Решение по делу № 1-25/2022 (1-184/2021;) от 21.10.2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

                                                                                                          Дело №1-184/21

г.Буйнакск                                                                                     «17» января 2022 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан, в составе: председательствующего судьи Вагидова Н.А., при секретаре Амировой З.С.,

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора г. Буйнакска Рамазанова М.З., помощника прокурора Омарова М.М., адвоката Исагаджиевой З.Ш., представившей удостоверение №913 от 09 ноября 2021г., представителей потерпевших ГУ-ОПФР по Республике Дагестан Магомедова М.И. и Джалаловой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и жительницы <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной в <адрес> <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужней, имеющей двоих детей, временно не работающей, ранее не судимой,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чумалаева Кавсарат Магомедзагидовна, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ                               «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ № 256 от 29.12.2006), право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

Из ст. 2 ФЗ № 256 от 29.12.2006 следует, что материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ПФ РФ) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ № 256 от 29.12.2006, женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган ПФ РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в без заявительном порядке в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст. 7 ФЗ № 256 от 29.12.2006, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется путем подачи в территориальный орган ПФ РФ непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных                       в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ от 28.12.2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Примерно в 2016 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее 20 апреля 2016 года, у граждан ФИО13 и ФИО1, возник преступный умысел, направленный на хищение средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФ РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно материнского (семейного) капитала, а также они заранее договорились о совместном совершении преступления.

С этой целью, вышеуказанные лица разработали план совершения преступления и распредели между собой роли. Согласно распределенным ролям, ФИО13 примерно в апреле 2016 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте изготовила подложное свидетельство о рождении ребенка серии 111-БД № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, при встрече возле Управления ЗАГС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> ФИО13 передала Чумалаевой К.М. вышеуказанное подложное свидетельство о рождении ФИО2 После получения свидетельства, Чумалаева К.М. должна была обратиться в Управление ОПФР по РД в г.Буйнакске с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, приложив к нему, помимо прочих документов, указанное поддельное свидетельство о рождении ребенка, а после оформления на ее имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, получить его и передать для дальнейшей реализации ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Чумалаева К.М. приложив копию своего паспорта, свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и поддельного свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> ФИО3, № с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

В 2016 году в <адрес>, более точное время следствием не установлено, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, после получения ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № и передачи его ФИО13, последняя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность их наступления, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана, оставила его себе, намереваясь направить его для приобретения жилья, передав ФИО1 за ее участие в преступной схеме 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая преступные действия, направленные на хищение чужого имущества в крупном размере, приложив копию Устава ЖСК «Скай Деволопмент», выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из реестра членов кооператива, выписку № от ДД.ММ.ГГГГ из протокола общего собрания членов кооператива, справку № от ДД.ММ.ГГГГ и нотариальное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

На основании представленных Чумалаевой К.М.документов в Управление ОПФР по РД в <адрес>, на расчетный счет ЖСК «Скай Деволопмент», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал Чумалаевой К.М., которые были направлены на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий ФИО13 и ФИО1 государству причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 453 026 рублей.

Подсудимая Чумалаева К.М. вину свою в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ признала полностью и воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации отказалась от дачи показаний в судебном заседании.

С согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимой Чумалаевой К.М., данные ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Из оглашенных показаний Чумалаевой К.М. следует, что она знакома с Булгаковой Зайнаб, обстоятельства знакомства не помнит. Ее все знакомые называли Зарра, которая работала техничкой в Загсе <адрес>. В октябре 2019 года Зайнаб (Зарра) скончалась от онкологии. Во время одной из встреч примерно в начале 2016 года Зарра рассказала об одной схеме, позволявшей заработать деньги. Так как она нуждалась в финансовой помощи, то согласилась и попросила Зарру рассказать, что нужно сделать. Так ей стало известно, что Зарра может изготовить поддельное свидетельство о рождении ребенка, матерью которого будет указана она. В дальнейшем необходимо будет сдать пакет документов в отделение Пенсионного Фонда в <адрес>, чтобы получить средства сертификата материнского капитала. За участие во всем этом Зарра обещала заплатить 30 000 рублей, что ее устроило. На тот момент она не стала выяснять все подробности, так как они договорились встретиться примерно через месяц, когда Зарра передаст свидетельство о рождении. При этом Зарра попросила дать ей паспорт.

Примерно через месяц, может чуть больше, наверное весной 2016 года, они встретились с Заррой где-то рядом с Загс <адрес>, и последняя передала ей поддельное свидетельство о рождении ребенка, где матерью была указана она. Также Зарра вернула ей паспорт и сказала, что им необходимо будет через несколько дней поехать в <адрес> в Пенсионный Фонд. Примерно через несколько дней как они и договаривались, они с Заррой поехали в Пенсионный Фонд в <адрес>, где первому же попавшемуся работнику оператору она передала пакет документов, в том числе свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, то есть неизвестного ей ребенка. Там же она написала заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, после чего Зарра сказала, что через месяц им вновь надо будет приехать сюда.

        Примерно через месяц она вместе с Заррой опять приехали ГУ-ОПФР по РД в <адрес> для получения сертификата на материнский капитал. По приезду она прошла в клиентский отдел, где получила сертификат на материнский капитал, о чем расписалась в журнале. Получив сертификат она передала его Зарре, после чего уехали оттуда. Примерно в июне 2016 года Зарра сказала, что необходимо заложить сертификат на материнский капитал а какую-нибудь новостройку, она этим сама займется, а ей необходимо будет подписывать документы.

        Через несколько дней к ней подошла Зарра с документами, которые она не глядя подписала, так как доверяла Зарре. С ее слов она узнала, что это документы, связанные с приобретением строящегося жилья. Еще через несколько дней после этого она вместе с Заррой поехала к нотариусу, не помнит кому именно, где были составлены какие-то документы, которые она подписала, опять же доверяя Зарре. Примерно в конце июня 2016 года они с Заррой поехали в ОПФР по <адрес>, где Зарра передала ей пакет документов, сказав, что их необходимо сдать в Пенсионный Фонд вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, что она и сделала. Примерно через месяц после этого Зарра при встрече передала ей 30 000 рублей.

        Она всегда одинаково подписывается, но именно в тех документах, связанных с получением материнского капитала, она специально ставила другую подпись, так как переживала, что ее могут привлечь за незаконные действия, но сейчас она не отрицает, что указанные выше документы подписывала сама (т. 3 л.д. 67-75).

Действительно, в 2016 году она вместе с Булгаковой Заррой незаконно получила средства материнского капитала путем представления в ОПФР по <адрес> подложного свидетельства о рождении ребенка, которого у нее нет. Данное свидетельство ей передала Зарра, сама же его изготовив. За участие в оформлении сертификата она получила 30 000 рублей. Инициатором всей этой схемы также была Булгакова Зарра (т. 3 л.д. 94-100).

Несмотря на признательные показания, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается исследованием других доказательств.

В судебном заседании представитель потерпевшего – ГУ-ОПФР по РД в <адрес> ФИО14 показал, что об обстоятельствах совершения ФИО1 и другими лицами неправомерных действий им стало известно от следователя в ходе расследования уголовного дела. Предусмотренные по каждому государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства в сумме 453 026 рублей являются собственностью Российской Федерации в лице ОПФР по Республике    Дагестан. Во время следствия установлено, что ФИО1 и иные лица летом 2016 года группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество при получении выплат в крупном размере, путем представления в Управление ОПФР по РД в <адрес> подложного документа, свидетельства о рождении на ребенка, получили государственный сертификат на материнский капитал на имя ФИО1 Указанными неправомерными действиями ОПФР по <адрес> причинен имущественный вред в крупном размере. На основании изложенного полагает, что ФИО1 и иными лицами, причастными к    получению    фиктивного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, его последующему обналичиванию и хищению предусмотренных им денежных средств, совершено мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В рамках уголовного дела им заявлен гражданский иск о взыскании указанной суммы с ФИО1 и просит его удовлетворить в полном объеме, в связи с тем, что причиненный материальный ущерб по настоящее время не возмещен.

Свидетель Свидетель №4 надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания в суд не явился, в связи с чем, с согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ его показания, данные на предварительном следствии были оглашены.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 видно, что при наступлении права, а именно, при рождении 2,3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением    о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу ГУ-ОПФР по Республики Дагестан. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В деле ФИО1, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, в решении о выдаче сертификата, и в решении об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, подпись принадлежит ему (т. 2 л.д. 122-127).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании полностью поддерживая свои показания, данные на предварительном следствии показала, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя.

В деле Чумалаевой К.М., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, в заявлении о выдаче сертификата и заявления о распоряжении средствами, подпись ее.

Свидетель Свидетель №7 надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания в суд не явился. С согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ его показания, данные на предварительном следствии были оглашены.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в деле Чумалаевой К.М., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, содержится акт проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> Свидетель №1 и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в <адрес> ФИО15, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в <адрес> Свидетель №4 Подписи в акте, выполненные от имени начальника УОПФР по РД в <адрес> принадлежат ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дела к ним поступали запросы из УОПФР по РД в <адрес> о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено специалисту УОПФР по РД в <адрес> Свидетель №1, который с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. После составления указанных актов, Свидетель №1 докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо свидетель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса (т.2 л.д.148-151).

В судебном заседании свидетель ФИО16 показала, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя.

В деле Чумалаевой К.М., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, в документах, выполненных ФИО16, подписи принадлежат ей.

Свидетели обвинения Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №3 надлежаще извещенные в судебное заседание не явились, в связи с чем с согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ их показания, данные на предварительном следствии были оглашены.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 видно, что в предъявленном на обозрение деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенные в ОПФР но РД в <адрес> в отношении ФИО1 имеется акт проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в <адрес> ФИО15, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в <адрес> Свидетель №4 Подпись в акте, выполненная от имени специалиста ГУ-ОПФР по в <адрес> принадлежит ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дела к ним поступали запросы из УОПФР по РД в <адрес> о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено ему, несмотря на то, что это не входило в его обязанности. Обстоятельств составления актов в настоящее время не помнит. Он с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. При этом лица, указанные в акте в качестве участвующих лиц, насколько помнит, фактически присутствовали, но может ошибаться в силу давности событий. После составления указанных актов, он докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо заместитель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса (т. 2 л.д. 164-167).

Из показаний Свидетель №2 следует, что в настоящее время он не помнит обстоятельства вступления Чумалаевой К.М. в членство ЖСК «<данные изъяты> <данные изъяты>». Судя по имеющимся документам, Чумалаева К.М. внесла паевые взносы и нотариальное обязательство, после чего была принята в ЖСК. Подписи в договорах выполнены им. Строительство дома затягивалось и он так и не достроен. О фиктивности свидетельства о рождении Чумалаевой Н.М. он не знал (т.2 л.д.178-182).

Из показаний свидетеля Рамазановой А.С. видно, что обстоятельства выдачи Чумалаевой К.М. обязательства от ДД.ММ.ГГГГ не помнит. Как правило, при оформлении подобных документов она как нотариус предварительно удостоверяет личность заявителя, после чего производит оформление документов. Однозначно заявляет, что данное обязательство выдано лицу, указанному в нем, то есть самой Чумалаевой К.М., с кем она приходила в нотариальную контору не помнит. Подпись и печать в указанном обязательстве принадлежат ей (т.2 л.д.158-160).

Кроме свидетельских показаний вина подсудимой Чумалаевой К.М. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами.

    Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что что объектом осмотра является дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенного Управлением ОПФР по РД в <адрес> в отношении ФИО1.

Дело состоит из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе, документ двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на ФИО1, на оборотной стороне в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена - подпись заявителя ФИО1, ниже в графе дата - подпись заявителя ФИО1 и две подписи специалиста ФИО17; копия паспорта ФИО1 на 3-х листах; копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО3 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; копия СНИЛС ФИО1 на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; копия списка граждан, лишенных родительских прав, находящихся на опеке-попечительстве при МКУ «УОБР» на 1-м листе; реестр № на отправления запросов в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств)" материнского (семейного) капитала на 2-х листах. Первый лист документа двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на ФИО1, на оборотной стороне в графе с правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, ознакомлен(а) - подпись заявителя ФИО1, на втором листе в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена - подпись заявителя ФИО1, в графе дата ДД.ММ.ГГГГ подпись заявителя ФИО1; регистрационный номер заявления с подписью специалиста, а также оттиском печати прямоугольной формы «Свидетель №5» и рукописной подписью на 1-м листе; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1-м листе; копия паспорта ФИО1 на 2-х листах; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на 1-м листе. В верхней части документа указаны серия МК-8 №, ниже внесены сведения на ФИО1, внизу на документе оттиск печати округлой формы «ПФР» с подписью руководителя территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации Магомедовой Р.Э. и указанием даты ДД.ММ.ГГГГ; Устав ЖСК «Скай Деволопмент» на 12-ти листах; выписка из реестра членов ЖСК «Скай Деволопмент» на 1-м листе; выписка из протокола заседания правления ЖСК «Скай Деволопмент» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; справка о внесенной сумме паевого взноса на 1-м листе; приходный кассовый ордер номер <адрес>5, ниже внесены сведения на ФИО1, ниже под графой «содержание статьи 10 Закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, а также отдельных пунктов постановления Правительства РФ «Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» нотариусом мне разъяснено и понятно имеется рукописный текст ФИО1, а также рукописная подпись. Ниже имеется оттиск печати округлой формы «Нотариус Свидетель №3», а также рукописная подпись; копия паспорта ФИО18 на 1-м листе; копии свидетельства о заключении брака на 1-м листе; копия паспорта ФИО3 на 1-м листе; копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1-м листе; копия СНИЛСа ФИО1 на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; запрос в ГУ-ОПФР по РД в <адрес> и в ЖСК «Скай Деволопмент» на 1-м листе; копия списка лиц, лишенных родительских прав на территории <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; (т.1 л.д.157-161).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что объектом осмотра являются два журнала учета выданных сертификатов на МСК за 2016 г.

Один из журналов начат ДД.ММ.ГГГГ и является журналом №. Другой журнал начат ДД.ММ.ГГГГ и является журналом №. Первый журнал состоит из 50 прошитых и пронумерованных листов, а второй журнал состоит из 36 прошитых и пронумерованных листов.

Оба журнала выполнены на стандартных листах бумаги формата А4, листы бумаги имеют двустороннюю запись. Журналы находятся в картонном переплете белого цвета. Журналы пронумерованы, подшиты. На лицевой стороне обложек обоих журналов имеется текст «Журнал учета выданных сертификатов на МСК за 2016 год № начат 11.01.2016» и «Журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликат) за 2016 год №, начат 06.09.16». На каждой странице имеется таблица, которая состоит из 34 строк и 11 столбцов, которые содержат печатный текст и рукописные записи.

В журнале № на 32 странице под порядковым номером 235 имеется рукописная запись о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № на имя ФИО1, сумма - 453 026. Дата получения МСК - ДД.ММ.ГГГГ. Также имеются рукописные запись и подпись от имени ФИО1 о получении МСК (т.3 л.д. 32-33).

Согласно протоколу осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, МКР Г-1 Приморского жилого района, участок № и участок №.

С помощью интернет-сервиса «Гугл карты» установлены следующие реквизиты осматриваемого участка местности: 42.957586 Северной широты и 47.563159 Восточной долготы.

С помощью интернет-сервиса «Публичная кадастровая карта» установлены следующие реквизиты осматриваемого участка местности: кадастровый №, категория земель – земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки; площадь 300 кв.м., кадастровая стоимость 563 394,24 рубля.

Въезд на осматриваемую территорию осуществляется следующим путем: при следовании по <адрес> в сторону <адрес> необходимо доехать до поворота на <адрес>, повернуть налево, далее при следовании по указанной улице через 500 метров с правой стороны имеется пустырь с заросшей травой, на котором расположено строящееся строение. Данное строение трехэтажное, установлен каркас. Позади осматриваемого строения имеется несколько построенных жилых домов (т.3 л.д.37-42)

Исследованием письма отдела Загс администрации городского округа «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в архиве Управления Загс отсутствуют сведения о выдаче свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 123-124).

    А из письма ГУ-ОПФР по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ видно, что на основании заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в ОАО «ЭльбинБанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысяча двадцать шесть) рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО1 (т.1 л.д.125-127).

Действия Чумалаевой К.М. суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Преступление относится к тяжким.

Подсудимая вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд учитывает, что Чумалаева К.М. не судима, по месту жительства Врио начальника ОП по <адрес> УМВД РФ по <адрес> характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей - психиатра и нарколога не состоит, а также возраст виновной.

Вместе с тем, суд учитывает, что причиненный материальный ущерб по делу не возмещен, а также позицию представителя потерпевшего, который по делу заявил гражданский иск о взыскании с Чумалаевой К.М. причиненного материального ущерба.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой, отсутствие судимости на момент совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с пунктами «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетних детей.

При этом, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования Чумалаева К.М. дала правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, в том числе предоставила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, а также указала лицо, которое способствовало к совершению данного преступления, совершая при этом действия добровольно.

Иных обстоятельств, обязательно учитываемых в силу ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих при назначении наказания, по настоящему делу не имеется. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК Российской Федерации признание иных, не предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ обстоятельств в качестве смягчающих наказание, является правом суда, реализуемым им по своему внутреннему убеждению.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

С учетом изложенного, учитывая конкретных обстоятельств дела и личности подсудимой, имущественного положения виновной, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

По мнению суда, такое наказание сможет обеспечить достижение его целей, а также исправление виновной и предупреждение совершения новых преступлений, в связи с чем назначение иного, более мягкого наказания, суд не усматривает.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих обстоятельств по делу, отсутствия отягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд находит возможным исправление Чумалаевой К.М. без реального отбывания наказания в условиях контроля за ним со стороны государственных органов, осуществляющих исправление осужденного, что позволяет назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В рамках уголовного дела ГУ ОПФР по РД предъявлен иск к Чумалаевой К.М. о взыскании с нее 453 026 рублей, мотивируя тем, что Чумалаева К.М. путем обмана и предоставления заведомо ложных, недостоверных сведений о рождении ребенка в ГУ ОПФР по РД в г.Буйнакске незаконно получила средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей. Незаконными действиями Чумалаевой К.М. причинен материальный ущерб в размере 453 026 рублей. При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить предъявленный ГУ ОПФР по РД иск.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьей 81 УПК РФ и исходит из того, что журнал учета выданных сертификатов на МСК № ДД.ММ.ГГГГ год и дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенного Управлением ОПФР по РД в <адрес> в отношении ФИО1 подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309, УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Чумалаеву Кавсарат Магомедзагидовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст.73 УК РФ назначенное Чумалаевой К.М. наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать Чумалаеву К.М. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего ее исправление;

Контроль за поведением осужденной возложить на специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения осужденной Чумалаевой К.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск удовлетворить и взыскать с Чумалаевой К.М. в пользу ГУ Отделения пенсионного фонда по Республике Дагестан в г.Буйнакске денежные средства в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысяча двадцать шесть) рублей.

Вещественные доказательства – журнал учета выданных сертификатов на МСК №ДД.ММ.ГГГГ год и дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенного Управлением ОПФР по РД в <адрес> в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора.

         Председательствующий                                                        Вагидов Н.А.