Решение по делу № 1-103/2024 от 30.08.2024

                                                     П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 октября 2024 года                                                                      гор.Радужный

          Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе судьи Гималовой Д.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тлекеевой А.Я., с участием государственного обвинителя-ст.пом.прокурора г.Радужного Гизатуллина М.З., подсудимой Канащенко Ю.Н., защитника Врадия А.Н., представившего удостоверение №1484, действующего на основании ордера №302 от 10 октября 2024 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-103/2024 в отношении

КАНАЩЕНКО ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ, 01 <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

                                                  УСТАНОВИЛ:

          Подсудимая Канащенко Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом-Индивидуальным предпринимателем Канащенко Ю.Н., и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, строение 11, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», указав при этом абонентский номер +№ и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ИП Канащенко Ю.Н. и АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП, а именно: банковскую карту «<данные изъяты>», логин, смс-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«<данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ИП и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного ИП посредством использования открытого расчетного счета, в период с 20 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории гРадужного (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ИП Канащенко Ю.Н. в АО «<данные изъяты>», а также мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№, банковскую карту «<данные изъяты>», логин, смс-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ИП Канащенко Ю.Н. ОГРНИП № ИНН 860904943601 в АО «<данные изъяты>».

          Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ подсудимая Канащенко Ю.Н., являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «Сургутский» Уральского филиала АО «<данные изъяты>», располагавшийся в <адрес>, с заявлением на заключение банковского (расчетного) счета, <данные изъяты> расчетного счета и подключение услуг АО «<данные изъяты>», при этом указав в заявлении абонентский номер +<данные изъяты> и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании другого лица, и на основании заявлений между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко Ю.Н. и Банком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: одноразовый СМС-пароль и логин для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Банк-Клиент», а также открыт расчетный счет №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а также мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№, одноразовый СМС-пароль и логин, предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в АО «<данные изъяты>».

          Она же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Филиала ПАО «<данные изъяты>» в <адрес>, располагавшийся в <адрес> литер Б, с заявлениями о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», о присоединении к договору на обслуживание клиентов в системе «<данные изъяты>», а также с заявлением № о выпуске бизнес карты, с заявлением на <данные изъяты> счета, при этом указав в заявлении абонентский номер +№ и адрес электронной почты «elena.markeewa@yandex.ru», находящийся в пользовании другого лица, и на основании заявлений между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко Ю.Н. и Банком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания №, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: банковскую бизнес-карту, логин, кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«<данные изъяты>», ключ проверки электронной подписи для доступа к электронным носителям информационной системы ДБО-«<данные изъяты>», а также открыты расчетные счета № и 40№, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 21 июня по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», банковскую бизнес-карту, логин и кодовое слово, предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в ПАО «<данные изъяты>».

          Она же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Уральского филиала ПАО «<данные изъяты>», располагавшийся в <адрес>А, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>», при этом указав в заявлении абонентский номер +№, и на основании заявления между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко Ю.Н. и Банком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № ДКО, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: логин и пароль, аппаратное устройство криптографии (USB-ключ), сертификат СКП КРИПТО-ПРО, конверт с пин-кодом и банковскую карту «Business Chip» №хххх0382 для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«PSB Оn-line», а также открыты расчетные счета №, 40№ и 40№, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», логин и пароль, аппаратное устройство криптографии (USB-ключ), сертификат СКП КРИПТО-ПРО, конверт с пин-кодом и банковскую карту «Business Chip» №хххх0382 для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«PSB Оn-line», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в ПАО «<данные изъяты>».

          Она же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, строение 11, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», указав при этом абонентский номер +№, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко и АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, а именно: кодовое слово для передачи информации, доступ к системе ДБО-«<данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории гРадужного (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а также мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№, кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в АО «<данные изъяты>».

          Она же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «Самотлорский» Филиала № Банка <данные изъяты> (ПАО), расположенный в <адрес>, жилая зона, 11-й микрорайон, <адрес>А, с заявлением № на предоставление комплексного обслуживания в Банке <данные изъяты> (ПАО) с использованием системы ДБО «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», указав при этом абонентский номер +№, и на основании этого между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко и Банком <данные изъяты> (ПАО) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания №РР-184128, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, а именно: код подтверждения, переданного на номер сотового телефона посредством SMS-информирования, секретное слова для входа в систему ДБО «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», которые являются персональным идентификатором клиента и удостоверяют факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в Банке <данные изъяты> (ПАО), код подтверждения, переданного на номер сотового телефона посредством SMS-информирования, секретное слова для входа в систему ДБО «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в Банке ВТП (ПАО).

          Она же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в операционный офис «<данные изъяты>» Публичного Акционерного Общества Коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «<данные изъяты>»), расположенный в <адрес>, корпус 2,офис 1004, с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, указав при этом абонентский номер +7<данные изъяты> и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко и ПАО КБ «<данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания №, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«<данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 23 августа по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>», а также аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в ПАО КБ «<данные изъяты>».

          Она же, в период до ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «<данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратилась в дополнительный офис «Молодежный» Филиала Западно-Сибирский Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация <данные изъяты>» (ПАО Банк «ФК <данные изъяты>»), расположенный в <адрес>, стр.44, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав при этом абонентский номер +№ и адрес электронной почты «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Канащенко и ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым Канащенко получила электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: корпоративную карту «Visa Business», логин, смс-пароль и кодовое слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Бизнес Портал», а также ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №, №, после чего Канащенко Ю.Н., действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыла указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», сотовый телефон с сим-картой с абонентским номером +№, а также одноразовые пароли для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Бизнес Портал», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1158603000412 ИНН 8603213469 в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>».

          В судебном заседании подсудимая Канащенко Ю.Н. вину свою в предъявленном ей органом предварительного следствия обвинении по восьми преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, и по ст.173.2 ч.1 УК РФ, признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

          Выслушав подсудимую, исследовав материалы уголовного дела, суд нашел установленной вину Канащенко Ю.Н. в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и данный вывод суда подтверждается следующими доказательствами.

          Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что примерно в 2018 г. через ФИО20 он познакомился с Канащенко Ю.Н., предложил ей стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», по указанию руководителей ей было обещано ежемесячное вознаграждение по 10000 руб. ООО «<данные изъяты>» открывалось с целью обналичивания денежных средств и предоставления отчетной документации по НДС. Канащенко согласилась, после чего он занимался переоформлением документов, отдавал их Канащенко, а после переоформления документации она передавала ему уставные документы и печати организации. Фактическое управление ООО «<данные изъяты>» осуществлялось его непосредственными руководителями ФИО5, ФИО6, ФИО7, а Канащенко фактическое управление данной организацией     не осуществляла. Фактически уставная деятельность компании не осуществлялась, она была переоформлена только для получения денежных средств. Для ООО «<данные изъяты>» в 2-3 банках в <адрес>, названия которых, а также точное количество, не помнит, открывались расчетные счета, при этом Канащенко сама присутствовала при открытии указанных счетов, а затем всю документацию, печати передавала ему, а он передавал их в офис их компании (л.д.187-190 том 3).

          Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что с января 2015 г. она являлась директором ООО «<данные изъяты>», а потом решила закрыть фирму, и обратилась в организацию, которая оказывала услуги в сфере сопровождения бизнеса, где девушка по имени Кристина предложила ей не закрывать фирму, а продать ее, и она согласилась. С Канащенко Ю.Н. она не знакома, все вопросы по переоформлению фирмы решались с каким-то мужчиной (л.д.176-178 том 4).

          Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает руководителем направления по организационному обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», и в ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, <данные изъяты>/закрытие банковских счетов. Для открытия расчетного счета представитель юридического лица должен представить документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации и решение о создании юридического лица. Расчетный счет открывается для проведения операций (зачисление, снятие денежных средств, для расчета с контрагента и т.п.). Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется работником банка на подлинность, затем проводится проверка принадлежности документа лицу, его предъявившему, и далее сотрудник Банка оформляет пакет документов по форме Банка для открытия счета, клиент ставит на них свою подпись и печать организации. Процедура подключения (регистрации в личном кабинете) заключается в том, что логин присваивается Банком, а пароль клиент придумывает самостоятельно. Далее клиенту приходит одноразовый пароль в виде смс-сообщений на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник Банка не обязан устанавливать, находится ли этот телефон в пользовании клиента. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет банка клиенту приходит смс-оповещение с одноразовым кодом, который клиент должен ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету. Сменить пароль клиент может в личном кабинете организации самостоятельно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств-одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема,выдачи, перевода денежных средств (л.д.85-89 том 3).

          Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности ведущего специалиста операционного офиса «Радужный» Банка <данные изъяты> в <адрес>, 7 мкр., <адрес>А. В ее должностные обязанности входит <данные изъяты> счетов для юридических лиц, обновление сведений, обслуживание счетов. Для открытия банковского счета представитель юридического лица должен представить документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации и решение о создании юридического лица. Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется работником банка на подлинность, затем проводится проверка принадлежности документа лицу, его предъявившему, и далее сотрудник Банка оформляет пакет документов по форме Банка для открытия счета, клиент ставит на них свою подпись и печать организации. Процедура подключения заключается в том, что логин присваивается Банком, а пароль клиент придумывает самостоятельно. Далее клиенту приходит одноразовый пароль в виде смс-сообщений на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник Банка не обязан устанавливать, находится ли этот телефон в пользовании клиента. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет банка приходит смс-оповещение с одноразовым кодом, который клиент должен ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету. Сменить пароль клиент может в личном кабинете организации самостоятельно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств-одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема,выдачи, перевода денежных средств (л.д.191-195 том 2).

          Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности начальника управления малого бизнеса в офисе АО «<данные изъяты>», и в ее должностные обязанности входит консультирование при открытии, закрытии счетов и сопровождение открытия счетов. Канащенко Ю.Н. являлась генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и предоставила полный пакет документов для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ Канащенко Ю.Н. предоставила заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, и после этого ей были переданы логин и пароль для первоначального входа в систему «Клиент-Банк», о чем был составлен акт приема-передачи. Затем клиент сам входит в систему «Клиент-Банк» и формирует электронный ключ, который является электронной подписью. Далее после предоставления Канащенко заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи был осуществлен выпуск сертификата электронного ключа, с помощью которого владелец ключа может осуществлять все необходимые ему действия в системе «Клиент-Банк». В данном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Канащенко подтвердила факт, что генерация (изготовление) ключа выполнена ею лично. Владелец электронного ключа пользуется им единолично и не вправе передавать его третьим лицам (л.д.137-139 том 3).

          Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности начальника дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» в <адрес>. Расчетный счет открывается для проведения операций юридическим лицом по переводу, снятию, зачислению денежных средств и т.д., на основании заявления клиента, и для этого клиент лично приходит в отделение банка, предъявляет паспорт, после чего работник банка проводит аутентификацию клиента, после этого заполняется заявление на оказание банковских услуг, и на основании заявления о присоединении клиенту открывается расчетный счет, подключают его к системе «Интернет Банк», привязанного к номеру телефона клиента. При подписании договора и заявления на комплексное обслуживание клиент банка предупреждается об ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств. Согласно банковского досье ООО «<данные изъяты>», Канащенко Ю.Н. обратилась в банк, и ДД.ММ.ГГГГ между ней и Банком подписано заявление на предоставление банковских услуг, Канащенко указала номер телефона № для управления системой «Интернет Банк» по расчетному счету 40№, для рассылки информации ею была указана электронная почта «<данные изъяты>» (л.д.119-123 том 3).

          Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает старшим операционистом по продажам и обслуживанию юридических лиц операционного офиса в <адрес> ПАО «<данные изъяты>», и в ее должностные обязанности входит сопровождение кассовых операций, работа с юридическими делами клиентов. Согласно Инструкции Банка, для открытия счета представитель юридического лица должен представить документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, устав. Расчетный счет открывается для проведения операций (зачисление, снятие денежных средств, для расчета с контрагентами и т.п.), на основании заявления клиента банка. Открыть счет в банке можно только лично, в отделении банка, и для открытия счета клиент предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется работником банка на подлинность, затем проводится проверка принадлежности документа лицу, его предъявившему, и только после этого клиент заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент Банка указывает о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Интернет-Банк по всем расчетным и депозитным счета, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями для управления счетами. Подключение к услуге интернет-банкинга дает возможность удаленно, через личный кабинет, управлять счетами, подавать заявки на <данные изъяты> депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в другие банки, конвертацию средств. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств, одноразовых паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять дистанционно расчетными счетами посредством электронных носителей информации, предназначенных для приема,выдачи, перевода денежных средств. Согласно документам в юридическом деле ООО «<данные изъяты>», расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» открывала директор Канащенко Ю.Н., о чем свидетельствуют копия ее паспорта и ее подписи. <данные изъяты> расчетного счета без личного присутствия директора Общества невозможно. ДД.ММ.ГГГГ Канащенко Ю.Н. лично обратилась в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>А по <адрес> в <адрес>, с целью открытия расчетного счета и заключения договора для дистанционного банковского обслуживания, и в банке лично составила заявление об открытии расчетного счета, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Канащенко был заключен договор банковского обслуживания и открыты расчетные счета №, №, №. Факт обращения Канащенко Ю.Н. в ПАО «<данные изъяты>» подтверждается наличием в юридическом деле подписей Канащенко, копией ее паспорта и оттисками печати ООО «<данные изъяты>». При заключении договора комплексного обслуживания Канащенко Ю.Н. открыла указанные выше расчетные счета в рублях на ООО «<данные изъяты>», создала логин и пароль для доступа в систему «PSB On-Line», в заявлении указала номер телефона №, по которому осуществляется вход в систему«PSB On-Line». Канащенко была выдана Корпоративная банковская карта №хххх0382, выдан конверт с пин-кодом карты (л.д.143-146 том 3).

          Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает директором дополнительного офиса «Парк Победы» в <адрес> ПАО Банк «ФК <данные изъяты>». В адрес Банка поступил запрос с целью производства выемки банковского досье ООО «<данные изъяты>». Расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» открывала директор Канащенко Ю.Н. Процедура открытия счетов указана в досье (л.д.202-205 том 2).

          Кроме показаний свидетелей, вина подсудимой Канащенко Ю.Н. подтверждается также материалами уголовного дела.

          Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой Канащенко Ю.Н. зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, и ей присвоен ОГРНИП № (л.д.185-188 том 5).

          Сведениями Инспекции ИФНС № по ХМАО-Югре, согласно которых индивидуальный предприниматель Канащенко Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» открыла расчетный счет № (л.д.161-162 том 5).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> у свидетеля Свидетель №3 изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» (л.д.93-98 том 3).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> у свидетеля Свидетель №7 изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» (л.д.150-152 том 3).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «<данные изъяты>» в <адрес> у ФИО9 изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» (л.д.134-136 том 3).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «Радужный» ПАО Банк «<данные изъяты>» в <адрес> у свидетеля Свидетель №1 изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» (л.д.196-201 том 2).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>» в <адрес> у свидетеля Свидетель №5 изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» (л.д.127-130 том 3).

          Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» в <адрес> у свидетеля ФИО8 изъято юридическое дело клиента ООО «<данные изъяты>» (л.д.206-210 том 2).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 1) ответ АО «<данные изъяты>» о том, что у индивидуального предпринимателя Канащенко Ю.Н. в банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, по которому до даты закрытия (ДД.ММ.ГГГГ) имели мест о поступления и списания денежных средств между различными организациями; 2) банковское досье Индивидуального предпринимателя Канащенко Ю.Н., в котором в карточках с образцами подписи, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», заявлении об открытии банковского счета и подключении услуги, подтверждении о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», имеются подписи Канащенко Ю.Н., копия паспорта на имя Канащенко Ю.Н., а также указан номер сотового телефона 8-982-511-9064 (л.д.205-211 том 5).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 1) выписки по счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» открыты три расчетных счета ООО «<данные изъяты>», по двум из которых были поступления и списания денежных средств между различными организациями-по счету №-на общую сумму 8 025 287 рублей, по счету №-на общую сумму 1 831 709,74 рублей; 2) изъятое в АО «<данные изъяты>» банковское досье ООО «<данные изъяты>», из которого установлено, что подсудимая Канащенко Ю.Н. указана в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», и именно она обращалась в АО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского (расчетного) счета на ООО «<данные изъяты>» на условиях «Пакет «Оптимум» и предоставлении доступа к Системе Банк -Клиент, подключении услуги «SMS для Бизнеса», в котором указывала номер сотового телефона <данные изъяты>, а также выдала доверенность на имя Свидетель №9 на получение карты с отметкой Банка ДД.ММ.ГГГГ, при этом представляла документы ООО «<данные изъяты>»-решение учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Канащенко Ю.Н. о выведении из Общества Свидетель №11, выписку из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ, а также копию своего паспорта; 3) выписка по счету ООО «<данные изъяты>» № о движении денежных средств, подтверждающая проведение операций по счету между организациями на общую сумму 1 609 678,86 руб. (л.д.217-221 том 4).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемок ПАО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» юридические досье ООО «<данные изъяты>», из которых установлено, что во всех досье подсудимая Канащенко Ю.Н. указана в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», и как руководитель Общества обращалась в указанные банки с заявлениями об открытии расчетных счетов, представляла паспорт на свое имя, учредительные документы Общества, указывала номера телефона 8<данные изъяты>, №, адрес электронной почты «<данные изъяты>», карточки с образцами подписи и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», и ей предоставлялось право подписи электронных документов (л.д.1-151 том 5).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в Банке <данные изъяты> (ПАО), ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» банковские досье ООО «<данные изъяты>», из которых установлено, что во всех досье подсудимая Канащенко Ю.Н. указана в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», и как руководитель Общества обращалась в указанные банки с заявлениями об открытии расчетных счетов, представляла паспорт на свое имя, учредительные документы Общества, указывала номера телефонов 8<данные изъяты>, №, адрес электронной почты «<данные изъяты>», карточки с образцами подписи и оттиском печати ООО «<данные изъяты>», и ей предоставлялось право подписи электронных документов, и во всех документах имеются подписи Канащенко Ю.Н. как генерального директора (л.д.1-83 том 3).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «<данные изъяты>» и приложенные к нему сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>», при просмотре которых установлено, что в указанном Банке ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета- № и №, и со дня открытия до закрытия указанных счетов (ДД.ММ.ГГГГ) в обороте были денежные средства в крупных суммах- от 2 до 4 миллионов рублей (л.д.158-161 том 1).

          Протоколами осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», Банка ВТП (ПАО) и приложенные к ним сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>», на компакт-дисках, при просмотре которых установлено, что: 1) ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет 340№, по которому имелось движение денежных средств в виде поступления и списания; 2) ответ ПАО КБ «<данные изъяты>» о том, что в указанном банке у ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, и до его закрытия (ДД.ММ.ГГГГ) на него поступали и списывались денежные средства на общую сумму 904 655,95 рублей; 3) ответ ПАО «<данные изъяты>» о том, что в указанном банке у ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыты три расчетных счета- №, № и №, и по первому и второму счетам поступали и списывались денежные средства в сумме 8 025 287,63 и 1 831 709 рублей соответственно; 4) ответ Банка <данные изъяты> (ПАО) о том, что в указанном банке у ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, и до закрытия данного расчетного (ДД.ММ.ГГГГ) на него поступали и списывались денежные средства на общую сумму 2 284 500,35 рублей (л.д.190-250 том 1, л.д.1-10, 70-162 том 2).

          Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 1) ответ ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» и приложенные к нему сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>», подтверждающие, что данным юридическим лицом ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчетных счета- № (движение средств по которому не было), и №, на который поступили, а затем были списаны 198799 рублей; 2) ответ Банка <данные изъяты> (ПАО), о том, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» открыло расчетный счет №, и до его закрытия (ДД.ММ.ГГГГ) на этот счет поступали и списывались денежные средства на общую сумму 2 284 500 рублей (л.д.178-187 том 2).

          Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные подписи от имени Канащенко Ю.Н. в соответствующих графах банковских досье ПАО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» вероятно выполнены Канащенко Юлией Николаевной (л.д.170-179 том 3).

          Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Канащенко Ю.Н. в заявлении № на предоставление комплексного обслуживания в Банке <данные изъяты> «ПАО), в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в вопроснике для юридических лиц-резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями, в приложении 1 к вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, не являющихся кредитным организациями, в вопроснике для физических лиц-граждан РФ, в заявлении о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, банковского досье на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» в Банке <данные изъяты> (ПАО), вероятно выполнены Канащенко Юлией Николаевной (л.д.218-222 том 2).

          Показаниями Канащенко Ю.Н., данными в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний, о том, что в начале января 2019 г. она познакомилась с Свидетель №9, который предложил ей пассивный заработок, она согласилась. В феврале 2019 г. по просьбе Свидетель №9 она зарегистрировалась в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, и по его же просьбе открыла банковский счет в АО «<данные изъяты>» в <адрес>, и все полученные электронные средства для дистанционного обслуживания банковским счетом она, находясь в <адрес>, передала Свидетель №9 За <данные изъяты> ИП и банковского счета она получала от Свидетель №9 ежемесячно по 10000 рублей, но сама как индивидуальный предприниматель никакой деятельности не вела, банковским счетом не пользовалась. Также она стала номинальным директором ООО «<данные изъяты>», сама она в налоговый орган не ходила, все документы по Обществу готовил Свидетель №9, а она только отправила их по Интернету. С того дня как она стала директором ООО «<данные изъяты>», Обществом руководил Свидетель №9, все документы и печать на указанное Общество находились у него, а она за <данные изъяты> фирмы получала от Свидетель №9 деньги, которые тот передавал ей в <адрес>. По какому адресу ООО «<данные изъяты>» осуществляло свою деятельность, и какие виды деятельности, она не знает, но позже от Свидетель №9 она узнала, что Общество никакой деятельности не осуществляло, а являлось фирмой-«однодневкой», созданной для обналичивания денежных средств в целях ухода от налогообложения. После того как она стала фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», Свидетель №9 сказал, что ей нужно открыть счета на указанное Общество в разных банках, и сказал, что заплатит ей за каждый открытый счет, какую сумму, она уже не помнит. После открытия счета в банке она должна была отдавать Свидетель №9 весь пакет документов, который ей должны были выдать в банке. Она согласилась на предложение Свидетель №9, так как нуждалась в деньгах. После чего она открывала банковские счета в кредитных организациях на ООО «<данные изъяты>», где ей выдавали пакеты документов, логины, в каких-то банках и банковские карты, где и что именно выдавали, она уже не помнит. Полученные в банках пакеты с документами она передавал Свидетель №9, находясь в <адрес>. Свидетель №9 также давал ей сотовый телефон с сим-картой, но с каким номером, она не знает, и после каждого посещения банка данный телефон она также отдавала Свидетель №9. В банки она ходила вместе с Свидетель №9, но к специалисту она заходила одна, а Свидетель №9 ждал ее в офисе Банка. Все банки были расположены в <адрес>, а один- АО «<данные изъяты>»-в <адрес>. Деньги за <данные изъяты> счетов в банках Свидетель №9 передавал ей на территории <адрес>. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д.25-28 том 6).

          В судебном заседании подсудимая Канащенко Ю.Н. оглашенные показания подтвердила в полном объеме, а также пояснила, что все документы для банков готовил Свидетель №9, а она только подписывала их перед тем, как идти в банк, не читая, и не знает, какие сведения были в них указаны. В 2019 г. и по настоящее время она пользуется сотовым телефоном с номером №, и в некоторых банках она указывала свой номер, так как не всегда Свидетель №9 давал ей сотовый телефон с номером 8-982-51190-64, но потом на ее номер приходили смс-сообщения о том, что для банка изменен номер телефона. Сотовый телефон с номером № она возвращала Свидетель №9 вместе с документами об открытии счетов. Адреса электронной почты- «Juliarad86@yandex.ru» и «elenamarkeewa@yandex.ru», указанные в банковских досье, ей не принадлежат, эти адреса указывал сам Свидетель №9. Деньги за <данные изъяты> счетов в банках ей давал сам Свидетель №9, наличными, бывало, что платил по ее кредитному договору в погашение задолженности. Она не знает, каким видом деятельности занималось ООО «<данные изъяты>», и вообще ничего не знала о деятельности этого Общества, и не участвовала в его деятельности.

          Таким образом, совокупность исследованных доказательств дает суду основание полагать, что Канащенко Ю.Н. причастна к неправомерному обороту средств платежей, путем сбыта другому лицу электронных средств и электронных носителей информации, которые это лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

          При этом суд исходит из следующего.

          Так, субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

          Согласно п.19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

          Согласно п. 1.9, 1.24 Положений Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 1.9, 1.26, действующего в настоящее время Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в банковской сфере применяются распоряжения клиентов в электронном виде с использованием кодов и паролей, которые, при этом, являются средствами, позволяющими установить плательщика, подтвердить, что распоряжение (реестр) плательщика в электронном виде составлен плательщиком или уполномоченным на это лицо, и осуществить перевод денежных средств банком по распоряжению клиента в электронном виде.

          Следовательно, простая электронная подпись, логины и код-пароли, мобильные телефоны с сим-картами, цифровая подпись, корпоративные банковские карты с пин-кодом, позволяющие идентифицировать клиента-плательщика банка, и удостоверить наличие его распоряжения на перевод денежных средств в электронном виде, а также сформировать дистанционно платежное поручение, относятся к средствам платежей, составляющим обязательный предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

          Исследованные доказательства и установленные при рассмотрении уголовного дела фактические обстоятельства рассматриваемых событий указывают на то, что в каждом случае неправомерной передачи средств платежей Канащенко Ю.Н. действовала с прямым умыслом, то есть осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и (с учетом осознания такой неизбежности) желала их наступления. Более того, она и материально была заинтересована в таком сбыте, так как получала за это денежные средства, то есть действовала из корыстных побуждений.

          Данный вывод суда основан на показаниях как самой Канащенко Ю.Н., данных ею в судебном заседании, так и показаниях свидетеля Свидетель №9

          Канащенко Ю.Н. осознавала, что открывает счета фактически для другого лица, и что она не будет иметь доступа к счетам и не сможет ими воспользоваться.

          Свидетели Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №5, являющиеся сотрудниками банков, поясняли, что при открытии банковских счетов и применении системы дистанционного обслуживания клиент предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в том числе логинов, одноразовых паролей, кодовых слов, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и дистанционно управлять банковскими счетами.

          Следовательно, Канащенко Ю.Н. осознавала не только в целом противоправность своих действий, но и частный случай такой противоправности – наличие уголовной ответственности непосредственно за неправомерный оборот средств платежей.

          Осознавая, что сама по себе передача средств платежей лицу, не обладающему правом (полномочиями) их использования, противоправна, и неизбежно причинит вред установленному законному порядку оборота (обращения) средств платежей и, тем не менее, сбывая их, Канащенко Ю.Н. действовала с прямым умыслом. При этом Канащенко Ю.Н. также знала, что она фактически не является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а лишь числится таковой, ведет ли Общество какую-либо деятельность, не интересовалась, никакого руководства деятельностью Общества не осуществляла и не собиралась этого делать, а также не вела никакой предпринимательской деятельности, однако именно она обращалась в банки от имени Общества и от своего имени как индивидуального предпринимателя. Об активном обороте денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Канащенко Ю.Н. и ООО «<данные изъяты>» в восьми банках свидетельствуют выписки, представленные банками, и исследованные судом в качестве вещественных доказательств, из которых видно, что денежные средства поступали на расчетные счета индивидуального предпринимателя Канащенко Ю.Н. и ООО «<данные изъяты>», а затем выводились со счетов, и все операции по выводу денежных средств с расчетных счетов индивидуального предпринимателя Канащенко Ю.Н. и ООО «<данные изъяты>» проводились с использованием электронных средств, электронных носителей информации, которые Канащенко сбыла другому лицу, получая за это денежное вознаграждения.

          Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Канащенко Ю.Н. доказана по всем восьми преступлениям, и каждая ее передача другому лицу полученных в банках электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, образует самостоятельный состав преступления, поскольку умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, возникал у нее каждый раз после того, как Свидетель №9 предлагал ей деньги за обращение в банк с заявлением об открытии расчетного счета, и все обращения в восемь кредитных учреждений имели место в разное время-часы и дни; деньги за сбыт электронных носителей Канащенко получала только после передачи Свидетель №9 полученных после открытия расчетных счетов электронных носителей информации, находясь на территории <адрес>, и состав преступления являлся оконченным сразу после передачи ею другому лицу указанных электронных средств и электронных носителей информации, независимо от момента получения Канащенко денег от Свидетель №9.

          Суд не приводит в качестве доказательств указанные в обвинительном заключении рапорты об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, материал проверки от ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для исследования, ответ из МИФНС № по ХМАО-Югре от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку данные документы являются процессуальными документами, служащими поводом для проверки содержащихся в них сведений.

          Кроме этого, суд не принимает во внимание в качестве доказательств указанные в обвинительном заключении протоколы осмотров мест происшествия- здания с номером 18 по <адрес> в <адрес> с вывеской АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, здания с литерой Б, в <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, помещений банков: ПАО «Просвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Банка <данные изъяты> (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в <адрес>, как место совершения преступлений, как указано в обвинительном заключении (л.д.103,109,194 том 3, л.д.149, 155, 161, 234том 4), тогда как из обвинения Канащенко Ю.Н. следует, что она сбывала электронные средства, электронные носители информации Свидетель №9 после их получения в банках, и находясь на территории <адрес>, в неустановленном следствием месте, и данные обстоятельства свидетельствуют, что осмотренные следователем здания и помещения не несут никакого доказательственного значения в понимании статьи 176 УПК РФ.

          С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимой Канащенко Ю.Н. по всем восьми преступлениям подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

          По предъявленному органом предварительного следствия Канащенко Ю.Н. обвинению по ч.1 ст.173.2 УК РФ уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, о чем в совещательной комнате вынесено отдельное постановление, потому суд не приводит доказательства, указанные в обвинительном заключении, и не входит в обсуждение виновности Канащенко Ю.Н. по данному преступлению.

          При назначении наказания подсудимой Канащенко Ю.Н. суд учитывает положительные характеристики по месту жительства и работы (л.д.29, 55 том 6), а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ.

          В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии с п.«г,и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование Канащенко Ю.Н. раскрытию преступлений, наличие на ее иждивении двоих малолетних детей (л.д.44 том 6), а также признание ею своей вины и искреннее раскаяние в совершенных преступлениях.

          Кроме этого, суд учитывает, что Канащенко Ю.Н. ранее судима не была, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.45-51,57,59 том 6).

          Вместе с тем, суд учитывает, что Канащенко Ю.Н. совершила преступления, относящиеся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к тяжким, и не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую.

          С учетом всех изложенных обстоятельств, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что Канащенко Ю.Н. за каждое преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку наличие на иждивении Канащенко двоих малолетних детей, которых она воспитывает одна, в неполной семье, исключает применение к ней основного наказания в виде принудительных работ.

          Назначая Канащенко Ю.Н. наказание в виде лишения свободы, суд считает возможным установить ей испытательный срок, и полагает, что такое наказание будет отвечать целям наказания, и будет достаточным для исправления подсудимой.

          Суд также считает возможным не назначать Канащенко Ю.Н. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде штрафа, и применить правила ст.64 УК РФ, при этом суд учитывает наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых активное способствование раскрытию преступлений, при отсутствии отягчающих, а также данные по личности подсудимой, положительно характеризующие ее, и отсутствие у нее иных, кроме заработной платы, доходов, из которых она могла бы выплачивать штраф в случае его назначения; наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, и размер ее ежемесячного заработка, в среднем 32000 рублей на трех членов семьи, то есть меньше прожиточного минимума на каждого из них (л.д.30 том 6). Суд также учитывает, что в момент совершения Канащенко Ю.Н. в 2019 г. преступлений, она не работала и нуждалась в деньгах, чтобы содержать двоих детей и себя, своевременно оплачивать кредит, и именно тяжелое материальное положение толкнуло ее на эти преступления, и эти обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности как ее самой, так и совершенных ею преступлений.

          На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304,307-309 УПК РФ, суд

                                                   ПРИГОВОРИЛ:

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (АО «<данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО Банк «Уралсиб»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО «<данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (АО «<данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (Банк <данные изъяты> (ПАО), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной    в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО КБ «<данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (ПАО Банк «ФК <данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          Признать Канащенко Юлию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (АО «<данные изъяты>»), и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

          В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Канащенко Юлии Николаевне окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без штрафа.

          В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, если осужденная Канащенко Ю.Н. в течение одного года своим поведением докажет свое исправление.

          В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Канащенко Ю.Н. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

          Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Канащенко Ю.Н. отменить после вступления приговора в законную силу.

          Вещественные доказательства-ответы из АО «Почта Банк», АО «БМ-Банк», АО «<данные изъяты>», Банка <данные изъяты> (ПАО), АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», ПАО «Уралсиб», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», копии банковского досье ООО «<данные изъяты>» из банка АО «Райффайщенбанк» -оставить при материалах настоящего уголовного дела; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес>: регистрационное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>»-возвратить в МИФНС России № по ХМАО-Югре (<адрес>); банковские и юридические досье ООО «<данные изъяты>» - возвратить в АО «Альфа- Банк» (<адрес>, стр.11); в ПАО «<данные изъяты>» (<адрес>А); в ПАО КБ «<данные изъяты>» (<адрес> корпус 2); в ПАО «<данные изъяты>» (<адрес>А); в Банк <данные изъяты> (ПАО) (<адрес>, жилая зона, 11 мкр., <адрес>А); в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» (<адрес>, 3 мкр., стр.3А).

          Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Суда <адрес>-Югры в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы либо представления в Радужнинский городской суд. В случае подачи жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                               подпись                                      Д.В.Гималова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>