Решение от 30.01.2015 по делу № 1-33/2015 (1-541/2014;) от 28.11.2014

Дело № 1-33/15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 30 января 2015 года

Савеловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Половникова В.М.,

при секретаре Кондратьевой Л.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора САО г. Москвы Чуфистовой Ю.В.,

представителя потерпевшего, гражданского истца – Савина В.А.,

подсудимого, гражданского ответчика Кербабаева Б.Б.,

защитников – адвокатов Васина И.А. и Ускова Г.А., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Кербабаева Б. Б., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <адрес> гражданина РФ, постоянно на территории РФ не зарегистрированного, ранее временно зарегистрированного в РФ на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Московская <адрес> <адрес>, фактически проживающего: Московская <адрес> <адрес>, женатого, имеющего 4 несовершеннолетних детей 1999, 2005, 2007 и 2013 г. рождения, с высшим образованием, работающего должности заместителя генерального директора <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (в редакции ФЗ от 19.12.2005 г. № 161-ФЗ), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кербабаев Б.Б. виновен в организации совершения и в руководстве исполнением преднамеренного банкротства, то есть всовершении руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Также Кербабаев Б.Б. виновен в совершении покушения на мошенничество, то есть в умышленных действиях, непосредственно направленных на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Преступные действия выразились в следующем.

Кербабаев Б.Б., являлся фактическим собственником и руководителем коммерческого Б. «И.» Общество с ограниченной ответственностью ИНН/КПП №, регистрационный номер №, расположенного по адресу: <адрес> занимал согласно Уведомления о согласовании кандидатуры Московского ГТУ Б. России от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> протокола № внеочередного общего собрания участников КБИ Б. № от ДД.ММ.ГГГГ г., трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о преступлении к обязанностям Председателя Правления организация, протокола внеочередного общего собрания участников КБИ Б. ООО от ДД.ММ.ГГГГ № 30-12-08, приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ г., Уведомления Московского <адрес> Б. России об освобождении от должности Председателя Правления № от ДД.ММ.ГГГГ г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность Председателя Правления организация, а также в дальнейшем фактически руководил деятельностью указанной кредитной организации, определял её основные направления, принимал наиболее значимые решения и согласовывал действия её сотрудников, которые были осведомлены о том, что Кербабаев являлся фактическим собственником организация.

В неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., у Кербабаева, не желавшего отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел на преднамеренное банкротство организация, в соответствии с которым он принял решение привести организация в стадию несостоятельности (банкротства), то есть недостаточной стоимости имущества Б. для исполнения требований перед кредиторами, для чего разработал преступный план и организовал его исполнение.

Так, Кербабаев Б.Б. решил использовать в своих преступных целях подконтрольные ему фиктивные организации, расчетные счета которых открыты в организация, а именно: организация №, зарегистрированные с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о его преступном умысле, обладающих всеми необходимыми внешними признаками юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах РФ, но не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку величина уставного капитала организация составляет 10000,00 руб. Уставный капитал организация 20000,00 руб., организация – 166990000,00 руб. Руководителями и учредителями указанных организаций значатся лица, не имеющие отношение к руководству и деятельности организаций. Показатели финансового состояния указанных организаций свидетельствует о низкой ликвидности обществ, неплатежеспособности, а также низкой доходности по результатам хозяйственной деятельности. Среднесписочная численность сотрудников каждого общества составляет один человек. При значительных оборотах по расчетным счетам указанных организаций величина налоговых платежей незначительна. Имеют место наличие признаков недостоверности отчетности, а именно у организация имеются решения участников от ДД.ММ.ГГГГ о значительном увеличении уставного капитала, подтвержденные справками, подписанными ДД.ММ.ГГГГ Кербабаевым Б.Б. в должности Председателя Правления организация однако, суммы дополнительных вкладов в уставный капитал на расчетные счета данных обществ не поступали. При этом, увеличение уставного капитала зарегистрировано и отражено в финансовых документах, что свидетельствует о фиктивном увеличении уставного капитала.

Осознавая противоправный характер своих намерений, в целях принятия максимальных мер их конспирации, сокрытия данных о своем участии в совершении преступления и избежания привлечения к уголовной ответственности, Кербабаев решил привлечь к реализации своего преступного умысла иное лицо и неустановленных лиц, распределить между ними роли, самостоятельно организовать исполнение преступления под своим непосредственным руководством следующим образом.

Иное лицо должно было занять должность Председателя Правления организация, после чего неустановленные соучастники по указанию Кербабаева должны были подписать от имени руководителей организация договоры по предоставлению последним организация кредитных денежных средств, затем по указаниюКербабаева, иное лицо должно было подписать указанные договоры со стороны Б., на основании чего организация должно было перечислить на расчетные счета указанных фиктивных организаций, заведомо неспособных самостоятельно обслуживать свой долг перед организация, денежные средства указанного кредитного учреждения на сумму, которая бы повлекла недостаточность активов Б. для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, с целью их последующего вывода и использования по собственному усмотрению, а также исключения необходимости отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам и исполнять обязанности по уплате обязательных платежей.

Вступив в неустановленное точно следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с иным лицом и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли согласно ранее разработанного Кербабаевым преступного плана, последний, выступая в роли организатора вышеуказанного преступления, подыскав соучастников преступления, орудия и средства преступления, обеспечил условия для его совершения, после чего лично принимал участие в преднамеренном банкротстве организация, руководил действиями соучастников и неосведомленных об их преступном умысле сотрудников организация, а также координировал их при следующих обстоятельствах.

Являясь фактическим собственником организация Кербабаев Б.Б. при неустановленных точно обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовал назначение иного лица на должность Председателя Правления организация, состоявшееся ДД.ММ.ГГГГ г., согласно протокола внеочередного Общего собрания участников организация № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласования Московского организация № от ДД.ММ.ГГГГ г., приказа о вступлении в должность Председателя Правления организация от ДД.ММ.ГГГГ г., после чего в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с целью создания видимости наличия законных оснований для перечисления денежных средств на расчетные счета указанных подконтрольных ему и его неустановленным соучастникам фиктивных организаций, дал указание сотрудникам организация, неосведомленным о преступном умысле Кербабаева Б.Б., иного лица и их неустановленных соучастников, подготовить необходимые документы о якобы имевшихся взаимоотношениях между организация с вышеуказанными фиктивными организациями по предоставлению кредитных денежных средств, без фактической проверки целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации указанных фиктивных организаций. Затем при неустановленных точно следствием обстоятельствах в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., Кербабаев Б.Б. дал указание своим неустановленным соучастникам, действовавшим от имени фиктивных организаций организация подписать со своей стороны от имени руководителей указанных организаций договоры кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, после чего, в нарушение п.п. 11.2, 11.3 устава Б. и ст. 46 ФЗ № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которым вопросы одобрения крупных сделок отнесены к компетенции совета директоров Б., без проведения заседаний совета директоров организация по вопросам заключения крупных кредитных сделок между организация а также пренебрегая требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о принятии мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации заёмщиков, при неустановленных точно следствием обстоятельствах в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал иному лицу указание о заключении с вышеуказанными подконтрольными Кербабаеву и его неустановленным соучастникам фиктивными организациями договоров кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий.

Во исполнение данного указания фактического собственника и руководителя организация Кербабаева Б.Б., неосведомленные о преступном умысле Кербабаева и его соучастников сотрудники организация, при неустановленных точно следствием обстоятельствах в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в здании организация по адресу: <адрес>, <адрес> подготовили необходимые для выдачи кредитов указанным юридическим лицам документы, которые предоставили для подписания неустановленным соучастникам Кербабаева Б.Б. и иного лица, действовавшим от имени организация, а после подписания последними указанных документов, передали их для подписания иному лицу. Кроме того, неустановленные соучастники Кербабаева Б.Б. и иного лица, действовавшие от имени указанных фиктивных организаций, при неустановленных точно следствием обстоятельствах в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., с целью создания видимости наличия законных оснований для перечисления денежных средств на расчетные счета организация изготовили поручительства физических лиц – руководителей указанных Обществ в качестве якобы имевшихся обеспечений предоставленных по договорам кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий денежных средств, предоставив их неосведомленным о преступном умысле Кербабаева Б.Б. и его соучастников сотрудникам организация вместе с подписанными документами по выдаче кредитов вышеуказанным фиктивным организациям.

Реализуя совместный преступный умысел, действуя под контролем Кербабаева Б.Б. в соответствии с отведенной ему преступной ролью, иное лицо, являясь Председателем Правления организация, в неустановленном следствием месте в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., заключило от имени указанной кредитной организации следующие договоры:

1) кредитный договор с № в лице генерального директора Сотикова А.С. №, в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 120000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика №, открытый в организация. Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27600000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22400000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70000000,00 руб., а всего на сумму 120000000,00 руб.;

2) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Сотикова А.С. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 180000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора организация.05.2009 г. произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 180000000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация» денежные средства по указанным договорам в сумме 300000000,00 руб.;

3) договор возобновляемой кредитной линии с организация № в лице генерального директора Тищенкова Д.С. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 150000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика №, открытый в организация. Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств, без обеспечения.

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62026000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000000,00 руб., а всего на сумму 139 026 000,00 руб.;

4) кредитный договор с организация № в лице генерального директора Ковалева А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 150000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора № ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет № №, открытый в организация, в сумме 150000000,00 руб.

5) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Ковалева А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 100000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 100000000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация» денежные средства по указанным договорам в сумме 250000000,00 руб.;

6) договор невозобновляемой кредитной линии с организация № в лице генерального директора Лобанова В.В. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 100000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика №, открытого в организация Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по 16.10.2009. Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.

К указанному договору составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью иного лица и Лобанова В.В. (генеральный директор организация согласно которому Лобанов В.В. выступает поручителем по договору невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24000000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36000000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12000000,00 руб., а всего на сумму 100000000,00 руб.;

7) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Лобанова В.В. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 210000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 210000 000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация денежные средства по указанным договорам в сумме 310000000,00 руб.;

8) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Калининой Н.Е. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 250000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 250000000,00 руб.;

9) договор невозобновляемой кредитной линии с организация ИНН № в лице генерального директора Тимошенко Л.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 100000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика № в организация Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.

К указанному договору составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью иного лица и Тимошенко Л.Н. (генеральный директор организация согласно которому Тимошенко Л.Н. выступает поручителем по договору невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ г.

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация платежами от ДД.ММ.ГГГГ г.в сумме 32000000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68000000,00 руб., а всего на сумму 100000000,00 руб.;

10) кредитный договор с № в лице генерального директора Тимошенко Л.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (далее – Кредит) в сумме 210000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом в размере 11 % годовых, а также исполнить иные обязательства согласно данному договору. Срок Кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кредит предоставляется Заемщику на пополнение оборотных средств. Обеспечение по указанному Кредиту отсутствует.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 210000000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация» денежные средства по указанным договорам в сумме 310000000,00 руб.;

11) договор невозобновляемой кредитной линии с организация № в лице генерального директора Рябовой О.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 60000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика №, открытый в организация. Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.

К указанному договору составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью иного лица и Рябовой О.Б. (генеральный директор организация согласно которому Рябова О.Б. выступает поручителем по договору невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ г.

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация Б. организация платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13000000,00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17000000,00 руб., а всего на сумму 60000000,00 руб.;

12) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Рябовой О.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 134000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом. Срок кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств. Кредит предоставляется без обеспечения.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 134000000,00 руб.

13) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Рябовой О.Б. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 56000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом. Срок кредита установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств. Кредит предоставляется без обеспечения.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 56000000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация» по указанным договорам денежные средства в сумме 250000000,00 руб.;

14) договор невозобновляемой кредитной линии с организация ИНН № в лице генерального директора Соколовой Ю.И. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства, в рамках устанавливаемого лимита в размере 150000000,00 руб., на расчетный счет Заемщика № в организация. Срок использования заемных средств установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств.

К указанному договору составлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью иного лица и Соколовой Ю.И. (генеральный директор организация согласно которому Соколова Ю.И. выступает поручителем по договору невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ г.

В рамках указанного договора организация произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в № платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23000000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25500000 руб., а всего на сумму 150000000 руб.;

15) кредитный договор с организация ИНН № в лице генерального директора Соколовой Ю.И. № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме 100000000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом. Срок кредита с установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Процентная ставка – 11 % годовых. Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств. Кредит предоставляется без обеспечения.

В рамках указанного договора организация ДД.ММ.ГГГГ произвело перечисление денежных средств на расчетный счет организация №, открытый в организация, в сумме 100000000,00 руб.

Таким образом, организация предоставило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация денежные средства по указанным договорам в сумме 250000000,00 руб.;

То есть, на основании документов по совершению фиктивных гражданско-правовых сделок с указанными фиктивными юридическими лицами, подписанными неустановленными соучастниками Кербабаева Б.Б. и иного лица, а также последним, изготовленных неосведомленными о преступном умысле Кербабаева Б.Б. и его соучастников, сотрудниками организация по указанию Кербабаева Б.Б., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организация перечислило на расчетные счета организация денежные средства по вышеуказанным договорам кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий в общей сумме 2059026000,00 руб., которые с расчетных счетов указанных фиктивных организаций в короткий промежуток времени направлены неустановленными соучастниками Кербабаева Б.Б. и иного лица, действовавшими от имени указанных фиктивных организаций, в адрес сторонних юридических лиц.

Все денежные средства, предоставленные организация организациям организация по договорам кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, фактически не имеют обеспечения.

Сроки погашения кредитов по вышеуказанным договорам кредитования и предоставления возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий истекли, денежные средства организация не возвращены.

Таким образом, в результате совместных, организованных и согласованных преступных действий Кербабаева Б.Б., иного лица и их неустановленных соучастников по кредитованию технических заемщиков в апреле, мае 2009 г., у № образовалась задолженность, которая в силу фиктивности указанных юридических лиц, заведомо не подлежала возврату. Согласно реестра требований кредиторов организация по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия реестра требования кредиторов – ДД.ММ.ГГГГ г.) в него включены следующие требования кредиторов:

- требования кредиторов первой очереди в общей сумме
35983890,39 руб.;

- требования кредиторов второй очереди в общей сумме
10000,00 руб.;

- требования кредиторов третьей очереди в общей сумме
535416566,58 руб..

Общий размер требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 571410456,97 руб.

Согласно данным бухгалтерского учета организация по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ активы Б. составили 1305 291000,00 руб., а именно: наличные денежные средства – 3 805000,00 руб. средства кредитных организаций в ЦБ РФ – 7 442000,00 руб.; обязательные резервы – 2907000,00 руб.; средства в кредитных организациях – 9 739000,00 руб.; чистая ссудная задолженность – 1245 234000,00 руб.; основные средства – 6654000,00 руб.; прочие активы – 32 417000,00 руб. При этом чистая судная задолженность в размере 1029513000,00 руб. является безнадежной в связи с тем, что выдана техническим обществам, а именно организация ввиду чего указанная сумма в размер активов организация не включается.

Таким образом, балансовая стоимость активов составляет 278 685000,00 руб. (за исключением чистой ссудной задолженности, невозможной к взысканию в размере 1029 513000,00 руб.). При этом общий размер требований кредиторов организация, включенных в реестр, составляет 571410000,00 руб. Разница между размером требований кредиторов и балансовой стоимостью активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г.составляет 292725000,00 руб. То есть, в результате совместных и согласованных действий Кебабаева Б.Б., иного лица и их неустановленных соучастников, активов организация стало не достаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что привело к неспособности организация в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, вынесению в связи с этим Б. России приказа № ОД – 488 от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве у организация с ДД.ММ.ГГГГ лицензии на осуществление банковских операций, а также вынесению Арбитражным судом <адрес> решения от ДД.ММ.ГГГГ о признании организация несостоятельным (банкротом), и причинило Б. ущерб на общую сумму 2059 026000,00 руб., что является крупным ущербом, и что существенно ухудшило экономическое положение кредиторов и других контрагентов организация

Также, Кербабаев Б.Б., являлся фактическим собственником и руководителем коммерческого Б. «И.» организация №, регистрационный номер №, расположенного по адресу: <адрес> Б. организация согласно Уведомления о согласовании кандидатуры Московского ГТУ Б. России от ДД.ММ.ГГГГ №, протокола № внеочередного общего собрания участников организация от ДД.ММ.ГГГГ г., трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о преступлении к обязанностям Председателя Правления организация, протокола внеочередного общего собрания участников организация от ДД.ММ.ГГГГ №, приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ г., Уведомления Московского ГТУ Б. России об освобождении от должности Председателя Правления № от ДД.ММ.ГГГГ г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность Председателя Правления организация, а также в дальнейшем фактически руководил деятельностью указанной кредитной организации, определял её основные направления, принимал по ней наиболее значимые решения и согласовывал действия её сотрудников, так как последние были осведомлены о том, что он являлся фактическим собственником организация. При этом Кербабаев Б.Б. имел в указанном кредитном учреждении текущий рублевый счет № с находившимися на нем по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами в сумме не менее 26467 838,36 руб.

Приведя при вышеуказанных обстоятельствах организация в стадию несостоятельности (банкротства), и получив неустановленным способом не ранее ДД.ММ.ГГГГ информацию о введении с ДД.ММ.ГГГГ Отделением № Московского ГТУ Б. России ограничений и запретов на осуществление банковских операций, а также о предстоящем отзыве у организация лицензии на осуществление банковских операций, Кербабаев, не имея возможности самостоятельного снятия находящихся на его счете денежных средств, зная о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «Остраховании вкладовфизических лиц в Б. Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ «О страховании вкладов»), денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенные физическим лицом в Б. во вклад или на банковский счет застрахованы на сумму, не превышающую 700000 руб., то есть, осознавая возможность последующего максимального получения им денежных средств в сумме не превышающей 700000 руб., не ранее ДД.ММ.ГГГГ принял решение использовать имеющиеся на его текущем счете №, открытом в организация денежные средства для последующего хищения денежных средств, принадлежащих Государственной корпорации организация в сумме максимально приближенной к сумме денежных средств, находящихся на его счете, путем совершения ряда мошеннических действий, для чего разработал преступный план.

Согласно преступного плана Кербабаев Б.Б. решил открыть на имена подконтрольных ему сотрудников организация», осуществлявших охрану организация и его самого, а также не имеющих ранее открытых в организация текущих счетов, текущие счета и счета по вкладам, после чего перечислить по якобы заключенным договорам дарения со своего текущего счета на ранее и вновь открытые текущие счета сотрудников организация денежные средства в сумме приближенной к размеру максимального страхового возмещения, а затем перевести указанные денежные средства с их текущих счетов на открытые на их имена счета по вкладам, преобразовав их в денежные средства, являющиеся в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов» застрахованными на сумму, не превышающую 700000 руб. и подлежащие обязательной выплате организация Далее, согласно разработанного Кербабаевым Б.Б. преступного плана, сотрудники организация должны были обратиться в кредитное учреждение, с которым организация будет заключен договор на осуществление выплат возмещений по вкладам, за страховым возмещением в виде денежных средств, принадлежащих организация а по получению денежных средств передать их Кербабаеву.

Таким образом, действия по фактическому перечислению собственных денежных средств на открытые на имена сотрудников организация счета по вкладам в суммах приближенных к размеру максимального страхового возмещения, составляли в разработанной Кербабаевым Б.Б. преступной схеме объективную сторону обмана, целью которого являлось дальнейшее хищение денежных средств организация в особо крупном размере на сумму не менее 21192571, 99 руб.

Реализуя свой преступный умысел, Кербабаев с целью создания видимости наличия законных оснований для перечисления денежных средств со своего личного текущего счета на текущие счета и счета по вкладам подконтрольных ему физических лиц не ранее 11 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ и не позднее 18 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ г., находясь в здании организация по адресу: <адрес>, <адрес> злоупотребляя доверием Максимова Д.А., являвшегося руководителем организация дал последнему указание поручить подчиненным ему сотрудникам проследовать в операционный зал организация для заполнения и оформления документов по открытию на их имена текущих счетов и счетов по вкладам с целью последующего получения путем обмана в кредитном учреждении, с которым организация будет заключен договор на осуществление выплат возмещений по вкладам, якобы принадлежащих им денежных средств, которые по поручению Кербабаева сотрудниками организация будут перечислены с личного текущего счета Кербабаева на ранее и вновь открытые физическим лицам – сотрудникам организация текущие счета, а затем с их текущих счетов на счета по вкладам в сумме максимально приближенной к сумме максимального страхового возмещения, а после получения указанных денежных средств сотрудниками организация передать их Кербабаеву.

Во исполнение преступного умысла Кербабаева Б.Б., в период времени примерно с 11 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ неосведомленные о преступном умысле Кербабаева Б.Б. сотрудники организация по указанию введенного в заблуждение относительно законности указанных действий Максимова Д.А., находясь в здании организация по адресу: <адрес>, <адрес> заполнили выданные им Максимовым Д.А. и неосведомленной о преступном умысле Кербабаева Б.Б. ведущим специалистом отдела обслуживания физических лиц организация Артемовой Е.П. документы, а именно: договоры на расчетно-кассовое обслуживание (договор банковского счета) от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявления на открытие текущих счетов; анкеты клиента; перечень документов для открытия банковского счета физического лица резидента в организация тарифы на основные виды банковских услуг по текущим счетам физических лиц, открытых в организация; карточки с образцами подписей и оттиска печати; договоры срочного банковского вклада (Классический 180 дней рубли) от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявления на открытие депозитного счета; карточки с образцами подписи физического лица по счету, открытому в организация; подтверждения о получении сберегательной книжки по вкладу.

С ДД.ММ.ГГГГ предписанием Отделения № Московского ГТУ Б. России № введен запрет организация на привлечение средств физических и юридических лиц во вклады, на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, на осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, на кассовое обслуживание юридических и физических лиц (за исключением права осуществлять выплаты по вкладам физических лиц в пределах остатка денежных средств по договорам, действующим на момент введения запрета, с учетом причитающихся процентов), однако в нарушение указанного предписания Б. России, во исполнение преступного умысла Кербабаева Б.Б., на основании заполненных сотрудниками организация документов, неосведомленной о преступном умысле Кербабаева Б.Б. ведущим специалистом отдела обслуживания физических лиц организация Б. организация Артемовой Е.П., физическим лицам – сотрудникам организация ранее не имевшим текущих счетов, открытых в организация, ДД.ММ.ГГГГ открыты текущие счета и 41 физическому лицу – сотрудникам организация - ДД.ММ.ГГГГ открыты счета по вкладам. В тот же день, в продолжение реализации своего преступного умысла, Кербабаев Б.Б. передал через Максимова Д.Ю. подписанные Кербабаевым собственноручно 41 платежное поручение на перечисление денежных средств со своего текущего счета на текущие счета физических лиц – сотрудников организация на основании которых неосведомленной о преступном умысле Кербабаева Б.Б. Артемовой Е.П. с текущего счета Кербабаева №, открытого в организация, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства физическим лицам – сотрудникам организация на их ранее открытые и открытые ДД.ММ.ГГГГ в организация текущие счета, а затем в тот же день, с их текущих счетов на счета вклада, открытые ДД.ММ.ГГГГ в организация на их имена, а именно:

- на текущий счет № открытый на имя Авдийского Ф. А. в организация ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 580000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Авдийского Ф.А. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Азарова А. Ю. в организация Б. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 593000 рублей якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Азарова А.Ю. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Алексеева И. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 510000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Алексеева И.А. в организация организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Бородий М. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Бородий М.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Васильева С. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 480000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Васильева С.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Волосникова И. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 568000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Волосникова И.А. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Волынского Д. Б. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 470000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Волынского Д.Б. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Выражейкина С. Ю. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 460000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Выражейкина С.Ю. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Галибина А. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 590000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Галибина А.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Гребенкина Д. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 450000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Гребенкина Д.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Грязнева А. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 514500 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Грязнева А.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Ермакова Р. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 550000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Ермакова Р.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Жукова А. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 540000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Жукова А.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Жукова С. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Жукова С.В. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Зубова В. Н. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 450000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Зубова В.Н. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Ионина В. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 535000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Ионина В.А. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Каширина В. Н. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 560000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Каширина В.Н. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Кирюпина Д. Н. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 560000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Кирюпина Д.Н. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Козлова С. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 350000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Козлова С.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Конопля А. Ю. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 591000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Конопля А.Ю. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Корсак Д. Н. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 530000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Корсак Д.Н. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Кропина Д. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 590000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Кропина Д.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Лаврентьева С. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 525000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Лаврентьева С.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Лазуткина А. А.овича ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 565000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Лазуткина А.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Ларионова С. Ф. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 510000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Ларионова С.Ф. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Максимова Д. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 550000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Максимова Д.А. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Малышева С. Б. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 525000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Малышева С.Б. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Митинева П. И. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 591000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Митинева П.И. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Мишура С. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 535071 руб. 99 коп. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №№, открытый на имя Мишура С.В. в организация организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Мишура А. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 350000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Мишура А.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Мустайкина В. Г. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Мустайкина В.Г. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Надтачаева О. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 470000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Надтачаева О.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Орехова Р. И. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Орехова Р.И. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Остроухова С. А. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 510000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Остроухова С.А. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Попкова Р. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 520000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Попкова Р.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Поташева В. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 540000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Поташева В.В. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Путий А. М. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 580000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Путий А.М. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Рыжик А. В. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Рыжик А.В. в организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Сидорова С. И. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 490000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Сидорова С.И. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Чкуасели Т. Ш. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Чкуасели Т.Ш. в организация Б. организация при вышеуказанных обстоятельствах;

- на текущий счет №, открытый на имя Чугай А. Н. ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 460000 руб. якобы по договору дарения № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые в этот же день переведены во вклад на счет вклада №, открытый на имя Чугай А.Н. в организация при вышеуказанных обстоятельствах.

А всего по указанию Кербабаева Б.Б. с его текущего счета на счета вкладов указанных физических лиц перечислены денежные средства на общую сумму 21192571, 99 руб.

По поступлению денежных средств на вышеуказанные счета вкладов физических лиц, неосведомленные о преступном умысле Кербабаева Б.Б. сотрудники организация по указанию введенного в заблуждение относительно законности указанных действий Максимова Д.А., в связи с заключенным между организация «Московский И. Б.» (организация агентским договором на осуществление выплаты возмещения по вкладам № от ДД.ММ.ГГГГ г., в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратились в отделения организация расположенные в <адрес> с заявлениями о выплате возмещения по вкладам в виде денежных средств, принадлежащих организация а именно: Чкуасели Т.Ш. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Чугай А.Н. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Выражейкин С.Ю. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Лаврентьев С.А. и Попков Р.В. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; А. И.А., Жуков С.В., Ионин В.А., Корсак Д.Н., Малышев С.Б. и Рыжик А.В. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Бородий М.А., Кропин Д.В. и Сидоров С.И. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Мишура А.В. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Кирюпин Д.Н. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Волынский Д.Б. и Мустайкин В.Г. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Гребенкин Д.В. и Жуков А.А. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Васильев С.В., Лазуткин А.А. и Максимов Д.А. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Ермаков Р.В., Орехов Р.И. и Остроухов С.А. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Козлов С.А. и Надтачаев О.А. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Галибин А.В. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Авдийский Ф.А., Азаров А.Ю. и Зубов В.Н. с заявлениями от ДД.ММ.ГГГГ г.; Конопля А.Ю. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Каширин В.Н. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г.; Мишура С.В. с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ г., в ответ на которые сотрудниками организация принимались решения об отказе в выплате, ввиду чего заявления от имени Волосникова И.А., Грязнева А.А., Ларионова С.Ф., Митинева П.И., Поташева В.В. и Путий А.М. в организация представлены так и не были.

Таким образом, Кербабаев Б.Б. выполнил все необходимые действия, направленные на хищение у Государственной корпорации организация денежных средств на общую сумму 21192571, 99 руб., что является особо крупным размером, однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение мошенническим путем денежных средств в особо крупном размере он не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку сотрудниками организация денежные средства физическим лицам – вкладчикам выданы не были, так как сотрудниками организация было своевременно выявлено, что остатки на их счетах возникли в результате совершения действий, направленных на искусственное формирование обязательств организация по выплате страховых возмещений

В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил, что обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитниками, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ими осознаются.

Возражений со стороны государственного обвинителя и представителя потерпевшего о рассмотрении дела в особом порядке не поступило, в связи с чем суд удовлетворил ходатайство подсудимого.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Кербабаева Б.Б. должны быть квалифицированы как совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ), поскольку он, совершил организацию совершения и руководство исполнением преднамеренного банкротства, то есть совершил будучи руководителем юридического лица действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при этом эти действия причинили крупный ущерб. Также действия Кербабаева Б.Б. должны быть квалифицированы как совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, обстоятельства, которые могут повлиять на наказание.

Кербабаев Б.Б. не судим; имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, в том числе трех малолетних детей; имеет на иждивении престарелую мать – являющуюся инвалидом; имеет множество наград различных организаций; страдает рядом заболеваний и имеет инвалидность.

Кербабаев в судебном заседании пояснил, что раскаивается и сожалеет о случившемся.

Вышеуказанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, позволяющей изменить категорию преступления суд не находит.

Исходя из приведенного выше, суд считает, что цель и задачи наказания будут достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы без назначения ему дополнительных видов наказания, не находя при этом оснований для применения в отношении Кербабаева положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ.

При определении Кербабаева для отбывания наказания вид исправительного учреждения, суд полагает необходимым направить его на основании положений ст. 58 УК РФ в исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения Кербабаева до вступления приговора в законную силу, суд, не находя основания для ее отмены или изменения, руководствуясь ч. 2 ст. 97 УПК РФ, считает необходимым оставить меру пресечения прежней – в виде заключения под стражу.

В уголовном деле потерпевшим –Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 1029513 000 руб. 00 коп., однако, суд вопрос о разрешении данного гражданского иска относит на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, так как нет мотивированного обоснования расчета иска.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовных дел в отношении иных лиц, выделенных в отдельное производство. Приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы подлежат хранению при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 33, ░░. 196 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ 19.12.2005 ░. № 161-░░), ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 33, ░░. 196 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ 19.12.2005 ░. № 161-░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░,

░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░ – 2 (░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░ 13 ░░░░░░░ 2013 ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░