Решение от 03.03.2017 по делу № 22-14/2017 (22-6916/2016;) от 29.11.2016

Судья Абрамов В.В. Дело № 22–14/2017

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону 3 марта 2017 года

Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда в составе:

председательствующего судьи Кожевникова С.Ю.

судей Барановой Е.А., Харьковского А.А.

при секретаре Орловой Е.В.

с участием:

- осужденных Токарева В.А., Семенько А.М., Токарева М.В. (путем видеоконференц-связи)

- адвокатов Аксеновой Ю.Н., Тришина Р.А., Мельника А.В.

- прокурора Афанасьева С.В.

рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы защитника осужденного Токарева М.В. адвоката Тришина Р.А. и защитника осужденного Семенько А.М. адвоката Мельника А.В., а также совместную апелляционную жалобу защитников осужденного Токарева В.А. адвокатов Аксеновой Ю.Н. и Григоряна А.А. на приговор Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 31 октября 2016 года, которым

Токарев В.А.,
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженец АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ранее не судимый,

осужден по:

- п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей;

- ч.2 ст.187 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей.

Взят под стражу в зале суда, срок отбывания наказания постановлено исчислять с 31 октября 2016 года. Зачтено в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 31 мая 2011 года по 30 августа 2011 года.

Токарев М.В.,
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженец
АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА, ранее не судимый,

осужден по:

- п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей;

- ч.2 ст.187 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Взят под стражу в зале суда, срок отбывания наказания постановлено исчислять с 31 октября 2016 года.

Семенько А.М.,
ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженец
АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ранее не судимый,

осужден по:

- п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей;

- ч.2 ст.187 УК РФ к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере один миллион рублей.

Взят под стражу в зале суда, срок отбывания наказания постановлено исчислять с 31 октября 2016 года. Зачтено в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 31 мая 2011 года по 28 декабря 2011 года.

Приговором решен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Кожевникова С.Ю., выслушав мнения:

- осужденных Токарева В.А., Семенько А.М., Токарева М.В. и их защитников адвокатов Тришина Р.А., Аксеновой Ю.Н. и Мельника А.В., поддержавших доводы апелляционных жалоб;

- прокурора отдела прокуратуры Ростовской области Афанасьева С.В., полагавшего приговор оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Токарев В.А., Семенько А.М., Токарев М.В. признаны виновными и осуждены за осуществление в составе организованной группы незаконной банковской деятельности, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов.

Преступления совершены в период с июня 2007 года по май 2011 года в г. Ростове-на-Дону при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании Семенько А.М. и Токарев М.В. вину признали, Токарев В.А. – частично.

Не согласившись с судебным решением, защитники осужденных обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционных жалобах, поданных адвокатом Тришиным Р.А. в защиту Токарева М.В., ставится вопрос об отмене приговора в части его осуждения по ч.2 ст.187 УК РФ в связи с отсутствием в действиях состава преступления, смягчении назначенного наказания с применением ст.73 УК РФ. Адвокат указывает, что платежные поручения, передававшиеся в банки, не выходили из обладания организаций и не переходили в пользование банка либо другого лица. Данные обстоятельства свидетельствуют о незаконности осуждения Токарева М.В. по предъявленному обвинению в сбыте поддельного платежного поручения. Далее обращается внимание на признание им своей вины, раскаяние, наличие положительной характеристики, семьи, малолетнего ребенка. Активной роли в совершении преступлений Токарев М.В. не играл, он лишь выполнял указания своего отца и Семенько А.М.

В своих апелляционных жалобах адвокат Мельник А.В. просит приговор в отношении Семенько А.М. изменить, применить к основному назначенному наказанию положения ст.73 УК РФ, а также снизить размер штрафа. Указывает, что его подзащитный положительно характеризуется, ранее не судим, содействовал органу предварительного следствия в раскрытии преступлений, при этом назначенное ему наказание суровее, чем наказание, назначенное организатору преступлений. Далее адвокат обращает внимание на то, что Семенько А.М. не имел какого-либо отношения к незаконному изготовлению или сбыту поддельных платежных документов. Более того, по смыслу закона, под сбытом поддельного платежного документа понимается его передача изготовителем иному лицу. Однако по данному уголовному делу платежные документы из владения его фигурантов не выходили.

В совместных апелляционных жалобах адвокаты Аксенова Ю.Н. и Григорян А.А. указывают на необоснованность и незаконность приговора в отношении Токарева В.А., в частности, относительно его осуждения по ч.2 ст.187 УК РФ приводятся доводы, в целом аналогичные доводам жалоб адвокатов Мельника А.В. и Тришина Р.А. Кроме того, авторы жалоб обращают внимание на незаконность осуждения своего подзащитного и по ст.172 УК РФ. Так, Токарев В.А., по смыслу уголовного закона и Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не является субъектом данного преступления. Также в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у осужденных умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, в частности, они не создавали видимости того, что созданные ими юридические лица являются кредитной организацией. При этом ни одного из перечисленного в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» вида банковской деятельности они не осуществляли, и не могли осуществлять, соответственно, и состава преступления в их действиях не имеется. Подробно анализируя законодательство о банковской деятельности, адвокаты полагают, что Токарев В.А., Семенько А.М., Токарев М.В. не осуществляли расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, не инкассировали денежные средства, и не проводили кассовое обслуживание клиентов. В ходе предварительного следствия не установлен доход, полученный осужденными именно от проведения незаконных банковских операций. Не согласны адвокаты с выводами суда о фиктивности заключенных договоров между подконтрольными осужденным юридическими лицами и их контрагентами, при этом обратное подтвердили в судебном заседании допрошенные в качестве свидетелей руководители фирм. Не имеются в деле и доказательств наличия в действиях осужденных признаков организованной группы.

На апелляционные жалобы государственным обвинителем Напалковой И.В. поданы возражения, согласно которым приговор является законным.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующему.

Апелляционный суд отмечает, что осужденные и их защитники не отрицают совершение инкриминируемых им действий, не соглашаясь лишь с тем, что они образуют состав преступления.

Вместе с тем, выводы суда о его виновности Токарева В.А., Семенько А.М., Токарева М.В. в незаконной банковской деятельности соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на достаточной совокупности относимых, допустимых и достоверных доказательств, тщательно исследованных в судебном заседании и получивших надлежащую оценку в приговоре.

Так, незаконная банковская деятельность состояла в том, что осужденные проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

В частности, денежные средства контрагентов подконтрольных осужденным юридических лиц учитывались обособлено, принимались от них в безналичном порядке, при этом контрагенты беспрепятственно могли распоряжаться денежными средствами, т.е., фактически, фирмы осужденных выполняли функции банков, в том числе и по обналичиванию денежных средств.

При этом заключение договоров между фирмами осужденных и их контрагентов носили фиктивный характер, а их заключение имело основной своей целью обналичивание денежных средств.

Об участии Токарева В.А., Семенько А.М., Токарева М.В. в организованной группе, наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют их согласованные действия, устойчивость, сплоченность, стабильность группы и организованность осужденных, совместный и согласованный характер действий между собой, направленных на достижение преступного результата, четкое распределение ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.172 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░. ░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 172 ░░, ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░, ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.░. «░,░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.6 ░░.15 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░.2 ░░.187 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░. ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

    ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░. ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.9 ░.1 ░░.308 ░░░ ░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 389-13, 389-14, 389-20, 389-28, 389-33 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░-░░-░░░░ ░░ 31 ░░░░░░░ 2016 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.2 ░░.187 ░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.2 ░.1 ░░.24 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░.░. «░,░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░ ░ 2 ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 700 ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░.░. «░,░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░ ░ 3 ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 700 ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░.░. «░,░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░ ░ 3 ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 700 ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 20 (░░░░░░░░) ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: