Решение по делу № 1-264/2021 от 29.12.2020

Дело № 1-264/2021 (у/<адрес>)

УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк                                                                         26 апреля 2021 года

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи:                            Новицкой Е.С.,

при секретаре:                                 Дергуновой Е.В.,

с участием государственных обвинителей     Давидюка А.А.,

    Тереховой Е.П.,

представителя потерпевшего

подсудимого                                                                                 Федорчука А.В.,

защитников    Шестак Е.В.,

    Варнавской И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

Федорчука А. В., родившегося <данные изъяты> не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Федорчук Андрей Владимирович, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании Трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Распоряжения Новокузнецкого городского округа администрации <адрес> №к от ДД.ММ.ГГГГ, должностным лицом – заместителем Главы <адрес> по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС – начальником управления мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС – администрации <адрес> (далее по тексту «заместитель главы города – начальник Управления»), в соответствии с должностными инструкциями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, Постановлением Администрации <адрес> городского округа <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, Положением об управлении мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС от ДД.ММ.ГГГГ, Распоряжениями Администрации <адрес>, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно которым:

- руководил деятельностью Управления и нес персональную ответственность за решение возложенных задач;

- планировал работу Управления и контролировал ход выполнения намеченных мероприятий;

- нес ответственность за неправомерное использование предоставленных средств, а также использование их в личных целях;

- контролировал работу по подготовке, защите источников воды, систем водоснабжения;

- обеспечивал безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа;

- являлся уполномоченным лицом на подписание аукционных (конкурсных) документаций, а также иных документов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, до этапа заключения муниципальных контрактов;

- уполномочен подписывать аукционные (конкурсные) документации, а также иные документы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, до этапа заключения муниципальных контрактов, в соответствии с доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно Распоряжения Администрации <адрес> городского округа <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче функций и полномочий отраслевого органа», заместитель Главы города - начальник Управления Федорчук А.В., осуществлял контроль за деятельностью муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Эксплуатация шахтного водоотлива» (далее по тексту МКП «ЭШВ»), которое находится в ведомственном подчинении Администрации <адрес> и, согласно Устава, создано с целью осуществления отдельных видов деятельности, направленных на защиту населения и территории <адрес> от чрезвычайных ситуаций в результате эксплуатации шахтного водоотливного комплекса, иных инженерных и гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа.

В июле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., являясь заместителем Главы <адрес> - начальником Управления, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, достоверно зная порядок заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, и требования, предусмотренные Федеральным Законом № «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникшим умыслом, направленным на хищение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Администрации <адрес> денежных средств из бюджета Новокузнецкого городского округа в особо крупном размере, создал в городе Новокузнецке организованную, устойчивую, сплоченную, преступную группу, для совершения хищений денежных средств Администрации <адрес> и разработал преступный план.

Как организатор преступной группы Федорчук А.В., в качестве постоянных членов и непосредственных исполнителей преступлений, используя способность влиять на других людей, умышленно вовлек в деятельность организованной группы своего родственника - Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 1) и знакомого - Лицо 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 2 ). При вовлечении указанных лиц в организованную группу Федорчук А.В. использовал родственные, дружеские и доверительные отношения, свой авторитет, жажду наживы у Лица 1 и Лица 2, желающих и стремящихся к обогащению незаконным путем, их личностные качества, их способности убеждать, влиять на людей и готовность совершать умышленные корыстные преступления.

Лицо 1 и Лицо 2, желая посредством совершения корыстных преступлений улучшить свое материальное положение, полагая, что при совершении тяжких преступлений в составе организованной группы под руководством Федорчука А.В. получат высокие доходы в короткий период времени, выразили согласие и готовность участвовать в преступной деятельности организованной группы и стали активными ее участниками.

Федорчук А.В., как организатор и руководитель созданной им организованной группы, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Администрации <адрес>, должен внести на согласование в Администрацию <адрес> распоряжения о выделении денежных средств на оказание услуг, о создании аукционной комиссии, инициирует проведение электронного аукциона, участие в котором будет принимать вновь созданная, подконтрольная Лицу 1 организация, должен обеспечить победу вышеуказанной организации по итогам электронного аукциона и последующее заключение с ней Муниципального контракта, не имея намерений и возможностей выполнить условия контракта. После чего, согласовать распоряжение о создании приемочной комиссии, достоверно зная, что в силу занимаемой должности будет ее председателем и на основании акта оказанных услуг, содержащего заведомо ложные сведения, убедит сотрудников Администрации <адрес> об оказании услуг в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

Лицо 1, как активный участник организованной группы, должен организовать регистрацию юридического лица, руководителем которого, с целью конспирации, будет являться номинальное лицо, при этом осуществляя фактическое руководство Обществом и имея контроль над расчетным счетом, должен обеспечить участие указанного Общества в электронном аукционе с целью дальнейшего заключения муниципального контракта. После чего, создать видимость ведения работ, путем привлечения субподрядных организаций и индивидуальных предпринимателей, с целью предупреждения возможного обнаружения фактического объема выполненных работ, для дальнейшего составления и предоставления подложного акта оказанных услуг в Администрацию <адрес>.

Лицо 2, являясь директором Муниципального казенного предприятия «Эксплуатация шахтного водоотлива» (далее по тексту МКП «ЭШВ»), как активный участник организованной группы, с целью конспирации и предупреждения возможного обнаружения фактического объема выполненных работ, должен создать видимость ведения работ, указанных в муниципальном контракте, силами работников МКП «ЭШВ», которые по указанию Лица 2 составят подложные документы и удостоверят фиктивные объемы оказанных услуг в акте.

В соответствии с разработанным преступным планом, Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2 должны получить на банковский расчетный счет подконтрольной организации бюджетные денежные средства в качестве оплаты по контракту на оказание услуг, предусмотренных условиями Муниципального контракта и распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Разработанный Федорчуком А.В. план с элементами конспирации, распределением ролей при совершении преступлений, должен был обеспечить долговременное существование преступной группы.

Таким образом, Федорчук А.В. создал организованную группу, в которую вошли Лицо 1 и Лицо 2. Участники данной группы были тесно связаны между собой едиными корыстными намерениями, преступным умыслом на неоднократное совершение преступлений, желанием обеспечить себя дополнительным источником дохода на личные нужды, и рассчитывали на совместную преступную деятельность в течение длительного времени под руководством Федорчука А.В.

Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2 объединились в устойчивую организованную группу, характеризующуюся:

- организованностью, выразившейся в разработанном, четком планировании совместной преступной деятельности, рассчитанной на неопределенно длительный период времени; в единстве форм и методов совершения преступлений; соблюдением правил конспиративности, разработанных ее создателем и руководителем Федорчуком А.В.; распределении ролей между всеми участниками группы; совместности и согласованности действий; тесном взаимодействии их друг с другом; использовании при совершении преступлений способностью внушения, убеждения; использовании единого способа хищения денежных средств Администрации <адрес>; создании юридических лиц, на должность директоров которых подыскивались номинальные лица; создании и утверждении подложной отчетной документации по оказанным услугам;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у участников группы общих преступных целей и намерений, долговременных родственных, дружеских и доверительных отношений, превращающих группу в единое целое; объединении всех участников правилами конспирации, обеспечивавшими «скрытность» по отношению к сотрудникам Администрации <адрес> и затрудняющими выявление, и изобличение ее участников со стороны правоохранительных органов;

- устойчивостью, выразившейся в объединении единым корыстным мотивом, умыслом на совершение тяжких преступлений, стабильности состава ее участников, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным между собой ролям, постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, количества эпизодов совместной преступной деятельности, взаимной заинтересованности.

Деятельность организованной преступной группы, созданной Федорчуком А.В., в которую входили ее активные участники Лицо 1 и Лицо 2, независимо от воли и желания ее участников была пресечена сотрудниками полиции.

Таким образом, устойчивой организованной группой в составе Федорчука А.В., Лица 1 и Лица 2, в период с июля 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены следующие умышленные преступления:

- в период с июля 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства, принадлежащие бюджету Администрации <адрес>, в особо крупном размере в сумме 6 500 000 рублей, при заключении муниципального контракта № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по проведению противопаводковых мероприятий;

- в период с марта 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства, принадлежащие бюджету Администрации <адрес>, в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, при заключении муниципального контракта №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>.

Так, в июле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой совместно и согласовано с Лицом 1, и Лицом 2, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, используя свое служебное положение заместителя Главы города - начальника Управления, инициировал проведение ДД.ММ.ГГГГ заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с участием заместителей Главы города – руководителями администраций Центрального, Орджоникидзевского, Новоильинского, Куйбышевского, Кузнецкого и <адрес>ов <адрес>, для определения объема противопаводковых мероприятий, которые в дальнейшем будут включены в сводный план и будут использованы для формирования сметы расходов по муниципальному контракту, определения лимита бюджетных денежных средств и определения исполнителя объема работ путем проведения электронного аукциона, в котором примет участие подконтрольная Лицу 1, организация.

Согласно Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение разработать план мероприятий по подготовке инженерной защиты и искусственных сооружений города к паводку 2018 года. Во исполнение Решения комиссии, руководители администраций <адрес> предоставили перечень необходимых подготовительных мероприятий, которые были внесены в сводный план подготовительных противопаводковых мероприятий, согласованный заместителем Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству <данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 2 и Федорчуком А.В., по указанию последнего, с целью участия в электронном аукционе по заключению муниципального контракта, дал указание <данные изъяты>А., занимавшей должность бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» (далее по тексту ООО «Чистый город») и находившейся в служебном подчинении директора ООО «Чистый город» Лица 1, зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, осознавая, что фактическое руководство Обществом будет осуществляться им самим. После чего, <данные изъяты> неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1 и Лица 2, зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, пр-кт Кузнецкий, <адрес>, Общество с ограниченной ответственностью «ПотенциалСтрой» (далее по тексту ООО «ПотенциалСтрой»). <данные изъяты> открыла по указанию Лица 1 расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1. Тем самым Лицо 1 получил контроль над расчетным счетом. Фактически ООО «ПотенциалСтрой» не имело сил и средств, позволяющих самостоятельно выполнять специальные виды работ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, умышленно инициировал и провел совещание, в ходе которого руководителям Центрального, Орджоникидзевского, Новоильинского, Куйбышевского, Кузнецкого, <адрес>ов <адрес> дал указания сформировать в письменном виде заявки, в которые включить сведения по дополнительным противопаводковым мероприятиям в 2018 году и предоставить их директору МКП «ЭШВ» Лицу 2, достоверно зная, что на основании представленных сведений будут составлены сметы работ.

В этот же период времени, Лицо 2, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Федорчуком А.В., находясь на территории <адрес>, дал указание начальнику производственного отдела МКП «ЭШВ» <данные изъяты>., не осведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц, на основании поступивших сведений составить сметы работ. <данные изъяты>, введенный в заблуждение Лицом 2 относительно своих преступных намерений, на основании поступивших заявок от руководителей районных Администраций <адрес>, составил сметы работ по Центральному, Орджоникидзевскому, Новоильинскому, Куйбышевскому, Кузнецкому, <адрес>м <адрес>, на общую сумму 6 867 557 рублей 52 копейки.

В этот же период времени, Лицо 2, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Федорчуком А.В., находясь на территории <адрес>, составил письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от МКП «ЭШВ», о необходимости выполнения дополнительных противопаводковых работ по районам города, стоимостью 6 867 557 рублей 52 копейки и направил в адрес Заместителя Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству <данные изъяты>

Согласно сведений, представленных МКП «ЭШВ», принято Распоряжение Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О подготовительных мероприятиях к безопасному пропуску паводковых вод в 2018 году», согласно которого утверждены план превентивных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2018 году, план мероприятий по подготовке искусственных сооружений и смета расходов на подготовку к пропуску паводковых вод в 2018 году. В соответствии с указанным Распоряжением, Финансовому управлению <адрес> поручено профинансировать из резервного фонда администрации <адрес> расходы на подготовку к пропуску паводковых вод в 2018 году. В соответствии с Приложением № к Распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, утверждены суммы расходов на противопаводковые работы по <адрес> в размере 1 363 977 рублей, по <адрес> в размере 1 031 904 рубля, по <адрес> в размере 45 689 рублей, по <адрес> в размере 1 829 474 рубля, по <адрес> в размере 1 157 059 рублей, по <адрес> в размере 1 439 452 рубля, всего на сумму 6 867 555 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, во исполнение Распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно дал указание начальнику Управления закупок Администрации <адрес> <данные изъяты> сформировать техническое задание на закупку товаров и работ, которая не подозревая о преступном умысле Федорчука А.В., Лица 1 и Лица 2, и в соответствии с письмом №–УЗ от ДД.ММ.ГГГГ направила на утверждение заместителю Главы города - начальнику Управления Федорчуку А.В., который его утвердил с целью дальнейшего использования для организации электронного аукциона.

В продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, путем злоупотребления доверием, ввел в заблуждение Главу <адрес> о необходимости организации проведения электронного аукциона на оказание услуг по противопаводковым мероприятиям. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Глава <адрес>, не подозревая о преступном умысле Лица 1, Лица 2 и Федорчука А.В., будучи введенным в заблуждение и доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>, утвердил Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении электронного аукциона на оказание услуг по проведению противопаводковых мероприятий», в соответствии с которым принято решение организовать в марте 2018 года закупку на оказание услуг по проведению противопаводковых мероприятий, путем проведения электронного аукциона, осуществить определение исполнителя через Управление закупок Администрации <адрес>, также финансировать закупки из бюджета Новокузнецкого городского округа. Также, в соответствии с Распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ, утверждена аукционная комиссия в составе Федорчука А.В., <данные изъяты>, контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Главы города - начальника Управления Федорчука А.В.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, начальник Управления закупок Администрации <адрес> <данные изъяты> по указанию заместителя Главы города - начальника Управления Федорчука А.В. и во исполнение Распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, сформировала заявку на определение поставщика №–304 от ДД.ММ.ГГГГ, путем проведения электронного аукциона по оказанию услуг по проведению противопаводковых мероприятий, в котором муниципальным заказчиком выступает Администрация <адрес>, на сумму заявки 6 867 555 рублей, разместив вышеуказанную заявку на электронной площадке торгов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты>., по указанию Лица 1, подала заявку на участие в электронном аукционе на оказание услуг по проведению противопаводковых мероприятий.

Федорчук А.В., являясь председателем аукционной комиссии, обеспечил победу ООО «ПотенциалСтрой», подконтрольного Лицу 1, которое предложило наиболее низкую цену контракта, согласно протокола подведения итогов в электронном аукционе №М12-00057-18-ЭА от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> действуя по указанию Лица 1, находясь в служебной зависимости от последнего, заключила между Администрацией <адрес> (заказчик) и ООО «ПотенциалСтрой» (исполнитель), путем использования электронно-цифровой подписи, муниципальный контракт № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по проведению противопаводковых мероприятий, на сумму 6 500 000 рублей.

Согласно условий муниципального контракта № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПотенциалСтрой» (исполнитель) обязалось в течении тридцати дней со дня заключения контракта оказать услуги по проведению противопаводковых мероприятий в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов, спецификацией, а именно:

1.    <адрес>:

1.1.    ТУ «Абагур»: очистка откосов водоотводных канав от кустарниковой растительности, очистка водоотводных канав от иловых отложений, промывка водопропускных труб;

1.2    водоотводные канавы и водопропускные трубы по <адрес>

и <адрес>: очистка откосов водоотводных канав от кустарниковой растительности, очистка водоотводных канав от иловых отложений, промывка водопропускных труб.

2.    <адрес>:

2.1    река Капустный лог: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

2.2    водоотводная канава от <адрес> до <адрес>: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

2.3    водоотводная канава от <адрес> до перекрестка <адрес>: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

2.4    водопропускные трубы по дороге на Карлык (3шт): промывка водопропускных труб;

2.5    река Коммунарка (до впадения в реку Байдаевка), река Байдаевка в районе <адрес>: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений.

3.    <адрес>:

3.1    река Петрик: очистка откосов от кустарниковой растительности;

3.2    ручей Мамонтов: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

4.    <адрес>: очистка откосов водоотводных канав

от кустарниковой растительности, очистка водоотводных канав от иловых отложений, промывка водопропускных труб.

5.    <адрес>:

5.1    водоотводные канавы по <адрес> и <адрес>: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений.

5.2    река Казачка и река Картасская: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

5.3    водоотводные канавы по району: очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений.

6.    <адрес>:

6.1    водоотводная канава между <адрес> и <адрес>

(<адрес>): очистка откосов от кустарниковой растительности, очистка русла от иловых отложений;

6.2    водопропускные трубы по <адрес> и <адрес> – 3 шт.

(<адрес>): промывка водопропускных труб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В. и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, с целью создания видимости выполнения работ и предоставления подложного акта оказанных услуг, и счета на оплату в Администрацию <адрес>, подыскал МКП «ЭШВ», индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> организовал частичное выполнение работ по муниципальному контракту в виде вырубки кустарника, а также работы по его погрузке и перевозке на общую сумму 865 921 рублей 08 копеек, при этом не выполняя работы по очистке водоотводных канав и русла рек от иловых отложений.

В этот же период, директор ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> действуя по указанию Лица 1, находясь в служебной зависимости от последнего, будучи не осведомленная о фактически оказанных услугах, составила счет № от ДД.ММ.ГГГГ к оплате в сумме 6 500 000 рублей и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, указав, что услуги выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта.

В этот же период, Лицо 2, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В. и Лицом 1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что условия муниципального контракта не выполнены, дал указание работникам МКП «ЭШВ» <данные изъяты> находившихся в его служебном подчинении и неосведомленных о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1 и Лица 2, подписать акт оказанных услуг, тем самым подтвердить выполнение условий муниципального контракта, чтобы в дальнейшем убедить сотрудников Администрации <адрес> о выполнении условий контракта и избежать проведения экспертизы результатов оказанных работ (услуг) в соответствии с требованиями ФЗ №. <данные изъяты> не подозревая о преступном умысле Федорчука А.В., Лица 1 и Лица 2, подписали Акт № от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой «объемы верны», тем самым подтвердив выполнение условий муниципального контракта.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, для введения в заблуждение сотрудников Администрации <адрес> и избежания проведения экспертизы результатов оказанных работ (услуг), лично подписал Акт № от ДД.ММ.ГГГГ и передал начальнику контрактного отдела Управления закупок Администрации <адрес> <данные изъяты> которая будучи введенная в заблуждение Федорчуком А.В. подписала вышеуказанный документ и заверила печатью.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал у Главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий фиктивные сведения о выполнении условий муниципального контракта. После чего, передал Акт № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерию Администрации <адрес> для дальнейшего направления в Финансовое управление <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Финансовое управление <адрес>, с расчетного счета УФК по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес> - Кузбассу, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 500 000 рублей, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1. Впоследствии, поступившими на подконтрольный Лицом 1, расчетный счет ООО «ПотенциалСтрой» денежными средствами в размере 6 500 000 рублей, Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2, распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с марта 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., в силу занимаемой должности, являясь председателем аукционной комиссии по выполнению работ по замене насосного агрегата BQ 550-600/7-1400/W-S и трубопровода в осевом стволе ГП «Шахта Байдаевская» узнал, что вышеуказанный аукцион признан несостоявшимся, в связи с чем образовалась экономия денежных средств в сумме 15 000 000 рублей, выделенных по Распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же период, во исполнение преступного умысла, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, совместно с Лицом 2, подготовил Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от МКП «ЭШВ» о необходимости выделения 12 000 000 рублей для выполнения работ по очистке ковша-отстойника <адрес>, на основании которого сотрудники Администрации <адрес> составили и согласовали Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О выделении денежных средств». В соответствии с указанным Распоряжением, из резервного фонда Администрации <адрес> выделены денежные средства в сумме 12 000 000 рублей на проведение мероприятий по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, возложив контроль за исполнением распоряжения на заместителя Главы города Федорчука А.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, во исполнение Распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заместителю Главы города по экономическим вопросам <данные изъяты> письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении процедуры по закупке услуг.

В этот же период, Лицо 1 во исполнение преступного умысла, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 2 и Федорчуком А.В., по указанию последнего, с целью участия в электронном аукционе по заключению муниципального контракта, путем обмана предложил <данные изъяты> зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, осознавая, что фактическое руководство Обществом будет осуществляться им самим. После чего, <данные изъяты> неосведомленный о преступных намерениях Лица 1, Лица 2 и Федорчука А.В., находясь в родственных отношениях с последним, зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, пр-кт Кузнецкий, <адрес>, Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис Плюс» (далее по тексту ООО «Строй Сервис Плюс»). <данные изъяты> открыл по указанию Лица 1, расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», затем расчетный счет № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Также, Лицо 1, во исполнение преступного умысла и получения контроля над расчетным счетом ООО «Строй Сервис Плюс», подыскал на должность бухгалтера <данные изъяты> работавшую в должности бухгалтера ООО «Чистый город» и находившуюся в служебном подчинении последнего, тем самым получив контроль над расчетным счетом. Фактически ООО «Строй Сервис Плюс» не имело сил и средств, позволяющих самостоятельно выполнять специальные виды работ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудников Администрации <адрес>, которые согласовали Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О проведении электронного аукциона на оказание услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>», в соответствии с которым принято решение организовать в августе-сентябре 2018 года закупку путем проведения электронного аукциона, осуществить определение исполнителя через Управление закупок Администрации <адрес>, также финансировать закупки из бюджета Новокузнецкого городского округа. Также, в соответствии с Распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ, утверждена аукционная комиссия в составе Федорчука А.В., <данные изъяты> контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Главы города - начальника Управления Федорчука А.В.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, во исполнение преступного умысла, направил начальнику контрактного отдела Управления закупок Администрации <адрес> <данные изъяты> Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ для формирования заявки на определение поставщика, которая сформировала заявку на определение поставщика №–1071 от ДД.ММ.ГГГГ, путем проведения электронного аукциона по оказанию услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, в котором муниципальным заказчиком выступает Администрация <адрес>, на сумму заявки 11 988 534 рубля 52 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начальник контрактного отдела Управления закупок Администрации <адрес> <данные изъяты> совместно с начальником производственного отдела МКП «ЭШВ» <данные изъяты> по указанию Федорчука А.В., сформировали техническое задание на закупку товаров и работ, которое последний утвердил с целью дальнейшего использования для организации электронного аукциона. После чего, вышеуказанная заявка была размещена на электронной площадке торгов.

При этом Федорчук А.В., утвердив техническое задание на оказание услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, достоверно знал, что обязательными требованиями технического задания, являются:

- оказание услуг в соответствии с ведомостью Услуг в полном объеме, в определенные сроки, качественно, в строгом соответствии с действующими нормами законодательства РФ, регулирующими данный вид деятельности;

- представление Исполнителем перед началом оказания Услуг Заказчику разработанный и утвержденный проект производства работ (ППР) на согласование;

- исполнитель несет ответственность за сохранность результатов выполняемых услуг до даты подписания акта оказанных услуг.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтер ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> по указанию Лица 1, подала заявку на участие в электронном аукционе на оказание услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>.

Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № М12-00281-18-ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, была подана единственная заявка ООО «Строй Сервис Плюс». По результатам рассмотрения заявки, членами аукционной комиссии было выявлено несоответствие представленной ООО «Строй Сервис Плюс» аукционной документации. Федорчук А.В., действуя совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, путем обмана членов аукционной комиссии, убедил последних принять решение о соответствии поданной единственной заявки требованиям Закона о контрактной системе документации об аукционе, тем самым обеспечив победу ООО «Строй Сервис Плюс» в электронном аукционе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между Администрацией <адрес> (заказчик) и ООО «Строй Сервис Плюс» (исполнитель), путем использования электронно-цифровой подписи, был заключен муниципальный контракт №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, на сумму 11 988 534 рубля 52 копейки.

Согласно условий муниципального контракта №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строй Сервис Плюс» (исполнитель) обязалось в течении шестидесяти дней со дня заключения контракта оказать услуги по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а именно:

1. Устройство временной дороги:

1.1. перевозка грузов автомобилями–самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км 1 класс груза, в количестве 2 700 т;

1.2. устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвального сталеплавильного, в количестве 3 000 м3;

1.3. щебень доменный, в количестве 3000 м3.

2. Выемка ила со дна отстойника:

2.1. разработка грунта с погрузкой на автомобили–самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2,в количестве 26 300 м3;

2.2. перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км 1 класса груза, в количестве 44 710 т.

3. Разборка временной дороги:

3.1. разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, в количестве 3 000 м3;

3.2 разработка грунта с погрузкой на автомобили–самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, в количестве 3 000 м3;

3.3. перевозка грузов автомобилями–самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км 1 класс груза, в количестве 2 700 т.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В. и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, с целью создания видимости выполнения работ и предоставления подложного акта оказанных услуг, и счета на оплату в Администрацию <адрес>, подыскал индивидуальных предпринимателей <данные изъяты> и организовал частичное выполнение работ по муниципальному контракту в виде разработки грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и его перевозка на общую сумму 912 521 рублей 90 копеек, при этом не выполняя работы по устройству и разборке временной дороги.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя служебное положение, достоверно зная, что условия муниципального контракта не выполнены, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудников Администрации <адрес> и согласовал Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ «О комиссии по приемке оказанных услуг по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>», в соответствии с которым принято решение о создании комиссии по приемке оказанных услуг, контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Главы города Федорчука А.В. В соответствии с приложением № к Распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным заместителем Главы города - начальником Управления Федорчуком А.В., в задачи приемочной комиссии входило: установление соответствия оказанных услуг, предусмотренных муниципальным контрактом, условиям и требованиям контракта; подтверждение факта исполнения исполнителем обязательств по контракту.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В. и Лицом 1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что условия муниципального контракта не выполнены, дал указание работникам МКП «ЭШВ» <данные изъяты> находившихся в его служебном подчинении и неосведомленных о преступных намерениях Федорчука А.В., Лицо 1 и Лицо 2, подготовить схему отметок замеров глубины ковша-отстойника <адрес>, чтобы в дальнейшем убедить сотрудников Администрации <адрес> о выполнении условий контракта, для дальнейшего направления в комиссию по приемке оказанных услуг.

В этот же период, бухгалтер ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> действуя по указанию Лица 1, находясь в служебной зависимости от последнего, будучи не осведомленная о фактически оказанных услугах, составила счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, Акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, указав, что услуги выполнены полностью и в срок, а также составила Акт контрольных замеров иловых отложений от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные документы в последующем были переданы Лицу 2, подписаны им от имени директора ООО «Строй Сервис Плюс», а также работниками МКП «ЭШВ».

В этот же период, Лицо 1 и Лицо 2, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., находясь на территории <адрес>, с целью введения в заблуждение членов приемочной комиссии, предоставили на заседании комиссии по приемке оказанных услуг счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, Акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт контрольных замеров иловых отложений от ДД.ММ.ГГГГ и схему отметок замеров глубины ковша-отстойника <адрес>, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении условий муниципального контракта. Федорчук А.В., действуя совместно и согласовано Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана убедил членов приемочной комиссии о достоверности сведений в представленных документах, в связи с чем принято решение о полном соответствии оказанных услуг условиям и требованиям муниципального контракта.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, находясь на территории <адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, подписал у Главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий фиктивные сведения о выполнении условий муниципального контракта. После чего, передал Акт № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерию Администрации <адрес> для дальнейшего направления в Финансовое управление <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Финансовое управление <адрес>, с расчетного счета УФК по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес> - Кузбассу, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс» № в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <адрес>. Впоследствии, поступившими на подконтрольный Лицу 1, расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс» денежными средствами в размере 11 988 515 рублей 15 копеек, Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, Федорчук А.В., действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1 и Лицом 2, используя служебное положение, умышленно, из корыстной заинтересованности, путем обмана и злоупотребления доверием в период с июля 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства, принадлежащие бюджету Администрации <адрес>, в общей сумме 18 488 515 рублей 15 копеек, что является особо крупным размером, распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, Федорчук А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в июне 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в связи с возникшим умыслом, направленным на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, создал в городе Новокузнецке организованную, устойчивую, сплоченную, преступную группу, для совершения легализации (отмывания) денежных средств похищенных ранее у Администрации <адрес> и разработал преступный план.

Как организатор преступной группы Федорчук А.В., в качестве постоянного члена и непосредственного исполнителя преступлений, используя способность влиять на других людей, умышленно вовлек в деятельность организованной группы своего родственника Лицо 1. При вовлечении указанного лица в организованную группу Федорчук А.В. использовал родственные и доверительные отношения, свой авторитет, жажду наживы у Лица 1, желающего и стремящегося к обогащению незаконным путем, его личностные качества, способности убеждать, влиять на людей и готовность совершать умышленные корыстные преступления.

Лицо 1, желая посредством совершения корыстных преступлений улучшить свое материальное положение, полагая, что при совершении тяжких преступлений в составе организованной группы под руководством Федорчука А.В. получит высокие доходы в короткий период времени, выразил согласие и готовность участвовать в преступной деятельности организованной группы и стал активным ее участником.

Федорчук А.В., как организатор и руководитель созданной им организованной группы, должен подыскать организации, не осуществляющие какую-либо хозяйственную деятельность, руководители которых не были осведомлены о совершенных финансовых операциях и существовании договорных отношений между ними, а также давать указания о перечислении денежных средств с расчетных счетов подконтрольных Лицу 1 организаций, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Лицо 1, как активный участник организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями которых, с целью конспирации, являются номинальные лица, должен осуществить перечисления похищенных ранее денежных средств на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей по ранее оказанным услугам, а также на расчетные счета организаций, руководители которых не были осведомлены о совершенных финансовых операциях и существовании договорных отношений между ними.

В соответствии с разработанным преступным планом, Федорчук А.В. и Лицо 1, после совершения финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путем, должны получить их в наличной форме, которыми распорядиться по своему усмотрению.

Разработанный Федорчуком А.В. план с элементами конспирации, распределением ролей при совершении преступлений, должен был обеспечить долговременное существование преступной группы.

Таким образом, Федорчук А.В. создал организованную группу, в которую вошел Лицо 1. Участники данной группы были тесно связаны между собой едиными корыстными намерениями, преступным умыслом на неоднократное совершение преступлений, желанием обеспечить себя дополнительным источником дохода на личные нужды, и рассчитывали на совместную преступную деятельность в течение длительного времени под руководством Федорчука А.В.

Федорчук А.В. и Лицо 1, объединились в устойчивую организованную группу, характеризующуюся:

- организованностью, выразившейся в разработанном, четком планировании совместной преступной деятельности, рассчитанной на неопределенно длительный период времени; в единстве форм и методов совершения преступлений; соблюдением правил конспиративности, разработанных ее создателем и руководителем Федорчуком А.В.; распределении ролей между всеми участниками группы; совместности и согласованности действий; тесном взаимодействии их друг с другом; использовании при совершении преступлений способностью внушения, убеждения; использовании единого способа совершения финансовых операций;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у участников группы общих преступных целей и намерений, долговременных родственных и доверительных отношений, превращающих группу в единое целое; объединении всех участников правилами конспирации, затрудняющими выявление и изобличение ее участников со стороны правоохранительных органов;

- устойчивостью, выразившейся в объединении единым корыстным мотивом, умыслом на совершение тяжких преступлений, стабильности состава ее участников, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным между собой ролям, постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, количества эпизодов совместной преступной деятельности, взаимной заинтересованности.

Деятельность организованной преступной группы, созданной Федорчуком А.В., в которую входил ее активный участник Лицо 1, независимо от воли и желания ее участников была пресечена сотрудниками полиции.

Таким образом, устойчивой организованной группой в составе Федорчука А.В. и Лица 1, в период с июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были совершены следующие умышленные преступления:

- в период с июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили незаконные финансовые операции в особо крупном размере с денежными средствами, похищенными ранее при совершении ими преступления в сумме 6 500 000 рублей, которые в последующем были ими получены, а затем распределены и израсходованы по собственному усмотрению;

- в период с декабря 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили незаконные финансовые операции в особо крупном размере с денежными средствами, похищенными ранее при совершении ими преступления в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, которые в последующем были ими получены, а затем распределены и израсходованы по собственному усмотрению.

В период с июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой совместно и согласовано с Лицом 1, находясь на территории <адрес>, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с июля 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федорчук А.В., являясь заместителем главы <адрес>, используя свое служебное положение, действуя организованной группой с Лицом 1 и Лицом 2, путем обмана сотрудников Администрации <адрес> и Главы <адрес> <данные изъяты> заключили с подконтрольным Лицу 1, ООО «ПотенциалСтрой» муниципальный контракт № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ПотенциалСтрой» обязалось выполнить работы по проведению противопаводковых мероприятий в районах <адрес>, стоимостью 6 500 000 рублей, однако условия контракта не выполнили, при этом предоставили в Администрацию <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения.

На основании недостоверных документов, Финансовое управление <адрес>, с расчетного счета УФК по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес> - Кузбассу, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 500 000 рублей, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, которые Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2 похитили, причинив своими действиями ущерб Администрации <адрес> в особо крупном размере.

В период с июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федорчук А.В., находясь на территории <адрес>, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, распределив между собой роли, стремясь легализовать добытые преступным путем денежные средства, разработал и реализовал преступный план по легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в результате совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание директору подконтрольной ему ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз мусора» с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» на расчетный счет ИП <данные изъяты>., неосведомленного о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, в счет оплаты по договору на оказание услуг по вывозу мусора, заключенного ранее между сторонами с целью создания видимости выполнения работ по Муниципальному контракту № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Пометникова О.А., находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ИП <данные изъяты> (ИНН 422103012823) №, открытый в дополнительном офисе АО «Кузнецкбизнесбанк» по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз мусора».

В этот же период, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., под видом исполнения обязательств по фиктивному договору и с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание директору подконтрольной ему ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с основанием платежа «Перевод по договору процентного займа № от № с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» на расчетный счет ООО «Чистый город», директором которого являлся Лицо 1. ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «Чистый город» (ИНН 4223105460) №, открытый в операционном офисе «Новокузнецкий» АО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Перевод по договору процентного займа № №

В этот же период, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание директору подконтрольной ему ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 1 298 646 рублей с основанием платежа «Оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по очистке водоотводных канав» с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» на расчетный счет Муниципального казенного предприятия «Эксплуатация шахтного водоотлива» (далее по тексту МКП «ЭШВ») в счет оплаты по договору на оказание услуг по вывозу мусора, заключенному ранее между сторонами с целью создания видимости выполнения работ по Муниципальному контракту № Ф.2018.162947 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 1 298 646 рублей с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет МКП «ЭШВ» (ИНН 4253022443) №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ за работы по очистке водоотводных канав».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, через ранее знакомого Лицо 3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо 3), подыскал организации - ООО «ПеревозкинКо» (ИНН 4223113453), ООО «Сибирский ресурс» (ИНН 5405023051), руководители которых не были осведомлены о совершенных финансовых операциях и существовании договорных отношений между ними, и без намерения осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, истребовал реквизиты расчетных счетов организаций, с целью перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» и в дальнейшем передачи их ему в наличной форме.

В этот же период, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам и с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание Лицу 1 перечислить денежные средства в сумме 1 851 067 рублей 24 копейки с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» на расчетный счет ООО «ПеревозкинКо» с основанием платежа «Оплата по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку, погрузку грузов», а также денежные средства в сумме 2 798 932 рубля 80 копеек на расчетный счет ООО «Сибирский ресурс» с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по вырубке, погрузке и разработке», предоставив реквизиты ООО «ПеревозкинКо» и ООО «Сибирский ресурс».

В этот же период времени, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание директору подконтрольной ему ООО «ПотенциалСтрой» <данные изъяты> неосведомленной о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, произвести перевод денежных средств в сумме 1 851 067 рублей 24 копейки с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» № на расчетный счет ООО «ПеревозкинКо» с фиктивным основанием платежа «Оплата по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку, погрузку грузов», а также денежные средства в сумме 2 798 932 рубля 80 копеек на расчетный счет ООО «Сибирский ресурс» с фиктивным основанием платежа «Оплата» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по вырубке, погрузке и разработке», предоставив реквизиты ООО «ПеревозкинКо» и ООО «Сибирский ресурс», достоверно зная об отсутствии договорных взаимоотношений.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила:

- денежные средства в сумме 1 851 067 рублей 24 копейки с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «ПеревозкинКо» №, открытый в ОО «Прокопьевский» филиала № ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, пом. 1, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ за перевозку, погрузку грузов»;

- денежные средства в сумме 2 798 932 рубля 80 копеек с расчетного счета ООО «ПотенциалСтрой» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «Сибирский ресурс» №, открытый в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по вырубке, погрузке и разработке».

В результате преступных действий Федорчука А.В., действующего совместно и согласовано с Лицом 1, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления организованной группой, на расчетные счета ИП <данные изъяты>, ООО «Чистый Город», МКП «ЭШВ», ООО «ПеревозкинКо» и ООО «Сибирский ресурс» перечислены денежные средства в общей сумме 6 500 000 рублей, под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам на оказание услуг и договорам, заключенных ранее, то есть совершены незаконные финансовые операции в особо крупном размере с денежными средствами, приобретенными Федорчуком А.В., Лицом 1 и Лицом 2 в результате совершения ими преступления организованной группой, которые в последующем были ими получены, а затем распределены и израсходованы по собственному усмотрению.

Кроме того, в период с декабря 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, находясь на территории <адрес>, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с марта 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федорчук А.В., являясь заместителем главы <адрес>, используя свое служебное положение, действуя организованной группой с Лицом 1 и Лицом 2, путем обмана сотрудников Администрации <адрес> и Главы <адрес> <данные изъяты> заключили с подконтрольным Лицу 1 ООО «Строй Сервис Плюс» муниципальный контракт №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Строй Сервис Плюс» обязалось оказать услуги по очистке от иловых отложений ковша-отстойника <адрес>, стоимостью 11 988 534 рубля 52 копейки, однако условия контракта не выполнили, при этом предоставили в Администрацию <адрес> оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения.

На основании недостоверных документов, Финансовое управление <адрес>, с расчетного счета УФК по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес> - Кузбассу, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, которые Федорчук А.В., Лицо 1 и Лицо 2 похитили, причинив своими действиями ущерб Администрации <адрес> в особо крупном размере.

В декабре 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты>., произвести перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей с основанием платежа «Пополнение корпоративного карточного счета» с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс», директором которого являлся <данные изъяты> неосведомленный о совершенных финансовых операциях.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на корпоративный карточный счет ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Пополнение корпоративного карточного счета».

В этот же период Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты>, произвести перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с основанием платежа «Оплата поставщикам поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Сумма 500 000 р.» с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет ИП <данные изъяты> неосведомленного о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, в счет оплаты по договору на оказание услуг по вывозу мусора, заключенного ранее между сторонами с целью создания видимости выполнения работ по Муниципальному контракту №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН 422103012823) №, открытый в дополнительном офисе АО «Кузнецкбизнесбанк» по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата поставщикам поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Сумма 500 000 р.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., под видом исполнения обязательств по фиктивному договору и с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с фиктивным основанием платежа «Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет Лица 1, достоверно зная об отсутствии договорных взаимоотношений.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>., находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет Лица 1, №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с номером банковской карты №, выпущенной на имя последнего, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Перечисление по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, подыскал ранее знакомого индивидуального предпринимателя <данные изъяты> (ИНН 781002536078), и без намерения осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, истребовал реквизиты расчетных счетов последнего, с целью перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» и в дальнейшем передачи их ему в наличной форме.

В этот же период времени, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам и с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание Лицу 1, перечислить денежные средства в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты>. с основанием платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения (октябрь-декабрь)», предоставив реквизиты последнего.

В этот же период времени, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> неосведомленной о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, произвести перевод денежные средства в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» № на расчетный счет индивидуального <данные изъяты> с фиктивным основанием платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения (октябрь-декабрь)», предоставив реквизиты последнего, достоверно зная об отсутствии договорных взаимоотношений.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе «Петроградский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> Б, лит. А, пом. 24 Н, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения (октябрь-декабрь)».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, через ранее знакомого <данные изъяты> подыскал индивидуального предпринимателя <данные изъяты> (ИНН 421708826706), и без намерения осуществлять какую-либо хозяйственную деятельность, истребовал реквизиты расчетных счетов последней, с целью перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» и в дальнейшем передачи ему в наличной форме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Федорчук А.В., согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам и с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание Лицу 1 перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты> с основаниями платежей: «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от 01.08.2018» в сумме 750 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сентябрь 2018» в сумме 240 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за август 2018» в сумме 240 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от 01.08.2018г. за октябрь 2018», в сумме 240 000 рублей, предоставив реквизиты индивидуального предпринимателя <данные изъяты>

В этот же период времени, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> неосведомленной о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, произвести перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» № на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты> с фиктивным основанием платежей: «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от 01.08.2018» в сумме 750 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за август 2018» в сумме 240 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сентябрь 2018» в сумме 240 000 рублей, «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от 01.08.2018г. за октябрь 2018», в сумме 240 000 рублей предоставив реквизиты ИП <данные изъяты> достоверно зная об отсутствии договорных взаимоотношений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты>. №, открытый в дополнительном офисе № «Большой <адрес> стороны, 32» в <адрес> по адресу: <адрес>, пом. 2Н, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от 01.08.2018» денежные средства в сумме 750 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за август 2018» денежные средства в сумме 240 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сентябрь 2018» денежные средства в сумме 240 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата за аренду помещения по адресу <адрес>, по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь 2018» денежные средства в сумме 240 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 260 400 рублей с основанием платежа «Оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги экскаватора» с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на расчетный счет индивидуального предпринимателя <данные изъяты>., неосведомленного о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, в счет оплаты по договору на оказание услуг по работе экскаватора, заключенного ранее между сторонами с целью создания видимости выполнения работ по Муниципальному контракту №_53687 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 260 400 рублей с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет и ИП <данные изъяты> (ИНН 421714667532) №, открытый в операционном офисе «Парк Гагарина» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, пом. 70, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги экскаватора».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, согласно своей преступной роли, действуя организованной группой, совместно и согласовано с Федорчуком А.В., с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им в результате совершения преступления, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, находясь на территории <адрес>, дал указание бухгалтеру подконтрольной ему ООО «Строй Сервис Плюс» <данные изъяты> произвести перевод денежных средств в сумме 8 695 970 рублей 79 копеек с основанием платежа «Перевод остатка денежных средств по заявлению на закрытие расчетного счета» с одного расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» на другой расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс», директором которого являлся <данные изъяты>, неосведомленный о совершенных финансовых операциях.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> находясь на территории <адрес>, неосведомленная о преступных намерениях Федорчука А.В., Лица 1, находясь в служебном подчинении у последнего, используя систему «Интернет-Банк», подключенную к принадлежащему ей телефонному номеру, перечислила денежные средства в сумме 8 695 970 рублей 79 копеек с расчетного счета ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Строй Сервис Плюс» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в соответствии с платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием платежа «Перевод остатка денежных средств по заявлению на закрытие расчетного счета».

В результате преступных действий Федорчука А.В., действующего организованной группой с Лицом 1, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления организованной группой, на расчетные счета ООО «Строй Сервис Плюс», <данные изъяты> и Лица 1 перечислены денежные средства в общей сумме 11 988 515 рублей 15 копеек, под видом исполнения обязательств по фиктивным договорам на оказание услуг и договорам, заключенных ранее, то есть совершены незаконные финансовые операции в особо крупном размере с денежными средствами, приобретенными Федорчуком А.В., Лицом 1 и Лицом 2, в результате совершения ими преступления организованной группой, которые в последующем были получены Федорчуком А.В., Лицом 1, а затем распределены и израсходованы по собственному усмотрению.

Таким образом, Федорчук А.В., действуя организованной группой, совместно и согласовано с Лицом 1, умышленно, из корыстной заинтересованности, в период с июня 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 18 488 515 рублей 15 копеек, ранее приобретенных преступным путем в результате совершения ими преступления организованной группой, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимый Федорчук А.В. в судебном заседании поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства, просил рассмотреть уголовное дело по его обвинению в особом порядке ввиду заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором <адрес> – <адрес>, с предъявленным ему обвинением, квалификацией его действий и доказательствами его вины, изложенными в обвинительном заключении, согласен в полном объеме, виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и раскаялся в содеянном, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, он осознает правовые и процессуальные последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Заявленный администрацией <адрес> гражданский иск признал.

Заявленное подсудимым ходатайство об особом порядке и позиция по досудебному соглашению поддержаны его защитниками в судебном заседании.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от Федорчука А.В. и его защитников Шестак Е.В. и Варнавской И.В. поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.29 л.д.125-126).

ДД.ММ.ГГГГ руководителем следственной группы – следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по <адрес> <данные изъяты>, с согласия врио начальника ГСУ ГУ МВД России по <адрес> <данные изъяты> вынесено постановление о возбуждении перед прокурором <адрес> – <адрес> ходатайства о заключении с обвиняемым Федорчуком А.В. досудебного соглашения о сотрудничестве (т.29 л.д.127-129), которое удовлетворено прокурором <адрес> – Кузбасса (т.29 л.д.131-132).

ДД.ММ.ГГГГ стороной обвинения в лице прокурора <адрес> – <адрес> и обвиняемого Федорчука А.В. в присутствии его защитников заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Федорчук А.В. принял на себя обязательство выполнять следующие действия:

- активно способствовать раскрытию и расследованию преступления, совершении которых он обвиняется по уголовному делу №, путем дачи правдивых и признательных показаний по существу обвинения, установленных в ходе предварительного расследования в период всего предварительного расследования;

- изобличить путем дачи правдивых показаний иных участников преступления по уголовному делу №, в том числе:

- директора муниципального казенного предприятия «Эксплуатация шахтного водоотлива» ;

- указать свою роль и роль других соучастников преступлений в каждом из совершенных преступлений;

- подтвердить данные им показания на очных ставках, при проверке показаний на месте и при проведении иных следственных действий;

- не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, основанного на его показаниях;

- не отказываться от показаний, данных им в ходе предварительного расследования по уголовному делу № после заключения настоящего соглашения;

- подтвердить свои показания в ходе судебного рассмотрения уголовного дела;

- принять меры к возмещению причиненного ущерба (т.29 л.д. 133-136).

Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и порядок его рассмотрения, регламентированные ст. 317.1 и ст. 317.2 УПК РФ соблюдены.

С учетом фактического выполнения Федорчуком А.В. принятых на себя согласно досудебному соглашению обязательств, по окончании предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> было вынесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке положений главы 40.1 УПК РФ, копия которого вручена подсудимому и его защитникам ДД.ММ.ГГГГ.

Представление соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении Федорчуком А.В. условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.

В ходе судебного разбирательства подтвердились данные о добровольном характере заключения Федорчуком А.В. досудебного соглашения, заключенного после консультации с защитниками и в их присутствии. Ходатайство о рассмотрении дела и принятия по нему решения в особом порядке, установленном гл. 40.1 УПК РФ, поддержано подсудимым.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил выполнение Федорчуком А.В. надлежащим образом условий досудебного соглашения, характер и содействие обвиняемого Федорчука А.В. следствию выразилось в следующем: обвиняемый Федорчук А.В. полностью признал вину в предъявленном ему обвинении; активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, в совершении которых он обвиняется по уголовному делу № путем дачи правдивых, последовательных признательных показаний, в том числе о роли и фактическом участии иных соучастников преступления, принимал меры к возмещению ущерба.

<данные изъяты> возражений против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не представила.

Учитывая, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Федорчука А.В., с которым ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес>-Кузбасса заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд, удостоверившись, что требования, указанные в ч.2 ст.317.6 УПК РФ соблюдены: государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, а также, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Федорчуком А.В. добровольно и при участии защитника, применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Федорчука А.В.

Суд, выслушав мнения сторон, считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу и изложенными в обвинительном заключении.

Выслушав государственного обвинителя, разъяснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого Федорчука А.В. следствию, исследовав характер и пределы данного содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования лиц, их совершивших, суд приходит к выводу, что подсудимым Федорчуком А.В. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем в соответствии с требованиями ч.5 ст.317.7 УПК РФ постановляет в отношении подсудимого Федорчука А.В. обвинительный приговор.

Обстоятельств, указывающих на наличие угрозы личной безопасности в отношении Федорчука А.В. в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседании не установлено.

Суд квалифицирует действия Федорчука А.В.:

по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по преступлению, предусмотренному пп. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия Федорчука А.В. в совершении преступлений, значение участия для достижения целей преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда.

Федорчук А.В. <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Федорчука А.В. суд в соответствии с пп. «г», «и», «к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признает полное признание им своей вины и искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, которое выразилось в даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, <данные изъяты>.

Действия, совершенные подсудимым Федорчуком А.В. в части перечисления потерпевшему денежных средств в размере 1 170 000 рублей, суд признает именно в качестве действий, направленных на заглаживание причиненного вреда, поскольку указанное перечисление денежных средств, с учетом предъявленных потерпевшим к подсудимому требований материального характера, является частичной компенсацией материального вреда, не привело к полному заглаживанию вреда, причиненного преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, выполнение условий досудебного соглашения о сотрудничестве, активное способствование Федорчука А.В. раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, суд при назначении наказания применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом изложенного суд считает, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы в пределах санкции части 4 ст.159 УК РФ и пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, с применением ч.2 ст.62 УК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако, принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимый, совершил преступление против интересов муниципальной службы и использовал при этом свои служебные полномочия, которыми он был наделен исключительно исходя из занимаемой им должности, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание по преступлению, предусмотренному пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций в пределах, предусмотренных санкцией. Оснований для назначения более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, предусмотренного санкцией пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, суд не находит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, являющихся основаниями для применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64 УК РФ, равно как и оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что исправление Федорчука А.В. возможно лишь в условиях изоляции от общества, без применения положений ст.73 УК РФ.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание наказания Федорчуку А.В. в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что преступления, совершенные Федорчуком В.А. относятся к категории тяжких преступлений, наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу необходимо изменить на заключение под стражу.

Исковые требования администрации <адрес> о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями в размере 17 268 515,15 рублей и не возмещенного до настоящего времени, являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинен виновными действиями подсудимого и признан им в судебном заседании.

В ходе предварительного расследования на имущество Федорчука А.В. был наложен арест.

По смыслу закона, если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Учитывая, что иск удовлетворен, суд считает необходимым меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество:

денежные средства, хранящиеся и поступающие на расчетные счета обвиняемого Федорчука А.В., открытые в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

денежные средства в сумме 60 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого Федорчука А.В. по адресу: <адрес>;

денежные средства в сумме 6 250 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого Федорчука А.В. по адресу: <адрес>; сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В судебном заседании установлено, что на праве собственности подсудимому Федорчуку А.В. принадлежит помещение, кадастровый №, назначение объекта недвижимости - жилое, адрес Российская Федерация. <адрес>, Прокопьевский городской округ, <адрес>, ул. 10-1 Микрорайон, <адрес>. площадь 53. 3 кв.м., вид права - общая совместная собственность, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, обременение – ипотека (согласно выписки ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ), стоимостью 1 881 000 рублей. Согласно сведениям Росреестра, более жилых помещений Федорчук А.В. в собственности не имеет.

В силу ч.1 ст. 446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на имущество - жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением.

Исходя из изложенного, суд считает возможным снять обеспечительные меры в виде запрета распоряжения помещением, кадастровый №, назначение объекта недвижимости - жилое, адрес Российская Федерация. <адрес>, Прокопьевский городской округ, <адрес>, ул. 10-1 Микрорайон, <адрес>. площадь 53. 3 кв.м., вид права - общая совместная собственность, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 881 000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309, 316, ст.ст.317.1-317.8 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Федорчука А. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, пп. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по преступлению, предусмотренному пп. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Федорчуку А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (года) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Федорчуку А.В. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда ДД.ММ.ГГГГг.

Водворить Федорчука А.В. в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по <адрес>, где содержать до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в отбытый срок время содержания Федорчука под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу, который исчислять в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с Федорчука А. В. в пользу Администрации <адрес> сумму причинённого и не возмещенного ущерба в размере 17 268 515,15 (семнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 15 копеек.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество:

денежные средства, хранящиеся и поступающие на расчетные счета обвиняемого Федорчука А.В., открытые в Кемеровском отделении № ПАО «Сбербанк России» но адресу <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

денежные средства в сумме 60 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого Федорчука А.В. по адресу: <адрес>;

на денежные средства в сумме 6 250 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого Федорчука А.В. по адресу: <адрес>;

сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Снять обеспечительные меры в виде запрета распоряжения помещением, кадастровый №, назначение объекта недвижимости - жилое, адрес Российская Федерация, <адрес>, Прокопьевский городской округ, <адрес>, ул. 10-1 Микрорайон, <адрес>. площадь 53. 3 кв.м., вид права - общая совместная собственность, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 1 881 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

При подаче апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции как лично, так и посредством видеоконференц-связи.

В соответствии со ст. 317, п. 1 ст. 389.15 УПК РФ приговор не может быть обжалован ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 317.8 УПК РФ если после назначения наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что осужденный умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом 15 УПК РФ.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст.49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий:                                                                     Е.С. Новицкая