Решение по делу № 1-461/2024 от 10.06.2024

Уголовное дело № 1-461/2024

УИД 74RS0030-01-2024-002434-58

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск                  22 ноября 2024 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Нижегородовой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Федоровой А.А., Бидяновой К.В., Синявского А.В.,

подсудимой Баландиной Ю.В.,    

её защитника – адвоката Ушкова Ю.В.,

при секретаре Шеметовой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

    БАЛАНДИНОЙ Т.Г.В. , родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г. Магнитогорске Челябинской области, гражданки Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, не работающей, не военнообязанной, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Баландина Ю.В. незаконно использовала документ для образования (создания) юридического лица, а именно: предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Согласно статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. 01.01.2012), в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

В период до 20.05.2022, в точно неустановленное время, Баландина Ю.В., испытывающая материальные трудности и нуждающаяся в денежных средствах, получила от неустановленного следствием лица информацию о том, что последний готов выплатить физическому лицу денежное вознаграждение за предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью использования данного документа для внесения в ЕГРЮЛ данных об Баландиной Ю.В., как об органе управления юридическим лицом ООО «Дента-К», управление которым будут осуществлять иные лица. Получив вышеуказанную информацию, Баландина Ю.В., не имеющая намерения осуществлять управление юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, решила незаконно использовать свой документ, удостоверяющий личность, для регистрации юридического лица на свое имя и внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «Дента-К».

После чего в период до 20.05.2022, в точно неустановленное время, Баландина Ю.В. в целях незаконного обогащения, сообщила неустановленному следствием лицу о намерении предоставить последнему за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность, с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «Дента-К», не намереваясь при этом осуществлять управление данным юридическим лицом.

В период по 22.05.2022 в точно неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо сообщил Баландиной Ю.В. о том, что последней необходимо 14.04.2022 прибыть в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Т.Г.В. по адресу: ул. Октябрьская, 38 в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области для засвидетельствования подлинности подписи Баландиной Ю.В., где в последующем Т.Г.В. в вышеуказанный день и время, подпись Баландиной Ю.В. была нотариально засвидетельствована.

В соответствии со ст. 80 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) нотариус свидетельствуя подлинность подписи, удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. В соответствии со ст. 86.3 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, уведомлении или сообщении о государственной регистрации юридического лица, представляет в форме электронных документов заявление и иные необходимые документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Нотариус, совершивший нотариальное действие, получает документы, выданные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, и выдает их лицу, обратившемуся за совершением соответствующего нотариального действия, по его просьбе в форме электронных документов или в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

14.04.2022 в неустановленное следствием время, Баландина Ю.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о ней как о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом, не имея при этом цели управления юридическим лицом ООО «Дента-К», действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, проследовала в Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (далее по тексту ОГАУ «МФЦ Челябинской области»), расположенного по адресу: пр. Карла Маркса, 79 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставила Т.Г.В. , не подозревающей о преступных намерениях Баландиной Ю.В., направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Дента-К», документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Баландиной Ю.В., а также заявление об изменении учредительного документа о юридическом лице, с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице – ООО «Дента-К» ИНН № ОГРН №, а именно, для подготовки документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Дента-К» ИНН № ОГРН №, а также о том, что полномочия директора Т.Г.В. прекращались и возлагались на Баландину Ю.В., которая является единственным органом управления юридического лица ООО «Дента-К», то есть, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

14.04.2022 сотрудником ОГАУ «МФЦ Челябинской области», не подозревающем о преступных намерениях Баландиной Ю.В., направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Дента-К», составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, в котором имелась информация о прекращении полномочий действующего директора Т.Г.В. и подставном лице Баландиной Ю.В., как о директоре ООО «Дента-К» ИНН № ОГРН №, то есть, органе управления указанным юридическим лицом, и направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице — директоре Баландиной Ю.В., как органе управления ООО «Дента-К».

20.05.2022 на основании заявления Баландиной Ю.В. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 14.04.2022 вх. № 19247А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1, в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации - изменение сведений о юридическом лице ООО «Дента-К» ИНН 7456048481 ОГРН 1217400022168, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 20.05.2022 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2227400359261. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице – директоре Баландиной Ю.В., как органе управления ООО «Дента-К».

Таким образом, 14.04.2022 в точно неустановленное в ходе следствия время Баландина Ю.В. действуя умышленно из корыстных побуждений, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о себе как об директоре юридического лица – ООО «Дента-К» ИНН 7456048481 ОГРН 1217400022168, 20.05.2022 внесены сведения в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий действующего директора ООО «Дента-К» Т.Г.В. и об Баландиной Ю.В. как о директоре соответственно, то есть как органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления данным юридическим лицом.

Подсудимая Баландина Ю.В. вину в совершении преступления не признала, с обвинением не согласна, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Баландиной Ю.В., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым весной 2022 года она искала работу, где в сети «Интернет» нашла объявление, что в ООО «Дента-К» требуется директор, заработная плата от 15 000 руб., с возможностью роста дохода, данное предложение заинтересовало ее, так как она посчитала, что сможет справиться с данной работой и заняться предпринимательской деятельностью в сфере торговли. В последующем в апреле-мае 2022 года она позвонила по номеру телефона, который был указан в объявлении, где ей ответила девушка, которая представилась «Ольгой», пояснившая, что организации требуется директор. Затем они обговорили условия трудоустройства, функции директора, которые она должна была осуществлять, а именно, организация и планирование торговли метизами, металлопродукцией, и прочей продукции, а также иная деятельность. При этом «Ольга» пояснила, что, если деятельность будет активно развиваться, то она сможет стать сособственником, а потом и единственным участником общества, также «Ольга» пояснила, что первое время будет помогать ей с клиентской базой. С данным предложением она согласилась. Для принятия ее на работу в апреле-июне 2022 года она встретилась с «Ольгой» в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» по адресу: пр. Карла Маркса, 79 в г. Магнитогорске, где она взяла с собой документы для оформления в должности, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС, где в вышеуказанном МФЦ она подала документы, в последующем через несколько дней ей выдали документы, в соответствии с которыми она стала директором ООО «Дента-К», после чего, приступила к предпринимательской деятельности, а именно, занималась поиском контрагентов и поставщиков товара, периодически общалась с «Ольгой», которую просила передать клиентскую базу, но в полном объеме клиентская база так и не была ей передана. После, в связи с тем, что экономическое положение на рынке было тяжелым, и у нее отсутствовал опыт в предпринимательской деятельности, деятельность ООО «Дента-К» прекратилась в 2022 году. В 2023 году общество было ликвидировано. При этом пояснила, что никаких сделок от имени ООО «Дента-К» она не заключала (т. 1 л.д. 149-152, 165-168, т. 2 л.д. 57-59, 69-72). Оглашенные показания подсудимая Баландина Ю.В. подтвердила в полном объеме.

Помимо показаний подсудимой, её виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела, а именно:

- показаниями свидетеля Т.Г.В. , допрошенной в судебном заседании, согласно которым 20.05.2022 специалистами МФЦ получено заявление по форме Ф13014 от ООО «Дента-К» о смене руководителя, которое далее поступает в СМЭВ, где оно рассматривается, и принимается соответствующее решение. В заявлении указываются данные о смене руководителя ООО «Дента-К», телефон и электронный адрес. Пояснила, что на момент поступления заявления адрес ООО «Дента-К» она не помнит, директором была указана Баландина Ю.В.

В связи с наличием противоречий, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Т.Г.В. ., согласно которым с февраля 2016 года по настоящее время она работает в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями. В её должностные обязанности входит: контроль за приемом документов от заявителей, контроль за передачей тар с документами для дальнейшей обработки, ответы на обращения заявителей, подготовка отчетов о работе отдела по работе с заявителями и прочее. 14.04.2022 в регистрационный центр на базе Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области по электронному документообороту за входящим номером 19247А получены документы от ОГАУ «МФЦ Челябинской области», а именно: заявление об изменении сведений о юридическом лице, а также иные документы в соответствии с законодательством РФ, где в заявлении содержались сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Баландина Ю.В., ИНН №. При этом заявление в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» поступило от ООО «Дента-К» в лице Баландиной Ю.В. 14.04.2022 года. После проверки всех документов, налоговым органом – Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Дента-К» за № 19247А от 20.05.2022 в единый государственный реестр юридических лиц 20.05.2022 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице за государственным регистрационным номером №. После чего, все документы, подтверждающие регистрацию ООО «Дента-К» и внесение в ЕГРЮЛ записи о создании данного юридического лица были направлены на электронный адрес, указанный в заявлении. (т. 1 л.д. 127-129). Оглашенные показания свидетель Т.Г.В. подтвердила в полном объеме;

- показаниями свидетеля Т.Г.В. , допрошенной в судебном заседании, согласно которым, с мая 2017 года по июнь 2023 года она работала ведущим специалистом в МФЦ, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79. По обстоятельствам смены руководителя ООО «Дента-К» пояснить не смогла, поскольку данных обстоятельств не помнит, показала, что для оформления данной процедуры необходимо заявление, подписанное нотариусом о внесении изменений в ЕГРЮЛ по смене директора по специальной форме, паспорт, а также необходимо личное присутствие с талоном. В процессе приема документов заводится дело, дается расписка, где указан номер дела, кто и какой пакет документов принял, ставятся подписи, расписка подписывается в двух экземплярах, одна остается в МФЦ, вторая передается заявителю, далее сканируются документы и направляются в налоговый орган;

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Магнитогорску ст.лейтенанта полиции Т.Г.В. , согласно которому в действиях Баландиной Ю.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 18);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц - ООО «Дента-К» (т. 1 л.д. 24-46);

- протоколом осмотра документов: выписки из ЕГРЮЛ от 16.01.2024 года; копии регистрационного дела в отношении ООО «Дента-К»; ответа на запрос от Челябинской областной нотариальной палаты Нотариального округа Магнитогорского городского округа нотариуса Т.Г.В. . В ходе осмотра установлено, что в Едином государственном реестре юридических лиц, имеются сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Дента-К» (ОГРН №, адрес юридического лица: г. Магнитогорск, ул. Панькова, 12/1-5) – Баландиной Ю.В. (директор), которые внесены 20.05.2022. Учредителем (участником) ООО «Дента-К» является Т.Г.В. , 18.04.2022 внесена запись о недостоверности сведений об учредителе (участнике) данного юридического лица. 29.06.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении юридического лица. Также установлено, что 14.04.2022 года Баландина Ю.В. обращалась к нотариусу Т.Г.В. за нотариальной услугой – свидетельствование подлинности ее подписи на заявлении в налоговую службу по форме Р13014. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 1 л.д. 24-46, 75-90, 92-93, 108-110, 112-113);

- протоколом осмотра документов с участием обвиняемой Баландиной Ю.В. от 27.05.2024, в ходе которого осмотрены: копия регистрационного дела в отношении ООО «Дента-К»; ответ на запрос от Челябинской областной нотариальной палаты Нотариального округа Магнитогорского городского округа нотариуса Т.Г.В. ; копия внутренней описи документов содержащихся в досье клиента от ПАО «Сбербанк», где обвиняемая Баландина Ю.В. в присутствии защитника Ушкова Ю.В. пояснила, что подписи в копии регистрационного дела в отношении ООО «Дента-К», в ответе на запрос от Челябинской областной нотариальной палаты принадлежат ей (т. 2 л.д. 54-55);

- протоколом осмотра документов: копии постановления о возбуждении уголовного дела №; копии рапорта об обнаружении признаков преступления о/у УЭБиПК Т.Г.В. ; копии допроса свидетеля Т.Г.В. ; копии допроса подозреваемого Т.Г.В. ; копии допроса обвиняемого Т.Г.В. ; копии обвинительного заключения в отношении Т.Г.В. . В ходе из показаний подозреваемого и обвиняемого Т.Г.В. установлено, что последний являлся номинальным директором и учредителем ООО «Дента-К», не собирался вести финансовую деятельность в вышеуказанной организации, так как открыл ООО «Дента-К» за денежное вознаграждение, будучи номинальным директором в ООО «Дента-К» не подписывал никаких документов о назначении Баландиной Ю.В. директором вышеуказанного общества. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 2 л.д. 21-43, 44-47, 49-50);

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Панькова, 12/1-5, в ходе которого установлено, что по указанному адресу находится индивидуальный жилой дом, юридическое лицо ООО «Дента-К» по указанному адресу отсутствует, документы, предметы и оборудование, свидетельствующее о деятельности юридического лица отсутствуют (т. 1 л.д. 114-117).

Оценив вышеприведенные доказательства по правилам ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

Действия Баландиной Ю.В. при регистрации юридического лица ООО «Дента-К», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Доводы защитника и подсудимой в части того, что Баландина Ю.В. не являлась подставным лицом, была оформлена директором ООО «Дента-К», занималась поиском контрагентов, суд находит несостоятельными, поскольку Баландина Ю.В., предоставляя свой паспорт для внесения изменений в ЕГРЮЛ в сведения о юридическом лице, не встречалась с единственным участником данного юридического лица Т.Г.В. , не проверила полномочия неустановленного лица «Ольги», которая давала ей указания по оформлению документов, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как директоре ООО «Дента-К» не приступила к своим обязанностям, не занималась подбором кадров, не оформляла какие-либо сделки с контрагентами, не приходила в офис данного юридического лица, а как установлено судом, по юридическому адресу: г. Магнитогорск, ул. Панькова, 12/1-5, данное общество никогда не находилось, не получала заработную плату, которую, как единственный работник данной организации, должна была начислять и выплачивать самостоятельно.

Оснований для признания копии допроса свидетеля Т.Г.В. ; копии допроса подозреваемого Т.Г.В. ; копии допроса обвиняемого Т.Г.В. ; копии обвинительного заключения в отношении Т.Г.В. , полученных из материалов уголовного дела №, недопустимыми у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Баландиной Ю.В., суд в соответствии со ст. ст. 6, 7, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с требованиями п. «г, и» ч.1 ст. 61, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, раскаяние в содеянном, явку с повинной, в качестве которой учитывает объяснения, данные Баландиной Ю.В. до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 143-145), наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Суд в качестве сведений, характеризующих личность Баландиной Ю.В., учитывает, что она имеет регистрацию и постоянное место жительства, положительную характеристику по месту жительства, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

С учетом характера совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Баландиной Ю.В. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказание в виде исправительных работ с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Освобождение от уголовной ответственности за истечением сроков давности допускается при условии, если в течение установленного срока лицо, виновное в преступлении, не уклонялось от следствия или суда.

На момент рассмотрения уголовного дела прошло более двух лет со дня совершения Баландиной Ю.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ; в материалах отсутствуют сведения или данные, свидетельствующие об уклонении ее от следствия или от суда.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В соответствии с п.8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Подсудимая Баландина Ю.В. возражала против прекращения уголовного дела в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Также, Баландина Ю.В. органами предварительного расследования обвиняется в покушении на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период до 30.06.2022 неустановленное следствием лицо предложил Баландиной Ю.В., являющейся директором ООО «Дента-К» (ИНН 7456048481 ОГРН 1217400022168), без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени зарегистрированного лица, за вознаграждение открыть в банке от своего имени расчетный счет указанной организации с системой дистанционного банковского обслуживания и у Баландиной Ю.В. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По договоренности с неустановленным следствием лицом, Баландина Ю.В. после открытия указанного счета должна была передать ему электронный носитель информации, посредством которого осуществляется доступ к системе дистанционного банковского облуживания, позволяющий осуществлять денежные переводы по указанному расчетному счету от имени ООО «Дента-К».

06.06.2022 Баландина Ю.В., достоверно зная, что в ООО «Дента-К» (ИНН № ОГРН №) она будет являться подставным лицом – директором, фактически не будет вести финансово – хозяйственную деятельность ООО «Дента-К», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного следствием лица о переоформлении банковских счетов для ООО «Дента-К» на свое имя в банках, указанных неустановленным следствием лицом, и последующей передаче ему банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «Дента-К», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (ред. 24.07.2023), являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Осуществляя свой преступный умысел, Баландина Ю.В. действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 06.06.2022 в неустановленное следствием время, Баландина Ю.В. прибыла в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу пр. Ленина, 74А в Правобережном районе г.Магнитогорска, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «Дента-К» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях Баландиной Ю.В. документ, удостоверяющий его личность — паспорт гражданина Российской Федерации на имя Баландиной Т.Г.В. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области от 09.04.2021 и подала заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «Дента-К» с дистанционным управлением расчетным счетом, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом ООО «Дента-К».

С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Баландина Ю.В. 06.06.2022, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: пр. Ленина, 74А в Правобережном районе г.Магнитогорска, предоставила сотруднику банка решение единственного участника ООО «Дента-К», иные документы и указала в качестве абонентского номера номер +7-982-304-02-43 и в качестве адреса электронной почты адрес «evgendok2021@mail.ru», предоставленные ей неустановленным следствием лицом.

Однако, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, сотрудник ПАО «Сбербанк России» по независящим от Баландиной Ю.В. обстоятельствам отказала в открытии в ПАО «Сбербанк России» последней, как директору ООО «Дента-К» расчетных счетов и банковской карты на ее имя, в связи с чем довести свой преступный умысел до конца Баландина Ю.В. не смогла.

Таким образом, 06.06.2022 Баландина Ю.В., являясь подставным лицом – директором ООО «Дента-К», достоверно зная, что не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также то, что они будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Дента-К», покушалась на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами.

Судом исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а именно:

- показания свидетеля Т.Г.В. , допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает операционным менеджером в отделении банка ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу пр. Ленина, 74А в Правобережном районе г. Магнитогорск. Обстоятельства приёма документов у Баландиной Ю.В. она не помнит, но когда ее допрашивал следователь, то она знакомилась с архивными документами, согласно которым к ней обращалась ранее незнакомая женщина с заявлением об изменений в отношении директора юридического лица, она представила свой паспорт, документы на внесении изменений в ЕГРЮЛ, приказ о назначении на должность. Эти документы она сканировала и направила в службу банка, занимающуюся рассмотрением данных заявлений, но оттуда пришел отказ без указания причин, о чем она сообщила заявителю.

- протокол осмотра документов: - копия внутренней описи документов содержащихся в досье клиента от ПАО «Сбербанк», в ходе которого установлено, что Баландина Ю.В. 06.06.2022 года подала заявку в ПАО «Сбербанк» для внесения изменений по банковскому счету ООО «Дента-К» на нового пользователя – Баландиной Ю.В. с правом подписи, с предоставлением доступа к системе «сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», с указанием номера телефона и электронной почты, но сотрудниками ПАО «Сбербанк» данная заявка была отклонена по независящим от Баландиной Ю.В. обстоятельствам (т.1 л.д. 98-107, 108-112).

Часть четвертая статьи 302 УПК РФ во взаимосвязи с иными нормами, регулирующими правила оценки доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) и устанавливающими перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), прямо предусматривает, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, отвечающих критериям относимости, допустимости и достоверности. При этом в силу ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Оценивая исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что они не являются достаточными доказательствами, подтверждающими наличие у Баландиной Ю.В. умысла на передачу электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимой не были получены банковские карты, содержащие ключи электронной цифровой подписи, которые в соответствии п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

При этом следует, отметить, что иные действия по открытию расчетных счетов в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Баландиной Ю.В. состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. 81 -82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.306-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Баландину Т.Г.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить Баландину Ю.В. от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Оправдать Баландину Т.Г.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 187 УК РФ по основаниям п.2 ч.1 ст. 24 УК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Разъяснить Баландиной Т.Г.В. право на реабилитацию, предусмотренное главой 18 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Баландиной Ю.В. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: выписку из ЕГРЮЛ от 16.01.2024 года в количестве 23-х листов, копию регистрационного дела в отношении ООО «Дента-К» на 13-ти листах, ответ на запрос от Челябинской областной нотариальной палаты Нотариального округа Магнитогорского городского округа нотариуса Т.Г.В. , копию внутренней описи документов содержащихся в досье клиента от ПАО «Сбербанк» на 10-ти листах, копию постановления о возбуждении уголовного дела № 12201750114001707, копию рапорта об обнаружении признаков преступления о/у УЭБиПК Т.Г.В. , копию допроса свидетеля Т.Г.В. , копию допроса подозреваемого Т.Г.В. , копию допроса обвиняемого Т.Г.В. , копию обвинительного заключения в отношении Т.Г.В. хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии представления и жалобы.

***

***

***

***

***

***