Решение по делу № 1-670/2020 от 31.07.2020

Дело 1-670/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«07» декабря 2020 года                                                                                        <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего - судьи Мангилева С.С.,

при секретаре Семеине Д.М.,

с участием: государственных обвинителей: помощников прокурора <адрес> Ковязиной А.О., Плетнева Н.И., Личидова А.А.,

представителя потерпевшего - МВД,

представителя потерпевшего - адвоката РВР,

защитника - адвоката Головлевой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении:

Завьялов АГ, 30 октября 1976 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, состоящего в официальном браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка - ЗДА, 2007 года рождения, - работающего начальником склада ИП «ЛЕА», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> «Д», не судимого,            

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 1 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Завьялов АГ, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей» (ИНН 7447171055), а в последующем - заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» (ИНН 7449096660), расположенным по адресу: <адрес>-П, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путем присвоения, похитил имущество ООО «Орбита», на общую сумму 6867003 рубля, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Завьялов АГ, являясь на основании трудового договора № ОД 020/15 от ДД.ММ.ГГГГ заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей», на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной директором ООО «Одиссей» КДВ, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Одиссей», а именно: руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; руководил обеспечением сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдением режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности.

В силу исполнения своих служебных обязанностей, Завьялов АГ хорошо знал порядок ведения учета товарно-материальных ценностей на складе ООО «Одиссей», а так же порядок поступления товарно-материальных ценностей на склад и их отгрузки. При этом, Завьялов АГ, работая в должности заведующего складом ООО «Одиссей», достоверно знал, что на складе имеются неучтенные излишки бумаги белой А4 500 л., принадлежащей ООО «Орбита», а также, что инвентаризация расходных материалов ООО «Орбита», хранящихся на складе, к которым относится бумага белая А4 500 л., не проводится.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у Завьялов АГ из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение путём присвоения, с использованием своего служебного положения, вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Орбита», при этом Завьялов АГ разработал преступную схему, согласно которой, с целью хищения вверенного ему имущества и его беспрепятственного вывоза со склада, используя рабочий компьютер, намеревался создавать фиктивные расходные накладные на отгрузку бумаги белой А4 500 л. в офис ООО «Орбита», расположенный по адресу: <адрес>. С целью вывоза бумаги белой А4 500 л. со склада, Завьялов АГ подыскал БВЕ, не осведомленного о его преступном умысле, в собственности которого имелся автомобиль ГАЗ 330232, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, с которым договорился о вывозе бумаги белой А4 со склада ООО «Одиссей» за денежное вознаграждение.

Реализуя свои преступные намерения, в период времени с 07 часов 00 минут до 09 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ Завьялов АГ, незаконно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, с целью хищения путём присвоения вверенного ему имущества, находясь на своём рабочем месте, на складе ООО «Одиссей» по адресу: <адрес>-П, на рабочем компьютере создал фиктивную расходную накладную на отгрузку бумаги белой А4 500 л., в количестве 300 пачек, на склад офиса (<адрес>), на основании которой сотрудники из числа подчиненных кладовщиков, неосведомленные о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ, загрузили бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 300 пачек, стоимостью 177 рублей 50 копеек за одну пачку, общей стоимостью 53250 рублей, в автомобиль ГАЗ 330232, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, под управлением БВЕ, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях Завьялов АГ, по указанию Завьялов АГ за денежное вознаграждение вывез бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» с территории склада. Таким образом, Завьялов АГ, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем присвоения похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка», принадлежащую ООО «Орбита», общей стоимостью 53250 рублей, похищенным распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ склад, расположенный по адресу: <адрес>-П, был передан в аренду ООО «Орбита», в связи с чем, Завьялов АГ был уволен из ООО «Одиссей» (ИНН 7447171055) и ДД.ММ.ГГГГ был принят на работу в ООО «Орбита» (ИНН 7449096660) на должность заведующего складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита».

Являясь на основании трудового договора № ОР 06/17 от ДД.ММ.ГГГГ заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита», на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орбита» ШСА, Завьялов АГ выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Орбита», а именно: обеспечивал сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения; руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; обеспечивал выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходныхдокументов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности.

Продолжая свои преступные действия, Завьялов АГ с целью хищения вверенного ему имущества ООО «Орбита», в период с 07 часов 00 минут до 09 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, находясь на своём рабочем месте, на складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» по адресу: <адрес>-П, на рабочем компьютере создал фиктивную расходную накладную на отгрузку бумаги белой А4 500 л., в количестве 300 пачек, на склад офиса (<адрес>), на основании которой сотрудники из числа подчиненных кладовщиков, неосведомленные о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ загрузили бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 300 пачек, стоимостью 177 рублей 50 копеек за одну пачку, общей стоимостью 53250 рублей, в автомобиль ГАЗ 330232, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, под управлением БВЕ, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях Завьялов АГ, по указанию Завьялов АГ за денежноевознаграждение вывез бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» с территории склада товарно-материальных ценностей.

Таким образом, Завьялов АГ, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путем присвоения, похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка», принадлежащую ООО «Орбита», общей стоимостью 53250 рублей, похищенным распорядился по своему усмотрению.

Далее Завьялов АГ, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Орбита», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 октября 018 года, выполняя неоднократные тождественные действия, которые выражались в том, что Завьялов АГ, используя своё служебное положение, находясь на своём рабочем месте, на складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита», на рабочем компьютере создавал фиктивные расходные накладные на отгрузку бумаги белой А4 500 л., на склад офиса (<адрес>), на основании которых, сотрудники из чиста подчиненных кладовщиков, неосведомленных о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ, загружали бумагу белую А4 500 л. в автомобиль ГАЗ 330232, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, под управлением БВЕ, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях Завьялов АГ, по указанию Завьялов АГ за денежное вознаграждение вывозил бумагу белую А4 500 л. с территории склада товарно-материальных ценностей.

Совершая указанные тождественные действия, направленные на хищение имущества ООО «Орбита», Завьялов АГ, используя своё служебное положение, путем присвоения ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 300 пачек, стоимостью 188,15 рублей за 1 пачку, общей стоимостью 56 445 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 600 пачек, стоимостью 188 рублей 15 копеек за однк пачку, общей стоимостью 112890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 600 пачек, стоимостью 186 рублей 90 копеек за одну пачку, общей стоимостью 112 140 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 600 пачек, стоимостью 188 рублей 15 копеек за одну пачку, общей стоимостью 112890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» в количестве 600 пачек, стоимостью 188 рублей 15 копеек за одну пачку, общей стоимостью 112890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 188 рублей 15 копеек за одну пачку, общей стоимостью 112890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 195 рублей 71 копейка за одну пачку, общей стоимостью 117426 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, а всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3441501 рубль.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Завьялов АГ, с целью хищения вверенного имущества и его вывоза со склада товарно-материальных ценностей, подыскал ТДВ, неосведомленного о его преступном умысле, в собственности которого имелся автомобиль Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, с которым договорился о вывозе бумаги белой А4, со склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» за денежное вознаграждение.

Далее, Завьялов АГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «Орбита», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя неоднократные тождественные действия, которые выражались в том, что Завьялов АГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, находясь на своём рабочем месте, на складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита», на рабочем компьютере создавал фиктивные расходные накладные на отгрузку бумаги белой А4 500 л., на склад офиса (<адрес>), на основании которых, сотрудники из числа подчиненных кладовщиков, неосведомленных о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ, загружали бумагу белую А4 500 л. в автомобиль Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, под управлением ТДВ, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях Завьялов АГ, по указанию Завьялов АГ за денежное вознаграждение вывозил бумагу белую А4 500 л. с территории склада товарно-материальных ценностей. Совершая указанные тождественные действия, направленные на хищение имущества ООО «Орбита», Завьялов АГ ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 203 рубля 52 копейки за одну пачку, общей стоимостью 122112 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 207 рублей 59 копеек за одну пачку, общей стоимостью 124554 рубля, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, 26 марта. 2019 года похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в вша 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, 09 июля. 2019 года похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, ДД.ММ.ГГГГ похитил бумагу белую А4 500 л. «SvetoCopy» в количестве 600 пачек, стоимостью 216 рублей 78 копеек за одну пачку, общей стоимостью 130068 рублей, а всего на общую сумму 3425502 рубля.

Таким образом, Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем присвоения похитил имущество ООО «Орбита», на общую сумму 6867003 рубля, то есть в особо крупном размере. Бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» и «SvetoCopy» впоследствии реализовал третьим лицам, неосведомленным о его преступных действиях, тем самым распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Орбита» материальный ущерб на общую сумму 6867003 рубля.

Кроме того, органами предварительного следствия Завьялов АГ инкриминируется совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Завьялов АГ предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей» (ИНН 7447171055), а в последующем заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» (ИНН 7449096660), совершив хищение путем присвоения вверенного ему имущества ООО «Орбита» на сумму не менее 6867003 рублей, выручив в результате совершения преступления денежные средства в сумме не менее 1372500 рублей, в целях придания им вида правомерного владения, пользования и распоряжения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в сумме 1372500 рублей при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Завьялов АГ, с целью придания вида правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами в сумме 1372500 рублей, приобретенными в результате хищения имущества ООО «Орбита», находясь в автосалоне ООО «Автоцентр Керг», по адресу: <адрес>-Б, строение 1, заключил с ООО «Автоцентр Керг» договор № купли-продажи транспортного средства VolkswagenTiguan, стоимостью 1737500 рублей, уплатив часть стоимости в сумме 1372500 рублей наличными денежными средствами, добытыми преступным путем, таким образом, приобрел автомобиль VolkswagenTiguan в свою собственность. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, заключил с АНН договор купли-продажи указанного транспортного средства по цене 1410000 рублей, и в тот же день получил от АНН наличные денежные средства в сумме 1410000 рублей.

Тем самым, Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством заключения гражданско-правовых сделок, легализовал денежные средства, вырученные в результате совершения преступления, в сумме 1372500 рублей.

Подсудимый Завьялов АГ вину в совершении инкриминированных ему органами предварительного следствия преступлений признал в полном объеме, указал, что согласен с теми обстоятельствами, которые изложены в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, от дачи показаний по существу уголовного дела отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

На основании пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены показания подсудимого Завьялов АГ, данные тем в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 7, л.д. 93-97, л.д. 98-102, л.д. 103-108, л.д. 164-166, л.д. 176-178), с соблюдением требований закона, с участием защитника, Завьялов АГ показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей» (ИНН 7447171055), а в последующем - заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» (ИНН 7449096660), расположенным по адресу: <адрес>-П, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путем присвоения, похитил имущество ООО «Орбита», а именно - бумаги белой А4 500 л. - на общую сумму 6867003 рубля, то есть в особо крупном размере.

Судом исследованы следующие доказательства:

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего в судебном заседании, МВД показал, что работает в ООО «Килобайт» в должности юрисконсульта, между ООО «Килобайт» и ООО «Орбита» заключен договор на оказание юридического сопровождения деятельности ООО «Орбита». От руководителя департамента предотвращения потерь ООО «Орбита» Крейдера ему стало известно, что в начале июля 2019 года на рабочий почтовый ящик Крейдеру со страницы в социальной сети «ВКонтакте» от Завьялов АГ пришло сообщение, в последствии выяснилось, что сообщение пришло с «фейковой» страницы, созданной на имя Завьялов АГ, в указанном сообщении содержалась информация о том, что Завьялов АГ на протяжении длительного периода времени совершает хищение товарно-материальный ценностей (бумаги формата А4) со склада «Орбита», расположенного по адресу: <адрес>. 1 «П». После получения данного сообщения сотрудниками службы безопасности была проведена ревизия бумаги формата А4, поступившей на склад ООО «Орбита» и израсходованной со склада. По итогам которой было выявлено, что на складе ООО «Орбита» имеется недостача бумаги формата А4 в количестве 28800 пачек. Так же было выявлено, что Завьялов АГ, имея доступ к бухгалтерской программе «1С», изготавливал поддельные расходные накладные, по которым вывозил товарно-материальные ценности с территории склада. Так было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поддельным расходным накладным Завьялов АГ вывез со склада ООО «Орбита» бумаги формата А4 на сумму более 3 000 000 рублей. При этом, при вывозе товарно-материальных ценностей с территории склада ООО «Орбита», расходные накладные остаются на посту охраны. Так было выявлено 30 расходных накладных, которые, по мнению службы предотвращения потерь, были подделаны Завьялов АГ В указанных накладных имеются сведения о двух автомобилях, вывозивших бумагу формата А4 со склад, автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак А765НС, водитель БВЕ, автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак У293АС, водитель ТДВ Данные автомобили не принадлежат ООО «Орбита», и ООО «Орбита» никогда не обращалась за транспортными услугами к водителям автомобилей, полагает, что водителей привлек Завьялов АГ Завьялов АГ работал в должности заведующего складом товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» на основании трудового договора и был уволен только в августе 2019 года. С ДД.ММ.ГГГГ до июля 2017 года Завьялов АГ также работал заведующим складом товарно-материальных ценностей, расположенном по адресу: <адрес>, 1-П, но был трудоустроен в ООО «Одиссей», которое входит в группу компаний «Красное и Белое», то есть до июля 2017 года склад товарно-материальных ценностей, как и сотрудники склада, числился в ООО «Одиссей», но продукция, хранящаяся на складе, принадлежала ООО «Орбита». В 2017 году, с целью оптимизации работы, и склад товарно-материальных ценностей и сотрудники склада были переведены в ООО «Орбита», в связи с чем с Завьялов АГ был заключен новый трудовой договор, подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Таким образом, все имущество, которое Завьялов АГ в период с июня 2017 года по июль 2019 года похитил со склада товарно-материальных ценностей, будучи трудоустроенным в ООО «Одиссей» или ООО «Орбита», принадлежало исключительно ООО «Орбита», и ущерб от незаконных действий Завьялов АГ причинен ООО «Орбита». Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» внутри коллектива называют еще и как склад эксплуатации, так как на указанном складе хранятся материалы, обеспечивающие работу магазинов и офисов «Красное и Белое», то есть материалы и оборудование, предназначенные для эксплуатации. Поэтому в некоторых внутренних документах склад товарно-материальных ценностей может обозначаться как склад (эксплуатация). В августе 2019 года у сотрудников службы безопасности появилась информация о том, что заведующий складом товарно-материальных ценностей Завьялов АГ с июня 2018 года искусственным образом создавал излишки бумаги, которые потом похищал. По мнению сотрудников безопасности, Завьялов АГ для создания излишков, сообщая в службу товарно-материальных ценностей сведения о поставленной бумаги в отдел документооборота, существенно завышал ее количество. В августе 2019 года на складе товарно-материальных ценностей силами сотрудников контрольно-ревизионного отдела и кладовщиков была проведена ревизия расходных материалов, в том числе бумаги. По результатам ревизии, фактической недостачи бумаги для принтеров на складе выявлено не было. Однако, учитывая, что Завьялов АГ к тому времени уже сознался в хищении и рассказал, что излишки бумаги создавал искусственно, сообщая недостоверные сведения о количестве поставленной бумаги в ООО «Абсолют», то для того, чтобы примерно определить количество похищенной Завьялов АГ бумаги за период с ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники КРО запросили сведения о списанной бумаге в адрес отдела документооборота. После чего, учитывая показания сотрудников склада ООО «Абсолют» о том, что поставка бумаги для отдела документооборота осуществлялась в количестве не более одного паллета, то есть 240 пачек, то данные о поставках бумаги в отдел документооборота привели в соответствие по этой формуле, а получившуюся разницу и стали считать выявленной недостачей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт ревизии, в котором была отражена недостача в сумме 4 387 193,54 рублей. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела следователем был установлен период и точное количество похищенного. На основании полученных данных, сотрудниками ООО «Орбита» был рассчитан ущерб, причиненный незаконными действиями Завьялов АГ, который составил 6867003 рубля. Ущерб высчитан исходя из фактической закупочной стоимости похищенной бумаги, на дату ее непосредственного хищения. Несмотря на то, что Завьялов АГ похищал излишки бумаги, которая по каким-то причинам перестала учитываться в безе товарно-материальных ценностей, она все равно являлась собственностью организации, то есть ООО «Орбита» и ее хищение причинило ущерб. В настоящее время Завьялов АГ частично возмещен материальный ущерб перед ООО «Орбита» на общую сумму 35000 рублей.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 92-95), с соблюдением требований закона, КВА, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Орбита» в должности руководителя департамента предотвращения потерь. До указанной даты, с апреля 2018 года он работал в ООО «Абсолют» в должности старшего специалиста департамента предотвращения потерь. Производственные помещения, расположенные по адресу: <адрес> «П», принадлежат ООО «Сити-Логос», указанные помещения арендует, в том числе и ООО «Орбита», и ООО «Абсолют». До ДД.ММ.ГГГГ он, будучи сотрудником службы безопасности ООО «Абсолют», оказывал услуги по охране имущества ООО «Орбита», в том числе находящегося на складе ООО «Орбита», по вышеуказанному адресу. В августе 2019 года ему на рабочий адрес электронной почты со сторонницы в социальной сети «ВКонтакте» от «Завьялов АГ» пришло сообщение с «фейковой» страницы, созданной на имя Завьялов АГ В указанном сообщении содержалась информация о том, что Завьялов АГ на протяжении длительного периода времени совершает хищение товарно-материальных ценностей (бумаги формата А4) со склада ООО «Орбита», расположенного по адресу: <адрес> «П». В указанном сообщении имелась ссылка, перейдя по которой он увидел фотографии расходных накладных и фотографии погрузки автомобиля, сделанные в помещении склада ООО «Орбита». На указанных фотографиях содержались снимки настоящих расходных накладных и расходных накладных, изготовленных кем-то, то есть накладные содержали один номер, но разные позиции по товарно-материальным ценностям. Данную информацию он записал на CD-R диск. Указанная информация послужила основанием для проведения проверки, по итогам которой было выявлено хищение бумаги формата А4. Поставщиком бумаги для ООО «Орбита» является ООО «Комус Южный-Урал», бумага отгружалась, примерно, раз в неделю. Вся бумага приходила упакованная в паллеты, то есть бумага находилась в коробках на деревянном поддоне в количестве 48 коробок, по 5 пачек бумаги в каждом. При этом в товарно-транспортных накладных и счетах-фактуры указывается количество в пачках. Таким образом, в одном паллете было 48 коробок бумаги, то есть 240 пачек, паллет поступал в упакованном виде, перевязанный целлофаном. При поступлении бумаги Завьялов АГ, как заведующий складом. Данные о ее количестве вносил в базу товарно-материальных ценностей, вносил данные с ТТН и фактического наличия, после чего ТТН на поступивший товар Завьялов АГ передавал в бухгалтерию. Впоследствии оприходованные на склад товарно-материальные ценности на основании первичных бухгалтерских документов - ТТН и сведений, внесенных в базу ТМЦ бухгалтерией ООО «орбита», вносились в бухгалтерскую программу «1С». Та бумажная продукция, которая была похищена Завьялов АГ, предназначалась для ООО «Абсалют», которое оказывает для ООО «Орбита» услуги по составлению всех товарно-сопроводительных документов, следовательно, в своей деятельности потребляет большой объем бумаги. Так, от сотрудников ООО «Абсолют» заведующему складом ООО «Орбита» Завьялов АГ поступала заявка по телефону, заявка поступала каждые 2, 3 дня. При этом, при заявке в адрес ООО «Абсолют» каждый раз отправлялся один паллет, то есть 48 коробок или 240 пачек бумаги формата А4. Больший объем бумаги в адрес «Абсолют», то есть более чем 240 пачек за раз, не поставлялось. При этом Завьялов АГ в программе база данных товарно-материальных ценностей указывал заведомо ложные сведения об отгрузке товара в адрес ООО «Абсолют», то есть завышал объем отгруженной бумаги в два, три раза. Таким образом, на складе формировались неучтенные излишки бумаги. После чего Завьялов АГ, видя в программе «1С» данные о расходных накладных на текущий (предшествующий) день, изготавливал аналогичную расходную накладную, с тем же номером, куда вносил сведения о похищаемой бумаге, а именно о вывозе по 600 пачек за раз, 600 пачек это два паллета по 48, плюс 12 коробок на каждом. Данные расходные накладные отдавал на пост охраны, где пропускался (выпускался) автомобиль. При этом, сотрудники охраны в обязательном порядке сверяют количество вывезенных товарно-материальных ценностей со склада с количеством, указанным в расходной накладной, это прописано в их должностных инструкциях. В последствии указанные расходные накладные (30 штук) были им обнаружены у сотрудников охраны, в накладных имелись сведения о двух автомобилях, вывозивших бумагу формата А4 со склада: автомашина Газель, государственный регистрационный знак А 765 НС, водитель БВЕ, автомашина Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС, водитель ТДВ, в каждой накладной был указан объем - 600 пачек. Таким образом, Завьялов АГ были похищены товарно-материальные ценности со склада ООО «Орбита» на сумму не менее 3000000 рублей. Указанные накладные, были за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так же был проанализирован журнал въезда - выезда автомобилей и установлено, что вышеуказанные автомобили проезжали на территорию склада ООО «Орбита» и до ДД.ММ.ГГГГ. Данные автомобили не принадлежат ООО «Орбита», и ООО «Орбита» никогда не обращалась за транспортными услугами к водителям данных автомобилей. Полагает, что водителей привлек Завьялов АГ Кроме того, в вышеуказанном анонимном сообщении, пришедшем на адрес рабочей электронной почты, содержались фото расходных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так же в ходе проверки Завьялов АГ, по заданным ему вопросам, собственноручно написал объяснение, где признал хищение бумаги со слада ООО «Орбита», описал его механизм. После проведенной проверки, в августе 2019 года Завьялов АГ был уволен из ООО «Орбита».

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 96-98, 99-101), с соблюдением требований закона, БВЕ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что в 2011 году, уйдя на пенсию, решил приобрести автомобиль «Газель», чтобы заниматься перевозками грузов, как для себя, так и тому, кто обратится. Весной 2011 года он приобрел автомобиль «Газель» марки фермер, модель 22023, кабина была белого цвета, кузов был наращенный, с тентом белого цвета, государственный регистрационный знак А 765 НС 174. Купив автомобиль, он стал заниматься перевозками, но особо заказов не было. Делал визитки, раздавал в основном через своих знакомых. В 2017 году, в какое время уже не помнит, ему на телефон позвонил мужчина и сказал, что нужно перевезти бумагу формата А-4 два паллета, он согласился, после чего мужчина сказал, что нужно приехать и назвал адрес: <адрес>, 1 «П». После звонка мужчины он поехал на вышеуказанной «Газели» на указанный мужчиной адрес. Подъехав к адресу, там был пропускной пункт. Легковые автомобили заезжали беспрепятственно, также на территории были «Фуры», грузовики «Красного и белого», территория была довольно большая, он понял, что это складские помещения, а скорее всего транспортная база. Подъехав к пропускному пункту, он заехал и позвонил мужчине. Его встретил мужчина на вид около 40 лет, крепкого телосложения, представился Александром. Тот ему еще раз повторил, что нужно увезти паллеты с бумагой. Александр его проводил туда, где нужно загрузиться, данное место выглядело следующим образом, место для погрузки с высоким местом загрузки под борт грузового автомобиля, автомашина Газель была гораздо ниже. Из помещения склада выезжал электрокар с паллетами с бумагой и разгружал паллеты на краю места погрузки, затем подъезжал бензиновый погрузчик и уже с места погрузки погружал паллеты с бумагой в его автомобиль. Погрузка была отточена, то есть люди делали все на «автомате». Как он понял, Александр был каким-то начальником, так как подписывал ему бумаги на сопровождение груза. Когда бумагу погрузили, Александр ему сказал, куда нужно отвезти бумагу. Ему в автомобиль погрузили два паллета, в которых были коробки с бумагой А-4, паллеты были перетянуты полимерной пленкой. С 2017 года, когда ему звонил Александр, он стал возить бумагу, забирал он бумагу всегда с адреса по <адрес>, 1 «П». Бумагу увозил в <адрес>, номер дома он уже не помнит, но он проезжал по <адрес>, поворачивал около <адрес> налево и далее останавливался около первого или второго строения слева. По данному адресу его встречала женщина, которую зовут Наталья. Последняя открывала ему ворота, он заезжал во двор, где разгружали бумагу и заносили ее в гараж. Во двор он заезжал задним ходом, при этом, гараж был позади кузова, а дом располагался справа. Также бумагу возил еще и на какие-то предприятия, по адресам: <адрес>я. Вроде бы больше он бумагу никуда не возил. За доставку бумаги ему платили 600 рублей за раз, то есть час грузоперевозки стоил 300 рублей, а доставка всегда была больше часа, поэтому платили по 600 рублей, деньги всегда отдавали «наличными». Александр, который просил его перевозить бумагу, всегда оставался на работе. Автомашину Газель он продал в конце октября 2018 года - начале ноября 2018 года. До продажи автомашины он периодически перевозил бумагу по просьбе Александра. Бывало так, что бумагу он возил по два раза в неделю, бывало, что Александр не звонил ему неделями. В расходных накладных подпись в графе «Получил:» выполнена им лично, сведения об автомобиле Газель, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, о его абонентском номере «9043022304», записаны им собственноручно.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 113-117), с соблюдением требований закона, ТДВ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что в 2007 году он приобрел себе для личного пользования автомобиль Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, кабина синего цвета, кузов тентованный синего цвета. Примерно с 2007 года по март 2020 года он был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял грузоперевозки на своем автомобиле, как по договорам с организациями, так и по частному найму. Примерно осенью 2018 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина и представился Александром, спросил, занимается ли он грузоперевозками, на что он ответил, что занимается. Александр предложил ему осуществить перевозку груза, куда именно и какой груз нужно будет перевозить, не пояснил. Мужчина попросил его приехать на территорию складов, которая находится по адресу: <адрес>, 1п. Въезд на территорию складов был свободный, на въезде стояла охрана, но предъявлять документы при въезде его никто не просил. Проехав на территорию складов, он позвонил Александру и тот ему пояснил, куда конкретно нужно подъехать. Около склада его встретил Александр и пояснил, что нужно перевезти два паллета с бумагой, то есть бумагой в коробках. На его вопрос, куда нужно перевезти груз, Александр пояснил, что нужно ехать на <адрес> в <адрес>, где его будет ожидать грузовой автомобиль Газель, который и заберет груз, также Александр ему сообщил государственный регистрационный знак автомобиля и сказал, что его будут ждать. Номер автомобиля он уже не помнит, так как прошло много времени. За перевозку груза Александр пообещал заплатить 500 рублей, он согласился. После этого Александр завел его в помещение склада, где на входе находился пост охраны, там Александр предоставил ему накладную, в которой он собственноручно расписался за полученный груз, указанная накладная оставалась на посту охраны. Также Александр ему передал файл с документами, который сказал передать людям, которые будут забирать груз. Что это были за документы, он не смотрел, как он понял, это были сопроводительные документы на груз. После этого в его автомобиль Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, при помощи погрузчика, были погружены 2 паллета с бумагой в коробках. Сколько было коробок в паллете, он не считал, к тому же они были упакованы в пленку. Далее он выезжал с территории склада на <адрес>, и поворачивал направо, далее доезжал до перекрестка с дорогой, которая вела на <адрес>, на указанном перекрестке он поворачивал направо. Название улицы, ведущей на <адрес>, он не знает, но по этой улице находятся различные гаражные кооперативы и мастерские, стоянки. Протяженность дороги, которая ведет на <адрес>, примерно 2 км. На одном из участков указанной дороги, он увидел припаркованный на обочине автомобиль Газель, номер которого ему называл Александр. Он подъехал к указанному автомобилю, передал водителю документы, после чего 2 или 3 мужчин залезли в кузов его автомобиля, вскрыли паллеты с бумагой и перегрузили коробки с бумагой в свойавтомобиль, после чего уехали, а он отправился по своим делам. Вся процедура, с момента его въезда на склад, до разгрузки его автомобиля на улице, ведущей к <адрес>, занимала примерно 1 час. Кто с ним рассчитался, то есть Александр или водитель автомобиля, в который перегружали бумагу, он не помнит. После этого, примерно один раз в неделю или один раз в две недели Александр стал звонить ему и просить перевести груз аналогичным образом. У него не было причин отказываться, так как за один час работы он зарабатывал 500 рублей, и он всегда соглашался. Александр звонил обычно за день или за два дня до того, как нужно было приехать и перевезти для него груз. После того, как Александр назначал ему день, когда нужно было приехать на склад, он в основном в утреннее время, в назначенный день, приезжал на склад по <адрес>, звонил Александру, тот его встречал, он расписывался вдокументах о том, что получил груз и по указанию Александра вез груз на <адрес> или на дорогу, ведущую на <адрес> с <адрес>, там его встречал автомобиль, данные которого ему заранее называл Александр и грузчики, которые были в том автомобиле, перегружали бумагу в свой автомобиль. Так как автомобили, которые забирали груз, почти всегда были разные, и ни водителей, ни грузчиков он лично не знал, он не сможет пояснить ни номера автомобилей, ни о тех, кто забирал груз. По просьбе Александра, со склада на <адрес> он забирал только бумагу в паллетах, ничего другого он со склада не вывозил. Груз, который он вывозил со склада, у него всегда забирали и перегружали в автомобили Газель на <адрес> или на дороге, ведущей к ней, в другие места он грузы не отвозил. В расходных накладных расписывался он лично и собственноручно писал свои данные. Номер своего телефона и сведения о его автомобиле Накладные он подписывал каждый раз, когда по просьбе Александра, приезжал на склад на <адрес>, и забирал паллеты с бумагой, которые в дальнейшем отвозил по указанию Александра. Осмотрев расходные накладные, он заметил, что в них указан получатель - склад офиса по <адрес>, однако в данный офис он бумагу не отвозил и не знает, где этот офис находится. Когда он подписывал накладные, он не обращал внимание на пометку - <адрес>, так как Александр ему говорил, куда конкретно нужно отвезти и какой автомобиль его будет ожидать. В какой-то момент он спрашивал у Александра, не является ли груз, который он перевозит криминальным, так как, конечно же он не мог не обратить внимание, что разгрузка бумаги происходит в нескольких километрах от склада, на улице, на что Александр его заверил, что он получает груз по накладным и с сопроводительными документами и конечно же тут не может быть никакого криминала. К тому же его запускали на охраняемую территорию, на складе находился пост охраны, и у него не было оснований полагать, что груз со склада вывозится незаконно.

Допрошенная в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 118-122), с соблюдением требований закона, ИИВ, показания которой были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показала о том, что ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН744700172448, ОГРН №. В настоящее время занимается оптово-розничной торговлей канцелярских товаров, косметики и др. Она состоит на системе налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Свою деятельность осуществляет в торговых точках, которые арендует в торговом комплексе «Радуга» по адресу: <адрес>, на потребительском рынке ООО «Центр оптовой торговли «Потребительский», <адрес>, Троицкий тракт, 15, на рынке ООО «Пересвет» по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 52 «а». Бухгалтерский учет по своей деятельности она ведет самостоятельно в программе «1С», установленной на ее компьютере. В настоящее время ее компьютер находится у нее дома. В программе «1С» она учитывает приход и расход товара, оплату с поставщиками, выручку. При учете прихода товара, она указывала наименование и данные поставщиков. У нее есть знакомый Дементьев Аркадий Геннадьевич, который ранее также как и она, был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя и занимался оптово-розничной торговлей различной продукции. Примерно летом 2017 года ее знакомый Дементьев А.Г. не мог самостоятельно осуществлять свой бизнес и обратился к ней с просьбой какое-то время помочь ему и вести его бизнес, связанный с оптово-розничной торговлей. Она согласилась, так как они являются друзьями и ранее дружили семьями. У Дементьева А.Г. имелась торговая точка, на которой тот осуществлял оптово-розничную торговлю канцелярскими товарами, в том числе бумагой для принтеров. Указанная точка находилась в торговом комплексе «Радуга» по адресу: <адрес>, павильон №. На время, пока она помогала Дементьеву А.Г. вести его бизнес, то бухгалтерский учет вела по своей базе в программе «1С». Одним из поставщиков бумаги для Дементьева А.Г. была женщина по имени Наталья, номер телефона 89085779273. До того, как она стала помогать Дементьеву А.Г. вести его бизнес, она с указанной женщиной знакома не была и бумагу у нее не приобретала, у нее были свои поставщики. От Дементьева А.Г. она узнала, что Наталья продает бумагу по цене, которая немного ниже среднерыночной. С того момента она стала заказывать бумагу для принтеров для нужд бизнеса Дементьева А.Г. и своего у этой Натальи. У Дементьева был склад, в торговом павильоне № в ТК «Радуга», она в тот момент под склад арендовала помещение на втором этаже в здании по адресу: <адрес>. 79/3. При необходимости поставки бумаги, она по указанному номеру созванивалась с Натальей и спрашивала, может ли та поставить бумагу. Бывало, Наталья отвечала, что бумага есть в наличии, и привозила ее на склад в ТК «Радуга» или на <адрес> на своем автомобиле, это был черный джип. Бывало, что Наталья говорила, что бумаги у нее пока нет, и что, как только у нее на складе появится бумага, та ее поставит. В этом случае через некоторое время ей звонила Наталья и сообщала, когда и в какое время придет машина и привезет бумагу. В таких случаях приезжал автомобиль Газель с кузовом, покрытым тентом. На автомобиле Газель, как правило, привозили по 2 паллета бумаги, в которых было по 60 коробок, или 300 пачек бумаги, в каждом. Если бумагу привозила не сама Наталья, а водитель на автомобиле Газель, то бумага была в паллетах, при этом паллеты были упакованы в пленку. Водитель передавал транспортные накладные, которые просил передать Наталье. То есть транспортные накладные предназначались не ей, на поставленный товар ей какие-либо документы не передавали. Как правило, Наталья приезжала сразу после того, как ей привозили товар, или вместе с автомобилем Газель, иногда если Наталья не могла сразу приехать, то просила передать ей потом документы, оставленные водителем. Какие-либо документы на поставленную бумагу она у нее не просила, так как она, как и другие предприниматели, состоящие на системе налогообложения ЕНВД, раньше, при взаиморасчетах за товар и при поставках товара друг другу, не готовили какие-либо сопроводительные документы. В ходе одного из разговоров с Натальей, последняя пояснила, что она не является индивидуальным предпринимателем, она просто помогает своим знакомым сбывать продукцию. С ее слов она поняла, что Наталья реализует не свой товар. Это и объясняло, что она Наталья не предоставляла какие-либо документы на поставленную бумагу, так как она не была оформлена в качестве ИП. Также в разговорах с Натальей она поняла, что та поставляла бумагу не только ей, но и кому-то еще, так как неоднократно она говорила ей, что бумагу у нее уже разобрали и просила ждать следующей поставки. Если бумагу привозили на автомобиле Газель, то обычно автомобиль приезжал в первой половине дня, то есть до 12 часов, даже раньше. Если бумагу привозила сама Наталья, то она могла приехать и в обеденное время и после обеда. За поставленную бумагу она рассчитывалась с Натальей только наличными денежными средствами, либо сразу, либо по договоренности через какой-то промежуток времени. В программе «1С», в которой она ведет бухгалтерский учет по своей деятельности, так как Наталья не являлась ИП, она сохранила ее как «бумага СНЕГУРОЧКА». Поставка товара от Натальи и расчет с ней за поставленный товар в программе учитывался как с поставщиком «бумага СНЕГУРОЧКА». В настоящее время у нее в программе «1С» сохранились сведения о количестве бумаги, которую она приобретала у Натальи как для себя так и для нужд бизнеса Дементьева А.Г., а также о дате поставки бумаги и о ее стоимости. С января 2018 года Дементьев А.Г. вернулся в свой бизнес и осуществлял свою деятельность самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ она съехала со склада по адресу: <адрес> и какое-то время арендовала склад по адресу: <адрес>, 1-я Потребительская, 12. В январе 2019 года Дементьев А.Г. прекратил заниматься оптово-розничной торговлей и съехал с павильона № в ТК «Радуга». В январе 2019 года она стала арендовать павильон № в ТК «Радуга». Изначально Наталья поставляла бумагу «Снегурочка», а примерно с 2018 года стала поставлять бумагу «SvetoCopy». Примерно в августе 2019 года в ходе разговора с Натальей, последняя сообщила, что она больше не будет заниматься поставками бумаги. Более с Натальей она не разговаривала и бумагу у нее не приобретала.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 140-142), с соблюдением требований закона, Дементьев А.Г., показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно в 2005 году, точно дату не помнит, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, и занимался оптово-розничной торговлей различной продукцией, в том числе канцелярскими товарами. Для осуществления торговой деятельности он арендовал торговый павильон, совмещенный со складом, расположенный в ТК «Радуга», по адресу: <адрес>, отел №. Примерно в 2017 году его знакомая ИИВ помогала ему осуществлять деятельность на указанной торговой точке. Одним из поставщиков бумаги для принтеров «Снегурочка» и «SvetoCopy» у него была женщина по имени Наталья, других ее данных у него нет. С Натальей он познакомился примерно летом 2017 года, перед тем, как управление своим бизнесом он временно передавал Ивановой Ирине. Дату не помнит, примерно весной или летом 2017 года к нему в магазин зашла женщина, как он потом узнал, это была Наталья, и поинтересовалась, по какой цене и где он приобретает бумагу, после чего предложила сама поставлять бумагу для принтера по цене ниже рыночной. Он согласился, и они обменялись номерами телефонов, соответственно номер телефона Натальи он передал Ивановой Ирине. Насколько ему известно, после этого Наталья периодически поставляла бумагу в его магазин и в свои магазины. Примерно с января 2018 года он снова стал самостоятельно заниматься своим магазином и сам заказывал и привозил товар на торговую точку. С января 2018 года он стал сам приобретать бумагу у Натальи, которая поставляла бумагу по предварительному заказу, то есть он звонил на номер телефона Натальи и если, бумага по ее словам у нее была, то она сообщала, когда и кто привезет ему бумагу, если бумаги не было, Наталья говорила, что перезвонит, когда у нее появится бумага для продажи. После этого, в назначенное время к складу отдела № в ТК «Радуга» приезжал автомобиль Газель, номер автомобиле не помнит, с водителем не знаком. Когда автомобиль подъезжал к складу, водитель стучал в окошко, после чего он и грузчики принимали бумагу. Обычно, бумага в кузове находилась упакованная в паллеты по 60 коробок, на деревянных поддонах. Паллеты с бумагой были упакованы в пленку. Как правило, в кузове находилось по 2 паллета с бумагой. Он приобретал бумагу в количестве одного или двух паллетов за один раз, в зависимости от потребности магазина. Он старался заранее заказывать бумагу у Натальи, так как знал, что у нее бумага не всегда имеется в наличии. Если он приобретал только один паллет, водитель второй паллет куда-то увозил, куда, не знает. Какие-либо документы на приобретенную бумагу он у Натальи не требовал, так как состоял на системе налогообложения ЕНВД. В среднем он приобретал у Натальи бумагу в количестве 3 паллета за 2 месяца. За приобретенную бумагу рассчитывался только наличными. Со слов Ирины ему известно, что в 2017 году Наталья поставляла бумагу «Снегурочка», но когда он приобретал бумагу у Натальи, та поставляла только «SvetoCopy». В среднем, один паллет бумаги он приобретал у Натальи за 50 000 рублей. Наталья давала отсрочку платежей до 1 месяца, его это устраивало, так как у него было время продать бумагу. Примерно с января 2019 года он перестал осуществлять свою деятельность на торговой точке в ТК «Радуга», как индивидуальный предприниматель. Торговую точку в ТК «Радуга» заняла Иванова Ирина. Примерно летом 2019 года он закрыл ИП, поэтому последний раз он приобретал бумагу у Натальи только в конце 2018 года. Какие-либо документы на бумагу, которую он приобретал у Натальи, у него не остались, так как Натальи ему таковые не предоставляла. Свои записи по магазину и движению товарно-материальных ценностей в магазине он выкинул за ненадобностью, после того как закрыл ИП. О том, что Наталья поставляла ему бумагу, которая была похищена где-то, не знал, Наталья ему по данному поводу ничего не говорила.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 143-146), с соблюдением требований закона, ПМО, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Абсолют», в должности сотрудника пропускного контроля. ООО «Абсолют» входит в группу компаний, обеспечивающих деятельность магазинов «Красное и Белое». Кроме ООО «Абсолют» в группу компаний «КиБ» также входило и ООО «Орбита». В ООО «Орбита» имелся склад эксплуатации, расположенный по адресу: <адрес>, 1-П, на котором хранились товарно-материальные ценности организаций, необходимые для обеспечения работы магазинов. На складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» имелся свой контрольно-пропускной пост, на котором посменно дежурили сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют», в том числе и он. КПП на складе товарно-материальных ценностей был не единственным местом, где работали сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют». В смену от ООО «Абсолют» заступали 8 сотрудников. Кто из сотрудников и когда будет дежурить на КПП склада товарно-материальных ценностей, зависело от решения руководителя, какого-либо закрепления за сотрудниками конкретных объектов не было. На смену сотрудники пропускного контроля заступали на сутки, с 09 часов утра до 09 часов утра следующего дня. До августа 2019 года смена была с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня. В обязанности сотрудника пропускного контроля при дежурстве на КПП склада товарно-материальных ценностей (пост № эксплуатация) входил контроль за объектом, то есть контроль за исправностью работы освещения, видеонаблюдения и др., соблюдение пропускного режима и недопущение хищений товарно-материальный ценностей. На посту № сотрудником пропускного контроля велся журнал рапортов, в котором отражалась следующая информация: опись имущества на посту, сведения о должностных лицах, посещающих склад, сведениях о транспорте и водителях, которые на основании расходных накладных или накладных на перемещение товарно-материальных ценностей, принимают со склада товарно-материальных ценностей и увозят его, при этом фиксируется время нахождения автомобиля на территории склада, а также вид накладной, на основании которой товарно-материальные ценности были отгружены со склада: «РН» - расходная накладная и «ПРМ» накладная на перемещение. Так как смена сотрудника пропускного контроля длилась с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня, то транспорт, который принимал со склада товарно-материальных ценностей груз до пересмены, то есть до 10 часов утра в журнале записывался в текущую смену. Например, если он заступал на дежурство ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов утра, то автомобили, которые загружались на складе ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов утра, то есть до заступления новой смены, в журнале записывался в смену ДД.ММ.ГГГГ, при этом указывалось время посещения указанного автомобиля. При отпуске товарно-материальных ценностей заведующий склада ТМЦ из программы «1С ТМЦ» распечатывал накладную на перемещение или расходную накладную, после чего кладовщики собирали и готовили к отправке указанные в накладной материальные ценности. Далее накладную передавали на пост, после чего он или другой сотрудник пропускного контроля сверяли наименование и количество товарно-материальных ценностей, приготовленных на отправку со сведениями, указанными в накладной, если все совпадало, то они давали разрешение на отгрузку. Накладные в обязательном порядке подписывал заведующий склада товарно-материальных ценностей, получатель груза (экспедитор) и сотрудник пропускного контроля, давший согласие на отгрузку товарно-материальных ценностей. Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» обеспечивал бумагой для принтеров отдел документооборота ООО «Абсолют». Бумага в отдел документооборота отправлялась несколько раз в неделю, и при ее отправке никакие накладные на перемещение или же расходные накладные не готовились. К сладу приезжал автомобиль с маркировкой «КиБ» и забирал необходимое количество бумаги для отдела документооборота. Всего за смену, со склада товарно-материальных ценностей по накладным происходило от 5 до 15 отгрузок, все они фиксировались в журнале рапортов. До августа 2019 года заведующим склада ТМЦ ООО «Орбита» работал Завьялов АГ. Сотрудники склада работали также посменно, всего было 4 смены, в каждую смену входили старший смены, кладовщики и кладовщик-погрузчик, который осуществлял перемещение товарно-материальных ценностей при помощи погрузчика. За время его работы в ООО «Абсолют» бумага для принтеров в больших количествах - один или два паллета по 240-300 пачек отправлялась только в отдел документооборота ООО «Абсолют», на склад логистического центра ООО «Одиссей» в <адрес>, и в офис на Рождественского, 13. При этом на склад документооборота и на склад логистического центра бумагу забирали автомобили «КиБ», в офис на Рождественского, 13 бумагу вывозил автомобиль сторонней организации. Бумага для принтеров для офиса на Рождественского, 13 готовилась к отправке и отгружалась на основании расходных накладных, подписанных заведующим склада товарно-материальных ценностей Завьялов АГ Бумага в адрес офиса на Рождественского, 13, отправлялась всегда в двух паллетах, по сколько коробок точно не помнит, количество приготовленной к отправке бумаги сверялось с количеством, указанным в расходных накладных, поэтому количество вывезенной бумаги всегда совпадало с количеством, указанным в накладной. В конце смены, все накладные, на основании которых товарно-материальные ценности отгружались со склада, передавались в службу безопасности. В августе 2019 года ему стало известно, что бумага для принтеров, которая согласно накладным, отправлялась Завьялов АГ в офис на Рождественского, 13, на самом деле никогда туда не поступала, а Завьялов АГ, таким образом, ее похищал. Накладные, на основании которых отправлялась бумага в офис на Рождественского, 13, были фиктивными, то есть не из базы «1С ТМЦ». Внешне накладные об отгрузке бумаги в адрес офиса на Рождественского, 13 не отличались от настоящих накладных, содержали необходимые реквизиты, то есть номер и дату, все они были подписаны Завьялов АГ. Каких-либо подозрений о том, что указанная бумага может похищаться, у него не возникало. То, что автомобиль, который забирал бумагу по расходной накладной в офис на Рождественского, 13 не принадлежал к магазинам «КиБ», подозрения также не вызывало, так как зачастую, перевозку товарно-материальных ценностей для нужд ООО «Орбита» и ООО «Абсолют» осуществляли сторонние организации.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 147-149), с соблюдением требований закона, КНН, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с 2015 года по август 2019 года он работал в ООО «Орбита», которое входит в группу компаний, обеспечивающих работу магазинов «Красное и Белое» на территории РФ. В ООО «Орбита» он работал в должности старшего смены на складе эксплуатации, расположенном по адресу: <адрес>, 1-П. В его подчинении работали в разное время от 3 до 5 кладовщиков, один из которых кроме этого являлся и водителем погрузчика. Они работали посменно, сутки через трое, так как всего на складе работало 4 смены, и в каждой смене был старший, который организовывал работу кладовщиков, решал организационные вопросы с другими сотрудниками склада. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ, который работал только в дневное время, пять дней в неделю. Завьялов АГ являлся его непосредственным руководителем. Учет продукции на складе ООО «Орбита» осуществлялся в программе «1С ТМЦ». У него и у всех сотрудников склада был доступ к программе «1С ТМЦ», но доступ был ограниченный. На складе был оборудован кабинет на два рабочих места с двумя компьютерами, одним из которых пользовался Завьялов АГ,Г., а вторым компьютером пользовались старшие смены и кладовщики. Так как в отсутствие заведующего склада товарно-материальных ценностей, старшие смены выполняли его обязанности, то у него был доступ и к компьютеру, на котором работал Завьялов АГ В рамках ограниченного доступа к программе «1С ТМЦ» он, как и другие сотрудники склада, могли только просматривать информацию и распечатывать необходимые документы. Вносить, либо изменять информацию в программе «1С ТМЦ», они не могли. На рабочих компьютерах была установлена программа ООО «Абсолют», через которую ему поступали расходные накладные и накладные на перемещение, в которых было указано наименование и количество товарно-материальных ценностей, а также адрес получателя. Каждая накладная имела свой номер, также в накладной фиксировалась дата документа. Согласно поступившим ему накладным, собирались, упаковывались и готовились к отправке необходимые материалы и оборудование. Любой товар, который был указан в подготовленной расходной накладной или накладной на перемещение, автоматически снимался с остатков в «1С ТМЦ». Рабочий день строился следующим образом. В утреннее время Завьялов АГ передавал ему накладные на сборку материалов, на основании которых кладовщики собирали, упаковывали и готовили к отправке продукцию. После этого подготовленная продукция отправлялась. Как правило, подготовку товаров для отправки контролируют старшие смены, но бывали случаи, когда Завьялов АГ давал указание кладовщику-погрузчику лично, не посвящая его или других старших смен. Так бывало, что кладовщик-погрузчик собирал по указанию Завьялов АГ два паллета с бумагой для принтеров, для офиса ООО «Орбита», расположенного по адресу: <адрес>. Как правило, это происходило всегда в утреннее время, когда происходила пересмена кладовщиков и старших смен. Какие-либо накладные на бумагу, которую Завьялов АГ по его словам отправлял в офис на Рождественского, 13, он не видел, Завьялов АГ занимался этим вопросом сам. За время его работы в ООО «Абсолют» бумага для принтеров в больших количествах: один или два паллета по 240-300 пачек отправлялась только в отдел документооборота ООО «Абсолют», на склад логистического центра ООО «Одиссей» в <адрес>, и в офис на Рождественского, 13. При этом на склад документооборота и на склад логистического центра бумагу забирали автомобили «КиБ», в офис на Рождественского, 13 бумагу вывозил автомобиль Газель сторонней организации. В августе 2019 года ему стало известно, что Завьялов АГ ту бумагу, которую отправлял якобы в офис на Рождественского, 13, на самом деле похищал. О том, что Завьялов АГ похищает бумагу со склада, он ничего не знал и не предполагал, к хищению бумаги никакого отношения не имеет.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 150-153), с соблюдением требований закона, ВДВ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с 2013 года до августа 2019 года он работал в группе компаний «Красное Белое». Примерно с 2014 года его перевели в ООО «Орбита» на должность старшего смены на складе эксплуатации, расположенном по адресу: <адрес>, 1-П на территории «Промхолод». В его основные должностные обязанности как старшего смены входило организация работы и контроль за работой кладовщиков, решение различных вопросов при взаимодействии с другими работниками склада в пределах его обязанностей.Сотрудники на складе работали посменно, сутки через трое. В одной смене 6 сотрудников, то есть он, как старший смены, 4 кладовщика и один водитель погрузчика. Заведующим складом эксплуатации и его непосредственны руководителем являлся Завьялов АГ В отсутствие Завьялов АГ старшие смены выполняли некоторые обязанности заведующего складом. На складе эксплуатации хранилось торговое оборудование магазинов, холодильное оборудование, расходные материалы (бытовая химия и канцелярские принадлежности, в том числе кассовая лента, белая бумага и др.)техника видеонаблюдения, форма для сотрудников магазина и др. Учет продукции на складе ООО «Орбита» осуществлялся в программе «1С ТМЦ». У него, как и у всех сотрудников склада, был доступ к программе «1С ТМЦ», но доступ был ограниченный. На складе был оборудован кабинет на два рабочих места с двумя компьютерами, одним из которых пользовался Завьялов АГ, а вторым компьютером пользовались старшие смены кладовщики. Так как в отсутствие заведующего склада товарно-материальных ценностей, старшие смен выполняли его обязанности, то у него был доступ и к компьютеру, на котором работал Завьялов АГ В рамках ограниченного доступа к программе «1С ТМЦ» он, как и другие сотрудники склада, могли только просматривать информацию и распечатывать необходимые документы. Вносить, либо изменять их в программе «1С ТМЦ» они не могли. Поступление товарно-материальных ценностей на склад происходило следующим образом. При привозке товарно-материальных ценностей приемщик сверял поступившие товарно-материальные ценности с товарной накладной, пересчитывал товар, после чего товарная накладная передавалась в отдел документооборота, находящийся на территории ООО «Абсолют» по адресу: <адрес>, 1п. На основании указанных товарных накладных, поступившие на склад товарно-материальные ценности вставали на остаток в программе «1С ТМЦ». Также на рабочих компьютерах была установлена программа ООО «Абсолют», через которую поступали расходные накладные и накладные на перемещение, в которых было указано наименование и количество товарно-материальных ценностей, а так же адрес получателя. Каждая накладная имела свой номер, также в накладной фиксировалась дата документа. Согласно поступившим ему накладным, собирались, упаковывались и готовились к отправке необходимые материалы и оборудование. Любой товар, который был указан в подготовленной расходной накладной или накладной на перемещение, автоматически снимался с остатков в «1С ТМЦ». Таким же образом осуществлялся прием и расход бумаги для принтеров формата А4. Исключением из правила была поставка бумаги в отдел документооборота, который располагался на территории ООО «Абсолют». Так как отдел документооборота в своей деятельности расходовал очень большое количество бумаги, то с периодичностью раз в день или раз в два дня они отправляли один паллет с бумагой в отдел документооборота. При отправке бумаги в отдел документооборота никакие расходные документы не готовились. После того как бумага в необходимом количестве перевозилась в отдел документооборота, Завьялов АГ сообщал в офис количество бумаги, которое было отправлено в отдел документооборота и специалисты по товарно-материальным ценностям в программе «1С ТМЦ» готовили соответствующие расходные накладные и бумага списывалась. Основными поставщиками бумаги на склад ООО «Орбита» являлись ООО «Комус» и ООО «Европопир». ООО «Комус» поставляли бумагу «SvetoCopy», ООО «Европопир» поставляли бумагу «Снегурочка». Периодически ООО «Комус» проводили акции, по которым при приобретении бумаги, какое-то количество бумаги передавалось в подарок. Бумага, которая передавалась в подарок по акции, не была включена в товарную накладную, и соответственно не ставилась на приход в базу «1С ТМЦ». Самое большое количество бумаги, которое поставщиком передавалось в подарок, было не больше 10 коробок, то есть не более 50 пачек. Рабочий день строился следующим образом. В утреннее время Завьялов АГ передавал ему накладные на сборку материалов, на основании которых кладовщики собирали, упаковывали и готовили к отправке продукцию. После этого подготовленная продукция отправлялась. Обычно, подготовку товаров для отправки контролируют старшие смены, но бывали случаи, когда Завьялов АГ давал указание кладовщику-погрузчику лично, не посвящая его или других старших смен. Так бывало, что кладовщик-погрузчик собирал по указанию Завьялов АГ два паллета с бумагой для принтеров, для офиса ООО «Орбита» расположенного по адресу: <адрес>. Как правило, это происходило всегда в утреннее время, когда происходила пересмена кладовщиков и старших смен. Редко Завьялов АГ давал и ему указание организовать подготовку бумаги для отправки в офис на Рождественского, 13, при этом давал ему накладную с указанием количества бумаги. На основании полученной от Завьялов АГ накладной, кладовщики собирали и готовили к отправке бумагу. Были случаи, когда Завьялов АГ давал ему номер телефона и просил, чтобы он позвонил водителю, который должен был забрать бумагу для офиса на Рождественского, 13 и он звонил и сообщал водителю, что нужно приехать, но это было крайне редко, и обычно Завьялов АГ сам организовывал этот процесс. С водителями, которые увозили бумагу в офис на Рождественского, 13, он не знаком, на сколько он помнит, всегда приезжал один и тот же водитель. В августе 2019 года ему стало известно, что Завьялов АГ бумагу, которую они по его указанию готовили для отправки в офис на Рождественского, 13, на самом деле похищал. О том, что Завьялов АГ похищает бумагу со склада, он ничего не знал, к хищению бумаги никакого отношения не имеет.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 154-157), с соблюдением требований закона, РДС, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Абсолют», в должности сотрудника пропускного контроля. ООО «Абсолют» входит в группу компаний «Красное и Белое», занимающуюся розничной торговлей алкогольной и иной продукции через магазин «К и Б». Кроме ООО «Абсолют», в группу компаний «КиБ» также входит и ООО «Орбита». В ООО «Орбита» имеется склад товарно-материальных ценностей, расположенный по адресу: <адрес>, 1-П, на котором хранятся товарно-материальные ценности организаций, необходимые для обеспечения работы магазинов. На складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» имеется свой контрольно-пропускной пункт, на котором посменно дежурят сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют». КПП на складе товарно-материальных ценностей является не единственным местом, где работают сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют». В смену от ООО «Абсолют» заступают 8 сотрудников. Сотрудники на дежурство на КПП склада товарно-материальных ценностей в настоящее время заступают по графику, ранее распределение сотрудников на посты осуществлялось по усмотрению старшего смены или начальника службы пропускного контроля. На смену сотрудники пропускного контроля заступают на сутки, с 09 часов утра до 09 часов утра следующего дня. До августа 2019 года смена была с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня. В обязанности сотрудника пропускного контроля при дежурстве на КПП склада товарно-материальных ценностей (пост № эксплуатация) входил контроль за объектом, соблюдение пропускного режима и недопущение хищений товарно-материальных ценностей. На посту № сотрудником пропускного контроля велся журнал рапортов, в котором отражалась следующая информация: опись имущества на посту, сведения о должностных лицах, посещающих склад, сведениях о транспорте и водителях, которые на основании расходных накладных или накладных на перемещение товарно-материальных ценностей, принимают со склада товарно-материальные ценности и увозят его, при этом фиксируется время нахождения автомобиля на территории склада, а также вид накладной, на основании которой товарно-материальные ценности были отгружены со склада: «РН» - расходная накладная и «ПРМ» накладная на перемещение. Так как смена сотрудника пропускного контроля длилась с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня, то транспорт, который принимал со склада товарно-материальных ценностей груз до пересмены, то есть до 10 часов утра, в журнале записывался в текущую смену. Если он, например, заступал на дежурство ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов утра, то автомобили, которые загружались на складе ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов утра, то есть до заступления новой смены, в журнале записывались в смену ДД.ММ.ГГГГ, при этом указывалось время посещения указанного автомобиля. Отпуск товарно-материальных ценностей со склада происходил следующим образом. Заведующий склада товарно-материальных ценностей из программы «1С ТМЦ» распечатывает накладную на перемещение или расходную накладную, после чего кладовщики собирают и готовят к отправке указанные в накладной материальные ценности. Далее накладную передают на пост, после чего он или другой сотрудник пропускного контроля сверяют наименование и количество товарно-материальных ценностей, приготовленных на отправку со сведениями, указанными в накладной, если все совпадает, то они дают разрешение на отгрузку. Накладные в обязательном порядке подписывает заведующий склада товарно-материальных ценностей или старший смены склада (в отсутствие заведующего складом) получатель груза (экспедитор) и сотрудник пропускного контроля, давший согласие на отгрузку товарно-материальных ценностей. Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» обеспечивал бумагой для принтеров отдел документооборота ООО «Абсолют». Бумага в отдел документооборота отправлялась несколько раз в неделю, и при ее отправке к сладу приезжал автомобиль с маркировкой «КиБ» и забирал необходимое количество бумаги для отдела документооборота. Всего за смену, со склада товарно-материальных ценностей по накладным происходило от 5 до 15 отгрузок, все они фиксировались в журнале рапортов. До августа 2019 года заведующим складом ТМЦ ООО «Орбита» работал Завьялов АГ. Сотрудники склада работали также посменно, всего было 4 смены, в каждую смену входили старший смены, кладовщики и кладовщик-погрузчик, который осуществлял перемещение товарно-материальных ценностей при помощи погрузчика. За время его работы в ООО «Абсолют» бумага для принтеров в больших количествах - один или два паллета по 240-300 пачек отправлялась только в отдел документооборота ООО «Абсолют», на склад <адрес> и в офис на <адрес>. Бумага для принтеров для офиса на <адрес> готовилась к отправке и отгружалась на основании расходных накладных, подписанных заведующим склада товарно-материальных ценностей Завьялов АГ Бумага в адрес офиса на <адрес> отправлялась всегда в двух паллетах, по сколько коробок, точно не помнит, количество приготовленной к отправке бумаги сверялось с количеством, указанным в расходных накладных, поэтому количество вывезенной бумаги всегда совпадало с количеством, указанным в накладной. В конце смены все накладные, на основании которых товарно-материальные ценности отгружались со склада, передавались в службу безопасности. В августе 2019 года ему стало известно, что бумага для принтеров, которая согласно накладным, отправлялась Завьялов АГ в офис на <адрес>, на самом деле никогда туда не поступала, а Завьялов АГ, таким образом, ее похищал. Накладные, на основании которых отправлялась бумага в офис на <адрес>, были фиктивными, то есть не из базы «1С ТМЦ». Внешне накладные об отгрузке бумаги в адрес офиса на <адрес> не отличались от настоящих накладных, содержали необходимые реквизиты, то есть номер и дату, все они были подписаны Завьялов АГ. Каких-либо подозрений о том, что указанная бумага может похищаться, у него не возникало.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 158-160), с соблюдением требований закона, ПДС, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с 2013 он работал в группе компаний, занимающейся реализацией алкогольной продукции через магазины «Красное и Белое», кладовщиком. В группу компаний входят много различных организаций, в том числе ООО «Орбита», ООО «Абсолют», ООО «Одиссей» и др. В разное время его, как и других кладовщиков, переводили из одной организации в другую. Точно ему известно, что увольняли его из ООО «Орбита», до августа 2019 он был трудоустроен на должность кладовщика в ООО «Орбита». Начиная с 2013 года он работал на одном и том же складе товарно-материальных ценностей, расположенном по адресу: <адрес>, 1-П. Между собой работники склада называли склад товарно-материальных ценностей, на котором работали, склад «эксплуатации», так как на складе хранились предметы и оборудование, необходимые для эксплуатации (нормальной работы) магазинов, офисов группы компаний «КиБ». На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, которые обеспечивали работу магазинов «КиБ». Он, как и другие кладовщики, работал посменно, сутки через трое. В смену работали старший смены и 5 кладовщиков, в его смену старшим работал Жирнов Дмитрий. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ, который работал только в дневное время, пять дней в неделю. Завьялов АГ являлся его непосредственным руководителем. Склад условно делился на три отдела, то есть отдел маркетинга, в котором хранятся товары для рекламы, для размещения информации и др.; отдел персонала, в котором хранились товары, предназначенные для сотрудников магазинов (рубашки, жилетки, бейджи и др.); отдел эксплуатации, в котором хранились, в том числе бумага, стеллажи, оборудование, стройматериалы и др. Он был ответственным за отдел маркетинга и в основном по заявкам собирал и готовил к отправке товарно-материальные ценности из отдела маркетинга. Последнее время ответственным за отдел эксплуатации склада, в том числе за бумагу, был Глоткин Дмитрий. Для сбора и подготовки товарно-материальных ценностей, информацию они либо смотрели самостоятельно в базе на рабочем компьютере, либо получали от старшего смены или непосредственного руководителя. Конкретно он сбором и подготовкой для отправки бумаги не занимался, так как работал с другими товарами. Бывало, что когда он собирал товар по своему направлению, он помогал другим сотрудникам склада, так как деление на зоны в складе было условным и объем работы необходимо было выполнять всем вместе. Бывало, что он оказывал помощь кладовщикам по сбору и подготовке к отправке бумаги. От кого и в какой форме поступали указания о подготовке бумаги, ему не известно, так как он всего лишь осуществлял помощь. При нем было, что в паллеты, в которых изначально было по 48 коробок, перед отправкой дополнялись еще одним рядом коробок, то есть до 60 коробок. Бывало, что для отправки они наоборот убирали из паллета лишние коробки. Куда отправлялась бумага, ему не известно. О том, что Завьялов АГ причастен к хищению бумаги со склада, ему стало известно в августе 2019 года, была проведена ревизия, и об этом было объявлено сотрудникам склада. О том, что Завьялов АГ совершает хищение, он не знал и ни от кого до августа 2019 года не слышал. Ревизия проводилась на складе в августе 2019 года в его смену. В ходе ревизии, он, как и другие кладовщики, по указанию ревизоров пересчитали фактические остатки товарно-материальных ценностей на складе, информацию передали ревизорам.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 161-163), с соблюдением требований закона, ГАВ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с июля 2015 он работал в группе компаний, занимающейся реализацией алкогольной продукции через магазины «Красное и Белое», кладовщиком. В группу компаний входят много различных организаций, в том числе ООО «Орбита», ООО «Абсолют», ООО «Одиссей» и др. В разное время его, как и других кладовщиков, переводили из одной организации в другую. Изначально он был трудоустроен в ООО «Одиссей», в последующем, когда именно не помнит, его перевели в ООО «Орбита», где он проработал до августа 2019 года. Кладовщиком он работал на складе товарно-материальных ценностей, расположенном по адресу: <адрес>, 1-П. Между собой работники склада называли склад товарно-материальных ценностей, на котором работали, склад «эксплуатации», так как на складе хранились предметы и оборудование, обеспечивающие работу магазинов и офисов. На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, необходимые для работы магазинов и офисов «КиБ». Он работал посменно, сутки через трое. В смену работали старший смены и 5 кладовщиков, один из которых был кладовщик-карщик. В его смену старшим работал Жирнов Дмитрий. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ, который работал только в дневное время, пять дней в неделю. Склад условно и для удобства делился на три отдела, то есть отдел маркетинга, в котором хранятся товары для рекламы, для размещения информации и др.; отдел персонала, в котором хранятся товары, предназначенные для сотрудников магазинов, а именно рубашки, жилетки, бейджи и др.; отдел эксплуатации, который также условно делился на отдел с бумагой: бумага для принтеров, цветная бумага, кассовая лента и др., отдел с «железом», в котором хранились стеллажи, полки и др. и основной отдел для оборудования, мебели и др. Он в основном работал по сбору товарно-материальных ценностей в отделе «железа», но когда заканчивал со сборкой товарно-материальных ценностей, помогал кладовщикам других отделов, как и наоборот, если кто-то из кладовщиков освобождался ранее, то помогал ему. Для сбора и подготовки товарно-материальных ценностей информацию они получали от старшего смены или непосредственного руководителя Завьялова. Неоднократно он по указанию Завьялов АГ либо старшего смены готовил бумагу для отправки в отдел документооборота или в офис на <адрес>. За все время работы по указанию Завьялов АГ он лично 3-4 раза готовил для отправки в офис на <адрес> два паллета с бумагой, по 60 коробок в каждом. Как правило, бумага от поставщика поступала в паллетах по 60 коробок в каждом, упакованные в пленки. Так как он в основном работал в отделе эксплуатации, он неоднократно слышал, как Завьялов АГ давал указание карщику подготовить к отправке в офис на <адрес> бумагу в двух паллетах по 60 коробок в каждом. Иногда от поставщика бумага поступала в паллетах по 48 коробок, в таких случаях кладовщики, в том числе и он, докладывали в паллет еще 12 коробок, чтобы было ровно 60 коробок в паллете. Как он помнит, по указанию Завьялов АГ, в офис на <адрес> собиралась и отправлялась бумага в двух паллетах. Случаев, чтобы в офис отправлялась бумага в трех паллетах или один паллет, он не помнит. Обычно сбор и подготовка к отправке товарно-материальных ценностей происходит на основании накладных, которые они получали от старшего смены либо от Завьялов АГ Но бумагу для отправки в офис на <адрес>, как и в отдел документооборота ООО «Абсолют», готовили и отправляли без каких- либо документов по указанию Завьялов АГ Так как Завьялов АГ являлся заведующим склада и непосредственным руководителем, никто и никогда не задавал вопросов, почему он не давал им какие-либо документы на бумагу. Готовил ли Завьялов АГ какие-либо документы на указанную бумагу после подготовки ее к отправке, он не знает. Так как в основном бумага в паллетах хранилась в количестве 60 коробок в каждом, то Завьялов АГ для подготовки бумаги к отправке в офис на <адрес> давал указание карщику, который вывозил готовые паллеты на погрузочную зону. Бумагу для офиса обычно забирал автомобиль Газель. Водителя автомобиля, как и номер автомобиля, не знает, так как не запоминал. О том, что Завьялов АГ причастен к хищению бумаги со склада, ему стало известно в августе 2019 года, была проведена ревизия и об этом было объявлено сотрудникам склада. О том, что Завьялов АГ совершает хищение, он не знал и ни от кого до августа 2019 года не слышал. Ревизия проводилась на складе в августе 2019 года в его смену. В ходе ревизии, он, как и другие кладовщики, по указанию ревизоров пересчитал фактические остатки товарно-материальных ценностей на складе, информацию передал ревизорам.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 164-166), с соблюдением требований закона, МЮЮ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что он работает на складе ООО «Абсолют» с июня 2011 года, в должности управляющего склада ООО «Абсолют» работает с 2016 года. ООО «Абсолют» входит в группу компаний «Красное и Белое». На складе ООО «Абсолют», который находится по адресу: <адрес>, 1-П, хранится алкогольная продукция, которая поставляется в магазины «КиБ» для последующей реализации. Также в ООО «Абсолют» имеется отдел документооборота, который занимается подготовкой сопроводительных документов на алкогольную и иную продукцию, поставляемую со склада ООО «Абсолют» в магазины. Отдел документооборота располагается в офисном помещении на территории склада. Бумага для работы отдела документооборота поставляется со склада ТМЦ ООО «Орбита», который также находится на территории складов по адресу: <адрес>, 1-П. Из-за большого объема документов, который готовит отдел документооборота, они тратят большое количество бумаги для принтеров. Бумага для отдела документооборота поставлялась в паллетах, в которых находилось от 48 до 60 коробок, и хранилась в отведенном для этого месте. Заявки на склад товарно-материальных ценностей на бумагу для отдела документооборота, как правило, никто не делал. Сотрудники склада товарно-материальных ценностей при поставке на склад ООО «Абсолют» иной продукции должны были самостоятельно следить за остатком бумаги для отдела документооборота, и когда бумага заканчивалась, должны были поставлять новый паллет с бумагой. Бумага для отдела документооборота поставлялась без каких-либо сопроводительных документов, учет использованной бумаги до августа 2019 года никем не велся. Каким образом бумага, поставленная в отдел документооборота, списывалась из базы товарно-материальных ценностей, ему не известно. Поставка бумаги для склада документооборота осуществлялась 2-3 раза в неделю, по одному паллету. До августа 2019 года заведующим склада товарно-материальных ценностей был Завьялов АГ, с которым он знаком и общался исключительно по рабочим вопросам. В августе 2019 года сотрудниками службы безопасности были выявлены факты хищения Завьялов АГ со склада товарно-материальных ценностей бумаги в больших количествах. После этого, количество бумаги, использованное отделом документооборота, стало учитываться.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 167-170), с соблюдением требований закона, РДР, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с августа 2013 года по август 2019 года он работал в ООО «Абсолют», в должности сотрудника пропускного контроля. ООО «Абсолют» входит в группу компаний «Красное и Белое», занимающуюся розничной торговлей алкогольной и иной продукции через магазин «К и Б». Кроме ООО «Абсолют» в группу компаний «КиБ» также входит и ООО «Орбита». В ООО «Орбита» имеется склад товарно-материальных ценностей, расположенный по адресу: <адрес>, 1-П, на котором хранятся товарно-материальные ценности организаций, необходимые для обеспечения работы магазинов. На складе товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» имеется свой контрольно-пропускной пункт, на котором посменно дежурят сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют», в том числе дежурил и он, когда работал в ООО «Абсолют». КПП на складе товарно-материальных ценностей является не единственным местом, где работают сотрудники пропускного контроля ООО «Абсолют». В смену от ООО «Абсолют» заступают 8 сотрудников. На смену сотрудники пропускного контроля заступали на сутки, с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня. В обязанности сотрудника пропускного контроля при дежурстве на КПП склада товарно-материальных ценностей (пост № эксплуатация) входил контроль за объектом, соблюдение пропускного режима и недопущение хищений товарно-материальных ценностей, контроль за соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности. На посту № сотрудником пропускного контроля велся журнал рапортов, в котором отражалась следующая информация: опись имущества на посту, сведения о должностных лицах, посещающих склад, сведения о транспорте и водителях, которые на основании расходных накладных или накладных на перемещение товарно-материальных ценностей, принимают со склада товарно-материальных ценностей и увозят его, при этом фиксируется время нахождения автомобиля на территории склада, а также вид накладной, на основании которой товарно-материальные ценности были отгружены со склада: «РН» - расходная накладная и «ПРМ» накладная на перемещение. Так как смена сотрудника пропускного контроля длилась с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня, то транспорт, который принимал со склада товарно-материальный ценностей груз до пересмены, то есть до 10 часов утра, в журнале записывался в текущую смену. Если он заступил на дежурство ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов утра, то автомобили, которые загружались на складе ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов утра, то есть до заступления новой смены, в журнале он записывал в свою смену, то есть ДД.ММ.ГГГГ, при этом указывал время нахождения автомобиля на территории склада. Отпуск товарно-материальных ценностей со склада происходил следующим образом. Заведующий склада товарно-материальных ценностей из программы «1С ТМЦ» распечатывает накладную на перемещение или расходную накладную, после чего кладовщики собирают и готовят к отправке указанные в накладной материальные ценности. Далее накладную передают на пост, после чего он или другой сотрудник пропускного контроля сверяли наименование и количество товарно-материальных ценностей, приготовленных на отправку со сведениями, указанными в накладной. Если все совпадало, то они давали разрешение на отгрузку. Накладные в обязательном порядке подписывает заведующий склада товарно-материальных ценностей или старший смены склада (в отсутствие заведующего складом) получатель груза (экспедитор) и сотрудник пропускного контроля, давший согласие на отгрузку товарно-материальных ценностей. Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» обеспечивал бумагой для принтеров отдел документооборота ООО «Абсолют». Бумага в отдел документооборота отправлялась несколько раз в неделю и поставлялась в паллетах, в которых находилось по 60 коробок, хранилась в отведенном для этого месте. Заявки на склад товарно-материальных ценностей на бумагу для отдела документооборота никто не делал. Сотрудники склада товарно-материальных ценностей при поставке на склад ООО «Абсолют» иной продукции должны были самостоятельно следить за остатком бумаги для отдела документооборота, и когда бумага заканчивалась, должны были поставлять новый паллет с бумагой. Бумага для отдела документооборота поставлялась без каких-либо сопроводительных документов. Всего за смену со склада товарно-материальных ценностей по накладным происходило от 5 до 20 отгрузок, все они фиксировались в журнале рапортов. Накладные в конце смены сдавались руководителю службы пропускного контроля. До августа 2019 года заведующим складом товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» работал Завьялов АГ. Сотрудники склада работали посменно, всего было 4 смены, в каждую смену входили старший смены, кладовщики и кладовщик-погрузчик, который осуществлял перемещение товарно-материальных ценностей при помощи погрузчика. За время его работы в ООО «Абсолют» бумага для принтеров в больших количествах - один или два паллета по 240-300 пачек, отправлялась только в отдел документооборота ООО «Абсолют» и в офис на <адрес>. Бумага для принтеров для офиса на <адрес> готовилась к отправке и отгружалась на основании расходных накладных, подписанных заведующим склада ТМЦ Завьялов АГ Бумага в адрес офиса на <адрес> отправлялась всегда в двух паллетах, по 60 коробок, то есть по 300 пачек, всего в двух паллетах 600 пачек. Количество приготовленной к отправке бумаги сверялось с количеством, указанным в расходных накладных, поэтому количество вывезенной бумаги всегда совпадало с количеством, указанным в накладной. За паллетами с бумагой для офиса на <адрес>, государственный номер автомобиля и данные водителя он уже не помнит, так как прошло много времени. Водителя автомобиля, который забирал бумагу по накладным для офиса на <адрес>, Завьялов АГ контролировал сам, иногда давал распоряжение своим подчиненным сотрудникам. Бывало, что Завьялов АГ самостоятельно, управляя погрузчиком, загружал бумагу в паллетах в автомобиль Газель. В августе 2019 года ему стало известно, что бумага для принтеров, которая согласно накладным, отправлялась Завьялов АГ в офис на <адрес>, на самом деле, никогда туда не поступала, а Завьялов АГ, таким образом, ее похищал. Накладные, на основании которых отправлялась бумага в офис на <адрес>, были фиктивными. Внешне накладные об отгрузке бумаги в адрес офиса на <адрес> не отличались от настоящих накладных, содержали необходимые реквизиты, то есть номер и дату, все они были подписаны Завьялов АГ. Каких-либо подозрений о том, что указанная бумага может похищаться, у него не возникало.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 174-176), с соблюдением требований закона, ЮПМ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с марта 2015 года он работал кладовщиком на складе товарно-материальных ценностей (эксплуатации) магазинов «Красное и Белое», принадлежащем ООО «Орбита». Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» расположен по адресу: <адрес>, 1-П. На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, необходимые для работы магазинов и офисов «КиБ». Он, работал посменно, сутки через трое. В смену работали старший смены и 5 кладовщиков, один из которых был кладовщик-карщик. В мою смену старшим работал Лазарев Денис. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ В его должностные обязанности входит прием товара, отгрузка товара, и расстановка товара на складе, а также сборка накладных, отправка собранного товара на склад ООО «Абсолют», контроль отгрузки товара, проведение внутренних ревизий. При поступлении товарно-материальных ценностей на склад, сотрудниками склада проверяется документация поступившего товара, а именно счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, а также иные документы необходимые для соответствующих категорий товаров. Также проверяется формат документов, который должен соответствовать общепринятым стандартам, и наименование получателя/отправителя. После чего происходит фактическое сличение товара с принятой документацией, проверка целостности и внешнего вида, а также количество товара по поступившим документам. Документы передаются заведующему склада Завьялов АГ После этого полученный товар ставится в «приход». Затем, после приемки товара на склад, он составляется на стеллажи по ячейкам либо напольное хранение. Завьялов АГ знает лично как своего непосредственного руководителя. Продукция в виде коробок с пачками «бумаги белой А4, 500 л.» поступала на склад от поставщика, в течение рабочего времени в основном в будние дни. Данная бумага принималась в общем порядке, после чего поддоны с бумагой складировались в ряд друг на друга в высоту. Складированием бумаги занимался водитель погрузчика, в чью смену был «приход». Стандартно от поставщика в одном поддоне бумаги поступало либо 48 коробок, либо 60 коробок, с вложением по 5 пачек, всего 240-300 пачек в поддоне. От чего зависело количество коробок на одном поддоне (паллете), не знает. Приблизительно раз в неделю, либо 1 раз в две недели, Завьялов АГ, приходя на склад в утреннее время, говорил сотруднику склада о том, что нужно подготовить 2 поддона по 300 пачек - 60 коробок «бумаги белой А4, 500 л.» для отправки в офис на <адрес>. После чего данное распоряжение передавалось для исполнения сотрудниками склада. Если на складе имелись паллеты с бумагой, в которых изначально было по 60 коробок, то паллеты вывозились на погрузочную зону для последующей отправки. Если на момент получения такого указания на складе были только паллеты с 48 коробками бумаги, то такие паллеты дополнялись еще одним рядом коробок, чтобы всего в паллете было 60 коробок. Затем около 9 часов утра подъезжал автомобиль Газель и паллеты с бумагой водитель погрузчика на дизельном погрузчике загружал в автомобиль. В это время обычно водитель автомобиля совместно с Завьялов АГ находились на посту пропускного контроля. В дальнейшем, после погрузки товара, автомобиль с бумагой выезжал с территории склада, куда именно он направлялся ему не известно. При погрузке данного вида товара помнит, что подъезжал автомобиль «Газель», тентованная, водителя данного автомобиля не помнит. «Отгрузку» данного вида товара всегда контролировал лично Завьялов АГ, количество товара в виде «бумаги белой А4, 500 л.» для отгрузки указывал всегда тоже Завьялов АГ Подписывал документы по отгрузке данных товарно-материальных ценностей тоже только Завьялов АГ, так как являлся руководителем данного склада. О том, что Завьялов АГ причастен к хищению бумаги со склада, ему стало известно в августе 2019 года, когда была проведена ревизия расходных материалов (бумаги и др.), хотя ранее такие ревизии обычно не проводились. После того, как были выявлены факты хищения товарно-материальных ценностей Завьялов АГ, его, как и других сотрудников склада, уволили.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 177-179), с соблюдением требований закона, ОРВ, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с июня-июля 2014 года он работал кладовщиком на складе товарно-материальных ценностей (эксплуатации) магазинов «Красное и Белое», принадлежащем ООО «Орбита». Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» расположен по адресу: <адрес>, 1-П. На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, необходимые для работы магазинов и офисов «КиБ». Он работал посменно, сутки через трое. В смену работали старший смены и 5 кладовщиков, один из которых был кладовщик-карщик. В его смену старшим работал Волков Дмитрий. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ В его должностные обязанности входит прием товара, отгрузка товара, и расстановка товара на складе, а также сборка накладных, отправка собранного товара на склад ООО «Абсолют», контроль отгрузки товара, проведение внутренних ревизий. При поступлении товарно-материальных ценностей на склад, сотрудниками склада проверяется документация поступившего товара, а именно счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, а также иные документы, необходимые для соответствующих категорий товаров. Также проверяется формат документов, который должен соответствовать общепринятым стандартам, и наименование получателя/отправителя. После чего происходит фактическое сличение товара с принятой документацией, проверка целостности и внешнего вида, а также количество товара по поступившим документам. Документы передаются заведующему склада Завьялов АГ После этого полученный товар ставится в «приход». Затем, после приемки товара на склад, он составляется на стеллажи по ячейкам, либо напольное хранение. Завьялов АГ знает лично, как своего непосредственного руководителя. Продукция в виде коробок с пачками «бумаги белой А4, 500 л.» поступала на склад от поставщика, в течение рабочего времени в основном в будние дни. Данная бумага принималась в общем порядке, после чего поддоны с бумагой складировались в ряд друг на друга в высоту. Складированием бумаги занимался водитель погрузчика, в чью смену был «приход». Стандартно от поставщика в одном поддоне бумаги поступало либо 48 коробок, либо 60 коробок, с вложением по 5 пачек, всего 240-300 пачек в поддоне. От чего зависело количество коробок на одном поддоне (паллете), не знает. Приблизительно раз в неделю, либо 1 раз в две недели, Завьялов АГ, приходя на склад в утреннее время, говорил сотруднику склада о том, что нужно подготовить 2 поддона по 300 пачек - 60 коробок «бумаги белой А4, 500 л.» для отправки в офис на <адрес>. После чего данное распоряжение передавалось для исполнения сотрудниками склада. Если на складе имелись паллеты с бумагой, в которых изначально было по 60 коробок, то паллеты вывозились на погрузочную зону для последующей отправки. Если на момент получения такого указания на складе были только паллеты с 48 коробками бумаги, то такие паллеты дополнялись еще одним рядом коробок, чтобы всего в паллете было 60 коробок. Затем около 9 часов утра подъезжал автомобиль Газель и паллеты с бумагой водитель погрузчика на дизельном погрузчике загружал в автомобиль. В это время обычно водитель автомобиля совместно с Завьялов АГ находились на посту пропускного контроля. В дальнейшем, после погрузки товара, автомобиль с бумагой выезжал с территории склада, куда именно он направлялся, ему не известно. При погрузке данного вида товара он помнит, что подъезжал автомобиль «Газель», тентованный, водителя данного автомобиля не помнит. «Отгрузку» данного вида товара всегда контролировал лично Завьялов АГ, количество товара в виде «бумаги белой А4, 500 л.» для отгрузки указывал всегда тоже он. Подписывал документы по отгрузке данных товарно-материальных ценностей тоже только Завьялов АГ, так как являлся руководителем данного склада. О том, что Завьялов АГ причастен к хищению бумаги со склада, ему стало известно в августе 2019 года, когда была проведена ревизия расходных материалов (бумаги и др.), хотя ранее такие ревизии обычно не проводились. После того, как были выявлены факты хищения товарно-материальных ценностей Завьялов АГ, его, как и других сотрудников склада, уволили.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 180-182), с соблюдением требований закона, ПИС, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно с июля 2015 он работал кладовщиком - водителем погрузчика на складе товарно-материальных ценностей магазинов «Красное и Белое», принадлежащем ООО «Орбита». Склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» расположен по адресу: <адрес>, 1-П. На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, необходимые для работы магазинов и офисов «КиБ». Он работал посменно, сутки через трое. В смену работали старший смены и 5 кладовщиков, один из которых был кладовщик-карщик. В его смену старшим работал Жирнов Дмитрий. Заведующим склада эксплуатации являлся Завьялов АГ В его должностные обязанности входит прием товара, отгрузка товара, и расстановка товара на складе, а также сборка накладных, отправка собранного товара на склад ООО «Абсолют». В своей деятельности, для перемещения загруженных паллетов, он использовал погрузчики, один из которых находился в помещении склада, другой на территории возле склада, то есть на улице. Продукция в виде коробок с пачками «бумаги белой А4, 500 л.» поступала на склад от поставщика в течение рабочего времени в основном в будние дни. Данная бумага принималась в общем порядке, после чего поддоны с бумагой складировались в ряд друг на друга в высоту. Складированием бумаги, как и других товарно-материальных ценностей, хранящихся в паллетах, занимался он. Стандартно от поставщика в одном поддоне бумаги поступало либо 48 коробок, либо 60 коробок, с вложением по 5 пачек, всего 240-300 пачек в поддоне. От чего зависело количество коробок на одном поддоне (паллете), не знает. Приблизительно раз в неделю, либо 1 раз в две недели, Завьялов АГ, приходя на склад в утреннее время давал указание, подготовить 2 поддона по 300 пачек - 60 коробок «бумаги белой А4, 500 л.» для отправки в офис на <адрес>. Если на складе имелись паллеты с бумагой в количестве 60 коробок, он сразу готовил их к отправке, то есть при помощи погрузчика вывозил их к зоне погрузки. Если в имеющихся на тот момент паллетах было только по 48 коробок, то кладовщики доукомплектовывали такие паллеты еще одним рядом коробок с бумагой и после этого он вывозил паллеты на погрузочную зону. Затем, как правило утром, подъезжал автомобиль Газель и паллеты с бумагой он при помощи погрузчика загружал в автомобиль. Завьялов АГ говорил, что указанная бумага отправляется в офис, который находится по адресу: <адрес>. Ничего подозрительного в этом не было, так как на складе хранятся как раз расходные и иные материалы, которые отправляются как в офисы, так и в магазины. О том, что Завьялов АГ намеревался похитить бумагу, никто из них не знал. Указания Завьялов АГ по подготовке и погрузке паллетов с бумагой была лишь частью всех указаний, которые Завьялов АГ или старший смены отдавали в течение дня. О том, что Завьялов АГ причастен к хищению бумаги со склада, ему стало известно в августе 2019 года, когда сотрудники службы безопасности проводили проверку по этому поводу. После этого его, как и других сотрудников склада, уволили.

Допрошенная в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 183-185), с соблюдением требований закона, ТАГ, показания которой были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показала о том, что в должности бухгалтера она работает с 2001 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности, отражение фактов ведения хозяйственной деятельности ООО «Орбита» на основании договора. Ведение учета товарно-материальных ценностей в ООО «Орбита» осуществляется в программе «1С ТМЦ» и программе «С1 бухгалтерия». Программа «1С ТМЦ» ведет учет движения товарно-материальных ценностей по складу эксплуатации. В программе «С1 бухгалтерия» ведется учет бухгалтерии всей их организации. Учет движения товарно-материальных ценностей по складу эксплуатации первоначально ведется сотрудниками склада в программе «1С ТМЦ». В дальнейшем бухгалтеры осуществляют загрузку данных в «С1 бухгалтерия» из базы «1С ТМЦ». На склад ООО «Орбита» поставляется продукция в виде пачек бумаги белой формата «А4» 500 л. от двух основных поставщиков ООО «Канцбюро» и ООО «Комус-Южный Урал». Данная бумага приходуется на складе ООО «Орбита» и является собственностью ООО «Орбита». В текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орбита» данная бумага используется, в том числе, для составления и распечатки товарно-сопроводительных документов ООО «Орбита». Распечатку данной документации осуществляет отдел документа оборота ООО «Абсолют», находящийся на той же территории что и ООО «Орбита». Бумага для отдела документооборота ООО «Абсолют» отпускается со склада эксплуатации. После получения отделом документооборота указанной бумаги, расход данной бумаги списывался на затраты ООО «Орбита» со счета № (материалы) бухгалтерского учета на нужды предприятия. Данные в бухгалтерский учет вносились на основании сведений, отраженных в базе товарно-материальных ценностей. При этом сведения о количестве списываемой в расход бумаги белой для нужд ООО «Орбита» передавались Завьялов АГ

Допрошенная в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 186-188), с соблюдением требований закона, ГКС, показания которой были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показала о том, что в ООО «Орбита» в должности специалиста по ТМЦ она работает с июля 2017 года. В ее должностные обязанности входит создание расходных накладных (на расходные материалы на нужды организации, т.е. бумага, канц. товары и др.) и создание накладных на перемещение товарно-материальных ценностей (мебель, оборудование и др. предметы, обеспечивающие работу магазинов «Красное и белое») со склада товарно-материальных ценностей. Ее место работы находится в офисе ООО «Орбита», расположенном по адресу: <адрес>. Учет товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» осуществляется в программе «1С ТМЦ». Хранение товарно-материальных ценностей осуществляется на складах организации, в том числе на складе эксплуатации, расположенном по адресу: <адрес>, 1 «П». ООО «Орбита» для подготовки накладных и сопроводительных документов на передвижение товара со складов ООО «Орбита» в магазины «Красное и белое» пользуется услугами ООО «Абсолют», с которым заключен соответствующий договор. То есть в ООО «Абсолют» имеется отдел документооборота, который осуществляет деятельность для нужд ООО «Орбита». Учитывая большое количество магазинов «КБ» на территории различных субъектов страны, объем используемой бумаги для подготовки сопроводительных документов, очень велик. Отдел документооборота находится на территории по адресу: <адрес>, 1 П. Если товарно-материальные ценности на нужды магазина отправляются со склада эксплуатации на основании расходных накладных, которые автоматически формируются в программе «1С ТМЦ», на основании поступающих заявок с магазинов, то отгрузка расходных материалов, а именно бумаги, в адрес отдела документооборота ООО «Орбита», осуществляется без подготовки каких- либо накладных. Без подготовки накладных в адрес отдела документооборота отпускается только бумага. Все заявки по складу эксплуатации на бумагу поступают на заведующего складом. При необходимости отгрузить в адрес документооборота необходимого количества бумаги, заведующий склада товарно-материальных ценностей звонит специалистам по товарно-материальным ценностям, в офис на Рождественского, 13, и сообщает сколько бумаги он отправил в адрес отдела документооборота. Снять с учета (с остатка) в программе «1С ТМЦ» товарно-материальные ценности возможно, подготовив соответствующую расходную накладную, лицом имеющим доступ к программе «1С ТМЦ». Также снять с учета товарно-материальные ценности могут специалисты по товарно-материальным ценностям в офисе по адресу: Рождественского, 13, также подготавливая расходные накладные в базе «1С ТМЦ». Накладные на списание с учета бумаги, сохраняются в базе. Каждой расходной накладной, изготовленной в программе «1С ТМЦ», автоматически присваивается индивидуальный номер, который в текущем отчетном периоде, то есть в течение года (с 01.01. по 31.12) не может повторяться и дублироваться. В период с июля 2017 года, то есть с момента, когда она устроилась на работу в ООО «Орбита» и до августа 2019 года, заведующим складом эксплуатации ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1 П работал Завьялов АГ. Лично с Завьялов АГ она не знакома, общалась с ним только по телефону, когда последний звонил к ним в офис и сообщал в телефонном режиме, количество бумаги, которое отправил в отдел документооборота. На основании сведений, поступивших от Завьялов АГ, она, как и другие специалисты отдела, в программе «1С ТМЦ» снимала с учета, то есть с остатков, заявленное им количество бумаги. Сверки по количеству снятой с учета бумаги, по сведениям, предоставленным Завьялов АГ, и по количеству бумаги реально поступившей в отдел документооборота ООО «Абсолют»,     никогда     не     проводились,     достоверность     сведений, предоставляемых Завьялов АГ, не проверялись. Завьялов АГ передавал специалистам по товарно-материальным ценностям сведения о том, что отправил в отдел документооборота бумагу раз в два дня, бывало реже, бывало чаще, за раз Завьялов АГ, согласно предоставленным им сведениям, отправлял от 300 до 600 пачек. Если Завьялов АГ, передавая им сведения об отправленной в отдел документооборота бумаге, завышал сведения, то учитывая, что количество поступившей бумаги в отдел документооборота ни кем не проверялось, Завьялов АГ, теоретически мог создавать у себя на складе неучтенные излишки бумаги, которые фактически были списаны с учета в программе «1С ТМЦ».

Допрошенная в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 189-191), с соблюдением требований закона, КЕЮ, показания которой были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показала о том, что в ООО «Орбита» в должности специалиста по товарно-материальным ценностям работает с декабря 2013 года. В ее должностные обязанности входит создание расходных накладных (на расходные материалы на нужды организации, то есть бумага, канцтовары и др.) и создание накладных на перемещение товарно-материальных ценностей (мебель, оборудование и др. предметы, обеспечивающие работу магазинов «Красное и белое») со склада товарно-материальных ценностей. Ее место работы находится в офисе ООО «Орбита», расположенном по адресу: <адрес>. Учет товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» осуществляется в программе «1С ТМЦ». Хранение товарно-материальных ценностей осуществляется на складах организации, в том числе на складе эксплуатации, расположенном по адресу: Челябинск, <адрес>, 1 П. ООО «Орбита» для подготовки накладных и сопроводительных документов на передвижение товара со складов ООО «Орбита» в магазины «Красное и белое» пользуется услугами ООО «Абсолют». То есть в ООО «Абсолют» имеется отдел документооборота, который осуществляет деятельность для нужд ООО «Орбита». Учитывая большое количество магазинов «КБ» на территории различных субъектов страны, объем используемой бумаги для подготовки сопроводительных документов, очень велик. Отдел документооборота находится на территории по адресу: <адрес>, 1 П. Если товарно-материальные ценности на нужды магазина, отправляются со склада эксплуатации на основании расходных накладных, которые автоматически формируются в программе «1С ТМЦ», на основании поступающих заявок с магазинов, то отгрузка расходных материалов, а именно бумаги, в адрес отдела документооборота ООО «Орбита» осуществляется без подготовки каких-либо накладных. Без подготовки накладных в адрес отдела документооборота отпускается только бумага. Все заявки по складу эксплуатации на бумагу поступают на заведующего складом. При необходимости отгрузить в адрес документооборота необходимого количества бумаги, заведующий склада товарно-материальных ценностей звонит специалистам по товарно-материальным ценностям в офис на Рождественского, 13, и сообщает, сколько бумаги он отправил в адрес отдела документооборота. Снять с учета (с остатка) в программе «1С ТМЦ» товарно-материальные ценности возможно, подготовив соответствующую расходную накладную, лицом имеющим доступ к программе «1С ТМЦ». Также снять с учета товарно-материальные ценности могут специалисты по товарно-материальным ценностям в офисе по адресу: Рождественского, 13, также подготавливая расходные накладные в базе «1С ТМЦ». Накладные на списание с учета бумаги, сохраняются в базе. Каждой расходной накладной, изготовленной в программе «1С ТМЦ», автоматически присваивается индивидуальный номер, который в текущем отчетном периоде, то есть в течении года (с 01.01. по 31.12) не может повторяться и дублироваться. До августа 2019 года заведующим складом эксплуатации ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1 П работал Завьялов АГ. Лично с Завьялов АГ она не знакома, общалась с ним только по телефону, когда последний звонил в офис и сообщал в телефонном режиме количество бумаги, которое отправил в отдел документооборота. На основании сведений, поступивших от Завьялов АГ, она в программе «1С ТМЦ» снимала с учета, то есть с остатков, заявленное им количество бумаги. Обычно Завьялов АГ передавал специалистам по товарно-материальным ценностям сведения о том, что отправил в отдел документооборота бумагу не реже одного раза в неделю, бывало чаще, за раз Завьялов АГ, согласно предоставленным им сведениям, отправлял от 300 до 500 пачек.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 192-194), с соблюдением требований закона, ЛДА, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что с 2013 года по август 2019 года он работал в группе компаний «Красное и Белое», в которую входили, в том числе ООО «Килобайт», ООО «Орбита», ООО «Абсолют», ООО «Одиссей». Он работал в должности кладовщика, на складе товарно-материальных ценностей, через некоторое время, с какого времени точно не помнит, его поставили на должность старшего смены. В разное время его, как и других кладовщиков, переводили из одной организации, входящую в группу компаний «КиБ», в другую. Примерно с 2017 года он был трудоустроен в ООО «Килобайт». Он работал на складе, который располагался по адресу: <адрес>, 1-П. На складе хранились товарно-материальные ценности, оборудование, строительные материалы, мебель, канцелярские принадлежности, которые обеспечивали работу магазинов «КиБ». Товары, которые в последующем реализовывались через магазины «КиБ», на складе эксплуатации не хранились. В его подчинении работали в разное время от 3 до 5 кладовщиков, один из которых кроме этого являлся и водителем погрузчика, они работали по сменно, сутки через трое, так как всего на складе работало 4 смены, и в каждой смене был старший, который организовывал работу кладовщиков, решал организационные вопросы с другими сотрудниками склада. Заведующим склада товарно-материальных ценностей (эксплуатации) являлся Завьялов АГ, который работал только в дневное время, пять дней в неделю. Завьялов АГ являлся его непосредственным руководителем. По какой причине он, работая в должности старшего смены, был трудоустроен в ООО «Килобайт», а остальные сотрудники склада в ООО «Орбита», ему не известно. Учет продукции на складе ООО «Орбита» осуществлялся в программе «1С ТМЦ». У него, у всех сотрудников склада был доступ к программе «1С ТМЦ», но доступ был ограниченный. На складе был оборудован кабинет на два рабочих места с двумя компьютерами, одним из которых пользовался Завьялов АГ, а вторым компьютером пользовались старшие смены и кладовщики. Так как в отсутствие заведующего склада товарно-материальных ценностей, старшие смены выполняли его обязанности, то у него был доступ и к компьютеру, на котором работал Завьялов АГ В рамках ограниченного доступа к программе «1С ТМЦ» он, как и другие сотрудники склада, мог только просматривать информацию и распечатывать необходимые документы. Вносить, либо изменять информацию в программе «1С ТМЦ», они не могли. Поступление товарно-материальных ценностей на склад происходило следующим образом. При приемке товарно-материальных ценностей, приемщик сверял поступившие товарно-материальные ценности с товарной накладной, пересчитывал товар, после чего товарную накладную визировал Завьялов АГ и передавал ее в отдел документооборота, находящийся на территории ООО «Абсолют» по адресу: <адрес>, 1 П. На основании указанных товарных накладных, поступившие на склад товарно-материальные ценности вставали на остаток в программе «1С ТМЦ».Также на рабочих компьютерах была установлена программа ООО «Абсолют», через которую им поступали расходные накладные и накладные на перемещение, в которых было указано наименование и количество товарно-материальных ценностей, а также адрес получателя. Каждая накладная имела свой номер, также в накладной фиксировалась дата документа. Согласно поступившим накладным, собирались, упаковывались и готовились к отправке необходимые материалы и оборудование. Любой товар, который был указан в подготовленной расходной накладной или накладной на перемещение, автоматически снимался с остатков в «1С ТМЦ». Рабочий день строился следующим образом. В утреннее время Завьялов АГ передавал ему накладные на сборку материалов, на основании которых кладовщики собирали, упаковывали и готовили к отправке продукцию. После этого подготовленная продукция отправлялась. Как правило, подготовку товаров для отправки, контролируют старшие смены, но иногда Завьялов АГ лично давал указание кладовщику-погрузчику на сбор той или иной продукции. Бывало, что кладовщик-погрузчик собирал по указанию Завьялов АГ два паллета с бумагой для принтеров, для офиса ООО «Орбита», расположенного по адресу: <адрес>. Ему такие накладные Завьялов АГ никогда не передавал, всегда сам давал указание на сбор и подготовку к отправке бумаги. Бумагу для офиса на <адрес>, Завьялов АГ лично разговаривал с водителем автомобиля, лично передавал ему какие-то документы. В августе 2019 года ему стало известно, что Завьялов АГ ту бумагу, которую отправлял якобы в офис на Рождественского, 13, на самом деле похищал. О том, что Завьялов АГ похищает бумагу со склада, он ничего не знал и не предполагал, к хищению бумаги никакого отношения не имеет. Инвентаризация на складе проводилась не менее одного раза в 3 месяца. Подсчет и учет бумаги доля принтеров Завьялов АГ вел самостоятельно, поэтому имелись ли на складе излишки бумаги, ему не известно.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 197-198), с соблюдением требований закона, ПВА, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что примерно в августу 2019 года он приобрел у своего знакомого Анюкова Николая автомобиль марки VOLKSWAGENTIGUAN, государственный регистрационный знак Т 185 ТТ 74. АНН пояснил, что приобрел автомобиль у незнакомого мужчины, последний написал АНН расписку о получении денежных средств за автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN. Приобретенный автомобиль он зарегистрировал в ГИБДД на свою супругу ПСЕ Через 2 месяца он продал указанный автомобиль.

Допрошенный в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 200-202), с соблюдением требований закона, АНН, показания которого были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показал о том, что на постоянной основе он работает в должности генерального директора «Кыштымский завод полипропиленовых изделий». В свободное от работы время занимается коллекционированием автомобилей, а также куплей-продажей автомобилей. Примерно в первой половине августа 2019 года на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже автомобиля марки VOLKSWAGENTIGUAN 2019 года выпуска, с минимальным пробегом, который не превышал 1500 км. По указанному в объявлении номеру телефона он созвонился с мужчиной, с которым договорился о встрече и осмотре автомобиля. В этот же день, в дневное время, они по договоренности встретились с мужчиной, как его имя, он не помнит, на территории Управления ГИБДД по <адрес>. Мужчина показал ему автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, черного цвета, государственный регистрационный знак Т 185 ТТ 74. В ходе разговора мужчина пояснил, что автомобиль почти новый, приобретен в июле текущего 2019 года. На его вопрос, по какой причине он продает указанный автомобиль, мужчина пояснил, что ему срочно нужны деньги, на какое-то лечение, кого-то из родственников. Стоимость нового автомобиля, согласно документам, которые ему показал мужчина, составляла, насколько он помнит, 1 710 000 рублей. Мужчина предложил ему приобрести у него указанный автомобиль за 1 599 000 рублей. После небольшого торга, они договорились, что он купит автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN за 1 410 000 рублей. В ходе проверки автомобиля, обременение автомобиля не было выявлено, видимых дефектов на автомобиле тоже не было. За автомобиль он рассчитался с мужчиной наличными деньгами в сумме 1 410 000 рублей, деньги передал лично в руке мужчины. После этого с мужчиной они составили договор купли-продажи, в котором были указаны его данные, данные продавца и данные автомобиля. Стоимость автомобиля в договоре была указана в сумме 1 410 000 рублей. Согласно копии договора на приобретение указанного автомобиля, мужчину, который продал ему автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, зовут Завьялов АГ. Приобретенный автомобиль он оформлять на себя не стал и не ставил его на учет а ГИБДД, в ПТС отметку о том, что он приобрел автомобиль в собственность также не делал. Примерно через день или два, точно не помнит, автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, приобретенный у Завьялов АГ, продал своему знакомому Попову Владимиру за 1 710 000 рублей.

Допрошенная в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 204-208), с соблюдением требований закона, ЗНВ, показания которой были оглашены в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, показала о том, что подсудимый Завьялов АГ приходится ей супругом. Примерно 7 лет назад она регистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляла розничную торговлю, в основном трикотажной продукцией. Примерно с 2009 года ее муж Завьялов работал в сети магазинов «Красное и Белое», затем он работал заведующим складом товарно-материальных ценностей в ООО «Орбита». Склад ООО «Орбита», в котором работал Завьялов, расположен по <адрес> в <адрес>. В среднем ежемесячно Завьялов получал заработную плату в размере около 100 000 рублей. Заработная плата ее мужа Завьялова не в полном размере была официальная, со слов Завьялова, часть заработной платы ему перечисляли на карту, а часть денежных средств из общей заработной платы выдавали наличными денежными средствами. В каком размере деньги мужу перечисляли на карту, и в каком размере ему выдавали наличными, Завьялов ей об этом не рассказывал. Примерно в первой половине 2017 года Завьялов сообщил, что официальная часть заработной платы ему также будет перечисляться на карту, а остальную часть заработной платы (не официальная) ему будет выдаваться бумагой для принтеров. По какой причине организация не имела возможности выдавать своим сотрудникам премиальную часть заработной платы деньгами, Александр ей не объяснил. В ходе разговора Завьялов спросил у нее, сможет ли она продать бумагу, если ему будут выдавать заработную плату бумагой, она ответила, что сможет. После этого она начала искать места возможного сбыта. На сайте «Авито» на интернет ресурсе она выкладывала объявления о продаже бумаги, также через этот же сайт искала потенциальных покупателей. Кроме этого она ездила на рынок в ТК «Радуга», где познакомилась с предпринимателями, которые занимались торговлей канцелярской продукции, и договорилась, что будет поставлять им бумагу. Насколько она помнит, тех предпринимателей звали Дементьев Аркадий и Ирина, фамилию не помнит. Когда она предлагала Аркадию и Ирине бумагу, она не помнит, что поясняла о том, откуда у нее эта бумага в таких количествах, но о том, что эта бумага являлась «заработной платой» мужа, она не говорила. Ни Дементьев, ни Ирина не интересовались, откуда у нее бумага в таком количестве. Кто-то, приобретая бумагу, приезжал к ним домой и забирал ее самовывозом. Кому-то, по договоренности, привозила бумагу она сама на своем автомобиле или привозили на автомобиле Газель. Также она помнит, что несколько раз отвозили бумагу на рынок «Уральский привоз» на Троицком тракте. О том, что Александру должны выдать заработную плату бумагой для принтера, Александр сообщал ей заранее, также сообщал количество бумаги, которое ему выдадут на работе. Изначально Александр сообщал, что ему будет выплачиваться премия бумагой примерно один раз в два месяца, при этом, бумагу ему выдавали в количестве не более 300 пачек. Бывало, что бумагу привозили на автомобиле «Газель» к ним домой. Бумага, как правило, была упакована в паллеты, в среднем по 60 коробок. Бумагу, которую по словам Завьялов АГ ему выдавали на работе со склада в качестве премии, она в течение нескольких дней реализовывала, за один паллет в среднем могла выручить до 50 000 рублей. Деньги от продажи бумаги она передавала Александру, так как в семье основным распорядителем денег является он. Примерно в конце 2017 года Александр сообщил ей, что в этом месяце он привезет со склада не один паллет бумаги, как обычно, а два. На ее вопрос, по какой причине ему выдали премию в двойном размере, тот пояснил, что ему премию выдали как обычно в количестве 1 паллета с бумагой, второй паллет с бумагой принадлежит кому-то из его коллег, которым также выплачивали премиальную часть заработной платы бумагой, и, по словам Александра, его коллеги узнав о том, что он имеет возможность в довольно короткие сроки продать бумагу, обратились к нему с просьбой продать бумагу и для них. Она поверила словам Александра, и согласилась продать бумагу и для его коллег, так как у нее было достаточного свободного времени и уже имелись потенциальные покупатели. Так, с конца 2017 года Александр стал периодически привозить бумагу со склада по два паллета, которую она продавала различным людям, в том числе и вышеназванным Ирине и Аркадию. Деньги от продажи бумаги она всегда передавала Александру. По словам мужа, деньги за проданную бумагу своих коллег, тот передавал соответственно коллегам. Если бумагу привозили к ним домой, то ее разгружали и складировали в гараже у ее родителей по адресу: <адрес>. Бумагу к ним домой привозили водители, которых искал и нанимал ее муж Александр. Какой-то период времени с бумагой приезжал всегда один водитель на одном и том же автомобиле. После привоза бумаги она искала места сбыта и продавала бумагу всем, кто к ней обращался. По какой цене она продавала бумагу, она точно не помнит, так как цена все время менялась. Бывало, когда Александр звонил ей и сообщал, когда ему выдадут бумагу и в каком количестве, она звонила Дементьеву Аркадию или Ирине и предлагала приобрести бумагу. Если Ирина или Аркадий или кто-либо еще соглашались приобрести бумагу в количестве не менее одного паллета, то она говорила Александру, чтобы тот договаривался с водителями везти бумагу сразу покупателям Ирине или Аркадию, при этом сообщала ему адрес доставки. Бывало, Александр давал ей номер телефона водителя, и она сама созванивалась с водителем и объясняла, куда необходимо везти бумагу. Водителя, который привозил бумагу со склада, на котором работал ее муж, зовут Вадим, других его данный она не знала. Ранее Вадим ей не был знаком, познакомилась она с ним только тогда, когда тот стал возить бумагу со склада ООО «Орбита» до дома или до места сбыта. С другими водителями она никогда не созванивалась, с ними договаривался Александр. Когда Вадим привозил бумагу к ним домой, то передавал ей какие-то документы, и пояснял, что указанные документы вместе с бумагой ему передал Александр. Насколько она помнит, этими документами были обычные транспортные накладные, в которых содержалась информация о доставляемом грузе, то есть бумаге, его количестве и наименовании организации отправителя. Так как она какое-то время занималась индивидуальным предпринимательством, она знает, что для перевозки груза какой-либо организации, водителю при себе необходимо иметь транспортные накладные на перевозимый груз, поэтому ничего подозрительного в этих документах для нее не показалось. В августе 2019 года Александр уводился из ООО «Орбита». Последний раз бумагу со склада ООО «Орбита» привозили в июле 2019 года. Всю бумагу, которую Александру выдали в счет заработной платы, она реализовала, все деньги, вырученные от продажи, передавала Александру. Как он распоряжался деньгами, она не знает. В период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ у них в собственности был автомобиль KiaSportage, черного цвета. Бывало, что на указанном автомобиле она также развозила бумагу приобретателям. В августе 2019 года, точную дату не помнит, Александр сообщил ей, что он ее обманывал, и что бумага, которую он привозил с работы и которую она продавала, не выдавалась ни ему, ни кому-либо из его коллег в качестве премии, а он ее похищал. На ее вопрос, зачем он это сделал и куда он дел столько денег, Александр сказал, что просто хотел, чтобы семья ни в чем не нуждалась. О том, куда он потратил деньги, он ей ничего внятного ответить не мог, но сказал, что денег от продажи похищенной бумаги у него больше нет. По словам Александра, ущерб ООО «Орбита» от его незаконных действий составляет не менее 3 000 000 рублей. О том, что Александр совершает хищение на работе, она ничего не знала вплоть до августа 2019 года. Примерно в июле 2019 года Александр в одном из разговоров предложил приобрести для семьи новый автомобиль. На ее возражения о том, что старый автомобиль их устраивает и сейчас нет финансовой возможности приобрести новую машину, Александр пояснил, что старый автомобиль возможно продать в автосалон и по программе трейд-ин получить скидку на новый автомобиль. Также Александр пояснил, что за услуги по продаже бумаги, его коллеги согласились занять ему деньги в сумме около 1 000 000 рублей, она согласилась на предложение Александра. Продажей старого автомобиля и приобретением нового автомобиля занимался исключительно Александр, поэтому подробностей она не знает. Со слов Александра ей известно, что автомобиль KiaSportage тот продал за 360 000 рублей, и эта сумма была учтена при оплате приобретенного автомобиля VOLKSWAGENTIGUAN в автоцентре «Керг». Общая стоимость автомобиля VOLKSWAGENTIGUAN составляла около 1 700 000 рублей. Часть стоимости автомобиля в размере около 1300000 рублей Александр, по его словам, оплатил деньгами, которые занял на неопределенный срок у своих коллег, у кого конкретно не сказал. Когда Александр сообщил ей о хищении бумаги, то он принял решение срочно продать недавно приобретенный VOLKSWAGENTIGUAN, что и сделал, продал он указанный автомобиль примерно за 1400000 рублей. Деньгами от продажи автомобиля Александр, по его словам, намеревался частично погасить ущерб. Но после продажи автомобиля ущерб ООО «Орбита» так и не погасил, сославшись на то, что не нужно торопиться, так как уголовное дело против него все равно будет возбуждено. Денежные средства в сумме 1 400 000 рублей у них имеются в наличии и Александр их до настоящего времени не потратил. Примерно в январе 2020 года, после того как у них в доме был проведен обыск сотрудниками полиции, она вновь подняла тему о совершенном им преступлении, и спросила у Александра, каким образом и когда он будет рассчитываться со своими коллегами, у которых он занял деньги в сумме 1300000 рублей. Тогда Александр ей признался, что своим бывшим коллегам он ничего не должен, а денежные средства, которые он якобы занял у своих коллег, являлись деньгами от продажи бумаги, которую тот похищал со склада, в котором работал. На вопрос, зачем он ее и в этом обманывал, тот пояснил, что когда приобретал автомобиль, никто не знал, в том числе иона, что он совершает хищение со склада и таких денег у него просто не должно было быть. Поэтому он и сказал, что занял эти деньги.

Судом исследовались также письменные доказательства:

- заявление представителя ООО «Орбита», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП под №, о привлечении к уголовной ответственности Завьялов АГ, который являясь должностным лицом с полной материальной ответственностью, совершил хищение товарно-материальных ценностей, а именно «Бумага белая формата А4, 500 листов» (том 1 л.д. 30);

- трудовой договор № ОД 020/15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Завьялов АГ был назначен заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей». Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, Завьялов АГ являлся материально ответственным лицом. Должностная инструкция, утвержденная директором ООО «Одиссей» КДВ, в соответствии с которой Завьялов АГ выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Одиссей», а именно: руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; руководил обеспечением сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдением режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности (том 7 л.д.24-29);

- трудовой договор № ОР 06/17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Завьялов АГ был назначен заведующим складом отдела логистики и склада ТМЦ ООО «Орбита». Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, Завьялов АГ являлся материально ответственным лицом. Должностная инструкция, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орбита» ШСА, в соответствии с которой Завьялов АГ выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Орбита», а именно: обеспечивал сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения; руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; обеспечивал выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности (том 7 л.д. 17-22);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен склад товарно-материальных ценностей ООО «Орбита», расположенный на охраняемой территории по адресу: <адрес>, 1-П. Склад представляет собой одноэтажное здание, оборудованное разгрузочно-погрузочной зоной, имеет систему наружного и внутреннего видеонаблюдения. Внутри склада имеется пост охраны. Внутри склада имается рабочее место заведующего складом, оборудованное компьютером, принтером. На осмотренном рабочем месте работал Завьялов АГ (том 3 л.д. 209-237);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе осмотра рабочего места старшего специалиста департамента предотвращения потерь ООО «Орбита» КВА по адресу: <адрес>, 1-П, были обнаружены и изъяты: собственноручно написанное объяснение Завьялов АГ на 2-х листах, журналы рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 238-254);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете департамента предотвращения потерь ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1-П, были изъяты журналы рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 4-6);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: собственноручно написанное объяснение Завьялов АГ от ДД.ММ.ГГГГ, журналы рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра объяснения Завьялов АГ от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что в своем объяснении Завьялов АГ сообщает, что с 2018 года, он, являясь заведующим складом ТМЦ ООО «Орбита», в нарушении должностной инструкции, совершал хищение бумаги формата А4, предназначавшейся складу «Абсолют» для нужд документооборота. Сообщая оператору ТМЦ заведомо недостоверные сведения о количестве отгруженной в адрес отдела документооборота бумаги, создавал излишки бумаги белая А4 и присваивал ее, сбывал неизвестным лицам по цене 50 000 рублей за 120 коробок (600 шт.) Вывозил лишнюю бумагу на автомобиле Газель. В ходе осмотра журналов рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 04.092018, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 16.102018, ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано получение товарно-материальных ценностей по расходным накладным со склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1-П, БЕВ на автомобиле <данные изъяты>. В ходе осмотра журналов рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано получение товарно-материальных ценностей по расходным накладным со склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1-П, ТДВ на автомобиле <данные изъяты>. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (том 4 л.д. 7-11, 12-13, 71-72);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес> у представителя потерпевшего МВД были изъяты расходные накладные № Рн-182928 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-351508 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-361825 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-373138 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-389977 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-416587 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-427937 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-444217 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-454917 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-481788 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-01124? от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-341318 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-348458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-527458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-548337 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-560197 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-582147 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-593837 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-611067 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-623177 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-634648 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-735567 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-738907 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-747578 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-772597 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-794087 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-825127 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-839348 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-857667 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-875338 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 74-75);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, расходные накладные. В ходе осмотра расходных накладных было установлено, что накладные подписаны Завьялов АГ, сотрудником службы пропускного контроля и водителем, принявшим товарно-материальные ценности. Осмотренные накладные содержат идентичную информация о поставке товарно-материальных ценностей «Бумага белая А4, 500 л» в количестве 600 шт., со склада: «Склад эксплуатации», в подразделение: «склад офиса (<адрес>)». В ходе осмотра так же было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ БЕВ на автомобиле Газель, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, получил товарно-материальные ценности «Бумага белая А4, 500 л» в количестве 600 шт. со склада ТМЦ ООО «Орбита». ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 10.01Л9, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ТДВ на автомобиле Газель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, получил товарно-материальные ценности «Бумага белая А4, 500 л» в количестве 600 шт. со склада ТМЦ ООО «Орбита». Осмотренные расходные накладные признаны вещественными доказательствами, хранятся в материалах уголовного дела (том 4 л.д. 76-84, 85-114, 115-116);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес> у свидетеля КВА был изъят CD-R диск с информацией по ООО «Орбита» (том 4 л.д.118);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен CD-R диск с информацией по ООО «Орбита». В ходе осмотра установлено, что на диске изображения видеозаписи с видеокамеры наружного наблюдения, направленной на погрузочную зону эксплуатационного склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1 «П», за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, На изображениях виден процесс погрузки двух паллетов с коробками бумаги с погрузочной зоны склада в автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак А 765 НС 174, и автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак У 293 АС 174, при помощи погрузчика. Также на диске имеются видеозаписи с видеокамеры наружного наблюдения, направленной на погрузочную зону эксплуатационного склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1 «П» за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ. На указанных видеозаписях запечатлен процесс погрузки паллетов с коробками бумаги с погрузочной зоны склада в грузовой автомобиль «Газель» синего цвета, при помощи погрузчика ДД.ММ.ГГГГ и 30.07.2U19 соответственно. Кроме того, на CD-R диске имеются изображения монитора компьютера, на котором открыты файлы формата «Ехсе1», содержащие расходные накладные № Рн-103048 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-117578 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-133508 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-137048 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-141857 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-155497 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-166078 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-168698 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-175187 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-182928 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-216867 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-220078 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-240887 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-251057 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-281938 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-292647 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-299979 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-311638 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-322587 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-335307 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-341827 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-351508 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-361825 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-373138 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-389977 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-416587 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-454917 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-481788 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-011247 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-341318 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-348458 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-518827 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-527458 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-548337 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-560197 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-582147 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-772597 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-825127 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л», № Рн-839348 от ДД.ММ.ГГГГ на ТМЦ «Бумага белая А4, 500 л». CD-R диск, содержащий видеозаписи и изображения фактов погрузки паллетов с коробками бумаги с погрузочной зоны склада в грузовой автомобиль <данные изъяты>, и автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак У 293 АС 174, а также изображения расходных накладных на ТМЦ ООО «Орбита», признан вещественным доказательством (том 4 л.д. 119-152, 153);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен CD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера 9191270850 (ТДВ), полученной от оператора сотовой связи ПАО «МТС» за исх. 171013-2019 от ДД.ММ.ГГГГ по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда. В ходе осмотра установлено, что ТДВ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно осуществлял соединения с абонентским номером 9227196176, который использовался для связи Завьялов АГ, соединения абонентского номера обеспечивали базовыми станциями, расположенным в непосредственной близости от склада ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1-П. CD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера 9191270850 признан вещественным доказательством (том 5 л.д. 219-227, 253);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен CD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера 9043022304 (БВЕ), полученной от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за исх. 5284 от ДД.ММ.ГГГГ по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда <адрес>. В ходе осмотра установлено, что БВЕ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно осуществлял соединения с абонентским номером 9227196176, который использовался для связи Завьялов АГ, соединения абонентского номера обеспечивали базовыми станциями, расположенным в непосредственной близости от склада ООО «Орбита» по адресу: <адрес>, 1-П. CD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера 9043022304 признан вещественным доказательством (том 6 л.д. 4-8, 21);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск с информацией о соединениях абонентского номера 9823397302, полученной от оператора сотовой связи ПАО «МТС» за исх. 6179-УР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что БВЕ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно осуществлял соединения с абонентским номером 9227196176, который использовался для связи Завьялов АГ,
соединения абонентского номера обеспечивали базовыми станциями,
расположенным в непосредственной близости от склада ООО «Орбита» по
адресу: <адрес>, 1-П (том 6 л.д. 27-31, 36);

- протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свидетель БВЕ, подтвердив свои показания, показал месторасположение склада, с которого, по просьбе Завьялов АГ, вывозил бумагу в количестве 2-х паллетов, а также адреса, куда по просьбе Завьялов АГ привозил бумагу: <адрес> (Смолино), 8в, <адрес>, и <адрес> (том 3 л.д. 102-112);

- ответ на запрос ООО «Орбита» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по расходным накладным № Рн-103048, № Рн-117578, № Рн-133508, № Рн-137048, № Рн-141857, № Рн-155497, № Рн-166078, № Рн-168698, № Рн-175187, № Рн-182928, № Рн-216867, № Рн-220078, № Рн-240887, № Рн-251057, № Рн-281938, № Рн-292647, № Рн-299979, № рн-311638, № Рн-22587, № рн-3353075, № Рн-341827, № Рн-351508, № Рн-361825, № Рн-373138, № Рн-389977, № Рн-416587, № Рн-427937, № Рн-444217, № Рн-454917, № Рн-481788, № рн-011247, № Рн-341318, № Рн-348458, № Рн-518827, № Рн-527458, № Рн-548337, № Рн-560197, № Рн-582147, № Рн-593837, № Рн-611067, № рн-623177, № рн-634648, № Рн-735567, № Рн-738907, № Рн-747578, № Рн-772597, № Рн-794087, № Рн-825127, № Рн-839348, № Рн-857667, № Рн-857338, бумага на склад офиса (<адрес>), не поступала (том 6 л.д. 211-213);

- справка ООО «Орбита» от ДД.ММ.ГГГГ об ущербе, согласно которой общая сумма причиненного ущерба составила 6867003 рубля (том 7 л.д. 37);

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Одиссей» арендовало склад по адресу: <адрес>, 1-П (том 7 л.д.40-48);

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «орбита» с ДД.ММ.ГГГГ арендовало склад по адресу: <адрес>, 1-П (том 7 л.д. 49-57);

- карточка учета транспортных средств, согласно которой автомобиль ГАЗ 330232, государственный регистрационный знак А 765 НС 174, принадлежал БВЕ (том 7 л.д. 72);

- карточка учета транспортных средств, согласно которой автомобиль ГАЗель, государственный регистрационный знак У 293 АС 174, принадлежал ТДВ (том 7 л.д. 73);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, на основании постановления Центрального районного суда <адрес>, произведен обыск по месту жительства Завьялов АГ по адресу: <адрес> (Смолино), 8д. В ходе обыска были изъяты документы на приобретение автомобиля VolkswagenTiguan (том 6 л.д.40-43);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы на приобретение автомобиля VolkswagenTiguan. В ходе осмотра было установлено, что в документах имеется: копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Завьялов АГ продал АНН автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN за 1 410 000 рублей на 1 листе. Договор подписан Завьялов АГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, стоимостью 1 737 500 рублей на 1 листе. Счет-фактура подписана Завьялов АГ; акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №, согласно которому Завьялов АГ принял автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, VIN: №, черного цвета, на 1 листе. Акт подписан Завьялов АГ; копия договора № купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Завьялов АГ приобрел автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, VIN: №, черного цвета, на 1 листе. Догоовр подписан Завьялов АГ; копия ПТС <адрес> на автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, VIN: № на 1 листе. Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том 6 л.д. 44-87);

- расписка Завьялов АГг. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Завьялов АГ получил от АНН денежную сумму 1 410 000 рублей за принадлежащий ему автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, VIN: № (том 3 л.д.199);

- ответ на запрос ООО «Автоцентр Керг» исх 34 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Завьялов АГ являлся покупателем автомобиля VOLKSWAGENTIGUAN, VIN: № по договору №. Оплату в сумме 1 372 500 рублей по договору № произвел наличными денежными средствами и внес их в кассу ООО «Автоцентр Керг» (том 7 л.д. 59);

- приходный кассовый ордер ООО «Автоцентр Керг» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от Завьялов АГ по договору № приняты денежные средства в сумме 1 372 500 рублей (том 7 л.д. 67).

Судом также исследованы в судебном заседании иные письменные материалы, в том числе характеризующий материал на подсудимого Завьялов АГ, сведения о состоянии его здоровья, здоровья его близких, о наличии иждивенцев.

Анализируя полученные доказательства, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости и достоверности, а в целом - достаточности для разрешения дела, поскольку эти доказательства собраны в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, при этом, суд приходит к следующим выводам о квалификации действий подсудимого Завьялов АГ

Как видно из исследованных судом доказательств, в том числе из показаний представителя потерпевшего, показаний свидетелей, показаний самого подсудимого Завьялов АГ, полностью признавшего вину в совершении инкриминируемых ему деяний, других исследованных судом доказательств, Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей» (ИНН 7447171055), а в последующем - заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита» (ИНН 7449096660), расположенным по адресу: <адрес>-П, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путем присвоения, похитил имущество ООО «Орбита», а именно - бумаги белой А4 500 л., - причинив материальный ущерб указанному юридическому лицу.

Судом установлено и подтверждается исследованными доказательствами, что предметом хищения являлись товарно-материальные ценности (бумага белая А4 500 л.), которые хранились на складе, расположенном по адресу: <адрес>-П, являлись собственностью ООО «Орбита». Подсудимый Завьялов АГ совершил противоправное безвозмездное обращение имущества, которое было вверено ему, в свою пользу, причинив ущерб собственнику этого имущества.

Данные выводы суд основывает на том, что похищенное имущество находилось в правомерном владении и ведении Завьялов АГ, поскольку подсудимый в силу служебного положения (являясь на основании трудового договора № ОД 020/15 от ДД.ММ.ГГГГ заведующим складом отдела логистики и склада ООО «Одиссей», на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом, а также на основании трудового договора № ОР 06/17 от ДД.ММ.ГГГГ заведующим складом отдела логистики и склада товарно-материальных ценностей ООО «Орбита», на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ материально ответственным лицом), согласно возложенным обязанностям, обеспечивал сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения; руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; обеспечивал выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходныхдокументов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности.

Занимаемые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимым Завьялов АГ должности включены в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

Завьялов АГ как документально, так и фактически осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию в отношении имущества ООО «Орбита» на складе, расположенном по адресу: <адрес>-П. Как следует из исследованных доказательств, Завьялов АГ руководил работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; руководил обеспечением сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдением режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов; организовывал проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе; контролировал ведение учета складских операций, установленной отчетности.     

Судом на основании исследованных доказательств установлено, что занимаемое подсудимым Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, должностное положение предоставляло исключительные полномочия по распоряжению, управлению и пользованию в отношении имущества ООО «Орбита». Иные работники не обладали столь широкими полномочиями.

Судом установлено и подтверждается исследованными доказательствами, что Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, на складе товарно-материальных ценностей, выполняя свои непосредственные обязанности, используя свои исключительные полномочия по распоряжению, управлению и пользованию в отношении имущества ООО «Орбита», на рабочем компьютере создавал фиктивные расходные накладные на отгрузку бумаги белой А4 500 л., на склад офиса (<адрес>), на основании которых, сотрудники из числа подчиненных кладовщиков, неосведомленных о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ, загружали бумагу белую А4 500 л. в автомобили, под управлением БВЕ и ТДВ, которые, будучи неосведомленными о преступных намерениях Завьялов АГ, по указанию Завьялов АГ за денежное вознаграждение вывозили бумагу белую А4 500 л. с территории склада товарно-материальных ценностей. Таким образом, Завьялов АГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем присвоения похитил имущество ООО «Орбита» на общую сумму 6867003 рубля, то есть в особо крупном размере. Бумагу белую А4 500 л. «Снегурочка» и «SvetoCopy» впоследствии реализовал третьим лицам, неосведомленным о его преступных действиях, тем самым распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Орбита» материальный ущерб на общую сумму 6867003 рубля.

Как видно из исследованных доказательств, обращение Завьялов АГ вверенного ему имущества ООО «Орбита» в свою пользу, совершалось с корыстной целью, осуществлялось безвозмездно и противоправно, против воли собственника (ООО «Орбита»), в этой связи, принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», суд приходит к выводу, что хищение имущества ООО «Орбита» подсудимым Завьялов АГ осуществлялось в форме присвоения.

Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Орбита» в результате совершения Завьялов АГ хищения составила 6867003 рубля 00 копеек, ущерб подтвержден письменными материалами дела, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

Принимая во внимание пункт 4 Примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд считает, что ущерб, причиненный ООО «Орбита», являлся особо крупным.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Завьялов АГ по данному преступлению по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оценивая действия Завьялов АГ по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совокупности с добытыми в судебном заседании доказательствами, суд признает, что виновный осознавал, что совершает указанные в диспозиции части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконные действия - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом умыслом подсудимого охватывалось именно противоправное безвозмездное обращение имущества, которое было вверено ему, в свою пользу, преследовалась корыстная цель, подсудимый Завьялов АГ желал совершить хищение имущества ООО «Орбита», действовал противоправно и умышленно, законное владение вверенным Завьялов АГ имуществом стало противоправным и Завьялов АГ совершил действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу, о чем свидетельствуют действия подсудимого по созданию фиктивных расходных накладных на отгрузку бумаги белой А4 500 л., на склад офиса (<адрес>), на основании которых, сотрудники из числа подчиненных кладовщиков, неосведомленных о его преступном умысле, по указанию Завьялов АГ, загружали бумагу белую А4 500 л. в автомобили, под управлением БВЕ и ТДВ, неисполнение обязанностей Завьялов АГ, заключающихся в обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей.

В качестве доказательств виновности Завьялов АГ суд принимает показания самого подсудимого, показания представителя потерпевшего, а также показания свидетелей, которые были оглашены судом.

Суд в качестве доказательств принимает также протоколы следственных действий и иные документы, исследованные в судебном заседании, признанные допустимыми доказательствами.

Что касается обвинения Завьялов АГ в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то суд считает, что оно не нашло своего подтверждения при исследовании представленных сторонами доказательств.

Как установлено судом, Завьялов АГ, совершив хищение путем присвоения вверенного ему имущества ООО «Орбита» на сумму не менее 6867003 рублей, выручив в результате совершения преступления денежные средства в сумме не менее 1372500 рублей, находясь в автосалоне ООО «Автоцентр Керг», по адресу: <адрес>-Б, строение 1, заключил с ООО «Автоцентр Керг» договор № купли-продажи транспортного средства VolkswagenTiguan, стоимостью 1737500 рублей, уплатив часть стоимости в сумме 1372500 рублей наличными денежными средствами, добытыми преступным путем, таким образом, приобрел автомобиль VolkswagenTiguan в свою собственность. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, заключил с АНН договор купли-продажи указанного транспортного средства по цене 1410000 рублей, и в тот же день получил от АНН наличные денежные средства в сумме 1410000 рублей.

Указанные действия Завьялов АГ квалифицированы по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Между тем, деяние, предусмотренное частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

В соответствии с положениями пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

В соответствии со статьёй 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке. Неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.

Согласно части 3 и части 4 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации толкуются в его пользу, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

По смыслу закона в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и характера участия в совершении преступления и так далее. Согласно части 4 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвинительный приговор постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Приведенные стороной обвинения доказательства в подтверждение вины Завьялов АГ в совершении данного преступления (сведения о совершении сделок по приобретению и продаже транспортного средства, показания свидетелей и показания самого подсудимого) не обладают свойством относимости, то есть не способны установить либо опровергнуть обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному уголовному делу в части данного инкриминируемого преступления.

Таким образом, доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные государственным обвинителем в судебном заседании, как каждое в отдельности, так и в их совокупности не дают оснований для вывода о виновности Завьялов АГ в совершении им легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, поскольку совершение сделок с денежными средствами, приобретенными Завьялов АГв результате совершения им преступления, было связано исключительно с его стремлением к обогащению и с распоряжением похищенным имуществом, не преследовало цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, следовательно, выводы о виновности Завьялов АГ в этом преступлении ставятся судом под сомнение, что трактуется в пользу подсудимого.

Учитывая данные обстоятельства, суд считает, что в действиях Завьялов АГ отсутствует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и по данному обвинению подсудимого Завьялов АГ следует оправдать на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд в соответствии со статьей 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного Завьялов АГ, а также личность виновного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких, то, что Завьялов АГ не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, чем активно способствовал раскрытию и скорейшему расследованию преступления (пункт «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации), имеет постоянное место жительства и регистрации, имеет законный источник доходов, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка (пункт «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также имеет на иждивении супругу, страдающую рядом хронических заболеваний, также в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, признаёт добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание Завьялов АГ, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Завьялов АГ совершил умышленное преступление против собственности, которое относится к категории тяжких преступлений, однако, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление подсудимого Завьялов АГ возможно без условий изоляции его от общества, а наказание в виде лишения свободы может быть назначено с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также анализируя данные о личности подсудимого Завьялов АГ, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, обстоятельства, признанные в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации судом в качестве смягчающих наказание, суд считает возможным применить положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации при определении размера наказания Завьялов АГ

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено. Оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации у суда не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд не видит оснований для применения положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступления, совершенного Завьялов АГ, на менее тяжкую.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, в данном случае, учитывая данные о личности подсудимого Завьялов АГ, его материальное положение, наличие иждивенцев, у суда не имеется.

Обсуждая вопрос о возмещении материального ущерба, суд считает, что исковые требования представителя потерпевшего (гражданского истца) МВД о взыскании с подсудимого в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Орбита» (ИНН 7449096660) ущерба, причиненного преступлением, необходимо удовлетворить в пределах размера установленного судом ущерба и с учетом частичного возмещения ущерба.

Суд считает необходимым удовлетворить исковые требования представителя потерпевшего (гражданского истца) МВД частично, взыскав в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Орбита» (ИНН 7449096660) с подсудимого (гражданского ответчика) Завьялов АГ в счет возмещения причиненного ущерба 6782003 (шесть миллионов семьсот восемьдесят две тысяч три) рубля 00 копеек, то есть в пределах установленного судом ущерба, с учетом его частичного возмещения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Завьялов АГ по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Завьялов АГ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за совершение данного преступления в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное Завьялов АГ, считать условным, с испытательным сроком в три года.

Обязать Завьялов АГ в период условного осуждения не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в указанные органы на регистрацию, полностью возместить ущерб, причиненный преступлением.

Меру пресечения подсудимому Завьялов АГ оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования представителя потерпевшего (гражданского истца) МВД удовлетворить частично. Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Орбита» (ИНН 7449096660) с подсудимого (гражданского ответчика) Завьялов АГ в счет возмещения причиненного ущерба 6782003 (шесть миллионов семьсот восемьдесят две тысяч три) рубля 00 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу: объяснительная Завьялов АГ; акт РМ № Ао-0000018, с приложениями, приобщенные к материалам уголовного дела (том 4, л.д. 12-16; л.д. 71-72); журналы рапортов поста № (эксплуатация) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии расходных накладных в двух экземплярах: №Рн-351508 от ДД.ММ.ГГГГ, Рн-341318 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-348458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-548337 от 25.&.2019, № Рн-560197 от ДД.ММ.ГГГГ, №Рн-582147 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-011247 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-611067 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-527458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-481788 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-454917 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-444217 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-427937 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-416587 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-389977 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-373138 от №Рн-361825 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-593837 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-623177 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-182928 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-738907 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-735567 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-634648 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-839348 от № Рн-825127 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-794087 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-772597 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-747578 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-875338 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-857667 от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела (том 4, 71-72); расходные накладные № Рн-182928 от ДД.ММ.ГГГГ, №Рн-351508 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-361825 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-373138 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-389977 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-416587 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-427937 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-444217 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-454917 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-481788 от ДД.ММ.ГГГГ № Рн-011247 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-341318 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-348458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-527458 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-548337 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-560197 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-582147 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-593837 от № Рн-611067 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-623177 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-634648 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-735567 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-738907 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-747578 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-772597 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-794087 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-825127 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-839348 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-857667 от ДД.ММ.ГГГГ, № Рн-875338 от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела (том 4, л.д. 85-114; л.д. 115-116); CD-R диск, содержащий видеозаписи и изображения фактов погрузки паллетов с коробками бумаги с погрузочной зоны склада в грузовой автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак А 765 НС 174, и автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак У 293 АС 174, а также изображения расходных накладных на ТМЦ ООО «Орбита»; диск «CD-R» с надписью «исх. 3/0826» с информацией о соединениях абонентского номера «9191270850»; диск «CD-R» с надписью «исх. 5284» с информацией о соединениях абонентского номера «9043022304»; диск «CD-R» с надписью «6179-УР-2020» с информацией о соединениях абонентского номера «9823397302»; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № ^т ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №, ПСМ RU ТК 076321 на снегоболотоход CFMOTO Х5 H.O.EFIEPS, копия договора № купли-продажи транспортного средства от 31*07.2019, акт приема-передачи автомототранспортного средства о ДД.ММ.ГГГГ на снегоболотоход CFMOTO Х5 H.O.EFIEPS на 1 л., копия ПТС <адрес> на автомобиль VOLKSWAGENTIGUAN, которые содержат свободные образцы почерка и подписей Завьялов АГ, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение десяти дней со дня его оглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение десяти суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья              подпись                                           С.С. Мангилев

Копия верна.

Судья                                                                                                               С.С. Мангилев

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ

Судья                С.С. Мангилев

74RS0№-70

Подлинник документа подшит в уголовном деле №, которое находится в производстве Ленинского районного суда <адрес>.