Решение по делу № 1-144/2021 от 19.04.2021

25 RS 0015-01-2021-000752-92                                         Дело № 1–144/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Дальнегорск                                                                        27 апреля 2021 года

Дальнегорский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Поташовой И.И., при секретаре судебного заседания Кононовой Я.А,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора г. Дальнегорска Приморского края Биктудина Д.С.

подсудимого Усольцева Василия Ивановича,

защитника – адвоката Подгородецкого Е.А., представившего удостоверение             № 2477, ордер № 8-ПЕ от 27.04.2021г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

УСОЛЬЦЕВА Василия Ивановича, <...>, не судимого,

в дальнейшем судимого 19.12.2018г. Фрунзенским районным судом г. Владивостока Приморского края по ст. 289 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере заработной платы за период 1(год) 10 месяцев 7 дней, замещения им государственных должностей края (с 01.01.2016 по 07.11.2017) в Администрации Приморского края, а именно в размере 6 484 805 рублей 18 копеек. С учетом ч.5 ст. 72 УК РФ штраф снижен до 6 300 000 рублей.

В силу ч.3 ст. 47 УПК РФ, Усольцеву В.И. назначено дополнительное наказание в виде запрета замещать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно - распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком 2 года 10 месяцев.

Согласно квитанциям: № 264982 от 21.08.2019, 24.08.2019; 28.08.2019; 29.08.2019; штраф оплачен в полном объеме.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ,

находящегося с 07.04.2021года на подписке о невыезде и надлежащем поведении, суд

                                             УСТАНОВИЛ:

        Усольцев В.И. в период с 01.01.1997 по 07.11.2017, желая осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, учредил и привлек для своей предпринимательской деятельности, в том числе посредством третьих лиц, на территории Приморского края и иных субъектов Российской Федерации, а также в Республике Кипр, ряд коммерческих организаций, среди которых: <...>

При этом в период с 01.01.2001 до 25.05.2011, в неустановленном месте, а также на территории г. Дальнегорска и Приморского края, в целях осуществления предпринимательской деятельности, Усольцев В.И. приобрел, в том числе, посредством подконтрольных ему <...> и привлеченной компании <...>», 422 100 000 штук акций <...> в результате чего, он стал участвовать в деятельности по управлению этим акционерным обществом, принимать управленческие и стратегические решения для его функционирования и развития.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.12.2003 № 71/615-4, Усольцев В.И. был признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и состоял в данном статусе по 24.12.2007.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.12.2007 № 72/591-5, Усольцев В.И. вновь был признан избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва и состоял в данном статусе по 21.12.2011.

Несмотря на наличие статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вопреки запрету, установленному п. «в» ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 08.05.1994 № 3-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.08.2001 N 109-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ), Усольцев В.И., являясь фактическим собственником указанных акций, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, продолжил в период с 19.12.2003 по 21.12.2011 заниматься предпринимательской деятельностью, оказывая покровительство в иной форме подконтрольному ему <...>.

При этом, Усольцев В.И., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в тот же период времени, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, организовал в целях извлечения прибыли, обмен и продажу посредством подконтрольных ему <...> фактически принадлежащих ему акций               <...> 422 100 000 штук, путем заключения:

05.02.2009 в г. Москве договора мены акций и долей № 2009-1-Б/Д, согласно которому, <...> передало <...> 157 500 000 штук акций <...>, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в обмен на долю в размере 20 % от уставного капитала <...>, номинальной стоимостью 227 000 рублей;

05.02.2009 в г. Москве договора мены акций и долей № 2009-2-Б/Д, согласно которому, <...> передало <...> 81 976 000 штук акций <...>, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в обмен на долю в размере 10,4 % от уставного капитала <...>, номинальной стоимостью 219 689, 60 рублей;

05.02.2009 в г. Москве договора мены акций и долей № 2009-3-Б/Д, согласно которому, <...> передало <...> 75 524 000 штук акций <...>, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в обмен на долю в размере 9,6 % от уставного капитала <...>, номинальной стоимостью 202 790, 40 рублей;

25.05.2011 договора купли-продажи акций между компанией <...>, выступающей продавцом, и <...> выступающей покупателем, согласно которому, последняя приобрела у продавца 107 100 000 штук акций                <...>», за общую стоимость 11 833 614, 93 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации, на указанную дату составляет 336 512 507, 76 рублей.

Полученными от продажи указанных акций денежными средствами, Усольцев В.И. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Усольцев В.И., являясь в период с 19.12.2003 по 21.12.2011 представителем народа, уполномоченным осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации законодательные полномочия, участвовал вопреки установленному законом запрету в управлении, контролировал деятельность вышеперечисленных организаций (<...>»), осуществляя таким образом предпринимательскую деятельность, и оказывал им покровительство в иной форме, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ – незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Кроме того, в период с 24.01.2014 по 07.11.2017, Усольцев В.И. фактически участвовал в деятельности по управлению <...> и осуществлял на территории Приморского края посредством этих компаний предпринимательскую деятельность в сфере добычи, переработки и купли-продажи полезных ископаемых.

В процессе осуществления указанной деятельности, приказом Губернатора Приморского края от 24.01.2014 № 76-л, Усольцев В.И. с 28.01.2014 был принят временно исполняющим обязанности на государственную должность вице-губернатора Приморского края.

Приказом Губернатора Приморского края от 16.05.2014 № 520-л, Усольцев В.И. с 16.05.2014 был назначен вице-губернатором Приморского края на период полномочий Губернатора Приморского края.

Приказом врио Губернатора Приморского края от 17.06.2014 № 652-л, Усольцев В.И. с 18.06.2014 был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора Приморского края до согласования с Законодательным Собранием Приморского края.

Приказом врио Губернатора Приморского края от 04.08.2014 № 956-л, Усольцев В.И. с 30.07.2014 был назначен первым вице-губернатором Приморского края на период полномочий врио Губернатора Приморского края.

Приказом Губернатора Приморского края от 22.09.2014 № 1189-л, срок полномочий первого вице-губернатора Приморского края Усольцева В.И.был продлен на период полномочий Губернатора Приморского края с 22.09.2014.

Приказом врио Губернатора Приморского края от 05.10.2017 № 1502-л, продлен срок полномочий первого вице-губернатора Приморского края Усольцева В.И. на период полномочий врио Губернатора Приморского края с 05.10.2017.

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 40 Закона Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ «Устав Приморского края» (в ред. Закона Приморского края от 12.05.2014 № 417-КЗ; далее – Закон № 14-КЗ) и распоряжений Администрации Приморского края от 03.07.2014 № 241-ра, от 07.07.2014           № 242-ра, от 21.08.2014 № 293-ра, от 22.10.2014 № 372-ра, от 24.11.2014          № 403-ра, от 25.11.2014 № 404-ра, от 02.12.2014 № 411-ра, от 12.12.2014            № 423-ра, от 31.12.2014 № 451-ра, от 19.01.2015 № 6-ра, от 27.01.2015                 № 11-ра, от 05.02.2015 № 24-ра, от 09.02.2015 № 25-ра, от 18.02.2015                  № 38-ра, от 03.03.2015 № 52-ра, от 11.03.2015 № 60-ра, от 19.03.2015 № 69-ра, от 19.05.2015 № 124-ра, от 04.06.2015 № 149-ра, от 23.06.2015 № 174-ра, от 02.07.2015 № 202-ра, от 20.07.2015 № 230-ра, от 14.08.2015 № 262-ра, от 10.09.2015 № 291-ра, от 16.10.2015 № 335-ра, от 29.10.2015 № 354-ра, от 30.11.2015 № 385-ра, от 01.12.2015 № 392-ра, от 09.12.2015 № 403-ра, от 15.12.2015 № 406-ра, от 21.12.2015 № 412-ра, от 29.12.2015 № 425-ра, от 25.01.2016 № 20-ра, от 02.02.2016 № 31-ра, от 09.02.2016 № 39-ра, от 04.03.2016 № 68-ра, от 14.03.2016 № 75-ра, от 25.03.2016 № 98-ра, от 28.03.2016 № 104-ра, от 12.04.2016 № 124-ра, от 18.04.2016 № 132-ра, от 27.04.2016 № 152-ра, от 11.05.2016 № 173-ра, от 27.05.2016 № 206-ра, от 06.06.2016 № 232-ра, от 07.06.2016 № 235-ра, от 16.06.2016 № 251-ра, от 20.06.2016 № 254-ра, от 20.06.2016 № 255-ра, от 23.06.2016 № 258-ра, от 24.06.2016 № 268-ра, от 28.06.2016 № 272-ра, от 01.08.2016 № 321-ра, от 05.09.2016 № 363-ра, от 07.09.2016 № 374-ра, от 09.09.2016 № 377-ра, от 12.09.2016 № 384-ра, от 15.09.2016 № 391-ра, от 20.10.2016 № 490-ра, от 28.10.2016 № 502-ра, от 02.11.2016 № 520-ра, от 17.11.2016 № 544-ра, от 30.11.2016 № 585-ра, от 06.12.2016 № 603-ра, от 14.12.2016 № 622-ра, от 26.12.2016 № 640-ра, от 11.01.2017 № 4-ра, от 18.01.2017 № 16-ра, от 14.02.2017 № 52-ра, от 17.02.2017 № 59-ра, от 06.03.2017 № 80-ра, от 13.03.2017 № 86-ра, от 28.03.2017 № 107-ра, от 04.04.2017 № 123-ра, от 04.04.2017 № 124-ра, от 05.04.2017 № 126-ра, от 07.04.2017 № 129-ра, от 02.05.2017 № 155-ра, от 03.05.2017 № 163-ра, от 15.05.2017 № 174-ра, от 17.05.2017 № 177-ра, от 25.05.2017 № 195-ра, от 09.06.2017 № 218-ра, от 16.06.2017 № 223-ра, от 02.08.2017 № 282-ра, от 29.08.2017 № 347-ра, от 13.09.2017 № 398-ра, от 25.09.2017 № 418-ра, от 27.09.2017 № 423-ра, от 28.09.2017 № 424-ра, от 06.10.2017 № 430-ра, от 11.10.2017 № 434-ра, от 20.10.2017 № 456-ра, от 27.10.2017 № 463-ра, от 27.10.2017 № 464-ра, от 30.10.2017 № 468-ра, а также распоряжений Губернатора Приморского края от 26.03.2015 № 59-рг, от 26.03.2015 № 60-рг, от 27.03.2015 № 62-рг, от 06.04.2015 № 71-рг, от 15.04.2015 № 77-рг, от 12.05.2015 № 92-рг, от 20.05.2015 № 101-рг, от 04.06.2015 № 116-рг, от 11.06.2015 № 123-рг, от 11.06.2015 № 125-рг, от 16.06.2015 № 127-рг и от 12.08.2016 № 144-рг в период с 03 по 04 июля 2014 г., 07 июля 2014 г., с 22 по 23 августа 2014 г., с 23 по 25 октября 2014 г., с 26 по 27 ноября 2014 г., с 28 по 30 ноября 2014 г., с 03 по 05 декабря 2014 г., с 15 по 17 декабря 2014 г., с 01 по 11 января 2015 г., с 22 по 24 января 2015 г., с 28 января по 01 февраля 2015 г., с 09 по 10 февраля 2015 г., 18 февраля 2015 г., с 06 по 10 марта 2015 г., с 13 по 15 марта 2015 г., с 19 по 20 марта 2015 г., с 30 марта по 04 апреля 2015 г., с 06 по 08 апреля          2015 г., 16 апреля 2015 г., с 12 по 15 мая 2015 г., с 23 по 31 мая 2015 г., с 21 по 22 мая 2015 г., с 06 по 07 июня 2015 г., 5 июня 2015 г., с 11 по 13 июня 2015 г., с 16 по 20 июня 2015 г., с 24 по 27 июня 2015 г., с 02 по 04 июля 2015 г., с 21 по 23 июля 2015 г., с 16 по 19 августа 2015 г., с 14 по 25 сентября 2015 г., с 18 по 20 октября 2015 г., с 29 октября по 01 ноября 2015 г., с 26 по 28 ноября 2015 г., с 02 по 05 декабря 2015 г., с 09 по 11 декабря 2015 г., с 15 по 17 декабря 2015 г., с 22 по 25 декабря 2015 г., с 01 по 11 января 2016 г., с 28 по 31 января 2016 г., с 07 по 08 февраля 2016 г., с 05 по 08 марта 2016 г., с 15 по 17 марта 2016 г., с 28 марта по 02 апреля 2016 г., с 15 по 17 апреля 2016 г., с 20 по 21 апреля 2016 г., с 01 по 08 мая 2016 г., с 15 по 19 мая 2016 г., с 29 мая по 03 июня 2016 г., с 16 по 22 июня 2016 г., 23 июня 2016 г., с 26 по 28 июня 2016 г., с 02 по 03 августа 2016 г., с 15 по 18 августа 2018 г., с 05 по 06 сентября 2016 г., с 07 по 08 сентября 2016 г., с 09 по 10 сентября 2016 г., с 12 по 14 сентября 2016 г., 16 сентября 2016 г., с 24 по 28 октября 2016 г., с 03 по 06 ноября 2016 г., с 18 по 20 ноября 2016 г., с 01 по 03 декабря 2016 г., с 08 по 10 декабря 2016 г., с 15 по 17 декабря 2016 г., с 26 по 29 декабря 2016 г., с 12 по 14 января 2017 г., с 19 по 20 января 2017 г., с 20 по 23 февраля 2017 г., с 25 февраля по 01 марта 2017 г., с 06 по 07 марта 2017 г., 13 марта 2017 г., с 28 по 29 марта 2017 г., с 05 по 07 апреля 2017 г., с 09 по 10 апреля 2017 г., с 11 по 18 апреля 2017 г., с 03 по 06 мая 2017 г., с 15 по 16 мая 2017 г., с 18 по 19 мая 2017 г., с 29 мая по 04 июня 2017 г., с 13 по 15 июня 2017 г., с 16 по 17 июня 2017 г., с 06 по 08 августа 2017 г., с 30 августа по 01 сентября 2017 г., 15 сентября 2017 г., с 25 по 27 сентября 2017 г., с 08 по 11 октября 2017 г., с 24 по 26 октября 2017 г. и с 31 октября по 04 ноября 2017 г. Усольцев В.И., исполнял обязанности Губернатора Приморского края – главы Администрации Приморского края, как высшего должностного лица Приморского края, осуществляющего государственную власть.

В связи с этим, в указанные периоды Усольцев В.И. в соответствии с                     ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 42 Закона № 14-КЗ был наделен правом возглавлять исполнительную власть Приморского края и его Администрацию.

Приказом врио Губернатора Приморского края от 07.11.2017 № 1710-л, Усольцев В.И. был освобожден от государственной должности первого вице-губернатора Приморского края и уволен 07.11.2017 по собственному желанию.

Таким образом, в период с 28.01.2014 по 07.11.2017, Усольцев В.И., последовательно занимая должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края, а также исполняя обязанности Губернатора Приморского края – главы Администрации Приморского края, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вопреки запрету, установленному п. 2, 3 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ; п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона 273-ФЗ в редакции от 28.12.2013 и последующих редакциях), участвовал в управлении <...> а также оказывал этим организациям покровительство в иной форме.

В результате такого участия, в период с 28.01.2014 по 07.11.2017, Усольцев В.И. систематически получал на территории Приморского края прибыль от осуществляемой указанными обществами предпринимательской деятельности.

Так, в частности, в качестве такой прибыли по указанию               Усольцева В.И., со счета № <...> на счет №, подконтрольного Усольцеву В.И.                    <...> поступили:

26.04.2016 перечислено 3 100 000 рублей;

24.06.2016 перечислено 2 500 000 рублей;

27.07.2016 перечислено 1 200 000 рублей;

05.10.2016 перечислено 400 000 рублей;

06.10.2016 перечислено 600 000 рублей;

11.10.2016 перечислено 500 000 рублей.

Полученными таким способом денежными средствами, Усольцев В.И. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Усольцев В.И., состоя в период с 28.01.2014 по 07.11.2017 в вышеуказанных государственных должностях Приморского края, установленных для непосредственного исполнения полномочий государственных органов Приморского края, участвовал вопреки установленному законом запрету в управлении, осуществляющих предпринимательскую деятельность <...> и оказывал им покровительство в иной форме, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ – незаконное участие в предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным, вышеперечисленные суммы денежных средств были получены Усольцевым В.И. преступным путем.

Кроме того, в период с 04.12.2006 по 26.06.2017, Усольцев В.И., находясь на территории Приморского края, г. Москвы и иных субъектов Российской Федерации (точные дата, время и место не установлены), решил увеличить свои коммерческие активы и расширить сферу своих коммерческих интересов путем участия в деятельности <...> учрежденного для извлечения прибыли при добыче руды и драгоценных металлов, в том числе, золота и серебра, и их последующей реализации.

В связи с этим, в тот же период времени, в том же месте, при получении вышеперечисленных сумм денежных средств, в результате незаконного участия в период нахождения во власти в предпринимательской деятельности, у Усольцева В.И. возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) этих денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ.

Для реализации задуманного, Усольцев В.И. разработал план, согласно которому, он в целях придания легитимности происхождения указанных денежных средств, предусмотрел совершить с ними ряд последовательных финансовых операций и сделок в виде предоставления процентных займов <...>.

Однако в связи с необходимостью значительных финансовых затрат, связанных с обеспечением деятельности <...>, в то же время, там же, Усольцев В.И. договорился с ранее знакомым ему иным лицом, избранным с <дата> депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, о совместном их участии в деятельности <...> и его управлении, а также в финансировании этого общества под видом займов.

При этом, главной и конечной целью Усольцева В.И. являлось введение в гражданский оборот полученных им в период нахождения во власти от незаконной предпринимательской деятельности денежных средств, формирование у <...> в результате предоставления займов кредиторской задолженности перед ним и подконтрольными ему лицами и возникновение у указанного общества обязанности ее оплатить в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также совместное с иным лицом, фактическое владение, пользование и распоряжение <...> в целях дальнейшего извлечения дохода посредством этого общества и его коммерческой деятельности.

    В целях маскировки связи, подлежащих перечислению <...> под видом займов денежных средств, с преступным источником их происхождения, Усольцев В.И. предусмотрел предоставление таких займов как от себя лично, так и посредством подконтрольных ему юридических и физических лиц: <...> Д., Е., Ж.,         З., И., К., М., А., не осведомленных о его преступных намерениях.

При этом иное лицо, действуя, как и Усольцев В.И. в указанных целях, предусмотрел внесение в <...> всех предоставляемых им под видом займов денежных средств как от себя лично, так и посредством подконтрольных ему юридических и физических лиц: индивидуального предпринимателя Б., индивидуального предпринимателя В., Г., <...>.

Далее Усольцев В.И., реализуя свой преступный умысел, находясь в период с 21.02.2011 по 26.06.2017 на территории Приморского края и иных субъектов Российской Федерации (более точные дата, время и место не установлены), действуя из корыстной заинтересованности, в целях легализации денежных средств, приобретенных им в период нахождения во власти в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, организовал заключение посредством названных подконтрольных ему лиц следующих договоров:

договор займа от 21.02.2011, заключенный в г. Москве между Д. и <...> в лице Д., согласно которому, Д. предоставил <...> заем в сумме                  1 000 000 рублей;

договор займа от 14.03.2011, заключенный в г. Москве между Е. и <...> в лице Д., согласно которому, Е. предоставил <...> заем в сумме               10 000 000 рублей;

договор займа от 14.03.2011, заключенный в г. Москве между Д. и <...> в лице Д., согласно которому, Д. предоставил <...> заем в сумме               15 000 000 рублей;

договор займа от 17.03.2011, заключенный в г. Москве между Е. и <...> в лице Д., согласно которому,      Е. предоставил <...> заем в сумме         5 000 000 рублей;

договор займа от 04.05.2011, заключенный в г. Москве между        Д. и <...> в лице Д., согласно которому, Д. предоставил <...> заем в сумме                3 960 000 рублей;

договор займа от 20.05.2011, заключенный в г. Москве между                                   <...> в лице Д., согласно которому, <...> заем в сумме 10 000 000 рублей;

договор займа от 06.06.2011, заключенный в г. Москве между Ж. и <...> в лице Д., согласно которому, Ж. предоставила <...> заем в сумме 800 000 рублей;

    договор займа от 15.06.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 2 000 600 рублей;

договор займа от 30.06.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 804 000 рублей;

договор займа от 11.07.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 2 000 000 рублей;

договор займа от 18.07.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 2 500 000 рублей;

договор займа от 25.07.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 500 000 рублей;

    договор займа от 02.08.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 5 000 000 рублей;

договор займа от 12.08.2011, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 1 800 000 рублей;

договор займа от 19.08.2011, заключенный в г. Владивостоке между И. и <...> в лице Д., согласно которому, И. предоставил <...> заем в сумме                   2 500 000 рублей;

договор займа от 02.09.2011, заключенный в г. Владивостоке между К. и <...> в лице Д., согласно которому, К. предоставила <...> заем в сумме 3 000 000 рублей;

договор займа от 09.09.2011, заключенный в г. Владивостоке между К. и <...> в лице Д., согласно которому, К. предоставила <...> заем в сумме 1 500 000 рублей;

договор займа от 25.09.2011, заключенный в г. Москве между Е. и <...> в лице Д., согласно которому, Е. предоставил <...> заем в сумме           800 000 рублей;

договор займа от 27.09.2011, заключенный в г. Владивостоке между К. и <...> в лице Д., согласно которому, К. предоставила <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа от 17.10.2011, заключенный в г. Москве между Е. и <...> в лице Д., согласно которому, Е. предоставил <...> заем в сумме              4 950 000 рублей;

договор займа от 12.01.2012, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 505 000 рублей;

договор займа от 16.01.2012, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа от 02.04.2012, заключенный в г. Владивостоке между <...> в лице Д., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 130 000 рублей;

договор займа от 19.02.2013, заключенный в г. Москве между                                  <...> Л., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 6 750 000 рублей;

договор процентного денежного займа от 28.05.2013, заключенный в          г. Дальнегорске между <...>» в лице Д., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме                            119 000 рублей;

договор займа от 19.07.2013, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа от 19.07.2013, заключенный в г. Владивостоке между <...> и <...> в лице Д., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 300 000 рублей;

договор займа от 23.12.2013, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 202 000 рублей;

договор займа от 24.12.2013, заключенный в г. Владивостоке между З. и <...> в лице Д., согласно которому, З. предоставила <...> заем в сумме 200 000 рублей;

договор займа от 01.04.2014, заключенный в г. Дальнегорске между                                  <...> Л., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 11 000 000 рублей;

договор займа от 16.04.2014, заключенный в г. Дальнегорске между                                  <...> в лице               Д., согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 3 000 000 рублей;

договор займа № 1 от 24.06.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Д., согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 1н от 24.06.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Д., согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 500 000 рублей;

договор займа № 2 от 26.06.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Д., согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 3 от 27.06.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Д., согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 350 000 рублей;

договор займа № 4 от 23.07.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 5 от 04.08.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 250 000 рублей;

договор займа № 6 от 12.08.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 250 000 рублей;

договор займа № 7 от 21.08.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 8 от 25.08.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 100 000 рублей;

договор займа № 9 от 04.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 250 000 рублей;

договор займа № 10 от 09.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 150 000 рублей;

договор займа № 11 от 17.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 12 от 18.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 13 от 25.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в <...> заем в сумме 100 000 рублей;

договор займа № 14 от 29.09.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 14 (от же – 14/1) от 13.10.2014, заключенный в                  г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 15 от 20.10.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 16 от 28.10.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 17 от 20.11.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 18 от 28.11.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 19 от 05.12.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 20 от 19.12.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 21 от 22.12.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 22 от 27.12.2014, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 500 000 рублей;

договор займа № 23 от 20.01.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 550 000 рублей;

договор займа № 24 от 29.01.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 25 от 16.02.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 500 000 рублей;

договор займа № 26 от 25.03.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 27 от 21.04.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 28 от 27.05.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 29 от 11.06.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 30 от 21.07.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 31 от 13.08.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 3 000 000 рублей;

договор займа № 31/1 от 25.08.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 32 от 31.08.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор займа № 33 от 28.09.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 2 000 000 рублей;

договор займа № 34 от 08.10.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 35 от 23.11.2015, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор займа № 36 от 03.02.2016, заключенный в г. Дальнегорске между М. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, М. предоставил <...> заем в сумме 700 000 рублей;

договор займа № 37 от 03.03.2016, заключенный в г. Дальнегорске между И. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, И. предоставил <...> заем в сумме    3 000 000 рублей;

договор займа № 38 от 26.04.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 3 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 39 от 23.06.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                   <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 2 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 41 от 28.07.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                     <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 1 300 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 42 от 12.08.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                      <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 300 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 43 от 25.08.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                   <...> лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 200 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 44 от 06.10.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                    <...> в лице Н., (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 45 от 11.10.2016, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                   <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 500 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 47 от 03.02.2017, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                   <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 48 от 05.05.2017, заключенный в г. Дальнегорске между <...> и                    <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 51 от 16.06.2017, заключенный в г. Дальнегорске между <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, <...> предоставило <...> заем в сумме 1 000 000 рублей;

договор процентного денежного займа № 1 от 26.06.2017, заключенный в г. Дальнегорске между А. и <...> в лице Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), согласно которому, А. предоставила                       <...> заем в сумме 2 000 000 рублей.

Кроме того Усольцев В.И., в то же время в том же месте, реализуя свой преступный умысел и действуя в указанных целях, лично заключил следующие договора:

договор займа от 22.11.2011, заключенный в г. Москве между Усольцевым В.И. и <...>» в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме         12 500 000 рублей;

договор займа от 02.10.2012, заключенный в г. Москве между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме 5 576 400 рублей;

договор займа от 03.10.2012, заключенный в г. Москве между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме 618 000 рублей;

договор займа от 24.10.2012, заключенный в г. Москве между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме 1 546 500 рублей;

договор займа от 06.11.2012, заключенный в г. Владивостоке между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме 1 053 600 рублей;

договор займа от 26.08.2013, заключенный в г. Владивостоке между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме           1 500 000 рублей;

договор займа от 20.09.2013, заключенный в г. Владивостоке между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме         65 000 рублей;

договор займа от 30.09.2013, заключенный в г. Владивостоке между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме         10 000 рублей;

договор займа от 16.10.2013, заключенный в г. Владивостоке между Усольцевым В.И. и <...> в лице Д., согласно которому, Усольцев В.И. предоставил <...> заем в сумме        300 000 рублей.

В результате заключения вышеперечисленных договоров,               Усольцев В.И. в период с 21.02.2011 по 30.06.2017, организовал перечисление и фактическую передачу <...> находящихся в его распоряжении денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 165 490 100 рублей, приобретенных им в результате незаконного участия в период нахождения во власти в предпринимательской деятельности, которые в тот же период времени поступили в указанное общество и были использованы им в хозяйственной деятельности. Вследствие этого у <...> возникла перед Усольцевым В.И. и вышеперечисленными подконтрольными ему лицами, кредиторская задолженность на указанную сумму и обязанность ее оплатить.

Тем самым, Усольцев В.И. совершил действия, направленные на сокрытие преступного происхождения денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения ими.

В свою очередь иное лицо, в период с 01.01.2011 по 31.12.2020, организовало перечисление и фактическую передачу <...> посредством предоставленных им и вышеперечисленными подконтрольными ему лицами, находящихся в его распоряжении, денежных средств на общую сумму 1 004 710 415, 08 рублей под видом займов.

Совершая указанные действия, Усольцев В.И. осознавал их общественную опасность, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, то есть действовал умышленно.

10 сентября 2020 стороной обвинения в лице И.о. прокурора Приморского края старшего советника юстиции Логвинчука В.А. с обвиняемым Усольцевым Василием Ивановичем в присутствии его защитника Подгородецкого Е.А., а также в присутствии руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приморскому краю Хазизулина В.Б., на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, ч.2 ст. 62 УК РФ, ст. 63.1 УК РФ и в порядке ст. 317.1-317.9 УПК РФ, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым, Усольцев В.И. обязался: давать подробные признательные показания по обстоятельствам инкриминируемого ему преступления; изобличать других соучастников, в том числе Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), а также иных лиц, сообщив о роли каждого из них; подтвердить свои показания в ходе следственных действий, в которых возникнет необходимость, в том числе на очных ставках с вышеуказанным лицом и иными лицами.

В судебном заседании Усольцев В.И. согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину, поддержал ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, пояснил, что ходатайство им было заявлено добровольно, после консультации с защитником, а также дополнительно разъясненные ему судом, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему понятны.

Защитник Подгородецкий Е.А. в судебном заседании согласился с возможностью рассмотрения дела в особом порядке и поддержал ходатайство своего подзащитного Усольцева В.И.

Государственный обвинитель Биктудин Д.С. также согласился с возможностью рассмотрения дела в особом порядке, подтвердил содействие подсудимого Усольцева В.И. следствию, а также разъяснил суду, в чем именно оно выразилось.

При указанных обстоятельствах, имеются основания для постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, при этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Усольцев В.И., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Также суд приходит к выводу, что подсудимым Усольцевым В.И. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

       Таким образом, вина Усольцева В.И. нашла своё полное подтверждение, его действия суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как    совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

         При назначении наказания Усольцеву В.И., суд руководствуется ст.ст. 6,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Усольцеву В.И., согласно п. «г, и» ч. 1 ст.61 УК РФ, суд признает <...>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.

В силу ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельство: раскаяние в содеянном, наличие Государственной награды (Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2007года № 1476 награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», звание «Почетный металлург», а также иные грамоты и благодарности, оказание помощи родственникам, которые имеют заболевания, оказание спонсорской помощи социальным учреждениям и общественным организациям (принимал участие в строительстве детского дома).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Усольцев В.И. вину признал, ранее не привлекался к уголовной ответственности, по месту работы в Администрации Приморского края характеризовался исключительно положительно, по месту жительства    удовлетворительно, на учёте у врача психиатра, нарколога, не состоит.

Суд учитывает, что Усольцев В.И. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и как установлено в судебном заседании выполнил свои обязательства: не препятствовал органам предварительного следствия при проведении расследования совершенного им преступления, сам активно помогал в этом; изобличил иных лиц, занимавшихся преступной деятельностью, связанной с незаконным осуществлением предпринимательской деятельности и легализацией полученных преступным путем денежных средств.

Вместе с тем, с учетом тяжести содеянного, учитывая общественную опасность данного преступления, которое заключается в том, что действия виновного лица, направленные на стремление придать законный вид доходам, полученных им преступным путем (тем самым создать для себя новое право собственности), противоречат нормальным правовым общественным интересам, в связи с чем, такие нарушения представляют собой реальный вред стратегическим интересам государства и общества, что отрицательно сказывается как на экономическом, так и на социальном климате государства и общества), в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого Усольцева В.И., с учетом наличия по делу смягчающих обстоятельств, суд считает, что наказание подсудимому Усольцеву В.И. должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, полагая, что данный вид наказания будет являться достаточным для исправления подсудимого.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления,    суд считает необходимым в силу ч.3 ст. 47 УПК РФ, назначить Усольцеву В.И. дополнительное наказание в виде запрета замещать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно - распорядительных и административно- хозяйственных полномочий, а также учитывая материальное положение подсудимого, учитывая, что Усольцев В.И. работает генеральным директором <...>,     суд считает необходимым назначить Усольцеву В.И. также и дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом, учитывая личность подсудимого, назначения ему наказания в виде лишения свободы условно, суд считает возможным не назначать Усольцеву В.И. дополнительные наказание в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание общественную опасность преступления, совершенного подсудимым Усольцевым В.И., обстоятельств его совершения, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При наличии по делу заключения досудебного соглашения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, судом при назначении наказания применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы условно, положения ст. 72 УК РФ судом не применяются, в связи с чем, доводы стороны защиты (о необходимости применения ст. 72 УПК РФ) судом отклоняются.

         Также судом было установлено, что 19.12.2018 Фрунзенским районным судом г. Владивостока Приморского края, Усольцев В.И. был осужден по ст. 289 УК РФ, к штрафу в размере его заработной платы за период 1(год) 10 месяцев 7 дней замещения им государственных должностей края (с 01.01.2016 по 07.11.2017) в Администрации Приморского края, а именно в размере 6 484 805 рублей 18 копеек. С учетом ч.5 ст. 72 УК РФ штраф снижен до 6 300 000 рублей. Согласно представленных стороной защиты квитанций, штраф в размере 6 300 000 оплачен в полном объеме.

         В силу ч.3 ст. 47 УПК РФ Усольцеву В.И., указанным приговором суда также было назначено дополнительное наказание в виде запрета замещать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно - распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком 2 года 10 месяцев.

Согласно части 4 ст. 69 УК РФ, при совокупности преступлений, к основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

Судом было установлено, что постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 23.09.2020г. (том 2 л.д. 125-131) в рамках расследования уголовного дела, был наложен арест на имущество, фактически принадлежащее Усольцеву В.И., а именно:

0,27% доли уставного капитала <...>, зарегистрированной на <...>;

100 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на <...>;

95 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на <...>;

5 % доли в уставном капитале <...>), зарегистрированной на А.;

95 % доли в уставном капитале <...> зарегистрированной на <...>;

5 % доли в уставном капитале <...>.

Поскольку Усольцеву В.И. назначено по настоящему уголовному делу

дополнительное наказание в виде штрафа, суд полагает, что арест с указанных долей имущества Усольцева В.И не снимать, оставить до полного погашения штрафа.

Гражданский иск по делу не заявлен.

          Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296, ст.297, ст. 302-304, ст. 316, ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

УСОЛЬЦЕВА Василия Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,    и с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, с лишения права занимать государственную службу и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно - распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, к    наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить не отбытое дополнительное наказание по приговору Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 19.12.2018г. и назначить Усольцеву В.И. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением права занимать государственную службу и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно - распорядительных и административно- хозяйственных полномочий сроком 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.

         В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на Усольцева Василия Ивановича    исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,    являться на регистрацию в указанный орган, в установленные инспекцией дни.

Меру пресечения Усольцеву В.И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

          Арест, наложенный постановлением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 23.09.2020г. на имущество, принадлежащее Усольцеву В.И., а именно:

на 100 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на <...>;

на 95 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на <...>;

на 5 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на А.;

на 95 % доли в уставном капитале <...>, зарегистрированной на <...>;

на 5 % доли в уставном капитале <...>, -     оставить до погашения штрафа в размере 500 000 руб.

          Вещественные доказательства по уголовному делу: Документы, хранящиеся при уголовном деле, в томе № 2 л/д 226, 246, в томе № 5 л/д 9-264, в томе № 9 л/д 107, в томе № 20 л/д 74-89, по вступлению приговора в законную силу - оставить храниться при уголовном деле;

Диск DVD-R с информацией по операциям на расчетном счете <...> №, иные документы, хранящиеся при уголовном деле в томе № 2 л/д 255, в томе № 15 л/д 204-212, в томе № 20 л/д 109, по вступлению приговора в законную силу -оставить храниться при уголовном деле;

Иные материалы: диск «SONNEN DVD-R» с результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении Усольцева В.И.; диск «DVD-R» с видеозаписью обыска в жилище Н.(уголовное дело которого выделено в отдельное производство) от 09.09.2020; диск «DVD-R» с видеозаписью протокола допроса Н.. (уголовное дело которого выделено в отдельное производство) от 24.11.2020; диск «DVD-R» с образцами голоса Н.. (уголовное дело которого выделено в отдельное производство) от 24.11.2020; образцы подписи Н.. (уголовное дело которого выделено в отдельное производство) на 3-х листах, хранящиеся при    уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу – оставить храниться при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Дальнегорский районный суд Приморского края, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённого, представления прокурора, осуждённый Усольцев В.И. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Реквизиты штрафа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю л/с 04201А58730, р/с 4010181090000002 Дальневосточное ГУ Банка России, БИК 040501001, ИНН 2536238023, КПП 253601001, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 05701000001.

Председательствующий судья                                                 И.И. Поташова