Решение по делу № 01-0674/2024 от 06.06.2024

1-674/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 28 октября 2024 года

Мещанский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Майоровой А.В., при секретаре судебного заседания фио,

с участием государственного обвинителя фио.,

подсудимого фио, и его защитника – адвоката фио, представивший удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Рамазанова Гани Руслановича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное высшее образование, холостого, детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рамазанов Г.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее лета 2022 года у неустановленного следствием лица, находящегося на адрес и действующего из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью хищения денежных средств граждан путем обмана по схеме якобы предоставления положенных компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства и биологические активные добавки.

В качестве способа мошенничества неустановленное лицо избрало осуществление звонков на абонентские номера ранее незнакомых граждан, проживающих на адрес, с целью сообщения заведомо ложной информации о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства и биологические активные добавки, для получения которой необходимо заплатить комиссию, страховку или налог. В ходе указанных звонков неустановленное лицо планировало представляться перед гражданами, для убедительности своих действий, сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций и просить внести имеющиеся у них сбережения на подконтрольные счета банковских карт, для оплаты комиссии, страховки или налога, в целях последующего получения компенсации в полном объеме. При получении согласия гражданина внести денежные средства на подконтрольные счета банковских карт, неустановленное лицо планировало использовать специально подобранных лиц («дропов»), которые должны были непосредственного обналичивать похищенные денежные средства с подконтрольных счетов банковских карт посредством банкоматов, установленных на адрес, после чего в последующем отправлять обналиченные денежные средства через систему денежных переводов на имя подконтрольных лиц в адрес. Данных лиц («дропов»), а также банковские карты, оформленные на подставных лиц, на счета которых граждане должны были переводить денежные средства, заблаговременно должно было подыскать на адрес лицо, выполняющее роль посредника («куратора»).

Кроме того, неустановленное следствием лицо, преследуя цель успешного совершения преступлений на протяжении длительного периода времени, в интересах собственной безопасности и безопасности участников группы при осуществлении совместной преступной деятельности, связанной с хищением чужого имущества путем обмана, в целях конспирации, а также во избежание задержания сотрудниками правоохранительных органов, избрало способ общения между участниками организованной группы посредством мессенджера «Telegram», использующего сеть «Интернет» и позволяющего передавать сообщения в зашифрованном виде.

Согласно избранному способу совершения преступлений неустановленное лицо решило подыскать нескольких лиц, каждый из которых должен был выполнять строго отведенную ему в преступной группе роль.

Таким образом, в период до лета 2022 года неустановленное лицо, которое отвело себе роль «организатора», то есть лица, непосредственно создавшего преступную группу и руководящее ее преступной деятельностью, стало подыскивать для совместного совершения преступлений на протяжении неопределенного периода времени лиц, на которых планировало возложить следующие обязанности:

- лица, которые непосредственно должны были осуществлять телефонные звонки гражданам пожилого возраста, представляться сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций и сообщать сведения, не соответствующие действительности, о полагающейся им компенсации за приобретенные ранее некачественные лекарственные средства и биологические активные добавки, после чего склонять их к переводу своих денежных средств на счета подконтрольных банковских карт для оплаты комиссии, страховки или налога;

- «куратор» - лицо, которое должно было вовлекать новых участников в состав организованной преступной группы на адрес для выполнения ими роли «дропов» и осуществлять их обучение, контролировать и координировать действия «дропов», подыскивать банковские карты, оформленные на подставных лиц, и передавать их «дропам», информировать «дропов» о поступлении похищенных денежных средств на счета банковских карт и необходимости их обналичивания с указанием конкретных сумм, обеспечивать поступление денежных средств от «дропов» по системе денежных переводов в адрес на имя подконтрольных лиц;

- «дроп» - лицо, которое должно было получать от «куратора» банковские карты, оформленные на подставных лиц, и на счета которых должны были поступать похищенные денежные средства, получать от «куратора» информацию о поступлении конкретной суммы похищенных денежных средств и указания об их обналичивании, о получателях похищенных денежных средств, которым необходимо было их отправить посредством системы быстрых переводов, то есть о подконтрольных лицах на адрес.

Сформировав структуру организованной преступной группы, разработав план взаимодействия между участниками и меры конспирации, неустановленное следствием лицо – «организатор» преступной группы, в неустановленное время, но не позднее лета 2022 года, в неустановленном месте на адрес и при неустановленных обстоятельствах вовлекло в преступную деятельность неустановленных лиц, которые непосредственно должны были осуществлять телефонные звонки гражданам пожилого возраста, а также неустановленное лицо, возложив на него функции «куратора».

Таким образом, в период до лета 2022 года неустановленным лицом, находящимся в неустановленном месте на адрес, была создана устойчивая, сплоченная организованная преступная группа, в целях систематического хищения денежных сбережений граждан путем обмана в течение неопределенного периода времени.

Летом 2022 года, точная дата и время не установлены, лицо, выполняющее роль «куратора» в составе организованной преступной группы, находясь на территории адрес, точное место не установлено, в целях реализации своих функций по подысканию «дропов», в ходе личной встречи обратилось к ранее знакомому Рамазанову Г.Р., постоянно проживающему в адрес и находящегося в поисках дополнительного заработка, и предложило ему работу, которая будет заключаться в систематическом обналичивании денежных средств посредством банкоматов на территории адрес со счетов банковских карт, переданных ему «куратором» с кодами доступа, и оформленных на имя третьих лиц, с последующей отправкой обналиченных денежных средств системой быстрых переводов в адрес на имя подконтрольных лиц, за денежное вознаграждение в размере 10 % от обналичинной суммы, то есть предложил работу по выполнению функций «дропа» в составе организованной преступной группы. Ознакомившись с алгоритмом работы, Рамазанов Г.Р. осознал, что работа носит криминальный характер, связанный с хищением денежных средств граждан путем обмана, что в дальнейшем Рамазанову Г.Р. подтвердил «куратор», разъяснив, что на адрес действует колл-центр, деятельность которого заключается в осуществлении звонков гражданам Российской Федерации и хищении их денежных средств путем обмана, то есть граждане отправляли денежные средства на счета банковских карт, которые передавал ему «куратор» и с которых необходимо было обналичить денежные средства для последующей отправки подконтрольным лицам в адрес.

Ознакомившись со всеми правилами и алгоритмом работы, Рамазанов Г.Р. в октябре 2022 года, точные дата и время не установлены, осознавая криминальный характер работы, будучи осведомленным о деятельности организованной преступной группы, заинтересованный в указанном способе заработка, в ходе личной встречи с «куратором» на территории адрес, точное место не установлено, сообщил последнему о согласии на указанную работу. Таким образом, Рамазанов Г.Р. не позднее октября 2022 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, вступил в устойчивую, сплоченную организованную преступную группу под руководством неустановленного лица, в состав которой входили неустановленные лица, выполняющие роль «куратора», лиц, которые непосредственно должны были осуществлять телефонные звонки гражданам и иные неустановленные лица.

После чего, не позднее 13.02.2023, точные дата и время не установлены, «куратор», согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, в ходе личной встречи на территории адрес, точное место не установлено, передал Рамазанову Г.Р. подысканные и оформленные на подставное лицо банковские карты ПАО «Сбербанк» №№ …, … и …, с кодами доступа от них, на счета которых должны были поступать похищенные денежные средства для последующего обналичивания.

1.Так, в период с 07 часов 06 минут 13.02.2023 до 14 часов 20 минут 14.02.2023 (по часовому поясу адрес), неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы с Рамазановым Г.Р., «организатором», «куратором» и иными неустановленными лицами, в соответствии с разработанным планом, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, осуществили не менее 17 телефонных соединений с абонентским номером +7-…, находящимся в пользовании ранее незнакомой Фио., паспортные данные, находящейся на территории адрес, с абонентских номеров +7-…, +7-… и +7-….

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленные лица в указанный период времени, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, путем обмана, в ходе разговоров, представляясь Фио. сотрудниками банка адрес, сообщили заведомо ложные сведения о том, что ей положена компенсация за приобретенные ранее некачественные лекарственные средства, для получения которой необходимо оплатить налог.

После чего, Фио., введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, не имея возможности проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривает с сотрудниками банка, согласилась на предложение неустановленных лиц, после чего, по указанию неустановленных лиц 13.02.2023 в 07 часов 22 минуты (по часовому поясу адрес) произвела операцию по внесению наличных денежных средств в размере сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 7003/0558, расположенного по адресу: адрес, на счет № … банковской карты № …, открытый 03.12.2022 на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/1905, расположенном по адресу: адрес.

После чего «куратор», действуя совместно и согласованно с Рамазановым Г.Р., «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, имея удаленный доступ к счету заблаговременно подысканной и подконтрольной банковской карты № ... посредством приложения «Сбербанк Онлайн», посредством мессенджера «Телеграм» сообщил Рамазанову Г.Р. о поступлении похищенных денежных средств на счет банковской карты № ..., заблаговременно переданной последнему «куратором», и указал сумму денежных средств, подлежащую обналичиванию со счета банковской карты и дальнейшей их отправке системой денежных переводов подконтрольным лицам в адрес.

Рамазанов Г.Р., действуя совместно и согласованно с «куратором», «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, будучи осведомленным о преступных действиях других участников организованной преступной группы, имея при себе банковскую карту № ..., полученную заблаговременно от «куратора», на счет которой поступили похищенные денежные средства, проследовал к банкомату банка ПАО «Сбербанк» № …, установленному по адресу: адрес, где 13.02.2023 в 19 часов 45 минут (по часовому поясу адрес) произвел операцию по обналичиванию похищенных денежных средств в размере сумма.

Тем самым, были похищены путем обмана денежные средства в сумме сумма, принадлежащие Фио., чем последней был причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Завладев похищенными денежными средствами, Рамазанов Г.Р. отправил их по указанию «куратора» посредством системы денежных переводов «Золотая корона» через неустановленные организации на территории адрес, на имя подконтрольных «организатору» лиц, указанных «куратором», находящихся на адрес, оставив себе в качестве вознаграждения денежные средства в размере 10 % от обналиченной суммы, то есть сумма.

2. Также, Рамазанов Г.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с 09 часов 58 минут 20.02.2023 до 09 часов 19 минут 17.03.2023 (по часовому поясу адрес), неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы с Рамазановым Г.Р., «организатором», «куратором» и иными неустановленными лицами, в соответствии с разработанным планом, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, осуществили не менее 66 телефонных соединений с абонентским номером +7-..., находящимся в пользовании ранее незнакомой Фио., паспортные данные, находящейся на территории адрес, с абонентских номеров +7-..., +7-..., +7-..., +7-..., +7-...и +7-....

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленные лица в указанный период времени, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, путем обмана, в ходе разговоров, представляясь Фио. сотрудниками прокуратуры адрес и Центрального банка Российской Федерации, сообщили заведомо ложные сведения о том, что ей положена компенсация за приобретенные ранее некачественные лекарственные средства, для получения которой необходимо оплатить комиссию и страховку.

После чего, Фио., введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, не имея возможности проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривает с сотрудниками прокуратуры и банка, согласилась на предложение неустановленных лиц, после чего, по указанию неустановленных лиц в период с 20.02.2023 по 16.03.2023 произвела 6 операций по внесению наличных денежных средств в сумме сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 8646/050, расположенного по адресу: адрес, на счет № ... банковской карты № ..., открытый 03.12.2022 на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/1905, расположенном по адресу: адрес, а именно:

- 20.02.2023 в 13 часов 06 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 22.02.2023 в 10 часов 08 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 27.02.2023 в 14 часов 40 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 06.03.2023 в 14 часов 10 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 07.03.2023 в 08 часов 23 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 16.03.2023 в 10 часов 53 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма.

- 20.02.2023 в 14 часов 42 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 06.03.2023 в 14 часов 41 минуту (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 07.03.2023 в 09 часов 48 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 16.03.2023 в 12 часов 00 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма,

а также посредством приложения «Сбербанк Онлайн» произвел 8 операций по переводу денежных средств со счета банковской карты № ... на подконтрольные счет № ...банковской карты № ...и счет № ... банковской карты № ..., открытые 21.12.2022 и 03.12.2022 соответственно на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/1905, расположенном по адресу: адрес, а именно:

- 22.02.2023 в 13 часов 43 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 27.02.2023 в 15 часов 58 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 27.02.2023 в 15 часов 59 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 06.03.2023 в 19 часов 05 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 06.03.2023 в 19 часов 07 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 07.03.2023 в 15 часов 20 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 16.03.2023 в 15 часов 04 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 16.03.2023 в 15 часов 06 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ....

После чего «куратор», действуя совместно и согласованно с Рамазановым Г.Р., «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, посредством мессенджера «Телеграм» сообщил Рамазанову Г.Р. о поступлении похищенных денежных средств на счета банковских карт №№ ..., ...и ..., заблаговременно переданные последнему «куратором», и указал суммы денежных средств, подлежащие обналичиванию со счета каждой банковской карты и дальнейшей их отправке системой денежных переводов подконтрольным лицам в адрес.

Рамазанов Г.Р., действуя совместно и согласованно с «куратором», «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, будучи осведомленным о преступных действиях других участников организованной преступной группы, имея при себе банковские карты №№ ..., ...и ..., полученные заблаговременно от «куратора», на счета которых поступили похищенные денежные средства, проследовал к банкоматам банка ПАО «Сбербанк», где произвел следующие операции по обналичиванию похищенных денежных средств:

- 20.02.2023 в 18 часов 02 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 22.02.2023 в 13 часов 26 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 22.02.2023 в 13 часов 44 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 27.02.2023 в 15 часов 57 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 27.02.2023 в 15 часов 58 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 27.02.2023 в 15 часов 59 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 06.03.2023 в 19 часов 02 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 06.03.2023 в 19 часов 06 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 06.03.2023 в 19 часов 07 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 07.03.2023 в 15 часов 17 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 07.03.2023 в 15 часов 21 минуту (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 16.03.2023 в 15 часов 04 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...,

- 16.03.2023 в 15 часов 05 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...,

- 16.03.2023 в 15 часов 06 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ....

Тем самым, были похищены путем обмана денежные средства в сумме сумма, принадлежащие Фио., чем последней был причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

3. Также, Рамазанов Г.Р. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период с первой декады апреля 2023 года по 24.05.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в составе организованной преступной группы с Рамазановым Г.Р., «организатором», «куратором» и иными неустановленными лицами, в соответствии с разработанным планом, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, осуществили не менее 2 телефонных соединений с абонентским номером +7-..., находящимся в пользовании ранее незнакомой Фио., паспортные данные, находящейся на адрес, с абонентских номеров +7-... и +7-....

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленные лица в указанный период времени, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, и желая их наступления, путем обмана, в ходе разговоров, представляясь Фио. сотрудниками следственных органов и службы безопасности, сообщили заведомо ложные сведения о том, что ей положена компенсация за приобретенные ранее некачественные лекарственные средства, для получения которой необходимо оплатить комиссию и страховку.

После чего, фио, введенная в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, не имея возможности проверить полученную информацию, будучи убежденной, что разговаривает с сотрудниками следственных органов и службы безопасности, согласилась на предложение неустановленных лиц, после чего, по указанию неустановленных лиц 04.04.2023 в 09 часов 02 минуты (по часовому поясу адрес) произвела операцию по внесению наличных денежных средств в размере сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 8622/0328, расположенного по адресу: адрес, на счет № ... банковской карты № ..., открытый 11.05.2017 на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленной о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9042/75, расположенном по адресу: адрес.

Кроме того, фио по указанию неустановленных лиц в период с 05.04.2023 по 13.04.2023 произвела 5 операций по внесению наличных денежных средств в сумме сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 8622/0328, расположенного по адресу: адрес, на счет № ... банковской карты № ..., открытый 03.12.2022 на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/1905, расположенном по адресу: адрес, а именно:

- 05.04.2023 в 10 часов 59 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 11.04.2023 в 10 часов 32 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 12.04.2023 в 10 часов 53 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 12.04.2023 в 10 часов 55 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 13.04.2023 в 11 часов 33 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма.

Кроме того, фио по указанию неустановленных лиц в период с 27.04.2023 по 24.05.2023 произвела 3 операции по внесению наличных денежных средств в сумме сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 8622/0328, расположенного по адресу: адрес, на счет № ...банковской карты № ..., открытый 18.03.2023 на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, являющегося подставным лицом, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/221, расположенном по адресу: адрес, а именно:

- 27.04.2023 в 10 часов 11 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 04.05.2023 в 10 часов 58 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 24.05.2023 в 12 часов 55 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма.

Тем самым, фио, будучи введенной в заблуждение полученной от неустановленных лиц недостоверной информацией, в период с 04.04.2023 по 24.05.2023 внесла на указанные неустановленными лицами счета денежные средства в сумме сумма.

- 11.04.2023 в 11 часов 42 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 27.04.2023 в 11 часов 31 минуту (по часовому поясу адрес) в размере сумма со счета банковской карты № ... в «Тинькофф банк»;

а также посредством приложения «Сбербанк Онлайн» произвел 6 операций по переводу денежных средств со счета банковской карты № ... на подконтрольные счет № ...банковской карты № ...и счет № ... банковской карты № ..., открытые 21.12.2022 и 03.12.2022 соответственно на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 9040/1905, расположенном по адресу: адрес, а именно:

- 05.04.2023 в 17 часов 04 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 11.04.2023 в 14 часов 32 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 12.04.2023 в 12 часов 23 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 12.04.2023 в 12 часов 24 минуты (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 13.04.2023 в 12 часов 16 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

- 13.04.2023 в 12 часов 17 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма на счет банковской карты № ...;

а также посредством приложения «Сбербанк Онлайн» произвел 2 операций по переводу денежных средств со счета банковской карты № ... на подконтрольные счет банковской карты № ...открытый в ПАО «Сбербанк» на имя фио, являющегося подставным лицом и не осведомленного о преступных намерениях фио и неустановленных лиц, а именно:

- 04.05.2023 в 14 часов 46 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма;

- 24.05.2023 в 13 часов 20 минут (по часовому поясу адрес) в размере сумма.

После чего «куратор», действуя совместно и согласованно с Рамазановым Г.Р., «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, посредством мессенджера «Телеграм» сообщил Рамазанову Г.Р. о поступлении похищенных денежных средств на счета банковских карт №№ ..., ...и ..., заблаговременно переданные последнему «куратором», и указал суммы денежных средств, подлежащие обналичиванию со счета каждой банковской карты и дальнейшей их отправке системой денежных переводов подконтрольным лицам в адрес.

Рамазанов Г.Р., действуя совместно и согласованно с «куратором», «организатором» и неустановленными лицами, согласно заранее распределенных ролей в совершении преступления, будучи осведомленным о преступных действиях других участников организованной преступной группы, имея при себе банковские карты №№ ..., ...и ..., полученные заблаговременно от «куратора», на счета которых поступили похищенные денежные средства, проследовал к банкоматам банка ПАО «Сбербанк», где произвел следующие операции по обналичиванию похищенных денежных средств:

- 05.04.2023 в 17 часов 03 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 05.04.2023 в 17 часов 04 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 11.04.2023 в 14 часов 29 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 11.04.2023 в 14 часов 32 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 12.04.2023 в 12 часов 21 минуту (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 12.04.2023 в 12 часов 23 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 12.04.2023 в 12 часов 24 минуты (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № ..., установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 13.04.2023 в 12 часов 17 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № 11060525, установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ...;

- 13.04.2023 в 12 часов 18 минут (по часовому поясу адрес) посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № 11060525, установленного по адресу: адрес, в размере сумма со счета банковской карты № ....

Подсудимый Рамазанов Г.Р. вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью в содеянном раскаялся, попросил прощение у потерпевших, пояснил, что материальный ущерб возместил потерпевшим фио и фио, показания давать отказался. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены показания фио

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается помимо его показаний совокупностью следующих доказательств.

Доказательствами, подтверждающими вину фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества, принадлежащего Фио., являются:

Оглашенными показаниями фио, согласно которым вину в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что до задержания он проживал в адрес по адрес, постоянно с родителями. Примерно в 2018 году в адрес он познакомился с фио, 1985 или паспортные данные, который по национальности крымский татарин, у него мать узбечка, а отец крымский татарин. Они познакомились на радиорынке «Горбушка» в адрес, работали в разных торговых точках. Они с ним периодически общались, созванивались и встречались. Примерно в середине 2022 года в ходе личной встречи в адрес фио предложил ему работу, которая будет заключаться в обналичивании денежных средств, а именно, ему должны были передать банковские карты с пин-кодами, он должен был в банкоматах обналичивать деньги, после этого отправлять деньги системой денежными переводами «Золотая корона» в адрес на разные имена и фамилии, которые ему указывал бы фио. От суммы, которую он обналичивал, он мог оставлять себе 10%, а остальные отправлять соответственно получателю. Изначально фио ему не пояснял, что за деньги он должен будет обналичивать, но позднее он понял, что деньги имеют криминальное происхождение, так как он пользовался банковскими картами, выпущенными на имена неизвестных ему лиц. В ходе одной из бесед фио ему рассказал, что на адрес работает колл-центр, целью деятельности которого является похищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан России. То есть, обманутые люди отправляли деньги на счета банковских карт, которые он в последствии обналичивал. Более о деталях работы колл-центра ему неизвестно, Фио его в подробности не посвящал. На предложение фио работать таким образом он согласился, осознавал, что будет заниматься преступной деятельностью по указанию фио. Примерно с октября 2022 года он подключился к деятельности преступной организации, при этом, в его функции входило исключительно обналичивание и отправка похищенных денег. В ходе последней встречи перед началом работы в адрес, где именно не помнит, фио передал ему 4 банковские карты «ВТБ» и «Сбербанк», с пин-кодами от них, наклеенными на карты, которые были оформлены на неизвестных ему лиц, номера этих банковских карт как и имена этих лиц он не запоминал. Его деятельность проходила следующим образом, фио ему предварительно звонил в мессенджере «Телеграм», называл размер суммы, которая перечислена на счет конкретной карты и которую он должен был по его указанию в кратчайшее время в ближайшем банкомате обналичить полностью, из нее оставить себе 10%, после чего уже отправить перевод в Узбекистан на имя человека, ФИО, дата рождения, город, который ему называл фио. В пункте обмена оператор давал чек об отправке, в котором имелся 6-ти значный номер, который должен был назвать получатель денег в банке. Чек об отправке он всегда фотографировал и отправлял фото фио в мессенджере «Телеграмм». Деньги он отправлял через указанную систему переводов в разных обменных пунктах в адрес. Имена лиц, кому отправлял деньги он не помнит, они были среднеазиатские, города были из Узбекистана. При этом, он свои личные данные никакие при отправке не указывал, это для перевода не требовалось, важно было чтобы получатель пришел с паспортом для получения денег в городе назначения и сообщил числовой номер. Все общение с фио у них происходило через мессенджер «Телеграм», его ник и абонентский номер он не помнит. Сохранилась ли информация в телефоне у него он не уверен, так как у него было установлено автоудаление приложения. С фио он общался с использованием своих телефонов «Айфон 13» и «Ксиоми», которые у него были изъяты. На фио таким образом он работал с октября 2022 года примерно до апреля 2023 года, прекратил этим заниматься, так как нашел постоянный легальный источник дохода, стал экспедитором. В указанный период фио передал ему всего сумма прописью раз 4 банковские карты, которые он впоследствии выкинул, когда прекратил работать, место и время не помнит. Банковские карты, которыми он пользовался по указанию фио для обналичивания, он никому не передавал, всего обналичивал сам, один. Доступа к личным кабинетам указанных банковских карт у него не было, свои абонентские номера он не привязывал. Всегда деньги он обналичивал следующим образом, просто вставлял в банкоматы банковские карты, вводил пин-код, указывал сумму, забирал деньги и карту и уходил. Никаких дополнительных приложений и приспособлений он не использовал и не применял, никаких переводов между счетами и не осуществлял, так как не имел доступа, деньги всегда только обналичивал. Каких-либо мер для конспирации он не принимал, хотя всегда ходил в медицинской маске. Денежные средства он обналичивал в банкоматах, расположенных в разных местах, системы в его передвижениях не было. Деньги отправлял также в первом попавшемся обменном пункте, адресов месторасположения не помнит. Суммы приходили и он их обналичивал всегда разные, от сумма до сумма, подсчет он не вел, в настоящее время общую сумму назвать затрудняется. Оставленными 10% он распорядился по своему усмотрению. С какого счета поступали денежные средства на счет банковских карт, деньги с которых он обналичивал ему неизвестно, но он понимал, что обналичил денежные средства, похищенные у граждан обманным путем после звонков с кол-центра в Узбекистане. С тех пор, как он прекратил заниматься указанной деятельностью, он с фио перестал общаться. С момента как ему фио передал банковские карты, он с ним больше лично не виделся. Он знал, что тот проживал где в адрес, где конкретно не знает, в гостях он не был. Как он догадываюсь, он работал на фио не один. С остальными обнальщиками он не знаком, как и с другими лицами, причастными к совершению преступления, фио его с ними не знакомил. В приложении «Телеграм» у него с фио была группа, в которую тот писал о поступлении денег, которые он должен был обналичить. Также в группе состоял какой-то Ибрагим, других данных его не знает. Абонентские номера, которые находились в пользовании фио и Фио он не помнит. Ему известно, что у фио есть родной брат фио. В указанный период преступной деятельности, по просьбе фио он оплатил какую-то услугу на сумму сумма в «Интернете» онлайн по ссылке, которую ему отправил фио, платил с банковской карты, оформленной на имя его мамы, в тот момент пользовался картой матери с ее разрешения. В тот момент он не думал, что данная просьба связана с криминалом, поэтому отправил деньги со счета, оформленного на имя мамы. На что именно были отправлены деньги и на какой с чет, он не вникал. (Т.4, л.д. 250-251; Т.5, л.д. 23-24; 31-34; 48-51; 81-83)

Оглашенными показаниями потерпевшей Фио. согласно которым, 13.02.2023 она находилась дома одна, около 10 часов ей позвонили с абонентского номера +7-...и сообщили, что ей положена компенсация, за то, что выписывала лекарства из адрес, откуда именно не помнит. Она согласилась получать компенсацию, по голосу ей звонил мужчина ранее неизвестный, представился ей представителем по витаминам фио, она отключилась, так как не хотела говорить. После этого фио звонил еще несколько раз, уговаривал ее получать компенсацию. После этого ей позвонили будто бы из банка адрес с номера +7-..., женщина представилась фио, сказала, что является специалистом по вопросам пострадавших, если она ей не верит, то можно позвонить в центральный банк адрес по номеру +7-.... Она отключилась и перезвонила по указанному номеру. Ей по домашнему номеру ответила фио, которая сказала, что ей действительно положена выплата по постановлению А-40-293-852/21 от 25.02.2022, что за это постановление и какой организации не говорила. Она поверила и согласилась получить компенсацию. Она позвонила фио по номеру +7-...и сказала, что согласна на компенсацию. фио ей сказал, что нужно пойти в банк «Сбербанк» и положить денежные средства на карту № ..., получатель фио, для оплаты подоходного налога. Она согласилась, взяла дома денежные средства в сумме сумма наличными и пошла в ПАО «Сбербанк» по адрес. Компенсацию обещали в размере сумма. Она пришла в банк по указанному адресу, прошла к кассе по номеру талона, сказала кассиру «мне нужно перевести денежные средства по номеру карты», после чего сообщила номер карты и кассир произвела операцию, выдала ей чек, при этом, она оплатила комиссию на сумму сумма. Она пришла домой, позвонила фио и сообщила, что перевела денежные средства, фио ответил, что нужно ждать компенсацию 14.02.2023, ее вызовут в банк и она по паспорта получит деньги. 14.02.2023 ей утром позвонил менеджер службы безопасности с номера +7-... и представился фио. фио сказал, что ее деньги получили, но их нужно застраховать, то есть перевести сумма. Она поняла, что ее обманывают и не стала с фио разговаривать. После этого она позвонила в отдел полиции. Ущерб в размере сумма для нее является значительный, так как ее единственный доход - это пенсия, материально никто не помогает. (Т.1, л.д. 231-232)

Оглашенными показаниями свидетеля фио согласно которым с Рамазановым Гани Руслановичем он знаком с 2017 года. Познакомился с ним, когда тот работал в пекарне в продуктовом магазине. С того момента стали с ним близко общаться. В 2019 году он от фио узнал, что тот получает денежные средства на банковские карты полученные обманным путем от фио, который является организатором колл-центра, находящегося в адрес. Они занимались тем, что обманывали граждан и под предлогом компенсации за лекарственные препараты - «бады» получали от них деньги. фио получал деньги от фио за то, что обналичивал денежные средства, приходящие ему от мошеннических действий. фио интересовался у него и у его знакомых, как приобрести банковские карты для того, чтобы потом использовать их в преступной схеме по указанию фио. фио не только снимал денежные средства, но и искал людей, которые будут заниматься этим же. Также тот пытался привлечь его (фио) к его деятельности, но он отказался. Он говорил ему, чтобы тот перестал заниматься данной деятельностью и предлагал ему работу. При нем фио разговаривал с фио о колл-центре, находящемся в адрес, что те планируют расширяться и продолжать обманывать людей, так как объемы денежных средств от преступной деятельности увеличивались. (Т.4, л.д. 60-62; 63-65)

Оглашенными показаниями свидетеля фио согласно которым, он работает в должности оперуполномоченного ОМВД России по адрес. 03.10.2023 по рапорту, зарегистрированному в КУСП, у фио были изъяты его личные вещи, а именно шесть банковских карт, три сим-карты, три мобильных телефона марки «Xiaomi» «Samsung» и «iPhone», которые к материалу проверки отношения не имеют, он готов их выдать следователю. (Т.4, л.д. 111-112)

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства:

- заявлением Фио. от 14.02.2023, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 13.02.2023 похитило денежные средства в сумме сумма, причинив значительный ущерб. (Т.1, л.д. 206)

- протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2023, в ходе которого осмотрено помещение квартиры № 5 дома № 135 по адрес в адрес, где проживает потерпевшая Фио. В ходе осмотра обнаружен мобильный телефон марки «Realme», находящийся в пользовании потерпевшей Фио., в журнале звонков которого имеется абонентский номер +7-..., с которого звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности 14.02.2023. (Т.1, л.д. 210-213)

- протоколом осмотра документов от 27.03.2024 в ходе которого осмотрены документы, предоставленные потерпевшей Фио., а именно:

- комплект кассовых чеков из двух штук от 13.02.2023, о взносе через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в размере сумма на счет банковской карты № ****2171, оформленной на имя фио, находившейся в фактическом пользовании обвиняемого фио;

- детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +7-...оператора сотовой связи «Мотив», находящемуся в пользовании потерпевшей Фио.

В ходе осмотра установлено, что с 13.02.2023 по 14.02.2023 имелись 17 входящих и исходящих соединений с абонентскими номерами иных регионов: +7-..., +7-... и +7-..., с которых звонили неустановленные лица от имени сотрудников правоохранительных органов и банковских организаций.

Указанные документы постановлением от 27.03.2024 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, хранятся в материалах уголовного дела. (Т.1, л.д. 235-238)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ГУУР МВД России, исх. № 6/2/4-2281 от 12.12.2022, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

Установлено, что имеется соединение 29.10.2019 между абонентским номером +7-..., с использованием которого арендовались виртуальные абонентские номера в ООО «Новосистем» и с которых звонили преступники потерпевшей Фио., и абонентским номером +7-..., находившимся в пользовании обвиняемого фио

Вход на электронную почту «...», с использованием которого арендовались виртуальные абонентские номера в ООО «Новосистем» и с которых звонили преступники потерпевшим, осуществлялся с IP-адресов провайдеров адрес; сообщения, полученные от ООО «Новосистем» пересылались на электронную почту «...», в которой содержатся документы, подтверждающие его администрирование с адрес.

Указанные документы постановлением от 10.11.2023 признаны доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, хранятся в материалах уголовного дела.

Компакт-диски, предоставленные с результатами оперативно-розыскной деятельности, хранятся в материалах уголовного дела № …, выделенного в отдельное производство в отношении неустановленных лиц. (Т.2, л.д. 237-250; т. 3, л.д. 52-55; 63-64)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УУР ГУ МВД России по адрес, исх. № 19/11025 от 28.12.2022, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

Установлено, что оплата услуг абонента фио, которому в ООО «Новосистем» были выделены абонентские номера, с которых звонили преступники потерпевшим, осуществлялась посредством системы «PayOnline» в том числе 09.08.2021 на суммы сумма и сумма с банковской карты, оформленной на имя фио – матери обвиняемого фио

Кроме того, оплата указанных услуг абонента осуществлялась в том числе с банковской карты, оформленной на имя фио.

Компакт-диск, предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности, хранятся в материалах уголовного дела № ..., выделенного в отдельное производство в отношении неустановленных лиц.

(Т.3, л.д. 67-99; 106-108)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УУР ГУ МВД России по адрес, исх. № 19/235 от 16.01.2023, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УУР ГУ МВД России по адрес, исх. № 19/4314 от 06.06.2023, содержащие в том числе аудиозаписи и стенограммы разговоров между обвиняемым Рамазановым Г.Р. (по абонентскому номеру +7-...) и лицом (по абонентскому номеру, относящемуся к емкости адрес), которое согласно показаниям фио выполняло функции «куратора» в составе организованной преступной группы и с которым основное общение проходило посредством мессенджера «Telegram».

Компакт-диск № 29/483с от 30.03.2023, предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности – хранится в материалах уголовного дела. (Т.3, л.д. 133-140; 141-142)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ГУУР МВД России, исх. № 6/2/4-1760 от 30.11.2023, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

В том числе установлено наличие соединений в 2022-2023 годах между абонентскими номерами, находившимися в пользовании обвиняемого фио (по абонентскому номеру +7-...) и лица, которое согласно показаниям фио выполняло функции куратора в составе организованной преступной группы и с которым основное общение проходило посредством мессенджера «Telegram».

Указанные документы постановлением от 22.12.2023 признаны доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, хранятся в материалах уголовного дела.

Компакт-диски, предоставленные с результатами оперативно-розыскной деятельности, хранятся в материалах уголовного дела № ..., выделенного в отдельное производство в отношении неустановленных лиц. (Т.3, л.д. 230-253; Т. 4, л.д. 1-24; 25-27)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УУР ГУ МВД России по адрес, исх. № 19/9826 от 05.12.2023, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

Установлено, что абонентский номер +7-..., использованный при совершении преступлений, был выделен фио, оплата услуг осуществлялась абонентом посредством системы «PayOnline».

Указанные документы постановлением от 07.12.2023 признаны доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, хранятся в материалах уголовного дела. (Т.4, л.д. 30-53; 54-55)

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками ГУУР МВД России, исх. № 6/2/4-1442 от 04.10.2023, содержащие сведения о деятельности организованной преступной группы, в состав которой входил Рамазанов Г.Р., совершающей хищение имущества граждан путем обмана под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и биологически-активные добавки.

В том числе были предоставлены 6 (шесть) компакт-дисков №№ 311556ХА0251, MFP125RB271305445, MFP125RB271347035, 2046546REB00839, 2046546REA00834 и 2046546REC00826, содержащие видеозаписи моментов обналичивания денежных средств со счетов банковских карт №№ ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., на которые переводили денежные средства потерпевшие, посредством банкоматов ПАО «Сбербанк», на которых запечатлен в том числе обвиняемый Рамазановым Г.Р.

Компакт-диски №№ 311556ХА0251, MFP125RB271305445, MFP125RB271347035, 2046546REB00839, 2046546REA00834 и 2046546REC00826, предоставленные с результатами оперативно-розыскной деятельности - хранятся в материалах уголовного дела. (Т.3, л.д. 154-205-215; 216)

- протоколом осмотра предметов от 16.11.2023, в ходе которого осмотрен компакт-диск № MFP125RB271347035, являющийся приложением к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № 442-исх/548 от 10.04.2023 и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся шесть видеозаписей, на которых запечатлено одно и то же лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с 13.03.2023 по 06.04.2023 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., на который потерпевшая Фио. внесла похищенные денежные средства.

Установлено, что на видеозаписи от 14.03.2023 в период времени с 20:00 до 20:04 (МСК) указанное лицо обналичивает денежные средства со счета банковской карты № ... посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (АТМ) № 60024149, установленного по адресу: адрес, после чего вносит денежные средства посредством другого банкомата, установленного в этом же помещении. Т.3, л.д. 171-182)

- протоколом осмотра предметов от 07.12.2023, в ходе которого совместно с обвиняемым Рамазановым Г.Р. и его защитником Фио. осмотрен компакт-диск № MFP125RB271347035, являющийся приложением к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

В ходе осмотра обвиняемый Рамазанов Г.Р. опознал в запечатленном мужчине себя по одежде, телосложению и походке, на видеозаписях он запечатлен в моменты обналичивания денежных средств в банкоматах по указанию «куратора», вырученные деньги в дальнейшем отправлял переводами на имена неизвестных лиц в адрес. (Т.4, л.д. 134-137)

- протоколом осмотра предметов от 17.11.2023, в ходе которого осмотрен компакт-диск № MFP125RB271305445, являющийся приложением к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № 442-исх/547 от 10.04.2023 и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся три видеозаписи, на которых запечатлено одно и то же лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с 16.03.2023 по 28.03.2023 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., на который переводились похищенные денежные средства со счета банковской карты № ....

На данных видеозаписях запечатлено то же лицо, что обналичивало денежные средства со счета банковской карты № .... (Т.3, л.д. 164-167)

- протоколом осмотра предметов от 17.11.2023, в ходе которого осмотрен компакт-диск № 2046546REC00826, являющийся приложением к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № 442-исх/598 от 21.04.2023 и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся пять видеозаписей, на которых запечатлено одно и то же лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с 01.03.2023 по 17.04.2023 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., на который переводились похищенные денежные средства со счета банковской карты № ....

На данных видеозаписях запечатлено то же лицо, что обналичивало денежные средства со счета банковской карты № .... (Т.3, л.д. 187-191)

- протоколом осмотра предметов от 29.02.2024, в ходе которого совместно с обвиняемым Рамазановым Г.Р. и его защитником Фио. осмотрены компакт-диски № MFP125RB271305445 и № 2046546REC00826 являющиеся приложением к ответам на запросы в ПАО «Сбербанк» и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2023, в ходе которого осмотрены компакт-диски № 2046546REB00839 и 2046546REA00834, являющиеся приложением к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № 442-исх/597 от 21.04.2023 и предоставленный с результатами оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ГУУР МВД России.

В ходе осмотра установлено, что на дисках содержатся пятнадцать видеозаписей, на одиннадцати из которых запечатлено одно и то же лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с 14.02.2023 по 11.04.2023 со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» №№ ... и ....

На данных видеозаписях запечатлено то же лицо, что обналичивало денежные средства со счета банковской карты № ....

Банковские карты №№ ..., ..., ... и ... открыты на имя подставного лица - фио.

Банковская карта № ... открыта на имя подставного лица - фио. (Т.3, л.д. 198-204)

- протоколом осмотра и прослушивания (просмотра) фонограммы (видеозаписи) от 03.10.2023, в ходе которого с участием свидетеля фио осмотрены видеозаписи, на которых запечатлено лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с февраля по апрель 2023 года со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» № ..., ..., ..., ... и ....

В ходе осмотра фио опознал в указанном лице обвиняемого фио, по одежде и походке. (Т.4, л.д. 66-71)

- протоколом обыска от 03.10.2023, в ходе которого проведен обыск в жилище обвиняемого фио по адресу: адрес.

В ходе обыска обнаружены и изъяты носильные вещи обвиняемого фио: джинсы серого цвета с маркировочным обозначением «USPA»; брюки черного цвета с маркировочным обозначением «SMOG»; кофта (толстовка) белого цвета с маркировочным обозначением «H&M»; кофта (толстовка) темно-синего цвета без маркировочных обозначений; жилет пуховой черного цвета с маркировочным обозначением «oodji»; пара кроссовок белого цвета с маркировочным обозначением «Olympique 1941»; пара кроссовок черного цвета без маркировочных обозначений, а также банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202206744324687. (Т.4, л.д. 83-86)

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2023, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого фио по адресу: адрес: джинсы серого цвета с маркировочным обозначением «USPA»; брюки черного цвета с маркировочным обозначением «SMOG»; кофта (толстовка) белого цвета с маркировочным обозначением «H&M»; кофта (толстовка) темно-синего цвета без маркировочных обозначений; жилет пуховой черного цвета с маркировочным обозначением «oodji»; пара кроссовок белого цвета с маркировочным обозначением «Olympique 1941»; пара кроссовок черного цвета без маркировочных обозначений, а также банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202206744324687.

Установлено, что изъятая одежда соответствует одежде, в которой было запечатлено лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с февраля по апрель 2023 года со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» № ..., ..., ..., ... и ..., что подтверждает причастность фио к совершенному преступлению.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» № 2202206744324687 выпущена на имя фио, что подтверждает использование Рамазановым Г.Р. банковских карт, оформленных на имя посторонних лиц.

Указанные предметы постановлением от 20.11.2023 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Носильные вещи сданы в камеру хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по адрес, банковская карта хранится в материалах уголовного дела. (Т.4, л.д. 90-95)

- протоколом выемки от 04.10.2023, в ходе которой у свидетеля фио изъяты личные вещи фио, а именно: шесть банковских карт, три сим-карты, два мобильных телефона марки «Xiaomi» и «iPhone». (Т.4, л.д. 114-116)

- протоколом осмотра предметов от 09.10.2023, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые 04.10.2023 в ходе выемки у свидетеля фио и принадлежащие обвиняемому Рамазанову Г.Р., а именно:

- банковская карта ПАО «ВТБ» № 2200246000945462, открыта на имя фио;

- банковская карта ПАО «ВТБ» № 2200246003965715, открыта на имя фио;

- банковская карта ПАО «ВТБ» № 2200246040448428, открыта на имя фио;

- банковская карта ПАО «ВТБ» № 2200246041099436, открыта на имя фио;

- банковская карта ПАО «МТС» № 2200280688016288, открыта на имя фио;

- банковская карта адрес банк» № 5536913809232859;

- две сим-карты оператора «Тинькофф мобайл» с обозначениями 2532 и 2588;

- сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с обозначением 897019919060383409;

- мобильные телефоны: марки «iPhone» в корпусе серого цвета, IMEI1: 352990483560492, IMEI2: 352990483900276; марки «Xiaomi» в корпусе черного цвета, IMEI1: 861305042882150, IMEI2: 861305042882168.

Изъятые банковские карты и сим-карты подтверждают использование Рамазановым Г.Р. средств связи и средств платежа, оформленных на в том числе на имя посторонних лиц.

Мобильные телефоны марки «Xiaomi» и «iPhone», согласно показаниям фио, использовались для общения с «куратором» посредством мессенджера «Телеграм» в период совершения преступлений.

Указанные предметы постановлением от 09.10.2023 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Мобильные телефоны сданы в камеру хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по адрес, банковские карты и сим-карты хранятся в материалах уголовного дела. (Т.4, л.д. 117-118; 126-128; 119; 121; 131)

- протоколом дополнительного осмотра предметов от 22.03.2024, в ходе которого дополнительно осмотрены мобильные телефоны: марки «iPhone» в корпусе серого цвета, IMEI1: 352990483560492, IMEI2: 352990483900276; марки «Xiaomi» в корпусе черного цвета, IMEI1: 861305042882150, IMEI2: 861305042882168, с участием специалиста.

В мобильном телефоне марки «iPhone» обнаружена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером +7-.... Извлечь информацию из памяти данного телефона не представилось возможным.

Информация, хранящаяся в памяти мобильного телефона марки «Xiaomi» выгружена и записана на компакт-диск. (Т.4, л.д. 139-144)

- протоколом осмотра предметов от 27.03.2024, в ходе которого осмотрен компакт-диск с информацией, выгруженной с памяти мобильного телефона марки «Xiaomi».

Установлено наличие сохраненных аккаунтов с абонентским номером +7-..., обнаружен скриншот с реквизитами банковской карты № 2203410106161492 на имя фио (Т.4, л.д. 145-148)

- протоколом осмотра предметов / документов от 05.12.2023, в ходе которого осмотрено приложение к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» № ЗНО0312094716 от 17.11.2023, содержащее выписку движения денежных средств по счетам фио, паспортные данные

В ходе осмотра установлено, что имя фио, по состоянию на 16.11.2023 открывалось 25 рублевых банковских счетов в отделении ПАО «Сбербанк» № 9040/1905 по адресу: адрес, 81.

Среди прочих обнаружены следующие операции.

- 13.02.2023 в 07 часов 22 минуты (по часовому поясу адрес) произведена операция по внесению наличных денежных средств в размере сумма через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» № 7003/0558, расположенного по адресу: адрес, на счет № ... банковской карты № ..., открытый 03.12.2022 на имя фио;

- 13.02.2023 в 19 часов 45 минут (по часовому поясу адрес) произведена операция по обналичиванию денежных средств в размере сумма со счета банковской карты № ..., посредством банкомата банка ПАО «Сбербанк» № 60042677, установленного по адресу: адрес.

Указанный ответ постановлением от 05.12.2023 признан доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа, хранится с приложением на компакт-диске в материалах уголовного дела. (Т.4, л.д. 181-190; 191-192)

- протоколом осмотра предметов / документов от 11.12.2023, в ходе которого осмотрено приложение к ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» № ЗНО0312790001 от 29.11.2023, содержащее сведения о проведенных операциях посредством банкоматов, установленных по адресу: адрес, за 14.03.2023.

В ходе осмотра установлено, что денежные средства после обналичивания со счета банковской карты № ... посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № 60024149 14.03.2023 в 20 часов 02 минуты (по часовому поясу адрес), вносились на счет банковской карты № 2203410106161492 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» № 60024150 14.03.2023 в 20 часов 03 минуты (по часовому поясу адрес).

Согласно видеозаписи, содержащейся на компакт-диске № MFP125RB271347035, данные операции проводит одно и то же лицо.

Указанный ответ постановлением от 26.02.2024 признан доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа, хранится с приложением на компакт-диске в материалах уголовного дела. (Т.4, л.д. 197-201; 212-213)

- протоколом осмотра предметов / документов от 26.02.2024, в ходе которого осмотрено приложение к ответу на запрос в ООО «Ренессанс Кредит» № 03/02248496ио от 16.02.2024, содержащее сведения о лице, на чье имя открыта банковская карта № 2203410106161492, а также выписку движения денежных средств по ее счету.

В ходе осмотра установлено, что счет банковской карты № 2203410106161492 открыт на имя обвиняемого фио

Среди прочих обнаружены следующие операции по зачислению денежных средств на счет банковской карты № 2203410106161492 посредством устройств самообслуживания – банкоматов (АТМ) ПАО «Сбербанк» за период с 07.02.2023 по 09.06.2023:

- банкомат № 60003199 - 16.02.2023 в 13:57 в размере сумма;

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., 16.02.2023 в 13:56 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 60003199 были обналичены денежные средства в сумме сумма.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., на который переводились денежные средства со счета банковской карты № ..., 16.02.2023 в 13:55 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 60003199 были обналичены денежные средства в сумме сумма.

Согласно открытым данным сети «Интернет», банкомат № 60003199 установлен по адресу: адрес).

- банкомат № 60024150 - 14.03.2023 в 20:03 в размере сумма.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., 14.03.2023 в 20:02 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 60024149 были обналичены денежные средства в сумме сумма.

Согласно открытым данным сети «Интернет», банкоматы № 60024150 и № 60024149 установлены по адресу: адрес.

- банкомат № 60029793 - 13.04.2023 в 12:24 в размере сумма.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., на который переводились денежные средства со счета банковской карты № ..., 13.04.2023 в 12:17 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 11060525 были обналичены денежные средства в сумме сумма.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., на который переводились денежные средства со счета банковской карты № ..., 13.04.2023 в 12:18 посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 11060525 были обналичены денежные средства в сумме сумма.

Согласно открытым данным сети «Интернет», банкоматы № 60029793 и № 11060525 установлены по адресу: адрес.

- банкомат № 60001086 - 17.04.2023 в 14:17 в размере сумма;

- банкомат № 60023478 - 17.04.2023 в 14:18 в размере сумма.

Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты № ..., на который переводились денежные средства со счета банковской карты № ..., посредством банкомата ПАО «Сбербанк» (ATM) № 60001086 17.04.2023 в 13:18 и в 15:48 были обналичены денежные средства в сумме сумма и сумма соответственно.

Согласно открытым данным сети «Интернет», банкоматы № 60001086 и № 60023478 установлены по адресу: адрес.

Среди прочих обнаружены 45 исходящих и входящих платежей посредством системы быстрых платежей со счетами, открытыми на имя фио, за период с 28.01.2023 по 19.09.2023.

Согласно ответа на запрос в ООО «Новосистем», абонентские номера, с которых звонили преступники в том числе потерпевшей Фио., в период совершения преступления были выделены абоненту - индивидуальному предпринимателю фио

Среди прочих обнаружены 8 исходящих платежей со счета банковской карты № 2203410106161492, на счет № 40817810914106001036 получателя фио (06.03.2023 указана как фио) фио (телефон получателя +7-...), совершенные посредством системы быстрых платежей в период с 02.02.2023 по 06.03.2023.

Согласно показаниям Фио., во время телефонных звонков преступники представлялись в том числе фио.

Согласно ответа на запрос в ПАО «ВТБ», счет № 40817810614106008368 банковской карты № 4893470434758394 открыт на имя фио, паспортные данные, в качестве контактного абонентского номера указан в том числе +7-....

- протоколом осмотра предметов / документов от 26.02.2024, в ходе которого осмотрен ответ на запрос в ПАО «ВТБ» № 450905/422278 от 09.12.2023 с приложением.

В ходе осмотра установлено, что счет № 40817810614106008368 банковской карты № 4893470434758394 открыт на имя фио, паспортные данные, в качестве контактного абонентского номера указан в том числе +7-.... В ходе осмотра выписки движения денежных средств по указанному счету установлено, что он использовался преступниками для обналичивания посредством банкоматов похищенных денежных средств.

Согласно показаниям потерпевшей Фио., во время телефонных звонков преступники представлялись в том числе фио.

Оглашенными показаниями фио, согласно которым, вину признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что до задержания он проживал в адрес по адрес, постоянно с родителями. Примерно в 2018 году в адрес он познакомился с фио, 1985 или паспортные данные, который по национальности крымский татарин, у него мать узбечка, а отец крымский татарин. Они познакомились на радиорынке «Горбушка» в адрес, работали в разных торговых точках. Они с ним периодически общались, созванивались и встречались. Примерно в середине 2022 года в ходе личной встречи в адрес фио предложил ему работу, которая будет заключаться в обналичивании денежных средств, а именно, ему должны были передать банковские карты с пин-кодами, он должен был в банкоматах обналичивать деньги, после этого отправлять деньги системой денежными переводами «Золотая корона» в адрес на разные имена и фамилии, которые ему указывал бы фио. От суммы, которую он обналичивал, он мог оставлять себе 10%, а остальные отправлять соответственно получателю. Изначально фио ему не пояснял, что за деньги он должен будет обналичивать, но позднее он понял, что деньги имеют криминальное происхождение, так как он пользовался банковскими картами, выпущенными на имена неизвестных ему лиц. В ходе одной из бесед фио ему рассказал, что на адрес работает колл-центр, целью деятельности которого является похищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан России. То есть, обманутые люди отправляли деньги на счета банковских карт, которые он в последствии обналичивал. Более о деталях работы колл-центра ему неизвестно, Фио его в подробности не посвящал. На предложение фио работать таким образом он согласился, осознавал, что будет заниматься преступной деятельностью по указанию фио. Примерно с октября 2022 года он подключился к деятельности преступной организации, при этом, в его функции входило исключительно обналичивание и отправка похищенных денег. В ходе последней встречи перед началом работы в адрес, где именно не помнит, фио передал ему 4 банковские карты «ВТБ» и «Сбербанк», с пин-кодами от них, наклеенными на карты, которые были оформлены на неизвестных ему лиц, номера этих банковских карт как и имена этих лиц он не запоминал. Его деятельность проходила следующим образом, фио ему предварительно звонил в мессенджере «Телеграм», называл размер суммы, которая перечислена на счет конкретной карты и которую он должен был по его указанию в кратчайшее время в ближайшем банкомате обналичить полностью, из нее оставить себе 10%, после чего уже отправить перевод в Узбекистан на имя человека, ФИО, дата рождения, город, который ему называл фио. В пункте обмена оператор давал чек об отправке, в котором имелся 6-ти значный номер, который должен был назвать получатель денег в банке. Чек об отправке он всегда фотографировал и отправлял фото фио в мессенджере «Телеграмм». Деньги он отправлял через указанную систему переводов в разных обменных пунктах в адрес. Имена лиц, кому отправлял деньги он не помнит, они были среднеазиатские, города были из Узбекистана. При этом, он свои личные данные никакие при отправке не указывал, это для перевода не требовалось, важно было чтобы получатель пришел с паспортом для получения денег в городе назначения и сообщил числовой номер. Все общение с фио у них происходило через мессенджер «Телеграм», его ник и абонентский номер он не помнит. Сохранилась ли информация в телефоне у него он не уверен, так как у него было установлено автоудаление приложения. С фио он общался с использованием своих телефонов «Айфон 13» и «Ксиоми», которые у него были изъяты. На фио таким образом он работал с октября 2022 года примерно до апреля 2023 года, прекратил этим заниматься, так как нашел постоянный легальный источник дохода, стал экспедитором. В указанный период фио передал ему всего сумма прописью раз 4 банковские карты, которые он впоследствии выкинул, когда прекратил работать, место и время не помнит. Банковские карты, которыми он пользовался по указанию фио для обналичивания, он никому не передавал, всего обналичивал сам, один. Доступа к личным кабинетам указанных банковских карт у него не было, свои абонентские номера он не привязывал. Всегда деньги он обналичивал следующим образом, просто вставлял в банкоматы банковские карты, вводил пин-код, указывал сумму, забирал деньги и карту и уходил. Никаких дополнительных приложений и приспособлений он не использовал и не применял, никаких переводов между счетами и не осуществлял, так как не имел доступа, деньги всегда только обналичивал. Каких-либо мер для конспирации он не принимал, хотя всегда ходил в медицинской маске. Денежные средства он обналичивал в банкоматах, расположенных в разных местах, системы в его передвижениях не было. Деньги отправлял также в первом попавшемся обменном пункте, адресов месторасположения не помнит. Суммы приходили и он их обналичивал всегда разные, от сумма до сумма, подсчет он не вел, в настоящее время общую сумму назвать затрудняется. Оставленными 10% он распорядился по своему усмотрению. С какого счета поступали денежные средства на счет банковских карт, деньги с которых он обналичивал ему неизвестно, но он понимал, что обналичил денежные средства, похищенные у граждан обманным путем после звонков с кол-центра в Узбекистане. С тех пор, как он прекратил заниматься указанной деятельностью, он с фио перестал общаться. С момента как ему фио передал банковские карты, он с ним больше лично не виделся. Он знал, что тот проживал где в адрес, где конкретно не знает, в гостях он не был. Как он догадываюсь, он работал на фио не один. С остальными обнальщиками он не знаком, как и с другими лицами, причастными к совершению преступления, фио его с ними не знакомил. В приложении «Телеграм» у него с фио была группа, в которую тот писал о поступлении денег, которые он должен был обналичить. Также в группе состоял какой-то Ибрагим, других данных его не знает. Абонентские номера, которые находились в пользовании фио и Фио он не помнит. Ему известно, что у фио есть родной брат фио. В указанный период преступной деятельности, по просьбе фио он оплатил какую-то услугу на сумму сумма в «Интернете» онлайн по ссылке, которую ему отправил фио, платил с банковской карты, оформленной на имя его мамы, в тот момент пользовался картой матери с ее разрешения. В тот момент он не думал, что данная просьба связана с криминалом, поэтому отправил деньги со счета, оформленного на имя мамы. На что именно были отправлены деньги и на какой с чет, он не вникал. (Т.4, л.д. 250-251; Т.5, л.д. 23-24; 31-34; 48-51; 81-83)

Оглашенными показаниями потерпевшей Фио. о том, что в начале января 2023 года на ее мобильный телефон с абонентским номером +7-... оператора сотовой связи «МТС», зарегистрированный на ее имя, позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры адрес, который сообщил, что в 2022 году она приобретала лекарства в какой-то фирме, которую арестовали, и она является потерпевшей, ей теперь полагается возвращение денежных средств в размере приблизительно сумма. Она начала отказываться, после чего ей позвонил фио, который подтвердил информацию, что ей вернут деньги. Ей еще несколько раз звонили, чтобы убедить в этом. Она поверила. 02.02.2023 фио позвонил ей и сообщил, что так как ее денежные средства были на хранении, ей нужно внести пошлину в размере сумма. В этот же день она взяла необходимую сумму из наличных, которые были у нее дома и пошла в отделение ПАО «Сбербанк» по адрес, где через банкомат внесла сумма по номеру карты, который ей предоставил фио – юрист, к которому ее отправил фио по телефону. Об отправке денег она сообщила фио, который ответил, что передал ее дело в адрес. С ней связался некий Калинин из адрес и сообщил, что ей нужно уплатить еще сумма за страховку ее денег. Точный день не помнит, но она сразу перевела через тот же банкомат сумма по предоставленным ей данным. Спустя несколько дней ей позвонил некий Данилов с номера фио, который сообщил, что по новому указу президента сумму выплат нужно округлить до сумма, для этого ей нужно внести еще сумма по той же схеме, что она и сделал по предоставленным реквизитам. С ней связался Калинин, который соединил ее с фио, сотрудником Центрального банка, которая сообщила, что ее сумма не могут быть возвращены, так как у нее не оформлена страховка и чтобы вернуть деньги, нужно округлить до сумма. Нужно внести сумма. Она согласилась, сняла со сберегательной книжки сумма и взяв из дома еще сумма, перевела их через банкомат. Это было уже в начале марта 2023 года. Позже фио ей сообщила, что банк не может выдать деньги, и нужно внести еще сумма, но таких денег у нее не оказалось. Ей сказали внести сумма, чтобы разобраться потом, но и этих денег у нее не было, она внесла только сумма. Она обратилась к сыну Юрию, который ей сообщил, что это мошенники и обратился в полицию. В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, это денежные средства, которые она отправила мошенникам через кассу банка. Все денежные средства были ее личными накоплениями, часть денег она хранила дома наличными, часть перед отправкой сняла со сберегательной книжки. Ущерб для нее являлся значительным, так как в то время единственным источником дохода у нее была пенсия в размере сумма ежемесячно. В настоящее время причиненный ущерб в результате совершенного преступления ей возмещен в полном объеме, а именно материальный ущерб в размере сумма, а также моральный ущерб в размере сумма. (Т.1, л.д. 145-147; 171-172)

Оглашенными показаниями свидетеля фио согласно которым 18.03.2023 около 20 часов 19 минут ему позвонила мама Фио. и сообщила, что ей срочно нужно привезти сумма. Он понял, что что-то случилось и приехал к ней домой. Мать ему рассказала, что ей звонили из прокуратуры и Следственного комитета, после чего по указанию звонивших лиц она перевела им денежные средства. Увидев чеки, он понял, что мать стала жертвой мошенников. (Т.1, л.д. 184-186)

Оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что с Рамазановым Гани Руслановичем он знаком с 2017 года. Познакомился с ним, когда тот работал в пекарне в продуктовом магазине. С того момента стали с ним близко общаться. В 2019 году он от фио узнал, что тот получает денежные средства на банковские карты полученные обманным путем от фио, который является организатором колл-центра, находящегося в адрес. Они занимались тем, что обманывали граждан и под предлогом компенсации за лекарственные препараты - «бады» получали от них деньги. фио получал деньги от фио за то, что обналичивал денежные средства, приходящие ему от мошеннических действий. фио интересовался у него и у его знакомых, как приобрести банковские карты для того, чтобы потом использовать их в преступной схеме по указанию фио. фио не только снимал денежные средства, но и искал людей, которые будут заниматься этим же. Также тот пытался привлечь его (фио) к его деятельности, но он отказался. Он говорил ему, чтобы тот перестал заниматься данной деятельностью и предлагал ему работу. При нем фио разговаривал с фио о колл-центре, находящемся в адрес, что те планируют расширяться и продолжать обманывать людей, так как объемы денежных средств от преступной деятельности увеличивались. (Т.4, л.д. 60-62; 63-65)

Оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОМВД России по адрес. 03.10.2023 по рапорту, зарегистрированному в КУСП, у фио были изъяты его личные вещи, а именно шесть банковских карт, три сим-карты, три мобильных телефона марки «Xiaomi» «Samsung» и «iPhone», которые к материалу проверки отношения не имеют, он готов их выдать следователю. (Т.4, л.д. 111-112)

- заявлением Фио. от 19.03.2023, в котором она просит привлечь к установленной ответственности неизвестное ей лицо, которое похитило принадлежащие ей денежные средства путем обмана. (Т.1, л.д. 138)

- протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2023, в ходе которого осмотрено помещение отделения банка ПАО «Сбербанк» № 8646/050 по адресу: адрес, зафиксирована обстановка, объективно подтверждающая показания потерпевшей. (Т.1, л.д. 139-142)

- протоколом выемки от 05.03.2024, в ходе которой у потерпевшей Фио. были изъяты шесть комплектов кассовых чеков от 20.02.2023, 22.02.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 07.03.2023 и 16.03.2023, о взносе через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме сумма на счет банковской карты № ****2171, оформленной на имя фио, находившейся в фактическом пользовании обвиняемого фио (Т.1, л.д. 175-176)

- протоколом осмотра документов от 05.03.2024 в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки шесть комплектов кассовых чеков от 20.02.2023, 22.02.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 07.03.2023 и 16.03.2023, о взносе через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме сумма на счет банковской карты № ****2171, оформленной на имя фио, находившейся в фактическом пользовании обвиняемого фио

Указанные кассовые чеки постановлением от 05.03.2024 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, хранятся в материалах уголовного дела. (Т.1, л.д. 177-180; 181-182)

- протоколом осмотра документов от 03.11.2023, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру ПАО «МТС» +7-..., находящемуся в пользовании потерпевшей Фио. В ходе осмотра установлено, что с 20.02.2023 по 17.03.2023 имелись 66 входящих и исходящих соединений с абонентскими номерами иных регионов: +7-..., +7-..., +7-..., +7-..., +7-..., +7-..., с которых звонили неустановленные лица от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка России.

Указанная детализация постановлением от 03.11.2023 признана вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела, хранится в материалах уголовного дела. (Т.1, л.д. 163-167)

Вход на электронную почту «...», с использованием которого арендовались виртуальные абонентские номера в ООО «Новосистем» и с которых звонили преступники потерпевшей Фио., осуществлялся с IP-адресов провайдеров адрес; сообщения, полученные от ООО «Новосистем» пересылались на электронную почту «...», в которой содержатся документы, подтверждающие его администрирование с адрес.

- результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УУР ГУ МВД России по адрес, исх. № 19/4314 от 06.06.2023, содержащие в том числе аудиозаписи и стенограммы разговоров между обвиняемым Рамазановым Г.Р. (по абонентскому номеру +7-...) и лицо (по абонентскому номеру, относящемуся к емкости адрес), которое согласно показаниям фио выполняло функции куратора в составе организованной преступной группы и с которым основное общение проходило посредством мессенджера «Telegram».

Установлено, что абонентские номера +7-800-101-0858, +7-..., +7-..., использованные при совершении преступлений, были выделены фио, оплата услуг осуществлялась абонентом посредством системы «PayOnline».

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся шесть видеозаписей, на которых запечатлено одно и то же лицо, обналичивающее денежные средства посредством банкоматов ПАО «Сбербанк» в период с 13.03.2023 по 06.04.2023 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № ..., на который потерпевшая Фио. вносила похищенные денежные средства.