Решение по делу № 1-161/2021 от 29.04.2021

Дело № 1-161/2021 (УИД 13RS0024-01-2021-001493-20) копия

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 01 октября 2021 года

Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Апарина Р.И.,

при секретаре судебного заседания Егуновой М.Ю.,

с участием:

государственных обвинителей – заместителя прокурора Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия Бекшаева А.В., старшего помощника прокурора Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия Гулина Д.П., помощника прокурора Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия Гродского А.Е.,

представителя потерпевшего ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20, действующего на основании приказа №00001 от 23.04.2018,

его представителя - адвоката Крючковой С.П., действующей на основании удостоверения №82 от 27.12.2002 и ордера №1658 от 22.06.2021,

подсудимой Трошиной М.Н., её защитников - адвокатов АБ «Абелов, Аркайкин и Партнеры» Абелова А.О., представившего удостоверение №493 от 24.12.2010 и ордер №201 от 22.06.2021, Аркайкина А.Б., представившего удостоверение №512 от 19.06.2012 и ордер №165 от 03.06.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании в районном суде материалы уголовного дела в отношении:

Трошиной М Н, .._.._.. года рождения, уроженки <адрес> Мордовской АССР, гражданки РФ, русским языком владеющей, в услугах переводчика не нуждающейся, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка гр. 10, .._.._.. года рождения, <данные изъяты>, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛегионСтрой Плюс» создано в соответствии с ГК РФ, законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ, является коммерческой организацией. Основным видом деятельности ООО «ЛегионСтрой Плюс» является строительство жилых и нежилых зданий. В соответствии с п.11.1 главы 11 устава ООО «ЛегионСтрой Плюс» утвержденного решением единственного учредителя ООО «ЛегионСтрой Плюс» №1 от 16.04.2018 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор, в соответствии с п.11.4 устава без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Определяет организационную структуру общества. В соответствии с приказом №1 от 16.04.2018 гр. 20 на основании решения единственного учредителя, приступил к исполнению обязанностей Генерального директора ООО «ЛегионСтрой Плюс», которое в период с 19.04.2018 по 01.01.2019 находилось по адресу: <адрес>, офис 310, с 01.01.2019 по настоящее время офис ООО «ЛегионСтрой Плюс», расположен по адресу: <адрес> «Б», офис 303.

Трошина М Н совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

На основании приказа генерального директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» №7-К от 01.09.2018, на должность главного бухгалтера Общества назначена Трошина М.Н. 01 сентября 2018 года между ООО «ЛегионСтрой Плюс» в лице генерального директора гр. 20 и Трошиной М.Н. заключен трудовой договор №2, согласно которому последняя принята на должность главного бухгалтера ООО «ЛегионСтрой Плюс».

В соответствии с главой «Общие положения» п.п.1.1,1.2 приложением №1 к трудовому договору №2 от 01.09.2018 главный бухгалтер принимается на работу и увольняется с нее приказом директора предприятия. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору предприятия, а по отдельным вопросам согласовывается свою работу с заместителем директора по финансовым вопросам и персоналу. В соответствии с разделом «Ответственность» приложением №1 к трудовому договору №2 от 01.09.2018, главный бухгалтер несет ответственность: за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством РФ, уставом предприятия, иными нормативно правовыми актами, за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ, за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ, за причинение материального ущерба в результате его финансово-хозяйственной деятельности в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

На основании приказа (распоряжения) №1-у от 18.05.2020 Трошина М.Н. уволена с должности главного бухгалтера.

На персональный компьютер, который находился в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, установлены программные продукты «1С-Бухгалтерия предприятия 3.0» и «расчет заработной платы КАМИН 5.0», используя которые Трошина М.Н. осуществляла ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы сотрудникам Общества. Расчетный счет № ООО «ЛегионСтрой Плюс» открыт в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50.

Главному бухгалтеру Трошиной М.Н. генеральный директор и учредитель данного Общества – гр. 20 доверял произведение всех финансовых операций Общества. Трошина М.Н. имела право первой подписи всех финансовых документов по счету Общества. Кроме того, Трошина М.Н. в единственном лице имела права электронной подписи, логина пароля в программе «Клиент-Банк» и только она имела доступ и электронный ключ к данной программе. Трошина М.Н., будучи главным бухгалтером указанного Общества, осуществляла переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс». При осуществлении транзакций по расчетному счету ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытому в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, на абонентский № принадлежащий гр. 20 поступали смс-сообщения с абонентского номера «900» с кодом подтверждения на операцию, который гр. 20, в свою очередь сообщал Трошиной М.Н. После чего Трошина М.Н. вводила данный код в систему действующего управления счетом «Банк-Клиент». В дальнейшем если перевод денежных средств уже ранее осуществлялся контрагенту, в таком случае смс-сообщение с кодом подтверждения на оплату не приходил.

Таким образом, Трошина М.Н. в период с 01.09.2018 по 18.05.2020 на постоянной основе обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в связи с чем являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также в силу должностного служебного положения материально ответственным лицом за вверенные ей денежные средства, а также иное имущество ООО «ЛегионСтрой Плюс».

Примерно в конце декабря 2018 года, более точные дата и время не установлены, Трошина М.Н. решила похитить, путем присвоения денежных средств, находящихся на расчетном счете № ООО «ЛегионСтрой Плюс», открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, с использованием своего служебного положения, путем перечисления в подотчет в максимально возможной сумме денежных средств на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, принадлежащую Свидетель №4, являющемся супругом последней. С этой целью Трошина М.Н. попросила Свидетель №4 предоставить ей в безвозмездное пользование вышеуказанную банковскую карту с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на ней. С целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ЛегионСтрой Плюс» под предлогом приобретения товаров, предназначенных для нужд Общества, фактически никаких покупок Трошина М.Н. не осуществляла, а похищенные денежные средства тратила на свои личные нужды. В свою очередь, гр. 20 каких-либо указаний на покупку товарно-материальных ценностей или оплату услуг для нужд общества Трошиной М.Н. не давал. При этом, Трошина М.Н. не посвящала в свои преступные намерения Свидетель №4 Последний, не осознавая о противоправных действиях Трошиной М.Н., передал свою банковскую карту и сообщил пин-код для ее управления.

Продолжая свои преступные действия 28.12.2018, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н. находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес>, офис 310, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытого на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 3000 рублей. В этот же день в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» таким же способом перечислила с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк, на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 8100 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

Кроме того, 01.03.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес>, офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 6000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

18 марта 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 12800 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

15 мая 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 1000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

14 июня 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 2000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

04 сентября 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, с использованием программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

10 октября 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 2000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

11 октября 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, с использованием программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 2000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

11 ноября 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

21 ноября 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

03 декабря 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 1000 рублей. В этот же день, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк» с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом 4№, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 25000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

23 декабря 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 3000 рублей. В этот же день в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, гр. 1, находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом 4№, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 25000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

26 декабря 2019 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 15400 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

09 января 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> «Б», офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом 4№, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 1000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

10 января 2020 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по вышеуказанному адресу используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4 денежные средства в сумме 3100 рублей. В этот же день, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, с использованием программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 500 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

05 февраля 2020 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей. Основанием для перевода денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

26 марта 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей. В тот же день, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н. находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, через программу «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» № перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 5000 рублей и 15000 рублей. Основанием для перечисления денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

09 апреля 2020 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, Трошина М.Н., находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», по адресу: <адрес> офис 303, используя свое служебное положение главного бухгалтера вышеуказанного Общества, посредством программы «Клиент-Банк», с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислила на банковскую карту ПАО Сбербанк № с привязанным к ней банковским счетом №, открытым на имя Свидетель №4, денежные средства в сумме 3000 рублей. Основанием для перечисления денежных средств явилось перечисление их в подотчет на карту сотрудника организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4, который на тот момент трудоустроен в данном Обществе не был и каких-либо обязанностей не осуществлял.

В каждом случае хищения денежных средств Трошина М.Н. денежные средства в кассу не возвращала, авансовый отчет не предоставляла, товарно-материальные ценности для нужд Общества не приобретала, на балансе Общества не учитывала, в виду их отсутствия. Указанные денежные средства были ею израсходованы на личные нужды.

Таким образом, в период с 28.12.2018 по 09.04.2020 Трошина М.Н. с использованием своего служебного положения, совершила присвоение, то есть хищение вверенных последней денежных средств ООО «ЛегионСтрой Плюс», в общей сумме 158 900 рублей, чем причинила имущественный ущерб ООО «ЛегионСтрой Плюс» на указанную сумму.

Кроме того, Трошина М Н совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

На основании трудового договора №2 от 01.09.2018 и приказа генерального директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» №7-К от 01.09.2018 Трошина М.Н. назначена на должность главного бухгалтера Общества. Трудовую деятельность Трошина М.Н. осуществляла в соответствии с трудовым договором №2 от 01.09.2018,

В соответствии с главой «Общие положения» п.п.1.1,1.2 приложением №1 к трудовому договору №2 от 01.09.2018 главный бухгалтер принимается на работу и увольняется с нее приказом директора предприятия. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору предприятия, а по отдельным вопросам согласовывается свою работу с заместителем директора по финансовым вопросам и персоналу. В соответствии с разделом «Ответственность» приложением №1 к трудовому договору №2 от 01.09.2018, главный бухгалтер несет ответственность: за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством РФ, уставом предприятия, иными нормативно правовыми актами, за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ, за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ, за причинение материального ущерба в результате его финансово-хозяйственной деятельности в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

На основании приказа (распоряжение) № 1-у от 18.05.2020 Трошина М.Н. уволена с должности главного бухгалтера.

На персональный компьютер, который находился в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303, установлены программные продукты «1С-Бухгалтерия предприятия 3.0» и «расчет заработной платы КАМИН 5.0», используя которые Трошина М.Н. осуществляла ведения бухгалтерского учета и начисления заработной платы сотрудникам Общества.

Расчетный счет № ООО «ЛегионСтрой Плюс» был открыт в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50.

Главному бухгалтеру Трошиной М.Н. генеральный директор и учредитель данного Общества – гр. 20 доверял произведение всех финансовых операций Общества. Трошина М.Н. имела право первой подписи всех финансовых документов по счету Общества. Кроме того, Трошина М.Н. в единственном лице имела права электронной подписи, логина пароля в программе «Клиент-Банк» и только она имела доступ и электронный ключ к данной программе. Трошина М.Н., будучи главным бухгалтером указанного Общества, осуществляла переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс». При осуществлении транзакций по расчетному счету ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытому в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, на абонентский №, принадлежащий гр. 20 поступали смс-сообщения с абонентского номера «900» с кодом подтверждения на операцию, который гр. 20, в свою очередь сообщал Трошиной М.Н. После чего гр. 1 вводила данный код в систему действующего управления счетом «Банк-Клиент». В дальнейшем если перевод денежных средств уже ранее осуществлялся контрагенту, в таком случае смс-сообщение с кодом подтверждения на оплату не приходил.

Таким образом, Трошина М.Н. в период с 01.09.2018 по 18.05.2020 на постоянной основе обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в связи с чем являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также в силу должностного служебного положения материально ответственным лицом за вверенные ей денежные средства, а также иное имущество ООО «ЛегионСтрой Плюс».

01 октября 2019 года точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, Трошина М.Н. достоверно зная, что ее супруг Свидетель №4, не имеет постоянного места работы, с целью недопущения прерывания трудового стажа последнего, решила его фиктивно трудоустроить в ООО «ЛегионСтрой Плюс» на должность водителя, при этом каких-либо трудовых обязанностей он осуществлять не будет. Генерального директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20, Трошина М.Н. в известность намерено не ставила и в преступные намерения не посвящала.

Кроме того, Свидетель №4 не мог осуществлять функции водителя в ООО «ЛегионСтрой Плюс» в связи с тем, что единственным транспортным средством марки «<данные изъяты>», который находится на балансе ООО «ЛегионСтрой Плюс», управляли и были вписаны в страховой полис серия МММ № за период с .._.._.. по .._.._.., страховой полис серия МММ № за период с .._.._.. по .._.._.. Свидетель №1 и Свидетель №7 Другого транспорта на балансе ООО «ЛегионСтрой Плюс» не имеется.

Действуя из корыстных побуждений, Трошина М.Н. осуществляла перечисления денежных средств в качестве отчислений и налогов (страховая часть в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, соцстрах по несчастным случаям, НДФЛ) на Свидетель №4 При этом Трошина М.Н. выплату заработной платы Свидетель №4 не начисляла и не выплачивала.

С целью хищения денежных средств ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 1, находясь в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», будучи главным бухгалтером Общества, с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, посредством программы «Клиент-Банк» установленной в персональном компьютере, на расчетный счет № УФК по Республики Мордовия ГУ-Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Мордовия перечислила следующие суммы:

- 06 ноября 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за октябрь 2019 год, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2019 год, налог на доходы физических лиц за октябрь 2019 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2019 года на общую сумму 38094 рубля 40 копеек, в том числе денежные средства в сумме 10793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- 12 декабря 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, взнос на обязательное социальное страхование за ноябрь 2019 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2019 года, налог на доходы физических лиц за ноябрь 2019 год, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2019 года на общую сумму 38 217 рублей 70 копеек, в том числе денежные средства в сумме 10 793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- 13 января 2019 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут более точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за декабрь 2019 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2019 года, налог на доходы физических лиц за декабрь 2019 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2019 года на общую сумму 38217 рублей 70 копеек, в том числе денежные средства в сумме 10793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- 05 февраля 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за январь 2020 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2020 года, налог на доходы физических лиц за январь 2020 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2020 года на общую сумму 48667 рублей 30 копеек, в том числе денежные средства в сумме 10793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- 03 марта 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за февраль 2020 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2020 года, налог на доходы физических лиц за февраль 2020 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2020 года на общую сумму 45267 рублей 23 копейки, в том числе денежные средства в сумме 10793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- 09 апреля 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за март 2020 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2020 года, налог на доходы физических лиц за март 2020 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2020 года на общую сумму 47678 рублей 65 копеек, в том числе денежные средства в сумме 10793 рубля, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

- в первой половине мая 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, взнос на обязательное страхование по несчастным случаям, взнос на обязательное социальное страхование за апрель 2020 года, страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2020 года, налог на доходы физических лиц за апрель 2020 года, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2020 года. В данную сумму вошла сумма денежных средств 12028 рублей 35 копеек, рассчитанные от фиктивной заработной платы в размере 25000 рублей, якобы начисленной Свидетель №4

При этом Свидетель №4 какие-либо трудовые обязанности в ООО «ЛегионСтрой Плюс» не выполнял, в трудовых отношениях с указанным обществом не состоял.

Таким образом, Трошина М.Н. с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытому в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50 за период с 01.10.2019 по 31.05.2020 перечислила денежные средства в качестве отчислений и налогов (страховая часть в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, соцстрах по несчастным случаям, НДФЛ) на Свидетель №4 на общую сумму 76786 рублей 35 копеек, которого фиктивно трудоустроила в ООО «ЛегионСтрой Плюс» без выполнения каких-либо обязанностей, чем причинила имущественный ущерб ООО «Легион Строй Плюс» на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Трошина М.Н. виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ, признала полностью и от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания Трошиной М.Н., данные ею в качестве обвиняемой в присутствии защитника.

Из показаний обвиняемой Трошиной М.Н. (т.3, л.д.1-3; т.3, л.д.210-213) следует, что в период с 01.09.2018 по 30.04.2020 она работала в должности главного бухгалтера ООО «ЛегионСтрой Плюс», в ее обязанности входило ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, сдача налоговой и бухгалтерской отчетности. Ее рабочее место в период с 01.09.2018 по 31.12.2018 находилось по адресу: <адрес>, офис 304. С 01.01.2019 по 30.04.2020 ООО «ЛегионСтрой Плюс» находилось по адресу: <адрес>, офис 303. С ней за весь период ее работы в ООО «ЛегионСтрой Плюс» работала бухгалтер Свидетель №5, которая в штат организации не входила, вела первичную бухгалтерскую документацию ООО «ЛегионСтрой Плюс», также Свидетель №5 осуществляла денежные переводы с использованием «Клиент Банк». В пользовании у Свидетель №5 находился абонентский №. В период ее работы она пользовалась в интересах организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» абонентским номером №. Оплата за пользование телефоном осуществлялась ею путем внесения наличных денежных средств на абонентский номер, данные денежные средства она переводила с расчётного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» на лицевой счет банковской карты своего супруга Свидетель №4 в подотчет как с устного, так и с письменного разрешения гр. 20 Всего ею оплачено за период работы 22118 рублей 10 копеек. Таким же образом оплачивался и интернет, который использовался данной организацией, с помощью интернета работал «Клиент Банк», электронная почта, также сдавалась налоговая и бухгалтерская отчетность, за период ее работы сумма расходов на интернет составила 22 400 рублей. Также ей посредством электронной почты 04.09.2019 года в 11 часов 52 минуты направлено уведомление с электронной почты <данные изъяты> о перечислении денежных средств в размере 5000 рублей для Свидетель №5, данная сумма перечислена с расчетного счета на карту супруга Свидетель №4 и в последующем она сняла денежные средства с банковской карты и передала их Свидетель №5 Данная денежная сумма передана с разрешения гр. 20 13 февраля 2019 года гр. 20 сказал ей, что необходимо оплатить аренду офиса, который расположен по адресу: <адрес> офис 303, с этой целью последний сказал ей, чтобы она перевела денежную сумму в размере 6000 рублей на карту Свидетель №4 О трудоустройстве Свидетель №4 гр. 20 знал, так как по данному поводу она с ним общалась и гр. 20 дал свое согласие. В последующем она передала наличные денежные средства в размере 6000 рублей гр. 11 .._.._.. гр. 20 сказал ей, что необходимо приобрести канцтовары на общую сумму 2886 рублей 80 копеек. Данная денежная сумма переведена с расчетного счета организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» на банковскую карту ее супруга Свидетель №4, которую она в последующем сняла с банковской карты Свидетель №4 и наличные денежные средства в размере 2886 рублей 80 копеек передала одному из работников ИП «гр. 2». Данные денежные суммы она переводила на карту своего супруга Свидетель №4 в связи с тем, что в пользовании у нее банковской карты не находилось, заводить она ее не собиралась. В кадровых документах у нее содержится заявление, в котором она просит переводить денежные средства в подотчет на карту своего супруга Свидетель №4 В период ее работы в ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №1 в штате не числился, и не мог знать обстоятельства ее работы.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20 суду показал, что в «ЛегионСтрой Плюс» работает директором с 2018 года, является единственным его учредителем. На постоянной основе в обществе работают: начальник участка Свидетель №10, главный инженер Свидетель №9, штукатур Свидетель №7, штукатур-маляр Свидетель №6, заместитель директора Свидетель №1 Ранее главным бухгалтером работала Трошина М.Н., сейчас Свидетель №2 гр. 1 он принял на работу в 2018 году. В то время офис юридического лица располагался в здании Торгово-промышленной палаты, а с 01.01.2019 и по настоящее время по <адрес> офис 303. У общества имеется расчетный счет, который открыт в ПАО «Сбербанк». Ключ электронной цифровой подписи от расчетного счета он передал Трошиной, она пользовалась им. Однако, официального документа о передаче ключа, он не оформил. С Трошиной М.Н. был заключен договор о полной материальной ответственности. Договор готовила она сама, а он подписал. На Трошину М.Н. были возложены обязанности по правильному ведению бухгалтерского учета. Она должна была вовремя сдавать отчеты, оформлять людей на работу, вести всю хозяйственную деятельность. Трошина М.Н. работала у него бухгалтером с 2018 года до апреля 2020 года. Рабочий кабинет Трошиной М.Н. находился по месту расположения офиса юридического лица. При этом на рабочем компьютере было установлено специальное программное обеспечение «КАМИН» и «1С Бухгалтерия». Финансовые операции в части перечисления заработной платы, а также иные перечисления производились следующим образом: контрагенты по договорам выставляли счет на оплату за материалы, отправляли ему, а он отправлял Трошиной. Последняя заносила данные в компьютер, ему на телефон приходил смс код, он пересылал Трошиной М.Н. этот смс код, таким образом, они расплачивались за материалы. При этом ключ электронной подписи был у Трошиной М.Н. Так как он редко бывал в Саранске, с рабочими он рассчитывался сам, а потом забирал деньги с расчетного счета. При этом Трошина М.Н. составляла документы. Он появлялся в офисе раз в квартал, т.к. были объекты в Ухте, Сыктывкаре и других районах. При этом взаимодействие с бухгалтером осуществлялось в электронном виде, он отправлял ей счета на оплату по электронной почте, давал указания о перечислении денежных средств. Он использовал адрес электронной почты <данные изъяты>. Также он связывался с Трошиной по телефону. При этом, если контрагент повторяется, то Трошина могла делать перечисления контрагентам без его указания, то есть смс-код для этого не требовался. Кроме того, требовалось его разрешение на получение Трошиной заработной платы. Она ежемесячно звонила и спрашивала, можно ли получить зарплату. Однако каким образом происходило перечисление ей заработной платы ему неизвестно. Также Трошина М.Н. на адрес электронной почты направляла ему баланс организации, сведения о том, сколько денег остается на расчетном счете. При этом расходы, которые были в этих отчетах, с ним согласовывались. Однако, он не видел, что оставалось, кроме этого, куда она перечисляла какие деньги. То есть она отчитывалась только за те расходные операции, которые он просил ее осуществить. Кроме того, Трошина М.Н. оформляла трудовые договоры, вела личные карточки сотрудников, делала иные документы. В офисе общества был компьютер с установленной на нем программой «1С Бухгалтерия». Такая программа должна была быть установлена на один компьютер, но Трошина подключила два компьютера, без его согласия. Он безналичным способом оплачивал за два компьютера, а думал, что платит за один компьютер. Своего принтера у общества не было и Трошина М.Н. использовала свой принтер. Дополнительных выплат за это он не ей осуществлял. Заправкой картриджей занималась Трошина М.Н., она находила фирму и перечисляла туда денежные средства безналичным способом. При этом подруга Трошиной – Свидетель №5 сидела у него в офисе, который он оплачивал. Свидетель №5 для возглавляемого им общества работу не выполняла, денежные средства через Трошину М.Н. он ей не передавал. Арендная плата за помещение на <адрес> включала в себя тепло, воду и свет, которое оплачивалось безналичным расчетом. У общества также был интернет, соответствующий договор заключала Трошина М.Н. Этот договор он не подписывал. Стоимость интернета составляла 1500 рублей в месяц. Трошина М.Н. просила переводить денежные средства за интернет на карту Свидетель №5 в размере 1500 рублей, что он и делал. Также общество приобретало канцтовары: ручки, бумагу, папки, файлы. Все оплачивалось безналичным способом. Также были расходы на чай, кофе, сахар, воду, на которые он давал денежные средства наличными, когда приезжал в город в сумме 500-1000 рублей. Заработная плата Трошиной М.Н. составляла 11500 рублей в месяц, которую она себе перечисляла с расчетного счета. Куда она перечисляла денежные средства ему неизвестно. Премии он Трошиной М.Н. не выплачивал. Однако, когда Трошина ремонтировала свою квартиру, он оплатил ей стройматериалы в размере 80-90 тысяч рублей в подарок. Трошина М.Н. делала отчисления в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования и сообщала ему об этом. Он как директор общества запросил у Трошиной М.Н. информацию по оплаченным счетам и обнаружил недостачу, при этом Трошина М.Н. не смогла пояснить, как образовалась недостача. Он сообщил ей, что проверит все финансовые операции, после этого Трошина М.Н. перестала отвечать на телефонные звонки. В период сдачи годовой отчетности Трошина М.Н. не вышла на работу, отказалась вернуть ключ электронной цифровой подписи от расчетного счета. После этого он заблокировал ключ, принял на работу на должность главного бухгалтера Свидетель №2, которая стала восстанавливать всю бухгалтерию. Он и Свидетель №2 провели ревизию. Когда Свидетель №2 восстановила всю финансовую отчетность, стало понятно, куда были потрачены деньги. Трошина М.Н. в одностороннем порядке оформила своего мужа на работу водителем и перечисляла ему денежные средства. Он согласие на трудоустройство мужа Трошиной М.Н. в качестве водителя не давал. Свидетель №4 был фиктивно трудоустроен в ООО «ЛегионСтрой Плюс» с 2018 по 2020 год и ему в подотчет перечислялись денежные средства на карту. Кроме того, Трошина М.Н. оплатила налоги и взносы за Трошина М.Н. в сумме более 76000 рублей. Однако в организации никогда денежные средства в подотчет никому не выдавались, они перечислялось безналичным способом. Например, если канцтовары нужно было купить, все оплачивалось безналичным способом. Составлялись ли приходные ордера ему неизвестно, так как Трошина М.Н. всю первичную документацию забрала и до сегодняшнего дня этой документации у него нет. Трошина М.Н. не вносила сведения о первичной документации в программу «1С Бухгалтерия», а Свидетель №2 частично восстановила документацию, запросив ее у контрагентов. По денежным средствам, которые Трошина М.Н. перечисляла своему мужу, у него имеется распечатка информации из ПАО Сбербанк, в которой четко указано какие суммы, какого числа перечислялись. Трошина М.Н. перевела на карту своему мужу около 160000 рублей и примерно 76 000 рублей заплатила налогов. При этом когда переводились эти суммы, смс подтверждение ему не приходило, поскольку этого не требовалось. Перечисление денежных средств на карту Свидетель №4 не было с ним согласовано, согласие на это он не давал. Не было ни одного случая, когда он разрешил бы перечислить денежные средства на карту Свидетель №4 В период работы Трошиной М.Н. его заместитель Свидетель №1 еще не был официально трудоустроен. Мужа Трошиной М.Н. он не знает, в организации он не числился, на работу он его не принимал, какие-либо услуги Свидетель №4 обществу не оказывал. Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 160 000 рублей. С этой суммы Трошина М.Н. произвела отчисления в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования на 76 900 рублей. Трудового договора с Свидетель №4 он не заключал, на работу его не принимал, записей в трудовой книжке ему не делал.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №2 суду показала, что с мая 2020 года и до настоящего времени работает главным бухгалтером ООО «ЛегионСтрой Плюс», гр. 20 является директором этого общества и ее непосредственным работодателем. Ей известно, что ранее эти обязанности выполняла Трошина М.Н. В апреле 2020 года к ней подошел гр. 20 и попросил ее помочь в ведении бухгалтерского учета, потому что бухгалтер организации уволилась. Они хотели посмотреть документацию и позвонили Трошиной М.Н., просили ее принести документы, но Трошина М.Н. не выходила на контакт, отказывалась общаться. На тот момент Трошина М.Н. не выходила на работу, по какой причине ей неизвестно. Также они не могли найти в компьютере базу. Та бухгалтерия, которую предоставил гр. 20, не соответствовала внесенным в компьютер сведениям, которые оканчивались 2019 годом, сведений за 2020 год не было. Потом бухгалтерский учет восстановили через резервную копию «1С-Бухгалтерия» и путем получения документации. При этом она обнаружила, что с расчетного счета предприятия денежные средства перечислялись Свидетель №4, хотя в списке сотрудников предприятия он не значился. Она спросила у директора гр. 20 про Свидетель №4, но тот ответил, что такого сотрудника нет, он не давал согласия на его трудоустройство. Были выявлены суммы, которые были перечислены на карту Свидетель №4, всего на общую сумму 158 900 рублей. В октябре 2019 года Трошина М.Н. оформила супруга водителем-экспедитором с заработной платой 25 000 рублей. До апреля 2020 года Трошина М.Н. производила соответствующие отчисления за Свидетель №4 в пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского и социального страхования, исходя из указанной суммы заработной платы всего на сумму более 76 000 рублей. В настоящее время гр. 20 сам контролирует все расходы, часто бывает в г. Саранске и подписывает документы. У нее есть ключ электронной цифровой подписи. Ранее у Трошиной М.Н. был такой ключ, и она осуществляла денежные переводы поставщикам, отчисления, налоги, которую она не вернула. Пришлось заказать новую ЭЦП для расчетного счета. Денежные средства перечислялись Свидетель №4 на банковскую карту с указанием о перечислении заработной платы или в подотчет. Все сведения о движении денежных средств ООО «ЛегионСтрой Плюс» ей известны из системы «1С-Бухгалтерия», первичной документации она не видела. При вступлении ее в должность главного бухгалтера проводилась инвентаризация товарно-материальных ценностей, составлялся акт за подписью директора, Свидетель №1 и ее подписью. Трошину М.Н. приглашали на ревизию, извещали ее заказными письмами с уведомлением, но она не отвечала и не приходила. По итогам инвентаризации выявилось, что нет первичной документации, нет авансовых отчетов. В настоящее время ООО «ЛегионСтрой Плюс» в основном использует электронный документооборот, заработная плата выплачивается сотрудникам путем перевода на банковские карты. В настоящее время в штате общества 6 сотрудников – штукатур Свидетель №6, главный инженер Свидетель №9, начальник участка Свидетель №10, заместитель директора Свидетель №1. Уволились двое сотрудников Свидетель №8 и Свидетель №7. Офис ООО «ЛегионСтрой Плюс» находится на <адрес>, но она работает на дому.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №3 суду показала, что она с 31.05.2017 работает у ИП гр. 12, которая занимается сопровождением бухгалтерских программ, в том числе «1С Бухгалтерия». Она является начальником отдела консультации, также есть несколько организаций на сопровождении, к которым она выезжает, обновляет программы, консультирует их по поводу ведения бухгалтерского учета. Летом 2018 года ИП гр. 12 и ООО «ЛегионСтрой Плюс» снимали офис в Торгово-промышленной палате и купили у ИП программы «1С Бухгалтерия» и «КАМИН» на два рабочих места в профессиональной версии, которые должно обновляться ежемесячно. Она и делала обновление. Кто подписывал договора о покупке этих программ ей неизвестно. С вопросом о заключении договоров на установку и обновление программ к ней обратилась главный бухгалтер. Счета гр. 20 видел, потому что они приходили ему на электронную почту. Договор с ООО «ЛегионСтрой Плюс» она передала Трошиной М.Н. Подписанный договор она забрала в кабинете у Трошиной М.Н. База обновляется на одной машине. Сама программа состоит из двух частей: платформа и конфигурация. Есть разные конфигурации в зависимости от потребностей: «Торговля», «КАМИН», «Бухгалтерия», а есть платформа, которая для всех одна. Соответственно если надо было обновить платформу, то она обновляла на двух компьютерах, но это случалось раз в полгода, раз в год. Конфигурацию она обновляла ежемесячно на компьютере Трошиной М.Н. и по всем вопросам контактировала с последней. Компьютеры, на которых она обновляла программы, находились в одном кабинете, на одной сети, иначе программа просто не смогла бы работать. Она видела, что за вторым компьютером сидела бухгалтер Свидетель №5. Денежные средства в их ИП перечислялись на расчетный счет, кто подписывал документы, она не знает. Когда офис ООО «ЛегионСтрой Плюс» переехал на <адрес>, она также приходила обновлять базы и видела там гр. 5. Сейчас в обществе новый бухгалтер, она обновляет программы удаленно. Но сейчас базы в этой компании находятся на одном компьютере. В 2018 году она установила программу на компьютер Трошиной М.Н. и по просьбе последней на компьютер, за которым сидела гр. 5, был выведен тот же список баз, что и у Трошиной М.Н. База ООО «ЛегионСтрой Плюс» на том рабочем месте, где сидела гр. 5 тоже была. В феврале-марте 2020 года когда в очередной раз она пришла обновлять программы, на компьютере Трошиной М.Н. программа работала очень медленно, а у нее рядом всегда стоял второй компьютер и Трошина М.Н. попросила туда установить программу«1С-Бухгалтерия предприятия 3.0» и «расчет заработной платы КАМИН 5.0.». Там действительно программа стала быстрее работать. Всего в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» она видела три компьютера, на двух всегда работала Трошина. Кроме того на этих же компьютерах она обновляла программы для «ИнвестСервис» и других юридических лиц, названия которых сейчас не помнит. То есть по договору ООО «ЛегионСтрой Плюс» она обновляла все базы других организаций, которые стояли на этих компьютерах. При этом всегда выставлялся акт для оплаты ее работ по обслуживанию программ. Был один акт на общую сумму. Даже по самому минимальному договору, который на тот момент стоил 2200 рублей, она имела право обновлять до трех баз. У ООО «ЛегионСтрой Плюс» договор был на 5000 рублей в месяц. Сюда входило не только обновление, но и консультации и помощь при подготовке и сдаче отчетов. Для нее не имело значения для скольких организаций нужно обновлять базы. Если бухгалтер попросил, и эти базы стоят на этом же компьютере, то она их обновит. Трошина М.Н. всегда просила обновлять эти базы. Кроме того, после увольнения Трошиной М.Н. она по просьбе заместителя директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» звонила ей и просила представить данные «1С-Бухгалтерия» и «КАМИН» на ту дату, когда она уволилась. Трошина М.Н. прислала документы. Оплата услуг по установке и последующему обновлению бухгалтерских программ происходила на расчетный счет. Подписывал ли документы на оплату директор общества ей неизвестно. До настоящего времени они сотрудничают с ООО «ЛегионСтрой Плюс».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5 суду показала, что Трошину М.Н. она знает как бывшую коллегу. Трошина М.Н. работала главным бухгалтером организации Банк «ИнвестСервис», они вместе там работали. Офис располагался в <адрес> В офисе она и Трошина М.Н. сидели вдвоем. У нее был рабочий компьютер, который выделила организация. В силу своих обязанностей она занималась первичной документацией, отвозила, привозила документы на почту, принимала канцтовары, раскладывала документацию в папки, подшивала документацию, исполняла иные поручения, которые давал главный бухгалтер Трошина М.Н. Электронная почта ей была не нужна. На ее компьютере были установлены программы Word, Exel, о программах «1С-Бухгалтерия», «КАМИН» она не знает, т.к. с ними не работала. В ее должностные обязанности входило вносить первичную документацию в компьютерную программу. Как эта программа называется, она не помнит. Первичную документацию, относящуюся непосредственно к деятельности Банк «ИнвестСервис», приносил директор общества гр. 13 В отношении ООО «ЛегионСтрой Плюс» она поручений не выполняла. Примерно раз в месяц на ее личную карту поступали денежные средства около 1000 рублей, которые потом она передавала Трошиной М.Н. по договоренности с последней. Работала ли Трошина М.Н. в других организациях бухгалтером ей неизвестно. Из Банк «ИнвестСервис» она уволилась летом 2020 года. Заявление об увольнении она передала лично Трошиной М.Н., которая отдала ей трудовую книжку. В настоящее время она работает в ООО «Прогресс-М» бухгалтером. гр. 20 никогда ей не звонил, по электронной почте она с ним не связывалась. О том, что Трошина М.Н. работает в ООО «ЛегионСтрой Плюс» ей не было известно до возбуждения уголовного дела. К ООО «ЛегионСтрой Плюс» она никакого отношения не имела, там не работала. гр. 20 она видела несколько раз в офисе, кто он не спрашивала, думала, что это коллега Трошиной М.Н. Никаких денежных средств от Трошиной она не получала. Заработную плату от Банк «ИнвестСервис» ей выплачивали по ведомости, денежные средства привозил директор всегда наличными.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №1 суду показал, что работает заместителем директора ООО «ЛегионСтрой Плюс», директором организации является гр. 20 До лета 2020 года он также работал в ООО «ЛегионСтрой Плюс», но без оформления трудового договора. Он закупал материалы, осуществлял контроль за производственными процессами. гр. 1 ранее работала в обществе главным бухгалтером. Также в обществе работали главный инженер Свидетель №9, начальник участка Свидетель №10, штукатур Разаеев, плиточник Свидетель №8, маляр Свидетель №7. В обществе был легковой автомобиль, который принадлежал его супруге Свидетель №1, но ООО «ЛегионСтрой Плюс» пользовалось им по договору аренды. ООО «ЛегионСтрой Плюс» сначала располагалось на <адрес>, потом в январе 2019 года на <адрес> В офисе работала гр. 1, где было 2 кабинета, стол, тумбочка, компьютер. Заработную плату гр. 20 выдал на руки, каким-образом происходили иные отчисления ему неизвестно. Иногда он приезжал в офис и передавал гр. 1 первичную документацию – договоры, счет-фактуры. Ему известно, что у ООО «ЛегионСтрой Плюс» был счет в ПАО Сбербанк России. Весной 2020 года от гр. 20 он узнал, что бухгалтер перестала выходить на работу. После этого они стали проводить проверку движения денежных средств, заказывали выписку из банка и сверяли денежные переводы. Обнаружили, что были переводы в пользу Свидетель №4, который в обществе трудоустроен не был, автомобилем никогда не управлял. Также в ходе проверки выявили, что за Свидетель №4 перечислялись денежные средства в пенсионный и иные фонды. ООО «ЛегионСтрой Плюс» в ходе своей деятельности периодически привлекало и других людей для выполнения работ, но они не входили в штат. Расчеты с ним производил гр. 20 Свидетель №5 он видел, это подруга гр. 1 У ООО «ЛегионСтрой Плюс» были объекты за пределами РМ. Расходы на проживание и проезд оплачивал гр. 20 О том, как велись финансовые и бухгалтерские операции ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не знает.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №10 суду показал, что работает в ООО «ЛегионСтрой Плюс» начальником участка с середины 2019 года. Офис ООО «ЛегионСтрой Плюс» находится на <адрес> Главным бухгалтером ранее была Трошина М.Н. Он знает заместителя директора Свидетель №1 и главного инженера Свидетель №9. Общество занимается строительством и ремонтом. В обществе есть автомобиль, которым управляет Свидетель №1. Сотрудник по фамилии Свидетель №4 ему неизвестен. В ООО «ЛегионСтрой Плюс» он был официально трудоустроен. У ООО «ЛегионСтрой Плюс» были строительные объекты за пределами РМ, но он туда не выезжал, только консультировал гр. 20 Заработную плату он получал в размере 10-12 тысяч рублей, которая выплачивалась наличными и он расписывался в ведомости. Премий он не получал, давали подарки к новому году. Он ООО «ЛегионСтрой Плюс» консультировал по технологии выполнения ремонтных работ, т.к. у него высшее строительное образование и большая практика на производстве.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №9 суду показал, что гр. 20 его зять, он работает в его фирме ООО «ЛегионСтрой Плюс» с весны 2018 года. Общество занимается ремонтом, строительством помещений, офисов. Также с ними работали Свидетель №10, Свидетель №1. Главного бухгалтера Трошину М.Н. он не знает и никогда не видел. В офисе организации он не был, у него была домашняя работа – составление проектно-сметной документации, изучение документации, согласование с начальником участка перечня работ. У юридического лица была автомашина, которой управлял Свидетель №1, иногда маляр. Никого другого за управлением автомобилем он не видел. Закупкой строительных материалов занимались Свидетель №1 и гр. 20. Сотрудника Свидетель №4 в организации он никогда не видел, был ли такой трудоустроен ему неизвестно. Заработную плату привозил гр. 20 наличными денежными средствами, за нее он расписывался в ведомости. В настоящее время заработная плата перечисляется ему на банковскую карту. Он трудоустроен официально, писал заявление о приеме на работу, предоставлял диплом и трудовую книжку гр. 20. Его заработная плата составляет 10-12 тысяч рублей, премий он не получает.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №6 суду показал, что работает в ООО «ЛегионСтрой Плюс» маляром-штукатуром с августа 2018 года, трудоустроен он официально, с ним заключен трудовой договор, трудовую книжку он передал Трошиной М.Н. У общества есть офис, где сидела бухгалтер гр. 1 Также в обществе работают плиточник Свидетель №8, маляр Свидетель №7, заместитель директора Свидетель №1, генеральный директор гр. 20, инженер и мастер, фамилии которых он не знает. Среди работников ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4 не было, такого человека он не знает. Общество занимается строительными работами. У общества есть автомобиль, на котором ездили на объекты за пределами РМ. Управляли автомобилем Свидетель №1 или Свидетель №7. Кроме них других лиц к управлению автомобилем не привлекали. Заработную плату с 2020 года ему перечисляют на банковскую карту, а ранее он получал заработную плату наличными и расписывался в ведомости. Он бывал в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс», где у гр. 32 он брал справки, которые нужны ему для уплаты алиментных обязательств.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №4 суду показал, что является супругом Трошиной М.Н., которая в период с 2018 по 2020 года работала в ООО «ЛегионСтрой Плюс». Общество занимается строительными и отделочными работами. Офис общества располагался на <адрес>. Его супруга предлагала ему трудоустроиться в данное общество водителем, т.к. у него была машина – грузовая Газель, чтобы возить работников по регионам. С директором ООО «ЛегионСтрой Плюс» по поводу трудоустройства он не разговаривал. При этом он был трудоустроен в эту организацию, где с ним был заключен трудовой договор. Трудовая книжка до сих пор находится там. Однако, никаких услуг ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не оказывал и заработную плату не получал. Данная организация перечисляла за него пенсионные и страховые взносы. Сам он не знал, что его трудоустройство было фиктивным, думает, что все сделано с согласия работодателя. Переговоры о его трудоустройстве вела супруга, которая сказала, что в его обязанности будет входить перевозка людей и материалов. Ему была обещана заработная плата около 20 000 рублей. Числился в этой организации он недолго, когда супруга уволилась, он тоже написал заявление об увольнении. Были случаи, когда его просили отвезти рабочих в другой город, но поездки не состоялись. Денежных средств от ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не получал. Также он своей супруге передавал в пользование свою банковскую карту. На эту банковскую карту перечислялась заработная плата его супруги. Дату трудоустройства в ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не помнит. С гр. 20 он не общался. Каких-либо денежных средств в подотчет он не получал, из сотрудников ООО «ЛегионСтрой Плюс» он знает только одного гр. 6, фамилию которого не помнит. Размер заработной платы супруги ему неизвестен. Какие денежные средства поступали и списывались с банковской карты, которую он передал в пользование супруги, ему неизвестно. В офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» также он видел гр. 5, со слов супруги это была ее помощница.

По ходатайству государственного обвинителя, ввиду существенных противоречий, с согласия сторон, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были частично оглашены показания Свидетель №4 об обстоятельствах трудоустройства в ООО «ЛегионСтрой Плюс», осуществлении деятельности в данной организации.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля Свидетель №4 показал, что его супруга Трошина М.Н. была трудоустроена на должность главного бухгалтера в ООО «ЛегионСтрой Плюс», где работала в период с 01.09.2018 по 27.04.2020. В связи с тем, что он подвозил Трошину М.Н. к месту ее работы он знал, что ООО «ЛегионСтрой Плюс» находится по <адрес>, в помещении офиса он никогда не был. Когда именно он не помнит, он по своей инициативе завел дебетовую банковскую карту ПАО Сбербанк № для личных нужд. По просьбе Трошиной М.Н. он добровольно отдал последней свою банковскую карту, на которую Трошина М.Н. перечисляла свою заработную плату по должности главного бухгалтера. В конце декабря 2018 года Трошина М.Н. предложила фиктивно трудоустроить его на должность водителя в ООО «ЛегионСтрой Плюс», поскольку ему необходимы официальные пенсионные и страховые отчисления. Со слов супруги трудоустройство согласовано с директором ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20 После этого, Трошина М.Н. взяла у него трудовую книжку, копию паспорта, копию ИНН и страховое свидетельство, и заявление о трудоустройстве на должность водителя для официального оформления на работу. Кто составлял заявление, он не помнит. С директором ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20 он не общался и знаком с ним не был. Примерно с октября 2019 года, более точной даты он не помнит, Трошина М.Н., трудоустроила его на должность водителя в ООО «ЛегионСтрой Плюс». Заработную плату в ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не получал, ему начислялись лишь пенсионные и иные страховые отчисления. Какие обязанности входили в должность водителя ООО «ЛегионСтрой Плюс» ему неизвестно, данный факт его не интересовал, так как он осознавал, что его трудоустройство фиктивно. В период с 01.10.2019 по 30.04.2020 он был фиктивно трудоустроен на должность водителя ООО «ЛегионСтрой Плюс». Однако, свои должностные обязанности в указанный период времени он не осуществлял. В это время он занимался грузоперевозками как физическое лицо. Таким образом, за период его трудоустройства в ООО «ЛегионСтрой Плюс», денежных средств в качестве заработной платы, а также денежных средств, выданных под отчет ООО «ЛегионСтрой Плюс» от Трошиной М.Н. и иных должностных лиц он не получал. Трудовую деятельность в ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не осуществлял. Денежных средств на покупку стройматериалов от Трошиной М.Н., либо от ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не получал, их доставку не осуществлял, указаний от Трошиной М.Н., либо иных должностных лиц ООО «ЛегионСтрой Плюс» по покупке, перевозке стройматериалов и иных товарно-материальных ценностей он не получал. Сотрудников и их имен ООО «ЛегионСтрой Плюс» он не знает, их никогда не видел. На какие именно нужды были израсходованы Трошиной М.Н. денежные средства, ему неизвестно, однако в этот период времени он совместно с гр. 14 занимался ремонтом в квартире по адресу: <адрес> (т.1, л.д.187-190).

По оглашенным показаниям Свидетель №4 показал, что действительно давал такие показания в ходе предварительного следствия. Но на самом деле он был трудоустроен на работу с согласия гр. 20 В протоколе допроса следователь записал неправильно. При этом протокол он подписал, замечаний на протокол не подавал.

Суд берет за основу оглашенные показания Свидетель №4, данные им в ходе предварительного следствия, так как они согласуются с показаниями других свидетелей, и критически относится к его показаниям, данным в ходе судебного разбирательства. Суд считает, что таким образом Свидетель №4 пытается смягчить вину в совершении преступления своей супруги Трошиной М.Н.

Из показаний допрошенного в ходе проведения следствия в качестве свидетеля Свидетель №8 (т.2, л.д.8-10), чьи показания были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон следует, что он работает в организации ООО «ЛегионСтрой Плюс» в должности плиточника с января 2020 года. Генеральным директором ООО «ЛегионСтрой Плюс» является гр. 20, заместителем директора – Свидетель №1 В ООО «ЛегионСтрой Плюс» также работают Свидетель №7 Свидетель №9 – главный инженер, Свидетель №6 – штукатур, Свидетель №10 – начальник участка и главный бухгалтер Трошина М.Н. Несколько раз гр. 20 после согласования со строительной бригадой приглашал работников со стороны для осуществления строительных работ. Наемного водителя в штате ООО «ЛегионСтрой Плюс», в период его работы никогда не было. Офис ООО «ЛегионСтрой Плюс» находится по адресу: <адрес> офис 303. Сотрудника ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4 он не знал, и с уверенностью может сказать, что последний никогда не работал в ООО «ЛегионСтрой Плюс».

Из показаний допрошенного в ходе проведения следствия в качестве свидетеля Свидетель №7 (т.1, л.д.236-238), чьи показания были оглашены на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон следует, что примерно с 02.09.2018 он работает в ООО «ЛегионСтрой Плюс» в должности маляра. Генеральным директором в ООО «ЛегионСтрой Плюс» является гр. 20 ООО «ЛегионСтрой Плюс» расположено по адресу: <адрес> офис 303. Также ему известно, что в этом офисе работает только один главный бухгалтер. В штате ООО «ЛегионСтрой Плюс» с .._.._.. по настоящее время официально трудоустроено 8 сотрудников, а именно: главный инженер Свидетель №9, штукатур Свидетель №6, плиточник Свидетель №8, он, начальник участка Свидетель №10, заместитель директора Свидетель №1, генеральный директор – гр. 20 Кто в настоящее время исполняет обязанности главного бухгалтера в ООО «ЛегионСтрой Плюс», ему неизвестно. Если в ходе производства тех или иных работ не хватает сотрудников, то гр. 20 привлекает со стороны сотрудников на производство временных работ. Закупкой всех товарно-материальных ценностей, строительных материалов для нужд Общества занимается Свидетель №1 Иногда он может по поручению генерального директора гр. 20 осуществить перевозку сотрудников на строительный объект. Иных лиц, имеющих право управлять транспортным средством в ООО «ЛегионСтрой Плюс» нет. Наемных водителей в ООО «ЛегионСтрой Плюс» не было. Свидетель №4 никогда не работал в ООО «ЛегионСтрой Плюс».

Кроме этого, вина подсудимой Трошиной М.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от 26.01.2021, в ходе которого зафиксирована обстановка в офисе ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес> офис 303 (т.1, л.д.133-139),

- протоколом осмотра документов от 01.02.2021, в ходе которого осмотрены: устав ООО «ЛегионСтрой Плюс», выписка из ЕГРЮЛ от 10.08.2020 № 10.08.2020 №ЮЭ9965-20-149170489 ООО ЛегионСтрой Плюс» ОГРН 1181326002395, решение №1 единственного учредителя ООО «ЛегионСтрой Плюс» от 16.04.2018, приказ от 16.04.2018, приказ (распоряжение) о приеме на работу Трошиной М.Н. №7-К от 01.09.2018, трудовой договор №2 от 01.09.2018, заявление о внесении в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ форма № Р14001 Код по КНД 1111516, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЛегионСтрой Плюс», решение №2 участника ООО «ЛегионСтрой Плюс» от 11.06.2019, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 18.05.2020, приказ №33 от 06.04.2020 «О введении особых мер в связи с угрозой распространение новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), справка по форме 2-НДФЛ за 2019 год на Свидетель №4, справка по форме 2-НДФЛ за 2020 год на Свидетель №4, свод отчислений и налогов за период с октября 2019 года по апрель 2020 года на Свидетель №4 Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 29.06.2020, свод отчислений и налогов за период с октября 2019 года по апрель 2020 года на Свидетель №4, ответ из ПАО Сбербанк по открытым лицевым счетам на имя Трошиной М.Н.; ответ из ПАО Сбербанк по открытым лицевым счетам на имя Свидетель №4 выписка по счету №, открытому на имя Свидетель №4 за период с 01.01.2018 по 29.10.2020, платежные поручения ООО «ЛегионСтрой Плюс», выписка операций по лицевому счету № ПАО Сбербанк ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, реестр банковских документов за январь 2018 года – декабрь 2020 года, выписка КБ «Ренессанс Кредит» по лицевым счетам № и № за период с 18.06.2019 по 11.11.2020 на имя Свидетель №4, справка о доходах Свидетель №4 за 2019 год № 52739 от 18.02.2020, справка о доходах Свидетель №4 за 2019 год №7 от 30.01.2020, справка о доходах Свидетель №4 и суммах налога физического лица за 2019 год №163 от 10.02.2020, справка о доходах Свидетель №4 и суммах налога физического лица за 2019 год №1 от 30.01.2020. В ходе осмотра установлено имущественное положение Трошиной М.Н., а также даты перевода денежных средств в подотчет Свидетель №4 (т.1, л.д.160-179),

- протоколом осмотра предметов от 08.02.2021, в ходе которого осмотрены: ноутбук марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой (т.1, л.д.191-201),

- протоколом осмотра документов от 13.02.2021, в ходе которого осмотрены: выписка операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, выписка операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2020 по 30.04.2020. В ходе осмотра установлены даты перевода денежных средств в подотчет Свидетель №4 (т.2, л.д.167-171),

- заключением эксперта №163 от 08.02.2021, согласно которому с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, перечислены денежные средства в качестве отчислений и налогов (страховая часть Пенсионный Фонд РФ, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования, соцстрах по несчастным случаям, НДФЛ) на Свидетель №4 за период с 01.10.2019 по 31.05.2020 в сумме 76786 рублей 35 копеек (т.2, л.д.143-155),

- заключением эксперта № 24 от 10.01.2021, согласно которому с расчетного счета ООО «ЛегионСтрой Плюс» №, открытого в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.50, на лицевой счет в ПАО Сбербанк на имя Свидетель №4 № за период с 28.12.2018 по 09.04.2020 перечислены денежные средства в качестве выданных в подотчет сотруднику ООО «ЛегионСтрой Плюс» Свидетель №4 на банковскую карту № в сумме 158 900 рублей (т.1, л.д.109-112),

- протоколом обыска от 05.02.2021, в ходе которого, в жилище Трошиной М.Н. по адресу: <адрес>, изъяты следующие предметы и документы: ноутбук марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой (т.1, л.д. 185-186),

- протоколом осмотра документов от 17.02.2021, согласно которому осмотрены оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за период с 2018 года по 2019 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 счету за период с 2018 по 2019 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 счету за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», договор 179 на лицензионное сопровождение программных продуктов от 2019 года (т.2, л.д.11-14),

- постановлением от 17.02.2021, которым оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.01 за период с 2018 по 2019 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 счету за период с 2018 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 счету за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», договор 179 на лицензионное сопровождение программных продуктов от 2019 года признаны вещественными доказательствами (т.2, л.д.15),

- протоколом осмотра предметов от 25.02.2021, согласно которому осмотрены ноутбук марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой, USB- модем в корпусе черного цвета, USB- модем в корпусе синего цвета, Bluetooth версия 2.0 в корпусе черного цвета, сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» (т.2, л.д.16-22),

- копиями справок по форме 2 НДФЛ за 2019, 2020 год на имя Свидетель №4, сводом отчислений и налогов за октябрь-декабрь 2019 года, январь-апрель 2020 года на Свидетель №4 (т.2, л.д.63-78),

- сведениями ГУ-Центр по выплате пенсий и обработке информации, согласно которым в региональной базе данных на застрахованное лицо Свидетель №4 имеются сведения, составляющие пенсионные права за период с октября 2019 по апрель 2020 ООО «ЛегионСтрой Плюс» (т.2, л.д.80-81),

- сведениями МИФНС России №1 по РМ по форме 2 НДФЛ за период времени с 01.01.2019 по 20.01.2021 на Свидетель №4 (т.2, л.д.84- 87),

- сведениями ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска по форме 2-НДФЛ о доходах Свидетель №4, выписками из КРСБ по страховым взносам в отношении ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 2019 года по 2021 год (т.2, л.д.90-102),

- постановлением от 13.02.2021 о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписки операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, выписки операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2020 по 30.04.2020 (т.2, л.д.172),

- протоколом осмотра предметов от02.03.2021, согласно которому осмотрены: приходный кассовый ордер №5 от 13.02.2019, приходный кассовый ордер №13 от 24.04.2020, приходный кассовый ордер №19 от 18.09.2020, приходный кассовый ордер №20 от 18.09.2020, акт сверки взаимных расчетов за 2019 год на 1 листе (копия); договор краткосрочной аренды нежилого помещения (с использованием по офис) №25/12/18 от 25.12.2018, акт приема-передачи нежилого помещения к договору № 25/12/2018 от 25.12.2018 (т.2, л.д.179-182),

- постановлением от 02.03.2021 о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: приходный кассовый ордер №5 от 13.02.2019, приходный кассовый ордер № 13 от 24.04.2020, приходный кассовый ордер №19 от 18.09.2020, приходный кассовый ордер № 20 от 18.09.2020, акт сверки взаимных расчетов за 2019 год на 1 листе (копия); договор краткосрочной аренды нежилого помещения (с использованием по офис) № 25/12/18 от 25.12.2018, акт приема-передачи нежилого помещения к договору №25/12/2018 от 25.12.2018 (т.2, л.д.183),

- протоколом осмотра места происшествия от 24.03.2021, согласно которому осмотрен офис №310 по <адрес> (т.2, л.д.221-224).

В ходе судебного разбирательства судом исследованы вещественные доказательства по делу:

- решение № 1 от 16.04.2018 о создании ООО «ЛегионСтрой Плюс».

- Устав ООО «ЛегионСтрой Плюс».

- решение № 2 от 11.06.2019 об определении места нахождения ООО «ЛегионСтрой Плюс» по адресу: <адрес>

- приказ №1 от 16.04.2018 о вступлении в должность генерального директора гр. 20

- приказ генерального директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20 №7-К от 01.09.2018 о приеме на работу Трошиной М.Н. на должность главного бухгалтера с окладом 11 500 рублей в месяц,

- трудовой договор №2 от 01.09.2018, согласно которому Трошина М.Н. принята на работу в ООО «ЛегионСтрой Плюс» на должность главного бухгалтера на неопределённый срок, определено, что работа является работой по совместительству, заработная плата составляет 11 500 рублей в месяц.

- должностная инструкция главного бухгалтера ООО «ЛегионСтрой Плюс», согласно которой на главного бухгалтера возложены в том числе обязанности руководство ведением бухгалтерского учета и составление отчетности на предприятии, контроль правильного оформления бухгалтерской документации, своевременного перечисления налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения, составления расчетов по зарплате, осуществление мер по снижению непроизводительных затрат и потерь. За главным бухгалтером закреплены следующие должностные обязанности: организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль использования товарно-материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, формирование исходя из структуры и специфики деятельности предприятия учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете; организация учета имущества и денежных средств, движения поступающих основных средств и товарно-материальных ценностей на счетах бухгалтерского учета, контроль результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, исполнение смет расходов, финансовых, расчетных и кредитных операций и своевременное отражение учета операций на счетах. Главный бухгалтер осуществляет контроль: соблюдения порядка оформления первичных документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, проверок бухгалтерского учета и отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает законность, своевременность и правильное начисление и перечисление: налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды и пр., принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. Главный бухгалтер обеспечивает сохраннность бухгалтерских документов, оформление и сдачу их с установленном порядке в архив, законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.

- приказ №1-у от 18.05.2020 о прекращении трудового договора с Трошиной М.Н. с 18.05.2020.

- выписка операций по расчетному счету ООО «ЛегионСтрой Плюс» № за период с 01.01.2019 по 31.12.2019,

- выписка операций по расчетному счету ООО «ЛегионСтрой Плюс» № за период с 01.01.2020 по 30.04.2020.

Сопоставляя исследованные судом доказательства: заявление подсудимой Трошиной М.Н. в судебном заседании о признании вины в полном объеме, показания представителя потерпевшего ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №10, гр. 15, Свидетель №6, Свидетель №5, оглашенные показания свидетелей Свидетель №7 и Свидетель №8, а также письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что их показания последовательные, не противоречивые, согласуются между собой и с письменными материалами, исследованными в судебном заседании. Судом были предоставлены стороне защиты все предусмотренные уголовно-процессуальным законом возможности для оспаривания показаний, заявления ходатайств об их проверки с помощью других доказательств, а также иные средства, способствующие предупреждению, выявлению и устранению ошибок при принятии судебного решения. Однако, никаких доказательств, опровергающих доводы стороны государственного обвинения, суду представлено не было. Оснований полагать, что представитель потерпевшего, свидетели оговаривают подсудимую, у суда не имеется. Не привели каких-либо убедительных доводов о возможном оговоре потерпевшим и свидетелями и сама подсудимая, ее защитник.

Все вышеперечисленные доказательства добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ. Они согласуются между собой, являются допустимыми и достоверными, как каждое в отдельности, так и в совокупности. Суд полагает, что указанные доказательства в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства в соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ суд создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Трошиной М.Н. в совершении указанных преступлений. Других лиц причастных к совершению данных преступлений судом не установлено.

Действия подсудимой Трошиной М.Н. по факту хищения денежных средств на сумму 158 900 рублей суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, поскольку Трошина М.Н., используя свое положение главного бухгалтера, совершила хищение в форме присвоения вверенных ей денежных средств в общей сумме 158 900 рублей против воли собственника ООО «ЛегионСтрой Плюс», чем причинила материальный ущерб ООО «ЛегионСтрой Плюс» на указанную сумму.

Действия подсудимой Трошиной М.Н. по факту хищения денежных средств на сумму 76 786 рублей 35 копеек суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, поскольку Трошина М.Н. в корыстных целях истратила вверенные ей денежные средства ООО «ЛегионСтрой Плюс» против воли собственника путем их перечисления посредством программы «Клиент-Банк» на расчетный счет УФК по РМ, ГУ-Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РМ, Межрайонная ИФНС России №1 по РМ в качестве взносов, рассчитанных от фиктивной заработной платы якобы начисленной Свидетель №4, который в трудовых отношениях с ООО «ЛегионСтрой Плюс» не состоял.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», по мнению суда, нашел свое подтверждение по обоим эпизодам преступной деятельности, так как Трошина М.Н., являющаяся главным бухгалтером ООО «ЛегионСтрой Плюс», наделенная организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являющаяся также материально ответственным лицом за вверенное ей имущество, а также за ущерб, возникший у работодателя, используя свое служебное положение, совершила хищение в форме присвоения денежных средств в общей сумме 158900 рублей, а также в форме растраты денежных средств в сумме 76786 рублей 35 копеек, принадлежащих ООО «ЛегионСтрой Плюс».

В соответствии с разъяснениями, данными в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст.159.1, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.3, ч.3 ст.159.5, ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В данном случае полномочия Трошиной М.Н. как главного бухгалтера, подтверждаются трудовым договором №2 от 01.09.2018, приказом №7-К от 01.09.2018, а также показаниями директора ООО «ЛегионСтрой Плюс» гр. 20 об обстоятельствах осуществления Трошиной М.Н. обязанностей главного бухгалтера, объеме ее полномочий, а также об обстоятельствах выявления хищения ею денежных средств, принадлежащих ООО «ЛегионСтрой Плюс».

При определении наказания подсудимой Трошиной М.Н., суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой Трошиной М.Н., а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

При назначении наказания суд также руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2, 43 УК РФ.

Оценивая личность подсудимой Трошиной М.Н., суд учитывает, что она является гражданкой РФ (т.3, л.д.4), имеет постоянное место жительства (т.3,л.д.40, оборотная сторона), в <данные изъяты> на воинском учете не состоит (т.3, л.д.53), замужем (т.3, л.д.62), имеет на иждивении малолетнего ребенка гр. 10 (т.3, л.д.60), УУП характеризуется положительно (т.3, л.д.64), не судима (т.3, л.д.39), со слов заболеваний не имеет, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, добровольно возместила ущерб.

<данные изъяты>

Полное признание вины Трошиной М.Н., раскаяние в содеянном, положительную характеристику, добровольное возмещение имущественного ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, заболевание суд в соответствии с пунктами «г, к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Трошиной М.Н. по двум эпизодам преступной деятельности.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Трошиной М.Н., по делу не установлено.

Поэтому с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой Трошиной М.Н., материального положения ее семьи, наличия смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных ею преступления, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенному преступлению, для достижения цели наказания - исправления осужденной и восстановления социальной справедливости, учитывая положения, предусмотренные ч.1 ст.62 УК РФ суд считает, что Трошиной М.Н. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ в пределах санкции инкриминируемой статьи, поскольку исправление Трошиной М.Н. возможно без реального отбытия ею наказания в виде лишения свободы и данное наказание будет в полной мере соответствовать цели наказания - исправлению осужденной.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления.

Также суд считает, что назначаемое наказание не отразится негативно на условиях жизни семьи подсудимой.

Суд, с учетом тяжести и общественной опасности преступлений, их фактических обстоятельств полагает, что назначение иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.160 УК РФ невозможно, поскольку при указанных обстоятельствах оно не будет способствовать достижению целей наказания, исправления осужденного.

При этом суд, исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления и данных о личности подсудимой, не усматривает в соответствии со ст.53.1 УК РФ возможности замены назначаемого наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Санкция ч.3 ст.160 УК РФ предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом материального положения подсудимой, данных о её личности, наличия смягчающих вину обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также конкретных обстоятельств совершения преступления, суд не применяет к Трошиной М.Н. дополнительных видов наказания – штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание Трошиной М.Н. назначается по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в целях недопущения совершения Трошиной М.Н. повторных преступлений и правонарушений, суд считает необходимым возложить на нее исполнение определенных обязанностей: в период испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, в период испытательного срока без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

В ходе судебного разбирательства защитником подсудимой Трошиной М.Н. – адвокатом Абеловым А.О. заявлено ходатайство об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, поддержанное подсудимой Трошиной М.Н.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений ч.6 ст.15 УК РФ», разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, степень общественной опасности содеянного, характер и размер наступивших последствий, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденного за содеянное и реализации закрепленных в ст.ст.6,7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о необходимости на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенных Трошиной М.Н. преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ с тяжких преступлений на преступления средней тяжести.

Кроме того, представителем потерпевшего ООО «ЛегионСтрой Плюс» заявлено письменное ходатайство о прекращении в отношении Трошиной М.Н. уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, указывая, что вред, причиненный преступлением, ему заглажен, претензий материального и морального характера к подсудимой не имеется.

Подсудимая Трошина М.Н. и ее защитник – адвокат Абелов А.О. ходатайство о прекращении уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ поддержали.

Государственный обвинитель Гулин Д.П. возражал против удовлетворения ходатайства, указывая на отсутствие оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим.

В соответствии со ст.25 УПК РФ, ст.76 УК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 №10 «О практике применения судами положений ч.6 ст.15 УК РФ», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75,76,78,80.1,84,92,94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ). Лицо, освобожденное от отбывания наказания по указанным основаниям, считается несудимым (ч.2 ст.86 УК РФ). Учитывая изложенное, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство потерпевшего, освободить Трошину М.Н. от отбывания назначаемого наказания на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Трошиной М.Н. подлежит отмене.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановления Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 04.03.2021 наложен арест на имущество Трошиной М.Н. а именно: ноутбук марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой, который подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует решить в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25, 302, 303, 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Трошину М Н виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по части 3 статьи 160 УК РФ (по факту присвоения денежных средств ООО «ЛегионСтрой Плюс» в размере 158900 рублей) в виде лишения свободы сроком на 1 год,

- по части 3 статьи 160 УК РФ (по факту растраты денежных средств ООО «ЛегионСтрой Плюс» в размере 76786 рублей 35 копеек) в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Трошиной М Н наказание в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать осужденную Трошину М Н в период испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, в период испытательного срока без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

Начало испытательного срока Трошиной М.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

В соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменить категорию преступлений, предусмотренных частью 3 статья 160, частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, с тяжких преступлений на преступления средней тяжести.

Освободить Трошину М Н от отбывания назначенного наказания на основании пункта 2 части 5 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с примирением с потерпевшим в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Трошиной М.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Арест, наложенный постановлением Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 04.03.2021 на принадлежащее Трошиной М Н имущество в виде ноутбука марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбука марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении постановления в законную силу: договор краткосрочной аренды нежилого помещения (с использованием по офис) № 25/12/18 от 25.12.2018 на 5 листах (копия), акт приема-передачи нежилого помещения к договору № 25/12/2018 от 25.12.2018 на 2 листах (копия), приходный кассовый ордер №5 от 13.02.2019 на 1 листе (копия), приходный кассовый ордер №13 от 24.04.2020 на 1 листе (копия), приходный кассовый ордер №19 от 18.09.2020 на 1 листе (копия), приходный кассовый ордер №20 от 18.09.2020 на 1 листе (копия), акт сверки взаимных расчетов за 2020 год на 1 листе (копия), акт сверки взаимных расчетов за 2019 год на 1 листе (копия); выписку операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, выписку операций по расчетному счету № ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2020 по 30.04.2020; оборотно-сальдовую ведомость по счету 70 за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовую ведомость по счету 50.01 за период с 2018 года по 2019 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 счету за период с 2018 года по 2019 год ООО «ЛегионСтрой Плюс», оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.01 счету за 1 квартал 2020 года ООО «ЛегионСтрой Плюс», договор 179 на лицензионное сопровождение программных продуктов от 2019 года; устав ООО «ЛегионСтрой Плюс», выписку из ЕГРЮЛ от 10.08.2020 №10.08.2020 № ЮЭ9965-20-149170489 ООО ЛегионСтрой Плюс» ОГРН 1181326002395, решение №1 единственного учредителя ООО «ЛегионСтрой Плюс» от 16.04.2018, приказ от 16.04.2018, приказ (распоряжение) о приеме на работу Трошиной М.Н. №7-К от 01.09.2018, трудовой договор №2 от 01.09.2018, заявление о внесении в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ форма № Р14001 Код по КНД 1111516, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЛегионСтрой Плюс», решение №2 участника ООО «ЛегионСтрой Плюс» от 11.06.2019, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 18.05.2020, приказ №33 от 06.04.2020 «О введении особых мер в связи с угрозой распространение новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), справку по форме 2-НДФЛ за 2019 год на Свидетель №4, справку по форме 2-НДФЛ за 2020 год на Свидетель №4, свод отчислений и налогов за период с октября 2019 года по апрель 2020 года на Свидетель №4, справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от 29.06.2020, свод отчислений и налогов за период с октября 2019 года по апрель 2020 года на Свидетель №4, ответ из ПАО Сбербанк по открытым лицевым счетам на имя Трошиной М.Н., ответ из ПАО Сбербанк по открытым лицевым счетам на имя Свидетель №4, выписку по счету № открытому на имя Свидетель №4 за период с 01.01.2018 по 29.10.2020, платежные поручения ООО «ЛегионСтрой Плюс», выписку операций по лицевому счету № ПАО Сбербанк ООО «ЛегионСтрой Плюс» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, реестр банковских документов за январь 2018 года-декабрь 2020 года, выписку КБ «Ренессанс Кредит» по лицевым счетам № и № за период с 18.06.2019 по 11.11.2020 на имя Свидетель №4, справку о доходах Свидетель №4 за 2019 год № 52739 от 18.02.2020, справку о доходах Свидетель №4 за 2019 год №7 от 30.01.2020, справку о доходах Свидетель №4 и суммах налога физического лица за 2019 год №163 от 10.02.2020, справку о доходах Свидетель №4 и суммах налога физического лица за 2019 год №1 от 30.01.2020, детализацию за период с 01.01.2018 по 1.12.2020 на 5 л., акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Мегафон» и Трошиной М.Н. на 3 листах, скриншот с электронной почты @mail.ru - хранить при уголовном деле, ноутбук марки «Samsung» в корпусе черного цвета модель – «NP-R519», ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета модель - Asus k50ij с блоком электропитания черного цвета и текстильной сумкой – возвратить Трошиной М.Н.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления Трошина М.Н. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Р.И. Апарин

РљРѕРїРёСЏ верна. РЎСѓРґСЊСЏ                  Р .И. Апарин

Консультант СЃСѓРґР°              РіСЂ. 19

Подлинник приговора находится в Пролетарском районном суде г.Саранска в уголовном деле №1-161/2021.

Справка: приговор вступил в законную силу «12» октября 2021 года.

РЎСѓРґСЊСЏ                                 Р .И. Апарин