Решение по делу № 1-61/2019 от 12.02.2019

Дело № 1-1-61/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кондрово 21 марта 2019 года

Дзержинский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Сиротина В.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района Калужской области Толкачева В.О.,

подсудимого Сысоева С.Г.,

защитника – адвоката Алексашина О.Н., представившего удостоверение №713 от 08.07.2013 года и ордер №8/15 от 18.03.2019 года,

представителя потерпевшего ИФНС №2 по Калужской области- Жуковой Л.А.;

при секретаре Сидоровой И.С.,

рассмотрев в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Сысоева Сергея Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего генеральным директором АО «Спецстрой», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, под стражей по данному уголовному делу не содержащегося;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сысоев С.Г. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Сысоев С.Г., в период с 07 сентября 2010 года по 13 мая 2016 года, являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Фараон» (ОГРН 1107746759724, ИНН 7728748796) (далее по тексту ООО «Фараон»), расположенного с 31 мая 2012 года по адресу: <адрес>, на основании решения № 1 единственного учредителя ООО «Фараон» от 07 сентября 2010 года исполнял обязанности генерального директора ООО «Фараон», и выполнял в соответствии с занимаемой должностью и на основании Устава Общества, утверждённого решением № 2 единственного участника ООО «Фараон» от 31 мая 2012 года организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, в том числе: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; открывал расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключал договоры и совершал иные сделки; организовывал бухгалтерский учет и отчетность; осуществлял иные полномочия по ведению хозяйственной деятельности Общества. Сысоев С.Г., при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Целью деятельности ООО «Фараон» согласно Устава являлось получение прибыли. Основным видом деятельности ООО «Фараон» являлась разработка гравийных и песчаных карьеров.

Кроме того, Сысоевым С.Г., на основании приказа № 2 от 01 апреля 2012 года на должность заместителя генерального директора ООО «Фараон» было принято иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое в соответствии с занимаемой должностью осуществляло административно- хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе: без доверенности действовало от имени Общества, в том числе представляло его интересы, и совершал сделки; распоряжался имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством; заключало договоры и совершало иные сделки; организовывало бухгалтерский учет и отчетность; на основании доверенности осуществляло снятие наличных денежных средств по чеку; осуществляло иные полномочия по ведению хозяйственной деятельности Общества.

В ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Фараон» выступило поручителем при заключении кредитного договора № 19521 от 06 сентября 2013 года между ПАО «Mocoблбанк» и Козубовым А.Ю. на сумму 25 000 000 рублей. Вследствие чего 08 ноября 2013 года между ПАО «Мособлбанк» и ООО «Фараон» был заключен договор поручительства № 19521-П/1, одним из условий которого поручитель обязался отвечать перед кредитором солидарно с должником по кредитному договору в том же объеме, как и должник, включая в случае неисполнения обязательств должником возврата суммы основного долга, процентов за пользование кредитом и уплату штрафных санкций на день расчетов.

Сысоеву С.Г., занимающему должность генерального директора и являющемуся единственным участником Общества, а также иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся заместителем генирального директора ООО «Фараон», в связи с исполнением своих служебных обязанностей, которые в указанном Обществе выполняли равнозначные функции, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, было достоверно известно о наличии неисполненных обязательств ООО «Фараон» перед кредиторами. В указанный период иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», решило организовать совершение от имени ООО «Фараон» ряда сделок, направленных на вывод имущества Общества, заведомо влекущих к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей, а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рублей 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени – 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью банкротства предприятия, сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам.

С этой целью иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, находясь в <адрес>, возлагая на себя роль организатора преступления, предложило Сысоеву С.Г., как единственному участнику и генеральному директору ООО «Фараон», вывести имущество Общества посредством совершения ряда заведомо невыгодных сделок, а именно: состоящие на балансе ООО «Фараон» бульдозер, 1999 года выпуска, заводской №, номер двигателя 4625, балансовой стоимостью 672 222 рублей 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, серийный и заводской номер №, номер двигателя 11478022, балансовой стоимостью 7 354 721 рубль 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, серийный №, заводской номер №, балансовой стоимостью 4 359 362 рублей 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350, номер двигателя 630398, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534, номер двигателя 632198, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 459 000 рублей; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный №, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей; экскаватор Hitachi ЕХ-400, 1993 года выпуска, серийный №, рыночной стоимостью 836 000 рублей; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей, а всего общей балансовой стоимостью 15 493 297 рублей 66 копеек, рыночной тоимостью 26 219 000 рублей путем заключения фиктивных договоров купли-продажи №№, 02/10-15, 03/10-15, 04/10-15, 05/10-15, 06/10-15, 07/10-15, 08/10-15, датированных 01 октября 2015 года, указанного имущества с ООО «БизнесОптима», не обремененной долговыми обязательствами организацией и подконтрольнойиному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, без фактической оплаты, путем осуществления фиктивного взаимозачета по приобретению дробильного оборудования (конусной дробилки Svedala Arbra 442.3940 и роторной дробилки Finlay 1064 В), которое фактически ООО «БизнесОптима» никогда не принадлежало; принадлежащие ООО «Фараон» отсев известняковый фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т., стоимостью 720 546 рублей 90 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 6 044 668 рублей; песчано-гравийная смесь в количестве 181 391, 68 м.?, стоимостью 1 813 916 рублей 80 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 31 400 713 рублей; щебень известняковый фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. стоимостью 3 869 рублей 50 копеек (согласно товарной накладной № 6 от 31 января 2016 года), рыночной стоимостью 164 434 рубля, а всего общей стоимостью 2 538 333 рубля 20 копеек, рыночной стоимостью 37 609 815 рублей, путем заключения фиктивного договора купли-продажи указанного имущества с ООО «Фараон-С», не обремененной долговыми обязательствами организацией принадлежащей и подконтрольной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с указанием цены 2 538 333 рубля 20 копеек, что является ниже рыночной и без фактической оплаты; предметов лизинга ООО «Фараон», а именно: самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, по договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, по договору лизинга № от 26 октября 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN №, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, по договору лизинга № от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, по договору лизинга № 12715 от 12 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, по договору лизинга № 12714 от 12 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV рыночной стоимостью 705 000 рублей, по договору аренды с последующим выкупом №12736 от 21 мая 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789; 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, по договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN WSK00000001255270, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, по договору лизинга № 12158 от 02 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; мобильного сортировщика FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, по договору лизинга № 12287 от 23 декабря 2011 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, по договору лизинга № 12796 от 25 мая 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем; полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN №, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей по договору лизинга № 12490 от 24 февраля 2012 года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем, а всего общей рыночной стоимостью 36 557 000 рублей, путем заключения заведомо невыгодных для ООО «Фараон» дополнительных соглашений (дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12158 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 02 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12286 от 23 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12287 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 23 декабря 2011 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12490 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 24 февраля 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12714 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12715 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 12 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору аренды № 12736 с последующим выкупом от 21 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 12796 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 25 мая 2012 года; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 13380 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 октября 2012 года) по переводу прав и обязанностей по имеющимся договорам лизинга на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами организацию, принадлежащую и подконтрольную иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определив при этом заниженную выкупную стоимость указанной техники, в общей сумме 5 100 000 рублей без осуществления фактической оплаты.

Кроме того совершить иные сделки, заведомо влекущие к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей, а именно: заключить соглашения о зачете взаимных требований по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами и подконтрольную Сысоеву С.Г., организацию, без фактической оплаты.

Сысоев С.Г., в указанный период, понимая, что ООО «Фараон» обременено денежными обязательствами перед кредиторами, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области и совершение данных сделок повлечет за собой неспособность Общества в полном объеме удовлетворить их требования по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней перед МИФHC № 2 России по Калужской области на общую сумму 28 236 654 рублей 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), из корыстных побуждений, с целью сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, как единственный учредитель и генеральный директор предприятия, из корыстных побуждений находясь в <адрес>, принял указанное предложение и, тем самым вступил в предварительный сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, согласно распределенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступным ролям оно (иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организатор преступления, должно было в указанный период подыскать подконтрольные ему организации, в том числе имеющие признаки «фирм-однодневок», с которыми Сысоев С.Г., от имении ООО «Фараон», как генеральный директор сможет заключить фиктивные договоры (соглашения) купли-продажи, оказания услуг и уступки прав требования, а так же оформить фиктивное перемещение ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической оплаты; подготовить указанные документы, после чего подписать их либо у Сысоева С.Г., как генерального директора ООО «Фараон» либо самостоятельно, как заместитель генерального директора указанной организации. Сысоев С.Г., согласно отведенной ему иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступной роли должен будет, используя принадлежащую и подконтрольную ему организацию ООО «Фараон - С», не обремененную долговыми обязательствами, подписать подготовленные иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство фиктивные договоры и соглашения, тем самым одобрив совершение указанных сделок, направленных на вывод имущества Общества, снять их с баланса предприятия, после чего передать в подконтрольные иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоеву С.Г., юридические лица без осуществления фактической оплаты. При этом Сысоев С.Г., и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство достоверно знали и понимали, что реализуемое ООО «Фараон» в подконтрольные им юридические лица имущество останется в их фактическом владении и пользовании, а указанные сделки станут заведомо убыточными и негативно скажутся на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация единственного и ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлечет невозможность основной уставной деятельности общества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному Договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с Договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

Кроме того, с целью проведения дальнейшей беспрепятственной процедуры банкротства ООО «Фараон» в Арбитражном суде Калужской области, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., в составе группы лиц по предварительному сговору, в указанный период договорились ввести в качестве основного кредитора ООО «Фараон» подконтрольную иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организацию ООО «Ренессанс», возглавляемую супругойиного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - Сечиной М.А. и оказывающей ООО «Фараон» услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений, создав искусственную кредиторскую задолженность ООО «Фараон» перед указанной организацией путем оформления фиктивного договора аренды спецтехники услуги по которому фактически ООО «Ренессанс» не предоставлялись.

Так, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступными ролями в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года приступили к реализации задуманного.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с Сысоевым С.Г., преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Фараон» в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как заместитель генерального директора, руководитель ООО «Фараон», осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде банкротства предприятия и невозможности исполнять вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью сокрытия от взыскания кредиторами ликвидного имущества Общества, находясь в <адрес>, изготовило от имени ООО «Фараон» с подконтрольной ему (иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организацией - ООО «БизнесОптима», имеющей признаки «фирмы-однодневки», используя ее реквизиты, фиктивные договоры купли-продажи и акты приема-передачи имущества ООО «Фараон», согласно условиям которых - ООО «Фараон» производит отчуждение активов Общества в пользу ООО «БизнесОптима», общей балансовой стоимостью 15 493 297 рублей 66 копеек, рыночной стоимостью 26 219 000 рублей, за 25 922 222 рубля 22 копейки, а именно: договор купли-продажи № 02/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 02/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» бульдозер, балансовой стоимостью 672 222 рубля 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей за 1 298 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 03/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 03/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» два ковшовых погрузчика VOLVO L150F, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка каждый, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей (ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 г.в.) и 3 459 000 рублей (ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2008 г.в.), за 1 770 000 рублей каждый, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 04/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 04/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi EX-400LC-1, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей за 1 650 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 05/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 05/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi ЕХ-400 (164- 4309), рыночной стоимостью 836 000 рублей за 1 500 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 06/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 06/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, балансовой стоимостью 4 359 362 рублей 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей за 7 450 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 07/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 07/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, балансовой стоимостью 7 354 721 рубль 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей за 9 000 000 рублей, без фактической оплаты; договор купли-продажи № 08/10-15, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № 08/10-15, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» продает ООО «БизнесОптима» электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей за 1 484 222 рубля 22 копейки, без фактической оплаты.

Указанные изготовленные при неустановленных обстоятельствах и подписанные неустановленным лицом от имени генерального директора ООО «БизнесОптима» Дунец Е.А. договоры и акты приема-передачи имущества от ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, передал Сысоеву С.Г., который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, понимая, что вывод указанного имущества ООО «Фараон» приведет к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рублей 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), являясь генеральным директором и участником ООО «Фараон», с целью сокрытия от взыскания кредиторами вышеуказанного ликвидного имущества Общества и причинения крупного ущерба кредиторам, от имени ООО «Фараон» заверил своей подписью и оттиском печати организации.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г. достоверно знали и понимали, что реализованное ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» указанное имущество останется фактически в их владении и пользовании, а указанные сделки станут заведомо убыточными и негативно скажутся на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлечет невозможность основной уставной деятельности общества, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров и неспособность общества в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Сысоевым С.Г., продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство предприятия, то есть совершение руководством юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и эти действия причинили крупный ущерб, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года, действуя, как заместитель генерального директора, обладая полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с Сысоевым С.Г., находясь в <адрес>, изготовило от имени ООО «Фараон» с подконтрольной ему (иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организацией - ООО «БизнесОптима», имеющей признаки «фирмы-однодневки», используя ее реквизиты: акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000003, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» бульдозер, 1999 года выпуска, за 1 298 000 рублей; акты о приеме-передаче объектов основных средств № 00000000004 и №0000000005, датированные 01 октября 2015 года, согласно которым ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» два ковшовых погрузчика VOLVO L150F каждый за 1 770 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000006, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi EX-400LC-1, за 1 650 000 рублей; акт о приеме- передаче объекта основных средств № 00000000007, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор Hitachi ЕХ- 400, за 1 500 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000008, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, за 7 450 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств № 00000000009, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» экскаватор VOLVO EC300DL, за 9 000 000 рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств №00000000010, датированный 01 октября 2015 года, согласно которому ООО «Фараон» передает ООО «БизнесОптима» электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, за 1 484 222 рубля 22 копейки.

Указанные изготовленные и подписанные при неустановленных обстоятельствах со стороны ООО «БизнесОптима» акты приема-передачи основных средств иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года передал Сысоеву С.Г., который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный иректор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации. На основании указанных документов объекты основных средств по заключенным договорам купли-продажи с ООО «БизнесОптима» в указанный период времени (согласно сведениям, представленным МИФНС № 2 России по Калужской области) были списаны Сысоевым С.Г., как генеральным директором ООО "Фараон" с бухгалтерского учета предприятия и выбыли в качестве основных средств из ООО «Фараон».

В результате данных сделок и внесения изменений в бухгалтерский учет ООО «Фараон», в период с 01 января 2015 года по 01 октября 2015 года из законного владения указанного Общества совместными и согласованными действиями иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сечина С.Г., действовавшими в составе группы лиц по предварительному сговору, были выведены следующие основные средства ООО «Фараон»: бульдозер, 1999 года выпуска, заводской №, номер двигателя 4625, балансовой стоимостью 672 222 рубля 16 копеек, рыночной стоимостью 584 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, серийный и заводской номер №, номер двигателя 11478022, балансовой стоимостью 7 354 721 рубль 55 копеек, рыночной стоимостью 7 987 000 рублей; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, серийный №, заводской номер №, балансовой стоимостью 4 359 362 рублей 40 копеек, рыночной стоимостью 7 673 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350, номер двигателя 630398, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 191 000 рублей; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534, номер двигателя 632198, балансовой стоимостью 1 000 000 рублей 01 копейка, рыночной стоимостью 3 459 000 рублей; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный №, 1994 года выпуска, балансовой стоимостью 1 106 991 рубль 53 копейки, рыночной стоимостью 871 000 рублей; экскаватор Hitachi ЕХ-400, 1993 года выпуска, серийный №, рыночной стоимостью 836 000 рублей; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 1 618 000 рублей. Данное имущество, принадлежавшее ООО «Фараон», являлось ликвидным имуществом, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором №1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Сысоевым С.Г., продолжая реализацию задуманного, являясь организатором преднамеренного банкротства ООО “Фараон», с целью сокрытия следов преступной деятельности и придания заключенным с ООО «БизнесОптима» сделкам по реализации имущества ООО «Фараон» законного вида, в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года, находясь в <адрес>, изготовил с подконтрольной ему организацией - ООО «БизнесОптима», используя ее реквизиты, товарную накладную № 1637, датированную 31 октября 2015 года о поставке, якобы, находящихся в собственности у ООО «БизнесОптима» и, якобы, приобретаемых ООО «Фараон» за аналогичную стоимость 25 922 222 рубля 22 копеек, конусной дробилки Svedala Arbra 442.3940, стоимостью 14 295 138 рублей и роторной дробилки Finlay 1064 В, стоимостью 11 627 084 рубля 22 копейки. При этом и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., знали и понимали, что указанное имущество фактически и юридически ООО «БизнесОптима» не принадлежит, а находится в собственности физического лица Козубова А.Ю., и стоимость указанного имущества является значительно ниже рыночной.

Указанную изготовленную и подписанную при неустановленных обстоятельствах со стороны ООО «БизнесОптима» товарную накладную иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в указанный период передал Сысоеву С.Г., который в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации.

После этого, Сысоев С.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию их совместного преступного умысла, направленного на банкротство ООО «Фараон», в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступной роли, как генеральный директор предприятия, внес записи в инвентарную книгу учета объектов основных средств ООО «Фараон», на основании которых, якобы закупленное ООО «Фараон» в ООО «БизнесОптима» имущество, на основании товарной накладной №, датированной 31 октября 2015 года, а именно: конусная дробилка Svedala Arbra 442.3940, стоимостью 14 295 138 рублей и роторная дробилка Finlay 1064 В, стоимостью 11 627 084 рублей 22 копейки, были поставлены на бухгалтерский учет и вписаны в качестве основных средств ООО «Фараон», таким образом, осуществив зачет взаимных требований по всем указанным заключенным фиктивным сделкам между ООО «Фараон» и ООО «БизнесОптима» без фактической оплаты и перемещения указанного имущества.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года, в <адрес> совершили сделку по реализации имущества ООО «Фараон», заведомо влекущую к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей перед МИФНС № 2 России по Калужской области в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью сохранения ликвидного имущества Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области, путем заключения фиктивного договора купли-продажи имущества ООО «Фараон», а именно: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т.; песчано-гравийной смеси в количестве 181 391, 68 м?; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. с принадлежащей и подконтрольной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией - ООО «Фараон-С», не обремененной долговыми обязательствами, без осуществления фактической оплаты.

Так, Сысоев С.Г., в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя согласно распределенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным учредителем, для осуществления фиктивной сделки по реализации имущества ООО «Фараон», а именно: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т.; песчано-гравийной смеси в количестве 181 391, 68 м?; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,95 т. в ООО «Фараон-С».

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., знали и понимали, что реализуемая стоимость указанного имущества является значительно ниже рыночной, а фактическая оплата по указанной сделке производиться не будет.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, как заместитель генерального директора, обладающий полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период, исполняя отведенную себе преступную роль организатора в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», находясь в <адрес>, подготовил товарную накладную №6, датированную 31 января 2016 года о поставке, находящегося в собственности ООО «Фараон» и, якобы, приобретаемого ООО «Фараон-С» имущества: отсева известнякового фракции 0-5 мм. в количестве 72 054, 69 т. по цене - 10,00 руб./т, общей стоимостью 720 546 рублей 90 копеек, рыночной стоимостью 6 044 668 рублей; песчано-гравийную смесь в количестве 181 391, 68 м? по цене - 10,00 руб./м?, общей стоимостью 1 813 916 рублей 80 копеек, рыночной стоимостью 31 400 713 рублей; щебня известнякового фракции 40-70 мм. в количестве 386,9 т по цене - 10,00 руб./т, общей стоимостью 3 869 рублей 50 копеек, а всего общей стоимостью 2 538 333 рубля 20 копеек, рыночной стоимостью 37 609 815 рублей, без фактической оплаты.

Данную изготовленную товарную накладную иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года передало Сысоеву С.Г., который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С», заверил своими подписями и оттисками печати организаций.

Так, указанные совместные противоправные умышленные действия Сысоева С.Г., и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатора данного преступления, совершенные в период с 01 января 2015 года по 31 января 2016 года, повлекли безвозмездное отчуждение имущества ООО «Фараон», рыночной стоимостью 37 609 815 рублей; принадлежащего ООО «Фараон» и указанное имущество выбыло из собственности ООО «Фараон», при этом осталось фактически в их (иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сысоева С.Г.) владении и пользовании. Указанная сделка стала заведомо убыточной и негативно сказалась на финансовом положении ООО «Фараон», так как реализация ликвидного имущества ООО «Фараон» без фактической его оплаты повлекла невозможность основной уставной деятельности общества, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рублей 48 копеек, штрафы – 24 345 рублей).

Далее, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ролям, в период с 01 января 2015 года по 23 декабря 2015 года, в <адрес> совершили фиктивную сделку с целью обеспечения в последующем беспрепятственной процедуры банкротства ООО «Фараон» и подачи заявления о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90, путем введения в качестве основного кредитора ООО «Фараон» подконтрольную иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организацию ООО «Ренессанс», возглавляемую супругойиного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - Сечиной М.А. и оказывающей ООО «Фараон» услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений, создав при этом искусственную кредиторскую задолженность ООО «Фараон» перед указанной организацией, путем заключения фиктивного договора аренды спецтехники № 1-0113/07, датированного 01 июля 2013 года, зная при этом, что указанные услуги фактически ООО «Ренессанс» не оказывались.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г. достоверно знали и понимали, что указанная задолженность являлась искусственно созданной и была заранее создана с целью подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд Калужской области в отношении ООО «Фараон» и последующей его ликвидации.

Так, Сечин Ф.Н. в период с 01 января 2015 года по 23 декабря 2015 года, находясь в пос. Товарково Калужской области, действуя согласно отведенной себе преступной роли, используя реквизиты подконтрольной ему (иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации - ООО «Ренессанс», генеральным директором является его (иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.) супруга - Сечина М.А., ничего не подозревающая о преступных намерениях иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоева С.Г., изготовили договор аренды спецтехники № 1-0113/07 и акт-приема передачи спецтехники, датированные 01 июля 2013 года, согласно которым ООО «Ренессанс», якобы, предоставляет ООО «Фараон» в аренду следующую спецтехнику: погрузчик HITACHIZW310, со стоимостью аренды 900 000 рублей за месяц; погрузчик HITACHIZW310, со стоимостью аренды 900 000 рублей за месяц; экскаватор VOLVO-360, со стоимостью аренды 875 000 рублей за месяц; экскаватор VOLVO-360, со стоимостью аренды 875 000 рублей за месяц, а всего со стоимостью аренды в сумме 3 550 000 рублей за месяц, 10 650 000 рублей за 3 месяца, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01 -1307.

При этом и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., осознавали и понимали, что ООО «Ренессанс» является организацией по оказанию бухгалтерских услуг и никогда не оказывало ООО «Фараон» услуги по аренде спецтехники, в связи с чем, у ООО «Фараон» не могла и не может возникнуть задолженность перед ООО «Ренессанс».

Данные изготовленные договор аренды спецтехники № 1-0113/07, акт-приема передачи к договору аренды спецтехники № 1-0113/07, датированные 01 июля 2013 года, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01-1307 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в период с 01 января 2015 года по 23 декабря 2015 года передал Сысоеву С.Г., который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации. После чего, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью доведения преступного плана и придания законности совершенной сделки, как организатор данного преступления в указанный период, предоставил договор аренды спецтехники № 1-0113/07, акт-приема передачи к договору аренды спецтехники № 1-0113/07, датированные 01 июля 2013 года, а также акт № 11 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 12 от 31 июля 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, акт № 18 от 30 сентября 2013 года на сумму 3 550 000 рублей, а также акт сверки взаимных расчетов за период 01 января 2013 года – 18 декабря 2015 года между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники № 01-1307 на подпись своей супруге - генеральному директору ООО «Ренессанс» Сечиной М.А., ничего не подозревающей об их преступных намерениях, которая в указанный период подписала указанные документы и заверила оттиском печати ООО «Ренессанс».

После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», 23 декабря 2015 года при неустановленных обстоятельствах, на основании указанных документов организовало через представителя по доверенности Худякову Н.В., не осведомленную об их истинных преступных намерениях, с целью взыскания мнимой задолженности в сумме 10 650 000 рублей подачу искового заявления от имении ООО «Ренессанс» в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 19 февраля 2016 года № А23- 7740/2015 иск был удовлетворен, ООО «Фараон» признано ответчиком перед ООО «Ренессанс» на сумму 10 650 000 рублей.

Далее, Сысоев С.Г. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон» действуя согласно отведенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ролям, в период с 01 января 2016 по 31 января 2016 года, находясь в <адрес> совершили сделку, заведомо влекущую к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей перед МИФНС № 2 России по Калужской области в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), с целью сохранения денежных средств Общества от взыскания и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей на ООО «Фараон-С», не обремененную долговыми обязательствами и подконтрольную иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию, без фактической оплаты.

Так, Сысоев С.Г., в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно распределенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (Сысоеву С.Г.) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным учредителем, для осуществления сделок, а именно заключения: соглашения о зачете взаимных требований, согласно которому ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» произведет взаимозачет взаимных требований, в результате которых общая задолженность ООО «Фараон» перед ООО «Фараон-С» будет снижена на сумму 2 200 000 рублей; соглашения о зачете взаимных требований, согласно которому денежные обязательства, составляющие дебиторскую задолженность ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, будут переуступлены в ООО «Фараон-С», не обремененное долговыми обязательствами и подконтрольное Сысоеву С.Г., без фактической оплаты.

При этом Сысоев С.Г., и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, знали и понимали, что фактическая оплата по заключенному между ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» соглашению о зачете взаимных требований производиться не будет.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как заместитель генерального директора, обладающий полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с Сысоевым С.Г., в указанный период, являясь организатором в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», в <адрес>, подготовил соглашение о зачете взаимных требований № 1, датированное 31 января 2016 года, согласно которому ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» производят взаимозачет взаимных требований, в результате которых общая задолженность ООО «Фараон» перед ООО «Фараон-С» снижена на 2 200 000 рублей и соглашение о зачете взаимных требований № 8 датированное 31 января 2016 года, согласно которому денежные обязательства, составляющие дебиторскую задолженность ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, переуступлены в ООО «Фараон-С», внеся при этом в последнее соглашение реквизиты сторонней организации - ЗАО «ДСУ-1», для обеспечения перевода дебиторской задолженности на ООО «Фараон-С».

Указанные соглашения о зачете взаимных требований № 1 и № 8, датированные 31 января 2016 года, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в указанный период, предало Сысоеву С.Г., который в период с 01 января 2016 года по 31 января 2016 года, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково, ул. Крупской, д.8, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С», заверил своей подписью и оттисками печати организаций. После чего, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью доведения преступного плана и приданию законности совершенным сделкам, как организатор данного преступления, в указанный период, предоставило в офис ЗАО «ДСУ-1» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.314/51, подписанное Сысоевым С.Г., от имении ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» соглашение о зачете взаимных требований № 8 на подпись генеральному директору ЗАО «ДСУ-1» Жирнову А.И., ничего не подозревающему об их преступных намерениях.

Так, указанные совместные противоправные умышленные действия Сысоева С.Г. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатора данного преступления, совершенные в период с 01 января 2016 года по 31 января 2016 года, повлекли неправомерный перевод активов ООО «Фараон» в виде возможных к взысканию с ЗАО «ДСУ-1» в качестве задолженности денежных средств, принадлежащих ООО «Фараон» на общую сумму 2 200 000 рублей в ООО «Фараон-С». Указанная сделка стала заведомо убыточной и негативно сказалась на финансовом положении ООО «Фараон», так как совершение указанной финансовой операции без фактических взаимозачетов между подконтрольными иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Фараон» и ООО «Фараон-С» повлекло невозможность основной уставной деятельности общества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области.

После этого, продолжая реализацию преступного умысла направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., действуя совместно и согласовано, в период с 01 января 2016 по 26 января 2016 года, находясь в <адрес> решили совершить сделку, заведомо влекущую к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить вышеуказанные требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате вышеуказанных обязательных платежей в виде недоимки, штрафов и пеней, с целью вывода и дальнейшего сокрытия активов Общества от взыскания, и причинения крупного ущерба кредиторам, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года в размере 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года в размере 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), путем заключения соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга.

Так в фактическом владении ООО «Фараон» находились: самосвал VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN №, 2011 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, стоимостью 7 001 995 рублей 42 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); полуприцеп самосвал SCHMITZ SKI 24, VIN №, 2010 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 2 187 828 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); самосвал VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN №, 2011 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 7 001 995 рублей 42 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); самосвал сочлененный VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 7 928 832 рубля 30 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); мобильный сортировщик FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 5 285 888 рублей 10 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); полуприцеп-платформа FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN №, 2012 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 5 988 000 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); мотопомпа VARISCO JD 6-250, приобретенная по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 787 599 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); опрессовочный станок TUBOMATIC 2-65 EL, приобретенного по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 690 813 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); дизельная электростанция ENERGO ED 250/400IV, приобретенная по договору аренды с последующим выкупом № года от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 900 000 рублей 00 копеек (арендные платежи и выкупная стоимость); самосвал сочлененный VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, приобретенный по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 8 829 426 рублей 00 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость); конусная дробилка SANDVIK СН 430, приобретенная по договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 22 086 409 рублей 36 копеек (лизинговые платежи и выкупная стоимость).

Далее, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, в период в период с 26 января 2016 по 02 февраля 2016 года, находясь в офисе ЗАО «Свое дело-Лизинг» по адресу: <адрес>, заключили дополнительные соглашения между представителями ЗАО «Свое дело-Лизинг», ничего неподозревающими относительно преступных намерений иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоева С.Г., ООО «Фараон» в лице генерального директора Сысоева С.Г., и ООО «Фараон-С» в лице генерального директора Сысоева С.Г., к вышеуказанным договорам лизинга, о переуступке лизинговой техники от ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», не обремененное долговыми обязательствами, принадлежащее Сысоеву С.Г., и подконтрольное иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоеву С.Г., а так же подписали акты приема-передачи вышеуказанных предметов лизинга, тем самым лишив ООО «Фараон» средств к осуществлению основной экономической деятельности, а именно - разработке гравийных и песчаных карьеров, а также возможности удовлетворить требования кредиторов, а именно: перед ПАО «Мособлбанк» по вышеуказанному кредитному договору № 19521 от 06 сентября 2013 года на сумму 118 925 199 рублей 86 копеек (переуступившего впоследствии право требования долга Колпакову С.П. в соответствии с договором № 1 уступки требований (цессии) от 18 ноября 2015 года за 15 000 000 рублей, который в последующем переуступил право требования долга Югаю O.K. на основании договора № 2 уступки требований (цессии) от 01 декабря 2015 года за 15 000 000 рублей), а также МИФНС № 2 России по Калужской области по исполнению обязанностей по оплате обязательных платежей в виде недоимок, штрафов и пеней на общую сумму 28 236 654 рубля 77 копеек (согласно решений арбитражного суда Калужской области недоимки - 27 406 347 рублей 29 копеек, пени — 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей), а именно: дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11754 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26 января 2016 года к договору лизинга № 11754 от 26 августа 2011 года, а именно: самосвала VOLVO FM- TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101779, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей датированные 26 января 2016 года, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 11755 с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от 26 августа 2011 года, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № 2 от 26 января 2016 года к договору лизинга № 11755 от 26 августа 2011 года, а именно: самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN X9PJSG0D6BW101789, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, датированных ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN №, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: мобильного сортировщика FINLAY 683T SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акта приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN №, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору аренды № с последующим выкупом от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, рыночной стоимостью 705 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, а также акт приема- передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, датированные ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому перевод прав и обязанностей по указанному договору перешли из ООО «Фараон» в ООО «Фараон-С», без фактической оплаты.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, а так же придания видимости законности и экономической обоснованности указанным сделкам, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г., в период со 02 февраля 2016 по 01 марта 2016 года, находясь в <адрес> заключили соглашение между ООО «Фараон», в лице иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ООО «Фараон-С», в лице ФИО8, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Фараон-С» должно было выплатить ООО «Фараон» выкупную стоимость вышеуказанной переданной лизинговой техники в размере 5 100 000 рублей, что является стоимостью значительно ниже рыночной. При этом Сысоев С.Г., и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство знали и понимали, что оплата по указанному соглашению фактически производиться не будет, а переданная в ООО «Фараон-С» техника останется в их (иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Сысоева С.Г.) фактическом владении и пользовании.

Так, Сысоев С.Г., в указанный период времени, находясь в <адрес>, действуя согласно распределенным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступным ролям, предоставил последнему реквизиты подконтрольной ему (Сысоеву С.Г.) организации - ООО «Фараон-С», где он является генеральным директором и единственным участником, для осуществления фиктивной сделки, а именно заключения соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга.

После этого иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Сысоевым С.Г., как заместитель генерального директора, обладая полномочиями руководителя ООО «Фараон» наряду с Сысоевым С.Г., в указанный период, исполняя отведенную себе преступную роль организатора в совершении преднамеренного банкротства ООО «Фараон», находясь в <адрес>, подготовил соглашение о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, датированное ДД.ММ.ГГГГ, с указанием выкупной стоимости техники, а именно: самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN №, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; самосвала VOLVO FM-TRUCK 6X4, VIN №, 2011 года выпуска, рыночной стоимостью 3 614 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; полуприцепа самосвала SCHMITZ SKI 24, VIN №, 2010 года выпуска, рыночной стоимостью 1 032 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; самосвала сочлененного VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; мобильного сортировщика FINLAY 683Т SUPERTRAK, заводской номер FIR 583319, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 178 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; полуприцепа платформы FAYMONVILLE STN-4 AU, VIN №, 2012 года выпуска, рыночной стоимостью 3 524 000 рублей переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № года с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; мотопомпы VARISCO JD 6-250, рыночной стоимостью 284 000 рублей, переуступленной в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; опрессовочного станка TUBOMATIC 2-65 EL, рыночной стоимостью 231 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, рыночной стоимостью 705 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору аренды с последующим выкупом № года от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; автомобиля-самосвала VOLVO А30Е, заводской номер №, 2008 года выпуска, рыночной стоимостью 4 004 000 рублей, переуступленного в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ; конусной дробилки SANDVIK СН 430, рыночной стоимостью 11 367 000 рублей, переуступленной в ООО «Фараон-С» согласно дополнительного соглашения № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, датированного ДД.ММ.ГГГГ, а всего рыночной стоимостью 36 557 000 рублей за 5 100 000 рублей, без осуществления фактической оплаты, в которое также внес свои анкетные данные в качестве представителя ООО «Фараон», являясь заместителем генерального директора.

Данное соглашение о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, датированное 01 марта 2016 года Сысоев С.Г. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор данного преступления в период с 02 февраля 2016 года по 01 марта 2016 года в <адрес> заверило своей подписью заместителя генерального директора ООО «Фараон» и оттиском печати организации, после чего передало его Сысоеву С.Г., который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон-С», заверил своей подписью и оттиском печати ООО «Фараон- С».

В последующем, с целью доведения преступных действий до конца, направленных на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, руководителями ООО «Фараон» Сысоевым С.Г., как генеральным директором предприятия и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как заместителем генерального директора предприятия, было принято решение о добровольной ликвидации Общества. В этот же день, в дневное время, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», с целью сокрытия следов своей совместной преступной деятельности и приданию законности совершенных ООО «Фараон» сделок, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя роль организатора и возложенные на себя обязанности при совершении преступления, в том числе по составлению документов, в <адрес>, изготовил решение от ДД.ММ.ГГГГ о добровольной ликвидации ООО «Фараон». Данное решение иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор преступления ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО8, который в указанный период, находясь в офисе ООО «Фараон» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, как генеральный директор ООО «Фараон», заверил своей подписью и оттиском печати организации и ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, где полученное решение было зарегистрировано в установленном законом порядке.

После этого, продолжая реализацию совместного с Сысоевым С.Г., преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «Фараон», согласно отведенной себе роли организатора, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью обеспечения беспрепятственной процедуры банкротства ООО «Фараон» 09 марта 2016 года от имени ООО «Ренессанс», возглавляемой супругой иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - Сечиной М.А. и оказывающей ООО «Фараон» услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений, организовал через представителя по доверенности Зубова Р.А., не осведомленного об их преступных намерениях, по ранее заключенному фиктивному договору аренды спецтехники № 1- 0113/07 между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс», датированного 01 июля 2013 года, зная при этом, что указанные услуги фактически ООО «Ренессанс» не исполнялись, подачу заявления о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 90, введя, таким образом, в качестве основного кредитора ООО «Фараон» подконтрольную иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство организацию ООО «Ренессанс», на общую сумму кредиторской задолженности в размере 10 726 250 рублей (основной долг - 10 650 000 рублей, убытки (реальный ущерб) - 76 250 рублей.

При этом иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сысоев С.Г. достоверно знали и понимали, что указанная задолженность являлась искусственно созданной, и была заранее создана с целью подачи заявления о банкротстве в Арбитражный суд Калужской области в отношении ООО «Фараон» и последующей его ликвидации.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 13 мая 2016 года по делу № А23-1275/2016 должник - ООО «Фараон» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

В результате умышленных преступных действий руководителей ООО «Фараон»- генерального директора предприятия Сысоева С.Г., и заместителя генерального директора предприятия иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01 января 2015 года по 13 мая 2016 года, от имени, ООО «Фараон» совершены заведомо невыгодные сделки по выводу имущества предприятия на общую сумму 100 385 815 рублей, а также иные сделки, заведомо влекущие к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, а именно: по переуступке реальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «Фараон» перед ЗАО «ДСУ-1» на общую сумму 2 200 000 рублей, а также создание искусственной задолженности перед ООО «Ренессанс» на общую сумму 10 726 250 рублей, что привело к неспособности Общества в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в Федеральную налоговую Службу в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 Калужской области налогов, сборов, а также пени на общую сумму 28 236 654 рублей 77 копеек (недоимки- 27 406 347 рублей 29 копеек, пени - 805 962 рубля 48 копеек, штрафы - 24 345 рублей, а также удовлетворить требования кредитора Югая O.K. по денежным обязательствам на общую сумму 31 085 713 рублей 40 копеек (основной долг - 25 000 000 рублей, просроченные проценты - 5 785 713 рублей 40 копеек, пени на средства - 200 000 рублей, пени на проценты - 100 000 рублей), а также к банкротству ООО «Фараон».

Всего, в результате преступных действий Сысоева С.Г. и иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01 января 2015 года по 13 мая 2016 года, приведших к неспособности ООО «Фараон» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, указанным выше кредиторам Общества причинен ущерб на общую сумму 59 322 368 рублей 17 копеек, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, является крупным ущербом.

Судом установлено, что 30 июля 2018 года подсудимым Сысоевым С.Г., в соответствии с Главой 40.1 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором г. Калуги.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил, что Сысоевым С.Г. соблюдены условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства, активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании другого соучастника преступления.

Суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Сысоевым С.Г. добровольно и при участии защитника.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от 30 июля 2018 года было предусмотрено, что Сысоев С.Г. желает сотрудничать с правоохранительными органами, в том числе дать показания по обстоятельствам совершения преступления, при этом сообщить о своей роли в совершении данного преступления и роли лица, организовавшего совершение данного преступления и непосредственно совершивишему действие, приведшее к банкротству ООО «Фараон», тем самым изоблечить своими показаниями иных соучастников преступления.

Указанные обстоятельства были после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым Сысоевым С.Г. выполнены в полном объеме.

Допрошенный по обстоятельствам совершения преступлений в судебном заседании Сысоев С.Г. дал показания, которые в ходе следствия нашли свое подтверждение, в том числе, и при предъявлении обвинения 22 декабря 2018 года.

Подсудимый Сысоев С.Г. сообщил следствию известные ему данные о личности соучастника преступления, дал подробные показания о схеме совершения преступления, роли каждого из соучастника. При предъявлении обвинения, вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и подтвердил обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, дал признательные показания о фактических обстоятельствах своего участия в совершении инкриминируемого ему деянии.

В результате этого содействия были установлены: роль соучастника преступной группы; способы совершения преступления; получена информация о соучастнике преступления.

Согласно справке следователя отдела следственной части СУ УМВД России по Калужской области от 24 декабря 2018 года условия досудебного соглашения Сысоевым С.Г. выполнены полностью.

Суд приходит к выводу, что подсудимым Сысоевым С.Г. соблюдены условия и выполнены обязательства, заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

По ходатайству подсудимого Сысоева С.Г. о применении особого порядка принятия судебного решения, заявленному в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ, судебное заседание проведено в особом порядке.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены. В судебном заседании установлено, что обвинение Сысоеву С.Г. понятно, он согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, вину свою признает полностью. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено Сысоевым С.Г. добровольно, в присутствии защитника, после консультации с ним. Указанное ходатайство заявлено подсудимым Сысоевым С.Г. в момент ознакомления с материалами уголовного дела, которое в ходе судебного заседания он поддержал. Характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке он осознает.

Суд удостоверился, что подсудимый Сысоев С.Г. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, и что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Государственный обвинитель, защитник и представитель потерпевшего- Жукова Л.А., не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

Кроме того, не явившейся в судебное заседание потерпевший Югай О.К., в телефонограмме сообщил, что также не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Сысоева С.Г. по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба.

При назначении наказания подсудимому Сысоеву С.Г. в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Сысоев С.Г. совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких. По месту жительства в целом, как личность Сысоев С.Г. характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Сысоева С.Г., суд в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Кроме того, суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого Сысоева С.Г. признает его раскаяние в содеянном.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание обстоятельства Сысоеву С.Г. суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

С учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия отягчающего вину обстоятельства, суд не находит достаточных оснований для изменения категории тяжести совершенного Сысоевым С.Г. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от наказания, применения ст. 64 УК РФ судом не установлено.

С учетом личности подсудимого Сысоева С.Г., который характеризуется положительно, наличия смягчающих обстоятельств суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Сысоева С.Г. без изоляции от общества, поэтому назначает ему наказание виде штрафа. При назначении Сысоеву С.Г. наказания суд применяет правила ст. 46 УК РФ, определяя размер штрафа с учетом тяжести совершенного им преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения Сысоевым С.Г. дохода.

При разрешении гражданского иска прокурора г. Калуги в интересах Российской Федерации о взыскании причиненного преступлением материального ущерба на сумму 28 236 654 рубля 77 копеек и гражданского иска потерпевшего Югай О.К., заявленному Паспеловой О.Ю. о взыскании с подсудимого Сысоева С.Г. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 31 085 713 рублей 40 копеек, с учетом того, что преступление совершено совместными действиями двух лиц, а также с учетом положений, предусмотренных частью 2 статьи 309 УПК РФ, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков, и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Меру пресечения Сысоеву С.Г. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения.

Принимая во внимание, что вред по преступлению не возмещен в полном объеме, с учетом положений ст. 115, п.11 ч.1 ст. 299 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест на имущество подсудимого Сысоева С.Г., а именно: автомобиль МЕРСЕДЕС BENZ SPRINTER 315 CDI, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак Н332МО, регион 40, VIN номер №, номер двигателя №, номер кузова №, цвет белый, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль BMB750LI, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак А759АА, регион 40, VIN номер №, номер двигателя 21500155, номер кузова №, цвет синий темный, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль МИЦУБИСИ, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак А908АА, регион 40, VIN номер №, номер двигателя № номер кузова №, цвет синий, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 39000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, границах МО сельское поселение «<адрес> <адрес>», западнее <адрес>; земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 39000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, границах МО сельское поселение «<адрес>», западнее <адрес>; земельный участок (данные о назначении отсутствуют) кадастровый №, площадью 156400 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ, поскольку копии арбитражного дела о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) № А23- 1275/2016 от 13 мая 2016 года, на 40 листах; диск белого цвета с надписью Verbatim CD-R compact disk Recordable 700 mb mo 52x speed vitesse 80 min», представленный ФИО13 при даче объяснений от ДД.ММ.ГГГГ в рамках материала проверки №; моноблок Maq серебристого цвета серийный номер № W8035129DB7; системный блок в корпусе черного цвета Fractal design с/н №RTL1098011049; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, заводской номер №; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, заводской номер №; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный №; экскаватор Hitachi ЕХ-400, серийный №; бульдозер, заводской №; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акты о приеме-передаче объектов основных средств №, № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме- передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 1 листе; инвентарная книга учета объектов основных средств ООО «Фараон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; регистрационное дело ООО «Фараон» (ИНН7728748796), на 119 листах; регистрационное дело ООО «Ренессанс» (ИНН 4025411627), на 89 листах; пластиковая папка синего цвета, в которой также находятся: картонная папка- скоросшиватель с надписью «Реквизиты Контрагентов», на 84 листах, среди которых на листе 79 указана следующая информация: «ООО «БизнесОптима», генеральный директор ФИО1», счета-фактуры ООО «Фараон» и копия товарной накладной, на 4 листах, среди которых копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; еженедельник на 48 листах, с рукописными записями; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к нему, акт сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к нему, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к нему, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, определение Калужского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 24 листах; конусная дробилка Svedala Arbra 442.3940; роторная дробилка Finlay 1064 В; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска; соглашение о зачете взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266 356 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон-С» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон-С» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; сшивка документов на 29 листах в копиях, в сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме- передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 24 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 26 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 23 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от 23.12. 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору аренды последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях; В сшивке документов находятся: довор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; Сшивка документов на 19 листах, в которой находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от 26.10. 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 24 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 26 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ - график платежей на 2 листах, имеет подписи сторон; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 29 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле (том № л.д. 79- 84); - сшивка документов «ООО «Фараон» Договора с покупателями», на 129 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19, в которой на стр. 104-107 находятся: договор купли-продажи № ПР 01/10-15, на 2 листах; акт приема-передачи оборудования по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о прекращении взаимных обязательств по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов «ООО «Фараон» покупка 4 <адрес>», на 543 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19. В указанной сшивке на стр. 243 находится следующий документ: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов «Договора Лизинга», на 481 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19. 3 указанной сшивке находятся следующие документы: на стр.31-49 содержится договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 65 -91 содержится договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 132- 148 содержится: - договор аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 151- 173 содержится: - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 174-191 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 286 - 309 содержит - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 319-339 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 340- 366 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 367 - 394 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 428 - 443 содержатся дополнительные соглашения и акты к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 444- 479 содержатся: - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о зачете взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов, в картонной папке « ООО «Фараон» личные карточки работника 2012-2015 гг.», на 348 листах. На стр. 9-12 - личная карточка работника ФИО14; сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» трудовые договоры с работниками 2012-2015 гг.», на 91 листе. На стр. 90 - трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фараон» в лице генерального директора ФИО8 и гражданина РФ ФИО14 сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» приказы о приеме (увольнении) 2012- 2015», на 185 листах. На стр. 142 - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 2лс от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения эксперта №С/15-6 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO АЗОЕ, на 36 листах; копия заключения эксперта №С/15-11 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 34 листах; копия заключения эксперта №С/15-10 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 35 листах; копия заключения эксперта №С/15-7 об определении технического состояния транспортного средства FAYMONVILLE STN-4, на 37 листах; копия заключения эксперта №С/15-8 об определении технического состояния транспортного средства VOLVOА30Е, на 35 листах; копия заключения эксперта №С/15-5 об определении технического состояния оборудования FINLAY 683, на 28 листах; копия заключения эксперта №С/15-9 об определении технического состояния транспортного средства SCHMITZ SKI 24, на 37 листах; копия заключения эксперта №С/15-2 об определении технического состояния оборудования дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/16-2 об определении технического состояния оборудования мотопомпа VARISCO JD 6-250, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/16-3 об определении технического состояния оборудования опрессовочный станок TUBOMATIC 2-65 EL, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/15-1 об определении технического состояния оборудования конусная дробилка SANDVIK СН 430, на 28 листах; телефон марки «IPhone», модель А1387, IMEI №; самосвал сочленённый VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер №); конусная дробилка SANDVIK СН 430 (год выпуска не установлен); мобильный сортировщик FINLAY 683Т SUPERTRAK, 2008 года выпуска (заводской номер FIR 583319); автомобиль-самосвал VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер №); отсев известняковый фр. 0-5 мм в количестве 72054, 69 т; щебень известняковый фр.40-70 мм в количестве 386,95 т.; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250 и дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250; ПГС в количестве 181 391, 68 м3.; документы в копиях: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № АЗ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в 2 экземплярах; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 450 рублей; фотография фрагмента дробильной установки Svedala Н -836; акт пробного запуска в двух экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № на сумму 1100 000 рублей; заявка от ООО «Вектор» об осуществлении грузоперевозки, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 500 руб., (работа автокрана); счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 52 800 руб., (транспортно - экспедиторские услуги); лист учета работы автокрана; юридическое дело ООО «Фараон» р /с 407№; выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 166 листах; выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 75 листах, сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон договора с поставщиками, на 181 листе, в которой на стр.43-47 находится договор аренды спецтехники №, на стр. 176-181 находится: договор аренды спецтехники №, сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон акты сверки 2015», в которой находится акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники №, на сумму 10 650 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Ренессанс»; копия договора техники и автотранспорта (б/н) между ООО «Ренессанс» и ООО «Атлантика» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО4; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5 имеют доказательственное значение для другого уголовного дела, в связи с чем считает необходимым указанные вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела и оставить на ответственном хранении лицам, которым передано соответствующие вещественные доказательства, до вынесения решения по другому уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-300, 303-309, 316, Гл. 40.1 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сысоева Сергея Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Сысоеву Сергею Геннадьевичу до вступления приговор в законную силу оставить без изменения.

Признать за потерпевшим Югай О.К. право на удовлетворение гражданского иска к Сысоеву С.Г. о взыскании причиненного преступлением материального ущерба, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за прокурором г. Калуги в интересах Российской Федерации право на удовлетворение гражданского иска к Сысоеву С.Г. о взыскании причиненного преступлением материального ущерба, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество Сысоева С.Г.- автомобиль МЕРСЕДЕС BENZ SPRINTER 315 CDI, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион 40, VIN номер №, номер двигателя № номер кузова №, цвет белый, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль BMB750LI, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион 40, VIN номер №, номер двигателя №, номер кузова №, цвет синий темный, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; автомобиль МИЦУБИСИ, 2007 года выпуска, государственный регистрационный знак А908АА, регион 40, VIN номер №, номер двигателя № номер кузова №, цвет синий, поставленный на учет ДД.ММ.ГГГГ; земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 39000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, границах МО сельское поселение «<адрес> <адрес> западнее <адрес>; земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 39000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, границах МО сельское поселение «<адрес> западнее <адрес>; земельный участок (данные о назначении отсутствуют) кадастровый №, площадью 156400 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства: копии арбитражного дела о признании ООО «Фараон» несостоятельным (банкротом) № А23- 1275/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, на 40 листах; диск белого цвета с надписью Verbatim CD-R compact disk Recordable 700 mb mo 52x speed vitesse 80 min», представленный ФИО13 при даче объяснений от ДД.ММ.ГГГГ в рамках материала проверки №; моноблок Maq серебристого цвета серийный номер № W8035129DB7; системный блок в корпусе черного цвета Fractal design с/н №RTL1098011049; экскаватор VOLVO EC300DL, 2014 года выпуска, заводской номер №; экскаватор VOLVO EC300DL, 2013 года выпуска, заводской номер №; ковшовый погрузчик VOLVO L150F, 2007 года выпуска, заводской номер L150FV 13350; ковшовый погрузчик VOLVO L150F 13534, 2008 года выпуска, заводской номер L150FV 13534; экскаватор Hitachi EX-400LC-1, серийный №; экскаватор Hitachi ЕХ-400, серийный №; бульдозер, заводской №; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акты о приеме-передаче объектов основных средств №, № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 9 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме- передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 6 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 1 листе; инвентарная книга учета объектов основных средств ООО «Фараон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; регистрационное дело ООО «Фараон» (ИНН7728748796), на 119 листах; регистрационное дело ООО «Ренессанс» (ИНН 4025411627), на 89 листах; пластиковая папка синего цвета, в которой также находятся: картонная папка- скоросшиватель с надписью «Реквизиты Контрагентов», на 84 листах, среди которых на листе 79 указана следующая информация: «ООО «БизнесОптима», генеральный директор ФИО1», счета-фактуры ООО «Фараон» и копия товарной накладной, на 4 листах, среди которых копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; еженедельник на 48 листах, с рукописными записями; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к нему, акт сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к нему, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к нему, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, определение Калужского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 24 листах; конусная дробилка Svedala Arbra 442.3940; роторная дробилка Finlay 1064 В; электроагрегат дизельной модели 11-275 220кВт/275 кВА, 400В, 50Гц, 1500 об/мин на базе двигателя IVECO, 2012 года выпуска; соглашение о зачете взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 266 356 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон-С» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ДСУ №» и ООО «Фараон-С» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; сшивка документов на 29 листах в копиях, в сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме- передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 24 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 26 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 23 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от 23.12. 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору аренды последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в аренду к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 19 листах в копиях; В сшивке документов находятся: довор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; Сшивка документов на 19 листах, в которой находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета Лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от 26.10. 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 24 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № г. к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 26 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ - график платежей на 2 листах, имеет подписи сторон; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи товара к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов на 29 листах в копиях. В сшивке документов находятся: договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества в лизинг к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи предмета лизинга к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт № о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле (том № л.д. 79- 84); - сшивка документов «ООО «Фараон» Договора с покупателями», на 129 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19, в которой на стр. 104-107 находятся: договор купли-продажи № ПР 01/10-15, на 2 листах; акт приема-передачи оборудования по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о прекращении взаимных обязательств по договору купли-продажи № ПР 01/10-15 от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов «ООО «Фараон» покупка 4 <адрес>», на 543 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19. В указанной сшивке на стр. 243 находится следующий документ: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов «Договора Лизинга», на 481 листах, опечатана оттиском печати ООО «Фараон» и заверена подписью от имени ФИО19. 3 указанной сшивке находятся следующие документы: на стр.31-49 содержится договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 65 -91 содержится договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 132- 148 содержится: - договор аренды с последующим выкупом № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 151- 173 содержится: - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 174-191 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 286 - 309 содержит - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 319-339 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 340- 366 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 367 - 394 содержится - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 428 - 443 содержатся дополнительные соглашения и акты к договору лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; на стр. 444- 479 содержатся: - договор лизинга № с последующим выкупом предмета лизинга Лизингополучателем от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, актами, дополнительными соглашениями; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о зачете взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о произведении расчетов в связи с переводом прав и обязанностей по договорам лизинга, от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов, в картонной папке « ООО «Фараон» личные карточки работника 2012-2015 гг.», на 348 листах. На стр. 9-12 - личная карточка работника ФИО14; сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» трудовые договоры с работниками 2012-2015 гг.», на 91 листе. На стр. 90 - трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фараон» в лице генерального директора ФИО8 и гражданина РФ ФИО14 сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон» приказы о приеме (увольнении) 2012- 2015», на 185 листах. На стр. 142 - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 2лс от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; копия заключения эксперта №С/15-6 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO АЗОЕ, на 36 листах; копия заключения эксперта №С/15-11 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 34 листах; копия заключения эксперта №С/15-10 об определении технического состояния транспортного средства VOLVO FMX, на 35 листах; копия заключения эксперта №С/15-7 об определении технического состояния транспортного средства FAYMONVILLE STN-4, на 37 листах; копия заключения эксперта №С/15-8 об определении технического состояния транспортного средства VOLVOА30Е, на 35 листах; копия заключения эксперта №С/15-5 об определении технического состояния оборудования FINLAY 683, на 28 листах; копия заключения эксперта №С/15-9 об определении технического состояния транспортного средства SCHMITZ SKI 24, на 37 листах; копия заключения эксперта №С/15-2 об определении технического состояния оборудования дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/16-2 об определении технического состояния оборудования мотопомпа VARISCO JD 6-250, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/16-3 об определении технического состояния оборудования опрессовочный станок TUBOMATIC 2-65 EL, на 20 листах; копия заключения эксперта №С/15-1 об определении технического состояния оборудования конусная дробилка SANDVIK СН 430, на 28 листах; телефон марки «IPhone», модель А1387, IMEI №; самосвал сочленённый VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер №); конусная дробилка SANDVIK СН 430 (год выпуска не установлен); мобильный сортировщик FINLAY 683Т SUPERTRAK, 2008 года выпуска (заводской номер FIR 583319); автомобиль-самосвал VOLVO А30Е, 2008 года выпуска (заводской номер №); отсев известняковый фр. 0-5 мм в количестве 72054, 69 т; щебень известняковый фр.40-70 мм в количестве 386,95 т.; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250 и дизельной электростанции ENERGO ED 250/400 IV; фрагменты мотопомпы VARISCO JD 6-250; ПГС в количестве 181 391, 68 м3.; документы в копиях: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № АЗ от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в 2 экземплярах; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 450 рублей; фотография фрагмента дробильной установки Svedala Н -836; акт пробного запуска в двух экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № на сумму 1100 000 рублей; заявка от ООО «Вектор» об осуществлении грузоперевозки, на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 30 500 руб., (работа автокрана); счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 52 800 руб., (транспортно - экспедиторские услуги); лист учета работы автокрана; юридическое дело ООО «Фараон» р /с 407№; выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 166 листах; выписка по операциям по счету ООО «Фараон» р/с №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 75 листах, сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон договора с поставщиками, на 181 листе, в которой на стр.43-47 находится договор аренды спецтехники №, на стр. 176-181 находится: договор аренды спецтехники №, сшивка документов, в картонной папке «ООО «Фараон акты сверки 2015», в которой находится акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фараон» и ООО «Ренессанс» по договору аренды спецтехники №, на сумму 10 650 000 рублей; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Ренессанс»; копия договора техники и автотранспорта (б/н) между ООО «Ренессанс» и ООО «Атлантика» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО4; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО3; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО6; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО7; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5 - хранить в материалах уголовного дела и оставить на ответственном хранении лицам, которым передано соответствующие вещественные доказательства, до вынесения решения по другому уголовному делу.

Реквизиты для уплаты штрафа:

получатель: УФК по Калужской области (УМВД России по Калужской области); Банк: отделение Калуга; БИК: 042908001; ИНН 4028003880, КПП 402801001, р/сч: 40101810500000010001; ОКТМО 29701000, КБК: 18811621040046000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Дзержинский районный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора, а в случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающего его интересы, – в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы. Осужденный вправе не только заявлять ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции, но и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья подпись В.В. Сиротин

Копия верна: судья

Дзержинского районного суда В.В. Сиротин

Решение по делу № 1-61/2019 от 12.02.2019

1-61/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица