Решение по делу № 1-41/2020 от 12.08.2019

11RS0001-01-2019-010960-16 Дело № 1-41/2020 (1-843/2019)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар Республика Коми 19 июня 2020 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Рябова А.В.,

при секретаре судебного заседания Елисееве С.А., с участием:

государственного обвинителя Артеевой Л.В.,

подсудимой Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. и защитника Косырева А.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Фарзуллаевой ФИО89, родившейся ** ** ** Устьянского района Архангельской области, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ... с высшим образованием, состоящей в браке, в период инкриминируемых деяний: имеющей малолетнего ребенка ФИО90. и осуществляющей опекунство над малолетним ребенком ФИО91 ** ** **., работающей мастером в ООО УК «...», страдающей тяжелым хроническим заболеванием, инвалидности не имеющей,

осужденной ** ** ** Сыктывкарским городским судом Республики Коми по ч. 1 ст. 201, 73 УК РФ к 1 году лишения свободы, условно с испытательным сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 года, ** ** ** снята с учета ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, в связи с истечением испытательного срока по основному наказанию, неотбытый срок дополнительного наказания составляет 1 год 7 месяцев 24 дня,

не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Фарзуллаева ФИО92 совершила злоупотребление полномочиями, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах.

ООО УК «...» зарегистрировано ** ** ** и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по г. Сыктывкару с присвоением Обществу ИНН 1101095900. Юридический адрес ООО УК «...»: .... Уставный капитал ООО УК «...» составляет 10 000 руб. Учредителями Общества являются ... О.С. с долей в уставном капитале 40%, Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. и ... Р.В. с долями в уставном капитале по 30% у каждого. Расчетный счет ООО УК «...» ... открыт в отделении ... ПАО «...» ** ** **, расположенном по адресу: ....

В соответствии с п. 8 Устава ООО УК «...» руководство Обществом осуществляется генеральным директором, который избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на три года.

Согласно решению Общего собрания учредителей ООО УК «...» от ** ** ** (протокол №1) на должность генерального директора ООО УК «...» избрана Фарзуллаева ФИО93

На основании приказов от ** ** ** и ** ** ** полномочия генерального директора ООО УК «...» продлены.

Согласно п. 2.4. Устава ООО УК «...», утвержденного решением Общего собрания учредителей от ** ** ** (протокол №1), предметом деятельности Общества являются: управление эксплуатацией жилого фонда; осуществление начисления платы за жилье и коммунальные услуги собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений; текущее содержание, обслуживание и ремонт жилых помещений, нежилых помещений и строений, малых архитектурных форм на придомовых территориях; строительство реконструкция и капитальный ремонт жилых помещений, нежилых помещений и строений, малых архитектурных форм на придомовых территориях; организация взаимоотношений с потребителями жилищно-коммунальных услуг, собственниками, арендаторами на основе заключенных договоров; изучение и анализ конъюнктуры рынка жилищно-эксплуатационных и ремонтно-строительных услуг; материально-техническое обеспечение; выполнение торгово-закупочных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций; производство товаров народного потребления, организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, коммерческой деятельности; оказание консультационных, информационных, посреднических и иных услуг; оказание всех видов услуг населению; а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе, внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

В соответствии с п. 8.10 Устава ООО УК «...» Фарзуллаева ФИО94 обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с должностной инструкцией Фарзуллаева ФИО95., как генеральный директор ООО УК «...», руководит всеми видами деятельности предприятия; организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц структурных подразделений предприятия, направляет их деятельность на достижение высоких темпов развития и совершенствования производства, обеспечивает выполнение предприятием заданий плана, всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками, организует производственно-хозяйственную деятельность предприятия на основе нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, выносит решение по вопросу поощрения работников, обеспечивает принципы социальной справедливости, сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, а также усиление ответственности каждого работника за порученное ему дело, решает все вопросы в пределах предоставленных ей прав и поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другими должностными лицами, обеспечивает соблюдение правовых средств для совершенствования управления, обеспечивает выполнение правил и норм производственной санитарии, то есть является лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа; лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

При этом, ООО УК «...» по договорам управления многоквартирными домами осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов, расположенных в ....

На основании протокола № 18 от ** ** ** конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом между ОАО «... № 9» и ООО УК «...» в устной форме заключен договор ресурсоснабжения ... в соответствии с которым ОАО «... № 9» осуществляет поставку горячего водоснабжения (энергетического ресурса) на общедомовые нужды, а ООО УК «...» обязуется оплачивать поставляемые энергетические ресурсы.

** ** ** между открытым акционерным обществом «Расчетный центр» (далее ОАО «...», после реорганизации ПАО «...») и ООО УК «...» в лице генерального директора Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. заключен договор возмездного оказания услуг по расчету размера платежей за жилое помещение, согласно которому ОАО «...» осуществляло сбор денежных средств, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, и в последующем, согласно полученным от ООО УК «...» распоряжениям, перечисляло данные денежные средства.

** ** ** между ОАО ...» (далее - ОАО «...», в настоящее время АО «...») и ООО УК «...» в лице генерального директора Фарзуллаевой ФИО96 заключен договор энергоснабжения ... от ** ** **, в соответствии с которым ОАО «...» осуществляет поставку электрической энергии на объекты, обслуживаемые ООО УК «...».

** ** ** между ОАО «...» и ООО УК «...» в лице генерального директора Фарзуллаевой ФИО97. заключен единый договор ... холодного водоснабжения и водоотведения от ** ** **, в соответствии с условиями которого ОАО «...» осуществляет поставку холодного водоснабжения и водоотведение через присоединенную водопроводную сеть и центральных систем и холодного водоснабжения на объекты, обслуживаемые ООО УК «...».

** ** ** между ПАО «...», в лице ... О.А., действующей на основании доверенности № 56 от ** ** ** и ООО УК «...», в лице директора Фарзуллаевой (ФИО98 в устной форме заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды ... от ** ** **, в соответствии с условиями которого, ПАО «...» обязуется подавать ООО УК «...» через присоединенную сеть тепловую энергию и/или теплоноситель, как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «...»), а ООО УК «...» обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ** ** ** № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» исполнитель коммунальных услуг обязан перечислять денежные средства, полученные от потребителей жилищно-коммунальных услуг, в адрес ресурсоснабжающей организации в полном объеме поступления. В случае, если потребитель не в полном объеме оплатил выставленные счета, то исполнитель коммунальных услуг должен перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации пропорционально согласно выставленному потребителю счету от фактически полученной от потребителя оплаты. При этом платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В соответствии с договорами управления МКД, ООО УК «...» осуществляло начисление и выставление счетов за коммунальные услуги, в том числе за осуществление холодного водоснабжения, продажу электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, поставку горячего водоснабжения (энергетического ресурса), подачу тепловой энергии и/или теплоносителя, как горячей воды на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «энергетические ресурсы») в адрес потребителей, обслуживаемых ООО УК «...». Денежные средства, собранные с потребителей за ЖКУ, поставленные ОАО «Сыктывкарский водоканал», ОАО «...», ОАО «... № 9», ПАО «...» согласно вышеуказанному постановлению Правительства РФ от ** ** ** № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», ООО УК «...» должно было направлять в адрес ОАО «...», ОАО «... ОАО «... № 9», ПАО «...» в счет оплаты за поставленные ресурсы с учетом фактически полученной от потребителей оплаты.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ООО УК «...» выставило в адрес потребителей, обслуживаемых ООО УК «...», счета на оплату ЖКУ на общую сумму 135 365 055,69 руб., в том числе за ресурсы (ЖКУ), поставленные ОАО «Сыктывкарский водоканал» в общей сумме 56 871 984,52 руб., ОАО «...» - в сумме 33 958 785,25 руб., ОАО «... № 9 (ПАО «Т Плюс») - в сумме 413 276,98 руб.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ООО УК «...» осуществило сбор денежных средств с потребителей на сумму 111 863 379,81 руб., в том числе, за осуществление холодного водоснабжения ОАО «...», в сумме 44 004 432,69 руб., за продажу электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям ОАО «...», в сумме 28 981 526,20 руб., за подачу тепловой энергии и/или теплоносителя, как горячей воды на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «энергетические ресурсы») ОАО «... № 9» (ПАО «...»), в сумме 390 460,11 руб., которые поступили на расчетные счета АО «...» (103 545 415,57 руб.) и ООО УК «...» (8 317 964,24 руб.). При этом, на ** ** ** задолженность ООО УК «...» перед ОАО «...» составила 25 474 473,33 руб., перед ОАО «... составила 14 411 205,84 руб., перед ОАО «... № 9» (ПАО ...») составила 362 626,59 руб.

Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО УК «...», выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в ... в указанный период времени, занимая должность генерального директора, руководствуясь преступным умыслом, направленным на злоупотребление своими служебными полномочиями, достоверно зная об имеющейся задолженности перед данными организациями и о поступивших на расчетные счета АО «...» и ООО УК «...» денежных средств от потребителей, предназначенных для перечисления в адрес ОАО «Сыктывкарский водоканал» в размере 44 004 432,69 руб., ОАО «...» в размере 28 981 526,20 руб., ОАО «... № 9» (ПАО «...») в размере 390 460,11 руб., осознавая, что данные денежные средства оплачены ей потребителями для осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями, и что ее незаконные действия повлекут причинение имущественного вреда указанным поставщикам ресурсов, действуя умышленно, вопреки интересам возглавляемого ей Общества и ресурсоснабжающих организаций, в нарушение п.п. 5, 6 требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от ** ** **, в период с ** ** ** по ** ** **, находясь в ..., произвела частичную оплату за поставленные услуги в адрес ОАО «...» на сумму 18 529 959,36 руб., ОАО «...» на сумму 14 570 320,36 руб., ОАО «... № 9» (ПАО «...») на сумму 27 833,52 руб.

В свою очередь, Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО УК «...», выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и аффилированных организаций, реализуя свой преступный умысел, в вышеуказанный период времени, находясь на территории ..., направила подписанные ей распорядительные письма в АО «...» на основании которых АО «...» произвело оплату в адрес других лиц за услуги, не связанные с оплатой ресурсов, поставленных ОАО «...», ОАО «... ОАО «... № 9» (ПАО «...»): ООО ...» ИНН ... – 34 670 698,37 руб., то есть к аффилированным лицам, в соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от ** ** ** № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», к которым отнесены физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, где одним из учредителей, в том числе являлась Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В.

В результате, в период времени с ** ** ** по ** ** **, разница между полученными ООО УК «...» денежными средствами от потребителей холодного водоснабжения, электрической энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, горячего водоснабжения (энергетического ресурса), тепловой энергии и/или теплоносителя, как горячей воды на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «... и фактической оплатой счетов ОАО «...» составила 25 474 473,33 руб. (44 004 432,69 руб. – 18 529 959,36 руб.), ОАО «...» - 14 411 205,84 руб. (28 981 526,20 руб.– 14 570 320,36 руб.), ОАО «... № 9» (ПАО «...») составила 362 626,59 руб. (390 460,11 руб.– 27 833,52 руб.), которые Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО УК «...», выраженной в увеличении кредиторской задолженности и начислении штрафных санкций, выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и вышеуказанной аффилированной организации, умышленно не перечислила ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9» (ПАО «...»), а, находясь в ... ..., направила денежные на иные цели, не связанные с оплатой в адрес ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9» (ПАО «...»), в том числе, в адрес аффилированной организации ООО ...».

В результате противоправных действий Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. был причинен существенный вред правам и законным интересам ресурсоснабжающих организаций: ОАО «...» причинен существенный вред на сумму 25 474 473,33 руб., ОАО «...» причинен существенный вред на сумму 14 411 205,84 руб., ОАО «... № 9» (ПАО «... причинен существенный вред на сумму 362 626,59 руб.

Кроме того, Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. обвинялась органами предварительного следствия в совершении злоупотребления полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

ООО УК ...» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по г.Сыктывкару ** ** ** за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1101101003442, где ООО УК ...» присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) ... При создании Общества ** ** ** участниками являлись: ... Р.В., с номинальной стоимостью доли в уставном капитале 3 000 рублей (30 % от уставного капитала Общества); ... О.С. с номинальной стоимостью доли в уставном капитале 4 000 рублей (40 % от уставного капитала Общества); Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. с номинальной стоимостью доли в уставном капитале 3 000 рублей (30 % от уставного капитала Общества).

ООО УК ...» имеет расчетные счета ..., открытые в ПАО «...» ... и счета № ..., открытые в ПАО «...» ...

Согласно протокола № 1 общего собрания учредителей ООО ...» от ** ** ** Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. избрана директором Общества.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности Общества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с п. 8.1 Устава ООО УК ...», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом), который избирается Общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц сроком на три года.

В соответствии с п. 8.8 Устава ООО УК ...», единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

В соответствии с п. 8.10 Устава ООО УК ...», директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., являясь директором Общества, в силу фактических должностных обязанностей, являлась лицом, выполняющим административно -хозяйственные и организационно - распорядительные функции, в данной коммерческой организации, в том числе связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

Согласно договорам управления многоквартирными домами (далее по тексту – МКД) ООО УК ...» осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг потребителям ресурсов города Сыктывкара Республики Коми.

** ** ** между муниципальным унитарным предприятием «...», которое впоследствии реорганизовано в ОАО «...», в лице ... А.М., действующего на основании доверенности № 3775/9 от ** ** ** и ООО УК ...», в лице руководителя Фарзуллаевой Е.В., заключен договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ № 3841 от ** ** **, в соответствии с условиями которого МУП «...» обязуется осуществлять отпуск питьевой воды из централизованной системы коммунального водоснабжения и прием сточных вод, в том числе, сточных вод от горячей воды, в централизованную систему коммунальной канализации, а ООО УК ...» обязуется своевременно оплачивать услуги МУП «...» в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

** ** ** между ОАО «...», в лице ... О.Н., действующей на основании доверенности №16/10-2 от ** ** ** и ООО УК ...», в лице директора Фарзуллаевой Е.В., заключен договор энергоснабжения № 614093 от ** ** **, в соответствии с условиями которого ОАО «...» обязуется закупать на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и (или) у субъектов розничных рынков электрическую энергию (мощность) и подавать ООО УК ...» в объеме, предусмотренном приложением № 1 к настоящему договору, а ООО УК ...» обязуется оплачивать в полном объеме фактически принятое количество (объем) электрической энергии (мощности), услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией.

** ** ** между ОАО «... № 9», правопреемником которого является Публичное акционерное общество ...» (далее по тексту – ПАО ...»), в лице ... О.А., действующей на основании доверенности № 11/39 от ** ** ** и ООО УК ...», в лице директора Фарзуллаевой Е.В., заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 2700 от ** ** **, в соответствии с условиями которого ОАО «... № 9» обязуется подавать ООО УК ...» через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «энергетические ресурсы»), а ООО УК ...» обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ** ** ** № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от ** ** ** № 253) предусмотрено, что исполнитель коммунальных услуг (ООО УК ...») обязан перечислять денежные средства, полученные от потребителей жилищно-коммунальных услуг, в адрес ресурсоснабжающей организации (ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9») в полном объеме поступления. В случае, если потребитель не в полном объеме оплатил выставленные счета, то исполнитель коммунальных услуг должен перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации пропорционально согласно выставленному потребителю счету от фактически полученной от потребителя оплаты. При этом платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В соответствии с договорами управления МКД, ООО УК ...» осуществляло начисление и выставление счетов за коммунальные услуги, в том числе за отпуск питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ, подачу электрической энергии (мощности), подачу энергетических ресурсов, в адрес потребителей, обслуживаемых ООО УК ...». Денежные средства, собранные с потребителей за ресурсы (жилищно-коммунальные услуги, далее по тексту - ЖКУ), поставленные ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9», согласно вышеуказанному постановлению Правительства РФ от ** ** ** № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», ООО УК ...» должно было направлять в адрес указанных организаций, в счет оплаты за поставленные ресурсы с учетом фактически полученной от потребителей оплаты.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ООО УК ...» выставило в адрес потребителей ресурсов, счета на оплату ЖКУ на общую сумму 24 647 102,50 руб., в том числе, за ресурсы (ЖКУ), поставленные ОАО «...» в общей сумме 4 994 750,60 руб., ОАО «...» в общей сумме 5 569 051,07 руб., ОАО «... № 9» в общей сумме 7 793 462,78 руб.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ООО УК ...» осуществило сбор денежных средств с потребителей на сумму 22 212 799,06 руб., в том числе, за отпуск питьевой воды, прием сточных вод, загрязняющих веществ, осуществлённый ОАО «...», в сумме 3 290 785,17 руб., за подачу электрической энергии (мощности) ОАО «...» в сумме 6 417 531,68 руб., за подачу энергетических ресурсов ОАО «... № 9» в сумме 5 381 508,82 руб., которые поступили на расчетные счета ООО УК ...». При этом, на ** ** ** задолженность ООО УК ...» перед ОАО «...» составила 2 215 785,17 руб., перед ОАО «...» - 2 192 551,32 руб., перед ОАО «... № 9» - 3 769 834,46 руб.

Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО УК ...», выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда правам и законным интересам ОАО «...», ОАО «... ...», ОАО «... № 9» в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в ..., точные время и место следствием не установлены, в указанный период времени, занимая должность директора, руководствуясь преступным умыслом, направленным на злоупотребление своими служебными полномочиями, достоверно зная об имеющейся задолженности перед данными организациями и о поступивших на расчетные счета ООО УК ...» денежных средствах от потребителей, предназначенных для перечисления в адрес ОАО «...» в размере 3 290 785,17 руб., ОАО «... ...», в размере 6 417 531,68 руб., ОАО «... № 9», в сумме 5 381 508,82 руб., осознавая, что данные денежные средства оплачены ей потребителями для осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями, и что ее незаконные действия повлекут причинение имущественного вреда указанным поставщикам ресурсов, действуя умышленно, вопреки интересам возглавляемого ей Общества и ресурсоснабжающих организаций, в нарушение п.п. 5, 6 требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от ** ** **, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в ..., произвела частичную оплату за поставленные услуги в адрес ОАО «Сыктывкарский водоканал» 1 075 000 рублей, в адрес ОАО «...» 879 000 руб., в адрес ОАО «... № 9» 1611674,36 руб.

После чего, Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО УК ...», выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда правам и законным интересам ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9», реализуя свой преступный умысел, в вышеуказанный период времени, находясь на территории ..., более точное место следствием не установлено, произвела оплату в адрес других лиц за услуги, не связанные с оплатой ресурсов, поставляемых ОАО «...», ОАО ...», ОАО «... № 9», в том числе осуществила оплату в адрес аффилированных юридических лиц:

- ООО УК «...» ИНН 1101072797 - 172 039,50 руб.;

- ООО ...» ИНН 1101074184 – 8 699 400 руб.;

- ООО УК «...» ИНН 1101093892 - 41 273,27 руб.;

- ООО Компания «...» ИНН 1101040795 - 5 000 руб.,

к которым, в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от ** ** ** № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» отнесены физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, где одним из учредителей (руководителем), в том числе являлась Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В.

В результате, в период времени с ** ** ** по ** ** **, разница между полученными ООО УК ...» денежными средствами от потребителей питьевой воды, электрической энергии (мощности), энергетических ресурсов и фактической оплатой счетов ОАО «Сыктывкарский водоканал» составила 2 215 758,17 руб. (3 290 785,17 руб. – 1 075 000 руб.), ОАО «...» составила 5 538 531,68 руб. (6 417 531,68 руб. – 879 000 руб.), ОАО «... № 9» составила 3 769 834,46 руб. (5 381 508,82 руб. – 1 611 674,36 руб.), которые Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО УК ...», выраженной в увеличении кредиторской задолженности и начислении штрафных санкций, выполняя управленческие функции в данной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и вышеуказанных аффилированных организаций, нанесения вреда правам и законным интересам ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9» умышленно не перечислила ОАО «...», ОАО «...», ОАО «... № 9», а, находясь в ... ..., направила денежные средства на иные цели, не связанные с оплатой в адрес ОАО «...», ОАО «... ...», ОАО «... № 9», в том числе, в адрес аффилированных организаций ООО УК «...», ООО ...», ООО УК «...», ООО Компания «...».

Таким образом, Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. обвинялась органами предварительного следствия в совершении противоправных действий, причинивших существенный вред ресурсоснабжающим организациям, в том числе: ОАО «...» на сумму 2 215 785,17 руб., ОАО «...» - 5 538 531,68 руб., ОАО «... № 9» - 3 769 834,46 руб.

Эксперт ... А.С. в судебном заседании показал, что за вычетом принудительно взысканных судебными приставами денежных средств ООО УК ...» в пользу ОАО «...» - 139 679,56 руб. и ОАО «... № 9» - 2 339,39 руб. разница между полученными ООО УК ...» денежными средствами от потребителей питьевой воды, электрической энергии (мощности), энергетических ресурсов и фактической оплатой счетов ОАО «...» составила 2 215 758,17 руб., ОАО «...» составила 5 398 852,12 руб. (5 538 531,68 руб. – 139 679,56 руб.), ОАО «... ...9» составила 3 767 495,07 руб. (3 769 834,46 руб. – 2 339,39 руб.), что, по мнению суда, является обоснованным, так как соответствует материалам дела. В связи, с чем суд пришел к выводу об уточнении причиненного директором УК ...» Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в период времени с ** ** ** по ** ** ** существенного вреда правам и законным интересам ресурсоснабжающим организациям: ОАО «...» на сумму 2 215 785,17 руб., ОАО «...» - 5 398 852,12 руб., ОАО «... № 9» - 3 767 495,07 руб.

В то же время, сторона обвинения квалифицировала действия Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. по данному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 201 УК РФ, как совершенное в целях нанесения вреда другим лицам, приводя в качестве обоснования - причинение вреда ОАО «... ...», ОАО «...» и ОАО «... № 9». Однако, доказательств того, что преступление было совершено подсудимой именно с целью причинения вреда указанным организациям, в обвинительном заключении не приведено. Не усматривается таких доказательств, которые могли бы восполнить данное обстоятельство, и судом.

Таким образом, признак совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – «в целях нанесения вреда другим лицам», своего подтверждения не нашел.

Действия Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в данной части подлежат квалификации по ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК ...»), как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил прекратить в отношении Фарзуллаевой ФИО99 уголовное дело в связи истечением сроков давности уголовного преследования в части обвинения ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК ...»).

Подсудимая и защитник не возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в части обвинения Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК ...»).

Судом прекращено уголовное дело в отношении Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в части обвинения ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК ...»), о чем вынесено постановление от ** ** **.

Подсудимая Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В. в судебном заседании вину в инкриминируемых ей двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, признала частично и по ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...») показала, что ООО УК «...» было создано в 2012 году, занималось управлением жилым фондом по г. Сыктывкару. В управлении было порядка 150 домов деревянного исполнения 1960-х годов постройки, бараки и общежития, которые были признаны многоквартирными домами. Компания занималась и управлением, и обслуживанием данного жилого фонда. Изначально «Сыктывкарский Водоканал» сам выставлял счета населению, собираемость составляла от 60 % до 70 %, так как люди проживали неплатежеспособные. В 2014 году «Водоканал» вынудил заключить договор, «...» сразу заключила договор. ПАО «...» выставляло счета населению напрямую. Подрядная организация выполняла работы по техническому обслуживанию, вывозу мусора, обслуживанию контейнерных площадок. Так как не было базы с персональными данными, был заключен договор с «Расчетным центром», они вели начисление и сбор денежных средств, также распечатку и доставку квитанций до почтовых ящиков. Была подрядная организация, осуществлявшая технические и санитарные работы, она обеспечивала работу электриков, сантехников, кровельщиков, дворников, уборщиков, подсобных рабочих, откачку выгребных ям и т.д. От ресурсоснабжающих организаций выставлялись счета-фактуры, они предоставляли акты выполненных работ помесячно. В первую очередь выплачивалась зарплата сотрудникам управляющей компании и подрядной организации, вывоз мусора. В постановлении Правительства РФ № 253 сказано, что должны считать по каждому лицевому счету, но у «Расчетного центра» такой программы нет, поэтому «Расчетный центр» составлял ежемесячные расчеты и выводился процент от суммы полученных средств к выставленным счетам. Задолженность имелась перед всеми кредиторами. Цифры, инкриминируемые в обвинении по 2 эпизоду, подтверждены решением Арбитражного суда. Управляющие компании изначально считаются убыточными, если, например, в доме стоит общедомовой счетчик, расчет идет по нормативу, и разницу взять с жильцов нельзя, ответственность возлагается на плечи управляющей компании. Домовой фонд являлся неликвидным, когда предыдущая управляющая компания стала банкротом, ее вынудили взять в управление данный жилой фонд, никто не хотел брать эти дома под управление. Они работали в рамках постановления Правительства РФ № 253, процент считали с учетом суммы полученных средств, она каждый раз менялась. Счета выставлялись в полном объеме, а жильцы платили, начиная от 30 %. В приоритете были зарплата и налоги. ООО УК «...» имел задолженность перед УК ...» порядка 14 млн. руб. по постановлению № 253 расходы подрядных организаций не учитываются. С «Расчетным центром» был взаимозачет, они получали полную сумму. Сократить платеж в пользу «Расчетного центра» было невозможно. В УК «...» был трудоустроен административный аппарат: она, бухгалтерия и юристы. В подрядной организации штат составлял порядка 70 человек. Приоритетов по платежам не было. Деревянный фонд требует больше вложений, чем 15 рублей по тарифу. Затраты были у подрядной организации большие. Они хотели в первую очередь выплачивать зарплату сотрудникам подрядной организации и налоги. Возможно, процент надо было считать иначе, процент считала она не сама. Ее вина в том, что она не перепроверяла расчеты. Распоряжения подписывала она и «Расчетный центр» принимал их только за подписью директора. Она отвечала за работу предприятия и не может снять с себя ответственность в этой части.

Кроме того, подсудимая Фарзуллаева (ФИО100. в суде по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК ...») от показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В., данные ей в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 21-26), из которых следует, что в качестве директора ООО УК ...» она была в период с ** ** ** по ноябрь 2014 года. ООО УК ...» находилось по адресу: .... В обязанности директора входило общее руководство хозяйственной деятельностью согласно устава ООО УК ...». На вопрос: Осуществляла ли Пельмегова Е.В. контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности ООО УК ...»? Пельмегвоа Е.В. показания давать отказалась. ООО УК ...» осуществляло управление и эксплуатацию жилого фонда, в жилой фонд в основном своей массе представляет деревянные, общежития и аварийные дома, более 40 % населения, проживающие в данном жилом фонде не платежеспособные и не производили оплату коммунальных услуг. Сколько в штате ООО УК ...» было работников, Пельмегова Е.В. не помнит. Документов по ООО УК ...» у нее на данный момент нет. Техническое обслуживание и санитарное содержание МКД» осуществляло ООО ...». Директором ООО ...» сначала был ... М.С., после него был ... А.В., в какой период была смена директоров Пельмегова Е.В. не помнит. Учредителем ООО ...» была Пельмегвоа Е.В. Пельмегова Е.В. в лице директора ООО УК ...» заключала договор с ОАО «...» № 614093 от ** ** ** на предоставление энергоснабжения потребителям. У ООО УК ...» был заключен договор с ОАО «...», данный договор с ОАО «... заключали с самого существования ООО УК ...». ОАО «... занимался расчетом платежей потребителям ЖКУ перед Обществом по квитанциям, печатью квитанций, а также их доставке потребителям. Так же ОАО «...» занимался приемом граждан, приемкой показаний приборов учета. Расчетный счет в квитанциях был указан ООО УК ...», после чего, когда точно, Пельмегова Е.В. не помнит, в законодательство были внесены изменения и денежные средства от потребителей поступали сразу на расчетный счет ОАО «...». На данный вопрос она сможет ответить после того как посмотрит по документам в какой период были внесены изменения. Всем распределением денежных средств поступивших на расчетный счет ООО УК ...» от потребителей ЖКУ занимался главный бухгалтер ... М.В., которая самостоятельно принимала решение, какую сумму денежных средств направить в ресурсоснабжающие организации, какую на нужды, а какую в счет зарплаты работников, после, ... М.В. на должности главного бухгалтера была ... Е.В., в какой точно период они сменились, она не помнит. Письменных указаний главному бухгалтеру Пельмегова Е.В. никогда не давала, все происходило индивидуально каждый месяц по-своему, то есть сколько поступило денежных средств от потребителей в текущем месяце они смотрели, обсуждали с бухгалтером, после чего принимали решение какая часть будет направлена в ресурсоснабжающие организации, а какая в счет зарплаты и других затрат. Каждый месяц она была индивидуальная. Пельмегова Е.В. не помнит, была ли задолженность у ООО УК ...» перед ОАО «...» или нет, так как прошло много времени. Денежные средства, поступившие от потребителей ЖКУ, распределялись по принципу: сначала оплачивались налоги, потом заработная плата работникам, подрядной организации, после чего остаток перечислялся в счет ресурсоснабжающих организаций. Каждый месяц денежные средства поступали в разных размерах, кто-то из потребителей ЖКУ платил, кто не платил по квитанциям, поэтому сумма всегда была разная и распределить из нее, что потребителем было внесено в счет ресурсоснаюжающих организаций, а что в счет остальных услуг было невозможно. Имелась ли задолженность у ООО УК ...» перед ОАО «...», Пельмегвоа Е.В. не помнит, так как прошло много времени.

Вина Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...»), полностью установлена показаниями представителей потерпевших ... С.Ф. и ... М.С., свидетелей ... Ю.Н., ... О.С., ... П.К., ... Р.В., ... А.В., данными в судебном заседании, в том числе:

Показаниями представителя потерпевшего ... С.Ф., данными как в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 44-46, 48-50), которые она подтвердила, так и судебного заседания, из которых следует, что ранее между ОАО «Сыктывкарский Водоканал» и ООО УК «...» был заключен единый договор № 5050 холодного водоснабжения и водоотведения от ** ** **, согласно которого ОАО «...» обязалось поставлять питьевую воду и производить прием сточных вод, а ООО УК «...» своевременно производить оплату за поставленные ресурсы. В ходе своей хозяйственной деятельности ООО УК «...» в нарушение условий заключенного с ОАО «...» вышеуказанного договора, ненадлежащим образом исполняет принятые на себя обязательства по своевременной оплате, поставленные коммунальные ресурсы за период с января 2016 года по январь 2018 года сумма задолженности на момент составления их заявления составляет 70 125 892,29 руб. В адрес ООО УК «...», неоднократно были направлены претензионные письма с просьбой о добровольном погашении задолженности, кроме того Арбитражным судом Республики Коми вынесены решения, вступившие в законною силу, согласно которым в пользу ОАО «... взыскана задолженность за поставленные по договору ресурсы холодного водоснабжения и водоотведения. Однако, учитывая все указанные действия в отношении ООО УК «...», последним до сих пор не осуществляются действия по добровольному погашению задолженности перед ОАО «...». То есть, в ООО УК «...» производится намеренное, нецелевое расходование денежных средств потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства перед исполнителем коммунальных услуг и соответственно, ожидающих поступления уплаченных денежных средств зa коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в адрес ресурсоснабжающей организации в строгом соответствии с требованиями Закона. Согласно выписки из ЕГРЮЛ Пельмегова (Фарзуллаева) Е.В. является лицом, действующим oт имени ООО УК «...» без доверенности, которое имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах ООО УК «...», подписывать финансовые документы с правом первой подписи.

Показаниями представителя потерпевшего ... М.С., данными как в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 60-63, 80-84), которые он подтвердил, так и судебного заседания, из которых следует, что общая сумма задолженности ООО УК «...» перед ПАО ...» за поставленные теплоресурсы составляет: на ** ** ** – 904 329,30 руб., на ** ** ** – 1 232 226,98 руб. Задолженность по тепловой энергии, начиная с 2015 года по настоящее время фактически взыскивалась лишь на основании судебных актов, в том числе, вступившим в законную силу. Т.е. имеются вступившие в силу судебные акты, по которым суд подтвердил наличие задолженности ООО УК «...» перед ПАО ...». В ходе судебных заседаний судом не установлены основания, позволяющие не оплачивать поставленную тепловую энергию. Несмотря на добросовестное исполнение ПАО «...» своих обязанностей по поставке тепловой энергии, ООО УК «...» в лице директора Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. свои обязательства по оплате поставленных ему энергоресурсов в рамках действующих Договоров не выполнило (оплата производилась несвоевременно и не в полном объеме). При этом на протяжении всего периода и в настоящее время прослеживается динамика роста задолженности. Именно рост кредиторской задолженности и отсутствие деятельности должника по её снижению (погашению) побудили АО «...» как энергоснабжающую организацию к подаче заявления в Арбитражный суд Республики Коми о признании ООО УК «...» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Республики Коми от ** ** ** по делу №А29-15956/2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) по заявлению АО «...» о признании ООО УК «...» несостоятельным (банкротом). Требования АО «...» в сумме 43994237,56 руб. – долг, 569 332,72 руб. – расходы по уплате государственной пошлины, включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Решением АС РК от ** ** ** по делу № А29-15956/2018 ООО УК «...» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, конкурсное производство сроком на 5 месяцев, конкурсным управляющим утверждён ... В.Л. В период осуществления деятельности ООО УК «...» формирование платежной базы, из которой данное Общество обязано было оплачивать поставленную ПАО «...» теплоэнергию, происходило за счет сбора денежных средств с собственников (нанимателей) обслуживаемых МКД, в чьи помещения осуществлялась поставка теплоэнергии. Руководитель ООО УК «...» грубо нарушила данные требования, не перечисляя ПАО «...» денежные средства, полученные за поставленные ресурсы в виде теплоэнергии от собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых данной УК. Услуги по начислению за жилищно-коммунальные услуги для жильцов домов под управлением ООО УК «...» оказывало данной компании ОАО «...», согласно договору возмездного оказания услуг по расчёту размера платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ** ** **. Денежные средства от потребителей ЖКУ поступали непосредственно на расчётный счёт ОАО ...», после чего, на основании распоряжений генерального директора ООО УК «...» распределялись по видам расходов, а не по фактическим данным от ежедневного поступления средств от населения за жилищно-коммунальные услуги. Остальные денежные средства, поступившие от потребителей за теплоэнергию и другие ресурсы, израсходованы на иные цели. Руководство ООО УК «...», зная о незаконности и необоснованности удержания денежных средств с 15 числа следующего месяца в нарушение договорных обязательств и требований действующего законодательства, практически с начала действия договорных отношений умышленно не перечисляло в адрес ПАО ...» в полном объеме денежные средства, поступившие от населения в качестве оплаты за электроэнергию, что повлекло образование просроченной дебиторской задолженности свыше 1 млн. руб., практически безнадёжных к взысканию. Неисполнение договорных обязательств перед ПАО «...» со стороны руководства ООО УК «...» носит преднамеренный характер и дало возможность не только незаконно удерживать денежные средства ПАО «...», но и пользоваться ими длительное время, извлекая из этого личную выгоду для себя и третьих лиц (например, под предлогом «оплаты услуг, оказанных подрядными» аффилированными организациями на обслуживаемом жилом фонде). Директор ООО УК «...» Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., воспользовавшись своим положением, осознавая, что данное общество не осуществляет реализацию энергоресурсов, а лишь выступает в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и имея реальную возможность оплаты за поставленные ресурсы, намеренно не производила перечисление полученных денежных средств на расчетный счет ПАО «...» и АО «...», действуя в личных интересах и в интересах аффилированных лиц.

Показаниями свидетеля ... Ю.Н., данными как в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 224-226, т. 3 л.д. 196-202, 221-226), которые она подтвердила, так и судебного заседания, из которых следует, что в период с ** ** ** года состояла в должности главного бухгалтера ООО УК «...», директором которого является Пельмегова Е.В. Все перечисления денежных средств со счета ООО УК «...» производились на основании письменных распоряжений директора общества Пельмеговой (Фарзуллаевой) Е.В. По вопросу перечисления денежных средств со счета ОАО «...», открытого для ООО УК «...» по договору аренды техники Пельмегову пояснила, что перечисления в ** ** ** ему производились также по письменным распоряжениям Пельмеговой Е.В., которые направлялись ей в ОАО «...», хотя договор аренды был заключен между Пельмеговым и ООО ...». Данные перечисления производились именно из средств ООО УК «...», потому что у данного общества имелась, насколько она помнит, задолженность перед ООО ...» по договору обслуживания жилого фонда (содержания общего имущества МКД), а также счета последней организации (ООО ...») были закрыты по решению ИФНС России по г.Сыктывкару, судебных приставов, в связи с чем, оплату со счетов данного общества по аренде со счета именно ООО ...» не представлялось возможным, поэтому оплата производилась из средств ООО УК «...», при этом данная оплата шла взаимозачетом, то есть задолженность данной организации перед ООО ...» снизилась на сумму переводов Пельмегову по договору аренды. В любом случае отношения с переводам денежных средств со счета ООО УК «...» она не имела. Значительная сумма денежных средств поступающих на расчетный счет ОАО «... перечислялась на расчетный счет ООО ...» по распоряжению директора Пельмеговой Е.В. для выплаты заработной платы сотрудникам и выплаты налогов, а также часть уходила на выплату заработной платы АУП (административно-управленческий персонал) ООО УК «...». Пельмегова Е.В. являлась учредителем, как и ООО ...», так и ООО УК «...». В ООО ...» Пельмегова Е.В. была заместителем директора, а в ООО УК «...» - директором.

Показаниями свидетеля ... О.С. в судебном заседании, согласно которым с Пельмеговой она познакомилась в ** ** ** году, она была руководителем филиала Санкт-Петербургского университета, она была студенткой заочной формы. Ей приходилось вместе с ней работать в компании «...», Пельмегова была там руководителем, затем в группе компаний Пельмегова так же была руководителем, она была экономистом. ** ** **, когда она уехала из Сыктывкара, Пельмегова стала руководителем «...». В ее задачи входило: распределение средств на оплату труда, перераспределение средств по группам, взаимоотношения с собственниками жилья. Полное название организации ООО «...». УК «...» ей так же знакома, она работала в этой компании. Они работали с домами, доставшимися по результатам конкурса. В ** ** ** она приезжала в Сыктывкар, ее работа была не постоянной, а эпизодической. У нее не было права подписи на платежные документы, такое право было только у Пельмеговой. Кроме нее ни у кого не было права подписи. Внутри предприятия бухгалтеры и экономисты работали вместе, а внешнюю политику компании осуществляла Пельмегова. У «...» почти всегда были задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Определение объема средств, направляемых на выплату заработной платы, определение объема средств, направляемых подрядчикам, анализ работы по различным домам, анализ убытков их предприятия. Права подписи у нее не было. Решение о распределении денежных средств поступало на расчетный счет и средства распределялись согласно законодательству. Денежные средства делились пропорционально тем объемам, в каком объеме поставлялись услуги. Их услуга составляла порядка 28-29%. Они выводили эти проценты пропорционально поступившим средствам и распределяли их по объему поставленных услуг. Расчетный центр так же регулировал процентное соотношение. ... производила технический расчет. ... готовила письма, а проверяла, утверждала и подписывала Пельмегова. Ее подписи в данных письмах не было. ...» была подрядной УК «...». Они оказывали услугу по управлению жилфондом.

Показаниями свидетеля ... П.К. в судебном заседании, согласно которым помимо него были юрисконсульты в «...» ... и Панюкова. Пельмегова создала мощную компанию. В 2014 году «...» обанкротился и там оказалась компания «...», потому, что дома были под управлением. Он, ... и Панюкова также работали там юрисконсультами. Организация располагалась на ... в ..., где располагалась подрядная организация, он не помнит. Он ходил в суды и защищал права организации, в этом заключались его обязанности. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями была, такая задолженность в любом случае будет у любой управляющей компании. По закону они не могли брать денег столько, сколько накапало по счетчику. Общая сумма задолженности ему не известна, с финансами он не работал. Были судебные приказы и письма. Пока они дадут судебный приказ приставам, проходит полтора года. Он конкретно не занимался претензионной работой. Пельмегова на тот момент собрала хорошую команду. ... занимался договорами, Панюкова в основном занималась претензионной работой. Имея лицевые счета, они понимали, кто является должником. Сначала они посылали должникам письма. Они работали с Расчетным центром. Между суммой, которую выставляют ресурсоснабжающие организации и суммой сбора была большая разница. Насколько часто гасились задолженности населения по исполнительным листам, он не прослеживал это. Были и безнадежные задолженности. Безнадежность заключается в неплатежеспособности населения. Он тесно общался с судебными приставами и они рассказывали, что есть такие должники, у которых нечего забирать, кроме телевизора. С Расчетным центром была передача данных. Они отвечали на их запросы. Подробно по счетам рассказать не может, он не касался бухгалтерии. Пельмегова была руководителем ООО УК «...». Указания юридическому отделу давала директор.

Показаниями свидетеля ... Р.В. в судебном заседании, согласно которым в УК ...» работал в ** ** ** годах юрисконсультом. Точный период времени не помнит. В его должностные обязанности входило представление интересов, отношения с юридическими и физическими лицами. О задолженностях перед ресурсоснабжающими организациями ему было известно. Причина убытков была в недоплатах населения. На работу в ...» ему предложила устроиться Пельмегова, ... ему также знаком, он работал директором подрядной организации ...», которая занималась техническим обслуживанием жилого фонда. В подрядной организации он так же являлся юрисконсультом. Фактически руководителем подрядной организации являлся .... Какая задолженность у потребителей была в процентном соотношении не может сказать. Они занимались по большой части юридическими лицами, но в какой-то период времени с физическими лицами также велась работа. О суммах задолженности он так же затрудняется сказать. Пельмегова является учредителем ...» и «...». Его рабочее место на .... Эти организации располагались по одному адресу. Его график был плавающим. Он бывал на рабочем месте ежедневно. У ...» был договор с Расчетным центром, в рамках этого договора осуществлялось формирование платежных документов и доставка до абонентов. Деньги населения аккумулировались на расчетном счете расчетного центра, точно он не помнит, может ошибаться. В таком случае, деньги перечислялись по распоряжению, на подпись распоряжения был уполномочен директор, либо человек с доверенностью на право подписи.

Показаниями свидетеля ... А.В. в судебном заседании, согласно которым ООО ...» была подрядной работой по ЖКХ, а он работал директором ООО ...» с ** ** ** по ** ** **. Ему известны организации ООО ...» и УК «...». ООО ...» была подрядной и выполняла работы в этих организациях по сантехнике, электрике и уборке. Также выполнялись ремонтные и аварийные работы. Руководителем организации была Пельмегова, которая является матерью его супруги, в ООО ...» она была учредителем. Кто имел право распорядительной подписи ему не известно. По акту выполненных работ ООО ...» получало деньги, и оттуда выплачивалась зарплата. Денежные средства ООО ...» и УК «...» поступали от собственников квартир, которые оплачивали услуги ЖКХ. Ранее у указанных организаций были долги перед ООО ...», потом они все оплатили. Зимой ООО ...» занималось чисткой снега, чисткой кровли. Распоряжения по перечислению денежных средств в ООО «...» давали ... и Пельмегова.

Кроме того, в судебном заседании были допрошены следующие свидетели и эксперт:

Свидетель ... Н.А., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 193-194), которые он подтвердил, так и судебного заседания, показал, что в должности дворника ООО УК «...» состоит с ** ** **, в его обязанности входит уборка придомовых территорий, перевозка работников до объекта и обратно, помощь работникам при выполнении различного рода работ. ООО УК «...» ведет деятельность по управлению жилищным фондом. В период с ** ** ** по ** ** ** он состоял в аналогичной должности в ООО УК ...», которое ведет деятельность по обслуживанию жилищного фонда. Директором ООО УК «...» является Пельмегова Е.В. директором ООО ...» является ... А.В. ООО УК ...» является обслуживающей организацией, которая ведет работу в МКД, состоящих на управлении в ООО УК «...», ООО УК «...». По поводу выполнения работ по вывозу жидких бытовых отходов в МКД, состоящих на управлении в ООО УК «...», он указал, что данные работы проводятся сезонно, а именно, в весенне-осенний период. Сам он работы по вывозу ЖБО из выгребных ям не выполнял, он возил работников для их выполнения (... Н.С. и других работников, которые до ** ** ** уже уволились). Лично он помогал ... Н.С. при выполнении работ по вывозу ЖБО из колодцев, если он указан в нарядах на выполнение таких работ, значит фактически он эти работы выполнял. Вообще работы по вывозу ЖБО из выгребных ям проводятся весной по нескольку раз, по мере оттаивания отходов в таких ямах. Иногда вывоз проводится летом по заявкам жильцов, осенью ЖБО вывозятся один раз. По мере выполнения работ он иногда ходил по квартирам в доме, на котором работы выполнялись для того, чтобы жильцы поставили подписи по факту выполнения работ. Сам он за кого-либо из жильцов подписи на ставил. Наряды сдавались им или ... Н.С. мастеру ... В.А., но его зарплата не зависела от того, имеется ли в наряде подпись жильцов дома, поэтому даже по этой причине ставить за какую-либо квартиру подпись не было необходимости. По поводу техники, на которой вывозлись ЖБО, Водителем являлся ..., в те даты, в которые он указан, как лицо, выполняющее работы на том или ином объекте, реально работы выполнялись и техника вывозила отходы.

Свидетель ... А.А., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 196-197), которые она подтвердила, так и судебного заседания, показала, что видела, как вывозят ЖБО, а именно, как приезжает автомобиль обслуживающей организации ...» и выкачивает насосом выгребные ямы ... г.Сыктывкара. В течении года автомобиль для выкачки отходов приезжает два раза.

Свидетель ... Т.А. в судебном заседании показала, что ранее вывозили отходы 2 раза в год, но сами ямы в плачевном состоянии. К ней подходили за подписью, она подписывала документ.

Свидетель ... Е.В., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 227-230), которые она подтвердила, так и судебного заседания, показала, что в период с ** ** ** работала главным бухгалтером ООО УК ...». ООО УК ...» для оказания услуг по ЖКУ заключило договор-подряда с ООО ...» директором, которого был ... А.В. (зять Фарзуллаевой Е.В.), офис данного подрядчика так же находился по адресу: ..., где и офис ООО УК ...». У ООО УК ...» было несколько расчетных счетов, сменяющих друг друга, так как их периодически закрывали судебные приставы-исполнители по решению судов о взыскании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями: ОАО «...», ОАО «...» и «...-9», с которыми были заключены договора о снабжении. При этом существовала текущая кредиторская задолженность перед «ресурсниками», связанная с тем, что имелась дебиторская задолженность собственников жилых помещений, обслуживаемых ООО УК ...». Также имелся договор с ОАО «...» на обслуживание по сбору, начислению и выставлению счетов потребителей ЖКУ. При этом директор ООО УК ...» Фарзуллаева Е.В. периодически направляла в адрес ОАО «Расчетный центр» распоряжения, согласно которым последнее перечисляло (в процентном соотношении от общей суммы поступивших денежных средств от потребителей ЖКУ на счет ООО УК ...». Данные распоряжения подготавливала она по указанию ФИО101 после чего Фарзуллаева Е.В. сама лично их подписывала. Затем она, как главный бухгалтер, делала расчет доли платежей из общей суммы, поступивших денежных средств от собственников жилых помещений, находившихся на управлении ООО УК ...» и предоставляла его Фарзуллаевой Е.В., которая в последующим изменяла эти доли (в процентах) по своему усмотрению. Большую долю платежей уходило на подрядчика – ООО ...» - аффилированную компанию, так как в руководстве были те же лица, что и в ООО УК ...», то есть Фарзуллаева Е.В. и ... А.В. Можно сделать вывод, что услуги ресурсоснабжающих организаций оплачивались по остаточному принципу в связи, с чем задолженность перед ними постоянно росла. Все вопросы по текущему распределению поступивших денежных средств на счета ООО УК ...» ИНН ..., где она работала бухгалтером, принимались непосредственно директором Фарзуллаевой Е.В., которая давала ей устные указания о направлении (перечисление) денежных средств, в основном на заработную плату работникам данной управляющей компании и оплату платежей подрядной организации ООО ...», где Фарзуллаева Е.В. была учредителем. Долевое соотношение сумм, фактически поступивших в качестве оплаты потребителей за электроэнергию в общей сумме поступивших платежей на расчетный счет ООО УК ...» денежных средств не производилось, поскольку это было неактуально (не имело практической возможности). ... О.С. указаний о направлении (расходование) денежных средств с расчетного счета ООО УК ...» не давала, всеми финансовыми вопросами занималась Фарзуллаева Е.В. Приоритетными платежами всегда являлись по указанию Фарзуллаевой Е.В. платежи подрядной организации ООО ...» (аффилированной ООО УК ...»).

Свидетель ... А.А., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 231-233), которые она подтвердила, так и судебного заседания, показала, что в ** ** ** являлась Арбитражным управляющим (ее данные внесены в единый реестр Арбитражных управляющих). В ** ** ** решением Арбитражного суда РК по делу №А29-3864/2014 она была назначена конкурсным управляющим ООО УК ...» ИНН ..., директором которого в период деятельности ООО УК ...» была Фарзуллаева Е.В. Основным видом деятельности данного общества являлось содержание и обслуживание жилого фонда. В ** ** ** ООО УК ...» обратилось в Арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом), решением суда от ** ** ** введена процедура наблюдения в отношении данного общества, сроком на 4 месяца, временным управляющим назначена Денисова О.В., которая провела финансовый анализ общества и не установила признаки преднамеренного банкротства (финансовый анализ находится в деле Арбитражного суда). ** ** ** конкурсным управляющим ООО УК ...» была назначена ... А.А., полномочия ... О.В. прекращены, так же как директора Фарзуллаевой Е.В. Был сформирован реестр кредиторов ООО УК ...», согласно которому задолженность перед ОАО «...» составило около 8 000 000 рублей (точную сумму не помнит). Остальные ресурсоснабжающие организации: ...-9, ОАО «Водоканал», ранее уже взыскали свою задолженность в судебном порядке (свыше 32 000 000 рублей) – возбуждены исполнительные производства (задолженности в тот момент не были погашены). ООО УК ...» вело свою деятельность с использованием подрядных организаций, основным из которых было ООО ...» ИНН ... адрес: ..., осуществляющее оказание услуг по обслуживанию, содержанию жилого фонда ООО УК ...» на основании договора подряда. В тоже время данный субподрядчик являлся аффилированным лицом, так как учредителями были одни и те же лица, в частности сама Фарзуллаева Е.В. и ... Р.В. В период наблюдения весь аппарат управления получал (начислялась) заработную плату, в связи с чем в Арбитражном суде РК по делу ООО УК ...» рассматривался спор о признании необоснованным начислений и выплат по заработной плате. Согласно реестру кредиторов ООО УК ...» на момент открытия конкурсного производства (** ** **), в реестр кредиторов включены требования ООО ...» ИНН 1101074184 в размере 129 851,58 руб. (данная сумма действительна и по настоящее время). Согласно имеющимся документам ООО ...» оказывало услуги по содержанию МКД находившихся под управлением ООО УК ...», в отношении которых велась процедура банкротства. Согласно финансового анализа, который проводила временный управляющий ... О.В. Когда она подавала иски в Арбитражный суд по неосновательному обогащению в связи с некачественным оказанием услуг в отношении ООО ...» - подрядной организации ООО УК ...», она установила, что оба общества были взаимозависимыми. Все расчеты в основном производились именно с этой компанией (ООО ...»), так как в штате ООО УК ...» значился только управленческий аппарат, состоящий в основном из родственников учредителей общества. В своей деятельности, как конкурсного управляющего она установила, что сумма дебиторской задолженности (собственников жилых помещений за ЖКУ) составляла около 9 000 000 рублей, куда входит и задолженность по всем «ресурсникам».

Свидетель ... О.В. в судебном заседании показала, что в УК ...» работала юрисконсультом. Она не может вспомнить, в какой период она там работала. Директором данной организации являлась Пельмегова. В ее должностные обязанности входило оформление договоров, консультация граждан. Она не знаю, имелась ли задолженность у УК ...» в период ее работы. Она работала дома. Пельмегова давала ей задания. Отчитывалась она также Пельмеговой. Она писала ответы на обращения граждан, например иногда, вечерами она приезжала в организацию УК ...», по адресу: ....

Свидетель ... Е.С., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 204-205), которые она подтвердила, так и судебного заседания, показала, что в ее обязанности входит ведение и контроль бухгалтерского учета и отчетности. В период с ** ** ** по ** ** ** ОАО «...» осуществляло возмездное оказание услуг по расчету размера платежей за жилое помещение и коммунальные услуги для ООО УК ...» ИНН 1101079513 на основании договора б/н от ** ** **, согласно которого ОАО «...» оказывало вышеуказанные услуги без аккумулирования денежных средств на специальном счете данной управляющей компании. ООО УК ...» был присвоен код платежа, который в последствии отражался в сформированных для потребителей квитанциях. Таким образом, денежные средства поступали непосредственно на расчетный счет ООО УК ...», а ОАО «...» получало вознаграждение за оказанные услуги. У ООО УК ...» имеется задолженность перед ОАО «...».

Свидетель ... М.Р., как в ходе предварительного следствия в показаниях, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 207-208), которые он подтвердил, так и судебного заседания, показал, что летом 2017 года работы по вывозу жидких бытовых отходов из выгребной ямы ... выполнялись.

Свидетель ... Н.Н. в судебном заседании показала, что по данному уголовному делу она допрашивалась в качестве свидетеля, вопросы ей задавали по взаимоотношениям между УК ...» и ПАО «...». Между ПАО ...» и АО «...» имеется договор. Взаимоотношения частично были договорными. Был заключен договор между ОАО «...-9» и УК ...». От ООО УК «Жилкомест» договор подписывала подсудимая. ** ** ** ООО УК ...» в лице Пельмеговой обратился с заявкой на оформление договора, однако договор не был заключен в связи с непредставлением пакета документов от ООО УК ...». «...-9» производил фактическую поставку энергии, так как был обязан. Государство обязывает поставлять энергию в независимости от того, есть договор или нет. Отключать они не имели право, даже несмотря на задолженность. К оплате коммунальные ресурсы по договорному потреблению оформлялись актами и подписывались сторонами. «...-9» исполнил свои обязательства, ООО УК ...» свои обязательства по оплате ресурсов не выполнило и скопило задолженность свыше 20 млн. руб. Так же был заключен договор о воде, данный договор расторгнут ** ** ** по причине неисполнения ООО УК ...» обязательств в части оплаты. На ** ** ** задолженность превышала 24 млн. руб. В тот период времени предприятие уже отвечало признакам банкротства, однако заявление о банкротстве было подано только в середине ** ** **. В отношении ООО УК ...» была введена процедура наблюдения, впоследствии предприятие было признано банкротом. Конкурсной управляющей была ..., «...-9» было в реестре кредиторов. В реестре кредиторов за ПАО «...» осталось около 23 млн. руб., в связи с тем, что задолженность осталась, было подано заявление в правоохранительные органы. На тот момент заявление от «...» уже рассматривалось в правоохранительных органах. Если говорить общими словами, причинами образования задолженности явилось наличие дебиторской задолженности со стороны физических лиц. ... в рамках дела о банкротстве был сделан вывод о том, что ООО УК ...» отвечает признакам банкротства еще ** ** **, однако, заявления от предприятия не было. Документы со сведениями о суммах дебиторской задолженности представлено не было. Если предприятие отвечает признакам банкротства, при этом, на балансе числится дебиторская задолженность физических лиц, то не понятно, почему не ведется работа по взысканию дебиторской задолженности. Претензионно-исковая работа предприятием ООО УК ...» практически не велась. В результате практически вся задолженность физических лиц стала не ликвидной, просроченной. Если бы предприятие вовремя подало заявление о банкротстве, такая задолженность бы не образовалась. В рамках дела о банкротстве кто-либо не обращался с заявлением о привлечении Пельмеговой к субсидиальной ответственности. В то время законодательство это не предусматривало прямые расчеты с населением. Если человек оплатил коммунальные услуги не в полном объеме, то денежные средства делятся пропорционально. Так же ими было выяснено, что подрядные организации были аффилированы Пельмеговой, например ООО ...», в тот момент подсудимая являлась учредителем этой компании, деньги уходили именно этой компании.

Свидетель ... Г.В. в судебном заседании посредствам видеоконференцсвязи показала, что ** ** ** она работала главным бухгалтером УК «...», где генеральным директором была Пельмегова. Когда она устраивалась на работу, УК ООО «...» набирала дома для работы, то есть для их обслуживания. ООО ...» было ремонтной организацией и занималось ремонтом домов, которые обслуживал УК «...». УК ...» занималась содержанием и ремонтом домов, по заявкам квартиросъемщиков делались ремонты. В «...» она также была главным бухгалтером, работала по совместительству. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета. Денежные средства поступали на расчетный счет, она готовила платежные документы. Решение о распределении средств принимал генеральный директор, электронные ключи для подписания были у него. Денежные средства распределялись по устному распоряжению руководителя, в котором указывалась конкретная сумма. Денежные средства непосредственно перечислялись на счета водоканала и .... Деньги поступали на расчетный счет УК «...». Договоры с расчетно-кассовым центром также заключались, они начисляли квартплату и перечисления шли через них. Деньги потребителей поступали на расчетный счет расчетного центра. На предприятии был свой юрист, подробной информацией по договорам она не владеет. Расчетный центр показывал, какое количество денег за оплату какого ресурса поступило, поступившие деньги сопровождались отчетом. Данные сведения поступали вместе со всеми документами на бумажном носителе, но не ей. ... О.С. являлась учредителем компании, и они отчитывались перед ней. Лично указания ... ей не давала, только через Пельмегову. ... знакомилась с бухгалтерией компании, она требовала отчеты, примерно 2 раза в год, когда приезжала.

Эксперт ... А.С. в судебном заседании показал, что за вычетом принудительно взысканных судебными приставами денежных средств ООО УК ...» в пользу ОАО «ФИО25 энергосбытовая компания» - 139 679,56 руб. и ОАО «... № 9» - 2 335,39 руб. согласно его заключению № 1234 от ** ** ** разница между полученными ООО УК ...» денежными средствами от потребителей питьевой воды, электрической энергии (мощности), энергетических ресурсов и фактической оплатой счетов ОАО «...» составила 2 215 758,17 руб., ОАО «...» составила 5 398 852,12 руб. (5 538 531,68 руб. – 139 679,56 руб.), ОАО «... №9» составила 3 767 495,07 руб. (3 769 834,46 руб. – 2 335,39 руб.).

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены:

Показания свидетеля ... И.Н., согласно которых в летний период ** ** ** он подрабатывал в ООО УК ...» водителем автомобиля ..., на котором осуществляется вывоз жидких бытовых отходов из колодцев и выгребных ям, расположенных у многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании указанной управляющей компании. Директором ООО УК ...» был мужчина, курировала деятельность работников мастер по имени ФИО5. За отработанный период ему приходилось выезжать для откачки ЖБО на каждый МКД по 5 до 7 раз. После выкачки отходов он брал подписи от жильцов квартир МКД на специально выданные акты выполненных работ, сам он за кого-либо никогда подписи не ставил. После выполнения работ он передавал акты ФИО5. Путевые листы он не заполнял, они ему не выдавались. Для откачки отходов он каждый раз забирал работника по имени ..., который выполнял вышеуказанные работы, а он осуществлял перевозку. Заработок не зависел от того, получил ли он подписи жильцов домов по факту выполненных работ, поэтому необходимости проставлять за кого-либо подписи у него не было. Если в документах имеется его подпись о вывозе ЖБО, значит в этот день реально эти работы выполнялись. Время работы на автомобиле было с 8 до 17 часов, раньше работу окончить не получалось. (т. 1 л.д. 186-187).

Показания свидетеля ... В.А., согласно которых видел, как вывозят жидкие бытовые отходы ООО ...». В течении года данный автомобиль приезжает один-два раза. (т. 1 л.д. 188-189).

Показания свидетеля ... С.А., согласно которых видела, как вывозят ЖБО обслуживающая организация ...» в 2017 году. (т. 1 л.д. 191-192).

Показания свидетеля ... В.Т., согласно которых видела, как вывозили жидкие бытовые отходы из дома № ... в ** ** **. (т.1 л.д.200-202).

Показания свидетеля ... А.Н., согласно которых видел, как в ** ** ** вывозили ЖБО с ..., в ** ** ** таких работ не осуществлялось. (т. 1 л.д. 205-206).

Показания свидетеля ... Р.Н., согласно которых в ООО УК ...» он работал в ** ** ** в должности водителя ассенизаторской машины, на которой он осуществлял вывоз ЖБО из выгребных ям жилых домов, находящихся на обслуживании в ООО ...». По мере выполнения работ ... Р.Н. каждый день и по каждому обслуживаемому МКД заполнялся акт выполненных работ, в котором он также просил ставить подписи любых двух жильцов обслуживаемого дома. Сам ... Р.Н. лично ни за кого никогда подписи не ставил и не подписывал. С ... Р.Н. работал ... (глахонемой). (т. 1 л.д. 208-209).

Показания свидетеля ... Л.Н., согласно которых видела, как ** ** ** вывозили жидкие бытовые отходы по адресу: ..., но ** ** ** отходы не вывозились. (т. 1 л.д. 213-214).

Показания свидетеля ... И.В., согласно которых ** ** ** жидкие бытовые отходы по адресу: ... вывозились. (т. 1 л.д. 215).

Показаниями свидетеля ... А.В., согласно которых вывозились ли отходы по адресу: ... ** ** ** не помнит. В дни, когда он подписывал акты, работы выполнялись. (т. 1 л.д. 218-219).

Показания свидетеля ... А.Ю., согласно которых, когда он подписывал акты о вывозе ЖБО, эти работы фактически выполнялись. ** ** ** отходы не вывозились. (т. 1 л.д. 220-221).

Показания свидетеля ... О.А., согласно которых один раз видела, как летом ** ** ** по адресу: ... вывозились ЖБО. (т. 1 л.д.222).

Показания свидетеля ... А.Р., согласно которых в ООО УК ...» она работала примерно 2011 по 2014 г.г., точные даты не помнит, в должности менеджера. Она была трудоустроена официально, с ней был заключен трудовой договор, работала она по совместительству, какая у ... А.Р. была ставка она не помнит. Основное место работы было ООО ...» также в должности менеджера. В тот период времени она училась на очной форме в СПБ ГУСЭ, поэтому работала удаленно. Трудовой договор у нее не сохранился. В ООО ...» ... А.Р. работала также удаленно, в ООО ...» она работала на полную ставку. Директором ООО ...» являлся ... А.В. В ее обязанности входила претензионная работа, ей давали списки должников и она составляла уведомления должникам о имеющееся у них задолженности, после чего данные письма передавались в офис. Что еще входило в ее обязанности она не помнит, но претензионная работа была основной. Рабочее место находилось дома, она все документы печатала на компьютере, после чего отвозила либо сама в офис ООО УК ...», либо отвозил ее супруг. Как такового графика работы не было, так как она работала дома, в офисе она не работала ввиду того, что в офисе было мало компьютеров и не хватало оборудованных рабочих мест. Заработная плата в ООО УК ...» была 5 000 – 7 000 рублей, а в ООО ...» около 10 000 рублей, точную сумму она сейчас не помнит, так как прошло много времени. Пельмегова (Фарзуллаева) Е.В. является ее мамой, в ООО УК ...» она являлась директором. На работу ее принимала она. Фактически она проработала в данной должности около 6 месяцев, после чего ушла в декрет. В декрете исполнять свои обязанности она не продолжала. В офис она приходила очень редко, кто по мимо нее работал в ООО УК ...» сейчас не помнит. Работал ли ее супруг в ООО УК ...» она сейчас не помнит. Фамилия ... ей знакома, но кто это и как она выглядит она не знает. (т. 2 л.д. 10-12).

Показания свидетеля ... Т.С., согласно которых в ООО УК ...» он работал на половину ставки, в должности инженера, в период времени примерно ** ** **, точные даты он не помнит, совмещая работу с основной в ООО ...». Работал он по договору, на работу его принимала Фарзуллаева Е.В. Официально он был трудоустроен в ООО ...» на должности инженера, работал он на полную ставку, а в ООО УК «...» так же как и в ООО УК ...» работал на полставки по договору. С ** ** ** он перестал работать в данных организациях: ООО ...», ООО УК ...», ООО УК «...» уволился по собственному желанию. О том, что у данных организаций имеются долги он ничего не знал, он выполнял свою работу, за что получал заработную плату. Помимо него в данных организациях работали: ФИО3 – диспетчер, ФИО4 – инженер сметчик, ФИО5 – мастер, ФИО6 – мастер сантехников, которых Свидетель №24 видел на рабочих местах постоянно. Также с ними сидел ФИО47, также работали ФИО7 и ФИО85 – бухгалтерия, ФИО9 – заместитель директора и Фарзуллаева Е.В., но к какой организации они относились, точно он не знает. Также работал ФИО86, в какой должности точно он не знает, но точно знает, что он составлял договора на оказание жилищно-коммунальных услуг в нежилых помещениях, которые он иногда развозил и подписывал у собственников. Постоянно на рабочем месте он не находился, а только приезжал за документами, либо привозил их. Он также не знает, к какой из трех организаций он относился. Для него все эти три организации были взаимосвязаны. Директором ООО ...» являлся ФИО87. В его обязанности входило техническое поддержание работоспособности инженерных систем многоквартирных домов. Рабочее место находилось на ..., где он производил работы по всем трем организациям. Офис всегда был один. Режим работы в ООО ...» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в ООО УК ...», ООО УК «...» ненормированный. На вопрос следователя: «Какая заработная плата была у Вас в месяц?» ответил, что заработная плата в ООО ...» была 40 000 рублей, в ООО УК ...», ООО УК «...» в общей сложности выходило еще примерно 40 000 рублей, заработная плата перечислялась на его банковскую карту. Пельмегова (Фарзуллаева) Е.В. является его тещей, общение они стараются свести к минимуму, видятся редко. В основном с ней общается его супруга. Свидетель №4 ему знакома, она являлась бухгалтером в офисе, к какой именно из трех организаций она относилась, он не известно. На рабочем месте они с ней виделись каждый день. (т. 2 л.д. 13-15).

Показания свидетеля ... Н.В., согласно которых работает в ООО УК «...» мастером с ** ** ** по настоящее время на основании трудового договора. По вопросу оказания услуг по вывозу ЖБО пояснил, что в ** ** ** им приобретена на праве собственности машина марки .... В ** ** ** при встрече с директором общества ООО ...» ФИО88, он ему предложил свои услуги по вывозу ЖБО из канализованных домов. Ответа на данное предложение сразу не поступило, он пообещал подумать. Позднее ... А.В. согласился, в связи с чем, в ** ** **, точную дату не помнит, между ним и ООО ...» был заключен договор оказания услуг по вывозу ЖБО. В соответствии с указанным договором цена составляла 1 200 рублей за один час работы. Основанием для перечисления денежных средств за оказанные услуги являются путевые листы и наряды о выполнении работ с подписью жильцов. Вывоз ЖБО осуществлялся непосредственно им и ... Р.Н., который является мужем сестры Пельмегова Н.В., работы выполнялись в зависимости о того, кто из нас был свободен. Порядок вывоза ЖБО следующий: каждое утро водитель проходит предрейсовый осмотр, проверяет автомобиль на исправность, затем посредством телефонной связи уточняет у диспетчера перечень домов, в которых необходимо осуществить вывоз отходов. Далее водитель совместно с дворником ООО ...» проезжает непосредственно по жилым домам, осуществляет откачку ЖБО из выгребных ям и колодцев. В последующем водитель и дворник едут в микрорайон «...» на нефтебазу, кому она принадлежит не знает, и осуществляет слив ЖБО в трубу в земле. Данное место определено ОАО «...», с которым им был заключен договор на прием отходов. Путевые листы и наряды о выполненных работах по вывозу ЖБО еженедельно им либо ... Р.Н. передавались мастеру ООО ...» ... В.И. Оплаты производились со стороны заказчика - ООО ...» по мере финансовой возможности данной организации. На сегодняшний день задолженности со стороны общества за оказанные услуги перед ним не имеется. До ** ** ** слив ЖБО в колодец ОАО «...» производился бесплатно, с ** ** ** такой слив платный, в настоящее время он несет лично расходы по сливу ЖБО, стоимость слива одного кубического метра ЖБО составляет около 35 рублей. (т. 2 л.д.209-211).

Вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...»), подтверждается также материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

...

...

...

...

...

...

Исследовав и оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, суд считает собранные доказательства достаточными для постановления обвинительного приговора.

Судебная экспертиза № 3799 от ** ** ** по данному уголовному делу проведена квалифицированным специалистом. У суда отсутствуют основания для сомнений в компетентности эксперта, так как исполнено надлежащим лицом, соответствует предъявленным требованиям, не противоречит доказательствам, исследованным в судебном заседании. Необходимости в проведении дополнительных и повторных экспертиз суд не усматривает.

Суд кладет в основу обвинительного приговора показания представителей потерпевших ... С.Ф. и ... М.С., свидетелей ... Ю.Н., ... О.С., ... П.К., ... Р.В., ... А.В., данные в судебном заседании, не находя у них оснований для оговора подсудимой, учитывая, что их показания логичны и последовательны, не содержат существенных противоречий и согласуются с материалами дела, а также подтверждаются исследованными в судебном заседании во всей своей совокупности материалами дела. В основу обвинительного приговора суд кладет также показания подсудимой, данные ей в судебном заседании от ** ** **, в той части, в которой они не противоречат показаниям представителей потерпевших, свидетелей и исследованным письменным доказательствам. Причин для оговора подсудимой со стороны представителей потерпевших, свидетелей, равно как и причин для самооговора подсудимой, судом не установлено.

К доводам стороны защиты, данным в судебном заседании, о том, что подсудимая не совершала преступных действий, имеются неустранимые сомнения в виновности подсудимой, суд относится критически и не принимает их во внимание, поскольку эти доводы проверены в суде и опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего ... С.Ф. показала, что ООО УК «...» производится намеренное, нецелевое расходование денежных средств потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства перед исполнителем коммунальных услуг. Согласно выписки из ЕГРЮЛ Пельмегова (Фарзуллаева) Е.В. является лицом, действующим oт имени ООО УК «...» без доверенности, которое имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах ООО УК «...», подписывать финансовые документы с правом первой подписи.

Представитель потерпевшего ... М.С. также указал, что директор ООО УК «...» Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., воспользовавшись своим положением, осознавая, что данное общество не осуществляет реализацию энергоресурсов, а лишь выступает в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и имея реальную возможность оплаты за поставленные ресурсы, намеренно не производила перечисление полученных денежных средств на расчетный счет ПАО «...» и АО «...», действуя в личных интересах и в интересах аффилированных лиц.

Показания свидетелей ... Ю.Н. и ... О.С. подтверждают наличие преступного умысла Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО УК «...», согласно которым при распределении денежных средств ООО УК «...» Фарзуллаева (Пельмегова) Е.В., игнорируя предоставляемые ей сведения о размере подлежащих перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций денежных средств, самостоятельно определяла приоритеты выплат, отдавая предпочтение, в том числе, расчетам с ООО ...».

Подсудимая в суде подтвердила, что в первую очередь выплачивали заработную плату сотрудникам подрядной организации и налоги, распоряжения о перечислении денежных средств подписывала она и «Расчетный центр» принимал их только за подписью директора, она отвечала за работу предприятия и не может снять с себя ответственность в этой части.

Свидетель ... А.В. указал, что являясь зятем Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В., работал ** ** ** директором ООО ...», учрежденного ... О.С. и Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В., а оплата услуг со стороны ООО УК «...» произведена полностью.

Таким образом, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2011 сведений, в том числе, о доле Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в ООО ...», в силу ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» данное юридическое лицо является аффилированным.

Показания указанных представителей потерпевших и свидетелей в части непротиворечащей другим доказательствам, у суда никаких сомнений не вызывают, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, признаются судом допустимыми и кладутся в основу приговора.

Кроме показаний вышеуказанных представителей потерпевших и свидетелей, вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждена исследованными в судебном заседании вышеуказанными письменными доказательствами.

Из материалов уголовного дела следует, что не перечисление в пользу ресурсоснабжающих организаций причитающихся последним денежных средств потребителей электрической энергии, теплоэнергии, холодного водоснабжения и водоотведения, полученных ООО УК «...», с их направлением на расчеты с другими контрагентами, включая аффиллированное юридическое лицо, указывает на использование Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. своих полномочий вопреки законным интересам ООО УК «...» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе аффиллированного юридического лица - ООО ...», что повлекло исходя из размера своевременно недополученных денежных средств причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «...», ОАО «... № 9» (ПАО «...») и ОАО «...».

В то же время, сторона обвинения квалифицировала действия Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. по данному преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 201 УК РФ, как совершенное в целях нанесения вреда другим лицам, приводя в качестве обоснования - причинение вреда ОАО «...», ОАО «...» и ОАО «... № 9» (ПАО «...»). Однако, доказательств того, что преступление было совершено подсудимой с целью причинения вреда указанным организациям, в обвинительном заключении не приведено. Не усматривается таких доказательств, которые могли бы восполнить данное обстоятельство, и судом. Таким образом, признак совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ – «в целях нанесения вреда другим лицам», своего подтверждения не нашел, в связи с чем подлежит исключению.

Суд квалифицирует действия Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. по ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...»), как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимой, ранее не судимой, не привлекавшейся к административной ответственности, работающей, ...

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ: в период совершенного преступления: ... и частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения подсудимой категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, положения статей 6, 43, 60 УК РФ, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, суд в целях восстановления социальной справедливости, руководствуясь принципами неотвратимости наказания, разумности, справедливости, соразмерности содеянного виду наказания, не усматривает для подсудимой, исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и назначения наказания подсудимой в соответствии со ст. 64 УК РФ, либо более мягкого наказания, чем лишение свободы.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного подсудимой преступления, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

С учётом наличия у подсудимой совокупности смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд полагает возможным назначить Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. наказание без его реального отбывания, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих исправлению.

Кроме того, суд приходит к выводу о необходимости назначения Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наряду с данными о личности виновной, длительностью осуществления преступных действий, свидетельствуют о невозможности сохранения за ней указанного права.

В соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора с назначением наказания в виде лишения свободы условно, учитывая тяжесть преступления и личность подсудимой, суд считает необходимым в отношении подсудимой оставить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению.

Учитывая, что преступление совершено Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. до условного осуждения ** ** ** Сыктывкарским городским судом Республики Коми, указанный приговор от ** ** ** в отношении Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. подлежит исполнять самостоятельно.

По уголовному делу с учетом уточнений в суде заявлены гражданские иски о взыскании с Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. в пользу ОАО «...» 25 474 473,33 руб., в пользу ОАО «...» - 14 411 205,84 руб., в пользу ПАО «...» - 362 626,59 руб. соответственно, в счет возмещения причиненного преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...») материального ущерба, поскольку причиненный преступлением ущерб в указанном размере подсудимой не возмещен.

Вместе с тем, принимая во внимание, что задолженность ООО УК «...» перед ОАО «...», ОАО «...» и ПАО «... взыскана решениями Арбитражного суда Республики Коми, в том числе, за инкриминируемый подсудимой период совершения преступления, что подтверждается материалами дела, и не оспаривается представителями потерпевших, суд приходит к выводу о необходимости передачи указанных гражданских исков на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает решить согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Фарзуллаеву (Пельмегову) Елену Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...»), и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год, возложив на осужденную исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, периодически являться на регистрацию в указанный орган, уведомлять его об изменениях места жительства и работы.

Меру пресечения в отношении Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. на апелляционный период оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** в отношении Фарзуллаевой (Пельмеговой) Е.В. исполнять самостоятельно.

Гражданские иски ОАО «...», ОАО «...» и ПАО «... ...» о возмещении причиненного преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 201 УК РФ (в период времени с ** ** ** по ** ** ** по ООО УК «...»), материального ущерба передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его постановления.

В соответствии со ст. 401.2 УПК РФ приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в Третий кассационный суд общей юрисдикции (суд кассационной инстанции) через Сыктывкарский городской суд Республики Коми и в соответствии со ст. 412.2 УПК РФ - в порядке надзора, установленном главой 48.1 УПК РФ, в Верховный суд Российской Федерации.

При обнаружении новых либо вновь открывшихся обстоятельств данный приговор может быть пересмотрен в порядке, предусмотренном главой 49 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (о чем следует указать в своей жалобе) или поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Также осужденная вправе заявить данное ходатайство в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы.

Председательствующий А.В. Рябов

Копия верна, судья А.В. Рябов