Решение по делу № 1-2/2020 от 16.12.2019

Дело № 1-2/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 февраля 2020 года город Мирный

Мирнинский городской суд Архангельской области в составе председательствующего судьи Камышник Н.К.,

при секретаре Кузнецовой О.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ЗАТО г.Мирный Немкина А.В.,

подсудимого (гражданского ответчика) Коваленко А.А.,

защитника – адвоката Насибовой М.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Коваленко Александра Александровича, ***, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Коваленко А.А. виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Коваленко А.А. в период с 01 октября 2015 года по 15 октября 2015 года, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя из корыстных побуждений, находясь в здании торгового центра «***», расположенного по адресу: Архангельская область Плесецкий район п. Плесецк ул. ***, сделал ***. устное предложение об открытии кафе (фуд-корта), для оказания услуг общественного питания, которое будет располагаться в здании торгового центра «***», для чего Коваленко А.А. учредит в течение первого квартала 2016 года общество с ограниченной ответственностью, с передачей *** 16,5 % уставного капитала данного общества в качестве учредителя, а *** в свою очередь внесет денежный вклад в данное общество в размере 500 000 рублей, при этом Коваленко А.А. сообщил *** не соответствующие действительности сведения о том, что им уже закуплено необходимое для функционирования кафе оборудование (мебель), а так же что после того как указанное кафе начнет функционировать, *** будет получать дивиденды (%) от прибыли указанного кафе, при этом Коваленко А.А. заведомо не собирался исполнять вышеуказанные обязательства, поскольку был финансово несостоятелен выполнить вышеуказанные условия, так как у него отсутствовала реальная возможность исполнить их, тем самым обманул ***

После чего, 15 октября 2015 года около 09 часов 30 минут, находясь в одном из гостиничных номеров гостиницы «***», расположенной по адресу: Архангельская область г. Мирный ул. ***, ***., будучи введенной в заблуждение относительно намерений Коваленко А.А. о выполнении им вышеуказанных обязательств, поверив последнему, передала Коваленко А.А. в качестве вклада для учреждения общества с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 7960 долларов США, которые соответствовали 502 473 российским рублям 40 копейкам.

После чего Коваленко А.А., действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств, свои обязательства об учреждении общества с ограниченной ответственностью с участием ***., с передачей последней 16,5 % уставного капитала, в качестве учредителя данного общества не исполнил, общество с ограниченной ответственностью не учредил, необходимые работы, направленные на открытие и функционирование кафе не произвел, денежные средства в размере 7960 долларов США, принадлежащие ***., не возвратил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым путем обмана похитил принадлежащие *** денежные средства, причинив последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, являющийся крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Коваленко А.А. вину не признал и показал, что являлся успешным предпринимателем в городе Мирный вплоть до начала 2018 года, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель - ИП Коваленко А.А., им было зарегистрировано ООО «***», в 2015 году стал учредителем и директором ООО «***». В октябре 2015 года к нему обратилась ***, управляющая кафе «***» ООО «***», где он являлся учредителем,, которая сообщила, что готова предоставить ему 1 млн. рублей и стать соучредителем «***», на что он сказал, что это будет невыгодно и нецелесообразным, ввиду долговых обязательств общества перед поставщиками, по налогам и сборам, за охрану, и зарплате. Взамен этого он предложил *** съездить в п. Плесецк и посмотреть помещение на первом этаже в ТЦ «***», расположенном на ул. ***, с целью рассмотреть возможность открытия в данном месте кафе фуд-корта. При этом *** сообщила о том, что принять участие в бизнес проекте хочет не только она, а также ее подруга. На следующий день, в ТЦ «***» прибыла *** с ***. Он показал им помещение, обстановку, рассказал о планах благоустройства, после чего *** и *** сказали, что им нужно время обсудить их участие в открытии кафе и ушли. После этого они встретились в гостинице «***», в г. Мирный, где работала ***, где в одном из номеров у них состоялся разговор относительно открытия кафе. *** и *** сообщили ему, что готовы финансово вложиться в данный проект, при этом пояснили, что *** готова передать 500 000 рублей для реализации вышеуказанного проекта, а *** готова передать 500 000 рублей в течении 10 дней или максимум 2 недель, на что он сказал, что как только *** осуществит свой вклад, начнется работа по открытию кафе. Они обсуждался вопрос открытия кафе в рамках ИП Коваленко А.А., либо оставить в работе правовую форму ИП с заключением дополнительного соглашения о том, что *** и *** внесли денежные средства в развитие данного кафе и каждая из них имеет право на 16,5% от чистой прибыли данного кафе, а также рассматривали возможность регистрации общества с ограниченной ответственностью с участником гражданином зарубежного государства, имея в виду ***. В итоге *** передала ему денежные средства в долларах, им была составлена расписка о получении от нее денежных средств и она уехала. В последующем *** связалась с ним и сообщила, что не сможет принять участия в открытии и внесении денежных средств и отказывается от участия в открытии кафе, из-за проблем в семье. После этого он приходил к *** и приносил 10 000 рублей с распиской, для отправки их ***, на что *** позвонила ему и сообщила, чтобы он забрал деньги ввиду того, что *** было необходимо вернуть всю сумму, при этом он сообщил, что денежные средства вернуть у него нет возможности, ввиду того, что он вложил данные деньги в открытие кафе. Денежные средства, переданные *** он вложил на установления септика ТЦ «***» в размере 100 000 рублей, а остальные денежные средства потратил на возмещение долговых обязательств по ООО «***». Указал, что умысла на хищение денежных средств *** он не имел, поскольку намеревался открыть кафе, однако ввиду возросших долговых обязательств выполнить обязательства не смог и был вынужден уехать из Мирного в Москву, где трудоустроился и выплачивает долговые обязательства, при этом *** перевел 20 тысяч рублей в октябре 2019 года и в январе 2020 года.

Несмотря на непризнание вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных и проверенных судом.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены и исследованы показания потерпевшей *** свидетелей ***

Так потерпевшая *** показала, что проживает в республике ***, у нее имеется подруга ***, которая проживала в г.Мирный. В сентябре 2015 года, в социальной сети «В контакте» она переписывалась с *** и сообщила ей, что хочет открыть свой бизнес, который бы приносил доход. Через несколько дней *** написала ей, что Коваленко Александр предложил ей и еще одному мужчине создать общество с ограниченной ответственностью с долей в уставном капитале в размере 16,5 % и открыть кафе, для чего необходимо вложить денежные средства в размере 500 000 рублей. *** предложила ей поучаствовать в создании общества, на что она согласилась. В начале октября 2015 года она приехала в Мирный к *** и они договорились о встрече с Коваленко. В один из дней начала октября 2015 года Коваленко забрал их из Мирного и привез в ТЦ «***», который находился в п. Плесецк. Там они познакомились с ***, который так же должен был быть учредителем данного общества. Коваленко показал им помещение, в котором предполагалось открытие кафе, они обсуждали, как будет выглядеть обстановка, он объяснил, что планирует организовать общество с ограниченной ответственностью, деятельностью указанного общества должна была стать организация общественного питания, и что она, как и остальные вкладчики должна вложить 500 000 рублей, ее доля в уставном капитале в качестве учредителя составит 16,5 %. На следующий день, обсудив с *** данный проект они согласились и в гостинице «***» в Мирном встретились с Коваленко, где она передала Коваленко денежные средства в долларах, которые по текущему курсу были равны 500 000 рублей. Коваленко написал и передал ей расписку, после чего она уехала в ***. Спустя время *** написала ей, что свои денежные средства Коваленко не передала, так как Коваленко ничего не предпринимает для открытия общества с ограниченной ответственностью и кафе. В декабре 2015 она написала Коваленко и спросила его про открытие кафе, на что он перезвонил и стал убеждать её что все хорошо и просил поговорить с ***, чтобы она вложила денежные средства. Поскольку деньги ей Коваленко не вернул в феврале 2016 года она обратилась к ***, рассказав про ситуацию, про организацию общества с ограниченной ответственностью совместно с Коваленко и просила оказать помощь в данном вопросе. 22 апреля 2017 года Коваленко передал *** гарантийное письмо, в котором подтвердил получение им 500 000 рублей и гарантировал их возврат и дополнительно к ним 50 000 рублей за нанесенный моральный вред. До настоящего времени Коваленко денежные средства не вернул, общество с ограниченной ответственностью не открыл. Она считает, что в отношении нее со стороны Коваленко совершены мошеннические действия, чем ей причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, который является для нее значительным, в связи с чем просит привлечь Коваленко к уголовной ответственности (том 1 л.д. 141-144).

В своем заявлении от 03 августа 2017 года в правоохранительные органы *** сообщила, что 15 октября 2015 года передала денежные средства в размере 500 000 рублей Коваленко Александру Александровичу, для открытия совместного с ним кафе в торговом центре «*** в течение первого квартала 2016 года с передачей ей 16,5 % доли в уставном капитале в качестве учредителя. По состоянию на 25 апреля 2017 года никаких действий по открытию кафе и созданию юридического лица с передачей ей доли в уставном капитале Коваленко А.А. не принял, на претензии и неоднократные требования вернуть денежные средства под различными надуманными предлогами уклоняется, денежные средства израсходовал на собственные нужды. Согласно сведений, имеющихся на сайте Управления ФССП по Архангельской области, Коваленко А.А. является злостным неплательщиком, размер его задолженности по исполнительным производствам составляет более 3 млн. рублей, в связи с чем просит привлечь Коваленко А.А. к уголовной ответственности (том 1 л.д. 102-103).

Свидетель *** показал, что в мае 2015 года к нему обратился Коваленко и предложил совместно выкупить торговый центр «***», который расположен по адресу: Архангельская область п. Плесецк ул. ***, для того чтобы сдавать в аренду помещения, находящиеся в торговом центре, а также сообщил, что хочет открыть в торговом центре кафе, при этом показывал ему помещение, где кафе будет располагаться, на что он не согласился. После этого, обдумав предложение, согласился. При этом Коваленко предложил, чтобы не брать кредит, заключить договор аренды с собственником ТЦ «***» *** с последующим выкупом, а аренда, которую они будут платить ***, пойдет в счет выкупа торгового центра. 20 июня 2015 года между ним, Коваленко А.А. и *** был заключен договор аренды ТЦ «***» с последующим его выкупом, согласно которого он и Коваленко А.А. были должны ежемесячно перечислять *** 300 000 рублей. После заключения договора Коваленко А.А. стал пропадать, и не платил аренду до конца 2015 года. В конце декабря 2015 года договор аренды ТЦ «***» они расторгли и он сам заключил договор аренды торгового центра с *** с последующим его выкупом. Также он помнит, что в сентябре или октябре 2015 года, в ТЦ «***» приезжал Коваленко А.А. с двумя женщинами, с которыми ходил по торговому центру и рассказывал, где будет находиться кафе, которое он хочет открыть. Ему Коваленко о том, с кем и какое кафе хочет открыть не говорил (том 1 л.д. 154-156).

Свои показания *** подтвердил в ходе проведения очной ставки с Коваленко А.А., кроме того добавил, что действительно Коваленко привозил к торговому центру четыре железобетонных кольца, которые были использованы для отвода воды. При этом ему неизвестно, чтобы Коваленко закупал какое либо оборудование, занимался подбором персонала или документально организовывал какое то общество, документально занимался открытием кафе. Считает, что открытие кафе было бы достаточно затратным делом, на которое бы потребовалось около 1,5 млн. рублей (том 2 л.д.111-114).

Свидетель *** показал, у него в собственности имелось здание в котором расположен ТЦ «***», расположенное в п. Плесецк, ул. ***. 20 июня 2015 года между им, Коваленко А.А. и *** был заключен договор аренды ТЦ «***» с последующим его выкупом, согласно которого *** и Коваленко А.А. должны были ежемесячно выплачивать за аренду данного торгового центра 300 000 рублей. Со слов *** ему известно, что Коваленко А.А. не платил аренду за данное здание, денежные средства перечислял только *** В конце декабря 2015 года в связи с тем, что Коваленко А.А. не платил арендную плату они расторгли договор, и в январе 2016 года он заключил новый договор аренды с *** Об открытии кафе в торговом центре он ничего не знал, Коваленко ему ничего не говорил (том 1 л.д. 157-158).

Свидетель *** показал, что к нему в социальной сети обратилась *** и рассказала, что в 2015 году Коваленко предложил ей открыть кафе в торговом центре «***», п. Плесецк ул. ***., при этом они договорились, что Коваленко организует общество с ограниченной ответственностью в течение первого квартала 2016 года с передачей *** 16,5 % уставного капитала в качестве учредителя. Все договоренности между ними о создании общества с ограниченной ответственностью и расположение будущего кафе носили устный характер, при этом 15 октября 2015 года Коваленко написал *** расписку, что получил денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве вклада на открытие совместного кафе, и обязуется организовать общество с ограниченной ответственностью в течение первого квартала 2016 года с передачей *** 16,5 % уставного капитала в качестве учредителя. *** выдала ему доверенность на представление ее интересов, в связи с чем им 11 мая 2016 года Коваленко была направлена претензия с требованием вернуть денежные средства, полученные от *** в срок, не позднее 22 мая 2016 года. В ответе на претензию Коваленко указал, что денежные средства в размере 500 000 рублей по согласованию сторон потрачены на приобретение оборудования и мебели для совместного проекта (кафе) в здании ТЦ «***», при наличии достаточных денежных средств, деньги будут возвращены в полном объеме. Он с мая 2016 года по май 2017 года регулярно созванивался по телефону с Коваленко и просил вернуть денежные средства, на что тот находил причины не возврата денежных средств, поясняя, что в ближайшее время денежные средства у него появятся и он их вернет. На просьбу передать закупленное оборудование для реализации, понял, что оборудования и мебели Коваленко не закупал, поскольку от передачи указанного имущества он всячески уклонялся. 22 апреля 2017 года Коваленко передал ему гарантийное письмо, в котором подтвердил получение 500 000 рублей и гарантировал возврат и возмещение морального вреда в размере 50 000 рублей *** не позднее 31 мая 2017 года, однако денежные средства так и не вернул (том 1 л.д. 159-161).

Аналогичные сведения свидетель *** изложил и подтвердил при проведении очной ставки с Коваленко А.А. (том 2 л.д.86-90).

Протоколом выемки от 04 июня 2018 года у *** изъята расписка от 15 октября 2015 года, гарантийное письмо от 22 апреля 2017 года, которые осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 163-166, 167-169,170, 171, 172).

Согласно расписки от 15 октября 2015 года Коваленко А.А. принял от ***. вклад в размере 500 000 рублей на открытие совместного проекта (кафе) по адресу Плесецк, ул.*** ТЦ «***», со своей стороны обязуется организовать ООО в течение первого квартал 2016 года с передачей *** 16,5 % уставного капитала в качестве учредителя (том 1 л.д.172).

Как следует из гарантийного письма, Коваленко А.А. подтвердил передачу *** ему 500 000 рублей, на которые он приобрел кухонное и другое оборудование, при этом указал, что совместная деятельность не осуществляется не по его вине, однако он намерен возвратить денежные средства, с учетом морального вреда в размере 550 000 рублей не позднее 31 мая 2017 года, в связи с чем просит не обращаться в правоохранительные органы (том 1 л.д.171).

Свидетель ***. показала, что в сентябре 2015 года Коваленко А.А. предложил ей организовать общество с ограниченной ответственностью, которое будет заниматься организацией общественного питания. Ее заинтересовало предложение Коваленко А.А. и в сентябре 2015 года Коваленко привез ее п. Плесецк в ТЦ «***», где показал помещение, в котором предполагалось открыть кафе. Коваленко А. хотел открыть кафе быстрого питания, при этом предложил открыть кафе на троих, с учетом ее, *** и самого Коваленко. Она сказала Коваленко, что у нее есть подруга, которая также хочет открыть свой бизнес, на что Коваленко согласился и сказал ей, чтобы она предложила подруге открыть кафе вместе с ними и что каждый из них должен вложить по 500 000 рублей, доля в уставном капитале в качестве учредителей будет составлять 16,5 %, каждого, про свою долю не говорил. Коваленко сообщил, что здание ТЦ «***» принадлежит ему и при открытии кафе не придется платить арендной платы, кроме того она будет заниматься организационной работой, персоналом, приготовлением к открытию, за что будет получать отдельную зарплату. Она поверила ему. Коваленко сказал, что они должны внести денежные средства сразу. Она сообщила Коваленко, что сможет внести свою часть денег только в ноябре 2015 года. Она предложила данную идею подруге *** и настояла на том, чтобы она приехала и сама посмотрела, где будет находиться кафе, обсудила все условия лично с Коваленко. В начале октября 2015 года приехала *** и Коваленко забрал их из Мирного и привез в Плесецк ТЦ «***», где находился ***. Коваленко показал им помещение, объяснил, что он планирует организовать общество с ограниченной ответственностью и что *** должна будет вложить 500 000 рублей, ее доля в уставном капитале в качестве учредителя составит 16,5 %. Дома она и *** обсудили данный проект и сообщили Коваленко, что согласны стать соучредителями общества с ограниченной ответственностью. 15 октября 2015 года к ней на работу в гостиницу «***» пришла ***, где около 09 часов 30 минут передала Коваленко денежные средства в сумме 7960 долларов в качестве вклада в общество с ограниченной ответственностью, которое должно было быть открыто в течение первого квартала 2016 года, с передачей *** 16,5 % уставного капитала в качестве учредителя. Коваленко написал *** расписку, и *** уехала в республику ***. В ноябре 2015 года она сама денежные средства Коваленко не передала, поскольку организацией кафе тот заниматься не начал, в ходе телефонных разговоров ничего ей не говорил, от вопросов об открытии кафе уходил. После того, как Коваленко спросил о передаче ему 500 000 рублей, она попросила его предоставить учредительные документы и чеки о покупке оборудования, которое он якобы приобрел для открытия кафе, однако Коваленко ничего не представил, в связи с чем деньги она ему не передала. Коваленко оборудования в торговый центр «***» не приобретал и не привозил, кафе не открыл, денежные средства *** не возвратил (том 1 л.д. 175-178).

Из показаний свидетеля *** следует, что в январе 2016 года Коваленко А.А. приобрел у нее в магазине «***» комплект нижнего белья, стоимостью 3200 рублей, при этом сообщил, что у него финансовые трудности, и у него нет денежных средств оплатить товар, и он отдаст денежные средства через неделю. На неоднократные требования вернуть деньги находил различные предлоги, при этом денежные средства ей так и не вернул, считает, что Коваленко просто обманул ее (том 1 л.д. 179-181).

Свидетель *** показала, что 26 декабря 2014 года Коваленко А.А. передала в долг денежные средства в размере 1 900 000    рублей, сроком до 15 февраля 2015 года, под расписку, однако Коваленко долг не вернул, в связи с чем летом 2015 года она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Коваленко А.А. суммы долга, которое было удовлетворено. По исполнительному документу Коваленко А.А. денежные средства также не вернул (том 1 л.д. 186-187).

Свидетель *** показал, что 09 июля 2014 года к нему в магазин «***» обратился его знакомый предприниматель Коваленко А.А., который продемонстрировал имевшиеся у него разбитые ноутбуки и попросил 3 ноутбука в долг, на что он согласился. Коваленко выбрал 3 ноутбука, на общую сумму 65570 рублей, при этом сообщил, что денег у него нет, и написал расписку. Впоследствии Коваленко денежные средства ему не возвратил, считает, что Коваленко и не собирался возвращать ему деньги, его обманул (том 1 л.д. 191-193).

Свидетель *** показала, что в июле 2017 года к ней обратился Коваленко и сообщил о своих финансовых проблемах и долговых обязательствах, что ему нужны денежные средства в размере 150 000 рублей на страховой вхзнос, чтобы ему выдали кредит. Она пожалела Коваленко и поверила ему. Поскольку у нее не было денежных средств, она сняла денежные средства со своей кредитной карты и передала их Коваленко по расписке. В дальнейшем она неоднократно обращалась к Коваленко с просьбой вернуть деньги, на что он сообщал, что денег нет, а после перестал ей отвечать на звонки и смс, считает, что Коваленко ее обманул (том 1 л.д. 198-201).

Свидетель *** показала, что работала у Коваленко бухгалтером кассиром, при этом до января 2018 года Коваленко часто производил оплату заработной платы позднее установленного срока и не в полном объеме. На январь 2018 года у Коваленко А.А. имелась и имеется по настоящее время перед ней задолженность по выплате заработной платы в размере 74000 рублей (том 1 л.д. 209-211)

Свидетель *** показала, что работала у Коваленко А.А. с декабря 2016 года в качестве продавца столовой «***», в связи с тем, что Коваленко не выплачивал заработную плату, в отношении Коваленко А.А. было возбуждено уголовное дело, после чего задолженность перед ней была погашена и уголовное дело прекратили за примирением сторон (том 1 л.д. 216-217).

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании свидетель ***, бывшая супруга Коваленко А.А., показала, что с августа 2013 перестала с Коваленко проживать и вести совместное хозяйство. В октябре 2013 года с ней связывались представители банков, в которых Коваленко имел кредитные обязательства и сообщали, что он не платит. При этом к ней домой приходили посторонние люди и требовали вернуть денежные средства. С февраля 2018 года из ее заработной платы происходят удержания части денежных средств в размере 25 %, за кредит, который взял Коваленко, а она была поручителем. После августа 2013 года она говорила Коваленко о необходимости исполнения им кредитных обязательств, на что он отвечал, что он испытывает финансовые трудности и не может исполнить их. Кроме того Коваленко А.А. продолжал брать деньги у различных людей и организаций с обязательством последующего возврата, но так и не возвращал их. В начале 2018 года он выехал в Москву, где в настоящее время и проживает. Также Коваленко был снят с регистрационного учета по адресу Архангельская область г. Мирный *** по решению суда, по ее заявлению был ограничен в родительских правах, а в настоящее время лишен родительских прав по причине того, что не участвует в воспитании двух своих несовершеннолетних детей, не обеспечивает их и отношений не поддерживает, имеет долг по алиментам более 400 000 рублей (том 1 л.д. 218-220).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 октября 2019 года установлено, что гостиница «***», расположена по адресу Архангельская область г. Мирный ул. ***, на 15 октября 2015 года гостиница функционировала (том 2 л.д. 91-93).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21 октября 2019 года, установлено, что торговый центр «***» расположен по адресу Архангельская область п. Плесецк ул. ***, в данном торговом центре каких-либо объектов, имеющих отношение к кафе (фуд-корту) или связанных с организацией общественного питания не имеется (том 2 л.д. 98-101).

Как следует из сведений, представленных ОСП по Плесецкому району и г.Мирный УФССП по Архангельской области и НАО, в отношении Коваленко А.А. в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года в ОСП находилось 25 исполнительных производств, оконченных по основаниям, предусмотренных п.4 ч.1 ст.56 ФЗ «Об исполнительном производстве». С 01 января 2017 года на исполнении в ОСП находятся 27 исполнительных производств на общую сумму 2 792 143, 79 рублей (том 2 л.д.160-187).

Согласно постановлению от 08 февраля 2019 года сумма задолженности Коваленко А.А. по алиментам составила 342 236,75 рублей (том 2 л.д.184).

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Коваленко А.А.полностью доказанной. Его вина подтверждена исследованными в судебном заседании доказательствами – оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ***., свидетелей ***. и иными письменными материалами дела.

Доводы стороны защиты о невиновности Коваленко А.А. несостоятельны, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Сведения, изложенные потерпевшей и свидетелями обвинения, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и признаются судом достоверными. Их показания носят последовательный характер, каких-либо противоречий, влияющих на выводы суда о виновности Коваленко А.А., они не содержат, дополняют друг друга, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, поэтому у суда нет оснований не доверять показаниям данных лиц.

Факт совершения хищения денежных средств потерпевшей ***. путем обмана в крупном размере нашел свое подтверждение.

Так, характер действий подсудимого по завладению чужими денежными средствами и выбранный для этих целей способ совершения преступления – обман, подтверждает наличие у Коваленко корыстного мотива и прямого умысла на завладение имуществом потерпевшей.

Судом установлено, что Коваленко А.А. похитил у потерпевшей *** денежные средства путем обмана, поскольку он не сообщал потерпевшей о своих истинных намерениях, а также у него отсутствовала реальная возможность исполнения взятых на себя обязательств и возможности возвращения взятых у потерпевшей денежных средств.

Сам Коваленко А.А. в судебном заседании не оспаривает, что взял денежные средства у ***., однако реальных действий по открытию кафе не принимал.

Тот факт, что Коваленко приобрел в торговый цент четыре железобетонных кольца, которые были установлены для отлива воды, о его невиновности не свидетельствует, поскольку данные действия отношения к его обязательствам не имеют. Сведения, которые Коваленко А.А. указывал свидетелям о том, что на денежные средства *** он приобретал мебель, оборудование, опровергаются его же показаниями в судебном заседании, что оборудование он не приобретал, оборудование находилось в приобретенном им в начале 2015 года ООО «***», при этом, как следует из показаний свидетелей *** и ***, в торговый центр какого-либо оборудования или мебели Коваленко, не завозилось, мер к организации ООО и открытию кафе не предпринимал.

В судебном заседании из показаний свидетелей *** установлено, что на момент взаимоотношений с ***. в октябре 2015 года у Коваленко А.А. имелись множественные долговые обязательства, что среди прочих подтвердила в судебном заседании свидетель *** бывшая супруга Коваленко А.А., которая показала, что на момент 2014-2015 года у Коваленко А.А. образовались большие долги, и кредиторы постоянно приходили к ней домой в поисках должника Коваленко А.А.

Таким образом, Коваленко А.А., достоверно зная, что фактически не исполнит обязательства об образовании ООО и открытии кафе в торговом центре «***», уверив последнюю, что исполнит взятые на себя обязательства, тем самым, обманув потерпевшую ***., похитил у нее денежные средства в 7960 долларов США, которые соответствовали 502 473 российским рублям 40 копейкам, получение которых было оформлено распиской на сумму 500 000 рублей, после чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Получение Коваленко А.А. денежных средств подтверждено распиской, а также гарантийным письмом Коваленко А.А., при этом в судебном заседании подсудимым не оспаривается.

Тот факт, что Коваленко А.А. не оспаривает долг перед ***. и после возбуждения уголовного дела возвратил часть денежных средств в размере 20 000 рублей, на квалификацию его действии не влияет.

Квалифицирующий признак в крупном размере, нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств, согласно ч.4 Примечания к ст.158 УК РФ, составляет более 250 000 рублей.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Коваленко А.А. по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

За совершенное преступление подсудимый подлежит наказанию, при назначении которого суд согласно требованиям ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, обстоятельства смягчающие наказание, и все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, совершенное подсудимым Коваленко А.А. преступление, отнесено к категории тяжких.

Подсудимый характеризуются следующим образом.

Коваленко А.А. судимости не имеет (том 2 л.д.212,213,214); на учетах у врачей психиатра и психиатра- нарколога не состоит (том 2 л.д. 231), разведен, проживает в Москве, где трудоустроен.

По месту жительства в городе Мирный характеризовался положительно, к административной ответственности не привлекался (том 2 л.д. 233).

Как следует из представленной ИП *** характеристики, Коваленко А.А. работает на должности сценариста и режиссера, зарекомендовал себя как ответственный и целеустремленный сотрудник, с поставленными задачами и проблемами справляется креативно, быстро и качественно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает согласно п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшей.

Оснований для признания у Коваленко А.А. смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей не имеется, поскольку, как установлено в судебном заседании, Коваленко А.А. совместно с детьми не проживает, длительное время их воспитанием и содержанием не занимается, имеет большую задолженность по алиментам, в 2019 году был ограничен в родительских правах, в настоящее время родительских прав лишен.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коваленко А.А., судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, с учетом обстоятельств его совершения, личности подсудимого, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление Коваленко А.А. и предупреждение совершения им новых преступлений, достижимо при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания и определении его размера суд учитывает также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст, семейное положение подсудимого, его состояние здоровья.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и позволяющих назначить подсудимому Коваленко А.А. наказание с применением ст. 64 УК РФ, нет.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения Коваленко А.А. категории преступления на менее тяжкую в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ, для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения Коваленко А.А. от уголовной ответственности, не имеется.

Учитывая обстоятельства дела и материальное положение подсудимого, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание, что Коваленко А.А. судимости не имеет, в настоящее время трудоустроен, где характеризуется положительно, имеет возможность возмещать причиненный потерпевшей ущерб, суд считает возможным применить к нему положения ст. 73 УК РФ и считать назначенное наказание условным, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

Потерпевшей *** в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступных действий Коваленко А.А., связанных с хищением денежных средств в размере 500 000 рублей (том 1 л.д. 145).

Потерпевшей *** гражданский иск поддержан.

Подсудимый Коваленко А.А. в судебном заседании согласился с суммой долговых обязательств перед ***

Разрешая исковые требования, суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что Коваленко А.А. совершил хищение денежных средств ***., чем причинил потерпевшей материальный ущерб, который определен потерпевшей в размере 500 000 рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Коваленко А.А. возместил ***. в октябре 2019 года 10 000 рублей и в январе 2020 года 10 000 рублей, что подтверждено также потерпевшей ***

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ суд находит гражданский иск потерпевшей ***. к подсудимому Коваленко А.А. подлежащим удовлетворению.

С Коваленко А.А. в пользу потерпевшей ***. подлежат взысканию денежные средства в размере 480 000 рублей 00 коп.

Постановлением Плесецкого районного суда Архангельской области от 21 октября 2019 года (том 2 л.д. 131) наложен арест на денежные средства Коваленко А.А. в сумме, не превышающей 1 002 473 рубля 40 копеек, находящиеся на банковских счетах №***.

В счет погашения гражданского иска потерпевшей *** суд считает необходимым обратить взыскание на денежные средства Коваленко А.А., находящиеся на вышеуказанных расчетных счетах в пределах 480 000 рублей 00 копеек.

В соответствии со ст.ст.97, 102 и 110 УПК РФ избранная подсудимым мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении – подлежит отмене после вступления приговора суда в законную силу.

На основании ч.3 ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства по уголовному делу: расписку от 15 октября 2015 года, гарантийное письмо от 22 апреля 2017 года необходимо хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего (том 1 л.д. 170, 171, 172).

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.ч. 1,2 ст. 132 УПК РФ на подсудимого Коваленко А.А. суд возлагает обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокату за защиту подсудимого по назначению 26 741 рублей 00 копеек, из них в ходе предварительного расследования в размере 18 173 рублей 00 копеек (том 3 л.д.10-12); в судебных заседаниях 27 января, 3 февраля, 6 февраля 2020 года (из расчета 2856 рублей 00 копеек за один день) всего за 3 дня в сумме 8568 рублей.

Оснований для полного, либо частичного освобождения Коваленко А.А. от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку, как установлено в судебном заседании он находится в трудоспособном возрасте, от услуг защитника в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не отказывался, согласен возместить расходы по оплате вознаграждения адвокату.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Коваленко Александра Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Коваленко А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав его:

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные таким органом дни;

- не менять без предварительного уведомления указанного органа постоянного места жительства.

Гражданский иск потерпевшей *** удовлетворить.

Взыскать с Коваленко Александра Александровича в пользу Сацюк Натальи Константиновны 480 000 рублей (четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Обратить взыскание на денежные средства Коваленко А.А., находящиеся на банковских счетах №***, в пределах 480 000 рублей 00 коп.

Взыскать с Коваленко Александра Александровича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 26 741 (двадцать шесть тысяч семьсот сорок один) рубль.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Коваленко А.А. на апелляционный период оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: расписку и гарантийное письмо хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда через Мирнинский городской суда Архангельской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (преставление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденный также вправе ходатайствовать о апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, вынесший приговор, соответствующее заявление в срок установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представления).

Дополнительные жалобы, ходатайства и представления, поданные по истечению 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, рассмотрению не подлежат.

Председательствующий Н.К.Камышник