Решение по делу № 2-158/2023 (2-4487/2022;) от 20.10.2022

УИД 61RS0019-01-2022-006285-51

Дело № 2-158/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 февраля 2023 года г. Новочеркасск

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе:

судьи Никитушкиной Е.Ю.,

с участием помощника прокурора Сухановой А.И.,

при секретаре: Федоровой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, с использованием системы видеоконференц-связи, гражданское дело по исковому заявлению Министерства обороны РФ к Миньдюкову Николаю Николаевичу, третьи лица: АО «Воентелеком» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Представитель Министерства обороны РФ обратилось в суд с иском к Миньдюкову Н.Н., ссылаясь на то, что приговором Новочеркасского городского суда от <дата> ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу <дата> По данному делу истец признан потерпевшим, установлен вред, причиненный преступлением Миньдюкова Н.Н. в результате хищения денежных средств путем обмана в ходе реализации государственного оборонного заказа по ремонту изделия СПН-2 и ГО-27 в количествах, согласно заключенных договоров от имени директора ООО «Россервис» в размере 39 562 683 руб. 05 коп. Поданный в рамках указанного уголовного дела иск оставлен без рассмотрения. АО «Воентелеком» также предъявлен иск к Миньдюкову Н.Н. о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 8 186 638 руб. 33 коп. По обстоятельствам, установленным приговором Новочеркасского городского суда <адрес> от <дата> Миньдюков Н.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей. Этим же приговором вышеуказанные гражданские иски представителей потерпевших оставлены без рассмотрения, за гражданскими истцами признано право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество Миньдюкова Н.Н. (100% долю в уставном капитале ООО «Россервис» на сумму 10 000 руб. и бассейн стеклопластиковый «Севилья» и иное комплектующее оборудование к нему, общей стоимостью 1 198 256,79 руб.), сохранен до рассмотрения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства, после чего отменить. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от <дата> № апелляционные жалобы сторон оставлены без удовлетворения, а приговор без изменения. Судом установлено, что между преступными действиями Миньдюкова Н.Н. и наступившими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь, поэтому суд признал доказанными как его вину в причинении ущерба Минобороны России, так и размер этого ущерба. Приговор вступил в законную силу <дата> В настоящее время в соответствии с платежным поручением от <дата> № на финансовые реквизиты Минобороны России в счет неотработанного аванса по государственному контракту АО «Воентелеком» возвращена сумма в размере 8 496 671, 43 руб., выделенная на выполнение работ по ремонту СПН-2, в связи с чем исковые требования Минобороны России к ответчику с учетом возмещения убытков подлежат уменьшению на сумму 5 125 304,65 руб. и окончательному уточнению на сумму 34 437 378,40 руб. (39 562 683,05 – 5 125 304,65 = 34 437 378,40). В связи с тем, что сумма задолженности причиненного Минобороны России материального ущерба в размере 34 437 378,40 руб. не погашена, ее размер подлежит возмещению за счет виновного лица, то есть за счет Миньдюкова Н.Н. Правовые основания иска и размер ущерба установлены исследованными судом доказательствами, а именно, заключением комиссионной технической судебной экспертизы от <дата>, заключением комиссионной технической судебной экспертизы от <дата>, заключением эксперта от <дата> №, актом проверки УФАС России по <адрес> от <дата>, заключением бухгалтерской и дополнительной бухгалтерской судебных экспертиз от <дата> № и от <дата> №, постановлением Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от <дата>, вступившим в законную силу <дата>, которым на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекращено уголовное дело № в отношении Попова С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также иными материалами уголовного дела №. Все доказательства виновности Миньдюкова Н,.Н. в совершении указанных преступлений, размер причиненного ущерба, а также причинно-следственной связи между преступными действиями и наступившими последствиями в виде материального ущерба, причиненного Минобороны России, содержатся в материалах уголовного дела №, которое находится в Новочеркасского городском суде <адрес> по адресу: 346421, <адрес>. Просил суд взыскать с ответчика Миньдюкова Николая Николаевича в счет возмещения материального ущерба 34 437 378 руб. 40 коп. в доход федерального бюджета на счет Министерства обороны Российской Федерации (ИНН 7704252261).

Представитель истца Атрофименко И.А., действующий на основании доверенности (л.д. 106-107), в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования и настаивал на их удовлетворении.

Ответчик Миньдюков Н.Н., участвовавший в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи, исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Представитель ответчика адвокат Кузнецов В.И., действующий на основании ордера, в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований. При этом пояснил, что истец не представил каких-либо доказательств в обоснование своих требований. В приговоре суда отсутствуют выводу о том, что действиями Миньдюкова Н.Н. причинен ущерб Министерству обороны РФ. Приговором суда установлено, что ущерб бы причинен Российской Федерации. Арбитражным судом Ростовской области от <дата> по результатам искового заявления УФАС по Ростовской области вынесено решение, вступившее в законную силу, которым суд обязал ООО «Россервис» перечислить в федеральный бюджет ущерб, причиненный РФ, в размере 80 646 955,86 руб. Таким образом, судом уже принято решение относительно денежных средств в размере 34 437 378 руб. 40 коп., указанных в иске истца, в связи с чем удовлетворение требований Минобороны РФ о взыскании той же суммы с ответчика повлечет неосновательное обогащение истца. Правом требования о возмещении вреда с Миньдюкова Н.Н. в порядке регресса может обладать только ООО «Россервис».

Представитель третьего лица АО «Воентелеком», Слесарева С.А. действующая на основании доверенности, в судебном заседании поддержала требования иска.

Изучив материалы дела, выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 12, 56 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ст. 55 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключении экспертов.

В силу ст. 67 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Этому соответствует и позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который в п.8 постановления от 19 декабря 2003 года № 23 "О судебном решении" указал: суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения; в решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Судом установлено, что в соответствии с приговором Новочеркасского городского суда от <дата>, Миньдюков Н.Н., являясь единственным участником и директором ООО «Россервис», будучи наделенным организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, действуя из корыстных побуждений, путем обмана с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации для финансирования государственного оборонного заказа для нужд воинских формирований Министерства обороны РФ в особо крупном размере.

Приговором Новочеркасского городского суда установлено, что ООО «Россервис» обязано было при выполнении работ по договорам, как организация выполняющая государственный заказ за счет средств федерального бюджета, осуществлять учет затрат, связанных с их выполнением, отдельно по каждому договору. Это означает, что расход всех средств по каждому договору должен вестись отдельно от всех иных договоров. Из этого следует, что денежные средства, полученные по указанным договорам, можно было расходовать только для целей исполнения обязательств по этим договорам.

Как изложено в вышеуказанном приговоре, анализируя движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Россервис» судом установлено, что:

с расчетного счета ООО «Россервис» перечислено на расчетный счет ООО «ЮгПромАльянс» в период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 1 811 192,10 рублей;

с расчетного счета ООО «Россервис» за период с <дата> по <дата> перечислено:

на расчетный счет ООО «ЮгПромАльянс» за период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 7 413 032,36 рублей;

на расчетный счет ООО «Технопром» ИНН № за период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 7 995 310,09 рублей;

на расчетный счет ООО «ЮгТехКомплект» за период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 4 612 290,52 рубля;

на расчетный счет ИП Белоглазов В.Ю. за период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 1 207 642,19 рублей;

на расчетный счет ООО «Технопром» ИНН № за период с <дата> по <дата> денежных средств на общую сумму 9 281 451,54 рубля;

на расчетный счет ООО «Инвест-Групп» <дата> денежных средств в сумме 1 503 281,37 рублей.

Кроме этого, по состоянию на <дата> задолженность Миньдюкова Н.Н. перед ООО «Россервис» по ранее выданным займам как физического лица составила 1 538 482,88 рублей; как сотрудника - 4 200 000 рублей.

Итого, общая сумма перечисленных ООО «Россервис» денежных средств не на цели, предусмотренные договорами, составила 39 562 683,05 рублей.

В судебном заседании установлено, что денежные средства в сумме 39 562 683 рубля 05 копеек из предназначенных для ремонта вооружения и специальной техники были переведены со счетов ООО «Россервис» на счета ООО «ЮгПромАльянс», ООО «Технопром» ИНН №, ООО «ЮгТехКомплект», ИП Белоглазов В.Ю., ООО «Технопром» ИНН 6150060867, ООО «Инвест-Групп», то есть израсходованы подсудимым на иные цели, чем те, которые предусматривали договоры с АО «Воентелеком», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «144 БТРЗ» и ОАО «163 БТРЗ», то есть похищены. При этом Миньдюков представил в АО «Воентелеком», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «144 БТРЗ» и ОАО «163 БТРЗ» исполнительную документацию о якобы выполненных на указанную сумму работах и сведения о расходовании указанных денежных средств на выполнение госконтрактов.

Суд в приговоре пришел к выводу о том, что ООО «Россервис», не исполнив надлежащим образом свои обязательства в качестве соисполнителя государственного оборонного заказа, неправомерно присвоило денежные средства, выделенные на выполнение государственных контрактов и израсходовало их на цели, не связанные с выполнением ГОЗ, что является нарушением правовых основ установленного государственного регулирования отношений, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

Таким образом, денежные средства в сумме 39 562 683 рубля 05 копеек, направленные на ремонт боевой и специальной техники, были полностью похищены.

Конечным потребителем работ, государственным заказчиком и соответственно, лицом, оплачивающим такие работы, является Российская Федерация в лице Министерства обороны.

Таким образом, собственником (распорядителем) незаконно израсходованных ООО «Россервис» денежных средств является Министерство обороны, поскольку бюджетные ассигнования были выделены по целевому назначению из федерального бюджета, следовательно, ущерб причинен Российской Федерации.

Как установлено судом, приговором Новочеркасского городского суда от <дата> Миньдюков Н.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, со штрафом в размере 400 000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением Ростовского областного суда от <дата> вышеуказанный приговор был изменен, а именно: из описательно-мотивировочной части приговора исключены ссылки на копии перечисленных в определении документов, а также дополнена резолютивная часть приговора указанием на реквизиты для перечисления штрафа.

В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Суд установил, что представителем Министерства обороны РФ в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск, однако данный иск оставлен без рассмотрения. Судом признано за гражданским истцом право на удовлетворение заявленных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 3 ст. 31 ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 71 ГПК РФ приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем возмещения убытков.

Как определено ч. 1, 2 ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

До настоящего времени ущерб истцу не возмещен.

На основании изложенного, на основании вышеприведенных норм права, с ответчика подлежит взысканию ущерб в пользу истца в сумме 34 437 378 руб. 40 копеек.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, с достоверностью подтверждающих иной размер ущерба, причиненного преступлением, ответчиком не представлено.

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата>, за период с <дата> по <дата> на расчетные счета ООО «Россервис» всего поступило денежных средств в общей сумме 336 010290,02 рублей, в том числе:

на расчетный счет №, открытый в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 184 291137,98 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», поступило денежных средств в общей сумме 125 248 673,10 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», поступило денежных средств в общей сумме 4 546 000 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 1 124 792,98 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 8 576 783,17 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 1 067 172,94 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 9 907 528,02 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Ростовском филиале ПАО «РГС БАНК», поступило денежных средств в общей сумме 365 832,65 рублей;

на расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), поступило денежных средств в общей сумме 882 369,18 рублей;

За период с <дата> по <дата> на расчетные счета ООО «Россервис» в рамках реализации ГОЗ поступило денежных средств в общей сумме 250 574 560,30 рублей, а именно:

на расчетный счет ООО «Россервис» №, открытый в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 164 496 706,95 рублей, в том числе:

по договорам, заключенным с ОАО «163 БТРЗ» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; б/н от <дата>) - 44 391 050,83 рубля;

по договорам, заключенным с ОАО «103 БТРЗ» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 46 256 918,15 рублей;

по договорам, заключенным с ОАО «144 БТРЗ» (№ от <дата>; № от <дата>) - 21 966 905,54 рублей;

по договорам, заключенным с АО «Воентелеком» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 5 057 842,75 рублей;

на расчетный счет ООО «Россервис» №, открытый в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК» в рамках реализации ГОЗ поступило денежных средств в общей сумме 65 401 576,24 рублей, в том числе:

по договорам, заключенным с ОАО «163 БТРЗ» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; б/н от <дата>) - 6 008 295,40 рублей;

по договорам, заключенным с АО «Воентелеком» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 51 029 470,84 рублей;

на расчетный счет ООО «Россервис» №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 1 124 792,98 рублей, в том числе:

по договорам, заключенным с ОАО «103 БТРЗ» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 1 124 792,98 рублей;

на расчетный счет ООО «Россервис» №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 1 067 172,94 рублей, в том числе:

в рамках исполнения ГОЗ по договорам, заключенным с АО «Воентелеком» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 1 067 172,94 рублей;

на расчетный счет ООО «Россервис» №, открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступило денежных средств в общей сумме 9 907 528,02 рубля, в том числе:

в рамках исполнения ГОЗ по договорам, заключенным с ОАО «103 бронетанковый ремонтный завод» (№ от <дата>; № от <дата>; № от <дата>) - 9 907 528,02 рублей;

За период с <дата> по <дата> с расчетных счетов ООО «Россервис» израсходовано денежных средств в общей сумме 336 424 997,34 рубля, а именно:

№, открытого в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 184 291 137,98 рублей;

№, открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», израсходовано денежных средств в общей сумме 125 605 565,77 рублей;

№, открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», израсходовано денежных средств в общей сумме 4 605 600 рублей;

№, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 1 124 792,98 рублей;

№, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 8 576 783,17 рублей;

№, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 1 067 172,94 рубля;

№, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 9 907 528,02 рубля;

№, открытого в Ростовском филиале ПАО «РГС БАНК», израсходовано денежных средств в общей сумме 365 832,65 рублей;

№, открытого в Филиале «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), израсходовано денежных средств в общей сумме 880 583,83 рубля.

За период с <дата> по <дата> с расчетных счетов ООО «Россервис» израсходовано денежных средств всего в общей сумме 336 424 997,34 рубля, в том числе перечислено на расчетные счета контрагентов денежных средств в общей сумме 72 503 594,29 рублей, а именно:

с расчетного счета №, открытого в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 184 291 137,98 рублей, в том числе перечислено на расчетные счета контрагентов денежных средств в общей сумме 56 313 913,72 рубля, а именно:

ООО «ЮгПромАльянс» (№ и №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал Волжский; №, открытый в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Ростовский) – 10 684 282,26 рублей;

ООО «Технопром» ИНН № (№, открытый в филиале КРУ ОАО «МИНБ» <адрес>) – 12 167 341,57 рублей;

ООО «ЮгТехКомплект» (№ и №, открытые в ПАО «Сбербанк России») – 8 967 263,60 рублей;

ИП Белоглазов В.Ю. (№ и №, открытые в ОАО КБ «Центр-инвест») – 1 209 708,79 рублей;

ООО «Технопром» ИНН № (№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный; №, открытый в ПАО «Сбербанк России», Ростовское ОСБ №) – 9 814 600 рублей;

ООО «Инвест-групп» (№, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); №, открытый в ПАО «Сбербанк России») – 1 503 320 рублей;

с расчетного счета №, открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», израсходовано денежных средств в общей сумме 125 605 565,77 рублей, в том числе перечислено на расчетные счета контрагентов денежных средств в общей сумме 16 189 680,57 рублей, а именно:

ООО «ЮгПромАльянс» (№ и №, открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал Волжский; №, открытый в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Ростовский) – 11 617 777,90 рублей;

ООО «ЮгТехКомплект» (№ и №, открытые в ПАО «Сбербанк России») – 1 546 272,30 рублей;

с расчетного счета №, открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», израсходовано денежных средств в общей сумме 4 605 600 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 1 124 792,98 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 8 576 783,17 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 1 067 172,94 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, израсходовано денежных средств в общей сумме 9 907 528,02 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Ростовском филиале ПАО "РГС БАНК", израсходовано денежных средств в общей сумме 365 832,65 рублей.

с расчетного счета №, открытого в Филиале "Ростов-на-Дону" АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО), израсходовано денежных средств в общей сумме 880 583,83 рублей.

При этом на расчетные счета: ООО «ЮгПромАльянс», открытые в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» филиал Волжский, и открытый в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Ростовский; ООО «Технопром» ИНН №, открытый в филиале КРУ ОАО «МИНБ» <адрес>; ООО «ЮгТехКомплект», открытые в ПАО «Сбербанк России»; ИП Белоглазов В.Ю., открытые в ОАО КБ «Центр-инвест»; ООО «Технопром» ИНН № открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Южный, и открытый в ПАО «Сбербанк России», Ростовское ОСБ №; ООО «Инвест-групп», открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и открытый в ПАО «Сбербанк России») – денежные средства не перечислялись.

По расчетным счетам ООО «ЮгПромАльянс», открытым в ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» филиал Волжский, за период с <дата> по <дата>, а также по расчетному счету, открытому в Ростовской филиале ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с <дата> по <дата>, движения денежных средств не было;

с расчетного счета ООО «ЮгПромАльянс», открытого в Ростовском-ПКБ филиале ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 21 870 243,09 рублей;

с расчетного счета ООО «Технопром» ИНН №, открытого в Филиал КРУ ПАО «МИнБанк», за период с <дата> по <дата>, израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 554 767 321,24 рублей;

с расчетных счетов ООО «ЮгТехКомплект», открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 89 802 305,24 рублей; открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 1 802 938 529,22 рублей;

с расчетных счетов ИП Белоглазов В.Ю., открытых в ПАО КБ «Центр-инвест», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 32 446 174,46 рублей; в адрес ИП Белоглазов В.Ю. на расчетный счет, открытый в ОАО КБ «Центр-инвест» <адрес> в общей сумме 218 500,00 рублей;

с расчетных счетов ООО «Технопром» ИНН №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в общей сумме 7 427 252,86 рублей; открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в общей сумме 18 002 591,95 рублей;

с расчетных счетов ООО «Инвест-групп», открытого в ПАО «Сбербанк России», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 727 503 939,13 рублей; открытого в КБ «Локо-Банк», за период с <дата> по <дата> израсходовано денежных средств в адрес различных контрагентов в общей сумме 18 437 153,64 рублей (т.25 л.д.72-215)

В соответствии с выводами эксперта, изложенными в заключении дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от <дата> по уголовному делу №, в разрезе интересующих контрагентов с расчетных счетов ООО «Россервис», открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», и открытого в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, денежные средства перечислены в общей сумме не менее 43 919 732,34 рублей, в том числе:

с расчетного счета ООО «Россервис», открытого в Филиале «Волжский» ОАО «СКБ-БАНК», за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 2 177 239,57 рублей, в адрес ООО «ЮгПромАльянс» перечислено не менее 1 811 192,10 рублей в качестве оплаты по счетам за материалы и запасные части.

С расчетного счета ООО «Россервис», открытого в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>, за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 41 742 492,77 рублей:

в адрес ООО «ЮгПромАльянс» за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 7 413 032,36 рублей в качестве оплаты по счетам за запасные части и материалы;

в адрес ООО «Технопром» ИНН № за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 7 995 310,09 рублей в качестве оплаты по счетам за выполненные работы по разработке и внедрению ПО для диагностики стенда, материалы и комплектующие;

в адрес ООО «ЮгТехКомплект» за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 4 612 290,52 рублей в качестве оплаты по счетам за выполнение ремонтно-строительных работ и испытательный стенд;

в адрес ИП Белоглазов В.Ю. за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 1 207 642,19 рублей в качестве оплаты за комплектующие и задолженность по исполнительному листу в пользу ИП Белоглазова В.Ю;

в адрес ООО «Технопром» ИНН № за период с <дата> по <дата> в общей сумме не менее 9 281 451,54 рублей в качестве оплаты по счетам за транспортные услуги и пескоструйную обработку;

в адрес ООО «Инвест-Групп» <дата> в сумме не менее 1 503 281,37 рублей в качестве оплаты за выполнение ремонтных работ.

С расчетных счетов ООО «Россервис», открытых для исполнения ГОЗ по договорам, заключенным с ОАО «163 БТРЗ», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «144 БТРЗ» и АО «Воентелеком», в период с <дата> по <дата> в разрезе следующих контрагентов: ООО «ЮгПромАльянс», ООО «Технопром» ИНН 2311150789, ООО «ЮгТехКомплект», ООО «Технопром» ИНН № ИП Белоглазов В.Ю., ООО «Инвест-групп», – денежные средства не перечислялись.    

Миньдюковым Н.Н. в адрес ООО «Россервис» выдано займов на общую сумму 3 773 243,89 рублей (2 910 393,31 + 862 850,58). ООО «Россервис» возвращено займов Миньдюкову Н.Н. в период с <дата> по <дата> на общую сумму 5 311 726,77 рублей. Задолженность Миньдюкова Н.Н. перед ООО «Россервис» по займам по состоянию на <дата> составила 1 538 482,88 рублей.

С расчетных счетов и из кассы ООО «Россервис» в период с <дата> по <дата> выдано займов в адрес Миньдюкова Н.Н. на общую сумму 4 850 000 рублей, в том числе 650 000 рублей из кассы как физическому лицу и 4 200 000 рублей с расчетного счета как сотруднику ООО «Россервис». Кроме того, физическим лицом Миньдюковым Н.Н. в период с <дата> по <дата> возвращено в кассу ООО «Россервис» займов на общую сумму 650 000 рублей. Задолженность Миньдюкова Н.Н. перед ООО «Россервис» по полученным займам по состоянию на <дата> составляет 4 200 000 рублей (т.30 л.д.150-199).

Таким образом, вышеуказанным приговором суда установлено, что ущерб в размере 39 562 683 рубля 05 копеек был причинен Министерству обороны РФ. Приговор вступил в законную силу.

АО «Воентелеком» платежным поручением № от <дата> перечислило Министерству обороны Российской Федерации денежные средства на сумму 8 496 671,43 рубля в качестве возврата неотработанного аванса по Контракту.

В связи с поступившими от АО «Воентелеком» денежными средствами в размере 8 496 671,43 рубля Министерство обороны РФ предъявило к Миньдюкову Н.Н. требования о взыскании ущерба в размере 34 437 378,40 руб. Иного суду не предоставлено.

В связи с указанным суд приходит к выводу о том, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства обороны РФ к Миньдюкову Николаю Николаевичу, третье лицо: АО «Воентелеком», о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с Миньдюкова Николая Николаевича (ИНН №) в счет возмещения материального ущерба 34 437 378 (тридцать четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 40 копеек в доход федерального бюджета на счет Министерства обороны Российской Федерации (ИНН №).

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Е.Ю. Никитушкина

Решение в окончательной форме изготовлено 20 февраля 2023 года.

УИД 61RS0019-01-2022-006285-51

Дело № 2-158/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(Резолютивная часть)

13 февраля 2023 года г. Новочеркасск

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе:

судьи Никитушкиной Е.Ю.,

с участием помощника прокурора Сухановой А.И.,

при секретаре: Федоровой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, с использованием системы видеоконференц-связи, гражданское дело по исковому заявлению Министерства обороны РФ к Миньдюкову Николаю Николаевичу, третьи лица: АО «Воентелеком» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства обороны РФ к Миньдюкову Николаю Николаевичу, третье лицо: АО «Воентелеком», о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с Миньдюкова Николая Николаевича (ИНН №) в счет возмещения материального ущерба 34 437 378 (тридцать четыре миллиона четыреста тридцать семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 40 копеек в доход федерального бюджета на счет Министерства обороны Российской Федерации (ИНН №).

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Е.Ю. Никитушкина

Решение в окончательной форме будет изготовлено 20 февраля 2023 года.