cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-56/2022 от 24.02.2022

Дело №1-56/2022

УИД 29RS0022-01-2022-000358-43

ПРИГОВОР именем Российской Федерации

город Архангельск 7 апреля 2022 года

Приморский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего судьи Тарнаева П.В.,

при помощнике судьи Барандовой Е.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора уголовно-судебного отдела Прокуратуры Архангельской области Нибараковой А.В.,

подсудимого Кузнецова К.А.,

защитника – адвоката Котова А.А., предоставившего удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего Кирина А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кузнецова К. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего на иждивении в данное время несовершеннолетних детей (двое из которых на момент совершения преступления были малолетними), судимостей не имеющего, работающего генеральным <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, в порядке ст.91,92 УПК РФ не задерживавшегося, меры пресечения не избиралась, находящегося на обязательстве о явке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года),

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов К. А. организовал преднамеренное банкротство, то есть организовал совершение руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и руководил данными действиями, и эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено Кузнецовым К.А. при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов К. А., и иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при нижеуказанных обстоятельствах организовали преднамеренное банкротство генеральным директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при содействии главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» создано на основании решения единственного участника Р .Р.П. от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» назначен Р .Р.П., о чем ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по городу Архангельску в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером 1032900012386. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является деятельность морского грузового транспорта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведена проверка ООО «<данные изъяты>» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов: единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налога на доходы физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иных налогов и сборов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №.12-05/720 о доначислении ООО«<данные изъяты>» неуплаченных налогов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174976604 рублей.

В связи с привлечением ООО «<данные изъяты>» к налоговой ответственности по п.1 ст.122, п.1 ст.126 Налогового кодекса РФ за неуплату указанных налогов ООО «<данные изъяты>» назначен штраф в размере 13367886 рублей, а также начислены пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сбора) на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40156440 рублей. Общий объем подлежащих уплате организацией – ООО «<данные изъяты>» денежных средств в бюджет Российской Федерации составил 228500930 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находящиеся в Архангельской области исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» Кузнецов К.А., назначенный на указанную должность приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. № от ДД.ММ.ГГГГ, и после смерти Р .Р.П. ДД.ММ.ГГГГ, являющийся фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и его конечным выгодоприобретателем, и иное лицо №, оказывающее для ООО «<данные изъяты>» юридические услуги, зная, что в соответствии со ст.23, ст.45, ст.243, ст.346.21, ст.174, ст.287, ст. 288 Налогового кодекса РФ ООО «<данные изъяты>» обязано эту задолженность в бюджет Российской Федерации заплатить и возглавляемое генеральным директором, которым являлось иное лицо №, под его (Кузнецовым К.А.) руководством ООО «<данные изъяты>» такую обязанность исполнить способно, с целью уклонения от выполнения ООО «<данные изъяты>» возложенной по результатам налоговой проверки на него обязанности по уплате задолженности по налогам (сборам) на сумму 174976604 рублей, пеней и штрафов на сумму 53524326 рублей, извлечения выгод для себя и третьих лиц, то есть действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, возможность причинения из-за невыполнения налоговым агентом – ООО «<данные изъяты>» своей обязанности по уплате налогов (сборов), штрафов и пеней имущественного ущерба Российской Федерации, и желая их наступления, ухудшения платежеспособности и финансового положения возглавляемого иным лицом № ООО «<данные изъяты>» под фактическим руководством Кузнецова К.А. решили вывести принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства как имущество на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц, создать несуществующую у ООО «<данные изъяты>» кредиторскую задолженность перед мнимыми кредиторами, уклониться от уплаты существующей задолженности перед кредитором – Российской Федерацией, деятельность ООО «<данные изъяты>» путем ее банкротства прекратить.

Действуя с указанной целью, Кузнецов К.А. и иное лицо № разработали план преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>», согласно которому определили, что под контролем Кузнецова К.А. генеральный директор ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, при участии иного лица № перечислят активы ООО «<данные изъяты>» в виде денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных Кузнецову К.А. организаций – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» под видом оплаты выполненных названными юридическими лицами в интересах ООО «<данные изъяты>» работ и услуг, которые фактически для ООО «<данные изъяты>», не оказывались, чем обеспечат вывод активов ООО «<данные изъяты>», в то же время под контролем иного лица № и при его непосредственном участии иное лицо № и иное лицо №, используют сформированную генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. до ДД.ММ.ГГГГ в целях снижения налогооблагаемой базы фиктивную задолженность ООО «<данные изъяты>» перед подконтрольными до ДД.ММ.ГГГГ Р .Р.П., а с ДД.ММ.ГГГГ иному лицу № и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>» в сумме 29717364 рублей основного долга, 204306 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 37760000 рублей основного долга, 4153599 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 11757610 рублей основного долга, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 128306400 рублей основного долга, а также 4000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, обеспеченные решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», а также изготовят векселя, эмитированные ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», чем обеспечат искусственное увеличение кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>».

При указанных обстоятельствах ООО «<данные изъяты>» будет не способно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, лишится своих активов в виде денежных средств, что приведет к невозможности ведения ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности и его банкротству.

Действуя согласно разработанному плану Кузнецов К.А. и иное лицо № привлекли иное лицо №, состоящего с ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», который согласно Устава, утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял оперативное руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», без доверенности действовал от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представлял интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени ООО «<данные изъяты>», издавал приказы о назначении на должность работников ООО «<данные изъяты>», об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, утверждал штатное расписание, имел право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов ООО «<данные изъяты>», действовал и принимал решения единолично, наделенного в силу этого организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению ООО «<данные изъяты>», однако всецело подчиняющегося конечному выгодоприобретателю – Кузнецову К.А., а также для содействия в оформлении бухгалтерских документов, перечислении денежных средств, формировании фиктивного документооборота, направленного на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, назначенное на указанную должность приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Иное лицо № и иное лицо №, будучи осведомленными о решении налогового органа № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении налогов на сумму 174976604 рублей, штрафа в размере 13367886 рублей, пени в размере 40156440 рублей, об обязанности ООО «<данные изъяты>» указанную задолженность погасить, о наличии у ООО «<данные изъяты>» реальной возможности погасить эту задолженность, а также выплатить пени и штрафы в бюджет Российской Федерации, зная, что иное лицом №, как руководитель организации, уполномочен самостоятельно решать вопросы организации хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а иное лицо № исполнять его указания и распоряжения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, возможность причинения из-за невыполнения налоговым агентом – ООО <данные изъяты>» своей обязанности по уплате налогов (сборов), штрафов и пеней имущественного ущерба Российской Федерации, и желая их наступления, ухудшения платежеспособности и финансового положения возглавляемого иным лицом № ООО «<данные изъяты>» под фактическим руководством Кузнецова К.А. согласились с разработанными Кузнецовым К.А. и иным лицом № планом: вывести принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства как имущество на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц, создать несуществующую у ООО «<данные изъяты>» кредиторскую задолженность перед мнимыми кредиторами, уклониться от уплаты существующей задолженности перед кредитором – Российской Федерацией, деятельность ООО «<данные изъяты>» путем его банкротства прекратить.

Действуя согласно разработанному плану и отведенным ролям, Кузнецов К.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Архангельской области, поручил находящемуся по адресу: <адрес>, главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» - иному лицу № перечислить денежные средства с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в РОО «<данные изъяты> (ПАО) по адресу: <адрес>, на расчетные счета подконтрольных ему (Кузнецову К.А.) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которое с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в СПБФ ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила 198630000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» – 4000000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в КУ ЗАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», - 31350000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Архангельском филиале «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», - 4100000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в СПБФ ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» - 10000000 рублей.

В результате указанных операций иным лицом № по указанию Кузнецова К.А. и согласно отведенным Кузнецовым К.А. и иным лицом № ролям с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц перечислены денежные средства в сумме 248080000 рублей, то есть в объеме, превышающем сумму подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам и сборам, пеней и штрафов.

В то же время иное лицо №, действуя согласно разработанному им и Кузнецовым К.А. плану и роли организовал составление адвокатом Ф.Ю.Д., не осведомленным о действительных намерениях Кузнецова К.А. и иного лица №, направленных на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного ему (иному лицу №) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 120000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного ему (Я.М.В.) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольному ему (Я.М.В.) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», которые генеральный директор ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, а также не осведомленный о преступных намерениях директор ООО «<данные изъяты>» И.Н.Г. (вексель №), не осведомленный о преступных намерениях директор ООО «<данные изъяты>» В.С.А. (вексель №), а также иное лицо № лично от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Д.А.А. (вексель №) подписали их, после чего вексель № посредством указанного на нем бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>», с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, вексель № посредством указанного на векселе бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>» с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; вексель № посредством указанного на векселе бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>», с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» якобы имевшейся задолженности по простому векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» якобы имевшейся задолженности по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании якобы имевшейся задолженности по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, к которым в том числе приобщил копии простых векселей № соответственно, оформленную ООО «<данные изъяты>» на имя иного лица № доверенность, отзывы, подписанные от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, в котором ООО <данные изъяты>» признавало имеющуюся по векселям задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

Решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворены, с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» по векселю № взыскано 45000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по векселю № – 120000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по векселю № – 25000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании якобы имевшейся с ООО «<данные изъяты>» фиктивной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к которым в том числе приобщил копии вышеуказанных договоров, акты КС-2, справки КС-3, счета-фактуры, акты, отзыв, подписанный от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, в котором ООО «<данные изъяты>» признавало имеющуюся задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

Решением Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворены, с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты> взыскано 128306 400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просил произвести замену стороны истца ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ИП иное лицо №, предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор № об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступает иному лицу № право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 128310400 рублей по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения данного заявления ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Архангельской области произвел замену взыскателя - ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № на сумму задолженности 128306400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Далее, иное лицо №, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении ООО «<данные изъяты>» процедуры банкротства – наблюдения, указав в нем о наличии якобы имеющейся кредиторской задолженности в размере 401915399 рублей, обосновав ее наличие вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 11757610 рублей задолженности, 2040 рублей - в возмещении расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 128306 400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещении расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 37760000 рублей долга, 4153599 рублей процентов, 2040 рублей - расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 29717 364 рублей долга, 204 306 рублей процентов, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 45000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 25000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 120000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

По результатам рассмотрения данного заявления определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ требования заявителя – ООО «<данные изъяты>» признаны обоснованными, в отношении должника ООО «<данные изъяты>» введена процедура банкротства - наблюдение сроком на 4 месяца.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены истца - ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ООО «<данные изъяты>», предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступило ООО «<данные изъяты>» право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 37760000 рублей основного долга, 4153599 рублей процентов, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 11757610 рублей задолженности, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены стороны истца ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ООО «<данные изъяты>», предоставив в обоснование своих требований вышеуказанный фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены стороны истца - ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ИП иное лицо №, предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступает иному лицу № право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 29717364 рубля основного долга, 204306 рублей процентов и 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражным судом Архангельской области ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца ООО «<данные изъяты>» на его правопреемника – ООО «<данные изъяты>» по требованию о взыскании 11757 610 рублей задолженности, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца – ООО «<данные изъяты>» на правопреемника – ООО «<данные изъяты>» по требованию о взыскании 41915639 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца – ООО «<данные изъяты>» на правопреемника – ИП иное лицо № по требованию о взыскании 29923710 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо №, действуя от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>», обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере 190006000 рублей, взысканной по решениям Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 190006000 рублей.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея, с требованием от ДД.ММ.ГГГГ о включении себя (иное лицо №) в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 128310400 рублей на основании определения Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ о замене взыскателя ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо №, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № было включено в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 114756139 рублей 43 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Адыгея ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о замене истца – ООО «<данные изъяты>», на правопреемника – иное лицо №, по требованию о взыскании 29923710 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины, а также действуя от имени подконтрольного ему (иному лицу №1) ООО «<данные изъяты>» с заявлением от 03 октября 2014 года о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с задолженностью 37760000 рублей долга, 4153599 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 2040 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, с требованием от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с задолженностью 11757 610 рублей долга, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражный суд Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ включил в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>»: иное лицо № с размером требований в сумме 29923710 рублей, ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 41913599 рублей, ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 11759 650 рублей.

Далее, иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № с требованием на сумму 41993599 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41913599 рублей, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иное лицо №, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № с требованием на сумму 11759 650 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11759650 рублей, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иным лицом №, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № на сумму 190006000 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иным лицом №.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражный суд Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ произвел процессуальную замену кредитора – ООО «<данные изъяты>» на его правопреемника – иное лицо №, на общую сумму требований в размере 243679249 рублей, включенную в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» в третью очередь.

В результате вышеуказанных действий иное лицо № вошло в состав реестра кредиторов ООО «<данные изъяты>» с искусственно созданной задолженностью на общую сумму 358435388 рублей 43 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Адыгея конкурсное производство в отношении ООО «<данные изъяты>» прекращено, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ликвидировано как юридическое лицо.

Своими умышленными действиями Кузнецов К.А., иное лицо №, иное лицо № и иное лицо № вывели активы ООО «<данные изъяты>» в виде денежных средств в сумме 248080000 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных Кузнецову К.А. организаций, увеличили кредиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» в сумме 358435388 рублей 43 копеек перед кредиторами – подконтрольными иному лицу № и Кузнецову К.А. организациями за выполнение работ и услуг, которые в действительности для ООО «<данные изъяты>» не выполнялись и не оказывались, в результате чего ООО «<данные изъяты>» не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредитора – Российской Федерации по денежным обязательствам и исполнить свою обязанность по уплате в бюджет Российской Федерации обязательных платежей, что привело к банкротству ООО «<данные изъяты>» и причинению материального ущерба Российской Федерации в крупном размере в сумме 228 500 930 рублей.

Подсудимый Кузнецов К.А. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. Условия применения особого порядка проведения судебного заседания и постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении подсудимого Кузнецова К.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым Кузнецовым К.А. добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого Кузнецова К.А. органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, а также выполнение Кузнецовым К.А. всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Кузнецов К.А. в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, помимо дачи им признательных и изобличающих иных соучастников преступления показаний о действиях всех причастных лиц, которые повлекли банкротство ООО «<данные изъяты>», принял меры по возмещению бюджетной системе Российской Федерации материального ущерба в размере, определенном в досудебном соглашении о сотрудничестве, дал показания в отношении лиц, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Суд приходит к выводу, что подсудимым Кузнецовым К.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый Кузнецов К.А. понимает существо предъявленного ему обвинения, он в полном объеме согласен с предъявленным ему обвинением.

Предъявленное Кузнецову К.А. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. Ходатайство о постановлении приговора в порядке, предусмотренной главой 40.1 УПК РФ, заявлено подсудимым Кузнецовым К.А. добровольно и после консультации с защитником, подсудимый Кузнецов К.А. осознает последствия постановления приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Кузнецова К.А. по ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года) как организацию преднамеренного банкротства, то есть организацию совершения руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и руководство этими действиями, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении Кузнецову К.А. наказания, при определении его вида и размера, суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление Кузнецова К.А., все данные о личности Кузнецова К.А., в том числе его возраст, семейное и материальное положение, а также состояние здоровья. По месту жительства и по месту работы Кузнецов К.А. характеризуется положительно, имеет на иждивении в данное время троих несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления имел двух малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кузнецову К.А. суд на основании ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает: полное признание подсудимым своей вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном; явку Кузнецова К.А. с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в даче признательных и изобличающих иных лиц в совершении преступления показаний в ходе предварительного следствия; наличие у Кузнецова К.А. на момент совершения преступления двух малолетних детей, а также наличие у него в данное время на иждивении двух несовершеннолетних детей и малолетнего ребенка, в содержании и воспитании которых он принимает участие; частичное добровольное возмещение Кузнецовым К.А. имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; наличие на иждивении Кузнецова К.А. престарелых родителей, их возраст и состояние из здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кузнецову К.А., судом не установлено.

С учетом всех материалов дела в их совокупности, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, принимая во внимание положения ст.6, ч.2 ст.43 УК РФ, а также все имеющиеся данные о личности подсудимого Кузнецова К.А., в том числе состояние его здоровья и семейное положение, суд считает, что Кузнецову К.А. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения подсудимому Кузнецову К.А. наказания, не связанного с лишением свободы, при вышеуказанных обстоятельствах не имеется. Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого Кузнецова К.А., учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления Кузнецова К.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и находит возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд, вопреки доводам стороны защиты, не находит оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания Кузнецову К.А., поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, не имеется.

Оснований для применения в отношении Кузнецова К.А. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013года № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» и Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» не усматривается.

Поскольку Кузнецов К.А. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и по данному делу имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, а отягчающие обстоятельства отсутствуют, то при назначении Кузнецову К.А. наказания суд применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ. Оснований для применения по данному делу положений ч.4 ст.62 УК РФ не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении Кузнецова К.А., а равно для постановления приговора без назначения наказания или для освобождения Кузнецова К.А. от наказания не имеется.

Суд также при назначении Кузнецову К.А. наказания учитывает на основании ч.1 ст.67 УК РФ характер и степень фактического участия Кузнецова К.А. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого Кузнецова К.А., его материального положения, суд считает возможным не назначать Кузнецову К.А. дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств преступления, суд полагает, что не имеется оснований для назначения Кузнецову К.А. дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на основании ч.3 ст.47 УК РФ.

Суд на основании ч.5 ст.73 УК РФ в целях исправления Кузнецова К.А. и обеспечения его правопослушного поведения, с учетом возраста, трудоспособности, состояния здоровья, состава семьи Кузнецова К.А., полагает необходимым возложить на него обязанности, которые должны им исполняться в течение испытательного срока, - не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные данным государственным органом дни, время, место.

Гражданских исков по данному уголовному делу не имеется.

Процессуальных издержек по данному уголовному делу не имеется.

Мера пресечения по данному уголовному делу в отношении Кузнецова К.А. не избиралась.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

- регистрационные дела ООО <данные изъяты>» (том № на 40 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 35 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 207 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 28 листах); банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах); регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 90 листах; том № на 44 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 68 листах); подшивка с документами с надписью: «<данные изъяты> (на 201 листе); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 155 листах); банковское дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах), выписка по расчётному счету № на 11 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 62 листах), выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 107 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 96 листах); подшивка с надписью: «СПК 5 дело, ООО «<данные изъяты>», в которой находятся документы с выпиской по расчетному счету клиента ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 122 листах; банковское дело «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское дело ООО «<данные изъяты>», на 71 листах; банковское ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; отчет о входах в систему «Клиент-Банк» для совершения банковских операций с указанием даты входа, результатов совершения операции и IP –адресов, на 3 страницах; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1-ом компакт-диске; круглые печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», (из пластмассового материала), ООО «<данные изъяты>» ИНН №; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» том №, на 75 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 37 листах; подшивка с бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское (юридическое) ООО «<данные изъяты>», на 45 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>», на 102 листах; подшивка с надписью: «СКП 2 дело «ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 186 листах; подшивка с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 46 листах; файл с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», на 26 листах; учетное дело ООО «<данные изъяты>», том №, на 1 листах; подшивка с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», том №, на 52 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 47 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах; сведения о входе в систему «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», на 13 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 124 листах; расходные – кассовые ордера, согласно которым со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства ООО «<данные изъяты>» и Ф.А.Б. в количестве 24 шт.; подшивка с платежными поручениями, на 678 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических и юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 271 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 182 листах, согласно которым ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; платёжные поручения, в одной подшивке, на 317 листах, подшивка с платежными поручениями, на 96 листах; расходные кассовые ордера в количестве 24 шт., согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства физическим лицам, в сумме 10800000 рублей; банковские чеки, в количестве 30 штук, согласно ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических лиц, (П.А.А. и Ф.А.Б.) в общей сумме 9 323000 рублей; папка скоросшиватель «Документы об учреждении и ликвидации предприятия (решения учредителя, арбитражного суда и др.) на 70 листах; папка скоросшиватель «Штатные расписания предприятия на 2003-2013 годы» на 144 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2003-2005 годы», на 247 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2006-2009 годы», на 236 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2010-2011 годы», на 171 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2012-2014 годы», на 263 листах, изъятые в МБУ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; подшивки в количестве 61 штуки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 115 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 119 листах, том № на 75 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 22 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 12 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 16 листах); учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 18 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 12 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 9 листах), регистрационное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 190 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 46 листах), учетное дело ООО <данные изъяты>» (на 8 листах), регистрационное дело ИП Я.М.В. (на 7 листах); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 134 листах, том № на 22 листах), подлежат хранению при материалах уголовного дела №, выделенного из данного уголовного дела в отдельное производство;

- выписка по расчетному счету №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ПАО), принадлежащему ООО «<данные изъяты>», содержащаяся на оптическом диске, полученном из Банк ВТБ 24 (ПАО) по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, полученный из ООО «<данные изъяты>» по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится выписка по расчетному счету №, открытому в ООО «<данные изъяты>», принадлежащему ООО «<данные изъяты>»; оптический диск, полученный из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится решение Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>»; оптический диск «DVD-RW № дсп», поступивший из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий акт выездной налоговой проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.12-05/19 дсп; оптический диск к протоколу осмотра диска «DVD-RW № дсп, поступивший ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ - 1 шт., содержащий сведения о юридических лицах и банковских счета, содержащихся в базе данных федерального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аудизапись разговора свидетеля В.В.П. с иным лицом № на диске однократной записи, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля В.В.П., - подлежат хранению при материалах данного уголовного дела в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307- 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кузнецова К. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года), и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кузнецову К. А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Кузнецова К. А. обязанности - в течение испытательного срока не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные данным государственным органом дни, время, место.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу:

- регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 40 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 35 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 207 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 28 листах); банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах); регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 90 листах; том № на 44 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 68 листах); подшивка с документами с надписью: «СПК-1, <данные изъяты>» (на 201 листе); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 155 листах); банковское дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах), выписка по расчётному счету № на 11 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 62 листах), выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 107 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 96 листах); подшивка с надписью: «СПК 5 дело, ООО «<данные изъяты>», в которой находятся документы с выпиской по расчетному счету клиента ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 122 листах; банковское дело «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское дело ООО «<данные изъяты>», на 71 листах; банковское ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; отчет о входах в систему <данные изъяты>» для совершения банковских операций с указанием даты входа, результатов совершения операции и IP –адресов, на 3 страницах; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1-ом компакт-диске; круглые печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», (из пластмассового материала), ООО «<данные изъяты>» ИНН №; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» том №, на 75 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 37 листах; подшивка с бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское (юридическое) ООО «<данные изъяты>», на 45 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>», на 102 листах; подшивка с надписью: «СКП 2 дело «ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 186 листах; подшивка с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 46 листах; файл с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», на 26 листах; учетное дело ООО «<данные изъяты>», том №, на 1 листах; подшивка с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», том №, на 52 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 47 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах; сведения о входе в систему «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», на 13 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 124 листах; расходные – кассовые ордера, согласно которым со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства ООО «<данные изъяты>» и Ф.А.Б. в количестве 24 шт.; подшивка с платежными поручениями, на 678 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических и юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 271 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 182 листах, согласно которым ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; платёжные поручения, в одной подшивке, на 317 листах, подшивка с платежными поручениями, на 96 листах; расходные кассовые ордера в количестве 24 шт., согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства физическим лицам, в сумме 10800000 рублей; банковские чеки, в количестве 30 штук, согласно ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических лиц, (П.А.А. и Ф.А.Б.) в общей сумме 9 323000 рублей; папка скоросшиватель «Документы об учреждении и ликвидации предприятия (решения учредителя, арбитражного суда и др.) на 70 листах; папка скоросшиватель «Штатные расписания предприятия на 2003-2013 годы» на 144 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2003-2005 годы», на 247 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2006-2009 годы», на 236 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2010-2011 годы», на 171 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2012-2014 годы», на 263 листах, изъятые в МБУ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; подшивки в количестве 61 штуки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 115 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 119 листах, том № на 75 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 22 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (том № на 12 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 16 листах); учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 18 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (том № на 12 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 9 листах), регистрационное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 190 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 46 листах), учетное дело ООО «<данные изъяты>» (на 8 листах), регистрационное дело ИП Я.М.В. (на 7 листах); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 134 листах, том № на 22 листах), - хранить при материалах уголовного дела №, выделенного из данного уголовного дела в отдельное производство;

- выписку по расчетному счету №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ПАО), принадлежащему ООО «<данные изъяты>», содержащаяся на оптическом диске, полученном из Банк ВТБ 24 (ПАО) по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, полученный из ООО «<данные изъяты>» по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится выписка по расчетному счету №, открытому в ООО «<данные изъяты>», принадлежащему ООО «<данные изъяты>»; оптический диск, полученный из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится решение Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>»; оптический диск «DVD-RW № дсп», поступивший из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий акт выездной налоговой проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.12-05/19 дсп; оптический диск к протоколу осмотра диска «DVD-RW № дсп, поступивший ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ -1 шт., содержащий сведения о юридических лицах и банковских счета, содержащихся в базе данных федерального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аудизапись разговора свидетеля В.В.П. с иным лицом № на диске однократной записи, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля В.В.П., - хранить при материалах данного уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Приморский районный суд Архангельской области в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления). Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий П.В. Тарнаев

Дело №1-56/2022

УИД 29RS0022-01-2022-000358-43

ПРИГОВОР именем Российской Федерации

город Архангельск 7 апреля 2022 года

Приморский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего судьи Тарнаева П.В.,

при помощнике судьи Барандовой Е.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора уголовно-судебного отдела Прокуратуры Архангельской области Нибараковой А.В.,

подсудимого Кузнецова К.А.,

защитника – адвоката Котова А.А., предоставившего удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего Кирина А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кузнецова К. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего на иждивении в данное время несовершеннолетних детей (двое из которых на момент совершения преступления были малолетними), судимостей не имеющего, работающего генеральным <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, в порядке ст.91,92 УПК РФ не задерживавшегося, меры пресечения не избиралась, находящегося на обязательстве о явке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года),

УСТАНОВИЛ:

Кузнецов К. А. организовал преднамеренное банкротство, то есть организовал совершение руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и руководил данными действиями, и эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено Кузнецовым К.А. при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов К. А., и иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при нижеуказанных обстоятельствах организовали преднамеренное банкротство генеральным директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при содействии главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» создано на основании решения единственного участника Р .Р.П. от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» назначен Р .Р.П., о чем ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по городу Архангельску в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером 1032900012386. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является деятельность морского грузового транспорта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведена проверка ООО «<данные изъяты>» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания и перечисления) налогов и сборов: единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, налога на доходы физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иных налогов и сборов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение №.12-05/720 о доначислении ООО«<данные изъяты>» неуплаченных налогов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174976604 рублей.

В связи с привлечением ООО «<данные изъяты>» к налоговой ответственности по п.1 ст.122, п.1 ст.126 Налогового кодекса РФ за неуплату указанных налогов ООО «<данные изъяты>» назначен штраф в размере 13367886 рублей, а также начислены пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (сбора) на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40156440 рублей. Общий объем подлежащих уплате организацией – ООО «<данные изъяты>» денежных средств в бюджет Российской Федерации составил 228500930 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находящиеся в Архангельской области исполнительный директор ООО «<данные изъяты>» Кузнецов К.А., назначенный на указанную должность приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. № от ДД.ММ.ГГГГ, и после смерти Р .Р.П. ДД.ММ.ГГГГ, являющийся фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» и его конечным выгодоприобретателем, и иное лицо №, оказывающее для ООО «<данные изъяты>» юридические услуги, зная, что в соответствии со ст.23, ст.45, ст.243, ст.346.21, ст.174, ст.287, ст. 288 Налогового кодекса РФ ООО «<данные изъяты>» обязано эту задолженность в бюджет Российской Федерации заплатить и возглавляемое генеральным директором, которым являлось иное лицо №, под его (Кузнецовым К.А.) руководством ООО «<данные изъяты>» такую обязанность исполнить способно, с целью уклонения от выполнения ООО «<данные изъяты>» возложенной по результатам налоговой проверки на него обязанности по уплате задолженности по налогам (сборам) на сумму 174976604 рублей, пеней и штрафов на сумму 53524326 рублей, извлечения выгод для себя и третьих лиц, то есть действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, возможность причинения из-за невыполнения налоговым агентом – ООО «<данные изъяты>» своей обязанности по уплате налогов (сборов), штрафов и пеней имущественного ущерба Российской Федерации, и желая их наступления, ухудшения платежеспособности и финансового положения возглавляемого иным лицом № ООО «<данные изъяты>» под фактическим руководством Кузнецова К.А. решили вывести принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства как имущество на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц, создать несуществующую у ООО «<данные изъяты>» кредиторскую задолженность перед мнимыми кредиторами, уклониться от уплаты существующей задолженности перед кредитором – Российской Федерацией, деятельность ООО «<данные изъяты>» путем ее банкротства прекратить.

Действуя с указанной целью, Кузнецов К.А. и иное лицо № разработали план преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>», согласно которому определили, что под контролем Кузнецова К.А. генеральный директор ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, при участии иного лица № перечислят активы ООО «<данные изъяты>» в виде денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных Кузнецову К.А. организаций – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» под видом оплаты выполненных названными юридическими лицами в интересах ООО «<данные изъяты>» работ и услуг, которые фактически для ООО «<данные изъяты>», не оказывались, чем обеспечат вывод активов ООО «<данные изъяты>», в то же время под контролем иного лица № и при его непосредственном участии иное лицо № и иное лицо №, используют сформированную генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. до ДД.ММ.ГГГГ в целях снижения налогооблагаемой базы фиктивную задолженность ООО «<данные изъяты>» перед подконтрольными до ДД.ММ.ГГГГ Р .Р.П., а с ДД.ММ.ГГГГ иному лицу № и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>» в сумме 29717364 рублей основного долга, 204306 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 37760000 рублей основного долга, 4153599 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 11757610 рублей основного долга, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; перед ООО «<данные изъяты>» в сумме 128306400 рублей основного долга, а также 4000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, обеспеченные решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению иного лица № от имени ООО «<данные изъяты>», а также изготовят векселя, эмитированные ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», чем обеспечат искусственное увеличение кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>».

При указанных обстоятельствах ООО «<данные изъяты>» будет не способно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, лишится своих активов в виде денежных средств, что приведет к невозможности ведения ООО «<данные изъяты>» хозяйственной деятельности и его банкротству.

Действуя согласно разработанному плану Кузнецов К.А. и иное лицо № привлекли иное лицо №, состоящего с ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», который согласно Устава, утвержденного решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял оперативное руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», без доверенности действовал от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представлял интересы и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени ООО «<данные изъяты>», издавал приказы о назначении на должность работников ООО «<данные изъяты>», об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, утверждал штатное расписание, имел право первой подписи бухгалтерских и финансовых документов ООО «<данные изъяты>», действовал и принимал решения единолично, наделенного в силу этого организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению ООО «<данные изъяты>», однако всецело подчиняющегося конечному выгодоприобретателю – Кузнецову К.А., а также для содействия в оформлении бухгалтерских документов, перечислении денежных средств, формировании фиктивного документооборота, направленного на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, назначенное на указанную должность приказом генерального директора ООО «<данные изъяты>» Р .Р.П. № от ДД.ММ.ГГГГ.

Иное лицо № и иное лицо №, будучи осведомленными о решении налогового органа № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении налогов на сумму 174976604 рублей, штрафа в размере 13367886 рублей, пени в размере 40156440 рублей, об обязанности ООО «<данные изъяты>» указанную задолженность погасить, о наличии у ООО «<данные изъяты>» реальной возможности погасить эту задолженность, а также выплатить пени и штрафы в бюджет Российской Федерации, зная, что иное лицом №, как руководитель организации, уполномочен самостоятельно решать вопросы организации хозяйственной деятельности возглавляемого им ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а иное лицо № исполнять его указания и распоряжения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, возможность причинения из-за невыполнения налоговым агентом – ООО <данные изъяты>» своей обязанности по уплате налогов (сборов), штрафов и пеней имущественного ущерба Российской Федерации, и желая их наступления, ухудшения платежеспособности и финансового положения возглавляемого иным лицом № ООО «<данные изъяты>» под фактическим руководством Кузнецова К.А. согласились с разработанными Кузнецовым К.А. и иным лицом № планом: вывести принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства как имущество на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц, создать несуществующую у ООО «<данные изъяты>» кредиторскую задолженность перед мнимыми кредиторами, уклониться от уплаты существующей задолженности перед кредитором – Российской Федерацией, деятельность ООО «<данные изъяты>» путем его банкротства прекратить.

Действуя согласно разработанному плану и отведенным ролям, Кузнецов К.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Архангельской области, поручил находящемуся по адресу: <адрес>, главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» - иному лицу № перечислить денежные средства с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в РОО «<данные изъяты> (ПАО) по адресу: <адрес>, на расчетные счета подконтрольных ему (Кузнецову К.А.) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которое с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в СПБФ ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила 198630000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» – 4000000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в КУ ЗАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», - 31350000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Архангельском филиале «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», - 4100000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в СПБФ ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ООО «<данные изъяты>» - 10000000 рублей.

В результате указанных операций иным лицом № по указанию Кузнецова К.А. и согласно отведенным Кузнецовым К.А. и иным лицом № ролям с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета подконтрольных Кузнецову К.А. юридических лиц перечислены денежные средства в сумме 248080000 рублей, то есть в объеме, превышающем сумму подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам и сборам, пеней и штрафов.

В то же время иное лицо №, действуя согласно разработанному им и Кузнецовым К.А. плану и роли организовал составление адвокатом Ф.Ю.Д., не осведомленным о действительных намерениях Кузнецова К.А. и иного лица №, направленных на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного ему (иному лицу №) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 120000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного ему (Я.М.В.) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», простого векселя №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25000000 рублей, выданного ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольному ему (Я.М.В.) и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>», которые генеральный директор ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, а также не осведомленный о преступных намерениях директор ООО «<данные изъяты>» И.Н.Г. (вексель №), не осведомленный о преступных намерениях директор ООО «<данные изъяты>» В.С.А. (вексель №), а также иное лицо № лично от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Д.А.А. (вексель №) подписали их, после чего вексель № посредством указанного на нем бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>», с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, вексель № посредством указанного на векселе бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>» с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ; вексель № посредством указанного на векселе бланкового индоссамента от ДД.ММ.ГГГГ передан по указанию иного лица № подконтрольному ему ООО «<данные изъяты>», с обязательством произвести оплату по предъявлении векселя к платежу, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» якобы имевшейся задолженности по простому векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» якобы имевшейся задолженности по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании якобы имевшейся задолженности по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, к которым в том числе приобщил копии простых векселей № соответственно, оформленную ООО «<данные изъяты>» на имя иного лица № доверенность, отзывы, подписанные от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, в котором ООО <данные изъяты>» признавало имеющуюся по векселям задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

Решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворены, с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» по векселю № взыскано 45000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по векселю № – 120000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по векселю № – 25000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему и Кузнецову К.А. ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании якобы имевшейся с ООО «<данные изъяты>» фиктивной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, к которым в том числе приобщил копии вышеуказанных договоров, акты КС-2, справки КС-3, счета-фактуры, акты, отзыв, подписанный от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», которым являлось иное лицо №, в котором ООО «<данные изъяты>» признавало имеющуюся задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

Решением Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «<данные изъяты>» удовлетворены, с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты> взыскано 128306 400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просил произвести замену стороны истца ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ИП иное лицо №, предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор № об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступает иному лицу № право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 128310400 рублей по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения данного заявления ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Архангельской области произвел замену взыскателя - ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № на сумму задолженности 128306400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Далее, иное лицо №, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении ООО «<данные изъяты>» процедуры банкротства – наблюдения, указав в нем о наличии якобы имеющейся кредиторской задолженности в размере 401915399 рублей, обосновав ее наличие вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 11757610 рублей задолженности, 2040 рублей - в возмещении расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 128306 400 рублей долга, 4000 рублей - в возмещении расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 37760000 рублей долга, 4153599 рублей процентов, 2040 рублей - расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 29717 364 рублей долга, 204 306 рублей процентов, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 45000000 рублей долга, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины; от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 25000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 120000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

По результатам рассмотрения данного заявления определением Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ требования заявителя – ООО «<данные изъяты>» признаны обоснованными, в отношении должника ООО «<данные изъяты>» введена процедура банкротства - наблюдение сроком на 4 месяца.

Далее иное лицо № от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» обратился в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены истца - ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ООО «<данные изъяты>», предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступило ООО «<данные изъяты>» право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 37760000 рублей основного долга, 4153599 рублей процентов, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств в сумме 11757610 рублей задолженности, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены стороны истца ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ООО «<данные изъяты>», предоставив в обоснование своих требований вышеуказанный фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве с целью замены стороны истца - ООО «<данные изъяты>» на процессуального правопреемника – ИП иное лицо №, предоставив в обоснование своих требований фиктивный договор об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступает иному лицу № право требования по взысканию с ответчика ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 29717364 рубля основного долга, 204306 рублей процентов и 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражным судом Архангельской области ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца ООО «<данные изъяты>» на его правопреемника – ООО «<данные изъяты>» по требованию о взыскании 11757 610 рублей задолженности, 2040 рублей расходов по уплате государственной пошлины, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца – ООО «<данные изъяты>» на правопреемника – ООО «<данные изъяты>» по требованию о взыскании 41915639 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена замена истца – ООО «<данные изъяты>» на правопреемника – ИП иное лицо № по требованию о взыскании 29923710 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины.

Далее иное лицо №, действуя от имени подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>», обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере 190006000 рублей, взысканной по решениям Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120000000 рублей долга по векселю, 2000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 190006000 рублей.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея, с требованием от ДД.ММ.ГГГГ о включении себя (иное лицо №) в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 128310400 рублей на основании определения Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ о замене взыскателя ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо №, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ иное лицо № было включено в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 114756139 рублей 43 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Адыгея ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Далее иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о замене истца – ООО «<данные изъяты>», на правопреемника – иное лицо №, по требованию о взыскании 29923710 рублей долга, процентов, расходов по уплате государственной пошлины, а также действуя от имени подконтрольного ему (иному лицу №1) ООО «<данные изъяты>» с заявлением от 03 октября 2014 года о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с задолженностью 37760000 рублей долга, 4153599 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 2040 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, с требованием от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» с задолженностью 11757 610 рублей долга, 2040 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражный суд Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ включил в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>»: иное лицо № с размером требований в сумме 29923710 рублей, ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 41913599 рублей, ООО «<данные изъяты>» с размером требований в сумме 11759 650 рублей.

Далее, иное лицо №, действуя от своего имени, обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № с требованием на сумму 41993599 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41913599 рублей, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иное лицо №, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № с требованием на сумму 11759 650 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11759650 рублей, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иным лицом №, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о процессуальном правопреемстве о замене кредитора – ООО «<данные изъяты>» на ИП иное лицо № на сумму 190006000 рублей, предоставив в обоснование своих требований договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и иным лицом №.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений Арбитражный суд Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ произвел процессуальную замену кредитора – ООО «<данные изъяты>» на его правопреемника – иное лицо №, на общую сумму требований в размере 243679249 рублей, включенную в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» в третью очередь.

В результате вышеуказанных действий иное лицо № вошло в состав реестра кредиторов ООО «<данные изъяты>» с искусственно созданной задолженностью на общую сумму 358435388 рублей 43 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Адыгея конкурсное производство в отношении ООО «<данные изъяты>» прекращено, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ликвидировано как юридическое лицо.

Своими умышленными действиями Кузнецов К.А., иное лицо №, иное лицо № и иное лицо № вывели активы ООО «<данные изъяты>» в виде денежных средств в сумме 248080000 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета подконтрольных Кузнецову К.А. организаций, увеличили кредиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» в сумме 358435388 рублей 43 копеек перед кредиторами – подконтрольными иному лицу № и Кузнецову К.А. организациями за выполнение работ и услуг, которые в действительности для ООО «<данные изъяты>» не выполнялись и не оказывались, в результате чего ООО «<данные изъяты>» не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредитора – Российской Федерации по денежным обязательствам и исполнить свою обязанность по уплате в бюджет Российской Федерации обязательных платежей, что привело к банкротству ООО «<данные изъяты>» и причинению материального ущерба Российской Федерации в крупном размере в сумме 228 500 930 рублей.

Подсудимый Кузнецов К.А. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину в совершении указанного преступления, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. Условия применения особого порядка проведения судебного заседания и постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении подсудимого Кузнецова К.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым Кузнецовым К.А. добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого Кузнецова К.А. органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления, а также выполнение Кузнецовым К.А. всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Кузнецов К.А. в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, помимо дачи им признательных и изобличающих иных соучастников преступления показаний о действиях всех причастных лиц, которые повлекли банкротство ООО «<данные изъяты>», принял меры по возмещению бюджетной системе Российской Федерации материального ущерба в размере, определенном в досудебном соглашении о сотрудничестве, дал показания в отношении лиц, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Суд приходит к выводу, что подсудимым Кузнецовым К.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый Кузнецов К.А. понимает существо предъявленного ему обвинения, он в полном объеме согласен с предъявленным ему обвинением.

Предъявленное Кузнецову К.А. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. Ходатайство о постановлении приговора в порядке, предусмотренной главой 40.1 УПК РФ, заявлено подсудимым Кузнецовым К.А. добровольно и после консультации с защитником, подсудимый Кузнецов К.А. осознает последствия постановления приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Кузнецова К.А. по ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года) как организацию преднамеренного банкротства, то есть организацию совершения руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и руководство этими действиями, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении Кузнецову К.А. наказания, при определении его вида и размера, суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление Кузнецова К.А., все данные о личности Кузнецова К.А., в том числе его возраст, семейное и материальное положение, а также состояние здоровья. По месту жительства и по месту работы Кузнецов К.А. характеризуется положительно, имеет на иждивении в данное время троих несовершеннолетних детей, на момент совершения преступления имел двух малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кузнецову К.А. суд на основании ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает: полное признание подсудимым своей вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном; явку Кузнецова К.А. с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в даче признательных и изобличающих иных лиц в совершении преступления показаний в ходе предварительного следствия; наличие у Кузнецова К.А. на момент совершения преступления двух малолетних детей, а также наличие у него в данное время на иждивении двух несовершеннолетних детей и малолетнего ребенка, в содержании и воспитании которых он принимает участие; частичное добровольное возмещение Кузнецовым К.А. имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; наличие на иждивении Кузнецова К.А. престарелых родителей, их возраст и состояние из здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кузнецову К.А., судом не установлено.

С учетом всех материалов дела в их совокупности, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, принимая во внимание положения ст.6, ч.2 ст.43 УК РФ, а также все имеющиеся данные о личности подсудимого Кузнецова К.А., в том числе состояние его здоровья и семейное положение, суд считает, что Кузнецову К.А. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения подсудимому Кузнецову К.А. наказания, не связанного с лишением свободы, при вышеуказанных обстоятельствах не имеется. Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого Кузнецова К.А., учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу о возможности исправления Кузнецова К.А. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и находит возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд, вопреки доводам стороны защиты, не находит оснований для изменения категории тяжести преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания Кузнецову К.А., поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, не имеется.

Оснований для применения в отношении Кузнецова К.А. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 декабря 2013года № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» и Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» не усматривается.

Поскольку Кузнецов К.А. заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и по данному делу имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, а отягчающие обстоятельства отсутствуют, то при назначении Кузнецову К.А. наказания суд применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ. Оснований для применения по данному делу положений ч.4 ст.62 УК РФ не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении Кузнецова К.А., а равно для постановления приговора без назначения наказания или для освобождения Кузнецова К.А. от наказания не имеется.

Суд также при назначении Кузнецову К.А. наказания учитывает на основании ч.1 ст.67 УК РФ характер и степень фактического участия Кузнецова К.А. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого Кузнецова К.А., его материального положения, суд считает возможным не назначать Кузнецову К.А. дополнительное наказание в виде штрафа. С учетом с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств преступления, суд полагает, что не имеется оснований для назначения Кузнецову К.А. дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на основании ч.3 ст.47 УК РФ.

Суд на основании ч.5 ст.73 УК РФ в целях исправления Кузнецова К.А. и обеспечения его правопослушного поведения, с учетом возраста, трудоспособности, состояния здоровья, состава семьи Кузнецова К.А., полагает необходимым возложить на него обязанности, которые должны им исполняться в течение испытательного срока, - не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные данным государственным органом дни, время, место.

Гражданских исков по данному уголовному делу не имеется.

Процессуальных издержек по данному уголовному делу не имеется.

Мера пресечения по данному уголовному делу в отношении Кузнецова К.А. не избиралась.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

- регистрационные дела ООО <данные изъяты>» (том № на 40 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 35 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 207 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 28 листах); банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах); регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 90 листах; том № на 44 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 68 листах); подшивка с документами с надписью: «<данные изъяты> (на 201 листе); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 155 листах); банковское дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах), выписка по расчётному счету № на 11 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 62 листах), выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 107 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 96 листах); подшивка с надписью: «СПК 5 дело, ООО «<данные изъяты>», в которой находятся документы с выпиской по расчетному счету клиента ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 122 листах; банковское дело «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское дело ООО «<данные изъяты>», на 71 листах; банковское ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; отчет о входах в систему «Клиент-Банк» для совершения банковских операций с указанием даты входа, результатов совершения операции и IP –адресов, на 3 страницах; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1-ом компакт-диске; круглые печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», (из пластмассового материала), ООО «<данные изъяты>» ИНН №; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» том №, на 75 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 37 листах; подшивка с бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское (юридическое) ООО «<данные изъяты>», на 45 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>», на 102 листах; подшивка с надписью: «СКП 2 дело «ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 186 листах; подшивка с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 46 листах; файл с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», на 26 листах; учетное дело ООО «<данные изъяты>», том №, на 1 листах; подшивка с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», том №, на 52 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 47 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах; сведения о входе в систему «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», на 13 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 124 листах; расходные – кассовые ордера, согласно которым со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства ООО «<данные изъяты>» и Ф.А.Б. в количестве 24 шт.; подшивка с платежными поручениями, на 678 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических и юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 271 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 182 листах, согласно которым ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; платёжные поручения, в одной подшивке, на 317 листах, подшивка с платежными поручениями, на 96 листах; расходные кассовые ордера в количестве 24 шт., согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства физическим лицам, в сумме 10800000 рублей; банковские чеки, в количестве 30 штук, согласно ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических лиц, (П.А.А. и Ф.А.Б.) в общей сумме 9 323000 рублей; папка скоросшиватель «Документы об учреждении и ликвидации предприятия (решения учредителя, арбитражного суда и др.) на 70 листах; папка скоросшиватель «Штатные расписания предприятия на 2003-2013 годы» на 144 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2003-2005 годы», на 247 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2006-2009 годы», на 236 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2010-2011 годы», на 171 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2012-2014 годы», на 263 листах, изъятые в МБУ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; подшивки в количестве 61 штуки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 115 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 119 листах, том № на 75 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 22 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 12 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 16 листах); учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 18 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 12 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 9 листах), регистрационное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 190 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 46 листах), учетное дело ООО <данные изъяты>» (на 8 листах), регистрационное дело ИП Я.М.В. (на 7 листах); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 134 листах, том № на 22 листах), подлежат хранению при материалах уголовного дела №, выделенного из данного уголовного дела в отдельное производство;

- выписка по расчетному счету №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ПАО), принадлежащему ООО «<данные изъяты>», содержащаяся на оптическом диске, полученном из Банк ВТБ 24 (ПАО) по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, полученный из ООО «<данные изъяты>» по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится выписка по расчетному счету №, открытому в ООО «<данные изъяты>», принадлежащему ООО «<данные изъяты>»; оптический диск, полученный из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится решение Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>»; оптический диск «DVD-RW № дсп», поступивший из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий акт выездной налоговой проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.12-05/19 дсп; оптический диск к протоколу осмотра диска «DVD-RW № дсп, поступивший ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ - 1 шт., содержащий сведения о юридических лицах и банковских счета, содержащихся в базе данных федерального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аудизапись разговора свидетеля В.В.П. с иным лицом № на диске однократной записи, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля В.В.П., - подлежат хранению при материалах данного уголовного дела в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307- 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кузнецова К. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 ст.196 УК РФ (в редакции Федерального закона №476-ФЗ от 29 декабря 2014 года), и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кузнецову К. А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Кузнецова К. А. обязанности - в течение испытательного срока не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные данным государственным органом дни, время, место.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу:

- регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 40 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 35 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 207 листах); ООО «<данные изъяты>» (том № на 28 листах); банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах); регистрационные дела ООО «<данные изъяты>» (том № на 90 листах; том № на 44 листах); ООО «<данные изъяты>» (на 68 листах); подшивка с документами с надписью: «СПК-1, <данные изъяты>» (на 201 листе); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 155 листах); банковское дело ООО «<данные изъяты>» (на 77 листах), выписка по расчётному счету № на 11 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>» (на 62 листах), выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 107 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (на 96 листах); подшивка с надписью: «СПК 5 дело, ООО «<данные изъяты>», в которой находятся документы с выпиской по расчетному счету клиента ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 122 листах; банковское дело «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское дело ООО «<данные изъяты>», на 71 листах; банковское ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; отчет о входах в систему <данные изъяты>» для совершения банковских операций с указанием даты входа, результатов совершения операции и IP –адресов, на 3 страницах; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/счету ООО «<данные изъяты>» в электронном виде на 1-ом компакт-диске; круглые печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №», ООО «<данные изъяты>», (из пластмассового материала), ООО «<данные изъяты>» ИНН №; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» том №, на 75 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 37 листах; подшивка с бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», на 75 листах; банковское (юридическое) ООО «<данные изъяты>», на 45 листах; банковское (юридическое) дело ООО «<данные изъяты>», на 102 листах; подшивка с надписью: «СКП 2 дело «ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 186 листах; подшивка с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», в котором находятся документы, на 46 листах; файл с документами банковского дела ООО «<данные изъяты>», на 26 листах; учетное дело ООО «<данные изъяты>», том №, на 1 листах; подшивка с документами регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», том №, на 52 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 47 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах; сведения о входе в систему «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», на 13 листах; выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, на 124 листах; расходные – кассовые ордера, согласно которым со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства ООО «<данные изъяты>» и Ф.А.Б. в количестве 24 шт.; подшивка с платежными поручениями, на 678 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических и юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 271 листах, согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; подшивка с платежными поручениями, на 182 листах, согласно которым ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета юридических лиц; платёжные поручения, в одной подшивке, на 317 листах, подшивка с платежными поручениями, на 96 листах; расходные кассовые ордера в количестве 24 шт., согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства физическим лицам, в сумме 10800000 рублей; банковские чеки, в количестве 30 штук, согласно ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на счета физических лиц, (П.А.А. и Ф.А.Б.) в общей сумме 9 323000 рублей; папка скоросшиватель «Документы об учреждении и ликвидации предприятия (решения учредителя, арбитражного суда и др.) на 70 листах; папка скоросшиватель «Штатные расписания предприятия на 2003-2013 годы» на 144 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2003-2005 годы», на 247 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2006-2009 годы», на 236 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2010-2011 годы», на 171 листах; папка скоросшиватель «Приказы генерального директора по личному составу за 2012-2014 годы», на 263 листах, изъятые в МБУ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; подшивки в количестве 61 штуки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», на 115 листах; регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 119 листах, том № на 75 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 22 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (том № на 12 листах); учетное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 16 листах); учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 18 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» (том № на 12 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 9 листах), регистрационное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 190 листах), учетное дело юридического лица ООО «<данные изъяты>» (том № на 46 листах), учетное дело ООО «<данные изъяты>» (на 8 листах), регистрационное дело ИП Я.М.В. (на 7 листах); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (том № на 134 листах, том № на 22 листах), - хранить при материалах уголовного дела №, выделенного из данного уголовного дела в отдельное производство;

- выписку по расчетному счету №, открытому в Филиале № ВТБ 24 (ПАО), принадлежащему ООО «<данные изъяты>», содержащаяся на оптическом диске, полученном из Банк ВТБ 24 (ПАО) по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, полученный из ООО «<данные изъяты>» по запросу РУ ФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится выписка по расчетному счету №, открытому в ООО «<данные изъяты>», принадлежащему ООО «<данные изъяты>»; оптический диск, полученный из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, на котором находится решение Межрайонной ИФНС России № по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>»; оптический диск «DVD-RW № дсп», поступивший из ИФНС России по г. Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий акт выездной налоговой проверки в отношении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.12-05/19 дсп; оптический диск к протоколу осмотра диска «DVD-RW № дсп, поступивший ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по г.Архангельску по запросу РУФСБ России по Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ -1 шт., содержащий сведения о юридических лицах и банковских счета, содержащихся в базе данных федерального уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аудизапись разговора свидетеля В.В.П. с иным лицом № на диске однократной записи, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля В.В.П., - хранить при материалах данного уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Приморский районный суд Архангельской области в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления). Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий П.В. Тарнаев

1-56/2022

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Нибаракова А.В.
Смагин О.П.
Другие
Кирин Андрей Геннадьевич
Кузнецов Константин Александрович
Котов Алексей Александрович
Межрайонная ИФНС №9 России по Архангельской области
Суд
Приморский районный суд Архангельской области
Судья
Тарнаев Павел Владимирович
Статьи

196

Дело на странице суда
primsud.arh.sudrf.ru
24.02.2022Регистрация поступившего в суд дела
24.02.2022Передача материалов дела судье
28.02.2022Решение в отношении поступившего уголовного дела
11.03.2022Судебное заседание
11.03.2022Судебное заседание
01.04.2022Судебное заседание
01.04.2022Судебное заседание
07.04.2022Судебное заседание
07.04.2022Провозглашение приговора
18.04.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
21.04.2022Дело оформлено
06.05.2022Дело передано в архив
07.04.2022
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее