Решение от 10.05.2023 по делу № 1-46/2023 (1-459/2022;) от 01.07.2022

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 мая 2023 года                                                          <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО75

при секретарях судебного заседания ФИО22, ФИО23,

с участием прокуроров ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27,

подсудимого ФИО4 и его защитника, адвоката ФИО28,

подсудимой ФИО3 и ее защитника, адвоката ФИО29,

подсудимого ФИО5 и его защитника, адвоката ФИО16 А.В.,

подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката ФИО30,

подсудимого ФИО2 и его защитника, адвоката ФИО31,

потерпевших: Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Узбекской Респ., гражданина России, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего 2 малолетних детей, работающего грузового автотранспорта ООО «Юг Молоко», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Узбекской республики, гражданина России, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего 3 малолетних детей, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Крым, Украины, гражданина России, имеющего среднее образование, женатого, имеющего 2 малолетних детей, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина России, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего 1 малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки пгт. <адрес>, гражданки РФ, без образования, не замужней, имеющей на иждивении 2 малолетних детей, ранее не судимой, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. Советский, <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, обладая необходимыми организаторскими способностями, а также навыком убеждения, в один из дней, однако не позднее середины января 2021 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, преследуя цель незаконного материального обогащения посредством хищения чужого имущества путём обмана, разработал план преступных действий, направленных на достижение желаемой цели. При этом, будучи убежденным в том, что возникший у него преступный умысел не может быть реализован единолично, в один из дней, однако не позднее середины января 2021 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО4, желая достичь поставленных целей, приискал ФИО2, ФИО5, а также ФИО1, которым в дальнейшем предложил осуществлять совместную преступную деятельность, выраженную в хищении путём обмана имущества у неопределенного круга лиц, проживающих на территории Республики Крым. ФИО2, ФИО5 и ФИО1, на предложение ФИО4 ответили согласием, тем самым вступили в преступную группу, организованную ФИО4

Полагая, что потенциальные потерпевшие должны в полной мере доверять участникам организованной группы, ФИО4, для убеждения последних в правомерности преступной деятельности организованной им группы, была вымышлена единая история, согласно которой он, ФИО2, ФИО5 и ФИО1 обладают знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым законно и безвозмездно обогатиться. В действительности же, согласно разработанному плану преступной деятельности, ФИО4, ФИО2, ФИО5 и ФИО1, под предлогом выдачи кредита, оформляют на потенциальных потерпевших договора займов на определенную технику, предметы обувных изделий, либо на денежные средства в натуре, без их фактической передачи потерпевшим, путём обмана убеждая последних подписать договора займа. При этом, для получения абсолютного доверия со стороны потерпевших, ФИО4 должен был убеждать потенциальных потерпевших в том, что оказываемые участниками организованной им преступной группы услуги, не влекут для них каких-либо негативных материальных последствий и обременений.

В целях достижения поставленных целей, ФИО4 был разработан единый план действий организованной им преступной группы, с четким распределением обязанностей каждого из участников организованной группы. Так, согласно разработанному плану, в обязанности ФИО4 входило общее руководство участниками организованной группы, приискание социально-незащищенных лиц, проживающих преимущественно на территории сельской местности Республики Крым, обладающих низкой степенью юридической грамотности, а также испытывающих острую финансовую необходимость, навязывание указанным лицам идеи о возможном получения указанного кредита, принятие мер по транспортировке указанных лиц от места жительства к предварительно обусловленному месту встречи с ФИО2, ФИО39 и ФИО1, а также дальнейшее аккумулирование всех доходов, полученных от совершенных преступление и их последующее распределение между участниками организованной группы. При этом на ФИО2, ФИО5 и ФИО1 были возложены обязанности по встрече потерпевших в заранее обусловленном с ФИО4 месте, предварительная подготовка потерпевших к получению краткосрочных займов в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, заключающаяся в создании и навязывании потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства и сумме ежемесячного дохода, предоставление потерпевшим «одноразовых» СИМ-карт, зарегистрированных на паспортные данные третьих, ранее неизвестных им лиц, дальнейшее сопровождение потерпевших до кредитных организаций, а также торговых магазинов, осуществляющих реализацию мобильных телефонов и обувных изделий, сбор денежных средств, мобильных телефонов, обувных изделий, а также документов, полученных потерпевшими в вышеперечисленных организациях и их дальнейшая передача ФИО4 с целью последующего распределения доходов, вырученных в результате совершенных преступлений, между участниками организованной группы.

Созданная ФИО4 организованная группа, предназначенная для извлечения выгоды путём систематических хищений путём обмана имущества, принадлежащего неопределенному кругу лиц, осуществляла свою преступную деятельность на протяжении длительного периода времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, характеризующемся наличием прочных преступных связей между участниками, преследующих единую цель максимального незаконного обогащения, а также характеризующихся негативным отношением к социально-полезной деятельности и установленным нормам поведения.

Указанная организованная группа характеризуется следующими основными признаками, свидетельствующими об её устойчивости и организованности:

- Организованностью, основанной на объединении участников группы под руководством организатора и подчинении его указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей участников организованной группы – ФИО4, ФИО2, ФИО39 и ФИО1 в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения путём обмана имущества неопределенного круга лиц.

- Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников организованной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет хищения чужого имущества путём обмана в течение долгого периода, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – хищении чужого имущества путём обмана, а также способа совершения данных преступлений.

- Принятием конспиративных мер, выраженных в применении участниками организованной группы средств индивидуальной защиты (медицинских масок), затрудняющих их визуальное опознание потерпевшими, использовании в ходе осуществления своей преступной деятельности сторонних электронных коммуникационных средств (мобильных телефонов), оснащенных «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, а также нахождение участников организованной группы в местах, исключающих возможность зрительной, а также видео-фиксации их нахождения вблизи места совершения преступления. Кроме того, с целью минимизации риска быть раскрытыми и пресечения возможности изучения потерпевшими полученных документов, участниками организованной группы в обязательном порядке изымались и в дальнейшем уничтожались договора займов, полученные потерпевшими в кредитных организациях и иных торговых магазинах.

1) Так, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 16 час. 24 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №5, подходящего под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последнему заведомо недостоверную информацию о том, что он обладает знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым ввёл Потерпевший №5 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №5, будучи введенным ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере намерений ФИО4, на предложение последнего ответил согласием.

В дальнейшем, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 06 час.                      46 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                 ФИО4, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, прибыл по месту жительства Потерпевший №5, откуда в дальнейшем транспортировал последнего на территорию <адрес>, к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО1 месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Палас», расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО1, которых представил Потерпевший №5 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения ранее обусловленного кредита, он должен действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО1

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и               ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №5 заведомо вымышленные сведения о составе его семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последний, по указанию ФИО5 и ФИО1, был обязан выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО1 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №5 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №5 к получению займов, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводили Потерпевший №5 к помещению офиса ООО МКК «Микрозайм», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО5 и ФИО1 сопроводили Потерпевший №5 к офису ООО МКК «Финансовая свобода» - «Деньги в руки», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО5 и ФИО1 сопроводили Потерпевший №5 к офису ООО МКК «Денежная истина», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 8 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО1 сопроводили Потерпевший №5 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на общую сумму 25 000 рублей.

2) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 09 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действую в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №9, подходящего под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последнему заведомо недостоверную информацию о том, что он обладает знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым ввёл Потерпевший №9 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №9, будучи введенным ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере намерений ФИО4, на предложение последнего ответил согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 09 час. 28 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,    ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, прибыл по месту жительства Потерпевший №9, откуда в дальнейшем транспортировал последнего на территорию <адрес>, к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО1 месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Палас», расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО1, которых представил Потерпевший №9 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения ранее обусловленного кредита, он должен действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО1

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и               ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №9 заведомо вымышленные сведения о составе его семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последний, по указанию ФИО5 и ФИО1, был обязан выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО1 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №9 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №9 к получению займов, ФИО5 и ФИО1, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили его к помещению офиса ООО МКК «Деньги в руки», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №9 к офису ООО МКК «Деньги гарант», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО41 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №9 к офису ООО МКК «Денежная истина», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №9 к офису ООО МКК «Микрозайм», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО1 сопроводили Потерпевший №9 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №9 значительный материальный ущерб на общую сумму 18 000 рублей.

3) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 20 час. 43 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №2, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последней заведомо недостоверную информацию о том, что он обладает знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым ввёл Потерпевший №2 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №2, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере намерений ФИО4, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не ранее              05 час. 47 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, прибыл по месту жительства Потерпевший №2, откуда в дальнейшем транспортировал последнюю на территорию <адрес>. Прибыв на территорию города, ФИО4, посредством службы такси, транспортировал Потерпевший №2 к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО2 месту встречи, пояснив, что по прибытию, её встретят его коллеги, а также указав, что в дальнейшем, с целью получения ранее обусловленного кредита, она должна действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО2

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и ФИО2 встретили Потерпевший №2 в обусловленном с ФИО4 месте, то есть вблизи здания торгового центра «Палас», расположенного по адресу: <адрес> после чего, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №2 заведомо вымышленные сведения о составе её семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последняя, по указанию ФИО5 и ФИО2, была обязана выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО2 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №2 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №2 к получению займов, ФИО5 и ФИО2, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №2 к помещению торгового магазина «Jingle», расположенного по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны в количестве двух штук, общей стоимостью 53 500 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО2 сопроводили               Потерпевший №2 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на сумму 53 500 рублей.

4) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 07 час. 51 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО4, действую в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №7, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последней заведомо недостоверную информацию о том, что он обладает знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым ввёл Потерпевший №7 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №7, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере намерений ФИО4, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 07 час. 51 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, прибыл по месту жительства Потерпевший №7, откуда в дальнейшем транспортировал последнюю на территорию <адрес>, к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО2 месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Палас», расположенного по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО2, которых представил Потерпевший №7 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения ранее обусловленного кредита, она должна действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО2

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и               ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №7 заведомо вымышленные сведения о составе её семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последняя, по указанию ФИО5 и ФИО2, была обязана выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО2 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №7 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №7 к получению займов, ФИО5 и ФИО2, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №7 к помещению офиса ООО МКК «Ялта», расположенному по адресу: <адрес>-Б, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 2 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №7 к офису ООО МКК «Стандарт Финанс» СТВ, расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 6 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №7 к офису ООО МКК «Финансовая свобода», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 2 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №7 к офису ООО МКК «Денежная истина», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №7 к офису ООО МКК «Денежная эгида», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 8 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО2 сопроводили               Потерпевший №7 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №7 значительный материальный ущерб на общую сумму 21 000 рублей.

5) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 07 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действую в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №6, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последней заведомо недостоверную информацию о том, что он обладает знакомствами в банковском учреждении, находящемся на стадии ликвидации, в котором возможно получить денежные средства в кредит и в дальнейшем не погашать его, тем самым ввёл Потерпевший №6 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №6, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере намерений ФИО4, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 09 час. 34 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, прибыл по месту жительства Потерпевший №6, откуда в дальнейшем транспортировал последнюю на территорию <адрес>, к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО2 месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Палас», расположенного по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО2, которых представил Потерпевший №6 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения ранее обусловленного кредита, она должна действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО2

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и               ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №6 заведомо вымышленные сведения о составе её семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последняя, по указанию ФИО5 и ФИО2, была обязана выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО2 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №6 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №6 к получению займов, ФИО5 и ФИО2, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №6 к офису ООО МКК «Финансовая свобода» - «Деньги в руки», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №6 к офису ООО МКК «Микрозайм», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №6 к офису ООО МКК «РосДеньги» - «Денежная истина», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №6 к офису ООО МКК «Деньги гарант» - «Денежная эгида», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №6 к офису ООО МКК «Микрозайм», расположенному по адресу: <адрес>-Б, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2, предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передала последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО2 сопроводили               Потерпевший №6 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей.

Осознавая, что преступная деятельность организованной им преступной группы приносит стабильные доходы, желая достичь более стабильных и высоких доходов от совершаемых организованной группой преступлений, ФИО4, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, приискал ФИО3, которой в дальнейшем предложил вступить в организованную им преступную группу с целью совместного совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неопределенного круга лиц, проживающих на территории Республики Крым. ФИО3, будучи заведомо осведомленной о противоправном характере деятельности организованной ФИО4 преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желая их наступления, преследуя цель незаконного материального обогащения, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на предложение ФИО4 ответила согласием, тем самым стала участником организованной группы.

При этом, как и прежде, с целью обеспечения эффективной деятельности организованной группы, между ФИО4 и ФИО3 был распределен ряд обязанностей. Так, согласно разработанному плану совместной преступной деятельности, в обязанности ФИО4 входило общее руководство участниками организованной группы, приискание потенциальных потерпевших, подходящих под определенные им критерии, в необходимых случаях транспортировка указанных лиц от места жительства к месту совершения преступления, подача предварительных онлайн-заявок в кредитную организацию, осуществляющую выдачу займов, а также аккумулирование всех доходов, полученных от совершенных преступлений и их последующее распределение между участниками организованной группы.

В свою очередь, в обязанности ФИО3 также входило приискание потенциальных потерпевших, проживающих на территории Республики Крым и подходящих под критерии, определенные ФИО4, навязывание указанным лицам, в зависимости от индивидуальных потребностей каждого, заведомо неосуществимой идеи о возможности быстрого заработка посредством получения займа и его дальнейшего досрочного погашения, не влекущего каких-либо негативных материальных последствий и обременений, либо заведомо неосуществимой идеи о возможности получения кредита с чрезвычайно низкой процентной ставкой, обязательным условием получения которого является наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно посредством получения займа и его дальнейшего досрочного погашения, принятие мер по транспортировке потенциальных потерпевших от места жительства к месту совершения преступления, а также дальнейшее сопровождение указанных лиц к торговым магазинам, осуществляющим реализацию цифровой техники и обувных изделий, и последующий сбор материальных ценностей с целью их передачи ФИО4 При этом, с целью обеспечения беспрепятственной передачи потерпевшими товаров, приобретенных в кредит, ФИО3 должна была убеждать последних в том, что все обязанности по дальнейшему погашению полученных займов возлагаются на неё и ФИО4

В действительности же, согласно разработанному плану совместной преступной деятельности, ФИО4 и ФИО3, под указанными предлогами оформляли на потенциальных потерпевших договора займов на определенную технику, а также обувные изделия, без из фактической передачи потерпевшим, путём обмана убеждая последних подписать договора займа.

6) Так, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством третьих лиц приискала Потерпевший №10, подходящего под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязала ему идею о возможности быстрого заработка посредством получения займа и его дальнейшего досрочного погашения, тем самым ввела Потерпевший №10 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №10, будучи введенным ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответил согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час. 30 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, при помощи третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, транспортировала Потерпевший №10 на территорию <адрес>, к заранее обусловленному месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 час. 30 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №10 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны в количестве двух штук, общей стоимостью 49 260 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №10 значительный материальный ущерб на общую сумму 49 260 рублей.

7) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 час. 15 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, приискал Потерпевший №10, подходящего под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последнему заведомо неосуществимую идею о возможности быстрого заработка путём оформления займа и его дальнейшего досрочного погашения, тем самым ввёл Потерпевший №10 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №10, будучи введенным ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере его намерений, на предложение последнего ответил согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 час. 35 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,    ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, транспортировал Потерпевший №10 от здания торгового центра «Ашан» к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО1 месту встречи, то есть к площади им. ФИО43, расположенной по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО1, которых представил Потерпевший №10 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения денежных средств, он должен действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО1

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и               ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №10 заведомо вымышленные сведения о составе его семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последний, по указанию ФИО5 и ФИО1, был обязан выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО1 оснастили свои мобильные телефоны «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, а также предоставили Потерпевший №10 мобильный телефон, также оснащенный «одноразовой» СИМ-картой, зарегистрированной на имя неизвестного лица, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №10 к получению займов, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводили Потерпевший №10 к помещению торгового магазина «Kari», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя обувные товары, общей стоимостью не менее 9 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, расположенной вблизи площади им. Куйбышева, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО41 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 6 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, также расположенной вблизи площади им. Куйбышева, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 8 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, также расположенной вблизи площади им. Куйбышева, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 2 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, также расположенной вблизи площади им. Куйбышева, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, расположенной по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 2 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №10 к офису кредитной организации, также расположенной по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму не менее 4 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передал последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО1 проследовали к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №10 значительный материальный ущерб на общую сумму не менее 34 000 рублей.

8) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №11, подходящего под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ему заведомо неосуществимую идею о возможности быстрого заработка посредством получения займа и его дальнейшего досрочного погашения, тем самым ввела Потерпевший №11 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №11, будучи введенным ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответил согласием.

В дальнейшем, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, транспортировала Потерпевший №11 на территорию <адрес>, к заранее обусловленному месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №11 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны марки «Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64Gb» в количестве двух штук, общей стоимостью 48 753 рубля, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 48 753 рубля.

9) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленны на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №11, подходящего под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последнему заведомо неосуществимую идею о возможности быстрого заработка путём оформления займа и его дальнейшего досрочного погашения, тем самым ввёл Потерпевший №11 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №11, будучи введенным ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере его намерений, на предложение последнего ответил согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, транспортировал Потерпевший №11 от здания торгового центра «Ашан» к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО2 месту встречи, то есть к зданию торгового магазина «Kari», расположенного по адресу: <адрес>. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО2, которых представил Потерпевший №11 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения денежных средств, он должен действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО2

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №11 заведомо вымышленные сведения о составе его семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последний, по указанию ФИО5 и ФИО2, был обязан выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО2 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №11 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №11 к получению займов, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводили Потерпевший №11 к помещению торгового магазина «Kari», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя обувные товары, общей стоимостью не менее 4 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №11 к офису к офису ООО МФО «Деньги в руки», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №11 к офису кредитной организации, расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передал последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО2 продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №11 к офису ООО МКК «Золото под залог», расположенному по адресу: <адрес>, где последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО2 предоставил сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО2 передал последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО2 сопроводили               Потерпевший №11 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 22 000 рублей.

10) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 17 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №4, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ей заведомо неосуществимую идею о возможности быстрого заработка посредством получения займа и его дальнейшего досрочного погашения, тем самым ввела Потерпевший №4 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №4, будучи введенной ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответил согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 час. 30 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, транспортировала Потерпевший №4 на территорию <адрес>, к заранее обусловленному месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 час. 40 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №4 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны в количестве двух штук, общей стоимостью 49 998 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 49 998 рублей.

11) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 14 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №12, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязала ей заведомо неосуществимую идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, обязательным условием получения которого являлось наличие положительной кредитной истории, тем самым ввела Потерпевший №12 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №12, будучи введенной ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответила согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, транспортировала Потерпевший №12 к заранее обусловленному месту встречи, то есть к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 час. 35 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №12 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны марки «Samsung» в количестве двух штук, общей стоимостью 48 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №12 значительный материальный ущерб на общую сумму 48 000 рублей.

12) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 час. 30 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, приискал Потерпевший №12, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последней заведомо неосуществимую идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, обязательным условием которого являлось наличие положительной кредитной истории, тем самым ввёл Потерпевший №12 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №12, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере его намерений, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 час. 40 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, транспортировал Потерпевший №12 к заранее обусловленному с ФИО39 и ФИО1 месту встречи, то есть к <адрес>, расположенному по пер. Пионерский в <адрес> Республики Крым. Прибыв к обусловленному месту, ФИО4 встретился с ФИО39 и ФИО1, которых представил Потерпевший №12 как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения денежных средств, она должна действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО1

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 и ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №12 заведомо вымышленные сведения о составе её семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последняя, по указанию ФИО5 и ФИО1, была обязана выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО1 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №11 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №12 к получению займов, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводили Потерпевший №12 к помещению торгового магазина «Jingle», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильный телефон марки «Iphone XR», стоимостью 48 000 рублей, получив который, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №12 к помещению торгового магазина «Kari», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя обувные изделия, общей стоимостью 13 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №12 к офису кредитной организации, расположенному по адресу: <адрес>-В, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 12 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №12 к офису ООО МФО «Деньги сразу», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 10 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №12 к офису ООО МФО «Деньги до зарплаты», расположенному по адресу: <адрес>-Б, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 10 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №12 к офису кредитной организации, расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 6 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО1 сопроводили               Потерпевший №12 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №12 значительный материальный ущерб на общую сумму 99 000 рублей.

13) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №13, подходящего под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ему идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, тем самым ввела Потерпевший №13 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №13, будучи введенным ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответил согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, совместно с ФИО4 транспортировала Потерпевший №13 на территорию <адрес>, к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №13 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последний, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильный телефон марки «Iphone SE 2020 64 Gb» в количестве двух штук, общей стоимостью 47 499 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на сумму 47 499 рублей.

14) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом, приискал Потерпевший №8, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, навязал ей идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, тем самым ввел Потерпевший №8 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №8, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО4 является участником возглавляемой им организованной группы, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО4 совместно с ФИО3 прибыли к дому Потерпевший №8, которую в последующем транспортировали на территорию <адрес>, к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №8 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставил сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны марки «Samsung» в количестве двух штук, общей стоимостью 55 386 рублей 70 копеек, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передал последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №8 значительный материальный ущерб на сумму 55 386 рублей 70 копеек.

15) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 09 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №3, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ей идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, тем самым ввела Потерпевший №3 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №3, будучи введенной ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответила согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 час. 35 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО3 совместно с ФИО4 прибыли по месту жительства Потерпевший №3, откуда в последующем транспортировали последнюю на территорию <адрес>, к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №3 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа, приобретя планшет марки «Apple», стоимостью 49 971 рубль, получив который, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передала последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 49 971 рубль.

16) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством ФИО3 приискал Потерпевший №3, подходящую под определенные им критерии, после чего, выполняя возложенные на него обязанности, умышленно навязал последней заведомо неосуществимую идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, обязательным условием которого являлось наличие положительной кредитной истории, тем самым ввёл Потерпевший №3 в заблуждение относительно его истинных намерений. При этом, Потерпевший №3, будучи введенной ФИО4 в заблуждение, и не подозревая о преступном характере его намерений, на предложение последнего ответила согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 40 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, посредством ФИО3 сообщил Потерпевший №3 о том, что с целью получения кредита, ей необходимо прибыть к площади им. ФИО43 <адрес>, где её должен встретить сотрудник банковского учреждения, что Потерпевший №3 в дальнейшем и сделала. Прибыв к обусловленному месту, Потерпевший №3 встретили ФИО5 и ФИО1, которых ФИО4 посредством ФИО3 представил, как своих коллег, после чего пояснил, что в дальнейшем, с целью получения денежных средств, она должна действовать в соответствии с указаниями, выдвигаемыми ФИО39 и ФИО1

Затем, в этот же день, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлены, ФИО5 и                ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на них обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, навязали Потерпевший №3 заведомо вымышленные сведения о составе её семьи, месте трудоустройства, а также сумме ежемесячного дохода, которые последняя, по указанию ФИО5 и ФИО1, была обязана выучить с целью их дальнейшего оглашения сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, ФИО5 и ФИО1 оснастили свои мобильные телефоны, а также мобильный телефон Потерпевший №3 «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, с целью предоставления заведомо ложной контактной информации сотрудникам организаций, осуществляющих выдачу займов.

Произведя предварительную подготовку Потерпевший №3 к получению займов, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводили Потерпевший №3 к помещению торгового магазина «Kari», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформил на своё имя договор займа, приобретя обувные товары, общей стоимостью 12 280 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №3 к офису ООО МФО «Деньги в руки», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 8 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №3 к офису ООО МФО «Деньги сразу», расположенному по адресу: <адрес>-Б, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 10 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №3 к офису кредитной организации, расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 5 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №3 к офису ООО МКК «Золото под залог», расположенному по адресу: <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

Затем, в этот же день, продолжая действовать в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, ФИО5 и ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, сопроводили Потерпевший №3 к офису кредитной организации, расположенному вблизи площади Московской <адрес>, где последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО5 и ФИО1 предоставила сотрудникам указанной кредитной организации свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа с указанным обществом на сумму 3 000 рублей, получив которые, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО5 и ФИО1 передала последним.

В дальнейшем, ФИО5 и ФИО1 сопроводили               Потерпевший №3 к обусловленному с ФИО4 месту встречи, где передали ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на общую сумму 41 280 рублей.

17) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №14, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ей идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, тем самым ввела Потерпевший №14 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №14, будучи введенной ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответила согласием.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО3, совместно с ФИО4 прибыли по месту жительства Потерпевший №14, откуда в последующем транспортировали последнюю на территорию <адрес>, к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №14 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны в количестве двух штук, общей стоимостью 49 714 рублей, получив который, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передала последней.

Кроме того, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №14 к помещению торгового магазина «Kari», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа, приобретя обувные изделия, общей стоимостью 13 343 рублей, получив который, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передала последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №14 значительный материальный ущерб на общую сумму 63 057 рублей.

18) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3, действуя совместно с ФИО4, приискали Потерпевший №14, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на них обязанности, навязали ей идею о возможности получения кредита с чрезвычайно-низкой процентной ставкой, тем самым ввели Потерпевший №14 в заблуждение относительно их истинных намерений. При этом, Потерпевший №14, будучи введенной ФИО3 и ФИО4 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 и ФИО4 являются участниками организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение указанных лиц ответила согласием.

В дальнейшем, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО4 прибыл по месту жительства Потерпевший №14, откуда в последующем транспортировал последнюю на территорию <адрес>, к заранее обусловленному с ФИО3 месту встречи, а именно к офису ООО МКК «Выручай-Деньги», расположенному по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №14 к помещению офиса ООО МКК «Выручай-Деньги», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем подала заявку на оформление займа, общей стоимостью 316 463 рубля 31 копейку.

Однако, ФИО4 и ФИО3 не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку Потерпевший №14 осознала противоправный характер действий ФИО4 и ФИО3, в связи с чем от заключения договора займа с ООО МКК «Выручай-Деньги» отказалась.

19) Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, в один из дней, однако не позднее 14 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО3, действуя в соответствии с разработанным планом, посредством третьих лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы, организованной ФИО4, приискала Потерпевший №1, подходящую под определенные ФИО4 критерии, после чего, выполняя возложенные на неё обязанности, навязал ей идею о возможности продажи принадлежащего ей земельного участка, обязательным условием осуществления которой является наличие положительной кредитной истории, тем самым ввела Потерпевший №1 в заблуждение относительно её истинных намерений. При этом, Потерпевший №1, будучи введенной ФИО3 в заблуждение, не подозревая о том, что ФИО3 является участником организованной группы, возглавляемой ФИО4, целью существования которой является систематическое хищения чужого имущества путём обмана, на предложение последней ответила согласием.

В дальнейшем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 час. 00 мин., более точное время предварительным следствием не установлено, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, ФИО3 совместно с ФИО4 прибыли по месту жительства Потерпевший №1, откуда в последующем транспортировали последнюю на территорию <адрес>, к зданию торгового центра «Ашан», расположенного по адресу: <адрес>, с целью дальнейшего оформления договора займа.

Затем, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, более точное время предварительным следствием не установлено,                       ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, выполняя возложенные на неё обязанности, действуя в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, сопроводила Потерпевший №1 к помещению торгового магазина «Voltmart», находясь в котором, последняя, не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, по указанию ФИО3 предоставила сотрудникам указанного магазина свои паспортные данные и в дальнейшем оформила на своё имя договор займа, приобретя мобильные телефоны в количестве двух штук, общей стоимостью 49 650 рублей, получив который, вместе с копией заключенного договора займа, по требованию ФИО3 передала последней.

В последующем, ФИО3 передала ФИО4 материальные ценности, вырученные от совершенного преступления, которыми в дальнейшем ФИО4 распорядился по своему усмотрению, в интересах участников организованной группы, чем причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 49 650 рублей.

Подсудимый ФИО4 свою вину в совершенных преступлениях не признал и пояснил, что он просто подвозил людей как таксист для решения их финансовых вопросов.

Подсудимый ФИО47 свою вину в совершенных преступлениях не признал и пояснил, что фактически оказывал консультации потерпевшим по вопросам получения денежных кредитов.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершенных преступлениях не признал и пояснил, что фактически оказывал консультации потерпевшим по вопросам получения денежных кредитов.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершенных преступлениях не признал и пояснил, что фактически оказывал консультации потерпевшим по вопросам получения денежных кредитов, без соответствующей лицензии. При этом за свои услуги брал комиссию. Как в дальнейшем делились деньги он не знает.

Подсудимая ФИО3 свою вину в совершенных преступлениях признала частично и пояснила, что преступления совершила при тех обстоятельствах, которые указаны в обвинительном заключении, за исключением того, что она не признает совершение преступления организованной группой. Считает, что ее действия необходимо квалифицировать по ч.2 ст.159 УК РФ.

Несмотря на то, что подсудимые свою вину в совершенных преступлениях фактически не признали, их виновность в содеянном подтверждают следующими доказательствами.

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №5, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени, к его дому подъехал ФИО4, после чего у них состоялся диалог, в ходе которого он сообщил ему о том, что у него есть знакомые в банке, который в ближайшее время обанкротится, в связи с чем можно взять в кредит деньги и в дальнейшем не выплачивать его, поскольку банк закроется и все задолженности автоматически аннулируются. При этом, по его словам, для получения кредита им нужно было ехать в <адрес>. Данное предложение его заинтересовало, в связи с чем на предложение ФИО4 он ответил согласием. После этого они договорились о том, что позже, в вечернее время созвонятся и договорятся о точном времени встречи. В дальнейшем так и произошло, примерно в 20 час. 00 мин. на его телефон поступил звонок с абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО4 В ходе телефонного разговора они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он приедет и заберет его из дома, после чего они поедут в <адрес>.

На следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 час. 00 мин. на его мобильный телефон поступил звонок от Романа, который оповестил его о том, что подъезжает к его селу, в связи с чем попросил двигаться навстречу к нему, что он в дальнейшем и сделал. Встретившись с ФИО4, он присел в салон его автомобиля, после чего они направились в                           <адрес>, где примерно в 09 час. 00 мин. ФИО4 привез его к торговому центру «Палас». Прибыв к указанному торговому центру, примерно через 20 минут к автомобилю ФИО4 подошел ФИО1, после чего присел в салон автомобиля, на заднее сиденье. Затем, примерно через 5 минут к автомобилю ФИО4 подошел ФИО5, который также присел в салон автомобиля, на заднее сиденье. Затем, находясь в салоне автомобиля, ФИО1 взял листочек бумаги и написал там текст, суть которого заключалась в том, что он там написал место его работы, его ежемесячный доход, а также контактные данные начальника и ФИО21, которые, по его мнению, были выдуманы самим ФИО1, после чего передал ему указанный листочек и сказал, чтобы он его заучил. В это время ФИО5 и ФИО4 просто сидели, по большей степени молча. Примерно через 15 минут ФИО5 и ФИО1 сказали, чтобы он следовал за ними, в то время как ФИО4 сказал о том, что приедет за ним вечером. Покинув салон автомобиля, они в дальнейшем проследовали к ряду кредитных организаций, осуществляющих выдачу займов, в каждой из которых он получил займ. Общая сумма полученных займов составила 31 000 рублей, которые, выходя из офисов кредитных организаций, вместе с копиями договоров займа он передавал ФИО5 и ФИО1 Пройдя последнюю организацию, ФИО5 позвонил ФИО4 и сообщил о том, что они «закончили». Примерно через 20 минут к ним приехал ФИО4, навстречу которому пошел ФИО5, в то время как он и             ФИО1 остались ожидать их в кафе. Примерно через 5 минут на его телефон поступил звонок от ФИО4, который сказал, что бы он выходил так как надо ехать домой, что он и сделал. Присев в автомобиль к ФИО4, они направились обратно в <адрес>. Прибыв в указанное село, ФИО4 высадил его возле дома, после чего пояснил о том, что спустя несколько дней он получит свои деньги. На протяжении нескольких последущих дней, о том что он ездил в <адрес> узнали некоторые из его односельчан, а именно                Потерпевший №6 и ФИО49, Потерпевший №7, Потерпевший №2, а также                Потерпевший №9 Однако о том, что ФИО4 является мошенником и обманывает людей, ни ему, ни перечисленным лицам известно не было.

    После того как ему стало известно о том, что ФИО4 является мошенником и никакие деньги он ему не отдаст, Потерпевший №5 неоднократно пытался с ним поговорить на данную тему, однако он всячески отговаривался, находил различные оправдания, и обещал, что вскоре отдаст деньги, однако так и не отдал.

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №5, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости, опознал ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 16-17)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №5, по общим очертаниям и форме лица, опознал ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 18-19)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №5, по общим очертаниям лица, носу и глазам, опознал ФИО1 как мужчину по имени Владимир, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 20-21)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, а также потерпевшим Потерпевший №5

(т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

    16.     Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому               Потерпевший №5 просит принять меры в отношении малознакомого ему лица, которое в феврале 2021 года, под предлогом получения кредита по очень выгодным условиям, путём обмана оформило на него ряд займов, при этом полученные им денежные средства данное лицо присвоило себе, чем причинило ему материальны ущерб.

(т. 4 л.д. 4)

    17.          Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

    18.         Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследоыванными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №9, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени, от своего односельчанина - Потерпевший №5, ему стало известно о мужчине по имени Роман, который, со слов Потерпевший №5, владеет знакомствами в банке, который в ближайшее время обанкротится, в котором можно взять кредит и в дальнейшем не гасить его. Полученная информация вызвала у него интерес, в связи с чем он попросил Потерпевший №5 свести его с Романом, на что Потерпевший №5 предоставил ему абонентский номер +№, который, по словам последнего, принадлежал Роману. В это же время он созвонился с Романом и оповестил его о том, что тоже хочет получить кредит, на что последний пояснил, что в скором времени приедет к нему домой. Примерно в 11 час. 00 мин. того же дня, Роман подъехал на автомобиле марки «Рено» белого цвета в кузове седан (более точные данные назвать затрудняюсь), после чего он присел к нему в автомобиль, где и произошло их знакомство. В дальнейшем, Роман пояснил что для получения кредита им необходимо ехать в              <адрес>, на что он согласился, в связи с чем они поехали в указанный город. Примерно в 13 час. 00 мин. они прибыли в <адрес>, где Роман подъехал к торговому центру «Палас», заехал во внутренний дворик. В тот момент как они заехали во двор, на ближайшей лавочке уже находились опознанные им ФИО13, а также ФИО15. Когда Роман припарковал автомобиль, сразу же сказал выходить из автомобиля, так как он познакомит его с ребятами, которые введут его в курс дела. Выйдя из салона автомобиля, Роман подвел его к ФИО13 и ФИО15, которых в дальнейшем представил ему как своих коллег. Затем Роман сказал, что позже приедет, после чего сел в автомобиль и уехал, а он, ФИО13 и ФИО15 остались в указанном дворе, где ФИО15 стал ему объяснять о том, что он должен будет делать. В процессе своих объяснений, ФИО15 передал ему листок бумаги, на котором рукой был написан текст, суть которого заключалась в том, что на листке были указаны место его работы, его ежемесячный доход, а также данные и контактный номер его начальника и его коллеги, которые были заранее выдуманы ФИО13 и ФИО15, и не соответствовали действительности. Передав данный листок, ФИО15 сказал, что бы он заучил написанный текст, что он и сделал. Затем они вместе направились к ряду микрофинансовых организаций, в которых им были получены займы на общую сумму 18 000 рублей. При этом, выходя из офисов кредитных организаций, он передавал все деньги и документы ФИО13 и ФИО15. Пройдя последнюю микрофинансовую организацию, он, ФИО13 и ФИО15 проследовали в центральную часть <адрес>, где к ним подъехал Роман. Встретившись, ФИО15 и Роман отошли в сторону, в то время как он и ФИО13 остались возле автомобиля и ожидали их возвращения. Примерно через 5 минут ФИО15 и Роман вернулись, после чего он и Роман попрощались с ФИО13 и ФИО15, и в дальнейшем поехали обратно в <адрес>. Прибыв в указанное село, Роман подвез его к дому, где он ему задал вопрос о том, где его деньги, и почему ФИО15 забирал у него все деньги и документы. На заданные им вопросы Роман пояснил, что так было нужно, и что деньги он ему передаст через пару дней, когда сделает всё необходимое касаемо произведенной операции. После этого они попрощались, после чего он направился по месту жительства.

В дальнейшем, по истечении примерно недели-двух, после того как им всем стало известно о том, что Роман и иные, сотрудничающие с ним лица, являются мошенниками, он стал звонить Роману с целью выяснения истины, однако в ответ слышал от него лишь всяческие оправдания, а также обещания о том, что в скором времени он всё вернёт. Однако, до момента допроса ему никто денежные средства не вернул.

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №9, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости, опознал ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 60-61)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №9, по общим очертаниям и форме лица, опознал ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 62-63)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №9, по общим очертаниям лица, форме носа и глазам, опознал ФИО1 как мужчину по имени Владимир, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 64-65)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, а также потерпевшим Потерпевший №9

(т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

16. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому               Потерпевший №5 просит принять меры в отношении малознакомого ему лица, которое в феврале 2021 года, под предлогом получения кредита по очень выгодным условиям, путём обмана оформило на него ряд займов, при этом полученные им денежные средства данное лицо присвоило себе, чем причинило ему материальны ущерб.

(т. 4 л.д. 4)

17.    Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, от её односельчан, проживающих в <адрес>, ей стало известно о мужчине по имени Роман, в пользовании которого находится абонентский номер +№, который оказывает помощь физическим лицам в получении кредитов. Поскольку она желала взять в кредит телевизор, у неё возник интерес в услугах, предоставляемых Романом. Затем, примерно в 21 час. 00 мин. того же дня на её мобильный телефон поступил звонок от Романа, который в ходе телефонного разговора сообщил ей о том, что готов оказать помощь в получении кредита, однако им будет необходимо проехать в <адрес>, на что она согласилась, в связи с чем они договорились встретиться на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ.

    На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 06 час. 00 мин. по месту её жительства приехал Роман на автомобиле в кузове белого цвета, после чего она, совместно с Потерпевший №7 присели в салон автомобиля Романа и направились в <адрес>. По пути следования к <адрес>, Роман пояснил о том, что ему необходимо забрать его отца, чтобы также отвезти в <адрес>, в связи с чем он остановился вблизи заброшенной заправки, где к ним в салон присел его отец, после чего они направились далее. Прибыв в <адрес>, Роман высадил её и Потерпевший №7 на Московском кольце, после чего пояснил, что вскоре прибудет такси, которое отвезет их к ТЦ «Палас», где их встретят его коллеги, которые в дальнейшем помогут ей в получении кредита. В дальнейшем, прибыв к зданию ТЦ «Палас», её встретили люди, представившиеся коллегами Романа, после чего произвели её подготовку, а именно дали ей лист бумаги, на котором были указаны заведомо ложные сведения о месте её трудоустройства, данные его начальника, а также супруга, которые она в дальнейшем выучила. Затем ей указали на магазин «Jingle», расположенный по адресу: <адрес>, после чего сказали, чтобы она зашла туда и обратилась к сотрудники с вопросом оформления кредита, что она и сделала. Общая сумма кредита составляла 53 500 рублей. Спустя некоторое время заявка была одобрена, после чего ей передали пакет, который по выходу из магазина она передала парню по имени ФИО14, после чего снова вернулась в магазин и забрала экземпляр договора, который также передала ФИО14. В дальнейшем, посредством маршрутного такси они с Потерпевший №7 проследовали к Московскому кольцу <адрес>, где их забрал Роман и в дальнейшем отвез по месту жительства. По пути следования домой она задавала Роману вопросы о том, где её телевизор, на что он пояснил о том, что на следующий день привезет ей телевизор, либо перечислит на её карту денежные средства. На протяжении последующих дней она пыталась с ним связаться, однако он находил всяческие отговорки, а в дальнейшем и вовсе перестал отвечать на телефонные звонки. Также спустя некоторое время, после того как она оставила в сети «Интернет» негативные отзывы о магазине «Jingle», ей позвонил ФИО14, который попросил не поднимать шум, поскольку в ближайшее время она получит телевизор. Однако, до момента допроса она так его и не получила.

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №2, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости, опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 170-171)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №2, по общим очертаниям лица, глазам и присущей ему избыточной массе опознала ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 172-173)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №2, по общим очертаниям лица, глазам и бровям опознала ФИО2 как мужчину по имени ФИО14, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 174-175)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, ФИО2, а также потерпевшей Потерпевший №2

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

    16.       Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому               Потерпевший №2 просит принять меры в отношении малознакомых ей мужчин по имени Роман (ФИО4) и ФИО14, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> ввели её в заблуждение, после чего незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб на сумму 53 500 рублей.

(т. 2 л.д. 120)

17.       Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

19.     Сводкой из базы данных от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о передвижении автомобиля с г.р.з. М543КТ 193, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, передвигаясь на указанном автомобиле, в утренний период времени проследовал в <адрес>, после чего вернулся обратно в <адрес>. В дальнейшем, в вечерний период времени указанный автомобиль снова направился в <адрес>. Тем самым, указанная сводка подтверждает показания потерпевшей Потерпевший №2 относительно событий, имевших место ДД.ММ.ГГГГ.

(т. 2 л.д. 129-150)

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №7, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, от её односельчанина - Потерпевший №5, ей стало известно о мужчине по имени Роман, который, со слов Потерпевший №5, владеет знакомствами в банке, который в ближайшее время обанкротится, в котором можно взять кредит и в дальнейшем не гасить его. Полученная информация вызвала у неё интерес, в связи с чем она попросила Потерпевший №5 свести её с Романом, на что Потерпевший №5 предоставил ей абонентский номер +№, который, по словам последнего, принадлежал Роману. Получив номер Романа, она направилась по месту жительства её невестки - Потерпевший №2 Прибыв к ней домой, она рассказала об информации, полученной от Потерпевший №5, а также предоставила ей абонентский номер Романа. В дальнейшем, в вечерний период времени, Потерпевший №2 позвонила Роману, и в ходе телефонного разговора сообщила ему о том, что желает оформить кредит, в связи с чем они договорились о том, что на следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ он приедет к ней домой, после чего отвезет в <адрес>. На следующий день, примерно в 10 час. 00 мин. Роман прибыл по месту жительства Потерпевший №2 В виду того, что последняя боялась ехать самостоятельно, то попросила её, чтобы он проехала вместе с ними, что она в дальнейшем и сделала. Находясь в                             <адрес>, Роман передал их ранее неизвестным на тот момент парням по имени ФИО14 и ФИО15, которые в дальнейшем оформили на неё кредит, после чего к ним приехал Роман и отвез их с Потерпевший №2 обратно в <адрес>. При этом, каких-либо денежных средств Потерпевший №2 от Романа не получала.

Посмотрев на пример Потерпевший №2, которая оформила кредит, она приняла решение о том, что тоже поедет и оформлю кредит, в связи с чем попросила Потерпевший №2 позвонить Роману и договориться насчет неё, что она в дальнейшем и сделала, в результате чего они договорились о том, что на следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ Роман приедет за ней и отвезет в <адрес>.

    На следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 час. 30 мин., она, при помощи принадлежащего ей мобильного телефона, оснащенного на тот момент сим картой с абонентским номером +№, позвонила на телефон Романа, и в ходе разговора они договорились встретиться возле магазина, расположенного в селе. Примерно в 08 час. 00 мин. того же дня они встретились, после чего направились в <адрес>. Примерно в 10 час. 00 мин. они прибыли в <адрес>, где подъехали к торговому центру «Палас», к центральному входу. На тот момент как они подъехали, возле ТЦ «Пассаж» уже находился парень по имени ФИО14. На протяжении примерно 1 минуты Роман и ФИО14 пообщались, после чего подозвали её к себе, где ФИО14 представился и попросил следовать за ним. Зайдя за указанный торговый центр, ФИО14 предоставил ей другую СИМ-карту, с его слов одноразовую, которую она вставила в свой телефон. Также он извлек из своего телефона СИМ-карту и тоже вставил другую. Затем, ФИО14 предоставил ей лист бумаги, на котором рукой был написан текст, суть которого заключалась в том, что на листке были указаны заведомо ложные сведения о месте её работы, её ежемесячном доходе, а также данные и контактный номер её начальника и коллеги. Передав указанный лист бумаги, ФИО14 сказал ей, чтобы она заучила данный текст, что она в дальнейшем и сделала. После того как она выучила текст, ФИО14 сказал следовать за ним, и стал водить по микрофинансовым организациям. Выходя из каждой организации, ФИО14 забирал у неё все деньги и документы. Примерно после третьей организации к ним присоединился ФИО15, который стал вместе с ФИО14 водить её по микрофинансовым органзациям, при этом ФИО14 при встрече передал ФИО15 все деньги и документы, полученные от неё, а в дальнейшем стал самостоятельно забирать деньги и документы, получаемые ею в дальнейших микрофинансовых организациях. Пройдя последнюю организацию, ФИО14 позвонил Роману и оповестил его о том, что они закончили. Спустя примерно 10-15 минут к ним подъехал Роман, после чего ФИО14 и ФИО15 присели к Роману в салон, а она осталась ожидать их на улице. Примерно через 5 минут, ФИО14 и ФИО15 вышли из автомобиля, после чего Роман сказал ей садиться, так как ему необходимо везти её домой. Присев к Роману в автомобиль, они направились обратно в <адрес>. Прибыв к её дому, она стала интересоваться у Романа о том, почему ФИО14 и ФИО15 забирали у неё деньги и документы, и когда ей их отдадут, на что Роман пояснил о том, что так было нужно, и что деньги она получит позже. Однако, до момента производства допроса, какие-либо денежные средства никто из перечисленных ею лиц так и не передал, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб на сумму 21 000 рублей.

    Показаниями Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №7, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости, опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 37-38)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №7, по общим очертаниям лица, глазам и форме носа опознала ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 39-40)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №7, по общим очертаниям лица, глазам и бровям опознала ФИО2 как мужчину по имени ФИО14, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 41-42)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, ФИО2, а также потерпевшей Потерпевший №7

(т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

17.     Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому               Потерпевший №7 просит принять меры в отношении неустановленного лица, которое примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, под предлогом выдачи кредита с низкой процентной ставкой, незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб на сумму 21 000 рублей.

(т. 4 л.д. 25)

18.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

19.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №6, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, от её односельчанина - Потерпевший №5, ей стало известно о мужчине по имени Роман, который, со слов Потерпевший №5, владеет знакомствами в банке, который в ближайшее время обанкротится, в котором можно взять кредит и в дальнейшем не гасить его. Полученная информация вызвала у неё интерес, в связи с чем она попросила Потерпевший №5 свести её с Романом, на что Потерпевший №5 предоставил ей абонентский номер +№, который, по словам последнего, принадлежал Роману. В этот же день, при помощи находящегося в пользовании её супруга мобильного телефона она позвонила Роману и оповестила его о своём желании оформить кредит, на что он пояснил, что на следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ приедет ко мне и отвезет меня в <адрес>.

На следующий день, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07 час. 30 мин., она, при помощи принадлежащего ей мобильного телефона, оснащенного на тот момент СИМ-картой с абонентским номером +№, позвонила на телефон Романа и поинтересовалась, приедет ли он за ней, на что последний пояснил, что скоро будет. Примерно в 08 час. 30 мин. того же дня Роман подъехал к её дому, после чего она села к нему в автомобиль и они поехали в <адрес>. Примерно в 10 час. 00 мин. они прибыли в <адрес>, где подъехали к торговому центру «Палас», к центральному входу, после чего вышли из автомобиля и направились во внутренний дворик, расположенный с тыльной стороны здания указанного торгового центра. На тот момент во дворе уже находился парень по имени ФИО14. Подойдя к нему, Роман представил ей ФИО14 как своего коллегу, с которым в дальнейшем она будет работать. В дальнейшем, Роман покинул их и скрылся в неизвестном направлении, в то время как она и ФИО14 остались во дворе. Затем, к ним с ФИО14 подошел парень по имени ФИО15, который предоставил ей и ФИО14 с его слов «одноразовые СИМ-карты», которые она и ФИО14 вставили в свои мобильные телефоны. Кроме того, ФИО15 предоставил ей лист бумаги, на котором рукой был написан текст, суть которого заключалась в том, что на листке были указаны заведомо ложные сведения о месте её работы, её ежемесячном доходе, а также данные и контактный номер её начальника и её коллеги. Передав указанный лист бумаги, ФИО15 сказал ей, чтобы она заучила данный текст, что она в дальнейшем и сделала, и в дальнейшем ушел в неизвестном направлении, в то время как она осталась с ФИО14 и заучивала текст. После того как она выучила текст, ФИО14 сказал следовать за ним, и стал водить по микрофинансовым организациям. Выходя из каждой организации, ФИО14 забирал у неё все деньги и документы. После второй организации, к ним снова присоединился ФИО15, который стал вместе с ФИО14 водить её по микрофинансовым организациям, при этом как и раньше, именно ФИО14 забирал у неё деньги и документы, получаемые ею в дальнейших микрофинансовых организациях. Общая сумма полученных займов составила 53 000 рублей Пройдя последнюю организацию, ФИО14 позвонил Роману и оповестил его о том, что они закончили. Спустя примерно 10-15 минут к ним подъехал Роман, после чего ФИО14 и ФИО15 присели в салон автомобиля Романа, где на протяжении 5 минут о чем-то разговаривали, в то время как она стояла на улице и ожидала их. В процессе их общения она увидела, как ФИО14 передал Роману денежные средства, а также документы, которые ранее забрал у неё. Затем ФИО14 и ФИО15 вышли из автомобиля, а Роман сказал ей, что бы она садилась в салон, так как ему необходимо отвезти её домой. Присев к нему в автомобиль, они направились обратно в <адрес>. Прибыв к её дому, она стала задавать Роману вопросы о том, почему у неё забрали все деньги и документы, на что последний пояснил, что так надо, а также добавил, что деньги она получит позже. В дальнейшем они попрощались и Роман уехал.

    Спустя примерно неделю, ей стало известно о том, что Роман, ФИО14 и ФИО15 являются мошенниками, в связи с чем она стала звонить Роману с целью установления истины, однако, в ходе неоднократных телефонных разговоров, Роман лишь всячески отговаривался и говорил о том, что позже передаст ей деньги. Однако, до момента допроса деньги она так и не получила.

    Показаниями Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №6, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости, опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 88-89)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №6, по общим очертаниям и форме лица опознала ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО2, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 84-85)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №6, по бровям и разрезу глаз опознала ФИО2 как мужчину по имени ФИО14, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 86-87)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, ФИО2, а также потерпевшей Потерпевший №6

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

    16.     Протоколом принятия устного заявления о преступлении, согласно которому Потерпевший №6 просит принять меры в отношении малознакомого гражданина по имени Роман, который примерно в конце февраля 2021 года, под предлогом выдачи кредита на выгодных условиях, путём обмана завладел принадлежащим ей имуществом, чем причинил ей материальный ущерб на общую сумму 53 000 рублей.

(т. 4 л.д. 69)

17.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества

Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №10, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени, когда он находился по месту жительства, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее известной ему Свидетель №3. В ходе разговора, Свидетель №3 пояснила ему о том, что есть возможность заработать 5000 рублей, для чего ему нужно будет приехать в <адрес> и иметь при себе паспорт гражданина РФ с целью дальнейшего оформления на своё имя займов. Со слов Свидетель №3, данная процедура являлась безопасной и не влекла за собой каких-либо финансовых обременений по отношению к нему, так как с её слов, в дальнейшем указанные займы гасит её знакомая. Данное предложение вызвало у него интерес, в связи с чем он согласился на данное предложение.

    На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он приехал в <адрес>а, по месту жительства Свидетель №3 Находясь по месту жительства последней, Свидетель №3 пояснила о том, что ей необходимо сделать предварительный звонок. Сделав указанный звонок, Свидетель №3 пояснила, что им необходимо самостоятельно проехать на территорию <адрес>, а именно к торговому центру «Ашан». С этой целью, Свидетель №3, вместе со своим супругом, на принадлежащем последнему автомобиле привезли его на территорию <адрес>, после чего они проехали к указанному торговому центру, где примерно в 10 час. 30 мин. супруг Свидетель №3 припарковал свой автомобиль на стоянке, после чего Свидетель №3 позвонила на неизвестный ему абонентский номер и сообщила о том, что они приехали. Как стало известно со слов последней, им было необходимо некоторое время подождать, пока придет её знакомая. Примерно через пол часа, то есть в 11 час. 00 мин. к их автомобилю подошла ранее неизвестная на тот момент девушка, на вид примерно 30 лет, темноволосая, невысокого роста, среднего телосложения, внешне схожа на женщину цыганской национальности, то есть ФИО3 Подойдя к ним, указанная девушка поздоровалась и представилась именем Елена, после чего предложила ему и Свидетель №3 пройти вместе с ней в помещение ТЦ «Ашан», что они в дальнейшем и сделали. Войдя в помещение указанного торгового центра, они зашли в ближайшее кафе, где присели чтобы выпить кофе. Сложившаяся обстановка вызвала у него волнения, однако Елена обратилась к нему и пояснила, что ему не стоит переживать, так как каких-либо проблем для него данная процедура не создаст, она лично погасит займ на следующий день. В процессе распития кофе, Елена попросила передать ей паспорт гражданина РФ. Взяв его паспорт, Елена встала из-за стола и покинула помещение кафе, направившись в сторону магазина «Voltmart», при этом куда точно она пошла, ему достоверно неизвестно. На протяжении последующих 20 минут Елена отсутствовала. По истечении указанного времени, Елена вернулась к ним, и они продолжили распивать кофе. Примерно через 10 минут, то есть в 11 час. 30 мин. на мобильный телефон Елены поступил звонок от неизвестного ей лица. В ходе разговора с указанным лицом, Елена задала вопрос следующего содержания: «всё, мы можем идти?», после чего услышала ответ и положила трубку. Затем Елена пояснила, что им нужно идти в магазин «Voltmart», в связи с чем они с Еленой покинули помещение кафе и направились в указанный магазин, при этом Свидетель №3 осталась в помещении кафе где ожидала их возвращения. Прибыв к магазину, они вошли внутрь, где Елена указала ему на стойку администрации и пояснила, что ему необходимо пройти к ней, где его встретил сотрудник магазина и окажет помощь в оформлении займа, в связи с чем он проследовал к указанной стойке, в то время как Елена стояла возле входа и ожидала его. Подойдя к стойке администрации, к нему обратился сотрудник магазина, а именно мужчина, на вид примерно 30 лет, среднего роста, плотного телосложения. В ходе разговора, указанный сотрудник попросил его подождать, а сам стал готовить какие-то документы, что у него заняло примерно 30 минут. Подготовив документы, указанный мужчина предоставил их ему и указал, где он должен поставить подписи. Вместе с документами, указанный мужчина передал ему 2 коробки с мобильными телефонами. Согласно договору, сумма займа составляла 49 260 рублей. Подписав документы, он взял свою копию договора, а также коробки с мобильными телефонами, после чего покинул помещение магазина, где на выходе из магазина его встретила Елена, после чего незамедлительно забрала у него мобильные телефоны, а также копию договора, которые поместила к себе в сумку. При этом, она это делала с настороженностью, оглядываясь по сторонам. В дальнейшем, она, Елена и Свидетель №3 покинули помещение торгового центра и вышли на улицу, после чего встали возле входа, где стали ожидать приезда ФИО4

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его соседки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №10, по общим очертаниям лица опознал ФИО4 как парня по имени Роман (ФИО4), который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 196-197)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №10, по общим очертаниям лица и внешности опознал ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с иными лицами путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, а именно приобрела от его имени в кредит мобильные телефоны, которые в дальнейшем присвоила себе, чем причинила ему материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 194-195)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

(т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

18.     Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому           Потерпевший №10 просит принять меры к гражданам по имени Роман и Елена, которые путём обмана незаконно завладели мобильными телефонами, взятыми им в кредит, чем причинили ему материальный ущерб на сумму 49 260 рублей.

(т. 2 л.д. 179)

19.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

20.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №10, о том, что примерно через 10-15 минут после того, как он, Свидетель №3 и Елена вышли из помещения магазина «Voltmart», к торговому центру «Ашан» подъехал легковой автомобиль в кузове белого цвета, под управлением ранее неизвестного мне на тот момент мужчины по имени Роман, как стало известно во время содержания в ФКУ СИЗО-1, настоящее имя Романа – ФИО4, на вид примерно 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения, темные волосы. Когда ФИО4 подъехал, Елена сказала, чтобы он присел в указанный автомобиль и ехал с ним. Как пояснила Елена, в дальнейшем ему объяснят, что он должен делать. Присев в автомобиль, ФИО4 начал движение, и в последующем привез его в центральную часть города, в район площади им. Ленина, где вышел из автомобиля, после чего пошел на встречу также с ранее неизвестным на тот момент мужчиной, в то время как он остался в салоне автомобиля и ожидал возвращения ФИО4. На протяжении последующих примерно 15-20 минут, ФИО4 вел диалог с указанным мужчиной, после чего посмотрел в сторону автомобиля и путём жеста показал ему подойти к ним, что он и сделал. Подойдя к ним, он увидел, что вместе с ФИО4 стоит мужчина, представившийся именем ФИО15, на вид примерно 35 лет, среднего роста, среднего телосложения, внешне схож на татарина. Поздоровавшись с ним, ФИО4 обратился к нему и пояснил, что в дальнейшем ему следует идти с ФИО15, который и объяснит, что необходимо делать. После этого, ФИО4 направился к автомобилю и в дальнейшем уехал, в то время как они с ФИО15 проследовали в магазин «Kari», расположенный в здании № по <адрес> в <адрес>. Войдя в указанный магазин, примерно в 13 час. 00 мин. к ним подошел еще один мужчина, на вид примерно 40 лет, чуть выше ФИО15, среднего телосложения, славянской внешности. Находясь в магазине, ФИО15 спросил, есть ли у него телефон, на что он ответил, что нету, в связи с чем он предоставил ему один из своих. В последующем, ФИО15 и второй мужчина стали ходить по территории торгового зала и подбирать обувь. Выбрав все необходимые товары, они подошли к кассе, где от него потребовали предоставить паспорт гражданина РФ. В дальнейшем, на его паспорт была приобретена обувь, общей стоимостью примерно 9000 рублей. Получив приобретенную обувь, а также экземпляр договора займа, они втроем покинули помещение магазина, где в дальнейшем пакеты с обувью забрал второй мужчина. Выйдя из помещения магазина «Kari», они в дальнейшем проследовали к маршрутному такси, на котором проследовали к площади им. Куйбышева, где вдальнейшем, его поочередно сопроводили к ряду кредитных организаций, осуществляющих выдачу займов, в каждом из которых он получил денежные средств в займ. При этом, выходя из помещения кредитной организации, указанные мужчины забирали у него денежные средства, а также экземпляры договоров. Затем они проследовали на территорию Железнодорожног воклаза <адрес>, где он также получил не менее двух займов, при этом полученные денежные средства и экземпляры договоров у него снова забрали. Общая сумма денежных средств, полученных в займ, составила примерно 34 000 рублей, с учетом приобретенной обуви. В дальнейшем, в виду позднего времени, его посадили на маршрутное такси и отправили к ТЦ «Ашан», где его встретили Свидетель №3 и её супруг, которые отвезли его по месту жительства. Как стало известно в последующем, действия вышеуказанных лиц носили преступный характер, поскольку ни один из взятых займов не был погашен.

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №10, по общим очертаниям лица опознал ФИО4 как парня по имени Роман (ФИО4), который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 196-197)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №10, по общим очертаниям лица и волосам опознал ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО1, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 198-199)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №10, по общим очертаниям лица и телосложению опознал ФИО1 как третьего мужчину, чье имя ему неизвестно, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 200-201)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

    16.     Заявлением о совешренном преступлении, согласно которому Потерпевший №10 просит принять меры в отношении малознакомых граждан по имени Роман и Елена, которые оформили на него ряд займов, при этом полученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ему материальный ущерб.

(т. 2 л.д. 179)

17.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

8) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №11, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился у своего соседа Аметка Эрнеста, проживающего по адресу: РК, <адрес>, в гостях, и последний зная его трудное денежное положение, предложил оформит на себя кредит, который будет погашен в этот же день, а за данную процедуру он получит денежные средства, но в какой сумме ему вернут денежные средства Аметка Эрнест не говорил. Он поинтересовался, кто оформляет данные кредиты, на что Эрнест сказал, что оформляет знакомая Свидетель №3 – Елена с Романом, и Эрнест спросил у него, согласен ли он на оформление кредита на технику, с целью заработать деньги, на тот момент ему показалось данное предложение заманчивое и он согласился поехать и оформить кредит, на что ему Аметка Эрнест сообщил, что если согласен, то необходимо будет выезжать на следующий день в <адрес>. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, он пришел на адрес фактического проживания Свидетель №5, после чего они заехали на адрес проживания Свидетель №3, проживающая по адресу: РК, <адрес>, которая вышла из дома совместно со своим супругом Свидетель №2, после чего они вчетвером направились в <адрес>, куда конкретно ему никто не говорил. По пути следования, у него Свидетель №3 спросила, точно ли он хочет оформить кредит, он ответил что да, ФИО18 повторила, тогда едем и оформляем кредит. Более они ни о чем не разговаривали. По приезду в <адрес> он увидел, что они подъехали к ТЦ «Ашан», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в салоне автомобиля, ФИО18 позвонила женщине по имени Елена, как он ФИО8, что это и есть та ее знакомая которая оформляет кредиты. По телефону Свидетель №3 сказала Елене, что они подъехали с человеком к ТЦ «Ашан», и двигаемся в сторону входа в данный торговый центр. Далее, они совместно с ФИО18 вышли из салона автомобиля, и двигаясь по автомобильной парковке в сторону входа в ТЦ «Ашан», к ним на встречу подошла ранее не знакомая ему женщина по имени Елена, которая в присутствии Свидетель №3 ему начала объяснять как оформить кредит, а именно, что ему необходимо будет самостоятельно зайти в ТЦ «Ашан», пройдя несколько метров, справой стороны будет расположен магазин «Вольт Март», в который он должен будет зайти, и его уже будут ожидать работник данного магазина. Встретившись с данным работником, его проведут к стойке, где оформляют кредит на технику, а именно ему нужно было со слов Елены оформить кредит. Как пояснила Елена, там знают что нужно делать. Также Елена пояснила, что после того, как он оформит кредит на технику в вышеуказанном магазине, он должен будет отдать Елене технику и документы на неё, а через некоторое время она погасит данный кредит, послечего предоставит ему денежные средства за оформление кредита. В тот момент, когда Елена ему объясняла процедуру оформления кредита на технику, он переспросил у нее несколько раз, точно ли она погасит кредит, чтобы данный кредит на нем в дальнейшем не находился и не пришлось ему потом выплачивать, на что Елена начала успокаивать его и говорить что данный кредит она точно погасит в течении дня. Данной информации он поверил, и у него не было сомнений в том, что говорила Елена, так как она у него не вызывала недоверие, потому что он знал, что Елена является хорошей знакомой для Свидетель №3, и его не смогут обмануть. Далее, когда он зашел в помещение магазина «Вольт Март», ФИО18 осталась находиться совместно с Еленой и о чем-то разговаривали. Зайдя в вышеуказанный магазин его встретил ранее не знакомый мужчина - сотрудник магазина, который спросил у неё, пришел ли он по поводу оформления кредита, на что он ответил «Да», после чего у него попросили паспорт, после чего они пошли в сторону отдела магнитофоны, где находился компьютер, в который данный мужчина внес его анкетные данные с паспорта, и сразу паспорт вернул ему. Далее, мужчина сказал чтобы он следовал за ним, и подошли к стойке, где находился ранее не знакомый парень оформляющий кредиты на технику, сидящий за компьютером. По его просьбе он снова предоставил свой паспорт, и указал свой номер телефона, на который пришло смс-сообщение о том, что «кредит одобрен», и указан пароль и логин от личного кабинета, которые он называл по просьбе мужчины который сидел за компьютером. Затем ему предоставили для подписи документы, и из-под стойки предоставили две коробки с мобильными телефонами, на документах девушка мне поставила печати, и он ушел вместе с документами и двумя телефонами в сторону выхода. В тот момент, когда он оформлял кредит, как позже стало известно на два телефона марки «Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64 Gb», стоимостью 19 499 рублей, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A51 SM-A515F 64 Gb», стоимостью 19 499 рублей, неотъемлемой части на технику идет гарантия и установка, стоимостью 9 755 рублей, на общую сумму 48 753 рублей, мужчина, который его встречал уже рядом с ним не находился. Выйдя из вышеуказанного магазина, к нему на <адрес> и ФИО18, Елена в свою очередь забрала у него два мобильных телефона и все документы на них, далее он ушел в автомобиль, где находился Аметка Эрнест и Свидетель №2, а Елена и ФИО18 остались вместе и о чем-то разговаривали. Через 10 минут пришла обратно ФИО18 к автомобилю, и, находясь в салоне, предоставила 5000 рублей и сказала, что это деньги за работу, более ничего не говорила. Получала ли Свидетель №3 в тот день денежные средства от Елены ему неизвестно, так как в его присутствии Елена и ФИО18 мало разговаривали. В последующем они проследовали обратно по месту жительства.

(т. 3 л.д. 58-62)

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показханиям свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №11, по общим очертаниям лица, характерному разрезу глаз, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознал ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 99-100)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №11, по общим очертаниям лица и внешности опознал ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 97-98)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

    18.    Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому           Потерпевший №11 просит принять меры вы отношении лиц по имени Елена и Роман, которые путём обмана привезли его в <адрес>, где оформили на него технику в кредит, которую в последующем забрали.

(т. 3 л.д. 47)

19.         Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

20.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

9) ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №11, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел на адрес проживания Свидетель №5, с которым сел в его автомобиль и подъехали к дому Свидетель №3, которая вышла из дома вместе с Свидетель №2 и сели к ним, после чего направились в <адрес>, со слов ФИО18 зарабатывать деньги. Приехав в                 <адрес>, они снова подъехали к ТЦ «Ашан», по адресу: <адрес>, куда позже подъехала машина марки «Рено», в кузове белого цвета, Елена вышла из автомобиля и он сразу к ней пошел на встречу, но она сказала ему подождать, а сама направилась в неизвестном направлении, при этом. Он решил сеть в автомобиль на котором приехала Елена и Роман, и ждать Елену. Спустя несколько минут подошла к ним Елена, после чего они направились на <адрес>, как позже стало известно в магазин «Кари». По пути, ему Роман говорил, чтобы он не нервничал, что все кредиты, которые на него оформляются им и Еленой будут погашаться, с Еленой он якобы работает уже давно, и за оформленные им кредиты они с Еленой будут ему предоставлять деньги. Доехав до магазина «Кари», расположенного по вышеуказанному адресу, Роман припарковал автомобиль вдоль обочины, после чего вышел из автомобиля, к ранее не знакомым ему мужчинам, славянской внешности, которых было двое, у одного мужчина на лице был шрам, а у второго на лице были микроповреждении, они были крупного телосложения, высокого роста. Несколько минут Роман и двое мужчин о чем-то общались, а они с Еленой находились в автомобиле. Примерно через 10 минут, Роман открыл его дверь и сказал, что с данными мужчинами он остается, и позже они с Еленой за ним приедут, а также Роман сказал, чтобы он не переживал и оформлял в присутствии данных мужчин кредиты на себя, которые они с Еленой погасят. Далее Елена и Роман уехали в неизвестном направлении, а он с двумя мужчинами направились в магазин «Кари» расположенный по вышеуказанному адресу, в котором они взяли три пары мужской обуви, а именно кроссовки, примерно размерами 40-42. Выбрав три пары обуви, они позвали его к кассе, где кассир у него попросил паспорт и оформил на его паспортные данные кредит на три пары обуви, на общую сумму 4 000 рублей. Все документы и обувь в последующем у него забрали мужчины, которые находились с ним. Когда он подписывал кредит он не понимал и не знал, что его не погасят, так как двое мужчин его уверяли в том, что данный кредит погасит Елена и Рома, и за оформление данного кредита ему Елена и Роман выдадут денежные средства как за работу. Выйдя из помещения магазина «Кари», указанные мужчины сопорводили его к площади им. Куйбышева, где он поочередно зашел в 4 кредитных организации, в каждой из которых получил денежные средств в займ, на общую сумму 18 000 рублей. При этом, выходя из офисов кредитных организаций, указанные мужчины незамедлительно забирали у него денежные средства, а также экземпляры заключенных договоров. После того как они закончили ходить по микрофинансовым организациям и магазинам и оформлять на него кредиты, двое мужчин отвели его на б<адрес>, к магазину продуктов, расположенному на перекрестке <адрес>, где их встретил Роман на автомобиле «Рено» белого цвета, после чего Роман сказал ему сесть в автомобиль, а сам Роман подошел к двум мужчинам которые были с ним, и они передали ему пакет с обувью, а также денежные средства которые ему предоставляли в микрокредитных организациях. После чего Роман отвез его домой и сказал, что позже с ним он с Еленой созвонится. Однако в последущем, никто с ним не созвонился, денежные средства не вернул, тем самым причинив ему материальный ущерб на общую сумму 22 000 рублей.

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №11, по общим очертаниям лица опознал ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 99-100)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №11, по общим очертаниям лица, телосложению и глазам опознал ФИО2 как мужчину, имя которого ему не известно, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана оформили на него ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 101-102)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №11, по общим очертаниям лица, телосложению и носу опознал ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО2, путём обмана оформили на него ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 103-104)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39 и ФИО2

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

16.     Заявлением о совешренном преступлении, согласно которым Потерпевший №11 просит принять меры в отношении малознакомых граждан по имени Роман и Елена, которые оформили на него ряд займов, при этом полученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ему материальный ущерб.

(т. 3 л.д. 68, 71, 74, 77, 80)

17.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

10) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    5. Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17:00 часов ей на мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО53 В ходе разговора ФИО53 попросила её помочь, так как ей необходимы были денежные средства, помощь заключалась в том, чтобы на её паспортные данные переоформить ее земельный участок, после переоформления участка оформить под данный участок кредит также на неё. При этом ФИО53 сообщила ей, что сможет заплатить 25 000 рублей за оказанную помощь, в связи с чем она решила согласиться. Примерно в 17:30 часов ДД.ММ.ГГГГ к ней на адрес фактического проживания приехала ФИО53 совместно с женщиной по имени ФИО18, а также ее супругом. После того как они приехали её встретила ФИО54 и сказала, что необходимо поехать в <адрес>, для того чтобы оформить кредит, где и на что оформлять кредит ей не известно, так как она не интересовалась. Собравшись, она села в салон автомобиля, после чего они направились в <адрес>. Приехав в <адрес>, к ТЦ «Ашан», находясь на автомобильной стоянке, ей ФИО18 сказала, что им с ней необходимо пересесть в иной автомобиль который был припаркован вблизи них. На тот момент в том автомобиле находился мужчина и женщина Когда она и ФИО18 подошли и сели в иной автомобиль, где находился мужчина, который представился Романом и женщина, представившаяся по имени Елена. Присев в салон, Елена сразу попросила у неё паспорт, после чего переедала молча Роману, который с помощью своего мобильного телефона отправил фотографию её паспорта, при этом Роман не переспрашивал у Елены что ему необходимо делать с её паспортом, то есть после передачи Еленой ему паспорта, он без каких-либо вопросов начал отправлять и совершать необходимые действия, чтобы ей одобрили кредит, а Елена еще попросила у неё мобильный телефон, чтобы дождаться смс-сообщения об одобрения оформления кредита. Примерно через 10 минут пришло смс-оповещение об одобрении кредита, после чего ей вернули паспорт и мобильный телефон. Затем Елена пояснила ей, что она должна направиться в магазин «Voltmart», который находится внутри ТЦ «Ашан», где её встретил сотрудник магазина, что она в дальнейшем и сделала. Войдя в магазин, она прошла к стойке администратора, где передала сотруднику магазина свой паспорт. Произведя необходимую процедуру, сотрудник магазина пояснил ей о том, что необходимо подождать несколько минут, в связи с чем она вышла на улицу. После того как ей пришло смс-оповещение, она вернулась в магазин где подписал документы, после чего снова вышла на улицу. В этот момент Елена пояснила ей о том, что в магазине нужно забрать два мобильных телефона, что ода в дальнейшем и сделала. Получив мобильные телефоны, она сновы вышла на <адрес> к ним, Елена забрала у неё телефоны и документы, которые ей были выданы в магазине «Voltmart». Затем, Роман пояснил, что ему с Еленой необходимо проехать в другой банк, чтобы закрыть полученны ею кредит, сумма которого составляла 49 998 рублей. В тот момент она и узнала, что на самом деле на её имя были приобретены в кредит мобильные телефоны, так как ранее её об этом не предупреждали. После того как Роман и Елена уехали, она направилась по месту жительства. На протяжении последующей недели ни Роман ни Елена с ней на связь не выходили. В начале мая 2021 года ей на мобильный телефон пришло смс-оповещение о необходимости погашения задолженности, после чего она осознала, что стала жертвой преступных действий Романа и Елены.

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №4, по общим очертаниям лица, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 248-249)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №4, по общим очертаниям лица, глазам и бровям опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 250-251)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

19.     Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому           Потерпевший №4 просит принять меры в отношении неизвестных ей лиц по имени Елена и Роман, которые путём обмана, незаконно завладели взятими в кредит принадлежащими ей мобильными телефонами, общей стоимостью 49 998 рублей.

(т. 2 л.д. 231)

20.     Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

21.     Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

11) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ:

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    5. Показаниями потерпевшей Потерпевший №12, о том, что в середине марта 2021 года, на её мобильный телефон поступил звонок от её подруги по имени Наталья, с которой она поддерживает общение на протяжении последних трех лет. В ходе телефонного разговора Наталья поинтересовалась состоянием её здоровья, а также её финансовым положением, на что она рассказала ей о своей проблеме с коленом. В дальнейшем Наталья пояснила, что у неё есть хорошие знакомые, которые могут помочь ей заработать денежные средства. На её предложение она ответила отказом, поскольку её предложение показалось странным. На протяжении последующих двух недель Наталья неоднократно звонила и каждый раз предлагала услуги своих знакомых, на что она каждый раз отвечала отказом. В дальнейшем, в очередной раз, а именно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 час. 20 мин., Наталья позвонила ей на мобильный телефон и пояснила о том, что её люди находятся на территории <адрес> и что у неё есть шанс заработать денег. На этот раз она сопоставила все «за» и «против», в связи с чем на её предложение ответила согласием. В ответ на её согласие Наталья пояснила, что в ближайшее время передаст её номер своей знакомой, которая должна будет связаться с ней. Примерно через 5 минут на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного абонентского номера. Взяв трубку, она услышала голос девушки, которая представилась именем Елена, после чего пояснила, что её номер ей предоставила Наталья. В ходе дальнейшего разговора Елена пояснила, что она находится вблизи ТЦ «Ашан», и что ей следует ехать туда же. После окончания разговора она собралась и поехала к ТЦ «Ашан». Примерно в 15 час. 00 мин. она прибыла к указанному ТЦ, после чего позвонила на абонентский номер Елены и пояснила ей о том, что она приехала. В дальнейшем, вблизи ТЦ «Ашан» произошла их встреча. Встретившись, Елена предложила пройти в кафе и выпить кофе, пояснив при этом, что в скором времени подъедет ещё один человек, которого им следует подождать. Во время распития кофе, Елена стала рассказывать ей о том, что они являются сотрудниками банковского учреждения, и что при их помощи она может получить большой кредит с очень низкой процентной ставкой, пояснив при этом, что для получения кредита у неё должна быть положительная кредитная история, которую они ей также помогут приобрести. Кроме того, находясь в кафе, Елена попросила предоставить ей паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС, что она и сделала. Получив паспорт и СНИЛС, Елена сфотографировала их на свой мобильный телефон, после чего в её присутствии отправила эти фотографии кому-то. Данные действия она объяснила тем, что эти фотографии необходимы для подачи предварительной заявки на получение денежных средств. Спустя примерно 30 минут на телефон Елены поступил звонок, после чего они покинули помещение кафе и направились на автомобильную парковку. Находясь на парковке, они подошли к автомобилю марки «Renault Logan» кузов типа «седан» белого цвета, после чего присели в салон следующим образом: она присела на переднее пассажирское сиденье, а Елена присела на заднее пассажирское сиденье, посредине. Присев в салон, к ней обратился мужчина - водитель автомобиля, возрастом примерно 35-40 лет, рост примерно 170 см., темные волосы, худощавого телосложения, внешне похож на «узбека», на лбу находилась «шишка». В ходе разговора, данный мужчина представился как Роман, после чего пояснил ей о том, что в скором времени к ним подойдет их человек, который проведет её в магазин и окажет помощь в получении денежных средств. В дальнейшем ей стало известно о том, что мужчиной по имени Роман на самом деле является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> ФИО4 стал рассказывать о том, как ей стоит себя вести в магазине, при этом Елена периодически дополняла его слова. В дальнейшем Роман позвонил на неизвестный номер, после чего, примерно через 5 минут к ним подошел парень, на вид примерно 37 лет, высокого роста, худощавого телосложения, цвет волос - рыжий. Подойдя к ним, указанный парень также объяснил ей о том, как она должна себя вести, после чего назвал марку мобильного телефона, а именно «Samsung», пояснив при этом, что в магазине она должна попросить два таких телефона. В дальнейшем она направилась следом за указанным мужчиной в помещение ТЦ «Ашан», а именно в магазин «Voltmart». Войдя в магазин, примерно в 16 час. 00 мин. она подошла к стойке администратора, указанный мужчина задал ей несколько вопросов, после чего передал ей в руки документы и показал где она должна поставить подписи. Поставив подписи, он передал ей один экземпляр договора займа, а также 2 идентичных коробки с вышеуказанными мобильными телефонами марки «Samsung». Получив указанные предметы она покинула помещение магазина и вышла из ТЦ «Ашан», после чего направилась на автомобильную парковку, к автомобилю ФИО4 и Елены. Подойдя к автомобилю, её встретила Елена, после чего в этот же момент протянула к ней руки, показав тем самым что она должна передать ей вышеуказанные предметы, что она в дальнейшем и сделала, то есть передала ей телефоны, а также экземпляр договора. Затем они присели в салон, после чего проследовали на автомобиле к Центральному рынку                          <адрес>, где высадили Елену. В дальнейшем, ФИО4 предложил отметить успешное получение кредита, в связи с чем он арендовал на сутки номер в отеле, куда они вместе и прибыли. Находясь в отеле, ФИО4 на телефон поступил звонок, после чего он резко собрался и уехал в неизвестном направлении, пояснив, что ему срочно нужно поехать по делам, что он в дальнейшем и сделал.

(т. 3 л.д. 24-31)

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №12, по общим очертаниям лица, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 36-37)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №12, по общим очертаниям лица и внешности опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 250-251)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №12

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

20. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому           Потерпевший №12 просит принять меры в отношении девушки по имени Елена и парня по имени Роман, которые путём обмана оформили на неё кредит, приобретя 2 мобильных телефона, которые в дальнейшем присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб на сумму 48 000 рублей.

(т. 3 л.д. 18)

21. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

22. Акт осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

        12. ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №12, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 час. 30 мин. ФИО4 приехал к ней в отель, после чего сказал, что бы она собиралась, так как им необходимо ехать. Собравшись, они вышли из отеля, после чего ФИО4 отвез её к тому месту, где ДД.ММ.ГГГГ они высадили Елену, а именно к остановке общественного транспорта, расположенной вблизи <адрес> по пер. Пионерский в <адрес>. Примерно в 08 час. 40 мин. того же дня они прибыли к указанной остановке, где их встретили двое неизвестных мне на тот момент мужчины: 1-й - мужчина, представившийся как Ремзик, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, темный волос, татарской национальности, плотного телосложения, глаза «выпученные», 2-й - мужчина, на вид примерно 40-45 лет, представился либо именем Сергей, либо именем ФИО13, высокого роста, светлый волос, среднего телосложения. Изначально ФИО4 вышел из салона автомобиля и подошел к указанным мужчинам, после чего, поговорив с ними, вернулся и присел в автомобиль. Следом за ФИО4 в салон автомобиля присел и Ремзик. Находясь в салоне, ФИО4 представил указанных мужчин как своих коллег, после чего пояснил, что они будут оказывать ей помощь и все вопросы она может обсуждать с ними. Кроме того, среди их разговора ФИО4 обратился к Ремзику и произнес следующую фразу: «малая моя хочет босоножки 37 размера». В дальнейшем, после окончания разговора, она и Ремзик покинули салон автомобиля и подошли к Сергею (ФИО13), после чего, втроём проследовали к парку «им. Тренева», где Ремзик передал ей блокнот с рукописным текстом следующего содержания: «Предприятие ООО «Формула», магазин автозапчастей, ул. <адрес>, работаю продавцом по продаже автозапчастей, стаж работы 3 года, зарплата 35 000 рублей в месяц» и сказал ей заучить данный текст, после чего на некоторое время отошел от них, а они с Сергеем (ФИО13) остались ждать его. Примерно через 5-10 минут Ремзик вернулся к ним, при этом у него при себе находились 3 СИМ-карты, одну из которых он передал ей, вторую - Сергею (ФИО13), а третью оставил себе. В этот же момент, они втроём извлекли из своих телефонов СИМ-карты, и вставили новые, которые им передал Ремзик. На заданный вопрос о том, зачем они меняют СИМ-карты, они оба единообразно ответили: «Чтобы не спалиться». В дальнейшем они продиктовали ей свои номера, которые она записала в телефонную книгу, при этом Сергей (ФИО13) был записан как «Начальник», а Ремзик как «Коллега». Записав номера, они проследовали к ТМ «Jingle», расположенному по адресу: <адрес>, где их встретил сотрудник указанного магазина: мужчина невысокого роста, светлый волос, на вид примерно 25 лет. При встрече, Ремзик поздоровался с указанным парнем и передал ему денежные средства, после чего пояснил, что она должна следовать за указанным парнем. Также Ремзик сказал, что она должна приобрести именно мобильный телефон марки «Iphone XR». Затем указанный парень последовал в указанный магазин, где взял какую-то бумагу, после чего сказал следовать за ним к другому магазину «Jingle», расположенному по адресу: <адрес>. В дальнейшем она проследовала за указанным парнем в помещение указанного магазина, где он провел её к сотруднице, осуществлявшей выдачу микрозаймов. Подойдя к указанной сотруднице, она присела за стол, после чего сотрудница стала подготавливать документы, для чего она передала ей свой паспорт. В это время указанный парень подошел к другому сотруднику магазина, передал вышеуказанную бумагу, прошептал что-то и покинул помещение магазина. Завершив процедуру подачи заявки, ей сказали, что нужно подождать минут 15-20, в связи с чем она вышла из магазина и находилась на улице. По истечении указанного времени, она вернулась в магазин, где подписала 2 договора займа на сумму 48 000 рублей, один из которых передали ей, а второй остался у сотрудницы. После этого сотрудник магазина передал ей коробку с мобильным телефоном. Взяв телефон и договор она покинула помещение магазина, после чего направилась на встречу к Ремзику и Сергею (ФИО13). Встретившись с ними, она передала телефон и экземпляр договора Ремзику, после чего они проследовали к ТМ «Kari», расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв к указанному магазину, они вошли в него, где она осталась ожидать возле кассы, в то время как Ремзик и Сергей (ФИО13) прошли в торговый зал и стали выбирать обувь. Выбрав необходимые предметы, они подошли к кассе, после чего Ремзик обратился к сотруднице магазина, после чего произнес следующую фразу: «нужно оформить кредит», после чего обратился к ней и сказал: «давай паспорт», что она в дальнейшем и сделала. Получив паспорт, сотрудница магазина оформила необходимые документы, а именно 2 экземпляра договора на сумму 13 000 рублей, которые она в дальнейшем подписала, при этом один экземпляр передали ей. Взяв договор и приобретенную обувь, она, Ремзик и Сергей (ФИО13) покинули помещение магазина. Находясь на улице, она передала Ремзику договор, полученный в магазине «Kari», после чего они проследовали на обстановку общественного транспорта и посредством маршрутного такси проследовали к Центральному рынку <адрес>. Выйдя из маршрутного такси, они втроём проследовали на территорию автомобильной парковки Центрального рынка <адрес>, где подошли к угловому зданию, расположенному по адресу: <адрес>-В, в котором находилась какая-то микрокредитная организация. Находясь вблизи входа в указанную организацию, Ремзик и Сергей (ФИО13) пояснили, что она должна говорить всё то же самое, что говорила в ТМ «Jingle», после чего отошли в сторону, в то время как она вошла в помещение указанной организации и обратилась к сотруднику с целью получения займа. На заданный сотрудником микрокредитной организации вопросы она ответила ровно так, как ей сказали Ремзик и Сергей (ФИО13). На обработку заявки ушло примерно 2-3 минуты, после чего сотрудник организации пояснил, что заявка одобрена. В дальнейшем он подготовил 2 экземпляра договора, которые она подписала, при этом один остался у неё, а второй у сотрудника. Также ей были выданы наличные денежные средства в сумме 12 000 рублей, после чего она покинула помещение данной организации. Выйдя из помещения, она подошла к Ремзику и Сергею (ФИО13), после чего по требованию Ремзика передала ему полученные денежные средства и экземпляр договора. После передачи денег и договора она обратила внимание, что пакетов с ранее приобретенной обувью у них уже не было. Затем Ремзик и Сергей (ФИО13) пояснили, что в дальнейшем им следует ехать на территорию рынка им. Куйбышева в <адрес>, в связи с чем они прошли на обстановку общественного транспорта и посредством маршрутного такси проследовали к указанному рынку. Выйдя на остановке общественного транспорта, её последовалетльно сопроводили к трем микрокредитным организациям, в каждом из которых она аналогичным способом получила займы, на общую сумму 26 000 рублей. Выйдя из последней кркедитной орагнизации, она, Ремзик и Сергей (ФИО13) проследовали снова к <адрес> в                  <адрес>, после чего обошли данный дом и вошли внутрь двора, где их уже ожидал ФИО4 на своём автомобиле марки «Renault Logan». Подойдя к автомобилю, к ним вышел ФИО4, после чего Ремзик передал ему все договора займа, полученные от неё, а также денежные средства, которые в дальнейшем Роман положил в бардачок автомобиля. После этого, ФИО4 и Ремзик отошли от автомобиля в сторону и на протяжении нескольких минут вели диалог, в то время как она и Сергей (ФИО13) остались ожидать их около автомобиля. Спустя несколько минут ФИО4 и Ремзик вернулись к ним, после чего Ремзик и Сергей (ФИО13) попрощались с ней и ФИО4 и ушли в неизвестном направлении. В дальнейшем ФИО4 предложил ей съездить с ним за документы в одно из сёл, расположенных за <адрес>, на что она согласилась. Прибыв туда, ФИО4 оставил её у своего знакомого, представив его как своего ФИО21, а сам уехал в неизвестном направлении. Более в тот день, а также на следующий день она его не видела. При этом, на поставленный следователем вопрос о том, откуда ей известны реальные анкетные данные ФИО4 она пояснила, что в конце мая 2021 года, на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного абонентского номера, который, как стало известно позже, находился в пользовании Ремзика. В ходе разговора, Ремзик поинтересовался у неё о том, где она находится, после чего предложил встретиться на территории рынка им. Куйбышева в <адрес>, что они в дальнейшем и сделали. Встретившись, они проследовали с Ремзиком в кафе «Богдан», где присели, заказали кофе и поговорили. В ходе разговора, Ремзик пояснил ей о том, что на самом деле мужчину по имени Роман зовут ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> пояснил, что ФИО4 был арестован полицией, и что она ему «сделала подарок перед днем рождения». Кроме того, в ходе разговора Ремзик порекомендовал ей забрать заявления из полиции, мотивируя это тем, что в противном случае они могут навредить её семье. На этом их разговор был окончен, в связи с чем они попрощались и разошлись. Более она Ремзика не видела.

    (т. 3 л.д. 24-31)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №12, по общим очертаниям лица, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 36-37)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №12, по общим очертаниям лица и глазам опознала ФИО5 как мужчину по имени ФИО15, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО55, путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории                 <адрес>, при этом вырученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 38-39)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №12, по общим очертаниям лица и телосложению опознала ФИО1 как мужчину по имени ФИО13, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО39, путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 40-41)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39, а также потерпевшей Потерпевший №12

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

16. Заявлением о совешренном преступлении, согласно которым Потерпевший №12 просит принять меры в отношении парня по имени роман, а такжде двух неизвестных ей парней славянской и татарской внешности, которые путём обмана оформили на неё ряд кредитов в микрофинансовых организациях, при этом полученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ему материальный ущерб.

(т. 3 л.д. 5, 7, 9)

17. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

18. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

13) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ:

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №13, о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ его супруга пошла в гости к своему родному ФИО21 - Свидетель №2, проживающему по адресу: <адрес> целью проведать невестку - Свидетель №3. В ходе беседы между его супругой и невесткой, его супруга рассказала невестке о том, что они хотят купить коров и им нужны деньги. Невестка рассказала её супруге о том, что у нее есть знакомые по имени Елена и Роман, которые работают в банке «Платинум». Во второй половине дня ДД.ММ.ГГГГ его супруга вернулась домой и сообщила ему о том, что у невестки есть знакомые, которые работают в банке «Платинум» и они могут им оформить кредит на 2,5 % при этом не запрашивая источник дохода. Его данная идея заинтересовала и он согласился так как ему показалось это очень выгодным предложением. После этого его супруга позвонила невестке - Свидетель №3 и сообщила о том, что они согласны взять кредит, на что она сказала, что завтра в утреннее время можно поехать и сразу же оформить его.

    На следующий день в утреннее время его супруга вместе со своим ФИО21 - Свидетель №2, невесткой Свидетель №3, Аметка Эрнест и Аметка Гульнарой поехали на личном автомобиле Аметки Эрнеста ВАЗ 2107 бежевого цвета (А 930 НК 93 регион) в ТЦ «Ашан», расположенный по адресу:                           <адрес> с целью оформления кредита в размере 200 000 рублей. Приехав по вышеуказанному адресу его супруга встретилась с Романом и Еленой. Данные лица его супруге ранее не были знакомы. Елена отвела его супругу в магазин «Вольт Март», расположенный на первом этаже в ТЦ «Ашан», где его супруга подала заявку на получение кредита. Однако в связи с тем, что на его супругу оформлены два земельных участка посевного назначения общей площадью 15 гектаров и не был оплачен за 2020 год налог за земельный пай ей отказали в получении кредита. Не получив денежные средства его супруга вернулась домой по месту жительства, где рассказала ему о сложившейся ситуации и о причине не получения кредита. На следующий день он позвонил Свидетель №5 и попросил его номер Елены, которая работает в банке, на что он ответил, что не может ему дать номер так как Елена запретила раздавать ее номер. Однако в ходе разговора ФИО63 предложил встречу с Романом и Еленой, а точнее сказал, что через час они подъедут к нему домой, с чем он согласился и их разговор прекратился. Примерно через час к нему по месту жительства подъехал автомобиль Рено белого цвета. Из данного автомобиля вышла женщина, за рулем находился парень. Так как он в это время управлялся с хозяйством во дворе он увидел, как они подъехали, и сразу к ним вышел. Женщина, которая вышла с автомобиля Рено белого цвета представилась Еленой, на вид примерно 40 лет, не высокого роста, худощавого телосложения, волосы черного цвета, одета была в красное пальто, каких-либо отличительных признаков он не заметил. Данная девушка представилась сотрудницей банка «Платинум», спросила какую сумму он хочет взять в кредит на что он ей ответил, что хочет взять 200 000 рублей. Она у него спросила нет ли у него кредитных задолженностей, на что он ей ответил нет. В этот момент в разговор вмешался парень и представился Романом, который попросил вынести ему его паспорт. Он сразу же вынес ему паспорт так как он сказал, что сразу проверит одобрит ли ему банк заявку на кредит. Спустя некоторое время заявка была одобрена, в связи с чем он направился домой, чтобы собраться и переодеться. После того как он переоделся, то вышел из дома вместе с супругой и сел в автомобиль Рено белого цвета к Елене и Роману, с которыми направился в ТЦ «Ашан» с целью получения кредита. Подъехав в ТЦ «Ашан» Елена ему сказала, что данная манипуляция с оформлением кредита на продукцию магазина «Вольт Март» поможет ему открыть хорошую банковскую историю, ввиду того, что он сразу после получения кредита погасит его полную стоимость, и это предоставит ему возможность получить низкую ставку по кредиту в размере не более 2,5 % годовых от суммы кредита. Роман всю дорогу убеждал его, а также его супругу о том, чтобы они не переживали, что они с Еленой работают давно, и никто еще не жаловался и что все клиенты остаются довольными. При этом Роман также говорил о том, что помимо банковской деятельностью он еще может оказать помощь в получении водительского удостоверения, паспорта, а также оказывает помощь в получении прописки и в получении автомобиля в кредит без залогов. Приехав в ТЦ «Ашан», он уже вышел их машины с целью пройти в помещение ТЦ «Ашана», в то время как Елена, сидя в автомобиле разговаривала по телефону и описывала лицу, с которым она разговаривала, во что он одет. Затем она сообщила ему о том, в какие двери ему необходимо пройти и что возле данных дверей его будет ожидать сотрудник банка. Данный сотрудник должен был его встретить и провести до банка. Подойдя к входной двери в ТРЦ «Ашан» его встретил ранее неизвестный парень славянской внешности на вид 25-30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы рыжие короткостриженый в головном уборе в виде кепки зеленого цвета, одет комбинезон зеленого цвета. Указанный парень никак не представился и сразу повел его в магазин «Вольт Март». Указанный парень отвел его к другому парню, оформляющему кредит, славянской внешности на вид 25-30 лет, волосы черные короткостриженые, одет в рубашку белого цвета, каких-либо отличительных признаков он не заметил. Данный парень сказал ему чтобы он предоставил ему паспорт. Он открыл паспорт и держал в развернутом виде пока он 2-3 минуты заполнял документы. Парень, оформляющий кредит ничего не спрашивал у него и ничего не говорил. После этого он предоставил ему документы и указал где необходимо поставить подпись. Данные документы он не прочитал в связи с тем, что ему данных сотрудников посоветовала родственница и он подумал, что его не могут обмануть и решил не читая подписать. После этого ему принесли телефон Iphone SE 2020 64 Gb и документы, а именно накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальные условия договора о предоставлении займа с использованием сервиса «PAYLATE». С указанным телефоном и документами он направился к машине. После того как он сел в машину, телефон и документы он отдал Елене, после чего она пояснила, что в течении трех суток кредит будет досрочно погашен, путем возмещения товара в магазин «Воль Март», после чего она наберет и сообщит о закрытии кредита и пригласит на оформление кредита в сумме 200 000 рублей. После чего Роман и Елена повезли его с супругой по месту жительства. По дороге Роман и Елена предлагали находить еще людей, которые также нуждаются в денежных средствах, а также сказали, что их банк платит за найденного нового клиента 5 000 рублей. Он послушал их предложение и никак на него не отреагировал так как ему это было не интересно. После чего Роман и Елена привезли их домой. Спустя 3 дня он позвонил Елене на номер +79786286835, указанный номер Елена сама ему продиктовала, когда они возвращались с ТРЦ «Ашан». В телефонном разговоре он поинтересовался о том, закрыт ли его кредит, на что Елена ему ответила, что ее сотрудник уехал с документацией в Краснодар и приедет через дней 5. На этом их разговор закончился. Через несколько дней в вечерний период времени по месту его жительства приехала его соседка - Кадырова Ление и сообщила о том, что они стали жертвами мошенничества, в связи с чем они решили обратиться в правоохранительные органы.

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые соответствуют показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №13, по общим очертаниям лица, телосложению и росту опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом, чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 74-76)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевший Потерпевший №13, по общим очертаниям лица и внешности опознал ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ему имуществом чем причинили ему материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 78-79)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3, а также потерпевшим Потерпевший №13

(т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшим Потерпевший №13

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

19) Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому Потерпевший №13 просит принять меры в отношении неизвестных лиц по имени Елена и Роман, которые путём обмана, под предлогом оформления кредита с низкой процентонй ставкой, оформили на него кредит, приобретя мобильный телефон, который в дальнейшем присвоили себе, чем причинили ему материальный ущерб.

(т. 1 л.д. 60)

20) Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

21) Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

14) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №8, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 час. 00 мин., по месту её жительства пришел её знакомый - ФИО4, с которым они знакомы со школьного времени, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером +№. В ходе диалога она сообщила ему о том, что ей было отказано в получении кредита на сумму 100 000 рублей. Услышав это, ФИО4 сообщил ей о том, что у него есть знакомая по имени Елена, которая помогает улучшать кредитные истории путём получения в кредит техники и его дальнейшего досрочного погашения. При этом ФИО4 уверил её в том, что данная схема является рабочей и проверенной. Также он пояснил, что через пару дней перезвонит ей. Спустя день, на её мобильный телефон поступил звонок от девушки по имени Елена, в чьем пользовании находился абонентский номер +№. В ходе разговора последняя сообщила о том, что ей небходимо будет приехать в <адрес>, в ТЦ «Ашан», где в магазине «Voltmart» она приобретет в кредит мобильные телефоны, после чего вернет их в магазин, тем самым улучшит кредитню историю. Также Елена сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. за ней приедут.

    На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час. 00 мин. по месту её жительства, на автомобиле в кузове белого цвета приехал ФИО4 и девушка по имени Елена, с которыми она в дальнейшем проехала к ТЦ «Ашан», расположенному в <адрес>. Примерно в 12 час. 00 мин. они приехали к ТЦ «Ашан», после чего Елена позвонила, как стало известно в дальнейшем сотруднику указанного магазна и попросила встретить её, при этом сказала ей идти ко входу в ТЦ. На входе в ТЦ её встретил сотрудник магазина, который в дальнейшем провел её внутрь магазина. Находясь в магазине, сотрудник снял копию с её паспорта, а также сделал её фото с паспортом. В дальнейшем ей вручили 2 мобильных телефона, а также документы, которые она подписала. Общая сумма кредита составляла 55 386 рублей 70 копеек. Выйдя из магазина она вернулась к автомобилю ФИО4, после чего присела в салон, где передала мобильные телефоны и экземпляр договора Елене. Затем они проследовали по <адрес> в сторону центра города, где Елена встретилась с людьми, которые, как она пояснила, должны вернуть телефоны в магазин. В последующем ФИО4 и Елена отвезли её домой. Спустя несколько дней она позвонила Елене и поинтересовалась о том, возвращены ли телефоны, на что Елена пояснила, что телефоны не возвращены в виду праздников, а также добавила, что они будут возвращены при первой возможности. Также она звонила ФИО4 и задавала вопросы касаемо закрытия кредита, на что ФИО4 пояснил ей о том, что кредит уже закрыт. В последующем, ни ФИО4, ни Елена к ней на связь не выходили.

    Примерно ДД.ММ.ГГГГ на её мобильный телефон пришло смс-оповещение о необходимости погашения возникшей задолженности. В последующем она связалсь с сотрудниками организации, выдавшей кредит, которые также подтвердили, что кредит не закрыт. В связи с указанными обстоятельствами она сделала вывод о том, что стал жертвой преступных действий указанных лиц.

    Показаниями Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №8, по строению лица, прическе, широким глазам и широкомуносу опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 4 л.д. 194-196)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

17. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому Потерпевший №8 просит принять меры в отношении ФИО4, который находясь на парковке ТЦ «Ашан», путём злоупотребления доверием завладел принадлежащим ей имуществом, чем причинил ей материальный ущерб.

(т. 4 л.д. 179)

18. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

19. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

15) ФИО4, ФИО3 в хищении Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ:

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09:00 часов ей на мобильный телефон поступил звонок от её знакомого - Потерпевший №13, который проживает в <адрес>. В ходе общения он сообщил, что у него есть человек, который может помочь в выдачи денежных средств в кредит большую сумму и с маленьким процентом выплаты, и она начала интересоваться что за человек и откуда он, на что Потерпевший №13 сказал, что у них есть свой банк, в котором оформляют кредит на большую сумму денежных средств, но для того чтобы воспользоваться данным предложением, со слов сотрудников данного банка по имени Елена и Роман, необходимо создать для неё положительную кредитную историю, чтобы банк смог оформить и выдать на её паспортные данные крупную суммы в кредит. Выслушав Потерпевший №13, данное предложение её заинтересовало, так как он нуждалась в денежных средствах для ремонта дома. Она попросила у Потерпевший №13 номер телефона Елены, с которой можно будет связаться и обсудить вопрос о выдаче денежных средств в кредит, на что он продиктовал следующий номер телефона, принадлежащий Елене – м.т.+№. Также она поросила Потерпевший №13 сообщить о том, когда Елена и Роман будут находиться у них в селе.

    Затем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11:00 часов ей позвонил Потерпевший №13 и сообщил, что днем в <адрес> приедут Елена и Роман. Примерно в 11:20 часов ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонил Потерпевший №13 и спросил место, где они смогут встретиться все вместе, на что она сказала, что можно встретиться возле магазина «ПУД», расположенный на <адрес> б, в <адрес>. Прийдя к вышеуказанному адресу, примерно в 11:30 часов ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Потерпевший №13 Примерно через 5 минут подъехал автомобиль марки «Рено Логан», в кузове белого цвета, из которого вышла девушка по имени Елена, а за рулем находился Роман. Елена подошла к ним и начала рассказывать, что ее зовут Елена и в автомобиле находится ее коллега Роман, с которым они работают более 20 лет в своем банке, название банка не указали, что они занимаются выдачей денежных средств в кредит с маленьким процентом выплаты, но для этого необходимо иметь положительную кредитную историю, и не иметь задолженность по кредитам. Далее Елена попросила предоставить ей паспорт, и, взяв её паспорт в руки, из машины сразу вышел Роман, подошел к ним, после чего забрал у Елены паспорт, молча ничего не спрашивая, и начал в её присутствии, со слов Романа, проверять по базе задолженности по кредитам. Спустя примерно 2-3 минуты Роман попросил у неё номер телефон, на что она указала номер и поинтересовалась для чего необходим ему номер телефона, на что Роман совместно с Еленой начали рассказывать, что на её телефон прийдет смс-сообщение. После того как пришло сообщение, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13:30 часов они проехали к ТЦ «Ашан», где на её паспортные данные оформили кредит на планшет марки «Apple» в магазине «Вольт Март», расположенном по <адрес>, в <адрес>, общей стоимостью 49 971 рубль, который в дальнейшем, вместе с документами у неё забрали Роман и Елена, после чего отвезли её обратно по месту жительства.

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №3, по общим очертаниям лица, телосложению, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 226-227)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №3, по глазам и бровям опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 222-223)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Master» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №3

    (т. 3 л.д. 201-211)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №3

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

20. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому Потерпевший №3 просит принять меры в отношении неизвестных лиц по имени Елена и Роман, которые путём обмана, склонили её к приобретению техники в кредит, которую в дальнейшем присвоили себе.

(т. 2 л.д. 205)

21. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

22. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

16) ФИО4, ФИО47, ФИО1, в хищении имущества Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ:

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

        Показаниями потерпешей Потерпевший №3, о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08:00 часов, ей на мобильный телефон поступил звонок от Елены с абонентского номера +7978-628-68-35, которая сказала, что ей необходимо приехать в <адрес> на пару часов, чтобы встретиться с юристом на ж/д вокзале <адрес>, при этом для чего именно, Елена ей не говорила, не смотря на заданные ею вопросы. Она предположила, что это касаемо выдачи кредита, поэтому согласилась приехать. Примерно в 09:00 часов ДД.ММ.ГГГГ она приехала на ж/д вокзал <адрес>, о чем сообщила Елене по телефону, которая попросила её приехать в центр <адрес>, к площади им. ФИО43, где их будет ждать юрист. По приезду на вышеуказанное место, она позвонила Елене и сообщила что она на месте, и через 2-3 минуты к ней подошло двое ранее не знакомых мужчин, которые не представились, но сказали, что они от Елены, и необходимо за ними пройти. При этом, на задаваемые ею вопросы о том, являются ли они юристами, данные мужчины пояснили, что все вопросы она может задать Елене и Роману. В этот момент она решина позвонить Елене и поинтересоваться о том, почему юрист не прибыл на встречу, на что последняя пояснила о том, что юрист не успевает, а встретившие её люди также являются их коллегами, посредством которых она сможет передать документы, тем самым успокоив её. Затем, двое мужчин предоставили ей микро сим-карту «Волна» и попросили вставить в свой мобильный телефон. В этот момент она поинтересовалась о том, зачем данная сим-карта, что что данные мужчины пояснили, что данный номер она должна указать в кредитных организациях. Далее, двое мужчин провели её в магазин «Кари», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, указанные мужчини приобрели на её имя 5 пар обуви, общей стоимостью 12 280 рублей. Затем, выйдя из помещения магазина «Кари», указанные мужчины последовательно сопроводили её к 5 кредитным организациям, в каждой из которых она получила денежные средства в займ, на общую сумму 29 000 рублей. При этом, по выходу из офисов кредитных организаций, указанные мужчины незамедлительно забирали у неё все денежные средства, а также экземпляры договоров, полученные в кредитных организациях. Со слов данных мужчин, указанные денежные средства и договоры они в последюущем передадут Елене и Роману, которые в дальнейшем закроют все полученные займы и тем самым улучшат её кредитную историю.

    Пройдя последнюю кредитную организацию, расположенную вблизи площади Московской <адрес>, к ним на <адрес>, после чего попросил её присесть в салон автомобиля, в то время как он остался на улице с указанными мужчинами, которые в дальнейшем передали ему пакеты с обувью, а также денежные средства. В тот момент когда она садилась в салон автомобиля, внутри уже находилась Елена, которая в дальнейшем пояснила, что все полученные займы будут погашены в течении ближайших 5 дней. В дальнейшем, её слова также подтвердил и сам Роман. После указанных событий, ни Роман, ни Елена на связь с ней не выходили, полученные займы не погасили, чем причинили ей материальный ущерб на общую сумму 41 280 рублей.

    (т. 3 л.д. 24-31)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди                     ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской                   <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №3, по общим очертаниям лица, телосложению, а также шишке, расположенной в области лобной кости опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО39 и ФИО1, путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории                       <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 2 л.д. 226-227)

     Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №3, по общим очертаниям лица и волосам опознала ФИО5 как одного из мужчин, имя которого ей неизвестно, который, действуя совместно с ФИО4 и ФИО55, путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 148-149)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №3, по общим очертаниям лица и телосложению опознала ФИО1 как второго мужчину, имя которого ей неизвестно, который, действуя совместно с ФИО4 и            ФИО39,З., путём обмана оформили на неё ряд микрозаймов в финаносвых организациях, расположенных на территории <адрес>, при этом вырученные денежные средств присвоили себе, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 3 л.д. 150-151)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО39

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Master» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №3

    (т. 3 л.д. 201-211)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №3

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм             (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм                (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм              (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

18. Заявлением о совешренном преступлении, согласно которым Потерпевший №3 просит принять меры в отношении неизвестных ей граждан по имени Елена и Роман, которые путём обмана оформили на неё ряд кредитов в микрофинансовых организациях, при этом полученные денежные средства присвоили себе, чем причинили ему материальный ущерб.

(т. 3 л.д. 105, 112, 116, 120, 124, 128)

19. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

20. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №14, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, она находилась жительства, по адресу: <адрес>, когда ей позвонил Потерпевший №13, и сказал, что Свидетель №5 привез своих знакомых, которые оказывают помощь в получении кредита с низкой процентной ставкой, а также пояснил, что сейчас они находятся возле его дома и ожидают её, в связи с чем она направилась к месту его жительства. Подойдя к дому Потерпевший №13, она увидела его, его супругу, ФИО64, а также мужчину и женщину, с которыми ранее не была знакома. Подойдя к ним по ближе, к ней обратилась ранее незнакомая ей женщина и представилась Еленой, также она представила стоящего рядом с ней мужчину - Романа, который, с ее слов, являлся ее бизнес-партнером. Елена попросила её рассказать подробно, что ей необходимо. Она пояснила, что ей срочно необходим кредит на сумму в размере около 200 000 рублей на ремонт дома, так как у неё в настоящее время нет финансов для самостоятельного благоустройства жилища. В момент разговора также присутствовал Роман, Свидетель №5, Потерпевший №13 и его супруга. Елена, переговорив с Романом, который сказал, что можно договориться о получении суммы кредита в размете 200 000 рублей на 5 лет, пояснила ей, что есть возможность получить кредит на сумму 200 000 рублей по выгодным условиям с низкой процентной ставкой, не более 2,5% годовых, однако условия и всю процедуру рем обговорят позднее, так как она решает вопрос с оформлением кредита Потерпевший №13 После чего, Елена записала её контактный номер телефона и продиктовала свой - +№. Далее она направилась домой, а как стало ей известно позднее, Потерпевший №13 поехал совместно с Еленой и Романом в <адрес> для оформления кредита. Потерпевший №13 пояснил, что он оформил кредит в ТЦ «Южная Галерея», расположенного по адресу: <адрес>, в магазине «Вольт Март» на сумму в размере около 47 000 рублей.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила по абонентскому номеру, который йе оставила Елена, однако он не отвечал. Примерно спустя часа три ей перезвонила Елена и пояснила, что она является представителем банка «Платинум». Она снова пояснила ей, что хочет взять денежные средствав размере 200 000 рублей, для ремонта крыши своего дома, так как он находится в аварийном состоянии, однако она не знает, как юридически оформить документы и что необходимо предоставлять в банк. Елена пояснила, что для того, чтобы оформить кредит на указанную сумму, необходимо быть клиентом банка «Платинум» и иметь хорошую кредитную историю, которая предоставляет возможность получить кредит с низкой процентной ставкой. Они договорились с Еленой о том, что ДД.ММ.ГГГГ, она заедет за ней и они поедут в <адрес> для открытия счета в банке и оформления заявки на одобрение кредита.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 час. 30 мин., посредством мессенджера «Viber» ей написал Роман с абонентского номера +№ и попросил отправить ему фотографию своего паспорта для оформления кредита. После того, как она отправила фотографию паспорта, ей позвонила Елена и сказала, что они выехали за ней из <адрес>. Примерно в 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, к её месту жительства на автомобиле марки «Рено», в кузове белого цвета, г.р.з. «М 543 КТ 193», приехала Елена, совместно с ее бизнес-партнером Романом, которого она ранее видела у дома Шутакова. Она присела к ним в автомобиль и они поехали в <адрес>. По пути следования Елена пояснили ей, что сейчас им необходимо открыть кредитный счет в банке «Платинум», представителями которого они являются, для чего нужно поехать в ТЦ «Южная Галерея», расположенный по адресу: <адрес>, где работают люди, оказывающие им помощь в оформлении кредитов. Роман сказал ей, что он длительный период времени совместно с Еленой осуществляет деятельность по оказанию помощи в получении кредита с низкой процентной ставкой и никаких проблем никогда не возникало. Также Роман дал ей мобильный телефон, и пояснил, что на него будут приходить уведомления при оформлении кредита. С его слов она ФИО8, что он ранее предоставил абонентский номер СИМ-карты, установленной в указанном телефоне, сотрудникам магазина, в котором она должна оформить кредит. Так, примерно в 14 часов 00 минут, она, совместно с Еленой и Романом приехала к ТЦ «Южная Галерея», после чего они зашли в помещение ТЦ, где Елена и Роман проводили её в магазин «Вольт Март», расположенный на первом этаже здания. Зайдя в магазин «Вольт Март», Елена пояснила ей, что сейчас их помощник в магазине оформит все документы, необходимые для подачи заявки на кредит, который будет оформлен на продукцию, купленную в магазине. После того, как она подпишет все документы, предоставляемые их помощником, который, как она ФИО8 являлся продавцом в указанном магазине, ей передадут товар, который она должна забрать и передать Елене и Роману, которые ожидали её в холле ТЦ. Как пояснила Елена, данная манипуляция с оформлением кредита на продукцию магазина «Вольт Март», поможет ей открыть хорошую банковскую историю, ввиду того, что она сразу после получения кредита погасит его полную стоимость, и это предоставит ей возможность получить низкую ставку по кредиту, в размере не более 2% годовых от суммы кредита. Погасить кредит, со слов Елены, она должна была самостоятельно. Так, она предоставила их помощнику в магазине свой паспорт, он дал ей подписать определенный перечень документов. Далее их помощник в магазине сфотографировал её с паспортом, после чего на телефон, который предоставил ей Роман, пришли сообщения о подтверждении заявки на кредит в размере 49 714 рублей. Мужчина, оформляющий кредит, ничего у неё не спрашивал и ничего не говорил. В момент оформления документов, Елена и Роман находились у входа в магазин «Вольт Март». Затем, указанный мужчина, оформляющий кредит, передал ей два мобильных телефона в коробке, которые она взяла и вышла из магазина, где её ожидали Роман и Елена. Она передала мобильные телефоны Елене, а Роман направился к выходу из ТЦ. После чего Роман пояснил, что примерно в 17 часов 00 минут кредит будет погашен, путем возмещения товара в магазин «Вольт Март».

Далее, она, совместно с Еленой и Романом, вышли из ТЦ «Южная Галерея», сели в машину и поехали в магазин «Кари», расположенный в <адрес>. Там она и Елена зашли в магазин «Кари», где Елена выбрала себе обувь, какую именно она не видела, которую она хотела приобрести в рассрочку, однако так как она забыла свой паспорт дома, попросила её взять оплату покупки на себя. Елена пообещала ей перевести по её абонентскому номеру денежные средства в счет покупки обуви. Она согласилась помочь, предоставила свой паспорт на кассе магазина, и подтвердила, что берет кредит на сумму примерно 13 500 рублей, и после осуществления покупки, передала обувь Елене. Она и Елена вышли из магазина, сели в машину к Роману, и они отвезли её по месту жительства.

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

(т. 2 л.д. 88-93)

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

(т. 7 л.д. 1-4)

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №14, по общим очертаниям лица, телосложению и росту опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 29-31)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №14, по общим очертаниям лица и внешности опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 32-33)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3, а также с потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Master» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 201-211)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

20. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому Потерпевший №14 просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, находясь впомещении магазина «Вольт Март», путём обмана, склонили её к приобретению техники в кредит, которую в дальнейшем присвоили себе.

(т. 1 л.д. 4)

21. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

22. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

18) ФИО4, ФИО3 в покушении на хищение имущества Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ:

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с                 ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №14, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, по указанию парня по имени Роман она приехала в <адрес>, откуда на автомобиле он в дальнейшем её забрал. Они направились с ним в <адрес>. По пути, Роман пояснил, что Елена находится уже в <адрес> и подготавливает все необходимые документы для оформления кредита. Также Роман написал ей текст, который необходимо было заучить и сообщить сотрудникам банка. В указанном тексте было написано, что она работает на Консервном заводе в <адрес>, и имеет постоянный заработок в размере 30 000 рублей. По прибытию в <адрес>, Роман привез её к зданию организации «Выручай Деньги», где её встретила Елена. Увидев название организации «Выручай Деньги», она начала подозревать, что Елена и Роман мошенники, потому что изначально Елена говорила, что они сотрудничают с банком «Платинум». Она сказала это Елене, после чего она пояснила ей, что «Выручай Деньги», это второе название банка «Платинум», чему она поверила, однако были сомнения. Зайдя в помещение «Выручай Деньги», с ней зашла и Елена, они прошли к сотруднику организации, которому она пояснила, что хочет взять кредит на сумму 200 000 рублей, сказала текс, который ей ранее дал Роман. Сотрудник банка озвучил ей информацию о суммах ежемесячных платежей, которые значительно превышали ранее озвученные Еленой суммы ежемесячных платежей. Она хотела отказаться, однако Елена перебила её, и начала вместо неё отвечать на вопросы сотрудника банка. После того, как они подали заявку на оформление кредита в размере 200 000 рублей, сотрудник организации «Выручай Деньги», попросил их подождать в течении часа для подтверждения заявки на кредит. Также она предоставила сотруднику банка номера мобильных телефонов, которые ей ранее написала Елена, указав владельцев данных номеров как сотрудников Консервного завода <адрес>. При этом, что общая сумма заявки на получение кредита составляла примерно 316 000 рублей.

Выйдя из отделения «Выручай деньги», она и Елена сели в машину к Роману, после чего Роману позвонили на мобильный телефон, он представился директором Консервного завода <адрес>. Тогда она убедилась, что Елена и Роман мошенники. Она вышла из машины и позвонила своему сыну ФИО57, в ходе разговора реа попросила его посмотреть имеется ли у него задолженность по кредиту в магазине «Вольт Март», после чего он ей перезвонил и сказал, что задолженность по кредиту не погашена. Далее, понимая, что Елена и Роман обманным путем хотят завладеть принадлежащими ей денежными средствами, она позвонила в организацию «Выручай Деньги», и попросила отменить заявку на получение кредита. Когда она села в машину к Елене и Роману, она сказала им, что не собираетмя брать кредит и что они мошенники, так как кредит, оформленный на неё в магазине «Вольт Март» до сих пор не закрыт. Елена пообещала закрыть кредит на следующий день, и после они отвезли её к месту жительства.

ДД.ММ.ГГГГ, так как задолженность по кредиту не была погашена, она направилась в отделение полиции для написания заявления по факту мошеннических действий Елены и Романа. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила Елена с мобильного номера +№, и в ходе телефонного разговора сообщила, ей все равно на то, что она написала заявление в полицию, так как она имеет связи и в полиции, и в банках. Она сказала, что деньги не вернет и никакой ответственности за свои действия она не понесет. И если она не перестанет говорить лишнее, она пожалею. Также ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Роман с мобильного номера +№, и в ходе телефонного разговора он начал говорить ей, что зря рассказывает всем, что он и Елена мошенники и предупредил её, чтобы она нигде не афишировала информацию о том, что они с ней как-то связаны.

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

(т. 2 л.д. 88-93)

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №14, по общим очертаниям лица, телосложению и росту опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 29-31)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №14, по общим очертаниям лица и внешности опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 32-33)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3, а также с потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Master» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 201-211)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №14

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

20. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

21. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

19) ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ.

    Показаниями ФИО5, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, у них с ФИО2 и ФИО4 произошла встреча, в ходе которой ФИО4 по личной инициативе предложил действовать сообща, при этом им была предложена следующая схема деятельности: так, согласно предложенной им схемы деятельности, в обязанности ФИО4 входило приискание людей, желающих получить микрокредит, их дальнейшая транспортировка от места жительства к месту встречи со ним и ФИО2, а также распределение доходов, полученных от вышеуказанной деятельности, между ним, ФИО4 и ФИО2 При этом, в тот же момент они достигли договоренности о том, что будут забирать с «выручки» 30% в свою пользу, что ФИО4 вполне устраивало. В свою очередь, на него и ФИО2 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка к получению займа, а именно создание и навязывание потерпевшим заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, в их с ФИО2 распоряжении постоянно находились СИМ-карты, зарегистрированные на третьих лиц, одна из которых вставлялась в мобильный телефон потерпевшего, вторая - в его мобильный телефон, третья - в телефон ФИО2 Данные абонентские номера записывались в мобильные телефоны людей, при этом один из них был подписан как «Начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «супруг», в зависимости от человека. Проведя необходимую подготовку, они с ФИО2 вели людей в кредитные организации. При этом он пояснил, что именно ФИО4 указывал им с ФИО2, в какие кредитные организации они должны заводить людей. При этом, первой организацией в большинстве случаев выступал магазин, осуществляющий торговлю бытовой техникой, потому что данная покупка являлась самой крупной, и в случае, если бы они оставляли её напоследок, имелась бы большая вероятность в получении отказа. При этом денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО2 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации, магазина. Кто именно должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с ФИО2 договоренности не было, все происходило по ситуации. Неизменным оставался тот факт, что все предметы и денежные средства они аккумулировали у себя и в дальнейшем передавали их ФИО4 Зачастую они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Несколько раз у них не получалось быстро продать приобретенные товары, в связи с чем они их передавали ФИО4, который в дальнейшем самостоятельно их реализовывал. Проведя людей по всем организациям, указанным ФИО4, они извещали об этом последнего, который в свою очередь указывал им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары (при условии их наличия), а также человека, которого в дальнейшем ФИО4 самостоятельно отвозил обратно к месту их жительства.

На поставленный следователем вопрос о том, участвовал ли в совершаемых ими преступлениях кто-либо ещё, помимо ФИО4 и ФИО2, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что время от времени, когда ФИО2 не мог по различным причинам сопроводить человека, он привлекал к их деятельности своего знакомого - ФИО1

На поставленный следователем вопрос о том, как долго он, ФИО4, ФИО2 и ФИО1 действовали в соответствии с планом их совместной преступной деятельности, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что по указанному плану они работали примерно с начала февраля 2021 года и до момента задержания ФИО4

На поставленный следователем вопрос о том, имели ли место случаи, когда ФИО4 звонил и просил встретить на территории <адрес> людей, на которых нужно оформить займы, при этом лично на встречу не приезжал, обвиняемый ФИО5 пояснил, что такие случаи имели место. Несколько раз, ФИО4 звонил ему и просил встретить людей в городе, однако кого именно они встречали он пояснить затрудняется.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество людей, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что за указанный период времени через них прошло примерно 10 человек, при этом точное количество он назвать не может.

Также обвиняемый ФИО5 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, возглавляемой ФИО4 При этом он указал о том, что именно ФИО4 был её руководителем, поскольку именно он осуществлял общее руководство и координацию их действий, именно он давал им указания о том, куда им следует вести того или иного человека, и именно он осуществлял распределение вырученных доходов. Кроме того, именно по требованию ФИО4 они забирали у потерпевших полученные денежные средства, иные товары, а также копии заключенных договоров.

(т. 6 л.д. 264-270)

    Показаниями ФИО1, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, ранее ему знакомый ФИО5 позвонил на принадлежащий ему мобильный телефон, после чего предложил совместно осуществлять деятельность по выдаче займов. При этом ФИО5 пояснил, что вместе с ними будет работать его знакомый по имени ФИО4 (повседневное прозвище «Рома»). Также, со слов ФИО5 ему стало известно о том, что вместе с ними уже работает их общий знакомый - ФИО2, однако в виду того, что ФИО2 не всегда может принимать участие в выдаче займов, ФИО5 предложил ему также работать вместе с ними.

Так, процесс их работы был построен следующим образом: ФИО4 подыскивал людей, желающих оформить займ, после чего транспортировал их как правило от места жительства к заранее обусловленному месту встречи с ним и ФИО39, где передавал им человека. Затем, встретив человека, на нео и ФИО5 были возложены обязанности по подготовке человека к получению займа, что заключалось в том, что они создавали для человека вымышленные, заведомо ложные данные о месте его трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, а также стаже работы, которые они записывали на листке бумаги, и в дальнейшей передавали его человеку, что бы он выучил данную информацию. Указанные данные были необходимы для того, чтобы человек в дальнейшем называл их сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Кроме того, у них при себе имелись СИМ-карты, зарегистрированные на имя третьих, неизвестных им лиц, которые они также использовали при получении займов. При этом, СИМ-карты они использовали следующим образом: одну СИМ-карту они вставляли в мобильный телефон лица, желающего получить займ, ещё две - в его мобильный телефон, а также мобильный телефон ФИО48 дальнейшем, номера указанных СИМ-карт они вписывали в телефонную книгу лица, желающего получить займ, при этом один из номеров они указывали как «начальник», а второй - либо «ФИО21», либо «коллега», при этом заранее не было определено, кто из них будет выступать в качестве «начальника», а кто в качестве «коллеги» или «ФИО21». В дальнейшем, человек, получающий займ, должен был предоставить указанную контактную информацию сотрудникам магазинов и организаций, осуществляющих выдачу займов. Данные СИМ-карты они использовали для того, чтобы организации в дальнейшем не могли связаться с кем-либо из них. Проведя человека по кредитным организациям, указанные СИМ-карты они уничтожали. Затем, произведя подготовку человека к получению займа, они сопровождали его в необходимые магазины и кредитные организации, где человек в дальнейшем оформлял на себя займы, либо же приобретал в рассрочку электронные товары, как правило мобильные телефоны, а также предметы обувных изделий. При этом, после выхода из магазинов и организаций, они с ФИО39 сразу же забирали у людей вырученные денежные средства и экземпляры заключенных договоров, что являлось прямым указанием ФИО4. Проведя людей по всем организациям, как правило ФИО5 оповещал об этом ФИО4, после чего они встречались в обусловленном месте, где передавали ФИО4 вырученные денежные средства, приобретенные товары, а также документы, при этом, к моменту их встречи, все деньги, товары, а также документы находились в распоряжении ФИО5, которые последний передавал ФИО4. Также, насколько он помнит, имелась предварительная договоренность о том, что за свою работу они с ФИО39 берут примерно 30% от общей суммы вырученных денежных средств.

На поставленный следователем вопрос о том, сколько людей они провели по кредитным организациям, действуя совместно с ФИО39 и ФИО4, обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что провели примерно 5-6 человек.

Также обвиняемый ФИО1 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он осуществлял координацию их действий, именно он определял куда они должны заводить людей, именно он в дальнейшем распределял доходы от совершаемых преступлений, и именно он приискивал людей, на которых было необходимо оформить займы.

    (т. 7 л.д. 159-162)

    Показаниями ФИО2, исследованными судом, о том, что примерно в середине января 2021 года, состоялась встреча между ним, ФИО39 и ФИО4 В ходе данной встречи, ФИО4 пояснил, что готов регулярно привозить людей, желающих оформить микрокредит, в связи с чем предложил работать следующим образом: так, согласно разработанному ФИО4 плану, в его обязанности входило приискание людей, желающих оформить микрозайм, их дальнейшая транспортировка в <адрес>, к месту встречи со ним и ФИО39 Кроме того, ФИО4 возлагал на себя обязанности по распределению между ними доходов. В то же время они определили, что от вырученных денежных средств будут брать примерно 25-30%, в то время как остальную часть вырученных денежных средств передают лично ему. В свою очередь, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в заранее обусловленном с ФИО4 месте, их дальнейшая подготовка, а именно создание и навязывание им заведомо вымышленной истории о составе их семьи, месте трудоустройства, сумме ежемесячного дохода, последующее сопровождение людей к микрокредитным организациям и магазинам, торгующим бытовой техникой, дальнейшее аккумулирование всех доходов и их передача ФИО4 в обусловленном месте встречи. При этом, на него и ФИО5 были возложены обязанности по встрече людей в обусловленном месте, их подготовка к получению микрозайма согласно разработанному порядку, дальнейшее сопровождение к кредитным организациям и магазинам, а также сбор вырученной прибыли и договоров займа с целью их последующей передачи ФИО4 При этом, как и прежде, они с ФИО39 заранее приобретали СИМ-карты, зарегистрированные на сторонних людей, и в дальнейшем использовали их в соответствии с разработанным планом. Так, один номер был подписан у потерпевшего как «Начальник», а второй - в зависимости от ситуации, либо «ФИО21», либо «супруг». Проведя необходимую подготовку, они вели людей в магазины, а также микрокредитные организации. При этом, первой организаций зачастую выступал именно магазин, торгующий мобильными телефонами, поскольку в данной организации получался самый крупный займ, который мог быть не одобрен в случае, если бы у человека уже имелись займы. Также он пояснил, что с того момента, как они стали работать под руководством            ФИО4, именно он указывал ему и ФИО5, в какие именно магазины и микрокредитные организации им следует вести людей. Денежные средства, полученные в займ, технику, приобретенную в рассрочку и иные товары, приобретаемые людьми, они с ФИО39 забирали сразу же после их выхода из кредитной организации (магазина). При этом, кто именно из них должен был забирать вышеперечисленные ценности, у них с               ФИО39 договоренности не было. В большинстве случаев они старались продать приобретенные товары в то время, пока человек ходил по кредитным организациям и получал займы, что бы к моменту встречи с ФИО4, у них на руках находились исключительно наличные денежные средства. Имели место также случаи, когда они не успевали продать приобретенную технику, в связи с чем передавали её ФИО4, который в свою очередь уже самостоятельно её реализовывал.

Получив последний займ, они с ФИО39 извещали                   ФИО4 об этом, который в свою очередь называл им место встречи. Приходя на место встречи, они передавали ФИО4 вырученные денежные средства, а также мобильные телефоны (в случае если не успели их продать), полученные от людей документы, а также самого человека, которого в дальнейшем ФИО4 отвозил домой.

На поставленный следователем вопрос о том, на протяжении какого периода времени они действовали в соответствии с разработанным планом, обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что на протяжении всего февраля 2021 года он работал с ними. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в ночной период времени он попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был госпитализирован в ГБУЗ РК «<адрес> больница», где находился до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, на протяжении последующих семи дней, то есть примерно до ДД.ММ.ГГГГ он постоянно находился по месту жительства, поскольку его лечащим врачом был рекомендован постельный режим. В дальнейшем, примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до конца апреля 2021 года он снова работал с ними.

На поставленный следователем вопрос о том, может ли он назвать точное либо примерное количество лиц, ставших жертвами преступных действий их группы, обвиняемый ФИО2, пояснил, что через него прошло примерно 6 человек.

Также обвиняемый ФИО2 пояснил о том, что он осознавал тот факт, что являлся участником преступной группы, организованной ФИО4 При этом он также пояснил, что именно ФИО4 являлся её руководителем, поскольку именно он её организовал, а также именно он раздавал ему и ФИО5 различные распорядительные команды.

     (т. 7 л.д. 125-130)

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:00 часов, к ней на адрес фактического проживания приехала Однорал ФИО13, совместно с ранее не знакомыми ей людьми, а именно мужчиной и женщиной, которые выйдя из автомобиля в кузове белого цвета, подошли к ней. Встретившись, ФИО65 сообщила, что данные люди приехали по её земельному участку, в связи с чем она подумала, что они хотят его купить. В ходе разговора, мужчина и женщина попросили у неё документы на земельный участок который оформлен на неё, расположенный в <адрес>. Предоставив им документы на землю, они оценили ее в 450 000 рублей, после чего поинтересовались у неё, какую она имеет кредитную историю. Данная информация им была необходима для того, чтобы понимать, смогут ли они продать участок. Узнав о том, что у неё положительная кредитная история, они все вместе сели в автомобиль и направились в <адрес>, с целью оформления сделки. Находясь в пути, девушка, приехавшая вместе с мужчиной, попросила у неё и ФИО65, их паспорта, которые затем взял мужчина, находящийся за рулем и пояснил, что необходимо проверить кредитную историю. Спустя некоторое время, мужчина, получивший их паспорта, начал набирать их паспортные данные в мобильный телефон, после чего сообщил ФИО65, что ей не одобрили совершение сделки, так как она имеет задолженность в виде не оплаченного налога в сумме 400 рублей, в то время как ей было одобрено. Далее, доехав до <адрес>, припарковали автомобиль на парковке возле ТЦ «Ашан», расположенный по адресу: <адрес>, и женщина ей сообщила, что ей необходимо пройти в магазин «Вольт Март», где выдадут два мобильных телефона, которые она принесет и ей отдаст, на что она сказала, что это уже называется кредитом, а не просто ей выдадут, на что данная женщина сказала, что ей необходимо подтвердить что у неё положительная кредитная история, в связи с чем, ей выдадут два мобильных телефона, не указывая марку, а через несколько дней она их вернет и оплатит тем самым кредит. Данными действиями они смогут подтвердить, что на неё оформили кредит на мобильные телефоны, и через пару дней она уже погасила его. После данной процедуры мужчина и женщина смогут у неё приобрести без проблем земельный участок. На их предложение она согласилась, так как они ей пообещали, что кредита на ней не будет, так как они его погасят самостоятельно путём возвращения техники в магазин. Далее, подойдя к автоматическим дверям ТЦ «Ашан», её встретил один из сотрудников магазина «Вольт Март», который не представлялся, а лишь спросил: «Это вы?», на что она ответила: «Да», после чего он провел её в магазин «Вольт Март», который находится недалеко от входной двери, ведущей в ТЦ «Ашан», где подвел к стойке, за которой её ожидал ранее не знакомый мужчина - сотрудник магазина. Подойдя к нему, он попросил у неё паспорт, а мужчина, который её встретил, пошел за мобильными телефонами, которые он в дальнейшем принес и положил на стойку. После того, как ей вернули паспорт, ей предоставили документы с наименованием - договор потребительского займа, после чего на её номер телефона пришло смс-сообщение с текстом «заявка на сумму 49 650 рублей подтверждена», и указан был пароль и логин для входа в личный кабинет, который она сообщила мужчине, оформляющему кредит. Далее ей указали, где необходимо поставить подпись, что она и сделала, после чего взяла документы, которые ей предоставили, а также два мобильных телефона, после чего она направилась обратно к автомобилю. Сев в салон автомобиля на котором они приехали, девушка по имени Елена выхватила у неё из рук два мобильных телефона и документы на них. При этом, Елена не предоставила ей возможности прочитать документы, поскольку она торопилась, обосновывая это тем, что через час мобильные телефоны надо вернуть. В дальнейшем, они направились обратно по месту жительства. По пути следования, Елена попросила мужчину остановиться в одной из частей города, что он затем и сделал, после чего Елена взяла в руки пакет, с которым ушла в неизвестном направлении. Спустя примерно 30 минут Елена вернулась, однако у неё в руках пакета уже не было. По пути следования к дому она выразила Елене свои волнения касаемо того, что они не закроют кредит, на что Елена начала её успокаивать, убеждая в том что кредит будет закрыт. Прибыв по месту жительства она попрощалась и направилась домой.

    На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток она позвонила на номер телефона +7978-628-68-39, находящийся в пользовании Елены. В ходе телефонного разговора она поинтересовалась у Елены, погасили ли они кредит, на что Елена, сказала, что уже давно должно было прийти смс-сообщение о том, что кредит погашен. После данного разговора, примерно спустя 20 минут ей пришло смс-сообщение «Потерпевший №1 ваш кредит погашен, спасибо, обращайтесь к нам еще». В этот же день она решила зайти в личный кабинет и перепроверить, погасили ли её кредит, как и обещали. Зайдя в данный личный кабинет она увидела, что её кредит не погашен, и она снова начала звонить Елене, но на телефонные звонки никто не отвечал. Затем она решила позвонить на номер +№, с которого пришло смс-сообщение, о том, что якобы погашен кредит, при этом звонок она осуществляла с иного номера, поскольку на её телефон уже никто не отвечал. На телефонный звонок также ответила Елена, однако услышав её голос, немедленно завршила звонок. Спустя 1 минуту с указанного номера позвонил мужчина по имени Роман, которому она снова начала задавать вопросы касаемо погашения кредита, однако он также завершил звонок без каких-либо объяснений. Более на её телефонные звонки никто не отвечал, в связи с чем она решила обратиться в правоохранительные органы.

    (т. 1 л.д. 121-126)

    Показаниями свидетеля Свидетель №3, о том, что в конце марта 2021 года на её мобильный телефон поступил звонок от её знакомой ФИО61, которая предложила ей оформить кредит с цель погашения имеющейся у неё перед ФИО61 задолженности, на что она согласилась. В дальнейшем, в этот же день, на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета к её дому приехала ФИО61, вместе с которой была девушка по имени Елена, за рулём автомобиля находился мужчина по имени Роман. Затем они проехали в <адрес>, к ТЦ «Ашан», где на неё попытались оформить кредит, однако ей было отказано в его получении. В дальнейшем к ней обратились с предложением продать принадлежащий ей земельный участок, при этом обязательным условием продажи являлось наличие положительной кредитной истории, создать которую возможно посредством третьих лиц, на которых будут оформлять займы от её имени, что у неё вызвало интерес. В дальнейшем к ней обращались её знакомые, которым она рассказывала о существовании Елены и Романа, которые оказывают помощь в получении кредитов, в том числе ФИО62, которого она лично, вместе с освоим супругом - Свидетель №2 возила в <адрес>, где передавала его Елене и Роману, которые в дальнейшем, как ей стало известно со слов самого Потерпевший №11, оформили на него кредит. В дальнейшем, Елена самостоятельно звонила ей на мобильный телефон и задавала вопросы о том, нашла ли она ещё кого-либо из знакомых, желающих получить кредит. В дальнейшем, подобным образом к Роману и Елене обратились Потерпевший №10, а также знакомая Потерпевший №10 по имени Светлана.

    Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом, которые аналогичны показаниям, свидетеля Свидетель №3

(т. 2 л.д. 82-86)

    Показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом, о том, что от его сосоедки - Свидетель №3 ему стало известно о том, что у неё есть знакомые, которые оказывают помощь в оформлении кредитов с низкой процентной ставкой. Данная информация вызвала у него интерес, однако в виду наличия неоплаченных штрафов от данной услуги он отказался. В дальнейшем, данной информацией он поделился с Потерпевший №11 Спустя некоторое время Потерпевший №11 обратился к нему с просьбой отвезти его в <адрес> для получения кредита, что он и сделал. При этом, вместе с ними поехал Свидетель №3 и её супруг - ФИО52 приезду в <адрес> они приехали к ТЦ «Ашан» где их встретила женщина по имени Елена, которая передвигалась на автомобиле марки «Рено» в кузове белого цвета под управлением мужчины по имени Роман. В дальнейшем, Свидетель №3, Потерпевший №11 и Елена направились в ТЦ «Ашан», а он, вместе с Свидетель №2 уехали обратно в <адрес>а. Спустя некоторое время они снова вернулись к ТЦ «Ашан», откуда забрали Потерпевший №11 с Свидетель №3, после чего направились обратно по месту жительства. Спустя некоторое время, подобным образом он возил неизвестного ему мужчину по имени Андрей. Помимо указанных лиц, за подобными услугами в <адрес> он возил ещё примерно 3 людей. Кроме того, о существовании Елены и Романа он рассказал Потерпевший №13, который в дальнейшем самостоятельно с ними связался.

(т. 2 л.д. 75-79)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в отношении него, Киевским районным судом <адрес> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он был привлечен к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. ДД.ММ.ГГГГ он был этапирован из ИВС УМВД России по <адрес> в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Первые девять дней он находился в так называемом «карантине», после чего его перевели в камеру. С момента его перевода в камеру, в ней уже находился ранее неизвестный ему на тот момент парень, как стало известно позже - ФИО4, который также как и он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ. Схожесть их преступлений послужила поводом к началу диалога. С того момента, они с ФИО4 стали регулярно поддерживать общение. Примерно через несколько дней, ФИО4 сам проявил инициативу и обратился к нему с вопросом о том, нет ли среди моего окружения знакомых, на которых можно оформить микрокредиты. Также ФИО4 в дальнейшем пояснил, что на территории <адрес> находится ряд микрокредитных организаций, в каждой из которых у него есть так называемые «свои люди», которые оказывают ему содействие в оформлении микрозаймов на третьих лиц, даже при наличии у них отрицательной кредитной истории. Кроме того, ФИО4 пояснил, что если у него есть подобные люди, он может их направить в <адрес>, где в свою очередь их встретят люди ФИО4, которые действуют в его интересах, и в дальнейшем выполнят все необходимые действий по оформлению микрозаймов на третьих лиц. Со слов самого ФИО4 ему известно о том, что оформление микоркредитов на третьих лиц происходит следующим образом: они приискивают потенциальную жертву, после чего навязывают ему идею о возможности получения кредита с низкой процентной ставкой. При этом, для получения подобного кредита обязательным условием выступает наличие положительной кредитной истории, приобрести которую возможно исключительно путём получения и дальнейшего погашения ряда микрозаймов. Чтобы заинтересовать жертву, они сразу же предупреждают их о том, что вопрос погашения полученных займов они берут на себя, и что им не следует переживать за дальнейшую судьбу микрозаймов. В дальнейшем, людей, согласившихся на их предложение, они ведут в ряд микрокредитных организаций, либо в торговые магазины, осуществляющие продажу различной бытовой техники, расположенных на территории <адрес>, где их жертвы самостоятельно подают заявки на получение микрозайма, будь то получение денежных средств, либо приобретение техники. При этом, после одобрения микрокредитной организацией (магазином) заявки, указанные лица снова идут в микрокредитную организацию (магазин), где подписываю необходимые документы, после чего получают на руки экземпляр договора, а также деньги, либо приобретенную технику. Затем, выйдя из помещения микрокредитной организации (магазина), указанные жертвы передают приобретенные технику (денежные средства) соучастникам ФИО4, которые в свою очередь передают указанные предметы ФИО4, поскольку он самостоятельно в дальнейшем принимает решение о распределении денежных средств. В свою очередь ФИО4, получив от указанных лиц денежные средства, распределяет их между всеми соучастниками, то есть часть денежных средств он оставляет себе, часть денежных средств передает лицам, осуществлявшим сопровождение их жертв, а также часть денежных средства передается сотрудниками кредитной организации (магазина).

Спустя некоторое время ему от ФИО4 поступило предложение действовать совместно с ним согласно вышеуказанной «схеме». При этом, с целью её осуществления, у них была следующая договоренность: в случае, если ФИО4 раньше него выходит из СИЗО, он должен ему предоставить человека, которому он доверяет, и который будет действовать за пределами СИЗО от его имени. В случае, если он выходит из СИЗО раньше чем ФИО4, он должен связаться с его девушкой по имени Юлия, которая в свою очередь должна его свести с людьми, которые в настоящее время действуют от имени и в интересах ФИО4 Поскольку его предложение не вызвало у какого-либо интереса, он решил оказать содействие правоохранительным органам по изобличению преступной деятельности ФИО4 и иных участников организованной им группы.

На поставленный следователем вопрос о том, находится ли на момент допроса за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и                     <адрес> человек, который действует от имени и в интересах ФИО4, свидетель Свидетель №4 пояснил о том, что такой человек имеется, а также добавил о том, что участники преступной группы, организованной ФИО4, систематически продолжают совершать преступления согласно приведенной схеме, при этом часть денежных средств направляется самому ФИО4 в СИЗО.

Также он пояснил, что с момента его освобождения из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>, он стал регулярно поддерживать общение с ФИО4, с целью обеспечения возможности документирования его преступной деятельности. Примерно в конце ноября 2021 года, на его мобильный телефон поступил звонок от ранее знакомого ему ФИО4, который также именует себя как «Рома», который как на тот момент, так и на момент допроса содержится в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>. В ходе разговора он пояснил ФИО4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ планирует приехать в <адрес>, поскольку его вызывает следователь. Узнав об этом, ФИО4 обратился к нему с предложением заработать денег, и пояснил что он должен сделать. Так, со слов ФИО4, он должен был до ДД.ММ.ГГГГ приискать физическое лицо, проживающее на территории Республики Крым, у которого имеется паспорт гражданина РФ, и который не имеет каких-либо финансовых задолженностей, и в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ привезти его на территорию <адрес>, чтобы люди ФИО4 оформили на указанное лицо ряд займов. Также со слов               ФИО4 ему стало известно о том, что после оформления займов, его человек по имени ФИО15, как стало известно в дальнейшем - ФИО5, разделит вырученные денежные средства между нами. Поскольку он решил оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов в изобличении преступной деятельности ФИО4, то на предложение последнего ответил согласием, после чего они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в районе Центрального автовокзала <адрес> их встретил ФИО15 и в дальнейшем объяснит, что следует делать. На этом их разговор был окончен, после чего он незамедлительно позвонил сотруднику УУР МВД по <адрес> и сообщил о состоявшемся разговоре, который в дальнейшем предложил ему принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что он ответил согласием. По их договоренности с сотрудником УУР МВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время он должен был прибыть к зданию УУР, расположенному по адресу: <адрес>, с целью составления необходимых документов.

В дальнейшем, во исполнение достигнутой договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл на территорию <адрес>, после чего проследовал к зданию УУР, где его встретил сотрудник указанного управления, после чего они проследовали в один из кабинетов, где в дальнейшем были составлены все необходимые документы, а также им собственноручно было написано заявление о добровольном согласии на участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, в дальнейшем сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства, которые, со слов последнего, были предназначены для негласной фиксации хода проведения ОРМ. После составления всех необходимых документов, он покинул помещение УУР и самостоятельно направился на территорию Центрального автовокзала                            <адрес>. Прибыв на территорию вокзала, примерно в 13 час. 20 мин. того же дня он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, однако последний был вне зоны доступа. По указанной причине он позвонил на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, и сообщил ему о том, что прибыл на вокзал, а также о том, что не может дозвониться до ФИО5 По истечении нескольких минут, к нему на встречу подошел ФИО5, а также второй мужчина, представившийся как Антон, после чего у них с ФИО39 состоялся диалог, в то время как Антон стоял в стороне и просто ожидал ФИО15. В ходе диалога, он пояснил ФИО5 о том, что у него не получилось привезти человека, так как последний, по выдуманной им истории, заложил свой паспорт под займ. Данный факт вызвал у ФИО5 негативную реакцию, после чего он пояснил о том, что у него есть другой человек, проживающий на территории <адрес>, у которого есть в собственности недвижимость, и которого он сможет привести на территорию <адрес>. В дальнейшем они договорились о том, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привезет человека, после чего их диалог был окончен, в связи с чем они попрощались и он направился обратно к зданию УУР. Прибыв к зданию УУР, он сообщил сотрудникам полиции о результатах проведенного мероприятия, которые в дальнейшем пояснили ему о том, что ему следует направиться домой и ожидать звонка от ФИО4 и ФИО5, поскольку в дальнейшем будет проводиться ещё одно ОРМ.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечерний период времени ему поступил звонок от сотрудника УУР. В ходе диалога ему стало известно о том, что им было приискано лицо для участия в ОРМ, в связи с чем ему следует позвонить ФИО4 и договориться о встрече. ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он позвонил ФИО4 и оповестил его о том, что готов привезти человека, на что последний сказал ожидать его звонка. Спустя некоторое время ФИО4 перезвонил ему и сказал о том, что ФИО5 будет ожидать их на территории площади им. Куйбышева <адрес>, в связи с чем ему следует ехать с человеком к указанному месту встречи. В дальнейшем он позвонил сотруднику УУР и оповестил его о достигнутой договоренности, после чего он пояснил ему о том, что он должен проследовать к перекрестку <адрес> и                <адрес>, где его будет ожидать некий Свидетель №1, принимающий участие в ОРМ. Примерно в 12 часов 00 минут он прибыл к обусловленному месту, где у него произошла встреча с Свидетель №1, после чего они с последним проследовали к территории площади им. Куйбышева <адрес>. Прибыв к указанной площади, их встретил ФИО5, которому он представил Свидетель №1 как того самого человека, о котором он говорил. В дальнейшем он покинул территорию площади им. Куйбышева, в то время как Свидетель №1 и ФИО5 направились в сторону ТЦ «Палас».

(т. 5 л.д. 46-50, т. 6 л.д. 121-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно в начале декабря 2021 года к нему обратились сотрудники УУР МВД по <адрес> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», проводимом в отношении лиц, причастных к совершению ряда преступлений против собственности, а именно к совершению ряда мошенничеств. На предложение сотрудников полиции он ответил согласием, о чем собственноручно написал заявление, которым изъявил желание принять участие в указанном оперативно-розыскном мероприятии. Так, согласно плану проведения указанного мероприятия, он выступал потенциальным потерпевшим, на которого указанные лица должны были оформить потребительский займ. Составив все необходимые документы, сотрудники УУР МВД по <адрес> пояснили ему, чтобы он ожидал их извещения о дате и месте проведения данного мероприятия.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневной период времени на его мобильный телефон поступил звонок от сотрудника УУР МВД по <адрес>, который известил его о том, что ДД.ММ.ГГГГ планируется проведение указанного ОРМ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в утренний период времени он должен прибыть к зданию Управления, а именно по <адрес>. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 00 мин. он прибыл к зданию управления, где его встретил сотрудник полиции и в дальнейшем ввел в один из кабинетов. Затем, находясь в помещении кабинета, сотрудник полиции вручил ему специальную технику, которая, с его слов, была предназначена на негласной аудио-видео фиксации хода проведения оперативно-розыскного мероприятия. Получив необходимую технику, они покинули здание управления и направились в район площади им. Куйбышева в <адрес>, а именно к пересечению <адрес>, где их встретил другой, ранее неизвестный ему человек, представившийся по имени Сергей, которого сотрудники полиции представили, как человека, который приведет его к месту встречи с людьми, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие. В дальнейшем, сотрудники оставили его с Сергеем и пояснили, что будут находится в районе площади им. Куйбышева, негласно наблюдать за ходом проведения ОРМ. В ходе разговора, Сергей пояснил ему о том, что им необходимо идти к площади им. Куйбышева, что они в дальнейшем и сделали.

Примерно в 11 час. 40 мин. того же дня они с Сергеем прибыли на территорию указанной площади, где к ним подошел ранее неизвестный мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на татарина, который представился именем ФИО15, после чего у них произошел диалог, в ходе которого последний стал расспрашивать его о кредитной истории, а также рассказывать о процессе получения кредита. При этом ФИО15 пояснил, что вся процедура получения кредита будет проходить под его контролем, а также добавил, что ему не стоит ни за что переживать, поскольку сотрудники кредитной организации их знакомые и о его приходе они будут предупреждены заранее. Затем, Сергей пояснил что ему нужно идти, в связи с чем он попрощался с ними и ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем, ФИО15 сказал следовать за ним, что он и сделал, после чего они прибыли в кафе, расположенное вблизи остановки общественного транспорта, ведущей в направлении пл. Советской <адрес>. Войдя в кафе, ФИО15 указал ему на стол, за который необходимо присесть. В тот момент за столом уже сидел ещё один ранее неизвестный на тот момент мужчина, на вид примерно 35-40 лет, среднего роста, плотного телосложения, внешне схож на русского, который представился именем ФИО13. Находясь за указанным столом, ФИО15 и ФИО13 стали вдвоём объяснять ему процедуру получения кредита, а также стали подготавливать его к получению кредита. Процесс подготовки заключался в том, что они выдумали сведения о месте его трудоустройства, занимаемой им должности, сумме его ежемесячного дохода, анкетные данные его начальника, его ФИО21, а также его отца. При этом, они предоставили ему СИМ-карту, с их слов одноразовую, которую он вставил в свой мобильный телефон. Затем, они продиктовали ему 2 номера, которые с их слов тоже являлись одноразовыми. При этом, один из номеров был записан как начальник, а второй - как ФИО21. Затем, ФИО15 и ФИО13 написали все вышеуказанные данные на листке бумаги и сказали, чтобы он сидел и запоминал их. Прежде чем идти получать кредит, они провели его проверку на готовность, а именно задали ему ряд вопросов, касающихся выдуманных анкетных данных. При этом ФИО15, находясь в кафе, кому-то позвонил и предупредил о том, что он скоро придет, а также назвал его анкетные данные. Проведя проверку, они покинули кафе и направились к остановке общественного транспорта. Находясь вблизи остановки, ФИО15 снова позвонил на неизвестный абонентский номер и спросил о том, может ли он идти. Завершив телефонный разговор, ФИО15 указал на торговый магазин «Jingle» и пояснил, что он должен зайти туда и обратиться к «корейцу», который его уже ожидает. Также ФИО15 пояснил, что будет находиться вблизи магазина и ожидать его возвращения. Примерно в 12 час. 20 мин. того же дня он зашел в помещение магазина, где на входе его встретил вышеуказанный «кореец». Он поздоровался с ним, после чего его попросили подождать минут 5, пока они закончат обслуживать предыдущего клиента. Выждав время, указанный «кореец» попросил его подойти к стойке администрации. Находясь возле стойки, он стал задавать ему вопросы, касающиеся его анкетных данных, а также о желаемом к приобретению товаре. На задаваемые вопросы он последовательно отвечал, а «кореец» в свою очередь вписывал их в компьютер. Заполнив электронную заявку, его попросили подождать некоторое время, пока главным офисом будет принято решение по заявке. Выждав некоторое время, его оповестили о том, что кредит был одобрен, в связи с чем он снова направился в магазин. При этом, о том что кредит одобрен он оповестил и сотрудников УУР МВД по <адрес>. Находясь в помещении магазина, ему дали бланк под названием «Согласие на передачу персональных данных», в который он стал вписывать свои анкетные данные. В то время как он заполнял данные, в помещение магазина вошли сотрудники полиции, которые известили его о том, что дальнейшую процедуру оформления кредита производить не нужно, после чего проведение оперативно-розыскного мероприятия было окончено.

    Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №1, по общим очертаниям лица, телосложению, росту, а также гематоме в виде «шишки» опознала ФИО4 как парня по имени Роман, который, действуя совместно с ФИО3, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом, чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 29-31)

        Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, потерпевшая Потерпевший №1, по общим очертаниям лица и глазам опознала ФИО3 как девушку по имени Елена, которая, действуя совместно с ФИО4, путём обмана незаконно завладели принадлежащим ей имуществом чем причинили ей материальный ущерб.

    (т. 1 л.д. 32-33)

     Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, свидетель Свидетель №4, находясь в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по <адрес>, добровольно выдал 38 фрагментов тетрадных листов, представляющих собой фрагменты «тюремных писем», полученных им от ФИО4 в момент его содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по <адрес>.

    (т. 5 л.д. 53-55)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр 38 фрагментов тетрадных листов, изъятых у свидетеля Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что ФИО4 неоднократно сообщал Свидетель №4 о том, что за пределами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес> у него есть люди, которые продолжают работать согласно разработанной им преступной схеме, а также неоднократно предлагал Свидетель №4 действовать совместно с ними, в том числе приискивать людей, на которых возможно оформить займы.

(т. 5 л.д. 56-63)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4

(т. 5 л.д. 188-200)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий ряд аудиозаписей, полученных при проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого установлено, что ФИО4 неоднократно обсуждал с ФИО39 их совместную деятельность по оформлению займов на третьих лиц, а также оповещал последнего о дате, времени и месте встречи с Свидетель №4, а также Свидетель №1

(т. 5 л.д. 226-245)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «КТК-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО4 с иными участниками преступной группы, в том числе ФИО3

    (т. 3 л.д. 160-194)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Master» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №1

    (т. 3 л.д. 201-211)

    Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении служебного кабинета № ОП № «Киевский» УМВД России по                     <адрес>, в установленном законом порядке был произведен осмотр оптического диска фирмы-производителя «Mirex» CD-R 700 Mb, полученного из ООО «К-Телеком», в ходе которого было установлено, что на данном оптическом диске содержатся сведения о соединениях ФИО3 с иными участниками преступной группы, а именно ФИО4, а также потерпевшей Потерпевший №1

    (т. 3 л.д. 218-230)

                            Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Сув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 по поводу тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. С ув. Узбек», распложенный на отрезке бумаги, размером 85x115мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7 еще раз...», и заканчивающийся словами «…Обнял. С ув. Узбек» расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 75x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя Юра!...», и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. В хате по привету. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «…С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x111мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x80мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! ФИО19 со связью...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 115x65мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...успеешь пихани бумаги и по расходу», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...» и заканчивающийся словами «...Вот такие пироги. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе                    (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С УВ. Рома Узбек. Хате по привету. Если че отпиши че как», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО16! Как сам, как дела?», и заканчивающийся словами «...С УВ. Узбек. Если есть курево пихани по братски», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Юра ФИО19 ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Хате по привету.», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 что по делюге...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. обнял», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. PS Минус приговор еще не получил», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 105x155мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!...», и заканчивающийся словами «...На этом все. Обнял. С ув. Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов «ФИО7! ФИО19 из твоей малявы…», и заканчивающийся словами «…Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7...», и заканчивающийся словами «...обнял Хате по привету», расположенный на отрезке бумаги, размером 205x75мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Приехал сегодня из ИВС...», и заканчивающийся словами «...С ув. Узбек. Обнял. Жму 5. Хате привет», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 Как без очных ставок их уже...», и заканчивающийся словами «...С уважением Узбек. Обнял. Жму 5», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 вот что пишет судья...», и заканчивающийся словами «... Адвокат у меня платный, вроде норм кусается нормально. Напиши че думаешь», расположенный на тетрадном листе (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 м твои поймал…», и заканчивающийся словами «...пусть отпишет что жене передать», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19 с....», и заканчивающийся словами «...Вот такие ФИО21 дела. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Дима ФИО16!...», и заканчивающийся словами «...Хате по привету. Если есть у кого курить пиханите. С ув. Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100х165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7!....» и заканчивающийся словами «...Ладно Братец обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! ФИО19 что там...» и заканчивающийся словами «...Всех благ. Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 дело я никак...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», на отрезке бумаги, размером 100x165мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты сам?...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x110мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся Со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат…», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 95x162мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Сегодня базарил с адвокат...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 160x140мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО9.» и заканчивающийся словами «...Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 70x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО7! Как ты?...» и заканчивающейся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек!», расположенный на отрезке бумаги, размером 85x205мм (у.о. №); рукописным текст, начинающийся со слов: «ФИО8 ФИО19! Я в любом случае буду на связи...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 85х205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «Я тебя ФИО8. Дай Бог!...», и заканчивающийся словами «Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 80x205мм (у.о. №); рукописный текст, начинающийся со слов: «ФИО8 тебя...», и заканчивающийся словами «...Обнял. Жму 5. С уважением Узбек», расположенный на отрезке бумаги, размером 55x160мм (у.о. №), выполнен ФИО4.

(т. 5 л.д. 72-89)

20. Заявлением о совершенном преступлении, согласно которому Потерпевший №1 просит принять меры в отношении женщины по имени Елена, а также неизвестного ей мужчины, которые ДД.ММ.ГГГГ, путём обмана склонили её к приобретению техники в кредит в магазине «Вольт Март», которую в дальнейшем присвоили себе.

(т. 1 л.д. 105)

21. Актом осмотра оптического диска CD-R «б/н» 700 МБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, по указанию ФИО4, прибыл на встречу с Свидетель №4, с которым в дальнейшем стал обсуждать вопросы, касающиеся лица, на которого необходимо оформить займы.

(т. 5 л.д. 116-120)

22. Актом осмотра оптического диска DVD-R «б/н» 4,7 ГБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником УУР МВД по <адрес> был произведен осмотр оптического диска, полученного по результатам ОРМ «Оперативный эксперимент», в результате которого было установлено, что ФИО5, совместно с ФИО1, по указанию ФИО4 прибыли на территорию площади им. Куйбышева <адрес>, где встретили Свидетель №1, в отношении которого в дальнейшем начали процедуру получения займа.

(т. 6 л.д. 10-29)

Суд, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, а все собранные по делу доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, проверив версию в защиту подсудимых, приходит к следующим выводам.

Так доказательства, признанные судом достоверными и допустимыми, суд расценивает как относящиеся к предмету доказывания по настоящему делу, поскольку они прямо и косвенно указывают на обстоятельства совершения подсудимыми преступлений, изложенных в описательной части приговора.

Совокупность приведенных выше доказательств, согласующихся между собой и признанных допустимыми и относимыми, суд находит достаточной и приходит к выводу о наличии вины подсудимых в инкриминируемых им деяний.

Суд признает право подсудимых на защиту любым способом, в том числе и не признанием вины, однако, оценивая в совокупности все доказательства, приходит к выводу о том, что выбранная подсудимыми позиция, выраженная в заявлении, о том, что вменяемых им преступлений они не совершали, потерпевшие их оговаривают, на предварительном следствии, когда ФИО47, ФИО1 и ФИО2 давали признательные показания, работники полиции на них оказывали воздействие, направлена на желание подсудимых избежать уголовной ответственности, поскольку такая позиция находится во взаимном противоречии и опровергаются вышеуказанными доказательствами. Эти показания подсудимых, суд расценивает как недостоверные и как выбранный ими способ защиты от выдвинутого обвинения.

Так допрос ФИО47, ФИО1 и ФИО2 на предварительном следствии когда они давали признательные показания, осуществлялся в установленном законом порядке в присутствии их защитников (т.6 л.д. 264-270; 159-162; 125-130), при этом они в соответствии со ст.46 УПК РФ были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний, поэтому суд признает данные показания достоверными, подтверждающими их виновность в совершенных преступлениях, эти показания содержат следующую информацию – они договорились между собой, а также с ФИО4 и под руководством последнего разработали единый план действий, согласно которого ФИО4 убеждал потерпевших о том, что оказываемые организованной им преступной группы услуги, не влекут для них никаких негативных материальных последствий и обременений, обеспечивал прибытие к месту встречи с ФИО58, ФИО1 и ФИО2, где те убеждали их в выгодности получения краткосрочных займов. ФИО4, как руководитель, возложил на себя обязанности о распределению между ними доходов.

Правдивость этих показаний подтверждается тем, что показания ФИО47, ФИО1 и ФИО2 являются аналогичными.

Утверждение подсудимых о том, что следователь заставил их дать признательные показания, судом проверялись в ходе судебного следствия и не нашли своего подтверждения, так все допросы подсудимых происходили в присутствии их защитников и у них была возможность сообщить адвокатам о каком либо воздействии со стороны работников полиции. Кроме того по поручению суда по данному факту проводилась проверка в порядке ст.ст.144,145 УПК РФ, которая не установила противоправных действий со стороны следователя, поэтому постановлением следственного органа от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела было отказано по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием составов преступлений.

В судебном заседании не установлено, что кто либо из потерпевших оговаривал подсудимых, а утверждения последних об этом голословны и не на чем не основаны.

Таким образом, версия защиты о невиновности подсудимых в совершении вменяемых им преступлений не нашла своего подтверждения и опровергается совокупностью исследованных доказательств.

При решении вопроса о направленности умысла виновных следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, характер совершенных преступлений, так все действия производились подсудимыми активно, осмысленно и на протяжении определенного периода времени.

Об умысле подсудимых на совершение вменяемых им преступлений, свидетельствуют показания ФИО47, ФИО1 и ФИО2, данные им на стадии предварительного расследования, признанные судом достоверными, положенные в основу приговору, показания выше указанных потерпевших и свидетелей, а также протоколы следственных действий.

Между указанными умышленными преступными действиями подсудимых и наступившими последствиями в виде материального ущерба, имеется прямая причинно-следственная связь.

Мотивом совершения преступлений явилась корысть.

Способом совершения преступлений выступал обман. Подсудимые сознательно сообщали заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленных на введение потерпевших в заблуждение. Сообщаемые ложные сведения о выгодности сделки потерпевшими воспринимались как реальные, поскольку они не имели для этого соответствующих познаний и эти сведения создавали у потерпевших иллюзию законности передачи имущества подсудимым.

В соответствии с п. 5 - 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 преступление (за исключением мошенничества в отношении безналичных денежных средств) признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Совершая вменяемые преступления, подсудимые причинили значительный материальный ущерб потерпевшим, при этом учитывается как стоимость похищенного, так и наличие у них источника доходов и то, что потерпевшие вынуждены были обратиться к подсудимым из-за тяжелого финансового положения.

Квалифицирующий признак организорванной группы выражался следующим.

Организованностью, основанной на объединении участников группы под руководством организатора и подчинении его указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности и выраженной в четком и строгом распределении обязанностей участников организованной группы – ФИО4, ФИО3, ФИО2, ФИО39 и ФИО1 в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывности процесса хищения путём обмана имущества неопределенного круга лиц.

Устойчивостью, выражающейся в сплоченности, высоком уровне стабильности состава участников организованной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения за счет хищения чужого имущества путём обмана в течение долгого периода, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений – хищении чужого имущества путём обмана, а также способа совершения данных преступлений.

Принятием конспиративных мер, выраженных в применении участниками организованной группы средств индивидуальной защиты (медицинских масок), затрудняющих их визуальное опознание потерпевшими, использовании в ходе осуществления своей преступной деятельности сторонних электронных коммуникационных средств (мобильных телефонов), оснащенных «одноразовыми» СИМ-картами, зарегистрированными на имя неизвестных лиц, а также нахождение участников организованной группы в местах, исключающих возможность зрительной, а также видео-фиксации их нахождения вблизи места совершения преступления. Кроме того, с целью минимизации риска быть раскрытыми и пресечения возможности изучения потерпевшими полученных документов, участниками организованной группы в обязательном порядке изымались и в дальнейшем уничтожались договора займов, полученные потерпевшими в кредитных организациях и иных торговых магазинах.

Поскольку подсудимые совершили преступления в составе организованной группы, то действия всех ее членов, принимавших участие в в совершении преступлений, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ, поэтому доводы подсудимой ФИО3 о переквалификации ее действий на ч.2 ст.159 УК РФ, не могут быть приняты во внимание.

Судом не установлено оснований для признания совершения преступлений подсудимыми в состоянии невменяемости или в состоянии сильного душевного волнения.

Как на предварительном следствии, так и в суде, подсудимые о состоянии аффекта в момент совершения преступлений не свидетельствовали.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, в соответствии со ст. 252 УПК РФ суд считает вину подсудимых доказанной в объеме, указанном в описательно-мотивировочной части настоящего приговора и квалифицирует действия подсудимых:

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ,, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ,, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;.

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО2 в хищении имущества Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;.

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО1 в хищении имущества Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО47, ФИО1, в хищении имущества Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в покушении на хищение имущества Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

ФИО4, ФИО3 в хищении имущества Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Решая вопрос о том, могут ли подсудимые нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимых в ходе предварительного расследования и судебного заседания – жалоб на состояние здоровья подсудимые не заявляли, их поведение адекватно обстоятельствам дела, а также данных об их личностях. Свою защиту они осуществляли обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности.

Поведение подсудимых в судебном заседании, наряду с обстоятельствами преступлений, позволяет суду признать их вменяемыми, как на момент совершения преступлений, так и на момент рассмотрения уголовного дела судом, и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащими уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает, насколько опасны преступления, признание и степень вины подсудимых, мотивацию и совокупность данных, характеризующих их личность, их социальные связи, состояние здоровья, возраст, род занятий, семейное положение и влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных его свобод».

ФИО4 имеет семью, двух малолетних детей, работает, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, ранее не судим.

ФИО47 имеет семью, малолетнего ребенка, официально не трудоустроен, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется как положительно, так и посредственно, ранее не судим.

ФИО1 имеет семью, двух малолетних детей, официально не трудоустроен, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, ранее не судим.

ФИО2 имеет семью, малолетнего ребенка, официально не трудоустроен, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно, ранее не судим.

ФИО3 имеет семью, трех малолетних детей, официально не трудоустроена, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, участковым инспектором характеризуется посредственно, соседями положительно, из следственного изолятора удовлетворительно, ранее не судима.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО4, предусмотренными п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО47, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3, предусмотренными п.п. «г,и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, активное способствование расследованию преступлений, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное признание своей вины.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст.63 УК РФ не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, отношения подсудимых к содеянному, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит каких-либо законных оснований для назначения подсудимым наказания с применением требований ст. 64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

Учитывая вышеизложенное, а также характер, степень общественной опасности, обстоятельства, тяжесть совершённых преступлений, которые отнесены к категории тяжких, суд считает, что исправление подсудимых возможно ФИО20 в условиях их изоляции от общества и назначает наказание в виде реального лишения свободы, которое, по мнению суда в большей мере будет способствовать их исправлению.

Поскольку подсудимые имееют семьи, ранее не судимы, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. и ч.1 ст.61 УК РФ у ФИО47, ФИО1, ФИО2, ФИО3, имеются основания для применения ч.1 ст. 62 УК РФ.

ФИО4 и ФИО3 совершили покушении на хищение имущества Потерпевший №14, то есть преступлдение, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, поэтому подлежат применению требования ст.66 УК РФ.

Поскольку подсудимые совершили несколько тяжких преступлений, то подлежат применения требования ч.3 ст.69 УК РФ – назначение наказания по совокупности преступлений.

Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

При определении вида режима отбывания наказания, суд исходит из требований содержащихся в п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, и местом отбывания наказания для подсудимых назначает исправительную колонию общего режима.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых, не имеется.

Потерпевшие Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №11, Потерпевший №4, ФИО59, Потерпевший №3, Потерпевший №14, Потерпевший №1 заявили гражданские иски о взыскании с подсудимых материального вреда.

Как следует из материалов уголовного дела, преступными действиями, подсудимые причинили материальный вред потерпевшим, выраженный в том, что у них возникли финансовые обязательства перед кредитными учреждениями, а не прямой материальный ущерб.

При таких обстоятельсвах исковые требования подлежат выделению для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, с привлечением к участию в деле в том числе и кредитной организации.

В связи с назначением ФИО3 наказания в виде лишения свободы суд оставляет ей без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей, до вступления приговора в законную силу, ФИО4 изменить с запрета определенных действий на заключекние под стражу, ФИО47, ФИО1, ФИО2 избрать заключение под стражу.

Взять ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО47 под стражу в зале суда.

При этом, поскольку ФИО4, по данному уголовному делу, находился под стражей, то подлежат применению требования ст.72 УК РФ – исчисление сроков наказания и зачет наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-313 УПК РФ, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

░░░4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░.

░░░5 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░.

░░░1 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░.

░░░2 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░.

░░░3 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159; ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159; ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░.

      ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░4:

1) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

2) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9 ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

3) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

4) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

5) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

6) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

7) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

8) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

9) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

10) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

11) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

12) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

13) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №13, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

14) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

15) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

16) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

17) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

18) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

19) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 4 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

      ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░47:

1) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

2) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9 ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

3) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

4) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7, ░░.░░.░░░░,, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

5) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

6) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

7) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

8) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

9) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

      ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1:

1) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

2) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9 ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

3) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

4) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

5) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

      ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░2:

1) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

2) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7, ░░.░░.░░░░,, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

3) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

4) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

      ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3:

1) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

2) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №11, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

3) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

4) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

5) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №13, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

6) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

7) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

8) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

9) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №14, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

10) ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1, ░░.░░.░░░░, ░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ – 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ 3 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░4, ░░░47, ░░░1, ░░░2 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░4, ░░░47, ░░░1, ░░░2 ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░4, ░░░47, ░░░1, ░░░2, ░░░3 ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ №186-░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░.6 ░░.105.1, ░.1.1 ░.10, ░░.109, ░. «░» ░.1 ░░.71, ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ №186-░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░3 ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                                        ░░░76