Решение от 05.06.2023 по делу № 2-848/2023 от 03.05.2023

Дело УИД 42RS0018-01-2023-000883-20

Производство № 2-848/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г.Новокузнецк                                                                            05 июня 2023 года

Орджоникидзевский районный суд г.Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Янышевой З.В.,

при секретаре Пряженниковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Орджоникидзевского района г.Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса к Разуваловой Ирине Юрьевне о взыскании денежных средств, полученных от сделки противоправной основам правопорядка,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Орджоникидзевского района г.Новокузнецка обратился в суд с иском к Разуваловой Ирине Юрьевне о взыскании денежных средств, полученных от сделки противоправной основам правопорядка.

Свои требования мотивирует тем, что приговором Орджоникидзевского районного суда города Новокузнецка от 06.12.2022     года Разувалова Ирина Юрьевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (далее по тексту-приговор от 06.12.2022). Приговор вступил в законную силу 17.12.2022 года. Приговором от 06.12.2022 установлены следующие обстоятельства. Разувалова И.Ю. в период времени с .. .. ....г. по .. .. ....г., находясь вблизи здания №... по ул.....г....., руководствуясь преступным умыслом, направленным на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту-ЕГРЮЛ), сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды посредством получения оплаты 5000 рублей, за предоставление ею документа, удостоверяющего ее личность, в целях внесения о ней в ЕГРЮЛ сведений, как подставном лице - Обществом с ограниченной ответственностью «Альянс», заведомо зная, что является подставным лицом, получив от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, незаконно предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность-паспорт гражданина Российской Федерации ......., на имя Разуваловой Ирины Юрьевны, ....... зарегистрированной по адресу: ул.....г....., для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об органе управлении юридическим лицом ООО «Альянс». При этом было достоверно известно относительно исполнения полномочий единоличного исполнительного органа директора ООО «Альянс», обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности руководителя, предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную, уголовную. В неустановленный следствием период времени, но не позднее .. .. ....г. неустановленное следствием лицо, действуя в осуществление преступного умысла, направленного в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получив от Разуваловой И.Ю. паспорт гражданина РФ, изготовило пакет документов, содержащий заведомо недостоверные сведения о том, что Разувалова И.Ю. с целью осуществления предпринимательской деятельности становится директором ООО «Альянс», после чего в неустановленный следствием и период времени, но не позднее .. .. ....г., неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по телекоммуникационным каналам связи направило полученный от Разуваловой И.Ю. пакет документов, содержащий заведомо недостоверные сведения о том, что Разувалова И.Ю. с целью осуществления предпринимательской деятельности становится директором ООО «Альянс» на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы по ул.....г..... внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Таким образом, Разувалова И.Ю., не намереваясь управлять ООО «Альянс» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласилась с предложением неустановленного следствием лица о предоставлении документа, удостоверяющего личность гражданина с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о руководителе вышеуказанной организации. Разуваловой И.Ю. заключена сделка, которая на основании ст.169 ГК РФ является ничтожной сделкой как сделка с целью, заведомо противоправной основам правопорядка. Общий доход Разуваловой И.Ю. от данной сделки, оставшийся в его распоряжении, составил 5000рублей. Иск в уголовном деле не заявлялся. Получение Разуваловой И.Ю. законного денежного вознаграждения повлекло нарушение интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере экономической безопасности и финансовой устойчивости.

Просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Разуваловой Ирине Юрьевне в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице от неустановленного следствием лица. Взыскать с Разуваловой Ирины Юрьевны, ....... в доход Российской Федерации денежные средства, полученные ей от сделки с неустановленным лицом с целью, противоправной основам правопорядка, в размере 5000 рублей. Перечисление денежных средств производить по следующим реквизитам: .......

Помощник прокурора Орджоникидзевского района г.Новокузнецка Драйт А.Э. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, дала пояснения, аналогичные иску.

Ответчик Разувалова И.Ю. в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, лично под роспись (л.д.23) Просила дело рассмотреть в свое отсутствие, о чем представила письменное заявление, в котором исковые требования признала(л.д.27).

Суд, помощника прокурора, исследовав письменные доказательства по делу, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 г. N 226-О статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса РФ, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Как установлено судом, а также подтверждается материалами дела, приговором мирового судьи судебного участка №1 Орджоникидзевского судебного района г.Новокузнецка Кемеровской области Разувалова И.Ю. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком шесть месяцев с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства (л.д.9-14).

Приговором суда установлено, что Разувалова И.Ю. в период времени с .. .. ....г. по .. .. ....г., находясь вблизи здания №... по ул.....г....., руководствуясь преступным умыслом, направленным на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту-ЕГРЮЛ), сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды посредством получения оплаты 5000 рублей, за предоставление ею документа, удостоверяющего ее личность, в целях внесения о ней в ЕГРЮЛ сведений, как подставном лице - Обществом с ограниченной ответственностью «Альянс», заведомо зная, что является подставным лицом, получив от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, незаконно предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность-паспорт гражданина Российской Федерации ......., на имя Разуваловой Ирины Юрьевны, ....... зарегистрированной по адресу: ул.....г....., для подготовки документов с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об органе управлении юридическим лицом ООО «Альянс». При этом было достоверно известно относительно исполнения полномочий единоличного исполнительного органа директора ООО «Альянс», обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности руководителя, предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную, уголовную. В неустановленный следствием период времени, но не позднее .. .. ....г. неустановленное следствием лицо, действуя в осуществление преступного умысла, направленного в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получив от Разуваловой И.Ю. паспорт гражданина РФ, изготовило пакет документов, содержащий заведомо недостоверные сведения о том, что Разувалова И.Ю. с целью осуществления предпринимательской деятельности становится директором ООО «Альянс», после чего в неустановленный следствием и период времени, но не позднее .. .. ....г., неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по телекоммуникационным каналам связи направило полученный от Разуваловой И.Ю. пакет документов, содержащий заведомо недостоверные сведения о том, что Разувалова И.Ю. с целью осуществления предпринимательской деятельности становится директором ООО «Альянс» на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы по ул.....г..... внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Таким образом, общая сумма денежных средств, добытых преступным путем Разуваловой И.Ю., составила 5000 руб.

Принимая во внимание положения ч.4 ст. 61 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что получение ответчиком денежного вознаграждения за совершение незаконных действий в силу ст. 153 ГК РФ являются сделками и подлежат квалификации как антисоциальные сделки, поскольку цель их совершения заведомо и очевидно противоречит основам правопорядка и нравственности.

В связи с тем, что совершенные Разуваловой И.Ю. действия соответствуют закрепленному в ст.153 ГК РФ понятию сделки, поскольку направлены на возникновение гражданско-правовых последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об органе управления юридическим лицом ООО «Альянс», суд приходит к выводу, что в данном случае подлежат применению положения ст. 169 ГК РФ.

Указанные обстоятельства полностью подтверждены в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Разуваловой И.Ю., приговор в отношении которой вступил в законную силу17.12.2022 (л.д.14).

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Согласно разъяснениям, данным в п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что стороны сделки в данном случае действовали умышленно, с целью, указанной в ст. 169 ГК РФ, сделка была исполнена, в связи с чем, полученные Разуваловой И.Ю. в качестве вознаграждения денежные средства в размере 5000 руб. за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

Так как действия ответчика были направлены на получение в собственность денежных средств, однако, совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, суд применяет к указанным действиям положения ст. 169 ГК РФ.

Статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность конфисковать (принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства) у обвиняемого имущество в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных, в том числе и ч. 5 - 8 ст. 204, ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании обвинительного приговора суда.

Вопрос о такой конфискации подлежит обязательному разрешению при постановлении приговора в силу п. 10.1 ч. 1 ст. 299, ст. 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе разбирательства по уголовному делу в отношении Разуваловой И.Ю. вопрос о конфискации полученных денежных средств, в порядке ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не решен, денежные средства, полученные в результате совершения преступления, у Разуваловой И.Ю. не изымались.

Между тем, сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации (часть первая статьи 2) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 2855-О).

На основании изложенного, суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки и взыскивает с Разуваловой И.Ю. в доход РФ денежные средства в размере 5000 рублей.

Поскольку прокурор Орджоникидзевского района г.Новокузнецка Кемеровской области освобожден от отплаты госпошлины, суд в соответствии с ост.333.19 НК РФ взыскивает с Разуваловой И.Ю. государственную пошлину в размере 400 руб. в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ....... ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: .......

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ....... ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 400 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 07.06.2023 ░░░░.

░░░░░:                                                                            ░░░░░░░ ░.░.