Решение по делу № 22-7613/2024 от 01.10.2024

Судья Бадриев А.Н.                                                                       № 22-7613/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 октября 2024 года                                                                          город Казань

        Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в составе председательствующего Канафина М.М.,

судей Усманова А.А. и Низамова Э.Р.,

при секретаре судебного заседания Сухоруковой Д.В.,

с участием прокурора Захаровой А.Ф.,

представителей потерпевших ФИО1 и ФИО2.,

осуждённой Круминьш Л.В., посредством системы видеоконференц-связи,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осуждённой Круминьш Л.В. и защитника Галимова Р.Р. на приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 29 июля 2024 года в отношении Круминьш Лилии Вилисовны.

Заслушав доклад судьи Усманова А.А., изложившего обстоятельства уголовного дела, изучив доводы апелляционных обращений и возражения представителя потерпевшего, выслушав мнение осужденной Круминьш Л.В., поддержавшей доводы апелляционных жалоб, мнения прокурора Захаровой А.Ф., представителей потерпевших Хадиевой Ф.Ф. и Юрченко Е.А., полагавших приговор оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

По приговору Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 29 июля 2024 года Круминьш Лилия Вилисовна, <данные изъяты>, несудимая, осуждена по ст. 160 ч. 4 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Круминьш Л.В. взята под стражу в зале суда.

Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «а» УК РФ зачтён в срок наказания период содержания под стражей с 08 по 09 апреля 2019 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 72 ч. 3.4 УК РФ зачтено в срок наказания время содержания под домашним арестом с 14 мая 2019 года по 20 декабря 2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «а» УК РФ зачтён в срок наказания период содержания под стражей с 21 декабря 2020 года до 09 апреля 2021 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачтён в срок наказания период нахождения в исправительной колонии общего режима с 09 апреля 2021 года по 10 марта 2022 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

На основании ст. 72 ч. 3.1 п. «а» УК РФ зачтён в срок наказания период содержания под стражей с 29 июля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего - АО «Альметьевские тепловые сети» оставлен без рассмотрения с признанием права на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешена судьба имущества, на которое наложен арест, а также судьба вещественных доказательств.

По приговору суда Круминьш Л.В. признана виновной в том что, являясь исполнительным директором <данные изъяты> растратила вверенные ей денежные средства, принадлежащие АО «Альметьевские тепловые сети», АО «Татэнергосбыт», АО «Альметьевск-Водоканал», поступившие от жильцов многоквартирных жилых домов города Альметьевска Республики Татарстан на счета <данные изъяты> за предоставленные коммунальные услуги, то есть в хищении чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежные средства, принадлежащие АО «Альметьевские тепловые сети» в сумме 9 761 692 рублей 67 копеек, АО «Татэнергосбыт» в сумме 195 524 рублей 39 копеек, АО «Альметьевск-Водоканал» в сумме 905 293 рублей 04 копеек, всего на общую сумму 10 862 510 рублей 01 копейка.

Преступление совершено в период с октября 2018 года по январь 2019 года в городе Альметьевске Республики Татарстан при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Круминьш Л.В. вину не признала.

В апелляционных жалобах:

- осуждённая Круминьш Л.В. выражает своё несогласие с приговором, просит отменить его и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. В обоснование своей просьбы подробно приводит сведения: о первом обвинительном приговоре в отношении неё, постановленном 21 декабря 2020 года; об апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 09 апреля 2021 года, изменившем приговор суда от 21 декабря 2020 года; о кассационном определении судебной коллегии по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28 февраля 2022 года, отменившем апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 09 апреля 2021 года; об апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РТ от 17 мая 2022 года, отменившем приговор суда от 21 декабря 2020 года. Сославшись на положения ст. 73 ч. 1 п. 4 УПК РФ приводит подробные, обстоятельные доводы и расчёты о том, что размер причинённого преступлением вреда, установленный судом первой инстанции, осуществлён на недостоверных расчётах и не соответствует обстоятельствам, установленным в судебном заседании. При этом, приводит доводы и считает что: расчёты с октября 2018 года по февраль 2019 года противоречат выводам суда о размере хищения; сумма, уплаченная населением за электроэнергию с ноября 2018 года по январь 2019 года, составляет 106 862 рубля, 42 копейки, а не 195 524 рубля 39 копеек, инкриминированных ей в вину; выводы акта контрольно-счётной палаты Альметьевского муниципального района от 17 сентября 2019 года основаны на копиях бухгалтерских документов <данные изъяты>, которые согласно показаниям свидетеля ФИО3 не соответствуют действительности и поэтому указанный выше акт не достоверен; в её действиях отсутствовал основной признак хищения – безвозмездное изъятие; суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о предварительном слушании с целью исключения недопустимых доказательств, о признании недопустимыми доказательствами протокола выемки документов в ПАО «Акибанк» от 26 июля 2019 года и протокола осмотра денежных чеков от 04 ноября 2019 года;

- адвокат Галимов Р.Р. в защиту осуждённой, считая приговор суда незаконным, просит отменить его и оправдать Круминьш Л.В. в связи с непричастностью к совершению преступлений. В обоснование своей просьбы ссылается на позицию его подзащитной в суде, на результаты проверки контрольно-счётной палаты Альметьевского муниципального района от 17 сентября 2019 года и выводы, проведённой на основе данного акта проверки судебно-бухгалтерской экспертизы № .... от 20 ноября 2023 года. Считает, что размер причинённого ущерба, установленный судом на основании недостоверных расчётов, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Выводы акта проверки контрольно-счётной палаты основаны на копиях бухгалтерских документов <данные изъяты>», не соответствующих действительности, о чём пояснили свидетели ФИО3., ФИО4. и ФИО5 Не все из документов были надлежащим образом заверены. Его подзащитная, являясь исполнительным директором <данные изъяты>» действовала исключительно в интересах работников предприятия, о чем дали свидетельские показания работники подрядных организаций <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>».           С ноября 2018 года по январь 2019 года потерпевшие организации имели исполнительные листы по финансовым обязательствам к <данные изъяты>, <данные изъяты>» и <данные изъяты>», в связи с чем финансовая деятельность последних была парализована. Полагает, что между <данные изъяты>» и потерпевшими организациями фактически сложился гражданско-правовой спор, вытекающий из хозяйственной деятельности указанных выше субъектов предпринимательской деятельности.

Представитель потерпевшего АО «Альметьевские тепловые сети» ФИО6. в своём возражении приводит доводы несогласия с апелляционной жалобой осуждённой Круминьш Л.В. и просит оставить приговор суда без изменения.

    Изучив материалы уголовного дела, доводы апелляционных жалоб и возражения представителя потерпевшего, выслушав мнения участников сторон, судебная коллегия приходит к следующему.

    Выводы суда первой инстанции о виновности Круминьш Л.В. соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства, основываются на достаточной совокупности исследованных доказательств, которым в приговоре дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

Так, из показаний представителя потерпевшего АО «Альметьевские тепловые сети» ФИО2 в суде следует, что между АО «Альметьевские тепловые сети» и <данные изъяты> был заключен договор на поставку тепловой энергии и горячей воды для жителей многоквартирных домов, находящихся в обслуживании <данные изъяты>». АО «Альметьевские тепловые сети» на основании указанного договора добросовестно поставляло в жилые дома тепло и горячую воду. Жильцы домов оплачивали эти услуги, перечисляя денежные средства в <данные изъяты>». Однако, <данные изъяты> с октября 2018 года по январь 2019 года не перечислил полученные от населения деньги за полученные ресурсы в АО «Альметьевские тепловые сети», хотя на основании действующих правовых норм обязано было перечислять деньги на следующий день после получения оплаты от жильцов квартир. Круминьш Л.В., являвшаяся в тот период исполнительным директором <данные изъяты>», обязана была ежемесячно составлять отчет о поступивших от населения денежных средствах за полученные ресурсы, и передавать этот отчет им (АО «АПТС»), однако она этого не делала. Круминьш Л.В. неоднократно приглашалась в офис их Общества для объяснения образования задолженности и поясняла, что ФИО7 не дает ей разрешение перечислять им деньги. Также, Круминьш Л.В. один раз внесла в кассу их предприятия (АО «АПТС») в счет погашения задолженности за ресурсы наличные денежные средства.    Сумма задолженности <данные изъяты>», образовавшейся за период работы Круминьш Л.В., составляет 9 761 692 рубля 67 копеек.

Согласно показаниям в суде представителя потерпевшего АО «Татэнергосбыт» ФИО8., между АО «Татэнергосбыт» и <данные изъяты> был заключен договор электроснабжения от 02.12.2016 года. За услуги АО «Татэнергосбыт» с ноября 2018 года по февраль 2019 года населением было перечислено в управляющую компанию <данные изъяты> 511 065 рублей 51 копейка. Из этих средств <данные изъяты> перечислило в АО «Татэнергосбыт» 482 078 рублей. Соответственно, денежные средства в сумме 195 524 рублей 39 копеек в АО «Татэнергосбыт» за предоставленные услуги перечислены не были, хотя в соответствии с действующими правовыми актами полученные от населения денежные средства <данные изъяты> обязаны были перечислены в пользу АО «Татэнергосбыт» на следующий день после поступления. С октября 2018 года по март 2019 год Круминьш Л.В. представляла интересы указанной управляющей компании на совещаниях в АО «Татэнергосбыт». В апреле 2019 года задолженность <данные изъяты> перед АО «Татэнергосбыт» была полностью погашена другой компанией – <данные изъяты>».

Как видно из показаний в суде представителя потерпевшего АО «Альметьевск-Водоканал» ФИО9, между АО «Альметьевск-Водоканал» и <данные изъяты> был заключен договор № .... «Холодного водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме» от          18 ноября 2016 года. Согласно указанного договора, <данные изъяты> ежемесячно представляло сведения о распределении объемов коммунальных услуг, они были представлены в форме отчета, сальдово–оборотные ведомости, где указано, сколько начислено средств за услуги АО «Альметьевск-Водоканал» и сколько собрали с жителей за отчетный период. Согласно сальдово – оборотным ведомостям, переданным в АО «Альметьевск-Водоканал» с октября 2018 года по февраль 2019 года, <данные изъяты> за предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения перечислила на 905 293 рубля меньше, чем собрало с населения. Полученные от населения денежные средства <данные изъяты> за услуги холодного водоснабжения и водоотведения во исполнение п. 6 постановления Правительства РФ от 28.03.2012 года № 253 должны были быть перечислены в пользу АО «Альметьевск-Водоканал» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей компании. Директором в <данные изъяты> в указанный период являлась Круминьш Л.В., которая в ходе разговора говорила о том, что имеющаяся у <данные изъяты> задолженность будет оплачиваться. Однако, денежные средства на счет АО «Альметьевск-Водоканал» не поступили. В январе 2019 года Круминьш Л.В. внесла в кассу их предприятия наличные денежные средства в размере 9 000 рублей, в феврале 2019 года от <данные изъяты> к ним поступили денежные средства за <данные изъяты> в размере 400 000 рублей.

Из показаний в суде свидетеля ФИО3 следует, что с ноября 2018 года по июль 2019 года она работала бухгалтером в <данные изъяты> Руководителем <данные изъяты> была Круминьш Л.В. В штате Общества состояло 4 человека. Кроме того, она вела бухгалтерию в <данные изъяты>». Еще до ее прихода у <данные изъяты> имелась задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов, которая частично погашалась. Часть денежных средств, поступивших от населения за полученные ресурсы, их организацией расходовались на хозяйственные нужды. В связи с наличием задолженностей, на основании судебных решений и исполнительных листов счета <данные изъяты> были заблокированы. На основании данных исполнительных листов банк должен был перечислять со счета ООО взыскателям поступающие денежные средства. После этого, Круминьш Л.В. начала снимать с указанного расчетного счета наличные денежные средства, указывая цель «на заработную плату» и «хозяйственные нужды», так как иным образом денежные средства снять было невозможно. При этом, денежные средства, поступающие от населения в <данные изъяты> за оплату коммунальных ресурсов, должны были перечисляться поставщикам данных ресурсов. Круминьш Л.В. просила ее заполнить чековую книжку и указывала сумму, после чего шла в банк и снимала наличные денежные средства. После этого, Круминьш Л.В. приносила эти денежные средства в офис и клала в сейф. Она оформляла приходные документы и ежедневно сообщала Круминьш Л.В. остаток. Круминьш Л.В. говорила, что она передает информацию по остаткам денежных средств ФИО7 Без ведома ФИО7 Круминьш Л.В ничего не могла тратить. После этого, Круминьш Л.В. данные денежные средства частями получала под отчет. Однако, за полученные денежные средства Круминьш Л.В. не отчиталась. Свои действия Круминьш Л.В. никак не объясняла, говорила нужно на хозяйственные расходы и давала указания выписать чеки в банк. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> имелся договор на оказание услуг. Последние денежные средства Круминьш Л.В. забрала из кассы <данные изъяты> в январе 2019 года, это была около 4 000 000 рублей. Круминьш Л.В. сказала, что внесет их в <данные изъяты>». Она не видела, что данные денежные средства передавались в <данные изъяты>». О том, что указанные денежные средства передавались в <данные изъяты>», Круминьш Л.В. говорила, когда легла в больницу и началась проверка. После того, как Круминьш Л.В. задержали правоохранительные органы, она стала собирать «липовые», то есть поддельные отчетные документы о расходовании денежных средств.

Согласно показаниям свидетеля ФИО7., полученным в ходе судебного разбирательства, Круминьш Л.В. в 2017-2018 годах работала администратором в <данные изъяты>». По его рекомендации Круминьш Л.В. приняли на должность исполнительного директора в <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>». В период работы Круминьш Л.В. на указанной должности он каких-либо указаний, связанных с финансовыми или кадровыми вопросами, Круминьш Л.В. не давал, лишь бесплатно консультировал ее. Официально учредителем <данные изъяты> являлась его мать ФИО10 Он не являлся в указанных организациях ни должностным лицом, ни учредителем. Состоя в ассоциации предпринимателей Альметьевского района, он лишь проводил семинары и беседы с руководителями указанных управляющих компаний. Никаких прямых указаний Круминьш Л.В. о расходовании денежных средств, находящихся на расчетных счетах и в кассе <данные изъяты> он не давал, никаких денег наличными от Круминьш Л.В. не получал.

Как видно из показаний в суде свидетелей ФИО4 - председателя МКУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского муниципального района» и ФИО5 - заместителя председателя МКУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского муниципального района», в соответствии с требованием Альметьевской городской прокуратуры от 15 февраля 2019 года и на основании Распоряжения на контрольно-ревизионное мероприятие от 15 февраля 2019 года ими, аудитором Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района ФИО11 была произведена проверка целевого использования денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги <данные изъяты> за 2017-2018 годы и январь 2019 года. Проверка проводилась на основании документов, представленных следственным отделом по городу Альметьевск СУ СК России по Республике Татарстан, изъятых в <данные изъяты>», <данные изъяты>, а также выписок по расчетным счетам. Проверкой установлено, что в рассматриваемый период согласно штатному расписанию в <данные изъяты> в 2018 году работали 4 человека, с 01 января 2019 года - 3 человека. В рассматриваемый период, согласно представленным бухгалтерским документам, на расчетные счета <данные изъяты>» в филиале ПАО «Акибанк» поступали средства, оплаченные жильцами за жилищно-коммунальные услуги, которые должны были перечисляться ресурсоснабжающим организациям, в том числе АО «АПТС», АО «Альметьевск-Водоканал». Согласно проведенной проверке недоплата поставщикам коммунальных ресурсов составляла 9 898 рублей 06 копеек. Согласно предоставленной ресурсоснабжающими организациями информации: АО «АПТС» в счет платежей <данные изъяты> поступило 2 468 041 рублей 83 копейки, в том числе: от <данные изъяты> - 1 062 000 рублей, оплачено наличными в кассу – 900 000 рублей, по исполнительному листу – 506 041 рубль 83 копейки, задолженность на 22 февраля 2019 года составила 6 949 798 рублей 57 копеек. В АО «Альметьевск-Водоканал» от <данные изъяты> наличными поступило 209 000 рублей (декабрь – 200 000 рублей, январь – 9 000 рублей), в счет платежей <данные изъяты> от <данные изъяты> поступило 400 000 рублей, итого 609 000 рублей, задолженность по состоянию на 22 февраля 2019 года составила 2 808 383 рубля 18 копеек. В ноябре-декабре 2018 года и январе 2019 года средства населения за ЖКУ в общей сумме 11 668 086 рублей 69 копеек исполнительным директором Круминьш Л.В. сняты с расчетного счета в ПАО «АКИБАНК» наличными деньгами по целевому назначению «заработная плата за ноябрь», «заработная плата за декабрь», «заработная плата за январь». При этом, в <данные изъяты> трудоустроены 3 человека (два директора, один бухгалтер расчетного центра), с месячным фондом оплаты труда в размере 34 006 рублей. Контрольно-счетной палатой АМР были изучены бухгалтерские документы, предоставленные Круминьш Л.В. в ходе проверки в прокуратуру города о расходе полученных ею наличных денежных средств на общую сумму 4 134 458 рублей. На полученную сумму 7 533 627 рублей подтверждающие расход документы предоставлены не были.

Из показаний свидетеля ФИО12., полученных в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что с Круминьш Л.В. он знаком, поскольку в 2018 году вместе работали в <данные изъяты>». В ноябре 2018 года знакомая ФИО13 предложила ему работу в качестве «правой руки» директора фирмы <данные изъяты> ФИО7. На что он согласился и возил ФИО7 как водитель. Затем ФИО7 сказал, чтобы получать заработную плату надо устроиться директором. Он согласился, не зная о последствиях. При этом в его трудовую книжку соответствующей записи не вносили. После этого его направили в налоговую службу, где на него оформили необходимые документы. Будучи в должности директора он расписывался в различных документах, которые ему передавала Круминьш Л.В. и другие работники. Что это были за документы, он не знает. На документах, которые ему показывал следователь, написана его фамилия, но подписи проставлены не им. Проработал в должности директора он один месяц и в январе 2019 года просто перестал работать. Круминьш Л.В. он знает также как руководителя <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>».

Согласно показаниям свидетеля ФИО14. в ходе судебного следствия, он с 2015 года работал в <данные изъяты>» сантехником. За прошедший период данное Общество несколько раз переименовывали в <данные изъяты>», затем - в <данные изъяты>», хотя все работники выполняли одни и те же функции. Его работой руководила Круминьш Л.В., которая являлась директором всех управляющих компаний. ФИО7 он знает, как собственника этих управляющих компаний. В ноябре 2018 года были задержки с выплатой заработной платы, которую выдавали наличными.

Как следует из показаний свидетеля ФИО15., полученных в ходе предварительного и судебного следствия, в ПАО «Акибанк» она работала в должности специалиста по обслуживанию юридических лиц с июля 2018 года. Одними из клиентов ПАО «Акибанк» являются <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>».                   С ноября 2018 года по февраль 2019 года исполнительным директором указанных компаний являлась Круминьш Л.В., которая представляла интересы указанных Обществ. В указанный период Круминьш Л.В. представляла заявки на выдачу наличных денежных средств на хозяйственные расходы, а также на выдачу заработной платы. Денежные средства выдавались лично Круминьш Л.В. как лицу, полномочному получать денежные средства. Наличные денежные средства выдавались Круминьш Л.В. под подпись в чеке. С ноября 2018 года по февраль 2019 года Круминьш Л.В. в разные дни получала наличными различные суммы примерно по 100 000 - 500 000 рублей. Кроме Круминьш Л.В. денежные средства никто не снимал. ПАО «Акибанк» у <данные изъяты> были запрошены зарплатные ведомости, информация о штатной численности сотрудников. Данная информация предоставлена не была, в связи с этим выдача наличных денежных средств в январе 2019 года была приостановлена. Более заявок на выдачу не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО16, полученных в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что с 2006 по 2015 год она работала в <данные изъяты>». Примерно в 2015 году по просьбе руководителей управляющей компании ею было написано заявление о переводе из <данные изъяты>» в <данные изъяты>». Позже она была переведена в <данные изъяты>». В ее должностные обязанности входила организация и контроль работ по уборке придомовой территории, подъездов домов, входящих в управление <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>». В конце 2018 года руководство <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>» осуществляла Круминьш Л.В., которая представлялась как директор вышеперечисленных управляющих компаний. ФИО7 она знает, как учредителя. В 2018 году начались проблемы с уборками территории, средства и материалы на проведение ремонтов домов выделялись крайне редко и с трудом они выпрашивали у руководства, спец.одежда не выделялась, инструмент не закупался. При этом, руководство обещало, что все будет хорошо, толком ничего не поясняло. С ноября 2018 года у них начались задержки по заработной плате, то есть зарплату выдавали с задержками на 2-3 недели, но в полном объёме. Затем, заработная плата выдавалась частями наличными денежными средствами бухгалтером, хотя ранее заработная плата выдавалась перечислениями на банковские карточки. Денежные средства получали по ведомости, которые предоставлял бухгалтер.

Согласно показаниям свидетеля ФИО17 в суде, с 2010 года она работала в управляющей компании <данные изъяты>». В период работы по указанию руководителей она переводилась в другие организации. Так, с середины 2018 года она была переведена из <данные изъяты>» в <данные изъяты>», где проработала до 30 апреля 2019 года. Круминьш Л.В. ей известна как руководитель <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>». Она осуществляла работу с населением по телефону, контроль персонала, оформление заявок на всю автотехнику. С ноября 2018 года у них начались задержки по заработной плате на 2-3 недели. Далее заработная плата выдавалась частями наличными денежными средствами у бухгалтера по ведомости и на банковскую карту. Руководство объясняло задержки тем, что жители не оплачивали счета. Так же ей было известно, что у <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты>» были задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Как следует из показаний свидетеля ФИО17., полученных в ходе предварительного и судебного следствия, в период с 2015 года она перевелась из <данные изъяты>» в <данные изъяты>», а затем в <данные изъяты>» и работала в должности мастера. В её должностные обязанности входила организация и контроль работ по уборке придомовой территории, подъездов домов, входящих в управление <данные изъяты>», <данные изъяты>» <данные изъяты>» и <данные изъяты>». <данные изъяты>» занималось обслуживанием управляющих компаний. Круминьш Л.В. с октября 2018 года по март 2019 года осуществляла руководство <данные изъяты>». В период её работы она видела ФИО7., который проводил планерки. С ноября 2018 года начались задержки по заработной плате.

Из показаний на предварительном и судебном следствии свидетелей ФИО19., ФИО20., ФИО21, ФИО22., ФИО23 и ФИО24. видно, что они работали рабочими в управляющих компаниях <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые впоследствии переименовывались в <данные изъяты>», затем в <данные изъяты>» и <данные изъяты> С ноября 2018 года заработную плату им выплачивали с задержкой, а в декабре 2018 года заработную плату выплачивали наличными денежными средствами, хотя раньше перечисляли на банковскую карту. То есть, полученные Круминьш Л.В. со счетов <данные изъяты>» наличные денежные средства, передавались в другие управляющие компании для выплаты заработной платы работникам, которые не состояли в штате <данные изъяты>».

Приведённые выше показания представителей потерпевших и свидетелей согласуются также с письменными доказательствами, исследованными в суде первой инстанции.

Так, согласно приказу директора <данные изъяты>» ФИО25 от 17 октября 2018 года, Круминьш Л.В. была назначена на должность исполнительного директора <данные изъяты>».

Как следует из протокола выемки от 26 июля 2019 года, в ПАО «Акибанк» города Альметьевска по адресу: Республика Татарстан,                        г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 1Б были изъяты денежные чеки о получении Круминьш Л.В. с расчетного счета <данные изъяты> денежных средств на общую сумму 11 668 086 рублей 69 копеек.

Данные чеки 04 ноября 2019 года были осмотрены и свидетельствуют о том, Круминьш Л.В. получила в ПАО «Акибанк» города Альметьевска со 02 ноября 2018 года по 29 января 2019 года денежные средства на общую сумму 11 668 086 рублей 69 копеек.

В ходе обыска 04 марта 2019 года по адресу: <адрес>, где проживает Круминьш Л.В., были обнаружены и изъяты: билеты банка России в количестве 300 штук, каждая номиналом в 1 000 рублей; 1 билет банка России номиналом в 5 000 рублей; купюра в 5 долларов США.

Согласно штатному расписанию <данные изъяты>», составленному            15 декабря 2018 года, штат с 01 января 2019 года состоял из директора, исполнительного директора и бухгалтера.

Была также осмотрена должностная инструкция исполнительного директора <данные изъяты>», утвержденная в 2018 году.

Сведения по лицевому счету <данные изъяты>», предоставленные ПАО «Акибанк», как сальдовые оборотные ведомости с 01 по 31.10.2018 года, с 01 по 30.11.2018 года, с 01 по 31.12.2018 года, январь 2019 года, свидетельствуют о поступлении и снятии денежных средств с 30 сентября 2018 года до 18 февраля 2019 года.

Согласно письму АО «Татэнергосбыт» от 05 февраля 2019 года, у <данные изъяты>» имеется задолженность за потребленную энергию за период             с июля по декабрь 2018 года, январь 2019 года и акту сверки, задолженность на 01 января 2019 года, за ноябрь 2018 года составила 83 191 рубль, за декабрь 2018 года – 187 349 рублей.

Из письма АО «Альметьевские тепловые сети» от 11 февраля 2020 года следует о наличии у <данные изъяты>» дебиторской задолженности, а из и акта сверки видно, что отклонения в перечислениях в ноябре 2018 года составили 1 427 199 рублей, в декабре 2018 года – 826 552 рубля.

При обыске 18 декабря 2018 года в офисе <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>» по адресу:                         <адрес>, в помещении кабинета исполнительного директора Круминьш Л.В., помимо прочего, были изъяты печать <данные изъяты>», авансовый отчет <данные изъяты>», скоросшиватель зеленого цвета <данные изъяты> зарплата 2018, акты на списание <данные изъяты> 2018 г., реестр платежей <данные изъяты> 2018 г., отчетность <данные изъяты> 2018 г., папка «Авансовые отчеты» 2018 <данные изъяты>

Из письма ПАО «Акибанк» от 31 октября 2019 года следует, что с 29.10.2018 года по 12.02.2019 года по системе «клиент-Банк» ключи ЭЦП были выданы Круминьш Л.В.

Согласно копии договора № ...., заключенного между АО «Альметьевские тепловые сети» и <данные изъяты> (исполнитель) от 01 января 2017 года, АО «Альметьевские тепловые сети» отпускает тепловую энергию и осуществляет горячее водоснабжение, то есть обязуется обеспечить качество тепловой энергии и горячего водоснабжения, а исполнитель обязуется оплачивать тепловую энергию и горячее водоснабжение в соответствии с условиями данного договора.

Из акта сверки взаимной задолженности между АО «АПТС» и <данные изъяты>», в том числе за 2018 и 2019 годы, видно, что в ноябре 2018 года поступило от населения 2 372 042 рубля, перечислено в АО «АПТС» 944 843 рубля, в декабре 2018 года от населения поступило 4 161 216 рублей, в АО «АПТС» перечислено 3 334 663 рубля, в январе 2019 года от населения поступило 4 908 393 рубля, в АО «АПТС» перечислено 227 314 рублей.

Согласно копии договора № .... холодного водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме от 18 ноября 2016 года, заключенного между АО «Альметьевск-Водоканал» и <данные изъяты> (исполнитель), ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить исполнителя холодной водой питьевого качества, исполнитель обязан производить оплату полученной холодной воды, отведение сточных вод в объеме потребленной холодной воды, отведенных сточных вод до 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем в полном объеме.

Из копии исправки по задолженности <данные изъяты>» в АО «Альметьевск-Водоканал» следует, что за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 год задолженность составила 905 293 рубля 04 копейки.

Согласно копии договора энергоснабжения № .... от 02 декабря 2016 года, заключенного между АО «Татэнергосбыт» (поставщик) и <данные изъяты> (исполнитель), поставщик обязуется поставлять исполнителю электроэнергию надлежащего качества и в объеме, позволяющих исполнителю обеспечить надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, исполнитель обязан принимать и оплачивать в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, электроэнергию, потребленную для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Как видно из справки по задолженности (по договору № .... от 02.12.2016 года) от 01 ноября 2019 года, задолженность по состоянию на февраль 2019 года составила 195 524 рубля 39 копеек.

    Акт контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района от 17 сентября 2019 года свидетельствует о следующем. Согласно сальдовой оборотной ведомости по услугам за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года за услуги АО «АТС» (отопление, ОДН - горячая вода, ОДН – отопление, подогрев воды, горячая вода в целях содержания общего имущества дома (СОИ) было начислено 24 009 932 рубля 72 копейки, оплачено населением - 17 470 238 рублей 70 копеек, оплачено поставщику АО «АПТС» - 7 708 546 рублей 3 копейки, недоплата поставщику АО «АПТС» составила 9 761 692 рубля 67 копеек. Ссогласно сальдовой оборотной ведомости по услугам за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года за услуги АО «Альметьевск-Водоканал» (ОДН - холодная вода для нужд ГВС, канализация, холодная вода, ОДН - холодная вода, холодная вода для нужд ГВС, ОДН - канализация, п/к холодная вода для нужд ГВС, холодная вода в целях содержания общего имущества дома (СОИ) было начислено 5 731 208 рублей 16 копеек, оплачено населением – 5 406 446 рублей 21 копейка, оплачено поставщику АО «Альметьевск-Водоканал» - 4 501 153 рубля 17 копеек, недоплата поставщику АО «Альметьевск-Водоканал» составила 905 293 рубля 4 копейки. По представленным Круминьш Л.В. авансовым отчетам, израсходованная сумма в том числе по <данные изъяты>», составила 8 128 102 рубля. Согласно представленным приходно-кассовым ордерам и расходно-кассовым ордерам <данные изъяты>» за период с 03.12.2018 года по 28.02.2019 года в кассу <данные изъяты>» было получено 10 901 554 рубля 61 копейка, расход составил 10 851 591 рубль 26 копеек, из них Круминьш Л.В. 10 261 621 рубль 69 копеек, комиссия банка - 100 193 рубля 69 копеек, заработная плата по ведомости (на 4 человека) - 152 075 рублей 88 копеек, прочие - 337 700 рублей.

    Согласно выводам судебно-бухгалтерской экспертизы № .... от                    20 ноября 2023 года, назначенной судом первой инстанции:

    - за период со 02.11.2018 года по 29.01.2019 года Круминьш Л.В. снято по чекам банка ПАО «АКИБАНК» с расчетного счета                                              № .... <данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 11 668 086 рублей 69 копеек, а именно: с основанием платежа «хоз.нужды» в сумме 429 000 рублей, с основанием «з/плата» в сумме 11 239 086 рублей 69 копеек;

    - сумма денежных средств, перечисленных со счета <данные изъяты>» № .... (АКИБАНК) за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года в адрес АО «Альметьевский теплые сети» с основаниями платежа «Сбор с населения за тепловую энергию и теплоноситель по договору 847 от 20.04.2016 г.», «Погашение задолженности по мировому соглашению по делу № .... от 25.12.2017г.», «Взыск. Суммы долга 3868377-16 рублей, госпошлина 21171-00 рублей согл. Исполнительного листа ФС № .... от 12.07.2018 г. по делу .... от 30.01.2018г. без НДС» составляет в общей сумме 5 736 940 рублей 5 копеек;

    - сумма денежных средств, перечисленных со счета <данные изъяты> № .... (АКИБАНК) за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года в адрес АО «Татэнергосбыт» с основаниями платежа «Оплата электроэнергии за… по договору .... ОДН от 02.12.2016г.», «Взыск. Расх. По оплате госпошлины – 2000,00 рублей, пени 922,36 рублей согл. Исполнительного листа ФС № .... от 30.08.2018г. по делу .... от 30.07.2018», «Взыск. долга, расх. по оплате госпошлины – 2912,00 рублей, пени – 1111,79 рублей согласно исполнительного листа ФС № .... от 18.09.2018г. по делу .... от 04.09.2018» составляет 617 236 рублей 25 копеек;

    - сумма денежных средств, перечисленных со счета <данные изъяты> № .... (АКИБАНК) за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года в адрес АО «Альметьевск-водоканал» с основаниями платежа «Оплата по соглашению о реструктаризации задолженности от 03.04.2018 г., за поставку питьевой воды по договору 1060 от 01.03.2016г. Сумма 109887 рублей в т.ч. НДС – 16 762,42», «Сбор с населения за поставку питьевой воды и водоотведение по договору 1060 от 01.03.2016г.», «Оплата за водоснабжение по договору № 778 от 01.11.2017г., за август-сентябрь 2018 г. Сумма 1009,70 рублей в т.ч. НДС 18% - 154,02» составляет 3 893 162 рубля 87 копеек;

     - согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, поступивших на счета <данные изъяты> в период с              01 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в качестве оплаты за коммунальные услуги (отопление, ОДН горячая вода, подогрев воды, горячая вода на содержание ж/д) согласно сальдовых оборотных ведомостей по услугам для всех поставщиков, и суммой денежных средств, перечисленных <данные изъяты>» на счет ресурсоснабжающей организации АО «Альметьевские теплые сети» № .... (АБ «Девон-Кредит») составляет 11 733 298 рублей 65 копеек;

    - согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, поступивших на счета <данные изъяты>» в период с 01 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года в качестве оплаты за коммунальные услуги (холодная вода, водоотведение) согласно сальдовых оборотных ведомостей по услугам для всех поставщиков, и суммой денежных средств, перечисленных <данные изъяты> на счет ресурсоснабжающей организации АО «Альметьевск-водоканал»                            № .... (ПАО «АКИБАНК») составляет 1 223 213 рублей 34 копейки;

    - согласно представленной выписке по счету <данные изъяты>                   № .... за период с 01.10.2018 года по 28.02.2019 года перечислены денежные средства в адрес <данные изъяты> (<данные изъяты>), <данные изъяты>». <данные изъяты> в общей сумме 5 360 985 рублей.

    В ходе судебного заседании представитель потерпевшего АО «Альметьевский тепловые сети» ФИО2. указал, что, хотя из указанного выше экспертного заключения следует, что их предприятию (АО «АПТС») не было перечислено денежных средств на общую сумму 11 733 298 рублей 65 копеек, однако их по подсчетам и сверкам, сумма недоплаты составила 9 761 692 рубля 67 копеек.

    Представитель АО «Альметьевск-водоканал» в судебном заседании также уточнил сумму денежные средств, недоплаченных <данные изъяты> в их пользу за полученные ресурсы, а именно сумма составила 905 293 рубля 4 копейки.

Судебная коллегия на основании исследованных судом первой инстанции доказательств соглашается с изложенными в приговоре выводами о несостоятельности доводов стороны защиты.

Так, доводы о том, что Круминьш Л.В. не присваивала полученные из банка денежные средства на личные нужды, а расходовала их на хозяйственные нужды предприятия и на выплату заработной платы работникам предприятия не исключают её вины. Установлено, что денежные средства, полученные от населения в качестве оплаты за коммунальные ресурсы, то есть за тепло, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, управляющая компания <данные изъяты> не имела права расходовать на свои нужды, а обязано было не позднее следующего рабочего дня со дня поступления оплаты перечислять в ресурсоснабжающую организацию. Данное требование предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Также, судом правильно установлено, что Круминьш Л.В. передавала наличные денежные средства, принадлежащие ресурсоснабжающим организациям, для выдачи заработной платы работникам других организаций, а именно <данные изъяты>», <данные изъяты>», в то время как в штате <данные изъяты>» состояло только три человека. Каких-либо правовых обоснований для таких действий Круминьш Л.В. не представила.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о несостоятельности доводов стороны защиты о том, что Круминьш Л.В. указанные выше описанные преступные действия выполняла по указанию ФИО7., который руководил её действиями и контролировал деятельность всех управляющих компаний. Круминьш Л.В. достоверно знала о том, что ФИО7 не является ни учредителем <данные изъяты> ни директором данного Общества, ни должностным лицом других управляющих компаний, с которыми <данные изъяты>» имело договорные отношения. Свидетель ФИО7 также подтвердил, что не являлся должностным лицом управляющих компаний, не имел право и не руководил этими компаниями, никогда не давал каких-либо обязательных для исполнения указаний Круминьш Л.В. по осуществлению деятельности <данные изъяты>».

Круминьш Л.В., являясь официальным должностным лицом <данные изъяты>», не обязана была руководствоваться указаниями ФИО7, поскольку всю ответственность за деятельность предприятия несет она как исполнительный директор.

Учитывая показания Круминьш Л.В. о том, что снятые ею в банке наличные денежные средства расходовались в указанный период на заработную плату работникам обслуживающих организаций <данные изъяты>» и <данные изъяты>» и на хозяйственные нужды при обслуживании многоквартирных домов, относящихся к тем управляющим организациям, где она являлась исполнительным директором, показания свидетелей – работников управляющих компаний о получении заработной платы наличными денежными средствами, показания свидетеля ФИО3., приходные ордера <данные изъяты>» № 5 от 25.01.2019 года на сумму 398 000 рублей, № 7 от 17.01.2019 года на сумму 943 389 рублей, № 8 от 18.01.2019 года на сумму 775 438 рублей, № 1 от 21.01.2019 года на сумму 736 118 рублей, № 10 от 22.01.2019 года на общую сумму 1 118 309 рублей, № 16 от 29.01.2019 года на сумму 288 490 рублей, № 17 от 16.01.2019 года на сумму 718 327 рублей, № 4 от 24.01.2019 года на сумму 472 000 рублей, № 2 от 23.01.2019 года на сумму 470 000 рублей, № 6 от 15.01.2019 года на сумму 1 058 081 рубль, №15 от 24.01.2019 года на сумму 14 867 рублей, суд первой инстанции правильно указал, что Круминьш Л.В. против воли собственников денежных средств – АО «Альметьевские тепловые сети», АО «Татэнергосбыт», АО «Альметьевск-Водоканал» недоперечисляя их данным организациям, совершила именно растрату этих денежных средств не только на сумму 492 500 рублей, но и на сумму 10 370 010 рублей 10 копеек.

Также, суд привёл подробное обоснование невозможности ухудшения положения Круминьш Л.В. в части обвинения в присвоении и растрате денежных средств на общую сумму 10 862 510 рублей 01 копейка, тогда как по расчетам ресурсоснабжающих организаций сумма ущерба составила 10 862 510 рублей 10 копеек.

Доводы участников стороны защиты о несостоятельности акта контрольно-счётной палаты Альметьевского муниципального района от              17 сентября 2019 года своего подтверждения в ходе судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций не нашли и, более того, опровергаются тем обстоятельством, что при проведении проверки достоверность и полнота представленных проверяющим лицам (ФИО4 и ФИО5) документов сомнений у них не вызвали, как и у эксперта ФИО26 произведшей в августе-ноябре 2023 года судебно-бухгалтерскую экспертизу, выводы которой согласуются с другими доказательствами виновности Круминьш Л.В.

Оснований сомневаться в достоверности, оспариваемых сторой защиты и положенных в основу приговора доказательств, у судебной коллегии не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом, судебная коллегия соглашается с приведённым в приговоре подробным обоснованием несостоятельности доводов стороны защиты о недопустимости оспаривамых ею доказательств. Доводы стороны защиты в данной части основаны на неверном трактовании порядка получения доказательств и приобщения их к уголовному делу.

Действия Круминьш Л.В. суд правильно квалифицировал по ст. 160 ч. 4 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использование своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии с требованиями ст. 6, 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания суд первой инстанции в полной мере и должным образом учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление Круминьш Л.В., условия жизни её семьи семьи, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и обоснованно пришел к выводу о возможности исправления Круминьш Л.В. путём назначения наказания в виде реального лишения свободы и отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6, 64, 73 УК РФ.

Вид исправительного учреждения назначен правильно, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ.

Соответственно апелляционные жалобы осуждённой и защитника подлежат отклонению.

Вместе с тем, резолютивная часть приговора подлежит уточнению.

Так, суд первой инстанции при зачёте в срок лишения свободы времени содержания Круминьш Л.В. под стражей с 08 по 09 апреля 2019 года, с 21 декабря 2020 года до 09 апреля 2021 года, с 29 июля 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, ошибочно сослался на п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, вместо п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

По состоянию на 29 октября 2024 года срок назначенного осуждённой Круминьш Л.В. наказания в виде лишения свободы истёк, исходя из зачёта в срок наказания периодов содержания:

- под стражей с 08 по 09 апреля 2019 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- под домашним арестом с 14 мая 2019 года по 20 декабря 2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- под стражей с 21 декабря 2020 года до 09 апреля 2021 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- нахождения в исправительной колонии общего режима с 09 апреля 2021 года по 10 марта 2022 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания;

- содержания под стражей с 29 июля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Соответственно, осуждённая Круминьш Л.В. подлежит освобождению из-под стражи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан от          29 июля 2024 года в отношении Круминьш Лилии Вилисовны оставить без изменения, уточнив резолютивную часть тем, что при зачёте в срок лишения свободы времени содержания Круминьш Л.В. под стражей с 08 по 09 апреля 2019 года, с 21 декабря 2020 года до 09 апреля 2021 года, с 29 июля 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, необходимо руководствоваться п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Апелляционные жалобы осуждённой Круминьш Л.В. и защитника Галимова Р.Р. оставить без удовлетворения.

Круминьш Л.В., содержащуюся в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан, из-под стражи освободить в связи с отбытием наказания.

Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст. 401.7 и 401.8 УПК РФ, могут быть поданы в Судебную коллегию по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции (город Самара) через суд первой инстанции в течение                          06 месяцев со дня вступления в законную силу приговора.

В случае пропуска срока, установленного ст. 401.3 ч. 4 УПК РФ, или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи