Решение по делу № 10-12120/2024 от 27.05.2024

Дело №1-22/2024

УИД 77RS0024-02-2023-013886-23

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 февраля 2024 года г. Москва

Кузьминский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Соболь О.А.,

при секретаре судебного заседания Морозовой Г.А., помощнике судьи Щетилиной С.С.,

с участием

государственного обвинителя – помощника Кузьминского межрайонного прокурора г.Москвы Попадейкиной Е.Ю.,

представителя потерпевшего АО «ЦЭНКИ» Антохиной А.А.,

подсудимых Шароева Т.Х., Абрамовой Е.М.,

защитников-адвокатов

Шипуновой О.В., представившей удостоверение № 13949 и ордер № 2270 от 02 ноября 2023 года (в защиту Шароева Т.Х.),

Семиной И.В., представившей удостоверение № 6773 и ордер № 1531 от 09 февраля 2024 года (в защиту Абрамовой Е.М.),

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Абрамовой Е.М., …,

Шароева Т. Х., …,

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Абрамова Е.М. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Шароев Т.Х. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь соучредителем Общества с ограниченной ответственностью «В.В. Эверест» (далее ООО «В.В. Эверест», Подрядчик), зарегистрированного 26 марта 2018 года за основным государственным регистрационным номером … Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве по адресу: …, фактически располагающегося по адресу: …., на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «В.В. Эверест» от 14 марта 2018 года, Устава ООО «В.В. Эверест», утвержденного этим же протоколом, являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «В.В. Эверест», постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, а именно:

- без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки;

- издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;

- распоряжался имуществом Общества;

- обладал правом первой подписи на банковской карточке;

- осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом ООО «В.В. Эверест» к компетенции Общего собрания участников Общества.

В 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 20 мая 2021 года у установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получившего информацию о проведении конкурентной закупки на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», возник умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств.

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь генеральным директором ООО «В.В. Эверест», используя служебное положение и действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий для бюджета Российской Федерации и Заказчика – Акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (далее АО «ЦЭНКИ», Заказчик) в виде причинения имущественного вреда, в 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 20 мая 2021 года решил совершить хищение путем обмана, заключающегося в подаче заявки на участие в конкурентной процедуре с приложением документации, содержащей заведомо ложные сведения о наличии у ООО «В.В. Эверест» права на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме использования атомной энергии), а также собственных производственных мощностей, штата сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию в сфере производства строительных работ, бюджетных денежных средств, выделяемых из государственного оборонного заказа РФ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» (далее Объект), путем перевода бюджетных денежных средств на привлекаемые им и подконтрольные ему субподрядные организации с последующим снятием наличных денежных средств и использованием их для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в возглавляемом им ООО «В.В. Эверест», не предусмотренной целями объекта.

Реализуя задуманное, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 13 июля 2021 года, находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), достоверно осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, обладая способностью правильно оценивать сложившуюся ситуацию и быстро принимать решения, необходимые для четкого планирования преступной деятельности, одновременно пытаясь своими действиями скрыть личную роль в совершаемом преступлении и желая получить беспрепятственный доступ к похищенным денежным средствам, приискал и вовлек в свою незаконную деятельность путем обещания улучшения личного материального положения ранее ему незнакомую Абрамову Е.М., которая обладала специальными познаниями в области юриспруденции и опытом работы по заключению государственных контрактов в сфере строительства.

Абрамова Е.М., осознавая общественную опасность совершаемых ею действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, будучи заинтересована в личной материальной выгоде, имея корыстную цель, согласилась с предложением установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорившись при этом, что она подготовит необходимую документацию для участия в конкурентной закупке на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», в случае победы в конкурентной закупке будет осуществлять общий контроль за ходом выполнения работ по строительству Объекта, привлекая поставщиков и рабочих для создания видимости выполнения работ, распоряжаться денежными средствами, поступающими от Заказчика в интересах преступной группы.

Для реализации преступного плана генеральным директором ООО «В.В. Эверест» - установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - Абрамовой Е.М. выдана доверенность, датированная 31 марта 2021 года, согласно которой последний наделил ее следующими полномочиями:

- действовать от имени ООО «В.В. Эверест» и представлять интересы ООО «В.В.ЭВЕРЕСТ» во всех органах государственных инстанциях РФ, в учреждениях, организациях, предприятиях, иных юридических лицах, их структурных подразделениях;

- распоряжаться имуществом и средствами ООО «В.В. Эверест»;

- заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчётный и другие счета, утверждать штаты исполнительного аппарата управления, принимать на работу, переводить и увольнять работников, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников ООО «В.В. Эверест» реализовывать иные права нанимателя по трудовому законодательству;

- получать причитающееся ООО «В.В. Эверест» имущество;

- расписываться, заключать договоры и совершать все действия и формальности, связанные с представлением интересов ООО «В.В. Эверест»,

- решать другие вопросы, имеющие отношение к хозяйственной деятельности общества, пользоваться иными правами руководителя юридического лица, с правом подписи платежных поручений и иных расчётных документов;

- совершать все необходимые действия от лица ООО «В.В. Эверест» для прохождения аккредитации, участия в электронных аукционах, подачи заявки на участие, подачи заявок на кредитование на государственных электронных площадках РТС - Тендер, Сбербанк - ACT, Росселторг.

Действуя с целью реализации преступного умысла и на основании ранее разработанного преступного плана, Абрамова Е.М. в 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 20 мая 2021 года, находясь в офисе ООО «В.В. Эверест» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45 А, этаж 2, помещение 1, комната 32, подготовила необходимую документацию для участия в конкурентной закупке на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», которую в последующем передала установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выделяемых из государственного оборонного заказа РФ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 20 мая 2021 года, находясь по месту расположения возглавляемой им организации ООО «В.В. Эверест» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45 А, этаж 2, помещение 1, комната 32, с использованием компьютерной техники, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и возможностей электронной площадки в единой информационной системе – ООО «РТС-тендер» подал от имени ООО «В.В. Эверест» заявку на участие в конкурентной закупке на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на вышеуказанном Объекте на сумму 121 000 000 (сто двадцать один миллион) рублей 00 копеек, с приложением документации, ранее переданной ему Абрамовой Е.М.

В период времени с 20 мая 2021 года по 21 июня 2021 года установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по месту расположения ООО «В.В. Эверест», с использованием компьютерной техники, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и возможностей электронной площадки в единой информационной системе – ООО «РТС-тендер», действуя совместно с Абрамовой Е.М., заведомо не собирался исполнять обязательства по производству строительных работ на Объекте, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в ходе проведения конкурентных закупок (электронных торгов), разместил с использованием электронной площадки в единой информационной системе – ООО «РТС-тендер» от имени ООО «В.В. Эверест» документы, содержащие недостоверные сведения в отношении возглавляемой им организации, а именно: изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельную выписку из реестра членов саморегулируемой организации от 20 мая 2021 года №…., выданную Ассоциацией СРО «ЭкспертСтрой», о наличии у ООО «В.В. Эверест» права выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме использования атомной энергии), которое на момент подачи заявки для участия в конкурентной закупке у ООО «В.В. Эверест» отсутствовало, договор подряда № … от 10 июня 2019 года, заключенный с ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в лице директора представительства в России Януша Кубисы на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов, свидетельствующий о наличии у ООО «В.В. Эверест» опыта выполнения строительно-монтажных работ, который фактически между ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» и ООО «В.В. Эверест» не заключался и не исполнялся.

По результатам проведения аукциона, в соответствии с решением членов единой конкурсной комиссии, осуществлявшей функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, отраженном в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ИЗП1 от 24 июня 2021 года ООО «В.В. Эверест» на основании представленных им документов признано победителем конкурентной закупки.

Во исполнение вышеназванного решения комиссии 13 июля 2021 года в соответствии с конкурсной процедурой, установленной Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием электронной площадки в единой информационной системе – ООО «РТС-тендер» между ООО «В.В. Эверест» в лице генерального директора – установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и АО «ЦЭНКИ» в лице заместителя директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по строительству Красникова А.В., действующего на основании доверенности № …. от 24 ноября 2020 года, заключен контракт №… (далее Контракт) от 13 июля 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» на общую сумму 121 000 000 (сто двадцать один миллион) рублей 00 копеек, условия которого установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо не собирался исполнять, достоверно осознавая, что у ООО «В.В. Эверест» отсутствует право на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме использования атомной энергии), а также собственные производственные мощности, штат сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию в сфере производства строительных работ, что в совокупности не позволяет данной организации выполнить комплекс вышеуказанных работ.

В соответствии с Контрактом ООО «В.В. Эверест» обязалось в срок с 13 июля 2021 года по 25 ноября 2021 года выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по вышеуказанной цене в соответствии со сметной стоимостью выполнения работ (сметой контракта) и передать результат выполненных работ Заказчику.

Согласно п. 5.5. Контракта, в течение 30 дней после подписания Контракта Заказчик на основании выставленного счета перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 процентов от цены контракта, что составляет 36 300 000 (тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

После погашения всей суммы аванса путем предоставления подписанных обеими сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполнения работ и затрат, расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся ежемесячно по факту выполнения работ.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2021 году (более точные время и дата не установлены), но не позднее 13 июля 2021 года, находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), достоверно осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, обладая способностью правильно оценивать сложившуюся ситуацию и быстро принимать решения, необходимые для четкого планирования преступной деятельности, одновременно пытаясь своими действиями скрыть личную роль в совершаемом преступлении и желая получить беспрепятственный доступ к похищенным денежным средствам, действуя совместно с Абрамовой Е.М., приискал и вовлек в свою незаконную деятельность путем обещания улучшения личного материального положения ранее ему незнакомого сожителя Абрамовой Е.М. – Шароева Т.Х., являвшегося учредителем и генеральным директором ООО «Эвелина», зарегистрированного по адресу: …, которое не имело права на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме использования атомной энергии), а также собственных производственных мощностей, штата сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию в сфере производства строительных работ, что в совокупности также не позволяло данной организации выполнить комплекс работ, предусмотренных Контрактом.

Шароев Т.Х., осознавая общественную опасность совершаемых им действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, согласился с предложением установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорившись при этом, что он от лица ООО «Эвелина» откроет специальный счет в Управлении Федерального Казначейства в г.Москве, электронно-цифровую подпись от которого передаст Абрамовой Е.М. с целью дальнейшего совместного распоряжения похищенными денежными средствами, предоставит необходимые для заключения договора подряда с ООО «В.В. Эверест» сведения о возглавляемой им организации.

Действуя с целью реализации преступного умысла и на основании ранее разработанного преступного плана, Шароев Т.Х., открыл специальный счет №… в Управлении Федерального Казначейства в г.Москве, расположенном по адресу: …, электронно-цифровую подпись от которого передал Абрамовой Е.М., предоставив установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимые для заключения договора подряда с ООО «В.В. Эверест» сведения о возглавляемой им организации.

Для сокрытия преступных намерений и придания вида законности своим действиям, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), во исполнение общей договоренности с Абрамовой Е.М. и Шароевым Т.Х., в период с 13 по 20 июля 2021 года от лица ООО «В.В. Эверест» заключил с ООО «Эвелина» в лице Шароева Т.Х. договор подряда № …. от 20 июля 2021 года на выполнение работ по устройству строительству здания АБК и операторской на территории филиала АО «ЦЭНКИ» - «Центр обеспечения КРТ», Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее п. Черемас, на общую сумму 15 128 000 рублей.

09 августа 2021 года в соответствии с п. 5.5. Контракта от Заказчика по платежному поручению № … от 5 августа 2021 года с лицевого счета АО «ЦЭНКИ» № …., открытого в Управлении Федерального Казначейства в г.Москве, расположенном по адресу: …., на лицевой счет ООО «В.В. Эверест» № …., открытый в Управлении Федерального Казначейства в г. Москве, расположенном по адресу: …, перечислены в качестве авансового платежа денежные средства в сумме 36 300 000 (тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Действуя с целью сокрытия совершаемого преступления и продолжая вводить в заблуждение АО «ЦЭНКИ» относительно своих намерений по исполнению обязательств по Контракту, пытаясь отсрочить обращение Заказчика в правоохранительные органы и суд, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 13 июля 2021 года по 26 ноября 2021 года (более точные дата и время не установлены), действуя в группе лиц по предварительному сговору с Абрамовой Е.М. и Шароевым Т.Х., приобрел через последних у неустановленных лиц строительные материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», привлек к выполнению работ на объекте рабочих, которые выполнили строительно-монтажные работы с учетом стоимости приобретенного строительного материала на общую сумму 6 551 657 рублей 90 копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из государственного оборонного заказа РФ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не намереваясь выполнять оставшийся объем работ, предусмотренный условиями Контракта, действуя совместно с Абрамовой Е.М. и Шароевым Т.Х., незаконно завладел оставшимися денежными средствами в сумме 29 748 342 рубля 10 копеек из поступивших 09 августа 2021 года на лицевой счет ООО «В.В. Эверест» №…., открытый в Управлении Федерального Казначейства в г. Москве, расположенном по адресу: …., от АО «ЦЭНКИ» в качестве авансового платежа по контракту №…. от 13 июля 2021 года, из которых часть денежных средств в сумме 13 493 558 рублей 27 копейки в период с 12 августа 2021 года по 14 октября 2021 года переведена установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившимся на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), с лицевого счета ООО «В.В. Эверест» № 711К7965001, открытого в Управлении Федерального Казначейства в г. Москве, расположенном по адресу: …., на счет ООО «В.В. Эверест» № …., открытый в АО «Киви банк», Точка банк, расположенном по адресу…., с которого в период с 17 августа 2021 года по 13 марта 2022 года установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 2 190 000 рублей, которые были распределены между членами преступной группы, оставшуюся часть денежных средств совместно с членами преступной группы незаконно использовал для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «В.В. Эверест», не предусмотренной Контрактом, заключенным с АО «ЦЭНКИ».

Продолжая преступную деятельность и действуя совместно с Абрамовой Е.М. и Шароевым Т.Х., установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), в период с 18 августа 2021 года по 1 октября 2021 года из денежных средств, поступивших 09 августа 2021 года на лицевой счет ООО «В.В. Эверест» № …., открытый в Управлении Федерального Казначейства в г. Москве, расположенном по адресу…, от АО «ЦЭНКИ» в качестве авансового платежа по контракту №…. от 13 июля 2021 года, часть денежных средств в сумме 9 080 532 рубля перевел на лицевой счет ООО «Эвелина» № …, открытый в Управлении Федерального Казначейства в г.Москве, расположенном по адресу: …., из которых впоследствии денежные средства в сумме 6 675 646 рублей 05 копеек в период с 27 августа 2021 года по 25 октября 2021 года переведены Абрамовой Е.М., находящейся на территории г. Москвы и Московской области (точное место не установлено), с использованием электронно-цифровой подписи Шароева Т.Х., находящейся у нее в фактическом пользовании, на расчетный счет ООО «Эвелина» № …., открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: …., с которого в период с 27 октября 2021 года по 2 ноября 2021 года Абрамова Е.М., находясь на территории г.Москвы и Московской области (точное место не установлено), часть денежных средств в сумме 691 500 рублей, используя электронно-цифровую подпись, фактически предоставленную ей Шароевым Т.Х., перевела на личный счет Шароева Т.Х. №…., открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: …., а оставшуюся часть денежных средств члены преступной группы незаконно использовали для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в подконтрольном им ООО «Эвелина», не предусмотренной Контрактом, заключенным с АО «ЦЭНКИ».

Таким образом, Шароев Т.Х., используя свое служебное положение, и Абрамова Е.М., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность совершаемых им действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, в период времени с 20 мая 2021 года по 09 августа 2021 года путем обмана, выразившегося в подаче заявки на участие в конкурентной процедуре с приложением документации, содержащей заведомо ложные сведения о наличии у ООО «В.В. Эверест» права на выполнение работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме использования атомной энергии), а также собственных производственных мощностей, штата сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию в сфере производства строительных работ, похитил денежные средства, в сумме 29 748 342 рубля 10 копеек, выделенные из государственного оборонного заказа Российской Федерации на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», чем причинил бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимые Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х., не отрицая своего халатного отношения к обстоятельствам заключения договора подряда, вину в совершении вышеописанного преступного деяния не признали.

Согласно показаниям подсудимой Абрамовой Е.М., данным в суде, в 2021 году она познакомилась с Бондаревым В., который попросил ее собрать документы для участия в тендерах для его компании, на что Абрамова Е.М. согласилась. В качестве оплаты услуг Абрамовой Е.М. Бондарев В. обещал выполнить строительные работы на дачном участке матери Абрамовой Е.М.

В процессе сбора необходимой документации, все документы ООО «В.В.Эверест» предоставлялись сотрудниками данного общества. Никакие другие документы лично Абрамовой Е.М. изготавливались. Доверенность, датированная 31 марта 2021 года, была выдана Абрамовой Е.М. не для того, чтобы она собрала документы, а для возможности взаимодействия с электронной площадкой и для регистрации компании Бондарева В. на всех государственных площадках, чтобы он имел возможность подавать заявки.

31 марта 2021 года, получив данную доверенность, Абрамова Е.М. собрала Бондареву В. весь комплект документов, с помощью которого Бондаревым В. были выиграны 3 государственных контракта, которые не имели аванса. При этом первый тендер, который разыгрывал АО «ЦЭНКИ», состоялся 20 мая по доверенности датированной 31 марта 2021 года. Соответственно, в этот период времени уже были заключены 3 государственных контракта без аванса. Заказчиками по данным контрактам выступали Главное управление МВД и Академия МВД. Эти 3 контракта были Бондаревым В. подписаны. Заявку Абрамова Е.М. передала ему намного раньше. С заявкой, которую Абрамова Е.М. собрала Бондареву В. 31 марта 2021 года, он мог идти на любой тендер. Заявка была у него в электронном виде, у Бондарева В. была своя цифровая подпись, с помощью которой он эти заявки и подгружал. Абрамова Е.М. не знала о том, что эти тендеры АО «ЦЭНКИ» проводило несколько раз. Для участия в тендере Бондарев В. намеревался оплатить компенсационный взнос в размере 2 000 000 рублей в СРО. Сотрудник Бондарева В. Вотин И. направил Абрамовой Е.М. по электронной почте протокол заседания комиссии, которая утверждает, что Бондарев В. повысил уровень ответственности, то есть вероятнее всего оплатил компенсационный взнос и внес изменения в свои данные в части возможности осуществлять работы на особо опасных объектах. Все это датировано более ранней датой, чем был подписан контракт.

Перед началом сбора документов для Бондарева В. Абрамова Е.М. проанализировала все документы ООО «В.В.Эверест»: штатное расписание содержало более 45 человек, за предыдущий год выручка составляла более 100 000 000 рублей, что позволило сделать выводы о том, что компания действительно рабочая и не является фирмой-однодневкой. Далее Абрамовой Е.М. были проанализированы действовавшие контракты Бондарева В. на момент сбора документов, так как, чтобы участвовать в тендере, необходимо заказчику предоставить всю историю компании. Абрамова Е.М. лично посетила один из объектов, находящихся на Нижегородской улице, дом 74 или 73, где порядка 40 человек, одетых в одежду ООО «В.В.Эверест» находились на площадке и осуществляли трудовую деятельность. Заказчиком являлось ООО «Строительные технологии». Данная компания не дала никаких объяснений следствию, несмотря на то, что в данной компании у Бондарева В. было 2 объекта. Бухгалтером Бондарева В. Абрамовой Е.М. было направлено штатное расписание, расчетно-страховые взносы, где было отражено, сколько человек реально трудоустроено и какие заработные платы они получают. Эти документы были направлены с приложением квитанции о приеме со стороны налоговой инспекции.

В процессе сбора документов, то есть с конца марта до середины апреля, Абрамова Е.М. неоднократно бывала в офисе ООО «В.В. Эверест» и видела, что офис Бондарева В. обслуживало не менее 15 человек, в том числе и технический состав.

Сформированный пакет документов были переданы Абрамовой Е.М. Бондареву В. на флеш-карте и он сам их подавал на тендер, по результатам которого тендер был выигран ООО «В.В.Эверест».

Через некоторое время Бондарев В. позвонил Абрамовой Е.М., рассказал, что выиграл тендер и сказал подключаться к работе. Только он умолчал о том, что это государственный оборонный заказ. Если бы об этом Абрамовой Е.М. стало известно сразу, она и Шароев Т.Х. никогда не согласились работать с Бондаревым В. по данному контракту, так как у ООО «Эвелина» нет свидетельства СРО.

Далее, Абрамова Е.М., воспользовавшись доверенностью от 31 марта 2021 года, получила рабочую документацию на объекте в Нижегородской области, потому что у Бондарева В. не было возможности даже зайти на этот объект. То есть рабочая документация передавалась на строительной площадке, в том числе подписывался акт приема-передачи строительной площадки. И поскольку Бондарев В. уже к тому моменту реализовывал 3 государственных и 2 коммерческих контракта, у него не хватало человеческих ресурсов, и Бондарев В. попросил Абрамову Е.М. подключить ее супруга – Шароева Т.Х. в качестве субподрядчика и получить рабочую документацию. Был заключен договор подряда между ООО «В.В.Эверест» и ООО «Эвелина» на строительство АБК (Административно-бытового корпуса), в рамках которого выполнялись не только работы, связанные со строительством АБК, но и все необходимые на тот момент работы на этом объекте. При этом никаких дополнительных договоров не заключалось.

Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. неоднократно были на объекте, чтобы оценить возможности реализации данного контракта. При этом при заключении договора подряда генеральный договор Абрамова Е.М. не видела, ознакомилась с ним, когда она получала рабочую документацию на объекте. Она знала, что по контракту было много видов работ, в том числе железная дорога, фундамент под большие резервуары для хранения топлива, работы по опорной стенке, которая закрывала резервуары, сумма контракта составляла около 120 000 000 рублей и даже на первый взгляд, учитывая стоимость материалов, было понятно, что данных денег на строительство не хватит. Поэтому, когда Бондарев В. взял Абрамову Е.М. с собой на переговоры с Погальниковым (руководителем проекта со стороны АО «ЦЭНКИ»), Красниковым (подписантом контракта между АО «ЦЭНКИ» и Бондаревым В.), и Матросом (проектировщиком), и когда договор по АБК был уже подписан, заказчик сказал, что именно нужно сделать, закупить материалы так, чтобы они не разнились в стоимости, и предоставить документы заказчику, для того, чтобы они применили Постановление №1517 «Об увеличении стоимости материалов».

Бондарев В. представил Абрамову Е.М. своим помощником, поскольку согласно тендерной документации, Бондарев В. должен был выполнять работу самостоятельно, силами ООО «В.В.Эверест», без каких-либо субподрядчиков. Строительство только железной дороги подразумевало затраты порядка 6 000 000 - 7 000 000 рублей, что являлось существенным на небольшом объекте строительства в 120 000 000 рублей. При встрече Погальников лично сказал Абрамовой Е.М., что пересогласовать какие-то материалы, их стоимость либо качество, не составит проблем. После этого Абрамова Е.М. пришла к Шароеву Т.Х. и сказала приступать к работе, потому, что сам заказчик сказал, что все будет хорошо в материальном плане.

Шароев Т.Х. подписал договор подряда раньше, чем был подписан основной контракт, и зашел на работу раньше. После того, как Бондарев В. победил в тендере, он позвонил Абрамовой Е.М. и Шароеву Т.Х. практически сразу, а на подписание контракта уходит, согласно ФЗ-44, не менее 10 дней, но не более 15. Вот в эти 10 дней заказчик «разрывал» Бондарева В. звонками, понимая, что на исполнение контракта отводится 4 месяца.

После того, как встал вопрос о необходимости открыть казначейский счет, Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. истребовали у Бондарева В. основной контракт. При открытии казначейского счета Абрамовой Е.М. и Шароеву Т.Х. задали вопрос, как они намерены осуществлять работы, если Бондарев В. должен все выполнять собственными силами, но, поскольку документы были приняты казначейством и через три дня был открыт счет. Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. понимали, что договор подряда противоречит условиям контракта. Прежде, чем открыть казначейский счет, Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. уточнили у сотрудников Казначейства, какое назначение денежных средств по генеральном подряду, поскольку было не все равно, откуда эти деньги. Сотрудники Казначейства сказали, что деньги – это субсидия.

После открытия казначейского счета Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. приехали на объект, нанимали на работу местных жителей. Сначала на работу вышли 7 человек. Списки сотрудников подавались в службу безопасности и все сотрудники проверялись. В разные периоды времени на объекте работало от 7 до 28 человек, выполнили земляные работы, далее изучили весь проект. У заказчика были проблемы с подрядчиком с получением порубочного билета и из-за этого 1 000 000 рублей «повис в воздухе», Бондарев В. поругался с директором и начались проблемы, стали отказывать в технике, выключать свет. ООО «Эвелина» работало с оплатой по факту выполненных работ, выполнили работы и получили свои 4 985 000 рублей. Общая стоимость договора подряда составляла 15 000 0000 рублей.

Далее, когда утих негатив в отношении Бондарева В., заказчик говорил, что нужно уже начинать строительство. Он сообщил, что больше 600 000 рублей через казначейский счет переводить нельзя если у поставщика нет казначейского счета. Но такие счета открывать хотели не все поставщики. В связи с этим Бондарев В. сказал, что даст Абрамовой Е.М. и Шароеву Т.Х. денег, чтобы дополнительно закупить материалы у поставщиков, у которых закупается он. Они закупили материалы, заплатили за них. Всего было 4-5 платежей. Одним из поставщиков был Данилов К., которому Бондарев В. переводил 600 000 рублей, и который получал деньги от ООО «Эвелина», то есть было 2 платежа. Тем самым материалы были оплачены и привезены на объект. На объекте были все необходимые материалы, сотрудников хватало, работы велись, но потом у Бондарева В. закончились деньги, в результате чего последние материалы закупались за счет средств ООО «Эвелина». Потом Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. договорились с Погальниковым, что заказчик оплатит выполненные работы в полном объеме. Но работы оплачены не были, так как Бондарев В. не сделал исполнительную документацию. На тот момент ООО «Эвелина» свою по материалам, поставленным на объект, выполнило. Сотрудникам не было работы, так как не было материалов, и когда мы ООО «Эвелина» закупило материалы, Бондарев В. сказал, что больше ничего перечислять не будет, пока ему не заплатит АО «ЦЭНКИ». Бондарев В. считал, что у Абрамовой Е.М. и Шароева Т.Х. есть сговор с заказчиком, чтобы с ним контракт расторгли, а с ООО «Эвелина» заключили. Заказчик говорил, что проблемы будут у всех и никому мало не покажется.

Через некоторое время ООО «Эвелина» вышло с объекта. Работы не были приняты по причине того, что была не доработана исполнительная документация, в которую входят КС2, КС3 и много технических актов. Если в технические акты входят какие-то недочеты, то соответственно КС2, КС3 не подписываются, а если они не подписываются, то оснований для оплаты нет.

Отношения между ООО «Эвелина» и заказчиком стали крайне доверительными. ООО «Эвелина» не могло прекратить отношения с ООО «В.В.Эверест» по-человечески. Не имея опыта в государственном оборонном заказе, Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. не думали, что все будет настолько плохо, их отношение к данному договору было абсолютно халатным, но работы на объекте велись силами ООО «Эвелина». Юридически было понятно, что нужно расторгать договор, но Абрамова Е.М. и Шароев Т.Х. не могли бросить заказчика, и 20 человек рабочих остались без зарплаты.

О том, что договор подряда заключен на основании государственного оборонного заказа, стало известно уже в ходе прокурорской проверки.

В общей сложности материала для производства работ было закуплено на 12 500 000 рублей. Ориентироваться на сметную стоимость этих материалов было сложно, потому что смета составляется в тот же год, в котором проводятся работы, но разница в ней может быть. Опираться на то, что материалы Бондаревым В. были закуплены по завышенным ценам, нельзя.

Ни в одном документе нет подписи Абрамовой Е.М., кроме того, где она получила техническую документацию. А вот финансовую и хозяйственно-распределительную деятельность Бондарев В. вел со своим бухгалтером. На объекте в качестве директора по строительству ООО «В.В.Эверест» был Потехин А., который контролировал ход выполнения работ. Он же был снабженцем стройки, который присылал Абрамовой Е.М. на почту материалы, чтобы вести свою бухгалтерию.

Договоров с поставщиками Абрамова Е.М. не заключала и переговоров с ними не вела.

В октябре 2021 года Шароев Т.Х. сказал, что ему все равно, что Абрамова Е.М. будет говорить заказчикам, но ООО «Эвелина» выходит с объекта.

После этого, после ссор и криков, Бондарев В. сказал, что как только ему заплатят деньги, он заплатит ООО «Эвелина».

Поскольку Бондарев В. пропал договор между ООО «Эвелина» и ООО «В.В.Эверест» не расторгался. Всего ООО «В.В.Эверест» ООО «Эвелина» было перечислено 9 080 000 рублей, при этом ООО «В.В.Эверест» осталось должно около 2 500 000 - 2 700 000 рублей.

По решению арбитражного суда о взыскании с ООО «В.В.Эверест» 36 300 000 рублей АО «ЦЭНКИ» получен исполнительный лист и потерпевшая сторона в настоящее время никаких претензий не имеет.

ООО «Траско Инвест» знакомо Абрамовой Е.М. как субподрядчик по договору 2006 или 2007 года.

В ООО «Эвелина» Абрамова Е.М. никогда не работала, но так как она жена Шароева Т.Х., она осуществляла фактически все функции, которые были необходимы для нормальной деятельности ООО. Бухгалтерия сдавалась через электронный помощник Сбербанк. Договор подряда между ООО «Эвелина» и ООО «В.В.Эверест» пришел от ООО «В.В.Эверест».

Подсудимый Шароев Т.Х. от дачи показаний в суде отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям Шароева Т.Х., данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.12 л.д.132-136, 143-148, 149-153, 160-163, 173-175, т.14 л.д. 102-104), в том числе в ходе очной ставки с подозреваемой Абрамовой Е.М. (т.12 л.д.178-182), и оглашенным в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в октябре 2020 года он учредил ООО «Эвелина» для работы в сфере строительства. ООО «Эвелина» зарегистрировано по адресу: …., но фактически там никогда не располагалось. Офиса у ООО «Эвелина» никогда не было. Вся документация обычно хранилась на стройплощадке, в помещении, предоставляемом заказчиком. Так, на период работы на объекте в п. Черемас Арзамасского района Нижегородской области, документация ООО «Эвелина» хранилась по месту нахождения офиса ООО «В.В. Эверест» по адресу: ….. После того, как Бондарев В.А. скрылся из г. Москвы, документацию ООО «Эвелина» забрать не удалось.

ООО «Эвелина» находится на общей системе налогообложения.

Сотрудниками ООО «Эвелина» по трудовому законодательству являлся Шароев Т.Х. - занимал должность генерального директора и главного бухгалтера, а также являлся учредителем ООО. Другие сотрудники работали по гражданско-правовым договорам. Фактически функции главного бухгалтера в ООО «Эвелина» выполняла супруга Шароева Т.Х. - Абрамова Е.М., которая занималась всеми вопросами ведения бухгалтерского учета и подачи отчетности в налоговую инспекцию через программу ПАО «Сбербанк» - «Сбербизнес», доступ к которой был только у Шароева Т.Х. как у директора и бухгалтера, но фактически с ней работала Абрамова Е.М.

У ООО «Эвелина» были открыты расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф», «Точка банк». Доступ к этим счетам был только у Шароева Т.Х., но и Абрамова Е.М. могла ими пользоваться в его присутствии.

Весной 2021 года на объекте по адресу: …., ООО «Эвелина» выполняло работы по установлению системы отопления в многоквартирном доме. В то же время на этом объекте ООО «В.В.Эверест» выполняло работы по устройству электрики в доме. В ООО «В.В. Эверест» на тот момент работал электрик по имени Сергей, который познакомил Шароева Т.Х. с руководителем ООО «В.В. Эверест» Бондаревым В.А., так как у них планировалась работа на режимном объекте, куда требовались работники – только граждане России и они решили обратиться к Шароеву Т.Х. Отзывы о Бондареве В. и ООО «В.В. Эверест» были только хорошие.

Официальная рабочая документация по объекту, расположенному северо-восточнее …. ООО «Эвелина» не передавалась. В начале июля 2021 года Абрамова Е.М., выступая от лица ООО «В.В. Эверест», приняла рабочую документацию у Подоляко Н.Ф., которую передала начальникам участка со стороны ООО «В.В. Эверест». Они оставили эту документацию в подсобном помещении. И когда ООО «Эвелина» приступило к выполнению работ на объекте, оно могло пользоваться рабочей документацией, фактически оставленной на объекте сотрудниками ООО «В.В. Эверест». Замечаний к рабочей документации изначально у ООО «Эвелина» не было. Позже, в процессе выполнения работ, были обнаружены следующие недостатки в рабочей документации: предусмотренный в проекте кирпич, фактически уже не производился, в связи с чем в последующем был пересогласован; также был предусмотрен объем арматуры, который фактически не соответствовал необходимому объему примерно на 30%; были и другие незначительные замечания.

Как-то Бондарев В.А. сказал Шароеву Т.Х., что ООО «Эвелина» необходимо открыть счет в Казначействе г.Москвы, так как ООО «В.В. Эверест» в адрес одного контрагента может переводить не более 600 000 рублей. Для оплаты большей суммы необходимо открыть специальный счет в Казначействе г.Москвы, что Шароев Т.Х. и сделал. В Казначействе ему дали список документов, необходимых для открытия специального счета, которые он собрал и передал им. Денежными средствами, находящимися на специальном счете, мог пользоваться он и его супруга в его присутствии.

Таких поставщиков как ООО «ЖБК 5», ООО «4 сезона», ООО «Такстройкомплект», ООО «ДСК», ООО «ТД НСК-Металл», ООО «НСК-Демонтажстрой» Шароев Т.Х. не искал. Их поиском и ведением с ними переговоров занимался Бондарев В.А., но при составлении договоров Бондарев В.А. указывал реквизиты не своей компании, а реквизиты ООО «Эвелина», чтобы ООО «Эвелина» могла оплатить поставленные материалы. ООО «Эвелина» оплачивало поставленные материалы по просьбе Бондарева В.А. Шароеву Т.Х. не известно, кто именно занимался составлением договоров, но на подпись Шароеву Т.Х. их привозил Бондарев В.А. Также Шароев Т.Х. подписывал товарно-транспортные накладные при поступлении строительных материалов на объект. Частично материал был оплачен со стороны ООО «Эвелина» по указаниям Бондарева В.А., частично Бондарев В.А. предоставлял поставщикам гарантийные письма об оплате уже поставленных строительных материалов. С представителями указанных компаний Шароев Т.Х. не встречался и не общался.

Акты приема выполненных работ между ООО «В.В. Эверест» и ООО «Эвелина» составлялись работниками бухгалтерии ООО «В.В. Эверест» на основании промежуточных актов сверки, которые составлялись уже ООО «Эвелина», а именно Абрамовой Е.М. Акты приема выполненных работ подавались в Казначейство и составлялись по форме, предоставленной Казначейством. Когда акты приема выполненных работ передавались ему на подпись работниками бухгалтерии ООО «В.В. Эверест», они уже были подписаны со стороны Бондарева В.А. Шароев Т.Х. сверял их с промежуточными актами сверки, и если расхождений не было, то подписывал их и сразу же отдавал обратно представителям ООО «В.В. Эверест». При подписании актов выполненных работ ООО «Эвелина» предоставляло под роспись исполнительную документацию ООО «В.В. Эверест», которое, в свою очередь, пыталось ее передать в АО «ЦЭНКИ» для подписания уже с ними актов выполненных работ, но АО «ЦЭНКИ» акты выполненных работ с ООО «В.В. Эверест» не подписывало, исполнительную документацию не принимало, возвращая на доработку. Недостатки исправляли Шароев Т.Х. и Абрамова Е.М. Вся исполнительная документация составлялась ими, корректировки вносились также ими с учетом замечаний АО «ЦЭНКИ».

Офис ООО «В.В. Эверест» располагался по адресу: …. Кто являлся инициатором участия ООО «В.В. Эверест» в конкурентных процедурах на заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном северо-восточнее п. Черемас Арзамасского района Нижегородской области, Шароеву Т.Х. не известно, как и не известно, кто занимался подготовкой и размещением документов от лица «В.В. Эверест» на площадке проведения торгов для участия в конкурентных процедурах. Компании ООО «Строительные технологии» и ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» Шароев Т.Х. не помнит.

Из субподрядных организаций, привлекаемых ООО «В.В. Эверест» на объекте в Нижегородской области Арзамасском районе п. Черемас, Шароеву Т.Х. известна только его компания ООО «Эвелина», других субподрядчиков не было. АО «ЦЭНКИ» точно знало об ООО «Эвелина», так как при посещении объекта их идентифицировали именно как работников ООО «Эвелина».

ООО «Эвелина» выполнило работы по заливке фундамента под здание АБК, фундамента под резервуарный парк, вязка арматуры, подготовительные работы по расчистке территории, кладка кирпича здания АБК. Шароев Т.Х. оценивает выполнение работ ООО «Эвелина» на сумму примерно 30 миллионов рублей, а также приобретение строительных материалов на сумму примерно 10 миллионов рублей.

ООО «Эвелина» выполняло указанные работы, не смотря на то, что договор с ООО «В.В. Эверест» был заключен на строительство здания АБК и операторской на общую сумму 15 128 000 рублей, по просьбе Бондарева В.А., в том числе возведение резервуарного парка, которые обязано было выполнять ООО «В.В. Эверест». При этом никакие дополнительные соглашения с ООО «В.В. Эверест» не заключались.

Контроль за ходом выполнения работ со стороны ООО «В.В. Эверест» и ООО «Эвелина» осуществлял начальник участка Кирюшин Д., со стороны ООО «Эвелина» Шароев Т., а также в его отсутствие прораб по имени Сергей. Постоянно на объекте Шароев Т.Х. не находился, приезжал когда-то на пару дней, когда-то на неделю. Специальными познаниями в сфере строительства Шароев Т.Х. не обладает. Работников ООО «Эвелина» для выполнения работ на объекте нанимал лично Шароев Т.Х. Кто готовил списки работников ООО «Эвелина» для оформления пропусков на режимный объект, Шароев Т.Х. не помнит.

ООО «Эвелина» не является членом СРО, в связи с чем допуска на выполнение работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах у ООО «Эвелина» не было.

В 2021 году ООО «Эвелина» арендовало офис по адресу: ….. Позже соседний офис арендовало ООО «В.В. Эверест». Там Шароев Т.Х. и познакомился с Бондаревым В.А. и своей будущей супругой Абрамовой Е.М., которая на тот момент работала в ООО «В.В. Эверест». Была ли она там официально трудоустроена или нет, Шароев Т.Х. не знает.

Доступ к расчетным счетам ООО «Эвелина», в том числе открытому в УФК г. Москвы, имели Шароев Т.Х. и Абрамова Е.М. Финансовые операции по счетам производила Абрамова Е.М. по поручениям Шароева Т.Х., так как он не обладает познаниями в этой сфере.

Денежные средства в сумме 9 080 532 рубля, поступившие на счет ООО «Эвелина», открытый в УФК по г. Москве были израсходованы на приобретение строительных материалов для выполнения работ на объекте в ….., заработную плату рабочим, содержание рабочих на объекте.

В связи с чем денежные средства в сумме 6 675 646,05 рублей, находящиеся на счете ООО «Эвелина», открытом в УФК по г. Москве, были переведены на счет этой же компании, открытый в Райффайзенбанке?, Шароев Т.Х. не помнит.

Основания переводов денежных средств на общую сумму 4 985 674 рублей со счета ООО «Эвелина», открытого в Райффайзенбанке, на счет ООО «4 Сезона»? Шароев Т.Х. пояснить не может. Абрамова Е.М. приносила ему какие-то документы, он их подписывал, после чего и были осуществлены платежи. В настоящее время Шароев Т.Х. не помнит данных о сотрудничестве ООО «Эвелина» с ООО «4 Сезона».

Пользователем абонентского номера 8 903 504 53 80 и электронной почты ….» являлась Абрамова Е.М. Ноутбуки, системный блок, изъятые в ходе обыска по адресу: …. принадлежат Абрамовой Е.М. и их детям.

С предъявленным обвинением Шароев Т.Х. не согласен, вину не признает. Никакого единого преступного умысла на совершение преступления у него с Бондаревым В. не было. Шароев Т.Х. не вступал с ним в предварительный преступный сговор, преступления не совершал, денежные средства, переведенные Бондаревым В., были перечислены в счет оплаты выполненных ООО «Эвелина» работ на объекте. При этом Бондарев В. остался должен ООО «Эвелина» примерно 2 миллиона рублей.

В суде оглашенные показания Шароев Т.Х. подтвердил полностью.

Суд, проведя судебное следствие, выслушав прения сторон, считает, что вина подсудимого Абрамовой Е.М. и Шароева Т.Х., каждого, в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Согласно копии контракта №…. (т.1 л.д.199-223), заключенному 13 июля 2021 года между АО «ЦЭНКИ» в лице заместителя директора Филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по строительству Красникова А.В. (Заказчик), и ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В. (Генеральный подрядчик), Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область». Цена контракта 121 000 000 рублей 00 копеек.

Согласно копии договора подряда № … (т.1 л.д.71-75), заключенного между ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В. (Заказчик) и ООО «Эвелина» в лице генерального директора Шароева Т.Х. (Подрядчик), Подрядчик обязался выполнить работы по устройству строительства здания АБК и операторской; Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд, расположенный по адресу: территория филиала АО «ЦЭНКИ» - «Центр обеспечения КРТ». Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее п.Черемас, где Заказчик является победителем запроса предложений, по результатам которого был заключен государственный контракт с реестровым номером …. от 13 июля 2021 года.

Из показаний представителя потерпевшего АО «ЦЭНКИ» Антохиной А.А., данных в суде, следует, что она работает в АО «ЦЭНКИ» главным экспертом. С подсудимыми не знакома. ООО «В.В. Эверест» ей стало знакомо в рамках гражданского процесса. Между ООО «В.В. Эверест» и АО «ЦЭНКИ» был заключен контракт на выполнение строительных и монтажных работ. По условиям контракта заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнять все работы, но потом были допущены нарушения со стороны ООО «В.В.Эверест», в связи с чем службой экономической безопасности проводилась проверка. С даты заключения контракта по 25 ноября 2021 года было выяснено, что работы на объекте не выполнены, в связи с чем заказчик отказался от услуг организации в одностороннем порядке, о чем было направлено уведомление. В связи с невозвращением суммы аванса АО «ЦЭНКИ» обратилось в арбитражный суд к ООО «В.В. Эверест». Требования по иску были удовлетворены и в пользу АО «ЦЭНКИ» взыскано 36 300 000 рублей, а также проценты и штраф.

Если установлено, что организация допускает нарушения или не исполняет обязательства по контракту, применяются штрафные санкции либо расторжение контракта в одностороннем порядке.

Анохина А.А. вопросами заключения контракта и его сопровождением не занималась.

Также на счет ООО «В.В.Эверест» поступала сумма банковской гарантии в размере 12 124 474 рублей.

АО «ЦЭНКИ» в результате противоправных действий ООО «В.В.Эверест» причинен ущерб в размере 36 300 000 рублей.

В рамках уголовного дела АО «ЦЭНКИ» гражданский иск не заявляли, так как имеется решение Арбитражного суда.

Согласно показаниям свидетеля Силифанова Д.М., данным в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 4-5) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с 2018 года он работает в АО «ЦЭНКИ» в должности начальника отдела закупок. В его должностные обязанности входит организация и проведения закупок в порядке ФЗ № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также внутренними документами, разработанными и утвержденными АО «ЦЭНКИ».

Контракт от 13 июля 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном северо-восточнее …., заключен на основании конкурентной закупки.

Процедура проведения конкурентной закупки АО «ЦЭНКИ» следующая: инициирующее подразделение, в этом случае это филиал АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, направило в адрес отдела закупок задание на проведение конкурентной закупки по объекту, расположенному северо-восточнее п. Черемас Арзамасского района Нижегородской области, а также техническое задание, проект контракта, обоснование начальной максимальной цены, проектно-сметная документация и прочее. ЦИиУС также определяет требования к участнику закупок, в числе которых членство в СРО в отношении особо опасных технически сложных объектов, наличие опыта строительно-монтажных работ.

На основании полученных документов отдел закупок сформировал закупочную документацию, которую в последующем утвердил ЦИиУС. Затем в мае 2021 года закупка была размещена в Единой информационной сфере закупок (ЕИС), посредством электронной торговой площадки РТС-тендер.

При проведении 1 закупки никто из участников не заявился, в связи с чем закупка была признана несостоявшейся.

В ходе 2 закупки поступили заявки от следующих участников: ООО «Лига», ООО «В.В. Эверест». Заявки были отклонены, так как ООО «Лига» подало свидетельство о членстве в СРО, согласно которому ООО «Лига» не может выполнять работы в отношении особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; у ООО «В.В. Эверест» была аналогическая причина отклонения заявки, кроме того предложенная цена договора на торгах превышала уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств (предложенная цена 119 миллионов рублей, а обеспечительный фонд 60 миллионов рублей), противоречие в решении об одобрении крупной сделки, отсутствие опыта строительно-монтажных работ (участник не предоставил копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию).

На 3 закупку заявился только ООО «В.В. Эверест», который был снова отклонен, в связи с не предоставлением разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Другие замечания были ООО «В.В. Эверест» устранены.

На 4 закупку опять никто из участников не заявился. Но из требований по закупке были отмены требования к опыту строительно-монтажных работ, но добавлена оценка опыта участников.

В ходе 5 закупки была подана только одна заявка ООО «В.В. Эверест», которая отвечала заявленным требованиям, в связи с чем с ООО «В.В. Эверест» в последующем был заключен контракт.

ООО «В.В. Эверест» были предоставлены следующие документы для участия в закупках: выписки о членстве в СРО «ЭкспертСтрой»; договоры, заключенные ООО «В.В. Эверест» и предоставленные ими для обоснования наличия у них опыта СМР; учредительные документы; решение об одобрении крупной сделки и прочие документы.

Согласно приложению к допросу свидетеля Силифанова Д.М. (т.4 л.д.6-45), а именно документации, предоставленной ООО «В.В. Эверест» для участия в конкурентных закупках, на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации от 20 мая 2021 года № …. ООО «В.В. Эверест» имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

В качестве обоснования наличия опыта выполнения строительно-монтажных работ ООО «В.В. Эверест» предоставлены: договор № …. от 7 сентября 2020 года с ООО «Строительные технологии» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Строительство индивидуального жилого дома с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, ул.Нижегородская, владение 74»; договор подряда № … от 10 июня 2019 года с ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» на выполнение работ по ремонту фасадов.

Согласно показаниям свидетеля Гамова М.Ф., данным в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 56-59) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с января 2017 года он является генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», которая входит в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», которая объединяет все СРО России в строительной сфере.

Каждая компания, выполняющая строительные работы, обязана состоять в СРО в сфере строительства по месту регистрации юридического лица в случае выполнения работ по договорам на сумму свыше 3 миллионов рублей (с 2022 года – на сумму свыше 10 миллионов рублей). Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязано представить в Ассоциацию документы, предусмотренные п.2 Положения о членстве в Ассоциации строителей СРО «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденного 29 марта 2022 года. К таким документам относятся: заявление о приеме в члены Ассоциации; копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; учредительные документы; копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования помещением, в котором находится юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам в разделе 3 данного Положения и иных внутренних документах; документы, подтверждающие наличие специалистов по организации строительства; документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации строительства необходимых должностных обязанностей; сертификат системы менеджмента качества выполняемых ими работ; договор страхования риска гражданской ответственности.

Проверка предоставленных документов проводится в срок не более 2 месяцев с момента принятия документов. По результатам проверки Ассоциация принимает решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в таком приеме.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение 7 рабочих дней обязаны уплатить в полном объеме следующие взносы в компенсационный фонд возмещения вреда (обязателен для всех членов); в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капительного строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров и Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда; вступительный в размере 5 000 рублей (единоразовая выплата).

В дальнейшем член Ассоциации обязан ежемесячно вносить членские взносы.

После проверки всех документов, на общем собрании правления Ассоциации принимается решение о принятии или отказе в принятии в члены Ассоциации. При положительном результате на сайте Национального объединения строителей выкладывается информация о принятии в Ассоциацию организации, на следующей день после принятия решения о принятии в Ассоциацию компании выдается выписка о членстве в Ассоциации.

Ежегодно член Ассоциации обязан предоставлять в Ассоциацию документацию, подтверждающие его право на членство в Ассоциации, которая также проверяется. В случае ее несоответствия требованиям, установленным в Положении, Ассоциация имеет право исключить члена из Ассоциации.

В случае, если строительная компания приступает к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах требования по возможности привлечения субподрядных организаций и выдвигаемых в отношении них требованиям устанавливается договором/контрактом, то есть если в контракте не предусмотрено обязательное членство в СРО с допуском к данному виду работ субподрядной организации, то юридически не будет нарушением привлечение к выполнению опасных работ субподрядной организаций без соответствующего допуска.

В случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, составление какой-либо специализированной документации об исполнении и принятии выполненных работ не требуется.

ООО «В.В. Эверест» стала членом Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» 14 октября 2020 года. В какой форме и кем именно представлялись документы о вступлении в Ассоциацию Гамов М.Ф. пояснить не может, так как лично с представителями ООО «В.В. Эверест» не контактировал. В архиве Ассоциации хранится дело ООО «В.В. Эверест», но в нем не будет данной информации, поскольку имеется только отметка о поступлении документов.

19 мая 2021 года на заседании Правления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» по заявлению ООО «В.В. Эверест» принято решение о внесении изменений относительно повышения уровня ответственности ООО «В.В. Эверест», в связи с внесением взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

11 июня 2021 года на заседании Правления Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» по заявлению ООО «В.В. Эверест» принято решение о внесении изменений относительно повышения уровня ответственности ООО «В.В. Эверест», в связи с внесением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и изменением категории объектов строительства на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.

До 12 июня 2021 года ООО «В.В. Эверест» никакие выписки о допуске к выполнению работ на особо опасных объектах не выдавались.

В 2022 году ООО «В.В. Эверест» не предоставило документацию для ежегодной проверки относительно обоснованности их членства в Ассоциации, в связи с чем при выполнении установленной процедуры 15 апреля 2022 года было принято решение об исключении из членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» ООО «В.В. Эверест», которое также было опубликовано на сайте Национального объединения строителей. Данное решение со стороны ООО «В.В. Эверест» никем не обжаловалось. Денежные средства, размещенные ООО «В.В. Эверест» на специальном счете для формирования компенсационных фондов, до настоящего времени находятся на нем.

Из показаний свидетеля Миронова В.С., данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.159-162) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что основным видом деятельности ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» является оказание услуг по выполнению строительных работ, как правило строительство коммерческой складской недвижимости, в качестве генерального подрядчика. Директором представительства является гражданин Польши Кубиса Я.М., который осуществляет свою деятельность в данной должности примерно с апреля 2015г. Фактически головной офис компании находится в Польше. На текущий момент директор представительства находится в Польше. На момент отсутствия директора на территории России Миронов В.С. осуществляет представление интересов ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ». Всего в ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» осуществляют свою деятельность около 30 человек. В вышеуказанной должности Миронов В.С. состоит с июля 2022 г. Ранее с ноября 2019 г. по июль 2022 г. он состоял в должности главного специалиста. Ему предъявлена копия договора подряда № 215 АС/TP от 10.06.2019, на выполнение работ по ремонту фасадов, заключенного между ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» и ООО «В.В. Эверест», а также копия акта о приемке выполненных работ № 7 от 12.12.2019, в котором указан адрес выполнения работ: ... Ознакомившись с указанными документами может пояснить, что договорных отношений между ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» и ООО «В.В. Эверест» по указанному договору не было, подпись в договоре в графе «заказчик» не соответствует подписи Кубиса Я.М., оттиск печати схож с печатью ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ». На акте выполненных работ имеющаяся подпись от имени Кубиса Я.М. не соответствует действительности, оттиск печати схож с прежней печатью ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ».

Примерно с марта 2021 года по настоящее время в ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» другая печать, которая имеет отличия от той, которая имеется в представленных документах. Предыдущая печать не сохранилась. Кто имел доступ к печати ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» по состоянию на 2019 г. Миронов В.С. ответить затрудняется. Кроме того, в вышеуказанном договоре некорректно указан банк, в котором открыт расчетный счет, а именно: с 12.11.2018 запланирована реорганизация АКБ «Росевробанк» (АО) в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк», таким образом, в представленном договоре должен быть указан ПАО Совкомбанк.

ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в период времени с 25.02.2016 по 15.07.2016 и с 01.02.2017 по 31.01.2018 выполняло работы по строительству коммерческой недвижимости по адресу: …. На выполнение субподрядных работ ООО «В.В. Эверест» не привлекалось, договорных отношений между ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» и ООО «В.В. Эверест» никогда не было.

Абрамова Е.М., Шароев Т.Х. и Бондарев В. Миронову В.С. не знакомы.

Согласно показаниям свидетеля Кубиса Я.М., данным в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.170-173) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, директором представительства ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» он является с 2014 года. Основным видом деятельности ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» является строительство коммерческой складской недвижимости в качестве генерального подрядчика. Фактически головной офис компании находится в Польше. Всего в ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» осуществляют свою деятельность около 30 человек. В обязанности Кубиса Я.М. входит общее руководство, поиск заказчиков, заключение договоров.

Договор подряда № … от 10.06.2019 на выполнение работ по ремонту фасадов по адресу: …., между ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» и ООО «В.В. Эверест» не заключался. Данный договор он видит впервые. Подпись от его имени выполнена не им, печать похожа на печать ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ», но Кубиса Я.М. думает, что она поддельная, так как подпись выполнена не им и печать он ставит только на свою подпись. В представленном ему договоре в п.п. 3.2, 3.3 указаны сроки начала и окончания работ: с 13 июня 2016 года по 04 ноября 2016 года, а дата составления договора указана 10 июня 2019 года, что не может соответствовать действительности.

Доступ к печати ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ»?» имел только Кубиса Я.М. Все договора на выполнение работ от ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» он подписывает лично и сам ставит печать организации.

Каких-либо договорных отношений с ООО «В.В. Эверест» относительно других объектов у ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» не имелось.

Абрамова Е.М., Шароев Т.Х. и Бондарев В. Кубиса Я.М. не знакомы.

Из показаний свидетеля Иванова А.К., данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.1-3) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в ноябре 2012 года он был трудоустроен в ФГУП «ЦЭНКИ» (нынешнее АО «ЦЭНКИ» в должности главного специалиста одного из отделов ФГУП, примерно с начала 2021 года переведен в филиал АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС в отдел строительного контроля также в должности главного специалиста. На последней должности в его должностные обязанности входил контроль за качеством и сроками выполнениями работ на объектах в соответствии с проектно-сметной документацией, прием исполнительной документации от подрядных организаций, проверка ее полноты и правильности заполнения.

В конце 2021 года, уже после расторжения Контракта с ООО «В.В. Эверест», он снова был переведен в АО «ЦЭНКИ» в отдел технической эксплуатации в должности главного специалиста.

Когда именно возникла необходимость в строительстве объекта, расположенного северо-восточнее ….., Иванову А.К. не известно. Примерно за год до заключения Контракта возникла необходимость в строительстве объекта, в связи с чем позже была проведена конкурсная процедура, в ходе которой был определен генеральный подрядчик объекта – ООО «В.В. Эверест». Какие именно требования выдвигались к генеральному подрядчику, Иванову А.К. не известно, так как проведением конкурсной процедуры занимались специалисты отдела закупок. Подписанты Контракта: со стороны АО «ЦЭНКИ» - Красников А.В., со стороны ООО «В.В. Эверест» - Бондарев В.А.

Предметом Контракта являлось обязательство ООО «В.В. Эверест» выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией, в установленные Контрактом сроки в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, по цене в соответствии со сметной стоимостью выполнения работ, передать результат выполненных работ АО «ЦЭНКИ», которое, в свою очередь, берет на себя обязательство принять выполненные работы и оплатить их.

Срок выполнения работ был определен сначала с момента заключения Контракта, то есть с 13 июля 2021 года до 25 ноября 2021 года. ООО «В.В. Эверест» в обозначенные даты не приступил к выполнению работ, в связи с чем в Ростехнадзор Нижегородской области было подано извещение о том, что строительство Объекта будет начато в сентябре 2021 года. Заключалось ли дополнительное соглашение о переносе сроков, Иванов А.К. не знает.

Стоимость Контракта составляла 121 000 000 рублей. В соответствии с п. 5.5. Контракта Заказчик выплатил ООО «В.В. Эверест» аванс в размере 30 % от цены Контракта, который составил 36 300 000 рублей. В соответствии с п. 5.9. Контракта дальнейшая оплата за фактически выполненные работы должна производиться Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Порядок приемки выполненных работ определен в разделе 9 Контракта. Приемке и оплате подлежат фактически выполненные и соответствующие проектной документации и всем нормативным требованиям работы. В соответствии с п.9.4 Контракта при приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по конструктивным решениям и комплексам работ, Генеральный подрядчик представляет комплект первичных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию. В п. 9.9. закреплен перечень документов, которые Генеральный подрядчик обязан предоставить для приемки каждого вида работ.

В соответствии с разделом 8 Контракта Генеральный подрядчик осуществляет обеспечение строительства Объекта необходимыми материалами и оборудованием. При этом, все применяемые для строительства Объекта материалы или оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность, иметь сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации.

Насколько известно Иванову А.К., проектная, рабочая и сметная документация разрабатывалась АО «ЦЭНКИ.

Ответственным за данный Объект Иванов А.К. был примерно месяц с момента заключения Контракта, то есть до середины августа 2021 года. Затем ответственным за этот Объект был назначен Подоляко Н.Ф. с помощниками из Центра ликвидации баллистических ракет (филиал АО «ЦЭНКИ) (хотя по документам Иванов А.К. был назначен также ответственным за осуществлением строительного контроля со стороны Заказчика на Объекте, с него полномочия сняты не были, но фактически больше он за этот Объект не отвечал). На Объекте Иванов А.К. был два раза: первый раз, когда силами подрядной организации была выполнена планировка территории и подготовлены траншеи под фундаменты здания АБК, резервуарного парка, насосного сооружения; второй раз, когда было выполнено устройство фундаментов под сооружения насосное, АБК и резервуарный парк (фундаменты насосного сооружения и АБК были выполнены из железобетонных блоков, а резервуарного парка - бетонной смесью с устройством армирования). Во второй приезд Иванова А.К. ответственным за Объект уже был Подоляко Н.Ф.

В августе 2021 года на проверку Иванову А.К. предоставлялась исполнительная документация, разработанная ООО «В.В. Эверест», включающая в себя скрытые работы. Ему эта документация пересылалась в электронном виде и передавалась в бумажном виде Погальниковым В.Г. У Иванова А.К. был ряд замечаний по составлению этой документации, которые он озвучивал Погальникову В.Г. Скан замечаний он отправлял посредством электронной почты сотруднику ООО «В.В. Эверест», назначенному ответственным за участок.

В случае, если ООО «В.В. Эверест» решило бы привлечь субподрядную организацию для выполнения работ на Объекте, они должны были направить письменный запрос в адрес Заказчика на предмет рассмотрения вопроса о допуске субподрядной организации для выполнения работ на Объекте с приложением определенного пакета документов, подтверждающих необходимую специализацию организации, наличии у нее допуска к определенным видам работ и др. В период, когда Иванов А.К. был ответственным за данный Объект, таких запросов в адрес Заказчика не поступало, поэтому о привлекаемых ООО «В.В. Эверест» организациях, ему ничего не известно.

Иванову А.К. известны следующие работники ООО «В.В. Эверест»: генеральный директор Бондарев В.А., с которым он встречался в их головном офисе пару раз после заключения Контракта; главный инженер Пантелеев А.В.; исполнительный директор Абрамова Е.М.; прораб Марат и начальник участка Панахов Ш.Н.

Насколько известно Иванову А.К., ООО «В.В. Эверест» не выполнило условия Контракта. После расторжения Контракта с ООО «В.В. Эверест» работы на Объекте в соответствии с законом выполнять никто не мог.

Согласно показаниям свидетеля Щиголевой О.В., данным в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.49-50) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в 2009 году она была трудоустроена в АО «ЦЭНКИ» в сметный отдел, работала в должностях специалиста, ведущего специалиста, заместителя начальника отдела. Примерно 2 года назад был образован филиал АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, куда она была переведена также в сметный отдел на должность главного специалиста. В ее должностные обязанности входит приемка акта выполненных работ, проверка соответствия выполненных работ проектной документации, составление смет на дополнительные работы, расчет цены контракта и др.

Примерно в 2019 года от Роскосмоса в адрес АО «ЦЭНКИ» поступило задание на строительство объекта, расположенного северо-восточнее п. Черемас Арзамасского района Нижегородской области. Финансирование строительства данного Объекта осуществлялось за счет средств, выделенных Роскосмосом. В связи с поступившим заданием АО «ЦЭНКИ» была организована конкурентная процедура для определения подрядчика для строительства данного Объекта. Как проводилась конкурентная процедура, она не знает, этим занимается специальный отдел закупок в АО «ЦЭНКИ». Каким образом состоялось подписание Контракта, она не знает. Со стороны филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС Контракт был подписан Красниковым А.В.

Срок выполнения работ был определен сначала с момента заключения Контракта, то есть с 13 июля 2021 года, до 25 ноября 2021 года.

Проектную, рабочую и сметную документацию разрабатывало АО «ЦЭНКИ».

Какие работы были выполнены ООО «В.В. Эверест», Щиголева О.В. не знает, так как на объект она не выезжала и акты о приемке выполненных работ ей не поступали.

ООО «В.В. Эверест» нарушило сроки выполнения работ, в связи с чем Контракт с ним расторгнут.

Из показаний свидетеля Матроса Д.А., данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.51-53) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2016 году он был трудоустроен в АО «ЦЭНКИ» в должности главного специалиста технического отдела, в 2020 году был назначен на должность начальника проектного отдела, с 1 апреля 2022 года работает в настоящей должности. В его должностные обязанности входит разработка проектной и рабочей документации. Проектная документация разрабатывается на определенный объект и проходит государственную экспертизу. После экспертного одобрения проектной документации разрабатывается ее детализация, которая и является рабочей документацией.

О заключении Контракта от 13 июля 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном северо-восточнее п. Черемас Арзамасского района Нижегородской области, Матросу Д.А. известно, что закупки на определение подрядной организации проводились неоднократно. ООО «В.В. Эверест» на них заявлялось, но АО «ЦЭНКИ» пыталось избежать заключения с ними контракта, одним из оснований не заключения Контракта являлось отсутствие соответствующего опыта работы у ООО «В.В. Эверест» в данной сфере. После жалобы, поступившей от ООО «В.В. Эверест» в ФАС, АО «ЦЭНКИ» было вынуждено заключить Контракт с ООО «В.В. Эверест».

Срок выполнения работ был определен сначала с момента заключения Контракта, то есть с 13 июля 2021 года до 25 ноября 2021 года.

Проектно-сметную документацию изначально разрабатывало ООО «Энергопромресурс», после ее одобрения экспертизой рабочую документацию разрабатывал отдел Матроса Д.А. В процессе разработки рабочей документации были выявлены недостатки проектной документации, в связи с чем она была откорректирована силами АО «ЦЭНКИ» и направлена на повторную экспертизу. Рабочая документация на тот момент уже была готова в окончательном виде.

Разработанная проектно-сметная и рабочая документации техническим отделом АО «ЦЭНКИ» поэтапно передавались ООО «В.В. Эверест».

В период с августа 2021 года по середину октября 2021 года ООО «В.В. Эверест» выполнило на объекте следующие работы: разработка котлованов по сооружениям АБК, резервуарного парка, насосной станции, аппаратной; смонтированы фундаменты под АБК и аппаратную; приступили к кирпичной кладке стен АБК примерно на уровень 1-1,20 м; полностью залили бетонную подготовку под обвалование резервуарного парка; приступили арматурным и бетонным работам в нижней части обвалования резервуарного парка.

Подготовительные работы по вырубке мелколесья, сносу старой аппаратной были выполнены силами филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦО КРТ.

К качеству работ, выполненных силами ООО «В.В. Эверест», имеются следующие замечания в части авторского надзора: несоответствие геометрических размеров фундаментов АБК и аппаратной рабочей документации, несоответствие шага арматуры и геометрических параметров обвалования резервуарного парка.

Насколько известно Матросу Д.А., ООО «В.В. Эверест» в технический отдел АО «ЦЭНКИ» направляли акты выполненных работ, но они не были приняты, так как не была представлена исполнительная документация, которая состоит из актов скрытых работ, исполнительных схем, сертификатов и паспортов качества

ООО «В.В. Эверест» привлекало субподрядные организации, но какие именно, Матросу Д.А. не известно. ООО «В.В. Эверест» арендовало строительную технику у филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦО КРТ

Из представителей ООО «В.В. Эверест» Матрос Д.А. помнит только Абрамову Е.М., с которой встречался несколько раз на объекте и в офисе АО «ЦЭНКИ в г. Москве, она была ответственной за финансы в ООО «В.В. Эверест». Также Матросу Д.А. известен прораб ООО «В.В. Эверест» - Кабиров М.

Контракт с ООО «В.В. Эверест» был расторгнут в связи с невыполнением работ в предусмотренный Контрактом срок. Матрос Д.А. не пытался связаться с представителями ООО «В.В. Эверест» по вопросу невыполнения работ.

В начале лета 2022 года проводились новые торги для определения новой подрядной организации. До этого момента никакие работы на Объекте не выполнялись.

Из показаний свидетеля Красникова А.В., данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.54-55) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период с 15 мая 2012 года по 30 июня 2022 года он работал в АО «ЦЭНКИ» (ранее ФГУП «ЦЭНКИ») на разных должностях от главного специалиста до исполняющего обязанностей Директора филиала АО «ЦЭНКИ» – ЦИиУС.

В части государственного контракта от 13 июля 2021 года № … на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» (далее – объект), заключенного АО «ЦЭНКИ» с ООО «В.В. Эверест», может сообщить следующее:

ФГУП «ЦЭНКИ» разработало проектную документацию и получило положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (ПД) от 01 августа 2019 года и по сметной документации (СД) от 09 августа 2019 года.

В рамках подготовки конкурсной процедуры, в соответствии с действующим законодательством в закупочной сфере, на ЕИС были размещены необходимая документация, содержащая техническую часть и объемы работ. Документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Работы по Объекту осуществляются в соответствии с договором от 20.02.2021 № … дсп о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием на сумму 122 668 362, 00 рублей.

Бюджетное финансирование по Объекту в сумме 122 668 362, 00 рублей доведено до АО «ЦЭНКИ» 16.03.2021.

Разрешение на строительство № ….-ГКР получено 26.04.2021.

После получения финансирования в целях выбора исполнителя строительно-монтажных работ на объекте согласно действующему законодательству в ЕИС была размещена конкурентная процедура в форме запроса предложений в электронной форме. Согласно Итоговому протоколу запроса предложений в электронной форме № … от 24.06.2021 был определён подрядчик ООО «В.В. ЭВЕРЕСТ».

По итогам торгов заключен Контракт с ООО «В.В. ЭВЕРЕСТ» (далее – Исполнитель) от 13.07.2021 № … на сумму 121 000 000 рублей. Контракт подписывался с использованием электронной подписи 13.07.2021, подписантом являлся – Заместитель директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по строительству Красников А.В.

Срок окончания работ по Контракту – 25.11.2021.

В соответствии с Контрактом в целях начала выполнения работ Исполнителю были переданы: строительная площадка актом от 14.07.2021; установленные реперы актом от 14.07.2021; рабочая документация со штампом «В производство работ» по объекту строительства актом № 1 от 14.07.2021; акт - допуск Исполнителя на территорию объекта строительства от 14.07.2021.

АО «ЦЭНКИ» платежным поручением от 05.08.2021 № 385 в соответствии с условиями Контракта перечислен Исполнителю аванс в сумме 36 300 000 (Тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Работы выполнялись силами компании ООО «В.В. Эверест», с оформлением соответствующих пропусков на территорию объекта. Об уведомлениях о привлечении ООО «В.В. Эверест» субподрядных организаций Красников А.В. информации не имеет. О проведении оплат субподрядным организациям ООО «В.В.Эверест» информации также не имеет.

На постоянной основе проводились рабочие совещания по объекту с представителями компании ООО «В.В.Эверест» и оформлялись протоколы технических совещаний.

Со стороны ООО «В.В.Эверест» в совещаниях принимали участие генеральный директор – Бондарев В.А., заместитель генерального директора – Криволицкий Э.В. Со стороны АО «ЦЭНКИ» приказом были закреплены ответственные лица.

В связи с неоднократными нарушениями Исполнителем графика строительства и ненадлежащим исполнением Контракта, АО «ЦЭНКИ» направлены письма в адрес Исполнителя (от 20.07.2021 № 388-3469, от 30.07.2021 №388-3639, от 06.08.2021 №388-3747, от 13.08.2021 №388-3849, от 18.08.2021 №388-3987, от 27.08.2021 №388-4165, от 30.08.2021 №388-4192, от 08.09.2021 №388-4387, от 09.09.2021 №388-4398, от 24.09.2021 №388-4594, от 05.10.2021 №388-4790, от 08.10.2021 №388-4875, от 11.10.2021 №388-4925, от 14.10.2021 №386-4983, от 03.11.2021 № 388-5328, от 09.11.2021 № 388-5354) и инициирована претензионная работа. Работа фактически велась на 3 сооружениях, вместо запланированных 15.

В адрес исполнительного директора по правовой и корпоративной работе Драгунихина М.Н. были направлены заявки о подготовке претензий в адрес Исполнителя (от 06.08.2021 №388-4143вн, от 27.09.2021 № 388-5083вн).

Направлены претензии Исполнителю (от 24.08.2021г. № 381-8295 на оплату штрафа в размере 900 000,00 руб., от 25.10.2021 № 381-10389 на оплату штрафа в сумме 1 700 000,00 руб.).

В адрес заместителя генерального директора Градобитова А.И. были направлены служебные записки об информировании Московской и Нижегородской прокуратур о неисполнении контрактных обязательств Исполнителем (от 16.08.2021 № 388-4308вн, от 27.09.2021 №388-5091вн).

АО «ЦЭНКИ» направлены обращения в прокуратуру о принятия мер прокурорского реагирования в отношении Исполнителя (в Московскую прокуратуру от 23.08.2021 № 381-8244, в Нижегородскую прокуратуру от 23.08.2021 № 381-8252).

В период с 20.10.2021 по 29.10.2021 Волжско-Окским управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка Объекта.

По итогам проверки получены замечания в количестве 10 по работам ООО «В.В. Эверест».

На 11.11.2021 силами ООО «В.В. ЭВЕРЕСТ» фактически выполнено строительно-монтажных работ ориентировочно на сумму 12 290 000 рублей, что составляет 11% от объема работ Контракта, из них предъявлено актов по форме КС-2 на сумму 6 520 000 рублей.

Акты не были подписаны в связи с имеющимися замечаниями к оформлению исполнительной документации и устранению замечаний Ростехнадзора.

Учитывая срыв срока выполнения работ по Контракту, АО «ЦЭНКИ» Исполнителю направлено от 26.11.2021 № 388-5614 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

После расторжения Контракта работ компанией ООО «В.В.Эверест» на объекте не проводилось.

Данным Решением определены выплаты штрафов на общую сумму 2 900 000 рублей и возврат аванса в размере 36 300 000 (тридцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в течение 15 календарных дней с даты получения Генподрядчиком настоящего Решения.

Сибирским банком ПАО «Сбербанк» от 17.12.2021 в адрес АО «ЦЭНКИ» проведена выплата денежных средств по банковской гарантии в сумме 12 124 474,32 рубля.

В связи с невыполнением Исполнителем требований Решения по возврату аванса и выплаты штрафов установленным порядком, в адрес исполнительного директора по правовой и корпоративной работе Драгунихина М.Н. была направлены заявка от 29.12.2021 № 388-6817вн об обращении в арбитражный суд на Исполнителя.

Согласно показаниям свидетеля Погальникова В.Г., данным в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.137-141) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в должности начальника технического отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИ и УС он работает с октября 2016 года. В его должностные обязанности входит сопровождение проектных работ, выдача проектной документации о производстве работ, сопровождение проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», осуществление строительного контроля, подготовка технических заданий и др.

Приказом и.о. генерального директора АО «ЦЭНКИ» № 390 от 21.07.2021 Погальников В.Г. был назначен ответственным за выдачу рабочей документации производства работ по контракту №… от 13 июля 2021 года (далее Контракт), заключенного между АО «ЦЭНКИ» (заказчик) и ООО «В.В. Эверест» (подрядчик), на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» по адресу: территория филиала АО «ЦЭНКИ» - «Центр обеспечения КРТ», расположенном по адресу: …

Необходимость в выполнении строительно-монтажных работ на данном объекте возникла примерно в 2016 году, в связи с чем данный объект был включен в федеральную целевую программу «Космодромы России» и после разработки ПСД и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Росси» примерно в апреле 2021 года в рамках ФЗ № 44 были организованны закупочные процедуры на заключение вышеуказанного контракта. Погальников В.Г. входил в комиссию при проведении торгов, являлся заместителем председателя комиссии.

Всего было проведено 5 аукционов на выполнение указанных видов работ, поскольку изначально те организации, которые заявлялись на торги не соответствовали заявленным требованиям, в том числе не были допущены к работам на особо опасных объектах, к которым относятся заявленные работы, суммы погашения обязательств, имеющейся в СРО, не было достаточно для участия в аукционе (необходимая сумма 500 000 000 рублей) и другие нарушения. В АО «ЦЭНКИ» есть отдел закупок, который занимается полностью проведением торгов. ООО «В.В. Эверест» заявлялись на торги при первом же аукционе вплоть до последнего. Насколько помнит Погальников В.Г., на 4 аукцион заявки никто не подал, в связи с чем были проведены 5 торги, где был единственный участник ООО «В.В. Эверест». На тот момент, согласно документам, предоставленным ООО «В.В. Эверест» в электронном виде, ими были устранены все недостатки, в том числе касающиеся участия в СРО. Погальников В.Г. достоверность предоставленной информации ООО «В.В. Эверест» не проверял, поскольку это не входило в его обязанности. В связи с тем, что ООО «В.В. Эверест на тот момент было единственным участником и отвечало всем заявленным требованиям, с данной организацией был подписан контракт №…. от 13 июля 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» по адресу: территория филиала АО «ЦЭНКИ» - «Центр обеспечения КРТ», расположенном по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее п.Черемас. Подписантом со стороны АО «ЦЭНКИ» являлся заместитель директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИ и УС по строительству Красников А.В., со стороны ООО «В.В. Эверест» - генеральный директор Бондарев В.А. Общая стоимость контракта составляла 121 000 000 рублей, сумма авансового платежа составляла 36 300 000 рублей, который был выплачен единовременным платежом в сроки, указанные в Контракте. Согласно условиям Контракта, последующая оплата должна была производиться после приема выполненных работ по разделам, заявленным в рабочей документации, являющейся приложением к Контракту. Сроки выполнения работ на объекте составляли с июля по ноябрь 2021 года. Согласно условиям Контракта, строительные материалы должен был приобретать подрядчик за счет средств, перечисленных ему в качестве авансового платежа, за исключением технологического оборудования, которое поставлялось в рамках ОКР (опытно-конструкторская работа).

Проектная и рабочая документация на выполнение работ на указанном объекте была разработана еще до проведения аукциона. Рабочая документация составляется на основе проектной документации и является более детальной версией проектной документации. Именно рабочая документация должна быть передана подрядной организации для выполнения ими работ на объекте. Рабочая документация была передана лично Погальниковым В.Г. сотрудникам ООО «В.В. Эверест» лично под подпись на объекте в течение первой недели после заключения контракта. Рабочую документацию у него принимали Кирюшин Д.Н. (начальник участка), Панахов (прораб), Кабиров М.В. (начальник участка), Абрамова Е.М. (исполнительный директор). Все акты приема-передачи рабочей документации с отметками о принятии со стороны ООО «В.В. Эверест» имеются в АО «ЦЭНКИ». С Бондаревым В.А. непосредственно на объекте Погальников В.Г. не общался, так как у него было гражданство республики Украины и ему был запрещен доступ на объект. Встречались они с ним и общались по производственным вопросам только в непосредственной близости от объекта.

Согласно рабочей документации, ООО «В.В. Эверест» обязаны были выполнить следующие работы:

1. Демонтажные работы (демонтаж старой аппаратной) – выполнены полностью.

2. Подготовительные работы – выполнено на 90 %.

3. Планировка территорий – выполнено на 75 %.

4. Фундаменты под подземные резервуары, включающий в себя:

- Земляные работы

- Устройство фундаментов

5. Фундаменты под надземные резервуары, включающий в себя:

- Земляные работы

- Устройство фундаментов

6. Резервуарный парк, включающий в себя:

- Земляные работы – выполнено на 70 %

- Устройство обваловки – выполнено на 15 %

- Устройство покрытия

7. Навес насосной перекачки топлива, включающий в себя:

- Земляные работы – выполнено на 90 %

- Устройство фундамента

- Устройство металлических конструкций

8. Сливо-наливная эстакада, включающий в себя:

- Устройство фундаментов

- Монтаж эстакады

9. Железнодорожные пути (I этап), включающий в себя:

- Устройство пути №1А

- Земляные работы, водопропускные трубы

10. Удлинение пути №5

11. Реконструкция пути №12

12. Наружные тепловые сети

13. Наружные сети водоснабжения

14. Футляры под технологические трубопроводы

15. Пожарный водопровод и оборудование пожаротушения, включающий в себя:

- Трубопровод

- Блочно-модульное здание станции пожаротушения

16. Ливневая канализация

17. Очистные сооружения

18. Административно-бытовое здание, включающий в себя:

- Земляные работы – выполнены полностью

- Устройство фундамента – выполнено полностью

- Устройство ограждающих конструкций – выполнено на 15 %

- Заполнение проемов

- Устройство кровли

- Отделка фасада

- Внутренняя отделка

19. Система водоснабжения и водоотведения

20. Электроснабжение

21. Аппаратная

22. Земляные работы, включающий в себя:

- Устройство фундамента

- Устройство ограждающих конструкций

- Заполнение проемов

- Устройство кровли

- Отделка фасада

- Внутренняя отделка.

Приведенные проценты выполненных работ являются оценочным суждением Погальникова В.Г., так как он фактически контролировал ход выполнения работ ООО «В.В. Эверест». Для точной оценки выполненных работ ООО «В.В. Эверест» по инициативе АО «ЦЭНКИ» была проведена экспертиза технической надежности построенного, заключение которой также имеется в АО «ЦЭНКИ». В общей сложности ООО «В.В. Эверест» выполнило работы примерно на 6 000 000 рублей.

Кто фактически был задействован на объекте со стороны ООО «В.В. Эверест» Погальникову В.Г. не известно, то есть выполнялись работы непосредственно силами ООО «В.В. Эверест» или с помощью привлеченных лиц, организаций, он не знаю. Так как объект, на котором выполнялись работы, был режимным, то со стороны ООО «В.В. Эверест» подавались списки о допуске рабочих на объект, но все они были указаны работниками ООО «В.В. Эверест», было их примерно 30 человек. Журнал учета рабочих со стороны АО «ЦЭНКИ» не велся, велся только Журнал учета рабочей техники. Так как Погальников В.Г. часто находился на объекте, он заставал забастовки со стороны рабочих ООО «В.В. Эверест» в связи с задержкой выплаты заработной платы.

По мере выполнения работ со стороны ООО «В.В. Эверест» поступали акты выполненных работ, но без предоставления необходимой исполнительной документации, в связи с чем все акты со стороны АО «ЦЭНКИ» возвращались назад для устранения недостатков и предоставления полного комплекта документов. Однако со стороны ООО «В.В. Эверест» никакая исполнительная документация предоставлена не была. При визуальном осмотре выполненных работ, нареканий по качеству изначально не было. По вопросам предоставления исполнительной документации Погальников В.Г. общался чаще всего с Абрамовой Е.М. и Бондаревым В.А. как при личных встречах, так и посредством телефонной связи. Офис ООО «В.В. Эверест» располагался по адресу: ….., куда Погальников В.Г. неоднократно ездил, чтобы стимулировать их работу, но ему это не удалось.

Работы велись крайне медленно и в установленный срок выполнены не были, в связи с чем в ноябре 2021 года со стороны АО «ЦЭНКИ» Контракт был расторгнут в одностороннем порядке. После чего АО «ЦЭНКИ» обратилось в суд с иском к ООО «В.В. Эверест», который был удовлетворен в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля Подоляко Н.Ф., данным в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 105-108) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с 08.02.2021 он работал в филиале АО «ЦЭНКИ» НПЦ КРТ начальником отдела по надзору за зданиями и сооружениями, осматривал здания и сооружения. С ноября 2022 года работает главным специалистом группы по надзору за зданиями и сооружениями филиала АО «ЦЭНКИ» НПЦ КРТ. Об обстоятельствах заключении Контракта от 13.07.2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте в п. Черемас Арзамаского района Нижегородской области ему ничего неизвестно. ООО «В.В.Эверест» выполнило работы по устройству фундамента аппаратной, административно-бытового корпуса, насосной станции топлива, обвалку резервуарного парка (земляные работы, армирование и бетонирование). Указанные работы выполнены на 40%. Из сотрудников ООО «В.В.Эверест» Подоляко Н.Ф. знаком с прорабом Кирюшиным Д., Панаховым Ш., инженерно-техническими работниками Пантелеевым А., Абрамовой Е., Костомаровым Б., Акулининым К. С сентября 2022 года работы на объекте выполняет АО «ГУОВ».

Согласно показаниям свидетеля Кирюшина Д.Н., данным в ходе предварительного следствия (т. 14 л.д.1-4) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, примерно в сентябре 2020 года он искал работу и один его знакомый познакомил его с Бондаревым В., который являлся генеральным директором ООО «В.В. Эверест», и искал рабочих на объект по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 74 А. Как Кирюшин Д.Н. узнал позже, данное Общество изначально занималось выполнением работ по устройству внутренних коммуникаций и электрики, потом уже начали брать объекты по строительству. В настоящее время ООО «В.В. Эверест» не функционирует.

Бондарев В. предложил Кирюшину Д.Н. работу в ООО «В.В. Эверест» на должности прораба с испытательным сроком 3 месяца. В ООО «В.В. Эверест» он работал на объекте по устройству внутренних коммуникаций в четырехсекционном доме по адресу…. Испытательный срок он прошел успешно и примерно в декабре 2020 года Бондарев В. назначил его на должность начальника участка. В его должностные обязанности входил общий контроль за ходом строительства на объекте. Кто еще входил в штат ООО «В.В. Эверест», Кирюшин Д.Н. назвать затрудняется. Ему известны Криволицкий – заместитель генерального директора, Панахов – прораб, до него занимал должность начальника участка. С бухгалтером Кирюшин Д.Н. не общался, так как заработная плата ему начислялась на карту или выдавалась в наличной форме самим Бондаревым В. При выдаче заработной платы в наличной форме, Кирюшин Д.Н. заполнял ведомость о получении денежных средств.

Весной 2021 года Бондарев В. пригласил его в офис ООО «В.В. Эверест» по адресу….5, и сказал, что скоро он выиграет тендер на строительство объекта в Нижегородской области. Участия в разработке тендерной документации Кирюшин Д.Н. не принимал, кто этим занимался, ему неизвестно. Изначально с Бондаревым В. оговаривалось, что ООО «В.В. Эверест» закончит объект на ул. Нижегородской, а потом уже переведет своих рабочих на новый объект. Такая договоренность была в связи с тем, что у ООО «В.В. Эверест» отсутствовал необходимый штат рабочих, который надо было задействовать на двух объектах. Примерно в апреле 2021 года Бондарев В. снова пригласил Кирюшина Д.Н. в офис ООО «В.В. Эверест», чтобы познакомить, как он выразился с «людьми». Когда Кирюшин Д.Н. приехал в офис, Бондарев В. познакомил его с Шароевым Т. и Абрамовой Е., озвучив, что они будут субподрядчиками на объекте в Нижегородской области. Кирюшин Д.Н. спросил Бондарева В., зачем им сейчас этот объект, они его не потянут, на что Бондарев В. ответил, что так нужно и это его решение.

Объект, на котором они должны были работать в Нижегородской области, был режимным. Для оформления пропусков на объект Бондарев В. готовил списки рабочих ООО «В.В. Эверест». Изначально Бондарев В. включал в эти списки рабочих, которые фактически были задействованы на объекте на ….. Потом Шароев Т. и Абрамова Е. занимались поиском рабочих из местного населения, но трудовые договоры по настоянию Бондарева В. заключались с ООО «В.В. Эверест». В настоящее время фамилии рабочик Кирюшин Д.Н. назвать не может. Из числа сотрудников ООО «В.В. Эверест» с ним на объекте работали Панахов и главный инженер, но они не находились постоянно на объекте. Также периодически на объект приезжали Абрамова Е. и Шароев Т., примерно раз в неделю. Бригада рабочих на объекте варьировалась от 6 до 10 человек.

Бригада рабочих ООО «В.В. Эверест» приступила к выполнению работ на объекте примерно в мае-июне 2021 года, еще до официального подписания контракта с Заказчиком – АО «ЦЭНКИ». Работы велись на основании проектной документации, разработанной и предоставленной Заказчиком. В проектной документации были недостатки, которые устранялись уже в ходе выполнения работ на объекте. На объекте Кирюшин Д.Н. работал примерно до августа 2021 года. Потом в ООО «В.В. Эверест» Кирюшин Д.Н. проработал примерно еще месяц, фактически пытаясь вернуть денежные средства, которые ему остался должен Бондарев В. Кирюшин Д.Н. ушел с объекта, так как Бондарев В. не платил заработную плату ни ему, ни рабочим.

За время работы Кирюшина Д.Н. на объекте силами ООО «В.В. Эверест» были выполнены работы по устройству фундамента здания операторской, фундаменту здания АБК, начато возведение стен здания АБК, залит фундамент резервуарного парка, произведена его обваловка, вырыт котлован. Все эти работы с учетом строительных материалов, которые закупал ООО «В.В. Эверест», затраченной рабочей силы, Кирюшин Д.Н. оценивает примерно на 20 миллионов рублей. Ведением переговоров с поставщиками, их поиском Кирюшин Д.Н. не занимался. Все вопросы решал через Бондарева В. Техника на объекте использовалась по договорам найма с АО «ЦЭНКИ», поскольку у ООО «В.В. Эверест» собственной техники не было.

Со стороны Заказчика контроль за ходом строительства осуществляли Подоляко Н.Ф. и Гареев Р.Х. Претензий по качеству выполняемых работ со стороны Заказчика не было, но озвучивались претензии по отставанию по срокам выполнения работ и нехватке рабочей силы.

К составлению актов выполненных работ Кирюшин Д.Н. отношения не имел, этим занимался Бондарев В., которому Кирюшин Д.Н. регулярно предоставлял отчет об объемах выполненных работ и фотоматериалы. На объекте из субподрядных организаций было задействовано только ООО «Эвелина». По вопросам строительства Кирюшин Д.Н. общался только с генеральным директором ООО «Эвелина» Шароевым Т. Какую должность в ООО «Эвелина» занимала Абрамова Е., Кирюшин Д.Н. не знает.

Из протокола осмотра предметов от 13.08.2022 (т.3 л.д.153-215) следует, что осмотрены копия приказа № … от 27.06.2022, DVD-R диск, содержащий документацию по контракту №… от 13 июля 2021 года, изъятый у Погальникова В.Г. 20.07.2022, CD-R диск, содержащий сметную документацию по кон-тракту № … от 13 июля 2021 года, изъятый у Погальникова В.Г. от 08.08.2022.

При детальном осмотре копии приказа № … от 27 июня 2022 года установлено, что данный приказ издан генеральном директором АО «ЦЭНКИ» Мухамеджановым Р.Д. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) директором филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС Красниковым А.В., согласно которому последний уволен с 30 июня 2022 года на основании заявления Красникова А.В. от 10 июня 2022 года.

При открытии DVD-R диска, содержащего документацию по контракту №… от 13 июля 2021 года, на нем обнаружена папка наименованием «В УМВД Орловской обл». При открытии данной папки на ней обнаружены следующие папки/файлы: «Акт передачи строй площадки», «Отчеты Эверест», «Приказы о назначении ответств», «Приказы распоряжение», «Проектная документация», «Финансовые документы», «Решение об одностороннем отказе № 388-5614 от 26.11.2021 ВВЭверест с отметкой о получении», «Технический отчет обследов 04.04.2022».

При детальном осмотре содержимого документов, находящихся в папках, установлено, что АО «ЦЭНКИ» в лице заместителя директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по строительству Красникова А.В., действующего на основании Доверенности от 03.06.2020 №…, передал строительную площадку к Контракту от 13.07.2021 № … на выполнение работ по объекту «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи Т-1 и нафтил. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» ООО «В.В. Эверест» в лице исполнительного директора Абрамовой Е.М., действующей на основании доверенности от 31.03.2021 б/н, о чем составлен акт передачи строительной площадки от 14 июля 2021 года.

Согласно отчету о целевом использовании аванса, предоставленному генеральным подрядчиком ООО «В.В. Эверест», аванс в сумме 36 300 000 рублей был израсходован путем перевода денежных средств на следующие организации:

- ООО «СГП» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «ЖБК 5» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ИП Богданов А.А. ИНН …., место регистрации: …. (выполнение работ);

- ООО «Риф» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «Гипервольт» ИНН …, место регистрации: …. (поставка материалов);

- ООО «Керам ДК» ИНН …, место регистрации: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Заводская, д.16 (поставка материалов);

- ООО «Эвелина» ИНН .., место регистрации: … (выполнение работ);

ООО «Монолит НН» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «ТД» «НСК Металл» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «ВИА-Строй» ИНН …, место регистрации: …. (оплата спецтехники);

- ООО «ТК Центро-Строй» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «Ракурс» ИНН …, место регистрации: …(геодезические работы);

- ООО «Арт-строй Москва» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «Нижегородские кровельные системы» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- АО «ЦЭНКИ» ИНН …, место регистрации: … (аренда спецтехники);

- ООО «НСК-Демонтажстрой» ИНН …, место регистрации: . (поставка материалов);

- ООО «Стройуспех-19» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «ДКС» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «Транс бетон НН» ИНН …, место регистрации: …. (поставка материалов);

- ООО «ВсеИнструменты.ру» ИНН …, место регистрации: … (поставка материалов);

- ООО «Торговый дом НСК-Металл-Москва» ИНН …, место регистрации: …. (поставка материалов);

- ООО «СКС» ИНН …., место регистрации: …. (поставка материалов);

- ООО «Эверест» ИНН …, место регистрации: …. (разработка ППР);

- ООО «ПК ЮМА» ИНН .., место регистрации: …. (поставка материалов);

- ООО «Порт Ревяк» ИНН …, место регистрации: ….(поставка материалов).

В качестве ответственных лиц за ходом строительства со стороны АО «ЦЭНКИ» были назначены:

Гареев Р.Х. – исполнительный директор филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС;

Красников А.В. – заместитель директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по строительству, ответственный за общее руководство и контроль за выполнением работ по строительству Объекта;

Иванов А.К. – главный специалист отдела строительного контроля филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за осуществление строительного контроля на Объекте;

Подоляко Н.Ф. – главный специалист группы реализации проекта технического отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за осуществление строительного контроля, подтверждение объемов выполненных работ, наличие исполнительной документации в объеме выполненных работ на Объекте;

Щиголева О.В. – главный специалист проектного отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственная за проверку примененных в актах по форме КС-2 расценок, коэффициентов, индексов пересчета в текущий уровень цен, правильность ценообразования;

Макарова Н.А. – ведущий специалист группы реализации проекта технического отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственная за проверку примененных в актах по форме КС-2 расценок, коэффициентов, индексов пересчета в текущий уровень цен, правильность ценообразования;

Матрос Д.А. – начальник проектного отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за разработку рабочей документации по Объекту;

Погальников В.Г. – начальник технического отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за выдачу в производство работ проектно-сметной документации;

Пугин А.Н. – специалист группы реализации проекта технического отдела филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за выдачу в производство работ проектно-сметной документации, входной контроль материалов, правильность оформления исполнительной документации, контроль за оформлением журналов работ на Объекте;

Лисовой А.Н. – главный инженер филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС, ответственный за общее руководство и организацию СМР;

Гареев Д.Р. – заместитель главного инженера – начальник энерго-механического комплекса, ответственный за непосредственное руководство СМР, планирование работ и организацию взаимодействия с подрядными организациями;

Воропаева Ю.В. – начальник производственно-диспетчерского отдела, ответственная за организацию ежесуточного учета планируемых работ в Журнале суточного планирования, включение инженерной и автомобильной техники предприятия в наряд на использование машин;

Вовчок В.И. – начальник транспортного цеха, ответственный за организацию учета фактически отработанного времени задействованной инженерной и автомобильной техники и персонала цеха;

Иванушкин С.А. – ответственный за контроль качества работ на системах связи, автоматики и сигнализации;

Рыжков В.А. – ответственный за контроль качества работ на объектах электроснабжения;

Пешехонов А.В. – ответственный за контроль качества работ на объектах тепло-, водоснабжения и канализации;

Цветков А.В., Петриков С.В. – ответственные за контроль качества и соответствия рабочей документации монтажа технологического оборудования;

Сальников В.И. – заместитель директора филиала АО «ЦЭНКИ» - ЦИиУС по безопасности, ответственный за организацию допуска персонала на территорию филиала;

Чванов В.А. – начальник службы охраны труда и экологического контроля, ответственный за инструктаж работников подрядной организации;

Райкова Н.В. – заведующая столовой, ответственная за обеспечение питанием работников подрядной организации.

В качестве ответственных лиц за ходом строительства со стороны ООО «В.В. Эверест» были назначены:

Кирюшин Д.Н. – начальник участка, ответственный за выполнение комплекса работ на Объекте;

Пантелеев А.В. – ведущий инженер;

Костомаров Ю.А. – производитель работ;

Панахов Ш.Н. – производитель работ;

Кабиров М.В. – начальника участка (приказ от 29.09.2021);

Потехин А.А. – директор по строительству;

Иванов А.К.

29.11.2021 исполнительным директором ООО «В.В. Эверест» Абрамовой Е.М. получено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ от 13.07.2021 № …..

Согласно протоколам осмотров мест происшествий (т.7 л.д.184-188, 191-195, т.4 л.д.112-123, 124-128, 129-135, т.8 л.д.27-30) ООО «ДСК» по адресу…., не значится; АО «СКС» по адресу…., не значится; в здании по адресу: …. располагается многоквартирный дом, в котором офис № 47 установлен не был; в здании по адресу: …., к.1 располагается многоквартирный дом; в офисе № 25 по адресу…. документация ООО «В.В. Эверест» отсутствует; ООО «Стройуспех-19» по адресу: …., не значится.

Согласно показаниям свидетеля Лукашёвой И.В., данным в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.196-197) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, по адресу: …., Богданов А.А. не проживает (ИП Богданов А.А.).

Из показаний свидетеля Сальникова В.И., данных в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.117-120) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, усматривается, что с 05.07.2012 он работает в АО «ЦЭНКИ» в должности заместителя директора филиала АО «ЦЭНКИ» НПЦ КРТ по безопасности. В обязанности входит антитеррористическая защита и охрана защита государственной тайны, обеспечение информационной безопасности, обеспечение экономической безопасности, организация взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках целевой федеральной программы по строительству объектов космодрома "Восточный" Правительством РФ было принято решение о строительстве хранилища Нафтила. Приказом АО «ЦЭНКИ» ответственным за контроль строительства назначен филиал АО «ЦНКИ» - ЦИиУС. Земельные работы и строительство административного здания началось на режимной территории объекта ООО «В.В.Эверест». Акты выполненных работ должны были предоставляться заказчику, то есть АО «ЦНКИ» в г.Москве. В заявка и письмах на допуск персонала и техники значилось только ООО «В.В.Эверест». Исполнительный директор ООО «В.В.Эверест» Абрамова Е.М. решала с филиалом АО «ЦЭНКИ» НПЦ КРТ организационные вопросы по допуску персонала и техники. На основе инструкций о внутриобъектном режиме, работники сторонних организаций в соответствии с их письмом и на основании резолюции директора филиала либо иного должностного лица головной организации допускались на объект по временным, разовым либо электронным пропускам.

Из протокола осмотра предметов от 27.08.2022 (т.3 л.д. 224-240) следует, что осмотрен журнал учета прикомандированных № …., изъятый у Сальникова В.И. Согласно содержанию журнала, в нем велся ежедневный учет прохода сотрудников АО «ЦЭНКИ», ООО «В.В.Эверест» и иных организаций на строительный объект, в том числе Абрамовой Е.М.

При детальном осмотре содержимого журнала установлено, что в период с 06 июля 2021 года по 28 декабря 2021 года на объект прошло максимальное количество сотрудников 18 октября 2021 года – 23 человека. В остальные дни количество сотрудников было значительно меньше и не превышало 10-13 человек, а зачастую 5 человек.

Согласно показаниям свидетеля Панахова Ш.Н., данным в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.212-216) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в период с августа 2020 года по 20 декабря 2021 года он работал в ООО «В.В.Эверест», генеральным директором которого был Бондарев В.А. Бухгалтером работала Елена Михайловна (следствием установлено, Абрамова). При этом в период с августа 2020 года по май 2021 года Панахов Ш.Н. работал на объекте в г.Москве, а с июня 2021 года по 21.10.2022 – на объекте в АО «ЦЭНКИ» в Нижегородской области. Он руководил рабочими, выполнял строительно-монтажные работы. Для строительства административного здания возведен фундамент, обратная засыпка грунтом. По резервуарному парку выполнены земляные работы по разработке основания под фундамент, монолитные работы по устройству ленточного фундамента, обратная засыпка грунтов, планировочные работы песком. Также на объекте он занимался строительством монолитного столбчатого фундамента. Предварительно территория очищена от деревьев, зарослей. Работы выполнялись работниками ООО «В.В.Эверест», контроль за выполнением которых осуществлял Подоляко. Генерального директора Бондарева В. на объекте Панахов Ш.Н не видел. Присутствовал также инженер. По поводу расторжения договорных отношений между ООО «В.В.Эверест» и АО «ЦЭНКИ» пояснил, что возникли проблемы по финансированию и поставке строительных материалов. Во время работ использовалась техника АО «ЦЭНКИ»: кран, бульдозер, экскаватор. Шароева Т.Х. знал, как разнорабочего на объекте строительства в г.Москве, а в августе 2021 года видел его в офисе ООО «В.В.Эверест» в г.Москве.

Из показаний свидетеля Семиной Я.А., данных в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.234-236) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период с октября 2021 года по февраль 2022 года она работала юристом в офисе ООО «В.В.Эверест» в г.Москве и фактически занималась поиском объектов. Трудовой договор заключала с генеральным директором Бондаревым В.А. Для выполнения различных работ ООО «В.В.Эверест» привлекал субподрядные организации. Контроль за ходом строительных работ осуществлял Бондарев В.А. Причиной расторжения договорных отношений с АО «ЦЭНКИ» послужило невыполнение в установленный срок работ со стороны ООО «В.В.Эверест». Оплата работ не была произведена заказчиком (АО «ЦЭНКИ»). Генеральным директором ООО «Эвелина» был Шароев Т.Х.

Из показаний свидетеля Маськова А.А., данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д.19-22) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с конца февраля по август 2021 года он работал разнорабочим ООО «В.В.Эверест», выполнял обязанности энергетика, контролировал соблюдение сроков и качества работ по выполнению электромонтажных работ. При трудоустройстве собеседование проводил Бондарев В.А., который в последующем выдавал заработную плату. На объекте в Нижегородской области Маськов А.А. не работал. Ему известно, что ООО «В.В.Эверест» заключал контракт с АО «ЦЭНКИ» на выполнение строительных работ. В ООО «В.В.Эверест» также работала тендерным специалистом Абрамова Е.М., её мужем был Тимур.

Согласно показаниям свидетеля Владимировой П.П., данным в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.24-28) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в период с 25.10.2021 по 04.12.2021 она работала менеджером по складу в ООО «В.В.Эверест» и занималась кадровой работой. Собеседование при принятии ее на работу проводила Абрамова Е.М., которая совместно с Бондаревым В.А. контролировал работу с контрагентами. Кто работал на объекте в Нижегородской области, Владимирова П.П. не знает. Бондарев В.А. был генеральным директором ООО «В.В.Эверест» контролировал ход строительных работ. Шароев Т.Х. был генеральным директором ООО «Эвелина».

Из показаний свидетеля Пантелеева А.В., данных в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.41-44) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с августа 2021 года по январь 2022 года он работал главным инженером ООО «В.В.Эверест» и занимался ведением технической документации. Работу ему предложил Панахов Ш.Н., который работал прорабом в ООО «В.В.Эверест». Собеседование проводил генеральный директор Бондарев В.А., который занимался финансово-организационной деятельностью. Организацией также руководила Абрамова Е.М., которая непосредственно общалась с заказчиком, оформляла пропуски на объекты, решала финансовые и организационные вопросы. Трудовой договор Пантелев А.В. заключил, но заработную плату в организации не получил. Объект в Нижегородской области он посещал три раза на подготовительном этапе. ООО «В.В.Эверест» привлекало для работ различные подрядные организации, в том числе и сотрудников Центра обеспечения КРТ. Пропускной режим осуществлялся на данный объект путем заказа пропусков и медицинского осмотра в присутствии сопровождающего с соблюдением всех норм и правил передвижения на объекте. Шароева Т.Х. Пантелеев А.В. не знает.

Из показаний свидетеля Глебова К.Д., данных в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д. 58-61) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, усматривается, что он работал вахтовым методом на засекреченном объекте в Нижегородской области, занимался стяжкой и заливал цементом резервуар для нефти. На объекте проводили инструктаж по технике безопасности. Трудовой договор не заключался. Кто входил в руководящий состав ООО «В.В.Эверест», Глебов К.Д. не знает. Наименование организаций ООО «В.В.Эверест», ООО «Эвелина» не слышал. На объект часто приезжала женщина, которую сопровождал начальник участка Ринат, и которая фотографировала ход строительства. Объект был военным, вход осуществлялся по пропускам, велось видеонаблюдение. Транспорт практически не использовался. Все строительные материалы и тяжелую работу делали рабочие. Бондарева В.А. и Шароева Т.Х. Глебов К.Д. не знает.

Согласно показаниям свидетеля Вардашова В.Н., данным в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.91-93) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, осенью 2021 года он с братом был на заработках в Нижегородской области, где они без оформления трудового договора не более 10 дней занимались строительством объектов комплекса хранения и выдачи топлива, работали монтажниками. Фактически никакие работы они не выполняли по причине отсутствия материалов для работы. Собеседование проводил Марат. ООО «Эверест» и ООО «Эвелина» ему неизвестны. Кто являлся руководителем данных организаций, Вардашов В.Н. не знает.

Согласно показаниям свидетеля Нургужина М.А., данным в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.100-102) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он со своим братом Нургужиным Б.А. осенью 2021 года был на заработках в Нижегородской области, где занимались строительством объектов комплекса хранения и выдачи топлива. Они работали монтажниками. ООО «В.В.Эверест» и ООО «Эвелина» ему не неизвестны. Фактически работы на объекте не выполнялись по причине отсутствия строительных материалов. ООО «Эверест» и ООО «Эвелина» ему неизвестны. Кто являлся руководителем данных организаций, Нургужин М.А. не знает.

Согласно показаниям свидетеля Савкина А.В., данным в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.198-199) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, а также копиям договора поставки № _ …. от 20.07.2021, спецификации №1 к договору, товарным накладным и транспортным накладным (т.7 л.д.201-209) Савкин А.В. с 2020 года работает менеджером в ООО «ТК ЦентроСтрой», которое занимается продажей строительных материалов. В 2021 году обращались представители ООО «В.В.Эверест» по вопросам закупки строительных материалов. Между данными организациями подписан договор, обязательства по которому были выполнены с обеих сторон. Поставка материалов осуществлялась по г.Москве наемным транспортом.

Из показаний свидетеля Барановой Н.А., данных в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.210-211) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает начальником юридического отдела в ООО «ТД НСК-Металл». Между ООО «НСК-Демонтажстрой» и ООО «В.В.Эверест» заключен договор поставки №… от 02.09.2021, по которому отгрузка товара произведена в сентябре 2022 года. Между ООО «НСК-Демонтажстрой» и ООО «Эвелина» заключен договор поставки №… от 02.09.2021, по которому отгрузка товара произведена в 2022 году. Инициатором заключения договоров являлся Вотинов И. Доставка товара производилась силами ООО «ТД НСК- Металл» автотранспортом, приемка товара на объекте в …. производилась прорабом Панаховым Ш.Н.

Согласно показаниям свидетеля Гришина Д.Н., данным в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.1-2) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с 2018 года он работает коммерческим директором ООО «Гипервольт», основным видом деятельности которого являются комплексы поставки электротехнической продукции. В 2020 году посредством электронной связи заключен договор поставки с ООО «В.В.Эверест», представителем которого был Игорь. В 2021 году также заключен договор поставки электротехнической продукции на общую сумму 4 258 781 руб., поставка по которому произведена без предоплаты со стороны ООО «В.В.Эверест». В настоящее время по договору образовалась задолженность в размере 211 000 рублей.

Согласно оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Канорина Н.А., данным в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.38-39), с 2018 года он работает руководителем отдела продаж в ООО «АРтСтройМосква». В 2021 году к нему с целью закупки строительного материала обратился представитель ООО «В.В.Эверест» - ранее незнакомый Игорь, после чего был заключен договор поставки, по которому свои обязательства организации выполнили в полном объеме. Товар доставлен транспортом ООО на объект в г.Москве.

Из показаний свидетеля Жуковой Т.Н., данных в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д.98-101) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она с 2019 года работает главным бухгалтером ООО «Монолит НН» по адресу: …., которое занимается производством бетона.

02.08.2021 по электронному документообороту заключен договор поставки №02/01 между ООО «Монолит-НН» и ООО «В.В.Эверест». Отгрузки осуществлялись на основании заявок от заказчика. Согласно заявок и счета-фактуры №№ .., .. и … в адрес ОО «В.В.Эверест» отгружен бетон М100 на общую сумму 354 600 рублей, который был полностью оплачен. Отгрузка осуществлялась по адресу: …. Более взаимоотношений между ООО «Монолит НН» и ООО «В.В.Эверест» не было.

Из показаний свидетеля Костяницына А.А., данных в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.110-113) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, усматривается, что он является учредителем ООО «Ракурс», которое находится по адресу: … Организация занимается геодезией. Ранее находилась по адресу: ….. В 2021 году к ним обратился генеральный директор ООО «В,В.Эверест» для проведения работ по геодезии и сопровождения строительных работ в Арзамаском районе Нижегородской области. По электронной почте получен договор, подписанный со стороны ООО «В.В.Эверест». По заключенным договорам №…. от 15.07.2021 и №… от 09.07.2021 работы завершены были 01.09.2021. После подписания актов выполненных работ ООО «В.В.Эверест» произвело оплату. Более ООО «Ракурс» работы для ООО «В.В.Эверест» не выполняло.

Согласно показаниям свидетеля Спирина А.В., данным в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.150-151) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, он с весны 2021 года является директором и единственным учредителем ООО «Керам ДК», основным видом деятельности которого является добыча и реализация инертных материалов. Он занимался поиском заказов, ведением переговоров, заключением договоров, подписанием документов. Среди контрагентов числится ООО «В.В.Эверест».

04.08.2021 между ООО «Керам ДК» и ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В.А. заключен договор поставки на песок мелкой фракции самовывозом с территории Арапинского карьера д. Арапиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. После заказа на расчетный счет с казначейского счета ООО «В.В.Эверест» поступили в качестве предоплаты денежные средства в сумме 599 000 рублей. Покупатель произвел отгрузку. Задолженность со стороны ООО «В.В.Эверест» отсутствует. Претензий по качеству песка к ООО «Керам ДК» не поступало.

Согласно показаниям свидетеля Ронжина О.П., данным в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.156-157) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с 2017 года он назначен на должность генерального директора ООО «Эверест». Он заключал договоры плана производственных работ и по исполнительной документации с ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В.А. Условия договора по плану производственных работ выполнены ООО «Эверест» в полном объеме. Исполнительная документация по соответствующему договору передана заказчику ООО «В.В.Эверест» после выполнения работ со стороны ООО «Эверест», но никакого ответа со стороны Бондарева В.А. не поступило, на связь он не выходил. Больше никаких взаимоотношений с ООО «В.В.Эверест» у ООО «Эверест» не было.

Из показаний свидетеля Абрамовой Е.А., данных в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.158-159) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, усматривается, что с июля 2021 года она назначена на должность директора ООО «ЖБК5». По электронной почте поступила заявка от ООО «В.В.Эверест» на большой спектр железо-бетонных изделий. На территории военной базы в пос. Суроватиха осуществлялось строительство административного здания.

16.08.2021 между ООО «ЖБК5» в лице Абрамовой Е.А. и ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В.А. заключен договор №…. на поставку железо-бетонных изделий, а именно: фундаментный блок стеновой, ФБС, их доставку на общую сумму 597 040 рублей. Данный договор поставки исполнен в срок, претензий по договору не было. На предложение со стороны ООО «В.В.Эверест» поступали предложения об открытии казначейского счета, для перевода денежных средств, на что Абрамова Е.А. отказалась. Больше взаимоотношений между ООО «ЖБК5» и ООО «В.В.Эверест» никаких не было.

Из показаний свидетеля Тихомирова Н.А., данных в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.200-204) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что на основании доверенности №… от 26.09.2022 он представляет интересы ООО «СтройГрузПоставка» (далее по тексту – ООО «СГП»), генеральным директором которого является Шимаров Н.Н.

20.12.2020 между ООО «СГП» и ООО «В.В.Эверест» в лице генерального директора Бондарева В.А. заключен договор поставки №… от 20.12.2020 строительных материалов (щебня известкового). ООО «В.В.Эверест» оплатило по договору №… - 5 340 362 руб., по счету-фактуре от 09.08.2021 – 257 672, 50 руб. ООО «СГП» свои обязательства выполнило в полном объеме, без нарушения сроков поставки. О том, что поставка осуществляется в рамках государственного контракта, ООО «В.В.Эверест» ООО «СГП» не уведомляло.

Согласно показаниям свидетеля Оленченко М.В., данным в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.210-214) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с августа 2020 года она является генеральным директором ООО «ТракСтройКомплект» (ООО «ТСК»), занимается продажей строительных материалов, оказанием услуг в сфере строительства.

21.08.2021 между ООО «ТСК» и ООО «Эвелина» заключен договор поставки №… строительных материалов (плита перекрытия) на общую сумму 598 034, 50 руб.

05.08.2021 между ООО «РИФ» в лице генерального директора Оленченко Д.С. и ООО «В.В.Эверест» заключен договор поставки №…. от 05.08.2021 строительных материалов (арматура) на сумму 596 417,80 руб.

О том, что поставка осуществляется в рамках государственного контракта, ни ООО «В.В.Эверест», ни ООО «Эвелина» ООО «РИФ» и ООО «ТСК» не уведомили.

Согласно показаниям свидетеля Гладневой Ю.Г., данным в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д.224-227) и оглашенным в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с июля 2019 года она является генеральным директором ООО «ПК ЮМА», занимается оптовой продажей строительных материалов, оказанием услуг в сфере строительства. С ООО Эвелина» ООО «ПК ЮМА» не взаимодействовало.

05.08.2021 между ООО «ПК ЮМА» и ООО «В.В.Эверест» заключен договор поставки строительных материалов (щебня) №… на сумму 391 660 руб.

О том, что поставка осуществляется в рамках государственного контракта, ООО «ПК ЮМА» известно не было. Строительные материалы перевозились транспортом ООО «В.В.Эверест», которое также произвело оплату по безналичному расчету на счет ООО «ПК Юма» в полном объеме.

Из копий документов, представленных ООО «ВсеИнструменты.ру» (т.9 л.д.1-57), следует, что в период с 01.07.2021 по 21.12.2021 ООО «ВсеИнструменты.ру» осуществляло поставки товара в адрес ООО «В.В.Эверест» по заказам на каждую отдельную поставку товара, на условиях разовых сделок, по 100% предоплате и последующей поставке товара по соответствующим Универсальным передаточным документам со статусом 1 (УПД). ООО «ВсеИнструменты.ру» каких-либо поставок в адрес ООО «Эвелина» не осуществляло, никаких договорных обязательств с данной организацией не было.

Из показаний свидетеля Данилова К.С., данных в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.227-230) и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 4 февраля 2021 года он учредил ООО «ДКС». В данной организации он является единственным учредителем и генеральным директором. В штате данной организации никого нет, кроме него. Все остальные работники были самозанятыми, в том числе и бухгалтер.

ООО «ДКС» зарегистрировано по адресу: …... Фактически офис ООО «ДКС» располагался по тому же адресу вплоть до октября 2021 года. Потом Данилов К.С. приостановил деятельность ООО «ДКС» в связи с финансовыми трудностями. С тех пор он перестал арендовать офисное помещение.

ООО «ДКС» занималось строительством и поставкой строительных материалов. Финансовые трудности у ООО «ДКС» образовались в 2021 году, в связи с неудачным сотрудничеством с ООО «В.В. Эверест». В 2021 году, более точную дату не помнит, он через своих знакомых познакомился с Бондаревым В., который являлся генеральным директором ООО «В.В. Эверест». На тот момент ООО «В.В. Эверест» работал на объекте по адресу: ….. Бондарев В. предложил заключить с ООО «В.В. Эверест» договор субподряда на выполнение работ на этом же объекте. Данилов К.С. согласился. В ходе выполнения работ на объекте, он также занимался и поставками строительных материалов. За работу на данном объекте и поставку материалов с его стороны Бондарев В. не выплатил все денежные средства, в связи с чем Данилову К.С. в последующем пришлось приостановить деятельность ООО «ДКС». Все рабочие, которых Данилов К.С. привлекал на строительстве, работали по гражданско-правовым договорам.

В то время, когда Данилов К.С. еще работал на объекте на …., Бондарев В. обратился к нему с просьбой быть посредником при закупке строительных материалов у ООО «ЖБК5» для его поставки на объект по адресу: …. Бондарев В. объяснил свою просьбу тем, что финансирование этого объекта осуществляется через казначейский счет и там есть лимиты по переводу денежных средств в пределах 600 000 рублей. Данилов К.С. согласился помочь Бондареву В. и дал ему необходимые реквизиты его компании для заключения договоров с ООО «ЖБК5». Все переговоры с ООО «ЖБК5» относительно заключения договоров, объемов необходимого строительного материала, их стоимости, вел Бондарев В. Все договоры на подпись Данилову К.С. предоставлял Бондарев В., когда он приезжал к нему в офис на Волгоградский проспект. Позже Бондарев В. попросил Данилова К.С. таким же образом оформить договорные отношения с ООО «Эвелина», которое работало у него на объекте в Нижегородской области на субподряде.

Таким образом, в августе 2021 года, более точную дату не помнит, Даниловым К.С. был подписан договор поставки № …. от 20.08.2021 между ООО «В.В. Эверест» и ООО «ДКС» на поставку перемычек и фундаментного блока на сумму 487 278 рублей 58 копеек. Указанные денежные средства со счета ООО «В.В. Эверест» на счет ООО «ДКС» были переведены 24.08.2021. В тот же день, эти же денежные средства за вычетом небольшой суммы, причитающейся ему по договоренности с Бондаревым В. в качестве оплаты его посреднических услуг, были переведены со счета ООО «ДКС» на счет ООО «ЖБК 5». Сумма переведенных денежных средств составила 473 086 рублей. Поставка строительных материалов на объект осуществлялась 25.08.2021.

Позже, в августе 2021 года, более точную дату не помнит, Даниловым К.С. был подписан договор поставки № … от 25.08.2021 между ООО «Эвелина» и ООО «ДКС» на поставку плит бетонных на сумму 593 226 рублей 80 копеек. Указанные денежные средства со счета ООО «Эвелина» на счет ООО «ДКС» были переведены 02.09.2021. В тот же день, эти же денежные средства за вычетом небольшой суммы, причитающейся ему по договоренности с Бондаревым В. в качестве оплаты его посреднических услуг, были переведены со счета ООО «ДКС» на счет ООО «ЖБК 5». Сумма переведенных денежных средств составила 575 430 рублей. Поставка строительных материалов на объект осуществлялась 25.08.2021.

При оформлении договоров с ООО «В.В. Эверест», ООО «Эвелина» и ООО «ЖБК5» на поставку указанных материалов, Бондарев В. предложил Данилову К.С. заключить с ним договор субподряда на выполнение работ по электрике на объекте в п. …. Для того, чтобы он мог посмотреть на объект, Данилов К.С. поехал туда в день доставки ООО «ЖБК5» строительных материалов, то есть 25.08.2021. На объект его не пустили, поскольку были проблемы с оформлением допуска, а этот объект являлся режимным, в связи с чем Данилов К.С. не оценил те работы, которые ему предлагал выполнить Бондарев В., и отказался от его предложения.

Доставка материалов на объект осуществлялась силами ООО «ЖБК 5» на трех грузовых автомобилях. Содержимое машин Данилов К.С. не осматривал, но на двух было видно, что на них привезли перемычки и бетонные плиты. О принятии этих материалов на объекте он расписался в товарно-транспортной накладной. В этот же день ему позвонил начальник участка ООО «В.В. Эверест» на объекте и подтвердил, что материалы доставлены, все хорошо.

С Шароевым Т. по поводу заключения с ООО «Эвелина» договора о поставке строительных материалов Данилов К.С. не общался, так как все переговоры вел с Бондаревым В. Шароева Т. знал до заключения договора, познакомился с ним ранее в офисе ООО «В.В. Эверест», куда Шароев Т. приезжал как субподрядчик ООО «В.В. Эверест» на объекте в п. Черемас.

С Абрамовой Е. Данилов К.С. познакомился примерно в то же время, как и с Шароевым Т. Она представляла интересы ООО «Эвелина».

Из протокола осмотра предметов от 17.09.2022 (т.11 л.д.59-67) следует, что осмотрен CD-R диск, предоставленный УФК по г. Москве, по лицевому счету …. (АО «ЦЭНКИ»).

При детальном осмотре файлов, имеющихся на диске, установлено, что 16.03.2021 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСКОСМОС") в адрес АО "ЦЭНКИ" переведены денежные средства в сумме 122 668 362 рублей в назначении платежа указано - Взнос в уст кап согл …. Бюдж инвест Строительство компл хранен и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидац межконтинент баллистич ракет Нижегородская обл.

05.08.2021 АО "ЦЭНКИ" переведены денежные средства в сумме 36 300 000 рублей в адрес ООО "В.В. ЭВЕРЕСТ" …. в основании платежа указано - Договор …. от 20.02.2021 по Контракту …. от 13.07.2021 Счет 2 от 27.07.2021 Ав.30%строит.-монтаж.работы(….) НДС …..00.

24.12.2021 в адрес АО «ЦЭНКИ» возращены денежные средства в сумме 12 124 474,32 рублей в основании платежа указано - Возврат на лиц.счет для восстан. касс.расх. на сумму возвращ. за подрядчика аванса по дог.… по Контракту …., без НДС.

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.09.2022 (т.11 л.д.72-95) осмотрен CD-R диск, предоставленный УФК по г. Москве, по лицевому счету 711К7965001 (ООО «В.В. Эверест»).

При детальном осмотре содержимого файлов, имеющихся на диске, установлено, что 20 июля 2021 года между ООО «В.В. Эверест» (Заказчик) в лице генерального директора Бондарева В. и ООО «Эвелина» (Подрядчик) в лице генерального директора Шароева Т. заключен договор подряда № …., согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по устройству здания АБК и операторской на объекте, расположенном по адресу: ….. Стоимость работ по договору составляет 15 128 000 рублей.

Согласно акту о приемке выполненных работ № … от 08.08.2021 и справке о стоимости выполненных работ № …. от 08.08.2021 ООО «Эвелина» в период с 13.07.2021 по 08.08.2021 выполнило работы на общую сумму 4 880 532 рублей.

За период с 20.08.2021 по 15.10.2021 со счета ООО «В.В.Эверест» в адрес ООО «Эвелины» переведены денежные средства на общую сумму 9 080 532 рубля.

Согласно сведениям, отраженным в файле «Реестр о кассовом расходе ….», ООО «В.В. Эверест» в период с 12.08.2021 по 25.10.2021 осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 13 493 558, 27 рублей.

В рассматриваемый период со счета ООО «В.В. Эверест» осуществлялись переводы денежных средств в адрес следующих контрагентов: ООО «Керам ДК», ООО «СГП», ООО «ГИПЕРВОЛЬТ», ООО «ЖБК5», ООО «РИФ», ИП Богданов А.А., ООО ТД «НСК-МЕТАЛЛ», ООО «ВИА-СТРОЙ», ООО «Монолит-НН», АО «СКС», ООО «ДКС», ООО «ТРАНС-БЕТОН НН», ООО «ТК ЦентроСтрой», АО «ЦЭНКИ», ООО «АРТ-СТРОЙ МОСКВА», ООО «Нижегородские кровельные системы», ООО «СУ-19», ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НСК-МЕТАЛЛ-МОСКВА», ООО «Ракурс», ООО «НСК-ДЕМОНТАЖСТРОЙ», ООО «Эверест», ООО «ПК ЮМА», ООО «ПОРТ РЕВЯК», ООО «Империя», ООО «ИталТехно-Рент».

Из протокола осмотра предметов от 14.11.2022 (т.11 л.д.101-105) следует, что осмотрен CD-R диск, предоставленный УФК по г. Москве, по лицевому счету 711К7965001 (ООО «В.В. Эверест»).

Содержимое папок, имеющихся на диске, представляет собой платежные поручения и документы, заложенные в основание перевода денежных средств. Среди получателей денежных средств имеются следующие организации: ООО «СтройГрузПоставка», ООО «РИФ», ООО «Керам ДК», ООО «Гипервольт», ООО «ЖБК 5», ИП Богданов А.А., ООО «Эвелина», ООО «ВИА-строй», ООО «ТД «НСК-Металл», ООО «МОНОЛИТ – НН», АО «СКС», ООО «Транс-Бетон НН», ООО «ДКС», ООО «АРТ-Строй Москва», ООО «ТК ЦентроСтрой», АО «ЦЭНКИ», ООО «Нижегородские кровельные системы», ООО «Ракурс», ООО «НСК-Демонтажстрой», ООО «Торговый дом «НСК-Металл-Москва», ООО «Стройуспех-19», ООО «Эверест», ООО «Юма», ООО «Порт Ревяк», ООО «Империя», ООО «ИталТехно-Рент».

Из протокола осмотра предметов от 17.09.2022 (т.11 л.д.110-115) усматривается, что осмотрен CD-R диск, предоставленный УФК по г. Москве, по лицевому счету …. (ООО «Эвелина»).

При детальном осмотре содержимого файла, имеющегося на диске, установлено, что ООО «Эвелина» в период с 24.08.2021 по 25.10.2021 осуществлены переводы денежных средств на счет ООО «Эвелина» в АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 6 675 646,05 рублей.

В рассматриваемый период со счета ООО «Эвелина» также осуществлялись переводы денежных средств в адрес следующих контрагентов: ООО «4 Сезона», ООО «ДКС», ООО «ТракСтройКомплект», ООО «ЖБК5».

Из протокола осмотра предметов от 17.10.2022 (т.11 л.д.171-214) усматривается, что осмотрены сведения о движении по счетам ООО «В.В. Эверест», предоставленные филиалом Точка Банк КИВИ Банк (АО) на бумажном носителе, банком ВТБ (ПАО) на оптическом диске, ПАО «Сбербанк» на оптическом диске, ПАО «Совкомбанк» на оптическом диске, АО «Альфа-банк» на оптическом диске.

Согласно ыыписке о движении денежных средств по расчетному счету …., открытому ООО «В.В. Эверест» (ИНН …..), с лицевого счета …. ООО «В.В. Эверест», открытого в УФК по г.Москве, на счет … за период с 13.08.2021 по 18.10.2021 зачислены денежные средства на общую сумму 13 493 558, 27 рублей.

В период с 19.08.2021 по 07.09.2021 со счета …. в адрес ООО «4 Сезона» на счет …, открытый в АО «Альфа-банк», переведены денежные средства на общую сумму 3 770 000 рублей.

Согласно сведениям, отраженным в выписке о движении денежных средств по расчетному счету …., ООО «В.В. Эверест» в период с 13.08.2021 по 13.03.2022 осуществлены переводы на собственные счета, открытые в других банках, сняты наличными и переведены на карту денежные средства в сумме 8 697 506 рублей.

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.08.2022 (т.11 л.д.231-266) осмотрены сведения о движении по счетам ООО «Эвелина», предоставленные ПАО «Сбербанк» и АО «Райффайзенбанк» на оптических дисках.

При детальном осмотре файлов, имеющихся на представленных дисках, установлено, что с лицевого счета … ООО «Эвелина», открытого в УФК по г. Москве, на счет ….. за период с 25.08.2021 по 27.10.2021 зачислены денежные средства на общую сумму 6 675 646,05 рублей.

В период с 25.08.2021 по 24.09.2021 со счета …. в адрес ООО «4 Сезона» на счет …., открытый в АО «Альфа-банк», переведены денежные средства на общую сумму 4 151 532 рублей.

Согласно сведениям, отраженным в выписке о движении денежных средств по расчетному счету …., ООО «Эвелина» в период с 25.08.2021 по 08.11.2021 переведены денежные средства на собственные счета, открытые в других банках, на счета генерального директора Шароева Т.Х. в сумме 1 322 500 рублей.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 23.08.2022 (т.3 л.д.10-23) произведен осмотр объекта «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область».

В ходе осмотра произведено обследование технического состояния выполненных строительных конструкций объекта «Строительство объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область», расположенного по адресу: ….. В ходе осмотра были осмотрены строительные конструкции следующих сооружений: административно-бытовой корпус; резервуарный парк; аппаратное.

В ходе осмотра установлено следующее.

Резервуарный парк. Конструкция опирается на слой бетонной подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100мм. По слою бетонной подготовке уложена горизонтальная гидроизоляция из рулонных материалов в два слоя. Поверх гидроизоляции выполнена монолитная железобетонная конструкция в виде двухступенчатой ленты шириной нижней ступени 2100 мм и высотой 300 м. высота верхней ступени составляет 300 мм, ширина 1200 мм. Из верхней ступени по центру выполнено армирование стержнями диаметром 12 мм А400 с шагом 200 мм, второстепенная арматура- диаметром 8 мм А240 шаг 400 на 400 мм.

Размеры резервуарного парка в плане по границам нижней ступени составляют 87330 на 50200 мм. Резервуарный парк разделятся сдвоенной подпорной стеной на два неравных отсека. Между отсеками выполнен разрыв ширеной 30 мм. Также по периметру подпорной стены выполнены деформационные швы с шагом 25000 мм. Работы по устройству обваловки (подпорной стены) выполнены частично. Объем бетонной подготовки – 62 м куб., объем первой ступени фундаментов – 122.1 м куб., второй ступени-60 м куб. фактический класс бетона, определенный неразрушающим методом, на момент осмотра составляет В15. Арматурные стержни, установленные в проектное положение, с момента приостановки строительно-монтажных работ покрылись ржавчиной. Шаг арматурных выпусков из выполненных ступеней подпорной стены составляет 150-250 мм.

Административно-бытовой корпус. Здание АБК имеет размеры в осях 1-6-27м; в осях А-Г-15 м стены здания выполнены их силикатного кирпича М-150 на цементно-песчаном растворе марки М-200. Наружные и внутренние несущие стены- t=380 мм. Фундамент здания выполнен из сборных бетонных фундаментных блоков, шириной 600 мм. Фундаментные блоки установлены в 3 ряда, в разбежку. Глубина заложения- 2.1 м. под фундамент выполнена бетонная подготовка В7.5t=100 мм. На момент осмотра фундамент выполнен в полном объеме, частично выполнена кирпичная вкладка наружных и внутренних стен. Объем выполненной кирпичной вкладки составляет 50.4 м куб.

В результате осмотра были выявлены следующие дефекты: локальные нарушения целостности обмазочной гидроизоляции фундаментов; глубина входной группы в осях Б-В/1 составляет 1480 мм, в проекте указано 1200 мм.

3. Аппаратная. На момент осмотра фундамент выполнен в полном объеме. Ленточный фундамент из сборных бетонных блоков ФБС, шириной 400 мм. Доборы из бетона класса В7.5. Фундаментные блоки установлены в 3 ряда, в разбежку. Глубина заложения – 1.7 м. под фундамент выполнено уплотненная песчаная подушка t=150 мм.

В результате осмотра были выявлены следующие дефекты: локальные нарушения целостности обмазочной гидроизоляции фундаментов; в осях 1-2/А расстояние между блоками фундамента в чистоте составляет 5870 мм, что превышаеи проектное 5750 на 120 мм.

В ходе осмотра установлено, что выполнен котлован для организации фундамента насосной станции. Определение размеров котлована и наличие выполненных конструкций на его дне невозможно вследствие обводненности.

На строительной площадке расположены неиспользованные строительные материалы, а именно: 56 пачек кирпича силикатного полуторного (576 штук кирпича в одной пачке), 49 из них не вскрыты; железобетонные плиты ….. в количестве 15 штук; перемычки различных маркировок. На все строительные материалы, находящиеся на объекте, отсутствуют технические паспорта.

Согласно выводам строительно-технической экспертизы № …. от 22.11.2022 (т.3 л.д.42-95):

1. Объем фактически выполненных работ ООО «В.В. Эверест» на объекте в рамках исполнения контракта №…. от «13» июля 2021 года на момент обследования составляет:

По АБК выполнены: земляные работы по устройству котлована, фундамент, кирпичная кладка стен в объеме наружные стены толщиной 0,38 м =43,9 м3, кирпичная кладка стен в объеме внутренние стены толщиной 0,38 м = 4,47 м3, стены тамбуров в объеме толщиной 0,38 м = 1,96 м3, Всего кирпичной кладки стен по АБК выполнено в объеме = 50,34 м3.

По обваловке Резервуарного парка выполнены: Земляные работы по устройству котлована, Армирование диаметром d 8 мм = 1576,48м =622,71 кг = 0,6227 тонны, Армирование диаметром d 12 мм = 26 296,84 м = 23 351,6 кг = 23,351 тонны, Бетонирование подготовки= 61,68 м3 бетона, Бетонирование первой ступени =122,07 м3 бетона, Бетонирование второй ступени =105,22 м3 бетона.

По Аппаратной выполнены: Земляные работы по устройству котлована с обратной засыпкой, Устройство бетонной подготовки В7,5=1,7 м3, Монтаж фундаментных блоков ФБС 12-5-3-Т =18 шт, Монтаж фундаментных блоков ФБС 24-5-6-Т = 21 шт., Монтаж фундаментных блоков ФБС 12-5-6-Т = 4 шт., Монтаж фундаментных блоков ФБС 9-5-6-Т = 14 шт.

По Площадке для размещения агрегатов фильтрации топлива выполнены: Земляные работы по выемке грунта для устройства фундаментов, Дальнейшее освидетельствование работ затрудняет обводнённость котлована с замывом грунта стенок котлована.

Решение по делу № 10-12120/2024 от 27.05.2024

10-12120/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица