Решение по делу № 1-519/2021 от 31.08.2021

Дело № 1 - 519/2021                                                                                                                  

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород                                                              13 декабря 2021 года                                                              

           Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода Захаревича Д.А.,

подсудимого Фролова А.А.,

защитника - адвоката Ларионовой Т.Л., представившей ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ивановой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Фролова А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ

года в <адрес>,

гражданина РФ, со средним образованием, состоящего в браке,

имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного

по адресу: <адрес>

<адрес>, проживающего по адресу: <адрес>

<адрес>, работающего, не

судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Фролов А.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах;

1. В период времени с 07.03.2019 года по 12.04.2019 года, более точный период времени не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с 12.04.2019 года по 19.04.2021 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 12.04.2019 года по 18.04.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., находясь в банке АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», действуя умышленно, передал сотруднику банка АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал анкету потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 18.04.2019 года между последним и банком АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» заключен договор банковского счета от 18.04.2019 года. 19.04.2019 года в банке АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» получил банковскую карту, согласно заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 18.04.2019 года по 19.04.2019 года, более точное время следствием не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», а также банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. в период времени с 18.04.2019 года по 19.04.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 18.04.2019 года по 19.04.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 595 000 рублей в неконтролируемый оборот.

1. В период времени с 07.03.2019 года по 19.04.2019 года, более точный период времени следствием не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

19.04.2019 года Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, 19.04.2019 года Фролов А.А., находясь в банке ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, действуя умышленно, передал сотруднику банка ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный территориальным пунктом УФМС России по Нижегородской области в Пильнинском районе 12.12.2013 года, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал заявление на получение бизнес-карты, заявление о присоединении, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 19.04.2019 года между последним и банком ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк заключен договор банковского счета от 19.04.2019 года. 19.04.2019 года в банке ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк получил банковскую карту, согласно заявлению на получение бизнес-карты, тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 19.04.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление на получение бизнес-карты в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. 19.04.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 19.04.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 4 573 615 рублей в неконтролируемый оборот.

1. В период времени с 07.03.2019 года по 02.10.2019 года, более точный период времени не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

02.10.2019 года Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк АО «Банк ДОМ.РФ» Нижегородский, для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, 02.10.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., находясь в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, действуя умышленно, передал сотруднику банка АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием системы «Банк ДО.РФ БИЗНЕС ОНЛАЙН», заявление о присоединении к договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты АО «Банк ДОМ.РФ», заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Банк ДОМ.РФ», соглашение, определяющее количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 02.10.2019 года между последним и банком АО «Банк ДОМ.РФ» Нижегородский заключен договор банковского счета от 02.10.2019 года. 02.10.2019 года в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский получил банковскую карту, согласно заявлению о присоединении к договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты АО «Банк ДОМ.РФ», тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 02.10.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», а также банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. 02.10.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер      № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 02.10.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 4 575 445 рублей в неконтролируемый оборот.

1. В период времени с 07.03.2019 года по 02.10.2019 года, более точный период времени следствием не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

02.10.2019 года Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, 02.10.2019 года, более точное время следствием не установлено, Фролов А.А., находясь в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, действуя умышленно, передал сотруднику банка АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием системы «Банк ДО.РФ БИЗНЕС ОНЛАЙН», заявление о присоединении к договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты АО «Банк ДОМ.РФ», заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Банк ДОМ.РФ», соглашение, определяющее количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 02.10.2019 года между последним и банком АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский заключен договор банковского счета от 02.10.2019 года. 02.10.2019 года в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский получил банковскую карту, согласно заявлению о присоединении к договору на открытие и обслуживание счета для расчетов с использованием корпоративной банковской карты АО «Банк ДОМ.РФ», тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 02.10.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», а также банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. 02.10.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер      № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 02.10.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, создав таким образом условия для последующего противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

1. В период времени с 07.03.2019 года по 11.09.2019 года, более точный период времени не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

11.09.2019 года Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, 11.09.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., находясь в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, действуя умышленно, передал сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 22 13 №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице /иностранной структуре без образования юридического лица /индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 11.09.2019 года между последним и банком ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, заключен договор банковского счета от 11.09.2019 года. 11.09.2019 года в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский получил банковскую карту, согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания, тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 11.09.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», а также банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. 11.09.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер      № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 11.09.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 14 200 рублей в неконтролируемый оборот.

1. В период времени с 07.03.2019 года по 11.09.2019 года, более точный период времени не установлен, к Фролову А.А. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский для открытия банковского счета ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Фролова А.А. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

11.09.2019 года Фролов А.А., являясь директором ООО «Аметист», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, для открытия банковского счета ООО «Аметист».

Реализуя свой преступный умысел, 11.09.2019 года, более точное время следствием не установлено, Фролов А.А., находясь в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, действуя умышленно, передал сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский следующие копии документов: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Аметист», решение единственного учредителя № 1 ООО «Аметист» о создании ООО «Аметист», после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице /иностранной структуре без образования юридического лица /индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати, в которых он указал среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных Фроловым А.А. документов, 11.09.2019 года между последним и банком ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, заключен договор банковского счета от 11.09.2019 года. 11.09.2019 года в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский открыт расчетный счет № для ООО «Аметист».

Затем Фролов А.А. от сотрудника банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский получил банковскую карту, согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания, тем самым Фролов А.А. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 11.09.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А., имея при себе заявление в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», а также банковскую карту, выданную в соответствии с данным заявлением, проследовал с неустановленным лицом к дому 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Фролов А.А. 11.09.2019 года, более точное время не установлено, находясь у дома 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Аметист» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер      № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «Аметист», банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 11.09.2019 года, более точное время не установлено, Фролов А.А. с целью сбыта, находясь в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты>, и, храня при себе, транспортировал их к дому № 105 по ул. Коминтерна г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 9 707 145 рублей в неконтролируемый оборот.

        Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Фролов А.А. вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Фролова А.А., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 87-90, 116-119) следует, что весной 2019 года, точное время не помнит, он познакомился с мужчиной, который представился ему Виктором. На тот момент времени у него было сложное финансовое положение, ему нужны были деньги. Виктор, узнав об этом, предложил ему заработать. Предложил ему зарегистрировать на свое имя фирму, при этом пояснив, что никакой фактической деятельности в данной фирме от него не требуется. После регистрации, все документы, касающиеся регистрации фирмы, он должен был передать Виктору. Виктор пообещал ему денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Он согласился. Виктор сказал, что ООО, которое он должен зарегистрировать на свое имя, будет называться «Аметист». Виктор пояснил, что данное ООО будет заниматься ремонтом оргтехники. Он передал Виктору свои документы, а именно паспорт, СНИЛС. Все это происходило в марте 2019 года, более точную дату не помнит. В марте или в апреле 2019 года, он вместе с Виктором приехал в налоговую инспекцию № 15, расположенную на ул. Фрунзе на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода. Виктор проинструктировал его по порядку подачи документов в налоговую и объяснил ему процесс регистрации фирмы. Следуя его инструкциям, он зашел в помещение налоговой инспекции, подошел к сотруднику налоговой, после чего подал документы о регистрации ООО «Аметист». Какие именно документы он предоставил сотруднику, не знает, так как их готовил Виктор. Также Виктор подготовил его по ответам на вопросы, которые должны были задать ему сотрудники налоговой инспекции. Что входило в пакет документов, переданный ему Виктором, он не знает, так как не составлял и не просматривал данные документы, однако в них содержались его подписи, которые он поставил там самостоятельно, действуя в рамках договоренности с Виктором. Все документы, которые ему отдали в налоговой инспекции в тот день, он передал Виктору. На руках никаких документов у него не оставалось. Где он передавал ему эти документы, уже точно не помнит. Также в один из дней весны 2019 его отвезли к нотариусу, где он также подписал все предоставленные ему документы. После регистрации ООО «Аметист», в качестве директора данной организации никакой реальной деятельности он не осуществлял и заниматься этим не планировал. После регистрации фирмы он с Виктором встретились и тот передал ему 5 тысяч рублей. Виктор сообщил ему, что необходимо открыть счета в банках для фирмы ООО «Аметист». Использовать сам данные счета он не планировал, так как никакой деятельности в ООО «Аметист» не вел и вести не планировал. В период времени с 19.04.2019 года по 02.10.2019 года он посетил несколько банков, в том числе Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк. В какое время он посещал банки, уже не помнит. Посещение банков всегда проходило примерно в одном и том же порядке. Сначала на его мобильный телефон звонил Виктор, который говорил, что необходимо открыть счет для фирмы. Виктор забирал его на своем автомобиле и отвозил в отделение банка. В процессе перевозки Виктор инструктировал его, говорил, что необходимо сказать сотрудникам банка, а также передавал ему заранее подготовленные документы, необходимые для открытия счета. Затем он заходил в банк, обращался к сотруднику банка, после чего следовал инструкциям сотрудника банка, подписывал документы, которые ему предоставляли сотрудники банков. После открытия счета в каждом банке он получал документы о его открытии, а также банковские карты. Какие документы и в каких банках получил, не помнит. После открытия счета он выходил из банка и садился в машину к Виктору. Документы и карты он передавал Виктору, находясь в его автомобиле на территории Сормовского района у ТЦ «Золотая миля» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 105. После открытия счетов он получал от Виктора по одной тысяче рублей за каждый из открытых счетов. Сколько всего он получил денег, точно не помнит. Вину признает в полном объеме.

После оглашения данных показаний подсудимый Фролов А.А. суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал добровольно, с участием защитника. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, полностью согласен. С квалификацией своих действий согласен. С исследованными показаниями свидетелей и материалами дела согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 192-195) следует, что работая в АО «Райффайзенбанк», в её обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц в «Райффайзенбанк». Открытие расчетных счетов в банке происходит следующим образом: для открытия расчетного счета клиент предоставляет паспорт, уставные документы организации, устав, решение № 1, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты. После прохождения проверки принимается решение об открытии счета или об отказе в его открытии. После открытия счета клиенту на телефон и электронную почту приходят логин и пароль от банка. Так же клиенту на электронную почту приходит ссылка для активации клиент банка. После этого клиент может распоряжаться расчетным счетом.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 188-191) следует, что работая в ПАО «Сбербанк», в её обязанности входит открытие расчетных счетов для юридических лиц в ПАО «Сбербанк». Для открытия расчетного счета клиент - юридическое лицо предоставляет оригинал устава ООО, решение о назначении директора, паспорт и печать общества, которые отправляются в систему банка для проверки. После проверки происходит открытие расчетного счета, распечатываются документы клиентского досье для открытия счета, клиенты ставят свои подписи. Затем подписанные документы сканируются и отправляются посредством программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдают оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон указанный клиентом приходит логин и пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн» с целью управления расчетным счетом организации.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 176-179) следует, что работая в банке «ДОМ.РФ» главным специалистом по обслуживаю юридических лиц, в её обязанности входит открытие расчетных счетов для организаций. Для этого необходимо следующие документы: паспорт директора, решение о создании общества, приказ о назначении директора, устав общества. Все эти документы предоставляются в оригинале. Кроме этого, директор общества предоставляет номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Далее происходит проверка по информационным базам, заполняется заявка и анкета. После проверки клиент снова обращается в отделение банка и лично заполняет заявление на открытие расчетного счета. После открытия счета клиент получает сообщение с логином и паролем для доступа к расчетному счету. По желанию клиента могут быть выданы документы по открытию счета.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 180-183, 184-187) следует, что работая начальником отдела развития малого бизнеса в ПАО «Банк ФК Открытие» ей известно, что открытие расчетного счета в их банке юридическим лицам осуществляется следующим образом: клиент обращается в банк через сайт или лично посещает филиал банка. При посещении клиентом банка для открытия счета клиент получает консультацию. Для открытия расчетного счета клиент представляет следующие документы: паспорт, ИНН, устав юридического лица, решение о создании общества и назначении директора. Далее клиент проверяется. После этого принимается решение об открытии счета или об отказе в открытии. При открытии счета на мобильный телефон или электронную почту приходит логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего клиент может распоряжаться расчетным счетом. После открытия счета клиент получает заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, уведомление об открытии счета. В 2019 году на ООО «Аметист» было открыто два расчетных счета: основной №, и специальный карточный счет №. Второй счет используется для расчетов по бизнес карте, дополнительных документов для его открытия не предоставляется.

Вина подсудимого Фролова А.А. в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, согласно которого Фролов А.А. обратился за государственной регистрацией ООО «Аметист» (т. 1 л.д. 103-111);

- решением № 1 учредителя об учреждении организации, согласно которого 28.02.2019 года Фролов А.А. принял решение о создании ООО «Аметист» по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 113);

- гарантийным письмом от ОАО «ВВМЭСС» от 01.01.2019 года, согласно которого ООО «Аметист» предоставляется помещение по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 100);

- уставом ООО «Аметист», согласно которого он содержит общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, сведения об участниках, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников общества (т. 1 л.д. 114-132);

- сведениями о банковских счетах организации от 21.07.2021 года, согласно которым у ООО «Аметист» ИНН <данные изъяты> имелись открытые расчетные счета:

расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», дата открытия 19.04.2019 года;

расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, дата открытия 19.04.2019 года;

расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, дата открытия 11.09.2019 года;

расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, дата открытия 11.09.2019 года;

расчетный счет № в АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, дата открытия 02.10.2019 года;

расчетный счет № в АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, дата открытия 02.10.2019 года (т. 1 л.д. 133);

- протоколом осмотра от 18.08.2021 года, согласно которогоосмотрены документы по расчетным счетам ООО «Аметист», изъятые из АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский, согласно которым как руководитель ООО «Аметист» Фролов А.А. обращался в указанные банки за открытием расчетных счетов, ти были указаны следующие номера мобильных телефонов: №: №; также осмотрена информация на диске, полученном из налоговых органов, из которой следует, что по открытым счетам ООО «Аметист» осуществлялось движение денежных средств (т. 2 л.д. 73-83);

- протоколом явки с повинной от 22.07.2021 года, согласно которой Фролов А.А. добровольно сообщил правоохранительным органам о своей противоправной деятельности по открытию расчетных счетов ООО «Аметист», созданного им без намерения вести финансово-хозяйственную деятельность, в различных банках с последующей передачей неустановленному лицу за денежное вознаграждение документов, необходимых для использования расчетных счетов данной организации (т. 1 л.д. 31-32).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого Фролова А.А. (т. 2 л.д. 124-139, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

         Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

         Исследованные судом показания свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных показаний указанных свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из свидетелей перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

         Судом не установлено сведений о наличии у кого-либо из указанных свидетелей оснований для оговора подсудимого Фролова А.А.

         Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

         Заявление о явке с повинной Фролова А.А. признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные в заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде.       

         Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Фролова А.А. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

         Суд признает достоверными показания подсудимого Фролова А.А. признает допустимыми его последовательные подробные показания, оглашенные в судебном заседании, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу, так как они были получены при полном соблюдении требований уголовно-процессуального закона, с соблюдением права на защиту, и исследованные судом показания подсудимого полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что у Фролова А.А. имеет место самооговор.

         Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Фролова А.А., принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

         В судебном заседании установлено, что подсудимый Фролов А.А. в каждый из указанных в описательной части приговора периодов времени совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым Фроловым А.А., о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого Фролова А.А. в период времени с 18.04.2019 года по 19.04.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого Фролова А.А. от 19.04.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого Фролова А.А. от 02.10.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого Фролова А.А. от 02.10.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого Фролова А.А. от 11.09.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимого Фролова А.А. от 11.09.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая квалификацию содеянного подсудимого Фролова А.А., данную органами предварительного расследования, как совершение шести самостоятельных преступлений, суд находит ее верной. Оснований для квалификации действий подсудимого как единого преступления не имеется в силу того установленного судом факта, что умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, возникал у подсудимого каждый раз заново после обращений к нему неустановленного лица с предложениями обратиться в тот или иной банк для открытия банковского счета организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

         Суд признает Фролова А.А. в отношении содеянного им вменяемым, подлежащему уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания Фролову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Фролов А.А. совершил шесть тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

Суд принимает во внимание, что Фролов А.А. не судим, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Фролова А.А., по каждому преступлению, суд признает наличие у него малолетнего ребенка.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Фролова А.А., по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Фролова А.А., по каждому преступлению, суд признает состояние здоровья Фролова А.А. и его близких родственников, полное признание им вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фролова А.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению, судом не установлено.

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении Фролову А.А. наказания за каждое преступление.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Фролову А.А. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы Фролову А.А. назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения Фролову А.А. реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Фролова А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание;

- за преступление в период с 18.04.2019 года по 19.04.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 19.04.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 02.10.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 02.10.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 11.09.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 11.09.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Фролову А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает Фролову А.А. за каждое преступление дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Фролову А.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Фролова А.А. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы ООО «Аметист», изъятые в ходе выемок из АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», ПАО «Сбербанк России», Волго-Вятский банк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Нижегородский, АО «Банк ДОМ.РФ», Нижегородский; CD-R диск, полученный из ФНС по Нижегородской области, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

         В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный Фролов А.А. вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

         Председательствующий                                             И.А. Варламов