Решение по делу № 1-129/2022 от 02.02.2022

УИД 67RS0003-01-2021-001224-08

Производство №1-129/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    11 марта 2022 года     г. Смоленск

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе председательствующего судьи Чернышова В.В., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Промышленного района г.Смоленска Тищенко В.В., Мальчугиной Е.Г., защитника – адвоката Грибачевой А.А., подсудимого Дроздова А.А., при секретаре Михалевой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Дроздова Александра Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, военнообязанного, работающего каменщиком ООО РСО «Гражданстрой», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд

у с т а н о в и л:

Подсудимый Дроздов А.А. виновен в представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

С 01.01.2018 по 19.02.2018 в г. Смоленске иное лицо предложило Дроздову А.А. за денежное вознаграждение стать подставным лицом в создании юридического лица ООО «Метинтекс», на что Дроздов А.А. согласился и передал иному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС для подготовки документов.

Иное лицо, располагая указанным паспортом и СНИЛС, изготовило на имя Дроздова А.А. документы для их предоставления в налоговый орган с целью образования ООО «Метинтекс».

19.02.2018 с 10 часов до 15 часов иное лицо у здания МИФНС России № 5 по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 23-В передало Дроздову А.А. документы, в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Метинтекс», решение № 1 единственного учредителя ООО «Метинтекс» от 19.02.2018, устав ООО «Метинтекс», гарантийное письмо АО «Заднепровье» о предоставлении в аренду в качестве места нахождения ООО «Метинтекс» помещения по адресу: г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24, офис 22 с копией свидетельства о государственной регистрации права, а так же 4000 рублей и заполненную от его имени квитанцию для оплаты государственной пошлины в указанной сумме.

ДД.ММ.ГГГГ с 10 до 18 часов Дроздов А.А. подписал переданные ему документы, оплатил в филиале № 32 Смоленского отделения №8609 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 32, государственную пошлину 4000 рублей за регистрацию ООО «Метинтекс», после чего в этот же день, действуя как подставное лицо, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил в МИФНС России № 5 по Смоленской области по указанному адресу в удостоверение своей личности паспорт гражданина Российской Федерации на его имя, документ об оплате государственной пошлины, а так же полученный от иного лица и подписанный им (Дроздовым А.А.) пакет документов, предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ООО «Метинтекс» и внесения сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице и подставном лице.

На основании представленных Дроздовым А.А. документов и паспорта гражданина Российской Федерации, которым Дроздов А.А. удостоверил свою личность, сотрудники МИФНС России № 5 по Смоленской области 22.02.2018 внесли в ЕГРЮЛ запись о государственной регистрации юридического лица ООО «Метинтекс» ИНН 6732159216 ОГРН 1186733003555, а также сведения об учредителе и руководителе этого Общества Дроздове А.А., являющимся подставным лицом, после чего, оформленные таким образом документы о государственной регистрации ООО «Метинтекс» Дроздов А.А. 26.02.2018 получил в МИФНС России № 5 по Смоленской области, а затем передал иному лицу.

Подсудимый Дроздов А.А. вину в совершении преступления признал и от дачи показаний отказался.

Вина подсудимого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах полностью подтверждается следующими доказательствами, которые суд признает достоверными, допустимыми, а их совокупность достаточной для вынесения в отношении подсудимого обвинительного приговора:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым ООО «Метинтекс» ему не знакомо, относительно финансово-хозяйственной деятельности пояснить не может.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (т. 1 л.д. 140-142), из которых следует, что осенью 2017 г. он зарегистрировал на свое имя ООО «Конверс» и счета в нескольких банках, никакой финансово-хозяйственной деятельности он не вел, счетом не управлял. ООО «Метинтекс» ему не знакомо, финансовых отношений с Обществом он и от имени ООО «Конверс» не имел.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 их подтвердил;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 58-62), согласно которым 19.02.2018 в налоговый орган – Межрайонную ФНС №5 по Смоленской области поступили документы для регистрации ООО «Метинтекс», которые были приняты от Дроздова А.А.. В соответствии с распиской и материалами регистрационного дела Дроздовым А.А. были представлены: форма о создании юридического лица, решение единственного участника о создании юридического лица, устав, документы об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо от собственника помещения, а также копия свидетельства о праве указанного собственника на предоставляемое помещение. Указанные документы были приняты ведущим специалистом-экспертом отдела по работе с заявителями Свидетель №3, которая удостоверила личность заявителя, сверив его данные с данными предъявленного паспорта и с данными паспорта, указанными в заявлении на регистрацию юридического лица. После того, как Дроздов сдал документы на регистрацию ООО «Метинтекс», нарушений не установлено, и 22.02.2018 ООО «Метинтекс» было зарегистрировано с присвоением ИНН 6732159216. В качестве единственного участника и директора был указан Дроздов А.А., который забрал документы о регистрации 26.02.2018. 06.09.2018 была внесена запись о недостоверности сведений об адресе юридического лица, что было установлено в ходе проверки. 23.09.2019 было принято решение, на основании которого ООО «Метинтекс» 14.01.2020 было исключено из ЕГРЮЛ;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 1 л.д. 63-66), согласно которым 19.02.2018 после 11 часов ей как должностному лицу регистрирующего органа в здании Межрайонной ИФНС №5 России по Смоленской области по адресу: г.Смоленск, пр.Гагарина, д.23-В Дроздовым А.А. были представлены документы для регистрации ООО «Метинтекс». Заявитель предоставил свой паспорт, она удостоверила его личность. Дроздов А.А., ознакомившись с распечатанной распиской, удостоверил своей подписью правильность отражения в ней объема (комплектности) представленных документов. 22.02.2018 ООО «Метинтекс» было зарегистрировано в качестве юридического лица с присвоением ИНН 6732159216, после регистрации документы были получены Дроздовым. 26.02.2018. 06.09.2018 была внесена запись о недостоверности сведений об адресе юридического лица, что было установлено в ходе проверки. Согласно данным сведениям Общество являлось недействующим, 23.09.2019 было принято решение об исключении его из ЕГРЮЛ, на основании которого 14.01.2020 ООО «Метинтекс» было исключено из ЕГРЮЛ;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д. 68-71), согласно которым в 2016 согласился работать у ФИО7 и доставлять документы к лицам, указанным им. В мае-июне 2017 узнал, что документы предназначались для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на номинальных директоров, забирал у них документы после регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов. После чего он должен был зарегистрировать на свое имя юридические лица, подготовив самостоятельно документы, найти офис. Зарегистрировал юридические лица в г.Белгород и г.Курске, но открыть счета не получилось. Когда вернулся в г.Смоленск, Федоренко ему передал своих номинальных директоров, обучил правильной подготовке документов. Из номинальных директоров помнит Дроздова, среди открытых юридических лиц - ООО «Метинтекс»;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №5 (т. 1 л.д. 73-74), согласно которым он является главным инженером АО «Заднепровье». ООО «Метинтекс» в марте 2018 арендовало офис № 22, оплату аренды производили вовремя, фактически не осуществляли своей деятельности. Он видел директора ООО «Метинтекс» два раза. Когда прекратилась оплата аренды АО «Заднепровье» расторгло договор в одностороннем порядке;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты показаниями свидетеля Свидетель №6 (т. 1 л.д. 143-147), согласно которым в апреле 2018 ФИО15 предложил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и открыть счета в банках. В марте 2018 она согласилась на данное предложение, ФИО15 приехал и сфотографировал ее паспорт и СНИЛС. Через несколько дней подъехали к налоговой инспекции, он передал ей документы и денежные средства для оплаты госпошлины, объяснив как подать документы и оплатить госпошлину. Оплатив госпошлину в «Сбербанке», подала в налоговую инспекцию документы на регистрацию ООО «Гео Модуль». Через 3-5 дней забрала документы на Общество, которые передала Волкову. Затем в нескольких банках ею были открыты расчетные счета. Через 2-3 месяца стали поступать звонки от сотрудников безопасности банков с вопросами о движении денежных средств. Стала звонить Волкову с требованием вернуть документы. У нотариуса вместе с Волковым заверили договор на перерегистрацию фирмы на другое лицо. ООО «Метинтекс» ей не знакомо, никаких финансовых отношений с данным Обществом не имела;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом от дачи показаний показаниями Дроздова А.А., данными при производстве предварительного расследования (т. 1 л.д. 104-111, 158-162, т.3 л.д.28-32), согласно которых в феврале 2018 двое парней, одного из которых звали Сергей, предложили ему за плату зарегистрировать на себя юридическое лицо и открыть на него счета в банках. Он согласился, никакого намерения заниматься коммерческой деятельностью и руководить создаваемым Обществом у него не было. Он предоставил им копию своего паспорта и СНИЛС. Через неделю в кафе «Мандариновый гусь» он встретился с девушкой, которая рассказала, как ему себя вести и что говорить при подаче документов в налоговую инспекцию и открытии счетов в банках. В середине февраля 2018 г. ему передали документы и деньги для оплаты госпошлины, оплатив которую, он сдал в налоговую инспекцию документы на регистрацию ООО «Метинтекс». Через несколько дней он получил документы в налоговой, которые отдал Сергею. Все полученные при открытии счетов в банках документы и предметы (флешки с токин-ключами и электронно-цифровой подписью) передавал Сергею. При регистрации Общества не собирался заниматься коммерческой деятельностью, управлять Обществом, никаких договоров, счетов, платежек не подписывал. Хотел получить вознаграждение от регистрации Общества и открытия счетов в банках.

После оглашения показаний подсудимый Дроздов А.А. их поддержал, пояснив, что умысла на образование юридического лица у него не было.

- сообщением МИФНС №5 по Смоленской области от 15.02.2021, согласно которому просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.173.1 УК РФ в отношении Дроздова А.А. по факту отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Метинтекс» (т. 1 л.д. 5-7);

- протоколом № 1893 осмотра территорий, помещений, документов, предметов от 24.05.2018, согласно которому по адресу: г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24, оф. 22, дверь в офисное помещение закрыта, табличка с наименованием организации отсутствует, должностные лица не обнаружены (т. 1 л.д. 8-10);

- копией регистрационного дела, в том числе копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Метинтекс», подписанного от имени Дроздова А.А., копией решение № 1 единственного учредителя ООО «Метинтекс» Дроздова А.А. от 19.02.2018, которым решено учредить и зарегистрировать ООО «Метинтекс», копией устава ООО «Метинтекс», в котором указано о местонахождении Общества в г.Смоленске, копией гарантийного письма АО «Заднепровье» от 15.02.2018 о предоставлении в аренду в качестве места нахождения ООО «Метинтекс» помещения по адресу: г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24, офис 22, копией свидетельства о государственной регистрации права, согласно которому объект по адресу г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24 принадлежит ОАО «Заднепровье», копией чек-ордера от 19.02.2018 об оплате налогового платежа в 15 час. 22 мин. в сумме 4000 рублей, копией решения от 23.09.2019, которым принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «Метинтекс», копией решения о государственной регистрации прекращения ООО «Метинтекс» 14.01.2020, копией решения о государственной регистрации создания ООО «Метинтекс» 22.02.2018, копией листа учета выдачи документов и расписки, согласно которых Дроздов А.А. получил документы после регистрации ООО «Метинтекс» 26.02.2018, копией листа записи ЕГРЮЛ, согласно которого ООО «Метинтекс» создано с ОГРН 1186733003555, ИНН 6732159216, учредителем и руководителем является Дроздов А.А. (т.1 л.д.11-43);

- договором №52/03/18-АП/1 аренды недвижимого имущества, по условиям которого АО «Заднепровье» передает ООО «Метинтекс» во временное пользование офис № 22 в д. 24 по ул. Свердлова г. Смоленска (т.1 л.д. 75);

- письмом АО «Заднепровье» от 21.05.2018, согласно которому задолженность ООО «Метинтекс» аренды недвижимого имущества на 18.05.2018 составляет 16 905 руб. 00 коп. (т.1 л.д. 76);

- копией протокола осмотра места происшествия от 20.02.2021 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен офис №22 по адресу: г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24, на двери которого имеется табличка ООО «Инструмент» (т. 1 л.д. 79-81);

- заключением специалиста № 52 от 25.02.2021, согласно выводов которого на расчетные счета ООО «Метинтекс» от юридических лиц поступили денежные средства в сумме 5 514 062 руб. 18 коп., из которых были сняты наличные денежные средства в размере 2 008 300 руб. (т. 1 л.д. 122-136).

Вышеназванные и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, суд признает их допустимыми, поскольку они последовательны, подробны и убедительны, согласуются между собой, в связи с чем суд берет их в основу при вынесении приговора.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 и Свидетель №6 являются последовательными, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, оснований не доверять им у суда не имеется, причин для оговора подсудимого не установлено, в связи с чем они расцениваются как доказательства, которые являются достоверными и соответствующими действительности.

Показания подсудимого Дроздова А.А. суд признает достоверными и доверяет им, поскольку они согласуются с исследованными доказательствами по настоящему уголовному делу.

Государственным обвинителем действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

С данной квалификацией суд не может согласиться по следующим основаниям.

Статьей 173.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В судебном заседании установлено, что у Дроздова А.А. отсутствовал умысел на образование юридического лица и он действовал как подставное лицо.

Следовательно, квалификацию действий Дроздова А.А. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ нельзя признать обоснованной, так как ответственность по данной статье несет только лицо, образующее юридическое лицо через подставных лиц, а не само подставное лицо.

Судом установлено, что иное лицо предложило Дроздову А.А. за денежные средства предоставить свой паспорт и СНИЛС для регистрации юридического лица, с чем Дроздов А.А. согласился. После чего им были предоставлены в налоговый орган документы, подготовленные иным лицом, для государственной регистрации ООО «Метинтекс», подтвердив свою личность своим паспортом гражданина Российской Федерации. Затем сотрудники МИФНС России № 5 по Смоленской области на основании представленных им документов внесли данные в ЕГРЮЛ о создании ООО «Метинтекс» и его руководителе Дроздове А.А., являющимся подставным лицом.

Из показаний Дроздова А.А. следует, что при регистрации ООО «Метинтекс» он не собирался заниматься коммерческой деятельностью, управлять Обществом, никаких договоров, счетов, платежек не подписывал, а хотел получить вознаграждение от регистрации Общества и открытия счетов в банках.

При таких обстоятельствах у подсудимого отсутствовало намерение заниматься предпринимательской деятельностью, что согласуется с показаниями в том числе свидетеля Свидетель №4, который указывал на Дроздова как на номинального директора.

При этом, Дроздову А.А. вменяется в вину совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом.

Между тем, действия Дроздова А.А. заключались только в предоставлении своего паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице.

Подсудимый Дроздов А.А. цель образования юридического лица через подставное лицо не преследовал, никаких документов не составлял.

Анализ представленных доказательств свидетельствует о том, что иное лицо преследовало цель образования юридического лица через подставное лицо, а Дроздов А.А. имел цель получить денежные средства за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице.

Исходя из положений ст.ст. 9 и 23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» без удостоверяющего личность документа, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, никакие предоставляемые документы не являются основаниями для регистрации юридического лица, в связи с чем подача заявителем документов для регистрации юридического лица без документа, удостоверяющего личность, не является уголовно наказуемой, поскольку не является основанием для внесения в ЕГРЮЛ сведений об образованном юридическом лице.

При таких обстоятельствах, суд находит, что вина Дроздова А.А. состоит в предоставлении своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

С учетом изложенного, действия Дроздова А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд не принимает в качестве доказательства явку с повинной (т. 1 л.д. 47-48), поскольку вопреки требованиям ч.1.1 ст. 144 УПК РФ Дроздову А.А. не разъяснялись его права и обязанности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия его жизни.

Материалами дела подтверждено, что Дроздов А.А. совершил преступление небольшой тяжести, зарегистрирован и проживает в <адрес>, где участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей и родственников не поступало, в быту ведет достойно, холост, иждивенцев не имеет, не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, работает каменщиком ООО РСО «Гражданстрой», где характеризуется положительно, в феврале 2021 оказал материальную помощь в сумме 10 000 рублей СОГБУ «Детский дом «Гнездышко».

Обстоятельствами, смягчающими наказание Дроздову А.А., суд признает явку с повинной (т.1 л.д. 47-48), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи детскому дому.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведение во время или после совершения преступления, и иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления по настоящему делу не усматривается, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом установленных обстоятельств, роли подсудимого при совершении преступления, данных о личности подсудимого, суд назначает ему наказание в виде обязательных работ, поскольку с учетом его имущественного положения суд не находит возможным назначить наказание в виде штрафа, а назначение более строгого наказания с учетом характера совершенного преступления, отношения подсудимого к содеянному, совокупности смягчающих наказание обстоятельств будет являться чрезмерно суровым и не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

При этом, преступление совершено Дроздовым А.А. 22.02.2018.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года.

С учетом изложенного, Дроздов А.А. подлежит освобождению от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

    Признать Дроздова Александра Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов.

Дроздова А.А. от отбывания назначенного наказания освободить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы в апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии постановления, либо жалобы или представления.

Приговор может быть обжалован и опротестован во Второй кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу.

О своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции осужденный вправе ходатайствовать в кассационной жалобе, либо в течение трех суток со дня вручения ему извещения о дате, времени и месте заседания суда кассационной инстанции, если дело было передано в суд кассационной инстанции по кассационному представлению прокурора или кассационной жалобе другого лица.

Председательствующий судья                                                     В.В. Чернышов