Решение по делу № 1-209/2024 от 14.08.2024

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2024 года                          г. Новомосковск Тульской области

Новомосковский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Ярышева А.А.,

при секретаре Гуляевой А.А.,

с участием

государственного обвинителя – старшего помощника Новомосковского городского прокурора Маркосова Д.Ш.,

подсудимого Минаева Р.Т.,

защитника адвоката Наумова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Минаева Руслана Тимерлановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных                           ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Минаев Р.Т. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.04.2023 по 17.04.2023, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте предложило Минаеву Р.Т. за материальное вознаграждение стать единственным учредителем и генеральным директором ООО «РЕМКОМГРУПП» (ОГРН 1237100005449), при этом в дальнейшем не осуществлять деятельность в данной организации и не быть ее фактическим руководителем, то есть быть подставным лицом. В указанный период времени у Минаева Р.Т., находившегося в неустановленном месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина РФ, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, в результате чего, в период с 01.04.2023 по 17.04.2023, Минаев Р.Т., находясь в трудном материальном положении, согласился с указанным предложением, не имея намерений фактически руководить данной организацией.

Реализуя свой преступный умысел Минаев Р.Т., в период с 01.04.2023 по 17.04.2023, находясь на территории г. Москвы, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в незаконном предоставлении документа, удостоверяющего его личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о единственном учредителе и генеральном директоре юридического лица, не имея намерений фактически исполнять возникающие в связи с этим должностные обязанности, то есть являясь подставным лицом, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты> № выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя Минаева Руслана Тимерлановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, после чего неустановленное лицо от имени            Минаева Р.Т. подготовило пакет документов для выпуска электронно-цифровой подписи на имя Минаева Р.Т., с целью направления в УФНС России по Тульской области пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Минаеве Р.Т., как о руководителе и учредителе               ООО «РЕМКОМГРУПП» (ОГРН 1237100005449), а также пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации указанного юридического лица, в том числе заявление по форме № P11001.

После этого, в период с 01.04.2023 по 17.04.2023 неустановленное лицо с согласия Минаева Р.Т. подписало выпущенной на имя последнего электронно-цифровой подписью пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации ООО «РЕМКОМГРУПП» (ОГРН 1237100005449), и предоставило указанный пакет документов посредством сервиса электронного документооборота в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48, корпус 2.

17.04.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2, посредством сервиса электронного документооборота поступил пакет документов с целью создания ООО «РЕМКОМГРУПП» (ОГРН 1237100005449), на основании которого 20.04.2023 в УФНС России по Тульской области принято решение о государственной регистрации ООО «РЕМКОМГРУПП» (ОГРН 1237100005449), и в этот же день в ЕГРЮЛ внесены сведения о государственной регистрации указанного юридического лица, а также внесены сведения об учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица – Минаеве Р.Т., который фактически не намеревался и не исполнял возникшие в связи с этим обязанности в данной организации, то есть являлся подставным лицом.

Он же, Минаев Р.Т., совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.04.2023 по 17.04.2023, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте, предложило Минаеву Р.Т. за материальное вознаграждение стать единственным учредителем и генеральным директором ООО «ЯСТРЕБ» (ОГРН 1237100005450), при этом в дальнейшем не осуществлять деятельность в данной организации и не быть ее фактическим руководителем, то есть быть подставным лицом. В указанный период времени у Минаева Р.Т., находившегося в неустановленном месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина РФ, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, в результате чего, в период с 01.04.2023 по 17.04.2023, Минаев Р.Т., находясь в трудном материальном положении, согласился с указанным предложением, не имея намерений фактически руководить данной организацией.

Реализуя свой преступный умысел Минаев Р.Т., в период с 01.04.2023 по 17.04.2023, находясь на территории г. Москвы, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в незаконном предоставлении документа, удостоверяющего его личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о единственном учредителе и генеральном директоре юридического лица, не имея намерений фактически исполнять возникающие в связи с этим должностные обязанности, то есть являясь подставным лицом, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ серии <данные изъяты> № выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя Минаева Руслана Тимерлановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, после чего неустановленное лицо от имени Минаева Р.Т. подготовило пакет документов для выпуска электронно-цифровой подписи на имя Минаева Р.Т., с целью направления в УФНС России по Тульской области пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Минаеве Р.Т., как о руководителе и учредителе ООО «ЯСТРЕБ» (ОГРН 1237100005450), а также пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации указанного юридического лица, в том числе заявление по форме № P11001.

После этого, в период с 01.04.2023 по 17.04.2023 неустановленное лицо с согласия Минаева Р.Т. подписало выпущенной на имя последнего электронно-цифровой подписью пакет документов, необходимый для создания и государственной регистрации ООО «ЯСТРЕБ» (ОГРН 1237100005450), и предоставило указанный пакет документов посредством сервиса электронного документооборота в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48, корпус 2.

17.04.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: г. Тула, ул. Красноармейский проспект, д. 48, корпус 2, посредством сервиса электронного документооборота поступил пакет документов с целью создания ООО «ЯСТРЕБ» (ОГРН 1237100005450), на основании которого 20.04.2023 в УФНС России по Тульской области принято решение о государственной регистрации ООО «ЯСТРЕБ» (ОГРН 1237100005450), и в этот же день в ЕГРЮЛ внесены сведения о государственной регистрации указанного юридического лица, а также внесены сведения об учредителе и генеральном директоре указанного юридического лица – Минаеве Р.Т., который фактически не намеревался и не исполнял возникшие в связи с этим обязанности в данной организации, то есть являлся подставным лицом.

Он же, Минаев Р.Т., совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011             № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлены требования к идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 1.1 главы 1 названного Положения кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое или юридическое лицо, которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

17.04.2023, неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), в Управление ФНС России по Тульской области по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2, представлены пакеты документов с целью создания ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», на основании которых 20.04.2023 Управлением ФНС России по Тульской области принято решение о регистрации ООО «РЕМКОМГРУПП» за основным государственным регистрационным номером 1237100005449 и ООО «ЯСТРЕБ» за основным государственным регистрационным номером 1237100005450, и внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице Минаеве Р.Т. как об учредителе и генеральном директоре ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ».

После этого в период с 20.04.2023 по 24.04.2023, к Минаеву Р.Т., находящемуся в неустановленном месте, на которого, как на подставное лицо, оформлены ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», обратилось неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в АО «Альфа-Банк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на что Минаев Р.Т. согласился, вследствие чего у Минаева Р.Т., не имеющего намерения изначально при создании и регистрации ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ» управлять указанными Обществами, из корытных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, постороннему лицу для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ».

Реализуя свой преступный умысел, Минаев Р.Т., являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных Обществ, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени неправомерный прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», 24.04.2023 в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут прибыл в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, где открыл расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «РЕМКОМГРУПП» № и ООО «ЯСТРЕБ» №, и получил электронные средства (логины и пароли), обеспечивающие доступ к системе ДБО, а также прием, выдачу, перевод денежных средств.

После этого в период с 24.04.2023 по 26.04.2023, Минаев Р.Т., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, выраженных в нарушении правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также в нарушении положений ФЗ «О персональных данных», будучи достоверно осведомленным о том, что предоставленные ему электронные средства (логины и пароли) предназначены для доступа к вышеуказанным расчетным счетам и совершения по ним неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, находясь около подъезда № 1 дома № 7 проспекта Победы                         г. Новомосковск Тульской области передал лично в руки неустановленному лицу документы, содержащие логины и пароли для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «РЕМКОМГРУПП»                                              № и ООО «ЯСТРЕБ» №.

В судебном заседании подсудимый Минаев Р.Т. вину в предъявленном обвинении признал полностью. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования                  Минаев Р.Т. показал, что в период с 17.04.2023 по 21.04.2023, находясь в г. Москва, передал неизвестному мужчине свой паспорт с целью оформления на него юридических лиц. В указанный период времени, лицо, получившее от него его паспорт, подготовило за него пакет документов, необходимых для регистрации юридических лиц, после чего он, не читая подписал указанные документы. Также неизвестный ему мужчина 17.04.2023, с его согласия, используя его паспорт и паспортные данные, и используя сервис удостоверяющего центра, создал ему электронную подпись. После чего данный мужчина с его согласия подписал пакет документов, необходимых для регистрации юридических лиц, его электронной подписью и 17.04.2023 направил их по сети интернет в УФНС России по Тульской области. После того как документы прошли проверку, ему пришел ответ от УФНС России по Тульской области, что он является генеральным директором ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», однако данными юридическими лицами он руководить не собирался. За указанные сделки (оформления на себя юридических лиц) он от неизвестного ему мужчины получил материальное вознаграждения в размере около 10-15 тысяч рублей. Также по указанию неизвестного ему мужчины, он 24.04.2023 в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2. В указанном офисе он обратился к сотруднику банка с целью открытия счетов для юридических организаций ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ». В указанный день, по результатам его ознакомления с банковскими документами и их подписания, были открыты два счета, а именно счет № для ООО «РЕМКОМГРУПП», а также счет № на ООО «ЯСТРЕБ». После открытия указанных счетов он уехал домой в г. Новомосковск Тульской области. В период с 25.04.2023 по 26.04.2023 он находился дома по адресу: <адрес>, когда к нему обратился тот же неизвестный мужчина с просьбой передать ему логин и пароль от счетов №, № для того, чтобы он мог управлять денежными средствами, находящимися на указанных счетах. За оформление указанных счетов, а также за передачу логина, пароля неизвестный мужчина обещал ему денежное вознаграждение около 5 тысяч рублей. На предложение мужчины он согласился и, в период с 25.04.2023 по 26.04.2023, находясь около подъезда своего дома по адресу: <адрес>, передал неизвестному мужчине конверт с документами, который получил в банке, в том числе логин и пароль от счетов № ООО «РЕМКОМГРУПП» и счет № ООО «ЯСТРЕБ» для дистанционного доступа к указанным счетам, при этом осознавая противоправность своих действий. Вину в совершенных преступлениях признает, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 221-226, 227-231, 235-239; т.2 л.д. 1-5).

Кроме признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных судом доказательств:

Показаниями свидетеля ФИО1, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отношении ООО «ЯСТРЕБ» в УФНС России по Тульской области по средством электронной сети «Интернет 17.04.2023 был представлен пакет документов, в котором имелось заявление, подписанное цифровой подписью заявителя (учредителя) Минаева Руслана Тимерлановича ИНН: №, выданной удостоверяющим центром АО "КАЛУГА АСТРАЛ". Помимо заявления в УФНС России по Тульской области были представлены следующие документы: решение о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Таким образом, при отсутствии оснований для отказа регистрирующим органом 20.04.2023 в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, УФНС России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48 корпус 2, принято решение № 4624А по форме Р80001 о государственной регистрации – создании юридического лица ООО «ЯСТРЕБ», ОГРН 1237100005450. Указанные сведения включены в ЕГРЮЛ, в котором Минаев Р.Т. ИНН: № указан как участник и руководитель вышеуказанного юридического лица.

В отношении ООО «РЕМКОМГРУПП» в УФНС России по Тульской области по средством электронной сети «Интернет в котором имелось заявление, подписанное цифровой подписью заявителя (учредителя) Минаева Руслана Тимерлановича ИНН: №, выданной удостоверяющим центром АО "КАЛУГА АСТРАЛ". Помимо заявления в УФНС России по Тульской области были представлены следующие документы: решение о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ. Таким образом, при отсутствии оснований для отказа регистрирующим органом 20.04.2023 в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, УФНС России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 48 корпус 2, принято решение № 4623а по форме Р80001 о государственной регистрации – создании юридического лица ООО «РЕМКОМГРУПП» ОГРН 1237100005449. Указанные сведения включены в ЕГРЮЛ, в котором Минаев Р.Т. ИНН: 711613739165 указан как участник и руководитель вышеуказанного юридического лица (т.1 л.д. 208-212).

Показаниями свидетеля ФИО2, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в квартире по адресу: <адрес> никогда не размещались офисы ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ». От ее сына – Минаева Р.Т. ей известно, что последний, на свое имя фиктивно зарегистрировал какие-то организации по просьбе незнакомого ему человека за материальное вознаграждение с целью получения материального вознаграждения и желания помочь их семье (т.1 л.д. 205-207).

Вместе с тем, виновность подсудимого Минаева Р.Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подтверждена показаниями свидетеля ФИО3, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым Минаев Р.Т., являясь генеральным директором ООО «ЯСТРЕБ» ИНН 7100036814, 24.04.2023 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлялись Минаевым Р.Т. в дополнительный офис банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Минаева Р.Т. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Минаев Р.Т. удостоверил его подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для индивидуального предпринимателя, например, его бухгалтеру, то тот должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители юридических лиц, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только Минаеву Р.Т., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Минаева Р.Т. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. Минаеву Р.Т., в свою очередь, согласно вышеуказанным условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Минаева Р.Т. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам.

Также Минаев Р.Т., являясь генеральным директором ООО «РЕМКОМГРУПП» ИНН 7100036807, 24.04.2023 открыл расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлялись Минаевым Р.Т. в дополнительный офис банка АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Минаева Р.Т. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Минаев Р.Т. удостоверил его подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для индивидуального предпринимателя, например, его бухгалтеру, то тот должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители юридических лиц, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только Минаеву Р.Т., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Минаева Р.Т. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. Минаев Р.Т., в свою очередь, согласно вышеуказанным условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Минаева Р.Т. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам (т.1 л.д. 213-217).

Также виновность подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, подтверждена письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 12.07.2024, согласно которому осмотрена кв. №, дома № по проспекту Победы, <адрес> в которой не было обнаружено офисов ООО «РЕМКОМГРУПП» и «ЯСТРЕБ» (т.1 л.д. 119-127);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2024, согласно которому при осмотре персонального компьютера в помещение отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1, расположенного в здании УФНС России по Тульской области по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2, каб. 203 было установлено, что руководителем и единственным учредителем юридических лиц ООО «ЯСТРЕБ» и ООО «РЕМКОМГРУПП» является Минаев Р.Т. (т.1 л.д. 114-118);

- протоколом осмотра предметов от 24.06.2024, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «РЕМКОМГРУПП» и регистрационное дело ООО «ЯСТРЕБ», содержащиеся на оптическом диске, представленном УФНС России по Тульской области (т.1 л.д. 137-192).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждена протоколом явки с повинной от 05.06.2024, согласно которому Минаев Р.Т. добровольно сообщил, что в апреле 2023 года за денежное вознаграждение, находясь в г. Москва, предоставил незнакомому мужчине свой паспорт с целью регистрации юридических лиц, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Минаева Р.Т., как о подставном лице (т. 1 л.д. 39-40).

Вместе с тем виновность подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 (внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «РЕМКОМГРУПП»), ч.1 ст. 187 УК РФ, также подтверждена выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «РЕМКОМГРУПП» зарегистрировано 20.04.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп.2. Местом нахождения и адресом юридического лица является адрес: <адрес>. Учредителем юридического лица является Минаев Р.Т. (т.2 л.д. 34-41).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 (внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «ЯСТРЕБ»), ч.1 ст. 187 УК РФ, также подтверждена выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «ЯСТРЕБ» зарегистрировано 20.04.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенной по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 48, корп.2. Местом нахождения и адресом юридического лица является адрес: <адрес>. Учредителем юридического лица является Минаев Р.Т. (т.2 л.д. 42-48).

Вместе с тем, виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, также подтверждена письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2024, согласно которому осмотрен офис АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2 (т.1 л.д. 111-113);

- протокол осмотра места происшествия от 27.07.2024, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около подъезда № 1 дома № 7 проспекта Победы г. Новомосковска Тульской области, где в период с 24.04.2023 по 26.04.2023 Минаев Р.Т. передал лично в руки неустановленному лицу документы, содержащие логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк» и осуществлению операций по счету ООО «ЯСТРЕБ» и счету ООО «РЕМКОМГРУПП» (т.1 л.д. 128-133);

- протоколом выемки от 19.07.2024, согласно которому в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 изъято юридическое дело ООО «ЯСТРЕБ» (т.1 л.д. 100-104);

- протоколом выемки от 19.07.2024, согласно которому в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 изъято юридическое дело ООО «РЕМКОМГРУПП» (т.1 л.д. 106-110);

- протокол осмотра предметов от 20.07.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ЯСТРЕБ» (т.1 л.д. 198-202);

- протоколом осмотра предметов от 20.07.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «РЕМКОМГРУПП» (т.1 л.д. 193-197).

Оценивая представленные сторонами доказательства с точки зрения допустимости, относимости и достоверности, учитывая доводы и возражения сторон по данному вопросу, суд приходит к следующим выводам.

Анализируя показания подсудимого Минаева Р.Т., при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку они соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам, другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам, с бесспорностью подтверждающим непосредственную причастность подсудимого к совершению инкриминируемых деяний. Нарушений требований УПК РФ при допросе Минаева Р.Т. не допущено, право на защиту соблюдено.

Показания свидетелей ФИО4, ФИО1, ФИО3, данные на стадии предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд также признает достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку данные показания последовательны, противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого не имеют, подтверждаются исследованными протоколами следственных действий. Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей при даче показаний в отношении Минаева Р.Т., оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, не усматривается.

Протоколы осмотра мест происшествия, протоколы выемок, протоколы осмотра предметов, письменные материалы уголовного дела суд признает допустимыми доказательствами, поскольку нарушений закона при проведении указанных следственных действий и приобщении письменных материалов не установлено. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями ст.166 УПК РФ.

Явка с повинной Минаева Р.Т. оформлена 05.06.2024 в форме протокола, при оформлении которого была достоверно установлена личность Минаева Р.Т., последнему разъяснено его право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, после чего последним добровольно, были сообщены обстоятельства совершенных им преступлений, впоследствии квалифицированных по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, посредством собственноручного описания указанных обстоятельств в протоколе, в связи с чем указанный протокол также признается судом допустимым и достоверным доказательством, в том числе с учетом того, что изложенные в нем Минаевым Р.Т. сведения подтверждены иными доказательствами, полученными в ходе предварительного следствия по уголовному делу и не находятся с ними в противоречии.

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого Минаева Р.Т. в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия как два преступления, предусмотренные ч.1 ст. 173.2 УК РФ, т.е. как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Минаеву Р.Т., по каждому совершенному преступлению, в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление Минаева Р.Т. и условия жизни его семьи.

Как личность Минаев Р.Т. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.2 л.д. 24, 26), УУП ОМВД России по г. Новомосковск характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 28), не судим (т.2 л.д. 30, 32).

В судебном заседании подсудимый Минаев Р.Т. ведет себя адекватно, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, поэтому суд признает его вменяемым по отношению к содеянному и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельством, смягчающим наказание Минаева Р.Т. по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является явка с повинной. Кроме того, обстоятельствами, смягчающим наказание Минаева Р.Т., по каждому совершенному преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование расследованию преступлений выраженное в даче показаний, содержащих детальную информацию, имеющую значение для расследования преступлений, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (мать и брат).

Обстоятельств, отягчающих наказание Минаева Р.Т., по каждому совершенному преступлению, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, учитываемых в совокупности, решая вопрос о виде и размере назначаемого наказания, суд приходит к выводу о необходимости назначения Минаеву Р.Т. наказания, по каждому из преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ч. 1 ст. 60 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет исходя из возраста, семейного и материального положения, трудоспособности, состояния здоровья подсудимого, членов его семьи и возможности получения им заработка и иного дохода, тогда как по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ Минаеву Р.Т. должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

По мнению суда, указанные виды наказания Минаеву Р.Т. будут являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, данным о его личности, а также будет служить исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание цели и мотивы преступлений, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступлений, материальное и семейное положение Минаева Р.Т., суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных Минаевым Р.Т. преступлений, позволяющей суду, при назначении наказания по каждому преступлению, применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, а также назначить Минаеву Р.Т. наказание в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 173.2 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной статьи.

Вместе с тем, при назначении наказания в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ суд приходит к выводу, что исправление Минаева Р.Т. возможно без реального отбывания назначенного наказания.

Вывод о наличии такой возможности основывается на учете характера и степени общественной опасности совершенного Минаевым Р.Т. преступления, личности виновного, имеющего постоянное место жительства и место работы и ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, а также отсутствии отягчающих наказание Минаева Р.Т. обстоятельств и наличии ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе касающихся состояния здоровья Минаева Р.Т. и его близких родственников.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, учитывая, что назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного, на Минаева Р.Т. следует возложить определенные обязанности, которые будут способствовать его исправлению.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности суд также не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, совершенного Минаевым Р.Т., на менее тяжкую.

При назначении подсудимому Минаеву Р.Т. окончательного наказания, также подлежат применению правила, предусмотренные ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку Минаевым Р.Т. совершены 2 преступления небольшой тяжести и одно тяжкое преступление, а именно суд, в рассматриваемом случае, полагает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Минаева Руслана Тимерлановича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «РЕМКОМГРУПП»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «ЯСТРЕБ»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Минаеву Руслану Тимерлановичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год и штраф в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей в доход государства, который исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Минаеву Руслану Тимерлановичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, возложив на него обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; 1 (один) раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения Минаеву Руслану Тимерлановичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: ИНН 7106517112, КПП 710601001, УФК по Тульской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области), л/с 04661А59420, ЕКС 40102810445370000059, р/с 03100643000000016600 в Отделение Тула Банка России//УФК по Тульской области г. Тула, КБК 417 116 03122 01 9000 140, БИК 017003983, ОКТМО 70701000, УИН 41700000000011292266. Назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу, в виде регистрационных дел ООО «РЕМКОМГРУПП» и ООО «ЯСТРЕБ», содержащихся на оптическом диске, представленном УФНС России по Тульской области, а также юридических дел ООО «ЯСТРЕБ» и ООО «РЕМКОМГРУПП» – хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Новомосковский районный суд Тульской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий приговор вступил в законную силу 28.09.2024