Решение по делу № 1-772/2022 от 03.10.2022

Дело №1-772/2022 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации г. Тамбов «09» ноября 2022 года Октябрьский районный суд г. Тамбова

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тамбов «09» ноября 2022 года

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе: председательствующего судьи Шигоревой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бадиной Е.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г. Тамбова Тетушкиной М.Е.,

подсудимого ФИО4,

защитника адвоката ФИО42, представившего удостоверение № от 18.10.2002 ода и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, не имеющего регистрации по месту жительства, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО4 в составе организованной группы совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Лицо №1, обладающий лидерскими качествами, организаторскими способностями, финансовыми возможностями и специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения – получения, не контролируемого государством дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), достоверно зная, что различные юридические и физические лица (далее «Клиенты»), в зависимости от условий и характера своей деятельности, желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконных банковских операций, осознавая при этом, что оказание данного вида услуг «Клиентам» с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит ему систематически, на протяжении длительного времени извлекать доход, в неустановленные день и время, но не позднее 17 сентября 2015 года, находясь на территории г. Тамбова, принял решение об осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), разработав при этом преступный план.

В соответствие с разработанным им планом преступной деятельности, Лицо №1, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил произвести регистрацию и перерегистрацию неопределенного количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на имя подконтрольных ему лиц, с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных на территории г.Тамбова. Далее, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за вознаграждение Лицо №1 планировал самостоятельно осуществлять банковские операции в качестве кредитного учреждения, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход. Данные виды услуг планировалось предоставлять неограниченному кругу лиц, что позволяло заказчикам указанных операций - «Клиентам», избегать государственный и банковский контроль законности проводимых операций, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения.

Исполняя свой преступный умысел, с учетом своих личных качеств, определенных познаний в области банковской деятельности, в том числе осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и её незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, Лицо №1 разработал единый механизм совершения преступления, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему юридических лиц денежных средств «Клиентов», заинтересованных в сокрытии своей фактической финансово-хозяйственной деятельности, и нуждающихся в услугах по осуществлению незаконных банковских операций, путем перечисления денежных средств в безналичном виде на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве кредитных организаций и не имеющих специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций). При этом основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «Клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии, указанные денежные средства предполагалось снимать с расчетных счетов, подконтрольных Лицу №1 организаций и индивидуальных предпринимателей, по различным основаниям с использованием денежных чеков, а также через банковские карты в банкоматах, либо осуществлять транзитные операции на счета, указанные «Клиентами», получая при этом доход в виде удержания в качестве вознаграждения 4% от суммы денежных средств, перечисленных на подконтрольные расчетные счета.

Полученные в наличной форме денежные средства Лицо №1 предполагал инкассировать путем сбора и доставки «Клиентам», осуществившим предварительное перечисление денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, в целях сокрытия от правоохранительных и иных контролирующих органов противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Лицу №1, согласно преступному плану, надлежало изготавливать первичные бухгалтерские документы по заключенным фиктивным сделкам, содержащие недостоверные сведения о якобы совершенных поставках товара, оказанных видах услуг, экземпляры которых, при необходимости, следовало передавать «Клиентам», для обоснования произведенных перечислений. С этой же целью данные фиктивные сделки должны были быть отражены в соответствующих формах налоговой отчетности фирм и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Лицу №1.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации № 153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положением Центрального Банка Российской Федерации N318-П от 24.04.2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Центрального банка Российской Федерации №3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка Российской Федерации №3073-У от 07.10.2013 «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст.ст. 5,12,13 указанного закона, к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает Центральный Банк Российской Федерации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным Банком Российской Федерации. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законном порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый «Клиенту» (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производится при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации N318-П от 24.04.2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5, ст.12 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, Лицо №1 намеренно отказалось от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Лицо №1 осознавал, что реализация преступного плана и извлечение наибольшей материальной выгоды возможны только при условии надлежащего материально-технического обеспечения, создания организованной группы с высокой степенью сплочённости и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в её структуру, чётким распределением между ними обязанностей и подчинением всех лиц, принимающих участие в совершении преступлений, единому руководству.

Лицо №1, взяв на себя общее руководство организованной группой, обладая высокими организаторскими способностями, определил количество и состав лиц, образующих группу, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого участника, место, время и способ совершаемого ими преступления.

В состав организованной группы в период с 17.09.2015 по 29.03.2017 Лицом №1 были вовлечены лица, с которыми он поддерживал длительные дружеские и деловые отношения, что позволяло ему осуществлять руководство преступной деятельностью, подчиненными ему членами организованной группы, в том числе на доверительных и деловых отношениях, соблюдая конспирацию между ее участниками, но при этом контролировать действия каждого. При этом, деятельность организованной группы тщательно планировалась и была связана с заранее обусловленным распределением ролей между ее участниками, определенным Лицом №1 следующим образом:

Лицо №1 отвел себе в организованной группе роль руководителя, в соответствии с которой, он разработал преступную схему и организовал деятельность организованной группы по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, то есть осуществлению банковской деятельности (банковских операций), предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии); осуществлял общее руководство организованной группой, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с клиентами; подбор и вовлечение в преступную деятельность участников организованной группы, распределение ролей между ними; разработку целей и общих планов деятельности организованной группы; принятие решений о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности по открытию и ведению счетов реально действующих юридических лиц, их кассовому обслуживанию, в том числе, по переводу и обналичиванию, а также инкассации денежных средств; осуществление и учет незаконных банковских операций, проведенных для реально действующих юридических лиц, контролирование процесса получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшую инкассацию третьим лицам (клиентам), являющихся заказчиками незаконных банковских операций; распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; принятие мер по безопасности и конспирации участников организованной группы.

ФИО4, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и на образование юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, в 2015 году, но не позднее 17.09.2015, вступил в преступный сговор с Лицом №1 и, действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которой он, являясь исполнителем, совместно с Лицом №1: принял участие в разработке преступной схемы по осуществлению незаконной банковской деятельности и контроле за ней; по указаниям лидера организованной группы осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, координировал действия её участников; определял правила их поведения и обеспечивал связь между собой; планировал деятельность организованной группы для реализации общей преступной цели; давал участникам организованной группы указания, которые были обязательные для исполнения; разрабатывал механизмы, методики и способы совершения преступления; фиктивно занял должность генерального директора <данные изъяты> расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций; осуществлял поиск «Клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций; вел переговоры с «Клиентами», определял размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные «Клиентам» услуги по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций, равному не менее 4 % от перечисляемых сумм; получал и систематизировал заявки «Клиентов» на проведение финансовых операций с указанием надуманных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; сообщал «Клиентам» реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета; принимал решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций; контролировал поступление на расчетные счета, подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов «Клиентов» денежных средств, организовывал их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; организовывал и осуществлял снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; организовывал перевозку и выдачу наличных денежных средств «Клиентам» (их представителям), а также вел учет данных денежных средств; осуществлял контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и «Клиентами», образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками; осуществлял контроль за своевременным и верным предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам организованной группы организаций;

Лицо №2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2016 году, но не позднее 25.10.2016, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которого использовались при осуществлении незаконных банковских операций; приискал и привлек ФИО20 в качестве учредителя и генерального директора фиктивной организации – <данные изъяты> то есть в качестве подставного лица, на которого совместно с ФИО4 и Лицом №3 организовал регистрацию в налоговом органе указанного юридического лица, созданного без намерения осуществления законной предпринимательской деятельности; осуществлял деятельность по открытию банковских счетов на подконтрольные юридические лица в кредитных учреждениях; вел переговоры с сотрудниками кредитных учреждений; осуществлял поиск «Клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций; вел переговоры с «Клиентами», по указанию руководителя организованной группы Лица №1 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г.Тамбова наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт; осуществлял перевозку наличных денежных средств и их выдачу «клиентам» (их представителям) в согласованном с ними размере и месте.

Лицо №3, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2016 году, но не позднее 25.10.2016, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которого использовались при осуществлении незаконных банковских операций; приискал и привлек в качестве учредителя и генерального директора фиктивной организации ФИО20, то есть в качестве подставного лица, на которого совместно с ФИО4 и Лицом №2 организовывал регистрацию в налоговых органах юридического лица, созданного без намерения осуществления законной предпринимательской деятельности; осуществлял деятельность по открытию банковских счетов на подконтрольные юридические лица в кредитных учреждениях; вел переговоры с сотрудниками кредитных учреждений; осуществлял поиск «Клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, готовых воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций; вел переговоры с «Клиентами», по указанию руководителя организованной группы Лица №1 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Тамбова, наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт; осуществлял перевозку наличных денежных средств и их выдачу «клиентам» (их представителям) в согласованном с ними размере и месте.

Лицо №4, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2015 году, но не позднее 17.09.2015, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя,: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которого использовались при осуществлении незаконных банковских операций; по указанию руководителя организованной группы Лица №1 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г.Тамбова наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт. Кроме этого, Лицо №4, наряду с другими участниками организованной группы, совместно с Лицом №1 и ФИО4, привлек к участию в организованной группе Лицо №5, который являлся руководителем и учредителем фиктивной организации, расчетные счета которой использовались при осуществлении незаконных банковских операций, а также приискал и привлек в качестве учредителя и генерального директора фиктивной организации ФИО15, не осведомленного о преступном характере деятельности группы, то есть в качестве подставного лица, на которого было зарегистрировано <данные изъяты>

Лицо №5, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2015 году, но не позднее 16.10.2015, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которого использовались при осуществлении незаконных банковских операций; по указанию руководителя организованной группы Лица №1 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г.Тамбова, наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт. Кроме этого, Лицо №5, наряду с другими участниками организованной группы, совместно с Лицом №1 и ФИО4, привлек к участию в организованной группе Лицо №6, который являлся руководителем и учредителем обществ, расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций.

Лицо №6, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2016 году, но не позднее 15.01.2016, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя,: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций; по указанию руководителя организованной группы Лица №1 и участника ФИО4 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г.Тамбова наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт.

Лицо №7, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2016 году, но не позднее 15.12.2016, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя,: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которых использовались при осуществлении незаконных банковских операций; по указанию руководителя организованной группы Лица №1 и участника ФИО4 осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Тамбова, наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт. Кроме этого, Лицо №7, наряду с другими участниками организованной группы, приискал и привлек в качестве учредителя и генерального директора фиктивной организации свою мать ФИО13, не осведомленную о преступном характере деятельности группы, то есть в качестве подставного лица, на которую совместно с ФИО4 было зарегистрировано <данные изъяты>

Лицо №8, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, вступил в состав организованной группы в 2017 году, но не позднее 29.03.2017, действуя в общих интересах и осуществляя возложенные на него Лицом №1 функции, выполняя роль исполнителя,: являлся учредителем и руководителем <данные изъяты> расчетные счета которого использовались при осуществлении незаконных банковских операций; по указанию руководителя организованной группы Лица №1 и участника Ефимова А.И. осуществлял снятие в банковских учреждениях, расположенных на территории г.Тамбова наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, а также с корпоративных банковских карт.

В состав организованной группы были также привлечены лица, не осведомленные о преступном характере деятельности вышеуказанных лиц, в обязанности которых входило выполнение конкретных действий, необходимых для достижения противоправной цели руководителя и участников организованной группы.

Руководимая Лицом №1 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников организованной группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов организованной группы, распределением ролей между ними;

- устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, постоянством форм и методов преступной деятельности;

- длительностью существования (продолжительностью преступной деятельности), которая осуществлялась в период не позднее, чем с 17.09.2015 по 04.07.2017, согласно разработанного им же плана, пока деятельность организованной группы не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов;

- совершению преступления предшествовала совместная предварительная подготовка в виде использования материально-технической и финансовой базы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также регистрации (создании) организаций и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, с последующим открытием счетов в кредитных организациях. В организованной группе формировался доход, полученный от незаконной банковской деятельности, который, в том числе предназначался для затрат, связанных с расходами по поддержанию и обеспечению преступной деятельности: затраты на аренду помещений, денежное вознаграждение номинальным руководителям, а также иным лицам, неосведомленным о противоправных намерениях членов организованной группы, и не входящих в её состав, затраты на приобретение необходимых офисных, канцелярских принадлежностей, а также на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники, затраты на оплату мобильной телефонной связи и сети «Интернет». Кроме этого, члены организованной группы за выполняемые ими функции по совместному осуществлению незаконной банковской деятельности получали постоянные денежные выплаты в виде заработной платы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: члены организованной группы осуществляли сокрытие своих преступных действий от правоохранительных и иных контролирующих органов путём создания видимости легальной (законной) предпринимательской деятельности подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, а также их регистрации в установленном законном порядке. В процессе совершения преступления, в целях сохранения конспирации преступной деятельности, а также защиты от разоблачения, для поддержания постоянного контакта между собой, а также для связи с «Клиентами», обмена с ними документами, члены организованной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, бесплатные мобильные приложения (мессенджеры) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», для обмена информацией через сеть «Интернет», которые являются недоступными и скрытыми от контроля правоохранительных органов;

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою деятельность члены организованной группы осуществляли на территории г. Тамбова в офисе расположенном по адресу: <адрес>, который был оборудован соответствующей оргтехникой, сетью Интернет, а также специальным программным обеспечением банковского и налогового профиля. Для инкассации (перевозки и доставки) наличных денег «Клиентам», для поездок номинальных руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей в кредитные учреждения и налоговые инспекции, для иных целей, связанных с обеспечением преступной деятельности, члены организованной группы использовали имевшиеся у них в распоряжении автомобили, в том числе: автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на Лицо №6; автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№», зарегистрированный на Лицо №4.

Конкретная преступная деятельность Лица №1, ФИО4, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7 и Лица №8, в период не позднее, чем с 17.09.2015 по 04.07.2017, то есть до того момента пока она не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, выразилась в следующем.

Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления вышеуказанными лицами были использованы следующие подконтрольные им юридические лица и индивидуальные предприниматели, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>

-<данные изъяты>

-<данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

- <данные изъяты>;

-<данные изъяты>;

- <данные изъяты>.

Приобретая, регистрируя указанные организации и индивидуальных предпринимателей в установленном законном порядке, обладая полным пакетом их учредительных документов, члены организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц, а также ни один из индивидуальных предпринимателей не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Участники организованной группы заведомо осознавали, что вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственной деятельности по производству, купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, но при этом они имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего их использования в качестве счетов «Клиентов», с использованием которых намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход от этой преступной деятельности. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели сотрудников, офисов и производственных мощностей. Места их регистрации являлись массовыми, то есть фиктивными. Расчет налогов фиктивными фирмами и индивидуальным предпринимателям не производился, а их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью завуалирования своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

При открытии перечисленных выше расчетных счетов указанных организаций и индивидуальных предпринимателей сотрудниками кредитных учреждений оформлялись документы на предоставление услуг по их дистанционному обслуживанию в системе электронных расчетов, выдавались электронные ключи системы удаленного доступа к расчетным счетам «Клиент-Банк», чековые книжки, корпоративные банковские карты, привязанные к расчетным счетам, которые впоследствии, вместе с комплектами учредительных документов, печатями подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей передавались директорами и зарегистрированными индивидуальными предпринимателями членам организованной группы. Таким образом, члены созданной для осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы под руководством Лицом №1, в составе ФИО4, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7 и Лица №8, располагали правом доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент-Банк», вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющей составлять, отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять фиктивные хозяйственные операции по осуществлению переводов денежных средств с расчетных счетов «Клиентов», дальнейшему переводу денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их последующего обналичивания в банкоматах, а также в кассах отделений банковских учреждений посредством снятия наличных денежных средств по денежным чекам чековых книжек, а также проведению транзитных операций.

Обладая всеми необходимыми средствами для совершения преступления, в период с 17.09.2015 по 04.07.2017 члены организованной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями, привлекали «Клиентов», желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок воспользоваться услугами организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций, с целью получения неконтролируемой государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, сокрытия дохода, снижения налоговых отчислений.

По мере проведения переговоров, а также поступления от «Клиентов» - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, либо проведении транзитных операций, члены организованной группы, в соответствии с распределенными преступными ролями, предоставляли им сведения, необходимые для перечисления денежных средств на конкретные «подконтрольные» банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, в целях сокрытия противоправного характера совершаемых банковских операций и придания им законного вида, члены организованной группы договаривались с «Клиентами» об указании ими в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, оказанные услуги, выполненные работы, исходя из специфики своей реальной хозяйственной деятельности.

После получения реквизитов, в соответствие с достигнутой договоренностью, «Клиентам» следовало осуществлять зачисление безналичных денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы.

За период времени с 17.09.2015 по 04.07.2017, в целях осуществления незаконных банковских операций, на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступило по различным основаниям 921 295 242 руб. 11 коп, а именно:

- на расчетные счета №, за период времени с 18.05.2016 по 31.10.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 27 803 458 руб. 80 коп., от следующих контрагентов («клиентов»): № – 1 000 000 руб.; № – 700 000 руб.; № – 6 437 385,60 руб.; № – 70 000 руб.; № – 1 563 865 руб.; № – 16 392 258,20 руб.; № – 233 950 руб.; № – 1 143 300 руб.; № – 175 200 руб.; № – 87 500 руб.

- на расчетные счета №, за период времени с 04.04.2017 по 28.04.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 24 141 762 руб. 00 коп., от следующих контрагентов («клиентов»): № – 963 000 руб.; № – 1 204 620 руб.; № – 758 000 руб.; № – 178 120 руб.; № – 7 044 975 руб.; № – 789 320 руб.; № – 4 048 900 руб.; № – 201 527 руб.; № – 220 200 руб.; № – 1 000 000 руб.; № – 5 383 820 руб.; № – 67 500 руб.; № – 1 551 500 руб.; № – 730 280 руб.

- на расчетные счета №, №, за период времени с 27.01.2016 по 23.09.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 169 752 309 руб. 70 коп., от следующих контрагентов («клиентов»): № – 622 860 руб.; № – 1 986 820 руб.; № – 7 221 324, 60 руб.; № – 800 000 руб.; № – 8 207 419,37 руб.; № – 242 963, 36 руб.; № – 2 853 645 руб.; № – 123 300 руб.; № – 2 356 763,72 руб.; № – 1 033 068,40 руб.; № – 1 267 200 руб.; № – 4 923 240 руб.; № – 40 593 630,50 руб.; № – 324 500 руб.; № – 771 216 руб.; № – 183 400 руб.; № – 57 500 руб.; № – 425 238, 40 руб.; № – 206 000 руб.; № – 179 225,15 руб.; № – 299 650 руб.; № – 1 200 000 руб.; № – 22 449 950 руб.; № – 2 988 619 руб.; № – 260 000 руб.; № – 150 000 руб.; № – 1 235 130 руб.; № – 3 122 540 руб.; № – 14 083 547, 70 руб.; № – 34 733 171,50 руб.; № – 6 970 000 руб.; № – 5 408 237 руб.; № – 1 265 950 руб.; № – 68 000 руб.; № – 140 000 руб.; № – 998 200 руб.

- на расчетные счета № №, №, №, №, за период времени с 27.10.2015 по 27.01.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 105 522 597 руб. 30 коп., от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, за период времени с 19.04.2017 по 22.06.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 19 624 765 руб. 00 коп., от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, №, №, за период времени с 02.03.2016 по 24.05.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 98 817 950 руб. 59 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета №, №, №, за период времени с 01.09.2016 по 11.11.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 12 733 547 руб. 30 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, за период времени с 28.09.2016 по 07.10.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 6 244 177 руб. 10 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, за период времени с 02.10.2015 по 26.11.2015, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 102 661 054 руб. 06 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, за период времени с 09.02.2017 по 13.04.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 9 029 289 руб. 12 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, за период времени с 09.02.2017 по 12.04.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 7 295 345 руб. 56 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, №, за период времени с 21.12.2016 по 21.03.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 64 595 839 руб. 32 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

- на расчетные счета № №, №, №, за период времени с 23.01.2017 по 06.02.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 3 928 555 руб. от следующих контрагентов («клиентов»): №

-на расчетные счета № №, №, №, №, за период времени с 13.03.2017 по 16.03.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 2 768 000 руб. от следующих контрагентов («клиентов»): № – 200 000 руб.; № – 2 568 000 руб.

-на расчетные счета № №, №, №, №, №, №, №, за период времени с 31.10.2016 по 06.06.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 164 021 018 руб. 44 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

-на расчетные счета № №, №, №, №, №, за период времени с 14.07.2016 по 14.11.2016, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 60 100 732 руб. 81 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

-на расчетные счета № №,№, №, №, №, за период времени с 17.04.2017 по 22.06.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 37 474 840 руб. 01 коп. от следующих контрагентов («клиентов»): №

-на расчетные счета № №, №, №, №, №, №, №, за период времени с 10.11.2016 по 06.03.2017, в целях последующего перевода денежных средств из безналичной формы в наличную, по различным основаниям поступили денежные средства на общую сумму 4 780 000 руб. от следующих контрагентов («клиентов»): №

Далее, реализуя разработанный им преступный план, Лицо №1, действуя совместно с ФИО4, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7 и Лицом №8 в составе организованной группы в период с 17.09.2015 по 04.07.2017, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц и предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «Клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций;

- кассовое обслуживание юридических лиц путем осуществления переводов по распоряжению «Клиентов» денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций из безналичной формы в наличную, их обработки, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также сбор, доставку (транспортировку) наличных денежных средств «Клиентам» или их представителям.

При этом, члены организованной группы в качестве вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств.

Данные банковские операции производились участниками организованной группы Лицом №1, ФИО4, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7 и Лицом №8 с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», согласно которому, на территории Российской Федерации устанавливаются порядок регистрации кредитной организации и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счете и вкладах клиента;

- Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций;

- Инструкции Банка России № 153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме;

- Положения Центрального Банка Российской Федерации N318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», которое устанавливает порядок организации наличного денежного обращения, ведения кассовых операций, хранения, перевозки и инкассации наличных денег, а также порядок выдачи наличных денег клиентам;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №3073-У от 07.10.2013 «Об осуществлении наличных расчетов», которое устанавливает, что расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между участниками наличных расчетов, в рамках одного договора, могут производиться в размере, не превышающим 100 000 рублей;

- Указания Центрального банка Российской Федерации №3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», которое обязывает юридические лица вести учет кассовых операций, в том числе поступления и выдачи наличных денежных средств в кассе предприятия, с обязательным оформлением кассовых документов;

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах организации, может осуществляться только на основании распоряжения клиента, то есть лица, уполномоченного исполнительным органом организации.

Далее, во исполнение единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, с целью перевода денежных средств из безналичной формы в наличную форму Лицом №1, ФИО4, Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, а также иными лицами, не осведомленными о противоправном характере деятельности членов организованной группы, в период времени с 17.09.2015 по 04.07.2017, после поступления денежных средств на подконтрольные расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, денежные средства под предлогом оплаты товарно-материальных ценностей были последовательно и неоднократно перераспределены по расчетным счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных указанным выше членам организованной группы, откуда в дальнейшем, под контролем Лица №1 были обналичены, то есть переведены из безналичной формы в наличную форму, в том числе сняты с расчетных счетов вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей в кредитных учреждениях и банкоматах на территории города Тамбова.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались у членов организованной группы на территории г. Тамбова и после контрольных пересчетов, согласно отведенным преступным ролям, осуществлялась их доставка и выдача «Клиентам» в неустановленных местах, но в заранее оговоренные время и месте, с учетом удержания вознаграждения за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Денежные средства, перечисляемые с расчетных счетов «Клиентов» для осуществления переводов по их поручению (транзитные операции), аккумулировались и хранились участниками организованной группы на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в последующем направлялись на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных «Клиентами», с удержанием вознаграждения, за оказанные услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Перечисление денежных средств на счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Согласно заключения бухгалтерской судебной экспертизы №3082 от 30 сентября 2021 года сумма дохода, полученного участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), за период с 17.09.2015 по 04.07.2017, при условии исчисления в качестве такового 4 % от сумм денежных средств, перечисленных «Клиентами» на подконтрольные организованной группе расчетные счета, составила 36 851 809 рублей 68 копеек, что, в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, является особо крупным размером, которым Лицо №1, ФИО4, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Кроме того, Лицо №1 совместно с ФИО4, Лицом №4, Лицом №7, Лицом №3 и Лицом №2 в период с 17.09.2015 по 13.01.2017, имея единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, действуя согласовано и совместно в составе организованной группы, организовали деятельность по незаконному образованию юридических лиц через подставных лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, обладающих всеми признаками, необходимыми для создания видимости законной предпринимательской деятельности, в том числе печатью Общества, открытыми банковскими счетами в кредитных учреждениях, которые позволяют вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности. Данная преступная деятельность предполагала незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц и открытие расчетных счетов в банках, с возможностью доступа к расчетным счетам, системе электронных платежей «Клиент - Банк», позволяющей составлять и отправлять в кредитные учреждения платежные документы и тем самым, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций, без посещения офисов банков.

Так, в период с 17.09.2015 по 15.02.2016, более точная дата не установлена, Лицо №4, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к ФИО15, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО15, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в феврале 2016 года, но не позднее 15.02.2016, более точная дата не установлена, на территории г. Тамбова, ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 08.02.2016, согласно которого, единственным учредителем <данные изъяты> ФИО15 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО15, определении юридического адреса <данные изъяты> - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым, ФИО15 якобы, выступил инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 10.02.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4 и Лицо №4, действуя по указанию Лица №1, организовали представление через ФИО15, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>

В результате чего, 15.02.2016 на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты>, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером №. После государственной регистрации <данные изъяты> его учредитель и генеральный директор ФИО15 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал членам организованной группы. В период с 15.02.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 21.03.2016, более точная дата не установлена, ФИО4, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к ФИО16, которой, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на её имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО16, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на её имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласилась на данное предложение.

Далее, в марте 2016 года, но не позднее 21.03.2016, более точная дата не установлена, на территории г. Тамбова, ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 16.03.2016, согласно которого единственным учредителем <данные изъяты>» ФИО16 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО16, определении юридического адреса <данные изъяты>» - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым ФИО16 якобы выступила инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 16.03.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4, действуя по указанию Лица №1, организовал представление через ФИО16, введенную в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>».

В результате чего, 21.03.2016 на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты> что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты>» его учредитель и генеральный директор ФИО16 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществляла, печать Общества и учредительные документы передала членам организованной группы. В период с 21.03.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4, и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 09.06.2016, более точная дата не установлена, ФИО4, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, обратился к ФИО14 с предложением выступить в <данные изъяты> органом управления (генеральным директором) за денежное вознаграждение, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО14 осуществлять не будет, то есть будет являться в нём подставным лицом. ФИО14, будучи не осведомленным о намерении ФИО4 использовать данное Общество в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на его предложение, а именно, выступить в <данные изъяты> органом управления (генеральным директором).

Далее, в неустановленное время, но не позднее 02 июня 2016 года, на территории г. Тамбова ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для внесения изменений сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в части прекращения полномочий генерального директора ФИО27 и возложении их на ФИО14

После чего, 02 июня 2016 года в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО4, действуя по указанию Лица №1, организовал представление вышеуказанного пакета документов через ФИО14, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации изменения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении <данные изъяты>

В результате чего, 09 июня 2016 года на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении <данные изъяты>», в части прекращении полномочий генерального директора ФИО27 и возложении их на ФИО14

После совершенной государственной регистрации сведений о руководителе <данные изъяты>», его учредитель (участник) ФИО27 и орган управления (генеральный директор) ФИО14 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества не осуществляли, в период времени с 09.06.2016 по 04.07.2017 года оно продолжало находиться в ведении ФИО4, действовавшего в составе организованной группы, и использовалось данной группой при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 14.06.2016, более точная дата следствием не установлена, ФИО4, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к ФИО17, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО17, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в мае-июне 2016 года, но не позднее 14.06.2016, более точная дата не установлена, на территории г. Тамбова, ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 03.06.2016, согласно которого, единственным учредителем <данные изъяты>» ФИО17 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО17, определении юридического адреса <данные изъяты> - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым, ФИО17 якобы, выступил инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 08.06.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4, действуя по указанию Лица №1, организовал представление через ФИО17, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты>», в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>».

В результате чего, 14.06.2016 на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты>, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты> его учредитель и генеральный директор ФИО17 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал членам организованной группы. В период с 14.06.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4, и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 16.09.2016, более точная дата не установлена, ФИО4, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к ФИО18, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО18, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в сентябре 2016 года, но не позднее 16.09.2016, более точная дата не установлена, на территории г.Тамбова ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 12.09.2016, согласно которого единственным учредителем <данные изъяты> ФИО18 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО18, определении юридического адреса <данные изъяты> - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты> согласно которым, ФИО18 якобы, выступил инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 13.09.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4, действуя по указанию Лица №1, организовал представление через ФИО18, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>

В результате чего, 16.09.2016 на основании предоставленных документов, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты> что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты> его учредитель и генеральный директор ФИО18 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал членам организованной группы. В период с 16.09.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4, и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 15.11.2016, более точная дата не установлена, ФИО4, находясь на территории <адрес>, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к ФИО19, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО19, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в ноябре 2016 года, но не позднее 15.11.2016, более точная дата не установлена, на территории г. Тамбова ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 08.11.2016, согласно которого единственным учредителем <данные изъяты> ФИО19 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО19, определении юридического адреса <данные изъяты>» - <адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым ФИО19 якобы, выступил инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 10.11.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4, действуя по указанию Лица №1, организовал представление через ФИО19, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>

В результате чего, 15.11.2016 на основании предоставленных документов, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты> что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты>» его учредитель и генеральный директор ФИО19 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал членам организованной группы. В период с 15.11.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4, и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 15.12.2016, более точная дата не установлена, Лицо №7, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратился к своей матери ФИО13, которой, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложил зарегистрировать в установленном законом порядке на её имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО13, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на её имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласилась на данное предложение.

Далее, в декабре 2016 года, но не позднее 15.12.2016, более точная дата не установлена, на территории г. Тамбова, ФИО4 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> от 12.12.2016, согласно которого, единственным учредителем <данные изъяты>» ФИО13 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО13, определении юридического адреса <данные изъяты>» - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым, ФИО13 якобы, выступила инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 12.12.2016, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4 и Лицо №7, действуя по указанию Лица №1, организовали представление через ФИО13, введенной в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты>», в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>

В результате чего, 15.12.2016 на основании предоставленных документов, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты> что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты> его учредитель и генеральный директор ФИО13 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществляла, печать Общества и учредительные документы передала членам организованной группы. В период с 15.12.2016 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО4 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, в период с 17.09.2015 по 13.01.2017, более точная дата не установлена, ФИО4, Лицо №2, Лицо №3, находясь на территории г.Тамбова, действуя по указанию Лица №1, последовательно и в интересах организованной группы, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц, реально не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, обратились к ФИО20, которому, под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, предложили зарегистрировать в установленном законом порядке на его имя Общество с ограниченной ответственностью. ФИО20, будучи неосведомленный о намерении указанных лиц использовать оформленное на его имя юридическое лицо в преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности, и, не имея цели управления им, согласился на данное предложение.

Далее, в январе 2017 года, но не позднее 13.01.2017, более точная дата не установлена, на территории г.Тамбова ФИО4, Лицом №2, Лицом №3 был подготовлен пакет документов, который в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходим для государственной регистрации юридического лица, а именно: решение учредителя <данные изъяты> 1 от 10.01.2017, согласно которого единственным учредителем <данные изъяты> ФИО20 принято решение о создании юридического лица, о назначении на должность генерального директора ФИО20, определении юридического адреса <данные изъяты>» - <адрес>; заявление о государственной регистрации юридического лица и Устав <данные изъяты>», согласно которым ФИО20 якобы, выступил инициатором создания данного юридического лица.

После чего, 10.01.2017, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО4, Лицо №3, Лицо №2, действуя по указанию Лица №1, организовали представление через ФИО20, введенного в заблуждение относительно законности дальнейшей деятельности <данные изъяты>», в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, вышеуказанного пакета документов для государственной регистрации <данные изъяты>».

В результате чего, 13.01.2017 на основании предоставленных документов, Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации <данные изъяты>, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации <данные изъяты>» его учредитель и генеральный директор ФИО20 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица не осуществлял, печать Общества и учредительные документы передал членам организованной группы. В период с 13.01.2017 по 04.07.2017 Общество находилось в ведении Лица №1, а также ФИО45., Лица №2, Лица №3 и использовалось ими при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, Лицо №1, ФИО4, Лицо №4, Лицо №7, Лицо №2 и Лицо №3, действуя умышлено, понимая общественную опасность своих действий в сфере экономической деятельности, незаконность регистрации юридического лица через подставное лицо, осознавая, что тем самым нарушается установленный порядок создания юридического лица, незаконно образовали (создали) <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО15; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО16; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО17; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО18; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО19; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО13; <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО20, а также осуществили перерегистрации <данные изъяты> на подставное лицо - ФИО14 путем введения последних в заблуждение, выступивших учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами) юридических лиц, не имеющих цели управления юридическими лицами.

Заместителем прокурора <адрес> ФИО29 в Октябрьский районный суд <адрес> было внесено представление, вынесенное в порядке ст. 317.5 УПК РФ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО4, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель помощник прокурора <адрес> ФИО28 в судебном заседании поддержала представление заместителя прокурора <адрес> ФИО29, просила применить в отношении подсудимого ФИО4 особый порядок проведения судебного заседания, поскольку с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердила содействие подсудимого следствию, поскольку подсудимый выполнил взятые на себя обязательства, активно сотрудничал с органом предварительного следствия. ФИО4 давал подробные показания о своем участии в вышеизложенных преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью на территории <адрес>, а также об участии других лиц, а именно, Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7, Лица №8, а также о работе, которую выполняла ФИО30 ФИО4 указал размер вознаграждения, получаемого от преступной деятельности, участвовал в проведении следственных действий по документированию преступной деятельности- осмотре и прослушивании различных фонограмм, видеозаписей с пояснением принадлежности голосов, участников и обстоятельств, обсуждаемых в ходе переговоров, а также подтвердил данные им показания в ходе очных ставок с другими участниками уголовного судопроизводства.

Кроме того, ФИО4 были изобличены и другие лица, принимавшие участие в других аналогичных преступлениях, в связи с чем, в производстве Октябрьского районного суда <адрес> находятся уголовные дела в отношении ФИО31 и ФИО32, а также в отношении ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36

Содействие ФИО4 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало предъявлению ему и его соучастникам обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, изобличению в совершении незаконной банковской деятельности Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7, Лица №8.

Кроме того, государственный обвинитель пояснил в судебном заседании, что полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО4 при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается письменными материалами уголовного дела, данными следственных осмотров, заключениями фоноскопической и бухгалтерской экспертиз, предоставленными следователю результатами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, показаниями специалиста, свидетелей, которые согласуются между собой.

Сведений об угрозах личной безопасности обвиняемого ФИО4 и его близких родственников, связанных с его сотрудничеством со следствием, не имеется.

Подсудимый ФИО4 с предъявленным обвинением согласился, свою вину полностью признал.

Подсудимый ФИО4 и его защитник ФИО42 поддержали ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, а именно, обвинение подсудимому понятно, он с ним согласен, поддерживает ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Учитывая, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а досудебное соглашение о сотрудничестве заключено в соответствии с требованиями УПК РФ, добровольно и при участии защитника, суд полагает возможным принять решение по уголовному делу в особом порядке при заключении досудебного соглашения.

Подсудимым ФИО4 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним при участии защитника досудебным соглашением о сотрудничестве: даны подробные показания о своем участии в вышеизложенных преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью на территории <адрес>, а также об участии в преступлениях других лиц, а именно, Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7, Лица №8, рассказал о работе, которую выполняла ФИО30 ФИО4 указал размер вознаграждения, получаемого от преступной деятельности, участвовал в проведении следственных действий по документированию преступной деятельности- осмотре и прослушивании различных фонограмм, видеозаписей с пояснением принадлежности голосов, участников и обстоятельств, обсуждаемых в ходе переговоров, а также подтвердил данные им показания в ходе очных ставок с другими участниками судопроизводства.

Кроме того, ФИО4 даны показания о причастности к совершении аналогичных преступлений ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО37, ФИО31, ФИО32

При таких обстоятельствах, суд находит представление заместителя прокурора <адрес> ФИО29 и ходатайство подсудимого ФИО4 подлежащими удовлетворению и полагает возможным постановить обвинительный приговор в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ.

Содействие ФИО4 в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве способствовало предъявлению ему и его соучастникам обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, изобличению в совершении незаконной банковской деятельности Лица №1, Лица №2, Лица №3, Лица №4, Лица №5, Лица №6, Лица №7, Лица №8.

Кроме того, в настоящее время в производстве Октябрьского районного суда <адрес> находится уголовное дело в отношении ФИО31, ФИО38, обоих обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО32, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и уголовное дело в отношении ФИО33, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (пять преступлений), п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; ФИО36, ФИО39, ФИО34, ФИО35, всех обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что от заключения Соглашения государство получило несомненную практическую пользу.

Фактические обстоятельства совершенных ФИО4 преступлений, с которыми он согласился, подтверждены собранными по делу доказательствами.

Оснований для переквалификации действий ФИО4 по вмененному ему обвинению, суд не усматривает.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует:

по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При этом суд соглашается с выводами следствия о совершении преступлений подсудимым в составе организованной группы, с чем согласились и подсудимый, и его защитник. О совершении преступлений организованной группой свидетельствуют описанные выше фактические обстоятельства дела, наличие организатора - руководителя организованной преступной группы Лица №1, ставящих задачи отдельным участникам организованной группы; устойчивость группы, ее высокая степень организованности, слаженность действий её членов, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между ее членами, осуществляющими взаимодействие между собой в течение длительного времени, планирование и тщательная подготовка осуществляемой преступной деятельности, направленной на совершение нескольких преступлений, распределение ролей между соучастниками, при этом, каждый из соучастников выполнял свою роль в совершении преступлений в соответствии с разработанной на стадии создания и в процессе деятельности организованной группы преступной схемой, финансирование преступной деятельности, длительность противоправных действий, принимаемые меры конспирации. При этом на всем протяжении преступной деятельности состав участников организованной группы не уменьшался. Со стороны руководителя организованной группы – Лица №1 осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объёмом поступающих и выдаваемых денежных средств, а также связанных с этим расходами.

Суд, квалифицируя действия подсудимого по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть с указанием признака преступления – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, исходит из того, что, при квалификации преступления, совершенного организатором и участниками организованной группы, необходимо учитывать квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой». Если состав соответствующего преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной группой, то действия виновных подлежат квалификации по части (пункту) статьи УК, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 года №11).

Назначая наказание ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – совершены тяжкое преступление и преступление средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства смягчающие наказание, характер и степень фактического участия подсудимого в совершенных в соучастии преступлениях и значение его участия для достижения преступного результата, а также данные, характеризующие личность подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4 в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем преступлениям является: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; наличие малолетнего ребенка у виновного.

Кроме того, подсудимый ФИО4 вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту фактического проживания, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание по всем преступлениям.

Государственный обвинитель в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому ФИО4 просил признать по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершение преступления в составе организованной группы (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Однако, квалификация действий ФИО4 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как совершение указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотрено законом в качестве квалифицирующего признака преступления, за которое привлекается к уголовной ответственности ФИО4 В содержании обвинения, предъявленного ФИО4 по всем преступлениям, предусмотренным п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, вошли в качестве признаков преступления факты совершения им преступлений в составе организованной группы, то есть то, что государственный обвинитель просит учесть в качестве вышеназванного отягчающего обстоятельства. Однако, в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ указанное обстоятельство - совершение преступления в составе организованной группы не может повторно учитываться при назначении наказания ФИО4

Ввиду чего, суд не может признать указанное обстоятельство, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающим наказание подсудимому ФИО4

Таким образом, ообстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4, судом не установлено.

Суд также принимает во внимание обстоятельства совершённых ФИО4 преступлений, то, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Суд, принимая во внимание имеющиеся данные о личности ФИО4, характер и степень общественной опасности содеянного, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, полагает необходимым назначить ему основное наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначить лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным в случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого ФИО4, его отношение к содеянному (вину признал, в содеянном раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве), наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания – исправление и перевоспитание подсудимого ФИО4 и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без изоляции его от общества и находит возможным при назначении ФИО4 наказания в виде лишения свободы применить ст. 73 УК РФ - условное осуждение с возложением на осужденного в период испытательного срока определенных обязанностей.

Суд при назначении наказания подсудимому не применяет правила ст. 64 УК РФ, так как не установлено исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целями преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Поскольку с подсудимым ФИО4 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в его действиях имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд в соответствии с ч.2 ст. 62 УК РФ назначает ему срок наказания по всем преступлениям, не превышающее половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса.

Учитывая все обстоятельства совершения преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, материальное положение подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО4 по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Окончательное наказание подсудимому ФИО4 за совершённые преступления, суд назначает в соответствии с ч.3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

ФИО4 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере ста тысяч рублей в доход государства;

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом в размере ста тысяч рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы ФИО4, считать условным, с испытательным сроком три года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на ФИО4 обязанности: не менять в течение испытательного срока постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, на регистрацию.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить.

Информация необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе:

Получатель: УФК по Тамбовской области (УМВД России по Тамбовской области); ИНН: 6831004679 КПП: 682901001 расчетный счет: 03100643000000016400 Банк получателя: отделение Тамбов Банка России// УФК по Тамбовской области г. Тамбов; БИК: 016850200 номер счета банка получателя: № КБК: №; ОКТМО: № Фамилия имя отчество лица: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; УИН №.

Вещественные доказательства по делу:

- DVD-R диск, представленный УУР УМВД России по <адрес>, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Лица №3 и Лица №2, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- книгу для записей, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО4, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по <адрес>, - хранить до принятия окончательного решения по возбужденному уголовному делу №;

- выписки по расчетным счетам Лица №6, Лица №3, ФИО40, Лица №5, ФИО15, Лица №7, Лица №4, ИП Лица №3, представленные ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по расчетным счетам Лица №5, Лица №2, Лица №6, представленные ПАО Банк «ВТБ»; выписки по расчетным счетам ФИО30, Лица №3, Лица №8, представленные АО «Тинькофф Банк»; CD-R диск, содержащий выписки по расчетным счетам Лица №6, Лица №2, Лица №3, Лица №8, ФИО40, Лица №5, ФИО15, Лица №1, Лица №7, ФИО13, Лица №4, представленный ПАО «Сбербанк»; CD-R диск «Verbatim», содержащий выписки по расчетным счетам Лица №6, Лица №3, Лица №8, ФИО30, Лица №5, ФИО15, Лица №1, Лица №7, ФИО13, представленный ПАО АКБ «Авангард», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- DVD-R диск «Verbatim», содержащий выписки по расчетным счетам Лица №6, Лица №2, Лица №3, Лица №5, ФИО15, Лица №1, представленный ПАО «Росбанк», хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- DVD-R диск, содержащий информацию, находящуюся на USB-карте памяти SONY, объемом 64GB, изъятой в ходе выемки у ФИО4, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- DVD-R диск, содержащий информацию, находящуюся на карте памяти «Micro SD», объемом 2GB, изъятой в ходе выемки у ФИО4, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- предметы и документы, изъятые 08.08.2022 в ходе выемки в камере хранения вещественных доказательств <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения путём подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления через Октябрьский районный суд г. Тамбова, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, кассационного представления в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. В случае подачи кассационных жалоб и представлений осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судья: Е.С. Шигорева