Решение по делу № 1-312/2023 от 31.07.2023

Дело *                                                                                                                               копия

УИД *

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород                            ЧЧ*ММ*ГГ*

Московский районный суд г.Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Ионова А.М.,

при секретаре судебного заседания Комаровой Е.Г.,

    с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г.Нижнего Новгорода Разумова С.А.,

    подсудимой Хохловой А.А.,

защитника – адвоката Шмелевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижний Новгород уголовное дело по обвинению

Хохловой А.А., ЧЧ*ММ*ГГ*, уроженки ***, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка ЧЧ*ММ*ГГ*, в установленном законом порядке не трудоустроенной, состоящей на регистрационном учете и проживающей по адресу: ***, не судимой,

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Хохлова А.А. совершила на территории г.Нижнего Новгорода четыре преступления, отнесенных законом к категории тяжких при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Хохлова А.А., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

1. В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Хохловой А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковских счетов ООО «Лекон» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Хохловой А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Лекон», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8, для открытия банковских счетов ООО «Лекон», где лично передала сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «Лекон», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указала логин – адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона * для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «Бизнес-Портал».

На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «Лекон».

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №5586-хххх-хххх-0514, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов * и * ООО «Лекон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» №5586-хххх-хххх-0514 и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам ООО «Лекон» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу указанный в период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 604 860 рублей в неконтролируемый оборот.

Хохлова А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам * и * ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

2. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Хохловой А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета ООО «Лекон» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Хохловой А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Лекон», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «РОСБАНК», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, для открытия банковского счета ООО «Лекон», где лично передала сотруднику ПАО «РОСБАНК» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «Лекон», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в котором указала абонентский номер телефона * и адрес электронной почты «<данные изъяты>» для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., прибыла в отделение банка ПАО «РОСБАНК», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, где получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО «РОСБАНК», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «Лекон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала около д.20 по Сормовскому шоссе, г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «РОСБАНК» банковскую карту ПАО «РОСБАНК» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «Лекон» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 616 960 рублей в неконтролируемый оборот.

Хохлова А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

3. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Хохловой А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «Лекон» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Хохловой А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Лекон», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.53, для открытия банковского счета ООО «Лекон», где лично передала сотруднику ПАО «Сбербанк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «Лекон», после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором указала логин адрес электронной почты «<данные изъяты>» и абонентский номер телефона * для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 53, получила от сотрудника банка копии подписанных ранее ею документов и банковскую карту ПАО «Сбербанк», тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «Лекон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала около д.20 по Сормовскому шоссе, г.Нижнего Новгорода неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк» копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Лекон» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.53, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода.

Хохлова А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

4. Кроме того, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Хохловой А.А. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия банковского счета ООО «Лекон» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Хохловой А.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., реализуя свой преступный умысел, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Лекон», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.61, корп.2, используя неустановленное следствием техническое оборудование, подключенное к сети «Интернет», перешла на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», где направила необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия генерального директора ООО «Лекон», после чего заполнила заявление на открытие расчетного счета для ООО «Лекон», в котором указала логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-Офис», после чего в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Хохлова А.А., находясь в офисе АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.61, корп.2, где в присутствии сотрудника банка АО «АЛЬФА-БАНК» подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК, в котором указала абонентский номер телефона * для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в системе «Альфа-Офис».

На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Хохлова А.А. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* прибыла в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.61, корп.2, где получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» банковую карту и копии подписанных ранее ею документов, содержащие указанный абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета * ООО «Лекон» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала около д.20 по Сормовскому шоссе, г.Нижнего Новгорода, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» банковую карту и копии документов, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Лекон» указанном абонентском номере телефона, предназначенном для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.61, корп.2, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 1 713 153 рубля в неконтролируемый оборот.

Хохлова А.А. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету * ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

    Подсудимая Хохлова А.А. вину в инкриминируемых преступлениях признала в полном объеме, с квалификацией преступлений согласилась, обстоятельства и события, изложенные в обвинительном заключении, подтвердила в полном объеме. От дачи последующих показаний отказалась, пожелав воспользоваться правом ст.51 Конституции РФ.

Показаниями Хохловой А.А. (л.д.124-127, 143-145), данными на этапе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ установлено, что летом 2022 года на ее имя было оформлено ООО «Лекон» (ИНН <данные изъяты>), где она числилась генеральным директором, хотя фактически руководить данной организацией не собиралась, с ней на связь вышел некий «<данные изъяты>» и сообщил, что ей с ним нужно съездить в несколько банков для открытия счетов для ООО «Лекон». За каждый банк, где ею будет открыт счет для указанной организации, «<данные изъяты>» обещал ей платить по 2 000 рублей. На предложение «<данные изъяты>» она согласилась. В течение июля-августа 2022 года она вместе с «<данные изъяты>» ездила в различные банки, не исключает того, что это были ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «РОСБАНК», где она с целью открытия счета предъявляла свой паспорт, а также документы, подтверждающие, что она является генеральным директором ООО «Лекон», которые ей предоставлял «<данные изъяты>», подписывала какие-то документы по открытию счетов, которые ей передавали сотрудники банков, но какие именно это были документы, она сказать затрудняется, так как в них не разбирается. Все полученные от сотрудников банков документы и банковские карты она передавала «<данные изъяты>», а он ей взамен передавал 2 000 рублей. Передача данных документов происходила всегда около ТЦ «Новая Эра», по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.20, в других местах она ничего не передавала. Потом «<данные изъяты>» перестал выходить с ней на связь, и она его больше не видела. Точное количество банков, в которых ею по просьбе «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение открывались счета для ООО «Лекон», она сказать затрудняется. Ей были предъявлены на обозрение клиентское досье ООО «Лекон» из ПАО «Сбербанк России»; клиентское досье ООО «Лекон» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; клиентское досье ООО «Лекон» из АО «АЛЬФА-БАНК»; клиентское досье ООО «Лекон» из ПАО «Росбанк». Осмотрев данные документы, она пояснила, что подписи в данных документах от ее имени выполнены именно ею, а не кем-то другим. Деятельность ООО «Лекон» ей не знакома, она является в данной компании номинальным директором, фактически руководством организацией не занимается. Какой фактический и юридический адрес у ООО «Лекон», кто является собственником помещений, по которым находятся юридический адрес ООО «Лекон», а также помещений, где фактически находится ООО «Лекон» и имеются ли у ООО «Лекон» складские помещения, она не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ей неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «Лекон», какие-либо договоры она никогда не подписывала, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «Лекон» она никогда не получала, где хранится вся документация и печати ООО «Лекон» она не знает. Каких-либо доверенностей она не подписывала и не выдавала. Счета для ООО «Лекон» открывались по просьбе «<данные изъяты>» за обещанное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей за каждый банк. В содеянном она раскаивается, вину признает полностью.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Хохловой А.А.

Вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений по факту приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-банк» подтверждается показаниями подсудимой, а также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

-выпиской из ЕРЮЛ в отношении ООО «Лекон» (л.д.41-54), согласно которой Хохлова А.А. является генеральным директором ООО «Лекон» и имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица;

-информацией об отрытых банковских счетах ООО «Лекон» (л.д.68), согласно которой ООО «Лекон» (ИНН <данные изъяты>) ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открыты расчетные счета: * и *; ООО «Лекон» (ИНН <данные изъяты>) ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет *; ООО «Лекон» (ИНН <данные изъяты>) ЧЧ*ММ*ГГ* в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет *; ООО «Лекон» (ИНН <данные изъяты>) ЧЧ*ММ*ГГ* в АО «Альфа-банк» открыт расчетный счет *;

-информацией из ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Лекон» (л.д.81-83), согласно которой расчетный счет * открыт в ПАО «Росбанк» путем обращения в отделение банка. Первая транзакция по счету произведена ЧЧ*ММ*ГГ*;

-информацией из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Лекон» (л.д.85), согласно которой расчетные счета * и * открыты в ПАО Банк «ФК Открытие» ЧЧ*ММ*ГГ* по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8;

-информацией из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Лекон» (л.д.87), согласно которой расчетный счет * открыт в ПАО «Сбербанк» ЧЧ*ММ*ГГ* по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.53;

-информацией из АО «Альфа-банк» в отношении ООО «Лекон» (л.д.89-90), согласно которой расчетный счет * открыт в АО «Альфа-банк» ЧЧ*ММ*ГГ* по адресу: г.Нижний Новгород, ул..Белинского, д.61/2;

-протоколом осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ* (л.д.114-120), согласно которому осмотрены: клиентское досье ООО «Лекон», изъятое в ходе выемки в ПАО Банк «ФК Открытие» и оптический диск, полученный из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; клиентское досье ООО «Лекон», изъятое в ходе выемки в ПАО «Росбанк»; клиентское досье ООО «Лекон», изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» и оптический диск, полученный из ПАО «Сбербанк»; клиентское досье ООО «Лекон», изъятое в ходе выемки в АО «Альфа-банк» и оптический диск, полученный из АО «Альфа-банк».

Исследованные в судебном заседании доказательства получены в ходе предварительного следствия и исследованы судом без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Ходатайств о признании доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия сторонами не заявлялось.

Оглашенные в судебном заседании и подтвержденные подсудимой показания находятся в полном соответствии с иными доказательствами по делу, оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Судом из показаний самой подсудимой Хохловой А.А., протоколов осмотров документации, предоставленной кредитными организациями, сведений о счетах, установлено, что ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Хохлова А.А., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

1. На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу указанный в период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 604 860 рублей в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Хохлова А.А. получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

2. На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «РОСБАНК» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19/6, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 616 960 рублей в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Хохлова А.А. получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

3. На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Ленина, д.53, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе, г.Нижнего Новгорода. За указанные противоправные действия Хохлова А.А. получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

4. На основании предоставленных и подписанных Хохловой А.А. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последней и АО «Альфа-банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для ООО «Лекон».

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Хохлова А.А. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Альфа-банк», по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.61/2, приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «Лекон», которые сбыла неустановленному следствием лицу в указанный период времени около д.20 по Сормовскому шоссе, г.Нижнего Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 1 713 153 рубля в неконтролируемый оборот. За указанные противоправные действия Хохлова А.А. получила денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия Хохловой А.А. по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на ее исправление, на условия жизни её и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что Хохлова А.А. совершила четыре тяжких преступления, не судима, в установленном законом порядке не трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Вину в совершении преступлений Хохлова А.А. признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Указанные обстоятельства, а также состояние её здоровья и состояние здоровья близких ей людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Помимо этого, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений признаются активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в соответствии с положениями п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, также признается наличие малолетнего ребенка в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств, данных о личности подсудимой Хохловой А.А., наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

При назначении Хохловой А.А. наказания по каждому из преступлений, к ней применяются требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающее обстоятельство, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Суд также находит исключительной совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, а также принимает во внимание поведение виновной во время и после совершения преступлений, а также её содействие органам следствия, в связи с чем приходит к выводу, что указанные обстоятельства, существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, на основании положений ст.64 УК РФ к Хохловой А.А. не применяется дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому из преступлений, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание личность подсудимой, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

                                                                Учитывая, что все преступления, совершенные подсудимой, являются оконченными и относятся к категории тяжких преступлений, суд окончательно назначает подсудимой наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний

                                                                Гражданский иск по делу не заявлен.

                                                                Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам ст.ст.81, 82 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Хохлову А.А. признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ за каждое из преступлений в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Хохловой А.А. окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Хохловой А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать Хохлову А.А.:

-встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни,

-не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

                                                                Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Хохловой А.А. до вступления приговора суда в законную силу сохранить.

Вещественные доказательства:

-клиентское досье ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученное из ПАО Банк «ФК Открытие»; клиентское досье ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученное из ПАО «РОСБАНК»; клиентское досье ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученное из ПАО «Сбербанк России»; клиентское досье ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученное из АО «Альфа-банк»; оптический диск с информацией в отношении ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие»; оптический диск с информацией в отношении ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученный из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск с информацией в отношении ООО «Лекон» ИНН <данные изъяты>, полученный из АО «Альфа-банк» (л.д.121-122), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Московскому району г.Нижний Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области, - хранить в Московском районном суде г.Нижний Новгород при материалах уголовного дела до истечения сроков хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном гл.45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Нижний Новгород.

В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и с аудиозаписью судебного заседания.

    Судья                                                                                    А.М. Ионов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>