Решение по делу № 1-119/2023 от 29.05.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 августа 2023 года с. Красный Яр Самарская область

Красноярский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Тонеевой И.Н.,

при секретаре судебного заседания Цветковой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Л,

подсудимого Коваленко <данные изъяты>., его защитника адвоката К,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1–119/2023 в отношении:

Коваленко <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> со средним общим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № 146 Самарской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № 146 Самарской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ условно с удержанием 5 процентов сроком на 5 месяцев, с испытательным сроком на 6 месяцев, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коваленко <данные изъяты>. совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является Коваленко <данные изъяты>., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

Приговором мирового судьи судебного участка № 146 Красноярского судебного района Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, Коваленко <данные изъяты>. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно в совершении предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, содержащих сведения о Коваленко <данные изъяты>. как учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН №, то есть сведения о подставном лице, и ему назначено наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, к Коваленко <данные изъяты>. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «МТС Банк», ПАО «ВТБ Банк», АО Коммерческий Банк «ЛОКО–Банк», АО «Газпромбанк», где открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, после открытия которого Коваленко <данные изъяты>. необходимо передать (сбыть) неустановленному следствием лицу электронное средство платежа, а именно мобильный телефон с паролем, для доступа в личный кабинет.

Коваленко <данные изъяты>. имея умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ответил согласием, после чего, неустановленное лицо, находясь около <адрес>, передало Коваленко <данные изъяты>. мобильный телефон неустановленной модели, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, для использования при открытии расчетного счета, с целью получения пароля для доступа в личный кабинет, а также копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Кроме того, неустановленное лицо сообщило Коваленко <данные изъяты>. адрес электронной почты <данные изъяты>, находящийся в пользовании неустановленного лица, которую Коваленко <данные изъяты>. необходимо будет указать в заявлении об открытии расчетного счета.

Далее, Коваленко <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Коваленко <данные изъяты>., находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> лично, передал сотруднику ПАО «Сбербанк России», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля для подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Сбербанк России» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел, Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес> целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где находясь в отделении АО «Альфа-Банк» лично, передал сотруднику АО «Альфа-Банк», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО «Альфа-Банк» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в операционный офис «Самарский» филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в отделение по обслуживанию юридических лиц операционного офиса в г. Самаре филиала ПАО «Банк ВТБ» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику ПАО «Банк ВТБ», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлениях о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Банк ВТБ» заключены договора комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета №, № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии каждого вышеуказанного расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в дополнительный офис «Победы, 95» АО «ОТП Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику АО «ОТП Банк», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО «ОТП Банк» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в дополнительный офис «Самарский» ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику ПАО «Банк Синара», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлениях о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «Банк Синара» заключены договора комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета №, № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии каждого вышеуказанного расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в отделение «Филиал Самарский» АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в дополнительный офис «Самарский» ПАО «МТС-Банк», расположенный по адресу: <адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику ПАО «МТС-Банк», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Самарской области, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлениях о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО «МТС-Банк» заключены договора комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета №, № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которым банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии каждого вышеуказанного расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Продолжая свой единый умысел Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено обратился в отделение филиала «Поволжский» АО «Газпромбанк», расположенное по адресу: <адрес> с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, где лично, передал сотруднику АО «Газпромбанк», свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, копию решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, устав ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Вопросник для юридических лиц-резидентов РФ, приложение № к Вопроснику для юридических лиц-резидентов РФ, Вопросник для физических лиц-граждан РФ, заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ и поставил в указанных выше документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом абонентский номер +№, для получения в дальнейшем одноразового смс-пароля и подтверждения электронных платежных документов, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания открытого счета. Также Коваленко <данные изъяты>. указал в заявлении о предоставлении услуг банка ранее предоставленный неустановленным следствием лицом адрес электронной почты <данные изъяты>, для дальнейшего приема банком документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной подписью Федеральной налоговой службы.

На основании предоставленных и подписанных Коваленко <данные изъяты>. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО «Газпромбанк» заключен договор комплексного обслуживания о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Коваленко <данные изъяты>. посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего Коваленко <данные изъяты>. автоматически при открытии расчетного счета на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Коваленко <данные изъяты>. поступило смс-сообщение, содержащее пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет.

Далее, в продолжение своего умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Коваленко <данные изъяты>., находясь около <адрес>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронное средство платежа, а именно мобильный телефон с паролем, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «МТС Банк», ПАО «ВТБ Банк», АО Коммерческий Банк «ЛОКО –Банк», АО «Газпромбанк» для ООО «<данные изъяты>» ИНН №, являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету открытому ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «МТС Банк», ПАО «ВТБ Банк», АО Коммерческий Банк «ЛОКО –Банк», АО «Газпромбанк» для ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Подсудимый Коваленко <данные изъяты>. вину в предъявленном обвинении признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив данные в ходе предварительного следствия показания.

Из оглашенных показаний Коваленко <данные изъяты>. следует, что он является директором и учредителем фирмы ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Чем занимается организация и основное направление деятельности ему неизвестно, где находится офис данной организации ему также неизвестно. Он никогда не был в офисе данной организации, так как являлся номинальным директором. Какой-либо деятельности от имени данной организации никогда не осуществлял. Примерно в августе-сентябре 2021 года он узнал, что требуются люди для регистрации юридических лиц, предназначенных для обналичивания денежных средств. Ему дали номер телефона, ранее неизвестного ему человека по имени Е. Он встретился с Е, который пояснил, что на него будет зарегистрировано юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью, но все документы на данную организацию будут у Е, а также все управление организацией, будет осуществляться Е. За это ему будут платить примерно 8 000 рублей ежемесячно, примерно 3 месяца. Также, Е сообщил, что от него потребуется предоставить копию паспорта, а также копию СНИЛСа, на что он дал согласие. Спустя какое-то время они встретились с Е возле его дома по адресу, по адресу: <адрес>. В ходе встречи он передал Евгению копию своего паспорта, а также копию СНИЛСа. В следующую встречу Е передал ему пачку документов о регистрации ООО «<данные изъяты>», он их подписывал, но не читал. Через некоторое время, с ним опять связался Е и сообщил, что юридическое лицо зарегистрировано и он уже является номинальным директором и учредителем данной организации и сообщил, что денежные средства в размере 8 000 рублей ему перечислят на банковскую карту. Но в последующем денежные средства ему отдавались наличными при встрече, причем в разных суммах. Примерно в сентябре-октябре 2021 года, Е сообщил, что на ООО «<данные изъяты>» ИНН № необходимо открыть расчетные счета в банках и передать ключи электронного доступа от расчетных счетов Евгению. Список банков дал Е. В банках он предоставлял необходимые документы и заполнял документы на открытие расчетного счета. Через несколько дней сотрудники банков ему сообщали, что счет или счета открыты и необходимо приехать, забрать банковские карты, ключи доступа от счетов, а также какие-то документы о счете. Либо банк предоставлял ответ сразу и открывал счет, всегда было по-разному, смотря какой был банк. После открытия счета он все необходимое забирал и передавал Евгению. Е в свою очередь платил ему денежные средства наличными в различных размерах. В 2020 году он счета для ООО «<данные изъяты>» не открывал. Открыл он вышеуказанным способом всего 15 счетов, в 11 банках. Сколько ему отдали всего денежных средств, на какую общую сумму точно сказать не может, примерно в районе 40 000 рублей, денежные средства отдавались наличными и различными суммами. Все банковские счета для ООО «<данные изъяты>» он открывал сам, его никто не принуждал этого делать, он это делал, чтобы заработать денежные средства, так как находился в тяжелом материальном положении. Указанными счетами не управлял, денежные средства не снимал. При открытии счетов использовал сотовый телефон с сим-картой, который ему предоставил Е. Сотовый телефон был необходим для получения на него пароля для доступа в личный кабинет. Также Е сказал ему адрес электронной почты, который необходимо указывать в заявлении при открытии счета. На электронную почту должны были приходить документы и уведомления от банка. Впоследствии сотовый телефон он отдал Евгению, где хранились все пароли, от каждого открытого им счета (т. 3 л.д. 85-89, т. 3 л.д. 220-223).

Свидетель С показала, что работает в «Газпромбанке», видела Коваленко <данные изъяты>. примерно в октябре 2021 г., точную дату не помнит, когда он пришел к ним в банк и попал к ней на прием. Коваленко <данные изъяты>. обратился в банк для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», для этого он предъявил паспорт. Она заполнила необходимые документы на открытие расчетного счета, после чего передала их Коваленко <данные изъяты>. для подписания. Банк при открытии счета предоставляет услугу «Клиент банк», т.е. клиент, зайдя в онлайн кабинет через логин и пароль, предоставленный банком, может управлять своим расчетным счетом, клиенту выдается сертификат, который клиент должен принести в банк для активации, после чего он самостоятельно может пользоваться «Клиент банком». Была ли у Коваленко <данные изъяты>. подключена данная услуга он не помнит и насколько ей известно движений денежных средств по расчетному счету, открытым от его имени, не происходило. Может ли клиент передавать сведения логин и пароль иным лицам, ей не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля Б следует, что она работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2022 года. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статья 23 Закона № 129-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса М с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, поступил пакет документов для государственной регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в отношении ООО «Салон красоты Панорама» ИНН №. В представленном на государственную регистрацию заявлении по форме № Р13014 вносились изменения в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - прекращение полномочий А и возложение полномочий на Коваленко <данные изъяты>. Так же вносились изменения в наименование общества: ООО «<данные изъяты>»; изменение адреса места нахождения на: <адрес> добавление/исключение кодов видов деятельности. Согласно действующему законодательству, обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ по вх. № Инспекцией принято решение о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись за ГРН № (т. 3 л.д. 72-75).

Из оглашенных показаний свидетеля П следует, что она в настоящее время является менеджером направления Управления продаж малому бизнесу Самарского отделения № по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» обратился в офис банка по адресу: <адрес>. Для открытия представил следующие документы: паспорт гражданина РФ, устав общества, решение о назначении директора общества, договор купли продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Уполномоченный сотрудник банка проверяет паспорт клиента, а именно удостоверяется в личности клиента, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Данные клиента заносятся в системы Банка, телефон и электронная почта Клиента указываются со слов Клиента. Далее, в случае отсутствия негативной информации по Клиенту, формируется и подписывается c клиентом заявление о присоединении, в рамках которого открывается расчетный счет, заключается договор банковского обслуживания и выпускается бизнес-карта. Коваленко <данные изъяты>. подписал данное заявление, тем самым согласился с данными, указанными в заявлении, а также с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета. заключения договора банковского обслуживания и тарифами по бизнес-карте. Клиенту в течение рабочего дня приходит логин на почту, указанную в заявлении, а на номер телефона приходит СМС с паролем для входа в личный кабинет «СБЕР-бизнес». Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете прописаны на сайте Банка, а также в Уведомлении о возможности совершения расходных операций, которое клиент получает на электронную почту после успешного завершения процедуры открытия расчетного счета в системах Банка. В конце встречи они отдают клиенту второй экземпляр заявления о присоединении, подписанный клиентом и клиентским менеджером. Информацию об открытии расчетного счета Инспекция Федеральной налоговой службы получает автоматически (т. 2 л.д. 107-109).

Из оглашенных показаний свидетеля Ш следует что работает в ДО Самара Московское шоссе ЮЛ филиал Нижегородский АО «Альфа-Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в должности ведущего менеджера по работе с юридическими лицами с марта 2021 года. Счет для ООО «<данные изъяты>» ИНН № открывала она. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке, следующий: при открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило, руководитель организации (директор), обращается лично в отделение Банка или посредством сети интернет оставляет заявку на сайте банка, где таже оставляет необходимые документы, именно: учредительные документы, решения a участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы, сведения о постановке на налоговый учет. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. Клиент указывает любой абонентский номер телефона в заявление, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка и вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов на абонентский номер, указанный в заявлении, которые высылаются банком при проведении операции. При входе в систему «Банк-Клиент» клиент вводит свой логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в систему «Банк- Клиент - после заключения договора об обслуживании счета (уведомление с логином и временным паролем приходит посредством смс-оповещения, после одобрения заявки БКО). Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе «Банк-Клиент» доверенное им лицо, которое может распоряжаться Движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания документов, то это лицо заходит в систему «Банк-Клиент» под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе «Банк-Клиент». После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы. Клиент Банка при открытии счета расписывается в заявление в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные заявлением и условиями Банка, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; По вышеуказанной системе «Банк-Клиент» клиент может работать удаленно. Указанные правила использования «Банк-Клиент», в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. ДД.ММ.ГГГГ в офис банка обратился для банковского обслуживания директор ООО «<данные изъяты>» Коваленко <данные изъяты>. В этот же день после подписания документы были загружены в систему банка и ей был открыт расчетный счет №. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте (т. 1 л.д. 178-181).

Из оглашенных показаний свидетеля Б следует что она работает в дополнительном офисе «Победы 95 филиал «Самарский» АО ОТП Банк, расположенном по адресу: <адрес> должности управляющей с 2014 года. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке, следующий. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило, руководитель организации (директор), обращается лично в отделение Банка или посредством сети интернет оставляет заявку на сайте банка, где также оставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы, сведения о постановке на налоговый учет. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. Клиент указывает любой абонентский номер телефона в заявление, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка и вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов на абонентский номер, указанный в заявлении, которые высылаются банком при проведении операции. При входе в систему «Банк-Клиент» клиент вводит свой логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в систему «Банк- Клиент» после заключения договора об обслуживании счета (уведомление с логином и временным паролем приходит посредством смс-оповещения, после одобрения заявки БКО). Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе «Банк-Клиент» доверенное им лицо, которое может распоряжаться Движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания Документов, то это лицо заходит в систему «Банк-Клиент» под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе «Банк-Клиент». После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы. Клиент Банка при открытии счета расписывается в заявление в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные заявлением и условиями Банка, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. По вышеуказанной системе «Банк-Клиент» клиент может работать удаленно. Указанные правила использования «Банк-Клиент», в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. ДД.ММ.ГГГГ, в офис банка обратился для банковского обслуживания директор ООО «<данные изъяты>» Коваленко <данные изъяты>. В этот же день после подписания документы были загружены в систему банка и ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте (т. 2 л.д. 156-159).

Из оглашенных показаний свидетеля Б следует, что она работает в ПАО «ФК Открытие» в дополнительном офисе Самарский «Приволжский Филиал», расположенном по адресу: <адрес> в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц с мая 2016 года. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке, следующий. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило, руководитель организации (директор), обращается лично в отделение Банка или посредством сети интернет оставляет заявку на сайте банка, где также оставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы, сведения о постановке на налоговый учет. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. Клиент указывает любой абонентский номер телефона в заявление, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка и вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов на абонентский номер, указанный в заявлении, которые высылаются банком при проведении операции. При входе в систему «Банк-Клиент» клиент вводит свой логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в систему «Банк-Клиент» после заключения договора об обслуживании счета (уведомление с логином и временным паролем приходит посредством смс-оповещения, после одобрения заявки БКО). Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе «Банк-Клиент» доверенное им лицо, которое может распоряжаться Движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания Документов, то это лицо заходит в систему «Банк-Клиент» под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе «Банк-Клиент». После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы. Клиент Банка при открытии счета расписывается в заявление в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные заявлением и условиями Банка, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. По вышеуказанной системе «Банк-Клиент» клиент может работать удаленно. Указанные правила использования «Банк-Клиент», в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. ДД.ММ.ГГГГ, в офис банка обратился для банковского обслуживания директор ООО «<данные изъяты>» Коваленко <данные изъяты>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ей организации был открыт расчетный счет №. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте. Расчетный счет № в их банке не открывался (т. 1 л.д. 241-244).

Из оглашенных показаний свидетеля В, следует, что она работает в ПАО «Банк Синара» ДО Самарский, расположенный по адресу: <адрес>, в должности начальника отдела продаж по работе с клиентами с ДД.ММ.ГГГГ. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Счет для ООО «<данные изъяты>» ИНН № открывала она. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило, руководитель организации (директор), обращается лично в отделение Банка или посредством сети интернет оставляет заявку на сайте банка, где также оставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и другие документы, сведения о постановке на налоговый учет. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. Клиент указывает любой абонентский номер телефона в заявление, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка и вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов на абонентский номер, указанный в заявлении, которые высылаются банком при проведении операции. При входе в систему «Банк-Клиент» клиент вводит свой логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в систему «Банк-Клиент» после заключения договора об обслуживании счета (уведомление с логином и временным паролем приходит посредством смс-оповещения, после одобрения заявки БКО). Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе «Банк-Клиент» доверенное им лицо, которое может распоряжаться Движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания Документов, то это лицо заходит в систему «Банк-Клиент» под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе «Банк-Клиент». После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы. Клиент Банка при открытии счета расписывается в заявление в том, что «С условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным». Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные заявлением и условиями Банка, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом. По вышеуказанной системе «Банк-Клиент» клиент может работать удаленно. Указанные мной данные правила использования «Банк-Клиент», в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. ДД.ММ.ГГГГ, в офис банка обратился для банковского обслуживания директор ООО «<данные изъяты>» Коваленко <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ после подписания документы были загружены в систему банка и ей были открыты расчетные счета № и 407№. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте (т. 2 л.д. 15-18).

Из оглашенных показаний свидетеля Д следует, что она работает в дополнительном офисе «Самарский» ПАО «МТС Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в должности главного клиентского менеджера с ДД.ММ.ГГГГ. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. ДД.ММ.ГГГГ, в офис банка обратился для банковского обслуживания директор ООО «<данные изъяты>» Коваленко <данные изъяты>. В этот же день после подписания документы бели загружены в систему банка и в этот же день открыт
расчетный счет № и счет корпоративной карты
№ (т. 2 л.д. 73-76).

Из оглашенных показаний свидетеля У следует, что она работает в должности руководителя группы по обслуживанию юридических лиц в операционном офисе <адрес> филиала банка ВТБ ПАО в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Процедура открытия расчётного счета банковского счета юридического лица следующая - клиент может обратиться непосредственно лично при обращении в офис, либо подает заявку онлайн. При подаче заявки онлайн, с клиентом связывается сотрудник банка, консультирует по условиям, может быть назначено прибытие в офис банка либо может производиться процедура выездного обслуживания. Следующим шагом является визуальная оценка клиента, то есть сопоставление статуса запрашиваемого продукта (оценка внешности) с целью оценки номинальности лица. После чего происходит прием документов на открытие расчётного счета, а именно заявление на открытие счета, где отображается условия открытия расчетного счета, тарифный план, номер телефон для подключения системы дистанционного банковского обслуживания, и клиент дает согласие на обработку персональных данных. Предоставляется вопросник юридического лица, который содержит информацию о структуре юридического лица (директор, бенефициар, учредитель, предварительный планируемый оборот и т.д.). После чего предоставляется вопросник на физическое лицо. Далее они предоставляют карточку с образцом подписи и оттиска печати, заявление о сочетании подписи и письмо, в котором клиент подтверждает свое финансовое положение, то есть подтверждает информацию, что производство в отношении организации не ведется его ликвидации. Также клиент предоставляет копию паспорта, лицевую сторону и место его регистрации. После чего предоставляется решение о назначении клиента директором или генеральным директором, устав организации в последней редакции, а также все изменения к нему. Далее все предоставленные документы сканируются, загружаются в досье клиента, после чего происходит открытие расчетного счета организации. Срок открытия счета по регламенту в течение 3-х дней, не считая день подачи документов. При открытии счета сотрудники банка созваниваются с клиентом с целью информирования клиента, также информируют о необходимости обратится в банк, где открывал счет для получения реквизитов и активации сертификата для доступа личный кабинет. Коваленко <данные изъяты>. являясь директором организации лично подавал документы, как руководитель организации (т. 1 л.д. 76-78).

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из сведений по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № следует, что у организации имеется несколько счетов, открытых в разных банках, в частности:

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Финансовая корпорация Открытие», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в «Газпромбанк» (АО);

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 4№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банк «ВТБ» (ПАО);

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в Банк «ВТБ» (ПАО);

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС - Банк»;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС –Банк»;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк», закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 16-17).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является придомовая территория, расположенная по адресу: <адрес>, подъезд №, где Коваленко <данные изъяты>. встретился с неустановленным мужчиной по имени Е возле подъезда № и передал электронные носители информации (банковские карты, сим-карты, электронные ключи доступа), с банков которых он открывал расчетные счета, а также подключал систему Банк клиент, предположительно для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т. 1 л.д. 24-27).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение отделения ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 33-36).

Из клиентского досье филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) следует, что ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. от имени ООО «<данные изъяты>» подано заявление предоставлении услуг банка – открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, корпоративная карта (т. 1 л.д. 40-74).

Из справки о наличии счетов в Банке «ВТБ» (АО) следует, что на имя ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыто два расчетных счета № и № (т. 3 л.д. 105-106).

Согласно протоколам осмотра места происшествия, осмотрен жилой двухэтажный дом, а также придомовая территория указанного дома, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе осмотра места происшествия ничего не изъято (т. 1 л.д. 79-81, т. 1 л.д. 161-163, т. 1 л.д. 182-184, т. 1 л.д. 219-221, т. 1 л.д. 245-247, т. 2 л.д. 19-21, т. 2 л.д. 77-79, т. 2 л.д. 110-112, т. 2 л.д. 160-162).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрено отделение АО «Газпромбанк», расположенное по адресу: <адрес>, в данном отделении банка Коваленко <данные изъяты>. осуществлялось открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», а также подключение системы Банк Клиент для последующей передачи электронных носителей мужчине по имени Е, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т. 1 л.д. 93-96).

Из клиентского досье из филиала Банка ГПБ (АО) «Поволжский» в <адрес> следует, что ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. от имени ООО «<данные изъяты>» подано заявление о заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета, заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес – Онлайн». ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского счета (№ счета №). Из выписки по операциям на счете с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что движений денежных средств по банковскому счету не производилось (т. 1 л.д. 99-152).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение отделения АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: <адрес> где Коваленко <данные изъяты>. осуществлялось открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», а также подключение системы Банк Клиент для последующей передачи электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т. 1 л.д. 171-174).

Из сведений, предоставленных АО «Альфа Банк» следует что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ счет закрыт т. 1 л.д. 176).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение отделения АО КБ «ЛОКО Банк», расположенное по адресу: <адрес> где Коваленок <данные изъяты>. осуществлялось открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», а также подключение системы Банк Клиент для последующей передачи электронных, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т. 1 л.д. 192-195).

Из банковского досье, предоставленного АО КБ «ЛОКО-Банк» следует что ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. от имени ООО «<данные изъяты>» подано заявление об открытии и обслуживании банковского счета. Согласно выписке по л/с № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету проводились денежные операции (т. 1 л.д. 198-215).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> в настоящее время в указанном здании расположен университет «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информации», ранее на первом этаже здания располагалось помещение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в настоящее время банк не функционирует (т. 1 л.д. 234-237).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение отделения ПАО Банк «Синара», расположенное по адресу: <адрес>, где Коваленко <данные изъяты>. осуществлялось открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», а также подключение системы Банк Клиент для последующей передачи электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т. 2 л.д. 8-11).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что объектом осмотра является помещение отделения ПАО «МТС Банк», расположенное по адресу: <адрес> которое расположено на первом этаже здания (т. 2 л.д. 34-37).

Из сведений, представленных ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на имя ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеется два текущих банковских счета №, открытого в рамках договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств по счету составляет ноль рублей; №, открытого в рамках договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств по счету составляет ноль рублей (т. 2 л.д. 39).

Из клиентского досье, полученного из ПАО «МТС – Банка» следует, что на ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводились денежные операции. Из анкеты – опроса от ДД.ММ.ГГГГ следует что в банк от имени ООО «<данные изъяты>» обратился Коваленко <данные изъяты>. для открытия расчетного счета в ПАО «МТС-Банке», был открыт расчетный счет № (т. 2 л.д. 40-71).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где Коваленко <данные изъяты>. открыл расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 87-90).

Из клиентского досье, полученного из ПАО «Сбербанк» следует что Коваленко <данные изъяты>. от имени ООО «<данные изъяты>» подписал заявление на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк», в заявлении предоставил номер телефона +№ и электронную почту <данные изъяты>. (т. 2 л.д. 93-105).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено отделение АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где Коваленко <данные изъяты>. открыл расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 125-128).

Из клиентского досье, предоставленного АО «ОТП Банком» следует что в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеется расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Анкету клиента, а также иные документы от имени ООО «<данные изъяты>» подписывал Коваленко <данные изъяты>. (т. 2 л.д. 131-154).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен <адрес>. Дом представляет из себя 9-этажное строение из кирпича красного цвета. На 1 этаже здания располагаются объекты торговли и оказания услуг. Со 2 этажа по 9 этаж расположены жилые помещения. На 1 этаже располагается магазин «Красное и Белое», «Нотариус», пункт выдачи заказов «Wildberies», центр здоровья «Wellness». Офисного помещения ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (т. 3 л.д. 77-82).

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрены банковские документы (банковские досье) на бумажных носителях, из следующих банков: АО «ОТП Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ Банк»; банковские документы (банковские досье) на 4 лазерных дисках из следующих банков: ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ Банк», а также заверенные копии материалов уголовного дела №, предоставленных по запросам из банков в рамках уголовного дела № (т. 3 л.д. 91-183).

Приговором мирового судьи судебного участка № Красноярского судебного района Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 241-242).

Приговором мирового судьи судебного участка № Красноярского судебного района Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ Коваленко <данные изъяты>. осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 246-247).

Оценивая показания свидетелей У, Ш, Б, В, Д, П, Б, Б, суд отмечает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением всех прав и ответственности, причин для оговора ими подсудимого не имеется, они не противоречивы по существенным для дела обстоятельствам, в связи с чем, показания указанных лиц суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу. Данные свидетели давали последовательные, объективные показания, которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами, и которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого.

Кроме показаний подсудимого, свидетелей, вина Коваленко <данные изъяты>. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ.

Сведения, содержащиеся в регистрационных, учредительных, банковских документах, устанавливают обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, получены и приобщены к делу предусмотренным законом способом, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласуются с другими данными по делу, в связи с чем, суд признает их в соответствии с нормами п.6 ч.2 ст.74 УК РФ иными документами и использует их в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Осмотры мест происшествия, помещений, документов, их изъятие и приобщение к делу, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, протоколы, составленные по результатам указанных следственных действий, суд признает допустимыми и использует в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Оценив собранные в соответствии с законом и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми и достаточными для юридической оценки содеянного Коваленко <данные изъяты>.

Квалифицируя действия подсудимого, суд исходит из следующего.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе регулируются Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

В соответствии с положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ, под электронным средством платежа понимается такое средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 3.1.9 «Межгосударственного стандарта ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1628-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов», электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

Согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. от 03.07.2016), (далее – ГК РФ), программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В соответствии с п. 4 абз. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 395-1-ФЗ), к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Положения ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ закрепляют, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. № 482-ФЗ от 31.12.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), под идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 191-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а именно в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что 21.09.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которым единственным участником (учредителем) и генеральным директором указанной организации является Коваленко <данные изъяты>., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

Затем Коваленко <данные изъяты>., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», выступая единоличным представителем Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлениями в отделение ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк Синара», ПАО «МТС Банк», ПАО «ВТБ Банк», АО Коммерческий Банк «ЛОКО–Банк», АО «Газпромбанк», для открытия расчетных счетов для данной организации и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав себя единственным пользователем системы, получил от банков электронные средства, предоставляющие доступ к управлению потоком денежных средств дистанционно, с использованием абонентского номера, находящегося в пользовании третьего лица, т.е. приобрел электронные средства в виде смс-сообщения, предназначенные для доступа и авторизации в личном кабинете, в целях дальнейшего сбыта, и, передав информацию о них третьему лицу, сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия Коваленко <данные изъяты>. по ч. 1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом судом установлено, что действия подсудимого складывались из юридически тождественных действий, объединенных одним единым умыслом, единством объекта посягательства и преступных последствий, в связи с чем суд квалифицирует его действия как одно преступление.

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, состояние здоровья его и близких родственников, условия жизни, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников.

Исследовав личность подсудимого, судом установлено, что он на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту регистрации характеризуется как лицо ранее неоднократно судимое, на учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по Красноярскому району не состоит, в 2023 году к административной ответственности не привлекался.

Материалы уголовного дела, поведение Коваленко <данные изъяты>. в период предварительного следствия и в судебном заседании также не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому он должен нести ответственность за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и правдивых показаний об обстоятельствах совершения преступления, ранее не известных органами предварительного следствия, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ– признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коваленко <данные изъяты>. в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения Коваленко <данные изъяты>. преступления, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

С учётом сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иных лиц при его совершении; его поведения после совершения преступления (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления), что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления Коваленко <данные изъяты>. без изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения Коваленко <данные изъяты>. более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Коваленко <данные изъяты>. преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Назначенное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Коваленко <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Меру пресечения в отношении Коваленко <данные изъяты>. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу – банковские документы (банковские досье) на бумажных носителях, из следующих банков: АО «ОТП Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ Банк»; 4 лазерных диска, содержащие банковские документы (банковские досье) из следующих банков: ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ Банк», а также заверенные копии материалов уголовного дела № – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Красноярский районный суд Самарской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья      И.Н. Тонеева