Решение по делу № 1-227/2024 от 16.09.2024

Дело № 1-227/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 октября 2024 года                              город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего Ошвинцевой О.И.,

при секретаре судебного заседания Кожевниковой М.Ю.,

с участием государственного обвинителя Сахно Д.И.,

защитника адвоката Филиппенко В.А.,

подсудимой Черемных К.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Черемных Ксении Юрьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, с основным общим образованием, не замужней, имеющей троих малолетних детей, работающей менеджером ПАО «<данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: <Адрес>, проживающей по адресу: <Адрес>, не судимой,

в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся;

в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом, до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней марта 2019 года, но не позднее 11 марта 2019 года, Черемных К.Ю., являясь подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», о чем 06 марта 2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть в банке ПАО «Сбербанк» расчетные счета ООО «КЭП Снаб» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющих третьим лицам осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб».

Черемных К.Ю., понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КЭП Снаб» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЭП Снаб», из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица, согласилась, у Черемных К.Ю. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ей денежное вознаграждение.

11 марта 2019 года Черемных К.Ю., действуя умышленно, являясь номинальным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «КЭП Снаб», печать ООО «КЭП Снаб», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, с целью открытия расчетных счетов ООО «КЭП Снаб», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

Находясь в отделении ПАО «Сбербанк» Черемных К.Ю. будучи предупрежденная сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «КЭП Снаб», паспорт гражданина РФ на имя Черемных К.Ю., а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем и не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом, Черемных К.Ю., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Черемных К.Ю. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) от 11 марта 2019 года, на основании которого 11 марта 2019 года в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет ООО «КЭП Снаб» №№, подключена система дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО) и подключен канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми sms-паролями, поступающими на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

После открытия расчетного счета ООО «КЭП Снаб» № № с системой ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» сотрудником ПАО «Сбербанк» на указанный Черемных К.Ю. в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) от 11 марта 2019, на электронный адрес <данные изъяты> направлен логин для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «Сбербанк».

После чего, в этот же день, 11 марта 2019 Черемных К.Ю., будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «Сбербанк», Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных», из содержания которых следует, что клиент, т.е. Черемных К.Ю. обязана не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением; не передавать карту другому лицу, находясь у отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, тем самым неправомерно сбыла последнему электронное средство – банковскую карту, выпущенную к расчетному счету №№, с пин-кодом к ней, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «КЭП Снаб».

В результате действий Черемных К.Ю., неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «КЭП Снаб» № №, открытому в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.72а, в период с 11 марта 2019 года по 06 мая 2019 года, по указанному расчетному счету осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 525 190,40 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 525 190,40 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 12 марта 2019 года, действуя единым преступным умыслом, Черемных К.Ю. по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам, получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «КЭП Снаб», печать ООО «КЭП Снаб», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, обратилась в дополнительный офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58 с целью открытия расчетных счетов ООО «КЭП Снаб», приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «КЭП Снаб».

Находясь в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк» Черемных К.Ю., будучи предупрежденная сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «КЭП Снаб», паспорт гражданина РФ на имя Черемных К.Ю., а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем и не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «КЭП Снаб». При этом Черемных К.Ю., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Черемных К.Ю. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 12 марта 2019, анкету юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, на основании которых в ПАО «Промсвязьбанк» 13 марта 2019 открыты расчетные счета ООО «КЭП Снаб» №№, № №, №№ корпоративная банковская карта № № с расчетным счетом №№, подключена система «PSB On-Line», включая версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильное приложение «PSB мой бизнес», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

После чего, 12 марта 2019 Черемных К.Ю., будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «Промсвязьбанк», Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных», из содержания которых следует, что клиент, т.е. Черемных К.Ю. обязана не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением; не передавать карту другому лицу, находясь у дополнительного офиса ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, тем самым неправомерно сбыла последнему электронный средство – банковскую карту № №, выпущенную к расчетному счету №№, с пин-кодом к ней, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «КЭП Снаб» № №, № №, №№.

В результате действий Черемных К.Ю., неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», открытым в ПАО «Промсвязьбанк», в период с 12 марта 2019 года по 26 апреля 2019 года по расчетному счету № № осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 1 056 610,00 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 1 056 610,00 рублей; по счету № № осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 356 000,00 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на сумму 356 000,00 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 14 марта 2019 года, действуя единым преступным умыслом, Черемных К.Ю., по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «КЭП Снаб», печать ООО «КЭП Снаб», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратилась в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30, с целью открытия расчетных счетов ООО «КЭП Снаб», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «КЭП СНАБ» Черемных К.Ю.

Находясь в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30, Черемных К.Ю., будучи предупрежденная неосведомленным о преступном умысле последней, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «КЭП Снаб», паспорт гражданина РФ на имя Черемных К.Ю., а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем и не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «КЭП Снаб». При этом Черемных К.Ю., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Черемных К.Ю. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «КЭП СНАБ», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № №, заявление об открытии банковского счета № № от 14 марта 2019 года, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № № от 14 марта 2019 года, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 14 марта 2019 года, на основании которых в ПАО «СКБ-банк» 14 марта 2019 года были открыты расчетные счета ООО «КЭП Снаб» №№, № № корпоративная банковская карта № № с расчетным счетом №№, подключена система дистанционного банковского обслуживания и подключен канал «Дело Банк», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица юридического лица – ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «КЭП Снаб» №№, № № с системой ДБО «Дело Банк» сотрудником ПАО «СКБ-Банк» на указанный Черемных К.Ю. в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 14 марта 2019 года на номер телефона № направлено смс-сообщение с логином и паролем для доступа в личный кабинет в систему ДБО «ДелоБанк», для последующего управления банковскими счетами Общества, открытыми в ПАО «СКБ-Банк».

После чего, в этот же день, 14 марта 2019 Черемных К.Ю., будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-банк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «СКБ-банк», Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О персональных данных», из содержания которых следует, что клиент, т.е. Черемных К.Ю. обязана не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением; не передавать карту другому лицу, находясь у дополнительного офиса ПАО «СКБ-банк», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, тем самым неправомерно сбыла последнему электронный средство – банковскую карту № №, выпущенную к расчетному счету №№, с пин-кодом к ней, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «КЭП Снаб».

В результате указанных преступных действий Черемных К.Ю., неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «КЭП Снаб» № №, № открытым в ПАО «СКБ-банк», в период с 15 марта 2019 года по 04 апреля 2019 года, по расчетному счету № № осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 378 600,00 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 378 600,00 рублей, по счету № №, с корпоративной банковской карты № №, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 238 000,00 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 238 000, 00 рублей.

Продолжая свои преступные действия, 18 марта 2019 года, действуя единым преступным умыслом, Черемных К.Ю., по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «КЭП Снаб», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «КЭП Снаб», печать ООО «КЭП Снаб», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, обратилась в дополнительный офис «Пермский» Банка ПАО «Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, с целью открытия расчетных счетов ООО «КЭП Снаб», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

Находясь в дополнительном офисе «Пермский» Банка ПАО «Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, Черемных К.Ю., будучи предупрежденная неосведомленным о преступном умысле последней, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ею сведений, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, предоставила в Банк необходимые учредительные документы ООО «КЭП Снаб», паспорт гражданина РФ на имя Черемных К.Ю., а также сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем и не намерена осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность ООО «КЭП Снаб». При этом Черемных К.Ю., осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Черемных К.Ю. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомилась и подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 18 марта 2019 года, анкету юридического лица от 18 марта 2019 года, заявление о выпуске бизнес-карты от 22 марта 2019 года, заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 22 марта 2019 года, акт приема-передачи конвертов с логином и паролем для доступа в СКБ от 22 марта 2019 года, заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 27 марта 2019 года, согласно которых в ПАО «Банк Уралсиб» 22 марта 2019 года открыты расчетный счет юридического лица ООО «КЭП Снаб» №№ и счет для расчетов с использованием бизнес – карт №№, с использованием системы ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.

После открытия расчетных счетов ООО «КЭП Снаб» № № и счета №№, сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» Черемных К.Ю. передан конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в СКБ - систему Клиент-Банк, для последующего управления банковскими счетами, а также выдана корпоративная карта № № с расчетным счетом №№, о чем последней подписан акт приема-передачи от 22 марта 2019 года.

После чего, в этот же день, 22 марта 2019 Черемных К.Ю., будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «Банк Уралсиб», Федеральным законом от 27 июля 2006 года «О персональных данных», из содержания которых следует, что клиент, т.е. Черемных К.Ю. обязана не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы; обеспечить сохранность мобильных устройств с установленным мобильным приложением; не передавать карту другому лицу, находясь у дополнительного офиса «Пермский» Банка ПАО «Уралсиб», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, тем самым неправомерно сбыла последнему электронное средство – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в СКБ - систему Клиент-Банк, а также электронное средство – корпоративную банковскую карту с расчетным счетом №№, и пин-код к ней для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «КЭП Снаб».

В результате указанных преступных действий Черемных К.Ю., неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «КЭП Снаб» № №, №№ открытым в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, в период с 15 марта 2019 года по 21 октября 2021 года, по расчетному счету № № осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 12 721 539,39 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 12 721 539,39 рублей, по счету № №, корпоративной банковской карты № №, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 5 558 287,81 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 5 558 287,81 рублей.

    Подсудимая Черемных К.Ю. вину в совершении преступления признала, пояснила, что в банковских документах при открытии счетов ООО «КЭП Снаб» ей указывался ее номер телефона, на который ей поступали коды доступа, она коды пересылала неустановленному лицу. Для проведения операций по счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Уралсиб» коды доступа не требовались в банках ей выдавались электронный ключ и токен, которые она сразу после получения передала неустановленному лицу. В связи с поступлением ей кодов ей было известно о проведении операций по открытым ею счетам. При открытии счетов она осознавала, что обеспечивает неправомерный доступ третьих лиц к счетам ООО «КЭП Снаб». Деятельность ООО «КЭП Снаб» она не осуществляла, операции по счетам не осуществляла, изменения в уставные документы ООО «КЭП Снаб» вносила неоднократно по просьбе неустановленного лица. За открытие расчетных счетов и сбыт электронных средств платежей, электронных носителей инормации неустановленным лицом ей выплачено вознаграждение в размере 5 000 рублей.

    Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК Рф показаний Черемных К.Ю. в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 29-33, 159-164, 249-251) следует, что     в марте 2019 года проходя мимо здания Федеральной налоговой службы, расположенной по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 44 молодой человек по имени Федор предложил ей зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью за вознаграждение в размере 5 000 рублей. В связи с отсутствием дохода, нуждаясь в денежных средствах она согласилась на предложение Федора, предоставила ему свой паспорт для фотографирования. Спустя несколько дней она обратилась к нотариусу, где оформила необходимые документы для регистрации Общества, затем в Федеральную налоговую службу, где сдала, подготовленный пакет подписанных ею учредительных документов, в том числе заявление о регистрации ООО «КЭП Снаб». Перед ее обращением к нотариусу, в Федеральную налоговую службу, Федор ей объяснил, что необходимо сообщать при подаче документов. После поступления СМС – сообщения о готовности документов о регистрации ООО «КЭП Снаб» она получила учредительные документы ООО «КЭП Снаб», в специализированной организации по заказу ей изготовили печать. После чего, они вместе с Федором отправились в банки г. Перми, для открытия расчетных счетов для ООО «КЭП Снаб». Первый банк, в который они приехали был ПАО Сбербанк, расположенный на ул. Ленина, 72а. Перед тем, как зайти в банк, Федор передал ей учредительные документы, печать ООО «КЭП Снаб», пояснил ей, что необходимо сообщать в банке. Предъявленные ей документы ПАО Сбербанк, а именно: заявление о присоединении от 11 марта 2019 года, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11 марта 2019 года, заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 6 мая 2019 года, заполнены ей собственноручно, подписи выполнены ей, печать ООО «КЭП Снаб» на документы проставила она. При открытии расчетного счета она подключила услугу дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Пакет документов, в том числе, логин, пароль, договор, которые получила в ПАО Сбербанк она сразу передала Федору вместе с учредительными документами ООО «КЭП Снаб».

    Затем они с Федором поехали в филиал «Дело ПАО «СКБ-Банк» (ПАО «Синара-банк»), офис которого располагался по ул. Газеты Звезда. Федор около офиса банка передал ей учредительные документы ООО «КЭП Снаб», вновь пояснил, что необходимо сообщать ей в банке при открытии счета. В Синара-банк она заполнила опросный лист, после чего ей сотрудник банка сообщил о необходимости ожидать звонок из банка. 14 марта 2019 года, после получения учредительных документов ООО «КЭП Снаб» у Федора, она обратилась в филиал «Дело ПАО «СКБ-Банк» (ПАО «Синара-банк»). В предъявленных ей документах ПАО «Синара-банк» (ПАО «СКБ-Банк», Дело банк), а именно: заявлении об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № 150438 от 15 марта 2019 марта, заявлении об открытии банковского счета от 14 марта 2019 года, заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от 14 марта 2019 года, заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 14 марта 2019 года, карточке с образцами подписей и оттиска печати от 03 апреля 2019 года, опросном листе от 11 марта 2019 года, заявлении о закрытии счета, заявлении о расторжении договора содержатся ее подписи, собственноручные записи в указанных документах выполнены ей, печать организации проставила она. При открытии расчетного счета в ПАО «Синара банк» она подключила услугу дистанционного обслуживания «Дело банк». Полученный в банке пакет документов с логином, паролем, договором, токеном (флеш-ключ) она сразу передала Федору вместе с учредительными документами ООО «КЭП Снаб».

    После одобрения заявки на открытие расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» она, получив у Федора учредительные документы ООО «КЭП Снаб» обратилась в отделение банка по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 58. В предъявленных ей документах, изъятых в ПАО «Промсвязьбанк», а именно заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 12 марта 2019 года, анкете клиента — ЮЛ резидента, не являющегося кредитной организацией, заявлении на закрытие счетов, карточке с образцами подписей и оттиска печати от 12 марта 2019 года подписи, собственноручные записи выполнены ей. При открытии расчетного счета она подключила услугу дистанционного обслуживания, полученный пакет документов с логином, паролем, договором, она сразу передала Федору.

18 марта 2019 года она отправилась в банк ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 58. Федор передал ей учредительные документы ООО «КЭП Снаб», пояснил, что сообщать в банке при открытии счета. На предъявленных ей документах, изъятых в ПАО «Банк Уралсиб», а именно: карточке с образцами подписей и оттиска печати от 22 марта 2019 года, заявлении на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, заявлении о выпуске бизнес-карты от 15 февраля 2021 года, заявлении на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 14 января 2021 года, заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — ЮЛ, в ПАО «Банк Уралсиб» от 18 марта 2019 года, заявлении на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 22 марта 2019 года, заявлении на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 27 мая 2019 года, дополнительном соглашении №1 о перечислении денежных средств, акте приема-передачи, подтверждении об открытии счета, заявлении о выпуске бизнес-карты от 2 марта 2019 года, анкете ЮЛ от 18 марта 2019 года, анкете ФЛ от 22 марта 2019 года, сведения о ФЛ, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 21 марта 2019 года подписи и собственноручные записи выполнены ей. При открытии расчетного счета она подключила услугу дистанционного обслуживания, пакет документов логин, пароль, договор, флеш-ключ, полученные в ПАО «Банк Уралсиб» она сразу передала Федору вместе с учредительными документами ООО «КЭП Снаб».

Сотрудники вышеуказанных Банков ей сообщали о запрете передачи третьим лицам электронных средств платежей, а именно логина, и пароля, которые необходимы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, об этом ей было известно, в связи с тем, что ранее она работала в банковской сфере. После открытия банковских счетов, все полученные ею в банках документы, банковские карты, а также учредительные документы, она передала Федору, он выплатил вознаграждение в размере 5 000 рублей. Документов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «КЭП Снаб» она не подписывала, деятельность ООО «КЭП Снаб» не осуществляла, цели управления юридическим лицом она не имела, операции по расчетным счетам Общества не проводила, так как доступ к расчетным счетам не имела. Доверенности на подписание банковских документов и документов по финансово-хозяйственной деятельности она не выдавала, у нотариуса такие доверенности не заверяла.

Сим-карту с номером № зарегистрировал для нее Федор 06 марта 2019 года в салоне сотовой связи Теле 2 по ул. Ленина г. Перми. Сим-карту Федор просил ее вернуть, но она отдавать отказалась. Также по просьбе Федора она зарегистрировала электронную почту для ООО «КЭП Снаб». В банковских документах был указан ее мобильный номер телефона №, на который ей поступали сообщения о переводах денежных средств, получении наличных. В банке ПАО «УралСиб» не требовался код подтверждения, в связи с чем, большое количество переводов осуществлено через данный банк.

В протоколе явки с повинной от 3 июля 2024 года (том 3 л.д. 23-24) Черемных К.Ю. указала, что по просьбе молодого человека по имени Федор, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей она осуществила регистрацию ООО «КЭП Снаб». После чего, открыла банковские счета ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк УралСиб», АО «Дело Банк» с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, все полученные в банках документы, логины, пароли, электронный накопитель, учредительные документы, она передала Федору за вознаграждение в размере 5000 рублей. Денежные средства с расчетных счетов ООО «КЭП Снаб» в банкоматах, отделениях банков она самостоятельно не снимала.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4, менеджера направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № 6984 ПАО «Сбербанк» (том 2 л.д. 108) следует, что исходя из сведений Банка и документов, расчетный счет ООО «КЭП Снаб» № был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» в г. Перми. 11 марта 2019 года, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 72а обратилась Черемных К.Ю. с целью открытия расчетного счета ООО «КЭП Снаб», о чем имеется отметка в п. 3.3 заявления о присоединении. При открытии расчетного счета Черемных К.Ю. предоставила в Банк полный и достаточный пакет документов: Устав, решение о назначении единоличного исполнительного органа, паспорт гражданина РФ на Черемных К.Ю, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации. Одновременно с открытием расчетного счета ООО «КЭП Снаб» подключена услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № № от 11 марта 2019 года. Согласно п. 3.3 заявления о присоединении доступ был предоставлен только Черемных К.Ю. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые направляются на телефон №. логин для входа был направлен на электронный адрес, указанный в заявлении: <данные изъяты>. При подписании в п.5 заявления о присоединении Черемных К.Ю. ознакомленна и согласна с правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО "Сбербанк" юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законадательством РФ, размещенным в региональной части официального сайта Банка в сети интернет. Условиями закреплены обязанности клиента о том, что Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/ поручений) в Системе ЭП Уполномоченных лиц Клиента является аналогом собственноручной подписи; клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы за исключением случаев, педусмотренных действующим законадательством РФ и настоящими Условиями.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, руководителя группы по продажам и обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Пермский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (том 2 л.д. 44-45) следует, что 12 марта 2019 года в ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания для ООО «КЭП Снаб» обратилась директор Черемных К.Ю. На основании заявления, ей был предоставлен доступ к системе «PSB On-line», включая версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB On-line». При подаче заявления Клиенту разъясняются условия и порядок использования электронной подписи и риски, связанные с использованием электронной подписи в том числе о запрете передачи электронной подписи третьим лицам. При предоставлении доступа к системе - клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами обмена электронными документами по системе PSB On-line, в том числе с правилами информационного взаимодействия в рамках использования мобильного приложения, содержащими информацию о правилах использования Сервисом электронной подписи, об условиях работы в мобильном приложении, в том числе порядок создания и использования ключей электронной подписи и мобильного приложения.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, управляющей ПАО «Банк Синара» (том 3 л.д. 169-173) следует, что из документов по открытию расчетного счета ООО «КЭП Снаб» следует, что клиент обратился лично, заполнив опросный лист от 11 марта 2019 года. После чего, банком проведена проверка в отношении юридического лица. По результатам которой, 14 марта 2019 года генеральный директор ООО «КЭП Снаб» была приглашена в офис банка по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30 для заключения договора. При заключении договора Черемных К.Ю. оформила заявление на открытие расчетного счета № № для юридических лиц, также оформила корпоративную карту. При открытии счета дистанционное обслуживания происходит автоматически, клиенту на номер телефона, указанный в заявлении №, направлен логин и пароль для входа в «Дело банк». Обслуживание клиентов ПАО Банк Синара происходит в «Дело банк» - филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-БАНК»). ПАО СКБ-Банк изменил название на ПАО «Синара Банк». 3 апреля 2019 года клиент — ООО «КЭП Снаб» обратился с заявлением на закрытие расчетного счета и расторжении договора комплексного банковского обслуживания. При открытии расчетного счета, клиенту, в данном случае, Черемных К.Ю., разъяснялось о запрете передачи своих логинов и паролей третьим лицам.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, сотрудника банка ПАО «Уралсиб» (том 2 л.д. 167-168) следует, что 22 марта 2019 года в дополнительный офис ПАО «Банк Уралсиб», обратилась Черемных К.Ю., как директор ООО «КЭП Снаб», предоставив необходимые документы для открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона Черемных К.Ю., указан номер №. Черемных К.Ю., была предупреждена о персональной ответственности за достоверность представляемой ею сведений, необходимых для открытия расчетного счета, ознакомлена с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», об условиях и прядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, о запрете передачи другим лицам, не являющимся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться с использованием системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях, об обязанности обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранности ключа и паролей для входа в систему «Клиент-Банк», защиту конфиденциальной информации. ООО «КЭП Снаб» были открыты: расчетный счет № № и счет бизнес карты № №.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, заместителя начальника отдела в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 19 по Пермскому краю (том 1 л.д. 224-227, том 2 л.д.218-221) следует, что в 2022 году она анализировала представленные ООО «КЭП Снаб» налоговые декларации, в которых выявлено, что с 2020 года у данной организации по предоставленным декларациям выявлены расхождения по операциям. На ее требование в адрес организации документы, подтверждающие сделки налогоплательщиком не предоставлялись, в связи с чем, проводился опрос руководителя организации Черемных К.Ю. При анализе деятельности ООО «КЭП Снаб» ею установлено, что деятельность данной организации фактически не осуществляется, юридическое лицо используется для проведения незаконных финансово-хозяйственных операций для обналичивания денежных средств. По книгам покупок отражены организации, в адрес которых денежные средства не перечислялись, организации, в адрес которых перечислялись денежные средства в книгах покупок не отражены, денежные средства в дальнейшем с расчетных счетов перечислялись в адрес индивидуальных предпринимателей, либо физическим лицам, а затем снимались с расчетных счетов посредством банковских карт в банкоматах.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (том 2 л.д. 65-67, том 3 л.д. 214-216) следует, что его супруга Черемных К.Ю. зарегистрировала на свое имя ООО «КЭП Снаб», в которой он является учредителем данной организации. Адрес регистрации ООО «КЭП Снаб», место хранения документов юридического лица ему не известен. В 2019 году, совместно проживая с Черемных К.Ю., он не видел, что Черемных К.Ю. осуществляла финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, оформляла платежные, банковские документы, либо иные документы, связанные с деятельностью ООО «КЭП Снаб». Документы, связанные с деятельностью ООО «КЭП Снаб» по месту жительства он не видел. О том, что Черемных К.Ю. получила денежные средства за регистрацию ООО «КЭП Снаб» ему не было известно.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 (том 3 л.д. 11-14) следует, что он представлял интересы директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. на основании доверенности в налоговых инспекциях по вопросу ее номинальности руководства в деятельности юридического лица. При неоднократном его присутствии при опросах сотрудниками налоговой службы Черемных К.Ю. у него сложилось впечатление, что Черемных К.Ю. не являлась руководителем ООО «КЭП Снаб», в связи с тем, что она ни разу не смогла предоставить необходимые документы в налоговый орган, а также декларации.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (том 2 л.д. 81-83) следует, что с 2015 года он является учредителем и директором ООО «Арт Строй». Организация ООО «КЭП Снаб» ему не знакома, контрагентом его организации не является.Директор ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю., учредитель ООО «КЭП Снаб» Свидетель №1 ему не знакомы.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (том 2 л.д. 84-86) следует, что с 2016 года является директором и учредителем ООО «Спецорион», деятельность организации она не осуществляет, все документы, связанные с деятельностью ООО «Спецорион», в том числе ключ ЭЦП, пароли для доступа к интернет банкам она, передала ФИО11 ООО «ПЭК Снаб» ей не знакомо, директора данной организации Черемных К. Ю., она не знает. Договоры с данной организацией она не заключала, к движению по расчетным счетам отношения не имеет, так как расчетными счетами ООО «Спецорион» распоряжался ФИО11, денежные средства в банкоматах она не снимала и никому не передавала.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 (том 2 л.д. 91-93) следует, что с 4 декабря 2019 года по согласованию с сыном ФИО11 он стал директором и учредителем ООО «Орбита» ИНН №. В конце 2023 г. по результатам налоговой проверки у ООО «Орбита» начались проблемы со счетами, в связи с чем, он сообщил ФИО11 о замене директора и учредителя юридического лица. Организация ООО «КЭП Снаб», ее директор Черемных К.Ю. ему не знакомы, услуги данной организации он не оказывал, обстоятельства перечисления денежных средств между ООО «Орбита» и ООО «КЭП Снаб» он не помнит.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 (том 2 л.д. 94-95) следует, что он является директором и учредителем ООО «Куратор» ИНН №. Организация ООО «КЭП Снаб» ему не знакома, контрагентом, клиентом организации не является, финансовых взаимоотношений между ООО «Куратор» и ООО «КЭП Снаб» не имеется. Директор ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю., учредитель Свидетель №1 ему также не знакомы.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 (том 2 л.д. 169-172) следует, что в 2020 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл счета в ПАО «Сбербанк». Позднее по предложению своего помощника зарегистрировал ООО «Кислород Плюс», с целью осуществления деятельности по строительству малоэтажных домов. Деятельность юридического лица и ИП ФИО14 он не осуществлял, документы по деятельности оформлял его помощник, которому он передал электронно-цифровую подпись. Операции по счетам ООО «Кислород Плюс» он не осуществлял, контрагенты организации ему не известны.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (том 2 л.д. 177-178) следует, что в 2021 году по просьбе своего супруга ФИО15 она осуществила регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, открыла банковские счета в АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк» без намерения осуществления хозяйственной деятельности. Пароли доступа к личным кабинетам банка и логины она передала ФИО15 ООО «КЭП Снаб» ей не знакома.

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами:

справкой ФНС о наличии банковских счетов у ООО «КЭП Снаб» (том 1 л.д. 242), согласно которой: 11 марта 2019 года в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет № №, 7 мая 2019 года счет закрыт; 13 марта 2019 года в ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчетные счета № №, счет закрыт 22 апреля 2019 года, № №, счет закрыт 26 апреля 2019 года, специальный счет № №, счет закрыт 25 апреля 2019 года; в ПАО «Банк Синара» 14 марта 2019 года открыт расчетный счет № №, 15 марта 2019 года открыт расчетный счет № №, который закрыты 4 апреля 2019 года; в ПАО «Банк Уралсиб» 22 марта 2019 года открыты расчетные счета № № – закрыт 5 декабря 2022 года и № №;

протоколом обыска в жилище Черемных К.Ю. от 16 января 2024 года (том 2 л.д. 74-76), в ходе которого изъяты: папка синего цвета, в которой находятся учредительные и иные документы по деятельности ООО «КЭП Снаб», печать ООО «КЭП Снаб»; протоколом осмотра предметов и документов от 12 марта 2024 года (том 2 л.д. 185-188), постановление о признании и приобщении к уголовного делу вещественных дока в ходе которого, осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Черемных К.Ю.: печать ООО «КЭП Снаб»; устав ООО «КЭП Снаб», утвержденный решением единственного учредителя от 01 марта 2019 года, с отметкой Межрайонной ИНФС № 17 по Пермскому краю от 06 февраля 2019 года ГРН №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому 06 марта 2019 года ООО «КЭП Снаб» постановлена на учет в ИФНС по Ленинскому району и ей присвоен ИНН №, КПП №; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «КЭП Снаб» от 22 января 2021 года; приказ ООО «КЭП Снаб» № 2 от 7 марта 2019 года о возложении обязанностей бухгалтера на Черемных К.Ю.; решения единственного учредителя ООО «КЭП Снаб» от 4 декабря 2019 года, 28 октября 2020 года об изменении адреса юридического лица; приказ № 1 от 7 марта 2019 года о вступлении в должность генерального директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.;

протоколом выемки от 8 ноября 2023 года, в ходе которой в ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело ООО «КЭП Снаб» (том 2 л.д. 2-5), юридическим делом ООО «КЭП Снаб» (том 2 л.д. 6-30), справкой о наличии счетов ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Промсвязьбанк» с выписками по операциям по счетам (л.д. 32-37); протоколом выемки от 30 января 2024 года (том 2 л.д. 97-98), в ходе которой, в ПАО «Сбербанк» изъяты документы по открытию счета ООО «КЭП Снаб», выписка по операциям по счету; изъятыми документами (том 2 л.д. 99-105, 106-107); протоколом выемки от 7 февраля 2024 года (том 2 л.д. 110-112), в ходе которой, в ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело ООО «КЭП Снаб»; юридическим делом ООО «КЭП Снаб» (том 2 л.д. 113-166);

протоколом осмотра предметов и документов от 8 апреля 2024 года (том 2 л.д. 194-209) в ходе которого осмотрены:

банковское досье ООО «КЭП Снаб», изъятое в ПАО «Сбербанк России», содержащее: заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг клиента ООО «КЭП Снаб» от 6 мая 201+ года, в котором Черемных К.Ю. просит расторгнуть договор на предоставление услуги с использованием системы дистанционного обслуживания: «Сбербанк Бизнес (онлайн)» № № от 11 марта 2019 года, перевести остаток денежных средств в сумме 369 589,50 рублей со счета № № на счет получателя Черемных К.Ю. в банке ООО ХКФ; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «КЭП Снаб» от 11 марта 2019 года с подписью Черемных К.Ю. и оттиском печати ООО «КЭП Снаб»; внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента от 12 марта 2019 года; заявление Черемных К.Ю. о присоединении ООО «КЭП СНАБ» к договору конструктору (Правилам банковского обслуживания) от 11 марта 2019 года Черемных К.Ю. просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и подключить канал Сбербанк бизнес Онлайн и услуги, предоставить доступ с правом единственной подписи Черемных К.Ю., телефон №, электронная почта <данные изъяты> с подключением смс-информирования о поступлении денег на счет, выдать бизнес-карту на имя Черемных К.Ю.;

выписка по операциям на счете (специальном банковском счете № № ООО «КЭП Снаб», открытом в ПАО Сбербанк России за период с 11 марта 2019 года по 06 мая 2019 года, сумма операций по дебету 525 190,40 рублей, сумма операций по кредиту 525 190,40 рублей;

банковские документы ООО «КЭП Снаб», изъятые в ПАО «Промсвязьбанк»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от генерального директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. от 12 марта 2019 года, в котором клиент присоединяется к действующей редакции правил открытия и обслуживания банковских счетов ЮЛ и просит открыть расчетный счет в рублях, предоставить доступ к Системе «PSB On-Line» включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес», зарегистрировать в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи: Черемных К.Ю. телефон №, e-mail: <данные изъяты>, выдать корпоративную карту. Клиент заверяет, что вся информация, предоставленная Банку является верной, точной и полной, Клиент не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления негативно повлиять на решение Банка заключить договор. Содержатся отметки заключении договора комплексного банковского обслуживания № <данные изъяты> от 13 марта 2019 года и открытии специального счета №, счета с использованием корпоративной банковской карты №, о выдаче Черемных К.Ю. банковской карты № № с пин-кодом; анкета клиента — юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от имени директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.; лист визуального контроля от 12 марта 2019 года; заявление на закрытие счета от 19 апреля 2019 года ООО «КЭП Снаб» в лице руководителя Черемных К.Ю. просит закрыть счет № №, остаток денежных средств в размере 336,50 руб. перевести на счет № №, открытый в ПАО Сбербанк; заявление на закрытие счета от 26 апреля 2019 года ООО «КЭП Снаб» в лице руководителя Черемных К.Ю. просит закрыть счет № №, остаток денежных средств в размере 255 053,90 руб. перевести на счет № №, открытый в ПАО Сбербанк; заявление на закрытие счета от 19 апреля 2019 года ООО «КЭП Снаб» в лице руководителя Черемных К.Ю. просит закрыть счет № №; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «КЭП Снаб» в лице Черемных К.Ю, от 13 марта 2019 года; сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» с справки о наличии счетов, сведения об IP-адресах, выписки по счету № №, расширенную выписку по операциям по счетам клиента за период с 13 марта 2019 года по 26 апреля 2019 года; справка о наличии счетов ООО «КЭП Снаб» в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» имеется три расчетных счета: № дата открытия 13 марта 2019, дата закрытия 26 апреля 2019; № дата открытия 13 марта 2019, дата закрытия 25 апреля 2019; № дата открытия 13 марта 2019, дата закрытия 22 апреля 2019; выписка по операциям по счету № организации ООО «КЭП Снаб» за период с 13 марта 2019 по 26 апреля 2019 сумма операций по дебету 1 056 610 рублей, сумма операций по кредиту 1 056 610 рублей; выписка по счету № № за период с 25 марта 2019 по 22 апреля 2019; реестр IP-адресов;

    юридическое дело ООО «КЭП Снаб», изъятое в ПАО «Банк Уралсиб», содержащее карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «КЭП Снаб» в лице Черемных К.Ю от 22 марта 2019 года; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи Черемных К.Ю. для использования в системе «Клиент-Банк»; заявление о выпуске бизнес-карты от 15 февраля 2021 года, содержится отметка о выдаче мгновенной карты №, сроком действия до 01.24, услуга смс-сервис подключена; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 14 января 2021 года Черемных К.Ю. просит зарегистрировать владельца ключа АСП – генеральный директор ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.; копия договора аренды помещения от 1 октября 2021 года между Черемных К.Ю. (Арендодатель) и ООО «КЭП Снаб»; копия решения единственного учредителя ООО «КЭП Снаб» от 1 октября 2021 года; копия заявления 59 АА 3308974 участника Общества с ограниченной ответственностью Черемных К.Ю. о выходе из Общества; копия заявления о принятии в состав участников ООО «КЭП Снаб» Черемных А.В. от 13 января 2021 года; копия Устава ООО «КЭП Снаб», утвержденного решением единственного учредителя от 13 января 2021 года; заявление от 18 марта 2019 года о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов в ПАО «Банк УралСиб» генеральный директор ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях № №, договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт, договор об использовании системы Клиент-банк, количество подписей одна, контактное лицо Черемных К.Ю., подключить услугу СМС-информирование об операциях, совершенных по счетам: №, №; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 22 марта 2019 года, генеральный директор ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. просит зарегистрировать владельца ключа АСП Черемных К.Юс правом единственной подписи; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 27 марта 2019 года; дополнительно соглашение №1 о перечислении денежных средств по поручению клиента к Договору банковского счета от 22 марта 2019 г. № № № №; акт приема-передачи от 22 марта 2019 года генеральным директором ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. получен логин и пароль для доступа в СКБ; подтверждение об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб» сообщает, что ООО «КЭП Снаб» открыты счета: 22 марта 2019 расчетный счет в валюте Российский рубль №, 22 марта 2019 карточный счет ЮЛ Российский рубль №; заявление о выпуске бизнес-карты; анкета юридического лица; анкета клиента физического лица; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.; копия паспорта Черемных К.Ю.; копия свидетельства о постановке на учет ООО «КЭП Снаб»; копия решения единственного учредителя №1 ООО «КЭП Снаб» от 01 марта 2019; копия приказа №1 от 07 марта 2019 о вступлении в должность генерального директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю.; копия приказа №2 от 7 марта 2019 года о возложении обязанностей бухгалтера на Черемных К.Ю.; копия листа записи ЕГРЮЛ;

протоколом осмотра предметов и документов от 24 мая 2024 года (том 2 л.д. 222-225), в ходе которого произведен осмотр письма ПАО «Банк Синара» от 7 ноября 2023 года с предоставлением документы в электронном виде на компакт-диске (том 1 л.д. 249, 250, том 2 л.д.226-247), содержащих сведения о наличии счетов ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Банк Синара»: №№, открыт 15 марта 2019, № №, открыт 14 марта 2019 года, счета закрыты 4 апреля 2019 года; информацию о движении денежных средств за период с 15 марта 2019 года по 4 апреля 2019 года сумма операций по дебету и кредиту счет № № составляет 238 000 рублей, сумма операций по дебету и кредиту счета № № составляет 378 600 рублей; опросный лист директора ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю. от 11 марта 2019 года; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты ООО «КЭП Снаб» в лице Черемных К.Ю. от 15 марта 2019 года; заявление об открытии банковского счета ООО «КЭП Снаб» в лице Черемных К.Ю. от 14 марта 2019 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от 14 марта 2019 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 14 марта 2019 года; карточка с образцами подписей Черемных К.Ю. и оттиска печати клиента ООО «КЭП Снаб» от 3 апреля 2019 года; заявление о закрытии счета от 3 апреля 2019 года; заявление о расторжении договора банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара» от ООО «КЭП Снаб» от 3 апреля 2019 года; копия паспорта Черемных К.Ю.; приказ ООО «КЭП Снаб» № 1 от 7 марта 209 года о вступлении в должность директора ООО «КЭП Снаб» ФИО16; приказ ООО «КЭП Снаб» № 2 от 7 марта 2019 года о возложении обязанностей бухгалтера на Черемных К.Ю.; решение единственного учредителя ООО «КЭП Снаб» № 1 от 1 марта 2019 года о назначении генеральным директором Черемных К.Ю.; договор аренды нежилого помещения от 11 марта 2019 года, заключенный между ИП ФИО17 и ООО «КЭП Снаб» с актом приема-передачи нежилого помещения; сведения об IP-адресах;    

протоколом осмотра документов от 12 июля 2024 года (том 3 л.д. 144-154), произведен осмотр регистрационного дела ООО «КЭП Снаб», представленного МИФНС № 19 по Пермскому краю (том 3 л.д. 37-143), содержащее опись регистрационного дела ООО «КЭП Снаб»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 6 апреля 2022 года в отношении ООО «КЭП Снаб» о внесении изменений в сведения о местонахождении ОО «КЭП Снаб»; решение о государственной регистрации № 6992А от 6 апреля 2022 года о внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ ООО «КЭП Снаб»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 марта 2022 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического дела и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; копия решения единственного участника о смене юридического адреса ООО «КЭП Снаб» от 28 марта 2022; лист изменений №1 к Уставу ООО «КЭП Снаб»; договор аренды от 28 марта 2022 года и акт приема-передачи нежилого помещения; решение 25910А об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; расписка в получении документов, документов представленных при государственной регистрации юридического лица от 03 октября 2021 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице; решение единственного участника о смене юридического адреса ООО «КЭП Снаб» от 1 октября 2021 года; договор аренды от 1 октября 2021 года и акт приема-передачи нежилого помещения, между Черемных К.Ю. (Арендодатель) и ООО» КЭП «Снаб» в лице директора Черемных К.Ю. (Арендатор); свидетельство о государственной регистрации права Черемных К.Ю. на жилое помещение от 5 апреля 2016; расписка в получении документов, документов представленных при государственной регистрации юридического лица от 29 апреля 2021 года; заявление ФИО18 о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в отношении в отношении ООО «КЭП Снаб»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 1 февраля 2021 года, о внесении в ЕГРЮЛ запись об изменении сведений о юридическом лице ООО «КЭП Снаб»; решение о государственной регистрации № 1638А от 1 февраля 2021 года, которым внесены изменения в сведения о ООО «КЭП Снаб»; расписка в получении документов от 25 января 2021 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении в отношении ООО «КЭП Снаб», которым нотариус ФИО19, сообщает о прекращении прав участника/учредителя Черемных К.Ю.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21 января 2021 года; решение о государственной регистрации № 564А от 21 января 2021 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14 января 2021 года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «КЭП Снаб» Черемных К.Ю, сообщает о возникновении прав участника/учредителя Свидетель №1 с номинальной стоимостью доли уставного капитала 20 000 рублей; копия чека-ордера от 14 января 2021 года об оплате Черемных К.Ю. государственной пошлины; решение единственного участника ООО «КЭП Снаб» от 13 января 2021 года, которым Черемных К.Ю. решила увеличить уставной капитал путем принятия дополнительного вклада от Свидетель №1; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14 декабря 2020 года; решение о государственной регистрации № 36865А от 14 декабря 2020 года, изменении сведений об ООО «КЭП Снаб», содержащихся в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18 ноября 2020 года; заявление Черемных К.Ю. о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КЭП Снаб», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, об изменении сведений о месте нахождения юридического лица; решение единственного участника ООО «КЭП Снаб» от 18 ноября 2020 года; решение об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «КЭП Снаб» от 30 октября 2020 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, о в отношении ООО «КЭП Снаб» от 30 октября 2020 года; заявление Черемных К.Ю. о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КЭП Снаб», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц о местонахождении юридического лица; решение единственного участника ООО «КЭП Снаб» от 28 октября 2020 года об изменении адреса места нахождения ООО «КЭП Снаб»; копия договора аренды от 27 октября 2020 года с актом приема-передачи, свидетельством о государственной регистрации права, между ООО «Научно-производственная фирма Декар» в лице директора ФИО18 (Арендодатель) и ООО» КЭП Снаб» в лице директора Черемных К.Ю. (Арендатор); решение об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «КЭП Снаб» от 11 августа 2020 года; расписка в получении документов от 11 августа 2020 года; заявление Черемных К.Ю. о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КЭП Снаб» об изменении сведений об адресе (места нахождения) юридического лица; решение единственного участника ООО «КЭП Снаб» от 11 июля 2020 года; копия договора аренды №29-2020 от 6 августа 2020 года между ООО ПКП «Негоция» в лице директора ФИО20 (Арендодатель) и ООО» КЭП Снаб» в лице директора Черемных К.Ю. (Арендатор); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20 марта 2020 года; заявление заинтересованного лица ФИО21 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЭП Снаб», который не находится по адресу регистрации; решение об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «КЭП Снаб» от 4 декабря 2019 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 20 марта 2020 года; заявление Черемных К.Ю. о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «КЭП Снаб», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, об изменении сведений об адресе (места нахождения); копия договора аренды от 4 декабря 2019 года с актом приема-передачи между ИП ФИО32 (Арендодатель) и ООО «КЭП Снаб» в лице директора Черемных К.Ю. (Арендатор); лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 6 марта 2019 года; решениея о государственной регистрации № 6728А от 6 марта 2019 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 1 марта 2019 года; заявление Черемных К.Ю. о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КЭП Снаб»; устав ООО «КЭП Снаб», утвержденный решением единственного учредителя от 1 марта 2019 года; решение № 1 участника ООО «КЭП Снаб» от 01 марта 2019 года, Черемных К.Ю. приняла решение создать ООО «КЭП Снаб», утвердить устав, уставный капитал, вступает в должность директора ООО «КЭП Снаб»; гарантийное письмо ИП ФИО17 о заключении договора аренды с ООО «КЭП Снаб»; копия чека-ордера об оплате государственной пошлины от 1 марта 2019 года; копия договора аренды нежилых помещений от 1 марта 2019 года и акт приема-передачи между ИП ФИО17 (Арендодатель) и ООО «КЭП Снаб» в лице директора Черемных К.Ю. (Арендатор);

протоколом выемки от 19 июля 2024 года (том 3 л.д. 175-77), в ходе которой у свидетеля ФИО8 изъяты документы по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб» в ПАО «УралСиб» за период с 2019 по 2021 года; протоколом осмотра документов от 19 июля 2024 года (том 3 л.д. 178-182), в ходе которого осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Банк УралСиб» за период 2019 по 2021 года (том 3 л.д. 186-212), по расчетному счету № № за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года поступило - 2 447 670,00 рублей, списано - 2 408 516,00 рублей; за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года поступило - 1 434 613,00 рублей, списано - 1 473 767,00 рублей; за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года поступило - 1 676 005,00 рублей, списано - 1 676 005,00 рублей;

по расчетному счету № № за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года поступило - 8 693 824,00 рублей, списано - 8 681 024,00 рублей; за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года поступило - 1 887 705,80 рублей, списано – 1 900 505,80 рублей; за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года поступило - 2 140 010,00 рублей, списано - 2 140 010,00 рублей.

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимой Черемных К.Ю. в совершении вышеуказанного преступления доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат.

Суд доверяет показаниям свидетелей сотрудников банков – ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 об открытии Черемных К.Ю. счетов от имени ООО «КЭП Снаб», сотрудника МИФНС ФИО8, свидетелей Свидетель №1, ФИО23, ФИО10, Свидетель №2, ФИО12, ФИО24, ФИО14, ФИО25, о номинальности Черемных К.Ю. в управлении ООО «КЭП Снаб», поскольку они согласуются с иными исследованными судом письменными доказательствами относительно открытия расчетных счетов Черемных К.Ю. в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Уралсиб», показаниями самой подсудимой Черемных К.Ю. подтвердившей факт предоставления паспорта для регистрации в качестве номинального руководителя ООО «КЭП Снаб» без намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности и последующего открытия ей счетов в указанных банках с получением электронных средств платежей, их передачей за денежное вознаграждение неустановленному лицу, протоколами осмотров документов, материалами банковских досье, регистрационным делом ООО «КЭП Снаб».

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимой Черемных К.Ю., т.к. они достаточно подробны и согласуются с иными исследованными судом доказательствами. Оснований считать самооговором признательные показания Черемных К.Ю. не установлено, поскольку изложенные им обстоятельства совершения преступления, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами.

Анализ приведенных в приговоре доказательств позволяет сделать вывод, что действия Черемных К.Ю. были умышленными. Черемных К.Ю. по предложению неустановленного лица не имея намерения управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «КЭП Снаб», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам, с целью дальнейшего сбыта неустановленным лицам, приобрела в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Уралсиб» электронные средства – логины, пароли, электронные носители информации – банковские карты, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «КЭП Снаб». Несмотря на разъяснение сотрудников банка о недопустимости передачи конфиденциальных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, Черемных К.Ю. в отсутствии правовых оснований, предусмотренных законом, с целью получения дохода, совершила сбыт, электронных средств платежа, электронных носителей информации неустановленному лицу, которое получило возможность самостоятельно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «КЭП Снаб», то есть неправомерно.

Суд квалифицирует действия Черемных К.Ю. как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Принимая во внимание, что действия Черемных К.Ю. по приобретению и хранению в целях сбыта, сбыту технических устройств, а также по хранению электронных средств, электронных носителей информации в предъявленном обвинении не описаны, суд считает необходимым исключить из обвинения Черемных К.Ю. данные действия как излишне вмененные.

Решая вопрос о наказании, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая трудоустроена, на учете нарколога, психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, работы, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных, правдивых показаний об обстоятельствах преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее детей, в связи с наличием заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой Черемных К.Ю. суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. Назначение более мягкого наказания не будет отвечать целям назначения наказания. Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства совершения преступления, совершение преступления впервые, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой Черемных К.Ю. возможно без реального отбывания ею наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, наказание ей следует назначить с применением ст. 73 УК РФ, условно, установив испытательный срок.

Кроме того, исходя из совокупности смягчающих обстоятельств, принимая во внимание сведения о личности подсудимой, ее имущественное положение, указанные обстоятельства суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и считает возможным к дополнительному наказанию в виде штрафа применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимой.

Оснований для изменения Черемных К.Ю. категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени общественной опасности, суд не усматривает.

Поскольку денежные средства в размере 5000 рублей Черемных К.Ю. получены преступным путем, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий по открытию расчетных счетов в банках от имени ООО «КЭП Снаб» с последующим сбытом электронных средств платежей, электронных носителей информации, т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, которыми Черемных К.Ю. распорядилась по своему усмотрению, указанные денежные средства в сумме 5000 рублей подлежат конфискации в доход государства на основании п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «КЭП Снаб», диск с банковским досье ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Банк Синара», диск с информацией ООО «Т2 Мобайл», банковские досье ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Синара банк» (том 2, л.д. 210, 248, том 3 л.д. 155, 158, 213) подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Черемных Ксению Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Черемных К.Ю. обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц, и не менять без его уведомления место своего жительства и работы.

Меру пресечения Черемных К.Ю. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать у Черемных К.Ю. денежные средства в сумме 5000 рублей в доход государства.

Вещественные доказательства копии регистрационного дела ООО «КЭП Снаб», диск с банковским досье ООО «КЭП Снаб» в ПАО «Банк Синара», диск с информацией ООО «Т2 Мобайл», банковские досье ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Синара банк» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий    

Копия верна. Судья                            О.И. Ошвинцева