Решение по делу № 1-147/2024 (1-511/2023;) от 16.08.2023

№ 1-147/2024

54RS0010-01-2023-007806-36

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Сергеевой Е.М.

подсудимого Маслова Е.Е.

защитника – адвоката Вельчинской С.Н.

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

МАСЛОВА Е. Е.ЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, не женатого, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ (3 преступления),

У С Т А Н О В И Л:

Маслов Е. Е.ч совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ, электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

На основании ч.1 ст.4 Федерального закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.5 Федерального закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств).

В период до ДД.ММ.ГГГГ другое установленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилось к Маслову Е.Е. и предложило ему за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для оформления на его имя юридического лица, то есть для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту – ЕГРЮЛ), в котором он будет числиться директором и участником, при этом осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в этом юридическом лице ему не придется. На данное предложение Маслов Е.Е., не имея действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось зарегистрировать, ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, площадь Труда, 1, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ Масловым Е.Е. документов и сведений (изготовленных другим установленным лицом на основании предоставленных Масловым Е.Е. сведений), не осведомленные о преступных намерениях Маслова Е.Е., внесли изменения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Маслове Е.Е., как об учредителе и директоре <данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Маслову Е.Е., находящемуся у <адрес>, обратилось другое установленное лицо, по инициативе которой Маслов Е.Е. обратился в налоговый орган для регистрации на свое имя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, и предложило открыть в АО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>» расчетный счет ООО «<данные изъяты>», с подключением к указанному расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером №, находящийся в пользовании другого установленного лица и адреса электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, а также получить банковскую карту, выпущенную к расчетному счету, и в дальнейшем сбыть за денежное вознаграждение другому установленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «<данные изъяты>» Маслова Е.Е, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств другим установленным лицом.

При этом, у Маслова Е.Е. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Маслов Е.Е. дал свое согласие другому установленному лицу открыть за денежное вознаграждение в указанных кредитных организациях расчетный счет ООО «<данные изъяты>», директором которого он являлся, и у которого отсутствовала цель управления указанной организацией, с подключением к расчетному счету системы ДБО, а также получить банковскую карту, выпущенную к расчетному счету, и в дальнейшем сбыть за денежное вознаграждение другому установленному лицу указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «<данные изъяты>» Маслова Е.Е., а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств другим установленным лицом.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е. прибыл в дополнительный офис «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> <адрес>, где обратился к сотруднику банка Свидетель №1, предоставив ей документы, необходимые для открытия банком расчетного счета ООО «<данные изъяты>», с осуществлением ДБО в банковской системе «<данные изъяты>», а также получения банковской карты, выпущенной к расчетному счету, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Маслова Е.Е., решение единственного учредителя об учреждении ООО «<данные изъяты>», а также устав ООО «<данные изъяты>».

В тот же период времени, ознакомившись с заявлением о присоединении (далее – заявление), формой для идентификации налогового резиденства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица (далее – форма для идентификации), заявлением на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса (далее – заявление на выпуск карты), анкетой потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ (далее – анкета), составленными сотрудником АО «<данные изъяты>» Свидетель №1, Правилами банковского обслуживания (далее – Правила), находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, Маслов Е.Е. подписал заявление, форму для идентификации, заявление на выпуск карты, анкету, введя тем самым сотрудника АО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, переводы денежных средств посредством ДБО в банковской системе «Банк-Клиент», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» открыло расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, подключило Маслова Е.Е. к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент» и зарегистрировало для указанных целей указанный им в заявлении номер телефона №, находящийся в пользовании другого установленного лица, для получения одноразовых смс-паролей, а также указанный им в заявлении адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, для получения логина и совершения операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №. Кроме того, сотрудник банка Свидетель №1 выдала Маслову Е.Е. банковскую карту «<данные изъяты>» №, выпущенную к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах.

При этом, Маслов Е.Е. при ознакомлении с вышеуказанными заявлением, Правилами, формой для идентификации, заявлением на выпуск карты, анкетой был уведомлен сотрудником банка Свидетель №1 о его обязанности, как клиента, обеспечивать конфиденциальность логина, одноразовых смс-паролей, номера телефона и адреса электронной почты, указанных в заявлении, а также банковской карты «Бизнес 24/7 Базовая» №, в частности не допускать их использование неуполномоченными лицами, с чем он согласился и обязался их соблюдать, о чем Маслов Е.Е. поставил в заявлении от имени директора ООО «<данные изъяты>» подпись, присоединившись тем самым к Правилам.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., являясь директором ООО «Фаворит», не имея цели управления указанной организацией, находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, получил логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», направляемые Банком в соответствии с заявлением Маслова Е.Е. о присоединении на телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>@yandex.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, а также электронный носитель информации - банковскую карту «<данные изъяты>» №, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «<данные изъяты>» №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, получив от сотрудника АО «<данные изъяты>» банковскую карту «<данные изъяты>» №, являющуюся электронным носителем информации, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» №, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания в АО «<данные изъяты>», в том числе с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, неуполномоченным лицом, выйдя из здания дополнительного офиса «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> проспект, 66, и находясь возле него, предоставил другому установленному лицу, указав в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, доступ к логину, паролю, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», необходимые в том числе для направления в Банк поручений для проведения банковских операций по расчетному счету №, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., а также передал другому установленному лицу банковскую карту «<данные изъяты>» №, являющуюся электронным носителем информации, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>», Заявление о присоединении к договору (расчетного) счета ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, зайдя на официальный сайт ПАО <данные изъяты>, оставило заявку на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», с осуществлением ДБО в банковской системе «<данные изъяты>», к которой прикрепило Устав ООО «<данные изъяты>», решение о назначении его директором Организации, свидетельство о регистрации Организации и постановке на налоговый учет и копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Маслова Е.Е.

ДД.ММ.ГГГГ клиентский менеджер ПАО Сбербанк Свидетель №2, получившая заявку от ООО «<данные изъяты>», поступившую на официальный сайт ПАО <данные изъяты> на открытие расчетного счета, встретилась с Масловым Е.Е., у <адрес> для оформления по заявке неустановленного лица расчетного счета с осуществлением ДБО в банковской системе «<данные изъяты>». Во время указанной встречи Маслов Е.Е., ознакомившись с Заявлением о присоединении (далее - Заявление), предоставленным сотрудником ПАО <данные изъяты> Свидетель №2, Правилами банковского обслуживания (далее - Правила), Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (далее - Условия), находясь у <адрес>, подписал Заявление, введя тем самым сотрудника ПАО <данные изъяты> в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, переводы денежных средств посредством ДБО в банковской системе «<данные изъяты>», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк открыло расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, подключило Маслова Е.Е. к ДБО в банковской системе «<данные изъяты>» и зарегистрировало для указанных целей указанный им в Заявлении номер телефона №, находящийся в пользовании другого установленного лица, для получения одноразовых смс-паролей, а также указанный им в Заявлении адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (фаворит.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, для получения логина и совершения операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №.

При этом Маслов Е.Е. при ознакомлении с вышеуказанными Заявлением, Правилами и Условиями был уведомлен сотрудником банка Свидетель №2 о его обязанности, как клиента, обеспечивать конфиденциальность логина, одноразовых смс-паролей, номера телефона и адреса электронной почты, указанных в Заявлении, в частности не допускать их использование неуполномоченными лицами, с чем он согласился и обязался их соблюдать, о чем Маслов Е.Е. поставил в Заявлении от имени директора ООО «<данные изъяты>» подпись, присоединившись тем самым к Правилам и Условиям.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не имея цели управления указанной организацией, находясь в близи <адрес>, получил логин, одноразовые смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», направляемые Банком в соответствии с заявлением Маслова Е.Е. о присоединении на телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «<данные изъяты>» №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, будучи надлежащим образом ознакомленным с Заявлением, Правилами и Условиями, в том числе с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, неуполномоченным лицом, находясь у <адрес>, предоставил другому установленному лицу, указав в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, доступ к логину, и одноразовым смс-паролям, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, предназначенные для входа в систему ДБО клиентом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», необходимые, в том числе для направления в Банк поручений для проведения банковских операций по расчетному счету №, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., Заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, прибыл в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где обратился к сотруднику банка Свидетель №3, предоставив ей документы, необходимые для открытия банком расчетного счета ООО «<данные изъяты>», с осуществлением ДБО в банковской системы «<данные изъяты>), а также получения банковской карты, выпущенной к расчетному счету, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Маслова Е.Е., решение единственного учредителя об учреждении ООО «<данные изъяты>», а также устав ООО «<данные изъяты>».

В тот же период времени, ознакомившись с Заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>» (далее – Заявление), Анкетой клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией (далее – Анкета), Сведениями о представителях (далее – сведения), Сведениями о физическом лице – бенефициарном владельце (далее – сведения о физическом лице), составленными сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель №3, находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Маслов Е.Е. подписал Заявление, Анкету, Сведения о представителях, Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, введя тем самым сотрудника ПАО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, переводы денежных средств посредством ДБО в банковской стемы «<данные изъяты>), на основании которых ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» открыло расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, подключило Маслова Е.Е. к ДБО в банковской системе «<данные изъяты>) и зарегистрировало для указанных целей указанный им в Заявлении номер телефона №, находящийся в пользовании другого установленного лица для получения одноразовых смс-паролей, а также указанный им в Заявлении адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (фаворит.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, для получения логина, и совершения операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №. Кроме того, сотрудник банка Свидетель №3 выдала Маслову Е.Е. корпоративную банковскую карту <данные изъяты>) и пин-код к ней, тип карты <данные изъяты> Ди) карты № №…№, которая привязана к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах.

При этом, Маслов Е.Е. при ознакомлении с вышеуказанными Заявлением, Анкетой, Сведениями о представителях, Сведениями о физическом лице — бенефициарном владельце был уведомлен сотрудником банка Свидетель №3 о его обязанности, как клиента, обеспечивать конфиденциальность логина, одноразовых смс-паролей, номера телефона и адреса электронной почты, указанных в Заявлении, а также корпоративной банковской карты <данные изъяты>) карты № №…№ в частности не допускать их использование неуполномоченными лицами, с чем он согласился и обязался их соблюдать, о чем Маслов Е.Е. поставил в Заявлении от имени директора ООО «<данные изъяты>» подпись, присоединившись тем самым к Правилам.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не имея цели управления указанной организацией, находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил логин, пароль, одноразовые смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», направляемые Банком в соответствии с заявлением Маслова Е.Е. о присоединении на телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящйся в пользовании другого установленного лица, а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту <данные изъяты> карты № №…№, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» № и №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Маслов Е.Е., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, будучи надлежащим образом ознакомленным с Заявлением, Анкетой, Сведениями о представителях, Сведениями о физическом лице — бенефициарном владельце, в том числе, с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, неуполномоченным лицом, находясь по адресу: <адрес>, Маслов Е.Е. предоставил другому установленному лицу, указав в Заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ телефонный №, находящийся в пользовании другого установленного лица, адрес электронной почты <данные изъяты>.ru (<данные изъяты>.маслов@яндекс.ру), находящейся в пользовании другого установленного лица, доступ к логину, и одноразовым смс-паролям, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, предназначенные для входа в систему ДБО клиентом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «<данные изъяты>», необходимые, в том числе для направления в Банк поручений для проведения банковских операций по расчетному счету №, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени Маслова Е.Е., а также передал другому установленному лицу корпоративную банковскую карту <данные изъяты>) карты № №…№, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>», Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», составленное сотрудником ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №3, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в АО «<данные изъяты>», осуществлялись неправомерные операции от имени Маслова Е.Е. по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере не менее 10 521 132 рублей 92 копейки, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО <данные изъяты>, осуществлялись неправомерные операции от имени Маслова Е.Е. по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере не менее 5 112 133 рубля 27 копейки, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», осуществлялись неправомерные операции от имени Маслова Е.Е. по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере не менее 73 147 677 рублей 48 копеек, а также по расчетному (карточному) счету №, к которому привязана корпоративная банковская карта <данные изъяты>) №…№ в размере не менее 728 500 рублей, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

        В судебном заседании подсудимый Маслов Е.Е., признав вину в инкриминируемом ему преступлении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний Маслова Е.Е., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 70-75/том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в 2019 году он нуждался в денежных средствах и искал как заработать денег. В начале 2019 года его познакомили с Косицыной И., которая занималась оформлением организаций, в том числе на подставных лиц за денежное вознаграждение.

В феврале 2019 года он встретился в районе <адрес> с Косицыной И., чтобы она оформила на него какую-либо организацию и заплатила ему за это денежные средства. При этом заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организации, открытой на его имя, не планировал. Как сообщила Косицына И., за открытую на его фамилию организацию и открытые расчетные счета для данной организации в банках, он получит денежные средства, на что он согласился. Они сразу договорились, что ему необходимо открыть три расчетных счета в разных банках. Он передал Косицыной И. свой паспорт для оформления организации на его имя. После оформления Косицыной И. необходимых документов они поехали в налоговую инспекцию, расположенную на площади Труда для подачи документов на регистрацию на его имя организации. Перед подачей документов он подписал все документы по организации, которые ему предложила подписать Косицына И. В содержание данных документов он не вникал. Помнит, что в что организация, которую оформили на его имя, называлась ООО «<данные изъяты>». За предоставление им своего паспорта и подписание учредительных документов, после подачи этих документов в налоговую инспекцию Косицына И. заплатила ему 3 000 рублей.

Спустя неделю он встретился с Косицыной И. и поехали в налоговую инспекцию на площадь Труда, где он забрал документы на ООО «<данные изъяты>» и передал их Косицыной И., за что она вновь заплатила ему 3 000 рублей.

При этом они согласовали, что в соответствии с ранее достигнутой договоренностью ему необходимо оформить расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в трех разных банках.

Насколько помнит, первый расчётный счет для ООО «<данные изъяты>» он открыл в АО «<данные изъяты>» по <адрес> <адрес> (возле <данные изъяты>). Данный расчетный счет он открывал лично, также он лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ему предоставила Косицына И.

Обозрев юридическое дело из АО «<данные изъяты>», содержащее документы по открытию расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», поясняет, что напротив его фамилии стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и т.д. третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». Все, что ему выдали в банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал Косицыной И.

После чего в это же день он и Косицына И. поехали в ПАО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> также для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>». Расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» он открывал лично, он также лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ему предоставила Косицына И.

Обозрев юридическое дело из ПАО «<данные изъяты>», содержащее документы по открытию расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», во всех этих документах напротив его фамилии стоит его подпись. Перед подписанием он знакомился с их содержанием. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и т.д. третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». Все что ему выдали в банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он предал Косицыной И., после чего она заплатила ему 3 000 рублей за открытие расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>».

Затем они согласовали, что в соответствии с ранее достигнутой договоренностью ему необходимо оформить еще один расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» в одном из банков.

Третий расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» он открыл примерно через месяц в ПАО «<данные изъяты>» по <адрес> (возле площади <данные изъяты>). Расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» он открывал лично, он также лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ему предоставила Косицына И.

Обозрев юридическое дело из ПАО «<данные изъяты>», содержащее документы по открытию расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», поясняет, что во всех документах напротив его фамилии стоит его подпись, он лично в них расписывался. Перед подписанием он знакомился с их содержанием. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и т.д. запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». Все, что ему выдали в банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он предал Ирине. За открытие расчетного счета он получил от Косицыной И. также 3 000 рублей.

Кто потом управлял расчетными счетами, открытыми им, как директором ООО «<данные изъяты>», не знает, поскольку, дав согласие зарегистрировать на его имя ООО «<данные изъяты>», не собирался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность данной организации.

Он осознает, что совершил преступление, так как передача третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в банках запрещена законом, он сделал это за денежное вознаграждение. В содеянном раскаивается.

Из показаний Маслова Е.Е., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 134-136/том 2), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные им показания подтверждает.

Дополнительно сообщает, что для регистрации ООО «<данные изъяты>», деятельность которой он осуществлять не планировал, для открытия расчетных счетов для данной организации он всегда приезжал в Новосибирск на <адрес> магистраль (<адрес>), где встречался с Косицыной И., разговаривали и решали, куда поедут. Сначала они ездили в налоговую инспекцию для регистрации организации на него, далее ездили для открытия им счетов в банках. Документы по открытию расчетного счета в ПАО <данные изъяты> он подписывал в районе парка <данные изъяты>, по <адрес> у <адрес>. Точные обстоятельства порядка оформления расчетного счета не помнит. Все, что ему выдала сотрудник банка по управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», после выхода из банка он передал Косицыной И. Кроме расчетных счетов, открытых им в АО «<данные изъяты>», никаких расчетных счетов в других банках он не открывал. Он осознает, что совершил преступление, так как передача третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в банках, запрещена законом. Он сделал это за денежное вознаграждение. Раскаивается в содеянном. На какого оформлен абонентский №, не знает, данный номер на свое имя не оформлял, в его пользовании он не находился.

Из показаний Маслова Е.Е., данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 200-201/том 2), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает. С предъявленным ему обвинением согласен, вину признает.

Оглашенные показания подсудимый Маслов Е.В. в судебном заседании подтвердил.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Маслова Е.Е. в совершении установленного судом преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель №4, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.21-23/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее.

С 2013 года работает в ООО «<данные изъяты>» в должности юриста по договору подряда. Организация расположена по адресу: <адрес>, офис №. В её обязанности входит консультирование клиентов по регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ликвидации, подготовка документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по заявкам клиентов по предоставленным клиентом документов, в том числе удостоверяющего личность.

Примерно в 2019 году к ней обратился постоянный клиент Свидетель №5, который на протяжении десяти лет периодически обращался к ней с целью оказания услуг по регистрации юридических лиц, отношения с ним рабочие. Как сообщил Свидетель №5, он не может зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и попросил у неё найти человека для регистрации на него юридического лица. Она сказала, что у неё есть знакомый, который может оказать аналогичную услугу.

Далее она обратилась к своему знакомому Маслову Е.Е., сообщив, что у неё имеется клиент, который не может на свое имя зарегистрировать юридическое лицо, и предложила ему выступить в качестве учредителя и директора юридического лица. Маслов Е.Е. на её предложение согласился.

Через некоторое время по предварительной договоренности она встретилась в своем офисе с Масловым Е.Е. и Свидетель №5, чтобы они могли обсудить условия своих взаимоотношений. После их разговора Свидетель №5 сказал ей о необходимости подготовить документы на регистрацию юридического лица на имя Маслова Е.Е. Также он сообщил наименование организации – ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время Маслов Е.Е. предоставил ей копию своего паспорта. Она подготовила документы на регистрацию юридического лица – ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которого выступал Маслов Е.Е. Согласно сложившейся практики, при регистрации юридического лица сотрудник налогового органа проверяет реальность намерений заявителя и его личность, а также предупреждает его под роспись об уголовной ответственности за внесение ложных данных ЕГРЮЛ. Документы, подтверждающие регистрацию ООО «<данные изъяты>», она впоследствии передала Свидетель №5 Также впоследствии Масловым Е.Е. были открыты расчетные счета в банках, документы по открытию расчетных счетов он передал ей, которые она передала Свидетель №5 За регистрацию ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 заплатил ей денежные средства.

Примерно в 2019 году к ней обратился Свидетель №5 или его знакомый Болаболов Р., сообщив, что директор ООО «<данные изъяты>» Болаболов Р. утратил интерес к указанному юридическому лицу, нашел покупателя в интернете, и обратился с просьбой подготовить документы на перерегистрацию юридического лица на нового директора. Через некоторое время в её офисе произошла встреча с новым директором ООО «Адамант» Рябицким Г.В., Болаболовым Р. и Свидетель №5, в ходе которой они обсудили вопросы продажи юридического лица. В ходе общения Рябицкий Г.В. согласился купить ООО «<данные изъяты>» у Болаболова Р. Свидетель №5 на данной встрече пояснил Рябицкому Г.В., что оказывает бухгалтерские услуги для ООО «<данные изъяты>» и предложил ему продолжить оказывать бухгалтерские услуги. Рябицкий Р. на его предложение согласился. В этот день она только оказала консультационные услуги. Оплату данных услуг осуществлял Рябицкий Г.В. в сумме около 3 000 – 5 000 рублей. В дальнейшем сделка по продаже юридического лица осуществлялась нотариусом, ей же направлялась для регистрации в налоговый орган. На данной встрече с нотариусом она не присутствовала. Ей известно, что услуги по оформлению сделки о продаже ООО «<данные изъяты>» осуществляла нотариус Савенкова Р.Н.

Через некоторое время после знакомства с Рябицким Г.В., он ей позвонил и сообщил, что дал её номер телефона своему брату, поскольку тот также решил на свое имя зарегистрировать юридическое лицо. Через некоторое время к ней в офис приехал брат Рябицкого Г.В. – Рябицкий Р.С., который сообщил, что имеет потребность зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», предоставил ей копию своего паспорта, оплатил услуги за подготовку документов на регистрацию юридического лица в сумме 5 000 рублей. После подготовки документов, передала их Рябицкому Р.С. В налоговый орган Рябицкий Р.С. обращался самостоятельно.

В апреле – мае 2020 года ей позвонил Свидетель №5 и сообщил, что у него дома был обыск – изъяты все документы по юридическим лицам, которые у него находились на обслуживании, телефоны, компьютеры, электронные носители информации, печати, в том числе по ООО «<данные изъяты>». Далее он сообщил, что ошибочно перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета данных организаций и попросил у неё связаться с директорами ООО «<данные изъяты>», чтобы они вернули ему денежные средства. Также Свидетель №5 сообщил, что счет ООО «<данные изъяты>» арестован. Контактных телефонов директоров у него не было, так как у него было изъято вышеуказанное имущество. Кроме того, Свидетель №5 сказал, что контактировать с ними он не будет, поскольку в отношении него проводятся следственные действия. Далее, позвонив Рябицкому Г.В. и Рябицкому Р.С., объяснила им ситуацию. Они согласились вернуть денежные средства Свидетель №5 Затем Рябицкий Г.В. и Рябицкий Р.С. обратились в банк, в котором отрыты счета ООО «<данные изъяты>», пояснив, что им необходимо снять данные денежные средства. В банке им пояснили, что денежные средства снять невозможно. О сложившейся ситуации она сообщила Свидетель №5, который сказал, чтобы она попросила директоров открыть счета в другом банке, где возможно будет снять данные денежные средства. Она эту информацию передала Рябицким, которые открыли счета для ООО «<данные изъяты>» в банке «ФК <данные изъяты>». Далее обратились в банк, обслуживающий счета ООО «<данные изъяты>», с целью перевода денежных средств на счета банка «ФК <данные изъяты>». Через некоторое время Рябицкие каждый лично передали ей корпоративные банковские карты банка «ФК <данные изъяты>» с целью снятия наличных денежных средств, находившихся на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», ошибочно поступивших в их распоряжение. Далее при помощи указанных банковских карт в офисе банка ФК «<данные изъяты>», расположенном на площади Калинина, через банкомат было произведено снятие денежных средств. Денежные средства она снимала несколькими суммами, так как были установлены лимиты на снятие наличных с карт. Данная информация отображалась на дисплее банкомата. Рябицкие при снятии денежных средств не присутствовали. После снятия всех денежных средств, в какой именно сумме не помнит, они договорились о встрече с Свидетель №5 у неё в офисе. При встрече с Свидетель №5 у неё в офисе она «из рук в руки» передала Свидетель №5 данные денежные средства. Он при ней их пересчитал. Во время передачи денег в офисе присутствовали другие сотрудники, которые видели момент передачи денег.

Свидетель Свидетель №5 показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.15-20/том 1), на стадии предварительного следствия показал следующее.

ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «ГВСУ №» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор субподряда, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках Государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В январе 2019 года заместитель директора ООО «<данные изъяты>» Гончаренко К.С. предложил осуществлять поставку строительных материалов для ООО «<данные изъяты>» с целью выполнения работ по указанному государственному контракту. Для осуществления поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 необходимо было учредить юридическое лицо, для чего он решил создать организацию на подставное лицо.

Примерно в начале февраля 2019 года он обратился к знакомой Свидетель №4, которая является юристом в компании «Сибирь консалтинг», расположенной по адресу: <адрес>. Ему известно, что она оказывает услуги по государственной регистрации юридических лиц и открытию расчетных счетов. Позвонив ей, попросил ее открыть организацию на подставное лицо, с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности, а также открыть расчетные счета с доступом к системе интернет-банк.

В сентябре 2019 года он снова обратился к Свидетель №4 с просьбой открыть организацию на подставное лицо, с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности (поставка строительных материалов для ООО «<данные изъяты>»), а также открыть расчетные счета с доступом к системе интернет-банк.

Его знакомый Болаболов Р.В. являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», которое также ранее регистрировала Свидетель №4 Болаболов ему сообщил, что данная организация ему не нужна и предложил ему зарегистрировать ООО «<данные изъяты>» на иное лицо. Свидетель №5 сообщил об этом Косицыной И., которая должна была зарегистрировать одно юридическое лицо, а для ООО «<данные изъяты>» найти подставное лицо на должность директора. Свидетель №4 начала подбор подставных лиц для назначения на должности директоров и учредителей. Целью создания этих организаций являлось исключительно распоряжение денежными средствами, выделенными в рамках государственного оборонного заказа.

В октябре 2019 года Свидетель №4 связалась с Свидетель №5, и сообщила, что подобрала подставное лицо для перерегистрации ООО «<данные изъяты>», а также о готовности учредительных документов. Он прибыл в офис Свидетель №4, где она передала ему пакет учредительных документов в отношении ООО «<данные изъяты>», печать и технические средства для доступа к системе «<данные изъяты>», к расчетному счету, открытому в АО «<данные изъяты>» (сим-карта, конверт с логином и паролем для доступа к системе «<данные изъяты>»).

Рябицкого Г.В., который, согласно документам, являлся директором общества, не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных, ему не известно. Пакет учредительных документов в отношении ООО «<данные изъяты>», печать и технические средства для доступа к системе «<данные изъяты>-<данные изъяты>» для доступа к расчетному счету, открытому в АО «<данные изъяты>» (сим-карта, конверт с логином и паролем для доступа к системе «<данные изъяты>»), Косицына И. ему также передавала в своем офисе.

Рябицкого Р.С., который, согласно документам, являлся директором общества, не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных, ему не известно. За оказанные услуги он Косицыной И. заплатил около 100 000 рублей за каждое юридическое лицо.

В последующем движение денежных средств по приобретению ПГС осуществлялось следующим образом. ООО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>», открытом в АО «<данные изъяты>», со счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», а далее перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Осуществление указанных операций он производил у себя дома с использованием своего ноутбука, логинов и паролей для доступа в систему «банк-клиент» и сим-карт, на которые приходили пароли для подтверждения операций и СМС-информирование о движении денежных средств на счетах. Телефоны для использования сим-карт он приобретал самостоятельно. Все договоры и первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» он изготавливал самостоятельно с использованием печатей организаций и имитацией подписей подставных директоров.

В январе 2020 года АО «<данные изъяты>» направил запрос в адрес ООО «<данные изъяты>» через систему «банк-клиент» на предоставление документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности. С этого же момента система «банк-клиент» заблокирована.

В феврале 2020 года запрашиваемые документы были им предоставлены.

В марте 2020 года по телефону горячей линии в банке он узнал, что блокировка «<данные изъяты>» отключена не будет (без объяснения причин). Однако, банковские организации предусматривают обработку документации (платежных поручений) через визит в банк и предоставления их на бумажном носителе, что для него являлось невозможным, так как контактов с номинальными директорами он не имел, получить их подписи не мог, как и организовать их визиты в банк. С данного периода финансово-хозяйственная деятельность организаций прекратилась. На тот момент на счете ООО «<данные изъяты>» оставались денежные средства в сумме 334 389 рублей, на счете ООО «<данные изъяты>» - в сумме 292 022 рублей. На счете ООО «<данные изъяты>» денежных средств не было. Об этой ситуации он сообщил Косицыной И., также сказал, что возможно потребуется участие номинальных директоров с целью осуществления операций по счетам ООО «<данные изъяты><данные изъяты>».

В конце апреля 2020 года в его жилище сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы и ноутбук с техническими средствами для доступа к системе «Банк-клиент» в отношении ООО «<данные изъяты>», телефоны с сим-картами. В этот момент ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту регистрации ООО «<данные изъяты>» на подставное лицо. В этот же день производился его допрос. Он решил сотрудничать со следствием и дать признательные показания, в том числе по <данные изъяты>», в том числе в отношении Свидетель №4, которая не одобрила его действия. После этого он перестал с ней общаться, соответственно, без её участия не мог перевести денежные средства со счетов ООО «<данные изъяты>». Предполагает, что к процедуре закрытия счетов у данных организаций и хищению денежных средств могла быть причастна Свидетель №4, поскольку была в курсе ситуации с блокировкой системы «банк-клиент», а также, что на счетах остались денежные средства, поскольку операции по их расходованию были приостановлены банком. Кроме того, она обладает специальными познаниями в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, а также только она имеет связь с номинальными директорами, которых могла попросить лично приехать в банк с целью закрытия счетов и перечисления денежных средств на другие счета.

Свидетель Свидетель №1 показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.92-97/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее.

В период с октября 2015 года по август 2022 года она работала в АО «<данные изъяты>», в 2019 году в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> Работала в должности менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов.

В случае обращения клиента – представителя юридического лица в АО «<данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета он предоставляет сотруднику АО «<данные изъяты>» решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник АО «<данные изъяты>» истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. После проверки документов, предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии, вклеенной в паспорте гражданина РФ с личностью лица, предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту), в том числе документы, предоставленные клиентом юридического лица пожелавшего открыть расчетный счет для организации. А именно, заявление на открытие расчетного счета, в котором указываются все сведения об организации, а также о директоре данной организации (лице обратившимся в банк для открытия расчетного счета), сведения для работы в интернет клиент банке (контактные телефоны, адрес электронной почты на который приходит информация для активации клиент банка), а также заявление на выпуск корпоративной карты, также заполняется анкета потенциального клиента (для проверки сотрудниками безопасности банка, для согласования возможности принятия клиента на обслуживание), форму для идентификации налогового резидента клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, карточку с образцами подписей и оттиска печатей организации. После формирования (заполнение) указанных документов сотрудником банка, данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы, относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в присутствии сотрудника банка. После чего для организации открывается расчетный счет и клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом.

Обозрев юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, поясняет, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле, подписаны ею, как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «<данные изъяты>» Масловым Е.Е., указанным в документах, поскольку никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо, на которое оформлены документы, и подавшего заявление на открытие расчетного счета. В случае с данным клиентом (ООО «<данные изъяты>»), как и с остальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка).

То есть Маслов Е.Е. в 2019 году обратился в АО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «Фаворит» (устав общества, копию решения о назначении директором), она сверила его личность с данными паспорта и заполнила необходимые документы (сведениями предоставленными клиентом) для открытия расчетного счета, указанные выше. Клиент ознакомился с заполненными ею документами и лично в её присутствии расписался в данных документах. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты клиента, указанной им в заявлении, приходило письмо с инструкцией для активации клиент-банка. СМС- подтверждение для проведения операций приходило на номер телефона, указанный в заявлении на открытие расчетного счета. При дальнейшей работе в клиент-банке, при входе в интернет-клиент банк клиент получал СМС с одноразовым кодом (паролем) для входа в клиент банк, расходные и исходящие операции подтверждались также паролем (кодом), поступившим на номер телефона, указанный в заявлении. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания, разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Свидетель Чакина С.Б. показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.77-82/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее.

В период с октября 2018 года по апрель 2019 года она работала в ПАО «<данные изъяты>» в должности выездного клиентского менеджера Новосибирского отделения № ПАО «<данные изъяты>» (Новосибирское отделение), которое располагается по адресу: <адрес>. В её трудовые обязанности входило открытие счетов для юридических лиц. Работа предполагала выездной характер.

В ПАО «<данные изъяты>» установлены правила (регламент) открытия расчетных счетов как для физических, так и для юридических лиц. Расчетный счет для юридического лица по правилам банка может открыть руководитель (директор) организации, либо уполномоченное им лицо по доверенности. В 2019 году расчетный счет для организации возможно было открыть, предварительно подав заявку на сайте ПАО «<данные изъяты>». Клиент, пожелавший открыть расчетный счет (юридическое лицо) на сайте ПАО «<данные изъяты>» размещает заявку на открытие расчетного счета, прикрепляет к данной заявке необходимые документы (устав организации, решение о назначение директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, копию паспорта). На основании полученных документов от клиента специалисты банка подготавливают необходимые документы открытия расчетного счета и подписания их клиентом банка, то есть юридическим лицом, подавшим заявку на открытие расчетного счета. Далее подготовленные документы предоставляются выездному клиентскому менеджеру для их подписания клиентом (она являлась таким менеджером). Далее выездной клиентский менеджер созванивался с клиентом, по телефону, указанному в заявке и договаривался о встрече в удобном клиенту месте для подписания им документов. После чего, при встрече клиентский менеджер устанавливает личность директора организации, подавшего заявку на открытые расчетного счета путем сличения фотографии в паспорте и личность самого человека. Сканирует на рабочий планшет предоставленные клиентом оригиналы документов (устав организации, решение о назначение директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, паспорт гражданина РФ) на рабочий планшет. Потом клиент подписывает предоставленные менеджером документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, а также перечень контактных лиц, которым поручено взаимодействие с банком по вопросам, связанным с исполнением договора, заявление о присоединении, заявление о согласии на обработку персональных данных клиента, подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печатей организации заявителя, в которой отражено уполномоченное лицо на управление расчетным счетом, срок полномочий, уполномоченное лицо в присутствии сотрудника банка расписывается в данной карточке, ставит оттиск печати своей организации. В данной карточке, также уже указан номер расчетного счета, который открывается для данной организации. Затем данные подписанные документы ею сдавались в головной офис, расположенный на <адрес>, для последующей их передачи в одно из отделений банка. В данном случае это было отделение, расположенное по <адрес> (документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>»).

Обозрев юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, поясняет, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле для открытия расчетного счета, предоставлялись клиенту и заверялись ею. Подписание данных документов происходило по порядку (регламенту банка), описанному выше. Данные документы подписывались ДД.ММ.ГГГГ, в каком именно месте она уже не помнит. Это могло быть любое место, по пожеланию клиента. В данном случае, как и всегда, перед подписанием клиент путем личного прочтения ознакомился с документами, которые ему предлагается подписать для открытия расчетного счета. В данных документах (юридическом деле ООО «<данные изъяты>») напротив её фамилии стоят её подписи. Данные документы подписывались ею лично. Также всегда в данных документах клиент расписывается личном сам. Поэтому в юридическом деле данной организации на против фамилии стоит подпись Маслова Е.Е., в данных документах расписывался он лично. Для управления расчетным счетом в личном кабинете клиент получает на указанный им телефон одноразовый пароль. На руки клиенту выдается второй экземпляр заявления о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором отражена вся информация относительно открытого расчетного счета и сведения по управлению расчетным счетом. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания и разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Свидетель Свидетель №3 показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.87-91/том 1), на стадии предварительного следствия показала следующее.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО «<данные изъяты>» в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, обслуживание действующих клиентов. Её рабочее место было расположено по адресу: <адрес>. В случае обращения клиента – представителя юридического лица в ПАО «<данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета он предоставляет сотруднику банка решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжения счетами). Также сотрудник ПАО «<данные изъяты>» истребует паспорт клиента с целью установления его личности и установления признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. После проверки документов, предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии, вклеенной в паспорте гражданина РФ с личностью лица, предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту, придуманный клиентом логин и пароль для входа в клиент банк, в том числе документы), предоставленные клиентом юридического лица, пожелавшего открыть расчетный счет для организации. Сотрудник банка составляет лист визуального контроля клиента, в котором зафиксированы сведения об организации, для которой открывается расчетный счет (в данном документе сотрудником банка ставился отметка о проведении проверки клиента). После формирования сотрудником банка заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, сведений о представителе, сведений о физическом лице - бенефициарном владельце, карточки с образцами подписей и оттиска печати и иных необходимых документов, данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы, относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в её присутствии. Далее для организации открывается расчетный счет. Клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указаны логин и пароль для входа в систему клиент банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания.

Обозрев копию юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, поясняет, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле, подписаны ею, как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «<данные изъяты>» Масловым Е.Е., указанным в документах, потому что никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо на которого оформлены документы. В случае с данным клиентом (ООО «<данные изъяты>»), как и с стальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка).

То есть Маслов Е.Е. в 2019 году обратился в ПАО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «<данные изъяты>» (устав общества, копию решения о назначении директором). Она сверила его личность с данными паспорта и заполнила необходимые документы (сведениями, предоставленными клиентом) для открытия расчетного счета, указанные выше. Клиент ознакомился с заполненными ею документами и лично в её присутствии расписался в данных документах. Маслову Е.Е. была выдана корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>», в котором были указаны логин и пароль для входа в систему клиент банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания. И разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Ответ на запрос из МИФНС России № по <адрес> исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.24-25/том 1), согласно которому на электронном носителе представлены электронные копии выписок и образцов документов из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.26-28/том 1), согласно которому осмотрен ответ на запрос из МИФНС России № по <адрес> исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ. Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся Маслов Е.Е.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.113-119/том 1), согласно которому осмотрены юридические дела ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сформированные при открытии расчетных счетов в АО «<данные изъяты>».

Установлено, что расчетные счета в указанных банках для ООО «<данные изъяты>» открывал Маслов Е.Е.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.197-200/том 1), согласно которому осмотрен ответ от АО «<данные изъяты>» исх. №-МСК-ГЦ03/23 от ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» имеются операции по перечислению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 10 521 132 рублей 92 копейки.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.126-127/том 1), согласно которому в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> проспект, 66, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>».

Соглашение об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент, договор банковского (расчетного) счета АО «<данные изъяты>» (скачены с официального сайта АО «<данные изъяты>») (л.д.2-36/том 2)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.150-153/том 1), согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>.

Содержащиеся в юридическом деле документы свидетельствуют об обращении Маслова Е.Е. в АО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», предоставлении им документов в АО «<данные изъяты>», о подписании им соответствующих документов, на основании которых открыт расчетный счет, а также о получении Масловым Е.Е. доступа к расчетному счету № и управления им, получении Масловым Е.Е. права основной подписи.

Ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> исх. №Е№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.105/том 1), согласно которому ПАО <данные изъяты> предоставлены на оптическом диске сведения об открытии счета ООО «<данные изъяты>» и движении денежных средств по счету.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.101-104/том 1), согласно которому осмотрен оптический диск – приложение к ответу из ПАО <данные изъяты> исх. №Е/№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Установлено, что на диске содержатся сведения о расчетном счете и выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>.

Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершались операции с денежными средствами в размере не менее 5 112 133 рубля 27 копеек.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.154-155/том 1), согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «<данные изъяты>» в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.166-170/том 1), согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>.

Содержащиеся в юридическом деле документы свидетельствуют об обращении Маслова Е.Е. в ПАО <данные изъяты> для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», предоставлении им документов в ПАО <данные изъяты>, о подписании им соответствующих документов на основании, которых был открыт расчетный счет, а также о получении Масловым Е.Е. доступа к расчетному счету № и управления им, получении Масловым Е.Е. права основной подписи.

Условия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента ПАО <данные изъяты>, договор - конструктор предназначенных (Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях). (скачены с официального сайта ПАО <данные изъяты>) (л.д.38-39/том 2)

Ответ на запрос из ПАО Банк «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.219-220/том 1), согласно которому ПАО Банк «<данные изъяты>» предоставлены на оптическом диске сведения об открытии счетов ООО «<данные изъяты>» и движении денежных средств по счетам.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.211-217/том 1), согласно которому осмотрен оптический диск – приложение к ответу из ПАО Банк «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся сведения о расчетных счетах и выписки по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>».

Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ. К счету № выдана корпоративная банковская карта №, получатель Маслов Е.Е. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанным расчетным счетам совершались операции с денежными средствами. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № совершены операции в размере не менее 73 147 677 рублей 48 копеек и по расчетному (карточному) счету №, к которому привязана корпоративная банковская карта <данные изъяты>) №…№, в размере не менее 728 500 рублей 00 копеек.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.171-172/том 1), согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято произведена выемка юридического дела ООО «<данные изъяты>».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.192-195/том 1), согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Содержащиеся в юридическом деле документы свидетельствуют об обращении Маслова Е.Е. в ПАО «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», предоставлении им документов в ПАО «<данные изъяты>», о подписании им соответствующих документов, на основании которых открыты расчетные счета, а также о получении Масловым Е.Е. доступа к расчетным счетам №№ и 40№ и управления ими, получении Масловым Е.Е. корпоративной карты – <данные изъяты>), получении Масловым Е.Е. права основной подписи.

Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «<данные изъяты>» (л.д.91-129/том 2).

Юридическое дело ООО «<данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (л.д.173-191/том 1).

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Маслова Е.Е. в совершении установленного судом преступления.

Оценивая показания Маслова Е.Е., данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре.

Исходя из протоколов, допросы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, Маслову Е.Е. разъяснены права подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные статями 46, 47 УПК РФ соответственно, а также право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В указанных процессуальных документах имеется собственноручная запись Маслова Е.Е. о том, что протоколы допроса прочитаны лично, замечаний нет. Содержание протоколов свидетельствует о том, что показания даны в присутствии адвоката, который удостоверил правильность приведенных в протоколе допросов показаний.

Изложенные Масловым Е.Е. показания, в которых он отразил хронологию событий и фактические обстоятельства совершенных им преступлений, соответствуют письменным доказательствам, согласуются с показаниями свидетелей, приведенных в приговоре, которые последовательны, взаимодополняемы и содержат сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется. Какие-либо данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют.

Основания подвергать сомнению показания свидетелей, которые носят стабильный характер, отсутствуют. Допросы свидетелей, показания которых оглашены в ходе судебного разбирательства, на стадии предварительного следствия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, им разъяснены их права. Какие-либо данные, свидетельствующие об их заинтересованности при даче показаний, основаниях для оговора ими подсудимого, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, отсутствуют. Наличие в протоколах показаний и подписи свидетелей свидетельствуют об их согласии давать показания и подтверждают правильность их отражения. По окончании допросов каких-либо замечаний к содержанию протоколов не поступало.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из следующего.

По смыслу закона сбыт – это любая форма возмездной или безвозмездной передачи предметов (документов) третьим лицам.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п.19 ч.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридических значимых действий.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как установлено судом, Маслов Е.Е., являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ сбыл другому установленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ сбыл другому установленному лицу электронные средства и электронные носители,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ сбыл другому установленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>».

Подсудимый Маслов Е.Е. совершил неправомерный оборот платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, не намереваясь производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных и электронных носителей последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, из корыстных побуждений, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банковской организации, в том числе с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в заявлении о присоединении, неуполномоченным лицом, действуя умышленно, в соответствии с договоренностью с другим установленным лицом, передал последнему электронные средства платежа, электронные носители информации, привязанные к расчетному счету. При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Неправомерность заключалась в том, что прием, выдачу и перевод денежных средств заведомо для подсудимого будет осуществлять не он сам, а третье лицо, при этом Маслов Е.Е. не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

В последующем по открытым расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о наличии у Маслова Е.Е. прямого умысла на его совершение и оконченном характере.

Исходя из предъявленного обвинения, действия Маслова Е.Е. квалифицированы органом следствия и по диспозитивным признакам приобретения и хранения в целях сбыта средств платежей. Между тем, как установлено судом, действия подсудимого по приобретению и хранению средств платежей охватывались единым умыслом на их последующий сбыт, который Масловым Е.Е. реализован. Следовательно, квалификация действий Маслова Е.Е. по диспозитивному признаку приобретения и хранения в целях сбыта средств платежей является излишней.

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Органом предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы как три самостоятельных преступления. Однако, учитывая характер действий подсудимого Маслова Е.Е., связанных одной целью, мотивом, которые охватывались единым преступным умыслом, суд приходит к выводу, что они содержат признаки продолжаемого преступления и составляют в своей совокупности одно общественно опасное деяние, предусмотренное одной статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая поведение подсудимого Маслова Е.Е., соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает его вменяемым на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

Действия Маслова Е.Е. суд квалифицирует по ст.187 ч.1 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому Маслову Е.Е. в силу ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание Масловым Е.Е. вины в совершении установленного судом преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания, инвалидность.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 ч.1 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд не усматривает оснований для применения ст.53.1 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого Маслова Е.Е., который намерен вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества он не представляет и его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

Исходя из конкретных обстоятельств преступлений, поведения подсудимого после его совершения, совокупность смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд находит возможным с применением ст.64 УК РФ не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории совершенного преступления суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступление подсудимым совершено с прямым умыслом. Умышленный характер совершенного преступления, степень реализации им своих преступных намерений, мотив, цель совершения преступного деяний, а также другие фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

В силу ст.131 ч.2 п.5 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ст.132 ч.6 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимого Маслова Е.Е. его материальное положение, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Маслова Е. Е.ча признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст.64 УК РФ – без штрафа.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное Маслову Е.Е. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на Маслова Е.Е. обязанности:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

По результатам вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить хранить в материалах уголовного дела.

Освободить Маслова Е.Е. от взыскания процессуальных издержек, понесенных при расследовании уголовного дела, а также при рассмотрении уголовного дела в суде, при выплате адвокатам вознаграждения из средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                   А.Ю. Веселых