Решение по делу № 1-165/2017 от 03.07.2017

Дело № 1-165/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 октября 2017 года                                 г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Порошина О.В., при секретаре Озерных Е.В.,

с участием государственного обвинителя Вакутиной А.М.,

потерпевшей – Н.А.А..,

подсудимых - Гондаренко Л.С., Авериной Л.Д.,

защитников - адвокатов Мамедовой Т.В., Бондарчука В.П., Алферовой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ГОНДАРЕНКО Л.С., <данные изъяты> судимой приговором Ленинского районного суда г.Перми от 18.07.2016 г. с учетом апелляционного определения судебной коллеги по уголовным делам Пермского краевого суда от 02.06.2017 г., за совершение 16-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и 54-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 000 000 рублей,

- с 22 по 24 июля 2009 г. задержана в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ,

- 21.04.2010 г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

- 18.04.2011 г. освобождена из-под стражи в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

- взята под стражу 17.08.2016 г. при оглашении приговора Ленинского районного суда г.Перми от 18.07.2016 г.,

АВЕРИНОЙ (Котий-Аликиной) Л.Д., <данные изъяты>, судимой приговором Ленинского районного суда г.Перми от 18.07.2016 г. с учетом апелляционного определения судебной коллеги по уголовным делам Пермского краевого суда от 02.06.2017 г., за совершение 4-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, и 24-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 000 рублей,

- 21.02.2011 г. задержана и взята под стражу по решению 3-го мирового суда уголовной юрисдикции в г.Аланья Турецкой Республики;

- 03.12.2012 г. освобождена из-под стражи в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

- взята под стражу 17.08.2016 г. при оглашении приговора Ленинского районного суда г.Перми от 18.07.2016 г.,

    обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.),

У С Т А Н О В И Л:

Гондаренко Л.С. с целью хищения денежных средств Н.А.А., в августе 2007 года, находясь в офисе ООО «Успешные Люди» по адресу: <Адрес> зная, что Н.А.А. намерена улучшить свои жилищные условия, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под видом улучшения жилищных условий, путем злоупотребления доверием Н.А.А., предложила передать денежные средства по договору денежного займа в ООО «Успешные Люди» под проценты, оформить ипотечный кредит для приобретения квартиры большей площади, который будет погашать ООО «Успешные Люди» за счет процентов, начисленных по договору денежного займа.

Н.А.А., доверяя Гондаренко Л.С., уверенная в том, что деятельность ООО «Успешные Люди» является законной, решила передать в ООО «Успешные Люди» личные сбережения под 3% в месяц.

В декабре 2007 г. Н.А.А., находясь в офисе ООО «Успешные Люди» по адресу: <Адрес>, передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 50 000 рублей под 3% в месяц.

В конце марта 2008 г. Н.А.А. в том же офисе передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей под 3% в месяц.

31.03.2008 г. Н.А.А. в том же офисе передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей под 3% в месяц.

В мае 2008 года Н.А.А. в том же офисе передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 50 000 рублей под 3% в месяц.

30.05.2008 г. Н.А.А. в том же офисе ООО «Успешные Люди» передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей под 3% в месяц.

11.08.2008 г. Н.А.А. в том же офисе передала Гондаренко Л.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей под 3% в месяц.

28.09.2008 г. Н.А.А. в том же офисе передала Гондаренко Л.С. через офис-менеджера Ч.М.М. денежные средства в сумме 150 000 рублей под 3% в месяц.

30.09.2008 г. Гондаренко Л.С., не имея намерений вернуть денежные средства, составила и подписала договор-поручение между Н.А.А. и ООО «Деловой Мир» в лице Гондаренко Л.С. на общую переданную сумму 650 000 рублей для размещения на накопительном счете под 3% в месяц, заверив Н.А.А. в том, что ООО «Успешные Люди» поменяло название на ООО «Деловой Мир», поставила печать и передала Н.А.А. По указанию Гондаренко Л.С. Ч.М.М. выписала квитанцию к ПКО от 30.09.2008 г. на сумму 650 000 рублей и передала Гондаренко Л.С., которая расписалась в квитанции к ПКО от имени кассира, поставила печать ООО «Деловой мир» и передала Н.А.А.

Гондаренко Л.С. с целью придания видимости законности своим действиям, а также для создания видимости, что ООО «Успешные Люди», а затем и ООО «Деловой мир» исполняют взятые на себя обязательства перед Н.А.А., в период до августа 2008 года производила выплату ей процентов в общей сумме 48000 рублей, а в дальнейшем выплачивать начисленные проценты прекратила.

Полученные от Насоновой А.А. денежные средства в сумме 602 000 рублей, в крупном размере, Гондаренко Л.С. путем злоупотребления доверием похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Подсудимая Гондаренко Л.С. в судебном заседании показала, что в ООО «Успешные люди» она с Авериной были наравне, друг другу не подчинялись, все вопросы решали совместно. Она занималась внутренней бухгалтерией, в основном находилась в офисе, Аверина часто отсутствовала. Деньги от клиентов Ч.М.М. передавала ей. В 2007 г. вкладывали деньги клиентов в строительство объектов недвижимости по адресам <Адрес> и другие. В ООО «РичБрокерСервис» они с Авериной передавали несколько млн. рублей, им ежемесячно из этой фирмы поступала прибыль 10% от суммы, договор прекращен в конце 2007 года. Н.А.А. узнала о деятельности ООО «Успешные Люди» от другого клиента – своего знакомого С.А.В., сама пришла и попросила тоже помочь ей улучшить жилищные условия, помочь получить ипотечный кредит, подобрать квартиру и выплачивать частично за нее платежи по ипотечному кредиту, также как у Сысолятиных. Она не уговаривала Н.А.А., умысла на ее обман не имела. Н.А.А. не могла ей доверять, так как ранее были не знакомы, она доверяла Сысолятиным. Летом и в декабре 2007 года она с Н.А.А. не разговаривала и деньги не принимала. Зимой 2007-08 г.г. она разговаривала с Н.А.А. в офисе, та хотела купить квартиру с использованием ипотечного кредита. Сделку Н.А.А. сопровождал риэлтор Ч.А.С.

В марте 2008 года ее муж Гондаренко В.В. предложил ей выйти из состава участников ООО «Успешные Люди», чтобы не делить прибыль с семьей Котий-Аликиной. На собрании ДД.ММ.ГГГГ риэлторам объявили, что ООО «Успешные Люди» будет закрываться, она остается в офисе по <Адрес>, а Котий-Аликина переедет в офис по <Адрес>. В дальнейшем она и Котий-Аликина обсчитали клиентов, деньги, объекты и долги. У Котий-Аликиной перед ООО «Успешные Люди» был долг от того, что та занимала деньги, полученные в займ от клиентов, на покупку и строительство для себя домов, квартир. На сумму долга Котий-Аликиной был составлен список клиентов ООО «Успешные Люди» из числа знакомых и родственников Котий-Аликиной, эти клиенты внесли в ООО «Успешные Люди» по договорам займа более 28 млн. рублей, Н.А.А. в этом списке не было. Она передала Котий-Аликиной документы этих клиентов для осуществления платежей по их кредитам и ряд строящихся объектов недвижимости для их дальнейшей продажи. Остальных клиентов, которые внесли в ООО «Успешные Люди» по договорам займа более 35 млн. рублей, она оставила себе с целью исполнять перед ними обязательства, в том числе Н.А.А.

Н.А.А. до начала лета 2008 года, последний раз в апреле или мае, внесла в ООО «Успешные Люди» частями 650 000 рублей. Был составлен и подписан договор поручения о том, что Н.А.А. поручает ей инвестировать внесенные в ООО «Успешные люди» денежные средства по ее усмотрению. Внесенные Н.А.А. денежные средства она с ее согласия передала Филимонову для работы на бирже «Форекс». В начале лета 2008 г. договор займа с Н.А.А. был пересоставлен от имени ООО «Деловой мир», далее в течении лета Н.А.А. за получением процентов не приходила. В сентябре 2008 г. Ч.М.М. дала Н.А.А. подписать договор о внесении всей суммы 650 тыс. рублей, но деньги она уже не вносила. Н.А.А. были выплачены проценты за летние месяцы, так как летом она не приходила. Проценты ей выплачивались по декабрь 2008 г. включительно, перестали выплачивать в связи с экономическим кризисом, из-за «обвала» на валютной бирже «Форекс» в декабре 2008 года Филимонов потерял большую часть денег. Одновременно произошло снижение цен на рынке недвижимости, рынок «встал», банки перестали выдавать ипотечные кредиты, люди не могли приобретать жилье. Квартира Н.А.А., которую она покупала в ипотеку, с ее слов обесценилась за короткое время почти на 1 млн. рублей. Аверина не принимала никакого участия в ее отношениях с Н.А.А., денежными средствами потерпевшей не распоряжалась и не пользовалась. Считает, что отношения с Н.А.А. носят гражданско-правовой характер, либо их следует квалифицировать как хищение в сфере предпринимательской деятельности, так как фирма ООО «Успешные люди» платила налоги, вела предпринимательскую деятельность, полученные от клиентов деньги вкладывали в строящиеся объекты недвижимости, которые продавали после сдачи объектов с прибылью, в ценные бумаги – в ООО «РичБрокерСервис». При этом договор от имени ООО «Успешные люди» заключался с застройщиком ООО «УралСпецПроект» на строительство квартиры по <Адрес> один раз, все остальные инвестиции проводились от имени риэлтеров их агентства или «доверенных» лиц, самих подсудимых и их мужей, от имени которых заключались договоры участия в долевом строительстве, договоры подряда на строительство коттеджей, договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений.

В 2008 году после разделения бизнеса с Авериной она передавала поступавшие деньги от клиентов только Филимонову для работы на «Форексе», из полученной прибыли 5% в месяц выплачивали клиентам по 3% ежемесячно до декабря 2008 г. В «запасе» для возврата клиентам вложенных денег она имела строящийся коттедж по <Адрес>, который был достроен весной 2009 года. В 2008 году клиенты постепенно перестали приходить и передавать деньги в займ, так как никакой рекламы она не размещала, клиентами в основном были сначала родственники, потом друзья и знакомые друзей и родственников. Последний займ она получила от Зебзеевой в июле 2008 года. В 2008 году у них с Авериной и у нее были потеряны много денег в связи с экономическим кризисом: некоторые клиенты, перед которыми она не могла исполнить обязательства, а также «доверенные» лица, присвоили в свою пользу объекты недвижимости, которые были временно на них оформлены. Так, Майоров, которому ее фирма была должна 2 млн. рублей, и на которого временно был оформлен коттедж стоимостью 6 млн. рублей, совершил сделку дарения коттеджа по <Адрес> своей матери, присвоив его в свою пользу. Майоров обещал своему знакомому Ибраеву выплатить задолженность ее фирмы из денег от продажи этого коттеджа, но не выполнил обещание. Переданные в 2007 году по расписке 5 млн. рублей в займ Щербаков им не возвратил, в настоящее время его осудили по ст.159 УК РФ и он отбывает лишение свободы, по делу Щербакова имелись и другие потерпевшие от его мошеннических действий. Дом по <Адрес>, который строился на денежные средства Мерзлякова и других клиентов, был оформлен на Мерзлякова – друга ее мужа, строился для него, Мерзляков должен был получить ипотечный кредит на покупку этого дома и возвратить ей вложенные деньги с прибылью, но продал этот дом в свою пользу, который оценивался в 8-10 млн. рублей. Дом по <Адрес> – деньги в строительство вкладывала осенью 2008 г. – зимой 2009 г., был построен с нарушениями строительных норм, пришлось его разбирать, в настоящее время возведены лишь стены, недостроен. В 2008 г. она с мужем и Аверина с мужем вкладывали по 500 тыс. рублей предоплату приобретения нежилого помещения на <Адрес> по договору с ООО «БСТ», на доплату денег не нашли, им эти 2 млн. рублей не возвратили, в иске о возврате этих денег судом отказано. Н.А.А. она весной 2009 г. предлагала вместо возврата вложенных денег однокомнатную малогабаритную квартиру на Бульваре Гагарина,53, без доплаты, которая была оформлена на Филимонова. Н.А.А. смотрела эту квартиру с Гондаренко В.В., она ей не понравилась. О том, что Гондаренко В.В. выдвигал Н.А.А. условие доплаты за эту квартиру – не знала, больше с Н.А.А. она не встречалась, с клиентами встречался ее муж Гондаренко В.В.

Подсудимая Аверина (Котий-Аликина) Л.Д. в судебном заседании показала, что она не знакома с Н.А.А., не помнит ее как клиента ООО «Успешные Люди», и ей не известны обстоятельства передачи денег Н.А.А. в ООО «Успешные Люди», ей этих денег не передавали. В ООО «Успешные люди» она была генеральным директором. Должностные обязанности у нее и Гондаренко Л.С. не разделялись, бизнес был общий. Реестр клиентов и переданных от них денег вела Гондаренко, а она была в курсе этого. По договору займа принимались от клиента деньги, Гондаренко за это отвечала. Далее зависело, по какому договору шло инвестирование. Был договор с ООО «РичБрокерСервис», по которому они имели 6% в месяц от этой фирмы от вложенных туда денег, договор закончился в январе 2008 года. Кроме этого, приобретали объекты недвижимости – квартиры в новостройках на ранней стадии строительства, земельные участки с недостроенными коттеджами, которые достраивали и затем продавали. Покупали крупные земельные участки гектарами и после межевания продавали. Они с Гондаренко Л.С. вместе решали, куда инвестировать собранные с клиентов деньги, когда что продать. В 2007 году покупали земельный участок на <Адрес> за 3 млн. рублей, достроили коттедж, но не смогли продать. Гондаренко его продала, но покупатели деньги не заплатили, есть решение суда о взыскании задолженности. На <Адрес> покупали земельный участок, но не успели построить дом. На <Адрес>, был куплен земельный участок, построен коттедж, но по этому объекту идут судебные споры. Гондаренко Л.С. оформила его на одного из клиентов, который по своей инициативе его продал в свою пользу. Вкладывала в акции банка «ВТБ», но получила обратно в 3 раза меньше, чем вложила. Вкладывали в кампании в г.Москве – «Экономический альянс», который по решению суда должен ей 10 млн. рублей, «Рада». В 2008 году уже объекты недвижимости не покупали. В декабре 2007 года был проект «БСТ» на <Адрес>, где они с Гондаренко хотели выкупить 250 кв.метров нежилой площади, внесли предоплату 2 млн. рублей, но потеряли эти деньги, так как их обманули. Ко всем этим проектам и объектам денежные средства, внесенные Н.А.А., уже отношения не имели, ими распоряжалась единолично Гондаренко. В марте 2008 г. расстались с Гондаренко, она просто ушла из бизнеса. В июле 2008 г. она с мужем в офисе на <Адрес> открыли ООО «Регион трейд», стали инвестировать деньги на валютном рынке. В дальнейшем за 10 минут потеряли все деньги, так как валютный трейдер сделал такие ставки, которые привели к почти полной потере финансов. Из 10 млн. рублей она вернула только 1,5 млн. рублей, которые раздала своим клиентам. После расхождения с Гондаренко ей известно со слов Филимонова, что Гондаренко Л.С. создала ООО «Деловой мир» и работала с Филимоновым, передавала ему часть денег от клиентов для работы на бирже «Форекс». Слышала, что Н.А.А. в качестве компенсации за вложенные деньги предлагали квартиру-студию на Б.Гагарина,53, которая стоила 1 млн. 50 тыс. рублей.

Потерпевшая Н.А.А. в суде и на предварительном следствии показала, что в августе 2007 года она узнала, что ее знакомые Сысолятины с помощью агентства «Качество жизни» по <Адрес>А, продали 2-комнатную квартиру и купили 4-комнатную квартиру в ипотеку, деньги с продажи квартиры вложили в агентство «Качество жизни» под проценты, которыми оплачивали ипотеку, были очень довольны. Она решила обратиться в это агентство с целью покупки квартиры и созвонилась с руководителем агентства Гондаренко Л.С., которая назначила ей встречу. В назначенное время в офисе агентства «Качество жизни» в ходе разговора Гондаренко Л.С. вместе с менеджером сразу предложили ей продать какую-либо квартиру и вложить деньги под проценты в агентство, с помощью агентства оформить на покупку жилья ипотечный кредит, платежи по которому будет оплачивать агентство. Менеджер убеждала ее в том, что предложенная схема экономически выгодна, что кредит будет погашен досрочно и еще останутся деньги, рисовала схему. Гондаренко объясняла, что деньги вкладываются в строительство жилья и приобретение недвижимости с целью последующей продажи. Куда именно будут вложены ее деньги, а так же о том, что ее деньги будут использовать на бирже «Форекс» – ей не сообщали. Она решила подумать над предложением и ушла. В декабре 2007 года она пришла в офис агентства по <Адрес>, для заключения договора об оказании услуг по оформлению ипотечного кредита на покупку квартиры. Гондаренко Л.С. познакомила ее с риэлтором Ч.А.С., который распечатал договор об оказании услуг, а она объяснила, какую хочет купить квартиру. Она имела небольшие накопления, по мере возможности вносила деньги в агентство – заняла 100 тыс. рублей у мамы, продала свою машину. Так, в декабре 2007 года в офисе по <Адрес>, она передала Гондаренко Л.С. 50 000 рублей и получила в январе и феврале 2008 года проценты в сумме по 1 500 рублей. В конце марта 2008 года в офисе по <Адрес> она передала Гондаренко Л.С. 100 000 рублей и получила в марте 2008 года проценты за март в сумме 4 500 рублей. В конце марта или начале апреля 2008 года в офисе по <Адрес> она передала Гондаренко Л.С. 100 000 рублей и получила 30.04.2008 г. проценты за апрель в сумме 7 500 рублей. В мае 2008 года в офисе по <Адрес>, она передала Гондаренко Л.С. 50 000 рублей. 30.05.2008 г. она передала Гондаренко Л.С. 100 000 рублей и получила проценты за май в сумме 9 000 рублей. 30.06.2008 г. она получила проценты за июнь в сумме 12 000 рублей. 11.08.2008 г. она передала Гондаренко Л.С. 100 000 рублей и получила проценты за июль в сумме 12 000 рублей. За получение процентов она расписывалась в тетради. За август 2008 года проценты она не получила, т.к. Гондаренко Л.С. сказала, что не будет выплачивать ей проценты, пока она не оформит ипотечный кредит. Она сама нашла квартиру по <Адрес>5, по цене 3 300 000 рублей. Агентство ООО «Деловой мир» помогло ей получить в банке «Урал ФД» ипотечный кредит на сумму 2 970 000 рублей. Полученные в кредит деньги были перечислены продавцу квартиры. За помощь в получении кредита она должна была заплатить Гондаренко Л.С. 150 000 рублей. Так как денег у нее не было, по предложению Гондаренко Л.С. она сдала в аренду квартиру <Адрес>5, купленную через ипотеку в банке «Урал ФД» и получила арендную плату за год вперед, эти деньги - 150 000 рублей она 28.09.2008 г. передала Чикуровой Марии для передачи Гондаренко Л.С. Всего она передала 650 000 рублей. Данный кредит частично обещало оплачивать агентство – по 19500 рублей в месяц (3% от 650 000 рублей), остальную сумму она должна была оплачивать сама. По указанию Гондаренко Л.С. Чикурова Мария каждый раз выписывала ей квитанции к приходным кассовым ордерам и печатала договоры займа с указанием общей суммы внесенных денежных средств, а с апреля 2008 года договоры-поручения. 30.09.2008 г. Ч.М. последний раз передала ей договор-поручение от имени ООО «Деловой мир» на сумму 650 000 рублей. От имени ООО «Деловой мир» было составлено несколько договоров-поручений. При составлении новых договоров-поручений предыдущие у нее изымались. В сентябре 2008 года Гондаренко Л.С. сообщила, что в стране наступил кризис, сделки прекратились, выплата процентов пока «замораживается». Она попросила Гондаренко Л.С. вернуть деньги. Она и ее муж Гондаренко В.В. предлагали ей комнату в общежитии на <Адрес>, оформленную на Ф., с доплатой 350 тыс. рублей сразу и еще 150 тыс. рублей в рассрочку, но у нее не было таких денег. В мае 2009 года ее муж встретился с Гондаренко В.В., который сообщил, что денег нет. Гондаренко В.В. предлагал ей квартиры в микрорайонах «Вышка-2» и «Парковый», от которых она отказалась, т.к. должна была доплатить за них. В дальнейшем Гондаренко перестали отвечать на телефонные звонки. Ей причинен ущерб в размере 609 500 рублей, который является для нее значительным, т.к. доход семьи из трех человек составляет 25 000 рублей. Из-за того, что ей перестали с августа 2008 года выплачивать проценты, она не смогла оплачивать ипотечный кредит и была вынуждена передать банку квартиру, за которую заплатила по ипотечному кредиту 364 000 рублей из собственных средств. С. в сентябре 2008 года агентство тоже перестало выплачивать проценты с вложенных денег для выплаты ипотечного кредита(т. 64 л.д. 256-259).

Свидетель Ч.А.С. в судебном заседании показал, что Аверина (Котий-Аликина) является его дальней родственницей по линии жены. В 2007 году по предложению Авериной устроился работать риэлтером в ООО «Успешные люди» без официального трудоустройства. Его жена там работала секретарем. Руководители Котий-Аликина и Гондаренко были постоянно в офисе. Риэлтерами работали П., Ф., Г. Потом Ф. с А.А. выучились работе на бирже «Форекс» и стали там играть. Филимонов говорил, что может увеличить вложенную сумму денег за месяц на 7%. Некоторые клиенты добровольно под расписку передавали Филимонову деньги для получения «процентов» на «Форексе». Летом 2008 года Гондаренко Л.С. поручила ему сопровождать сделку Н.А.А. по продаже комнаты в микрорайоне «Садовый» и покупке 2-комнатной квартиры с оформлением ипотеки. В течение 2 месяцев он не мог подобрать устраивающий ее вариант, в связи с чем Н.А.А. сама продала комнату и купила квартиру с использованием ипотечного кредита. Видел, что Н.А.А. часто беседовала с Гондаренко Л.С. в офисе. Переданные Гондаренко от клиентов деньги где-то «крутились», чтобы давать «процент», где именно – не знает. Он получал примерно 20 тыс. рублей со сделки. Они с женой уволились в сентябре 2008 года, так как после возвращения в конце августа из отпуска увидели, что перестали заключаться сделки купли-продажи недвижимости, оклада у него не было, «проценты» по вложенным деньгам подсудимые перестали выплачивать. В конце 2008 <Адрес> сообщил своим клиентам, что денег нет, что он все проиграл на «Форексе».

Свидетель Ч.М.М. в судебном заседании и на стадии предварительного следствия показала, что с декабря 2007 года работала офис-менеджером в офисе ООО «Успешные Люди» по <Адрес>, генеральным директором была Котий-Аликина, финансовым директором – Гондаренко Л.С., которая занималась всеми деньгами, контролировала их. По указанию Гондаренко Л.С. она принимала от клиентов деньги, оформляла приходные кассовые ордера и договоры займа. Со слов Гондаренко Л.С. разъясняла клиентам, что деньги будут инвестироваться (вкладываться) в недвижимость, новостройки, ценные бумаги. Гондаренко Л.С. лично проверяла договоры займа, говорила, какие необходимо указать в них даты и суммы, подписывала их и ставила печать. Договоры займа составлялись и подписывались в двух экземплярах, один из которых передавался клиенту. По указанию Гондаренко Л.С. она указывала в приходном кассовом ордере, что деньги приняты под 3% в месяц на ипотечный счет, подписывалась в нем за кассира. Клиенты получали квитанции к приходным кассовым ордерам. Полученные от клиентов деньги с приходным ордером она сразу передавала Гондаренко Л.С. Когда люди получали проценты от суммы займа, они расписывались в специальном блокноте. С апреля 2008 года Гондаренко Л.С. и Котий-Аликина стали работать отдельно друг от друга, в разных офисах – Гондаренко Л.С. на <Адрес>, а Котий-Аликина – на <Адрес>. Гондаренко сменила название своей фирмы на ООО «Деловой мир», ей дали указание переделать договоры займа от имени ООО «Успешные люди» на ООО «Деловой мир». Н.А.А. несколько раз видела в офисе как клиента, но не помнит, оформляла ли ее договор займа, получала ли от нее деньги. Ф. и А. прошли весной 2008 года обучение для работы на валютном рынке «Форекс». Ф. стал работать на «Форексе», у него хорошо получалось. После этого некоторые клиенты передавали Филимонову деньги под расписку для размещения на «Форексе», в том числе и ее брат и отец. Она эти деньги по договорам займа не принимала. Ее муж тоже отучился и начал работать на «Форексе» на демо-счете. Когда в 2008 году пошли неплатежи, муж принял решение, что дальше играть на «Форексе» опасно и они вывели свои деньги. В конце 2008 <Адрес> перестал выплачивать проценты своим клиентам и не возвратил вложенные деньги. Уволилась в сентябре 2008 года(т. 58 л.д. 107-118).

Свидетель Ф.М.А., показания которого оглашены в судебном заседании с согласия участников дела, на предварительном следствии показал, что его знакомый К.В.П. рассказал, что работает риэлтором в агентстве недвижимости ООО «Успешные Люди». Он нуждался в работе и по приглашению Кашина весной 2007 года пришел в офис ООО «Успешные Люди» по <Адрес>, где познакомился с Гондаренко Л.С., которая объяснила ему суть работы риэлтора. Он работал без оформления трудовых отношений риэлтором в ООО «Успешные Люди» с весны 2007 года до осени 2008 года. Комиссионное вознаграждение агентства недвижимости составляло 50 000 рублей с обычной сделки купли-продажи объекта или определенный процент от суммы ипотечного кредита, полученного клиентом в банке с помощью агентства. В ООО «Успешные Люди» работали риэлторы Ш.О., К.В., К.В.П., С.Н., Ч.А.С., офис-менеджер Ч.М.М. Директором ООО «Успешные Люди» была Котий-Аликина, которая занималась инвестиционной деятельностью, решала организационные вопросы, контактировала с организациями. Гондаренко Л.С. руководила работой риэлторов, решала все вопросы по сделкам с недвижимостью. Между Гондаренко Л.С. и Котий-Аликиной были дружеские отношения. Гондаренко Л.С. консультировала его по проведению сделок с недвижимостью, по работе с банками, оценочными компаниями, регистрационной палатой и другими организациями. Еженедельно С.Н. и Гондаренко Л.С. проводили собрания риэлторов, на которых обсуждались сделки, планы работы по привлечению клиентов и проведению сделок. Клиенты привлекались через объявления о покупке и продаже объектов, а также об оказании риэлтерских услуг. Впервые информацию о возможности улучшить жилищные условия путем размещения денег в ООО «Успешные Люди» он услышал от К.В.П. В дальнейшем Гондаренко Л.С. и Котий-Аликина объяснили ему детали схемы работы ООО «Успешные Люди». Они предлагали высвободить деньги из-под объекта недвижимости, вложить их в ООО «Успешные Люди» под проценты, за счет которых ООО «Успешные Люди» берет на себя обязательства по полному погашению ипотечного кредита. Риэлторы собирали для клиентов пакет документов для оформления кредитов в банках. Деньги инвестировались в недвижимость, в ООО «РичБрокерСервис». ООО «Успешные Люди» оплачивало кредиты за клиентов как безналичным путем, так и путем внесения платежей в банки риэлторами по спискам клиентов. Деньги на оплату кредитов выдавали Гондаренко, Котий-Аликина или офис-менеджер Ч.М. По инициативе Гондаренко и Котий-Аликиной на него на некоторое время оформлялись объекты недвижимости. В начале апреля 2008 года на общем собрании сотрудникам ООО «Успешные Люди» сообщили, что Котий-Аликина переезжает в офис по <Адрес>, а Гондаренко остается в офисе по <Адрес> предложили выбрать, в каком офисе они будут работать. Он остался в офисе по <Адрес> года он открыл торговый счет в банке ВТБ для осуществ<данные изъяты>ления операций на валютном рынке «Форекс» и разместил на нем свои личные средства в размере 4 000 долларов США. Он рассказал некоторым сотрудникам и клиентам ООО «Успешные Люди» о возможности получать прибыль на валютном рынке в размере 5-7% в месяц. Гондаренко Л.С. предлагала клиентам перечислять деньги по имев

Вина Гондаренко Л.С. подтверждается исследованными в суде материалами уголовного дела:

- протоколом выемки у потерпевшей Н.А.А. листа бумаги с черновыми записями, договора об оказании услуг от 28.01.2008 г., бланка договора денежного займа с процентами, договора денежного займа с процентами № 31/03/2008 от 31.03.2008 г., копии договора-поручения от 30.09.2008 г. и квитанции ООО «Деловой мир» на сумму 650 000 рублей (т. 64 л.д. 271);

- протоколом осмотра изъятых у Н.А.А. документов (т.64 л.д.280-281, 282);

- протоколом обыска в квартире Н.С.А. по адресу <Адрес>169, где был изъят системный блок черного цвета «Microlab» (т.16 л.д. -6), протоколом его осмотра, в ходе которого содержимое накопителя жестких магнитных дисков скопировано на отдельный накопитель жестких магнитных дисков марки SEAGATE BARRACUDA 7200/12 ST3250318AS (сер. номер 9VM7CF3A), осмотрено и содержащиеся в файлах документы (в т.ч., справки по форме 2-НДФЛ от ЗАО «Мета-Пермь» на имя Н.А.А. за 2007 г. № 17 от 5.05.2008 г. и за 2008 г. № 18 от 5.05.2008 г.) распечатаны и признаны вещественными доказательствами (т. 22 л.д. 300-301, т. 23 л.д. 1-5, 223, 224, т. 24 л.д. 94);

- заключением эксперта № 1092/2, согласно которому буквенно-цифровые записи и подписи в копии договора-поручения от 30.09.2008 г. между ООО «Деловой мир» и Н.А.А., копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.09.2008 г. выполнены Гондаренко Л.С. (т. 72 л.д. 29-34);

Из копий договора-поручения от 30.09.2008 г. между ООО «Деловой мир» в лице Гондаренко Л.С. и Н.А.А., квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.09.2008 г. на сумму 650 000 рублей следует, что ООО «Деловой мир» приняло от Н.А.А. 650 000 рублей и обязуется выплачивать ежемесячно 19 500 рублей (т. 64 л.д. 272-273, 276).

Из договора денежного займа с процентами № 31/03/2008 от 31.03.2008 г. следует, что Н.А.А. передала в заем ООО «Успешные Люди» в лице директора Котий-Аликиной Л.Д. 250 000 рублей под 3% в месяц по приходному кассовому ордеру от 31.03.2008 г. на срок до 31.03.2009 г.; ООО «Успешные Люди» обязуется ежемесячно выплачивать проценты в размере 7 500 рублей (т. 64 л.д. 278). Данный договор денежного займа в совокупности с показаниями потерпевшей на предварительном следствии и в суде свидетельствует, что на 31.03.2008 года Н.А.А. внесла в ООО «Успешные Люди» частями общую сумму денег 250 тысяч рублей, из которых последний взнос 100 тысяч рублей был совершен 31.03.2008 года.

Из договора об оказании услуг от 28.01.2008 г. следует, что Н.А.А. поручила Агентству недвижимости «Качество жизни» и ООО «Успешные Люди»» в лице Ч.А.С. оказать услуги по оформлению ипотечного кредита в банке, поиску и сопровождению сделки приобретения 2-комнатной квартиры за плату в размере 50 000 рублей за поиск квартиры и 5% от суммы кредита (не менее 50 000 рублей); сумма аванса составляет 3 000 рублей; в договоре имеются подписи от имени Н.А.А. и Ч.А.С., оттиск печати ООО «Успешные Люди» (т. 64 л.д. 279).

Из копии мемориального ордера № 1922 от 20.08.2008 г. следует, что ОАО АКБ «Урал ФД» перечислил 2 970 000 рублей со счета Н.А.А. на счет П.О.В. (т. 64 л.д. 264).

Из копии приходного кассового ордера № 1905 от 20.08.2008 г. на сумму 10 000 рублей следует, что Н.А.А. оплатила в ОАО АКБ «Урал ФД» 10 000 рублей за открытие и обслуживание ссудного счета (т. 64 л.д. 265).

Из копий квитанций об оплате ОАО АКБ «Урал ФД» от 1.09.2008 г. на сумму 14 300 рублей, от 1.10.2008 г. на сумму 49 800 рублей, от 1.11.2008 г., от 1.12.2008 г., от 10.01.2009 г., от 2.02.2009 г., 2.03.2009 г. на сумму 50 000 рублей каждая следует, что по кредитному договору Н.А.А. были в указанные даты внесены платежи по ипотечному кредиту в общей сумме 314 100 рублей (т. 64 л.д. 266-268).

Из расходных кассовых ордеров по выдаче представителю ООО «Садко» денежных средств в период с 12.10.2007 г. по 23.05.2008 года на строительство коттеджа по <Адрес> на общую сумму около 4,5 млн. рублей за подписью Гондаренко Л.С. от имени главного бухгалтера следует, что название организации, выдающей деньги, не указано, или указано ООО «УЛ», реквизитов организации, подписи руководителя и печати не имеется. Данный коттедж по показаниям Гондаренко Л.С. был не достроен, поэтому эти вложения не приносили в 2008 году никакого дохода для выплаты процентов клиентам (т.15, л.д.160-172).

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимой Гондаренко Л.С. в совершении в период с декабря 2007 года по 28.09.2008 г. хищения принадлежащих Н.А.А. денежных средств в общей сумме 602 000 рублей путем злоупотребления доверием.

Показания потерпевшей и свидетелей Ч., Ч., Ф. являются допустимыми и признаются судом достоверными, поскольку в целом согласуются между собой и исследованными документальными доказательствами, не имеют существенных противоречий.

Суд доверяет показаниям потерпевшей Н.А.А. и свидетелей Ф., Ч. и кладет их в основу приговора, поскольку в суде не установлено оснований для оговора подсудимой Гондаренко Л.С. указанными потерпевшей и свидетелями.

Показания подсудимой Гондаренко Л.С. о том, что внесенные Н.А.А. денежные средства она с ее согласия передала Ф. для работы на бирже «Форекс» суд оценивает критически, как направленные на смягчение своей ответственности. Эти показания опровергаются последовательными показаниями потерпевшей о том, что ей об этом Гондаренко Л.С. не говорила, ее согласия не спрашивала, поясняла, что внесенные ею деньги будут вкладываться в строительство объектов недвижимости. Не подтверждает показания Гондаренко в этой части и свидетель Ф., согласно показаниям которого Гондаренко Л.С. передавала ему денежные средства клиентов, в том числе Н.А.А., для работы на рынке «Форекс», о наличии согласия на это Н.А.А. ему неизвестно.

Показания подсудимой Гондаренко Л.С. в части того, что сентябре 2008 г. с Н.А.А. был лишь подписан договор о внесении всей суммы 650 тыс. рублей, но последний раз деньги потерпевшая вносила в мае или начале июня 2008 года, и что Н.А.А. в сентябре 2008 г. были выплачены проценты по 19500 рублей за летние месяцы, и далее выплачивались по декабрь 2008 г. включительно, опровергаются детальными, последовательными показаниями потерпевшей о датах и суммах внесения ею денежных средств в ООО «Успешные Люди», датах и суммах полученных процентов, которые соответствуют друг другу из расчета выдачи ей 3% от вложенной суммы денег на день получения процентов. Показания подсудимой Гондаренко Л.С. в этой части противоречат заключению ею и Н.А.А. договора поручения от 30.09.2008 г. на общую сумму вложенных денежных средств Н.А.А. – 650 тыс. рублей, который по показаниям Н.А.А. был заключен именно в связи с внесением ею в конце сентября 2008 года последней суммы в 150 тыс. рублей, для фиксации данного факта и исчисления процентов с общей суммы. Также опровергаются показаниями свидетелей Ч.М.М. и Ч.А.С. о том, что в августе-сентябре 2008 года проценты по вложенным денежным средствам клиентам перестали выплачивать.

Показания подсудимой Гондаренко Л.С. в части того, что Н.А.А. весной 2009 г. в возмещение за вложенные деньги она предлагала однокомнатную малогабаритную квартиру на <Адрес>, без доплаты, которая была оформлена на Ф., но потерпевшей квартира не понравилась, суд оценивает критически и отвергает. Эти показания опровергаются последовательными показаниями потерпевшей, которым не имеется оснований не доверять, о том, что Гондаренко Л.С. и ее муж весной 2009 года предлагали ей эту квартиру с доплатой 500 тыс. рублей, затем еще две квартиры с доплатой денежных средств, которых у нее не было, после чего перестали отвечать на ее телефонные звонки. Также версия Гондаренко Л.С. о намерении возместить потерпевшей вложенные в ООО «Успешные Люди» денежные средства опровергается показаниями свидетеля Филимонова о том, что он в 2009 года продал ранее оформленную на него однокомнатную квартиру по <Адрес> и из полученных за нее денег передал 800 тысяч рублей Гондаренко Л.СМ. для возврата клиентам, в том числе 400 тыс. рублей для возврата Н.А.А., однако подсудимая денег Н.А.А. не возвратила.

Из совокупности исследованных в суде доказательств следует, что подсудимая Гондаренко Л.С. под видом улучшения жилищных условий убедила потерпевшую Н.А.А. передать свои денежные средства в ООО «Успешные Люди» под проценты по договору займа, оформить ипотечный кредит на покупку новой квартиры, заверив Н.А.А. в том, что ООО «Успешные Люди» будет выплачивать ежемесячно 3% от суммы внесенных Н.А.А. денежных средств, которые будут направлены на оплату ее ипотечного кредита, в период с декабря 2007 года до ДД.ММ.ГГГГ получила от Н.А.А. (в т.ч., через офис-менеджера Ч.М.М.) деньги в общей сумме 650 000 рублей, однако Гондаренко Л.С. не выполнила данные Н.А.А. обещания и обязательства по договору-поручению от 30.09.2008 г., а полученные деньги присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом в период с января 2008 года по 11.08.2008 г. Гондаренко Л.С. выплатила Н.А.А. в качестве процентов по договору займа деньги в общей сумме 48 000 рублей.

Размер причиненного Н.А.А. ущерба в размере 602 000 рублей установлен судом на основании показаний потерпевшей Н.А.А., оснований не доверять которым не имеется, из которых следует, что она получала выплаты ежемесячно в виде 3% процентов от фактически переданной Гондаренко Л.С. суммы денег: в январе и феврале 2008 года - по 1 500 рублей, в марте 2008 года - 4 500 рублей, 30.04.2008 года - 7 500 рублей, 30.05.2008 г. 9 000 рублей, 30.06.2008 г. и 11.08.2008 г. - по 12 000 рублей, т.е. в общей сумме 48 000 рублей. Указанные потерпевшей суммы полученных денег в качестве процентов составляют 3% от общей суммы вложенных денежных средств на момент получения сумм денег в качестве процентов.

Подсудимая Гондаренко Л.С. в суде не отрицала факт получения от Н.А.А. денег в общей сумме 650 000 рублей, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшей.

Злоупотребление доверием потерпевшей у Гондаренко Л.С. выразилось в следующем: Гондаренко воспользовалась доверием Н.А.А., возникшим к ней у потерпевшей в связи с улучшением ее знакомыми Сысолятиными в 2007 году своих жилищных условий с помощью ООО «Успешные люди», ежемесячной выплатой процентов на переданные Сысолятиными в ООО «Успешные люди» денежные средства в период заключения Н.А.А. договора займа с ООО «Успешные люди» и передачи своих денежных средств. Выдача Н.А.А. от имени ООО «Успешные Люди» и ООО «Деловой мир» квитанций к приходным кассовым ордерам и заключение с ней договоров займа и договоров-поручений также явилось способом злоупотребления доверием потерпевшей Н.А.А.

Об умысле на хищение денежных средств потерпевшей и отсутствии у Гондаренко Л.С. намерений выполнять обязательства перед Н.А.А. - выплачивать проценты на сумму займа и возвратить полученные деньги свидетельствует отсутствие у Гондаренко Л.С. реальной возможности выполнить свои обязательства, поскольку она фактически не вела от имени ООО «Успешные Люди», а в дальнейшем и ООО «Деловой мир» законную предпринимательскую деятельность, и не имела для этого иных источников доходов, что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, Гондаренко Л.С. распоряжалась денежными средствами, переданными другими клиентами в ООО «Успешные Люди» и ООО «Деловой мир», по своему усмотрению - передавала их своим знакомым и доверенным лицам, в том числе Филимонову, риэлтерам, которые, без какой-либо доверенности от ООО «Успешные Люди» от своего имени по ее просьбе заключали договоры приобретения квартир в строящихся жилых домах, регистрировали по просьбе Гондаренко Л.С. на себя права собственности на объекты недвижимости, которые строились на денежные средства, переданные клиентами в займ ООО «Успешные Люди», передавала часть внесенных клиентами денежных средств Филимонову для игры на валютной бирже «Форекс», либо заключала от своего имени договоры (например, с ООО «БСТ», «Ричброкерсервис» и другие), что следует из показаний в суде подсудимых Гондаренко, Авериной, исследованных в суде договоров купли-продажи недвижимости, договоров долевого участия в строительстве жилых домов. Данный вывод суда подтверждается исследованными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты договорами, на которые ссылались подсудимые как на подтверждение инвестиционной деятельности ООО «Успешные Люди» на рынке недвижимости (т.14, л.д.91-92; т.15, л.д.60-63, 76-94; т.45, л.д.153-160; т.47, л.д.75-94; т.53, л.д.41-53; т.121, л.д.238-245; т.122, л.д.203-216; т.125, л.д.193-199; т.128, л.д.295-297; т.129, л.д.41-48; т.131, л.д.217-230; т.160, л.д.297-313). Единственным договором, заключенным от имени ООО «Успешные люди», был договор долевого участия в финансировании жилого дома с ЗАО «СП УралСтройПроект» от 13.03.2007 года, инвестирование по которому было полностью проведено до 23.04.2007 года согласно справке застройщика (т.124, л.д.194-201).

В результате ряд доверенных лиц, имея все права собственников объектов недвижимости, распорядились ею в свою пользу по своему усмотрению (Майоров, Мерзляков), Щербаков полученные в займ 5 млн. рублей от подсудимых похитил. Договор с ООО «Ричброкерсервис» был прекращен в декабре 2007 года. По показаниям подсудимых, в 2007-2008 годах они «потеряли» крупные суммы денег, полученные в займ от клиентов ООО «Успешные люди», которые вкладывали в различные коммерческие организации (ООО «Экономческий альянс» - 10 млн. рублей, ООО «БСТ» - 2 млн. рублей, банк «ВТБ» и другие), при продаже построенного дома по <Адрес> покупатель не заплатил им денежные средства. Часть полученных от клиентов денег вложили в приобретение объектов недвижимости для себя и своих родственников. В 2008 году по показаниям подсудимых, они уже деньги в строительство объектов недвижимости не вкладывали, Гондаренко Л.С. передавала деньги Филимонову для работы на бирже «Форекс» и на достройку коттеджа по <Адрес>, который был достроен лишь весной 2009 года, но которым распорядился Майоров в свою пользу, и на строительство коттеджа по <Адрес>, который так и не был достроен.

С учетом вышеуказанных обстоятельств дела, установленных в судебном заседании из показаний подсудимых, свидетелей Филимонова, Чикурова, документальных доказательств, суд приходит к выводу, что версия Гондаренко Л.С. о наличии между ней и Н.А.А. гражданско-правовых отношений полностью опровергнута, и не находит оснований для квалификации действий подсудимой Гондаренко Л.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ), поскольку ее действия, направленные на хищение денег у потерпевшей Н.А.А., как и у других потерпевших, не были связаны с осуществлением законной предпринимательской деятельности, что установлено приговором Ленинского районного суда г.Перми от 18.07.2016 года. Договоры от имени ООО «Успешные люди» (ООО «Деловой мир») с другими коммерческими организациями либо индивидуальными предпринимателями в целях инвестиционной деятельности, направленной на получение прибыли, не заключались, доходов от инвестиционной деятельности эти общества не имели, так как фактически такую деятельность не осуществляли, все собранные с потерпевших деньги поступали в полное распоряжение Гондаренко Л.С. и Авериной Л.Д., а по ряду преступлений, указанных в приговоре суда от ДД.ММ.ГГГГ – в распоряжение одной Гондаренко Л.С.

Согласно показаний подсудимой Гондаренко Л.С. в 2008 году постепенно перестали приходить новые клиенты и передавать деньги в займ в ООО «Успешные люди», последним клиентом была в июле 2008 года З.. Согласно показаний свидетелей Ч. и потерпевшей Н.А.А., в августе 2008 года перестали заключаться сделки по купле-продаже недвижимости, Гондаренко Л.С. с августа «заморозила» выплату процентов по договорам займов клиентам из-за отсутствия для этого денежных средств, хотя по показаниям Ф. он получал доход на бирже «Форекс» до декабря 2008 года, пока на бирже не произошел «обвал», проценты своим клиентам выплачивал последний раз за декабрь 2008 года. Оценивая в совокупности данные обстоятельства, суд приходит к выводу, что Гондаренко Л.С. не имела цели исполнить свои обязательства перед Н.А.А., как и перед другими клиентами ООО «Успешные люди» (в дальнейшем ООО «Деловой мир»), не имела для этого в 2008 году финансовых возможностей получать достаточные доходы от распоряжения денежными средствами клиентов для выплаты им процентов от вложенных денежных сумм, как и Н.А.А., в 2008 году для выплаты процентов потерпевшим до августа 2008 года использовались денежные средства новых клиентов. При прекращении потока новых клиентов в ООО «Успешные люди» (ООО «Деловой мир») в июле 2008 года с августа выплата процентов с вложенных денежных средств клиентам-потерпевшим, в том числе Н.А.А., прекратилась, хотя Филимонов в это время еще получал доходы от игры на бирже «Форекс». Тем самым опровергаются показания подсудимой Гондаренко Л.С. о том, что причиной прекращения выплат процентов клиентам явился обвал на рынке «Форекс», в результате чего Филимонов не смог ей возвратить достаточное количество денег клиентов, которые она ему передавала ранее для работы на бирже «Форекс».

Выплата Н.А.А. в период с января 2008 года по 11.08.2008 г. в виде процентов денег в общей сумме 48 000 рублей фактически осуществлялось подсудимой Гондаренко Л.С. для создания видимости законности осуществляемой ООО «Успешные люди» (ООО «Деловой мир») деятельности, с целью, чтобы Н.А.А. и другие клиенты продолжали передавать свои денежные средства Гондаренко Л.С., что следует из текста приговора Ленинского районного суда г.Перми в отношении Гондаренко Л.С. и Авериной Л.Д. от 18.07.2016 года.

Суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимой Гондаренко совершение хищения денег у Н.А.А. путем обмана, как излишне вмененное и не нашедшее своего подтверждения в судебном заседании.

Подсудимым предъявлено обвинение в совершении хищения денег у Н.А.А. группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.

Так, из предъявленного обвинения следует, что являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, Гондаренко Л.С. договорилась со вторым участником организованной группы Авериной (Котий-Аликиной) Л.Д., что каждый из соучастников будет как совместно, так и каждый самостоятельно убеждать граждан передавать имеющиеся денежные средства в ООО «Успешные Люди» по договорам займа под проценты, а полученные по договорам займа денежные средства совместно похищать. Кроме того, из предъявленного Гондаренко Л.С. обвинения следует, что все действия, направленные на выполнение объективной стороны преступления в отношении Н.А.А., она совершала согласно заранее распределенным в организованной группе ролям.

Между тем, совокупностью исследованных судом доказательств данные обстоятельства при хищении денег у Н.А.А. и причастность Авериной(Котий-Аликиной) Л.Д. к совершению данного преступления своего объективного и достоверного подтверждения не нашли.

Исследованные судом доказательства в их совокупности не свидетельствуют о том, что к совершению преступления в отношении Н.А.А. была причастна Аверина Л.Д. (Котий-Аликина), что имелся предварительный сговор между Авериной Л.Д. и Гондаренко Л.С. на хищение денег у Н.А.А. либо о распределении между ними ролей в совершении данного преступления, либо о совершении Авериной каких-либо действий, направленных на подготовку этого преступления или выполнение какой-либо части объективной стороны данного преступления. Заключением судебной почерковедческой экспертизы установлено, что подпись в договоре денежного займа № от 31.03.2008 г. между ООО «Успешные Люди» в лице директора Котий-Аликиной Л.Д. и Н.А.А. поставила Гондаренко, что соответствует показаниям Н.А.А.

По показаниям Н.А.А. именно Гондаренко Л.С. убеждала ее передать деньги под проценты в ООО «Успешные люди», получала от нее деньги, подписывала договоры и квитанции к ПКО. Почти всю сумму денег, кроме первого взноса в декабре 2007 года в 50 тысяч рублей, потерпевшая передавала подсудимой Гондаренко Л.С. в период и после разделения с Авериной Л.Д. их совместной деятельности в ООО «Успешные Люди» - с конца марта 2008 года, обязательства перед Н.А.А. при разделении деятельности с Авериной Л.Д. Гондаренко Л.С. взяла полностью на себя. Никаких сведений о том, что Гондаренко Л.С. каким-либо образом выкупала обязательства перед Н.А.А. у Авериной Л.Д. при исследовании доказательств не получено. В связи с этим суд приходит к выводу о том, что все переданные Н.А.А. в ООО «Успешные Люди» денежные средства в виде займов поступили в пользование и распоряжение именно Гондаренко Л.С.

С учетом указанных мотивов суд исключает эти квалифицирующие признаки из обвинения Гондаренко Л.С., как не нашедшие своего подтверждения, а Аверина Л.Д. по предъявленному обвинению в хищении денег у Н.А.А. подлежит оправданию за непричастностью к совершению преступления.

Также суд учитывает, что приговор суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении подсудимых в части оправдания Авериной Л.Д. и осуждения Гондаренко за совершение преступления в отношении Н.А.А. отменен судом апелляционной инстанции в связи с существенным нарушением уголовно-процессуальных норм, а не по представлению прокурора и не по жалобе потерпевшей на необоснованное оправдание Авериной    Л.Д., неправильную квалификацию действий подсудимых, несправедливое наказание, в связи с чем при новом судебном рассмотрении дела суд не может ухудшить положение подсудимых в части установления их виновности или невиновности в совершении преступления, квалификации их действий и назначенного наказания по сравнению с отмененным приговором суда.

Хищение денег в сумме 602 000 рублей в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ является хищением в крупном размере. В связи с этим суд исключает из обвинения Гондаренко Л.С. квалифицирующий признак хищения «с причинением значительного ущерба гражданину»,

Действия Гондаренко Л.С. суд квалифицирует как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает требования статьи 60 УК РФ о том, что наказание должно обеспечить восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой, предупреждение совершения ею нового преступления, влияние наказания на условия жизни членов ее семьи.

Гондаренко Л.С. имеет постоянное место жительства и место работы, на момент совершения преступлений имела на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства и работы характеризуется положительно, к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Гондаренко Л.С. не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Гондаренко суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие заболеваний.

При назначении наказания подсудимой Гондаренко Л.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, а также данные о ее личности, и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении Гондаренко Л.С. положений ст.64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные преступления и ст.73 УК РФ об условном осуждении, поскольку в этом случае наказание не будет являться справедливым.

С учетом личности подсудимой Гондаренко Л.С., ее имущественного положения, наличия у нее трудоспособности, суд считает необходимым назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа. В то же время, суд считает возможным, при отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств, не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения в отношении Гондаренко Л.С. положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного тяжкого преступления на менее тяжкое.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Гондаренко Л.С. должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина и юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании Н.А.А. отказалась от части исковых требований (т.64 л.д.263), просила взыскать с виновных лиц сумму ущерба от хищения – 609500 рублей согласно обвинительному заключению.

Судом установлена вина подсудимой Гондаренко Л.С. в причинении потерпевшей Н.А.А. в результате хищения имущественного ущерба в размере 602 000 рублей. В связи с указанным исковые требования потерпевшей Н.А.А. подлежат удовлетворению частично.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Аверину (Котий-Аликину) Л.Д. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшей Н.А.А. на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления.

Признать за Авериной (Котий-Аликиной) Л.Д. право на реабилитацию в соответствии со ст.ст.133-134 УПК РФ.

Признать Гондаренко Л.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей.

В соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору Ленинского районного суда <Адрес> от 18.07.2016 года окончательно назначить Гондаренко Л.С. – 8 лет 3 месяца лишения свободы со штрафом 1 млн. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Гондаренко Л.С. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять Гондаренко Л.С. под стражу в зале суда.

Срок наказания Гондаренко Л.С. исчислять с 05 октября 2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Гондаренко Л.С. под стражей с 22.07.2009 г. по 24.07.2009 г., с 21.04.2010 г. по 18.04.2011 г., с 17.08.2017 г. по 04.10.2017 года включительно.

Гражданский иск Н.А.А. удовлетворить частично, взыскать с Гондаренко Л.С. в пользу Н.А.А. в счет возмещения имущественного ущерба 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной Гондаренко Л.С. и оправданной Авериной Л.Д., содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная и оправданная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – О.В.Порошин