Решение по делу № 1-16/2024 от 25.01.2024

Дело № 1-16/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

1 марта 2024 года         п. Ибреси

Ибресинский районный суд Чувашской Республики в составе

председательствующего судьи Николаева О.В.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры Ибресинского района Чувашской Республики Архипова А.А., Краснова Н.В., Читнаевой О.Ю.,

подсудимого Михайлова Ю.А.,

защитника – адвоката Васильева А.Н., представившего удостоверение № и ордер № от 31 января 2024 года,

при секретаре судебного заседания Мещеряковой А.В.,

а также представителя потерпевшего Потерпевший № 1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Михайлова Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. Вудоялы Ибресинского района Чувашской АССР, зарегистрированного по месту жительства по <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Михайлов Ю.А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Михайлов Ю.А. в один из дней января 2018 года, но не позднее 9 января 2018 года, имея четверых детей, с целью хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, установленной на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», а также Указа Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 года № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», узнав от своей супруги Свидетель №2 о том, что для получения ежемесячной денежной выплаты необходимо предоставить в отдел социальной защиты населения <данные изъяты> справки (сведения) о доходах членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, и, что при их отсутствии, ежемесячная денежная выплата не предоставляется, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств Чувашской Республики, являясь официально не трудоустроенным и не имея официальных доходов, в нарушение части 4 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», согласно которой ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается лицам, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения Чувашской Республики, а также подпункта 8 пункта 1.4 раздела I. Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 года третьего ребенка или последующих детей, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2017 года № 482 (далее по тексту – Порядка), согласно которого для назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты предусмотрено, в том числе представление справок (сведений) о доходах членов семьи, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, обратился к Свидетель №1, занимающему должность директора <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, о предоставлении ему справки о доходах за период с июля по декабрь 2017 года, заведомо зная, что был уволен из данной организации 3 апреля 2015 года. Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях Михайлова Ю.А., будучи введенным им в заблуждение относительности цели использования данной справки, предоставил Михайлову Ю.А. справку о доходах последнего по форме 2-НДФЛ от 9 января 2018 года, указав в ней несоответствующие действительности сведения о том, что Михайлов Ю.А. официально трудоустроен в <данные изъяты>, расположенного по <адрес> и в период с июля по декабрь 2017 года общая сумма его доходов составила 46 800 рублей.

После чего, Михайлов Ю.А., действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Чувашской Республики, передал указанную фиктивную справку о своих доходах супруге Свидетель №2 Затем 9 января 2018 года в период времени с 8 до 17 часов Свидетель №2, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова Ю.А., предоставила указанную справку вместе с другими документами, необходимыми для получения ежемесячной денежной выплаты, в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, расположенный по <адрес>. На основании представленного Свидетель №2 комплекта документов сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных сведений о доходах Михайлова Ю.А. и не осведомленными о его преступных намерениях, принято решение от 10 января 2018 года о назначении Свидетель №2 ежемесячных денежных выплат при рождении третьего и более ребенка до трех лет на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 ноября 2017 года по 30 июня 2018 года. В дальнейшем на основании указанного решения с текущего счета Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике <данные изъяты>, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> были перечислены денежные средства, а именно 24 января 2018 года в размере 26 736 рублей, 13 февраля 2018 года в размере 8 916 рублей, 13 марта 2018 года в размере 8 365 рублей, 06 апреля 2018 года в размере 8 365 рублей, 10 мая 2018 года в размере 8 365 рублей, 09 июня 2018 года в размере 8 582 рублей, которые тем самым были похищены Михайловым Ю.А., обращены в пользу своей семьи и свою собственность и потрачены по своему усмотрению.

Далее Михайлов Ю.А., действуя согласно своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Чувашской Республики в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, и в целях его реализации и незаконного дальнейшего обогащения, зная о том, что согласно пункта 1.22 раздела I. Порядка, в соответствии с которым получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны каждые шесть месяцев с даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты подтверждать свое право на выплату путем представления документов, указанных в подпунктах 1, 2, 6, 8 пункта 1.4, в том числе справок (сведений) о доходах членов семьи, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, в период времени с 1 июля 2018 года по 25 декабря 2019 года, неоднократно обращался к директору <данные изъяты> Свидетель №1 о предоставлении ему справок о доходах как физического лица. Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях Михайлова Ю.А., будучи введенным им в заблуждение относительности цели использования справок, предоставил Михайлову Ю.А. справки о доходах последнего по форме 2-НДФЛ от 16 июля 2019 года, 30 января 2019 года, 10 июля 2019 года и 20 декабря 2019 года, указав в них несоответствующие действительности сведения о том, что Михайлов Ю.А. работает и получает заработную плату в <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, заверив их своей подписью и печатью руководимого им <данные изъяты>.

Фактически Михайлов Ю.А. в период времени с 1 июля 2018 года по 25 декабря 2019 года в <данные изъяты> никакую трудовую деятельность не осуществлял, был уволен из данной организации 3 апреля 2015 года. Указанные поддельные справки о доходах Михайлов Ю.А. в последующем в указанный период с 1 июля 2018 по 25 декабря 2019 года согласно своего преступного умысла передавал супруге Свидетель №2, которая будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова Ю.А., вместе с другими документами согласно пункта 1.22 раздела I. Порядка предоставляла в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, расположенный по <адрес>.

На основании представленных Свидетель №2 указанных фиктивных справок о доходах по основному месту трудоустройства Михайлова Ю.А. и иных документов сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных сведений о доходах Михайлова Ю.А. и не осведомленными о его преступных намерениях, приняты решения от 17 июля 2018 года, 1 февраля 2019 года, 17 июля 2019 года, 26 декабря 2019 года о назначении Свидетель №2 ежемесячных денежных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до трех лет на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 июля 2018 года по 30 ноября 2020 года.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 177 «О предоставлении мер социальной поддержки граждан в беззаявительном порядке», с 01 июня 2020 года предоставление мер социальной поддержки, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2017 года № 482 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 года третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 автоматически продлена ежемесячная денежная выплата на ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без предоставления заявлений и документов, предусмотренных указанным Постановлением.

На основании указанных решений отдела социальной защиты населения Ибресинского района из бюджета Чувашской Республики были выделены денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> а именно 25 июля 2018 года в размере 8 582 рублей, 07 августа 2018 года в размере 8 582 рублей, 13 сентября 2018 года в размере 8 930 рублей, 15 октября 2018 года в размере 8 930 рублей, 23 ноября 2018 года в размере 8 930 рублей, 21 декабря 2018 года в размере 8 834 рублей, а также на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> а именно 13 февраля 2019 года в размере 17 668 рублей, 14 марта 2019 года в размере 8 639 рублей, 12 апреля 2019 года в размере 8 639 рублей, 16 мая 2019 года в размере 8 639 рублей, 10 июня 2019 года в размере 8 639 рублей, 24 июля 2019 года в размере 9 226 рублей, 08 августа 2019 года в размере 9226 рублей, 10 сентября 2019 года в размере 9541 рублей, 21 октября 2019 года в размере 9541 рублей, 18 ноября 2019 года в размере 9541 рублей, 13 декабря 2019 года в размере 9254 рублей, 20 января 2020 года в размере 9254 рублей, 07 февраля 2020 года в размере 9254 рублей, 10 марта 2020 года в размере 9254 рублей, 08 апреля 2020 года в размере 9254 рублей, 08 мая 2020 года в размере 9254 рублей, 08 июня 2020 года в размере 9254 рублей, 17 июля 2020 года в размере 9254 рублей, 11 августа 2020 года в размере 9254 рублей, 28 сентября 2020 года в размере 9851 рублей, 27 октября 2020 года в размере 9851 рублей, 16 ноября 2020 года в размере 9851 рублей, которые тем самым были похищены Михайловым Ю.А., обращены в пользу своей семьи и свою собственность и потрачены по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 24 января 2018 года по 16 ноября 2020 года
на расчетные счета №, № и
№, открытые на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> из бюджета Чувашской Республики были незаконно перечислены денежные средства на общую сумму 334 255 рублей.

Тем самым, Михайлов Ю.А. в период с 9 января 2018 года по 16 ноября 2020 года путем предоставления в отдел социальной защиты населения Ибресинского района заведомо ложных и недостоверных сведений о своих доходах, совершил хищение денежных средств в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на общую сумму 334 255 рублей, причинив Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Михайлов Ю.А. виновным себя в предъявленном обвинении не признал и от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемого Михайлова Ю.А., данных им в ходе предварительного следствия (т. 1 л. д. 210-212, т. 2 л. д. 128-129) следует, что в период с 20 марта 2014 года по 3 апреля 2015 года официально работал в <данные изъяты>, расположенном <адрес>, в качестве каменщика, был бригадиром строительной бригады. Директором <данные изъяты> являлся Свидетель №1 После внесения записи об увольнении в его трудовую книжку 3 апреля 2015 года, трудовую книжку из указанной организации не получал. В период с 2017 года по 2020 года периодически работал в <данные изъяты>, при этом работал не каждый день, а когда была работа и его вызывал лично Свидетель №1 В 2018 году примерно в мае работал около 2 дней по строительству крыши сцены на месте, где проводят праздники на <адрес>. В августе 2019 году около 2 недель работал по ремонту фасада сельского клуба в <адрес>. С ним работали его сын ФИО6 и односельчанин ФИО2, которых брал себе в помощники. После окончания работ директор <данные изъяты> Свидетель №1 ему лично давал денежные средства за выполненные работы, а он в свою очередь платил своим помощникам. Трудовые договора с ним не заключались. В том же сельском клубе в <адрес> в августе 2020 года делал откосы на окнах, работали примерно 3 дня. С ним работали его сын ФИО6 и сын директора <данные изъяты> Дмитрий, который проработал один день. 20 ноября 2017 года у них с супругой родился четвертый ребенок – дочь ФИО1. В январе 2018 года супруга сказала, что они имеют право на получение ежемесячных социальных выплат в случае рождения третьего и последующих детей. Для назначения и последующего получения указанных выплат необходимо было предоставить в отдел социальной защиты населения Ибресинского района справки 2-НДФЛ за 2017 год с места работы, за последние 6 календарных месяцев, и выписку с трудовой книжки о том, что он действительно работает. В случае не предоставления хотя бы одним из родителей данной справки, выплата не предоставлялась, ему об этом было известно. Его супруга в этот период находилась в отпуске по уходу за ребенком. Сам он на тот момент времени работал периодически у работодателя Свидетель №1, то есть на жизнь зарабатывал подработкой в <данные изъяты>, когда директор предлагал работу. Ежемесячная выплата предоставлялась до исполнения третьему или последующему ребенку 3 лет в размере около 9000 рублей в месяц. Намереваясь получить от государства указанную ежемесячную выплату до исполнения его дочери 3 лет, попросил директора <данные изъяты> Свидетель №1 приготовить для него справку 2-НДФЛ за период с июля по декабрь 2017 года. В тот момент думал, что продолжает работать, потому что в его трудовой книжке имелась запись о том, что он не уволен, и запись об увольнении от 3 апреля 2015 года считать недействительной. Об этой записи узнал в 2018 году, когда предоставлял копию трудовой книжки своей супруге вместе со справкой о доходах. Но кто именно сделал эту запись, не знает, этим не интересовался, но думал, что это могли сделать либо Свидетель №3 или Павлова P.M., других работников в <данные изъяты> не было. Таким образом, получил от Свидетель №1 справку по форме 2-НДФЛ за июль-декабрь 2017 года, которые отдал супруге, вместе с заверенной копией трудовой книжки. На справке и копии трудовой книжки имелись печати <данные изъяты>. Его супруга была уверенна, что он работает в <данные изъяты>. После получения от Свидетель №1 справки 2-НДФЛ за период с июля по декабрь 2017 года и заверенной копии трудовой книжки, передал их супруге, а та уже приложила их к своему заявлению вместе с остальным пакетом документов, которые отдала в отдел социальной защиты населения Ибресинского района. По результатам рассмотрения заявления от супруги ему стало известно, что отделом социальной защиты населения принято решение о назначении и предоставлении их семье ежемесячной выплаты за рождение четвертого ребенка. Документ, подтверждающий официальный доход одного из родителей, в отдел социальной защиты населения Ибресинского района было необходимо предоставлять через каждые полгода. В последующем, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года с целью получения указанной денежной выплаты обращался к директору <данные изъяты> Свидетель №1 с просьбой предоставить справки 2-НДФЛ, и заверить копию его трудовой книжки, на что Свидетель №1 ему не отказывал. Кто именно готовил справки о его доходах, не знает. От Свидетель №1 получал уже подписанные справки с печатью <данные изъяты>, но думает, что это могли сделать Павлова P.M. или Свидетель №3 По его просьбе они заверяли копию его трудовой книжки. После чего отдавал эти документы супруге, а она вместе с другими документами предоставляла их в отдел социальной защиты населения Ибресинского района. В результате чего им каждый раз была одобрена денежная выплата. В 2020 года в виду ковидного периода справки он не предоставлял, так как жена ему сообщила, что имеется постановление Кабинета Министров ЧР, согласно которого ранее действовавшие назначения пособий автоматически продлевались, и не требовалось предоставления документов для подтверждения выплат. Тем самым всего в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года выплачены из бюджета денежные выплаты на общую сумму 334 255 рублей, которые обратил в пользу своей семьи. Ежемесячные выплаты при рождении четвертого ребенка зачислялись на банковский счет его супруги, открытой в <данные изъяты>, денежные средства супруга снимала со счета и частично отдавала ему, в последующем денежные средства использовали на нужды семьи. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Осознает, что если бы не предоставил справки 2-НДФЛ с недостоверными сведениями, то его семье не стали бы выплачивать ежемесячные выплаты. Его супруга не была осведомлена о достоверности сведений содержащихся в этих справках 2-НДФЛ, не подозревала о том, что он предоставил ей фиктивные справки о доходах, своей супруге ничего не рассказывал, все сделал один. Таким образом, похитил из бюджета Чувашской Республики 334 255 рублей. В отделе полиции добровольно написал явку с повинной. Справки 2-НДФЛ за 2017 год, 2018 год и 2019 годы получал в конторе <данные изъяты>. В конторе <данные изъяты> Свидетель №3 или Павлова P.M. отдавали уже готовые справки, где были подписи и печати. Заработную плату в размере, указанную справках, а именно за период с июля по декабрь 2017 года в размере 7 800 рублей, ежемесячно, в период с января по апрель 2018 года - в размере 9 489 рублей ежемесячно, с мая по декабрь 2018 года – 11 163 рубля ежемесячно, с января по ноябрь 2019 года – 11 280 рублей ежемесячно, не получал, в указанные периоды в <данные изъяты>, официально не работал, директор Свидетель №1 звонил к нему, предлагал работу, работа была непостоянная, и не каждый месяц. Трудовые договора с ним не заключались. Деньги Свидетель №1 платил не ежемесячно, а по факту выполненных работ. Ущерб в размере 334 255 рублей возместил в полном объеме 5 июня 2023 года, перечислив данную сумму на расчетный счет КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки», от имени жены Свидетель №2

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Михайлова Ю.А., данных им в ходе предварительного следствия (т. 3 л. д. 71-72) следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает в полном объеме, раскаивается, обещает впредь не совершать, причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме.

Из протокола очной ставки между подозреваемым Михайловым Ю.А. и свидетелем Свидетель №1 от 5 июля 2023 года (т. 2 л. д. 183-185) следует, что подозреваемый Михайлов Ю.А. полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Указанное также следует, из протокола явки с повинной от 31 мая 2023 года (т. 1 л. д. 190-191), согласно которому Михайлов Ю.А. сообщил о том, что вину в том, что предоставил недостоверные сведения 2-НДФЛ за период с 2017 года по 2020 год супруге Свидетель №2 для получения социальных выплат в случае рождения 3 и более детей признает. На основании приказа № от 3 апреля 2025 года уволен из <данные изъяты> по собственному желанию.

Помимо показаний подсудимого, данных им в ходе предварительного следствия и признания им своей вины, виновность Михайлова Ю.А. в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

К такому выводу суд пришел как исходя из анализа показаний подсудимого, так и других доказательств.

    Представитель потерпевшего Потерпевший № 1 показала, что в отдел социальной защиты населения Ибресинского района от Свидетель №2 поступило заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. К данному заявлению были приложены документы, необходимые для назначения указанной выплаты, в том числе копии трудовой книжки её супруга, справка о его доходах. Заявление Свидетель №2 отделом было рассмотрено и принято решение о назначении ей вышеуказанной выплаты. В ковидный период ранее назначенные выплаты продлевались автоматически на каждые полгода, и от получателя выплат не требовалось предоставление документов для подтверждения выплат. В последующем выяснилось, что Свидетель №2 в отдел предоставлялись сведения о трудовой деятельности и справки о доходах в отношении ФИО1 не соответствующие действительности. Причиненный материальный ущерб, в связи незаконной выплатой полностью возмещен.

    Из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего Потерпевший № 1 (т. 2 л. д. 117-119) следует, что в период с 6 мая 2020 года по апрель 2022 года работала в качестве ведущего специалиста отдела социальной защиты населения <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, затем в качестве главного специалиста в течение месяца, со 2 июня 2022 года исполняла обязанности начальника отдела, с 1 февраля 2023 года работает начальником отдела. 9 января 2018 года Свидетель №2 обратилась в отдел социальной защиты населения Ибресинского района с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты по случаю рождения четвертого ребенка. К своему заявлению Свидетель №2 приложила весь необходимый пакет документов, в том числе справки о доходах членов семьи и справку о составе семьи. При изучении документов, представленных Свидетель №2 вместе с заявлением, было установлено, что у нее имеются супруг Михайлов Ю.А. и дети: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно предоставленной справки о доходах по форме 2-НДФЛ № от 9 января 2018 года, Михайлов Ю.А. с июля по декабрь 2017 года работал и получал официальный доход в <данные изъяты>, и общая сумма его доходов за указанный период времени составила 46 800 рублей. Справка была заверена подписью руководителя организации и печатью организации. На основании представленных Свидетель №2 документов, в том числе справки о доходах ее супруга, 10 января 2018 года сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района было принято решение о назначении ей ежемесячной денежной выплаты по случаю рождения четвертого ребенка. В последующем, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07 декабря 2017 года №, Свидетель №2 каждые 6 месяцев с даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты подтверждала свое право на выплату путем представления необходимого перечня документов, в том числе справок о доходах членов семьи, и заверенных копий трудовых книжек, на основании которых ей была выплачена ежемесячная денежная выплата по случаю рождения четвертого ребенка за период времени с 1 ноября 2017 года по 30 ноября 2020 год на общую сумму 334 255 рублей. Выплаты производились из средств республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет, указанный Свидетель №2 в своем заявлении. За весь указанные период времени Свидетель №2 в отдел социальной защиты населения Ибресинского района было предоставлено 5 справок о доходах супруга Михайлова Ю.А. по форме 2-НДФЛ. В ковидный период действовало постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 177 от 16 апреля 2020 года «О предоставлении мер социальной поддержки граждан в беззаявительном порядке», согласно которого ранее действующие назначения выплат продлевались автоматически на каждые полгода, и от получателя выплат тем самым не требовалось предоставление никаких документов для подтверждения выплат (ни заявления, ни справок о доходах), то есть с начала 2020 года подтверждающие документы Свидетель №2 не предоставляла. Проверка подлинности представленных документов, в том числе справок о доходах сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района не проводилась, сомнений в их подлинности не возникало. Согласно типовой форме заявления заявитель несет ответственность за представление недостоверных сведений, а также обязан извещать отдел обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и предоставлении ежемесячной денежной выплаты. Согласно п. 1.7 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 07 декабря 2017 года № 482, при рассмотрении заявления и документов отдел вправе проверять подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах. Оснований для проверки представленных Свидетель №2 документов не имелось. От сотрудников полиции ей стало известно, что ими была проведена процессуальная проверка в отношении получателя денежной выплаты Свидетель №2 по случаю рождения ее четвертого ребенка – ФИО1, в ходе которой было установлено, что представленные последней в отдел социальной защиты населения Ибресинского района справки о доходах ее супруга Михайлова Ю.А. являются фиктивными, отраженные в них сведения о доходах не соответствуют действительности, поскольку в <данные изъяты> Михайлов Ю.А. не работал. В результате чего выяснилось, что в мае 2017 году Михайлов Ю.А. получил доход в размере 7500 рублей, в иные месяцы 2017 года он не работал и доход не получал. Аналогично в 2018 году у него имелся доход только в октябре в размере 11163 рубля. В другие годы официального дохода Михайлов Ю.А. не получал. При этом от Свидетель №2 были получены справки о доходах мужа за период с июля 2017 года по ноябрь 2019 год, которые как выяснилось являлись недостоверными. Таким образом, семья Свидетель №2, путем предоставления заведомо недостоверных сведений, незаконно получила из бюджета Чувашской Республики денежные выплаты в случае рождения четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на общую сумму 334 255 рублей, причинив тем самым Чувашской Республике в лице <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 5 июня 2023 года на расчетный счет <данные изъяты> от Свидетель №2 поступили денежные средства в размере 334 255 рублей, в качестве возврата ЕДВ на 3 ребенка за 2017-2020 года, как незаконно полученные. С учетом того, что изначально Свидетель №2 были предоставлены фиктивные справки о доходах ее супруга Михайлова Ю.А., то тем самым все произведенные ей выплаты до достижения ребенком возраста 3 лет являются незаконными, и она не имела право на автоматическое продление выплат, действующее в ковидный период.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №4 показал, что в период с 2012 по 2020 года работала в качестве ведущего специалиста-эксперта в отделе социальной защиты населения КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии. Когда, каким образом Свидетель №2 подавала заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, о принятом решении по указанному заявлению не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 3 л. д. 14-16) следует, что в период с 2012 года по 19 февраля 2020 года работала в отделе социальной защиты населения <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, в качестве ведущего специалиста-эксперта. Во время работы в отделе социальной защиты населения <данные изъяты> осуществляла прием документов от граждан, имеющих детей, для получения ими пособий, а также иных мер государственной поддержки, в том числе ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 9 января 2018 года в отдел социальной защиты населения Ибресинского района обратилась Свидетель №2, являющаяся матерью четверых детей, с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 4-го ребенка. К своему заявлению Свидетель №2 приложила весь необходимый пакет документов, в том числе справки о доходах членов семьи и справку о составе семьи. Приняла у нее документы и сама оформила решение о назначении ей ежемесячных выплат в связи с рождением дочери ФИО1. Из документов, представленных Свидетель №2, стало известно, что у нее имеется супруг и четверо детей. Согласно предоставленной справки о доходах от 9 января 2018 года, стало известно, что супруг Свидетель №2 – Михайлов Ю.А. работает в <данные изъяты> и за период с июля 2017 года по декабрь 2017 года получил заработную плату в указанной организации на общую сумму 46 800 рублей. Справка была заверена подписью руководителя организации, и печатью организации. От Свидетель №2 также имелась справка о доходах, представленная <данные изъяты> за тот же период. Кроме того, Свидетель №2 предоставила копии трудовых книжек на себя и мужа, заверенные руководителями организаций, в которых они были трудоустроены. Предоставление копии трудовых книжек требовалось для подтверждения факта работы. На основании представленных документов заявителю Свидетель №2 решением от 10 января 2018 года назначена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на период с 1 ноября 2017 года по 30 июня 2018 года. В последующем Свидетель №2 каждые полгода предоставляла соответствующие справки о своих доходах, в том числе о доходах мужа Михайлова Ю.А., и сына ФИО1, который являлся на тот период студентом и получал стипендию. Так, за период с момента подачи заявления Свидетель №2 о предоставлении ей ежемесячных денежных выплат до ее увольнения из отдела социальной защиты населения Ибресинского района Свидетель №2 в отдел социальной защиты населения Ибресинского района было предоставлено 5 справок о доходах супруга Михайлова Ю.А. и 3 справки о доходах самой Свидетель №2 Выплаты Свидетель №2 производились с расчетного счета <данные изъяты> путем перечисления на расчетный счет, указанный Свидетель №2 в своих заявлениях. С учетом того, что Свидетель №2 к ним обратилась 9 января 2018 года, первая выплата была произведена тогда же в январе 2018 года, в том числе и за истекший период, начиная с 1 ноября 2017 года. О том, что сведения о доходах семьи Свидетель №2 могут быть недостоверными отделу социальной защиты населения района не было известно. Обязанность по проверке документов, предоставляемых гражданами на них не была возложена. О том, что Свидетель №2 при назначении ежемесячных денежных выплат в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отдел социальной защиты населения были представлены недостоверные сведения, а именно справки о доходах супруга, ей стало известно от сотрудников полиции в ходе проведения ими процессуальной проверки.

Свидетель Свидетель №2 показала, что ранее супруг Михайлов Ю.А. работал в <данные изъяты> в <адрес>. О том, что супруг ей предоставлял справки о своих доходах и копию своей трудовой книжки, с недостоверными сведениями ей не было известно. В период получения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, в хозяйстве содержали коров и сдавали молоко.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л. д. 155-156) следует, что 20 ноября 2017 года у них с супругом Михайловым Ю.А. родился четвертый ребенок – дочь ФИО1. Из сети Интернет ей стало известно, что их семья имеет право на получение ежемесячных социальных денежных выплат в случае рождения третьего и последующих детей. Ежемесячная выплата предоставлялась до исполнения третьему или последующему ребенку 3 лет и на тот год ее размер составлял около 9000 рублей в месяц. Для назначения и последующего получения указанных выплат необходимо было предоставить в отдел социальной защиты населения Ибресинского района справки о доходах членов семьи за шесть последних календарных месяцев до даты обращения, а также копию трудовой книжки на ее имя и на имя супруга, где указаны сведения о месте работы, которые должны быть заверены работодателем. Сама на тот период находилась в декретном отпуске, до рождения дочери работала в <данные изъяты>. Ее супруг в этот период работал в <данные изъяты> в <адрес>, которая занималась строительными работами, при этом работал он не каждый день, а по мере наличия заказа на проведение работ у этой организации. Заработную плату супруг получал наличными, в каком размере, не знает. Попросила супруга получить с этой организации справки о доходах за период с июля по декабрь 2017 года, и копию его трудовой книжки. В случае не предоставления хотя бы одним из родителей справок о доходах, выплата не предоставлялась. После чего, примерно в конце декабря 2017 года занялась сбором других необходимых документов. Михайлов Ю.А. отдал справку по форме 2-НДФЛ с места работы с <данные изъяты> и заверенные копии листов трудовой книжки. Вместе со всем пакетом документов отдала их в начале января 2018 года в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, и написала заявление о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. В данном заявлении указала свой лицевой счет, открытый в <данные изъяты>, для перечисления указанной выплаты. В последующем ей стало известно о том, что отделом социальной защиты населения Ибресинского района по результатам рассмотрения ее заявления принято решение о назначении и предоставлении указанных выплат. В период с ноября 2017 года по июнь 2018 года ей на банковскую карту поступали ежемесячные денежные выплаты в размере около 9000 рублей ежемесячно. Каждые шесть месяцев с даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты необходимо было подтверждать свое право на выплату путем предоставления аналогичных указанных выше документов, в том числе справок о доходах членов семьи. В период с июля 2018 года по декабрь 2019 года через каждые полгода она подтверждала право на получение выплат и предоставляла в отдел социальной защиты населения Ибресинского района необходимые документы, в том числе справки о доходах на себя и супруга за последние шесть месяцев до даты обращения. Супруг каждый раз перед обращением ей в отдел социальной защиты населения Ибресинского района приносил справки по форме 2-НДФЛ с <данные изъяты>, и заверенные копии листов трудовой книжки. Кто для него готовил указанные документы, не знает, у него не спрашивала. Супруг периодически работал в этой организации, о том, что он уволен оттуда, не говорил. В 2020 года в виду ковидного периода подтверждающие документы она не предоставляла, так как ей в отделе социальной защиты населения Ибресинского района сообщили, что имеется постановление Кабинета Министров ЧР, согласно которого ранее действовавшие назначения пособий автоматически продлевались, и не требовалось предоставления документов для подтверждения выплат. Тем самым всего в период с ноября 2017 года по ноябрь 2020 года ее семья получила из бюджета ежемесячные денежные выплаты на общую сумму 334 255 рублей. Ежемесячные выплаты при рождении четвертого ребенка зачислялись на ее банковский счет, открытый в <данные изъяты>, денежные средства она снимала со счета и частично отдавала супругу, все денежные средства были использованы на нужды семьи. О том, что супруг фактически с июля 2017 года официально уже не работал в <данные изъяты> узнала примерно в конце 2020 года в отделе социальной защиты населения Ибресинского района, когда для получения других пособий предоставила справку с места работы мужа от <данные изъяты> и ей сообщили, что данная справка не подойдет, поскольку согласно сведений из Пенсионного фонда сведений о доходах у него нет.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №5 показал, что 30 мая 2023 года Михайлову Ю.А. были выданы справки №, №, №, №, согласно которым последний с личного подсобного хозяйства продавал цельное молоко, которые выданы на основании ведомостей о приемке молока.

    Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л. д. 107-109) следует, что в период с 2004 года по 2016 год работала в <данные изъяты> в качестве инженера проектно-технического отдела. Директором организации являлся ФИО4, главным бухгалтером была Свидетель №6 Других работников в организации не было. Работы по заказам выполняли наемные работники, работавшие на период срока выполнения работ, после чего увольнялись. Помимо своей работы также по указанию директора вела кадровую работу, а именно печатала на компьютере приказы о приеме и увольнении работников, которые изначально готовил рукописным текстом директор, также вносила записи в трудовые книжки работников. Трудовые книжки работников хранились в сейфе в кабинете у директора, также вела журнал учета движения трудовых книжек. Свидетель №6 вела в организации бухгалтерский учет, выдавала зарплату, сдавала налоговые декларации. В настоящее время в организации из работников числится только директор Свидетель №1, организация никакую деятельность не ведет, находится на стадии ликвидации. Все работники организации были уволены в 2016 году, в виду отсутствия работ. Михайлов Ю.А. работал в <данные изъяты> плотником, бригадиром строительно-ремонтных работ, который как и другие работники был уволен до ее увольнения. По предъявленной ей на обозрение трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., показала, что на странице 6 и 7 записи в строке под № следующего содержания «Уволен в связи с завершением фронта работ ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации. Инспектор ОК /подпись/» с датой «03.04.2015» выполнены ей. Данную запись она произвела по указанию директора, так как кадрового работника не было. Ранее на должности инспектора отдела кадров работала ФИО5 в виду того, что она официально не являлась инспектором отдела кадров, она расписалась от имени ФИО5. Под этими записями имеется рукописная запись следующего содержания «Запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Инспектор ОК /подпись/ ФИО5». По поводу этой записи показала, что также эту рукописную запись выполнила по указанию директора Свидетель №1, когда она была выполнена не помнит. Запись она выполнила от имени инспектора отдела кадров ФИО5, имитировав ее подпись, поскольку не являлась инспектором отдела кадров. На этой записи имеется печать <данные изъяты>. Согласно этой записи выходило, что Михайлов Ю.А. продолжал работать в <данные изъяты>, но для чего это нужно было, не знает, фактически никто с 2016 года уже в организации не работал. В этой трудовой книжке также имеется запись под №, датированная 03.09.2020, согласно которой Михайлов Ю.А. уволен с работы по собственному желанию. Указанные рукописные записи выполнены не ей. Также в ходе допроса ей предъявлена на обозрение книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них по <данные изъяты>. И осмотрев данную книгу показала, что рукописные записи в ней, выполненные на оборотной стороне 2 листа и лицевой стороне 3 листа, в строках под номерами с 23 по 26 выполнены ей. Согласно этих строк указаны сведения об увольнении работников и получении ими трудовых книжек. В том числе в строке под № указаны сведения об увольнении 03.04.2015 года Михайлова Ю.А., согласно приказу № от 03.04.2015 года, и получении им трудовой книжки. Факт получения трудовой книжки отражен словом «получил» и соответствующей датой. Так, согласно записям следует, что Михайлов Ю.А. получил трудовую книжку 03.04.15 г. В книге в строках под номерами с 23 по 26 в графе «расписка ответственного лица, принявшего или заполнившего трудовую книжку» стоит ее подпись. Иных записей в отношении Михайлова Ю.А. после этого не имеется. Знает, что после увольнения всех работников из <данные изъяты>, Михайлов Ю.А. периодически выходил на работу, когда были объекты, но в какие именно годы не помнит.

    Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л. д. 120-123, 202-203, т. 3 л. д. 53-54) следует, что является директором <данные изъяты>. С 2016 года все работники были уволены. При необходимости, когда поступали заявки на выполнение работ сам лично обзванивал бывших работников <данные изъяты> и приглашал их на работу. Михайлов Ю.А. работал в качестве бригадира в период с марта 2014 по апрель 2015 года. После увольнения в 2015 году Михайлова Ю.А. привлекал к выполнению работ в мае 2017 года и октябре 2018 года, за выполнение работ тому была начислена заработная плата, были отчисления, хотя официального приказа о приеме его на работу не было, это были разовые договора подряда. При привлечении к работе Михайлов Ю.А. расписывался за технику безопасности. Какие работы последний выполнял в мае 2017 года, не помнит, а в октябре 2018 года Михайлов Ю.А. со своей бригадой работал по обшивке оконных проемов в <данные изъяты>. Работали в течение месяца, за работу Михайлов Ю.А. получил около 11 000 - 12 000 рублей. Ему было известно, что Михайлов Ю.А. выезжал на заработки в <адрес> и <адрес>. В конце мая 2023 года Михайлов Ю.А. позвонил ему и сообщил, что справки 2-НДФЛ, которые получил у него за 2017 год недействительные. Он очень удивился этому, так как когда Михайлов Ю.А. в первый раз пришел к нему за подписанием готовой справки 2-НДФЛ на его имя за период с июля по декабрь 2017 года, то сказал, что справка нужна для детей, то ли в садик, то ли в школу, или для стипендии сыну. О том, что справка нужна для детских пособий для соцзащиты Михайлов Ю.А. не говорил. В этом случае, бы не выдал справку, так как выплаты детских пособий происходят из федерального бюджета. Не увидев в этом ничего подозрительного, подписал справку. Справка была уже готовая, и подумал, что подготовила ее главный бухгалтер Свидетель №6 Исходя из каких данных была указана сумма выплат в справке, не знает, фактически Михайлов Ю.А. в этот год не работал. Михайлов Ю.А. знал о том, что был уволен в апреле 2015 года, так как ему еще в тот год была выдана трудовая книжка, о чем имеется запись в журнале учета трудовых книжек. В 2017 и 2018 годах, когда периодически привлекал Михайлова Ю.А. для выполнения строительно-монтажных работ, с Михайловым Ю.А. заключался гражданско-правовой договор подряда, которые не сохранились, и это была его подработка. По результатам выполнения строительно-монтажных работ всегда оформлялись акты выполненных работ, и все данные автоматически попадали в налоговую инспекцию и пенсионные отчисления. Ему представлено на обозрение личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2, которая является женой Михайлова Ю.А. Осмотрев справку 2-НДФЛ за 2017 год № от 09.01.2018 года, находящуюся на 6 листе личного дела, выданная Михайлову Ю.А., за период работы в <данные изъяты> с июля по декабрь 2017 года, согласно которой за каждый месяц указана сумма в 7800 рублей, показал, что в данной справке в строке «Свидетель №1» подпись принадлежит ему. Сам Михайлов Ю.А. попросил его подписать эту справку. У него сомневаться в правдивости его слов не было. Михайлов Ю.А. тогда его заверил, что справка необходима для детей, то ли в садик, то ли в школу, или для стипендии сыну. О том, что у Михайлова Ю.А. есть еще четвертый ребенок, он узнал недавно от Михайлова Ю.А., когда тот сообщил, что справка недействительная. На этой справке стоит печать организации <данные изъяты>, которую поставил он сам, печать всегда находилась у него в кабинете. Когда он был в отпуске или уезжал куда-то, то печать отдавал на хранение Свидетель №3, которая работала на должности начальника производственного отдела. Также по представленной ему на обозрение копии трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящейся на 12 листе указанного личного дела, где в конце имеется рукописная запись следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время. Гл. бухгалтер /подпись/ Свидетель №6 25.12.2017г», показал, что данная запись выполнена судя по почерку Свидетель №3, которая помимо своей основной работы выполняла в организации после увольнения кадрового сотрудника ФИО5 ее обязанности, то есть помимо своей основной работы по должности начальника производственного отдела вела кадровую работу. Алексеева Мария уволилась из организации в 2014 году. Имеющиеся в этой копии трудовой книжки записи в отношении Михайлова Ю.А., в частности запись о том, чтобы считать недействительной запись под № от 03.04.2015 года, выполнена Свидетель №3 Эта запись ей выполнена по его указанию. Видимо так надо было Михайлову Ю.А., который просил его сделать в трудовой книжке запись о том, чтобы считать недействительной запись о его увольнении от 03.04.2015 года, говорил, что так нужно, так как копию с его слов трудовой книжки о том, что он работает, нужно для предоставления для детей в школу и детский сад. Он не мог отказать в его просьбе, тот был хорошим работником. На данной записи имеется печать организации, которую мог поставить только он. При этом, несмотря на наличие этой записи, трудовая книжка после апреля 2015 года была уже выдана Михайлову Ю.А. и находилась у него, так как фактически тот был уволен из организации и знал об этом. Также осмотрев, представленную ему на обозрение копию трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящуюся на 30 листе указанного личного дела, где в конце имеется рукописная запись следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время. /подпись/ Свидетель №6 », показал, что запись судя по почерку и подписи выполнена Свидетель №6 На данной записи имеется оттиск печати организации. Печать всегда хранилась у него, но при необходимости он Свидетель №6 и Свидетель №3 всегда давал печать. Осмотрев представленную ему на обозрение справку 2-НДФЛ за 2018 год № от 16.07.2018 года, находящуюся на 31 листе указанного личного дела, выданную Михайлову Юрию Александровичу, за период работы в <данные изъяты> с января по июнь 2018 года, согласно которой за каждый месяц указана сумма в 9489 рублей, и за май и июнь – 11163 рубля, показал, что в данной справке в строке «Свидетель №1» подпись принадлежит ему. Михайлов Ю.А. попросил его подписать эту справку, хотя фактически в эти месяцы в <данные изъяты> не работал и заработную плату не получал. Для каких именно целей ему нужна была эта справка, не знает, Михайлов Ю.А. реальную цель не сообщал. На этой справке стоит печать организации <данные изъяты>. Также осмотрев, представленную ему на обозрение копию трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящуюся на 52 листе указанного личного дела, где в конце имеется рукописная запись следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время. /подпись/ Свидетель №1», показал, что эта запись выполнена от его имени Свидетель №6 На данной записи имеется оттиск печати организации. Осмотрев представленную ему на обозрение справку 2-НДФЛ за 2018 год № от 30.01.2019 года, находящуюся на 56-57 листе указанного личного дела, выданную Михайлову Юрию Александровичу, за период работы в <данные изъяты> с июля по декабрь 2018 года, согласно которой за каждый месяц указана сумма в 11163 рубля, показал, что в данной справке в строке «Свидетель №1» подпись не его, кем вместо него выполнена подпись, не знает. В этот период Михайлов Ю. в организации не работал. Только в октябре 2018 года он привлекал его к работе. Также осмотрев, представленную ему на обозрение копию трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящуюся на 67 листе указанного личного дела, где в конце имеется рукописная запись следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время. /подпись/ Свидетель №6», показал, что запись судя по почерку и подписи выполнена Свидетель №6 На данной записи имеется оттиск печати организации. Осмотрев представленную ему на обозрение справку 2-НДФЛ за 2019 год № от 10.07.2019 года, находящуюся на 68 листе указанного личного дела, выданную Михайлову Юрию Александровичу, за период работы в <данные изъяты> с января по июнь 2019 года, согласно которой за каждый месяц указана сумма в 11280 рублей, показал, что в данной справке в строке «Свидетель №1» подпись принадлежит ему. Справку для подписания предоставил ему Михайлов Ю.А. В этот период Михайлов Ю.А. у него не работал, тот тогда опять его заверил, что справка нужна для детей. Также осмотрев, представленную ему на обозрение копию трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящуюся на 85 листе указанного личного дела, где в конце имеется рукописная запись следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время. /подпись/ Свидетель №6», показал, что запись судя по почерку и подписи выполнена Свидетель №6 На данной записи имеется оттиск печати организации. Осмотрев представленную ему на обозрение справку 2-НДФЛ за 2019 год № от 20.12.2019 года, находящуюся 86 листе указанного личного дела, выданную Михайлову Юрию Александровичу, за период работы в <данные изъяты> с июня по ноябрь 2019 года, согласно которой за каждый месяц указана сумма в 11280 рублей, показал, что в данной справке в строке «Свидетель №1» подпись принадлежит ему. Справку для подписания предоставил Михайлов Ю.А. В этот период Михайлов Ю.А. у него не работал, тот тогда опять его заверил, что справка нужна для детей. Михайлов Ю.А. подходил к нему только за подписанием справок по форме 2-НДФЛ, это происходило начиная с 2018 года, по несколько раз в год. Более он никакие документы для Михайлова Ю.А. не подписывал. Представленные ему на обозрение находящиеся в личном деле получателя пособий на имя Свидетель №2 копии листов трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., заверенные словами о том, что тот продолжает работать, он увидел впервые только в ходе разбирательства сотрудниками полиции и при дачи первоначальных объяснений. Ранее к нему за удостоверением копии листов трудовой книжки Михайлов Ю.А. не подходил. Таким образом, он действительно подписывал справки 2-НДФЛ несколько раз для Михайлова Ю.А., по его же просьбе. При этом справки не готовил, сумму заработной платы не указывал, данные сведения ему известны не были, справки были уже готовые, и напечатанные. Он не знал, что эти справки Михайлов Ю.А. представил в отдел социальной защиты Ибресинского района для получения пособий при рождении третьего ребенка и последующих детей. Об этом ему стало известно только от сотрудников полиции. Также осмотрев трудовую книжку на имя Михайлова Ю.А., где в строке под № на 6-7 странице имеются записи следующего содержания «Уволен с работы по собственному желанию», с датой «03.09.2020», где также указано основание внесения записи «пр № от 03.09.20 г», показал, что ему неизвестно, кем выполнена данная запись. На данной записи стоит оттиск печати <данные изъяты>. Кто мог поставить данную печать, не знает. Доступ к печати в тот период имелся и у Свидетель №6 и у Свидетель №3, поскольку у них имеются ключи от конторы <данные изъяты>, а печать хранилась в его кабинете в столе, кабинет не закрывался. В 2020 году никаких кадровых документов, приказов о приеме и увольнении работников не оформлялось, тем самым запись о том, что Михайлов Ю.А. уволен 03.09.2020 года согласно приказа № от 03.09.2020 г. фактически не соответствует действительности. Официально Михайлов Ю.А. был уволен еще в апреле 2015 года, о чем имеется соответствующий приказ об увольнении. Все последующие записи после этой записи недействительные. Именно по просьбе Михайлова Ю.А. была выполнена в трудовой книжке запись о том, чтобы считать недействительной запись о его увольнении от 03.04.2015 г. Когда именно он попросил его об этом, не помнит, но не позднее начала 2018 года. В <данные изъяты> приказа о том, чтобы считать недействительным приказ № от 03.04.2015 года об увольнении Михайлова Ю.А., не имелось. Периодически каждый год он в <адрес> встречался с Михайловым Ю.А., тот сам приезжал в <адрес>. Но уже с 2019 года он Михайлова Ю.А. к работе не привлекал, так как никаких заказов на выполнение строительно-монтажных работ в организацию не поступало. По предъявленным ему на обозрение договорам, заключенным <данные изъяты> с администрацией <данные изъяты> за период с 2018 по 2020 г.г., показал, что на выполнение работ по договору от 01.10.2018 на текущий ремонт здания <данные изъяты> он привлекал Михайлова Ю.А., который выполнял работы по обшивке оконных проемов совместно с сыном, также с ними работал его сын. Также он привлекал Михайлова Ю.А. для выполнения работ по установке крыши сцены на стадионе <данные изъяты> согласно договора от 01.06.2019 г. Тогда Михайлов Ю.А. работал в течение 2-3 дней. По другим договорам он Михайлова Ю.А. не привлекал. Справки по форме 2-НДФЛ за 2017 год № от 09.01.2018 года, за 2018 год № от 16.07.2018 года, за 2018 год № от 30.01.2019 года, за 2019 год № от 10.07.2019 года, за 2019 год № от 20.12.2019 года, выданные им, как директором <данные изъяты>, Михайлову Ю.А. не соответствуют действительности, так как организация тогда уже не работала. Подписывая данные готовые справки, не думал, что Михайлов Ю.А. будет использовать их для получения социальных выплат. Тот его заверил, что эти справки нужны для детей, тем сам вел в заблуждение, не указав истиной цели их использования, о которых он узнал позже от правоохранительных органов. Михайлов Ю.А., знал, что эти справки, являются недействительными, так как в эти годы в <данные изъяты> тот не работал, и нигде официально трудоустроиться не мог.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 (т. 2 л. д. 131-133, т. 3 л. д. 60-61) следует, что в период с 2004 года по 2016 год работала в <данные изъяты> в качестве главного бухгалтера. Директором организации являлся Свидетель №1, начальником производственного отдела являлась Свидетель №3, до 2014 года в должности кадрового работника работала ФИО5 Строительные работы в организации выполняли наемные рабочие, с которыми заключались гражданско-правовые договора. Договора оформлял директор или Свидетель №3 Она вручную вела бухгалтерский отчет организации, все бухгалтерские документы хранились в конторе организации по указанному адресу. Заработную плату работникам выдавала либо она, либо сам директор, либо Свидетель №3, по ведомостям или же по расходным кассовым ордерам. В настоящее время в организации из работников числится только директор Свидетель №1, организация никакую деятельность не ведет, находится на стадии ликвидации. Все работники организации были уволены в 2016 году. После увольнения из организации по просьбе Свидетель №1 периодически приходила на работу, составляла для сдачи в налоговую инспекцию налоговые декларации. Ежегодно с 2016 года налоговые декларации ею составлялись нулевые. Михайлов Ю.А. работал в <данные изъяты> бригадиром строительно-ремонтных работ, и был уволен до ее увольнения. После увольнения Михайлова Ю.А. по указанию директора Свидетель №1 и по просьбе самого Михайлова Ю.А. она несколько раз готовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Михайлова Ю.А., хотя ей было известно, что он более в организации не работает. Со слов Михайлова Ю.А. эти справки ему нужны были для детей, чтобы предоставить в школу и детский сад. В данных справках по просьбе директора указывала минимальный размер заработной платы, действующий на тот период. Осмотрев представленное ей на обозрение личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2, показала, что находящиеся в этом личном деле справки 2-НДФЛ за 2017 год, 2018 и 2019 годы, оформленные на имя Михайлова Ю.А., изготовлены ей, подписаны директором Свидетель №1, им же поставлены печати организации <данные изъяты>. Также несколько раз своим почерком делала в копии листов трудовой книжки Михайлова Ю.А. удостоверительные записи о том, что он работает по настоящее время, и ставила свою подпись. Делала по просьбе Михайлова Ю.А. Кто делал копию трудовой книжки, не знает, у нее его трудовой книжки не было. Михайлов Ю.А. приносил ей уже готовые копии листов трудовой книжки, она их заверяла. Осмотрев представленное ей на обозрение личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2, в котором имеются копии листов трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., находящиеся на 12, 30, 52, 67 и 85 листах, в конце каждого листа которых имеются удостоверительные рукописные записи следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время/подпись/», показала, что на 30, 67 и 85 листах этого личного дела удостоверительные записи в трудовой книжки выполнены ей. Когда она делала эти записи, не помнит, но просил ее об этом сделать Михайлов Ю.А., объясняя это тем, что документ нужен для предоставления в школу, институт, где у него учатся дети. Согласно копии трудовой книжки перед ее удостоверительными записями имеется запись о том, чтобы считать недействительной запись под №, о том, что Михайлов Ю.А. уволен в связи с завершением фронта работ. Данную запись, судя по почерку, выполнила работавшая в организации начальник производственного отдела Свидетель №3 Тем самым, исходя из этой записи следовало, что Михайлов Ю.А. еще работает в организации. На других листах личного дела – на 12 и 52 листах удостоверительные надписи в копии листов трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А. выполнила не она. При этом, судя по почерку на 52 листе удостоверительную запись могла выполнить Свидетель №3, а на 12 листе - не знает, кто мог выполнить удостоверительную запись и подпись от ее имени, указав дату 25.12.2017 г., она никому своего согласия на выполнение от ее имени записей и подписи не давала. Куда именно Михайлов Ю.А. затем предоставлял копии листов трудовой книжки, не знает, он ничего не говорил. На всех представленных ей на обозрение копиях листов трудовой книжки, имеющихся в личном деле получателя пособия на имя Свидетель №2, имеются печати <данные изъяты>. Однако кто поставил печати на них, не знает, печати у нее не было. Печать всегда находилась у директора, и об этом хорошо знал Михайлов Ю.А. В ходе дополнительного допроса ей стало известно, что согласно заключению эксперта № от 21.07.2023 г., рукописные записи в строке под № на 6-7 странице в трудовой книжке на имя Михайлова Ю.А. следующего содержания «Уволен с работы по собственному желанию» с датой «03.09.2020», выполнены ей. Действительно, осмотрев повторно данную запись на представленной ей копии трудовой книжки на имя Михайлова Ю.А., показала, что эти записи выполнены ей. Когда и при каких обстоятельствах она выполнила данную запись в трудовой книжке на имя Михайлова Ю.А., не помнит. Сделать эту запись ее попросил Михайлов Ю.А. При этом трудовая книжка была у Михайлова Ю.А., номер приказа, на основании которого был уволен по этой записи Михайлов Ю.А. придумала сама, данного приказа фактически нет, ей известно, что в 2020 году никаких приказов не издавалось в <данные изъяты>, кадрового работника в организации не было. Печать <данные изъяты> на данной записи поставила сама, при этом она с Михайловым Ю.А. съездили в контору ООО, от которой у нее на тот момент имелись ключи. В кабинете у директора в тумбе тогда хранилась печать. Тем самым, данная запись не соответствует действительности, так как фактически Михайлов Ю.А. из <данные изъяты> был уволен еще в апреле 2015 года. В последующие годы директор периодически приглашал бывших работников на разовое выполнение строительных работ при наличии заказов, в том числе и Михайлова Ю.А. Каким образом Свидетель №1 расплачивался с Михайловым Ю.А., не знает, никаких кассовых документов не оформлялось. Это была обычная подработка, без оформления трудовых отношений. Все работники, в том числе и Михайлов Ю.А. были уволены из организации в период с 2015 по 2016 годы.

Изложенное объективно подтверждается протоколом осмотра места происшествия от 12 мая 2023 года (т. 1 л. д. 88-89), согласно которому в ходе осмотра помещении отдела социальной защиты населения <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, изъято личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2

Протоколом осмотра места происшествия от 16 мая 2023 года (т. 1 л. д. 105-107), согласно которому в ходе осмотра помещения бухгалтерии <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, изъяты кадровые и бухгалтерские документы по деятельности <данные изъяты>.

Протоколом осмотра места происшествия от 1 июня 2023 года (т. 1 л. д. 194-200), согласно которому в ходе осмотра помещения бухгалтерии <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, изъята книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Протоколом выемки от 6 июня 2023 года (т. 1 л. д. 216-217), согласно которому в кабинете № ОМВД России по <адрес> по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, у подозреваемого Михайлова Ю.А. изъята трудовая книжка.

Протоколом обыска от 7 июля 2023 года (т. 2 л. д. 198-201), согласно которому в помещениях <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, изъята папка-скоросшиватель в обложке светло-зеленого цвета с надписью «Исходящие» за 2016 год. Документов по <данные изъяты> за 2017-2020 года, в том числе приказ № от 3 сентября 2020 года в ходе обыска не обнаружено. Участвующий в ходе обыска Свидетель №1 пояснил, что за 2017-2020 года никакие документы по <данные изъяты> не оформлялись и не велись.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 3 июля 2023 года (т. 2 л. д. 140-144), согласно которому осмотрены:

1) личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2 на 93 листах, в том числе:

- на 1 л. – решение от 10 января 2018 года <данные изъяты> о назначении Свидетель №2 согласно Указа Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 года № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» ежемесячных выплат при рождении 3-его и более ребенка до 3 лет на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 ноября 2017 по 30 июня 2018 года;

- на 2 л. – заявление Свидетель №2 на имя начальника отдела социальной защиты населения <данные изъяты> от 09 января 2018 года, о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 3-4 л. – согласия на обработку персональных данных от Свидетель №2 и Михайлова Ю.А.;

- на 5 л. – справка о составе семьи Свидетель №2 от 26 декабря 2017 года;

- на 6 л. – справка о доходах физического лица за 2017 год № от 9 января 2018 года, согласно которой, Михайлов Ю.А. с июля по декабрь 2017 года работал в <данные изъяты> и получал доход по коду дохода «2000» в размере 7800 рублей ежемесячно. Общая сумма дохода 46800 рублей.

- на 7 л. – справка о среднем заработке № от 27 декабря 2017 года, выданная <данные изъяты> Свидетель №2, согласно которой последняя работает в должности музыкальный руководитель и ее заработная плата за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 84 630 рублей 86 копеек;

- на 8 л. – справка № от 25 декабря 2017 года, выданная ФИО1 в том, что последний действительно является студентом очного отделения машиностроительного факультета второго курса <данные изъяты>.

- на 9-11 л. – заверенные копии листов трудовой книжки № на имя Свидетель №2, где указаны сведения о работе, в том числе в <данные изъяты>.

- на 12 л. – копии листов трудовой книжки № на имя Михайлова Ю.А., в которых на листе «Сведения о работе» в строке записи под номером 7 от 20 марта 2014 года имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под номером 8 от 03.04.2015 года имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации, под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Под этими записями на копии имеется удостоверительная надпись, выполненная рукописным текстом следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время Гл. Бухгалтер /подпись/ Свидетель №6 25.12.2017 г», заверенная печатью <данные изъяты>.

- на 13 л. – копия студенческого билета на имя ФИО1;

- на 14 л. – справка № от 25 декабря 2017 г. о стипендии и других доходах за 2017 год, выданная ФИО1, общая сумма дохода за 6 месяцев с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 69341 рублей 69 копеек.

- на 15-17 л. – копии свидетельств о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 18 л. – копия паспорта Свидетель №2;

- на 19 л. – копия паспорта Михайлова Ю.А.;

- на 20 л. – копия паспорта ФИО1;

- на 21 л. – реквизиты банка для переводов, где указан счет №.

- на 22 л. – решение от 17 июля 2018 года отдела социальной защиты населения Ибресинского района о назначении МСП «Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 июля 2018 по 30 ноября 2020 года;

- на 23 л. – заявление Свидетель №2 от 16 июля 2018 года о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 24 л. – справка о составе семьи Свидетель №2 от 12 июля 2018 года;

- на 25 л. – копия паспорта Свидетель №2;

- на 26-27 л. – заверенная копия трудовой книжки № Свидетель №2;

- на 28 л. – справка о среднем заработке № от 16 июля 2018 года, выданная <данные изъяты> Свидетель №2;

- на 29 л. – копия паспорта Михайлова Ю.А.;

- на 30 л. – копии листов трудовой книжки № на имя Михайлова Ю.А., где на листе «Сведения о работе» в строке записи под номером 7 от 20 марта 2014 года имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под номером 8 от 03.04.2015 года имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации, под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Под этими записями на копии имеется удостоверительная надпись, выполненная рукописным текстом следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время Гл. Бухгалтер /подпись/ Свидетель №6», заверенная печатью <данные изъяты>;

- на 31 л. – справка о доходах физического лица за 2018 год № от 16 июля 2018 года, согласно которой Михайлов Ю.А. с января по июнь 2018 года работал в <данные изъяты> и получал доход по коду дохода «2000» в размере 9489 рублей ежемесячно с января по апрель и в размере 11163 рубля ежемесячно с мая по июнь. Общая сумма дохода 60282 рублей.

- на 32 л. – копия паспорта ФИО1;

- на 33 л. – копия студенческого билета на имя ФИО1;

- на 34 л. – справка № от 12 июля 2018 года, выданная ФИО1, в том, что он действительно является студентом очного отделения <данные изъяты>»;

- на 35 л. – справка № от 12 июля 2018 года о стипендии и других доходах за 2017 год, выданная ФИО1, общая сумма дохода за 6 месяцев с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года составила 60 846 рублей;

- на 36-37 л. – копии свидетельств о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 38 л. – справка от 16 июля 2018 года № о том, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обучается в <данные изъяты>

- на 39 л. – копия свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 40 л. – реквизиты банка для переводов, где указан счет
№.810.0.7512.0003673, с видом вклада <данные изъяты> на имя Свидетель №2;

- на 41 л. – справка о выплаченных Свидетель №2 суммах за период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года по МСП «Ежемесячное пособие на ребенка»;

- на 42 л. имеется решение от 1 февраля 2019 года отдела социальной защиты населения Ибресинского района о назначении МСП «Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2020 года;

- на 43 л. – заявление Свидетель №2 от 31 января 2019 года, о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 44 л. – справка № от 28 января 2019 года, выданная ФИО1, в том, что действительно является студентом <данные изъяты>;

- на 45 л. – справка о составе семьи Свидетель №2 от 31 января 2019 года;

- на 46 л. – справка от 31 января 2019 года № о том, что ФИО1, 2011 года рождения, обучается в <данные изъяты> в 2018-2019 учебном году;

- на 47 л. – копия паспорта Свидетель №2;

- на 48-50 л. – заверенная копия трудовой книжки № Свидетель №2;

- на 51 л. – копия паспорта Михайлова Ю.А.;

- на 52 л. – копии листов трудовой книжки № на имя Михайлова Ю.А., где на листе «Сведения о работе» в строке записи под номером 7 от 20 марта 2014 года имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под номером 8 от 03.04.2015 года имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации, под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Под этими записями на копии имеется удостоверительная надпись, выполненная рукописным текстом следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время Гл. Бухгалтер /подпись/ Свидетель №6», заверенная печатью <данные изъяты>;

- на 53 л. – копия студенческого билета на имя ФИО1;

- на 54 л. – справка № от 28 января 2019 г. о стипендии и других доходах за 2018 год, выданная ФИО1, общая сумма дохода за 6 месяцев с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года составила 54 387 рублей 29 копеек.

- на 55 л. – справка о среднем заработке № от 31 января 2019 года, выданная <данные изъяты> Свидетель №2;

- на 56-57 л. – справка о доходах физического лица за 2018 год № от 30 января 2019 года, согласно которой Михайлов Ю.А. с июля по декабрь 2018 года работал в <данные изъяты> и получал доход по коду дохода «2000» в размере 11163 рубля ежемесячно. Общая сумма дохода 11 163 рублей.

- на 58 л. – реквизиты счета получателя № на имя Свидетель №2;

- на 59 л. – справка о выплаченных Свидетель №2 суммах за период с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 года по МСП «Ежемесячное пособие на ребенка»;

- на 60 л. – решение от 17 июля 2019 года отдела социальной защиты населения Ибресинского района о назначении МСП «Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 июля 2019 по 30 ноября 2020 года;

- на 61 л. – заявление Михайловой (Свидетель №2) Н.В. от 11 июля 2019 года о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 62 л. – справка о составе семьи Свидетель №2 от 10 июля 2019 года;

- на 63 л. – копия паспорта Свидетель №2;

- на 64-65 л. – заверенные копии листов трудовой книжки № на имя Свидетель №2;

- на 66 л. – копия паспорта Михайлова Ю.А.;

- на 67 л. – копии листов трудовой книжки № на имя Михайлова Ю.А., где на листе «Сведения о работе» в строке записи под номером 7 от 20 марта 2014 года имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под номером 8 от 03.04.2015 года имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации, под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Под этими записями на копии имеется удостоверительная надпись, выполненная рукописным текстом следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время Гл. Бухгалтер /подпись/ Свидетель №6», заверенная печатью <данные изъяты>;

- на 68 л. - справка о доходах физического лица за 2019 год № от 10 июля 2019 года, согласно которому Михайлов Ю.А. за периоды с января по июнь 2019 года работал в <данные изъяты> и получал доход по коду дохода «2000» в размере 11280 рублей ежемесячно. Общая сумма дохода 67680 рублей.

- на 69 л. – справка № от 9 июля 2019 года о стипендии и других доходах за 2019 год, выданная ФИО1, общая сумма дохода за 6 месяцев с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года составила 32 400 рублей;

- на 70 л. – справка о выплаченных Свидетель №2 суммах выплат за период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года;

- на 71 л. – реквизиты счета получателя № на имя Свидетель №2;

- на 72 л. – справка о выплаченных Свидетель №2 суммах за период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года по МСП «Ежемесячное пособие на ребенка»;

- на 73 л. – решение от 26 декабря 2019 года отдела социальной защиты населения Ибресинского района о назначении МСП «Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года;

- на 74 л. – заявление Михайловой (Свидетель №2) Н.В. от 25 декабря 2019 года о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением четвертого ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 75 л. – справка о составе семьи Свидетель №2 от 25 декабря 2019 года;

- на 76 л. – копия паспорта Свидетель №2;

- на 77-79 л. – заверенные копии листов трудовой книжки № на имя Свидетель №2;

- на 80 л. – справка от 25 декабря 2019 года, выданная отделом образования администрации Ибресинского района Свидетель №2, музыкальному руководителю <данные изъяты>, согласно которой Свидетель №2 находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет с 21 мая 2019 года и заработная плата ей не начисляется;

- на 81 л. – копия приказа № от 21 мая 2019 года, согласно которому Свидетель №2 предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет с 21 мая 2019 года по 20 ноября 2020 года;

- на 82-83 л. – справки о выплатах Свидетель №2 за период с 1 июня 2019 года по 30 ноября 2019 года;

- на 84 л. – копия паспорта Михайлова Ю.А.;

- на 85 л. – копии листов трудовой книжки № на имя Михайлова Ю.А., где на листе «Сведения о работе» в строке записи под номером 7 от 20 марта 2014 года имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под номером 8 от 03.04.2015 года имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации, под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен. Под этими записями на копии имеется удостоверительная надпись, выполненная рукописным текстом следующего содержания «Копия верна. Работает по настоящее время Гл. Бухгалтер /подпись/ Свидетель №6», заверенная печатью <данные изъяты>;

- на 86 л. - справка о доходах физического лица за 2019 год № от 20 декабря 2019 года, согласно которой Михайлов Ю.А. с июня по ноябрь 2019 года работал в <данные изъяты> и получал доход по коду дохода «2000» в размере 11280 рублей ежемесячно. Общая сумма дохода 67680 рублей.

- на 87 л. – копия свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 88 л. – копия паспорта ФИО7;

- на 89 л. - копия паспорта ФИО1;

- на 90 л. – копия студенческого билета на имя ФИО1;

- на 91-92 л. – копии свидетельств о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- на 93 л. – реквизиты счета получателя № на имя Свидетель №2;

2) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них по <данные изъяты>, на 48 листах. Записи в книге на листах с 1 по 3 выполнены рукописным текстом, начиная со строки под № с датой 15 июня 2005 года и заканчивая записями в строке под № с датой 2 марта 2016 года. На оборотной стороне 2 листа и лицевой стороне 3 листа в строке под № указаны сведения в отношении Михайлова Ю.А., принятого на работу в <данные изъяты> плотником, в том числе указаны данные его трудовой книжки серии АТ-IX 6781162, которую он согласно записям при увольнении согласно приказа № от 3 апреля 2015 года получил 3 апреля 2015 года.

3) трудовая книжка серия - АТ-IX № в отношении Михайлова Ю.А. на 39 страницах. На 6 и 7 странице имеются записи о работе Михайлова Ю.А., в том числе в строке записи под № от 20.03.2014 г. имеется запись о приеме на работу в <данные изъяты> каменщиком 4-го разряда на основании пр. № от 20.03.2014 года; в строке записи под № от 03.04.2015 г. имеется запись об увольнении в связи с завершением фронта работ, Ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации на основании пр. № от 03.04.2015 г., под которой имеется запись о том, что запись под № от 03.04.2015 г. считать недействителен, и оттиск печати <данные изъяты>. В строке записи под № от 03.09.2020 г. имеется запись об увольнении с работы по собственному желанию на основании пр. № от 03.09.2020 г.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 4 июля 2023 года (т. 2 л. д. 166-169), осмотра информации <данные изъяты> о счетах Свидетель №2 за период с 1 ноября 2017 года по 1 апреля 2021 года, на электронном носителе - компакт-диске формата СD-R. Согласно указанной информации Свидетель №2 из УФК по Чувашской Республике <данные изъяты> за период с 24 января 2018 года по 9 июня 2018 года поступили денежные средства на общую сумму 69 329 рублей; на счет № за период с 25 июля 2018 года по 21 декабря 2018 года поступили денежные средства на общую сумму 52 788 рублей; на счет № за период с 13 февраля 2019 года по 16 ноября 2020 года поступили денежные средства на общую сумму 212 138 рублей. Всего за период с 24 января 2018 года по 16 ноября 2020 года на общую сумму 334 255 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11 августа 2023 года (т. 3 л. д. 10-11), согласно которому осмотрена информация <данные изъяты> по абонентскому номеру № на компакт-диске, из которой следует, что абонентским номером №, оформленным на имя Свидетель №1, в период с 14 июля 2020 года по 31 октября 2020 года осуществлялись соединения с абонентским номером №, которым пользуется Свидетель №3, абонентским номером №, которым пользуется Свидетель №6 и абонентским номером №, которым пользуется Михайлов Ю.А. В период с 7 июля 2020 года по 13 июля 2020 года абонентским номером №, оформленным на имя Свидетель №1, осуществлялись соединения с абонентским номером №, которым пользуется Свидетель №3, абонентским номером №, которым пользуется Свидетель №6, абонентскими номерами № и №, которыми пользуется Михайлов Ю.А.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21 сентября 2023 года (т. 3 л. д. 48-49), согласно которому осмотрены:

1) папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы кадровые <данные изъяты> 2013 г.», внутри которой находятся приказы по <данные изъяты> о приеме работников и увольнении их с работы за период с 2012 по 2015 года, а также заявления работников о приеме и увольнении с работы. В котором имеется приказ № от 3 апреля 2015 года, изготовленный печатным текстом следующего содержания «Уволить с работы каменщика Михайлова Юрия Александровича, в связи с завершением фронта работы с 03 апреля 2015 г. по статье 79 Трудового кодекса Российской Федерации». Под текстом приказа имеется подпись директора ООО ПМК-400 Свидетель №1;

2) папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы административные <данные изъяты> 2013 г., 2014 г., 2015 г.», внутри которой находятся различные приказы по деятельности <данные изъяты> за период с 2013 по 2015 года;

3) папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Административные приказы с 2011 – 2012 г.», внутри которой находятся различные приказы по деятельности <данные изъяты> за период с 2011 по 2014 гг., в том числе приказы о приеме и увольнении работников. В указанной папке имеется приказ № от 20.03.2014 г., изготовленный печатным текстом следующего содержания «Принять на работу Михайлова Юрия Александровича плотником 4 разряда с 20 марта 2014 года. Основание: заявление Михайлова Ю.А.». Под текстом приказа имеется подпись директора <данные изъяты> Свидетель №1;

4) папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Заявления по <данные изъяты>, внутри которой находятся заявления работников <данные изъяты> на имя директора Свидетель №1 о приеме на работу, об увольнении, о предоставлении отпуска, отгулов, за период с 2007 по 2011 года;

5) папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Личная карточка <данные изъяты>, внутри которой находятся в отдельных файлах личные карточки работников <данные изъяты>. Внутри папки имеется личная карточка работника Михайлова Ю.А., к которой приложены копия паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Михайлова Ю.А. Дата составления карточки – 22.06.2006. На 2 л. личной карточки в строке «Прием на работу и переводы на другую работу» имеются следующие записи о приеме на работу: 22.06.2006 по профессии плотник с окладом 5000 на основании пр. № от 22.06.2006г.; 20.03.2014 по профессии каменщик 4 р. с окладом 6300 на основании пр. 01 от 20.03.2014г.;

6) журнал «Расчетная ведомость по <данные изъяты> за 2011-2014г.г.», в котором содержатся данные о начисленной и выплаченной работникам <данные изъяты> заработной плате за период с января 2011 года по декабрь 2015 года;

7) журнал проверки знаний рабочих, ИТР и служащих <данные изъяты>, в которой содержаться сведения о проведенных занятиях, инструктажей с работниками <данные изъяты> за период с 2007 по 2015 года. На 10-11 л. содержатся сведения о проведении занятий в 2015 год, в том числе за 02.03.2015 г. указаны данные о проведении проверки знаний работника Михайлова Ю.А.

В ходе осмотра вышеуказанных кадровых и бухгалтерских документов, приказов о том, чтобы считать запись в трудовой книжке Михайлова Ю.А. о его увольнении от 3 апреля 2015 года и приказ № от 3 апреля 2015 года недействительными, не обнаружено, также в осмотренных документах отсутствуют сведения о привлечении Михайлова Ю.А. к работе в <данные изъяты> после 3 апреля 2015 года.

8) папка-скоросшиватель светло-зеленого цвета с надписью на обложке «Исходящие». В папке содержатся документы на 15 л., в том числе копия акта от 26.09.2016 г., согласно которому <данные изъяты> прекращает потребления электроэнергии с 01 ноября 2016 года по 01 апреля 2017 года, в связи с отсутствием строительно-монтажных работ.

Заключением эксперта № от 21 июля 2023 года (т. 2 л. д. 230-244), согласно которому подпись, расположенная в вертикальной графе «Расписка ответственного лица, принявшего или заполнившего трудовую книжку», на горизонтальной строке под № странице № в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них <данные изъяты>, выполнена Свидетель №3 Буквенно-цифровые записи, расположенные на горизонтальной строке под № страницы № и 3 в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них <данные изъяты>, выполнена Свидетель №3 Рукописные записи, расположенные на горизонтальной строке № страницах №№ и 7 в сведении о работе в трудовой книжке № на имя Михайлова Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Свидетель №6

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 1 л. д. 5), согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Свидетель №2 9 января 2018 года поданы документы в отдел социальной защиты населения Ибресинского района о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей, в том числе справки о доходах мужа Михайлова Ю.А. с недостоверными сведениями. В результате чего в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года Свидетель №2 незаконно выплачено из бюджета 334 255 рублей в качестве ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

Справкой о выплаченных суммах (т. 1 л. д. 97, 98-99, т. 2 л. д. 221), согласно которой Свидетель №2 по МСП «Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» на дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с января 2018 года по ноябрь 2020 года выплачены денежные средства на общую сумму 334 255 рублей.

Информации из <данные изъяты> (т. 1 л. д. 128-129), согласно которой Свидетель №2 являлась получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 ноября 2017 года по 30 ноября 2020 года. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на основании документов, представленных Свидетель №2 в отдел социальной защиты населения Ибресинского района по заявлениям от 9 января 2018 гола, 16 июля 2018 года, 31 января 2019 года, 11 июля 2019 года, 25 декабря 2019 года.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> по состоянию на 11 мая 2023 года (т. 1 л. д. 66-82), согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано 15 апреля 2004 года. Юридический адрес: Чувашская Республика, <адрес>, тер. Элеватор, <адрес>. Директором является Свидетель №1.

Информации из ОСФР по <данные изъяты> от 15 июня 2023 года (т. 2 л. д. 70-71), согласно которой, в региональной базе данных на зарегистрированное лицо Михайлов Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются сведения, составляющие пенсионные права, которые представлены в том числе страхователем <данные изъяты> за периоды: с 01.01.2007-31.12.2014, 01.07.2015-30.09.2015, 01.10.2015-31.12.2015, 01.04.2016-30.06.2016, 01.08.2016-31.12.2016. Также за май 2017 год и октябрь 2018 год имеются данные о суммах выплат в пользу застрахованного лица Михайлова Ю.А. от <данные изъяты> в размере 7 500 рублей и 11 163 рубля, соответственно. Михайлов Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, получателем пенсии по состоянию на 14 июня 2023 не значится.

Информацией из Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике от 22 июня 2023 года (т. 1 л. д. 244-247), согласно которой Михайлов Ю.А. за 2017-2018 года получил доход в размере 7 500 рублей и 11 163 рубля, соответственно, в последующие годы сведений о доходах не имеется.

Копией чек-ордера <данные изъяты> от 5 июня 2023 года (т. 2 л. д. 130), согласно которому на расчетный счет <данные изъяты> от Свидетель №2 поступили в счет возмещения ущерба и возврата ЕДВ на 3 ребенка за 2017-2020 года денежные средства на общую сумму 334 255 рублей.

Из справок от 30 мая 2023 года №, №, №, № следует, что Михайлов Ю.А. с личного подсобного хозяйства продавал цельное молоко КФХ Свидетель №5 с июля по декабрь 2017 года на сумму 26 424 рубля, в 2018 году на сумму 57 443 рубля, в 2019 году на сумму 55 916 рублей, в 2020 году на сумму 167 603 рубля. Наличие у Михайлова Ю.А. в хозяйстве в указанный период коров подтверждается выписками из похозяйственной книги № <данные изъяты>. Вместе с тем суд, оценивая указанные документы, приходит к выводу о том, что указанные документы в отдел социальной защиты населения Ибресинского района не предоставлялись в качестве основания для назначения вышеуказанной выплаты. Кроме того, в материалах дела отсутствуют ведомости о сдаче молока, на основании которых были выданы вышеуказанные справки, поэтому их невозможно сопоставить представленными суду справками и проверить их соответствие с данными содержащимися в ведомостях.

Оценивая приведенные доказательства, показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд отмечает, что они последовательны, логичны, и в совокупности с приведенными доказательствами, включая показания подсудимого, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными доказательствами. Кроме того, после оглашения показаний представитель потерпевшего Потерпевший № 1, свидетель Свидетель №4, в связи с противоречиями, последние показали, что оглашенные показания подтверждают. Возникшие противоречия представитель потерпевшего и указанный свидетель объяснили тем, что во время предварительного расследования лучше помнили про события, изложенные в протоколах допроса в качестве представителя потерпевшего и свидетеля. Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам, в том числе показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, не содержат догадок и предположений, в связи с чем предусмотренных ст. 75 УПК РФ обстоятельств, влекущих их признание недопустимыми доказательствами, не имеется. Поэтому суд приходит к выводу, что у представителя потерпевшего и вышеуказанных свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимого и признает их показания достоверными и правдивыми. Кроме того между представителем потерпевшего, свидетелями и подсудимым личных неприязненных отношений не имеется.                                     Признавая показания подсудимого Михайлова Ю.А. допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания деяния, совершенного подсудимым, и направленности умысла противоречий не содержат, они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Показания подсудимого Михайлова Ю.А. получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Подсудимым показания даны в присутствии защитника, никаких замечаний по поводу незаконных действий во время его допроса в ходе предварительного следствия не поступало, в материалах дела таких сведений не имеется.                        Протоколы осмотра места происшествия, выемки, осмотров предметов (документов), обыска и иных следственных действий соответствуют требованиям, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Нарушений закона, влекущих признание соответствующих протоколов недопустимыми доказательствами, допущено не было.

Оценивая заключение эксперта, положенное в основу настоящего приговора, суд учитывает, что экспертиза проведена на основании постановления, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта. Эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Данное заключение эксперта по форме и содержанию соответствуют требованиям статьи 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Объективность заключения эксперта не вызывает сомнений, так как выводы основаны на исследованиях, проведенных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и ведомственных нормативных актов. Выводы эксперта в заключение судебной экспертизы достаточно убедительны и аргументированы. У суда нет оснований сомневаться в правильности данных выводов и их объективности. При этом выводы эксперта не находятся в противоречии с другими доказательствами.

Каждое доказательство в отдельности отвечает требованию относимости, поскольку свидетельствует о факте и обстоятельствах совершения преступления, а также получено с соблюдением требований закона и по форме является допустимым.

Совокупность доказательств суд находит достаточной для установления вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.

Оценив изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказана. Доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, без каких-либо нарушений.

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными, допустимыми и подтверждающими в полном объеме виновность подсудимого.

Какие-либо неустранимые противоречия между доказательствами, вызывающие сомнения в виновности подсудимого и требующие толкования в его пользу, по делу отсутствуют.

С учетом изложенных обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимого Михайлова Ю.А. по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Поскольку Михайлов Ю.А. в один из дней января 2018 года, но не позднее 9 января 2018 года, имея четверых детей, с целью хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, установленной на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», а также Указа Главы Чувашской Республики от 29 ноября 2017 года № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», узнав от своей супруги Свидетель №2 о том, что для получения ежемесячной денежной выплаты необходимо предоставить в отдел социальной защиты населения Ибресинского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики справки (сведения) о доходах членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, и, что при их отсутствии, ежемесячная денежная выплата не предоставляется, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая их наступления, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств Чувашской Республики, являясь официально не трудоустроенным и не имея официальных доходов, в нарушение части 4 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», согласно которой ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается лицам, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения Чувашской Республики, а также подпункта 8 пункта 1.4 раздела I. Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 года третьего ребенка или последующих детей, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2017 года № 482, согласно которого для назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты предусмотрено, в том числе представление справок (сведений) о доходах членов семьи, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, обратился к Свидетель №1, занимающему должность директора <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, о предоставлении ему справки о доходах за период с июля по декабрь 2017 года, заведомо зная, что был уволен из данной организации 3 апреля 2015 года. Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях Михайлова Ю.А., будучи введенным им в заблуждение относительности цели использования данной справки, предоставил Михайлову Ю.А. справку о доходах последнего по форме 2-НДФЛ от 9 января 2018 года, указав в ней несоответствующие действительности сведения о том, что Михайлов Ю.А. официально трудоустроен в <данные изъяты>, расположенного по <адрес> и в период с июля по декабрь 2017 года общая сумма его доходов составила 46 800 рублей.

После чего, Михайлов Ю.А., действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Чувашской Республики, передал указанную фиктивную справку о своих доходах супруге Свидетель №2 Затем 9 января 2018 года в период времени с 8 до 17 часов Свидетель №2, будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова Ю.А., предоставила указанную справку вместе с другими документами, необходимыми для получения ежемесячной денежной выплаты, в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, расположенный по <адрес>. На основании представленного Свидетель №2 комплекта документов сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных сведений о доходах Михайлова Ю.А. и не осведомленными о его преступных намерениях, принято решение от 10 января 2018 года о назначении Свидетель №2 ежемесячных денежных выплат при рождении третьего и более ребенка до трех лет на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 ноября 2017 года по 30 июня 2018 года. В дальнейшем на основании указанного решения с текущего счета Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике <данные изъяты>, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> были перечислены денежные средства, а именно 24 января 2018 года в размере 26 736 рублей, 13 февраля 2018 года в размере 8 916 рублей, 13 марта 2018 года в размере 8 365 рублей, 06 апреля 2018 года в размере 8 365 рублей, 10 мая 2018 года в размере 8 365 рублей, 09 июня 2018 года в размере 8 582 рублей, которые тем самым были похищены Михайловым Ю.А., обращены в пользу своей семьи и свою собственность и потрачены по своему усмотрению.

Далее Михайлов Ю.А., действуя согласно своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Чувашской Республики в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, и в целях его реализации и незаконного дальнейшего обогащения, зная о том, что согласно пункта 1.22 раздела I. Порядка, в соответствии с которым получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны каждые шесть месяцев с даты обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты подтверждать свое право на выплату путем представления документов, указанных в подпунктах 1, 2, 6, 8 пункта 1.4, в том числе справок (сведений) о доходах членов семьи, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, в период времени с 1 июля 2018 года по 25 декабря 2019 года, неоднократно обращался к директору <данные изъяты> Свидетель №1 о предоставлении ему справок о доходах как физического лица. Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях Михайлова Ю.А., будучи введенным им в заблуждение относительности цели использования справок, предоставил Михайлову Ю.А. справки о доходах последнего по форме 2-НДФЛ от 16 июля 2019 года, 30 января 2019 года, 10 июля 2019 года и 20 декабря 2019 года, указав в них несоответствующие действительности сведения о том, что Михайлов Ю.А. работает и получает заработную плату в <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, заверив их своей подписью и печатью руководимого им <данные изъяты>.

Фактически Михайлов Ю.А. в период времени с 1 июля 2018 года по 25 декабря 2019 года в <данные изъяты> никакую трудовую деятельность не осуществлял, был уволен из данной организации 3 апреля 2015 года. Указанные поддельные справки о доходах Михайлов Ю.А. в последующем в указанный период с 1 июля 2018 по 25 декабря 2019 года согласно своего преступного умысла передавал супруге Свидетель №2, которая будучи введенной в заблуждение и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова Ю.А., вместе с другими документами согласно пункта 1.22 раздела I. Порядка предоставляла в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, расположенный по <адрес>.

На основании представленных Свидетель №2 указанных фиктивных справок о доходах по основному месту трудоустройства Михайлова Ю.А. и иных документов сотрудниками отдела социальной защиты населения Ибресинского района, будучи введенными в заблуждение относительно достоверности представленных сведений о доходах Михайлова Ю.А. и не осведомленными о его преступных намерениях, приняты решения от 17 июля 2018 года, 1 февраля 2019 года, 17 июля 2019 года, 26 декабря 2019 года о назначении Свидетель №2 ежемесячных денежных выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до трех лет на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 1 июля 2018 года по 30 ноября 2020 года.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 года № 177 «О предоставлении мер социальной поддержки граждан в беззаявительном порядке», с 01 июня 2020 года предоставление мер социальной поддержки, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2017 года № 482 «Об утверждении Порядка и условий назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 года третьего ребенка или последующих детей» Свидетель №2 автоматически продлена ежемесячная денежная выплата на ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, без предоставления заявлений и документов, предусмотренных указанным Постановлением.

На основании указанных решений отдела социальной защиты населения <данные изъяты> были выделены денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> а именно 25 июля 2018 года в размере 8 582 рублей, 07 августа 2018 года в размере 8 582 рублей, 13 сентября 2018 года в размере 8 930 рублей, 15 октября 2018 года в размере 8 930 рублей, 23 ноября 2018 года в размере 8 930 рублей, 21 декабря 2018 года в размере 8 834 рублей, а также на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> а именно 13 февраля 2019 года в размере 17 668 рублей, 14 марта 2019 года в размере 8 639 рублей, 12 апреля 2019 года в размере 8 639 рублей, 16 мая 2019 года в размере 8 639 рублей, 10 июня 2019 года в размере 8 639 рублей, 24 июля 2019 года в размере 9 226 рублей, 08 августа 2019 года в размере 9226 рублей, 10 сентября 2019 года в размере 9541 рублей, 21 октября 2019 года в размере 9541 рублей, 18 ноября 2019 года в размере 9541 рублей, 13 декабря 2019 года в размере 9254 рублей, 20 января 2020 года в размере 9254 рублей, 07 февраля 2020 года в размере 9254 рублей, 10 марта 2020 года в размере 9254 рублей, 08 апреля 2020 года в размере 9254 рублей, 08 мая 2020 года в размере 9254 рублей, 08 июня 2020 года в размере 9254 рублей, 17 июля 2020 года в размере 9254 рублей, 11 августа 2020 года в размере 9254 рублей, 28 сентября 2020 года в размере 9851 рублей, 27 октября 2020 года в размере 9851 рублей, 16 ноября 2020 года в размере 9851 рублей, которые тем самым были похищены Михайловым Ю.А., обращены в пользу своей семьи и свою собственность и потрачены по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 24 января 2018 года по 16 ноября 2020 года
на расчетные счета №, № и
№, открытые на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе <данные изъяты> №, расположенного по <адрес> из бюджета Чувашской Республики были незаконно перечислены денежные средства на общую сумму 334 255 рублей.

Тем самым, Михайлов Ю.А. в период с 9 января 2018 года по 16 ноября 2020 года путем предоставления в отдел социальной защиты населения Ибресинского района заведомо ложных и недостоверных сведений о своих доходах, совершил хищение денежных средств в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на общую сумму 334 255 рублей, причинив Чувашской Республике материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного указанной статьей, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств (в частности, о личности получателя).

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, подсудимый Михайлов Ю.А с корыстной целью путем обмана, вышеуказанные справки о доходах и сведения о трудовой деятельности, содержащие заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, согласно своего преступного умысла передавал супруге Свидетель №2, которая будучи введенной в заблуждение последним и не осведомленной о преступных намерениях Михайлова Ю.А., вместе с другими документами предоставляла в отдел социальной защиты населения Ибресинского района, то есть в орган уполномоченный принимать решение о назначении и предоставления ежемесячной денежной выплаты, противоправно совершил хищение денежных средств в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Согласно п. 4 примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, крупным размером, в статьях главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При указанных обстоятельствах доводы подсудимого и его защитника об отсутствии в действиях Михайлова Ю.А. состава вышеуказанного преступления являются необоснованными, поскольку наличие состава преступления подтверждается вышеупомянутыми доказательствами, которые в совокупности подтверждают виновность подсудимого в совершении данного преступления.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимого судом не установлено, поэтому суд приходит к выводу о том, что Михайлов Ю.А. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого Михайлова Ю.А., для прекращения уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления, для постановления оправдательного приговора, возвращения уголовного дела прокурору не имеется.

При назначении подсудимому наказания суд исходит из требований статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации о назначении виновному справедливого наказания, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым, по которым он признан виновным в соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких.

Михайлов Ю.А. проживает совместно с супругой Свидетель №2 и детьми ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л. д. 228). Как личность, УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по <данные изъяты> Михайлов Ю.А. характеризуется положительно (т. 1 л. д. 234). По месту жительства Айбечским территориальным отделом управления по развитию территорий администрации <данные изъяты> Михайлов Ю.А. характеризуется положительно (т. 1 л. д. 227).

Согласно справке БУ «Ибресинская ЦРБ» от 6 июня 2023 года Михайлов Ю.А. под наблюдением врача психиатра-нарколога не состоит (т. 1 л. д. 225). Справкой диспансерного отделения № БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии от 19 июня 2023 года подтверждается, что Михайлов Ю.А. под наблюдением у врача-психиатра не состоит (т. 1 л. д. 223).

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого. Поскольку Михайлов Ю.А. в ходе предварительного следствия совершал активные действия, направленные на сотрудничество с органом следствия, представлял указанному органу информацию об обстоятельствах совершения указанного преступления, способствующие расследованию. При этом им данные действия направлены на сотрудничество с указанным органом.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие у Михайлова Ю.А. на иждивении малолетних детей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.                

Добровольное возмещение потерпевшему – <данные изъяты> имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, на общую сумму 334 255 рублей, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации является обстоятельством, смягчающим наказание Михайлова Ю.А.

Назначая подсудимому Михайлову Ю.А. наказание за совершенное преступление, суд исходя из вышеизложенного, с учетом характера, обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела (совершение тяжкого преступления, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств), с учетом принципа справедливости, соразмерности и гуманизма, закрепленных в Конституции Российской Федерации, приходит к выводу о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно путем применения к нему наказания в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. С учетом имущественного и семейного положения Михайлова Ю.А., данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для назначения последнему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд исходя из фактических обстоятельств дела, сведений о личности подсудимого, его возраст, трудоспособность, состояния здоровья, характера и степени общественной опасности содеянного, совокупности смягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что предусмотренные уголовным законом цели наказания - исправления и предупреждения им новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества, с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением на него обязанностей: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться два раз в месяц на регистрацию в указанный орган в дни, устанавливаемые этим органом.

В отношении подсудимого Михайлова Ю.А. не могут быть применены положения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (изменение категории преступления на менее тяжкую), поскольку фактические обстоятельства не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного им преступления, в частности способ совершения, степень реализации преступного намерения, вид умысла, мотив, цель совершения деяния.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после их совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности его содеянного и дающих основания для применения при назначении ему наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Меру пресечения подсудимому Михайлову Ю.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает необходимым оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вследствие чего: личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2, по вступлении приговора в законную силу следует вернуть в отдел компетенций по вопросам социального контракта <данные изъяты>; книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей, папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы кадровые <данные изъяты> 2013 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы административные <данные изъяты> 2013 г., 2014 г., 2015 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Административные приказы с 2011-2012 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Заявления по <данные изъяты>, папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Личная карточка <данные изъяты>, журнал «Расчетная ведомость по <данные изъяты> за 2011-2014г.г.», журнал проверки знаний рабочих, ИТР и служащих <данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу следует вернуть <данные изъяты>; трудовую книжку № на имя Михайлова Ю.А., по вступлении приговора в законную силу следует вернуть Михайлову Ю.А; информацию о счетах, открытых на имя Свидетель №2 с выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске формата CD-R, полученную из <данные изъяты> и информацию по абонентскому номеру № за период с 6 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года на компакт-диске формата CD-R, полученная из <данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, суд                

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Михайлова Юрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Михайлову Юрию Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Михайлова Юрия Александровича обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, два раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган в дни, устанавливаемые этим органом.

    Меру пресечения осужденному Михайлову Юрию Александровичу до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- личное дело получателя пособия на имя Свидетель №2, по вступлению приговора в законную силу вернуть в отдел компетенций по вопросам социального контракта казенного <данные изъяты>;

- книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей, папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы кадровые <данные изъяты> 2013 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Приказы административные <данные изъяты> 2013 г., 2014 г., 2015 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Административные приказы с 2011-2012 г.», папку-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Заявления по <данные изъяты>, папка-скоросшиватель в картонной обложке с наименованием «Личная карточка <данные изъяты>, журнал «Расчетная ведомость по <данные изъяты> за 2011-2014г.г.», журнал проверки знаний рабочих, ИТР и служащих <данные изъяты>, по вступлении приговора в законную силу вернуть в <данные изъяты>;

- трудовую книжку AT-IX № на имя Михайлова Юрия Александровича, по вступлении приговора в законную силу – вернуть Михайлову Юрию Александровичу;

- информацию о счетах, открытых на имя Свидетель №2, с выпиской о движении денежных средств за период с 1 ноября 2017 года по 1 апреля 2021 года, на компакт-диске формата CD-R, полученную из <данные изъяты>, хранящуюся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле;

- информацию по абонентскому номеру № за период с 6 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года на компакт-диске формата CD-R, полученную из <данные изъяты>, хранящуюся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Ибресинский районный суд Чувашской Республики в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.

        Председательствующий