Решение по делу № 1-204/2023 от 01.08.2023

Дело № 1 – 204/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 26 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Якуповой Э. Ф.,

при секретарях Шигаповой Д. И., Лоиковой Д. Э.,

с участием представителей государственного обвинения – старших помощников прокурора Ленинского района г. Уфы Ахмадуллина А. С., Руденко С. К.,

подсудимого Архангельского В. А. и его защитника – адвоката Файзуллиной Л. Р. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Архангельского В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, <адрес>, со средним специальным образованием, официально не трудоустроенного, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, не судимого, инвалидности не имеющего,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Архангельский В. А. совершил валютные операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Так, Архангельский В. А., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Башкортостан, в целях достижения преступного умысла, выразившегося в осуществлении незаконного списания с банковского счета на территории Российской Федерации и перевода на банковский счет нерезидента безналичных денежных средств в валюте Российской Федерации под видом внесения оплаты за импортируемые товары при осуществлении внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, заведомо осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и, желая наступления этих последствий, сформировал преступный умысел на совершение операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов.

Архангельский В. А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения имущественной выгоды, достоверно зная об установленном порядке совершения на территории Российской Федерации валютных операций, и уклонения от установленной законодательством Российской Федерации ответственности, решил использовать для совершения валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов незаконно образованное (созданное) им ООО «<данные изъяты>», с основным государственным регистрационным номером № и идентификационным номером налогоплательщика №, единственным учредителем и исполнительным органом которого является подставное лицо В.В.П., который, не подозревая о преступных намерениях Архангельского В. А., ДД.ММ.ГГГГ обратился для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: РБ, <адрес>, являющуюся государственным органом, регистрирующим образование (создание) юридических лиц на территории Республики Башкортостан, документы о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ специалистом Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, не подозревавшим о преступных намерениях Архангельского В. А., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» осуществлена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», с присвоением основного государственного регистрационного номера № и идентификационного номера налогоплательщика №, и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о В.В.П., как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», тем самым ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации №, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице В.В.П.

В последующем, Архангельский В. А., находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени ООО «<данные изъяты>» валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента «<данные изъяты>» (<адрес>), с представлением кредитной организации – по системе «<данные изъяты>» в операционный офис филиала АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенные между ООО «Партнер-Бизнес» и нерезидентом: «<данные изъяты>» (<адрес>), достоверно зная, что товар указанным контрагентом – нерезидентом Российской Федерации на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., по основаниям, указанным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, на территорию Российской Федерации ввезен не будет, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту «<данные изъяты>» (<адрес>) за неввезенные на территорию Российской Федерации (неполученные на территории Российской Федерации) товары по следующим документам: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом «<данные изъяты>» (<адрес>), согласно которому на счет нерезидента, открытого за пределами Российской Федерации, перечислены резидентом – ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Архангельский В. А., находясь на территории Республики Башкортостан, в целях достижения преступного умысла, выразившегося в осуществлении незаконного списания с банковского счета ООО «<данные изъяты>» и переводов на банковский счет нерезидента безналичных денежных средств в валюте Российской Федерации под видом внесения оплаты за импортируемые товары при осуществлении внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, заведомо осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и, желая наступления этих последствий, сформировал преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с использованием подложных документов, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счет резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезидентам.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Архангельский В. А., действуя умышленно, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с использованием подложных документов, используя незаконно образованное (созданное) им ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и исполнительным органом которого является поставное лицо, фактически являясь неофициальным собственником (бенефициаром) ООО «<данные изъяты>», разработал преступную схему, согласно которой он, то есть Архангельский В. А., изготовит заведомо подложные документы: договор, коммерческие инвойсы с указанным юридическим лицом, нерезидентом, находящимся за пределами Российской Федерации, о приобретении товара, заведомо зная, что товар на территорию Российской Федерации импортироваться не будет, для совершения валютных операций в кредитной организации – АО «<данные изъяты>», обладающей полномочиями агента валютного контроля, введя в заблуждение В.В.П. откроет от имени ООО «<данные изъяты>» расчетный счет, а также заключит договор на дистанционное обслуживание указанного счета в лице последнего, либо убедит В.В.П. провести все необходимые действия.

Далее, Архангельский В. А. от имени В.В.П., на основании вышеуказанных подложных документов, совместно с копиями договоров по системе дистанционного обслуживания АО «<данные изъяты>», направит их в уполномоченный банк, а также, используя систему дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» изготовит документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., на переводы в валюте Российской Федерации, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на основании которых уполномоченным банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» будут произведены перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента, находящегося за переделами Российской Федерации.

Так, Архангельский В. А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб., убедил В.В.П. открыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в банковском учреждении и передать ему ключ удаленного доступа, электронно-цифровую подпись, позволяющие дистанционно управлять банковскими счетами ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ В.В.П., введенный в заблуждение относительно преступных намерений Архангельского В. А., по указанию последнего посетил операционный офис «<данные изъяты>» Поволжского филиала в <адрес> АО «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, где в качестве директора ООО «<данные изъяты>» подал заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации, на основании которого для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет в рублях №, оформил банковскую карточку с образцами подписей директора ООО «<данные изъяты>» и оттиска печати ООО «<данные изъяты>». Также В.В.П. подал документы с согласием с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по электронно-цифровой подписи. На основании данного заявления банком директору ООО «<данные изъяты>» В.В.П. предоставлены ключи удаленного доступа, электронно-цифровая подпись, обеспечивающие возможность доступа к дистанционному расчётно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в рублях №, а также возможность электронного документооборота между банком и ООО «<данные изъяты>».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., находясь в <адрес> РБ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, изготовил заведомо подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенный между покупателем, директором ООО «<данные изъяты>» В.В.П., и продавцом, нерезидентом «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, в лице генерального директора T.J., согласно которому продавец продает, а покупатель принимает товар — карты памяти Micro SD 32 GB, адаптер, упаковку для розничной торговли в количестве 34 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., зарядные устройства Camdems для Iphone (два порта для разъема, выход 5В вход 2А, цвет белый, производство Китай), в количестве 11 531 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., с условием оплаты товара в валюте Российский Федерации путем банковского перевода на счет продавца № №. В ходе реализации своего преступного умысла Архангельский В.А. имитировал подпись В.В.П. на изготовленном им фиктивном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., заключенном с нерезидентом – «<данные изъяты>» (<адрес>), якобы, обязавшимся поставить товар в течение 30 календарных дней после осуществления предоплаты покупателем за товар, с разрешением споров и разногласий, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, подлежащих рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, решения которого являются окончательными и обязательными для обеих сторон.

Во исполнение своего преступного умысла, Архангельский В.А., находясь на территории Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к системе дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет ООО «<данные изъяты>», переданные ему В.В.П., заполнил сведения, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., и направил в АО «<данные изъяты>» копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. На основании указанных документов сотрудниками АО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях Архангельский В.А., в соответствии с инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления», вышеуказанный договор принят на обслуживание, тем самым выполняя функции агента валютного контроля.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного умысла, направленного на перечисление за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации, Архангельский В. А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации, со счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, с использованием подложных документов, не имея цели приобретать и ввозить на территорию Российской Федерации товар, указанный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенный между покупателем – ООО «<данные изъяты>» и продавцом – нерезидентом «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, и договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., согласно которому продавец продает, а покупатель принимает товар - карты памяти Micro SD 32 GB, адаптер, упаковку для розничной торговли в количестве 34 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., зарядные устройства Camdems для Iphone (два порта два разъема, выход 5В вход 2А, цвет белый, производство <адрес>), в количестве 11 531 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., используя электронный обмен по системе «<данные изъяты>» и ключ доступа к нему, с помощью дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», используя персональный компьютер на территории <адрес> РБ, которому при работе в условиях сети присваивались IP-адреса <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> которые в соответствии с договором №, выделенным на ООО «<данные изъяты>», ИНН №, учредителем и директором которого является Архангельский В. А., по адресу: РБ, <адрес>, а также по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенному абоненту А.Т.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: РБ, <адрес>, с которых осуществлялось дистанционное управление расчётным счетом ООО «<данные изъяты>», изготовил и направил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: РБ, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., на перевод в валюте Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета в рублях №, на банковский счет № № нерезидента «<данные изъяты>», находящегося в кредитной организации за пределами Российской Федерации.

На основании поступивших, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документов на перевод валюты Российской Федерации банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» в рублях №, на банковский счет нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Архангельский В. А., в соответствии с условиями договора, в течение 3 лет с момента подписания и по срокам окончания поставок товара (30 дней с момента поступления предоплаты на банковский счет продавца), действуя от имени директора ООО «<данные изъяты>» В.В.П., который о преступных намерениях последнего не знал, то есть использовал юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», созданное для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, достоверно зная о том, что товар на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с целью избежания уголовной и административной ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов и уклонения от банковского контроля, а также за уклонение от исполнения обязательств по возвращению со счетов вышеуказанного нерезидента на территорию Российской Федерации на счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., исковые требования в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не направлял, тем самым не обеспечил возврат в Российскую Федерацию денежных средств в общей сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., вместо этого в указанный период времени предпринял меры к сокрытию совершенного преступления.

Совершение Архангельским В. А. под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, денежных переводов на счета иностранной компании за пределы Российской Федерации создало потенциальную возможность неизвестным лицам в дальнейшем свободно, вне рамок валютного, налогового и иного законодательства Российской Федерации использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые, в том числе криминальные цели, угрожая устойчивости финансовой системы Российской Федерации и национальной безопасности, и свидетельствует о незаконности таких валютных операций.

Он же, Архангельский В. А., находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени ООО «<данные изъяты>» валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента «<данные изъяты>» (<адрес>), с представлением кредитной организации – по системе «Клиент-Банк» в операционный офис филиала ПАО «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом «<данные изъяты>» (<адрес>), достоверно зная, что товар указанным контрагентом – нерезидентом Российской Федерации на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., по основаниям, указанным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, на территорию Российской Федерации ввезен не будет, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту <данные изъяты>» (<адрес>) за неввезенные на территорию Российской Федерации (неполученные на территории Российской Федерации) товары по следующим документам: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом «<данные изъяты>» (<адрес>), согласно которому на счет нерезидента, открытого за пределами Российской Федерации, перечислены резидентом – ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., находясь на территории Республики Башкортостан, в целях достижения преступного умысла, выразившегося в осуществлении незаконного списания с банковского счета ООО «<данные изъяты>» и переводов на банковский счет нерезидента безналичных денежных средств в валюте Российской Федерации, под видом внесения оплаты за импортируемые товары при осуществлении внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, заведомо осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и, желая наступления этих последствий, сформировал преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счет резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезидентам.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., действуя умышленно, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, используя незаконно образованное (созданное) им ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и исполнительным органом которого является подставное лицо, фактически являясь неофициальным собственником (бенефициаром) ООО «<данные изъяты>», разработал преступную схему, согласно которой он, то есть Архангельский В. А., изготовит заведомо подложные документы: договор, коммерческие инвойсы с указанным юридическим лицом, нерезидентом, находящимся за пределами Российской Федерации, о приобретении товара, заведомо зная, что товар на территорию Российской Федерации импортироваться не будет, для совершения валютных операций в кредитной организации – ПАО «<данные изъяты>», обладающей полномочиями агента валютного контроля, введя в заблуждение В.В.П., откроет от имени ООО «<данные изъяты>» расчетный счет, а также заключит договор на дистанционное обслуживание указанного счета в лице последнего, либо убедит В.В.П. провести все необходимые действия.

Далее, Архангельский В. А. от имени В.В.П., на основании вышеуказанных подложных документов, совместно с копиями договоров по системе дистанционного обслуживания ПАО «<данные изъяты>», направит их в уполномоченный банк, а также, используя систему дистанционного управления счетами ООО «Партнер-Бизнес», изготовит документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., на переводы в валюте Российской Федерации, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на основании которых уполномоченным банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» будут произведены перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента, находящегося за переделами Российской Федерации.

Так, Архангельский В. А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб., убедил В.В.П. открыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в банковском учреждении и передать ему ключ удаленного доступа, электронно-цифровую подпись, позволяющих дистанционно управлять банковскими счетами ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ В.В.П., введенный в заблуждение относительно преступных намерений Архангельского В. А., по указанию последнего посетил операционный офис ПАО «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, где в качестве директора ООО «<данные изъяты>» подал заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации, на основании которого для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет в рублях №, оформил банковскую карточку с образцами подписей директора ООО «<данные изъяты>» и оттиска печати ООО «<данные изъяты>». Также В.В.П. подал документы с согласием к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по электронно-цифровой подписи. На основании данного заявления банком директору ООО «<данные изъяты>» В.В.П. предоставлены ключи удаленного доступа, электронно-цифровая подпись, обеспечивающие возможность доступа к дистанционному расчётно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в рублях №, а также возможность электронного документооборота между банком и ООО «<данные изъяты>».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., находясь в <адрес> РБ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, изготовил заведомо подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенный между покупателем – директором ООО «<данные изъяты>» В.В.П. и продавцом – нерезидентом «<данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, в лице генерального директора Ysuf Elek, согласно которому продавец продает, а покупатель принимает товар - наушники беспроводные Bluetooth бренд MsJ MELODY s JOURNEY c микрофоном, гибридным разъемом USB, в количестве 800 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., портативный USB, внешний аккумулятор, зарядное устройство для сотовых телефонов бренда VOVOTRADE, в количестве 3 973 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., беспроводную гарнитуру Bluetooth i7s Tws, наушники с зарядным устройством для IPHONE, для Samsung Smart бренд MOONSTAR, в количестве 1 133 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., карту памяти KINGSTON Mikro SD 16 GB, адаптер, упаковку для розничной торговли, в количестве 984 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., зарядное устройство CAMDEMS для IPHONE (два порта, два разъема, выход 5В вход 2А, цвет белый, производство Китай), в количестве 4 325 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., с условием оплаты товара в валюте Российский Федерации путем банковского перевода на счета продавца №№ №, №. В ходе реализации своего преступного умысла Архангельский В. А. имитировал подпись В.В.П. на изготовленном им фиктивном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., заключенном с нерезидентом – «<данные изъяты> (<адрес>), якобы, обязавшимся поставить товар в течение 30 календарных дней после проведения предоплаты покупателем за товар, с разрешением споров и разногласий, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, подлежащих рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, решения которого являются окончательными и обязательными для обеих сторон.

Во исполнение своего преступного умысла, Архангельский В. А., находясь на территории Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к системе дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» (логин и пароль), необходимые для входа в личный кабинет ООО «<данные изъяты>», переданные ему В.В.П., заполнил сведения, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. На основании указанных документов сотрудниками ПАО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях Архангельского В. А., в соответствии с инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления», вышеуказанный договор принят на обслуживание, тем самым, выполняя функции агента валютного контроля.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного умысла, направленного на перечисление за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации, Архангельский В. А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации со счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, с использованием подложных документов, не имея цели приобретать и ввозить на территорию Российской Федерации товар, указанный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., якобы, заключенный между покупателем – ООО «<данные изъяты>» и продавцом – нерезидентом «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>, и договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., согласно которому продавец продает, а покупатель принимает товар - наушники беспроводные Bluetooth бренд MsJ MELODY s JOURNEY c микрофоном, гибридные, разъемом USB, в количестве 800 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., портативный USB, внешний аккумулятор, зарядное устройство для сотовых телефонов бренда VOVOTRADE, в количестве 3 973 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., беспроводную гарнитуру Bluetooth i7s Tws, наушники с зарядным устройством для IPHONE для Samsung Smart бренд MOONSTAR, в количестве 1 133 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., карту памяти KINGSTON Mikro SD 16 GB, адаптер, упаковку для розничной торговли, в количестве 984 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб., зарядное устройство CAMDEMS для IPHONE (два порта, два разъема, выход 5В вход 2А цвет белый, производство Китай), в количестве 4 325 штук, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, с помощью дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», используя персональный компьютер на территории <адрес> РБ, которому при работе в условиях сети присваивались IP-адреса <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с которых осуществлялось дистанционное управление расчётным счетом ООО «<данные изъяты>», изготовил и направил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: РБ, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойс от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойс от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойс от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, на перевод в валюте Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета в рублях №, на банковские счета №№ №, № нерезидента «<данные изъяты>», находящегося в кредитной организации за пределами Российской Федерации.

На основании поступивших, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документов на перевод валюты Российской Федерации банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» в рублях №, на банковские счета нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Совершение Архангельским В. А. под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, денежных переводов на счета иностранной компании за пределы Российской Федерации создало потенциальную возможность неизвестным лицам в дальнейшем свободно, вне рамок валютного, налогового и иного законодательства Российской Федерации использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые, в том числе криминальные цели, угрожая устойчивости финансовой системы Российской Федерации и национальной безопасности и свидетельствует о незаконности таких валютных операций.

Он же, Архангельский В. А., находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ совершил от имени ООО «<данные изъяты>» валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента «<данные изъяты>» (<адрес>), с представлением кредитной организации – по системе «<данные изъяты>» в операционный офис ПАО «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., заключенный между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом «<данные изъяты>» (<адрес>), достоверно зная, что товар указанным контрагентом – нерезидентом Российской Федерации на общую сумму <данные изъяты> руб., по основаниям, указанным в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, на территорию Российской Федерации ввезен не будет, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту «<данные изъяты>» (<адрес>) за неввезенные на территорию Российской Федерации (неполученные на территории Российской Федерации) товары по следующим документам: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., якобы, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и нерезидентом «<данные изъяты>» (<адрес>), согласно которому на счет нерезидента, открытого за пределами Российской Федерации, перечислены резидентом – ООО «<данные изъяты>» денежные средства на сумму <данные изъяты> руб., при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., находясь на территории Республики Башкортостан, в целях достижения преступного умысла, выразившегося в осуществлении незаконного списания с банковского счета ООО «<данные изъяты>» и переводов на банковский счет нерезидента безналичных денежных средств в валюте Российской Федерации под видом внесения оплаты за импортируемые товары при осуществлении внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров, заведомо осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, и, желая наступления этих последствий, сформировал преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, выразившееся в нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счет резидента – ООО «<данные изъяты>» в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезидентам.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А., действуя умышленно, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов, используя незаконно образованное (созданное) им ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и исполнительным органом которого является подставное лицо, фактически являясь неофициальным собственником (бенефициаром) ООО «<данные изъяты>», разработал преступную схему, согласно которой он, то есть Архангельский В. А., изготовит заведомо подложные документы: договор, коммерческие инвойсы с указанным юридическим лицом, нерезидентом, находящимся за пределами Российской Федерации, о приобретении товара, заведомо зная, что товар на территорию Российской Федерации импортироваться не будет, для совершения валютных операций в кредитной организации – ПАО «<данные изъяты>», обладающей полномочиями агента валютного контроля, введя в заблуждение В.В.П. откроет от имени ООО «<данные изъяты>» расчетный счет, а также заключит договор на дистанционное обслуживание указанного счета в лице последнего, либо убедит В.В.П. провести все необходимые действия.

После чего, Архангельский В. А. от имени В.В.П. на основании вышеуказанных подложных документов, совместно с копиями договоров по системе дистанционного обслуживания ПАО «<данные изъяты>», направит их в уполномоченный банк, а также, используя систему дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>», изготовит документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., на переводы в валюте Российской Федерации, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на основании которых уполномоченным банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» будут осуществлены перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации.

Так, Архангельский В. А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб., убедил В.В.П. открыть расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в банковском учреждении и передать ему ключ удаленного доступа, электронно-цифровую подпись, позволяющих дистанционно управлять банковскими счетами ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ В.В.П., введенный в заблуждение относительно преступных намерений Архангельского В. А., по указанию последнего посетил операционный офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: РБ, <адрес>, где в качестве директора ООО «<данные изъяты>» подал заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета в валюте Российской Федерации, на основании которого для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет в рублях №, оформил банковскую карточку с образцами подписей директора ООО «<данные изъяты>» и оттиска печати ООО «<данные изъяты>». Также В.В.П. подал документы с согласием с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по электронно-цифровой подписи. На основании данного заявления банком директору ООО «<данные изъяты>» В.В.П. предоставлены ключи удаленного доступа, электронно-цифровая подпись, обеспечивающие возможность доступа к дистанционному расчётно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в рублях №, а также возможность электронного документооборота между банком и ООО «<данные изъяты>».

Во исполнение своего преступного умысла, Архангельский В. А., находясь на территории Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к системе дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», а именно логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет ООО «<данные изъяты>», переданные ему В.В.П., заполнил сведения, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., и направил в ПАО «<данные изъяты>» копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. На основании указанных документов сотрудниками ПАО «<данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях Архангельского В. А., в соответствии с инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 16.08.2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления», вышеуказанный договор принят на обслуживание, тем самым выполняя функции агента валютного контроля.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного умысла, направленного на перечисление за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации, Архангельский В. А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации со счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, с использованием подложных документов, не имея цели приобретать и ввозить на территорию Российской Федерации товар, указанный в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, якобы, заключенный между покупателем – ООО «Партнер-Бизнес» и продавцом – нерезидентом «<данные изъяты>», место нахождения: Грузия, <адрес>, д. Дунта, и договора № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., согласно которому продавец продает, а покупатель принимает товар - карты памяти KINGSTON Mikro SD 16 GB, адаптер, упаковку для розничной торговли в количестве 2 288 штук, на сумму <данные изъяты> руб., используя электронный обмен по системе «<данные изъяты>» и ключ доступа к нему, с помощью дистанционного управления счетами ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», используя персональный компьютер на территории г. Уфы РБ, которому при работе в условиях сети присваивались IP-адреса <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с которых осуществлялось дистанционное управление расчётным счетом ООО «<данные изъяты>», изготовил и направил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: РБ, <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., на перевод в валюте Российской Федерации ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета в рублях №, на банковский счет № № нерезидента «<данные изъяты>», находящегося в кредитной организации за пределами Российской Федерации.

На основании поступивших ДД.ММ.ГГГГ документов на перевод валюты Российской Федерации банком с валютного счета ООО «<данные изъяты>» в рублях №, на банковский счет нерезидента, находящегося за пределами Российской Федерации, перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Архангельский В. А., в соответствии с условиями договора, в течение 3 лет с момента подписания и по срокам окончания поставок товара (30 дней с момента поступления предоплаты на банковский счет продавца), действуя от имени директора ООО «Партнер<данные изъяты>» В.В.П., который о преступных намерениях последнего не знал, то есть использовал юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», созданное для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, достоверно зная о том, что товар на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с целью избежания уголовной и административной ответственности за совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов и уклонения от банковского контроля, а также за уклонение от исполнения обязательств по возвращению со счетов вышеуказанного нерезидента на территорию Российской Федерации на счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме <данные изъяты> руб., исковые требования в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не направлял, тем самым не обеспечил возврат в Российскую Федерацию денежных средств в сумме <данные изъяты> руб., вместо этого в указанный период времени предпринял меры к сокрытию совершенного преступления.

Совершение Архангельским В. А. под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, денежных переводов на счета иностранной компании за пределы Российской Федерации создало потенциальную возможность неизвестным лицам в дальнейшем свободно, вне рамок валютного, налогового и иного законодательства Российской Федерации использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые, в том числе криминальные цели, угрожая устойчивости финансовой системы Российской Федерации и национальной безопасности и свидетельствует о незаконности таких валютных операций.

Подсудимый Архангельский В. А. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года у его внука обнаружили тяжелое заболевание, в связи с чем ему требовалось интенсивное и дорогостоящее лечение. Его дочь в это время не работала, кормильцем в семье он был один, поэтому согласился на предложение бывшего зятя К., который находился на тот момент в розыске, возглавить бизнес, говорил, что будут приобретать флешки и перепродавать их, с этих продаж он будет иметь процент, думая, что наладится его финансовое положение. На тот момент у него была своя фирма «<данные изъяты>», где он занимался продажей туристических путевок, однако там дела шли не хорошо, не плохо, и денег было недостаточно. От имени К. к нему пришел человек по имени «М.», который принес необходимые документы, печать фирмы, договоры с грузинской фирмой, согласно которым должны были поставить товар от ООО «<данные изъяты>» (флешки), и разместил денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» для оплаты товара по договорам поставки, которые в последующем он, войдя в банк этой фирмы, от имени ООО «<данные изъяты>» перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», примерно около <данные изъяты> руб., дважды по <данные изъяты> руб. Код удаленного доступа ему передал человек по имени «М.». Передавалась ли электронно-цифровая подпись, не помнит. В.В.П. ему не знаком, видел его один раз на очной ставке. Никакие документы от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе договор и спецификации не подписывал. Товар не был поставлен на территорию РФ по причине задержания К.. В настоящее время его ежемесячный доход составляет <данные изъяты> руб. Дочь в настоящее время работает, однако они оказывают ей и внукам материальную помощь.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого Архангельского В. А. в инкриминируемых ему преступлениях, нашла свое полное подтверждение.

Свидетель Ф.Д.А. суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года оперативно-аналитическим отделением Башкортостанской таможни были проведены аналитические работы, в результате которых выявлены признаки совершения незаконных финансовых операций ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся В.В.П. В ходе проверки были установлены три банка, три разных контракта с грузинскими фирмами на поставку импорта товаров, и выявлены признаки того, что ООО «<данные изъяты>» имело такие виды деятельности, как строительство, торговля твердым топливом, туристическое агентство, но не имело похожих видов деятельности на поставку товаров, предусмотренных контрактом (наушников, флешек в большом количестве), то есть такого рода товара, который не свойственен ни для <адрес>, ни для ООО «<данные изъяты>», в связи с чем было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий установили движение денежных средств по счетам, которые переводились на счета фирм «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», зарегистрированных в <адрес>, переводы осуществлялись в российских рублях. IP-адреса указывали на то, что выход на сервер банков осуществлялся с юридического адреса фирмы «<данные изъяты>», а также с места жительства Архангельского В. А. Договор оказания интернет-услуг был оформлен на супругу Архангельского В. А., А.Т.Г. В ходе опроса В.В.П., последний сообщил, что деятельность данного юридического лица он не осуществлял, фактически, имелись признаки номинальности; для регистрации фирмы в ДД.ММ.ГГГГ году к нему обратился Архангельский В. А., и за денежное вознаграждение им подписаны документы о создании юридического лица, которые им под руководством Архангельского В. А. были переданы в регистрирующий орган, а также открыты счета в ряде банков, с которых впоследствии осуществили переводы денежных средств грузинским компаниям на основании представленных в банки контрактов, в частности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. на основании договора поставки № с фирмой «<данные изъяты>» (<адрес>); в ПАО «<данные изъяты>», на основании договора поставки №, на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., и в ПАО «<данные изъяты>», на основании договора поставки №, в адрес фирмы «<данные изъяты>» - <данные изъяты> руб. В данном случае были перечисления денежных средств в адрес нерезидентов, и отсутствовали сведения о декларировании товаров юридическим лицом ООО «<данные изъяты>». Со слов В.В.П., доступ к счетам осуществлялся через его сим-карту, которую он передал Архангельскому. Иных лиц, которым В.В.П. передавал дистанционное управление расчетными счетами, он не называл. Также В.В.П. отрицал принадлежность ему подписей, поставленных в контрактах от его имени. В ходе опроса Архангельский В. А., воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи пояснений. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности была дана правовая оценка дознавателем Башкортостанской таможни о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля В.В.П. на следствии следует, что примерно в <адрес> году познакомился с парнем по имени «М.», который предложил ему дополнительно заработать путем регистрации его в качестве директора и учредителя организации, то есть на него надо было открыть юридическое лицо. Он ему объяснил, что для этого ему необходимо будет подписать документы о создании организации, лично предоставить их в налоговые органы, после регистрации организации передать полученные в налоговых органах документы тем, кто будет управлять созданной организацией от его имени. Затем необходимо будет лично в качестве руководителя созданной организации открыть в ряде банков расчетные счета для финансовых расчетов. За это ему будет выплачено <данные изъяты> руб., он согласился на данное предложение. После этого, в <адрес>, «М.» познакомил его с Архангельским В. А., которого до этого не знал. В ходе общения с последним он объяснил ему те же самые действия, которые необходимо будет сделать для регистрации на его имя организации. Он сообщил последнему, что не сможет фактически работать в организации, постоянно подписывать документы, какие-либо отчеты для налоговых органов, поскольку постоянно занят на основной работе. Архангельский В. А. сообщил, что созданная организация не будет подавать отчетность, управление счетами организации будет осуществляться им удаленно по электронным каналам связи, для этого в банках будет подключена услуга удаленного доступа к счетам, организация долго работать не будет, в течение 1 - 2 лет будет ликвидирована автоматически налоговыми органами за непредоставление отчетности, в связи с чем не придется дополнительно заниматься вопросами ее ликвидации. Также он поинтересовался у него, когда получит денежное вознаграждение за регистрацию на его имя организации. Архангельский В. А. сообщил, что расплатится с ним после подтверждения об открытии расчетных счетов в нескольких банках, которые ему необходимо будет открыть для данной организации, и получения в банках соответствующих документов. Они договорились с ним о следующей встрече для подписания документов о создании организации и предоставления их в налоговые органы для регистрации, обменялись телефонными номерами. По просьбе Архангельского В. А. он предоставил ему копию его паспорта гражданина РФ, серии № №, для подготовки документов по созданию организации. Через несколько дней, в течение <адрес>, Архангельский В. А. сказал ему, что подготовил документы по созданию организации, их необходимо подписать, и ему лично подать в регистрирующий налоговый орган. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, они встретились с Архангельским В. А., где тот предоставил ему для подписания документы о создании ООО «<данные изъяты>», которые изготовил сам. Он подписал данные документы в его присутствии, после чего указал ему адрес, по которому поехал в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>. По пути заехали в «<данные изъяты>», он уплатил пошлину, необходимую при создании юридического лица, в размере <данные изъяты> руб., которые ему дал Архангельский В. А. После, предоставил документы о создании ООО «<данные изъяты>» в данный налоговый орган, где получил расписку о получении налоговым органом документов. В налоговой инспекции личность удостоверили по его общегражданскому паспорту. В течение двух дней организация была зарегистрирована, и повторно приехал в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, где получил документы о создании и регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «<данные изъяты>». Сразу после получения он передал регистрационные и учредительные документы ООО «<данные изъяты>» Архангельскому В. А., по его требованию, в соответствии с их устной договоренностью. С того момента доступа к учредительным документам ООО «<данные изъяты>» у него не было. Указанные в документах юридический адрес ООО «<данные изъяты>» и идентификационный номер налогоплательщика не помнит, офис ООО «<данные изъяты>» по данному юридическому адресу не посещал. Изготовление печати ООО «<данные изъяты>», по его мнению, заказывал сам Архангельский В. А., поскольку впоследствии он лично предоставлял ему данную печать при посещениях налогового органа и банков. Постоянно печать ООО «<данные изъяты>» находилась у Архангельского В. А. Впоследствии, в течение примерно двух месяцев до конца <адрес>, по указанию Архангельского В. А., в целях открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и получения дистанционного доступа к ним, в нескольких банках подписывал в качестве директора ООО «<данные изъяты>», предоставляемые им, готовые банковские документы. Это были анкеты, вопросники, заявления на открытие расчетных счетов, заявления на получение дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Данные документы в качестве директора ООО «<данные изъяты>», по указанию Архангельского В. А., предоставлял в подразделения соответствующих банков. В банках, в том числе «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, он также подписывал различные документы, в том числе заключал договоры на обслуживание расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», и на дистанционный доступ к ним, заполнял карточки с образцами подписей, документы о получении сертификатов ключей дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», электронно-цифровых подписей, получал данные ключи и электронные цифровые подписи. По указанию Архангельского В. А., и на основании предоставленных им документов в качестве директора ООО «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» и получены средства дистанционного доступа к ним в офисах АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, которые находились в одном районе, недалеко от ООО «<данные изъяты>» <адрес>. Также на него, по указанию Архангельского В. А., была оформлена сим-карта оператора «<данные изъяты>». Полученные в указанных банках электронно-цифровые подписи или их аналоги, и другие идентификационные сведения (логины и пароли) были им по указанию Архангельского В. А. переданы ему. Последний объяснил, что собирается заключать от имени ООО «<данные изъяты>» договоры и контракты для покупки товаров. В целях оплаты поставок товаров по этим договорам ему нужны электронно-цифровые подписи и другие идентификационные сведения (логины и пароли) для дистанционного внесения денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и проведения в дальнейшем расчетов с поставщиками товаров. Впоследствии данные электронные цифровые подписи и другие идентификационные сведения (логины и пароли) Архангельский В. А. ему не возвращал, и доступа к ним у него не было. После указанных действий, в соответствии с устной договоренностью с ним, он получил от Архангельского В. А. <данные изъяты> руб. Документов о принятии Архангельского В. А. в штат ООО «<данные изъяты>», трудовой договор с ним, доверенности на его имя не подписывал. Ни до, ни после создания ООО «<данные изъяты>» не имел намерения и возможности осуществлять управление деятельностью данной организации. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» не осуществлял и не планировал этого делать. Данную фирму открыл на него Архангельский В. А., для чего она ему была нужна, не говорил, кроме того, что будет переводить куда-то деньги. Хозяйственная деятельность в качестве руководителя данного Общества им не велась. Фактического управления либо контроля за делами ООО «<данные изъяты>» не осуществлял. Зарплату либо денежные выплаты в ООО «<данные изъяты>» не получал, каких-либо иных выплат также не имел. Он получил только <данные изъяты> руб. от Архангельского В. А., примерно в <адрес>, за то, что предоставил фирму, оформленную на него. Внешнеторговые договоры (контракты) с иностранными компаниями на поставку товаров в адрес ООО «<данные изъяты>» в качестве директора ООО «<данные изъяты>» им не заключались. Представленные ему на обозрение копии договора поставок № без даты, заключенного между ООО «<данные изъяты>», в его лице, и компанией «<данные изъяты>» (<адрес>) на поставку товаров в адрес ООО «<данные изъяты>», а также спецификаций № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., спецификаций № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., он не составлял, не подписывал, но подписи визуально похожи на его. Никаких перечислений в данную компанию не осуществлял, скорее всего, это сделал Архангельский В. А., так как у него был доступ к счетам в банках, открытых на его имя. Не подтверждает заключение им указанного внешнеторгового договора поставки б/<адрес> компанией «<данные изъяты>» (<адрес>) и свою подпись в нем, а также спецификации к данному договору. Этот договор и иные документы, к нему относящиеся, не предоставлялись им в указанный банк. О предоплате в рамках данного договора ему неизвестно. О ввозе в Россию товара в адрес ООО «<данные изъяты>» в счет перечисленных денежных средств на расчетные счета иностранной компании или причинах его непоставки, невозвращении на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», перечисленных в рамках данного договора денежных средств в сроки, предусмотренные договором поставки, ему неизвестно (т. 2 л. д. 51 – 55, 213 - 220).

Аналогичные показания свидетель В.В.П. дал и на очной ставке с подсудимым Архангельским В. А. (т. 3 л. д. 116 – 122).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля И.А.Х. на следствии следует, что состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес>. В ходе проверки регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ В.В.П. лично в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» (вх. №). Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан В.В.П., год рождения, место рождения, паспорт, адрес (место жительства или пребывания), доля в уставном капитале - 100%, номинальная стоимость уставного капитала - <данные изъяты> руб. В листе «Е» заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан В.В.П., должность – генеральный директор. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ представлен заявителем В.В.П. в полном объеме. Положения требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», заявителем соблюдены, в связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>», с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» В.В.П. получены лично. В своей деятельности Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, являющаяся регистрирующим органом на всей территории Республики Башкортостан, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ, руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона № 129-ФЗ и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми актами РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ, в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее заявление по форме № №, решение о создании юридического лица, устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и, содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ, подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ). В листе Н заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании (форма № №) В.В.П. своей личной подписью подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО «<данные изъяты>», достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В дальнейшем, в связи с отсутствием в ходе проведенных мероприятий информации, подтверждающей нахождение данного юридического лица по адресу: <адрес>, указанному в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности адреса расположения единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 4 л. д. 147 – 151).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетелей Х.Р.Ф., А.А.С. на следствии следует, что работают инспекторами в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес> (далее - регистрирующий орган). В регистрирующий орган поступили сведения в отношении ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №. В настоящее время в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) содержатся следующие сведения о юридическом лице: ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>». Данные документы поданы лично В.В.П. в регистрирующий орган. Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан В.В.П., год рождения, место рождения, адрес (место жительства или пребывания), доля в уставном капитале - 100%, номинальная стоимость уставного капитала - <данные изъяты> руб. В листе «Е» заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как генеральный директор Общества В.В.П. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ, был представлен в регистрирующий орган в полном объеме. Положения требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе, в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что В.В.П. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. В своей деятельности Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, являющаяся регистрирующим органом на всей территории Республики Башкортостан, а также само юридическое лицо при его создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с введением ЕГРЮЛ, руководствуется положениями Гражданского кодекса РФ, Закона № 129-ФЗ и издаваемыми в соответствии с ними иные нормативно- правовыми актами РФ. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее заявление по форме № №, решение о создании юридического лица, устав, документ об уплате государственной пошлины в случае непосредственного обращения заявителя в регистрирующий орган. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ, подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ) (т. 2 л. д. 231 – 235, т. 3 л. д. 57 - 59).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля З.М.В. на следствии следует, что работает в АО «<данные изъяты>» старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов, обслуживание и закрытие счетов. ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «<данные изъяты>», по адресу: РБ, <адрес>, обратился руководитель ООО «<данные изъяты>», ИНН №, В.В.П., с целью открытия в их банке расчетного счета и получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Клиентом В.В.П., при открытии расчетного счета, заполнялись следующие документы: анкета потенциального клиента. На основании данных, указанных в этой анкете, происходит одобрение по открытию расчетного счета; форма для идентификации налогового резидента клиента; заявление на открытие расчетного счета, где отражена электронная почта клиента «<данные изъяты>» и контактный номер телефона №. Процесс активации Клиент-Банка происходит следующим образом: на электронную почту клиента приходит ссылка для активации Клиент-Банка, руководитель проходит в данную ссылку, нажимает кнопку активировать и на номер телефона приходит одноразовый код, далее формируется логин и пароль для входа в Клиент-Банк; заявление на выпуск корпоративной карты; учредительные документы (паспорт, устав, решение); карточку с образцами подписей. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ИНН №, был открыт в АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, № счета № (рублевый). В соответствии с выгрузкой IP-адресов, Клиент-Банк ООО «<данные изъяты>» воспользовались первый раз ДД.ММ.ГГГГ, также были входы в Клиент-Банк 7, 9, 12 - 14, 16, 19 - ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с выпиской по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты> на расчетный счет получателя №, назначение платежа (под валютной операции 11100) №, место нахождения <адрес>, были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. Следующие траты произошли ДД.ММ.ГГГГ по тому же маршруту в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. Данные денежные средства перечислялись банком на основании предоставленного ООО «<данные изъяты>» договора поставки №, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и №, данный контракт в банк предоставлялся дистанционно по системе Клиент-Банк. В соответствии с инструкцией Центрального банка России № 181-и, если сумма сделки не превышает <данные изъяты> руб., контракт не подлежит постановке на учет, что и произошло в данном случае. АО «<данные изъяты>» проверяет предоставленные клиентом документы для совершения валютных операций, на основании которых осуществляет перевод денежных средств. На дальнейшее исполнение обязательств банк ответственности не несет (т. 4 л. д. 99 – 103).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля К.Г.Н. на следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ею на основании договора купли-продажи от <адрес> № б/н приобретена квартира по адресу: РБ, <адрес>. В результате перевода данного жилого помещения в нежилой фонд, документированного актом ввода нежилого объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, указанное нежилое помещение находится в ее собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серии № № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное помещение используется в предпринимательской деятельности, в аренду ею никогда не сдавалось, с ДД.ММ.ГГГГ, с момента перевода в нежилой фонд. Гарантийных писем в адрес МРИ ФНС России № по <адрес> о предоставлении гарантий на заключение договоров аренды на принадлежащее ею указанное нежилое помещение никогда не предоставлялось. Организация ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: РБ, <адрес>, ей известна. С В.В.П. не знакома. Договор аренды недвижимости № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о сдачи в аренду ООО «<данные изъяты>» нежилого помещения, офиса №, площадью <данные изъяты> кв.м, по адресу: РБ, <адрес>; акт передачи нежилого помещения, являющийся приложением к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, на основании которого офис № по указанному выше адресу передан арендатору – директору ООО «<данные изъяты>» В.В.П., ею не заключались и не подписывались. На данных договоре и акте, а также свидетельстве о государственной регистрации права, серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, на нежилое помещение, общей площадью 46 кв.м, на 1-ом этаже, с номерами на поэтажном плане <данные изъяты>, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, подписи не ее. Происхождение данных документов ей неизвестно. С Архангельским В. А. не знакома (т. 5 л. д. 153 – 157).

Суд не находит оснований, причин и мотивов не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны и непротиворечивы, согласуются и дополняют друг друга, соответствуют сложившейся ситуации, и в совокупности создают общую картину преступлений, подтверждаясь другими допустимыми доказательствами по делу. Никаких оснований для оговора указанными лицами подсудимого, их заинтересованности в привлечении именно Архангельского В. А. к уголовной ответственности, а также умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, и стороной защиты не приведено.

Также виновность подсудимого Архангельского В. А. в совершении преступлений подтверждается письменными доказательствами.

Согласно информации, предоставленной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, компания «<данные изъяты>» зарегистрирована на территории <адрес> в реестре предпринимателей и некоммерческих юридических лиц под идентификационным номером №. Регистрация не аннулирована. Юридический адрес компании: <адрес>. Акционером данной компании (100% доля) и уполномоченным лицом является Ю.Е., гражданин Турции (т. 4 л. д. 165).

Из информации, предоставленной ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в рамках оперативно-розыскного мероприятия, следует, что все IP-адреса выделялись А.Т.Г. для оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; адрес оказания услуг: РБ, <адрес> (т. 1 л. д. 179).

Согласно информации, предоставленной АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в рамках оперативно-розыскного мероприятия, IP-адреса использовались ООО «<данные изъяты>», ИНН №, абонентские номера: №, № (т. 1 л. д. 182).

Из информации, предоставленной Федеральной таможенной службой от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «<данные изъяты>», ИНН №, к административной ответственности за несоблюдение валютного законодательства РФ не привлекалось (т. 2 л. д. 237).

Согласно постановлению о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» № от ДД.ММ.ГГГГ, проведены вышеуказанные оперативно-розыскные мероприятия по абонентскому номеру №, принадлежащему Архангельскому В. А. (т. 2 л. д. 7 – 8).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск по месту жительства Архангельского В. А., расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в ходе которого изъяты блокнот темного цвета с записями, футляр без оттиска печати, с наличием отпечатка на подушке «<данные изъяты>» (т. 2 л. д. 62 – 68).

Из протоколов осмотров документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре листа формата А4, ответов на запросы ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, блокнота темного цвета с записями, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 2 л. д. 95 – 99, 100 – 102, 103 – 111, 112 – 114).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует об изъятии в ИФНС № по РБ регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу вещественным доказательством (т. 3 л. д. 15 – 18, 92 – 104, 105 – 107).

Из информации, предоставленной Международным коммерческим судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с исковыми заявлениями в отношении иностранных контрагентов не обращалось (т. 3 л. д. 63).

Из заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что, согласно исследованию представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» установлено следующее:

- по расчетному счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» произведены операции по расходованию денежных средств с назначением платежа: № «{<данные изъяты>} P/C № <данные изъяты>, адрес местонахождения: <адрес>, платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.; ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произведена операция по расходованию денежных средств со следующим назначением: «{<данные изъяты>} P/C № <данные изъяты>, адрес местонахождения: <адрес>, платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.;

- по расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк <данные изъяты>»: ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произведены операции по расходованию денежных средств со следующим назначением платежа: «{<данные изъяты>}<данные изъяты> P/C №, адрес местонахождения: <адрес>, платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года» в сумме <данные изъяты> руб.;

- по расчетному счету №, открытому в АО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» произведены операции по расходованию денежных средств со следующим назначением платежа: «{<данные изъяты>} № <адрес>, адрес местонахождения: <адрес>», на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» произведены операции с вышеуказанными назначениями платежа на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп., в том числе:

- с назначением платежа «{<данные изъяты>} № <адрес>, адрес местонахождения: <адрес>», на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.;

- «{<данные изъяты>} P/C № <данные изъяты>», адрес местонахождения: <адрес>, платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года», на общую сумму <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.;

- «{<данные изъяты>) P/C № <данные изъяты>, адрес местонахождения: <адрес>, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года», на сумму <данные изъяты> руб.;

- «{<данные изъяты>} <данные изъяты>"» P/C №, адрес местонахождения: <адрес>, платеж по договору № от ДД.ММ.ГГГГ года», в сумме <данные изъяты> руб. (т. 5 л. д. 142 – 145).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на подушке штемпельной краски, расположенной внутри, представленной на экспертизу, оснастки, отобразился печатный текст, предположительно от печатной формы (клише), читаемый как:

- по окружности вдоль края подушки: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», <данные изъяты>»;

- по центру: «<данные изъяты>» (т. 6 л. д. 21 – 23).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, красящие материалы, с помощью которых выполнены оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» на трех представленных документах, и красящий материал, которым пропитана штемпельная подушка в футляре зеленого цвета, однородны между собой по физико-химическим свойствам и качественному компонентному составу (т. 6 л. д. 43 – 44).

Из информации от ДД.ММ.ГГГГ следует о предоставлении ООО «<данные изъяты>» CD-диска с детализацией по абонентскому номеру № (т. 6 л. д. 62).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, Архангельский В. А. консультировался с адвокатом Файзуллиной Л. Р. на предмет его действий и позиции.

В последующем данный CD-R диск признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством (т. 6 л. д. 64 – 71, 72 - 78).

Согласно протоколам осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ обособленным подразделением ПАО «<данные изъяты>»; футляр зеленого цвета без оттиска печати, с наличием надписи на подушке «Партнер-Бизнес», которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 6 л. д. 81 – 86, 87 – 89, 90 – 101, 102 - 108).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре здания МИФНС № по РБ, по адресу: РБ, <адрес>, куда были сданы документы для регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 6 л. д. 146 – 148).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, которая признана и приобщена к уголовному делу вещественным доказательством (т. 6 л. д. 163 – 165, 166 - 168).

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, В.В.П. признал вину в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 3 л. д. 127 – 130).

Кроме того, виновность подсудимого Архангельского В. А. в совершении преступлений также подтверждается следующими доказательствами:

по первому преступлению.

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжение органа дознания Башкортостанской таможни предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие совершение Архангельским В. А. незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов путем предоставления в кредитную организацию поддельных документов (т. 1 л. д. 15 – 23).

Согласно протоколам осмотров документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены CD-R диск, предоставленный АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, поступивший из Башкортостанской таможни на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; CD-R диск, приложение к письму АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №; CD-R диск, приложение к письму АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 2 л. д. 115 – 125, 126 – 128, 129 – 136, 137 – 139, 140 – 147, 148 - 150).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует об изъятии в АО «<данные изъяты>» банковского дела ООО «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу вещественным доказательством (т. 2 л. д. 177 – 181, т. 3 л. д. 137 – 146, 147 - 149).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, проведено исследование выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» перечислены в «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп. (т. 3 л. д. 68 – 69).

По второму преступлению.

Согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжение СУ Управления МВД России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие совершение Архангельским В. А. незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов путем предоставления в кредитную организацию поддельных документов (т. 3 л. д. 188 -189).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует об осмотре CD-диска с банковскими документами в отношении ООО «<данные изъяты>», ИНН №, предоставленного ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, который признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством (т. 4 л. д. 104 – 119, 120 - 122).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «<данные изъяты>» изъяты банковские документы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 4 л. д. 183 – 186, т. 5 л. д. 181 – 197, 198 - 200).

По третьему преступлению.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в распоряжение СУ Управления МВД России по <адрес> результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факт совершения Архангельским В. А. незаконных валютных операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов путем предоставления в кредитную организацию поддельных документов (т. 3 л. д. 244 – 245).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD- диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, который признан и приобщен к уголовному делу вещественным доказательством (т. 4 л. д. 123 – 143, 144 - 146).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует об изъятии из ПАО «<данные изъяты>» банковских документов ООО «<данные изъяты>», ИНН №, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т. 5 л. д. 31 – 34, 201 – 224, 225 – 227).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, и принимает их, как достоверные доказательства. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего уголовного дела, в том числе права на защиту подсудимого.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона, подписаны и утверждены правомочными должностными лицами. При использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования существенных нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было. Они отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам, и поэтому могут быть использованы при доказывании в соответствии со ст. 89 УПК РФ.

При рассмотрении уголовного дела судом не установлены и нарушения, препятствующие рассмотрению дела, постановлению приговора, поэтому оснований для возвращения дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимого Архангельского В. А., судом не выявлено. Фактов фальсификации доказательств на стадии предварительного следствия, также судом установлено не было.

Таким образом, приведенные доказательства являются достаточными, и бесспорно свидетельствуют о причастности подсудимого Архангельского В. А. к совершению валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (по трем преступлениям).

Совершение указанных действий именно подсудимым Архангельским В. А. подтверждается показаниями свидетеля В.В.П., согласно которым он, по просьбе Архангельского В. А., передал ему электронно-цифровые подписи (ЭЦП), их аналоги и другие идентификационные сведения (логины и пароли) для пользования услугой дистанционного банковского обслуживания для обеспечения дистанционного пользования расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», какие-либо договоры он не подписывал. Установление фактов выходов в сеть интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания производилось с IP-адресов, выделенных ООО «<данные изъяты>», а также супруге Архангельского В. А., А.Т.Г., подтверждает совершение указанных действий подсудимым Архангельским В. А.

Недостоверность предоставления кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, подтверждается тем, что данные договоры подписаны и направлены на исполнение не уполномоченным на то лицом – Архангельским В. А., а также не подтверждение контрагентами, указанными в договорах, каких-либо отношений с ООО «<данные изъяты>», не принятие по указанным контрактам мер по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности.

Наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака - «с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом» подтверждается использованием подсудимым для совершения валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов незаконно образованное (созданное) им ООО «<данные изъяты>», которое какой-либо производственной деятельностью не занималось, и использовалось исключительно для осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов.

Непринятие мер по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности, по обращению в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации для возврата уплаченных денежных средств подтверждает цель создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» - совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Данные преступления совершены Архангельским В. А. с прямым умыслом. Он осознавал, что представляет в кредитные учреждения подложные документы, на основании которых будут совершены валютные операции в пользу нерезидентов, и желал этого.

Оснований для признания содеянного Архангельским В. А., как единого продолжаемого преступления, у суда не имеется, так как запрещенные законом валютные операции совершались им каждый раз с вновь возникшим преступным умыслом, в разные время и размерах, с использованием счетов различных банковских организаций, обладающих полномочиями агентов валютного контроля, куда каждый раз предоставлялись разные подложные документы.

Оценивая показания подсудимого Архангельского В. А. о том, что В.В.П. ему не знаком, у него ничего не забирал, никакие документы от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе договор и спецификации не подписывал, которые противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, и приведенным выше доказательствам, оценка которым дана выше, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения.

Довод стороны защиты об исключении из числа доказательств по делу протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Архангельский В. А. консультировался с адвокатом на предмет его действий и позиции (стенограмма № за ДД.ММ.ГГГГ, т. 6 л.д. 72 - 78); протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ обособленным подразделением ПАО «<данные изъяты>»; постановления о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, а именно CD-R диска, представленного ДД.ММ.ГГГГ обособленным подразделением ПАО «<данные изъяты>» (т. 6 л. д. 87 - 89), суд находит необоснованным, поскольку адвокат Файзуллина Л. Р. получила статус защитника Архангельского В. А. по настоящему уголовному делу лишь ДД.ММ.ГГГГ, а телефонные переговоры между ними совершены ДД.ММ.ГГГГ, когда адвокатская <данные изъяты> не распространялась. Оснований для признания указанных документов, оценка которым дана в приговоре, недопустимыми доказательствами по доводам стороной защиты, суд не находит.

Допрошенные в судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, свидетели А.Т.Г., А.Е.В. показали, что очевидцами совершенных подсудимым преступлений не являлись. Со слов Архангельского В. А. им известно о том, что он хотел заработать денег, помочь финансово тяжело больному внуку, нуждающемуся в дорогостоящем лечении, в связи с чем планировал заняться бизнесом с бывшим зятем, К., который должен был поставить гаджеты, но ничего не поставил, тем самым подставил Архангельского В. А. Охарактеризовали Архангельского В. А. с положительной стороны.

Иные доводы, приведенные стороной защиты, а также представленные суду документы, каких-либо доказательств невиновности подсудимого Архангельского В. А. не несут, и на квалификацию содеянного никак не влияют, также не ставят под сомнение и, полученные в ходе следствия, доказательства.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Архангельского В. А. по трем преступлениями по п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской

Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

В судебном заседании не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимому Архангельскому В. А., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, его заболевания, наличие внука, имеющего тяжелые заболевания, которому установлена инвалидность.

Довод стороны защиты о признании смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, суд находит необоснованным, поскольку не нашел своего подтверждения в судебном заседании, отсутствуют такие данные и в материалах дела.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, а с учетом, установленных по делу совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Архангельского В. А. без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого вида наказания.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и существенно уменьшающих степень их общественной опасности, а поэтому не находит оснований при назначении наказания для применения ст. 64 УК РФ.

Также суд, с учетом данных о личности виновного, его имущественного и семейного положения, болезненного состояния здоровья, не усматривает оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Архангельского В.А. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание по п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по трем преступлениям) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное условно осужденному Архангельскому В. А. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать условно осужденного Архангельского В. А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением условно осужденного Архангельского В. А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения условно осужденному Архангельскому В. А. в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: лист формата А4, блокнот темного цвета с записями, футляр зеленого цвета уничтожить по вступлении приговора в законную силу; CD-R диски, выписку из ЕГРЮЛ, письменные документы, полученные из банков, ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», копии регистрационного и банковского дел ООО «<данные изъяты>» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае апелляционного обжалования, условно осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э. Ф. Якупова

Решение по делу № 1-204/2023 от 01.08.2023

1-204/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица