Решение по делу № 1-145/2024 от 26.02.2024

                          Дело № 1-145/2024

УИД ....

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ухта Республика Коми                                  10 июня 2024 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Яковенко О.Е.,

при секретарях судебного заседания Лариной М.С., Чумаковой Т.В.,

с участием государственных обвинителей Рыжко В.В., Шевчук В.В.,

подсудимого Курманалиева Ч.М., его защитника – адвоката Алексеева А.Е.,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича, родившегося <...> г. в ...., гражданина Кыргызской Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: ...., в браке не состоящего, имеющего троих несовершеннолетних детей <...> г. г.р., <...> г. г.р., <...> г. г.р., а также на иждивении двух несовершеннолетних детей гражданской супруги <...> г. г.р., <...> г. г.р., с основным общим и профессиональным образованием, не работающего, хроническими тяжелыми заболеваниями не страдающего, ранее не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему делу с <...> г.,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

      УСТАНОВИЛ:

            Курманалиев Ч.М. совершил четыре мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при этом три преступления совершены с причинением значительного ущерба гражданину, одно преступление – с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

С неустановленного периода времени, не позднее 09 часов 00 минут <...> г. неустановленное в ходе следствия лицо (далее по тексту – «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – «ДТП») с тяжкими последствиями, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности виновника ДТП.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал план преступной деятельности и структуру участников организованной группы, в состав которой, с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие звенья участников – «помощники организатора», «операторы call-центра», «кураторы», «курьеры», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора», совместно и согласовано, в соответствии с внутренней иерархией, без личного контакта друг с другом, с целью конспирации личностей участников организованной группы.

Так лица, выполняющие роль «операторов call-центра», должны осуществлять телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера пожилых граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, в ходе которых, рассчитывая на их повышенную виктимность и излишнюю доверчивость, представляясь в различные этапы диалога сотрудниками правоохранительных органов, адвокатом и (или) близким родственником, сообщить заведомо ложную информацию о том, что последний является участником и виновником ДТП с тяжкими последствиями, тем самым оказать на них психологическое воздействие и ввести их в состояние сильного душевного волнения, после чего убедить в необходимости передать посредством личного контакта с посредником, являющимся участником организованной группы и выполняющим роль «курьера», наличные денежные средства с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, возмещения понесенных материальных затрат в медицинском учреждении и заглаживания причиненного вреда потерпевшей стороне, а также имущество в виде предметов первой необходимости близкому родственнику. В свою очередь «курьер», получив наличные денежные средства, тем самым совершив хищение, должен перевести их на счета банковских карт, подконтрольные «организатору».

Кроме этого, согласно разработанного «организатором» преступного плана, с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участники организованной группы, выполняющие роль «помощника организатора», должны осуществлять поиск, подбор и инструктирование посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также организацию их прибытия на территорию конкретного населенного пункта, выбранного «организатором» для совершения преступлений, с последующим информированием «организатора» о подборе участников организованной группы и их готовности к совершению преступлений. Участники организованной группы, выполняющие роль «куратора», должны координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «курьера», при совершении конкретных преступлений.

При этом «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений без привлечения сторонних лиц согласно разработанной структуре и плану невозможно, пополнил ее состав участниками, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и участвовать в ее преступной деятельности при нижеследующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период времени «организатор», находясь на территории Российской Федерации, подыскал неустановленных в ходе следствия лиц, и предложил последним вступить в преступный сговор, а именно совершать в составе организованной группы согласно преступного плана и установленной структуры преступной группы, хищения денежных средств граждан, путем обмана, а именно: неустановленных в ходе следствия лиц, принявших на себя роль «операторов call-центра»; неустановленных в ходе следствия лиц, использующих в интернет-мессенджере «Telegram» (далее по тексту – мессенджер «Telegram») аккаунт « » с неустановленным именем пользователя, аккаунт « » с именем пользователя » и иные неустановленные аккаунты, принявших на себя роль «помощников организатора»; неустановленных в ходе следствия лиц, использующих в мессенджере «Telegram» неустановленные аккаунты, принявших на себя роль «куратора», которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

После чего, в вышеуказанный период времени «помощники организатора», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунт « » с неустановленным именем пользователя, аккаунт «Сезон дождей» с именем пользователя », находясь на территории Российской Федерации по указанию «организатора» разместили в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера» в составе организованной группы, тем самым приискали в вышеуказанный период времени Курманалиева Ч.М., находящегося на территории ...., использующего в мессенджере «Telegram» аккаунт «Чолпонбек», зарегистрированный на абонентский номер +...., который из корыстных побуждений, пожелал вступить в состав организованной группы, и дал свое согласие участвовать в её преступной деятельности, выступая в роли «курьера».

Таким образом, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, не позднее 09 часов 00 минут <...> г. в ее состав вошли: неустановленные в ходе следствия лица, принявшие на себя роли «оператора call-центра», «помощника организатора», «куратора», а также Курманалиев Ч.М., принявший на себя роль «курьера». Указанные лица, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, вступили в состав организованной группы, получая преступный доход, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом. Организованная группа имела руководителя в лице «организатора»; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей. Преступная деятельность носила длящийся характер, имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственное совершение.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом, о чем свидетельствуют прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы.

3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности:

- сообщить участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации;

- осуществить «помощниками организатора» поиск, подбор, инструктирование и организацию прибытия на территорию определенного населенного пункта «курьера», после прибытия которого в назначенное место, передать сведения о нем «куратору», который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между «операторами call-центра» и «курьером» при совершении конкретных преступлений;

- осуществить «операторами call-центра» поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений;

- в назначенный день и время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступлений по указанию «организатора» осуществить «операторами call-центра» телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, «операторы call-центра» должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый попалв ДТП с тяжкими последствиями, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать через «курьера» потерпевшей стороне денежные средства, родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, - имущество в виде предметов первой необходимости. Чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками или знакомыми и обнаружить обман, «операторы call-центра» должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление с целью придания правдивости сообщаемой информации. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно сообщить указанную информацию «куратору» для организации прибытия «курьера» за наличными денежными средствами;

- осуществить «кураторами» координацию взаимодействия между «операторами call-центра» и «курьерами» при совершении конкретных преступлений, давая указания участникам в зависимости от складывающейся обстановки;

- осуществить «курьерами» по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего и получение от последнего денежных средств и иного имущества, указанного с целью конспирации преступной деятельности, после чего по указанию «куратора» осуществить перевод похищенных денежных средств на счета банковских карт, подконтрольных «организатору»;

- после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступному плану. Участвующие в организованной группе – Курманалиев Ч.М. и неустановленные в ходе следствия лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуется по закону.

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступному плану:

«Организатор» - неустановленное в ходе следствия лицо, которое действуя согласно разработанному преступному плану, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же, определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений, определять способ и порядок совершения преступлений;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы, обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступногоплана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними роли;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить «операторам call-центра»;

- осуществлять инструктирование подобранных «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требования к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на «куратора» координацию взаимодействия между «операторами call-центра» и «курьерами»;

- поручать «кураторам» осуществлять контроль и инструктирование «курьеров» по соблюдению ими мер конспирации при совершении преступления, а также о поведении при личном контакте с потерпевшими и строгом общении с ними по заранее подготовленным «легендам», осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы; предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы для реализации преступных целей и задач организованной группы;

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами;

«Помощники организатора» - неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» аккаунт « » с неустановленным именем пользователя, аккаунт « » с именем пользователя «@ » и иные неустановленные аккаунты, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» размещать в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах «рекламу» о наборе лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера»;

- посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщать лицам, ответившимна «рекламу», сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы,о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирациии предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающейся выплаты от суммы хищения денежных средств;

- проводить верификацию лиц, претендующих на роль «курьера» в составе организованной группы, то есть процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных, проверке знаний, навыков, умений;

- контролировать местонахождение «курьеров», а также их готовность к совершению преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации;

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, выполняющих роль «курьера»на территории данного населенного пункта, а в случае их отсутствия, организовывать прибытие ранее вовлеченных лиц, выполняющих роль «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору» с последующим информированием «организатора» о готовности лица выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером» для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- при готовности «курьера» к выполнению своей преступной роли на территории населенного пункта, определенного «организатором» для совершения преступлений, передать сведения о нем «куратору» в вышеуказанном населенном пункте, который в свою очередь будет координировать и обеспечивать взаимодействие между «операторами call-центра» и «курьером» при совершении конкретных преступлений;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем, в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий;

«Куратор» – неустановленные лица, использующие в мессенджере «Telegram» неустановленные аккаунты с неустановленными именами пользователей, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функциии обязанности:

- получив от «помощника организатора» сведения о прибытии «курьера» и его данных на территорию населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений, создать в мессенджере «Telegram» группу (чат), доступ к которой предоставить «курьеру»;

- посредством вышеуказанной группы (чата) в мессенджере «Telegram» осуществлять общение с «курьером» с целью контроля его действий и готовности оперативно выехать в назначенное им место;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между «операторами call-центра» и «курьером» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем, в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которую он готов передать «курьеру», а также сведения о вымышленных событиях, которые «оператор call-центра» использует для обмана потерпевшего, содержащие данные о посреднике и получателе денежных средств, а также родственнике потерпевшего (далее по тексту – «легенда»), посредством переписки в мессенджере «Telegram» незамедлительно передать данную информацию «курьеру» с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими с учетом «легенды», используемой «оператором call-центра» при общении с потерпевшим;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «курьеру» для зачисления на них похищенных денежных средств, за вычетом полагающейся суммы вознаграждения;

- по указанию «организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг при совершении преступления;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступных путем в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий;

«Операторы call-центра» - неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Telegram»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор стационарных абонентских номеров граждан пожилого возраста, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного «организатором» для совершения преступлений;

- по указанию «организатора» осуществлять телефонные звонки на стационарные абонентские номера телефонов граждан, проживающих в населенном пункте Российской Федерации, определенном «организатором», с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане ответят на поступившие звонки, должны под видом близкого родственника или знакомого потерпевшего, а также сотрудника правоохранительных органов или адвоката сообщить заведомо ложную информацию о том, что их родственник или знакомый стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями причиненными другим лицам, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать через «курьера» потерпевшей в ДТП стороне денежные средства, родственнику или знакомому, который также пострадал и находится в больнице, - имущество в виде предметов первой необходимости, одежды. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество), после чего незамедлительно передать данную информацию «куратору» для организации прибытия за деньгами «курьера». Чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, знакомыми, и обнаружить обман, необходимо удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, ведя диалог, оказывая психологическое давление, тем самым придавая правдивость сообщаемой вымышленной информации;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий;

«Курьер» - Курманалиев Ч.М., использующий в мессенджере «Telegram» аккаунт « », зарегистрированный на абонентский номер +...., а также иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленными о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «помощника организатора», «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «Telegram»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде», сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество); сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников, знакомых); псевдоним курьера (ФИО); сведениями о лице направившего курьера;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщить «куратору» посредством переписки в мессенджере «Telegram» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств, и отчет об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно общение с «помощником организатора», «куратором» посредством переписки в мессенджере «Telegram»; смена одежды при выполнении обязанностей «курьера» после каждого преступления; сокрытие лица маской, головы капюшоном, шапкой;

- иметь в наличии банковские карты банковских организаций, являющихся предпочтительными для руководителя организованной группы, с использованием которых по указанию «куратора» вносить похищенные наличные денежные средства посредством банкоматов (платежных терминалов) и в последующем осуществлять их переводы на счета банковских карт, подконтрольные «организатору», при этом направлять информацию «куратору» о выполнении указанных операций; установить на мобильном телефоне приложение «Mir Pаy», привязав к нему банковские карты, указанные «куратором» и подконтрольные «организатору», затем внести на их счета похищенные наличные денежные средства посредством банкомата (платежного терминала) и приложения «Mir Pаy», о чем сообщить «куратору», после чего по указанию последнего удалить из данного приложения сведения о банковских картах;

- по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступлений в сумме определенной «куратором» с учетом расходов, понесенных на оплату транспортных услуг при совершении преступлений.

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» определял цели совместной преступной деятельности, распределял по собственному усмотрению преступный доход от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений, выразившихся в маскировке преступной деятельности во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы, так:

- исключался личный контакт как между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора», «курьера», так и участников организованной группы с потерпевшими;

- общение «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных в ходе следствия устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего;

- участники организованной группы должны обмениваться информацией о выполнении возложенных обязанностей посредством мессенджера «Telegram» с применением средств криптографической защиты сообщений (использование непубличных чатов, групп);

- «курьеры» должны менять одежду и головные уборы после совершения каждого преступления; при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо, голову;

- использование банковских карт, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории Республики Коми, а также в иных не установленных в ходе следствия местах на территории Российской Федерации, при этом, организованная группа постоянно стремилась к расширению.

11. Техническая оснащенность – созданная организованная группа использовала в ходе совершения преступлений неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера; «организатор» использовал и предоставлял сведения участникам организованной группы о подконтрольных ему неустановленных в ходе следствия банковских картах; «организатор», «помощники организатора», «кураторы» использовали в мессенджере «Telegram» неустановленные аккаунты; Курманалиев Ч.М. использовал в мессенджере «Telegram» аккаунт « » с именем пользователя «None», зарегистрированный на абонентский номер +....; сотовый телефон марки «LG X power» IMEI 1: ...., IMEI 2: ...., с сим-картой оператора сотовой связи ООО «Тинькофф Мобайл» с абонентским номером +....; сотовый телефон марки «Spark Go» IMEI1: ...., IMEI2: 2:.....

Созданная «организатором» организованная группа в составе Курманалиева Ч.М., а также иных неустановленных в ходе следствия лиц, действуя совместно и согласовано, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, используя неустановленные в ходе следствия устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», совершила преступления при следующих преступлениях.

В период с 23 часов 32 минут <...> г. до 09 часов 00 минут <...> г., «помощник организатора», находясь на территории Российской Федерации, получив указание от «организатора» на совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории ...., посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил Курманалиеву Ч.М., выполняющему роль «курьера» в составе организованной группы, о необходимости осуществить выезд в .... с целью совершения преступлений на территории вышеуказанного населенного пункта.

Курманалиев Ч.М., находясь на территории ...., согласившись совершить преступления на территории .... в составе организованной группы, выступая в роли «курьера», предоставил реквизиты используемого им счета для зачисления денежных средств с целью приобретения авиабилета и прибытия в назначенное место.

В вышеуказанный период времени Курманалиев Ч.М., получив от «организатора» денежные средства для приобретения билета, приобрел авиабилет из ...., после чего прибыл на территорию ...., о чем путем переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «помощнику организатора».

<...> г. в период времени с 17 часов 55 минут до 20 часов 22 минут «операторы call-центра» находясь на территории Российской Федерации, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский .... оператора связи ПАО «Ростелеком» и на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» ...., находящиеся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: ...., и представляясь в ходе разговора с последней ее дочерью и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия и введения в состояние сильного душевного волнения, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что ее дочь является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем, дочь может быть привлечена к уголовной ответственности и с целью избежания наступления негативных последствий необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Потерпевший №1 наличные денежные средства через лицо, выполняющее роль «курьера», а также личные вещи для дочери, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей дочери Свидетель №1, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего сообщила о наличии у неё денежных средств в сумме 170 000 рублей, которые она готова передать, и назвала адрес своего места жительства, о чем «оператор call-центра» сообщил «куратору», при этом продолжая телефонный разговор с Потерпевший №1 с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, путем переписки в мессенджере «Telegram» отправил сообщение Курманалиеву Ч.М. с указанием прибыть по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, и совершить хищение денежных средств, при этом, оставаясь на связи с Курманалиевым Ч.М., стал координировать его действия и «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №1 прибудет Курманалиев Ч.М., выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил Потерпевший №1 о необходимости передачи денежных средств вместе с личными вещами для дочери «курьеру», который прибудет по месту её жительства.

Затем Курманалиев Ч.М. в вышеуказанный период времени, действуя в составе организованной группы согласно отведенной им роли «курьера», совместно и согласованно с другими участниками организованной группы в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «LG X power», получив сведения о месте жительства Потерпевший №1 и сведения о «легенде», прибыл на такси по адресу: ...., о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору», который, продолжая координировать действия участников организованной группы, дал указание Курманалиеву Ч.М. о необходимости пройти к .... по вышеуказанному адресу.

После чего, Курманалиев Ч.М. прошел к ...., расположенной по адресу: ...., где получил от Потерпевший №1 пакет с денежными средствами в сумме 170 000 рублей, а также личные вещи для дочери, не представляющие материальной ценности для последней, тем самым похитив указанные денежные средства, с которыми с места совершения преступления скрылся, при этом сообщив «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств, которыми распорядился в последующем по своему усмотрению.

После чего, в период времени с 20 часов 23 минут <...> г. до 19 часов 00 минут <...> г., Курманалиев Ч.М., находясь в неустановленных местах на территории ...., действуя по указанию «куратора» осуществил зачисление (перевод) похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в неустановленной сумме на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной «организатору», и далее, посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил об этом «куратору». При этом, Курманалиев Ч.М. оставил себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в неустановленной сумме, определенной «куратором» по указанию «организатора», в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению, в том числе, действуя по указанию «куратора», совершив за счет похищенных денежных средств покупку сотового телефона марки «Spark Go» IMEI 1:...., IMEI 2:...., стоимостью 6 999 рублей <...> г. в период времени с 20 часов 22 минут до 21 часа 57 минут в ТРЦ «Макси», расположенном по адресу: .....

Таким образом, Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера» и неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роли «организатора», «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №1 похитили у последней денежные средства в сумме 170 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб в вышеуказанной сумме.

В период времени с 21 часа 58 минут <...> г. до 08 часов 40 минут <...> г., «организатор», находясь на территории Российской Федерации, будучи осведомленным о том, что на территории .... находится Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера», сообщил участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих на территории ...., поручив «помощнику организатора» и «куратору», организовать прибытие Курманалиева Ч.М. на территорию указанного населенного пункта с целью выполнения последним своей преступной роли «курьера».

В свою очередь, «помощник организатора» по указанию «организатора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил Курманалиеву Ч.М. о необходимости осуществить выезд из ...., с целью совершения преступлений на территории вышеуказанного населенного пункта, после чего Курманалиев Ч.М. прибыл автотранспортом на территорию г...., о чем сообщил «помощнику организатора».

<...> г. в период времени с 08 часов 40 минут до 10 часов 33 минут «операторы call-центра» по указанию и под руководством «организатора», находясь на территории Российской Федерации, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» ...., находящийся в пользовании Потерпевший №2, проживающей по адресу: .... и представляясь в ходе разговора с последней ее дочерью и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания на нее психологического воздействия и введения Потерпевший №2 в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что ее дочь является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем дочь может быть привлечена к уголовной ответственности, и с целью избежания наступления негативных последствий необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Потерпевший №2 наличные денежные средства через лицо, выполняющее роль «курьера», а также личные вещи для дочери, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение «операторами call-центра» в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей дочери ФИО30, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего сообщила о наличии у неё денежных средств в сумме 230 000 рублей, которые она готова передать, и назвала адрес своего места жительства, о чем «оператор call-центра» сообщил «куратору», при этом продолжая телефонный разговор с Потерпевший №2 с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, путем переписки в мессенджере «Telegram» отправил сообщение Курманалиеву Ч.М. с указанием прибыть по месту жительства Потерпевший №2 и совершить хищение денежных средств, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы и оставаясь на связи с Курманалиевым Ч.М., стал координировать его действия и действия «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №2 прибудет участник организованной группы Курманалиев Ч.М., выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил Потерпевший №2 о необходимости передачи денежных средств вместе с личными вещами для дочери «курьеру», который прибудет по месту её жительства.

Затем Курманалиев Ч.М. в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера» в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «LG X power» и сотовый телефон марки «Spark Go», позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения о месте жительства Потерпевший №2 и сведения о «легенде», прибыл на такси по адресу: ...., о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору», который, продолжая координировать действия участников организованной группы, дал указание Курманалиеву Ч.М. о необходимости пройти к .... по вышеуказанному адресу.

После чего, Курманалиев Ч.М. прошел к ...., расположенной по адресу: ...., где получил от Потерпевший №2 пакет с денежными средствами в сумме 230 000 рублей,завладев которыми с места совершения преступления скрылся, при этом сообщив «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств, которыми распорядился в последующем по своему усмотрению.

После чего, в период времени с 10 часов 34 минут <...> г. до 19 часов 00 минут <...> г., Курманалиев Ч.М., находясь в неустановленных местах на территории ...., действуя по указанию «куратора», осуществил зачисление (перевод) похищенных у Потерпевший №2 денежных средств в неустановленной сумме на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной «организатору», о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору». При этом, Курманалиев Ч.М. оставил себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в неустановленной сумме, определенной «куратором» по указанию «организатора», в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Таким образом, Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера» и неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роли «организатора», «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №2 похитили у последней денежные средства в сумме 230 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб в вышеуказанной сумме.

<...> г. в период времени с 12 часов 02 минут до 12 часов 53 минут «операторы call-центра» по указанию и под руководством «организатора», находясь на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера, осуществили неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» ...., находящийся в пользовании Потерпевший №3, проживающей по адресу: .... и представляясь в ходе разговора с последней ее сестрой и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия и введения Потерпевший №3 в состояние сильного душевного волнения, сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что ее сестра является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем ее сестра может быть привлечена к уголовной ответственности и с целью избежания наступления негативных последствий, необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав имеющиеся у Потерпевший №3 наличные денежные средства через лицо, выполняющее роль «курьера», а также личные вещи для сестры, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение «оператором call-центра», не подозревая о преступном характере действий последнего, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей сестры Свидетель №4, восприняла указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего сообщила сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 210 000 рублей, которые она готова передать, и назвала адрес своего места жительства.

Далее, «оператор call-центра» сообщил «куратору» сведения об адресе места жительства Потерпевший №3 и сумме наличных денежных средств, которые она готова передать, а также сведения об используемой «легенде» при общении с последней, при этом продолжая телефонный разговор с Потерпевший №3 с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, путем переписки в мессенджере «Telegram» отправил сообщение Курманалиеву Ч.М. с указанием прибыть по месту жительства Потерпевший №3, указав информацию об адресе ее местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, и совершить хищение денежных средств, при этом, оставаясь на связи с Курманалиевым Ч.М., стал координировать его действия и «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №3 прибудет Курманалиев Ч.М., выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил Потерпевший №3 о необходимости передачи денежных средств вместе с личными вещами для сестры «курьеру», который прибудет по месту её жительства.

Затем Курманалиев Ч.М. в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера» в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «LG X power» и сотовый телефон марки «Spark Go», получив сведения о месте жительства Потерпевший №3 и сведения о «легенде», прибыл на такси по адресу: ...., о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору», который продолжая координировать действия участников организованной группы, дал указание Курманалиеву Ч.М. о необходимости пройти к .... по вышеуказанному адресу.

После чего, Курманалиев Ч.М. прошел к ...., расположенной по адресу: ...., где получил от Потерпевший №3 пакет с денежными средствами в сумме 210 000 рублей, а также личные вещи для сестры, не представляющее материальной ценности для последней, тем самым похитив указанные денежные средства, с которыми с места совершения преступления скрылся, при этом сообщив «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств, которыми распорядился в последующем по своему усмотрению.

Далее, <...> г. в период времени с 12 часов 54 минут до 15 часов 17 минут Потерпевший №3, в ходе продолжаемого телефонного разговора с «оператором call-центра», будучи введенная в заблуждение последним, осознавая для себя, что продолжает общаться с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, переживая за сестру Свидетель №4, сообщила информацию о наличии у нее денежных средств в сумме 350 000 рублей, которые она также готова передать для оказания помощи пострадавшей стороне, о чем «оператор call-центра» сообщил «куратору», при этом продолжая телефонный разговор с Потерпевший №3 с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» путем переписки в мессенджере «Telegram» отправил сообщение Курманалиеву Ч.М. с указанием прибыть по месту нахождения Потерпевший №3, указав информацию об адресе ее местонахождения и совершить хищение денежных средств, при этом, оставаясь на связи с Курманалиевым Ч.М., продолжил координировать его действия и «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №3 вновь прибудет Курманалиев Ч.М., выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил Потерпевший №3 о необходимости передачи денежных средств «курьеру», который вновь прибудет по месту её нахождения.

Затем Курманалиев Ч.М., в вышеуказанный период времени, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему преступной роли «курьера», совместно и согласованно с другими участниками организованной группы в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «LG X power» и сотовый телефон марки «Spark Go», обладая сведениями о местонахождении Потерпевший №3 и «легенде», прибыл по указанию «куратора» ко входу в Парк культуры и отдыха, расположенному напротив отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: ...., где получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 350 000 рублей, с которыми с места совершения преступления скрылся, тем самым похитив указанные денежные средства, при этом сообщив «куратору» сведения сумме похищенных денежных средств.

После чего, в период времени с 12 часов 54 минут <...> г. до 19 часов 00 минут <...> г., Курманалиев Ч.М., находясь в неустановленных местах на территории ...., действуя по указанию «куратора», осуществил зачисление (перевод) похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в неустановленной сумме на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной «организатору», о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору». При этом, Курманалиев Ч.М. оставил себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в неустановленной сумме, определенной «куратором» по указанию «организатора», в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Таким образом, Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера» и неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роли «организатора», «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №3 похитили у последней денежные средства в общей сумме 560 000 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В период времени с 21 часа 58 минут <...> г. до 08 часов 40 минут <...> г., «организатор», находясь на территории Российской Федерации, будучи осведомленным о том, что на территории г.... находится Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера», сообщил участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении граждан, проживающих на ...., поручив «помощнику организатора» и «куратору» организовать прибытие Курманалиева Ч.М. на территорию указанного населенного пункта с целью выполнения последним своей преступной роли «курьера».

В свою очередь «помощник организатора», находясь на территории Российской Федерации, по указанию «организатора» посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил Курманалиеву Ч.М., выполняющему роль «курьера» в составе организованной группы, о необходимости осуществить выезд .... с целью совершения преступлений на территории вышеуказанного населенного пункта, после чего Курманалиев Ч.М. прибыл автотранспортом на территорию ...., о чем сообщил «помощнику организатора».

В период времени с 08 часов 56 минут до 10 часов 31 минуты <...> г. «операторы call-центра» по указанию и под руководством «организатора», находясь на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических устройств и средств связи, осуществляли неоднократные телефонные звонки на стационарный абонентский .... оператора связи ПАО «Ростелеком», находящийся в пользовании Свидетель №6, проживающей по адресу: ...., а также неоднократные телефонные звонки на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» ...., находящийся в пользовании Потерпевший №4, который Свидетель №6 сообщила «оператору call-центра» в ходе телефонного разговора по стационарному телефону и представляясь в ходе разговора с последними внучкой Свидетель №6 и сотрудником правоохранительных органов, с целью оказания психологического воздействия, сообщили заведомо ложную информацию о том, что внучка Свидетель №6 (племянница Потерпевший №4) является виновником ДТП с тяжкими последствиями, что фактически не соответствовало действительности, в связи с чем внучка может быть привлечена к уголовной ответственности, и с целью избежания наступления негативных последствий необходимо загладить причиненный вред пострадавшей стороне, передав через «курьера» имеющиеся у них наличные денежные средства, а также личные вещи для внучки, которые могут ей понадобиться при нахождении в медицинском учреждении.

Свидетель №6 и Потерпевший №4, будучи введенные в заблуждение «оператором call-центра», в ходе телефонных разговоров, не подозревая о преступном характере действий последних, испытав сильное душевное волнение, связанное с опасением за жизнь и здоровье своей внучки (племянницы) ФИО44, восприняли указанные сведения, как правдивую информацию, ввиду чего Свидетель №6 сообщила сведения о наличии у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые они готовы передать, и назвали адрес своего места жительства, о чем «операторы call-центра» сообщили «куратору», при этом продолжая телефонный разговор с Свидетель №6 и Потерпевший №4 с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последним осуществить иные телефонные звонки.

После чего, «куратор» в вышеуказанный период времени, находясь на территории Российской Федерации, путем переписки в мессенджере «Telegram» отправил сообщение Курманалиеву Ч.М. с указанием прибыть по месту жительства Потерпевший №4 и Свидетель №6, указав информацию об адресе их местонахождения и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, и совершить хищение денежных средств, при этом, оставаясь на связи с Курманалиевым Ч.М., стал координировать его действия и «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №4 и Свидетель №6 прибудет Курманалиев Ч.М., выполняющий роль и обязанности «курьера».

После этого, «оператор call-центра» в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил Свидетель №6 и Потерпевший №4 о необходимости передачи денежных средств вместе с личными вещами «курьеру», который прибудет по месту их жительства.

Затем Курманалиев Ч.М. в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли «курьера» в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, а также под руководством «куратора», используя находящийся при нем сотовый телефон марки «LG X power» и сотовый телефон марки «Spark Go», получив сведения о месте жительства Потерпевший №4 и Свидетель №6 и сведения о «легенде», прибыл на такси по адресу: ...., возле которого его уже ждала Свидетель №6, о чем сообщил «куратору», который, продолжая координировать действия участников организованной группы, дал указание Курманалиеву Ч.М. получить у данной женщины денежные средства.

После чего, Курманалиев Ч.М. прошел к дому ...., расположенному по вышеуказанному адресу, и получил от Свидетель №6 пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей, а также личные вещи для внучки, не представляющее материальной ценности для Потерпевший №4, тем самым похитив указанные денежные средства, с которыми с места совершения преступления скрылся, при этом сообщив «куратору» сведения о сумме похищенных денежных средств, которыми Курманалиев Ч.М. распорядился в последующем по своему усмотрению.

После чего, в период времени с 10 часов 32 минут до 19 часов 00 минут <...> г., Курманалиев Ч.М., находясь в неустановленных местах на территории ...., действуя по указанию «куратора» осуществил зачисление (перевод) похищенных у Потерпевший №4 денежных средств в неустановленной сумме на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной «организатору», о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» сообщил «куратору». При этом, Курманалиев Ч.М. оставил себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения за совершение преступления в неустановленной сумме, определенной «куратором» по указанию «организатора», в дальнейшем распорядившись ею по своему усмотрению.

Таким образом, Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера» и неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роли «организатора», «помощника организатора», «оператора call-центра», «куратора», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №4 и Свидетель №6 похитили у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб в вышеуказанной сумме.

        Подсудимый Курманалиев Ч.М. вину в инкриминируемых ему деяниях фактически не признал, показав, что <...> г. приехал из .... в .... на заработки, в период ожидания заключения договора, подрабатывал. В поисках работы в сети «Интернет», используя свой телефон марки «LG» в мессенджере «Телеграмм» с сим-картой оператора Тинькофф № +...., 03-04 июня <...> г. года нашел группу «работа, связанная с курьерской деятельностью», написал, его перенаправили к пользователю « ». Он представился представителем курьерской службы, работающей на сотрудников военкомата. Работа заключалась в получении в разных городах по всей России денежных средств у людей, которые хотят «откупиться» от мобилизации по указанным им адресам. Полученные денежные средства он должен будет переводить на банковскую карту, получать 5 % от суммы. Он понял это как дача взятки военкомату, но на тот момент не понимал ситуации. Его убедили, что эта работа легальная и законная, оформят официально. Он согласился, направил видео со своим паспортом, сообщил, что имеет в наличии банковскую карту банка «Тинькофф». Его направили в ...., где прождал до вечера, а потом сообщили, что нет работы и перевели на его банковскую карту 5000 рублей за ожидание. На следующий день « » сообщил, что нужно выезжать в ...., где его будет ждать человек из военкомата, и отправил ссылку на пользователя « », объяснил, что это куратор из данного субъекта, и он будет его «вести», также скинул приложение, через которое он заказал авиабилет. Денег на билет не хватило, « » перевел ему 8000 рублей. На следующий день <...> г. утром он вылетел в ...., связался с пользователем « », около 15-17 часов куратор написал ему адрес: ...., по которому он направился на такси. О своем прибытии по адресу, сообщил куратору « », после чего ему указали номер домофона, номер подъезда и квартиры, а также данные клиента Потерпевший №1 Его предупредили, чтобы он не разговаривал с клиентом, ему не показалось это странным. Дверь открыла пожилая женщина, которая разговаривала по телефону, передала ему пакет и он ушел. Он сообщил куратору, что получил пакет, последний сказал, что внутри деньги и попросил их пересчитать и сказать ему сколько. На улице открыл пакет, в нем находились денежные средства в сумме 170 000 рублей, мыло, полотенце, салфетки, о чем сообщил куратору. Его не предупреждали, что помимо денег будут передаваться еще какие-то вещи, но куратор ему объяснил, что сына клиента задержали, когда он хотел «бежать» от мобилизации, и сказал выкидывать полотенца, потому что они не понадобятся. После куратор « » направил его в банкомат «Тинькофф», расположенный в магазине «Перекресток» или «Пятерочка», в двух кварталах, а также сообщил номер банковской карты, на которую он должен был перевести полученные денежные средства. У него не получилось перевести деньги, тогда куратор сказал скачать приложение «Мирпэй». Скачать данное приложение в его телефон не получилась из-за малого объема памяти, тогда он по указанию куратора в Торговом центре приобрел сотовый телефон «Spark Go» за 6999 рублей, там же в телефон установил сим-карту оператора «Мегафон», скачал приложение «Мирпэй». В данном приложении указал номер банковской карты, который ему сообщил куратор, через вай фай банкомат «Тинькофф» на первом этаже Торгового центра считал информацию, деньги в сумме 161 500 рублей положил в купюроприёмник, после чего перевод был осуществлен. В качестве вознаграждения у него остался приобретенный телефон и 1500 рублей. Затем его направили в г. ...., куда он прибыл на автобусе в 10 часов <...> г., через некоторое время его направили к дому ...., прибыв по адресу, сообщили ФИО клиента ФИО57, номер квартиры и домофона. Подойдя к квартире, дверь открыта пожилая женщина, которая также разговаривала по телефону, она передал пакет и он ушел. На улице также пересчитал деньги, было 230 000 рублей и «мыльные» принадлежности. О сумме полученных денежных средств отчитался куратору, который направил его к банкомату «Тинькофф». В магазине «Пятерочка» через банкомат он перевел тем же способом денежные средства, 10 000 рублей оставил себе. В тот же день через некоторое время ему указали следующий адрес: ..... По данному адресу также пожилая женщина ему передала пакет с денежными средствами в размере 210 000 рублей и «мыльными» принадлежностями. Через банкомат «Тинькофф» в магазине перевел денежные средства таким же способом, оставив себе 5 %. Затем куратор сообщил еще один адрес у входа в парк, сказал, что его там ожидает женщина. Он долго искал этот вход, а когда нашел, увидел ту же женщину Потерпевший №3, которая ранее передала ему 210 000 рублей, она ему вновь передала денежные средства в размере 350 000 рублей в пакете. С этими деньгами он поехал на такси в .... по новому адресу, но сначала в банке «ВТБ» перевел полученные денежные средства, оставив себе 15 000 рублей по указанию куратора. В этот день куратор сказал, что на сегодня заказы закончились, будут на следующий день. На следующий день <...> г. дали адрес в ...., когда приехал, пожилая женщина встречала его на улице возле подъезда, также разговаривала по телефону, он ждал когда сообщат номер квартиры, но ему подойти к женщине возле подъезда. Он подошел и женщина передала ему пакет, в котором находились денежные средства в размере 150 000 рублей и «мыльные» принадлежности, полотенце. Он вернулся в г. ...., где в магазине «Пятерочка» через банкомат «Тинькофф» перевел денежные средства на один банковский счет, оставив себе 15 000 рублей по указанию куратора. Ему говорили, что будут оплачивать расходы на такси и жилье, в связи с чем после последнего заказа он назвал сумму понесенных расходов, которую куратор сказал оставить себе. Затем куратор «Сезон дождей» сообщил, что заказы закончились и можно возвращаться в ...., после в мессенджере «Телеграмм» удалилась переписка с данным куратором. В аэропорту г. .... его задержали. По телефону марки «LG» он вел переписку с кураторами, телефон « » использовал только для перевода денег. В переписке он использовал имя « », « » или « », имя « » себе не присваивал. По городам перемещался на такси, куратор все время контролировал его передвижения, сообщал о своем прибытии. Каждый раз он перечислял денежные средства на разные номера банковских счетов, иногда давали несколько номеров карт, полученную сумму от клиента он разбивал на несколько частей по указанию куратора и отправлял на разные карты, объясняли, что это разным сотрудникам. По просьбе куратора он удалял из приложения «Мирпэй» номера предыдущих счетов, отправлял ему подтверждающий скриншот. После первого клиента у него появились сомнения, потому что обещали встретить в г...., но не встретили, но его убедили, что позже встретятся. Он уточнял почему забирает деньги у пожилых граждан, на что ему ответили, что, они помогают им, так как они самостоятельно до кураторов не могут добраться. Обнаружены в его рюкзаке полотенца, одно из которых бело-серого цвета с рисунками якорей принадлежат ему, остальные двое полотенец и целлофановый пакет с мылом 2 штуки он получил в пакете от Потерпевший №1 В ходе опознание женщины опознали его. Исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 признал, поскольку должен нести ответственность за свои деяния. Не признает вину в том, что он осуществлял мошеннические действия организованной группой, умысла на хищение денег у него не было, полученные денежные средства он переводил, себе оставлял вознаграждение за работу. Он только потом понял, что это была незаконная деятельность.

Вина Курманалиева Ч.М. в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания.

    Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшей Потерпевший №1, у нее есть две дочери ФИО18 и ФИО19, которые проживают отдельно от нее. <...> г. на ее стационарный телефон с абонентским номером 63-28-09 и мобильный телефон с абонентским номером 89220894745 позвонили мошенники, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщили ей о том, что якобы ее дочь ФИО18 попала в ДТП, сказали, чтобы уладить возникшую ситуацию она должна заплатить 800 000 рублей. В виду того, что она находилась в шоковом состоянии и до конца не понимала, что происходит, она им поверила, и согласилась на их условия, но сказала, что у неё есть только 170 000 рублей. Мужчина ей сказал, что остальные деньги она может оплатить потом, когда появятся, то есть он не настаивал на сумме равной 800 000 рублей. Она предполагает, что они, наверное, специально называют большую сумму, чтобы понять сколько денег есть у человека, которому они позвонили. Мужчина спросил ее адрес, куда он может отправить курьера, которому необходимо будет передать деньги, и она назвала адрес своего проживания, а именно: ..... После он сказал, чтобы она денежные средства положила в полотенце, которое вместе с двумя рулонами туалетной бумаги, мыльницей с мылом сложить в пакет. Она накопленные денежные средства в сумме 170 000 рублей положила в полотенце, которое для нее материальной ценности не предоставляет, и сложила в пакет синего цвета с надписью «Gloria jeans». Также в пакет она положила два рулона туалетной бумаги и мыло в мыльнице, они для нее материальной ценности не представляют. Причиненный материальный ущерб в размере 170 000 рублей является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 37 000 рублей. Следователь показал ей фотографии, на которых имеются изображения двух полотенец, одно в полоску, второе с ромбами, в которые она завернула деньги, и передала неизвестному мужчине. В ходе предъявления лица для опознания по фотографии, она опознала мужчину под номером .... по впалым щекам, вытянутому к низу подбородку и широкой челюсти, лицо которого закрыто на половину в верхней части, так как у мужчины, которому она передала пакет с денежными средствами после звонка с мошенниками было видно только нижнюю часть лица (том 1 л.д. 31-33, 42-43, 54-55).

В своем заявлении от <...> г. Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое <...> г. пришло к ней домой и под предлогом прекращения уголовного дела ввело ее в заблуждение, и похитило ее денежные средства в сумме 170 000 рублей (том 1 л.д. 5).

Свидетель Свидетель №1 показала, что у нее есть мама Потерпевший №1, <...> г. года рождения, которая проживает по адресу: ...., также у нее есть сестра ФИО19. <...> г. ей стало известно от ФИО19 о том, что маме позвонили мошенники и сказали о том, что она попала в ДТП, и потребовали для улаживания этой ситуации денег. В виду того, что они были очень убедительны, и как оказалось потом, знает со слов мамы, что в трубку кричала какая-то женщина, выдавая себя за нее, то мама переволновалась и передала деньги в сумме 170 000 рублей курьеру, который пришел к ней домой. Она приехала к маме, чтобы успокоить ее, так как она очень сильно переживала. Она ни в какое ДТП не попадала, и <...> г. своей матери Потерпевший №1 не звонила (том 1 л.д. 61-62).

В соответствии с рапортом оперативного дежурного ОП№ 2 УМВД РФ по г. Сыктывкару <...> г. в 21:16 от Свидетель №1 поступило сообщение о том, что мама Потерпевший №1 отдала 170 000 рублей неизвестному лицу (том 1 л.д. 4).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от <...> г., потерпевшая Потерпевший №1 среди фотографий разных лиц, опознала Курманалиева Ч.М., который <...> г. приходил к ней домой за денежными средствами в сумме 170 000 рублей для возмещения ущерба пострадавшему водителю в результате наезда на ее дочь ФИО18 (том 1 л.д. 37-41).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, дочери Потерпевший №1 мама пользуется стационарным телефоном с абонентским номером ...., и мобильным телефоном с абонентским номером ..... <...> г. около 20:46 ей позвонила мама и сообщила о том, что сестра ФИО18 попала в ДТП, что ее сбила машина. Она маме сказала, что сестра находится дома, и ни в какое ДТП не попадала. Мама была очень взволнована, рассказала, что ей звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками полиции и сообщили о том, что сестра ФИО18 стала инициатором ДТП и ее сбила машина, однако ввиду того, что по ее вине пострадал водитель, то ФИО18 могут привлечь к уголовной ответственности, и чтобы этого избежать маме необходимо передать денежные средства, что мама и сделала, испугавшись за ФИО18, передала неизвестному мужчине, который пришел к ней домой, 170 000 рублей. После она разговаривала со своей сестрой, которая также ей подтвердила о том, что с ней все в порядке, и она ни в какое ДТП не попадала (том 1 л.д. 63-64).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <...> г., осмотрены тетрадные листы, изъятые в ходе ОМП от <...> г. по адресу: ...., установлено, что они имеют рукописный текст с заявлениями Потерпевший №1 на имя начальника Управления МВД полковника полиции ФИО32, а также на имя заместителя старшего советника юстиции Министерства юстиции в рамках уголовного производства по факту ДТП с участием Свидетель №1, переквалификации деяния со ст. 264 УК РФ на ст. 12.29 КоАП РФ, передаче морального и материального ущерба, заявленного ФИО3, <...> г. г.р., частичной суммой 170 000 рублей, подготовленные следователем капитаном ФИО33 Также осмотрены следы рук на трех фрагментах липкой ленты, изъятых с поверхности перил лестничных маршей, в ходе ОМП по адресу: .... (том 1 л.д. 21-23).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <...> г. по адресу: ...., установлено место, где Потерпевший №1 передала денежные средства Курманалиеву Ч.М., изъяты листы с заявлениями, три следа рук с поверхности деревянных брусков перил лестничного марша, ведущего на 4 и 5 этаж (том 1 л.д. 15-20).

    По заключению эксперта .... от <...> г. след руки, изъятый в ходе ОМП от <...> г. по адресу: ...., оставлен Курманалиевым Ч.М. (том 4 л.д. 137-139).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от <...> г., по адресу: ...., ...., в магазине «Пятерочка», изъята запись с камер видеонаблюдения за <...> г. (том 1 л.д. 45-46).

    При осмотре изъятой видеозаписи с участием потерпевшей Потерпевший №1, последняя по одежде опознала мужчину, которому <...> г. она передала 170 000 рублей (том 1 л.д. 47-50).

    В ходе осмотра детализации оказанных услуг абонента, сведений ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру +...., а также сведений ООО «Т2 Мобайл», ООО «Скартел» установлено, что данный абонентский номер зарегистрирован на имя Свидетель №1, которым пользовалась Потерпевший №1, на него поступали входящие звонки со следующих абонентских номеров:

    - <...> г. 18:05 - +...., продолжительность 951 секунда, зарегистрирован на ФИО34, исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции по адресу: ....А\АМС;

    - <...> г. 18:21 - +...., продолжительность 98 секунд, зарегистрирован на ФИО35, дата подключения <...> г., дата отключения <...> г., исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: ....;

    - <...> г. 18:20, 18:23 - +...., продолжительность 199 секунд, 198 секунд, зарегистрирован на ФИО36, дата подключения <...> г., дата отключения <...> г., исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции по адресу: ....

    - <...> г. 18:27 - +...., продолжительность 3601 секунду;

    - <...> г. 19:28 - +...., продолжительность 101 секунда, зарегистрирован на ФИО37, дата подключения <...> г., дата отключения <...> г., исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: .... остров, вблизи 7;

    - <...> г. 19:30 - +...., продолжительность 3600 секунд;

    - <...> г. 20:30 - +...., продолжительность 72 секунды, зарегистрирован на ФИО38, исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции по адресу: ....

    - <...> г. 20:33 - +...., продолжительность 646 секунд; зарегистрирован на ФИО39, исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции по адресу: ....

    - <...> г. 20:44 - +...., продолжительность 109 секунд, зарегистрирован на ФИО40, дата подключения <...> г., исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: .....;

- <...> г. 20:44 - +...., продолжительность 108 секунд, исходящий звонок осуществлен в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: .... (том 1 л.д. 9-12, том 3 л.д. 29-30, 65-69, 82-83).

В ходе осмотра сведений, полученных от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру ...., установлено, что он зарегистрирован на имя Потерпевший №1 и подключен по адресу: ...., ..... На данный стационарный телефон поступил входящий звонок <...> г. в 17:55 с абонентского номера ...., продолжительность разговора составила 3589 секунд (том 3 л.д. 97-98).

Согласно оглашенным в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2, у нее есть дочь Наталья, которая проживает отдельно от нее. <...> г. утром ей на мобильный телефон .... поступил звонок с абонентского номера +...., звонившей была девушка, которая представилась дочерью Натальей, по голосу не смогла разобрать ее ли это дочь или нет, так как плохо слышит. Звонившая девушка сказала, что она перешла проезжую часть в неположенном месте, что ей нужны денежные средства. Девушка спросила, сколько у неё есть денежных средств, она ответила, что 200 000 рублей наличными, после чего девушка пояснила, что скоро ей перезвонит следователь и прекратила разговор. Через несколько минут с абонентского номера +.... ей позвонил мужчина, представился следователем, сказал, что нужны денежные средства для лечения пострадавших в ДТП, где виновным лицом является ее дочь, и она должна передать денежные средства в сумме 230 000 рублей, а также 2 полотенца, мыло и туалетную бумагу человеку, который к ней придет домой. Следователь сказал, что денежные средства необходимо завернуть в целлофановый пакет, который положить в другой пакет на самое дно, поверх него положить 2 полотенца и рыльно-мыльные принадлежности. Следователю она сообщила свой адрес, положила денежные средства в сумме 230 000 рублей и одно небольшое махровое полотенце белого цвета с рисунком в виде красных цветов и одно большое махровое полотенце зеленого цвета с рисунком бело-зеленого цвета и остальные предметы в пакет-майку. До того, как к ней шел курьер, она все время говорила со следователем о том, чтобы она писала заявления. Затем услышала стук в дверь, открыв входную дверь, увидела молодого человека, ростом около 180 см, среднего телосложения, цвет кожи был смуглый, на голове у молодого человека была кепка черного цвета, увидела только нижнюю часть лица, а именно губы и подбородок, на лице была щетина. Она передала ему пакет, и он ушел. Далее сообщила следователю, что денежные средства она передала, следователь сказал ей, что денежные средства получил в полном объеме и разговор между ними прекратился. После разговора со следователем она позвонила дочери, спросила как ее здоровье после ДТП, дочь ответила, что никакого ДТП с её участием не было и тогда она поняла, что ее обманули мошенники. Ущерб в сумме 230 000 рублей является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 40 000 рублей. Пакет, полотенца, мыло, туалетная бумага для нее материальной ценности не представляет. Память на лица у нее хорошая, и парня, которому она передавала свои денежные средства в сумме 230 000 рублей, она хорошо запомнила (том 1 л.д. 126-130, 142).

Согласно рапорту, по линии «02» в ОМВД России по г. Ухте <...> г. в 12:31 поступил звонок от ФИО30 о том, что ее матери Потерпевший №2, <...> г. года рождения, проживающей по адресу: ...., позвонили мошенники, представились дочерью, которая попала в ДТП, затем пришел мужчина, которому мать отдала 200 000 рублей (том 1 л.д. 73).

В ходе предъявления лица для опознания потерпевшая Потерпевший №2 среди других лиц опознала в Курманалиеве Ч.М. мужчину, которому она передала денежные средства в сумме 230 000 рублей, узнала его она по росту, смуглому цвету кожи и среднему телосложению, по вытянутому подбородку (том 1 л.д. 145-148).

Согласно протоколу осмотра предметов от <...> г., осмотрены два листа бумаги с рукописным текстом заявлений, написанных Потерпевший №2 на имя начальника управления МВД полковника полиции ФИО32 с ходатайством о закрытии уголовного дела по статье 264 ч. 3 по примирению сторон, о принятии морального и материального ущерба, заявленного ФИО3, 1991 г.р., в частичной форме 230 000 рублей, о принятии заявления от ФИО3 об отсутствии претензий, о предоставлении копии расписок от ФИО3 в получении денежных средств на лечение и реабилитационный период в частичной форме 230 000, а также на имя заместителя старшего советника юстиции ФИО41, Министерство юстиции отдел юридической помощи и консультации граждан по уголовному и административному праву о проведении консультации между нарушителем ФИО30 и пострадавшей ФИО3 о закрытии уголовного дела (том 1 л.д. 77-78).

В ходе осмотра места происшествия по адресу: ...., установлен адрес места жительства потерпевшей Потерпевший №2, где она передала денежные средства Курманалиеву Ч.М., обнаружен мобильный телефон Потерпевший №2, в ходе осмотра которого установлено, что в период времени с 08:40 по 11:45 <...> г. поступали входящие звонки со следующих абонентских номеров: +...., +...., +...., +...., +...., +.... (том 1 л.д. 80-87).

При осмотре сведений, полученных от ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру +...., зарегистрированному на имя Потерпевший №2, установлено, что на данный абонентский номер <...> г. поступили входящие звонки со следующих абонентских номеров: в 08:41 - +...., продолжительность 3537 секунд, в 09:40 - +...., продолжительность 1048 секунд, в 09:58 - +...., продолжительность 317 секунд, в 10:02 - +...., продолжительность 3157 секунд, в 10:54 - +...., продолжительность 172 секунды (том 3 л.д. 127-128).

     Потерпевшая Потерпевший №3, с учетом оглашенных показаний в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 31-33) и подтвержденных в судебном заседании, показала, что проживает по адресу: ...., в июне 2023 года ей было 74 года. У нее есть родная сестра Свидетель №4, которая проживает отдельно от нее. <...> г. в 11:00-11:30 ей позвонила с номера +.... девушка, которая представилась ее сестрой Свидетель №4 и попросила ее о помощи, так как ее могли посадить в тюрьму из-за того, что она стала инициатором ДТП. Ей показалось, что с ней действительно разговаривает сестра. Спустя время ей позвонил мужчина, представился следователем прокуратуры капитаном ФИО4, который сказал, что сестра переходила улицу в неположенном месте, ехала машина, за рулем была какая-то ФИО3, врезалась в столб и задела её сестру, сестра в тяжелом положении, ей сделали операцию, говорить она не может, нужны денежные средства в сумме 800 000 рублей. Она сообщила, что таких денег у нее нет, есть 210 000 рублей наличными. ФИО4 сказал собрать для сестры зубную пасту, полотенце, в полотенце завернуть деньги, на дно пакета положить деньги, спросил ее адрес, сказал, что к ней придет его коллега, которому вопросы не задавать. Она положила в пакет два полотенца голубое и розовое с цветочками, зубную пасту, щетку, денежные средства в размере 210 000 рублей. Около 13 часов позвонили в домофон, она дверь открыла и передала молодому человеку пакет с вещами и денежными средствами. Данный человек старался, чтобы его е увидели соседи. После опять позвонил следователь, сказал, что родитель этой девушки потребовали деньги 800 000 рублей, сказал, что для прекращения уголовного дела необходимо еще 350 000 рублей, необходимо написать два заявления о закрытии уголовного дела по ст. 264 ч. 3 УК РФ за примирением сторон, о принятии денежных средств в счет возмещения ущерба, о переквалификации преступления в административное правонарушение. Она сообщила ФИО4, что на счете имеются денежные средства, он сказал пойти и снять деньги. Она пошла в отделение ПАО «Сбербанк» по ...., где сняла 350 000 рублей, положила в пакет. ФИО4 сказал ей перейти дорогу и стоять у входа в парк, к ней подойдет тот же курьер. Минут через 15-20 пришел тот же молодой человек, которому она передала пакет с денежными средствами в размере 350 000 рублей и сказала «Удачи». Приехав домой, стала думать почему она свои деньги передала абсолютно неизвестному человеку и без каких-либо расписок, стала переживать, позвонила своей сестре Свидетель №4, которая сказала, что с ней все хорошо и она не являлась участницей никакого ДТП. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 560 000 рублей, эти деньги 10 лет копила, похищены почти все ее сбережения. Ей звонили на стационарный телефон .... и на сотовый телефон .... с разных номеров. Она поверила ФИО4, была как робот, что говорили, то и делала. С уверенностью показала, что Курманалиев Ч.М. именно тот человек, которому она передавала денежные средства возле своей квартиры и возле отделения Сбербанка.

В своем заявлении от <...> г. Потерпевший №3 указала, что <...> г. ей на мобильный телефон позвонили сотрудники правоохранительных органов и сообщили о том, что ее сестра попала в ДТП и ей необходимо наличными отдать денежные средства курьером, она передала 210 000 рублей и 350 000 рублей. Просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных мошенников и курьера (том 2 л.д. 15).

Согласно протоколу осмотра предметов от <...> г., осмотрены полученные от потерпевшей Потерпевший №3 два рукописных заявления на имя начальника Управления МВД полковнику полиции ФИО42 с ходатайством о закрытии уголовного дела по статье 264 ч. 3 по примирению сторон, о принятии морального и материального ущерба, заявленного ФИО3 1991 г. р. в частной форме 350 000 рублей, о принятии заявления от ФИО3 об отсутствии претензий, о предоставлении копии расписки от ФИО3 о получении денежных средств на лечение и реабилитационный период в частной форме 350 000 руб., а также на имя старшего советника юстиции ФИО43, министерство юстиции отдел юридической помощи и консультаций граждан по уголовному и административному праву о проведении бесплатной консультации и информировании между нарушителем Свидетель №4 и пострадавшей стороной ФИО3, о переквалификации данного происшествия с уголовной статьи в административное правонарушение и ограничится штрафом в размере 900 рублей, предусмотренным ст. 12.29 КоАП РФ, фиксации суммы материальной компенсации 560 000 рублей следователем ФИО4. Также осмотрены два чека о снятии в отделении ПАО «Сбербанка» денежных средств суммами 473 256,68 рублей <...> г. и внесении на счет своего вклада денежные средства в сумме 123 256, 80 рублей, договор .... «О ВКЛАДЕ» от <...> г. (том 2 л.д. 26-27).

            В ходе осмотра места происшествия по адресу: ...., установлено место жительства потерпевшей Потерпевший №3 и место, где она передала Курманалиеву Ч.М. денежные средства в сумме 210 000 рублей и вещи (том 2 л.д. 46-48).

            В ходе осмотра места происшествия с участием Потерпевший №3 установлено место у входа в Парк культуры и отдыха вблизи от отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ...., где потерпевшая Потерпевший №3 передала Курманалиеву Ч.М. денежные средства в сумме 350000 рублей (том 2 л.д. 49-52).

            Согласно протоколу предъявления лица для опознания от <...> г., потерпевшая Потерпевший №3 среди других лиц в Курманалиеве Ч.М. опознала мужчину, который приходил к ней домой и она ему передала денежные средства в сумме 210 000 рублей и 350 000 рублей на улице в парке. Данного мужчину она узнала еще по вытянутому подбородку (том 2 л.д. 61-64).

            Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что у нее есть сестра Потерпевший №3, со слов которой ей стало известно о том, что в июне 2023 года на телефон Потерпевший №3 поступали телефонные звонки, в ходе которых последней сообщили о то, что Свидетель №4 якобы стала инициатором ДТП, и вели разговор с Потерпевший №3 от её имени. Мужчина ей сказал, что необходимы денежные средства. Сестра, поверив мошенникам, упаковала деньги в полотенце, положила в пакет и передала неизвестному мужчине. Она ни в какое ДТП не попадала (том 2 л.д.53-54).

            Свидетель Свидетель №5 показала, что она работая в должности заместителя руководителя в отделении ПАО «Сбербанк» ...., расположенного по ...., к ней в конце мая или начале июня .... года подошла Потерпевший №3 для переоформления вклада. Она спросила у нее какая необходимость в переоформлении вклада, поскольку Потерпевший №3 месяц назад уже переоформляла его, на что Потерпевший №3 ей ответила, что необходимо на ремонт дочери. Она у неё пять раз спросила, не звонили ли ей мошенники, просила показать мобильный телефон, но она сказала, что телефон дома оставила, была спокойной, уверенной. Изначально на счету Потерпевший №3 было около 400 000 рублей, после переоформления осталось чуть более 100 000 рублей, не помнит, какую сумму выдали Потерпевший №3.

            В ходе осмотра сведений, полученных от ПАО «МТС» по абонентскому номеру +...., зарегистрированному на имя Потерпевший №3, установлено, что на данный абонентский номер <...> г. поступили входящие звонки со следующих абонентских номеров: в 12:02 - +...., продолжительность 432 секунды, в 12:09 - +...., продолжительность 3653 секунды, в 13:11 - +...., продолжительность 1910 секунд, в 13:43 - +...., продолжительность 517 секунд, в 13:52 - +...., продолжительность 2177 секунд, в 14:29 - +...., продолжительность 1650 секунд, в 14:57 - +...., продолжительность 322 секунды, в 16:41 - +...., продолжительность 5 секунд, в 16:42 - +...., продолжительность 2670 секунд (том 3 л.д. 146-147).

                Потерпевший Потерпевший №4, с учетом оглашенных показаний в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 108-110, 143-144) и подтвержденных в судебном заседании, показал, что проживает со своей мамой Свидетель №6 82 лет по адресу: ..... <...> г. после 08 часов им на стационарный телефон .... позвонили. На звонок ответила мама, она разговаривала очень долго, услышал, как она стала говорить про какую-то аварию. Мама ему сказала, что она говорит со следователем, и о том, что его племянница ФИО20 Евсевьева попала в ДТП, и о том, что ее могут посадить. Для того, чтобы избежать уголовного дела нужно заплатить пострадавшим 650 000 рублей. Следователь, который разговаривал с мамой, понял, что мама дома не одна, сказал, что ему сейчас все объяснит адвокат ФИО20, и он ему позвонил на его ...., и он ушел разговаривать в другую комнату. Дома имелись сбережения в сумме 150 000 рублей, которые он собирал из собственной зарплаты, и которые принес маме, так как должен был приехать курьер за деньгами для ФИО20. Пока мама говорила со следователем, он в этот момент писал заявление под диктовку адвоката. После он услышал, как открылась входная дверь, и мама вышла из квартиры, для чего он сначала не понимал. После того, как он закончил общение с адвокатом, и он сел обдумать, что происходит, вспомнил, что ранее его сотрудники полиции информировали о таком способе мошенничества. В этот момент зашла мама в квартиру, и сообщила ему, что она 150 000 рублей и пакет с двумя полотенцами и туалетной бумагой, которые материальной ценности не представляют, передала мужчине курьеру, который приехал от следователя. Ему причинен материальный ущерб на сумму 150 000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составлял на момент хищения 35-40 тысяч рублей, похищенные деньги были накоплены. Он в действительности поверил, что его племянница попала в ДТП.

Согласно рапорту в ОМВД России по .... <...> г. в 10:07 поступило сообщение от ФИО44 о телефонном мошенничестве по адресу: .... (том 2 л.д. 92).

В своем заявлении от <...> г. Потерпевший №4 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое путем обмана похитило у него денежные средства в сумме 150 000 рублей <...> г. (том 2 л.д. 93).

В ходе осмотра места происшествия <...> г. по адресу: ...., ...., осмотрена придомовая территория указанного дома около 2-го подъезда, где свидетель Свидетель №6 передала денежные средства в сумме 150 000 рублей и пакет с вещами (том 2 л.д. 97-102).

    Свидетель Свидетель №6 с учетом оглашенных показаний в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 134-136) и подтвержденных в судебном заседании, показала, что она проживает со своим сыном Потерпевший №4 <...> г. г.р., у него имеется племянница ФИО20 Евсевьева, которая проживает отдельно. <...> г. в период времени с 08 часов 30 минут до 09 часов 30 минут, на стационарный телефон с абонентским номером .... поступил звонок, ответив, она услышала мужской голос, мужчина представился следователем по фамилии если не ошибается Горев, он пояснил, что по вине ФИО20 произошло ДТП, а именно машина сбила беременную женщину, у которой из-за аварии произошёл выкидыш, и девушка попала в больницу, реанимацию, при этом он не уточнил, где произошло это ДТП и в каком состоянии находится сама ФИО20. Так же Горев пояснил, что в отношении ФИО20 возбудили уголовное дело, однако можно договориться с потерпевшей, нужно ей заплатить денежные средства в сумме 650 000 рублей. Она сказала, что у нее таких денежных средств нет. В это время трубку взял ее сын Потерпевший №4, который стал общаться с мужчиной, а она находилась в шоковом состоянии, не помнит, как Потерпевший №4 передал ей трубку и ушёл в комнату, если не ошибается ему кто-то позвонил на сотовый телефон. Она стала дальше общаться с неизвестным он, рассказывал, что грозит ФИО20 и что деньги нужны как можно быстрее. Она вспомнила, что у сына есть денежные средства в сумме 150 000 рублей, они находились на кухне, сын разрешал ей оттуда брать деньги по необходимости. Об этом она сообщила мужчине по телефону. Тогда он ей пояснил, что сейчас приедет человек и заберёт деньги, также ей нужно собрать пару полотенец, туалетную бумагу для ФИО20, деньги положить на самый низ пакета. Она отложила трубку телефона и быстро собрала пакет и положила деньги на самый низ пакета. Какого цвета были полотенца она точно не помнит, так как очень сильно нервничала. Когда она всё это собрала, сообщила об этом мужчине по телефону, он сказал, что на улице у подъезда сидит мужчина, которому нужно передать пакет, при этом разговаривать с ним Горев ей запретил. Она не помнит, когда и при каких обстоятельствах она сообщила неизвестному свой адрес проживания. Она взяла пакет и вышла на улицу, на скамейке рядом с домом сидел неизвестный ей человек не славянской внешности, на голове если не ошибается была кепка светлого цвета. Она передала пакет мужчине, спросила у него как его зовут, но он не ответил, она также у него спросила, где его машина, на что он рукой указал на дорогу, после чего пошёл в сторону, она же вернулась в квартиру. Когда она зашла в квартиру снова зазвонил стационарный телефон, она подняла трубку и тот же мужской голос сказал, что так как денежные средства переданы не в полном объёме, ей необходимо написать заявление о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО20. Она взяла листок бумаги и стала записывать под диктовку. Сын Потерпевший №4 вышел из комнаты, она ему сказала, что передала деньги, он пояснил, что сомневается в правдивости слов звонивших людей и сейчас позвонит ФИО20. После звонка ФИО20 они поняли, что их обманывают, но не стали об этом говорить звонившему, а продолжили разговор до прибытия сотрудников полиции, которых должна была вызвать ФИО20. В подсудимом Курманалиеве Ч.М. по чертам лица узнала человека, которому она передала денежные средства, принадлежащие её сыну Потерпевший №4

Из протокола предъявления лица для опознания от <...> г. следует, что свидетель Свидетель №6 среди других лиц в Курманалиеве Ч.М. опознала мужчину, которому она передала денежные средства в сумме 150 000 рублей (том 2 л.д. 123-126).

        Свидетель ФИО44 показала, что у нее есть бабушка Свидетель №6 и дядя Потерпевший №4, которые проживают вместе по адресу: ..... <...> г. ей позвонила дочь и попросила позвонить дяде Потерпевший №4, что у них что-то случилось. Она долго не могла дозвониться ни на стационарный телефон, ни на сотовый. Когда дозвонилась Потерпевший №4 сказал, что она в больнице, что у неё разбита голова, что он пишет заявление в прокуратуру. Она ему сказала, что у нее ничего не разбито, что все в порядке, она на работе. Он ей не верил, он был в шоке. Она его попросила, чтобы только деньги никому не отдавали, а он ответил, что бабушка вышла и отключился. Она сразу позвонила в дежурную часть полиции. Позже выяснилось, что по телефону мошенники позвонили бабушке, сказали, что она попала в ДТП, у нее разбита голова, сломаны ребра, просили 650 000 рублей, чтобы помочь откупиться от тюрьмы, так как она якобы сбила беременную женщину на автомобиле. О том, что она управляет автомобилем бабушка знала. Бабушка сказала, что собрала ей в больницу бумагу, мыло, полотенце и положила 150 000 рублей. В указанный день она в ДТП не попадала, никому не причиняла телесные повреждения.

Согласно протоколу осмотра предметов от <...> г., осмотрены фотографии мобильного телефона, полученные от потерпевшего Потерпевший №4, на которых зафиксированы входящие пропущенные звонки <...> г. со следующих абонентских номеров: в 10:28 с номера +....; в 10:29 с номера +....; в 10:29 с номера +7 ....; в 10:31 с номера +7 ....; в 10:33 с номера +7 ....; в 10:34 с абонентского номера +7 ....; в 10:40 с номера +3 ....; в 10:41 с номера +7 ....; в 10:43 с номера +7 ....; в 11:14 с номера +7 .... (том 2 л.д. 118-119).

При осмотре сведений, полученных от ПАО «МТС» по абонентским номерам +...., +...., зарегистрированным на имя ФИО44, находящихся в пользовании Потерпевший №4, установлено, что на них поступили входящие пропущенные звонки с различных абонентских номеров, в том числе: <...> г. в 10:52 с абонентского номера +...., <...> г. в 11:09 с абонентского номера +.... (том 3 л.д. 150-151).

            В ходе осмотра сведений, полученных от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру ...., который зарегистрирован на имя Свидетель №6 и подключен по адресу: ...., ...., установлено, что на данный стационарный телефон <...> г. поступили входящие звонки со следующих абонентских номеров: в 08:14 - ...., продолжительность 1065 секунд, в 08:32 - ...., продолжительность 477 секунд, в 08:40 - ...., продолжительность 3503 секунды, в 09:40 - ...., продолжительность 202 секунды, в 09:43 - ...., продолжительность 183 секунды, в 09:46 - ...., продолжительность 2 секунды, в 09:52 - ...., продолжительность 18 секунд, в 09:52 - ...., продолжительность 1 секунда, в 10:03 - ...., продолжительность 65 секунд, в 10:05 - ...., продолжительность 1 секунда, в 10:21 - ...., продолжительность 187 секунд, в 10:28 - ...., продолжительность 65 секунд, в 10:40 - ...., продолжительность 41 секунда, в 10:41 - ...., продолжительность 12 секунд, в 10:43 - ...., продолжительность 6 секунд, в 10:53 - ...., продолжительность 967 секунд (том 3 л.д. 99-100).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, дежурной ИВС ОМВД России по г. Ухте, в обязанности которой входит опись имущества, находящихся при задержанных, <...> г. в 23 часа 35 минут в ИВС был доставлен Курманалиев Ч.М., задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ, у него имелись рюкзак, кошелек, 2 мобильных телефона, в кошельке находились денежные средства в сумме 187 000 рублей. Указанные вещи описаны в протоколе личного досмотра (том 1 л.д. 160-163).

В ходе выемки <...> г. у свидетеля Свидетель №3 изъяты в ходе личного досмотра вещи, находящиеся при Курманалиеве Ч.М., в частности рюкзак, кошелек, 2 мобильных телефона (том 1 л.д. 166-170).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <...> г., осмотрены изъятые в ходе выемки личные вещи Курманалиева Ч.М. При открытии рюкзака черного цвета в нем обнаружено следующее: рулон салфеток белого цвета; электронный билет на <...> г. на имя KURMANALIEV/CHOLPONBEK MR, отравление с ; целлофановый пакет в котором находятся два куска мыла, одно в упаковке; коробка от мобильного телефона марки «Spark Go», IMEI 1 — ...., IMEI 2 — ...., при открытии коробки обнаружен чек об оплате мобильного телефона с указанием адреса: .... сумма покупки — 6 999 рублей, дата оплаты — <...> г. 20:49; темно-зеленая кепка с надписью «NIKE» на левом боку; носовой платок синего цвета с узором клеток, в котором обнаружена часть протеза челюсти; 2 пары мужских носков; пластиковая коробка без содержимого; миграционная карта выданная на имя Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича, срок действия с <...> г. по <...> г.; три провода зарядного устройства и два зарядных блока; лекарственный препарат «Цетиризин», на момент осмотра в пластине обнаружено 5 таблеток; один коричневый шнурок; 2 флакончика духов; пластмассовая упаковка с ватными палочками; полиэтиленовый пакет белого цвета с названием «Магнит», в котором обнаружена пара носков; чехол для пластиковых карт, в котором обнаружена скидочная карта «Магнит» и элемент сим-карты «Тинькофф» без сим-карты; махровое полотенце бело-сиреневого цвета с узорами в виде клеток; махровое полотенце светлого цвета с полосками белого, сиреневого, розового, желтых цветов; махровое полотенце бело-серого цвета, по краям полотенца имеются рисунки в виде якорей, парусников, компаса.

Также осмотрен мобильный телефон марки «LG», при открытии мобильного приложения «Телеграмм» обнаружена переписка Курманалиева Ч.М. с пользователем «Семен», согласно которой 1 июня «Семен» сообщает, что работа заключается в доставке наличных денег, забирать нужно у его клиентов, везти их в банкомат, себе оставлять процент от каждого заказа, за день от 11 до 35 тысяч получается. Курманалиев Ч.М. отвечает, что работа ему интересна, что находится в ..... « » сообщает, что работа в .... завтра будет «я скидываю адрес; вы приезжаете; вам дают пакет с вещами, там тряпки разные, постельное, полотенце и тд; в них спрятаны деньги; деньги вынимаете, пересчитываете; пишите получившуюся сумму; берете ваш процент; остальное везете в банкомат; для работы нужен телефон с мирпей приложением; или карта тинбкофф банка», рабочий график с 09:00 до 19:00, необходимы фото паспорта, фото регистрации, видео селфи с паспортом в руках, в телефоне приложение «Мирпей». 2 июня Курманалиев Ч.М. сообщает, что приложение «Мирпей» не скачивается. Осуществлен входящий звонок 14 минут. «Семен» просит писать поло адресу: @Vraboteonline, это его рабочий. 5 июня много пропущенных звонков, после принятого звонка сообщает «8 тыс остальное отдать, 5% твои с заказа».

При осмотре мобильного телефона марки «Tecno spark» значимой информации не установлено. В кошельке черного цвета обнаружены сим-карта оператора «Мегафон»; банковская карта банка «Оптима» ...., банковская карта банка «Тинькофф» ...., открытые на имя CHOLPONBEK KURMANALIEV; пассажирский билет «Клин-Москва», стоимость 300 рублей, время и дата <...> г. 18:32; удостоверение ОЧУ на имя Курманалиева Ч.М.; денежные средства в сумме 187 300 рублей; иностранная купюра 1 бир сом (том 1 л.д. 171-191).

В ходе дополнительного осмотра мобильного телефона марки «LG X power» установлено, что имеются сведения IMEI: ...., ...., а также о зарегистрированных аккаунтах в социальных сетях: «Telegram», «WhatsApp», «Яндекс»; в папке «Альбом» имеются фотографии с изображением Курманалиева Ч.М.; в мобильном приложении «Мой О!» имеются сведения об абонентском номере +...., который зарегистрирован на имя Курманалиева Ч.М., с указанным абонентским номером имеется аккаунт в мессенджере «WhatsApp», при осмотре значимой информации не установлено.

        В ходе осмотра мобильного приложения «Яндекс GO», где имеется аккаунт, зарегистрированный на абонентский номер +996702185462, к которому привязана банковская карта **** ..... В гугле имеется аккаунт, который зарегистрирован на электронную почту:

        В ходе осмотра папки «Фото» установлено, что имеются: фотография, сделанная <...> г. в 19:48, с адресной табличкой «...., 3 подъезд; фотография с мобильного приложения «Мир Пей» с привязанной банковской картой АО «Тинькофф» с номером **** ....; сведения о рейсе на самолет по маршруту «Москва — Сыктывкар» на <...> г., время вылета 07:05, время прилета 09:00.

        В ходе осмотра папки «Сообщения» установлено, что имеются сведения от «Тинькофф», а именно: <...> г. в 15:31 банковский счет пополнен на 5 000 рублей от ФИО55; <...> г. в 15:58 банковский счет пополнен на 5000 рублей от Потерпевший №4 С.; <...> г. в 18:23 банковский счет пополнен на 4500 рублей от ФИО56; с 02:01 по 18:22 <...> г. банковский счет пополнялся на следующие суммы: 8000, 6000 от ФИО5 Б, 4000 от ФИО15 К.; <...> г. произошло пополнение на 4000 рублей от ФИО16 М. карта оканчивается на **** ....; имеются смс-сообщения от «Тинькофф Мобайл» об абонентском номере +7 .....

            В ходе осмотра мессенджера «Telegram» установлено, что имеется аккаунт на имя Чолпонбек, зарегистрированный на абонентский номер +79951542383, имеющий имя «None»; несколько чатов с переписками, в том числе:

        - переписка с ФИО58 с абонентским номером +...., в ходе которой сообщение от <...> г. в 13:21 с текстом: «броль Ленина 43 под.2 сб.06 по 087 выезд 13 часов оплата 1400 наличными. Чолпонбек представляется именем ФИО59, и сообщает, что через 2 часа будет;

        - переписка с аккаунтом «Семен», без абонентского номера, в чате присутствует фотография с приложением «Мир Пей», в переписке с <...> г. имеются сведения о том, что « » предлагает Чолпонбеку работу по доставке наличных денег, которые забирать нужно у его клиентов, везти их в банкомат, себе оставлять процент с каждого заказа, за день от 11 до 35 тысяч. В 23:41 <...> г. Чолпонбек интересуется, когда ему приступить. Часть смс-сообщений была перенесена от аккаунта « », также в переписке имеются сведения о том, чтобы документы удостоверяющие личность Чолпонбек прислал на аккаунт », имеется очищенный сайт с группой « » с аккаунтом ».

        В ходе осмотра приложения «Карты» установлено, что имеется история поиска следующих адресов: ....; Банкоматы; .... (том 1 л.д. 197-203).

        При осмотре мобильного телефона марки «Spark Go» IMEI 1:...., IMEI 2:...., установлено, что в нем имеются следующие аккаунты: ; телеграмм — ; Яндекс - ; имеются различные приложения, в том числе «Mir Pay»; в мессенджере «Telegram» аккаунт зарегистрирован на абонентский номер + ...., и имеет имя «Mr.Maks». В приложении «Яндекс Такси» аккаунт зарегистрирован на абонентский номер +7 ...., при входе в который, имеются следующие заказы:

        - <...> г. в 18:26 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (адрес места жительства потерпевшей Потерпевший №1);

        - <...> г. в 20:22 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (ТРЦ «МАКСИ»);

        - <...> г. в 04:00 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (Автовокзал в ....);

        - <...> г. в 09:43 совершен заказ с адреса: г.... (автовокзал г. ....) до адреса: .... (адрес места жительства потерпевшей Потерпевший №2);

        - <...> г. в 10:02 отменен заказ с адреса: г. .... до адреса: г....А;

        - <...> г. в 10:33 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (АТМ Тинькофф ....);

        - <...> г. в 12:25 совершен заказ с адреса: .... (АТМ Тинькофф ....) до адреса: .... (адрес места жительства потерпевшей Потерпевший №3);

        - <...> г. в 12:53 совершен заказ с адреса: .... (адрес места жительства потерпевшей Потерпевший №3) до адреса: .... (Супермаркет «Пятерочка» АТМ Тинькофф ....);

        - <...> г. в 14:29 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (отделение ПАО «Сбербанка» по адресу ....), вблизи которого потерпевшая Потерпевший №3 передала вторую сумму денежных средств);

        - <...> г. в 15:17 совершен заказ с адреса.... до адреса: ....;

        - <...> г. в 08:56 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (адрес места жительства потерпевшего Потерпевший №4);

        - <...> г. в 10:32 совершен заказ с адреса: ...., до адреса: .... (Супермаркет «Пятерочка» АТМ Тинькофф .... по адресу: ....);

        - <...> г. в 15:44 совершен заказ с адреса: .... до адреса: .... (Аэропорт г. ....) (том 1 л.д. 197-203, 204-214).

Согласно протоколу осмотра предметов от <...> г., осмотрены сведения, полученные от ООО «Тинькофф Мобайл» по абонентскому номеру +...., который находился во временном пользовании Курманалиева Ч.М., установлено, что данный абонентский номер зарегистрирован с <...> г. на имя ФИО45, зарегистрированного и проживающего в ...., сим-карта находилась в техническом устройстве с IMEI: .....

            Техническое устройство с абонентским номером +.... находилось:

            в период с 02 часов 00 минут <...> г. по 08 часов 21 минуту <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных на территории ....;

            в период времени с 11часов 39 минут <...> г. по 09 часов 26 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: ...., ....; ....; ....; ....; в том числе и по адресу: .....;

            в период времени с 09 часов 26 минут по 20 часов 01 минуту <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: .....1; .... (баня); .... ....Б;

            в период времени с 20 часов 01 минуты по 21 час 36 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: ...., ....а; ...., сооружение1;

            в период времени с 21 часов 36 минут по 05 часов 36 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: ....баня);

            в период времени с 09 часов 11 минут по 11 часов 16 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: ....;

            в период времени с 10 часов 56 минут по 14 часов 37 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: .... (баня);

            в период времени с 13 часов 53 минуты по 23 часа 14 минут <...> г. - в зоне действия базовых станций, расположенных по адресу: .... (том 3 л.д. 6-14, 15-17).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от <...> г., осмотрены сведения, полученные от АО «Тинькофф» по банковскому счету ...., банковской карты ...., открытому на имя Курманалиева Ч.М., установлено, что заключен договор расчетной карты .... от <...> г., для соединения с системой «Банк-Клиент» использовался абонентский .....

            Сведения предоставлены за период с <...> г. по <...> г., и имеют следующую информацию:

            - <...> г. в 02:01 - пополнение банковского счета на сумму 8 000 рублей со стороннего банка (KORONAPAY2CARD NOVOSIBIRSK RUS);

            - <...> г. в 15:17 в размере 6 000 рублей - внутрибанковский перевод с договора ...., заключенного на имя ФИО5 (карта ....);

            - <...> г. в 15:32 в размере 4 000 рублей - внутрибанковский перевод с договора ...., заключенного на имя ФИО6 (карта ....);

            - <...> г. в 15:58 - оплата билета на самолет на сумму 8 605,80 рублей;

            - <...> г. в 17:52, <...> г. в 05:19 - снятие наличных в банкомате на сумму 1 000 рублей, 1 500 рублей соответственно в ....;

            - <...> г. в 14:04 - снятие наличных в банкомате на сумму 500 рублей, по адресу: ....;

            - <...> г. в 14:09 в размере 4 000 рублей - внутрибанковский перевод с договора ...., заключенного на имя ФИО7 (....);

            - <...> г. в 14:35 - снятие наличных в банкомате на сумму 3 000 рублей, по адресу: .... (том 2 л.д. 163-164).

В ходе осмотра сведений, полученных от АО «Тинькофф Банк», об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., ...., ТЦ «Радуга», установлено, что с банковской карты ...., открытой на имя Курманалиева Ч.М. произошло снятие наличных в банкомате <...> г. в 14:04 на сумму 500 рублей, <...> г. в 14:35 на сумму 3 000 рублей (том 2 л.д. 167-170, 171-172).

При осмотре сведений, полученных от АО «Тинькофф Банк», об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., ...., ТЦ «Макси», установлено, что <...> г. после 20:49 (после приобретения мобильного телефона) производились операция по внесению наличных денежных средств на разные банковские счета (том 2 л.д. 214-218, 219-220).

Согласно протоколам осмотра места происшествия от <...> г. и от <...> г. установлено наличие термина самообслуживания АО «Тинькофф Банк» с функцией по внесению денежных средств по адресам: в ТЦ «Макси», расположенному по адресу: ...., ...., находится АТМ Банка ....; в ТРЦ «Ярмарка», расположенному по адресу: ...., находится АТМ Банка ....; в супермаркете «Пятерочка», расположенному по адресу: ...., находится АТМ Банка .... (том 2 л.д. 222-225, 228-231, 245-247).

Из протокола осмотра предметов от <...> г. следует, что по сведениям АО «Тинькофф Банк» об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., супермаркет «Пятерочка», производились операции по внесению наличных денежных средств на разные банковские счета <...> г. и <...> г. (том 2 л.д. 242-243).

В представленной информации заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по Республике Коми Гилев А.Д. изложил сведения о деятельности организованной группы, которую создало неустановленное в ходе следствия лицо «организатор» с целью совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом оказания материальной помощи близкому родственнику или знакомому, являющемуся участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности виновника ДТП. Подробно изложен состав организованной группы: «помощники организатора», «операторы call-центра», «кураторы», «курьеры», в частности «помощники организатора», использующие в мессенджере «Telegram» аккаунт «Семен» с неустановленным именем пользователя, аккаунт «Сезон дождей» с именем пользователя «@Vraboteonline», и иные неустановленные в ходе следствия аккаунты, а также Курманалиев Ч.М., выполняющий роль «курьера», изложены обязанности каждого участника группы, принципы, цели и задачи организованной группы (том 4 л.д. 105-112).

Исследовав и оценив представленные стороной обвинения доказательства по правилам положений ст. 88 УПК РФ, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о доказанности вины Курманалиева Ч.М. в совершении инкриминируемых ему деяний.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, свидетеля Свидетель №6 о телефонных разговорах со следователем или родственником, в ходе которых обманным путем убедили их передать денежные средства в счет возмещения материального и морального ущерба пострадавшим в ДТП по вине их родственников, о сумме денежных средств, переданных Курманалиеву Ч.М.; показаниями свидетелей Свидетель №1 Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО44, подтвердивших обман потерпевших; показания свидетеля Свидетель №5, переоформившей Потерпевший №3 вклад с целью получения денежных средств; показания свидетеля Свидетель №3, выдавшей вещи Курманалиева Ч.М.

Показания потерпевших и свидетелей являются логичными и убедительными, согласуются друг с другом и всей совокупностью исследованных выше доказательств, в том числе протоколами осмотра места происшествия, в ходе которых были осмотрены как места передачи денежных средств Курманалиеву Ч.М.; протоколами осмотра мобильных телефонов Курманалиева Ч.М. с фиксацией переписки в мессенджере «Telegram» с участником организованной группы, передвижений на такси, осмотра тетрадных листов с текстом заявления и детализации телефонных соединений, подтверждающих показания потерпевших, осмотра сведений полученных от операторов сотовой связи о количестве телефонных звонков и абонентах, осмотра банковской выписки, подтверждающей поступление денежных средств на счет Курманалиева Ч.М., осмотра личных вещей Курманалиева Ч.М., среди которых находились вещи одной из потерпевших; заключением эксперта о принадлежности Курманалиеву Ч.М. следа руки, обнаруженного на перилах в подъезде по месту жительства потерпевшей Потерпевший №1

Отдельные противоречия в показаниях потерпевших, свидетеля были устранены в ходе судебного разбирательства путем оглашения их показаний, ранее данных в ходе предварительного расследования в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденных ими в судебном заседании, объясняются давностью произошедших событий.

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ также кладутся в основу выводов суда о доказанности вины подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, показания Курманалиева Ч.М., в которых он подробно рассказал об обстоятельствах устройства в организованную группу под предлогом работы курьером, получения денежных средств от пожилых граждан и последующего их перечисления на банковские счета неизвестных ему лиц, так как полностью согласуются с вышеизложенными доказательствами.

Объективных оснований для оговора Курманалиева Ч.М. со стороны потерпевших и свидетелей, судом не установлено, не представлено таковых и стороной защиты.

Выводы, изложенные в экспертном заключении, не вызывают сомнений у суда, поскольку экспертиза проведена экспертом, обладающим специальными познаниями в соответствующей области знаний, имеющим стаж работы по специальности, не заинтересованным в исходе уголовного дела и не находящимся в служебной или иной зависимости от сторон, содержит указания на использованные методы исследований, содержание исследования является ясным и полным, сомнений в обоснованности не вызывает, каких-либо противоречий не содержит.

Анализируя с точки зрения требований ст. 84 УПК РФ информацию о деятельности организованной группы, в которую входил Курманалиев Ч.М., которая содержит сведения о компетентном должностном лице, наделенным в соответствии со ст. 144 УПК РФ правом на совершение таких действий, содержит в себе обстоятельства и факты, имеющие юридическое значение и относящиеся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, подписана уполномоченным должностным лицом, а также учитывая, что содержание данного документа согласуется и с указанной выше совокупностью исследованных доказательств, оценивая её по правилам положений ст. 88 УПК РФ, суд признает данную справку относимым, допустимым и достоверным доказательством.

На основании совокупности приведенных доказательств, судом установлено, что Потерпевший №1 <...> г., Потерпевший №2 и Потерпевший №3 <...> г., Потерпевший №4 с Свидетель №6 <...> г., под влиянием обмана со стороны неустановленных членов организованной группы, выразившегося в представлении им ложных, не соответствующих действительности сведений относительно близкого для них человека, а также входящего в состав организованной группы Курманалиева Ч.М., передали последнему 170 000 рублей, 210 000 рублей, 560 000 рублей, 150 000 рублей соответственно, которые тем самым были похищены, в результате Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 был причинен значительный ущерб, Потерпевший №3 причинен крупный ущерб.

О том, что человеком, который забирал у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Свидетель №6 денежные средства был именно Курманалиев Ч.М. сомнений не вызывает, поскольку подтверждается как показаниями Потерпевший №3 и Свидетель №6, так и протоколами предъявления для опознания, согласно которых они, а также потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 опознали Курманалиева Ч.М., которому передавали денежные средства,

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется устойчивостью, объединением членов преступной группы заранее перед совершением одного или нескольких преступлений, единством умысла на их совершение, тщательным планированием преступления, подготовкой необходимых средств и орудий преступления, распределением ролей между участниками группы в целях достижения преступного результата, высокой степенью сплоченности участвующих в их совершении лиц.

Указанные признаки совершения преступления в составе организованной группы в действиях Курманалиева Ч.М. судом установлены, поскольку подсудимый, преследуя цель получения незаконного дохода, добровольно и осознанно присоединился к деятельности неустановленных лиц, совершающих хищения наличных денежных средств граждан пожилого возраста, путем сообщения ложной информации о том, что их родственники (знакомые) попали в ДТП с тяжкими последствиями, и денежные средства требуются на лечение пострадавших в ДТП и на то, что чтобы родственника (знакомого) не привлекли к уголовной ответственности, после чего потерпевшие, будучи обманутыми, передавали участнику организованной группы денежные средства.

Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы - «операторы call-центра», «помощники организатора», «кураторы» и «курьеры», в том числе Курманалиев Ч.М. действовали под руководством «организатора» совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение преступлений однотипным способом.

Преступные действия участников организованной группы отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризует устойчивость организованной группы.

О масштабности деятельности организованной группы свидетельствует приискание участников, выполняющих роль «курьера» в разных городах по всей Российской Федерации, за регионом закреплено определенное лицо, перемещался Курманалиев Ч.М. по заказам из ...., а затем в .....

Из показаний подсудимого, а также исследованных доказательств следует, что в группе существовало разделение функций между различными участниками, использовавшими для общения сеть «Интернет», скрывающие свои реальные имена и местонахождение, осуществлялись денежные переводы, исключавшие визуальный контакт на банковские счета третьих лиц, общение Курманалиева Ч.М. происходило как минимум с двумя лицами, имеющими наименование и аккаунты, не позволяющие себя идентифицировать, что говорит о соблюдении мер конспирации при совершении преступлений.

Курманалиев Ч.М. получил информацию о вознаграждении за каждую доставку, об оплате расходов на оплату жилья и транспорта, на котором он будет перемещаться, в том числе и авиатранспорта, что свидетельствует о высоком финансовом обеспечении организации.

По указанию «организатора» в ходе переписки в мессенджере «Telegram» Курманалиев Ч.М. без какого-либо официального трудоустройства предоставил свои изображения с документом, удостоверяющим личность, подтвердив тем самым свое согласие на дальнейшее участие в совершении преступлений в качестве «курьера» в составе организованной преступной группы.

Суд считает, что Курманалиев Ч.М. осознавал противоправный характер предлагаемой ему работы, заключающейся с его слов в получении и перечислении денежных средств, предназначенных для взятки должностным лицам среди военнослужащих, что явно является противозаконной. Получив большую сумму денежных средств от пожилой женщины в первый раз, Курманалиев Ч.М., осознавая незаконность своей деятельности, не прекратил её, поскольку сразу получил вознаграждение, после чего осознанно принял участие в совершении других аналогичных преступлений.

Курманалиев Ч.М., выполняя роль «курьера», был осведомлен о необходимости выезда в различные города Республики Коми для получения крупных сумм денежных средств с целью их последующего перечисления на банковские счета, получения своего вознаграждения в зависимости от размера полученных денежных средств, о неизвестности заранее размера денежных средств, которые должны быть получены от граждан, понимал, что в мошеннической схеме задействован целый ряд участников от руководителей до исполнителей, принимал меры конспирации, общаясь между собой в сети «Интернет», исключая визуальный контакт, а также скрывая перед потерпевшими свое лицо, закрывая его кепкой, не разговаривал с ними, действовал согласно инструкции, разработанной руководителем преступной группы, каждый раз сообщал о своем местонахождении, о размере полученных средств, похищенными денежными средствами распоряжался по указанию руководителя, перечисляя на банковские карты третьих лиц, после выполненного задания сообщал о готовности выполнить следующий заказ, получал значительные суммы оплаты «работы» за минимальный объем работы, кроме того, по указанию «организатора» избавлялся от улик – пакетов и полотенец, в которые были упакованы деньги, тем самым он осознавал, что их совместные и согласованные действия направлены на достижение общего преступного результата. В этой связи основать полагать, что подсудимый, вопреки его утверждению, не был осведомлен о конкретном характере преступных действий в отношении потерпевших, не имеется.

Преступления подсудимым были окончены, так как он каждый раз распорядился похищенными денежными средствами, перечисляя их на банковские счета иных лиц, оставляя себе вознаграждение.

Причиненный ущерб в результате противоправных действий Курманалиева Ч.М. в составе организованной группы по каждому преступлению достоверно установлен, стороной защиты не оспаривался.

Вместе с тем, суд считает необходимым при изложении обстоятельств совершенных преступлений исключить указание о том, что Курманалиев Ч.М. сообщал «куратору» посредством мессенджера «Telegram» сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшего, поскольку данное обстоятельство отрицалось осужденным, а из представленных доказательств не следовало, так как переписка с участником группы, имеющим аккаунт «Сезон дождей» удалена.

Также по преступлению, совершенному в отношении Потерпевший №3, суд считает необходимым указать, что Курманалиев Ч.М. прибыл по указанию «куратора» ко входу в Парк культуры и отдыха, расположенному напротив отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: ...., что следует из показаний самого Курманалиева Ч.М., показаний потерпевшей Потерпевший №3 и протокола осмотра места происшествия.

Кроме того, по преступлению, совершенному в отношении Потерпевший №4, подлежит исключению указание о том, что «куратор» посредством переписки в мессенджере «Telegram» дал указание Курманалиеву Ч.М. о необходимости пройти к ...., поскольку это не следует из представленных доказательств, свидетель Свидетель №6 показала, что по телефону ей сообщили о необходимости вынести деньги на улицу, где ее ждет «курьер», и Курманалиев Ч.М. также показал о том, что женщина ждала его на улице и номер квартиры ему не сообщали. Также по данному преступлению необходимо уточнить фамилию внучки Свидетель №6 и соответственно племянницы потерпевшего Потерпевший №4 как Евсевьева, что следует из доказательств, исследованных в судебном заседании, и из данных о личности, установленных при допросе в качестве свидетеля.

Указанные уточнения при изложении преступлений не ухудшают положение подсудимого и не нарушают его права на защиту, поскольку не выходят за пределы предъявленного обвинения.

Показания Курманалиева Ч.М. о том, что он работал курьером, в обязанности которого входило получение денежных средств от граждан, желающих избежать мобилизации, суд признает недостоверными, к тому же характер такой работы сам по себе уже являлся противозаконным, а непризнание вины в совершении именно умышленных мошеннических действий путем обмана с целью хищения денежных средств, отсутствие корыстного умысла, считает направленным на избежание уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, так как они не подтверждаются какими-либо доказательствами, напротив, опровергаются совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, в частности исследованными в судебном заседании сведениями, полученными при осмотре его телефона и получением вознаграждения за каждое преступление.

Также нельзя признать состоятельными доводы подсудимого об отсутствии корыстного мотива, поскольку за участие в совершении преступления он получил денежные средства, их незначительный размер не свидетельствует об отсутствии в его действиях признаков хищения, поскольку умысел определяется целью действий всей организованной группы.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по преступлениям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 нашел своё подтверждение, учитывая сумму похищенных денежных средств, значительно превышающую установленный примечанием к ст. 158 УК РФ минимальный размер, необходимый для признания ущерба значительным, а также материальное положение потерпевших, их возраст, размер пенсии и заработной платы у Потерпевший №4

Учитывая размер похищенных денежных средств у Потерпевший №3 и примечание к ст. 158 УК РФ, суд считает доказанным квалифицирующий признак «в крупном размере» по данному преступлению.

С учетом установленных по делу обстоятельств, объема и содержания исследованных судом доказательств, доводы стороны защиты о необходимости оправдания подсудимого по предъявленному обвинению, в связи с отсутствием доказательств его причастности к совершению преступлений, обоснованными не являются.

Находя вину Курманалиева Ч.М. установленной, суд квалифицирует его действия по преступлениям в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; а по преступлению в отношении Потерпевший №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба, организованной группой.

        Согласно заключению комиссии экспертов .... от <...> г. Курманалиев Ч.М. каким-либо хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием, или иным болезненным состоянием психики во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал и не страдает в настоящее время, во время совершения инкриминируемого ему деяния и ко времени производства по уголовному делу, он мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

        Учитывая выводы эксперта, а также то, что Курманалиев Ч.М. на учете у психиатра и нарколога не состоит, в судебном заседании вел себя последовательно, уравновешенно, суд признает подсудимого вменяемым.

        Судом установлено, что Курманалиев Ч.М. является гражданином Кыргызской Республики, где имеет регистрацию и постоянное место жительства, на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, в браке не состоит, но находится в фактически семейных отношениях, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей и двух несовершеннолетних детей гражданской супруги, официально не трудоустроен, в Россию прибыл с целью заработка, по месту содержания в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Коми характеризуется удовлетворительно, хронических тяжелых заболеваний, инвалидности не имеет, при этом требуется операция по удалению паховой грыжи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Курманалиеву Ч.М. по каждому преступлению, суд признает на основании п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие трех малолетних детей у виновного; наличие на иждивении двух малолетних детей гражданской супруги; состояние здоровья ввиду необходимости проведения операции; сожаление о том, что стал причастным к произошедшим событиям.

        Также суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, принесение публичных извинений потерпевшим Потерпевший №3 и Потерпевший №4

        Иных обстоятельств, в качестве смягчающих, а также обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

        При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, характер и степень его участия при совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения общей преступной цели, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление Курманалиева Ч.М. и условия жизни его семьи, данные о личности виновного, указанные выше, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания, восстановления социальной справедливости, а также исправления виновного, возможно только путем назначения наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению.

        Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения Курманалиевым Ч.М. преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих право назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено уголовным законом за совершенное преступление, то есть применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает по каждому преступлению, как и не находит, учитывая обстоятельства совершенных преступлений против социально незащищенных слоев населения – пожилых людей, мотив и корыстную цель, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

        Основания для применения положений ст. 53.1 УК РФ отсутствуют в силу закона.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, суд считает возможным не назначать Курманалиеву Ч.М. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку Курманалиев Ч.М. является лицом, ранее не отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в соответствии п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания ему следует определить исправительную колонию общего режима.

В целях исполнения приговора меру пресечения в отношении Курманалиева Ч.М. до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней в виде содержания под стражей.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 поданы заявления о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. В судебном заседании подсудимый исковые требования каждого гражданского истца признал в полном объеме.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что в результате преступных действий подсудимого Курманалиева Ч.М. потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в размере 170 000 рублей, Потерпевший №3 - в размере 560 000 рублей, Потерпевший №4 - в размере 150 000 рублей, которые до настоящего времени не возмещены.

Вина Курманалиева Ч.М. в причинении указанного материального ущерба по данным преступлениям установлена и подтверждается материалами уголовного дела, при указанных обстоятельствах и в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские иски подлежат удовлетворению.

        В ходе предварительного расследования уголовного дела постановлением следователя от <...> г. адвокату Глущуку И.С. выплачено вознаграждение за три дня участия в следственных действиях в размере 9633,60 рублей.

        Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый Курманалиев Ч.М. от юридической помощи адвоката на предварительном следствии не отказывался, адвокат участвовал в проведении следственных действий, указанных в постановлении, размер вознаграждения адвоката определен верно.

        В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам отнесены суммы, выплаченные адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, которые в соответствии с частями 1, 6 ст. 132 УПК РФ, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

        Поскольку уголовное дело рассматривалось в общем порядке судебного разбирательства, подсудимый Курманалиев Ч.М. является трудоспособным лицом, имеет возможность трудоустройства как во время отбывания наказания, так и после освобождения, согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за участие в уголовном судопроизводстве, подлежат взысканию с осужденного в доход государства.

        Оснований для полного освобождения Курманалиева Ч.М. от уплаты процессуальных издержек, доказательств, бесспорно подтверждающих финансовую и имущественную несостоятельность подсудимого, последним не представлено.

В отношении предметов, документов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, суд принимает решение в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ, в частности рукописные записи, детализация телефонных соединений, сведения от банка, операторов сотовой связи, иные письменные документы, содержащие сведения об обстоятельствах уголовного дела подлежат хранению при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от <...> г. наложен арест на имущество Курманалиева Ч.М.: денежные средства в сумме 187 000 рублей, мобильный телефон марки «Spark Go», мобильный телефон марки «LG X power».

Учитывая, что судом удовлетворены гражданские иски о взыскании с Курманалиева Ч.М. имущественного ущерба, причиненного преступлениями, суд, исходя из соразмерности стоимости имущества и имущественных взысканий, считает необходимым в целях исполнения приговора в части гражданских исков, сохранить наложенный арест на вышеуказанное имущество.

В силу положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы.

Однако, согласно положениям ч. 1 ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 УК РФ в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

Аналогичные разъяснения, содержатся в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», согласно которых в силу положений ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

Смысл нормы, закрепленной в ст. 104.3 УК РФ, заключается в том, что при отсутствии или недостаточности у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме подлежащего конфискации, из его стоимости сначала возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

Несмотря на то, что мобильные телефоны марки «Spark Go» и марки «LG X power» использовались подсудимым при совершении преступлений, а телефон марки «Spark Go» был еще и приобретен на денежные средства, полученные преступным путем, исходя из их стоимости и общего размера причиненного потерпевшим ущерба, они не подлежат конфискации в доход государства, наложенный на них арест сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданских исков.

Признанные вещественными доказательствами телефон, принадлежащий Потерпевший №2, два полотенца и 2 куска мыла, принадлежащие Потерпевший №1, надлежит возвратить законным владельцам, как и предметы, изъятые в ходе выемки и принадлежащие Курманалиеву Ч.М., за исключением электронного билета на <...> г., пассажирского билета «Клин-Москва», которые подлежат хранению при уголовном деле, поскольку содержат доказательства перемещения Курманалиева Ч.М., а также двух проводов зарядного устройства и двух зарядных блока белого цвета, коробки от мобильного телефона марки «Spark Go» с чеком об оплате мобильного телефона, поскольку данные предметы неразрывно связаны с мобильными телефонами, на которые наложен арест, и подлежат передаче судебному приставу-исполнителю в ходе исполнения взыскания по гражданским искам.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

             ПРИГОВОРИЛ:

Признать Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №3) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Курманалиеву Чолпонбеку Майрамбековичу окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Курманалиева Ч.М. на период апелляционного обжалования оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Курманалиева Ч.М. период содержания под стражей с <...> г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Удовлетворить гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4

Взыскать с Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича в пользу Потерпевший №1 170 000 руб. 00 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления.

Взыскать с Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича в пользу Потерпевший №3 560 000 руб. 00 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления.

Взыскать с Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича в пользу Потерпевший №4 150 000 руб. 00 коп. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления.

До исполнения приговора в части гражданских исков сохранить арест, наложенный постановлением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от <...> г. на имущество Курманалиева Ч.М.: денежные средства в сумме 187 000 рублей, мобильный телефон марки «Spark Go» IMEI 1:...., IMEI 2:...., мобильный телефон марки «LG X power» IMEI: ...., IMEI 2: .....

Взыскать с Курманалиева Чолпонбека Майрамбековича процессуальные издержки в виде вознаграждения, выплаченного адвокату ФИО47 за оказание юридической помощи на стадии предварительного расследования уголовного дела, в размере 9 633,60 рублей.

Вещественные доказательства:

- рюкзак черного цвета фирмы «Adi das», рулон салфеток белого цвета; темно-зеленую кепку с надписью «NIKE»; носовой платок синего цвета с узором клеток с частью протеза челюсти; 2 пары мужских носков; пластиковую коробку без содержимого; лекарственный препарат «Цетиризин» с 5 таблетками; один коричневый шнурок; 2 флакончика духов; пластмассовую упаковку с ватными палочками; полиэтиленовый пакет белого цвета с названием «Магнит» с парой носков; чехол для пластиковых карт, в котором находятся скидочная карта «Магнит» и элемент сим-карты «Тинькофф» без сим-карты; кошелек черного цвета с сим-картой оператора «Мегафон», банковской картой банка «Оптима» .... на имя Курманалиева Ч.М.; банковской картой банка «Тинькофф» .... на имя Курманалиева Ч.М.; удостоверение на имя Курманалиев Ч.М.; миграционную карту на имя Курманалиева М.М.; провод зарядного устройства черного цвета; махровое полотенце бело-серого цвета, по краям полотенца имеются рисунки в виде якорей, парусников, компаса – возвратить Курманалиеву Ч.М.;

- махровое полотенце бело-сиреневого цвета с узорами в виде клеток; махровое полотенце светлого цвета с полосками белого, сиреневого, розового, желтых цветов, целлофановый пакет, в котором находятся два куска мыла – возвратить Потерпевший №1;

- сотовый телефон марки «Redmi», находящийся в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 – считать возвращенным последней;

- два провода зарядного устройства и два зарядных блока белого цвета, коробку от мобильного телефона марки «Spark Go» с чеком об оплате мобильного телефона – хранить в камере вещественных доказательств СУ МВД по Республике Коми до передачи судебному приставу-исполнителю в ходе исполнения взыскания по гражданским искам;

- электронный билет на <...> г. на имя Курманалиева Ч.М.; миграционную карту на имя Курманалиева М.М.; пассажирский билет «Клин-Москва»; распечатку детализации оказанных услуг абонента 9220894745 (Потерпевший №1) на 3-х листах; два заявления Потерпевший №1, след рук на трех фрагментах липкой ленты, изъятые с поверхности перил лестничных маршей, изъятые в ходе ОМП от <...> г.; CD-диск с видеозаписью из магазина «Пятерочка», ...., два листа бумаги с рукописным текстом заявлений Потерпевший №2; след руки, биологический материал, изъятые в ходе ОМП по адресу: ....; дактилоскопические карты Потерпевший №2, ФИО30, ФИО49, два заявления Потерпевший №3; два чека о снятии денежных средств суммами 473 256,68 рублей и 123 256, 80 рублей, договор .....8<...> г..071299 «О ВКЛАДЕ» от <...> г.; следы рук со скамейки, расположенной по адресу: ...., подъезд ....; фотографии мобильного телефона Потерпевший №4 на 2 листах; сведения АО «Тинькофф» по банковскому счету ...., банковской карты ...., открытому на имя Курманалиева Ч.М. на 7 листах, об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., ...., ТЦ «Радуга» на 3 листах, об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., ...., ТЦ «Макси», на 5 листах, об операциях АТМ Банка ...., расположенного по адресу: ...., супермаркет «Пятерочка» на 8 листах; сведения, полученные по ООО «Тинькофф Мобайл» по абонентскому номеру +...., записанные на CD-диск; - сведения, полученные по ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру +.... на 4 листах; сведения, полученные от ООО «Т2 Мобайл» по абонентским номерам +...., +...., + ...., записанные на CD-диск; сведения, полученные по ООО «Скартел» по абонентскому номеру +.... на 4 листах, по абонентскому номеру +.... на 4 листах, по абонентскому номеру +.... на 4 листах, по абонентскому номеру +.... на 5 листах; сведения, полученные от ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру .... на 6 листах; по абонентскому номеру .... на 3 листах; сведения, полученные от ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру +...., зарегистрированному на имя Потерпевший №2 на 2 листах; сведения, полученные от ПАО «МТС» по абонентскому номеру +...., зарегистрированному на имя Потерпевший №3, по абонентскому номеру +...., +.... зарегистрированному на имя ФИО44 на CD-диске - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд Республики Коми в течение 15 суток со дня постановления приговора, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей жалобе, а в случае, если дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по жалобе иного лица или по представлению прокурора, то в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционные жалобу или представление.

Судья                                                                                                     О.Е. Яковенко