Решение по делу № 1-84/2024 (1-250/2023;) от 27.11.2023

Дело (УИД) № 42RS0004-01-2023-001373-68

Номер производства по делу №1-84/2024

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гурьевск 1 октября 2024 года

Гурьевский городской суд Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Майера К.В.,

при секретаре Булатовой И.А.,

с участием государственного обвинителя Коноваловой Е.С.

близкого родственника подсудимого – матери РМ,

защитника – адвоката Шулимовой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Сизова Александра Сергеевича, <данные изъяты> судимого <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сизов А.С. обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть приобретение с целью сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сизов А.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территориях <адрес> после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю 17.06.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как о генеральном директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «МАГУРА» (<данные изъяты>) (далее по тексту - ООО «МАГУРА») и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18.05.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как о генеральном директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСЕРВИС» (<данные изъяты>) (далее по тексту - ООО «ИНВЕСТСЕРВИС»), действуя с единым преступным умыслом, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом (формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом ООО «МАГУРА» и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС»), действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, не имея цели и намерения на участие и управление в деятельности и осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществ, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетамООО «МАГУРА» и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по расчетным счетам ООО «МАГУРА»и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», реализуя единый преступный умысел, действуяв интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА»и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» в следующих кредитных учреждениях:ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие»,АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк»,АКБ «АВАНГАРД», ПАО Банк Синара «Дело», АО «Тинькофф Банк»,ПАО «Росбанк» и АО КБ «Модульбанк», а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА» и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» при следующих обстоятельствах.

Так, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, в период с 19.05.2021 по 24.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова Александра Сергеевича, 13<данные изъяты> (Далее по тексту - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С.), удостоверяющий его личность, и уставные документы ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», после чего, 19.05.2021 лично подписал анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ и форму для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица. Реализуя преступный умысел 24.05.2021 Сизов А.С. вновь обратилсяв операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», где лично подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 24.05.2021.

После чего, 24.05.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» «Банк-Клиент» по расчетному счету №;

- электронный носитель информации АО «Райффайзенбанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде неименованной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» № к расчетному счету №,

тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «Райффайзенбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, которые в последующем 24.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р позволив третьим лицам распоряжаться расчетным счетом ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 3 453 231 рубль, в неконтролируемый оборот.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК» «Альфа-Офис» по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации АО «АЛЬФА-БАНК» для осуществления приема, выдачии перевода денежных средств в виде банковской карты АО «АЛЬФА-БАНК», № привязанной к расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, которые в последующем 24.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «<адрес>» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», в сумме 2 181 320 рублей, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, 24.05.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Дополнительный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, после чего, подписал: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого 24.05.2021 были открыты расчетные счета №№ и №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями на номер телефона №, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, не позднее 24.05.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, Сизов А.С. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» «Бизнес Портал» на расчетных счетах ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и 40№;

- электронный носитель информации ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес-карты Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), №, которая была привязана к абонентскому номеру № и специальному карточному счету№, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, которые, 24.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», Сизов А.С., находясь на территории автомобильной парковки, расположенной около дополнительного офиса «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р позволив третьим лицам распоряжаться расчетными счетами ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковских счетов ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», № в сумме 2 013 700 рублей и № в сумме 755 000 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, в период с 24.05.2021 по 14.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее трех раз обращался в операционный офис центра ипотечного кредитования ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, где 24.05.2021 предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, после чего, лично подписал Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», на основании которого 24.05.2021 для ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» был открыт расчетный счет №, также 25.05.2021 был открыт карточный счет №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций, к которому была выпущена универсальная карта платежной системы VISA BUSINESS INSTANT ISSUE на имя Сизова А.С. с Пин-паролем в конверте.

После чего, в период с 24.05.2021 по 14.07.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачии перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» «Бизнес Онлайн» на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронное средство платежа ПАО «ВТБ» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Visa Business Instant Issue № с пин–конвертом к карточному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО «ВТБ», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам №№ и №, которые в последующем в период с 24.05.2021 по 14.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» действуя умышленно, находясь около операционного офиса центра ипотечного кредитования ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковских счетов ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», открытых в ПАО «ВТБ», № в сумме 2 958 300 рублей и № в сумме 1 222 700 рублей в неконтролируемый оборот.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации АО «Тинькофф Банк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес-карты АО «Тинькофф Банк» №, привязанной к расчетному счету АО «Тинькофф Банк» №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «Тинькофф Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, которые в последующем 25.05.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около здания по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р», позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», в сумме 237 866 рублей, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, 01.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время обратился в Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизов А.С., удостоверяющий его личность, после чего, лично подписал следующие документы: Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» от ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ; Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; Печатную форму сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, не позднее 01.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время Сизов А.С. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «PSB On-line», включая интернет-банк «Мой бизнес», на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты с пин-конвертом № к карточному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, которые в последующем 01.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около здания по адресу: <адрес>, передалза денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковских счетов ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», открытых в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», № в сумме 2 045 400 рублей и № в сумме 1 455 000 рублей, в неконтролируемый оборот.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации ПАО «СКБ-Банк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты с пин-конвертом №, к карточному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО «СКБ-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, которые в последующем 01.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около здания по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени Р позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по карточному счету № и расчетному счету № ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковских счетов ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», открытых в ПАО «СКБ-Банк», № в сумме 779 766 рублей и № в сумме 2 080 195 рублей, в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, в период с 21.06.2021 по 22.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз, обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «МАГУРА», где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, и уставные документы ООО «МАГУРА», после проверки службой безопасности АО «Райффайзенбанк» и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО, сформированных на основании устного заявления Сизова А.С. анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ и формы для идентификации налогового резидентства клиента –юридического лица, структуры без образования юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Банка предоставил Сизову А.С. на подпись заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, указанный документ Сизов А.С. подписал лично, на основании чего 22.06.2021 открыт расчетный счет №.

После чего, не позднее 22.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время Сизов А.С. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации АО «Райффайзенбанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде неименованной карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» № к расчетному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «Райффайзенбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА» №, которые 22.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетным счетом ООО «МАГУРА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «МАГУРА» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», в сумме 99 983 рублей в неконтролируемый оборот.

Так, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, в период с 22.06.2021 по 27.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в территориальный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «МАГУРА», где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, и уставные документы ООО «МАГУРА» после чего, лично подписал Заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. После чего, получил в период с 22.06.2021 по 27.07.2021, от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» «PRO Online» расчетного счета №;

- электронный средство платежа ПАО «РОСБАНК» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Карта PRO» - Master Card Business (дебетовая) № с нанесенными именем и фамилией «ALEKSANDR SIZOV» к расчетному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «Райффайзенбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА» №, которые в последующей в период с 22.06.2021 по 27.07.2021 Сизов А.С,в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около территориального офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетным счетом ООО «МАГУРА», тем самым совершил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «МАГУРА» №, открытого в ПАО «РОСБАНК» в сумме 50 119 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, 22.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Дополнительный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «МАГУРА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, после чего, подписал: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «МАГУРА» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого 23.06.2021 были открыты расчетные счета №№ и №, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями на номер №, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего, не позднее 22.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Сизов А.С. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачии перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» «БИЗНЕС ПОРТАЛ» на расчетном счете ООО «МАГУРА» №;

- электронный носитель информации ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес-карты Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), №, которая была привязана к абонентскому номеру № и карточному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МАГУРА» №№ и №, которые, 22.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», Сизов А.С. находясь на территории автомобильной парковки, расположенной около дополнительного офиса «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетными счетами ООО «МАГУРА» №№ и 40№, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «МАГУРА» №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», в сумме 299 830 рублей в неконтролируемый оборот.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»«PSB On-Line», включая интернет-банк «Мой бизнес», на расчетном счете ООО «МАГУРА» №;

- электронный носитель информации ПАО «Промсвязьбанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № к карточному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МАГУРА» №№ и №, которые в последующем 22.06.2021,в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь около здания по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени «Станислав», позволив третьим лицам распоряжаться счетом ООО «МАГУРА», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «МАГУРА» №№, №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, при этом вывод денежных средств с банковских счетов ООО «МАГУРА» №№ и №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», в неконтролируемый оборот осуществлен не был.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, 22.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «МАГУРА», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизов А.С., удостоверяющий его личность, после чего, подписал: заявление на получение бизнес-карты «VISA BUSINESS MOMENTUM» №, привязанной к расчетному счету №, открытому дистанционно ДД.ММ.ГГГГ, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и смс - информирования, на основании которых к открытому счету был подключен номер №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, не позднее 22.06.2021 в неустановленное предварительным следствием дневное время, Сизов А.С. получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации ПАО «Сбербанк России» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «VISA BUSINESS MOMENTUM» № привязанной к расчетному счету ООО «МАГУРА» №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного носителя информации ПАО «Сбербанк России», предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА» №, который 22.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», находясь на автомобильной парковке около дополнительного офиса № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетным счетом ООО «МАГУРА»№, тем самым совершил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАГУРА», что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «МАГУРА» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» в сумме 6 989 022 рублей 38 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, 25.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в дополнительный офис «Новокузнецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина Российской Федерации на имя Сизова А.С., удостоверяющий его личность, и уставные документы ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», после чего, 25.06.2021 лично подписал следующие документы: Заявление на открытие счета от ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, не позднее 25.06.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде кэш- карты №, имя на карте «Cash Card» к расчетному счету №, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, которые 25.06.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе» действуя умышленно, находясь около дополнительного офиса «Новокузнецкий» ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетным счетом ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «МАГУРА» №, открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в сумме 425 300 рублей в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Сизов А.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» и ООО «МАГУРА», в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА» и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС», действуя умышленно, находясь по адресу: <адрес>, не позднее 12.07.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, через интернет – мессенджер «WhatsApp» либо «Telegram», посредством видео-звонка, предоставил сотруднику банка АО КБ «Модульбанк» паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность, уставные документы ООО «МАГУРА» и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» и предъявил лично подписанные два Заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» и ООО «МАГУРА» к условиям Договоров комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «Модульбанк», заполненные через Интернет – сайт АО КБ «Модульбанк», на основании которых в период с 12.07.2021 по 05.08.2021 были открыты расчетные счета ООО «ИНВЕСТСЕРВИС»№№, № и ООО «МАГУРА»№ и получен доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank» для осуществления дистанционных операцийна банковских счетах: ООО «МАГУРА» №, к которому был привязан абонентский номер, указанный Сизовым А.С. № ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» № к которому был привязан абонентский номер, указанный Сизовым А.С. №.

Таким образом, в период с 12.07.2021 по 05.08.2021 Сизов А.С.в неустановленное в ходе предварительного следствия время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» «Modulbank» на расчетном счете ООО «МАГУРА» №;

- электронное средство платежа АО КБ «Модульбанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» на расчетном счете ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №;

- электронный носитель информации АО КБ «Модульбанк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде неименной банковской карты АО КБ «Модульбанк» №, которая ДД.ММ.ГГГГ была активирована через личный кабинет и привязана к расчетному счету ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, тем самым Сизов А.С. совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО КБ «Модульбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГУРА» № и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №№ и №, которые Сизов А.С. в период с 12.07.2021 по 05.08.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, находясь по адресу: <адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу по имени С позволив третьим лицам распоряжаться расчетными счетами ООО «МАГУРА» № и ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» № и №, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, что в последующем повлекло неправомерный вывод денежных средств с банковского счета ООО «ИНВЕСТСЕРВИС» №, открытого в АО КБ «Модульбанк», в сумме 357 200 рублей в неконтролируемый оборот.

Действия Сизова А.С. органами предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение с целью сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Сизов А.С. <данные изъяты>, скончался ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании государственный обвинитель Коновалова Е.С. просила прекратить производство по уголовному делу в связи со смертью подсудимого Сизова А.С. на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Защитник подсудимого Сизова А.С. - адвокат Шулимова Н.А. в судебном заседании полагала возможным ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого удовлетворить.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой ст.24 УПК РФ.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти обвиняемого (подсудимого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

По смыслу закона и, исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 14.07.2011 № 16-П, прекращение уголовного дела по указанному основанию возможно лишь при наличии согласия близких родственников умершего подсудимого.

В судебном заседании установлено, что Сизов А.С., <данные изъяты>, умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлена актовая запись о смерти <данные изъяты>

Близкий родственник подсудимого Сизова А.С. - его мать РМ, в судебном заседании выразили свое согласие на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого Сизова А.С.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, заслушав лиц, участвующих в деле, находит ходатайство государственного обвинителя о прекращении уголовного дела законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, а производство по уголовному делу в отношении Сизова А.С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подлежащим прекращению по основанию, предусмотренному п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, поскольку суд располагает достоверными сведениям о смерти подсудимого Сизова А.С., при этом сторона защиты, близкий родственник подсудимого, согласны на прекращение уголовного дела по данному основанию и не настаивают на рассмотрении уголовного дела для реабилитации умершего.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 239, 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению Сизова Александра Сергеевича в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, производством прекратить на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи со смертью Сизова А.С.

Вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора в законную силу: документы приобщенные к материалам уголовного дела, материалы оперативно-розыскной деятельности, хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через Гурьевский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья /подпись/ К.В. Майер

Подлинный документ подшит в деле № 1-84/2024 (УИД №42RS0004-01-2023-001373-68) Гурьевского городского суда Кемеровской области

Решение по делу № 1-84/2024 (1-250/2023;) от 27.11.2023

1-84/2024 (1-250/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица