Решение по делу № 1-38/2024 (1-564/2023;) от 27.04.2023

Дело № 1-38/2024

УИД 70RS0004-01-2023-002071-87

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 19 июня 2024 года

Советский районный суд г. Томска под председательством судьи Худякова Д.А.,

при секретарях Петкунове С.Е. и Абанеевой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя Лебедко Д.В.,

подсудимого Самойлова С.Н.,

его защитника – адвоката Павлова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Самойлова Сергея Николаевича, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Самойлов С.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, он (Самойлов С.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО«СайтМонтаж», обладая в соответствии с должностной инструкцией руководителя ООО«СайтМонтаж», а также на основании Устава организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, победившего в открытом конкурсе на право выполнения работ по строительству объектов на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (<адрес>), имея опыт в сфере заключения договоров, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, поставки оборудования и комплектующих к нему, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с целью получения ООО «СайтМонтаж» дохода заключил от имени ООО «СайтМонтаж» с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» договор №, на основании которого ООО «СайтМонтаж» (подрядчик) обязалось по заданию АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (заказчик) выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами предусмотренные договором работы по строительству объектов на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске <адрес>), в том числе объекта водоснабжения и водоотведения – производственно противопожарного водопровода, расположенного по адресу: <адрес>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выполнения ООО «СайтМонтаж» работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ему (Самойлову С.Н.), в силу использования своего служебного положения достоверно стало известно, что часть работ по строительству объекта водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарного водопровода), предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе работы, связанные с монтажом системы электрообогрева трубопровода, ранее были выполнены ООО «Северная группа» в рамках исполнения договора № ТВ-03/11020 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Северная группа» и правопредшественником АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» – ОАО «Особые экономические зоны», в результате чего у него (Самойлова С.Н.), являющегося приобретателем финансовой выгоды от деятельности ООО «СайтМонтаж», возник преступный умысел на хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», посредством предоставления документации, содержащей заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СайтМонтаж» работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе), предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, без фактического их выполнения.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в особо крупном размере, он (Самойлов С.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, используя свое служебное положение директора ООО «СайтМонтаж», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, отдав соответствующее распоряжение неосведомленному о его преступном умысле ФИО8, выполняющему на указанном объекте работы от имени ИП «ФИО15», привлеченного им (Самойловым С.Н.) в качестве субподрядчика к выполнению работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, произвел с привлечением ООО «Энергосберегающее отопление» работы по ремонту и восстановлению ранее смонтированной ООО «Северная группа» системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе), необходимые для ввода данной системы в эксплуатацию и последующего придания вида выполнения ООО «СайтМонтаж» работ по монтажу указанной системы электрообогрева трубопровода, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сокрытия факта невыполнения ООО «СайтМонтаж» указанных работ. Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 203000 рублей. При этом он (Самойлов С.Н.) не стал предъявлять в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» счет на оплату указанных работ, сокрыв тем самым факт производства ремонтно-восстановительных работ и невыполнения ООО «СайтМонтаж» работ, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее он (Самойлов С.Н.), реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, используя свое служебное положение директора ООО «СайтМонтаж», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, дал указание неосведомленному о его преступном умысле ФИО8, о подготовке исполнительной документации, необходимой для приемки АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы произведенных ООО «СайтМонтаж» на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе), которые фактически ООО «СайтМонтаж» не производились, материалы и оборудование для выполнения указанных работ не закупались, не использовались и не монтировались. В свою очередь ФИО8, будучи неосведомленным о его (Самойлова С.Н.) преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, изготовил и передал ему (Самойлову С.Н.) указанную исполнительную документацию, а именно:

- план сетей греющего кабеля;

- протокол № 1 измерения сопротивления изоляции кабельных линий;

- сертификаты соответствия на электрооборудование и электротехнические изделия;

- комплект для подключения Terminator ZP-R-XP;

- комплект для подключения к питанию Terminator ZP-WP;

- техническое описание Terminator ZT;

-ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;

- акт технической готовности электромонтажных работ (промежуточный) от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от ДД.ММ.ГГГГ;

- ведомость смонтированного электрооборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о выявленных дефектах оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт освидетельствования скрытых работ №-Э от ДД.ММ.ГГГГ;

- реестр исполнительной документации, передаваемой заказчику за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того он (Самойлов С.Н.), продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, используя свое служебное положение директора ООО «СайтМонтаж», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СайтМонтаж» на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «СайтМонтаж» не производились, а также о приобретении для монтажа системы электрообогрева трубопровода оборудования, которое фактически ООО «СайтМонтаж» не приобреталось и не монтировалось, а именно:

- перечень оборудования, мебели и инвентаря на общую сумму 120346,13 рублей, установленного при монтаже системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе);

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на общую
сумму 1125839,63 рублей, за монтаж системы электрообогрева трубопровода (с учетом стоимости установленного оборудования);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1546082,05 рублей, в том числе за работы на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) на общую сумму 1531238,62 рублей (с учетом стоимости установленного оборудования);

- реестр актов выполненных работ к справке КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в который включены акты о приемке выполненных работ на общую сумму 1546082,05 рублей, среди которых акт № на общую сумму 1125839,63 рублей, за монтаж системы электрообогрева трубопровода (с учетом стоимости установленного оборудования);

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1546082,05 рублей, а за вычетом удержания 5% от стоимости работ в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода – 1468777,95 рублей, в том числе за монтаж системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) с учетом стоимости установленного оборудования на общую сумму 1125839,63 рублей,а за вычетом удержания 5% от стоимости работ в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода – 1069547,65 рублей.

Согласно вышеуказанной документации, изготовленной им (Самойловым С.Н.) и неосведомленным о его преступном умысле ФИО33, ООО «СайтМонтаж» на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) выполнило работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода, предусмотренные договором
№ от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1125839,63 рублей (с учетом стоимости оборудования), а именно согласно вышеуказанного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СайтМонтаж» были выполнены монтажные работы:

- монтаж TERMINATOR ZT-1-50-S-XP в количестве 2 штук, общей стоимостью
799,32 рублей;

- установка коробки ввода питания TERMINATOR ZP-S-XP в количестве 11 штук, общей стоимостью 19381,40 рублей;

- прокладка греющего кабеля по установленным конструкциям (BSX 8-2-FOJ Саморегулирующийся кабель с оболочкой из фторполимера; Крепежная лента 33м ? 12мм -
70 шт; Хомут B-21 - 11 шт; Клейкая лента стекловолоконная (50м/рул) GL.95 - 2 рул; Самоклеящаяся алюминиевая лента (50м/рул) AS.50) - 3 рул; Хомут ленточный (30м/рулон) -
1 рул; Зажим для хомута - 6шт; Расходные материалы+ЗИП - 1 комплект.) в количестве
1208 метров, общей стоимостью 947048,34 рублей;

- заделка для ввода нагревательного кабеля в коробку и для прохода нагревательного кабеля под теплоизоляцию (Комплект для ввода нагревательного кабеля в коробку и концевой заделки VN/KN - 17 комплект; Комплект для прохода нагревательного кабеля под теплоизоляцию УВ - 4 комплект) в количестве 21 штуки, общей стоимостью 38264,44 рублей;

при этом использовано оборудование:

- TERMINATOR ZT-1-50-S-XP Коробка соединительная неметалическая IP66 EExed, с комплектом крепления на трубу, включая термостат с датчиком температуры в количестве 2 штук, общей стоимостью 42500,36 рублей;

- TERMINATOR ZP-S-XP 6mm2 Коробка ввода питания серии Terminator Z, от - 60°C до +232°C, для 3-х кабелей, с комплектом для стенокрепления, взрывозащищенная в количестве
11 штук, общей стоимостью 77845,77 рублей.

При этом фактически указанные работы на данном объекте ООО «СайтМонтаж» не производились, материалы и оборудование для выполнения указанных работ не закупались, не использовались и не монтировались. На указанном объекте ООО «СайтМонтаж» с привлечением ООО «Энергосберегающее отопление» выполнило ремонтно-восстановительные работы, необходимые для ввода в эксплуатацию системы электрообогрева трубопровода на общую сумму 203000 рублей, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией, являющейся приложением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СайтМонтаж» и АО «ОЭЗ ТВТ «Томск».

После чего, он (Самойлов С.Н.), продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, используя свое служебное положение директора ООО «СайтМонтаж», действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что подготовленная им и неосведомленным о его преступных намерениях ФИО33 вышеуказанная документация не соответствует действительности, а предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) на общую сумму 1125839,63 рублей (с учетом стоимости оборудования), указанные в данной документации, в том числе в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СайтМонтаж» не производились, материалы и оборудование для выполнения указанных работ не закупались, не использовались и не монтировались, подписал указанную документацию и предоставил ее в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» по адресу: <адрес>, для осуществления приемки АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» отраженных в ней работ и оплаты за их выполнение в адрес ООО «СайтМонтаж» 1125839,63 рублей. Он (СамойловС.Н.) достоверно знал условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым денежные средства в размере 1125839,63 рублей за выполнения указанных в данном договоре работ будут перечислены двумя платежами. Так 1069547,65 рублей из вышеуказанной суммы денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» должно было перечислить на расчетный счет ООО «Сайтмонтаж» сразу же после приемки работ, а оставшуюся часть вышеуказанной суммы денежных средств в размере 56291,98 рублей – по истечении 12 месяцев гарантийного периода после подписания последнего акта приемки законченного строительством объекта водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарного водопровода). Каким образом его (Самойлова С.Н.) умысел был направлен на хищение денежных средств именно из первого платежа составляющего 1069547,65 рублей, поскольку он намеревался распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе и для передачи 1000000 рублей в качестве взятки.

Далее, сотрудники АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ФИО9 и ФИО10, неосведомленные о его (Самойлова С.Н.) преступных намерениях, будучи введенными в заблуждение и полагая, что предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе) на общую сумму 1125839,63 рублей (с учетом стоимости оборудования), указанные в предоставленной им (ФИО2) вышеуказанной документации, в том числе в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ООО «СайтМонтаж» в полном объеме, подписали от имени АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» указанные документы, приняв тем самым, работы, которые фактически ООО «СайтМонтаж» не выполнялись.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в качестве оплаты за выполненные работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», перечислило с расчетного счета №, открытого Управлением Федерального казначейства по <адрес> в отделении по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «СайтМонтаж», открытый в Томском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 1468777,95 рублей, из которой денежные средства в сумме 1069547,65 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «СайтМонтаж» не выполнялись. Впоследствии он (Самойлов С.Н.), являясь директором ООО «СайтМонтаж» и приобретателем финансовой выгоды от деятельности данного общества, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями общества, по своему усмотрению распорядился в интересах ООО «СайтМонтаж» и в личных интересах вышеуказанными денежными средствами в сумме 1069547,65 рублей, похищенными у АО «ОЭЗ ТВТ «Томск».

Таким образом, он (Самойлов С.Н.) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Томска, являясь директором ООО «СайтМонтаж», вследствие чего являясь приобретателем финансовой выгоды от деятельности данного общества, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», посредством предоставления по адресу: <адрес>, документации, содержащей заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СайтМонтаж» предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода, которые фактически ООО «СайтМонтаж» не выполнялись, совершил хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на общую сумму 1069547,65 рублей, то есть в особо крупном размере, поступивших с расчетного счета АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на расчетный счет ООО «СайтМонтаж», причинив тем самым ущерб АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на общую сумму 1069547,65 рублей в особо крупном размере. Впоследствии указанными денежными средствами он (Самойлов С.Н.) распорядился в интересах ООО «СайтМонтаж» и в личных интересах.

В судебном заседании Самойлов В.Н. пояснил, что вину признает частично, не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Кроме того, подтвердил как наиболее достоверные, свои собственные оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «СайтМонтаж», в обязанности которого входило выполнение управленческих, финансовых и административно-распорядительных функции. У него есть знакомый ФИО12 – учредитель ООО «Лидер Строй-М», у которого есть знакомый ФИО13 В марте 2020 года ФИО14 предложил ему поучаствовать в выполнении строительно-монтажных работ (окончание объекта Северной площадки особой экономической зоны, однако объект находится на Кузовлевском тракте, в районе ООО «Томскнефтехим» - СИБУР) на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»). Об этом он узнал от ФИО13, ранее принимавшего участие в строительстве на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и знакомого с руководителем АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» - ФИО10 и ФИО17 От ФИО14 ему стало известно, что ФИО13 сказал последнему, что для беспрепятственного заключения договора на выполнение работ с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», и последующей приемке выполненных работ он должен передать ФИО17 взятку в размере 1000 000 рублей. С указанными условиями он (Самойлов С.Н.) согласился, однако деньги согласился передать только после выполнения части предусмотренных договором работ и получения оплаты за них. 10.06.20920 межу ООО «СайтМонтаж» и АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» был заключен договор на оказание услуг, в том числе по выполнению работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, включая строительно-монтажные, отделочные работы, оснащение система инженерно-технического обеспечения, поставку материалов и оборудования, монтаж оборудования на участке № в районе Кузовлевского тракта (Северная площадка АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»), для выполнения которого была привлечена в качестве субподрядчика ООО «Лидер Строй-М» - директор ФИО14, от которого в конце июля 2020 года ему стало известно, что в ходе выполнения работ на вышеназванном участке под теплоизоляцией обнаружены кабели. Кроме того в качестве субподрядчика по выполнению указанных работ был ИП «ФИО15» у которого работал ФИО8 От последнего ему стало известно, что ранее он уже работал на территории данного объекта в качестве субподрядчика ООО «Северная группа» и что укладка греющего кабеля и коробки ввода питания фактически выполнена в 2012 году. Техническое состояние кабелей на 2020 год было неизвестно. Почему данные работы были включены в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, известно не было. Необходимо было провести ремонтно-восстановительные работы (новая прокладка после восстановления трубопроводов и кабельных эстакад, врезка расходометра воды; испытание кабеля, частичная замена неисправных кабелей, разбор терминалов для подключения датчиков). В сентябре 2020 года к ФИО16 обратился ФИО13 и сообщил о том, что ФИО17 требует передачи ему взятки в размере 1000 000 рублей за победу в конкурсе, о которой ранее была договоренность. Он (СамойловС.Н.) сообщил ФИО16 о том, что организация не может проложить новый греющий кабель, пока не демонтируем теплоизоляцию трубопровода и сам старый греющий кабель, чего сделать не могут ввиду того, что этого в смете нет. Далее к нему снова обратился ФИО12 и сообщил, что ему от ФИО13 поступила информация о том, что можно подготовить исполнительную документацию, о том, что ООО «СайтМонтаж» осуществил укладку греющего кабеля по всей длине трубопровода, без указания демонтажа оборудования. Если ФИО17 осуществит приемку согласно смете по укладке нового кабеля и оплату работ по укладке самогреющегося кабеля, и коробки ввода питания, то у него появится возможность передать последнему взятку в размере 1000000 рублей. В последующем ИП ФИО15, с которым у ООО «Сайт Монтаж» был заключен рамочный договор №-ТВТ от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении всего перечня документов, необходимых для осуществления приемки работ со стороны АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», была подготовлена исполнительная документация о выполнении укладки греющего кабеля и коробки ввода питания, хотя фактически были проведены только ремонтно-восстановительные работы. Общая стоимость работ по укладке греющегося кабеля и коробки ввода питания составила
1125839,63 рублей. Каких-либо документов ООО «СтройМонтаж» на ремонтно-восстановительные работы не предоставляло. После подписания акта в конце ноября 2020 года денежные средства в размере 1 125839, 63 рублей. В ходе личной беседы с ФИО15 и ФИО33, он сообщил им, что на расчетный счет ИП ФИО15, в рамках заключенного договора №-ТВТ от ДД.ММ.ГГГГ будут направлены денежные средства в размере 1000 000 рублей, которые необходимо обналичить и передать ему для дальнейшей передачи ФИО17 в рамках ранее достигнутой договоренности о передаче ему взятки за победу в конкурсе (т. 5 л.д. 105-112, 136-142, т. 6 л.д. 48-51, 216-222, т.7 л.д. 19-24, 219-221).

Представитель потерпевшего ФИО35 в ходе предварительного следствия показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в должности начальника службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЭЗ» и ООО «Северная группа» заключен договор №ТВ-03/11020 на выполнение подрядных работ, а именно: монтаж трубопровода на технологическую эстакаду, нанесение антикоррозийного покрытия, монтаж саморегулируемого греющегося кабеля, монтаж пенополиуретановой изоляции. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ указанные работы выполнены в 2012 году в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры купли-продажи акций между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ОАО «ОЭЗ» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Один договор о передаче имущества, а второй о передаче денежных средств. После подписания указанного договора объекты завершенного и не завершенного строительства и денежные средства перешли в распоряжение АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». С этого момента всеми вопросами незавершенного строительства, в том числе Северной площадки стало заниматься самостоятельно АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». При проверке указанного объекта специалистами Главной инспекции строительного надзора Томской области (2016-2017) на объекте, расположенного на <адрес>, выявлены несоответствия построенного объекта проектной документации. Было принято решение о внесении изменений в проектную документацию, которые касались не только эстакады, но и других объектов, в том числе водоснабжения и водоотведения, в связи с чем между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» заключен договор №от ДД.ММ.ГГГГ. На основании КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ сумма выполненных работ составила 1125839,63 рублей 63 копейки, что было оплачено в полном объеме ООО «СайтМонтажу», что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2022 года прокуратурой Томской области выявлен факт повторной оплаты выполненных работ, а именно в 2020 году были повторно оплачены работы по монтажу системы электрообогрева трубопроводов на Северной площадке, уже выполненные в 2012 году и за которые подрядчику ООО «Северная группа» были оплачены в полом объеме. Согласно представленной справке, о причиненном материальном ущербе № от ДД.ММ.ГГГГ сумма причиненного ущерба для АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» составляет 1069547,65 рублей. Данная сумма складывается из расчета удержания 5% от общей суммы акта о приемке выполненных работ, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения подрядчиком обязательств гарантийного периода. В соответствии с актом № от 31.10.20202 на расчетный счет «СайтМонтаж» с лицевого счета АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», была перечислена сумма денежных средств в сумме 1069547,65 рублей, а не 1125839,63 рублей как указано в акте. На основании п. 6.2.1. договора № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату за выполнение работы выставляется подрядчиком с указанием 100% стоимости выполненных работ за вычетом 5%, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения подрядчиком обязательств гарантийного периода. В связи с тем, что ООО «СайтМонтаж» в рамках указанного договора не выполнило свои договорные обязательства, то есть не завершили строительство объектов в срок, то ООО «СайтМонтаж» не получил свои 5%, то есть в соответствии с п. 6.2.1. договора № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» не вернуло ООО «СайтМонтаж» пятипроцентную сумму от всего договора (т. 2 л.д. 130-132, 133-136, 140-141, т.6 л.д. 208-209).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия показал, что с 2008 года находится в должности начальника управления правового обеспечения АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», которое до января 2020 года являлось дочерней организацией ОАО «ОЭЗ» (<адрес>). С января 2020 года единственным акционером АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» стала Томская область в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области. АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» имеет 2 участка, один из которых находится в районе Кузовлевского тракта (площадь около 60 Га). На указанных участках создаются объекты инженерной, транспортной, таможенной, инновационной инфраструктуры. На указанных участках АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» осуществляет строительство объектов, в том числе объекты водоснабжения и водоотведения (трубопровод) по адресу: <адрес> (т.2 л.д.144-147).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» примерно с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов на территории Особой Экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № в районе Кузовлевского тракта, участок № в районе Академгородка) победителем которого стало ООО «СайтМонтаж». ДД.ММ.ГГГГ между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» заключен договор № на выполнения работ по строительству объекта (т. 2 л.д. 209-212).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия показала, что с 2018 года работает в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в должности ведущего экономиста – сметчика АО«ОЭЗ ТВТ «Томск». В ее должностные обязанности входит приемка выполненных строительно-монтажных работ в части расчетов (СМР), составление смет, ведение накопительных расчетов. ООО «Сайт-Монтаж» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ было поручено выполнение необходимых работ, в том числе работ системы электрообогрева трубопроводов. ДД.ММ.ГГГГ ей на служебную электронную почту от сметчика ООО «Сайт-Монтаж» поступил акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, при проверке которого нарушения выявлены не были (т. 3 л.д.71-74).

Свидетель ФИО17 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в должности главного инженера АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Примерно с 2010 года на «Северной» площадке (Кузовлевский тракт 2/14) ведутся строительные работы по возведению объектов технических и офисных помещений. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ОЭЗ» (<адрес>) и ООО «Северная группа» заключен договор № ТВ-03/11020 на выполнение подрядных работ по объекту: «Внутриплощадочные инженерные сети, дороги и другие объекты инфраструктуры. Ограждение, таможенная инфраструктура (2-я очередь) на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (участок № в районе Кузовлевского тракта), в том числе объекты водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктуры, объекты электроснабжения, теплоснабжения и пароснабжения и др. Работы были выполнены в полном объеме и приняты надлежащим образом, за что и производилась оплата в полном объеме. В 2020 году при проведении государственной экспертизы, в ходе корректировки проектно-сметной документации, работы по монтажу саморегулируемого греющегося кабеля перенесены из раздела «Тепловые сети» в раздел «Сети водоснабжения». Однако объем выполненных работ не был учтен проектировщиками. Все работы, которые выполнялись подрядчиком, были отражены в форме «КС-6а». Однако, при изменении разделов «КС-6а» не изменяется, а сама проектно-сметная документация составляется именно по данному документу, в связи с чем, при составлении новой документации не был учтен объем уже выполненных работ, так как не был перенесен из другого раздела. В период 2020 года генеральным подрядчиком ООО «СайтМонтаж» были предоставлены документы на производство работ по монтажу системы электрообогрева трубопроводов на Северной площадке. На основании КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ сумма выполненных работ составила 1 125839, 63 рублей и была оплачена в полном объеме ООО «СайтМонтажу», что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Приемку выполненных работ, на основании акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) осуществляли: ФИО9 как мастер отдела энергетики АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», ФИО20 как ведущий экономист – сметчик УКСиР АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», ФИО21 как начальник УКСиР «ОЭЗ ТВТ «Томск», он, как главный инженер, и после полностью подписанного акта, документ поступает на подпись генеральному директору ФИО10 Подрядчик, данный документ подписывает в первую очередь. После прокурорской проверки в 2022 году ему стало известно, что произошла двойная оплата, за ранее выполненные работы (т. 3 л.д.76-80).

Свидетель ФИО21 в ходе предварительного следствия показал, что с 2018 года работает в должности начальник управления капитального строительства и ремонта
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». В 2011 году на территории «ОЭЗ ТВТ «Томск», ООО «Северная группа» выполняла работы по строительству объектов северной площадки ОЭЗ на основании договора, который в последующем был расторгнут. Так как строительные работы полностью не были завершены, необходимо было производить ремонтно-восстановительные работы объектов, в связи с чем в 2020 году между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта: «Внутриплощадочные сети телекоммуникаций, водоснабжение и водоотведения, в том числе хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный водопровод, бытовая канализация и объекты теплоснабжения и пароснабжения». В 2020 года проводилось очередное совещание, где поднимался вопрос о необходимости принятия выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СайтМонтаж». Через несколько дней ему на подпись поступил акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный акт был подписан ФИО9 Каким образом ФИО9 осуществлял приемку работ ему неизвестно. После подписания акта он передал его ФИО20 После проведения прокурорской проверки ему стало известно, что работы по монтажу термостатов, прокладке саморегулирующегося кабеля, установке коробок ввода питания оплачены дважды (т. 3 л.д.82-84).

Свидетель ФИО22 в ходе предварительного следствия показал, что с 2014 года работает в должности начальника отдела электроэнергетики АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». В 2020 году между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта: «Внутриплощадочные сети телекоммуникаций, водоснабжение и водоотведения, в том числе хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный водопровод, бытовая канализация и объекты теплоснабжения и пароснабжения». На совещании поднимался вопрос ФИО21 о том, что необходимо проверить и решить вопрос о принятии работы по договору с ООО «СайтМонтаж». ФИО17 потребовал принять данные работы немедленно, так как они выполнены и не оплачены. С этой целью на основании приказа руководителя АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» № от ДД.ММ.ГГГГ (приказами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) на ЕгороваЕ.В. возложен строительный контроль при выполнении подрядчиками договорных работ, а так же согласно приказу ему необходимо принять выполненные работы. ФИО9 считал, что данные работы должны принимать специалист по контрольно-измерительным приборам, однако в последующем на основании акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ принял указанную работу (т. 3 л.д.88-90, 94-96).

Свидетель ФИО9 в ходе предварительного следствия показал, что с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности мастера участка отдела управления эксплуатации электроэнергетики АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Его непосредственным начальником являлся ФИО22 - начальник отдела электроэнергетики управления эксплуатации объектов инфраструктуры АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Ему известно, что строительные работы осуществлялись в период с марта 2011 по октябрь 2012 года. В 2020 году производился конкурс на проведение строительных работ для АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» по результатам которого между указанной организацией и ООО «СайтМонтаж» заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта: «Внутриплощадочные сети телекоммуникаций, водоснабжение и водоотведения, в том числе хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный водопровод, бытовая канализация и объекты теплоснабжения и пароснабжения». С 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора с МасловымМ.Г. последний пояснил, что первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» - главный инженер ФИО17 требует немедленно проверить после чего решить вопрос о принятии работы по договору с ООО «СайтМонтаж». Ему это не понравилось, поскольку указанные работы проводились под контролем ФИО23 В последующем он подписал акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по которому ООО «СайтМонтаж» выполнены следующие работы: монтаж термостатов с датчиком температуры, прокладку саморегулирующегося кабеля, установку коробок ввода питания. Приемка работ осуществлялась только им, после чего акт он передал инженеру-сметчику АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ФИО20 Акт подписали инженер-сметчик ФИО20, начальник управления капитального строительства и ремонта ФИО21, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ Томск» ФИО17, генеральный директор АО «ТВТ ОЭЗ «Томск» ФИО10, директор ООО «СайтМонтаж» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ с его участием производился осмотр места происшествия по адресу: <адрес>. В его присутствии, осмотрен проложенный саморегулирующийся греющий кабель, который имеет маркировку «BSX 8-2-FOJ». В ходе осмотра обнаружены термостаты с датчиком температуры «Terminator-ZT-1-50-S-XP» количестве 2 шт., с маркировкой «Year: 2011», «Year: 2012, коробки ввода питания «Terminator - ZP-S-X» в количестве 9 шт., с маркировкой «Year: 2011», «Year: 2012». По поводу маркировок может пояснить, что они обозначают год производства приборов. Ни один объект в АО «ТВТ ОЭЗ «Томск» не использовал аналогичное оборудование. О том, что в 2012 году был проложен греющий кабель, он не знал. Поэтому считал, что работы были выполнены именно ООО «СайтМонтаж», а на давность изготовления коробок ввода он не смотрел. Узнал о том, что они были выполнены в 2011 – 2012 годах только после прокурорской проверки (т.3 л.д. 97-100, 104-108).

Свидетель ФИО23 в ходе предварительного следствия показал, что с 2017 года он работает в должности заместителя начальника управления капитального строительства и ремонта АО «ОЭЗ ТВТ Томск». ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ОЭЗ» и ООО «Северная группа» заключен договор № ТВ-03/11020 на выполнение подрядных работ по объекту: «Внутриплощадочные инженерные сети, дороги и другие объекты инфраструктуры. Ограждение, таможенная инфраструктура (2-я очередь) на территории ОЭЗ ТВТ Томск (участок № в районе Кузовлевского тракта), в том числе объекты водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктуры, объекты электроснабжения, теплоснабжения и пароснабжения. Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Северная группа» выполнены и предъявлены следующие работы: монтаж термостатов с датчиком температуры, монтаж саморегулирующегося кабеля, монтаж концевых заделок нагревательного кабеля, установка термостатов с датчиками температуры крепления к трубе хомутами, установка коробок ввода питания. Вышеуказанные работы приняты и оплачены ОАО «ОЭЗ» на основании акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ производился конкурс на проведение строительных работ для АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», по итогом которого между указанной организацией и ООО «СайтМонтаж» заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СайтМонтаж» выполнены следующие работы: монтаж термостатов, прокладку саморегулирующегося кабеля, установку коробок ввода питания. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ предъявленные к приемке работы АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» оплачены в полном объеме. В 2016 году в ходе проверке по данному объекту было принято решение изменить конструкцию эстакады и увеличить ее высоту на несколько сантиметров. Указанные работы в 2020 выполняло ООО «СайтМонтаж». По окончании работ, ООО «СайтМонтаж» оформили работы и предоставили на оплату АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», которые были полностью оплачены. В 2012 году на территории Северной площадки вдоль трубопровода ООО «Северная группа» был проложен греющий кабель. На основании предоставленного ему на обозрение акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ он может пояснить, что работы, выполненные в 2012 году и в 2020 году являются одними и теми же работами. Это один и тот же греющий кабель, а не новый и не другой, так как маркировки и объемы работ одни и те же. Если бы в 2020 году снималась пенополиуретановая теплоизоляция, он бы узнал об этом и приостановил работы, разрешения на съем, он бы не дал. Кроме того, это делается не за один день. В ходе выполнения договора № ТВ-03/11020 от ДД.ММ.ГГГГ принимались решения о замене материалов, изменялся конструктив узлов, изменялись проектные решения. В целях приведения проектной документации в соответствие с нормами и требованиями потребовалась корректировка проектной документации. В 2020 году, при проведении государственной экспертизы, ходе корректировки проектно-сметной документации, работы по монтажу саморегулируемого греющегося кабеля перенесены из объекта «Теплоснабжение и пароснабжение» в объект «Сети водоснабжения и водоотведения». Однако объем выполненных работ не был учтен проектировщиками. Все работы, которые выполнялись подрядчиком, были отражены в форме «КС-6а». При доработке проектной документации с учетом устранения выданных государственным инспектором замечаний, раздел «электрообогрев трубопроводов» был заново разработан и учтен в другом объекте, а именно «Сети водоснабжения и водоотведения». Саморегулирующийся греющийся кабель и термостаты с датчиком температуры не закупались подрядчиков впрок, они закупались в 2011-2012 годах только для возведения эстакады. На складах такое оборудование не лежит, так как они более не пригодились бы для дальнейшего строительства. Все материалы закупаются всегда по факту у производителя, совместно с документами, которые прилагаются в последующем к документации. ДД.ММ.ГГГГ с его участием производился осмотр места происшествия по адресу: <адрес>.В его присутствии, осмотрен проложенный саморегулирующийся греющий кабель, который имеет маркировку «BSX 8-2-FOJ». В ходе осмотра обнаружены термостаты с датчиком температуры «Terminator-ZT-1-50-S-XP» количестве 2 шт., с маркировкой «Year: 2011», «Year: 2012, коробки ввода питания «Terminator - ZP-S-X» в количестве 9 шт., с маркировкой «Year: 2011», «Year: 2012». Ему известно, что работы по данному договору принимал мастер отдела электроэнергетики ФИО9, после чего данный акт подписали инженер-сметчик ФИО20, начальник управления капитального строительства и ремонта ФИО21, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ Томск» ФИО17, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ФИО10 (т.3 л.д.109-112, 116-120).

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного следствия показал, что с 2008 года работает в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». С марта 2011 года на Северной площадке ведутся строительные работы по возведению объектов технических и офисных помещений, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и № ТВ-03/11020 между ОАО «ОЭЗ» (<адрес>) и ООО «Северная группа», однако в полном объеме работы выполнены не были. С 2018 по 2019 года была составлена проектно-сметная документация, в которой был отражен объем необходимых работ выполняемых ООО «СайтМонтаж» в 2020 году. Составлением указанной документации занималось управление капитального строительства и надзора за строительством АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», в состав которого входили: заместитель генерального директора – главный инженер ФИО17, начальник самого управления ФИО21, заместитель начальника управления капитального строительства и ремонта АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ФИО23, ведущий инженер - ФИО24, и ведущий экономист – сметчик ФИО20 Ему неизвестно по какой причине работы по монтажу греющего саморегулирующегося кабеля, указанные в проектно-сметной документации и выполненные в 2012 году, были включены повторно, так как он не имеет отношения к данным объектам. В ходе допроса, ему на обозрение предоставлялся акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), акт № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ (отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). по поводу указанных документов пояснил, что визуально он видит, что в 2012 года данные работы выполнялись по объектам теплоснабжения и пароснабжения, а в 2020 году работы выполнялись по объектам водоснабжения и водоотведения. Он не может пояснить, по какой причине они указаны в разных разделах и он считает, что это одни и те же работы. О том, что за монтаж греющего кабеля была произведена двойная оплата, он узнал в начале лета 2022 года, когда в АО ОЭЗ ТВТ «Томск» пришли компетентные органы с проверкой (т.3 л.д.121-125).

Свидетель ФИО25 в ходе предварительного следствия показал, что примерно с 2007 года до конца 2012 года он был трудоустроен в ООО «Северная группа» в должности главного энергетика. Занимался проектом подстанции АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ПС110/10 ОЭЗ-2 (подстанция с уровнем напряжения 110/10 Кв, расположенная на участке № в районе Кузовлевского тракта). В начале 2015 года он был трудоустроен в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» в отдел эксплуатации, на должность ведущего инженера. На момент его трудоустройства в ООО «Северная группа» ему стало известно, что данной организацией на объекте «участок № в районе Кузовлевского тракта» проводилось строительство технологического трубопровода. Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ он был назначении ответственным специалистом общества за ведение строительного контроля при строительстве объектов по видам работ и разделам проектной документации объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе: хозяйственно-питьевой водопровод, производственно – противопожарный водопровод, бытовая канализация, в частности в системе электроснабжения (разделы проектной документации ЭС, ТТ), как ведущий инженер электроэнергетики. На момент вынесения данного приказа эстакада уже была установлена, проложен греющий кабель, установлены термостаты с датчиками температуры (Термит). Сам грающий кабель проложен и закрыт утеплителем и оцинкованным железом. Однако греющий кабель не был подключен. В проекте не обговаривался способ и точка подключения, и проект был направлен на доработку в отдел подготовки проектной документации. Таким образом, он точно знает, что эстакада была возведена, подготовлена в полном объеме, но не было возможности подключения кабеля (т.3 л.д.131-133).

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия показал, что является одним из соучредителей ООО «СайтМонтаж», которое занимается строительно-монтажными работами. До ДД.ММ.ГГГГ директором данного общества был Самойлов С.Н., после – ФИО37 С Самойловым С.Н. он знаком с 2015 года. С ним у него были только деловые отношения, никаких финансовых или долговых обязательств он с Самойловым С.Н. не имеет. О договорных отношениях между ООО «СайтМонтаж» и АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», знает в общих чертах от Самойлова С.Н. В начале лета 2022 года ФИО28 сообщил ему, что известно от представителей АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» о том, что указанное АО получило запрос из прокуратуры <адрес>, касающийся работ по теплотрассе, которые были в предмете договора с ООО «СайтМонтаж». Со слов ФИО28 сотрудники АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» выяснили, что этот вид работ в договор был внесен ошибочно специалистами АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» при подготовке конкурса, а при приемке работ сотрудником АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» была проявлена небрежность в приемке работ, что сделало возможным подписание КС-2 и КС-3 по этому виду работ и перечислению денежных средств, хотя эти виды работ подрядчиком (ООО «СайтМонтаж») не выполнялись (т.4 л.д.19-21).

Свидетель Поданёв С.В. в ходе предварительного следствия показал, что в период с октября 2007 года по 2009 год он был трудоустроен в ООО «СайтМонтаж» в качестве генерального директора, а в период с 2009 года по 2012 год он был трудоустроен в этой же организации в качестве технического директора. С 2014 года по октябрь 2021 года он вновь работал в указанной организации в качестве технического директора. ДД.ММ.ГГГГ между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» заключен договор № на строительство объектов, принадлежащих АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», в том числе на «Северной» площадки – участок № в районе Кузовлевского тракта. В ходе допроса ему на обозрение предоставлены копии документы, связанные с выполнением указанных работ, после чего он пояснил, что ему не известно. Пояснил, что данные подписи свидетельствуют о том, что заказчик принял все работы, и согласилась с объемом выполненных работ. После обозрения комплекта сертификатов соответствия и инструкция по монтажу, на которых внизу каждого листа имеется подпись, схожая с той, которая стоит в вышеперечисленных документах напротив его фамилии, пояснил, что с уверенностью может сказать, что подписи внизу каждого листа ему не принадлежат, они выполнены не им. Кроме того, если бы он самостоятельно заверял указные документы, то он бы прописал свою фамилию, и заверил бы каждый лист печатью, принадлежащей ООО «СайтМонтаж», с подписью «копия верна» и указанием должности. Во время проведения прокурорской проверки, от представителя заказчика, ему стало известно, что произошла двойная оплата, за ранее выполненные работы (монтаж греющегося провода и оборудования к нему) (т. 3 л.д.135-138).

Свидетель ФИО28 в ходе предварительного следствия показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «СайтМонтаж» в должности директора. ООО «СайтМонтаж» осуществляет деятельность по объектам связи и особой экономической зоне как генеральный подрядчик, принимает участие в конкурсах по строительно-монтажным работам, в том числе на объектах АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Самойлова С.Н. он может охарактеризовать как грамотного специалиста, по его мнению, ему кажется, что он добропорядочный человек с которым можно иметь общее дело. В мае текущего года от представителей АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и работников ему стало известно, что указанное АО получил запрос из прокуратуры Томской области, касающийся работ по теплотрассе, которые были в предмете договора с ООО «СайтМонтаж». Выяснилось, что один из видов работ в договор был внесен ошибочно специалистами АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» при подготовке конкурса, а при приемке работ сотрудником АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» Егоровым была проявлена халатность в приемке работ, что сделало возможным подписание КС-2 и КС-3 по этому виду работ, и перечислению денежных средств. Несмотря на невыполнение данных работ сумма в размере 1 125839,63 рублей была перечислена с расчетного счета АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на расчетный счет ООО «СайтМонтаж» (т. 4 л.д.23-25).

Свидетель ФИО29 в ходе предварительного следствия показал, что в 2020 году он работал с ООО «Буран» на объектах предоставляемых ими. Осенью 2020 года, примерно в октябре 2020 года он работал на объекте АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», по приглашению ООО«Буран». На данном объекте было необходимо выполнить донаращивание греющего кабеля, проложенного вдоль пожарного трубопровода. Насколько он помнит, ДД.ММ.ГГГГ, он приехал на объект АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (в районе Кузовлевского тракта), где находился противопожарный трубопровод. На данном трубопроводе были надставлены трубы. Весь трубопровод был закрыт под теплоизоляциями, за исключением тех мест, где были надставлены трубы. Таких мест было несколько, но сколько, он точно не помнит, так как несколько раз приходилось переставлять строительные леса. Из-под теплоизоляции торчал греющий кабель, однако он был разорван в тех местах, где были надставлены трубы. Его работа заключалась в том, чтобы нарастить греющий кабель, в тех метах, где он отсутствовал, и закрыть трубопровод теплоизоляцией. Кабель был полностью рабочим, не имел замыканий, и он приступил к работе, надставил кабель, срастили. После выполнения всех работ был полностью закрыт трубопровод под теплоизоляцию. После проведения работ, специалист, нанятый ООО «Буран», прозвонил собранный и срощенный кабель, кабель полностью функционировал. После чего, они сдали объект, который у них приняли без проблем и оплатили в полном объеме (т.3 л.д.232-234).

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия пояснил, что у него имеется товарищ ФИО15, который имеет собственное предприятие ИП «ФИО15». Указанное предприятие занимается электромонтажными работами. Кроме того, у него есть знакомый Самойлов С.Н., с которым он знаком около 10 лет. Ранее Самойлов С.Н. являлся директором ООО «СайтМонтаж». Данная организация выиграла тендер в 2020 году, после которого заключила контракт с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». В связи с тем, что у Самойлова С.Н. нет собственной организации, то он предложил ФИО15 работать подрядчиком по электромонтажным работам у ФИО2 (ООО «СайтМонтаж»). ФИО15 согласился на его предложение. С июня 2020 года по настоящее время ИП «ФИО15» работает на объектах АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», выполняет работы по проведению электрики, автоматизации, установления охранной противопожарной системы на основании договора субподряда, заключенного между ООО «СайтМонтаж» и ИП «ФИО15». Ему достоверно известно о том, что в 2011 году компания ООО «Лан-М», в которой он был трудоустроен директором работала на основании субподрядного договора с ООО «Северная группа». ООО «Лан-М» выполняло работы, в том числе по монтажу греющего саморегулирующего кабеля, а также устройств ввода, которые были смонтированы в 2011 году. В 2020 году, когда их пригласили работать в качестве субподрядчика в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Для него было удивительно, что в составе договора подряда, заключенного между ООО «СайтМонтаж» и АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», включены работы, выполненные ООО «Лан-М» в 2011 году, о чем он сообщил Самойлову С.Н. и заказчику. От Самойлова С.Н. ему стало известно, что заказчик пояснил, что оформлять документы будут согласно КС-6а, и так же сообщил, что из полученных денежных средств 1000000 рублей, которые не были потрачены на приобретение кабеля, необходимо вернуть через «агента» заказчику в лице ФИО17 Со слов Самойлова С.Н. «агентом» выступал ФИО13 С целью привлечения специалистов по замерам греющегося саморегулирующегося кабеля была приискана организация ООО «Буран», специализирующаяся на греющих кабелях. ООО «Буран» провели ревизию и часть комплекса ремонтно-восстановительных работ (определение несправных участков кабеля подлежащего замене, проверка работоспособности всех устройств ввода и термодатчиков). После того, как ООО «Буран» выполнил все необходимые работы, он подготовил документы и передал их генподрядчику Самойлову С.Н. ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО15 поступили денежные средства от ООО «СайтМонтаж» в размере чуть более 1000000 рублей, точная сумма ему не известна. Денежные средства поступили за выполнение работ по договору субподряда, из которых 1000000 рублей нужно было передать заказчику, иначе никакие работы более оплачены не будут. Они были вынуждены согласить с данными условиями. Несмотря на то, что Самойлов С.Н. знал, что работу по греющему кабелю, а точнее что прокладка греющего кабеля по всей длине трубопровода не проводилось в 2020 году (он прокладывал указанный кабель в 2011 году), он попросил его подготовить необходимую документацию, предшествующую КС-2, и передать ему. В последующем он с удивлением узнал, что АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» подписали исполнительную документацию и акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. А также он в последующем узнал, что АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» перевело на счет ООО «СайтМонтаж» денежные средства в сумме 1125839, 63 рублей, за прокладку греющего кабеля по всей блине трубопровода, который Самойлов С.Н. не прокладывал (т. 3 л.д.154-158, 160-162, т. 6 л.д.211-215).

Свидетель ФИО13 в ходе предварительного следствия показал, что в период с июня 2012 года по октябрь 2012 года состоял в должности директора ООО «Северная группа», которое выступало подрядчиком АО «ОЭЗ», с которым в последующем был заключен ряд договоров. Примерно в 2016 году, через общих знакомых, он познакомился с ФИО12 – директором ООО «Лидер Строй - М», с ФИО10 – директором АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и с ФИО17 – заместителем генерального директора – главным инженером АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», с ФИО21 С вышеуказанными лицами у него сложились исключительно деловые отношения. В марте 2020 года у него состоялся разговор с ФИО12, в ходе которого он проинформировал последнего, что имеется возможность принять участие в конкурсе по строительно-монтажным работам АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Он рассказал ЛушпеМ.К. об условия участия в конкурсе и требования заказчика по конкурсу. ФИО30 данная работа заинтересовала и он предложил поучаствовать в конкурсе своему знакомому ФИО2 В конце марта 2020 года они встретились все вместе, в офисе у ФИО31, где он увидел Самойлова С.Н., изъявившего желание учувствовать в конкурсе, в связи с чем он объяснил ему условия конкурса. После этого они разошлись и они ни при дальнейшей встрече но до этого не обсуждали и не договаривались о денежном вознаграждении, ни для него (ФИО32) ни для руководителя АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Самойлов С.Н. и ФИО12 самостоятельно готовили документы, на участие в конкурсе. В июне 2020 года ФИО12 сообщил ему, что ООО «СайтМонтаж» победило в конкурсе и заключило контракт с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». В дальнейшем, по неоднократным просьбам ФИО31 и Самойлова С.Н. о принятии участия в разрешении возникших сложностей он присутствовал на рабочих совещаниях в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», вплоть до июня 2021 года. Начиная с этапа анализа конкурсной документации и сметной стоимости строительно – монтажных работ в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» при информировании и решении проблем он рассчитывал на денежное вознаграждение, лично себе, за свою работу, размер которой он никогда не оговаривал ни с Самойловым С.Н., ни с ФИО12 Предпологал, что это будет около 2-4% от стоимости выполненных работ, составляющая примерно 2-2,5 миллиона рублей. Данные денежные средства он ожидал получить от ФИО31, поскольку именно с ним контактировал по решению проблем, возникающих в ходе выполнения работ. Самойлов С.Н. с ним никогда не связывался и не консультировался. О повторной оплате по прокладке греющего кабеля он узнал только в конце августа-сентябре 2022 года. Он никогда не говорил ФИО16 или СамойловуС.Н. о том, что будет передавать ФИО17 какие-либо денежные средства. С ФИО17 он встречался только на рабочих совещаниях и лично ничего никогда с ФИО17 не обсуждал и не созванивался, во вне рабочее и личное время они никогда не встречались (т.6 л.д.11-16).

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного следствия показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2022 года являлся директором и учредителем ООО «Лидер Строй-М». Самойлова С.Н. знает как директора ООО «СайтМонтаж». В марте 2020 года у него с Самойловым С.Н. состоялась встреча в его рабочем кабинете, где они обсуждали вопрос о возможности участия ООО «СайтМонтаж» при выполнении строительно-монтажных работ на Северной площадке АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Сообщил Самойлову С.Н. о возможности участия в выполнении строительно-монтажных работ (окончание объекта на Северной площадке особой экономической зоны в районе Кузовлевского тракта). О данном факте он узнал от ФИО13, который ранее принимал участие в строительстве на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и знаком с руководством АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Самойлова С.Н. заинтересовало данное предложение, однако нужно было оценить все риски. Было решено, что в тендере будет участвовать как его организация ООО «Лидер Строй-М», так и ООО «СайтМонтаж», поскольку так имелась большая вероятность победить в конкурсе. В марте 2020 года, в ходе личной встрече ФИО13 последний сообщил, что для беспрепятственного заключения договора на выполнение работ с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и в последующем лояльной приемки выполненных работ, без придирок к работе, будет необходимо передать взятку для ФИО17 в размере 1000000 рублей. От ФИО13 ему стало известно, что ФИО17 будет присутствовать в комиссии по конкурсу, и что он может помочь выиграть в данном конкурсе, за что и необходимо заплатить 1000000 рублей. До заключения договора между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» он не был знаком с ФИО17, с ним лично не встречался и не работал. Впервые увидел ФИО17 на одном из совещаний, в ходе работы не объекте. В ходе личной встрече с Самойловым С.Н. передал последнему слова ФИО13, о том, что необходимо передать заместителю директора АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» ФИО17 денежные средства, в качестве взятки, в размере 1000000 рублей, для положительного исхода в конкурсе. Самойлов С.Н. сообщил о готовности передать взятку в указанной сумме, однако в настоящее время такой суммой не располагает, в связи с чем предложил отдать ее после заключения договора. Данную информацию он передал ПодгорномуП.Р. В последующем, ООО «СайтМонтаж» одержало победу в конкурсе и с ним был заключен договор на выполнение работ. Ему известно, что в рамках заключенного договора между АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» и ООО «СайтМонтаж» последние были обязаны выполнить работы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, включая строительно-монтажные и отделочные работы, оснащение системы инженерно-технического обеспечения, поставку материалов и оборудования, монтаж оборудования на участке № в районе Кузовлевского тракта (Северная площадка АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»). С этой целью в качестве субподрядчика была привлечена его компания ООО «Лидер Строй-М». в ходе выполнения работ по подъему трубопровода и эстакады, на вышеуказанном участке, в конце июля 2020 года работниками ООО «Лидер Строй-М», под теплоизоляцией, был обнаружен греющий кабель, о чем он сообщил Самойлову С.Н. В последующем от Самойлова С.Н. узнал, что указанный кабель был проложен еще в 2012 году. В это же время к нему обратился ФИО13 с напоминанием о взятке, на что Самойлов С.Н. ответил, что если МедведевД.Ю. осуществит приемку, согласно смете, по укладке нового кабеля, который Самойлов С.Н. на самом деле прокладывать не будет, так как там уже проложен греющий кабель, еще в 2012 году, а также оплатит работы по укладке саморегулирующегося греющего кабеля, коробок ввода питания и датчиков температуры, которые Самойлов С.Н. не устанавливал, и которые проложены еще в 2012 году, то у Самойлова С.Н. появится возможность передать ФИО17 взятку в размере 1000000 рублей. Самойлов С.Н. хотел, что бы АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» повторно приняло и повторно оплатило работы указанные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в приложении № (пункты 397, 403, 405-407, 413), выполненные, принятые и оплаченные еще в 2012 году, без их фактического осуществления. Указанная информация была доведена до ФИО13, который последующем сообщил, что ФИО17 готов осуществить приемку указанных работ (прокладка греющего кабеля по всей длине трубопровода и установка оборудования к нему) без их фактического выполнения. Ему известно, что акт о выполнении работ по прокладке греющего и оборудования к нему был подписан обеими сторонами и в конце 2020 года, примерно в ноябре на расчетный счет ООО «СайтМонтаж» поступили денежные средства. Самойлов С.Н. не закупал греющий кабель и оборудование к нему, для укладки его по всей длине трубопровода, не демонтировал старый материал, и не производил монтаж нового греющего кабеля, и оборудования к нему, он просто подготовил необходимые документы, и предоставил их на оплату, как якобы выполненные работы, за которые получил оплату в полном объеме, как за фактически выполненную работу. ДД.ММ.ГГГГ у него с Самойловым С.Н. состоялась встреча в его рабочем кабинете, в здании офиса ООО «СайтМонтаж», где Самойлов С.Н. передал ему черный пакет с денежными средствами в размере 1000000 рублей, предназначенные в качестве взятки ФИО17Самойлова С.Н. может охарактеризовать с положительной стороны, как хорошего и грамотного работника. По характеру он добрый, спокойный, ответственный и честный человек и работник (т.3 л.д.224-230).

Свидетель ФИО15 в ходе предварительного следствия показал, что является ИП, занимается электромонтажными работами. В 2020 году ФИО8 предложил ему работать подрядчиком по электро-монтажным работам у Самойлова С.Н. в ООО «СайтМонтаж». Согласно условиям за год необходимо закончить контракт по выполнению электро-монтажных работ на территории особой экономической зоны в <адрес> (в районе Кузовлевского тракта и в Академгородке). Фактически работы по греющему кабелю, слаботочной системе от ИП ФИО15 выполнял ФИО8, а электро-монтажные работы выполнялись его ИП либо им, либо привлеченными лицами. Когда ИП ФИО15 закончил часть работ, то они у нас были приняты (эти работы проводились в рамках укладки кабеля), они были приняты в конце 2020 года. Когда кабель был уложен, то была подготовлена и подписана вся исполнительная документация, работы были приняты, кто принимал работы и подписывал акт приемке, он не помнит. Общая стоимость по прокладке кабеля составила чуть более 1 млн. рублей. После подписания акта в конце 2020 года на расчетный счет ИП ФИО15 поступили вышеуказанные денежные средства в размере чуть более 1 млн. рублей со счета ООО «СайтМонтаж» в рамках исполнения договора с указанным обществом. О поступлении данных денежных средств его и ФИО33 заранее предупредил Самойлов С.Н. При этом Самойлов С.Н. сказал им, чтобы после поступления указанных денежных средств они их обналичили и передали ему (Самойлову С.Н.) (т.2 л.д.58-59).

Материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ направлены органу следствия (т.4 л.д.207), после чего ДД.ММ.ГГГГ осмотрены следователем (т.4 л.д.228-234).

Действия сотрудников УФСБ России по Томской области при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» полностью соответствовали требованиям ст.ст. 2, 7 и 8 Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении требований уголовно-процессуального закона в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, не установлено.

Оперативно-розыскные мероприятия «Наведение справок», предусмотренные ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, проведены сотрудниками УФСБ России по Томской области, то есть органом, уполномоченным вышеуказанным Законом на осуществление подобного рода деятельности. В материалах уголовного дела не содержится данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения в отношении Самойлова С.Н. либо их фальсификации.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым положить в основу приговора результаты оперативно-розыскной деятельности.

Вина подсудимого Самойлова С.Н. в совершении преступления также подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (участок № в районе Кузовлевского тракта) при выполнении и сдаче работ по Договору от ДД.ММ.ГГГГ № на объекте - «Водоснабжения и водоотведения, в том числе хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный водопровод, бытовая канализация» неустановленными лицами ООО «СайтМонтаж» совершено хищение денежных средств в сумме 1125839,63 рубля (т.2 л.д.122);

- справкой о причиненном ущербе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость работ согласно акта (КС-2) о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ составила 1125839,63 рубля, из которых 56291,98 рублей – удержание обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода (5 %), итого сумма ущерба – 1069547,65 рублей (т.2 л.д.138-139);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> (т.2 л.д.94-110);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен участок местности на территории АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (т.2 л.д.111-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО19 изъяты в том числе: заявка участника № (ООО «СайтМонтаж») с приложенным пакетом документов заявка участника № (ООО «Лидер Строй-М») с приложенным пакетом документов (т.3 л.д.48-50);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО19 в ходе выемки и приложенные к протоколу допроса в ходе ее допроса, а именно: заявка участника ООО «СайтМонтаж») с приложенным пакетом документов (Устав ООО «СайтМонтаж», выписка из ЕГЛЮЛ, заявка участника № (ООО «Лидер Строй-М») с приложенным пакетом документов; извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по строительству объектов на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № в районе Кузовлевского тракта, участок № в районе Академгородка) № ОК-9/2020; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; техническое задание на выполнение работ по строительству объектов на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске. Где место выполнения работ <адрес>, объект водоснабжения и водоотведения (Производственно-противопожарный водопровод), с кадастровым номером 70:21:0100001:1638; протокол вскрытия конвертов с заявками № ОК-9/2020/1 от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск с аудиозаписью с номером на внутреннем кольце №С2103071432 – где имеется запись процедуры вскрытия конвертов с заявками; протокол рассмотрения заявок № ОК-9/2020/2 от ДД.ММ.ГГГГ; устав АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» (т.3 л.д. 51-63);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО33 изъяты: ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ; акт технической готовности электромонтажных работ (промежуточный) от ДД.ММ.ГГГГ; акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость смонтированного электрооборудования от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию от ДД.ММ.ГГГГ; акт о выявленных дефектах оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт освидетельствования скрытных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № «Измерение сопротивления изоляции кабельных линий» от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия сертификата соответствия № ТС RU C-NL.AA87.B.01182, серия RU № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; заверенная копия приложения к сертификату соответствия № ТС RU C-NL.AA87.B.01182 Лист 2, серия RU №; заверенная копия сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-NO.МЮ62.В.00834/19, серия RU № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; инструкция по монтажу (т.3 л.д.167-170). В последующем изъятое согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено (т.3 л.д. 171-178);

- заключением эксперта № № от 18.11.2022, согласно выводам которого подписи от имени Поданёва С.В., имеющиеся в следующих документах: в ведомости технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ; в акте технической готовности электромонтажных работ (промежуточный) от ДД.ММ.ГГГГ; акте рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от ДД.ММ.ГГГГ;в ведомости смонтированного электрооборудования от ДД.ММ.ГГГГ; в ведомости электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию от ДД.ММ.ГГГГ; в акте о выявленных дефектах оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; в акте освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ; внизу первого листа с копией протокола № «Измерение сопротивления изоляции кабельных линий» от ДД.ММ.ГГГГ; внизу второго листа с копией протокола № «Измерение сопротивления изоляции кабельных линий» от ДД.ММ.ГГГГ; внизу листа копии сертификата соответствия № TC RU C-NL.AA87.В.01182, серия RU № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; внизу листа копии приложения к сертификату соответствия № TC RU C-
NL.AA87.B.01182, Лист2, серия RU №; внизу листа копии сертификата соответствия № ЕАЭС RU С- NO.МЮ62.В.00834/19, серия RU № со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; в инструкции по монтажу - вероятно, выполнены не Поданёвым С.В., а другим лицом (т.3 л.д.219-221);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъяты в том числе: личная карточка работника, приказ (распоряжение) о приеме на работу СамойловаС.Н.; трудовой договор № с директором общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция руководителя предприятия – подтверждающие факт трудоустройстве ФИО2 в должности директора ООО «СайтМонтаж» ФИО2 и выполнении им организационно-распорядительных функций (т.4 л.д. 86-89). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ изъятые документы были осмотрены (т.4 л.д.141-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъяты: акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ – подтверждающие факт хищения денежных средств принадлежащих АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» директором ООО «СайтМонтаж» Самойловым С.Н. (т. 4 л.д.162-164). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ изъятые документы были осмотрены (т.4 л.д.192-201). Этим же протоколом осмотрены документы, представленные свидетелем ФИО28 в ходе его допроса, а именно: справка из ПАО Сбербанк; Устав ООО «СайтМонтаж»; сведения о собственниках ООО «СайтМонтаж»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные на основании запроса исх. 21/10698 от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «СайтМонтаж» исх. 96/22 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.45),а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получатель (ООО «Сайтмонтаж») по договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнил работы по строительству Объектов на территории ОЭЗ ТВТ «Томск» (участок № в районе Кузовлевского тракта) в том числе: Объекты водоснабжения и водоотведения, в том числе: хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный водопровод, бытовая канализация. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ составила 1546082,05 рублей, при этом с учетом удержания обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода (5%) в размере 77304,10 рублей, всего согласно указанного счета в адрес получателя (ООО «Сайтмонтаж») необходимо оплатить 1468777,95 рублей; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость выполненных работ, в том числе согласно справки на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно-противопожарном водопроводе) с учетом стоимости оборудования выполнены работы на сумму 1531238,62 рублей. Общая стоимость всех работ согласно акта составила 1546082,05 рублей, согласно внесенным изменениям акт КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ аннулирован и на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1125839,63 руб.; копия реестра актов выполненных работ к справке КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость выполненных работ, в том числе согласно реестра по акту КС-2 № стоимость работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно-противопожарном водопроводе) составила 1125839,63 рублей; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ в котором указано, что при монтаже системы электрообогрева трубопроводов использовано оборудование: Terminator ZT-1-50-S-XP Коробка соединительная неметаллическая IP66 EExed, с комплектом крепления на трубу, включая термостат с датчиком температуры в количестве двух штук, общей стоимостью
42500,36 рублей; Terminator ZP-S-XP 6mm2 Коробка ввода питания серии Terminator Z, от – 60?С до +232?С, для 3-х кабелей, с комплектом для стенокрепления, взрывозащитная в количестве одиннадцати штук, общей стоимостью 77845,77 рублей. Кроме того, указаны монтажные работы: монтаж Terminator ZT-1-50-S-XP в количестве 2 штук стоимостью
799,32 рублей; установка коробки ввода питания Terminator ZP-S-XP в количестве 11 штук стоимостью 19381,40 рублей; прокладка греющего кабеля по установленным конструкциям в количестве 12,08 в единице измерения 100 м., стоимостью 947048,34 рублей; закладка для ввода нагревательного кабеля в коробку и для прохода нагревательного кабеля под теплоизоляцию в количестве 21 шт стоимостью 38364,44 рублей. Итоговая сумма акта выполненных работ 1125839,63 рублей, в том числе оборудование на сумму 120346, 13 рублей; копией перечня оборудования, мебели и инвентаря смонтированного за отчетный период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно-противопожарном водопроводе) при монтаже системы электрообогрева трубопроводов использовано оборудование: Terminator ZT-1-50-S-XP Коробка соединительная неметаллическая IP66 EExed, с комплектом крепления на трубу, включая термостат с датчиком температуры в количестве двух штук, общей стоимостью 42500,36 рублей; Terminator ZP-S-XP 6mm2 Коробка ввода питания серии Terminator Z, от – 60?С до +232?С, для 3-х кабелей, с комплектом для стенокрепления, взрывозащитная в количестве одиннадцати штук, общей стоимостью 77845,77 рублей (т.6 л.д. 227-239);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, отражающие выполнение ООО «Северная группа» работ по договору ТВ-03/11020 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ОАО «ОЭЗ» за отчетный период сентябрь 2012 - январь 2013 года (т.4 л.д.228-234);

- копией договора № ТВ-03/11020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой между ООО «Северная группа» и ОАО «Особые экономические зоны» заключен договор в рамках которого ООО «Северная группа» обязалось выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами предусмотренные договором работы по строительству объектов на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в <адрес> (участок № в районе Кузовлевского тракта), в том числе объектов водоснабжения и водоотведения (т.1 л.д.37-57).

Протоколы указанных следственных действий и письменные документы отвечают требованиям статей 83 и 84 УПК Российской Федерации, являются допустимыми доказательствами, суд кладет их в основу приговора.

Таким образом, виновность подсудимого Самойлова С.Н. подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются межу собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

В основу приговора суд кладет показания представителя потерпевшего и свидетелей, так как они являются логичными, последовательными, согласуются между собой и письменными материалами дела. У суда нет оснований не доверять показаниям указанных лиц. В ходе рассмотрения уголовного дела не установлено наличие каких-либо личных неприязненных отношений между вышеуказанными лицами и подсудимым, а также не установлено оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего и свидетелями.

Тот факт, что часть работы, связанных с монтажом системы электрообогрева трубопровода, предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее были выполнены ООО «Северная группа» в рамках исполнения договора № ТВ-03/11020 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями свидетелей ФИО23, ФИО25, ФИО29 – обнаруживший в 2020 году в ходе выполнения работ греющий кабель, ФИО33 – непосредственно выполняющего в 2011 году работы по монтажу греющего саморегулирующего кабеля.

Согласно представленной учредительной документации, трудовому договору, личной карточке работника, приказу (распоряжению) о приеме на работу – Самойлов С.Н. являлся директором ООО «СайтМонтаж», согласно должностной инструкции руководителя предприятия – наделен полномочиями по выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Факт совершения подсудимым хищения денежных средств, принадлежащих АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», доподлинно подтверждается показаниями указанных лиц, которые взаимодополняются сведениями из вышеперечисленных документов, свидетельствующими о предоставлении Самойловым С.Н. в АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». документации, содержащей заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СайтМонтаж» работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ООО «СайтМонтаж» фактически не выполняло, однако денежные средства в сумме 1069547,65 рублей за выполнение указанных работ получило.

Таким образом, судом достоверно установлено, что Самойлов С.Н. совершил хищение денежных средств АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на общую сумму 1069547,65 рублей, поскольку со счета АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на счет ООО «СайтМонтаж», согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты за выполненные работы по монтажу системы электрообогрева трубопровода, предусмотренной договором № от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено именно 1069547,65 рублей.

Хищение указанных средств стало возможным вследствие обмана подсудимым сотрудников АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» посредствам предоставления документации, содержащей заведомо ложные сведения о выполнении ООО «СайтМонтаж» работ по монтажу системы электрообогревная трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе), предусмотренных договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не выполнялись.

Исследованные доказательства объективно и достоверно указывают на корыстный мотив совершенного преступления, подсудимым для достижения преступной цели, действовал с прямым умыслом, направленным именно на хищение имущества, принадлежащего АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» путем обмана сотрудников указанной организации и на получение денежных средств.

Довод Самойлова С.Н. о том, что он не является выгодоприобретателем, поскольку его трудовой договор не предусматривает и не учитывает премирование от количества заключенных договоров, и денежные средства в полном объеме были переданы ПодгорномуП.Р., не является для суда убедительным. Так, Самойлов С.Н., являясь директором ООО «СайтМонтаж» был лично заинтересован в осуществлении предприятием финансово-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, то есть, заинтересован в заключение договора с АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Таким образом, указанные денежные средства предназначались в качестве взятки, за победу в открытом конкурсе на право выполнения работ по строительному объекту на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске.

Самойлов С.Н. ссылается на то, что сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении должна быть значительно уменьшена, поскольку в нем указана стоимость ремонтно-восстановительных работ в сумме 203000 рублей и не учтена стоимость монтажных работ по замене кабеля, демонтаж и монтаж теплоизоляции трубопровода. Вместе с тем, ООО «СайтМонтаж» предоставил заведомо ложные сведения о выполнении работ именно по монтажу системы электрообогревная трубопровода на объекте водоснабжения и водоотведения (производственно противопожарном водопроводе), а не на выполнение ремонтно-восстановительных работ, в связи с чем, основания для включения стоимости указанных работ в размер ущерба отсутствуют.

Вопреки доводам стороны защиты суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимого с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ, поскольку согласно п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности» под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Между тем согласно имеющимся материалам дела, а так же показаниям самого Самойлова С.Н. следует, что при заключении договора № от ДД.ММ.ГГГГ он умысла на его преднамеренное неисполнение и совершение мошенничества не имел.

Суд не может согласиться с квалификацией действий Самойлова С.Н. по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно исследованным материалам дела, установлено, что преступление имеет оконченный состав, поскольку сумма в 1125839,63 рублей, является суммой, предусмотренной договором № за выполнение работ по монтажу системы электрообогрева трубопровода. Согласно данного договора, за выполнение указанных выше работ ООО «СайтМонтаж» должно было получить 1069547,6 рублей сразу же после приемки работ, которые оно в последующем и получило, а оставшуюся часть в размере 56291,98 рублей – только по истечении 12 месяцев гарантийного периода. Об условиях договора Самойлову С.Н. было достоверно известно.

Понимая, что ему (Самойлову С.Н.) необходимо передать ФИО17, в рамках ранее достигнутой договоренности о передаче ФИО17 взятки в размере 1000 000 рублей за победу в конкурсе, Самойлов С.Н., намеривался получить первый платеж в размере 1069547,6 рублей и распорядиться им в том числе на указанные цели.

Об этом сообщает в своих показаниях сам подсудимый. Так, в ходе личной беседы с ФИО15 и ФИО33, он (Самойлов) сообщил им, что на расчетный счет ИП ФИО15, в рамках заключенного договора №-ТВТ от ДД.ММ.ГГГГ будут направлены денежные средства в размере 1000 000 рублей, которые необходимо обналичить и передать ему для дальнейшей передачи ФИО17 в рамках ранее достигнутой договоренности о передаче ему взятки за победу в конкурсе.

В итоге Самойлов С.Н., получив 1069547,6 рублей перевел их ФИО15 за работу, которая фактически не выполнялась, чем причинил ущерб АО «ОЭЗ ТВТ» 1069547,6 рублей. На хищение оставшихся денежных средства в размере 56291,98 рублей, которые должны были поступить на расчетный счет ООО «СайтМонтаж», только по истечении 12 месяцев гарантийного периода, умысла у Самойлова С.Н. не было.

Таким образом, суд квалифицирует действия Самойлова С.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В силу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, в том числе лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Поскольку подсудимый Самойлов С.Н. занимающий должность директора ООО «СайтМонтаж», использовал для совершения хищения имущества АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в указанной коммерческой организации, суд находит, что квалифицирующий признак мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в действиях подсудимого нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая 1 000000 рублей, что относимо к установленным судом обстоятельствам и сумме причиненного Самойловым С.Н. ущерба.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимому Самойлова С.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Так, Самойлов С.Н. совершил тяжкое преступление, направленное против собственности.

Вместе с тем, Самойлов С.Н. не судим, на учетах в диспансерах не состоит, участковым-уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, свидетелями ФИО28 и ФИО34 – положительно, по месту работу положительно, награждался почетными грамотами и благодарственными письмами, награжден юбилейной медалью. Также при назначении наказания суд учитывает возраст Самойлова С.Н., ...

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Самойлова С.Н., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую.

Суд также не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, а также влияния назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений Самойлову С.Н. следует назначить наказание в виде лишения свободы, не усмотрев, тем самым, оснований для назначения менее строгих видов наказаний, так как суд приходит к выводу, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и не будет в полной мере отвечать требованиям, предусмотренным ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ. Вместе с тем, суд приходит к выводу о назначении наказания без его реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление Самойлова С.Н. возможно без изоляции от общества, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. На период условного осуждения суд считает необходимым возложить на Самойлова С.Н. обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

Принимая во внимание все вышеприведенные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, а так же его трудоспособный возраст, суд считает возможным не назначить Самойлову С.Н. дополнительное наказания в виде штрафа или ограничения свободы.

Аресты, наложенные постановлением Советского районного суда г. Томска от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета: ПАО «Сбербанк России» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Промсвязьбанк» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, открытые на имя Самойлова Сергея Николаевича – отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Самойлова Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком виде 4 (четырех) лет.

Обязать Самойлова С.Н. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда один раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Самойлова С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Аресты, наложенные постановлением Советского районного суда г. Томска от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета: ПАО «Сбербанк России» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Промсвязьбанк» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, ПАО «Банк ВТБ» № на сумму 200000 рублей, открытые на имя Самойлова Сергея Николаевича – подлежат отмене.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при нем – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем сообщить в письменном виде.

Судья

Приговор вступил в законную силу 17.10.2024. опубликовать 11.11.2024