Решение от 10.08.2022 по делу № 1-228/2022 от 18.07.2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    10 августа 2022 года                                         города Тула

    Центральный районный суд г. Тулы в составе:

    Председательствующего Криволаповой И.В.,

    при ведении протокола судебного заседания секретарем Шариковой Д.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Никоноровой О.Б.,

подсудимой Андреевой (ФИО3) Н.С.,

защитника адвоката Гераськина Д.А., представившего ордер № 326169 от 09 августа 2022 года, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Андреевой (Стрелковой) Н.С., <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.2                УК РФ,

установил:

Андреева Н.С.(Стрелкова) совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ        «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Закон) на территории Российской Федерации с 01 января 2007 года установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Согласно ст. 2, ч.1 ст. 3, ч.1, 3, 5, 6, 6.1 ст. 7 Закона, дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее – МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее – сертификат).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная                              с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года; мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2020 года.

Распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

    1)    улучшение жилищных условий;

    2)    получение образования ребенком (детьми);

    3)    формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

    4)    приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

    5)    получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных                   частью 6.1 ст. 7 Закона.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с п. 2, 3, 3 (1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                            от 12 декабря 2007 года № 862, лицо, получившее государственный сертификат на МСК (далее – сертификат), вправе использовать средства (часть средств) МСК: на приобретение жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья средства (часть средств) МСК могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение жилья, в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч.3 ст. 7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

ДД.ММ.ГГГГ создан и зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «Магазин Быстрых Кредитов» (далее – КПК «МБК») ИНН 7107536051, ОГРН 1127154014228 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 66-а, пом. 140. Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Фактическое руководство деятельностью КПК «МБК» в период с 05 мая 2012 года                                    по 20 сентября 2021 года осуществляло Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Приказом Председателя Правления КПК «МБК» № 4 от 31 мая 2017 года, Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначен на должность специального должностного лица                         КПК «МБК» с 01 июня 2017 года.

К функциям Лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как специального должностного лица КПК «МБК» относится принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия    легализации    (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения,    в том    числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификаций операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях    легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях Кооператива в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию. Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вправе давать указания, касающиеся проведения операции (заключения сделки), в том числе о задержке ее проведения (заключения) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (сделке).

07 октября 2021 года членство Лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в КПК «МБК» прекращено по собственному желанию.

Таким образом, Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь специальным должностным лицом в КПК «МБК» с 01 июня 2017 года по 07 октября 2021 года постоянно выполнял организационно - распорядительные функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически осуществляя руководство деятельностью КПК «МБК», достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Закона, постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий», лица, имеющие государственный сертификат на МСК, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК в полном объеме по следующему направлению – приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В связи с чем, у Лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01 января 2019 года, в неустановленном месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на многократное хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес> (далее – ОПФР), расположенное по адресу: <адрес>, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «МБК». С этой целью Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих полномочий для незаконного обогащения, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, решил создать организованную преступную группу.

Реализуя задуманное, Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 01 января 2019 года при неустановленных обстоятельствах в г. Туле, более точные дата, время и место не установлены, сообщил о своих преступных намерениях специальному должностному лицу КПК «МБК» – Лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и Лицу № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически исполняющему риэлтерскую деятельность в КПК «МБК», предложил вступить последним под его (Лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) руководством в организованную преступную группу с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации, при получении социальной выплаты по государственному сертификату в виде средств МСК, установленных Законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, лицом с использованием своего служебного положения.

В период не позднее 01 января 2019 года, у лиц № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, осведомленных о преступных намерениях и незаконном характере действий лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершение данных преступлений. В связи с чем, лица № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дали свое согласие на предложение лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вместе с ним объединились в организованную преступную группу.

Кроме того, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью расширения сферы деятельности организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал лицам № 2 и № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на необходимость вовлечения в состав организованной преступной группы лиц, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, и осуществляющих такую деятельность на территории Тульской области.

Лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не ранее 01 января 2019 года, находясь на территории Тульской области, более точное место не установлено, сообщил о преступных намерениях членов, созданной    лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной преступной группы, Лицам № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим риэлтерскую деятельность на территории Тульской области, и, соответственно, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, предложил вступить последним под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованную преступную группу с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты по государственным сертификатам в виде средств МСК, установленной Законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, с использованием служебного положения специального должностного лица                        КПК «МБК».

В период не позднее 01 января 2019 года, у лиц № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находящихся в неустановленном месте, осведомленных о преступных намерениях и незаконном характере действий организованной преступной группы, созданной Лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное с лицами № 1, № 2, № 3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершение данных преступлений. В связи с чем, лица № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дали свое согласие на предложение лица № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и вместе с ним объединились в организованную преступную группу, возглавляемую лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Исходя из условий деятельности организованной преступной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлен о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий                  лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров.

Таким образом, лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение максимального дохода от преступной деятельности, создал организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений на территории Тульской области.

Во исполнение своего преступного умысла в указанный период лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал преступный план (схему), с помощью которого будет осуществлена преступная деятельность организованной группы, включавший в себя следующие действия участников:

    1.    приискать владельца государственного сертификата, имеющего намерения по расходованию части денежных средств МСК не в целях, предусмотренных ч.3 ст. 7 Закона;

    2.    с целью вуалирования своей преступной деятельности и придания законного характера, подыскать жилые помещения стоимостью значительно ниже средств МСК, после чего обеспечить их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, отражая в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

    3.    на стоимость объектов недвижимости, указанных в договорах купли-продажи заключать в КПК «МБК» договора целевых займов, перечисляя денежные средства займов на расчетный счет владельцев сертификатов;

    4.    полученные владельцами сертификатов по целевому займу денежные средства обналичивать, путем их снятия с расчетного счета, частью из которых оплачивать фактическую стоимость приобретаемого жилого помещения;

    5.    с целью погашения целевых займов, выданных КПК «МБК» за счет средств МСК, организовать предоставление владельцами государственных сертификатов в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья;

    6.    денежную сумму в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, участники организованной преступной группы планировали распределить между собой, выплатив владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств.

Распределение ролей и обязанностей в организованной преступной группе, под руководством лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения производилось в следующем порядке.

Лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор, руководитель и координатор всей деятельности преступной группы, в обязанности которого входило:

-    общее руководство всеми участниками организованной преступной группы;

-    решение наиболее важных и сложных вопросов функционирования организованной преступной группы;

-    координация незаконной деятельности организованной преступной группы, оказание содействия его участникам при совершении преступлений;

-    принятие решений по выдаче займов с последующей дачей указаний Председателю Правления КПК «МБК» ФИО19 не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, и специальному должностному лицу данного кооператива лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписать указанные договора займов;

- изготовление договоров купли-продажи жилых помещений и договоров целевых займов лично, либо с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступней группы, с внесением в них (договора) заведомо ложных и недостоверных сведений;

- принятие решений о приеме и вовлечении в организованную преступную группу новых участников;

-    распределение преступного дохода между участниками организованной преступной группы, выплачивая владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств.

Лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как активный участник организованной преступной группы, выполнял указания и распоряжения руководителя преступной группы – Лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

-    подчинение и выполнение указаний координатора и руководителя организованной преступной группы лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

-    изготовление договоров целевых займов и купли-продажи жилых помещений самостоятельно, либо с привлечением лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, с внесением в них (договора) заведомо ложных и недостоверных сведений;

-    обеспечение подписания Председателем Правления КПК «МБК» ФИО19 не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, по указанию лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договоров целевых займов, в которых внесены заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости жилых помещений;

- организация взаимодействия и оказание помощи участникам организованной преступной группы.

В обязанности лиц № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, как участников преступной группы, занимающихся риэлтерской деятельностью, входило:

-    взаимодействие с другими участниками организованной преступной группы;

-    подыскание владельцев сертификатов МСК, желающих обналичить часть денежные средства на цели, не предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона;

-    получение от владельца государственного сертификата на средства МСК документов, необходимых для оформления договора целевого займа и договора купли-продажи жилого помещения, представление их (документов) в офис                    КПК «МБК» участникам организованной преступной группы для составления указанных договоров, с внесением в них заведомо ложных и недостоверных сведений в виде завышенной стоимости, приобретаемого жилья;

- обеспечение подписания владельцами сертификатов МСК договоров целевых займов;

-    с целью вуалирования преступной деятельности организованной преступной группы и придания законного характера, подыскать жилые помещения стоимостью значительно ниже средств МСК, после чего обеспечить их приобретение собственниками сертификатов по договорам купли-продажи, отражая в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

-    получение от собственников жилых помещений правоустанавливающих документов на объект недвижимости, представление их (документов) в офис                         КПК «МБК» участникам организованной преступной группы для составления на указанные объекты договоров купли-продажи;

- сопровождение оформления сделки купли-продажи объектов недвижимости в регистрационных органах: обеспечение участия сторон (владельца сертификата на МСК и собственника недвижимого имущества) при сделке, подписания сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с заведомо ложными и недостоверными сведениями в виде завышенной стоимости, приобретаемого объекта недвижимости вместо реальной, представление договора купли-продажи в регистрационный орган с целью получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение;

-    передавать лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, для распределения между участниками организованной преступной группы, выплатив владельцу сертификата часть суммы обналиченных денежных средств;

-    с целью погашения целевых займов, выданных КПК «МБК» за счет средств МСК, организовать предоставление владельцами государственных сертификатов в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья.

Таким образом, в период не позднее 01 января 2019 года, на территории                   г. Тулы, лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в руководимом им КПК «МБК» под видом разрешенной деятельности создана устойчивая организованная преступная группа в составе его самого, лиц № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, иных неустановленных лиц. Противоправная деятельность организованной преступной группы была направлена на хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, а именно средств МСК, посредством присвоения части средств целевого займа, предоставленного владельцу сертификата для приобретения объекта недвижимости от КПК «МБК», погашаемого средствами МСК, путем указания в договоре купли-продажи данных объектов недвижимости завышенной стоимости вместо реальной, с привлечением к участию в преступлении самих владельцев сертификатов МСК, имеющих намерения по расходованию части средств МСК не на цели, предусмотренные ч.3 ст. 7 Закона, которых не ставили в известность о созданной и действующей организованной преступной группе.

Созданная и руководимая лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа, заранее объединившихся для совершения неоднократных хищений бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в составе его самого,                       лиц № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, иных неустановленных лиц, характеризовалась:

-    высокой степенью организованности, выразившейся: в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; наличии плана совершения хищения; единообразии форм и методов противоправной деятельности, а также в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы;

-    сплоченностью, характеризующейся: предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости и изолированностью от общества;

-    единым преступным умыслом и корыстным мотивом;

-    постоянством, длительностью существования в период с 01 января 2019 года до 20 сентября 2021 года и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

-    технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а так же личного автотранспорта.

Так, в период с 01 июня 2019 года по 09 июля 2019 года Андреева Н.С. (Стрелкова), обладая государственным сертификатом на МСК на сумму 425 426 рублей 22 копеек серии МК-10 №, выданным ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), в связи с рождением второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью покупки комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, комн. 10, за счет средств МСК договорилась посредством мобильной связи о встрече с ранее ей незнакомым Лицом № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимающимся деятельностью на территории Тульской области.

        В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, лицо № 3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Тульской области, действуя в составе организованной преступной группы, сообщил Андреевой Н.С.(Стрелковой) о преступной схеме по обналичиванию средств МСК, разработанной лицом № 1, дело в отношении которого выделено в отдельно производство, заключающейся в следующем:

        1. Андреевой Н.С.(Стрелковой) на приобретаемое жилое помещение, стоимостью значительно ниже средств МСК по договору купли-продажи, отразить в нём ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости равной либо превышающей средства МСК;

2. на стоимость объектов недвижимости, указанной в договоре купли-продажи заключить в КПК «МБК» договор целевого займа, денежные средства по которому перечислить на расчетный счет Андреевой Н.С.(Стрелковой);

3. полученные Андреевой Н.С.( Стрелковой) по целевому займу денежные средства обналичить, путем их снятия с расчетного счета, частью из которых оплатить фактическую стоимость приобретаемого жилого помещения;

4. с целью погашения целевого займа, выданного КПК «МБК» за счет средств МСК, Андреевой Н.С.(Стрелковой) предоставить в ОПФР документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретаемого жилья;

        5. Андреева Н.С.(Стрелкова) из похищенной денежной суммы в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, часть передать лицу № 3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а оставшейся распорядиться по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона.

        После чего, в указанный период времени, лицо № 3 (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь на территории Тульской области, предложил Андреевой Н.С.(Стрелковой) участвовать в совершении хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «МБК», не ставя в известность Андрееву Н.С.( Стрелкову) о роли иных участников организованной преступной группы.

        В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, у Андреевой Н.С.(Стрелковой), находящейся в неустановленном месте, осведомленной о преступных намерениях и незаконном характере действий лица № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совместное с лицом № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совершение данного преступления. В связи с чем, Андреева Н.С.(Стрелкова), действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, дала свое согласие на предложение лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), тем самым вступила с ним в преступный сговор.

        После чего, лицо № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с 01.06.2019 по 09.07.2019, находясь на территории Тульской области, сообщил лицу № 1 и лицу № 2 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), как руководителю организованной преступной группы, с которыми ранее объединились для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату путем представления в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого владельцем сертификата объекта недвижимости вместо реальной, о намерениях Андреевой Н.С.(Стрелковой) обналичить средства МСК по своему государственному сертификату.

        Таким образом, в период с 01.06.2019 по 09.07.2019, у лица № 3, № 1 и № 2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), для совершения хищений максимального количества денежных средств из бюджета РФ, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату серии МК-10 № 0135277 Андреевой Н.С.(Стрелковой), установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «МБК» данного кооператива.

        Таким образом, Андреева Н.С.(Стрелкова), действующая группой лиц по предварительному сговору с лицами № 3, 2, 1 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, объединились для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК по государственному сертификату серии МК-10 № 0135277 Андреевой Н.С.(Стрелковой), установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений относительно действительной стоимости жилого помещения, с использованием служебного положения специального должностного лица КПК «МБК».

        С целью реализации задуманного лицо № 2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство),осуществляя руководство организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

         Лицо № 3 (уголовное дело отношении которого выделено в отдельное производство), убедившись, что стоимость жилья подысканного Андреевой Н.С.(Стрелковой) значительно ниже средств МСК последней, получить от собственника жилого помещения, подысканного Андреевой Н.С.(Стрелковой), по стоимости значительно ниже средств МСК последней, правоустанавливающие документы на данный объект недвижимости, а также от Андреевой Н.С. (Стрелковой), получить документы, необходимые для оформления договора целевого займа, представить их (документы) в офис КПК «МБК» лицу № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который по указанию лица № 1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), должен был с привлечением неосведомленных о преступной деятельности соучастников преступления лиц изготовить договор целевого займа и договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимые для представления в ОПФР в обоснование распоряжения средствами МСК владельцем сертификата. Лицо № 1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) дать указание неосведомленным лицам о преступных действиях соучастников преступления по выдаче займа Андреевой Н.С. (Стрелковой), и перечислении на ее расчетный счет денежных средств займа. После чего лицо № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обеспечить подписание владельцем сертификата МСК – Андреевой Н.С.(Стрелковой), договора целевого займа, в который внесены заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого ею объекта недвижимости вместо реальной. С целью вуалирования преступной деятельности преступной группы и придания законного характера, лицо №3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обеспечить приобретение Андреевой Н.С. (Стрелковой), подысканного ею жилого помещения, стоимостью значительно ниже средств МСК, по договору купли-продажи, отражая в нем заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости объекта недвижимости превышающей средства МСК. Лицо № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен сопровождать оформление сделки купли-продажи объекта недвижимости в регистрационных органах: обеспечение участия сторон (Андреевой Н.С. и собственника недвижимого имущества) при сделке, подписание сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с заведомо ложными и недостоверными сведениями в виде завышенной стоимость, приобретаемого объекта недвижимости вместо реальной, представление договора купли-продажи в регистрационный орган с целью получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. Оставшуюся часть денежных средств целевого займа, погашаемого средствами МСК, от приобретенной Андреевой Н.С.(Стрелковой), квартиры, лицо № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был передать лицу № 1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для распределения между участниками организованной преступной группы, выплатив Андреевой Н.С. (Стрелковой), часть суммы обналиченных денежных средств. С целью погашения целевого займа, выданного КПК «МБК» за счет средств МСК, лицо № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был проконтролировать предоставление Андреевой Н.С.(Стрелковой), в ОПФР документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о завышенной стоимости приобретенного жилья.

В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, лицо № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Андреевой Н.С. (Стрелковой),, а также лица № 1 и № 2 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, принял решение использовать в мошеннической схеме комнату, расположенную по адресу: <адрес>-а, <адрес>, ком. 10, стоимостью 220 000 руб., принадлежащую на праве собственности ФИО8

В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, находясь на территории <адрес>, лицо № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Андреевой Н.С.(Стрелковой), а также с лицами № 1 и № 2 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, убедил ФИО9, действующую по доверенности от имени своего супруга ФИО8, не посвящая в преступный план (схему), указать в договоре купли-продажи заведомо ложные и недостоверные сведения в виде стоимости данной квартиры в размере 430 000 руб., вместо реальной 220 000 руб., и получил от нее правоустанавливающие документы на указанный объект недвижимости, а также от Андреевой Н.С. (Стрелковой), документы, необходимые для составления договора целевого займа и договора купли-продажи комнаты. Документы, полученные от ФИО9 и Андреевой Н.С.(Стрелковой), в указанный период лицо № 3 передал лицам № 1 и № 2 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) для решения вопроса о выдаче целевого займа Андреевой Н.С.(Стрелковой), и составления договора целевого займа и договора купли-продажи вышеуказанной комнаты.

В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, на территории Тульской области, лицо № 1 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Андреевой Н.С.(Стрелковой), а также лицо № 2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, принял решение о заключении между КПК «МБК» в лице № 4 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Андреевой Н.С.(Стрелковой), договора целевого займа на сумму равную сумме остатка средств МСК по государственному сертификату серии МК-10 №, с указанием в нем заведомо ложных и недостоверных сведений в виде стоимости жилого помещения 430 000 рублей, вместо реальной 220 000 руб., и дал указание ФИО10 на изготовление и обеспечение подписания лица № 4 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) договора целевого займа и составление договора купли-продажи вышеуказанной комнаты.

В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, на территории Тульской области, лицо № 2 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Андреевой Н.С.(Стрелковой),, а также с лицом № 3 и лицом № 2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию последнего, с привлечением неустановленного в ходе следствия лица, неосведомленного о преступных действиях соучастников преступления, на основании документов, предоставленных лицом № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), изготовил договор купли - продажи комнаты, принадлежащей на праве собственности ФИО8 и договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости указанного объекта недвижимости. В указанные время и месте, лицо № 2 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняя свою роль в совершении преступления, используя своё служебное положение специального должностного лица КПК «МБК» проверил и обеспечил подписание Председателем Правления КПК «МБК» лицом № 4 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), договора целевого займа № 053 (с обеспечением ипотекой в силу закона) от 09.07.2019, по которому КПК «МБК» в лице лица № 4 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) передает в заем пайщику Андреевой Н.С.(Стрелковой), целевой заем в виде денежных средств в сумме 425 426 руб. 22 коп. на приобретение жилья (с погашением за счет средств материнского (семейного) капитала) – комнаты, площадью 17,9 кв.м. по адресу: <адрес>, стоимостью 430 000 рублей, в целях улучшения жилищных условий. После чего, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передал лицу № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), договор купли-продажи вышеуказанной комнаты и договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

09.07.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, на территории Тульской области, лиц № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Андреевой Н.С.(Стрелковой), а также с лицом № 2 и лицом № 1 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, подписал у Андреевой Н.С. (Стрелковой), договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий для всех соучастников преступления заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого Андреевой Н.С.(Стрелковой), жилого помещения.

В период с 01.06.2019 по 09.07.2019, на территории Тульской области, лицо № 1 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя группой лиц по предварительному сговору согласованно с Андреевой Н.С. (Стрелковой), а также с лицом № 3 и лицом № 2 ( уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства), действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, дал указание лицу ФИО11, не осведомленной о преступных намерениях лиц № 1, 2 и 3 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) Андреевой Н.С., перевести на расчетный счет последней денежные средства в сумме 425 426 руб. 22 коп., совпадающие в своем размере с суммой основного долга по договору займа № 053 от 09.07.2019, заключенного Андреевой Н.С.(Стрелковой), с КПК «МБК». ФИО11, не осведомленная о преступных намерениях лиц № 1, 2 и 3 ( уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), Андреевой Н.С. (Стрелковой),, 09.07.2019 с расчетного счета КПК «МБК» №, открытого и обслуживаемого в филиале № ПАО «Банк ВТБ», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перевела на лицевой счет соучастника преступления – Андреевой Н.С.(Стрелковой), №, открытый и обслуживаемый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 425 426 руб. 22 коп.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 09.07.2019, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Андреева Н.С. (Стрелкова), и ФИО9, действующая по доверенности от ФИО8, не осведомленная о преступных действиях соучастников преступления, находясь в Государственном бюджетном учреждении <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <адрес>, подписали договор купли-продажи комнаты по адресу: <адрес>, с указанием ее цены 430 000 руб., вместо реальной 220 000 руб. Данный договор купли-продажи Андреева Н.С.(Стрелкова), в сопровождении и под контролем лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), через уполномоченных сотрудников данного учреждения, не ставя их в известность о совершаемом преступлении, передала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на регистрацию. В результате чего произведена государственная регистрация права собственности Андреевой Н.С.(Стрелковой), на комнату по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 09.07.2019, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Андреева Н.С.(Стрелкова), в сопровождении лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>-в, обналичила путем снятия части перечисленных КПК «МБК» денежных средств в сумме 217 500 руб., передала их ФИО9 в качестве оплаты за покупку вышеуказанной комнаты, после чего перевела лицу № 3 ( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в сумме 52 500 рублей, из которых 2 500 руб. - для передачи ФИО9 в качестве оплаты за покупку вышеуказанной комнаты.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 09.07.2019 по 28.11.2019, лицо № 3( уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) передал лицу № 1(уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)50 000 рублей из похищенной денежной суммы в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, оставив часть похищенных денежных средств в сумме 155 426 руб. 22 коп. у Андреевой Н.С. (Стрелковой), для распоряжения ими по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 09.07.2019 по 21.10.2019, Андреева Н.С. (Стрелкова), в сопровождении лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находясь в Государственном бюджетном учреждении <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: <адрес>, получили правоустанавливающие документы на комнату по адресу: <адрес>.

21.10.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Андреева Н.С. (Стрелкова), под контролем лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР, при получении социальной выплаты в виде средств МСК, установленной законом и иными правовыми актами, путем предоставления в ОПФР заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием служебного положения специального должностного лица данного кооператива, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в Управлении ПФР по <адрес> (межрайонное) по адресу: <адрес>, не ставя сотрудников указанного управления в известность о совершаемом преступлении, подала заявление о распоряжении средствами МСК по государственному сертификату серии МК-10 №, указав о необходимости перечисления средств МСК в размере 425 426 руб. 22 коп. на расчетный счет КПК «МБК» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. К заявлению в подтверждение обоснованности и законности намерений Андреевой Н.С.(Стрелковой), по распоряжению средствами МСК, последняя предоставила договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 425 426 руб. 22 коп., содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения в виде завышенной стоимости, приобретаемого Андреевой Н.С.(Стрелковой), жилого помещения и выписку из ЕГРН, свидетельствующую о приобретении последней вышеуказанной комнаты, тем самым обманывая сотрудников ОПФР относительно реальной стоимости, приобретаемого Андреевой Н.С.(Стрелковой),жилого помещения.

На основании, предоставленных Андреевой Н.С.(Стрелковой), и лица № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами МСК в полном объеме на цели, связанные с улучшением жилищных условий Андреевой Н.С.(Стрелковой), ОПФР принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Андреевой Н.С.(Стрелковой), о распоряжении средствами МСК.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета РФ перечислены денежные средства в сумме 425 426 руб. 22 коп. с казначейского счета УПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «МБК» №, открытый филиале № ПАО «Банк ВТБ».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 09.07.2019 по 21.10.2019, в неустановленном месте, лицо № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) передал лицу №(уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) 50 000 руб. из похищенной денежной суммы в виде разницы между реальной стоимостью жилого помещения и суммой целевого займа, погашенного средствами МСК, которые по указанию лица № 1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были распределены между участниками организованной преступной группы, оставив часть похищенных денежных средств в сумме 155 426 руб. 22 коп. у Андреевой Н.С.(Стрелковой), для распоряжения ими по своему усмотрению, но не на цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона.

Таким образом, в период с 21.10.2019 по 28.11.2019 включительно, на территории Тульской области, Андреева Н.С. (Стрелкова),, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с лицом № 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), лицом № 1 и лицом № 2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующими в составе организованной преступной группы, с использованием служебного положения последнего как специального должностного лица КПК «МБК», осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения ч. 3 ст. 7 Закона, установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников ОПФР и предоставляя им ложные и недостоверные сведения по использованию целевого займа, погашаемого средствами МСК в полном объеме на цели, предусмотренные Законом, позволившие Андреевой Н.С.(Стрелковой), незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК в полном объеме, совершили хищение части денежных средств в размере 205 426 руб. 22 коп., выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, находящихся в распоряжении ОПФР, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице ОПФР в размере 205 426 руб. 22 коп.

В ходе изучения и рассмотрения уголовного дела судом установлено, что оно поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора Тульской области от 30 июня 2022 года, поданном в порядке ст. 317.5 УПК РФ, в котором им предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с Андреевой Н.С. (Стрелковой) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею соблюдены и обязательства, предусмотренные соглашением, полностью выполнены.

Копия данного представления вручена обвиняемой Андреевой Н.С.(Стрелковой) и ее защитнику адвокату 30 июня 2022 года.

Государственный обвинител помощник прокурора Центрального района г. Тулы Никонорова О.Б. в судебном заседании поддержала представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения, пояснив, что активное сотрудничество Андреевой Н.С.(Стрелковой) с органами предварительного следствия выразилось в даче полных и подробных показаний о совместной с иными участниками преступной деятельности, о роли каждого из участников. Подтвердила, что Андреева Н.С.(Стрелкова), соблюдая условия соглашения, не препятствовала ходу предварительного расследования и судебного разбирательства, не угрожала и не оказывала воздействия на участников уголовного судопроизводства.

В ходе судебного заседания подсудимая Андреева Н.С. (Стрелкова) свою вину признала полностью, пояснила, что именно она совершила действия, указанные в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении и согласилась с применением особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по делу в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, также указала, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от 30 июня 2022 года ею выполнены.

Защитник подсудимой адвокат Гераськин Д.А. в судебном заседании также поддержал позицию своей подзащитной.

Представитель потерпевшего Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области ФИО16 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен своевременно и надлежащим образом, в представленном в суд заявлении просил о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие, не возражал против применения особого порядка судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ суд проверил и удостоверился в наличии оснований для рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Так, судом установлено, что 23 апреля 2022 года Андреева Н.С. (Стрелкова) заявила ходатайство в порядке и в сроки установленные статьей 317.1 УПК РФ о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обязалась дать полные и достоверные показания о своей преступной деятельности, а также в отношении соучастников преступления; подтвердить свои показания в ходе следственных действий, в том числе очных ставок, принимать участие или оказать содействие в производстве оперативно-розыскных мероприятий. (том 2 л.д. 133)

Постановлением первого заместителя прокурора Тульской области ФИО14 от 29 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство обвиняемой Андреевой Н.С. (Стрелковой) и ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области лейтенанта юстиции ФИО15 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. (том 2 л.д. 140-141)

18 мая 2022 года Андреевой Н.С. (Стрелковой) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. (том 2 л.д. 140-141)

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве требования закона, предусмотренные статьями 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ выполнены в полном объеме.

Согласно представленным материалам уголовного дела в ходе предварительного следствия Андреева Н.С.(Стрелкова) вину в предъявленном обвинении признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, сообщила органам предварительного расследования полные и подробные обстоятельства совершенного преступления, о своей роли в совершении преступления, а также о роли иных соучастников. Сотрудничество со следствием способствовало формированию доказательственной базы, раскрытию и расследованию инкриминируемого ей и ее соучастникам преступления.

Андреева Н.С.(Стрелкова) не препятствовала ходу предварительного следствия в какой-либо форме, не угрожала и не оказывала воздействие на участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, Андреевой Н.С.(Стрелковой) были соблюдены условия заключения досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности Андреевой Н.С.(Стрелковой), а также ее близких родственников и близких ей лиц, связанных с ее сотрудничеством со следствием, не получено. Заявление о применении к ней мер государственной защиты от Андреевой Н.С. ( Стрелковой) не поступало.

Обвинение, с которым согласилась Андреева Н.С. (Стрелкова), суд признает обоснованным, поскольку оно подтверждается собранными по делу доказательствами, Андреева Н.С. ( Стрелкова) подтвердила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства и заключенного с ней соглашения, ходатайство заявлено, а соглашение подписано добровольно и после консультации с защитником, документы подписаны защитником, государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения и подтвердил активное содействие Андреевой Н.С.(Стрелковой) следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, поэтому уголовное дело в отношении Андреевой Н.С.(Стрелковой) рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства и принятии решения в порядке главы 40.1 УПК РФ.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимой Андреевой Н.С.(Стрелковой) в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч.2 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания Андреевой Н.С.(Стрелковой) в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, степень ее фактического участия в совершении преступления, а также значение данного участия для достижения целей преступления; данные о личности подсудимой, которая к уголовной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Суд учитывает наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, предусмотренных п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей; в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия подсудимой в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимая предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им неизвестную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений

Кроме того, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает полное признание Андреевой Н.С.(Стрелковой) своей вины, раскаяние в содеянном, возмещение причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимой Андреевой Н.С. (Стрелковой), влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи, с целью исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление Андреевой Н.С. (Стрелковой) возможно путем назначения ей наказания в виде штрафа.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного Андреевой Н.С.(Стрелковой), а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64, 73 УК РФ.

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у подсудимой Андреевой Н.С.(Стрелковой), суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Избранная в отношении Андреевой Н.С.(Стрелковой) мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем подведении по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

В связи с тем, что настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела № 1.22.02700027.540013, вещественные доказательства по данному уголовному делу приобщены к другому уголовному делу, судьба вещественных доказательств судом не разрешается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.2 ░░. 159.2 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150 000 ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 389.15 ░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░