Решение по делу № 1-196/2022 от 01.03.2022

№ ******

66RS0№ ******-74

Приговор

Именем Российской Федерации

03 августа 2022 <адрес> районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Брагина М.П.,

государственных обвинителей ФИО10,

ФИО11,

ФИО12,

ФИО13,

потерпевших – гражданских истцов Потерпевший №2,

Потерпевший №3,

Потерпевший №4,

представителя потерпевшей

– гражданского истца Потерпевший №3 ФИО14

подсудимого – гражданского ответчика ФИО3,

его защитника – адвоката ФИО24,

при секретаре ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, военнообязанного, неженатого, детей не имеющего, нетрудоустроенного, регистрации по месту жительств не имеющего, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, осужденного ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда <адрес> по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на 9 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В 2017 г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО3, находящегося на территории <адрес> возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств неопределенного числа граждан в особо крупном размере, путем обмана. Для совершения преступления ФИО3 решил использовать схему привлечения денежных средств граждан под видом высокодоходных вкладов в Кредитный потребительский кооператив «Выгодный», при этом не намереваясь регистрировать указанный кооператив в установленном законодательством Российской Федерации порядке, рассчитывая привлекать наличные денежные средства граждан в течение длительного времени, предлагая им условия вложения личных сбережений, гарантирующие получение высокого дохода, вводя тем самым граждан в заблуждение относительно выгодности инвестиций, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя денежные обязательства.

С целью введения граждан в заблуждение и для придания видимой легальности своей преступной деятельности ФИО3 при привлечении денежных средств граждан планировал от имени КПК «Выгодный», не зарегистрированного в качестве юридического лица, заключать фиктивные гражданско-правовые договоры передачи личных сбережений, создавая видимость наличия законных оснований для принятия от граждан денежных средств в качестве вкладов, оформлять фиктивную кассовую документацию о приеме денежных средств, с выдачей гражданам документов, подтверждающих их передачу, не имея намерений и реальной возможности исполнить обязательства по возврату денежных средств, не осуществляя какой-либо прибыльной деятельности и не имея законной возможности для этого в связи с отсутствием факта регистрации КПК «Выгодный» в качестве юридического лица, расходуя похищенные денежные средства граждан по своему усмотрению в личных корыстных интересах.

Так, в апреле 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО3, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя задуманное, в сети «Интернет» подыскал сведения о кредитном потребительском кооперативе «Знание», расположенного по адресу: <адрес>Б, реквизиты которого, а именно: ИНН 2634085640, КПП 263401001, ОГРН 1092635005847, корреспондентский счет № ****** отделения «Банк Урала» ОАО«Сбербанк России», и решил указывать в договорах передачи личных сбережений с гражданами в качестве реквизитов КПК «Выгодный», осознавая при этом, что не имеет законных оснований для привлечения денежных средств граждан в качестве вкладов.

Затем, в этот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, с целью эффективного привлечения денежных средств граждан, посредством сети «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах, обратился в ООО«Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (ИНН7733568767) для регистрации доменного имени «vigodnyi.ru». ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО«Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», не осведомленные о преступлении, зарегистрировали за ФИО3 доменное имя «vigodnyi.ru», после чего передали ему управление данным доменным именем, через личный кабинет пользователя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством сети Интернет, осознавая, что для придания видимой законности своей преступной деятельности от имени КПК «Выгодный», необходимо офисное помещение, приискал офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, литер Б, принадлежащее на праве собственности индивидуальному предпринимателю Свидетель №4, с которым согласовал условия его аренды. В этот же период времени, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, ФИО3, желая скрыть свои преступные намерения, обратился к ранее знакомому Свидетель №1, являющемуся учредителем и директором ООО «Группа компаний «КМ Строй» (ИНН 6670444468), с предложением заключить договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес>, литер Б, от имени ООО «ГК «КМ Строй», а также, для создания видимости законной деятельности КПК «Выгодный» предложил Свидетель №1 выполнять в КПК «Выгодный», о факте отсутствия регистрации которого в качестве юридического лица тот осведомлен не был, обязанности менеджера без официального трудоустройства, на что РомановМ.Н., будучи не осведомленным о преступлении, согласился. При этом ПосашковК.А. довел до Свидетель №1 заведомо ложную информацию о привлечении личных сбережений граждан в активы КПК «Выгодный» с выплатой высоких процентов, за счет прибыли от предоставления займов членам КПК «Выгодный», своевременном и полном исполнении обязательств КПК «Выгодный» по договорам с гражданами. Свидетель №1 в соответствии со своими обязанностями менеджера, согласованными с ФИО3, должен был доводить до граждан, обратившихся в КПК «Выгодный», информацию о выгодности передачи личных сбережений, конкретных условиях вкладов, предоставленную ФИО3, не зная об отсутствии у последнего намерений осуществлять прибыльную деятельность по предоставлению займов, и отсутствии реальной возможности ведения такой деятельности в связи с отсутствием КПК «Выгодный» как зарегистрированного юридического лица, обладающего гражданской правоспособностью.

Также, в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь на территории <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился в неустановленную организацию, где приобрел самонаборную печать, изготовив в последующем печать КПК «Выгодный».

ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, действуя по просьбе последнего от лица ООО «ГК «КМ Строй», как директор данной организации, заключил с ИП Свидетель №4 договор № ******Г/2017 от ДД.ММ.ГГГГ аренды помещения, расположенного на первом этаже здания по адресу: <адрес> литер Б.

После чего, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах для обмана неопределенного круга лиц относительно осуществления КПК «Выгодный» успешной деятельности приобрел различную рекламную продукцию в виде рекламных буклетов, плакатов, содержащих ложные сведения о деятельности КПК «Выгодный», установил в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, литер Б, компьютерную технику, позволяющую составлять разработанные ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах договоры с гражданами о передаче личных сбережений и квитанции о приеме денежных средств, а также разместил при входе в данное офисное помещение вывеску – КПК «Выгодный», создав тем самым видимость деятельности реальной организации.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, имея опыт в разработке сайтов в сети «Интернет», используя доменное имя «vigodnyi.ru», разработал сайт несуществующей организации КПК «Выгодный», на котором с целью побуждения заинтересованных лиц заключать договоры передачи личных сбережений разместил фиктивную информацию о деятельности КПК «Выгодный», контактные номера телефонов, находящихся в его пользовании: 8(800)500-53-47, 8(343)243-66-47, 8(343)247-83-44, место нахождения офиса КПК «Выгодный» по адресу: <адрес>, литер Б, а также недостоверную информацию о наличии иных филиалов КПК «Выгодный», якобы расположенных на территории Российской Федерации, создав тем самым условия для обращения к нему физических лиц, заинтересованных получить доход путем заключения договоров передачи личных сбережений с КПК «Выгодный».

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории <адрес>, осознавая необходимость привлечения неофициальных работников несуществующего кооператива в целях успешной реализации своего преступного умысла, через Свидетель №1 обратился к ранее не знакомой БугуевойЮ.В. с предложением неофициально выполнять обязанности менеджера КПК «Выгодный», что включало ведение переговоров с потенциальными клиентами КПК «Выгодный», а также оформление и заключение договоров, не посвятив в свой преступный план, на что Свидетель №2 согласилась. Тогда же ПосашковК.А. довел до Свидетель №2, не осведомленной о преступлении, заведомо ложную информацию о привлечении личных сбережений граждан в активы КПК «Выгодный» с выплатой процентов за счет прибыли от предоставления займов членам Кооператива, своевременном и полном исполнении обязательств КПК «Выгодный» по договорам с гражданами, в целях последующего доведения указанной ложной информации до граждан.

Таким образом, ФИО3 единолично разработал и далее реализовал преступную схему хищения путем обмана денежных средств граждан, согласно которой он, предвидя наступление неблагоприятных последствий для граждан в виде причинения имущественного ущерба, желая наступления данных последствий, действуя посредством неосведомленных о преступлении Свидетель №1.Н. и БугуевойЮ.В., а также лично, представляясь при этом вымышленными именами, вводил граждан в заблуждение относительно факта существования, целей деятельности КПК «Выгодный», наличия у граждан возможности извлечь максимальный доход в виде процентов от вклада по договорам передачи личных сбережений, заключал соответствующие договоры, получал от граждан наличные денежные средства, тем самым похищая их и распоряжаясь далее по собственному усмотрению, в личных корыстных целях. Также ФИО3 в целях убеждения обратившихся в КПК «Выгодный» граждан в гарантированности возврата личных сбережений в случае принятия ими решения о заключении предложенного ФИО3 договора о передаче личных сбережений в КПК «Выгодный», использовал форму договора страхования риска ответственности кредитного кооператива, выполненного от имени ООО«ИнвестСтрах» (ИНН 2225168246), включающего условия выплаты страхователю (вкладчику), при наступлении страхового случая, возмещения в сумме, соответствующей договору, что не соответствовало действительности, не сообщая при этом информацию относительно нелегальности своей деятельности по привлечению денежных средств граждан в связи с отсутствием факта регистрации КПК «Выгодный» как юридического лица, и, соответственно, отсутствием каких-либо договорных отношений с ООО«ИнвестСтрах». При этом ФИО3, совершая хищение денежных средств граждан путем обмана по вышеуказанной схеме, действовал с единым умыслом, заранее не ограничивая период совершения преступления, намереваясь его совершать в течение максимально длительного времени, в особо крупном размере, с причинением гражданам значительного ущерба. В целях сокрытия преступления и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, что позволяло осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода, ФИО3 допускал выплату гражданам, заключившим с вышеуказанным кооперативом договоры передачи личных сбережений, и передавшим собственные денежные средства, незначительных по размеру процентов.

Так, в ноябре 2017 г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Потерпевший №2, увидев вывеску КПК «Выгодный» по адресу: <адрес> литер Б, заинтересовавшись, прошел в офис по указанному адресу, где обратился к ФИО3 с целью получения информации о КПК «Выгодный», возможности внесения денежных средств в кооператив и получения дохода в виде компенсации за пользование его денежными средствами.

В тот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о возможности передачи в КПК «Выгодный» личных сбережений для обеспечения организуемой КПК «Выгодный» финансовой взаимопомощи, путем внесения денежных средств в кассу КПК «Выгодный», и ее возврата с выплатой компенсации за пользование личными сбережениями. При этом ФИО3, желая убедить Потерпевший №2 в успешности КПК «Выгодный» и гарантированности возврата вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, сообщил последнему заведомо ложные сведения об осуществлении КПК «Выгодный» своей деятельности на протяжении 8 лет в различных городах России со стабильной выплатой процентов пайщикам, демонстрируя при этом рекламные буклеты, умолчав об отсутствии регистрации КПК «Выгодный» в качестве юридического лица.

После чего, в ноябре 2017 г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, введенный в заблуждение указанными умышленными действиями ФИО3, прибыл в офис КПК «Выгодный», расположенный по вышеуказанному адресу, и сообщил ФИО3 о намерении заключить договор с КПК «Выгодный» и передать в активы кооператива наличные денежные средства на сумму 40000 рублей. ФИО3, действуя во исполнение своего преступного умысла, подтвердил ранее доведенную до Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о возможности получения последним дохода от передачи личных сбережений и гарантированности возврата вложенных денежных средств, а также, получив от Потерпевший №2 его паспортные данные, изготовил: неустановленный в ходе следствия фиктивный договор передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Выгодный» принимает личные сбережения Потерпевший №2 на сумму 40000 рублей на срок 3 месяца, обязуясь возвратить Пайщику такую же сумму личных сбережений и выплатить компенсацию за пользование его личными сбережениями; неустановленную квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей по вкладу, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 789 рублей 04 копейки, ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 828 рублей 9 копеек, ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 815 рублей 95 копеек, ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 27 рубля 65 копеек, после чего собственноручно проставил в указанном договоре передачи личных сбережений и квитанции к приходному кассовому ордеру подпись от имени вымышленного лица ПоздняковаК.А., подложную подпись главного бухгалтера Свидетель №1, а также проставил оттиски находящейся в его распоряжении печати КПК «Выгодный».

В тот же день в том же месте ФИО3 получил от Потерпевший №2, введенного в заблуждение, наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, передав Потерпевший №2 неустановленную квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, заведомо не намереваясь возвращать указанные денежные средства и выплачивать в полном размере компенсацию за пользование ими согласно договору, тем самым похитив путем обмана денежные средства Потерпевший №2 на указанную сумму, распорядившись ими далее по собственному усмотрению, в личных корыстных целях, причинив КобловуВ.М. значительный ущерб.

Затем, ФИО3, находясь в офисе КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, желая скрыть факт совершения в отношении Потерпевший №2 преступления, и продолжить его совершение далее в отношении иных лиц, при обращении Потерпевший №2 с целью выплаты процентов за пользование ранее переданными денежными средствами согласно графику к договору передачи личных сбережений, ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №2 денежные средства в сумме 789 рублей 04 копейки; ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №2 денежные средства в сумме 828 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ передал Потерпевший №2 денежные средства в сумме 815 рублей 95 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, предложил Потерпевший №2, явившемуся в офис в связи с истечением срока действия договора о передаче личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с целью возврата ранее внесенной суммы денежных средств 40000 рублей, а также выплаты процентов, заключить новый договор передачи в КПК «Выгодный» личных сбережений, приняв в зачет по новому договору денежные средства в сумме 40000 рублей, ранее внесенные Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ, без фактической выдачи ему указанных денежных средств с целью их повторного внесения, а также в качестве выплаты процентов за пользование ранее переданными денежными средствами согласно графику к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, передал ему денежные средства в сумме 27 рублей 65 копеек.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение действиями ФИО3, решил заключить с КПК «Выгодный» новый договор передачи личных сбережений, на сумму 30000 рублей, для чего ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис КПК «Выгодный», расположенный по вышеуказанному адресу, где вновь обратился к ФИО3 и сообщил ему о своем согласии на заключение с КПК «Выгодный» договора передачи личных сбережений на сумму 30000 рублей, без их фактического внесения, а также намерении получить 10000 рублей, составляющих разницу между суммой по первоначальному договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно – 40000 рублей, и новому договору, который планировал заключить, а именно – 30000 рублей.

ФИО3, продолжая реализацию задуманного, изготовил: фиктивный договор передачи личных сбережений № ****** (5) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 передает Кооперативу личные сбережения в сумме 30000 рублей на срок 2 месяца, а Кооператив обязуется возвратить Пайщику такую же сумму личных сбережений и выплатить компенсацию за пользование его личными сбережениями, в котором в качестве реквизитов несуществующего КПК «Выгодный» указал реквизиты КПК «Знание»; график платежей по вкладу, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 713 рублей 42 копейки, ДД.ММ.ГГГГ выплате подлежит компенсация в сумме 703 рубля 65 копеек, после чего собственноручно проставил в указанном договоре передачи личных сбережений и графике платежей по вкладу подпись от имени вымышленного лица ПоздняковаК.А., а также оттиски находящейся в его распоряжении печати КПК «Выгодный», передав указанный договор Потерпевший №2, который его, в свою очередь, подписал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, желая скрыть факт совершения в отношении Потерпевший №2 преступления, и продолжить совершение преступления далее в отношении иных лиц, с целью выплаты процентов согласно графику к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, передал Потерпевший №2 денежные средства в сумме 713 рублей 42 копейки.

Далее по истечении срока действия вышеуказанного договора передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 обязательства перед Потерпевший №2 по возврату внесенных последним денежных средств на сумму 40000 рублей не исполнил, деятельность офиса по вышеуказанному адресу прекратил.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 внес в КПК «Выгодный» 40000 рублей, получив по различным основаниям в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным фиктивным договорам передачи личных сбережений денежные средства на общую сумму 13174 рубля 96 копеек, и не получив принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 26 825 рублей 04 копейки. Указанные денежные средства ПосашковК.А. похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым КобловуВ.М. значительный ущерб.

Кроме того, в январе 2018 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, обнаружив в сети Интернет сайт КПК «Выгодный», заинтересовалась деятельностью КПК «Выгодный», расположенного по адресу: <адрес> литер Б, и по неустановленному в ходе следствия телефону, указанному на данном сайте, обратилась к ФИО3 с целью получения информации о КПК «Выгодный», возможности внесения денежных средств в кооператив и получения дохода в виде компенсации за пользование его денежными средствами.

В тот же период времени, находясь в офисе КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, ФИО3, действуя с единым умыслом, представляясь вымышленным именем ФИО1, сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о возможности передачи в КПК «Выгодный» личных сбережений для обеспечения организуемой КПК «Выгодный» финансовой взаимопомощи, путем внесения денежных средств в кассу Кооператива, и ее возврата с выплатой компенсации за пользование личными сбережениями. При этом ФИО3, желая убедить Потерпевший №3 в успешности КПК «Выгодный» и гарантированности возврата вложенных денежных средств с компенсацией за пользование ими, сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения об осуществлении КПК «Выгодный» своей деятельности в различных городах России со стабильной выплатой процентов пайщикам.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, введенная в заблуждение действиями ФИО3, приняла решение о заключении с КПК «Выгодный» договора передачи личных сбережений и внесении в кооператив денежных средств в сумме 1 100000 рублей, о чем по телефону сообщила ФИО3, указав при этом, что проживает в <адрес>. ФИО3, продолжая реализацию преступного плана, сообщил Потерпевший №3 о возможности ее сопровождения из <адрес> до офиса КПК «Выгодный», расположенного по адресу: <адрес> литер Б на автомобиле, на что Потерпевший №3 согласилась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3 обратился к Свидетель №1 с просьбой пригласить ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, кого-либо из числа знакомых, с целью его нахождения в данном офисе под видом сотрудника КПК «Выгодный», желая тем самым создать перед ЕринойС.Н. видимость законной и успешной деятельности не зарегистрированного юридического лица, на что Свидетель №1 согласился, пригласив в тот же период ранее знакомого Свидетель №3 присутствовать в офисе КПК «Выгодный» ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, продолжая реализацию задуманного, сопроводив Потерпевший №3 на неустановленном в ходе следствия автомобиле из <адрес> до офиса КПК «Выгодный», расположенного по вышеуказанному адресу, находясь в данном офисе, подтвердил ранее доведенную до Потерпевший №3 заведомо ложную информацию о возможности получения последней дохода от передачи личных сбережений и гарантированности возврата вложенных денежных средств, а также, получив от Потерпевший №3 ее паспортные данные, поручил Свидетель №1, не осведомленному о преступлении, также находящемуся в указанном офисе, изготовить договор передачи личных сбережений № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кооператив принимает личные сбережения Потерпевший №3 на сумму 1 100000 рублей на срок 6 месяцев, обязуясь возвратить Пайщику такую же сумму личных сбережений и выплатить компенсацию за пользование личными сбережениями, с указанием в качестве реквизитов несуществующего КПК «Выгодный» реквизитов КПК «Знание»; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о приеме от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1100000 рублей по договору передачи личных сбережений № ******; график платежей по вкладу; договор страхования риска ответственности кредитного кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИнвестСтрах» обязуется при наступлении страхового случая выплатить КПК «Выгодный» страховое возмещение в сумме 1100000 рублей, выгодоприобретателем которого является Потерпевший №3, после чего Свидетель №1 при помощи установленного в указанном офисе КПК «Выгодный» персонального компьютера, используя разработанные ФИО3 образцы документов, не будучи осведомленным о совершении ФИО3 преступления, действуя по его указанию, изготовил вышеуказанные документы, в которых собственноручно проставил свою подпись как главного бухгалтера, а также оттиски печати КПК «Выгодный», предоставленной ФИО3, передав изготовленные им документы Потерпевший №3 для подписания. В свою очередь, Потерпевший №3, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО3, подписала переданные ей Свидетель №1 вышеуказанные документы. Затем в этот же день, в этом же месте ФИО3 проставил в квитанции к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о приеме от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1100000 рублей по договору передачи личных сбережений № ****** подпись от имени вымышленного лица ФИО1, а Потерпевший №3 передала ФИО3 наличные денежные средства в сумме 1100000 рублей, получив от последнего квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Указанные денежные средства ФИО3 заведомо не намеревался возвращать и выплачивать компенсацию за пользование ими согласно договору, тем самым похитив путем обмана денежные средства Потерпевший №3 на указанную сумму в особо крупном размере, распорядившись ими далее по собственному усмотрению, в личных корыстных целях, причинив Потерпевший №3 значительный ущерб.

Далее ФИО3 обязательства перед Потерпевший №3 по возврату внесенных последней по договору передачи личных сбережений № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств на сумму 1 100000 рублей не исполнил, прекратив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, деятельность офиса КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, внесенные Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1100000 рублей похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №3 значительный ущерб.

Кроме того, в апреле 2018 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Потерпевший №4 от неустановленного в ходе следствия лица получила информацию о КПК «Выгодный», расположенном по адресу: <адрес> литер Б, заинтересовавшись деятельностью КПК «Выгодный», прибыв в офис по вышеуказанному адресу, обратилась к ФИО3 с целью получения информации о КПК «Выгодный», возможности внесения денежных средств в кооператив и получения дохода в виде компенсации за пользование ее денежными средствами.

В тот же период, в том же месте, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, представляясь вымышленным именем ФИО1, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о возможности передачи в КПК «Выгодный» личных сбережений для обеспечения организуемой КПК «Выгодный» финансовой взаимопомощи, путем внесения денежных средств в кассу КПК «Выгодный», и ее возврата с выплатой компенсации за пользование личными сбережениями. При этом ФИО3, желая убедить Потерпевший №4 в успешности КПК «Выгодный» и гарантированности возврата вложенных денежных средств с процентами за пользование ими, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения об осуществлении КПК «Выгодный» своей деятельности на протяжении длительного времени в различных городах России со стабильной выплатой процентов пайщикам.

После чего, в апреле 2018 г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, прибыв в офис КПК «Выгодный», расположенный по вышеуказанному адресу, сообщила находящемуся там ФИО3 о намерении заключить договор с КПК «Выгодный» и передать в активы кооператива наличные денежные средства на сумму 250000 рублей. При этом ФИО3, в то же время, находясь в том же месте, действуя во исполнение своего преступного умысла, подтвердил ранее доведенную до Потерпевший №4 заведомо ложную информацию о возможности получения последней дохода от передачи личных сбережений и гарантированности возврата вложенных денежных средств, а также, получив от Потерпевший №4 ее паспортные данные, изготовил: фиктивный договор передачи личных сбережений № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кооператив принимает личные сбережения Потерпевший №4 на сумму 250000 рублей на срок 3 месяца, обязуясь возвратить Пайщику такую же сумму личных сбережений и выплатить компенсацию за пользование его личными сбережениями, котором в качестве реквизитов несуществующего КПК «Выгодный» указал реквизиты КПК «Знание»; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о приеме от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 250000 рублей по договору передачи личных сбережений № ******; график платежей по вкладу, после чего собственноручно проставил в указанном договоре передачи личных сбережений и квитанции к приходному кассовому ордеру подпись от имени вымышленного лица ПоздняковаК.А., а также подложную подпись главного бухгалтера Свидетель №1 в квитанции к приходному кассовому ордеру, проставив в указанных документах оттиски находящейся в его распоряжении печати КПК «Выгодный», передав указанный договор Потерпевший №4, которая, в свою очередь, его подписала.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь там же, в офисе КПК «Выгодный», расположенном по адресу: <адрес>, литер Б, получил от Потерпевший №4, введенной в заблуждение вышеуказанными умышленными действиями ФИО3, наличные денежные средства в сумме 250000 рублей, передав Потерпевший №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, заведомо не намереваясь возвращать указанные денежные средства и выплачивать компенсацию за пользование ими согласно договору, тем самым похитив путем обмана денежные средства ВолковойИ.Н. на указанную сумму, распорядившись ими далее по собственному усмотрению, в личных корыстных целях, причинив Потерпевший №4 значительный ущерб.

Далее ФИО3 обязательства перед Потерпевший №4 по возврату внесенных последней денежных средств на сумму 250000 рублей не исполнил, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, деятельность офиса по вышеуказанному адресу, прекратил, денежные средства в сумме 250000 рублей, внесенные ВолковойИ.Н. в КПК «Выгодный» ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым ВолковойИ.Н. значительный ущерб.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Потерпевший №1, увидев вывеску КПК «Выгодный» по адресу: <адрес> литер Б, заинтересовалась и прошла в офис КПК «Выгодный», где обратилась к Свидетель №1 с целью получения информации о КПК «Выгодный», возможности внесения денежных средств в кооператив и получения дохода в виде компенсации за пользование ее денежными средствами.

В тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях ПосашковаК.А., действуя по указанию последнего, находясь в вышеуказанном офисе кооператива, сообщил Потерпевший №1 доведенные ФИО3 заведомо ложные сведения о возможности передачи в КПК «Выгодный» личных сбережений для обеспечения организуемой КПК «Выгодный» финансовой взаимопомощи, путем внесения денежных средств в кассу КПК «Выгодный», и ее возврата с выплатой компенсации за пользование личными сбережениями. При этом Свидетель №1, выполняя неофициально, без договора, обязанности менеджера Кооператива, желая убедить Потерпевший №1 в успешности КПК «Выгодный» и гарантированности возврата вложенных денежных средств с компенсацией за пользование ими, передал ей приобретенные ФИО3 рекламные буклеты, не зная об отсутствии регистрации КПК «Выгодный» в качестве юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, прибыв в офис КПК «Выгодный», расположенный по адресу: <адрес> литер Б, сообщила находящейся там Свидетель №2, выполняющей по указанию ФИО3 обязанности менеджера Кооператива неофициально, без заключения договора, о намерении заключить договор с КПК «Выгодный» и передать в активы кооператива наличные денежные средства на сумму 30000 рублей, обратившись к Свидетель №2 с просьбой пригласить руководителя офиса КПК «Выгодный» для заключения договора передачи личных сбережений. В это же день, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сообщила ФИО3 о необходимости прибыть в офис КПК «Выгодный» для заключения договора передачи личных сбережений с Потерпевший №1

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, прибыв в офис КПК «Выгодный» по вышеуказанному адресу, где продолжая реализацию задуманного, подтвердил ранее доведенную БугуевойЮ.В. до Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о возможности получения последней дохода от передачи личных сбережений и гарантированности возврата вложенных денежных средств, а также, получив от Потерпевший №1 ее паспортные данные, изготовил: фиктивный договор передачи личных сбережений № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кооператив принимает личные сбережения Потерпевший №1 на сумму 30000 рублей на срок 6 месяцев, обязуясь возвратить Пайщику такую же сумму личных сбережений и выплатить компенсацию за пользование личными сбережениями, в котором в качестве реквизитов несуществующего КПК «Выгодный» указал реквизиты КПК «Знание»; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 30000 рублей по договору передачи личных сбережений № ******; график платежей по вкладу, после чего собственноручно проставил в указанном договоре передачи личных сбережений и квитанции к приходному кассовому ордеру подпись от имени вымышленного лица ПоздняковаК.А., а также подложную подпись главного бухгалтера Свидетель №1 в квитанции к приходному кассовому ордеру, проставив оттиски находящейся в его распоряжении печати КПК «Выгодный», передав указанный договор Потерпевший №1, которая, в свою очередь, его подписала.

В тот же день, в этом же месте, ФИО3 получил от Потерпевший №1, введенной в заблуждение вышеуказанными умышленными действиями ФИО3, наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, передав Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, заведомо не намереваясь возвращать указанные денежные средства и выплачивать компенсацию за пользование ими согласно договору, тем самым похитив путем обмана денежные средства Потерпевший №1 на указанную сумму, распорядившись ими далее по собственному усмотрению, в личных корыстных целях, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб.

Далее ФИО3 обязательства перед Потерпевший №1 по возврату внесенных последней денежных средств на сумму 30000 рублей не исполнил, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, деятельность офиса по вышеуказанному адресу прекратил, денежные средства в сумме 30000 рублей, внесенные Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Выгодный», похитил путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 значительный ущерб.

Таким образом, ФИО3, в период с 2017 г. по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени незарегистрированного в установленном законном порядке КПК «Выгодный», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 на сумму 26 825 рублей 04 копейки, Потерпевший №3 на сумму 1100000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 250000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 30000 рублей, всего на общую сумму 1420 000 рублей, в особо крупном размере, причинив указанным гражданам значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину признал в полном объеме, суду показал, что изначально он хотел организовать потребительский кооператив, в связи с чем стал собирать документы для регистрации. Для аренды офиса он попросил своего знакомого Свидетель №1 от имени юридического лица, которым управлял последний, заключить договор аренды офиса по адресу: <адрес> Б. Он предпринял несколько попыток зарегистрировать кооператив, но у него не получилось, однако он фактически уже вел деятельность кооператива и принимал у граждан деньги в качестве вкладов. Для работы кооператива он использовал реквизиты другого настоящего кооператива, которые нашел в сети Интернет. На полученные деньги он пытался организовать работу кооператива должным образом, но его организация так и осталась фиктивной, полученные от граждан деньги он растратил на свои нужды. В период работы кто-то из граждан назвал его фамилию ошибочно – ФИО1, и в последующем он представлялся этой фамилией. Свидетель №1 не занимался работой с клиентами, по его просьбе Свидетель №1 иногда находился в офисе для создания имитации работы кооператива. При этом он не посвящал Свидетель №1 в свои преступные планы. За время работы кооператива он похитил полученные от Потерпевший №2 26825 рублей 04 копейки, полученные от Потерпевший №3 1 100 000 рублей 00 копеек, полученные от Потерпевший №4 250000 рублей 00 копеек, полученные от Потерпевший №1 30000 рублей 00 копеек. Указал, что в содеянном раскаивается, намерен возместить всем потерпевшим причиненный ущерб.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что в 2017 г. он увидел на <адрес> в <адрес> вывеску кредитного кооператива «Выгодный», который предлагал разместить вклады под высокие проценты. Он заинтересовался этим предложением и вложил в кооператив 40000 рублей под 26 процентов годовых. По этому вкладу он получил проценты за 3 месяца, после чего заключил еще один договор вклада на 30000 рублей под 21 процент годовых с ежемесячными выплатами процентов. Когда в апреле 2018 г. он пришел за выплатой процентов, офис кооператива был закрыт, после чего он обратился в полицию. В результате того, что деньги не были возвращены, ему причинен ущерб в сумме 26825 рублей 04 копейки. В настоящее время в связи с давностью не помнит подробности произошедших событий.

Кроме того, потерпевший Потерпевший №2 подтвердил оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания, данные им на стадии предварительного расследования, согласно которым о КПК «Выгодный» он узнал в начале ноября 2017 г., увидев вывеску на <адрес>Б в <адрес>. В офисе его встретил менеджер по имени ФИО8, который рассказал ему об условиях приема денег под высокий процент и ежемесячных выплатах процентов. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с КПК «Выгодный» договор, по которому он вложил свои личные деньги в сумме 40000 рублей на срок 3 месяца под 21% годовых. ФИО8 составил договор, которые они подписали, после чего он передал последнему деньги в сумме 40000 рублей, а ФИО8 выдал ему квитанцию. Затем он в течение трех месяцев в офисе КПК «Выгодный» получал от ФИО8 проценты по договору, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 789 рублей 04 копейки; ДД.ММ.ГГГГ – 828 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 815 рублей 95 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 27 рублей 65 копеек. В этот же день, в связи с истечением срока договора ФИО8 предложил ему заключить еще один договор вклада. ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис КПК «Выгодный», где заключил с ФИО8 новый договор передачи личных сбережений, но на сумму 30000 рублей, при этом ФИО8 выдал ему 10000 рублей, которые являлись остатком по предыдущему договору. ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «Выгодный» ФИО8 выплатил ему проценты за месяц в сумме 713 рублей 42 копейки. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис КПК «Выгодный» за процентами, но офис был закрыт. Через некоторое время он снова приехал в офис, но снова было закрыто. Он пытался дозвониться по номерам указанным в договоре, но все телефоны были недоступны. После этого он обратился в полицию. Все переговоры он вел только с ФИО8, в офисе он также видел молодого человека и молодую девушку, которые ему не знакомы (том 3 л.д. 45-56).

Потерпевшая Потерпевший №3 суду показала, что в январе 2018 г. увидела в сети «Интернет» объявление КПК «Выгодный», который обещал выплату высоких процентов по вкладам. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении и сообщила о намерении вложить денежные средства, при этом пояснила, что проживает в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ за ней на автомобиле приехал молодой человек, который представился ФИО1, и привез ее в офис КПК «Выгодный» на <адрес> в <адрес>. В офисе было еще двое молодых людей. Она заключила договор вклада на сумму 1100000 рублей на полгода под 27 процентов. Указанные денежные средства она передала наличным. После этого ей вызвали такси, и она уехала домой. В апреле 2018 г. она позвонила в офис КПК «Выгодный», где по телефону ей ответили, что она зря вложила свои деньги. После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №3 подтвердила оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания, данные ею на стадии предварительного расследования, согласно которым в начале января 2018 г. в сети «Интернет» она увидела сайт: «vigodnyi» с информацией о том, что КПК «Выгодный» принимает вклады от физических лиц под высокий процент. В начале января 2018 г. она позвонила по одному их указанных на сайте телефонов, ей ответил представитель КПК «Выгодный», который представился ФИО1. Он рассказал ей про условия вкладов и убедил ее в благонадежности кооператива. Она сообщила ФИО8, что планирует сделать вклад в размере 1100000 рублей и что проживает в <адрес>. По итогу переговоров она решила вложить личные денежные средства, о чем сообщила ФИО1 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ она взяла свои деньги в сумме 1100000 рублей в наличной форме и приехала на автовокзал в <адрес>, где ее встретил молодой человек, который представился ФИО1. Затем они на попутном такси приехали в офис кооператива в <адрес>Б. В офисе находилось двое молодых людей, которые сидели за столами, работали за компьютерами. ФИО8 предложил ей заключить договор сроком на 6 месяцев, на что она согласилась. Затем был составлен договор вклада, договор страхования и квитанция к приходному кассовому ордеру. Она и ФИО8 подписали эти документы, после чего она передала ФИО8 денежные средства в размере 1100000 рублей. После оформления всех документов ФИО8 вызвал ей такси и она уехала обратно в <адрес>. Имена молодых людей, находящихся в офисе она не знает, весь процесс офомления документов контролировал ФИО8. В апреле 2018 г. она разговаривала с ФИО8 по телефону, который в ходе разговора сказал, что она зря вложила свои деньги, и отключил разговор. Она еще пыталась дозвониться до кооператива, но не смогла, после чего поняла, что ее обманули (том 3 л.д. 63-84).

Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что она увидела на здании на <адрес> в <адрес> вывеску кооператива «Выгодный», после чего в отделении банка одна женщина ей предложила вложить деньги в этот кооператив. Она пришла в офис КПК «Выгодный» ДД.ММ.ГГГГ вложила 250000 рублей на 3 месяца под 15 процентов, при этом был заключен договор. Ни проценты по вкладу, ни вложенные деньги ей не вернули. В июле 2018 г. она приехала в офис КПК «Выгодный», но этой организации в офисе уже не было.

Кроме того, потерпевшая Потерпевший №4 подтвердила оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания, данные ею на стадии предварительного расследования, согласно которым в апреле 2018 г. она узнала о существовании КПК «Выгодный», расположенного по адресу: <адрес> приехала в офис данного кооператива, где ее встретил молодой человек, который представился ФИО1. Также в офисе находилась молодая девушка, с которой она не общалась. ФИО1 пояснил ей, что кооператив принимает денежные средства от вкладчиков под высокий процент и по истечению срока действия договора выплачивает вкладчику всю сумму вклада вместе с накопленными процентами. ДД.ММ.ГГГГ она взяла свои личные денежные средства в размере 250000 рублей и поехала в офис КПК «Выгодный», где с ней был заключен договор сроком на 3 месяца по ставке 15 процентов годовых. Ей был выдан экземпляр договора и квитанция. ДД.ММ.ГГГГ по истечению срока действия договора она поехала в офис КПК «Выгодный», но по приезду обнаружила, что офис закрыт, по телефонам указанным в договоре никто не отвечал. Через некоторое время она проверила ИНН и КПК указанные в договоре, и обнаружила, что данные реквизиты присвоены КПК «Знание», который расположен в <адрес>. Она обращалась с претензией в КПК «Знание», на что получила ответ о том, что КПК «Выгодный» им неизвестен, филиал в <адрес>, они не открывали, договор с ней не заключали. После этого она обратилась в полицию (том 3 л.д. 91-105).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что о КПК «Выгодный» она узнала осенью 2017 г., увидев офис данной организации. Осенью либо зимой 2017 г. она приехала в офис кооператива по адресу <адрес>Б, где ее встретил молодой человек, который пояснил, что кооператив принимает денежные средства под высокий процент, и по истечению срока действия договора выплачивает всю сумму вклада с учетом процентов вкладчикам. Она знала про деятельность кооперативов, так как ранее вкладывала денежные средства в подобные организации. Молодой человек пояснил ей, что минимальная сумма вклада составляет 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис кооператива, где ее встретила девушка, которая представилась сотрудником кооператива. Поскольку девушка не могла ответить на ее вопросы, она попросила позвать руководство кооператива для заключения договора. Примерно через час она вернулась в офис данного кооператива, где ее встретил молодой человек, который представился ФИО8 и сообщил ей, что является руководителем филиала данного кооператива. Он предложил ей заключить договор сроком на 6 месяцев под 14 процентов годовых на сумму 30000 рублей, на что она согласилась. В этот же день был заключен договор, она передала ФИО8 деньги в сумме 30000 рублей, после чего ей была выдана квитанция. Осенью 2018 г. она приехала в офис КПК «Выгодный», но дверь была закрыта. Она начала звонить по номерам указанным в договоре, но все телефоны были недоступны. Она поняла, что ее обманули (том 3 л.д. 112-121).

Свидетель Свидетель №1 показал, что подсудимый ФИО3 ему знаком, находились в приятельских отношениях. По просьбе последнего он в 2016-2017 г.г. зарегистрировал на себя юридическое лицо и открыл на имя этого юридического лица счета в банках. Все документы, печать и ключи доступа к счетам в банках были у ФИО3 От имени зарегистрированного лица был заключен договор аренды офиса по <адрес>Б в <адрес>. Знает, что ФИО3 намеревался организовать в этом офисе работу кредитного потребительского кооператива, который принимал деньги во вклады от граждан с тем, чтобы в последующем выплачивать эти вклады с процентами. При этом кооператив не был зарегистрирован. Сам он в этом кооперативе не работал, иногда просто находился в офисе по просьбе ФИО3 В офисе был стенд с информацией, рекламная продукция. Также был создан сайт КПК «Выгодный», зарегистрированы номера телефонов. Всем этим занимался только ФИО3 В офисе менеджером работала его знакомая Свидетель №2 Клиенты самостоятельно обращались в офис кооператива, деньги от клиентов принимал ФИО3 и он же занимался оформлением документов. По просьбе ФИО3 он приглашал в офис своего знакомого Свидетель №3 для создания видимости работы офиса. Один из договоров с клиентом по просьбе ФИО3 подписал он сам. Также ФИО3 иногда представлялся клиентам не своей фамилией. Он от ФИО3 не получал денег.

Кроме того, свидетель Свидетель №1 подтвердил оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания, данные им на стадии предварительного расследования, согласно которым в ноябре 2016 г. он по просьбе своего приятеля ФИО3 учредил и зарегистрировался в качестве директора ООО «Группа компаний «КМ Строй», от имени которой ФИО3 хотел заниматься грузоперевозками. Все учредительные документы ООО «КМ Строй», печать общества и ключи от счетов в банках он передал ФИО3 В мае 2017 г. ФИО3 сообщил ему об идее создания кредитного потребительского кооператива. Через некоторое время ФИО3 сообщил ему, что он не может зарегистрировать кооператив, однако договорился с представителями другого кооператива о временном разрешении использовать их реквизиты для осуществления деятельности. ФИО3 назвал свой КПК «Выгодный» и подыскал помещение для размещения офиса по адресу: <адрес>Б. В июне 2017 г. он совместно с ПосашковымК.А. приехал в указанный офис, где встретились с арендодателем по имени ФИО9, после чего был подписан договор аренды помещения. Далее ФИО3 для обустройства офиса приобрел компьютерную технику, офисную мебель, рекламную продукцию, вывеску с надписью «Выгодный», организовал работу интернет-сайта. С начала сентября 2017 г. ФИО3 начал осуществлять деятельность от имени КПК «Выгодный», а также попросил его поработать в кооперативе первое время, пока он не найдет сотрудников. Какой-либо трудовой договор они не подписывали, он работал по устной договоренности с ФИО3 По требованию ФИО3 он объяснял клиентам, что кооператив принимает денежные средства от вкладчиков под высокий процент, в связи с выдачей займов заемщикам. Фактически во время его работы в кооперативе, он и ФИО3 денежные средства в виде займов никому не выдавали. С потенциальными вкладчиками работал непосредственно ФИО3, он же занимался оформлением договоров, квитанций и иных документов. При общении с клиентами ФИО3 представлялся ФИО1. Из клиентов он помнит пожилую женщину, которой он рассказал о деятельности кооператива; женщину, которая заключила договор передачи личных сбережений; пожилого мужчину, который заключил договор передачи личных сбережений. В январе 2018 <адрес>К.А. сказал, что привезет пайщика из другого города, и сказал ему найти знакомого, чтобы они находились в офисе для создания видимости активной работы кооператива. Он пригласил в офис своего знакомого Свидетель №3, который должен был просто находиться в офисе и сидеть за столом. ПосашковК.А. зашел в офис вместе с женщиной, используя паспортные данные которой, он по просьбе ФИО3 оформил заранее подготовленные ФИО3 типовой договор передачи личных сбережений, квитанцию к приходному кассовому ордеру, договор страхования риска. Затем данная женщина и ФИО3 ушли в подсобное помещение, где она передала ему свои личные денежные средства в сумме 1100000 рублей. После оформления документов ФИО3 отправил данную женщину обратно в <адрес>, на такси и затем уехал сам, Свидетель №3 ушел из офиса, он остался. Денежные средства, полученные от женщины из <адрес>, он по просьбе ПосашковаК.А. отвез к себе домой, и в этот же день, либо на следующий ПосашковК.А. приехал к нему и забрал данные денежные средства на нужды кооператива. В январе-феврале 2018 г. он сообщил ФИО3, что собирается отказаться от работы в кооперативе, на что ПосашковК.А. попросил его найти себе замену, что он и сделал, он предложил работу своей знакомой Свидетель №2, которая в последующем также стала неофициально подрабатывать в кооперативе в качестве менеджера. Весной 2018 г. от Свидетель №2 он узнал, что она перестала работать в КПК «Выгодный», так как ФИО3 продал организацию. О том, что ФИО3 похищает деньги вкладчиков, он ничего не знал (том 3 л.д. 131-137).

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что с ФИО3 ранее встречался два раза. У ФИО3 был кредитный потребительский кооператив в офисе по <адрес> в <адрес>. В один из дней Свидетель №1 пригласил его в указанный офис, куда также приехал ФИО3 с женщиной. В ходе общения с ФИО3 женщина заключила договор с кооперативом и передала ему деньги, в сумме более миллиона рублей. После того, как женщина уехала, он тоже ушел из офиса.

Кроме того, свидетель Свидетель №3 подтвердил оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показания, данные им на стадии предварительного расследования, согласно которым в конце 2017 г. его приятель Свидетель №1 рассказывал ему, что он работает в КПК «Выгодный», который организовал его друг ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №1 и пригласил его посетить офис кооператива на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, при этом Свидетель №1 пояснил, что ФИО3 нашел клиента, который хочет вложить в кооператив большую сумму денежных средств и для придания солидности ФИО3 попросил его поприсутствовать во время оформления сделки, а именно просто посидеть для придания видимости. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис кооператива по адресу: <адрес>Б. В офисе был Свидетель №1, который сообщил, что ФИО3 уехал в другой город за клиентом – женщиной. Через некоторое время в офис приехал ФИО3 с какой-то женщиной. ФИО3 сказал Свидетель №1, что данная женщина является клиентом. Свидетель №1 стал оформлять и распечатывать какие-то документы. В этот период ФИО3 общался с данной женщиной по поводу деятельности кооператива. После оформления документов, ФИО3 и женщина ушли в подсобное помещение. После того как ФИО3 и указанная женщина вышли из подсобного помещения, ФИО3 поговорил еще с ней и затем она покинула офис, а ФИО3 сказал, что денежные средства она передала. Через некоторое время из офиса уехал ПосашковК.А., а затем он, Свидетель №1 остался в офисе. А спустя некоторое время Свидетель №1 сообщил ему, что ПосашковК.А. не вернул деньги этой женщине. О том, что кооператив работал незаконно и использовал реквизиты другого юридического лица, он не знал (том 3 л.д. 146-148).

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что ее знакомый Свидетель №1 в 2018 г. предложил ей временную подработку в кооперативе «Выгодный» ФИО3 Офис располагался на <адрес> в <адрес>. В ее обязанности входило консультирование клиентов по вкладам в кооператив. Если обращались клиенты – физические лица, то она должна была звонить ФИО3 За это время она помнит как приходил мужчина – клиент, которому выплачивались проценты по вкладу. Также приходила пожилая женщина, которой она дала номер ФИО3 Заплату ФИО3 заплатил ей один раз, переводом на ее карту с карты другого лица.

Свидетель Свидетель №5 показала, что с подсудимым ФИО3 ранее состояла в браке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период брака ФИО3 пользовался ее банковскими картами, работал в сфере грузоперевозок.

Из оглашенных в порядке в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается сдачей в аренду нежилых помещений. В его собственности находится нежилое помещение по адресу: <адрес>Б. В июне 2017 г. он заключил договор аренды указанного помещения с ООО ГК «КМ Строй», переговоры от лица которого вели Свидетель №1 и ФИО3 Через некоторое время после заключения договора, над окном данного офисного помещения появилась вывеска с надписью «Выгодный». Какой именно деятельностью фактически занимались данные лица в офисе ему не известно. ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «КМ Строй» съехал с вышеуказанного офиса, была вывезена техника и мебель, а также произведен демонтаж рекламной вывески (том 3 л.д. 149-152).

Судом, кроме того, исследованы и письменные доказательства, представленные сторонами, а именно:

Из заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников КПК «Выгодный», которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 30 000 рублей (том 1 л.д. 16).

Согласно заявлению Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников КПК «Выгодный», которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства (том 1 л.д. 214-218).

Согласно заявлению Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников КПК «Выгодный», которое путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 1 100 000 рублей, чем причинило материальный ущерб (том 1 л.д. 198).

Из заявления Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит помочь в возврате денежных средств в размере 250000 рублей, вложенных ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Выгодный» по адресу: <адрес>Б (том 1 л.д. 175).

Из документов, приобщенных Свидетель №4 в ходе предварительной проверки следует, что платежи по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ производились ФИО3 от имени ООО ГК «КМ Строй» (том 2 л.д. 69-83).

Из выписки по счету № ******, открытому в ПАО «Сбербанк», к которому привязана дебетовая карта на имя Свидетель №5 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данная карта обслуживалась. С указанного счета ФИО3 производил выплату заработной платы Свидетель №1 и Свидетель №2 (том 2 л.д. 84-95).

Согласно протокола от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший №4 на фотографии ФИО3 опознала мужчину, который представился ей ФИО1, и который заключал с ней договор в офисе КПК «Выгодный» в здании № ******Б по <адрес>, и которому она передавала денежные средства в размере 250000 рублей (том 3 л.д. 125-127).

Согласно протокола от ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Потерпевший №2 на фотографии ФИО3 опознал молодого человека, работавшего в КПК «Выгодный» и представлявшегося ФИО8. Данный молодой человек вел с ним переговоры, подготавливал и заключал договоры передачи личных сбережений, а также принимал от него денежные средства (том 3 л.д. 128-130).

Из ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на запрос следует, что на имя ООО«ГК «КМ Строй» открыт расчетный счет № ******, к которому привязан абоненсткий № ******, зарегистрированный на ФИО3 и находящийся в его пользовании (том 2 л.д. 211-213).

Согласно ответу на запрос ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от ДД.ММ.ГГГГ доменное имя vigodnyi.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано за ФИО3 IP-входа в личный кабинет, через который был заказан домен: ДД.ММ.ГГГГ - 188.226.110.128 (IP-адрес авторизации при регистрации личного кабинета); ДД.ММ.ГГГГ - 109.195.107.182 (IP-адрес авторизации при входе в личный кабинет последний раз) (том 3 л.д. 26).

Из ответа на запрос ООО «Комтехцентр» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что IP-адрес 188.226.110.128 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен на основании договора № ****** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 (том 3 л.д. 31).

Согласно ответу на запрос АО «ЭР-Телеком Холдинг» от ДД.ММ.ГГГГ IP-адрес 109.195.107.182 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был присвоен ООО «ГК «КМ Строй» ИНН 6670444468, контактное лицо: ФИО8, адрес точки подключения: <адрес>Б (том 3 л.д. 28-29).

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверки по информационно-аналитическим базам МВД России установлено, что какие-либо сведения о лице с установочными данными ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения отсутствуют. Жилой <адрес> в <адрес> не существует. Абонентский № ****** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ФИО3 09.03.1993г. рождения (том 2 л.д. 104).

Из рапорта старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО17 следует, что указанный в договоре передачи личных сбережений заключенного между Потерпевший №1 и КПК «Выгодный» ИНН фактически присвоен КПК «Знание», зарегистрированному по адресу: <адрес>Б (том 3 л.д. 9-22).

Согласно рапорту следователя отдела по РОПД в СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> ФИО18 в ходе расследования уголовного дела установлено, что ФИО3 при составлении договоров страхования риска ответственности кредитного кооператива использовались реквизиты ООО «Инвестстрах» (том 3 л.д. 33-38).

Из явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подсудимый добровольно сообщил о том, что в 2017 г. он организовал деятельность КПК «Выгодный» с целью сбора денежных средств с граждан. Впоследствии он получил от граждан денежные средства в размере более 1000000 рублей, которые потратил на собственные нужды (том 2 л.д. 19-20).

Оценивая представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, признавая их относимыми и допустимыми, а представленный объем достаточным для принятия решения, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния нашла свое подтверждение в судебном заседании. В основу такого вывода суд принимает признательные показания самого подсудимого, который подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, а также показания потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1 и свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, являющихся очевидцами совершения подсудимым ФИО3 преступных действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

Показания потерпевших и свидетелей являются последовательными и не противоречат друг другу, оснований не доверять данным показаниям суд не усматривает.

Суд так же принимает во внимание письменные доказательства, подробным образом исследованные в судебном заседании, в том числе рапорты сотрудников полиции, протоколы предъявления для опознания по фотографиям.

Оснований для оговора судом не установлено, а равно не установлено каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона при проведении многочисленных следственных действий.

Переходя к вопросу юридической оценки, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. Именно ФИО3 под видом деятельности кредитного потребительского кооператива вводил в заблуждение граждан, тем самым обманывая их, и похищал вложенные гражданами деньги.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание подсудимого и отягчающие его, данные о личности подсудимого.

Подсудимый ФИО3 впервые совершил оконченное преступление, относящееся к категории тяжких, против собственности.

В качестве данных о личности ФИО3 суд принимает во внимание, что подсудимый ранее не судим, имеет постоянное место жительства, нетрудоустроен, на учете у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирован в достаточной степени.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО3 суд учитывает явку с повинной, в которой подсудимый добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимым были даны подробные последовательные показания об обстоятельствах совершения им хищения (п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, намерение подсудимого возместить причиненный потерпевшим ущерб, состояние здоровья родителей подсудимого (ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

С учетом приведенных данных о личности подсудимого ФИО3, характера и степени общественной опасности содеянного, а также принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО3 возможно лишь в условиях изоляции от общества на срок в пределах санкции ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению суда, такой вид наказания будет способствовать исправлению осужденного ФИО3, предупреждению новых преступлений, соответствовать социальной справедливости. При этом суд считает, что назначение дополнительного наказания является нецелесообразным, с учетом материального положения подсудимого, условий жизни его семьи и основного вида назначаемого наказания.

Оснований для применения в отношении подсудимого ФИО3 положений ст. 64 и ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд с учетом фактических обстоятельств уголовного дела, не усматривает.

Суд не считает возможным воспользоваться своим правом, предусмотренным ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, приходя к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

При назначении окончательного наказания ФИО3 подлежат применению положения ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вид исправительного учреждения определяется судом в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительной колонии строгого режима.

Разрешая заявленные гражданские иски, суд руководствуется следующими положениями закона.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона (ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 26 825 рублей 04 копейки.

Потерпевшей Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 1100000 рублей 00 копеек и компенсации морального вреда в сумме 500000 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 250000 рублей 00 копеек.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 30000 рублей 00 копеек.

С учетом позиции подсудимого ФИО3 о признании гражданских исков в части возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим, в рамках ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым заявленные иски в данной части удовлетворить, соответственно, с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №2 подлежит взысканию 26 825 рублей 04 копейки, в пользу Потерпевший №3 подлежит взысканию 1100000 рублей 00 копеек, в пользу Потерпевший №4 подлежит взысканию 250000 рублей 00 копеек, в пользу Потерпевший №1 подлежит взысканию 30000 рублей.

Относительно исковых требований потерпевшей Потерпевший №3 о компенсации морального вреда, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований к тому. Так, ФИО3 совершил в отношении Потерпевший №3 преступление, не посягающее на неимущественные права и нематериальные блага, в связи с чем, основания для компенсации морального вреда, – отсутствуют. Применительно к доводам о переживании Потерпевший №3 нервных потрясений, носящих длительный характер, они являются голословными, вплоть до получения соответствующего заключения о наличии прямой причинно-следственной связи между преступлением ФИО3 и усугубившимся состоянием здоровья потерпевшей.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи подсудимому на стадии судебного разбирательства в сумме 13317 рублей 00 копеек, подлежат взысканию с подсудимого ввиду того, что он является трудоспособным и отсутствия оснований для их возмещения за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию ФИО3 определить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации отбытое наказание по приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причиненного материального ущерба 26 825 (двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 04 (четыре) копейки.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить частично, взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек. В удовлетворении гражданского иска потерпевшей Потерпевший №3 в части взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения причиненного материального ущерба 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить, взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного материального ущерба 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО3 сформировавшиеся процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката в федеральный бюджет в сумме 13 317 (тринадцать тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня получения копии, с принесением жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>.

При подаче жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо посредством видеоконференц-связи, о назначении защитника адвокатской конторой для участия в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции.

Председательствующий: М.П. Брагин