Решение по делу № 1-412/2021 от 20.04.2021

Дело №1-412/21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 19 октября 2021 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Нурбалаев Р.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Шахбанова Ю.Ш.,

обвиняемого Абдурахманова ФИО8,

защитника- адвоката Магомедова О.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Загировой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Абдурахманова ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, фактически проживающего по адресу: по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> ранее не судимого, военнообязанного,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь исполнительным директором жилищно-строительного кооператива «Сафина - М» (далее по тексту - ЖСК «Сафина - М») (№, зарегистрированного и состоящего на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>, расположенного по юридическому адресу: 367014, РД. <адрес>, использовал ЖСК «Сафина - М» для извлечения незаконного материального дохода в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, встречался с гражданами, которым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ за № 256-ФЗ, установлены дополнительные меры государственной поддержки и которые желали вложить средства материнского капитала в приобретение квартир в новостройках, которые он намеревался построить. Однако ФИО2, в силу возникших финансовых затруднений, не удалось осуществить строительство многоквартирного жилого дома и выполнить свои обязательства перед гражданами, предоставившими ему средства материнского капитала. Далее ФИО2 решил использовать средства материнского капитала с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения незаконной материальной выгоды. Осуществляя задуманное, ФИО2 привлек средства материнского капитала, обратившихся к нему граждан при проведении безналичных расчетов без фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, которые поступали на расчетный счет № ЖСК «Сафина - М», открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», о чем ему было заведомо известно. Так, ФИО2, в нарушении требований статьи 5 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», согласно которому осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), относится к банковским операциям, без наличия обязательной лицензии Центрального Банка РФ. осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, организовал систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме от материнского капитала, перечисляемых ГУ-УОПФР по РД и иных источников, которые размещал на банковском счете ЖСК «Сафина - М» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств путем транзитных операций на другие расчетные счета контрагентов с последующим их обналичиванием.

В обмен за осуществление незаконных транзитных операций с расчетного счета ЖСК «Сафина - М» на иные расчетные счета, ФИО2 взимал денежное вознаграждение в размере 10% от перечисляемой суммы, которые получал от граждан и юридических лиц в наличной и безналичной форме.

В результате незаконной банковской деятельности ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЖСК «Сафина - М» №. открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от различных контрагентов в сумме 34 878 180,99 рублей, в том числе 25 908 151,38 рублей за счет средств материнского семейного капитала, и за счет иных поступлений в сумме 8 970 029,61 рублей, из которых ФИО2 получил от клиентов за оказанные услуги по транзитным перечислениям на другие расчетные счета в качестве вознаграждения, денежные средства на общую сумму 3 420 665, 10 рублей и тем самым, незаконно извлек доход в крупном размере.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого ФИО2, согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.

Обвинение, предъявленное ФИО2, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

    Вина ФИО2 в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

    Его действия судом квалифицированы по ч.1 ст.172 УК РФ.

При назначении наказания, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, роль их в совершенном преступлении, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

ФИО2 вину свою признал полностью, раскаялся, не судим, на учете в РПД и РНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, что в соответствии с ч.2 ст.61 УПК, РФ судом признается обстоятельствами, смягчающими наказание.

В ходе предварительного следствия ФИО2 дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, представил следствию информацию, которая содействовала расследованию преступления и способствовала соответствующей юридической оценке деяний подсудимого.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым признать эти действия ФИО2 обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ- активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, по делу не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» части первой ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о том, что менее строгий вид наказания в виде штрафа из числа предусмотренных за совершенное ФИО2 преступление сможет обеспечить достижение целей наказания.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения ст.ст.64,75,76,76.2 УК РФ судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

        Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: получатель УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570), ИНН 0542043732, КПП 057101001, БИК 048209001, расчетный счет 40№, Банк получателя – ОНБ Республики Дагестан <адрес>, ОКТМО 82701000, КБК 18№.

Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, примененную в отношении ФИО2, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: приказ о назначении исполняющего обязанности председателя ЖСК ФИО2 от 19.07.2016г.; выписку из налогового органа; Устав ЖСК «Сафина-М»; справку о наличии открытых счетов и выписку из Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк России» ЖСК «Сафина-М» - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев