Решение по делу № 1-25/2019 от 16.10.2018

Дело № 1-25/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 июля 2019 года город Волгоград

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда

в составе председательствующего судьи Третьякова Ю.В.,

с участием государственных обвинителей

прокуратуры Краснооктябрьского района города Волгограда     Самсоновой К.В.,

Закатовой И.Н.,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого ФИО3 - адвоката ФИО424,

защитника подсудимого     ФИО3 - ФИО425,

подсудимого ФИО100,

защитника подсудимого ФИО100 - адвоката ФИО433,

защитника подсудимого ФИО100 - ФИО100,

подсудимой ФИО210 И.В.,

защитника подсудимой ФИО210 И.В. - адвоката ФИО422,

подсудимой ФИО42,

защитника подсудимой ФИО42 - адвоката ФИО423,

при секретарях судебного заседания ФИО221, ФИО222,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 ноября 2009 года № 245-ФЗ), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ),

ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двух иждивенцев, работающего менеджером в ООО «Профит-Строй», военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО196 <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 ноября 2009 года № 245-ФЗ), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ),

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 ноября 2009 года № 245-ФЗ), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ),

ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, не замужней, иждивенцев не имеющей, работающей бухгалтером в ООО «Земресурс», имеющей инвалидность 2 группы, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 ноября 2009 года № 245-ФЗ), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42 совершили преступление в сфере экономической деятельности.

Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом Российской Федерации № 171 - ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с целью государственного регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области, установлена обязанность лиц, осуществляющих производство, поставку и розничную продажу спиртосодержащей продукции производить ее маркировку специальными марками, реализуемыми уполномоченными государственными органами.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона РФ № 171 - ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными данным Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 785 от 21 декабря 2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными марками» (вместе с «Правилами нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции»), изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, и приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на условиях их предварительной оплаты.

Согласно Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее Росалкогольрегулирование) от 28 января 2014 года № 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная торговля алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», по состоянию на 11 июня 2014 года установлены минимальные цены, не ниже которых осуществлялась закупка (за исключением импорта), алкогольной продукции у организаций, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией осуществляющей ее закупку у иной организации – на водку крепостью свыше 38 процентов за 0,5 литра готовой продукции составляет 158 рубля (за 1 литр готовой продукции соответственно 316 рублей, за 0,7 литра готовой продукции – 221 рубль 20 копеек, за 0,25 литра – 79 рублей).

Заведомо зная об этом, не позднее марта 2013 года, у ФИО3, лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО39 (осужден приговором Краснооктябрьского районного суда города Волгограда от 04 февраля 2019 года по выделенном уголовному делу), лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на получение финансовой прибыли от хранения в целях сбыта и сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными ФИО470. С целью достижения преступного умысла указанные лица договорились о непосредственном участии в совершении преступления, создав организованную преступную группу. При этом ими был разработан план получения прибыли от незаконной деятельности, в соответствии с которым преступная деятельность должна была осуществляться на длительный период, были определены функциональные обязанностей каждого из участников, имеющих целью наиболее эффективное выполнение каждым членом организованной преступной группы своей роли, при этом функции распределялись исходя из имеющихся у каждого участников возможностей выполнения конкретной деятельности в обороте немаркированной алкогольной продукции.

Так, ФИО3 и лицо № 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, являясь руководителями ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, зарегистрированного 29 марта 2010 года и состоящего на налоговом учёте в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району города Волгограда за № 3445109784, имевшего лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, обладали возможностями транспортировки алкогольной продукции от продавцов до последующего покупателя, специализированными складами для хранения данной алкогольной продукции, персоналом, имеющим опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, обширную клиентскую базу, которую можно было использовать для продажи немаркированной алкогольной продукции.

ФИО39 в свою очередь имел в пользовании организацию Общество с ограниченной ответственностью «Диланж» (далее по тексту ООО «Диланж»), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 7722244055, имевшее лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес>», учредителем и руководителем которого был Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, ФИО39, лица № и лица №, и не принимавший реального участия в деятельности данного общества.

При этом у ФИО39 имелась реальная возможность использовать ООО «Диланж» для сокрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени ООО «Диланж».

Кроме того, ФИО39 имел возможность в случае прекращения деятельности ООО «Диланж» предоставить реквизиты другой аналогичной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Алко-Мир» (далее по тексту ООО «Алко-Мир»), зарегистрированного 30 января 2013 года и состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Павловскому Посаду Московской области за №, имевшего лицензию № от 13 августа 2013 г., выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес> №, учредителем и руководителем которого являлся ФИО113 В.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО3, ФИО39, лица № и лица №, и не принимавший реального участия в деятельности данного общества.

При этом у ФИО39 имелась реальная возможность использовать ООО «Алко-Мир» для сокрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени ООО «Алко-Мир».

Лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, обладало устойчивыми связями с производителями алкогольной продукции на территории ФИО196 и Ярославской областей, имело в пользовании организацию Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее по тексту ООО «Альянс»), зарегистрированное 24 марта 2009 года и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. ФИО459 за №, имевшее лицензию серии Б № № от 30 июля 2009 года, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: <адрес> которого был открыт расчетный счет № в ИКБР «Яринтербанк» (ООО), расчетный счет № в ОАО «Смоленский банк», учредителем Общества был ФИО223, руководителем – ФИО224, не осведомленные о преступных намерениях лица № и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.

В связи с этим, ФИО3 и лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отводилась роль по приобретению, хранению на территории г. Волгограда и реализации в адрес контрагентов, располагавшихся на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, немаркированной алкогольной продукции от имени подставной организации, получению общего преступного дохода на счета и в кассу такой организации с целью дальнейшего его распределения; ФИО39 отводилась роль по предоставлению для незаконной деятельности организации, зарегистрированной на подставное лицо, для оформления всех документов, связанных с закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции, а также предоставления всей отчетности в контролирующие органы от её имени, то есть роль по приданию деятельности по обороту немаркированной алкогольной продукции видимости законной, в целях сокрытия от контролирующих органов преступной деятельности; лицу №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отводилась роль по поставке в адрес ФИО3 и лица №, немаркированной алкогольной продукции, а также дальнейшее распределение получаемого преступного дохода.

Договорившись о создании на основе ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, организованной преступной группы по вышеуказанной схеме, ФИО3, ФИО39, лицо № и лицо №, приступили к реализации своего преступного плана.

Во исполнение общего преступного плана, ФИО3, являвшийся генеральным директором ООО «Волготрейд К», а также лицо №, являвшееся руководителем проекта ООО «Долина» организации ООО «Волготрейд К», зная о порядке оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, располагая информацией об организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия, и возможностями ее приобретения, преследуя корыстную цель систематического извлечения финансовой выгоды от незаконного сбыта немаркированной алкогольной продукции, не позднее марта 2013 года, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», расположенном по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, предложили сотрудникам ООО «Волготрейд К» - начальнику отдела по работе с поставщиками ФИО210 И.В. и главному бухгалтеру ФИО42, вступить в состав организованной преступной группы, разъяснив при этом план совершения преступления, основные цели и задачи организованной группы, а также их роли. Так, роль ФИО210 И.В. должна была заключаться в ведении переговоров с поставщиками о поставке, объемах, цене и ассортименте немаркированной алкогольной продукции, организации её доставки на склады находящиеся в пользовании ООО «Волготрейд К» и расположенные по адресам: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, и г. Волгоград, ул. Гаражная, 15. Роль ФИО42 должна была заключаться в открытии банковских счетов от имени подставной организации, пользовании и распоряжении данными счетами с правом первой подписи, в том числе с использованием системы «интернет - банк - клиент», в приходовании в соответствии с нормами бухгалтерского учета денежных средств, получаемых от незаконной деятельности, внесении наличных денежных сумм на расчетные счета указанных подставных организаций. ФИО210 И.В. и ФИО42, имея опыт работы в сфере оборота алкогольной продукции, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, согласились и вступили в организованную преступную группу. ФИО3 и лицо № отвели себе роли по координации и руководству деятельности участников организованной преступной группы по закупке, хранению на территории г. Волгограда и продаже немаркированной алкогольной продукции в розничные сети Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, взаимодействию по распределению преступного дохода между участниками. Кроме того, ФИО3 по согласованию с лицом №, путем дачи указаний сотрудникам ООО «Волготрейд К» ФИО42 и ФИО210 И.В., а также иным сотрудникам данного Общества, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, обеспечивал оприходование, учет, хранение и последующую продажу немаркированной алкогольной продукции покупателям, ведение бухгалтерского учета.

Во исполнение общего преступного плана, ФИО39 не позднее марта 2013 года привлек иных лиц, роль которых заключалась в получении сведений о поставках и продажах немаркированной алкогольной продукции, предоставлении данных сведений в виде деклараций в Росалкогольрегульрование, выдаче кассовых чеков. В связи с чем, ФИО39 руководил деятельностью иных лиц, имел соответствующее помещение, оборудование, систему «интернет – банк - клиент» для осуществления электронных переводов денежных средств. Так, ФИО39 использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, 60, где был обеспечен доступ к сети «Интернет» для работы в системе «интернет – банк - клиент», предоставления сведений об объемах поставленной немаркированной алкогольной продукции в Росалкогольрегулирование.

Таким образом, находясь на территории Московской области, ФИО39 в составе организованной преступной группы, согласно своей функции обеспечивал регистрацию на имя подставных лиц - организаций, от имени которых должна была быть оформлена и осуществлена на основе ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, деятельность организованной преступной группы, и предоставление реквизитов подставных организаций для оформления всех документов, связанных с закупкой, хранением, реализацией немаркированной алкогольной продукции, а также предоставление всей отчетности в контролирующие органы от их имени, то есть выполнял функцию по приданию деятельности организованной группы видимости законной, в целях обеспечения беспрепятственного совершения преступления.

Во исполнение общего преступного плана, лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее марта 2013 года, привлекло в состав организованной преступной группы своего знакомого ФИО100, который вошел в состав организованной преступной группы, при этом его роль заключалась в получении сведений об объемах и ассортименте поставляемой немаркированной алкогольной продукции, в обеспечении ее погрузки и отправки в адрес грузополучателя.

Так, ФИО100, будучи осведомленным о законном порядке оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, имея в этой сфере опыт работы, по указанию лица № по средством сети Интернет должен был направлять в адрес грузополучателя сведения об ассортименте поставляемой немаркированной алкогольной продукции, получать сведения об объемах поставляемой немаркированной алкогольной продукции, посредством сотовой связи сообщать о готовности поставки данной продукции и местах её погрузки, обеспечивать направление необходимой сопроводительной документации для осуществления доставки указанной алкогольной продукции до грузополучателя.

Лицо №, не позднее марта 2013 г. приобрело ООО «Альянс», реквизиты которого можно было использовать для реализации от имени данного Общества немаркированной алкогольной продукции, а также реквизиты его расчетных счетов для получения денежных средств за поставленную немаркированную алкогольную продукцию.

Реализуя совместный преступный умысел, не позднее марта 2013 года ФИО39, имевший в своем распоряжении ООО «Диланж», предоставил реквизиты данного Общества ФИО3 и лицу №. Примерно в ноябре 2013 года, в продолжение совместных преступных действий, ФИО39, передал лицу № и ФИО3 в пользование реквизиты ООО «Алко-Мир».

При этом ФИО39 осознавал, что без обеспечения членов организованной группы лица № и ФИО3 кассовыми чеками, и без предоставления сведений в Росалкогольрегулирование о деятельности ООО «Диланж», и впоследствии ООО «Алко-Мир», вся деятельность по поставке немаркированной алкогольной продукции и последующая её реализация в целях совместного получения финансовой выгоды будут невозможны, так как каждый участник алкогольного рынка обязан осуществлять в сроки и в порядке, установленные Постановлением Правительства № 815 от 09 августа 2012 г. и Приказа Росалкогольрегулирования № 231 от 23 августа 2012 г., предоставление в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по территориальности сведений о производстве и обороте алкогольной продукции (декларации), которые отражаются на основании товарно-транспортных накладных и содержат в себе, в том числе, сведения о производителе, объеме, контрагентах (поставщике и приобретателе) алкогольной продукции. В случае невыполнения данного требования, незаконная деятельность организованной преступной группы, связанная с оборотом немаркированной алкогольной продукции, могла быть пресечена правоохранительными органами и сотрудниками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В соответствии с совместно разработанным преступным планом, ФИО3 и лицу №, необходимо было открыть в банках г. Волгограда расчетные счета ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», самостоятельно использовать их для извлечения финансовой выгоды от преступной деятельности, а также подготавливать в офисе ООО «Волготрейд К», расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, от имени данных подставных организаций документы, необходимые при реализации немаркированной алкогольной продукции своим контрагентам (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, документы по сертификации и другие).

Согласно разработанному плану, алкогольная продукция должна была поставляться в г. Волгоград от поставщиков и в последующем реализовываться контрагентам ООО «Волготрейд К» на территории Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия по документам от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Денежные средства в качестве оплаты за поставленную алкогольную продукцию контрагенты, которые не были осведомлены о преступных намерениях организованной преступной группы, должны были в безналичной форме перечислять на расчетные счета ООО «Диланж», а впоследствии ООО «Алко-Мир», или передавать в наличной форме через сотрудников ООО «Волготрейд К» в офис последнего, расположенный по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К. Далее ФИО3 и лицо №, должны были обобщать сведения о приобретенной в г. Волгограде и реализованной алкогольной продукции и передавать ФИО39, который в соответствии с отведенной ему ролью, должен был организовать подачу данных сведений в Росалкогольрегулирование.

В последующем, с целью реализации своего преступного плана, ФИО39 через лицо № передал ФИО3 и лицу №, находящимся в офисе ООО «Волготрейд К» по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, реквизиты расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в Московском филиале ОАО «Смоленский банк», на который первоначально планировалось получать денежные средства от контрагентов за реализованную немаркированную алкогольную продукцию.

Согласно договоренности, ФИО3 и лицо №, согласованно с ФИО39 и лицом №, с целью увеличения оборота немаркированной алкогольной продукции и финансовой прибыли от данной преступной деятельности, должны были самостоятельно подыскивать других участников организованной преступной группы, которые смогли бы осуществлять поставки указанной немаркированной алкогольной продукции в составе самостоятельных преступных групп.

Для реализации преступных намерений, в целях увеличения оборота немаркированной алкогольной продукции, непрерывной ее реализации и систематического извлечения финансовой прибыли от данной преступной деятельности, лицо № не позднее марта 2013 года, заведомо зная о том, что лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладают устойчивыми связями с производителями немаркированной алкогольной продукции, предложил последним присоединиться к организованной группе и осуществлять поставки немаркированной алкогольной продукции на склады ООО «Волготрейд К», в распоряжение ФИО3 и лица №, на что лицо № и лицо №, согласились. При этом, лицо № и лицо № должны были согласовывать свои действия только с ФИО3 и лицом №.

Так, лицо №, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, обладая устойчивыми связями с производителями алкогольной продукции на территории Ставропольского края, не позднее марта 2013 года получило в пользование организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Магнат-Плюс» (далее по тексту ООО «Магнат-Плюс»), зарегистрированное 19 сентября 2008 г. и состоящее на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику за №, имевшее лицензию серии № от 02 ноября 2012 года, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 147, литер «Г», этаж 1, помещение № 4, у которого был открыт расчетный счет № в ОАО «МИНБ», расчетный счет № в ОАО «Ставропольпромстройбанк», учредителем и руководителем Общества был ФИО225, не осведомленный о преступных намерениях лица № и не принимавший реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.

Кроме того, лицо № имело возможность в случае прекращения деятельности ООО «Магнат-Плюс» использовать реквизиты другой аналогичной организации – Общества с ограниченной ответственностью «Аленка» (далее по тексту ООО «Аленка»), зарегистрированного 05 ноября 2001 года в Администрации г. Невинномысска Ставропольского края и состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Ставропольскому краю за №, имевшего лицензию серии А № от 20 августа 2012 г., выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, литер «Б», 1 этаж, помещение №, комната №, учредителем которого был ФИО35 и руководителем - Свидетель №13, не осведомленные о преступных намерениях лица № и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Указанное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.

Лицо №, имея опыт деятельности в сфере оборота алкогольной продукции, обладая устойчивыми связями с производителями алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики, не позднее марта 2013 года получил в пользование организацию Общество с ограниченной ответственностью «Алк-Опт» (далее по тексту ООО «Алк-Опт»), зарегистрированное 04 июня 2009 г. и состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Кабардино-Балкарской Республике за №, имевшее лицензию серии № от 11 июля 2011 года, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, и которое имело право осуществлять указанный вид деятельности только по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. Набережная, 2, литер «Г», помещение №, у которого был открыт расчетный счет № в ООО «Бум-Банк», учредителем Общества был ФИО226, руководителем – ФИО227, не осведомленные о преступных намерениях лица №, и не принимавшие реального участия в деятельности данного общества. Данное Общество можно было использовать для прикрытия незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированной алкогольной продукции, путем оформления документов о приобретении, хранении и реализации данной продукции, а также предоставления деклараций в Росалкогольрегулирование, налоговой и иной отчетности от имени данной организации.

Объединившись таким способом для осуществления преступной деятельности, по незаконному хранению в целях сбыта и последующему сбыту немаркированной алкогольной продукции от имени подставных фирм, имея устойчивые связи между участниками организованной группы, спланировав совместные действия и определив функцию каждого участника вышеперечисленные лица №, 2, 3, 4, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, и ФИО39, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, приступили к реализации своего совместного преступного плана.

В соответствии с совместно разработанным планом, лицо № не позднее марта 2013 года, с ФИО3 и лицом №, согласовало объемы, ассортимент поставляемой алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории ФИО196 и Ярославской областей, на складские помещения ООО «Волготрейд К» расположенные по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», и г. Волгоград, ул. Гаражная, 15.

По указанию лица №, ФИО100 находясь в Московской области, достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, получал от ФИО210 И.В. посредством сети «Интернет» сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые посредством сети «Интернет» перенаправлял другим лицам, для организации погрузки товара, организовал посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщал водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечил сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы от ООО «Альянс» для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3 и лица №, ФИО210 И.В. находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляла посредством сети «Интернет» в адрес ФИО100 сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывала доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовала её.

По согласованию с ФИО100, ФИО3, лицом №, лицом № и ФИО210 И.В., иные лица автомобильным транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, осуществляли поставку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Московской и Ярославской областей, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего ФИО210 И.В. по указанию ФИО3 и лица №, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовала её, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3, по согласованию с лицом №, торговые представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам последнего от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

По указанию ФИО3, по согласованию с лицом №, ФИО42 находясь в офисе ООО «Волготрейд К» и используя вычислительную технику, достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовала получение и приходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщала информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети «Интернет» передавала ФИО39 для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.

Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции ФИО3, лицо №, лицо №, распределяли между участниками организованной преступной группы.

В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года, лицо № по вышеуказанной схеме от имени ООО «Альянс» поставило для хранения и последующей продажи ФИО3 и лицом №, в г. Волгоград немаркированную алкогольную продукцию, а именно: Водку «Высшее сословие», «Березовая роща», «Старая станичная волость», «Озерская», «Живица», «Застолье».

В соответствии с совместно разработанным планом, лицо № не позднее марта 2013 года согласовало с ФИО3 и лицом №, объемы, ассортимент подлежащей перевозке для хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Ставропольского края, в адрес ФИО3 и лица №, на складские помещения ООО «Волготрейд К», расположенные по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», и г. Волгоград, ул. Гаражная, 15.

По указанию лица №, иные лица, находясь на территории Ставропольского края, достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, получали от ФИО210 И.В. посредством сети «Интернет» сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые перенаправляли другим лицам для организации погрузки товара, организовали посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщали водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечили сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы первоначально от имени ООО «Магнат Плюс», а впоследствии от имени ООО «Аленка» якобы для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3 и лица №, ФИО210 И.В. находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляла посредством сети «Интернет» в адрес членов организованной группы под руководством лица №, сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывала доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовала ее.

По согласованию с лицом №, лицом №, ФИО3 и ФИО210 И.В., иные лица, автомобильном транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, осуществляли поставку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Ставропольского края, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего ФИО210 И.В. по указанию ФИО3 и лица №, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовала её, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3 по согласованию с лицом №, ФИО20 представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам последнего от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

По указанию ФИО3 по согласованию с лицом №, ФИО42 находясь в офисе ООО «Волготрейд К» и используя вычислительную технику, достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовала получение и приходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщала информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети Интернет передавала ФИО39 для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.

Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции ФИО3, лицо №, лицо №, распределяли между участниками организованной преступной группы.

В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года, лицо № по вышеуказанной схеме от ООО «Магнат Плюс» поставило для хранения и дальнейшего сбыта ФИО3 и лицом №, в г. Волгоград немаркированную алкогольную продукцию, а именно: водки «Финская протос», «Берлога», «Вершина», «Журавлиный полет», «Океан», «Тандем», «Русский изумруд», «Царская протос».

Кроме этого, лицо №, не позднее марта 2013 года с ФИО3 и лицом № договорились об объемах, ассортименте поставляемой алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в адрес ФИО3 и лица №, на складские помещения ООО «Волготрейд К» расположенные по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», и г. Волгоград, ул. Гаражная, 15.

По указанию лица №, иные лица, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, получали от ФИО210 И.В. посредством сети «Интернет» сведения об объемах поставляемой данной алкогольной продукции, которые в свою очередь перенаправляли для организации погрузки товара, организовали посредством сотовой связи сопровождение погрузок, сообщали водителям о времени и месте погрузки немаркированной алкогольной продукции, обеспечили сопроводительной документацией на перевозимый товар, якобы от имени ООО «Алк-Опт» для ООО «Диланж», а впоследствии для ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3 и лица №, ФИО210 И.В. находясь в офисе ООО «Волготрейд К», достоверно зная, что поставляемая алкогольная продукция является немаркированной, направляла посредством сети «Интернет» в адрес лица №, сведения об объеме, ассортименте поставляемой алкогольной продукции, организовывала доставку данной продукции на складские помещения ООО «Волготрейд К», приходовала ее.

По согласованию с лицом №, ФИО3, лицом № и ФИО210 И.В., иные лица автомобильным транспортом под управлением водителей, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, осуществляли поставку немаркированной алкогольной продукции со складских помещений, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, на складские помещения ООО «Волготрейд К», после чего ФИО210 И.В. по указанию ФИО3 и лица №, находясь в офисе ООО «Волготрейд К», приходовала ее, как товар, поставленный в ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир».

По указанию ФИО3 по согласованию с лицом №, торговые представители ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной преступной группы, реализовывали полученную немаркированную алкогольную продукцию контрагентам последнего от имени ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

По указанию ФИО3 по согласованию с лицом №, ФИО42 находясь в офисе ООО «Волготрейд К» и используя вычислительную технику, достоверно зная, что указанная алкогольная продукция является немаркированной, организовала получение и оприходование денежных средств от реализации поставленной немаркированной алкогольной продукции, их перечисление безналичным путем в адрес поставщика, обобщала информацию об объемах реализованной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия и впоследствии посредством сети «Интернет» передавала ФИО39 для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование.

Полученные денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции лицо №, ФИО3 и лицо №, распределяли между участниками организованной преступной группы.

В период совершения преступления с марта 2013 года по ноябрь 2013 года, лицо № по вышеуказанной схеме от имени ООО «Алк-Опт» поставило для продажи ФИО3 и лицом №, в г. Волгоград немаркированную алкогольную продукцию, а именно: водки «Финская сильвер», «Финская серебро».

В свою очередь ФИО3 и лицо № 1, на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия в вышеуказанный период осуществляли продажу поставленной в их адрес немаркированной алкогольной продукции клиентам ООО «Волготрейд К», а именно: ЗАО «А-электро», Иловлинское РАЙПО, Кетченеровское райпо, Котовское райпо, Логовское ПО, Николаевское РАЙПО, ООО «Авиго», ООО «Ависта+», ООО «Авито», ООО «Алир», ООО «Альфа», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Анюта», ООО «Арат», ООО «Арго», ООО «Артемида», ООО «Ассорти», ООО «Афина», ООО «Ахтубинский МПК- торговля», ООО «Бакалейщик», ООО «Бимаркет», ООО «Бригантина», ООО «Бриз», ООО «В.И.В.», ООО «Валентина», ООО «Вахрушев К.А.», ООО «Верес», ООО «Вершина», ООО «Весла», ООО «Вина Кубани», ООО «ВиталС», ООО «Витамин», ООО «Владимир», ООО «Водолей», ООО «Волга», ООО «Волгалеском», ООО «Волгоград-Коммерция», ООО «Волгоградресурсы», ООО «Восторг», ООО «Восход», ООО «Галина», ООО «Гараман», ООО «Гемма», ООО «Глория», ООО «Гранит», ООО «Гривис», ООО «Дарья», ООО «Датэка», ООО «Дворик-С», ООО «Дионис», ООО «Дончанка», ООО «Дорзола», ООО «Зевс», ООО «Золотое руно-2000», ООО «Зори», ООО «Идиллия», ООО «Империя», ООО «Карат», ООО «Ключ», ООО «Козерог», ООО «Контакт», ООО «Креветка», ООО «Кредо», ООО «Кристина», ООО «Крутень», ООО «Купец», ООО «Лайф Стайл», ООО «Ласточка», ООО «Лев», ООО «Ливада», ООО «Лидер», ООО «Лидер-Т», ООО «Лик», ООО «Лолита», ООО «Любава», ООО «Максим», ООО «Маленка», ООО «Мария», ООО «Машпромторг», ООО «Маяк», ООО «Медведь», ООО «Милд- Трейд», ООО «Миллер», ООО «Молоко», ООО «М-плюс», ООО «Надежда», ООО «Нанотранс», ООО «Нарузбаев А.», ООО «Наш продукт», ООО «Немо», ООО «Николь», ООО «Новелла», ООО «Новое», ООО «Нота», ООО «Нэкст», ООО «Олимпия», ООО «Орск», ООО «Прикуп», ООО «Причал», ООО «ПрофМедиа», ООО «Пять бочат», ООО «Радуга», ООО «Рондо», ООО «Ротор», ООО «РСС», ООО «Русский Хит&К», ООО «Салют», ООО «Сатурн», ООО «СветлаПлюс», ООО «Свои люди», ООО «Семерочка», ООО «Сентябрь», ООО «Слава», ООО «Славянский мир», ООО «Софья», ООО «Стимул», ООО «Стэлс», ООО «Техно-Альянс», ООО «Торговый Дом-Т», ООО «Торгсити», ООО «Трейд Плюс», ООО «Триада», ООО «Универсалторг», ООО «Успех», ООО «Успех-Плюс», ООО «Фаворит», ООО «Фан», ООО «Фарнео», ООО «Фарт», ООО «Фиалка», ООО «Фламинго», ООО «Форель», ООО «Фортуна», ООО «Харланов И.», ООО «Хопер», ООО «Хуторянка», ООО «Центр», ООО «Черемушка», ООО «Шанс», ООО «Эдем», ООО «Эксклюзив», ООО «Элантра», ООО «Элби», ООО «Элес», ООО «Эль», ООО «Эльдорадо», ООО «Элэс», ООО «Юг России», ООО «Юникс+», ООО «Яро», ООО «Ясень», ООО «Вахрушев К.А.», ООО ТД «Каспий», ООО ТД «Паритет», ООО ТД «Соболь», ООО ТПК «Гермес», Пригородное ПО, Центральное ПО, от имени ООО «Диланж», через сотрудников ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной преступной группы.

Затем, ФИО3 и лицо №, обобщали сведения о продаже немаркированной алкогольной продукции, передавали ФИО39, который обеспечивал составление деклараций, и направление их в Росалкогольрегулирование для придания вида законности своим преступным действиям.

Денежные средства за реализованную алкогольную продукцию в период времени с 16 марта 2013 года по 18 октября 2013 года поступили на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в ФИО196 филиале ОАО «Смоленский банк», в размере не менее 8 494 822 рубля 46 копеек.

В целях реализации совместного преступного плана, ФИО42 по указанию ФИО3 и лица № 2, 07 июня 2013 года по доверенности № 3 от 17 мая 2013 года, которую получила от ФИО3, от имени номинального генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6, который не был осведомлен о преступной деятельности организованной преступной группы и не принимал реального участия в деятельности данного Общества, открыла расчетный счет ООО «Диланж» № в Акционерном Банке «РОСТ» (открытое акционерное общество) по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 7 «а», для перечисления на указанный счет денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

Денежные средства за реализованную немаркированную алкогольную продукцию в период времени с 23 сентября 2013 года по 25 апреля 2014 года поступили на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в Акционерном Банке «РОСТ» (открытое акционерное общество), в размере не менее 18 570 374 рубля 35 копеек.

В целях реализации совместного преступного плана, ФИО42 по указанию ФИО3 и лица №, 13 ноября 2013 года по доверенности серии <адрес>1 от 12 ноября 2013 года от имени номинального генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92, который не был осведомлен о преступной деятельности организованной преступной группы и не принимал реального участия в деятельности данного Общества, открыла расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 413, для перечисления на указанный счет денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

Продолжая реализовывать преступный умысел, участники организованной преступной группы в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года осуществляли хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» по аналогичной преступной схеме. Так, лицо № поставляло ФИО3 и лицу №, в г. Волгоград алкогольную продукцию, а именно: водки «Высшее сословие», «Березовая роща», «Старая станичная волость», «Озерская», «Живица», «Застолье», от имени ООО «Альянс», лицо № подставляло немаркированную алкогольную продукцию, а именно: водки «Финская протос», «Берлога», «Вершина», «Журавлиный полет», «Океан», «Тандем», «Русский изумруд», «Царская протос», от имени ООО «Аленка», лицо № поставляло алкогольную продукцию, а именно: водки «Финская сильвер», «Финская серебро», от имени 000 «Алк-Опт».

В свою очередь ФИО3 и лицо № на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия в вышеуказанный период осуществляли продажу данной алкогольной продукции клиентам ООО «Волготрейд К», а именно: ЗАО «А-электро», Иловлинское РАЙПО, Кетченеровское райпо, Котовское райпо, Логовское ПО, Николаеввское РAЙIlО, ООО «Авиго», ООО «Ависта+», ООО «Агат», ООО «Алир», ООО «Альфа», ООО «Альфа-Плюс», ООО «АНЛ», ООО «Анюта», ООО «Арат», ООО «Арго», ООО «Артемида», ООО «Ассорти», ООО «Афина», ООО «Ахтубинский МПК-торговля», ООО «А-электро», ООО «Бакалейщик», ООО «Бизнес-Опт», ООО «Бимаркет», ООО «Бригантина», ООО «Бриз», ООО «Валентина», ООО «Вахрушев К.А.», ООО «Вектор Плюс», ООО «Вельд», ООО «Вершина», ООО «Весла», ООО «ВиАТрейд», ООО «Виктория», ООО «Вина Кубани», ООО «ВиталС», ООО «Витамин», ООО «Владимир», ООО «Водолей», ООО «Волга», ООО «Волгалеском», ООО «Волгоград-Коммерция», ООО «Восторг», ООО «Восход», ООО «Галина», ООО «Гемма», ООО «Гранит», ООО «Гривис», ООО «Дарья», ООО «Датэка», ООО «Дворик-С», ООО «Джулия», ООО «Дионис», ООО «Дончанка», ООО «Дорзола», ООО «Дубрава», ООО «Заречье», ООО «Зевс», ООО «Золотое руно-2000», ООО «Зори», ООО «Иловлинское», ООО «Империя», ООО «Каскад», ООО «Ключ», ООО «Козерог», ООО «Креветка», ООО «Кредо», ООО «Кристина», ООО «Купец», ООО «Лайф Стайл», ООО «Лайф», ООО «Ласточка», ООО «Лев», ООО «Легион», ООО «Ливада», ООО «Лидер», ООО «Лидер-Т», ООО «Лик», ООО «Лолита», ООО «Лотос», ООО «Любава», ООО «Максим», ООО «Машпромторг», ООО «Маяк», ООО «Медведица», ООО «Медведь», ООО «Меленка», ООО «Мидл-Трейд», ООО «Миллер», ООО «Молоко», ООО «М-плюс», ООО «Надежда», ООО «Нанотранс», ООО «Нарузбаев А.», ООО «Наш продукт», ООО «Немо», ООО «Николь», ООО «Новелла», ООО «Новое», ООО «Новый век», ООО «Нота», ООО «Нэкст», ООО «Олимпия», ООО «Оникс», ООО «Орск», ООО «Планета-Сервис», ООО «Поповский», ООО «Порядная», ООО «Пранзо», ООО «Премьер», ООО «Прикуп», ООО «Причал», ООО «ПрофМедиа», ООО «Пять бочат», ООО «Радуга», ООО «Рондо», ООО «Ротор», ООО «РСС», ООО «Рубин», ООО «Салют», ООО «СветлаПлюс», ООО «Свои люди», ООО «Семерочка», ООО «Сентябрь», ООО «Слава», ООО «Софья», ООО «Стефи», ООО «Стимул», ООО «Стэлс», ООО «Талан», ООО «Техно-Альянс», ООО «Торгсити», ООО «Трейд Плюс», ООО «Триада», ООО «Универсалторг», ООО «Успех», ООО «Успех-Плюс», ООО «Фаворит», ООО «Фан», ООО «Фарт», ООО «Фея», ООО «Фиалка», ООО «Фламинго», ООО «Форель», ООО «Фортуна», ООО «Харланов И.», ООО «Хопер», ООО «Хуторянка», ООО «Центр», ООО «Черемушка», ООО «Чимган», ООО «Шанс», ООО «Эксклюзив», ООО «Элантра», ООО «Элби», ООО «Эль», ООО «Эльдорадо», ООО «Элэс», ООО «Юг России», ООО ТД «Паритет», ООО ТД «Соболь», ООО «Юникс+», ООО «Яро», ООО «Ясень», ООО ТД «Каспий», ООО «Форель», от имени ООО «Алко-Мир», через сотрудников ООО «Волготрейд К», которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной преступной группы.

Затем ФИО3 и лицо №, обобщали сведения о приобретении и продаже немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и передавали их ФИО39, который обеспечивал составление деклараций от имени ООО «Алко-Мир» и сдачу их в Росалкогольрегулирование для придания вида законности своим преступным действиям.

Денежные средства за реализованную алкогольную продукцию в период времени с 26 ноября 2013 года по 17 июня 2014 года поступили на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде, в размере не менее 33 637 285 рублей 09 копеек.

Всего за период времени с марта 2013 года по июнь 2014 года организованная преступная группа получила денежные средства, поступившее на расчетные счета ООО «Алко-мир», ООО «Диланж» от реализации алкогольной продукции в размере не менее 60 703 481 рубль 86 копеек.

Кроме того, часть поставленной немаркированной алкогольной продукции ФИО3 и лицо № по согласованию с другими участниками организованной преступной группы незаконно хранили с целью последующего сбыта на складах, расположенных по адресу: город Волгоград, улица Гаражная, д. № 15 и город Волгоград, проспект Волжский, д. № 4 «К».

В период с 11 июня 2014 года по 15 июня 2014 года на складах, расположенных по адресам: город Волгоград, улица Гаражная, д. № 15, и город Волгоград, проспект Волжский, д. № 4 «К», а также в магазинах розничной торговли, а именно: ООО «Гранит» расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. В. Терешковой, д. № 5, ООО «Карат Плюс», расположенном по адресу: г. Волгоград, п. Аэропорт, 14, ООО «Циркон», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, 112 «д», ООО «Ада», расположенном по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 135 «в», ООО «Комплекс», расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 24 «а», ООО «Меркурий», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Лавровая, 11 «г», ООО «Проф-Медиа», расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 130 «а», ООО «Реал-Маркет», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 67 «а», ООО «Татьяна», расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 31 «а» и г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, 45 «а», ООО «Успех», расположенном по адресу: г. Волгоград, пр. Металлургов, 72, сотрудниками правоохранительных органов были произведены обыски, в ходе которых немаркированная алкогольная продукция - водка различных марок, а именно: «Березовая роща» в количестве 514 бутылок емкостью 0,5 л., «Берлога» в количестве 13092 бутылки емкостью 0,25 л., «Берлога» в количестве 9 бутылки емкостью 0,5 л., «Вершина» в количестве 977 бутылки емкостью 0,5 л., «Высшее сословие» в количестве 1913 бутылки емкостью 0,5 л., «Живица» в количестве 7371 бутылки емкостью 0,5 л., «Застолье» в количестве 3194 бутылки емкостью 0,25 л., «Застолье» в количестве 32042 бутылки емкостью 0,5 л., «Озерская» в количестве 348 бутылки емкостью 0,5 л., «Океан» в количестве 41014 бутылки емкостью 0,25 л., «Океан» в количестве 7724 бутылки емкостью 0,5 л., «Океан» в количестве 4092 бутылки емкостью 0,7 л., «Океан» в количестве 1602 бутылки емкостью 1,0 л., «Резидент» в количестве 3695 бутылки емкостью 0,5 л., «Русский изумруд» в количестве 25969 бутылки емкостью 0,25 л., «Русский изумруд» в количестве 25263 бутылки емкостью 0,5 л., «Тандем» в количестве 35442 бутылки емкостью 0,25 л., «Тандем» в количестве 14557 бутылки емкостью 0,5 л., «Финская» в количестве 74892 бутылки емкостью 0,5 л., «Хлебная» в количестве 658 бутылки емкостью 0,5 л., «Царская» в количестве 6911 бутылки емкостью 0,5 л., «Журавлиный полет» в количестве 10702 бутылки емкостью 0,5 л., «Березовая» в количестве 801 бутылки емкостью 0,5 л., «Старая станичная волость» в количестве 1 бутылки емкостью 0,5 л., а всего, исходя из определения минимальной стоимости установленной Приказом Росалкогольрегулирования от 28 января 2014 г. № 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная торговля алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», стоимость изъятой алкогольной продукции составила 40 553 275 рублей 40 копеек.

Таким образом, деятельность организованной преступной группы, в которую входили ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В. и ФИО42, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июне 2014 года.

В связи с изложенным, организованная преступная группа, осуществила хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными ФИО470, на сумму 40 553 275 рублей 40 копеек, превышающую шесть миллионов рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ) признается особо крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему деяниях, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ не признал и пояснил, что в преступный сговор ни с кем не вступал. Кроме этого, он указал что он был директором ООО «Волготрейд К» с 2005 года по 2015 год. Фирма ООО «Волготрейд К», занималась реализацией алкогольной продукции с января 2010 года, а лицензия получена в мае 2011 года. Лицензионный склад находится по адресу: г.Волгоград, пр. Волжский, 4К. Склады, расположенные на ул. Гаражная никакого отношения к фирме не имеет. В марте 2013 года Росалкогольрегулирование на своем сайте выставило информацию, что с марта 2013 года, лицензия приостанавливается и подаются документы в Арбитражный суд Волгоградской области на лишение лицензии в связи с обнаружением поддельной федеральной специальной марки, «ГосЗнак». В последующем ООО «Волготрейд К» выиграл суды в Арбитражном суде Волгоградской области, в Двенадцатом арбитражном суде апелляционной инстанции и в Федеральном Арбитражном суде Поволжского округа, примерно в ноябре 2013 года. ООО «Волготрейд К» имело право дальше заниматься торговлей, хранением и реализацией алкогольной продукции. В момент приостановления лицензии появилась фирма ООО «Диланж», директором которой был Свидетель №6 Поскольку в ООО «Волготрейд К» остались большие остатки по всем производителям и по всем поставщикам, для того, чтобы сохранить компанию, счета, штат, сохранить клиентов, сохранить поставщиков, он был вынужден найти компанию, которая поможет распродать остатки по ООО «Волготрейд К». ООО «Волготрейд К» продало весь остаток ООО «Диланж», и параллельно заключали договора со всеми клиентами ООО «Волготрейд К», с той самой продукцией, которой торговал ООО «Волготрейд К», с теми же самыми ценами. ООО «Волготрейд К» продал ООО «Диланж» с дисконтом, то есть снизил наценку, а цены остались те же самые, что и у ООО «Волготрейд К». Получается, что ООО «Диланж» имел наценку и на этом зарабатывал. Также заключили договор аутсорсинга. У ООО «Диланж» не было штата, поэтому штат ООО «Волготрейд К» помогал на условиях договора, все те же самые условия, которые были в ООО «Волготрейд К». После восстановления лицензии, взаимоотношения с ООО «Диланж» прекратились, возобновилась работа только уже от ООО «Волготрейд К». Такой же договор аутсорсинга был заключен ООО с «АлкоМир». Директором ООО «АлкоМир» был ФИО113. ООО «Волготрейд К» должен был представлять ООО «Алкомир» со всеми вытекающими полномочиями в Волгоградской области. Суть договора состояла в том, что необходимо было заключать договора с магазинами, брать заявки, скидывать их ООО «АлкоМир», ООО «АлкоМир» привозил свой товар в г. Волгоград, чтобы здесь ООО «Волготрейд К» его продавал своим клиентам. В обязанности по договору аутсорсинга ООО «Алко-Мир» входило напечатать документы по магазинам и присылать товар. Предоставленная ООО «Алко-Мир» продукция соответствовала по качеству ГОСТу. Вся продукция, которая предоставлялась ООО «Диланж», это была продукция ООО «Волготрейд К», это были поставщики ООО «Волготрейд», у ООО «Диланж» своей продукции не было. От ООО «Алко-Мир» поставлялась продукция: шампанское, коньяки, ФИО463, портвейн. ФИО210 И.В., ФИО42 были сотрудниками его организации - ООО «Волготрейд К». ФИО210 И.В. искала товар, поддержание остатка этого же товара, который она нашла, поиск нового товара, для того, чтобы этот товар привезти, нужно найти машину, работа с диспетчерами, либо работа с производителями, которые сами доставляют, привезли товар, разгрузили на склад, для того, чтобы продавать, нужно наценить, это её была задача. Контролировала остатки, определенные остатки подходили, она дозаказывала аналогичный товар, чтобы эти остатки всегда были на складе. Главный бухгалтер контролировал всю бухгалтерию, все, что касается ее должностной инструкции. ФИО501 А.В. контролировал разливное вино по г.Волгограду и Волгоградской области, которое было у ООО «Волготрейд К». ФИО42 имела отношение к открытию расчетных счетов ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», по его распоряжению. Получили список из банка, какие необходимы документы, пакет документов на открытие, его отправили в Москву, чтобы прислали оригиналы, копии и оригиналы для банка, 2 или 3 месяца это все происходило, служба безопасности проверяла эти документы, не сама по себе, по его просьбе. За ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» не отчитывались в РАР, а помогали ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», чтобы ускорить процесс, чтобы им не было штрафа, и чтобы их не наказали, помогали по договору аутсорсинга в предоставлении услуг это тоже входило, отправляли им соотвествующие документы, и организации сами отчитывались. Со стороны РАР какие-либо претензии о нестыковках в этих отчетах, в отношении этих трех форм не поступали. По налогам претензий не было. Налоги ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» платили они сами. ФИО210 И.В. не могла осуществлять прием товара. Расчетные счета ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» открывались в АО «Экспресс-Волга Банк» и Банк «Рост». Фирмы ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» открывали счета на территории Волгоградской области. Имелась нотариальная доверенность на пользование расчетным счетом, внесение денежных средств. Доверенность была от ФИО92 - ФИО42 и от Свидетель №6 - ФИО42 На основании этой доверенности, собирали, вносили в кассу денежные средства на расчетном счете ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». У ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», были ошибки по отделу сертификации, поэтому приняли решение, справку раздел А, поскольку они уже факсимильно прислали, перепечатать поставить печать и отправить в магазин. В счетах-фактурах печать не ставится, печать ставится в товарно-транспортные накладные и в справках раздела А и Б, ставится печать и факсимиле директора Свидетель №6, либо факсимиле директора ФИО92, как раз то, что изъяли. Использовали печати, штампы только тогда, когда была ошибка со стороны этой компании. В договорах использовались оригиналы, там только его подпись и другие подписи ему не знакомы. ФИО457 и ФИО469 не знал, по телефону с ними не разговаривал.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО3, данные им на предварительном следствии при допросе в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, между показаниями данными в суде и на предварительном следствии.

Так, ФИО3 при допросе в качестве обвиняемого 16.12.2014 г., пояснил, что он был директором компании ООО «Волготрейд К», организованной в марте 2010 года, основным видом деятельности которого является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции. У организации имелась лицензия на реализацию алкогольной продукции по март 2016 г. Лицензия приостанавливалась с марта 2013 г. по октябрь 2013 г. Лицензия была приостановлена в связи с тем, что Росалкогольрегулирование приостановило лицензию и подало в Арбитражный суд г. Волгограда на лишение лицензии. Поскольку при проверке было обнаружено с завода «Балтика» несколько бутылок водки «Пшеничная» с поддельными марками. РАР на месте не могли этого определить и отправили несколько бутылок на госзнак, и в течение 6 месяцев пришел ответ, что эти марки поддельные. РАР приостановил лицензию и отправили документы в суд. Организация ООО «Волготрейд К» все суды выиграла. И решение об приостановлении было отменено и ООО «Волготрейд К» продолжил работать дальше. С 29 марта 2010 г. он является генеральным директором ООО «Волготрейд К». Последнее осуществляет деятельность по оптовой реализации алкогольной продукции со склада, расположенного на территории складского комплекса по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К». В ноябре 2013 г. от ранее неизвестным лиц ему поступило предложение о приобретении у них алкогольной продукции немаркированной федеральными специальными марками по низкой цене на условиях ее оплаты после реализации. Также они ему объяснили, что данная алкогольная продукция не опасна для жизни и здоровья людей и изготовлена согласно ГОСТа, однако, в связи с отсутствием лицензий у предприятий изготовителей, на алкогольную продукцию не нанесены федеральные специальные марки. Где именно изготавливалась данная алкогольная продукция, ему не известно. В связи с тем, что он легально занимался реализацией алкогольной продукции, но обороты были небольшие, то он согласился на данное предложение. Он не хотел осуществлять торговлю предложенной алкогольной продукцией через ООО «Волготрейд К» и по его просьбе вышеуказанные лица предоставили ему все необходимые документы для осуществления деятельности от имени ООО «Алко-Мир», а именно договор бухгалтерского аутсорсинга № 1 от 01.11.2013 г. и печати. ООО «Алко-Мир» зарегистрировано в Московской области, имеет лицензию на реализацию алкогольной продукции, директором организации по документам являлся некий ФИО113. Однако, осуществляло ли ООО «Алко-Мир» какую-либо деятельность, ему не известно, с ФИО465 он ни разу не встречался и существует ли в действительности данный человек, ему не известно. Для хранения указанной алкогольной продукции им были арендованы два склада. Первый у ФИО229 – металлический ангар на территории складского комплекса по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. 4 «К». Второй у индивидуального предпринимателя ФИО45 на территории складского комплекса по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная 15. Хранение и реализация алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками осуществлялась со склада, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. 4 «К», на складе расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная, 15, данная продукция хранилась и по мере необходимости перевозилась на первый склад. Алкогольная продукция поставлялась автомобильным транспортом с Северного Кавказа, откуда именно, он не знает. Где производится данная алкогольная продукция, ему не известно. В основном на бутылках с алкогольной продукцией были наклеены этикетки водок «Финская», «Протос», «Тандем», «Вершина», «Океан», «Русский изумруд» и другие. Реализация алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками осуществлялась торговыми представителями ООО «Волготрейд К» по его указанию от имени ООО «Алко-Мир». О том, что на реализуемую алкогольную продукцию нанесены поддельные специальные марки, знал только он. Вся сопроводительная и бухгалтерская документация на реализуемую алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» изготавливалась в офисе ООО «Волготрейд К», расположенному по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», и была изъята сотрудниками полиции (том № 33 л.д. 66-68).

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 не подтвердил и пояснил, что оговорил себя с целью прекращения уголовного дела по ст. 327.1 УК РФ по амнистии.

Однако, суд доверяет показаниям ФИО3 данным в период предварительного следствия, поскольку они даны добровольно, в присутсвии защитника, согласуются с письменными материалами дела, с показаниями подсудимой ФИО210 И.В. данными в период предварительного следствия, а также с показаниями свидетелей.

К показаниям подсудимого ФИО3 данным в ходе судебного заседания суд относится критически, поскольку они оправергаются доказательствами представленными стороной обвинения, и даны ФИО3 с целью избежания наказания за содеянное.

Подсудимая ФИО42 в судебном заседании вину в инкриминируемых ей деяниях, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ не признала, участником организованной группы не являлась, пояснила суду, что работала в организации ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К», в должности главного бухгалтера с 2011 года. В обязанности входило: составление бухгалтерской и налоговой отчетности, сдача их соответствующим. Подчинялась ФИО3, а ей подчинялись сотрудники бухгалтерии, это заместитель Свидетель №1, ФИО49, ФИО44. В апреле 2013 года ФИО3 принес ей на ознакомление договор аутсорсинга, который носил гражданско-правовой характер и по сути, был на оказание менеджерских, операторских и частично бухгалтерских услуг. В предмет этого договора входит то, что ООО «Волготрейд К» берет на себя выполнение определенных функции ООО «Диланж», также в последствии ООО «Алко-Мир» с сотрудниками ООО «Волготрейд К», там было все очень подробно расписано, заявки от бухгалтерии, предоставление бланков договоров. При необходимости, открытие расчетных счетов, то есть функции, не противоречащие действующему законодательству. Договор был на 3 листах, очень все там было подробно расписано, для выполнения этих функций ООО «Диланж», в последствии ООО «Алко-Мир» передавали ООО «Волготрейд К» печати, факсимиле, все в рамках этого договора. Предметом договора было, что ООО «Волготрейд К» принимает на себя обязанность выполнение определенных функций, то есть менеджерские, операторские, частично было бухгалтерские.Открывала расчетные счета она, поскольку волгоградские покупатели отказываются платить безналичный расчет. Перед открытием счетов, удостоверилась, что организации не внесены в черный список, действующие, собрала пакет документов и открыла счета ООО «Диланж» в «Рост Банк» один был, и второй ООО «Алко-Мир» в АО «Экспресс-Волга Банк». Ордера не распечатывала, деньги от ФИО20 представителей не принимала. Крупные денежные суммы никому не давала. От покупателей поступала плата за алкогольную продукцию ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд сначала в безналичной форме в ФИО196 банк, потом подошло время платить отсрочку другим покупателям, которые категорически отказывались по своим внутренним причинам вносить средства на расчетный счет, то есть «безнала» ФИО116. ФИО20 представители сдавали денежные средства в кассу организации, которые вносились на расчетный счет ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Кассовый аппарат имелся и был зарегистрирован в Москве. При обыске она присутствовала, документы бухгалтерии изымались в офисном помещении по адресу проспект Волжский, 4К. Договор аутсорсинга хранился в бухгалтерии. Что в организации реализовывается алкогольная продукция с поддельными ФИО470 ей известно не было. С ФИО100 не была знакома, он был представитель менеджера организации, которая была поставщиком ООО «Волготрейд», звонила ему в рамках налогового контроля ООО «Волготрейд К» предоставить недостающие документы. В связи с тем, что часть волгоградских покупателей отказались работать по «безналу», возникла необходимость собирать наличные денежные средства. Возник вопрос о расходно-кассовом аппарате. Номер ФИО39 ей дал ФИО3, для решения данных вопросов, необходимости введения ЭКМ в организации.

К показаниям подсудимой ФИО42 суд относится критически, за исключением показаний об открытии расчетных счетов в банках предприятий ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», внесение на расчетные счета наличных денежных средств, а также ее работы в ООО «Волготрейд К». Остальные показания подсудимой ФИО42 расцениваются судом, как на попытку избежать отвественности за содеянное.

Подсудимый ФИО100 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии не признал, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со статьей 276 УПК РФ, с согласия участников процесса, были оглашены показания подсудимого ФИО100, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которым примерно с 2002 года он начал работать в сфере оборота алкогольной продукции в качестве наемного работника. Первоначально он работал в ООО «Традиции Качества» в должности менеджера по торговли, впоследствии с 2005 г. в ФИО196 межреспубликанском винодельческом заводе в должности супервайзера, далее с 2008 г. в ООО «Фаворит Столицы» первоначально в должности супервайзера, а впоследствии в должности менеджера. Все указанные организации осуществляли деятельность по торговле алкогольной продукции. При этом в его обязанности в основном входила розничная реализация различной алкогольной продукции. По роду его деятельности ему известен установленный законодательством порядок оборота алкогольной продукции, в том числе, что данная деятельность лицензируется, что покупатель в обязательном порядке обязан проверять легальность своего поставщика, что к поставляемой алкогольной продукции в обязательном порядке прикладывается пакет документации, в который также входят удостоверения качества, сертификаты соответствия, справки формы «А», где содержатся сведения о производителе, справки формы «В», где содержатся сведения о последнем покупателе, что государством устанавливается минимальная сумма, ниже которой запрещена реализация алкогольной продукции. Как ему известно, нельзя продавать водку по цене ниже 140 рублей, данный порог в разные годы был различным, со временем только увеличивался и составлял примерно 140-180 рублей за бутылку водки. Ему известно, что участник оборота алкогольной продукции обязан отчитываться о своей деятельности в Росалкогольрегулирование, в которую организация, занимающаяся деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, должна предоставлять декларации об объемах приобретенной и реализованной алкогольной продукции. Ему известно, что, согласно законодательства РФ, деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, может заниматься только юридическое лицо, зарегистрированное в налоговом органе, имеющее соответствующую лицензию на указанную деятельность. При этом продажа алкогольной продукции должна быть оформлена сопроводительной документацией от продавца к покупателю, а именно: счет-фактура, накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, справки формы «А» и «Б», сертификаты качества и удостоверения соответствия. По его мнению, лица, занимающиеся сделками с алкогольной продукцией, должны знать и соблюдать законодательство РФ, регламентирующее оборот алкогольной (спиртосодержащей) продукции. В период времени, когда он работал в ООО «Традиция качества», он познакомился с ФИО95, другие анкетные данные которого не помнит, который в данной организации работал в качестве руководителя отдела продаж, фактически являлся его непосредственным начальником. В период работы в ООО «Традиция качества» с ФИО95 у него сложились только рабочие отношения. С 2005 г., то есть с момента его увольнения из ООО «Традиция качества», с ФИО95 он более не встречался, отношения поддерживал посредством сотовой связи, когда он тому звонил, поздравлял с праздниками. Примерно с 2010 года он перестал иметь отношение к деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, занимался строительством в ООО «ВИАЛЕКС». Примерно в начале 2013 года, точную дату не помнит, ему на сотовой номер телефона, который у него находился в пользовании и абонентский номер которого он в настоящее время не помнит, позвонил ФИО95, который предложил ему возобновить деятельность в сфере оборота алкогольной продукции. Так, ФИО95 предложил ему выполнять обязанности в качестве помощника, заниматься логистикой при оптовой поставке алкогольной продукции. Также ФИО95 ему пояснил, что некий знакомый того, который ему был представлен по имени «Семен», другие анкетные данные он не знает, ищет человека, который бы смог работать на того, решать вопросы, связанные с поставкой алкогольной продукции в сфере логистики. С Семеном лично он никогда не встречался, общался с тем только посредством сотовой связи. Предложение ФИО95 его заинтересовало, поэтому последний ему сообщил, что даст его контактные данные Семену, который впоследствии с ним свяжется по телефону. На следующий день на тот же абонентский номер телефона, находившийся у него в пользовании, позвонил ранее ему не известный гражданин, который представился по имени «Семен», сообщил, что от ФИО169, поинтересовался, интересует ли его работа в сфере оборота алкогольной продукции, в частности логистики, на что он ответил положительно. При этом Семен ему сообщил, что он не будет официально трудоустроен, свои обязанности будет исполнять без оформления трудовых отношений, сообщил, что за свою работу он будет получать денежное вознаграждение в размере 50 копеек за одну бутылку доставленной через него алкогольной продукции, которые он бы получал наличными при личной встрече без оформления соответствующих документов. Семен ему сообщил, что в его обязанности будет входить сопровождение погрузки алкогольной продукции, а именно: посредством сотовой связи ему должны были звонить водители транспортных средств, на которые должна была грузиться алкогольная продукция, он тем должен был указывать на конкретное место погрузки продукции, после чего водители ему должны были отзваниваться, когда машина была загружена продукцией и тем предоставили сопроводительную документация на груз, после чего о факте отгрузки он должен был сообщать грузополучателю товара. Также, как ему пояснил Семен, ему необходимо будет контактировать с покупателями алкогольной продукции по поводу сопроводительной документации на реализуемую указанную алкогольную продукцию, то есть в случае недостачи какого-либо документа или неверности составления документов покупатель должен был сообщать об этом ему посредством сотовой связи или сети Интернет, о чем он, в свою очередь, должен был сообщить некой женщине, которая ему была представлена по имени «Тамара», более о личности той ничего пояснить не может, с ней лично он никогда не встречался, общался с той только, посредством сотовой связи и сети интернет. Семеном ему был предоставлен абонентский номер телефона Тамары, который в настоящее время не помнит. Также он должен был посредством сети Интернет отправлять в адрес покупателя алкогольной продукции электронные варианты недостающих документов, получать оригиналы, которые впоследствии должен был отправлять в адрес покупателя по почте. На предложение Семена он ответил согласием, в связи с чем, в период времени примерно с начала 2013 года по начало 2015 года, более точно временной промежуток указать не может, он работал с Семеном, занимался деятельностью по оптовому обороту алкогольной продукции в части логистики по описанной выше схеме, за выполняемую работу он получал при встрече наличными деньги в размере примерно 50 000 - 60 000 рублей ежемесячно в <адрес> через разных граждан, анкетные данные которых он не знает, о месте и времени встречи ему по телефону сообщал Семен. За период указанной деятельности ему на адрес электронной почты от Семена и Тамары приходили сопроводительные документы в электронной форме, из содержания которых он знает, что алкогольная продукция отгружалась в разное время от имени организаций ООО «Диланж», ООО «Альянс», реализовывалась в частности следующая алкогольная продукция, а именно: водка «Резидент», водка «Высшее сословие», водка «Березовая роща», водка «Озерская», водка «Живица», водка «Застолье», ассортимент другой продукции не помнит. Одним из покупателей алкогольной продукции в указанный период времени по описанной выше схеме являлось ООО «Волготрейд К», расположенное в г. Волгограде, в лице ФИО1, которая ему известна как менеджер по закупкам указанной организации. Руководителем данной организации, как ему известно со слов ФИО210 И.В., являлся ФИО3, с которым он лично не встречался, не общался. Посредством сотовой связи и сети Интернет ФИО210 И.В. в его адрес сообщала о наименовании и объемах необходимой для поставки в ее адрес алкогольной продукции, данные сведения посредством сети Интернет он пересылал Семену, который спустя некоторое время сообщал о возможности отгрузки заказанного объема и наименования алкогольной продукции. Об этом он посредством сотовой связи сообщал ФИО210 И.В., которая для загрузки алкогольной продукции направляла транспортные средства, предоставив водителю его контактный номер телефона. Погрузка алкогольной продукции осуществлялась со складских помещений, расположенных в Ярославской области в п. Семибратово, в г. Ярославль по ул. Тормозное шоссе, 120, более точное расположение указать не может, о тех ему стало известно посредством сотовой связи и сети интернет от Семена. В пути следования водители от ФИО210 И. посредством сотовой связи созванивались с ним, когда он указывал тем на конкретное место погрузки, получал данные водителя, которые впоследствии сообщал посредством сотовой связи кладовщикам на местах погрузки. О личности последних он ничего пояснить не может, так как с теми не встречался. В указанных складских помещениях он никогда не бывал, с водителями и работниками складов общался только по телефону. По факту загрузки и получении сопроводительной документации ему отзванивались указанные выше водители. О том, что погрузка осуществлена, и транспортное средство направляется в адрес грузополучателя, он посредством сотовой связи сообщал ФИО210 И.В. Клиента ФИО210 И.В. как покупателя алкогольной продукции ему предоставил ФИО230 при общении по телефону примерно в начале 2013 года, сообщил, что данного клиента он будет сопровождать. Впоследствии по договоренности с ФИО95 в адрес ФИО210 И.В. в период времени примерно с начала 2013 г. по июнь 2014 г. он осуществлял отгрузку различной алкогольной продукции по указанной схеме, а именно: водки «Высшее сословие», водки «Березовая роща», водки «Старая станичная волость», водки «Озерская», водки «Живица», водки «Застолье», другие сорта не помнит. Также по факту поставок в адрес ООО «Волготрейд К» алкогольной продукции он общался посредством сотовой связи и сети интернет с ФИО49 и ФИО42 по объемам поставленной в их адрес алкогольной продукции, с Свидетель №8, которая у него запрашивала документы по сертификации поставленной алкогольной продукции. Как ему известно, указанные граждане вместе с ФИО210 И. работали в ООО «Волготрейд К», каждая из них выполняла определенную функцию при поставке в их адрес алкогольной продукции. От ФИО210 И., Свидетель №8, ФИО49, ФИО232 он получал документы посредством сети Интернет, в частности от ФИО210 И. он получал доверенности на водителей, которым отгружалась алкогольная продукция, заявки на поставку данной алкогольной продукции, информацию о задолженности за поставленную в ее адрес алкогольную продукцию, от Свидетель №8 он получал запросы на предоставление документов по сертификации алкогольной продукции (справки формы «А» и «Б», сертификаты качестве и удостоверения соответствия), так как те либо отсутствовали при поставке продукции или по какой-то причине были составлены не корректно, от ФИО49 он получал информацию и запросы для сверки по оплате поставленной алкогольной продукции и для сверки объемов поставленной алкогольной продукции. В свою очередь, в адрес ООО «Волготрейд К» он направлял запрашиваемую ими информацию. Алкогольная продукция в адрес ООО «Волготрейд К», где работала ФИО210 И.В., реализовывалась на основании прайс-листов, которые ему предоставлял посредством сети Интернет Семен, в данном прайсе стоимость водки указывалась в диапазоне от 24 рублей до 44 рублей за бутылку в зависимости от наименования водки и объема бутылки, в частности водка «Высшее сословие» в бутылке емкостью 0,5 л. в 2013 г. стоила 46 рублей, бутылка «Березовая роща» в бутылке емкостью 0,5 л. в 2013 г. стоила 42 рубля. Цены на продукцию он не устанавливал, а лишь озвучивал ФИО210 И. на основании указанных прайс-листов, предоставляемых ему Семеном. В изъятом у него в ходе обыска 23.11.2015 года в его жилище по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Дрожжино, ул. Новое Шоссе, д. № 7, корп. № 2, кв. № 58, планшете в разделе «Заметки» сохранились в электронном виде указанные выше прайс-листы за 2013 год. Алкогольная продукция в другие годы реализовывалась по аналогичным ценам. Кроме того, посредством электронной связи от Тамары ему поступала сопроводительная документация на поставку алкогольной продукции в адрес ФИО210 И., в частности счет-фактура, накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, справки формы «А» и «Б», сертификаты качестве и удостоверения соответствия, где в счет-фактурах и товарных накладных была указана цена продажи алкогольную продукции в адрес ФИО210 И. не менее 180 рублей за бутылку. Указанные документы составлялись для доставления алкогольной продукции до грузополучателя и оригиналы передавались водителям, перевозившим груз. О личности Семена и Тамары он пояснить ничего не может, так как с теми лично никогда не встречался, общался только посредством сети Интернет и сотовой связи. В пользовании у ФИО95 находились различные абонентские номера, в частности №, другие номера не помнит. У него в пользовании в указанный период времени находились различные номера телефонов, в частности №, другие не помнит. 23 ноября 2015 года по адресу его проживания, а именно: Московская область, Ленинский район, д. Дрожжино, ул. Новое Шоссе, д. № 7, корп. № 2, кв. № 58, сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты в том числе сотовые телефоны, записные книжки, документы на поставку алкогольной продукции, планшет. В еженедельнике в обложке зеленого цвета, ежедневнике в обложке коричневого цвета, ежедневнике в обложке черного цвета, изъятых в ходе указанного обыска, содержатся рукописные записи с указанием наименования, литража, объемов заказа, цен на алкогольную продукцию, по которой он занимался сопровождением по отгрузке в адрес покупателя в части логистики, например, это водка «Застолье», водка «Живица», водка «Озерская», водка «Березовая роща» и другие. Также в ежедневниках имеются сведения о заявках и их объемах на алкогольную продукцию от ФИО210 И.В., также имеются рукописные записи в виде расчетов с покупателем, суммы денег, которые он получит от выполнения своих обязанностей, связанных с отгрузкой и доставкой алкогольной продукции. Также в ежедневнике в обложке коричневого цвета имеется запись «Леша. Вопрос по отгрузке ноябрь…10 сундуков. С этой оплаты мы компенсировали скидку… 3 р. За РС (красный, Ультрамаг)… скидка составила 544 320 рублей. (181440 бутылок Родник Сибири)… Леше отдавал 175 000 05.10.13», дословный смысл которой в настоящее врем он пояснить затрудняется, но с данным Алексеем он встречался в г. Москве, чтобы передать тому наличные деньги в различный суммах в частности 175 000 рублей, о которых речь идет в рукописной записи. Данные деньги ФИО127 он передавал по указанию Семена, для чего, тот ему ничего не пояснял. Анкетные данные ФИО127 он не знает, приезжал на встречу на автомобиле «Мерседес» тип внедорожник кузов черного цвета, государственный регистрационный номер не запомнил. В изъятом в ходе указанного обыска планшете iPad имеются фотографии с изображением алкогольной продукции, которую через него заказывала ФИО210 И.В., а также в электронном виде содержится переписка с ФИО210 И.В., ФИО49, Свидетель №8, ФИО232 по поводу заявок на поставку алкогольной продукции различного наименования, на предоставление сопроводительной в их адрес документации в электронном виде и их оригиналов, по причине того, что каких-либо документов не было при поставке алкогольной продукции или те были неверно составлены (том № л.д. 196-202)

В судебном заседании оглашенные показания ФИО100 не подтвердил, пояснил, что работал не официально на Семена, в качестве помощника по логистике. От ФИО42 никакие деньги не получал. За ООО «Волготрейд» денег не получал, потому что ООО «Волготрейд» присылал свои автомобили, ему не нужно было их никак и нигде отслеживать. Был собственный логистический оператор, который предоставлял машины, который сам их отслеживал, у него было несколько таких контрагентов, которые свои машины присылали. В адрес ООО «Волготрейд К» отгружалась алкогольная продукции, но по какой цене он не знает. Было 2 склада, один находился в самом городе Ярославле, Тормозное шоссе, а второй склад находился в Ярославской области, с которых осуществлялась отгрузка алкогольной продукции в адрес ООО «Волготрейд К». Были случаи, когда отсутствовали документы, подтверждающие качество продукции, сертификаты соответствия отсутствовали. В результате отсутствия документов, их запрашивали, покупатели запрашивали эти документы, в первую очередь документы всегда досылались в электронном виде, потому что уже нужно работать. Соответственно, данные документы досылались либо курьерской службой почтовой, либо ему их привозили, через обычную почту отправляли, разные варианты были, в зависимости от того, как срочно были необходимы документы. ФИО210 И.В. знает по телефону, поскольку она сама делала заказ по ассортименту, количеству, наименованию. С ФИО3, ФИО42, ФИО210 И.В. не встречался, ФИО39, ФИО41, ФИО29 ему не знакомы.

Суд доверяет оглашенным показаниям ФИО231, данным им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, поскольку при их получении не были нарушены положения УПК РФ, а также достоверными доказательствами, поскольку они подтверждаются показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, согласуются с показаниями подсудимой ФИО210 И.В. данными в период предварительного следствия.

В ходе производства предварительного следствия показания ФИО100 давались добровольно и в присутствии защитника, без применения недозволенных методов допроса. Кроме того, показания ФИО100, данные им в ходе дознания при допросе в качестве обвиняемого, согласуются с показаниями свидетелей и письменными доказательствами по делу, о существовании которых ФИО100 на момент его допроса известно не было.

Подсудимая ФИО210 И.В. в судебном заседании вину в инкриминируемых деяниях, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ не признала и пояснила, что участником организованной группы не являлась, а работала в ООО «Волготрейд К» с 3 мая 2011 по 30 июня 2015 года, в должности начальника отдела по закупкам. ООО «Волготрейд К» вело деятельность, которая была предусмотрена выданной лицензией, то есть это закупка, хранение и реализация алкогольной продукции. В её обязанности входило согласно должностной инструкции, поставлять документы поставщику, это сопроводительная документация, оформлять заказы товары поставщику, отправлять списки прихода, проводить первичную обработку, заносить необходимую информацию в программу, поднять сам приход, вносить цены закупной продажи, поддерживать необходимый и утвержденный ассортимент, проводить переговоры с действующими поставщиками и осуществлять работу с диспетчерской службой по поводу автотранспорта для поставки товара. ООО «Волготрейд К» для заключения договоров с поставщиками, необходимо произвести ряд определенных действий, это получение коммерческого предложения, рассмотрение его для фирмы, затем обсуждение между отделами на планерке, то есть, торговый отдел, который получал информацию, получал потом обратную информацию от торговых представителей, и уже тогда принималось решение работать или не работать с данным поставщиком. После того, как принималось такое решение, от поставщика получали полный комплект необходимых документов юридических, это договор поставки, саамы основной, который рассматривала служба безопасности и юридический отдел, на каждом договоре они ставили свою визу, что согласны, либо составлялся протокол разногласий, где были указаны разногласия. Дальше договор уже относился на подпись директору. ООО «Волготрейд К», по сути, в принципе, он никогда не был лидером на алкогольном рынке, то есть существовали такие фирмы, как ООО «Волгоградские Водки», ООО «Свит», и на этом основании всегда очень тяжело было получить федеральные контракты, бренды, которые позволяли войти в сеть магазинов по городу и федеральные сети. Таким образом, они иногда были вынуждены у тех же ООО «Свит» или ООО «Волгоградские Водки» брать известные бренды и в малом количестве и продавали им по той же самой розничной цене, по которой продавали в павильоны торговые. Для того, чтобы более-менее сохранить наценку и держаться на плаву, они были вынуждены в Москве искать такие оптовые компании, которые эти федеральные бренды могли отгрузить по той же самой цене, по которой получал, например, ООО «Вихрь». Одной из таких компаний была ООО «Диланж», где в числе ведущих менеджеров и человек, с которым вели общение, был некий Константин, который потом этот товар поставлял. В сети интернет есть такой сайт, на этом сайте общаются между собой производители, поставщики, покупатели алкогольной продукции. Также с ними, прежде чем заключить договор, любой поставщик заходил на сайт, оценивал благонадежность компании в принципе, и потом уже согласно своим требованиям, составлялся для нас договор поставки, договор поставки, если, например, какой-то период времени у них была сложная ситуация финансовая, они начинали работать по 30% предоплате, либо, если было разрешено, то отводили на отсрочку, с разными поставщиками разные условия. Также на этом сайте было указано, что поставщик ООО «Диланж» является поставщиком в крупной федеральной сети Волгоградского региона, это такие сети, как ОАО «Тамерлан», это магазины «Пятерочка», и ООО «МАН», но в ООО «МАН» поставлялось через торговую сеть ООО «Свит». Об этом есть показания, которые оглашал государственный обвинитель 18 декабря, в томе 32 листы дела 1-4, показания свидетеля Лежниной Алены, которая говорит, что был некий Пивоваров Д., который систематически отгружал от имени ООО «Диланж» и от имени ООО «Алко-Мир» продукцию, которую в принципе, получали и они. Представитель ООО «Свит», который также говорит, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» были их поставщиками. Может сказать, что поставки в 2013 – 2014 годах осуществлялсь систематеически. Пользовался ли Пивоваров Дмитрий расчетным счетом, каким именно расчетным счетом ООО «Диланж» московским, может, даже для этих целей открывался волгоградский счет. Также была информация, почему-то вспомнилось поздно, только сейчас, что представитель ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» работал, в том числе и в Волгограде, с розничными торговыми сетями. В работе ООО «Волготрейд», произошел перерыв из-за приостановки лицензии. Она была приостановлена, из-за технических факторов, это сбой температурного режима и недостаточное расстояние между паллетами. Именно в этот момент произошло общение с ООО «Диланж» по поводу заключения договора аутсорсинга. Договор аутсорсинга имел место быть. Перед тем, как лицензия была приостановлена, ООО «Волготрейд» продает свой товар, то есть в то время, когда еще лицензией можно было пользоваться, продает товар ООО «Диланж», практически продает по закупочной цене, чтобы остались средства для оплаты налогов. Склад имел или 1 000 или 2 000 квадратных метров, и никто, естественно, не ожидал приостановки лицензии, склад был забит «до отвала». ООО «Диланж» после заключения договора аутсорсинга продает исключительно товар ООО «Волготрейд», к которому вообще не было претензий. Попутно, почему еще несколько месяцев товар не был продан, потому что в течение нескольких месяцев ООО «Волготрейд» потребовалось перезаключение договоров с розничными магазинами, то есть никому из покупателей не предоставлялся договор с откопированной печатью, исключительно было требование бухгалтерии, чтобы договора были с оригиналами печатей и подписей. Эти договора собирали, потом они собирали деньги от ООО «Волготрейд», и соответственно, брали заявку от ООО «Диланж», но с ожиданием оригинала договора и каких-то юридических документов. Попутно, со своей стороны она заключала договора поставки с поставщиками. Перед тем, как все это произошло, и после того, всем сотрудникам было сказано решение руководства, что ничего не меняется, все продолжают заниматься своими обязанностями с сохранением должности и соответственно, записью в трудовой книжке. Штат ООО «Волготрейд» был более 100 человек. Также, при работе с ООО «Диланж», как с поставщиком, а затем по договору аутсорсинга, у них не возникало вопросов о том, что продукция была с поддельными акцизными марками, в первую очередь, потому что покупателями ООО «Диланж» числились крупные торговые сети, и товар, поставляемый в эти сети, совпадал с товаром в прайс-листе, который поступал от ООО «Диланж». Соответственно, федеральные сети обладали большими ресурсами проверки подлинности. У них были два прибора купленные, один прибор стоил около 50 00 рублей, на тот прибор периодически требовалась поверка, приезжал специально обученный этому делу специалист, который поверку делал, и эти приборы в установленном порядке использовали кладовщик и отдел сертификации, но всегда эти приборы, при каждом приеме товара находились у них. Все поставщики ООО «Волготрейд К» заключали с ООО «Диланж» договор аутсорсинга, то есть заключались новые договора, она сама делала заказы, также специалист отдела сертификации разбирался с этими документами, если выявлялись какие-то несовпадения, неточности. Произошел такой переход от ООО «Волготрейд» к ООО «Диланж», какое-то время иного товара не было, соответственно звонили все поставщики ФИО3, он предоставлял гарантийные письма об оплате долга. Периодически такие сложности возникали в период работы с ООО «Диланж», то есть финансовые, в таком случае она получала у ФИО3 информацию о дате, когда они смогут оплатить просроченную задолженность, звонила менеджеру, объясняла, что они не в состоянии оплатить задолженность, она звонила ФИО169, который изначально начинал с ними общение, работал с ними, и тогда он уже принимал решение отгрузить их с просроченной задолженностью или нет. Самого ФИО169 она никогда не видела, общалась с ним только по телефону. С ООО «Диланж» работали согласно договора поставки на условиях отсрочки и частичной предоплате. Работа по предоплате была принципиальной позицией компании, если товар плохо не продавался, его всегда можно было вернуть в счет оплаты долга. В случае, если возникали с товаром какие-то проблемы, начальник отдела продаж ставил задачу по реализации ассортимента, и он уже уходил. Также остальные поставщики отгружали их по договору аутсорсинга без малейшего опасения. Некоторые поставщики попросили дополнительно некоторые данные ФИО3, нотариально заверенную копию паспорта, гарантию его личной ответственности за долги перед ними, таким образом их отгружали несколько крупных производителей, такие как ТД «Виктория» город Майкоп, «Долина» Краснодарский край, «Махачкалинский винзавод» Махачкала, «Питейный дом» города Майкопа, заводы питерского шампанского, об этом в ходе допроса говорили водители, ТД «Виктория», от него грузились 3-4 раза в месяц, это производитель вина в тетрапаках, у них очень сильный юридический отдел, который в буквальном смысле проверял всю информацию. Также среди поставщиков ООО «Волготрейд», а в последствии ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», были такие крупные оптовые поставщики, как «Лавина», «Прощанский коньячный завод», и ГУ общественного питания Управления делами Президента, это были поставщики вина, водки, коньяка. Работали они с ними, как с ООО «Волготрейд», так и с ООО «Диланж», так и с ООО «Алко-Мир». Соответственно, это ГУ общественного питания Управления делами Президента запрашивали несколько томов буквально юридических документов фирмы, что ООО «Волготрейд», что ООО «Алко-Мир», что ООО «Диланж». Они созванивались через Константина с бухгалтерией, с ООО «Диланж» или ООО «Алко-Мир», предоставляли полный пакет документов. То есть, туда входил и баланс, и заверенные нотариально паспорта директора, справки об отсутствии проблем в налоговой, выписка с РАР о том, что у них действует лицензия, то есть, это был полный пакет документов. Также для этого ГУ общественного питания Управления делами Президента, было очень важно отсутствие судов в компании с поставщиками, с контрагентами. Когда предоставлялись документы от имени ООО «Диланж», в справках раздел Б значился продавец ООО «Альянс», тот же самый продавец, что и был при отгрузке, когда грузились от имени ООО «Диланж» в адрес ООО «Волготрейд». ФИО100 она скидывала на электронную почту заявку на требуемый ассортимент, согласовывали дату погрузки, проверяли финансовую составляющую, то есть ФИО130 перезванивал и говорил, что не может сейчас их отгрузить, у них просроченная задолженность, в таком случае она звонила ФИО169, предоставляла ему гарантии, которые в свою очередь ей предоставлял ФИО3, и уже им принималось решение будут о том, будут ли они грузить или придется какую-то часть оплатить. После этого она уже искала машину и ставила на погрузку. По машинам в основном работали с ИП ФИО47, он возил из Питера, из Майкопа, Москвы и Московской области. После того, как машина грузилась, она предупреждала склад, на какую дату планируется выгрузка и предоставляла данные о количестве товара в машине. То есть, когда машина приезжала на склад, начальник отдела сертификации проверяла все эти документы, если все документы сходились, то начинали выгрузку в присутствии товароведа принимали по количеству. Начальник отдела сертификации до ООО «Волготрейд» работал в ООО «Волгоградское качество» с большим опытом работы и стажем. Также в её именно должностные инструкции входило ставить подпись о том, что с ее стороны, по сертификации, ГОСТа, этикеток, пробок, крышек, их было неимоверное множество, и к оформлению документов не было никаких претензий, и товар может подлежать продаже. На сайте РАР был личный кабинет, в этом личном кабинете через пароль, логин, которые, она не знала, отдел сертификации проверял периодичность марки, Из 10-20 ящиков, какой-то 1 ящик вскрывался, ставилась бутылка, марка проверялась, через 3-4 паллета такая же бутылка доставалась и также в личном кабинете проверялась. На этом сайте могли увидеть, что да, на самом деле периодичность этой марки была выдана именно этому производителю. Они не могли видеть, в каком количестве они были выданы, в каком году, оплаченная марка имеет место быть, то есть за нее оплачен налог, акциз. На складе она никогда не присутствовала, участие в проверке марок не принимала. Товар вносился в программу только тогда, когда начальник отдела сертификации и товаровед ставили свои подписи о том, что принят и подлежит продаже на законных основаниях, согласно их должностным инструкциям. В её обязанности не входил физический контакт с товаром, практически весь ассортимент она видела только в буклетах, которые сотрудничали с поставщиком. В её обязанности не входила приемка товара по качеству, количеству и предмету подлинности марок. Были специальные приборы, которые активно использовались сотрудниками компании. Среди поставщиков был такой поставщик, как ФИО41. С ним грузились на обычных условиях, отгружал он их на основании договора поставки, который был заключен также, как и с остальными поставщиками. Его фирма, от которой он отгружал, изначально, первая была ООО «Аленка», вторая была ООО «Магнат Плюс». Эти фирмы имели лицензию. Также у этих фирм все их юридические документы были проверены специально обученными сотрудниками компании, это служба безопасности и юридический отдел. На каждом договоре была поставлена их виза, что проверяли, в том числе, через суды, были ли какие-то суды, претензии. Также периодически у поставщиков запрашивались балансы, чтобы проверить их благонадежность. Это фирма ФИО143, с ним был некий хаос в поставках, поэтому транспорт для отгрузки находил всегда он сам, ни одна Волгоградская компания не желала грузиться в Северной Осетии, транспортная и т.д., поэтому, когда она отправляла ему заказ на электронную почту, то практически никогда она не получала от него ответа о дате прихода машины.

Всегда эти машины, каким-то образом ФИО143 удавалось убедить руководство, что товар надо выгрузить, иначе водители порвут, разорвут, и т.д., товар выгрузили, завтра, послезавтра придет другая машина, она товар заберет и увезет, он уже нашел, куда, в связи с чем возникали проблемы с погрузкой товара. Возник момент, что на складе оставался товар ФИО143, который также необходимо было ему вывезти. В том числе, ФИО3 начинал с ним переговоры, для того, чтобы он любым путем забирал свой товар, у него был аргумент, что закупка товара ими не задекларирована, он не мог пояснить, кого отгружал. Чтобы доказать, что товар она не заказывала, она собирала в кучу всю переписку, общалась с ФИО143 по электронной почте, представляла руководству, где показывала, что именно было заказано, что пришло, в итоге, то, что он не забрал, и что нужно задекларировать, у них нет варианта не брать этот товар. Спустя какое-то время, общение было не очень мирным, поставок уже от него не было, заказы уже делать было не надо. ФИО29 работал в фирме в должности руководителя проекта «Долина», это направление вина на розлив, на работе он бывал не каждый день и не долго. С этим проектом он пришел в ООО «Волготрейд», для того, чтобы пользоваться действующей лицензией, само это направление, приносило доход. Он предпочитал работать по действующей лицензии по своему проекту со своими людьми. Через какое-то время с ФИО29 она подружилась. Заработную плату получала на карту «Сбербанка». Все отгрузки декларировались и покупателями, и ООО «Диланж», периодически составлялись акты сверок. Если бы это не было, то первым делом отозвали бы лицензию у такой точки или ООО «Диланж». Сотрудники полиции проверяли товар на качество приборами ГосЗнака, в том числе, и приборами организации. Позже уже некоторые бутылки почему-то вызвали сомнение, и некоторые бутылки были отправлены на экспертизу, только по одной известной экспертам причине, почему они вызвали сомнение. Соответственно, после этой экспертизы было выявлено, что жидкость соответствует ГОСТу, а марка – якобы нет. Также на экспертизу забирался её рабочий компьютер, жесткий диск, после экспертизы его вернули, потому что на нем ничего не было обнаружено, никаких секретных данных, материалов о том, что это поставщик, это поставка, контрафактная марка. О количестве изъятой продукции по адресу: <адрес>К, ей стало известно со слов товароведа. О проведенном обыске она узнала на следующий день. Во время телефонного разговора с ФИО29, она сообщая ему эти данные и сказала, что в основном изъятый товар, это портвейн, который позже вернули, так как он оказался с нормальными марками. Весь пришедший товар в адрес ООО «Волготрейд», и в последствии по договору аутсорсинга, по тем закупкам, которые заказывала именно она, а не кто-то с компании ООО «Диланж», весь товар приходил и выгружался по адресу проспект Волжский, 4К. В дальнейшем, что с этим товаром, она могла увидеть только из остатков в программе. На склад, она сама лично не ходила, был в штате товаровед, который поддерживал там ревизии, это Свидетель №10. Были ревизии, и во время этих ревизий, если что-то там не так, грузчик разбил или еще что-то, в программе всегда остатки были видны. ФИО232, работала в должности товароведа в ООО «Волготрейд» всегда правильно соблюдала трудовую дисциплину. Телефонные переговоры, где она обсуждала с ФИО29, среднюю цену товара на портвейн 45-50 рублей, что не противоречило законодательству на тот момент. Также обсуждала с ФИО29, что у фирмы имеются большие задолженности перед поставщиками, что они требуют деньги, часть товара оплачена по предоплате, часть еще не выкуплена. Также часть товара, которая вывозилась сотрудниками полиции при обыске, то есть список этого товара, который они вывезли, товаровед, предоставила список товара, который они направляли тем поставщикам, которыми поставлялся товар и устно разговаривали, говоря: «Сейчас оплату не перечислим, потому что Ваш товар подозрительным оказался, после проведения экспертизы, если никаких нарушений не найдется, то все будет оплачено». Произошел сбой с количеством, наверное месяц не могли свести остатки. Все это делалось без представителя ООО «Волготрейд К», потому что сам ФИО3, он был не один. Там еще Муса был, они находились в офисе, в то время, когда сотрудники изымали жесткие диски с компьютеров, то есть нормально попасть на свое рабочее место она смогла только на следующий день, чтобы видеть и записывать себе, какой товар забирается. Также машины, которые загрузились в ночь, выезжали с территории ООО «Волготрейд К» с товаром, они грузились, где они, как они, сколько, куда они вообще ездили с этим товаром без представителей, без документов на товар, просто рукописный текст, какой-то товар оказался выгружен, который вообще в последствии пропал. Обыски были два раза ФИО125. Во время очередного допроса, куда она была вызвана еще в качестве свидетеля, работники ГСУ и ФИО233, и ФИО234 продержали её на допросе с 10 часов утра и до 10 часов или до 11 часов вечера, не разрешали пользоваться телефоном, отвечать на звонки. она допрашивалась еще в качестве свидетеля, потом еще проводилось несколько почерковедческих экспертиз на 70 листах, где было установлено, что она не расписывалась на договорах, и на документах от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». До этого дня, пока её не продержали 12 часов на допросе, не давая сообщить родным, где находится, давала показания правдивые, как только ФИО233 набрал по телефону, вызывая машину, чтобы везти её в ИВС и взял её телефон, она подписала тот протокол, который заранее был составлен ФИО234 и ФИО233 Телефон они оставили у себя, в этот же вечер у неё были взломаны все социальные сети, электронная почта. Пояснила, что на неё оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Её показания, которые были даны в статусе свидетеля, логично построены, отрицает свою вину. Пояснила, что ей неизвестно в каком количестве реализуемой в ООО Волготрейд К, составила немаркированная продукция. Приемку товара по количеству и по качеству осуществлял старший кладовщик Свидетель №18 Машина приходила, встречал ее старший кладовщик Свидетель №18, затем спускался специалист отдел сертификации, забирал документы, машина выгружалась, забирались документы, затем специалист отдела сертификации спускался с товароведом, выгружали эту машину, проверяли товар товаровед с кладовщиком по количеству, после этого отдел сертификации расписывался в необходимых сопроводительных документах, где должна быть печать ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», о том, что товар принят все нормально. Все сдавали, в следующую очередь она заносила номенклатуру в базу, ставила цену, отдавала на подпись, товар поступал в продажу.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО210 И.В., данные ею на предварительном следствии при допросах в качестве обвиняемого, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, между показаниями данными в суде и на предварительном следствии.

Так, с марта 2013 года по июнь 2014 года на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия клиентам ООО «Волготрейд К» от имени первоначально ООО «Диланж», а в последствии от имени ООО «Алко-Мир». Ранее в период времени примерно с 2011 г. по лето 2015 г. она работала в должности начальника отдела закупок в ООО «Волготрейд К». Организация зарегистрирована по адресу: город Волгоград, улица им. Циолковского, д. № 33. Офис организации располагался по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», где также располагалось складское помещение, занимаемое организацией. Её рабочее место располагалось на четвертом этаже четырёхэтажного здания по адресу г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К». Организация осуществляла деятельность, связанную с оптовой реализацией алкогольной продукции, на что была получена соответствующая лицензия. Генеральным директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО3, главным бухгалтером ФИО42, ФИО29 в организации работал в должности руководителя проекта ООО «Долина». ФИО29 с ФИО3 являлись компаньонами, ФИО29 участвовал в денежном финансировании деятельности организации, с тем согласовывались принимаемые решения, ФИО29 разрешал конфликтные ситуации с поставщиками, в том числе, контрафактной алкогольной продукции, фактически являлся вторым руководителем ООО «Волготрейд К». На своем рабочем месте ФИО29 бывал не более одного часа и не каждый день. Все вопросы по организации деятельности, связанной с закупкой и реализацией алкогольной продукции согласовывались с ФИО29 по телефону, тот ставился в известность относительно вопросов и объемов поставки и реализации алкогольной продукции, ассортимента, а также с ФИО29 согласовывались другие организационные вопросы относительно деятельности организации ООО «Волготрейд К». В её обязанности входила работа с поставщиками алкогольной продукции, ориентирование водителя с поставляемой алкогольной продукцией для проезда до складских помещений организации, получение товарно-сопроводительной документации, приходование на склад поставленной алкогольной продукции, по согласованию с ФИО3 установление в программе «1 С Бухгалтерия» цен на реализуемую алкогольную продукцию. В 2013 года ФИО3 совместно с ФИО29 решили реализовывать на территории Волгоградской области продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками. В начале 2013 года у ООО «Волготрейд К» Росалкогольрегулированием была приостановлена лицензия на продажу алкогольной продукции, по какой именно причине, она точно уже не помнит. Так как лицензия была приостановлена, ФИО3 и ФИО29 решили реализовывать на территории Волгоградской области продажу алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками через другие фирмы, имеющие лицензию. Как ей известно со слов ФИО3, в феврале 2013 года, находясь на выставке алкогольной продукции в ПРОДЭКСПО в г. Москве, последние встретились со своим поставщиком алкогольной продукции неким ФИО169, как ей стало известно в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, это был ФИО95, который являлся фактическим руководителем ООО «Диланж». Ранее ФИО95 поставлял алкогольную продукцию в адрес ООО «Волготрейд К» от вышеуказанной фирмы. В ходе встречи ФИО3 и ФИО29 рассказали ФИО95, о своей проблеме с Росалкогольрегулированием, связанной с приостановлением лицензии, тогда тот предложил реализовывать его алкогольную продукцию контрагентам (клиентам) ООО «Волготрейд К» на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия от фирмы ООО «Диланж». ФИО95 для реализации предложил свою продукцию, в частности водку различных наименований от разных производителей с поддельными акцизными ФИО470. Где именно и кем производилась алкогольная продукция, ей не известно, так как ФИО3 и ФИО29 об этом ей ничего не говорили, но она может сказать, что в течение 2013-2014 годов контрагенты ООО «Волготрейд К» на качество поставляемой тем алкогольной продукции не жаловались. О договоренности ФИО3, ФИО29 и ФИО95 ей стало известно со слов ФИО3, который об этом рассказал в офисе ООО «Волготрейд К» в ходе общей беседы с сотрудниками ООО «Волготрейд К». После встречи с ФИО95, ФИО3 в марте 2013 года принес в офис ООО «Волготрейд К», уставные документы ООО «Диланж» и сообщил всем руководителям отделов, что алкогольную продукцию ООО «Волготрейд К» будет реализовывать от вышеуказанной фирмы. Так, ФИО3 дал указание главному бухгалтеру ФИО42 открыть новый расчетный счет в банке РОСТ в г. Волгограде, ей как начальнику отдела закупок и работы с поставщиками, сказал приходовать товар ООО «Диланж» в программе «1с торговля и склад», отделу сертификации, начальником которого была Свидетель №8, принимать товар на ООО «Диланж» и сверять сопроводительные документы, ФИО20 отделу, куда входили супервайзеры и торговые представители, ФИО3 дал указание составлять бланки и заключать договора от имени ООО «Диланж» с контрагентами ООО «Волготрейд К» на продажу от имени данной организации алкогольной продукции. После того как все отделы были готовы к работе от имени ООО «Диланж», на склад ООО «Волготрейд К» стала поставляться алкогольная продукция от ФИО95 и других поставщиков с Юга, которые на тот период времени ей были известны как ФИО143 и Данила. Схема продажи алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» была следующей: ФИО3 дал ей абонентский номер телефона и сказал созвониться с ФИО95, для того, чтобы заказать водку. Она набрала со своего телефона этот номер, однако, ей ответил некий ФИО100, который, как в последующем ей стало известно, являлся менеджером у ФИО95 Она продиктовала ФИО100 свой заказ и получила ответ об ориентировочной дате поставки, данную информацию она передала ФИО3 Затем, через индивидуального предпринимателя ФИО47, который осуществлял деятельность по доставке грузов по всей России, она направила на погрузку алкогольной продукции автомобили к ФИО100, при этом передала номер последнего ФИО47, чтобы водители самостоятельно созванивались с ФИО100 и определялись с местом и временем погрузки. После погрузки алкоголя, водителям передавались сопроводительные документы, в которых было отражено, что грузоотправителем являлся ООО «Альянс», а грузополучателем ООО «Диланж». После прибытия груза на склад её организации по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. 4 «К» кладовщик ООО «Волготрейд К» принимал товар у водителей. Сопроводительные документы и акт приема-передачи передавались кладовщику, который относил документы в отдел сертификации, а товарную накладную и счет-фактуру кладовщик передавал ей. В программе «1С» для ООО «Диланж» она вносила сведения о наименовании поставленного товара, устанавливала цену, согласованную заранее с ФИО3 Далее отдел сертификации, руководителем которого являлась Свидетель №8, сверял полученный комплект документов с выгруженным товаром на склад, то есть наименование товара, ГОСТ, диапазон акцизных марок. После чего, товаровед с кладовщиком составляли акт приема товара, и, в случае расхождения, урегулировали данные вопросы с поставщиком, затем приходовали товар в программе «1С». Супервайзеры формировали прайс-лист с продукцией и оповещали торговых представителей о прайс-листе путем смс-сообщений. Торговые представители собирали заявки на данную продукцию в розничных торговых точках, перенаправляли данные заявки операторам ООО «Волготрейд К», которые вносили полученные заказы в программу «1С бухгалтерия», распечатывали документы, а именно: товарно-транспортную накладную, товарную накладную, счет фактуру, справку к ТТН раздел «б», лист сборки товара (для кладовщика). Далее, отдел сертификации подготавливал сертификаты соответствия и удостоверения качества той или иной продукции подлежащей к продаже розничным фирмам. Кто конкретно ставил оттиски печати ООО «Диланж» и расписывался за директора, ей не известно, но может сказать, что это делали в отделе сертификации, либо девушки операторы, которые сидели в данном отделе. После чего документы вместе с товаром развозились по торговым точкам. ФИО29 являлся в ООО «Волготрейд К» руководителем проекта, но на самом деле в его полномочия входило руководство фирмой и конкретно ФИО29 выполнял следующие функции: урегулировал вопросы с поставщиками по долгам либо по товару (отгрузки, продажи, остатки); контролировал доход (прибыль); мог давать ей поручения на выполнение разных задач, связанных с поставщиками, которые она исполняла только по согласованию с ФИО3 ФИО3 являлся генеральным директором фирмы и руководил всеми отделами, а также принимал и увольнял сотрудников, занимался организацией продажи алкогольной продукции. ФИО3 и ФИО29 были финансовыми партнерами в деятельности совместного алкогольного бизнеса. Она, как начальник отдела по работе с поставщиками, делала заказы поставщикам, набивала номенклатуру в программе «1С», устанавливала цены, получала деньги в кассе для оплаты транспортных услуг поставщикам алкогольной продукции, отслеживала дебиторскую задолженность, сообщала о той ФИО3 и ФИО29, иногда, около двух-трех раз в месяц, могла встретить автомобиль с товаром (алкоголем) и сопроводить тот до склада. ФИО42 являлась главным бухгалтером, выполняла следующие функции: открывала расчетные счета в г. Волгограде фирм ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», перечисляла деньги поставщикам, производила акты сверок с розничными точками, которые передавала в г. Москву для декларирования в Росалкогольрегулирование, составляла акты сверок с контрагентами, для определения задолженности. Свидетель №8 являлась начальником отдела сертификации, в обязанности которой должно было входить следующее: сверять полученный комплект документов с выгруженным товаром на складе поставляемый как на ООО «Волготрейд К», так и на ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», проверять наименование товара, ГОСТ на этикетке, название и литраж товара, диапазон акцизных марок, проверять правильность заполнения наименования грузополучателя и грузоотправителя в сопроводительных документах, их юридический адрес, ИНН, номер и сроки лицензии, правильность заполнения всех справок к ТТН раздел «А» и раздел «Б», сканировала первичную документацию для последующего предоставления данных документов контрагентам. Капенкин ФИО127 являлся супервайзером, выполнял функции торгового представителя, за тем были закреплены несколько крупных клиентов, с которыми только ФИО235 и работал. ФИО235 обслуживал клиентов из Калмыкии и других районов Волгоградской области. Как и все торговые представители, ФИО235 выполнял свои функции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж». Схема доставки алкогольной продукции от ФИО41 была следующей: она созванивалась с ФИО41, и заказывала у того нужную им алкогольную продукцию. Спустя несколько дней, ФИО41 перезванивал ей и сообщал, что автомашина с товаром выехала в их адрес. Об этом ФИО41 информировал ФИО235, говорил тому государственный регистрационный знак автомобиля и марку. Затем ФИО235 уже созванивался только с ФИО41 и самостоятельно организовывал сопровождение груза. Иногда ФИО235 информировал её о том, что автомобили с алкоголем, которые предназначались для них, въезжали в г. Волгоград. Все вышеперечисленные лица выполняли свои функции при продаже алкогольной продукции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Что же касается поставщиков алкогольной продукции, то она может сказать, что те делились на южные и северные направления. К северному направлению относились Ярославская область, основным поставщиком которых был ФИО95, который использовал фирму грузоотправителей ООО «Альянс», ООО «Трейд Альянс», ООО «Алекс плюс» и другие фирмы, которые она не помнит. Самого ФИО95 она никогда не видела, с тем она общалась только по телефону очень редко, в основном, если были проблемы с поставками, либо с задолженностью. В подчинении ФИО95 был ФИО100, который являлся менеджером по продажам. Больше, насколько ей известно, других сотрудников у ФИО95 не было. Откуда ФИО95 и ФИО100 приобретали ФИО463, она также не знает. Последние поставляли ООО «Волготрейд К» водку, следующих наименований: «Березовая», «Березовая роща», «Высшее сословие», «Живица», «Застолье», «Озерская», «Резидент», «Старая станичная волость». Оплата за вышеуказанную алкогольную продукцию производилась ими ФИО95 с отсрочкой в 30 дней после поставки товара на склад в г. Волгоград. С южного направления (Северного Кавказа) были два поставщика - ФИО41 и Данил. Так, последний поставлял алкогольную продукцию из г. Чегем Кабардино-Балкарской Республики, фамилии и отчества Данила, она не знает. Тот осуществлял свои поставки от фирмы ООО «Алко-ОПТ». Алкогольную продукцию Данила приобретал у ООО «Чегемский винпищепром», контакты у неё не сохранились. Данила работал с неким ФИО167, фамилии и отчества которого она также не знает. ФИО167 в основном отвечал за бухгалтерию, а сам Данил за поставки алкогольной продукции, принимал заказы, разговаривал по поводу оплаты, которая происходила с отсрочкой в 30 дней после поставки товара на склад в г. Волгоград. С Данилом она никогда не виделась, с нтем встречались ФИО3 и ФИО29, где именно, точно не знает, но может предположить, либо на выставке в г. Москве, либо на Северном Кавказе. Знает, что Данил является мусульманином, речь у того немножко протяжная, как будто с акцентом. Данил самостоятельно организовывал поставку алкогольной продукции в г. Волгоград. В основном Данила привозил им «Портвейн 72», «Портвейн 777», «Портовин 72», «Портовин 777», водку «Финское серебро», настойку «Рябина на коньяке» и «Клюква на коньяке». Она знает, что ФИО502 А.В. с Данилом связывают не только деловые отношения, но и дружеские. Еще одним из главных поставщиков алкогольной продукции с южного направления являлся ФИО41, который использовал фирмы ООО «Аленка» и ООО «Магнат плюс». Она знает, что продажа алкогольной продукции является для того семейным бизнесом, потому что в период отсутствия ФИО41 ей мог позвонить брат ФИО41, имени которого она не помнит, но в основном всеми вопросами по поставкам продукции ФИО41 занимался лично. У того была помощница, которую звали Марина, более полных анкетных данных она не знает. Последняя отвечала за сертификацию, а именно общалась с их отделом сертификации, когда возникали проблемы по каким-либо сопроводительным документам. Ей Марина могла позвонить по поводу дебиторской задолженности. ФИО41 отвечал за заказы алкогольной продукции и доставку, а Марина за документы и контролировала долги. Марину она не видела. Марина начала общаться с работниками их организации с марта 2014 года до момента изъятия на их складе алкогольной продукции, то есть до 11 июня 2014 года. ФИО41 поставлял в адрес их организации водку следующего наименования: «Финская протос», «Берлога голд, платинум», «Журавлиный полет», «Вершина», «Океан», «Русский изумруд», «Тандем», «Царская протос». Насколько ей известно, ФИО41 не изготавливает алкогольную продукцию, а приобретает ту ее в КБР и РСО-Алания. Примерно в ноябре 2013 года ФИО95 сообщил ФИО3, что с фирмой ООО «Диланж» имеются проблемы, и та прекращает свою работу. Со слов ФИО95 их организации необходимо было переходить к сотрудничеству с другой фирмой - ООО «Алко-мир». С этой целью ФИО95 передал им уставные документы ООО «Алко-мир», каким образом и через кого, ей не известно. ФИО3 после получения документов дал указание ФИО42 переделывать все документы на ООО «Алко-мир», заново открыть расчетный счет в банке в г. Волгограде и иные действия, которые та выполняла с ООО «Диланж». В ходе этого процесса ФИО95 передал ей телефон некой ФИО157, которая в последующем контактировала с бухгалтерией их организации по поводу отчетности ООО «Алко-мир». ФИО157 она никогда не видела. Схема реализации алкогольной продукции была такой же, как и ранее с ООО «Диланж». Примерно в начале весны 2014 года у них были проблемы с поставками алкогольной продукции от ФИО95 Для того, чтобы урегулировать данный вопрос, ФИО157 дала ей телефон своего начальника - ФИО39, с которым она вела переговоры. Суть разговора была о проблемах с поставками от ФИО95, и она просила ФИО39 предоставить ООО «Волготрейд К» другого поставщика алкогольной продукции, но нового поставщика ФИО39 так и не предоставил. После решения вопроса с доставкой их организация продолжила работать с ФИО95 ФИО39 она никогда не видела, разговаривала с тем только по телефону, очень редко. По голосу может сказать, что тому около 40 лет, русский, без дефекта речи. О том, что фамилия того - ФИО457, ей сказала ФИО157. Насколько ей известно, ни ФИО3, ни ФИО29 ФИО39 никогда не видели. Таким образом, от лица ООО «Диланж» они работали с марта 2013 года по ноябрь 2013 года, от лица ООО «Алко-мир» они работали с ноября 2013 года по июнь 2014 года. Вся алкогольная продукция, которую они продавали от вышеуказанных фирм, была с поддельными акцизными марками, но водка была хорошего качества, так как за весь указанный период работы с контрагентами, от последних каких-либо жалоб на качество товара в адрес организаций не поступало. Вся алкогольная продукция, изъятая 11.06.2014 года сотрудниками полиции по адресам: г. Волгоград пр. Волжский 4 к и г. Волгоград ул. Гаражная 15, принадлежала ФИО29 и ФИО3, и должна была реализовываться от фирмы ООО «Алко-мир». Вся алкогольная продукция была оприходована по фирме ООО «Алко-мир» и уже частично реализовывалась их контрагентам. Изъятая алкогольная продукция была привезена им в несколько рейсов на протяжении 2014 года, более точно сказать не может. Граждане Свидетель №6 и ФИО113 В.В. ей известны только по той причине, что те были указаны как руководители ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир» соответственно в сопроводительной документации на реализуемую алкогольную продукцию, но с теми она никогда не встречалась, не общалась. Заработная плата сотрудников ООО «Волготрейд К» была предусмотрена окладом и премией. Оплата за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» отдельно никому не оплачивалась, кроме ФИО3 и ФИО29, которые получали денежные средства в кассе их предприятия, в какой сумме, ей не известно. Люди, которые работали в ООО «Волготрейд К», не получали дополнительную зарплату за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», поскольку ООО «Волготрейд К» мог выйти на необходимый для рентабельности оборот только с учетом продаж от имени ООО «Алко-мир», ООО «Диланж» не маркированной алкогольной продукцией, то есть, чтобы сохранить штат в количестве более ста человек и каждому оплатить достойную заработную плату, необходимо, чтобы товарооборот предприятия в среднем составлял 20 миллионов рублей в месяц, а так как товарооборот ООО «Волготрейд К» в месяц составлял около 5 миллионов рублей, то часть оборота была компенсирована другими фирмами. Однако доход от деятельности ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» получали их руководители, которые ни с кем не делились из числа сотрудников ООО «Волготрейд К». Сами сотрудники ООО «Волготрейд К» не возражали против увеличения объема работы, поскольку, во-первых, объем был не значительным, а во-вторых, каждый понимал, что в случае снижение товарооборота могло быть сокращение штата. Ей лично ФИО3 и ФИО29 дополнительную плату за деятельность ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» не платили, так же, как и Свидетель №8. Про ФИО42 она ничего не знает, так как не общалась с той и не поддерживала дружеских отношений. При использовании фирм ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» поставщиками алкогольной продукции, как она указывала ранее, были ФИО41, Данил, и ФИО95 Так, если их организация, например, заказывала алкогольную продукцию от ФИО41, то последний использовал в 2014 году фирму ООО «Аленка», при этом в сопроводительных документах ФИО41 указывал грузоотправителя ООО «Аленка», а грузополучателя ООО «Алко-мир», но алкогольную продукцию привозил им на склад. Таким же образом они декларировали в РАР данную операцию, где также указывали, кто являлся грузополучателем и грузоотправителем, наименование алкогольной продукции и количество даллов. Так, ФИО41 указывал в декларации, что поставил алкоголь в ФИО196 фирму ООО «Алко-мир», сверялся с их бухгалтерией по количеству даллов, которая, в свою очередь, отправляла эти данные в бухгалтерию ООО «Алко-мир» в г. Москву, некой ФИО157, чтобы последняя указала в своей декларации для РАР такие же данные, что и ФИО41 Вот таким образом, каждый квартал все их поставщики указывали в своих декларациях информацию, что те сбывали немаркированный алкоголь ФИО196 фирме ООО «Алко-мир», а ФИО157 в г. Москве, указывала в своих декларациях ООО «Алко-мир» всех их поставщиков (ФИО41, Данила и ФИО95). Используя фирмы ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж», её организация ежемесячно платила ФИО39, какую сумму оплачивали и каким образом происходила оплата, ей не известно. Платили ли ФИО39 поставщики с юга, точно ей не известно, но насколько она знает, те не были знакомы с ФИО457. В ходе расследования уголовного дела № следователем ей были предоставлены записи телефонных переговоров, прослушав которые она может указать, что участниками данных переговоров являлись, в том числе, ФИО29, ФИО3 и она. В данных переговорах между ФИО29, ФИО3 и ею говорилось о поставках на склады ООО «Волготрейд К» в г. Волгоград немаркированной алкогольной продукции, которую они закупали при указанных выше обстоятельствах у «ФИО507», ФИО503 К., ФИО504 К.П. с ФИО505 А.А. Одним из поставщиком алкогольной продукции являлся ФИО506, проживающий в г. Минеральные воды Ставропольского рая, откуда данная продукция поставлялась. При прохождении автомобильного транспорта с алкогольной продукцией от ФИО143 через посты полиции иногда возникали проблемы. В организации ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера работал ФИО235, который и занимался решением вопросов по беспрепятственному прохождению автомобильного транспорта с алкогольной продукции от ФИО143 на территорию Волгоградской области, чтобы в последствии была доставлена на склады по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4К, и не была задержана сотрудниками полиции.

При прослушивании аудиозаписи и просмотре протокола осмотра компакт диска 14/3/173-450/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ей и ФИО29, разговор состоялся после произведенного сотрудниками полиции обыска 11.06.2014 в складских помещениях, расположенных по адресам: г. Волгоград, пр. Волжский, 4К, г. Волгоград, ул. Гаражная, 15. В ходе обыска была изъята различная алкогольная продукция, хранившаяся внутри указанных складов, об объемах которой по телефону она сообщила ФИО29, о количестве изъятой продукции ей стало известно со слов ФИО3, в указанные складские помещения алкогольную продукцию перевезли по указанию ФИО3, причина перевозки ей не известна. поставщиками алкогольной продукции, являлись граждане, которые ей известны по имени ФИО169 и ФИО127. Так между Костей и ФИО127 в начале 2014 года возник конфликт по поводу того, что ФИО127 мог производить в их адрес отгрузку алкогольной продукции, но ФИО169 запретил последнему отгружать в их адрес алкогольную продукцию.

При прослушивании аудиозаписи и просмотра протокола осмотра компакт диска 14/3/173-437,392,316/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ей и ФИО29, в ходе разговора сообщила последнему о том, что задержали крупную партию контрафактной алкогольной продукции, она подумала что речь идет о их поставщике контрафактной продукции в г. Ярославле ФИО169. Кроме того, она в шуточной форме попросила «Магарыч» за успешно состоявшейся ранее разговор с ФИО157 по поводу поставки от последней и ФИО127 алкогольной продукции. В ходе разговора ФИО455 дал указание «меньше забивать склад». Также, указано что ране с ФИО3 было согласование поставщиков алкогольной продукции. Также стало известно, что Маша и Костя это, одно и тоже, что они оба отгружают алкогольную продукцию на ООО «Алко-Мир». Также сообщила, что их машина пришла на погрузку алкогольной продукции от Кости, но ее отправили обратно без осуществления погрузки. После состоявшегося разговора с ФИО143, она сообщила ФИО455, что они будут возвращать ранее приобретенную алкогольную продукцию и оставшуюся на складе, которую тот в свою очередь самостоятельно будет реализовывать по регионам, данные обстоятельства были вызваны наличием у них просроченной дебиторской задолженности.

При прослушивании аудиозаписи и просмотра протокола осмотра компакт диска 14/3/173-450/CDR/C от 18.06.2015г., согласно которому, аудиозапись содержит разговор между ФИО29 и неизвестным ей мужчиной, предмет разговора ей не известен (том № 104, л.д. 140-144, 148-153, 154-168, том № 105 л.д. 58-66).

Подсудимая ФИО210 И.В. в судебном заседании показания не подтвердила, пояснив, что не знала, что алкогольная продукция немаркированная. ФИО236 никогда не распоряжался деньгами, все вопросы, даже по «дебиторке» только через ФИО3, когда она, например получала на какие-то нужды, оплатить транспорт или что-то еще, только подпись ФИО3 имела значение для кассира выдать деньги, то есть ФИО29 не давал ничего. Только подписывала показания, написанные ФИО462. ФИО234 не включил в показания про объем погрузок от других представителей компании ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в Волгограде, их работу с сетями, и о том, что все договора с поставщиками, только северного направления. ФИО3 ей не сообщал ни о чем, ни о своих доходах, ни о своей личной жизни, ни о количестве купюр в кошельке. При даче показаний на предварительном следствии самооговорилась.

Однако суд доверяет показаниям ФИО210 И.В. данным в период предварительного следствия и оглашенным в ходе судебного заседания, поскольку они логичны, последовательны согласуются с показаниями свидетелей строны обвинения, с письменными материалами дела, и иснований не доверять им у суда не имеется. Причин для самооговора не указано и судом не установлено.

Показаниям ФИО210 И.В. данным в ходе судебного заседания, суд не доверяет и расценивает как способ защиты, а также как оказание помощи другим подсудимым в целях избежания наказания за содеянное.

Допросив подсудимых, свидетелей, огласив показания не явившихся свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд находит доказанной виновность подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, в совершении преступления изложенного в описательной части приговора. К такому выводу суд пришел, исходя из анализа совокупности исследованных по делу доказательств.

Вина подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, в совершенном преступлении, предусмотренном п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ подтверждается доказательствами, предъявленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании, а именно:

Показаниями свидетелей стороны обвинения, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ:

ФИО55, согласно которым он является директором ООО «Карат Плюс», магазин которого располагается по адресу: г. Волгоград, п. Аэропорт, д. 14. В его обязанности входит заключение договоров, управление хозяйственными делами, контроль за работой персонала, контроль на техническим состоянием оборудования и помещений. ООО «Карат Плюс» занимается реализацией продуктов питания и алкогольной продукции. На реализацию алкогольной продукции имеется лицензия № от 23 мая 2014 г. срок действия которой заканчивается 24 декабря 2016 г., данная лицензия выданная Министерством промышленности и торговли Волгоградской области. Алкогольную продукцию организация закупала у поставщиков, в частности ООО «Волгатрейд», с которым у них был заключен договор на поставку. Весной 2014 года, точную дату не помнит, с ООО «Алко-Мир», которое является поставщиком алкогольной продукции, и ООО «Карат Плюс» заключили договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО113 тел. №. При поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Карат Плюс» реализовывало данную продукцию в своих торговых точках, после чего приходил торговый представитель Андрей, как правило дней через 15- 17, забирал денежные средства по доверенности в качестве оплаты за реализацию алкогольной продукции, после чего, дня через 3-4, приносил приходно-кассовый ордер. Подлинность происхождения и качества алкогольной продукции ООО «Алко-мир» у него никогда не вызывало сомнения. Ежеквартально им подаются декларации о реализации алкогольной продукции в Росалкогольрегулирование (г. Москва), в которой указываются все наименования реализованной продукции, а также поставщики. (том № 13 л.д. 165-167),

ФИО56, согласно которым она является директором ООО «Рондо», по адресу: г. Волгоград, ул. Электростальская, д. 10. ООО «Рондо» занимается реализацией алкогольной продукции на территории города Волгограда. С 22 ноября 2013 года ООО «Рондо» заключило договор с ООО «Алко-мир» на поставку алкогольной продукции. Представителем ООО «Алко-Мир» был Анатолием. При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рондо» реализовывало последнюю в своих торговых точках, оплату поставленной алкогольной продукции осуществляло через банк. Все вопросы по поставке алкогольной продукции решали через представителя Анатолия. Кто являлся представителем ООО «Диланж», она в настоящее время не помнит. Анатолий являлся торговым представителем ООО «Волготрейд К», которое в ООО «Рондо» также поставляло алкогольную продукцию. В апреле 2013 году от парня, который ей представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил сотрудничество, предоставил ей все необходимые документы по организации «Диланж», в апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Рондо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по декабрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Рондо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Рондо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № 40702810200210001027, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В конце 2013 года, Анатолий, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-Мир». 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Рондо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с ноября 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Рондо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рондо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 13 л.д. 200-202),

ФИО237, согласно которым он является директором ООО «Артемида», по адресу: г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 30 «а», где располагается торговый павильон. ООО «Артемида» занимается розничной продажей алкогольной продукцией на территории города Волгограда. Весной 2014 года у ООО «Артемида» с ООО «Алко-Мир» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО112 При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Артимида» реализовывала последнюю в своем торговом павильоне, после чего, как правило дней через 7-10, приходил торговый представитель ООО «Алко-Мир». Денежные средства в качестве оплаты поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции переводились через банк. (том № 14 л.д. 184-186),

ФИО58, согласно которым она является директором ООО «Диана». С конца 2013 года у ООО «Диана» с ООО «Алко-Мир» заключен договор на поставку алкогольной продукции. Представителем ООО «Алко-Мир» являлся Свидетель №3. При поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Диана» реализовывала ее в своих торговых точках. Все вопросы по поставке алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» решали через ФИО133.(том № 15 л.д. 112-114),

ФИО59, согласно которым она является директором ООО «Арго», по адресу: г. Волгоград, ул. Канатчиков, д. 8. ООО «Арго». С 22 ноября 2013 года у ООО «Арго» с ООО «Алко-Мир» заключен договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился Свидетель №3. При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Арго» реализовывало ее в своих торговых точках, все переводы осуществлялись через банк. Все вопросы по поставке алкогольной продукции решали через ФИО133.(том № 15 л.д. 133-135),

ФИО60, согласно которым она является директором ООО «Лотос», которое осуществляет деятельность по розничной торговле алкогольной продукцией. Юридический и фактический адрес ООО «Лотос»: г. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, д. 38, располагается на первом этаже жилого пятиэтажного дома, где расположен магазин «Продукты». По начало 2013 года ООО «Лотос» стало сотрудничать с ООО «Волготрейд» по поставке алкогольной продукции. Примерно в 2013 году, торговые представители от ООО «Волготрейд» принесли ей договора на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что указанные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд», а именно у ООО «Волготрейд» имеются организации в виде ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» с одним и тем же руководством и по причине того, что у ООО «Волготрейд» на тот момент не было лицензии то поставка алкогольной продукции будет также производиться в ее торговую точку, только по документам от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Она согласилась на данное предложение, заключила договор с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции между ООО «Лотос». За время сотрудничества с ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» ассортимент доставляемой продукции в основной своей массе составляла водка различных наименований.(том № 16 л.д. 6-8),

ФИО61, согласно которым, она работает в ООО «АНЛ» главным бухгалтером, по адресу: г. Волгоград, ул. Тулака, д. 40, где располагается офис организации. ООО «АНЛ» осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Последний вид деятельности организация осуществляет через магазины розничной продажи по адресам: г. Волгоград, СНТ «Дружба», д. № 365 «а», г. Волгоград, СНТ «Рябинушка», участок №, г. Волгоград, СНТ «Орошенец», участок № 620, г. Волгоград, СНТ «Горнополянец», участок № 1 «А», Волгоградская область, СНТ «Энергетик», участок № 288. Ранее, до 2013 г поставщиком алкогольной продукции в ООО «АНЛ» являлос ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «АНЛ» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, представитель ООО «Волготрейд К» пояснил, что имеется другая организаций ООО «Диланж» у которой также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ООО «Диланж» ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Диланж», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Диланж». 10.04.2013 г. между ООО «АНЛ» и ООО «Диланж» был заключен договор № ДИЛ 47 поставки алкогольной продукции, согласно которого 25.06.2013 года в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 5 889, 87 рублей, которую ООО «АНЛ» оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в банке филиала ОАО Банк «РОСТ» в г. Волгограде. Аналогичным образом в начале 2014 г. ООО «АНЛ» стало работать с ООО «Алко-Мир», как она поняла, у данной организации также имелось представительство в г. Волгограде и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ООО «Алко-Мир» ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Алко-Мир», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Алко-Мир». 24.04.2014 г. между ООО «АНЛ» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 238 поставки алкогольной продукции, согласно которого 28.04.2014 года и 05.05.2014 года в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Алко-Митр» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 164 780 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в банке филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде. (том № 17 л.д. 10-13),

ФИО238, согласно которым она работает в ООО «АНЛ» заместителем директора по адресу: г. Волгоград, ул. Тулака, д. 40, где располагается офис организации. ООО «АНЛ» осуществляет деятельность розничной продаже алкогольной продукции. Последний вид деятельности организация осуществляет через магазины розничной продажи по адресам: г. Волгоград, СНТ «Дружба», д. № 365 «а», г. Волгоград, СНТ «Рябинушка», участок № 485, г. Волгоград, СНТ «Орошенец», участок № 620, г. Волгоград, СНТ «Горнополянец», участок № 1 «А», Волгоградская область, СНТ «Энергетик», участок № 288. Ранее, до 2013 г., точнее дату указать не может, поставщиком алкогольной продукции ООО «АНЛ» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «АНЛ» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, от представителей ООО «Волготрейд К» ей стало известно, что у данной организации возникли некие проблемы с лицензии и они более не могут осуществлять в адрес ООО «АНЛ» поставку алкогольной продукции, при этом представитель организации пояснил, что имеется другая организаций ООО «Диланж», у которой имеется представительство в г. Волгограде и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Диланж», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Диланж». 10.04.2013 г. между ООО «АНЛ» и ООО «Диланж» был заключен договор № ДИЛ 47 поставки алкогольной продукции, согласно которого 25.06.2013 года в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 5 889, 87 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в банке филиала ОАО Банк «РОСТ» в г. Волгограде. Аналогичным образом в начале 2014 г. ООО «АНЛ» стало работать с ООО «Алко-Мир», как она поняла, у данной организации также имелось представительство в г. Волгограде и у которых также можно было приобретать алкогольную продукцию. В ходе разговора с представителем организации ей стало понятно, что ООО «Волготрейд К» имеет некоторое отношение к организации ООО «Алко-Мир», что через ООО «Волготрейд К» можно связаться с непосредственным представителем ООО «Алко-Мир». 24.04.2014 г. между ООО «АНЛ» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 238 поставки алкогольной продукции, согласно которого 28.04.2014 года и 05.05.2014 года в адрес ООО «АНЛ» от ООО «Алко-Мир» была поставлена алкогольная продукция на общую сумму 164 780 рублей, которую ООО «АНЛ» в полном объеме оплатило в безналичной форме на расчетный счет №, открытом в банке филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде. (том № 17 л.д. 235-238),

ФИО62, согласно которым с апреля 2014 года она трудоустроена в ООО «Бакалейщик», директором которого является ФИО63 ООО «Бакалейщик» осуществляет свою деятельность в торговой точке магазина «Островок вкуса», по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Гагарина, д. 9. Также ООО «Бакалейщик» занимается розничной продажей алкогольной продукции населению. Ей известно, что поставщиками алкогольной продукции в ООО «Бакалейщик» в 2013 году была организация ООО «Диланж» на основании договора поставки алкогольной продукции №Дил 35 от 10.04.2013 года, а также ООО «Алко-Мир» в 2014 году. При просмотре сопроводительных документов от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей стало понятно, что данные организации связаны между собой, в виду присутствия оттиска печати ООО «Волготрейд» в сопроводительных документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж».(том № 17 л.д. 239-240),

ФИО63 согласно которым, с 30.01.2015 года она является директором ООО «Бакалейщик», которое занимается розничной продажей в том числе алкогольной продукции населению. Юридический адрес ООО «Бакалейщик» находится: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Проезд Мирный д. 6. Ранее поставщиками алкогольной продукции ООО «Бакалейщик» в 2013 году была организация ООО «Диланж» на основании договора поставки алкогольной продукции № Дил 35 от 10.04.2013 года, также при изучении имеющейся документации ей стало известно о сотрудничестве ООО «Бакалейщик» с ООО «Алко-Мир» в 2014 году. При просмотре сопроводительных документов от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей стало понятно, что данные организации связаны между собой и с ООО «Волготрейд», в виду присутствия оттиска печати ООО «Волготрейд» в сопроводительных документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». (том 18, л.д. 34-35),

ФИО64 согласно которым она является учредителем и директором ООО «Пять бочат», ИНН №, которое располагается по адресу: г. Волгоград, ул. Царицынской обороны, 12, где располагается офис организации. ООО «Пять бочат» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции, через торговые отделы, расположенные по адресам: г. Волгоград, ул. Новосибирская, 41, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 22 «а», г. Волгоград, ул. Елецкая, 12, г. Волгоград, ул. 64 Армии, д. 6. До 2013 г., поставщиком алкогольной продукции ООО «Пять бочат» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «Пять бочат» продолжило сотрудничество. Примерно в 2013 году, от торгового представителя ООО «Волготрейд К», узнала об ООО «Диланж» у которого в наличии имеется алкогольная продукция отличная от ассортимента продукции, предлагаемого ООО «Волготрейд К», по низким ценам. При этом Антон пояснил, что тот также работает в ООО «Диланж», что у данной организации в г. Волгограде имеются складские помещения, где хранится реализуемая алкогольная продукция, она согласилась на предложение приобретать алкогольную продукцию от ООО «Диланж». Антон принес все необходимые документы для заключения договора, и был заключен договор №№ поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с апреля 2013 года по октябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Пять бочат» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Пять бочат» производило в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции доставляли водители, поставлявшие товар, но с ними она никогда не встречалась, при разгрузке товара не присутствовала. В конце 2013 года, точную дату пояснить не может, ФИО133 ей сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир» по низким ценам. При этом ФИО133 пояснил, что также работает в ООО «Алко-Мир», что у данной организации в г. Волгограде имеются складские помещения, где хранится реализуемая алкогольная продукция, она согласилась. ФИО133, который принес все необходимые документы для заключения договора. 22.11.2013 г. между ООО «Пять бочат» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 27 поставки алкогольной продукции, согласно которого в ООО «Пять бочат» впоследствии поставлялась алкогольная продукция различного наименования. Оплата поставленной алкогольной продукции ООО «Пять бочат» в адрес ООО «Алко-Мир» осуществлялась только в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет №, открытый в банке филиала ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде. (том 18, л.д. 158-160),

ФИО65, согласно которым она работает в ООО «Пять бочат» в должности бухгалтера с февраля 2015 года. По указанию директора ООО «Пять бочат» ФИО64, подготавливая документы, подтверждающие поставку в период 2013-2014 г.г. в ООО «Пять бочат» алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», в почтовом ящике ООО «Пять бочат» «solonina/visit@bk.ru» она обнаружила переписку работников ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». (том 19, л.д. 34-35),

ФИО239 о., согласно которым он является директором ООО «Эми» ИНН 3443068405, которое расположено по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, 28. ООО «Эми» занимается реализацией алкогольной продукцией. Был заключен договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». Представителем ООО «Алко-Мир» была девушка - ФИО153 тел. №, других представителей не было. При поставке продукции ООО «Эми» реализовывала алкогольную продукцию поставленную ООО «Алко-мир» в своем торговом магазине, после чего приходил торговый представитель, выписывал доверенность, получал деньги и впоследствии приносил квитанцию с чеками.(том 19, л.д. 55-57),

ФИО240, согласно которым она является управляющей ООО «Алиса», торговый магазин которого расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Полесская, 16. ООО «Алиса» занимается реализацией алкогольной продукции. В начале 2014 года с ООО «Алко-Мир», ООО «Алиса» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Торговый представитель ООО «Алко-Мир» был ФИО4 также являлся представителем «ВолгоТрейд К». При поставке продукции ООО «Алиса» реализовывала алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-Мир», в своем торговом павильоне, через 21 день приходил Андрей, по доверенности забирал денежные средства.(том 19, л.д. 64-66),

ФИО241, согласно которым она является директором ООО «Синдикат», торговый магазин которого расположен по адресу: г. Волгоград, б-р Победы, 20. ООО «Синдикат» занимается реализацией алкогольной продукции. В конце 2013 года с ООО «Алко-Мир», который является поставщиком алкогольной продукции, ООО «Синдикат» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Торговый представитель представился по имени ФИО113 при поставке продукции ООО «Синдикат» реализовывала алкогольную продукцию, поставленную ООО «Алко-Мир», в своем торговом магазине, через 21 день приходил ФИО113, по доверенности забирал денежные средства. (том № 19 л.д. 67-69),

ФИО66, согласно которым с июня 2006 года она трудоустроена в должности продавца в ООО «Адель», директором которого является ФИО5. Родом деятельности ООО «Адель» является розничная продажа продуктов питания, напитков, в том числе алкогольной продукции населению. Юридический и фактический адрес ООО «Адель»: г. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, 86 «б». При сотрудничестве ООО «Адель» с ООО «ВолгоТрейд», примерно в апреле 2013 года, директор ООО «Адель» пояснила, что поставки алкогольной продукции от ООО «Волготрейд» будут осуществляться по документам от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», при этом ассортимент алкогольной продукции, поставляемой ООО «Волготрейд» был аналогичен с ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Она как продавец не вникала в подробности, связанные с организационными моментами в ООО «Волготрейд», поэтому продолжала осуществлять свои обязанности, принимая поставляемую продукцию от организаций ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», которые, как она поняла, являются одной фирмой. (том № 19 л.д. 117-119),

ФИО67, согласно которым с октября 2012 года она трудоустроена в должности товароведа в ООО «Патриот», директором которого является ФИО6. Родом деятельности ООО «Патриот» является розничная продажа алкогольной продукции населению. Юридический и фактический адрес ООО «Патриот»: г. Волгоград, Кировский район, ул. Тополева д. 9 корпус №1. С момента ее трудоустройства у ООО «Патриот» в лице директора были заключены договора на поставку алкогольной продукции с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Представителем данных организаций был парень по имени Анатолий, который также поставлял алкогольную продукцию от ООО «Волготрейд». Механизм моей работы с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» заключался в следующем: по приезду торгового представителя на место ее работы, она отдавала тому заявку на поставку алкогольной продукции. После по приезда водителей-экспедиторов от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в их павильон она осуществляла прием товара, то есть проверяла фактическое количество и наименование товара с предоставленным товарными накладными водителем. Далее при проверке и соответствия поставляемой алкогольной продукции она ставила свою подпись в графе «грузополучатель», а также оттиск печати ООО «Патриот». При поставке алкогольной продукции водители-экспедиторы приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справка А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. В дальнейшем в ходе ее трудовой деятельности примерно в период времени с конца 2013 года по начало 2014 года, к ней как и всегда стали приезжать торговые представители от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», которых она знала в лицо, при этом те стали предоставлять ей сопроводительные документы от ООО «Волготрейд». О данном факте она поинтересовалась у бухгалтера, которая пояснила ей, что ООО «Волготрейд» является той же самой организацией что и ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 181-184),

ФИО68, согласно которым с 2005 года она является директором магазина «Продукты», принадлежащего ООО «Бимаркет» и расположенного на территории «Колхозного» рынка по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Конецкого, д.20. Примерно в начале июня 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд», который ей известен по имени ФИО133, принес ей договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что необходимо перезаключить договор, так как это связано с внутренними изменениями в компании ООО «Волготрейд», то есть с его слов она поняла, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являются той же самой организаций, что и ООО «Волготрейд» с одним руководством и одним и тем же ассортиментом поставляемой продукции. В последующем ООО «Бимаркет» продолжило работать с ООО «Волготрейд» по поставке алкогольной продукции, но по документам, которые привозили торговые представители, а также водители-экспедиторы данная фирма числилась как ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», при этом она помнит, что торговый представитель по имени Антон с кем она контактировала в ООО «Волготрейд», также оставался торговым представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Механизм ее работы оставался прежним, а именно: она делала заявку лично торговому представителю, после по приезду водителей-экспедиторов от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в их магазин, она осуществляла прием товара, проверяла фактическое количество и наименование товара с предоставленным товарными накладными водителем. При поставке алкогольной продукции водители-экспедиторы приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справка А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. Она получала алкогольную продукцию один раз в неделю от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» (том № 20 л.д. 22-23),

ФИО69, согласно которым по образованию она бухгалтер, в связи с чем оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета различным организациям, без оформления трудовых отношений, в том числе ООО «Лига-А» по адресу г. Волгоград, ул. Первомайская, 52, где располагается магазин «Продукты», где ООО «Лига-А» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции. До 2013 г., поставщиком алкогольной продукции ООО «Лига-А» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К», с которой ООО «Лига-А» продолжило сотрудничество. Поставщиками алкогольной продукции в ООО «Лига-А» были ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К» это были одинаковые организации, находились в одном и том же мете, там работали одни и те же лица. (том № л.д. 82-84),

ФИО70, согласно которым с июня 2006 года она является директором ООО «Эль». Юридический адрес ООО «Эль»: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Азизбекова д. 52, а также у ООО «Эль» имеется две торговые точки, для осуществления своей деятельности, расположенных по адресу: г. Волгоград Ворошиловский район, ул. Азизбекова д. 50, магазин «Яблонька» и г. Волгоград Центральный район, ул. Новороссийская, д.11, магазин «Наш Дворик». 10.04.2013 года торговые представители ООО «Волготрейд», где ранее ООО «Эль» закупало алкогольную продукцию, принесли два договора на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив при этом, что указанные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд», с одним и тем же руководством. Она согласилась и поставила свою подпись в договоре № ПА 420/13 от 10.04.2013 года на поставку алкогольной продукции между ООО «Эль» и ООО «Диланж» (том № 20 л.д. 121-122),

ФИО242, согласно которым он является учредителем ООО «Настенька», по адресу: г. Волгоград, ул. Череповецкая. 62 «а». Организация занималась розничной торговлей алкогольной продукции. В период времени с мая 2012 года по август 2014 года алкогольную продукцию в ООО «Настенька» осуществляло ООО «ВолгоТрейд К», представителем которого являлся парень по имени ФИО115, который впоследствии предложил заключить альтернативный договор с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Он согласился на предложение ФИО115, заключил два договора с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на поставку алкогольной продукции. Со слов ФИО115 он понял, что руководство ООО «Волготрейд К» имеет другие организации, которые занимаются оптовой торговлей алкогольной продукции, которыми и являлись ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» (том № 20 л.д. 162-163),

ФИО71, согласно которым в ООО «Каприз» она была должности главного бухгалтера, организация располагается по адресу: г. Волгоград, пр. Столетова, 32, где располагается магазин, в котором организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Каприз». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю – Свидетель №3 на основании выписанной представителей указанных организаций доверенности. (том № 20 л.д. 166-168),

ФИО72, согласно которым он являлся директором и учредителем ООО «Хараман» по адресу: г. Волгоград, ул. Липецкая, 6, где находится магазин «Продукты», кафе «Стопка», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Поставщиком алкогольной продукции ООО «Хараман» являлась организация ООО «Волготрейд», впоследствии данная организация переоформила лицензию стала называться ООО «Волготрейд К». В апреле 2013 году, от торгового представителя ООО «Волготрейд К», - ФИО7 узнал существует организация ООО «Диланж» у которой в наличии имеется алкогольная продукция отличная от ассортимента продукции, предлагаемого ООО «Волготрейд К». При этом ФИО7 пояснил, что работает в ООО «Диланж». Он согласился на предложение приобретать алкогольную продукцию от ООО «Диланж». 10.04.2013 г. между ООО «Хараман» и ООО «Диланж» был заключен договор №Дил 6 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Хараман» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Хараман» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО7, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» Свидетель №6 на имя ФИО7 В конце 2013 года, ФИО7 ему сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, и предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир». При этом ФИО7 пояснил, что работает в ООО «Алко-Мир», в период времени примерно с ноября 2013 года по декабрь 2014 года, ООО «ФИО72» стало работать с ООО «Алко-Мир» 22.11.2013 г. между ООО «ФИО72» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор № Алко 108 поставки алкогольной продукции, оплата поставленной алкогольной продукции ООО «ФИО72» в адрес ООО «Алко-Мир» осуществлялась только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО7, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92 на имя ФИО7 У него сложилось мнение, что все три указанные организации взаимосвязаны, так как представитель у них был ФИО7, фактически представляют одну организацию. (том № 21 л.д. 1-3),

ФИО243, согласно которым с 2000 года она является директором ООО «Тамус», ИНН №, сфера деятельности которого розничная торговля продуктами питания населению, в том числе реализация алкогольной продукции. ООО «Тамус» осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазин ООО «Тамус» по адресу: г. Волгоград Красноармейский ул. Зерноградская д. 10; магазин ООО «Тамус» по адресу: г. Волгоград Красноармейский район ул. Удмуртская д. 19. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд» по имени ФИО133 пришел в ООО «Тамус» и принес договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснил при этом, что ООО «Диланж» и ООО «Волготрейд» являются одной организацией, с одним и тем же руководством и по причине того, что ООО «Волготрейд» занималось на тот момент продлением своей лицензии на поставку алкогольной продукции, то поставка в ООО «Тамус» будет по документам осуществляться от ООО «Диланж». Так как ее на тот момент устраивал ассортимент и стоимость алкогольной продукции, поставляемой ООО «Волготрейд» и внутренние изменения данной организации, которые там происходили со слов торгового представителя, ее не интересовали, то она согласилась и поставила свою подпись в договоре на поставку алкогольной продукции в ООО «Тамус» от ООО «Диланж». В дальнейшем в январе 2014 года аналогично тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» по имени ФИО133 пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», что было также связано с внутренними изменениями и документацией в ООО «Волготрейд» и в ООО «Диланж», по тем же причинам она согласилась и продолжила работать с фирмой ООО «Волготрейд», которая, как она понимала, по документам носила название ООО «Алко-Мир». Кто являлся директором ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она не знает, с последними лично знакома не была, никогда тех не видела и не созванивалась, продолжая поддерживать общение только с торговым представителем ООО «Волготрейд» парнем по имени ФИО133, общаясь с тем по телефону и лично по приезду к ней в торговые точки. Позже, примерно в мае 2014 года, торговый представитель фирм ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» ФИО133, сказал, что все вопросы с продлением лицензии ООО «Волготрейд» решены и он опять принес ей договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Волготрейд». У нее сохранились документы, подтверждающие поставку алкогольной продукции в ООО «Тамус» от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ассортимент поставляемой продукции в основной своей массе составляла водка различных наименований. В ООО «Тамус» подачей ежеквартальной декларации в Федеральную службу регулирования алкогольного рынка в период сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» занимается она, при этом механизм подачи данной декларации следующий: на период подачи декларации она дает заявку на электронную почту указанных организаций, наименование электронных адресов она не помнит, далее ей присылали в электронном виде декларацию об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде таблицы, куда она вносила свои сведения и проверяла соответствие с предоставленными ей сведениям от фирмы поставщика алкогольной продукции. При отсутствии расхождений она сохраняла данные в своей декларации и лично отправляла на сайт Федеральной Службы Регулирования Алкогольного рынка. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя по имени ФИО133, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств, согласно товарной накладной она или тот сотрудник ООО «Тамус», который получал товар, отдавали ФИО133 необходимые денежные средства за предыдущие поставки алкогольной продукции из расчета рассрочки в 14 дней (том № 22 л.д. 58-60),

ФИО73, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Новелла», по адресу: г. Волгоград, ул. Пятиморская, 18, где находится магазин «Новелла», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Новелла». Представителем данных организация являлся ФИО133. 10.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Новелла» был заключен договор № ПА 345/13 поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Новелла» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними она никогда не встречалась, при разгрузке товара не присутствовала. В конце 2013 года, точную дату пояснить не может, ФИО133 ей сообщил, что ООО «Диланж» закрылось, более поставку алкогольной продукции осуществлять не может. При этом ФИО133 предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-мир». 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Новелла» был заключен договор № Алко 7 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с января 2014 года по февраль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Новелла» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Новелла» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № 40№ открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 23 л.д. 74-76),

ФИО74, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Малиния», по адресу: г. Волгоград, ул. Луговского, 3, где находится магазин «Продукты», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Алко-Мир», ей известна, представителем данной организация являлся парень, ФИО118, он являлся также торговым представителем ООО «Волготрейд К», которое после ООО «Алко-Мир» поставляло в ООО «Малиния» алкогольную продукцию. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Малиния» был заключен договор поставки алкогольной продукции, в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Малиния» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Малиния» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО118, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92, квитанцию к приходному кассовому ордеру, кассовый чек на получаемую от ООО «Малиния» сумму денег. Просматривая свой электронный почтовый ящик, она обнаружила в нем переписку с представителями ООО «Алко-Мир», как указано в письме Свидетель №1, которая посредством сети интернет на ее электронный почтовый ящик пересылала сведения (том № 23 л.д. 209-211, том № 24 л.д. 75-76),

ФИО244, он является директором ООО «Эдальго» по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Гагринская, д. 1 «а». Примерно в 2013 г., от ООО «Волготрейд» Кушнир ФИО150, пояснил, что необходимо заключить договор с ООО «Диланж», а после и с ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции. Был заключен Договор №Дил 235 с ООО «Диланж» от 10.04.2013 года, а также поставил свою подпись в договоре на поставку алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир». За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя по имени ФИО150, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств, согласно товарной накладной он или тот сотрудник ООО «Эдальго», который получал товар, отдавали ФИО150 необходимые денежные средства за предыдущие поставки алкогольной продукции из расчета рассрочки в 21 день (том № 24 л.д. 102-103),

ФИО75, согласно которым с 1996 года она является бухгалтером ООО «Эдальго», которое осуществляет свою деятельность в одной торговой точке магазине «Эдальго», по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Гагринская, д. 1 «а». 10.04.2013 года в ООО «Эдальго» приехал торговый представитель ООО «Волготрейд» Кушник ФИО150, и пояснил, что необходимо заключить договор с ООО «Диланж» №Дил235 от 10.04.2013 г. на поставку алкогольной продукции, после торговый представитель Кушнир ФИО150, сообщил, что необходимо заключить договор поставки алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». За время сотрудничества с ООО «Диланж» торговый представитель Кушнир ФИО150, а также ассортимент продукции были те же самые, что и при сотрудничестве с ООО «Волготрейд», то есть ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя по имени ФИО150, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств, согласно товарной накладной она или тот сотрудник ООО «Эдальго», который получал товар, отдавали ФИО150 необходимые денежные средства за предыдущие поставки алкогольной продукции из расчета рассрочки в 21 день (том № 24 л.д. 106-108),

ФИО76, согласно которым он является директором и учредителем ООО «Эко-Торг», по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н р.п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 20 «А», где находится торговый павильон «Луч», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. В конце 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, к нему, как директору ООО «Эко-Торг», обратился ФИО14, который представился торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. ФИО14 предоставил ему все необходимые документы по организации «Алко-Мир», 04.12.2013 г. между ООО «Алко-Мир» и ООО «Эко-Торг» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Эко-Торг» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО14, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92 на имя ФИО14 (том № 24 л.д. 232-234),

ФИО77, согласно которым с 2007 года она является директором ООО «Лолита», осуществляющего свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, ул. Минская, 150; магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, ул. Луговая, д. 27. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд» по имени ФИО150, который ранее занимался поставкой в ООО «Лолита» алкогольной продукции, пришел в ООО «Лолита» и принес договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовывается в ООО «Диланж», данные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством, она согласилась и поставила свою подпись в договоре №ПА418/13 от 10.04.2013 г. поставки алкогольной продукции в ООО «Лолита» от ООО «Диланж». В январе 2014 года аналогичным образом тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» по имени ФИО150 пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир» Примерно в марте 2014 года она обратилась к торговому представителю по имени ФИО150 с просьбой предоставить акт сверки поставляемой в ООО «Лолита» алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир», на что ФИО150 сказал, что ООО «Алко-Мир» не может предоставить акты сверок, в виду чего у нее появились сомнения по поводу деятельность данной фирмы и она перестала с той сотрудничать с марта 2014 года. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только посредством безналичного расчета, а именно перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «Лолита» № на расчетные счета указанных организаций, указанные в договорах, расчетный счет ООО «Диланж» № в ФИО196 филиале «Смоленский Банк», расчетный счет ООО «Алко-Мир» не помнит (том № 25 л.д. 18-19),

ФИО78, согласно которым с 2011 года он является директором ООО «Строганов», по реализации алкогольной продукции ООО «Строганов» осуществляет свою деятельность в обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Областной сельскохозяйственной опытной станции, ул. Зеленая; магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Областной сельскохозяйственной опытной станции, ул. Центральная; магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Областной сельскохозяйственной опытной станции, ул. Раздольная; магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Кузьмичи ул. Мира; магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Кузьмичи ул. Кузьмичевская; магазин «Продукты» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Кузьмичи, ул. Нефтянников. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд» ФИО4, который ранее поставлял в ООО «ФИО78» алкогольную продукцию, пришел в ООО «ФИО78» и принес договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», и пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовывается в ООО «Диланж», данные организации являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и по причине того, что ООО «Волготрейд» занималось на тот момент продлением своей лицензии на поставку алкогольной продукции, то поставка в ООО «ФИО78» будет по документам осуществляться от ООО «Диланж», он согласился и поставила свою подпись в договоре поставки алкогольной продукции в ООО «ФИО78» от ООО «Диланж». В дальнейшем тот же торговый представитель ФИО4 примерно в январе 2014 года пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», что было также связано с внутренними изменениями и переименованием уже ООО «Диланж». Расчет за поставляемую алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, а именно по приезду торгового представителя ФИО4, имеющего доверенность от руководителя на право получения денежных средств (том № 25 л.д. 57-59),

ФИО79, согласно которым она работает заведующей в ООО «Алики», по адресу: г. Волгоград, ул. Шуляйская, 2 «а», где располагает магазин «Алики», организация осуществляет деятельность по розничной продаже продуктов питания и алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», и ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Алики». Весной 2013 году, точнее дату и время к ней как управляющей ООО «Алики» обратился ФИО245, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. В мае 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Алики» был заключен договор поставки алкогольной продукции, оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Алики» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО245, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» Свидетель №6 Впоследствии примерно в январе 2014 года ФИО245 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», в январе 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Алики» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Алики» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции ФИО20 представителю ФИО245, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92 (том № 26 л.д. 81-83),

ФИО80, согласно которым она работает в ООО «Джулия», директором по адресу: г. Волгоград, ул. Довженко, 16, где располагает магазин «Лето», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Джулия». Весной 2013 года, ФИО438, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Ранее ФИО438 ей был известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «Джулия» приобретало алкогольную продукцию. ФИО438 предоставил ей все необходимые документы по организации «Диланж», ознакомившись с которыми она решила заключить с представителем ООО « 10.04.2013 г. между ООО «Диланж» и ООО «Джулия» был заключен договор поставки алкогольной продукции № ПА 350/13. Согласно данного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Джулия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Джулия» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю ФИО438, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» Свидетель №6 В ноябре 2013 года ФИО438 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», сообщил, что в данной организации для продажи имеется алкогольная продукция отличная от алкогольной продукции ООО «Диланж», предложил приобретать данную продукцию. При этом у нее сложилось впечатление, что ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» были одной и той же организацией, только меняли свое название. Представителем данной организации первоначально являлся также ФИО438, а в последствии Свидетель №3. 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Джулия» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 237. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Джулия» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю первоначально ФИО438, а в последствии Свидетель №3, которые в свою очередь предоставляли доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92, соответственно (том № 26 л.д. 128-130),

ФИО246, согласно которым с 2005 года она является директором ООО «АВИГО», осуществляющего свою деятельность в обособленных подразделениях: магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ардатовская, д.29 «а»; магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский, район ул. Саши Филиппова, 117 «а»; магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район ул. Череповецкая, 156. Примерно в апреле 2013 года торговый представитель от ООО «Волготрейд», который ранее в ООО «АВИГО» поставлял алкогольную продукцию, принес ей договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснив, что указанная организация является той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством, она поставила свою подпись в договоре на поставку алкогольной продукции в ООО «АВИГО» от ООО «Диланж». В дальнейшем в ноябре 2013 года тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж», приехав в торговую точку пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», она согласилась и продолжила работать с фирмой ООО «Волготрейд», которая, как она понимала, по документам носила название ООО «Алко-Мир». Как она понимала, что ООО «Волготрейд» является одной и той же организацией, что и ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» (том № 27 л.д. 61-62),

ФИО247, согласно которым она является директором ООО «Квадрат», ИНН №, юридический адрес: Волгоградская область, Городищенский район, ул. Ворошиловская, 14. У него в собственности имеется два магазина, расположенные в п. Степной и в п. Россошки Городищенского района Волгоградской области. Ранее поставщиком алкогольной продукции в ООО «Квадрат» являлось ООО «Волготрейд К». 10.04.2013 года она заключила договор поставки алкогольной продукции с представителем ООО «Диланж». Указанный представитель пояснил, что ООО «Волготрейд К» и ООО «Диланж» одно и тоже общество, которое осуществляет деятельность по оптовой торговле алкогольной продукции. В конце ноября 2013 года к ней в магазин, расположенный в п. Степной, приехали двое мужчин, один из которых был указанный ранее представитель ООО «Диланж». Последний представил второго мужчину как представителя ООО «Алко-Мир», пояснил, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» это одна и та же организация. Но так как на тот момент времени действовал ранее заключенный договор с ООО «Диланж», то новый договор с ООО «Алко-Мир» она заключать не стала. В дальнейшем она закупала алкогольную продукцию у ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», однако, договор на поставку алкогольной продукции у нее был заключен только с ООО «Диланж». О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак», ей известно не было (том № 27 л.д. 63-65),

ФИО81, согласно которым она является директором ООО «Яблочко», которое свою деятельность осуществляет в торговых точках: магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, ул. Ялтинская, л. 1, магазин «Продукты» по адресу: г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 55. В апреле 2013 г. торговый представитель ООО «Волготрейд К» ФИО438, принес договор поставки алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация является той же самой что и ООО «Волготрейд». Она поставила свою подпись в договоре № Дил210 от 10.04.2013 г. В дальнейшем в январе 2014 г. тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир». Алкогольная продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Алко-Мир» поставлялась в период времени с четвертого квартала 2013 г. по второй квартал 2014 г. За время сотрудничества с ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными через торгового представителя, имевшего доверенность (том № 27 л.д.77-78),

ФИО82, согласно которым она является директором и учредителем ООО «Стимул», по адресу: г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной армии, 54 «д», где располагается магазин «Продукты», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Стимул». ООО «Диланж» в адрес ООО «Стимул» осуществлял поставку алкогольной продукции в период времени с июля по октябрь 2013 года, ООО «Алко-Мир» в адрес ООО «Стимул» осуществлял поставку алкогольной продукции в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговым представителям данных организации на основании выписанной на имя последних доверенности, которые в настоящее время не сохранились (том № 27 л.д. 123-125),

ФИО83, согласно которым он является директором ООО «Стимул», которое деятельность осуществляет в торговых точках: магазин «Русь» по адресу: г. Калач-на-Дону, ул. Кирова д. 37, магазин «Юность» по адресу: г. Калач-на-Дону, ул. Пролетарская, д. 285. В апреле 2013 г. торговый представитель ООО «Волготрейд К», принес договор поставки алкогольной продукции от ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация является той же самой что и ООО «Волготрейд» и поставки в ООО «Яблочко» будут по документам осуществляться от ООО «Диланж». Он поставила свою подпись в договоре с ООО «Диланж». В дальнейшем в ноябре 2014 г. торговый представитель ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж» пояснил, что необходимо заключить договор на поставку алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», что так же было связано с внутренними изменениями в ООО «Волготрейд». Алкогольная продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Диланж» поставлялась в период времени с 10.04.2013 г. по ноябрь 2013 г. Алкогольная продукция в ООО «Яблочко» от ООО «Алко-Мир» поставлялась в период времени с 22.11.2013 г. по июнь 2014 г., при этом поставки были в среднем по три-четыре раза в месяц, расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными через торгового представителя, имевшего доверенность (том № 27 л.д. 208-211),

ФИО84, согласно которым до апреля 2015 года он являлся директором ООО «ВЕЛФИ», по адресу: г. Волгоград, ул. Брестская, д. 11 «д», где располагает магазин «ВЕЛФИ», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ВЕЛФИ». Представителем ООО «Диланж», являлся Антон, который был ему известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «ВЕЛФИ» приобретало алкогольную продукцию. Антон предоставил ему все необходимые документы по организации «Диланж», весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «ВЕЛФИ» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «ВЕЛФИ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ВЕЛФИ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю Антону, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Диланж» Свидетель №6 Впоследствии примерно в декабре 2013 года ФИО133 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». ФИО133 предоставил ему все необходимые документы по организации «Алко-Мир”. В в декабре, точную дату не помнит, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВЕЛФИ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ВЕЛФИ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю первоначально ФИО133, который в свою очередь предоставлял доверенность, выписанную директором ООО «Алко-Мир» ФИО92 (том № л.д. 1-3),

ФИО85, согласно которым она работает директором в ООО «Датэка», по адресу: г. Волгоград, ул. Чекалина, д. 51 «б», где располагает магазин «Продукты», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Датэка». Весной 2013 году, в ООО «Датэка» обратился Анатолий, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Ранее Анатолий ей был известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», у которого ООО «Датэка» приобретало алкогольную продукцию. Весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «Датэка» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которому в период времени примерно с мая 2013 года по октябрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Датэка» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Датэка» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, Анатолий предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Датэка» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Датэка» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Датэка» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде (том № 28 л.д. 209-211),

ФИО248, согласно которым она является директором ООО «Юникс плюс», ИНН №, зарегистрированного по адрес: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фрунзе, д. 61/1, где расположен принадлежащий ей магазин «Гурман». Организация занималась деятельность по реализации алкогольной продукции. Первоначально ООО «Юникс плюс» приобретало алкогольную продукцию в ООО «Волготрейд К». 10.04.2013 г. ООО «Юникс плюс» с представителем ООО «Диланж» заключило договор поставки алкогольной продукции № Дил 156. Представитель ООО «Диланж» ей известен по имени ФИО128, который также являлся представителем ООО «Волготрейд К». В феврале 2014 г. она заключила договор поставки алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», представителем которого также был ФИО128. От последнего ей известно, что ООО «Волготрейд К» и ООО «Диланж» изменили свое наименование на ООО «Алко-Мир». С последним ООО «Юникс плюс» сотрудничало до июня 2014 г. Расчет за поставленную в ООО «Юникс плюс»т алкогольную продукцию осуществлялся в безналичной форме. О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было (том № 29 л.д. 9-11),

ФИО86, согласно которым он работает директором в ООО «Тепловые сети», по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 55 «Б», где располагает кафе «Буржуй». Организация осуществляет деятельность в том числе по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Тепловые сети». Весной 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «Тепловые сети» обратился торговый представитель ООО «Диланж», предложил приобретать в данной организации алкогольную продукцию. Весной 2013 г., между ООО «Диланж» и ООО «Тепловые сети» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с мая 2013 года по декабрь 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Тепловые сети» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Тепловые сети» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Впоследствии примерно в начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Тепловые сети» был заключен договор поставки алкогольной продукции. В настоящее время договор у него не сохранился. Согласно данного договора в период времени с февраля 2014 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Тепловые сети» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Тепловые сети» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации (том № 29 л.д. 55-57),

ФИО87, согласно которым он работает директором в ООО «Русич» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, пос. Новый Рогачик, ул. Озерная, д. 60, кв. 38. Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. У ООО «Русич» для осуществления указанного вида деятельности имеется три магазина, расположенные по адресам: п. Новый Рогачик, ул. Центральная 17 «а», п. Новый Рогачик, ул. Степная 100 «б», п. Новый Рогачик, ул. Ленина 108. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Русич». Ранее ООО «Русич» приобретало алкогольную продукцию в ООО «Волготрейд» через торгового представителя, который ему известен по имени ФИО115, от которого ему стало известно, что данная организация сменила название на ООО «Диланж», ФИО115 предложил продолжить сотрудничество, приобретать в данной организации алкогольную продукцию. 10.04.2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Русич» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого с апреля 2013 года от имени ООО «Диланж» в ООО «Русич» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Русич» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Впоследствии примерно в конце 2013 года, предложили приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», как представитель пояснил, ООО «Диланж» сменило свое название на ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года или начале 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Русич» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Русич» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции торговому представителю организации. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал (том № 29 л.д. 95-97),

ФИО249, согласно которым он работает в ООО «Владимир» по адресу: Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, 9, где располагает магазин «Фарватер», организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Владимир». Ранее алкогольную продукцию в ООО «Владимир» поставляло ООО «Волготрейд» через торгового представителя, который ему известен по имени Алексей. Впоследствии примерно в апреле 2013 года от Алексея ему стало известно, что ООО «Волготрейд» сменило название на ООО «Диланж», а в конце 2013 года на ООО «Алко-Мир», в связи с чем ООО «Владимир» продолжило приобретать у данной организации алкогольную продукцию. 10.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Владимир» был заключен договор № ПА329/13 поставки алкогольной продукции, согласно которого в период времени примерно с мая 2013 года по октябрь 2013 года, в среднем по одному разу каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «Владимир» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Владимир» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал. В транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозил ФИО9 на автомашине «Рено Премиум» г.н. Н978НК 58 регион, ФИО250 на автомашине «МАЗ» г.н. № регион, ФИО251 на автомашине «МАЗ» г.н. № регион. Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, ФИО127 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Владимир» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабря 2013 года по апрель 2014 года, в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Владимир» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Владимир» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с последними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал. В транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозил ФИО250 на автомашине «МАЗ» г.н. № 40 регион, ФИО251 на автомашине «МАЗ» г.н. № 26 регион, ФИО10 на автомашине «Volvo» г.н. № регион (том № л.д. 112-115),

ФИО252, согласно которым до апреля 2015 года ее свекровь ФИО253 являлась учредителем ООО «Удачи», где она без оформления трудовых отношений оказывала бухгалтерские услуги. Организация располагается по адресу: г. Волгоград, СНТ «Дзержинец», квартал 60, участок 80, где располагает магазин «Удачи», организация осуществляет деятельность по розничной алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Удачи». ООО «Удачи» работало через торгового представителя, который ей известен как ФИО11, сот. №. Летом 2013 году, ФИО11, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В июне 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Удачи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июня 2013 года по декабрь 2013 года, поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Удачи» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО11 на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, ФИО11 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Удачи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в ноябре, декабре 2013 года, апреле, мае 2014 года, в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Удачи» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Удачи» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО11 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № 29 л.д. 118-121),

ФИО254, согласно которым она является директором ООО «Спрос-НТ» по адресу: Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Демократическая, 35 «а», где находится магазин. Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Спрос-НТ». ФИО20 представитель ФИО4, в начале 2013 года сообщил, что ООО «Волготрейд» переименовалась в ООО «Диланж», а в последствии в конце 2013 года в ООО «Алко-Мир», предложил по-прежнему приобретать алкогольную продукцию. 10.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Спрос-НТ» был заключен договор поставки № ПА442/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по декабрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Спрос-НТ» поставлялась алкогольная продукция, товаросопроводительная документация не сохранилась. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Спрос-НТ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО4 на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, точную дату не помнит, ФИО4 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Спрос-НТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко166. Согласно данного договора в период времени примерно с января 2014 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Спрос-НТ» поставлялась различная алкогольная продукция, товаросопроводительная документация не сохранилась. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Спрос-НТ» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО4 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № 29 л.д. 125-127),

ФИО255, согласно которым она является директором ООО «Ирина» по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, 11, квартал 1, где располагает магазин «Ирина». Организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Ирина». ООО «Ирина» работало с торговым представителем ФИО11. В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Ирина» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Ирина» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Ирина» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО511 Р.В. на основании выписанной доверенности от ООО «Диланж». В конце 2013 года ФИО512 Р.В. предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Ирина» был заключен договор поставки алкогольной продукции, который не сохранился. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Ирина» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО11 на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № л.д. 130-133),

ФИО256, согласно которым он является директором ООО «Свидетель №5» по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, х. Ильменский 1-й, ул. Центральная, д. № 29. У организации имеется шесть магазинов, расположенных по адресам: Михайловский район, с. Староселье, ул. Поперечная 10, Михайловский район, х. Безымянка, ул. Советская 12 «а», Михайловский район, х. Безымянка, ул. Советская 61 «а», Михайловский район, х. Безымянка, ул. Советская 131 «а», Михайловский район, х. Ильменский 1-й, ул. Центральная, д. № 29, Фроловский район, х. Амелино, где организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Медведь». В июне 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Медведь» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июня 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Медведь» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Медведь» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Медведь» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Медведь» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Медведь» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде (том № л.д. 136-139),

ФИО257, согласно которым она является директором ООО «Восход», по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 246 «б». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Восход». В апреле 2013 году торговый представитель ООО «Волготрейд», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Восход» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года ООО «Диланж» поставляло алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Восход» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в Московском филиале ООО КБ «Смоленский Банк». В конце декабря 2013 года, тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовал в другую организацию. В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Восход» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Восход» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Восход» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде.(том № 29 л.д. 142-146),

ФИО258, согласно которым он имеет право представлять интересы ООО «ФАН» которое находится по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина, д. 177, осуществляет детяельность по розничной продаже алкогольной продукции. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ФАН». Летом 2013 года торговый представитель ООО «Волготрейд», Елена предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «ФАН» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с июля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «ФАН» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ФАН» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Диланж». Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, точную дату не помнит, тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовал в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ФАН» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ФАН» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Восход» производило в безналичной форме.(том № 29 л.д. 149-152),

ФИО259, согласно которым она является директором ООО «Люкс-Строй», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросима, д. 7 «б», осуществляет детяельность по розничной продаже алкогольной продукции. Примерно в 2013 г. торговые представители ООО «Волготрейд», которые ранее осуществляли поставку алкогольной продукции в ООО «Люкс-Строй», принесли договоры на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанные организации являются той же самой организацией. Она согласилась на данное предложение, заключила договоры на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». Сотрудничество ООО «Люкс-Строй» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» продолжило примерно до 2014 г. (том № 29 л.д. 158-159),

ФИО260, согласно которым она является учредителем и директором ООО «Изумруд», по адресу: г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 75, где располагается магазин «Продукты». ООО «Изумруд» осуществляет деятельность по розничной реализации алкогольной продукции в указанном выше магазине. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции в ООО «Изумруд». До 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Изумруд» была организация ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ей известен по имени Николай. В 2013 году, Николай предложил приобретать алкогольную продукцию первоначально в ООО «Диланж», а в последствии в ООО «Алко-Мир», на что она согласилась, заключила договор поставки. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции она производила в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю Николаю на основании выписанной доверенности (том № 29 л.д. 160-162),

ФИО261, согласно которым он является директором ООО «Ласточка», по адресу: г. Волгоград, ул. Жукова, д. 94 «б». В конце марта 2014 г. в ООО «Ласточка» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд» принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и поставка в ООО «Ласточка» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир». Он согласился на данное предложение, поставил в представленном договоре свою подпись (том № 29 л.д. 165-166),

ФИО513 Т. И., согласно которым она является бухгалтером ООО «Ласточка», по адресу: г. Волгоград, ул. Жукова, д. 94 «б». В конце марта 2014 г. в ООО «Ласточка» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», который ранее осуществлял поставку алкогольной продукции в ООО «Ласточка», принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», пояснив, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством и поставка алкоголя в ООО «Ласточка» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир». Торговый представитель ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» ей известен по имени Роман.(том № 29 л.д. 169-170),

ФИО263, согласно которым она является директором ООО «Маяк», у организации в г. Волгограде имеется 5 торговых точек. В конце марта 2014 г. в ООО «Маяк» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», принес договор поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», пояснил, что указанная организация являются той же самой организацией, что и ООО «Волготрейд» с одним и тем же руководством. Она согласилась на данное предложение, поставила в представленных договорах свою подпись. За время сотрудничества с ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» ассортимент поставляемой продукции составляла водка различных наименований, расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, то есть по приезду торгового представителя, имеющего доверенность от имени руководителя организации, тому передавались деньги за предыдущие поставки из расчета рассрочки в 21 день (том № 29 л.д. 181-182),

ФИО264, согласно которым она является заведующей магазином ООО «Маяк», у организации в г. Волгограде имеется 5 торговых точек. В конце марта 2014 г. в ООО «Маяк» пришел торговый представитель ООО «Волготрейд», который пояснил, что поставку алкогольной продукции, в ООО «Маяк» будет по документам осуществляться от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Директор ООО «Маяк» согласилась на данное предложение, поставила в представленных договорах свою подпись. Расчет за поставленную алкогольную продукцию осуществлялся только наличными, то есть по приезду торгового представителя, имеющего доверенность от имени руководителя организации, тому передавались деньги за предыдущие поставки из расчета рассрочки в 21 день.(том № 29 л.д. 185-186),

ФИО265, согласно которым он является учредителем и директором ООО «Дар», по адресу: г. Волгоград, ул. Республиканская, 2, где располагается кафе «Вина Тамани», ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Дар». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Дар» осуществляло в наличной форме путем передачи торговому представителю данной организации денег, в свою очередь последствий приносил квитанции к приходному кассовому ордеру, где указывалась принятая к оплате денежная сумма. Андрееву В.В. он никогда никаких денег за поставленную от имени ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию не передавал (том № 29 л.д. 189-191),

ФИО266, согласно которым в декабре 2011 года она учредила организацию ООО «Солнышко» по адресу: г. Волгоград, ул. Гвоздково, д. 8, в период времени примерно с лета 2013 г. по январь 2014 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Солнышко» являлись в том числе ООО «Алко-мир», ООО «Диланж». Непосредственно алкогольную продукцию от указанных организаций ей предлагал Григорьев Николай. Оплату поставленной алкогольной продукции она производила только в наличной форме, денежные средства в качестве оплаты она передавала Григорьеву Н. (том № 29 л.д. 192-194),

ФИО514 Н.К, согласно которым с 01.02.2013 года она является директором и учредителем ООО «Солнышко», ИНН №, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Саушинская, д. 34, помещение № 1001, где и находится единственный магазин «Солнышко». В указанном магазине организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. Для осуществления указанной деятельности у организации имеется соответствующая лицензия. Ей известны такие организации, как ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», так как ранее указанные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Солнышко». При каких именно обстоятельствах ранее между ООО «Солнышко», ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» были заключены договоры поставки алкогольной продукции, она пояснить не может, так как не помнит. Однако, указанные договора заключались почти сразу после открытия ООО «Солнышко». Представителем указанных организация являлся один и тот же мужчина Кушнир ФИО150 (абонентский №). С руководителями, другими представителями ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» она никогда не встречалась и не общалась, и ничего о тех не знает. ФИО438 представил ей все необходимые документы от ООО «Диланж», а именно сведения о руководителе, устав организации, карточку учета основных сведений о клиенте, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию лицензии на право заниматься деятельностью по оптовому обороту алкогольной продукции. Ознакомившись с перечнем предлагаемой ООО «Диланж» алкогольной продукции, документами и копиями, предоставленными ей для ознакомления ФИО438, она решила заключить с представителем ООО «Диланж» договор поставки в ООО «Солнышко» алкогольной продукции. Поначалу ФИО438 осуществлял поставки алкогольной продукции от ООО «Диланж», по ноябрь 2013 года. Затем ФИО438 пояснил, что ООО «Диланж» сменило свое название на ООО «Алко-Мир», и продолжает осуществлять свою деятельность по оптовой торговле алкогольной продукцией. Так как ее устраивала алкогольная продукция, которую они ранее приобретали у ООО «Диланж», то она согласилась и дальше закупать у ООО «Алко-Мир» ту же продукцию. За время существования ООО «Солнышко» она также закупала алкогольную продукцию у ООО «ВолгоТрейд К», причем представителем данной организации также был ФИО438, который ей рассказывал о том, что ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» и ООО «ВолгоТрейд К» это одна и таже организация. Даты заключения договоров с ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» она назвать затрудняется, так как указанные договора у неё не сохранились. Оплата поставленной ООО «Диланж» алкогольной продукции производилась только в наличной форме путем передачи денежных средств по доверенности ФИО438 Где фактически располагалось ООО «Диланж», откуда привозилась в ООО «Солнышко» алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял указанным транспортом, ей не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с теми она никогда не встречалась, при разгрузке товара никогда не присутствовала. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» свои обязанности согласно заключенных договоров выполняли в полом объеме, поставки алкогольной продукции осуществлялись в срок. О каждом факте получения алкогольной продукции ООО «Солнышко» составляло и направляло в Росалкогольрегулирование декларации, где указывало поставщика и объемы поставленной алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на поставляемой от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции были изготовлены не производством ФГУП «Гознак», ей известно не было (том № 29 л.д. 196-198),

ФИО267, согласно которым он является директором ООО «Юг России», по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Панферова, 1, где находится кафе «Антей». ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Юг России». В апреле 2013 году в ООО «Юг России» обратился Антон, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Юг России» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Юг России» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Впоследствии примерно в конце 2013 года Антон, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Юг России» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по февраль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Юг России» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Юг России» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде (том № 31 л.д. 128 – 131),

ФИО268, согласно которым, она является директором ООО «Элэс» по адресу Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 88 «а». У организации есть два магазина, один из которых магазин «Продукты», располагается по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 88 «а», второй магазин «Продукты» располагается по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая-1, 30. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Элэс». ООО «Элэс» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», торговым представителем которого также был Максим. Так, в июле 2013 году, Максим предоставил все необходимые документы по организации «Диланж», и 16 апреля 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Элэс» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Дил70. Согласно указанного договора в период времени примерно с августа 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Элэс» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Элэс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Впоследствии примерно в конце 2013 года, Максим, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Элэс» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с ноября 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Элэс» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Элэс» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 31 л.д. 134-137),

ФИО515 Е. Н., согласно которым, она так с 2004 года является главным бухгалтером ООО «Олимпия». Директором ООО «Олимпия» является ФИО12. ООО «Олимпия» с 2007 года по 2014 года осуществляло свою деятельность в двух обособленных подразделениях, а именно: 1) магазин «Все Для Вас», расположенный по адресу: Волгоградская область Иловлинский район х. Краснодонский, ул. Центральная д. 48/1; 2) магазин «Все Для Вас», расположенный по адресу: Волгоградская область Иловлинский район х. Медведев, ул. Школьная д. 4. Юридический адрес ООО «Олимпия»: 403081, Волгоградская область Иловлинский район х. Краснодонский ул. Центральная д. 48/1. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Олимпия». Так примерно в 2012 году, в ООО «Олимпию» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд», его зовут Юрийкоторый предложил сотрудничество по поставке алкогольной продукции. Директор подписал договор, составив заявку, в дальнейшем тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» принес договор, уже подписанный их директором, и ООО «Волготрейд» стали поставлять им алкогольную продукцию. В апреле 2013 года, в ООО «Олимпия» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» Юрий, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж”. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Олимпия» был заключен договор поставки алкогольной продукции. С апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в ООО «Олимпия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Олимпия» производило как в наличной форме, а именно по приезду торгового представителя Юрия с доверенностью на получение денежных средств, которому и передавались денежные средства, так и в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Олимпия» 40№ в Южном филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград на р/с ООО «Диланж» № в Московском Филиал ООО КБ «Смоленский Банк». Примерно в конце ноября 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд» по имени Юрий, после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Олимпия» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора с ноября 2013 года по март 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Олимпия» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Олимпия» производило как в безналичной форме, так и в наличной форме, по приезду торгового представителя Юрия с доверенностью на получение денежных средств от ООО «Алко-Мир» (том № 31 л.д. 140-143),

ФИО516 С. А., согласно которым, она помогала в работе с поставщиками, ведении бухгалтерской деятельности своему супругу Акжигитову Равилю Ризаевичу, являющегося директором ООО «Равиль» по адресу: Волгоградская область Ленинский район с. Маляевка ул. Кооперативная д. 50А, магазин «Продукты». ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Равиль». В октябре 2013 года в ООО «Равиль» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд», который, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», ею и директором было принято решение заключить с представителем ООО «Диланж» договор поставки в ООО «Равиль» алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с октября 2013 года по ноябрь 2013 года, было четыре поставки различной алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» в ООО «Равиль». Оплата поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Равиль» производилась в наличной форме, а именно денежные средства передавались торговому представителю, имеющему доверенность на получение денежных средств, Впоследствии примерно в декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», в дальнейшем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В этой связи в декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Равиль» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно договору в период времени с декабря 2013 года по июнь 2014 года в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Равиль» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФИО120» производило также в наличной форме, а именно денежные средства передавались ФИО20 представителю, одному из указанных выше, имеющему доверенность на получение денежных средств (том № л.д. 146-150),

ФИО13, согласно которым, он с 2006 года является директором ООО «Равиль», ведение бухгалтерской деятельности осуществляется его супругой Акжигитовой С.А. Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Равиль». (том № 31 л.д. 153-155)

ФИО271, согласно которым, она с 1994 года является председателем Котовского районного потребительского общества далее (Котовское РайПО), Котовское РайПО осуществляет свою деятельность в более двадцати обособленных подразделений, расположенных на территории г. Котово Волгоградской области и Котовского района Волгоградской области. Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в Котовское РайПО. Так 23.11.2011 года между Котовское РайПО и ООО «Волготрейд» был заключен договор на поставку алкогольной продукции. В апреле 2013 года, в Котовское РайПО обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» Алексей, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключила договор № 15-13 от 02.04.2013 г. поставки алкогольной с ООО «Диланж». Согласно указанного договора в период времени с октября 2013 года по ноябрь 2013 года, поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции Котовское РайПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Котовского РайПО 40№ в Волгоградском ОСБ №8621 ОАО «Сбербанк России» на р/с ООО «Диланж». Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Был заключен договор №Алко-196 поставки алкогольной продукции от 22.11.2013 г. поставки алкогольной продукции, что представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». С ноября 2013 года согласно данного договора и по сентябрь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в Котовское РайПО поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции Котовское РайПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Котовского РайПО 40№ в Волгоградском ОСБ №8621 ОАО «Сбербанк России» на р/с ООО «Алко-Мир» (том № 31 л.д. 158-161),

ФИО272 о., согласно которым, она является директором ООО «Форель» по адресу Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 3 «в». У организации есть магазин «Продукты», расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 8 «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Форель». С ООО «Диланж» работали через торгового представителя, Максима. В мае 2013 году, в ООО «Форель» обратился Максим, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В мае 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Форель» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Форель» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Форель» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В конце 2013 года, Максим, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Форель» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени примерно с декабря 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Форель» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Форель» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 31 л.д. 164-166),

ФИО273, согласно которым, она работает в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» по адресу Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Ленина, 220, где также располагается складское помещение организации, куда производится отгрузка приобретаемого организацией товара. У организации есть десять магазинов, которые расположены в г. Ленинске и Ленинском районе Волгоградской области, куда со склада организации развозится продукция для розничной продажи. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес». С ООО «Диланж», работали только через торгового представителя, - ФИО14. В апреле 2013 году, в ООО ФИО14, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» ежемесячно поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» производило как в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО14 на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Диланж», так и в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В мае 2013 года, ФИО14, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора 16.12.2013 года и 19.05.2013 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО Торговопроизводственный комплекс «Гермес» производило только в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты ФИО20 представителю ФИО14 на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № л.д. 169-172),

ФИО274, согласно которым, она работает в ООО «Фарт» директором, у организации имеется три магазина, расположенные по адресам: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 49 «а», р.п. Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 1 «а», р.п. Средняя Ахтуба, ул. Степана Разина, 123, а также в период времени с февраля по ноябрь 2014 года у организации в пользовании находился магазин по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 12 «а». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Фарт». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя, - Максима. ООО «Фарт» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», торговым представителем которого также был Максим. Так, в апреле 2013 году, Максим, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», 18.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Фарт» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Фарт» ежемесячно в среднем по 5 раз каждого месяца поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Фарт» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, Максим, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». 22.11.2013 г. между ООО «Алко-Мир» и ООО «Фарт» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко9, согласно которого в период времени с ноября 2013 года по июнь 2014 года ежемесячно в среднем по 6-7 раз от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Фарт» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Фарт» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 31 л.д. 175-178),

ФИО275, согласно которым, она работает в ООО «Эльдорадо директором. У организации имеется магазин ООО «Эльдорадо», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Батова, 6, ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Эльдорадо». ООО «Эльдорадо» ранее также являлось клиентом ООО «Волготрейд», где ООО «Эльдорадо» приобретало алкогольную продукцию, торговым представителем которого также являлся торговый представитель ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-Мир». Как она поняла эта была одна и та же организация, которая изменяла свое наименование. 15.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Эльдорадо» был заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Эльдорадо» ежемесячно в среднем по 2-3 раз каждого месяца поставлялась алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Эльдорадо» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств до мая 2013 года на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк» г. Москвы, а с июня 2013 года на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Впоследствии 22.11.2013 г. между ООО «Алко-Мир» и ООО «Эльдорадо» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко25, согласно которого в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года ежемесячно в среднем по 1-2 раз от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Эльдорадо» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Эльдорадо» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № л.д. 181-184),

ФИО276, согласно которым, она работает в ООО «КАЗАЧОК» директором по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, ст. Филоновская, ул. Советская, 14 «Б», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «КАЗАЧОК». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя, -ФИО517 ФИО124. Воктябре 2013 года Морина предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В октябре 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «КАЗАЧОК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора 22.10.2013 года от ООО «Диланж» в ООО «КАЗАЧОК» один раз была произведена поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «КАЗАЧОК» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО336 на основании выписанной на ее её доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии ФИО336 предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «КАЗАЧОК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора 25.12.2013 года и 08.04.2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «КАЗАЧОК» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «КАЗАЧОК» производило только наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО336 на основании выписанной на ее имя доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № 31 л.д. 192-195),

ФИО277, согласно которым, она с 2010 года является директором ООО «УЮТ», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «УЮТ», расположенный по адресу: Волгоградская область Новоаннинский район х. Черкессовский ул. Ленина, ЗЗ «а», 2) магазин «УЮТ», расположенный по адресу: Волгоградская область Новоаннинский район п. Полевой ул. Центральная, 15. Юридический адрес ООО «УЮТ»: Волгоградская область Новоаннинский район х. Черкессовский, ул. Ленина,35. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «УЮТ». Так примерно в 2012 году, в ООО «УЮТ» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд К», ее звали ФИО518 предложила сотрудничество с ООО «Волготрейд». С ООО «Волготрейд» работали через торгового представителя, а именно ФИО519 ФИО124. Так, в апреле 2013 ФИО520 ФИО124, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Заключили с ООО «Диланж» договор поставки алкогольной продукции №ДИЛ160 от 10.04.2013 года. Согласно указанного договора в период времени примерно с май 2013 года по ноябрь 2013 года в ООО «УЮТ» в среднем один раз в месяц осуществлялась поставка алкогольной продукции от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «УЮТ» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО521 ФИО124, при предъявлении последней доверенности на получение денежных средств. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В декабре 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «УЮТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабрь 2013 года по апрель 2014 года в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «УЮТ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «УЮТ» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО522 ФИО124, при предъявлении последней доверенности на получение денежных средств. (том № 31 л.д. 198-201),

ФИО278, согласно которым, с 2010 года она является директором ООО «Людмила», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «Ромашка», расположенный по адресу: Волгоградская область Новоаннинский район х. Рожновский ул. Центральная 22а, 2) магазин «Марина», расположенный по адресу: Волгоградская область Новоаннинский район х. Соломатин ул. Молодежная 57 «а». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Людмила». Так примерно в 2012 году, в ООО «Людмила» пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд К», ее звали ФИО524 ФИО124, и был заключен договор на поставку алкогольной продукции между её организацией и ООО «Волготрейд». В апреле 2013 года, ФИО523 ФИО124, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключили договор с ООО «Диланж» поставки алкогольной Продукции в ООО «Людмила» №ДИЛ200 от 10.04.2013 года. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по октябрь 2013 года в ООО «Людмила» было всего осуществлено две поставки по двум торговым точкам. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Людмила» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО525 ФИО124. В апреле 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В апреле 2014 года с ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в апреле 2014 года два раза в указанный месяц в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Людмила» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Людмила» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Мориной ФИО124. (том № л.д. 204-207),

ФИО279, согласно которым, он до января 2014 года являлся заместителем директора ООО «ФЕЯ» по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Чкалова, д. 35, у организации имелся магазин, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Украинская, 69, ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «ФЕЯ». С организациями ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» организация ООО «ФЕЯ» работало только через торгового представителя, которая ему известна по имени Забаренко ФИО145 которая являлась работником ООО «ВолгоТрейд», которое также поставляло в ООО «ФЕЯ» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ФЕЯ» могла производить как в безналичной форме, так и в наличной путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на имя последнего от представителей указанных организаций доверенности.(том № 31 л.д. 210-212),

ФИО280, согласно которым, она с 2006 года является директором ООО «Зарина», в её обязанности входит общее руководство ООО «Зарина», заключение договоров, работой с поставщиками занимается её супруг ФИО15. ООО «Зарина» осуществляет свою деятельность в магазине «Фиалка», расположенном по адресу: <адрес>, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Зарина». Организации ООО «Диланж» ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Зарина». В апреле 2013 года, в ООО «Зарина» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-Роман, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Заключили договор с ООО «Диланж» поставки алкогольной продукции в ООО «Зарина». Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по декабрь 2013 года в ООО «Зарина» от ООО «Диланж» была поставлена алкогольная продукция. Впоследствии примерно в начале 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» по имени Роман предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В январе 2014 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Зарина» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора была, одна поставка, более они с данной организацией не сотрудничали. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Зарина» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю (том № 31 л.д. 213-216),

ФИО281, согласно которым, он с 1996 года является директором ООО «Альфа», осуществляющего свою деятельность в двух обособленных подразделениях: в магазине «У Тополя», расположенном по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский ул. Горького, 19; в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Волгоградская область, Октябрьский район, с. Жутово-1 ул. Центральная,44. Юридический адрес ООО «Альфа»: 404503, Волгоградская область Октябрьский район р.п. Октябрьский, ул. Горького, 19. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Альфа». В апреле 2013 года, в ООО «Альфа» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-Анатолий, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанного договора, в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года в ООО «Альфа» осуществлялись поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Альфа» производило только в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный в договоре поставки алкогольной продукции, однако, он не исключает, что указанный счет мог ими быть корректирован дополнительным письмом. Примерно в марте 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно данного договора с января 2014 года июнь 2014 года в среднем один раз в месяц в две торговые точки от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Альфа» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Альфа» производило только в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет ООО «Алко-МИр», номер которого был указан в договоре, и его на данный момент он не помнит, договор не сохранился, но не исключает того, что от ООО «Алко-Мир» приходила информация об изменении расчетного счета (том № 31 л.д. 219-223),

ФИО282, согласно которым, он является учредителем ООО «КУПЕЦ» ИНН №. У организации имеется магазин, расположенный по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовска, ул. Октябрьская, 80 «а», в котором организация осуществляет деятельность по розничной продаже продуктов питания и алкогольной продукции. Для осуществления последнего вида деятельности у организации имеется соответствующая лицензия. Организации ООО «Диланж» ИНН №, ООО «Алко-Мир» ИНН № ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «КУПЕЦ». При каких именно обстоятельствах ранее между ООО «КУПЕЦ» и ООО «Диланж» был заключен договор поставки алкогольной продукции, он в настоящее время пояснить не может, так как не помнит. С руководителями, другими представителями ООО «Диланж» он никогда не встречался, не общался, о них ничего не знает. С данной организацией ООО «КУПЕЦ» работало только через торгового представителя, которая ему известен по имени Бородаев Павел, другие его анкетные и контактные данные в настоящее время он пояснить не может, так как не помнит, описать не может, при встрече не опознает. Так, примерно в апреле 2013 году, в ООО «КУПЕЦ» обратился ФИО439, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. Данный ФИО20 представитель предоставила все необходимые документы по организации ООО «Диланж», ознакомившись с которыми было принято решение заключить с представителем ООО «Диланж» договор поставки в ООО «КУПЕЦ» алкогольной продукции. В этой связи примерно в апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «КУПЕЦ» был заключен договор поставки алкогольной продукции, который у него в настоящее время не сохранился. Согласно указанного договора в период времени с апреля по октябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «КУПЕЦ» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «КУПЕЦ» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств в мае 2013 года на расчетный счет № №, открытый в Московском филиале ОАО «Смоленский банк» г. Москвы, а в последствии на расчетный счет № №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. Где фактически располагалось ООО «Диланж», откуда привозилась в ООО «КУПЕЦ» алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, ему не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними он никогда не встречался при разгрузке товара не присутствовал. В товарной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозили водители ФИО16, ФИО10, на каком транспортном средстве, он не знает, транспортные накладные у него не сохранились. Так, ООО «КУПЕЦ» приобрело у ООО «Диланж» следующую алкогольную продукцию: «Портвейн 777» производитель ООО Винзавод «Минеральные воды», водка «Сибирский лес. мягкая» производитель ООО «Арго», водка «Гжелка мягкая» производитель ООО «Винно-Коньячный завод «Росарм», винный напиток «Клюква на коньяке», «Рябина на коньяке», «Портовин 777», ООО «Рада» производитель ООО «Рада», водка «Березовая роща», «Высшеее сословие» производитель ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», вино «Портвейн 777» производитель ООО «Ставропольский Винзавод», «Русский Изумруд Люкс» производитель ООО «Буйнакский водочный завод», водка «Живица с кедровыми орешками», «Озерская классическая» производитель ООО «ЮУВЗ «Казак Уральский». Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, Бородаев П., представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». При каких именно обстоятельствах ранее между ООО «КУПЕЦ» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции, он в настоящее время пояснить не может, так как не помнит. С руководителями, другими представителями ООО «Алко-Мир» он никогда не встречался, не общался, о них ничего не знает. С данной организацией работал только через указанного выше торгового представителя. Бородаев П. предоставил все необходимые документы по организации ООО «Алко-Мир», ознакомившись с которыми было принято решение заключить с представителем ООО «Алко-Мир» договор поставки в ООО «КУПЕЦ» алкогольной продукции. В этой связи в ноябре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «КУПЕЦ» был заключен договор поставки алкогольной продукции, который в настоящее время не сохранился. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «КУПЕЦ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «КУПЕЦ» производило только наличной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. Где фактически располагалось ООО «Алко-Мир», откуда привозилась в ООО «КУПЕЦ» алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, ему не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними он никогда не встречался, при разгрузке товара не присутствовал. В товарной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозили водители ФИО250, ФИО9, на каком автотранспорте, он не знает, транспортные накладные у неё не сохранились. За указанный период времени ООО «КУПЕЦ» приобрело у ООО «Алко-Мир» следующую алкогольную продукцию: водка «Застолье» производитель ОАО «Шуйская водка», водка «Корн кедровая» производитель ЗАО «Столичный трест», водка «Протос Царская» производитель ООО «Протос», водка «Живица с кедровыми орешками», «Озерская классическая» производитель ООО «ЮУВЗ «Казак Уральский», «Русский Изумруд Люкс», «Русский изумруд Пшеничная» производитель ООО «Буйнакский водочный завод», винный напиток «Клюква на коньяке», «Рябина на коньяке» производитель ООО «Рада», водка «Тандем классическая» производитель ООО ЛВЗ «Майский». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» свои обязанности, согласно заключенного договора, выполняли добросовестно в полном объеме, поставки алкогольной продукции осуществляли в срок. О каждом факте получения алкогольной продукции ООО «КУПЕЦ» составляло и направляло в Росалкогольрегулирование декларации, где указывало поставщика, объемы поставленной алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. Граждане Манакин Э.В., Андреев В.В. ему известны только по той причине, что их данные были указаны в договорах поставки алкогольной продукции и товаросопроводительных документах на поставленную продукцию от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» соответственно, с ними он никогда не встречался, не общался (том № 31 л.д. 226 – 229),

Показаниями свидетеля ФИО283 согласно которым, он с 2000 года является директором ООО «Медведица», ИНН №, сфера деятельности которого — розничная торговля продуктами питания и алкогольной продукции населению при наличии соответствующей лицензии. В его обязанности входит общее руководство ООО «Медведица», работа с поставщиками, заключение договоров. ООО «Медведица» осуществляет свою деятельность в четырех обособленных подразделениях, а именно: 1) магазин, расположенный по адресу: Волгоградская область Кумылженский район. Юридический адрес ООО «Медведица»: Волгоградская область Кумылженский район. Организация ООО «Диланж» ИНН № ему не знакома с ними сотрудничество ООО «Медведица» не осуществляло, ООО «Алко-Мир» ИНН № ему известна, так как ранее данная организация являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Медведица». Так примерно в декабре 2013 года, в ООО «Медведица» пришел торговый представитель от ООО «Алко-Мир», его зовут ФИО7, его контактный телефон №, № который предложил сотрудничество по поставке алкогольной продукции к ним в ООО «Медведица» и представил светокопию лицензии на право осуществления продажи алкогольной продукции, а также пакет документов, касаемых ООО «Алко-Мир», а именно: копия Устава, ИНН, ЕГРЮЛ, банковские реквизиты и другие. Далее он как директор ООО «Медведица» предоставил свой пакет документов, касаемых ООО «Медведица», для составления договора на поставку алкогольной продукции между его организацией и ООО «Алко-Мир». Затем он подписал данный договор, составив заявку, в дальнейшем тот же торговый представитель принес договор, уже подписанный их директором, и ООО «Алко-Мир» стали поставлять им алкогольную продукцию на основании договора поставки алкогольной продукции №Алко199 от 27.12.2013 года. При этом саму поставку осуществляли грузчики, являющиеся водителями-экспедиторами, которые приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справки А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. Принимали поставляемую продукцию в ООО «Медведица» продавцы, при этом продавцы в графах «грузополучатель» и во всех необходимых документах ставили свою подпись и оттиск печати ООО «Медведица». С руководителями, другими представителями ООО «Алко-Мир» он никогда не встречался, не общалась, о них ничего не знает. С данной организацией они работали только через торгового представителя. Согласно указанного договора в период времени примерно с февраля 2013 года по май 2014 года, в среднем по одному разу каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Медведица» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Медведица» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю при наличии у него соответствующей лицензии на получение денежных средств от руководителя ООО «Алко-Мир», в последующем тот же торговый представитель привозил квитанцию к приходному ордеру и кассовый чек, свидетельствующие о внесении денежных средств за поставленную им алкогольную продукцию в кассу ООО «Алко-Мир». Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними он лично никогда не общался. При этом в транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозили: ФИО9 на автомашине «Рено Премиум» г.н. № 58 регион, ФИО251 на автомашине «МАЗ» г.н. № 26 регион, ФИО250 на а/м марки «МАЗ» г.н. №/40 регион. За указанный период времени ООО «Медвдица» приобрело у ООО «Алко-Мир» следующую алкогольную продукцию: напиток винный «Рябина на коньяке» 0,5 л., «Клюква на коньяке» 0,5 л. производитель ООО «РАДА»; ФИО463 «Протос Финская» 0,5 л., водка «Протос Царская» производителя ООО «Протос»; водка особая «Застолье Хлебная» 0,25 л., водка «Застолье» 0,25 л. производителя ОАО «Шуйская водка»; водка «Океан Премиум» 0,5 л. производителя ООО «Регион 77»; водка «Березовая роща элитная» 0,25 л. производитель ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»; водка особая «Живица люкс» 0,5 л., водка «Озерская классическая» 0,25 л., водка «Живица люкс» 0, 5 л. производителя ОАО «ЮУВЗ «Казак Уральский»; водка «Берлога Голд» 0, 5 л. производителя ООО «Оникс»; водка «Тандем Классическая» 0,25 л. производителя ООО ЛВЗ «Майский»; водки «Русский Изумруд Пшеничная» 0,5 л., производителя ООО «Буйнакский водочный завод». Пояснил, что в тот период времени, насколько он помнит, также нами был заключен договор поставки алкогольной продукции с ООО «Волготрейд К», его номер и дату не помнит, при этом торговый представитель указанной фирмы был тот же Голубятников Владимир, являющийся торговым представителем ООО «Алко-Мир». Также он не исключает той возможности, что ООО «Алко-Мир» и ООО «Волготрейд К» работали параллельно какой-то период времени, ассортимент их продукции был одинаковым. ООО «Алко-Мир» свои обязанности, согласно заключенного договора, выполняли добросовестно в полном объеме, поставки алкогольной продукции осуществляли в срок. О каждом факте получения алкогольной продукции ООО «Медведица» составляло и направляло в Росалкогольрегулирование декларации, где указывало поставщика, объемы поставленной алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было. Для составления деклараций ООО «Медведица» пользовалась услугами ООО «Учебно- информационный центр», директор ФИО19, насколько ему известно, от представителей ООО «Алко-Мир» посредством электронной почты им направлялись сведения об объемах поставки, на основании которых ООО «Медведица» и формировало декларации. С каких электронных адресов отправлялись письма он пояснить не может, так как не помнит. Гражданин ФИО113 В.В. ему известен только по той причине, что его данные были указаны в договоре поставки алкогольной продукции и товаросопроводительных документах на поставленную продукцию от ООО «Алко-Мир», с ним он никогда не встречался, не общалась. Гражданин Свидетель №6 ему не известен. В последующем с конца мая 2014 года поставки алкогольной продукции продолжились в ООО «Медведица» от ООО «Волготрейд К», связь также поддерживалась с через торгового представителя ФИО115. На настоящий момент на протяжении примерно 1 месяца ООО «Медведица» не сотрудничает с ООО «Волготрейд К», с их слов у них отсутствует действующая лицензия (том № л.д. 238 – 241),

ФИО284 согласно которым, она с 2003 года является директором ООО «Каскад», ИНН №, сфера деятельности которого - розничная торговля продуктами питания и алкогольной продукции населению при наличии соответствующей лицензии, которая действовала до 2014 года, в виду чего на настоящий момент алкогольную продукцию они не реализуем. В её обязанности входит общее руководство ООО «Каскад», работа с поставщиками, заключение договоров. ООО «Каскад» осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении магазин «Арина», расположенный № адресу: Волгоградская область Жирновский район р.п. Линево ул. Ленина д. 43. Юридический адрес ООО «Каскад»: Волгоградская область Жирновский район р.п. Линево ул. Ленина д.41. Организации ООО «Диланж» ИНН №, ООО «Алко-Мир» ИНН № ей известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Каскад». Так примерно в апреле 2013 году, в ООО «Каскад» пришел торговый представитель от ООО «Диланж», его зовут Штефанов ФИО135, его контактный сотовый телефон №, который предложил сотрудничество по поставке алкогольной продукции к ним в ООО «Каскад» и представил светокопию лицензии на право осуществления продажи алкогольной продукции, а также пакет документов, касаемых ООО «Диланж», а именно: копия Устава, ИНН, ЕГРЮЛ, банковские реквизиты и другие. Далее она как директор ООО «Каскад» предоставила свои пакет документов, касаемых ООО «Каскад», для составления договора на поставку алкогольной продукции между её организацией и ООО «Диланж». Затем она подписала данный договор, составив заявку, в дальнейшем тот же торговый представитель принес договор, уже подписанный их директором, и ООО «Диланж» стали поставлять нам алкогольную продукцию на основании договора поставки алкогольной продукции №Дил54 от 10.04.213 года. При этом саму поставку осуществляли грузчики, являющиеся водителями-экспедиторами, которые приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справки А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. Принимали поставляемую продукцию в ООО «Каскад» она и продавцы, при этом она или продавец в графах «грузополучатель» и во всех необходимых документах ставили свою подпись и оттиск печати ООО «Каскад». С руководителями, другими представителями ООО «Диланж» она никогда не встречалась, не общалась, о них ничего не знает. С данной организацией ООО «Диланж» работало через торгового представителя Штефанова ФИО135. Согласно указанного договора в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем по одному разу каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «Каскад» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Каскад» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Каскад» 40№ в банке Волгоградский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Волгоград нар/с ООО «Диланж» № в Московском Филиал ООО КБ «Смоленский Банк». При этом на указанный расчетный счет ООО «Диланж» ими была произведена только одна оплата за поставленную алкогольную продукцию, в последующем от ООО «Диланж» пришло письмо на её имя, где они сообщали об изменении номера расчетного счета, после чего оплата осуществлялась на р/с ООО «Диланж» № в филиале ОАО Банк «РОСТ» в г. Волгограде. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними она лично никогда не общалась. При этом в транспортной накладной было указано, что алкогольную продукцию привозили: ФИО9 на автомашине «Рено Премиум» г.н. № 58 регион, ФИО251 на автомашине «МАЗ» г.н. № 26 регион, ФИО10 на а\м марки «Вольво» государственный регистрационный номер № регион. За указанный период времени ООО «Каскад» приобрело у ООО «Диланж» следующую алкогольную продукцию: напиток винный «Рябина на коньяке» 0,5 л., «Клюква на коньяке» 0,5 л., водка «Финская Серебро» 0,5 л., винный напиток с добавлением этилового спирта «Портовин 777» 1,5 л производитель ООО «РАДА»; вино специальное «Портвейн 777» объем 1,5 л, 1, 0 л. и 0,7 л. производитель ООО «Винзавод «Минеральные Воды»; настойка горькая «Океан перцовая» 0,5 л. Производитель ООО «Океан»; водка «Высшее сословие» 0,5 л., водка «Березовая роща элитная» 0,5 л. производитель ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»; водка «Протос Пшеничная» емкостью 0,25 л. производитель ООО «Протос»; водка «Гжелка Мягкая» 0,5 л., производитель ООО «Винно-коньячный завод «РОСАРМ»»; водка особая «Застолье Хлебная» 0,5 л. производитель ОАО «Шуйская водка»; Российский коньяк выдержанный «КВ» «Махачкалинская лезгинка», 0,5 л. производитель ОАО «Махачкалинский винзавод»; водка «Сибирский Лес. Люкс» 0,25 л производитель ООО «АРГО», водка «Березовая» 0,5 л. производитель ООО «Чегемский винпищпром»; водка «Тандем Мягкая» 0,5 л. Производитель ООО «ЛВЗ Серпуховский»; вино фруктовое «Грушевое», «Сливовое» (тетрапак) производителя ООО «Торговый Дом Виктория»; водка «Берлога Платинум» 0,5 л производитель ООО «Оникс»; водки «Русский Изумруд Пшеничная» 0,25 л., «Русский Изумруд супер Премиум» 0,5 л., водка особая «Вершина» 0,5 л производителя ООО «Буйнакский водочный завод»; вино столовое полу сладкое белое «Татянин день» 0,7 л., вино столовое полу сладкое белое «Белый танец» 0,75 л производитель ООО «Долина»; вино столовое «Шардоне», «Дон Алехандро» производителя ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ»; водка «Океан Люкс» 0,25 л. производителя ООО «Нализ». Впоследствии примерно в конце ноября 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это связано с реорганизацией ООО «Диланж», то есть их внутренние изменения. Представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Диланж». С руководителями, другими представителями ООО «Алко-Мир» никогда не встречалась, не общалась, о них ничего не знает. Торговый представитель предоставил все необходимые документы по организации «Алко-Мир», ознакомившись с которыми было принято решение заключить с представителем ООО «Алко-Мир» договор поставки в ООО «Каскад» алкогольной продукции. В этой связи в ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Каскад» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Алко175 от 22.11.2013 г. Согласно данного договора с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Каскад» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Каскад» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Каскад» 40№ в банке Волгоградский РФ ОАО «Россельсозбанк», г. Волгоград на р/с ООО «Алко-Мир», который также как и при сотрудничестве с ООО «Диланж» был изменен в процессе работы с ними и в основном денежные средства перечислялись на р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгоград. Где фактически располагалось ООО «Алко-Мир», откуда привозилась в ООО «Алко-Мир» алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, ей не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, их она не запоминала, так как не видела в этом необходимости. При этом при просмотре транспортной накладной там указано, что алкогольную продукцию привозили: ФИО251 на а/м марки «МАЗ» г.н. № 26 регион; ФИО250 на а/м марки «МАЗ» г.н. №/40 регион; ФИО10 на автомобиле марки «Вольво» г.н. № 25 регион. За указанный период времени ООО «Каскад» приобрело у ООО «Алко-Мир» следующую алкогольную продукцию: водка «Русский Изумруд Люкс» 0, 5 л., 0,25 л., водка «Вершина» 0,5 л. производитель ООО «Буйнакский водочный завод»; водка «Тандем Люкс» 0,5 л. производитель ООО «Регион 77»; водка «Корн кедровая» 0,5 л. производитель ЗАО «Столичный тресть»; водка «Берлога Голд» 0, 5 ООО «Оникс»; винный напиток с добавлением этилового спирта «Рябина на коньяке», «Клюква на коньяке» 0, 5 л. производитель ООО «РАДА»; вино специальное «Портвейн 777» 1,5 л. производитель ООО «Винзавод «Минеральные Воды»»; водка «Берлога Голд» 0,5 л производитель ООО «ОНИКС»; водка «Берлога Платинум» 0,25 л. производитель ООО «Нализ»; винный напиток «Портовин У», емкостью 1,5 л. производитель ООО «Рада», водка «Протос «Журавлиный Полет» 0, 5 л., водка «Простое «Царская» производитель ООО «Протос». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» свои обязанности, согласно заключенного договора, выполняли добросовестно в полном объеме, поставки алкогольной продукции осуществляли в срок. О каждом факте получения алкогольной продукции ООО «Каскад» составляло и направляло в Росалкогольрегулирование декларации, где указывало поставщика, объемы поставленной алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. Для составления деклараций от представителей ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» посредством электронной почты направлялись сведения об объемах поставки, на основании которых ООО «Каскад» и формировало декларации. Письма отправлялись с адресов электронной почты: «nadya.sh82@mail.ru»; «shtefanovmp@rambler.ru», также для связи с бухгалтерией ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» был один и тот же номер 60-22-10. Граждане Свидетель №6, ФИО113 В.В. ей известны только по той причине, что их данные были указаны в договорах поставки алкогольной продукции и товаросопроводительных документах на поставленную продукцию от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» соответственно, с ними она никогда не встречалась, не общалась. В последующем после мая 2014 года тот же торговый представитель от ООО «Алко-Мир» по имени Штефан ФИО135 предложил заключить договор с ООО «Волготрейд», как она понимала ООО «Алко-Мир» в дальнейшем переименовалось в указанную организацию, при этом ассортимент алкогольной продукции, ФИО20 представитель был тот же самый, что и при сотрудничестве с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» (том № 31 л.д. 232 – 235),

ФИО285 согласно которым, она с 2002 года является председателем Пригородного потребительского общества (далее Пригородное ПО), ИНН №, сфера деятельности которого - розничная торговля продуктами питания, в том числе и алкогольной продукцией населению при наличии соответствующей лицензии. В её обязанности входит общее руководство Пригородное ПО, работа с поставщиками, заключение договоров. Пригородное ПО осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях, расположенных по адресам: 1) магазин «Товары повседневного спроса №1» Волгоградская область Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Центральная 21 а; 2) магазин «Товары повседневного спроса №2» Волгоградская область Светлоярский район с. Ивановка, ул. Советская; 3) магазин «Товары повседневного юса №3» Волгоградская область Светлоярский район, п. Кирова ул. Кирова д.7 «в». Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» ИНН №, ООО «Алко-Мир» ИНН № ей известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в Пригородное ПО. Так примерно в начале 2012 года между Пригородное ПО и ООО «Волготрейд» был заключен договор на поставку алкогольной продукции, а именно Пригородное ПО пришел торговый представитель от ООО «Волготрейд», по имени Кушнир Сергей, его полные анкетные данные она на данный момент не помнит, его абонентский номер не помнит, который предложил сотрудничество по поставке алкогольной продукции к ним в Пригородное ПО и представил светокопию лицензии на право осуществления продажи алкогольной продукции, а также пакет документов, касаемых ООО «Волготрейд», а именно: копия Устава, ИНН, ЕГРЮЛ, банковские реквизиты и другие. Далее она как председатель Пригородного ПО предоставила свои пакет документов, касаемых Пригородного ПО, для составления договора на поставку алкогольной продукции от ООО «Волготрейд». Затем она подписала данный договор, составив заявку, в дальнейшем тот же торговый представитель ООО «Волготрейд» принес договор, уже подписанный их директором, и ООО «Волготрейд» стали поставлять им алкогольную продукцию. При этом саму поставку осуществляли грузчики, являющиеся водителями-экспедиторами, которые приезжали с необходимым пакетом документов, а именно: товарная накладная на поставляемую алкогольную продукцию, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, справки А, Б, светокопии сертификата соответствия, удостоверения качества и при поставке импортной продукции светокопия таможенной декларации. Принимали поставляемую продукцию в Пригородное ПО продавцы в магазинах, при этом сотрудники Пригородное ПО, принимающие алкогольную продукцию, в графах «грузополучатель» и во всех необходимых документах ставили свою подпись и оттиск печати для приема товара «Пригородное ПО». Так, в апреле 2013 года, в Пригородное ПО обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» Кушнир ФИО150, который предложил временно приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», а именно заключить соответствующий договор поставки по причине переоформления лицензии у ООО «Волготрейд». Так как внутренние изменения в ООО «Волготрейд» и их переименование её не волновали и ассортимент продукции, поставляемой ими, её устраивал, то она решила заключить договор №Дил9 от 10.04.2013 г. поставки алкогольной с ООО «Диланж». Торговый представитель от ООО «Волготрейд» предоставил все необходимые документы по организации ООО «Диланж», ознакомившись с которыми было принято решение заключить указанный договор поставки в Пригородное ПО алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с июня 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем по одному-два разу каждого месяца от имени ООО «Диланж» в Пригородное ПО поставлялась различная алкогольная продукция, ее наименование она не может пояснить, так как товарносопроводительная документация у неё отсутствует. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции Пригородное ПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Пригородное ПО 40№ в филиале ОАО «Промсвязьбанка» в <адрес> на р/с ООО «Диланж», его номер и в каком именно банке она назвать не может, так как не помнит, но он не совпадает с указанным расчетным счетом в договоре на поставку алкогольной продукции: № в Московский Филиал ООО КБ «Смоленский Банк», так как во время сотрудничества с ООО «Диланж» приходило информационное письмо о смене реквизитов, а именно от имени директора ООО «Диланж». Таким образом, денежные средства за поставляемую алкогольную продукцию перечислялись на р/с ООО «Диланж» в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Волгограде №. Где фактически располагалось ООО «Диланж», откуда привозилась в Пригородное ПО алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, ей не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, но с ними лично никогда не общалась. На данный момент товаросопроводительные документы у неё не сохранились, поэтому их предоставить она не может, указать водителей-экспедиторов и поставляемую продукцию она не может. Впоследствии примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» Кушнир ФИО150 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию, и эти изменения также необходимы для продления лицензии ООО «Волготрейд». И между Пригородное ПО и ООО «Алко-Мир» был заключен договор №Алко-124 поставки алкогольной продукции от 22.11.2013 г. Но может указать, что представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». С руководителями, другими представителями ООО «Алко-Мир» она никогда не встречалась, не общалась, о них ничего не знает. При заключении указанного договора поставки ФИО20 представитель предоставил все необходимые документы по организации «Алко-Мир». В этой связи с декабря 2013 года согласно данного договора и примерно по сентябрь 2014 года в среднем один раз каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в Пригородное ПО поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной Пригородное ПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Пригородного ПО на р/с ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград. Где фактически располагалось ООО «Алко-Мир», откуда привозилась в Пригородное ПО алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, ей не известно. Товаросопроводительную документацию по поставленной продукции привозили водители, поставлявшие товар, их она не запоминала, так как не видела в этом необходимости. При этом сопроводительных документов у неё не сохранилось, в виду чего пояснить информацию о водителях и о поставляемой продукции и ее производителе она не может. С руководителями, другими представителями ООО «Алко-Мир» она никогда не встречалась, не общалась, о них ничего не знает. С данной организацией Пригородное ПО работало через торгового представителя, указанного им выше по имени Кушнир ФИО150. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» свои обязанности, согласно заключенного договора, выполняли добросовестно в полном объеме, поставки алкогольной продукции осуществляли в срок. Ассортимент алкогольной продукции при сотрудничестве с ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», поставляемый в Пригородное ПО был в основном одинаковый, среди них может вспомнить винный напиток «Портвейн 777», водки различных наименований, производителей она не помнит, так как у неё в этом не было необходимости. О каждом факте получения алкогольной продукции Пригородное ПО составляло и направляло в Росалкогольрегулирование декларации, этим занималась бухгалтер Альфия (№). О том, что акцизные марки на поставляемой алкогольной продукции вышеуказанными организации были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. Для составления деклараций от представителей ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» посредством электронной почты направлялись сведения об объемах поставки, на основании которых бухгалтер Пригородного ПО и формировало декларации. Письма отправлялись с адресов электронной почты наименование которых ей не известны. Граждане Свидетель №6, ФИО113 В.В. ей известны только по той причине, что их данные были указаны в договорах поставки алкогольной продукции и товаросопроводительных документах на поставленную продукцию от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» соответственно, с ними она никогда не встречалась, не общалась. В последующем после сентября 2014 года тот же торговый представитель от ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» по имени Кушнир ФИО150, полные анкетные данные она не знает, пояснил, что все проблемы с лицензией у ООО «Волготрейд» закончились, поэтому необходимо перезаключить договор поставки алкогольной продукции в Пригородное ПО от ООО «Волготрейд», она согласилась. Их сотрудничество прекращено (том № 31 л.д. 244 – 247),

ФИО286, согласно которым она работает в ООО «Тамерлан» менеджером по закупке. У ООО «Тамерлан» имеется сеть магазинов, расположенных на территории Волгограда и Волгоградской области, Ставропольского края, республики Калмыкия, Астраханской области и г. Астрахань. У организации имеется склад, расположенный по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Промышленная, д. 4 «а», куда осуществляется отгрузка приобретаемой организацией алкогольная продукция, а впоследствии собственными силами продукция доставляется до магазинов организации. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Тамерлан». С ООО «Диланж» работали только через менеджера отдела продаж, который ей известен как Пивоваров Дмитрий, летом 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «Тамерлан» на электронный адрес организации поступило коммерческое предложение о заключить соответствующий договор поставки. В этой связи 28 августа 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Тамерлан» был заключен договор поставки №1666 алкогольной продукции. Согласно указанному договору, в период времени с сентября по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Тамерлан» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Тамерлан» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в ООО КБ «Лайт Банк» г. Москвы. В конце 2013 года, ФИО436, сообщил, что у ООО «Диланж» закончился срок действия лицензии, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», сообщил, что работает в данной организации в качестве менеджера отдела продаж. 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Тамерлан» был заключен договор поставки № 1778 алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с декабря 2013 года по июль 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Тамерлан» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Тамерлан» производило только безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет (том № 32л.д. 1-4),

ФИО287, согласно которым с 2008 года он является директором ООО «Поповский», которое осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях, при этом реализация ликеро-водочной продукции осуществляется в двух обособленных подразделениях, а именно: 1) магазин, расположенный по адресу: Волгоградская область Кумылженский район х. Попов, ул. Юбилейная д. 1а; 2) магазин, расположенный по адресу: Волгоградская область Кумылженский район х. Филин ул. Почтовая, 23. ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Поповский». Так примерно в декабре 2013 года, торговый представитель по имени Владимир, ранее представлявший ему алкогольную продукцию от ООО «Волготрейд», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию. В декабре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Поповский» был заключен договор поставки алкогольной продукции. №Алко217 от 27.12.2013 года, согласно данного договора в ООО «Поповский» было всего две поставки алкогольной продукции, а именно в апреле и мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Поповский» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Поповский» № в Волгоградском отделении №8621/0520 филиала ОАО «Сбербанк России» г. Волгоград на расчетный счет ООО «Алко-Мир» р/с № в банке филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде (том № 32, л.д. 6-9),

ФИО288, согласно которым с 2000 года он является директором ООО «Стефи», по адресу: кафе «Робинзон» Краснооктябрьский район ул. Титова д. 60. Организация ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Стефи». Примерно в ноябре 2013 года, торговый представитель от ООО «Волготрейд» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию. В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Стефи» был заключен договор поставки алкогольной продукции. №Алко1 от 25.11.2013 года, согласно данного договора в ООО «Стефи» осуществлялись поставки алкогольной продукции в период времени с декабря 2013 года по февраль 2014 года, в среднем по одной поставке в месяц. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Стефи» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Стефи» № в Волгоградском отделении ОАО КБ «РусЮгбанк» в <адрес> на расчетный счет ООО «Алко-Мир» р/с № в банке филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде (том № 32, л.д. 12-14),

ФИО289, согласно которым с 2006 года она является директором ООО «Стелла», которое осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях: 1) магазин «Натала», расположенный по адресу: Волгоградская область г. Фролово ул. Первомайская, 8а 2) магазин «Натала», расположенный по адресу: Волгоградская область г. Фролово ул. Фроловская д. 14; 3) магазин «Красная дверь», расположенный по адресу: Волгоградская область Фроловский район п. Пригородный ул. 40 Лет октября д. 336. Юридический адрес ООО «Стелла»: Волгоградская область, г. Фролово ул. Пролетарская д. 12/76. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Стелла». В апреле 2013 года, в ООО «Стелла» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд»-Юрий, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанного договора ООО «Диланж» продолжали поставлять ей алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Стелла» производило в основном в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Юрию, при предъявлении последним доверенности на получение денежных средств. Примерно в 2014 году, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что у ООО «Диланж» также закончилась лицензия. В 2014 году, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Стелла» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данному договору в 2014 году один-два раза за время сотрудничества с ООО «Алко-Мир» указанная организация поставляла в ООО «Стелла» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Стелла» производило в основном в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Юрию (том № 32, л.д. 17-20),

ФИО290, согласно которым с 01.04.2013 года она трудоустроена в МУП «Рынок-ритм». Директор МУП «Рынок-ритм» ФИО291 МУП «Рынок-ритм» имеет на своей территории, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, мкр. 1, д. 49, одно обособленное подразделение, где реализуется алкогольная продукция, его название магазин «Доброе Утро». Организации ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в МУП «Рынок-ритм». Так примерно в 2012 году между МУП «Рынок-ритм» и ООО «Волготрейд» был заключен договор на поставку алкогольной продукции, работали через торгового представителя ФИО21. В апреле 2013 года, руководитель МУП «Рынок-ритм» заключила договор поставки алкогольной продукции с ООО «Диланж», по той причине, что ФИО20 представитель ООО «Волготрейд» пояснил, что указанная организация переименовывается. При этом в период работы с ООО «Диланж» она также поддерживала связь через ФИО20 представителя ФИО21, который также забирал денежные средства. Кроме того, доверенность на получение денежных средств имел и еще один сотрудник -супервайзер ФИО22. Согласно указанного договора в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Диланж» в МУП «Рынок-ритм» поставлялась различная алкогольная продукция. В ноябре 2013 года, тот же ФИО20 представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» ФИО292 или ФИО22, предложил директору МУП «Рынок-ритм» приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. И между МУП «Рынок-ритм» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». С ноября 2013 года согласно данного договора и примерно по апрель 2014 года в среднем один-два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в МУП «Рынок-ритм» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции МУП «Рынок-ритм» только в наличной форме путем передачи денежных средств супервайзеру и торговому представителю по доверенности, при сотрудничестве с ООО «Алко-Мир» это были: ФИО21, ФИО22 С ООО «Алко-Мир» МУП «Рынок-ритм» работало через торгового представителя ФИО25, который приезжал с доверенностью на получение денежных средств от ООО «Алко-Мир» и забирал денежные средства за поставленную продукцию.(том №, л.д. 23-26),

ФИО293, согласно которым она является директором ООО «САРОСА», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении магазин «Продукты», расположенный по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район г. Краснослободск, ул. Тимирязевская, 21, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «САРОСА». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ей известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «САРОСА». В 2013 году, точнее дату и время указать не может, так как не помнит, в ООО «САРОСА» обратилась торговый представитель ООО «Волготрейд», - Анфиса, которая предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», в 2013 году между ООО «Диланж» и ООО «САРОСА» был заключен договор поставки алкогольной продукции». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «САРОСА» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени Анфиса, при наличии у последней доверенности на получение денежных средств. В начале 2014 года, точную дату указать не может, так как не помнит, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно заключенного договора с февраля 2014 года по май 2014 года в среднем 2-3 раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «САРОСА» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «САРОСА производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе, при наличии у последней доверенности о ООО «Алко-Мир». (том № 32, л.д. 29-32),

ФИО294, согласно которым он работает в ООО «Салют» директором. ООО «Салют» располагается по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Революционная, 16/2. У ООО «Салют» имеется магазин «Крепость». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Салют». До марта 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Салют» являлось ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ему известен по имени Юрий. Впоследствии Юрий ему сообщил, что у ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы, и предложил работать первоначально с ООО «Диланж», а впоследствии с ООО «Алко-Мир». 10 апреля 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Салют» был заключен договор поставки № Дил196 алкогольной продукции. Согласно указанного договора, в период времени с апреля по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Салют» порядка двух-трех раз каждый месяц производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Салют» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств в период времени с 15.04.2013 года по 04.06.2013 года на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ОАО «Смоленский банк» г. Москвы, а в период времени с 04.06.2013 года по 10.11.2013 года на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в <адрес>. В ноябре 2013 года, ФИО128, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, точную дату не помнит, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Салют» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Салют» порядка двух раз каждый месяц поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Салют» производило только в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 32, л.д. 35-38),

ФИО295, согласно которым она работает в ООО «Рыжий КОТ» в должности директора. ООО «Рыжий КОТ» располагается по адресу: Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Рабочая, д. 38, там же располагается кафе «ООО «Рыжий КОТ». Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Рыжий КОТ». До марта 2013 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Рыжий КОТ» являлось ООО «Волготрейд» в лице торгового представителя, который ей известен по имени Максим. Впоследствии Максим ей сообщил, что у ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы, и предложил работать первоначально с ООО «Диланж», а впоследствии с ООО «Алко-Мир», приобретать у тех алкогольную продукцию, пояснив, что это та же организация, так как у ООО «Волготрейд» возникли некие трудности с деятельностью. Представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» также являлся Максим. 20 мая 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «Рыжий КОТ» был заключен договор поставки № ПА377/13 алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с мая по ноябрь 2013 года от ООО «Диланж» в ООО «Рыжий КОТ» порядка двух раз в месяц производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Рыжий КОТ» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю Максиму на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». 22 ноября 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Рыжий КОТ» был заключен договор поставки № Алко 120. Согласно данного договора в период времени с ноября 2013 года по апрель 2014 года от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Рыжий КОТ» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Рыжий КОТ» производило наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю Максиму на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № 32, л.д. 41-44),

ФИО296, согласно которым она работает в ООО «Русмар» бухгалтером с мая 2012 года по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 4, там же располагается магазин «Продукты», где организация осуществляет деятельность по розничной алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Русмар». Ранее до конца 2014 года поставщиком алкогольной продукции в ООО «Русмар» являлось ООО «Волготрейд К» в лице торгового представителя Романа. В 2013 году Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», в 2013 году с ООО «Диланж» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Русмар» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю Роману на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии, примерно в конце 2013 года, Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Русмар» был заключен договор. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Русмар» ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Русмар» производило наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю Роману на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир» (том № 32, л.д. 47-49),

ФИО297, согласно которым она работает в ООО «РСС» главным бухгалтером по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Менжинского, 25 «а», где располагается офис организации. У ООО «РСС» имеется пять магазинов, расположенные по адресам: Волгоградская область, Иловлинский р-н, станица Качалинская, ул. Бахтурова, 135, Волгоградская область, Иловлинский р-н, народное поселение Качалинский Санаторий, Волгоградская область, Городищенский район, п. Сады Придонья, Волгоградская область, Иловлинский р-н, станция Качалино, ул. Молодежная, 1, Волгоградская область, Иловлинский р-н, станция Качалино, Привокзальная площадь. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «РСС». В апреле 2013 года, в ООО «РСС» обратился Николай, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». 10 апреля 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «РСС» был заключен договор поставки №Дил8 алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «РСС» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «РСС» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В конце 2013 года, Николай, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В конце 2013 года, ООО «Алко-Мир» и ООО «РСС» был заключен договор поставки. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «РСС» в декабре 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция. (том № 32, л.д. 52-55),

ФИО298, согласно которым он работает в ООО «ПОИСК-АСС» директором по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Еременко, 68 «г», там же располагается магазин «Вкусный». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ПОИСК-АСС». В апреле 2013 году, в ООО «ПОИСК-АСС» обратился Максим, который представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», 10 апреля 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «ПОИСК-АСС» был заключен договор поставки №ПА 405/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по июнь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ПОИСК-АСС» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ПОИСК-АСС» производило в наличной форме путем передачи денежных средств в качестве оплаты торговому представителю согласно выданной доверенности от ООО «Диланж». Впоследствии примерно в конце 2013 года, Максим, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В декабре 2013 года, ООО «Алко-Мир» и ООО «ПОИСК-АСС» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ПОИСК-АСС» в декабре 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция, перечень которой и производителя он указать не может, так как не помнит, документы не сохранились. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ПОИСК-АСС» производило в наличной форме путем передачи денег торговому представителю на основании выписанной доверенности от ООО «Алко-Мир»(том № 32, л.д. 58-60),

ФИО299, согласно которым с 2006 года она является директором ООО «РОТОР», по адресу: Волгоградская область г. Михайловка, ул. Циолковского, 51а. Юридический адрес ООО «РОТОР»: Волгоградская область г. Михайловка, ул. Циолковского, 51. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «РОТОР». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» Елена, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Договор поставки в ООО «РОТОР» алкогольной продукции №ПА268/13 был заключен 10.04.2013 года. Согласно указанного договора была только одна поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «РОТОР» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «РОТОР» № в банке ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» в г. Михайловка на р/с ООО «Диланж» №40702810000000084291 в Московском Филиале ООО КБ «Смоленский Банк». В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» эти мероприятия необходимы также для продления лицензии ООО «Волготрейд». Согласно данному договору с ноября 2013 года по май 2014 года в среднем один раз каждый месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «РОТОР» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «РОТОР» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «РОТОР» № в банке ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» в г. Михайловка на р/с ООО «Алко-Мир» (том №, л.д. 61-64),

ФИО300, согласно которым с 2013 года он является председателем правления Старополтавского Производственно-Заготовительного Потребительского Общества (Старополтавское ПЗПО), юридический адрес: Волгоградская область, с. Старая Полтавка ул. Октябрьская, 1. ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в Старополтавское ПЗПО. В мае 2013 года, в Старополтавское ПЗПО обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» Роман, который предложил временно приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд» переименовалось в данную организацию на период продления лицензии ООО «Волготрейд». И между Старополтавским ПЗПО и ООО «Алко-Мир» был заключен договор №Алко-244 поставки алкогольной продукции от 12.05.2014 г. Представителем данной организации ООО «Алко-Мир» по-прежнему являлся тот же торговый представитель, что и от ООО «Волготрейд» по имени Роман. По указанному договору в Старополтавское ПЗПО была одна поставка в мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО«Алко-Мир» алкогольной продукции Пригородное ПО производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с Старополтавского ПЗПО на р/с ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград.(том № 32, л.д. 67-69)

ФИО301, согласно которым с 2004 года она является директором ООО «Спектр», осуществляющего свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукты», расположенном по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Областная Сельскохозяйственная опытная станция, ул. Молодежная, 53. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Спектр». В апреле 2013 года, в ООО «Спектр» обратился торговый представитель ООО «Волготрейд» по имени Андрей, который предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно указанному договору, в период времени примерно с сентября 2013 года по октябрь 2013 года, в среднем раз-два в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Спектр» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Спектр» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Андрею при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно договору в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года от ООО «Алко-Мир» в ООО«Спектр» поставлялась алкогольная продукция. (том № 32, л.д. 72-75),

ФИО88, согласно которым с 2009 года и по лето 2014 года она являлась директором и учредителем ООО «Галина» по адресу: Волгоградская область, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом № 54, где и находился единственный магазин «Перекресток». С начала 2013 года, между нею и представителем ООО «Волготрейд К» она заключила договор на поставку в её магазин алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Галина». Представителем данных организаций являлся представитель ООО «Волготрейд К». После окончания договора с ООО «Волготрейд К», она 10.04.2013 года заключила договор на поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж». После окончания сотрудничества с ООО «Диланж», к ней в магазин с товаром приехал мужчина, с который ранее представлялся представителем организаций ООО «Волготрейд К» и ООО «Алко-мир», и пояснил, что привез с собой алкогольную продукцию, однако, настоял на том, чтобы она заключила договор уже с новой организацией ООО «Алко-Мир», при этом представитель пояснил ей, что это тоже их организация, и предоставил ей для подписи уже напечатанный договор. Она согласилась и 22 ноября 2013 года подписала договор с ООО «Алко-Мир» (том № 32, л.д. 78-80),

ФИО302, согласно которым она работает в ООО «ВИЗИТ» ИНН специалистом по торговле по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Романовых, 2 «Б», где находится офис организации. У организации имеется закусочная «Встреча», расположенная по адресу: г. Котельниково, ул. Первомайская, 1 Б, а также магазин «№ 3», расположенный по адресу: г. Котельниково, ул. Калинина, 96 «а». От ООО «Диланж» поступало предложение приобретать алкогольную продукцию, но она не согласилась. Впоследствии, примерно в конце 2013 года, точную дату указать не может, так как не помнит, Фирсов А. который также работал в ООО «Волготрейд К». ей сообщил, что создана организация ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в данной организации, на что она согласилась. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВИЗИТ» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ВИЗИТ» в конце 2013 года поставлялась различная алкогольная продукция. (том № 32, л.д. 91-93),

ФИО303, согласно которым он работает в «ОРСК» директором по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, п. Киляковка, ул. Зеленая, 36, там же располагается магазин «Катюша», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ОРСК». С ООО «Диланж» ООО «ОРСК» работало только через торгового представителя, который ему известен по имени Максим. 10 апреля 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «ОРСК» был заключен договор поставки №ПА 323/13 алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ОРСК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ОРСК» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде и на расчетный счет №. В конце 2013 года, Максим, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». 22 ноября 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ОРСК» был заключен договор поставки №Алко148. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ОРСК» в период времени с декабре 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. (том № 32, л.д. 96-98),

ФИО304, согласно которым она работает в ООО «НИВА» директором. У ООО «НИВА» имеется три магазина, которые располагаются по адресам: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Строителей, 144, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Фроловская, 84, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Седова, 1 «а», где организация осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «НИВА». Кроме того, поставщиком алкогольной продукции ранее являлось ООО «Волготрейд». В апреле 2013 году в ООО «НИВА» обратился ФИО23, который ей также известен как торговый представитель ООО «Волготрейд», и представился торговым представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В апреле 2013 года, точную дату не помнит, между ООО «Диланж» и ООО «НИВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанному договору в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «НИВА» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «НИВА» производило в наличной форме путем передачи денежных средств ФИО20 представителю ФИО23 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». В конце 2013 года, ФИО23, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В январе 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «НИВА» был заключен договор поставки. Согласно данному договору от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «НИВА» в период времени с января 2014 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «НИВА» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю ФИО23 на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № 32, л.д. 101-104),

ФИО305, согласно которым с 2006 года она является учредителем ООО «Новое», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях - магазин «Эксклюзив», расположенный по адресу: Волгоградская область г. Фролово, ул. Народная 27/2 и магазин «Пригородный», расположенный по адресу: Волгоградская область г. Фролово ул. 40Лет Октября 338/3. Юридический адрес ООО «Новое»: Волгоградская область г. Фролово, ул. Народная 27/2. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Новое». Торговый представитель ООО «Волготрейд» Матченко Юрий Юрьевич, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». С апреля 2013 года по сентябрь 2013 года, в среднем четыре-пять раз в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Новое» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Новое» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Новое» 40№ филиал ОАО «Московский Индустриальный Банк Волгоград» на р/с ООО «Диланж» №№ в Московском Филиал ООО КБ «Смоленский Банк» до июня 2013 года, после торговым представителем был предоставлен новый расчетный счет в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Волгограде №. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» - ФИО23 предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что на ООО «Волготрейд» на тот момент проблематично взять лицензию и поэтому необходимо переименование. Согласно договора с ноября 2013 года по апрель 2014 года в среднем четыре-пять раз в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Новое» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Новое» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Новое» № филиал ОАО «Московский Индустриальный Банк Волгоград» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград. (том № 32, л.д. 107-111),

ФИО306, согласно которых так с 1992 года он является директором ООО «Мрия», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: 1) магазин «Продукты», расположенный по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 203, 2) магазин «Продукты» г. Волгоград, ул. Салтыкова-Щедрина, 13а. Работой с поставщиками занимаются товароведы, а юридический адрес ООО «Мрия»: г. Волгоград, пр.Ленина, 203. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО фирма «Мрия». Так, в апреле 2013 года, представитель ООО «Волготрейд» Саяпин Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию у, а именно заключить соответствующий договор поставки по причине переименования ООО «Волготрейд». Согласно договораот ООО «Диланж» в ООО «Мрия» осуществлялись поставки алкогольной продукции в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года. Впоследствии, примерно в конце 2013 года - начале 2014 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовывается в указанную организацию. Согласно заключенного с ООО «Алко-Мир» договора в период с января 2014 года по март 2014 года два раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Мрия» поставлялась различная алкогольная продукция.(том № 32, л.д. 114-117),

ФИО307, согласно которым с 2006 года она является бухгалтером в ООО «Перекресток и К», директором является ФИО24. ООО «Перекресток и К» осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении: магазин «Перекресток», расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, 49а. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Перекресток и К». Так примерно в 2013 году, торговый представитель ООО «Волготрейд» ФИО23, который сообщил, что ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Перекресток и К» алкогольную продукцию, переименовывается в ООО «Диланж». ООО «Перекресток и К» заключило договор с ООО «Диланж», по договору в период времени с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года было примерно одна-две поставки ежемесячно. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции «Перекресток и К» производило в наличной форме оплаты, с отсрочкой платежа в 21 день, а именно денежные средства передавались торговому представителю ФИО23, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после ООО «Диланж», предложил перезаключить договор поставки алкогольной продукции и приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо ввиду переименования ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж». Представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж» - ФИО23 Согласно договору с января 2014 года по май 2014 года в среднем один -два раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Перекресток и К» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции «Перекресток и К» производило в наличной форме оплаты, с отсрочкой платежа в 21 день, а именно денежные средства передавались торговому представителю ФИО23, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. (том №, л.д. 120-123),

ФИО308, согласно которым с 2001 года она является директором ООО «Молоко», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазине «Продукты», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 28; магазине «Продукты», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Ряжская, д.37г. Юридический адрес ООО «Молоко»: г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 28. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Молоко». В апреле 2013 года торговый представитель ООО «Волготрейд» Саяпин Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования организации ООО «Волготрейд», которая ранее поставляла в ООО «Молоко» алкогольную продукцию. Согласно договору, с апреля 2013 года по декабрь 2013 года было не более двух поставок ежемесячно. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Молоко» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Молоко» на р/с ООО «Диланж» в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Волгограде №. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо в виду переименования ООО «Волготрейд» и ООО «Диланж». Согласно договору с декабря 2013 года по июль 2014 года в среднем два раза каждый месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Молоко» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Молоко» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Молоко» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград.(том № 32, л.д. 126-129),

ФИО309, согласно которым она работает в «ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ», председателем правления. У «ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА» имеется два магазина, которые располагаются по адресам: Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Ленина, 71, Волгоградская область, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Новая, 1. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО. Кроме того, поставщиком алкогольной продукции ранее являлось ООО «Волготрейд». В апреле 2013 году, ФИО21, который представился ФИО20 представителем ООО «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж» 10.04.2013 года между ООО «Диланж» и «ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ» был заключен договор поставки № ПА339/13 алкогольной продукции. В период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» производило в наличной форме путем передачи денежных средств ФИО20 представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж». В начале 2014 года, ФИО25, представившись торговым представителем ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ был заключен договор поставки. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» в период времени с февраля 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» производило в наличной форме путем передачи денег в качестве оплаты торговому представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Алко-Мир». ( том № 32, л.д. 133-136),

ФИО310, согласно которым с 2013 года она является директором ООО «МОСТ», которое осуществляет свою деятельность в двух обособленных подразделениях: магазине «Южный», расположенном по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Дзержинского, д. 134; магазине «Продукты», расположенном по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, пос. 2-ая Пятилетка, ул. Молодежная, д. 8. Юридический адрес ООО «МОСТ»: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Дзержинского, д. 134. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «МОСТ». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «МОСТ» производило в наличной форме оплаты, а именно денежные средства передавались торговому представителю Анфисе, при наличии у последней доверенности на получение денежных средств (том № 32, л.д. 139-142),

ФИО311, согласно которым она работает в ООО «Облик» директором. ООО «Облик» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Волжский, 6, ООО «Алко-Мир», являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Облик». Примерно в начале 2014 года, в ООО «Облик» обратился торговый представитель ООО «Алко-Мир», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В начале 2014 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Облик» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Облик» в период времени с февраля по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Облик» производило наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на его имя доверенности от ООО «Алко-Мир». (том № 32, л.д. 145-147)

ФИО312, согласно которым она работает в ООО «Любава» директором. ООО «Любава» располагается по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Репина, 66 «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛЮБАВА». С ООО «Диланж» работали только через торгового представителя – Анфису. В апреле 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ЛЮБАВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛЮБАВА» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ЛЮБАВА» производило в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде. В конце 2013 года, Анфиса, предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В этой связи в декабре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛЮБАВА» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛЮБАВА» в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛЮБАВА» производило безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет №, открытый в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгограде. (том № 32, л.д. 150-152),

ФИО313, согласно которым с 2002 года он является директором и учредителем ООО «Люкс», фактический адрес, где и находится единственный магазин «Продукты» - х. Бурковский, ул. Зеленая д.1. 30.12.2011 года, между ним и представителем ООО «ВолгоТрэйд К» был заключен договор № 462 на поставку в его магазин алкогольной продукции. Представителем от ООО «ВолгоТрэйд К» выступал ФИО526. До конца 2012 года его организация сотрудничала с ООО «ВолгоТрейд». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Люкс». Представителем данных организаций являлся один и тот же молодой человек- ФИО14 10.04.2013 года был заключен договор ПА 281/13 с ООО «Диланж». При заключении договора Южаков пояснил, что в настоящий момент у организации ООО «Волготрэйд К» закончилась лицензия, и, чтобы не прекращать свою деятельность, те переименовались в ООО «Диланж», и заверил его, что ООО «Волготрэйд» и ООО «Диланж» одна и та же организация. После окончания сотрудничества с ООО «Диланж», ФИО14 уже в качестве представителя ООО «Алко-Мир» заключил с ООО «Люкс» договор на поставку алкогольной продукции, при этом пояснил ему, что это та же организация, и предоставил ему для подписи напечатанный договор. В конце 2013 года он подписал договор с ООО «Алко-Мир» на поставку алкогольной продукции. С ООО «Алко-мир» он сотрудничал до осени 2014 года. Оплата поставленной от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» и ООО «Волготрейд К» алкогольной продукции в ООО«Люкс» производилась в 2012-2013 году в наличной форме оплаты, а в 2014 году в безналичной форме, путем зачисления денежных средств на банковские счета данных организаций. (том № 32, л.д. 153-155),

ФИО314, согласно которым она работает в ООО «ЛИК» директором по адресу: г. Волгоград, ул. Дежнева, д. 94, ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИК». До марта 2013 года поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИК» являлось ООО «Волготрейд» в лице торговых представителей ФИО11 и Свидетель №2, которые впоследствии пояснили, что у организации ООО «Волготрейд» возникли некие проблемы с лицензией, в связи с чем те открыли первоначально организацию ООО «Диланж», а впоследствии ООО «Алко-Мир», от которой на территории Волгоградской области реализовывали алкогольную продукцию. 10.04.2013 года между ООО «Диланж» и ООО «ЛИК» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛИК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату производилои как в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того доверенности от ООО «Диланж», так и в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40702810200210001027, открытому в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде, а также на расчетный счет № №, открытый в ФИО196 филиале ООО КБ «Смоленский банк». 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛИК» был заключен договор поставки № Алко45 алкогольной продукции. Согласно указанного договора, в период времени с декабря 2013 года по май 2014 году от ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛИК» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛИК» производило в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет № открыт в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». (том № 32, л.д. 156-159),

ФИО315, согласно которых он работает в ООО «Лилия» директором. ООО «Лилия» по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, квартал Заречный, 42 «а», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ЛИЛИЯ». Ранее до марта 2013 года ООО «Лилия» алкогольную продукцию приобретало у ООО «Волготрейд» через торгового представителя ФИО23, который так же являлся ФИО20 представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир». В июне 2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ЛИЛИЯ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с июня по ноябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ЛИЛИЯ» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ЛИЛИЯ» производило в наличной форме путем передачи денег ФИО20 представителю ФИО23 на основании выписанной на того доверенности от директора Свидетель №6 Впоследствии, примерно в конце 2013 года, ФИО23, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «ЛИЛИЯ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ЛИЛИЯ» в период времени с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ЛИЛИЯ» производило наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО23 на основании выписанной на его имя доверенности от директора ООО «Алко-Мир» ФИО316(том №, л.д. 162-165),

ФИО317, согласно которым с 2013 года она является коммерческим директором ООО «Альфа-Плюс», которое осуществляет свою деятельность в десяти обособленных подразделениях г. Михайловка Волгоградской области. Директором ООО «Альфа-Плюс» является ФИО27. Юридический адрес ООО «Альфа-Плюс»: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2-ая Краснознаменская, д.8. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Альфа-Плюс». Так, в 2013 году, торговый представитель ООО «Волготрейд» Елена, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», а именно заключить соответствующий договор поставки по причине отсутствия лицензии у ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло алкогольную продукцию в ООО «Альфа-Плюс». С ООО «Диланж» был заключен договор поставки в ООО «Альфа-Плюс» алкогольной продукции №б/н от 10.04.2013 года. Согласно указанного договора ООО «Диланж» в период времени с мая 2013 года по ноябрь 2013 года в среднем три-четыре раза в месяц поставляли в ООО «Альфа-Плюс» алкогольную продукцию. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Альфа-Плюс» производило только в безналичной форме, а именно перечисляло денежные средства с р/с ООО «Альфа-Плюс» № на р/сч ООО «Диланж» № Московский филиал ОАО «Смоленский банк» г. Москва, в дальнейшем были изменены на р/сч банка «РОСТ» в г. Волгограде, точный номер расчетного счета указать не может, так как у неё не имеется соответствующих документов. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В дальнейшем между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 147 от 22.11.2013 года, согласно которого в период времени с декабря 2013 года по май 2014 года по три-четыре раза в месяц в ООО «Альфа-Плюс» осуществлялась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Альфа-Плюс» производило только в безналичной форме, а именно перечисляло денежные средства с р/с ООО «Альфа-Плюс» № на р/сч ООО «Алко-Мир» № филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгоград. (том № 32, л.д. 168-171),

ФИО318, согласно которым с 2002 года она является директором ООО «КИД», осуществляющем свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукты», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. пр. Ленина д. 109, указанный адрес является также юридическим адресом. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «КИД». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» Анфиса предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «КИД» алкогольную продукцию. Согласно договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем два-три раза в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «КИД» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «КИД» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе при наличии у последней доверенности на получение денежных средств. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. Согласно указанного договора в период времени с декабря 2013 года по апрель 2014 года от ООО «Алко-Мир» в ООО «КИД» поставлялась алкогольная продукция. (том № 32, л.д. 174-177),

ФИО319, согласно которым на основании доверенности №б/н от 09.01.2014 года он имеет право представлять интересы ООО «Кипарис», где он трудоустроен юристом с 2002 года, в правоохранительных органах, при этом директором ООО «Кипарис», является его дядя - ФИО320, который осуществляет общее руководство указанной организацией. Юридическим адресом ООО «Кипарис» является: Волгоградская область г. Волжский, ул. Кирова, д. 11В. ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Кипарис». Ранее между ООО «Кипарис» и ООО «Волготрейд» был заключен договор поставки алкогольной продукции с ООО «ВолгоТрейд» работало через торгового представителя по имени Роман, в январе 2013 года, Роман, который пояснил, что у ООО «Волготрейд» на тот момент закончилась лицензия, ввиду чего предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключили договор поставки в ООО «Кипарис» алкогольной продукции № б/н от 15.01.2013 года. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Кипарис» производило в наличной форме путем передачи денежных средств за поставляемую алкогольную продукцию торговому представителю по имени Роман, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств ООО «Диланж». В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель Роман предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». В ноябре 2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Кипарис» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко 51 от 22.11.2013 года. Согласно данного договора в период времени с января 2014 года по май 2014 года в среднем два-три раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Кипарис» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Кипарис» производило в наличной форме, а именно торговый представитель ООО «Алко-Мир» Роман приезжал с доверенностью от ООО «Алко-Мир» за денежными средствами за поставленную продукцию (том № 32, л.д. 180-183),

ФИО321, согласно которым с 2012 года он является директором ООО «НЭКСТ», которое осуществляет свою деятельность в четырех обособленных подразделениях, расположенных в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, одном в Ленинском районе Волгоградской области, и одно обособленное подразделение в г. Волжском. Юридический адрес ООО «НЭКСТ»: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, д. 48. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «НЭКСТ». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» Максим, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», по причине переименования ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «НЭКСТ» алкогольную продукцию. В апреле 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «НЭКСТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем один раз в два месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «НЭКСТ» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «НЭКСТ» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «НЭКСТ» 40№ в банке ОАО АКБ «Авангард» филиал в г. Волгоград на р/с ООО «Диланж» № в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгоград. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», после «Диланж» по имени Максим предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. В конце 2013 года, между ООО «Алко-Мир» и ООО «НЭКСТ» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «НЭКСТ» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «НЭКСТ» 40№ в банке ОАО АКБ «Авангард» филиал в г. Волгоград на р/с ООО «Алко-Мир» № в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Волгоград. (том № 32, л.д. 187-190),

ФИО322 о., согласно которым он является директором ООО «Каштан», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении, расположенном по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Репина, д. 21а. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж» ему не известна, а организация ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Каштан». Примерно в феврале 2014 года, торговый представитель по имени Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Каштан» алкогольную продукцию, переименовалось в данную организацию. В этой связи, между ООО «Алко-Мир» и ООО «Каштан» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Алко 204 от 12.02.2014 года, согласно данного договора в ООО «Каштан» в период времени февраля 2014 года по май 2014 года поставлялась алкогольная. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Каштан» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени Роман, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. (том № 32, л.д. 193-196),

ФИО323, согласно которым с 2012 года она является главным бухгалтером в ООО «Золотое руно-2000»,, директором ООО «Золотое руно-2000» является ФИО102 Мирзахан оглы, ООО «Золотое руно-2000» осуществляет свою деятельность в четырех обособленных подразделениях: магазине «Золотое руно-2000», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 20; магазине «Золотое руно-2000», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Александрова, д. 54а; кафе «У Бори», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 25; кафе «У Бори», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Мясникова, д. 176. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Золотое руно-2000». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд», которое ранее поставляло в ООО «Золотое руно-2000» алкогольную продукцию, по имени Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». Согласно заключенного договора в период времени примерно с мая 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем шесть раз в месяц от имени ООО «Диланж» в ООО «Золотое руно-2000» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Золотое руно-2000» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Золотое руно-2000» 40№ в ОАО АКБ «КОР» г. Волгоград на р/с ООО «Диланж» № в Московском Филиал ООО КБ «Смоленский Банк». При этом на указанный расчетный счет ООО «Диланж» была только первая оплата за поставленную продукцию, а именно только в мае 2013 года, в дальнейшем от ООО «Диланж» поступило информационное письмо, согласно которого их расчетный счет был изменен на р/с № в филиале ОАО банк «РОСТ» в г. Волгоград. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», по имени Роман, предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «Золотое руно-2000» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора с декабря 2013 года по май 2014 года в среднем три раза в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Золотое руно-2000» поставлялась различная алкогольная продукция. (том №, л.д. 199-203),

ФИО324 о., согласно которым он является директором ООО «Ева» по адресу: г. Волгоград, ул. Рионская, д. 2 «г», там же располагается торговый павильон, где организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Ева». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» работали только через торгового представителя, который ему известен как Назарова ФИО153. Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции он производил в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю – ФИО337 на основании выписанной на ту от представителей указанных организаций доверенности (том №, л.д. 206-207),

ФИО325, согласно которым с 2010 года она является директором ООО «Зори», которое осуществляет свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Продукта», расположенном по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Республиканская, д. 1. Юридический адрес тот же. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Зори». Так, примерно в апреле 2013 года, торговый представитель от ООО «Диланж», по имени Алена, предоставила свой пакет документов, касаемых ООО «Зори», для составления договора на поставку алкогольной продукции между её организацией и ООО «Диланж». Между ООО «Зори» и ООО «Диланж» был заключен договор поставки алкогольной продукции № ПА369/13 от 10.04.2013 года. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Зори» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Зори» № на р/с ООО «Диланж» в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк» г. Москва р/с №, в дальнейшем при сотрудничестве с ООО «Диланж» от данной организации пришло письмо об изменении реквизитов, а именно о том, что в дальнейшем оплату товара необходимо перечислять в ОАО БАНК «РОСТ» в г. Волгограде №. В ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Диланж» предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что это также необходимо ввиду переименования ООО «Диланж», насколько она помнит, по причине приостановления лицензии ООО «Диланж». Таким образом, между ООО «Зори» и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции №Алко5 от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем данной организации по-прежнему являлся тот же торговый представитель от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Зори» производило только в безналичной форме путем перечисления с р/с ООО «Зори» на расчетный счет ООО «Алко-Мир» № в АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Волгоград. (том № 32, л.д. 210-213),

ФИО326, согласно которым с 2007 года она является директором ООО «Дольче Вита», по адресу: г. Волгоград, ул. Днепрогэсовская, д. 14а, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Дольче Вита». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Дольче Вита». Так, в апреле 2013 года, торговый представитель ООО «Волготрейд» - парень по имени Ситников ФИО182, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», а именно заключить соответствующий договор поставки по причине переименования ООО «Волготрейд», которое на тот момент поставляло в ООО «Дольче Вита» алкогольную продукцию. 10 апреля 2013 года между ООО «Диланж» и ООО «Дольче Вита» был заключен договор поставки алкогольной продукции №ДИЛ82. Согласно данного договора с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года примерно один-два раза в месяц в ООО «Дольче Вита» поставлялась алкогольная продукция от ООО «Диланж». Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Дольче Вита» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю по имени Ситников ФИО182, при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии, примерно в ноябре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. (том №, л.д. 216-219),

ФИО327, согласно которым так с 2008 года она является директором ООО «Добрый», которое ранее осуществляло свою деятельность в одном обособленном подразделении - магазине «Добрый», расположенном по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул. Свердлова, д. 51/4, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Добрый». ООО «Диланж» ей незнакома,ООО «Алко-Мир» являлась поставщиком алкогольной продукции в ООО «Добрый». Так, примерно в феврале 2014 торговый представитель от ООО «Волготрейд», Анфиса, предложила сотрудничество по поставке алкогольной продукции в ООО «Добрый». В мае 2014 года, точнее дату и торговый представитель ООО «Волготрейд», предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Алко-Мир», заключили договор поставки алкогольной продукции №247 от 19.05.2014 года с ООО «Алко-Мир». Согласно указанного договора была только одна поставка от ООО «Алко-Мир» в ООО «Добрый», а именно в мае 2014 года. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Добрый» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю Анфисе. (том № 32, л.д. 222-225),

ФИО328, согласно которым с 15.10.2012 года она является директором ООО «Волга-Л», по адресу: г. Волгоград Тракторозаводский район, ул. Дегтярева, д. 1, указанный адрес является и юридическим адресом ООО «Волга-Л». ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Волга-Л». Так, в 2013 году, представитель ООО «Волготрейд», ФИО11, предложил приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж». В 2013 году, между ООО «Диланж» и ООО «Волга-Л» был заключен договор поставки алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Волга-Л» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО11. В декабре 2013 года, тот же торговый представитель от ООО «Волготрейд», а после «Диланж», предложил приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир», пояснив, что ООО «Диланж» переименовалось в данную организацию. С декабря 2013 года по май 2014 года в среднем один раз в месяц от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Волга-Л» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Волга-Л» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО11, при наличии у последнего доверенности о ООО «Алко-Мир», в последующем он (том №, л.д. 228-231),

ФИО329, согласно которым с февраля 2015 года она является директором ООО «Калоче» по адресу: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Байдакова, 2 «а», где располагается магазин, в котором организация осуществляет розничную продажу алкогольной продукции. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Калоче». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Калоче» производило в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того от представителей указанных организаций доверенности. (том № 32, л.д. 234-235),

ФИО330, согласно которым она работает в ООО «Виксан» директором. ООО «Виксан» располагалось по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ополченская, д. 61, там же располагался магазин и кафе. ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «ВИКСАН». С ООО «Диланж» ООО «ВИКСАН» работало только через торгового представителя Кострову Анфису в апреле 2013 году, ФИО375, предложила приобретать алкогольную продукцию у ООО «Диланж», заключить соответствующий договор поставки. 10.04.2013 года, между ООО «Диланж» и ООО «ВИКСАН» был заключен договор № Дил 188 поставки алкогольной продукции. Согласно указанного договора в период времени с апреля по октябрь 2013 году от ООО «Диланж» в ООО «ВИКСАН» ежемесячно производилась поставка алкогольной продукции. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «ВИКСАН» производило в наличной форме путем передачи денег торговому представителю ФИО375 на основании выписанной на ФИО441 доверенности от директора Свидетель №6 В конце 2013 года, ФИО375 предложила приобретать алкогольную продукцию в ООО «Алко-Мир». Как ей пояснила ФИО375, у ООО «Диланж» закончился срок действия лицензии, поэтому создали новую организацию ООО «Алко-Мир». 22.11.2013 года между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВИКСАН» был заключен договор № Алко 129 поставки алкогольной продукции. Согласно данного договора от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «ВИКСАН» в период времени с ноября 2013 года по март 2014 года ежемесячно поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «ВИКСАН» производило в наличной форме путем передачи денежных средств торговому представителю ФИО375 на основании выписанной на ФИО442 доверенности от директора ООО «Алко-Мир» ФИО316 (том №, л.д. 239-242),

ФИО331, согласно которым он является директором ООО «Братья Мусины» по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, 27 «б», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» осуществляли поставку алкогольной продукции разного наименования в ООО «Братья Мусины». Оплату поставленной от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Братья Мусины» производило в наличной форме, путем передачи денежных средств торговому представителю на основании выписанной на того от представителей указанных организаций доверенности.(том №, л.д. 245-246),

Свидетель №3, согласно которым он работая в ООО «Волготрейд К» торговым представителем, в период времени примерно с ноября 2013 года по начало июня 2014 года, по указанию своего непосредственного руководителя ФИО22, который работал в ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера, предлагал различным юридическим лицам приобретать алкогольную продукцию от ООО «Алко-Мир». Соответствующие указания ФИО22 получил от ФИО3, который является генеральным директором ООО «Волготрейд К». ООО «Алко-Мир» является московской организацией, которая занимается поставкой алкогольной продукцией, но с представителями данной организации он никогда не встречался, где располагается ООО «Алко-Мир», ему не известно, более по поводу данной организации он ничего пояснить не может. Об организации ООО «Алко-Мир» известно только со слов ФИО22 В ноябре 2013 года, получив указание предлагать алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», он тем же клиентам ООО «Волготрейд К» предоставлял для ознакомления прайс листы с перечнем ФИО463, которую возможно было приобрести от ООО «Алко-Мир». При этом ассортимент алкогольной продукции ООО «Волготрейд К» и ООО «Алко-Мир» был различен, никак не повторялся. В прайс листе ООО «Волготрейд К» была указана алкогольная продукция в виде вина, коньяка, незначительный ассортимент водки. В прайс листе ООО «Алко-Мир» была указана алкогольная продукция в виде ФИО463, например «Сословие», «Озерская», «Тандем», «ФИО17», «Березовая роща», «Океан оригинальная», «Царская протос» и другая, другие виды которых он в настоящее время не помнит, а также «Портвейн 777», «Портвейн 72». Указанная в прайс листах ООО «Алко-Мир» продукция была значительно дешевле той алкогольной продукции, которая была указана в прайс листах ООО «Волготрейд К», по какой причине, ему не известно. Виды предлагаемой к реализации алкогольной продукции, как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир», он видел только в образцах, которые ему и другим торговым представителям предъявляли для ознакомления супервайзеры ООО «Волготрейд К», в том числе и ФИО22, на общем собрании торговых представителей, которое проводилось в офисе ООО «Волготрейд К» по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. № 4 «К». Откуда и кем фактически поставлялась, предварительно хранилась предлагаемая алкогольная продукция, ему не известно, так как данными вопросами он никогда не занимался. В случае если клиент желал приобрести алкогольную продукцию, которая была указана в прайс листе ООО «Алко-Мир», то с данным клиентом он от имени директора ООО «Алко-Мир» заключал договор поставки. Указанный договор он получал в офисе ООО «Волготрейд К» в своей ячейке, расположенной в кабинете отдела продаж по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, д. № 4 «К». При этом подписи лиц, участвующих при заключении договора отсутствовали, были указаны реквизиты ООО «Алко-Мир», данные его представителя в лице директора ФИО92 Данные контрагента, с которым заключался договор поставки алкогольной продукции, в договоре последний вписывал собственноручно. Впоследствии договор с данными контрагента он передавал в отдел продаж ООО «Волготрейд К», оставляя их также в своей ячейке. Кто подписывал договора от имени ООО «Алко-Мир», проставлял оттиск печати данной организации, ему не известно. Оплата поставленной контрагентам алкогольной продукции как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир» покупателями производилась в наличной форме и безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре поставки, его реквизиты он пояснить затрудняется. Полученные в качестве оплаты за поставленную алкогольную продукцию как от ООО «Волготрейд К», так и от ООО «Алко-Мир» наличные денежные средства он всегда сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» по составленным им рукописным образом реестрам, в которых указывал свою фамилию, номер накладной, по которой была произведена поставка, и общую сумму поставки. ФИО316 он никогда не видел, с ним не встречался, о данном гражданине ему известно только по той причине, что его данные, как директора ООО «Алко-Мир», были указаны в предоставляемом им контрагентам договоре поставки. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 01 сентября 2015 г. Рябинин Антон Михайлович пояснил, что после увольнения из ООО «Волготрейд К» в июле 2015 года ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории Красноармейского района, Советского района г. Волгограда, Светлоярский район, Калачевский район Волгоградской области, Черноярского района Астраханской области, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Непосредственным руководителем большую часть времени являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» ФИО332, который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К». В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. В начале 2013 года, более точную дату он указать не может, являясь работником ООО «Волготрейд К» от супервайзера ООО «Волготрейд К» он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только Свидетель №6, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием супервайзера ООО «Волготрейд К» в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от супервайзера ООО «Волготрейд К» он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием супервайзера ООО «Волготрейд К» в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж в ячейке шкафа с указанием фамилии, который был установлен вдоль стены кабинета при входе справа, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял в той же ячейке, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, из той же ячейки он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности он получал также из указанной выше ячейки в офисе ООО «Волготрейд К». В получаемых доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал из указанной выше ячейки в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО42, ФИО49, ФИО44 каждой в определенное время работы согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО42, ФИО44, ФИО49 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» никогда не выполнял. Печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в офисе ООО «Волготрейд К» он никогда не видел, так как в офисе данной организации бывал очень редко, только с целью сдачи полученных им ранее от покупателей наличных денег за поставленную в их адрес алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», а также получения необходимых документов на поставку в адрес клиента алкогольной продукции. О том, что акцизные марки на реализуемой им от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак», ему не известно.(том № л.д. 10-12, том № л.д. 205 – 207, 208 – 211),

Свидетель №7, согласно которым в мае 2010 года она устроилась в ООО «Волготрейд К» на должность специалиста сертификации, где проработала в той же должности примерно до июня 2015 года, после чего была сокращена. Вышеуказанная компания находилась по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский д. 4 «К». ООО «Волготрейд К» занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. Их контрагентами были ФИО20 точки, расположенные на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО3, который осуществлял руководство данной компанией. Кроме того, в офис организации иногда приходил ФИО29, который общался только с ФИО3 в кабинете последнего. ФИО29 мог обойти все отделы поздороваться с коллективом, затем пообщаться в кабинете ФИО3 с последним и уйти. На работе ФИО29 никогда не задерживался, какого либо постоянного графика работы у него не было. В фирме было несколько отделов: отдел сертификации, отдел бухгалтерии, отдел продаж и кабинет ФИО210 И.В., которая отвечала за организацию поставки алкогольной продукции. ФИО333 рабочее место располагалось в кабинете сертификации, с ней в кабинете находились начальник отдела сертификации Свидетель №8, Свидетель №12, работавшая в должности специалиста отдела сертификации, операторы Климова ФИО175, ФИО443, Мухамбетова Айгуль, ФИО232, которая в последствии, дату не помнит, было переведена в товароведы, Свидетель №18, работавший в должности кладовщика, Белянская ФИО145, работавшая в должности кредитного контролера, ФИО334, работавший в должности менеджера по логистике. В их кабинете находились печати ООО «Волготрейд К», которыми они пользовались в своих служебных целях, проставляя их оттиски на документах (товарно-транспортных накладных, сертификатах соответствия, удостоверениях качества и т.д.). В обязанности ФИО333 входило: получать от операторов документы, формируемые ими при оформлении заказываемой покупателями алкогольной продукции (накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактура, транспортные накладные, справки «б»), затем она распечатывала на своем компьютере копии деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справки к ТТН формы А, которые прикладывала к пакету документов, формируемых операторами. Далее она проставляла на всех документах оттиск печати ООО «Волготрейд К», после чего сформированный пакет документов оставляла на столе, расположенном слева относительно двери при входе в помещение кабинета. Данные документы впоследствии забирали либо Свидетель №18, либо ФИО334, передавая их водителям, развозившим алкогольную продукцию до покупателя. Более никаких функциональных обязанностей в организации она не исполняла. Её непосредственным руководителем являлась Свидетель №8, в функциональные обязанности которой как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). Работа оператора заключалась в следующем, а именно: по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» операторы принимали заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию оператор при помощи персонального компьютера, установленного у него на рабочем месте, вводил в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывал накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справку в ТТН формы «Б». Свидетель №18 забирал все подготовленные в отделе сертификации документы и совместно с ФИО454 ФИО130 (братом ФИО3) организовывал погрузку товара и его отправку по маршруту, более детально об их обязанностях она ничего пояснить не могу. Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 12 000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в Банке «Сбербанк России». Других денежных средств за выполняемую работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, у ООО «Волготрейд К» возникли некие проблемы с лицензией, точнее пояснить не может, в связи с чем примерно в это же время Свидетель №8, сообщила, которая аналогичные распоряжения получила от ФИО3, что работникам ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же свои функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от Свидетель №8, о Свидетель №6 она узнала только по той причине, что её данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и её заверили, что их действия вполне законны, то примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию Свидетель №8, а последняя руководствовалась указаниями ФИО3, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. Примерно в конце 2013 года, Свидетель №8 сообщила, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и другим работника ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Данные указания поступили от ФИО3 Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от Свидетель №8, об ФИО92 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и её заверили в законности действий, то примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию Свидетель №8, а последняя руководствовалась указаниями ФИО3, она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами марки и содержимое бутылок не проверяла. (том № л.д.233-236, 228-230),

Свидетель №8 согласно которым, она в период времени с мая 2011 года по июнь 2015 года работала в ООО «Волготрейд К», которое занималась оптовой реализацией алкогольной продукции, в должности начальника отдела сертификации, у неё в подчинении находились Свидетель №7, Свидетель №12, работавшие в должности специалистов отдела сертификации. В её функциональные обязанности как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). В обязанности Свидетель №7 и Свидетель №12 входило формирование документов (деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справку к ТТН формы А и справки к ТТН формы Б, предоставленные поставщиком алкогольной продукции, которые множили и прикладывали к сопроводительной документации каждой партии реализуемой алкогольной продукции). Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 12 000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в Банке «Сбербанк России». Других денежных средств за выполняемую работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, у ООО «Волготрейд К» возникли некие проблемы с лицензией, точнее пояснить не может, в связи с чем примерно в это же время ФИО3, являвшийся генеральным директором ООО «Волготрейд К», сообщил, что ей и её подчиненным необходимо будет исполнять все те же функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО3, о Свидетель №6 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и ФИО3 её заверил, что их действия не будут противоречить закону, то примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию ФИО3, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. При этом она исполняла следующие обязанности, а именно: сверяла полученный комплект документов с выгруженным товаром на складе поставляемый на ООО «Диланж», проверяла наименование товара, ГОСТ на этикетке его название и его литраж, диапазон специальных марок, правильность заполнения наименования грузополучателя и грузоотправителя в сопроводительных документах, их юридический адрес, номер и сроки лицензии конечного поставщика, правильность заполнения всех справок к ТТН раздел «А» и раздел «Б», сканировала первичную документацию для последующего предоставления данных документов контрагентам. Проверяемые ею документы она получала от ФИО210 И.В. после отгрузки поступившей алкогольной продукции на склад по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», после чего с полученными документами шла на указанный склад, где визуально сравнивала информацию, указанную в сопроводительной документации и этикетках, федеральных специальных марках, приклеенных на бутылках. В случае выявления каких-либо несоответствий, в частности опечатки в наименовании продукции, диапазоне акцизных марок, она делала об этом пометки, а в последствии о выявленных несоответствиях сообщала ФИО3 или ФИО210 И.В. В свою очередь последняя предоставляла ей контактные номера представителей поставщиков алкогольной продукции, данные которых и их номера она не помнит, так как прошло значительное время. Со стационарного номера телефона, установленного в офисе ООО «Волготрейд К», его номер не помнит, она созванивалась с предоставленным ей ФИО210 И.В. поставщиком алкогольной продукции, которому указывала на выявленные несоответствия, просила исправить их. Спустя некоторое время на адрес электронной почты ФИО210 И.В., его она в настоящее время не помнит, приходили исправленные документы в электронном виде, которые она распечатывала, впоследствии использовала при исполнении своих обязанностей при формировании пакета сопроводительной документации по поставке алкогольной продукции от ООО «Диланж». Подготовленные ей, Свидетель №7 и Свидетель №12 документы впоследствии с алкогольной продукцией направлялись покупателю данной продукции, однако кем и каким образом, она не знает. Примерно в конце 2013 года, ФИО3 сообщил, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и её подчиненным необходимо будет исполнять все те же их функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от ФИО3, об ФИО92 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Так как она боялась лишиться своего рабочего места и ФИО3 заверил её в законности действий, то примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию ФИО3 она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. ФИО29 ей известен, так как он ранее работал в ООО «Волготрейд К» в качестве руководителя проекта «Долина», но по поводу его функциональных обязанностей в организации она ничего пояснить не может. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами марки и содержимое бутылок не проверяла.(том № 90 л.д. 237-239, 245 – 247),

Кроме того, были оглашены показания свидетеля ФИО335, данные ей в ходе судебного заседания 14.12.2017 г., согласно которым она подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, настаивала на них, пояснила, что в документах имелись подписи директора ФИО3 Организация ООО «Волготрейд К» занималась оптовой продажей алкогольной продукции, на что имелась соответствующая лицензия. Было приостановлении лицензии, ввиду отсутствия отгрузок продукции. Производилась сверка марок, номера диапазона ФИО470 для всех позиций товара, при проверке которых ошибки выявлены не были (том № л.д. 118-124),

Свидетель №1 согласно которым, организации ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как в период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К», примерно с апреля 2013 года по июнь 2014 года работниками ООО «Волготрейд К» от имени указанных организаций на территории Волгоградской области различным юридическим лицам, фактически контрагентам ООО «Волготрейд К», реализовывалась алкогольная продукция различного ассортимента, акцизные марки которой, как ей впоследствии стало известно, были изготовлены не Госзнак. Так, в период её работы в ООО «Волготрейд К» примерно с июля 2011 г. по июнь 2015 года в её функциональные обязанности входило, составление авансовых отчетов, начисление заработной платы, сверка с покупателями дебиторской задолженности, формирование и направление в адрес покупателей сведений о поставленной в них адрес алкогольной продукции. В начале 2013 года у ООО «Волготрейд К» возникли какие-то проблемы с лицензией, подробности она пояснить не может, так как не знает, по этой причине директором ООО «Волготрейд К» ФИО3 было принято решение реализовывать алкогольную продукцию первоначально в период времени с примерно апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж», а в последствии в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир». Что это за организации, кем они были организованы, кто являлся их руководителям, имелись ли наемные рабочие, ей не известно, по данному поводу ей никто разъяснений не давал. По указанию ФИО3 работники ООО «Волготрейд К» в указанный период времени на территории Волгоградской области реализовывали алкогольную продукцию в ассортименте от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Поставщиков данной алкогольной продукции она не знает, но слышала в разговорах руководства имена Костя, Маша, ФИО143, как она думала, данные граждане являлись некими менеджерами каких-то организаций, которые в ООО «Волготрейд К» поставляли реализуемую ею алкогольную продукцию, но более детально подробности поставок она не знает. Данными вопросами занималась ФИО1, которая работала в организации в должности менеджера по закупкам. Ей было известно, что работниками ООО «Волготрейд К» для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» составлялись первичные документы от имени данных организаций, ими использовались круглые печати данных организаций при составлении документов, факсимиле руководителей данных организаций. Кем именно из работников и какие именно при этом составлялись документы, она пояснить затрудняюсь, так как не помню. Для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ФИО20 представителями ООО «Волготрейд К», перечень которых она в настоящее время указать не может, так как не помнит, с различными юридическими лицами от имени ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 заключались договора поставки алкогольной продукции, после чего принимались заявки на данную продукцию. Кто при этом расписывался в документах от имени Свидетель №6 и ФИО92 в составляемых документах, кто проставлял оттиск печати от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», ей не известно, но печати данных организаций в офисе ООО «Волготрейд К» она видела, сама ими никогда не пользовалась, в документах не расписывалась. Также в её функциональные обязанности входило в конце отчетного периода раз в три месяца рассылка по электронной почте покупателям алкогольной продукции сведений об объемах поставленной работниками ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию, кто занимался ценовой политикой в организации, она не знает. Указанные сведения она отправляла с адреса своей электронной почты Mohа76@mail.ru. Свои обязанности она выполняла только по указанию ФИО3 и ФИО42 При реализации алкогольной продукции торговыми представителями от покупателей получались деньги за реализованную от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольную продукцию, после чего данные деньги по реестру сдавались в кассу ООО «Волготрейд К», откуда ФИО42, ФИО49, ФИО450 вносились на расчетные счета, какие именно, ей не известно. О том, что акцизные ФИО470 на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей стало известно только после возбуждения по данному факту уголовного дела. С ФИО92, Свидетель №6 она никогда не встречалась, их никогда не видела. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 09 февраля 2016 г. Свидетель №1 пояснила, что когда им объяснили, что им необходимо работать от имени ООО «Диланж» с начала 2013 года по конец 2014 год и ООО «Алко-мир» с конца 2013 года по июнь 2014 года, она не подозревала, что занимается какой-либо противоправной деятельностью, так как ФИО3 сказал ей, что ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир» заключили между ООО «Волготрейд К» какой-то договор, по которому вышеуказанная организация имела полное право осуществлять предпринимательскую деятельность от ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Так, она выполняла разовые указания ФИО42 и ФИО3, а именно могла собрать сведения об поставленных объемах алкогольной продукции их контрагентам и направить последним по электронной почте, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию, чтобы они декларировали данные сведения в РАР. Кроме того, она могла по указанию ФИО3 с помощью интернет-банк-клиент перевести денежные средства поставщикам алкогольной продукции от имени ОО «Диланж» и ООО «Алко-мир», и формировала от имени ООО «Алко-мир» и ООО «Диланж» акт сверки с контрагентами (розницей). ФИО49 проверяла сопроводительные документы от поставщиков и общалась также по электронной почте с поставщиками, по поводу правильного оформления первичных документов. Кроме того, она на основании реестров, которые сдавали ФИО20 представители при сдаче в кассу наличных денег, полученных от продажи алкогольной продукции, в табличной форме в программе Ехсеl формировала сведения о принятых от конкретного получателя денег в табличной форме на определенную дату. Сформированную табличную форму она посредством электронной связи направляла в адрес представителя ООО «Диланж», а в последствии ООО «Алко-мир», представителем которого являлась женщин известная ей по имени ФИО157, работавшая в обеих указанных организациях. ФИО157 в свою очередь, через несколько дней направляла данные чеки. ФИО157 направляла через водителей рейсовых автобусов, но она может ошибаться, поскольку точной информацией об этом она не владеет. Данные кассовые чеки ФИО20 представители впоследствии передавали покупателям алкогольной продукции с квитанциями к приходным кассовым ордерами, которые при помощи программы «1С» формировали и распечатывали ФИО49, ФИО44, ФИО42 Осмотрев представленные на обозрение расходный кассовый ордер № 256 от 06.05.2014 года, расходный кассовый ордер № 200 от 10.04.2014 года, расходный кассовый ордер № 192 от 08.04.2014 года, расходный кассовый ордер № 259 от 07.05.2014 года ООО «Алко-мир», Свидетель №1 пояснила, что ФИО3, 12 мая 2014 года получил в подотчет 230 000 рублей, 10 апреля 2014 года 100 000 рублей, 08 апреля 2014 года 112 000 рублей, 07 мая 2014 года 112 000 рублей в кассе. Данные денежные средства были получены от контрагентов от реализации продукции от имени ООО «Алко-мир». Также 06 мая 2014 года ФИО455 Автондил получил в кассе 200 000 рублей. Все эти деньги, которые были получены в кассе ФИО29 и ФИО3 были выданы по их распоряжению кассиром, а основания выдачи они придумывали самостоятельно. Также хочет добавить, что они в кассу данные деньги не возвращали. Сотрудники ООО «Волготрейд К» на сколько ей известно не получали зарплату за деятельность ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Кто –то из сотрудников направлял ФИО157 накладные в электронном либо сканированном варианте, для того чтобы она составила деклараций и подавала их в РАР от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир». Как это происходило ей не известно. ФИО3 сказал им работать сначала от ООО «Диланж» им был передан адрес электронной почты с помощью которой, они должны были связаться с ФИО157 по каким-либо вопросам, которые возникли в первые же дни их работы, а именно с кассовыми чеками, оприходованием денежных средств, первичной документацией и т.д. В ходе общения с ФИО157 она может сделать вывод, что ФИО157 примерно в возрасте от 35 до 45 лет, голос звонкий, без акцента, опознать по голосу не сможет. В живую ее не видела. Ее номеров у нет. С кем она работала ей не известно. Но может добавить, что она выполняла функции бухгалтера. Примерно в конце 2013 года ФИО3 сказал им работать от ООО «Алко-мир», при этом сообщил, чтобы они продолжали звонить ФИО157 по возникшим вопросам. Тогда она поняла, что ФИО157 являлась бухгалтером ООО «Диланж» и ООО «Алко-мир» (том № л.д. 18 – 20, 21 – 24),

Кроме того, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ей в ходе судебного заседания 22.01.2018 г., согласно которым подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, настаивала на них, пояснила, что ФИО459 не вносила денежные средства, поскольку это не входило в её должностные обязанности, с наличными деньгами работала кассир ФИО49 и ФИО455. ФИО454 ей не сообщал он будет заниматься продажей алкогольной продукцией от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». (том № л.д. 36-47),

Свидетель №9 согласно которым, она с 2009 года по май 2011 г. работала в ООО «Волготрейд» в должности офис-менеджера, в последствии с мая 2011 г. по июнь 2015 года она работала в ООО «ВолгоТрейд К» в должности менеджера по персоналу. В обеих организациях директором являлся ФИО3 В период времени, когда она работала в должности менеджера по персоналу в её обязанности входило кадровое дело-производство, а именно оформление документов в организации, связанных с приемом работников на работу, их увольнением, оформлением в отпуск. Организация ООО «Диланж» ей известна, о ней она ранее слышала, когда сдавала денежные средства на расчетный счет данной организации, открытый в ОАО «Рост Банк», однако, что это за организация, где располагается, какой вид деятельности она осуществляла, кто является учредителем и руководителем, работниками данной организации ей известно не было, данными вопросами она никогда не интересовалась. Гражданина Свидетель №6 она не знает, о нем ранее не слышала, с ним никогда не встречалась, не общалась, о нем она ничего пояснить не может. Ранее примерно в 2013 году, ФИО3 дал ей устные указания, чтобы она, являясь работником ООО «ВолгоТрейд К» получала от главного бухгалтера ООО «ВолгоТрейд К» ФИО42 наличные денежные средства, которые ей необходимо было вносить на расчетный счет в ОАО «Рост Банк». Что это были за денежные средства, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась, указания ФИО3 ей никак не показались подозрительными, по какой причине она, являясь менеджером по персоналу, должна заниматься деньгами. Как она предполагаю, данное распоряжение ФИО3 принял по той причине, что она, как работник ООО «ВолгоТрейд К», была «выездным сотрудником», периодически посещала различные ведомственные учреждения, куда сдавала отчетные документы ООО «ВолгоТрейд К». Поэтому она по роду своей непосредственной деятельности имела возможность посетить банк, где необходимо было сдать наличные денежные средства на расчетный счет. Так, от ФИО42 или от ФИО44, работавшей в ООО «ВолгоТрейд К» в должности бухгалтера – кассира, она получала наличные деньги в различных суммах, листок бумаги, на котором рукописным способом был указан номер расчетного счета, на который необходимо было внести денежные средства. После этого, она приезжала в ОАО «РОСТ БАНК», офис которого расположен в районе станции «Пионерская» г. Волгограда, где передавала работникам банка указанный фрагмент бумаги с номером расчетного счета, полученные ранее от ФИО42 или ФИО44 деньги. При внесении наличных денег в банке она подписывала приходные кассовые ордера, другие документы она не подписывала, не составляла. Куда впоследствии данные деньги направлялись, кому принадлежали, ей не известно, так как она данными вопросами не интересовалась. Осмотрев предоставленные ей в ходе допроса две доверенности от 19.12.2013 года, согласно которых ООО «Диланж» в лице ФИО42 доверяет ей как физическому лицу представлять интересы ООО «Диланж», в частности получать и вносить наличные деньги с расчетного счета организации, получать выписки по счету, получать договоры и соглашения с банком, Свидетель №9 может пояснить, что подпись в указанных доверенностях от её имени выполнена ей, когда и при каких обстоятельствах она подписывала данные документы не помнит, пояснить не может. Печати ООО «Диланж» она никогда не видела, ими не пользовалась, оттиски не проставляла, документы от имени данной организации не составляла. Об организации ООО «Алко-Мир» она ранее слышала, когда и при каких обстоятельствах, она не помнит, но о данной организации она ничего пояснить не может. Об ФИО92 она никогда не слышала, о нем ей ничего не известно. (том № л.д. 92 – 94),

ФИО232, согласно которым она с июня 2012 г. по июнь 2015 г. работала в ООО «Волгатрейд», а также в ООО «Волгатрейд К» в должности оператора. Её рабочее место располагалось на 4 – м этаже офисного здания, расположенного по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», в её должностные обязанности входило прием по телефону заявок от торговых представителей организаций заявок на поставку алкогольной продукции различным контрагентам. Полученную от торговых представителей информацию в виде кода алкогольной продукции, наименования покупателя, объемов заказанной алкогольной продукции она заполняла в базу «1 С Бухгалтерия», установленной на персональном компьютере на её рабочем месте. Организация ООО «Алкомир», ООО «Диланж» ей известны но о них ни чего пояснить не может.(том № л.д. 97 – 100),

Свидетель №2 согласно которым, он в ООО «Волготрейд К» работал в должности ФИО20 представителя в период времени примерно с середины 2011 года по начало 2015 года, после чего уволился из данной организации, в настоящее время ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории г. Волжского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов г. Волгограда, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Его непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» Свидетель №11 который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К» от Свидетель №11 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только Свидетель №6, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием Свидетель №11 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от Свидетель №11 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием Свидетель №11 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности он также брал на указанном выше столе в офисе ООО «Волготрейд К». В получаемых им доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал с того же стола в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО49 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО49 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. (том № л.д. 158 – 160),

ФИО336, согласно которым с начала 2013 года по июнь 2015 года она работала в ООО «Волготрейд К» в должности ФИО20 представителя.Работая в ООО «Волготрейд К» она заключала договоры поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории Новоаннинского, Алексеевского, Урюпинского районов, клиентами у неё были ООО «Элита», ООО «Хопер, ООО «Замок на золотых песках», ООО «ФИО179», ООО «Уют», ООО «Глория», ООО «Масис», ООО «Зевс», ООО «Лидер», ООО «Фламинго», ООО «Хуторянка», ООО «Казачок». Непосредственным её руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» Алыхов Дмитрий который располагался в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К», от ФИО385 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу в данной организации не получала, заработную плату получала только как работник ООО «Волготрейд К», с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только Свидетель №6, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним она никогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО385 в период времени примерно с апреля 2013 года по май 2013 года и примерно с сентября 2013 года по ноябрь 2013 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Примерно с мая 2013 года она уволилась из ООО «Волготрейд К», вновь вернулась в организацию примерно в сентябре 2013 года, вновь стала работать в качестве ФИО20 представителя. Примерно в начале ноября 2013 года, от ФИО385 она получила указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ей не поясняли, так как она являлась наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполняла указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» она никогда не работала, денежное вознаграждение за выполняемую работу от данной организации не получала, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации она никогда не встречалась, с ними не знакома, о них ничего не знает. Ей известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним она никогда не встречалась, не общалась. В связи с указанием ФИО385 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года она клиентам ООО «Волготрейд К» предлагала и реализовывала алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, она не знает, данным вопросом никогда не интересовалась. Алгоритм её работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. Автомобильным транспортом, которым управляли водители ООО «Волготрейд К», в частности ФИО30, ФИО31, ей передавали прайс-листы, бланки договоров поставки алкогольной продукции, доверенности на право получения от клиентов наличных денег в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции, квитанции к приходным кассовым ордерам с кассовыми чеками. В договорах были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе. В прайс листах был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров первоначально подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. С договором и прайс-листом она прибывала к покупателю, где предоставляла ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставляла ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки она тем же транспортом передавала в ООО «Волготрейд К», кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», она не знает. Спустя некоторое время автомобильным транспортом водители ООО «Волготрейд К» привозили ей уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично она в них никаких записей, подписей не вносила, оттиски печатей не проставляла. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых она не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ей денег на основании выписанной ей от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности она также получала автомобильным транспортом через водителей ООО «Волготрейд К». В получаемых доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на её имя уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ей не известно. Указанные доверенности она предоставляла покупателям, после чего получала от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям она предоставляла приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками она также получала автомобильным транспортом через водителей ООО «Волготрейд К», кто их готовил, ей не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ей не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она по указанию ФИО385 вносила в разное время на расчетные счета, открытый в банке «Экспресс-Волга» или «Сбербанк России», номер счета она не знает, куда впоследствии направлялись данные деньги, ей не известно, а также несколько раз сдавала в кассу ООО «Волготрейд К» согласно составленных ею собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. Кто при этом принимал у неё деньги, она уже не помнит, в свою очередь ей никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ей не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» она никогда не выполняла. О том, что акцизные марки на реализуемой её от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей известно не было. Её клиентам, которым она, как работник ООО «Волготрейд К», по указанию ФИО385 от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» при указанных обстоятельствах реализовывала алкогольную продукцию, для составления деклараций и предоставления их в Росалкогольрегулирование посредством электронной почты работниками бухгалтерии ООО «Волготрейд К» пересылались сведения об объемах поставленной в их адрес алкогольной продукции, кто именно предоставлял такие сведения, она не знает (том № л.д. 183 – 186),

Свидетель №11 согласно которым, он в период времени примерно с 2009 года работал в ООО «Волготрейд» в должности торгового представителя, в последствии примерно с 2010 г. по июль 2015 года в должности супервайзера. Примерно в 2011 г. ООО «Волготрейд» было переименовано в ООО «Волготрейд К», генеральным директором которых являлся ФИО3, главным бухгалтером ФИО42, это было связано с переоформлением лицензии на право осуществления деятельности по обороту алкогольной продукции. Примерно в июле 2015 года он уволился из ООО «Волготрейд К», в настоящее время ни с кем из руководства и работников организации отношения не поддерживает, у него только имеется сотовый номер телефона Алыхова Дмитрия (№), который работал в ООО «Волготрейд К» в должности супервайзера. В его должностные обязанности как супервайзера ООО «Волготрейд К» входило организация работы торговых представителей организации, контроль их работы, контроль за соблюдением графика сбора ФИО20 представителями денег с покупателей за поставленную в их адрес алкогольную продукцию. За ним были закреплены следующие торговые представители: ФИО14, ФИО4, ФИО11, ФИО337, ФИО338, Свидетель №2, ФИО339, работу которых он сопровождал и контролировал. В свою очередь за каждым из торговых представителем была закреплена определенная территория Волгоградской области или район города Волгограда, где тот реализовывал в розницу алкогольную продукцию. В обязанности торгового представителя входило заключение договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории г. Волгограда и Волгоградской области, Астраханской области и р. Калмыкия, в настоящее время название клиентов, которым поставлялась алкогольная продукция, анкетные данные их руководителей он не помнит. Непосредственным его руководителем являлся ФИО3, который полностью координировал его деятельность в организации. Его рабочее место располагалось в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж, однако, большую часть своего рабочего времени он проводил в выездных командировках на территории Волгоградской области, где выполнял свои функциональные обязанности. В начале 2013 года, являясь работником ООО «Волготрейд К» от ФИО3 он получил указание реализовывать алкогольную продукцию различного наименования клиентам ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от ООО «Диланж» не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. ему известен только Свидетель №6, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО3 он в свою очередь подчиненным ему торговым представителям дал указание заключать с клиентами ООО «Волгогрейд К» договора поставки алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». По этой причине в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года торговые представители ООО «Волготрейд К» клиентам ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от ФИО3 он получил указание реализовывать алкогольную продукцию различного наименования клиентам ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу от ООО «Алко-Мир» не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО3 он в свою очередь подчиненным ему торговым представителям дал указание заключать с клиентами ООО «Волготрейд К» договора поставки алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир». В связи с указанием Якунина Н.В. в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года торговые представители ООО «Волготрейд К» клиентам ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм работы торгового представителя, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на специально оборудованном стеллаже, который был установлен вдоль стены справа относительно входа в помещение кабинета, торговый представитель брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. Ценовой политикой по реализуемой алкогольной продукции, составлением прайс-листов занимались либо ФИО210 И.В., работавшая в ООО «Волготрейд К», в качестве специалиста по закупкам, либо ФИО3 В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами торговый представитель прибывал к покупателю, где предоставлял тому прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то торговый представитель предоставлял покупателю бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» торговый представитель оставлял на том же стеллаже, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, впоследствии их забирал ФИО3, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж»,он не знает. Спустя некоторое время, с того же стеллажа торговый представитель забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них он никаких записей, подписей не вносил, оттиски печатей не проставлял, далее торговый представитель оформленный договор передавал покупателю. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи торговому представителю денег на основании выписанной на его имя от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности торговый представитель получал все в той же ячейке стеллажа в кабинете продаж, указанные доверенности в ячейки клали Свидетель №9, работавшая в ООО «Волготрейд К» в качестве секретаря, а также лично ФИО3 Кем готовились данные доверенности, проставлялись оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Указанные доверенности торговый представитель предоставлял покупателям, после чего получал от них наличные деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям ФИО20 представитель предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками торговый представитель забирал в тех ячейках стеллажа в ФИО20 отделе, куда их складывала ФИО49, работавшая в ООО «Волготрейд К» в качестве бухгалтера, находилась в кассе организации. Кто их готовил, проставлял оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», расписывался от имени Свидетель №6 и ФИО92, он не знает. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» торговый представитель сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО44 согласно составленных собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. Куда впоследствии направлялись данные деньги, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. О том, что акцизные марки на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было (том № л.д. 189 – 192),

ФИО340, согласно которым она с мая 2014 года по июнь 2015 года работала в должности товароведа в ООО «Волготрейд К». В её обязанности входило: оприходование товара в программе «1С», ревизия. Фактически она работала с мая 2012 по январь 2013 год, потом до 2015 года находилась в отпуске по уходу за ребенком и уволилась не выходя на работу. Так, в ООО «Волготрейд К» был следующий алгоритм оприходывания товара: на склад поступал товар от водителей поставщика, данный товар встречали кладовщики фирмы, которые контролировали разгрузку и подсчет получаемой продукции, там велся подотчет боя и недостачи. Водитель во время разгрузки вместе с сопроводительными документами поднимались в офис на 4 этаже и приносили ФИО1, которая контролировала весь пакет документов (накладные), оригиналы оставляла себе, а копии отдавала водителю, который с этими документами (копиями) осуществлял передачу товара кладовщику, ФИО1 по этим накладным забивала (вносила) в программу товар (наименование, литраж, градусы, цену закупки и розницы, завод производитель, а эти документы передавала в отдел сертификации, который в свою очередь сканировал документы и заносил в программу информацию о сертификате соответствия. Затем накладную на поставленную накладную продукцию передавали ей. Далее она при помощи компьютера проверяла данные по накладной (наименование, литраж, градусы, производителя) и нажимала кнопку оприходовать, то есть проводила товар, затем относила накладную в бухгалтерию. О том, что руководство «Волготрейд К» осуществляла торговлю алкогольной продукции от имени «Алко - Мир» и «Диланж» она не знала. (том № л.д. 195 – 198),

Свидетель №12, согласно которым, она в декабре 2010 года устроилась в ООО «Волготрейд К» на должность специалиста сертификации, где проработала в той же должности примерно до июня 2015 года, после чего уволилась. Вышеуказанная компания находилась по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский д. 4 «К». ООО «Волготрейд К» занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. Их контрагентами были ФИО20 точки, расположенные на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО3, который осуществлял руководство данной компанией. Кроме того, в офис организации иногда приходил ФИО29, который общался только с ФИО3 в кабинете последнего. В фирме было несколько отделов: отдел сертификации, отдел бухгалтерии, отдел продаж и кабинет ФИО210 И.В., которая отвечала за организацию поставки алкогольной продукции. Рабочее место Свидетель №12 располагалась в кабинете сертификации, с ней в кабинете находились начальник отдела сертификации Свидетель №8, Свидетель №7, работавшая в должности специалиста отдела сертификации, операторы Климова ФИО175, ФИО443, Мухамбетова Айгуль, ФИО232, которая в последствии, была переведена в товароведы, Свидетель №18, работавший в должности кладовщика, Белянская ФИО145, работавшая в должности кредитного контролера, ФИО334, работавший в должности менеджера по логистике. В их кабинете находились печати ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», которыми они пользовались в своих служебных целях, проставляя их оттиски на документах (товарно-транспортных накладных, сертификатах соответствия, удостоверениях качества и т.д.). В её обязанности входило: получать от операторов документы, формируемые ими при оформлении заказываемой покупателями алкогольной продукции (накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактура, транспортные накладные, справки «б»), затем она распечатывала на своем компьютере копии деклараций соответствия, сертификатов соответствия, удостоверений о качестве, справки к ТТН формы А, которые прикладывала к пакету документов, формируемых операторами. Далее она проставляла на всех документах оттиск печати ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», после чего сформированный пакет документов оставляла на столе, расположенном слева относительно двери при входе в помещение кабинета. Данные документы впоследствии забирали либо Свидетель №18, либо ФИО334, передавая их водителям, развозившим алкогольную продукцию до покупателя. Более никаких функциональных обязанностей в организации она не исполняла. Её непосредственным руководителем являлась Свидетель №8, в функциональные обязанности которой как начальника отдела сертификации входило: проверка документов на поставленную алкогольную продукцию в части сертификации на предмет правильности составления, полноту указанных сведения, соответствие последних сведениям, указанным на поставленную алкогольную продукцию (наименование продукции, литраж, производитель, дата розлива, чтобы номер акцизной марки входил в диапазон, указанный в справке формы А). Работа оператора заключалась в следующем, а именно: по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» операторы принимали заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию оператор при помощи персонального компьютера, установленного у него на рабочем месте, вводил в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывал накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справку в ТТН формы «Б». Свидетель №18 забирал все подготовленные в отделе сертификации документы и совместно с ФИО454 ФИО130 (братом ФИО3) организовывал погрузку товара и его отправку по маршруту, более детально об их обязанностях она ничего пояснить не может. Как работник ООО «Волготрейд К» она получала заработную плату в размере примерно 15 000 рублей, которые ей перечислялись на открытую на её имя банковскую карту в Банке «Сбербанк России». Других денежных средств за выполняемую ею работу она никогда не получала. Примерно в начале 2013 года, Свидетель №8 сообщила, что работникам ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же свои функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Диланж». Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от Свидетель №8, о Свидетель №6 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Диланж» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Примерно с марта 2013 года по конец 2013 года по указанию Свидетель №8, а последняя руководствовалась указаниями ФИО3, продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Диланж». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. Примерно в конце 2013 года, Свидетель №8 сообщила, что ООО «Диланж» прекращает свою деятельность, по этой причине ей и другим работника ООО «Волготрейд К» необходимо будет исполнять все те же их функциональные обязанности по подготовке документации, но по реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», как и ранее по схеме с ООО «Диланж». Как ей известно, данные указания поступили от ФИО3 Об этой организации она ранее никогда не слышала, с ее представителями и руководителями никогда не встречалась, о ней узнала только от Свидетель №8, об ФИО92 она узнала только по той причине, что его данные как руководителя ООО «Алко-Мир» были указаны в сопроводительной документации на поставку алкогольной продукции. Примерно с конца 2013 года по середину 2014 года по указанию Свидетель №8, а последняя руководствовалась указаниями ФИО3, она продолжила исполнять свои функциональные обязанности как работник ООО «Волготрейд К», но от имени ООО «Алко-Мир». В данной организации она никогда трудоустроена не была, дополнительное вознаграждение за исполнение своих обязанностей не получала. О поставщиках алкогольной продукции, которая в последствии силами работников ООО «Волготрейд К» реализовывалась от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», каким образом доставлялась и впоследствии реализовывалась данная продукция, она ничего пояснить не может, финансовой стороны деятельности не касалась, о том, что реализуемая алкогольная продукция была маркирована поддельными федеральными специальными маркими, она не знала, так как сами ФИО470 и содержимое бутылок не проверяла.(том №, л.д. 231-234),

ФИО341, согласно которым, он с весны 2014 г., работает в качестве управляющего на базе, расположенной по адресу: <адрес>. Юридически указанная база оформлена на имя ФИО45, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по сдаче в аренду складских помещений, расположенных на территории указанной базы. Ее сын ФИО342 фактически занимается базой на Гаражной 15, помогает ФИО45 в ее предпринимательской деятельности. ФИО29 является супругом ФИО45, однако, фактически в деятельности последней никакого участия не принимал, на базе он бывал несколько раз, так как подсказывал советами своему сыну ФИО342 в строительстве базы, ее благоустройством. О деятельности ФИО29 он ничего не знает. Организация ООО «Алко-Мир» ему стала известна только от сотрудников полиции после произведенного 11 июня 2014 г. на территории базы по адресу: <адрес>, обысков. Территория базы на 11 июня 2014 года представляла из себя территорию прямоугольной формы, по периметру ограниченную заборным ограждением, на территории базы располагалось пять складских помещений, которые сдавались в аренду, а также несколько строений, которые использовались под офисы, другие служебные строения хозяйственного назначения. Вопросами аренды складов занимался ФИО342, у него в обязанности входило только контроль за оплатой и потреблением газоснабжения, электроэнергии, решение общих хозяйственных вопросов на территории базы, другими вопросами он не занимался. Согласно составленной им схемы территории базы и приложенной к протоколу его допроса, 11 июня 2014 г. сотрудниками полиции был произведен обыск в складском помещении под условным номером 2, где была обнаружена и изъята различная алкогольная продукция, другие складские помещения были пустыми. В настоящее время перечень изъятой алкогольной продукции он не помнит, но может сказать, что это была водка различных марок. Кем и при каких обстоятельствах она была завезена в помещение склада, он не знает. От сотрудников полиции, которые производили обыск, ему стало известно, что данное складское помещение арендовало ООО «Алко-Мир», где хранило свою алкогольную продукцию. Руководителей, представителей данной организации он не знает. (том № 92, л.д. 1 – 3),

ФИО343, согласно которым, он с 1 июня 2014 г. является исполняющим обязанности директора ООО «Протос». ООО «Протос» существует с 1995 года и занимается производством ликероводочной продукции. С 31 октября 2012 года предприятие не функционирует и не производит ликероводочную продукцию в связи с окончанием срок действия лицензии. Завод ООО «Протос» расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 40/1. ООО «Протос» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». ООО «Протос» производило водки под наименованием: «Финская Протос», «Журавлиный полет», «Царская Протос», «Кедровая Протос» и другие. Розлив алкогольной продукции осуществлялся только в круглые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра. Товарный знак ООО «Протос» и наименование водок производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. (том№ 92, л.д. 7 – 8,том№ 93, л.д. 196-200),

ФИО344, согласно которым, он с ноября 2011 по июля 2013 г. являлся директором ООО «Рада», которая находилась по адресу: КБР, <адрес>, ул. ФИО193, <адрес> занималась производством ликероводочной продукции. С июля 2013 года предприятие не производит ликероводочную продукцию в связи с окончанием срок действия лицензии. ООО «Рада» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществлялась только через ООО «Алк - ОПТ», который находится в <адрес>. ООО «Рада» производило ФИО463 под наименованием: «ФИО89 Серебро», «Березовая», «Случай на охоте» «ФИО190». Товарный знак ООО «Рада» и наименование ФИО463 производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. Примерно с 2008 года он является заместителем директора ООО «Чегемский винпищепром», расположенный по адресу: КБР, <адрес> предприятие занимается производством алкогольной продукции. ООО «Чигемский винпищпром» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществлялась только через ООО «Алк - ОПТ», который находится в <адрес>. Товарный знак ООО «Чигемский винпищпром» и наименование ФИО463 производимых их предприятием как товарные знаки не регистрировались. (том №, л.д. 9 – 11),

ФИО227, согласно которым, он с 2009 являлся директором ООО «Алк Опт», которое находится по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кярова, д. 2 и занимается закупкой, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на вышеуказанные виды деятельности. ООО «Алк Опт» покупает алкогольную продукцию у производителей находящихся на территории КБР, в том числе у ООО «Рада» и ООО «Чегемский винпищепром». ООО «Алк Опт» никогда не имело хозяйственных отношений с ООО «Алко Мир» (ИНН №) и ООО «Волго Трейд К» (ИНН №). ООО «Рада» располагалась на территории ООО «Чегенский винпищпром». В период деятельности ООО «Алк - Опт» с 2009 г. по конец 2014 г., офис располагался по адресу: г. Чегем, ул. Героя России Кярова д. 2. Это здание принадлежит ООО «Чегем продукт». Он участие в деятельности ООО «Алк - Опт» не принимал, все руководство этой фирмы занималась семья Бикижев, Он по просьбе последних приходил в офис и подписывал какие – то документы, либо ходил в правоохранительные органы, представлять интересы ООО «Алк - опт». Как ему известно ООО «Алк – Опт» реализовывал всю продукцию через ООО «Рада», почему только через эту фирму ему не известно. Сколько было печатей в офисе ООО «Алк - Опт» ему не известно. Так как он был номинальным директором, всю бухгалтерию ООО «Алк - Опт» вел ФИО33, который располагался в офисе по адресу: г. Чегем, ул. Героя России Кярова, д. 2, но по штату последний не числился. Последний занимался декларациями по составлению и сдаче их в Росалкогольрегулироание. ФИО33 занимался полностью бухгалтерской дисциплиной ООО «Алк - Опт» и распоряжался расчетными счетами этой фирмы. ООО «Алк - Опт» продавал водку (Финская, Финское Серебро) и вино Портвейн 777, продавалась и иная продукция. В ходе дополнительного допроса ФИО227 от 14 января 2016 г. последний указал, что организация ООО «Алк - Опт» располагалась по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кярова 2, где занимало офисное помещение на первом этаже административного здания а также одно складское помещение на территории указанной базы. Организация документально занималась реализацией оптом алкогольной продукции, однако собственных водителей и транспорта не имела. Фактически деятельность организации заключалась во временно хранении алкогольной продукции а также в документальном оформлении данной продукции для реализации от имени ООО «Алк - Опт» третьим лицам на территории РФ. Так водители на грузовых автомобилях привозили в склад ООО «Алк - Опт» различную алкогольную продукцию, разгружали её на складе. Алкогольная продукция документально проводилась от ООО «Алк - Опт», после чего те же водители её забирали, увозили покупателям. По соседству с территорией, где располагалось ООО «Алк - Опт» находился завод по производству алкогольной продукции ООО «Винпищпром», в лице директора Кишева ФИО167 и ООО «Рада» в лице Шкежева Резвана, однако они фактически были номинальными директорами, действительными собственниками ООО «Винпищпром» и ООО «Рада» и ООО «Алк - Опт» являлись ФИО139 и Резван Бекижевы, которые фактически управляли данными организациями. Складское помещение занимаемое ООО «Алк - Опт» в том числе привозилась алкогольная продукция производимая на территории завода, где располагались ООО «Рада» и ООО «Винпищпром». Однако какой из организации она производилась он не знает, так как в его обязанности входило только подписание документов на реализацию от ООО «Алк - Опт» алкогольной продукции и организационно – распорядительных функций он не исполнял. Декларированием объемов продукции от ООО «Алк - Опт» для РАР занимался ФИО33 (том № 92, л.д. 12 – 13, том № л.д. 184-189),

ФИО345, согласно которым, он с мая 2013 состоит в должности директора ООО «Барс», которое находится по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Катханова, д. 28 и занимается закупкой, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на вышеуказанные виды деятельности. ООО «Барс» покупает алкогольную продукцию у производителей находящихся на территории КБР, в том числе у ООО «Оникс». ООО «Барс» никогда не имело хозяйственных отношений с ООО «Алко Мир» (ИНН №) и ООО «Солго Трейд К» (ИНН №) (том № 92, л.д. 14 – 15),

ФИО346, согласно которым, она с 16 июня 2013 г. является генеральным директором ООО «Оникс», которое находится по адресу: КБР, г. Нарткал, ул. Гурфова, д. 15 А и занимается производством алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на производство алкогольной продукции. ООО «Оникс» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществляется только через ООО «Барс», который находится в г. Баксан. ООО «Оникс» производило водки под наименованием: «Удочка», «Сибирский лед», ранее так же производились водки под наименованием «Финская серебро», «Медвежий мыс». Товарный знак ООО «Оникс» является зарегистрированной товарной маркой, из наименований производимых водок зарегистрированы наименования «Сибирский лед» и «Медвежий мыс». (том № 92, л.д. 16 – 17),

ФИО347, согласно которым, он с ноября 2011 г. по март 2014 г. он являлся директором ООО «Регион», которое существовало с 2008 г. и занималось производством алкогольной продукции. С 16 января 2014 г. предприятие не функционирует и не производит алкогольную продукцию в связи с окончанием срока действия лицензии. Завод ООО «Регион 77», расположен по адресу: г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 4. ООО «Регион 77» никогда не осуществляло хозяйственную деятельность с ООО «Волго Трейд К», ООО «Алко Мир» и ООО ТД «Феникс». Вся реализация алкогольной продукции осуществляется через фирму посредника, наименование которой он не помнит. ООО «Регион 77» производило водки под наименованием: «Заимка», «Русский берег» и другие, какие не помнит. Регистрировались ли какие либо товарные знаки ООО «Регион 77» и наименования водок производимых данным предприятием как товарные знаки ему не известно. (том № 92, л.д. 18 – 19),

Свидетель №13, согласно которым, в начале марта 2014 года от своих знакомых, она узнала, что в ООО «Аленка», расположенной по адресу: г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, требуется генеральный директор без опыта работы. Данное предложение её заинтересовало, она встретилась с ее представителем, как впоследствии узнала Маримуковым ФИО139, который ей пояснил, что в случае трудоустройства в организации ООО «Аленка» она никакие организационно-распорядительные функции выполнять не буду, у неё будут только представительские обязанности, на что она согласилась, примерно с 13 марта 2014 года по документам она числится генеральным директором ООО «Аленка», где фактически никакого руководства в организации не выполняла, документы по деятельности организации не подписывала. Организация ООО «Аленка» осуществляла деятельность, связанную с оптовым оборотом алкогольной продукции, имело соответствующую лицензию. Ранее директором и учредителем ООО «Аленка» значилась ФИО34, которая после её трудоустройства в организацию стала работать бухгалтером, учредителем организации стал ФИО35. По поводу деятельности ООО «Аленка» она в основном общалась с ФИО349, ФИО34 ей предоставила печати ООО «Аленка», которые она использовала при переписке с другими организациями, в первичных документах и договора данные печати никогда не проставляла, в них не расписывалась. По адресу г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, располагается двухэтажное строение, которое используется организацией в качестве офиса, к строению пристроено складское помещение. Однако, в последний с момента её трудоустройства в организацию алкогольная продукция никогда не завозилась, склад пустовал. В её обязанности входило прием первичной документации на отгрузку алкогольной продукции по деятельности ООО «Аленка», которую привозил ФИО35 или ФИО349, ее систематизация, представительство в различных государственных учреждениях, более никакие обязанности в организации она не исполняла. Ведением бухгалтерского учета занималась ФИО34 на основании указанной выше первичной документации, которая составлялась третьими лицами за пределами г. Невинномысска, где именно, она не знает. В привозимых ФИО35 и ФИО349 документах уже был проставлен оттиск печати ООО «Аленка», была подпись от её имени, кем и при каких обстоятельствах проставлялись подпись от её имени и оттиск печати, ей не известно, но это происходило по той причине, что отгрузку контрагентам алкогольной продукции от ООО «Аленка» осуществляли до её передачи сопроводительной документации на данную продукцию в офис организации, где работала она, а покупателю необходимо было предоставить второй экземпляр документов уже с подписями от её имени и оттиском печати ООО «Аленка». Откуда производилась погрузка алкогольной продукции от ООО «Аленка», каким транспортом перевозилась, она не знает, но на складские помещения ООО «Аленка» она никогда не доставлялась. Примерно в конце 2014 года, она узнала, что к распространению алкогольной продукции от имени ООО «Аленка» причастны Рустам Рассоян, ФИО143 Рассоян, проживающие в Минеральных водах, которые в том числе составляли от ООО «Аленка» документы на реализацию третьим лицам алкогольной продукции, через ФИО35 и ФИО349 передавали ей первичную документацию по реализованной от имени ООО «Аленка» алкогольной продукции. По данному поводу она с ними лично созванивалась, но номера телефонов в настоящее время не помнит, с просьбой не задерживать документы, своевременно их передавать. Указанные документы поступали также с оттиском печати ООО «Аленка», с подписью от её имени. Подачей сведений в Росалкогольрегулирование от имени ООО «Аленка» занималась бухгалтер ФИО36 на основании направляемой Свидетель №13 первичной документации. По поводу бухгалтерского учета ООО «Аленка» и движению денежных средств организации она ничего пояснить не может, так как данными вопросами занималась ФИО34 Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К», ООО «Волготрейд», граждане ФИО3, ФИО113 В.В., Свидетель №6, ей не известны, договора от имени ООО «Аленка» никогда не заключала, не подписывала, перечислением денежных средств с расчетных счетов организации она никогда не занималась. В конце 2014 года в ООО «Промсвязьбанк», где у ООО «Аленка» открыт расчетный счет, представителями банка было принято решение об удержании порядка 7 млн. рублей в счет погашения долга в данном банке, когда об этом узнал кто-то из Рассоянов, то приняли решение об открытии расчетного счета ООО «Аленка» в Минеральных водах, чтобы те могли полностью пользоваться денежными средствами организации по своему усмотрению, как она поняла, что деньги, которые удержал банк, принадлежали им. В свою очередь она подписала приказ о назначении на должность заместителя директора на имя ФИО348, чтобы та имела право подписи документов, распоряжения счетом организации, которая, как ей известно, работала в должности бухгалтера. От какой организации они работали, она не знает. Организация ООО ТД «Феникс» ей не известна. Аналогичны образом 25.07.2014 года она выписывала доверенность на имя ФИО48, проживающей в г. Чегем, чтобы там граждане, работавшие от имени ООО «Аленка» и поставлявшие от имени данной организации алкогольную продукцию, имели возможность распоряжаться открытым счетом ООО «Аленка». Как ей известно, ФИО35 и ФИО349 аналогичным образом привозили уже ставленые документы от имени ООО «Аленка» на поставку алкогольной продукции с уже проставленными подписями от её имени и оттиском печати ООО «Аленка». Кем, когда и при каких обстоятельствах составлялись данные документы, откуда и каким транспортом отправлялась алкогольная продукция, ей не известно. (том № 92, л.д. 184-185,186 – 188),

ФИО35, согласно которым, у него есть двоюродный брат ФИО37, который в начале 2014 г., обратился к нему с просьбой стать номинальным директором организации ООО «Аленка», при этом ни каких решений в организации ФИО35 не должен был принимать. За это ФИО37 пообещал ему денежное вознаграждение. ФИО35 согласился на данное предложение, спустя несколько дней в г. Невинномысске совместно с ФИО37, женщинами, которые были представлены ФИО444, ФИО34, он ходил к нотариусу, где подписывал документы, содержание которых он не читал. ФИО35 стало известно, что ФИО445 Работала в ООО «Аленка» на должности директора, ФИО34 в должности бухгалтера, однако какие именно функции и обязанности исполняли, он не знает, так как ни какого участия в деятельности организации не принимал. ФИО48 ему известна так как последняя ранее работала в ООО «Аленка», располагалась в офисе в г. Нальчик по пр. Ленина. В офисе он забиралу ФИО48 деньги, которые отвозил в г. Невинномысск ФИО445, что она с ними делала он не знает. (том № 93 л.д. 180-183),

ФИО227, согласно которым, он с 2009 являлся директором ООО «Алк Опт», которое находится по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кярова, д. 2 и занимается закупкой, хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции. Предприятие имеет лицензию на вышеуказанные виды деятельности. ООО «Алк Опт» покупает алкогольную продукцию у производителей находящихся на территории КБР, в том числе у ООО «Рада» и ООО «Чегемский винпищепром». ООО «Алк Опт» никогда не имело хозяйственных отношений с ООО «Алко Мир» (ИНН №) и ООО «Волго Трейд К» (ИНН №). ООО «Рада» располагалась на территории ООО «Чегенский винпищпром». В период деятельности ООО «Алк - Опт» с 2009 г. по конец 2014 г., офис располагался по адресу: г. Чегем, ул. Героя России Кярова д. 2. Это здание принадлежит ООО «Чегем продукт». Он участие в деятельности ООО «Алк - Опт» не принимал, все руководство этой фирмы занималась семья Бикижев, Он по просьбе последних приходил в офис и подписывал какие – то документы, либо ходил в правоохранительные органы, представлять интересы ООО «Алк - опт». Как ему известно ООО «Алк – Опт» реализовывал всю продукцию через ООО «Рада», почему только через эту фирму ему не известно. Сколько было печатей в офисе ООО «Алк - Опт» ему не известно. Так как он был номинальным директором, всю бухгалтерию ООО «Алк - Опт» вел ФИО33, который располагался в офисе по адресу: г. Чегем, ул. Героя России Кярова, д. 2, но по штату последний не числился. Последний занимался декларациями по составлению и сдаче их в Росалкогольрегулироание. ФИО33 занимался полностью бухгалтерской дисциплиной ООО «Алк - Опт» и распоряжался расчетными счетами этой фирмы. ООО «Алк - Опт» продавал водку (Финская, Финское Серебро) и вино Портвейн 777, продавалась и иная продукция. В ходе дополнительного допроса ФИО227 от 14 января 2016 г. последний указал, что организация ООО «Алк - Опт» располагалась по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кярова 2, где занимало офисное помещение на первом этаже административного здания а также одно складское помещение на территории указанной базы. Организация документально занималась реализацией оптом алкогольной продукции, однако собственных водителей и транспорта не имела. Фактически деятельность организации заключалась во временно хранении алкогольной продукции а также в документальном оформлении данной продукции для реализации от имени ООО «Алк - Опт» третьим лицам на территории РФ. Так водители на грузовых автомобилях привозили в склад ООО «Алк - Опт» различную алкогольную продукцию, разгружали её на складе. Алкогольная продукция документально проводилась от ООО «Алк - Опт», после чего те же водители её забирали, увозили покупателям. По соседству с территорией, где располагалось ООО «Алк - Опт» находился завод по производству алкогольной продукции ООО «Винпищпром», в лице директора Кишева ФИО167 и ООО «Рада» в лице Шкежева Резвана, однако они фактически были номинальными директорами, действительными собственниками ООО «Винпищпром» и ООО «Рада» и ООО «Алк - Опт» являлись ФИО139 и Резван Бекижевы, которые фактически управляли данными организациями. Складское помещение занимаемое ООО «Алк - Опт» в том числе привозилась алкогольная продукция производимая на территории завода, где располагались ООО «Рада» и ООО «Винпищпром». Однако какой из организации она производилась он не знает, так как в его обязанности входило только подписание документов на реализацию от ООО «Алк - Опт» алкогольной продукции и организационно – распорядительных функций он не исполнял. Декларированием объемов продукции от ООО «Алк - Опт» для РАР занимался ФИО33 (том № 92, л.д. 12 – 13, том № 93, л.д. 184-189),

ФИО48, согласно которым с 2011 по 2012 г. она работала в ЗАО «Бион - Алко» в должности бухгалтера. Её рабочее место располагалось в офисе организации по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, у организации имелись складские помещения расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 98. В её обязанности входило перечисление денег по указанию руководства организации по системе банк клиент. Она готовила документы на отгрузку алкогольной продукции. В последствии при её увольнении из вышеуказанной организации ФИО349 предложил её работу в качестве бухгалтера в ООО «Аленка» без фактического трудоустройства за вознаграждение в размере 15 000 рублей в месяц. С октября 2013 по начало 2015 г. работала в ООО «Аленка» в качестве бухгалтера без оформления трудовых отношений и выполняла следующие обязанности: перечисляла деньги с расчетных счетов организации по системе банк клиент, передавала документы по поставленной алкогольной продукции в офис организации, расположенный в городе Невинномысск в Ставропольском Крае. Её рабочее место располагалось в офисе по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ленина 54. В период её работы в ООО «Аленка» ФИО349 более ни какого участия не принимал, учредителем являлся брат последнего ФИО35, который привозил и забирал у неё в офисе оригиналы документов на поставку алкогольной продукции и более ни каких обязанностей не исполнял. Как ей известно, в ООО «Аленка» также работали ФИО350, которая до марта 2014 г. числилась в должности директора организации, а также Свидетель №13 которая стала директором с марта 2014 г. Фактически ФИО350 выполняла работу по составлению отчетов в контролирующие органы в том числе подавала сведения в РАР об объемах поставки от ООО «Аленка» алкогольной продукции. Свидетель №13 только числилась директором, ни каких организационно – распорядительных функций не исполняла, только собирала у себя в офисе в г. Невинномысске документы по поставке алкогольной продукции. Примерно в октябре 2012 г. от ФИО35 её стало известно, что фактически поставку алкогольной продукции от имени ООО «Аленка» будет производить ФИО41, проживающий в городе Минеральные воды. По этому она будет исполнять указания ФИО41 по выполнению своих обязанностей как бухгалтер. Таким образом от ООО «Аленка» ФИО41 осуществлял отгрузку различной алкогольной продукции в период с декабря 2013 г. по декабрь 2014 г. В указанный период она по указанию ФИО41 готовила документы по перечислению с расчетных счетов ООО «Аленка» открытых в «Сбербанке ФИО136» и «Промсвязьбанке» денежных средств в качестве оплаты за алкогольную продукцию. Организация занималась только поставками алкогольной продукции. Печати ООО «Аленка» у неё никогда не было, она ей не пользовалась, документы не подписывала, документы на поставку алкогольной продукции не составляла. У ФИО41 в качестве бухгалтера работала Марина, с которой она созванивалась по городскому телефону и Марина от имени ФИО41 давала ей указания по перечислению денежных средств. С ней она сверяла объемы поставляемой продукции. Фактически деятельностью ООО «Аленка» руководил ФИО41 и его работниками составлялись документы на поставку алкогольной продукции. Ей известно, что ФИО41 поставлял водки: «Вершина», «Океан», «Тандем», «Хлебная», «Журавлиный полет», «Царская Протос». Организации ООО «Рада», ООО «Алк - Опт», ООО «Магнат плюс», ООО «Протос» ей знакомы, так как они являлись контрагентами ООО «Аленка» при поставки алкогольной продукции. Работая в ООО «Аленка», поставляемую алкогольную продукцию она никогда не видела, о том, что на её бутылках были наклеены поддельные акцизные ФИО470 она не знала.(том № л.д. 201-204),

ФИО351, согласно которым с середины 2011 года по январь 2013 г. он являлся директором ЗАО «Бион - Алко», располагавшегося по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 64, однако фактически в организации он никаких организационно – распорядительных функций не исполнял, являлся номинальным директором. В организации он только подписывал документы на поставку алкогольной продукции. Ему известна организация ООО «Магнат плюс» и её владелец ФИО225 с которым он познакомился в 2013 г. через общих знакомых. Примерно в марте 2013 г. ФИО225 обратился к нему с просьбой оформить на его имя доверенность на право работы и совершения операций по расчетному счету ООО «Магнат плюс», открытому в Россельхозбанке. Свою просьбу ФИО225 обосновал тем, что ему нужно было временно выехать за границу, а деятельность ООО «Магнат плюс» не могла быть приостановлена. По просьбе ФИО225 он должен был подписывать различные документы для реализации алкогольной продукции, а также для перечисления денег через банки, последний пообещал вознаграждение в размере 10 000 рублей. Он согласился на предложение ФИО225 и в последствии на протяжении примерно 2 месяцев он как руководитель ООО «Магнат плюс» подписывал вышеуказанные документы. Фактически в организации он ни каких организационно – распорядительных функций не исполнял, только подписывал документы. Были ли в ООО «Магнат плюс» иные работники ему не известны, документы на подпись ему передавала девушка, анкетных данных которой он не знает. Через 2 месяца по возвращению ФИО225, к ООО «Магнат плюс» он более ни какого отношения не имел. По роду своей деятельности ему известен парень по имени Данила, который в КБР занимался деятельностью по оптовой продаже алкогольной продукции различного наименования. От имени какой организации и его анкетные данные он не знает. Он встречался с ним лично, но ни каких финансовых и деловых отношений у него с ним не было. (том № 93 л.д. 210-213),

ФИО349, согласно которым до конца 2012 г. он занимался алкогольным бизнесом от имени различных организаций, наименований которых не помнит и осуществлял оптовую реализацию алкоголя. Также у него была знакома ФИО350, которая являлась директором ООО «Аленка», расположенного в г. Невинномысске. Указанная организация также занималась оптовой реализацией алкоголя. Так как у него были свободные денежные средства, которые составляли его личные сбережения, то до 2013 г. в разное время он вкладывал в деятельность ООО «Аленка». Примерно в конце 2012 г. алкогольный бизнес стал для него не выгоден, с финансовой точки зрения, по этой причине он перестал заниматься алкоголем. Примерно в середине 2013 г. у ФИО350 возникли некие финансовые трудности в связи с чем она не смогла ему вернуть переданные им ей ранее деньги в размере примерно 7 – 8 миллионов рублей, которые она использовала в деятельности ООО «Аленка» как оборотные средства. В этой связи между ним и ФИО350 было достигнуто соглашение, что та отдаст ему ООО «Аленка» в счет погашения её долга перед ним, а организация ООО «Аленка» продолжит свою деятельность по оптовой поставки алкогольной продукции, при этом ФИО350 будет исполнять обязанности бухгалтера. ФИО350 на его предложение согласилась по этой причине примерно осенью 2013 г. его брат ФИО35 был оформлен в качестве учредителя ООО «Аленка» а в начале 2014 г. директором организации была назначена Свидетель №13, но ни ФИО350 ни Свидетель №13 в ООО «Аленка» с момента оформления организации на имя ФИО35, а также последний в данной организации ни каких организационно – распорядительных функций не исполняли. Примерно в сентябре 2013 г. данную организацию он отдал ранее знакомому ФИО41 проживающему в Минераловодском районе Ставропольского Края в г. Нальчике в октябре 2013 г. был организован офис ООО «Аленка», где располагалась бухгалтер ФИО461 ФИО147, которая занималась работой системой банк клиент и перечисляла по указанию ФИО41 деньги в качестве оплаты алкогольной продукции. Фактически деятельностью ООО «Аленка» с сентября 2013 г. руководил ФИО41, который занимался поставкой алкогольной продукции от имени ООО «Аленка», составлением необходимых при этом документов. ФИО350, Свидетель №13, ФИО35 и ФИО48 в распределении дохода, полученного от деятельности ООО «Аленка» не участвовали, так как Свидетель №13 была номинальным директором, ФИО350 работала с отчетными документами, передавала в РАР сведения об объемах поставок, ФИО35, только числился в качестве учредителя, а ФИО48 перечисляла деньги по указанию ФИО41 Деятельностью ООО «Аленка» он более не интересовался, но в декабре 2014 г. ему от ФИО48 стало известно, что у ООО «Аленка» был приостановлена лицензия для работы с алкогольной продукцией. Когда он стал выяснять причину приостановления то узнал, что ФИО41 от имени ООО «Аленка» с того момента как он тому отдал эту организацию стал заниматься оптовой реализацией различной алкогольной продукции с поддельными акцизными ФИО470. Откуда ФИО41 брал данную алкогольную продукцию, кому реализовывал он не знает, так как данным вопросом не интересовался, в данной деятельности участия не принимал, а также не участвовал в распределении прибыли. Ему известно, что у ФИО41 была бухгалтер по имени Марина. (том № л.д. 220-222),

ФИО352, согласно которым с лета 2011 по декабрь 2013 г. она работала в ООО «Магнат плюс» в должности бухгалтера. В её обязанности входило начисление заработной платы работникам организации в количестве от 3 до 5 человек. ООО «Магнат плюс» располагалось по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская д. 147, где располагались офисные и складские помещения организации. Руководителем организации являлся ФИО225 о других работниках она ни чего пояснить не может. Со слов ФИО225 ей известно, что организация занималась строительными материалами. О том, что фактически организация осуществляла деятельность связанную с оптовый оборотом алкогольной продукции ей стало известно в ходе данного допроса. Правоустанавливающие документы ООО «Магнат плюс» она ни когда не видела, с указанными документами не работала в офисе организации была один раз при её трудоустройстве. Складских помещениях организации она не бывала. С момента её трудоустройства по момент увольнения в г. Нальчике она встречалась с ФИО225 по договоренности, когда тот передавал ей копии паспортов и Снилс на работников ООО «Магнат плюс», на основании которых она формировала отчетные документы в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. Более ни каких обязанностей в организации она не исполняла. За данную работу ФИО225 выплачивал ей ежемесячно заработную плату в размере 6 000 рублей наличными, которые передавал ей лично. В декабре 2013 г. она ушла в декретный отпуск после чего в организации не работала. С момента её увольнения отношения с ФИО225 не поддерживала. Осмотрев представленную ей в ходе допроса доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ составленной на её имя, согласно которой ФИО225 как директор ООО «Магнат плюс» доверяет ей представлять интересы данной организации в том числе распоряжаться финансовыми средствами находящимся на всех счетах организации с правом первой подписи на документах, она пояснила, что данная доверенность была составлена, чтобы она могла сдавать в банк платежные поручения по оплате различных налоговых и пенсионных платежей. Перечисление денег с расчетных счетов организации она ни когда не занималась, системой банк клиент не пользовалась, контрагенты ООО «Магнат плюс» ей не известны. (том № л.д. 223-225),

ФИО226, согласно которым ранее он являлся учредителем ООО «Алк - Опт», расположенного в г. Чегем по ул. Кярова 2, осуществлявшее деятельность по оптовой торговле алкогольной продукции, на что была получена соответствующая лицензия. Открытием ООО «Алк - Опт» он никогда не занимался, учредителем стал в 2009 году по просьбе Бекижева ФИО117. Так ранее до 2009 г. он работал в ООО «Винпищпром» в качестве заведующего складом. В 2009 г. ФИО446 Предложил ему стать учредителем ООО «Алк - Опт» на что он согласился так как тот пообещал ему денежное вознаграждение от деятельности организации, однако спустя пару месяцев он перестал работать в ООО «Винпищпром» и в ООО «Алк - Опт» никогда не работал, а только документально числился учредителем. Деятельности данной организации она ни какого участия не принимал. Как ему известно в последствии директором ООО «Алк - Опт» был назначен ФИО227 о дальнейшей деятельности ООО «Алк - Опт» он ничего не знает, от деятельности организации ни какого вознаграждения не получал. (том № л.д. 226-227),

ФИО353, согласно которым, до ноября 2015 г. он работал в должности директора ООО «Чегемский Винпищпром», расположенном по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Кярова 34, где располагается территория завода по производству спиртосодержащей продукции принадлежащей ООО «Чегемпродукт». Примерно в 2008 г. на территории указанного завода образовались пустующие производственные складские и офисные помещения в связи с чем было принято решение об организации на данных пустующих мощностях ООО «Рада», обстоятельства создания её он указать не может так участие в этом не принимал. Ему известно, что директором ООО «Рада» был назначен ФИО354 в период времени с 2008 г. по 2013 г. ООО «Рада» в занимаемых помещениях осуществляло деятельность по производству, складированию и реализацию различной алкогольной продукции. В том числе водки «Финская». Кому ООО «Рада» реализовывала продукцию он не знает. Также ему известна ООО «Алк - Опт», директором которой являлся ФИО227, которая располагалась по ул. Кярова в г. Чегем. В адрес указанной организации примерно до 2012 г. ООО «Чегемский Винпищпром» осуществлял отгрузку и реализацию производимой им алкогольной продукции. По взаимоотношения ООО «Рада» и ООО «Алк - опт» он ничего пояснить не может. В 2013 г. ООО «Рада» прекратила свою деятельность по причине прекращения срока лицензии на производство алкогольной продукции. Учредителем указанной организации являлся ФИО355 но не с ним не с ФИО344 он отношения никогда не поддерживал. Ему известно, что в КБР ранее находился некий Данил, имеющий отношения к алкогольному бизнесу, который у него как у руководителя ООО «Чегемский Винпищпром» интересовался вопросом возможного приобретения производимой организацией алкогольной продукции. Более о Даниле он ничего не знает. (том № 93, л.д. 235-237),

ФИО356, согласно которым с ФИО92, с которым проживает по соседству, она знакома с 1971 г. На протяжении последних десяти лет ФИО113 В.В. постоянного места работы не имел, максимум работал разнорабочим месяц или два, после чего начинал злоупотреблять спиртными напитками, в результате чего его увольняли. Кроме того, работая в данный период времени, он выполнял обязанности не требующие квалификации. Дополнительного постоянного дохода ФИО113 В.В. не имеет, содержит его последние десять лет супруга последнего. Кроме того, ФИО113 В.В. ранее неоднократно приходил к ней занимать деньги в суммах не превышающие 500 рублей, при этом длительное время не возвращал. ФИО113 В.В. в сфере оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции никогда не работал, дорогих автомашин и вещей, значительных денежных сумм у него никогда не было. Последние 2-3 года ФИО113 В.В. сильно злоупотребляет спиртными напитками, практически каждый день находится в состоянии алкогольного опьянения. О том, что ФИО113 В.В. является генеральным директором ООО «Алко-Мир», она никогда не слышала, о такой организации ничего не знает. (том № 94 л.д. 109-112),

ФИО357, согласно которым он является братом Свидетель №6 Примерно с 2013г. Свидетель №6 злоупотребляет спиртными напитками, постоянного и временного места работы не имеет, по месту своего проживания появляется редко, так как постоянно употребляет спиртные напитки у своих знакомых. За последнее время, примерно с 2012 г. единственным местом работы Свидетель №6 была на хлопковой базе, где тот работал неофициально грузчиком. Источников дохода у Свидетель №6 за последние четыре года не было, его материально содержали он и их общая мать. Генеральным директором Свидетель №6 никогда не был, кроме того, последние три года Свидетель №6 болен туберкулезом, находился либо дома, либо распивал спиртные напитки у своих друзей. (том № 94 л.д. 121-124)

ФИО407, согласно которым, в 2002 г. он стал учредителем ООО «Диланж», которое осуществляло деятельность по реализации алкогольной продукции. Фактический и юридический адрес организации: г. Москва, ул. Скотопрогонная, 35. Штат сотрудников ООО «Диланж» был 10 человек, директором являлась ФИО358, которая непосредственно занималась руководством организации, у которой для осуществления деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, была получена соответствующая лицензия сроком до 2006 г. В период времени с 2006 г. по 2012 г. ООО «Диланж» фактически не осуществляло деятельность, так как закончился срок лицензии, но он продолжал быть в организации учредителем. В 2012 г. он решил продать ООО «Диланж», возобновлять лицензию не желал, о чем он сообщил в кругу своего общения, кому именно, уже не помнит. Примерно в середине июня 2012 г. ему на сотовый номер телефона ранее ему незнакомый мужчина, который представился Свидетель №6, сообщил, что желает при обрести ООО «Диланж» за 100 000 рублей, предложил встретиться для заключения договора. Согласно договоренности, 31.07.2012 г. в г. Москве в нотариальной конторе он встретился с мужчиной, который представился Свидетель №6 Последний был в сопровождении другого мужчины, как он понял юриста. В ходе встречи он подписал решение единственного участника № 2/12 ООО «Диланж» от 31.07.2012 г. В тот же день был составлен договор купли-продажи ООО «Диланж», который у него не сохранился, мужчина, представившийся Свидетель №6, передал ему деньги в сумме 100 000 рублей. При регистрации сделки он видел паспорт Свидетель №6 и помнит, что последний был зарегистрирован в г. Орехово-Зуево. Что в последствии было с ООО «Диланж», он не знает. Но в 2015 г. по деятельности ООО «Диланж» его вызывали в налоговую инспекцию г. Москвы, опрашивал участковый полиции по личности Свидетель №6 примерно в июле 2012 года он выставил на продажу принадлежащую ему единственному участнику и учредителю организацию ООО «Диланж», занимающуюся оптовой торговлей алкогольной продукции. Примерно, в августе 2012 года, с мужчиной, который представился Свидетель №6, он договорился о встрече в офисе ООО «Диланж», расположенном по адресу: г. Москва ул. Скотопрогонная, д. 35. В назначенный день встречи, какого именно числа, он не помнит, когда он находился у входа в офис ООО «Диланж», подъехал внедорожник черного цвета, точную ФИО470 и государственный регистрационный знак он не помнит. Из внедорожника вышло двое мужчин, которые подошли к нему. При этом, мужчина, который вышел со стороны правого переднего пассажирского сидения, представился Манакиными ФИО168. Второго мужчину, который вышел со стороны водительского сидения, Свидетель №6 представил как своего личного юриста, который будет проверять правильность документов и законность сделки. Сам мужчина представился ФИО127, однако, фамилию свою тот не назвал. ФИО127 был славянской внешности, на вид 40 лет, плотного телосложения, рост, примерно, 180-185 см, волос темный, короткостриженный, одет был в джинсы и рубашку, других подробностей он не запомнил. Затем, они все втроем проследовали в офис, где расположились для обсуждения дальнейшей сделки и осмотру документов. В ходе беседы, Свидетель №6 задавал общие вопросы по фирме, то есть, имеются ли у фирмы долги или есть ли лицензия, а ФИО127 просматривал документы и задавал вопросы по документам, просматривал бухгалтерские счета и отчеты. Спустя, примерно, час-полтора ФИО127 пояснил, что все документы и бухгалтерские счета в порядке и сказал Свидетель №6, что организацию можно приобретать. Затем, он с Свидетель №6 договорились, что он готов продать ООО «Диланж» за 100 000 рублей, на что последний согласился. Затем, Свидетель №6 пояснил, что для оформления сделки следует встретиться у нотариуса, расположенного в районе Казанского вокзала г. Москвы (точный адрес назвать не может). В ходе их совместно общения, ФИО127 принимал более активное участие в обсуждении вопросов по продаже фирмы, более внимательно изучал документы, Свидетель №6, как ему показалось, в суть документов не вникал. Спустя, примерно, неделю он проследовал к вышеуказанному офису нотариуса, где его уже ждали Свидетель №6 и ФИО127. В офисе нотариуса был заключен договор купли-продажи ООО «Диланж» между ним и Свидетель №6, после чего в этом же офисе им Свидетель №6 были переданы все документы и печати вышеуказанной организации, а тот в свою очередь передал документы и печати ФИО127. Затем они проследовали в офис ООО «Диланж» по адресу: г. Москва ул. Скотопрогонная, д. 35. В офисе им были переданы Свидетель №6 электронные ключи РАР и бухгалтерские документы. В офисе и складских помещениях, принадлежащих ООО «Диланж», после продажи организации он не бывал, занимались ли они кем-либо, ему неизвестно. 17 февраля 2016 г. сотрудниками полиции с его участием было произведено опознание лица по фотографии, в ходе которого он опознал парня по имени «Алексей». Опознанный им мужчина по имени «ФИО127», является тем самым «ФИО127», который приезжал совместно с Свидетель №6 при оформлении договора купли-продажи ООО «Диланж» и которого Свидетель №6 представил своим юристом. В период времени с 2013 года по 2014 г. ему неоднократно звонили с разных абонентских номеров, каких именно он уже не помнит, различные граждане, которые задавали различные вопросы относительно ООО «Диланж», какие были поставщики и клиенты у данной организации. При этом звонившие говорили, что они действующие представители ООО «Диланж» (том № л.д. 153-157),

Показания свидетеля ФИО224 согласно которым с 29 марта 2009 г. было создано ООО «Альянс», офис которого располагался по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 34 «А». где он работал генеральным директором по июль 2013 г. В его обязанности входило набор и увольнение персонала, движение материальных ценностей, подписание договоров, предоставление отчетности государственным органам и собственникам ООО «Альянс», представительские функции с партнерами и государством, регулирование с ними взаимоотношений. 31 июля 2009 г. он в Управлении Федеральной налоговой службы получил лицензию на закупку, хранение продажу алкогольной продукции. ООО «Альянс» соответственно осуществляло деятельность по закупке, хранению и продаже алкогольной продукции с момента получения указанной лицензии. Расчетные счета ООО «Альянс» были открыты в «Пробизнесбанк», «БанкЛегион», «НСБанк». С 2009 г. по 2013 г. главными поставщиками алкогольной продукции являлись: ООО «Юпитер» г. Ульяновск Самарской области, которое производило водочную продукцию «Славянская», «Высота», «Байкал»; ООО «Стандарт» г. Нижний Новгород, которые производили водочную продукцию «Серебряный стандарт» и «Платиновая», поставщиков с г. Волгограда не было. В июле 2013 г. он ушел из компании, так как в ООО «Альянс» сменился собственник. Генеральным директором была назначена Белова, другие ее данные ему не известны. В июле 2013 г. все собственники ООО «Альянс» передали все полномочия новым владельцам, которых он не знает (том № л.д. 173-175),

ФИО360, согласно которым с 2013 г. он официально не трудоустроен. В конце 2013 г. по январь 2014 г. работал охранником в ЧОП «Свинкс». С ноября 2014 г. по настоящее время работает неофициально строителем у частного предпринимателя, занимается строительством домов в Республике Татарстан. Про ООО «Альянс» никогда не слышал, генеральным директором не являлся. Свой паспорт никому не передавал, терял его три раза, после чего восстанавливал. Про продажи немаркированной алкогольной продукции в Волгоградской области ничего не знает, в Ивановскую область никогда не ездил (том № 94 л.д. 189-190),

ФИО223, согласно которым примерно в 2011 г. он познакомился с ФИО359, когда стал работать в ООО «Алекс Плюс», располагавшемся по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 120. Данная организация осуществляла деятельность по оптовой торговле алкогольной продукции. ФИО359 работал в должности директора, он исполнял обязанности начальника службы безопасности. С последним у него сложились деловые отношения. Они осуществляли деятельность по продаже алкогольной продукции (водки, вина, коньяков). Алкогольную продукцию они приобретали у таких же оптовых фирм, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, наименование которых он в настоящее время не помнит. Проработав примерно до августа 2012 года, у них возникли проблемы с Росалкогольрегулированием, так как сотрудники последней в их организации изъяли партию алкогольной продукции, которая оказалась с поддельными акцизными марками. Примерно осенью 2012 года ФИО359 сообщил ему, что некий Бабочкин предложил приобрести фирму ООО «Альянс», зарегистрированную в Ивановской области, данное предложение их заинтересовало и он совместно с ФИО359 приняли решение о встрече. В течение недели, находясь в г. Ярославле, он вместе с ФИО359 встретились с ФИО224, который на тот момент являлся директором ООО «Альянс». В ходе их встречи ФИО224 предложил им приобрести фирму ООО «Альянс». Они стали думать о приобретении, рассчитали все расходы и приняли решение приобрести организацию примерно за 6-7 миллионов рублей с рассрочкой платежа. Через несколько дней они приехали в г. ФИО459, где стали встречаться с учредителями Общества, с которыми обсудили бизнес-план и начали работать на территории Ивановской, Ярославской областей. Перерегистрировали уставные документы, где он стал учредителем ООО «Альянс», директором продолжал оставаться Бабочкин. Основным их поставщиком алкогольной продукции являлся Нижегородский водочный завод, помимо этого алкогольную продукцию они приобретали у ФИО196 оптовых фирм, названия которых он уже не вспомнит. В конце 2012 года для удобства работы с их контрагентами в Ярославской области они открыли расчетный счет для ООО «Альянс» в ООО «ЯРИНТЕРБАНК», при открытии данного счета он не участвовал, поэтому обстоятельства пояснить не может. Примерно в декабре 2012 года один ФИО196 поставщиков алкогольной продукции - ФИО150 и ФИО169, других анкетных данных не помнит, попросили открыть для тех расчетный счет ООО «Альянс» и подключить систему Банк-клиент (оставить заявку). Он и ФИО359 согласились, но при открытии счета он не присутствовал, участия не принимал, обстоятельства пояснить не может. Примерно в конце 2012 года ФИО169 его попросил сведения, реквизиты и печати ООО «Альянс», чтобы использовать данную организацию для реализации алкогольной продукции, на что он согласился. При этом сведения о поставках алкоголя ФИО169 каждый квартал передавал им, для того мы отчитывались в Росалкогольрегулировании по объемам поставок алкогольной продукции в том числе и по поставкам Кости. В ООО «Альянс» он проработал примерно с конца 2012 года по конец 2013 года, начало 2014 года, точную дату указать не может, так как не помнит. После этого в организации возникли крупные долги, в связи с чем, он решил уйти из организации, продав организацию третьему лицу. Продажей он не занимался, передачей организации занимались привлеченные им юристы, данные которых он не помнит. Осмотрев предоставленную ему в ходе допроса копию решения ООО «Альянс» от 20 июля 2013 г. о назначении ФИО362 на должность генерального директора ООО «Альянс», он пояснил, что данное решение им было подписано в связи с продажей ООО «Альянс» по указанию привлеченных им юристов, с Беловой И.И. он никогда не встречался, с последней незнаком.Осмотрев предоставленную в ходе допроса копии товарной накладной №000000013 от 13.01.2014 года, товарной накладной № 223 от 21.02.2014 года, товарной накладной № ALZ00000739 от 28.02.2014 года, товарной накладной № 256 от 22.02.2014 года, товарной накладной № 222 от 20.02.2014года, товарной накладной № ALZ00001255 от года, товарной накладной № 000000283 от 28.03.2014 года, товарной накладной № 117 от 08.02.2014 года, товарной накладной № 000001602 от 30.01.2014 года, товарной накладной № ALZ00001048 от 26.02.2014 года, он пояснил, что с начала 2014 года он не работал в ООО «Альянс» и никакого отношения к данным погрузкам не имеет, указанная водка (высшее сословие, резидент, живица люкс, озерская, березовая роща) при нем никогда не приобреталась. Граждане ФИО528 Р. Ф. и ФИО527 А.Н. ему не известны, с последними он никогда не встречался, осмотрев предоставленную ему в ходе допроса копию решения единственного участника ООО «Альянс» от 24 марта 2014 года, он пояснил, что данный документ никогда ранее не видел, по их содержанию ничего пояснить не может. Где именно приобретали Костя и ФИО150 алкогольную продукцию, ему не известно (том № 94 л.д. 231-233, 239-241),

ФИО359, согласно которым с 2001 года он осуществляет свою предпринимательскую деятельность в алкогольном бизнесе. Примерно в марте 2011 году его пригласили возглавить предприятие ООО «Алекс плюс», которое было расположено по адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 120. В ООО «Алекс плюс» он познакомился с ФИО223, который фактически являлся в данной организации начальником службы безопасности, а как тот числился по документам, он уже не помнит. С последним у него сложились деловые отношения. Они осуществляли деятельность по продаже алкогольной продукции (водки, вина, коньяков). Алкогольную продукцию они приобретали у таких же оптовых фирм, расположенных на территории г. Москвы и Московской области. Однако, проработав примерно до августа 2012 года, у них возникли проблемы с Росалкогольрегулирование (РАР) по причине неправильно заполненной декларации поданной в РАР. Примерно осенью 2012 года ему на сотовый номер телефона позвонил некий Бабочкин и предложил приобрести фирму ООО «Альянс», зарегистрированную в Ивановской области. Перерегистрировали уставные документы, где учредителем стал Арчаков Олег, а директором продолжал оставаться Бабочкин. Основным их поставщиком являлся Нижегородский водочный завод, помимо этого алкогольную продукцию они приобретали у Московских оптовых фирм, названия которых он уже не вспомнит. В конце 2012 года для удобства работы с их контрагентами в Ярославской области они открыли расчетный счет ООО «Альянс» в ООО «ЯРИНТЕРБАНК». Примерно в декабре 2012 года один из Московских поставщиков алкогольной продукции, насколько он помнит, ФИО150 и ФИО169 попросили открыть для последних расчетный счет ООО «Альянс» и подключить систему Банк-клиент (оставить заявку). Он и Арчаков согласились. За данную услугу ФИО150 и ФИО169 выдали им 30 000 рублей, а также отсрочку платежа за поставляемые от последних грузы и скидки на различный товар. Когда он приехал в банк, его встретил подчиненный ФИО150 и ФИО169, который дал ему расписаться в заявке на подключение системы банк-клиент, в которой был указан не известный ему мобильный номер. При заявке данным счетом они (поставщики) пользовались самостоятельно. Фамилию и отчества ФИО150 и ФИО169 он не знает, с ними он встречался пару раз. Встречался с ними в г. Москве, по вопросам поставки алкогольной продукции. В ООО «Альянс» он проработала с конца 2012 года по июнь 2013 года, в связи с тем, что в организации выяснились крупные долги, он решил уйти из общества и начал заниматься продажей продуктами питания в своем магазине, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Жукова д. 50. О том, что алкогольная продукция с поддельными акцизными марками от имени ООО «Альянс» поставлялась в г. Волгоград с территории Ярославской области он не знал, об этом ему стало известно от следователя. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: копия решения ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что впервые видит, что Арчаков назначает генеральным директором ООО «Альянс» некую ФИО362, последнюю он не знает, не знаком. Для каких целей это было сделано, ему не известно. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: копия решение единственного участника ООО «Альянс» от 24 марта 2014 года, он пояснил, что ни Хазиева ФИО117, ни Жемчужникова ФИО130, он не знает, также он не знал, что те являлись учредителем и генеральным директором ООО «Альянс», поскольку как уже говорил ранее, в 2014 году он не работал в ООО «Альянс» (том № л.д. 26-29),

ФИО363, согласно которым в 2008 г. она устроилась в организацию ООО «Алкоопторг» на должность расчетчика отдела сертификации. Данная организация занималась продажей алкогольной продукции. В ходе выполнения своих профессиональных обязанностей она познакомилась с менеджером по продажам ФИО39, с которым у нее сложились рабочие отношения. Примерно в 2011 г. ООО «Алкоопторг» перестала существовать, все сотрудники были уволены. В период времени с 2011 г. по 2013 г. она официально нигде не работала, оказывала различные услуги по составлению документов на дому. Примерно в ноябре 2013 г. точную дату не помнит, в г. Павловский Посад Московской области она встретила ФИО39, который предложил ей работу в организации ООО «Алко-Мир», на что она согласилась. Данная организация располагалась по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, 60 «а», где располагался офис организации. В ее обязанности входило получение от ФИО39 документов, связанных с поставкой алкогольной продукции, их проверка на правильность составления, после чего документы необходимо было отдать ФИО39 За данную работу она получала 500 рублей за каждый проверенный пакет документов (т. 95 л.д. 56-59),

Свидетель №15 согласно которым, он работал в ООО «Планет-Алко» в должности водителя около трех месяцев. Директором данного Общества является ФИО39, с которым у него сложились деловые и дружеские отношения. С ФИО39 он познакомился с 05.06.2008 года в ООО «Алкооптторг», где он работал водителем, а ФИО39 работал менеджером по продажам. ООО «Алкооптторг» занималось оптовой продажей алкогольной продукции. 31.05.2011 года он был уволен по собственному желанию ФИО39 предложил работать курьером-водителем в его фирме. Он согласился пришел в контору по адресу: г. Павловский Пасад, ул. Орджоникидзе, д. 14 «а», где раньше находился ООО «Алкооптторг», свою трудовую книжку он отдал для оформления ФИО39, данную трудовую книжку ему через некоторое время вернула Свидетель №4, которая являлась сотрудником этой фирмы. Когда он посмотрел в свою трудовую книжку, то увидел, что он работает в ООО «Алкотек» в должности водителя. Никаких вопросов о трудоустройстве он с Свидетель №6 не решал, и его тогда не видел. В этой фирме, он работал только с одним человеком – ФИО39, которого он воспринимал как непосредственного начальника. Он проработал в этой фирме по 28.09.2012 года. Примерно в начале октября 2012 года в ходе очередной встречи с ФИО39, последний сообщил, что он уже больше не работает в ООО «Алкотек» и если ему нужен трудовой стаж, то ему необходимо отдать трудовую книжку Свидетель №4, для переоформления трудового договора и внесения новой записи. После получения его трудовой книжке он узнал, что работает в должности менеджера в ООО «Алкомаркет+», но на самом деле он выполнял прежние функции водителя-курьера. Данная фирма находилась на тот же самом месте, что и ООО «Алкотек» и ООО «Алкооптторг». В этой новой фирме с ФИО39 он не работал, но продолжала работать ФИО109. Проработал он в данной фирме до 08.02.2013 года, и был уволен по собственному желаю. Примерно в начале марта 2013 года ему позвонил человек, и представился курьером от какой-то фирмы, которой он сейчас не помнит, либо от самого ФИО39 и предложил ему работу курьера водителя и сказал подъехать к адресу г. Павловский Посад, ул. Павловская д. 60 «а». Приехав к офису, он в него не заходил. В ходе разговора с курьером он уточнил, что ему необходимо работать официально с записью в трудовой книжке. В период с марта 2013 года по январь 2014 года он фактически работал в должности водителя курьера. При этом исполнял различные поручения о перевозке того или иного пакета документов в г. Москву, как он делал это ранее. Выполняя отдельные поручения ФИО39 в этот период он не знал, в какой фирме работает. Примерно 10 января 2014 года возможно по поручению ФИО39, либо через его курьера он получал выписку по расчетному счету ООО «Диланж» в «Новом ФИО196 банке» в городе Москве. Данную выписку по счету он передал либо лично ФИО39, либо через его курьера. Примерно в феврале 2014 года он подъехал в офис решил забрать свою трудовую книжку, так как не хотел больше работать на непонятную ему контору. Получив трудовую книжку, он узнал, что в период с 01.03.2013 года он работал в ООО «Диланж», а с 01.11.2013 года в ООО «Алко-Мир». Какие функции ФИО39 мог выполнять в данных фирмах, ему не известно, но документы, которые он получал по его указанию в 2013-2014 годах имели прямое отношение к этим фирмам. (том № л.д. 69-71,90-94),

Свидетель №4, согласно которым ранее до 2011 г. она работала в ООО «Алкооптторг» в качестве бухгалтера, где также работали ФИО39 в качестве менеджера, ФИО363 в качестве бухгалтера, Свидетель №15 в качестве водителя. Примерно в 2011 г. данная организация прекратила работу, персонал был сокращен. Примерно в 2012 г., точную дату не помнит, ФИО39 предложил ей работать у него в организации ООО «Алко-Мир» в качестве бухгалтера, на что она согласилась, по этой причине примерно с 2011 г. по 2014 г. она работала у ФИО39, выполняла его указания по подготовке документов для открытия фирм, расчетных счетов в банках, получения доверенности. Ей известно, что у ФИО39 было много различных организаций, в частности ООО «Алко-Мир», ООО «Алкотек» и другие, названия которых не помнит. Через данные организации ФИО39 осуществлял деятельность по оптовой реализации алкогольной продукции. С ФИО92 она встречалась несколько раз. ФИО113 В.В. документально значился в качестве директора и учредителя ООО «Алко-Мир», однако, никаких функциональных обязанностей в данной организации не исполнял, организацией фактически руководил ФИО39, все свои обязанности она исполняла только по указанию ФИО364 Примерно в конце 2013 г., точную дату не помнит, ФИО39 предоставил ей анкетные и паспортные данные ФИО42, дал указание оформить у нотариуса на имя ФИО42 от имени ФИО92 доверенность на открытие расчетного счета в банке. По этой причине по указанию ФИО39 она вместе с ФИО92 в указанное время ходила к нотариусу ФИО365, где передала полученные от ФИО39 анкетные и паспортные данные ФИО42 для оформления доверенности, которую впоследствии при получении передала ФИО39 Как последний распорядился доверенностью, ей не известно. Офис ООО «Алко-Мир» располагался по адресу: Московская область, г. ФИО38, ул. ФИО38, 60 «а», где также работали ФИО363 в качестве бухгалтера, Свидетель №15 в качестве водителя. За выполняемую работу от ФИО39 она получала деньги в размере 10 000 рублей, которые тот перечислял на ее расчетный счет в банке. В период времени с середины 2011 г. по конец 2014 г. указания ФИО39 она выполняла указанные функции для других организаций ФИО39, в настоящее время название организаций не помнит.(т. 95 л.д. 99-103),

ФИО383, согласно которым до конца 2013 г. она проработала в ООО ТД «Куранты», расположенное по адресу г. Мамонтово, ул. Центральная, 1, в должности бухгалтера-кассира. Организация занималась оптовой продажей алкогольной продукции. Единственным учредителем и фактическим руководителем организации был ФИО366 После чего ей и другим сотрудникам предложили работу в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», переехали в офис, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, Надсоновская, 24/319. Единственным учредителем и фактическим руководителем организации был также ФИО366 Ей известно, что на момент ее перехода в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» у ООО ТД «Куранты» закончился срок лицензии, после чего организация фактически не осуществляла свою деятельность. Юридический адрес ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» Московская область, г. Пушкино, Надсоновская, 24/319, фактическое расположение производства по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, 338 километр автодороги Москва-Минск. Алкогольную продукцию организация не выпускало. Осмотрев предоставленные в ходе допроса документы, а именно: доверенность ООО «Алко-Мир» о получении смарт-карты в ОАО АКБ «Югра» в г. Москве, она пояснила, что примерно в конце декабря 2013 г. кто-то из руководителей ООО ТД «Куранты», кто именно, не помнит, сказал ей, чтобы она встретилась возле здания банка с неким ФИО92, получить пакет документов для открытия расчетного счета, что она и сделала. Получив от ФИО92, который приехал на встречу с водителем, документы, она передала их сотрудникам банка. Получив ключ, она передала его людям, которые просили съездить с ФИО92 В ООО «Алко-Мир» она никогда не работала. (том №, л.д. 104-105),

ФИО362, согласно которым в конце 2012 г. точную дату не помнит, в сети Интернет она нашла объявление о возможном трудоустройстве, при этом конкретных требований к кандидату и его функциональные обязанности в объявлении указаны не были. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина, который представился по имени ФИО135. Последний ей пояснил, что от нее требуется ее анкетные и паспортные данные, чтобы зарегистрировать на ее имя некую организацию, открыть в банках расчетные счета для данной организации, а в последствии продать ее. ФИО135 ее заверил, что данные действия вполне законны, он просто желает разделить свою организацию, создав несколько малых организаций, а в последствии оформить их на своих людей, тем самым улучшить в общем работу общей организации, предложил оплату в размере 2000 рублей в день за оказанную услугу. По указанию Михаила она переоформила на свое имя ООО «Альянс», получала для данной организации в банке ключ «Банк-клиент», подписывала документы по продаже данной организации. Фактически никакого участия в ООО «Альянс» она никогда не принимала, организационно-распорядительные функции не исполняла, никогда не работала в ней, о деятельности организации ничего не знает. Осмотрев предоставленные ей в ходе допроса копии документов, а именно: решения единственного участника ООО «Альянс» от 20 июля 2013 г. об избрании ее на должность генерального директора ООО «Альянс», списка участников ООО «Альянс» по состоянию на 20 июля 2013 г., заявки на подключение клиента к системе «СБРауWellPro» от 14 октября 2013 г., она пояснила, что подпись от ее имени в указанных документах выполнена ею. ФИО224 ей не известен, с ним она никогда не встречалась, данные ФИО223 ей знакомы, но при каких обстоятельствах она о них узнала, она уже не помнит. Документы она никогда не изготавливала, только их подписывала от своего имени. В октябре 2013 г., когда в банке «Смоленский» она по указанию ФИО135 получала ключ «Банк-клиент», то ее встречал мужчина, который ей представился по имени Станислав. Из разговора со Станиславом она узнала, что именно он является заказчиком по операциям с ООО «Альянс». Примерно в конце 2013 г., точную дату не помнит, она по указанию ФИО135 ездила в г. ФИО459, где подписывала документы по продаже ООО «Альянс» третьим лицам, кому, что это были за документы, она не знает. Более никакого отношения к ООО «Альянс» она не имеет.(том 95, л.д. 106-110),

ФИО380, согласно которым примерно осенью 2013 г. в г. Москве она познакомилась с мужчиной, который ей представился по имени ФИО150. В ходе разговора она сообщила ФИО150, что по образованию она экономист, на тот период времени нуждалась в трудоустройстве, на что ФИО150 предложил ей работать у него в организации в качестве бухгалтера. Примерно в конце 2013 г. ФИО150 обратился к ней с просьбой открыть в банке ООО «Петрокоммерц» расчетный счет для ООО «Алко-Мир», получить для данной организации ключ «Банк-клиент», пообещал обеспечить работой бухгалтера с заработной платой в размере 30 000 рублей, на что она согласилась. При этом ФИО150 ей сообщил дату, время, когда она должна будет прибыть в банк и встретиться с неким мужчиной, у которого при себе должны были находиться все необходимые для этого документы. В назначенный день и время она прибыла в офис ОАО «Петрокоммерц» г. Москвы, где встретилась с неизвестным ей ранее мужчиной, анкетные данные которого не помнит. Данный мужчина передал ей необходимые документы для открытия счета. Она составила анкету клиента, где, согласно предоставленных ей документов, указала анкетные и паспортные данные руководителя организации ООО «Алко-Мир» ФИО92, контактный номер телефона доверенного лица (№), на основании выписанной на ее имя доверенности, а также номер телефона (№), который ей назвал ФИО150. Спустя несколько дней в том же банке она получила ключ «Банк-клиент», который по указанию ФИО150 передала неизвестному ей мужчине в г. Москве. За совершенные действия ФИО150 ей в наличной форме оплатил 10 000 рублей. Из разговора с ФИО150 она поняла, что ООО «Алко-Мир» занимается деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, но в офисах, складских помещениях данной организации она никогда не была, ей о них ничего не известно. Осмотрев предоставленную ей в ходе допроса копию доверенности на получение программных средств в банке «Петрокоммерц», она пояснила, что подпись в данном документе от ее имени выполнена ею, кем и когда была составлена данная доверенность, она не знает. (том №, л.д. 115-119),

ФИО367, согласно которым он работает в ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», расположенном по адресу: г. Ярцево, 338 километр автодороги Москва-Минск, в должности главного технолога с 2013 г. по настоящее время. В его функциональные обязанности входит контроль технологического цикла приема входящего сырья, розлив, упаковка и отпуск готовой продукции. По указанному адресу располагается строение, где осуществляется деятельность по производству, упаковке и складированию соков. Генеральным директором организации является ФИО368, которая фактически располагается в офисе организации по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, 11/8. В здании по адресу: г. Ярцево, 338 километр автодороги Москва-Минск, установлено оборудование, позволяющее изготавливать, разливать, упаковывать соки, которое для производства и розлива алкогольной продукции, а также наклеиванию этикеток и акцизных марок не может быть использовано по своим конструктивным особенностям. Данное оборудование было установлено до января 2013 г., в последствии до настоящего времени не изменялось, не добавлялось. Ему не известны факты того, чтобы в помещении по адресу: г. Ярцево, 338 километр автодороги Москва-Минск, когда-либо производилась или разливалась алкогольная продукция, так как организация занимается только производством соков в ассортименте, другую деятельность не осуществляет.(том № 95, л.д. 120-123),

Свидетель №16 согласно которым, она работает в должности заместителя начальника отдела контроля за декларированием оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Межрегиональном управлении федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному Федеральному округу. Данная служба создана в 2009 году и регулирует оборот алкогольной продукции в Российской Федерации. В ее обязанности входит руководство отделом; контроль за представлением деклараций по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; контроль за полноту отражения сведений в данных декларациях. Организация, осуществляющая деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно постановлению Правительства РФ за № 815 от 09.08.2012 года, ежеквартально обязана представлять декларации «Об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». Организация, осуществляющая оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обязана предоставлять декларации по форме приложения № 5, 6, 7, которые заполняются в делах. Форма № 5 - декларация об объеме оборота, отражает поступление, расход и остаток на начало, и конец отчетного периода в разрезе кода, вида продукции и производителя (импортера) алкогольной продукции. Форма № 6 - об объеме поставки, в которой отражается поставка алкогольной продукции в адрес контрагента в разрезе кода, вида продукции и производителя, указываются сведения о получателе продукции (наименование, реквизиты и сведения о лицензии, даты поставки, номер ТТН, объем поставленной продукции в делах). Форма № 7 - объем закупки алкогольной продукции в разрезе кода, вида продукции и производителя, указываются сведения о поставщике (наименование, реквизиты и сведения о лицензии, даты закупки, номер ТТН, объем закупленной продукции в делах). Организация, осуществляющая производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обязана предоставлять декларации по форме приложения № 2 - декларация об объеме использования этилового спирта, № 3 - об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, № 4 - объеме использования алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также №№ 6, 7, 10 которые заполняются в делах. Организация, осуществляющая розничную продажу алкогольной продукции, предоставляет декларации по форме приложения № 11 «об объеме рознично продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции», № 12 «об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». Декларации предоставляются в органы исполнительной власти субъектов РФ по месту регистрации организации, копии деклараций предоставляются в Росалкогольрегулирование. Согласно указанному выше постановлению Правительства РФ, декларации предоставляются по каналам телекоммуникационной связи, в форме электронного документа, подписанного усиленной, квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки, которой выдан любым удостоверяющим центром аккредитованном в порядке, установленном ФЗ «Об электронной подписи». Декларации по форме №№ 1-10 предоставляются в Росалкогольрегулирование. На официальном интернет портале Росалкогольрегулирования (далее РАР) в разделе «Электронные услуги для организации» находится личный кабинет, в который можно зайти по ИНН и паролю либо «ЭЦП», в разделе «Подать декларацию» представитель организации имеет возможность подать в РАР декларацию. Нашим отделом по контролю за декларированием оборота алкогольной продукции каждый квартал производится сверка декларации организации оптовиков с использованием информационного ресурса аналитической отчётности. Декларации оптовых фирм проверяется по каждой организации на предметы сравнения по следующим формам № 5, 6,7, где мы сравниваем в части закупленной продукции от поставщиков и поставляемой продукции контрагентам по коду алкогольной продукции, по делам, по номерам и датам ТТН. При установлении расхождении представленной декларации нашим отделом в рамках Ко АП РФ возбуждается административное дело по ст. 15.13, после чего запрашиваются у организации необходимые документы, которые проверяются, сверяются с представленными декларациям в ручном режиме. Так же хочу добавить, что нами проверяется не полная цепочка движения алкогольной продукции от завода производителя до последнего контрагента, а только отдельная оптовая фирма за проверяемый квартал, организация, непосредственно продавшая алкогольную продукцию и организация, которая закупила ее. Например, завод производитель продал алкогольную продукцию фирме № 1, которая в свою очередь продавала ее фирме № 2, а последняя реализовала алкоголь фирме № 3. Если мы проверяем декларации фирмы № 2, то исследуются декларации непосредственно самой фирмы № 2, а также фирм № 1 и 3. Всю цепочку до конечного розничного контрагента проверить практически невозможно, в связи с большим объемом декларации, большим объемом поставляемой алкогольной продукции, а также в связи с тем, что в декларации не предусмотрены такие параметры как название алкогольной продукции, номер федеральной специальной марки и дата производства. Таким образом, проследить ту или иную продукцию с конкретной специальной федеральной маркой от завода производителя до конечного потребителя невозможно. Объемы алкогольной продукции в декларации отражаются в декалитрах (дал), которые можно конвертировать в литры, умножив на число на 10. То есть 1 декалитр равняется 10 литрами. По инициативе нашей службы (Росалкогольрегулирования) была создана система «ЕГАИС» (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Данная информационная система предназначена для учета объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ней отражается объем производимой алкогольной продукции, названия, а также диапазон федеральных специальных марок. Данная система находится в пользовании производителей алкогольной продукции, импортеров алкогольной продукции, перевозчиков нефасованного спирта, представителей налогового органа, Росалкогольрегулирования, Таможенной службы. В ней отражаются сведения о закупке сырья для изготовления алкогольной продукции и сведения о первом контрагенте приобретаемой алкогольной продукции. С помощью этой программы мы в режиме реального времени можем отслеживать производство, закупку и поставку алкогольной продукции. Однако дальнейшее движение выпускаемой алкогольной продукции в данной системе не отслеживается, это мы можем определить только по декларации. В 2013 году производитель алкогольной продукции ООО «Родник и К» поставил водку в адрес ООО «Алко-Мир» в размере 16 660,1 дал, в 2014 году 5 878 дал. В свою очередь согласно декларациям «Алко-Мир» в 2013 году закупило продукцию ООО «Родник и К» 116 098,415 дал, в 2014 году 354 082,305 дал. В 2013 году ЗАО «Винимпорт» поставило в ООО «Алко-Мир» 14 116,2 дал, в 2014 году 13 853,95 дал. Согласно декларациям ООО «Алко-Мир» закупило продукцию ЗАО «Винимпорт» в 2013 году 8 449, 225 дал, в 2014 году 27 910,8 дал. Производитель ООО «Росарм» за 2013 -2014 годах в ООО «Алекс плюс» алкогольную продукцию не поставлял. Однако ООО «Альянс» (Ивановская область) в 2013-2014 годах закупал произведенную продукцию ООО «РОСАРМ» у ООО «Алко-Мир», ООО «ПетроАлко», ООО «Вины Ставрополья», ООО «КВВК содружество» в 2013 году 12 967,25 дал, в 2014 году 285,9 дал. Деятельность завода по производству алкогольной продукции прекращена в 2012 году, в связи с прекращением действия лицензии. ООО «Алекс плюс» в 2013-2014 годах не закупал алкогольную продукцию, произведенную ООО «Березка». Срок действия лицензии ООО «Алекс плюс» истек 24.09.2013. ООО «Алекс плюс» не представляло декларации за 1,2,3 кварталы 2013 года. Производитель ООО «Кратос» поставлял в ООО «Алко-Мир» в 2014 году 59 454,785 дал. Согласно декларациям ООО «Алко-Мир» в 2014 году закупило произведенную алкогольную продукцию ООО «Кратос» 209 100,775 дал, в том числе у завода ООО «Кратос». Производитель ОАО «Шуйская водка» в 2013 -2014 годах не поставляла в адрес ООО «ТД Томай», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», ООО «Алекс плюс», ООО «Альянс» алкогольную продукцию. Согласно декларациям ООО «ТД Томай» закупал в 2013 году продукцию ОАО «Шуйская водка» 7 240 дал. ООО «Алекс плюс» в 2013-2014 годах не закупал алкогольную продукцию, произведенную ОАО «Шуйская водка». В 2012 году ООО «Трейд Альянс» приобретал алкогольную продукцию у Уржумского завода в размере 437 дал. Согласно декларациям ООО «Трейд Альянс» продало в 2012 году вышеуказанный объем ООО «Диланж», который по своим декларациям приобрело в 2013- 2014 годах алкогольную продукцию данного производителя в объеме 93 822,65 дал, только у других фирм. Производитель ООО «Мценский спиртоводочный завод» в адрес ООО «ТД Томай» алкогольную продукцию не поставлял. Согласно декларации ООО «ТД Томай» в 2013 году приобрел продукцию данного производителя в объеме 22800 дал. В 2013 году ООО «Диланж» приобретал продукцию Южно-уральского завода в объеме 20056,8 дал, у ООО «Альянс» и ООО «Вины Ставрополья», и данный объем поставил в 2013 году в ООО «Алко-Мир» 19 344,3 дала, а также в адрес 96 организаций в объеме 712,5 дал. Производитель ООО «J1B3 Серпуховский» в 2012 году прекратил свою деятельность с прекращением деятельности лицензии, в связи с чем, в 2013-2014 годах в адрес ООО «Абриколь» поставлять алкогольную продукцию не мог. Однако ООО «Абриколь» приобретал в других фирм алкогольную продукцию ООО «JIB3 Серпуховский» в 2012 году в объеме 71 725,5 дал. У производителя ЗАО «Столичный тресть» в 2010 году была прекращена лицензия на производство алкогольной продукции. У ООО «Майк» в 2011 году была аннулирована лицензия. Таким образом, взаимоотношений между этими фирмами в 2013-2014 годах не было. В 2013-2014 годах ООО «Алекс плюс» согласно представленной декларации не приобретал продукцию у ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», однако ООО «Альянс» указало, что приобретала в 2012 году в объеме 75 дал продукцию данного завода у ООО «Алекс плюс», а также у других фирм. ООО «Алекс плюс» не поставлял вышеуказанный объем в адрес ООО «Альянс». ООО «Березка» ИНН 5036112645 в период времени с 2012 г. по 2014 г. водка «Старая станичная волость» не поставлялась, поскольку с 01.03.2012 г. лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (водки) была прекращена. В период времени с 2012 г. по 2014 г. ООО «Диланж» ИНН № было поставлено в 309 различных организаций алкогольной продукции производства ООО «Березка» в объеме 54563,772 дал, а именно: в 2012 г. – 34429,922 дал, в 2013 г. – 20133,85 дал. ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН №. В период времени с 2012 года по 2014 год было поставлено водки «Тандем» (различного вида) только в ООО «Абриколь» ИНН № в количестве 4,5 дал, в другие организации не поставлялось. Кроме того, у ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН № 24.04.2012 года лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (водки) была приостановлена, а 09.08.2012 года лицензия была прекращена. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН № было поставлено в 444 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО ЛВЗ «Серпуховский» ИНН № в объеме 163960,395 дал, а именно: в 2012 году - 63716,9295 дал, в 2013 году - 100243,38 дал. ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН №. В 2012 году было поставлено водки «Резидент» (различного вида) только в ООО «Высокий стиль» ИНН № в количестве 15000 дал, в другие организации не поставлялось. В период времени с 2013 по 2014 год поставки алкогольной продукции данного наименования не осуществлялись. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН № было поставлено в 167 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН № в объеме 237992,428 дал, а именно: в 2012 году 116249,253 дал, в 2013 году - 121743,175 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Алко-Мир» № № было поставлено в 258 различных организаций, алкогольной продукции, производства ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость» ИНН № в объеме 26219,25 дал, а именно: в 2012 году поставок не было, в 2013 году - 6589,975 дал, в 2014 году - 19629,275 дал. ОАО «Шуйская водка» ИНН №. В период времени с 2012 года по 2014 год было поставлено водки «Застолье» (различного вида) в ООО «Застолье» ИНН № и в ООО «Завод сортовых водок» ИНН №, в другие организации не поставлялось, в объеме 88063,7 дал, а именно: в 2012 году - 63390,53 дал, в 2013 году – 24673,19 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Диланж» ИНН № было поставлено в 394 различных организаций, алкогольной продукции, производства ОАО «Шуйская водка» ИНН № в объеме 227381,3 дал, а именно: в 2012 году ~ 52240,525 дал, в 2013 году - 175140,775 дал. В период времени с 2012 года по 2014 год ООО «Алко-Мир» ИНН № было поставлено - в 719 различных организаций, алкогольной продукции, производства ОАО «Шуйская водка» ИНН № в объеме 173704,65 дал, а именно: в 2012 году поставок не было, в 2013 году -53419,05 дал, в 2014 году - 120285,6 дал. (том № 88 л.д. 125-128, 129-132).

Суд доверяет оглашенным показаниям сведетелей, поскольку они согласуются между собой, с показаниями подсудимой ФИО210 И.В. данными в период предварительного следствия в качестве обвиняемой и оглашенными в судебном заседании, с письменными материалами дела, а также они логичны, последовательны и сомнений не вызывают.

Вина подсудимых также подтверждается показаниями свидетелей стороны обвинения допрошенных в ходе судебного следствия, а именно:

Показаниями свидетеля ФИО50, данными ею в судебном заседании, согласно которым, она работает бухгалтером в ООО «Яхонт». Работала директором ООО «Циркон» с 1995 года по 2018 год. Организации ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» поставляли алкогольную продукцию в 2013-2014 г. в организацию ООО «Циркон», адрес: переулок Школьный, 14, улица Козьмы Минина, 16, улица Кирова, 112. Был заключен договор поставки алкогольной продукции с ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж».Алкогольная продукция поставлялась по заявкам. Делали заявку, приходит торговый представитель по доверенности, приходит полностью алкогольная продукция с пакетом документов, это товарно-транспортная накладная, счет-фактура, сертификат качества, такой пакет документов. В товарных накладных, иных документах имелись печати организаций ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж». Помимо ООО «Алко-Мир», были другие поставщики алкогольной продукции - была водка ООО «Легион», ООО «Агрофарт». Продукция разных поставщиков пересекалась. При приобретении продукции, смотрели диапазон марок на сертификате, который соответствовал документам, которые предоставлялись. Декларации в Росалкогольрегулирование подавалась регулярно. При обыске не присутствовала, был только продавец. РАР проверку в 2013-2014 годах не проводил. После изъятия водки, она перестала работать с ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж».

Показаниями свидетеля ФИО51, данными им в судебном заседании, согласно которым он работает директором ООО «Меркурий». Организация занимается розничной продажей алкогольной продукции, по следующим адресам: Лавровая 11г, Кирова, 101, строение 1, точно не помнит. Знакомы организации ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», поскольку они поставляли спиртосодержащий, алкогольный товар. Причем, первым поставщиком был ООО «Волготрейд». Представитель ООО «Алко-Мир» был один на две организации, фамилию которого он не помнит. ФИО20 представитель по доверенности брал заявку и им привозили на следующий день или через время алкогольную продукцию. Оплата производилась как наличными так и безналичными. Если наличными, то по товарной накладной. Фамилии ФИО113 В.В. и Свидетель №6 ему не знакомы. Договора заключались с указанными предприятиями через торгового представителя. Торговый представитель приносил договора, и все свои документы, то есть лицензию на право осуществления торговли, ИНН, ОГРН, и все уставные документы. Договор подписывал он, ознакамливался, подписывал в двух экземплярах, и отдавал товароведу, товаровед передавал торговому представителю, потом торговый представитель подписанный договор передавал им, они документы соответственно свои прилагали туда, ОГРН, ИНН, лицензию. Поставляемая продукция товарных накладных приходила подписанная, её отпускают, всегда стоит печать, подпись, справка ставится, ставится печать качества. Со стороны его организации подписывал данный документ товаровед. В 2014 году, в магазине, принадлежащем ООО «Меркурий», расположенном по адресу: ул. Лавровая 11г, был произведен обыск помещения и изъята ликероводочная продукция, при котором он участвовал лично. Чья из поставщиков алкогольная продукция была изъята он не помнит. Со стороны РАР, Росалкогольрегулирование претензий не было.

Показаниями свидетеля ФИО369, данными ею в судебном заседании, согласно которым у нее имелся продовольственный магазин ООО «Успех-Плюс» и в 2014 году имелись договорные отношения с ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», которые занимались розничной торговлей алкогольной продукции – водка, и другая алкогольная продукция. Связывались с данными организациями, посредством подписания ею договоров, были торговые представители, которые с продавцами в основном вели отношения, продавцы заказывали продукцию, выставляли, оплачивалось. При подписании договоров, предоставлялись Лицензия, карта партнера обычно предоставляется, лицензия, договор. Знала кем была поставлена продукция, поскольку в накладной указывалось название организации, наименование продукции. Оплата происходила безналичным расчетом через банк. В 2013-2014 годах наряду с ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» были другие поставщики алкогольной продукции. В документах, при поставке алкогольной продукции, указывалась накладная с наименованием и количеством, накладные с сертификатами. Подлинность акцизных марок, наличие сертификатов на алкогольную продукцию не проверяли. Когда заказывали товар в ООО «Волготрейд», ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж» остатки перемешивали, все ставили в одну кучу. Декларации в Росалкогольрегулирование подавалась регулярно. От РАР информация о номерах акцизных марках, которые являются похищенными, поддельными не приходила. Производили обыск, изъяли алкогольную продукцию – водку, поставленную ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж». Фамилии ФИО113 В.В., ФИО447 ей незнакомы.

Показаниями свидетеля ФИО52, данными ею в судебном заседании, согласно которым с 2013 по 2015 года работала главным бухгалтером в ООО «Реал-маркет». Организация занималась розничной торговлей, директором которой был ФИО371 ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» ей известны, поскольку у них закупались алкогольной продукцией, в том числе и ФИО463. Заказ продукции осуществлялся посредством прибытия представителя по доверенности, который брал заявку, через две недели приходил за деньгами. Проводилась проверка по ООО Волготрейд, в результате которой их организация заплатила штраф в размере 320 000 рублей за «левую» водку. Акцизные марки при поступлении продукции не проверяли. При заключении договора на поставку алкогольной продукции ООО «Волготрейд К» и ООО «Алко-Мир» предъявляли пакет документов: устав, договор, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, лицензия. Помимо вышеуказанных поставщиков у ООО «Реал-Маркет» был поставщик ООО «Вихрь». Со стороны РАР, Росалкогольрегулирование претензий не было. Утверждает что ООО Алко-Мир и ООО Волготрейд одна и та же организация. Сотрудники полиции изымали кроме четырех бутылок водки, около ящика вина. Водка принадлежала ООО «Волготрейд». Оштрафовали за некачественную продукцию и за Справку А.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО52., данные ею на предварительном следствии при допросе в качестве свидетеля, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, между показаниями данными в суде и на предварительном следствии.

Так, согласно оглашенным показаниям ФИО52, она работала в ООО «Реал-Маркет», по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 «а». ООО «Реал-Маркет» занимается реализацией алкогольной продукцией на территории города Волгограда. по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 «а». Было несколько поставок от ООО «Алко-Мир». В феврале 2014 года, с ООО «Алко-Мир» ООО «Реал-Маркет» заключил договор на поставку алкогольной продукции № 181 от 04.02.2014 года. Представителем ООО «Алко-Мир» являлась девушка по имени ФИО153 телефон №. При поставке продукции от ООО «Алко-Мир» ООО «Реал-Маркет» реализовывало данную алкогольную продукцию в своей торговой точке, после чего приходил торговый представитель ООО «Алко-Мир», как правило дней через 7, забирал денежные средства по доверенности полученные за реализацию алкогольной продукции поставленной этой компанией, после чего, дня через 3-4 приносил приходно-кассовый ордер. ФИО153 представилась торговым представителем ООО «Волготрейд К» но принесла ей договор купли-продажи от имени ООО «Алко-Мир». На ее вопрос, по какой причине договор от ООО «Алко-Мир», ФИО153 ей пояснила, что алкогольная продукция будет поставляться от имени ООО «Алко-Мир», где та также работает. Более ни с кем из представителем данной организации она никогда не общалась, все переговоры о поставке продукции вела только с ФИО153. Оплату поставленной продукции от ООО «Алко-Мир» она всегда передавала ФИО153 только в наличной форме. В ходе производства допроса ей представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Реал-Маркет», расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 «а», от 14 июня 2014 года. В ходе данного обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Царская» в количестве 38 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Финская» в количестве 12 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Берлога» в количестве 6 бутылок объемом по 0,5 л. каждая. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует с количеством и наименованием фактически изъятой сотрудниками полиции алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир», оплату данной алкогольной продукции организация в ООО «Алко-Мир» не производили, так как не успели ее реализовать. (том № 11 99-101).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО52 подтвердила, пояснила, что противоречия между показаниями данными в судебном заседании показаниями, данные ею на предварительном следствии может объяснить пришествием времени.

Суд доверяет показаниям ФИО52 данным в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, согласуются с письменными материалами дела, а также с показаниями других свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО53, данными им в судебном заседании, согласно которым работает директором в ООО «Гранит». Его организация занималась продажей алкогольной продукции. Местоположения магазинов были по адресу: ул. Терешковой, 5, поселок Максима Горького, г.Волгоград и г.Волгоград, переулок Донской, 4. От организаций ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» получал алкогольную продукцию по договорам поставок. ФИО20 представителем ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» был ФИО112, который объяснил, что на территории складов ООО «Волготрейд» они арендуют склады, на которых имеется продукция. При поставке продукции оплата производилась только безналом через банк. Изымалась алкогольная продукция, принадлежащая ООО «Алко-Мир», может какая-то часть была ООО «Волготрейд». В Росалкогольрегулирование регулярно сдавали отчеты, нарекания или претензии к организации отсутствовали. Изъятие продукции происходило по адресу: ул. Терешковой, 5, поселок ФИО121 Горького, г.Волгоград.

Показаниями свидетеля ФИО372, данными ею в судебном заседании, согласно которым работала продавцом в ООО «Карат Плюс», по адресу: г.Волгоград, п. Аэропорт, 14, где реализовывали алкогольную продукцию. Принимала товар, расписывалась в накладных и сверяла дату розлива, директор требовал проверять дату розлива. Знакомы организации ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», которые поставляли алкогольную продукцию. В 2014 году изымали алкогольную продукцию. В Росалкогольрегулирование регулярно сдавали отчеты, нарекания или претензии к организации отсутствовали. Вся поставляемая продукция хранилась в одном месте, нареканий к которым у них не было.

Показаниями свидетеля ФИО54, данными ею в судебном заседании, согласно которым она является директором ООО «Татьяна», по адресам. ООО «Татьяна» занимается реализацией алкогольной на территории города Волжского. Алкогольную продукцию организация закупала у поставщиков, в том числе ООО «Волготрейд К», с которым у них заключены договора на поставку. С ноября 2013 года с ООО «Алко-Мир», который является поставщиком алкогольной продукции, ООО «Татьяна» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель данной организации представился ФИО14, ранее ФИО121 был представителем «Волготрейд К», тот и предложил им поставщика ООО «Алко-Мир». ФИО121 по доверенности забирал денежные средства по истечении двух недель. Максим приносил квитанции к приходному кассовому ордеру. Наличные денежные средства передавались по доверенности. Один раз изымалась алкогольная продукция, но она была возвращена. К алкогольной продукции, которая предоставлялась контрагентами, предъявлялась справка формы А. Вся поставляемая продукция ими проверялась, к качеству претензий не было.

Показаниями свидетеля ФИО373., данными ею в судебном заседании, согласно которым она работала в ООО «Волготрейд», а впоследствии, примерно с 2012 г. в ООО «Волготрейд К» в должности кассира – бухгалтера до июня 2014 г. после чего уволилась. Ей знакома ФИО459 и ФИО210, поскольку работали в одной организации. Она принимала от торговых представителей ООО «Волготрейд К» денежные средства в наличной форме при реализации работниками последнего ООО «Алко - Мир» и ООО «Диланж», алкогольной продукции на территории Волгоградской области. Отправляла сведения об объемах реализованной продукции ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на составление деклараций со своей электронной почты Lena2784@inbox.ru. Имела право выдать наличную сумму, по разрешению директора. ФИО42 инкассовые поручения не распечатывала. Основной деятельностью занималась организация, как торговля алкогольной продукцией. В штате имелись торговые представители, директор, бухгалтера. Организация поставляла алкогольную продукцию по магазинам.

Показаниями свидетеля ФИО374, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он с 1998 года является учредителем ООО «Карат Плюс», является исполняющим обязанностей директора. Сфера деятельности ООО «Карат Плюс» розничная торговля алкогольной продукции населению. В его обязанности входит общее руководство ООО «Карат Плюс», работа с поставщиками, заключение договоров. ООО «Карат Плюс» осуществляет свою деятельность в трех обособленных подразделениях: 1) магазин «Продукты», расположенный по адресу: г. Волгоград ул. Бурейская д. 14; 2) магазин «Продукты», расположенный по адресу: г. Волгоград п. Аэропорт, 14; 3) магазин «Продукты», расположенный по адресу: г. Волгоград ул. Бульвар 30 Лет Победы, 58Б. Юридический адрес ООО «Карат Плюс»: <адрес>. Организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» ему известны, так как ранее данные организации являлись поставщиками алкогольной продукции в ООО «Карат Плюс». ООО «Карат Плюс» сотрудничало по поставкам алкогольной продукции с ООО «ВолгоТрейд», ФИО20 представителем указанной организации являлся ФИО4. В дальнейшем ФИО20 представитель ФИО4 пояснив, что ООО «ВолгоТрейд» приостановило свою деятельность, предложил ФИО55 сотрудничать с ООО «Диланж», с которым был заключен договор поставки №ПА298/13 от 10.04.2013 года. Согласно указанного договора в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года, в среднем по два раза каждого месяца от имени ООО «Диланж» в ООО «Карат Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Диланж» алкогольной продукции ООО «Карат Плюс» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств ФИО20 представителю ФИО4 при наличии у последнего доверенности на получение денежных средств. Впоследствии между ООО «Карат Плюс» в лице директора ФИО55 и ООО «Алко-Мир» был заключен договор поставки алкогольной продукции № Алко117 от 22.11.2013 года, так как ФИО20 представитель ООО «Диланж» ФИО4 пояснил, что ООО «Диланж» переименовалась в данную организацию, представителем данной организации по-прежнему являлся тот же ФИО20 представитель от ООО «Волготрейд», ООО «Диланж». Согласно данного договора с ноября 2013 года по июнь 2014 года в среднем два раза каждого месяца от имени ООО «Алко-Мир» в ООО «Карат Плюс» поставлялась различная алкогольная продукция. Оплату поставленной от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Карат Плюс» производило только в наличной форме путем передачи денежных средств ФИО20 представителю при наличии у него соответствующей доверенности (том № л.д. 193-196).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО374 подтвердил, однако, пояснил, что жалоб от покупателей продукции не поступало, оформлением налоговых деклараций занимался главный бухгалтер, товар изымался в одном из магазинов, принадлежащих ООО «Карат Плюс».

Суд доверяет показаниям ФИО374 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО47, данными им в судебном заседании, согласно которым он работает индивидуальным предпринимателем по международным перевозкам. Ему знакома организация ООО «Волготрейд» с которой заключен договор по выполнению перевозок алкогольной продукции. Алкогольную продукцию перевозили на основании товарно-транспортных накладных, которые выдавали на месте загрузки. Знаком с ФИО210 И., с которой заключали договор на перевозку. Оплата за услуги производилась через «Сбербанк». Товар водителями не проверялся.

Показаниями свидетеля ФИО375, данными ею в судебном заседании, согласно которым она работала торговым представителем в ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж». В её должностные обязанности входило заключение договоров с клиентами, забирать заявки, если «безнал», то собирать денежные средства, только если клиент платил по «безналу». К покупателям приходила с пакетом документов предоставляла ксерокопии, ИНН, лицензию, договор купли-продажи заключала, доверенности подписывала, когда забирала денежные средства. На каждую компанию была выписана доверенность. В договорах имелись подписи руководителей, печати организаций. Сначала договоры подписывались клиентами, после уже её организацией, а потом вновь отвозились клиентам. Знакомы ФИО113 В.В. и Свидетель №6, поскольку были руководителями перечисленных организаций. Полученные в счет оплаты за продукцию наличные денежные средства сдавали в кассу, но не ФИО42 Покупатели за время работы, при поставке продукции от трех фирм ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», претензии по качеству продукции не предъявляли. Заработную плату получала от ООО «Волготрейд» на карточку.

Показаниями свидетеля ФИО376, данными им в судебном заседании, согласно которым она работает ИП «ФИО376», сотрудничал с ООО «Волготрейд К», разрабатывал 1С, отчеты, модули. Данные программы предназначены для автоматизации работы организации в сфере торговли, бухгалтерского учета, кадрового учета.Модули, которые позволяются автоматически менять вносимые данные им не дописывались. Кроме того, в программе были модули для автоматического формирования информации для Росалкогольрегулирования. ФИО3, ФИО42, ФИО210 И. не просили что-то исправлять.

Показаниями ФИО57, данными ею в ходе судебного заседания, а также показаниями данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми директором ООО «Проф-медиа» является ее дочь ФИО377 ООО «Проф-медиа» расположено по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 130 «а», где располагается магазин, в котором организация занимается реализацией алкогольной продукции. 23 ноября 2013 года между ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» был заключил договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО121. При поставке продукции от ООО «Алко-Мир» в ООО «Проф-медиа» алкогольной продукции последнее реализовывало ее в своем магазине, денежные средства в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции переводились через банк. (том № л.д. 7-9),

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО57. подтвердила, настаивает на них.

Суд доверяет показаниям ФИО57 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями остальных свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО379, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он работал в ООО «Волготрейд», а в последствии примерно с 2011 г. в ООО «Волготрейд К» в должности торгового представителя, директором обеих организаций являлся ФИО3 после чего примерно в ноябре 2014 г. уволился из данной организации. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории г. Волжского, г. Знаменска, г. Ахтубинска и Ахтубинского района, г. Капустин Яр Астраханской области, Среднеахтубинском р-не, Ленинском р-не, с Заплавное Волгоградской области, в настоящее время название своих клиентов, анкетные данные их руководителей он не помнит. Его непосредственным руководителем являлся супервайзер ООО «Волготрейд К» Свидетель №11, начальником которого являлась ФИО378, работавшая в ООО «Волготрейд К» в должности начальника отдела продаж, располагались в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В настоящее время отношения с ним не поддерживает, контактных номеров телефона нет. Свои функциональные обязанности в ООО «Волготрейд К» он исполнял на основании указаний Свидетель №11 и ФИО378, напрямую с ФИО3 он никогда не контактировал. В начале 2013 года, более точную дату он указать не может, являясь работником ООО «Волготрейд К» от Свидетель №11 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только Свидетель №6, который в договорах поставки алкогольной продукции и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием Свидетель №11 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от Свидетель №11 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в договорах поставки и в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием Свидетель №11 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управлял данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, он брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» он оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял, оформленный договор передавал покупателю. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной ему от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности он получал в кабинете приемной ФИО3 – у ФИО450, которая работала в должности секретаря директора. Так, он заранее с ней созванивался по сотовому номеру телефона №, сообщал, что ему необходима доверенность от имени ООО «Диланж» или ООО «Алко-Мир» на получение денег от покупателей. Спустя некоторое время он приезжал в офис ООО «Волготрейд К», где у ФИО450, которая вела учет выдачи доверенностей, получал необходимую доверенность, где уже были проставлены оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», подписи от имени ФИО92 или Свидетель №6 Кем проставлялись оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них наличные деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал в кассе ООО «Волготрейд К» в специально для этого установленных коробках, кто их готовил, проставлял оттиски печати ООО «Алко-Мир» или ООО «Диланж», расписывался от имени Свидетель №6 и ФИО92 Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО49, ФИО44 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО49 или ФИО44 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он никогда не выполнял. О том, что марки на реализуемой им от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ему известно не было. Печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в офисе ООО «Волготрейд К» он видел в отделе сертификации, которыми пользовались специалисты отдела сертификации, а также в кассе бухгалтерии. Данными печатями он никогда не пользовался в документах ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» не расписывался (том № л.д. 169-172).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО127 Т.Н. подтвердил, настаивает на них, пояснил, что оплату от организаций, которые поставляли алкогольную продукцию получал безналичным способом. ООО «Волготрейд» выдавал доверенность.

Суд доверяет показаниям ФИО379 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО23, данными им в судебном заседании, согласно которым он работал в ООО «Волготрейд» и ООО «Волготрейд К» в должности торгового представителя по г.Фролово, Иловля и Иловлинский район. Директором обеих организаций являлся ФИО3 От него зависел сбор заявок на алкогольную продукцию и денежных средств. В трудовой книжке не отображены отметки что он работал в ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». ООО «Волготрейд» и ООО «Волготрейд К» занимались торговлей алкогольной продукции. Через машину ему передавали договора, прайсы, чтобы он проехал по клиентам, кто захотел работать, тот заключал договора. Доверенность на получение денежных средств от клиентов была от ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд». Наличные денежные средства в счет оплаты передавал в кассу в г.Волгограде, но не ФИО42

Показаниями свидетеля ФИО92, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он был допрошен в качестве свидетеля 20.04.2015 г. и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он не работает, последний раз он официально был трудоустроен примерно до 2012 года, когда работал в Тепловых Сетях города ФИО130 Владимирской области в качестве слесаря, после чего уволился. Впоследствии официально нигде трудоустроен не был. Примерно в сентябре 2013 года от своих знакомых, ему стало известно, что в организацию ООО «Алко-Мир», расположенной в г. Павловский Посад Московской области требуется помощник генерального директора. О данной организации он ранее ничего не слышал. В этой связи примерно в сентябре 2013 г. в офисе, расположенном по адресу: Московская область, Павловский Посад, ул. Павловская, д. № 60, оф. № 218, о котором узнал посредством сети Интернет, встретился с ранее ему незнакомым ФИО39, который ему представился собственником организации ООО «Алко-Мир», сообщил, что ему необходим директор организации, в обязанности которого входило бы подписание необходимых документов, сообщил, что за выполнение указанных обязанностей ему будут оплачивать деньги в сумме примерно 15 000 – 20 000 рублей ежемесячно. Так как он нуждался в денежных средствах, так как на тот момент времени не имел постоянного источника дохода, то он согласился на предложение ФИО39 По этой причине, примерно в сентябре 2013 года, совместно с ФИО39 он ходил на прием к нотариусу в г. ФИО38, где они оформили документы о вступлении его в состав учредителей организации ООО «Алко-Мир» с долей Уставного капитала организации в размере 0,1 %, что составляло 10 000 рублей. Фактически никаких денег в Уставной капитал ООО «Алко-Мир» он не вносил. В последствии в октябре 2013 года, таким же образом у нотариуса в г. ФИО38 он совместно с ФИО39 оформили документы, в соответствии с которыми ФИО39 полностью уходил из состава учредителей ООО «Алко-Мир», передав в его адрес свою долю в Уставном капитале организации в размере 99,9 %, что составило 10 020 000 рублей, которые он должен был выплатить ФИО39 Фактически никаких денежных средств ФИО39 он не оплачивал, так как такой денежной суммы у него никогда не было в наличии. Данная передача доли уставного капитал организации была отражена только документально, фактически деньги никем не передавались. По какой причине ФИО39 переоформил организацию ООО «Алко-Мир» на его имя, ему не известно. Более с ФИО39 он не встречался, не общался. ООО «Алко-Мир» была оформлена лицензия, дающая право вести деятельность по закупке, хранению, поставки алкогольной продукции по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 11, стр., помещение литер «А», помещение №, этаж 2, комната № 42, где располагается складское помещение размерами примерно 210 кв. м., в данном помещении он был всего около трех раз, но никакой деятельности там не осуществлял. Указанную лицензию организация получила еще до его вступления в состав учредителей и должность генерального директора, но кем, когда и при каких обстоятельствах она была получена, ему не известно. Как ему известно, ООО «Алко-Мир» осуществляла деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, которую приобретала на заводах в п. Черноголовка, г. Пушкино, г. Мытище Московской области оптом объемами не более 5 машинных фур в месяц, после чего алкогольная продукция складировалась в складском помещении по указанному выше адресу, откуда по ФИО196 области развозилась на автомашине ГАЗЕЛЬ, государственный регистрационный номер которой не помнит, до магазинов в Московской области, которые приобретали алкогольную продукцию. Большими объемами ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию никогда не поставляло. При этом в его обязанности входило подписание документов по деятельности ООО «Алко-Мир», в частности договоров, счетов фактур, накладных, право подписи бухгалтерских и финансовых документов он никому никогда не передавал. В офисе организации он бывал примерно один раз в неделю, где подписывал указанные документы. В организации также работали следующие граждане: ФИО132, которая исполняла функции секретаря и кассира, подготавливала необходимые документы, в частности договора поставки, ФИО157, которая исполняла функции экономиста, ФИО127, который исполнял функции водителя автомашины ГАЗЕЛЬ, развозил до покупателей алкогольную продукцию, а также 8 человек на складском помещении по указанному выше адресу, их данные он не знает. Полные анкетные данные работников организации ООО «Алко-Мир» он указать не может, так как не знает, ему известны только их имена. ФИО29, ФИО3, ФИО1, ФИО41, ФИО42, организация ООО «Волготрейд К» ему не известны, о данных гражданах и организации он слышит впервые. ООО «Алко-Мир» никогда не поставляло в адрес ООО «Волготрейд К» и вообще в Волгоградскую область, за пределы Московской области алкогольную продукцию. Кроме указанных заводов никогда и нигде алкогольную продукцию не приобретало. Осмотрев предоставленную ему в ходе допроса доверенность № <адрес>1 от 12 ноября 2013 года, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», доверяет ФИО42 открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, с правом первой подписи на расчетных, платежных, банковских и финансовых документах, выполнять все предусмотренные законные операции по счету и так далее, приказ № 5/к от 17.09.2013 года, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», назначил ФИО42 с 17 сентября 2013 года на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам, пояснил, что данные документы он видит впервые, ФИО42 он не знает, ранее с ней не встречался, никаких доверенностей ей не выписывал, на должность в ООО «Алко-Мир» не назначал. О том, что ФИО42 в ЗАО АБ «Экспресс-Волга» в г. Волгограде был открыт расчетный счет ООО «Алко-Мир», ему известно не было, разрешение на открытие данного счета и совершение по нему операций он никому никогда не давал. Подписи и записи в указанных документах от его имени похожи на его почерк и подпись, но он не помнит, чтобы их когда-либо подписывал. Печать ООО «Алко-Мир» существовала только в одном экземпляре, находилась в офисе организации по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60, ею пользовалась ФИО132 при составлении необходимых документов по деятельности организации ООО «Алко-Мир». Свои полномочия директора, право подписания финансовых и бухгалтерских документов, в том числе печать организации он никогда никому не передавал. Фактически никаких организационно-распорядительных функций в ООО «Алко-Мир» он не исполнял, занимался только подписанием необходимых и составляемых ФИО132 документов по деятельности ООО «Алко-Мир». В середине 2014 года у ООО «Алко-Мир» была отозвана лицензия для работы с алкогольной продукцией по причине выявления лицензирующим органом каких-то нарушений, суть которых в настоящее время пояснить не может, в связи с чем организация была ликвидирована. Сам лично ликвидацией организации ООО «Алко-Мир» он не занимался, по данному поводу он обратился в юридическую организацию в городе Москве, название и адрес месторасположения пояснить не может, так как не помнит. Как, когда и при каких обстоятельствах была ликвидирована организация, он не знает, на собрании обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения, в связи с чем был составлен протокол № 1 от 09.07.2014 года, он не присутствовал, подпись в протоколе от его имени выполнена не им. Примерно с начала июня 2014 года в складском помещении ООО «Алко-Мир» и нигде более никакой алкогольной продукции не хранилось и более не закупалось, фактически организация никакой деятельности не осуществляло. Что такое договор аутсорсинга, его предмет и назначение, ему не известно, подобного рода договора им как генеральным директором ООО «Алко-Мир» ни с кем не заключались, в том числе с ООО «Волготрейд К», право действовать от имени ООО «Алко-Мир» он никому из физических и юридических лиц не передавал. Осмотрев предоставленный ему в ходе допроса договор поставки товара № 20/12 от 20.12.2013 года, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО «ВолгоТрейд К», он может пояснить, что данный договор он никогда не подписывал, хотя подпись в договоре похожа на его, но никакую алкогольную продукцию в адрес данной организации не отгружал. Кем, когда и при каких обстоятельствах был составлен данный договор, ему не известно. (том № л.д. 79-82).

Также в связи с имеющимися противоречиями в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО92, данные им 15.02.2016, в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве свидетеля, согласно которым генеральным директором ООО «Алко-Мир» его попросил стать ФИО39, который также пояснил, что в организации будут работать три человека, а именно Свидетель №4, ФИО459 ФИО157 и Свидетель №15. Свидетель №4 должна была выполнять функцию бухгалтера, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, отправляла информацию в Росалкогольрегулирование (РАР) об объемах поставок алкогольной продукции. ФИО459 ФИО157 должна была работать с первичной документацией (товарные накладные, счет-фактуры, транспортные накладные и т.д.). Свидетель №15 выполнял функции водителя, при необходимости отвозил его для подписания различных документов, содержание которых он не помнит, так как в подробности их содержания не вникал. На каком именно автомобиле перевозил его Свидетель №15, пояснить не может, так как не помнит. ФИО39 являлся фактическим руководителем Свидетель №4, ФИО459 и Свидетель №15, а именно давал им указания, что и как необходимо делать. Подробностей того, что именно он говорил им делать ему неизвестны, так как его в них не посвящали. Фактически никаких организационно-распорядительных функций в организации он не выполнял, только подписывал предоставляемые ему документы. С ФИО39 он встречался два или три раза, когда на его имя оформляли фирму ООО «Алко-Мир», более он с ним не встречался и не общался. Однако, может пояснить, что он пользовался абонентским номером <данные изъяты>, который также находился в пользовании ФИО459 ФИО157 и Свидетель №4, с которого ему также могли позвонить последние для того, чтобы связаться с ним для подписания каких-либо документов. Кто фактически являлся владельцем ООО «Алко-Мир» он не знает, так как в это его никто не посвящал, но может предположить, что это был ФИО39. В офисе организации, который располагался по адресу: ФИО196 область г. Павловский Посад ул. Павловская, д. 60 он бывал с периодичностью три раза в неделю для подписания различных документов, содержание которых он не помнит, так как в подробности их содержания не вникал. При этом в офисе встречался только с ФИО157, ФИО132 и Свидетель №15. За подписание документов ему раз в месяц выплачивала Свидетель №4 20000 рублей, которые он получал наличными в офисе. Все подписываемые им документы подготавливали заранее ФИО132 и ФИО157. В офисе ООО «Алко-Мир» были установлены три персональных компьютера, на которых был установлен банк-клиент, за данными компьютерами работали ФИО132 и ФИО157. В офисе ООО «Алко-Мир» он также видел уже подготовленные документы по поставке алкогольной продукции от ООО «Диланж», но что это за организация, он не знает. Фактически никакой алкогольной продукции он не видел. Хочет пояснить, что время от времени ему на абонентский номер +<данные изъяты> звонили различные лица, кто именно пояснить не может, которые представлялись директорами различных организации контрагентов ООО «Алко-Мир». Последние пояснили ему, что за ним приедет Свидетель №15, который должен был отвезти его в различные банки для открытия расчетных счетов и получения электронных ключей. Через некоторое время действительно приезжал ФИО182, с которым они ездили в банки: ОАО КБ «ЮГРА», ФИО196 филиал ОАО «Смоленский Банк», Филиал ОАО АКБ «Балтика», ОАО «Промсвязьбанк», КБ «Инвестиционный союз» (ООО), «НОТА-Банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», где он лично от лица ООО «Алко-Мир» открывал расчетные счета и получал электронные ключи. Всю составленную документацию он отдавал Свидетель №15, которую, со слов последнего, передавал в офис ООО «Алко-Мир», кому именно пояснить не может. Все электронные ключи он отдавал лично ФИО132. Закрывать расчетные счета в вышеуказанных банках он ездил также вместе с Ярыкиными ФИО182, с его слов, закрыть их было необходимо по поручению ФИО39. Осмотрев предоставленные ему в ходе допроса копии документов, он не может пояснить когда, кем и при каких обстоятельствах они были составлены. По просьбе Свидетель №4, а также ФИО459 ФИО157, он подписывал различные документы, с которыми не знакомился, их содержание ему также неизвестно. Также, по их указанию он ездил в различные банки, где также подписывал документы для открытия банковских счетов. В данные банки его возил Свидетель №15, который в ООО «Алко-Мир» числился в должности водителя. ФИО380, ФИО381, ФИО382, ФИО383, ФИО100 он не знает, никогда их не встречал, доверенности на их имя не выписывал. Кем и при каких обстоятельствах были составлены доверенности на вышеуказанных лиц, пояснить не может, подписи в доверенностях визуально схожи с его, но выполнены не им. ФИО43 ему также неизвестна, однако, ранее, примерно в ноябре 2013 года, он по просьбе Свидетель №4 в г. ФИО38 ходил к нотариусу, где от его имени была оформлена доверенность на имя некой ФИО42 на открытие расчетного счета, распоряжение им с правом первой подписи, выполнение все предусмотренные законные операции по счету и так далее. Приказ №/к от 17.09.2013 года, согласно которого он, как генеральный директор ООО «Алко-Мир», назначил ФИО42 с 17 сентября 2013 года на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам, он не помнит, никакую ФИО42 он не знает, ранее с ней не встречался, на должность в ООО «Алко-Мир» не назначал. О том, что ФИО42 в ЗАО АБ «Экспресс-Волга» в <адрес> был открыт расчетный счет ООО «Алко-Мир», ему известно не было, об этом узнал только входе его допроса. С какой целью Свидетель №4 его просила оформить доверенность на имя ФИО42, он не интересовался. В указанный период времени он пользовался абонентским номером +<данные изъяты>, который ему дал ФИО39. Этот абонентский номер знали только сотрудники ООО «Алко-Мир» и звонили ему на него, чтобы он подъехал для подписания документов. Указать номера телефонов, которые были в пользовании у ФИО39, Свидетель №4, ФИО459 ФИО157 и Свидетель №15, он не может, так как не помнит. Помнит, что звонил для связи с ними на абонентский номер МТС, который заканчивается на «30-21». (том №, л.д. 105-108).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО113 В.В. подтвердил частично, пояснил, что было выписано доверенности насчет работы, не после тепловых сетей, а после спирт завода. Не помнит ФИО42 Не говорил в каких банках счета открывал. Свидетель №4 выплачивала ему заработную плату в размере 20 000 рублей каждый месяц.

Суд доверяет показаниям ФИО92 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО384, данными им в судебном заседании, согласно которым она работала ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К» оператором, в обязанности которой входило принимать звонки, вносить в базу реализации товара ФИО20 представителей. Заработную плату выдавали безналичным путем. Так, звонили ФИО20 представители, говорили заказы, которые вносились в 1С, выдавались накладные. Операторами составлялись соответствующие документы в которых расписывался директор ООО Волготрейд, и оставляли их на столе. В накладных указ0ывались наименование товара, количество, стоимость. Производила реализацию товаров ФИО20 точкам, которые диктовали ФИО20 представители. Грузоотправителем была ООО «Волготрейд», грузополучателем была точка, куда отправлялась продукция. Ставила подпись за оператора и за директора ФИО92 ФИО3,был директором ООО Волготрейд. ФИО29, ФИО39, ФИО95 не знает.

Показаниями свидетеля ФИО245, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он в ООО «Волготрейд К» работал в должности торгового представителя в период времени с начала 2012 года по конец весны 2015 года. Работая в ООО «Волготрейд К» он заключал договора поставки алкогольной продукции с юридическими лицами, располагавшимися на территории Городищенского района, Советского района, Ворошиловского района. Его непосредственным руководителем являлись супервайзеры ООО «Волготрейд К» ФИО385, ФИО332, которые располагались в офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете продаж. В начале 2013 года, от директора ООО «Волготрейд К» ФИО3 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Диланж», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Диланж» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только Свидетель №6, который в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Диланж», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО3 в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Диланж», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Примерно в начале декабря 2013 года, от директора ООО «Волготрейд К» ФИО3 он получил указание заключать договора поставки алкогольной продукции с клиентами ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир», по какой причине это произошло, ему не поясняли, так как он являлся наемным работником ООО «Волготрейд К», то исполнял указания своего руководителя, в организации ООО «Алко-Мир» он никогда не работал, денежное вознаграждение за выполняемую работу не получал, с представителями, руководителями, другими работниками данной организации он никогда не встречался, с ними не знаком, о них ничего не знает. Ему известен только ФИО113 В.В., который в сопроводительных документах был указан как генеральный директор ООО «Алко-Мир», но с ним он никогда не встречался, не общался. В связи с указанием ФИО3 в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года он клиентам ООО «Волготрейд К» предлагал и реализовывал алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась данная алкогольная продукция, каким транспортом, кто управляла данным транспортом, он не знает, данным вопросом никогда не интересовался. Алгоритм его работы, как работника ООО «Волготрейд К» при реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» заключался в следующем. В офисе ООО «Волготрейд К» в кабинете отдела продаж на столе, который был установлен в центре помещения кабинета, брал заранее приготовленные бланки договоров поставки, в которых были печатным образом указаны данные и реквизиты ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было свободное место для указания сведений о покупателе, а также прайс лист, в котором был указан перечень реализуемой алкогольной продукции и ее цена за бутылку продукции. В бланках договоров подпись от имени руководителя и печать ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» отсутствовали. В последствии с данными документами он прибывал к покупателю, где предоставлял ему прайс-лист для ознакомления, в случае, если покупатель желал приобретать алкогольную продукцию, то предоставлял ему бланк договора поставки, в котором тот собственноручно указывал свои данные и реквизиты, ставил свою подпись. Оформленный договор поставки по возвращении в офис ООО «Волготрейд К» оставлял на том же столе, где ранее брал бланк договора и прайс-лист, кто впоследствии оформлял договора, расписывался в них от имени ФИО92, Свидетель №6, проставлял оттиски круглой печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», он не знает. Спустя примерно неделю или месяц, с того же стола он забирал уже оформленные договора со стороны руководителей ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», лично в них никаких записей, подписей он не вносил, оттиски печатей не проставлял. Денежные средства покупатели за поставленную алкогольную продукцию от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» оплачивали в безналичной форме путем перечисления денежных средств на соответствующие банковские счета, номера которых он не знает. Также оплата производилась в наличной форме путем передачи ему денег на основании выписанной им от имени руководителя ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 доверенности. Указанные доверенности он получал у работника ООО «Волготрейд К» Свидетель №9, которая работала секретарем ООО «Волготрейд К», занималась кадрами. В получаемых им доверенностях от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» на его имя уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Указанные доверенности он предоставлял покупателям, после чего получал от них деньги в качестве оплаты поставленной в их адрес алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». В свою очередь покупателям он предоставлял приходные кассовые ордера с прикрепленным к ним кассовыми чеками на сумму оплаты. Указанные ордера с кассовыми чеками он забирал с того же стола в отделе продаж, кто их готовил, ему не известно. В приходных кассовых ордерах уже были проставлены подписи от имени ФИО92, Свидетель №6 и оттиски печати ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» соответственно. Кем проставляли оттиски печати и кто в них расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, ему не известно. Полученные от покупателей деньги в качестве оплаты поставленной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» он сдавал в кассу ООО «Волготрейд К» ФИО44, ФИО49 согласно составленных им собственноручно реестров, в которых было указано наименование организации поставщика, сумма сдаваемых денег. ФИО44, ФИО49 ему в свою очередь никаких документов не предоставляли, что впоследствии делали с деньгами, ему не известно. Другие обязанности в ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» никогда не выполнял (том № л.д. 18-20, том № л.д. 121 – 123).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО245 подтвердил, настаивает на них, пояснил, что в документах встречал фамилии ФИО92 и Свидетель №6, получал денежные средства от покупателей алкогольной продукции по доверенности. Имел доверенность от ООО «Волготрейд К». Получал денежные средства от ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в счет оплаты.

Суд доверяет показаниям ФИО245 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО390, данными ею в ходе судебного заседания, а также показаниями данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми с начала августа 2012 года по начало мая 2014 года, работала в ООО «Волготрейд К» в должности оператора, после чего уволилась по собственном желанию. ООО «Волготрейд К» осуществляло деятельность, связанную с приобретением и реализацией оптом алкогольной продукции. Кто являлся поставщиком ООО «Волготрейд К», она не знает, перечень контрагентов в настоящее время пояснить не может, так как не помнит, может только пояснить, что контрагенты располагались в Волгограде и различных районах Волгоградской области. Директором ООО «Волготрейд К» являлся ФИО3, также, как ей известно со слов последнего, в управлении организацией на равных с ФИО3 принимал ФИО29. Главным бухгалтером являлась ФИО42 Офис организации располагался по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, на четвертом этаже четырехэтажного здания, где располагались кабинеты бухгалтерии, сертификации, отдела продаж, отдела закупок, кабинет директора, кабинет главного бухгалтера. В помещении кабинета бухгалтерии также располагалось помещение кассы. Ей известно, что у ООО «Волготрейд К» был в пользовании склад, который также располагался по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, про другие складские помещения, находившиеся в пользовании организации она никогда не слышала. Что находится по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная, 15, она не знает, по указанному адресу никогда не бывала. Её рабочее место располагалось в отделе сертификации. Её непосредственным руководителем являлась ФИО386 (ранее Бероева). Также в организации в качестве операторов в разное время работали ФИО387, другие девушки, анкетные данные которых она не помнит. В её должностные обязанности как оператора входило получение посредством телефонной связи от ФИО20 представителей организации сведений об объемах заказанной контрагентами алкогольной продукции, после чего при помощи программы «1 С Бухгалтерия», установленной на персональном компьютере её рабочего места, она формировала заявку на поставку алкогольной продукции для конкретного контрагента, которая в последствии через логиста организации ФИО334 направлялась на склад организации для формирования заказанного товара и его отправки контрагенту. Для формирования заявки в программе «1 С Бухгалтерия» по коду алкогольной продукции, который ей сообщал ФИО20 представитель, она указывала название контрагента, количество бутылок для поставки. Также в программе после формирования заявки в автоматическом режиме формировались сопроводительные документы, а именно: накладная, счет-фактура, товаро-транспортная накладная, справка Б, которые она распечатывала, передавала специалистам в отдел сертификации. В указанных документах она расписывалась от своего имени в графе грузоотправителя, где была указана её фамилия, также в документах расписывались Свидетель №8, работавшая в должности начальника отдела сертификации, ФИО386, работавшая в должности кредитного контролера. Составленные ею документы в отделе сертификации компоновались, к ним прикладывали сертификаты, проставлялись оттиски печати, после чего документы забирали водители, которые доставляли заказанную алкогольную продукцию автомобильным транспортом до покупателя. Ей известно, что оплата поставленной алкогольной продукции покупателями осуществлялась безналичным путем, но какой расчетный счет, она не знает, а также в наличной форме. В последнем случае денежные средства забирали ФИО20 представители, после чего денежные средства сдавали в кассу ООО «Волготрейд К», по поводу дальнейшего оприходования денежных средств она ничего пояснить не может, так как не знает. Указанные выше документы она готовила от имени организации ООО «Волготрейд К», других организаций в качестве грузоотправителя в документах указано не было. В период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К» кассиром организации являлась ФИО44, в отсутствии последней функции кассира исполняла ФИО49, работавшая в должности бухгалтера, при этом какие именно функции исполняла, она пояснить не может. В период работы в ООО «Волготрейд К», она неоднократно слышала, что ФИО210 И.В., работавшая в организации в должности начальника отдела по работе с поставщиками, в разговоре с Свидетель №10, работавшей в должности товароведа, и Свидетель №8 упоминала имя «ФИО143», который должен был предоставить документы на поставляемую в ООО «Волготрейд К» алкогольную продукцию, из разговора она поняла, что «ФИО143» является одним из поставщиков в ООО «Волготрейд К» указанной алкогольной продукции. О том, что 11.06.2014 года в офисе ООО «Волготрейд К» сотрудниками полиции был произведен обыск, ей стало известно только в ходе допроса, ранее об этом она не знала, на указанную дату она уже уволилась из организации и ни с кем из сотрудников отношения не поддерживала. Что было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе обыска, ей не известно. Печати ООО «Лидер» ИНН №, ООО «ЭКО» ИНН №, Индивидуального предпринимателя ФИО45 ИНН №, ООО «Элада» ИНН №, ООО «Эдельвейс» ОГРН №, ООО «Импреза» ОГРН №, ООО «АЛКО-МИР», ООО «Диланж» в помещениях ООО «Волготрейд К» она никогда не видела, ими не пользовалась. ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как от имени данных организаций в период времени примерно с марта 2013 года по ноябрь 2013 года по ООО «Диланж» и в период времени с ноября 2013 года по май 2014 года по ООО «Алко-Мир», она, являясь работником ООО «Волготрейд К», составляла от имени данных организаций документы в виде товарных накладных, счет-фактур, товарно-транспортных накладных на отгрузку различной алкогольной продукции. Так, примерно в начале 2013 года при её трудоустройстве в ООО «Волготрейд К» Бероева ФИО145, которая первоначально работала в ООО «Волготрейд К» в должности оператора ПК, а в последствии кредитного контролера, объяснила ей функциональные обязанности ФИО388, что последней необходимо было делать. Работая в ООО «Волготрейд К» она по телефону от торговых представителей ООО «Волготрейд К» принимала заявки на поставку алкогольной продукции в виде кода продукции, объема заказа, наименования покупателя. Указанную информацию она при помощи персонального компьютера, установленного у неё на рабочем месте, вводила в программу «1С Бухгалтера», после чего распечатывала накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные от имени ООО «Диланж», а в последствии с декабря 2013 года от имени ООО «Алко-Мир». При этом по указанию руководства организации, кого именно, она не помнит, возможно, это были либо ФИО3, либо ФИО42, она расписывалась в составленных документах в графе «генеральный директор», «главный бухгалтер», «руководитель организации» на основании предоставленного ей листа бумаги с образцом подписи от имени первоначально Свидетель №6, а в последствии ФИО92 Факт того, что она расписывалась в составленных ею документах от имени других лиц её ни каким образом не удивил, так как ранее с документами она никогда не работала, порядок их составления и заполнения ей объяснили только при трудоустройстве в «Волготрейд К», поэтому подписывая документы от имени Свидетель №6 и ФИО92 она думала, что такой порядок заведен в организации, ничего о данных гражданах и организациях ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» ей никто не пояснял, какое отношение они имели или не имели к ООО «Волготрейд К», ей известно не было. На каком основании и с какой целью алкогольная продукция по документам отпускалась от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», по какой причине она должны были печатать данные документы, она не знает, по данному поводу ей никто ничего не говорил. Вместе с ней в качестве операторов ПК работали, занимались приемом заявок на поставку алкогольной продукции и составлением накладных, счет-фактур, товарно-транспортных накладных от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» Свидетель №10, Загуменнова ФИО175, Мухамбетова Айгуль, которые выполняли те же функции, что и ФИО388, также расписывали от имени Свидетель №6 и ФИО92 в составляемых ими документах от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» соответственно. Как ей известно, составленные ей документы передавались в отдел сертификации, где к ним прикреплялись другие документы, проставлялись оттиски печати, кем именно, она не помнит. В отделе сертификации работали Свидетель №8, Свидетель №7, ФИО389 Также ей известно, что при поступлении на склад, расположенный в одном из ангаров по пр. Волжский 4 «К» г. Волгограда, новой партии алкогольной продукции ее принимали Свидетель №18, работавший в должности кладовщика, Свидетель №10, которая также работала в качестве товароведа, ФИО210 И., которая в последствии занималась установлением цен на поступившую алкогольную продукцию. В частности при составлении заявки на отгрузку продукции в адрес покупателя бывали случаи, когда на алкогольную продукцию отсутствовала цена. В этом случае она звонила ФИО210 И., просила ее выставить цену, чтобы та отразилась в базе «1С Бухгалтерия» при составлении заявки (том №, л.д. 31-37, 51-53).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО390 подтвердила частично, пояснила, что ФИО3, ФИО42, указания ей не давали.

Суд доверяет показаниям ФИО390 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, показаниями подсудимой ФИО210 И.В. данными в период предварительного следствия, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО391, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он работал в должности заместителя директора по общим вопросам ООО «Волготрейд К» по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, где. На описываемый период времени помимо прочего он являлся учредителем и директором ООО «Лидер», которое было зарегистрировано по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, занимало один кабинет, который также являлся его рабочем местом как работника ООО «Волготрейд К». Для ООО «Лидер» он арендовал одно складское помещение, расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная 15, где хранил приобретаемую для ООО «Лидер» продукцию в виде лосьонов косметических и пивных напитков. Данный товар маркировке не подлежал, деятельность не лицензируемая. Складское помещение по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная 15, он арендовал у супруги ФИО29 – ФИО45. ООО «Лидер» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» никогда не работало, никакую продукцию не закупало, от имени данных организаций ее не реализовывало. Организации ООО «Диланж» и ОО «Алко-Мир» ему известны лишь по той причине, что по указанию ФИО3 он занимался дебиторской задолженностью по данным организациям, направлял торговых представителей ООО «Волготрейд К» в адрес покупателей, которым от данных организаций была ранее отгружена алкогольной продукции. Подробнее о деятельности ООО «Диланж» и ОО «Алко-Мир» он ничего пояснить не может, так как никогда не интересовался данным вопросом, занимался только дебиторской задолженностью. Однако, ему известно, что ранее, торговые представители ООО «Волготрейд К» предлагали и реализовывали различную алкогольную продукцию первоначально от имени ООО «Диланж», а впоследствии от имени ООО «Алко-Мир», откуда фактически поставлялась и отгружалась в адрес контрагентов данная алкогольная продукция, каким транспортом доставлялась в адрес последних, ему не известно. Оплата за реализованную алкогольную продукцию получалась в частности в наличной форме торговыми представителями ООО «Волготрейд К», а впоследствии данные деньги сдавались в кассу указанной организации. О том, что реализуемая алкогольная продукция была немаркированной, он не знал, так как данным вопросом не занимался. Указанную алкогольную продукцию работники ООО «Волготрейд К» реализовывали в торговые точки, расположенные на территории Волгоградской области, Астраханской области, республика Калмыкия. (том № л.д. 112-114).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО391 подтвердил, пояснил, что настаивает на них, о договоре аутсорсинга узнал от ФИО3, который сказал, что договор действует в отношении ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Давал сотрудникам указания по взысканию дебиторской задолженности. При допросе у следователя предоставлялись аудиозаписи, разговоры между ним и ФИО134.

Суд доверяет показаниям ФИО391 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, логичны, последовательны и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями ФИО392, данными им в судебном заседании, согласно которым он работал у индивидуального предпринимателя ФИО47 в качестве водителя на базе. Он управлял автомашиной марки «Мерседес» г.н№, на которой в период времени примерно с конца 2013 года по начало 2014 года, перевозил алкогольную продукцию в ассортименте из Семибратово Ярославской области, Уткина Заводь Новосаратовский район г. Санкт-Петербург, Московская область г. Одинцово. Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», граждане ФИО113 В.В., Свидетель №6 ему не известны. Организация ООО «Волготрейд К» ему известна, так как ранее он как работник ФИО47 для данной организации перевозил алкогольную продукцию. Так, женщина, которая ему известна как ФИО110, которая также является работником ООО «Волготрейд К», созванивалась с ФИО47, сообщала ему о необходимости осуществления перевозки алкогольной продукции, сообщала дату и место погрузки. Данную информацию ему сообщал ФИО47 Загрузку продукции производил со складов. В Волгограде проходила проверка ГИБДД, где проверялся полуприцеп. Деньги для подкупа сотрудников ГИБДД ему никто не давал. При выезде выдавался путевой лист, сопроводительное письмо, в котором были товарно-транспортные накладные, справки форм А,Б, сертификаты.

Показаниями свидетеля ФИО393, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он является директором ООО «Комплекс», по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, д. 24 «а». ООО «Комплекс» занимается реализацией алкогольной продукции и продуктов питания на территории города Волжского. В конце 2013 года ООО «Комплекс» с ООО «Алко-Мир» заключило договор на поставку алкогольной продукции. Представитель ООО «Алко-Мир» представился ФИО4, ранее ФИО4 был представителем «Волгатрейд К». При поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции ООО «Комплекс» реализовывало последнюю в своем торговом павильоне, после чего через 21 день приходил ФИО4, который по доверенности забирал денежные средства. Все вопросы по поставке от ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции решали через ФИО4. Также ему был ему представлен протокол обыска в помещении магазина ООО «Комплекс», расположенного по адресу: г. Волжский ул. Пионерская, 24 «а», от 15 июня 2014 года. В ходе данного обыска была изъята документация и алкогольная продукция, а именно: водка «Тандем» в количестве 6 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; водка «Океан» в количестве 5 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; водка «Царская» в количестве 4 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Журавлиный полёт» в количестве 5 бутылок объемом по 0,5 л. каждая. Правильность и факт проведения обыска подтверждает. Количество и наименования изъятой алкогольной продукции, указанной в протоколе обыска полностью соответствует количеству и наименованию фактически изъятой сотрудниками алкогольной продукции. Изъятая в ходе обыска алкогольная продукция была ранее приобретена у представителей ООО «Алко-Мир» (том № 14 л.д. 242- 244, 245-246).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО393 подтвердил, настаивает на них.

Суд доверяет показаниям ФИО393 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО394, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми он работал в должности водителя у индивидуального предпринимателя ФИО47 около 10 лет. Осуществлял перевозки грузов по всей территории Российской Федерации на автомобиле ФИО47 марки «МАН», государственный регистрационный знак № Просмотрев акт приемки продукции, пояснил, что может с уверенностью сказать, что подпись в графе «водитель», его. Данные документы были составлены между ним и кладовщиками при приемки передачи алкогольной продукции, которую он привозил для ООО «Волготрейд К». Алкогольную продукцию он перевозил согласно товарной накладной и акта приёмки продукции, то есть наименование и количество и литраж полностью соответствовал. Алкогольная продукция принадлежала ООО «Волготрейд К», склад которой находился по адресу г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, где происходила разгрузка товара. Его задача привезти товар клиенту, так в г. Волгограде он получил заказ от фирмы ООО «Волготрейд К» и прибыл в Ярославскую область в г. Семибратово, где ему передали данные документы, которые он не смотрел, потому что считал, что все документы в порядке, так как его функции входит просто перевести товар. При приезде он привозил товар в ООО «Волготрейд К» на основной склад, где весь товар принимал кладовщик этой фирмы, после чего они составлял данный акт. Алкогольную продукцию от ООО «Альянс» он получал в г. Ярославле на какой-то базе, которая находится на окраине г. Ярославля, более точное месторасположение он укажет на отдельном листе. Кроме того, от этой фирмы он загружался в г. Семибратово Ярославской области, более точное месторасположения также укажет на отдельном листе. Данное место расположено за пределами самого города, на территории текстильной фабрики, около которой находится старинный купеческий дом из деревянного сруба. Со слов своего директора он понял, что за погрузку и разгрузку перевозимого им товара адресованному ООО «»Волготрейд К» отвечала некая ФИО110, которая постоянно контактировала с его начальником, когда он находился в рейсе. Людей, которые грузили товар от ООО «Альянс» и которые ему передавали документы он опознать не сможет, так как не помнит (Том № 91 л.д. 153-155).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО394 подтвердил, настаивает на них, пояснил, что заранее знал, что едет на ООО «Волготрейд» к ФИО110, то есть ему говорили, что будет грузиться для ФИО110, ему было важно, чтобы количество соответствовало паллетов, сколько принял товара и сдал.

Суд доверяет показаниям ФИО394 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО34, данными ею в ходе судебного заседания, а также показаниями данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми до 13 марта 2014 года она значилась директором и учредителем ООО «Аленка», расположенной по адресу: г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1. Организация ООО «Аленка» осуществляла деятельность, связанную с оптовым оборотом алкогольной продукции, имело соответствующую лицензию. Алкогольную продукцию организация приобретала на оптовых базах г. Ставрополья, в г. Краснодаре, реализовывали алкогольную продукцию в г. Невинномыск, Качубеевском районе, Андроповском районе Ставропольского края. По адресу г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1, располагается двухэтажное строение, которое использовалось организацией в качестве офиса, к строению пристроено складское помещение, предназначенное для хранения алкогольной продукции. Примерно в марте, апреле 2013 года, у ООО «Аленка» возникли финансовые трудности из-за значительного объема задолженности. По этой причине она стала искать организации, которые могли бы выкупить у ООО «Аленка» лицензию, осуществлять за последнюю деятельность по оптовому обороту алкогольной продукции. Примерно весной 2013 года, к ней обратился ранее ей незнакомый Маримуков ФИО139, проживающий где-то в КБР, с предложением приобрести у неё организацию ООО «Аленка», на что она согласилась. По этой причине она передала ФИО349 печати ООО «Аленка», фактически более не принимала в организации организационно-исполнительные функции, занималась ведением бухгалтерского учета. Примерно с 13 марта 2014 года и в последствии по документам генеральным директором ООО «Аленка» стала Свидетель №13, которая фактически никакого руководства в организации не выполняла, документы по деятельности организации не подписывала, учредителем организации стал ФИО35. По поводу деятельности ООО «Аленка» она в основном общалась с ФИО395 Свидетель №13 были в пользовании печати ООО «Аленка», которые та использовала исключительно при переписке с другими организациями, в первичных документах и договорах данные печати никогда не проставляла, в них не расписывалась. С момента как в ООО «Аленка» вступил ФИО349, на складские помещения организации алкогольная продукция никогда не завозилась, склад пустовал. В обязанности Свидетель №13 входило прием первичной документации на отгрузку алкогольной продукции по деятельности ООО «Аленка», которую привозил ФИО35 или ФИО349, ее систематизация, представительство в различных государственных учреждениях, более никакие обязанности в организации она не исполняла. ФИО350 занималась ведением бухгалтерского учета занималась на основании указанной выше первичной документации, которая составлялась третьими лицами за пределами г. Невинномысска, где именно, она не знает. В привозимых ФИО529 А.Н. и ФИО531 А. документах уже был проставлен оттиск печати ООО «Аленка», была подпись от имени руководителя организации, кем и при каких обстоятельствах проставлялись подпись и оттиск печати, ей не известно, но это происходило по той причине, что отгрузку контрагентам алкогольной продукции от ООО «Аленка» осуществляли до момента передачи сопроводительной документации на данную продукцию в офис организации, где она работала, а покупателю необходимо было предоставить второй экземпляр документов уже с подписями от имени руководителя и оттиском печати ООО «Аленка». Откуда производилась погрузка алкогольной продукции от ООО «Аленка», каким транспортом перевозилась, она не знает, но на складские помещения ООО «Аленка» она никогда не доставлялась. Подачей сведений в Росалкогольрегулирование от имени ООО «Аленка» занималась бухгалтер ФИО36 на основании направляемой ФИО349 и ФИО35 первичной документации. По поводу движения денежных средств организации она ничего пояснить не может, так как данными вопросами никогда не занималась, после того как она передала правление организации ФИО349, то всеми перечислениями ведала его бухгалтер, которая ей известна как ФИО48. ФИО350 могла только подготовить на основании предоставленных ей первичных документов и предоставить в налоговый орган отчетные и финансовые документы, более она никой деятельность не занималась. По просьбе ФИО349 открывала дополнительный расчетный счет в Ставропольском крае, где право распоряжением счета имела ФИО48 Организации ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Волготрейд К», ООО «Волготрейд», ООО ТД «Феникс», граждане ФИО3, ФИО113 В.В., Свидетель №6, ФИО449 ей не известны, с момента вступления в организацию ФИО349 договора от имени ООО «Аленка» никогда не заключала, не подписывала, перечислением денежных средств с расчетных счетов организации она никогда не занималась (том № 92 л.д. 224-226)

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО34 подтвердила, настаивает на них.

Суд доверяет показаниям ФИО34 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО49, данными им в ходе судебного заседания, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между показаниями данными в суде и на стадии предварительного следствия, в соответствии с которыми организации ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ей известны, так как в период времени, когда она работала в ООО «Волготрейд К», примерно с апреля 2013 года по июнь 2014 года работниками ООО «Волготрейд К» от имени указанных организаций на территории Волгоградской области различным юридическим лицам, фактически контрагентам ООО «Волготрейд К», реализовывалась алкогольная продукция различного ассортимента, акцизные ФИО470 которой, были изготовлены не Госзнак. Так, в период её работы в ООО «Волготрейд К» примерно с мая 2011 г. по конец июня 2015 года в её функциональные обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «Волготрейд К» по услугам, которые оказывали для ООО «Волготрейд К» другие организации (в частности Консультант Плюс, аренда занимаемого организацией помещения), поставленным материалам (запасные части на автомобили), канцелярские товарам. В начале 2013 года директором ООО «Волготрейд К» ФИО3 было принято решение реализовывать алкогольную продукцию первоначально в период времени примерно с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года от имени ООО «Диланж», а в последствии в период времени примерно с декабря 2013 года по июнь 2014 года от имени ООО «Алко-Мир». Чем было обоснованно данное решение, ей не известно, когда она пыталась для себя выяснить причины данного решения, то ей ФИО3 и ФИО42 сообщили, что если что-то не нравится, то она может уволиться. Что это за организации ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», кем они были организованы, кто являлся их руководителям, имелись ли наемные рабочие, ей не известно, по данному поводу ей никто разъяснений не давал. По указанию ФИО3 работники ООО «Волготрейд К» в указанный период времени на территории Волгоградской области реализовывали алкогольную продукцию в ассортименте от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Поставщиков данной алкогольной продукции она не знает, имена ФИО127, Костя, Маша, ФИО143 ей не известны. Вопросами приобретения алкогольной, внесения поставленной продукцию в базу «1С» занималась ФИО1, которая работала в организации в должности менеджера по закупкам. ФИО49 известно, что работниками ООО «Волготрейд К» для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» составлялись первичные документы от имени данных организаций, ими использовались круглые печати данных организаций при составлении документов. Кем именно из работников и какие именно при этом составлялись документы, она пояснить затрудняется, так как не помнит, но круглые печати ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» она видела на столе главного бухгалтера ООО «Волготрейд К» ФИО42 Для реализации алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» ФИО20 представителями ООО «Волготрейд К», перечень которых она в настоящее время указать не может, так как не помнит, с различными юридическими лицами от имени ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92 и ООО «Диланж» в лице Свидетель №6 заключались договора поставки алкогольной продукции, после чего принимались заявки на данную продукцию. Кто при этом расписывался в документах от имени Свидетель №6 и ФИО92 в составляемых документах, кто проставлял оттиск печати от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», ей не известно, сама она при составлении данных документов никогда участия не принимала, печатями никогда не пользовалась, в документах не расписывалась. Оплату поставленной от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» алкогольной продукции клиенты ООО «Волготрейд К» производили в том числе в наличной форме путем передачи данных денег ФИО20 представителям ООО «Волготрейд К», которые денежные средства сдавали в кассу ООО «Волготрейд К» согласно составленным ими собственноручно реестров. Согласно указанных реестров полученные от ФИО20 представителей денежные средства вносились на расчетные счета ООО «Диланж», открытый в РОСТ Банке г. Волгограда, и ООО «Алко-Мир», открытый в «Экспресс-Волга» банке г. Волгограда, соответственно. Данные денежные средства на расчетные счета по мере возможности в разное время вносились ФИО49, ФИО44, ФИО42, ФИО450 Также в её функциональные обязанности, по указанию ФИО42, входило в конце отчетного периода раз в три месяца рассылка по электронной почте покупателям алкогольной продукции сведений об объемах поставленной работниками ООО «Волготрейд К» от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции, которые формировались автоматически в программе при формировании заявок на данную алкогольную продукцию. Указанные сведения она отправляла с адреса своей электронной почты nadya.sh82@mail.ru. Также в письмах был указан адрес для почты «400016, г. Волгоград, а/я № 390», номер телефона «(8442) №», которые являлись почтовым адресом и городским номером телефона ООО «Волготрейд К». Свои обязанности она выполняла только по указанию ФИО3 и ФИО42 О том, что акцизные ФИО470 на реализуемой от имени ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» алкогольной продукции различным организациям были изготовлены не производством ФГУП «Гознак» ей стало известно только после возбуждения по данному факту уголовного дела. С ФИО92, Свидетель №6 она никогда не встречалась, их никогда не видела. Осмотрев предоставленную ей в ходе допроса доверенность от 22.10.2013 г., согласно которой организацией ООО «Диланж» в лице генерального директора Свидетель №6 уполномочивает ей представлять интересы ООО «Диланж» в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде, она моет пояснить, что данная доверенность ей знакома, в ней имается её подпись от её имени. Кем, когда и при каких обстоятельствах была составлена данная доверенность, она не знает, но уже в оформленном виде она была ей предоставлена ФИО42, как та пояснила, на основании данной доверенности она должна была вносить на расчетный счет ООО «Диланж» наличные деньги, полученные от торговых представителей ООО «Волготрейд К» за реализованную от имени ООО «Диланж» алкогольную продукцию. Аналогичным образом, по указанию ФИО42, она сдавала на расчетный счет ООО «Алко-Мир» наличные деньги, полученные от торговых представителей ООО «Волготрейд К» за реализованную от имени ООО «Алко-Мир» алкогольную продукцию. Кем составлялись приходные кассовые ордера, кассовые чеки, доверенности на получение денег торговыми представителями, кто в них проставлял оттиск печати ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», расписывался от имени ФИО92 и Свидетель №6, или проставлял факсимиле их подписи, ей не известно. В ходе дополнительного допроса в качестве свидетеля от 05 февраля 2016 г. ФИО49 пояснила, что в период времени, когда работники ООО «Волготрейд К» с начала 2013 года по середину 2014 года, она по указанию ФИО42 осуществляла следующие функции, а именно: проверяла сопроводительную документацию на поставляемую в их адрес алкогольную продукцию на предмет правильности составления, и верно указанных данных о поставщике, транспортных компаний, их реквизитов соответствия действующему законодательству. Если документы были составлены неверно, то она обращала по данному поводу к ФИО42 или ФИО210 И.В., которые ей в свою очередь предоставляли контактные телефоны или адрес электронной почты поставщиков, с которыми она должна была связаться для выяснения и исправления неточностей. Одним из поставщиков было ООО «Альянс», контактным лицом которого был мужчина, анкетные данные которого она не помнит. С ним она связывалась по электронной почте, названия которой не помнит, запрашивала исправленные варианты товарно-транспортных накладных, акты сверок по поставленной в их адрес алкогольной продукции по наименованию и общей сумме. В свою очередь данное контактное лицо запрашиваемую информацию пересылало в электронном виде по электронной почте, а оригиналы документов переправляло либо с водителями при поставке очередной алкогольной продукции, либо по почте. Аналогичным способом и по аналогичным вопросам она связывалась с представителем поставщика от имени «Аленка», который в свою очередь запрашиваемую информацию также переправлял по электронной почте или по почте. Представителем ООО «Аленка» была девушка, анкетные данные которой она не помнит. Аналогичным способом и по аналогичным вопросам она связывалась с представителем поставщика от имени «Алк-Опт», который в свою очередь запрашиваемую информацию также переправлял по электронной почте или по почте. Представителем ООО «Акл-Опт» был мужчина по имени ФИО167, анкетные данные которого она не помнит. Кроме того, на основании реестров, которые сдавали торговые представители при сдаче в кассу наличных денег, полученных от продажи алкогольной продукции, она в табличной форме в программе Ехсеl формировала сведения о принятых от конкретного получателя денег в табличной форме на определенную дату. Сформированную табличную форму она посредством электронной связи направляла в адрес представителя ООО «Дилаж», а в последствии ООО «Алко-мир», представителем которого являлась женщина известная ей по имени ФИО157, работавшая в обеих указанных организациях. ФИО157 в свою очередь через водителей с поставляемой в их адрес алкогольной продукцией от ООО «Альянс» отправляла в их адрес распечатанные кассовые чеки на сумму и дату согласно сформированной ей табличной формы. Данные кассовые чеки торговые представители впоследствии передавали покупателям алкогольной продукции с квитанциями к приходным кассовым ордерами, которые при помощи программы «1С» формировали и распечатывали ФИО49, ФИО44, ФИО42 О том, что торговля алкогольной продукции от имени ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» являлась незаконной, она не знала, так как со слов ФИО42 и ФИО3 ей известно, что у ООО «Волготрейд К» и ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» заключено соглашение на сотрудничество, поэтому деятельность полностью законна (том №, л.д. 29-31, 32-34).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО49 подтвердила, настаивает на них, пояснила что на нее оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Суд доверяет показаниям ФИО49 данным в период предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей, письменными материалами дела, и оснований не доверять оглашённым показаниям у суда не имеется.

Показаниями Свидетель №17, согласно которым с 01.03.2012 года он работает в должности главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В его служебные обязанности входит контроль за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организациями, расположенными на территории Северо-Кавказского Федерального округа. Ниже приведена информация об организациях, осуществляющих производству, закупку, поставку и хранение алкогольной продукции на территории Северо-Кавказского Федерального округа. Предоставлял следователю информацию в отношении организаций. Эта информация общедоступная вообще была, он предоставлял выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, по административным производствам тоже все в общедоступном виде на картотеке арбитражных дел посмотреть по ИНН, например, отчет по объемам поставок, производства, это надо смотреть. Все, что отражено в допросе, все документально подтверждалось следователю. Акцизные марки это импортная продукция, проводимая, как продукция акцизных марок. В 2012-2014 годах имелся Механизм контроля за движением марок, у производителя был такой отчет о штрихкодировании, при получении марок, они вносили, завод-изготовитель вносил информацию на марку о дате розлива продукции, вернее, о производителе, о литраже и был еще штриховой код. По серии и номеру марки можно узнать наименование продукции, ее литраж, и производителя и была ли уничтожена, допустим, если она была бракованная. То есть зеркальные марки делали для того, чтобы если сама марка поддельная, а человек, или организация хочет ее проверить по номеру, эта информация не совпадает, может, когда организация получает марку, могла быть недобросовестная. Скажем так, передать информацию другому производителю о выданных марках, и соответственно, все могли подделывать продукцию. Если имеются какие-то несоответствия по объемам, дальнейшие действия РАР, как контролирующего органа в данном случае: Провести административное расследование по ст.15.13 КоАП РФ, составить протокол об административном правонарушении и Управление далее рассматривает данное дело.

Показаниями Свидетель №5, согласно которым в его функциональные обязанности входит руководство отделом контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (МРУ РАР). Процедура получения юридическими лицами лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции описана в 171 Федеральном Законе, статья 19. Заключается в подаче организацией заявления в Центральный аппарат Росалкогольрегулирования, где проверяется на предмет соответствия лицензионным условиям и требованиям. Дается задание Межрегиональному управлению по территориальности. Территориальное управление проводит выездную внеплановую проверку, составляется акт проверки производства, если речь идет о производстве, то производства, если об опте, то склада, проверяются все условия и требования, составляется с акт с приложением фототаблицы, где все детали описаны. Акт направляется в Центральный аппарат, и уже Центральный аппарат принимает решение о выдаче, либо об отказе в выдаче лицензии. По ООО «Волготрейд К», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», ООО «Аленка», ООО «Магнат Плюс», ООО «Рада», ООО «Барс», «Алекс Плюс», «Альянс» проверка не осуществлялась.

Показаниями свидетеля ФИО396, согласно которым, он был старшим следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду, отдел назывался отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики. Должность я занимал, с мая 2014 года по 06 апреля 2015 года. Настоящее уголовное дело возбуждалось им. Точные события не помнит, помнит дело, была изъята алкогольного продукция с фальсифицированными акцизными марками. Проводил обыск в г.Волжском в ООО, где была изъята алкогольная продукция. При обыске участвовал эксперт. Подсчёт алкогольной продукции производился вручную. Пересчитывали бутылки, потом ящики. Коробки вскрывались не все. Указано алкогольной продукции было указано по фактическому количеству. Было два склада, в одном складе находилась легальная алкогольная продукция, там были изъяты только образцы, а в ангаре металлическом, там была полностью изъята. Было два склада, в одном складе находилась легальная алкогольная продукция, там были изъяты только образцы, а в ангаре металлическом, там была полностью изъята. Изымались документы относительно ООО «Волготрейд», ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», жесткие диски, изымались ноутбуки. Изъятая документация в дальнейшем она хранилась по месту расследования, в Следственном Управлении г.Волгограда, была дальше с делом передана в Гласное Следственное управление. Что на одном складе легальная продукция, а на другом не легальная продукция, определили сканером. Сканировали не Каждую бутылку, партионно, то есть они стояли палетами, грубо говоря, одно наименование, брали, партия наименование одно, какое, коньяк Дагестанский, грубо говоря, брали, сканировали, нормальный, прошли там еще три метра, нормальный. В ангаре, грубо говоря, бутылка раз, а она поддельная, соседняя, опять поддельная. Где поддельная алкогольная продукция была тот склад остался нетронут. Там по большому счету, практически ее и не было, это был, как выставочный зал, по линии стояли паллеты, там ящиков очень мало было, практически так вот проверили, и они все были, что они ГОЗНАК, потом что они «бились» по базе, оттуда изъяли несколько наименований, экспертиза показала, что они ГОЗНАК. При изъятии представителей ООО «Волготрейд» не было, вызывали МЧС и вскрывали замки с помощью МЧС, сотрудников не было, может были, не помню. Образцы для экспертизы брались при обыске. Факт изъятия образцов фиксировался документально им. Марки не были сложены по паллетам, марки, акцизные марки не переписывали. Документация изымалась ящиками, составлялась ящиками, изымался ящик опечатывался. В ящик сваливались документы, ящик опечатывался, потом при осмотре ящик вскрывается и осматривается, что там внутри, то есть объем очень большой и нет возможности на месте описать содержимое. При изъятии коробки не опечатывались, так как они были в заводской упаковке, то есть опечатанные с завода они идут, фирменная коробка, он опечатывал только образцы, опечатать просто не реально было, невозможно.

Показаниями свидетеля ФИО397, данными им в судебном заседании, согласно которым он в 2014 году работал оперуполномоченным отделения №, по-моему, отдела № Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. ФИО3 и иные граждане причастны к незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции. Изымалась компьютерная техника, цифровые носители информации, бумажные носители информации, а также алкогольная продукция изымалась, в основном это водка. роль, при проведении мероприятия - оперативное сопровождение. При производстве обыска в офисном помещении он производил осмотр, у него был определенный круг документов, которые необходимо было установить в данном офисе, они установили, что имеется необходимая информация в офисе, соответственно произвели изъятие, про алкогольную продукцию он не помнит.

Суд доверяет показаниям свидетелей допрошенных в период предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой, а также с письменными материалами уголовного дела.

Кроме этого, к доводам свидетелей ФИО49, Сушковой (Климовой), допрошенных в судебном заседании о том, что в период предварительного следствия на них оказывалось давление, суд относиться критически, поскольку данные доводы не обоснованы, соотвествующих доказательств не представлено и судом не установлено, что допросы свидетелей произведены должностными лицами правоохранительных органов с нарушением требований УПК РФ, при недозволенных методах допросов.

Кроме этого, в судебном заседании допрошен свидетель стороны защиты, а также по ходатайству стороны защиты оглашены показания ФИО29, содержащиеся в материалах уголовного дела.

Так свидетель ФИО398 суду пояснил, в 2013-2014гг. работал старшим кладовщиком в ООО «Волготрейд», по адресу: г. Волгоград, пр.Волжский, д. 4К, в обязанности которого входило: организация работы на складе, прием и отправка товара, организация работы погрузо-разгрузочных работ, участие в инвентаризации, в подчинении которого был кладовщик и грузчик. Организация ООО «Волготрейд» и ООО «Волготрейд К» это одна и таже организация. Его непосредственным руководителем был ФИО3 В организацию приходило не более 1 машины с алкогольной продукцией из Майкопа, Москвы, Санкт-Петербурга. Приходила машина, ставили на погрузку, на погрузку приходил сотрудник с отдела сертификации – Свидетель №8, с ней проверяли согласно представленным документам акцизные ФИО470, состав, поставщиков, то есть выборочно вытаскивались бутылки, проверялись внешне и приборами электронного учета, по которым сканировали штрих кода. Данный аппарат приобрелся организацией в 2013-2014 годах. Штрих-код свидетельствовал о легальной продукции, которая учитывалась через ЕГАИС. При поступлении продукции ему предоставлялись товарно-транспортные накладные, либо счета-фактуры, где указывался ассортимент и количество. В ООО «Волготрейд» поступала алкогольная продукция – ФИО463, коньяк, шампанское, портвейн. В 2013-2014 годах, факты поставки «некондиционной» продукции, не были выявлены, если только повреждена ФИО470 была, например, разбилась бутылка, которая не поддавалась сканированию, там либо составлялся акт, либо обращались к руководителям, они уже принимали решение по данной продукции, единичные случаи. Бывали случаи возврата продукции о контрагентов в случае пересорта. По причине нелегальности возврата товара не было. Организация ООО «Алко-Мир» знакома, были какие-то совместные действия были с фирмой, где он работал. При поставке продукции в область, контрагентами, осуществлялись в пути проверки, неоднократно останавливали машины с продукцией, проверялись документы. ФИО210 И. не участвовала в принятии продукции, работала с поставщиками продукции. ФИО42 работала главным бухгалтером. Неоднократно приезжали проверки с Ростова и Саратова, ничего обнаружено не было, претензий не было. Заработную плату получал по карте. О приостановлении лицензии организации ООО «Волготрейд», ООО «Волготрейд К» неизвестно. По поводу изъятия и обыска ему было известно со слов, лично не присутствовал, поскольку находился в отпуске. После выходы из отпуска, склад был рабочий, к ангару доступ не предоставлялся, охранялся людьми на машине. Из ангара постоянно вывозилась продукция на экспертизу. Фамилии ФИО95, ФИО41, ФИО100,ФИО113 В.В., Свидетель №6 ему не знакомы. Знаком ФИО29 Не помнит были ли на руках документы на поставку алкогольной продукции ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» либо от этих организаций в адрес ООО «Волготрейд».

Показания данного свидетеля не ставят под сомнение вину подсудимых в преступлении, изложенном в описательной части приговора, поскольку лично свидетель специальные ФИО470 на бутылках с алкогольной продукцией не проверял, при изъятии сотрудниками полиции алкогольной продукции не присутсвовал, а также из материалов дела не следует, что данный свидетель был осведомлен о существовании и функционировании организованной преступной группы.

Кроме этого, стороной защиты оглашенные показания ФИО39 (осужден приговором Краснооктябрьского районного суда города Волгограда от 04 февраля 2019 года), данные им в ходе судебного заседания 05.03.2018 г., согласно которым ему знакомы организации ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», которые занимались продажей алкогольной продукцией. Маляервская, ФИО459, ФИО469, ФИО455 ему не знакомы. Организация ООО «Волготрейд К» ему не знакома. Кто подписывал документы от ООО «Алко Мир», ООО «Диланж», кто ставил печати в документах ему неизвестно. (том № л.д. 60-63).

К оглашенным показаниям ФИО39 суд относиться критически, считает их не объективными, поскольку на момент дачи данных показаний он являлся подсудимым по выделенному уголовному делу, и им был выбран соотвествующий способ защиты.

Кроме приведенных показаний подсудимых (в части оговоренных), свидетелей, вина всех подсудимых подтверждается письменными материалами уголовного дела представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании, а именно:

- копией рапорта от 03 июня 2014 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что 16.05.2014 года в объекте торговли ООО «Араз» расположенном по адресу: г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул.М.Еременко, д. 116 Б у продавца ФИО399 была приобретена алкогольная продукция – 1 бутылка водки «Пшеничная» с использованием поддельных федеральных специальных марок, что подтверждается справкой об исследовании № от 22.05.2014 г. (том№ 1 л.д. 3),

- рапортом от 12 июня 2014 г., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО3, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории г. Волгограда и Волгоградской области, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что основным поставщиком немаркированной алкогольной продукции в ООО «Волготрейд К» является ООО «Алко-мир», ИНН №, юридический адрес: г. Москва, ул. Производственная, д. 11, строение 1, помещение литер «А», помещение №, этаж 2, комната № 42, фактический адрес: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60, строение литер А1, этаж 3, офисное помещение № 3, комната № 23. Одними из приобретателей немаркированной алкогольной продукции на территории Волгоградской области являлись: ООО «Ада», ООО «Проф Медиа», ООО «Торговый Дом «Паритет», ООО «Рондо», ООО «Татьяна», ООО «Арго», ООО «Карат Плюс», ООО «Комплекс», ООО «Гранит», ООО «Диана», ООО «Меркурий», ООО «Циркон», ООО «Успех-плюс», ООО «Артемида», ООО «Ева», ООО «Реал-Маркет».(том № 1 л.д. 23-24),

- рапортом от 11 июня 2014 г., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО3, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории <адрес> и Волгоградской области, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что местом хранения алкогольной продукции, маркированной поддельными специальными акцизными марками, являются складские помещения, расположенные на территории базы по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский 4 «К».(том № 1 л.д. 25),

- рапортом от 11 июня 2014 г., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» в рамках уголовного дела № установлено, что к совершению преступления причастен руководитель ООО «Волготрейд К» ФИО3, который под прикрытием деятельности данной организации, имеющей лицензию на оптово-розничную реализацию алкогольной продукции на территории г. Волгограда и Волгоградской области, организовал поставку и сбыт немаркированной алкогольной продукции на территории региона. По результатам проведенных мероприятий установлено, что местом хранения алкогольной продукции, маркированной поддельными специальными акцизными марками являются складские помещения, расположенные на территории базы по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная, 15.(том № 1 л.д. 26),

- протоколом обыска от 11 июня 2014 г., согласно которому в офисе ООО «Волготрейд К» и в складском помещении, расположенных по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский 4 «К», обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: договора и товарно - сопроводительная документация на поставку алкогольной продукции, печати ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», факсимиле подписи генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6, генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92, приходная и расходная документация на поступившие в кассу и выданные денежные средства, накопитель на жестких магнитных дисках, немаркированная алкогольная продукция в ассортименте, а именно: водка «Финская», водка «Берлога», водка «Березовая», водка «Вершина», водка «Высшее сословие», водка «Живица», водка «Журавлиный полет», водка «Застолье», водка «Озерская», водка «Океан», водка «Резидент», водка «Русский изумруд», водка «Старая станичная волость», водка «Тандем», водка «Хлебная», водка «Царская».(том № 1 л.д. 29-37),

- протоколом осмотра документов от 29 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: договора поставки алкогольной продукции заключенные ООО «Волготрейд К» с контрагентами; документы с рукописными записями за период с 11.03.2014 по 10.06.2014 с указанием различных фамилий, названий компаний и расчетов; кассовые чеки от 14.03.2014 ООО «Алко-Мир»; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Алко-Мир» от контрагентов, в графе «кассир» стоит подпись – ФИО92; кассовые чеки ООО «Алко-Мир»; реестры оплат ООО «Алко-мир» за период с 05.03.2014 по 27.05.2014 г. Осмотренные документы были приобщены и признаны вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 1 л.д. 38-64, 65-73),

- протоколом осмотра документов от 29 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: акты приема – передачи имуществ передаваемого в соответствии с договором аренды ООО «Волготрейд К»; бланки приходных кассовых ордеров ООО «Алко-мир»; списки контрагентов; квитанции к приходным кассовым ордерам от ООО «Волго Трейд К» (оплата за аренду ангара) за период апрель – май 2014г; расходными кассовыми ордерами за подписью генерального директора – ФИО92; реестрами товаров ООО «Алко-мир» по состоянию на 03.03.2014 на поставку товара «Альянс», Аленка ООО», «Алк-опт»; копией списков участников ООО «Алко-мир»; записи из ЕГРЛ ООО «Алко-мир»; приказами ООО «Алко-Мир»; актами сверок взаимных расчетов по состоянию на 24.03.2014г. между ООО «Магнат Плюс» и ООО «Диланж»; служебными записками на имя генерального директора ООО «Волготрейд К» о выдаче денежных средств из кассы для оплаты поставки продукции от ООО «Альянс», «Алк-опт», «Магнат Плюс», «Аленка»; уставом ООО «Алко-Мир»; решением №, согласно которому ФИО39 освобожден от должности генерального директора, назначен генеральным директором ООО «Алко-Мир» - ФИО113 В.В.; лицензией ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции сроком с 13.08.2018г. по 13.08.2018г.; доверенностью ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО92, который уполномочивает ФИО42; уведомлением ИФНС России № 29 по г. Москве о постановке на учет в налоговом органе ООО «Алко-Мир2; выпиской ЕГРЮЛ от 05.11.2013г. ООО «Алко-Мир», согласно которой у ФИО39 доля в уставном капитале составляет 99,9 %, доля ФИО92 в уставном капитале составляет 100 %; приказом ООО «Алко-Мир» от 17.09.2013г., согласно которому на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам назначена ФИО42; приказом ООО «Алко-Мир» от 30.01.2013г, согласно которому ФИО39 вступил на должность генерального директора; приказом ООО «Алко-Мир» от 30.01.2013г., согласно которому ФИО39 возлагает на себя обязанности поведению бухгалтерского учета и составления отчетности; выпиской ЕГРЮЛ от 31.10.2013г. ООО «Алко-Мир», согласно которой у ФИО39 доля в уставном капитале составляет 99,9 %, доля ФИО92 в уставном капитале составляет 0,1 %. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 1 л.д. 74-186, 187-198),

- протоколом осмотра документов от 26 августа 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир», а именно: печати ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Лидер», ООО «Волготрейд К» и др. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле. (том № 1 л.д. 199-204, 205),

- протоколом осмотра документов от 16 июня 2014 г., согласно которому осмотрены наличные денежные средства в общей сумме 511 160 рублей, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», вырученные от продажи немаркированной алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые зачислены для хранения на депозитный счет УМВД России по г.Волгограду (том № 1 л.д. 206,207,208,209),

- протоколом осмотра документов от 28 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: приходные кассовые ордера ООО «Алко-Мир»; реестры оплат ООО «Волготрейд К», ООО»Алко-Мир»; листы сборки товара по накладной ООО «Алко-Мир»; квитанции ООО «Волготрейд К»; кассовые чеки ООО «Волготрейд К»; кассовые чеки ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 2 л.д. 1-44, 45-123),

- протоколом осмотра документов от 02 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: договорами поставки заключенные между ООО «Волготрейд К» и контрагентами; листами А4 с наименованиями контрагентов ООО «Диланж», торгового представителя, а также адреса доставки; бланки договоров поставки алкогольной продукции ООО «Диланж» с оттиском печати ООО «Лидер-Т»; договорами поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и контрагентами. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 2 л.д. 124-154, 155-227),

- протокола осмотра документов от 16 сентября 2015 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестрами документов организации ООО «Алко-Мир»; товарными накладными где поставщиком указан ООО «Алко-Мир»; счет фактурой, где продавцом указан ООО «Алко-Мир»; товарно - транспортными накладными; справками к товарно – транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; копией справок, где продавцом указан ООО «Диланж»; копией сертификата соответствия на алкогольную продукцию; листами сборки товара по накладной, где поставщиком указан ООО «ВолгоТрейд К»; товарно – транспортными накладными, где грузоотправитель ООО «ВолгоТрейд К»; копией декларации таможенного союза с оттисками печати ООО «ВолгоТрейд К». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 3 л.д. 1-52,53-87),

- протоколом осмотра документов от 24 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные с указанием поставщика ООО «Алко-Мир»; счета фактуры; транспортные накладные в которых имеется подпись от имени ФИО92 с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; листы бумаги с указанием реализации товаров ООО «Алко-Мир» с контрагентами. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 3 л.д. 88-146, 147-238),

- протоколом осмотра документов от 20 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, товарно – транспортные накладные, справки к товарно-транспортным накладным ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 4 л.д. 1-29, 30-57),

- протоколом осмотра документов от 09 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры транспортные накладные ООО «Алко-Мир»; листы сборки товара по накладной, товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные ООО «ВолгоТрейд К»; копии деклараций о соответствии ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат; копии формы справок к товарно –транспортным накладным на этиловый спирт. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 4 л.д. 58-80,81-124),

- протоколом осмотра документов от 16 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: копии товарно-транспортной накладной с контрагентами, где грузополучателем указан ООО «Диланж»; сертификаты соответствия; копии удостоверения о качестве; копии свидетельства о государственной регистрации; копия удостоверения качества и безопасности; заявка о фиксации в ЕГАСИС; договора поставок заключенные между ООО «Лидер» и контрагентами. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 4 л.д. 125-156, 157-230),

- протоколом осмотра документов от 15 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: должностная инструкция бухгалтера кассира ООО «ВолгоТрейд К» с рукописными записями «ФИО44 и»ФИО49»; должностная инструкция ООО «ВолгоТрейд К» с рукописной записью ФИО400; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Алко-Мир»: копии товарно-накладных, где грузоотправитель ООО «Альянс», грузополучатель ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92; копии справок к ТТН, где продавец ООО «Диланж», покупатель ООО «Альянс»; копии удостоверения о качестве и безопасности; копии сертификатов соответствия; копии товарно–транспортной накладной, где грузоотправитель ОО «Альянс», грузополучатель ООО «ВолгоТрейд К»; копии товарно-транспортной накладной, где грузоотправитель ООО «Аленка», грузополучатель ООО «Алко-Мир»; копии справок ТТН, где продавец ОО «Диланж, покупатель ООО «Альянс» за подписью генерального директора ФИО92; доверенности от 06.06.2014г. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 1-17, 18-145, 146-169),

- протоколом осмотра документов от 17 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные ООО «Алко-Мир»;.счета фактуры ООО «Алко-Мир»; товарно – транспортные накладные ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 5 л.д. 170-207, 208-248),

- протоколом осмотра документов от 05 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: бумажная папка скоросшиватель с наименованием ООО «ВолгоТрейд К» доверенности за 2014 год, в которой находятся корешки от доверенностей; факсимиле подписи. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 6 л.д. 1-12, 13-24)

- протоколом осмотра документов от 20 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные счета фактуры, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 6 л.д. 25-41, 42-72),

- протоколом осмотра документов от 09 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир»; справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; светокопии качественного удостоверения; листы сборки товара по накладной ООО «Алко-Мир».. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 6 л.д. 73-102, 103-133),

- протоколом осмотра документов от 19 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир»; копии удостоверения о качестве; бланки листов сборки товаров по накладной ООО «ВолгоТрейд К»; транспортные накладные ООО «ВолгоТрейд К»; копии декларации о соответствии. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 6 л.д. 134-152, 153-184),

- протоколом осмотра документов от 24 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 6 л.д. 185-205, 206-244),

- протоколом осмотра документов от 29 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 7 л.д. 1-22, 23-59),

- протоколом осмотра документов от 22 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов, где ответственными указаны Климова А. и Загуменнова А.; товарные накладные, где грузополучатель ООО «Олимп», грузоотправитель ООО «Алк-Мир»; счета фактуры ООО «Алко-Мир»; транспортные накладные, справки к ТТН; товарные накладные ООО «Алко-Мир» с контрагентами. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 7 л.д. 60-78,79-106),

- протоколом осмотра документов от 31 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: реестры документов; товарные накладные, счета фактуры, справки к ТТН, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 7 л.д. 107-126, 127-163),

- протоколом осмотра документов от 30 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 11 июня 2014 г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», подтверждающие поставку алкогольной продукции от имени ООО «Алко-Мир», а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, справки к ТТН ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 7 л.д. 164-179, 180-208),

- протоколом обыска от 11 июня 2014 года и фототаблицей к нему, согласно которому в металлическом ангаре, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная, д. 15 были обнаружены и изъяты стеклянные бутылки со спиртосодержащей продукцией с наклеенными на них поддельными федеральными специальными марками - «Водка Застолье», «Водка Русский изумруд», «Водка Океан», «Водка Финская», «Водка Тандем».(том № 7 л.д. 217-224),

- протоколом обыска от 13 июня 2014 г. в помещении ООО «ЕВА» по адресу: г. Волгоград, ул. Рионская, д. 2Г, согласно которому был обнаружен и изъят договор №111/7/2 поставки алкогольной продукции без даты между ООО «Ева» и ООО «Волга трейд К» (том № 7 л.д. 228-230),

- протоколом осмотра документов от 02 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 13 июня 2014 года г. в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, ул. Рионская, д. 2Г, подтверждающие поставку алкогольной продукции без даты между ООО «Ева» и ООО «Волга трейд К». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 7 л.д. 231-233, 234, 235),

- протоколом обыска от 13 июня 2014 г. в помещении ООО «Карат Плюс» по адресу: г. Волгоград, п. Аэропорт, д. 14, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 60 штук; водка «Застолье» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 13 штук; водка «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 8 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Карат Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № 7 л.д. 236, 237-239),

- протоколом осмотра от 07 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 13 июня 2014 г. в ходе обыска в помещении ООО «Карат Плюс» по адресу: г. Волгоград, п. Аэропорт, д. 14 и отражающие взаимоотношения ООО «Карат-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно –транспортные накладные где грузоотправителем является ООО «ВолгоТрейд К»; справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком алкогольной продукции указан ООО «ВолгоТрейд К», а контрагент ООО «Карат Плюс», за подписью генерального директора ФИО3; справки к товарно-транспортной накладной где продавцом указан ООО «Диланж» генеральный директор Свидетель №6, а покупателем ООО «Алко-Мир» генеральный директор ФИО113 В.В.; товарно-транспортные накладные на поставку продукции от ООО «Алко-Мир» - ООО «Карат Плюс», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 1-30, 31-250, том № л.д. 1-212, 213-228),

- протоколом обыска от 14 июня 2014 г. в помещении ООО «Циркон» по адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, д. 112 «д», согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Берлога» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 4 штук; водка «Русский изумруд» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 10 штук; водка «Вершина» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 17 штук; водка «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 18 штук; водка «Финская» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 6 штук; водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 18 штук.(том № 10 л.д. 3-5),

- протоколом выемки от 19 июня 2014 г. у свидетеля ФИО50, согласно которому у последней изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Циркон» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, декларации о соответствии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «Алко-Мир», лицензия, копия приказа ООО «Алко-Мир», приложение к накладной, счета фактуры, транспортные накладные, уставные документы ООО «Волгоградские водки».(том № 10 л.д. 12-15),

- протоколом осмотра от 08 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 19 июня 2014 г. у свидетеля ФИО50, отражающие взаимоотношения ООО «Циркон» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные где получатель ООО «Циркон», поставщик ООО «Алко-Мир», транспортные накладные, за подписью генерального директора ФИО92; декларации о соответствии; удостоверения о качестве; справки к товарно-транспортной накладной ООО «Диланж за подписью генерального директора Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 16-24, 25-132, 133-137),

- протоколом обыска от 14 июня 2014 г. в помещении ООО «Меркурий» по адресу: г. Волгоград, ул. Лавровая, д. 11 «г», согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Озерская» в количестве 20 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Живица» в количестве 13 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО463 «Океан» в количестве 2 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; ФИО463 «ФИО17» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л.; ФИО463 «Царская» в количестве 1 бутылки объемом по 0,5 л., а также копии документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции. (том № 10 л.д. 144-147),

- протоколом осмотра от 20 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Меркурий» по адресу: г. Волгоград, ул. Лавровая, д. 11 «г», и отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопии справки к товарно-транспортной накладной где поставщиком продукции указан ООО «Протос», а контрагентом ООО «Аленка»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщиком указан ООО «Аленка», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; справка к товарно-накладной на водку «Протос Царская», где поставщиком указан ООО «Алко-Мир»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщик ООО «Диланж», а контрагент ООО «Алко-Мир»;. Светокопия справки к товарно-накладной где поставщиком указан ООО «Диланж», а контрагентом выступает ООО «Альянс»; справка к товарно-транспортно-накладной где поставщиком указан ООО «Алко-Мир, а контрагентом является ООО «Меркурий». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 10 л.д. 148-152, 153-193, 194-195),

- протоколом выемки от 17 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО51, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 203-206),

- протоколом осмотра от 31 августа 2015 г и фототаблицей к нему., согласно которому осмотрены документы, изъятые 17 июня 2014 г. у свидетеля ФИО51 отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучатель указан ООО «Меркурий», поставщик ООО «Алко-Мир», с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью генерального директора ФИО92; Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле.(том № л.д. 207-209, 210-248, Том № л.д. 1-46, 47-49),

- копией протокола обыска от 14 июня 2014 г., в помещении ООО «Успех-Плюс» по адресу: г. Волгоград, пр. Металлургов, д. 72, согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Океан» в количестве 21 бутылки объемом по 0,25 л. каждая; водка «Застольная» в количестве 79 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; водка «Финская» в количестве 30 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № 10 л.д. 223-225),

- копией протокола осмотра от 08 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Успех-Плюс» по адресу: г. Волгоград, пр. Металлургов, д. 72, и отражающие взаимоотношения ООО «Успех-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: сета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; светокопии справки к товарно-накладной, где поставщиком указан ООО «Метелица», а контрагентом ООО «Аленка»; справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Алко-Мир», а контрагентом ООО «Успех-Плюс», за подписью генерального директора ФИО92(том № л.д. 226-232),

- протоколом обыска от 14 июня 2014 г., в помещении ООО «Реал-Маркет», расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 «а», согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Царская» в количестве 38 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Финская» в количестве 12 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Берлога» в количестве 6 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № 11 л.д. 55-58),

- протоколом осмотра от 09 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Реал-Маркет» по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 «а», отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия устава ООО «Алко-Мир»; светокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», светокопия приказа, согласно которым с 16.09.2013 должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В.; светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.08.2013 о выдаче лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Алко-Мир»; светокопия карточки партнера ООО»Алко-Мир», согласно которому директором является ФИО113 В.В.; договор поставки между ООО «Алко-Мир» и ООО «Реал-Маркет»; товарная накладная, счета фактуры, товарно – транспортная накладная, приходная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле. (том № л.д. 59-62, 63-91, 92)

- протоколом выемки от 26 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО52, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 106-108),

- протоколом осмотра от 02 марта 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 26 марта 2015 г. у свидетеля ФИО52 отражающие взаимоотношения ООО «Реал-Маркет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92; светокопия устава ООО «Алко-Мир» с оттиском печати, подписан учредителем ООО «Алко-Мир» ФИО39; светокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с реквизитами и оттиском печати ООО «Алко-Мир», (том № л.д. 109-111, 112-128, 129-130),

- протоколом обыска от 14 июня 2014 г., согласно которому в помещении ООО «Гранит», расположенной по адресу: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Терешковой, д. 5, была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Живица» в количестве 65 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Застолье» в количестве 75 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Тандем» в количестве 6 бутылок объемом по 0,25 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № 11 л.д. 138-142),

- протоколом осмотра от 12 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Гранит» по адресу: г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Терешковой, д. 5, и отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки алкогольной продукции между ООО «Алко-Мир» и ООО «Гранит»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной где поставщиком является ООО «Южно-Уральский водочный завод», а контрагентом ООО «Диланж»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Диланж», а контрагентом ООО «Альянс»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Альянс, а контрагентом ООО «Алко-Мир»; светокопия удостоверения о качестве; светокопия сертификата соответствия. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле. (том № 11 л.д. 143-154, 155-249, том № 12 л.д 1-43, 44-49),

- протоколом выемки от 18 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО53, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «ВолгоТрейд К» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные (том № л.д. 56),

- протоколом осмотра от 06 июня 2016 г. и фототаблицейк нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 18 июня 2014 г. у свидетеля ФИО53 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучателем указан ООО «Гранит», грузоотправителем ООО «Алко-Мир», в графах «отпуск разрешил, главный (старший бухгалтер» указан генеральный директор ФИО113 В.В.; счета фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 (том № л.д. 57-72, 73-169),

- протоколом выемки от 12 марта 2015 г. и фототаблицей к нему согласно которому, у свидетеля ФИО53, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: копии платежных поручений; копии деклараций об объемах поставки.(том № л.д. 171-173),

- протоколом осмотра от 01 декабря 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 12 марта 2015 г. у свидетеля ФИО53 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопии платежных поручений, где плательщиком указан ООО «Гранит», получатель ООО «Алко-Мир»; светокопии деклараций об объемах алкогольной продукции; светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.08.2013г., где указана информация о факте выдаче лицензии на осуществление закупки алкогольной продукции ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 174-176, 177-194, 195-196),

- протоколом выемки от 06 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО53, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор, платежные поручения, товарные накладные,(том № л.д. 202-207),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06 июля 2015 г. у свидетеля ФИО53 отражающие взаимоотношения ООО «Гранит» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: платежные поручения, где плательщик указан ООО «Гранит», а получатель ООО «Диланж»; счет фактура, товарные накладные, товарно – транспортные накладные с указанием грузоотправителя ООО «Диланж», грузополучатель ООО «Гранит». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 208-211,212-250, Том № л.д. 1-78, 79-82),

- протоколом обыска от 15 июня 2014 г. согласно которому, в помещении ООО «Татьяна», расположенной по адресу: г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, д. 45 «а», обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Океан» в количестве 20 бутылок объемом по 0,25 л. каждая; водка «Застолье» в количестве 18 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Озерская классическая» в количестве 29 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Березовая роща» в количестве 9 бутылок объемом по 0,5 л. каждая; водка «Океан» в количестве 9 бутылок объемом по 0,5 л. каждая, а также копии и оригиналы документов на поставку от ООО «Алко-Мир» указанной изъятой алкогольной продукции.(том № 13 л.д. 86-88),

- протоколом осмотра от 14 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Татьяна» по адресу: г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, д. 45 «а», и отражающие взаимоотношения ООО «Татьяна» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузополучателем указан ООО «ФИО132», а грузоотправителем является ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 89-92, 93-101, 102),

- протоколом обыска от 15 июня 2014 г. согласно которому, в помещении ООО «Татьяна», расположенной по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, д. 31 «а», обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Застолье» в количестве 60 бутылок объемом по 0,5 л. каждая.(том № 13 л.д. 104-106),

- протоколом выемки от 25 июня 2014 г. согласно которому, у свидетеля ФИО54, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО132» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенность и квитанции с оттиском печати ООО «Алко-Мир» (том № 13 л.д. 113-116),

- копией протокола осмотра от 23 мая 2016 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 25 июня 2014 г. у свидетеля ФИО54 и отражающие взаимоотношения ООО «ФИО132» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенность ООО «Алко-Мир» выданная ФИО20 представителю ФИО14, подписанная генеральным директором ФИО92; кассовые чеки и квитанции ООО «Алко-Мир» за реализацию алкогольной продукции с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью главного бухгалтера ФИО92; Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 117-120, 121-159, 160-162),

- протоколом выемки от 19 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО55, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Карат Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, декларации о соответствии с оттиском печати ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 174-176),

- протоколом осмотра от 10 сентября 2015 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 19 июня 2014 г. у свидетеля ФИО55 и отражающие взаимоотношения ООО «Карат-Плюс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия лицензии выданная ООО «Карат-Плюс»; договор поставки алкогольной продукции между ООО «Алко-Мир» и ООО «Карат-Плюс» подписанный генеральным директором ФИО92; договор поставки алкогольной продукции между ООО «ВолгоТрейд К» и ООО «Карат-Плюс» подписанный генеральным директором ФИО3; светокопии справок к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Диланж» а контрагент ООО «Альянс». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 13 л.д. 177-180, 181-191, 192),

- протоколом выемки от 25 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО56, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: лицензия, договора поставки алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры. (том № л.д. 204-209,210),

- протоколом осмотра от 28 августа 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 25 июня 2014 г. у свидетеля ФИО56 отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договора поставки, алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры где поставщиком является ООО «Алко-Мир» в лице ФИО92, а покупатель ООО «Рондо» в лице директора ФИО56 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 211-221, 222-250, Том № л.д. 1-78, 79-81),

- протоколом выемки от 10 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО56, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор, товарные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 89-92),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 10 июля 2015 г. у свидетеля ФИО56 отражающие взаимоотношения ООО «Рондо» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарная накладная, счет фактура, договор поставки алкогольной продукции, где грузоотправителем указан ООО «Диланж» подписанные генеральным директором Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 93-94, 95-101,102),

- протоколом осмотра от 15 июня 2014 г., согласно которому при обыске в помещении ООО «Торговый дом Паритет» по адресу: г.Волжский, ул. Химиков, д. 6 ничего не обнаружено (том № 14 л.д. 104-107),

- протоколом обыска от 15 июня 2014 г., согласно которому в помещении ООО «АДА» по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 135 «в», обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Озерская» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 15 штук; водка «Царская» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 21 штуки; водка «Океан» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 16 штук; водка «Живица» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 25 штук; водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 14 штук; водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 20 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «АДА» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № 14 л.д. 109-111),

- протоколом осмотра от 13 октября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «АДА» по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, д. 135 «в», отражающие взаимоотношения ООО «АДА» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия декларации и сертификата о соответствии ООО «Протос»; светокопии справок товарно-транспортным накладным, где поставщиком указан ООО «Протос», а контрагентом ООО «Аленка», светокопии справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком указан ООО «Диланж», а контрагентом ООО «Алко-Мир», справки товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Аленка», а покупателем ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 112-117, 118-162, 163-165),

- протоколом обыска от 14 июня 2014 г., согласно которому в помещении ООО «Артемида» по адресу: г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 30 «а», обнаружены и изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Артемида» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № 14 л.д. 167-170),

- протоколом осмотра от 14 октября 2015 г. и фототатблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Артемида» по адресу: г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 30 «а», и отражающие взаимоотношения ООО «Артемида» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 171-174, 175-180, 181),

- протоколом обыска от 15 июня 2014 г., согласно которому в помещении ООО «Комплекс» по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, д. 24 «а», согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Журавлиный полет» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 5 штук; водка «Царская протос» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 4 штук; водка «Океан» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 5 штук; водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,25 л. в количестве 6 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Комплекс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции.(том № 14 л.д. 188-192),

- протоколом осмотра от 15 октября 2015 г. и фототаблице к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15 июня 2014 г. в ходе обыска в ООО «Комплекс» по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, д. 24 «а», отражающие взаимоотношения ООО «Комплекс» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарно-транспортные накладные, транспортные накладные,, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92; светокопии декларации и сертификата о соответствии ООО «ПРОТОС». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 193-197, 198-237, 238-239),

- протоколом обыска от 15 июня 2014 г., согласно которому в помещении ООО «Проф-медиа» по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 130 «а», согласно которому была обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Тандем» в бутылках емкостью 0,5 л. в количестве 3 штук, а также документы, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции (декларация о соответствии, сертификат соответствия, удостоверение качества, справка к ТТН).(том № 15 л.д. 2-4),

- протоколом выемки от 19 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО57 изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: счета фактуры, декларации о соответствии с оттиском печати «Алко-Мир», товарно-транспортные накладные, транспортные накладные с указанием грузоотправителя ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ФИО92(том № л.д. 11-20),

- протоколом осмотра от 03 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 19 июня 2014 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО57, отражающие взаимоотношения ООО «Проф-медиа» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», в графах «отпуск разрешил Генеральный директор ФИО113 В.В.», за подписью генерального директора ФИО92, светокопия сертификата соответствия, светокопия устава ООО «Алко-Мир», светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в данном документе имеется информация о факте выдаче лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Алко-Мир», светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», согласно которому должность генерального директора ООО «Алко-Мир» генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В. с оттиском печати и реквизитами ООО «Алко-Мир», светокопия приказа согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В., договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «ПрофМедиа» и ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 21-81, 82-109),

- протоколом выемки от 25 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО58, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Диана» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, квитанции, счета фактуры.(том № л.д. 116-118,119),

- протоколом осмотра от 28 августа 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 25 июня 2014 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО58, отражающие взаимоотношения ООО «Диана» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 120-121, 122-129, 130),

- протоколом выемки от 28 июня 2014 г., согласно которому у свидетеля ФИО59, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Арго» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договора поставки, товарные накладные. (том № л.д. 137-140, 141),

- протоколом осмотра от 27 августа 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 28 июня 2014 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО59, отражающие взаимоотношения ООО «Арго» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: светокопия договора поставки алкогольной продукции, где поставщиком выступает ООО «Алко-Мир» с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и подписью генерального директора ФИО92, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир» за подписью генерального директора ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 142-147, 148-240, 241-241),

- протоколом выемки от 24 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО60, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: договор поставки между ООО «Лотос» и «ВолгоТрейд», договор поставки между ООО «Лотос» и ООО «Диланж». (том № л.д. 247-248),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 24 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО60, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки заключенный между ООО «ВолгоТрейд К» в лице директора ФИО3 и ООО «Лотос», договор поставки заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО «Лотос». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 1-2, 3-4, 5),

- протоколом выемки от 23 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО60, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные. (том № л.д. 12-16),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 23 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО532, отражающие взаимоотношения ООО «Лотос» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Диланж», а грузополучателем ООО «Лотос»: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры,, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 17-38, 39-250, том № л.д. 1-7),

- протоколом выемки от 25 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО61, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «АНЛ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, копия лицензии, копия свидетельства, копия уведомления постановке на учет, карточка учета основных сведений, копия выписки из ЕГРН ООО «Алко-Мир», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж», копия устава ООО «Алко-Мир», копия приказа, копия договора аренды, копия акта приема-передачи помещения, акт сверки между ООО «Алко-Мир», товарные накладные.(том № л.д. 18-24),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 25 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО61, отражающие взаимоотношения ООО «АНЛ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия лицензии, копия устава, копия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора Свидетель №6, копия договора недвижимого имущества (аренда нежилого помещения) заключенный между ЗАО «Мостранссклад» и ООО «Диланж», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Диланж», копия платежного поручения, где получателем указан ООО «Диланж», справки к товарно-транспортной накладной, товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», копия лицензии ООО «Алко-Мир», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Алко-Мир», копия устава ООО «Алко-Мир», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Алко-Мир», копия уведомления ООО «Алко-Мир», копия решения ООО «Алко-Мир», об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО457. А. и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО92, копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92, копия договора аренды нежилых помещений ООО «Алко-Мир», копия платежного поручения, где получателем указан ООО «Алко-Мир», акт сверки взаимных расчетов между ООО «Алко-Мир» и контрагентами, товарные накладные, приложение к накладной, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 25-29,30-229, 230-234),

- протоколом выемки от 30 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО62, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 244-245),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 30 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО62, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», счета фактуры, товарные накладные, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Бакалейщик». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 246-247, том № л.д. 1-29, 30-31),

- протоколом выемки от 01 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО63, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: счета фактуры, копия сертификата соответствия, светокопия декларации соответствия, копия справки к ТТН.(том № л.д. 39-42),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 01 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО63, отражающие взаимоотношения ООО «Бакалейщик» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры ООО «Диланж», копия декларации о соответствии ФГУП «ППП УД Президента РФ», копия справки к таможенной декларации, копия справки к ТД, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», копия справки к ТТН, где покупателем указан ООО «ВолгоТрейд К», а продавцом ООО «Федеральная продуктовая Компания», копия формы справки к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, где производитель продукции ОАО «Махачкалинский винзавод», а получатель продукции ООО «ВолгоТРейд К», копия удостоверения о качестве ОАО «Махачкалинский винзавод», справка к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», а покупателем ООО «Альянс». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 43-47, 48-148, 149-157),

- протоколом выемки от 29 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО64, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 163-168),

- протоколом осмотра от 04 марта 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО64, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; копия сертификата соответствия, копия удостоверения о качестве, копия приложения к сертификату соответствия, копия справки к товарно-транспортной накладной, где покупателем указан ООО «Альянс»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Альянс», а покупателем ООО «ВолготрейдК»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», транспортны накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 169-176, 177-250, том № л.д. 1-28, 29-33),

- протоколом выемки от 29 июня 2015 г. и фототабицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО65, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, договора поставки, распечатка писем с почтового ящика ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж».(том № л.д. 38-40),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО65, отражающие взаимоотношения ООО «Пять бочат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки заключенный между ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО92 и ООО «Пять бочат» в лице генерального директора ФИО64, с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; договор поставки заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО «Пять бочат» в лице ФИО64, с оттисками печати ООО «Диланж»; распечатка писем с почтового ящика ООО «Пять бочат» с представителями ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» в которых содержится информация:»Декларация 4 <адрес> от Диланж; акт сверки Алко-Мир; Декларация об объемах поставки этилового спирта; письмо ООО«Диланж» от 07.06.2013г.; письмо ООО «Алко-Мир» от 28.11.2013г и др.». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 41-42, 43-53,54),

- протоколом выемки от 24 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО66, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Адель» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, декларации ООО «Адель».(том № л.д. 121-123),

- протоколом осмотра от 11 февраля 2016 г. и фотототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 24 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО66, отражающие взаимоотношения ООО «Адель» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: декларация ООО «Адель за 1 квартал 2014г., декларация ООО «Адель» за 2 квартал 2013г.. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 124-126, 127-168, 169),

- информационным письмом ООО «ТД «Мегполис», согласно которого с 15.01.2014 г. по 23.06.20г. ООО ТД Мегаполис поставлял в адрес ООО Араз алкогольную продукцию ТМ «Хортиця», ТМ «Русский Север», ТМ «Медовуха» на основании догвора поставки между ООО Араз и ТД Мегаполис № 1286 от 14.01.2014 на общую сумму 200889,77 рублей. С ООО Алко-Мир, ООО Диланж,ООО ТД Мегаполис договора на поставку алкогольной продукции не заключался (том № 19 л.д. 178),

- протоколом выемки от 25 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО67 изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Приоритет» с ООО «Алко-Мир» и ООО «Меркурий» по поставке алкогольной продукции.(том № л.д. 187-190),

- протоколом осмотра от 02 марта 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 25 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО67, отражающие взаимоотношения ООО «Меркурий», ООО «Паритет» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; светокопия Лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир»; светокопия приказа, светокопия решения № Единого участника ООО «Алко-Мир», согласно которым должность генерального директора ООО «Алко-Мир» занимает ФИО113 В.В., с оттиском печати ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 191-199, 201-249, Том № л.д. 1-16, 17-19),

- протоколом выемки от 30 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО68, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Бимаркет» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные.(том № л.д. 28-31),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 30 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО68, отражающие взаимоотношения ООО «Бимаркет» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копии товарных накладных, где грузоотправителем указаны ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 и ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 32-34, 35-79,80-81),

- протоколом выемки от 30 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО69, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лига-А» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенность на имя Свидетель №11; квитанции к приходному кассовому ордеру.(том № л.д. 88-90),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 30 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО69, отражающие взаимоотношения ООО «Лига-А» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: квитанции и кассовый чек «ВолгоТрейд К», за подписью главного-бухгалтера ФИО42 и с оттиском печати ООО «ВолгоТрейд К»; квитанции за подписью генерального директора ФИО92 и с оттиском печати ООО «Алко-Мир» и кассовые чеки ООО «Алко-Мир»; квитанции и кассовые чеки ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6 и с оттиском печати ООО «Диланж»; доверенность ООО «Алко-Мир» выданная на супервайзера Свидетель №11,, на получение денежных средств от ООО «Лига-А», подписанная генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 91-92, 93-117, 118-119),

- протоколом выемки от 22 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО70, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эль» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 125-126),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 22 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО70, отражающие взаимоотношения ООО «Эль» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор на поставку алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО «эль»; товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6 и ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 127-130, 131-159,160-161),

- протоколом выемки от 01 июля 2015 г. и фототаблицейк к нему, согласно которому у свидетеля ФИО533, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Каприз» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, товарные накладные, счета фактуры (том № л.д. 171-175),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 01 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля Романенко Александры Геннадиевны, отражающие взаимоотношения ООО «Каприз» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; счета фактуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 176-178, 179-245, 246-247),

- протоколом выемки от 06 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО72, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО72» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, доверенности, квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовыми чеками.(том № л.д. 8-13),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 06 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО72, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО72» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счет фактура ООО «Диланж»; доверенности ООО «Алко-Мир» выдана на ФИО20 представителя ФИО7, на получение денежных средств; квитанции, кассовые чеки, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; квитанции, кассовые чеки, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 14-27, 28-249, Том № л.д. 1-41, 42-55),

- протоколом выемки от 07 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО243, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Тамус» с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диоанж» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, договор.(том № л.д. 63-66),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 07 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО243, отражающие взаимоотношения ООО «Тамус» с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диоанж» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 67-90, 91-246, том № л.д. 1-66, 67-73),

- протоколом выемки от 09 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО73, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Новелла» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, договор.(том № л.д. 81-83),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО73, отражающие взаимоотношения ООО «Новелла» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; товарные накладные, товарно – транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; договор поставки алкогольной продукции № Алко 7, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО «Новелла»; договор поставки алкогольной продукции № ПА 345/13, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Новелла» Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле.(том № л.д. 84-87, 88-204, 205-208),

- протоколома выемки от 07 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО74, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, копии сертификата соответствия, копии удостоверения качества, копии справок к товарно-транспортной накладной, копия справки к товарно-транспортной накладной, где указано поставка алкогольной продукции от ООО «Алко-Мир» в ООО «Малиния».(том № л.д. 216-221),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 07 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО534, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счет фактуры ООО «Алко-Мир»; копия декларации о соответствии, копия соответствия сертификата, копия удостоверения о качестве ООО «Протос», копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Аленка»; копия справки к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6, а покупателем ООО «Алко-Мир»; справка к товарно-транспортной накладной, где продавцом указан ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 222-225, 226-247, том № л.д. 1-68, 69-74),

- протоколом выемки от 09 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО74, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки, распечатка переписки между ООО «Малиния» и ООО «Алко-Мир», распечатка содержимого файлов, направленных по электронной почте представителем ООО «Алко-Мир» в адрес ООО «Малиния».(том № л.д. 79-82),

- протоколом осмотра от 30 ноября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО74, отражающие взаимоотношения ООО «Малиния» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности, согласно которым ООО «Алко-Мир» доверяет торговому представителю ФИО11 от ООО «Малиния» товарно-материальных ценностей; кассовые чеки; квитанции к приходному кассовому ордеру на передачу денежных средств от ООО «Малиния» в ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; переписка с представителями ООО «Алко-Мир»;декларация об объемах поставщик этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, документ представляет собой таблицу, согласно которой ООО «Малиния» была поставлена ФИО463, изготовленная ООО «Протос», направленных представителями ООО «Алко-Мир» ФИО74 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 83-86,87-99,100-101),

- протоколом выемки от 07 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО75, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эдальго» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор, транспортные накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры. (том № л.д. 113-115),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 07 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО75, отражающие взаимоотношения ООО «Эдальго» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарные накладные, транспортны накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; счета фактуры, товарные накладные, транспортны накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; договор поставки алкогольной продукции заключенный между ООО «Диланж» и ООО Эдальго» Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 116-119, 120-228,229-231),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО76, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Эко-Торг» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир», копия лицензии, копия приказа, копия решения, доверенность, товарная накладная, счет фактура, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная. (том № л.д. 239-242),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО76, отражающие взаимоотношения ООО «Эко-Торг» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Алко-Мир»; копия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора с 16.09.2013г. ФИО92; копия решения от 16.09.2013г. ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО39 о назначении генерального директора ФИО92; счет фактура, товарные накладные, товарно-транспортная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир»; доверенность ООО «Алко-Мир», выданная на торгового представителя ФИО14, на получение денежных средств; договор поставки алкогольной продукции № Алко 21, заключенный межу ООО «Алко-Мир» и ООО «Эко-Торг». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 1-2, 3-16,17),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО77, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Лолита» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки ООО «Диланж», товарные накладные.(том № л.д. 23-24),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО77, отражающие взаимоотношения ООО «Лолита» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; товарные накладные, глее грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6 с оттиском печати ООО «Диланж»; договор поставки алкогольной продукции от 10.04.2013г. заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Лолита».(том № л.д. 25-28, 29-54, 55-56),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фоотаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО78, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО78» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, товарные накладные, счета фактуры.(том № л.д. 64-68),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО78, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО78» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6, выданные на ФИО20 представителя ФИО4, ФИО401; лист со сведениями о лицензии ООО «Диланж»; копия лицензии ООО «Диланж»; товарные накладные и счет фактур, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 69-78,79-250, том № л.д. 1-73,74-80),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО79, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Алики» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: доверенности, товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные.(том № л.д. 86-89),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО79, отражающие взаимоотношения ООО «Алики» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: доверенности ООО «Диланж», выданные на торгового представителя ФИО245; транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 90-91,92-125,126-127),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО80, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Джулия» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, договора поставки алкогольной продукции.(том № л.д. 135-138),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО80, отражающие взаимоотношения ООО «Джулия» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; счета фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; договора поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Джулия»; договор поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Алко-Мир» и ООО Джулия». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 139-144,145-248 том № л.д. 1-54,55-58),

- протоколом выемки от 07 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО402 изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Квадрат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки на алкогольную продукцию, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, акт сверки взаимных расчетов, транспортные накладные. (том № л.д. 68-70),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 07 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО402, отражающие взаимоотношения ООО «Квадрат» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор №Дил на поставку алкогольной продукции, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Квадрат»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 06.07.2015 между ООО «Квадрат» и ООО «Диланж»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 06.07.2015 между ООО «Квадрат» и ООО «Алко-Мир» Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 71-72, 73-75, 76),

- протоколом выемки от 10 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО81, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Яблочко» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки на алкогольную продукцию, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, акт сверки взаимных расчетов, транспортные накладные. (том № л.д. 82-83),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 10 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО81, отражающие взаимоотношения ООО «Яблочко» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор №Дил на поставку алкогольной продукции, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Яблочко»; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 22.04.2014 между ООО «Алко-Мир» и ООО «Яблочко»; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 84-88, 89-120, 121-122)

- протоколом выемки от 01 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО82, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: копия карточки учета основных сведений о клиентах ООО «Диланж», товарные накладные счета фактуры, договор № Дил 145 от 10.04.2013г. (том № л.д. 129-134),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 01 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО82, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: копия карточки учета основных сведений о клиенте ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; товарные накладные, счета фактуры, где грузоотправителем указан ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6;. договор поставки алкогольной продукции № Дил 145 от 10.04.2013г., заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Стимул». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 135-138, 140-204, 205-207),

- протоколом выемки от 10 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО83, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, приходные кассовые ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия решения Единственного участника ООО «Алко-Мир» светокопия карточки партнера; светокопия уведомления от ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 214-216)

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 10 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО83, отражающие взаимоотношения ООО «Стимул» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; доверенность ООО «Диланж», выданная ФИО20 представителю ФИО403; товарные накладные, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; доверенность ООО «Алко-Мир»; договор поставки алкогольной продукции, заключенный между ООО «Стимул» и ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, настоящее свидетельство подтверждает, что ООО «Алко-Мир», поставлена на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ; светокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Алко-Мир»; светокопия Лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир», согласно данному документу должность генерального директора занимает ФИО113 В.В.; светокопия карточки партнера ООО «Алко-Мир», согласно которому генеральным директором ООО «Алко-Мир», является ФИО113 В.В., светокопия решения № Единственного участника ООО «Алко-Мир», должность генерального директора занимает ФИО113 В.В. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 217-220,221-248,249-250)

- протоколом выемки от 09 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО84, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ВЕЛФИ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: распечатка переписки с ООО «Диланж», товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, копия декларации соответствия, копия сертификата соответствия, копия удостоверения о качестве и безопасности, копии справок к товарно-транспортных накладных, копия приложения к сертификату. (том № л.д. 8-15),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 09 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО84, отражающие взаимоотношения ООО «ВЕЛФИ» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: распечатка переписки между ООО «Велфи» и ООО «Диланж», представленная в виде скриншота гиперссылки Яндекс.почта; товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир»; светокопия декларации о соответствии ООО «Южно-Уральский водочный завод «Казак Уральский» на алкогольную продукцию; светокопия сертификата соответствия на алкогольную продукцию; светокопии справок к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, где поставщиком указан ООО «Южно-Уральский водочный завод «Казак Уральский», а контрагентом ООО «Диланж»; светокопии справок к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Диланж», светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «Альянс», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; счета фактуры, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир»; светокопия декларации о соответствии ООО «Рада»; светокопия сертификата соответствия на алкогольную продукцию; светокопии справки к товарно-транспортно накладной, где поставщиком указан ООО «АЛКО-ОПТ», а контрагентом ООО «Алко-Мир»; товарная накладная, где грузоотправителем указан ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО404; счета фактуры, где грузополучателем является ООО «Диланж»; светокопия справки к товарно-транспортной накладной, где поставщиком является ООО «ВолгоТрейд К». (том № л.д. 16-35, 36-197, 198-208),

- протоколом выемки от 10 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО85, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Датэка» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные накладные. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 221-224),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 10 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО85, отражающие взаимоотношения ООО «Датэка» с ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92; Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 225-229, 230-247, том № л.д. 1-6, 7-8),

- протоколом выемки от 14 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО248, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Юникс Плюс» с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 14-16),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фотаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО248, отражающие взаимоотношения ООО «Юникс Плюс» с ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 14-21, 22-52, 53-54),

- протоколом выемки от 20 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО86, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Тепловые сети» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 62-65),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фотаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 20 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО86, отражающие взаимоотношения ООО «Тепловые сети» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; товарной накладной, счет фактура, товарно-транспортной накладной, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 66-68, 69-92,93-94),

- протоколом выемки от 20 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО87, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Русич» с ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, договор № Па 341/13 от 10.04.2013.(том № л.д. 99-102),

- протоколом осмотра от 04 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 20 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО87, отражающие взаимоотношения ООО «Русич» с ООО «Диланж» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор № ПА 341/13 от 10.04.2013, заключенный между ООО «Диланж» и ООО «Русич». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 103-104, 105,106),

- протоколом выемки от 08 июля 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля Буш Н.К, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «Диланж» с ООО «Солнышко» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 203-207),

- протоколом осмотра от 02 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08 июля 2015 г. в ходе выемки у свидетеля Буш Н,К., отражающие взаимоотношения ООО «Диланж» с ООО «Солнышко» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Диланж», за подписью генерального директора Свидетель №6; транспортной накладной, где грузоотправителем является ООО «Алко-Мир», за подписью генерального директора ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 208-213, 214-249, том № л.д. 1-138,139-142),

- протоколом выемки от 30 июня 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО405, изъяты документы, подтверждающие поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» в ООО «Свит»: договор поставки, товарные накладные, счета фактуры, товарно-транспортные накладные.(том № л.д. 156-161),

- протоколом осмотра от 02 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 30 июня 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО405, подтверждающие поставку алкогольной продукции от ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» в ООО «Свит»:, а именно: светокопии правок к товарно-транспортным накладным, светокопии удостоверений о качестве на алкдукцию, светокопии декларации о соответствии «Кратос» на алкогольную продукцию, протокол разногласий, счета-фактуры. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 162-179, 180-250, том № л.д. 1-116,117-127),

- протоколом выемки от 05 августа 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО88, изъяты документы, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО129» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции: договор поставки алкогольной продукции между ООО «Диланж» и ООО «ФИО129»; договор поставки ООО «Алко-Мир» и ООО «ФИО129».(том № л.д. 83-85),

- протоколом осмотра от 15 апреля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 05 августа 2015 г. в ходе выемки у свидетеля ФИО88, отражающие взаимоотношения ООО «ФИО129» с ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» по поставке алкогольной продукции, а именно: договор поставки продукции № Алко 123 от 22.11.2013, заключенный между ОО «Алко-Мир» и ООО «ФИО129», за подписью генерального директора ФИО92 и с оттиском печати ООО «Алко-Мир»; договор поставки продукции № ПА 394/13 от 10.04.2013г., заключенный между ООО «Диланж» и ООО «ФИО129», за подписью генерального директора Свидетель №6 и с оттиском печати ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 86-87, 88-90),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5621 от 02 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 018812587264 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан люкс», 1 л., 101573962667 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан премиум», 0,5 л., 100112511760 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье хлебная», 0,5 л., 101531912485 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье», 0,5 л., 101068942662 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Журавлиный полет», 0,5 л., 101567420906 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Живица люкс», 0,5 л., 020808917835 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Старая станичная волость», 0,5 л., 002347279541 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан люкс», 0,25 л., 10089472533 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Финская Сильвер», 0,5 л., 017214776883 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая», 0,5 л., 022493662037 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Царская протос», 0,5 л., 101574181615 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем люкс», 0,5 л., 101573599193 продукцией «Водка Тандем софт», 0,5 л., 101096771177 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая роща», 0,5 л., 101750719777 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Вершина», 0,5 л., 101067803136 да бутылке с алкогольной продукцией «Водка Финская протос», 0,5 л., 002371451363 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Берлога голд», 0,25 л., 101751125331 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Русский изумруд», 0,5 л., 101096771187 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая роща», 0,5 л., 101574181610 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем люкс», 0,5 л., 101573592602 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем классик», 0,5 л., 101067630417 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Царская протос», 0,5 л., 103005317918 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье хлебная», 0,25 л., 103243573811 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Русский изумруд», 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101573962667 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан премиум», 0,5 л., 101750719777 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Вершина», 0,5 л. и 100112511760 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье хлебная», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-код, а также изображение серийной нумерации 101 573962667 выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации (кроме изображение серийной нумерации 101 573962667) выполнены способом струйной печати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101531912485 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье», 0,5 л., 101567420906 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Живица люкс», 0,5 л., 103005317918 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Застолье хлебная», 0,25 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, штрих-код выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 103243573811 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Русский изумруд», 0,25 л., 101751125331 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Русский изумруд», 0,5 л., 002371451363 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Берлога голд», 0,25 л., 101573592602 на бутылке с алкогольной «Водка Тандем классик», 0,5 л., 101096771187 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая роща», 0,5 л., 101096771177 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая роща», 0,5 л., 101574181615 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем люкс», 0,5 л., 101573599193 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем софт», 0,5 л., 101574181610 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Тандем люкс», 0,5 л., 101067803136 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Финская протос», 0,5 л., 101067630417 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Царская протос», 0,5 л., 101068942662 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Журавлиный полет», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 10089472533 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Финская сильвер», 0,5 л., 002347279541 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан люкс», 0,25 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены высокими эластичными печатными формами (способом флексографии), изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати. Федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 018812587264 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Океан люкс», 1 л., 020808917835 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Старая станичная волость», 0,5 л., 017214776883 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Березовая», 0,5 л., 022493662037 на бутылке с алкогольной продукцией «Водка Царская протос», 0,5 л. изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображение эмблемы «РФ» выполнено способом трафаретной печати, изображения защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, деметаллизированный орнаментальный узор выполнен способом прессования фольги с поверхностным нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информация о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № 34 л.д. 69-78),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5622 от 04 июля 2014 года, согласно которого содержимое двадцати одной стеклянной бутылки, с этикетками «Водка Океан люкс 1 л...», «Водка Застолье хлебная 0,5 л...», «Водка Застолье 0,5 л...», «Водка Журавлиный полет 0,5 л...», «Водка Старая станичная волость 0,5 л...», «Водка Океан люкс 0,25 л...», «Водка Финская сильвер 0,5 л...», «Водка Березовая 0,5 л...», «Водка Царская протос 0,5 л...», «Водка Тандем софт 0,5 л...», «Водка Березовая роща 0,5 л...», «Водка Вершина 0,5 л...». «Водка Финская протос 0,5 л....», «Водка Берлога голд 0,25 л...», «Водка Русский изумруд 0,5 л...», «Водка Березовая роща 0,5 л...», «Водка Тандем люкс 0,5 л...», «Водка Тандем классик 0,5 л...», «Водка Царская протос 0,5 л...», «Водка Застолье хлебная 0,25 л...», «Водка Русский изумруд 0,25 л...», является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38,9 - 39,7% об. Содержимое трёх стеклянных, бутылок с этикетками «Водка Океан премиум 0,5 л...», «Водка Живица люкс 0,5 л...» и «Водка Тандем люкс 0,5 л...», является водкой, соответствующей ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» по проверенным показателям, с содержанием этилового спирта 39,8% об.(том № 34 л.д. 85-87),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5627 от 27 июня 2014 года, согласно которому федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 100112506840, расположенная на стеклянной бутылке «Застолье»; федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,25 литра с номером 103243605001, расположенная на стеклянной бутылке «Русский изумруд» (0,25 л); федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,75 литра с номером 020033188155, расположенная на стеклянной бутылке «Океан оригинальная» (0,75 л); федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101751134416, расположенная на стеклянной бутылке «Русский изумруд» (0,5); федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 100903581929, расположенная на стеклянной бутылке «Финская сильвер»; федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,25 литра с номером 002343968713, расположенная на стеклянной бутылке «Океан оригинальная» (0,25 л.); федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101573960028, расположенная на стеклянной бутылке «Океан премиум»; федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 015727482425, расположенная на стеклянной бутылке «Океан люкс»; федеральная специальная марка для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номером 101573599795, расположенная на стеклянной бутылке «Тандем» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации нанесены способом плоской печати на федеральных специальных марках с номерами 100112506840, 103243605001, 020033188155, 101751134416, 10090351929, 002343968713, 101573599795, 015727482425, 101573960028. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации все исследуемых марок выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № л.д. 162-168),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5628 от 03 июля 2014 года, согласно которому жидкости из бутылок с этикетками «Водка Океан премиум 0,5 л», «Водка Океан люкс 0,5л», «Водка Океан Оригинальная 0,7 л», «Водка Тандем Софт 0,5л», «Водка Финская сильвер 0,5л.» и «Водка Русский Изумруд пшеничная 0,25 л», по проверенным показателям не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,40% - 39,71%. Жидкости из бутылок с этикетками «Водка Океан Оригинальная 0,25 л.», «Водка особая Застолье хлебная 0,5 л.» и «Водка Русский Изумруд пшеничная 0,5 л.» по проверенным показателям, соответствует ГОСТу Р 51355-99 и являются водкой.(том № 34 л.д. 175-177),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5531 от 30 июня 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101567423833, 101567423834, 101567423744, 101567423723, 101567423801, 101567423748, 101567423755, 101567423818, 101567423754, 101567423742, 101567423747, 101567423806, 101567423743, 101567423714, 101567423771, расположенные на стеклянных бутылках «Живица» и федеральные специальные марки для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531912363, 101531912364, 101531912383, 101531912372, 101531912371, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Госзнак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № 34 л.д. 198-202),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5532 от 01 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531913020, 101531913022, 101531913024, 101531913021, 101531913016, 101531913010, 101531913039, 101531913023, 101531913053, 101531913048, 101531913040, 101531913012, 101531913049, 101531913009, 101531913013, 101531913015, 101531913047, 101531913038, 101531913041, 101531913018, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Госзнак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации – нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета. (том № 34 л.д. 209-212),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5534 от 03 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101567467497, 101567467523, 101567467515, 101567467405, 101567467514, 101567467507, 101567467536, 101567467542, 101567467535, 101567467548, 101567467543, 101567467552, 101567467530, 101567467551, 101567467553, 101567467550, 101567467513, 101567467549, 101567467498, 101567467522 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Водка Живица люкс», объёмом 0,5 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением топографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № 34 л.д. 229-232),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5535 от 03 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101531912965, 101531912978, 101531912970, 101531912972, 101531912971, 101531912963, 101531913007, 101531913008, 101531912964, 101531913003, 101531913011, 101531913002, 101531912979, 101531912988, 101531912993, 101531912995, 101531912977, 101531912986, 101531912987, 101531912994 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Водка Застолье», объёмом 0,5 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № 34 л.д. 239-242),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5536 от 03 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 101567423807, 101567423830, 101567423803, 101567423813, 101567423838, 101567423800, 101567423831, 101567423835, 101567423827, 101567423837 на бутылках с алкогольной продукцией «Водка Живица люкс», объёмом 0,5 л. каждая, и 101531912412, 101531912410, 101531912487, 101531912392, 101531912495, 101531912421, 101531912386, 101531912400, 101531912416, 101531912408 на бутылках с алкогольной продукцией «Водка Застолье», объёмом 0,5 л. каждая изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом тиснения фольгой с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже и штрих-кода выполнены способом термопечати, изображения серийной нумерации выполнены способом струйной печати.(том № 34 л.д. 2-5),

- заключения технико-криминалистической экспертизы № 5537 от 23 июня 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 100367384915, 100367384911, 100367384931, 100367384923, 100367384998, 100367384908, 100367384924, 100367384948, 100367384958, 100367384922, 100367384914, 100367384940, 100367384925, 100367384930, 100367384944, 100367384900, 100367384969, 100367384942, 100367384991, 100367384916, 100367380263, 100367384954, 100367384987, 100367384939, 100367384956, 100367380262, 100367384953, 100367384949, 100367384957, 100367384941 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Тандем» объёмом 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № 34 л.д. 12-15),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5538 от 23 июня 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с серийной нумерацией: 100367384505, 100367384541, 100367384511, 100367384532, 100367384513, 100367384587, 100367384542, 100367384536, 100367384506, 100367384540, 100367384512, 100367384537, 100367384574, 100367384539, 100367384538, 100367384561, 100367384559, 100367384569, 100367384544, 100367384543, 100367384560, 100367384581, 100367384585, 100367384545, 100367384919, 100367384586, 100367384583, 100367384911, 10036738455584 на стеклянных бутылках с алкогольной продукцией «Тандем», объёмом 0,25 л. изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Они изготовлены (каждая) на листе бумаги, где изображения эмблемы «СМ», защитной фоновой сетки, микротекстов, а также бланковых текстов выполнены способом плоской печати, изображение деметаллизированного орнаментального узора выполнено способом поверхностного фольгирования с нанесением голографического изображения, изображения текста с наименованием продукции, информации о литраже, серийная нумерация и штрих-код выполнены способом термопечати.(том № 35 л.д. 22-25),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5539 от 01 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101567467438, 101567467448, 101567467440, 101567467466, 101567467482, 101567467459, 101567467458, 101567467439, 101567467469, 101567467481, 101567467462, 101567467447, 101567467450, 101567467484, 101567467483, 101567467463, 101567467467, 101567467449, 101567467468, 101567467437, расположенные на стеклянных бутылках «Живица» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации, нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № 35 л.д. 32-35),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5540 от 02 июля 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки для маркировки водки с предельной вместимостью потребительской тары до 0,5 литра с номерами: 101531912664, 101531912692, 101531912778, 101531912566, 101531912686, 101531912567, 101531912688, 101531912683, 101531912690, 101531912671, 101531912694, 101531912565, 101531912685, 101531912674, 101531912691, 101531912479, 101531912689, 101531912779, 101531912564, 101531912710, расположенные на стеклянных бутылках «Застолье» - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода и нумерации, нанесены способом плоской печати. Изображения штрих-кода, двухмерного штрихового кода и нумерации выполнены поверхностным наслоением красящего вещества черного цвета.(том № 35 л.д. 42-45),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5545 от 30 июля 2014 года, согласно которому жидкость в тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л., с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...», изъятая 14 июня 2014 года в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Валентины Терешковой, д.5 не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью свыше 39,0 %. Содержание вредных примесей в жидкости из тридцати стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...»», указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое тридцати представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 35 л.д52-54),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5553 от 30 июля 2014 года, согласно которому жидкость, представленная на исследование в «тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л. с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...», изъятая 14 июня 2014 года в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Валентины Терешковой, д.5, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью 40,5 %. Содержание вредных примесей в жидкости из тридцати стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,25 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...»», указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое тридцати представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 35 л.д. 60-62),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5541 от 15 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям, не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л. с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы Сан-ПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 69-72),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5543 от 01 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из пяти (5) бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по показателям крепости, полноте налива, и отсутствию сахара, не соответствуют ГОСТ Р 51355-99, а представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,6% до 39,7%. Жидкости из пятнадцати (15) бутылок с этикетками «Водка Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», представленные на исследование, по проверенным показателям, соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,8% - 40,0%. Жидкости в двадцати (20) стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» и «Водка Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей по содержанию микропримесей.(том № 35 л.д. 79-82),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5547 от 15 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из тридцати (30) бутылок с этикетками «Водка Тандем классическая 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», по проверенным показателям, соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,8%. Жидкости, в тридцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,25 л, с этикетками «Водка Тандем классическая 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 89-91),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5549 от 15 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д 98-101),

- заключения технико-криминалистической экспертизы № 5551 от 02 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 39,5% до 39,7%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л, с этикетками «Водка Застолье 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 108-111),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5555 от 19 ноября 2014 года, согласно которому жидкость в 20 стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., изъятая 14 июня 2014 года в ходе обыска в помещении ООО «Гранит», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Валентины Терешковой, д. 5, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки у водки особые. Технические условия» по проверенным показателям и не являются водкой, а представляют собой спиртосодержащую жидкость крепостью 39,4%. Содержание вредных примесей в жидкости из 20 стеклянных бутылок, указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое 20 представленных бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 35 л.д. 118-120),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5557 от 15 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «Водка Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,8% и 39,9%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках вместимостью 0,5 л., с этикетками «Водка Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96» и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 127-130),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 5559 от 03 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из двадцати (20) бутылок с этикетками «Водка Живица особая люкс 0,5 л крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью 39,9%. Жидкости в двадцати стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л., с этикетками «Водка Живица особая люкс 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 137-140),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7194 от 08 сентября 2014 года, согласно которого федеральные специальные марки, имеющие следующие нумерации: «101104359039», «101104359037», «101567212242», «101567212234», «100133302447», «100133302457», «до 0,5 л. 022493741565», «до 0,5 л. 022493741561», «до 0,75 л. 020033316557», «до 0,75 л. 020033316553», расположенных на поверхностях емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: водка «Океан», водка «Озерская», водка «Хлебная», водка «Высшее сословие», водка «Резидент классическая» и федеральные специальные марки нумераций: «100367378016», «100367376819», «100367 378058», «100367376818», расположенные на 4 емкостях объемом 0,25 л. водка «Тандем мягкая» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок, имеющих следующие нумерации: «101104359039», «101104359037», «101567212242», «101567212234», «100133302447», «100133302457», «100367378016», «100367376819», «100367378058», «100367376818», «до 0,5 л. 022493741565», «до 0,5 л. 022493741561», «до 0,75 л. 020033316557», «до 0,75 л. 020 033316553» - нанесены способом плоской печати. (том № 35 л.д. 154-159),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7195 от 28 ноября 2014 года, согласно которого содержимое стеклянных бутылок вместимостью по 0,7 л., 0,5 л. и 0,25 л. с наименованием продукции: «Резидент Водка» (бутылки 1, 2), «Водка озерская» (бутылки 3, 4), «Водка особая Хлебная протос» (бутылки 5, 6), «Высшее сословие водка» (бутылки 7, 8), «Океан водка» (бутылки 9, 10), «Тандем водка мягкая» (бутылки 11-14), изъятых в ходе обыска в складских помещениях, арендуемых ООО «ВолгоТрейд К», представляют собой: спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,0% об (бутылка 6), 38,9% об (бутылка 5), 39,4% об (бутылки 11-13) и 39,3% об (бутылка 14), которая не соответствует ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках, по показателям крепости и отсутствию вложения сахара; спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 40,0% об. (бутылки 1, 2, 7, 8), 39,9% об. (бутылки 9, 10) и 39,8% об. (бутылки 3, 4), которая соответствует ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из бутылок 1-14 указывает на соответствие ГОСТу Р 51355-99 по проверенным показателям и не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 166-170,

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7196 от 08 сентября 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки имеющие следующие нумерации: «101574177445», «1001012506450», «101573964274», расположенных на поверхностях емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: водка «Океан», водка «Застолье Хлебная», водка «Тандем» и одной емкости объемом 0,25 литра водка «Тандем» нумерации «100367383132» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок, имеющих следующие нумерации: «101574177445», «100112506450», «101573964274» и «100367383132» - нанесены способом плоской печати. Защитная нить марок «101574177445», «100112506450» и «101573964274» имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно.(том № 35 л.д. 183-186),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7197 от 27 ноября 2014 года, согласно которому содержимое стеклянных бутылок вместимостью по 0,5 и 0,25 л. с наименованием продукции: «Океан водка» (бутылка 1), «Тандем водка люкс» (бутылка 2), «Водка особая Застолье» (бутылка 3), «Тандем водка классическая» (бутылка 4), изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Карат Плюс», представляют собой: спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,4 % об. (бутылка 1), 40,1 % об. (бутылка 2) и 39,6 % об. (бутылка 3), которая не соответствует ГОСТ Р 51355-99 «Водка и водки особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках, по полноте наливания (бутылка 3), показателям крепости (бутылки 1, 3), отсутствия вложения сахара (бутылки 1-3); спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 39,9 % об. (бутылка 4), которая соответствует ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» и реквизитам, указанным на этикетках по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из бутылок 1-4 указывает на соответствие ГОСТу Р 51355-99 по проверенным показателям и не представляет опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 35 л.д. 193-197),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7198 от 05 сентября 2014 года, согласно которому семь федеральных специальных марок имеющих следующие нумерации: «101574180864», «101751133974», «101067801398», «101762641703», «101573962412» и «002371405205», «100890517496», и расположенных на поверхностях 7 емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: водка «Океан», водка «Вершина», водка «Русский изумруд», водка «Финская протос», водка «Тандем», водка «Финская сильвер» и одной емкости объемом 0,25 литра водка «Берлога платинум» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок «101574180864», «101751133974», «101067801398», «101762641703», «101573962412» и «002371405205» имитированы способом плоской печати, а защитная нить марок имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображений микротекстов, изображения защитной нити и полосок розового цвета, элемента «ФСМ», а также других цветных изображений синего тона федеральной специальной марки «100890517496» - нанесены рельефной печатной формой.(том № 35 л.д. 210-213),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7199 от 09 сентября 2014 года, согласно которому содержимое шести стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, с этикетками «Водка Океан», «Водка Вершина», «Водка Тандем», «Водка Финская», «Водка Финская серебро», «Водка Русский изумруд» и одной стеклянной бутылки вместимостью 0,25 л. с этикеткой «Водка Берлога», изъятых в ходе обыска в помещении торгового павильона ООО «Циркон», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, д. 112 «д», является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 37,6 - 39,6% об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ 1-7 не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 35 л.д. 220-222),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7200 от 05 сентября 2014 года, согласно которому шесть федеральных специальных марок имеющих следующие нумерации: «101567214889», «101067637917», «101573961188», «101567428745», «101574175735», «100367380163» и расположенных на поверхностях 5 емкостей объемом 0,5 литра следующего наименования продукции: водка «Озерская», водка «Царская», водка «Океан», водка «Живица», водка «Тандем» и одной емкости объемом 0,25 литра водка «Тандем» - изготовлены не производством Гознак. Изображения элементов основных печатных текстов, защитной фоновой сетки, изображения микротекстов, элемент «ФСМ», а также другие цветные изображения синего тона марок нанесены способом плоской печати. Защитная нить марок имитирована металлизированной лентой, расположенной между скрепленных между собой листов, на которой имеется наслоение из полосок розового цвета, и которая просматривается с лицевой стороны марок через нерегулярное окно.(том № 352 л.д. 235-237),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7201 от 11 сентября 2014 года, согласно которому содержимое четырех стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, №№ 1-4 с этикетками «Водка Океан», «Водка Живица», «Водка Тандем», «Водка Озерская», изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Ада», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина, д.135 «В», является водкой, соответствующей ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Технические условия» по проверенным показателям, с содержанием этилового спирта 39,8 - 40,0% об. Содержимое одной стеклянной бутылки вместимостью 0,5 л. с этикеткой «Водка Царская» и одной стеклянной бутылки вместимостью 0,25 л. с этикеткой «Водка Тандем», №№ 5,6, изъятых там же, является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 37,8 - 38,1 % об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ 1-6 не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 36 л.д. 2-4)

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7202 от 03 сентября 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б».», «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».» и нумерацией «101068944141» и «101067630728», расположенные на бутылках алкогольной продукции водка «Журавлиный полет», водка «Царская», ёмкостью 0,5 литра, а также федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».» и нумерацией «100367381336» и «002347273229», расположенные на бутылках алкогольной продукции водка «Океан», водка «Тандем», ёмкостью 0,25 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки Федеральной специальной марки расположенной на бутылке алкогольной продукции водка «Океан», емкостью 0,25 литра, нанесены способом высокой печати. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции водка «Журавлиный полет» ёмкостью 0,5 литра, «Царская» ёмкостью 0,5 литра, «Тандем» ёмкостью 0,25 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № 36 л.д. 17-20),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7203 от 11 сентября 2014 года, согласно которому содержимое двух стеклянных бутылок вместимостью 0,5 л. каждая, с этикетками «Водка Журавлиный полет», «Водка Царская» и двух стеклянных бутылок вместимостью 0,25 л. каждая, с этикетками «Водка Тандем», «Водка Океан», изъятых в ходе обыска в помещении ООО «Комплекс», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, д. 24 «а», является спиртосодержащей жидкостью, с содержанием этилового спирта 38,6 - 41,0 % об. Содержание вредных примесей в данных жидкостях указывает на соответствие их ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое бутылок №№ 1-4 не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 36 л.д. 27-29),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7204 от 04 сентября 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2013, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2013, «Б».» и нумерацией: «101742591139», «101067633061», «101573961845», «101567427492», «101567213583», расположенные на бутылках алкогольной продукции водка «Озерская», «Живица», «Океан», «Царская», «Русский изумруд» ёмкостью 0,5 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки Федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции водка «Озерская», «Живица», «Океан», «Царская», «Русский изумруд» ёмкостью 0,5 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № 36 л.д. 42-45),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7205 от 03 октября 2014 года, согласно которому содержимое стеклянных бутылок под №№ 3, 4, 5, вместимостью 0,5 л. каждая, с различными этикетками алкогольной продукции, изъятая 14 июня 2014 года в ходе обыска в помещении ООО «Меркурий», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Лавровая, 11 «Г», по органолептическим показателям, крепости, наличия сахара являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 40% об., соответствуют реквизитам указанным на этикетке и ГОСТ Р 51355-99 по проверенным показателям. В жидкости в двух стеклянных бутылках под №1 и 2, вместимостью 0,5 л. каждая, с запахом алкоголя, изъятых там же, являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 39% и 38,6% об., что не соответствуют реквизитам указанным на этикетке и ГОСТ Р 51355-99 по проверенным показателям (крепости, отсутствия наличия сахара). Содержание вредных примесей в жидкости из 5 стеклянных бутылках с различными этикетками алкогольной продукции, указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое 5 бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 36 л.д. 52-54),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7215 от 03 сентября 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с надписью «Водка до 0,5л», наклеенные на стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикетками водка «Тандем» номера 101573585726, 101573585708, 101573586016 - изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом плоской офсетной печати. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества.(том № 36 л.д. 67-69),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7206 от 03 октября 2014 года, согласно которому жидкость, представленная на исследование в трех стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л., с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,5 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...», изъятая в ходе обыска в помещении ООО «Проф Медиа», расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 130 «а», является спиртосодержащей жидкостью крепостью 40% об., соответствует реквизитам указанным на этикетке и ГОСТ Р 51355-99 по проверенным показателям. Содержание вредных примесей в жидкости из трех стеклянных бутылок с этикетками «ТАНДЕМ ВОДКА КЛАССИЧЕСКАЯ ОБЪЕМОМ 0,5 л. КРЕПОСТЬ 40% об. ГОСТ Р51355-99...»», указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое трех бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 36 л.д. 76-78),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7207 от 05 сентября 2014 года, согласно которому федеральные специальные марки с выходными типографскими данными «Гознак, МТ, Москва, 2012, «Б».», «Гознак, ППФ, Пермь, 2012, «Б».» и нумерацией «101152540154», «101067631525», «100300981095», расположенные на бутылках алкогольной продукции водка «Финская сильвер», «Царская», «Берлога» ёмкостью 0,5 литра, изготовлены не производством Гознак. Изображения основных печатных текстов, микротекстов, а так же изображения защитной фоновой сетки федеральных специальных марок, расположенных на бутылках алкогольной продукции водка «Финская сильвер», «Царская», «Берлога» ёмкостью 0,5 литра, нанесены плоской (офсетной) печатью.(том № 36 л.д. 91-94),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7208 от 03 октября 2014 года, согласно которому содержимое стеклянных бутылок под №№ 1-3, вместимостью 0,5 л. каждая, с различными этикетками алкогольной продукции, изъятая в ходе обыска в помещении ООО «Реал Маркет», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 67 «А», являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 39%, 38,4%, 36,6%об., что не соответствует реквизитам указанным на этикетке и ГОСТ Р 51355-99 по проверенным показателям (по крепости, отсутствие наличия сахара). Содержание вредных примесей в жидкости из 3 стеклянных бутылок с различными этикетками алкогольной продукции, указывает на соответствие ее ГОСТу Р 51355-99 для водки из спирта высшей очистки. Содержимое 3 бутылок не опасно для жизни и здоровья граждан по проверенным показателям.(том № 36 л.д. 101-103),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7211 от 03 сентября 2014 года, согласно которому федеральная специальная марка с надписью «Водка 0,25 л.», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой водка «Океан» номер 002343977312 изготовлена не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены с применением высокой печатной формы. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества. Федеральные специальные марки с надписью «Водка до 0,5л», наклеенные на стеклянные бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой водка «Застолье» номер 101531908396, с этикеткой водка «Озерная классическая» номер 101567211184, с этикеткой водка «Берёзовая роща» номер 101096769720, с этикеткой водка «Океан» номер 101573966201 изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом. плоской офсетной печати. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, нанесены способом струйной печати.(том № 36 л.д. 140-143),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7212 от 12 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из пяти бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,5 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99», «Водка Озерская классическая 0,5 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99», «Водка Океан 0,5 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99», «Водка Березовая роща 0,5 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99» и «Водка Океан 0,25 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 38,2 % до 39,7 %. Жидкости, в пяти стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. и 0,25 л. с этикетками «Водка Застолье 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», «Водка Озерская классическая 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», «Водка Океан 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», «Водка Березовая роща 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» и «Водка Океан 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том №36 л.д. 150-153),

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7213 от 03 сентября 2014 года, согласно которому федеральная специальная марка с надписью «Водка 0,25л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой водка «Океан» номер 002343969117 и федеральная специальная марка с надписью «Водка до 0,5л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,5 л. с этикеткой водка «Финская сильвер» номер 100890517262 изготовлены не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены с применением высокой печатной формы. Штрих-код, информация о литраже и нумерация, вероятно, нанесены способом термопереноса красящего вещества. Федеральная специальная марка с надписью «Водка 0,25л», наклеенная на стеклянную бутылку объемом 0,25 л. с этикеткой водка «Застолье хлебная» номер 103005320172 изготовлена не производством Гознак. Цветные изображения, за исключением штрих-кода, информации о литраже и нумерации нанесены способом плоской офсетной печати. Нумерация нанесена способом струйной печати.(том № 36 л.д. 166-169)

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 7214 от 12 декабря 2014 года, согласно которому жидкости из трех (3) бутылок с этикетками «Водка Застолье 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», «Водка Океан 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» и «Водка Финская серебро 0,5 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» по проверенным показателям не соответствуют ГОСТу Р 51355-99 и представляют собой спиртосодержащие жидкости крепостью от 37,2% до 39,3%. Жидкости, в трех стеклянных бутылках, вместимостью 0,5 л. и 0,25 л. с этикетками «Водка Застолье 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99», «Водка Океан 0,25 л. крепость 40% ГОСТ Р 51355-99» и «Водка Финская серебро 0,5 л. крепость 40 % ГОСТ Р 51355-99» по содержанию микропримесей соответствуют ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2. 560-96», и не представляют опасности для жизни и здоровья потребителей.(том № 36 л.д. 176-178),

- протоколом осмотра предметов от 01 августа 2014 г., согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая 11 июня 2014 года в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К»: бутылки содержащие в себе прозрачную бесцветную жидкость с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками – «Водка Океан люкс», объемом 1 л. в количестве 320 бутылок, «Водка Океан премиум», о.5 л. – 5524 бутылок, «Водка Застолье», 0,5л. – 3940 бутылок, «Водка Журавлиный полет», 05,л. – 10700 бутылок, «Водка Живица люкс», 0,5л. -7240 бутылок, «Водка Океан люкс», 0,25 л. – 13320 бутылок, «Водка Finskaya silver», 05 л. – 30240 бутылок, «Водка Березовая», 0,5 л. – 800 бутылок, «Вока Царская протос»», 05,5 л. – 6780 бутылок, «Водка Тандем», 0,5 л. – 8640 бутылок, «Водка Березовая роща», 05,л. – 500 бутылок, «Водка Вершина», 0,5л. -960 бутылок, «Водка Finskaya протос», 0,5 л – 9540 бутылок, «Водка Berloga gold», 0,25 л. – 14550 бутылок, «Водка Русский изумруд», 0,5 л. – 10236 бутылок, «Водка Застолье хлебная», 0,25л. 3045 бутылок, «Водка Русский изумруд», 0,25 л. – 6144 бутылки. Стеклянные бутылки, содержащие в себе жидкость коричневого цвета с наклеенными ни них специальными федеральными марками и этикетками «Винный напиток Рябина на коньяке», 05,л. – 900 бутылок. Изъятое со склада расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Гаражная, д.15, представляет собой стеклянные бутылки, содержащие в себе прозрачную бесцветную жидкость с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками «Водка Застолье» объемом 0,5л. – в количестве 46640 бутылок, «Водка Русский изумруд» объемом 0,5 и 0,25л. в общем количестве 34812 бутылок, «Водка Океан оригинальная», 0,75 л. -1800 бутылок, «Водка Finskaya silver» 0,5л. – 35200 бутылок, «Океан оригинальная» 0,25л. – 29760 бутылок, «Водка Океан» (премиум и люкс) 0,5л. -5400 бутылок, «Водка Тандем» 0,5д. -6300 бутылок. Стеклянные бутылки, содержащие в себе жидкость коричневого цвета с наклеенными на них специальными федеральными марками и этикетками «Винный напиток Рябина на коньяке» 0,5л. – 19620 рублей. Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся на складах ФФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ «Волгоградский» (том № 36 л.д. 211,212-213),

- протоколом осмотра предметов от 24 августа 2014 г., согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая 11 июня 2014 года в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К». Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся на складах ФФГУП «Росспиртпром» ЛВЗ «Волгоградский» (том № 36 л.д. 224-228, 229),

- протоколом осмотра иного помещения от 20 января 2016 г. и фототаблицей к нему, расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Промышленная, д.1, согласно которому была осмотрена алкогольная продукция, изъятая 11 июня 2014 года в ходе обыска по адресу: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 «К», в ходе осмотра изъяты6 бутылки «Березовая роща» - 10 шт., «Берлога» - 28 шт., «Вершина» - 15 шт., «Высшее сословие» - 20шт., «Живуха» - 20 шт., «Застолье» -15 шт., «Озерская» - 20 шт., «Океан» - 65 шт., «Резидент» - 40 шт., «Русский изумруд» - 32 шт., «Тандем» - 40 шт., «Финская» - 20 шт., «Финляндия» - 20 шт., «Хлебная» - 20 шт., «Царская» - 20 шт., «Клюква» - 20 шт., «Рябина» - 20 шт., «Портвейн» - 40 шт., «Александровская» - 20 шт., «Каберне» и «Мускатное» - 5 шт.; «Изабелла» - 15 шт. Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся в складском помещении ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области (том № 37 л.д. 138-148,149-151),

- протоколом осмотра предметов от 05 августа 2016 г., согласно которому были осмотрены предметы, изъятые по уголовному делу № 095747, а именно: накопитель на жестких магнитных дисках «Toshiba» емкостью 500, изъятый 11 июня 2014 г. в ходе обыска в офисе ООО «Волготрейд К» по адресу: г.Волгоград, пр. Волжский 4К; оптический диск, номер на внутреннем кольце диска – «L№», который является приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы № 2665 от 29 июля 2015 года; флеш-карта «Transcend 4 GB», изъятая 15 мая 2015 года в ходе выемки у главного бухгалтера ООО «Волготрейд К» ФИО42; накопители на жёстких магнитных дисках «Maxtor», « Seagate», изъятые 15 мая 2015 года в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Волготрейд К» по адресу: г.Волгоград, пр. Волжский, д. 4К. Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 37 л.д. 168-171, 172-173),

- протоколом выемки от 04 июня 2015 г., согласно которому в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирование по Центральному федеральному округу у свидетеля Свидетель №5, изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Альянс».(том № л.д. 6-16),

- протоколом осмотра от 28 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 04 июня 2015 г. в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирование по Центральному федеральному округу у свидетеля Свидетель №5 и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж», ООО «Альянс», а именно: светокопии товарной накладной, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, где грузоотправителем указан ООО «Диланж»; сопроводительное письмо ООО «Алко-Мир» в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному Федеральному округу; доверенности выданные ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО92 на имя Свидетель №15 на представление интересов фирмы в отношениях с МРУ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ по ЦФО; акт о непредставлении органу государственного контроля (надзора) возможности проведения проверки ООО «Алко-Мир»; светокопии сопроводительных документов ООО «Алко-Мир», включающих в себя: товарно-транспортную накладную, транспортные накладные, справки к ТТН; светокопия доверенности ООО «Диланж» на ФИО406; светокопия возражения к акту проверки от ООО «Диланж» в административный орган Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному Федеральному округу; светокопия административного дела ООО «Диланж», сведения о лицензии ООО «Диланж»; светокопия административного дела ООО «Алко-Мир»; справки по проверке ООО «Диланж» по представленным декларациям об объемах производства и оборота алкогольной продукции, согласно которой ООО «Диланж», осуществляло поставки алкогольной продукции различным контрагентам; протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Диланж», согласно которой ООО «Диланж» осуществляет оборот ) поставку алкогольной продукции незафиксированной в единой государственной автоматизированной информационной системе. Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ; декларации об объемах закупки алкогольной продукции, где достоверность данных подтвердил генеральный директор ООО «Диланж» - Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 17-30, 31-244, том № л.д. 1-247, Том № л.д. 1-185, Том № л.д. 142-170),

- протоколом выемки от 02 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алк-Опт», лицензии на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции, ее приостановлении, прекращении.(том № 45 л.д. 227-231),

- протоколом осмотра от 03 февраля 2016 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 02 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алк-Опт». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 45 л.д. 232-235, том № 46 л.д. 180-182),

- протоколом выемки от 02 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Альянс», лицензия на производство, хранение и реализацию алкогольной продукции ее присостановление. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 46 л.д. 185-189, том № 47 л.д. 116-118),

- копией протокола осмотра от 10 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 02 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Альянс», а именно: копия решения Росалкогольрегулирования; основные сведения о ЮЛ (ООО «Альянс»; заявление о переоформлении лицензии ООО «Альянс»; платежное поручение ООО «Альянс»; копия свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс»; дополнение к заявлению о переоформлении лицензии; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; возражения на акт внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Альянс»; правки по проверки ООО «Альянс; заключение ФНС; акт лицензионного обследования (выездной проверки); копия платежного поручения ООО «Альянс»; копия устава ООО «Альянс»; копия товарно-транспортной накладной ООО «Альянс». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 46 л.д. 190 – 191,192-248, том № 47 л.д. 1-115, 116-118),

- протоколом выемки от 03 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Аленка»: заявление о выдаче лицензии: копия решения; заключение; акт внеплановой проверки юридического лица, копия приказа, копия договора купли-продажи, копия свидетельства о гос. регистрации права, справка об организации ООО «Аленка», копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Аленка», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, акт проверки )обследования) на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, справка, копия устава ООО «Аленка», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копия справки об объемах отгруженной продукции ООО «Аленка», копия справки об объемах полученной продукции ООО «Аленка», копии постановлений по делу об административном правонарушении.(том № 47 л.д. 121-124),

- протоколом осмотра от 08 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 03 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Аленка», а именно: заявление о выдаче лицензии: копия решения; заключение; акт внеплановой проверки юридического лица, копия приказа, копия договора купли-продажи, копия свидетельства о гос. регистрации права, справка об организации ООО «Аленка», копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Аленка», свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, акт проверки )обследования) на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, справка, копия устава ООО «Аленка», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, копия справки об объемах отгруженной продукции ООО «Аленка», копия справки об объемах полученной продукции ООО «Аленка», копии постановлений по делу об административном правонарушении. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 47 л.д. 125-128, Том № 48 л.д. 204-210),

- протоколом выемки от 02 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Диланж».(том № 49 л.д. 163-168),

- протоколом осмотра от 02 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 02 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Диланж», а именно: пояснительное письмо в адрес руководителя Росалкогольрегулирование о решении по поводу выдачи лицензии ООО «Диланж»; основные сведения о юридическом лице ООО «Диланж»; решение об отказе в выдаче лицензии; справка об организации ООО «Диланж»; дополнение к выездной проверке, распоряжение от лица генерального директора ООО «Диланж» ФИО358 в адрес Росалкогольрегулирование; сопроводительное письмо о направлении о направлении материалов проверки в отношении ООо «диланж» от МРУ Росалкогольрегулирование поЙФО в адресу Управления лицензирования Федеральной службы по урегулированию алкогольного рынка; акт проверки органом государственного надзора в отношении ООО «Диланж»; акт ООО «Диланж» об оборудовании помещения; акт о невозможности снятии остатков алкогольной продукции ООО «Диланж»; справка ООО «Диланж»; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> об отказе в удовлетворении требования МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО о привлечении ООО «Диланж» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ. Согласно, данным документам учредителем ООО «Диланж», является ФИО407, генеральным директором ФИО358 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 169-176, 177-236, том № л.д. 1-188, 189-196)

- протокола выемки от 02 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Магнат Плюс».(том № 50 л.д. 199-203),

- копией протокола осмотра от 08 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 02 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Магнат Плюс», а именно6 копия устава ООО «Магнат Плюс; копия предписания, решения, акта Росалкогольрегулирования; решение ООО «Магнат Плюс»; договор поставки заключенный между ООО «Айсберг-КМВ и ФИО225; копия лицензии ООО «Магнат Плюс»; доверенность, акт внеплановой выездной проверки; копия договора аренды помещения заключенный между ООО «Магнат Плюс2 и ФИО408; копия заявления о согласовании органом государственного надзора с оранном прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки; заключение Росалкогольрегулирование. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 204-205, 206-237, том № л.д 1 120,121-123),

- протоколом выемки от 03 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир»: копия лицензии, решения, оригинал решения, оригинал сопровдительногописьма о направлении материалов проверки в отношении ООО «Алко-Мир»; оригинал заключения; оригинал акта внеплановой выездной проверки; копия свидетельства о проверке прибора; копия договора аренды; копия акта установления места нахождения организации; копия кадастрового паспорта; копия акта-приема передачи недвижимого имущества к договору аренды нежилого помещения; оригинал письма генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО39 в Управление Фееральной кадастровой службы кадастра и картографии по <адрес>; копия уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Алко-Мир»; копия гарантийного письма генерального директора ФИО39; копия письма Врио начальника Управления лицензирования ФИО409 о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Алко-Мир»; основные сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «Алко-Мир»; список участников ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 126-132),

- протоколом осмотра от 10 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 03 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Алко-Мир», а именно: светокопия лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; светокопия решения о выдаче лицензии ООО «Алко-Мир»; решение о создании ООО «Алко-Мир», определении уставного капитала 10 010 000 рублей, утверждении устава, образования единоличного органа общества в лице генерального директора, назначении на должность последнего ФИО39 и регистрации ООО «Алко-Мир» светокопия приказа о вступлении в должность ФИО39; акт внеплановой проверки ООО «Алко-Мир»; светокопия акта места нахождения ООО «Алко-Мир» по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60 лит А1 этаж 3, помещение №, комн. №; светокопия договора аренды нежилых помещений между ООО «Торнадо» и ООО «Алко-Мир», где арендатором указан генеральный директор ООО «Алко-Мир» ФИО39; светокопия кадастрового паспорта; письмо о продлении срока принятия решения о выдаче лицензии ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; основные сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»; светокопия списка участников ООО «Алко-Мир»; светокопия приказа о возложении обязанностей поведению бухгалтерского учета на ФИО39; квитанция на сумму 10010000 руб. от ФИО39; объявление на взнос наличными от ФИО39; пояснительная ООО «Алко-Мир» в адрес Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО»Алко-Мир»; светокопии справок товарно-транспортных накладных; светокопия счета фактуры; светокопия заключения технического исследования. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 133-145, том № 54 л.д. 56-58),

- протоколом выемки от 03 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Протос».(том № 53 л.д. 183-186),

- протоколом осмотра от 05 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 03 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Протос», а именно: копия письма о рассмотрении вопроса о возврате денежных средств Росалкогольрегулирования; копия письма, заявления, платежного порчуения ООО «Протос»; справка об организации, копия устава, заявлении, доверенности, копия учредительного договора, копия изменений в учредительных документах ООО «Протос»; копия отчета о движении денежных средств ООО «Протос»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Протос»; копия санитарно-эпидемиологического заключения; копия заключения о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности; копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; акт обследования организации на предмет выдачи лицензии осуществления закупок, хранения и поставок алкогольной продукции ООО «Протос»; копия решения ФНМ России по Ставропольскому краю; копи ялицензии ООО «Протос» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; акт документальной проверки организации ООО «протос»; заключение ООО «Протос»; копия акта проверки; акт внеплановой проверки. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 53 л.д. 187-189, 190-244, Том № 54 л.д. 1-55, 56-58),

- протоколом выемки от 03 июня 2015 г., согласно которому в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), изъяты документы, отражающие результаты проверок деятельности ООО «Рада», а именно: доверенность, копия решения, копии лицензий. Решение, письмо заместителя начальника Контрольного управления ФИО410 на имя начальника Контрольного управления ФИО411, заявлении ООО «Рада», акт, письмо, копия приказа, копия договора о совместном использовании контрольно пропускного пункта, копия дополнительного соглашения к договору аренды, акт о приемке в эксплуатацию принудительной приточно-вытяжной вентиляции спиртохранилища, заключение, акт обследования, копия решения об отказе в выдаче лицензии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рада», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Рада», копия устава ООО «Рада», акт плановой выездной проверки, акт документальной проверки, копия постановления по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования, письмо ФНС.(том № л.д. 61-64),

- протоколом осмотра от 08 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые 03 июня 2015 г. в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) и отражающие результаты проверок деятельности ООО «Рада», а именно: доверенность, копия решения, копии лицензий. Решение, письмо заместителя начальника Контрольного управления ФИО410 на имя начальника Контрольного управления ФИО411, заявлении ООО «Рада», акт, письмо, копия приказа, копия договора о совместном использовании контрольно пропускного пункта, копия дополнительного соглашения к договору аренды, акт о приемке в эксплуатацию принудительной приточно-вытяжной вентиляции спиртохранилища, заключение, акт обследования, копия решения об отказе в выдаче лицензии, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Рада», копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Рада», копия устава ООО «Рада», акт плановой выездной проверки, акт документальной проверки, копия постановления по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования, письмо ФНС. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 65-67, 68-195,196-198),

- протоколом выемки от 05 июня 2015 г., согласно которому в АКБ «Город» ЗАО г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж», которое прошито, пронумеровано, с обратной стороны опечатаны биркой, оттиском круглой и прямоугольной печати «Банк Город»; CD – диск с движением денежных средств ООО «Диланж» ИНН №, открытом в банке АКБ «Город» ЗАО г. Москва, по расчетному счету №.(том № л.д. 151-154),

- протоколом осмотра от 04 декабря 2015 г., согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое 05 июня 2015 г. в ходе выемки в АКБ «Город» ЗАО г. Москвы,. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Заявление ООО «Диланж», о закрытии расчетного счета за подписью генерального директора Свидетель №6; сведения о бенефициарном владельце, с указанием данных Свидетель №6 и за его подписью; доверенность ООО «Диланж» за подписью Свидетель №6 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 155-161, том № л.д.1-47,48, 49),

- протоколом выемки от 05 июня 2015г., согласно которому в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж», CD – R диск, на котором записаны движение денежных средств ООО «Диланж» ИНН № по расчетному счету №.(том № л.д. 54-57),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) <адрес>. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: заявление на закрытие ООО «Диланж» расчетного счета в КБ «Инвестиционный союз»; распоряжение об отправке в ФНС; анкета клиента юридического лица ООО «Диланж»; договор обслуживания по системе «Банк-клиент»; ; письмо в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) с просьбой подключения к системе «Клиент Банк»; договор банковского счета; распечатка ИдФайла; письмо от лица генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6 В адрес КБ «Инвестиционный союз» (ООО) о том, что ООО «Диланж» проводит сделки от своего имени и за свой счет, выгодоприобретателя не имеет; договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) ЗАО «МОНСТРАНССКЛАД» с арендатором ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о государственной регистрации права; светокопия лицензии ООО «Диланж»; светокпии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Диланж»; светокопия приказа о назначении Свидетель №6, на должность генерального директора ООО «Диланж»; светокопия решения единственного участника № ООО «Диланж» об утверждении изменений № к Уству ООО «Диланж»; светокопия решения об увеличении уставного капитала на сумму 10 010 000 рублей; светокопия решения единственного участника ООО «Диланж» ФИО407 о снятии с должности генерального директора; светокопия решения № Участника ООО «Диланж» об изменении местонахождения; светокопия договора купли-продажи доли в уставном капитале; светокопия решения об утверждении уставного капитала; светокопия заявления о передаче Уставного капитала; светокопия акта приема-передачи к договору переуступки доли в уставном капитале ООО «Диланж»; светокопия решения об учреждении ООО «Диланж», установки капитала в размере 10000 рублей и утверждения устава ООО «Диланж»; светокопия списка участников ООО «Диланж» и сведений о принадлежности долей участников общества; светокопия к уставу ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; светокопия паспорта Свидетель №6; компакт диск CD – R с надписью черного цвета ООО «Диланж», при воспроизведении записи обнаружена выписка по счету ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 58-167, 168, 169),

- протоколом выемки от 27 августа 2015 г., согласно которому в Московском филиале ОАО «Смоленский банк», изъято юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж».(том № л.д. 173-176),

- протоколом осмотра от 01 сентября 2015г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж» и выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж», изъятые 27 августа 2015 г. в ходе выемки в Московском филиале «Смоленский банк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: распоряжение ОАО «Смоленский банк» об открытии расчетного счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; заявление на открытие банковского счета ООО «Диланж» в графе «руководитель» имеется подпись и расшифровка подписи «Свидетель №6»; договор банковского счета; заявка для доступа к системе «Банк-клиент» ООО «Диланж», в данной заявке имеется телефон №, подпись Свидетель №6; дополнительное соглашение к договору банковского счета, в графе к»клиент», «генеральный директор» имеется подпись и расшифровка подписи «Свидетель №6»; соглашение о порядке проведения расчетов с использованием электронных средств платежа; копия устава ООО «Диланж»; копия изменения к уставу ООО «Диланж»; копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Диланж»; копия письма ФСГС; копия лицензии; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале; копия приказа о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6; копия паспорта на Свидетель №6; копия договора аренды недвижимого имущества ЗАО «Мостранссклад»; светокопия акта приема-передачи; список участников ООО «Диланж»; конверт опечатанный биркой с пояснительной надписью «CD-R диск» с выписками по рас./счет. № ООО «Диланж» в филиале ОАО «Смоленский банк». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 177-225, 226, 227-228),

- протоколом выемки от 26 августа 2015 г., согласно которому в КБ «НМБ» (ООО) г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки о движении денежных средств за период времени с момента открытия до 28.07.2015г. по р/с 40№.(том № л.д. 4-8),

- протоколом осмотра от 02 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое 26 августа 2015 г. в ходе выемки в КБ «НМБ» (ООО) г. Москвы, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: копия письма о том, что ООО «Диланж» закрыт расчетный счет; заявлении о закрытии счета ООО «Диланж»; электронное сообщение банка; доверенность, о том, что Свидетель №6 уполномочивает Свидетель №15 получить выписки из расчетных счетов; доверенность, согласно которой Свидетель №6 доверяет получить копии карточки с образцами и оттисками печати ФИО412; доверенность, согласно которой Свидетель №6 уполномочивает ФИО39 получать выписки из расчетных счетов; список участников ООО «Диланж»; копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия договора недвижимого имущества ЗАО «Мостранссклад»; договор о банковском обслуживании; с использованием системы «Клиент-Банк»; акт приема-передачи в графе клиент подпись и расшифровка «Свидетель №6»; копия письма об открытии расчетного счета ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж» с указанием телефона №, а также адреса местонахождения и оттиска печати; заявление об открытии счета ООО «Диланж»; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия устава ООО «Диланж»№ копия паспорта Свидетель №6; компакт диск с надписью ООО «Диланж», на котором обнаружена выписка с операциями денежных средств ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 9-90, 91, 92-93),

- протоколом выемки от 26 августа 2015 г., согласно которому в филиале ОАО АКБ «ЮГРА» г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж».(том № 57 л.д.98-103),

- протоколом осмотра от 01 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое 26 августа 2015 г. в ходе выемки в АКБ «ЮГРА» г. Москвы, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписки по расчетному счету ООО «Диланж»; копия устава ООО «Диланж»; карточка с образцами и оттисками печати ООО «Диланж»; справка, согласно которой ООО «Диланж» открыт расчетный расчет; заявление о закрытии расчетного счета ООО «Диланж»; заявление в отношении ООО «Диланж»; копия акта приема-передачи; копияправила пользования; акт в графе «Получил» стоит подпись и расшифровка подписи Свидетель №6; акт приема-переадчи средств, в графе «Получил» имеется подпись и расшифровка «Свидетель №6»; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе ООО «Диланж», указан сотовый телефон №; договор банковского счета в валюте РФ, в графе «клиент» имеется подпись и расшифровка подписи «Свидетель №6»; анкета клиента юридического лица ООО «Диланж»; копия извещения об открытии ООО «Диланж»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Диланж»; копия приказа о назначении на должность генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6; копия решения единственного участника ООО «Диланж»; копия паспорта Свидетель №6; согласие на обработку персональных данных; электронное сообщение банка; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д.104-205,206-207),

- протоколом выемки от 27 августа 2015 г., согласно которому в Московском филиале ОАО «Смоленский банк», юридическое дело ООО «Альянс» и выписки по рас/счету №.(том № л.д. 211-214),

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Альянс», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ФИО196 филиале ОАО «Смоленский банк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № 57 л.д. 215-218, 219-240 Том № 58 л.д.1-50, 51, 52-53 ),

- протоколом выемки от 12 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России», изъято юридическое дело ООО «Аленка» и выписки движения денежных средств по рас/счету 40№.(том № л.д. 57-61),

- протоколом осмотра от 22 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Аленка», изъятое 12 января 2016 г. в ходе выемки в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: опись документов в юр.деле ООО «Аленка»; сертификат ключа электронной подписи удостоверяющего центра ОАО «Сбербанк России»; светокопия о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Аленка»; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в отделении ОАО «Сбербанк России» от клиента ООО «Аленка»; устав и изменения в устав ООО «Аленка»; светокопия карточки с оьразацми подписей и оттиска печатей ООО «Аленка»; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору – конструктору) ООО «Аленка»; заявлении о согласии на обработку персональных данных; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Аленка»; компакт – диск CD-R с выпиской по счету ООО «Аленка» представленная в виде таблицы. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 62-65, 66-130, 131, 132),

- протоколом выемки от 12 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, изъято юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ» и выписки о движении денежных средств по рас/счету №.(том № л.д. 136-140),

- протоколом осмотра от 18 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ», изъятое 12 января 2016 г. в ходе выемки в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации., а именно: внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента – юридического лица ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «АЛК-ОПТ»; дополнительное соглашение банковского счета; заявление на согласие обработку персональных данных от имени директора ООО «АЛК-ОПТ»; реквизиты для уведомления; светокопия свидетельства оп остановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия лицензии ООО «АЛК_ОПТ»; светокопия приказа о приеме на работу ФИО227; светокопия приказа о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности на ФИО227; заявлении о закрытие расчетного счета; заявление о расторжении договора – конструктора; заявление о присоединении к условиям обслуживания расчетного счета клиента валюте РФ по тарифным планам; выписка по операциям на счете организации ООО «АЛК-ОПТ». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 141-144, 145-212, Том № л.д.47),

- протоколом выемки от 15 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому в Ставропольпромстройбанк - ОАО, изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс» и выписки о движении денежных средств.(том № 59 л.д. 51-56),

- протоколом осмотра от 23 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое 15 января 2016 г. в ходе выемки в Ставропольпромстройбанк - ОАО, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: светокопия решения ООО «Магнат Плюс»; светокопия решения единственного участника ООО «Магнат Плюс»; светокопия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Магнат Плюс»; светокопия устава ООО «Магнат Плюс»; светокопия трудового договора с директором общества; светокопия лицензии ООО «Магнат Плюс»; светокопия договора Банковского счета резидента – юридического лица ООО «Магнат Плюс»; светокопия расписки о том, что в сведения о юридическом лице в единой государственном реестре юридических лиц; светокопия заявления о расторжении договора ООО «Магнат Плюс»; светокопия уведомления о закрытии счета ООО «Магнат Плюс»; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Магнат Плюс»; выписка по операциям на счете ООО «Магнат Плюс». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 57-60,61,188),

- протоколом выемки от 23 апреля 2015 г., согласно которому в ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Москве, в данном банке изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписка о движении денежных средств.(том № 59 л.д. 192),

- протоколом осмотра от 25 января 2016 г., согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 23 апреля 2015 г. в ходе выемки в ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Москве, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: копия договора аренды нежилого помещения, заключенного между ЗАО «Производственное объединение «берег» и ООО «Алко-Мир; заявление о закрытии расчетного счета ООО «Алко-Мир»; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента; доверенность выдана в лице генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92 на имя СладковойС.С.; заявление на открытие расчетного счета ООО «Алко-Мир»; договор банковского счета в валюте РФ, заключенный между ОАО АКБ «ЮГРА» и ООО «Алко-Мир»; анкета клиента юридического лица; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; копия уведомления ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия списка участников ООО «Алко-Мир»; копия приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92; копия протокола общего собрания участников ООО «Алко-Ми»; об утверждении и регистрации новой редакции устава ООО «Алко-Мир»; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия решения ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО39 и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир» ФИО92; копия решения об учреждении ООО «Алко-Мир»; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; согласие на обработку персональных данных; светокопия паспорта ФИО92; карточка с образцами подписей ФИО92 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; распечатка листа ФМС. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 193-196,197-235, том № л.д. 1-42,43),

- протоколом выемки от 22 апреля 2015 г., согласно которому в ОАО Банк «Петрокоммерц», в данном банке изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки о движении денежных средств.(том № 60 л.д. 49),

- протоколом осмотра от 26 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки о движении денежных средств изъятое в ОАО Банк «Петрокоммерц», а именно: юридическое дело ООО «Алко-Мир»; заявление о расторжении договора ООО «Алко-Мир»; заявление на открытие расчетного расчета ООО «Алко-Мир»; копия карточки с образцами подписей ФИО92, и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; заявка на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания; список владельцев сертификатов ключей ЭЦП; акт приема/передачи выполненных работ; перегенарации комплекта ключей; сведения о бенефициарном владельце юридического лица; сведения о клиенте – юридическом лице ООО «Алко-Мир»; копия кадастрового паспорта помещения; копия дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир»; копия списка участников ООО «Алко-Мир»; копия приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир»; ФИО92; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир»;; копи я решения ООО «Алко-Мир» об освобождении от занимаемой должности генерального директора ФИО39 и о назначении генеральным директором ООО «Алко-Мир»ФИО92; светокопия устава ООО «Алко-Мир»,утвержденного протоколом № общего собрания ООО «Алко-Мир»; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир»; выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 50-53,55-128,129-240,241)

- протоколом выемки от 24 апреля 2015 г., согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк», в данном банке изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки по рас/счету №.(том № л.д. 4),

- протоколом осмотра от 27 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 24 апреля 2015 г. в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: опись документов; копия карточки с образцами подписей ФИО92 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; копия заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир»; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов ЮЛ; реквизиты Банка; поручение на обработку персональных данных ООО «Алко-Мир»; соглашении о предоставлении информации, составляющей тайну, по кодовому слову; заявление об установлении/изменении кодового слова; анкета клиента/выгодоприобретателя ООО «Алко-Мир»; светокопия паспорта ООО «Алко-Мир»; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; копия приказа о вступлении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92 Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 5-7, 125-174,175),

- протоколом выемки от 24 апреля 2015 г., согласно которому в Агентстве по страхованию вкладов (по Московскому филиалу ОАО «Смоленский банк»), изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» И ВЫПИСКИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ №.(том № л.д. 179),

- протоколом осмотра от 27 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 24 апреля 2015 г. в ходе выемки в Московском филиале ОАО «Смоленский банк», которое приобщено к материалам уголовного дела № 095747 в качестве вещественного доказательства. Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 61 л.д. 180-182,197-235,236),

- Протоколом выемки от 24 апреля 2015 г., согласно которому в ООО КБ НМБ изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписки по расчетному счету № 40702810100000001625 (том № 62 л.д. 4)

- Протоколом осмотра от 27 января 2016 г., согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 24 апреля 2015 г. в ходе выемки в КБ «НМБ» ООО, которое приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.Материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации (том № 62 л.д. 5-8, л.д. 9-54,55,56,57)

- протоколом выемки от 22 апреля 2015 г., согласно которому в «НОТА-БАНК» (ОАО), изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка о движении денежных средств.(том № 62 л.д. 61-64),

- протоколом осмотра от 27 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 22 апреля 2015 г. в ходе выемки в «НОТА-БАНК» (ОАО), материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир» по расчетному счету № за период времени с 26.12.2013 по 15.09.2014; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: светокопия паспорта ФИО92; вопросник для юридических лиц; копия договора аренда нежилого помещения ООО «Алко-Мир» и ЗАО «Производственное объединение «Берег»; копия акта приема передачи помещения; копия предложения управления экономической безопасности по вопросу открытия расчетного счета; анкета бенефициарного владельца; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир»; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; копия решения, копия протокола общего собрания участников ООО «Алко-Мир» об утверждении и регистрации новой редакции устава ООО «Алко-Мир»; копи ялиста записи ЕГРЮЛ; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вс туплении в должность генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92; копия уведомления ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Алко-Мир»; доверенность ООО «Алко-Мир»; заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 62 л.д. 65-68,69-197,198),

- протоколом выемки от 23 апреля 2015 г., согласно которому в КБ «Инвестиционный союз» (ООО) по адресу: г. Москва, Хлебозаводскийпроезд, д 7, стр. 9, изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир» и выписки по счету.(том № 63 л.д. 4),

- протоколом осмотра от 28 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 23 апреля 2015 г. в ходе выемки в КБ «Инвестиционный союз» (ООО), материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей ФИО92 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; отчет об отправке ОЭС; распоряжение об отправке в ФНС; копия информационного письма; заявление на закрытие расчетного счета ООО «Алко-Мир»; служебные записки, копия налоговой декларации, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала за 2013 год, отчет о движении денежных средств ООО «Алко-Мир»; анкета физического лица – бенефициарного владельца ФИО92; копия описи, копия кассового чека ФГУП «Почта ФИО136»; копии квитанций о приеме налоговой декларации в электронном виде; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Алко-Мир»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Алко-Мир»; копия выписки из ЕГРЮЛ, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия протокола ООО «Алко-Мир»; копия заявления о выходе из состава участников ООО «Алко-Мир»; копия устава ООО «Алко-Мир»; заявление на открытие счета ООО «Алко-Мир»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями; договор обслуживания по системе «Банк-клиент». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 63 л.д. 5-9,10-244,245,246),

- протоколом выемки от 23 апреля 2015 г., согласно которому в ПАО АКБ «Балтика», изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка по расчетному счету.(том № 64 л.д. 4-5),

- протоколом осмотра от 01 февраля 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», изъятое 23 апреля 2015 г. в ходе выемки в ПАО АКБ «Балтика», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка по операциям на счете организации ООО «Алко-Мир» по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «Балтика»; юридическое дело ООО «Алко-Мир» состоящее из следующих документов: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытия счета в филиале ОАО АКБ «Балтика»; карточка учета выписок из лицевых счетов; доверенность ООО «Алко-Мир» на ФИО100; анкета представителя клиента; светокопия паспорта ФИО100; заявление на открытие банковского счета в филиале ОАО АКБ «Балтика»; договор банковского счета; заключенный между ОАО АКБ «Балика» и ООО «Алко-Мир»; заявление на предоставление банком информации о состоянии счетов клиента по кодовым словам; прошение; анкета клиента ООО «Алко-Мир»; карточка с образцами подписей ФИО92 и оттисков печати ООО «Алко-Мир»; светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; копия протокола собрания участников ООО «Алко-Мир»;; копия решения, копия устава ООО «Алко-Мир»; анкета «зЗнай своего клиента» ООО «Алко-Мир»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями; договор на обслуживание клиента в системе электронных расчетов «Банк-Клиент» заключенный между ОАО АКБ «Балтика» и ООО «Алко-Мир»; заявление на подключение сервисов по обмену электронными документами с использованием системы «Клиент-Банк»; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации; заявление о предоставлении информации для связи ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 6-9,106-186,187),

- протоколом выемки от 05 июня 2015 г., согласно которому в филиале ООО КБ «Лайтбанк» г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки о движении денежных средств.(том № 64 л.д. 192-197),

- протоколом осмотра от 22 марта 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое 05 июня 2015 г. в ходе выемки в ООО КБ «Лайтбанк» г. Москвы, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: заявление ООО «Диланж» за подписью генерального директора Свидетель №6; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей Свидетель №6 и оттиска печати ООО «Диланж»; сообщение об открытии счета ООО «Диланж»; дополнительные сведения о юридическом лице, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; копия дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества и другие; светокопия паспорта Свидетель №6; копия решения, копия приказ ООО «Диланж»; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале, заключенного между ФИО407 и Свидетель №6; копия договора переуступки доли заключенного между ФИО407 и ФИО413; светокопии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж»; компакт диск на котором, при воспроизведении обнаружена выписка по операциям на счете организации ООО «Диланж», по расчетному счету №, открытому в ООО КБ «Лайтбанк» имеющая столбы со следующими наименованиями: дата операции, номер, наименование банка контрагента, БИК, наименование контрагента, ИНН, счет, Дебет, Кредит, эквивалент, назначение платежа, входящий остаток – 0,00, иотого по оборотам 93832983,42. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 198-245, том № л.д. 1-52,53,54-55),

- протоколом выемки от 05 июня 2015 г., согласно которому в АКИБ «Образование» (АО) г. Москвы, изъято юридическое дело ООО «Диланж» и выписки движения денежных средств. (том № 65 л.д. 60-63),

- протоколом осмотра от 03 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», изъятое 05 июня 2015 г. в ходе выемки в АКИБ «Образование» (АО) г. Москвы, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: выписка движения денежных средств ООО «Диланж»; юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: карточка с образцами подписей Свидетель №6 и оттиска печати ООО «Диланж»; акт приема-передачи оборудования, заключенный между АКИБ «Образование» АО и ООО «Диланж»; светокопия паспорта Свидетель №6; доверенность ООО «Диланж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Диланж»; светокопия свиидетельста о о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Диланж»; список участников ООО «Дианж» (сведения о принадлежности долей или частей долей участникам общества, где ФИО407 принадлежит размер доли 100%; заявление на открытие банковского счета ООО «Диланж»; светокопия решения о том, что ФИО413 приняла решение учредить в Москве ООО «Диланж», уставной капитал определить в размере 10000 рублей, утвердить устав ООО «Диланж», возложить на себя обязанности генерального директора; светокопия решения о том, что ФИО407 владеющей долей уставного капитала ООО «Диланж» на сумму 10000 рублей, что составляет 1000% Уставного капитала, принял решение утвердить 2-ю редакцию Устава ООО «Диланж»; светокопия решения участника ООО «Диланж» ФИО407 принял решение увеличить Уставной капитал ООО «Диланж» на 10 000 000 рублей; светокопия решения о том, что ФИО407 назначил на должность генерального директора ФИО358; светокопия решения ООО «Диланж» об освобождении с должности ФИО358 и назначении на должность генерального директора Свидетель №6; светокопия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора Свидетель №6; светокопия приказа ООО «Диланж» о том, что Свидетель №6 возглавляет на себя обязанности главного бухгалтера ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 64-248, Том № л.д. 1-69, 70-71),

- протоколом выемки от 12 января 2016 г., согласно которому в филиале ОАО в г. Нальчик «Россельхозбанк», изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс». (том № 66 л.д. 75-78),

- протоколом осмотра от 22 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое 12 января 2016 г. в ходе выемки в филиале ОАО в г. Нальчик «Россельхозбанк», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 66 л.д. 79-82,83-205, том № 67 л.д. 1-79,80-81),

- протоколом выемки от 11 января 2016 г., согласно которому в филиале ОАО в г. Нальчик, КБР, ОАО «МИНБ», изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс».(том № 67 л.д. 85-88),

- протоколом осмотра от 22 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое 11 января 2016 г. в ходе выемки в филиале ОАО в г. Нальчик, КБР, «МИНБ», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. (том № 67 л.д. 89-91,177-178),

- протоколом выемки от 12 января 2016 г., согласно которому в «Бум-Банк», ООО, г. Нальчик, КБР, изъято юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ» и выписки по счету.(том № 67 л.д. 182-185),

- протоколом осмотра от 21 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АЛК-ОПТ», изъятое 12 января 2016 г. в ходе выемки в «Бум-Банк», ООО, г. Нальчик, КБР, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 67 л.д. 186-189,190-237, том № 68 л.д. 1-75,76-77),

- протоколом выемки от 08 июня 2015 г., согласно которому в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде, изъято юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету № 40702810200210001027, принадлежащему ООО «Диланж», выписки движения денежных средств. (том № 68 л.д. 82-85),

- протоколом осмотра от 04 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Диланж», выписка движения денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Диланж», изъятые 06 июня 2015 г. в ходе выемки в филиале ОАО «РОСТ БАНК» в г. Волгограде, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: юридическое дело ООО «Диланж» состоящее из следующих документов: информационное письмо ОАО «РОСТ БАНК» в адрес ООО «Диланж»; доверенность ООО «Диланж» выданная на имя ФИО49 на представление интересов ООО «Диланж»; светокопия паспорта ФИО49; доверенность ООО «ВолгоТрейд К»; анкета клиента -физического лица на имя ФИО49; бланк опросного листа ОАО «РОСТ БАНК»; сообщение банка об открытии ООО «Диланж»; уведомление о закрытии расчетного счета филиал ОАО «РОСТ БАНК» в адрес ООО «Диланж»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «Диланж»; трудовой договор заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора Свидетель №6, и ФИО42; карточка с образцами подписей ФИО42 и оттиска печати ООО «Диланж»; приказ ООО «Диланж» о принятии на должность менеджера ФИО42; опросный лист ФИО42; светокопия паспорта Свидетель №6; согласие на обработку персональных данных Свидетель №6; опросный листа Свидетель №6; светокопия решения единственного участника ООО «Диланж» о том, что Свидетель №6 решил утыредить изменения № к Уставу ООО «Диланж»; светокопия решения о том, что ФИО407 переуступает свою долю в Уставном капитале ООО «Диланж» на сумму 10 010 000 рублей, что составляете 100 %уставного капитала, Свидетель №6; светокопия приказа ООО «Диланж» о назначении на должность генерального директора ООО «Диланж» Свидетель №6; светокопия приказа ООО «Диланж» о том, что Свидетель №6 возглавляет на себя обязанности главного бухгалтера ООО «Диланж»; светокопия решения № участника ООО «Диланж» о том, что ФИО407 единственный участник Общества, принял решение изменить местонахождение общества на: 1029029, <адрес>, стр. 1, комнаты: 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17; светокопия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата в адрес ООО «Диланж»; светокопия выписки из ЕГРЮЛ; светокопия о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Диланж»; светокопия устава ООО «Диланж»; светокопия решения № о том, что ФИО413 приняла решение учредить в Москве ООО «Диланж», уставной капитал определить в размере 10 000 рублей, утвердить устав ООО «Диланж», возложить на себя обязанности генерального директора; выписка по операциям на счете организации ООО «Диланж». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 86-91,92-230, том № лд 1-50,51-52),

- протоколом выемки от 01 апреля 2015 г., согласно которому в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» изъято юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка движения денежных средств по расчетному счету № 40702810410000021411, принадлежащему ООО «Алко-Мир».(том № 69 л.д. 58-61),

- протоколом осмотра от 23 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Алко-Мир», выписка движения денежных средств по расчетному счету № 40702810410000021411, принадлежащему ООО «Алко-Мир», изъятые 01 апреля 2015 г. в ходе выемки в филиале ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: карточка с образцами подписей ФИО42 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; сообщение банка об открытии (закрытии) счета ООО «Алко-Мир»; заявление на закрытие счета ООО «Алко-Мир»; справка ФНС; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на открытие счета ООО «Алко-Мир» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; доверенность выдана в лице генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92 на имя ФИО42 на право открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, проводить безналичные операции; копия решения № об увеличении уставного капитала общества до размера 10 020 000 рублей, о принятии в общество нового участника ФИО92 об утверждении новой редакции устава общества; светокопия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; заявление о выходе из состава участников ООО «Алко-Мир» ФИО39; светокопия лицензии ООО «Алко-Мир» на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции; копия приказа ООО «Алко-Мир» о вступлении в должность генерального директора ФИО92; копия приказа о возложении обязанностей поведению бухгалтерского учета и составлении отчетности на генерального директора ООО «Алко-Мир»; копия приказа о назначении на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ФИО42; светокопия паспорта ФИО42; светокопия устава ООО «Алко-Мир»; сообщения банка об открытии (закрытии) счета ООО «Алко-Мир»; копия свидетельства о государственной регистрации права ЗАО «Производственное объединение «Берег»; светокопии я паспорта ФИО92; выписка из ЕГРЮЛ. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 62-65,66-250, том № л.д. 1-12, 13-75,76),

- протоколом выемки от 13 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому в филиале СКРУ ОАО «Московский индустриальный банк» в г. Ставрополе, изъято юридическое дело ООО «Магнат Плюс», выписки движения денежных средств.(том №70 л.д. 80-85),

- протоколом осмотра от 22 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Магнат Плюс», изъятое 13 января 2016 г. в ходе выемки в филиале СКРУ ОАО «Московский индустриальный банк» в г. Ставрополе, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 70 л.д. 86-89,90-176,177-250, том № 71 л.д. 1-250, том № 72 л.д. 1-17, 18),

- протоколом выемки от 25 августа 2015 г., согласно которому в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославля, в данном банке изъято юридическое дело ООО «Альянс».(том № 72 л.д. 21-25),

- протоколом осмотра от 02 сентября 2015 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Альянс», изъятое 25 августа 2015 г. в ходе выемки в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославля, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 72 л.д. 26-28, 29-59,60-61),

- протоколом выемки от 20 апреля 2015 г., согласно которому в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу ФИО38 <адрес>, в данном учреждении учетное и регистрационное дело ООО «Алко-Мир».(том № л.д. 66),

- протоколом осмотра от 29 января 2016 г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено учетное и регистрационное дело ООО «Алко-Мир», изъятое 20 апреля 2015 г. в ходе выемки в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Павловскому Посаду Московской области, материалы юридического дела содержат сведения: о регистрации данной организации; учредителях и исполнительном органе организации, в том числе их абонентские номера; открытых расчетных счетах в данном банке; лицах, которые вправе совершать сделки от имени организации и распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах данной организации, а именно: опись регистрационного дела ООО «Алко-Мир»; реестра приема/передачи документов ДСП в ИФНС по г. Павловскому Посаду Московской области; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Алко-Мир»; решение о государственной регистрации; передаточный акт к решению о присоединении ООО «Алко-Мир» к ООО «Комета»; справка об отсутствии кредиторской задолженности ООО «Алко-Мир»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Алко-Мир»; заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного ООО «Алко-Мир»; решение о государственной регистрации; решение № 5 единственного участника ООО «Алко-Мир»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Алко-Мир»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Алко-Мир». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № 73 л.д. 67-71,72-184,185),

- копией письма комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 06 апреля 2015 г., согласно которому минимальные цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, утверждается Приказами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. По состоянию на 11 июня 2014 г. минимальные цены, не ниже которых осуществлялась закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, были утверждены Приказом Росалкогольрегулирования от 28 января 2014 г. № 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2014 г. № 31360). Данным приказом утвержден перечень алкогольной продукции, закупочные цены на которую не могут быть ниже установленной. В данный перечень вошли: водка, ликероводочная и другая продукция крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистилляторов, а также коньяк. На водки установлена следующая минимальная закупочная цена, а именно: на водку крепостью свыше 38 % до 39 % за 0,5 литра готовой продукции – 194,0 рубля; на водку крепостью свыше 39 % до 40 % за 0,5 литра готовой продукции – 199,0 рубля, (за 1 литр готовой продукции соответственно 398,0 рублей, за 0,25 литра – 99,5 рублей), в том числе соответствующую ГОСТу Р 51355-99.(том № 75 л.д. 173-174, 175-188),

- копией письма от нотариуса ФИО365 ФИО196 нотариальной палаты Павлово-Посадского нотариального округа ФИО196 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе по адресу: ФИО196 <адрес>, город ФИО38, <адрес> от имени ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО92, была удостоверена доверенность ФИО365, нотариусом Павлово-Посадского нотариального округа ФИО196 <адрес>, зарегистрирована в реестре за №, номер бланка <адрес>1 на имя ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Бульвар 30-летия Победы, ФИО125 66, <адрес>. Также от имени ООО «Алко-Мир» в лице генерального директора ФИО414 выдавалась на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная ФИО365 нотариусом Павлово-Поссадского нотариального округа ФИО196 <адрес>, зарегистрирована в реестре за №.(том № л.д. 100),

- ответом ОАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО3, абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО29, абонентские номера телефонов №, № зарегистрированы на имя ФИО210 И.В. (том № л.д. 125-126),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров: №, который зарегистрирован на имя ФИО3; №, №, которые зарегистрированы на имя ФИО210 И.В.; №, который зарегистрирован на имя ФИО29; №, №, №, №, которые находились в пользовании ФИО41, с указанием адресов базовых станций компании ОАО «Вымпелком», который приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Согласно копии протокола осмотра зафиксированы следующие соединения абонентских номеров (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который находился в пользовании ФИО41, с абонентскими номерами №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К»; №, который зарегистрирован на имя ФИО3, №, который зарегистрирован на имя ФИО29; №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В. с абонентскими номерами №, №, №, №, которые находились в пользовании ФИО41; №, который находился в пользовании ФИО41 с абонентскими номерами №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В.; №, который находился в пользовании ФИО41 с абонентским номером №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К». Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 127-168,171,172),

- ответом ОАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский номер телефона № зарегистрирован на ООО «Волготрейд К». (том № л.д. 174),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, с указанием адресов базовых станций компании ОАО «Мегафон», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно копии протокола осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К» с абонентскими номерами №, №, №, которые находились в пользовании ФИО41 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 175-181,182,183),

- ответом Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который находился в пользовании ФИО41 (том № л.д. 184),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, с указанием адресов базовых станций компании Кавказского филиала ПАО «Мегафон», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно протокола осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который находился в пользовании ФИО41, со следующими абонентскими номерами: №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который зарегистрирован на ООО «Волготрейд К», №, который зарегистрирован на имя ФИО3, №, №, которые зарегистрированы на имя ФИО29 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 185-195,196,197),

- ответом ЗАО «Волгоград-GSM» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который находился в пользовании ФИО415. (том № л.д. 199),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, с указанием адресов базовых станций компании ЗАО «Волгоград-GSM», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно протокола осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который находился в пользовании ФИО415, со следующими абонентскими номерами: №, №, (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 200-204,205,206),

- ответом Столичного филиала ОАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Алкотек», расположенное по адресу: ФИО196 <адрес>, ФИО38, <адрес>, абонентского номера №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15 (том № л.д. 213),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, № с адресами базовых станций компании Столичный филиал ОАО «МТС», и который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно протоколу осмотра зафиксированы соединения абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», с абонентским номером №, который был указан в протоколе допроса ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО39, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «НМБ»; с абонентским номером №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15 (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 230-237, 238,239,240,241-242),

- ответа Столичного филиала ОАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация телефонных переговоров абонентских номеров №, №, №, №, №, №. (том № л.д. 10),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, №, №, №, №, №, с указанием адресов базовых станций компании Столичный филиал ОАО «МТС», который приобщен к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства. Согласно данному протоколу осмотра зафиксированы следующие соединения абонентских номеров: - абонентского номера № (который записан как «Маша» в изъятых черновых записях у ФИО42, указан в допросе ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ как работник ООО «Алко-Мир», указан в допросе ФИО210 Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ как контактный номер телефона ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир») со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ФИО42, №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика», №, который был указан в протоколе допроса ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО39, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «НМБ», №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Инвестиционный союз», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «Образование», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «НМБ», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «ЮГРА», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «Смоленский банк»; - абонентского номера №, который указан в протоколе допроса ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО100 со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО95, №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «Смоленский банк»; - абонентского номера №, который указан в допросе ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО95, со следующими абонентскими номерами(за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО29, №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика»; - абонентского номера №, который указан в протоколе допроса ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО39, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «НМБ», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика», №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Инвестиционный союз», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «Образование», №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15, №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «ЮГРА», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Диланж» в банке «Смоленский банк», №, указан как контактный номер телефона ЕГРЮЛ ООО «Алко-Мир», №, который зарегистрирован на имя ФИО39, №, который записан как «Маша» у ФИО42, указан в допросе ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ как работник ООО «Алко-Мир», указан в допросе ФИО210 Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, как контактный номер телефона ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир»; абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО100, в черновиках ФИО42 записан как ООО «Вин союз» и ООО «Шармстиль», в допросе ФИО459 от ДД.ММ.ГГГГ указан как работник ООО «Диланж», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО42, №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика», №, который указан в допросе ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО100; - абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО416, со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, №, которые зарегистрированы на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Петрокоммерц», №, который зарегистрирован на имя Свидетель №15, указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Инвестиционный союз»; абонентского номера №, который указан в показаниях обвиняемой ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО95 с абонентским номером №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К» (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);Помимо этого, в ходе осмотра установлена принадлежность абонентских номеров:№, № – обвиняемый ФИО100; № – ООО «Алкотек», № – ФИО113 А.В., №, № – Свидетель №15, № – ФИО95, № – ФИО113 В.В., № – ФИО39 Осмотренные предметы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном деле (том № л.д. 11-32,38,39-40),

- ответом ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений абонентских номеров №, который указан в черновых записях ФИО42 как «ФИО167 Алк-Опт», №, который записан в черновых записях ФИО42 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома».(том № л.д. 102-103),

- ответом Волгоградского филиала ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена детализация соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО95 (том № л.д. 105),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены компакт-диск с протоколами соединений абонентских номеров №, который указан в черновых записях ФИО42 как «ФИО167 Алк-Опт», №, который записан в черновых записях ФИО42 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома», а также компакт-диск с протоколами соединений абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО95, с указанием адресов базовых станций. Согласно копии данного протокола осмотра зафиксированы соединения абонентских номеров:- абонентского номера №, который указан в черновых записях ФИО42 как «ФИО167 Алк-Опт», со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ):№, который зарегистрирован на имя ФИО42, №, который зарегистрирован на имя ФИО210 И.В., №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К»; - абонентского номера №, который записан в черновых записях ФИО42 как «Алекс Плюс», зарегистрирован на имя ООО «Арома», со следующими абонентскими номерами(за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Петрокоммерц», №, который указан как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика»; абонентского номера №, который зарегистрирован на имя ФИО95 со следующими абонентскими номерами (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): №, который зарегистрирован на имя ООО «Волготрейд К», №, который указан в допросе ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО100(том № л.д. 106-116,117,118-119),

- результатами оперативно-розыскной деятельности, представленные в СЧ ГСУ ГУ МВД ФИО136 по <адрес> на основании ст.11 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности по документированию преступной деятельности», содержащие материалы оперативно-розыскной деятельности по документированию преступной деятельности организованной группы, куда входили: ФИО39, ФИО95, ФИО29, ФИО3, ФИО41, лицо по имени «Данил». Согласно представленным результатам, проводились оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров (ПТП)», сотовой связи, в которых работала СИМ-карта с абонентским номером №. В результате получены аудиозаписи разговоров данного абонентского номера на компакт диски №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с. В указанных дисках представлены результаты рассекречивания телефонных переговоров за период времени с 17.04.2014г. по 12.08.2014г.(том № л.д. 120-122, 123-129, 186-188,189-192,193-195,196-198),

- копией протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с, №/CDR/с.

Файл «0001» компакт-диска «14/3/173-437/CDR/с» содержит аудиозапись от 30.05.2014г. разговора между «А» и «ФИО110», где обсуждается изъятие из оборота крупной партии алкогольной продукции, при этом из текста разговора усматривается, что их работа носит «криминальный характер», обсуждают поставки от Данилы;

Файл «0009» компакт-диска «14/3/173-392/CDR/с» содержит аудиозапись от 28.05.2014г. разговора между «А» и «ФИО110», где обсуждается конфликт, произошедший между Костей и ФИО127. ФИО110, в разговоре упоминает Костю и ФИО454 от которых получала распоряжение об отгрузке алкогольной продукции, «Тогда звони ФИО127 и ставь его перед фактом, Хочет – пусть нас грузит, хочет не грузит. Мы сидим без товара». ФИО110 сообщает, что была отгрузка «ФИО123» на один миллион.(том № л.д. 199-247),

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория базы, расположенная по адресу: <адрес>, где располагались складские помещения.(т. 94 л.д. 242-249),

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория базы, расположенная по адресу: <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, где располагались складские помещения.(т. 95 л.д. 40-47),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен обыск в жилище свидетеля Свидетель №15, согласно которому в указанном жилище были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО39 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе преступного сообщества (преступной организации) (том № л.д. 77-80).

- Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №15, подтверждающие причастность ФИО39 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе преступного сообщества (преступной организации), которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра предметов и документов, изъятых в жилище Свидетель №15, было установлено, что в трудовой книжке на имя Свидетель №15 имеются записи следующего содержания: «ООО «Алкотек»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на работу на должность водителя; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ Уволен по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 Тру-…; Приказ № от 28.09.2012…», - на страницах 14-15 продолжение текста: «… дового кодекса Российской Федерации Генеральный директор [подпись] Свидетель №6». На данном тексте имеется оттиск печати округлой формы с реквизитами ООО «Алкотек». На страницах 16-17 имеется следующий текст: «ООО «Диланж» (Общество с ограниченной ответственностью «Диланж»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на должность менеджера по продаже; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; Уволен пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации/ по собственному желанию/ Генеральный директор [подпись] Свидетель №6; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; С записями Трудовой книжки ознакомлен:». В нижней части листа № имеется оттиск печати округлой формы с реквизитами ООО «Диланж». На страницах 18-19 имеется текст: «Общество с ограниченной ответственностью «Алко-Мир»; ДД.ММ.ГГГГ; Принят на должность Заведующего складом; Приказ № от 01.11.2013». В изъятом в жилище Свидетель №15 блокноте обнаружена запись «89261526360 Свидетель №6», «ФИО457 Леха 89055004672». На последней странице блокнота имеется надпись: «Пробок 91800; Коробок 4197; Бутылок 59136; Этикеток ФИО190 6000 шт.; Хлебной 2000 шт.» Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том № л.д. 81-88, 89).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, имеющиеся в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель" и "Главный бухгалтер" выполнены не рукописным способом, а являются изображения нанесенными факсимильной печатной формой, поэтому являются объектами почерковедческой, а технико-криминалистической экспертизы документов, в связи с чем из сравнительного исследования были исключены.

Подпись от имени Свидетель №6, изображение которой имеется в копии справки к ТТН № раздел "Б" непригодна для идентификационного исследования по ней исполнителя по причине низкого качества изображения, в связи с чем из дальнейшего исследования была исключена.

Подписи в карточке с образцами подписи и оттиска печати из КБ "НМБ" по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в карточке с образцами подписи и оттиска печати из филиала ОАО АКБ "Югра" <адрес> по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в карточке с образцами подписи и оттиска печати из ФИО196 филиала ОАО "Смоленский банк" по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в карточке с образцами подписи и оттиска печати из АКИБ "Образование" <адрес> по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в карточке с образцами подписи и оттиска печати из АКБ "Город" <адрес> по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в карточке с образцами подписи и оттиска печати из КБ "Инвистиционный союз" <адрес> по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", карточка с образцами подписи и оттиска печати из ООО КБ "Лайтбанк" <адрес> по расчетному счету № в графах "Образец подписи" и "Подпись клиента", в генеральной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Генеральный директор ООО "Диланж" Свидетель №6", в приказе №/к от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Генеральный директор ООО "Диланж" Свидетель №6", в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Генеральный директор / Свидетель №6/" (13 группа), - выполнены, вероятно, Свидетель №6.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

Ответить на вопрос, ФИО417 или другим лицом (лицами) выполнены подписи: 1-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в копии договора № на техническое обслуживание вентиляции, пожарной сигнализации от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии сметы на устройство системы вентиляции, приложения к Положению о порядке предоставления деклараций об объемах производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей от ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), в копии справки к ТТН № раздел "А", в копии справки к ТТН № раздел "А", в копии справки к ТТН № раздел "А", в копии справки к ТТН № раздел "А", в копии справки к ТТН № ПА 00000519 раздел "Б", в копии удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), в копии удостоверения качества № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), в копии товарной накладной № ПА 00000519 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии транспортной накладной № Па 00000519 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарно-транспортной накладной № ПА 00000519 от 19.10.2012    в строках "подпись" в штампе "Копия верна", в транспортной накладной № ПА0016164 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "6. Прием груза" и "16. Дата составления, подписи сторон", в справке к ТТН № ПА0016164 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор";

2-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в товарной накладной № ПА 0014086 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор Свидетель №6", в товарно-транспортной накладной № ПА 0014086 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор Свидетель №6", в товарно-транспортной накладной № ПА0013069 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в справке к ТТН № ПА0013069 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 35 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в товарной накладной № ПА0013546 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0013546 в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0013607 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в счет-фактуре № ПА0013607 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер", в товарно-транспортной накладной № ПА0016388 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0016233 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0016233 от 14.10.2013    в строках "Генеральный директор", в товарной накладной ПА0001958 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в счет – фактуре ПА0001958 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер", в товарно - транспортной накладной ПА0001958 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной ПА0004758 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в счет - фактуре ПА0004758 от

ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер", в товарной накладной ПА0013600 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно - транспортной накладной ПА0013600 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0001885 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0001885 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0019196 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в счет - фактуре № ПА0019196 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер", в товарно-транспортной накладной № ПА0019196 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", и изображение подписи от имени Свидетель №6 в копии справки к ТТН № ALZ00007373 раздел "Б" в строке "Ген.директор Свидетель №6";

3-ей группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в товарной накладной № ПА0001513 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор Свидетель №6", в счет-фактуре № ПА0001513 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер", в товарно-транспортной накладной № ПА 0001513 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор Свидетель №6", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 222 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 145 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 311/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 149 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 235 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель" и "Главный бухгалтер", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 210 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 2156 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/";

4-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в товарной накладной № ПА 0007448 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор /Свидетель №6/", в товарно-транспортной накладной № ПА 0007448 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор /Свидетель №6/", в транспортной накладной № ПА 0007448 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор //Свидетель №6" и "Общество с ограниченной ответственностью "Диланж"", в справке к ТТН № ПА0007448 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0007116 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА 0008773 от ДД.ММ.ГГГГ на в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА 0008773 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор";

5-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в товарной накладной № ПА0016164 от ДД.ММ.ГГГГ, в товарно-транспортной накладной № ПА0016164 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Ген. директора и "Тлавный (старший) бухгалтер", в справке к ТТН № ПА0016164 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0000235 от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор» и "Главный (старший) бухгалтер", в товарно-транспортной накладной № ПА0000235 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Ген. директор" и "Главный (старший) бухгалтер", в счет-фактуре № ПА0000235 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации или иное уполномоченное лицо" и "Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо", в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Главный бухгалтер"; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Главный бухгалтер" и "Кассир" и изображения подписей от имени Свидетель №6 в копии приказа №/к от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении к договору № Дил 47 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Генеральный директор /Свидетель №6/"; в договоре поставки товара № Д-22/10 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик";

6-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в товарной накладной № ПА0001525 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0001525 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0002388 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0002388 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0002440 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0002440 от ДД.ММ.ГГГГ;

7-ой группы - изображение подписи в копии справки к ТТН №ПА0019422 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор";

8-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в счет фактуре № ПА0010883 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель организации" и "Главный бухгалтер";

9-ой группы - подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: в договоре поставки алкогольной продукции № ПА343113 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № Дил 47 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции Дил 35 от ДД.ММ.ГГГГ; изображение подписи от имени Свидетель №6 в копии приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поставки алкогольной продукции № Дилб от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 418/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 345/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 383/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 341/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 394/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 420/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/", в договоре поставки алкогольной продукции № ПА 350/13 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Поставщик /Свидетель №6/";

10-ой группы - подписи в товарной накладной № ПА0004004 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0004004 о ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарной накладной № ПА0011229 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор", в товарно-транспортной накладной № ПА0011229 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор";

11 - ой группы - подписи в товарной накладной № ПА0009496 от ДД.ММ.ГГГГ в строке "Генеральный директор", в справке к ТТН № ПА0007827 раздел "Б" в строке "Свидетель №6 Генеральный директор";

12-ой группы - подписи в товарной накладной № ПА0012567 от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор";

14-ой группы подписи в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Генеральный директор, - не представилось возможным по причинам изложенным в исследовательской части (том № л.д. 126-144).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, имеющиеся в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Руководитель»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строках "Руководитель" и "Главный бухгалтер" выполнены не рукописным способом, а являются изображениями, нанесенными факсимильной печатной формой, поэтому являются объектами не почерковедческой, а технико-криминалистической экспертизы документов, в связи с чем из сравнительного исследования были исключены.

Подписи от имени ФИО92, изображение которых имеются в копии справки к ТТН № раздел "Б" в строке «Ген. дир. ФИО113 В.В.» и в копии справки к ТТН № раздел "А" в строке «ФИО113 В.В.» непригодны для идентификационного исследования по ним исполнителя (ей) по причине низкого качества изображений, в связи с чем из дальнейшего исследования были исключены.

В процессе исследования подписи распределились на 20 групп: 1-ая группа - подписи от имени ФИО465 в следующих документах: в сопроводительном письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир»; в сопроводительном письме № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир», выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

2-ая группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в сопроводительном письме № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

3 группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в информационном письме исх. 187/14 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор ООО «Алко-Мир»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор»; в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

4-ая группа - подпись от имени ФИО92 в следующем документе: в сопроводительном письме № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор»;

5-ая группа - подписи от имени ФИО92: в копии карточки с образцами подписи и оттиска печати из "Промсвязьбанк" по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента», в карточка с образцами подписи и оттиска печати из КБ "НМБ" по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента», в карточке с образцами подписи и оттиска печати из ФИО196 филиала ОАО "Смоленский банк" по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента», в карточке с образцами подписи и оттиска печати из филиала ОАО АКБ "Югра" в <адрес> по расчетному счету № в строках«Образец подписи» и «Подпись клиента», в копии карточки с образцами подписи и оттиска печати из филиала ОАО Банк "Петрокоммерц" в <адрес> по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента», в Приложении № в строках «Клиент», в приложении № к правилам электронного документооборота в Системе дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент" ОАО Банк "Петрокоммерц" в строках «Клиент» и «(от клиента)», в карточке с образцами подписи и оттиска печати из "Нота-Банк" по расчетному счету № в строках«Образец подписи» и «Подпись клиента», в карточке с образцами подписи и оттиска печати из КБ "Инвестиционный союз" по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента», в приказе №/к от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Генеральный директор», в доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Доверитель», карточка с образцами подписи и оттиска печати из филиала АКБ "Балтика" <адрес> по расчетному счету № в строках «Образец подписи» и «Подпись клиента»; и изображение подписи в копии справки к ТТН № ПА0019422 раздел "Б" строке «Ген. Директор ФИО113 В.В.» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

6-ая группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в договоре поставки алкогольной продукции № Алко 108 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко 123 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко27 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко 238 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в дополнительном соглашении к договору поставки алкогольной продукции № Алко 238 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции Алко21 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко7 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко 62 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Поставщик»; в договоре поставки алкогольной продукции № Алко237 от

22.11.2013    в графе «Поставщик» выполнены, вероятно, одним лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

7 группа - подписи от имени ФИО465 в следующих документах: в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор» расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор» расположенных на первом листе; в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор» расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор» расположенных на первом листе» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

8 группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно- транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер»; в товарно- транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной № о ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. 9группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор»; в счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер»; в товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

10 группа - подписи от имени ФИО92 в товарной накладной № 10310 от 05.05.2014 в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № 10310 от 05.05.2014 в строках «Генеральный директор»; в транспортной накладной № 10310 от 05.05.2014 в строках «Генеральный директор ФИО113 В.В.» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

11 группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах:

в товарной накладной № 932 от 28.11.2013 в строках «Генеральный директор»; в счет-фактуре №50 от 06.01.2014 в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер»; в товарной накладной №50 от 06.01.2014 в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной №3340 от 25.12.2013 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

Ответить на вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи подписи от имени ФИО92 (12 группа) в следующих документах: в справке к ТТН № 715 раздел "Б" в строке «Генеральный директор»; в справке к ТТН № 5170 раздел "Б" в графе «Генеральный директор»; в квитанции к приходному кассовому ордеру № 690 от 22.01.2014 в строке «Главный бухгалтер», - не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей.

13    группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № 1975 от 12.12.2013 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарно-транспортной накладной № 1975 от 12.12.2013 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

14 группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № 9192 от 24.04.2014 в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № 9192 от 24.04.2014 в строках «Генеральный директор»; в товарной накладной № 3260 от 25.12.2013 в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной № 3260 от 25.12.2013 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

15- группа подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № 15127 от 10.06.2014 в строках «Генеральный в товарно-транспортной накладной № от 10.06.2014 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

16    группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № 715 от 26.11.2013 в строках «Генеральный директор»; счет-фактура № 715 от 26.11.2013 г. в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

17    группа - подписи от имени ФИО92 в следующих документах: в товарной накладной № 2538 от 19.12.2013 в строках «Генеральный директор»; в счет-фактуре № 2538 от 19.12.2013 в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер»; в товарно-транспортной накладной № 2538 от 19.12.2013 в строках «Генеральный директор», расположенных на первом листе; в товарной накладной №1529 от 05.12.2013 в строках «Генеральный директор»; в товарно-транспортной накладной №1529 от 05.12.2013 в строках«Генеральный директор», расположенных на первом листе выполнены, вероятно, одним лицом.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

18    группа - подпись от имени ФИО92 в следующем документе: в сертификате ключа проверки ЭП в системе ДБО "Банк-Клиент" ОАО Банк "Петрокоммерц" в строке «Владелец сертификата ключа проверки ЭП»;

19    группа - подпись от имени ФИО92 в следующем документе: в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.12.2013 с кассовым чеком;

20    группа - подпись от имени ФИО92 в следующем документе: в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2013 в графе «Главный бухгалтер».

Ответить на вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи 1 и 2 групп,- не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей.

Подписи 3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 групп выполнены, вероятно, разными лицами.

Подписи 1 и 3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 групп выполнены, вероятно, разными лицами.

Подписи 2 и 3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 групп выполнены, вероятно, разными лицами.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала.

Ответить на вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи 7 и 12 групп, - не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей.

Ответить на вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи 7,12 групп и подписи 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 групп, - не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения сравниваемых подписей.

Решить вопрос о предварительной технической подготовке, а также исключить факт монтажа подписей, изображения которых находятся в выше перечисленных копиях документов, не представляется возможным, ввиду исследования не самих подписей, а их электрографических изображений. (том № 98 л.д. 152-192)

- Заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы № 166/16 от 19.05.2016, согласно выводам которого: К основным темам исследуемых разговоров относятся: 1) Ход совместного дела; 2)Работа с товаром;3) Проблемы работы с товаром;4) Способы регулирования проблем;5) Соблюдение осторожности. Наиболее частотными и разработанными в их совместных переговорах являются следующие основные темы: проблемы работы с товаром; способы урегулирования проблем; соблюдение осторожности. Предмет речи ФИО29 с другими коммуникантами: совместная работа говорящих с неким товаром, в деятельности с которым появились серьезные проблемы, требующие применения разных способов их урегулирования и соблюдения мер осторожности.Предмет речи ФИО3: проблемы с неким товаром совместной деятельности, которые требуют применения разных способов их урегулирования и соблюдения мер осторожности.3.    Коммуникативная активность обвиняемого ФИО3 и обвиняемого ФИО29 (дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском) является соотносимой, хотя распределение этой активности идет по разным основаниям. Различия в активности ФИО29 и ФИО3 могут зависеть также от их психологических типов. ФИО455 определяется как активный психологический тип, выражающий себя в многословности и эмоциональной речи, его активность связана с самовыражением, регуляцией деятельности других (в том числе советы и рекомендации ФИО3), эмоциональной оценкой действий, событий, лиц, принятия решений (решительные действия или выжидательная позиция). ФИО3 при более сдержанном речевом поведении направляет усилия в большей степени на действия, его коммуникативная активность состоит не столько в самовыражении, сколько, напротив, в снятии излишней внешней активности вокруг профессиональных дел, урегулирования противоречий и внешних конфликтных ситуаций, достижение гармоничных отношений в ведении и общении с третьими лицами. Он проявляет свою самостоятельную позицию и активность в контактах с третьими лицами, имея рычаги урегулирования возникших проблем, дает информацию относительно работы с товаром, ее учета и получения прибыли. 4.     В речевом поведении обвиняемого ФИО3 и обвиняемого ФИО29 (дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском) имеются побуждения в адрес друг друга. Предметом побуждения в речи участников исследуемых разговоров выступают следующие значимые для них действия/бездействия: Со стороны ФИО29 в адрес ФИО3: принять решения по перевозке товара; урегулировать проблему за деньги; поговорить с Костей; урегулировать проблемы через своих людей; ограничить объем поставляемой и перевозимой продукции; записать фамилию проверяющего; соблюдать осторожность (выждать); выслушать информацию, полученную от Оли; передать его слова ФИО143 (ФИО458); действовать решительнее в отношении ФИО143 (перестать сомневаться).Со стороны ФИО3 в адрес ФИО29: дать совет; успокоить ФИО29 относительно разговора с ФИО143; соблюдать осторожность в разговорах; распорядиться относительно действий с документами. По форме высказываний в речи как ФИО29, так и ФИО3 преобладают прямые побуждения, выраженные в следующих некатегоричных формах: предложение, совет, просьба, предупреждение, предостережение, рекомендация.5.    Для ФИО29 характерны речевые акты запроса отчета, совета, в меньшей степени – запроса совета и отчета. Ему свойственно выполнение в большей степени административно-распорядительной деятельности и проявление контролирующей позиции по выполнению совместных дел и принятию текущих решений. Для ФИО3 характерны такие речевые действия, как отчет о своих действиях (по запросу ФИО29), а также о планируемых действиях и содержании разговоров, запрос совета, собственные советы в адрес ФИО29 носят косвенный характер или касаются совместных действий, а не только действий ФИО29 ФИО3 в большей степени свойственна позиция консультанта-эксперта, регулятивная деятельность и контролирующая деятельность при выполнении совместного дела – поставки и перевозки товара.Распределение контролирующих возможностей ФИО29 и ФИО3 вероятнее всего следует рассматривать не иерархически, а как разделение позиций, что подтверждается доминированием в их речевом поведении актов обмена мнениями (том № л.д. 1-60).

- Протоколом обыска от 15 мая 2015 г. в жилище ФИО42, согласно которому в указанном жилище были обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие причастность ФИО42 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе организованной группы. (том № л.д. 138-141).

- Протоколом осмотра от 10 августа 2015 г., согласно которому осмотрены предметы, изъятые 15 мая 2015 г. в ходе обыска в жилище ФИО42, подтверждающие ее причастность к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе организованной преступной группы, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

При осмотре изъятых в ходе данного обыска предметов установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела:

- на изъятых у ФИО42 листах блокнота имеется следующая следующие рукописными записями: «Валера ООО «Алк-Опт» №» (данный абонентский номер находился в пользовании неустановленного мужчины, который, согласно показаниям ФИО42, являлся работником ООО «Алк-Опт» - поставщика немаркированной алкогольной продукции из Кабардино-балкарской Республики, который следствию известен по имени «Данила»), «ФИО100 №» (данный абонентский номер находился в пользовании ФИО100), «8916-051-30-21 Маша» (данный абонентский номер находился в пользовании неустановленной женщины, которая, согласно показаниям обвиняемых ФИО42 и ФИО210 И.В., являлась работником ООО «Алко-Мир»). (том № л.д. 142-143, 145).

- Протоколом обыска от 23 ноября 2015 г. в жилище ФИО100, согласно которому в указанном жилище были обнаружены предметы и документы, подтверждающие причастность ФИО100 к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе организованной группы (том № л.д. 228-232).

- Протоколом осмотра от 26 января 2016 г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 23 ноября 2015 г. в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО100, подтверждающие его причастность к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в составе организованной группы, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

При осмотре изъятых в ходе данного обыска предметов установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела:

- в сотовом телефоне «Fly DS124», в телефонной книге имеется запись об абоненте «Офис Волготрейд – 88442262954», в разделе сообщений обнаружены следующие диалоги и сообщения: «Жив/Оз/Кр.мет/Раздолье/Берёз роща 0, 5 гуала 51р.; ВС 50р.; 0,25-32р.»; «Жив/Оз/Кр.мет/Раздолье/Берёз роща 0, 5 гуала 52р.; ВС 58р.; Родники 45р. Все цены с учётом доставки.»; «Привет) я хочу заказать 80 коробков по 0,5 и 20 коробков по 0,25. Когда сможешь отправить?», исходящее – «За продукцию – 99 800р. Доставка – 5 000р. Всего: 104 800 рублей.»;

- в сотовом телефоне «Samsung SM-N9005», в программе «S Planner» были обнаружены следующие заметки: «27 июля 2015 г. – ФИО94», «12 октября 2015 г. – День Рождения Кости», которые действительно совпадают с днем рождения ФИО1 и ФИО95;

- в планшете «Apple iPad», в списке контактов указано «Иришка Волга – 89610692020» (данный абонентский номер находился в пользовании ФИО1), в разделе «Галерея» был обнаружен альбом «Изображение продукции», который содержит в себе файлы с изображениями различной алкогольной продукции, а именно: водка «Застолье», водки «Берёзовая роща», водки «Высшее сословие». В разделе «Заметки» обнаружена локальная заметка «Волгоград 25.06.13», в которой обнаружен следующий текст: «25 июня 2013 г., 17:32; Волгоград; Водка Первозданная Чистота (Классика, Родниковая) 0,5 кепка. 47,00 рублей; Водка Русский Обычай (Золото, Серебро) 0,5 гуала. 40,00 рублей. 0,5 винт 33,00 рублей; Водка Золотая Пшеница 0,5 шорли 41,00 рублей. О,5 гуала. 39,00 рублей; Водка Застолье (Классика, Хлебная) 0,5 гуала 43,00 рублей. 0,25 винт 25,00; Водка Станичная Волость 0,5 шорли 41,00 рублей. 0,5 гуала. 40,00 рублей; Водка Удорская/Русский продукт/Новая пшеничная 0,25 винт. 24,00 рублей. 0,5 шорли 41,00; Водка Демократическая (Классика/Пшеничная/Мягкая) 0,5 гуала. 39,00 рублей 0,5 винт. 33,00 рублей.; Водка Берёзовая роща Элитная 0,5 винт. 35,00 рублей 0,25 винт. 25,00 рублей; Водка Гжелка (мягкая/кедровая) 0,5 гуала 44,00 рублей; Водка Тейка 0,5 штоф. 48,00 рублей; Маржа: 0,5 винт/гуала. 1,0 рублей. 0,25 винт. 0,50 рублей»; в графе «Почта» обнаружена переписка со следующим содержанием: От ФИО49 от 25.09.2014 г.: «СПАСИБО!!! Ждем оригиналы, полностью комплекты поступлений 4296, 4297(товарная, ттн, счет фактура, тн).»; от 24.09.2014 г. «Лилечка, привет! Можешь прислать мне анализ продаж по ВолгоТрейдК? В моем отчете последняя отгрузка датируется 28.03.2014 за номером ALZ1862. Вот с этой даты по нынешний день. Заранее благодарен!!!)))»; От Свидетель №8 от 24.09.2014 г.: «Добрый день! Посмотрите и переделайте документы на Русский формат чистоты 0,25 дата 30.04.14 - - С Уважением, Отдел сертификации ООО «ВолгоТрейд К» тел. №»; от 14.04.2014 г.: «Перенапр.: Запрос от ВолгоТрейд К; ФИО148, добрый день! Ответ на Ваш запрос.»; ФИО1 с от 10.04.2014г.: «Ириш, привет! Вот такую инфу я смог раздобыть: По нашей старой схеме: 0,5л – 47,00 руб., 0,25л – 29,00 руб. По новому варианту жду цену, пока мне ее не прислали. По докам все ОК!»; от ФИО1 «Саша, привет; Проверь табличку – сходится у меня с тобой или нет. Особенно последнюю накладную; С уважением, ФИО1 ООО «ВолгоТрейд К» г. Волгоград»; от ФИО49 «С добрым утром! Просим Вас предоставить сверку по декларированию алкоголя между Альянс и Алко мир»; ФИО1 от 02.04.2014 г.: «Ириш, привет! Идем четко по плану! Спасибо тебе, мил человек!)))».

- в ежедневнике, в обложке зеленого цвета, обнаружены следующие рукописные записи, выполненные красителем синего и черного цвета: за 31.12.2012 г.: «29.484 (бут) по 6 (химия), 29.280 (бут) по 12 (этикет)»; за 02.01.2013 г.: «По факту на 14 января, итого по продукции – 1.511.040.00, реализовано: (1,5 х 6) 1,054 короба, 1,054 х 6 = 6,324 бут., 1,222 короба, 14,664 бут.»; за 03.01.2013 г.: «Сумма за проданное: 1.100.175 рублей, Остаток задолжности: 1.826.040 р., скидка 8 руб. – 116.928.00 р., 42,417 – вой/брак»; за 04.01.2013 г.: Портвейн – Мин. Воды, 13 февраля 1,5 литра»; за 05.01.2013 г. и за 06.01.2013 г.: «ВолгоТрейд – все ОК!», за 16.01.2013 г.: «По заказам: 1. Портвейн 1,5 литра Чародей, 2. ВолгоТрейдК машина ПЧ»;

- в ежедневнике, в обложке коричневого, обнаружены записи «Застолье 0,5 – 66.00 р., 0,25 – 56.00 р., Живица/Озеро 0,5 – 66,00 р., 0,25 – 56.00 р., Раздолье 0,5 – 66.00 р.», «14.01.14 г. – Озёрская класс. 0,5 ТТН0016 н/проф 1.008к. х 38р. = 776.080, 15.01.14 г. – БРЭ 0,5 ТТН0017 н/проф 1,008 х 38 р. = 766.080, 15.01.14 г. – Озёрская класс. 0,5 ТТН0018 н/проф 1,008 х 38 р. = 766.080, 16.01.14 г. – БР 0,5 ТТН0020 н/проф 1,008 х 38 р. = 766.080, 20.01.14 г. – Живица 0,5 ТТН1085 (М2) проф 1,008 х 45 р. = 907.200, 21.01.14 г. – Б.Р. 0,5 ТТН1126 (Айс) проф 1,008 х 39 р. = 786.240», «ВолгоТрейд», «Диланж», «Алко-Мир», «Альян». На 20 листе: «Альянс и Диланж – (закрыт) – работают ли счета, 8(924)3843015 – Саша». На 42 листе: «ВолгоТрейд (фура своя) 1. Дроздовка 0,5 D7, Озеро 0,5 500 D7, 3. РС 0,5 500 № 2». (том № 107 л.д. 1-13, 14-16).

- заключением компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках «Toshiba» емкостью 500 Gb» имеются 2550 файлов (в том числе в удаленном виде), содержащих слова «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж». Все обнаруженные файлы записаны на один оптический диск, который приобщен к материалам уголовного дела. (том № л.д99-102,103),

- копией заключения бухгалтерской экспертизы № от 14.05.2016, согласно которому, в период времени с 16.04.2013 по 18.10.2013 на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в ФИО196 филиале ОАО «Смоленский банк» от контрагентов (указанных в приложении к заключению) поступило денежных средств за реализацию алкогольной продукции на общую сумму 8 494 822, 46 руб.; общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» г. Волгограда, в период времени с 23.09.2013 по 25.04.2014 за реализацию алкогольной продукции, за исключением поступлений денежных средств с расчетного счета ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»г. Волгограда составила 18 857 648, 35 руб.;на расчетный счет ООО «Диланж» №, открытый в филиале ОАО «РОСТ БАНК» г. Волгограда, в период времени с 23.09.2013 по 25.04.2014 с расчетного счета ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгограда поступило денежных средств на общую сумму 15 143 156 руб.; За период с 23.09.2013 по 28.04.2014 с расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в филиале ОАО «РОСТ БАНК» г. Волгограда было списано денежных средств на общую сумму 55 204 955, 24 руб.; За период времени с 01.03.2013 по 28.04.2014 в адрес ООО «Диланж» от ООО «Альянс» поступило 158 980 единиц алкогольной продукции на общую сумму 18 632 210 руб.; За период времени с 01.03.2013 по 28.04.2014 в адрес ООО «Диланж» от ООО «Магнат-плюс» поступило 665 167 единиц алкогольной продукции на общую сумму 56 945 929 руб.; За период времени с 01.03.2013 по 28.04.2014 в адрес ООО «Диланж» от ООО «Алк-опт» поступило 473 453 единиц алкогольной продукции на общую сумму 38 295 465 руб.; За период времени с 01.03.2013 по 28.04.2014 от ООО «Диланж» в адрес контрагентов осуществлена поставка алкогольной продукции в общем количестве 30 263 единицы на общую сумму 3 608 686,77 руб.(том № 99 л.д. 198-241, том № 100 л.д. 1-112),

- копией заключения бухгалтерской экспертизы № от 14.05.2016, согласно которому, в период с 26.11.2013 по 17.06.2014 на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»г. Волгоград поступило денежных средств за реализацию алкогольной продукции на общую сумму 33 637 285,09 руб.;

В период с 13.11.2013 по 28.04.2014 на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгоград с расчетного счета ООО «Диланж» №, открытого в филиале ОАО «РОСТ БАНК» <адрес> было произведено одно поступление 25.04.2014 по документу № 46 на сумму 1 290, 57 руб., с основанием «возврат ошибочно перечисленной суммы по п/п № от 15.04.2014»; В период с 13.11.2013 по 19.06.2014 на расчетный счет ООО «Алко-Мир» №, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Волгоград было списано денежных средств на общую сумму 71 281 747 руб.; За период времени с 13.11.2013 по 19.06.2014 в адрес ООО «Алко-мир» от ООО «Альянс» поступило 131 120 единиц алкогольной продукции на общую сумму 8 570 770 руб.; За период времени с 13.11.2013 по 19.06.2014 в адрес ООО «Алко-мир» от ООО «Аленка» поступило 30 000 единиц алкогольной продукции на общую сумму 4 155 000 руб.; За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 19.06.2014 от ООО «Алко-мир» в адрес контрагентов осуществлена поставка алкогольной продукции в общем количестве 351 514, 840 единиц на общую сумму 42 386 148,10 руб.(том № 100 л.д. 118-250, том № 101 л.д. 1-221 ),

- копией заключения специалиста от 08.08.2016 по исследованию материалов уголовного дела № 095747, согласно которому стоимость алкогольной продукции, изъятой 11.06.2014 в ходе проведения обысков складских помещений, а также в магазинах розничной продажи, при условии применения минимальных закупочных цен, не ниже которых осуществляется закупка алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки алкогольной продукции организацией осуществляющей ее закупку у иной организации, утвержденных Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 № 9, составила 40 553 275, 40 руб., при условии содержания спирта в готовой продукции, свыше 38 % до 39 %.(том № 102 л.д. 71-75),

- протоколом очной ставки от 28.04.2016 г. между ФИО210 И.В. и ФИО100, согласно которому в период с 2013-2014 г. от имени ООО «Альянс» в ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» в г.Волгоград поставщиком алкогольной продукции были ФИО100, которому ФИО210 И.В. делала заказы по поставке алкоголной продукции, по другим организационным вопросам ФИО210 И.В. оащалась с ФИО169, другие люди от данной организации алкогольную продукцию не поставляли. Аббривиатура «Семен Альтов» ФИО210 И.В. известна – она с ФИО100 общалась в том числе по электронной почте, где ник был «Семен Альтов». Данная почта была его личной. ФИО100 показания ФИО418 подтвердил, она действительно делала ему заказы на поставку алкогольной продукции, данные заказы он перенаправлял по электронной почте Семену. ФИО95 в данной схеме не участовал. С ФИО1 переписывался по поставкам алкогольной продукции посредством почтового клиента планшета, который был настроен на учетную запись сервера altonicus@gmail.ru, владелец которого значится как «Семен Альтов», данную учетную запись и пароль к ней ему посредством телефонной связи предоставил Семен. (том № 104 л.д. 197-200)

- информацией ОАО «Сбербанк России» от 02.11.2015г. о предоставлении информации о владельце банковской карты №, о движении денежных средств по данной банковской карты за период с 18.04.2013г. по 28.10.2015г., о подключении услуги Мобильный банк, данная информация прилагается на электронном носителе. (том № л.д. 79),

- протоколом осмотра предметов от 06.01.2016г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен компакт – диск CD-R «Verbatim» с информацией о движении денежных средств по банковским картам за период с 18.04.2013г. по 28.10.2015г., предоставленного УСОЮЛ 2 ПЦП МСЦ «Ясная Поляна» ПАО Сбербанк. При воспроизведении данного диска обнаружены следующие файлы: 1) файл «6761_3176_2910151500», 2) файл «6761_8621_2910151500», 3) файл «78621_ Oct15», 4) файл «Анкета», 5) файл «моб банк».

Файл «6761_3176_2910151500» представляет собой таблицу с информацией по транзакциям карты «6761****3176» на 6 листах.

Файл «6761_3176_2910151500» представляет собой таблицу с информацией по транзакциям карты «6761****38621» на 15 листах.

Файл «78621_ Oct15» представляет собой отчет по счетам банковской карты «СБЕРБАНК –MAESTRO XXXX78621» на 23 листах и отчет по счетам банковской карты «СБЕРБАНК –MAESTRO XXXX723176» на 9 листах.

Файл «Анкета» представляет собой информацию о клиента банка Свидетель №6, 1968 г.р., владельце карты банковской карты «№», номер счета № на 1 листе.

Файл «моб банк» представляет собой таблицу с подключением абонентских номеров «79169118423» и «79851124040» к банковской карте «№» в рамках услуги «Мобильный банк» на 1 листе. К протоколу прилагается содержимое файлов на диске на 55 листах. Осмотренные документы были признаны и приобщены вещественными доказательствами, которые хранятся при уголовном дел (том №, л.д. 80-139,140),

- письмом ОАО «Сбербанк России» от 09.10.2015г. №, о движении денежных средств по счету № банковской карты №, принадлежащему ФИО419 за период с 01.11.2007 (дата № 985-1112-40-40, находящиеся в пользовании ФИО39 (на которую переводились деньги от реализации алкогольной продукции) был подключен абонентский № находящийся в пользовании ФИО39, Согласно сведениям по обналичиванию денежных средств по двум картам, снятие денег происходило в г. Павловском Посаде и г. Москве. Даты совершения операций, по счету не совпадают с датами совершения операции по банковской карте, так как операции по счету отражаются после обработки данных процессинговым центром. ( том № 81 л.д. 143-167),

Кроме этого, по ходатайству государственного обвинителя были исследованы вещественные доказательства, а имено:

- компакт– диск содержащий выписку движения денежных средств ООО «Алко-мир» КБ «НМБ» за период с 10.10.2013 по 16.07.2014, согласно которой с расчетного счета ООО «Алко-мир» переводились денежные средства (основание платежа - займ) на банковскую карту Свидетель №6 (номинального директора ООО «Диланж»), на расчетный счет ООО «Планета-Алко» директором и учредителем которого является ФИО39

- компакт – диск содержащий выписку движения денежных средств ООО «Диланж» КБ «НМБ» за период с 13.09.2012 по 23.04.2014, согласно которой с расчетного счета ООО «Диланж» переводились денежные средства (основание платежа – займ) на расчетный счет ООО «Алко-маркет», на банковскую карту ФИО420

Проанализировав и оценив исследованные доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления, все они получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они имеют непосредственное отношение к преступлению, изложенному в описательной части приговора, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

При этом, суд признает допустимыми доказательствами представленные результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку указанные оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу проведены и задокументированы в полном соответствии с требованиями статей 6, 7, 8, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным кодексом РФ к доказательствам, в связи с чем, препятствий для использования их в качестве доказательств виновности ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, не имеется.

В судебном заседании, по ходатайству стороны защиты, были исследованы и приобщены письменные доказательства:

- копия решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-8727/2013 от 04.06.2012 г., согласно которому Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка в удовлетворении требовании об аннулировании лицензии А № от 06.04.2011 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданную ООО «Волготрейд К» отказано (том № 179 л.д. 241-244)

- копия постановления Двенадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции № А12-8727/2013 от 16.08.2013 г., согласно которому решение арбитражного суда Волгоградской области от 04.06.2013 г. по делу № А12-8727/2013оставлено без изменения, апелляционная жалоба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка без удовлетворения (том № 180 л.д. 1-6)

- копия постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делу № А12-8727/2013 от 29.11.2013 г., согласно которому решение арбитражного суда Волгоградской области от 04.06.2013 г и постановление Двенадцатого арбитражного суда апелляционного суда от 16.08.2013 г. по делу № А12-8727/2013 оставлены без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения (том № 180 л.д. 7-13)

- копия решения Арбитражного суда Волгоградской области от 26.01.2016 г. по делу № А12-56614/2015, согласно которому ООО «Реал-Маркет» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

- копия решения Ростовского областного суда от 31.03.2016 г. по делу № 7.1-177/2016, согласно которому постановление Ворошиловского районного суда г.Ростов-на-Дону от 23.12.2015 г. изменено, снижен размер назначенного административного наказания в виде административного штрафа до 100 000 рублей.

Указанные доказательства стороны защиты суд признает допустимыми доказательствами, при этом сведения, содержащиеся в исследованных судом доказательствах, не опровергают доказательств, представленных стороной обвинения, не указывают на непричастность подсудимых к совершению преступления изложенного в описательной части приговора, и не порождают какие-либо сомнения в виновности подсудимых в инкриминируемом им деянии.

При таких условиях суд приходит к выводу о достаточности доказательств виновности подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42

При правовой оценке действий подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В., суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ, относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения.

Кроме этого, в соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимых и не нарушается их право на защиту.

Действия подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО42 и ФИО210 И.В., органом предварительного следствия квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ - как производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

В силу ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

Однако, в ходе судебного следствия по уголовному делу, судом не установлены действия подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В., так и других лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, по изготовлению немаркированной алкогольной продукции, поскольку таких доказательств стороной обвинения суду не представлено. Более того, в обвинении предъявленном всем подсудимым и в обвинительном заключении, органом предварительного следствия не указано описание обстоятельств приобретения членами организованной группы, в состав которой входили ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В., в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а именно не указано время, место и способ данного действия. Также не приведены конкретные обстоятельства перевозки такой продукции, а именно точное время (указан лишь период), способ перевозки, объем, конкретное место вывоза и стоимость перевезенной алкогольной продукции.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу об исключении квалифицирующих признаков «производство, приобретение, перевозка в целях сбыта» из обвинения, предъявленного подсудимым ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В.

При установлении суммы, полученной организованной преступной группой в период времени с 16 апреля 2013 года по июнь 2014 года, от продажи немаркированной алкогольной продукции (дохода), суд исходит из следующего.

Так органом предварительного следствия подсудимым ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, вменяется общий доход полученный от осуществления деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 164 984 483 рубля 77 копеек (124 431 208,37 + 40 553 275,40).

Органом предварительного следствия в обвинении, предъявленном подсудимым указано, что в период времени с марта 2013 года по июнь 2014 года на расчетные счета ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» за реализованную немаркированную алкогольную продукцию, поступили денежные средства в размере 71 170 753 рубля 43 копейки (ООО «Алко-Мир»), 14 144 058 рублей 12 копеек (ООО «Диланж»), 39 116 396 рублей 82 копейки (ООО «Диланж»), а всего на общую сумму 124 431 208 рублей 37 копеек.

В тоже время, в судебном заседании не установлено и суду не предоставлено надлежащих доказательств, какая именно алкогольная продукция и кому именно была реализована организованной преступной группой на вышеуказанную сумму (124 431 208 рублей 37 копеек), время и место её сбыта, а также суду не представлено соответствующих доказательств, что вся реализованная алкогольная продукция являлась немаркированной.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения всем подсудимым сумму дохода за реализованную немаркированную алкогольную продукцию, в размере 124 431 208 рублей 37 копеек.

Однако суд считает в полном объеме подтвержденной представленными доказательствами стоимость немаркированной алкогольной продукции, хранящейся в целях сбыта и реализованной участниками организованной преступной группы в размере 40 553 275 рублей 40 копеек, поскольку алкогольная продукция именно этой стоимостью была изъята в ходе предварительного следствия на складах ООО «Волготрейд К» и у контрагентов, которым она была поставлена, а экспертным путем было установлено отсутствие на данной алкогольной продукции обязательной маркировки федеральными специальными марками.

При определении редакции уголовного закона подлежащей применению суд учитывает, что в соответствии со статьей 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. В силу закона к длящимся и продолжающимися преступлениям подлежит применению уголовный закон, действовавший на момент их фактического окончания, независимо от того, является ли он более мягким или более строгим. Поскольку преступные действия были пресечены в июне 2014 года, суд применяет действующую на тот момент редакцию Федерального Закона от 21.12.2013 г. № 365-ФЗ. Также при определении особо крупного размера, исходя из требований статьи 9 УК РФ суд, руководствуется примечанием к ст. 169 УК РФ, и применяет действующую на момент совершения преступления редакцию Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ.

Кроме этого, органом предварительного следствия ФИО3 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ - создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного тяжкого преступления, руководство таким сообществом (организацией), а также создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами и раздел преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп.

ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В., каждому, органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации).

Исходя из положений ст. 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы и участники этой организации объединены умыслом на совершение тяжких или особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такой организации и своей принадлежности к ней.

Однако в ходе судебного следствия по уголовному делу, такого не установлено.

Вопреки доводам стороны обвинения, исследованными доказательствами бесспорно не установлено, что ФИО3 участвовал в создании преступного сообщества, деятельность которого, куда вошли подсудимые ФИО100, ФИО42 и ФИО210 И.В., достигла той степени организации и сплоченности, которая присуща преступному сообществу. Доказательств сплоченности преступного сообщества, что выразилась, по мнению стороны обвинения в наличии у одного из вышеуказанных руководителей преступного сообщества, руководителей структурных подразделений и участников преступного сообщества единого умысла на незаконное обогащение от совершения тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, заинтересованности участников преступного сообщества в совместной деятельности, совместного планирования, стороной обвинения не представлено, как и органы следствия не представили доказательств того, что подсудимые были объединены единой целью.

Обвинением не представлено доказательств выполнения «так называемыми» структурными подразделениями функционально обособленных друг от друга функций, которые в совокупности были бы необходимы для решения общих задач всего сообщества; предъявленное обвинение не содержит в себе признака организованности преступного сообщества, под которым понимается масштабность преступной деятельности участвующих в нем лиц; наличие схем отмывания средств, добытых преступным путем и их вложения в различные проекты; создание системы противодействия различным мерам социального контроля; установление связей с коррумпированными лицами государственного аппарата и тому подобное.

Распределение обязанностей между подсудимыми, длительность их деятельности, ее планирование и координация свидетельствуют об устойчивости созданной преступной группы, что расценивается судом как совершение преступления организованной группой.

Установленные судом обстоятельства образования и функционирования данного объединения подсудимых не позволяют утверждать, что у них была сплоченность, общие преступные цели и намерения, заинтересованность участников преступного сообщества в совместной деятельности и иные обязательные признаки, свойственные преступному сообществу, они лишь дают возможность констатировать наличие у них организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), которая, как разновидность соучастия в преступлении, отличная от преступного сообщества (ч.4 ст.35 УК РФ), учтена в их обвинении органом предварительного следствия в качестве соответствующего квалифицирующего признака, указанного в п.п. «а», «б» ч. 4 ст.171.1 УК РФ, что соответствующие действия подсудимых не свидетельствуют о совершении ими преступления в составе преступного сообщества.

При этом суд исходит из того, что исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том что, совершая незаконное хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, подсудимые действовали лишь в составе организованной группы.

На основании совокупной оценки доказательств, представленных государственным обвинителем в обоснование указанной части обвинения, судом установлено, что данные доказательства не подтверждают строго определенного иерархического порядка построения группы, характерного для преступного сообщества; особого порядка подбора ее членов и их ответственности; жесткой дисциплины, запрета на выход из его состава и комплекса принимаемых к этому мер; общей материально-финансовой базы. Также не представлено доказательств наличия у участников преступной группы единой кассы, денежные средства которой тратились бы на нужды и развитие преступного сообщества, поскольку перечисление денежные средств как и их внесение наличным путем, на расчетные счета ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж», было обусловлено только тем, что они поступали туда от контрагентов по договорам поставок алкогольной продукции.

Как усматривается из материалов уголовного дела, орган предварительного следствия в подтверждение вины ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В., по преступлению предусмотренному ст. 210 УК РФ (ч. 1 и ч. 2), приведены те же самые доказательства, которые подтверждают их виновность в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 21 декабря 2013 года № 365 – ФЗ), при этом никаких других доказательств подтверждающих объективную и субъективную стороны преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (ч. 1 и ч. 2), органами предварительного следствия в обвинительном заключении не приведено.

То есть, все действия подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В. в составе организованной группы охватываются п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 171. 1 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 210 УК РФ не требуют, поскольку признаков более сложной внутренней структуры, повышенной сплоченности, устойчивости, стабильности и согласованности действий, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Также следствием суду не представлено и убедительных доказательств тому, что совершая преступление в составе организованной группы, ФИО3, ФИО100, ФИО42 и ФИО210 И.В. осознавали свою принадлежность к преступной организации (сообществу), что в числе других является обязательным признаком участия в преступном сообществе или организации.

Кроме того, наряду с исследованными доказательствами в ходе судебного следствия, судом учитывается приговор в отношении ФИО39, представленный стороной обвинения.

Так, выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении ФИО39 было рассмотрено в общем порядке, и в результате исследования доказательств по делу судом установлено отсутствие в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, в связи с чем, последний был оправдан 04 февраля 2019 года Краснооктябрьским районным судом города Волгограда по ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, и указанный приговор вступил в законную силу, а в соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда, признаются судом без дополнительной проверки.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым ФИО3 по ч.1 ст. 210 УК РФ, а также ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42 по ч. 2 ст. 210 УК РФ - оправдать, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в их деяний состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию имеет подсудимый в отношении которого вынесен оправдательный приговор.

На основании ч.1 ст. 134 УПК РФ суд полагает необходимым признать за ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, право на реабилитацию, в связи с их оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, разъяснив им предусмотренное ст. 133 УПК РФ право на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных и иных прав.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, и давая им правовую оценку, суд квалифицирует:

- действия подсудимого ФИО3 по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) – хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

- действия подсудимого ФИО100 п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

- действия подсудимой ФИО42 п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) – хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

- действия подсудимого ФИО210 И.В. п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Доводы подсудимых ФИО3, ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, о своей не виновности в инкриминируемом преступлении, предусмотренном п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, судом не признаются, поскольку вина всех подсудимых в судебном заседании установлена, и опровергаются их доводы вышеуказанными доказательствами стороны обвинения, которые исследованны в судебном заседании, и расцениваются как способ защиты.

Так, ООО «Волготрейд К» осуществляло свою деятельность под руководством ФИО3 и ФИО29, при этом ФИО42 являлась главным бухгалтером предприятия, а ФИО210 И.В. начальником отдела, которые в свою очередь также обеспечивали непрерывную деятельность ООО «Волготрейд К».

Многочисленные свидетели (контрагенты) в своих показаниях пояснили, что изначально алкогольная продукция поставлялась им от ООО «Волготрейд К», при этом с 2013 года те же ФИО20 представители, что и представляли на рынке ООО «Волготрейд К», сообщили о необходимости оформить договоры поставок от ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир», при этом указывали, что фактически это одни и те организации. Как пояснили свидетели (контрагенты) кроме названия организации поставщика никаких изменений не последовало. Свидетели ФИО20 представители, супервайзеры и другие сотрудники предприятия ООО «Волготрейд К» пояснили, что по указанию руководителя ООО «Волготрейд К» - ФИО3, продолжили свою деятельность в данной организации, но от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир». Данный факт не отрицают и сами подсудимые.

Как усматривается из юридических дел ООО «Диланж» в них имелись доверенность о том, что Свидетель №6 уполномочивает Свидетель №15 (фактически работавшего в подчинении ФИО39) получать выписки по расчетным счетам в банке; доверенность, согласно которой Свидетель №6 уполномочивает ФИО39 получать выписки по расчетным счетам в банке, которые он фактически получает о чем имеются соответствующие отметки (том № л.д.15, л.д. 18-19), трудовой договор заключенный между ООО «Диланж» в лице генерального директора Свидетель №6 и ФИО42; карточка с образцами подписей ФИО42 и оттиска печати ООО «Диланж»; приказ ООО «Диланж» о принятии на должность менеджера ФИО42; согласие на обработку персональных данных Свидетель №6; опросный листа Свидетель №6 При этом к банковской карте Свидетель №6, (на которую переводились деньги от реализации алкогольной продукции) подключены абонентские номера 916-911-84-23 и 985-112-40-40, находящиеся в пользовании ФИО39, а также был подключен абонентский № находящийся в пользовании ФИО39

Как пояснил, свидетель ФИО113 В.В. он являлся директором ООО «Алко-Мир», однако каких-либо решений не принимал, просто подписывал документы, при этом ООО «Алко-Мир» переоформил на него ФИО39 Как усматривается из юридических дел ООО «Алко-Мир», учредителем и генеральным директором до 16 сентября 2013 года являлся ФИО39, а в последующем генеральным директором ООО «Алко-Мир» являлся ФИО113 В.В. (том № 61 л.д.153-158, 220). В тоже время в указанных юридических делах имеется доверенность от ООО «Алко-Мир» на ФИО100; анкета представителя клиента; светокопия паспорта ФИО100, карточка с образцами подписей ФИО42 и оттиска печати ООО «Алко-Мир»; доверенность выданная от имени генерального директора ООО «Алко-Мир» ФИО92 на имя ФИО42 на право открывать расчетные счета, распоряжаться расчетным счетом, проводить безналичные операции; копия приказа о назначении на должность заместителя генерального директора по финансовым вопросам ФИО42

При этом для реализации от имени ООО «Алко-Мир», ООО «Диланж» алкогольная продукция на склад ООО «Волготрейд К» поступала от фирмы Расояна и фирмы ФИО466, при участии ФИО100. Установлены факты многочисленных телефонных соединения между абонентскими номерами ФИО3, ФИО29, ФИО210 И.В., ФИО458, и ООО «Волготрейд К». Также имелись телефонные соединения телефона Свидетель №15 с ООО «Волготрейд К».

№, зарегистрирован на ООО «Алкотек», расположенное по адресу: Московская область, Павловский Посад, ул. Каляева, д. 3, который был указан в протоколе допроса ФИО210 И.В. как контактный номер телефона ФИО39, а также как контактный номер телефона при открытии расчетного счета ООО «Алко-Мир» в банке «НМБ имел соединении с номером с ООО «Волготрейд К». С абонентского номера телефона ФИО100 были соединения с ФИО95, ФИО210 И.В., ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» в банке «Балтика», ООО «Диланж». С телефона ФИО95, были соединения с ФИО29, с ФИО210 И.В., ООО «Алко-Мир». С телефона №, который зарегистрирован на имя ФИО39, были соединения с «Машей» (№), - работником ООО «Алко-Мир». С номера ФИО100, были соединения с ФИО42, ФИО210 И.В., ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир». С номера №, который зарегистрирован на имя ФИО416, были соединения с ФИО210 И.В., ООО «Волготрейд К», ООО «Алко-Мир» Свидетель №15 С номер телефона ФИО95 были соединения с ООО «Волготрейд К».

Как следует из представленных сведений о прослушивании телефонных переговоров и показаний ФИО210 И.В. данных в период предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, последняя обсуждала с ФИО29, ФИО3 поставки на склады ООО «Волготрейд К» в г. Волгоград немаркированной алкогольной продукции, у «Данилы», ФИО41, ФИО95 с ФИО100.

При этом как следует из письма Росалкогольрегулирования, в адрес указанного органа предоставлялись от имени ООО «Алко-Мир» декларации за подписью ФИО457, и имени ООО «Диланж» - за подписью Свидетель №6, с ip-адресов. Также письмом Росалкогольрегулирования от 22.09.2017г., согласно которому получены сведения о сертификатах электронной подписи лиц, подписавших декларации об объеме оборота алкогольной продукции ООО «Алко-Мир» и ООО «Диланж» IP-адресов расположенных по адресу Московская область, Павловский Посад, ул. Павловская, д.26, оф.406 - ООО «Планета-Алко», директором которой являлся ФИО39.

При этом между ООО «Диланж» и ООО «Алко-Мир» имели место денежные перечисления. А также, за период с 10.10.2013 по 16.07.2014, с расчетного счета ООО «Алко-мир», переводились денежные средства на банковскую карту Свидетель №6 (номинального директора ООО «Диланж»), на расчетный счет ООО «Планета-Алко» директором и учредителем которого является ФИО39

В период с 11 июня 2014 г. по 15 июня 2014 правоохранительными органами была изъята алкогольная продукция как хранящаяся у ООО «Волготрейд К» на складах, так и поставленная от имени ООО «Диланж», ООО «Алко-Мир» контрагентам для продажи. Изъятая алкогольная продукция была представлена для проведения экспертных исследований, и согласно выводам заключений технико-криминалистических экспертиз установлено наличие алкогольной продукции с федеральными специальные ФИО470, изготовленными не производством ФГУП «Гознак». При этом, стоимость алкогольной продукции, определена, исходя из минимальной цены установленной законодательно и составила 40 553 275 рублей 40 копеек.

Более того, в ходе проведения следственных действий в офисе ООО «Волготрейд К», были изъяты печати организаций – «Алко-Мир», «Дилан», «Лидер», «Элада» и т.д., а также факсимильные подписи от имени Свидетель №6, ФИО465 и других лиц.

Таким образом, очевидна деятельность ФИО3 как одного из руководителя организованной группы, так и ФИО100, ФИО210 И.В., ФИО42, которые входили в состав организованной преступной группы по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, действующей с четким распределением ролей, слаженно и с приданием своей деятельности видимости законной. При этом, подсудимые выполняли определённую каждую свою роль согласованно с иными участниками группы, принимали меры к завуалированности своих действий, а также деятельности организованной преступной группы.

Также суд считает не состоятельными доводы стороны защиты и подсудимого ФИО3 о том, что он не являлся одним из организаторов преступной группы, а ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В. о том, что они не являлись участниками организованной группы, поскольку данные доводы опровергаются не только результатами ОРД, но и оглашенными показаниями ФИО210 И.В., допрошенной в период предварительного следствия по делу, а также другими исследованными доказательствами, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, которые являются допустимыми и достаточными для вывода о действиях подсудимых в составе организованной группы.

Данное обстоятельство (организованная преступная группа) подтверждается сведениями, полученными в результате технических оперативно-розыскных мероприятий, а именно при прослушивании телефонных переговоров как между подсудимыми, так и лиц, уголовные дела выделены в отдельное производство по поставкам немаркированной алкогольной продукции, свидетельствующими о единстве цели, которой были подчинены действия всех участников группы, направленной на получение доходов от преступной деятельности, организованности и согласованности их действий, устойчивости состава их группы, о четком распределении ролей между её участниками, о наличии среди них руководителей и участников, распределения ролей, использовании сложной схемы преступной деятельности с применением средств конспирации, длительности существования группы.

В судебном заседании установлены и роли участников организованной преступной группы, в которую входили подсудимые. Так, ФИО3 являлся одним из организаторов и руководителей преступной группы, осуществлял координацию и руководство деятельностью участников организованной преступной группы по закупке, хранению на территории г. Волгограда и продаже немаркированной алкогольной продукции в розничные сети Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, взаимодействие и распределение преступного дохода между участниками группы.

ФИО210 И.В., как начальник отдела по работе с поставщиками, вела переговоры с поставщиками о поставке, объемах, цене и ассортименте немаркированной алкогольной продукции, организации ее доставки на склады находящиеся в пользовании ООО «Волготрейд К» и расположенные по адресам: г. Волгоград, пр. Волжский, 4 К, и г. Волгоград, ул. Гаражная, 15.

ФИО42, как главный бухгалтер, осуществляла открытие банковских счетов от имени подставных организаций, пользование и распоряжение данными счетами с правом первой подписи, в том числе с использованием системы «интернет - банк - клиент», оприходование в соответствии с нормами бухгалтерского учета денежных средств, получаемых от незаконной деятельности, внесение наличных денежных сумм на расчетные счета указанных подставных организаций.

ФИО100 занимался направлением в адрес грузополучателя сведений об ассортименте поставляемой немаркированной алкогольной продукции, получения сведений об объемах поставляемой немаркированной алкогольной продукции, посредством сотовой связи сообщением о готовности поставки данной продукции и местах ее погрузки, обеспечения направления необходимой сопроводительной документации для осуществления доставки указанной алкогольной продукции до грузополучателя, участвовал в организованной преступной группы, осуществляя перечисленные функции.

Кроме этого, доводы стороны защиты о том, что сотрудники ООО «Волготрейд», в частности ФИО3, ФИО210 И.В., ФИО42 действовали по реализации алкогольной продукции от имении ООО «Диланж» и «Алко-Мир» на основании заключенного договора аутсорсинга, судом не могут быть оценены, поскольку указанный договор аутсорсинга в судебном заседании представлен не был, соответственно судом не исследовался.

Более того, доводы стороны защиты о признании доказательств по уголовному делу недопустимыми, а именно заключение эксперта № 7196 от 08 сентября 2014 года и заключение эксперта № 7198 от 05 сентября 2014 года, по тем основаниям, что следователем в распоряжение эксперта (экспертиза № 7196 от 08.09.2014 года) направляется 5 бутылок, а эксперт исследует 6 бутылок, а во втором случае следователем направляется в распоряжение эксперта (экспертиза № 7198 от 05.09.2014 года) 6 бутылок с алкоголем, а экспертом исследуется 7 бутылок, судом не принимаются, в виду следующего.

Так в распоряжении экспертов (по двум экспертизам) представлены емкости стеклянных бутылок с соответствующим объемом и наименованием, которые упакованы в коробку с соответствующей биркой, исключающей доступ к объектам исследования без вскрытия. Экспертом при вскрытии упаковки объектов, установлено наличие количества объектов исследования, в отношении представленных объектов проведены соответствующие экспертные исследования. Оснований не доверять выводам эксперта по заключениям № 7196 от 08 сентября 2014 года и № 7198 от 05 сентября 2014 года, у суда не имеется, так как проведены надлежащими должностными лицами, с соответствующей квалификацией и стажем работы. То обстоятельство, что в постановлении о назначении комплексной судебной экспертизы от 26 августа 2014 года (т.35 л.д. 176) следователем не указан образец алкогольной продукции «бутылка объемом 0,5 литра с названием этикетки водка «Тандем», и в аналогичном постановлении (т. 35 л.д. 203) следователем не указан образец алкогольной продукции «бутылка объемом 0,5 литра с названием этикетки водка «Finskaya», не указывает на безусловное основание для признания экспертных заключений (по двум экспертизам) не допустимым доказательством, а данные обстоятельства признаются судом как технические ошибки следователя при назначении соответствующих экспертиз, поскольку все объекты исследования поступали в надлежащей упаковке, опечатанными соответствующими бирками, на которых имеется пояснительный текст и подписи понятых, следователя и оттиск круглой печати. Также заключения экспертов содержат иллюстрации общего вида представленных бутылок, после вскрытия упаковок, на которых изображено количество бутылок и марки алкогольной продукции.

Также суд не доверят доводам подсудимого ФИО100 о том, что он небыл осведомлен о том, что алкгольная продукция поставляемая в г. Волгоград с поддельными марками, так как он лично на склады не выезжал, товар не отгружал, а находился лишь в офисе, поскольку данные доводы оправергаются как показаниями подсудимой ФИО210 И.В. данными в период предварительного следствия, так и письменными материалами дела, и расцениваются судом как способ защиты.

Суд, в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимых, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимыми ФИО3, ФИО100, ФИО42, ФИО210 И.В. относится к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд в силу части 2 статьи 61 УК РФ, признает наличие тяжелых хронических заболеваний, статус ветерана боевых действий, наличие государственной награды – медаль «За Отвагу», а также наличие других медалей, в том числе Республики Афганистан.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении ФИО3

Кроме этого, при назначении наказания суд также учитывает данные о личности ФИО3, который к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту проживания по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, п. Царицын, к-л ВЗБТ, ул. Дачная, д. 14 характеризуется удовлетворительно, по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «ВолгоТрейд К» характеризуется положительно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, данных о личности подсудимого ФИО3, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания для подсудимого ФИО3 возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем, считает необходимым назначить наказание:

- по п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - в пределах санкции части 4 статьи 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев.

При назначении наказания, суд принимает во внимание совершение подсудимым ФИО3 тяжкого преступления, обстоятельств совершения преступления, в том числе характер и степени общественной опасности, в связи с чем, не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого ФИО3 во время совершения преступления или после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Однако, суд полагает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО3 и его семьи, трудоспособный возраст и отсутствие иждивенцев.

Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ в ст. 72 УК РФ были внесены изменения, улучшающие положения подсудимого ФИО3

Так, согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с чем, суд полагает необходимым зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей с 05 мая 2016 года по 13 мая 2019 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, суд полагает необходимым в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с 14 мая 2019 года по 29 июля 2019 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ в тех случаях, когда время нахождения подсудимого под стражей по уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, поглощает наказание, назначенное ему, суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания.

Как видно из материалов дела, по данному уголовному делу ФИО3 содержался под стражей с 05 мая 2016 года по 13 мая 2019 года, а также находится под домашним арестом с 14 мая 2019 года по 29 июля 2019 года, что при перерасчете по правилам ст. 72 УК РФ превышает назначаемое наказание в виде лишения свободы.

В связи с изложенным, суд полагает, что ФИО3 подлежит освобождению от отбывания основного наказания в виде лишения свободы на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, в связи с его поглощением временем нахождения ФИО3 под стражей и под домашним арестом по данному уголовному делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО100, суд в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие двух малолетних детей у виновного. Также, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, учитывает наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО100, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении ФИО100

Кроме этого, при назначении наказания суд также учитывает данные о личности ФИО100, который к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «ВИАЛЕКС» характеризуется положительно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, данных о личности подсудимого ФИО100, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания для подсудимого ФИО100 возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем, считает необходимым назначить наказание:

- по п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - в пределах санкции части 4 статьи 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

При назначении наказания суд принимает во внимание совершение подсудимым ФИО100 тяжкого преступления, обстоятельств совершения преступления, в том числе характер и степени общественной опасности, в связи с чем, не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого ФИО100 во время совершения преступления или после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Но при этом, суд полагает необходимым назначить ФИО100 дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО100 и его семьи, наличие иждивенцев, и его трудоустройство и размер получаемого дохода.

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, и в соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания.

Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ в ст. 72 УК РФ были внесены изменения, улучшающие положения подсудимого ФИО100

Так, из материалов дела следует, что ФИО100 был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 17 декабря 2015 года и в отношении него 18 декабря 2015 года была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая отменена 08.06.2016 года. В последующем, 21.06.2016 года в отношении ФИО100 вновь была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая 11 марта 2017 года изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. С 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года ФИО100 находился под стражей, в связи с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку ФИО100 содержался под стражей по уголовному делу 17 декабря 2015 года, и в период с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года, то этот период подлежит зачету в срок отбывания наказания в соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ).

В соответствии с п. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения лица под домашним арестом засчитывается и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Учитывая, что данные положения закона ухудшают положение подсудимого ФИО100, суд полагает необходимым зачет срока содержания под домашним арестом ФИО100 с 18 декабря 2015 года по 08 июня 2016 года, и с 21 июня 2016 года по 11 марта 2017 года, произвести в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420 – ФЗ).

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ в тех случаях, когда время нахождения подсудимого под стражей по уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, поглощает наказание, назначенное ему, суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания.

Как видно из материалов дела, по данному уголовному делу ФИО100 содержался под стражей 17 декабря 2015 года, с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года, а также находится под домашним арестом с 18 декабря 2015 года по 08 июня 2016 года и с 21 июня 2016 года по 11 марта 2017 года, что при перерасчете по правилам ст. 72 УК РФ превышает назначаемое наказание в виде лишения свободы.

В связи с изложенным, суд полагает, что ФИО100 подлежит освобождению от отбывания наказания в виде лишения свободы на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ в связи с его поглощением временем нахождения ФИО100 под стражей и под домашним арестом по данному уголовному делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО42, суд в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие тяжелых хронических заболеваний, инвалидность 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО42, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении ФИО42

Кроме этого, при назначении наказания суд также учитывает данные о личности ФИО42, которая к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по месту работы в ООО «Земресурс» характеризуется положительно, по месту работы на заводе «Аврора» награждена денежной премией. Более того, суд учитывает возраст и состояние здоровья родителей подсудимой ФИО42 – отца ФИО97 1937 года рождения, и матери ФИО98 1947 года рождения, наличия у последних хронических заболеваний и установленной инвалидности 2 группы у отца – ФИО97, а также то обстоятельство, что ФИО42 осуществляет уход и помощь родителям.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, данных о личности подсудимой ФИО42, обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд назначает ФИО42 наказание:

- по п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - в пределах санкции части 4 статьи 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев.

При этом, суд учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО42 преступления, роль и личность виновной, наличие у нее тяжелых хронических заболеваний и установленной бессрочной инвалидности, а также то обстоятельство, что она осуществляет уход и помощь за своими престарелыми родителями, приходит к выводу, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, и исправление подсудимой ФИО42 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначаемому ФИО42 наказанию положений ст. 64 УК РФ, судом не усматривается.

Однако, суд полагает необходимым назначить ФИО42 дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО42 и её семьи, отсутствие иждивенцев, её трудоустройство и размер получаемого дохода.

Кроме этого, федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ в ст. 72 УК РФ были внесены изменения, улучшающие положения подсудимой ФИО42

Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что подсудимая ФИО42 находилась под стражей в качестве меры пресечения в период с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года. В связи с чем, суд полагает необходимым зачесть указанный период времени в срок отбытия наказания ФИО508 Н.В. в виде лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО210 И.В., суд в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. Также суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО210 И.В., в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении ФИО210 И.В.

Кроме этого, при назначении наказания суд также учитывает данные о личности ФИО210 И.В., которая к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Более того, судом учитывается наличие тяжелых хронических заболеваний у матери ФИО210 И.В. – ФИО99 1954 года рождения.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, данных о личности подсудимой ФИО210 И.В., обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд назначает ФИО210 И.В. наказание:

- по п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ) - в пределах санкции части 4 статьи 171.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО210 И.В. преступления, роль и личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств, а также её состояние здоровья, приходит к выводу, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, и исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает возможным применить положения статьи 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО210 И.В. во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к ФИО210 И.В. не имеется.

Однако, суд полагает необходимым назначить ФИО210 И.В. дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО210 И.В. и её семьи, отсутствие иждивенцев, трудоспособный возраст.

Более того, федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ в ст. 72 УК РФ были внесены изменения, улучшающие положения подсудимой ФИО210 И.В.

Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что подсудимая ФИО210 И.В. находилась под стражей в качестве меры пресечения в период с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года. В связи с чем, суд полагает необходимым зачесть указанный период времени нахождения под стражей в срок отбывания наказания ФИО509 И.В. в виде лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку из настоящего уголовного дела выделены в отдельное производство другие уголовные дела, то вещественные доказательства по настоящему уголовному делу имеют доказательственное значение по другим уголовным делам, суд считает необходимым оставить разрешение вопроса о вещественных доказательствах по данному уголовному делу до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел.

Так как суд назначает подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, то арест, наложенный в рамках уголовного дела на автомобиль марки ИНФИНИТИ QX56, государственный регистрационный знак С № регион, VIN №; на автомобиль марки «Volvo XC-90» черного цвета, 2010 года, государственный знак № 34 регион; на автомобиль марки BMW X5 XDRIVE30D, государственный регистрационный знак № регион, VIN номер №, суд полагает необходимым не отменять, в целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 по ч.1 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ – оправдать.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ), за которое назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с 29 июля 2019 года.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей с 05 мая 2016 года по 13 мая 2019 года включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть ФИО510 в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с 14 мая 2019 года по 29 июля 2019 года, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ ФИО3 освободить от отбывания основного наказания в виде 3 (трех) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы, в связи с фактическим отбытием назначенного срока наказания в период содержания под стражей и под домашним арестом с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.

Освободить ФИО3 из-под домашнего ареста.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО3 право на реабилитацию в связи с его оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, разъяснив предусмотренное ст. 133 УПК РФ право на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных и иных прав.

ФИО100 по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ – оправдать.

ФИО100 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ), за которое назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Срок отбытия наказания ФИО100 исчислять с 29 июля 2019 года.

Зачесть ФИО100 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей 17 декабря 2015 года, а также с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО100 время нахождения под домашним арестом с 18 декабря 2015 года по 08 июня 2016 года, и с 21 июня 2016 года по 11 марта 2017 года, в срок отбывания наказания в виде лишения свободы (в ред. Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420 – ФЗ).

На основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ ФИО100 освободить от отбывания основного наказания в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы, в связи с фактическим отбытием назначенного срока наказания в период содержания под стражей и под домашним арестом, с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения ФИО100 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО100 право на реабилитацию в связи с его оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, разъяснив предусмотренное ст. 133 УПК РФ право на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных и иных прав.

ФИО1 по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ – оправдать.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ), за которое назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 обязанности: в период отбытия наказания периодически являться на регистрацию в государственный орган, ведающий исполнением наказания; не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы Волгоградской области без уведомления этого органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ), время содержания под стражей с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО1 право на реабилитацию в связи с её оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, разъяснив предусмотренное ст. 133 УПК РФ право на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных и иных прав.

ФИО42 по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.11.2009г. № 245-ФЗ), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ – оправдать.

ФИО42 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 365-ФЗ), за которое назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 10 месяцев (десяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО42 обязанности: в период отбытия наказания периодически являться на регистрацию в государственный орган, ведающий исполнением наказания; не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы Волгоградской области без уведомления этого органа.

Меру пресечения в отношении ФИО42 в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Зачесть ФИО42 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ), время содержания под стражей с 10 мая 2018 года по 08 октября 2018 года, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО42 право на реабилитацию в связи с её оправданием по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, разъяснив предусмотренное ст. 133 УПК РФ право на возмещение имущественного ущерба, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных и иных прав.

Вещественные доказательства по делу оставить в местах их хранения, до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел.

Арест, наложенный на автомобиль марки ИНФИНИТИ QX56, государственный регистрационный знак № регион, VIN №; на автомобиль марки «Volvo XC-90» черного цвета, 2010 года, государственный знак № регион; на автомобиль марки BMW X5 XDRIVE30D, государственный регистрационный знак № 34 регион, VIN номер №, не снимать в целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденные заявляют ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в их апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья          Ю.В. Третьяков