Решение по делу № 1-19/2014 (1-440/2013;) от 30.09.2013

Дело № 1-19/14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 16 января 2014 года

Судья Ленинского районного суда г. Махачкалы РД - Дагирова З.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Махачкалы Тагирова М.М.,

потерпевших – Муртузалиева Б.Г., Магомедовой З.А.,

защитника потерпевшей Рамазановой М.А. – Касумовой Б.З., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

подсудимого – Усманова Б.Н.,

защитника – Абдаловой У.А., представившего удостоверение № и ордер № от 17.10.2013 года,

при секретаре – Сотеевой Б.У.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Усманова Багаудина Нурмагомедовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, РД, гражданина РФ, образование среднее, женатого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, проживающего по адресу: РД, <адрес>, мкр. МКД «Дачи», 6-я линия, <адрес>, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Усманов Б.Н. совершил хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам и в особо крупном размере, то есть совершил мошенничество – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Усманов Б.Н. в период времени с апреля по октябрь 2012 года, имея преступный умысел на хищение денежных средств, путём обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, осуществил в указанный период хищение денежных средств граждан Республики Дагестан путем мошенничества.

Усманов Б.Н. из корыстных побуждений, связанных с незаконным обогащением, с целью систематического совершения хищений путем обмана денежных средств жителей РД, будучи осведомлен о том, что указанным жителям в организациях, расположенных на территории <адрес>, осуществляется выдача денежных средств за реализацию государственных сертификатов материнского капитала, разработал схему мошеннической деятельности, направленной на хищение денежных средств в особо крупном размере.

Согласно разработанной Усмановым Б.Н. схеме совершения мошенничества, жителям Республики Дагестан, реализовавшим государственные сертификаты материнского капитала предлагалось передать ему деньги, в разные периоды времени в размере от 190 до 240 тыс. руб., сроком от двух до четырех месяцев, обязуясь в случае передачи денег сроком на два месяца выплатить деньги в сумме 250 тыс. руб., а в случае передачи сроком на четыре месяца выплатить деньги в сумме 300 тыс. руб.

Во исполнение своего преступного умысла и осознавая, что основным условием быстрого обогащения должно являться вовлечение максимально большего количества лиц, готовых передать денежные средства, Усманов Б.Н. предложил не осведомленной о его преступных намерениях Абдулхалимовой С.Ю. приводить к нему граждан, желающих передать в качестве займа деньги, обязуясь по каждому случаю передачи ему денег выплатить ей от 5 до 10 тысяч рублей. В последствии, Абдулхалимова С.Ю., введенная в заблуждение относительно реального исполнения обязательств, взятых на себя Усмановым Б.Н., стала предлагать своим знакомым передавать последнему деньги.

Усманов Б.Н. в период времени с апреля по октябрь 2012 года, под указанные условия, находясь в различных местах на территории <адрес>, где им назначалась встреча, действуя с указанной корыстной целью, совершил мошеннические действия в отношении 15 граждан РД и похитил их денежные средства, а именно: в середине апреля 2012 года по ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Шахбановой П.М. на сумму 190 тысяча рублей; в апреле 2012 года по ул. Эмирова г. Махачкала в отношении Магомедовой А.С. на сумму 190 тысяча рублей; ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отношении Магомедовой З.А. на сумму 190 тысяча рублей; в конце мая 2012 года на пересечении ул. Ш.Алиева и пр. И.Шамиля <адрес> в отношении Ханмагомедова А.О. на сумму 238 тысяча рублей; ДД.ММ.ГГГГ на пересечении ул. М.Ярагского и ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Магомедовой П.М. на сумму 190 тысяча рублей; ДД.ММ.ГГГГ на пересечении ул. М.Ярагского и ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Османовой P.O. на сумму 190 тысяча рублей; в начале июня 2012 года в банке «Пойдем», расположенного на пересечении ул. М.Ярагского и ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Рамазановой М.А. на сумму 240 тысяча рублей; в начале июня 2012 года в банке «Пойдем», расположенного на пересечении ул. М.Ярагского и ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Магомедовой П.М. на сумму 240 тысяча рублей; в начале июня 2012 года в банке «Пойдем», расположенного на пересечении ул. М.Ярагского и ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Курбановой А.С. на сумму 240 тысяча рублей; в июле 2012 года в районе кинотеатра «Пирамида» по <адрес>-1 <адрес> в отношении Гагатовой П.С. на сумму 190 тысяча рублей; в августе 2012 года в районе кинотеатра «Пирамида» по <адрес>-1 <адрес> в отношении Чулухиевой Э.С. на сумму 190 тысяча рублей; ДД.ММ.ГГГГ в районе Цумадинского рынка по пр. Акушинского г. Махачкала в отношении Чадиловой А.И. на сумму 190 тысяча рублей; в середине апреля 2012 года по ул. Гагарина г. Махачкала в отношении Кавмагомедовой З.Х. на сумму 190 тысяча рублей; в сентябре 2012 года в районе <адрес> по пр. И.Шамиля <адрес> в отношении Муртузалиева Б.Г. на сумму 400 тысяча рублей; ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в отношении Алиевой С.М. на сумму 202 тысяча рублей, после чего скрылся, причинив тем самым указанным гражданам значительный материальный ущерб, всего на общую сумму 3 миллиона 270 тысяч рублей, являющийся особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Усманов Б.Н. вину по предъявленному обвинению полностью признал и показал, что он в период времени с апреля по октябрь 2012 года получил различные денежные средства в основном по 190 тысяч рублей у жителей Республики Дагестан, всего 3 млн. 270 тысяча рублей. В основном всех потерпевших к нему приводила его знакомая Абдулхалимова С.Ю., так как он сказал ей, что берет деньги под большие проценты. По условиям устной договоренности, Абдулхалимова С.Ю. должна была приводить к нему людей желающих вложить свои деньги. Он брал у них по 190 тыс. и 240 тыс. рублей обещая через 2 или 2,5 месяца вернуть 250 тыс. рублей, а через четыре месяца – 300 тыс. рублей. При этом никаких письменных документов он не составлял, все основывалось на устной договоренности и доверии. От каждого приведенного вложить свои деньги он давал Абдулхалимовой С.Ю. по 5 тыс. или 10 тыс. рублей. Деньги он брал, так как хотел выгодно вложиться, но из-за того, что у него не получилось, он потратил все на свои нужды.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Муртузалиев Б.Г. показал, что примерно в сентябре 2012 г. он через своего односельчанина Султанахмедова С.К. узнал о том, что в <адрес> можно под большие проценты отдать деньги. В указанный период он, заранее созвонившись по указанному вопросу с Султанахмедовым С.К., приехал в <адрес>, где встретился с последним в районе Троллейбусного кольца по пр. И.Шамиля. При встрече вместе с Султанахмедовым С.К. была ранее не знакомая девушка Абдулхалимова С.Ю., которая сообщила ему, что у нее есть знакомый Усманов Б.Н., который берет деньги под большие проценты. Так как он сообщил Абдулхалимовой С.Ю. о наличии у него 400 тысяч рублей, она сказала ему, что на указанные деньги Усманов Б.Н., взяв под проценты на три месяца, может вернуть ему 500 тысяч рублей. Далее с указанными лицами, он встретился с Усмановым Б.Н. возле <адрес> по пр. И.Шамиля <адрес>. После того, как Усманов Б.Н. заверил его в том, что действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой, он под указанные условия передал ему 400 тысяча рублей в два приема. На протяжении двух месяцев он созванивался с Усмановым Б.Н. и тот уверял его, что выплатит ему деньги своевременно. По истечении договоренного времени телефонный абонент Усманова Б.Н. был отключен, и он его не видел. В последующем он также узнал, что Усманов Б.Н. брал деньги под проценты у многих других людей, и также никому не вернул.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Магомедова З.А. показала, что ДД.ММ.ГГГГ она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю. возле банка «Пойдем». Абдулхалимова С.Ю. предложила ей выгодно вложить деньги под проценты ее знакомому Усманову Б.Н., который в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два месяца выплатит деньги в сумме 250 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она, вместе с Абдулхалимовой С.Ю. хотела поехать на встречу с Усмановым Б.Н., но Абдулхалимова С.Ю. сообщила ей, что данным вопросом займется лично она. Так как последняя заверила ее в том, что Усманов Б.Н. действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой, она согласилась и передала Абдулхалимовой С.Ю. 190 тысяч рублей. При этом она какие либо договора о передаче ей денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег ни Усманов Б.Н. ни Абдулхалимова С.Ю. также ей не давали, Абдулхалимова С.Ю. дала ей только абонентский номер своего телефона и Усманова Б.Н.. По истечению двух месяцев, то есть в середине июля 2012 г., она неоднократно звонила Усманову Б.Н., но последний все время обещал вернуть деньги, а в последующем скрылся. Позже она узнала, что Усманов Б.Н. брал деньги под проценты у многих других людей, и также никому не вернул.

Из показаний потерпевшей Чулухиевой Э.С., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в середине августа 2012 г. она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю., которая предложила ей выгодно вложить их под проценты у ее знакомого Усманова Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. руб., а в случае передачи на четыре месяца 300 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. к кинотеатру «Пирамида», расположенному в Редукторном посёлке <адрес>. Встретившись с Усмановым Б.Н., она и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил ее в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине она дала Усманову Б.Н. 240 тысяч рублей, с которых он вернул ей 50 тыс. руб. и сказал, что через два с половиной месяца вернёт ей 250 тыс. руб. При этом она, какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег Усманов Б.Н. также ей не давал, он дал ей только номер своего телефона. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в начале октября 2012 г., она позвонила Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Чадиловой А.И., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю. Абдулхалимова С.Ю. предложила ей указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н., который в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на один месяц выплатит деньги в сумме 230 тыс. руб., а в случае передачи на три месяца 250 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. на Цумадинский рынок <адрес>, расположенный по <адрес>. Встретившись с Усмановым Б.Н., она и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил ее в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине она дала Усманову Б.Н. 240 тысяч рублей, с которых он вернул ей 50 тыс. руб. и сказал, что через один месяц вернёт ей 230 тыс. рублей. При этом она какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег Усманов Б.Н. также ей не давал, он дал ей только номер своего телефона. По истечению одного месяца, то есть в начале октября 2012 г., она позвонила Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Гагатовой П.С., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в конце июля 2012 г. она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю. Далее Абдулхалимова С.Ю. предложила ей указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. руб., а в случае передачи на четыре месяца 300 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. к кинотеатру «Пирамида», расположенному в Редукторном посёлке <адрес>. Встретившись с Усмановым Б.Н., она и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил ее в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине она дала Усманову Б.Н. 240 тысяч рублей, из которых он вернул ей 50 тыс. руб. и сказал, что через два с половиной месяца вернёт 250 тыс. рублей. При этом она какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег Усманов Б.Н. также ей не давал, он дал ей только номер своего телефона. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в конце сентября 2012 г., она позвонила Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Шахбановой П.М., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в середине апреля 2012 г. она вместе со своей соседкой Кавмагомедовой З.М. в <адрес>, получив за свои сертификаты материнского капитала каждая по 240 тысяч рублей, встретились с Абдулхалимовой С.Ю. Далее Абдулхалимова С.Ю. предложила им указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. рублей. Согласившись на указанные условия, она и Кавмагомедова З.М. вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехали встретиться с Усмановым Б.Н. на <адрес>, точное место встречи они не знают. Встретившись с Усмановым Б.Н., она, Кавмагомедова З.М. и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил ее и Кавмагомедову З.М. в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине она и Кавмагомедова З.М. дали Усманову Б.Н. по 240 тысяч рублей каждая, из которых он вернул ей и Кавмагомедовой З.М. по 50 тыс. руб., и сказал, что через два с половиной месяца вернёт им по 250 тыс. рублей. При этом она и Кавмагомедова З.М. какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывали, какие либо расписки о получении у них денег Усманов Б.Н. также не давал, он дал им только номер своего телефона. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в конце июня 2012 г., она позвонила Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Кавмагомедовой З.М., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в середине апреля 2012 г. она вместе со своей соседкой Шахбановой П.М. в <адрес>, получив за свои сертификаты материнского капитала каждая по 240 тысяч рублей, встретились с Абдулхалимовой С.Ю. Абдулхалимова С.Ю. предложила им указанные деньги выгодно вложить под проценты у ее знакомого Усманова Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. рублей. Согласившись на указанные условия, она и Шахбанова П.М. вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехали встретиться с Усмановым Б.Н. на <адрес>, точное место встречи они не знают. Встретившись с Усмановым Б.Н., она, Шахбанова П.М. и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил ее и Шахбанову П.М. в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине она и Шахбанова П.М. дали Усманову Б.Н. по 240 тысяч рублей каждая, с которых он вернул ей и Шахбановой П.М. по 50 тыс. руб. и сказал, что через два с половиной месяца вернёт им по 250 тыс. руб. При этом она и Шахбанова П.М. какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывали, какие либо расписки о получении у них денег Усманов Б.Н. также им не давал, он дал им только номер своего телефона. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в конце июня 2012 г., она позвонила Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Магомедовой А.С., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в апреле 2012 г. она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю., которая предложила ей указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. руб., а в случае передачи на четыре месяца 300 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. на <адрес>, в район железнодорожного вокзала. Приехав по указанному адресу, Абдулхалимова С.Ю. заранее созвонилась с Усмановым Б.Н., но так как последний на встречу не пришел, она передала деньги в сумме 240 тысяч рублей Абдулхалимовой С.Ю., из которых последняя вернула 50 тысяч рублей, и сказала, что через два с половиной месяца она вернет ей 250 тысяч рублей. При этом она какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег ни Усманов Б.Н. ни Абдулхалимова С.Ю. также ей не давали. Абдулхалимова С.Ю. дала свой и Усманова Б.Н. абонентские номера телефонов. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в конце июля 2012 г., она неоднократно звонила Усманову Б.Н., но последний все время обещал вернуть деньги и ссылался на то, что находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний потерпевшей Алиевой С.М., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю., которая предложила ей указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 202 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она по неизвестному ей адресу, так как плохо знает <адрес>, передала под указанные условия Абдулхалимовой С.Ю. деньги в сумме 202 тысячи рублей. При этом она какие либо договора о передаче Абдулхалимовой С.Ю. денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег ни Усманов Б.Н. ни Абдулхалимова С.Ю. также ей не давали. Абдулхалимова С.Ю. дала свой и Усманова Б.Н. абонентские номера телефонов. По истечении двух с половиной месяцев, то есть в конце августа 2012 г., она неоднократно со своим супругом звонила Усманову Б.Н., но последний все время обещал вернуть деньги и ссылался на то, что находится в <адрес>, в последующем его абонентский номер был отключен.

Защитник потерпевшей Рамазановой М.А. Касумова Б.З. в судебном заседании показала, что примерно в начале июня 2012 года Рамазанова М.А. в <адрес>, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю. на пересечении <адрес> и <адрес>, возле банка «Пойдем». На момент встречи с Абдулхалимовой А.Ю. вместе с ней были ее родственницы Магомедова П.М. и Курбанова А.С., которые также получили за свои сертификаты материнского капитала деньги в сумме по 240 тысяч рублей. Абдулхалимова С.Ю. предложила им указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 240 тысяч рублей сроком на два месяца выплатит деньги в сумме 300 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, Рамазанова М.А., Магомедова П.М., Курбанова А.С. вместе с Абдулхалимовой С.Ю. хотели поехать на встречу с Усмановым Б.Н., но Абдулхалимова С.Ю. сообщила им, что данным вопросом займется лично она. Так как последняя заверила их в том, что Усманов Б.Н. действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой, они все втроем согласились и передали к Абдулхалимовой С.Ю. по 240 тысяч рублей каждая. При этом Рамазанова М.А. какие либо договора о передаче ей денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег ни Усманов Б.Н. ни Абдулхалимова С.Ю. также ей не давали. Абдулхалимова С.Ю. дала ей только абонентский номер своего телефона и Усманова Б.Н.. По истечении двух месяцев Рамазанова М.А. позвонила Усманову Б.Н., но телефон долгое время был отключен. Примерно в начале сентября 2012 года, после долгих звонков Усманов Б.Н. встретился с Рамазановой М.А., Магомедовой П.М., и Курбановой А.С. и уверял их, что деньги он вернет, после чего скрылся.

Показания потерпевших Магомедовой П.М. и Курбановой А.С., данные ими на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, аналогичны показаниям Рамазановой М.А.

Из показаний потерпевшей Магомедовой П.М., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в начале июня 2012 г. она в <адрес> получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю. на пересечении <адрес> и <адрес>, возле банка «Пойдем». На момент встречи с Абдулхалимовой А.Ю. вместе с ней была ее односельчанка Османова P.O., которая также получила за свой сертификат материнского капитала деньги в сумме 240 тысяч рублей. Абдулхалимова С.Ю. предложила им указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. ее знакомый Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два месяца, выплатит деньги в сумме 250 тысяч рублей. Согласившись на указанные условия, она и Османова P.O. вместе с Абдулхалимовой С.Ю. хотели поехать на встречу с Усмановым Б.Н., но Абдулхалимова С.Ю. сообщила им, что данным вопросом займется лично она. Так как последняя заверила их в том, что Усманов Б.Н. действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой, они вдвоем согласились и передали Абдулхалимовой С.Ю. по 190 тысяч рублей каждая. При этом она какие либо договора о передаче ей денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег ни Усманов Б.Н., ни Абдулхалимова С.Ю. также ей не давали, Абдулхалимова С.Ю. дала ей только абонентский номер своего телефона и Усманова Б.Н.. По истечении двух месяцев, то есть в начале июня 2012 г., она неоднократно звонила Усманову Б.Н., но последний все время обещал вернуть деньги, а в последующем скрылся.

Показания потерпевшей Османовой P.O. оглашенные в суде с согласия сторон, аналогичны показаниям потерпевшей Магомедовой П.М..

Из показаний потерпевшего Ханмагомедова А.О., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в конце мая 2012 года, он получив за сертификат материнского капитала 238 тысяч рублей, через своего знакомого по имени Шамиль, анкетные данные которого не знает, познакомился с Усмановым Б.Н. В указанное время, он на пересечении ул. Ш.Алиева и пр. И.Шамиля <адрес>, встретился с Усмановым Б.Н., где последний сообщил ему, что берет деньги под большие проценты, а именно, берет на два месяца 240 тысяч рублей и возвращает 300 тысяч рублей. После того, как Усманов Б.Н. заверил его в том, что у него есть бизнес, и своевременно выплачивает деньги, он под указанные условия передал ему 238 тысяч рублей. На протяжении двух месяцев он созванивался с Усмановым Б.Н. и тот уверял его, что выплатит ему деньги своевременно. По истечении договоренного времени он неоднократно звонил Усманову Б.Н., но последний все время обещал вернуть деньги, а в последующем скрылся.

Из показаний свидетеля Абдулхалимовой С.Ю., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в апреле 2012 года она познакомилась с Усмановым Б.М. по пр. Акушинского на Троллейбусном кольце г.Махачкалы, в районе гастронома «Караван». При встрече Усманов Б.Н. пояснил, ей, что берет у людей под большие проценты деньги на период от двух до четырех месяцев. Усманов Б.Н. пояснил ей, что ее работа заключается в том, чтобы она приводила к нему людей, реализовавших сертификаты материнских капиталов, с целью получения у них денег под проценты, а именно 240 тысяч рублей на период более двух месяцев с последующей выплатой гражданам 300 тысяч рублей. На протяжении с апреля по октябрь месяц 2012 года, она приводила большое количество граждан Республики Дагестан. С целью нахождения вкладчиков, она первоначально назначала встречи в офисе, расположенном в доме <адрес> по ул.Гагарина г.Махачкала, а также по <адрес>. После договоренности с гражданами, она должна была организовать встречу с Усмановым Б.Н. для дальнейшей передачи ему денег на различные сроки. Об условиях выдачи денег и сроках все граждане договаривались непосредственно с Усмановым Б.Н. Но бывали случаи иногда, что, когда Усманов Б.Н. находился в отъезде, он по телефону договаривался с гражданами о сроках и сумме денег, тогда они передавали деньги ей и после по приезду Усманова Б.Н., она передавала деньги последнему. Когда Усманов Б.Н. был в отъезде, она иногда приводила граждан к нему домой, где деньги принимала непосредственно супруга Усманова Б.Н.. В ноябре 2012 года Усманов Б.Н., взяв деньги у многих граждан, скрылся. Она к этому отношения не имела, она просто хотела заработать деньги, сопровождала людей по адресам и за это получала зарплату. Куда тратил деньги Усманов Б.Н., она не знает, но он ей говорил, что у него имеется бизнес на золотом рынке. Усманов Б.Н. часто менял дорогие машины.

Из показаний свидетеля Госеновой Х.Г., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она проживает со своей дочерью Магомедовой А.Э., 2005 г.р., а также гражданским мужем Усмановым Б.Н.. В гражданском браке с Усмановым Б.Н. она проживает с 2006 года. Примерно с 2006 года по 2010 годы они втроем проживали в <адрес>. В начале 2010 года они переехали жить в <адрес>, где арендовали квартиру по адресу: пр. И.Шамиля, <адрес>. В указанной квартире они проживали примерно до конца октября 2012 года, после чего переехали в <адрес>, мкр. МКД Дачи, 6-я Линия, <адрес>. За период времени с апреля по октябрь 2012 года, то есть за период проживания ими в г. Махачкале, Усманов Б.Н. с целью заработать деньги брал у жителей Республики Дагестан деньги под проценты, которые должен был выплачивать сроками от 2 до 4 месяцев. Деньги люди отдавали как лично к Усманову Б.Н., так и через его знакомую Абдулхалимову С.Ю. Также несколько раз деньги у людей брала и она, так как об этом ее просил Усманов Б.Н., но по его приходу домой она отдавала эти деньги ему. На ее вопросы, куда Усманов Б.Н. вкладывает и, что за бизнес у него, последний ничего ей не пояснял, и о курсе своих дел ее не уведомлял. Единственное, что ей говорил Усманов Б.Н., то, что он выгодно вкладывает деньги. Примерно с мая или июня 2012 года, к ним по указанному адресу в г. Махачкале, начали приходить незнакомые люди, которые требовали вернуть те деньги, что взял у них Усманов Б.Н.. Так как Усманов Б.Н. очень редко был дома, она всем говорила, что по приезду Усманов Б.Н. разберется. Было время, когда Усманов Б.Н. часто ездил в Республику Белоруссию, по какой причине, он ей не говорил. На ее вопросы, куда Усманов Б.Н. дел деньги, он отвечал, что разберется сам и велел ей не вмешиваться в его дела.

Из показаний свидетеля Чадилова А.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в начале сентября 2012 г. его супруга Чадилова А.И. в г. Махачкале получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю.. которая предложила Чадиловой А.И. деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на один месяц выплатит деньги в сумме 230 тыс. руб., а в случае передачи на три месяца 250 тысяч рублей. После его согласия, со слов Чадиловой А.И., она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. на Цумадинский рынок г. Махачкала, расположенный по пр. Акушинского. Встретившись с Усмановым Б.Н., она и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где Усманов Б.Н. заверил Чадилову А.И. в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине Чадилова А.И. дала Усманову Б.Н. 240 тысяч рублей, из которых он вернул ей 50 тыс. руб. и сказал, что через один месяца вернёт 230 тыс. руб. При этом его супруга, какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении у нее денег Усманов Б.Н. также не давал, он дал ей только номер своего телефона. По истечению одного месяца, то есть в начале октября 2012 г., он и Чадилова А.И. начали интересоваться по поводу своих денег, но на звонки ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в Республике Украина, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний свидетеля Магомедова P.P., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в середине августа 2012 г. его супруга Чулухиева Э.С. в г. Махачкале, получив за сертификат материнского капитала 240 тысяч рублей, встретилась с Абдулхалимовой С.Ю., которая предложила ей указанные деньги выгодно вложить под проценты ее знакомому Усманову Б.Н. Со слов Абдулхалимовой С.Ю. Усманов Б.Н. в случае передачи ему денег в сумме 190 тысяч рублей сроком на два с половиной месяца выплатит деньги в сумме 250 тыс. руб., а в случае передачи на четыре месяца 300 тысяч рублей. После его согласия, со слов Чулухиевой Э.С., она вместе с Абдулхалимовой С.Ю. поехала на встречу с Усмановым Б.Н. к кинотеатру «Пирамида», расположенному в Редукторном посёлке г. Махачкала. Встретившись с Усмановым Б.Н., Чулухиева Э.С. и Абдулхалимова С.Ю. сели в автомашину Усманова Б.Н. марки «Джип», где последний заверил Чулухиеву Э.С. в том, что он действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой. В указанной автомашине Чулухиева Э.С. дала Усманову Б.Н. 240 тысяч рублей, из которых он вернул ей 50 тыс. руб. и сказал, что через два с половиной месяца вернёт 250 тыс. руб. При этом Чулухиева Э.С., какие либо договора о передаче ему денег и другие документы не подписывала, какие либо расписки о получении денег Усманов Б.Н. также не давал, он дал только номер своего телефона. По истечению двух с половиной месяцев, то есть в начале октября 2012 г., он и Чулухиева Э.С. позвонили Усманову Б.Н., но ответила его супруга и сообщила, что Усманов Б.Н. находится в Республике Украина, в последующем его абонентский номер был отключен.

Из показаний свидетеля Султанахмедова С.К., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в сентябре 2012 г. он через знакомую Абдулхалимову С.Ю. узнал о том, что в г. Махачкале можно под большие проценты отдать деньги Усманову Б.Н. Об этом, он рассказал своему односельчанину Муртузалиеву Б.Г. Далее с целью отдать под проценты деньги Муртузалиев Б.Г., заранее созвонившись с ним, приехал в г. Махачкала, в район Троллейбусного кольца по пр. И.Шамиля. При встрече вместе с ними была и Абдулхалимова С.Ю., которая сообщила Муртузалиеву Б.Г., что у нее есть знакомый Усманов Б.Н., который берет деньги под большие проценты. Так как, Муртузалиев Б.Г. сообщил Абдулхалимовой С.Ю. о наличии у него 400 тысяч рублей, она сказала ему, что указанные деньги Усманов Б.Н., взяв под проценты на три месяца, может вернуть 500 тысяч рублей. Далее они втроем встретились с Усмановым Б.Н. возле <адрес> по пр. И.Шамиля г. Махачкала. После того, как Усманов Б.Н. заверил Муртузалиева Б.Г. в том, что действительно берет под проценты деньги с последующей выплатой, последний под указанные условия передал ему 400 тысяча рублей. В дальнейшем от Муртузалиева Б.Г., он узнал, что Усмановым Б.Н. по истечению договоренного времени скрылся, не вернув деньги.

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, данных ими в суде и приведенных выше, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния доказана исследованными в суде доказательствами.

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Усманов Б.Н. в служебном кабинете № СЧ СУ УМВД РФ по г. Махачкале написал явку с повинной, где сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что он в период времени с апреля по октябрь 2012 года, в г. Махачкала от различных жителей Республики Дагестан, осуществлял сбор денежных средств по 190 тысяча рублей, которые он в последующем не вернул.

Таким образом, виновность Усманова Б.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ доказана полностью.

Исследованные судом доказательства суд признает достаточными для вывода в виновности Усманова Б.Н. в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам.

При назначении меры и вида наказания Усманову Б.Н. суд принимает во внимание, что подсудимый вину полностью признал, раскаялся, характеризуется положительно, ранее не судим.

В то же время с учетом тяжести и общественной опасности преступления суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими на предварительном следствии, подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-303, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Усманова Багаудина Нурмагомедовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения – заключение под стражу оставить без изменения.

Срок наказания исчислять с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Чулухиевой Эльмират Султановны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Чадиловой Асият Исрапиловны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Гагатовой Патимат Саадулаевны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Шахбановой Патимат Мажидовны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Кавмагомедовой Зулейхат Мусаевны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Магомедовой Айшат Саадулаевны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Муртузалиева Багаудина Гасайниевичаа 400000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Алиевой Сапият Магомедовны 202000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Рамазановой Маржанат Алиевны 240000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Магомедовой Патимат Магомедовны. 1978 года рождения, 240000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Курбановой Аймеседу Сааевны 240000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Магомедовой Патимат Магомедовны. 1982 года рождения, 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Османовой Рахимат Османовны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Магомедовой Зухры Арсланалиевны 190000 рублей.

Взыскать с Усманова Багаудина Нурмагомедовича в пользу Ханмагомедова Ахмеда Омаровича 238000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня получения осужденным, содержащимся под стражей, приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий З.Н.Дагирова

Копия верна: