Решение от 22.02.2023 по делу № 01-0006/2023 от 29.10.2021

№ 1-6/23

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес 06 февраля 2023 года

Пресненский районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Кириченко К.Е.,

при секретарях фио, фио,фио,

с участием государственных обвинителей – помощников Пресненского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио, фио, фио,

подсудимых фио, Бозояна Т.Р., Сергиенко В.В., Стафеевой Л.С., Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Арутюнян К.А.,

их защитников – адвокатов фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, Бакая И.П., фио, фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Головина Владимира Юльевича, паспортные данные; гражданина Российской Федерации; зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, вдовца, несовершеннолетних детей не имеющего; имеющего неоконченное высшее образование; пенсионера, ранее не судимого,

Бозояна Тиграна Рафиковича, паспортные данные; гражданина Российской Федерации; зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, адрес, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего; имеющего неоконченное высшее образование; работающего в ИП «Бозоян Т.Р.», ранее не судимого,

Сергиенко Виктора Владимировича, паспортные данные гражданина Российской Федерации; зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего малолетнего ребенка; имеющего высшее образование; не трудоустроенного, ранее не судимого,

Стафеевой Людмилы Стефановны, паспортные данные гражданки Российской Федерации; зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, вдовы, несовершеннолетних детей не имеющей; имеющей среднее техническое образование; не трудоустроенной, пенсионерки, ранее не судимой,

Макаренко Натальи Николаевны, паспортные данные; гражданки Российской Федерации; зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей; имеющей среднее специальное образование; работающей маляром в адрес, ранее не судимой,

Овчинниковой Натальи Михайловны, паспортные данные гражданки Российской Федерации; зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей; имеющей неоконченное высшее образование; трудоустроенной бухгалтером в ООО «Эксклюзив хоум», ранее не судимой,

Захарченко Людмилы Викторовны, паспортные данные; гражданки Российской Федерации; зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей; имеющей среднее образование; трудоустроенной бухгалтером в ООО «Ацис Технология», ранее не судимой,

Арутюнян Каринэ Артушовны, паспортные данные; гражданки Российской Федерации; зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей; имеющей неоконченное высшее образование; трудоустроенной генеральным директором в ООО «Монтажстойхолдинг», ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Головин В.Ю., Бозоян Т.Р., Сергиенко В.В., фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Арутюнян К.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Головин В.Ю., действуя совместно с ранее знакомой иным лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 0212.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Головин В.Ю. совместно с иным лицом намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Головин В.Ю. совместно с иным лицом в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные), транзиту (осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; движению денежных средств между организациями, не обусловленному экономическими причинами), с удержанием комиссии 1,4 %, минуя официально действующие кредитные организации, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Наличные денежные средства Головин В.Ю. совместно с иным лицом планировали приобретать неустановленным способом у неустановленных лиц, а также посредством снятия наличных денежных средств со счетов банковских карт, путем дачи соответствующих указаний членам организованной преступной группы, в соответствии с распределенными ролями.

По замыслу фио и иного лица клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Головину В.Ю., иному лицу и их соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Головину В.Ю., иному лицу и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов денежные средства будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Головин В.Ю. и иное лицо, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее 11.03.2017 Головин В.Ю.
и иное лицо в неустановленном месте на территории адрес, предложили вступить в организованную преступную группу в качестве участников Стафеевой Л.С., Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояну Т.Р., и не установленным следствием лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

При этом, фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Головину В.Ю. и иному лицу на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2017, Бозоян Т.Р., действуя с ведома и согласия фио и иного лица, преследуя цель поддержания стабильного функционирования созданной последними организованной группы, в неустановленном месте на территории адрес, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника Арутюнян К.А., которая заведомо знала, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Арутюнян К.А., имея корыстную заинтересованность, дала свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Головин В.Ю., иное лицо, фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А. и иные не установленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа в составе фио, иного лица, фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояна Т.Р., Арутюнян К.А. и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с 11.03.2017 по 06.02.2018, то есть до момента пресечения их преступной деятельности.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2017, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее
Головин В.Ю., иное лицо, Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А. и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Созданная Головиным В.Ю. и иным лицом организованная преступная группа, действующая в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018, в состав которой входили: Головин В.Ю., иное лицо, Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А., и иные неустановленные следствием соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Головин В.Ю., иное лицо и иные неустановленные соучастники
в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Головин В.Ю. совместно с иным лицом возглавляли преступную группу, а фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В.,
Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей - фио и иного лица.

Руководителями организованной группы - Головиным В.Ю. и иным лицом для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между собой, и всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Головин В.Ю., являясь организатором и исполнителем в преступной группе, в соответствии с отведенной ему (им самим согласованно с иным лицом) преступной ролью:

- разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давал указания Сергиенко В.В. и иным неустановленным соучастникам организованной преступной группы на приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- определял кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ;

- привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживал непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций;

- предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ...
, для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- осуществлял контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял неустановленных соучастников производить инкассацию данных денежных средств;

- приискивал и приобретал у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства;

- давал указания Бозояну Т.Р. и иным неустановленным соучастникам получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам;

- контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств;

- отвечал за ведение бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе Обществ и контролировал их бухгалтерское обслуживание;

- распределял преступный доход между соучастниками;

- организовывал ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;

- организовал рабочие места в офисном помещении, расположенном
по адресу: адрес, в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, а также
в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, используемые членами организованной группы для последующего обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы Головин В.Ю. принимал непосредственное участие (являлся непосредственным исполнителем) в совершении преступления.

Иное лицо, являясь организатором и исполнителем в преступной группе, в соответствии с отведенной ей (ей самой согласованно с Головиным В.Ю.) преступной ролью:

- разрабатывала план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределяла преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировала деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивала взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжалась, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- давала указания Сергиенко В.В. и иным неустановленным соучастникам организованной преступной группы на приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- определяла кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ;

- привлекала клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- определяла процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживала непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций;

- предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ..., для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- осуществляла контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- организовывала перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направляла неустановленных соучастников производить инкассацию данных денежных средств;

- приискивала и приобретала у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства;

- давала указания Бозояну Т.Р. и иным неустановленным соучастникам получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам;

- контролировала деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств;

- контролировала управление расчетными счетами подконтрольных организаций, задействованных в преступной схеме;

- осуществляла контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- вела учет и осуществляла сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников организованной группы;

- распределяла преступный доход между соучастниками;

- организовывала ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;

- организовала рабочие места в офисном помещении, расположенном
по адресу: адрес, в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, а также в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, используемые членами организованной группы для последующего обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности.

То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы иное лицо принимала непосредственное участие (являлась непосредственным исполнителем) в совершении преступления.

фио и Макаренко Н.Н. согласно отведенной им организаторами Головиным В.Ю. и иным лицом преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителями преступления:

- принимали личное непосредственное участие в организации деятельности и работе помещений, в которых осуществлялась преступная деятельность соучастников;

- осуществляли общение и обмен информацией с клиентами, управление движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группе фиктивных организаций;

- осуществляли подготовку платежных поручений, вели учет и сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов
и участников организованной группы;

- передавали иному лицу, а в ее отсутствие Головину В.Ю., информацию о перечислении клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, получали от своего соучастника реквизиты и данные расчетных счетов клиентов незаконной банковской деятельности.

Овчинникова Н.М. и Захарченко Л.В. согласно отведенной им организаторами Головиным В.Ю. и иным лицом преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителями преступления:

- принимали личное непосредственное участие в организации деятельности и работе помещений, в которых осуществлялась преступная деятельность соучастников;

- осуществляли общение и обмен информацией с клиентами по вопросам изготовления, предоставления и корректировки документов, предоставляемых
в обоснование проведенных платежей по счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы;

- отвечали за ведение бухгалтерского учета подконтрольных преступной группе Обществ и осуществляли их бухгалтерское обслуживание;

Сергиенко В.В. согласно отведенной ему организаторами Головиным В.Ю. и иным лицом преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- приискивал физических лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с целью регистрации на их имя юридических лиц, впоследствии используемых членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и организовывала сдачу документов в налоговые органы;

- подыскивал кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, являющимися генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивал открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент;

- обеспечивал прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, к нотариусам и в налоговые органы, оказывал им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в документы по открытию и закрытию счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов;

- выдавал данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение;

- приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

Бозоян Т.Р. согласно отведенной ему организаторами им Головиным В.Ю. и иным лицом преступной роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств;

- вел переговоры клиентами организованной преступной группы, озвучивал им процент комиссии взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивал необходимую для проведения платежей информацию;

- предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ...



, для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита;

- предоставлял Головину В.Ю. и иному лицу реквизиты подконтрольного соучастнику Арутюнян К.А. ООО «Промстрой» (ИНН: 7731306759), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания;

- получал обналиченные Арутюнян К.А. со счетов указанных подконтрольных ей организаций денежные средства и передавал их Головину В.Ю. и иному лицу;

- осуществлял контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы;

- приискивал и приобретал у неустановленных соучастников преступной группы наличные денежные средства, получив которые в соответствии с указаниями фио и иного лица передавал клиентам незаконной банковской деятельности.

Арутюнян К.А. будучи вовлеченной в совершение преступления Бозояном Т.Р., согласно отведенной ей последним по согласованию с организаторами преступления роли участника организованной преступной группы, являясь исполнителем преступления:

- предоставила Бозояну Т.Р. реквизиты подконтрольного
ей ...

по указанию Бозояна Т.Р. обналичивала их и передавала последнему для использования в интересах организованной преступной группы.

Иные неустановленные соучастники из участников организованной преступной группы, привлеченные для деятельности «нелегального банка»
(вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017), приискивали физических лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной группы, с целью регистрации на их имя юридических лиц, впоследствии используемых членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и организовывали сдачу документов в налоговые органы; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение; приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались; определяли кредитные организации, где подконтрольным физическим лицам, являющимися генеральными директорами фиктивных юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов, получение ключей Банк-Клиент; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, к нотариусам и в налоговые органы, оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в документы по открытию и закрытию счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; изготавливали, подписывали от имени руководителей фиктивных организаций и наносили оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, организаций, подконтрольных членам организованной группы для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; приискивали наличные денежные средства; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранили на своих рабочих местах печати подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций и ИП на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций, подыскивали физических лиц, на которых открывали расчетные счета с целью перечисления на них денежных средств.

Организованная группа, созданная Головин В.Ю. совместно с иным лицом, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности
с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, участники были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); слаженностью и системностью действий участников, деловых знакомствах; длительностью существования, наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей; высокой степенью конспирации; наличием в ее составе лиц, имеющих специальное экономическое образование в банковской сфере и опыт работы в кредитных учреждениях; уверенность в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу «Скайп».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая Головин В.Ю. совместно с иным лицом, действовала с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 11.03.2017 по 06.02.2018. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили: Головин В.Ю., иное лицо, Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А. и иные неустановленные следствием соучастники осуществлялась в офисном помещении по адресу: адрес, в офисном помещении, по адресу: адрес, в жилище, неосведомленной о преступном умысле соучастников фио, расположенном по адресу: адрес, основным из которых являлось офисное, помещение, расположенное по адресу: адрес.

В помещении, расположенном по адресу: адрес, находились Головин В.Ю., иное лицо и неустановленные лица, откуда они координировали деятельность преступной группы, где, в том числе получали преступный доход, вырученный от осуществления незаконной банковской деятельности. По указанному адресу была пресечена преступная деятельность организаторов преступной группы.

Кроме того, членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся Головиным В.Ю. совместно с неустановленным лицом и составлял не менее 1,4 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась
в следующем:

В целях реализации преступного плана, Сергиенко В.В. и неустановленные лица, следуя указаниям фио и иного лица в точно неустановленное время, с целью реализации преступного умысла, приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

...

...

Участники организованной группы - Сергиенко В.В. и неустановленные соучастники, обеспечивали прибытие генеральных директоров указанных обществ, в различные банки, где они (генеральные директоры) открывали расчетные счета, получали ключи Банк-клиент для управления счетами, которые в дальнейшем передавали последним.

В период с 11.03.2017 по 06.02.2018, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы Головиным В.Ю., иным лицом, Бозояном Т.Р. и иными не установленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ..., на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 1,4% за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 Головиным В.Ю., иным лицом, Бозояном Т.Р. и иными неустановленными следствием соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», КБ «Союзный» ООО, ПАО «Банк адрес», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк Зенит» для дистанционного управления счетами юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имели в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

...

Электронные ключи доступа к дистанционному управлению вышеуказанными счетами в период времени с 11.03.2017 до 06.02.2018 находились в распоряжении Стафеевой Л.С. и фио, действовавших с ведома, согласия и по указанию фиоЮ) и иного лица.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, в период с 11.03.2017 по 30.11.2017 фио и Макаренко Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес и с 01.12.2017 по 06.02.2018 в жилище неосведомленной о преступном умысле фио, расположенном по адресу: адрес, действуя по указанию фио и иного лиц, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», КБ «Союзный» ООО, ПАО «Банк адрес», ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие", Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Банк Зенит", где подконтрольным физическим лицам являющимся учредителями и генеральными директорами юридических лиц, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиентов, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения адрес, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 11.03.2017 по 06.02.2018 Бозоян Т.Р. и иные неустановленные соучастники, действуя с ведома и согласия фио и иного лица, при неустановленных обстоятельствах, у неустановленных лиц, а также
у соучастника Арутюнян К.А. использовавшей для получения наличных денежных средств счета подконтрольного ей ООО «Промстрой» (ИНН: 7731306759), приобретали наличные денежные средства, которые хранили в неустановленных следствием местах на территории адрес.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ, Головин В.Ю. совместно с иным лицом и иными неустановленными соучастниками, действуя согласно единому преступному умыслу, используя наличную денежную массу, приобретенную при неустановленных обстоятельствах у Бозояна Т.Р., Арутюнян К.А. и неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно, в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в не установленных следствием местах на территории адрес, выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

За проведение незаконных банковских операций в период с 11.03.2017 по 06.02.2018, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 участниками организованной группы: Головиным В.Ю., иным лицом, фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояном Т.Р., Арутюнян К.А. и иными не установленными следствием соучастниками, удерживалась комиссия в размере не менее 1,4 % за транзит и обналичивание денежных средств от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ..., (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых участниками организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-236 от 16.09.2021:

...

...

, открытый в Банк Зенит (ПАО), за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составляет сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,4 % за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 составила сумма

Следовательно, общая сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных организаций в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018 составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,4 % за обналичивание и за транзитирование в период с 11.03.2017 по 06.02.2018 составила сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 11.03.2017 по 06.02.2018 находясь в точно неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка». Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В. и неустановленные соучастники, изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, Головин В.Ю., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли контроль и ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Головин В.Ю., иное лицо, Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А. и иные не установленными следствием соучастниками, в период не позднее чем с 11.03.2017 по 06.02.2018, точное время следствием не установлено, находясь по следующим адресам: адрес, адрес, адрес, основным из которых являлась квартира, расположенная по адресу: адрес, и других неустановленных местах в адрес, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) за период с 11.03.2017 по 06.02.2018 общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,4 % за весь период действия организованной группы составила сумма

Таким образом, Головин В.Ю., фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А., действуя совместно с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и не установленными следствием соучастниками, в неустановленное время, но не позднее 11.03.2017 по 06.02.2018 осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,4 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Головин В.Ю. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ, из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний фио в ходе предварительного следствия следует, что в 2012 году ...фио работала в АБ «БПФ» адрес в должности начальника отдела развития. В период своей работы в банке фио столкнулась со схемой обналичивания денежных средств, которая заключалась в том, что АБ «БПФ» адрес имело право эмитировать ценные бумаги и осуществлять куплю – продажу ценных бумаг. Эмитированные ценные бумаги находились на балансе банка. Для того чтобы предоставить клиенту – юридическому лицу наличные денежные средства, банк совершал мнимую сделку с клиентом – юридическим лицом купли продажи эмитированной самим Банком денежных средств, а именно Банк АБ «БПФ» адрес якобы выкупал ценную бумагу у юридического лица на основании мнимого договора купли – продажи, предоставлял клиенту – юридическому лицу наличные денежные средства, которые последний получал в кассе Банка АБ «БПФ» адрес (далее – Банк), после чего, для того, чтобы закрыть образовавшийся в указанном Банке кассовый разрыв, клиент – юридическое лицо, в соответствии с ранее оговоренными с Банком условиями, безналичным порядком перечислял со своего расчетного счета на корреспондентский счет Банка денежные средства, в сумме, эквивалентной стоимости ценной бумаги. За совершение операций по обналичиванию денежных средств, Банк получал процент от 0,25 до 0,4% от суммы сделки, то есть клиент получал в кассе Банка денежные средства в сумме меньшей на указанный процент, а перечислял Банку безналичным порядком денежные средства в размере 100% от суммы сделки. Примерно в 2012 году фио уволилась из Банка и рассказала ему о схеме обналичивания денежных средств, существовавшей в Банке, и они решили создать некий ее аналог, который предусматривал возможность проведения технических платежей, то есть транзитных операций между счетами хозяйствующих субъектов, с использованием организаций – посредников. Для этих целей, он (Головин В.Ю.) с фио наняли штат бухгалтеров, в число которых в настоящее время входят фио и фио, а также штат операционистов, в число которых в настоящее время входят фио и фио. В обязанности бухгалтеров входит составление отчетности, проведение встречных проверок, контроль и корректировка предоставляемых клиентами договоров, проверка счетов – фактур. В обязанности операционистов входит получение от него, фио, либо напрямую от клиентов, реквизитов организаций, на которые транзитно надо было перечислить денежные средства, формировании платежных поручений, их рассылка заказчику, перечисление с расчетных счетов транзитных организаций налогов и сборов для оплаты в бюджет, причем расчет суммы налогов и сборов, подлежащих перечислению в бюджет, я производил единолично. В случае, если операционисты получали реквизиты организаций напрямую от клиентов, они в обязательном порядке согласовывали вопрос перечисления денежных средств либо с фио, либо с ним. Он (Головин В.Ю.) совместно с фио непосредственно осуществляли свою деятельность по адресу: адрес. В офисе они работало вдвоем. В его обязанности входило ведение переговоров с клиентами, координация действий операционистов и бухгалтеров, контроль проверки выписок по движению денежных средств по расчетным счетам транзитных организаций. Перечисление денежных средств посредством системы интернет банк – клиент, ни он, ни фио не осуществляли, этим занимались операционисты фио и фио. Он (Головин В.Ю.) с фио были равными партнерами, выполняли аналогичные обязанности, могли друг друга заменить, за исключением того факта, что фио не умеет вести бухгалтерию, которую вел исключительно он. Помимо названного, фио вела учет поступивших и перечисленных денежных средств в табличной форме в программе майкрософт эксель, с разбивкой по клиентам. Также данный учет содержит суммарный остаток денежных средств на транзитных счетах клиентов. Данная таблица должна быть сохранена на жестком диске, находившемся по месту работы операционистов и бухгалтеров на адрес. Операционисты и бухгалтеры находятся в одном месте, а именно в квартире, расположенной на адрес. Данная квартира оборудована под офисное помещение с отдельными рабочими местами. Данная квартира принадлежит на праве собственности подруге фио, фио. Договор аренды жилого помещения не заключался, бухгалтеры и операционисты находятся в помещении на основании устной договоренности, достигнутой между фио и фио. В данной квартире бухгалтеры и операционисты находятся всего месяц, в связи с чем оплата квартиры к настоящему времени не производилась. Сетевое администрирование компьютеров, установленных как в офисе на адрес адрес, так и на адрес, осуществлял фио. Принцип работы созданной ими организационной структуры заключался в следующем: клиент в лице какой – либо организации обращается к нему (Головину В.Ю.), либо к фио, говорит, что ему необходимо провести тот или иной договор на ту или иную сумму. Он (Головин В.Ю.) звонит в бухгалтерию, где вышеназванные девушки определяют возможность проведения операции, исходя из объема операции. В случае, если проведение операции возможно по финансовым показателям, клиент посредством электронной почты присылает договор и сопутствующие ему документы. После проверки документов юристом фио, а также бухгалтерией, в случае, если договор и документы не соответствуют нормам и требованиям, он не исполняется и очень редко возвращается инициатору для устранения недостатков. Они всегда старались брать договоры, условия которых в действительности исполнимы. В случае, если договор выдерживает предъявленные требования, он отсылается обратно заказчику, либо в распечатанном, либо отсканированном виде, при этом подпись со стороны транзитной организации, выполняется с подражанием подписи юридически уполномоченного генерального директора, данная прерогатива возлагалась на фио. Крупные договоры подписываются в присутствии заказчика, лицом, являющимся генеральным директором транзитной организации, обязанность по обеспечению явки последнего возлагалась на фио. После поступления денежных средств на расчетный счет транзитной организации, операционисты перечисляют их на расчетный счет организации, который указывает клиент. Реквизиты, предоставляемые заказчиком, операционист проверяет в системе банковской безопасности «Светофор». В случае, если система банковской безопасности, обозначает организацию «красным» цветом, это значит, что она находится в списке Банка России как неблагонадежный клиент. В случае, если «желтым» - это значит, что банк хотя бы раз отказал клиенту в платеже. Таким образом, если в случае проверки организация помечена «красным» и «желтыми» цветами, они отказывают в перечислении денежных средств и операционисты возвращают их отправителю, предложив предоставить реквизиты других организаций, находящихся вне зоны негатива. Также они не принимали «свежие» реквизиты, которые функционировали менее 6 месяцев. В большинстве случаев, перечисленные с расчетного счета транзитной организации денежные средства обналичиваются, но бывают и случаи, когда клиент не хочет делать незначительные платежи с расчетного счета, это, как правило, строительные организации. В данном случае, строительные организации перечисляют крупную сумму денежных средств на расчетный счет транзитной организации, которая, в свою очередь, совершает несколько более мелких платежей в счет оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг, а затем, техническая организация, выдает клиенту доверенность на получении уже фактически оплаченных товаров, работ услуг в организациях, на расчетные счета которых поступили денежные средства с расчетных счетов транзитных организаций. За совершение операций по транзитному перечислению денежных средств они оставляют себе комиссию в размере от 0,15 до 0,2 % от суммы перечисленных денежных средств. Размер комиссии зависит от сложности проведения платежей, например, в случае перечисления денежных средств на расчетные счета строительных организаций, комиссия составляет 0,2 %, ввиду сложности документооборота. Данная комиссия расходуется на содержание расчетных счетов транзитных организаций, офисных помещений, в которых осуществляют деятельность операционисты и бухгалтеры, оплату штрафов, выплату заработной платы. Комиссия взимается «на входе», то есть непосредственно после поступления от клиента денежных средств на расчетный счет транзитной организации. На расчетные счета указанных клиентами организаций, денежные средства поступают уже за вычетом оставленной нами комиссии. Он (Головин В.Ю.) и фио использовали следующие подконтрольные им организации ООО «Вектор», ООО «Ассорти», ООО «Веб-Инфо», ООО «Радуга», ООО «Парацельс», ООО «Фиеста», ООО «Промтехсбыт», ООО «Альфа Строй», ООО «Модульстрой», ООО «Карусель», ООО «Ассортимент», ООО «Трансстандарт», ООО «СК Стандарт», ООО «Вип-Гранд», ООО «Снабкомплект», ООО «АТМ Техно», ООО «Союзмонтажпроект», ООО «Интеграл», ООО «Туз Бизнес», ООО «Контур». Генеральные директора данных организаций были им подконтрольны через фио. Директора получали заработную плату на банковские карты, выпущенные на их имя, которые они сами получали в Банках и через фио сообщали их реквизиты. В 2017 году средняя заработная плата генеральных директоров составляла от 10 до 17,5 сумма прописью. В период 2014 – 2016 годов директорам выплачивалась заработная плата в сумме не более сумма. Директор выпускал либо одну, либо две банковские карты. Выпуск двух карт был необходим для того, чтобы на одну карту поступали денежные средства (часть комиссии, удержанная при осуществлении перечисления денежных средств на расчетные счета транзитных организаций) в виде заработной платы, а на вторую карту из указанных денежных средств поступал аванс. При этом банковская карта, на которую поступала заработная плата, находилась у директора, а банковская карта, на которую поступал аванс, находилась у нас. Денежными средствами, которые поступали на банковскую карту, находящуюся у директора, он распоряжался по своему усмотрению, а денежные средства, которые поступали в качестве аванса на находящиеся у нас банковские карты, являлись доходом, которым он (Головин В.Ю.) совместно с фио распоряжались по своему усмотрению, либо обналичивали, либо тратили на мелкие нужды, в частности оплату средств связи. Заработная плата поступала на банковскую карту директора в период с 08 до 15 числа каждого месяца, аванс поступал на находящиеся в нашем пользовании банковские карты в период с 25 по 26 числа каждого месяца, при этом, назначение платежа по перечисленным денежным средствам в качестве аванса, содержало фразу «Аванс по заработной плате». Подобным образом мы обналичивали денежные средства в сумме порядка сумма ежемесячно. Все банковские карты, выпущенные на имя директоров транзитных организаций, куда поступал аванс, находились в офисном помещении по адресу: адрес. В случае, если директор выпускал одну банковскую карту, то он получал только заработную плату. При необходимости, в штат сотрудников кредитной организации включался сотрудник, которым могли быть операционисты и бухгалтеры фио, фио, фио, фио, а также фио. Банковские карты, выпущенные на имя указанных лиц хранились лично при них и поступившие на счета данных банковских карт денежные средства, являются их доходом и распределяются на выплату заработной платы. Сумма, перечисленная на банковские карты указанных лиц, составляла ежемесячно порядка сумма. Он (Головин В.Ю.) и фио совершали операции по обналичиванию денежных средств в интересах клиентов, а именно: приобретали у фио наличные денежные средства. Схема по приобретению наличных денежных средств строилась следующим образом: фио, будучи заинтересованным в получении наличных денежных средств перечислял на расчетный счет одной из подконтрольных ему (Головину В.Ю.) и фио организаций, после чего, указанные денежные средства по нашему указанию перечислялись на расчетный счет организации, реквизиты которой предоставлял фио. Каким образом он обналичивал денежные средства ему не известно, но клиенты могли встретиться с фио и получить от него наличные денежные средства. Были также случаи, когда фио привозил денежные средства ему (Головину В.Ю.) и фио, которые у них впоследствии забирали клиенты. За оказание услуг по предоставлению наличных денежных средств клиент уплачивал порядка 10% от суммы поступивших денежных средств. В период 2017 года сумма обналиченных денежных средств составила примерно 30 – сумма. Хочу добавить, что фио один раз их обманул, они перечислили денежные средства, а он наличные не привез. ООО «Виктория», в случае, если она является «входной» организацией, то есть транзитной организацией, является нашим клиентом, предполагаю, что ООО «Промстрой» является клиентом фио. Наименования ООО «СК «ТрансЭнергоКомплект», ООО «Стройкомплекс», ООО «Капитал+», ООО «Корегим+», ООО «Строй-ком», ООО «Моя Империя» ему не известны. Возможно данные организации являются «выходными организациями», то есть организациями, на расчетные счета которых поступают денежные средства с расчетных счетов транзитных организаций. Для совершения операций по обналичиваню денежных средств по схеме получения аванса и заработной платы сотрудниками ими использовались ООО «СК Сокол», ООО «СК «Стандарт», ООО «Ассорти», ООО «Веб-инфо», ООО «Фиеста», ООО «Карусель», ООО «Вип-Гранд», ООО «Интеграл». Хочу отметить, что в ООО «Снабкомплект» и еще в одной организации, наименования не помню, директор получал и аванс и заработную плату, причем он из полученных средств ничего не передавал. Его вознаграждение было выше в связи с тем, что он всегда был доступен и приходил по первому требованию. В 2013 году он (Головин В.Ю.) совместно с фио самостоятельно начали осуществлять деятельность по транзитному перечислению денежных средств (том 48 л.д. 15-21, 30-36). Кроме того, в судебном заседании Головин В.Ю. также показал, что фио, фио, фио и фио не были осведомлены о том, что фактически совершают преступление.

Подсудимый Бозоян Т.Р. в судебном заседании вину признал полностью в соответствии с предъявленным ему обвинением в окончательной редакции, с период совершения преступления полностью согласен, от дачи иных показаний в судебном заседании отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ. из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Бозояна Т.Р., данных в ходе предварительного следствия следует, что примерно в 2012 году он решил заняться оказанием услуг, связанных с обналичиванием и транзитированием денежных средств. У него было много знакомых предпринимателей, которые хотели обналичивать денежные средства для уменьшения своей налогооблагаемой базы. Зная, что рынке имеется востребованность в услугах по обналичиванию и транзиту денежных средств, он начал искать компании, с помощью которых можно совершать незаконные банковские операции. Примерно в 2013-2014 году в компании общих знакомых он (Бозоян Т.Р.) познакомился с Головиным Владимиром Юльевичем и фио. В процессе общения с ними он узнал, что они оказывают услуги по транзиту денежных средств, за данную услугу удерживают в своих интересах комиссионное вознаграждение в размере от 0,2 до 0,5 %. Также он (Бозоян Т.Р.) узнал, что у них имеется ряд организаций, подконтрольных им, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведут, работают исключительно в целях транзитирования денежных средств в интересах клиентов. Он (Бозоян Т.Р.) сообщил, что у него имеются клиенты, которым необходимо обналичивать денежные средства на регулярной основе. С помощью подконтрольных им организациям будет возможность привлечь большее количество клиентов, так как данные организации имеют большое количество ОКВЭД, и могут перечислять денежные средства в интересах клиентов по различным основаниям. фио и фио сказали, что готовы предоставлять свои компании для дальнейшего обналичивания денежных средств. Существовало 2 способа, при которых осуществлялось обналичивание денежных средств в интересах клиента. 1 способ: клиент перечислял денежные средства на расчетный счет организации, которая была подконтрольна фио и фио. В этом случае клиент платил комиссионное вознаграждение в размере 10%, из которых 0,2% оставалось в качестве вознаграждения фио и фио на расчетном счете подконтрольной им организации. Впоследствии он (Бозоян Т.Р.) давал реквизиты организаций фио, на которые необходимо в дальнейшем перечислять денежные средства. Указанные денежные средства в безналичном виде поступали на расчетный счет какой-либо организации (например Фуд сити), которая вела финансово-хозяйственную деятельность и которая продавала наличные денежные средства. Наличные денежные средства приобретались под 9,5 %. В описанном способе он (Бозоян Т.Р.) зарабатывал примерно от 0,2 до 0,5 %. Денежные средства забирал он лично. Клиентам также он выдавал денежные средства, не было конкретного места, где производилась выдача наличных денежных средств клиенту, обычно отдавал где-нибудь на улице или на рынках. В основном организациями, которые продавали наличные денежные средства, были продуктовые компании или строительные магазины. Часто он (Бозоян Т.Р.) сам ездил по рынкам и искал организации, которые готовы продавать наличные денежные средства. 2 способ: если клиент, которому необходимо обналичить денежные средства, мог напрямую осуществить платеж, то есть совпадали ОКВЭД (назначение платежа), компании фио и фио не участвовали в указанной схеме. В этом случае он объявлял процент на данную услугу в размере 9,7- 9,8 %. У фио и фио были свои клиенты. которым они оказывали в основном услугу по транзиту денежных средств. В случае, если их клиентам необходимо было обналичить денежные средства, они обращались к нему (Бозояну Т.Р.), после чего обналичивание денежных средств происходило по 1 способу, где последним звеном являлись продуктовые и строительные компании, которые вели финансово-хозяйственную деятельность и которые продавали наличные денежные средства. В данном случае зарабатывал он (Бозоян Т.Р.), а также фио и Матюшина. Свое вознаграждение в наличном виде фио и Матюшина получали с помощью банковской карты, на которые осуществляли перечисление с подконтрольных им организаций. Все закрывающие документы по фиктивным сделкам готовили сами клиенты. Также он (Бозоян Т.Р.) приезжал в офис по адресу: адрес, ранее он приезжал в офис, расположенный по адресу адрес, где сидели бухгалтера и привозил им документы по клиентам, а именно накладные, счета фактуры, договоры. Бухгалтера проверяли правильность оформления указанных документов, в случае, если документы подготовлены верно и без ошибок, на данные документы ставилась печать. ... ему знакома, она является его родственницей, с которой у него сложились хорошие отношения. Он (Бозоян Т.Р.) ей помогал, а именно передал денежные средства в размере сумма для ипотеки. В последнее время он начал говорить ей, чтобы она возвращала долг, на что последняя говорила, что никак не может устроиться на работу. Он (Бозоян Т.Р.) предложил ей использовала свои связи и знакомства в поиске клиентов, которым необходимо обналичивать денежные средства. В ходе общения фио ему звонила, они обговаривали условия, на которых происходит оказание данной услуги, после чего Нара передавала информацию клиентам. До настоящего времени Нара не нашла ни одного клиента, который обратился к нему с услугой по обналичиванию денежных средств. Долг до настоящего времени она не вернула. Арутюнян Каринэ Артушовна ему знакома. Она является генеральным директором строительной организации, которая ведет финансово-хозяйственную деятельность. Арутюнян К.А. является крестной матерью его племянницы. В конце 2015 года он (Бозоян Т.Р.) дал ей в долг денежные средства в размере сумма. До настоящего времени долг она не вернула. Ему (Бозояну Т.Р.) знаком Шыхзадаев фио, познакомились они в компании общих знакомых примерно 1 год назад. Впоследствии он (Бозоян Т.Р.) с ним общался по мобильному телефону, а именно просил его найти клиентов, которые будут через него осуществлять обналичивание денежных средств. До настоящего времени клиентов он не нашел, денежные средства он ему не платил. Каким видом деятельности он занимается, ему (бозояну Т.Р.) не известно. фио ему знаком. фио давал ему (Бозояну Т.Р.) в долг денежные средства, суммы были от сумма до сумма. фио работает в компании, которая занимается строительными материалами, название ее «Бравис». Его компания не обращалась к нему (Бозояну Т.Р.) за услугой по обналичиванию денежных средств. Он покупал у фио наличные денежные средства, а именно перечислял на организацию, которую он называл, безналичные денежные средства, в дальнейшем приезжал к нему и он выдавал наличные денежные средства. Ему (Бозояну Т.Р.) знаком фио, последний является его родственником. Раньше фио на протяжении длительного периода времени работал в Сингапуре. Когда фио вернулся в Россию, он (Бозоян Т.Р.) у него интересовался по вопросам, связанным с возможностью перечисления денежных средств за границу в интересах клиентов. фио сказал, что ничего в этом не понимает. Клиентам подобного рода услуг он (Бозоян Т.Р.) не оказывал. Овчинникова Наталья Михайловна, Захарченко Людмила Викторовна, Стафеева Людмила Стефановна и Макаренко Наталья Николаевна ему не знакомы, но допускает, что мог видеть данных лиц (том 48 л.д. 158-162).

Подсудимый Сергиенко В.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал полностью, показал, что просто являлся наемным юристом, никаких противоправных действий не совершал, занимался составлением документации для последующей регистрации фирм. От дальнейших показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ отказался. Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Сергиенко В.В., данных в ходе предварительного следствия следует, что в 2016 году на одном из интернет-сайтов headhunter.ru, rabota.ru, либо job.ru он увидел объявление о наличии вакансии помощника юриста в организации, наименования которой не помнит. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, которого в настоящее время не помнит, он говорил с фио. С фио он (Сергиенко В.В.) договорился о встрече в районе станции метро московского метрополитена «Кунцевская». Встреча с фио состоялась на адрес, где находился завод, связанный с электроникой, наименования не помнит. Данный завод сдавал помещения, арендатором одного из которых являлась фио. На встрече они с фио обсуждали условия работы и размер заработной платы. Предложенные фио условия предполагали рабочий день с 10 часов утра до 13 часов 30 минут, анализ и составление договоров, размер заработной платы составлял сумма. С предложенными условиями он (Сергиенко В.В.) согласился. В какую организацию его трудоустроила фио, не помнит, но месяца через 2-3 его перевели в ООО «Вип-Гранд». На момент начала работы штатный юрист фио – фио, фамилии не помнит, находился на излечении в медицинском учреждении, а когда он начал исполнять трудовые обязанности, он (Сергиенко В.В.) выполнял работу в качестве его помощника. Согласно договоренностям он (Сергиенко В.В.) составлял и анализировал договоры. В составленных договорах фигурировали следующие организации: ООО «СК Сокол», ООО «АТМ Техно», ООО «СК Стандарт», ООО «Ассортимент», ООО «Интеграл», ООО «Карусель», ООО «Транс Стандарт», ООО «ВИП-ГРАНД», ООО «Радуга», ООО «Промтехсбыт», ООО «АльфаСтрой», ООО «Технология успешного бизнеса». Так он (Сергиенко В.В.) проработал с фио на протяжении порядка 7 месяцев. За указанное время он познакомился с фио, который работал вместе с фио. фио их занятий заключался в том, что они брали организации для раскручивания, после чего продавали их. В штате сотрудников фио и фио входили 2 бухгалтера по имени фио и фио и 2 операциониста по имени фио и фио. Также за время своей работы он (Сергиенко В.В.) порядка 15 раз видел мужчину по имени «Тигран», который приносил бухгалтерам документы, в том числе договоры, в которых фигурировало наименование организации ООО «СК Сокол», также были иные наименования, которых не помнит. Помимо указанных лиц с фио и фио работали курьеры фио, фио, фио, а также девушка и парень, имени и фамилии которых не помнит. Помимо названных лиц, был и мужчина по имени «Михаил», который налаживал работу компьютеров, возможно его фамилия Шамраев, у фио был водитель – ее супруг фио. Какую роль в своей деятельности выполняли фио и фио, в частности какая зона ответственности лежала на каждом из них, он (Сергиенко В.В.) не знает. По указанию фио он (Сергиенко В.В.) составлял документы для создания ООО «АТМ Техно», ООО «Ассортимент», ООО «Карусель». Людей для создания организаций он не привлекал, их привлекли до него, но кто именно ему не известно. При этом он сопровождал данных лиц к нотариусу для нотариального удостоверения форм, необходимых для организации и реорганизации компаний. Также на протяжении последних нескольких месяцев работы на фио и фио он (Сергиенко В.В.) сопровождал людей в банки, в частности в Промсвязьбанк, Банк Союзный, адрес для открытия расчетных счетов ООО «СК «Сокол», ООО «АТМ Техно», ООО «СК Стандарт», ООО «Ассортимент», ООО «Карусель», ООО «Технология успешного бизнеса и получения ключей для доступа к системе интернет банк-клиент. После открытия счетов и документов, он получал от лиц, которые согласно выпискам из ЕГРЮЛ являлись генеральными директорами указанных организаций, вторые экземпляров документов на открытие счета и электронные ключи для доступа к системе интернет банк-клиент. Полученные документы и электронные ключи он (Сергиенко В.В.) передавал фио, но длякаких целей она их использовала не знает. Совершали ли фио и фио действия, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности ему не известно. В его (Сергиенко В.В.) обязанности входила подготовка документов для создания юридических лиц, сопровождение лиц к нотариусу для удостоверения действий по образованию или реорганизации организаций, с июля – августа 2017 года сопровождение лиц в финансово-кредитные учреждения для открытия расчетных счетов и получения электронных ключей для доступа к системе интернет банк-клиент, составление и анализ договоров. В период своей работы он являлся сотрудником ООО «Вип-Гранд», генеральным директором которой являлся фио. ООО «Вип-Гранд» осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с оптовой торговлей продуктами питания. Кто являлся учредителями ООО «Вип-Гранд» не помнит, на налоговом учете данная организация состояла в ИФНС России № 10 по адрес. Сначала ООО «Вип-Гранд» был открыт расчетный счет в Банке адрес, затем в Промсвязьбанк и далее в Банке Союзный. Возможно ООО «Вип-Гранд» были открыты другие счета, но сколько и в каких банках не помнит. Ежемесячно он (фио В,В.) получал сначала сумма, а впоследствии сумма, которые формировались от финансово-хозяственной деятельности ООО «Вип-Гранд». Во вопросам открытия расчетных счетов организаций он (Сергиенко В.В.) контактировал только с операционистами кредитно-финансовых учреждений, принимавших документы для открытия расчетного счета. Ему знакомы фио, фио, она же «Надька», которые приходили к фио и фио в офис, расположенный на адрес в районе станции метро Кунцевская. Иногда он (Сергиенко В.В.) по просьбе фио встречал данных лиц и провожал к ней с фио. фио является владельцем крупной строительной фирмы, наименования которой не знает, Касаев сдавал в аренду офисное помещение в адрес. Он (Сергиенко В.В.) знает только следующие адреса, где под началом фио и фио работали бухгалтера и операционисты: они работали в указанном офисе в районе станции метро Кунцевская, а также в офисном помещении, непосредственно находящемся в здании банка «Металлург», расположенном по адресу: адрес. Указанное помещение данный банк сдавал в аренду. Насколько я помню, договор аренды с данным банком заключался от имени ООО «Ассортимент». Наименование «Городок путешествий» ему знакомо, данная организация является туристической компанией и имеет аналогичное действительное наименование. адрес путешествий» находилось в офисном центре, расположенном по адресу: адрес. Если фио и фио летали на отдых, они обращались в данное туристическое агентство. Он (Сергиенко В.В.) работал под руководством фио и фио на протяжении двух лет в период 2016 и 2017 годов. Работать на них он начал в апреле-мае 2016 года (том 49 л.д. 162-166, 175-179).

Подсудимые фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М. и Захарченко Л.В. также в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого им преступления не признали, дали аналогичные показания, согласно которым они являлись наемными сотрудниками – бухгалтерами, у каждой из них имелось рабочее место, трудовой график, они получали фиксированную заработную плату на банковскую карту, о том, что совершается преступление осведомлены не были.

Подсудимая Арутюнян К.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, показала, что она являлась учредителем ООО «Монтажстройхлдинг», в котором с момента создания является генеральным директором. Организация действительно занималась финансово-хозяйственной деятельностью, связанной со строительством, после того, как организация выигрывала тендеры строительство объекта, она привлекала субподрядные организации. Ей знаком фио, с которым она познакомилась в кафе через общих друзей. фио предоставил ей в долг денежные средства в сумме сумма. Договор займа между ними не заключался, расписок ему она не писала. Данная сумма денежных средств была необходима для того, чтобы рассчитаться со строителями, работавшими на объекте. В связи с тем, что счет е организации был заблокирован, для продолжения деятельности, она создала ООО «Промстрой», ООО «Корегим+», ООО «Моя Империя», ООО «Строй-ком».

Виновность Головина В.Ю., Бозояна Т.Р., Сергиенко В.В., фио, Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Арутюнян К.А. в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в числе которых следующие:

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что с 2006 года она является главным бухгалтером адрес ТПФ «Монолит Энерго», штат сотрудников адрес составляет 20 человек. Офисное помещение ЩАО занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Дом Быта». адрес никогда не имело отношений финансового и хозяйственного характера с ООО «Парацельс», и о существовании ООО «Парацельс» ей стало известно в ходе ее допроса. Хозяйственные сделки между адрес и ООО «Парацельс» не совершались. Отношений финансового характера между адрес и ООО «Парацельс» не было. фио является генеральным директором адрес «Интортекс» и участником ООО «Финпроминвест». Она по совместительству является главным бухгалтером ООО «Интортекс». адрес «Интортекс» никогда не имело отношений финансового и хозяйственного характера с ООО «Парацельс». Хозяйственные сделки между адрес «Интортекс» и ООО «Парацельс» не совершались, отношений финансового характера между адрес «Интортекс» и ООО «Парацельс» также не было. Продукция, приобретенная адрес «ТПФ «Монолит-Энерго» по договорам, заключенным с ООО «Промтехсбыт», поставлена покупателям. Какие-либо претензии в связи с исполнением договорных обязательств между ООО «Промтехсбыт» и адрес «ТПФ «Монолит-Энерго», а также между адрес «ТПФ «Монолит-Энерго» и получателями продукции не предъявлялись, расчеты произведены в полном объеме, задолженности у сторон договоров не имеется;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что адрес ТПФ «Монолит Энерго» создано в 2000 году, на момент создания участниками данной организации помимо него являлись Лукинов, Ледовских, фио. В настоящее время состав участников адрес не изменился. Главным бухгалтером адрес на протяжении более 5 лет является фио. Уставный капитал адрес составляет сумма. Офисное помещение адрес фактически располагается по адресу: адрес, ул. адрес, 5 этаж, комната 5, 7. Штат сотрудников адрес составляет порядка 20 человек. адрес является участником внешнеэкономической деятельности. Организация осуществляет деятельность по оптовой торговле электротехническим высоковольтным оборудованием. Офисное помещение адрес занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Дом Быта». Одновременно он является участником и генеральным директором адрес «Интортэкс». Офисное помещение данной организации находится по адресу: адрес. Участники и главный бухгалтер общества являются теми же лицами, что и участники и главный бухгалтер адрес. адрес «Интортэкс» осуществляет деятельность, аналогичную деятельности адрес ТПФ «Монолит Энерго» и имеет свой штат сотрудников. Также он является индивидуальным предпринимателем фио...фио», кроме того теми же участниками создано ООО «Финпроминвест», директором которой является фио Данная организация не осуществляет деятельности, связанной с оптовой торговлей электротехническим высоковольтным оборудованием, а предполагается к использованию для аренды помещений и оплаты аренды. ООО «Промтехсбыт» имело отношения финансового и хозяйственного характера с адрес ТПФ «Монолит Энерго», имело ли оно подобного плана отношения с адрес «Интортекс» он не помнит;

- показания свидетеля Ледовских В.Т., данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует что с момента образования организации, а именно начиная с 2000 года, он является заместителем директора адрес ТПФ «Монолит Энерго» (далее – адрес). Данная организация является малым предприятием и осуществляет деятельность по поставке оборудования для нужд электроэнергетики. Кто привлек ООО «Промтехсбыт» для работы с адрес он не помнит. От ООО «Промтехсбыт» документы привозили ему курьеры. Также он общался с представителями ООО «Промтехсбыт» посредством электронной почты. Насколько помнит, электронная почта была созвучна наименованию организации, а также в ней имелись некие цифровые обозначения. Точного наименования электронной почты ООО «Промтехсбыт» он не помнит. Он лично общался с представителями ООО «Промтехсбыт», в частности с фио. Номер контактного телефона фио у него не сохранился. Кто являлся руководителем ООО «Промтехсбыт» он не помнит, с ним он не общался. Кроме рабочих он никаких вопрос с фио не обсуждал. В основном они обговаривали вопросы технического характера, в частности вопросы направления документов, а также возможности поставки товарно-материальных ценностей. Договоры с ООО «Промтехсбыт» заключались посредством электронной почты и посредством услуг курьерской доставки. Условия договоров со стороны ООО «Промтехсбыт» исполнялись. адрес приобрело у ООО «Промтехсбыт» электротехническое оборудование. Доставка оборудования осуществлялась путем привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются перевозкой. То есть привлеченное лицо выезжало на склад продавца и забирало оттуда товарно-материальные ценности, которые доставляло либо в адрес, либо непосредственно на объект. Где находился склад поставщика ООО «Промтехсбыт» он не знает. 2018 году данный завод являлся контрагентом адрес. Являлся ли завод контрагентом адрес в 2017 году он не помнит. В 2018 году адрес «Завод электротехнического оборудования» Поставляло товарно-материальные ценности адрес. В 2017 году он не помнит. Оплата продукции, поставленной адрес «Завод электротехнического оборудования» производилась безналичным расчетом. Заключенные договоры между адрес и ООО «Промтехсбыт» исполнялись последним, оплата поставленных ООО «Промтехсбыт» товарно-материальных ценностей производилась адрес на расчетный счет ООО «Промтехсбыт». ...фио ему не знаком. «Завод электротехнического оборудования» контрагентом адрес в период 2015-2016 годов не являлось (том 36 л.д. 2-5);

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что примерно с 2010 года и до 01.09.2018 он работал в должности генерального директора ООО «Трест 22», которое осуществляло строительную деятельность. В настоящее время данная организация ФХД не осуществляет, по ней ведется банкротный процесс, введена процедура конкурсного производства. Также он являлся единственным участником ООО «Трест 22». Счета данной организации были открыты в банке «Славянский кредит» и в Московском кредитном банке. Насколько ему известно, в настоящее время счета ООО «Трест 22» функционируют. На протяжении длительного времени он знаком с фио, обстоятельств знакомства с последним не помнит, но в дружеских отношениях они с не состоят. В ходе общения с фио ему стало известно о якобы имевшихся у того контактах с организациями, осуществляющими строительную деятельность. По роду своей деятельности он неоднократно обращался к фио с просьбой подыскать ему подрядную организацию для выполнения тех или иных работ. фио подыскивал ему данные организации, которые работы в действительности выполняли, а он на их счета перечислял денежные средства в счет оплаты выполненных работ, а также в качестве аванса. Реквизиты данных организаций ему предоставлял фио. фио работал совместно с фио, с которой он также несколько раз вел подобные беседы и получал от той реквизиты организаций, на расчетные счета которых необходимо перечислить денежные средства;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что ООО «СвязьИнжСтрой» зарегистрировано в мае 2012 года. Он является единственным участником данной организации. Главным бухгалтером ООО является Дмитриева. Уставный капитал ООО составляет сумма. Офисное помещение ООО фактически располагается по адресу: адрес. Штат сотрудников ООО составляет порядка 150 человек. ООО «СвязьИнжСтрой» осуществляет деятельность по выносу сетей связи из зоны строительства дорог, мостов, эстакад и тд. Офисное помещение ООО занимает на основании договора аренды, заключенного с ООО «Вардис». ООО «СвязьИнжСтрой» имело отношения финансового и хозяйственного характера как с ООО «Альфастрой», так и с ООО «Модульстрой». ООО «СвязьИнжСтрой» не участвовало в совершении незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств и транзитным перечислением денежных средств;

- заключение эксперта № 12/3-236 дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 16.09.2021, из выводов которого следует, что согласно представленным документам, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018 на счета следующих организаций поступили денежные средства (без учета взаимных и внутренних перечислений, иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на общую сумму сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,4 % от суммы денежных средств (без учета взаимных и внутренних перечислений, иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших отдельно на каждый счет организаций, за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, перечисленных в п. 2.1 настоящего постановления, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «Промстрой» (ИНН 7731306759) № 40702810700000025250, открытый в ПАО «Банк Зенит» за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,4% от суммы денежных средств, (с учетом сумм произведенных возвратов), поступивших на счет ООО «Промстрой» (ИНН 7731306759) № 40702810700000025250, открытый в ПАО «Банк Зенит» за период с 11.03.2017 по 05.02.2018, составила сумма Согласно представленным документам, общая сумма дохода, полученная от осуществления банковской деятельности в период времени с 11.03.2017 по 05.02.2018, исчисленная при ответе на вопросы 2.2. и 2.4., составила сумма (т. 78 л.д. 76-343);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище по адресу: адрес, в том числе реквизиты ...

- протокол осмотра предметов (документов) от 17.03.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес, кв. 125-126 (том 8 л.д. 55-69);

- протокол осмотра предметов (документов) от 28.02.2018, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые 06.02.2018 в ходе производства обыска в помещении, арендуемом ООО «Монтажстройхолдинг» по адресу: адрес (том 8 л.д. 161-163);

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.10.2018, в соответствии с которым осмотрены CD-R диск белого цвета марки «Verbatim» с номером на посадочном кольце № 4221 49 RB 10:50, предоставленный ИФНС России № 36 по адрес (...

Из осмотренных документов следует:

02.02.2006 фио и фио создали ООО «ТУСБИЗНЕС»» и назначили фио на должность Генерального директора ООО «ТУСБИЗНЕС». 16.02.2006 принято решение о государственной регистрации ООО «ТУСБИЗНЕС», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ТУСБИЗНЕС». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ТУСБИЗНЕС». Согласно выписке из ЕГЮРЛ участником ООО «ТУСБИЗНЕС» является ...фио. Согласно Решению единственного участника ООО «ТУСБИЗНЕС» от 21.04.2009 фио освобожден от занимаемой должности генерального директора ООО «ТУСБИЗНЕС», на данную должность назначен ...фио. Согласно Протоколу № 2 от 21.04.2009 принято решение и продаже доли в Уставном капитале Общества фио и фио в размере 100% на сумму сумма. 21.04.2009 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью Хамзатханова фио быть представителем ООО «ТУСБИЗНЕС». Согласно Решению №3 единственного участника Общества, обязанность по совершению всех действий, необходимых для регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, а также в сведения о юридическом лице, возложены на Генерального директора Общества фио. Согласно Решению №5 единственного участника Общества, генеральный директор Общества фио освобожден от занимаемой должности, на должность генерального директора назначен фио Бетал Олегович. Согласно Решению №6 от 21.05.2012 единственного участника Общества, фио освобожден от занимаемой должности, на должность генерального директора назначен фио. Согласно выписке из ЕГЮРЛ фио является генеральным директором ООО «ТУСБИЗНЕС».

25.01.2007 фио создала ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ» и возложила на себя обязанности генерального директора, а также утвердила акт оценки не денежного вклада (стол руководителя, кресло, книжный шкаф, оцененные в сумма), вносимого в уставный капитал Общества. 08.02.2007 принято решение о государственной регистрации ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». 12.02.2007 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио быть представителем ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ». Согласно Уведомлению из МИ ФНС России № 46 по адрес, ООО Торговый Дом «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ» снято с учета 01.11.2007. Согласно Решению №3 фио (ранее фио) фио единственного участника Общества, от 21.04.2009, внесены изменения в учредительные документы Общества, утверждена новая редакция Устава Общества, зарегистрированы изменения в Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес. Согласно Решению № 5 единственного участника Общества от 07.11.2011, фио освобождена от должности генерального директора, им назначена фио. Согласно Решению № 6 единственного участника Общества фио от 15.05.2012, фио освобождена от должности генерального директора, им назначен Вечеря фио. С 15.05.2012 по 31.05.2015 генеральным директором ООО «ТД «Промтехоборудование» являлся Вечеря фио, с 01.06.2015 по 15.03.2016 - фио, с 16.03.2016 по 30.03.2016 - фио, с 31.03.2016 по 07.06.2017 - фио, а с 08.06.2017 - фио.

ООО «СК Стандарт» (ИНН 7708304908), зарегистрировано 23.11.2016 на основании документов, которые 23.11.2016 Сергиенко В.В. представил в МИФНС России № 46 по адрес в соответствии с доверенностью от 18.11.2016, выданной на его имя единственным участником фио, а также в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «СК Стандарт» от 17.11.2016 назначен фио Решением о государственной регистрации от 02.07.2018, на основании документов, представленных 25.06.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению единственного учредителя ООО «СК Стандарт» от 21.06.2018 назначен фио Решением о государственной регистрации от 16.12.2018, на основании документов, представленных 18.10.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым назначен фио Решением о государственной регистрации от 16.12.2018, на основании документов, представленных 10.12.2018 в МИФНС России № 46 по адрес посредством электронной почты, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым назначена фио.

ООО «Моя Империя» создано 30.08.2017 единственным участником Констандяном Нареком Оганнесовичем, который является генеральным директором указанной организации. ООО «Моя Империя» зарегистрировано решением ИФНС России 46 по адрес 06.09.2017. ООО «Технология Успешного Бизнеса» (ИНН 7704588159), зарегистрировано 21.12.2016 на основании документов, которые 15.12.2016 фио представил в МИФНС России № 46 по адрес, а также в ЕГРЮЛ внесены сведения о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «Технология Успешного Бизнеса» от 16.11.2016 назначен фио. Генеральным директором ООО «Моя Империя» является Констандян Нарек Оганнесович.

ООО «Союзмонтажпроект» (ИНН 7708249566), зарегистрировано 03.03.2015 на основании документов, которые 27.02.2015 фио представил в МИФНС России № 46 по адрес, а также в ЕГРЮЛ внесена запись о генеральном директоре организации, которым согласно решению единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 26.02.2015 назначен фио Решением о государственной регистрации от 03.12.2015, на основании документов, представленных 30.11.2015 в МИФНС России №46 по адрес фио в соответствии с доверенностью, выданной на его имя фио, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению №3 единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 25.11.2015 назначен фио. Решением о государственной регистрации от 22.08.2017, на основании документов, представленных 15.08.2017 в МИФНС России №46 по адрес фио в соответствии с доверенностью, выданной на его имя фио, в ЕГРЮЛ внесены изменения, связанные с отражением сведений о генеральном директоре организации, которым согласно решению № 6 единственного учредителя ООО «Союзмонтажпроект» от 25.11.2015 назначена фио.

31.08.2012 фио единолично учредил ООО «ФАКТОР» и через доверенное лицо фио предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 13.09.2012 года принято решение о государственной регистрации ООО «ФАКТОР», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ФАКТОР». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ФАКТОР». Уставной капитал ООО «ФАКТОР» составляет сумма. Согласно изъятым документам в заявлении от 07.09.2015 года ......фио просит рассмотреть вопрос о принятии его в ООО «ФАКТОР», иметь долю с уставного капитала 50%. В заявлении от 19.10.2015 года фио просит исключить его из ООО «ФАКТОР» и забрать уставный капитал в размере сумма.

09.11.2010 фио создала ООО «АльфаСтрой» и возложила на себя полномочия генерального директора. 18.11.2010 принято решение о государственной регистрации ООО «АльфаСтрой», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АльфаСтрой». Впоследствии полномочия генерального директора возложены на фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

14.05.2009 фио создала ООО «ТехСтройИмпекс» и возложила на себя обязанности генерального директора 14.05.2009 принято решение о государственной регистрации ООО «ТехСтройИмпекс», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ТехСтройИмпекс». В дальнейшем полномочия генерального директора возложены на фио, а впоследствии на фио, соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ.

13.01.2012 ...фио создал ООО «Вип-Гранд»» и возложил на себя обязанности генерального директора. 23.01.2012 года принято решение о государственной регистрации ООО «Вип-Гранд», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «Вип-Гранд». Согласно решению единственного участника ООО «Вип-Гранд» от 01.06.2015, фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, полномочия генерального директора возложены на фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. 01.06.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио, фио и фио на представление интересов ООО «Вип-Гранд». 26.10.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «Вип-Гранд».

19.07.2012 фио создал ООО «Контур»» и возложил на себя обязанности генерального директора. 24.07.2012 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «Контур». 30.07.2012 принято решение о государственной регистрации ООО «Контур», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «Контур». Согласно Решению единственного участника ООО «Контур» от 14.09.2012, фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначена фио. 26.10.2015 на имя фио поступило заявление от фио с просьбой принять его в качестве участника ООО «Контур», а также внести долю в уставной капитал в размере сумма. В соответствии с решением №18 единственного участника ООО «Контур» фио от 08.08.2015, в связи с изменениями паспортных данных (смена фамилии) генерального директора ООО «Контур», зарегистрированы изменения в установленном законом порядке. 09.08.2016 генеральный директор ООО «Контур» фио (ранее фио) фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «Контур». Согласно решению № 19 единственного участника ООО «Контур» фио от 26.08.2016, фио освобождена от занимаемой должности генерального директора, им назначен фио Впоследствии не должность генерального директора ООО «Контур» назначен фио, соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

02.11.2016 ...фио создала ООО «АТМ Техно» и возложила на себя обязанности генерального директора 03.11.2016 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио фио быть представителем ООО «АТМ Техно». 11.11.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «АТМ Техно», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АТМ Техно». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АТМ Техно».

22.10.2007 Арутюнян Каринэ Артушовна создала ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ» и возложила на себя обязанности генерального директора. 24.06.2007 Арутюнян К.А. уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио на представление интересов ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ». 29.10.2007 принято решение о государственной регистрации ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ Арутюнян К.А. является генеральным директором ООО «МОНТАЖСТРОЙХОЛДИНГ».

11.03.2016 ...фио и фио создали ООО «КОРЕГИМ+»» и возложили обязанности генерального директора на фио 12.03.2016 фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью фио и фио на представление интересов ООО «КОРЕГИМ+». 17.03.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «КОРЕГИМ+», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «КОРЕГИМ+». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «КОРЕГИМ+». 31.07.2018 принято решение о прекращении юридического лица ООО «КОРЕГИМ+».

03.10.2014 фио единолично создала ООО «АВАНГАРДСТРОЙ» и предоставила в инспекцию ФНС России
№ 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 06.10.2014 принято решение о государственной регистрации ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», фио по доверенности выданы уставные и учредительные документы ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 09.10.2014 фио является генеральным директором ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». Согласно Решению №3 от 25.02.2016 фио снят с должности генерального директора ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», назначен на данную должность фио. 29.02.2016 представителем ООО «АВАНГАРДСТРОЙ» назначен Сергиенко Виктор Владимирович. Из заключения ИФНС России №46 по адрес следует, что Сергиенко В.В. является руководителем и учредителем значительного количества юридических лиц, отвечающих признакам недостоверности, что свидетельствует об отсутствии у него намерений ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности и характеризует его статус как номинального руководителя и учредителя юридических лиц. Кроме того, данное о данном лице указаны сведения в ФИР «Допросы и осмотры» в реестре дисквалифицированных лиц, что дополнительно характеризует злоупотребление лица на государственную регистрацию юридических лиц.

12.04.2016 фио и ...фио учредили ООО «МОДУЛЬСТРОЙ» и через доверенное лицо фио предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 15.04.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «МОДУЛЬСТРОЙ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «МОДУЛЬСТРОЙ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «МОДУЛЬСТРОЙ».

31.08.2015 Московских фио единолично создал ООО «ТУБС» и через доверенное лицо Сергиенко В.В. предоставил в инспекцию ФНС России № 46 по адрес документы на государственную регистрацию юридического лица. 09.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ТУБС», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «ТУБС». Обязанности генерального директора ООО «ТУБС» возложены на фио Согласно Решению № 2 единственного учредителя ООО «ТУБС» от 01.10.2015 фио освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначена ...фио. Согласно выписке из ЕГЮРЛ от 10.01.2017 внесена запись в сведения о юридическом лице «Возникновение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица» фио. Согласно Справке №18038-О от МИФНС №46 по адрес, ООО «ТУБС» в течение последних 12 месяцев не предоставляла документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах. Последней датой предоставления документов отчетности, согласно указанной справке, является 28.03.2017. Также, согласно Справке №18038-С от МИНФНС №46 по адрес у ООО «ТУБС» в течение последних 12 месяцев отсутствовали движения денежных средств по банковским счетам. Согласно указанной справке, последние сведения об исполнении платежных поручений датировались 18.08.2016. Решением №111370П от 21.12.2018 Межрайонной ИФНС России №46 по адрес принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГЮРЛ недействующего юридического лица) в отношении ООО «ТУБС».

20.07.2015 Московских А.А. создал ООО «ПАРАЦЕЛЬС» и назначил генеральным директором фио. 23.07.2015 Московских фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио и фио на представление интересов ООО «ПАРАЦЕЛЬС». 31.07.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ПАРАЦЕЛЬС», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ПАРАЦЕЛЬС». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ПАРАЦЕЛЬС». Согласно Решению №3 от 03.10.2016 единственный участник ООО «ПАРАЦЕЛЬС» Московских фио, в связи с изменением фамилии и паспортных данных Генерального директора ООО «ПАРАЦЕЛЬС» фио, предоставил соответствующие документы в ИФНС России № 46 по адрес на основании которых соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. Согласно выписке из ЕГЮРЛ после внесения изменений 03.10.2016, генеральным директором ООО «ПАРАЦЕЛЬС» являлась фио, которая уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью от 03.10.2016 фио на представление интересов ООО «ПАРАЦЕЛЬС». 16.11.2016 решением № 4, Московских фио освободил фио от занимаемой должности генерального директора ООО «ПАРАЦЕЛЬС» и назначить на указанную должность фио. 24.04.2019 Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГЮРЛ недействующего юридического лица).

09.09.2015 ...фио единолично создала ООО «ВЕБИНФО» и назначила генеральным директором фио. 17.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «ВЕБИНФО». Документы, выдаваемые при государственной регистрации юридического лица, приняты доверенным лицом Сергиенко В.В. Решением № 2 единственного учредителя ООО «ВЕБИНФО» ...фио освобождена от занимаемой должности генерального директора, им назначен ...фио.

03.12.2015 фио приняла единолично создала ООО «СК СОКОЛ» и назначила генеральным директором фио. 03.12.2015 года фио уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «СК СОКОЛ». 08.12.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «СК СОКОЛ», документы выданы доверенному лицу Сергиенко В.В. 24.05.2018 Решением единственного участника ООО «СК СОКОЛ» фио Камалов Ю.С. освобожден от занимаемой должности генерального директора, им назначен ...фио. 25.05.2018 года Решение №284733А МИФНС №46 по адрес вынесен отказ в государственной регистрации юридического лица ООО «СК СОКОЛ», фио на момент его исключения из ЕГЮРЛ имел задолженность перед бюджетом РФ, указанная задолженность признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица. 10.07.2018 года Решением единственного учредителя ООО «СК СОКОЛ» фио принято решение об освобождении от должности генерального директора фио и назначении на данную должность фио.

31.08.2015 ......фио создал ООО «АССОРТИ» и назначил генеральным директором фио. 01.09.2015 фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «АССОРТИ». 08.09.2015 принято решение о государственной регистрации ООО «АССОРТИ», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «АССОРТИ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АССОРТИ».

17.08.2016 фио создал ООО «АССОРТИМЕНТ» и назначил генеральным директором фио. 18.08.2016 года фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «АССОРТИМЕНТ». 24.08.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «АССОРТИМЕНТ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «АССОРТИМЕНТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «АССОРТИМЕНТ».

20.04.2016 ...фио и ...фио создали ООО «ВЕКТОР» и назначили генеральным директором фио 21.04.2016. фио и фио уполномочили нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «ВЕКТОР». 26.04.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «ВЕКТОР», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «ВЕКТОР». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ВЕКТОР».

25.04.2016 фио и фио создали ООО «ИНТЕГРАЛ» и назначили генеральным директором фио 25.04.2016 фио и фио уполномочили нотариально удостоверенной доверенностью фио фио на представление интересов ООО «ИНТЕГРАЛ». 13.05.2016 года принято решение о государственной регистрации ООО «ИНТЕГРАЛ», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «ИНТЕГРАЛ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ИНТЕГРАЛ». Согласно Решению №1 от 04.04.2017 единственный участник ООО «ИНТЕГРАЛ» фио освободила себя от занимаемой должности генерального директора и назначила им фио. Согласно заявлению от 27.02.2017, фио вышла из состава участников ООО «ИНТЕГРАЛ». 03.03.2017 Межрайонной ИФНС России №46 по адрес принято решение об отказе в государственной регистрации, ввиду отсутствия документов, необходимых для государственной регистрации.

16.11.2016 ...фио единолично создала ООО «СНАБКОМПЛЕКТ» и назначила генеральным директором фио. 17.11.2016 выдана доверенность на имя Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». 23.11.2016 принято решение о государственной регистрации ООО «СНАБКОМПЛЕКТ», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «СНАБКОМПЛЕКТ». Согласно Решению №2 от 01.02.2018 единственный участник ООО «СНАБКОМПЛЕКТ» ...фио освободила себя от занимаемой должности генерального директора и назначила им фио.

16.11.2016 ... единолично создала ООО «КАРУСЕЛЬ» и назначила себя генеральным директором указанной организации. 21.11.2016 года ... уполномочила нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «КАРУСЕЛЬ». 23.11.2016 года принято решение о государственной регистрации ООО «КАРУСЕЛЬ», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «КАРУСЕЛЬ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ ... является генеральным директором ООО «КАРУСЕЛЬ»;

03.12.2015 фио единолично создал ООО «ТРАНС СТАНДАРТ» и назначил генеральным директором Сергиенко Валентину Витальевну. 03.12.2015 генеральным директором ООО «ТРАНС СТАНДАРТ» выдана доверенность на имя Сергиенко Виктора Владимировича на представление интересов ООО «СК СОКОЛ». 05.12.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «ТРАНС СТАНДАРТ», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «ТРАНС СТАНДАРТ». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ Сергиенко В.В. является генеральным директором ООО «ТРАНС СТАНДАРТ».

18.03.2015 фио единолично создал ООО «РАДУГА» и назначил генеральным директором фио 25.03.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «РАДУГА», фио выданы уставные и учредительные документы ООО «РАДУГА». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «РАДУГА». Согласно Решению №2 от 30.09.2015 года единственный участник ООО «РАДУГА» фио освободил себя от занимаемой должности генерального директора и назначил им фио. 03.12.2016 Решением № 3 единственного участника ООО «РАДУГА» принято решение об освобождении от занимаемой должности генерального директора фио и назначении на данную должность фио. Соответствующей доверенностью от 03.02.2016 Сергиенко В.В. уполномочен представлять интересы ООО «РАДУГА».

31.08.2015 Московских фио единолично создал ООО «ФИЕСТА» и назначил генеральным директором фио. 01.09.2015 года Московских фио уполномочил нотариально удостоверенной доверенностью Сергиенко В.В. на представление интересов ООО «ФИЕСТА». 25.09.2015 года принято решение о государственной регистрации ООО «ФИЕСТА», Сергиенко В.В. выданы уставные и учредительные документы ООО «ФИЕСТА». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ фио является генеральным директором ООО «ФИЕСТА» (том 22 л.д. 1-251, том 23 л.д. 1-250, том 24 л.д. 1-130);

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.03.2020, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, полученные по запросам в кредитно-финансовых учреждениях, содержащих выписки движения денежных средств по расчетным счетам организаций, в частности ООО «СК Сокол» (ИНН 7734372125), ООО «Вектор» (ИНН 7734382966), ООО «АТМ Техно» (ИНН 7716839304), ООО «СК Стандарт» (ИНН 7708304908), ООО «Ассортимент» (ИНН 7734389560), ООО «Ассорти» (ИНН 7734362705), ООО «Контур» (ИНН 7708767261), ООО «Интеграл» (ИНН 7734383857), ООО «СНАБКОМПЛЕКТ» (ИНН 7734394792), ООО «Карусель» (ИНН 7734394834), ООО «Транс Стандарт» (ИНН 7734371964), ООО «ВИП-Гранд» (ИНН 7710905744), ООО «Радуга» (ИНН 7734350153), ООО «Фиеста» (ИНН 7734364420), ООО «Промтехсбыт» (ИНН 7713392272), ООО «Альфастрой» (ИНН 7729668536), ООО «Вебинфо» (ИНН 7734363530), ООО «Парацельс» (ИНН 7734359501), ООО «Модульстрой» (ИНН 7734382349), ООО «Технология успешного бизнеса» (ИНН 7704588159), ООО «Союзмонтажпроект» (ИНН 7708249566), ООО «Макс Торг» (ИНН 7710970863), ООО «Торговый дом «Промтехоборудование» (ИНН 7723601687), ООО «Техстройимпекс» (ИНН 7701729980), ООО «Тубс» (ИНН 7734362800), ООО «Фактор» (ИНН 7710920870), ООО «Авангард Строй», ООО «Монтажстройхолдинг» (ИНН: 7707642679), ООО «Промстрой» (ИНН: 7731306759), ООО «Корегим+» (ИНН: 7731311318), а также сведения об их руководителях (том 27 л.д. 110-247, том 29 л.д. 1-245, том 30 л.д. 1-156);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 27.08.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании Бозояна Т.Р., за период с 25.07.2017 по 25.08.2017, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащиеся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №300с (№301с) (том 37 л.д. 13-250, том 38 л.д. 1-250, том 39 л.д. 1-116);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 06.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании фиоР, за период с 17.10.2017 по 08.11.2017, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного кольца MFP679RJO2192598, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №303с (№304с) (том 39 л.д. 117-250, том 40 л.д. 1-250, том 41 л.д. 1-97);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании фиоР, за период с 13.01.2018 по 06.02.2018, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная надпись: № 313с (№ 314с) (том 41 л.д. 98-250);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.09.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании фиоР, за период с 25.07.2017 по 23.08.2017, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №300с (№301с) (том 43 л.д. 7-250, том 44 л.д. 1-77);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 03.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании Бозояна Т.Р., за период с 17.10.2017 по 15.11.2017, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного кольца MFP679RJO2192598, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №303с (№304с) (том 44 л.д. 78-250, том 45 л.д. 1-192);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 09.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-967-285-37-57, находящемуся в пользовании фиоР, за период с 13.01.2018 по 06.02.2018, ходе которых Бозояном Т.Р. обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с неустановленными лицами, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная надпись: № 313с (№ 314с) (том 45 л.д. 193-250, том 46 л.д. 1-228);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 16.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-985-995-22-48, находящемуся в пользовании фио, за период с 17.07.2017 по 04.08.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольных им организаций ООО «АТМ-ТЕХНО», ООО «СК Сокол», ООО «Радуга», ООО «Снабкомплект», ООО «СК Стандарт», ООО «Модульстрой», ООО «Вебинфо», с соучастниками Сергиенко В.В. по номеру 8-915-459-52-52, Макаренко Н.Н. по номерам 8-915-464-49-81 и 8-915-212-11-91, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №307c (№308c) (том 47 л.д. 4-112);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-985-995-22-48, находящемуся в пользовании фио, за период с 11.08.2017 по 14.11.2017, ходе которых фио обсуждаются вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольных им организаций ООО «АТМ-ТЕХНО», ООО «СК Сокол», ООО «Радуга», ООО «Снабкомплект», ООО «СК Стандарт», ООО «Модульстрой», ООО «Вебинфо», с соучастниками Сергиенко В.В. по номеру 8-966-087-70-87, Макаренко Н.Н. по номерам 8-915-464-49-81 и 8-915-212-11-91, содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: №310с (№311с) (том 47 л.д. 113-134);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-915-212-11-91, находящемуся в пользовании Макаренко Н.Н. ходе которых она обсуждает с фио (номер 8-985-995-22-48) 20.11.2017 вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольной им ООО «СК Стандарт», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 311с (№ 312с) (том 47 л.д. 135-138);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 8-915-212-11-91, находящемуся в пользовании Макаренко Н.Н. ходе которых она обсуждает с фио (номер 8-985-995-22-48) 20.11.2017 вопросы осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием подконтрольной им ООО «СК Стандарт», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 311с (№ 312с) (том 47 л.д. 139-186);

 - протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 18.10.2018, в соответствии с которым произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, являющихся результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-915-212-11-91, находящемуся в пользовании Макаренко Н.Н. ходе которых она в период с 16.01.2018 по 31.01.2018 обсуждает с неустановленными лицами вопросы осуществлени незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием ООО «АТМ Техно», ООО «Веб Инфо», ООО ВИП-ГРАНТ», содержащихся на CD-R диске белого матового цвета, с номером вокруг посадочного адрес, с лицевой стороны которого имеется рукописная запись: № 314с (№ 315с) (том 47 л.д. 187-192);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2019, в ходе которого фио по характерным чертам лица опознал Сергиенко В.В. как лицо совместно с которым он ездил в ИФНС России № 46 по адрес, а также финансово-кредитные учреждения (Банки Промсвязьбанк, Уралсиб, Открытие, Союзный), с целью открытия расчетных счетов (том 36 л.д. 176-178).

Совокупность приведенных выше доказательств, которые суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимых фио, Бозояна Т.Р., Сергиенко В.В., Стафеевой Л.С., Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Арутюнян К.А. в совершении инкриминируемого им преступления, позволяет суду обоснованно прийти к выводу о полной доказанности их вины.

При этом, показания допрошенных в ходе предварительного и судебного следствия свидетелей, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. При этом суд отмечает, что существенных и неустранимых противоречий в показаниях указанных лиц не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в незаконном осуждении фио, Бозояна Т.Р., Сергиенко В.В., Стафеевой Л.С., Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Арутюнян К.А., судом не установлено, как не установлено и повода для самооговора подсудимых фио и Бозояна Т.Р., признавших свою вину.

Вместе с тем, к версии подсудимого фио о том, что фио, Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В. не были осведомлены о том, что участвуют в совершении преступления суд относится критически, считает ее выдвинутой с целью минимизировать ответственность соучастников.

Созданная Головиным В.Ю. и иным лицом организованная преступная группа, действующая в период времени с 11.03.2017 по 06.02.2018, в состав которой входили: Головин В.Ю., иное лицо, Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозоян Т.Р., Арутюнян К.А., и иные неустановленные следствием соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак совершенного преступления «организованной группой» также нашел свое полное подтверждение.

При этом то обстоятельство, что все члены организованной группы не были между собой знакомы, не может свидетельствовать о том, что не была создана сама организованная группа, поскольку для ее функционирования не требовалось знакомства между всеми участниками, у каждого была своя роли и функция для достижения единой цели, имелись руководители – Головин В.Ю. и иное лицо, которые координировали действия всех участников.

Доводы подсудимых фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В. о том, что организации вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, а они являлись исключительно наемными работниками – бухгалтерами по договору, суд считает несостоятельными, поскольку заработную плату данные подсудимые получали в одной организации, при этом документацию составляли на большое количество организаций, чем именно, и какой деятельностью занимались организации, им не известно, численность сотрудников организаций им также не известна, генеральных директоров они никогда не видели, а кроме того, свою деятельность они вели в квартире, оборудованной по офис.

То обстоятельство, что они за свою работу получали фиксированную заработную плату, не свидетельствует о незаконности их действий, наоборот, свидетельствует о завуалированных действиях соучастников, намеревавшихся придать законный вид своей деятельности, а кроме того, весь полученный доход от незаконной банковской деятельности, а именно за оказание услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 1,4% от суммы перевода, распределялся между всеми соучастниками организованной группы, в том числе и неустановленными лицами.

Версия Сергиенко В.В. о том, что он являлся юристом и только готовил документы для постановки организаций на учет, также является недостоверной, поскольку выдвинута с целью избежания ответственности за содеянное, согласно протокола опознания Сергиенко В.В., он был опознан свидетелем как лицо, которое сопровождало свидетеля в кредитных организациях для открытия расчетных счетов на организацию, где он – свидетель, являлся номинальным генеральным директором и никакой деятельности не осуществлял, о чем Сергиенко В.В. был осведомлен.

С организациями, подконтрольными Арутюнян К.А. контрагенты никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, однако денежные средства на счета поступали, а затем Арутюнян К.А. обналичивала денежные и передавала соучастникам.

Все вышеописанные обстоятельства, позволяют суду обоснованно прийти к выводу о том, что Стафеева Л.С. Макаренко Н.Н., Овчинникова Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Арутюнян К.А. были осведомлены о незаконном характере своих действий и являлись членами организованной группы, возглавляемой Головиным В.Ю. и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

У суда не имеется оснований не доверять выводам, изложенным в заключении эксперта, положенного в основу приговора, поскольку оно получено в строгом соблюдении с требованиями действующего законодательства, проведено надлежащим должностным лицом, предупрежденным об уголовной ответственности, в рамках предоставленных ему полномочий, не выходя за пределы своей компетенции.

При таких обстоятельствах, учитывая, что каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного и судебного следствия по делу не допущено, при этом все доказательства, положенные в основу приговора, получены в соответствии с требованиями закона, суд, а доводы подсудимых и защитников опровергнуты совокупностью собранных доказательств, признавая вину подсудимых доказанной, квалифицирует действия фио, фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояна Т.Р., Арутюнян К.А. по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как они совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении подсудимым Головину В.Ю., фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояну Т.Р., Арутюнян К.А. наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, роль каждого из подсудимых при совершении преступления, данные о личности подсудимых, смягчающие и отсутствие отягчающих их наказания обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Так, судом принимается во внимание, что Головин В.Ю., не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал и раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья и возраст подсудимого и его родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Головину В.Ю. судом не установлено.

Бозоян Т.Р., не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении мать, вину признал и раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья подсудимого и его родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бозояну Т.Р. судом не установлено.

Сергиенко В.В., не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении отца, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья подсудимого и его родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, кроме того, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд учитывает наличие у Сергиенко В.В. на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сергиенко В.В. судом не установлено.

фио не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении мать, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья и возраст подсудимой и ее родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Стафеевой Л.С. судом не установлено.

Макаренко Н.Н. не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении мать, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья подсудимой и его родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Макаренко Н.Н. судом не установлено.

Овчинникова Н.М. не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, занимается благотворительностью, также судом учитывается состояние здоровья подсудимой и ее родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Овчинниковой Н.М. судом не установлено.

Захарченко Л.В. не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, также судом учитывается состояние здоровья подсудимой и ее родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Захарченко Л.В. судом не установлено.

Арутюнян К.А. не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет грамоты и благотворительности, также судом учитывается состояние здоровья подсудимой и ее родственников, что судом учитывается в качестве смягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Арутюнян К.А. судом не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Головиным В.Ю., фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояном Т.Р., Арутюнян К.А. преступления, для достижения целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимых, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также то обстоятельство, что совершено преступление не насильственного характера, относящегося к сфере экономической деятельности, суд считает возможным исправление фио, фио Макаренко Н.Н., Овчинниковой Н.М., Захарченко Л.В., Сергиенко В.В., Бозояна Т.Р., Арутюнян К.А. без реального отбывания наказания и применяет к ним положения ст. 73 УК РФ с возложением на каждого из подсудимых обязанностей с учетом их возраста, трудоспособности.

При этом, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, а также данных о личности подсудимых.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ суд считает нецелесообразным с учетом данных о личностях подсудимых, их семейного и материального положения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. ░. «░, ░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 02 (░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░», ░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░», CD-R ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 10 ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ – ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 10 ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░;

- ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ № 34 ░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░ «░░░», ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░.

1