Решение по делу № 1-37/2019 от 18.12.2018

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 апреля 2019 года                                                                            г. Миллерово

Миллеровский районный суд Ростовской области в составе председательствующей судьи Ревенко Н.В.

при секретаре судебного заседания Бурдиной А.Г., Захаровой Л.Н.

с участием государственных обвинителей помощников Миллеровского межрайонного прокурора Украдыженко Е.В., Романченко Д.В.,

подсудимого Варданян С.В.,

защитника - адвоката Махаджиева М.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

ВАРДАНЯН С.В., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Варданян С.В. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Примерно 11.01.2018 неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях извлечения прибыли, желая обогатиться преступным путем, без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии), решило организовать незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки и коньяка различных наименований, розлива данной жидкости в стеклянную тару в целях реализации данной алкогольной продукции без получения в установленном законодательством РФ порядке федеральных специальных марок, защищенных от подделок, и без маркировки произведенной продукции такими специальными марками.

В целях осуществления успешной реализации своих преступных намерений - организации незаконного производства, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, неустановленное лицо в январе 2018 года арендовало у ООО «Агросервис» в лице его представителя Свидетель №15, неосведомленном о его преступных намерениях, без заключения договора аренды, для складирования алкогольной продукции часть нежилого здания - гаражный бокс по адресу: ул. Производственная д. 2 «а» г. Миллерово Ростовской области, приобрело стеклотару, станок для укупорки стеклотары, этикетки и контрэтикетки с названием водки «FINSKAYA Серебро SILVER», «Хортиця Платинум», «Талка», «Родник Сибири», «Белая Береза», «Царская охота», этикетки и контрэтикетки с названием коньяк «Кизляр», «Дагестан», «Лезгинка», заведомо поддельные федеральные специальные марки, колпачки, спирт, пластиковую емкость с металлическими кранами, объемом 5000 л., 4000 л., для смешивания и хранения спиртосодержащей жидкости, насосное оборудование, трубы, шланги, связанные с реализацией его преступного плана; привлекло к осуществлению своих преступных намерений Варданян С.В., с которым совместно обеспечивали общее руководство на незаконном производстве, решали текущие вопросы, обеспечивая процесс изготовления спиртосодержащей жидкости и хранения готовой алкогольной продукции, в целях последующего сбыта и за денежное вознаграждение привлекло для производства немаркированной алкогольной продукции рабочих- граждан Республики Северная Осетия-Алания: Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №1 и других неустановленных лиц. Таким образом, приискал и изготовил средства и орудия совершения преступлений, заранее обдумав план своих действий.

В период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и по предварительному сговору с Варданян С.В., который налаживал и контролировал процесс производства алкогольной продукции, в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки и коньяка различных наименований в части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: ул. Производственная д. 2 «а» г. Миллерово Ростовской области, привлеченные неустановленным лицом и Варданян С.В. рабочие, выполняя полученные от неустановленного лица и Варданян С.В. инструкции и указания, используя вышеперечисленное оборудование, спирт и воду, произвели в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, а именно: водку «Родник Сибири» в количестве 11330 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водку «Белая Береза» в количестве 2367 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водку «FINSKAYA Серебро SILVER» в количестве 7020 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водку «Талка» в количестве 6713 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водку «Царская Охота» в количестве 1015 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водку «Хортиця Платинум» в количестве 3117 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, в общем количестве 31562 бутылки, коньяк «Лезгинка» в количестве 10570 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Кизляр» в количестве 4797 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Дагестан» в количестве 1352 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, в общем количестве 16719 бутылок, крепостью превышающей 28 % содержания спирта, каждого наименования, итого в общем количестве 48281 бутылку немаркированной специальными марками алкогольной продукции, которую неустановленное лицо и Варданян С.В. хранили в целях сбыта в указанном месте до 09 часов 20 минут 19.02.2018, когда данная немаркированная специальными марками алкогольная продукция была изъята сотрудниками правоохранительного органа.

В соответствии с п.п. а п. 1 приказа Минфина России от 11.05.2016 года №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 33 до 34, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 152 рубля 00 копеек (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 7 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016). Цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 32 до 33, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 149 рублей 00 копеек (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 7 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016). Цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 31 до 32, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 145 рублей 00 копеек (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 7 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016). Цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки) с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 34 до 35, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществляющей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществляющей производство, составляет 156 рублей 00 копеек (с НДС и акцизом) за 0,5 литра готовой продукции (основание п. 7 Приложения к Приказу Министерства финансов России №58н от 11.05.2016.)

        Общая стоимость изъятой 19.02.2018 сотрудниками полиции в помещении части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: Ростовская область, г. Миллерово ул. Производственная д. 2 «а», готовой спиртосодержащей продукции, общим количеством 48281 бутылка, составляет 7212572 рубля 00 копеек, что согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ, является особо крупным размером. Из них изъято с этикетками водка «Родник Сибири» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 11330 бутылок крепостью 31,6 % на сумму 1642850 рублей, с этикетками водка «Белая Береза» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 2367 бутылок крепостью 33,9-34% на сумму 369252 рубля, с этикетками водка «FINSKAYA Серебро SILVER» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 7020 бутылок крепостью 34% на сумму 1067040 рублей, с этикетками водка «Талка» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 6713 бутылок крепостью 31,7% на сумму 973385 рублей, с этикетками водка «Царская Охота» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 1015 бутылок крепостью 34,1% на сумму 158340 рублей, с этикетками водка «Хортиця Платинум» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 3117 бутылок крепостью 32,7% на сумму 464433 рубля, с этикетками коньяк «Лезгинка» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 10570 бутылок крепостью 33,5-33,8% на сумму 1606640 рублей, с этикетками коньяк «Кизляр» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 4797 бутылок крепостью 33,2% на сумму 729144 рубля, с этикетками коньяк «Дагестан» в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра каждая в количестве 1352 бутылки крепостью 32,8% на сумму 201488 рублей.

        Таким образом, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно и по предварительному сговору с Варданян С.В. в помещении части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2 «а», в период времени с 11.01.2018 по 09 часов 20 минут 19.02.2018, произвели и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью 7 212 572 рубля 00 копеек, в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии) в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на использование для маркировки произведенной им алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, вопреки установленному Регламенту, утвержденному Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 29 июня 2011 года № 13н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории РФ». Заведомо зная о том, что в соответствии с ФЗ №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений и дополнений и Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», маркировка алкогольной продукции осуществляется федеральными специальными марками, выдаваемыми территориальными органами Росалкогольрегулирования, в установленном Административном регламентом порядке, который включает в себя предоставление в территориальный орган документов, которые неустановленное лицо не предоставлял и не имел намерения предоставлять, не принимал мер к соблюдению данного порядка, имея умысел на использование заведомого для него поддельных федеральных специальных марок, защищенных от подделок, на алкогольную продукцию с целью извлечения прибыли путем наклеивания на алкогольную продукцию с целью ее незаконной реализации поддельных федеральных специальных марок с названиями на них водка «Водка 40%» 40% 0,5л. В период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрело у другого неустановленного лица в целях дальнейшего использования для маркировки алкогольной продукции неустановленное количество рулонов поддельных федеральных специальных марок для маркировки вышеуказанной алкогольной продукции с объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра без составления соответствующего заявления в территориальный орган Росалкогольрегулирования и получения надлежащих сопроводительных документов на них, а также контрэтикетки с названиями: водка «Родник Сибири», водка «Царская охота», водка «Хортиця Платинум», коньяк «Лезгинка», коньяк «Дагестан», используя которые, неустановленное лицо намеревалось реализовать алкогольную продукцию - водку «Родник Сибири», водку «Царская охота», водку «Хортиця Платинум», коньяк «Лезгинка», коньяк «Дагестан» объемной долей спирта 40% емкостью 0,5 литра каждая бутылка. После этого, в период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции помещении, части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: ул. Производственная д. 2 «а» г. Миллерово Ростовской области, при этом посвятив в свой преступный замысел Варданян С.В., который заведомо зная о незаконных действиях неустановленного лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, выполнял полученные от последнего инструкции и указания, с помощью этикетировочной машины карусельного типа с тремя аппликаторами, наклеивал на произведенную при выше описанных обстоятельствах алкогольную продукцию поддельные федеральные специальные марки, используя их для маркировки алкогольной продукции, а именно на алкогольную продукцию, разлитую в бутылки с этикетками: водка «Родник Сибири» в количестве 13 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водка «Царская Охота» в количестве 52 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водка «Хортиця Платинум» в количестве 139 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Лезгинка» в количестве 5522 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Дагестан» в количестве 471 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, предоставленные неустановленным лицом, тем самым неустановленное лицо совместно с Варданян С.В. использовали в своих целях заведомо поддельные Федеральные специальные марки в неустановленном количестве для маркировки вышеуказанной алкогольной продукции, которые согласно заключению технико-криминалистической экспертизы от 04.04.2018 федеральные специальные марки Российской Федерации на четырех бутылках коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л, четырех бутылках водки «Царская Охота», объемом 0,5 л., изготовлены не по технологии предприятия Гознак, осуществляющего производство федеральных специальных марок Российской Федерации; согласно заключению технико-криминалистической экспертизы от 27.06.2018 федеральные специальные марки РФ по 0,5л. с номерами: «Хортиця» »; «Царская охота» »; «Родник Сибири» « «Дагестан» »; «Лезгинка» » изготовлены не по технологии предприятия Гознак, осуществляющего производство федеральных специальных марок РФ.

19.02.2018 в период времени с 10 часов 20 минут до 14 часов 05 минут в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции помещения части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2 «а»,были обнаружены и изъяты: водка «Родник Сибири» в количестве 13 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водка «Царская Охота» в количестве 52 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, водка «Хортиця Платинум» в количестве 139 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Лезгинка» в количестве 5522 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, коньяк «Дагестан» в количестве 471 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, вся алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 40%, на которых наклеены заведомо поддельные федеральные специальные марки Российской Федерации, изготовленные не производством ФГУП «Гознак».

        Таким образом, в период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Варданян С.В. совместно и по предварительному сговору между собой использовали для маркировки произведенной ими алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки.

Кроме того, в период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на организацию в подпольном цехе по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2 «а», без регистрации и получения соответствующего разрешения (лицензии) незаконного производства спиртосодержащей жидкости, розлива данной жидкости в стеклянную тару с целью последующей ее реализации потребителям с незаконным использованием чужого товарного знака решил производить в целях сбыта алкогольную продукцию под видом водки «Талка», водки «Хортиця Платинум», коньяка «Лезгинка», коньяка «Дагестан», коньяка «Кизляр», выдавая ее за продукцию предприятий правообладателей указанных товарных знаков без ведома и разрешения

правообладателя товарного знака «Талка», зарегистрированного ФИО80» ФИО130 (Кипр) в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (Роспатент) для товаров 33 класса МКТУ (международная классификация товаров и услуг) на словестный товарный знак «Талка» (слово) по свидетельствам , ; товарный знак «Страна хрустальных ручьев» (словосочетание) по свидетельству ; объемный товарный знак бутылка по свидетельству , товарный знак «изобразительное обозначение» по свидетельствам №, ; товарный знак комбинированный товарный знак «словестно - изобразительное обозначение» по свидетельствам №,

правообладателя товарного знака «Хортиця», зарегистрированного ФИО81» ( ФИО79 в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) для товаров 33 класса МКТУ (международная классификация товаров и услуг) на словестный товарный знак «Хортиця» (слово) по свидетельству , товарный знак «Хортиця Премиум» по свидетельству ;

правообладателя товарного знака «ФИО26», зарегистрированного ФИО82» в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) для товаров 33 класса МКТУ (международная классификация товаров и услуг) на товарный знак (изобразительный элемент) портрет с изображением ФИО26 по свидетельству , товарного знака «Лезгинка» (словесное обозначение) по свидетельству , товарный знак (этикетка) изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» по свидетельству , товарный знак для укупорочных средств «Багратион» по свидетельству .

В период времени примерно с 11.01.2018 до 09 часов 20 минут 19.02.2018 в оборудованном под незаконное производство немаркированной алкогольной продукции в виде водки и коньяка различных наименований помещении части нежилого здания - гаражный бокс по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная д. 2 «а», под общим руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Варданян С.В. рабочие, выполняя полученные от последнего инструкции и указания, используя этикетировочную машину карусельного типа с тремя аппликаторами, ингредиенты и воду, изготовили в целях сбыта алкогольную продукцию, разлив ее в бутылки, наклеив на них этикетки с реквизитами указанных выше производителей, а именно: водку «Талка» в количестве 6713 бутылок, объемом 0,5 литра каждая крепостью 40%, водку «Хортиця Платинум» в количестве 3117 бутылок, объемом 0,5 литра каждая крепостью 40%, коньяк «Лезгинка» в количестве 10570 бутылок, объемом 0,5 литра каждая крепостью 40%, коньяк «Дагестан» в количестве 1352 бутылки, объемом 0,5 литра каждая крепостью 40%, коньяк «Кизляр» в количестве 4797 бутылок, объемом 0,5 литра каждая крепостью 40%, без разрешения и согласования с правообладателем. Однако, не довели свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование указанных товарных знаков путем реализации потребителям произведенной алкогольной продукции с чужими товарными знаками до конца, так как изготовленная в целях сбыта алкогольная продукция с чужими товарными знаками была обнаружена и изъята 19.02.2018 в период времени с 10 часов 20 минут до 14 часов 05 минут сотрудниками правоохранительного органа, в связи с чем, произведенная неустановленным лицом и Варданян С.В. алкогольная продукция не была реализована потребителям и был предотвращен крупный ущерб правообладателю товарного знака ФИО85» () в размере 1561443 рублей 80 копеек, правообладателю товарного знака ФИО83 <данные изъяты>) в размере 871700 рублей 22 копейки, правообладателю товарного знака ФИО84» ) в размере 8410690 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Варданян С.В. совместно и по предварительному сговору между собой совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное использование чужого товарного знака, путем производства алкогольной продукции с этикетками и контрэтикетками, содержащими данные знака без ведома и разрешения правообладателя, и последующей реализации произведенной продукции потребителям, с причинением крупного ущерба, и не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как произведенная алкогольная продукция с чужими товарными знаками была изъята сотрудниками полиции, в связи с чем, не была реализована, и ущерб правообладателям был предотвращен.

          Подсудимый Варданян С.В. виновным себя по предъявленному обвинению в ходе судебного следствия признал в полном объеме и пояснил, что он был знаком с Эдиком, знал его только по имени. Эдик предложил ему работу, он согласился. Он приехал и увидел, что работа связана с алкоголем, но потом все - таки согласился, нужны были деньги. Он не собирался продавать продукцию.На его имя что - либо оформлено не было, он занимался налаживанием станка. Ему было необходимо сделать себе документы, поскольку в связи с тем, что он не проходил службу в рядах Вооруженных Сил, то по законодательству Республики Армения нужно заплатить двойной штраф в размере 100-150 тысяч рублей и тогда выдают военный билет. Также он занимался восстановлением паспорта. В розыске по Республике Армения он находился в связи с тем, что не проходил службу в рядах Вооруженных Сил. На данном производстве у него были обязанности обучить других рабочих, он обучал Алана, и следить за этикеровочным станком, а также он собирал станки и отдавал их Эдику. По поводу заработной платы ему Эдик пояснил, что заплатит ему 100 тысяч рублей в месяц, но денежных средств он не получил. Указания ему давал Эдик, при этом, кто являлся организатором данного производства, он не знает, но главным был Эдик. Когда он прибыл на данное предприятие, то рабочие уже были там - женщины, мужчины. Этикетировочный станок, который находился в разобранном виде, он собрал. Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признает, он знал, что все производство незаконное, однако согласился работать, поскольку нужны были деньги, но он не является организатором данного производства. Он не скрывался. На производстве он находился постоянно в течении трех недель. Станки, находящиеся на данном предприятии, являлись универсальными, на них можно было и другую продукцию выпускать.

Исследовав и оценив все собранные по делу доказательства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, в их совокупности, суд считает, что виновность подсудимого Варданян С.В. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО27, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон процесса, согласно которым он работает в ФИО90» с января 2007 года по настоящее время в должности начальника службы экономической безопасности ФИО92». По данному уголовному делу он подавал заявление как представитель ФИО89» и компании ФИО91. ФИО93» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе заводы, производящие водку под наименованием «Хортиця», «Серебрянная прохлада» 0.25, 0.5 л., «Хортиця «Классическая» 0.25, 0.5 л., и «Хортиця Платинум» 0.25, 0.5 л., с согласия и под контролем правообладателей ФИО131» соответствующих товарных знаков. ФИО88» также определяет ценовую политику при заключении договоров поставки алкогольной продукции, определяет минимальные отпускные цены на продукцию в зависимости от канала потребления. Оригинальная продукция «Хортиця» Серебрянная прохлада» 0.25, 0.5 л., «Хортиця «Классическая» 0.25, 0.5 л., и «Хортиця Платинум» 0.25, 0.5 л., изготавливается на заводе ФИО87 и К» (адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная д. 17) и на заводе ФИО86» (адрес: г. Вологда, ул. 3 Интернационала, д.39. Правообладателями товарных знаков, размещаемых на водке «Хортиця», являются компания «ФИО96» (Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Республика Кипр). На одной бутылке водки «Хортиця» размещено 2 товарных знака, зарегистрированы словесный товарный знак «Хортиця» по свидетельству (дата внесения изменений в Госреестр 25.11.2012) и товарный знак «Хортиця Премиум» по свидетельству (дата внесения изменений в Госреестр 21.12.2012). Все перечисленные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относятся к 33 классу МКТУ.

В марте 2018 г. в адрес ФИО97» поступил запрос Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ростовской области, согласно которому ему стало известно о том, что гражданин Варданян С.В. и ряд неустановленных лиц в период времени с января 2018 по 19 февраля 2018 незаконно производили на территории г. Миллерово Ростовской области алкогольную продукцию с признаками контрафактности, маркированную товарными знаками, принадлежащими компании ФИО95», а именно - реализовали водку «Хортиця Платинум» 0.5 литра, общим количеством 3117 бутылок объемом 0,5 л. каждая. Первоначальное количество, указанное в запросе было 3014 бутылок, однако позже в рамках расследуемого уголовного дела было установлено количество бутылок 3117. В адрес их компании сотрудниками полиции были направлены фотографии образца обнаруженной и изъятой алкогольной продукции «Хортиця Платинум», по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а - 1 бутылки с нанесенными на неё товарными знаками «Хортиця», емкостью 0,5 л., оклеенной полоской бумаги, имитирующей федеральную специальную марку с надписью «акционная марка» «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», на которой отсутствует указание на предприятие- изготовитель и наименование оклеенной продукции. Указанный образец не является оригинальной продукцией. В ходе визуального осмотра изображений бутылки было установлено,что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции. Внешнее оформление изъятой алкогольной продукции под наименованием «Хортиця Платинум», емкостью 0,5 л., имеет сходство с оригиналом, но не является оригинальной, отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Хортиця», емкостью 0,5 л., а именно: на представленной алкогольной продукции дата и время розлива и идентификационный номер отсутствует на колпачке бутылки и не продублирован на стекле бутылке на горлышке, в одной плоскости (надпись наносится лазерным способом); форма стеклянной бутылки водки с логотипом «Хортиця» емкостью 0,5 литра внешне имеет сходство с оригиналом; этикетки наклеены криво, что свидетельствует о контрафактности продукции и производстве не заводским, а нелегальным (кустарным) способом. Акцизная марка на бутылке не оригинальная, что означает данная продукция, находится нелегально в обороте.

Кроме того, вся выпускаемая заводами-изготовителями оригинальная продукция строго соответствует ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и маркируется только федеральными специальными марками, приобретаемыми в установленном законом порядке и прошедшими регистрацию в ЕГАИС. Как ООО «Родник и К» так и ООО «Русский север» при производстве оригинальной алкогольной продукции использует только федеральные специальные марки, полученные в строгом соответствии с законом, зарегистрированные в ЕГАИС, с обязательным указанием, какая именно продукция промаркирована, ее крепость, а так же каким именно предприятием она изготовлена. Таким образом, изъятая продукция под наименованием водка «Хортиця Платинум» не является оригинальной (отсутствие даты розлива и идентификационного номера на колпачке и стекле на горлышке бутылки в одной плоскости- нанесенного лазерным способом; акцизная марка не оригинальная, этикетки наклеены криво), при этом она сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. На данном образце продукции под наименованием водка «Хортиця» на этикетке незаконно использовались товарные знаки, тождественные либо сходные с товарными знаками «Хортиця», принадлежащими компании «ФИО98», зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним, за номерами , . Гражданину Варданян С.В. и другим лицам право на использование товарных знаков «Хортиця» их правообладателями - компанией ФИО102 и представителем ФИО99» не предоставлялось. Никаких договоров на приобретение либо поставку алкогольной продукции с Варданян С.В. и другими лицами ни ФИО103 ни ООО «Русский север», ни ООО ФИО100» не заключалось. Иным лицам, за исключением заводов изготовителей оригинальной продукции, право на использование товарных знаков «Хортиця» их правообладателями - компанией «ФИО101» не предоставлялось. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, соответствует стоимости легальных товаров, вытесненных из оборота. При доказанности факта контрафактности изъятой алкогольной продукции, размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. Поскольку ФИО104» отгружает продукцию под наименованиями водка «Хортиця» в различные регионы России не напрямую, а через разветвленную сеть компаний - дистрибьюторов, указать среднерыночную стоимость данной продукции не представляется возможным, и расчет будет производиться, исходя из минимальной отпускной стоимости продукции. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л по состоянию на 19.02.2018 и по настоящее время составляет 279 рублей 66 копеек. Учитывая, что всего было изъято 3117 бутылок продукции под наименованием водка «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л. каждая, размер ущерба правообладателей товарных знаков «Хортиця» - компании «ФИО105» и ФИО132 «Мегаполис» составляет 871700 рублей 22 копеек. (т.2 л.д.99-107);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он является ведущим юрисконсультом ФИО133 который является правопреемником ФИО134 ФИО135 занимается производством и оптовой реализацией алкогольной, в том числе коньячной продукции на территории РФ. Деятельность по производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ подлежит обязательному лицензированию. Лицензию на осуществление указанной деятельности выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР). Юридическим лицам, не имеющим подобную лицензию, законодательством запрещается заниматься подобной деятельностью. ФИО136 имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. На фальсифицированной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с наименованием Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр» и КВ «Лезгинка», обнаруженной и изъятой на территории Ростовской области г. Миллерово ул. Производственная 2а, незаконно использован охраняемый законом РФ чужой товарный знак, зарегистрированный по свидетельству , исключительные права на который имеются только у ФГУП «ККЗ». Законным правообладателем Товарного знака «Багратион» является Федеральное государственное унитарное предприятие ФИО137

ФИО138 являющийся правопреемником ФИО139 производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) коньяков как Российский коньяк «Три звездочки», «Пять звездочек», Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка», «Россия», «Кизлярский праздничный», «Багратион», «Петр Великий», «Император Всероссийский» и др. При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка в том числе вышеуказанных марок (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) предприятием используется Товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением ФИО26 (Свидетельство от 08.05.2014), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ.

Кроме того, в качестве Товарного знака зарегистрировано и используется при производстве обозначение «Лезгинка» Общеизвестный ТЗ «Лезгинка» , Свидетельство на ТЗ, регистрационный номер , а так же этикетка - изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» Свидетельство на ТЗ, регистрационный номер . Наименования коньяков КС «Кизляр» и КС «Дагестан», выпускаемые их предприятием, не являются Товарными знаками в соответствии с действующим положением законодательства РФ о Товарных знаках, однако, являются Наименованиями Места Происхождения Товаров (НМПТ). Таким образом, коньяк с наименованием «Кизляр» и «Дагестан» могут выпускаться только строго в пределах территории наименования (РД, г. Кизляр) юридическими лицами, внесенными в свидетельство на НМПТ. На данный момент на право использования НМПТ «Кизляр» за рег. зарегистрировано лишь одно юридическое лицо - ФИО140

Право на использование указанных выше товарных знаков («Багратион», «Лезгинка», НМПТ «Кизляр») АО «Кизлярский коньячный завод», являющегося правопреемником ФГУП «Кизлярский коньячный завод», третьим лицам, в т.ч. Варданян С.В., не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. Алкогольная продукция, производимая АО «Кизлярский коньячный завод» подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством РФ. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения, на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование производителя, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Согласно представленной в запросе информации (фотографиям) и предъявленной ему на обозрение изъятой по данному уголовному делу алкогольной продукции с наименованиями Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка» маркировка ФСМ на обнаруженной продукции не соответствует маркировке, установленной законодательством РФ и наносимой на предприятии на оригинальную продукцию. По номерам ФСМ, представленным в запросе и предъявленной ему на обозрение изъятой по данному уголовному делу алкогольной продукции такая продукция не выпускалась ФГУП «ККЗ» и является неоригинальной по нескольким признакам: под штрихкодом на оригинальных ФСМ должна наносится информация о наименовании продукции (Коньяк: «Лезгинка», «Дагестан», «Кизляр» и другие, в т.ч. может наноситься сокращенно напр. «Лезг-а», «Даг-н»), крепость и объем. Вид ФСМ не соответствует продукции. На момент совершения преступления для коньяка в гражданский оборот выпускались марки ФСМ "Коньяк". Наименование предприятия производителя на этикетке и контрэтикетке - ГУП «ККЗ» не соответствует действующему наименованию предприятия производителя, указываемого в интересующий период на марке, этикетке, контрэтикетке. С 20.01.2015 наименованием предприятия является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (ФГУП «ККЗ»), а не Государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (ГУП «ККЗ»).

Дата розлива на оригинальную продукцию АО «ККЗ» (ФГУП «ККЗ») наносится (прожигается) автоматически в процессе розлива (на линии розлива) на горловину стеклянной бутылки в верхней зоне ниже колпачка лазерным способом (визуально выглядит как гравировка по стеклу) которую невозможно удалить механическим, химическим и другими способами. Ознакомившись с фотоснимками образцов изъятой алкогольной продукции, предъявленными ему на обозрение в виде фото изъятой по данному уголовному делу алкогольной продукции, можно сделать вывод, что товарные знаки, нанесённые на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой продукции, их расположение идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции - форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесённым товарным знаком в виде портрета полководца (уроженца г. Кизляра) ФИО26 - сходны с легальной продукцией завода - изготовителя до степени смешения.

Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции. На коньяке КС «Дагестан», КС «Кизляр» и КВ «Лезгинка» имеются визуальные различия в размере шрифта, которым нанесено наименование производителя, а также его месторасположение на этикетке - на фальсифицированных этикетках размер шрифта больше, в связи с чем он располагается по всей длине этикетки, тогда как на оригинальной этикетке размер шрифта мельче и наименование производителя расположено по центру нижней части этикетки. Кроме того, на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной - яркий. На контрафактной продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неравномерно (не заводским способом на линии розлива), укупорочные средства (колпачки) также имеют неровности, гофрирование, потертости и перекос. Завод с третьими лицами лицензионные договоры не заключал, права на использование ТЗ и НМПТ не передавал. Тем самым, можно утверждать, что изъятая продукция по данному уголовному делу не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, в т.ч. в части использования фальшивых ФСМ, отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ, а так же незаконно использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки, правообладателем которых является АО «ККЗ». Коньячная продукция АО «Кизлярский коньячный завод» выпускается строго в соответствии с ГОСТ «Российский коньяк», Техническими регламентами, Техническими инструкциями, Техническими условиями, Нормами СанПиН и др. Проходит сертификацию. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу установлено точное количество изъятой контрафактной продукции:

- фальсифицированного коньяка КС «Кизляр» 4797 бутылок;

- фальсифицированного коньяка КВ «Лезгинка» 10570 бутылок;

- фальсифицированного коньяка КВ «Дагестан» 1352 бутылок.

Отпускная стоимость одной единицы продукции Российский коньяк «КС» «Кизляр» емкостью 0,5л., выпускаемой ФИО141 по состоянию на проверяемый период составляет 550 рублей с 2015 по 2017 года за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Изъято фальсифицированного коньяка КС «Кизляр» 4797 бутылок, таким образом: 4797х550 = 2 638 350 рублей;

Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5л., выпускаемой ФИО142» по состоянию на проверяемый период составляет 470 рублей с 2015 года по настоящее время за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Изъято фальсифицированного коньяка КВ «Лезгинка» 10570 бутылок, таким образом: 10570х470= 4 967 900 рублей;

Отпускная стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Дагестан» емкостью 0,5л., выпускаемой ФИО143 по состоянию на проверяемый период составляет 595 рублей с 2015 года по настоящее время за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Изъято фальсифицированного коньяка КВ «Дагестан» 1352 бутылок, таким образом: 1352х595= 804 440 рублей;

В связи с чем причиненный предприятию ущерб незаконными действиями по использованию чужих товарных знаков, всего составляет: 2 638 350 +4 967 900 +804 440 = 8410690 рублей, что является крупным ущербом в соответствии с действующим законодательством.

На одноименной (Коньяк Российский КВ «Лезгинка») контрафактной продукции, имитирующей оригинальный коньяк марки КВ «Лезгинка» незаконно использовано (на этикетке) одновременно четыре средства индивидуализации ФГУП «ККЗ» - это товарный знак «Багратион» (Свидетельство от 08.05.2014), товарные знаки - словесное обозначение «Лезгинка» (Свидетельство на Общеизвестный ТЗ «Лезгинка» , Свидетельство на ТЗ, регистрационный номер ) и этикетка - изобразительный элемент «Кавказский танец Лезгинка» (Свидетельство на ТЗ, регистрационный номер ). Кроме того, на фальсифицированном коньяке КВ «Лезгинка» также два раза воспроизведен товарный знак «Багратион» (на этикетках и пробках одновременно). На фальсифицированном коньяке КС «Кизляр» незаконно использовано НМПТ «Кизляр» и ТЗ «Багратион» (Свидетельство от 08.05.2014) который также дважды воспроизведен на этикетке и пробке одновременно. На коньяке КС «Дагестан» незаконно использован ТЗ «Багратион» (Свидетельство от 08.05.2014). (т. 2 л.д. 120-126).

- показаниямипотерпевшей Потерпевший №1, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она работает в АО «Руст Россия» с 15.11.2010 по настоящее время в должности старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками Департамента экономической безопасности. По данному уголовному делу она подавала заявление как представитель АО «Руст Россия» и компании Влактор Трейдинг Лимитед. Данная организация зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 1, адрес фактического места нахождения: г. Москва, ул. Новоорловская, д.5. АО «Руст Россия» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе заводы, производящие водку под наименованием «Талка», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков. Помимо прочего, АО «Руст Россия» также определяет ценовую политику при заключении договоров поставки алкогольной продукции, определяет минимальные отпускные цены на продукцию в зависимости от канала потребления. Оригинальная продукция «Талка» изготавливается АО «Сибирский ЛВЗ» (адрес: Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Кольцово, промзона Сибирского ЛВЗ, стр.1; прежнее наименование - ЗАО «Сибирский ЛВЗ») и АО «ЛВЗ «Топаз» (адрес: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.46; розлив продукции водка «Талка» на данном заводе начат 20.10.2017г.).

Правообладателями товарных знаков, размещаемых на водке «Талка», являются компания VLAKTOR TRADING Ltd. (Зинонос Китиеос, 8, Като Лакатамия, 2322, Никосия, Республика Кипр) и АО «Руст Россия» (г. Москва, ул. Енисейская, д.1, стр.1). На одной бутылке водки «Талка» размещено 11 товарных знаков, зарегистрированных под номерами: . Товарный знак под номером зарегистрирован на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLAKTOR TRADING Ltd. Все перечисленные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относятся к 33 классу МКТУ. В марте 2018 г. ей стало известно о том, что гражданин Варданян С.В. и ряд неустановленных лиц в период времени с января 2018 по 19 февраля 2018 незаконно производили на территории г. Миллерово Ростовской области алкогольную продукцию с признаками контрафактности, маркированную товарными знаками, принадлежащими компании «VLAKTOR TRADING Ltd.» и АО «Руст Россия», а именно - реализовали водку «Талка», общим количеством 6713 бутылок объемом 0,5 л. каждая. В адрес их компании сотрудниками полиции были направлены фотографии образца обнаруженной и изъятой алкогольной продукции «Талка», по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а - 1 бутылки с нанесенными на неё товарными знаками «Талка», емкостью 0,5 л., оклеенной полоской бумаги, имитирующей федеральную специальную марку с надписью «акцизная марка» «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» под номером 100 8791554894, на которой отсутствует указание на предприятие-изготовитель и наименование оклеенной продукции. Указанный образец не является оригинальной продукцией. В ходе визуального осмотра изображений бутылки было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Внешнее оформление изъятой алкогольной продукции под наименованием «Талка», емкостью 0,5 л., отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Талка», емкостью 0,5 л., а именно: стеклобутылка не соответствует оригинальной (на донной части выявленной продукции отсутствует клеймо завода - изготовителя стеклобутылки; эмбоссинг надписи «Талка» на теле бутылки не соответствует оригинальному по шрифту букв); укупорочный колпак отличается от оригинального (эмбоссинг надписи «Талка» на укупорочном колпаке не соответствует оригинальному по высоте и четкости исполнения); этикетка не соответствует оригинальной по дизайну (в верхней части оригинальной этикетки присутствует плавный переход по цвету от белого к голубому, рисунок елей выполнен голубым цветом, все детали хорошо прорисованы, тогда как вся верхняя часть этикетки на изъятой продукции выполнена чисто белым цветом, прокрашены синим только изображения елей, при этом рисунок елей выполнен не четко, детали не прорисованы, шрифт некоторых надписей не соответствует оригинальному по высоте и цвету); на этикетке изъятой бутылки отсутствует печать даты розлива продукции, что не соответствует стандарту оформления готовой оригинальной продукции. Кроме того, вся выпускаемая заводами - изготовителями оригинальная продукция строго соответствует ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и маркируется только федеральными специальными марками, приобретаемыми в установленном законом порядке и прошедшими регистрацию в ЕГАИС. Как АО «Сибирский ЛВЗ» (ранее ЗАО «Сибирский ЛВЗ»), так и АО «ЛВЗ «Топаз» при производстве оригинальной алкогольной продукции используют только федеральные специальные марки, полученные в строгом соответствии с законом, зарегистрированные в ЕГАИС, с обязательным указанием, какая именно продукция промаркирована, ее крепость, а так же каким именно предприятием она изготовлена. Таким образом, изъятая продукция под наименованием водка «Талка» не является оригинальной (стеклобутылка, укупорочный колпак, этикетка на изъятой продукции не соответствуют оригинальным по конструктивным особенностям, цветовому оформлению и качеству исполнения отдельных элементов), при этом она сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. На данном образце продукции под наименованием водка «Талка» на этикетке незаконно использовались товарные знаки, тождественные либо сходные с товарными знаками «Талка», принадлежащими компании «VLAKTOR TRADING Ltd.» и АО «Руст Россия», зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним, за номерами , , , , , , , . На пробке с контрафактной алкогольной продукцией «Талка» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие компании «VLAKTOR TRADING Ltd.» и АО «Руст Россия», зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним, за номерами и . На стеклобутылке с контрафактной алкогольной продукцией «Талка» незаконно использовался товарный знак, принадлежащий АО «Руст Россия», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним, за номером . Кроме того, была использована форма стеклобутылки, в которую разливается алкогольная продукция под товарным знаком «Талка», зарегистрированная в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемыми на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним, за номерами и , принадлежащими компании «VLAKTOR TRADING Ltd.». Товарный знак словесный товарный знак слово «Талка», семантика-фантазийная талоя вода, фанетика соответствует описанию с ударением на первый слог. Товарный знак - комбинированный ТЗ включает в себя словесный элемент слово «Талка» выполненный оригинальным декоративным шрифтом в кириллице. Товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, в центральной части помещены стилизованные изображения снежинки и капли, которые обрамляются тремя с последовательно увеличивающимися шестиугольниками. Товарный знак это изобразительное обозначение в центральной части помещена постепенно суживающаяся полоса S образной формы, причем полоса выполнена составной-темной в центре и со светлым обрамлением по бокам. По обе стороны от полосы размещены соединяющиеся волнистые линии, наружные края линий образуют окружность. Все вышеуказанные элементы помещены в окружность. Товарный знак является изобразительным обозначением представляющим собой в центральной части стилизованные изображения шишки и веточки обрамляемые последовательно двумя не замкнутыми окружностями, причем внешняя выполнена в виде полосы переменной толщины. Товарный знак это изобразительное обозначение представляющее собой стилизованное изображение капли на фоне круга, помещенные в незамкнутую сверху окружность. Товарный знак комбинированный товарный знак представляющий собой словесно-изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения фантазийного пейзажа из деревьев, неба, камней и снега, помещенное в две окружности, между которыми помещен словесный элемент «страна хрустальных ручьев». Товарный знак под номером 456824 является комбинированным представляет собой этикетку в целом. Состоит из словесных элементов «Талка», «Страна хрустальных ручьев» и изобразительных элементов: заснеженный лес, изображенный в синей цветовой гамме, три оленя, четыре оригинальных вертикально расположенных эмблемы, включающие символы «снежинка с каплей», «ручей», «шишка», «капля» и оригинальную эмблему со словами «страна хрустальных ручьев», расположенную по центру в нижней части товарного знака. Цветовое сочетание: белый, синий, голубой, серый. Товарный знак - словесный товарный знак «страна хрустальных ручьев», написан буквами кириллического алфавита. Товарный знак - комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом словом «Талка» - на плече бутылки. Товарный знак - так же комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы с декоративными элементами и словесным элементом - словом «Талка» - на плече бутылки, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой. Цветовое сочетание: белый, серый, голубой, синий.

Гражданину Варданян С.В. и другим лицам право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями - компанией VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия» - не предоставлялось. Никаких договоров на приобретение либо поставку алкогольной продукции с Варданян С.В. ни АО «Сибирский ЛВЗ», ни АО «ЛВЗ «Топаз», ни АО «Руст Россия» не заключалось. Иным лицам, за исключением заводов -изготовителей оригинальной продукции, право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями не предоставлялось. Поскольку изъятая продукция под наименованиями «Талка» произведена не заводами - изготовителями оригинальной продукции и без согласия правообладателей соответствующих товарных знаков -компании VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», ее хранение или перевозка с целью продажи, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции являются незаконными, наносящими правообладателям ущерб. Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции. Размер ущерба правообладателя зависит от количества выявленных контрафактных бутылок. Поскольку АО «Руст Россия» отгружает продукцию под наименованиями водка «Талка» в различные регионы России не напрямую, а через разветвленную сеть компаний - дистрибьюторов, указать среднерыночную стоимость данной продукции не представляется возможным, и расчет будет производиться, исходя из минимальной отпускной стоимости продукции. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5л по состоянию на 19.02.2018 и по настоящее время составляет 232 рубля 60 копеек. Учитывая, что всего было изъято 6713 бутылок продукции под наименованием водка «Талка» емкостью 0,5 л. каждая, размер ущерба правообладателей товарных знаков «Талка» - компании VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия» составляет 1561443 рубля 80 копеек (232,60 руб. х 6713 бут.). (т.2 л.д.75-82)

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон процесса, согласно которым примерно 12 февраля 2018 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО107, которая предложила ей работать в г. Миллерово Ростовской области в цеху по производству алкогольной продукции. Она, понимая, что данный вид деятельности не является законным, сообщила ФИО14, что в цеху работать не будет. Тогда ФИО14 сказала, что на данном производстве требуется еще повар, на что она согласилась. 13 февраля 2018 года она приехала на автобусе из г. Владикавказ в г. Миллерово, по указанному ФИО14 адресу, то есть на ул. Производственную д. 2 «А» г. Миллерово. По приезду на адрес ее встретила ФИО14, которая показала ей комнату для проживания. Кроме нее на базе находились ФИО14, ФИО15 и ФИО16, а также двое мужчин по имени Алан, которые были из Владикавказа, и еще двое парней, имена которых она не помнит. Со слов ФИО14 ей известно, что ее заработная плата будет составлять 1500 рублей в день, оплата будет происходить либо один раз в две недели, либо в конце месяца. Она знала, что на территории в кирпичном здании находится цех по производству алкогольной продукции. Она несколько раз входила в цех, чтобы взять питьевую воду для приготовления пищи, а также пригласить рабочих на обед или ужин. Она видела, что в цеху работают женщины, а именно: ФИО16, ФИО14 и ФИО15, а также парни по национальности осетины. Работники цеха разливали алкогольную продукцию в тару, закрывали крышками бутылки и упаковывали в бумажные коробки. Кто именно и какие выполнял действия ей неизвестно, так как постоянно в цеху она не находилась. Кто привозил в цех воду, этикетки, пробки, спирт и пустую тару ей не известно, при ней ничего не завозилось. Рабочий день в цеху был с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, бывали дни, когда не работали. По какой причине не работали в цеху, и кто давал указания ей неизвестно, она это знала со слов женщин. На территории базы по ул. Производственной, 2 «а» г. Миллерово находился мужчина по прозвищу «Сако», по предъявленной ей фотографии она может сказать, что Варданян С.В. является парнем по прозвищу «Сако». Находясь на территории базы, чем тот занимался, ей неизвестно, но он также находился в цеху по производству алкогольной продукции. За период ее работы, то есть с 13.02.2018 до 19.02.2018 готовая продукция не вывозилась, ящики с алкогольной продукцией хранились в цеху на деревянных паллетах. Также за указанный период заработную плату ей не платили, так как она не отработала нужный период времени (т.2 л.д.143-145);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон процесса, согласно которым примерно 28.01.2018 года на мобильный телефон ее матери позвонил мужчина, который представился Эдуардом и сообщил, что может предложить работу ей. При этом Эдуард объяснил, что нужно работать на производстве алкогольной продукции, ориентировочная заработная плата до 30000 рублей, в зависимости от выработки на производстве. Более подробно о работе ей объяснят на месте. Также Эдуард пояснил, что ей необходимо приехать в г. Миллерово на ул. Производственная д. 2 «а». После разговора с Эдуардом она позвонила Свидетель №3, которой сказала о предложении работать. На что та ответила, что ей поступило аналогичное предложение, и та также будет работать на производстве алкогольной продукции. 11.02.2018 она на автомобиле как попутчик приехала из г. Владикавказ до г. Ростова-на-Дону, и на такси из г. Ростова-на-Дону приехала в г. Миллерово на ул. Производственная д. 2 «а». По приезду на указанный адрес, она позвонила в звонок двери и через некоторое время ей открыл дверь охранник. Она вошла во двор и в это время ей навстречу вышли Свидетель №4 и Свидетель №3, которые ее встретили. Женщины ей показали комнату, в которой они втроем проживали. Комната находилась на территории базы по ул. Производственной д. 2 «а» г. Миллерово. Помимо их троих на территории находились четверо парней, имена, фамилии, которых она не знает, кто были данные парни ей неизвестно. 12.02.2018 парни ей объяснили принцип работы в цеху, то есть она брала пустую тару (бутылку) и наливала в нее спиртосодержащую жидкость, которая вытекала из емкости, находившейся там же в цеху. После чего наполненные бутылки они складывали в коробки картонные, и на деревянных поддонах в цеху хранилась продукция. В это время все семь человек, то есть трое женщин - она, ФИО16 и ФИО15 и четверо парней работали в цеху. Принцип работы у всех был одинаковым, кто-то наполнял бутылки, кто-то слаживал, кто-то упаковывал готовую продукцию. В цеху находилась линия по наклейке этикетки и марки на бутылку, они же уже брали бутылку с наклеенной маркой и этикеткой и только заполняли жидкостью. Кто привозил в цех воду, этикетки, пробки, спирт и пустую тару, ей не известно, при ней ничего не завозилось. Рабочий день у них был с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. Примерно 14-15 февраля 2018 года в вечернее время на территории находился мужчина по имени Эдик, который разговаривал на русском языке, высокого ФИО3, светлый цвет волос, на вид около 45-50 лет. Эдик разговаривал с парнями, о чем именно она не знает, так как не слышала. Позже со слов ФИО16 и ФИО15, а также в ходе разговора с парнями она узнала, что Эдик является директором производства алкогольной продукции. В настоящее время Эдика она не опознает, так как видела его в темное время суток и один раз. За период ее работы, то есть в период с 11.02.2018 до 19.02.2018 готовая продукция не вывозилась, ящики с алкогольной продукцией хранились в цеху на деревянных паллетах. Также за указанный период заработную плату им не платили, так как они отработать должны были месяц. Работая в цеху по производству алкогольной продукции, она понимала, что данный вид деятельности является незаконным. По предъявленным ей фотографиям может пояснить, что ФИО73 Саргиза она никогда в цеху по ул. Производственная, 2 «а» г. Миллерово не видела (т.2 л.д.148-150);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон процесса, согласно которым примерно 16 января 2018 года на ее сотовый номер телефона позвонил ранее ей незнакомый и представился по имени Алан, предложил ей поехать на заработки в Ростовскую область в г. Миллерово, с целью розлива алкогольной продукции, фасовки гофра-тары, упаковки готовой алкогольной продукции в ящики. Она ответила Алану, что подумает, и поговорит со своей подругой Свидетель №4. Затем она созвонилась со своей знакомой Свидетель №4 и они переговорили по поводу работы в г. Миллерово, на что они пришли к общему согласию. Через некоторое время перезвонил Алан, и она ему ответила согласием по вышеуказанному предложению, после чего он сказал ей адрес, куда необходимо было приехать, которым являлся РО, г. Миллерово, ул. Производственная д. 2 А. Затем они с Свидетель №4 приобрели два билета на поезд рейсом Москва - Владикавказ до г. Миллерово. 18.01.2018 она и Свидетель №4 прибыли в г. Миллерово на такси, которое находилось возле автовокзала, доехали до адреса г. Миллерово ул. Производственная д. 2 А. По приезду в адрес им открыл дверь и встретил их охранник - на вид около 70 лет, отличительной чертой которого были усы, после чего они прошли в одноэтажное здание, расположенное с правой стороны от входа на территорию базы. Где располагались их спальные места, им рассказал заранее Алан. Затем их встретили двое мужчин кавказкой внешности, у одного из которых было прозвище Сакко, который им с ФИО15 продемонстрировал, где, как, и чем они будут заниматься. Розливом и производством алкогольной продукции занимались в период времени с 12 февраля 2018 года по 18 февраля 2018, ими было произведено 31549 бутылок водки, наименований «Родники Сибири», «Белая Береза», «Финская Сильвер», «Царская охота», «Хортиця» и 16888 бутылок коньяка, наименований «Кизляр», «Дагестан», «Лезгинка». В рабочую смену в период с 10 часов до 18 - 19 часов она находилась в цехе, где был установлен автомат по наклейке этикеток и контрэтикеток, и осуществляла следующие функции, а именно устанавливала пустые бутылки в автомат по наклейке этикеток и контрэтикеток и акцизных марок, затем они между собой менялись и она выполняла прием и передачу бутылок уже с наклейными этикетками на розлив, потом снова менялись между собой и она осуществляла розлив алкогольной продукции из черных ванн, куда попадал уже разбавленный спирт с водой из синих емкостей, расположенных в том же месте, а также собирали коробки. Включение автомата для наклейки этикеток, контрэтикеток и акцизных марок включал иногда Сако, а иногда Алан, кто сколько раз включал данный автомат, пояснить не может, так как она не считала. Кроме данных граждан никто не знал, как его включать. Также в данный автомат Сако устанавливал бобины с этикетками и акцизами и производил настройку данного станка. Она осознавала, что данное производство по розливу алкогольной продукции является незаконным, но не думала, что на столько серьезно. Основной ее целью был заработок денежных средств, так как она нигде не работает. Указания по факту производства алкогольной продукции всем процессом по производству алкогольной продукции и контролем занимался Сако, а также иногда поступали указания от Алана, по факту производства алкогольной продукции конкретного наименования. После того, как они начали работать, в цех начали завозить пустые бутылки, спирт, воду, а акцизные марки, этикетки и контрэтикетки в цех приносил Сако, а иногда и Алан, но кто сколько раз она не знает, так как не считала. Заработную плату ей еще не выплатили, но со слов Алана ей должны были заплатить от 30000 до 40000 рублей. Но кто должен был платить, она не знает. Куда девалась готовая алкогольная продукция ей неизвестно. По представленной фотографии гражданина Варданяна С.В. может сказать, что данный гражданин и есть Сакко. В цеху работали она, ее знакомая Свидетель №4, Свидетель №2 и четверо парней, имена, фамилии, которых она не знает, кто были эти парни ей неизвестно. Кроме Алана и Сако их никто больше не контролировал (т. 2 л.д.154-158);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия всех сторон процесса, согласно которым примерно 16 января 2018 года на ее сотовый номер телефона позвонил ранее ей знакомый по имени ФИО147, который предложил ей поехать на заработки в Ростовскую область в г. Миллерово, с целью розлива алкогольной продукции, фасовки гофра-тары, упаковки готовой алкогольной продукции в ящики. Она ответила ФИО157, что подумает, и поговорит со своей подругой Свидетель №3. Затем она созвонилась со своей знакомой Свидетель №3 и предложила ей отправится заработать денежных средств в г. Миллерово, на что та согласилась. Через некоторое время перезвонил ФИО144 и она ему ответила согласием по вышеуказанному предложению, после чего тот сказал ей адрес, куда необходимо было приехать, которым являлся РО, г. Миллерово, ул. Производственная д. 2 А. Затем она совместно с ФИО145 приобрели два билета на поезд рейсом Москва - Владикавказ до г. Миллерово. 18.01.2018 она совместно с Свидетель №3 прибыли в г. Миллерово и взяли такси, находящееся возле автовокзала, на котором доехали до адреса г. Миллерово ул. Производственная д. 2 А. По приезду в адрес им открыл и встретил их охранник на вид около 70 лет, отличительной чертой которого были усы, после чего они прошли в одноэтажное здание, расположенное с правой стороны от входа на территорию базы. Где располагались их спальные места, им рассказал заранее ФИО146. Затем их встретили двое мужчин кавказкой внешности, у одного из которых было прозвище ФИО156, который им с ФИО15 продемонстрировал, где, как, и чем они будут заниматься. Розливом и производством алкогольной продукции они занимались в период времени с 12 февраля 2018 года по 18 февраля 2018, было произведено 31549 бутылок водки, наименований «Родники Сибири», «Белая Береза», «Финская Сильвер», «Царская охота», «Хортиця» и 16888 бутылок коньяка, наименований «Кизляр», «Дагестан», «Лезгинка». В рабочую смену в период с 10 часов до 18 - 19 часов она находилась в цехе, где установлен автомат по наклейке этикеток и контрэтикеток, и осуществляла следующие функции, а именно: устанавливала пустые бутылки в автомат по наклейке этикеток и контрэтикеток и акцизных марок, затем они между собой менялись и она выполняла прием и передачу бутылок уже с наклеенными этикетками на розлив, потом снова менялись между собой, и она осуществляла розлив алкогольной продукции из черных ванн, куда попадал уже разбавленный спирт с водой из синих емкостей расположенных в том же месте. Автомат для наклейки этикеток, контрэтикеток и акцизных марок иногда включал ФИО148 а иногда ФИО149 кто сколько раз включал данный автомат, пояснить не может, так как она не считала, кроме данных граждан никто не знал, как его включать. Также в данный автомат ФИО153 устанавливал бобины с этикетками и акцизами и производил настройку данного станка. Она осознавала, что данное производство по розливу алкогольной продукции является незаконным, но не думала, что на столько серьезно. Основной ее целью был заработок денежных средств, так как она нигде не работает. Всем процессом по производству алкогольной продукции и контролем занимался Сако, а также иногда поступали указания от ФИО150 по факту производства алкогольной продукции конкретного наименования. После того как они начали работать, в цех начали завозить пустые бутылки, спирт, воду, а акцизные марки, этикетки и контрэтикетки в цех приносил ФИО151, а иногда и ФИО152 но кто сколько раз она не знает, так как она не считала. Заработную плату ей еще не выплатили. Но со слов ФИО155 ей должны были заплатить от 30 000 до 40 000 рублей. Но кто должен был платить, она не знает. Куда девалась готовая алкогольная продукция ей ничего неизвестно. Изучив представленную ей на обозрение фотографию Варданяна С.В., может сказать, что данный гражданин и есть ФИО154 В цеху работали она, ее знакомая Свидетель №3, Свидетель №2, и четверо парней, имена, фамилии, которых она не знает, кто были эти парни ей не известно. Кроме ФИО158 их никто больше не контролировал (т.2 л.д.161-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, который в судебном заседании пояснил, что он работал в должности слесаря, а также на тракторе в ООО Агросервис, директором которого являлся ФИО74. На данном предприятии имелся склад, который пустовал, но кто его арендовал в 2018 году, он не знает. В дневное время к складу никто не приезжал. В здании имеется производство уксуса, за их территорией имеется проезд и поскольку адрес один и тот же, то иногда путали проезд. Вход в гараж имеется один, в гараже 4 бокса, которые разделены сеткой-рабицей, свет включается в одном месте. После нового года в гараже появились бочки. Поскольку он в крайнем боксе занимался ремонтом двигателя, то подсудимый постоянно спрашивал у него инструменты, а именно приносил запчасть и спрашивал у него сварочный аппарат, а также дрель, ключи, но для чего ему были нужны инструменты, он не знает. Кроме бочек еще он видел водку, которая находилась в ящиках, которые стояли на поддонах, но как ее производили, он не знает, а также возле ворот стояли бутылки. Кроме подсудимого он видел рабочих, которые с ним не общались и которые разговаривали на не русском языке, что те делали, он не видел. Также он видел, как подсудимый настраивал станок.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он работает в ОМВД России по Миллеровскому району Ростовской области в должности старшего оперуполномоченного ГЭБиПК. 19.02.2018 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по ул. Производственной 2а г. Миллерово Ростовской области обнаружен цех по незаконному производству алкогольной продукции, после чего он был направлен на место происшествия. Примерно в 11 часов он прибыл на место происшествия на ул. Производственную 2а г. Миллерово Ростовской области, где уже находились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области следственно - оперативная группа. Сотрудники УЭБ иПК провели его в помещение, где находились работники цеха, а именно 4 женщины и один мужчина. Затем он направился в склад по незаконному производству алкогольной продукции, где работала следственно-оперативная группа, которая проводила осмотр места происшествия и описывала обнаруженное. При входе в складское помещение, которое представляло собой одноэтажное кирпичное здание, он увидел, что с левой стороны при входе вдоль стены стоят 4 пластиковых емкости синего цвета, соединенные между собой пластиковыми белыми трубами в одну систему, на которых имелись краны. В каждой емкости находилась жидкость. В двух емкостях объемом около 5 тонн находилась прозрачная спиртосодержащая жидкость, заполненная примерно на 2 тонны, и во второй почти доверху, в четвертой емкости, объемом около 5 тонн находилась коричневая жидкость со специфическим запахом, похожим на спирт. По середине складского помещения стоял большой станок для наклеивания этикеток и акцизных марок, в станке была вставлена бобина с этикеткой «Талка» и специальной маркой «не является акцизной маркой». На полках стояли бобины с этикетками от коньяка «Лезгинка», водка «Финская». Рядом со станком стаяли два приспособления для розлива алкогольной продукции в бутылки в виде пластикового ящика с приделанными обрезанными пластиковыми бутылками, к горлышку которых были прикреплены шланги. Вдоль стены стояли поддоны с пустой тарой. В другой комнате находились пустые ящики от пробок, а так же стояли три самодельных станка для закупоривания бутылок с готовой продукцией. Далее в помещении склада, которое было разделено полимерной пленкой, были обнаружены поддоны, на которых стояли коробки с готовой алкогольной продукцией, различных наименований. Далее они прошли в ангар синего цвета, где находился автомобиль БМВ Х6 черного цвета регистрационный знак С 132 СА 123 регион, который был осмотрен. Автомобиль был заперт, и кому принадлежал данный автомобиль сотрудники базы и цеха пояснить не смогли. Данный автомобиль ими не изымался. Затем всех лиц, которые были задержаны, они доставили в Отдел МВД России по Миллеровскому району, где он стал принимать от данных лиц объяснения. В ходе опроса Варданян С.В. пояснил, что он разбирается в наладке станков для розлива лимонадов и алкогольной продукции. У него есть знакомый Эдик, который в январе 2018 года предложил ему работу, а именно настроить линию по производству алкогольной продукции, так как на тот момент у него не было работы, и он согласился. Тот приехал в г. Миллерово на ул. Производственную 2а, где его встретил Эдик и показал станок, который тому необходимо наладить и в дальнейшем отвечать за его производительность, на что С. согласился, за данную работу ему должны были платить 100 000 рублей в месяц. В данном цеху в дальнейшем работали осетины 4 мужчины и 4 женщины, которые занимались розливом продукции и фасовкой готовой продукции. Варданян С.В. пояснял, что он совместно с Эдиком готовил алкоголь, а именно перемешивали спирт и воду до определенного градуса. За количество, наименование продукции, которую нужно было производить, отвечали Эдик и Варданян С.В. В ходе опроса Варданян С.В. пояснил, что понимал, что данный цех является незаконным. В ходе опроса женщин те пояснили, что работали на производстве, ими руководил мужчина по прозвищу Сако. 20.02.2018 он совместно со следователем по указанию руководителей был направлен в обнаруженный цех для пересчета обнаруженной и изъятой алкогольной продукции с целью ее дальнейшей передачи на хранение в Росалкогольрегулирование. Приехав на склад, они совместно со следователем стали пересчитывать обнаруженную алкогольную продукцию. На складе находилось большое количество поддонов, на которых стояли коробки с готовой алкогольной продукцией, которые были заклеены скотчем и пищевой пленкой. При вскрытии верхних коробков устанавливалось наименование алкогольной продукции и количество, находящееся в одном коробке. Затем считалось общее количество коробков на поддоне и количество бутылок, затем суммировалось и получалось общее количество. В связи с тем, что объемы были большие, поддоны стояли близко друг к другу, было затруднено перемещение обнаруженной алкогольной продукции и труднопроходимость между поддонами с коробками, так как все было заставлено и проход был ограничен. Он составил протокол осмотра места происшествия, где указывал наименования алкогольной продукции и ее количество, так же проверялось наличие федеральных специальных марок. Продукция с федеральными специальными марками стояла отдельно от алкогольной продукции с акцизными марками. В складе находилась готовая продукция в виде водки и коньяка наименований: «Хортиця», «Талка», «Царская охота», «Родник Сибири», «Финская Сильвер», «Белая Береза», коньяк «Лезгинка», «Дагестан», «Кизляр», какое количество он уже не помнит, но около 40000 бутылок. При первичном осмотре в виду большого объема обнаруженной алкогольной продукции и труднодоступностью прохождения и пересчета каждого наименования вскрытие каждого ящика не производилось. Так же в одной части склада находились пластиковые канистры, объемом по 10 литров каждая, в которых находился спирт «Этанол». Осмотрев обнаруженную продукцию, они опечатали складское помещение, так как вывезти из склада такой объем продукции было некуда. Затем он составил заявку на вывоз алкогольной продукции в «Ростспиртпром». Через месяц приехали сотрудники «Ростспиртпрома», которым он передавал изъятую ими алкогольную продукцию. В ходе передачи алкогольной продукции они совместно с сотрудниками Ростспиртпрома вскрывали каждый ящик, проверяли наименование и количество. Так же нижние ряды ящиков с водкой, стоящих на поддоне, были другого наименования, в связи с чем получилась разница в количестве. Так же когда была вывезена стеклотара, были обнаружены еще несколько ящиков с алкогольной продукцией. В ходе погрузки сотрудниками Ростспиртпрома около трех ящиков с алкогольной продукцией были разбиты и их они не включали в общее количество. Склады были опечатаны, на улице склад охранялся сотрудниками полиции, доступ в склад был ограничен (т.2 л.д.176-180).

      

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который в судебном заседании пояснил, что 19.02.2018 он исполнял обязанности дознавателя ОМВД России по Миллеровскому району и осуществлял следственные действия по ул. Производственная 2а. От дежурного ОМВД России по Миллеровскому району поступило заявление о том, что по адресу ул. Производственная, 2а, г. Миллерово незаконно производят алкогольную продукцию. Данное производство располагалось в гараже, вход имелся со двора. При входе в данное помещение стояли три цистерны, в которых была жидкость, а также имелось производство по наклеиванию этикеток, но все было обесточено. Так же имелась стеклянная тара, а во втором зале в бумажных ящиках хранилась готовая продукция - водка Хортица без акцизной марки. В подсобном помещении были обнаружены бутылки с наклееной поддельной акцизной маркой, но какое количество данных бутылок было, он не помнит. Ящики вскрывали, но не все, после этого с сотрудниками ОБП был произведен подсчёт изготовленной продукции, и озвучено количество готовой продукции. Для более тщательного осмотра все было опечатано. Кто-либо из рабочих при этом не присутствовал и не пояснял, что они производили и для каких целей. Далее сотрудники ОБП сказали осмотреть другой амбар, расположенный на территории ул. Производственной, 2а, в котором находился автомобиль БМВ. Сбором материалов он не занимался, была выставлена охрана, все опечатано.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, который в судебном заседании пояснил, что он работает в должности охранника на ул. Промышленной 2, г. Миллерово, охраняет стройматериалы, а именно кирпич, щебень, которые располагаются слева от остановки. Также на данной территории еще имеются здания, которые пустуют, но он к ним не ходил. Подсудимого он не видел, и кто работал в гараже, не знает. В конце здания кто-то арендует помещение, в которое приезжают трактора на ремонт. В здании ничего не находится и что там было в 2018 году, он не знает, но там иногда проживают строители, он видел двух женщин.

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым с августа 2012 года он был принят на работу на должность охранника в ООО «АгроСервис», место работы было территория базы, расположенной по ул. Производственная 2 а г. Миллерово, его принцип работы заключается в охране территории, запуск автомобилей на территорию базы, ведение журнала о выезде машин с территории базы. Примерно в середине января 2018 года на территории базы появились люди, которые стали проживать там. Проживали мужчины и женщины кавказкой национальности, лично с ними знаком он не был, он только видел, что они ходили по территории. На территории находилось четыре женщины и примерно шесть-восемь человек мужчин. Чем те занимались, он не видел и не знал на тот момент. В настоящее время от сотрудников полиции ему стало известно, что данные мужчины и женщины занимались незаконным производством алкогольной продукции. Складское помещение выполнено из кирпича красного цвета, расположено с левой стороны от въезда на территорию базы, всегда было закрыто, ключ от которого находился у работников. Лица кавказкой национальности разговаривали на своем языке. На территории находился практически постоянно автомобиль черного цвета иномарка, который в настоящее время арестован сотрудниками полиции. Часто данный автомобиль выезжал и заезжал на территорию в ночное время, за рулем которого был мужчина кавказкой национальности плотного телосложения. Данный мужчина возвращался на своем автомобиле на территорию базы, но при этом за ним иногда проезжала машина белого цвета «Газель», которую в журнал они как охранники не записывали, так как мужчина говорил, что это с ними. Автомобиль «Газель» подъезжал к складскому кирпичному строению, заезжал во внутрь и из машины что- то выгружали, что он не видел (т.2 л.д.212-214);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она примерно с сентября 2017 года работает в должности охранника на базе, расположенной по ул. Производственная д. 2 «а» г. Миллерово. Указания по охране базы и строительных материалов им давал Свидетель №15 Автомобили на территорию запускались все, без проверки и пропусков. Заработную плату им как охране производили с офиса «Миллеровский рынок». На базе сотрудники «Миллеровский рынок» ставили большегрузные автомобили (трактора, автомобили «КАМАЗ»), иногда личный легковой транспорт водителей. В конце января 2018 года по выходу на работу из отпуска она заметила, что на территории базы проживают лица кавказкой национальности, а именно: женщины и мужчины, сколько было человек, она точно не знает. Ее не удивило присутствие посторонних людей на базе, так как ранее также проживали на базе строители. Чем занимались лица кавказкой национальности на территории базы ей не известно. (т.2 л.д.215-217);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он является гражданином Армении, у него имеется вид на жительство, он проживает по адресу: <адрес> У него есть два сына от первого брака Варданян С. и Свидетель №20. Варданян С.В. проживает в России долгое время, у С. нет документов удостоверяющих личность. С С. давно не общался, так как уже 5 лет проживает в другой семье. Долгое время С. проживал с ними в <адрес>, затем сын постоянно стал ездить на заработки в другие города. С. трудолюбивый, не пьет, не курит, постоянно где - то работает, но не официально. В р. Армения он находился в розыске, так как не служил в армии. Ему позвонили из военкомата р. Армения и сказали, что его сына Варданян С. задержали и он находится в г. Миллерово, но по какой причине он не знает. (т.2 л.д.221-223).

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым Варданян С.В. это родной брат ее мужа Свидетель №20. У нее в пользовании была банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк России», которую она передала Варданян С.В. по его просьбе. Для каких целей ему была нужна банковская карта, открытая на ее имя, ей неизвестно. Ни она, ни члены ее семьи данной банковской картой не пользовались. (т.5 л.д.216-220).

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым у него в пользовании имеется одна банковская карта «Сбербанк России», которая зарегистрирована на его имя, номер карты он не помнит, открыта данная карта на его имя. Своей картой пользуется он, его жена, иногда он отдает свою карту своим знакомым, у кого нет в пользовании карты, чтобы они начислили денежные средства своим родственникам или им перечисляют денежные средства, иногда давал свою банковскую карту своему брату Варданян С.В. У его жены имеется еще одна кредитная карта «Сбербанка России», с которой они выплачивают кредит. Одну свою карту она отдала С.. Он знал, что С. работал в области, и предположил, что тот говорил, что в г. Миллерово, но где именно, он ему не говорил. В январе, феврале 2018 года он проезжал мимо г. Миллерово со своим другом Макич, заезжали кушать в одно из кафе в городе. Он не помнит, что он приезжал к С. в г. Миллерово. 20.01.2018, 21.01.2018, 22.01.2018 он не пользовался в г. Миллерово своей картой, и не расплачивался ей нигде в магазинах, предположил, что он ее кому-то давал, но кому именно, он не помнит. Также предположил, что давал ее своему брату С., так как на январские праздники тот был дома. Кому он перечислял денежные средства, он не помнит, но предположил что жене или брату. Данные денежные средства были от продажи автомобиля. Он не помогал ФИО9 перевозить никакие станки и вещи, но ему известно о том, что его брат мог собирать различное оборудование. С. дома бывал редко, он постоянно был на заработках, работал разнорабочим, но где именно, он не знает. (т. 3 л.д. 108-111).

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она является директором ООО «Агросервис», учредителями которого являются Свидетель №15, ФИО28, ФИО29 несовершеннолетний сын ФИО30, ФИО31 несовершеннолетняя дочь ФИО30 Основные управленческие функции ООО «Агросервис» осуществляет Свидетель №15, так как большую часть времени он находится в г. Миллерово. Территория ООО «Агросервис» расположена по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2а, занимается розничной торговлей. На территории ООО «Агросервис» расположены складские помещения: гараж-склад, два административных здания, склад напольного хранения 1500 кв. м., все предназначено для сдачи в аренду. На территории ООО «Агросервис» офиса нет. По совместительству она работает также в ООО «Миллеровский рынок» в должности главного бухгалтера, ее основное место работы находится в административном здании ООО «Миллеровский рынок», директором которого является ФИО32 По всем организациям бухгалтерский учет ведет она, документация вся у нее. Контроль ООО «Агросервис» осуществляет Свидетель №15 в телефонном режиме. Они сдают в аренду складские помещения ООО «Агросервис», при этом они заключают договора-аренды. В начале февраля 2018 года ей на мобильный телефон позвонил Свидетель №15 и пояснил, что нашлись арендаторы на хранение в складе-гараже, расположенном по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2а, с предоставлением каникул сроком на 1 месяц для заезда и использования склада, после чего с 1 марта 2018 года будет составлен официально договор на аренду вышеуказанного помещения. Она лично не встречалась с предполагаемыми арендаторами. 12 января 2018 года она находилась на складе-гараже, расположенном по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а, где проводили инвентаризацию, снимали показания счетчиков по ФИО19, электричеству, в составе комиссии совместно с Свидетель №6 На тот период времени в складе-гараже никого не было, оборудования не было. Больше на территории ООО «Агросервис» помещения в аренду никому не сдавались. Как и кто связывался с Свидетель №15 ей не известно. Документов, подтверждающих допуск на территорию ООО «Агросервис» лиц, которые организовали незаконный цех по производству алкогольной продукции, у них нет. В начале февраля 2018 года Свидетель №15 в телефонном режиме ей сказал подготовить документы для составления договора аренды, при этом он сказал оставить прочерки для вписания второй стороной своих реквизитов. Она подготовила документы, а именно сделала шаблон договора на заключение аренды, копию выписки из устава, ОГРН и ИНН, и пакет документов был передан Свидетель №6 для передачи арендаторам и подписания ими документов. Но обратно пакет документов ей не был возвращен. Ценовая категория была не оговорена. (т.2 л.д.226-229).

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которымон является одним из учредителей фирмы ООО «Агросервис», которая расположена по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2 а. На территории ООО «Агросервис» расположены складские помещения: гараж-склад, два административных здания, склад напольного хранения 1500 кв. м., все предназначено для сдачи в аренду. На территории ООО «Агросервис» офиса нет, все учредительные документы, бухгалтерия находятся у директора ООО «Агросервис» Свидетель №12 Он осуществляет контроль за деятельностью ООО «Агросервис» в телефонном режиме. Они сдают в аренду складские помещения ООО Агросервис», при этом они заключают договора - аренды. В январе или феврале 2018 года, ему позвонили с проходной ООО «Агросервис» и сказали, что приехали люди посмотреть складское помещение, чтобы в дальнейшем арендовать его. Он позвонил, трубку взял мужчина, который представился ФИО159, сказал, что он посмотрел складское помещение, а именно синий ангар, но ему необходима только половина склада, так как площадь всего склада 1500 квадратов, а им необходимо 500 квадратов, сказал, что хочет отгородить склад за свой счет. Так же они хотели арендовать офисное здание, которое находится рядом с синим зданием. Для начала они попросили временно находиться в гаражном помещении, чтобы варить конструкции для загородки в ангаре, он разрешил им использовать данный гараж. По телефону ФИО160 ему сказал, что они планируют арендовать склад минимум на полгода, чтобы хранить готовую консервную продукцию. Он сказал, что рассыпную продукцию и овощи он не разрешает хранить, но ему сказали, что все уже готовое и упакованное. Они оговорили сумму арендной платы, в месяц должны были платить за аренду 300000 рублей. Но первый месяц они оговорили, что платить не будут, так первый месяц выездные каникулы, будут огораживать площадь 500 квадратных метров в синем складе, после чего они подпишут договор аренды и только после этого те бы переехали. ФИО162 согласился и сказал, что в дальнейшем, если будут какие-то изменения, они это обсудят. Он созвонился с Свидетель №12 и сказал, что синий склад будут арендовать люди и им необходимо подготовить договор аренды. Документы должны были оставить на проходной у сторожей или передать Свидетель №6 Больше ему ФИО161 не звонил, он не видел данного человека, документы его не проверял, что за организация должна была арендовать помещение, он не знал. Когда заехали в складское помещение, и что там происходило, он не знал, так как на территорию ООО «Агросервис» он не приезжал. Договор должны были составить арендаторы, они давали им свои реквизиты, со своей стороны они подписали договор и передали два экземпляра договоров другой стороне, чтобы те их подписали и передали им один экземпляр. Но второй экземпляр они так и не получили. О том, что у него на территории ООО «Агросервис» по ул. Производственная 2а, производят алкогольную продукцию, он узнал из средств массовой информации. (т.3 л.д.1-4);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она является генеральным директором «ФИО3», они предоставляют услуги по грузоперевозкам. В наличии имеется собственный автотранспорт для перевозки небольших грузов. По факту перевозки по накладной № ФИО163 от 05.02.2018 и кассовому ордеру № от 08.02.2018 груз с сопроводительными документами, поступивший из г. Владикавказа, принимал менеджер ФИО33 Заявка была оформлена на перевозку груза из г. Владикавказа в Ростовскую область, грузополучателем указан ФИО34, как представитель ООО «Вершина 34» с указанным контактным телефоном . Отправитель ООО «Вершина 34» г. Владикавказ, представитель ФИО35 с указанным контактным телефоном . Расчет за перевозку произвел в их офисе по адресу: г. Ростов-на-Дону, Машиностроительный 7/110, склад 33 ФИО34 наличными. Грузоперевозку осуществлял водитель ФИО36 на автомобиле марки Скания государственный регистрационный номер , с полуприцепом государственный номер . Груз был сборный, т.е. грузополучателей было несколько. Груз был выгружен на складе по адресу: г. Ростов-на-Дону, Машиностроительный 7/110, склад 33 и забран лично ФИО34 Так как грузоперевозка осуществлялась между юридическими лицами и имелись документы на груз, то вскрытие не производилось (т.3 л.д.7-9).

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым она работает в ООО «ФИО3» в должности старшего менеджера по логистике. По факту перевозки по накладной № от 05.02.2017 и кассовому ордеру от 08.02.2018 груз с сопроводительными документами поступил из г. Владикавказ, принимала его она. Заявка была оформлена на перевозку груза из г. Владикавказа в Ростовскую область, грузополучателем указан ФИО34, представитель ООО «Вершина 34», с указанным контактным телефоном . Отправитель ООО «Вершина 34» г. Владикавказ, представитель ФИО35 с указанным контактным телефоном . Перевозку осуществлял водитель ФИО36 на автомобиле Скания государственный номер с полуприцепом государственный номер Груз был сборный, т.е. грузополучателей было несколько. Груз был выгружен у них на складе по адресу: г. ФИО3-на-Дону, ул. Машиностроительный 7/110, склад 33. Так как ООО «Вершина 34» является юридическим лицом, то груз при поступлении на склад не вскрывали. По представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО34 она может пояснить, что именно этот человек получал груз из г. Владикавказ по накладной от 05.02.2018 и кассовому ордеру № от 08.02.2018 и расплатился наличными денежными средствами. При получении груза от него была получена аналогичная копия паспорта на имя ФИО34 В накладной груз числился как «фурнитура». За грузом ФИО34 приезжал лично на грузовом автомобиле. Визуально ФИО34 опознает. Груз на имя ФИО34 и ООО «Вершина 34» на склад к ним поступал всего один раз (т. 3 л.д.11-14).

- показания свидетеля Свидетель №22, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. У него в собственности имеется автомобиль марки Рено государственный номер прицеп В январе 2018 года, точной даты он не помнит, так как прошло много времени, ему позвонила диспетчер ФИО164 и сказала, что есть груз из г. Беслан в г. Миллерово. Он согласился, после чего ему диспетчер сказала номер телефона, с кем необходимо созвониться. Он созвонился с Свидетель №23, местным жителем, у которого имеется автомобиль МАЗ и они вместе поехали грузиться. Они приехали в г. Беслан, точный адрес не знает, где их автомобили загружали пустой стеклотарой, коробкой, перегородкой, колпачками. Согласно предоставленным ему товаротранспортным накладным он вспомнил, что это было 16.01.2018. В товарной накладной имеется его подпись. Груз загрузили в г. Беслан, он видел, что ему ставили в кузов стеклотару, гофра тару, перегородки. Ему выдали документы на груз, а именно доверенность, товаротранспортную накладную, товарные накладные и сказали, что груз надо вести в г. Миллерово, Ростовской области, хотя в накладной был указан адрес г. Москва, но как ему пояснили, это юридический адрес. Им дали номер мобильного телефона, с кем необходимо созвониться, и они вместе с ФИО37 направились в г. Миллерово. Приехав в г. Миллерово, Свидетель №23 созвонился с человеком, которому они везли груз, их встретили на трассе перед развязкой. Их встретил легковой автомобиль темного цвета иномарка, за рулем которого находился русский человек, на вид 40-42 года, точно он того не запомнил. После чего их привезли на какую-то базу, адрес которой он не помнит, рядом был элеватор и стояли КАМАЗы, они повернули направо, а затем с левой стороны были ворота, которые им открыл какой-то мужчина. Они заехали на территорию и с левой стороны подъехали к складу, где были первые ворота и там стали их выгружать парни кавказкой внешности около 4 человек, молодые около лет 30, он их не запомнил. Они выехали 16.01.18 вечером, с 17.01.18 на 18.01.18 ночевали в Ростовской области, Красный колос на стоянке перед г. Новочеркасском и рано утром около 06 часов 00 минут поехали в г. Миллерово. Около 10 часов 18.01.18 они были в г. Миллерово, где и разгрузились до обеда. Им деньги отдавал мужчина русский, наличными, сколько точно не помнит, но около 27000 рублей. Документы у них забрал русский мужчина. В склад он заходил, там с левой стороны находился кабинет, где они отдавали документы. Также там был натянут полог или клеёнка, что было за ней, он не видел. На каре выгружали тару. В г. Владикавказ он не грузился, и почему записан этот город, не знает, поскольку грузился он в г. Беслан (т.3 л.д.26-30);

- показаниями свидетеля Свидетель №24,данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которымон является директором и соучредителем ООО «СпецТехГаз», основной вид деятельности реализация технических газов. Юридический адрес организации г. Таганрог Поляковское шоссе 16 пом. 104, а фактический с 31.01.2018 по адресу: г. Таганрог Поляковское шоссе 25. Данная территория приобретена у Дудченко. На момент сделки на территории предприятия никто никакую деятельность не осуществлял. Фирма ООО «Вершина 34», ФИО34, ФИО38, ФИО39 ему не известны и не знакомы. Кроме того, по указанному адресу, кроме его организации, никто не осуществлял коммерческую деятельность, в настоящее время никакой организации не зарегистрировано (т.3 л.д.22-25);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которымон является директором ООО «ФИО3», расположенной по адресу: г. Владикавказ ул. Гадиева 81 А, в г. Ростов-на-Дону так же есть их представительство, они осуществляют грузоперевозки. У них есть свой транспорт. В начале февраля 2018 года к ним обратилась фирма ООО «Вершина 34» с просьбой о перевозке груза в г. Ростов-на-Дону. У них имеется договор на оказание транспортных услуг от 09.01.2018 между мини и ООО «Вершина 34» директор ФИО40. Лично с ФИО40 он не встречался. Груз привез водитель ФИО35, он его ранее не знал, он у них не работает, так же тот привез документы от ООО «Вершина 34» и доверенность на ФИО34, то есть лицо, которое является грузополучателем. 05.02.2018 была составлена приемная накладная № . Груз мог уйти в течение недели, мог уйти в тот же день, точно он не помнит. Все необходимые документы, а именно приемная накладная и договор об оказании транспортных услуг у них сохранились и находятся в наличии (т.3 л.д.34-36);

- показаниями свидетеля Свидетель №23,данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. 15.01.2018 они с Свидетель №22 загрузили груз в г. Беслан РСОА. Он перевозил пустую стеклянную тару, перегородки, коробки, этикетки. Данный груз он перевозил в г. Миллерово Ростовской области. Они с Свидетель №22 выехали из г. Беслан в тот же день после загрузки. Согласно печати, на пункте пропуска они выехали 16.01.2018 в 23:14. В г. Миллерово они приехали 18.01.2018 утром. Они приехали на развязку г. Миллерово, ему на мобильный телефон позвонил мужчина и сказал, что их встретит. К ним на легковом автомобиле, старой иномарке темного цвета, предположительно марки Опель, подъехал русский мужчина и сопроводил их в г. Миллерово, там был элеватор, промышленная зона. Они заехали на большую территорию, проехали к складу по левой стороне и их стали поочередно разгружать. Их разгружали грузчики, несколько парней. Русский мужчина им сказал куда подъехать, в сам склад он не заходил, расплачивался с ними этот же мужчина, наличными денежными средствами. (т.3 л.д.82-85);

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он проживает в г. Краснодар, в 2016 году летом он приобрел автомобиль, бывший в употреблении BMW X6 государственный номер регион, который оформил на себя. В июне 2017 года его автомобиль вышел из строя, и он его в таком состоянии продал своему знакомому Али, который работает рядом с ним на рынке «Вешники». Он продал Али автомобиль по устной договоренности, письменно они оформили расписку на афганском языке. Али ему рассказал, что после ремонта выставил автомобиль на продажу, на торговую площадку «Авито». В 2017 году Али продал автомобиль покупателю из Ростова-на-Дону по договору в простой письменной форме. Договор купли-продажи не сохранился. В Ростовской области в 2018 году он не был, из Краснодарского края не выезжал (т.3 л.д.114-117);

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которымон является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по ремонту автомобилей и продаже б/у запчастей. По факту перевода денежных средств с пластиковой карты на имя ФИО34 на его карту, может пояснить, что данный перевод был осуществлен за ремонт автомобиля BMW X6 государственный номер . На данном автомобиле приезжал мужчина кавказкой внешности по имени ФИО12. ФИО12 неоднократно приезжал к нему с целью ремонта автомобиля, как BMW X6, так и других. Мужчину по имени ФИО12 при встрече опознать сможет. Ранее человек по имени ФИО12 привозил на ремонт автомобиль Рендж Ровер государственный номер и в заказе был указан как ФИО4 (т.3 л.д.122-125);

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, согласно которым он работает в должности начальника отдела продаж ООО «Тереза-Дон». Основной вид деятельности общества - продажа ингредиентов для пищевой промышленности, т.е. красители, ароматизаторы и.т.п. На фотографии с изображением двух мужчин он опознает мужчину справа по имени ФИО165, который является их клиентом и покупает лимонную кислоту, ароматизатор шоколад и заменитель сахара. ФИО166 постоянно связывается с ним по разным номерам телефонов. Он приезжал всегда на своем автомобиле BMW X6 черного цвета,, Рендж Ровер черного цвета. Ингредиенты, которые закупает ФИО167, могут использоваться при производстве крепких спиртных напитков. По предоставленной ему на обозрение выписке о движении средств по карте на имя ФИО34 может пояснить, что у него в пользовании имеется пластиковая карта Сбербанка на его имя. Перечисление на его карту от имени ФИО34 было как предоплата за заказанный им товар (т.3 л.д.126-128);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, который в судебном заседании пояснил, что 29.11.2018 он принимал участие в следственном действии проверка показаний на месте в качестве понятого. Для производства данного действия он, еще одна понятая, адвокат, подсудимый и сотрудники полиции выехали из отдела полиции, поехали на место, это в г. Миллерово. Прибыв на место, они открыли ангар, в котором находились баки со спиртом, станок, на котором производилось наклеивание этикеток, а также станок для разлива спиртного. Подсудимый пояснял, что наклеивал этикетки, акцизные марки, а погрузчик забирал спиртное. Также подсудимый показывал и пояснял, что проживали они на втором этаже. После этого был составлен протокол, с которым он знакомился, замечаний на который не поступило. Варданян добровольно давал показания.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, которая в судебном заседании пояснила, что 29.11.2018 ее пригласили в отдел полиции для участия в качестве понятой. В отделе полиции ей представили подозреваемого, объяснили права и обязанности. ФИО73 сказал, что нужно проехать на ул. Производственную, г. Миллерово, куда они и направились. Прибыв на место, ФИО73 сказал, что проживал там с ФИО168, а также показал на одноэтажное здание, пояснил, что в нем проживали мужчины и женщины. Когда они вошли в дверь, то, слева находились бочки, ФИО73 пояснил, что в центре находился этикетировочный станок, за которым он работал, а именно наклеивал этикетки, но там уже данного станка не было. Потом ФИО73 пояснил, что ФИО169 мешал спирт с водой в бочках, а другие работники разливали спиртосодержащую жидкость в бутылки, изначально он вел тетрадь, записывал количество. После этого ФИО73 показал в этом же помещении другую комнату, где хранилась продукция в упаковках. По результатам следственного действия был составлен протокол, который она подписывала, каких-либо заявлений на него не поступало. ФИО73 давал показания добровольно.

- рапортом ст. оперуполномоченного ГЭБ и ПК ОМВД России по Миллеровскому району Свидетель №7 от 19.02.2018 об обнаружении признаков преступления, согласно которому сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Миллеровскому району совместно с сотрудниками 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе ОРМ, установлено что в период времени с 01.02.2018 по 19.02.2018 Варданян С.В. организовал, настроил линию по производству алкогольной продукции различных брендов, на которых использовал для их маркировки заведомо поддельные акцизные (специальные марки) (т.1 л.д.19);

- рапортом оперативного дежурного ОМВД РФ по Миллеровскому району ФИО41 от 19.02.2018, согласно которому 19.02.2018 в 09 часов 20 минут в ДЧ ОМВД РФ по Миллеровскому району поступило телефонное сообщение от о/у УБЭП ГУ МВД РФ по РО ст. лейтенанта полиции ФИО42 о том, что в ходе проведения ОРМ в здании по ул. Производственная д. 2 «а» выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции (т. 1 л.д. 20);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.02.2018, в ходе которому осмотрен ангар, расположенный на территории базы по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2а, где был обнаружен цех по незаконному производству алкогольной продукции, готовая алкогольная продукция в виде водки и коньяка различного наименования, оборудование, спирт (т.1 л.д.21-31);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.02.2018, в ходе которому осмотрен ангар, расположенный на территории базы по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная д. 2а, и находящаяся в нем алкогольная продукция, документы, которые в ходе осмотра изъяты (т.1 л.д.54-57);                                                             

- протоколом осмотра места происшествия от 21.02.2018, в ходе которого в помещении ОМВД России по Миллеровскому району по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Плеханова 10, у Варданян С.В. изъят мобильный телефон марки «Айфон 6» (т.1 л.д.59-61);

- справкой об исследовании документов от 26.02.2018, согласно которой общая стоимость алкогольной продукции, произведенной и хранящейся по адресу: г. Миллерово ул. Производственная д. 2 «а», изъятой в ходе ОМП от 19.02.2018 года, в рамках материала проверки КУСП от 19.02.2018 составляет 7 229 100 рублей (т.1 л.д.67-71);

- постановлением начальника ОМВД России по Миллеровскому району ФИО43 от 26.02.2018, согласно которому постановлено приобщить к материалам проверки КУСП от 19.02.2018 и направить в СО ОМВД России по Миллеровскому району результаты оперативно - розыскной деятельности, а именно: - рапорт от 14.02.2018 на 4 -х листах (т.1 л.д. 78);

- рапортом оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по Миллеровскому району ФИО44 от 14.02.2018, согласно которому с целью проверки полученной информации путем свободного доступа произведен оперативный осмотр территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная д. 2 «а» (т. 1 л.д. 80-81);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе ОРМ, по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а, 19.02.2018 пресечена незаконная деятельность по производству, хранению и реализации фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком АО «Кизлярский коньячный завод» в количестве 16888 бутылок, которая была организована Варданян С.В. совместно с неустановленными лицами (т.1 л.д.92);

- заявлением представителя АО «ККЗ» Потерпевший №3, от 07.03.2018, согласно которому на обнаруженной фальсифицированной алкогольной продукции (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) с использованием ФИО1 коньяк КВ «Лезгинка», Российский коньяк КС «Кизляр», Российский коньяк КС «Дагестан», незаконно использован охраняемый законодательством Российской Федерации чужой товарный знак, зарегистрированный по свидетельству , исключительные права на который имеются только у АО «ККЗ». Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 литра составляет 470 рублей. Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. коньяка «Кизляр» емкостью 0,5 литра составляет 550 рублей. Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. коньяка «Дагестан» емкостью 0,5 литра составляет 595 рублей. Сумма ущерба составляет 8 501 935 рублей (т.1 л.д.93-95);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.02.2018, в которой содержатся сведения о юридическом лице ФИО170 <данные изъяты>, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе д. 60, дата постановки на учет 09.02.2018 (т. 1 л.д. 97-101);

- информационной справкой ФИО171, согласно которой в соответствии с уставом предприятия ФИО172 (т. 1 л.д. 102, т. 2 л.д. 135);

- сертификатом соответствия № сроком действия с 25.12.2015 по 24.12.2018 (т.1 л.д.106-107);

- свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) «Багратион», согласно которому правообладателем данного товарного знака является Государственное унитарное предприятие ФИО173 (т.1 л.д.117-122);

- свидетельством об исключительном праве на наименование места происхождения товара «Кизляр», правообладателем которого является Государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (т.1 л.д. 123-124);

- приложением к свидетельству об исключительном праве на наименование места происхождения товара (изменение наименования, фамилии, имени, отчества обладателя свидетельства и/или места нахождения или места жительства), согласно которому обладателем свидетельства является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (т. 1 л.д. 128);

- свидетельством на общеизвестный товарный знак «Лезгинка», согласно которому правообладателем данного товарного знака является Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод» (т.1 л.д.136);

- рапортом ст. оперуполномоченного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области ФИО45 от 21 марта 2018 года об обнаружении признаков преступления, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области в ходе ОРМ, по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а, 19.02.2018 пресечена незаконная деятельность по производству, хранению и реализации фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком водки «Хортиця» в количестве 3014 бутылок, которая была организована Варданян С.В. совместно с неустановленными лицами (т.1 л.д.139);

- заявлением представителя ООО ТД «Мегаполис» ФИО27, согласно которому исключительные права зарегистрированы на компанию ФИО174», зарегистрированы словесный товарный знак «Хортиця»» по свидетельству и товарный знак «Хортиця» по свидетельству (т.1 л.д.140-141);

- справкой - заключением руководителя СЭБ ООО ТД «Мегаполис» ФИО27, согласно которому водка «Хортиця Платинум», производится на заводе ООО «Родник и К» в г. Мытищи и ООО «Русский север» в г. Вологда, изъятая алкогольная продукция не является оригинальной. Стоимость одной бутылки водки «Хортиця Платинум» 0,5 литра составляет 279,66 рублей. Всего причинен ущерб на сумму 842 895 рублей 24 копейки (т.1 л.д. 143-145);

- свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) «Хортиця», правообладатель которого является Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг Ап С» (т.1 л.д.151-161);

- свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) «Хортиця Премиум», правообладателем которого является Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг Ап С» (т.1 л.д.162-166);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области проведена проверка по обращению представителя АО «Руст Россия» Потерпевший №1 по факту незаконного использования товарного знака «Талка» имеющейся на алкогольной продукции, изъятой 19.02.2018 на подпольном производстве по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная д. 2 а. Деятельность по производству фальсифицированной алкогольной продукции организовал ФИО46 и неустановленными лицами (т.1 л.д.169);

- заявлением старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Руст Россия» Потерпевший №1, согласно которому изъятая алкогольная продукция под наименованием водка «Талка» емкостью 0,5 литра не является оригинальной (этикетка, стеклобутылка, укупорочный колпачок не соответствуют оригинальным по конструктивным особенностям, цветовому оформлению и качеству). Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5 литра составляет 232 рубля 60 копеек. Ущерб составляет 1574 004 рубля 20 копеек (т.1 л.д.170-171);

- заявлением представителя АО «Руст Россия» ФИО47. от 26.03.2018, согласно которому алкогольная продукция с признаками контрафактности под наименованием водка «Талка» содержит на каждой бутылке более 2-х незаконно использованных товарных знаков, а сумма причиненного правообладателю ущерба превышает 250 000 рублей (т. 1 л.д. 172-173);

- свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) «Талка», правообладателем которого является ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» (т.1 л.д. 183-199);

- справкой о стоимости, согласно которой стоимость 1 бутылки водка «Талка», емкостью 0,5 литра составляет 232 рубля 60 копеек (т.1 л.д. 200).

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела был выявлен факт использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок Варданян С.В. и неустановленными лицами, на алкогольную продукцию в виде водки «Царская охота» и коньяк «Лезгинка», обнаруженная и изъятая, в цеху по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная 2а (т.2 л.д.4-5);

- справкой о стоимости, согласно которой минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0.5 л. по состоянию на 19.02.2018 и по настоящее время составляет 232 рубля 60 копеек (т. 2 л.д. 85);

- копией приказа ФГУП «Кизлярский коньячный завод» от 28.12.2016 -п «Об установлении цен на коньячную продукцию», согласно которому расчет акцизного налога следует производить по ставке 532 рубля за 1 литр безводного спирта содержащегося в подакцизных товарах. Данным приказом с 01.01.2017 установлены свободно-отпускные цены (т. 2 л.д. 138);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.08.2018, согласно которому свидетелю Свидетель №6 предъявлены 3 фотографии для опознания ФИО34 Свидетель Свидетель №6 в фотографии опознал мужчину по имени Артур, который работал в цеху по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная 2 а, где производили алкогольную продукцию (т. 2 л.д. 190-193);

- протоколом выемки от 28.08.2018, согласно которому в ООО «ФИО3 по адресу: РСОА г. Владикавказ ул. Гадиева д. 81 «а» произведена выемка документов, были изъяты: приемная накладная от 05.02.2018 от ООО «ФИО3» г. Владикавказ на ФИО34, договор на оказание транспортных услуг от 09.01.2018 между ООО «ФИО3» и ООО «Вершина 34» (т. 3 л.д. 39-41);

- договором на оказание транспортных услуг от 09.01.2018, заключенным между ООО «ФИО3» и ООО «Вершина 34». Предметом данного договора является выполнение или организация выполнения услуг, связанных с перевозкой груза со склада перевозчика в пункт отправления до склада перевозчика в пункт назначения (т. 3 л.д. 42-45);

- копией накладной ВР-04/02 от 05.02.2018, согласно которой грузоотправителем является ООО «Вершина 34» ( ФИО35), грузополучателем ООО «Вершина 34» (ФИО34) т. 3 л.д. 46;

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на исследование в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «FINSKAYA Протос Финская Серебро SILVER», не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 34,0 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид - содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на исследование жидкости содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); сивушное масло-изопропиловый спирт (2-пропанол); метиловый спирт (метанол) в концентрации, не превышающей установленные нормы требования качества продукции для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.                                                       (т.3 л.д.171-174);

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на исследование в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «Родник Сибири», не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 31,6 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на исследование жидкости содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); сивушное масло-изопропиловый спирт (2-пропанол); метиловый спирт (метанол) в концентрации, не превышающей установленные нормы требования качества продукции для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.                                                                     (т.3 л.д.179-182);

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на исследование в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками и контрэтикетками водки «Водка «Талка»» (бутылки №№1-4), не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 31,7 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на исследование жидкости из бутылок №№1-4 содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); сложный эфир- этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); сивушное масло-изопропиловый спирт (2-пропанол); метиловый спирт (метанол) в концентрации, не превышающей установленные нормы требования качества продукции для водок, изготовленных из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т.3 л.д.187-190);

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками водки «Белая Береза», изъятые в ходе ОМП по адресу: ул. Производственная д. 2 а г. Миллерово, Ростовской области, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости, крепостью 33,9-34,1 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на экспертизу жидкости содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); сложный эфир-этиловый эфир уксусной кислоты (этилацетат); метиловый спирт (метанол); сивушное масло-изопропиловый спирт (2-пропанол) в концентрации, не превышающей установленные нормы требования качества продукции для водок, изготовленных из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т.3 л.д.195-198);

- заключением эксперта от 22.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками водки «Царская Охота Платиновая» (бутылки №№1-4), не являются водками, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 34,1 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на исследование жидкости из бутылок №№1-4, содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); метиловый спирт (метанол); изопропиловый спирт (2-пропанол) в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок, изготовленных из спирта этилового ректификованного «Люкс» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013, устанавливающему требования к качеству продукции (т.3 л.д.203-206);

- заключением эксперта от 22.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками водки «Платинум» (бутылки №№1-4), не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 32,7 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на исследования жидкости из бутылок №№1-4, содержат в своем составе токсичные микропримеси уксусный альдегид (ацетальдегид); сложные эфиры- метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат); метиловый спирт (метанол); изопропиловый спирт (2-пропанол) в концентрации, не превышающей допустимую норму для водок из спирта этилового ректификованного «Альфа» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013, устанавливающему требования к качеству продукции (т.3 л.д.211-214);

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками «Коньяк Российский категории «КС» «Дагестан» (бутылки №№1-4), не являются коньяком, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 32,8 % объемных (бутылки №№1-4), которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». В представленных на экспертизу жидкостях из бутылок №№1-4 отсутствуют танины и фурфурол, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась в контакте с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на экспертизу жидкости из бутылок №№1-4 соответствуют требованиям п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» (т.3 л.д.219-221);

- заключением эксперта от 21.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на исследование в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками коньяка « Лезгинка», изъятые в ходе ОМП по адресу: ул. Производственная д. 2 а г. Миллерово, Ростовской области, не являются коньяком, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 33,5-33,8 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.1 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». В представленных на исследование жидкостях отсутствует фурфурол и танины, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась в контакте с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на экспертизу жидкости соответствуют требованиям п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» (т.3 л.д.226-228);

- заключением эксперта от 22.02.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в четырех 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками коньяка «Кизляр» (бутылки №№1-4), не являются коньяком, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 33,2 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид - содержат посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». В данных жидкостях отсутствуют танины и фурфурол, что свидетельствует о том, что данная продукция изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась в контакте с древесиной дуба и к коньякам не относится. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на исследование жидкости соответствуют требованиям п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» (т.3 л.д.233-235);

- заключением эксперта от 25.02.2018, согласно которому следы, зафиксированные на отрезке темной дактилоскопической пленки наибольшими размерами сторон 60x53 мм, и отрезках прозрачной липкой ленты, наибольшими размерами сторон 62x48 мм, 47x31 мм, для идентификации по ним личности не пригодны. Следы, зафиксированные на отрезке темной дактилоскопической пленки, наибольшими размерами сторон 61x54 мм, и отрезках прозрачной липкой ленты, наибольшими размерами сторон 48x46 мм, 48x42 мм, 62x50 мм, 39x31 мм, 48x42 мм, 57x48 мм, 50x38 мм, 69x50 мм, пригодны для идентификации личности по ним. |При проверке следов, зафиксированных на отрезках прозрачной липкой ленты, наибольшими размерами сторон 48x46 мм, 48x42 мм, 62x50 мм, 39x31 мм, 48x42 мм, 57x48 мм, 50x38 мм, по АДИС «Папилон», совпадений не установлено. След, зафиксированный на отрезке темной дактилоскопической пленки, наибольшими размерами сторон 61x54 мм, оставлен гр. Свидетель №6 След, зафиксированный на отрезке прозрачной липкой ленты, наибольшими размерами сторон 69x50 мм оставлен гр. Варданяном С.В. Следы, зафиксированные на отрезках прозрачной липкой ленты, наибольшими размерами сторон 48x46 мм, 48x42 мм, 62x50 мм, 39x31 мм, 48x42 мм, 57x48 мм, 50x38 мм, оставлены не Варданяном С. В., не Свидетель №6, не Свидетель №1, не Свидетель №4, не Свидетель №3, не Свидетель №2, а другим лицом (лицами) (т. 3 л.д. 240-259);

- заключением эксперта от 05.04.2018, согласно которому Федеральные специальные марки РФ на четырех бутылках коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л, четырех бутылках водки «Царская охота» объемом 0,5 л изготовлены не по технологии предприятия Гознак, осуществляющего производство федеральных специальных марок Российской Федерации (т.4 л.д.23-24);

- заключением эксперта от 30.05.2018, из которого следует, что согласно результатам химического исследования (заключения экспертов от 21.02.2018, от 21.02.2018, от 21.02.2018, от 21.02.2018, от 22.02.2018, от 22.02.2018, от 21.02.2018, от 21.02.2018, от 22.02.2018 года) какие либо токсические микропримеси в превышающей допустимую концентрацию в исследованных спиртосодержащих жидкостях (водка «Белая Береза», «Хортиця Платинум», «Финская Серебро», «Родник Сибири», «Царская охота», «Талка», «Белая Береза», «Хортиця Платинум», «Финская Серебро», «Родник Сибири», «Царская охота», «Талка», коньяк «Лезгинка», «Кизляр», «КС Дагестан», «Лезгинка», «Кизляр», «КС Дагестан») не обнаружены (т.4 л.д.32-44);

- заключением эксперта от 09.07.2018, согласно которому жидкость, представленная на исследование в одной 0,5 - литровой стеклянной бутылке с маркировками «1885» и «ККЗ» без этикетки, не является коньяком, а представляет собой коричневую спиртосодержащую жидкость, крепостью 33,9 % объемных, которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическому показателю (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». В представленной на исследование жидкости отсутствует фурфурол и танины, что свидетельствует о том, что данная жидкость изготовлена не на основе коньячного спирта, не выдерживалась в контакте с древесиной дуба и к коньякам не относиться. По физико-химическому показателю (массовая концентрация метилового спирта) представленные на исследование жидкости соответствуют требованиям п. 5.1.3.9 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» (т.4 л.д.53-55);

      - заключением эксперта от 09.07.2018, согласно которому жидкость, представленная на исследование в одной 0,5 - литровой стеклянной бутылке с маркировками «1885» и «ККЗ» без этикетки, не является водкой, а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость, крепостью 34,8 % объемных, которая по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); метиловый спирт (метанол); сивушное масло- изопропиловый спирт (2-пропанол) в концентрации, не превышающих установленные нормы требования качества продукции для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 (т.4 л.д.65-68);

- заключением эксперта от 09.07.2018, согласно которому жидкость, представленная на исследование в одной 0,5 - литровой стеклянной бутылке без этикетки, не являются водкой, а представляет собой бесцветную спиртосодержащую жидкость, крепостью 30,0 % объемных, которая по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствует требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленная на исследование жидкость содержит в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); метиловый спирт (метанол); сивушное масло- изопропиловый спирт (2-пропанол)) в концентрациях, не превышающих установленные нормы требования качества продукции для водок и водок особых по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013.                                                                                              (т.4 л.д.76-79);

- заключением эксперта от 15.06.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в двух 0,5 - литровых стеклянных бутылках с этикетками водки «Платинум» (бутылки №1,2), изъятые в ходе осмотра предметов по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная 2а, не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 34,8 % объемных (бутылка №1),и 34.7% объемных (бутылка №2), которые по органолептическим показателям (внешний вид- содержат посторонние включения) и по физико-химическим показателям (объемная доля этилового спирта (крепость)) не соответствуют требованиям п.п. 3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленные на экспертизу жидкости (бутылки №1,2) содержат токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); метиловый спирт (метанол); и сивушные масла- изопропиловый спирт (2-пропанол)) в концентрациях, не превышающей установленные нормы требования качества продукции для водок, изготовленных на основе ректификованного этилового спирта «Альфа» по п. 5.1.3 ГОСТ 12712-2013                                                            (т.4 л.д.88-92);

- заключением эксперта от 16.06.2018, согласно которому жидкости, представленные на экспертизу в двух 10,0 - литровых полимерных канистрах белого цвета (канистры №№1,2), являются спиртом этиловым, крепостью 95,1 % объемных. Представленные на экспертизу жидкости из канистр №1,2 содержат в своем составе токсичные микропримеси (уксусный альдегид (ацетальдегид); сложный эфир - метиловый эфир уксусной кислоты (метилацетат), метиловый спирт (метанол). Концентрации указанных микропримесей приведены в таблице №1 и на хроматограммах (т.4 л.д.101-105);

- заключением эксперта от 27.06.2018, согласно которому Федеральные специальные марки РФ до 0.5 л. с номерами: «Хортиця» » «Царская охота» », »; «Родник Сибири» «Дагестан» »; «Лезгинка»
101644654134», «10164465413», изготовлены не по технологии
предприятия Гознак, осуществляющего производство федеральных специальных марок Российской Федерации (т. 4 л.д. 113-115);

- заключением эксперта товароведческой экспертизы от 24.08.2018, согласно которому стоимость изъятой и представленной на экспертизу алкогольной продукции, указанной в постановлении (водка «Родник Сибири», водка «FINSKAYA Серебро», водка «Белая Береза», водка «Хортиця Платинум», водка «Царская охота», водка «Талка», коньяк «Лезгинка», коньяк «Кизляр», коньяк «Дагестан») с учетом Приказа Минфина России от 11.05.2016 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции свыше 28 %» составит 7 212 572, 00 рубля. Алкогольная продукция (водка «Родник Сибири», водка «FINSKAYA Серебро», водка «Белая Береза», водка «Хортиця Платинум», водка «Царская охота», водка «Талка», коньяк «Лезгинка», коньяк «Кизляр», коньяк «Дагестан») не соответствует требованиям, предъявленным к оригинальной продукции компании АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd; АО «Кизлярский коньячный завод»; ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед (Кипр) и не является оригинальной продукцией компании АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd; АО «Кизлярский коньячный завод»; ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед (Кипр). Ущерб, причиненный правообладателям (водка «Талка», водка «Хортиця», коньяк «Дагестан», «Лезгинка», «Кизляр») с использованием товарных знаков правообладателей: АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd; АО «Кизлярский коньячный завод»; ООО «Торговый дом «Мегаполис» и компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед (Кипр) с учетом изъятой и представленной на экспертизу алкогольной продукции, указанной в постановлении, составит 10 843 834,02 рублей (т.4 л.д.135-156);

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым произведен осмотр алкогольной продукции, изъятой 19.02.2018 и 20.02.2018 в ходе осмотра места происшествия по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Производственная 2 а (т. 4, л.д. 166-169); двух мобильных телефонов изъятых в ходе ОМП 21.02.2018 и 27.02.2018, DVD-R диска с информацией полученной в ходе компьютерной экспертизы 15.03.2018 (т. 4, л.д. 173-191); алкогольной продукции, спирта, гофра тары, стеклотары, бобины, пробки, перегородки, емкости со спиртосодержащей жидкостью, оборудование, пустые канистры от спирта «Этанол», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 19.02.2018 и 20.02.2018 по адресу: г. Миллерово ул. Производственная 2а (т.4, л.д.195-229, т.4, л.д.242-268, т.5, л.д.19-25); оборудования, изъятого в ходе осмотра места происшествия от 20.02.2018 по адресу: г. Миллерово ул. Производственная 2а (т.5, л.д.11-15); документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия от 20.02.2018 по адресу: г. Миллерово ул. Производственная 2а (т.5, л.д.29-67); два диска с информацией по детализации телефонных соединений пользователей ПАО «Вымпелком» (т.5, л.д.97-101), ПАО «МТС» (т.5, л.д.137-153), ООО Т2 Мобайл (т.5, л.д. 123-128); диск с информацией по банковским картам (т.5, л.д. 181-185, 198-202);

- протоколами выемок, в ходе которых в отделении «Сбербанк России» 5221 по адресу: г. Миллерово пер Газетный 5, изъята информация о движении по банковским картам (т.5, л.д.177-180, 195-197)

- протоколами осмотра места происшествия от 28.08.2018, согласно которым осмотрены участки местности в г. Владикавказ по ул. Кырджалийская, д.17 (т.6, л.д. 47-54) и по ул. Революции, д.62 (т.6, л.д. 56-62);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2018, в ходе которого у Варданян С.В. изъят сотовый телефон (т.6, л.д. 241-243);

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемого Варданян С.В., в ходе которой он пояснил, что работал в цеху по незаконному производству алкогольной продукции, расположенном по адресу: Ростовская область г. Миллерово ул. Производственная 2а, где налаживал производство по изготовлению алкогольной продукции, устанавливал этикетки, акцизные марки, проводил подсчет производимой продукции, делал записи в тетрадях (т.7 л.д.47-58).

Суд оценивает перечисленные выше доказательства, как допустимые, так как они последовательные, соответствуют одни другим, и в совокупности подтверждают вину подсудимого Варданян С.В. в инкриминируемых ему преступлениях.

          Суд, делая вывод о виновности подсудимого Варданян С.В., объективно оценивает показания потерпевших, а также свидетелей обвинения, данные ими как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия и исследованные судом в соответствии с требованиями УПК РФ, и приходит к выводу об их правдивости и считает возможным положить их в основу приговора по делу, так как считает, что они получены в полном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и подтверждаются материалами и обстоятельствами дела. Суд учитывает, что все указанные лица, на показаниях которых основан приговор, были предупреждены о даче заведомо ложных показаний и в их показаниях суд не усматривает существенных противоречий.

                                                                                                                                                                                

Суд пришёл к выводу, что обвинение, предъявленное Варданян С.В., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и его деяния следует квалифицировать:

- по эпизоду производства и хранения немаркированной продукции - по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по эпизоду использования поддельных федеральных специальных марок - по п. б ч. 6 ст. 327.1 УК РФ - использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду покушения на использование чужого товарного знака - по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 180 УК РФ - покушение (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) на незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Избирая размер и вид наказания подсудимому Варданян С.В., суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений, принимает во внимание данные о личности Варданян С.В., его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного. Суд считает необходимым назначить подсудимому Варданян С.В. наказание в виде реального лишения свободы и не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ.

При назначении конкретного срока наказания суд учитывает, что подсудимый Варданян С.В. ранее не судим, имеет заболевание, нуждается в лечении, по месту жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание Варданян С.В. обстоятельствами суд признает признание им своей виныи раскаивание в содеянном, а также активное способствование расследованию преступлений.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

Оснований для назначения дополнительных наказаний, применения ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает, учитывая обстоятельства дела.

          Совершенные Варданян С.В. деяния относятся к категории преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства преступлений.

В материалах уголовного дела имеются гражданские иски потерпевших АО «Руст Россия», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО ТД Мегаполис к подсудимому Варданян С.В. о взыскании материального ущерба, однако, по мнению суда, в настоящее время вынесение решения по данным искам без отложения слушания уголовного дела невозможно, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимо истребование дополнительных документов, опросы представителей истцов, которые в судебное заседание не явились, а также необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с исковыми требованиями, поскольку не во всех исках указанный размер требований совпадает с размером ущерба по уголовному делу. При этом рассмотрение гражданских исков не может повлиять на выводы суда о квалификации преступлений и мере наказания. В связи с изложенным, на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд признает за истцами право на рассмотрение гражданских исков и считает необходимым передать вопрос рассмотрения исков по существу в порядке гражданского судопроизводства.

          На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Варданян С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (по эпизоду производства и хранения немаркированной продукции), и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Признать Варданян С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (по эпизоду использования поддельных федеральных специальных марок), и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 180 УК РФ (по эпизоду покушения на использование чужого товарного знака), и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ Варданян С.В. назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Варданян С.В. в виде заключения под стражу не изменять. Срок отбытия наказания Варданян С.В. исчислять с 05 апреля 2019 г.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Варданян С.В. с 27 февраля 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать за гражданскими истцами АО «Руст Россия», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО ТД Мегаполис право на рассмотрение гражданских исков и передать вопрос рассмотрения гражданских исков по существу в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- алкогольную продукцию, поступившую с экспертиз, мобильные телефоны «iPhone 6» и «jinga», фрагменты листов бумаги; тетрадный лист; тетради общие; блокнот; чек ПАО «Сбербанк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Миллеровскому району - уничтожить;

- алкогольную продукцию, гофра тару, стеклотару, бобины, пробки, перегородки, емкости со спиртосодержащей жидкостью, оборудование, пустые канистры от спирта «Этанол» - переданные на хранение в Росспиртпром - передать в Росспиртпром для уничтожения;

- документы на перевозку груза, диск DVD-R, следы на отрезке липкой ленты и дактилопленки, СD-R диск с детализацией и отчетами, хранящиеся при уголовном деле - хранить при деле;

- полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство на имя ФИО39 - считать возвращенным ФИО39

          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

         Судья                                                                                                             Н.В. Ревенко

1-37/2019

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Романченко Д.В.
Украдыженко Е.В.
Другие
Махаджиев С.В.
Головатая С.И.
Варданян Саргис Вазгенович
Суд
Миллеровский районный суд Ростовской области
Судья
Ревенко Наталья Владимировна
Статьи

171.1

180

327.1

Дело на сайте суда
millerovsky.ros.sudrf.ru
18.12.2018Регистрация поступившего в суд дела
18.12.2018Передача материалов дела судье
19.12.2018Решение в отношении поступившего уголовного дела
26.12.2018Судебное заседание
18.01.2019Судебное заседание
18.02.2019Судебное заседание
12.03.2019Судебное заседание
14.03.2019Судебное заседание
01.04.2019Судебное заседание
04.04.2019Судебное заседание
05.04.2019Судебное заседание
05.04.2019Провозглашение приговора
08.04.2019Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
08.06.2020Регистрация поступившего в суд дела
08.06.2020Передача материалов дела судье
08.06.2020Решение в отношении поступившего уголовного дела
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Судебное заседание
08.06.2020Провозглашение приговора
08.06.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
05.04.2019
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее