Решение по делу № 1-54/2022 от 23.03.2022

Дело № 1-54/2022                                     

УИД 59RS0030-01-2022-000372-88

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

1 июля 2022 г.                          г. Оса, Пермский край

Осинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего Кривоносова Д.В.,

при ведении протокола секретарями судебного заседания Бабушкиной Л.П.,

Кустовой А.В., помощником судьи Кузнецовой А.В.,

с участием государственного обвинителя Сабанцева О.Г.,

представителей потерпевшего Максименко Т.В., Черемухиной Н.А.,

защитников Баклашкиной А.А., Глухих А.Г., Головковой Е.Ю., Кашинцева

Д.Н., Тиссен И.Н., подсудимых Гончарова О.К., Петухова М.А., Чугаева И.Н., Чугаевой О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гончарова Олега Кузьмича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ
в <адрес>, проживавшего по адресу: <адрес>24, с регистрацией по адресу <адрес>14, со средним профессиональным образованием, неженатого, имеющего двух малолетних детей ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ рождения и ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ рождения, работавшего до заключения под стражу в ООО МТ-ГРУПП (<адрес>) арматурщиком-бетонщиком, военнообязанного, судимого:

24 августа 2020 г. Осинским районным судом по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к штрафу 100 000 руб, штраф не оплачен;

24 сентября 2021 г. тем же судом по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, с применением ч. 1 ст. 70 УК РФ, к 1 году 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей;

11 января 2022 г. мировым судьей судебного участка № 1 Осинского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 158 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом 100 000 руб, отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, зачетом в срок наказания периода с 30 августа 2021 г. до 15 октября 2021 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и с 15 октября 2021 г. до 11 января 2022 г. из расчета один день отбывания наказания, за один день содержания под стражей, приговор вступил в законную силу 4 марта 2022 года.

Петухова Михаила Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,
<адрес>58, с регистрацией по адресу: <адрес>39, гражданина РФ, с основным средним образованием, неженатого, проживающего в фактических брачных отношениях с Свидетель №40 и ее двумя малолетними детьми, работающего в ООО «Осинский машзавод» обрубщиком металла, военнообязанного, судимого:

26 октября 2017 г. мировым судьей судебного участка № 1 Осинского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 139 УК РФ к обязательным работам на срок 300 часов,

19 февраля 2018 г. Осинским районным судом по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам 1 месяцу лишения свободы,

16 марта 2018 г. тем же судом по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, на основании постановления Чердынского районного суда ПК от 8 апреля 2019 г. освобожден 19 апреля 2019 г. в связи с заменой наказания на ограничение свободы на срок 1 год 2 месяца 8 дней, наказание отбыто 14 июня 2020 года,

Чугаева Ильи Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, проживающего по месту регистрации по адресу: <адрес>3, с основным общим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, работающего в ООО «ЦТС» слесарем по ремонту нефтепромыслового оборудования, невоеннообязанного, несудимого,

Чугаевой Олеси Николаевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, проживающей по месту регистрации по адресу <адрес>3, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, неработающей, несудимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

у с т а н о в и л :

Чугаева О.Н. в период с 2 июля 2019 г. по 22 мая 2020 г. осуществляя свою деятельность в офисе обособленного структурного подразделения «Оса» (далее ОСП) Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финлайт» (далее по тексту - ООО МКК «Финлайт», Общество, кредитная организация), расположенном по адресу: Пермский край, г. Оса по ул. М. Горького, 65, используя свое служебное положение, преследуя для улучшения своего материального положения корыстную цель присвоения вверенных денежных средств Общества, а также растрачивая часть вверенных денежных средств в пользу других лиц, действуя против воли собственника, совершила хищение вверенного ей имущества, принадлежащего ООО МКК «Финлайт», в размере 55 000 руб, при следующих обстоятельствах.

6 ноября 2018 г. Чугаева О.Н. на основании подписанных в ту же дату приказа и трудового договора № 19 была принята на работу в Общество на должность менеджера по работе с клиентами. Согласно регламенту и доверенности от 3 декабря 2018 г. № 36 на менеджера Чугаеву О.Н. в целях представления интересов Общества были возложены административно-хозяйственные полномочиями осуществления бесед с клиентами – заемщиками денежных средств, осуществление проверок предоставленных заемщиками сведений и оценка кредитоспособности заемщика, предоставлено право самостоятельного утверждения решений по выплате гражданам займов на сумму до 10 000 руб, право составления и подписания от имени Общества договоров займа, возложены обязанности контроля внесения оплаты по заключенным договорам займа, осуществления ведение кассовых операций иные полномочия. В силу заключенного договора о полной индивидуальной материальной ответственности № 19 от 6 ноября 2018 г. на Чугаеву О.Н. была возложена ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также за ущерб, возникший по ее вине, она была обязана бережно относиться к переданному ей имуществу Общества, принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать руководству о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного имущества, добросовестно выполнять возложенные на нее трудовые обязанности.

Используя предоставленные служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, в нарушение возложенных обязанностей Чугаева О.Н. 2 июля 2019 г., реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств Общества путем их присвоения и растраты, действуя без ведома и против воли собственника имущества, предложила обратившемуся в офис «ОСП Оса» за оформлением займа неработающему Свидетель №1, безвозмездно получить денежные средства в размере 5 000 руб, подписав при этом документы о заключении договора займа на сумму 10 000 руб, пообещав, что данные сведения будут удалены и требований по возврату займа не возникнет, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №1 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы на ремонт автомобиля, не ставя Свидетель №1 в известность указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте его работы в г. Красноярске в ООО «ГазНефтеСтрой-ФИО61», а также данные вымышленных контактных лиц и родственников заемщика, с указанием номеров мобильных телефонов, на которые звонила с целью создания видимости проверки, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №1 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №1 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетель №1 принимает на себя данные обязательства, выписала расходный кассовый ордер (далее РКО), согласно которому Свидетель №1 якобы получает на руки в качестве займа 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №1 необходимые записи о якобы получении им 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 2 июля 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества вверенные ей денежные средства в сумме 10 000 руб, часть из которых, в размере 5 000 руб присвоила и безвозмездно обратила в свою пользу, а часть в размере 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возращать займ Свидетель №1, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (1)

Она же, Чугаева О.Н., в продолжение своего умысла, направленного на присвоение и растрату денежных средств ООО МКК «Финлайт, используя предоставленные ей служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, в нарушение возложенных обязанностей 11 июля 2019 г., в дневное время в офисе ОСП по вышеуказанному адресу, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств Общества путем их присвоения и растраты, действуя без ведома и против воли собственника имущества, предложила обратившемуся за получением в долг денежных средств Свидетель №3, которому первоначально в выдаче займа на общих условиях было отказано, безвозмездно получить половину одобренной со второй попытки суммы займа, отдав вторую половину суммы ей (Чугаевой О.Н.), пообещав, что сведения о получении данного займа будут удалены и требований по возврату займа не возникнет, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №3 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, не ставя его в известность указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте его работы в <адрес> трактористом в ООО «Промконтракт», а также данные вымышленных лиц в том числе трудового руководителя заемщика – начальника цеха ФИО83, с указанием номеров мобильных телефонов, на которые звонила с целью создания видимости проверки, получив одобрение вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №3 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительско-го займа, согласно которому Общество предоставляет Свидетель №3 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №3 принимает на себя обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №3 якобы получает на руки 10 000 руб, после чего подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №3 необходимые подписи и записи в документах о якобы получении им 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества менеджер Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, часть из которых, в размере 5 000 руб присвоила и безвозмездно обратила в свою пользу, а часть в размере 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возращать займ Свидетель №3, чем причинила ООО МКК «Финлайт» материальный ущерб на сумму 10 000 руб. (2)

Она же, Чугаева О.Н., в продолжение своего умысла, направленного на присвоение и растрату денежных средств ООО МКК «Финлайт, используя предоставленные ей служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, в нарушение возложенных обязанностей ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в офисе ОСП по вышеуказанному адресу, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств Общества путем их присвоения и растраты, действуя без ведома и против воли собственника имущества, предложила повторно обратившемуся в офис ОСП за получением денежных средств неработающему Свидетель №1, который не был намерен погасить первоначальный займ в сумме 10 000 руб, оформленный ДД.ММ.ГГГГ, подать заявку на получение нового займа в размере 15 000 руб, большая часть из которого пойдет на погашение первого займа, а остаток денежных средств будет выдан Свидетель №1 на руки, на условиях, что сведения по займу будут удалены и требований по возврату займа не возникнет, получив согласие Свидетель №1, менеджер кредитной организации Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №1 заявку о предоставлении ему займа на сумму 15 000 руб якобы на ремонт машины, указав в заявке заведомо для нее недостоверные сведения о месте работы Свидетель №1 в <адрес> в ООО «ГазНефтеСтрой-ФИО61», вымышленные данные контактных лиц и родственников заемщика, с указанием номеров мобильных телефонов, на которые звонила с целью создания видимости проверки, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №1 договора займа, часть средств по которому пойдет на погашение первоначального займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила новый договор займа, согласно которому Общество предоставляет Свидетель №1 займ в сумме 15 000 рублей под 365 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №1 обязуется осуществить своевременный возврат суммы основного долга и уплатить проценты за пользованием займом, а также РКО, согласно которому Свидетель №1 якобы получает на руки 15 000 руб в качестве займа, после чего от имени Общества по доверенности подписала указанные документы заверив их личной подписью, истребовала от Свидетель №1 необходимые подписи и записи в документах о якобы получении им в качестве займа суммы в размере 15 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 15 000 руб, которыми распорядилась по своему усмотрению, с целью сокрыть ранее совершенное хищение, в счет погашения первоначального займа Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу «ОСП Оса» 11 100 руб, выдала на руки Свидетель №1 денежные средства в размере 2 400 руб, тем самым растратив вверенное имущество, передав другому лицу, чем причинила Обществу материальный ущерб в размере 15 000 рублей. (3)

Она же, Чугаева О.Н., в продолжение своего умысла, направленного на присвоение и растрату денежных средств ООО МКК «Финлайт, используя предоставленные ей служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, в нарушение возложенных обязанностей 20 января 2020 г., в дневное время в офисе ОСП по вышеуказанному адресу, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств Общества путем их присвоения и растраты, действуя без ведома и против воли собственника имущества, пригласив к себе в офис неработающую соседку Свидетель №39, крайне нуждающуюся в денежных средствах, предложила безвозмездно получить 6 000 руб, подписав при этом документы о заключении договора займа на сумму 12 000 руб, пообещав, что данные сведения будут удалены и требований по возврату займа не возникнет, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №39 заявку о предоставлении ей займа на сумму 12 000 руб, не ставя ее в известность указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы в г. Оса продавцом в магазине «Красное-Белое» по <адрес>, а также вымышленные данные контактных лиц и якобы коллеги заемщика по работе - заместителя директора магазина ФИО84, от имени которой на звонок Чугаевой О.Н. с целью создания видимости проверки, ответила сама Свидетель №39, получив одобрение вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №39 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа, согласно которому Общество предоставляет заемщику Свидетель №39 займ в сумме 12 000 руб под 365 % годовых до 18 февраля 2020 г., а Свидетель №39 обязуется осуществить своевременный возврат долга, выписала РКО, согласно которому Свидетель №39 якобы получает на руки 12 000 руб, после чего согласно выданной доверенности от имени Общества, подписала указанные документы, заверив их личной подписью, истребовала от Свидетель №39, необходимые подписи и записи в указанных документах о якобы получении ею 12 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП вверенные ей денежные средства в сумме 12 000 руб, часть из которых в размере 6 000 руб присвоила и безвозмездно обратила в свою пользу, а часть в размере 6 000 руб растратила, передав ненамеренной возращать займ Свидетель №39, чем причинила ООО «Финлайт» материальный ущерб на сумму 12 000 рублей. (4).

Она же, Чугаева О.Н., в продолжение своего умысла, направленного на присвоение и растрату денежных средств ООО МКК «Финлайт, используя предоставленные ей служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, в нарушение возложенных обязанностей 22 мая 2020 г., в дневное время в офисе ОСП по вышеуказанному адресу, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств Общества путем их присвоения и растраты, действуя без ведома и против воли собственника имущества, предложила Свидетель №74, обратившемуся в ОСП кредитной организации за безвозмездным получением денежных средств, выплатить 2 000 руб от одобренной ему суммы займа, при условии, что остальную часть денежных средств, на которую с Свидетель №74 будет оформлен договор займа Чугаева О.Н. заберет себе, получив согласие Свидетель №74, который будучи введенным в заблуждение полагал, что требований кредитной организации по возврату оформленного ему менеджером Чугаевой О.Н. займа не возникнет, поскольку Чугаева О.Н. сообщила, что возвращать данный займ будет не нужно, Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №74 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, не ставя Свидетель №74 в известность, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте его работы в г. Оса продавцом магазина ООО «АГРОТОРГ», по ул. Луговая, 2а, и вымышленные данные контактных лиц и родственников заемщика, с указанием номеров их мобильных телефонов, на которые звонила с целью создания видимости проверки, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №74 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа, согласно которому Общество предоставляет Свидетель №74 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №74 обязуется осуществить своевременный возврат долга, выписала РКО о якобы получении Свидетель №74 на руки 8 000 руб, после чего по доверенности подписала указанные документы от имени Общества, истребовала от Свидетель №74 необходимые подписи и записи в указанных документах о якобы получении им 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 22 мая 2020 г. похитила из кассы «ОСП Оса» Общества вверенные денежные средства в сумме 8 000 руб, часть из которых в размере 6 000 руб присвоила и безвозмездно обратила в свою пользу, а часть в размере 2 000 руб растратила, передав ненамеренному возращать займ Свидетель №74, чем причинила ООО МКК «Финлайт» материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (5)

Кроме того, действуя с единым умыслом, используя свое служебное положение, Чугаева О.Н., предварительно договорившись, действуя совместно и согласовано с супругом Чугаевым И.Н., Гончаровым О.К., Петуховым М.А. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 6 июля 2019 г. по 15 июня 2020 г. преследуя для улучшения своего материального положения корыстную цель присвоения вверенных Чугаевой О.Н. денежных средств Общества, а также растрачивая часть вверенных Чугаевой О.Н. денежных средств в пользу других лиц, действуя против воли собственника, указанные лица совершили присвоение и растрату, группой лиц по предварительному сговору, а Чугаева О.Н., Чугаев И.Н. и Гончаров О.К, кроме того, присвоение и растрату вверенного Чугаевой О.Н. имущества в общем размере 691 000 руб, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    Чугаева О.Н., имеющая в силу вышеуказанных должностных обязанностей полномочия по заключению договоров и выдаче займов населению, в офисе ОСП ООО МКК «Финлайт» по адресу г. Оса, ул. М. Горького, 65, действуя в нарушение возложенных на нее обязанностей, предусматривающих осуществление функций бережного отношения к переданному имуществу Общества, принятию мер к предотвращению ущерба и добросовестному выполнения возложенных на нее трудовых обязанностей, используя предоставленные ей служебные полномочия по распоряжению и управлению денежными средствами Общества, договорилась с Чугаевым И.Н., Гончаровым О.К., Петуховым М.А. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о том, что Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, с корыстной целью и в общих интересах их группы против воли собственника будет присваивать и растрачивать вверенные ей денежные средства Общества, а Чугаев И.Н., Гончаров О.К., Петухов М.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления хищения денежных средств Общества в наибольшем объеме будут содействовать совершению единого продолжаемого корыстного преступления путем приискания лиц, нуждающихся в денежных средствах, в том числе не имеющих источников дохода и (или) злоупотребляющих спиртными напитками, будут распространять информацию о приискании таких лиц, другими лицами за плату, будут сопровождать лиц, с использованием документов и личных данных которых Чугаева О.Н. будет совершать хищение в интересах соучастников преступления, а также оказывая содействие Чугаевой О.Н. будут устранять препятствия совершению единого продолжаемого преступления, от имени вымышленных лиц, указанных Чугаевой О.Н. в анкетах заемщиков, отвечать на осуществляемые с применением аудиозаписи телефонные звонки Чугаевой О.Н. что предусмотрено ее должностным регламентом, сообщать недостоверные ей недостоверные сведения о контактах и местах работы сопровождаемых лиц, самостоятельно участвовать в качестве заемщиков, аналогичным образом сообщая Чугаевой О.Н. и подтверждая ей от имени других лиц заведомо для нее недостоверные сведения.

Для совершения хищения группой лиц по предварительному сговору Чугаев И.Н., Гончаров О.К., Петухов М.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью пособничества совершению преступления, действуя совместно и согласовано с Чугаевой О.Н., стали распространять среди нуждающихся в получении денежных средств жителей г. Оса и приезжих лиц, недостоверную информацию о предоставлении в ОСП г. Оса ООО МК «Финлайт» «безвозвратного займа», независимо от платежеспособности заемщика, поскольку все данные по оформленным обязательствам будут удалены из базы, полученные в кредитной организации денежные средства возвращать не надо, лишь при условии передачи части полученных заемщиками денежных средств менеджеру и им, как лицам, способствующих получению займа.

6 июля 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №2, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие неработающего Свидетель №2, Чугаев И.Н. привел его в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №2 договора займа в размере 8 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №2 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №2 слесарем в <адрес> ХМАО в ООО «ДиЭлКом», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены Чугаевым И.Н. по паспорту Свидетель №2, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №2 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №2, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №2 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №2 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №2 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 8 августа 2019 г., Свидетель №2 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №2 якобы получает на руки в качестве займа 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №2 необходимые подписи и записи о якобы получении им в качестве займа всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, часть из которых, в размере 4000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и растратила 4 000 руб, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №2, чем причинила ООО МК «Финлайт» материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (1)

7 июля 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А. и Чугаев И.Н., действуя согласовано, группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге последнего Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения денежных средств Общества пришли к Чугаевой О.Н., в офис «ОСП Оса» по ул. Горького, 65, где Чугаева О.Н. с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Петухова М.А. заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указав в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. заведомо недостоверные сведения о месте работы Петухова М.А. сварщиком в г. Архангельске в ООО «Сервисмонтаж», а также данные вымышленных контактных Петухову М.А. лиц, включая руководителя предприятия, с указанием мобильных номеров сим карт, заранее приобретенных Петуховым М.А. по указанию Чугаева И.Н. непосредственно перед приходом в офис. Далее Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по двум указанным в анкете Петухова М.А. мобильным номерам, на ее звонки от имени руководителя предприятия ответил Чугаев И.Н.,а от имени якобы своего родственника сам Петухов М.А., которые представившись вымышленными именами, подтвердили заранее сообщенную им заведомо недостоверную информацию относительно указанных в анкете Петухов М.А. данных. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Петуховым М.А. договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Петухов М.А. займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 5 августа 2019 г., а Петухов М.А. принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Петухову М.А. выдано на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Петухов М.А. необходимые записи о получении им займа в размере 8000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 7 июля 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества 8 000 руб, из которых получивший их Петухов М.А. согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 4 000 руб Чугаеву И.Н., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Петуховым М.А. и Чугаевым И.Н. было присвоено 8 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (2)

11 августа 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №4, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие неработающего Свидетель №4, Гончаров О.К. привел его в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, направил к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №4 договора займа в размере 6 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №4 заявку о предоставлении ему займа на сумму 6 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №4 слесарем в г. Оса в ООО «Вулкан», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены Свидетель №4 по указанию Гончарова О.К., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №4 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Свидетель №4, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете личных данных Свидетель №4 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №4 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №4 займ в сумме 6 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 9 сентября 2019 г., Свидетель №4 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №4 якобы получает на руки 6 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №4 необходимые подписи и записи о якобы получении им в качестве займа всей суммы в размере 6 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 11 августа 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в размере 6 000 руб, из которых 3 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и в пользу Гончарова О.К., и 3 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Морозову А.А., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 6 000 рублей. (3)

13 августа 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №5, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие неработающего Свидетель №5, Чугаев И.Н. привел его в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на ФИО267 договора займа в размере 8 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №5 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №5 в г. Нарьян – Мар, Ненецкого Автономного округа в ООО «Альянсстрой», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены Свидетель №5 по указанию Чугаева И.Н., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №5 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №5, которые представились вымышленны-ми именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №5 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №5 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №5 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 11 сентября 2019 г., Свидетель №5 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №5 якобы получает на руки в качестве займа 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №5 необходимые записи о якобы получении им в качестве займа всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 13 августа 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 4 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №5, чем причинила ООО МК «Финлайт» материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (4)

25 августа 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А., действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика неработающую ФИО85, которую ввел в заблуждение о возможности при отсутствии места работы и доходов получить займ, который не надо возвращать, при условии получения на руки только части одобренной суммы, после чего Петухов М.А. привел ФИО85 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, направил к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на ФИО85 договора займа в размере 7 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени ФИО85 заявку о предоставлении ей займа на сумму 7 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы ФИО85 в г. Оса в МБОУ «Школа-Интернат», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были предоставлены Петуховым М.А., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете ФИО85 мобильным номерам, на ее звонки ответили Петухов М.А. и сама ФИО85, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете личных данных ФИО85 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с ФИО85 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет ФИО85 займ в сумме 7 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 23 сентября 2019 г., ФИО85 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому ФИО85 якобы получает на руки 7 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества, истребовала от ФИО85 необходимые подписи о якобы получении ею всей суммы в размере 7 000 рублей. В продолжение реализации возникшего умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 25 августа 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 7 000 руб, которые ФИО85, сразу после получения передала ожидавшему на выходе соучастнику Чугаевой - Петухову М.А., безвозмездно обратившему полученные средства в свою пользу и в пользу Чугаевой О.Н., с учетом переданных Петуховым М.А. ФИО85 2 500 руб, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с Петуховым М.А. было присвоено 4 500 руб и растрачено в пользу ФИО85, ненамеренной возвращать займ, 2 500руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 7 000 рублей. (5)

1 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., Петухов М.А. и Чугаев И.Н., действуя согласовано, группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге последнего Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения денежных средств Общества пришли к Чугаевой О.Н., в офис «ОСП Оса» по ул. Горького, 65, где Чугаева О.Н. с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Гончарова О.К. заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указав в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. заведомо недостоверные сведения о месте работы Гончарова О.К. в должности бурильщика в ПАО АНК «Башнефть» в г. Уфа, РБ, а также данные вымышленных контактных Гончарову О.К. лиц, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, две из которых были предоставлены Петуховым М.А. и одна – Чугаевым И.Н., приобретенные ими же 1 сентября 2019 до прихода в офис с Гончаровым О.К. Далее Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по трем указанным в анкете Гончарова О.К. мобильным номерам, на ее звонки ответили Петухов М.А., Чугаев И.Н. и сам Гончаров О.К., которые представившись вымышленными именами, подтвердили заранее сообщенную им заведомо недостоверную информацию относительно указанных в анкете Гончаров О.К. данных. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Гончаровым О.К. договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Гончаров О.К. займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 30 сентября 2019 г., а Гончаров О.К. принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Гончарову О.К. выдано на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Гончаров О.К. необходимые записи о получении им займа в размере 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 1 сентября 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества 10 000 руб, из которых получивший их Гончаров О.К. согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 5 000 руб Петухову М.А. для передачи супругам Чугаевым, тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К., Петуховым М.А. и Чугаевым И.Н. было присвоено 10 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 10 000 рублей. (6)

15 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика неработающую Пачину Г.Ю., которую ввел в заблуждение о возможности при отсутствии места работы и доходов получить займ, который не надо возвращать, при условии получения на руки только части одобренной суммы, после чего Гончаров О.К. встретив Свидетель №6 у офиса «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, направил ее к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №6 договора займа в размере 8 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №6 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №6 в г. Оса в МБУДО «Детская Школа Искусств»», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых были предоставлены находившимся рядом Петуховым М.А., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №6 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К., Петухов М.А. и сама Свидетель №6, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №6 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №6 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №6 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 14 октября 2019 г., Свидетель №6 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №6 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №6 необходимые подписи и записи о якобы получении ею всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, которые Свидетель №6, сразу после получения передала ожидавшим на выходе соучастникам Чугаевой О.Н. - Гончарову О.К. и Петухову М.А., безвозмездно обратившим полученные средства в свою пользу и в пользу Чугаевой О.Н., с учетом переданных Гончаровым О.К. 3 000 руб Свидетель №6, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. было присвоено 5 000 руб и растрачено в пользу ненамеренной возвращать займ Свидетель №6 3 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (7)

16 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №7, которого ввели в заблуждение о возможности получить займ, который не надо возвращать, при условии получения на руки только части одобренной суммы, после чего привели Свидетель №7 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №7 договора займа в размере 8 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №7 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н., Петуховым М.А. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №7 в <адрес> ХМАО в ОАО «Нефтебурсервис», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт которых заранее были приобретены и предоставлены Петуховым М.А., а также Свидетель №7 на средства и по указанию Чугаева И.Н., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №7 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №7 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №7 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №7 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №7 (ФИО249) И.Н. якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №7 (ФИО249) И.Н. необходимые подписи и записи о якобы получении ею всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 16 сентября 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества 8 000 руб, которые тут же передала ожидавшим соучастникам – Чугаеву и Гончарову, безвозмездно обратившим полученные средства в свою пользу и в пользу Чугаевой О.Н., с учетом переданных Свидетель №7 за оформление займа 3 000 руб, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым и Чугаевым было присвоено 5 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №7 3 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (8)

18 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающую ФИО87, которую ввели в заблуждение о возможности при отсутствии места работы и доходов получить 1000 руб, которые не надо возвращать, после чего встретив ФИО87 у офиса «ОСП Оса» по <адрес>, направили ее к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на ФИО268. договора займа в размере 10 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени ФИО269. заявку о предоставлении ей займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н., Петуховым М.А. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы ФИО87 в г. Усинск Республика Коми в ООО «Буровая компания «Евразия», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены на свое имя и предоставлены Петуховым М.А., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете ФИО87 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К., Петухов М.А. и сама ФИО87, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных ФИО87 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с ФИО87 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет ФИО87 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 17 октября 2019 г., ФИО87 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому ФИО87 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от ФИО87 необходимые подписи и записи о якобы получении ею всей суммы в размере 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 18 сентября 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества 10 000 руб, которые ФИО87, находясь в указанном офисе сразу после получения передала ожидавшим соучастникам Чугаевой О.Н. - Гончарову О.К. и Чугаеву И.Н., безвозмездно обратившим полученные средства в свою пользу и в пользу Чугаевой О.Н., с учетом переданных ФИО87 за оформление займа 1 000 руб, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. было присвоено 9 000 руб и растрачено в пользу ФИО87 1 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 10 000 рублей. (9)

22 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано, группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения денежных средств Общества пришли к Чугаевой О.Н., в офис «ОСП Оса» по ул. Горького, 65, где Чугаева О.Н. с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявку о предоставлении займа на сумму 8 000 руб, указав в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. заведомо недостоверные сведения о месте работы лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы слесарем в г. Нефтеюганск в НПО ООО «НЕФТЕПРОМСЕРВИС», а также данные вымышленных контактных лиц, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных непосредственно перед приходом в офис по указанию Чугаева И.Н. самим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по двум мобильным номерам, указанным ее в оформленной на имя заемщика анкете, на ее звонки от имени указанных в анкете лиц ответили Чугаев И.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые подтвердили заранее сообщенную им заведомо недостоверную информацию, указанную в анкете. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет данному лицу займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 21 октября 2019 г., выписала РКО о выдаче лицу на руки 8 000 руб, подписав указанные документы по доверенности от имени Общества, Чугаева О.Н. истребовала от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимые записи о получении займа в размере 8000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 22 сентября 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества 8 000 руб, из которых получивший их лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 4 000 руб Чугаеву И.Н., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Чугаевым И.Н. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было присвоено 8000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (10)

25 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А., действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика неработающего Свидетель №9, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки 1 000 руб от суммы займа, после чего Петухов М.А. привел неработающего Свидетель №9 в офис «ОСП Оса» по ул. Горького, 65, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя личные данные и истинные намерения Свидетель №9 с целью присвоение и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №9 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №9 в г. Новый Уренгой, ЯНАО в ООО «Ресурсы Урала», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены Петуховым М.А., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №9 мобильным номерам, на ее звонки ответили Петухов М.А. и неустановленное лицо, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №9 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №9 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №9 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до 24 октября 2019 г., Свидетель №9 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №9 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №9 необходимые подписи и записи о якобы получении им всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 25 сентября 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, часть из которых, в размере 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, другую часть в размере 4 000 руб растрачивая передала ненамеренному возвращать займ ФИО270 который выйдя из офиса передал 3 000 руб ожидавшему его Петухову М.А., оставив себе согласно договоренности 1 000 руб, тем самым совместными действиями Чугаевой О.Н. и Петухова М.А. ООО МК «Финлайт» был причинен материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (11)

26 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество свое супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика неработающую Свидетель №10, которую ввел в заблуждение о возможности при отсутствии места работы и доходов получить займ, который не надо возвращать, при условии получения на руки 1 000 руб, после чего Чугаев И.Н. привел Свидетель №10 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя конкретные данные и истинные намерения Свидетель №10 с целью присвоение и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №10 заявку о предоставлении займа на сумму 6 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №10 в <адрес> в магазине «Галантерея», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее по просьбе Чугаева И.Н. приобрела Свидетель №10, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №10 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама Свидетель №10, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №10 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №10 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №10 займ в сумме 6 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №10 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №10 якобы получает на руки 6 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №10 необходимые подписи и записи о якобы получении ею всей суммы в размере 6 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 6 000 руб, которые Свидетель №10 сразу после получения тут же в офисе передала Чугаеву И.Н., безвозмездно обратившему полученные средства в пользу своей семьи, с учетом переданных Чугаевым И.Н. для Свидетель №10 1 000 руб, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с супругом Чугаевым И.Н. было присвоено 5 000 руб и растрачено в пользу ненамеренной возвращать займ Свидетель №10 1 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 6 000 рублей. (12)

29 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика ФИО88, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел ФИО88 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени ФИО88 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы поваром в <адрес> в ООО «Осинское УТТ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Чугаевым И.Н., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете ФИО88 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама ФИО88, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Печенниковой Т.А. договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Печенниковой Т.А. займ в сумме 10000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Печенникова Т.А. принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Печенникова Т.А. якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Печенниковой Т.А. необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, часть из которых, в размере 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и в пользу Чугаева И.Н., и часть в размере 5 000 руб растратила передав ненамеренной возвращать займ ФИО88, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (13)

30 сентября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №12, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №12 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя намерения Свидетель №12, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №12 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №12 бурильщиком в <адрес> в ООО «Сервиснефтегаз», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н заранее были приобретены Свидетель №12, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №12 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №12, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №12 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №12 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №12 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №12 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №12 необходимые подписи и записи о якобы получении им всей суммы в размере 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №12, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (14)

4 октября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №13, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №13 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №13, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №13 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №13 в <адрес>, ЯНАО, в ООО «НЕФТЕГАЗПРОМ-ФИО60», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н заранее были приобретены Свидетель №13, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №13 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №13, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №13 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №13 договора займа, ФИО239 в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №13 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №13 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №13 якобы получает на руки 10000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №13 необходимые подписи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества ввереннные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых Свидетель №13 сразу же после получения в силу достигнутой договоренности передал 5 000 руб Чугаеву И.Н., и 5 000 руб оставил себе, тем самым Чугаева О.Н. присвоила 5 000 руб, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и растратила, передав 5000 руб ненамеренному возвращать займ Свидетель №13, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (15)

4 октября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №14, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №14 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя намерения Свидетель №14, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №14 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №14 в <адрес> в ООО «БК «Евразия», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н заранее были приобретены Свидетель №14, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №14 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №14, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №14 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №14 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №14 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №14 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №14 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №14 необходимые подписи и записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8000 руб, из которых Свидетель №14 сразу же после получения в силу достигнутой договоренности передал 4 000 руб Чугаеву И.Н., и 4 000 руб оставил себе, тем самым Чугаева О.Н. присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи 4000 руб, и растратила передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №14 4 000 руб., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (16)

17 октября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №15, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №15 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя намерения Свидетель №15, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №15 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №15 в ООО «Газпром бурение», <адрес>, ЯНАО, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н заранее были приобретены Свидетель №15, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №15 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №15, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №15 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №15 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №15 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №15 якобы получает на руки 10000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №15 необходимые подписи и записи о получении 10000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых Свидетель №15 сразу же после получения в силу достигнутой договоренности передал 5 000 руб Чугаеву И.Н., и 5000 руб оставил себе, тем самым Чугаева О.Н. присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи 5 000 руб, и растратила передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №15 5 000 руб., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (17)

21 октября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №16, которого ввели в заблуждение о возможности получения 1 000 руб, которые якобы не надо возвращать, после чего привели Свидетель №16 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления Свидетель №16 договора займа в размере 11 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №16 заявку о предоставлении ему займа на сумму 11 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №16 вахтовым методом на Ямале в «Ямалдорстрой», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных Свидетель №16 по указанию ФИО240, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №16 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Петухов М.А., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №16 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №16 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №16 займ в сумме 11 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №16 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №16 якобы получает на руки 11 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №16 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 11000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 11 000 руб, из которых получивший их Свидетель №16 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 10 000 руб ожидавшим его у офиса Петухову М.А. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. было присвоено 10 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №16 1 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 11 000 рублей. (18)

25 октября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №17, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №17 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №17, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №17 заявку о предоставлении ей займа на сумму 9 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №17 в <адрес> уборщицей в универсаме «Монетка» ООО «Элемент-Трейд» по <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая ее руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных Петуховым М.А. до прихода Свидетель №17 в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №17 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику, на звонки ответили ФИО89 и Петухов М.А., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №17 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №17 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №17 займ в сумме 9 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №17 якобы получает на руки 9 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №17 необходимые записи о получении 9 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 9 000 руб, из которых присвоила 8 000 руб, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и растратила 1 000 руб, передав их через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №17, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 9 000 рублей. (19)

2 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №18, которого ввели в заблуждение о возможности получения 3 000 руб, которые не надо возвращать, после чего привели Свидетель №18 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления Свидетель №18 договора займа в размере 12 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №18 заявку о предоставлении ему займа на сумму 12 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №18 экскаваторщиком в <адрес> в ООО «Севергазстрой», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных Свидетель №18 по указанию ФИО240 и Чугаева И.Н., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №18 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №18 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №18 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №18 займ в сумме 12 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №18 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №18 якобы получает на руки 12 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №18 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 12000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 12000 руб, из которых получивший их Свидетель №18 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 9 000 руб ожидавшим его у офиса Чугаеву И.Н. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. было присвоено 9 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №18 3 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 12 000 рублей. (20)

4 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №19, которого ввели в заблуждение о возможности получения 2 000 руб, которые не надо возвращать, после чего привели Свидетель №19 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №19 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №19 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №19 электриком в <адрес> в ООО «ЭСК»Энергомост», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных Свидетель №19 по указанию ФИО240 и Чугаева И.Н., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №19 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №19 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №19 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №19 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №19 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №19 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №19 необходимые записи о якобы получении всей суммы займа в размере 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 10 000 руб, из которых получивший их Свидетель №19 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 8 000 руб ожидавшим его у офиса Чугаеву И.Н. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. было присвоено 8 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №19 2 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 10 000 рублей. (21)

15 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №20, которую ввели в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, после чего привели Свидетель №20 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №20 договора займа в размере 8 000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №20 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №20 в <адрес> в магазине «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», по <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, находящихся в пользовании Чугаева И.Н., зарегистрированных на Свидетель №71, не осведомленную о действиях Чугаева И.Н. и ФИО240, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №20 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №20 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №20 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №20 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №20 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №20 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №20 необходимые записи о якобы получении ею всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 8 000 руб, из которых Свидетель №20, выйдя из офиса сразу после получения 4 000 руб по ранее возникшей договоренности передала ожидавшему соучастнику Чугаеву И.Н., безвозмездно обратившему полученные средства в пользу своей семьи и в пользу Гончарова О.К., таким образом, менеджером Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. было присвоено 4 000 руб и растрачено в пользу ненамеренной возвращать займ Свидетель №20 4 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (22)

18 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №21, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №21 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №21, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №21 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №21 в <адрес>, ФИО34 Башкортостан в ООО «ОЙЛ-ФИО61», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных до прихода в офис Свидетель №21 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №21 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственникам Свидетель №21, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №21 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №21 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №21 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №21 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №21 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила передав через Гончарова О.К. - Свидетель №21, ненамеренному возвращать займ, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (23)

25 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №22, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №22 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя намерения Свидетель №22, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №22 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №22 в <адрес> РБ в ООО «ГазАртСтрой», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н заранее были приобретены Свидетель №22, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №22 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №22, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №22 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №22 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №22 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №22 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №22 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №22 необходимые подписи и записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых передала ожидающему в автомобиле Чугаева И.Н. - Свидетель №22 только 2 700 руб, тем самым Чугаева О.Н. присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи 5 300 руб, и растратила 2 700 руб, передав их ненамеренному возвращать займ Свидетель №22, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (24)

28 ноября 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №23, которого ввели в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего привели Свидетель №23 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая подтвердила возможность безвозмездной выдачи денежных средств при условии оформления на Свидетель №23 договора займа в размере 9000 руб, после чего Чугаева О.Н., в продолжение своих действий, направленных на присвоение и растрату вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №23 заявку о предоставлении ему займа на сумму 9 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №23 в <адрес>, ХМАО- Югра в ООО «КапРемСервис», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных Свидетель №23 по указанию Чугаева И.Н., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №23 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №23 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №23 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №23 займ в сумме 9 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №23 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №23 якобы получает на руки 9 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №23 необходимые записи о якобы получении всей суммы займа в размере 9 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 9 000 руб, из которых передала Свидетель №23 не более 4 500 руб, тем самым присвоив в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. не менее 4 500 руб и растратив в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №23 не более 4 500 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 9 000 рублей. (25)

1 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №24, которого ввел в заблуждение о возможности получить 1 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №24 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №24 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №24 заявку о предоставлении ему займа на сумму 5 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №24 в <адрес> в ООО «Осинское УТТ»», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №24 по указанию Гончарова О.К. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №24 мобильным номерам якобы коллеге и родственнику ФИО248, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №24 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №24 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №24 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №24 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №24 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №24 необходимые записи о получении 5 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 5000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и растратила 1 000 руб передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №24, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. (26)

2 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №25, которую ввели в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего привели Свидетель №25 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №25 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №25 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №25 в <адрес> в «ООО «АГРОТОРГ» магазин «Пятерочка», по <адрес>, и вымышленных контактных лиц заемщика, их номера мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №25 по указанию Гончарова О.К. и Чугаева И.Н. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №25 мобильным номерам якобы коллеге по работе, знакомым и родственникам Свидетель №25, на звонки Чугаевой О.Н. ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представившись вымышленными именами подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №25 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №25 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №25 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №25 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №25 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №25 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8000 руб, из которых 6 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи и в пользу Гончарова О.К., и 1500 руб растратила передав их через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №25, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (27)

5 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №26, которого ввел в заблуждение о возможности получить и не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №26 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №26, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №26 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №26 в: <адрес> ХМАО в ООО «ТАЛСПЕЦСТРОЙ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных до прихода в офис Свидетель №26 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №26 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №26, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №26 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №26 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №26 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №26 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №26 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 9 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №26, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (28)

10 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №27, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №27 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №27 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №27 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №27 в г. Усинск в Усинском филиале ООО «Буровая компания «Евразия», и вымышленных контактных лиц заемщика, их номера мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №27 по указанию Гончарова О.К. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №27 мобильным номерам якобы коллеге по работе, знакомым и родственникам Свидетель №27, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №27 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №27 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №27 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №27 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №27 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №27 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 7 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила передав через Гончарова О.К ненамеренной возвращать займ Свидетель №27., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (29)

18 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №28, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №28 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №28, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №28 заявку о предоставлении ей займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №28 в <адрес> в ООО «Уральский фермер», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №28 по указанию Гончарова О.К. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №28 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственникам Свидетель №28, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №28 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №28 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №28 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №28 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №28 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №28 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №28, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (30)

20 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №29, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №29 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №29 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №29 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения, указав вымышленных контактных лиц заемщика, номера мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №29 по указанию Гончарова О.К. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №29 мобильным номерам якобы знакомым и родственникам Свидетель №29, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №29 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №29 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №29 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №29 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №29 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №29 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 7 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №29, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (31)

23 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №30, которого ввели в заблуждение о возможности получения 1000 руб, которые не надо возвращать, после чего привели Свидетель №30 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №30 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №30 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. и Гончаровым О.К. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №30 в <адрес> в ООО «Осинское УТТ, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, приобретенных Свидетель №30 по указанию ФИО240 и Чугаева И.Н., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №30 мобильным номерам, на ее звонки ответили Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №30 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №30 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №30 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №30 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №30 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №30 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества 8 000 руб, из которых получивший их Свидетель №30 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 7 000 руб ожидавшим его у офиса Чугаеву И.Н. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н. было присвоено 7 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №30 1 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (32)

25 декабря 2019 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №32, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел Свидетель №32 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №32 информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя истинное положение дел Свидетель №32, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №32 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> продавцом в ООО «АГРОТОРГ», магазин «Пятерочка» по <адрес>, а также данные вымышленных контактных ей лиц, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Чугаевым И.Н., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №32 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама Свидетель №32, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №32 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №32 займ в сумме 10000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №32 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №32 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №32 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 25 декабря 2019 г. похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 5000 руб растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №32, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (33)

4 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №33, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №33 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №33 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №33 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы на ремонт автомобиля, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №33 в <адрес> в ООО «Осинское УТТ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №33 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №33 мобильному номеру якобы коллеги Свидетель №33 по работе, на ее звонок ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именем и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №33 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №33 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №33 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №33 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №33 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №33 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 9 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1000 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №33, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (34)

10 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №34, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел Свидетель №34 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №34 информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №34 заявку о предоставлении займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> продавцом в ООО «АГРОТОРГ», магазин «Пятерочка» по <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Чугаевым И.Н., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №34 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама Свидетель №34, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №34 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №34 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №34 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №34 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №34 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 3 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №34, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (35)

12 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время, действуя согласовано с менеджером Общества Чугаевой О.Н., ее супруг Чугаев И.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оказывая пособничество Чугаевой О.Н., с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №35, которого ввели в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие неработающего Свидетель №35, привели его в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №35 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №35 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб якобы на ремонт квартиры, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №35 слесарем в <адрес> в ООО «ЦТС», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по паспорту Свидетель №35 были приобретены лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №35 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №35 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №35 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №35 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №35 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №35 якобы получает на руки в качестве займа 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №35 необходимые подписи и записи о якобы получении им всей суммы в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные ей денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и 4 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №35, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (36)

15 января 2020 г. в г. Оса в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №36, которого ввел в заблуждение о возможности получить 2 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №36 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №36, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №36 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №36 в <адрес> в ООО «Сибнефтегаз», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №36 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №36 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №36, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №36 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №36 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №36 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №36 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №36 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №36 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 6 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и
2 000 руб растратила, передав их через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №36, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (37)

15 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №38, которую ввел в заблуждение о возможности получить 3 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №38 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №38, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №38 заявку о предоставлении ей займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №38 в <адрес> ГКУСО ПК «Осинский ДДИ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных по указанию Гончарова О.К. до прихода Свидетель №38 в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №38 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственникам Свидетель №38, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №38 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №38 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №38 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №38 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №38 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №38 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 7 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и растратила 3 000 руб, передав их через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №38, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (38)

27 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К. и Петухов М.А., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №40, которую ввели в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, привели Свидетель №40 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №40 информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя истинное положение дел Свидетель №40, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №40 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы продавцом в магазине <адрес> в ООО «Сахар», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых были заранее приобретены на свое имя и предоставлены Петуховым М.А., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №40 мобильным номерам, на ее звонки ответили Петухов М.А. и сама Свидетель №40, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №40 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №40 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №40 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №40 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №40 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №40, которая 700 руб за оказанное содействие передала Гончарову О.К. и Петухову М.А., тем самым Чугаева О.Н. причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (39)

28 января 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №41, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №41 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №41, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №41 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы на ремонт автомобиля, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №41 в <адрес> в ООО «ТМ-Групп», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №41 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №41 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №41, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №41 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №41 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №41 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №41 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №41 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №41 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 9 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №41, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (40)

4 февраля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №42, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №42 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №42, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №42 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №42 сварщиком в <адрес> в ООО «НПО ВУЛКАН», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №42 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №42 мобильному номеру якобы коллеги ФИО250 по работе, на ее звонок ответил ФИО240, который представился вымышленными именем и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №42 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №42 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №42 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №42 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №42 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №42, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (41)

5 февраля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №43, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №43 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №43, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №43 заявку о предоставлении ей займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №43 в <адрес> МБОУ «Осинская СОШ №», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных по указанию Гончарова О.К. до прихода Свидетель №43 в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №43 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственникам ФИО251, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №43 данных. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №43 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №43 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №43 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №43 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №43 необходимые записи о получении им 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №43, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (42)

14 февраля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №44, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №44 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №44, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №44 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №44 в <адрес> в МБОУ «ОСОШ №», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая ее трудового руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных до прихода в офис Свидетель №44 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №44 мобильным номерам якобы коллеге по работе и ее родственнику на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №44 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №44 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №44 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №44 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №44 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №44 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 6 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила передав через ФИО240 ненамеренной возвращать займ Свидетель №44, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (43)

14 февраля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №45, которого ввел в заблуждение о возможности получить и не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №45 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №45, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №45 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №45 в <адрес>, ХМАО, ООО «БК «Евразия», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных до прихода в офис Свидетель №45 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №45 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №45 на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №45 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №45 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №45 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №45 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №45 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №45 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 7 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила передав через ФИО240 ненамеренному возвращать займ Свидетель №45, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (44)

17 февраля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, через Свидетель №45 подыскал в качестве заемщика ФИО90, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел ФИО90 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел ФИО90, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени ФИО90 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы ФИО90 в ООО «ГазАртСтрой», <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №46 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет ФИО90 займ в сумме 8000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №46 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №46 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от ФИО90 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества денежные средства в сумме 8 000 руб, которые присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К. 6 000 руб, и растратив 2 000 руб, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ ФИО90 – 1500 руб и Свидетель №45 – 500 руб, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (45)

4 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №47, которую ввел в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №47 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №47., с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №47. заявку о предоставлении ей займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №47. в <адрес> ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №47 до прихода. в офис по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №47. мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственникам Свидетель №47, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №47 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №47 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №47. займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №47 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №47 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №47. необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1500 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №47, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (46)

6 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №48, которого ввел в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №48 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №48 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №48 заявку о предоставлении ему займа на сумму 5 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №48 в <адрес> в ООО «Осинское АТП»», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт приобретенных Свидетель №48 по указанию Гончарова О.К. до прихода в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №48 мобильным номерам якобы коллеге и родственнику ФИО251, на звонки Чугаевой О.Н. отвечали Петухов М.А. и Гончаров О.К., которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №48 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №48 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №48 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №48 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №48 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №48 необходимые записи о получении 5 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества веренные денежные средства в сумме 5 000 руб, из которых 3 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №48, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. (47)

12 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №49, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, после чего Чугаев И.Н. привел Свидетель №49 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №49 информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №49 заявку о предоставлении займа на сумму 11 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> в ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка» по <адрес>А, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Чугаевым И.Н. и самой Свидетель №49, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №49 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама Свидетель №49, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №49 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №49 займ в сумме 11 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №49 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №49 якобы получает на руки 11 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №49 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 11 000 руб, из которых Свидетель №49 сразу же после получения в силу достигнутой договоренности передала 5 500 руб ожидавшему в офисе Чугаеву И.Н., и 5 500 руб оставила себе, тем самым Чугаева О.Н. и Чугаев И.Н. присвоили, безвозмездно обратив в пользу своей семьи 5 500 руб, Чугаева О.Н. растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №49 5 500 руб., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 11 000 рублей. (48)

20 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №50, введенного в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части суммы, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №50 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №50 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №50 заявку о предоставлении ему займа в сумме 8 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы ФИО252 в <адрес> в ООО «ЦТС», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Свидетель №50 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №50 мобильным номерам, на ее звонки ответили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сам ФИО252, которые представившись вымышленными именами, подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №50 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №50 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №50 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №50 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №50 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 3000 руб присвоила, обратив в свою пользу, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ ФИО271 чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (49)

23 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №51, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, после чего Чугаев И.Н. привел Свидетель №51 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №51 информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №51 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> в ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка» по <адрес>Б, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены Чугаевым И.Н. и самой Свидетель №51, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №51 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и сама Свидетель №51, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №51 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №51 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №51 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №51 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №51 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых присвоила безвозмездно обратив в пользу своей семьи 5500 руб и растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №51 4500 руб., чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (50)

28 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №37, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №37 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №37, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №37 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №37 в <адрес>, ХМАО - Югра в ООО «Катконефть», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н были приобретены Свидетель №37 перед приходом в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №37 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №37, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №37 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №37 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №37 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №37 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №37 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №37 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №37, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (51)

31 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, через Свидетель №37 подыскал в качестве заемщика Свидетель №52, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части оформленной суммы, после чего Свидетель №37 и ФИО239 привели неработающего Свидетель №52 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №52, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №52 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №52 в <адрес> в ООО «Осинский машиностроительный завод», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указаниям Чугаева И.Н. и Свидетель №37 были приобретены Упоровым Ю.А. перед приходом в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №52 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №37, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №52, от имени дочери Свидетель №52 на звонок Чугаевой О.Н. ответила Свидетель №83, сожительница Свидетель №37 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Упоровым Ю.А. договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №52 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №52 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №52 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №52 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 6 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 2 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №52, причинив Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (52)

31 марта 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №53, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №53 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №53, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №53 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №53 в <адрес> в ООО «Промконтракт», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт находящихся в пользовании Гончарова О.К., приобретенных ранее на Свидетель №29 и Свидетель №38, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №53 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №53, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №53 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №53 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №53 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №53 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №53 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №53 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 9 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №53, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (53)

1 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №54, которую ввел в заблуждение о возможности получения 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №54 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №54 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №54 заявку о предоставлении ей займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные вымышленных сведения о месте работы ФИО91 в <адрес> в МБОУ СОШ № и о контактных лицах Свидетель №54, с указанием мобильных номеров, сим карт, приобретенных ФИО253 по указанию Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №54 мобильным номерам якобы ее родственнику, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился чужим именем и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете заемщика данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №54 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №54 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №54 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №54 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №54 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 8 000 руб, из которых 6 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 500 руб растратила передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №54, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (54)

4 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №55, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №55 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №55, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №55 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №55 в <адрес>, в ООО «Осинское УТТ», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт находящихся в пользовании Гончарова О.К., приобретенных ранее на Свидетель №41 и Свидетель №27, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №55 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №55, на ее звонки ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №55 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №55 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №55 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №55 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №55 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №55 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 9 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу соучастника Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила, передав их через Гончарова О.К. намеренному возвращать займ Свидетель №55, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (55)

5 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №56, которого ввел в заблуждение о возможности получить 1 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №56 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №56 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №56 заявку о предоставлении ему займа на сумму 7 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №56 в <адрес> в Осинском АТП, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт находящихся в пользовании Гончарова О.К., приобретенных ранее на имена Свидетель №44 и ФИО92, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №56 мобильным номерам якобы коллеге и родственнику Свидетель №56, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №56 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №56 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №56 займ в сумме 7 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №56 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №56 якобы получает на руки 7 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №56 необходимые записи о получении 7 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 7 000 руб, из которых 6 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 1 000 руб растратила, передав их через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №56, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 7 000 рублей. (56)

9 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №57, которую ввел в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №57 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №57 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №57 заявку о предоставлении ей займа на сумму 7 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные вымышленных сведения о контактных лицах Свидетель №57, с указанием мобильных номеров, сим карт, находящихся в пользовании Гончарова О.К., оформленных ранее на Свидетель №43, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №57 мобильным номерам якобы ее родственнику ФИО248, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился ФИО248 и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете заемщика данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №57 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №57 займ в сумме 7 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №57 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №57 якобы получает на руки 7 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №57 необходимые записи о получении ею 7 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 7 000 руб, из которых 6 300 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу ФИО240, и 700 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №57, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 7 000 рублей. (57)

9 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №58, которого ввел в заблуждение о возможности получить 1 500 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №58 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №58 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №58 заявку о предоставлении ему займа на сумму 5 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №58 в г. Усинск, <адрес> в ООО «БК «Евразия»», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт находящихся в пользовании Гончарова О.К., приобретенных ранее на имена Свидетель №28 и Свидетель №38, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №58 мобильным номерам якобы коллеге и родственнику Свидетель №58, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №58 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №58 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №58 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №58 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №58 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №58 необходимые записи о получении 5000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 5 000 руб, из которых 3 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу ФИО240, и 1 500 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №58, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. (58)

13 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №59, которую ввел в заблуждение о возможности получения 1 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №59 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №59 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №59 заявку о предоставлении ей займа на сумму 5 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные вымышленных сведения о месте работы ФИО93 в <адрес> в МАДОУ ЦРР Д/С «Лира» и о контактных лицах Свидетель №59, с указанием мобильных номеров двух сим карт, находящихся в пользовании Гончарова О.К. и зарегистрированных на Свидетель №47, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №59 мобильным номерам якобы ее руководителю и родственнику, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился чужими именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете заемщика данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №59 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №59 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №59 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №59 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №59 необходимые записи о получении ею 5 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 5 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу ФИО240, и 1 000 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренной возвращать займ Свидетель №59, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 5 000 рублей. (59)

16 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №60, которого ввел в заблуждение о возможности получить 2 000 руб, которые не надо возвращать, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №60 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №60 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №60 заявку о предоставлении ему займа на сумму 7 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №60 в г. Усинск, <адрес> в ООО «Лидер –ФИО61», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая руководителя, с указанием вымышленных мобильных номеров, сим карт находящихся в пользовании Гончарова О.К., приобретенных ранее на свое им и имя Свидетель №44, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №60 мобильным номерам якобы коллеге и родственнику Свидетель №60, на звонки Чугаевой О.Н. ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именами и подтвердил заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете Свидетель №60 данных. Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №60 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №60 займ в сумме 7 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №60 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №60 якобы получает на руки 7 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №60 необходимые записи о получении 7 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 7 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и 2 000 руб растратила передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №60, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 7 000 рублей. (60)

16 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №61, которого ввели в заблуждение о возможности получения 1 500 руб, которые якобы не надо возвращать, после чего привели Свидетель №61 в офис «ОСП Оса» по ул. Горького, 65 к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №61 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №61 заявку о предоставлении ему займа на сумму 5 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №61 в г. Усинск, <адрес> в ООО «Усинск НПО-ФИО61», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, которые заранее были предоставлены и находились в пользовании Гончарова О.К. и Петухова М.А., после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №61 мобильным номерам, на ее звонки руководителю и знакомому ФИО255 ответили Гончаров О.К. и Петухов М.А., представившиеся вымышленными именами и подтвердившие заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №61 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №61 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №61 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №61 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №61 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №61 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 5 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 5 000 руб, из которых получивший их Свидетель №61 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 3 500 руб ожидавшим его у офиса Петухову М.А. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. было присвоено 3 500 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №61 1 500 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 5 000 рублей. (61)

20 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №62, введенного в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части суммы, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Садилова Д.Н. в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №62 истинное положение дел, подтвердив информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №62 заявку о предоставлении ему займа в сумме 7 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №62 помощником бурильщика в ООО «НефтеСервис», <адрес>, ХМАО-Югра, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, двух сим карт, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированных на имя данного лица и на имя ФИО94, неосведомленного о событиях, связанных с получением займа Садиловым. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по двум указанным в анкете Свидетель №62 мобильным номерам, на ее звонки ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленными именами, подтвердило заведомо недостоверную информацию, указанную Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с ФИО116Н. договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №62 займ в сумме 7 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №62 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №62 якобы получает на руки 7 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №62 необходимые записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 7 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 2 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №62, в результате действий Чугаевой О.Н. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО МК «Финлайт» причинен материальный ущерб в размере 7 000 рублей. (62)

21 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., Петухов М.А. и Чугаев И.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору согласовано и оказывая пособничество супруге последнего Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №63, которого ввели в заблуждение о возможности получить и не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, после чего привели Свидетель №63 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №63 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №63 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке предоставленные Чугаевым И.Н. заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №63 слесарем в <адрес> ХМАО-Югра, в НГПО ООО «КРС Евразия», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, находящихся в пользовании ФИО240 и ранее приобретенных на имя Свидетель №95, не осведомленного о событиях ДД.ММ.ГГГГ. Далее Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №63 мобильным номерам, на ее звонки ответили ФИО240 и ФИО241, которые представившись вымышленными именами, подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №63 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №63 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №63 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №63 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №63 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №63 необходимые записи о якобы получении всей суммы займа в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых получивший их Свидетель №63 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 4 000 руб ожидавшим его у офиса Чугаеву И.Н., Петухову М.А. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К., Петуховым М.А. и Чугаевым И.Н. было присвоено 8 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №63 4 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (63)

21 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №64, введенного в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части суммы, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №64 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №64 истинное положение дел, подтвердив информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №64 заявку о предоставлении ему займа в сумме 10 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №64 машинистом бульдозера в ЗАО «СП МеКаМинефть», в <адрес>, ФИО34 Башкортостан, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, двух сим карт, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированных на ФИО95 и ФИО96, неосведомленных о событиях, связанных с получением займа ФИО257. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по двум указанным в анкете Свидетель №64 мобильным номерам, на ее звонки ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленными именами, подтвердило заведомо недостоверную информацию, указанную Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №64 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №64 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №64 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №64 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №64 необходимые записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №64, который из полученной суммы 2 500 руб передал лицу, с помощью которого получил деньги, в результате действий Чугаевой О.Н. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО МК «Финлайт» причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей. (64)

29 апреля 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №65, введенного в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки части суммы, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело находящегося в состоянии опьянения и не ориентирующегося в окружающей обстановке Свидетель №65 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №65 истинное положение дел, подтвердив информацию о безвозмездном получении денег, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №65 заявку о предоставлении ему займа в сумме 10 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №65 сварщиком в ООО «ЦТС», в <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика и их мобильные номера. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по двум указанным в анкете Свидетель №65 мобильным номерам, на ее звонки ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленными именами, подтвердило заведомо недостоверную информацию, указанную Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №65 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №65 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №65 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №65 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №65 необходимые записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 10 000 руб, часть из которых присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и в части неустановленного размера растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №65, в результате своих действий Чугаесва О.Н. причинила материальный ущерб ООО МК «Финлайт» в размере 10 000 рублей. (65)

2 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №66, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №66 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №66, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №66 заявку о предоставлении ему займа на сумму 12 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №66 бурильщиком в ООО КРС «Евразия» в <адрес>, ХМАО-Югра, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием его мобильного номера, имеющейся у Гончарова О.К. сим карты, зарегистрированной на имя ФИО98, не осведомленной о действиях Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №66 мобильному номеру якобы коллеги Свидетель №66 по работе, на ее звонок ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именем и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №66 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №66 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №66 займ в сумме 12 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №66 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №66 якобы получает на руки 12000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №66 необходимые записи о получении 12000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 12 000 руб, которые присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу ФИО240, и 1 500 руб растратила, передав через Гончарова О.К. ненамеренному возвращать займ Свидетель №66, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 12 000 рублей. (66)

3 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №67, которого ввели в заблуждение о возможности получения 1000 руб, которые якобы не надо возвращать, после чего привели его в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №67 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №67 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №67 вахтовым методом <адрес> ЯНАО, в ООО «Уренгойсервистранс», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, находящихся в пользовании Гончарова О.К. и зарегистрированных на неосведомленных о данных событиях Свидетель №41 и Свидетель №38, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №67 мобильным номерам, на ее звонки руководителю и знакомому ФИО252 ответили Петухов М.А. и Гончаров О.К., представившиеся вымышленными именами и подтвердившие заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №67 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №67 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №67 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №67 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №67 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №67 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых получивший их Свидетель №67 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 7 000 руб ожидавшим его у офиса Петухову М.А. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. было присвоено 7 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №67 1 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (67)

8 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №68, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки не полной суммы, после чего Гончаров О.К. привел Свидетель №68 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №68, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №68 заявку о предоставлении ему займа на сумму 12 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №68 в <адрес>, ЯНАО в ООО «АВТОТЕХСЕРВИС ПЛЮС», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, имеющихся у Гончарова О.К. сим карт, зарегистрированных на Свидетель №36, Свидетель №44, не осведомленных о действиях Гончарова О.К., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №68 мобильному номеру якобы коллеги ФИО250 по работе, на ее звонок ответил Гончаров О.К., который представился вымышленными именем и подтвердил заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №68 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №68 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №68 займ в сумме 12 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №68 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №68 якобы получает на руки 12 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №68 необходимые записи о получении 12 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 12 000 руб, из которых 7 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу и пользу Гончарова О.К., и растратила 5 000 руб, путем передачи Свидетель №68, ненамеренному возвращать займ, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 12 000 рублей. (68)

8 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К. и Петухов М.А., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика Свидетель №69, которую ввели в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, привели Свидетель №69 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №69 информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у ФИО258 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №69 заявку о предоставлении займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения, в том числе полученные от ФИО241 и ФИО240, о месте работы Свидетель №69 в <адрес> в ООО «ОПК Уральский Фермер», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых находились в пользовании ФИО241 и ФИО240, были приобретены ранее на имена Свидетель №27 и Свидетель №48, не осведомленных о событиях ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №69 Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №69 мобильным номерам, на ее звонки ответили Петухов М.А. и Гончаров О.К., которые, представившись вымышленными именами, подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №69 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №69 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №69 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №69 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №69 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №69 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, часть из которых, в размере 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, а часть в размере 4 000 руб растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №69, которая 500 руб за оказанное содействие передала Гончарову О.К. и бывшему с ним Петухову М.А., тем самым Чугаева О.Н. причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (69)

10 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Петухов М.А. и Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскали в качестве заемщика неработающего Свидетель №70, которого ввели в заблуждение о возможности получения 3 000 руб, которые якобы не надо возвращать, после чего привели Свидетель №70 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к менеджеру Чугаевой О.Н., которая не выясняя у Свидетель №70 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №70 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №70 вахтовым методом г. Усинск <адрес>, в ООО «Буровая Компания «Евразия», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров сим карт, одна из которых находилась в пользовании Гончарова О.К. и была зарегистрирована на неосведомленную о данных событиях Свидетель №43, после чего Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №70 мобильным номерам, на ее звонок руководителю Свидетель №70 ответил Гончаров О.К., представившийся вымышленным именем и подтвердивший заранее сообщенную ему недостоверную информацию относительно указанных в анкете данных Свидетель №70 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №70 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №70 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №70 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №70 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №70 необходимые записи о якобы получении им всей суммы займа в размере 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 10 мая 2020 г. похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых получивший их Свидетель №70 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 5 000 руб ожидавшим его у офиса Петухову М.А. и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. было присвоено 5 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №70 3 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (70)

10 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №72, которого ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины оформленной суммы, после чего Чугаев И.Н. привел неработающего Свидетель №72 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №72, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №72 заявку о предоставлении ему займа на сумму 8 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №72 в <адрес> в ООО «Осинское АТП», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая его трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых по указанию Чугаева И.Н. были приобретены Свидетель №72 перед приходом в офис, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №72 мобильным номерам, на ее звонки ответили Чугаев И.Н. и Свидетель №72, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №72 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №72 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №72 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №72 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №72 якобы получает на руки 8 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №72 необходимые записи о получении 8 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 4 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №72, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (71)

14 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Чугаев И.Н., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору, оказывая пособничество супруге Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №71, которую ввел в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие Чугаев И.Н. привел Свидетель №71 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №71 информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя истинное положение, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №71 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> продавцом в магазин «Красное-Белое» по <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены Свидетель №71 по указанию Чугаева И.Н., во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №71 мобильным номерам, на ее звонки по указанию Чугаев И.Н ответили Свидетель №71 и Свидетель №20, которые представились вымышленными именами и подтвердили недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №71 Далее, получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №71 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №71 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №71 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №71 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №71 необходимые записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в пользу своей семьи, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренной возвращать займ Свидетель №71, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (72)

22 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время Гончаров О.К., действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскал в качестве заемщика Свидетель №73, которого ввел в заблуждение о возможности получить 2000 руб, которые не надо возвращать, привел Свидетель №73 в офис «ОСП Оса» по <адрес>, к Чугаевой О.Н., которая не выясняя истинное положение дел Свидетель №73, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №73 заявку о предоставлении ему займа на сумму 10 000 руб якобы, указала в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №73 в <адрес> ЯНАО в ООО «Ресурсы Урала», а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт предоставленных Петуховым М.А. зарегистрированных на его имя и имя неосведомленной о данных событиях ФИО99, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №73 мобильным номерам якобы коллеге по работе и родственнику Свидетель №73, на ее звонки ответил ФИО241 и Гончаров О.К., которые представившись вымышленными именами подтвердили заранее сообщенную им недостоверную информацию относительно указанных Чугаевой О.Н. в анкете данных Свидетель №73 Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №73 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №73 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, а Свидетель №73 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, по которому Свидетель №73 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №73 необходимые записи о получении 10 000 рублей. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц, из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых получивший их Свидетель №73 согласно ранее достигнутой договоренности сразу же передал 8 000 руб ожидавшим его у офиса Петухову М.А и Гончарову О.К., тем самым Чугаевой О.Н. в группе с Гончаровым О.К. было присвоено 8 000 руб и растрачено в пользу ненамеренного возвращать займ Свидетель №73 2 000 руб, чем был причинен материальный ущерб Обществу на сумму 8 000 рублей. (73)

22 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №75, введенного в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №75 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №75 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №75 заявку о предоставлении ему займа в сумме 10 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №75 монтажником в ООО «Уралсторойтех», в <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт, предоставленных ФИО259, Свидетель №6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №75 мобильному номеру, на ее звонок ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленным именем, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №75 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №75 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №75 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №75 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №75 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в сумме 10 000 руб, из которых 8000 руб присвоили совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и растратила 2 000 руб, которые ненамеренный возвращать займ Свидетель №75 получил от указанного лица, дело по которому выделено в отдельное производство, причиненный материальный ущерб ООО МК «Финлайт» составил 10 000 рублей. (74)

27 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №76, введенного в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №76 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №76 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №76 заявку о предоставлении ему займа в сумме 8 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №76 слесарем НПО в ООО «БВС Евразия» в <адрес> ХМАО, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт, приобретенных перед приходом в офис Свидетель №76 по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №76 мобильным номерам, на ее звонки ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленными именами, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №76 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №76 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №76 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №76 якобы получает на руки 8000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №76 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 4 000 руб растратила путем передачи Свидетель №76, ненамеренному возвращать займ, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (75)

28 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №77, введенного в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №77 в офис «ОСП Оса» по <адрес> к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №77 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №77 заявку о предоставлении ему займа в сумме 5 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №77 бурильщиком в ООО «КНГ-ФИО61», в <адрес>, ХМАО, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №77 мобильному номеру, на ее звонок ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленным именем, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №77 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №77 займ в сумме 5 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №77 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №77 якобы получает на руки 5 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №77 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 5 000 руб, из которых 2 500 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 2 500 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №77, своими действиями Чугаева О.Н. причинила материальный ущерб Обществу на сумму 5 000 рублей. (76)

31 мая 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, используя мессенджер «В Контакте» подыскало в качестве заемщика Свидетель №79, которую ввело в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, получив согласие, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №79 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив Свидетель №79 информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №79 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №79 заявку о предоставлении займа на сумму 10 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте ее работы <адрес> продавцом в ООО «Олимп-Трейд», по <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых заранее были приобретены и предоставлены лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №79, во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете Свидетель №79 мобильным номерам, на ее звонки ответили лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и сама Свидетель №79, которые представились вымышленными именами и подтвердили заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных, указанных в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №79 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №79 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №79 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №79 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №79 необходимые записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 5 000 руб растратила путем передачи ненамеренной возвращать займ Свидетель №79, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. (77)

1 июня 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика ФИО100, введенного в заблуждение о возможности не возвращать займ при условии получения на руки половины суммы, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело ФИО100 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у ФИО100 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени ФИО100 заявку о предоставлении ему займа в сумме 8 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы ФИО100 слесарем НПО в ООО НК «Мастер -Нефть», в г. Усинск <адрес>, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карты которых находились в пользовании и были предоставлены лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрированы на других лиц. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанным в анкете ФИО100 мобильным номерам, на ее звонки ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленными именами, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с ФИО100 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет ФИО100 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому ФИО100 якобы получает на руки 8000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от ФИО100 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 4 000 руб растратила передав ненамеренному возвращать займ ФИО100, чем причинила Обществу материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. (78)

15 июня 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №81, введенного в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №81 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №81 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №81 заявку о предоставлении ему займа в сумме 8 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №81 слесарем НПО в ООО «ИНК-ФИО61», в г. Иркутск, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт, предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №81 мобильному номеру, на ее звонок ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленным именем, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №81 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №81 займ в сумме 8 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №81 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №81 якобы получает на руки 8000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №81 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, ДД.ММ.ГГГГ похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 8 000 руб, из которых 4 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 4 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №81, который 1 500 руб передал за помощь в получении денег лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своими действиями Чугаева О.Н. причинила ООО МК «Финлайт» материальный ущерб на сумму 8000 рублей. (79)

15 июня 2020 г. в г. Оса Пермского края в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласовано и оказывая пособничество Чугаевой О.Н., работающей менеджером Общества, с целью присвоения и растраты денежных средств Общества, подыскало в качестве заемщика Свидетель №82, введенного в заблуждение о возможности получения денежных средств, которые не надо возвращать, после чего указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привело Свидетель №82 в офис «ОСП Оса» по ул. М. Горького, 65 к Чугаевой О.Н., которая подтвердив информацию о безвозмездном получении денег и не выясняя у Свидетель №82 истинное положение дел, с целью присвоения и растраты вверенных ей денежных средств Общества в указанное время и в указанном месте, сформировала от имени Свидетель №82 заявку о предоставлении ему займа в сумме 10 000 руб, указав в заявке заведомо недостоверные сведения о месте работы Свидетель №82 помощником бурильщика в ООО «РН-ФИО61» в г. Нефтеюганск ХМАО, а также данные вымышленных контактных лиц заемщика, включая трудового руководителя, с указанием мобильных номеров, сим карт, одна из которых находилась в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарегистрирована на другое не осведомленное о данных событиях лицо. Во исполнение общего умысла Чугаева О.Н. с целью создания видимости проверки звонила по указанному в анкете Свидетель №82 мобильному номеру, на ее звонок ответило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое представившись вымышленным именем, подтвердило заранее сообщенную недостоверную информацию относительно данных указанных Чугаевой О.Н. в анкете заемщика. Получив согласие вышестоящего офиса Общества о возможности заключения с Свидетель №82 договора займа, Чугаева О.Н. в тот же день, изготовила договор потребительского займа о том, что Общество предоставляет Свидетель №82 займ в сумме 10 000 руб под 365 % годовых со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №82 принимает на себя данные обязательства, выписала РКО, согласно которому Свидетель №82 якобы получает на руки 10 000 руб, подписала указанные документы по доверенности от имени Общества и истребовала от Свидетель №82 необходимые подписи и записи о якобы получении всей суммы. В продолжение реализации возникшего корыстного умысла на присвоение и растрату денежных средств Общества Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, действуя группой лиц из корыстных побуждений, осознавая, что совершает действия, направленные на хищение денежных средств Общества, 15 июня 2020 г. похитила из кассы ОСП Общества вверенные денежные средства в размере 10 000 руб, из которых 5 000 руб присвоила, безвозмездно обратив в свою пользу, и 5 000 руб растратила, передав ненамеренному возвращать займ Свидетель №82, причинив материальный ущерб ООО МК «Финлайт» в размере 10 000 рублей. (80)

Таким образом, Чугаева О.Н., используя свое служебное положение, совершила своими действиями присвоение и растрату денежных средств ООО МКК «Финлайт» единолично на сумму 55 000 руб и в группе лиц по предварительному сговору на сумму 691 000 руб, всего в общей сумме 746 000 руб, то есть в крупном размере.

Чугаев И.Н., своими вышеуказанными действиями, при выплате денежных средств 30 заемщикам, в группе лиц по предварительному сговору совершил пособничество в присвоение и растрате денежных средств ООО МКК «Финлайт» в сумме 268 000 руб, то есть в крупном размере.

Гончаров О.К., своими вышеуказанными действиями, при выплате денежных средств 47 заемщикам, в том числе ему, как заемщику, в группе лиц по предварительному сговору совершил пособничество в присвоение и растрате денежных средств ООО МКК «Финлайт» в общей сумме 397 000 руб, то есть в крупном размере.

Петухов М.А., с учетом предъявленного обвинения, скорректированного государственным обвинителем, своими действиями, при выплате денежных средств 11 заемщикам, в том числе ему, как заемщику, в группе лиц по предварительному сговору, совершил пособничество в присвоение и растрате денежных средств ООО МКК «Финлайт» в общей сумме 91 000 рублей.

Подсудимая Чугаева О.Н. вину в совершенном преступлении признала частично, пояснив, что в период работы в кредитной организации ни с кем в какой-либо сговор на хищение денежных средств организации не вступала, в связи с тяжелым материальным положением в период с июля 2019 года до 23 июня 2020 г., работая менеджером Кредитной компании и имея в силу должностных обязанностей и доверенности право на самостоятельное заключение договоров выдачи займов до 10 000 руб, распоряжаясь вверенными наличными денежными средствами при оформлении кредитов 24 гражданам на общую сумму 214 000 руб, присвоила из указанной суммы 114 000 рублей. В частности оформив договор займа на 12 000 руб выдала на руки Свидетель №68 5 000 руб, при оформлении договоров выдачи займа в размере 10 000 руб выдала по 5 000 руб гражданам Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №32, Свидетель №40, ФИО101, Свидетель №75, Свидетель №79, Свидетель №82, 4 500 руб из 10 000 руб гражданке Свидетель №51, 1 500 руб из 10 000 руб заемщику Свидетель №42; при оформлении займа на 8000 руб выдала из данной суммы займа только по 5 000 руб заемщикам Свидетель №34 и Свидетель №50, по 4 000 руб – заемщикам Свидетель №20, Свидетель №35, Свидетель №69, Свидетель №72, Свидетель №76, ФИО100, Свидетель №81, вместо 8 000 руб выдала на руки Свидетель №74 2 000 руб; при оформлении займа на 7000 руб, выдала Свидетель №62 1 500 руб, при оформлении займа Свидетель №77, вместо 5000 руб выдала ему 2 500 руб, указанные заемщики при получении не всей указанной в договоре займа суммы каких либо претензий не высказывали, после с требованием передать всю сумму по договору не подходили, по каким критериям выделяла лиц, у которых забирала себе часть оформленного займа, и каким образом запомнила данных лиц пояснить не может, записи фактически выданных и присвоенных сумм не вела, иным 62 лицам, указанным в обвинении, оформленные суммы займов выдала в полном объеме и после надлежащей проверки сведений, предоставленных заемщиками, денежные средства на приобретением заемщиками сим-карт не выдавала, супругу Чугаеву И.Н. подсудимым ФИО240 и ФИО241, а также ФИО109 из присвоенных сумм денежные средства не передавала, чтобы заемщики передавали подсудимым деньги, полученные в кредитной организации, не видела, почему заемщики указывают, что записки с названиями организаций, где они якобы работают, фамилиями и номерами телефонов якобы близких заемщикам лиц, были предоставлены ею пояснить не может, листки ни кому не писала и не передавала, все клиенты рассказывали интересующую ее информацию добровольно, с листочков не читали, какого-либо участия в предоставлении заемщиками и иными лицами заведомо ложных либо недостоверных сведений не принимала, о том, что предоставленный кредит будет списан и его не надо будет возвращать не говорила, супруга Чугаева И.Н. говорить об этом потенциальным заемщикам не просила, при проверке достоверности информации о месте работы заемщиков не подозревала, что отвечают одни и те же лица, по голосу своего супруга Чугаева И.Н., отвечающего от имени других лиц, не узнавала, о содеянном сожалеет, согласна возместить ООО МКК «Финлайт» 114 000 руб в размере присвоенных денежных средств, с заявленной суммой иска в размере 754 000 руб (т. 11 л.д 5-6) и справкой о причиненном ущербе в размере 746 000 руб (т. 25 л.д. 204) не согласна, при назначении наказания просит учесть наличие малолетних детей, сложное материальное положение её семьи, являющейся малоимущей с ноября 2021 года.

Из показаний подсудимого Чугаева И.Н., частично признавшего вину в совершении 10 из 31 инкриминируемого действия при выдаче его супругой Чугаевой О.Н. в ООО МКК «Финлайт» займов, согласного с квалификацией его действий по ч. 2 ст. 159 УК РФ по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, но не согласившегося с причинением значительного ущерба организации, признанной потерпевшим лицом, следует, что в 2019 году помог оформить заем в кредитной организации, где работала супруг, обратившемуся к нему соседу Свидетель №2 и его брату Свидетель №13, после подачи заявки на выдачу кредита, по просьбе ФИО242 отвечал на звонки менеджера кредитной организации, подтверждал сообщенные ему Лехтиными места их работы, из полученных по договору займа 8000 руб Свидетель №2 передал ему 4000 руб, а Свидетель №13 после получения займа в размере 10 000 руб передал за оказанное содействие 5 000 руб, летом 2019 года привел в офис, где работала супруга Чугаева О.Н., для получения займа Свидетель №5, по просьбе которого купил и передал ему сим-карты, после по телефону отвечал на звонки, подтвердил вымышленное место работы заемщика, который получив заем в размере 8 000 руб отдал 4 000 руб, Свидетель №5 заверил, что лично погасит заем полностью, что и сделал, аналогичным образом оказал помощь в получении кредита по просьбе ФИО102, которая сама приобрела телефонные сим-карты, на которые поступили звонки по проверке ее платежеспособности, ответив на телефонные звонки ФИО102 из полученных 6 000 руб передала ему 2500 руб, по просьбе Свидетель №12 оказал помощь в получении кредита, подъехав к офису кредитной организации, где работала супруга, вместе с Свидетель №12 отвечали на звонки, подтверждая вымышленные место работы и данные близких заемщику лиц, из 10 000 руб полученных в кредитной организации получил от Свидетель №12 за оказанную помощь 5 000 руб, оказывая содействие в получении кредита по просьбе Свидетель №14, который сам приобрел сим-карты и сообщил организацию, где работает, подтвердил по телефону данную ФИО103 информацию, за что последний тут же на улице отдал 4 000 руб из полученных 8 000 руб займа, по просьбе обратившегося Свидетель №15, пришли к офису кредитной организации, где работала супруга, с помощью приобретенных кем-то из них сим-карт подтвердили по телефону место работы Свидетель №15, получив кредит в размере 10 000 руб получил от Свидетель №15 за оказанную в получении кредита помощь 5 000 руб; оказывал помощь при получении в организации, где работает супруга Чугаева О.Н., кредита Свидетель №22 для чего подтверждал звонившему по телефону менеджеру платеже-способность Свидетель №22, который передал за это из полученных 8 000 руб – 4 000 руб или 2 800 руб, при оформлении в той же организации кредита Свидетель №23 отвечал на звонки менеджера, за что Свидетель №23 из полученных 9 000 руб займа, отдал 4 000 или 4 500 рублей, при этом Гончарова О.К. вместе с ними не было, аналогичным образом помог Свидетель №37, подтвердив по просьбе последнего о месте работы и платежеспособности, из полученных Свидетель №37 в качестве займа 10 000 руб получил от Свидетель №37 5 000 рублей, к совершению каких-либо действий при выдаче займов ФИО109, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, знакомым ему подсудимым Петухову М.А. и Гончарову О.К., свидетелям Свидетель №11, Свидетель №20, а также незнакомым ему свидетелям Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО104, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №25, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №51, Свидетель №52, Свидетель №63, Свидетель №72 и Свидетель №71 не причастен, знакомая ему соседка Свидетель №49 из полученных кредитных средств добровольно одолжила ему 5 000 руб. содействие в получении кредита Свидетель №49 не оказывал, признает, что способствовал необоснованному получению кредитов 10 указанными лицами и причинение ущерба кредитной организации в размере 45 000 руб, денежные средства получал только от самих заемщиков, кто предоставлял недостоверные сведения о местах их работы не знает, полагает, что супруга Чугаева О.Н., не могла знать, что заемщики не работают, от нее о возможности списания долгов по выданным займам не слышал, заемщикам об этом не сообщал.

Вместе с тем, из показаний, данных Чугаевым И.Н. на досудебной стадии при допросе в качестве подозреваемого с участием адвоката (т. 7 л.д 111-115) следует, что по просьбе супруги Чугаевой О.Н. подыскивал заемщиков, которые отдавали ему часть суммы от оформленного супругой займа в ООО МКК «Финлайт», о получении денег от заемщиков говорил Чугаевой О.Н., для неработающих лиц подыскивал в сети Интернет организации, в которых якобы работали заемщики, сообщал подложные данные заемщикам либо записывал на листке бумаги для заполнения анкеты в помещении офиса микрозайма, разрешал заемщикам указывать в анкете свой номер телефона, на который звонили и он отвечал при проверках информации о личности заемщиков, также предложил подыскивать заемщиков Петухову М.А., который подыскав желающее лицо, согласовывал вопрос выдачи Чугаевой О.Н. займа в офисе компании, сам при этом иногда присутствовал при оформлении займа лицам, которых приводили Петухов М.А. и Гончаров О.К., при необходимости через сеть Интернет находил для желающих получить кредит подложные данные о месте работы, которое указывалось ими при заполнении анкеты.

Данные показания Чугаев И.Н. в присутствии защитника подтвердил при очной ставке с Петуховым М.А. (т. 5 л.д. 61-65) указав, что подыскивать супруге клиентов по кредитованию кроме ФИО241 просил также Гончарова О.К., ложные сведения о местах работы подыскивал и писал на листе бумаги пока клиенты покупали сим-карты, номера которых переписывал для указания в анкете вместе с вымышленными данными, используя телефонные трубки ФИО241 и ФИО240 иногда лично отвечал своей супруге Чугаевой О.Н., звонившей на указанный в анкете номер в целях проверки достоверности данных, кроме того, Чугаев И.Н. согласился с доводами Петухова М.А. о том, что деньги для него от заемщика в случае отсутствия на месте оставались у супруги Чугаевой О.Н., при очной ставке Чугаева И.Н. с заемщиком Свидетель №49 (т. 3 л.д. 232-235, т. 11 л.д 52) он подтвердил ее показания о том, что в офисе при Чугаевой О.Н. получил половину от выданной сумы займа, при проверке платежеспособности Свидетель №49 отвечал, представившись ее супругом.

Согласно оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО105, частично признавшего вину в совершении инкриминируемых действий, следует, что ДД.ММ.ГГГГ обратился с явкой с повинной, которую в судебном заседании подтвердил, позже в присутствии защитника дал показания при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 4 л.д. 214-215, т. 7, л.д. 103-107, т. 9, л.д. 174-233) о том, что в начале июля 2019 года, по предложению Чугаева И.Н. решил оформить микрокредит, который со слов Чугаева И.Н. можно не возвращать, поскольку данные о выплате будут удалены работавшей в кредитной организации Чугаевой О.Н., на условиях выплаты на руки только половины оформленной суммы, для получения денег вместе с Чугаевым И.Н. пришли в офис кредитной организации по <адрес>, где была Чугаева О.Н., принявшая заявку и заполнившая анкету заемщика, в ожидании одобрения выплаты займа вышли на улицу, где с Чугаевым И.Н. отвечали на звонки Чугаевой О.Н., подтверждая от имени вымышленных лиц о его (Петухова М.А.) платежеспособности, месте работы и жительства, получив одобрение выдачи займа в размере 8 000 руб и расписавшись за данную сумму в договоре, Чугаева О.Н. передала ему, как было условлено, только 4000 руб, оставив себе все копии документов по займу. В конце августа 2019 года Чугаев И.Н. предложил за плату таким же образом оформлять займы в ООО МКК «Финлайт» всем желающим лицам, при проверке которых подтверждать их платежеспособность, заявленные подложные сведения о месте работы и контактах. Согласившись с данным предложением, сначала оказывал содействие в получении кредитов лицами, которых приводил сам Чугаев И.Н., предоставлявший сим-карты, отвечая по подготовленным Чугаевым И.Н. записям на звонки Чугаевой О.Н. и подтверждая личность заемщика, вымышленное место работы, должность и стаж, после по предложению Чугаева И.Н. подыскивал желающих оформить микрокредит, на условиях передачи Чугаеву И.Н. половины одобренной суммы кредита и получения выплаты от заемщика, что также предложил осуществлять Гончарову О.К., который в последующем стал подыскивать людей для оформления займов самостоятельно. Лицам, желающим оформить кредит, передавали полученную от Чугаева И.Н. информацию, что долг по займу возвращать не обязательно и со временем он будет списан, получив согласие потенциального заемщика оформить кредит, предавали информацию Чугаеву И.Н., который через свою супругу проверял возможность оформления кредита, назначал дату и время обращения в офис организации, после оформления кредита, приведенные им и Гончаровым О.К. лица, получая от 1 500 до 2000 руб, выйдя из офиса отдавали им всю сумму займа, половина которой передавалась Чугаеву И.Н., а оставшаяся сумма делилась между ним (Петуховым М.А.) и Гончаровым О.К. Информация для занесения в анкету заемщика предоставлялась Чугаевым И.Н. на листке с рукописным текстом, когда Чугаев И.Н. отсутствовал листок с данными мест работы и контактов передавала Чугаева О.Н. непосредственно заемщику либо ему с Гончаровым О.К., указывая последовательность, в которой будет проводить проверку, после ответов на звонки Чугаевой О.Н. и, так называемого, одобрения кредита, она выдавала на руки приведенным им лицам только половину суммы займа, вторую половину оставляла себе. Если первоначально сим-карты мобильных номеров, на которые будут осуществляться проверочные звонки им передавал Чугаев И.Н., то позднее приобретали сим карты на имена подысканных лиц (заемщиков) заранее либо пока заемщик находился в офисе, где Чугаева О.Н. заполняла заявку и анкету, мобильные номера сим карт сообщали Чугаевой О.Н. Заниматься деятельность по оформлению кредитов через ФИО239 перестал в мае 2020 года, поскольку стал проживать семьей с Свидетель №40, от которой узнал, что та также оформила микрокредит у Чугаевой О.Н., будучи убеждена в том, что возвращать его не нужно. Из многочисленных лиц, на которых с его участием были оформлены займы подобным образом, помнит только ФИО85, при получении кредита которой участвовали Гончаров О.К. и Чугаев И.Н., а также Свидетель №14, займ на которого оформлялся им совместно с Чугаевым И.Н. в отсутствие Гончарова О.К., остальных заемщиков не помнит, так как не был с ними знаком, чтобы Чугаева О.Н. передавала деньги кому-либо кроме заемщиков не видел, сам от Чугаевой О.Н. деньги, в том числе для передачи заемщикам, не получал, о содеянном сожалеет, просит учесть фактические семейные отношения с Свидетель №40, которой оказывает помощь в содержании двух малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба в размере 18 000 руб и оплату судебного приказа в размере 25 000 руб в пользу кредитной организации за оформленный им микрокредит в размере 8 000 руб и проценты. Свои показания Петухов М.А. подтвердил при очных ставках с супругами ФИО239 И.Н. и О.Н., подсудимым Гончаровым О.К. (т. 5 л.д. 57-65, т. 7, л.д.132-135).

Подсудимый Гончаров О.К., частично признав вину в совершенном преступлении, пояснил, что в период своего участия в оформлении займов в офисе, где работала Чугаева О.Н., злоупотреблял спиртным и не работал, о возможности получения займа на вышеуказанных условиях получения на руки не всей суммы узнал от Петухова М.А., совместно с которым ДД.ММ.ГГГГ оформил микрокредит на свое имя, предоставив подложные сведения о своем месте работы, указанные на листе бумаги, вынесенном Петуховым М.А. из офиса кредитной организации, после подтверждения по телефону от имени вымышленных лиц подложных сведений, оформления документов и получения кредита в размере 10 000 руб, половину из указанной суммы – 5 000 руб, по достигнутой ранее договоренности сразу же отдал Петухову М.А. для передачи Чугаевой О.Н. Через некоторое время посоветовал искавшей деньги на спиртное Свидетель №6 оформить в организации, где работала Чугаева О.Н., микрокредит при условии получения на руки только половины суммы кредита и возможности не возвращать долг, объяснив, что следует обратиться к Петухову М.А., какая сумма была получена Свидетель №6 не знает, иную помощь ей не оказывал, деньги за оформление кредита на ее имя не получал, из иных указанных в обвинении лиц участвовал при оформлении займов для ФИО104, Свидетель №16, Свидетель №45, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №69, ФИО106, вместе с которыми приходил к офису микрофинансовой организации по <адрес>, где работала Чугаева О.Н., с Петуховым М.А. и заемщиками покупали сим карты, данные которых указывали в анкетах, по просьбе лиц, желающих получить займ, отвечал на телефонные звонки менеджера Чугаевой О.Н., после получения займа просил у оформивших кредит лиц за оказанное содействие, как правило, по 500 руб, иногда 1 000 руб, в основном получал о них от 100 до 300 руб, на полученные деньги приобретали спиртное, были случаи, что для оформления займа приходила группа от 5 до 7 человек, поэтому всех не помнит, желающий оформить займ выходил из офиса кредитной организации с листом бумаги, на котором от руки было написано, где заемщик якобы работает и с кем контактирует, кто писал эти данные не знает.

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании показаний Гончарова О.К., данных в присутствии защитника в подтвержденной явке с повинной и при допросе в качестве подозреваемого (т. 6 л.д. 139-142, 146-151) следует, что Петухов М.А предлагая оформить займ сообщал, что работающая в кредитной организации Чугаева О.Н. сможет через месяц или два убрать все данные с компьютера, поэтому долг возвращать не надо, перед оформлением займа на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ вместе с Петуховым М.А. в офисе у Чугаевой О.Н. оформили займ с участием и на имя Свидетель №4, предоставив подложные сведения о месте его работы и контактных лицах, и ответив от имени вымышленных лиц на звонки Чугаевой О.Н. на номера сим-карт, которые приобрел Петухов М.А., при этом последний сообщил номера купленных сим карт в офисе Чугаевой О.Н., где получил листок бумаги, на котором были написаны вымышленные данные якобы знакомых Свидетель №4 лиц, место его работы и стаж, указывались номера телефонов и порядок, в котором будут поступать звонки от Чугаевой О.Н., половину полученной Свидетель №4 суммы кредита Петухов М.А. отнес обратно в офис, из второй половины взял себе за расходы на приобретение сим карт и вознаграждение за помощь, после при схожих обстоятельствах он (Гончаров О.К.) оформил займ на свое имя и неоднократно оказывал Петухову М.А. помощь при оформлении займов на других тем, что от имени вымышленных лиц подтверждал по телефону подложные сведения, указные на листах бумаги, которые Петухов М.А. приносил из офиса кредитной организации, за плату от 1000 до 2000 рублей, заемщики тут же на улице отдавали всю сумму полученного кредита Петухову М.А., часть денег ФИО241 тутже возвращал в офис, в период 2019-2020 годов в офисе у Чугаевой О.Н. помогал оформить займы на таких же условиях различным лицам, с которыми злоупотреблял спиртным, некоторых лиц подысканных Петуховым М.А. по его указанию встречал у входа в офис, после осуществляемой через ФИО241 предварительной договоренности приводил людей в офис к Чугаевой О.Н., которая без разговоров выдавала ему деньги на приобретение сим карт по паспортам заемщиков, в один из случаев подобного оформления займа и оказания помощи в ответах на звонки от имени вымышленных лиц познакомился с супругом Чугаевой О.Н. – Чугаевым И.Н., который со слов Петухова М.А. также приводил лиц для оформления микрокредитов, со слов Петухова М.А. известно, что иногда звонивший Чугаев И.Н. просил срочно найти человека для оформления займа. О содеянном сожалеет, просит учесть частичное добровольное возмещение причиненного ущерба в размере 3 000 руб, наличие на иждивении малолетних детей. Свои показания Гончаров О.К. подтвердил при очных ставках с подсудимыми Петуховым М.А. и Чугаевой О.Н. (т. 5 л.д. 57-60, т. 7 л.д. 154-157), а также со свидетелем Свидетель №38 (т. 8 л.д. 1-4), пояснив что в целях получения денег вместе с ФИО241 инструктировали Свидетель №38, от имени вымышленных лиц отвечали про нее на звонки Чугаевой О.Н.

Помимо показаний, данных в судебном заседании подсудимой Чугаевой И.Н., показаний подсудимых Гончарова О.К., Петухова М.А., Чугаева И.Н., данных в судебной и досудебной стадиях, их вина в инкриминируемом деянии подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего юридического лица ООО МКК «Финлайт» Потерпевший №1, о том, что в июне 2020 года за период с конца 2019 года заметили отсутствие прибыли и возврата выданных займов по обособленному структурному подразделению организации в <адрес>, офис которого расположен по <адрес>, где в качестве менеджеров работали Свидетель №89 и Чугаева О.Н., при этом число выданных займов резко повысилось, образовалась большая задолженность по клиентам, с которыми не могли связаться по телефону и найти их местонахождение, с февраля 2020 года данная тенденция резко повысилась, поэтому стали искать причины, дозвонившись до одного из заемщиков по фамилии ФИО255, последний сообщил, что получил от ФИО239 только 1000 руб, ничего возвращать не намерен, в ходе прослушивания аудиозаписи проверки менеджером Чугаевой О.Н. заемщиков и указанных ими контактов, заметили совпадение голосов контрабонентов, представляющихся различными именами, установили, что все займы, по которым не могли дозвониться, были выданы Чугаевой О.Н., присваивавшей часть денежных средств при выдаче займа, Чугаева О.Н. по истечении срока кредитования звонки клиентам в целях возврата задолженности не осуществляла, в результате действий Чугаевой О.Н., с которой при приеме на работу был заключен договор о полной материальной ответственности, кредитной организации причинен крупный ущерб в размере согласно предоставленной справки об ущербе - 746 000 руб (т. 25 л.д. 204-207), на заявленном в досудебной стадии иске ООО МКК «Финлайт» к Чугаевой О.Н. (т. 11 л.д. 5-6) настаивает, просит удовлетворить;

- показаниями свидетеля Свидетель №91 (т. 7 л.д 140-144), из которых следует, что состоит в должности директора Пермского представительства ООО МКК «ФИНЛАЙТ»-«Деньги Актив», дополнившего показания Потерпевший №1 тем, что при оформлении договора займа с новыми клиентами менеджер должна заполнить анкету клиента, в которую вносятся контактные данные клиента и близких лиц, место работы заемщика, адрес проживания, номера телефонов, во втором квартале 2020 года при анализе работы менеджера Чугаевой О.Н. выявилось много должников, при прослушивании аудиозаписей телефонных переговоров ФИО239 с контактными лицами должников ФИО92 и Свидетель №57 установили, что отвечает одно и то же лицо, должник Свидетель №61, с которым удалось связаться, сославшись на «кассира» сообщил, что из 5000 руб займа получил только 1000 руб, выяснив причастность Чугаевой О.Н. сообщили о ее противоправных действиях в полицию, куда передали часть документации по займам, также установили, что Чугаева О.Н. при оформлении займов указывала несуществующие данные о клиенте и их контактных лицах, вносила номера телефонов, которые фиктивно проверяла при помощи своих знакомых, при получении займа присваивала себе полученные клиентами денежные средства, причиняя своими действия ущерб ООО МКК «Финлайт»;

- показаниями свидетеля Свидетель №89 о том, что вместе с Чугаевой О.Н. с ноября 2018 года работали менеджерами в ООО МКК «Финлайт» в офисе ОСП <адрес>, расположенном по <адрес>, по графику два дня через два, на одном рабочем месте сменяя друг друга, без выходных, согласно заключенных договоров и должностной инструкции несли полную материальную ответственность за вверенные им денежные средства и оборудование, при обращении за выдачей займа должна проверяться платежеспособность клиента, выясняться его место работы и жительства, указанные им контактные лица, после чего выдается микрокредит наличными с условием возврата 365% годовых, отслеживается возврат займа клиентом, относительно действий Чугаевой О.Н. может пояснить, что когда за три дня до окончания срока выплаты займа звонила на номера телефонов клиентов по кредитам, оформленных Чугаевой О.Н., а также на номера телефонов контактных лиц, то телефоны были недоступны, на что Чугаева О.Н. поясняла, что перед выдачей кредита данные номера были доступны.

Из протоколов осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицами (т. 1 л.д. 6-10, т. 7, л.д. 188-195) следует, что в здании по <адрес> осмотрено рабочее место менеджера по работе с клиентами ООО МКК «ФИНЛАЙТ», оборудованное письменным столом, в кабинете имеются веб-камера, принтер-сканер «НР» «Ноутбук-ACER» с выходом в Интернет (поисковик «Яндекс»), программным обеспечением «MyChat Client», «Active Money», «Монетки», при осмотре места происшествия изъяты кредитные дела заемщиков

Из осмотренных следователем с составлением протокола (т. 7 л.д. 26-34), заявлений, приказов о приеме и увольнении, доверенности, заключенных с работником договоров, регламента менеджера и иных документов следует,что Чугаева О.Н. в период трудоустройства в ООО МКК «ФИНЛАЙТ» менеджером по работе с клиентами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя свою деятельность в арендуемом компанией офисе в <адрес>, была наделена полномочиями представлять интересы Общества в рамках должностной инструкции и трудового договора, согласно регламенту, устанавливающему порядок действий и правила выдачи потребительских кредитов, могла самостоятельно утверждать решения по выплате займа до 10 000 руб, подписывать документы по займу, в том числе договоры займа, расходные и приходные кассовые ордера и другие документы, выдавать заемщикам денежные средства по договорам займа, получать денежные средства в уплату задолженности по данным договорам, выставлять требования заемщикам-должникам, Чугаевой О.Н. была принята полная материальная ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также за ущерб, возникший по ее вине, была обязана бережно относиться к переданному ей имуществу Компании, принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать руководству о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного имущества, добросовестно выполнять возложенные на нее трудовые обязанности, дни выхода Чугаевой О.Н. на работу в офис Компании с июля 2019 года до даты увольнения отражены в копии табеля учета рабочего времени; законность осуществления ООО МК «Финлайт» деятельности в <адрес> подтверждается осмотренными документами: свидетельствами о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, постановке на учет в налоговом органе, свидетельством о внесении сведений о юрлице в государственный реестр микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ, решением единственного учредителя № о смене наименования Общества, Уставом ООО МКК «Финлайт», утвержденным решением единственного участника Общества, Уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ о создании обособленного подразделения в <адрес>, договором аренды помещения по указанному адресу.

Согласно изъятых при обыске в жилище Чугаевой О.Н. (т. 2 л.д. 59-62, т. 11, л.д. 42-43) справок, общая сумма полученного Чугаевой О.Н. дохода в 2018 году составила 30,2 тыс. руб, в 2019 году – 171, 3 тыс. руб, в 2020 году – 71,7 тыс. руб, средний заработок за последние 3 месяца работы в ООО МКК «Финлайт» составил 9,9 тыс рублей.

Из справки о причиненном ущербе (т. 25 л.д. 204) следует, что действиями менеджера Чугаевой О.Н. кредитной организации ООО МКК «Финлайт» причинен крупный ущерб в размере 746 тыс рублей.

Из протоколов осмотров кредитных дел заемщиков, договоров займа, составленных заемщиками рукописных текстов, расходных кассовых ордеров, распечаток электронной кассовой книги ООО МКК «Финлайт» (т. 4 л.д. 33-189, т. 9 л.д. 1-24) следует, что по предоставленным паспортам, на основании заключенных менеджером Чугаевой О.Н. договоров займа

- ДД.ММ.ГГГГ заемщику Свидетель №1 выдано наличными 15 000 рублей;

- по 12 000 руб выдано наличными 4 заемщикам Свидетель №18 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №39 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №66 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №68 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 11 000 руб выдано 2 заемщикам Свидетель №16 - ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №49 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 10 000 руб выдано 31 заемщику Свидетель №1 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 - 11 июль 2019 г., Гончарову ОК. – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО87 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО88 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №13 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19 - ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №28 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №32 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №33 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №38 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №40 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №41 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №42 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №43 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №47 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №51 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №37 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №53 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №55 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №64 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №65 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №71 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №73 и Свидетель №75 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №79 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №82 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 9 000 руб выдано наличными 2 заемщикам Свидетель №17 - ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №23 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 8 000 руб выдано 32 заемщикам: ФИО107 - 6 июль 2019 г., Петухову М.А. - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5 -ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО109 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №9 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №14 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №22 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №25 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №27 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №29 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №30 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №34 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №35 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №36 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №44 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №45 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО90 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №50 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №52 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №54 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №63 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №64 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №67 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №69 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №70 и Свидетель №72 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №74 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №76 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №81 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 7 000 руб выдано наличными 5 заемщикам ФИО85 – ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №56 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №57 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №60 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №62 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 6 000 руб выдано 2 заемщикам Свидетель №4 - ДД.ММ.ГГГГ и Свидетель №10 - ДД.ММ.ГГГГ;

- по 5 000 руб выдано наличными 6 заемщикам Свидетель №24 – ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №48 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №58 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №59 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №77 - ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 746 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по кредитному обязательству заемщика Свидетель №1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 11 100 руб от (т. 9 л.д. 2-3).

Согласно банковских документов, в счет возмещения материального ущерба, причиненного подсудимым Петуховым М.А., ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО МК «Финлайт» перечислено 18 000 руб, в счет возмещения ущерба, причиненного Гончаровым О.К., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислено 3 000 руб (т. 8 л.д. 256, т. 9 л.д. 256, т. 25 л.д. 84, 126).

По данным реестра ООО МК «Финлайт» (т.25 л.д. 206), предоставленного представителем потерпевшего в судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ, сумма оплат по судебным приказам в отношении заемщиков, проходящих по уголовному делу, составила 38 176, 97 руб, в том числе, в судебном порядке получено возмещение по займу, выданному ДД.ММ.ГГГГ подсудимому Петухову М.А., в размере 24 452, 5 рублей. Всего поступило – 70 276, 97 рублей.

80 из 84 допрошенных по уголовному делу свидетелей, получивших займы, оформленные Чугаевой О.Н., пояснили, что на момент получения займа фактически постоянного места работы не имели, всем заемщикам перед получением займа в микрокредитной организации по <адрес> сообщали об условии, что на руки будет выдана не вся сумма займа и возвращать выданные средства якобы не надо, так как через несколько месяцев все данные аннулируются и долги будут списаны. Согласно материалам уголовного дела на момент получения займа работали заемщики Свидетель №20, Свидетель №49, Свидетель №66, Свидетель №26

Из показаний свидетелей Свидетель №71, Свидетель №32, Свидетель №1, Свидетель №64, Свидетель №79, Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №82, Свидетель №40 следует, что около 2-3 лет назад оформив займ в размере 10 000 руб. в офисе кредитной организации получили от менеджера Чугаевой О.Н. на руки только по 5 000 руб – половину указанной суммы, свидетель Свидетель №51 получила 4 500 руб из 10 000 руб, свидетель Свидетель №75 – 2 000 руб из 10 000 руб, свидетель Свидетель №42 – 1 500 руб из 10 000 рублей. Из показаний свидетелей Свидетель №50 и Свидетель №34 следует, что после оформления Чугаевой О.Н. займов на сумму 8000 руб получили на руки от последней только по 5 000 руб, оформившие займы на ту же сумму свидетели Свидетель №20, Свидетель №35, Свидетель №69, Свидетель №72, Свидетель №76, ФИО100, Свидетель №81, согласно данных ими показаний получили в офисе от Чугаевой О.Н. только по 4 000 руб, заемщик Свидетель №74 подписав договор займа на 8 000 руб получил на руки 2 000 руб, при оформлении займа Свидетель №62 на сумму 7 000 руб, последнему фактически было выдано 1 500 руб, а заемщику Свидетель №77, вместо 5000 руб займа Чугаевой О.Н. выдано на руки 2 500 рублей. Кроме того,

- свидетель Свидетель №32 (т. 2 л.д. 216-217) пояснила, что оформляя займ на указанных условиях ДД.ММ.ГГГГ менеджер Чугаева О.Н. говорила, что займ точно возвращать не нужно, звонить и искать никто не будет;

- свидетель Свидетель №3 (т. 6 л.д. 135-138) указал, что первоначально выдать займ на общих условиях Чугаева О.Н. ему отказала, поскольку на тот период он не работал, после выдала 5 000 руб при условии оформления займа на 10 000 руб, сама указала в его анкете вымышленное место работы АО «Промконтракт» и двух незнакомых ему лиц;

- свидетель Свидетель №81 (т. 7 л.д. 233-235) пояснил, что узнал о возможности взять подобный займ от Свидетель №3, который свел его с ФИО109, из полученных от ФИО239 4 000 руб передал ФИО109 – 1 500 руб, сведения, указанные в его анкете Чугаевой О.Н., являются недостоверными;

- свидетель Свидетель №77 (т. 7 л.д. 207-209) пояснил, что оформить займ предложил ФИО109, о чем сообщил ФИО100;

- свидетель ФИО100 указал, что для оформления кредита передавал кому-то свой паспорт, расписавшись за 8 000 руб на руки получил 4 000 руб, иных подробностей не помнит, поскольку был пьян, на момент получения кредита не работал, подтвердившие показания ФИО100 свидетели братья Свидетель №76 и Е.А. (т. 7 л.д. 196-202) указали, что помощь в оформлении кредита оказывал ФИО109, вместе с которым по телефону подтверждали недостоверные сведения о платежеспособности ФИО100;

- свидетель Свидетель №74 (т. 3 л.д. 70-72) пояснил, что при обращении к Чугаевой О.Н. за займом сказал, что согласен на оформление займа, который не нужно возвращать, на что Чугаева О.Н. сообщила, что при оформлении 8 000 руб выдаст на руки только 2 000 руб, а остаток заберет себе, каким образом был решен вопрос по одобрению данной сделки не знает, указанные в его анкете сведения Чугаевой О.Н. не осообщзал, они не соответствуют действительности;

- свидетель Свидетель №1 (т. 7 л.д. 38-41) пояснил, что незнакомая ему Чугаева О.Н. выдала займ после его просьбы оформить займ, который не нужно будет возвращать, в анкете сама указала контактные данные неизвестных ему лиц и подложное место работы в ООО «ГазНефтеСтрой-ФИО61», придя к Чугаевой О.Н. за деньгами во-второй раз, ей удалось согласовать одобрение о выдаче ему 15 000 руб, из которых на руки получил около 2 000 руб, а оставшимися денежными средствами со слов Чугаевой О.Н. был погашен предыдущий кредит;

- свидетель ФИО110 (т. 3 л.д. 198-200) пояснил, что в мае 2020 года с незнакомым парнем пришли в офис Чугаевой О.Н., которая оформив анкету и сделав проверочные звонки на телефоны бывшего с ним парня, предложила расписаться за получение 10000 руб, но деньги ему не передавала, выйдя из офиса этот парень передал 2000 руб, указанные в его анкете сведения являются вымышленными, так как на тот период он не работал;

- свидетель Свидетель №64 (т. 3 л.д. 128-130) пояснил, что в апреле 2020 г. с ФИО109 пришли в офис Чугаевой О.Н., которая оформив анкету и выяснив, что он находится на инвалидности предложила расписаться за получение 10 000 руб, выдав только 5000 руб, из которых 2500 руб сразу же передал ФИО109, в организации ЗАО СП «МеКаМиНефть», указанной Чугаевой О.Н. в его анкете, не работал, кроме своего брата, указанных в анкете контактных лиц не знает;

- свидетель Свидетель №86 (т. 8 л.д. 112-119) показал, что в апреле 2020 года, видел выходящего из их дома Свидетель №64 в компании с ФИО109, которого опознал по фото;

- свидетель Свидетель №93 (т. 11 л.д. 26-28) показал, что с осени 2020 года неоднократно давал пользоваться своим мобильным телефоном, с сим картой зарегистрированной на имя ФИО95 (сестра подсудимого Чугаева И.Н.), проживавшему по соседству ФИО111, который оформил микрозайм для ФИО109, уговаривавшего всех брать кредиты, которые можно не возвращать, знает, что ФИО109 общался с Свидетель №64, каким образом в анкете последнего был указан номер его (Свидетель №93) телефона не знает;

- свидетели Свидетель №82 и Свидетель №79 (т. 4 243-246, т. 5 л.д. 100-103) показали, что получали займ на указанных условиях при содействии ФИО109, который приводил их к Чугаевой О.Н., представляясь вымышленными данными по телефону отвечал Чугаевой О.Н., звонившей якобы в целях проверки составленных ею же анкетных данных, в анкете Свидетель №79 было указано, что якобы работает продавцом в магазине «Лион», а в анкете Свидетель №82 указано место работы ООО «РН ФИО61», где оба фактически не работали;

- свидетели ФИО112, ФИО258 Т.А. (т. 3 л.д 74-76, т. 6 л.д. 129-130), пояснили, что получить им займ помогали Чугаев И.Н. и ФИО109, которые подтверждая занесенные в анкету сведения, отвечали на звонки Чугаевой О.Н., представляясь вымышленными именами, Свидетель №35 из полученных кредитных средств вернул долг ФИО109 в размере 3 000 руб;

- свидетель Свидетель №72 (т. 3 л.д 106-108) пояснил, что оформить займ, который не надо будет возвращать, уговорил Чугаев И.Н., супруга которого выдавая деньги оставила себе 4 000 руб, заверив, что возвращать долг не надо, каких-либо номеров телефонов для внесения в анкету не говорил, при прослушивании у следователя аудиозаписи, опознал по голосу Чугаева И.Н., который подтвердил звонившей Чугаевой О.Н. вымышленное место работы, ходившая вместе с ним в офис супруга Свидетель №71 через несколько дней также оформила займ у Чугаевой О.Н. на подобных условиях;

- из показаний свидетеля Свидетель №71 (т. 3 л.д 85-87) следует, что оформить займ на условиях получения только половины суммы предложил Чугаев И.Н., который привел в офис к своей супруге Чугаевой О.Н., оформившей займ на 10000 руб, но выдавшей ей 5 000 руб, по просьбе Чугаевой О.Н., отвечала на ее звонки по телефону, представляясь чужим именем якобы своего работодателем, хотя на тот период не работала, ФИО239 сказала, что долг можно не возвращать;

- свидетель Свидетель №92 (т. 5 л.д. 109-111) подтвердил показания сожительницы Свидетель №79 об оформлении ею по предложению ФИО109 кредита на сумму 10 000 руб, за что Свидетель №79 получила только 5 000 руб, пояснив, что перед получением кредита ФИО109 отвечал от имени Свидетель №92 звонившему на телефон последнего сотруднику кредитной организации;

- свидетели Свидетель №50 и Свидетель №62 (т. 3 л.д. 77-79, т. 5 л.д. 95-99) пояснили, что помощь в оформление займов оказывал ФИО109, указанные Чугаевой О.Н. сведения в их анкетах не соответствуют действительности;

- свидетель Свидетель №20 после оглашения ее показаний, данных на стадии следствия (т. 3 л.д. 103-105), указала, что Чугаева О.Н. выдала ей на руки 8000 руб, из которых 4 000 руб на улице забрал Чугаев И.Н.;

- свидетель Свидетель №34 (т. 5 л.д 168-169) пояснила, что содействие в получении займа ей оказывал незнакомый мужчина, который находился в офисе вместе с Чугаевой О.Н., указавшей в анкете что якобы работает в «ООО Агроторг» и незнакомых контактных лиц,

- свидетели Свидетель №69 и Свидетель №40 (т. 3 л.д. 136-139, т. 4 л.д. 222-225) пояснили, что в 2020 году получали займы по предложению и с помощью Петухова М.А. и Гончарова О.К., которые подтвердили занесенные в анкету недостоверные сведения, представляясь вымышленными именами, за оказанную ФИО240 помощь Свидетель №40 передала 700руб, а Свидетель №69 – 500руб;

- свидетели Свидетель №42 и Свидетель №51 (т. 3 л.д. 236-237, 246-249) пояснили, что получали займ в начале 2020 года с помощью Гончарова О.К., который привел их в офис, где работала Чугаева О.Н., предложил приобрести сим карты, используя которые вместе с ФИО240 подтвердили занесенные в анкету недостоверные сведения о месте их работы, после Свидетель №42 получил от Чугаевой О.Н. – 1 500 руб, а Свидетель №51 – 4 500 руб, на ее вопрос об остальной сумме Чугаева О.Н. ответила, что одобрено только эта сумма;

- свидетель Свидетель №68 пояснил, что более года назад оформил займ с помощью малознакомого по имени ФИО37, при этом был пьян, поэтому подробности не помнит, на руки выдали 5 000 руб, из которых 2 000 руб отдал «ФИО37, оформлявшей займ на его имя Чугаевой О.Н. говорил, что нужен займ на 5 000 руб, чтобы расписывался за 12 000 руб не помнит, в ООО «АВТОТЕХСЕРВИС ПЛЮС» сварщиком не работал, указанных в анкете контактных лиц не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №39, проживающей в смежной квартире в одном доме с ФИО239, следует, что ДД.ММ.ГГГГ получила от Чугаевой О.Н. по договору займа 12 000 руб, изменение своих показаний, данных на стадии следствия (т. 6 л.д. 248-250), о том, что Чугаева О.Н. выдала только половину займа, то есть 6 000 руб и сказала не возвращать долг, пояснила тем, что соврала следователю, для согласования вопроса выдачи займа ФИО239 внесла в анкету подложные данные о том, что якобы она (Свидетель №39) работает в магазине «КрасноеБелое», подтвердила это ответив от имени другого лица.

Вопреки данных в судебном заседании показаний Чугаевой О.Н. о том, что в иных случаях она выдавала оформленные по договору займа суммы в полном объеме, причастность подсудимой к совершению инкриминируемого деяния совместно с супругом Чугаевым И.Н. подтверждается показаниями:

- свидетелей ФИО107, Свидетель №13 ( т. 6 л.д. 109-112), ФИО114, (т. 2 л.д. 99-102), Свидетель №5 (т. 5.л.д. 201-203), Свидетель №15 (т. 6 л.д. 21-26), ФИО113 (т. 7 л.д. 246-250) о том, что Чугаев И.Н., в целях оформления займа на условиях оплаты за выдачу займа половины суммы, привозил их на своем автомобиле, либо встретив на улице приводил их в офис к своей супруге Чугаевой О.Н., передавал их паспорта, называл суммы от 8 000 до 10 000 руб, на которые необходимо оформить займ, Чугаева О.Н. не задавая никаких вопросов, оформляла анкеты, выйдя на улицу, следуя указаниям Чугаева И.Н., отвечали на звонки, представлявшись чужими именами и от имени третьих лиц сообщали, что якобы работают в организациях, указанных Чугаевым И.Н., в некоторых случаях от имени их работодателя или знакомого лица отвечал Чугаев И.Н., получив от Чугаевой О.Н. кредитные деньги согласно договоренности половину передавали Чугаеву И.Н., который заверял их, что сам заплатит долг и возвращать его не надо. Согласно показаний Свидетель №13 и Свидетель №15 они передали Чугаеву И.Н. по 5 000 руб каждый, свидетели Свидетель №2, Свидетель №5 и ФИО113 передали Чугаеву И.Н. по 4000 руб каждый, свидетель Свидетель №22 пояснил, что 8000 руб, за которые он расписался, не получал, выходившая из офиса Чугаева О.Н. в автомобиле Чугаева И.Н. передала ему на руки 2 300 или 2 700 рублей, свидетели Свидетель №13 и ФИО114 дополнили, что Чугаев И.Н. передавал им по 300 руб на приобретение сим карт, а свидетель Свидетель №14 пояснил, что по его паспорту Чугаев И.Н. на свои средства приобрел три сим карты, указал, что номера сим карт необходимо занести в анкету, как принадлежащие их работодателям, родственникам и знакомым, все свидетели указывали, что на тот период нигде не работали, но Чугаева О.Н. без каких-либо вопросов сама указывала в анкете недостоверные сведения о месте их работы;

- показниями свидетеля Свидетель №10 (т. 6 л.д. 165-168) установлено, что Чугаева О.Н. оформив ей займ на сумму 6000 руб передала все деньги находившемуся в офисе Чугаеву И.Н., который привел ее и обещал за плату помочь в оформлении кредита, вручив ей из полученной суммы 1 000 руб, Чугаев И.Н. сказал, что данный кредит заплатит сам и возвращать долг не надо, после узнала от сожителя Свидетель №9, что тот тоже брал займ подобным образом, из указанных в анкете контактных данных знает только Лозовик;

- показаниями свидетеля Свидетель №12 (т. 6 л.д. 126-128) о том, что в офис кредитной организации привел Чугаев И.Н. к которому специально для оформления займа приехал из <адрес>, со слов Чугаева И.Н. возвращать займ не надо и все вопросы по долгу Чугаев И.Н. уладит сам, по указанию заполнившей анкету Чугаевой О.Н. расписался за получение 10 000 руб, после чего Чугаева О.Н. передала ему 5 000 руб, какие-либо выплаты по кредиту не производил;

- из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №49 (т. 2 л.д 79-80) следует, что по предложению одноклассника Чугаева И.Н. согласилась оформить на себя кредит, половину суммы которого надо отдать Чугаеву И.Н. и кредит можно не возвращать, ДД.ММ.ГГГГ вместе с Чугаевым И.Н. пришла в офис выдачи займов, где работающая менеджером Чугаева О.Н. по предоставленному паспорту без каких-либо вопросов составила документы на получение займа в сумме 11 000 руб, изначально Свидетель №49, заявляла, что Чугаева О.Н. после подписания документов выдала на руки 5 500 руб, но на очной ставке с Чугаевым И.Н. (т. 3 л.д. 232-235) Свидетель №49 указала, что получила от Чугаевой О.Н. 11 000 руб, из которых согласно договоренности тут же отдала Чугаеву И.Н. 5500 руб, в остальной части свои показания подтвердила, в судебном заседании, снова изменив свои показания, Свидетель №49 показала, что отдала 5 500 руб Чугаеву И.Н. в долг, вернул он ей 3000 руб, почему об этом н говорила на досудебной стадии пояснить не может;

- из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №37 (т. 6 л.д. 9-12) следует, что ДД.ММ.ГГГГ по предложению Чугаева И.Н. оформить займ с условием выплаты только половины суммы и возможностью не возвращения долга, оформил у Чугаевой И.Н. получение кредита на 10 000 руб, из которых Чугаева И.Н. выдала на руки 5 000 руб, а остальную сумму согласно договоренности оставила себе, перед оформлением кредита находившийся рядом Чугаев И.Н. приобрел по его паспорту три сим карты, которые Чугаева О.Н. указала в анкете и звонила на данные номера, якобы проверяя платеже-способность клиента перед выплатой кредита, какие-либо выплаты по кредиту не производил, кроме того, по предложению Чугаева И.Н. предложил Свидетель №52 получить займ на аналогичных условиях, вместе с Свидетель №83 (ныне Бикамаева) представляясь чужими именами подтверждали, что знают Свидетель №52;

- из показаний свидетеля Свидетель №52 (т. 2 л.д 96-98), подтвердившего показания Свидетель №37, следует, что займ с участием Чугаева И.Н. и его супруги оформил ДД.ММ.ГГГГ, в офис к Чугаевой О.Н. приходил вместе с Свидетель №37, по указанию которого сказал Чугаевой О.Н., что работает на машзаводе, после расписавшись в документах и получив от Чугаевой О.Н. 8 000 руб отдал Свидетель №37 6 000 руб, иные подробности не помнит, свои показания подтвердил при проведении очных ставок с Чугаевой О.Н. и Свидетель №37 (т. 5 л.д. 156-159, т. 7 л.д. 214-217);

- из показаний допрошенной в судебном заседании ФИО115 (т. 7 л.д. 214-217) следует, что в марте 2020 г. по просьбе Свидетель №37 ответила на входящий телефонный звонок, представившись дочерью Свидетель №52

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния совместно с Гончаровым О.К., подтверждается показаниями:

- свидетеля Свидетель №4 (т. 7 л.д. 116-118) о том, что злоупотребляя спиртным ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Гончарова ОК., для приобретения спиртного согласился оформить на свое имя займ, который по заверению ФИО240 возвращать не надо, поскольку был пьян помнит, что на выходе из офиса получил от Гончарова О.К. 2000 руб или 300 руб, на досудебной стадии ознакомившись с подписанными документами выяснил, что оформил займ в сумме 6 000 руб, в анкете указаны недостоверны сведения о месте его работы и контактных лицах, которых не знает, сам данные сведения заполнявшему анкету лицу не сообщал;

- свидетеля Свидетель №6 (т. 6 л.д. 47-49) о том, что ДД.ММ.ГГГГ Гончаров О.К. по телефону вызвал к дому по ул М. Горького, 65, предложил оформить займ, который не надо возвращать, потому что он сам погасится, за оформление займа пообещал 3000 руб, перед тем как зайти в офис выдачи займов бывший с ФИО240 парень по кличке «Рыба» передал листок бумаги, с написанными подложными сведениями, что она якобы работает в музыкальной школе, о чем надо было сообщить звонившей на их телефоны девушке-менеджеру, после приглашения в офисе у Чугаевой О.Н. для заполнения анкеты вновь сообщила указанные в листке подложные сведения, после чего расписалась в документах о получении 8000 руб, которые Чугаева О.Н. при ней передала парню по кличке «Рыба», выйдя на <адрес> отдал ей 3 000 руб, Гончарову О.К. – 1 000 руб и еще сколько-то другому мужчине;

- свидетеля Свидетель №24 о том, что после совместного употребления спиртного по предложению ФИО240 согласился оформить на свой паспорт займ, с условием получения только половины суммы, займ со слов Гончарова О.К. возвращать не надо, перед тем как прийти в офис на его паспорт купили «левые» сим карты, в офисе оформлявшая документы по получению займа Чугаева О.Н. вопросы не задавала, наличие у него места работы не выясняла, расписавшись за получение 5 000 руб, Чугаев И.Н. забрал себе 2 500 руб, Гончаров О.К. - 1 500 руб, ему осталась 1 000 руб, после при нем Гончаров О.К. предложил таким же образом оформить займ сожительнице Свидетель №25;

- показаниями свидетелей Свидетель №33 (т. 7 л.д. 32-34), Свидетель №73 (т. 4 л.д. 210-212), Свидетель №21 (т. 6 л.д. 23-25), Свидетель №26 (т. 2 л.д. 239-241) и Свидетель №28 (т. 2 л.д. 224-226) о том, что по предложению Гончарова О.К. и при его содействии Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26 и Свидетель №28 в декабре 2019 года, остальные в 2020 году каждый оформили в офисе, где работала Чугаева О.Н., займы на сумму по 10 000 руб, которые передавали Гончарову О.К., получая от него оплату в размере Свидетель №33 и Свидетель №26 по 1 000 руб, каждый, Свидетель №21 и Свидетель №28 по 1 500 руб, каждый, Свидетель №73 – 2 000 руб, со слов Гончарова О.К. возвращать займ не надо, поскольку займ будет списан, о чем Свидетель №26 и Свидетель №28 также заверяла Чугаева О.Н., перед получением займа Гончаров О.К. инструктировал всех, что необходимо отвечать относительно вымышленных мест их работы, от имени других лиц отвечал на звонки по заранее купленным сим картам, оформленным на их паспорта, Свидетель №21 на тот период проходил лечение в наркологии, а Свидетель №33, Свидетель №26, Свидетель №73 и Свидетель №28, находясь в состоянии опьянения, искали средства для приобретения спиртного;

- показаниями свидетелей Свидетель №36 (т. 25 л.д. 53-55), Свидетель №45 (т. 2 л.д. 153-154), ФИО90 (т. 3 л.д. 83-84), Свидетель №29 (т. 2 л.д 248-249) о том, что в целях получения средств на приобретение спиртного, находясь в состоянии опьянения, по предложению и с участием Гончарова О.К., оформили займы, которые со слов Гончарова О.К можно не возвращать, подробные обстоятельства в силу состояния опьянения не помнят, всем было согласовано выплатить по 8000 руб, оформлявшая их анкеты Чугаева О.Н. вопросы не задавала, недостоверные сведения о контактных лицах и местах их работы писала самостоятельно, после оформления займов согласно ранее достигнутых договоренностей Свидетель №36 получил на руки 2000 руб, а Свидетель №45 и Свидетель №29 - по 1 000 руб, каждый, из показаний ФИО90 следует, что после передачи полученных от Чугаевой О.Н. 8 000 руб, Гончаров О.К. заплатил ему (ФИО90) из этих денег 1 500 руб. и передал 500 руб Свидетель №45;

- из покзаний допрошенной в судебном заседании Свидетель №38 следует, что с Чугаевым И.Н. в целях получения кредита свел Свидетель №94, который заверял, что возвращать займ не придется, в офисе перед получением кредита по указанию Чугаева И.Н. указала, что работает в интернате, расписавшись в документах и получив 10 000 руб, на улице передала все деньги Гончарову О.К., который на тот период постоянно дежурил около офиса выдачи займов и брал деньги у заемщиков;

- из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №43, Свидетель №44 и ее дочери Свидетель №17 (т. 2 л.д 113-115) следует, что около двух лет назад каждая по отдельности приходили в офис для получения займа с пригласившим их туда Гончаровым О.К., который заверял, что по их кредитам рассчитается сам, после подписания ими документов за получение Свидетель №43 10 000 руб, а ФИО245 соответственно 8 000 руб и 9 000 руб, менеджер деньги на руки не выдавала, Гончаров О.К. выйдя на улицу за оказанную помощь передал Свидетель №43 – 1 500 руб, Свидетель №44 – 1000 или 1500 рублей, а Свидетель №17 – 1 000 руб, кроме того, свидетель Свидетель №17 пояснила, что при оформлении займа сообщила ФИО239, что является инвалидом, видела, как Чугаева О.Н. часть денег отдала Гончарову О.К., а часть забрала себе, Свидетель №44 сообщала Чугаевой О.Н., что не работает, поскольку является пенсионеркой;

- из показаний свидетеля Свидетель №57 (т. 2 183-185) слеудет, что вместе с ФИО116, Свидетель №44 и Гончаровым О.К. ходила в офис к Чугаевой О.Н., где по просьбе Гончарова О.К. оформила займ на 7 000 руб, которые тут же ему отдала, получив от Гончарова О.К. за это 700 рублей;

- из показаний свидетеля Свидетель №47 (т. 2 л.д. 42-46) следует, что по совету Свидетель №94, рассказавшего о возможности заработать 1 500 руб, обратилась к незнакомому Гончарову О.К., с которым пришли в офис выдачи микрозаймов, выполняя указания ФИО240 подтвердила заполнявшей анкету Чугаевой О.Н. о том, что якобы работает медсестрой в поликлинике, вместе с Гончаровым О.К. от имени вымышленных лиц по телефону подтвердили ложные сведения о ее месте работы в поликлинике, после чего в офисе расписалась за получение 10 000 руб, Чугаева О.Н. вручила деньги, получив которые не пересчитывала, а выйдя на улицу сразу же передала Гончарову О.К., который заплатил ей 1 500 руб, по требованию передала Свидетель №94 300 руб за то, что тот свел с Гончаровым О.К., по просьбе последнего направляла к Гончарову О.К. для совершения аналогичных действий сожителя Свидетель №48, который оформил займ на 5000 руб, и подругу Свидетель №59, за что ФИО117 заплатил обоим по 1500 руб, сама получила от ФИО254 за это 500 рублей;

В подтверждение показаний Свидетель №47, свидетели Свидетель №48 (т. 2 л.д. 47-49) и Свидетель №59 (т. 2 л.д. 217-221) пояснили, что обратившись к Гончарову О.К. с целью заработать 1 500 руб, вместе с ним ходили в помещение офиса выдачи микроозаймов, где ни о чем не спрашивающая Чугаева О.Н. по предоставленным паспортам заполнила анкеты, передавала ФИО118 деньги на покупку сим карт, приобретенные впоследствии по их паспортам сим карты оставили Гончарову О.К., подписав документы о выдаче каждому по 5 000 руб, оба передавали полученное Гончарову О.К., за что Свидетель №48 получил от Гончарова О.К. 1 500 руб, а Свидетель №59 получила от ожидавшей ее Свидетель №47 1 000 руб, поскольку Гончаров О.К. до этого отдал ей 1 500 руб из 5 000 руб, полученных Свидетель №59, в их анкетах Чугаева О.Н. указала, что оба якобы работают: ФИО251 – в Осинском АТП, а ФИО254 – в детском саду «Лира», о чем ФИО239 не сообщали, поскольку на тот период не работали;

- свидетель Свидетель №27 (т. 3 л.д. 186-189) указала, что в декабре 2019 года в период лечения в наркологическом отделении Свидетель №94 свел с Гончаровым О.К., который приобрел по ее паспорту сим карты, после завел в офис выдачи займов к Чугаевой О.Н., без каких-либо вопросов заполнившей ее анкету, расписавшись в составленных документах их копии и деньги на руки не получила, ФИО240 за оформление кредита по ее паспорту заплатил 1 000 руб и предложил подыскивать других желающих заработать таким же образом, пообещав, что будет платить 500 руб за каждого, после ФИО240 неоднократно звонил ей, спрашивая не нашла ли она кого-либо чтобы оформить займ;

- свидетель Свидетель №54 (т. 2 л.д. 186-187) указала, что в 2020 году проживала в <адрес>, приехав в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ сын Свидетель №45 свел с Гончаровым О.К., по предложению обоих оформила займ на сумму 8 000 руб, который как заверяла Чугаева О.Н. возвращать не надо, поскольку через месяц полтора займ аннулируется, после подписания документов в офисе деньги не получала, выйдя на улицу ожидавший Гончаров О.К. передал ей 1 500 руб и 500 руб отдал сыну Свидетель №45 за то, что тот привел ее оформить займ, сведения в анкете, заполненной Чугаевой О.Н., о контактных лицах и ее работе в СОШ № являются вымышленными, Чугаевой О.Н. обэтом не говорила;

- свидетель Свидетель №53 (т. 3 л.д 35-36) указал, что по предложению Гончарова О.К. оформил займ на сумму 10 000 руб, которые получил от Чугаевой О.Н., указавшей в его анкете незнакомых ему контактных лиц, за оказанную помощь передал ожидавшему на улице Гончарову О.К. 1 000 руб, по предложению Гончарова О.К., который заверял, что оформленные с его помощью займы возвращать не надо, направил своих знакомых Свидетель №55 и Свидетель №56, за что получил от Гончаров О.К. дважды по 1 500 руб, из которых каждому передал по 1 000 руб и по 500 руб – оставлял себе;

- свидетель Свидетель №56 (т. 2 л.д. 173-174) сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в свой день рождения с Свидетель №53 и Гончаровым О.К. ходил в офис, где работала Чугаева О.Н., чтобы оформить займ, который со слов ФИО240 можно не возвращать, расписавшись в документах, которые не читал, получил от Свидетель №53 1 000 руб, о том, что расписался в документах за получение 7 000 руб узнал от следователя, указанных в анкете лиц не знает, ФИО239 о них не говорил, о том, что якобы работает в Осинском АТП Чугаевой О.Н. не сообщал, все недостоверные данные Чугаевой О.Н. были внесены самостоятельно;

- из показаний свидетелей Свидетель №55 (т.2 л.д. 237-238) следует, что в начале апреля 2020 года с зятем Свидетель №56 употреблял спиртное, чтобы с Гончаровым О.К. и Свидетель №53 ходили оформлять займ не помнит, принадлежность своих подписей в документах о получении займа в сумме 10 000 руб не отрицает, указанные в анкете сведения о контактных лицах и его месте работы механиком в ООО «Осинское УТТ» являются недостоверными;

- свидетель Свидетель №66 (т. 7 л.д 75-77) пояснил, что в 2020 году, малознакомый парень по имени ФИО37 свел с Гончаровым О.К., по предложению которого оформил займ в офисе по <адрес>, расписавшись в получении 12 000 руб, деньги от Чугаевой О.Н. на руки не получал, бывший тут же Гончаров О.К. выйдя из офиса передал ему 1 500 руб, из которых 200 руб отдал ФИО37, указанных в его анкете контактных лиц и недостоверное место работы бурильщиком в ООО КРС «Евразия» менеджеру Чугаевой О.Н. не сообщал, на тот момент работал на пилораме;

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний умерших на момент рассмотрения дела в суде свидетелей Свидетель №58, Свидетель №60 и Свидетель №41 (т. 2 л.д. 158-159, 188-189, 246-248) следует, что предложивший всем оформить займ на условиях получения не всей суммы Гончаров О.К. утверждал, что возвращать займ не надо, все вопросы согласования выдачи займа, как безработным лицам, не имеющим доходов, он (Гончаров О.К.) берет на себя, и в офисе по выдаче займов надо будет только подтвердить придуманное для них место работы, после подписания документов Свидетель №58, исходя из его показаний, Чугаева О.Н. передала ФИО240 5 000 руб, из которых Свидетель №58 получил от ФИО240 1 500 руб, согласно показаний свидетеля Свидетель №60, расписавшись и получив у Чугаевой О.Н. займ в размере 7 000 руб отдал заявившему о необходимости передачи денег другим лицам ФИО240 – 5 000 руб, оставив себе из полученной суммы 2 000 руб, по показаниям свидетеля Свидетель №41, получившего в офисе от Чугаевой О.Н. займ в размере 10 000 руб и передавшего все полученные деньги Гончарову О.К., последний заплатил ему согласно ранее достигнутой договоренности 1 000 рублей. Из оглашенных показаний умершего свидетеля Свидетель №94 (т. 3 л.д. 183-185) следует, что Гончаров О.К. в поисках лиц, желающих оформить займ за часть полученной суммы, приходил к пациентам стационара наркологического отделения Осинской ЦРБ, за предоставление информации о таких лицах, предлагал выплачивать по 400-500 руб за человека, он (Свидетель №94) уговорил на оформление кредита около трех-четырех человек, данные о которых передавал ФИО240, из всех помнит только Свидетель №27, которой Гончаров О.К. обещал заплатить 1500 руб, за направление лиц к Гончарову О.К. получал от 400 до 500 руб, за Свидетель №27 получил 500 рублей.

Свидетель Свидетель №87 (т. 7 л.д. 158-161) показал, что с весны 2020 года по предложению Гончарова О.К. в компаниях лиц, употребляющих спиртное, рассказывал о возможности оформления «безвозвратного» займа в организации по <адрес>, за что можно получить выплаты от 1 000 до 2 000 руб, получив согласие в апреле 2020 года свел с Гончаровым О.К. пожелавших заработать таким образом ФИО111, Свидетель №44 и Свидетель №57, которых привел по указанному адресу, за что получил от ожидавшего их Гончарова О.К. 600 руб, после таким же образом ДД.ММ.ГГГГ свел с Гончаровым О.К. пожелавшего предоставить свои паспортные данные Свидетель №66, которого также привел к указанному адресу, за что получил от Гончарова О.К. 200 или 300 руб, видел как Гончаров О.К. после оформления займа передал какую то сумму Свидетель №66, утром ДД.ММ.ГГГГ, созвонившись накануне, свел Свидетель №68 с Гончаровым О.К., за что получил от него 200 рублей.

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния совместно с Петуховым М.А., подтверждается показаниями

- свидетелей ФИО85 и Свидетель №9 (т. 6 л.д. 34-37, 106-108) о том, что в августе 2019 года Петухов М.А. предложил ФИО85 за плату ему оформить кредит, который возвращать не надо, поскольку его знакомая спишет все данные по кредиту, решит вопрос о выдаче займа, несмотря на отсутствие у заемщика места работы, придя к офису выдачи микрозаймов Петухов М.А. сходив в офис, передал листок, на котором были указаны вымышленное место работы в Школе-Интернате, имена незнакомых людей и номера телефонов, которые по указанию Петухова М.А. сообщила заполнившей анкету Чугаевой О.Н., от которой через некоторое время получила одобренный кредит в размере 7000 руб, все деньги передала на улице Петухову М.А., который вернул из данной суммы 2 500 руб, из показаний Свидетель №9 следует, что представившийся по имени «Руслан» незнакомый Петухов М.А. предложил оформить по его (Свидетель №9) паспорту кредит, за что заплатит 1 000 руб, привел в офис мирозаймов на <адрес>, где менеджер ФИО239 спросила только паспорт, иные сведения не выясняла, после того как расписался в составленных Чугаевой О.Н. документах получил от нее только 4 000 руб, остальную половину Чугаева О.Н. забрала себе, из полученных средств 3 000 руб передал Петухову М.А., оставив себе по договоренности 1 000 рублей.

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния совместно с ФИО109, подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №65 (т. 3. л.д. 88-89, т. 7 л.д. 230-232) о том, что весной 2020 года злоупотреблял спиртным, событий ДД.ММ.ГГГГ не помнит, но узнает свои подписи в документах от 29.04. 2020 по оформлению займа в размере 10 000 руб, опознает себя в предъявленном фото сделанном в 17 час ДД.ММ.ГГГГ рядом с офисом «ОСП-Оса» по <адрес> проходящие по уголовному делу подсудимые и ФИО109 не знаком.

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния группой лиц совместно с Гончаровым О.К. и Чугаевым И.Н., подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (т. 5 л.д. 193-195) о том, что в сентябре 2019 г. был в состоянии сильного алкогольного опьянения, согласившись в с предложением Гончарова О.К. и двух незнакомых парней (ФИО239 и ФИО241), один из которых дал 100 руб для приобретения сим карты и листок, где были указаны недостоверные сведения относительно места работы и знакомых лиц с указанием номеров телефоном, в офисе микрозайма по <адрес> у Чугаевой О.Н. подписал документы о получении 8 000 руб, которые тут же в офисе Чугаева О.Н. передала одному из незнакомых парней (Чугаеву И.Н.), вручившему ему из этой суммы 3 000 руб, выйдя на улицу это парень передал Гончарову О.К. и второму парню, которого опознал как Петухов М.А., по 1000 руб, в июне 2021 года узнал от судебных приставов о взыскании с него задолженности в размере 24 000 рублей,

- показаниями свидетеля ФИО104 (т. 5 л.д 197-199) о том, что по предложению Гончарова О.К. оформила займ на сумму 8 000 или 10 000 руб, сообщив по указанию ФИО240 недостоверные сведения о контактных лицах и якобы своем месте работы, после оформления документов Чугаева О.Н. в офисе все деньги передала Гончарову О.К. и Чугаеву И.Н., которые заплатили за это 1000 руб, на стадии предварительного расследования поясняла, что полученные от Чугаевой О.Н. деньги выйдя из офиса, сразу передала Чугаеву И.Н., который вернул ей 1000 руб, сейчас подробности не помнит;

- показаниями допрошщенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №18 о том, что в 2019 году, согласившись с предложением Гончарова О.К. и Петухова М.А., пояснивших об имеющейся у них договоренности с менеджером, оформил займ в офисе по <адрес>, где расписался в получении 12000 руб, которые выйдя из офиса передал ФИО240 и ФИО241 от них получил 3000 руб, при получении займа по указанию последних сообщил менеджеру недостоверные сведения о том, что якобы работает экскаваторщиком в <адрес>, в действительности на тот период не работал;

- показаниями свидетеля Свидетель №19 (т. 3 л.д. 18-21) о том, что около 3 лет назад, возможно, что ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе Гончарова О.К. на автомобиле под управлением Чугаева И.Н. приехали к офису выдачи займов, где по своему паспорту оформил кредит на 10 000 руб, для чего предварительно по указанию и за счет Гончарова О.К. покупал 3-4 сим карты, номера которых указал в анкете заемщика, по данным номерам ФИО240 и Чугаев И.Н. от имени вымышленных лиц отвечали на звонки, подтверждая его вымышленное место работы и жительтсва, из полученных 10 000 руб передал Гончарову О.К. и бывшему с ним Чугаеву И.Н. 8 000 руб согласно ранее достигнутой договоренности;

- показаниями свидетеля Свидетель №25 (т. 2 л.д.38-40, т. 5 л.д. 130-133) о том, что осень 2019 г. Гончаров О.К. предложил ей, так же как и ранее мужу Свидетель №24, оформить займ, который не надо возвращать, для оформления займа по указанию Чугаева И.Н. специально приобрела сим карту, которую указала в анкете, отвечала по ней на звонки менеджера, подтвердив недостоверные сведения о якобы своем месте работы в детском саду, получив от Чугаевой О.Н. займ в сумме 8000 руб, выйдя из офиса сразу же передала деньги Гончарову О.К. и Чугаеву И.Н., последний забрал себе 4 000 руб, Гончаров О.К. вернул ей 1 000 рублей;

- показаниями свидетелей Свидетель №30 и Свидетель №23 (т. 2 л.д 243-244) о том, что узнав от Свидетель №25 (матери Свидетель №30) и ее сожителя Свидетель №24 о возможности получения денег, обратились к Чугаеву И.Н. и Гончарову О.К., которые за оформление кредита по их паспортам обещали заплатить, заверили, что кредит можно не возвращать, Свидетель №30 по их указанию купил три сим карты, следуя их инструкции в офисе выдачи займов сообщил Чугаевой О.Н. номера телефонов купленных сим карт и вымышленное место работы, хотя на тот период не работал около трех лет, оформив документы и получив займ в сумме 8 000 руб, выйдя на улицу все деньги передал Гончарову О.К., который отдал ему 1 000 руб, займ не гасил, требований по долгу не получал, Свидетель №23 после подписания документов получил от Чугаевой О.Н. какую-то сумму, размер которой не помнит, поскольку был пьян, об оформлении на его имя займа в размере 9 000 руб, что-либо пояснить не смог;

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния совместно с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №16 о том, что в 2019 году по просьбе ФИО240 и ФИО241 в оформил займ, поскольку был пьян обстоятельства помнит плохо, помнит, что расписался в документах и получил от Чугаевой О.Н. сумму в 11 000 руб, из которых 10 000 руб сразу передал ФИО240 и ФИО241, себе по договоренности оставил 1000 руб, перед получением займа ФИО240 и ФИО241 от имени вымышленных лиц отвечали на звонки по телефону о якобы месте его работы вахтовым методом на Ямале, сам при оформлении говорил Чугаевой О.Н., что не работает;

- показаниями свидетеля Свидетель №61 (т. 2 л.д. 211-213) о том, что ДД.ММ.ГГГГ по предложению матери Свидетель №59 для оформления займа пришли к офису выдачи микрозаймов по <адрес>, где встретили ожидавших их Гончарова О.К. и Петухова М.А., следуя рекомендациям которых передал в офис свой паспорт и ответили с матерью на звонки, поступающие на трубки сотовых телефонов, бывших у ФИО240 и ФИО241, последний представившись работодателем и читая по бумажке сказал, что он (Свидетель №61) якобы работает на предприятии, потом его (Свидетель №61) пригласили в офис к Чугаевой О.Н., где подписал подготовленные документы, какие-либо сведения о себе не сообщал, после чего Чугаева О.Н. передала все деньги зашедшему вместе с ним Гончарову О.К., который на улице заплатил ему 1 500 руб и 500 руб дал Свидетель №59, о том, что расписался в получении 5 000 руб узнал от следователя, указанных в анкете подложные сведения о месте работы и контактных лицах не сообщал;

- показаниями свидетеля Свидетель №95 (т. 8 л.д. 82-84) о том, что весной 2020 года с Свидетель №61 пришли на встречу с Гончаровым О.К. и Петуховым М.А. к офису выдачи микрозаймов по <адрес>, Гончаров О.К., сходив в офис с паспортом на имя Свидетель №95, сказал, что в выдаче займа по паспорту Свидетель №95 отказано, получивший займ Свидетель №63 не знаком, предполагает, что его личные данные и номер телефона могли попасть в анкету Свидетель №63 с подачи Гончарова О.К., которому передавал паспорт;

- показаниями свидетелей Свидетель №70 и Свидетель №67 (т. 2 л.д 155-157) о том, что в мае 2020 года по просьбе Гончарова О.К. и Петухова М.А., каждый, оформили займы на сумму по 8 000 руб, кроме того, Свидетель №70, пояснил что, для оформления займа ему давали бумажку, где были написаны ложные сведения о месте работы и контактных лицах, записи зачитал в офисе Чугаевой О.Н., заполнившей анкету, и вручившей ему 8000 руб, из которых 5000 руб передал ФИО240 и ФИО241, 3000 руб оставил себе, Гончаров О.К. заверял, что данный долг будет списан и платить его не надо, Свидетель №67 пояснил, что к офису его привел Свидетель №45, после заполнения документов и вручения 8 000 руб по указанию Чугаевой О.Н. передал 7 000 руб сидящему в офисе незнакомому мужчине, себе оставил 1000 руб.

Причастность Чугаевой О.Н. к совершению инкриминируемого деяния совместно с Гончаровым О.К., Петуховым М.А. и Чугаевым И.Н., подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №63 (т. 3 л.д. 90-92, т. 9 л.д 32-34) о том, что ДД.ММ.ГГГГ был пьян, события помнит плохо, по предложению Гончарова О.К. согласился за плату в размере половины одобренной суммы оформить на свое имя займ, который якобы сам закроется и возвращать его не надо, в офисе кредитной организации передал Чугаевой О.Н. свой паспорт и сообщил номер своего телефона, иные личные данные не сообщал, они были заполнены Чугаевой О.Н. самостоятельно, выйдя до момента одобрения выдачи займа на улицу, ожидавшие у здания офиса ранее незнакомые Петухов М.А. и Чугаев И.Н. стали отвечать на звонки, о чем не понял, после в офисе подписал документы и получил на руки 8000 руб, из которых согласно договоренности отдал ФИО240 4 000 рублей.

Свидетели Свидетель №48, Свидетель №35, Свидетель №50, ФИО258 Т.А., Свидетель №47, Свидетель №40, Свидетель №39 пояснили, что деньги на приобретение сим-карт, номера которых заносились в анкеты, получали непосредственно от Чугаевой О.Н., свидетель Свидетель №11 кроме того, показала, что непосредственно Чугаева О.Н. передала ей листок с контактами вымышленных лиц и указанным в листке порядком, в котором будут производится проверочные звонки.

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО119 следует, что Гончаров О.К. рассказывал как совместно с Свидетель №94 и Петуховым М.А. искали лиц, склонных к злоупотреблению спиртным, которых приводили к Чугаеву И.Н. и Чугаевой О.Н., работавшей в кредитной организации, для оформления займов, покупали сим карты и оказывали содействие ФИО239, за что он (ФИО240) получал в день до 10-20тысяч рублей.

Согласно протоколам следственных действий при проведении очных ставок между Чугаевой О.Н. и допрошенными свидетелями свои показания подтвердили свидетели Свидетель №51, Свидетель №71, Свидетель №44, Свидетель №40, Свидетель №18, Свидетель №82 (т. 4 л.д. 1-8, 226-229, 234-246), свидетели Свидетель №79, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №24,, Свидетель №25, ФИО120, Свидетель №47, Свидетель №56, Свидетель №48, Свидетель №69, Свидетель №52, Свидетель №80, Свидетель №58, Свидетель №34, ФИО121, Свидетель №73, Свидетель №45 Свидетель №54, Свидетель №28, Свидетель №46, Свидетель №27, Свидетель №67, Свидетель №38, Свидетель №29, Свидетель №26, Свидетель №32, (т. 5 л.д. 104-108, 113-191, 205-226, 230-241) свидетели Свидетель №21,, Свидетель №43, ФИО122, Свидетель №33, Свидетель №75 (т. 6 л.д. 26-29, 30-33, 92-95, 102-105, 119-123), свидетель Свидетель №38 подтвердила свои показания в ходе проведения очной ставки с Гончаровым О.К. (т. 8 л.д. 1-4). Из протоколов опознания лица по фотографии следует, что свидетели Свидетель №26, Свидетель №63, Свидетель №33 опознали Гончарова О.К., как мужчину, который предложил им заработать путем оформления займа (т. 8 л.д. 54-57, т. 9 л.д. 26-30, 88-90), свидетель Свидетель №51 опознала Чугаева И.Н., как мужчину который представился ей «ФИО40», встречал ее у помещения займов, в день оформления, инструктировал по действиям для получения одобрения выдачи займа (т. 11 л.д.135-139).

Согласно справки оперуполномоченного МО МВД России «Осинский» ФИО123 (т. 111 л.д. 191-193), составленной на основании ответов предприятий и организаций, указанных в кредитных делах заемщиков, (т. 11 л.д. 179, 188, 197-250, т.12 л.д. 2-12) все вышеперечисленные заемщики по указанным в их анкетах местам не работали. В анкетах свидетелей Свидетель №20, Свидетель №49, Свидетель №66 и Свидетель №26, которые на момент получения займа работали, были указаны иные места работы, о которых данные лица Чугаевой О.Н. не говорили. Так, свидетель Свидетель №49 указывала, что при оформлении займа на сумму 11 000 руб сообщала о работе в хлебопекарне, вместе с тем в ее анкете Чугаевой О.Н. было указано место работы в ООО «Агроторг», где Свидетель №49 фактически не работала (т. 5 л.д. 170-173, т. 11 л.д. 208), свидетель Свидетель №20, согласно ее показаний сообщила, что работает <адрес> уборщицей в магазине «Пятерочка» по <адрес> (т. 5 л.д.122-125), однако, в ее анкете в качестве места работы указан магазин «Монетка», у работающего в ООО «УК «Домовой групп» заемщика Свидетель №26 в качестве места работы указано ООО «Талспецстрой», исходя из показаний свидетеля Свидетель №26 вопрос о фактическом трудоустройстве Чугаевой О.Н. не выяснялся; относительно работающего <адрес>, на пилораме по <адрес>, заемщика Свидетель №66, в его анкете Чугаевой О.Н. указано о месте работы в ООО «БК «Евразия».

Из анализа протоколов осмотров кредитных дел, протоколов осмотров документов организаций, предоставляющих услуги сотовой связи, и протоколов осмотров фонограмм (т. 4 л.д. 33-189, т. 9 л.д. 38-85, т. 10 л.д. 224-253, т. 11 л.д.1-4, 13-17, 22-25, 29-32, 48-100) следует, что подсудимые склоняли желающих получить денежные средства граждан к приобретению сим карт на свое имя, при необходимости сами приобретали сим карты, которые использовали при совершении длящегося преступления, после совершения хищения с участием гражданина владельца сим карт, оставляли приобретенные сим карты себе и использовали их при оформлении займов на других лиц, так:

- абонентские номера +<данные изъяты> были приобретены Петуховым М.А. ДД.ММ.ГГГГ, в день получения им займа, указаны в кредитном деле ФИО241, как принадлежащие вымышленным лицам – якобы родственнику и директору ООО «Сервисмонтаж» – ФИО124;

- абонентские номера +<данные изъяты> были приобретены Петуховым М.А. в дни оформления займов на имя Лозовик С.А. (ДД.ММ.ГГГГ) и на имя Свидетель №9 (ДД.ММ.ГГГГ), указаны в их кредитных делах, как принадлежащие вымышленным лица – мастеру смены Логиновой, начальнику участка ФИО246, родственнику Свидетель №9;

- абонентские номера +79124985893, +79124985912 на имя Петухова М.А. и +79026477290 Чугаева И.Н. были приобретены ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления займа на Гончарова О.К., указаны в его кредитном деле, как принадлежащие вымышленным лицам – инженеру ПАО «Башнефть» ФИО125 и 2 якобы знакомым Гончарова О.К.(ФИО126);

- абонентские номера +<данные изъяты> на имя ФИО109 приобретены ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления им займа указаны в его кредитном деле, как принадлежащие вымышленным лицам;

- абонентские номера +<данные изъяты> были приобретены Чугаевым И.Н. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дни оформления займов на имя Свидетель №32 и Печенниковой Т.А., указаны в их кредитных делах, как принадлежащие вымышленным лицам, якобы работающим вместе с заемщиками;

- абонентские номера +<данные изъяты> – все на имя Свидетель №4 были подключены ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления займа, при этом на указанный мобильный номер Свидетель №4 +<данные изъяты> звонок, длительностью 49 секунд, был совершен на телефонную трубку аппарата с имей №, с помощью которой также длительное время в тот период использовался +<данные изъяты>, принадлежащий Гончарову О.К.; кроме ответа ДД.ММ.ГГГГ трубка используемого Гончаровым О.К. аппарата с имей №, со вставленными в нее другими сим картами использовалась при оформлении займов ДД.ММ.ГГГГг. - Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №27, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №28, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №30, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №40, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №45, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №55, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №56, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №61, ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №68 и другим лицам;

- абонентские номера <данные изъяты> – все на имя Свидетель №10 были подключены ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления займа на ее имя., при этом на мобильный номер +<данные изъяты> Свидетель №10 звонок якобы от Чугаевой О.Н. к якобы работающей вместе с ФИО243 завхозом ФИО ФИО127, был совершен на телефонную трубку аппарата с имейл №, который ранее использовали Чугаев И.Н. и его супруга Чугаева О.Н.; кроме ответа ДД.ММ.ГГГГ трубка используемого Чугаевым И.Н. аппарата с имей №, со вставленными в нее другими сим картами использовалась при оформлении займов на имя Свидетель №2 – ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7 - ДД.ММ.ГГГГ, Печенниковой Т.А. - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №18 - ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20 - ДД.ММ.ГГГГ и другим лицам;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №5 подключен ДД.ММ.ГГГГ в день получения займа, принадлежащий ФИО128 абонентский номер +79922141923, был указан в кредитном деле Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, как принадлежащий вымышленному контактному лицу заемщика - ФИО129; абонентский номер +79519432855 Свидетель №2 был подключен ДД.ММ.ГГГГ в день оформления займа, указан в кредитном деле, как принадлежащий вымышленному лицу ФИО130,

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Петухова М.А., приобретенный ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном деле Свидетель №17 от той же даты был указан, как якобы принадлежащий контактному лицу заемщицы - ФИО131;

- другой абонентский номер. +7 <данные изъяты> на имя Петухова М.А. фигурирует в кредитных делах Свидетель №40 от ДД.ММ.ГГГГ (указан, как якобы принадлежащий контактному ей лицу - ФИО132), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (указан, как принадлежащий ФИО134), Свидетель №61 от ДД.ММ.ГГГГ (указан, как принадлежащий начальнику участка, где работает Свидетель №61 – ФИО2), согласно протоколу осмотра фонограммы (т. 11 л.д.48-100) ответивший на звонок по этому номеру ДД.ММ.ГГГГ представившийся «ФИО27» подтвердил о трудоустройстве Свидетель №61 в Усинском НПО, где работники с такими данными не значились (т. 11 л.д. 242).

- абонентские номера +<данные изъяты> на имя Свидетель №12 были приобретены и подключены ДД.ММ.ГГГГ в день оформления займа, были указаны в его кредитном деле, как якобы принадлежащие лицам с вымышленными данными;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №14 были приобретены и подключены ДД.ММ.ГГГГ в день оформления займа, были указаны в его кредитном деле, как якобы принадлежащие мастеру буровой ФИО135 и родственникам с вымышленными данными;

- абонентский номер +79519448697 на имя Свидетель №21, приобретен ДД.ММ.ГГГГ в день оформления займа Свидетель №21, был указан в его кредитном деле как якобы принадлежащий родственнику заемщика ФИО136;

- абонентские номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №22, приобретенный ДД.ММ.ГГГГ (день оформления им займа), был указан в его кредитном деле, как принадлежащий брату заемщика ФИО247 ФИО44 Э.,

- указанные в анкете Свидетель №34 от ДД.ММ.ГГГГ абонентские номера с данными вымышленных лиц, принадлежат ФИО137 и Свидетель №19, которых Свидетель №34 не знает;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №35 подключенный в день получения им займа в ООО Финлайт» ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном деле ФИО138 указан как принадлежащий вымышленному лицу, якобы трудовому руководителю заемщика мастеру ООО «ЦТС» ФИО139, согласно ответу ФИО138 и ФИО139 в данной организации не работали (т. 11 л.д. 197);

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №38, приобретенный ДД.ММ.ГГГГ в день оформления займа, помимо кредитного дела Свидетель №38, как принадлежащий самому заемщику, был указан также в кредитном деле Свидетель №53 от ДД.ММ.ГГГГ, как принадлежащий самому заемщику, и в кредитном деле Свидетель №67 от ДД.ММ.ГГГГ, как якобы принадлежащий контактному лицу - ФИО140;

- абонентский номер +7 <данные изъяты> на имя Свидетель №36, приобретенный в день оформления займа ДД.ММ.ГГГГ, был указан в кредитном деле последнего как принадлежащий контактному лицу ФИО141, а также в кредитных делах заемщика Свидетель №54 от ДД.ММ.ГГГГ (как якобы принадлежащий ей) Свидетель №68 от ДД.ММ.ГГГГ (как якобы принадлежащий руководителю Свидетель №68 – мастеру ФИО3), согласно протоколу осмотра фонограммы (т.11 л.д.48-100) ответивший на звонок по этому номеру ДД.ММ.ГГГГ, представившийся «ФИО28» подтвердил о трудоустройстве Свидетель №68 сварщиком;

- абонентский номер +<данные изъяты> Свидетель №43 был подключен в день оформления ею займа ДД.ММ.ГГГГ, указан в ее кредитном деле, как принадлежащий вымышленному лицу, руководителю заемщика ФИО4, якобы работающей кладовщиком вместе с Свидетель №43, согласно протоколу осмотра фонограммы ответившая на звонок по этому номеру представившаяся как «ФИО29» подтвердила, что Свидетель №43 работает в <адрес> поваром в школе по <адрес>; другой принадлежащий Свидетель №43 абонентский номер +79824867207 подключен ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления займа на ее имя, указан в ее анкете как принадлежащий вымышленному лицу; ДД.ММ.ГГГГ данный номер указан в кредитном деле Свидетель №66, как принадлежащий руководителю Свидетель №66 - инженеру ООО «БК «Евразия» ФИО5, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру 2 мая представившийся «ФИО5», сообщил, что Свидетель №66 три года работает бурильщиком в КРС «Евразия»; ДД.ММ.ГГГГ данный номер был указан в анкете Свидетель №70, как принадлежащий вымышленному лицу;

- ДД.ММ.ГГГГ в день заключения договора займа Свидетель №45 приобретена сим карта +79519344184, данный номер помимо контактного лица заемщика Свидетель №45, указан как номер заемщика Свидетель №57 в ее кредитном деле от ДД.ММ.ГГГГ;

- абонентский номер +<данные изъяты> ФИО142 (мать Свидетель №76) был подключен ДД.ММ.ГГГГ, указан в кредитном деле Свидетель №80 от ДД.ММ.ГГГГ, как якобы принадлежащий мастеру ФИО6, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру 1 июня представившийся «ФИО28» подтвердил о трудоустройстве Свидетель №80 в <адрес> слесарем ремонтником, трех месячном стаже работы, также в тот день Чугаевой О.Н. сделан звонок на абонентский номер +79523380944, фактически принадлежащий Свидетель №84, но в кредитном деле Свидетель №80 указанный, как якобы принадлежащий ФИО7, ответивший на звонок, представившись «ФИО30», подтвердил наличие брата Свидетель №80, который якобы работает слесарем в организации «МастерНефть»;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №49 подключен ДД.ММ.ГГГГ при оформлении ею займа, указан как принадлежащий вымышленному лицу – заместителю директора магазина ФИО143, от имени которой на звонок ФИО239 ответила сама Свидетель №49 (т. 11 л.д. 52);

- абонентский номер +<данные изъяты> з на имя Свидетель №50 подключен ДД.ММ.ГГГГ, в день оформления им займа, указан в кредитном деле, как принадлежащий якобы брату ФИО252, который согласно протокола просмотра аудиозаписи подтвердил место работы Свидетель №50;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя ФИО109, указан в кредитных делах от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №50, как принадлежащий заемщику, и в кредитном деле ФИО111 от ДД.ММ.ГГГГ, как якобы принадлежащий контактному лицу - ФИО144, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру ДД.ММ.ГГГГ представившийся «ФИО33» подтвердил о трудоустройстве брата Свидетель №62 помощником бурильщика в компании «Нефтесервис»;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №51 подключен ДД.ММ.ГГГГ при оформлении ею займа, указан как принадлежащий вымышленному лицу – заместителю директора магазина ФИО145, от имени которой на звонок Чугаевой О.Н. ответила сама Свидетель №51, на звонок по другому номеру отвечал Чугаев И.Н. представившийся «ФИО41 ФИО64» (т.11 л.д. 55);

- абонентский номер +<данные изъяты> зарегистрирован на Свидетель №6, подключен ДД.ММ.ГГГГ, был указан в кредитном деле при выдаче ДД.ММ.ГГГГ займа Свидетель №75, как якобы принадлежащий его родственнику ФИО146, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру ДД.ММ.ГГГГ представившийся «ФИО48 ФИО63» подтвердил о трудоустройстве Свидетель №75 монтажником в компании «Уралстройтехник»;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №74, ДД.ММ.ГГГГ был указан при выдаче ему займа, как номер его работодателя;

- абонентский номер +<данные изъяты> на имя Свидетель №76 подключен в день оформления им займа ДД.ММ.ГГГГ, указан в кредитном деле, как принадлежащий вымышленному лицу, работающему с Свидетель №76 - старшему мастеру «БВС Евразия» - ФИО8, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру 27 мая представившийся «ФИО31» подтвердил о полуторолетнем трудоустройстве Свидетель №76 слесарем ремонтником;

- абонентский номер +<данные изъяты> Свидетель №79 был указан в ее кредитном деле от ДД.ММ.ГГГГ, как якобы принадлежащий ее супругу ФИО9, согласно протоколу осмотра фонограммы ответивший на звонок по этому номеру 31 мая представившийся «ФИО32» подтвердил о трудоустройстве супруги продавцом-кассиром в магазине «Лион», также в кредитном деле Свидетель №79 указан абонентский номер +79082412918 принадлежащий ФИО147, как якобы принадлежащий заместителю директора магазина – ФИО10, согласно протоколу осмотра фонограммы, ответившая на звонок Чугаевой О.Н. по этому номеру 31 мая представившаяся «ФИО10» подтвердила о шестимесячном трудоустройстве Свидетель №79 продавцом-кассиром.

Объективно оценив все вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что вина подсудимых в совершении инкриминируемого деяния группой лиц по предварительному сговору установлена. Достоверность и допустимость указанных выше доказательств сомнений у суда не вызывает, поскольку имеющиеся в деле доказательства собраны с соблюдением требований ст. ст.74, 86 УПК РФ. Оценивая письменные доказательства, приведенные выше, суд не находит оснований для признания какого-либо из них недопустимым. Данных о фальсификации собранных по делу доказательств, в том числе незаконном воздействии на свидетелей, с целью оговора подсудимых, а также каком-либо воздействии на подсудимых с целью самооговора, судом не установлено. Доказательства обвинения в своей совокупности являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления по настоящему делу обвинительного приговора.

Поскольку в судебном заседании государственный обвинитель указал на наличие у всех подсудимых квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», квалифицировал по данному признаку действия Петухова М.А. ч. 2 ст. 159 УК РФ, а действия Гончарова О.К. и Чугаева И.Н. ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное в крупном размере, а действия Чугаевой О.Н. – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное лицом с использование своего служебного положения, в крупном размере, суд, в силу положений ч. ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ, не может квалифицировать действия Петухова М.А., Гончарова О.К. и Чугаева И.Н. как совершенные с использование служебного положения, в данной части прекращает преследование указанных лиц. Также, согласно позиции государственного обвинителя, суд прекращает уголовное преследование Чугаева И.Н. и Петухова М.А. по инкриминируемым им действиям ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля Свидетель №6 Кроме этого, с учетом позиции государственного обвинителя прекращается уголовное преследование Петухова М.А. по инкриминируемым на стадии предварительного следствия эпизодам с участием свидетелей Свидетель №7 и Лозовик С.А. – 16 и ДД.ММ.ГГГГг., Свидетель №14 и Свидетель №17 – 4 и ДД.ММ.ГГГГ, свидетелей Свидетель №38 – ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №48 – ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №73 – ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, суд считает, что действия подсудимых должны быть квалифицированы не как мошенничество в отношении имущества кредитной организации, а как присвоение и растрата чужого имущества, вверенного Чугаевой О.Н. Действия Чугаева И.Н., Гончарова О.К. и Петухова М.А. подлежат квалификации как пособничество совершению преступления Чугаевой О.Н., поскольку данные лица содействовали совершению продолжаемого преступления тем, что подыскивали лиц, не имеющих источников дохода, злоупотребляющих спиртными напитками, которых склоняли к оформлению у Чугаевой О.Н. займов, обещая денежное вознаграждение и сообщая недостоверную информацию, что сведения о них как о заемщиках будут удалены из базы данных и обязанность по погашению займа не возникнет. Данный вывод следует из того, что Чугаев И.Н., Гончаров О.К. и Петухов М.А. предварительно согласовывали с Чугаевой О.Н. кандидатуру лица, на которого планировали оформить займ, после чего осуществляли контроль за действиями подысканных ими лиц, обеспечивали их ложными сведениями, проводили с ними инструктажи и сопровождали их до момента совершения хищения денежных средств, для облегчения совершения хищений подсудимые предоставляли имеющиеся у них сим карты и трубки сотовых телефонов, с помощью которых, указывая в анкетах недостоверные данные, от имени вымышленных лиц отвечали на контрольные звонки Чугаевой О.Н. и сообщали заведомо недостоверные сведения о личности заемщиков, их трудоустройстве и платежеспособности.

При квалификации действий подсудимых суд исходит из того, что инкриминируемое длящееся преступление совершалось всеми подсудимыми с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путем противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу и пользу других лиц, против воли собственника этого имущества.

Умыслом подсудимой Чугаевой О.Н. охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ей имущество в свою пользу, для достижения данной цели Чугаевой О.Н. и действующим согласовано вместе с ней Гончарову О.К., Петухову М.А. и Чугаеву И.Н., приходилось часть похищаемого имущества растрачивать в пользу других лиц. Подсудимая Чугаева О.Н. в нарушение возложенных на нее обязанностей приходящих за кредитованием клиентов не проверяла, предварительные беседы с проходящими по данному делу гражданами-заемщиками должным образом не проводила, наличие у данных лиц каких-либо доходов не выясняла, поскольку действовала с корыстным умыслом получить в свою пользу часть оформленного займа. Для создания видимости правомерности своих действий при распоряжении вверенными денежными средствами Общества Чугаева О.Н. вносила заведомо для нее недостоверные сведения в анкеты граждан, обратившихся через пособников преступления за получением денежных средств, которые якобы не надо возвращать. Из показаний всех свидетелей следует, что Чугаева О.Н. перед оформлением документов и при выдаче денежных средств либо заверяла заемщиков об отсутствии возникновения у них обязательств по возврату займа и процентов, либо молчала и каких-либо разъяснений гражданам, которых приводили Чугаев И.Н., Гончаров О.К. и Петухов М.А., не давала. Доводы Чугаевой О.Н. о том, что она не понимала характер совершаемых действий, в группе лиц по предварительному сговору, опровергаются не только письменными материалами дела, но и показаниями указанных выше свидетелей о том, что деньги на приобретение сим карт, номера которых заносились в анкеты и проводилась проверка, получали от Чугаевой О.Н., из показаний свидетеля ФИО258 Т.А. следует, что именно Чугаева О.Н. непосредственно перед хищением денег передала листок, где были указаны не только данные вымышленных лиц и места работы, но и порядок, в котором будут совершены проверочные звонки, ряд свидетелей, пояснили, что листки с указанием вымышленных данных выносились подсудимыми из офиса.

Материалами дела установлено, что на подсудимую Чугаеву О.Н., как менеджера по работе с клиентами ООО МКК «Финлайт», в силу заключенного с ней трудового договора и должностного регламента были возложены административно-хозяйственные полномочиям и функции бережного отношения к переданному имуществу Общества, принятию мер к предотвращению ущерба и добросовестному выполнению возложенных на нее трудовых обязанностей. Выдавая займы вышеуказанным неработающим лицам, некоторые из которых, согласно их показаний, приходили в состоянии опьянения либо постпохмельного синдрома, Чугаева О.Н. не могла не понимать, что данные неработающие лица изначально не были намерены возвращать займ. Более того, своими высказываниями о возможности не платить по обязательствам Чугаева О.Н. провоцировала граждан на предоставление недостоверных сведений при заключении договоров кредитования. Согласно разъяснениям, данным в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, поэтому суд находит верным квалифицирующий признак совершенных Чугаевой О.Н. деяний с использованием своего служебного положения.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных и приведенных выше доказательств и обстоятельств дела, согласно которым Чугаева О.Н., являясь менеджером по работе с клиентами ООО МК «Финлайт» и исполняя возложенные на нее административно-хозяйственные функции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при оказании пособничества со стороны своего супруга Чугаева И.Н., а также со стороны Гончарова О.К. и Петухова М.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, с единым корыстным умыслом, совершили множество тождественных действий, направленных на хищение имущества ООО МК «Финлайт», составляющих одно продолжаемое преступление.

Наличие предварительного сговора подсудимых следует из слаженности и согласованности их действий на протяжении значительного периода, оказании содействия друг другу в целях достижения единого преступного результата. Судом установлено, что в результате действий Чугаевой О.Н. ООО МКК «Финлайт» причинен ущерб в размере 746 000 руб, действиями в группе лиц с участием и при пособничестве Чугаева И.Н. причинен ущерб в размере 268 000 руб, с участием Гончарова О.К. – 397 000 руб, то есть в крупном размере, данный вывод основан на положениях примечания 4 к ст. 158 УК РФ.

Учитывая изложенное, суд находит доказанной вину подсудимой Чугаевой О.Н. в совершении присвоения и растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует её действия ч. 3 ст. 160 УК РФ. Суд находит доказанной вину подсудимых Гончарова О.К. и Чугаева И.Н. в совершении пособничества присвоению и растрате, то есть хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует их действия по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ, также суд находит доказанной вину подсудимого Петухова М.А. в совершении пособничества присвоению и растрате, то есть хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует его действия по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 160 УК РФ.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления против собственности, относящегося к категории средней тяжести у Петухова М.А. и тяжких преступлений у ФИО239 и ФИО240. Кроме того суд учитывает данные о личности Чугаевой О.Н., положительно характеризующейся, несудимой, замужней, имеющей трех малолетних детей, 2009, 2013 и 2016 г. р., Чугаева И.Н., несудимого, занятого общественно полезным трудом, характеризующегося положительно, женатого, имеющего трех малолетних детей, Гончарова О.К., отрицательно характеризующегося, состоящего на учете врача-нарколога, неженатого, имеющего двух малолетних детей, 2011 и 2019 г.р., Петухова М.А., занятого общественно полезным трудом, положительно характеризующегося соседями и по месту работы, состоящего на учете врача-нарколога, неженатого, проживающего с Свидетель №40 и ее двумя малолетними детьми (т. 8 л.д. 243-256, т.9 л.д.239-256, т.10 л.д.216-223, т.12 л.д. 96-107, т.25 л.д.57-59, т. 26 л.д. 186-191).

В отношении всех подсудимых суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, наличие малолетних детей у виновных и частичное признание вины в совершенном преступлении. Кроме того, в отношении Гончарова О.К. и Петухова М.А. суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств находит совершенные ими явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а у ФИО240 также состояние здоровья (п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В отношении подсудимых Чугаевых О.Н. и И.Н. отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО148 суд в силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ находит рецидив преступлений, который согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ является простым. Поскольку Гончаров О.К. имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, а преступление по настоящему делу совершено им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до постановления приговора от ДД.ММ.ГГГГ, рецидив преступлений у Гончарова О.К. отсутствует.

С учетом необходимости соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности инкриминируемых преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновных, необходимости влияния наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения, новых преступлений, суд считает, что:

- подсудимой Чугаевой О.Н., пояснившей об отсутствии каких-либо средств для уплаты штрафа, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ, следует назначить наказание в виде лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год, при назначении дополнительного вида наказания судом учитывается длительность противоправного поведения виновной;

- подсудимому Гончарову О.К., отбывающему наказание в виде лишения свободы по другому уголовному делу и не уплатившему штраф в размере 100 000 руб по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, следует назначить наказание в виде лишения свободы,

- подсудимому Чугаеву И.Н. суд находит возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб, при определении размера штрафа судом учитывается имущественное и семейное положение Чугаева И.Н., который трудоспособен, по основному месту работы имеет среднемесячный доход 30 000 руб., имущественное положение его семьи составляет около 60 000 руб, с Чугаевой О.Н. воспитывают троих малолетних детей, также платит алименты на одного ребенка от предыдущих семейных отношений,

- подсудимому Петухову М.А. несмотря на наличие в его действиях рецидива преступлений, суд считает возможным назначить наказание с применением положений ч. 3 ст. 68 и ч. 1 ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 20 %. Принимая данное решение суд, признает исключительными совокупность обстоятельств, связанных с ролью и поведение Петухова М.А., добровольным частичным возмещением им ущерба в размере 18 000 руб, причиненного преступлением, при отсутствии заявленных к Петухову М.А. исковых требований со стороны потерпевшего юридического лица, а также возникновение у Петухова М.А. после совершения преступления фактических семейных отношений.

По мнению суда, назначение каждому из подсудимых данных видов и размеров уголовного наказания, с учетом обстоятельств, влияющих на назначение уголовного наказания, указанных выше, обеспечит достижения его целей, изложенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Фактические обстоятельства преступления, характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимых Гончарова О.К., Петухова М.А., Чугаевых И.Н. и О.Н. не дают суду оснований изменить категорию инкриминированного им преступления.

Оснований для применения норм ст. ст. 53.1, 64 и 73 УК РФ при назначении Гончарову О.К. и Чугаевой О.Н. основного наказания суд не усматривает, поскольку считает, что назначение виновным принудительных работ в порядке альтернативы лишению свободы либо назначение условного наказания не достигнет целей исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. Так же суд не находит оснований для применения к Чугаеву И.Н. положений ст. 64 УК РФ, а к Петухову М.А. норм ст. 73 УК РФ.

11 января 2022 г. Гончаров О.К. осужден мировым судьей с/у №1 Осинского судебного района по ч. 1 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 2 года в исправительной колонии общего режима, со штрафом 100 000 руб, данный приговор в законную силу вступил 9 ноября 2021 года.

По настоящему уголовному делу преступление является продолжаемым, было окончено Гончаровым 22 мая 2020 г., то есть до вынесения приговора от 11 января 2022 г., поэтому наказание за преступление по рассматриваемому уголовному делу должно быть назначено путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений – по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Местом отбывания основного уголовного наказания Гончарову О.К. и Чугаевой О.Н. в соответствии с ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует определить исправительную колонию общего режима.

Суд находит возможным предоставить подсудимой Чугаевой О.Н. отсрочку исполнения наказания в порядке ст. 82 УК РФ, поскольку подсудимая имеет на иждивении троих малолетних детей, в том числе сына ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, поэтому суд считает возможным предоставить Чугаевой О.Н. право воспитывать своих детей до срока достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Гражданский иск юридического лица ООО МКК «Финлайт» на сумму 754 000 руб с учетом предоставленной справки об ущербе 746 000 руб (т. 11 л.д. 5-8, т. 25 л.д. 204-207), подлежит частичному удовлетворению, с учетом полученного возмещения в размере 70 276, 97 руб, о чем указано на стр. 85 настоящего приговора. Поскольку в судебном заседании установлено, что ущерб возник в результате преступных действий подсудимой Чугаевой О.Н., взыскание ущерба производится в соответствие с положениями ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, в силу п. 3 ст. 1083 ГК РФ суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. С учетом данных положений законодательства, гражданский иск ООО МКК «Финлайт» о взыскании с Чугаевой О.Н. суммы причиненного имущественного вреда, подлежит удовлетворению в сумме 675 723,03 рублей. Поскольку к другим подсудимым исковые требования не заявлены, данная сумма подлежит взысканию с Чугаевой О.Н. в солидарном порядке.

В силу положений ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ суд считает невозможным обращение взыскания на принадлежащие Чугаевым О.Н. и И.Н., каждому, по 1/4 доли жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>3, поскольку данное жилое помещение является единственным помещением, пригодным для постоянного проживания семьи подсудимых.

Вещественные доказательства: предоставленные ООО МКК «Финлайт» кредитные досье и копии документов, ответы организаций сотовой связи, 10 оптических дисков, сотовый телефон марки «Samsung», следует хранить при материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ надлежит взыскать с Чугаевой О.Н. в счет возмещения процессуальных издержек 1 725 руб, выплаченные адвокату ФИО149, участвовавшему в защите Чугаевой О.Н. в досудебной стадии по назначению следователя, взыскать с Гончарова О.К. в счет возмещения процессуальных издержек 15 714, 06 руб, выплаченные адвокату ФИО236, участвовавшему в защите Гончарова О.К. в досудебной стадии по назначению следователя, взыскать с Чугаева И.Н. в счет возмещения процессуальных издержек 24 537, 78 руб, выплаченные адвокату ФИО237, участвовавшей в досудебной стадии по назначению следователя, поскольку правовых оснований для освобождения виновных от взыскания процессуальных издержек в судебном заседании не установлено, все являются трудоспособными, от услуг защитников не отказывались, могут возместить затраты федерального бюджета как в период отбытия, так и после отбытия наказания.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

Чугаеву Олесю Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Гончарова Олега Кузьмича и Чугаева Илью Николаевича, каждого, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Петухова Михаила Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 160 УК РФ.

Назначить Чугаевой Олесе Николаевне за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок три года, с ограничением свободы на срок один год с установлением ограничений: не выезжать за пределы Осинского муниципального образования, без согласия уголовно-исполнительной инспекции; не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не уходить из дома в период с 23 час до 07 час следующих суток.

Возложить на осужденную Чугаеву О.Н. обязанность один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию либо иной специализи-рованный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы для регистрации.

Определить Чугаевой О.Н. к отбытию основного наказания исправительную колонию общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ Чугаевой О.Н. отсрочить реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Петухову Михаилу Александровичу назначить наказание за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 2 ст. 160 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде одного года исправительных работ, с удержанием из заработной платы в доход государства 20 % заработка.

Чугаеву Илье Николаевичу назначить наказание за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ, в виде штрафа в размере двести тысяч рублей.

Наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей подлежит зачислению по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>), ИНН 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, код ОКТМО 57701000 наименование банка получателя: Отделение Пермь <адрес>, расчетный счет получателя 40№, КБК 18№ наименование платежа уголовный штраф, назначенный судом (Чугаев Илья Николаевич, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уголовное дело №).

Гончарову Олегу Кузьмичу назначить наказание за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 160 УК РФ с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка № Осинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить Гончарову Олегу Кузьмичу окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере сто тысяч рублей.

Наказание в виде штрафа в силу ч. 2 ст. 72 УК РФ исполнять самостоятельно. Штраф в размере сто тысяч рублей подлежит зачислению по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>), ИНН 5904140498, КПП 590401001, БИК 045773001, код ОКТМО 57701000 наименование банка получателя: Отделение Пермь <адрес>, расчетный счет получателя 40№, КБК 18№ наименование платежа уголовный штраф, (Гончаров Олег Кузьмич ДД.ММ.ГГГГ г.р., уголовное дело №,)

Определить Гончарову О.К. к отбытию наказания исправительную колонию общего режима, исчисляя срок наказания с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 69, п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Гончарову О.К. в срок наказания в виде лишение свободы время содержание под стражей и наказание, отбытое по приговорам от 24 сентября 2021 г. и 11 января 2022 г., за периоды с 30 августа 2021 г. до 15 октября 2021 г., с 11 января 2022 г. до 4 марта 2022 г. и с 1 июля 2022 г. до даты вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а периоды с 15 октября 2021 г. до 11 января 2022 г. и с 4 марта 2022 г. до 1 июля 2022 г. из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Петухову М.А., Чугаевой О.Н. и Чугаеву И.Н. не изменять.

Гончарову Олегу Кузьмичу, избранную 18 ноября 2021 г. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Гражданский иск ООО МКК «Финлай», предъявленный к Чугаевой Олесе Николаевне, удовлетворить частично – в сумме 675 723, 03 рубля.

Взыскать с Чугаевой Олеси Николаевны, в солидарном порядке, в пользу ООО МКК «Финлай», в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате преступления, 675 723, 03 рубля.

Снять аресты, наложенные в ходе досудебного производства, на принадлежащие Чугаеву И.Н. и Чугаевой О.Н., каждому, по 1/4 доли жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства – копии следующих перечисленных документов, заявлений и договоров: свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, четыре свидетельства о постановке на учет микрокредитной организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решения № о внесении изменений в учредительные документы ООО «Финтрейд», свидетельство ЦБ РФ о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, решения № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО МКК «Финлайт», договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Чугаевой О.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Чугаевой О.Н., регламент менеджера по работе с клиентами ООО МКК «ФИНЛАЙТ», договор № о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, между директором ООО МКК «Финлайт» Свидетель №91 и работником Чугаевой О.Н., трудовой договор с работником Чугаевой О.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Чугаевой О.Н. об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ, приказы о приеме ФИО239 на работу и о прекращении с ней трудового договора, копия табелей учета рабочего времени Чугаевой О.Н., справки о доходах и суммах налога физического лица за 2018 - 2020 годы, справка о сумме заработной платы, иных выплатах и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы, справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, трудовой договор № от 06.11.2018, сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем; листы книги(журнала) кассовых операций за 2019-2020 год ООО МКК «Финлайт», Кредитные досье и дела на Свидетель №1, Свидетель №16, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №13, Свидетель №12, ФИО150, Свидетель №10, Свидетель №9, ФИО109, Лозовик С.А., Свидетель №7, Свидетель №6, Гончарова О.К., ФИО85, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Петухова М.А., Свидетель №2, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, ФИО151, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41 Свидетель №42, Свидетель №43 Свидетель №44, Свидетель №45 ФИО90, Свидетель №47 Свидетель №48, Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №37, Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №59, Свидетель №60 ФИО152, Свидетель №62 Свидетель №63, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №66, Свидетель №67, Свидетель №68 Свидетель №69, Свидетель №70, Свидетель №72, Свидетель №71, Свидетель №73, Свидетель №74, Свидетель №75, Свидетель №76, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №80, Свидетель №82, Свидетель №81 (всего 85 дел); ответы ПАО «Вымпелком», ПАО МТС, ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл», один СD-R диск с записями голосовых сообщений по абонентскому номеру телефона №, два СД-R диска с ответами ПАО «Мегафон», сотовый телефон марки «Samsung», оптические диски № №, 5002, 5003, 5031, 5045, 5046, 5047, – хранить при материалах уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ, взыскать с осужденной Чугаевой Олеси Николаевны в счет возмещения процессуальных издержек 1 725 руб, выплаченные адвокату Гусеву А.Ю., участвовавшему в защите Чугаевой О.Н. в досудебной стадии по назначению следователя,

- взыскать с Гончарова Олега Кузьмича в счет возмещения процессуальных издержек 15 714, 06 руб, выплаченные адвокату Кашинцеву Д.Н., участвовавшему в защите Гончарова О.К. в досудебной стадии по назначению следователя

- взыскать с Чугаева Ильи Николаевича в счет возмещения процессуальных издержек 24 537, 78 руб, выплаченные адвокату Головковой Е.Ю., участвовавшей в досудебной стадии по назначению следователя.

Согласно положений ст. 389.4 УПК РФ приговор в течение 10 суток может быть обжалован в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края.

В силу ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционных жалобах или возражениях на представление прокурора, жалобы от иных участников процесса. Заявить ходатайство о рассмотрении представления или апелляционной жалобы с их участием осужденные, представитель потерпевшего вправе в течение 10 суток с момента получения копии представления или жалобы.

Судья: