Решение по делу № 1-140/2022 от 01.02.2022

УИД 61RS0020-01-2022-000370-89

ДЕЛО №1-140/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

29 июля 2022г. г.Новошахтинск Ростовской области.

Новошахтинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Калининой Л.А.,

при секретаре Ракитиной Н.В.,

с участием: государственного обвинителя, старшего помощника прокурора г.Новошахтинска Ростовской области Степанюк Н.А.,

подсудимого Лобода Е.В.,

защитника-адвоката Шульга Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ЛОБОДА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца хут. <адрес>, гражданина РФ, со средним техническим образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

ОБВИНЯЕМОГО в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, суд,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Лобода Е.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Компания-Квант» (далее – ООО «Компания-Квант») ИНН 6155072087, являющегося коммерческой организацией, состоя в должности генерального директора вышеуказанного юридического лица, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома № 62 «г» по ул. Харьковской в г. Новошахтинске Ростовской области, будучи наделенным правами осуществлять организационно-распорядительные функции в ООО «Компания-Квант» и без доверенности действовать от имени данного юридического лица, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, будучи обязанным действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные его виновными действиями, имея умысел на использование своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, в целях извлечения выгоды для индивидуального предпринимателя ФИО111 ФИО112 (ИНН <данные изъяты>), причинил существенный вред ООО «Компания-Квант», повлекший тяжкие последствия, в виде особо крупного материального ущерба в размере 9 848 500 рублей и нарушения конституционных прав граждан, являющихся участниками долевого строительства многоквартирного жилого дома № 62 «г» по ул. Харьковской в г. Новошахтинске Ростовской области, на жилище, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Лобода Е.В., на основании договора доверительного управления наследственным имуществом серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и нотариусом Новошахтинского нотариального округа Ростовской области ФИО35, будучи Доверительным управляющим имущества принадлежащего ФИО9, умершего ДД.ММ.ГГГГ, ранее являющегося единственным учредителем ООО «Компания-Квант», осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома № 62 «г» по ул. Харьковской в г. Новошахтинске Ростовской области, достоверно зная, что для выполнения указанной организацией принятых на себя перед участниками долевого строительства обязательств по возведению вышеуказанного этажного строения необходима специализированная техника в виде монтажного крана, не имея в своем распоряжении требуемой суммы денежных средств, с целью приобретения данной техники, заключил с Свидетель №1 договор займа денежных средств в общей сумме 600 000 рублей, за счет которых им в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено приобретение монтажного крана на гусеничном ходу «РДК-250-2» заводской №, 1988 года выпуска, после чего, достоверно осознавая, что данная техника подлежит постановке на балансовый учет ООО «Компания-Квант» и последующему использованию в производственных целях данного юридического лица, действуя вопреки законных интересов руководимой им организации, заключающихся в минимизации финансовых потерь с целью извлечения максимальной прибыли, действуя в интересах ИП Свидетель №4, не поставив данный монтажный кран на гусеничном ходу «РДК-250-2» заводской №, 1988 года выпуска, на балансовый учет, передал данную специализированную технику в собственность указанного лица, то есть Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ Лобода Е.В., в соответствии с приказом ООО «Компания-Квант» № от ДД.ММ.ГГГГ, состоя в должности генерального директора вышеуказанного юридического лица, являясь его единоличным исполнительным органом, будучи наделенным правом действовать без доверенности от имени ООО «Компания-Квант», имея умысел на использование своих полномочий вопреки законным интересам руководимой им организации, осознавая противоправный характер своих действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП «Свидетель №4», заключил с последней мнимый договор № А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники и/или оборудования, в соответствии с условиями которого стоимость предоставляемого ИП «Свидетель №4» в аренду для ООО «Компания – Квант» монтажного крана на гусеничном ходу «РДК-250-2», заводской №, 1988 года выпуска, составила 345 000 рублей в месяц, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках реализации вышеуказанного договора № А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ произвел в ее адрес оплату услуг в общей сумме 9 848 500 рублей, которые были перечислены с расчетных счетов ООО «Компания-Квант» № и №, открытых в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 5221/0402, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 94, на расчетный счет ИП «Свидетель №4» №, открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д. 206.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лобода Е.В., выполняя управленческие функции в ООО «Компания-Квант», являющейся коммерческой организацией, использовал свои полномочия вопреки законных интересов этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП «Свидетель №4», что выразилось в необоснованном обогащении указанного лица, образованном перечислением в ее адрес денежных средств в сумме 9 848 500 рублей, повлекшем для ООО «Компания-Квант» тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере в сумме 9 848 500 рублей и дефицита оборотных средств, за счет которых осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г», а также тяжкие последствия в виде нарушения конституционных прав участников долевого строительства на жилище, так как дом № 62 «г» по ул. Харьковской в г. Новошахтинске Ростовской области, на строительство которого ими были доверены ООО «Компания-Квант» денежные средства, не был построен и сдан в эксплуатацию в установленный графиком срок.

Т.е., подсудимый Лобода Е.В. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Лобода Е.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил свои показания, которые ранее давал на предварительном следствии, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания подсудимого Лобода Е.В., данные им в ходе предварительного расследования:

- при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым

юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Компания-Квант» было зарегистрировано в налоговом органе в 2015 году. Единоличным учредителем и руководителем данной организации на момент первичной регистрации являлся гражданин Российской Федерации ФИО103 ФИО19, который умер в 2016 году. После смерти указанного лица, учредителями данной организации стали его наследники, а именно: ФИО3 (60 % в доле уставного капитала), Свидетель №1 (10%), ФИО5 (10 %), Свидетель №2 (10 %) и ФИО7 (10 %). Впоследствии, по решению вышеуказанных лиц, он был назначен на должность генерального директора ООО «Компания-Квант», в которой состоит по настоящее время. Юридическим адресом ООО «Компания–Квант» с момента регистрации являлся: г. Ростов-на-Дону, ул.Герасименко д. 3/1, но фактически свою деятельность организация осуществляла лишь на территории г.Новошахтинска Ростовской области. Основным видом деятельности ООО «Компания-Квант» с момента регистрации и по настоящее время является строительство жилых зданий и сооружений. Вышеуказанное юридическое лицо фактически выступает застройщиком и с 2016г. осуществляет строительство многоквартирного жилого дома имеющего юридический адрес: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Харьковская д.62 «г». Строительство данного объекта осуществляется за счет привлеченных денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, о чем с указанными лицами заключены договора долевого участия в строительстве, зарегистрированные в установленном законом порядке в территориальном подразделении Росреестра. У бывшего учредителя и генерального директора ООО «Компания-Квант» ФИО9, до момента его смерти, имелся ряд аффилированных юридических лиц, основными видами деятельности которых также являлось строительство жилых зданий и сооружений. К указанным аффилированным юридическим лицам относятся:

1) ООО «СПВ», где ФИО9 являлся единственным учредителем, а в должности руководителя состояла Свидетель №3. Также последняя состояла в штате ООО «Компания-Квант» в должности заместителя генерального директора по строительству и после смерти ФИО9 фактически стала выполнять все организационно-распорядительные функции в указанном юридическом лице. Он, с момента назначения на должность, фактически являлся номинальным руководителем, поскольку во всем полагался непосредственно на ФИО31 Н.П. (о данном факте также были осведомлены все участники Общества, которым он изначально сообщал, что является некомпетентным в сфере управления организацией и ведения переговоров с контрагентами, в виду чего с их согласия все функции руководителя фактически были переданы ФИО31 Н.П., а он лишь подписывал требуемые документы).

2) юридическое лицо со схожим наименованием ООО «Компания Квант», где ФИО9 являлся соучредителем совместно с братьями Свидетель №11 и ФИО17, а руководителем данного юридического лица являлся кто-то из вышеуказанных братьев, они постоянно сменяли друг друга на данном посту. ООО «Компания Квант», ранее осуществляла строительство жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская д.58 «п» и на ее балансе числилась специализированная техника необходимая для возведения этажных строений, а именно два крана на гусеничном ходу. При жизни ФИО9 данная техника, в случае необходимости, также задействовалась для производства работ на строительном объекте, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Харьковская д. 62 «г». После смерти ФИО9 и назначения Лободы Е.В. на должность генерального директора ООО «Компания-Квант», возникла необходимость в дальнейшем производстве строительных работ с привлечением специализированной техники в виде высотного крана. Однако представитель другого схожего юридического лица ООО «Компания Квант» Свидетель №11, прекратил всякое сотрудничество с руководимым Лободой Е.В. юридическим лицом и замкнув транспортные средства, покинул строительную площадку. Впоследствии, один из имеющихся кранов им был сдан на металлолом, а второй продолжал стоять на строительной площадке в замкнутом состоянии и, как позже ему стало известно, реализован в пользу третьих лиц. В виду сложившейся ситуации, с целью продолжения работ по строительству многоквартирного жилого дома №62 «г» по ул.Харьковской в г.Новошахтинске Ростовской области, возникла необходимость в приобретении специализированной техники в виде высотного крана. Поисками данной техники стала заниматься ФИО31 Н.П., которая состояла в штате ООО «Компания-Квант» в должности заместителя генерального директора по строительству. Спустя непродолжительный период времени она ему сообщила, что установила нового собственника крана, который фактически находился на строительной площадке и ранее был реализован Свидетель №11 в пользу третьего лица. Со слов ФИО31 Н.П. ему стало также известно, что данное лицо готово осуществить продажу указанной специализированной техники за сумму в размере 600 000 рублей. На тот момент в руководимом им юридическом лице сложилась трудная финансовая ситуация и отсутствовали денежные средства, которые могли быть направлены на приобретение указанной техники.О данном факте было сообщено учредителям, после чего инвестором согласилась выступить одна из учредителей – Свидетель №1. Впоследствии с его участием, а также участием Свидетель №1 и ФИО31 Н.П., состоялся разговор по месту жительства Свидетель №1 В ходе данного разговора ФИО31 Н.П. в очередной раз довела до сведения присутствующих информацию о готовности собственника крана реализовать данное имущество за 600 000 рублей, после чего Свидетель №1 ему, как руководителю ООО «Компания-Квант», была передана требуемая сумма в размере 600 000 рублей, для последующего приобретения крана на гусеничном ходу. Факт передачи денежных средств, был оформлен документально, с учетом прошедшего времени, он не помнит каким именно документом был между ними оформлен данный факт. Возможно, это была долговая расписка, либо договор займа. После получения денежных средств, он сразу же всю сумму передал ФИО31 Н.П. и она с ней уехала в г.Ростов-на-Дону. Спустя несколько дней, ФИО31 Н.П. приехала в г.Новошахтинск и сообщила, что приобретенный для нужд организации гусеничный кран необходимо оформить на физическое лицо, поскольку, если произвести его регистрацию за ООО «Компания-Квант», то есть юридическим лицом, потребуются значительные финансовые затраты на сбор необходимых документов и периодическое обслуживание данной техники. Со слов ФИО31 Н.П. ему известно, что в соответствии с действующим законодательством, для физического лица данные требования необязательны, в виду чего можно минимизировать финансовые затраты. ФИО31 Н.П. предложила произвести регистрацию данного крана на имя крановщика – Свидетель №5. Полагаясь на опыт ФИО31 Н.П. и доверяя данному лицу, он обсудил указанное обстоятельство непосредственно с Свидетель №5, после чего данная техника была зарегистрирована за последним. Всеми вопросами, связанными с регистрацией данного крана за Свидетель №5, занималась ФИО31 Н.П., которая периодически лишь давала ему подписывать требуемые документы, в суть самих документов он не вникал, поскольку полностью доверял ФИО31 Н.П. Впоследствии, со слов ФИО31 Н.П. ему стало известно, что Свидетель №5 очень возмущен тем фактом, что кран значится за ним, поскольку на его адрес будут приходить различные уведомления о необходимости уплаты платежей и пошлин. В виду указанного обстоятельства ФИО31 Н.П. сообщила, что ею будет произведена перерегистрация крана на другое лицо, он против данного факта не возражал. Через некоторое время от ФИО31 Н.П., ему стало известно, что кран ею перерегистрирован за Свидетель №4, в виду чего, для придания законности работы данной специализированной техники на их строительной площадке, требуется заключить договор аренды, который она ему предоставила на подпись. Доверяя ФИО31 Н.П., данный договор им подписан не вникая в его суть, а спустя примерно неделю от Свидетель №1 ему стало известно, что Свидетель №4 является невесткой ФИО31 Н.П. Перед подписанием договора, он обратил внимание, что стоимость его месячной аренды оценивается в районе 400 000 рублей в месяц. На данное обстоятельство он обратил непосредственное внимание, на что ФИО31 Н.П. ему пояснила, что для осуществления деятельности и расчета с привлеченными рабочими требуются наличные денежные средства, которые можно получить лишь таким способом. Ничего не понимая в области бухгалтерского учета и банковской деятельности, он не стал возражать против данного обстоятельства и подписал указанный договор. На протяжении последующих трех лет, вышеуказанный кран находился на строительной площадке ООО «Компания-Квант» и в случае существующей необходимости, использовался для производства работ. При этом, практически каждый месяц, ФИО31 Н.П., ему на подпись предоставлялись акты выполненных работ, подписанные от имени ИП «Свидетель №4», которые он также подписывал как руководитель ООО «Компания-Квант». О том, что на основании данных актов выполненных работ со счета ООО «Компания-Квант», на счет ИП «Свидетель №4» перечисляются крупные суммы денежных средств, он изначально не знал, поскольку всеми финансовыми операциями занималась ФИО31 Н.П. и непосредственно у нее находились ключи для доступа к системе «Сбербанк-Онлайн». Периодически ФИО31 Н.П. передавала ему наличные денежные средства для производства оплаты труда рабочих привлеченных на договорной основе, но что это были за денежные средства, ему достоверно неизвестно. Впоследствии, в ходе проверки, проводимой сотрудниками Отдела МВД России по г. Новошахтинску, ему стало известно, что со счета ООО «Компания-Квант», на счет ИП «Свидетель №4», в качестве оплаты за предоставленные услуги аренды крана, перечислены денежные средства в сумме более десяти миллионов рублей. Узнав данное обстоятельство и анализируя произошедшие события, он решил во всем сознаться, о чем написал явку с повинной, поскольку в настоящее время в ООО «Компания-Квант» образовался дефицит денежных средств в размере 9 миллионов рублей требующихся для завершения строительства. Таким образом, денежные средства, перечисленные в счет исполнения мнимого договора аренды крана с ИП «Свидетель №4», являются недостающей суммой денежных средств. Свою вину в совершенном преступлении признает полностью и просит его строго не наказывать (т.3 л.д. 79-85),

- при допросе в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых вину в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, он признает полностью. В полном объеме поддерживает свои ранее данные показания в качестве подозреваемого, считает нецелесообразным их вновь пересказывать (т.6 л.д. 42-44).

Вина подсудимого Лобода Е.В. в совершении преступления полностью и объективно подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3, пояснившей в судебном заседании о том, что после смерти мужа она вступила в наследство и является соучредителем ООО «Компании - Квант». Ее муж ФИО9 умер ДД.ММ.ГГГГг., он являлся генеральным директором ООО «Компании - Квант». Эта компания строила дома. После ДД.ММ.ГГГГ, перешла эта компания наследникам, т.е. ей, свекрови и троим детям. Генеральным директором данной компании стал Евгений Васильевич Лобода, он всегда у мужа работал прорабом. После смерти мужа, Лобода стал сразу исполняющим обязанности и потом уже в последствии стал генеральным директором. Правовые документы, на основании которых Лобода стал генеральным директором, это протокол решения соучредителей.

На момент смерти мужа «Компания - Квант» занималась строительством домов на территории г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 62 «в». Насколько ей было известно, там не было денег, тысяч двадцать может было, а дом только был заложен фундамент. Она особо не вникала, но продавали квартиры. Некоторые квартиры уже были получены по переселению, еще при жизни покойного мужа, средства на этот дом были получены ее мужем. Сколько человек, по каким договорам, это все было перечислено на момент смерти мужа, конкретно она не знает. Дом сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Должен был, наверное в 2018г. Нарушен был график сдачи этого дома из-за нехватки денежных средств. Не знает, каким образом Лобода решал вопрос по изысканию этих средств, знает, что продавались квартиры каким-то людям. Деньги поступали на счет фирмы, она не сильно вникала, не вдавалась в подробности, там был еще один директор с другой фирмы ФИО11. Она была директором на другой фирме и работала тоже у мужа. В основном она там решала, одномоментно. Она была на одной фирме, а Лобода Е.В. на другой фирме был директором. ИП Свидетель №4, потом она узнала, что это невестка Свидетель №3. Ей неизвестно, чем занималась она как индивидуальный предприниматель. Она знает, что кран этот Свидетель №1 покупала. На данный момент имеются претензии от тех лиц, которые были дольщиками при строительстве дома, там какие-то проблемы в доме по газу, дом естественно долго строился, люди очень долго ждали, много каких-то недочетов. При сдаче дома они присутствовали. К качеству были претензии, дольщики понимали, что дом не сдастся в срок. Там один человек не подписал, нужно было поставить ванну и унитаз, и ей поставили. Не может рассказать, каким образом производилась оплата за гусеничный трактор. Лободу Е.В. выбрали директором, потому что его знали хорошо, он всегда работал, хороший человек.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, пояснившей в ходе расследования о том, что ООО «Компания-Квант» (ИНН 6155072087) было зарегистрировано в установленном порядке в марте 2015 года. Изначально его единственным учредителем и руководителем являлся ее супруг ФИО9, который умер 11.12.2016г. Основным видом деятельности ООО «Компания-Квант» с момента регистрации осуществляет строительство жилых зданий и сооружений, фактически является застройщиком и с 2016 осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, имеющего юридический адрес: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Харьковская д.62 «г». Строительство данного объекта осуществляется за счет привлеченных денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства. Юридический адрес ООО «Компания-Квант» располагался в г. Ростове-на-Дону по ул. Герасименко д. 3/1. Фактическая деятельность данного юридического лица осуществлялась исключительно на территории г. Новошахтинска Ростовской области, на территории строительной площадки, по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г», где имелось служебное помещение, оборудованное в вагончике-бытовке. Юридический адрес ООО «Компания-Квант» был присвоен исходя из тех соображений, что у ее покойного супруга имелся еще ряд аффилированных юридических лиц, которые, в том числе, осуществляли деятельность на территории г. Ростова-на-Дону. Одним из таких аффилированных юридических лиц является ООО «СПВ», где ее муж также являлся единственным учредителем, а в должности руководителя состояла ФИО31 Н.П. Фактически по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко д. 3/1, располагался офис ООО «СПВ» и именно данное юридическое лицо осуществляло в нем деятельность, а ООО «Компания-Квант» в нем никогда не располагалась. Кроме того, это было достаточно удобно, поскольку ФИО31 Н.П. также состояла в штате ООО «Компания-Квант» в должности заместителя генерального директора по строительству и в случае существующей необходимости, могла провести переговоры с контрагентами в офисе, расположенном в г. Ростове-на-Дону. Через полгода после смерти мужа, она и другие родственники в установленном законом порядке вступили в право наследования, с учетом чего их доли в учреждении ООО «Компания-Квант» были распределены следующим образом: ей принадлежат 60 % в доле уставного капитала; матери ее супруга: Свидетель №1 10%, ФИО5 (сын) 10 %, Свидетель №2 (сын) 10 % и 10 % принадлежат ФИО7 (сын). Став учредителями данного юридического лица, с целью исполнения принятых ООО «Компания-Квант» перед участниками долевого строительства обязательств, перед ФИО3 и другими учредителями возник вопрос о необходимости избрания на пост руководителя нового генерального директора, который бы смог грамотно и квалифицированно осуществлять управление данным юридическим лицом с целью скорейшего завершения строительства. Как и все остальные участники ООО «Компания-Квант», она на тот момент не имела соответствующего опыта в сфере строительства, в виду чего, в своем выборе они решили положиться на уже имеющийся коллектив, который ранее был подобран ее супругом. Основными кандидатурами на пост руководителя они стали рассматривать Свидетель №3, поскольку по факту она являлась руководителем ООО «СПВ» и заместителем генерального директора ООО «Компания-Квант» по вопросам строительства, в виду чего имела соответствующий опыт в управленческой деятельности и сфере строительства, а также Лобода Евгения Васильевича, который на тот момент состоял в штате ООО «Компания-Квант» в должности прораба и фактически организовывал, а также контролировал на объекте процесс производства строительных работ. Примерно в июле 2017 она и другие участники ООО «Компания-Квант» обратились к вышеуказанным лицам с просьбой возглавить данное юридическое лицо. Лобода Е.В. пояснил, что он является «практиком» и не имеет соответствующего образования, в виду чего он не может возглавить ООО «Компания-Квант». ФИО31 Н.П. сослалась на то обстоятельство, что она уже является руководителем одного юридического лица, которое расположено и осуществляет деятельность в г. Ростове-на-Дону, в виду чего для нее это крайне неудобно, поскольку вся деятельность ООО «Компания-Квант» дислоцируется исключительно на территории г.Новошахтинска. При этом последняя выразила намерение оказывать Лободе Е.В., в случае его назначения на пост руководителя ООО «Компания-Квант», всяческую помощь в осуществлении им организационно-распорядительных функций, производству переговоров с контрагентами, а также ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Поскольку на тот момент ФИО31 Н.П. зарекомендовала себя в их глазах как ответственный и порядочный человек, ее предложение было положительно воспринято всеми учредителями ООО «Компания-Квант», а Лобода Е.В. дал свое согласие на назначение на пост руководителя. Таким образом, примерно в начале августа 2017 года, после оформления ряда необходимых документов, Лобода Е.В. был назначен на должность генерального директора ООО «Компания-Квант». Практически сразу после назначения, Лобода Е.В. и ФИО31 Н.П. стали говорить о необходимости приобретения для нужд ООО «Компания-Квант» специализированной техники в виде монтажного крана, без которого возведение этажных строений не представляется возможным. Со слов последних стало известно, что ранее данная техника предоставлялась другим аффилированным по отношению к ее покойному супругу юридическим лицам со схожим наименованием ООО «Компания Квант», но руководитель данной организации после смерти ее мужа отказался от дальнейшего сотрудничества и продал специализированную технику третьему лицу. При этом данная техника оставалась стоять на строительной площадке по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская д.62 «г». Спустя непродолжительный период времени, в ходе очередной состоявшейся встречи, Лобода Е.В. и ФИО31 Н.П. сообщили, что ФИО31 Н.П. разыскала собственника монтажного крана, который стоял на строительной площадке ООО «Компания-Квант» и последний может его продать за 600 000 рублей. На тот момент финансовое положение ООО «Компания-Квант» было плачевным, в виду чего истребовать данную сумму в кратчайшие сроки не представлялось возможным. Инвестором согласилась выступить мать ее покойного супруга – Свидетель №1, которой для ООО «Компания-Квант», с целью приобретения требуемого монтажного крана был предоставлен займ в сумме 600 000 рублей, о чем составлен договор. Позже ФИО3 и другим участникам ООО «Компания-Квант», стало известно, что после приобретения данного монтажного крана он не был поставлен на баланс данного юридического лица, а зарегистрирован на «подставное лицо», а затем перерегистрирован за некой Свидетель №4, которая, как впоследствии выяснилось, является невесткой ФИО31 Н.П. Как участники ООО «Компания-Квант» они были возмущены данным обстоятельством, однако Лобода Е.В. и ФИО31 Н.П. заверили, что это необходимо для минимизации финансовых потерь, чтобы не производить уплату лишних денежных средств за производство периодического технического обслуживания, которое не требуется для собственников являющихся физическими лицами, и обязательно для юридических лиц. Поверив данному обстоятельству, а также учитывая, что после продолжительного простоя на объекте расположенном по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул.Харьковская д. 62 «г», был возобновлен процесс строительства, они не стали обращаться в различные ведомства и инстанции, поскольку были уверены в добропорядочности вышеуказанных лиц. На протяжении последующих трех лет ООО «Компания-Квант» продолжалось строительство многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г». В процессе строительства периодически задействовался монтажный кран. Однако, он использовался не на регулярной основе, а лишь в случае возникающей необходимости. При этом периодически у организации возникали финансовые затруднения и темпы строительства снижались, а иногда даже строительство приостанавливалось. Однако, по результатам предпринимаемых, в том числе учредителями ООО «Компания-Квант», мер «финансового оздоровления», темпы строительства снова наращивались. Так продолжалось примерно до ноября 2020. Весь вышеуказанный временной период с августа 2017 до ноября 2020, Лобода Е.В. фактически являлся номинальным руководителем ООО «Компания-Квант», в то время как все организационно-распорядительные функции в указанном юридическом лице фактически выполняла ФИО31 Н.П., которая своими силами, либо с привлечением сторонних лиц, осуществляла закупку различных строительных материалов и оборудования, вела договорную работу с контрагентами, производила с ними взаиморасчет, а также организовывала ведение требуемой финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетностей. Данное обстоятельство ей известно достоверно, поскольку она лично сообщала указанную информацию учредителям во время встреч, и они это наблюдали во время посещения объекта строительства. В свою очередь Лобода Е.В. лишь подписывал по ее указанию требуемые документы, а также организовывал и контролировал на месте рабочий процесс. В ноябре 2020 года, в ООО «Компания-Квант» в очередной раз возникла сложная финансовая ситуация. Предпринимаемые меры финансового оздоровления, к желаемому результату не привели, в виду чего строительство объекта не продолжается. На настоящий момент для завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию, требуются денежные средства в сумме около 9 миллионов рублей. Примерно в апреле 2021, ей, а также другим участникам ООО «Компания-Квант», стало известно, что с расчетного счета юридического лица, в пользу ИП Свидетель №4, перечислены денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. Основанием к перечислению данных денежных средств послужило предоставление данным предпринимателем услуг по аренде монтажного крана, который фактически являлся собственностью ООО «Компания-Квант». Таким образом, был установлен факт неправомерных действий со стороны ФИО31 Н.П. и Лободы Е.В. которые фактически своими действиями, действуя в интересах ИП «Свидетель №4», создали дефицит денежных средств в сумме более 10 миллионов рублей, чем причинили ООО «Компания-Квант» материальный ущерб в особо крупном размере на данную сумму. В настоящее время ООО «Компания-Квант» не имеет финансовой возможности завершить строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г», чем дополнительно нарушены права участников долевого строительства. Она просит виновных лиц, а именно ФИО31 Н.П. и Лободу Е.В. привлечь к уголовной ответственности. (т.3 л.д. 102-107).

После оглашения показаний потерпевшая ФИО3, правильность оглашенных показаний подтвердила.

Суд признает показания потерпевшей ФИО3 достоверными, суд пришел к выводу о том, что краткость ее показаний в судебном заседании вызвана давностью событий.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, пояснившего в судебном заседании о том, что он увидел объявление на доме, возле администрации о продаже квартир. Позвонили по телефону, договорились о встрече, им показали квартиру, какая может быть, их все устроило, решили купить. К ним приходил на встречу Лобода Евгений, с ним встретились, наверное, за месяц до покупки. Не задолго до этого, дом соседний построили. Они образец квартиры показали, который мог быть, опять же момент оплаты квартиры. По проекту посмотрели площадь квартиры, планировку квартиры. Перечисление было через «Сбербанк». Первый транш в районе 300 тысяч рублей, после привлечения ипотечных средств, так же перечислили с расчетного счета на расчетный счет. В конечном итоге перечислили 1620000 рублей за квартиру площадью 54 квадратных метра. Срок получения, конец 2017, но потом перенесли на первый квартал 2018, срок оговаривали с Лободой. Документально подписали допсоглашение между компанией «Квант» и им. Лобода Е.В. являлся генеральным директором согласно документов. Это допсоглашение заверили в юстиции и в росреестре, никаких сомнений не возникало. Получил квартиру ДД.ММ.ГГГГ, есть претензии к качеству, не подключен газ, вода. Электричество, когда получал квартиру было, сейчас нет. Претензия к компании «Квант», был подан иск, решение принято в январе этого года судьей Федченко, удовлетворили иск, о взыскании денежных средств за неустойку, денежные средства еще не получены.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гособвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, пояснившего в ходе расследования о том, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-6 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в пользу Потерпевший №4 однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 54 м2. После заключения договора Потерпевший №4 в пользу ООО «Компания-Квант» были перечислены собственные денежные средства в сумме 1 620 000 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. До настоящего времени данный дом не достроен и в эксплуатацию не веден. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено его право на жилище, что повлекло причинение ему существенного вреда (т.3 л.д. 161-163).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №4 оглашенные показания подтвердил.

Суд признает показания потерпевшего Потерпевший №4 достоверными и полагает, что краткость показаний в судебном заседании вызвана давностью событий.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, пояснившей в судебном заседании о том, что в 2014 году приобрели квартиру по <адрес> семьей. В этом же году подали документы на ветхое жилье, весь их дом подавал. Их дом утвердили и к 2016 году их профинансировали под ветхое жилье и они стали участниками долевого строительства по ул. Харьковская, 62 «г». Заключали договор о долевом строительстве с главным директором в 2016г. ФИО9, сумму денег перечисляли администрация, два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч 504 рубля. Дом должен был сдаться в эксплуатацию в декабре 2017 года. Она не переселилась в эту квартиру. ФИО9 умер в 2016, учредители вступали в наследство, у них там дележка происходила. А потом сказали, что необходимо допсоглашение по данному факту, так как нет возможности достроить дом, они подписали. Подписывали допсоглашение с Лободой Е.В. Сроков было много. Должен был 2018, потом 2019, потом 2020 и какие то допсоглашения даже через юстицию не проходили, потому что какой- то период времени они даже не выходили на контакт. В свою квартиру они не заселились до сих пор. ДД.ММ.ГГГГг. подписали акт приема-передачи. Их убедили, что дом введен в эксплуатацию, готов к сдаче. Все дольщики дома, кто покупал, все подписали акт, а въехать не могут, так как там техническая часть по газу не доделана, по свету и по воде. Никакие иски не предъявляли, ничего не взыскивали.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8, пояснившей в судебном заседании о том, что в начале 2019г. она продала свою квартиру и решила себе искать новую квартиру. На соседнем доме висело объявление «Квартира от застройщика». Она позвонила по этому телефону, ей квартиры решил показывать Лобода ФИО10, она выбрала себе квартиру, но она была у другого дольщика. Он обещал с ним связаться и договориться, вдруг он хочет уступить свою квартиру. Фамилия этого дольщика ФИО12. Потом ей позвонил Лобода Е.В., сказал, что вопрос решен, дольщик готов ей уступить квартиру, назначили когда поедут заключать договор. ФИО20 она узнала при подписании договора уступки права-требования ДД.ММ.ГГГГ Изначально сроки указывали до конца 2019. У нее уступка права-требования. Она перечисляла на личный расчетный счет ФИО20 960 тысяч рублей. Один миллион 163 тысячи рублей это изначально был договор долевого строительства, на счет «Кванта» сумма была перечислена от ФИО12. Сейчас дом не сдан, коммуникации не подключены. Акты приема-передачи подписаны, въехать не могут. Акты приема-передачи подписывали, собственность получена. На тот момент даже не знали, что такие проблемы возникнут. Этими действиями, ей причинен ущерб. В ноябре 2019 купить квартиру и до сих пор не въехать, сроки постоянно отодвигаются. Сейчас въехать не могут, решают все проблемы, сами вкладывают деньги. Ущерб значительный. После акта приема-передачи претензий с ее слов нет. ФИО12 она передала 960 тысяч рублей. Лично ему на счет, но это же уступка права-требования, то есть человек имеет право уступить меньшую сумму, меньше, чем было заложено, но на счет «Кванта» была перечислена сумма в полном объеме. Потому что он изначально дольщик. Он был как по переселению из ветхого жилья. Она с ним все расчеты произвела, у нее все квитанции есть. От него есть бумага, что он претензий никаких не имеет, лично к ней. В данной ситуации ей причинен существенный вред.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №8, дополнительно пояснившей в ходе продолжения судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ о том, что кража крана не единичный случай на этой стройке. Как уже потерпевшая Потерпевший №18 говорила, что у нее двери со стройки украли, у нее квартира тоже была ограблена. Вот это она и хотела дополнить. Дело в том, что на момент стройки, ключи находились у застройщика Лободы. Их заверили, что на объекте ведется видеонаблюдение и сторожа. Они привозили свои стройматериалы, а в апреле она от соседки узнает, что у нее дверь поломана. Как выяснилось, у нее вынесли из квартиры унитаз, тропический душ, дверь поломали, петли для двери, каркас для ванны, ей нанесен существенный материальный вред. Потом, когда началось разбирательство, выяснилось, что видеозапись не велась на объекте. Сторожа были пьяные, имущество было ее личное похищено, то есть она потеряла больше 40 тысяч рублей. Возмещения денежных средств так и не было, деньги которые она переводила за ремонтные работы, так и не доделаны или сделаны плохо. Ей действительно нанесен серьезный материальный ущерб. Она обращалась в полицию по поводу кражи, еще никакого решения не принято, дело расследуется.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №13, пояснившей в судебном заседании о том, что договор участия в долевом строительстве был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Ей позвонили с комитета по имуществу, что она имеет право на переселение. Она пришла, ей предложили несколько вариантов, она выбрала вариант возле исполкома, по <адрес>, там красиво, современно и хотелось в центре. Сначала ей предложили Харьковская №, однокомнатную квартиру. А потом договор оформили на <адрес>, однокомнатная, дом уже вселялся и она думала, сразу получит квартиру. А они потом сказали, подождите пожалуйста, в следующий дом, за год его сдадут, она согласилась и стала в этом доме ждать квартиру. Сумма ей была перечислена 1 миллион 163 тысячи 481 рубль за однокомнатную <адрес> квадратных метра. Заселиться должны были через год, потому что фундамент уже был готов в 2016 году и начали возводить стены. В 2017 году их попросили выписаться с <адрес>, т.к. дом уже разваливали и поэтому она пошла по квартирам. А в 2017 году никакой сдачи не было. Потом Лобода Е.В. предложил ей, поскольку она терпеливо ждет и по человечески к ней отнесся. Она его просила, если можно двухкомнатную квартиру, она доплатит. Он согласился, она доплатила за двухкомнатную квартиру и он ей предоставил не <адрес>, а другую №. Она за время сдачи <адрес> раза переоформляла через юстицию, у нее 4 договора. На одну квартиру, на другую, на третью и на четвертую. В конечном итоге за двухкомнатную оплачено сколько у государства стоит, миллион четыреста с чем то, более конкретно не помнит. Перед новым годом, ее лишили права прописки по <адрес>, она была 4 года нигде не прописана и она решила эту квартиру продать. Ей предложили по праву уступки и она перед новым годом ее продала. Кому продала, не помнит фамилию.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №16, пояснившего в судебном заседании о том, что договор об участии в долевом строительстве был заключен им ДД.ММ.ГГГГ<адрес> по адресу <адрес> «г», корпус 1, на тот момент условный № площадью 78,6 квадратных метров. Денежные средства были перечислены 2 миллиона рублей, из которых 400 тысяч были собственные, миллион шестьсот были привлечены посредством ипотечного кредитования. Застройщиком данного дома был Лобода Евгений ООО «Компания - Квант». Первый договор долевой части, предполагал сдачу квартиры в июне 2020г. Однако, когда он искал это жилье, сказали, что данный дом достроят уже до конца 2019 года. В принципе не верить этому у него тогда оснований не было, потому что он видел, что два дома были уже достроены, а один был готов в районе 90 %. Он принимал личное участие в приемке. Претензии были, сначала он не подписывал акт приемки, потому что были недостатки. Плюс ко всему не было на момент приемки газового счетчика, который впоследствии поставили, и он в итоге подписал акт–передачи. Администрация <адрес> убедила в том, что если сейчас не подпишут акт приема-передачи, Лобода Евгений он уже в компании не работает, потом компания будет банкротиться и они не увидят этих квартир вообще в принципе никогда. А так как он эту квартиру покупал, они с супругой планировали улучшить жилищные условия, деваться было некуда. Ипотека платится с 2019 года, процентов переплачено уже очень много, а они не могут заехать и использовать эту квартиру. Потому что дом фактически сдан, но нет никаких коммуникаций. То есть, нет ни газа, ни света, ни воды. Ущерб причинен и моральный и материальный, существенный.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №18, пояснившей в судебном заседании о том, что договор долевого участия был заключен по <адрес> «г», <адрес>, это было ДД.ММ.ГГГГ, с Лободой Евгением Васильевичем. Сдача в стройварианте в конце июня 2019. Договорились на сумме 1 миллион 550 тысяч рублей, но он сначала попросил наличкой 11 тысяч рублей и в договоре прописать другую сумму 1 миллион 539 тысяч рублей. Договор составили на <адрес>. Она представляла площадь без стен, даже балкона не было. Площадь 54,8 квадратных метра. Потом он еще попросил наличкой с ФИО11, вот тогда она увидела их вдвоем. Попросили наличкой, якобы заплатить строителям. В общем за что то заплатить, что то докупить и делалась видимость стройки. То стены они поставили, то есть вот это она видела. Прошло время, подписали допсоглашение, потом продлевался договор. Ей пришлось срочно перевозить к себе маму и она решила купить еще одну квартиру. Продали мамину квартиру. Спросила у Лободы, есть ли квартира еще, он сказал есть, тоже попросил наличкой. Она начала переживать, почему не составляется договор. Первая <адрес> прошла через юстицию благополучно, а по тридцатой затягивалось все. Он ссылался на «Пандемию», потом еще на что то. Они случайно познакомились на стройке с Потерпевший №5 и с ФИО36 разговоре она уже начала подозревать почему у нее договора нет по тридцатой, по маминой квартире, начала у Лободы спрашивать в чем дело. Он ей говорит, что якобы квартир нет, но он знает людей, кто продаст по переуступке. Подыскал ФИО13 по переуступке по маминой квартире. ФИО13, его представляла дочь ФИО26. Лобода с ней познакомил, она ей по переуступке, они оформили <адрес> помощью Лободы. Так же, схема была похожа как по первой квартире, он наличкой попросил сначала 500 тысяч, потом еще 500 тысяч, потом еще 50. Расписки он писал, так же говорил то МФЦ не работает, то еще что то. В итоге она просто силами, уговорами заставила найти продавца и оформить сделку. Срок сдачи по второй квартире был 2 года назад, документ был оформлен спустя месяцев 8 после того, как он взял деньги. Срок сдачи она не помнит. В результате всех этих действий, ей причинен моральный ущерб и материальный. Сейчас уже после сдачи и подписании акта, выясняется, что проводки у нее практически нет. Она сейчас за свой счет все сделала проводку, трубы. В квартире она не проживает, там нужен ремонт.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, пояснившей в ходе расследования о том, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лобода Е.В., был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Подписание указанного документа происходило в МФЦ <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант», обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу Потерпевший №18 жилое помещение представляющее собой 3-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 54,0 м2, жилой площадью 33,9 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 539 000 рублей, которые были уплачены Потерпевший №18 из личных средств. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ФИО13, в лице его представителя ФИО37, был заключен договор уступки права требования на основании Договора №-г/1-17 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>, Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу:<адрес>, корпус 1 от 26.06.2019». В соответствии с указанным договором, у нее возникло право требования к ООО «Компания-Квант» на жилое помещение в виде двухкомнатной квартиры с условным номером 30, общей площадью 42,0 м2, расположенной на втором этаже строительного объекта имеющего юридический адрес: <адрес>. Первоначальное право на данное жилое помещение возникло у ФИО13 (Цедента) на основании Договора №-г/1-17 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1, в рамках которого была оговорена первоначальная стоимость жилища, составляющая 1163481 рубль, а также определен срок сдачи объекта в эксплуатацию – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. До момента заключения договора уступки права требования, он был согласован с генеральным директором компании застройщика, то есть ООО «Компания-Квант», Лободой Е.В., после чего, из личных сбережений, в пользу ФИО13 уплачена цена оговоренная данным документом. До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Сроки строительства постоянно переносятся. Таким образом, данным фактом ей причинен существенный вред в виде нарушения ее прав на жилище (т.4 л.д. 137-140).

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №18, пояснила о том, что все правильно указано, не могла более подробно рассказать, так как время прошло.

Суд признает показания потерпевшей Потерпевший №18 достоверными, краткость ее показаний в судебном заседании вызвана давностью событий.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №22, пояснившей в судебном заседании о том, что договор об участии в долевом строительстве был заключен в 2017 году, в сентябре они начали переговоры, смотреть квартиры и 10.10.2017г. они совершили сделку. Были привлечены средства ипотечного кредитования и первоначальный взнос. Итого общая сумма взаиморасчетов 1 миллион 620 тысяч рублей. Трехкомнатная квартира, 54 квадрата. Лобода Евгений присутствовал лично. Согласно договора, первоначальный срок сдачи дома должен был быть в августе 2017 года. В договоре было прописано, что изначально должен быть проект дома, должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году в августе. Она знала, что в августе они не достроили, в договоре все это указано, прописано, что дом будет сдан в конце 2017 года, в декабре. Это все там было прописано, оговорено. Затем ею было подписано допсоглашение до марта 2018 года ввод в эксплуатацию. В итоге в 2018 году дом не сдан, не достроен. Ею были судебные разбирательства инициированы в сторону застройщика о компенсации неустойки за срок сдачи дома, согласно договора. Больше никаких допсоглашений она не подписывала. Со слов Лободы ждали денег, но их не поступило, что то потом поступило, что то опять не поступило. Потом вообще заморожено строительство было в 2020 году. Был период «Пандемии», ссылались на это, у них были какие то там коррективы. У нее сейчас не исполнен иск, лежит у приставов. Плюс еще целый год 2021 прошел. Это тоже естественно ущерб моральный и материальный. Более 5 лет она ждет квартиру, чем ей причинен существенный вред. Она и ее ребенок давно должны были переехать и жить другими планами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею и членами ее семьи, а именно: дочерью ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сыном ФИО47 Оглы, с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы ФИО10, был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Подписание указанного документа происходило в МФЦ г.Новошахтинска. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г», после чего передать в ее пользу и пользу ее детей жилое помещение представляющее собой 3-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 54 м2, жилой площадью 33,9 м2. Стоимость указанного объекта составила 2 395 224 рубля, которые были перечислены в пользу застройщика, то есть ООО «Компания-Квант», Администрацией <адрес> (поскольку им полагалась субсидия как лицам переселяемым из ветхого жилья). До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Сроки строительства постоянно переносятся. Данным фактом Потерпевший №1 и членам ее семьи, причинен существенный вред в виде нарушения их прав на жилище (т.3 л.д. 113-116).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-1 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в его пользу однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 33,3 м2. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Администрацией г.Новошахтинска была выделена субсидия на приобретение жилья, которая была перечислена на расчетный счет компании застройщика ООО «Компания-Квант» в размере 1 163 481 рубль. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено его право на жилище, что повлекло причинение ему существенного вреда (т. 3 л.д. 129-131).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор №-г/1-4-20 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в ее пользу однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 33,3 м2. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Администрацией г.Новошахтинска была выделена субсидия на приобретение жилья, которая была перечислена на расчетный счет компании застройщика ООО «Компания-Квант» в размере 1 463 748 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. До настоящего времени данный дом не достроен и в эксплуатацию не веден. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено ее право на жилище, что повлекло причинение ей существенного вреда (т. 3 л.д. 145-147).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им и его супругой ФИО48 был заключен договор №-г/1-9-19 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д.62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в пользу Потерпевший №6 и его супруги трехкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 54 м2. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Администрацией г. Новошахтинска была выделена субсидия на приобретение жилья, которая была перечислена на расчетный счет компании застройщика ООО «Компания-Квант» в размере 2 185 488 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено право Потерпевший №6 и его супруги на жилище, что повлекло причинение им существенного вреда (т. 3 л.д. 194-196).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею и членами ее семьи (отцом ФИО63, матерью ФИО64, сыном ФИО65) был заключен договор №-г/1-27-29-20 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу г. Новошахтинск, ул. Харьковская д. 62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в пользу Потерпевший №7 и членов ее семьи две квартиры с условными номерами 27 и 29 общей площадь 42 и 33,2 м2. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Администрацией г. Новошахтинска была выделена субсидия на приобретение жилья, которая была перечислена на расчетный счет компании застройщика ООО «Компания-Квант» в размере 3 193 632 рубля, а также произведена доплата из личных средств в размере 365 000 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено право Потерпевший №7 и членов ее семьи на жилище, что повлекло причинение им существенного вреда (т. 3 л.д. 213-215).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-15 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в г. Новошахтинск, ул.Харьковская д.62 «г». Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в его пользу однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 33,2 м2. В рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья Администрацией г. Новошахтинска была выделена субсидия на приобретение жилья, которая была перечислена на расчетный счет компании застройщика ООО «Компания-Квант» в размере 1 163 481 рубль. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено его право на жилище, что повлекло причинение ему существенного вреда (т.3 л.д. 252-254).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> расположенного по <адрес> в <адрес>. Подписание указанного документа происходило в МФЦ <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в его пользу жилое помещение - 2-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 42 м2, жилой площадью 24,5 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 260 000 рублей, которые были им уплачены из личных сбережений путем перечисления на расчетный счет ООО «Компания-Квант». До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Данным фактом ему причинен существенный вред в виде нарушения его права на жилище (т.4 л.д. 4-6).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора ФИО9, был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес> РО. Подписание указанного документа происходило в МФЦ <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант», обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу Потерпевший №11 жилое помещение - 3-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 78,6 м2, жилой площадью 46,7 м2. Стоимость указанного объекта составила 2 300 000 рублей, которые были им уплачены из личных средств. До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Данным фактом ему причинен существенный вред в виде нарушения его прав на жилище (т. 4 л.д. 23-25).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей и членами ее семьи, а именно: супругом ФИО38, матерью ФИО39 и зятем ФИО40, с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Подписание указанного документа происходило в МФЦ <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в ее пользу и пользу ее родственников жилое помещение представляющее собой 3-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 78,6 м2, жилой площадью 46,7 м2. Стоимость указанного объекта составила 2 696 688 рублей, которые были перечислены в пользу застройщика ООО «Компания-Квант», Администрацией <адрес> (поскольку им полагалась субсидия как лицам переселяемым из ветхого жилья). До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Данным фактом Потерпевший №12 и членам ее семьи, причинен существенный вред в виде нарушения их прав на жилище (т.4 л.д. 38-41).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор №-г/1-5 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>. Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в пользу Потерпевший №14 двухкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 43,1 м2. В рамках реализации указанного договора Потерпевший №14, на счет ООО «Компания-Квант», были перечислены собственные денежные средства в сумме 1 260 000 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. До настоящего времени данный дом не достроен и в эксплуатацию не веден. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено ее право на жилище, что повлекло причинение ей существенного вреда (т. 4 л.д. 70-72).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ей и ее сыном ФИО41 с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В. был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Подписание указанного документа происходило в МФЦ <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу Потерпевший №15 и ее сына ФИО41 жилое помещение представляющее собой 3-х комнатную квартиру с условным №, общей площадью 54 м2, жилой площадью 33,9 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 788 488 рублей, которые в сумме 300 000 рублей Потерпевший №15 уплатила из собственных сбережений, а оставшаяся часть за нее и его сына перечислена Администрацией <адрес>, поскольку им была положена социальная выплата как лицам, проживающим в ветхом жилом помещении, пришедшем в негодность в результате работ предприятий угольной промышленности. Со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Данным фактом Потерпевший №15 и ее сыну причинен существенный вред (т. 4 л.д. 88-90).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ее мамой ФИО14 с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу ФИО14 жилое помещение представляющее собой однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 33,3 м2, жилой площадью 15,6 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 463 748 рублей, которые были перечислены в пользу застройщика ООО «Компания-Квант», Администрацией <адрес> (поскольку ФИО14 полагалась субсидия как лицу переселяемому из ветхого жилья) ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 умерла. В соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону она является наследницей принадлежащего ее матери имущества, в том числе имущественного права основанного на Договоре №-г/1-7-20 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1». До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> РО не завершено.Данным фактом ей, как наследнице, причинен существенный вред в виде нарушения ее права на жилище (т. 4 л.д. 119-122).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-10 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>. Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в пользу Потерпевший №19 трехкомнатную квартиру с условным №, общей площадью 105,7 м2. В рамках реализации указанного договора Потерпевший №19, на счет ООО «Компания-Квант», были перечислены денежные средства в сумме 2 500 000 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено его право на жилище, что повлекло причинение ему существенного вреда (т.4 л.д. 167-169).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-11-19 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>. Застройщиком данного дома является ООО «Компания-Квант» в лице его генерального директора Лободы Е.В. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в его пользу однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 59,3 м2. В рамках реализации указанного договора им на счет ООО «Компания-Квант», были перечислены денежные средства в сумме 2 250 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор №-г/1-1-12-19 об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу <адрес>. Согласно условий заключенного договора, компания застройщик в установленные сроки обязалась передать в его пользу однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 51,3 м2. В рамках реализации указанного договора им были уплачены денежные средства в сумме 1250000 рублей. В установленные договором участия в долевом строительстве сроки, многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию. Руководителем компании застройщика ООО «Компания-Квант» Лободой Е.В., нарушено его право на жилище, что повлекло причинение ему существенного вреда (т.4 л.д. 183-185).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2017 года он состоит в должности директора ООО «Трейдинг». Указанное юридическое лицо зарегистрировано по адресу: <адрес>, пер. Халтурина <адрес> его основным видом деятельности является оптово-розничная торговля строительными материалами. В течение 2017-2019 г.г., между ООО «Трейдинг» и ООО «Компания-Квант» имелись коммерческие взаимоотношения, в ходе реализации которых ООО «Трейдинг» осуществляло поставку в адрес ООО «Компания-Квант» ж/б плит перекрытия и керамзита. До момента начала сотрудничества была достигнута договоренность, что взаиморасчет за поставленные стройматериалы и продукцию будет произведен со стороны ООО «Компания-Квант» путем передачи в пользу руководимого Потерпевший №21 юридического лица двух квартир, расположенных по адресу: <адрес>, возведение которого производилось ООО «Компания-Квант». В вышеуказанный период ООО «Трейдинг» в адрес ООО «Компания-Квант» была осуществлена поставка продукции на общую сумму порядка 2 500 000 рублей. Впоследствии, по мере осуществления поставок, между ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лобода Е.В., и ООО «Трейдинг», в лице Потерпевший №21, были заключены два договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес>, расположенного по <адрес> в <адрес>, а именно:1) договор №-г/1-18-19 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ООО «Компания–Квант» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу ООО «Трейдинг» жилое помещение представляющее собой однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 51,3 м2, жилой площадью 18,2 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 539 000 рублей; 2) договор №-г/1-24-19 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ООО «Компания–Квант» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу ООО «Трейдинг» жилое помещение представляющее собой однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 33,2 м2, жилой площадью 16,9 м2. Стоимость указанного объекта составила 1000000 рублей. Подписание и регистрация вышеуказанных договоров происходило в МФЦ <адрес>. До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Таким образом, дебиторская задолженность ООО «Компания-Квант» не погашена и продолжает отражаться на бухгалтерском балансе ООО «Трейдинг» (т. 4 л.д. 211-214).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ее бабушкой ФИО15, с ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Согласно условий заключенного договора, ООО «Компания–Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В., обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу ее бабушки жилое помещение представляющее собой однокомнатную квартиру с условным №, общей площадью 51,3 м2, жилой площадью 18,2 м2. Стоимость указанного объекта составила 1 463 748 рублей, которые были перечислены в пользу ООО «Компания-Квант», Администрацией <адрес> (бабушке полагалась субсидия как лицу переселяемому из ветхого жилья). ДД.ММ.ГГГГ ее бабушка умерла. В соответствии со свидетельством о праве на наследство по завещанию она является наследницей принадлежащего ФИО15 имущества, в том числе имущественного права основанного на Договоре №-г/1-15-20 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>». До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> РО не завершено. Данным фактом Потерпевший №23, как наследнице, причинен существенный вред в виде нарушения ее права на жилище (т.4 л.д. 247-250).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым у нее есть знакомая Свидетель №1, которая доводится ей свахой. В течение 2017-2018 г.г. последняя занимала у нее денежные средства в общей сумме 1 млн. рублей, которые впоследствии не смогла вернуть в связи со сложившимся у нее трудным материальным положением. Впоследствии ей стало известно, что в июне 2019г. между Свидетель №1 и ООО «Компания-Квант» были заключены два договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>, в соответствии с условиями которых данное юридическое лицо обязалось построить (создать) 4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем, имеющий строительный адрес: <адрес>, после чего передать в пользу Свидетель №1 два жилых помещения, представляющих собой две однокомнатные квартиры условными номерами 20 и 28. В виду указанного обстоятельства, она предложила Свидетель №1 передать данные квартиры в ее пользу в счет существующих перед ней долговых обязательств. Последняя изначально не хотела этого делать, говорила, что после сдачи дома в эксплуатацию она сможет их продать по более высокой цене и извлечь из данных сделок прибыль, но в конечном итоге, поскольку перспектива окончания строительства являлась весьма «туманной», согласилась с предложением Потерпевший №24 В виду указанных обстоятельств ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №24 и Свидетель №1 были заключены договоры уступки права требования на основании Договоров №-г/1-20-19 и №-г/1-28-19 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» в <адрес>, корпус 1. В соответствии с указанными договорами, у нее возникло право требования к ООО «Компания-Квант» на два жилых помещения в виде двух однокомнатных квартир с условными номерами 20 и 28, расположенных в строительном объекте имеющем юридический адрес: <адрес>. До момента заключения вышеуказанных договоров уступки права требования, они были согласованы с генеральным директором компании застройщика, то есть ООО «Компания-Квант», Лободой Е.В. До настоящего времени со стороны ООО «Компания-Квант» не выполнены принятые на себя обязательства, поскольку строительство жилого <адрес> в <адрес> не завершено. Данным фактом Потерпевший №24 причинен существенный вред в виде нарушения ее прав на жилище (т. 5 л.д. 4-7).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившей в судебном заседании о том, что она минимальный учредитель 10% «Компании Квант», компания принадлежала ее сыну ФИО9. После его смерти вступили в наследство ДД.ММ.ГГГГ, его жена с ребенком, она как мать и два сына от первого брака. Она пыталась контролировать работу компании и требовать отчетность, но ей никто не давал. Она обращалась в администрацию не раз по этому поводу, но их вызывали, но к воздействию не призвали. Они хотели вообще отстранить и Лободу и ФИО31, которая в другой фирме была руководителем ООО «СПВ», но так как у нее 10%, а у его жены ФИО3 было 70%, повлиять не могли. Лобода работал у ее сына прорабом, а Свидетель №3 работала главным инженером и они после похорон пришли к ней и спросили, что делать с фирмой, нужно достраивать, а то будут обмануты дольщики. Они сказали, согласны, если возьмут на себя ответственность. Им ничего не было нужно, ни денег, ничего, только чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы достроили дом. Потому что там был кредит сыном взят три миллиона восемьсот рублей, который тоже лег на наследников. Они согласны были кредит платить, только чтобы достроить дом. Но они были еще там и как дольщики, потому что дом под снос был, в котором они были прописаны, сын с детьми и они получили каждый, у них тоже доли по наследству. Их пять человек, три квартиры и в каждой квартире по 1/5 у всех. Но в результате того, что компанию привели к банкротству, вынуждены были продать эти квартиры. Так как на них был арест наложен, они договорились с банком, чтобы им дали одну квартиру продать. Они погасили кредит этой квартирой и банк разблокировал арест на квартиры. В результате чего, они их все продали и вложили 5 миллионов рублей в стройку. Они остались без жилплощади. Когда она просила Лободу и ФИО31, откажитесь, пожалуйста, уйдите. Они сказали, у нее здесь проценты, сидите и повлиять не можете. С ФИО21, они видимо договорились или попросили. Она считает дом своевременно не был сдан, в результате действий генерального директора Лободы и директора аффилированной компании ФИО31, она очень большое влияние имела. Когда пол года прошло после смерти сына, ФИО31 с Лободой пришли к ней и говорят, что строительную технику кран хотят забрать учредители бывшие ФИО104. Что ФИО23, ее сын, не успел его переоформить, а фактически он им принадлежит. И если они кран не выкупят, то аренду крана платить очень дорого, по 300 по 400 тысяч в месяц и стройку они не вытянут. В результате чего, она принимает решение, срочно продать машину ее мужа за 750 тысяч. Они сказали, договорились купить кран за 600 тысяч. Она лично отдала в руки ФИО31 600 тысяч рублей. Они вместе с Лободой приобрели этот кран. Но ФИО31 обманным путем оформляет этот кран на свою невестку Свидетель №4. Это потом выяснилось, что она не сразу оформила этот кран на невестку, а сначала оформила его на крановщика почему то. Потом еще она дает им 600 тысяч, это наследственные деньги от сына по договору займа. Они ей обещают, что отдадут, но естественно деньги они ей не отдали. Она подает на них в суд, в результате чего в Октябрьском суде <адрес>, ФИО31 назначает адвокатом свою невестку Свидетель №4. Которая, как потом выяснилось, еще была и юристом компании оформлена, хотя они об этом ничего не знали. Она не знает, когда дом должен был сдан, наверное в 2017 или в 2018г., сроки продлевались, они ходили в администрацию и постоянно их продлевали. У нее есть запись телефонного разговора, где ясно видно, что кран был куплен ФИО31 за ее деньги. А она его похитила со стройки. Когда она заезжала на стройку, увидела, нет крана. Звонит Лободе, они уже перестали с ней общаться, потому что денег уже нет, все деньги им отдали, те что у них были наследственные. Лобода сказал, что кран продала ФИО31. Она говорит, как продала, этот кран принадлежит ООО «Компании квант», потому что за него ей присудили квартиру. Он сказал, что продала за 800 тысяч. Какое имела право ФИО31 угонять кран, который куплен за ее деньги, в результате чего она получила однокомнатную квартиру по суду. И кран уже фактически принадлежит «Компании Квант». А она его угнала и продала. Но с невесткой ФИО31 была в сговоре, потому что у нее есть запись. Она требовала у нее, чтобы ей отдала деньги, раз она оформила на свою невестку кран 600 тысяч. ФИО31 сказала, денег нет. Она сказала, ты оформи на ФИО1 кран, вы выводите деньги за кран и чтобы она не знала. Она сказала, что если бы через нее выводились эти деньги, она бы знала, куда они шли, налоги заплатить. Но так как она оформила аренду на невестку и кран, невестка получала за аренду крана 350 – 400 тысяч рублей в месяц. За кран, который она купила для того, чтобы дом сдали. А не для получения ими аренды. Считает, что этим они тоже нанесли ущерб и довели компанию до банкротства.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым ООО «Компания-Квант» было зарегистрировано в установленном порядке в марте 2015 года. Изначально его единственным учредителем и руководителем являлся ее сын ФИО9, который умер 11.12.2016г. Основным видом деятельности ООО «Компания-Квант» с момента регистрации и по настоящее время является строительство жилых зданий и сооружений. Указанное юридическое лицо фактически является застройщиком и с 2016 года осуществляет строительство многоквартирного жилого дома имеющего юридический адрес: <адрес>. Строительство данного объекта осуществляется за счет привлеченных денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства. Юридический адрес ООО «Компания–Квант» с момента регистрации располагался в г. Ростове-на-Дону по ул. Герасименко д. 3/1. При этом фактическая деятельность данного юридического лица осуществлялась на территории строительной площадки по адресу: <адрес>, где имелось служебное помещение оборудованное в вагончике-бытовке. Юридический адрес ООО «Компания-Квант» был присвоен данному юридическому лицу лишь исходя из тех соображений, что у ее покойного сына имелся еще ряд аффилированных юридических лиц, которые, в том числе, осуществляли деятельность на территории <адрес>. Одним из таких аффилированных юридических лиц является ООО «СПВ», где ее сын также являлся единственным учредителем, а в должности руководителя состояла Свидетель №3. Фактически по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко д. 3/1, располагался офис ООО «СПВ» и именно данное юридическое лицо осуществляло в нем деятельность, а ООО «Компания-Квант» в нем никогда не располагалась. Кроме того, это было удобно, поскольку ФИО31 Н.П. также состояла в штате ООО «Компания-Квант» в должности заместителя генерального директора по строительству и в случае необходимости, могла провести переговоры с контрагентами в офисе в <адрес>. Через полгода после смерти ее сына, она и другие родственники в установленном законом порядке вступили в право наследования, их доли в учреждении ООО «Компания-Квант» были распределены следующим образом: Свидетель №1 принадлежат 10% в доли уставного капитала; бывшей супруге ее сына: ФИО3 – 60%, ФИО5 (сын) – 10 %, Свидетель №2 (сын) – 10 % и 10 % принадлежат ФИО7 (сын). Став учредителями данного юридического лица, с целью исполнения принятых ООО «Компания-Квант» перед участниками долевого строительства обязательств, перед учредителями возник вопрос о необходимости избрания на пост руководителя нового генерального директора, который бы смог грамотно и квалифицированно осуществлять управление данным юридическим лицом с целью скорейшего завершения строительства. Как и все остальные участники ООО «Компания-Квант», она на тот момент не имела соответствующего опыта в сфере строительства, в виду чего, в своем выборе они решили положиться на уже имеющийся коллектив, который ранее был подобран ее сыном. Основными кандидатурами на пост руководителя они стали рассматривать Свидетель №3, поскольку по факту она являлась руководителем ООО «СПВ» и заместителем генерального директора ООО «Компания-Квант» по вопросам строительства, в виду чего имела соответствующий опыт в управленческой деятельности и сфере строительства, а также Лобода Евгения Васильевича, который на тот момент состоял в штате ООО «Компания-Квант» в должности прораба и фактически организовывал, а также контролировал на объекте процесс производства строительных работ. Примерно в июле 2017 года она и другие участники ООО «Компания-Квант» обратились к вышеуказанным лицам с просьбой возглавить данное юридическое лицо. В ходе встречи, Лобода Е.В. пояснил, что он является «практиком» и не имеет соответствующего образования, в виду чего он не может возглавить ООО «Компания-Квант». ФИО31 Н.П. сослалась на то обстоятельство, что она уже является руководителем одного юридического лица, которое территориально расположено и осуществляет деятельность в г. Ростове-на-Дону, в виду чего для нее это крайне неудобно, поскольку вся деятельность ООО «Компания-Квант» дислоцируется исключительно на территории г.Новошахтинска. При этом последняя выразила намерение оказывать Лободе Е.В., в случае его назначения на пост руководителя ООО «Компания-Квант», всяческую помощь в осуществлении им организационно-распорядительных функций, производству переговоров с контрагентами, а также ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Поскольку на тот момент ФИО31 Н.П. зарекомендовала себя в их глазах как ответственный и порядочный человек, ее предложение было положительно воспринято всеми учредителями ООО «Компания-Квант», а Лобода Е.В. дал свое согласие на назначение на пост руководителя. В начале августа 2017, после оформления ряда необходимых документов, Лобода Е.В. был назначен на должность генерального директора ООО «Компания-Квант». Практически сразу после назначения, Лобода Е.В. и ФИО31 Н.П. стали говорить о необходимости приобретения для нужд ООО «Компания-Квант» специализированной техники в виде монтажного крана, без которого возведение этажных строений не представляется возможным. Со слов последних им стало известно, что ранее данная техника предоставлялась другим аффилированным юридическим лицом со схожим наименованием ООО «Компания Квант», но руководитель данной организации после смерти ее сына отказался от дальнейшего сотрудничества и продал специализированную технику третьему лицу. При этом техника оставалась стоять на строительной площадке по адресу: <адрес>. Спустя непродолжительный период времени, в ходе встречи, Лобода Е.В. и ФИО31 Н.П. сообщили, что ФИО31 Н.П. разыскала собственника монтажного крана, который стоял на строительной площадке ООО «Компания-Квант» и последний выразил намерение о его продаже за 600 000 рублей. На тот момент финансовое положение ООО «Компания-Квант» было плачевным в виду чего истребовать данную сумму в кратчайшие сроки не представлялось возможным. В сложившейся ситуации она согласилась выступить инвестором. По итогам переговоров, проведенных между ней, с одной стороны, ФИО31 Н.П. и Лободой Е.В., с другой, последние предложили заключить между ней и ООО «Компания-Квант», в лице Лободы Е.В., соответствующий договор займа денежных средств, который в сложившейся ситуации гарантировал бы ей возврат затраченной суммы. Она согласилась с предложенными условиями, но на тот момент у нее отсутствовала требуемая сумма денежных средств и ею было принято решение о продаже принадлежащего ей автомобиля. После реализации транспортного средства, она в телефонном режиме сообщила о данном факте ФИО31 Н.П., после чего, в этот же, или на следующий день, последняя приехала вместе с Лободой Е.В. к ней домой, по адресу: <адрес>. Указанные лица прибыли к ней уже с подготовленным договором займа, который был подписан, после чего она передала им денежные средства в сумме 600 000 рублей, непосредственно в руки ФИО31 Н.П., но Лобода Е.В. находился рядом. Получив деньги, последние уехали. Спустя непродолжительный период времени она и другие участники ООО «Компания-Квант» заметили, что процесс строительства объекта по адресу: <адрес>, активизировался. Через несколько месяцев после возобновления строительных работ, ФИО31 Н.П. и Лобода Е.В. стали говорить, что им еще необходимы дополнительные денежные средства в сумме 600 000 рублей для приобретения строительных материалов. Со слов последних ей было известно, что на тот момент у ООО «Компания-Квант» отсутствовали требуемые денежные средства, но на объекте был ряд нереализованных квартир на которые имелись потенциальные покупатели с которыми впоследствии можно было бы заключить договора долевого участия в строительстве и получить дополнительное финансирование. При этом ФИО31 Н.П. и Лобода Е.В. заверяли ее, что если не произвести приобретение требуемых строительных материалов, то стройку придется приостановить и при изложенных обстоятельствах никто из потенциальных покупателей не изъявит желание вкладывать свои денежные средства в данный объект. Она в очередной раз поверила ФИО31 Н.П. и Лободе Е.В., согласилась выступить инвестором, в результате чего между ней и ООО «Компания-Квант», в лице Лободы Е.В., был заключен еще один договор займа на сумму 600 000 рублей. При этом вышеуказанные лица заверили ее, что в ближайшее время ими будет произведена реализации пустующих квартир и будет произведен возврат затраченных ею денежных средств. Очередная передача денежных средств в сумме 600 000 рублей также происходила у Свидетель №1 дома в <адрес>. В конце 2018 - начале 2019 г.г у нее возникла необходимость произвести оплату за обучение своего внука. На тот момент финансовое положение ее семьи было нестабильным, в виду чего она обратилась к ФИО31 Н.П. и Лободе Е.В. с просьбой возврата принадлежащих ей денежных средств, которые ранее были ею предоставлены в займ ООО «Компания-Квант». Однако, в ходе состоявшихся бесед, ФИО31 Н.П. в категоричной форме отказалась ей что-либо возвращать, в очередной раз сославшись на тяжелое материальное положение юридического лица и отсутствие денежных средств. Впоследствии данные разговоры между ними стали происходить неоднократно и у нее стали закрадываться сомнения относительно истинности намерений ФИО31 Н.П. и Лободы Е.В. В ходе очередного разговора, от Лободы Е.В. ей стало известно, что кран, для приобретения которого ею для ООО «Компания-Квант» предоставлялись в займ денежные средства, не состоит на балансе организации и фактически является собственностью третьего лица. Помимо денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, предоставленных ею в займ для ООО «Компания-Квант», ФИО31 Н.П. также получила от нее дополнительные деньги в сумме 270 000 рублей, но уже для другого юридического лица – ООО «СПВ», руководителем которого являлась непосредственно она, которые впоследствии также не вернула. В ходе очередной телефонной беседы с ФИО31 Н.П. по вопросу возврата принадлежащих ей денежных средств, она, не доверяя последней и считая, что она скрывает истинность своих намерений, при помощи приложения на ее мобильном телефоне, осуществила диктофонную запись состоявшегося между ними разговора. В ходе состоявшегося разговора, ФИО31 Н.П. признала факт преднамеренного оформления крана на третье лицо с целью вывода финансовых активов ООО «Компания-Квант». Убедившись в «нечистоплотных» действиях ФИО31 Н.П. и Лободы Е.В., она приняла решение о необходимости обращения с иском в отношении ООО «Компания-Квант» в суд, что ею и было сделано. Впоследствии, Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону, ее исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Однако, осознавая, что у ООО «Компания-Квант» отсутствуют требуемые денежные средства и в случае предъявления исполнительного листа к взысканию, деятельность данного юридического лица будет парализована, она согласилась на предложенные ей условия, а именно: на заключение между ней и ООО «Компания-Квант» договоров долевого участия в строительстве на две свободные однокомнатные квартиры, которые на тот момент еще не были реализованы в пользу третьих лиц. Данный факт был оформлен мировым соглашением, которое впоследствии в июле 2019 года утверждено Октябрьским районным судом г. Ростова-на-Дону. Таким образом, заключение договоров ДУ между Свидетель №1 и ООО «Компания-Квант», в лице Лободы Е.В., явилось своеобразной гарантией возврата затраченных ею денежных средств. На протяжении последующего года, в связи с финансовыми трудностями у ООО «Компания-Квант» темпы строительства снижались, а иногда оно даже приостанавливалось. Однако, по результатам предпринимаемых учредителями ООО «Компания-Квант» мер «финансового оздоровления», темпы строительства снова наращивались. Так продолжалось примерно до ноября 2020 года, когда в очередной раз возникла сложная финансовая ситуация. Предпринимаемые меры финансового оздоровления, к желаемому результату не привели. На настоящий момент для завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию, требуются денежные средства в сумме около 9 миллионов рублей. При этом, примерно в апреле 2021 года, участникам ООО «Компания-Квант», стало известно, что с расчетного счета данного юридического лица, в пользу ИП Свидетель №4, которая является «юридическим собственником» крана, перечислены денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. Основанием к перечислению данных денежных средств послужило предоставление данным предпринимателем услуг по аренде монтажного крана, который фактически являлся собственностью ООО «Компания-Квант». Был установлен факт неправомерных действий со стороны ФИО31 Н.П. и Лобода Е.В. которые фактически своими действиями, действуя в интересах ИП «Свидетель №4», создали дефицит денежных средств в сумме более 10 миллионов рублей, чем причинили ООО «Компания-Квант» материальный ущерб в особо крупном размере на данную сумму. В настоящее время ООО «Компания-Квант» не имеет финансовой возможности завершить строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, чем нарушены права участников долевого строительства (т. 5 л.д. 31-37).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 пояснила о том, что она подтверждает данные показания. В судебном заседании дала менее подробные показания, т.к. могла что-то забыть.

Оценив показания свидетеля Свидетель №1, суд признает их достоверными, краткость показаний в судебном заседании вызвана давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с начала осени 2017 года она была зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. При регистрации, основным видом деятельности ею было заявлено оказание юридических услуг в области права. Также ею был заявлен ряд дополнительных видов деятельности, одним из которых являлась сдача в аренду специализированной техники. До начала осуществления предпринимательской деятельности, к ней обратилась Свидетель №3, являющаяся ее свекровью. На тот период времени она состояла в должности заместителя генерального директора ООО «Компания-Квант», осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>. Последняя ей пояснила, что ООО «Компания-Квант» для производства общестроительных работ, связанных с возведением строительного объекта, требуется монтажный кран. При этом ФИО31 Н.П. располагала сведениями, где данную специализированную технику можно было недорого купить, однако она находилась в неудовлетворительном техническом состоянии, в виду чего требовались временные затраты для производства ее ремонта, а также на нее необходимо было восстановить техническую документацию. Со слов ФИО31 Н.П. ей стало известно, что после надлежащего оформления документации и восстановления технического состояния крана, его можно будет на достаточно выгодных условиях сдать в аренду ООО «Компания-Квант». Выслушав предложение ФИО31 Н.П., она согласилась с ним и решила произвести финансовые вложения с целью приобретения данного крана, о чем сообщила своей свекрови. ФИО31 Н.П. ей были переданы контакты продавца данной техники, а именно: номер мобильного телефона. Насколько она помнит, фамилия данного человека – Свидетель №5 и она с ним лично никогда не встречалась. Ею было принято решение о необходимости производства визуального осмотра данного крана, с целью определения его технического состояния. Поскольку она сама не имеет соответствующего опыта и навыков в части определения технического состояния специализированной техники, то для данных мероприятий ею было привлечено третье лицо (его установочные и контактные данные не сохранились). Это мужчина в возрасте 35-40 лет, предположительно являющийся жителем <адрес>. Познакомились они с ним через общих знакомых, но кого именно не помнит. Она передала Вячеславу контакты продавца, после чего он выехал в г. Новошахтинск и осмотрел указанную технику. Впоследствии он ей сообщил, что техника находится в исправном состоянии, но требует значительных финансовых вложений. После этого она в очередной раз встретилась со своей свекровью и передала ей деньги для приобретения данного крана. Достоверно сумму, за которую было осуществлено приобретение техники, она уже не помнит, но если не ошибается, то порядка 70 000 рублей. Через несколько дней, ФИО31 Н.П. привезла ей договор купли-продажи монтажного крана на гусеничном ходу РДК-250-2 заводской №, 1988 года выпуска. Данный договор уже был подписан со стороны продавца, то есть Свидетель №5. Она также подписала указанный документ от своего имени, после чего ею на имя Вячеслава была выдана доверенность, наделяющая его полномочиями на осуществление действий, связанных с регистрацией указанной техники в компетентных государственных органах. В начале ноября 2017 ею было принято решение о передаче крана в аренду в адрес ООО «Компания-Квант». О данном факте она сообщила свекрови, после чего подготовила соответствующий договор аренды данной специализированной техники. Также ею, по результатам мониторинга торговых интернет-площадок, был определен размер арендной платы, который составил 345 000 рублей. Предложенные условия устроили ФИО31 Н.П., а также руководителя ООО «Компания-Квант». На тот момент она знала, что должность руководителя указанного юрлица занимал Лобода ФИО10, но фактически она с ним не встречалась и все их переговоры происходили через ФИО31 Н.П. Данное обстоятельство также относится и к заключенному договору аренды, который она подписала и оставила в нескольких экземплярах в офисе ООО «Компания-Квант». Кто его забрал ей неизвестно, но впоследствии свой экземпляр подписанного документа, она также забрала в офисе указанного юрлица. Начиная с ноября 2017, ею как индивидуальным предпринимателем, для ООО «Компания-Квант» стали оказываться соответствующие услуги по предоставлению в аренду специализированной техники, а именно: монтажного крана на гусеничном ходу РДК-250-2 заводской №, 1988 года выпуска. Также ею были приняты меры по восстановлению необходимых документов на данную технику. Указанными вопросами также занимался Вячеслав в соответствии с выданной ему доверенностью. В итоге, первичные документы на кран были восстановлены к февралю 2018, а полный пакет был собран к лету 2018. Сотрудничество с ООО «Компания-Квант», обусловленное сдачей в аренду данному юридическому лицу монтажного крана, продолжалось примерно до июня 2020г. На момент июня 2020, производство ООО «Компания-Квант» строительных работ связанных с потребностью монтажного крана, было завершено, в виду чего она стала искать новых арендаторов данной техники. Однако, в виду соответствующего спроса на данную услугу, приняла решение о продаже указанной техники, о чем она сообщила ФИО31 Н.П. Спустя некоторое время, последняя нашла покупателя который готов приобрести принадлежащий Свидетель №4 кран за 700 000 рублей. Предложенная цена Свидетель №4 полностью устроила, покупатель был приглашен ФИО31 Н.П. в ее офис, расположенный в г. Ростове-на-Дону, где между ними был заключен договор купли-продажи, а также произведен взаиморасчет, после чего данная техника была им самостоятельно вывезена со строительной площадки расположенной в <адрес>. В настоящее время у ООО «Компания-Квант» перед ней имеется задолженность за аренду монтажного крана, однако ее размер она в настоящее время не готова пояснить. Также затрудняется пояснить общую сумму денежных средств которые были перечислены ООО «Компания-Квант» в ее адрес в счет оказанных услуг по аренде монтажного крана (т. 5 л.д. 39-43).

Показаниями свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с 2015 он работал в должности крановщика в ООО «Компания Квант». Насколько он помнит, руководителем вышеуказанной организации являлся кто-то из братьев ФИО104. Указанная организация осуществляла деятельность по строительству коттеджей на <адрес>. Его рабочим транспортным средством являлся автокран на базе автомобиля «КамАЗ». Примерно в конце 2015 – начале 2016 г.г., вышеуказанная организация стала осуществлять строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>. В указанный период времени руководителем организации и учредителями данного юридического лица, в число которых входил ФИО9, было принято решение о приобретении монтажного крана на гусеничном ходу. После приобретения указанной специализированной техники, а именно монтажного крана на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, 1988 года выпуска, он был задействован на строительном объекте по <адрес> в <адрес>, в виду чего стал работать на данном кране. Являлся ли этот кран, собственностью ООО «Компания Квант», либо был арендован, ему достоверно неизвестно. Примерно в середине 2016, одним из участников ООО «Компания Квант» - ФИО9, было учреждено еще одно юридическое лицо со схожим наименованием: ООО «Компания-Квант», которое он возглавил самостоятельно. Данная организация стала осуществлять строительство другого объекта, расположенного по адресу: <адрес>. При этом, в случае необходимости выполнения подъемных работ, для их производства также использовался монтажный кран РДК-250-2, заводской №. Как данное обстоятельство оформлялось документально, ему неизвестно. На момент смерти ФИО9 в ноябре 2016г. строительство объекта, по адресу: <адрес> уже было завершено, в виду чего монтажный кран лишь задействовался на строительной площадке по адресу <адрес>. Примерно весной 2017, со стороны Свидетель №11, фактически осуществляющего руководство текущей деятельностью первой ООО «Компания Квант», стали создаваться различные трудности, направленные на ограничение использования данного крана, после чего он осуществил его консервацию и дальнейшее использование данной техники не представлялось возможным, а он был отправлен в отпуск без содержания. После смерти ФИО9, несмотря на фактическое отсутствие руководителя предприятия, строительные работы на объекте продолжались. Их организацию на себя принял Лобода Евгений Васильевич, который состоял в должности прораба. Примерно в июле или августе 2017, ему позвонил Лобода Е.В. и пояснил, что мать умершего ФИО9 – Свидетель №1, готова выступить инвестором и передать ООО «Компания-Квант» денежные средства для приобретения монтажного крана. Ввиду чего последний попросил его оказать содействие в подборе данной техники. Впоследствии они совместно с Лободой Е.В. начали поиски монтажного крана посредством изучения объявлений, размещенных на интернет-площадке «Авито» и даже осуществили осмотр нескольких единиц данной техники. Весь вышеуказанный период времени монтажный кран РДК-250-2, заводской №, оставался на строительной площадке по адресу: <адрес>. Впоследствии ему от Лободы Е.В. стало известно, что с собственником вышеуказанного крана, достигнуто соглашение о его покупке, ввиду чего они могут продолжать использовать данную технику для нужд ООО «Компания-Квант». Насколько Свидетель №5 помнит, на тот момент времени Лобода Е.В. уже был назначен на должность генерального директора, но продолжал исполнять функции прораба. Кто фактически исполнял в тот период все организационно-распорядительные функции в ООО «Компания-Квант», ему достоверно неизвестно, но со слов Лободы Е.В., это была Свидетель №3, которая еще со времен ФИО9 состояла в указанной организации в должности заместителя генерального директора. Спустя непродолжительный период времени после возобновления строительных работ с использованием монтажного крана РДК-250-2, заводской №, к нему обратился Лобода Е.В. с вопросом временного оформления данной специализированной техники в его собственность. От него ему стало известно, что указанные манипуляции необходимы для оформления каких-то документов. Он согласился оказать помощь, через несколько дней Лобода Е.В. попросил его зайти к нему в бытовой вагончик, расположенный на строительной площадке по <адрес>, который фактически являлся его рабочим местом. Когда он зашел, то увидел неизвестного молодого человека в возрасте 35-40 лет, установочные данные которого неизвестны. Данный мужчина передал в его присутствии Лободе Е.В. пакет документов, которые последний попросил подписать, пояснив, что они необходимы для оформления крана. Не вдаваясь в суть указанных документов, он подписал их, после чего снова вернулся на рабочее место и продолжил трудовую деятельность. Более они к вопросам, связанным с оформлением монтажного крана, не касались. Примерно по прошествии двух месяцев, Лобода Е.В. снова попросил его зайти к нему в вагончик, где передал договор купли-продажи монтажного крана и попросил его подписать, что он и сделал. Дату составления указанного документа он не помнит, а также не обратил внимания на установочные данные покупателя специализированной техники, поскольку эти обстоятельства его не интересовали. В конце 2017 он уволился из ООО «Компания-Квант». Ранее, Лобода Е.В. неоднократно пояснял, что вышеуказанный монтажный кран РДК-250-2, заводской №, 1988 года выпуска, был приобретен за счет денежных средств Свидетель №1 При этом ему неизвестно, был ли в конечном итоге данный кран поставлен на балансовый учет ООО «Компания-Квант» или нет, но он никаких денежных средств в счет его приобретения никому не платил, поскольку факт приобретения им указанной специализированной техники является фиктивным. Также им ни от кого никакие денежные средства за его реализацию не получались (т. 5 л.д. 44-48).

Показаниями свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ООО «Компания-Квант» было учреждено и зарегистрировано в налоговых органах в марте 2015, его единственным учредителем и руководителем являлся его отец - ФИО9, который умер ДД.ММ.ГГГГ. После его смерти, он и другие родственники вступили в право наследования, в результате чего, летом 2017 года он стал участником данного юридического лица с долей в уставном капитале Общества равной 10 %. Однако, с указанного момента и до настоящего времени, он фактического участия в жизни данного юридического лица не принимает, поскольку полностью доверился в вопросах управления Обществом своей бабушке Свидетель №1, а также мачехе ФИО3, которой принадлежит большая часть в уставном капитале данного юридического лица 60% и она является мажоритарием. Ввиду изложенных обстоятельств, все происходящие в жизни ООО «Компания-Квант» события ему известны лишь со слов Свидетель №1 и ФИО3, а именно основным видом деятельности ООО «Компания-Квант» с момента регистрации и по настоящее время является строительство жилых зданий и сооружений. Указанное юридическое лицо фактически является застройщиком и с 2016 года осуществляет строительство многоквартирного жилого дома имеющего юридический адрес: <адрес>. Строительство данного объекта осуществляется за счет привлеченных денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства. Юридический адрес ООО «Компания–Квант» с момента регистрации располагался в г. Ростове-на-Дону по ул. Герасименко д. 3/1, фактическая деятельность данного юридического лица осуществлялась исключительно на территории г. Новошахтинска, а именно на территории строительной площадки, по адресу <адрес>, где имелось служебное помещение, оборудованное в вагончике-бытовке. Через полгода после смерти его отца перед учредителями возник вопрос о необходимости избрания на пост руководителя нового генерального директора, который бы смог грамотно и квалифицированно осуществлять управление, с целью скорейшего завершения строительства. Основными кандидатурами на пост руководителя его родственники стали рассматривать Свидетель №3, а также Лободу ФИО10. В начале августа 2017 года, после оформления ряда необходимых документов, Лобода Е.В. был назначен на должность генерального директора ООО «Компания-Квант». ФИО31 Н.П. всех заверила, что будет оказывать последнему разного рода помощь и будет фактически осуществлять управленческие функции в ООО «Компания-Квант». Практически сразу после назначения Лободы Е.В. на пост генерального директора, он и ФИО31 Н.П. стали говорить о необходимости приобретения для нужд ООО «Компания-Квант» монтажного крана, без которого возведение этажных строений не представляется возможным. Инвестором выступила его бабушка – Свидетель №1, которая предоставила ООО «Компания-Квант» займ в размере 600 000 рублей. За счет данных средств был приобретен монтажный кран. На протяжении последующих лет ООО «Компания-Квант» продолжалось строительство многоквартирного дома по <адрес>. Периодически у организации возникали финансовые затруднения и темпы строительства снижались. Однако, по результатам предпринимаемых его родственниками мер «финансового оздоровления», темпы строительства снова наращивались. В ноябре 2020г., в ООО «Компания-Квант» в очередной раз возникла сложная финансовая ситуация, строительство объекта было приостановлено. Для завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию требуются денежные средства в сумме около 9 миллионов рублей. Примерно в апреле 2021 участникам ООО «Компания-Квант», стало известно, что с расчетного счета юридического лица в пользу ИП Свидетель №4 перечислены денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. Основанием к перечислению денежных средств послужило предоставление данным предпринимателем услуг по аренде монтажного крана, который фактически являлся собственностью ООО «Компания-Квант». Таким образом, был установлен факт неправомерных действий со стороны ФИО31 Н.П. и Лобода Е.В. которые, действуя в интересах ИП «Свидетель №4», создали дефицит денежных средств в сумме более 10 миллионов рублей, чем причинили ООО «Компания-Квант» материальный ущерб в особо крупном размере, а также нарушены права участников долевого строительства (т. 5 л.д. 53-56).

Показаниями свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с января 2020 он состоит в должности директора ООО «Лидер С». Данная организация располагается по адресу: <адрес> и осуществляет деятельность, связанную с производством общестроительных работ. В июне 2020 года ООО «Лидер С» потребовались запасные части на гусеничный кран. Учитывая необходимость оперативного производства ремонтных работ, им было принято решение о необходимости приобретения б/у запасных частей. Ему было известно, что на строительной площадке расположенной по адресу: <адрес>, находится частично разукомплектованный гусеничный кран, в виду чего он мог бы быть использован как «донор» для другой техники. Он решил разыскать собственника данного крана с целью обсуждения вопроса о возможной реализации. Изначально он обратился к Лободе Е.В., поскольку знал, что он является руководителем организации осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома расположенного по <адрес> в <адрес> и ранее данный кран использовался на строительном объекте. В ходе состоявшейся между ними беседы, последний пояснил, что его организация не планирует продавать кран, поскольку указанная техника еще используется при производстве строительных работ. Однако, спустя впоследствии ему стало известно, что Лобода Е.В. не имеет отношения к данному гусеничному крану, а его фактическим распорядителем является некая Свидетель №3. Также знакомые ему сообщили и номер телефона последней. Когда он созвонился с указанным лицом и озвучил суть своего предложения, последняя согласилась и назначила ему встречу в <адрес>. Он встретился с ФИО31 Н.П. в офисе по <адрес> в <адрес>. Помимо ФИО31 Н.П. в данном офисе также находились еще две неизвестные девушки, одна из которых представилась как Свидетель №4. Последняя пояснила, что «юридически» собственником интересующего его крана является не ФИО31 Н.П., а непосредственно она. По результатам проведенных переговоров, между ним с ФИО31 Н.П. и Свидетель №4, было достигнуто соглашение о приобретении интересующего его крана, о чем был составлен договор купли-продажи спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора, им была осуществлена покупка за 700 000 рублей монтажного крана «РДК-250-2» заводской №, 1988 года выпуска. Передав требуемые денежные средства, он уехал домой и своими силами организовал транспортировку приобретенной техники с территории строительной площадки по <адрес> в <адрес>, на территорию своей организации, где с него впоследствии были демонтированы представляющие интерес агрегаты и запчасти, а остальные конструктивные элементы сданы на пункт приема лома металлов (т.5 л.д. 49-52).

Показаниями свидетеля ФИО31 Н.П., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон:

- при допросе ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в 2008 году она познакомилась с ФИО9, который на тот момент являлся учредителем ООО «Компания Квант», осуществляющей деятельность в сфере строительства. Последний предложил ей трудоустройство в данном юридическом лице в должности главного инженера, она согласилась и около 3-х лет проработала в данной организации. Примерно в 2011 году она уволилась из ООО «Компания Квант», но продолжала поддерживать с ФИО9 деловые отношения. Примерно в августе 2016 года, последний предложил ей пост заместителя генерального директора в его аффилированном юридическом лице со схожим наименованием ООО «Компания-Квант», где он являлся единственным участником Общества и генеральным директором. На тот момент ООО «Компания-Квант» стала осуществлять строительство многоквартирного жилого дома имеющего юридический адрес: <адрес>. Возведение данного дома осуществлялось за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. К ее функциональным обязанностям, как заместителя генерального директора ООО «Компания-Квант», относились: проверка и организация технологического процесса, а именно: осуществление контроля за правильностью производимых работ и качеством применяемых материалов. Функции самого ФИО9 сводились к общим вопросам управления организаций. Также, в данном юридическом лице в должности начальника участка работал Лобода ФИО10, который фактически на месте организовывал производство работ и обеспечивал контроль за сотрудниками организации. Таким образом, на строительном объекте, по адресу: <адрес>, с момента ее трудоустройства, должным образом был налажен производственный процесс. Так продолжалось до декабря 2016 года и строительство осуществлялось в соответствии с планируемым графиком окончания работ. Спустя непродолжительный период времени с момента ее трудоустройства в ООО «Компания-Квант», ФИО9 было учреждено еще одно юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Стройком СПВ», основным видом деятельности которого также являлось строительство зданий и сооружений. С момента регистрации данного юридического лица в налоговом органе, она была назначена на должность его директора, в которой состоит по настоящее время. Таким образом, ее основным местом работы стало ООО «Стройком СПВ», а в ООО «Компания-Квант» она по совместительству стала исполнять обязанности заместителя генерального директора по строительству. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 умер. После смерти указанного лица (спустя непродолжительный период времени, не превышающий 3-х недель), его наследники пригласили ее и Лободу Е.В. на встречу, в ходе которой попросили их оказать им помощь и содействие в завершении строительства многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Поскольку на тот момент ФИО31 Н.П. состояла в должности руководителя ООО «Стройком СПВ», то было принято решение о передаче ООО «Компания-Квант» в доверительное управление Лободе Е.В. Данное решение возникло «само собой» и ее никто не просил осуществлять управление ООО «Компания-Квант», поскольку все осознавали, что другому юридическому лицу, то есть ООО «Стройком СПВ», также необходим руководитель, а учитывая фактическую территориальную удаленность данных организаций, совмещать в них должность руководителя не представлялось возможным. Таким образом, в период осуществления Лободой Е.В. доверительного управления ООО «Компания-Квант», данная организация продолжала осуществлять строительство многоквартирного <адрес> в <адрес>. Спустя непродолжительное время, в организации возник дефицит денежных средств, который был обоснован наличием большого количества нереализованных квартир. В виду указанного обстоятельства, ею на счет ООО «Стройком СПВ» были внесены собственные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые были впоследствии направлены на производство работ в интересах ООО «Компания-Квант» (данное обстоятельство обусловлено тем фактом, что между ООО «Стройком СПВ» и ООО «Компания-Квант» имелся договор субподряда. Где данный документ находится в настоящее время, она пояснить не может, поскольку его забрал Лобода Е.В. Когда наследники ФИО9 вступили в право наследования, Лобода Е.В. был назначен на должность гендиректора ООО «Компания-Квант». Насколько ей известно, каких-либо дискуссий по данному поводу между учредителями не возникало, и данное решение было принято единогласно. При этом дефицит денежных средств в организации продолжил сохраняться. В виду указанного обстоятельства, учредителями ООО «Компания-Квант» также стали предприниматься меры финансового оздоровления предприятия, а именно: ФИО3 и Свидетель №1 в кассу организации стали вноситься денежные средства. При этом, насколько она помнит, с Свидетель №1 были заключены соответствующие договора займа. Заключались ли договора с ФИО3, она не помнит. Впоследствии стал вопрос о необходимости приобретения монтажного крана, поскольку кран, который ранее использовался организацией, был собственностью другого юридического лица со схожим наименованием – ООО «Компания Квант» и был продан его руководителем Свидетель №11 третьему лицу. В виду указанных обстоятельств, Лободой Е.В. были приняты меры, направленные на приобретение в собственность организации другого монтажного крана, и, он совместно с крановщиком, состоящим в штате организации, занимался поиском данной техники. Спустя некоторое время, ей стало известно, что им установлен собственник крана, который ранее был продан Свидетель №11, и последний готов реализовать указанную технику. После производства ряда переговоров, которыми Лобода Е.В. занимался самостоятельно, данная техника была куплена и оформлена на крановщика. Почему было принято решение о ее регистрации на имя крановщика, ей неизвестно. За счет каких денежных средств было произведено приобретение указанной техники, ей также неизвестно. Однако, указанный кран находился в очень плохом техническом состоянии и требовал значительных финансовых вложений, которых не было у ООО «Компания-Квант». Тогда она предложила Лободе Е.В. произвести продажу данной техники в пользу ее невестки Свидетель №4, которая имела финансовую возможность ее восстановления и текущего содержания, с последующей ее сдачей в аренду в пользу ООО «Компания-Квант». Лобода Е.В. согласился, в результате чего был заключен договор купли-продажи и ее невесткой произведена уплата его стоимости. Кому передавались указанные денежные средства, ей неизвестно, поскольку она при данном факте не присутствовала. Впоследствии, ее невесткой Свидетель №4, была осуществлена регистрация указанной специализированной техники на свое имя, а также произведены ремонтные работы по ее восстановлению, после чего между ней и ООО «Компания-Квант» заключен соответствующий договор аренды. Размер арендной платы, был самостоятельно рассчитан Лободой Е.В., исходя из среднерыночных цен на аналогичные услуги. На протяжении последующего времени, данный кран использовался ООО «Компания-Квант» для целей строительства. Вопросов производства взаиморасчетов за указанную технику, она не касалась, поскольку этим Лобода Е.В. занимался самостоятельно. Общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «Компания-Квант» в пользу Свидетель №4 за аренду техники, ей неизвестна. Летом 2020, все строительные работы, связанные с необходимостью использования монтажного крана, на строительном объекте были завершены, в виду чего потребность в специализированной технике отпала. О данном факте она сообщила своей невестке, которой было принято решение о ее продаже. Она утверждает, что все организационные решения, касающиеся строительства многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>, принимались Лободой Е.В. самостоятельно как руководителем ООО «Компания-Квант» и она к ним никакого отношения не имеет (т.5 л.д. 58-63),

- при допросе ДД.ММ.ГГГГ, свидетель ФИО31 Н.П. пояснила о том, что начиная с 2018г. она на регулярной основе вкладывала свои денежные средства на достройку многоквартирного <адрес> в <адрес>. Данное обстоятельство было достоверно известно учредителям, поскольку у всех была одна цель – завершить строительство данного объекта. Денежные средства, ею перечислялись с ее банковских карт ПАО «Сбербанк» (их у нее было три) на банковскую карту Лободы Е.В., также эмитированную ПАО «Сбербанк». Периодически денежные средства ею передавались указанному лицу наличными. Кроме того, часть денежных средств передавались Лободе Е.В. ее детьми, а именно сыном и невесткой, сумма ей неизвестна. Также, для продолжения строительных работ многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>, ею в 2018 году были взяты два кредита: первый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 миллион 855 тысяч рублей; второй – в банке «Тинькофф», в сумме 1 миллион 805 тысяч 400 рублей. Необходимость взятия кредитов была обоснована тем фактом, что в 2018 ООО «Компания-Квант», при поддержке Администрации <адрес>, была осуществлена реализация лишь одной квартиры. Таким образом, с учетом взятых кредитов, ей на карту Лободы Е.В. были перечислены денежные средства в общей сумме 8 миллионов 634 тысячи 494 рубля. Данная сумма является документально подтвержденной, поскольку, как ФИО31 Н.П. пояснила выше, она перечислялась на банковскую карту Лободы Е.В. К своему протоколу допроса она прилагает копии соответствующих выписок по картам, содержащиеся на 10 листах, истребованные ею самостоятельно из ПАО «Сбербанк». При этом ФИО31 Н.П. отмечает, что это только документальное подтверждение, поскольку факты передачи наличных средств ею нигде не фиксировались. Ею в 2019 году также брался кредит в ПАО «Почта Банк» в сумме около 500 тысяч рублей, которые также были ею направлены на строительство многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Данный договор у нее в настоящее время не сохранился. Кроме того, в 2019 году, в виду дефицита денежных средств в ООО «Компания-Квант» и невозможностью получения стороннего финансирования, ею Лободе Е.В. было предложено оформить автокредит по которому «документально» приобрести принадлежащий ей автомобиль «Пежо 308», 2011 или 2012 года выпуска. Сама получить новый кредит она не могла, поскольку у нее имелось два непогашенных кредитных обязательства в ПАО «Сбербанк» и банке «Тинькофф». Лобода Е.В. согласился с ее предложением в виду чего им в «Совком-банке» был получен соответствующий кредит в сумме около 500 000 рублей, после чего произведено переоформление принадлежащего ей транспортного средства на его имя, а денежные средства направлены на нужды строительства. На протяжении длительного периода времени она самостоятельно производила погашение кредита и Лобода Е.В. ей не оказывал помощи. Таким образом, с учетом затраченных лично ею денежных средств, которые она передала Лободе Е.В., утверждает, что никакой корыстной цели она не преследовала и все ее действия были направлены лишь на завершение строительства многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Никакого давления на Лободу Е.В. она никогда не оказывала и не навязывала ему своего мнения. Единственное, ею было предложено оформить кран на невестку, но это было сделано лишь с той целью, что данная техника нуждалась в капитальном ремонте и постоянном ее дорогостоящем содержании, что сделать в виду имеющегося дефицита в ООО «Компания-Квант» не представлялось возможным. В указанный строительный объект, ею было потрачено личных денежных средств гораздо больше, чем сумма средств перечисленных с расчетного счета ООО «Компания-Квант» в пользу ИП «Свидетель №4» (т. 5 л.д. 68-71).

Показаниями свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, с 2013 года он состоит в должности директора ООО ЭТК «Электрик». Данная организация специализируется на поставке электротехнического оборудования. В течение 2015-2016 указанной организацией ООО «Компания Квант», осуществляющей строительство многоквартирных домов. За период сотрудничества у ООО «Компания Квант» перед ООО ЭТК «Электрик» образовалась кредиторская задолженность. В конце зимы-начале весны 2017, руководитель ООО «Компания Квант», в виду отсутствия денежных средств, предложил осуществить частичное погашение имеющейся задолженности посредством передачи в пользу ООО ЭТК «Электрик» специализированной техники в виде монтажного крана. Поскольку Свидетель №7 осознавал, что в случае отказа, руководимое им юридическое лицо может понести убытки, то согласился с вышеуказанным предложением. Примерно в тот же период времени, в адрес ООО ЭТК «Электрик» обратилась ФИО31 Н.П., являющаяся сотрудником ООО «Компания Квант», которая выразила намерение о приобретении монтажного крана. Свидетель №7 отмечает, что поскольку ООО ЭТК «Электрик» специализируется исключительно на поставках электротехнического оборудования, то фактически, приобретенный у ООО «Компания Квант» монтажный кран, не требовался данной организации, в виду чего, на предложение ФИО31 Н.П. был дан положительный ответ. Впоследствии, указанные сделки были оформлены документально надлежащим образом, а кредиторская задолженность ООО «Компания Квант» частично списана. В связи с истечением сроков хранения, документы, отражающие сделки по приобретению и дальнейшей реализации монтажного крана, не сохранились. Лобода Е.В. ему незнаком и с указанным лицом он никаких переговоров по вопросу реализации монтажного крана не вел. Все данные моменты обсуждались им непосредственно с ФИО31 Н.П. При этом, в чей именно адрес ООО ЭТК «Электрик» производилась реализация монтажного крана, он уже не помнит, но однозначно это было физическое лицо (т. 5 л.д. 92-96).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Его основным видом деятельности является изготовление металлопластиковых конструкций. Примерно в конце 2018-начале 2019 г.г. к нему в телефонном режиме обратился представитель ООО «Компания-Квант». Кто это именно был, он уже не помнит. В ходе телефонной беседы ему стало известно, что ООО «Компания-Квант» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в котором требовалось произвести работы связанные с остеклением данного строения. Ему стало известно, что в ООО «Компания-Квант» сложилась трудная финансовая ситуация обоснованная дефицитом денежных средств, в виду чего работы необходимо было выполнить с отсрочкой платежа. Учитывая возможные длительные перспективы предстоящего сотрудничества, им было принято решение о личной встрече с представителем ООО «Компания-Квант». Спустя некоторое время, он встретился с ФИО31 Н.П. в <адрес>. По итогам проведенных переговоров, было достигнуто соглашение о заключении между им и ООО «Компания-Квант» соответствующего договора, который был им подготовлен и передан ФИО31 Н.П. Через несколько дней последняя вернула данный документ обратно с подписью генерального директора ООО «Компания-Квант» Лободы Е.В. и печатью организации. После оформления коммерческих отношений, им стали оказываться услуги для ООО «Компания-Квант», которые заключались в изготовлении и установке (монтаже) металлопластиковых конструкций (окон) на объект по адресу: <адрес>. При производстве замеров и монтажных работ, он на постоянной основе взаимодействовал с Лободой Е.В. Данное сотрудничество продолжалось ориентировочно до августа 2020 г. Со стороны ООО «Компания-Квант» на постоянной основе возникали проблемы в части оплаты выполненных работ, вызванные дефицитом денежных средств. По данному факту ему на постоянной основе приходилось вести переговоры с Лободой Е.В. и ФИО31 Н.П. Всего им для ООО «Компания-Квант» было оказано услуг на сумму около 2 млн. рублей, которые были перечислены на его расчетный счет. В настоящее время со стороны ООО «Компания-Квант» перед ним отсутствует какая-либо задолженность (т.5 л.д. 97-101).

Показаниями свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, примерно с 2011г. она работала в ООО «Компания Квант» в должности специалиста по охране труда. Данная организация осуществляла деятельность в сфере строительства. Директором данной организации являлся Свидетель №11, а ФИО9 являлся учредителем данного юридического лица. В данной организации она проработала до 2015 г. и уволилась. В связи с работой в ООО «Компания Квант», она познакомилась с ФИО31 Н.П., состоящей в указанном юридическом лице в должности главного инженера. Впоследствии, после смерти ФИО9, примерно в начале 2017, ей позвонила ФИО31 Н.П. и предложила должность специалиста по охране труда, а также по совместительству инспектора отдела кадров. С данным предложением она согласилась и стала осуществлять свою трудовую деятельность. Впоследствии ФИО31 Н.П. предложила ей еще одну работу по совместительству, а именно: должность инженера по охране труда в ООО «Компания-Квант», являющимся афиллированным юридическим лицом по отношению к ФИО9 На тот момент руководителем вышеуказанной организации являлся Лобода Е.В. Однако, по ее мнению, последний являлся номинальным руководителем, поскольку фактически все организационно-распорядительные функции выполняла ФИО31 Н.П. Штат ООО «Компания-Квант» был малочисленным и фактически включал в себя лишь сотрудников аппарата управления. В случае необходимости производства строительных работ, они выполнялись силами сотрудников ООО «СтройКом-СПВ», с которой у ООО «Компания-Квант» были заключены соответствующие договорные отношения. На момент ее трудоустройства в ООО «Компания-Квант», данная организация осуществляла строительство многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. Фактически, с момента ее трудоустройства в ООО «СтройКом-СПВ» ДД.ММ.ГГГГ, ей было известно, что данная организация и ООО «Компания-Квант» фактически управляются одним и тем же лицом и деятельность указанных организаций направлена на достижение единой цели – завершение строительства многоквартирного жилого <адрес> в <адрес>. С момента ее трудоустройства в ООО «СтройКом-СПВ», ФИО31 Н.П. стала говорить о необходимости изыскания денежных средств для приобретения монтажного крана для ООО «Компания-Квант». Через непродолжительный период времени ей стало известно, что ООО «Компания-Квант» произведено приобретение монтажного крана, за какую сумму и у кого именно, ей неизвестно. Примерно в начале лета 2017 г. она в очередной раз обратилась с просьбой оказать помощь в регистрации приобретенного ООО «Компания-Квант» монтажного крана в органах Ростехнадзора. Выполняя поручение ФИО31 Н.П., она организовала производство экспертизы технического состояния подъемного сооружения. Данная экспертиза была проведена сотрудниками организации расположенной в г. Новочеркасске Ростовской области. После производства экспертизы, для постановки указанной техники на учет в органах Ростехнадзора, требовалось предоставление договора ее купли-продажи. С вопросом о предоставлении требуемого документа она обратилась к ФИО31 Н.П., от которой ей стало известно, что собственником крана является Свидетель №4 Также ей было известно, что Свидетель №4 является невесткой ФИО31 Н.П. Впоследствии ФИО31 Н.П. так и не предоставила требуемый договор купли-продажи и более не просила ее оказывать ей помощь в регистрации вышеупомянутой техники. Кем впоследствии данный кран был зарегистрирован в органах Ростехнадзора, ей неизвестно. В октябре 2019 она уволилась из организаций (т.5 л.д. 102-108).

Показаниями свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, он работает в должности оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК) Отдела МВД России по <адрес>. В перечень его должностных обязанностей входит необходимость выявления и пресечения экономических и коррупционных преступлений. Ранее у него на исполнении находился материал проверки по факту противоправных действий генерального директора ООО «Компания-Квант» Лободы Е.В., совершенных при строительстве многоквартирного жилого <адрес> расположенного по <адрес> в <адрес> РО. В ходе исполнения материала было установлено, что Лобода Е.В., действуя как единоличный исполнительный орган ООО «Компания – Квант», ДД.ММ.ГГГГ заключил с ИП «Свидетель №4» мнимый договор аренды крана, который фактически был приобретен за денежные средства ООО «Компания-Квант», в виду чего являлся собственностью указанной организации. Действуя в рамках реализации договора аренды, Лободой Е.В., с расчетных счетов ООО «Компания-Квант» в адрес ИП «Свидетель №4» были перечислены денежные средства. С целью установления размера денежных средств перечисленных в пользу ИП «Свидетель №4», им был проведен анализ финансовых документов ООО «Компания-Квант». Данный анализ проводился путем натурного изучения ранее изъятых в ООО «Компания-Квант» сшивов с банковскими документами, отражающими движение денежных средств по расчетным счетам указанного юридического лица, а также данных программного обеспечения «1С Предприятие», содержащегося в изъятом системном блоке. Банковские документы представляли собой бумажный вариант электронных документов создаваемых в программном обеспечении «1С Предприятие», которые не были заверены уполномоченным лицом. По результатам проведенного анализа была подготовлена аналитическая справка от ДД.ММ.ГГГГ из которой следовало, что со счетов ООО «Компания-Квант» на расчетный счет ИП «Свидетель №4», в счет оплаты за оказанные услуги по аренде крана, перечислены денежные средства в общей сумме 10 192 500 рублей. В настоящее время, по результатам исследования банковских детализаций, предоставленных ПАО «Сбербанк», следственным органом установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «Компания-Квант» в пользу ИП «Свидетель №4», составляет 9 848 500 рублей, что на 344 000 рублей меньше, чем указано в подготовленной им аналитической справке. Достоверной является информация, предоставленная ПАО «Сбербанк», поскольку, при производстве подсчетов, проводимых им в ходе анализа изъятых документов, достаточно часто встречались случаи «задвоения», то есть одна и та же сумма проводилась в платежных документах два раза, хотя по факту платеж производился единожды. Также отражение ряда платежей имело место на бумажных носителях, а по факту не были проведены. Данные случаи не были единичными и большинство из них ему удалось исключить, в виду чего он допускает, что в связи с большим объемом документации, в ходе исследования он мог пропустить отдельные факты, которые повлекли увеличение итоговой суммы. В настоящее время он утверждает, что им дважды были посчитаны суммы в размере 70 000 и 109 000 рублей, которые фактически уплачены по одному разу, что повлекло увеличение суммы на 179 000 рублей. Общая сумма необоснованно включенных в аналитическую справку платежей, составила 344 000 рублей (т. 5 л.д. 111-114).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, с 2015 года он являлся учредителем ООО «Компания Квант», ему принадлежало 25 % доли в уставном капитале. Наряду с ним участниками ООО «Компания-Квант» являлись: ФИО17 (25 %) и ФИО9 (50 %). Основным видом деятельности указанного юридического лица являлось строительство зданий и сооружений. Одним из строительных объектов, возводимых ООО «Компания Квант», являлся многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>. С целью производства монтажных работ при строительстве указанного объекта, ООО «Компания-Квант» приобретался монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, 1988 года выпуска. Впоследствии ФИО9 было учреждено еще одно юридическое лицо со схожим наименованием ООО «Компания-Квант», в котором последний являлся единственным учредителем. Данное юридическое лицо стало осуществлять строительство еще одного многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Несмотря на отличие юридических адресов, фактически строительные площадки <адрес> и № «г» располагались в непосредственной близости друг от друга. Учитывая, что ФИО9 являлся участником двух юридических лиц со схожим наименованием ООО «Компания Квант», а также состоял в должности генерального директора второй организации, монтажный кран стал использоваться для производства строительных работ на двух объектах. В декабре 2016 ФИО9 умер. Продолжал ли использоваться после его смерти монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, 1988 года выпуска, второй организацией ООО «Компания-Квант», он уже не помнит, но не исключает указанного обстоятельства. На момент смерти ФИО9, у первого ООО «Компания Квант» имелась кредиторская задолженность перед рядом юридических лиц. В виду указанного обстоятельства, Свидетель №11, как учредителю данного юридического лица, пришлось решать вопросы, связанные с производством взаиморасчетов с контрагентами. Поскольку на тот момент первым ООО «Компания Квант» фактически были выполнены все высотные работы и монтажный кран в дальнейшем процессе не использовался, то им было принято решение о реализации данной техники с целью получения денежных средств и расчета с контрагентами. Изначально объявление о продаже данной специализированной техники было размещено им на электронной площадке «Авито», но предложений о его приобретении длительный период не поступало. В конечном итоге намерение приобрести указанный монтажный кран высказал руководитель ЭТК «Электрик», у ООО «Компания Квант» перед данным юридическим лицом также имелась кредиторская задолженность, поскольку указанная организация ранее поставляла им электрическое оборудование. С целью закрыть долг перед ЭТК «Электрик», монтажный кран был реализован в пользу указанного юридического лица. Согласно достигнутой договоренности, транспортировку указанной техники со строительной площадки, покупатель должен был осуществить самостоятельно. Что с данной техникой стало впоследствии, ему неизвестно. Лобода Е.В. или ФИО31 Н.П., у него не интересовались вопросом перехода права собственности на вышеуказанную технику и контакты нового собственника крана он им не сообщал (т.5 л.д. 115-118).

Вина также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом очной ставки между подозреваемым Лободой Е.В. и свидетелем ФИО31 Н.П. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО31 Н.П. пояснила о том, что в январе 2017 наследниками ФИО42 было принято решение о назначении на пост гендиректора ООО «Компания-Квант» Лобода Е.В., он сначала отказывался в виду отсутствия навыков, но под уговорами согласился. Она являлась заместителем директора по строительству, никаких организационно-распорядительных функций по управлению на себя не принимала и никому ничего не обещала, а также свидетель в полном объеме подтвердила показания, данные ей при допросе в качестве свидетеля (т.5 л.д. 119-126);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем ФИО31 Н.П. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО31 Н.П. подтвердила факт приобретения монтажного крана для нужд ООО «Компания-Квант» за денежные средства, принадлежащие Свидетель №1 (том 5 л.д. 127-134);

- актом проверки региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области ООО «Компания-Квант» №, в соответствии с которым проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Компания-Квант», в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными муниципальными правовыми актами:

1. ООО «Компания-Квант» не представило документы для проверки. Тем самым застройщик нарушил требования п.4 ч.6 ст.23 Федерального закона № 214-ФЗ, что образует состав административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.28 КРФ об АП.

2. ООО «Компания-Квант» представило в Службу ежеквартальную отчетность застройщика за 3 кв. 2020 года с недостоверными или неполными сведениями, что образует состав административного правонарушения по ч. 3 ст. 14.28 КРФ об АП.

3. В ходе анализа отчётности застройщика за 3 кв. 2020 года выявлены признаки нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства в размере 1,739 млн. руб. В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 6 ст.23 Федерального закона № 214-ФЗ необходимо направить в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.

4. ООО «Компания-Квант» допустило нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства, чем нарушило ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ, и ему надлежит выдать предписание (т.1 л.д. 18-22);

- копией протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «Компания-Квант», в ходе которого решено с ДД.ММ.ГГГГ назначить на должность генерального директора вышеуказанного юридического лица Лободу Евгения Васильевича (т.1 л.д. 41);

- копией приказа ООО «Компания-квант» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что с указанной даты Лобода Е.В. приступает к обязанностям генерального директора вышеуказанного юридического лица (том 1 л.д. 42);

- копией должностной инструкции генерального директора ООО «Компания-Квант», с которой Лобода Е.В. ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ и обязался руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «Компания-Квант», неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты деятельности (т.1 л.д. 43-45);

- копией приказа ООО «Компания-квант» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагаются на генерального директора Лободу Е.В. (т. 1 л.д. 46);

- копией Устава ООО «Компания-Квант», утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что единоличным исполнительным органом юридического лица является генеральный директор (т.1 л.д. 47-62);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, проведенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъята внутренняя и бухгалтерская документация ООО «Компания-Квант». (т.1 л.д. 67-80);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, проведенного ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого произведен осмотр строительного объекта и установлены перечни и виды невыполненных ООО «Компания-Квант» работ (т.1 л.д. 99-123);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Лобода Е.В. сообщает о совершенном им преступлении, а именно о том, что он подписал договор аренды строительного крана с ИП Свидетель №4, фактически купленного за счет заемных средств ООО «Компания Квант», внесенных соучредителем Свидетель №1 Впоследствии им подписывались акты выполненных работ по договору аренды крана, на основании которых переводились деньги на счет ИП Свидетель №4 в размере около 400 тысяч рублей в месяц (т.2 л.д. 44-46);

- договором №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники, заключенный между ИП Свидетель №4 (Арендодатель) и ООО «Компания-Квант» (Арендатор), в лице генерального директора Лободы Е.В., из которого следует, что Арендодатель за оплату предоставляет Арендатору во временное владение и пользование строительную технику - монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №,год выпуска 1988. Стоимость арендной платы составляет 345 000 руб. месяц (т.2 л.д. 96 – 98);

- актом приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением № к договору №А-11/17 на аренду спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» передала, а ООО «Компания-Квант», в лице гендиректора Лободы Е.В., приняло на условиях аренды монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, год выпуска 1988.Данное имущество передано в полностью исправном состоянии, обеспечивающим его эксплуатацию в соответствии с договором (т. 2 л.д. 99);

- актами выполненных работ (оказанных услуг) к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ:

от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в период с 9 по ДД.ММ.ГГГГ предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 253 000 рублей (т. 2 л.д. 100);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в декабре 2017 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 101);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в январе 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 102);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в феврале 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т.2 л.д. 103);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в марте 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 104);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в апреле 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т.2 л.д. 105);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в мае 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 106);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в июне 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 107);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в июле 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 108);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в августе 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 109);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в сентябре 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т.2 л.д. 110);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в октябре 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т.2 л.д. 111);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в ноябре 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 112);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в декабре 2018 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 113);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в январе 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 114);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в феврале 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 115);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в марте 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 116);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в апреле 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 117);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в мае 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 118);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в июне 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т.2 л.д. 119);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в июле 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 120);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в августе 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 121);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в сентябре 2019 предоставлены услуги на аренду спецтехники по договору №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 122);

- актом приема-передачи (возврата) спецтехники из аренды от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением № к договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» приняла от ООО Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., следующее имущество: монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, регистрационный №.12/n, год выпуска 1988, грузоподъемностью 25 т, вылет стрелы 32,5 м с жестким гуськом 5 м. Данное имущество передано в исправном состоянии обеспечивающем его эксплуатацию согласно договора (т. 2 л.д. 123),

- актом приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением № к договору № на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» передала, а ООО «Компания-Квант», в лице генерального директора Лободы Е.В., приняло на условиях аренды монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, заводской №, регистрационный №.12/n, год выпуска 1988. Данное имущество передано в полностью исправном состоянии, обеспечивающим его эксплуатацию в соответствии с условиями договора (т. 2 л.д. 124);

-актами выполненных работ (оказанных услуг) к Договору № на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ:

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в январе 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 234000 рублей (т. 2 л.д. 125);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в феврале 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 126);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в марте 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 127);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в апреле 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых соствила 345 000 рублей (т.2 л.д. 128);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в мае 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рубле (т.2 л.д. 129);

от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП «Свидетель №4» для ООО «Компания-Квант» в июне 2020 предоставлены |услуги на аренду спецтехники по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 345 000 рублей (т. 2 л.д. 130);

- копией договора №-г/1-4-20 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №1 и членами ее семьи имеется обязательство по передаче в их пользу 3-х комнатной квартиры с условным №, расположенной в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО (т. 3 л.д. 117-123);

- копией договора №-г/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х много-квартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №2 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, расположенной в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 132-138);

- копией договора №-г/1-4-20 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №3 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры с условным №, расположенной в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 148-154);

- копией договора №-г/1-6 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №4 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, расположенной в многоквартирном <адрес> (т.3 л.д. 164-170);

- копией договора №-г/1-30 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №5 и членами ее семьи имеется обязательство по передаче в их пользу трехкомнатной квартиры с условным №, расположенной в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО(т. 3 л.д. 180-187);

- копией договора №-г/1-9-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №6 и его супругой имеется обязательство по передаче в их пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 197-206);

- копией договора №-г/1-27-29-20 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №7 и членами ее семьи имеется обязательство по передаче в их пользу двухкомнатной квартиры с условным № и однокомнатной квартиры с условным №, расположенных в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 216-222);

- копией договора №-г/1-23 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ФИО43 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 233-239);

- копией договора уступки права требования на основании Договора №-г/1-23 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», в соответствии с которым ФИО43 уступил в полном объеме Потерпевший №8 право требование на жилую квартиру с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 240-246);

- копией договора №-г/1-15 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №9 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 3 л.д. 255-260);

- копией договора №-г/1-19-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №10 имеется обязательство по передаче в его пользу двухкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 7-17);

- копией договора №-г/1-28 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №11 имеется обязательство по передаче в его пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 26-32);

- копией договора №-г/1-32-18 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №12 и членами ее семьи имеется обязательство по передаче в их пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 42-48);

- копией договора №-г/1-4 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №13 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 57-63);

- копией договора №-г/1-5 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №14 имеется обязательство по передаче в ее пользу двухкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (том 4 л.д. 73-81);

- копией договора №-г/1-33-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №15 и ФИО41 имеется обязательство по передаче в их пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 91-97);

- копией договора №-г/1-17-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №16 имеется обязательство по передаче в его пользу двухкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 106-112);

- копией свидетельства о праве на наследство по закону серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Потерпевший №17 является наследницей имущественного права ФИО14 основанного на Договоре №-г/1-7-20 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1» (т. 4 л.д. 123);

- копией договора №-г/1-7-20 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ФИО14 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 124-131);

- копией договора №-г/1-7 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ФИО13 имеется обязательство по передаче в его пользу двухкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 141-146);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на основании Договора №-г/1-7 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем по адресу: <адрес>, корпус 1», в соответствии с которым ФИО13, в лице ФИО37, уступил в полном объеме Потерпевший №18 право требования на жилую квартиру с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 147-154);

- копией договора №-г/1-35-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №18 имеется обязательство по передаче в ее пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> остовской области (т. 4 л.д. 155-161);

- копией договора №-г/1-10 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №19 имеется обязательство по передаче в его пользу трехкомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 170-176);

- копией договора №-г/1-11-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №20 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 186-191);

- копией договора №-г/1-1-12-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №20 имеется обязательство по передаче в его пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 192-198);

- копией договора №-г/1-24-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ООО «Трейдинг» имеется обязательство по передаче в пользу данного юридического лица однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО (т. 4 л.д. 215-220);

- копией договора №-г/1-18-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ООО «Трейдинг» имеется обязательство по передаче в пользу данного юридического лица однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО (т. 4 л.д. 221-226);

- копией договора №-г/1-31 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем»по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Потерпевший №22 имеется обязательство по передаче в пользу данного лица однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 236-241);

- копией договора №-г/1-15-20 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед ФИО15 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 4 л.д. 251-257);

- копией договора №-г/1-20-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» расположенный по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Свидетель №1 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 5 л.д. 8-14);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на основании Договора №-г/1-20-19 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», в соответствии с которым Свидетель №1 уступила в полном объеме Потерпевший №24 право требования на жилую квартиру с условным №,в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО (т. 5 л.д. 15-16);

- копией договора №-г/1-28-19 от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», из которого следует, что у ООО «Компания-Квант» перед Свидетель №1 имеется обязательство по передаче в ее пользу однокомнатной квартиры с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> (т. 5 л.д. 17-26);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на основании Договора №-г/1-28-19 об участии в долевом строительстве 3-х многоквартирных жилых домов по <адрес>» Этап 3 «4-х секционный многоквартирный жилой дом с подпольем» по адресу: <адрес>, корпус 1», в соответствии с которым Свидетель №1 уступила в полном объеме Потерпевший №24 право требования на жилую квартиру с условным №, в многоквартирном <адрес> в <адрес> РО (т. 5 л.д. 27-28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр системного блока компьютера ООО «Компания-Квант» и флэш-накопителей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОМП, проведенного в кабинете № Отдела МВД России по <адрес>, а также оптического носителя (диска), предоставленного ИФНС России по <адрес> в адрес Отдела МВД России по <адрес> на основании запроса. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 135-136, 148,149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр выписок о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Компания-Квант», истребованных СО запросом из ПАО «Сбербанк», установлена общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Компания-Квант» на расчетный счет ИП «Свидетель №4» Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 154-164, 165, 166);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, проведенной в кабинете № Отдела МВД России по <адрес>, в ходе которой свидетелем Свидетель №1 добровольно выдан CD-диск содержащий аудиофайлы с записями телефонных разговоров, происходящих между ней и ФИО31 Н.П., а также Лободой Е.А. (т.5 л.д. 169-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр CD-R-диска, добровольно выданного свидетелем Свидетель №1 в ходе выемки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № Отдела МВД России по <адрес>. В ходе следственного действия установлена осведомленность ФИО31 Н.П. и Лободы Е.В. относительно фактической принадлежности монтажного крана, приобретенного за счет денежных средств, переданных Свидетель №1 в пользу ООО «Компания-Квант». Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 173-177, 178,179);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр документов, отражающих взаимодействие между ИП «Свидетель №4» и ООО «Компания-Квант», истребованных органом дознания от Свидетель №4 в рамках материала доследственной проверки -    заверенные копии: договора №А-11 17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники и или оборудования; акта приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ являющегося приложением № к договору №А-11/17 на аренду спецтехники и или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ: - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта приема-передачи (возврата) спецтехники из аренды от ДД.ММ.ГГГГ; - акта приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ; - акта выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 180-190, 191-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «б»: - договор № А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники и/или оборудования; акт приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов заверенные ИП «Свидетель №4», подтверждающие личность указанного лица и свидетельствующие о ее постановке в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа с процентами № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 194-220, 221-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр: 1) CD-диска, содержащего выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ИП «Свидетель №4», истребованного из АО «Альфа-Банк» 2) CD-диска, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Компания-Квант», истребованного из АО «Альфа-Банк». В ходе данного следственного действия установлена сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП «Свидетель №4» от ООО «Компания- Квант» в счет оплаты услуг по аренде крана. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 8-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр сведений в отношении Лободы Е.В., истребованных следственным органом из ПАО «Сбербанк». В ходе данного следственного действия установлена сумма денежных средств поступивших на банковские счета Лободы Е.В. от ФИО31 Н.П. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 21-33, 34);

- копией договора доверительного управления наследственным имуществом серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между нотариусом Новошахтинского нотариального округа <адрес> ФИО35 (Учредитель Управления) и Лободой Е.В. (Доверительный управляющий) из которого следует, что Лобода Е.В. обязуется осуществлять управление переданным ему имуществом (доля в уставном капитале ООО «Компания-Квант» и доля в уставном капитале ООО «СтройКом СПВ» принадлежащие ФИО9) в интересах наследников ФИО9 (т. 3 л.д. 42);

- копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 (Займодавец) и ООО «Компания-Квант» в лице доверительного управляющего Лободы Е.В., действующего на основании Договора доверительного управления наследственным имуществом (Заемщик), из которого следует, что Свидетель №1 передала в пользу ООО «Компания-Квант» заем в размере 600 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 43);

- копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Свидетель №1 (Займодавец) и ООО «Компания-Квант» в лице генерального директора Лободы Е.В. (Заемщик), из которого следует, что Свидетель №1 передала в пользу ООО «Компания-Квант» заем в размере 600 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д. 44).

В судебном заседании исследованы доказательства, представленные стороной защиты:

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении технических условий, выданный ООО «Донская Региональная Компания», в соответствии с которым отмечено, что ООО «Компания Квант» выполнил технические условия на водоснабжение и водоотведение и в соответствии со СНиП произведено подключение многоэтажного жилого дома по <адрес> (т.8 л.д.1);

- акт об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сетевая организация АО «Донэнерго» оказала заявителю ООО «Компания-Квант» услугу по технологическому присоединению многоквартирного жилого дома по <адрес>. АО Донэнерго подтверждает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами (т.8 л.д. 2-4);

- справка ПАО «Газораспределения Ростов-на-Дону» от ДД.ММ.ГГГГ, выданная генеральному директору ООО «Компания Квант» Лобода Е.В., подтверждающая, что газопровод по адресу <адрес> построен в соответствии с техническими условиями, выданными ОАО «Газпром распределение <адрес>» (т.8 л.д. 5);

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ №, выданное ООО «Компания Квант», в соответствии с которым отдел главного архитектора Администрации <адрес> в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства, по адресу: <адрес> (т.8 л.д.6-9);

- акты приема-передачи квартир №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36 от ДД.ММ.ГГГГ в четырехсекционном многоквартирном доме с подпольем, расположенном по адресу <адрес>., в соответствии с которыми ООО «Компания Квант», именуемая в дальнейшем «Застройщик» в лице генерального директора Лободы Е.В. передало в собственность, а граждане Дольщики принимают указанные квартиры соответственно актам Потерпевший №2 (<адрес>), ФИО44, ФИО45 (<адрес>), Потерпевший №1, ФИО46, ФИО47 (<адрес>), Потерпевший №3 (<адрес>), Потерпевший №14 (<адрес>), Потерпевший №4 (<адрес>), Потерпевший №17 (<адрес>), ФИО48, Потерпевший №6 (<адрес>), Потерпевший №19 (<адрес>), Потерпевший №20 (<адрес> №), ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52 (<адрес>), ФИО53, ФИО54, ФИО55 (<адрес>), Потерпевший №23 (<адрес>), ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61 (<адрес>), Потерпевший №16 (<адрес>), ООО «Трейдинг», в лице Потерпевший №21 (<адрес> №), Потерпевший №10 (<адрес>), Потерпевший №24 (<адрес> №), Потерпевший №9 (<адрес>), ФИО62 (<адрес>), Потерпевший №8 (<адрес>), ФИО63, ФИО64, Потерпевший №7, ФИО65 (<адрес> №), Потерпевший №18 (<адрес> №), Потерпевший №22 (<адрес>), Потерпевший №15, ФИО41 (<адрес>), Потерпевший №11 (<адрес>), ФИО66, ФИО67, Потерпевший №5, ФИО68 (<адрес>). Дольщики подтверждают, что претензий к застройщику по качеству строительно-монтажных работ, монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и телефонизации, дольщики не имеют. Стороны претензий друг к другу не имеют (т.8 л.д.10-46).

Оценив данные доказательства, представленные защитником, суд пришел к выводу о том, что вышеуказанные документы не опровергают выводов суда о виновности подсудимого, однако они подтверждают, что Лобода Е.В. уже после окончания расследования по уголовному делу, принял меры к завершению строительства дома и в 2022г. многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, квартиры переданы собственникам, данные обстоятельства по ходатайству защитника признаются судом смягчающими.

Все исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и признаются судом допустимыми доказательствами.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Лобода Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ. Помимо полного признания вины подсудимым, его вина в совершении преступления полностью и объективно подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО3, потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8, ФИО69, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №22, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №23, Потерпевший №24, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №2, ФИО31 Н.П., Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, а также письменными доказательствами, изложенными судом в приговоре ранее, вся совокупность доказательств достаточна, согласовывается между собой и позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимого.

Анализируя представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Лобода Е.В. доказанной и его действия, которыми он, состоя в должности генерального директора коммерческой организации ООО «Компания-Квант», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для ИП «Свидетель №4», что выразилось в необоснованном обогащении указанного лица, образованном перечислением в ее адрес денежных средств в сумме 9 848 500 рублей, повлекшем для ООО «Компания-Квант» тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере в сумме 9 848 500 рублей и дефицита оборотных средств, за счет которых осуществлялось долевое строительство жилого дома, а также тяжкие последствия в виде нарушения конституционных прав участников долевого строительства на жилище, так как <адрес> в <адрес>, на строительство которого ими были доверены ООО «Компания-Квант» денежные средства, не был построен и сдан в эксплуатацию в установленный графиком срок, суд квалифицирует действия подсудимого Лобода Е.В. по ч. 2 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации, повлекшее тяжкие последствия.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Лобода Е.В., суд признает – полное признание вины и раскаяние в содеянном; написание явки с повинной (т.2 л.д. 44-46); принятие подсудимым мер по завершению строительства многоквартирного жилого дома, введению его в эксплуатацию в 2022 году и передача квартир собственникам (т.8л.д. 1-46).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Лобода Е.В., в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд исходит из степени и характера общественной опасности совершенного преступления; данных о личности подсудимого Лобода Е.В., характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего; с учетом обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому; влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи; суд полагает необходимым назначить наказание подсудимому Лобода Е.В. с учетом положений ст.6, ст.60, ч.2 ст.61, ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы. Суд считает необходимым назначить Лобода Е.В. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями, которое подлежит самостоятельному исполнению.

С учетом всех обстоятельств содеянного, а также данных о личности подсудимого, привлекающегося к уголовной ответственности впервые, его раскаяние в содеянном и желание стать на путь исправления, с учетом вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств; суд считает возможным применить к назначаемому Лобода Е.В. наказанию в виде лишения свободы, условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ, т.к. его исправление и перевоспитание возможно и без изоляции от общества, но в условиях контроля за ним со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд принимает решение по вещественным доказательствам.

Руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ЛОБОДА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (ДВА) года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями - сроком на 2 (ДВА) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ЛОБОДА Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (ТРИ) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать условно осужденного ЛОБОДА Е.В. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Назначенное осужденному ЛОБОДА Е.В. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями сроком на 2 (ДВА) года - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ЛОБОДА Е.В. в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - DVD-R-диск торговой марки «MRM-POWER», содержащий информацию налогового органа о банковских счетах ООО «Компания-Квант», а также электронные: налоговую отчетность, книги покупок и книги продаж указанного юридического лица за период с 2016 по 2021 г.г.;

- DVD+R-диск, содержащий выписки о движении денежных средств по банковским счетам ООО «Компания-Квант» № и №, открытым в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк»;

- СD-R-диск, содержащий два аудиофайла (1 – аудиозапись телефонного разговора между Свидетель №1 и ФИО31 Н.П.; 2 – аудиозапись телефонного разговора между Свидетель №1 и Лободой Е.В.);

- заверенные копии: договора №А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники и/или оборудования; акта приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося приложением № к договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи (возврата) спецтехники из аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № А-11/17 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду спецтехники и/или оборудования; акт приема-передачи спецтехники в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, заверенные ИП «Свидетель №4», подтверждающие личность указанного лица и свидетельствующие о ее постановке в налоговом органе в качестве ИП; акты выполненных работ (оказанных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №А-11/17 на аренду спецтехники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; - договор займа с процентами № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа беспроцентного № от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R-диск, содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счету ИП «Свидетель №4» №, в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк»;

- DVD+R-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам Лобода Е.В., к которым выпушены банковские карты №, №, №, №, № и №; хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле до истечения сроков его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Новошахтинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Приговор изготовлен судьей в совещательной комнате.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -