№ 1-293-22

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                 15 июня 2022 г.

Калининский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Бушмелева П.В., при секретаре Агафоновой К.В., с участием

государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Раковой А.С., Акшенцевой С.А.,

защитника адвоката Чеботаревой И.С.,

подсудимого Маркадеева С.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Маркадеева Сергея Николаевича, родившегося <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Маркадеев С.Н. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 00 час. 01 мин. 29 декабря 2017 г. до 23 час. 59 мин. 10 февраля 2018 г., Маркадеев С.Н. действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Карго72» (ИНН ООО «ТК «Карго72»), достоверно зная, что ООО «ТК «Карго72» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от установленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «ТК «Карго72» и передачи электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. 10 февраля 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте в <адрес>, предоставил представителю акционерного общества коммерческого ФИО1 «Тинькофф ФИО1» (АО «Тинькофф ФИО1») паспорт гражданина Российской Федерации, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, заявление на выпуск корпоративной карты в АО «Тинькофф ФИО1» ООО «ТК «Карго72», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием ФИО1-технологий система «ФИО1-ФИО1». При этом, Маркадеев С.Н. не сообщал сотрудникам ФИО1, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72».

16 марта 2018 г. в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. сотрудники АО «Тинькофф ФИО1», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72», сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Маркадеевым С.Н. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Тинькофф ФИО1», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему указанным ранее установленным лицом. Тем самым, Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-ФИО3» для ФИО1-ФИО1, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным ранее установленным лицом, сбыл указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 20 марта 2018 г., Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк» (ПАО «Сбербанк»), расположенном в <адрес>Б, предоставил сотруднику ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». При этом, Маркадеев С.Н. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72».

20 марта 2018 г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет , на ООО «ТК «Карго72», сформировали логин и электронный ключ (токен), которые получил Маркадеев С.Н., как генеральный директор ООО «ТК «Карго72».

Далее, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 21 марта 2018 г. Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием ФИО1 - технологий канал «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь возле <адрес>Б по <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным ранее установленным лицом, сбыл указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство и электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» логин и электронный ключ (токен), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 22 марта 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе акционерного общества «Райффайзенбанк» (АО «Райффайзенбанк»), расположенного в <адрес>, предоставил сотруднику указанного ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении ООО «ТК «Карго72» к договору банковского (расчетного) счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «ТК «Карго72», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания посредством Системы ФИО1-ФИО3 «ELBRUS Internet». При этом, Маркадеев С.Н. не сообщал сотрудникам ФИО1, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72».

В период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 27 марта 2018 г. сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72» сформировали ПИН-конверт, который в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 30 марта 2018 г. получил Маркадеев С.Н. Таким образом Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-ФИО3» для ФИО1-ФИО1 АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь возле офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного в <адрес>, по ранее    достигнутой договорённости с указанным установленным лицом, сбыл указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» ПИН-конверт, который в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 29 марта 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Альфа-ФИО1» (АО «Альфа-ФИО1»), расположенного в <адрес> предоставил сотруднику ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации, а так же пакет документов, в том числе заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа-ФИО1» ООО «ТК «Карго72», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом, Маркадеев С.Н. не сообщал сотрудникам ФИО1, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72». 29 марта 2018 г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. сотрудники АО «Альфа-ФИО1», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72», сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Маркадеевым С.Н. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа-ФИО1», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему указанным ранее установленным лицом. Тем самым Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-ФИО3» для ФИО1-ФИО1 АО «Альфа-ФИО1», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь возле <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным установленным следствием, сбыл указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 12 апреля 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Росбанк» (ПАО «Росбанк»), расположенного в <адрес>, предоставил сотруднику ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, заявление об определении сочетания подписей, заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «sms-информирование», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО1-ФИО1».

17 апреля 2018 г. в период времени с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72», сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Маркадеевым С.Н. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО «Росбанк», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему указанным ранее установленным лицом. Таким образом Маркадеев С.Н., являясь надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО «Росбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь на территории возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного в <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным ранее установленным лицом, сбыл с указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Затем, в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. 17 апреля 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в достоверно неустановленном месте на территории <адрес>, предоставил сотруднику филиала Точка ФИО1 КИВИ ФИО1 (акционерное общество) паспорт гражданина Российской Федерации, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ТК «Карго72» в филиала Точка ФИО1 КИВИ ФИО1 (акционерное общество), для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ФИО1-ФИО1». При этом, Маркадеев С.Н. не сообщал сотрудникам ФИО1, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72».

19 апреля 2018 г. в период времени с 00 час. 01 мин. до 23 час. 59 мин. сотрудники филиала Точка ФИО1 КИВИ ФИО1 (акционерное общество), не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72», сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Маркадеевым С.Н. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в филиале Точка ФИО1 КИВИ ФИО1 (акционерное общество), фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему указанным ранее установленным лицом. Тем самым, Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-ФИО3» для «ФИО1 ФИО1» филиала Точка ФИО1 КИВИ ФИО1 (акционерное общество), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь в неустановленном месте в <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным ранее установленным лицом, сбыл указанному ранее установленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» ,00906 логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 26 июня 2018 г. Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в офисе Публичного Акционерного общества Акционерного Коммерческого ФИО1 «Авангард» (ПАО АКБ «Авангард»), расположенного в <адрес>, предоставил сотруднику ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета на ООО «ТК «Карго72» для получения услуги по открытию расчетных счетов. При этом, ФИО2 не сообщал сотрудникам ФИО1, что является подставным лицом ООО «ТК «Карго72».

26 июня 2018 г. в период времени с 09 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. сотрудники ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., открыли расчетный счет на ООО «ТК «Карго72».

Затем, в тот же день, Маркадеев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «ТК «Карго72» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, для осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард ФИО1-ФИО1» предоставил сотруднику ФИО1 заявление на подключение к данной системе ООО «ТК «Карго72», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард ФИО1-ФИО1», указав для CMC-информирования абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

26 июня 2018 г. в период времени с 09 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. сотрудники ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о намерениях Маркадеева С.Н., сформировали логин и пароль, которые были направлены на указанный абонентский номер. Тем самым Маркадеев С.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-ФИО3» для ФИО1-ФИО1 ПАО АКБ «Авангард», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО1 обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ФИО1-ФИО1, незамедлительно извещать ФИО1 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом , находясь возле офиса ПАО АКБ «Авангард», расположенного в <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с указанным ранее установленным лицом, сбыл указанному установленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «ТК «Карго72» логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Маркадеев С.Н., в период времени с 10 февраля 2018 г. по 26 июня 2018 г., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, а также возле <адрес>Б по <адрес>, возле <адрес>, возле <адрес>, возле <адрес>, возле <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК «Карго72», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТК «Карго72», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ТК «Карго72», логинов, паролей, электронного ключа (токена), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый Маркадеев С.Н. виновным себя в совершении неправомерного оборота средств платежей признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердив данные в ходе предварительного следствия показания, которые были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 2017 году сосед предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. На его предложение он согласился, передал ему паспорт и СНИЛС. Через некоторое время он поехал в МФЦ в <адрес>, женщина по имени ФИО25 ему передала Устав предприятия ООО Транспортная компания «Карго72» находившегося в <адрес>, строение 11, <адрес>, офис 2. Он сдал документы в МФЦ, а через некоторое время он забрал. Из документов следовало, что он является директором ООО Транспортная компания «Карго 72». Все документы он передал ФИО27, так как не собирался вести какую-либо деятельность в указанной организации. По факту передачи паспорта для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице - директоре ООО Транспортная компания «Карго72», он был привлечен к уголовной ответственности. Примерно в конце января 2018 года к нему приехала женщина, как он позднее узнал ФИО20 Она предложила съездить в ФИО1 <адрес> для открытия расчетных счетов ООО Транспортная компания «Карго72». Через некоторое время они со ФИО20 поехали в ПАО «Сбербанк» на <адрес> входом в ФИО1 ФИО20 сказала, чтобы он почитал устав Общества, чтобы смог ответить на все вопросы сотрудников ФИО1. Кроме того ФИО20 передала ему сотовый телефон с абонентским номером, который был указан в документах. Данным номером он никогда не пользовался. Затем он вошел в помещение ФИО1, обратился к сотруднику с просьбой открыть расчетный счет организации. После чего он передал сотруднику ФИО1 документы, ответил на вопросы, заполнил документы на открытие расчетного счета, заказал дебетовую и личную карты. После того как сотрудник ФИО1 сказал, что сообщит, когда будет принято решение по его заявке об открытии счета и выпуске карт, он вернулся к ФИО20 и отдал ей телефон, после чего она увезла его домой. Это было примерно в марте 2018 г., точную дату он не помнит за давностью событий. За данной действие он получил 1000 руб. Впоследствии они с ФИО20 также обращались в Райффайзенбанк по <адрес>. Перед тем, как зайти в ФИО1 ФИО20 дала ему сотовый телефон и лист бумаги, где были написаны данные ООО Транспортная компания «Карго 72», штат сотрудников, вид деятельности, адрес, а также номер телефона. Кроме того, она дала папку с документами ООО Транспортная компания «Карго72». Затем он зашел в ФИО1 и подписал документы на открытие расчетного счета. Через некоторое время они с ФИО21 вновь приехали в данный ФИО1, где он получил какие-то документы, которые затем передал ФИО20 Это было примерно в марте 2018 г. За данной действие он также получил 1000 рублей. Кроме того, они с ФИО20 ездили в АО «Альфа-ФИО1» по <адрес>. ФИО20 также перед входом в ФИО1 дала ему сотовый телефон, лист бумаги с данными ООО Транспортная компания «Карго72» и папку с документами ООО Транспортная компания «Карго72». После чего он зашел в ФИО1 и подписал документы на открытие расчетного счета. Через некоторое время они с ФИО21 приехали в данный ФИО1, где он получил какие-то документы, которые сразу передал ФИО20 За это она также получил 1000 рублей. Затем они с ФИО20 ездили в ПАО «Росбанк» по <адрес>, где он также получил от неё сотовый телефон, лист бумаги и данными ООО Транспортная компания «Карго72» и папку с документами ООО Транспортная компания «Карго72». После чего подписал в ФИО1 документы на открытие расчетного счета. Через некоторое время он также приехал с ФИО20 в указанный ФИО1 данный ФИО1, получил какие-то документы, которые передал ФИО21, получив 1000 руб. Это было примерно в апреле 2018 <адрес> примерно в апреле 2018 г. они с ФИО20 ездили в АО «Открытие», где он подписал документы на открытие расчетного счета по документам которые ему также передала ФИО20 Также примерно в июне 2018 г. они с ФИО20 приехали в ПАО «Авангард» по <адрес>. Получив документы от ФИО20 он зашел в ФИО1 и подписал документы на открытие расчетного счета. Через некоторое время снова приехав с ФИО20 в данный ФИО1 он получил документы, которые и передал ФИО20 Также он открывал расчетный счет в АО «Тинькофф». Однако они с ФИО21 не ездили в офис ФИО1, встретились с представителем данного ФИО1 где –то в <адрес>. Он также заполнил какие-то документы для открытия расчетного счета, которые ему передал представитель ФИО1 АО «Тинькофф». Когда это происходило, он не помнит. Кто фактически распоряжался расчетными счетами ООО Транспортная компания «Карго72» ему не известно. Фактически доступ к счетам ООО Транспортная компания «Карго72» не имел, все документы, пароли и логины он передал ФИО20 /т. 3 л.д. 145-149, 165-169/.

Виновность Маркадеева С.Н. в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2015 года она состояла в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Организатором являлся ФИО9 и ФИО10 В ее обязанности, как соучастника преступлений входил поиск людей, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическую организацию, а также открыть расчетные счета для юридической фирмы. Впоследствии человек передавал все документы ей и доступ к расчетным счетам, она в свою очередь все передавала Петровой. При этом Петрова ей сообщала, в каких ФИО1 и на какие организации она должна открывать расчетные счета. В связи с чем она стала интересоваться среди знакомых, кто желает за денежное вознаграждение зарегистрировать фирму. Весной 2018 года ей передали для сопровождения по открытию расчетных счетов ООО ТК «Карго72». ФИО10 выдала ей печати и документы данного юридического лица. После чего она приехала к Маркадееву С.Н. домой и они совместно отправились в ФИО1 <адрес> для открытия расчетных счетов. Сначала они поехали с Маркадеевым С.Н. в отделение ПАО «Сбербанк» по <адрес>Б, перед тем как ему зайти в ФИО1, она передала ему лист-легенду, печать, документы на юридическое лицо и сотовый телефон. Через некоторое время ФИО2 вышел из ФИО1, вернул ей все документы, сотовый телефон и сообщил, что сотрудники ФИО1 позвонят, когда будет принято решение. Через некоторое время Маркадеев съездил в ФИО1 и получил документы на открытие расчетного счета, получив за это вознаграждение в сумме 1000 рублей. Далее, аналогичным способом, Маркадеев С.Н., следуя ее инструкции, открыл счета в АКБ «Авангард», ПАО ФИО1 «Открытие», АО «Тинькофф», АО «Альфа-ФИО1», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк». После каждого открытия расчетного счета она платила ему 1000 рублей. Документы и карты, после открытия расчетных счетов, она передавала ФИО10 Маркадеев С.Н., после передачи документов на расчетный счет компании, доступа к ним никакого не имел, она также не имела доступа к расчетным счетам. /т. 2 л.д. 198-201/.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является начальником Операционного отдела Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО1 Российской Федерации. В ее должностные обязанности входит осуществление расчетно-кассового обслуживания ФИО1. Согласно Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном ФИО1 Российской Федерации (ФИО1 России)», ФИО1 России является органом банковского регулирования и банковского надзора, осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Однако ФИО1 России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно Инструкции от 30 мая 2014 г. N 153-И об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов, расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам. Для открытия расчетного счета юридическому лицу в ФИО1 представляются - учредительные документы; выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности ФИО3 заключать договор, на основании которого открывается счет; карточка (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.12 указанной Инструкции), с образцами рукописных подписей лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом и оттиском печати юридического лица; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Кроме того, при предоставлении документов, согласно указанному перечню, уполномоченное лицо в обязательном порядке предоставляет документ, удостоверяющий личность. Должностные лица ФИО1 осуществляют прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности. Кредитная организация может отказать в открытии расчетного счета при отсутствии документов, согласно вышеуказанному перечню, либо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. По открытии расчетного счета юридическому лицу выдается договор банковского счета. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие ФИО3 оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. /т. 3 л.д. 107-110/

Показания свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами малого бизнеса ПАО «Сбербанк». Согласно Гражданскому кодексу РФ юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, то есть специальные счета для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом - это ФИО1-ФИО1 («Сбербанк Бизнес Онлайн»). В данном ФИО1-ФИО1 ФИО3 может осуществлять различные платежи, формировать и заказывать справки, выписки. Для защиты используются одноразовые SMS-пароли или «электронный ключ» (токен). Для работы в СББОЛ по электронному ключу ФИО3 создаст сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником ФИО1 принимает этот сертификат и активирует, в результате чего у ФИО3 появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального ФИО1 РФ. Платежной системой является совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств. Данная система позволяет осуществлять денежные переводы. В соответствии с н. 1.1 Положения ФИО1 России от ДД.ММ.ГГГГ П «О правилах осуществления перевода денежных средств» ФИО1 осуществляют переводы денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п. 1.10 и 1.11 распоряжении о переводе денежных средств, составляемые плательщиками, получателями денежных средств, а также липами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжение к банковским счетам плательщиков ФИО1. В соответствии с п. 1.2 указанного Положения плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практики, ФИО1. Все платежные поручения подтверждают ФИО3 с помощью SMS-кода или «ЭЦП», после чего поручение направляется в ФИО1 для обработки. В случае передачи логина и пароля к дистанционному банковскому обслуживанию («Сбербанк Бизнес Онлайн») третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета ФИО3 информируют о возможном осуществлении мошеннических действий. При открытии расчетного счета руководитель лично обращается в отделение ФИО1 с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета - оригинал паспорта руководителя организации, устав или учредительный договор, либо электронный архив учредительных документов, полученных из ИФНС. Документы, подтверждающие избрание/назначение руководителя, а также продление срока полномочий (протокол, решетите, приказ о назначении руководителя и др.). На основании данною пакета документов сотрудник ФИО1 проводит идентификацию лица, обратившегося в ФИО1, проверяет документы. После чего сотрудник заполняет заявку в программном обеспечении ФИО1, которая проверяется с помощью автоматизированной системы. Сотрудник ФИО1 делает сканирование оригиналов учредительных документов в цветном виде. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотруднику ФИО1 автоматически из программного обеспечения формируются следующие документы - анкета, в которой содержатся все сведения о юридическом лице, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении уедут с использованием системы дистанционного банковскою обслуживания в ПАО Сбербанк), карточка с образцами подписей и оттиска печати. После получения документов, специалист ФИО1 распечатывает документы. ФИО3 проверяет внесенные сведения па актуальность, после чего подписывает, при сотрудниках ФИО1, указанные документы. После проверки и открытия счета на сотовый телефон и электронный адрес ФИО3 приходит уведомление об открытии счета. Для использования расчетною счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль. Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО ТК «Карго72» ИНН 7203439082 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк , расположенном в <адрес> этом были приложены следующие документы – паспорт на имя Маркадеева С.Н., копии устава, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения ФИО3, в которых содержаться все сведения о юридическом лице, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк), карточка с образцами подписей и оттиска печати. Дополнительно в рамках открытия расчетного счета была подана заявка на выпуск корпоративной бизнес-карты Visa. /т. 3 л.д. 130-135/.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является начальником отдела по обслуживанию бизнеса в АО «Альфа-ФИО1». Юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом - это ФИО1 ФИО1 «Бизнес Портал». В данном ФИО1 ФИО1 ФИО3 может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с ФИО1 с использованием одноразовых паролей, которые поступают на номер телефона ФИО3, указанный им при открытии счета. Логин и разовый пароль для входа в систему так же поступают в день открытия счета на номер, указанный ФИО3. Согласно выписке АО «Альфа-ФИО1» ООО ТК «Карго 72» в лице Маркадеева С.Н., совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. 29 марта 2018 г. на основании представленных документов генеральным директором ООО ТК «Карго72» Маркадеевым С.Н. в АО «Альфа-ФИО1» был открыт расчетный счет . Для открытия счета Маркадеев С.Н. предоставил паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица, свидетельство о регистрации, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счет: подтверждение к договору РКО, подтверждение к договору АЛБО, заявление от имени руководителя ООО ТК «Карго72» Маркадеева С.Н. на открытие расчетного счета, анкету, карточку образцом подписей, которая была подписана Маркадеевым С.Н. и им же поставлена печать ООО ТК «Карго72». Также, 29 марта 2018 г. было подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом и совершать операции по расчетному счету Маркадеев С.Н. мог с помощью приложения «Альфа-Бизнес Онлайн». /т. 3 л.д. 136-139/.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является ведущим менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк». При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом, дистанционный доступ - это ФИО1 ФИО1 «ФИО1». В данном ФИО1 ФИО1 ФИО3 может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с ФИО1 с использованием одноразовых паролей, которые поступают на номер телефона ФИО3, указанный им при открытии счета. Для входа в систему используется USB-токен. При открытии расчетного счета ФИО3 на электронную почту приходит инструкция по генерации ключей. Каким образом ООО «ТК Карго 72» обратился в ПАО «Росбанк» для открытия расчетного счета ей не известно. Встреча сотрудника ФИО1 с директором ООО «ТК Карго72» Маркадеевым С.Н. происходила в офисе ПАО «Росбанк» в <адрес>. Документы на открытие расчетного счета (заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», уведомление об открытии счета, заявление о предоставлении согласия на обработку данных, заявление об определении сочетания подписей, заявление на подключение/изменение параметров отключения услуги «СМС-информирование», вопросник для ФИО3- юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форма самосертификации налогового резидентства- юридического лица) были подписаны ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ФИО1 с директором ООО «ТК Карго 72» Маркадеевым С.Н. На основании принятого пакета документов (Устав, решение, паспорт директора) сотрудник ФИО1 провел идентификацию лица, обратившегося в ФИО1, заполнил заявку в программном обеспечении ФИО1 «на открытии расчетного счета», которая прошла ряд проверок в автоматизированных системах. После получения положительного решения об открытии расчетного счета, сотрудником ФИО1 был сформирован пакет документов для подписания с ФИО3. Сотрудник отдела открытия и сопровождения счетов юридических лиц проверил приложенные менеджером документы, произвел необходимые проверки и 17 апреля 2018 г. был открыт счет. /т. 3 л.д. 140-143/.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является сотрудником ПАО АКБ «Авангард». Согласно Гражданскому кодекса РФ юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. При открытии расчетного счета юридического лица может быть предоставлен дистанционный доступ к управлению счетом - ФИО1-ФИО1 («Авангард ФИО1-ФИО1»). В ФИО1-ФИО1 ФИО3 может осуществлять платежи, получать справки и выписки, осуществлять связь с ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи, которую получает уполномоченный представитель ФИО3. При открытии расчетного счета представитель ФИО3 лично обращается в отделение ФИО1 с полным перечнем документов для открытия расчетного счета. На основании имеющихся в ФИО1 данных 26 июня 2018 г. генеральный директор ООО ТК «Карго72» Маркадеев С.Н. обратился в ФИО1 в <адрес> для открытия счета ООО ТК «Карго 72», предоставив свой паспорт, решение об избрании генерального директора, приказ о вступлении в должность генерального директора, устав юридического лица, печать, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, договор аренды. ФИО1 было принято решение об открытии счета ДД.ММ.ГГГГ при личном присутствии генерального директора Маркадеева С.Н. в офисе банка. Также 26 июня 2018 г. Маркадеевым С.Н., как генеральным директором ООО ТК «Карго72», было подписано заявление на подключение к системе «Авангард ФИО1-ФИО1» юридического лица, соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард ФИО1-ФИО1». Согласно заявлению Маркадеев С.Н. просил предоставить ему логин для входа в корпоративную информационную систему «Авангард ФИО1-ФИО1» ПАО АКБ «Авангард» В тот же день, ФИО1 предоставил Маркадееву С.Н. логин и пароль для работы в системе «Авангард ФИО1-ФИО1» в отношении ООО ТК «Карго72», что подтверждается актом об использовании логина. /т. 3 л.д. 196-198/.

Протоколом осмотра документов, согласно которому надлежащим образом осмотрен ответ начальника отделения СЧ СУ УМВД России по г.ФИО11 с копиями банковских досье АКБ «Авангард», ПАО ФИО1 «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф ФИО1», АО «Альфа-ФИО1», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», а также сведения о расчетных счетах ООО ТК «Карго72» из УФНС России по <адрес>. /т. 3 л.д. 111-122/

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок местности в <адрес>, где ранее располагалось отделение АО «Райффайзенбанк». /т. 3 л.д. 125-127/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок местности возле отделения ПАО «Сбербанк» в <адрес>Б. /т. 3 л.д. 178-181/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок местности возле отделения АО «Альфа-ФИО1» в <адрес>. 2/13. /т. 3 л.д. 183-186/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок местности возле отделения АКБ «Авангард» в <адрес>./т. 3 л.д. 189-191/.

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому установлен и осмотрен участок местности возле отделения ПАО «Росбанк» в <адрес>. /т. 3 л.д. 199-202/

Протоколом опознания по фотографии, согласно которому Маркадеев С.Н. опознал ФИО26 (ФИО21) ФИО4, с которой ездил для открытия расчетных счетов в ФИО1 <адрес> для ООО ТК «Карго72». /т. 1 л.д. 13-16/.

Сообщением начальника отделения СЧ СУ УМВД России по <адрес> с копиями документов ООО «ТК «Карго72», банковских досье АКБ «Авангард», ПАО ФИО1 «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф ФИО1», АО «Альфа-ФИО1», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», а также сведения об открытых/закрытых расчетных счетах ООО ТК «Карго72» из УФНС России по <адрес>. /т. 1 л.д. 29, т. 2 л.д. 52/

Сообщением ПАО ФК «Открытие» согласно котором ФИО1 предоставил в отношении ООО ТК «Карго72» выписку по движению денежных средств на счете за период с 19 апреля 2018 г. по 29 октября 2019 г. /т. 2 л.д. 79-82/.

Сообщением АКБ «Авангард» о предоставлении в отношении ООО ТК «Карго72» выписки по движению денежных средств на счете. /т. 2 л.д. 84-85/

Сообщением АО «Тинькофф ФИО1» о предоставлении сведений в отношении ООО ТК «Карго72» - выписки по движению денежных средств на счете /т. 2 л.д. 87-102/

Сообщением АО «Альфа ФИО1» о предоставлении в отношении ООО ТК «Карго72» выписку по движению денежных средств на счете 40. /т. 2 л.д. 104-108/

Сообщением ПАО «Сбербанк» о предоставлении в отношении ООО ТК «Карго72» выписки по движению денежных средств на счете 40. /т. 2 л.д. 110-112/

Сообщением АО «Райффайзен ФИО1» о предоставлении в отношении ООО ТК «Карго72» выписки по движению денежных средств на счете 40. /т. 2 л.д. 114-117/

Сообщением МИФНС по <адрес> о предоставлении копии регистрационного дела ООО ТК «Карго72» /т. 2 л.д. 119-197/.

Оценив изложенные доказательства в их совокупности суд считает их допустимыми, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, а их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимого Маркадеева С.Н. в содеянном преступлении.

Действия Маркадеева С.Н. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Как достоверно установлено в ходе судебного заседания Маркадеев С.Н. в период времени после открытия за денежное вознаграждение по просьбе установленного лица в различных банковских организациях р░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░ «░░░░░ 72» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 1, ░. 2 ░░. 61 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░.░░. 6, 60, 61, 62 ░. 1 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 53.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░72», ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░1 ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ ░░░1 «░░ ░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░ «░░░░░░░░ ░░░1», ░░ «░░░░░-░░░1», ░░░ «░░░░░░░», ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 307-309 ░░░ ░░, ░░░,

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░ ░░░░ 2 ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░72», ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░1 ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ ░░░1 «░░ ░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░ «░░░░░░░░ ░░░1», ░░ «░░░░░-░░░1», ░░░ «░░░░░░░», ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░- ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░>. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░     ░░░░░░░        ░░░░░░░░ ░.░.

1-293/2022

Категория:
Уголовные
Другие
Чеботарева Ирина Сергеевна
Маркадеев Сергей Николаевич
Суд
Калининский районный суд г. Тюмени Тюменской области
Судья
Бушмелев Павел Валерьевич
Дело на сайте суда
kalininsky.tum.sudrf.ru
14.02.2022Регистрация поступившего в суд дела
14.02.2022Передача материалов дела судье
11.03.2022Решение в отношении поступившего уголовного дела
25.03.2022Судебное заседание
25.05.2022Судебное заседание
15.06.2022Судебное заседание
15.06.2022Судебное заседание
15.06.2022Провозглашение приговора
11.10.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
11.10.2022Дело оформлено
15.06.2022
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее