Решение по делу № 1-494/2022 от 31.08.2022

Дело № 1-494/2022 .....

59RS0011-01-2022-004054-40

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

Пермский край, муниципальное образование 14 декабря 2022 года

«Город Березники», город Усолье

Березниковский городской суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Уланова В.В.,

при секретарях судебного заседания Осокиной О.В., Лесняк О.С., Пакулиной Е.В.,

с участием государственного обвинителя Назарова Н.Х.,

подсудимого Черепанова А.В.,

защитника Пискарева В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Черепанова А.В., ....., судимого:

- 06.06.2012 года ..... районным судом Пермского края по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, к одному году шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; освободился 8.10.2013 года по отбытию срока;

осужденного 7.09.2017 года ..... районным судом г. Перми по п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч.3 ст.68, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 80000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; удержана сумма штрафа в размере 11101,12 рублей,

в порядке, установленном ст.ст. 91, 92 УПК РФ, не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Черепанов А.В.совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

13.08.2015 года в дневное время Черепанов А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «.....», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в офис № ..... ОАО «.....» по адресу: ....., с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «.....» Черепанова А.В..

Реализуя свой преступный умысел, Черепанов А.В. в указанное время, находясь в помещении офиса № .....» по адресу: ....., будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «.....» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том,
что является «номинальным» руководителем ООО «.....». При этом Черепанов А.В., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно электронного ключа (USB-токена) с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Черепанова А.В. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «.....», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив и подписав необходимые документы, а именно: заявление на присоединение к договору-конструктору № ..... от ....., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ....., карточки с образцами подписи, опросный лист, открыл для ООО «.....» расчетные счета №, № в .....», расположенном по адресу: ...... Кроме того, в указанное время, находясь в указанном месте, Черепанов А.В. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере №, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк «.....» и получил от сотрудника банка электронный ключ (USB-токен) ....., содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Черепанов А.В. 13.08.2015 года в дневное время, сразу после открытия указанных счетов и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы клиент – банк «.....» «.....», договором – конструктором № от ....., Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Черепанов А.В. обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы клиент – банк «.....» денежными средствами, находящимися на счетах, и использовать ключ АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему клиент – банк «.....», защиту конфиденциальной информации, находясь возле ....., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал (сбыл) последнему из рук в руки электронное средство платежа, электронный носитель информации – электронный ключ (USB-токен) ....., содержащий электронную цифровую подпись Черепанова А.В., а также СИМ-карту с абонентским номером ..... для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк «.....».

Таким образом, Черепанов А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл электронное средства платежа, электронный носитель информации - электронный ключ (USB-токен) ....., содержащий электронную цифровую подпись Черепанова А.В., СИМ-карту с абонентским номером ..... для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк «.....» для последующего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации третьими лицами.

Подсудимый Черепанов А.В.вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания, данные им на стадии предварительного расследования.

Из оглашенных показаний Черепанова А.В., данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в 2015 году переехал жить в ..... из ..... для того, чтобы найти работу. Летом 2015 года в ..... он познакомился с двумя мужчинами, которые предложили ему заработать денег 15000-20000 рублей, сумму точно не помнит, для чего он должен был открыть на себя общество с ограниченной ответственностью. Для чего это было необходимо молодым людям, не знает. Он согласился на предложение мужчин, так как ему нужны были деньги, при этом, он понимал, что какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он вести не будет. Примерно через неделю ему позвонили мужчины и сказали, что необходимо подъехать к налоговой, расположенной в районе ..... ....., где они ему передали пакет документов и объяснили кратко следующие его действия в налоговой. В документах он прочитал, что на него будет открыто ООО «.....». После чего он пришел в налоговую, где открыл ООО «.....». Когда он вышел из налоговой, мужчины ему сказали, что необходимо открыть расчетные счета в ПАО «.....». Примерно на следующий день он с мужчинами поехал в ....., почему необходимо было открыть счета в ....., он не спрашивал. Перед походом в банк мужчины консультировали его о том, что необходимо говорить в банке и что ему нужен электронный ключ, но точных подробностей не помнит. Сколько раз был с мужчинами в ....., не помнит. В ..... приехали в «.....», расположенный напротив дворца, где перекресток. Мужчины передали ему пакет документов на ООО «.....», какие именно документы, не помнит. Мужчины сказали ему подняться на 2 этаж банка и сказать, что ему необходимо открыть расчетные счета на ООО «Щит». Когда он поднялся в банк, девушка-консультант проверила документы: его паспорт, документы ООО «.....», после чего оформила расчетные счета, он подписывал все документы, которые ему давали на подпись. Он ставил свою подпись в документах и печать ООО «.....». Сотрудник банка ему что-то разъясняла по поводу оформления документов, но что именно не помнит, в связи с тем, что прошло много времени. Когда заполнял документы, указал номер телефона, который ему сказали мужчины, номер он уже не помнит. Оформлял ли он на себя сим-карту для этих мужчин, не помнит, но мужчины фотографировали его паспорт. Сделал, как ему сказали мужчины. Понимал, что счетами пользоваться не будет, поэтому на номер телефона не обратил внимания. Девушка выдала ему конверт с токеном (электронный ключ) в конверте, конверт не открывал. После того как все документы оформляли, он забрал конверт с токеном (электронный ключ), спустился на улицу, где ждали мужчины в машине и в машине он передал мужчинам документы и конверт с токеном (электронный ключ). После чего мужчины передали ему денежные средства в сумме 15000-20000 рублей и они все вместе уехали в ...... В машине мужчины ему дали подписать доверенность на право распоряжения счетами ООО «.....». Больше этих мужчин он не видел. В содеянном раскаивается, осознает, что передал токен (электронный ключ) для незаконного использования расчетных счетов ООО «.....». Преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением (том 4 л.д. 59-63, 76-79).

Вина подсудимого Черепанова А.В.в совершении инкриминируемого ему преступления установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается, помимо его собственных признательных показаний, следующими доказательствами:

Из показаний свидетеля К.А., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке установленном ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ею в судебном заседании, следует, что у неё есть родная ..... Ч.Ф., проживающая в ....., у которой есть ..... Черепанов А.В., отбывающий наказание в ФКУ ИК-..... ...... В 2008 году её ..... был снят с воинского учета в связи с ....., она знает, что Черепанов А.В. не хотел идти в армию и отлынивал от несения службы, никакого ..... у него не было. Никаких отклонений в поведении никогда не было, неадекватного поведения не имелось. Каких-либо психических расстройств за Черепановым А.В. она не замечала. Черепанов А.В. закончил общую образовательную школу, далее обучался в ПТУ ..... по специальности электрик. В 2015 году Черепанов А.В. освободился из мест лишения свободы и проживал в ....., где найти работу не смог, в связи с чем, уехал в ...... Черепанова А.В. может охарактеризовать как спокойного, уравновешенного, не конфликтного человека. С мамой отношения у Черепанов А.В. очень хорошие, он ее любит и оберегает. Когда у Черепанова А.В. была финансовая возможность он всегда помогал ..... (том 8 л.д. 11).

Из показаний свидетеля М.Н., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке установленном ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ею в судебном заседании, следует, что в период времени с 2005 по 2018 годы она работала в ОАО «.....» в офисе по адресу: ...... С 2010 года и до момента увольнения занимала должность начальника сектора обслуживания юридических лиц. В должностные обязанности входило организация работы сектора, сопровождение процедуры открытия/обслуживания и закрытия расчетных счетов. Процедура открытия расчетных счетов для юридического лица в банке ОАО «.....» заключается в следующем: клиент обращается в отделения банка, расположенный по адресу: ..... или .....; проходит к клиентскому менеджеру за консультацией по открытию счета в банке (кто из сотрудников банка осуществлял консультацию ей не понятно), при этом на момент обращения в банк, у клиента на руках уже должны находиться оригиналы учредительных документов (устав, протокол (решение) о создании организации и о назначении на должность директора, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)), а так же документ удостоверяющий личность (паспорт), в том числе и по обращению с системой дистанционного банковского обслуживания «.....»; перед открытием счета в соответствии с действующим законодательством на тот момент каждого клиента проверяли по базе с паспортными данными, где имелись данные физических лиц и организаций (название базы по которой осуществляли проверку, назвать не может, так как прошло много времени); с указанного пакета документов клиентский менеджер снимает светокопии. Пока клиентский менеджер готовит вышеуказанный пакет документов, клиент находится у клиентского менеджера, заполняет анкету и интересуется иными продуктами банка; после процедуры снятия светокопий документов клиентский менеджер возвращает клиенту все документы для подписи, фотографирует клиента и возвращает оригиналы учредительных документов и паспорт, а также заводит данные клиента в программу для дальнейшей проверки; далее клиентский менеджер вносит в базу данных информацию с предоставленных документов, подписанных клиентом об открытии счета в банке. После открытия счета, клиенту выдается уведомление об открытии расчетного счета, в котором указывается номер расчетного счета, дата его открытия, а также реквизиты организации. При открытии счета в банке, клиент выбирает пакет услуг, в данном случае был выбран пакет услуг «.....» и ему выдавался электронный ключ. Для входа в систему клиент сам придумывает логин, необходимый для входа в систему и после регистрации в системе электронного документооборота и открытия расчетного счета, он получает из банка СМС-пароль (одноразовый) для входа в систему «.....», который потом меняет на постоянный уже самостоятельно. После регистрации в системе клиент выпускает сертификат электронной подписи, который потом приносит для регистрации в банк. Вход в систему через USB-токен мог быть осуществлен с любого компьютера имеющего доступ к сети интернет, на котором была установлена программа «.....». На самом USB-токене имеется путь к личному кабинету организации, но обязательно введение логина и пароля для входа. Клиент самостоятельно указывал номер телефона, к которому необходимо было привязать систему «.....» («.....» - это общее понятие систем дистанционного банковского обслуживания), клиентский менеджер вносил электронную анкету клиента в систему банка. Далее клиент с пакетом документов поступал к ней для подписания документов со стороны банка. После чего она готовила о присоединении, карточки образцов подписей и оттиска печати, и идентификационные сведения клиента. В заявлении о присоединении услуг с использованием системы дистанционный банк обслуживания была отсылка на «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания». В указанных условиях изложен порядок и риски использования электронной подписи, которые предусматривают распоряжение расчетным счетом только уполномоченными на то ли лицами, которым разъяснялось о том, что передавать USB-токен (электронную подпись) третьим лицам недопустимо. Подписав заявление о присоединении, клиент подтверждал то, что он ознакомился с условиями использования, и соответственно рисками и недопустимостью передачи средств управления расчетным счетом посторонним лицам. Клиентам разъяснялся Федеральный закон № 115-ФЗ. Из предъявленных ей для обозрения копии документов из банка ОАО «.....» по открытию расчетных счетов директором ООО «.....» Черепановым А.В. с номерами: ..... и ..... в ОАО «.....», посмотрев которые она пояснила, что она оформляла документы по открытию расчетного счета ООО «.....» ИНН ..... в августе 2015 года в отделение банка ОАО «.....», по адресу: ....., в часы работы с 09:00 час. по 18:00 час. 13.08.215г. обращался Черепанов А.В., как выглядит последний, не помнит. Консультированием клиента и описанием процедур открытия счета и оформление системы «.....» занимался клиентский менеджер, по предоставленным документам кто это именно был, пояснить не может, фамилия не указана. Вышеуказанные расчетные счета были открыты в офисе ОАО «.....» расположенного по адресу: ...... Черепанов А.В. обратился к ним, как руководитель ООО «.....» с целью открытия расчетного счета данной организации. Для открытия расчетных счетов ООО «.....» ОАО «.....» директором ООО «.....» были представлены устав ООО «.....», утвержденный решением единственного учредителя № от ..... Черепановым А.В., паспорт, документы, удостоверяющие личность должностных лиц/представителей Клиента, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочий по распоряжению счетов. Под описью в графе «Документы сдал» директора – Черепанова А.В., в графе «Документы принял» ее как начальника сектора и составлены следующие документы: - основное заявление от ..... о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) клиента ООО «.....» ИНН ....., ..... телефон ....., согласно которого клиент просит открыть счет в срочном порядке в рублях РФ, просит осуществлять оказание услуг по его расчетному счету на условиях пакета услуг «.....», ознакомился с Тарифами банка, просить открыть Бизнес-счет в рублях РФ, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное), зарегистрировано за №. Заявлением клиент просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, ознакомился с Тарифами и Условиями, получил идентификаторы (логины) для работы с системой, запросил и получил Электронный ключ для работы в системой в количестве 1 (стандартны) шт. Черепанову был выдан один электронный ключ на управление обоими расчетными счетами. Электронного ключа был выдан с соблюдением всех мер конфиденциальности в запечатанном конверте, а именно в данном случае заявителю-директору ООО «.....» Черепанову А.В. После получения электронного ключа (токен) и формирования электронной подписи клиент повторно приходил в банк с распечатанными и подписанными сертификатами электронных ключей для активации электронного ключа (USB-токен) - ....., если бы от директора ООО «.....» Черепанова приходило третье лицо, то у него должна была бы быть доверенность и эта доверенность находилась бы в юридическом деле. Всего Черепанов получил одну единицу электронный ключ (токен). Сам электронный ключ (токен) представляет собой USB-флешку, с помощью которой возможен вход в систему. Отдельно логин и пароль на бумажном носителе не предоставляется, так как используется электронный ключ (токен), для которого логин и пароль клиент придумывает сам. Черепанову не выдавалась лицензия на установку средств защиты информации («.....»), так как программа, в которую осуществляют вход, сама по себе лицензирована. Также исходя из заявления о присоединении просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «.....», подключить услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, просить предоставить доступ пользователю: Черепанов А.В., директор, полномочия в системе – единственная подпись, срок полномочий ..... – ....., телефон для отправки смс-сообщений ....., логин ..... СМС-уведомления согласно заявления о присоединении будут приходить, только на номер, который был указан Черепановым в заявлении в разделе для отправки СМС-сообщений. Вариантом защиты системы и подписания документов выбран электронный ключ (токен), о чем имеется подпись представителя Черепанова о согласии на работу в Системе. Под текстом заявления в графе «.....» указан Черепанов А.В., телефон, e-mail – ....., ...... Ниже под текстом заявления имеется подпись клиента (уполномоченного представлять Клиента) директора Черепанова А.В., действующего на основании Устава, где директор лично ставит свою подпись, что он и сделал и оттиск печати с реквизитами ООО «.....»; - на основании договора о присоединении № уже был оформлен Договор-конструктор ..... от ..... на следующие услуги: открытие расчетного счета в валюте РФ и иностранной валюте, «.....», договор банковского счета № от .....; № балансового счета ....., № расчетного счета №. Договор заключен на открытие и обслуживание счета с использованием международной банковской карты № от ....., № балансового счета №. Оказание услуг по расчетному счету осуществлялось на условиях пакета «.....» с ...... В договоре имеются сведения о выдаче идентификатора для работы с Системой – электронного ключа, но данный договор-конструктор со стороны клиента не подписывается. В нем ставится подпись только сотрудника банка, а именно ее как начальника сектора; - заявление Черепанова А.В. на согласие на обработку персональных данных от ....., опросный лист для корпоративного клиента ООО «.....» ИНН ....., согласно которого указано на отсутствие счета в других кредитных организациях ранее и в настоящее время, на согласие на осуществление налоговых платежей в бюджет, заработной платы через счет в ПАО «.....», под текстом имеется подпись клиента Черепанова А.В., оттиск печати с реквизитами ООО «.....», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «.....» ИНН ....., ....., телефон №, содержит образец подписи Черепанова А.В., срок полномочий 30.07.2018, дата заполнения ....., содержит оттиск печати с реквизитами ООО «.....», подпись удостоверена также была ею как начальником сектора, зарегистрировано в журнале №, заявление на получение корпоративной карты, заполняется лично клиентом, в соответствующих строках, наименование предприятия ООО «.....» ИНН ..... которое просит выдать международную корпоративную карту ..... сотруднику предприятия: ....., на имя директора Черепанова А.В., ....., уроженец ..... адрес места жительства: ....., кодовое слово – ....., указаны номера расчетных счетов №, №, под текстом имеется подпись Черепанова А.В., оттиск печати с реквизитами ООО «.....», также имеется её подпись как начальника сектора ОАО «.....»; - распоряжение на разовый перевод денежных средств с банковского счета № № от ....., плательщик ООО «.....» ИНН ....., вид платежа электронно, сумма 2400 рублей, получатель средств ООО «.....» ИНН 5911073644 на счет №, этот перевод осуществлялся специально для открытия корпоративной карты ООО «.....», в данной распоряжении имеется подпись клиента Черепанова А.В., оттиск печати с реквизитами ООО «.....», также имеется её подпись как начальника сектора ОАО «.....»; - реестр на выпуск международных корпоративных карт Сбербанка ..... работникам ООО «.....» от ....., в котором клиент ставит подпись, а именно Черепанов А.В. за получение карты; - информационные сведения клиента – юридического лица (филиала), где содержатся полные сведения об ООО «.....» ИНН ..... ..... телефон №; сведения о величине уставного капитала 10000 рублей; сфера деятельности – предоставление услуг, оптовая/ розничная торговля, лицензий нет; цели взаимоотношений с Банком – расчетно-кассовое обслуживание, депозитарные услуги, дистанционное банковское обслуживание, размещение свободных денежных средств; вид договоров – хозяйственный договор, договор займа, аренды; количество планируемых операций – от 10 до 100, сумма планируемых операция до 600000 рублей; основные контрагенты: плательщики - покупатели г. Березники, получатели – ИФНС № по .....; сведения об отсутствии банкротства, ликвидации; орган управления – общее собрание в лице Черепанова А.В., единоличный исполнительных орган – Черепанов А.В., сведения о бенефициарных владельцах в целях ФЗ-115 – имеются, которое также заверяется подписью Черепанова А.В. и оттиском печати с реквизитами ООО «.....»; - сведения о бенефициарном владельце ООО «.....» - Черепанов А.В., ..... г.р., уроженец ....., паспортные данные: паспорт серии ....., выдан ..... отделением ОФМС России по ..... в ....., адрес места жительства: ....., ..... текст заверяется подписью Черепанова А.В. и оттиском печати с реквизитами ООО «.....»; -заявление от ..... согласно которого, Черепанов на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ..... (заявление о присоединении), где представитель Черепанов А.В., просит изменить текущую учетную запись, заменить подписание документов на одноразовые смс-пароли, примечание - переход с токена на смс-сообщения, в графах Клиент имеется подпись Черепанова А.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «.....», что обязательно при изменении системы дистанционного банковского обслуживания согласно первичного заявления от ...... В рамках заключенного первоначального заявления от ....., Черепанову также была предоставлена услуга смс – информирования об операциях, проводимых по вышеуказанному расчетному счету (о факте подключения и отключения услуги, о факте поступления/списания денежных средств со счета, о факте отмены/отказа/отзыва документа, об остатке денежных средств по счету по коду запроса). Для получения указанных смс – сообщений, Черепанов указал абонентский №. И 08.09.2015 Черепанов внес изменения в части электронного ключа на смс-сообщение. При оформлении договора Черепанов так же должен был участвовать лично или лицо, действующее на основании доверенности от Черепанов, в документах ставил свою подпись, а также оттиск печати ООО «.....». СМС-пароли являются электронными средствами для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. Также согласно представленных документов в конце декабря 2015 года Черепанов расторг с ОАО «.....» договор-конструктор № от ..... и закрыл расчетные счета № и №, в документах имеется подпись клиента Черепанова А.В., оттиск печати с реквизитами ООО «.....», также имеется её подпись как начальника сектора ...... Документы от лица .....» подписала она, после чего передала их на хранение в архив, а именно в юридическое дело клиента (том 1 л.д. 140-145).

Из показаний свидетеля Е.О., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке установленном ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ею в судебном заседании, следует, что с января 2016 года она работает в должности специалиста-эксперта отдела по работе с заявителями в Межрайонной ИФНС № по ...... В ее должностные обязанности входило, в том числе, прием документов от заявителей на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в соответствии с которым граждане вправе подавать документы в регистрирующий налоговый орган как лично, так и путем направления документов почтой России (заказным, простым письмом), службой курьерской доставки, в электронном виде путем заполнения заявлений и формирования пакета документов в специальном программном обеспечении на сайте ФНС России (только при этом подпись заявителя должна быть заверена электронной цифровой подписью подписанта), через нотариуса (в этом случае пакет документов и заявление формирует сам нотариус и направляет по каналам связи через сайт ФНС России). Порядок приема посетителей заключается в том, что граждане, придя в Межрайонную ИФНС России № по ....., берут талон в электронной очереди, затем их вызывают в окно приема граждан, где специалист принимает, либо выдает документы. По документам ей представленным в отношении ООО «.....» (ИНН .....) следует, что 31.07.2015 года в Инспекцию пришел, взял талон и по талону электронной очереди был принят специалистом Инспекции В.Т. Черепанов А.В., который подавал документы на регистрацию юридического лица. При этом Черепанов А.В. предъявил оригинал своего паспорта и передал пакет документов, который состоял из заявления по форме № (создание юридического лица), документа об оплате государственной пошлины при создании юридического лица, решение № участника общества о создании ООО, устав ООО «.....» в 2-х экземплярах, гарантийное письмо от имени ООО «.....» с приложением свидетельства о государственной регистрации права. Пакет документов, его наполняемость, оформление заявления формы ..... визуально соответствовали требованиям Федерального закона № 129-ФЗ. Сверив фотографию в паспорте с лицом гражданина, его предъявившего, и убедившись, что это именно Черепанов, специалист Инспекции с своем присутствии попросила его расписаться на последнем листе заявления о создании юридического лица ООО «.....» (форма № Р11001). После этого заверила на заявлении подпись Черепанова своей подписью. В период принятия от Черепанова документов, специалист Инспекции предупреждала его об уголовной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации, кроме этого на последнем листе формы № Черепанов также ознакамливался с аналогичной информацией. После принятия у Черепанова пакета документов и заявления, специалист Инспекции завела данные из документов в специальную программу АИС «.....», где им автоматически присвоила № входящего ...... Затем выдала Черепанову расписку в получении документов, в которой он расписался, подтвердив тем самым передачу в налоговый орган необходимых документов для регистрации юридического лица. В расписке указывается и дата готовности документов – 10.08.2015г. После получения от Черепанова необходимых для создания ООО документов передала их в другой отдел Межрайонной ИФНС России № по ..... для принятия решения о возможности государственной регистрации ООО и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ..... руководителями Межрайонной ИФНС России № по ..... на основании предоставленных Черепановым документов принято решение за № о государственной регистрации юридического лица – ООО «.....» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – ...... На этом государственная регистрация создания ООО «.....» была завершена. Таким образом, 07.08.2015 года Черепанов А.В. стал учредителем (участником) ООО «.....» и его директором (том 1 л.д. 138-139).

Из показаний свидетеля С.Е. данных в судебном заседании следует, что она проживала с Черепановым А.В. в 2015 году в ...... В период с 2015 года по 2018 год они проживали также и в ....., где занимались поиском работы. Подсудимый имел временные заработки. О существовании ООО «.....» она узнала после вызова её к следователю, сам Черепанов А.В. ей о данном юридическом лице ничего не говорил. Может охарактеризовать Черепанова А.В. как спокойного, заботливого, доброго, честного, ей он помогал в воспитании её ....., ..... которого он не является.

Из показаний свидетеля Л.М., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке установленном ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им в судебном заседании, следует, что 08.10.2022 года он осужден по ч. 2 ст. 172 УК РФ ..... районным судом г. Перми за незаконную банковскую деятельность к 4 годам лишения свободы условно, штрафу в размере 500 000 рублей. Организатором преступной группы являлся Д.Д.. Уголовное дело было возбуждено в отношении организованной преступной группы в составе более 13 человек, по факту обналичивания денежных средств организаций – «фирм - однодневок», подконтрольных фигурантам уголовного дела. Его конечная роль в данной организованной преступной группе заключалась в контактах с клиентами, которым требовались услуги по обналичиванию денежных средств, привлечению новых клиентов, т.е. он ежедневно ввел учет поступивших безналичных денежных средств от клиентов на счета подконтрольных им «фирм - однодневок», высчитывал «коммисию» (прибыль группы от обналичивания), и направлял данные о необходимых сроках и размере дальнейшей выдачи клиентам наличных денежных «кассиру» - Б.С.. Важным звеном в деятельности по обналичиванию денежных средств являлась стадия, связанная с поиском «номиналов» для их оформления в качестве учредителей и директоров юридических лиц, оформления на их имя банковских карт, а также снятие денежных средств со счетов таких организаций и банковских карт. При регистрации организаций и оформлении банковских карт размер вознаграждения для номинальных учредителей (директоров) определял Д.Д. Сумма вознаграждения варьировалась от 500 рублей до 5000 рублей. ООО «.....» ему знакомо, так как часть денежных средств, поступавших от клиентов, для обналичивания, проходило через расчетные счета ООО «.....». Директор ООО «.....» ему не знаком и никогда не видел. Черепанов А.В. ему не знаком. За регистрацию юридического лица, человеку, согласившемуся зарегистрировать на свое имя организацию выплачивалось от 500 до 5 000 рублей. Документы по регистрации ООО «.....», открытию расчетных счетов Общества и токен (ключ от системы «банк-клиент»), поступали от участников ОПГ отвечающих за это направление деятельности («кураторы») и далее поступали другим членам ОПГ, для использования в совершении операций по обналичиванию денежных средств. Об организациях, которые были задействованы в схеме по обналичиванию денежных средств, он давал показания следователю, в рамках расследования уголовного дела, а также в суде ...... Показания данные им ранее в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него по факту участия в ОПГ, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств подтверждает полностью, на стадии следствия и в судебных заседаниях вину свою признал полностью (том 8 л.д. 7-10).

Из показаний свидетеля Б.С., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в порядке установленном ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых им в судебном заседании, следует, что 20.02.2022 года он осужден по ч. 2 ст. 172 УК РФ ..... районным судом г. Перми за не законную банковскую деятельность к 3 годам лишения свободы условно. Уголовное дело было возбуждено в отношении организованной преступной группы в составе более 10 человек, по факту обналичивания денежных средств различных юридических лиц, поступающих на расчетные счета различных юридических лиц, подконтрольных фигурантам уголовного дела. Его роль в данной организованной преступной группе заключалась в исполнении обязанностей кассира, т.е. он принимал наличные денежные средства от фигурантов, которые обналичили различными способами (через банковские карты и через чековые книжки), далее он составлял отчет о принятых денежных средствах, которые передавал организатору данной ОПГ Д.Д., а также передавал обналиченные денежные средства клиентам (представители юридических лиц, которые перечисляли денежные средства, для обналичивания). Также непродолжительное время исполнял обязанности по активации ключей от системы «.....», предназначенной для управления расчетными счетами юридических лиц, подконтрольных фигурантам уголовного дела. Данные юридические лица регистрировались на различных людей, за денежное вознаграждение и после регистрации юридического лица все документы передавались бухгалтерам, для управления расчетными счетами. Важным звеном в деятельности по обналичиванию денежных средств являлась стадия, связанная с поиском номиналов для их оформления в качестве учредителей и директоров юридических лиц, оформления на их имя банковских карт, а также снятие денежных средств со счетов таких организаций и банковских карт. При регистрации организаций и оформлении банковских карт размер вознаграждения для номинальных учредителей (директоров) определял Д.Д.. Сумма вознаграждения варьировалась от 500 рублей до 5000 рублей. ООО «.....» ему знакомо, так как часть денежных средств, поступавших от клиентов, для обналичивания, проходило через расчетные счета ООО «.....». Директора ООО «.....» он не знал и не видел. Черепанов А.В. ему не знаком. За регистрацию юридического лица, человеку, согласившемуся зарегистрировать на свое имя выплачивалось от 500 до 5 000 рублей. Документы по регистрации ООО «.....», открытию расчетных счетов Общества и токен (ключ от системы «.....»), поступали от участников ОПГ отвечающих за это направление деятельности и далее поступали другим членам ОПГ, для использования в совершении операций по обналичиванию денежных средств. Об организациях, которые были задействованы в схеме по обналичиванию денежных средств, он давал показания следователю, в рамках расследования уголовного дела, а также в суде ..... района г. Перми. Показания данные им ранее в рамках расследования уголовного, возбужденного в отношении него по факту участия в ОПГ, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств подтверждаю полностью (том 8 л.д. 3-6).

Кроме указанных выше доказательств, вина Черепанова А.В. в совершении преступления подтверждается другими материалами уголовного дела, в том числе:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ....., согласно которой ООО «.....» зарегистрировано ..... МИФНС № по ....., поставлено на учет в Межрайонной ИФНС № России по ...... Юридический адрес: ..... офис ...... Директор с ..... Черепанов А.В.. ..... исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (том 1 л.д. 26-35);

- протоколом осмотра документов от 16.05.2022 года, согласно которому осмотрены документы из регистрационного дела ООО «.....», предоставленные по запросу Межрайонной ИФНС России № по ....., содержащие в том числе: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «.....», руководителем которого является Черепанов А.В.; расписка в получении документов от Черепанова А.В.; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «.....» (форма № .....) подписанное Черепановым А.В. в котором он подтвердил достоверность представленных сведений; чек-ордер об оплате Черепановым А.В. государственной пошлины за регистрацию юридического лица; решение № единственного учредителя ООО «.....», согласно которому Черепанов А.В., является единственным учредителем Общества, подписанное Черепанов А.В.; устав ООО «.....», утвержденный Черепановым А.В.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «.....» (том 2 л.д. 85-92);

- протоколом осмотра предметов и документов от ....., полученных по запросу из ПАО «.....», в ходе которого осмотрены копии документов по открытию счетов ООО «.....» и выписки по движению денежных средств ООО «.....» с приложенным DVD-RW диском содержащим файлы и папки в количестве 8 штук (том 1 л.д. 148-159), при просмотре которых обнаружены и осмотрены документы на открытие счетов ООО «.....», в том числе: Заявление от 13.08.2015 года о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ООО «..... на открытие рублевого счета, его обслуживание, на открытие Бизнес-счета в рублях РФ, заключение Договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, при этом, Черепанов А.В. ознакомился с Тарифами и Условиями, получил идентификаторы (логины) для работы с системой, запросил и получил Электронный ключ для работы в системой; просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «.....», подключить услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ; просит предоставить доступ пользователю Черепанову А.В. с указанием телефона для отправки смс-сообщений ....., логин ...... Вариантом защиты системы и подписания документов выбран электронный ключ (токен), о чем имеется подпись представителя; договор-конструктор от ..... на открытие расчетного счета в валюте РФ и иностранной валюте. В договоре имеются сведения о выдаче идентификатора для работы с Системой – электронного ключа, подпись начальника сектора М.Н. В договоре имеются сведения об оплате предоставления средства криптографической защиты информации на базе электронного ключа, - на 3 листах (том 1 л.д. 165-167); Опись документов, предоставленных ..... ООО «.....», в том числе устава, свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и другие, которые сдал Черепанова А.В., а принял начальник сектора М.Н. (том 1 л.д. 168); Заявление Черепанова А.В. на согласие на обработку персональных данных от ..... (том 1 л.д. 170); Опросный лист с подписью Черепанова А.В. и оттиском печати с реквизитами ООО «.....» (том 1 л.д. 171); Карточка с образцами подписей Черепанова А.В. и оттиска печати ООО «.....» (том 1 л.д. 172-173); Собственноручное заявление Черепанова А.В.на получение корпоративной карты ..... ....., с указанием кодового слова и номеров расчетных счетов (том 1 л.д. 174-175); Распоряжение на разовый перевод денежных средств с банковского счета № от ....., получатель средств ООО «.....» на счет №, за подписью Черепанова А.В. (том 1 л.д. 176-177); Реестр на выпуск международных корпоративных карт ..... ..... работникам ООО «.....» от ..... за подписью Черепанова А.В. (том 1 л.д. 178); Информационные сведения клиента – юридического лица ООО «.....» с подписью Черепанова А.В. (том 1 л.д. 179-185); Сведения о бенефициарном владельце ООО «.....» - Черепанов А.В., с указанием его паспортных данных и данных личности, с подпись Черепанова А.В. (том 1 л.д. 186-187); Копия паспорта на имя Черепанова А.В. (том 1 л.д. 193-195); Решение № единственного учредителя ООО «.....» от ..... о создании ООО «.....», размере уставного капитала, утверждении Устава, назначения директором Черепанова А.В., подписанное Черепановым А.В. (том 1 л.д. 196); Устав ООО «..... утвержденный Черепановым А.В. (том 1 л.д. 197-210); Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «.....» (том 1 л.д. 211); Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «.....» (том 1 л.д. 212); Лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица – ООО «..... согласно которого внесена запись о создании юридического лица от ....., руководитель (директор) – Черепанов А.В., количество участников – 1; основной вид деятельности – торговля оптовая неспециализированная (том 1 л.д. 213-214); Заявление от 08.09.2015 года на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ....., согласно которого Черепанов А.В. просит изменить текущую учетную запись, заменить подписание документов на одноразовые смс-пароли, примечание - переход с токена на смс-сообщения, в графах Клиент имеется подпись Черепанова А.В., оттиск печати с реквизитами ООО «.....» (том 1 л.д. 190-192); Также обнаружена и осмотрена выписка по операциям на счете ООО «.....» ..... №, открытому в ..... ПАО «.....» за период с ..... по ...... По кредиту сумма счета за период составила 153 797 483,34 рублей. По дебету сумма счета за период составила 153 797 483,34 рублей. Выписка содержит даты операций, источника поступления или перечисления, суммы, основания перечисления денежных средств (том 1 л.д. 235-259); Также обнаружена и осмотрена выписка по операциям на счете ООО «.....» ..... №, открытому в .....» за период с ..... по ...... По кредиту сумма счета за период составила 13 628 900 рублей. По дебету сумма счета за период составила 13 628 900 рублей. Данный счет является счетом бизнес-карты №, в выписке отражения операции по пополнению бизнес-счета с расчетного счета ООО «.....» №, после чего производятся операции – «отражено на основании реестра платежей ГПЦ по операциям с картой, тип транзакции 2010» - снятие наличных в банкомате, либо «.....». В ходе осмотра выписки установлено поступление на счет № денежных средств с ранее осмотренного счета ООО «.....» №, после чего производится их списание в полном объеме, округленными суммами, поступлений от иных контрагентов не установлено. Указанные выписки были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 2 л.д. 1-57, 58-59);

- протоколом осмотра документов от ..... с фототаблицей к нему, в ходе которого в ..... районном суде г. Перми осмотрено уголовное дело №, а именно: приговор ..... районного суда ..... от ..... которым Д.Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ, также признаны виновными Л.М., Ш.П., С.Э., Б.М., С.Д., О.К., П.К., Г.В., В.И. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (том 6 л.д. 3-252, том 7 л.д. 2-318); постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № от ..... в отношении Д.Д. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УКРФ (том 4 л.д. 228); постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2017 года согласно которого в ГСУ МВД России по Пермскому краю для использования в доказывании по уголовному делу № предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности полученные УФСБ в отношении Д.Д., а именно: копии постановлений, компакт диск DVD-R с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров, справка по результатам ОРМ «.....», стенограммы телефонных переговоров, ответы МРУ ....., ответ Отделения по ..... ..... главного управления ..... банка России, справка в отношении наличия лицензии Банка России, справка в отношении движения денежных средств по расчетным счетам (том 4 л.д. 230-231); постановления о разрешении УФСБ России по ..... проведение ОРМ, а именно: «.....», «.....», «.....» в отношении Д.Д., Л.М. (том 4 л.д. 232-234); стенограмма разговоров Д.Д. по телефону (том 4 л.д. 236-241); справка об отсутствии лицензии Банка России у Д.Д. и членов его группы, содержащая также сведения об использовании в противоправной деятельности подконтрольного им юридического лица ООО «.....» (том 4 л.д. 242-243); постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ..... согласно которого в ГСУ МВД России по ..... для использования в доказывании по уголовному делу предоставлены материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности (том 4 л.д. 244-246); справками по результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Д.Д. о прослушивании телефонных переговоров Д.Д. с лицами причастными к противоправной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельности (том 4 л.д. 247-252, том 5 л.д. 1-20); акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях от ..... в отношении ООО «.....» по выявленным нарушениям обязанности по предоставлению Сведений о среднесписочной численности работников (том 5 л.д. 22); решение о привлечении ООО «.....» к ответственности за налоговое правонарушение от 26.11.2015 года (том 5 л.д. 23); ответ ПАО «.....» на запрос следователя о предоставлении сведений по счетам, в том числе в отношении ООО «.....» (том 5 л.д. 24-29); протокол осмотра диска, поступившего из МРУ ..... по ПФО на запрос УФСБ России по ..... в отношении 77 фирмам по движению денежных средств, где, представителями контрагентов данных обществ являлся, в том числе ООО «.....» (том 5 л.д. 33-63); справка № от ..... ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по ....., согласно которой установлено зачисление на счета Обществ - «подконтрольных организаций» денежных средств, в том числе на счет ООО «.....», в период 2014-2015 годов; с указанием сумм вознаграждения за обналичивание, а также сумм поступивших на счет ООО «.....» от «клиентов» (том 5 л.д. 66-77); заключение специалиста № от ..... ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по ....., которым был установлен размер незаконно извлеченного участниками организованной группы дохода в результате осуществления незаконной банковской деятельности, а именно комиссионного вознаграждения поступившего на счет, в том числе ООО «.....».

Как иной документ в судебном заседании исследован приговор ..... районного суда г. Перми от 08.10.2021 года (том 6 л.д. 3-252, том 7 л.д. 2-318).

Согласно показаниям Б.С. допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу №, следует, что в конце 2011 года он познакомился с Д.Д. через Б.Н.. В первой половине 2012 года в ходе общения Д.Д. рассказал ему, что занимается обналичиванием денежных средств за определенный комиссионный процент, взымаемый с «Клиентов», то есть с лиц, которые обращаются к нему за данными услугами. Начиная с 2014 года, после того, как деятельность под руководством Д.Д. по обналичиванию денежных средства стала расширяться и количество организаций, используемых ими для обналичивания денежных средств стало большим (более 100 организаций), схема обналичивания изменилась, то есть поступающие от «Клиентов» денежные средства на расчетные счета используемых ими организаций сразу не обналичивались, а перечислялись на расчетные счета других подконтрольных им организаций, после чего уже обналичивались по чекам, а позднее с 2015 года и при помощи банковских карт. При этом количество транзитных операций между подконтрольными им организациями до момента обналичивания денежных средств составляло от одного до четырех. Л.М. занимался снятием денежных средств по чекам и банковским картам, регистрировал на его имя организации, а также подыскивал третьих лиц, на которых регистрировались организации за денежное вознаграждение, которые являлись номинальными учредителями и директорами этих организаций. Данные организации использовались в деятельности по обналичиванию денежных средств под руководством Д.Д.. Также Л.М. и подысканные им третьи лица оформляли на их имя банковские карты, которые также использовались в деятельности по обналичиванию денежных средств под руководством Д.Д.. Важным звеном в деятельности по обналичиванию денежных средств являлась стадия, связанная с поиском номиналов для их оформления в качестве учредителей и директоров юридических лиц, оформления на их имя банковских карт, а также снятие денежных средств со счетов таких организаций и банковских карт. Поиском номиналов для последующего оформления их в качестве учредителей и директоров организаций, оформления на их имя банковских карт, занимались следующие лица: С.Э., Б.М., П.К., С.Д., О.К., Г.В., А.А., М.В., Л.А., Д.Р. и иные. При регистрации организаций и оформлении банковских карт размер вознаграждения для номинальных учредителей (директоров) определял Д.Д., сумма вознаграждения варьировалась от 500 рублей до 5000 рублей. Авдюков Черепанов А.В. был из ....., он по указанию Д.Д. искал номиналов, на которых открывались банковские карты и регистрировались организации. А.А., после того как организации были зарегистрированы и открыты расчетные счета, передавал учредительные документы организаций, копии паспортов директоров, печати и т.д., Д.Д., который уже распределял зарегистрированные организации между бухгалтерами, передавал им ключи от системы «.....» и необходимые документы. В предоставленной им 05.06.2018 года в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого таблице имеются сокращенные наименования принимающих организаций, под которыми имелись ввиду используемые ими в ходе деятельности по обналичиванию денежных средств организации, в том числе: «.....» это ООО «.....» (том 1 л.д. 94-95, 110-133, том 5 л.д. 131-144).

Согласно показаниям Л.М. допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу №, следует, что в процессе осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств в случае, если О.К. подыскивал лиц для оформления на их имя организаций, то он мог ему отсылать по мессенджерам копии их документов в виде фотографий или скан копий, которые были необходимы для подготовки документов для регистрации на их имя организаций. В последующем данные фотографии или скан копии он мог пересылать Б.С. или Ш.П., которые, как он полагает, в последующем пересылали их лицам, которые занимались подготовкой документов для регистрации фирм как на номинальных лиц, так и на участников деятельности по обналичиванию денежных средств. После того, как фирмы были зарегистрированы и для них были открыты расчетные счета, то документы данных фирм, реквизиты их счетов, токены, могли передаваться как ему, так и Б.С. Аналогичным образом было и с банковскими картами, которые в «кассу» также могли передаваться через него (том 5 л.д. 155-168).

Согласно показаниям Ш.П. допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу №, следует, что к нему обратился Л.М., предложив заработать денежные средства, занимаясь ведением учета подконтрольных ему фирм, которые он использует в работе по обналичиванию денежных средств. Он согласился, и получив документы в отношении юридических лиц, он на их основе по указанию Л.М. составил таблицу, в которую внес сведения о названиях организаций, наличии открытых расчетных счетов, наличии подключения к телекоммуникационным каналам связи для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности данных организаций, сведения об учредителях и руководителях фирм, датах создания фирм. Составление данной таблицы было необходимо для систематизирования и учета фирм, которые использовались для обналичивания денежных средств. Кто подыскивал физических лиц для оформления на их имя организаций и оформления банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств, он не знает, эти вопросы курировал Б.С. именно на него была возложена данная обязанность. Физическим лицам, на которых были оформлены организации и банковские карты, которые использовались для обналичивания денежных средств, выплачивалось фиксированное вознаграждение (том 5 л.д. 145-154).

Согласно показаниям О.К. допрошенного в качестве обвиняемого по уголовному делу №, следует, что Л.М. предложил ему подыскивать лиц, на имя которых будут оформляться организации и банковские карты, которые также будут использоваться для снятия денежных средств, что за их использование в снятии денежных средств он также будет иметь дополнительный доход. Предложение Л.М. его заинтересовало, так как он хотел зарабатывать денежные средства. По указанной схеме он оформил две организации. Спустя месяц он понял, что данные операции связаны с обналичиванием денежных средств, что фактически организации никакой деятельности не осуществляют. Далее, чтобы увеличить свой доход он предложил оформить организации и открыть для них расчетные счета его знакомым, а именно З.И., Г.П., З.Д., Д.С., Р.Р., К.В. или В., точно имя не помнит, Р.Р., К.А., на имя которых в последующем были оформлены организации. Размеры вознаграждения за регистрацию фирм и открытие счетов варьировались от 10 000 рублей до 20 000 рублей. В деятельности по обналичиванию денежных средств он участвовал до конца весны 2016 года (том 5 л.д. 169-172).

Согласно показаниям Б.М. допрошенной в качестве обвиняемого по уголовному делу №, следует, что о том, что В.И. отвечал за безопасность сохранности обналиченных денежных средств ей стало известно в ходе осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, также рассказала о роли и деятельности В.И. (том 5 л.д. 173-174).

Согласно показаниям С.Д. допрошенного в качестве обвиняемого по уголовному делу №, следует, что в процессе осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств он через мессенджеры отправлял информацию о том, какие находящиеся в его пользовании банковские карты, оформленные как на его имя, так и на имя третьих лиц, заблокированы, а какие нет, а также о проводимых сотрудниками правоохранительных органов рейдах по выявлению лиц, занимающихся деятельностью по обналичиванию денежных средств, сообщил сведения о причастных к деятельности по обналичиванию денежных средств лицах и их деятельности. Также пояснил, что под каждый расчетный счет подконтрольных ему организаций в кассе он получал мобильный телефон и сим-карту, абонентский номер которой использовался при открытии расчетного счета в банке. После открытия расчетных счетов мобильные телефоны с сим-картами он передавал в кассу или бухгалтеру Ш.П. (том 5 л.д. 175-178).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимогоЧерепанова А.В.в совершении преступления доказанной.

Судом установлено, что Черепанов А.В. умышленно, из корыстных побуждений, имея целью получения денежного вознаграждения, не имея намерений заниматься хозяйственной деятельностью и управлять оформленным на его имя ООО «.....», сбыл полученные в ОАО «.....» электронное средство платежа, электронный носитель информации – электронный ключ, а также СИМ-карту для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетамООО «.....» в ОАО «.....».

Установлено, что подсудимый коммерческой деятельностью не занимался, опыта самостоятельного осуществления финансово-хозяйственной деятельности не имел, движение денежных средств по банковским счетам ООО «.....», открытым на его имя, носило транзитный характер и не свидетельствует о ведении какой-либо реальной хозяйственной деятельности ООО «.....».

Приведенные выше в приговоре доказательства: показания свидетелей, протоколы осмотров предметов, выемки, получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновностиЧерепанова А.В..

Исследованными доказательствами бесспорно установлено, чтоЧерепанов А.В.заполнил банковские документы, указав при этом необходимую для открытия расчетных счетов и их использования информацию, где собственноручно расписался в документах в присутствии банковских работников, взяв тем самым на себя всю предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за использование электронных средств платежа и носителей информации, получил на свое имя в ОАО «.....» электронные средства платежа и носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, изначально не имея цели их самостоятельного, правомерного использования по предназначению, а затем сразу передал их в неправомерное пользование неустановленного лица, не имевшего законных прав на использование указанных электронных средств и носителей информации.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ исключил из квалификации действий Черепанова А.В. как излишне вмененное указание на изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях изготовления или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также технических устройств, компьютерных программ. На основании ч. 2 ст. 252 УПК РФ указанная позиция государственного обвинителя принимается судом, так как не ухудшает положение подсудимого, не нарушает его право на защиту и соответствует установленным в судебном заседании обстоятельствам дела.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимогоЧерепанова А.В.по части 1 статьи 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценив поведение Черепанова А.В. в ходе судебного заседания и предварительного следствия, суд признает его вменяемым, способным нести уголовную ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Черепанова А.В. суд признает: объяснения, данные им 14.05.2019 года, а также его показания в качестве свидетеля по уголовному делу№ до возбуждения настоящего уголовного дела, как явку с повинной, его признательные показания по настоящему уголовному делу с изложением самоизобличающих и полных обстоятельств совершения преступления, считая возможным в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признать их в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Оснований для признания других обстоятельств смягчающими наказаниеЧерепанова А.В., в том числе совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, по мнению суда, не имеется, поскольку испытываемые подсудимым временные затруднения материального характера были вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельством, отягчающим наказание Черепанова А.В. согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

Черепанова А.В. на учете у психиатра и нарколога не состоит, посредственно характеризуется в ИК-..... положительно охарактеризован свидетелями К.А., С.Е..

При определении вида наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; обстоятельства его совершения; данные, характеризующие личность подсудимого; наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств; влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, его состояние здоровья, и считает, что наказание в виде лишения свободы, со штрафом, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного, принципу справедливости и целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Размер срока лишения свободы суд определяет с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60, ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, в связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и замены назначенного наказания принудительными работами, в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного. Оснований применения правил ч. 3 ст. 68 УК РФ также не имеется.

С учетом обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого, суд полагает, что исправление и перевоспитание Черепанова А.В. невозможны без изоляции от общества, в связи с чем, положения ст. 73 УК РФ о назначении условного осуждения применению в отношении Черепанова А.В. не подлежат.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного Черепановым А.В. преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения его категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Поскольку преступление было совершено Черепановым А.В. до вынесения приговора ..... районного суда г. Перми от 07.09.2017 года, окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, в действиях Черепанова А.В. содержится опасный рецидив, так как он совершил тяжкое преступление, за которое осуждается к реальному лишению свободы, и ранее был осужден за тяжкое преступление к реальному лишению свободы (приговор от 06.06.2012 года).

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбывания наказания Черепанову А.В. суд назначает исправительную колонию строгого режима.

Гражданский иск не заявлен.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Черепанова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере сто сорок тысяч рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору ..... районного суда г. Перми от 07.09.2017 года, окончательно назначить Черепанову А.В. наказание в виде восьми лет лишения свободы, со штрафом в размере сто семьдесят тысяч рублей.

Отбывание лишения свободы назначить в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Черепанову А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Черепанову А.В. избрать в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Черепанову А.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей по настоящему приговору в период с 14.12.2022 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в срок наказания отбытого Черепановым А.В. по приговору ..... районного суда г. Перми от 07.09.2017 года, время содержания под стражей и отбытое им наказание с 03.02.2017 года до 14.12.2022 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также уплаченный штраф в размере 11101,88 рублей.

Вещественные доказательства: DVD-RW диск, выписки по операциям по счетам, заявления Черепанова А.В., договор-конструктор от 13.08.2015 года, опись документов, опросный лист, карточку с образцами подписей и оттиска печати, распоряжение на разовый перевод денежных средств, реестр на выпуск международных корпоративных карт, информационные сведения клиента, сведения о бенефициарном владельце ООО «.....», копию паспорта, решение, Устав, копию Свидетельства о постановке на учет; копию Свидетельства о государственной регистрации, листы записи ЕГРЮЛ, расписку, чек-ордер, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права на объект-копии документов из уголовного дела, находящегося в ..... районном суде (том 2 л.д. 58-59, 93, том 4 л.д. 228-252, том 5 л.д. 1-206, том 6 л.д. 3-252, том 7 л.д. 2-318) хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: .....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда через Березниковский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Сторонам разъяснено право заявления ходатайств об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подать на него свои замечания в течение 3 суток со дня ознакомления.

Председательствующий /подпись/ В.В. Уланов

Копия верна. Судья -

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда

27 февраля 2023 года

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Березниковского городского суда Пермского края от 14 декабря 2022 года в отношении Черепанова А.В. изменить:

из числа доказательств исключить ссылку на показания подозреваемых, обвиняемых по уголовному делу № -Б.С., Л.М., Ш.П.,О.К., Б.М., С.Д.;

зачесть также в окончательное дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное по настоящему приговору, отбытое дополнительное наказание по приговору ..... районного суда города Перми от 7 сентября 2017 года в виде штрафа в размере 15 650 рублей, всего зачесть 26 751 рубль 12 копеек.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Черепанова А.В., адвоката Уткина С.Г. - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручении ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10-401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий - (подпись)

Судья: (подпись)

Выписка верна. Судья-