Решение по делу № 1-185/2017 от 12.05.2017

Дело №1-185/2017

Поступило в суд 12.05.2017 года

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 19 декабря 2017 года

Первомайский районный суд г. Новосибирска в составе

председательствующего судьи Клевцовой В.М.,

при секретаре Пономаревой А.В., Феофилактовой Е.А.,

с участием государственного обвинителя– помощника прокурора Первомайского районного суда г. Новосибирска Варданяна Ю.Г., Федченко П.В., Харитоновой Н.Н.,

защитников – адвоката Калининской коллегии адвокатов Вяткиной М.С., предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Дзержинской коллегии адвокатов Михайленко А.В., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Пономарева М.Ю.,

представителя потерпевшего П,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Пономарева М. Ю., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Пономарев М.Ю. совершил пять хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, одно хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступления совершены им на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД №

В период до марта 2014 года, более точная дата не установлена, В, который осужден за совершение указанного преступления приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, стало известно, что на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту Постановление №), в целях реализации жилищной политики Н. <адрес>, стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельских поселениях Н. <адрес>, Министерством строительства за счет средств областного бюджета Н. <адрес> проводится областная целевая программа «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>», в ходе которой физическим лицам оказывается финансовая поддержка в форме предоставления субсидий на строительство индивидуальных жилых домов, и субсидий на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуальных жилых домов в размере не более 300 000 рублей.

Право на предоставление субсидии на строительство индивидуальных домов в соответствии с Положением «О порядке и размерах предоставления застройщикам, осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Н. <адрес>, субсидий на строительство индивидуальных жилых домов», утвержденным Постановлением № (далее по тексту – Положение, утвержденное Постановлением №), предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Н. <адрес>, являющимся застройщиками, осуществляющим строительство индивидуальных домов в сельских поселениях Н. <адрес>.

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением №, для рассмотрения вопроса о предоставлении первой части субсидии застройщик представляет в администрацию муниципального района, по месту нахождения земельного участка, заявление о предоставлении субсидии по установленной форме; копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации и всех совершеннолетних членов семьи (несовершеннолетних детей в возрасте от 14 лет), копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет; копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; схему планировочной организации земельного участка (ситуационный план, расположение проектируемого индивидуального жилого дома, существующих и планируемых строений на участке), согласованную органом, выдавшим разрешение на строительство; копию правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором будет осуществляться либо осуществляется строительство индивидуального жилого дома; эскизный П. индивидуального жилого дома, выполненный организацией, осуществляющей деятельность по проектированию в соответствии с уставом; локальный сметный расчет на строительство индивидуального жилого дома с приложением ведомости объемов работ и материалов, составленный организацией, осуществляющей деятельность по составлению строительных смет в соответствии с уставом.

Для получения второй части субсидии, в виде компенсации расходов по строительству индивидуального жилого дома, застройщик должен предоставить копию кадастрового паспорта на объект завершенного строительства и отчетные документы по произведенным расходам в течение двух лет с даты получения субсидии.

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, о своем преступном намерении В сообщил Пономареву М.Ю., предложив совместно совершить преступление, на что последний согласился. В и Пономарев М.Ю., вступив в предварительный сговор на совершение преступления, разработали план преступных действий, распределили между собой роли, договорившись действовать совместно и согласованно.

Согласно разработанному преступному плану, Пономарев М.Ю. с целью хищения, совместно с В денежных средств из бюджета Н. <адрес> в крупном размере, должен подыскать гражданина, путем введения в заблуждение которого получить копию его паспорта и реквизиты банковского счета.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить эти документы в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации, этого же района, относительно достоверности представленных документов.

Денежные средства, перечисленные на банковский счет гражданина в качестве субсидии, то есть похищенные путем обмана и злоупотребления доверием В и Пономарев М.Ю. планировали распределить между собой и распорядиться ими по своему усмотрению.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному им и В плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, обратился к своему знакомому С, достоверно зная, что последний не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, предложил ему получить денежную компенсацию в размере 50 000 рублей вместо земельного участка, который может быть предоставлен мэрией <адрес> С, как ветерану боевых действий, а также обманывая последнего о наличии у него права на получение этой компенсации, сообщил, что за вознаграждение может организовать получение такой денежной компенсации без очереди, при этом для оформления документов С необходимо передать Пономареву М.Ю. копию его паспорта и реквизиты банковского счета открытого на его имя.

С, не подозревающий об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, считая, что Пономарев М.Ю. в действительности поможет ему получить указанную денежную компенсацию, доверяя последнему, согласился на предложение Пономарева М.Ю.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, С передал Пономареву М.Ю. копию своего паспорта, реквизиты банковского счета №, открытого на его имя в отделении 8047/0341 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>.

Полученные от С копию паспорта и сведения о банковском счете Пономарев М.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно с В, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, передал В.

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, достоверно зная, что С не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, находясь в <адрес> Н. <адрес> Н. <адрес>, где проживал со своей сожительницей Г, используя персональный компьютер и сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта С, указав заведомо ложные сведения о том, что С снят ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: <адрес> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя С № RU54519312-312 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Раздольненского сельсовета, Н. <адрес>, Н. <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу. После чего В, не посвящая в свои преступные планы Г, попросил последнюю заполнить заявление от имени С о предоставлении последнему субсидии в соответствии с Постановлением №. Г, не осведомленная о преступных намерениях В, действующего по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., считая, что ее действия не являются противозаконными, заполнила заявление от имени С, внеся в него представленные ей В сведения.

ДД.ММ.ГГГГ В, реализуя совместный умысел с Пономаревым М.Ю. на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, целенаправленно по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии С на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленные им копии фиктивных документов, содержащие заведомо ложные сведения, от имени С: копию паспорта С, содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последнего; копию разрешения № RU54519312-312 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление, составленное от имени С, о предоставлении ему субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что С не намерен осуществлять строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу и не имеет права на получение субсидии в соответствии с Постановлением №.

По результатам рассмотрения представленных В от имени С документов, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники администрации Н. <адрес>, Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, приняли решение о включении С в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> и предоставлении ему субсидии, который направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для его утверждения и перечисления субсидий в соответствии с Постановлением №.

Сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., считая, что включенный сотрудниками администрации Н. <адрес> Н. <адрес> в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> С в действительности имеет право на получение субсидии, сформировали реестр №, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден Врио Г. Н. <адрес> Г.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/0341 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, С, введенный в заблуждение Пономаревым М.Ю. действующим по предварительному сговору с Волченковым. Д.А., относительно наличия у него права на получение этой компенсации, снял наличными перечисленные ему на счет 59 960 рублей, после чего при неустановленных обстоятельствах передал свою банковскую карту № Пономареву М.Ю.

Поступившими на счет С денежными средствами в сумме 150 000 рублей, В и Пономарев М.Ю. действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению, из которых 59 640 рублей передали С под видом предоставления компенсации вместо земельного участка.

Тем самым, В и Пономарев М.Ю., распорядились похищенными денежными средствами, поступившими на счет С, в сумме 150 000 рублей по своему усмотрению, распределили их между собой.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в <адрес> Н. <адрес> Н. <адрес>, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству С индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, используя персональный компьютер и принтер изготовил фиктивную копию кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т на сумму 171 600 рублей, о приобретении С строительных материалов, а также постановление о присвоение адреса индивидуальному жилому дому по указанному адресу, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, от имени С представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: постановления о присвоение адреса индивидуальному жилому дому; копию кадастрового паспорта на объект недвижимости и товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т, подтверждающих якобы понесенные С расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени С фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В, действующего в сговоре с Пономаревым М.Ю., введенные В в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для осуществления перечисления второй части субсидии С в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что С строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу не осуществлял, права на получение субсидии в соответствии с Постановлением № не имел.

В соответствии с представленными В от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В, действующего совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, сформировали платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое направили для перечисления С второй части субсидии в УФК по Н. <адрес>.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, Пономарев М.Ю, обратился к С которому сообщил, что им утеряна ранее переданная С банковская карта № и обманывая последнего, сообщил тому, что на счет № поступили денежные средства принадлежащие Пономареву М.Ю. После чего, Пономарев М.Ю. попросил С получить взамен утерянной банковской карты новую карту к счету № и передать ее Пономареву М.Ю.

С, не подозревающий об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, доверяя последнему, согласился помочь последнему. После чего, до ДД.ММ.ГГГГ С взамен утерянной Пономаревым М.Ю. банковской карты № была выдана карта №, которую С при неустановленных обстоятельствах передал Пономареву М.Ю. и сообщил ее пин код.

После чего, в соответствии с представленными В, действующим умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве компенсации расходов застройщика, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/0341 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, В и Пономарев М.Ю. получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Похищенными денежными средствами, поступившими на счет С, в сумме 150 000 рублей, В и Пономарев М.Ю. действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой.

Таким образом, В и Пономарев М.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана и злоупотребления доверием из бюджета Н. <адрес>, денежные средства, в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, причинив тем самым имущественный вред бюджету Н. <адрес> на указанную сумму.

ЭПИЗОД №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Согласно разработанному преступному плану, Пономарев М.Ю. с целью хищения, совместно с В, денежных средств из бюджета Н. <адрес> в крупном размере, должен подыскать гражданина, путем введения в заблуждение которого получить копию его паспорта и реквизиты банковского счета.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить их в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации относительно достоверности представленных документов.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному им и В плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, обратился к своей знакомой С, достоверно зная, что последняя не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, введя С в заблуждение, предложил ей за денежное вознаграждение предоставить копию своего паспорта и реквизиты банковского счета, открытого на её имя, для осуществления перечислений денежных средств по счету, при этом обманывая последнюю сообщил ей, что данные действия носят законный характер.

С, не подозревая об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, считая, что перечисления денежных средств по ее счету будут иметь законный характер, доверяя Пономареву М.Ю. как своему знакомому, согласилась на его предложение.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, С передала Пономареву М.Ю. копию своего паспорта, реквизиты банковского счета №, открытого на ее имя в отделении 8047/00361 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>.

Полученные от С копию паспорта и сведения о банковском счете Пономарев М.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно с В, при неустановленных обстоятельствах передал В

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, достоверно зная, что С не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, где проживал со своей сожительницей Г, используя персональный компьютер и сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта С указав заведомо ложные сведения о том, что С снята ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: <адрес> зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя С № RU54519312-323 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес> выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Раздольненского сельсовета, Н. <адрес>, Н. <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу. После чего В, не посвящая в свои преступные планы Г, попросил последнюю заполнить заявление от имени С о предоставлении последней субсидии в соответствии с Постановлением №. Г, не осведомленная о преступных намерениях В, действующего по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., считая, что ее действия не являются противозаконными, заполнила заявление от имени С, внеся в него представленные ей Всведения.

ДД.ММ.ГГГГ, В, реализуя совместный умысел с Пономаревым М.Ю. на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, целенаправленно, по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии С на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленные им фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения, от имени С: копию паспорта С содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последней; копию разрешения № RU54519312-323 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление, составленное от имени С, о предоставлении ей субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что С не намерена осуществлять строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу и не имеет права на получение субсидии в соответствии с Постановлением №.

По результатам рассмотрения представленных В от имени С документов, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, приняли решение о включении С в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> и предоставлении ей субсидии, который направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для его утверждения и перечисления субсидий в соответствии с Постановлением №.

Сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., считая, что включенная сотрудниками администрации Н. <адрес> Н. <адрес> в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> С в действительности имеет право на получение субсидии, сформировали реестр №, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден Врио Г. Н. <адрес> Г.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/00361 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

С, введенная в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по ее счету, по указанию Пономарева М.Ю. перечислила со своего счета 57 000 рублей на счет П, жены Пономарева М.Ю., 43 000 рублей передала наличными Пономареву М.Ю., остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении С

Тем самым, Пономарев М.Ю. и В, распорядились похищенными денежными средствами, поступившими на счет С, в сумме 150 000 рублей по своему усмотрению, распределив их между собой.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя умышленно, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в <адрес> Н. <адрес>, Н. <адрес>, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству С индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, используя персональный компьютер и принтер, изготовил копию фиктивного кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лесхозторг» на сумму 200 000 рублей, о приобретении С строительных материалов, а также постановление о присвоение адреса индивидуальному жилому дому по указанному адресу, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, от имени С представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: постановления о присвоение адреса индивидуальному жилому дому; кадастрового паспорта на объект недвижимости, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лесхозторг», подтверждающие якобы понесенные С расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени С фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес> не подозревающие о преступных намерениях В, действующего в сговоре с Пономаревым М.Ю., введенные В в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства по Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для осуществления перечисления второй части субсидии С в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что С строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу не осуществляла, права на получение субсидии в соответствии с Постановлением № не имела.

После чего, в соответствии с представленными В, действующим умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве компенсации расходов застройщика, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/00361 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

С, введенная в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по ее счету, по указанию Пономарева М.Ю. сняла наличными перечисленные ей на счет денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Пономареву М.Ю., остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении С

ЭПИЗОД №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, о своем преступном намерении В сообщил Пономареву М.Ю., предложив совместно совершить преступление, на что последний согласился. В и Пономарев М.Ю., вступив в предварительный сговор на совершение преступления, разработали план преступных действий, распределили между собой роли, договорившись действовать совместно и согласованно.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить эти документы в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации относительно достоверности представленных документов.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному им и В плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, обратился к своему знакомому Ф, достоверно зная, что последний не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, предложил Ф за денежное вознаграждение предоставить копию своего паспорта и реквизиты банковского счета, открытого на его имя, для осуществления перечислений денежных средств по счету, при этом обманывая последнего сообщил ему, что данные действия носят законный характер.

Ф, не подозревая об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, считая, что перечисления денежных средств по его счету будут носить законный характер, доверяя Пономареву М.Ю. как своему знакомому, согласился с его предложением.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Ф передал Пономареву М.Ю. копию своего паспорта, реквизиты банковского счета №, открытого на его имя в отделении 8047/0308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>.

Полученные от Ф копию паспорта и сведения о банковском счете Пономарев М.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно с В, при неустановленных обстоятельствах передал В.

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, достоверно зная, что Ф не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, используя персональный компьютер, сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта Ф указав заведомо ложные сведения о том, что Ф снят ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: <адрес> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя Ф № RU54519242-6 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровского сельсовет, <адрес>, выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Боровского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заполнил заявление от имени Ф, о предоставлении последнему субсидии в соответствии с Постановлением №, внеся в него заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ В, реализуя совместный умысел с Пономаревым М.Ю. на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, целенаправленно, по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Ф на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленные им копии фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения, от имени Ф: копию паспорта Ф содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последнего; копию разрешения № RU54519242-6 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление, составленное от имени Ф, о предоставлении ему субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что Ф не намерен осуществлять строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу и не имеет права на получение субсидии в соответствии с Постановлением №.

По результатам рассмотрения представленных В от имени Ф документов, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, приняли решение о включении Ф в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> и предоставлении ему субсидии, который направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для его утверждения и перечисления субсидий в соответствии с Постановлением №.

Сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., считая, что включенный сотрудниками администрации Н. <адрес> Н. <адрес> в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> Ф в действительности имеет право на получение субсидии, сформировали реестр №, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден Врио Г. Н. <адрес> Г.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени Ф документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет Ф №, открытый в отделении 8047/0308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми Ф, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Ф, введенный в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по его счету, по указанию Пономарева М.Ю. наличными снял денежные средства в сумме не менее 149 800 рублей, 125 000 рублей из которых передал Пономареву М.Ю., остальные денежные средства в сумме не менее 25 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении Ф.

Тем самым, Пономарев М.Ю. и В распорядились похищенными денежными средствами, поступившими на счет Ф в сумме 150 000 рублей, по своему усмотрению, разделив их между собой.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в <адрес> Н. <адрес> Н. <адрес>, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству Ф индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, используя персональный компьютер и принтер изготовил, копию фиктивного кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т на сумму 34 500 рублей, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ Компания «Валтис» на сумму 116 796,4 рубля о приобретении Ф строительных материалов, содержащих заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда в крупном размере, и желая их наступления, от имени Ф представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: кадастрового паспорта на объект недвижимости, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т и копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ Компания «Валтис», подтверждающих якобы понесенные Ф расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени Ф фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В, действующего в сговоре с Пономаревым М.Ю., введенные В в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для осуществления перечисления второй части субсидии Ф в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что Ф строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу не осуществлял, права на получение субсидии в соответствии с Постановлением № не имел.

После чего, в соответствии с представленными В от имени Ф документами, содержащими заведомо ложные сведения, сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, сформировали платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое направили для перечисления Ф второй части субсидии в УФК по Н. <адрес>.

В соответствии с представленными В, действующим умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., от имени Ф документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве компенсации расходов застройщика, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет Ф №, открытый в отделении 8047/0308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми Ф, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Ф, введенный в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по его счету, по указанию Пономарева М.Ю. наличными снял денежные средства в сумме 150 000 рублей, 125 000 рублей из которых передал Пономареву М.Ю., остальные денежные средства в сумме 25 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении Ф

ЭПИЗОД №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Согласно разработанному преступному плану, Пономарев М.Ю. с целью хищения совместно с В, денежных средств из бюджета Н. <адрес> в крупном размере, должен подыскать гражданина, путем введения в заблуждение которого получить копию его паспорта и реквизиты банковского счета.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить эти документы в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации относительно достоверности представленных документов.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев Д.А., реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному им и В плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, обратился к своей знакомой С и, не посвящая последнюю в преступные планы предложил за денежное вознаграждение представить копию паспорта и реквизиты банковского счета какого-либо лица для осуществления денежных переводов по счету, при этом обманывая последнюю сообщил ей, что данные действия носят законный характер.

С, не подозревая об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, доверяя Пономареву М.Ю. и желая ему помочь, обратилась к своей матери С, которой предложила за денежное вознаграждение предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта ее знакомому Пономареву М.Ю., для осуществления перевода денежных средств по ее счету, при этом сообщила С, что данные действия носят законный характер, а также, что С необходимо передать С копию паспорта, реквизиты банковского счета, открытого на ее имя, саму банковскую карту и пин код к ней

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, С, введенная в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим в сговоре с В, через С не подозревающую о преступных намерениях Пономарева М.Ю., считая, что перечисления денежных средств по ее счету будут иметь законный характер, передала С копию паспорта и реквизиты банковского счета №, открытого на ее имя в отделении 8047/0364 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, банковскую карту № и пин код к ней. После чего, С при неустановленных обстоятельствах, не осведомленная об истинных намерениях Пономарева М.Ю. и В, передала Пономареву М.Ю. копию паспорта С и указанные реквизиты банковского счета, открытого в Сбербанке России на имя последней.

Полученные от С копию паспорта и реквизиты банковского счета С Пономарев М.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно с В, при неустановленных обстоятельствах, передал В.

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, достоверно зная, что С не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, где проживал со своей сожительницей Г, используя персональный компьютер, сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта С указав заведомо ложные сведения о том, что С снята ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: <адрес> зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя С № RU54519305-2111 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Верх-Тулинского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Верх-Тулинский сельсовет, п. 8-е Марта, <адрес>, участок 24, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу. После чего В, не посвящая в свои преступные планы Г, попросил последнюю заполнить заявление от имени С о предоставлении последней субсидии в соответствии с Постановлением №. Г, не осведомленная о преступных намерениях В, действующего по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., считая, что ее действия не являются противозаконными, заполнила заявление от имени С, внеся в него представленные ей В сведения.

ДД.ММ.ГГГГ В, реализуя совместный умысел с Пономаревым М.Ю. на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, действуя целенаправленно, по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии С на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленные им фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения, от имени С: копию паспорта С, содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последней; копию разрешения № RU54519305-2111 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление составленное от имени С о предоставлении ей субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/0364 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, С, В и Пономарев М.Ю. получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, С, введенная в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по счету С, посредством имеющейся у неё указанной банковской карты С и пин кода к ней, по указанию Пономарева М.Ю. перечислила со счета С 100 000 рублей на счет П, жены Пономарева М.Ю., остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении С

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству С индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, используя персональный компьютер и принтер изготовил фиктивную копию кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, <адрес>, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Б на сумму 151 200 рублей, о приобретении строительных материалов, а также постановление о присвоении адреса индивидуальному жилому дому по указанному адресу, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, от имени С представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии С на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: копию постановления о присвоение адреса индивидуальному жилому дому; копию кадастрового паспорта на объект недвижимости; копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Б, подтверждающие якобы понесенные С расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени С фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные В в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для осуществления перечисления второй части субсидии С в соответствии с Постановлением №.

После чего, в соответствии с представленными В, действующим умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., от имени С документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве компенсации расходов застройщика, в сумме 150 000 рублей, перечислены на счет С №, открытый в отделении 8047/0364 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми С, С, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распорядиться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, С, введенная в заблуждение Пономаревым М.Ю., действующим по предварительному сговору с В, относительно законности перечисления денежных средств по счету С, посредством имеющейся у неё указанной банковской карты на имя С и пин кода к ней, по указанию Пономарева М.Ю. наличными сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала Пономареву М.Ю., остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей Пономарев М.Ю. и В оставили в распоряжении С

ЭПИЗОД №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, о своем преступном намерении В сообщил Пономареву М.Ю., предложив совместно совершить преступление, на что последний согласился. В и Пономарев М.Ю. вступив в предварительный сговор на совершение преступления, разработали план преступных действий, распределили между собой роли, договорившись действовать совместно и согласованно.

Согласно разработанному преступному плану, Пономарев М.Ю. с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с В, денежных средств из бюджета Н. <адрес> в крупном размере, должен подыскать гражданина, путем введения в заблуждение которого получить копию его паспорта и реквизиты банковского счета.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить эти документы в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации относительно достоверности представленных документов.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев М.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с В, группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному им и В плану и отведенной ему роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, обратился к своей знакомой М, достоверно зная, что последняя не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, злоупотребляя доверием, попросил М предоставить ему реквизиты банковского счета, открытого на ее имя, для осуществления перечислений денежных средств по счету.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, М, при неустановленных обстоятельствах, не подозревая об истинных намерениях Пономарева М.Ю., действующего по предварительному сговору с В, доверяя Пономареву М.Ю. как своему знакомому, представила ему реквизиты банковского счета №, открытого на ее имя в отделении 8047/00308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>.

В дальнейшем, до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Пономарев М.Ю. реализуя задуманное, действуя в сговоре с В, при неустановленных обстоятельствах получил копию паспорта М

Полученные от М сведения о реквизитах её банковского счета, а также копию её паспорта, Пономарев М.Ю., действуя умышленно, совместно и согласованно с В, при неустановленных обстоятельствах, передал В.

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, достоверно зная, что М не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, где проживал со своей сожительницей Г, используя персональный компьютер, сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта М указав заведомо ложные сведения о том, что М снята ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: <адрес> зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя М № RU54519235-231 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу. После чего В, не посвящая в свои преступные планы Г, попросил последнюю заполнить заявление от имени М о предоставлении последней субсидии в соответствии с Постановлением №. Г, не осведомленная о преступных намерениях В, действующего по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., считая, что ее действия не являются противозаконными, заполнила заявление от имени М, внеся в него представленные ей Всведения.

ДД.ММ.ГГГГ В, реализуя совместный умысел с Пономаревым М.Ю. на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, действуя умышленно, целенаправленно, по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии М на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, подготовленные им копии фиктивных документов, содержащие заведомо ложные сведения, от имени М: копию паспорта М содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последней; копию разрешения № RU54519235-231 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление составленное от имени М о предоставлении ей субсидии в соответствии с Постановлением №, введя сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что М не намерена осуществлять строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу и не имеет права на получение субсидии в соответствии с Постановлением №.

По результатам рассмотрения представленных В от имени М документов, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, приняли решение о включении М в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> и предоставлении ей субсидии, который направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для его утверждения и перечисления субсидий в соответствии с Постановлением №.

Сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., считая, что включенная сотрудниками администрации Н. <адрес> Н. <адрес> в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> М в действительности имеет право на получение субсидии, сформировали реестр №, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден Врио Г. Н. <адрес> Г.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени М документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет М №, открытый в отделении 8047/00308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми М, В и Пономарев М.Ю. получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, М, полностью доверяя Пономареву М.Ю., по просьбе последнего, передала Пономареву М.Ю., для снятия поступивших на ее счет денежных средств в сумме 150 000 рублей, банковскую карту № и сообщила пин код к ней. После чего, Пономарев М.Ю., действуя по предварительному сговору с В, используя банковскую карту М и пин кода к ней, снял перечисленные на указанный счет М денежные средства в сумме не менее 149 000 рублей.

Тем самым, Пономарев М.Ю. и В, распорядились похищенными денежными средствами, поступившими на счет М, в сумме 150 000 рублей по своему усмотрению, распределив их между собой.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, Н. <адрес>, Н. <адрес>, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству М индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, <адрес>, используя персональный компьютер и принтер изготовил копию фиктивного кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега» на сумму 169 200 рублей, о приобретении М строительных материалов, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, от имени М представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии М на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: копию кадастрового паспорта на объект недвижимости; копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега», подтверждающие якобы понесенные М расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, <адрес>, введя в заблуждение сотрудников этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени М фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В, введенные им в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу:<адрес>, для осуществления перечисления второй части субсидии М в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что М строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу не осуществляла, права на получение субсидии в соответствии с Постановлением № не имела.

После чего, в соответствии с представленными В, от имени М документами, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В, введенными в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, сформировали платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое направили для перечисления М второй части субсидии в УФК по Н. <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве компенсации, в размере 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, с расчетного счета УФК по Н. <адрес> №, перечислены на счет М №, открытый в отделении 8047/00308 ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: <адрес>, которыми М, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, Пономарев М.Ю., действуя по предварительному сговору с В, используя банковскую карту М и пин кода к ней, снял перечисленные на указанный счет М денежные средства в сумме не менее 149 500 рублей.

ЭПИЗОД №

До ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у В из корыстных побуждений, в целях личного незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, путем получения субсидии от имени иного физического лица, на основании фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Согласно разработанному преступному плану, Пономарев М.Ю. с целью хищения совместно с В денежных средств из бюджета Н. <адрес> в крупном размере, должен подыскать гражданина, неустановленным способом получить копию его паспорта и реквизиты банковского счета, изготовить от имени такого гражданина заявление о предоставлении субсидии в соответствии с Постановлением №.

В, согласно отведенной ему роли, должен на основании представленных Пономаревым М.Ю. копии паспорта и реквизитов банковского счета изготовить фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения от имени такого гражданина, о том, что тот якобы постоянно проживает на территории Н. <адрес>, имеет в собственности земельный участок и осуществляет строительство индивидуального жилого дома. После чего, представить эти документы в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации относительно достоверности представленных документов.

Денежные средства, перечисленные на банковский счет гражданина в качестве субсидии, то есть похищенные путем обмана, В и Пономарев М.Ю. планировали распределить между собой и распорядиться ими по своему усмотрению.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ Пономарев М.Ю., реализуя задуманное, действуя совместно и согласованно с В, полученные им при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковского счета и копию паспорта К, при неустановленных обстоятельствах, передал В

Реализуя преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в неустановленном месте, В, достоверно зная, что К не имеет законного права на получение субсидии, выделяемой гражданам в соответствии с Постановлением №, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствия в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, согласно отведенной ему роли, используя персональный компьютер, сканер и принтер, внес изменения в копию паспорта К, указав заведомо ложные сведения о том, что К снят ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета по адресу: Н. <адрес>, пер. Сельский, <адрес> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> Раздольненский сельсовет, <адрес>, а также изготовил копии следующих фиктивных документов: разрешения на имя К № RU54519317-140 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выданного ДД.ММ.ГГГГ администрацией Раздольненского сельсовета, Н. <адрес>, Н. <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> Раздольненский сельсовет, <адрес>, участок 20, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> за номером <адрес>; ситуационного плана, проектируемого индивидуального жилого дома по указанному адресу; проектно-сметной документации индивидуального жилого дома по указанному адресу.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах, В указанные документы, для составления заявления от имени К о предоставлении субсидии в соответствии с Постановлением № передал Пономареву М.Ю..

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах Пономарев М.Ю. изготовил заявление от имени К о предоставлении последнему субсидии, выделяемой гражданам, на основании Постановления №.

ДД.ММ.ГГГГ, В, во исполнение умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, действуя целенаправленно, по предварительному сговору с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствия в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии К на строительство индивидуального жилого дома, представил в администрацию Н. <адрес>, Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, фиктивные документы от имени К, а именно: копию паспорта К, содержащую заведомо ложные сведения о месте регистрации последнего; копию разрешения № RU54519317-140 на строительство объекта капитального строительства индивидуального жилого дома; копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копию ситуационного плана и проектно-сметную документацию индивидуального жилого дома по указанному адресу, а также заявление составленное от имени К о предоставлении ему субсидии в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что К не намерен осуществлять строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу и не имеет права на получение субсидии в соответствии с Постановлением №.

По результатам рассмотрения представленных В от имени К документов, содержащих заведомо ложные сведения, сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, приняли решение о включении К в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> и предоставлении ему субсидии, который направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для его утверждения и перечисления субсидий в соответствии с Постановлением №.

Сотрудники Министерства строительства Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В и Пономарева М.Ю., считая, что включенный сотрудниками администрации Н. <адрес> Н. <адрес> в реестр застройщиков – физических лиц по Н. <адрес> К в действительности имеет право на получение субсидии, сформировали реестр №, который ДД.ММ.ГГГГ утвержден Г. Н. <адрес> Г.

Во исполнение Постановления №, в соответствии с представленными В от имени К документами, содержащими заведомо ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, в качестве субсидии, в сумме 150 000 рублей перечислены на счет К №, открытый в отделении 8047/411 Сибирского отделения ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: Н. <адрес>, которыми К, Пономарев М.Ю. и В получили возможность распорядиться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, похищенными денежными средствами в сумме 150 000 рублей, поступившими на счет К, Пономарев М.Ю. и В распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, В, действуя совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств в крупном размере из бюджета Н. <адрес>, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, с целью получения второй части субсидии под видом компенсации расходов по строительству К индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, используя персональный компьютер и принтер, изготовил копию фиктивного кадастрового паспорта на объект недвижимости, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, участок 20, постановление о присвоении адреса индивидуальному жилому дому по вышеуказанному адресу, а также накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега» на сумму 97 700 рублей, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега» на сумму 66 581 рубль, о приобретении К строительных материалов, содержащие заведомо ложные сведения..

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время В, в продолжение задуманного, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Пономаревым М.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствия в виде причинения бюджету Н. <адрес> имущественного вреда, и желая их наступления, от имени К представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для получения субсидии К на компенсацию расходов застройщика, изготовленные им копии фиктивных документов: копию постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому; копию кадастрового паспорта на объект недвижимости; накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега», накладную № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега», подтверждающие якобы понесенные К расходы на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, введя в заблуждение сотрудников администрации этого района относительно достоверности представленных документов. После чего, представленные В от имени К фиктивные документы сотрудники администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, не подозревающие о преступных намерениях В, действующего в сговоре с Пономаревым М.Ю., введенные В в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, направили в Министерство строительства Н. <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для осуществления перечисления второй части компенсации К в соответствии с Постановлением №.

При этом В и Пономарев М.Ю. достоверно знали, что К строительство индивидуального жилого дома по вышеуказанному адресу не осуществлял, права на получение субсидии в соответствии с Постановлением № не имел.

После чего, в соответствии с представленными В от имени К документами, содержащими заведомо ложные сведения, сотрудники Министерства строительства по Н. <адрес>, не подозревая о преступных намерениях В действующего в сговоре с Пономаревым М.Ю., введенные в заблуждение относительно представленных сведений, сформировали платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которое направили для перечисления К второй части субсидии в УФК по Н. <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве компенсации расходов застройщика в сумме 150 000 рублей перечислены на счет К №, открытый в отделении 8047/411 Сибирского отделения ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: Н. <адрес>, которыми К, В и Пономарев М.Ю. получили возможность распоряжаться по своему усмотрению.

После ДД.ММ.ГГГГ, похищенными денежными средствами в сумме 150 000 рублей, поступившими на счет К, Пономарев М.Ю. и В, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой.

Таким образом, В и Пономарев М.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана из бюджета Н. <адрес> денежные средства в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, причинив тем самым имущественный вред бюджету Н. <адрес> на указанную сумму.

Подсудимый Пономарев М.Ю. вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что знаком с В, так как обращался к нему для оформления субсидии. После этого они продолжили общаться. Отношения были доверительные. В однажды ему сказал, что может помочь финансово кому-либо, если в этом возникнет необходимость. У него есть знакомый Сериков, с которым они познакомились на работе. Однажды в разговоре Сериков упомянул, что у него есть финансовые проблемы. Он сказал Серикову, что В сможет помочь ему. Он познакомил Серикова и Волченкова. Помог ли В Серикову, ему не известно. У него есть знакомая С. Однажды она рассказала о финансовых проблемах. Его жена- П попросила номер телефона В и передала его С. С и В встречались. Он при этих встречах не присутствовал. Впоследующем С благодарила его за помощь. Затем С сказала, что нужна помощь ее маме и опять попросила номер телефона В. Он не знаком с матерью С и не знает какие вопросы они решали с В. Также он знаком с Ф, они вместе работали. Однажды, когда он встретился с В, в этом же месте оказался Ф. Он познакомил Ф и Волченкова, они о чем-то общались, но чем он не слышал. М он знаком. Раньше вместе работали в тире. Как-то В приехал в тир и спросил у него банковскую карту. У него карты не оказалось. М сказала, что банковская карта есть у нее. М два раза передавала ему свою банковскую карту, которую он затем передавал В. Других документов Волченков у М не просил. Он не передавал Волченкову копию паспорта М. Волченков через некоторое время возвращал карту М ему, а он передавал ее М. С К он не знаком, никогда его не видел, банковскую карту и документы никогда у него не брал. В период предварительного следствия его допрашивали в болезненном состоянии, на него оказывалось давление, следователь отказывалась вносить замечания в протокол. У него было три адвоката, которые сути дела не знали. Он предупреждал следователя, что у него не согласована позиция с адвокатом. Он пользовался номером телефона №. Сим-карту с указанным номером ему передал В.

Суд, исследовав материалы дела, показания представителя потерпевшего, свидетелей, находит вину подсудимого Пономарева М.Ю. в совершении указанных выше преступлений установленной, а его доводы опровергающимися следующими доказательствами и материалами дела.

По 1-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С следует, что примерно в конце 2013 года он в период работы познакомился с Пономаревым М. Ю., который проживал в Н. <адрес>. Примерно, в марте 2014 года Пономарев М.Ю. рассказал, что у него есть возможность помочь ему получить денежную компенсацию вместо земельного участка, который ему должны были предоставить по очереди. Пономарев М.Ю. рассказал, что компенсация составляет 150 000 рублей, из них он может в настоящее время получить 50 тысяч рублей, остальные нужно отдать людям, которые помогут получить эти деньги. Пономарев М.Ю. ему не рассказывал, на основании каких правовых актов и законов предоставляется данная компенсация. Он согласился получить данную компенсацию в размере 50 000 рублей. Пономарев М.Ю. также сообщил ему, что для оформления необходимых документов, он должен представить ему копию своего паспорта и реквизиты банковского счета, а также передать ему банковскую карту и пин- код к ней. Полностью доверяя Пономареву М.Ю., не подозревая о том, что его документы могут быть использованы в преступных целях, он согласился с предложением Пономарева М.Ю., получить данную компенсацию. В дальнейшем он обратился в отделение Сбербанка России по адресу: <адрес>, где открыл счет на свое имя, получил банковскую карту. После этого он передал Пономареву М.Ю. копии всех страниц своего паспорта, реквизиты банковского счета. Со слов Пономарева М.Ю. компенсацию ему должны были предоставить через несколько месяцев. ДД.ММ.ГГГГ на его счет были зачислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем он получил уведомление посредством смс-сообщения. Он снял со счета 50 000 рублей. Получив в банке новую карту, он снял со счета еще 10 000 рублей. После этого ему позвонил Пономарев М.Ю. и сообщил, что на его счет поступили денежные средства. Он ответил Пономареву М., что знает об этом и сообщил что готов по ранее достигнутой договоренности передать свою банковскую карту, на которой осталось 90 000 рублей. В этот же день, он приехал на ул. <адрес>, где передал П свою банковскую карту и сообщил пин- код к ней. По поводу того, что он забрал больше денежных средств, чем они ранее с ним договаривались, П ему ничего не сказал. Кто в дальнейшем снимал денежные средства с его счета, он не знает. После этого, он с П не встречался, иногда созванивались по телефону. В собственности у него никогда не было земельного участка по адресу: Н. <адрес>, он никогда регистрации и места жительства по указанному адресу не имел. В администрацию Раздольненского сельского совета за получением разрешения на строительство, он не обращался. Представленное ему заявление о предоставлении субсидии на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, составленное от его имени, заполнено не им. Кто, когда и с какой целью заполнил данное заявление, не знает. Самостоятельно он за предоставлением ему в соответствии с Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ субсидии, не обращался. Таким образом, ему ранее ничего известно не было о том, что его персональные данные и копии документов будут использованы в преступных целях. В ходе проведения очной ставки он сообщил, что копию паспорта и банковскую карту, отдавал не Пономареву М.Ю., а другому М., что не соответствует действительности. В действительности он изначально отдавал копию паспорта и реквизиты счета Пономареву М. Ю.. При проведении очной ставки, он не захотел портить сложившиеся отношения с П, так как тот тоже бывший сотрудник спецназа. О том, что его документы могут быть использованы в ходе совершения преступления, он не знал. (л.д. 226-228, т. 7, л.д. 121-123 т. 11)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний В следует, что документы для получения субсидии от имени С были подготовлены им. Копию паспорта и реквизиты банковского счета С ему передал Пономарев М.Ю.. С С он лично не знаком. Заявление от имени С, датированное ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление субсидии в соответствии с Постановлением №, заполнено, по его просьбе, Г. Им были внесены в копию паспорта С сведения о снятии с регистрационного учета по адресу: <адрес>189 и внесены сведения о регистрации места жительства С по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, с учетом проживания по данному адресу 1 год, что требовалось по условиям получения субсидии. Указанные сведения им были выполнены на его компьютере, по адресу: НСО, <адрес>, с помощью компьютерной программы «редактор изображения». Также им на его компьютере, с помощью общедоступных компьютерных программ были подготовлены копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Н. <адрес> С на земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>; разрешение на строительство на данный адрес, выданное Раздольненским сельсоветом от ДД.ММ.ГГГГ. Копия ситуационного плана. В дальнейшем, согласно дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в заявление от имени С данные документы, вместе с эскизным П. и локально сметным расчетом были им представлены в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. В дальнейшем С на счет поступали денежные средства, предоставленные в качестве субсидии в сумме 150 000 рублей. По ранее достигнутой договоренности, Пономарев М.Ю. привез 75 000 рублей, то есть ровно половину от суммы, перечисленной С в качестве субсидии. О том, что им будут подготовлены заведомо ложные документы от имени С для получения субсидии, Пономарев М.Ю. достоверно знал. (л.д.122-124 т. 8)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, записи, расположенные в заявлении о предоставлении субсидии от имени С от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей «16.04.2014» в строке «Дата», выполнены Г. (л.д. 247-248, т. 9 )

Как следует из протокола обыска в жилище В расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета (л. д. 98-103, т. 4), на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени С, что подтверждается протоколом осмотра места предметов. (л.д. 266-277, т. 4)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя С. (том № л.д.36-38)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя С. (л.д. 92-93, т. 9)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ПАО Сбербанк России: выписки о движении денежных средств по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя С, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей; с назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО).. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета снято 149 640 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета снято 148 900 рублей. (л.д. 16-32, т. 11)

Согласно протоколу выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П изъяты документы, представленные от имени С, состоящие в 1 подшивке на 60 листах: заявление от имени С, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия реквизитов банковского счета №, на 1 листе; копия паспорта С паспорт серия 5006 № выдан ОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах, копия Разрешения на строительство № RU54519312-312 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное С администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 15.03.2013г., на объект: земельный участок площадью – 1200 кв.м., по адресу: НСО, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>. Кадастровый №,. на 1 листе; копия плана размещения строений на земельном участке по адресу: НСО, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: НСО, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>,на 41 листе; копия кадастрового паспорта на объект жилой дом, кадастровый №, на 2 листах; копия товарного чека ИП Т на 1 листе. (том № л.д.167-168)

Из протокола осмотра документов, изъятых в ходе выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П, следует, что были осмотрены следующие представленные от имени С документы, состоящие в 1 подшивке на 60 листах: заявление от имени С, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия реквизитов банковского счета №, на 1 листе; копия паспорта С паспорт серия 5006 № выдан ОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах, копия Разрешения на строительство № RU54519312-312 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное С администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 15.03.2013г., на объект: земельный участок площадью – 1200 кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>. Кадастровый №,. на 1 листе; копия плана размещения строений на земельном участке по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> листе, в пояснительной записке которого, указано, что эскизный П. разработан для индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровский сельсовет, <адрес>; копия кадастрового паспорта на объект жилой дом, кадастровый №, на 2 листах; копия товарного чека ИП Т на 1 листе. (л.д. 53-76, т. 9)

По протоколу осмотра осмотрен СD-R диск представленный письмом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» от ДД.ММ.ГГГГ № С01.7/3-25/КИ-Б/4655 И/ДБ, на котором содержатся записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «9130000529» (используемый Пономаревым М.Ю.). Согласно учетным записям установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлялись исходящие звонки абоненту №, а также поступали входящие звонки от абонента №, используемым С. Кроме того, осмотрен СD-R диск представленный письмом Н. филиала ООО "Т2 Мобайл" от ДД.ММ.ГГГГ №, c номером у посадочного отверстия LH6105TA210452 9402, на котором содержатся записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.).

Согласно учетным записям установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлялись исходящие звонки абоненту №, а также поступали входящие звонки от абонента №, используемым С. (л.д. 68-70, т. 11)

Согласно протоколу осмотра копии реестра застройщиков № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по запросу из Министерства строительства Н. <адрес>, в строке № указанного реестра находятся сведения о застройщике С (л.д. 5-7, т. 11)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № С, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № С, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ, представленные письмом Министерства строительства Н. <адрес>. (л.д. 24,25, т. 9)

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, согласно которой С объект - земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, никогда не принадлежал. (л.д.196 т. 7)

Из копии паспорта № №, выданного ОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ С, следует, что С с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован по адресу: <адрес>189, с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: <адрес>. Регистрации места жительства по адресу: НСО, <адрес>, не имел. (л.д. 229-332, т. 7)

По 2-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель С в судебном заседании пояснила, что с Пономаревым М. она знакома. Примерно в 2015 году Пономарев М.Ю. сказал, что можно подработать, передав ему реквизиты банковского счета и копию паспорта. Она согласилась. И передала Пономареву М.Ю. копию своего паспорта и номер счета в банке. Через некоторое время на ее счет поступили денежные средства в размере 150 000 рублей. Она сняла поступившие деньги через банкомат частями, и передала их Пономареву М.Ю., оставив себе по предварительной договоренности с Пономаревым М.Ю. 50 000 рублей. Позже поступила еще одна денежная сумма в размере 150 000 рублей. Деньги она снимала со счета лично и передавала их Пономареву М.Ю., оставляя себе 50 000 рублей. Один раз Пономарев М.Ю. дал ей номер счета и она перевела на него часть поступивших денежных средств. Ей не известно, кто перечислял денежные средства на ее счет. У нее в собственности никогда не было земельного участка в <адрес>. Субсидию она не оформляла.

В судебном заседании свидетель С подтвердила свои показания, данные в период предварительного следствия, в которых более подробно пояснила, что примерно в начале января 2014 года, она находилась в гостях у О. и М. Пономаревых, с которыми она знакома. В ходе разговора Пономарев М. поинтересовался у нее наличием счета в Сбербанке РФ. Пономарев М.Ю. стал пояснять ей, что у него какие-то проблемы с его банковским счетом, что ему должны перечислить денежные средства, и для того, чтобы поступившие денежные средства не арестовали ему необходимо воспользоваться другим счетом. Она согласилась помочь Пономареву М., предоставив ему реквизиты своего счета. Пономарев М.Ю. также попросил предоставить ему копию паспорта. В дальнейшем они обменялись номерами сотовых телефонов. Она в тот период времени, а также и в настоящее время использует номером мобильного телефона «№» и «№». Примерно через две недели после разговора они с Пономаревым М.Ю. встретились и она передала ему реквизиты своего банковского счета (номер лицевого счета, БИК и корсчет), а также копию своего паспорта, всех страниц. Примерно в начале июня 2014 года ей позвонил Пономарев М.Ю. и попросил ее проверить счет и в случае поступления денег сообщить ему об этом. Она несколько раз проверяла счет и как только денежные средства поступили, она сообщила об этом Пономареву М.Ю., который попросил снять все поступившие денежные средства со счета. Она по указанию Пономарева М.Ю. перечислила на счет П денежные средства в сумме 57 000 рублей, 23 000 рублей передала Пономареву М.Ю, лично, а 50 000 рублей оставила себе по предварительной договоренности с Пономаревым М.Ю.. Летом 2015 года на ее счет поступило еще 150 000 рублей, о чем она сообщила Пономареву М.Ю.. Денежные средства в сумме 100 000 рублей были сняты ею со счета и переданы Пономареву М.Ю., и 50 000 рублей она оставила себе по предварительной договоренности с последним. По поводу представленных ей на обозрение копий документов: заявления о предоставлении субсидии на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> № «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>», датированного ДД.ММ.ГГГГ; разрешения на строительство № RU54519312-323 от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального жилого дома по адресу: Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект - земельный участок по адресу: Н. <адрес>; копии паспорта на ее имя, серия 5007 №, может пояснить: указанное заявление ею не составлялось и не подписывалось; в собственности у нее никогда не было земельного участка по указанному адресу; за разрешением в Раздольненский сельсовет, она никогда не обращалась. По поводу штампа о регистрации места ее жительства по адресу: <адрес>, пояснила, что там никогда не проживала, регистрации места жительства по указанному адресу не имела. Представленные документы видит впервые. Кто, когда и с какой целью составлял их от ее имени, ей не известно. Ни она, ни ее мама самостоятельно в администрацию Н. <адрес> для получения субсидии, никогда не обращались. В конце 2015 года, точную дату не помнит, она находилась на своем рабочем месте, когда к ней приехал оперуполномоченный УФСБ по Н. <адрес>, от которого ей стало известно, что на счет ее банковской карты перечислены денежные средства, предоставленные ей в качестве субсидии, также ей были заданы вопросы по поводу оформления данной субсидии. Но, так как, она никакой субсидии не получала, ничего по данному поводу, она пояснить не смогла. После чего, в этот же день, она позвонила Пономареву М., так как кроме него, она никому более реквизиты своего счета не давала, иных счетов в банке не имеет. Пономарев М. пояснил, что ему ничего по данному поводу не известно. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов ей на домашний номер телефона № позвонила О. Курекова, жена Пономарева М.. В конце разговора трубку взял Пономарев М., который спросил у нее, вызывали ли ее в полицию, и спросил, что она рассказала. Она ответила, что рассказала всё как было. После чего, Пономарев М. стал в грубой форме говорить с ней, сказал, что если она будет в полиции говорить, что денежные средства, поступившие ей на счет, она сняла и передавала лично ему в руки, то, он даст против нее показания, в части того, что данные денежные средства получил не он, а она. (л. д. 184-187, т. 5, 57-59, т. 11)

В судебном заседании свидетель С подтвердила свои показания, данные при проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю., из которых следует, что в начале 2014 года она находилась в гостях у П и ее мужа Пономарева М.Ю, в <адрес>, Н. <адрес>. В ходе разговора Пономарев М. спросил, есть ли у нее счет в Сбербанке России, пояснив, что у него есть проблемы, а ему должны быть перечислены денежные средства. Она решила помочь Пономареву М.Ю.. Далее Пономарев М.Ю. попросил передать копию всех страниц паспорта. При встрече она передала Пономареву М.Ю. копию всех страниц паспорта на ее имя и реквизиты банковского света, открытого на ее имя в Сбербанке России. Через несколько месяцев по просьбе Пономарева М.Ю. она проверила счет, и когда деньги поступили, она сняла их и передала Пономареву М.Ю.. Через некоторое время на ее счет поступило еще 150 000 рублей, которые она сняла со счета и передала Пономареву М.Ю.. При проведении очной ставки со свидетелем С Пономарев М.Ю, не отрицал, что обращался к С с просьбой предоставить ему реквизиты ее банковского счета и копию паспорта для передачи другому лицу. (л.д. 44-46, т. 7)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля П следует, что между ней и ее знакомой С каких-либо финансовых взаимоотношений нет. Примерно в 2014 году она занимала С денежные средства в сумме 25 000 рублей. С долг погасила полностью. По поводу перечисления денежных средств в общей сумме 57 000 рублей на ее счет со счета С ДД.ММ.ГГГГ ничего пояснить не может, так как не помнит о данном факте. Указанные денежные средства ей не принадлежат. Реквизиты своего счета она С никогда не передавала. (л. д. 60-62, т. 11)

Согласно заключению эксперта № записи, расположенные в заявлении о предоставлении субсидии от имени С от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в строках «телефон для связи», «наименование банка», «номер счета физического лица» и «дата», выполнены Г Записи, расположенные в строках «телефон для связи», «наименование банка», «номер счета физического лица» в заявлении о предоставлении субсидии от имени С от ДД.ММ.ГГГГ выполнены В. (л.д. 232-235, т. 6 )

Согласно протоколу обыска в жилище В расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета, (л.д. 98-103 т. 4), на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени С, что подтверждается протоколом осмотра предметов. (л д. 266-277, т. 4)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя С. (л.д. 53-55, т. 7)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ПАО Сбербанк России: была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя С и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей с назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО…). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета снято наличными 93 000 рублей, 60 000 рублей переведены на счет карты 4276****6957, принадлежащий П, паспорт 50 11 938484. (л.д. 16-32, т. 11)

Как следует из протокола выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П изъяты документы, представленные от имени С, состоящие в 1 подшивке на 65 листах: заявление С от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта С серии 5007 228133 выданный отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, № RU54519312-323 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес> серии <адрес> на 1 листе; копия ситуационного плана на 1 листе; копия эскизного П. индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, локально сметный расчет, подготовленных ООО «Сибмашпроект» на 46 листах; копия кадастрового паспорта на 2-х листах; копия фотографии дома на листе формате А-4 в черно-белом изображении на 1 листе; копия постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому на 1 листе; копия товарной накладной ООО «Лесхозторг» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе. (л.д.190-191, т. 5)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П состоящих в 1 подшивке на 65 листах осмотрены: заявление С от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта С серии 5007 228133 выданный отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, № RU54519312-323 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес> серии <адрес> на 1 листе; копия ситуационного плана на 1 листе; копия эскизного П. индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, локально сметный расчет, подготовленных ООО «Сибмашпроект» на 46 листах, в пояснительной записке которого, указано, что эскизный П. разработан для индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровский сельсовет, <адрес>; копия кадастрового паспорта на 2-х листах; копия фотографии дома на листе формате А-4 в черно-белом изображении на 1 листе; копия постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому на 1 листе; копия товарной накладной ООО «Лесхозторг» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (л.д.53-76, т. 9)

По протоколу осмотра, СD-R диск представленный ОАО «Мобильные ТелеСистемы» от ДД.ММ.ГГГГ № С01.7/3-25/КИ-Б/4655 И/ДБ, содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.) и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлен исходящий звонок, абоненту №, используемый С. (л.д. 144-145, т. 8)

Из протокола осмотра копии реестра застройщиков № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по запросу из Министерства строительства Н. <адрес>, следует, что в строке № находятся сведения о застройщике С. (л.д. 119-121, т. 7)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № С, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № С, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ, представленные Министерством строительства Н. <адрес>. (л.д.106-107, т. 2 )

Согласно ответу администрации Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство индивидуального жилого дома № RU54519312-323 от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, не выдавалось. (л.д. 122 т. 2)

Согласно выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, С объект - земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес> никогда не принадлежал. (л.д. 105, т. 2)

Согласно копии паспорта С №, С зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>58. Регистрации места жительства по адресу: Н. <адрес>, не имела. (л.д. 130-131, т. 2)

По 3-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями показаний свидетеля Ф следует, что с февраля 2014 года он работал на частное лицо, осуществлял сбор вездеходов. Во время работы он познакомился с гражданином по имени М., с которым они стали общаться. Примерно в марте-апреле 2014 года, он в ходе разговора рассказал М., что у него возникли материальные трудности, в связи с отсутствием постоянной работы. Через некоторое время они встретились и М. спросил, есть ли у него банковская карта. Он ответил, что у него открыт счет в Сбербанке России. После чего М. предложил ему заработать денег, путем предоставления своего счета, для перевода на него денежных средств. Со слов М., ему на счет поступят 150 000 рублей, из которых он получит 25 000 рублей. Откуда должны были поступить денежные средства, М. ему также ничего не пояснял. Он спросил у М., является ли данная операция законной, тот ответил, что ничего криминального в этом нет. После чего он согласился. Тогда М. сказал, что вместе с банковской картой, он должен ему передать копию паспорта. Через некоторое время при встрече он передал М. свою банковскую карту, пин- код к ней и копию своего паспорта. Примерно в июне-июле 2014 года он устроился на работу водителем к частному лицу на перевозку продуктов питания из <адрес> до <адрес>. Перед отъездом он позвонил М. и попросил того вернуть его банковскую карту, в связи с отъездом. Они встретились с М., тот отдал ему его банковскую карту и они договорились, что как только денежные средства поступят на счет, он позвонит ему. После возвращения из <адрес>, в июле 2014 года ему на телефон пришло смс- уведомление о зачислении на счет 150 000 рублей. Он позвонил М. и сообщил, что денежные средства поступили. Они договорились встретиться около ТЦ «Континент», расположенного на <адрес>. В назначенный день и время он встретился с М. у ТЦ «Континент». После чего, он через устройство самообслуживания (банкомат), расположенный внутри ТЦ, снял со своего счета денежные средства в сумме 150 000 рублей, из которых 125 000 рублей, отдал М.. Остальные 25 000 рублей, он забрал себе по ранее достигнутой договоренности. Банковская карта осталась у него. В дальнейшем, примерно в конце мая 2015 года ему на телефон поступило смс- сообщение о зачислении денежных средств в сумме 150 000 рублей. Так как ему такая сумма денег ни откуда прийти не могла, он понял, что это денежные средства поступили для М.. Он позвонил М., сообщил, что на его счет зачислено 150 000 рублей. М. предложил встретить на том же месте. В назначенный день и время они с М. встретились у ТЦ «Континент», расположенного на <адрес>. Он через устройство самообслуживания (банкомат), расположенный внутри ТЦ, снял со своего счета 150 000 рублей, несколькими операциями. Из полученных денег, 125 000 рублей отдал М., а 25 000 рублей, оставил себе. Ему не было известно о том, кем переводились денежные средства на его счет, их назначение и кому фактически они принадлежали. По поводу представленных ему на обозрение документов, выполненных от его имени, пояснил, что заявление на получение субсидии на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> « О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Н. <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, он не заполнял. Кем заполнено, ему не известно. В собственности у него никогда земельного участка, расположенного по адресу: НСО, <адрес>, не было. Строительство по данному адресу, он не осуществлял. По адресу: НСО, Боровской сельсовет, <адрес>, он никогда зарегистрирован не был, никогда там не проживал. За разрешением на строительство в администрацию Боровского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, не обращался. В ООО «ЭраПро» он не обращался с целью подготовки эскизного П. и локально сметного расчета. За предоставлением субсидии в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Н. <адрес>», он в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, самостоятельно не обращался. (л.д. 10-12, т. 8)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля З следует, что она является заместителем главы Боровского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>. Разрешение на строительство № RU54519242-6 от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома по адресу: Н. <адрес>, Ф не выдавалось. Нумерация выданного разрешения не соответствует действительности. (л.д. 88-89, т. 11)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, кроме записи «19.05.2014», расположенные в заявлении о предоставлении субсидии от имени Ф от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены В. (л.д.235-237, т. 9)

Согласно протоколу обыска в жилище В, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета (л. д. 98-103, т. 4), на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени Ф?что подтверждается протоколом осмотра предметов. (л. д. 266-277, т 4)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя Ф (л.д. 107-108, т. 9)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ПАО Сбербанк России, осматривалась выписка о движении денежных средств по счету 40№ открытому на имя Ф, и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей с назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО…)., которые в дальнейшем сняты со счета. (л.д. 16-32, т. 11)

Согласно протоколу выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П изъяты документы, представленные от имени Ф, состоящие в 1 подшивке на 58 листах: заявление от имени Ф, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта Ф паспорт серия 5005 № выдан УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; Копия Разрешения на строительство № RU54519242-6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Ф администрацией Боровского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>,на 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2012г., на объект: земельный участок площадью – 900 кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, на 41 листе; копия кадастрового паспорта на объект Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, выполнена на 2 листах; копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т и накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Компания Валтис, на 1 листе. (том № л.д.188-189)

По протоколу осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П состоящих в 1 подшивке на 65 листах, представленные от имени Ф, осмотрены: заявление от имени Ф, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта Ф паспорт серия 5005 № выдан УВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; Копия Разрешения на строительство № RU54519242-6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Ф администрацией Боровского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>,на 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2012г., на объект: земельный участок площадью – 900 кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, на 41 листе, в пояснительной записке которого, указано, что эскизный П. разработан для индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровский сельсовет, <адрес>; копия кадастрового паспорта на объект Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, выполнена на 2 листах; копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Т и накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Компания Валтис, на 1 листе. (том № л.д. 53-76 )

Согласно протоколу осмотра СD-R c номером у посадочного отверстияVR5F16-00934, представленный ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиалом «Макро-регион «Сибирь» от ДД.ММ.ГГГГ № С01.7/3-25/КИ-Б/4655 И/ДБ, содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлялись исходящие звонки, смс сообщения абоненту №, а также поступали входящие звонки и смс сообщения от абонента №, используемым Ф. (л.д.144-145, т. 8)

Согласно протоколу осмотра СD-R диск представленный Н. филиалом ООО "Т2 Мобайл" от ДД.ММ.ГГГГ №, содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.). Согласно учетным записям установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлялись исходящие звонки, смс сообщения на №, а также поступали входящие звонки и смс сообщения с номера №, используемым Ф (л.д. 68-70, т.11)

Согласно протоколу осмотра копии реестра застройщиков № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного по запросу из Министерства строительства Н. <адрес>, письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке № находятся сведения о застройщике Ф. (л.д. 33-36, т. 11)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № Ф, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ; согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № Ф, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ, представленные Министерством строительства по Н. <адрес>. (л.д.215,216, т. 7 )

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, Ф объект - земельный участок, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровской сельсовет, <адрес>, никогда не принадлежал. (л.д. 214, т. 7)

Согласно информации ООО «Т2 Мобайл» № номер телефона 89529027069 зарегистрирован за абонентом Ф с ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 28, т. 8)

Согласно копии паспорта Ф №, Ф был зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>34, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по ул. <адрес>. Регистрации места жительства по адресу: Н. <адрес>, не имел. (л.д. 13-14, т. 8)

По 4-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля С следует, что примерно в июне 2014 года, к ней обратилась ее дочь - С с просьбой помочь одному ее знакомому. Со слов дочери, мужу ее подруги О., имени она не называла, нужны реквизиты банковского счета, так как ему должны поступить денежные средства, и если они поступят на его счет, то их арестуют. Дочь также сказала, что ее знакомому нужно еще передать, на всякий случай, копию паспорта. Полностью доверяя своей дочери, она согласилась помочь мужу ее подруги О.. В дальнейшем, она передала номер банковского счета, БИК, корсчет и копию паспорта своей дочери Н.. Сама она с данным мужчиной не встречалась, никогда его не видела. На ее счете денежных средств не было, счетом она не пользовалась. Банковская карта находилась у ее дочери Н., та ей пользовалась по мере надобности. Ни ей, ни ее дочери Н., о том, что по их документам будет совершенно преступление, ранее известно ничего не было. Они не знали и не могли предположить, что на основании копии паспорта можно изготовить поддельные документы и совершить преступление. По поводу представленных ей на обозрение копии документов: заявления о предоставлении субсидии на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> № «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>», датированного ДД.ММ.ГГГГ; разрешения на строительство № RU54519305-2111 от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на объект - земельный участок по адресу: <адрес>; копии паспорта на ее имя, серия 5009 №, пояснила, что указанное заявление ею не составлялось и не подписывалось; в собственности у нее никогда не было земельного участка по указанному адресу; за разрешением на строительство, она никогда никуда не обращалась. По поводу штампа о регистрации места ее жительства по адресу: <адрес>, поясняла, что там никогда не проживала, регистрации места жительства по указанному адресу, никогда не имела. Представленные документы видит впервые. Кто, когда составлял данные документы от ее имени, ей не известно. Ни она, ни ее дочь С самостоятельно в администрацию Н. <адрес> для получения субсидии, никогда не обращались. (том №л.д.47-49)

Свидетель С пояснила, что знакома с Пономаревым М.Ю.. После того, как она передала Пономареву М.Ю. реквизиты банковского счета и копию паспорта и на ее счет поступили денежные средства, Пономарев М.Ю. предложил подработку ее матери- С. Она взяла у своей матери номер счета и копию паспорта и передала их Пономареву М.Ю.. Через некоторое время на счет матери также поступили денежные средства которые она сняла и передала Пономареву М.Ю..

Также свидетель С подтвердила свои показания, данные в период досудебного производства, в которых более подробно сообщила, что после того, как она передала Пономареву М.Ю. копию своего паспорта и реквизиты банковского счета, и на ее счет поступили денежные средства, которые она сняла и часть передала Пономареву М.Ю., а часть оставила себе, Пономарев М.Ю. спросил, есть ли у нее еще открытый счет в Сбербанке РФ, она ответила, что у нее лично нет, а у ее матери есть. Пономарев М.Ю. попросил опять ему помочь, предоставить ему номер счета и копию паспорта ее матери, для осуществления перевода денежных средств на счет, на что она согласилась. В дальнейшем, она рассказала своей матери- С, о том, что она предоставила реквизиты своего счета, для перевода денежных средств, мужу своей подруги О., Пономареву М.Ю. и что ему еще нужен один банковский счет. Ее мать согласилась, о чем она сообщила по телефону Пономареву М.Ю.. При встрече она передала копию паспорта ее матери, реквизиты ее банковского счета Пономареву М.Ю., который сообщил ей, что когда деньги поступят на счет, он ей сообщит об этом по телефону. Через несколько месяцев, ей позвонил Пономарев М. и сообщил, что должны поступить денежные средства и попросил проверить счет карты ее матери. Она также в течение нескольких дней проверяла счет и когда деньги поступили, позвонила П и сообщила ему об этом. После зачисления на счет ее матери- С в январе 2015 года денежных средств в сумме 150 000 рублей она по согласованию с Пономаревым М.Ю., имея в своем распоряжении банковскую карту, открытую на имя ее матери- С, зная ее пин-код, перевела 98 000 рублей на банковскую карту П, счет которой ей ранее сообщил Пономарев М.Ю., 2000 рублей передала ему наличными, остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей они с матерью потратили на личные нужды. Летом 2015 года на счет ее матери были зачислены еще 150 000 рублей. По согласованию с Пономаревым М.Ю. она сняла се счета 100 000 рублей и передала их Пономареву М.Ю.. Остальные денежные средства в сумме 50 000 рублей перевела на свою карту и потратила на свои нужды. (л. д. 162-163, т. 5, л. д. 57-59, т. 11)

При проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю. свидетель С также пояснила, что после того, как она по просьбе Пономарева М.Ю. предоставила ему реквизиты банковского счета и копию паспорта, Пономарев М.Ю. поинтересовался, есть ли у нее другой счет, для такой же операции. Она ответила, что у нее больше открытых счетов в банке нет, но есть счет у ее матери– С. После чего, она обратилась с просьбой помочь Пономареву М.Ю. к своей матери – С, которая согласилась помочь ему. Затем она передала Пономареву М.Ю. копию паспорта матери и реквизиты её счета. В дальнейшем ей снова позвонил Пономарев М.Ю., попросил проверить счет ее матери. Проверив, она сняла со счета матери 150 000 рублей, посредством банковской карты, и передала их Пономареву М.Ю.. Примерно летом 2015 года ей позвонил Пономарев М.Ю. и попросил проверить счет ее матери. Она проверила счет, сняла поступившие 150 000 рублей и передала эти денежные средства Пономареву М.Ю.. (л. д. 44-46, т. 7)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями показаний свидетеля П следует, что она знакома с С, С. Между ней и С, С финансовых взаимоотношений не было. Примерно в 2014 году она занимала С денежные средства в сумме 25 000 рублей. С долг ей погасила полностью. По поводу перевода на счет принадлежащий ей 100 000 рублей со счета С в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пояснить ничего не может, так как о данном факте не помнит. Лично ей эти денежные средства не принадлежали. Она никогда не передавала С реквизиты своего счета. (л. д. 60-62, т. 11)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, записи, расположенные в заявлении о предоставлении субсидии от имени С от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей в строках «телефон для связи», «наименование банка», «номер счета физического лица» и «дата», выполнены Г. Записи, расположенные в строках «телефон для связи», «наименование банка», «номер счета физического лица» в заявлении о предоставлении субсидии от имени С от ДД.ММ.ГГГГ выполнены В. (л. д. 206-209, т. 6)

Согласно протоколу обыска в жилище В, расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета (л. д. 98-103, т. 4), на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени С, что следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 266-277, т. 4)

Как следует из протокола выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя С (л. д. 77-79, т. 7)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ПАО Сбербанк России: выписки о движении денежных средств по счету № открытому на имя С, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей с назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО…)., которые в дальнейшем сняты со счета. Также осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 100 рублей на счет карты 4276**** 6957, принадлежащий П, 50 11 938484; ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства в сумме 97 900 рублей на счет карты 4276**** 6957, принадлежащий П, 50 11 938484. (л. д. 16-32, т. 11)

По 5-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля М следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности администратора НУДО УЦ «Кобальт», расположенный по адресу: <адрес>. В НУДО УЦ «Кобальт» также работал инструктор по имени М., фамилии и иных его данных не знает. М. уволился в начале 2014 года. Между ними были дружеские, рабочие отношения. Где проживает М. и чем занимается в настоящее время, она не знает. После увольнения М., они с ним несколько раз встречались. Для связи М. использовал номер сотового телефона: 8953-870-12-92. На одной из встреч в начале июня 2014 года М. поинтересовался, есть ли у нее банковская карта. Она ответила, что да, у нее открыт счет в Сбербанке России и имеется банковская карта. М. спросил, не могла бы она ему сообщить номер счета банковской карты для перевода денежных средств. Она ничего подозрительного в этом не заметила, и так как у нее с собой была банковская карта и номер счета, она сообщила М. номер счета своей банковской карты. Также М. спросил, подключена ли к карте услуга «Мобильный банк» и «СМС информирование», она ответила, что да, данные услуги подключены. Банковскую карту, она М. в этот день не передавала. Он записал номер счета и пароль банковской карты. В тот период она банковской картой не пользовалось, денежных средств на счете не было. После этой встречи она с М. не виделась до января 2015 года. Примерно в январе 2015 года она встретилась с М.. На встрече М. сообщил ей, что на счет ее банковской карты в ближайшее время должны поступить денежные средства. Примерно через два дня ей поступило смс о том, что на счет ее банковской карты зачислено 149 999 или 149 998 рублей, точную сумму не помнит. О том, что ей на счет зачислены указанные денежные средства, она сообщила по телефону М.. Через некоторое время, когда точно не помнит, к ее дому, расположенному по адресу: <адрес> приехал М., которому она передала свою банковскую карту. Примерно, через 20 минут ей на телефон стали приходили смс- сообщения о снятии денежных средств с карты, из которых ей стало известно, что М. снял все поступившие денежные средства. Какими суммами были сняты денежные средства, не помнит. Банковскую карту М. ей вернул не сразу. После этого, она с М. не встречалась и не созванивалась по телефону до мая 2015 года. В мае 2015 года, дату не помнит, ей на сотовый телефон пришло смс- сообщение о зачислении денежных средств на счет ее банковской карты в такой же сумме, как и в предыдущий раз. После чего, она позвонила М. и сообщила ему о том, что ей на счет банковской карты поступили денежные средства. Через некоторое время, когда именно не помнит, к ее дому снова приехал М., где она передала ему свою банковскую карту, с которой он уехал для снятия с нее денежных средств. Через некоторое время, М. приехал и вернул ей банковскую карту обратно. После этой встречи она с М. больше не виделась. За предоставление счета ее банковской карты М. ей никаких денежных средств и иных вознаграждений не давал. Ей неизвестно кем переводились денежные средства на счет ее карты. Копию своего паспорта она М. не передавала. Копия ее паспорта есть в НУДО УЦ «Кобальт». В 2014 году копии документов сотрудников НУДО УЦ «Кобальт» находились в кабинете бухгалтера, к ним имели доступ все сотрудники. Поэтому она не исключает, что М. мог снять копию ее паспорта с копии, хранящейся в НУДО УЦ «Кобальт». В Администрацию Раздольненского сельсовета, она за получением Разрешения на строительство индивидуального жилого дома никогда не обращалась. В собственности у нее земельного участка, в том числе по адресу: Н. <адрес>, пер. Зеленый, 26, никогда не было. В Администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, она никогда не обращалась для получения субсидии на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Н. <адрес>, пер. Зеленый, 2, а также для получении компенсации на строительство. (л. д. 44-46, т. 4, л. д. 11-12, т. 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ш следует, что с 2010 года он работает в должности главы администрации Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>. Раздольненский сельсовет Н. <адрес> выдает разрешения на строительство установленного образца, утвержденной формы Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, при этом каждому разрешению присваивается индивидуальный регистрационный номер, при этом первые восемь цифр не меняются, а последние цифры- 314 обозначают, что разрешение выдано именно Раздольненским сельсоветом. Осмотрев представленный ему на обозрение документ- разрешение на строительство № Ru54519235-231 от ДД.ММ.ГГГГ на имя М он может с уверенностью сказать что данное разрешение Раздольненским сельсоветом М не выдавалось, им не подписывалось. Номер, указанный в данном разрешении не соответствует номеру Раздольненского сельсовета. (л. д. 1-3, т. 4)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, записи, в заявлении о предоставлении субсидии от имени М от ДД.ММ.ГГГГ, кроме записей «9137224400» в строке «телефон для связи», «18.06.2014» в строке «Дата», подпись от имени М в строке «личная подпись» в заявлении о предоставлении субсидии от имени М от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Г. (л. д. 146-149, т. 6)

Как следует из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 98-103, т. 4) в жилище В расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета, на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени М, что подтверждается протоколом осмотра предметов. ( л. д. 266-277, т. 4)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя М (л. д. 156-158, т. 4)

Согласно протоколу осмотра документов, изъятых в ПАО Сбербанк России: выписки о движении денежных средств по счету № открытому на имя М, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО…)., которые в дальнейшем обналичены со счета. (л. д. 148-151, т. 7)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П были изъяты документы, представленные от имени М, состоящие в 1 подшивке на 56 листах: заявление от имени М, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта М серии 5013 №, выдан отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; Копия Разрешения на строительство № RU54519235-231 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное М администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненским сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от 20.04.2013г., на объект: земельный участок площадью – 1176 кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, улица пер. Зеленый, 26. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненского сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 46 листе. (л. д. 42-43, т. 4)

По протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые ходе выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П, представленные от имени М, состоящие в 1 подшивке на 56 листах: заявление от имени М, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия паспорта М серии 5013 №, выдан отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; Копия Разрешения на строительство № RU54519235-231 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное М администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненским сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 1 листе; копия свидетельство о государственной регистрации права от 20.04.2013г., на объект: земельный участок площадью – 1176 кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, улица пер. Зеленый, 26. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненского сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, пер. Зеленый, 26, на 46 листе, в пояснительной записке которого, указано, что эскизный П. разработан для индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровский сельсовет, <адрес>. (л. д. 1-2 т. 7)

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены копии документов для получения второй части субсидии от имени М: копия кадастрового паспорта на объект, расположенный по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, пер. Зеленый, 26, кадастровый номер объекта: 54:19:130102:381, на 2 листах; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альмега» на сумму 169 200 руб., на 1 листе. (л. д. 37, т. №

Как следует из протокола осмотра СD-R диск c номером у посадочного отверстия LH6105TA210452 94 02, содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента номер телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.) Согласно учетным записям установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с телефона номера 9538701292 осуществлен исходящий звонок абоненту №, используемый М В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ абоненту № (используемый Пономаревым М.Ю.) в 14:24:56 сек. местного времени, поступил входящий звонок от абонента №. В момент вызова, абонент № (используемый Пономаревым М.Ю.) находился в зоне действия базовой станции ООО «Т2 Мобайлн» №, расположенной по адресу: <адрес>, то есть в непосредственной близи от <адрес>, где расположено устройство самообслуживания № установленное в отделении № Сбербанка РФ, с которого ДД.ММ.ГГГГ, осуществлены банковские операции по снятию наличных денежных средств, на общую сумму 130 000 рублей со счета М, посредством принадлежащей ей банковской карты. Кроме того, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ абоненту № (используемый Пономаревым М.Ю.) в 14:36:55 сек. и в 14:37:01 сек. местного времени, поступили входящее смс сообщения от оператора сотовой связи Tele2. В указанный момент времени, абонент № (используемый Пономаревым М.Ю.) находился в зоне действия базовой станции ООО «Т2 Мобайлн» №, расположенной по адресу: <адрес>, перекресток<адрес>, то есть в непосредственной близи от <адрес>, где проживает М, а также от дома, 28 по <адрес>, где расположено устройство самообслуживания № установленное в отделении № Сбербанка РФ и <адрес> по проспекту Карла Маркса, где расположено устройство самообслуживания № установленное в отделении № Сбербанка РФ, с которых ДД.ММ.ГГГГ, осуществлены банковские операции по снятию наличных денежных средств, на общую сумму 149 500 рублей со счета М, посредством принадлежащей ей банковской карты. (л. д. 13-16, т. 6)

Согласно протоколу осмотра СD-R диск содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента с номером телефона «№» (используемый Пономаревым М.Ю.) Согласно учетным записям установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с телефона № осуществлялись исходящие звонки, смс сообщения абоненту №, а также поступали входящие звонки и смс- сообщения от абонента №, используемый В; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с телефона № осуществлялись исходящие звонки, смс сообщения абоненту №, а также поступали входящие звонки и смс сообщения от абонента №, используемый М. (л. д. 144-145, т. 8)

Согласно протоколу осмотра в копии реестра застройщиков № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке № находятся сведения о застройщике М. (л. д. 119-121, т. 7)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № М, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ. (л. д. 20, т. 4)

Согласно уведомлению УФРС по Н. <адрес> в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных объектах недвижимости на М, отсутствуют, представленное УФРС по Н. <адрес>. (л. д. 268, т. 1)

По 6-му эпизоду вина подсудимого Пономарева М.Ю. подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель К пояснил, что он никогда не обращался за получением субсидии на строительство жилого дома. В селе Раздольное земельного участка у него нет. За составлением эскиза и П. дома в проектное бюро он не обращался, строительством дома не занимался. У него имеется карта «Сбербанка». Какие-либо денежные средства на нее не поступали. Свои документы- паспорт и банковскую карту он никому не передавал, и никогда не терял. Копии документов он предоставлял в банк для получения кредита, но ему было отказано. <данные изъяты> ему не известны.

Согласно протоколу обыска (л. д. 98-103, т. 4) в жилище В расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Спутник» <адрес>, обнаружен и изъят внешний накопитель – флеш- карта в виде брелока «BMV» в корпусе черного цвета, на котором хранятся списки лиц, от имени которых в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> В представлялись документы для получения субсидий, в том числе и от имени К, что подтверждается протоколом осмотра предметов. (л. д. 266-277, т. 4)

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк России изъята выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя К (л. д. 82-83, т. 9)

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрена изъятая в ПАО Сбербанк России выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя К, согласно которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислялись денежные средства по 150 000 рублей в общей сумме 300 000 рублей с назначение платежа «…зачисление субсидии…», плательщик: УФК по Н. <адрес> (МФ и НП НСО, Минстрой НСО…)., которые в дальнейшем сняты со счета. (л. д. 16-32, т. 11)

Как следует из протокола выемки, у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П изъяты документы, представленные от имени К, состоящие в 1 подшивке на 61 листах: заявление от имени К, о предоставлении субсидии на 1 листе; копия заявления на получение международной дебетовой карты Сбербанка России от имени К, на 1 листе; копия паспорта К паспорт серия 5011 № выдан отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; Копия Разрешения на строительство № RU54519317-140 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное К администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2012г., на объект: земельный участок площадью – 1358кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, участок 20, где: на 41 листе; копия кадастрового паспорта на объект Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выполнена на 2 листах; копия постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (л. д. 188-189, т. 7)

По протоколу осмотра документов, осмотрены изъятые в ходе выемки у специалиста администрации Н. <адрес> Н. <адрес> П, представленные от имени К документы, состоящие в 1 подшивке на 61 листах: заявление от имени К, о предоставлении субсидии на 1 листе, в заявлении указан номер телефона для связи- №, которым пользовался Пономарев М.Ю.; копия заявления на получение международной дебетовой карты Сбербанка России от имени К на 1 листе; копия паспорта К паспорт серия 5011 № выдан отделом УФМС России по Н. <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; копия разрешения на строительство № RU54519317-140 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное К администрацией Раздольненского сельсовета Н. <адрес> Н. <адрес>, на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2012г., на объект: земельный участок площадью – 1358кв.м., по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>. Кадастровый №, на 1 листе; копия ситуационного плана на земельный участок по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, на 1 листе; проектная документация на индивидуальный жилой дом по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, участок 20, где: на 41 листе, в пояснительной записке которого, указано, что эскизный П. разработан для индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Н. <адрес>, Н. <адрес>, Боровский сельсовет, <адрес>; копия кадастрового паспорта на объект Н. <адрес>, Н. <адрес>, Раздольненский сельсовет, <адрес>, выполнена на 2 листах; копия постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>; копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (л. д. 53-76, т 9)

Согласно протоколу осмотра СD-R диск c номером у посадочного отверстия 1 PRH6010112194592 34B, содержит записи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ телефонных соединений абонента номер телефона «79137224400» (используемый В). Согласно учетным записям установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с телефона № осуществлялись исходящие звонки, смс сообщения абоненту №, а также поступали входящие звонки и смс сообщения от абонента №, используемый Пономаревым М.Ю.. (л. д. 6-8, т. 6)

Согласно протоколу осмотра копии реестра застройщиков № от ДД.ММ.ГГГГ содержат сведения о застройщике К. (л. д. 119-121, т. 7)

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 150 000 рублей из ГРКЦ ГУ Банка России по Н. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по Н. <адрес> № на счет № К, назначение платежа зачисление субсидии на строительство индивидуального жилого дома Постановление 102 от ДД.ММ.ГГГГ; (л. д. 100, т. 8)

Согласно уведомлению УФРС по НСО в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных объектах недвижимости на К, отсутствуют, представленное УФРС по Н. <адрес>. (л. д. 81, т. 8)

Кроме того, вина подсудимого Пономарева М.Ю. в совершении указанных выше преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего П пояснила, что на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ некоторым категориям граждан, проживающих в районах, предоставляется субсидия на индивидуальную застройку. Когда гражданин получил первую часть субсидии, он обязан был предоставить отчет, что он построил жилое помещение, после чего он получал вторую часть субсидии. Было установлено, что в 2014- 2015 годах из бюджета Н. <адрес> было похищено 1800000 рублей путем предоставления гражданами документов, содержащих ложные сведения. По предоставленным данными гражданами документам работниками муниципального образования были составлены списки, которые были направлены в Министерство строительства Н. <адрес>. В министерстве был сформирован реестр и утвержден Г.. Гражданам, которые предоставили ложные документы- это М, С, С, Ф, Сериков, К, было перечислено 300 000 рублей каждому двумя платежами по 150 000 рублей. Всего бюджету Н. <адрес> был причинен ущерб на сумму 1 800 000 рублей. Впоследствии было установлено, что указанные граждане не заполняли заявления, не получали кадастровые паспорта, не получали денежные средства. Данными гражданами не были построены дома с использованием субсидии.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Ф следует, что он знаком в В. Для связи В использовал номер сотового телефона 89137224400. Ежемесячно, до 20 числа, он В возил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. В период с 2013 по 2015 год он по просьбе В несколько раз обналичивал денежные средства со счетов банковских карт, принадлежащих гражданам, которых он лично не знает, фамилии владельцев карт не помнит. Банковские карты и пин коды к ним ему давал В На счетах указанных карт всегда была одна и та же сумма денег - 150 000 рублей. Денежные средства он все передавал В (л.д.195-199, т.5)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П следует, что с 2012 года она работает в должности ведущего специалиста управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Н. <адрес> Н. <адрес>. В её должностные обязанности входит осуществление мероприятий в соответствии с постановлением Г. НСО № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной поддержки застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районов Н. <адрес>» (далее – Постановление №), а именно прием, проверка документов по субсидии на строительство индивидуального жилого дома. Между Министерством строительства Н. <адрес> и Администрацией заключено соглашение о взаимодействии по реализации Постановления №, в соответствии с которым Администрация осуществляет информирование об условиях и порядке предоставлении субсидии; прием от застройщиков документов на получение субсидии; формирование реестра застройщиков по муниципальному району; подготовку и направление застройщиком уведомлений о принятом решении; контроль соблюдения сроков строительства индивидуальных жилых домов, на строительство которых застройщиками получены субсидии; проведение проверки (комиссионного обследования) состояния строительства индивидуального жилого дома; направление официальных запросов в учреждении, организации, выдавших документы, служащие основанием для предоставления субсидии, в целях подтверждения их достоверности. При приеме документов на получение субсидии она проверяет представленные документы на их соответствие перечню в соответствии с Постановлением №. Документы, кроме заявления о предоставлении субсидии, предоставляются в копиях, которые ни кем не заверяются. Заявление граждане заполняют сами, в соответствии с образцом бланка. При сдаче документов ею регистрация принятых документов не производится. При приеме документов она удостоверения личности предъявителя документов не проверяет. Документы могут быть сданы не самим заявителем, а его представителем, действующим по доверенности. При этом копия доверенности к пакету документов не прилагается. При сдаче документов она проверяет их на соответствие, далее вносит сведения в реестр застройщиков физических лиц, осуществляющих строительство в муниципальных районах Н. <адрес>. Сформированный реестр ею отправляется в Министерство строительства Н. <адрес> в электронном виде. Далее после утверждения реестра Г. Н. <адрес>, она посылает письменное уведомление гражданам об одобрении субсидии. В дальнейшем в течение трех месяцев, не считая зимний период (декабрь-февраль), застройщик, получивший целевую субсидию, обязан подтвердить их целевое использование платежными документами по приобретению материалов на строительство дома. Ею ежеквартально формируется отчет о застройщиках, не отчитавшихся за субсидии, который направляется в Министерство строительства Н. <адрес>. Далее Министерство строительства Н. <адрес> направляет требования застройщикам о необходимости отчитаться за полученную субсидию, то есть подтвердить ее целевое использование или вернуть полученные денежные средства на счет Министерства строительства Н. <адрес>. Ею никогда по представленным документам никаких проверок в виде направления запросов в органы, учреждения, выдавшие документы, не направлялись. Проверку она осуществляла сразу на месте, путем визуального осмотра. В приносил документы от имени граждан для получения компенсации расходов по строительству индивидуальных жилых домов. При предоставлении данных документов дополнительно предоставлять заявление не нужно. Документы прилагаются к первому заявлению. Так, для получения компенсации расходов по строительству застройщик предоставляет в Администрацию копию кадастрового паспорта, чеки на строительные материалы, две фотографии дома и копию постановления о присвоении адреса дому. Данные документы хранятся в управлении Администрации. Проверку представленных документов в виде направления запросов в организации, учреждения, она не осуществляла. После приема документов она передает их по сопроводительному письму в отдел Министерства строительства Н. <адрес> для дальнейшей работы.

По поводу представленных ей на обозрение заявительских документов, на основании которых гражданам предоставлялась субсидия, в соответствии с Постановлением № от 01.04.2010может пояснить, что документы для получения первой части субсидии от имени С, согласно дате указанной в заявлении, были представлены, ДД.ММ.ГГГГ. Для получения второй части субсидии, документы были представлены, ДД.ММ.ГГГГ, о чем на кадастровом паспорте объекта недвижимости ею сделана собственноручная запись. В одновременно сдавались сразу по несколько комплектов документов. Как правило, он приходил один раз в месяц. Также, когда представлялись документы для второй части субсидии, она на первом листе, записывала фамилию, имя, отчество лица, кому должна быть представлена субсидия. Данные лиц, ей сообщал В Дата в данных документах свидетельствует о дате сдачи документов. Также В представлял ей сведения об изменении счетов граждан, которые она передавала в Министерство строительства по Н. <адрес>, специалистами которого составлялись платежные поручения, на основании которых гражданам перечислялась субсидия. О том, что В представляет ей, специалисту администрации Н. <адрес> Н. <адрес>, фиктивные документы, она не знала. Она воспринимала В сотрудником юридической организации оказывающей услуги гражданам по сбору, оформлению документов, для получения субсидий. В никаких сомнений и подозрений у нее никогда не вызывал. (л. д. 24-27, т. 4, л. д. 900-94, т. 11)

При проведении очной ставки с В П также пояснила, что в период с 2012 по 2015 год В приносил документы от имени разных граждан для получения субсидий в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>, где она работает специалистом. В ее должностные обязанности входит прием документов граждан для получения субсидий в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. В приходил ежемесячно, сдавал одновременно несколько заявлений от имени разных граждан. (л. д. 95-97, т 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля И следует что с декабря 2012 года она занимает должность начальника отдела жилищных программ Министерства строительства и ЖКХ НСО (с 2015 года Министерство строительства НСО). В ее обязанности входит организация работы отдела в части реализации Федеральных и областных жилищных программ. С 2010 года действует Постановление Г. Н. <адрес> «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>» Министерство строительства в целях реализации приоритетных задач жилищной политики Н. <адрес>, стимулирования индивидуального жилищного строительства в муниципальных районах Н. <адрес> предоставляется застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>, за счет средств областного бюджета Н. <адрес> субсидии на строительство индивидуальных жилых домов. На основании Положения, утвержденного постановлением Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, субсидии предоставляются совершеннолетним гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципальных районов Н. <адрес> не менее одного года на день обращения за субсидиями, а также гражданам, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, собственных и (или) усыновленных, проживающих на территории Н. <адрес> (условия предоставления субсидии с 2010 года неоднократно изменялись, дополнялись). Для рассмотрения вопроса о предоставлении целевой субсидии застройщик представляет в администрацию муниципального района, по месту нахождения земельного участка, следующие документы: заявление о предоставлении субсидии по установленной форме; копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации и всех совершеннолетних членов семьи (несовершеннолетних детей в возрасте от 14 лет), копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет; копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; схему планировочной организации земельного участка (ситуационный план, расположение проектируемого индивидуального жилого дома, существующих и планируемых строений на участке), согласованную органом, выдавшим разрешение на строительство; копию правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором будет осуществляться либо осуществляется строительство индивидуального жилого дома; эскизный П. индивидуального жилого дома, выполненный организацией, осуществляющей деятельность по проектированию в соответствии с уставом; локальный сметный расчет на строительство индивидуального жилого дома с приложением ведомости объемов работ и материалов, составленный организацией, осуществляющей деятельность по составлению строительных смет в соответствии с уставом. По адресу <адрес>, расположена администрация Н. <адрес> Н. <адрес>, куда граждане, имеющие земельные участки на территории Н. <адрес> Н. <адрес> и проживающие на территории муниципальных районов Н. <адрес>, для получения субсидии предоставляют документы. На основании заключенного Соглашения о взаимодействии на администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> возложена обязанность по приему, проверке документов на предмет их соответствия, в том числе формирования реестров застройщиков по муниципальному району, подготовка и направление уведомлений застройщикам о принятом решении, контроль соблюдения сроков строительства. Ежемесячно до 20 числа специалист администрации Н. <адрес> Н. <адрес> формирует реестр застройщиков, который представляет в Министерство строительство Н. <адрес> для дальнейшего формирования П. реестра застройщиков по всей Н. <адрес>. Реестр формируется по количеству поступивших заявлений. В администрации Н. <адрес> Н. <адрес> ответственным лицом по реализации Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ является П. В реестр застройщиков вносятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, адрес объекта строительства, данные разрешения на строительство, номер банковского счета застройщика, сметная стоимость объекта, сумма субсидии. Данный реестр направляется в Министерство строительства Н. <адрес>. При этом документы, явившиеся основанием для включения граждан в реестр застройщиков, к реестрам не прилагаются и хранятся в администрации муниципального района. При поступлении данного реестра специалист отдела жилищных программ Министерства строительства Н. <адрес> С проверяет внесенные в него сведения. Далее С формируется П. реестра по Н. <адрес> с учетом установленного размера целевой субсидии на дату формирования реестра. После утверждения реестра застройщиков, застройщикам направляются письменные уведомления о принятом решении. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, утвержденных на эти цели законом Н. <адрес> об областном бюджете Н. <адрес> на соответствующий финансовый год. Сроки выплат субсидий Постановлением № не установлены. В дальнейшем утвержденный реестр представляется в бухгалтерию Министерства строительства Н. <адрес> для дальнейшего финансирования. Вторую часть субсидии в виде компенсации расходов по строительству индивидуального жилого дома застройщик может получить при условии предоставления им кадастрового паспорта на объект завершенного строительства в течение двух лет с даты получения целевой субсидии, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в течение трех лет с даты получения целевой субсидии и отчетных документов по произведенным расходам. Документы для получения указанной субсидии предоставляются в администрацию муниципального района Н. <адрес>. Далее копии кадастровых паспортов, фотографии завершенного строительства по сопроводительному письму направляются в Министерство строительства Н. <адрес>. Далее специалистом отдела С на основании представленных документов составляется список граждан, который передается на финансирование в отдел бухгалтерии Министерства строительства Н. <адрес>. (л. д. 152-156, т. 7)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля

С следует, что с сентября 2013 года она работает в должности главного специалиста отдела жилищных программ Министерства строительства Н. <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация работы по реализации Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ; организация работы по реализации Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ (Федеральная целевая программа «Жилище») и другое. С апреля 2010 года на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>» Министерство строительства в целях реализации приоритетных задач жилищной политики Н. <адрес>, стимулирования индивидуального жилищного строительства в муниципальных районах Н. <адрес> предоставляется застройщикам (физическим лицам), осуществляющим строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>, за счет средств областного бюджета Н. <адрес> субсидии на строительство индивидуальных жилых домов.

На основании Положения, утвержденного постановлением Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, субсидии предоставляются совершеннолетним гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципальных районов Н. <адрес> не менее одного года на день обращения за субсидиями, а также гражданам, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, собственных и (или) усыновленных, проживающих на территории Н. <адрес> (условия предоставления субсидии с 2010 года неоднократно изменялись, дополнялись). На основании Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Министерство строительства Н. <адрес> в целях реализации указанного постановления заключает соглашения с администрациями муниципальных районов Н. <адрес> о взаимодействии. В администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> по адресу: <адрес>, граждане, имеющие земельные участки на территории Н. <адрес> Н. <адрес> и проживающие на территории муниципальных районов Н. <адрес>, для получения субсидии предоставляют документы. На основании заключенного Соглашения о взаимодействии на администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> возложена обязанность по приему, проверке документов на предмет их соответствия, в том числе формирования реестров застройщиков по муниципальному району, подготовка и направление уведомлений застройщикам о принятом решении, контроль соблюдения сроков строительства. Ежемесячно до 20 числа специалист, ответственный за реализацию Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ, формирует реестр застройщиков, который представляет в Министерство строительство Н. <адрес> для дальнейшего формирования П. реестра застройщиков по всей Н. <адрес>. Реестр формируется по количеству поступивших заявлений. В администрации Н. <адрес> Н. <адрес> ответственным лицом является П. При поступлении данного реестра она, так как это входит в её должностные обязанности, проверяет внесенные в него сведения. Далее ею формируется П. реестра по Н. <адрес> с учетом установленного размера целевой субсидии на дату формирования реестра. До 25 числа текущего месяца П. реестра представляется на подпись Г. Н. <адрес>. После утверждения реестра застройщиков, застройщикам направляются письменные уведомления о принятом решении. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, утвержденных на эти цели законом Н. <адрес> об областном бюджете Н. <адрес> на соответствующий финансовый год. Таким образом, сроки выплат субсидий Постановлением № не установлены. В дальнейшем утвержденный реестр представляется в бухгалтерию Министерства строительства Н. <адрес> для дальнейшего финансирования. Порядок выплат субсидий ей неизвестен. Вторую часть субсидии в виде компенсации расходов по строительству индивидуального жилого дома застройщик может получить при условии предоставления им кадастрового паспорта на объект завершенного строительства в течение двух лет с даты получения целевой субсидии, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в течение трех лет с даты получения целевой субсидии и отчетных документов по произведенным расходам. Документы для получения указанной субсидии предоставляются в администрацию муниципального района Н. <адрес>. Далее копии кадастровых паспортов, фотографии завершенного строительства направляются в Министерство строительства Н. <адрес>. Ею на основании представленных документов составляется список граждан. После чего указанный список передается на финансирование в отдел бухгалтерии Министерства строительства Н. <адрес>. (л. д. 23-26, т. 7)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля П следует, что с 2007 года работает в должности консультанта отдела учета и отчетности управления экономики Министерства строительства Н. <адрес>. В ее должностные обязанности входит: прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета; начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы сотрудников, других выплат и платежей. Из отдела жилищных программ Министерства строительства Н. <адрес> поступают реестры застройщиков – физических лиц, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>, имеющих право на получение субсидий на строительство индивидуальных жилых домов, на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Каждому реестру присваивается номер. Реестры утверждаются Г. Н. <адрес>. Данные реестры передаются ей для составления платежных поручений, направления их в Министерство финансов Н. <адрес> для осуществления перечислений застройщикам денежных средств, предоставленных им в качестве субсидии. Платежные поручения составляются в электронном виде, в документ она вносит реквизиты отправителя, реквизиты получателя, сумму, назначение платежа «субсидия на основании Постановления № от 01.04.2010г., номер счета, ФИО». Далее посредством электронной связи подготовленные платежные поручения главным бухгалтером пересылаются для их исполнения в Министерство финансов Н. <адрес>. Реестры, в которых уже содержатся сведения о номерах платежных поручений, датах финансирования, она в электронном виде направляет в отдел жилищных программ Министерства строительства Н. <адрес> для дальнейшего формирования отчетных документов. Реестры, содержащие сведения о перечисленных средствах застройщикам, ею перенаправлялись в электронном виде сотрудникам жилищного отдела И и С на их персональные электронные адреса. (л. д. 97-99 т. 7)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С следует, что она работает в должности главного специалиста отдела учета и отчетности управления экономики Министерства строительства Н. <адрес>. В ее должностные обязанности входит работа с первичной бухгалтерской документацией, составление платежных поручений. Из отдела жилищных программ Министерства строительства Н. <адрес> ей в работу поступали утвержденные Г. Н. <адрес> реестры застройщиков – физических лиц, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>, имеющих право на получение субсидий на строительство индивидуальных жилых домов, на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Каждый реестр имеет свой номер. Она на основании представленных реестров составляла электронные платежные поручения о перечислении субсидий застройщикам. В дальнейшем, посредством электронной связи подготовленные ею платежные поручения отправлялись главным бухгалтером для их исполнения в Министерство финансов Н. <адрес>. В платежные поручения вносились реквизиты отправителя, реквизиты получателя, сумма субсидии, назначение платежа «субсидия на основании Постановления № от 01.04.2010г., номер счета, ФИО». Министерство финансов Н. <адрес> по представленным Министерством строительства Н. <адрес> платежным поручениям осуществляло перечисления застройщикам денежных средств в качестве субсидии. Составлением платежных поручений на основании Постановления Г. Н. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № занимались она и П. (л. д. 122-124, т. 7)

Из показаний свидетеля Т, оглашенных в судебном заседании и подтвержденных им, следует, что с 2009 по 2011 год работал в администрации Н. <адрес> в судебно-правовом отделе в должности консультанта. Ему известно, что в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>» (далее – Постановление №) гражданам, проживающим не менее одного года в сельской местности, предоставляется субсидия на строительство и субсидии в виде компенсации затрат по строительству индивидуальных жилых домов (далее – субсидии). Предоставление субсидии осуществляется по заявлению граждан - застройщиков индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципальных районов Н. <адрес>. Он помогал своему дяде Т получить субсидию, при этом они обращались к Л (сестра его отца), которая работала инженером-проектировщиком в проектной организации (названия не помнит), с просьбой составить П. индивидуального жилого дома согласно установленным требованиям к порядку предоставления субсидии. П. был выполнен на одноэтажный индивидуальный дом. Копия проектной документации осталась у него. В дальнейшем, у него появилась идея организовать работу по оказанию услуг гражданам в виде предоставления консультационной помощи, сбору и оформлению необходимых документов. Самостоятельно оказывать данные услуги он не планировал. Для осуществления задуманного он решил привлечь кого-нибудь из своих знакомых. Так как данная работа предполагала наличие у будущего сотрудника такого качества, как коммуникабельность, он решил предложить данную деятельность своему знакомому В Он рассказал В о действии Постановления №, о порядке и условии предоставления субсидий, после чего предложил ему работать в данном направлении. Согласно достигнутой договоренности В должен был осуществлять практически всю работу, а именно: заниматься поиском граждан, работать с ними, осуществлять все необходимые действия по сбору и оформлению документов от их имени. В должен был заключать с гражданами договоры на оказание данных услуг от имени ООО «Терентьева-Мурзина и партнеры». Стоимость данных работ им и В была установлена в размере 30 000 рублей. Денежные средства они договорились делить между собой поровну. Также они договорились, что Волченков ему ежемесячно будет предоставлять списки лиц, кому были оказаны вышеуказанные услуги. Для того, чтобы В соблюдал достигнутые между ними финансовые обязательства (устные), он ввел последнего в заблуждение, что якобы имеет возможность влиять на получение субсидий, используя властный ресурс администрации Н. <адрес>, для чего ему необходимы списки лиц. Таким образом, он планировал контролировать деятельность В. Он разработал бланк договора оказания услуг, объявление, которые передал В для дальнейшей его работы. Объявления им и В были размещены в разных районах Н. <адрес>. В объявлении был указан контактный номер В «89137224400». В дальнейшем он передал В копии проектных документов на электронном носителе. В должен был распечатать П. индивидуальных жилых домов и предлагать их заказчикам услуг. Разрешение на строительство должны были получать сами заказчики, на основании представленных им В проектных документов. После получения разрешения на строительство, В должен был представить заказчику заявление установленной формы, помочь его заполнить и организовать сдачу документов в администрацию района. В случае, если В представлял в администрацию документы от имени заказчика, у него должна была быть доверенность, выданная заказчиком, на представление его интересов, о чем он говорил В. По предложенному им порядку работа с В не сложилась, так как тот с первых дней нарушал установленный им порядок работы. Таким образом, с 2011 года В самостоятельно осуществлял деятельность по оказанию указанных выше услуг. Примерно в 2012-2013 году в Постановление № были внесены изменения в части предоставления к проектной документации документов, подтверждающих право организаций выполнять проектные работы. В связи с чем он нашел новую проектную организацию ООО «СибМашПроект», директором которой являлся М. В данной организации он заказал эскизный П. индивидуального жилого дома, расположенного по адресу, который сообщил ему В (адрес не помнит). За П. он заплатил около 10 000 - 15 000 рублей. П. им был передан В на бумажном и электронном носителях. Инженером-проектировщиком эскизного П. являлась Ледовских Екатерина, с которой его познакомил М. В дальнейшем он познакомил Ледовских с В Офис ООО «СибМашПроект» располагался в селе Мочище. В настоящее время связь с указанными лицами не поддерживает. Ему известно, что В обращался к Ледовских, которая для него готовила локальные сметные расчеты и проектную документацию. Из представленных В списков следовало, что в месяц он оформлял документы примерно на 10 человек, иногда больше или меньше. По поводу представленных ему копий списков лиц, выполненных на бумаге формата А-4, в количестве 8 листов, пояснил, что ранее аналогичные списки он видел, так как их ему представлял В, по фамилиям указанных в списках лиц ничего пояснить не может, так как с данными гражданами не знаком. Пономарев М. ему знаком, он является знакомым В, который примерно в 2012-2013 году работал водителем эвакуатора. (л.д. 48-53, т. 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Л следует, что по образованию она проектировщик зданий и сооружений гражданского и промышленного значения. В 2010 году её брат Т решил построить на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке индивидуальный жилой дом в с Боровое Н. <адрес>. По просьбе Т она сделала эскиз двухэтажного дома из кирпича. В дальнейшем, Т получил разрешение на строительство и построил дом согласно выполненному ею эскизному П.. Также ей известно, что Т в 2011 получал субсидию на строительство дома. (л. д. 74-76, т. 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Л следует, что в период с 2010 года по март 2013 года она работала главным инженером П. в ООО «СИБМАШПРОЕКТ». Руководителем данной организации являлся М. Организация оказывала услуги по проектированию зданий и сооружений промышленного, жилого и общественного значения. По поводу представленных ей на обозрение проектных документов по объекту строительства индивидуального жилого дома: НСО, <адрес>, выполненных ООО «СИБМАШПРОЕКТ», может пояснить, что данные документы ей знакомы. Примерно в 2011-2012 году директор организации М поручил выполнить эскизный П. индивидуального жилого дома. С заказчиком П. она встречалась при обсуждении технического задания. Заказчиком являлся Терентьев Артем. В дальнейшем ею был подготовлен эскизный П., привлеченным сметчиком Ф были выполнены локальный сметный расчет, ведомость потребных ресурсов. Так как данный эскизный П. был выполнен ею единолично, она указала в штампе две свои фамилии – Ледовских и Синицкая (это ее девичья фамилия). До марта 2013 года в ООО «СИБМАШПРОЕКТ» неоднократно обращался Терентьев, а так же его знакомый мужчина по имени Денис, которые привозили распечатанный П. указанного дома на бумажном носителе, титульный лист которого она и М заверяли своими подписями, а также оттиском печати организации. Насколько она помнит, в каждом П. был свой адрес. Адреса не повторялись. Где были использованы в дальнейшем данные П., она не знает. (л. д. 98-100, т. 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Л следует, что 2012 году им была учреждена организация ООО «ЭраПро» ИНН 5404453781, где он также является генеральным директором. Основной вид деятельности организации, проектирование зданий, сооружений. ООО «ЭраПро» оказывает услуги по проектированию только юридическим лицам, с физическими лицами организация не работает. По поводу представленного ему на обозрение локально сметного расчета, ведомости потребных ресурсов, пояснил, что ООО «ЭраПро» в своей деятельности программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)7360 не использует. При проектировании ООО «ЭраПро» использует программу «Грант-Смета». Смета и ведомость должны быть подписаны лицом выполнившим расчеты и заказчиком. Организация ООО «СибМашПроект», ему незнакома. Данная организация контрагентом ООО «ЭраПро» никогда не была. (л. д. 9-10, т. 6)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля К следует что он работает заместителем генерального директора ООО «ЭраПро, генеральным директором которого является Л. Основной вид деятельности организации- проектирование зданий, сооружений. С физическими лицами организация не работает. По поводу предоставленных на обозрение проектных документов индивидуального жилого дома по адресу: НСО, Кубовинский сельсовет, <адрес> дача, участок №а, пояснил что ООО «ЭраПро» исполнителем проектных работ не являлось. На титульном листе имеются сведения о главном инженере П. И, однако такого сотрудника в ООО «ЭраПро» не было. ООО «СибМашПроект» никогда не была контрагентом ООО «ЭраПро». (л. д. 162-163 т. 5)

Свидетель Г пояснила, что ранее она проживала совместно с В. По его просьбе она заполняла заявления на получение субсидии. Со слов В ей известно, что он оказывал содействие в получении субсидии, собирал документы и уносил их в администрацию. В заявлении указывались фамилия имя отчество, данные паспорта. Она никогда не видела людей, от имени которых заполняла заявления. У них дома была оргтехника: компьютер, сканер, копир. С П они были знакомы. В иногда говорил, что ему необходимо встретиться с П по поводу субсидии, но подробности не рассказывал.

Из оглашенных показаний В следует, что примерно в начале 2013 года ему от его знакомого Терентьева стало известно, что в соответствии с постановлением Г. Н. <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Н. <адрес>» (далее – Постановление №) гражданам, проживающим не менее одного года в сельской местности предоставляется субсидия на строительство и субсидии в виде компенсации по строительству индивидуальных жилых домов (далее – субсидии). Терентьев рассказал ему про условия и порядок предоставления субсидии. Для реализации договоренности они с Терентьевым поделили обязанности, он должен был отвечать за общение с гражданами, имеющими право на получение субсидии, а также сбор и подготовку документов. Примерно с лета 2013 года, ему стали поступать звонки от разных граждан. Те граждане, которых устраивали его условия, в дальнейшем передавали ему номера банковских счетов, копии всех необходимых документов, к которым он прикладывал проектную документацию, заполнял от имени гражданина заявление по установленной форме Министерства строительства по НСО и сдавал данные документы в администрацию Н. <адрес>. Заявления на получение субсидий, от имени обратившихся граждан заполняла, по его просьбе его сожительница Г В графе подпись он просил Г писать фамилию и инициалы заявителя. Через некоторое время работы, количество потребителей его услуг стало уменьшаться, в связи с чем, он стал меньше зарабатывать. При этом оформляя документы одному из клиентов, фамилию которого в настоящее время не помнит, он в связи с отсутствием у него какого-то документа, для получения субсидии, решил самостоятельно, на своем компьютере, изготовить копию данного документа, внеся в него произвольно необходимые сведения. Клиента он об этом в известность не поставил. После чего подготовленные документы сдал в администрацию, а клиент на основании них получил вторую часть субсидии. Таким образом, он понял, что в администрации фактически документы не проверяют, контроль за достоверностью представленной информации в документах, не осуществлялся. Главное, чтобы формально документы соответствовали требованиям, указанным в Постановлении. Далее, он решил подготавливать пакеты документов от имени разных лиц, используя их персональные данные, не посвящая их в свои планы. Для реализации задуманного, он стал подыскивать граждан, которым предлагал получить якобы субсидию на улучшение жилищных условий. Для получения субсидии граждане передавали ему копию всех листов паспорта и реквизиты банковского счета открытого на их имя. После чего, имея персональные данные граждан, он изготавливал все необходимые документы и представлял их в администрацию Н. <адрес>. Г он в свои планы не посвящал. С его слов она считала, что он работает в юридической организации, оказывает услуги населению в оформлении документов для получения субсидий. Документы он изготавливал дома, по адресу: НСО, <адрес> в отсутствие Г, либо в ночное время, когда та спала. Заявления на получение субсидии, он просил заполнять Г, сам их не заполнял, так как у Г женский, красивый подчерк. Подписи от имени заявителей Г не ставила, а по его просьбе писала их фамилии и инициалы. Подготовленные им документы, он относил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес>. В дальнейшем гражданам на их счета поступали денежные средства, предоставленные в качестве субсидии. Выплаты производились двумя равными частями, в общей сумме 300 000 рублей. Для получения второй части субсидии, он также подготавливал документы: копию кадастрового паспорта, постановления о присвоении адреса индивидуальному жилому дому, фотографии построенного дома и копии платежных документов. Гражданам он примерно через 1,5-2 месяца звонил и просил проверить счета. При поступлении денег, он встречался с ними и забирал, причитающиеся ему, 75 000 рублей. О том, что он совершает хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, он понимал и своим действиям отдавал полный отчет. Он помог матери Пономарева М.Ю. П на законных основаниях получить данную субсидию. Таким образом, Пономареву М. Ю. было доподлинно известно на каких условиях и какой категории граждан предоставляется данная субсидия. После того, как он понял, что субсидию можно оформлять на любого гражданина имея его копию паспорта и реквизиты банковского счета, он поделился этим с Пономаревым М. и предложил тому подыскивать граждан для оформления на их субсидии, приносить ему копии паспортов и реквизиты банковских счетов граждан. Денежные средства, полученные в качестве субсидии, договорились делить между собой поровну. Как Пономарев М. договаривался с гражданами, и что он им обещал в замен, он не знает, и никогда этим вопросом не интересовался. Фиктивные документы им подготавливались по адресу: Н. <адрес>, где он, в период с 2013 по середину 2015 года, проживал у Г. Необходимые документы, он готовил в отсутствие Г, либо в ночное время, когда та спала. Помимо Пономарева М. целенаправленным поиском граждан, чьи персональные данные могли быть использованы им для получения субсидии, никто не занимался. Таким образом, только Пономарев М. знал, что получение субсидии осуществляется незаконно. Насколько он помнит Пономаревым М. в период с 2013 -2015 год было представлено около 10 копий паспортов разных граждан, на которые впоследствии им были оформлены документы для получения субсидии. Копии паспортов на имя М, С, С и реквизиты их банковских счетов были предоставлены ему в разное время Пономаревым М.Ю.. На основании предоставленных документов он подготовил пакет документов для получения субсидии, сдал их в администрацию. После чего указанные граждане получили денежные средства, из которых ему по 75 000 рублей за каждого были переданы Пономаревым М.Ю.. Пономарев М.Ю., предоставляя ему документы от имени С, С, М, К, Ф, С знал, что данные граждане юридических прав на получение данной субсидии не имеют, что им от их имени будут подготовлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых им будет представлена указанная субсидия. Никому из указанных лиц, он никогда не рассказывал, что от их имени будут подготовлены заведомо ложные документы для предоставления им субсидии, то есть о его планах они не знали. Насколько ему известно Пономарев М.Ю., также никому не рассказывал о том, что они с ним совместно совершают преступления, а именно путем обмана похищают денежные средства из бюджета <адрес>. (л. д. 156-161, т. 6, л д. 142-145, т. 7, л. д. 238-242, т. 11)

При проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю. В также пояснил, что копии паспортов, а также реквизиты банковских счетов С, Ф, К ему в разное время были переданы Пономаревым М.Ю. для подготовки от их имени документов для получения субсидии в соответствии с Постановлением №. На основании подготовленных им заведомо ложных документов от имени С, Ф, К на их счета были перечислены в качестве субсидии на основании Постановления № денежные средства в общей сумме 300 000 рубле каждому указанному лицу. Подготовленные им фиктивные документы он предоставлял в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> по адресу: <адрес>. В дальнейшем после сдачи документов он по телефону позвонил Пономареву М.Ю., которому сообщал, что указанным лицам должны на их банковские счета поступить денежные средства. Пономарев М.Ю. должен был по ранее достигнутой договоренности передавать ему 75 000 рублей с каждой полученной субсидии, т. е ровно половину от перечисленной суммы в размере 150 000 рублей. На каких условиях С, Ф и К представляли П копии своих паспортов и реквизиты банковских счетов, ему не известно. С указанными лицами он лично не знаком. От Пономарева М.Ю, он получил денежные средства в общей сумме 150 000 рублей с каждой полученной субсидии, перечисленной на счет С, Ф, К. Денежные средства в качестве субсидии перечислялись двумя частями. Заявления от указанных лиц могли быть заполнены Г по его просьбе либо им лично В представленных заявлениях он указывал телефон для связи либо свой, либо Пономарева М.Ю., который использовал номер телефона №. С, Ф К не имели законного права на получение субсидии. П знал, что на основании представленных им документов от имени С, Ф, К им будут подготовлены заведомо ложные документы, на основании которых указанным лицам будет предоставлена субсидия в соответствии с Постановлением №.Пономареву М.Ю. было достоверно известно, что указанные лица законного права на получение данной субсидии не имеют, что их данные используются с целью хищения бюджетных средств. (л. д. 128-130, т. 11)

При проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю. В пояснил, что копии паспортов, реквизиты банковских счетов С, С, М были переданы ему Пономаревым М.Ю. для подготовки от их имени документов для предоставления субсидии в соответствии с Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании подготовленных им заведомо ложных документов от имени М, С, С на банковские счета были перечислены субсидии каждому указанному лицу. Документы он предоставлял в администрацию Н. <адрес>. В дальнейшем, после сдачи документов он сообщал Пономареву М.Ю, о том что указанным лицам на их банковские счета должны поступить денежные средства. Про обстоятельства снятия денежных средств со счетов указанных лиц ему ничего не известно. По ранее достигнутой договоренности Пономарев М.Ю. передавал ему денежные средства в размере 75 000 рублей с каждой полученной субсидии, т. е. ровно половина от перечисленной субсидии в сумме 150 000 рублей. (л. д. 170-173, т. 7)

Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ В признан виновным в совершении мошенничества, т. е хищения чужого имущества путем обмана, а также путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, в крупном размере. (л. д. 80-138, т. 14)

Оценивая приведенные доказательства, суд признает их допустимыми, полученными в соответствии с требованиями закона, достоверными, так как они согласуются друг с другом, и в совокупности являются достаточными для признания подсудимого Пономарева М.Ю. виновным в совершении указанных выше преступлений.

Доводы подсудимого Пономарева М.Ю. о том, что он не причастен к совершению преступлений, так как не передавал В копии документов, реквизиты банковских счетов на имя С, Ф, К, С, С, с целью оформления субсидии на их имя и получения денежных средств, передавал принадлежащую М банковскую карту В по его просьбе, не зная, с какой целью В будет ее использовать, судом проверены.

Данные доводы подсудимого Пономарева М.Ю. суд находит несостоятельными. Давая такие показания, по убеждению суда, подсудимый Пономарев М.Ю. действует в соответствии с избранным им способом защиты от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное.

Так, эти доводы подсудимого Пономарева М.Ю. в полном объеме опровергаются показаниями В, данными в период предварительного следствия и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями, согласно которым документы на имя С, С, С, Ф, М, К были переданы ему Пономаревым М.Ю., при этом Пономарев М.Ю. знал о том, что на основании представленных им документов от имени С, С, С, Ф М, К им будут подготовлены заведомо ложные документы, на основании которых С, С, С, Ф, М, К будет предоставлена субсидия в соответствии с Постановлением №. Пономареву М.Ю. было достоверно известно, что казанные лица законного права на получение данной субсидии не имеют, что их документы и реквизиты банковских счетов используются с целью хищения бюджетных средств.

У суда отсутствуют основания считать эти показания В оговором подсудимого Пономарева М.Ю. или не доверять им по иным причинам, так как они являются последовательными, достаточно подробными, были даны неоднократно, в том числе и при проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю..

В судебном заседании В эти показания не подтвердил, пояснил, что оговорил Пономарева М.Ю., чтобы обезопасить свою сожительницу <данные изъяты>, которую сотрудники полиции хотели привлечь к уголовной ответственности, так как им была нужна группа лиц. С, С, С, Ф, М являются знакомыми Пономарева М.Ю.. С С, С которая действовала от своего имени и от имени С, Ф, М он встречался сам, получал у них документы, Пономарев М.Ю. при этом не присутствовал. Обычно эти лица самостоятельно ему звонили. Сговора с П на хищение денежных средств не было. П было сказано, что он может заработать, привлекая клиентов, за это он получал вознаграждение в размере 1000-3000 рублей, но не более.

Проверив доводы свидетеля В о даче им недостоверных показаний в результате оказания на него давления сотрудниками полиции, суд считает, что они являются надуманными, вызванными стремлением помочь Пономареву М.Ю. избежать уголовной ответственности за содеянное.

Допрошенная в судебном заседании следователь И пояснила, что В в период предварительного следствия давал показания добровольно, написал заявление о заключении досудебного соглашения, давления на него не оказывалось. Дать какие-то определенные показания в отношении Пономарева М.Ю. В не предлагалось. В были разъяснены его права, допрос его осуществлялся в присутствии защитника.

Показания следователя И подтверждаются протоколами допросов В, согласно которым ему были разъяснены его права, в том числе и право не свидетельствовать против себя, разъяснено, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, после чего В был допрошен в присутствии защитника, что исключало оказание на него какого- либо давления со стороны сотрудников полиции, ознакомившись с протоколами, подписал их, удостоверив правильность записанного.

Приговором Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ В признан виновным в совершении мошенничества, т. е хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а также путем обмана в крупном размере группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом. При рассмотрении уголовного дела В вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердив законность и добровольность заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, заявил о добровольном сотрудничестве с сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Н. <адрес>.

При таких обстоятельствах, суд признает показания В в период предварительного следствия допустимым доказательством.

Показания В в период предварительного следствия о том, что копии документов и банковские реквизиты на имя С, Ф, М, С, С, К были переданы ему Пономаревым М.Ю., суд признает достоверными, так как они согласуются с приведенными показаниями свидетелей С, Ф, М в период предварительного следствия, с показаниями свидетеля С, не противоречат показаниям свидетеля К и иным приведенным выше доказательствам.

У суда отсутствуют основания считать показания свидетелей С, Ф, М в период предварительного следствия, показания свидетеля С в период предварительного следствия и в судебном заседании, прямо указавших на Пономарева М.Ю., как на лицо, которому они по его просьбе передали копии своих паспортов, реквизиты банковских счетов, оговором подсудимого или не доверять им по иным причинам, так как они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями В в период предварительного следствия, подтверждаются письменными материалами уголовного дела.

При проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю. свидетель С изменил показания и пояснил, что копию своего паспорта, реквизиты банковского счета,, банковскую карту и пин-код к ней он передавал не Пономареву М.Ю., а другому М., с которым они вместе работали охранниками.(л. д. 146-148, т. 8)

При последующем допросе свидетель С пояснил, что дал такие показания, так как не хотел портить отношения с Пономаревым М.Ю. и подтвердил ранее данные показания. (л. д. 121-123, т. 11)

Данное объяснение свидетеля С о причине изменения показаний суд находит логичным, не противоречащим иным доказательствам.

В судебном заседании свидетель С также изменил показания и пояснил, что Пономарев М.Ю. познакомил его с мужчиной по имени Денис, который первоначально представился ему как М., и которому он передал реквизиты своей банковской карты и копию паспорта для обналичивания денег. За это Денис обещал заплатить деньги. Копию паспорта и реквизиты банковской карты он передал Денису через Пономарева М.Ю.. Через некоторое время Денис передал ему 60 000 рублей. То же самое он рассказал следователю, но следователь записала его показания по-другому. Протокол своего допроса он прочитал не полностью, подписал его, так как было бесполезно что-то доказывать, но при этом он предупредил следователя, что в суде скажет правду.

Оценивая показания свидетеля С в судебном заседании, суд находит их недостоверными, не соответствующими действительности, так как они противоречат показаниям Пономарева М.Ю. в судебном заседании, из которых не следует, что он по чьей-либо просьбе передавал В документы и реквизиты банковской карты на имя С, он только познакомил В и С, помог ли В С с решением финансовых проблем ему не известно, тогда как С в судебном заседании утверждал, что передал документы Пономареву М.Ю. для последующей передачи Денису.

Доводы свидетеля С о том, что следователь записала его показания так, как ей было выгодно, протокол читал не полностью, предупредил следователя, что в суде скажет правду, судом проверены.

Данные доводы суд признает несостоятельными, так как они опровергаются показаниями следователя И, которая пояснила, что допрашивала С, разъясняла права, предупреждала об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. С ознакомился с протоколом, замечаний и возражений по поводу изложенного в протоколе у него не было. Они не обсуждали, что в судебном заседании он будет давать иные показания.

Показания следователя И об обстоятельствах допроса свидетеля С полностью соответствуют протоколам допроса свидетеля С, из которых следует, что перед допросом свидетелю С были разъяснены его права, в том числе разъяснено, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе и в случае последующего отказа от них, он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, после чего дал показания, ознакомился с ними, подписал протокол, удостоверив правильность записанного. При проведении очной ставки С видел Пономарева М.Ю., и при последующем допросе он не оспаривал свои первоначальные показания о том, что передал копии документов, реквизиты банковского счета, банковскую карту и пин-код именно Пономареву М.Ю., а не другому лицу по имени М..

Таким образом, показания свидетеля С в период предварительного следствия, за исключением показаний, изложенных в протоколе очной ставки с Пономаревым М.Ю., являются допустимыми, полученными в соответствии с требованиями закона, и достоверными, так как они согласуются с иными доказательствами.

В судебном заседании свидетель Ф также изменил показания и пояснил, что подсудимый Пономарев М.Ю. познакомил его с мужчиной по имени «М.», которому он по его просьбе передал копию паспорта, банковскую карту, номер счета в «Сбербанке». Этот мужчина по имени «М.» затем оказался Денисом или Сергеем. Мужчина по имени «М.» спрашивал у него банковскую карту и номер счета, чтобы получить деньги, при этом сказал, что все законно. При этом разговоре присутствовал Пономарев М.Ю.. Через некоторое время на счет поступили деньги, о чем он сообщил Пономареву М.Ю.. О месте встречи для передачи денег он договаривался с Пономаревым М.Ю. по телефону. Затем он снял деньги, поступившие на счет, и в присутствии Пономарева М.Ю. передал их кому-то, кому именно, не помнит.

Оценивая показания свидетеля Ф, суд приходит к выводу, что его показания в период предварительного следствия о том, что копию паспорта, реквизиты банковского счета, банковскую карту он передавал М., с которым познакомился в ООО «Новосибирскспецпроект», т. е. Пономареву М.Ю., суд находит достоверными. При этом, учитывая место и обстоятельства знакомства, суд приходит к выводу, что свидетель Ф дал показания о действиях Пономарева М.Ю., а не другого лица, который также представился М.. При этом эти показания свидетеля Ф согласуются с показаниями В, данными в период предварительного следствия, согласно которым документы и реквизиты банковского счета на имя Ф ему передал Пономарев М.Ю., осмотром телефонных соединений номера, которым пользовался Пономарев М.Ю., и согласно которому в период хищения денежных средств Пономарев М.Ю. и Ф общались посредством телефонных звонков и смс-сообщений.

Показания Ф в судебном заседании о том, что Пономарев М.Ю.- это не тот «М.» которому он передавал документы и реквизиты банковского счета, суд признает недостоверными, и вызваны они желанием помочь своему знакомому Пономареву М.Ю. избежать ответственности за содеянное.

Свидетель М в судебном заседании изменила показания и пояснила, что передала свою банковскую карту по просьбе знакомого Пономарева М.Ю.- Дениса. Когда она передавала карту, Денис и Пономарев М.Ю. были вместе. Банковскую карту она передала Пономареву М.Ю.. Реквизиты банковского счета она никому не передавала. Следователь написала о том, что она передавала реквизиты банковского счета, посчитав, что так будет более правильно и подробно.

Оценивая показания свидетеля М в период предварительного следствия, суд находит их достоверными, так как они согласуются с показаниями В в период предварительного следствия, согласно которым документы и банковские реквизиты на имя М были переданы ему Пономаревым М.Ю., осмотром телефонных соединений номера, которым пользовался Пономарев М.Ю., и согласно которому в период хищения денежных средств Пономарев М.Ю. и М общались посредством телефонных звонков и смс-сообщений. В период снятия денежных средств со счета М телефонные соединения осуществляемые Пономаревым М.Ю., фиксировались базовой станцией, расположенной рядом с банкоматом, через который происходило снятие денежных средств.

Оценивая показания свидетеля М в период предварительного следствия, суд находит их допустимыми, полученными в соответствии с требованиями закона. Как следует из показаний следователя И М была допрошена ею дважды, при этом показания не меняла, уточнила, что Пономарев М.Ю. мог взять копию ее паспорта в бухгалтерии организации, в которой они работали, к которым имелся свободный доступ. Перед допросом свидетелю М разъяснялись ее права, она дала показания. В протокол были внесены все ее показания.

Показания следователя соответствуют протоколам допроса свидетеля М, из которых следует, что ей были разъяснены ее права, в том числе разъяснено, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе и в случае последующего отказа от них. После этого свидетель М дала показания, ознакомилась с ними и подписала их, удостоверив правильность записанного. Какие-либо замечания на протокол от М не поступили.

Изменение свидетелем М показаний в той части, что передавая Пономареву М.Ю. свою банковскую карту, она действовала по просьбе Дениса, суд расценивает как желание помочь Пономареву М.Ю., который является ее знакомым, избежать уголовной ответственности за содеянное.

Показания свидетеля С о том, что она передала копию паспорта и реквизиты банковского счета на свое имя и на имя матери С являются достоверными, были даны неоднократно, в том числе и при проведении очной ставки с Пономаревым М.Ю., существенных противоречий, позволяющих поставить под сомнение их достоверность, не имеют. Противоречию, касающемуся получения свидетелем С денежных средств в качестве вознаграждения за предоставления копии паспорта и реквизитов банковских счетов, свидетелем было дано объяснение, которое суд находит логичным. Данное противоречие не подвергает сомнению показания свидетеля С в остальной части об обстоятельствах передачи Пономареву М.Ю. копий документов и реквизитов банковских счетов.

Показания свидетеля С подтверждаются показаниями В о том, что документы на имя С и С были переданы ему Пономаревым М.Ю., телефонными соединениями между Пономаревым М.Ю. и С, фактом перевода части денежных средств, поступивших на счета С и С в качестве субсидии, на счет, оформленный на П, которая является супругой подсудимого, и по поводу поступления которых свидетель П пояснила, что не может ничего пояснить о данном факте, так как не помнит, данные денежные средства ей никогда не принадлежали. Каких-либо финансовых обязательств между ними нет.

В судебном заседании свидетель П изменила свои показания и пояснила, что С перечисляла ей денежные средства на карту: долг 25 000 рублей, денежные суммы для участия в сетевом маркетинге, всего на сумму 150 000 рублей, которые она затем обналичила и вернула С.

Оценивая показания П в этой части, суд находит их недостоверными, вызванными желанием помочь Пономареву М.Ю., который является ее супругом, избежать уголовной ответственности за содеянное, так как они опровергаются показаниями свидетеля С, не соответствуют первоначальным показаниям свидетеля П в период предварительного следствия.

О том, что Пономарев М.Ю. дает не соответствующие действительности показания, согласно избранной им линии защиты свидетельствует тот факт, что в период предварительного следствия им были даны противоречивые показания.

Так, при проведении очной ставки с В Пономарев М.Ю. пояснил, что рассказал С, у которой имелись финансовые проблемы, о возможности получения субсидии на строительство жилого дома, если у нее есть земельный участок в собственности. С пояснила ему что у нее есть земельный участок и в дальнейшем передала ему копию своего паспорта, реквизиты банковского счета. Предоставленные С документы он передал В для оформления субсидии на строительство жилого дома. После получения денежных средств С привезла ему денежные средства для передачи В. С и В между собой не знакомы. Обстоятельств передачи документов М и С он не помнит. Возможно документы от имени С ему также были предоставлены С. (л. д. 170-173, т. 7)

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Пономарев М.Ю. пояснил, что С он не помнит. (л д. 118-120, т. 8)

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Пономарев М.Ю. пояснил, что Ф среди своих знакомых он не помнит. (л. д. 12-13, т.10)

Доводы подсудимого Пономарева М.Ю. о том, что в период предварительного следствия было нарушено его право на защиту, выразившееся в том, что он был допрошен в болезненном состоянии, возможности пригласить защитника и согласовать с ним позицию у него не было, опровергаются показаниями следователя И, которая пояснила, что на допросах Пономарев М.Ю. на состояние здоровья не жаловался, не сообщал, что принимал какие-либо препараты. Перед допросами ему разъяснялись его права, в том числе и право на защитника. При допросах защитник присутствовал. Заявлений о замене защитника от Пономарева М.Ю. не поступало. Пономареву М.Ю. предоставлялось время для беседы с адвокатом. Показания следователя И подтверждаются протоколами допросов Пономарева М.Ю. в качестве подозреваемого, обвиняемого. Как следует из протоколов допросов Пономарева М.Ю., вину он не признавал, активно защищался, что свидетельствует о том, что Пономарев М.Ю. при допросах находился в адекватном состоянии и его право на защиту было реализовано.

Показания свидетеля С, пояснившего, что он два раза возил Пономарева М.Ю. на допросы, перед допросами Пономарев М.Ю. жаловался на плохое самочувствие, принимал таблетки, не свидетельствуют о нарушении права Пономарева М.Ю. на защиту. При этом суд исходит из того, что данному свидетелю не известно, какие-именно следственные или иные процессуальные действия производились с Пономаревым М.Ю.. Кроме того, как следует из показаний свидетеля С он возил Пономарева М.Ю. два раза, в конце апреля и в начале мая 2017 года, тогда как в это время уголовное дело в отношении Пономарева М.Ю. находилось в производстве суда.

Таким образом, проанализировав доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Пономарева М.Ю. в совершении указанных выше преступлений, доказана.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого Пономарева М.Ю., суд исходит из установленных обстоятельств, согласно которым Пономарев М.Ю. и В вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета Н. <адрес>, разработали преступный план, согласно которому Пономарев М.Ю. подыскал граждан: С, С, С, Ф, М, путем введения в заблуждение которых получил копии их паспортов и реквизиты банковских счетов, а также неустановленным способом получил копию паспорта и реквизиты банковского счета на имя К, которые затем передал В, а В в свою очередь на основании представленных ему Пономаревым М.Ю. документов изготовил фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые представил в администрацию Н. <адрес> Н. <адрес> для выделения субсидии в соответствии с Постановлением №, введя в заблуждение сотрудников администрации этого же района относительно достоверности представленных документов. Денежные средства, перечисленные на банковские счета указанных граждан в качестве субсидии, т. е. похищенные путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере В и Пономарев М.Ю. распределили между собой и распорядились ими по собственному усмотрению.

Действия подсудимого Пономарева М.Ю. и В, направленные на хищение чужого имущества, носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единой цели.

С учетом установленных обстоятельств суд квалифицирует действия Пономарева М.Ю. по 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по 6-му эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

<данные изъяты>

Учитывая заключение экспертов, характеризующие данные на подсудимого, его поведение в судебном заседании, суд признает Пономарева М.Ю. вменяемым.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности, смягчающие наказание обстоятельства, роль подсудимого, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные подсудимым, суд с учетом ст. 15 УК РФ относит к категории тяжких преступлений, и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не усматривает, учитывая при этом фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности.

<данные изъяты>

Эти положительные данные о личности, а также наличие двух несовершеннолетних детей, наличие заболеваний суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. Дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы суд считает возможным подсудимому не назначать.

Поскольку подсудимым совершено шесть тяжких преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, влияющих на экономические правоотношения, учитывая характер и степень их общественной опасности, а также совокупность изложенных выше обстоятельств, данные о личности, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без реального отбывания наказания, т. е. с применением ст. 73 УК РФ..

Исключительных обстоятельств, связанных целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого и других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание Пономареву М.Ю. необходимо в исправительной колонии общего режима.

Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого Пономарева М.Ю. и В в бюджет Н. <адрес> 1 800 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Поскольку по делу необходимо решать вопрос о привлечении в качестве ответчика В, который по данному уголовному делу является свидетелем, производить в связи с этим дополнительные расчеты, что повлечет отложение судебного заседания, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Пономарева М. Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ по 1-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му эпизодам, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года по каждому эпизоду.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Пономареву М.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Пономареву М.Ю. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу из зала суда.

Срок отбывания наказания Пономареву М.Ю. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за гражданским истцом – Правительством Н. <адрес> право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Н. областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо в тот же срок в письменном виде ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий В.М.Клевцова

Решение по делу № 1-185/2017 от 12.05.2017

1-185/2017

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица