Решение от 15.05.2019 по делу № 22К-2877/2019 от 16.04.2019

Судья – Зеленский А.В. 22-2877/18

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 мая 2019 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе судьи

Голышевой Н.В.

при секретаре Кириченко Е.О.

с участием прокурора Сергеева А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционной жалобе адвоката Шинкаренко С.А. на постановление Октябрьского районного суда г. А. от <...>, которым наложен арест на денежные средства в сумме 1391787, 05 руб., находящиеся на банковском счете на имя А. <...>, открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», сроком до <...>.

Заслушав доклад судьи Голышевой Н.В., мнение прокурора Амбарова Д.М., просившего оставить без изменения постановление суда, изучив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по КК Аведисян С.Н. обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее А. Н.А.

В обоснование указал, что <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК Российской Федерации, по факту того, что К, являясь генеральным директором ООО «А. «А.», действуя группой лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером И и другими не установленными лицами, имея умысел на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, в период с марта по август 2016 года, организовали предоставление в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк», документов, содержащих ложные сведения, тем самым обманув уполномоченных сотрудников банка о финансовом состоянии общества, в результате чего выданы кредиты на общую сумму 600 000 000 рублей, из которых похищено 488 047 021, 34 рублей, тем самым причинен имущественный ущерб Краснодарскому региональному филиалу АО «Россельхозбанк» на указанную сумму в особо крупном размере.

Имеются основания полагать, что к совершению преступления может быть причастна финансовый директор ООО « А. «А.» А. Н.Ю.

Постановлением Октябрьского районного суда г. А. от <...> ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства в сумме 1391787, 05 руб., находящиеся на банковском счете на имя А. Н.Ю. <...>, открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» удовлетворено, срок установлен до <...>.

Р’ апелляционной жалобе адвоката РЁ РїСЂРѕСЃРёС‚ отменить решение СЃСѓРґР° Рё признать постановление СЃСѓРґР° незаконным, необоснованным Рё немотивированным, указывает, что выводы СЃСѓРґР°, изложенные РІ постановлении СЃСѓРґР°, РЅРµ соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Рђ. Рќ.РЎ. РЅРµ является РЅРё подозреваемой, РЅРё обвиняемой РїРѕ данному уголовному делу. Постановление СЃСѓРґР° ничем РЅРµ мотивировано, обстоятельства, предусмотренные СЃС‚. 115 РЈРџРљ Р Р¤, дающие возможность наложения ареста РЅР° имущество Рђ. Рќ.РЎ. отсутствуют. РљСЂРѕРјРµ того, счет, РЅР° который наложен арест СЃСѓРґРѕРј, РЅРёРєРѕРіРґР° Рђ. Рќ.Р®. РЅРµ принадлежал, РЅРёРєРѕРіРґР° заявлений РЅ░° ░ѕ░‚░є░Ђ░‹░‚░░░µ ░Ѓ░‡░µ░‚░° ░ђ. ░ќ.░®. ░Ѕ░µ ░ї░ѕ░ґ░°░І░°░»░°, ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░µ ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░° ░І ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░І ░ї░ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░░ ░Ѓ░ѓ░ј░ј░µ ░Ѕ░µ ░░░ј░µ░»░°, ░Ѓ░»░µ░ґ░ѕ░І░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ, ░ї░ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░µ ░ѕ ░ї░Ђ░ѕ░ґ░»░µ░Ѕ░░░░ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚░° ░Ѕ░° ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ ░ђ. ░ќ.░®. ░Ѕ░µ░·░°░є░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ, ░Ѕ░µ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ, ░І░‹░Ѕ░µ░Ѓ░µ░Ѕ░ѕ ░Ѕ░° ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░░ ░ї░Ђ░µ░ґ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░№, ░° ░Ѕ░µ ░є░ѕ░Ѕ░є░Ђ░µ░‚░Ѕ░‹░… ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І ░░ ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░░░‚ ░ѕ░‚░ј░µ░Ѕ░µ.

░џ░ѕ ░Ђ░µ░·░ѓ░»░Њ░‚░°░‚░°░ј ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ђ░°░·░±░░░Ђ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░° ░Ѓ░ѓ░ґ ░ї░Ђ░░░…░ѕ░ґ░░░‚ ░є ░Ѓ░»░µ░ґ░ѓ░Ћ░‰░µ░ј░ѓ.

░Ў░ѕ░і░»░°░Ѓ░Ѕ░ѕ ░‡. 1 ░Ѓ░‚. 115 ░Ј░џ░љ ░ ░¤ ░ґ░»░Џ ░ѕ░±░µ░Ѓ░ї░µ░‡░µ░Ѕ░░░Џ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░ї░Ђ░░░і░ѕ░І░ѕ░Ђ░° ░І ░‡░°░Ѓ░‚░░ ░і░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░°, ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░Џ ░€░‚░Ђ░°░„░°, ░ґ░Ђ░ѓ░і░░░… ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░№ ░░░»░░ ░І░ѕ░·░ј░ѕ░¶░Ѕ░ѕ░№ ░є░ѕ░Ѕ░„░░░Ѓ░є░°░†░░░░ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░°, ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░І ░‡░°░Ѓ░‚░░ ░ї░µ░Ђ░І░ѕ░№ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░░ 104.1 ░Ј░љ ░ ░¤, ░Ѓ░»░µ░ґ░ѕ░І░°░‚░µ░»░Њ ░Ѓ ░Ѓ░ѕ░і░»░°░Ѓ░░░Џ ░Ђ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░░░‚░µ░»░Џ ░Ѓ░»░µ░ґ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѕ░Ђ░і░°░Ѕ░° ░░░»░░ ░ґ░ѕ░·░Ѕ░°░І░°░‚░µ░»░Њ ░Ѓ ░Ѓ░ѕ░і░»░°░Ѓ░░░Џ ░ї░Ђ░ѕ░є░ѓ░Ђ░ѕ░Ђ░° ░І░ѕ░·░±░ѓ░¶░ґ░°░µ░‚ ░ї░µ░Ђ░µ░ґ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░…░ѕ░ґ░°░‚░°░№░Ѓ░‚░І░ѕ ░ѕ ░Ѕ░°░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░░ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚░° ░Ѕ░° ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ ░ї░ѕ░ґ░ѕ░·░Ђ░µ░І░°░µ░ј░ѕ░і░ѕ, ░ѕ░±░І░░░Ѕ░Џ░µ░ј░ѕ░і░ѕ ░░░»░░ ░»░░░†, ░Ѕ░µ░Ѓ░ѓ░‰░░░… ░ї░ѕ ░·░°░є░ѕ░Ѕ░ѓ ░ј░°░‚░µ░Ђ░░░°░»░Њ░Ѕ░ѓ░Ћ ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░Њ ░·░° ░░░… ░ґ░µ░№░Ѓ░‚░І░░░Џ. ░ќ░°░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░µ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚░° ░Ѕ░° ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░░░‚ ░І ░·░°░ї░Ђ░µ░‚░µ, ░°░ґ░Ђ░µ░Ѓ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј ░Ѓ░ѕ░±░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░░░є░ѓ ░░░»░░ ░І░»░°░ґ░µ░»░Њ░†░ѓ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░°, ░Ђ░°░Ѓ░ї░ѕ░Ђ░Џ░¶░°░‚░Њ░Ѓ░Џ ░░ ░І ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░‹░… ░Ѓ░»░ѓ░‡░°░Џ░… ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѕ░І░°░‚░Њ░Ѓ░Џ ░░░ј, ░° ░‚░°░є░¶░µ ░І ░░░·░Љ░Џ░‚░░░░ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░° ░░ ░ї░µ░Ђ░µ░ґ░°░‡░µ ░µ░і░ѕ ░Ѕ░° ░…░Ђ░°░Ѕ░µ░Ѕ░░░µ.

░’ ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░‡. 3 ░Ѓ░‚. 115 ░Ј░џ░љ ░ ░¤ ░Ѓ░ѓ░ґ ░І ░ї░ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░░ ░ѓ░є░°░·░‹░І░°░µ░‚ ░Ѓ░Ђ░ѕ░є, ░Ѕ░° ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░№ ░Ѕ░°░»░°░і░°░µ░‚░Ѓ░Џ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚ ░Ѕ░° ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ, ░Ѓ ░ѓ░‡░µ░‚░ѕ░ј ░ѓ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ї░ѕ ░ѓ░і░ѕ░»░ѕ░І░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░ґ░µ░»░ѓ ░Ѓ░Ђ░ѕ░є░° ░ї░Ђ░µ░ґ░І░°░Ђ░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░»░µ░ґ░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░░ ░І░Ђ░µ░ј░µ░Ѕ░░, ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░ѕ░і░ѕ ░ґ░»░Џ ░ї░µ░Ђ░µ░ґ░°░‡░░ ░ѓ░і░ѕ░»░ѕ░І░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ґ░µ░»░° ░І ░Ѓ░ѓ░ґ.

░љ░°░є ░ѓ░Ѓ░ј░°░‚░Ђ░░░І░°░µ░‚░Ѓ░Џ ░░░· ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░»░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░ј░°░‚░µ░Ђ░░░°░»░ѕ░І, ░░░ј░µ░Ћ░‚░Ѓ░Џ ░Ѓ░І░µ░ґ░µ░Ѕ░░░Џ, ░ґ░°░Ћ░‰░░░µ ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░ї░ѕ░»░°░і░°░‚░Њ, ░‡░‚░ѕ ░є ░Ѓ░ѕ░І░µ░Ђ░€░µ░Ѕ░░░Ћ ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░µ░Ѓ░‚░ѓ░ї░»░µ░Ѕ░░░Џ ░ј░ѕ░¶░µ░‚ ░±░‹░‚░Њ ░ї░Ђ░░░‡░°░Ѓ░‚░Ѕ░° ░„░░░Ѕ░°░Ѕ░Ѓ░ѕ░І░‹░№ ░ґ░░░Ђ░µ░є░‚░ѕ░Ђ ░ћ░ћ░ћ ░«░Ў░Ў░њ░Ј ░«░љ░Ђ░°░Ѓ░Ѕ░ѕ░ґ░°░Ђ░» ░ђ. ░ќ.░®., ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░°░Џ ░І░·░°░░░ј░ѕ░ґ░µ░№░Ѓ░‚░І░ѕ░І░°░»░° ░Ѓ ░Ѓ░ѕ░‚░Ђ░ѓ░ґ░Ѕ░░░є░°░ј░░ ░љ░Ђ░°░Ѓ░Ѕ░ѕ░ґ░°░Ђ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░Ђ░µ░і░░░ѕ░Ѕ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░„░░░»░░░°░»░° ░ђ░ћ ░«░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░µ░»░Њ░…░ѕ░·░±░°░Ѕ░є░» ░ї░ѕ ░І░ѕ░ї░Ђ░ѕ░Ѓ░ѓ ░ї░ѕ░»░ѓ░‡░µ░Ѕ░░░Џ ░є░Ђ░µ░ґ░░░‚░° ░░ ░ї░Ђ░µ░ґ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░»░° ░І ░‘░°░Ѕ░є ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░‹░µ ░ґ░ѕ░є░ѓ░ј░µ░Ѕ░‚░‹.

░љ░°░є ░ѓ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░ѕ, ░Ѓ░ѕ░і░»░°░Ѓ░Ѕ░ѕ ░ґ░°░Ѕ░Ѕ░‹░ј, ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░»░µ░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░џ░ђ░ћ ░«░Ј░Ђ░°░»░Њ░Ѓ░є░░░№ ░±░°░Ѕ░є ░Ђ░µ░є░ѕ░Ѕ░Ѓ░‚░Ђ░ѓ░є░†░░░░ ░░ ░Ђ░°░·░І░░░‚░░░Џ░» (░░░Ѓ░…. <...> ░ѕ░‚ <...> ) ░Ѕ░° ░Ѓ░‡░µ░‚░µ, ░ѕ░‚░є░Ђ░‹░‚░ѕ░ј ░Ѕ░° ░░░ј░Џ ░ђ. ░ќ.░®. <...> ░░░ј░µ░µ░‚░Ѓ░Џ ░ѕ░Ѓ░‚░°░‚░ѕ░є ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░… ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І, ░І ░Ѓ░І░Џ░·░░ ░Ѓ ░‡░µ░ј, ░ѓ ░ѕ░Ђ░і░°░Ѕ░° ░Ѓ░»░µ░ґ░Ѓ░‚░І░░░Џ ░░░ј░µ░Ћ░‚░Ѓ░Џ ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░ґ░»░Џ ░Ѕ░°░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░░ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚░° ░Ѕ░° ░ї░Ђ░░░Ѕ░°░ґ░»░µ░¶░°░‰░µ░µ ░µ░№ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ,

░Ў░»░µ░ґ░ѕ░І░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ, ░Ѓ░ѓ░ґ ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ ░ї░ѕ░Ѓ░‡░░░‚░°░», ░‡░‚░ѕ ░І ░†░µ░»░Џ░… ░ѕ░±░µ░Ѓ░ї░µ░‡░µ░Ѕ░░░Џ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░ї░Ђ░░░і░ѕ░І░ѕ░Ђ░° ░І ░‡░°░Ѓ░‚░░ ░і░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░°, ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░Џ ░€░‚░Ђ░°░„░°, ░ґ░Ђ░ѓ░і░░░… ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░№, ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░ѕ ░Ѕ░°░»░ѕ░¶░░░‚░Њ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚ ░Ѕ░° ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ ░ђ. ░ќ.░®.

░Ў░ѓ░ґ ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░░░Ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░†░░░░, ░ї░ѕ░»░°░і░°░µ░‚, ░‡░‚░ѕ ░ї░Ђ░░ ░‚░°░є░░░… ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░°░… ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░ґ░»░Џ ░ѕ░‚░ј░µ░Ѕ░‹ ░ї░ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ї░ѕ ░ґ░ѕ░І░ѕ░ґ░°░ј, ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░І ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░¶░°░»░ѕ░±░µ, ░Ѕ░µ ░░░ј░µ░µ░‚░Ѓ░Џ.

░ ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚.░Ѓ░‚. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 ░Ј░џ░љ ░ ░¤, ░Ѓ░ѓ░ґ

░џ ░ћ ░Ў ░ў ░ђ ░ќ ░ћ ░’ ░˜ ░›:

░џ░ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░µ ░ћ░є░‚░Џ░±░Ђ░Њ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░і. ░ђ. ░ѕ░‚ <...>, ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░ј ░Ѕ░°░»░ѕ░¶░µ░Ѕ ░°░Ђ░µ░Ѓ░‚ ░Ѕ░° ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░µ ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░° ░І ░Ѓ░ѓ░ј░ј░µ 1391787, 05 ░Ђ░ѓ░±., ░Ѕ░°░…░ѕ░ґ░Џ░‰░░░µ░Ѓ░Џ ░Ѕ░° ░±░°░Ѕ░є░ѕ░І░Ѓ░є░ѕ░ј ░Ѓ░‡░µ░‚░µ ░Ѕ░° ░░░ј░Џ ░ђ. <...>, ░ѕ░‚░є░Ђ░‹░‚░ѕ░ј ░І ░џ░ђ░ћ ░«░Ј░Ђ░°░»░Њ░Ѓ░є░░░№ ░±░°░Ѕ░є ░Ђ░µ░є░ѕ░Ѕ░Ѓ░‚░Ђ░ѓ░є░†░░░░ ░░ ░Ђ░°░·░І░░░‚░░░Џ░» ░Ѓ░Ђ░ѕ░є░ѕ░ј ░ґ░ѕ <...>, ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░Њ ░±░µ░· ░░░·░ј░µ░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ, ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░¶░°░»░ѕ░±░ѓ ░Ђ“ ░±░µ░· ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░Џ.

░џ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░µ░ґ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѓ░Ћ░‰░░░№: