Решение по делу № 2-218/2016 (2-9240/2015;) от 05.11.2015

Мотивированное решение

Изготовлено 24.02.2016 года       № 2-218/16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 февраля 2016 года

Подольский городской суд Московской области в составе

Председательствующего судьи Тимохиной С.В.

При секретаре ФИО3

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Конкурсного управляющего ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» к ФИО2, ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ

Конкурсный управляющий ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ», уточнив исковые требования, обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5 775 630 рублей.

Свои требования мотивирует тем, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 А.Р. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 направлен запрос-уведомление в ООО КБ «Расчетный дом» с просьбой предоставить расширенную выписку и движении денежных средств по расчетному счету ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» № и копию юридического дела ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ». Указанные документы истец получил ДД.ММ.ГГГГ. Изучив выписку по счету, истец обратился внимание на неоднократное перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес физических лиц по договорам РЕПО, в том числе перечисление денежных средств на расчетный счет ФИО2, основание перечислений - оплата по договору РЕПО, общая сумма перечислений составила 5 775 630 рублей. Однако, у истца отсутствуют документы, подтверждающие легальность перевода данных денежных средств.

Конкурсный управляющий ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 600 000 рублей, по аналогичным основаниям, указав, что на счет ФИО1 по договору РЕПО перечислена денежная сумма в размере 1 600 000 руб.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал.

Ответчики ФИО2 и ФИО1 в судебное заседание не явились, о дате рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Представитель ответчиков в судебное заседание явился, исковые требования не признал.

3-е лицо представитель ЗАО «Газпромоборудование» в судебное заседание явился, исковые требования не поддержал.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими отклонению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено:

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А40-161704/13 ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» признано несостоятельным (банкротом), открыто в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев и утвержден конкурсным управляющим должника ФИО4

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ продлен срок конкурсного управляющего в отношении ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» на шесть месяцев.

Согласно справке ИФНС России № по <адрес>, содержащей сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» имело расчетный счет №, указанный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Из представленной выписки по счету 40№ в ООО КБ «Расчетный дом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ видно, что на расчетный счет ФИО2 перечислены денежные средства в размере 5 775 630 руб., на расчетный счет ФИО1 денежные средства в размере 1 600 000 руб. В качестве основания для перевода указаны договоры РЕПО.

Из сообщения ЗАО «Газпромоборудование» видно, что ФИО2 и ФИО1 ранее являлись акционерами ЗАО «Газпромоборудование». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ценные бумаги ЗАО «Газпромоборудование» (код эмитента: 73532-Н, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-73532-Н, вид ценных бумаг: обыкновенные акции) в количестве 7 000 000 списаны с лицевого счета ФИО2 и зачислены на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ». С указанного времени количество акций на лицевом счете ФИО2 неизменно составляло 0 штук.

ДД.ММ.ГГГГ ценные бумаги ЗАО «Газпромоборудование» (код эмитента: 73532-Н, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-73532-Н, вид ценных бумаг: обыкновенные акции) в количестве 1 600 000 списаны с лицевого счета ФИО1 и зачислены на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ». С указанного времени количество акций на лицевом счете ФИО1 неизменно составляло 0 штук.

В период январь-апрель 2013 года на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» с лицевых счетов ФИО2, ФИО1 и других акционеров ЗАО «Газпромоборудование» в общей сложности зачислено 87 942 611 обыкновенных акций.

До ДД.ММ.ГГГГ все ценные бумаги ЗАО «Газпромоборудование» списаны с лицевого счета ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» на основании распоряжения акционера в пользу третьих лиц (юридического лица). С указанного времени до ДД.ММ.ГГГГ (даты закрытия лицевого счета по заявлению акционера) количество акций на лицевом счете ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» неизменно составляло 0 штук.

О надлежащем исполнении физическими лицами своих обязательств по перечислению ценных бумаг на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» конкурсный управляющий извещен летом 2015 года при рассмотрении аналогичного дела в Симоновском районном суде <адрес>.

Из представленных копий договоров видно, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» заключен договор РЕПО № ГПО 13.1-406, предметом которого является совершение сторонами сделки РЕПО - сделки по продаже ценных бумаг, при покупке которых у компании возникает обязательство по последующей обратной продаже указанных ценных бумаг через определенный срок по заранее зафиксированной цене.

Согласно п. 1.2 указанного договора предметом первой и второй части сделки РЕПО являются следующие ценные бумаги: вид ценных бумаг: обыкновенные акции, форма выпуска: бездокументарная, эмитент: ЗАО «Газпромоборудование», код эмитента: 73532-Н, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-73552-Н, номинальная стоимость: 1 рубль за одну акцию, количество: 2 979 000 000 штук.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» заключен договор РЕПО № ГПО 13.3-502, предметом которого является совершение сторонами сделки РЕПО - сделки по продаже ценных бумаг, при покупке которых у компании возникает обязательство по последующей обратной продаже указанных ценных бумаг через определенный срок по заранее зафиксированной цене.

Согласно п. 1.2 указанного договора предметом первой и второй части сделки РЕПО являются следующие ценные бумаги: вид ценных бумаг: обыкновенные акции, форма выпуска: бездокументарная, эмитент: ЗАО «Газпромоборудование», код эмитента: 73532-Н, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-73552-Н, номинальная стоимость: 1 рубль за одну акцию, количество: 4 021 000 штук.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» заключен договор РЕПО № ГПО 13.1-416, предметом которого является совершение сторонами сделки РЕПО - сделки по продаже ценных бумаг, при покупке которых у компании возникает обязательство по последующей обратной продаже указанных ценных бумаг через определенный срок по заранее зафиксированной цене.

Согласно п. 1.2 указанного договора предметом первой и второй части сделки РЕПО являются следующие ценные бумаги: вид ценных бумаг: обыкновенные акции, форма выпуска: бездокументарная, эмитент: ЗАО «Газпромоборудование», код эмитента: 73532-Н, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-73552-Н, номинальная стоимость: 1 рубль за одну акцию, количество: 1 600 000 штук.

В подтверждение чего представлены копии договоров РЕПО.

Кроме того, факт заключения между сторонами договоров РЕПО подтверждается выписками по операциям на счете о перечислении денежных средств из банка, в которых имеется ссылка именно на эти договоры РЕПО (между ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» и ФИО2 и между ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» и ФИО1), а также выписками из реестра акционеров ЗАО «Газпромоборудование» о том, что ценные бумаги ЗАО «Газпромоборудование» в количестве 7 000 000 руб. списаны с лицевого счета ФИО2 и зачислены на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ», ценные бумаги ЗАО «Газпромоборудование» в количестве 1 600 000 списаны с лицевого счета ФИО1 и зачислены на лицевой счет ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ»

Из передаточного распоряжения видно, что впоследствии ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» распорядилось обыкновенными акциями в количестве 87 942 611 штук в пользу третьего лица.

В соответствии со ст. 51.3 Федерального закона РФ "О рынке ценных бумаг" договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

Договор репо, подлежащий исполнению за счет физического лица, может быть заключен, если одной из сторон по такому договору является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, клиринговая организация или кредитная организация либо если указанный договор репо заключен брокером за счет такого физического лица (п. 1).

После исполнения обязательств по первой части договора репо и (или) их прекращения прекращение обязательств по второй части договора репо без исполнения их в натуре может осуществляться зачетом, а если указанные обязательства допущены к клирингу, иными способами, предусмотренными правилами клиринга (правилами осуществления клиринговой деятельности), и в случаях, предусмотренных пунктами 15.1, 16, 16.1 и 20 настоящей статьи (п. 8).

К договору репо применяются соответственно общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если это не противоречит правилам настоящей статьи и существу договора репо. При этом продавец по договору репо и покупатель по договору репо признаются продавцами ценных бумаг, которые они должны передать во исполнение обязательств по первой и второй частям договора репо, и покупателями ценных бумаг, которые они должны принять и оплатить во исполнение обязательств по первой и второй частям договора репо" (п. 21).

В силу п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса».

В силу п. 1 ст. 282 Налогового кодекса РФ «Операцией РЕПО признается договор, отвечающий требованиям, предъявляемым к договорам репо Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". При этом первой и второй частями РЕПО признаются первая и вторая части договора репо соответственно. Покупателем по первой части РЕПО и продавцом по первой части РЕПО признаются покупатель по договору репо и продавец по договору репо соответственно. В целях настоящей статьи обязательства по второй части РЕПО должны возникать при условии исполнения первой части РЕПО».

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения с ФИО2 и ФИО1, суд исходил из того, что истцом не представлено доказательств неосновательного приобретения или сбережения денежных средств в заявленном размере, соответственно, в силу ст. 1102 ГК РФ, факт неосновательного обогащения ответчиков не подтвержден, поэтому исковые требования о взыскании неосновательного обогащения с ответчиков удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Исковые требования Конкурсного управляющего ОАО «ТРАНСНЕФТЕМАШ» к ФИО2 и ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащении - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Подольский городской суд в течение месяца.

Председательствующий судья Тимохина С.В.