Решение по делу № 2а-1620/2019 от 05.06.2019

Дело №2а-1620/2019

УИД 23RS0058-01-2019-002136-81

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

01 июля 2019 года                                                                                       город Сочи

Хостинский районный суд города Сочи Краснодарского края в составе

председательствующего судьи Крижановской О.А.,

при секретаре судебного заседания Антропове В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному иску Центрального Банка Российской Федерации в лице Южного главного управления к кредитному потребительскому кооперативу «Финлайн Инвестиции» о ликвидации юридического лица

УСТАНОВИЛ:

Истец - Центральный Банк Российской Федерации в лице Южного главного управления обратилось в суд с административным исковым заявлением к административному ответчику, в котором просит Ликвидировать КПК «Финлайн Инвестиции»(ИНН 2367001764, ОГРН 1182375016944); возложить обязанность по осуществлению ликвидации КПК «Финлайн Инвестиции» на его ликвидатора; обязать ликвидатора завершить процедуру ликвидации КПК «Финлайн Инвестиции» в шестимесячный срок с даты вступления в законную силу решения суда.

В обоснование требований истец указал, что в соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредйтных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

На основании пункта 12 статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем, кредитный потребительский кооператив «Финлайн Инвестиции» является организацией, поднадзорной Банку России.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), КПК «Финлайн Инвестиции» (ИНН 2367001764, ОГРН 1182375016944) находится в стадии ликвидации. Ликвидатором Кооператива является Бурмистров Дмитрий Андреевич (ИНН 231848159612).

В соответствии с требованиями части 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ) кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, выполняющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В силу части 3 статьи 28 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность представления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее - Указание Банка России № 4600-У): некредитные финансовые организации получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью юридического лица или физического лица (УКЭП), посредством использования информационных ресурсов (далее - электронный документ) и должны обеспечить получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов. Пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ установлена обязанность направлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и персональном составе органов кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (далее - Указание Банка России № 4083-У).

В соответствии с Указанием Банка России № 4083-У кредитный потребительский кооператив обязан направлять в Банк России в форме электронного документы с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет»: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива предоставляется после окончания календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий Южным ГУ Банка России установлено, что КПК «Финлайн Инвестиции» прекратил членство в СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» (ИНН 7839018641) 09.08.2018. Крайний день для вступления в другую СРО - 07.11.2018.

Южным ГУ Банка России КПК «Финлайн Инвестиции» направлено информационное письмо № ТЗ-2-1-7/35896 от 23.10.2018, в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена, с указанием на необходимость вступления в СРО в установленный Федеральным законом № 190-ФЗ срок.

В СРО 25.01.2019 направлен запрос № ТЗ-2-1-7/2644 от 25.01.2019, в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена, об информировании Южного ГУ Банка России о членстве КПК «Финлайн Инвестиции» в СРО. По результатам анализа представленной СРО информации установлено, что со дня прекращения своего членства в СРО КПК «Финлайн Инвестиции» не вступил в другую СРО, в нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ.

Кроме того, в нарушение требований Указания Банка России № 4083-У КПК «Финлайн Инвестиции» не представил в Банк России следующие отчеты: - отчет о деятельности за девять месяцев 2018 года; -отчет о деятельности за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); -отчет о персональном составе органов кооператива за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года).

Указанием Банка России № 4263-У на кредитные потребительские кооперативы возложена обязанность ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД 0420001.

В нарушение требований Указания Банка России № 4263-У КПК «Финлайн Инвестиции» не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за декабрь 2018 года и январь 2019 года.

За непредставление вышеуказанных отчетов о деятельности и отчета о персональном составе органов кооператива КПК «Финлайн Инвестиции» было направлено предписания Банка России от 31.10.2018 № Т128-99-2/45409, от 06.02.2019 № Т128-99-2/1576, от 06.02.2019 № Т128-99-2/1731 в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена. Согласно сведениям, содержащимся в ЕИСПД, установлено, что КПК«Финлайн Инвестиции» не исполнил указанные предписания Банка России.

Неисполнение Кооперативом обязательного предписания Банка России, нарушение Кооперативом требований статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ, требований Федерального закона № 223-Ф3, Указаний Банка России № 4083-У и 4263-У являются достаточными основаниями для ликвидации КПК «Финлайн Инвестиции» в принудительном порядке.

В судебное заседание представитель административного истца не явился, о дате и месте рассмотрения административного дела извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует уведомление о получении повестки.

В судебное заседание представитель административного ответчика КПК «Финлайн Инвестиции» не явился, о времени и месте рассмотрения иска извещен надлежаще, причину неявки суду не сообщил, о рассмотрении иска в свое отсутствие не просил.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю представил ходатайство о рассмотрении дела без участия заинтересованного лица, а так же письменный отзыв в котором указал, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), МИФНС № 16 является регистрирующим органом, осуществляющим функции по государственной регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы; государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона № 129-ФЗ в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие, в том числе сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Записи в государственные реестры вносятся на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр (п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ).

Необходимые для государственной регистрации документы должны соответствовать требованиям закона и, как составляющая часть государственных реестров, являющихся федеральным информационным ресурсом, содержать достоверную информацию.

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Регистрирующий орган обращает внимание суда, что кооперативом 30.04.2019 был представлен комплект документов для государственной регистрации юридического лица по форме № Р16001 (вх. № 7521967А) в связи с его ликвидацией. По результатам рассмотрения вышеуказанного комплекта документов, инспекцией 14.05.2019 принято решение о государственной регистрации, прекращение юридического лица путем ликвидации, с присвоенным ГРН№ 1182375915059.

Суд, исследовав материалы дела, полагает производство по делу подлежащим прекращению ввиду следующего.

Согласно ч. 4 ст. 44 КАС РФ в случае реорганизации юридического лица, являвшегося субъектом спорного либо установленного судом административного или иного публичного правоотношения и стороной в административном деле, суд производит замену этой стороны ее правопреемником, если в данном административном или ином публичном правоотношении допускается правопреемство.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 194 КАС РФ если иное не установлено настоящим Кодексом, суд прекращает производство по административному делу в случае если ликвидация организации, являвшейся стороной в административном деле, завершена при условии, что публичное правоотношение не допускает правопреемства.

Согласно представленной суду выписки из ЕГРЮЛ КПК «Финлайн Инвестиции» прекратило деятельность вследствие ее ликвидации 14.05.2019 г., таким образом, правопреемство отсутствует.

В связи с этим суд полагает производство по делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 198 - 199 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по административному делу по административному иску Центрального Банка Российской Федерации в лице Южного главного управления к кредитному потребительскому кооперативу «Финлайн Инвестиции» о ликвидации юридического лица - прекратить.

На определение в течение 15 дней может быть подана частная жалоба в суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда с подачей жалобы через Хостинский районный суд города Сочи.

Судья                                                                        О.А. Крижановская

На момент опубликования не вступило в законную силу.

СОГЛАСОВАНО

Судья                                                 Крижановская О.А.