Решение по делу № 1-307/2018 от 07.05.2018

№ 1-307/18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                                                                             16 октября 2018 года

    Коминтерновский районный суд <адрес> в составе:

    председательствующего судьи Федосова М.Е.,

    при секретаре Баркаловой Ю.В.,

    с участием государственных обвинителей – помощников прокурора <адрес> Логинова Б.П., Феоктистова С.Н., старшего помощника прокурора <адрес> Долбина А.В.,

    подсудимого Белого В.И.,

защитников Пискунова Е.С., представившего удостоверение (№) и ордера № 7143 от 17.05.2018 г. и № 7283 от 15.10.2018 г., Бобровой Н.В., представившей удостоверение (№) и ордер № 6573 от 03.10.2018 г.,

потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №4, Потерпевший №5,

    представителя потерпевшей Потерпевший № 1-Г. - адвоката Исаева В.Г., представившего удостоверение (№) и ордер № 8624 от 1705.2018 г.,

представителя потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №16 Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №15, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №6 - адвоката Панкова Я.В., представившего удостоверение (№) и ордера № 7279 от 13.09.2018 г. №№ 7284, 7285, 7286, 7288, 7289, 7290 от 15.10.2018 г., №№ 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274 от 04.09.2018 г.

    рассмотрев уголовное дело в отношении:

    Белого В.И. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних детей 2013 и 2015 годов рождения, являющегося генеральным директором ООО «ЭлитСтрой», зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Не позднее 06.09.2010 г., точно неустановленные дату, время и месте, в <адрес>, Белый В.И., имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель решил путем обмана совершить хищение чужого имущества – денежных взносов граждан на приобретение строящейся недвижимости в собственность, внесенных в кредитный потребительский кооператив. С этой целью он разработал преступный план мошенничества, позволяющий длительное время скрывать совершенные им преступления и избегать разоблачения, включающий следующие этапы:

    - регистрация кредитного потребительского кооператива (далее по тексту КПК), включив в качестве участников лиц, неосведомленных об этом;

    - поиск лиц, желающих в рассрочку приобрести строящиеся объекты недвижимости;

    - создание видимости добросовестности осуществления деятельности, путем вложения полученных денежных взносов граждан в строительство домов на земельных участках, зарегистрированных на своих знакомых, неосведомленных о его истинных преступных планах;

    - реализация построенных домов третьим лицам и распоряжение похищенным по своему усмотрению.

    С целью осуществления своего преступного плана и сокрытия мошеннических действий, не позднее 06.09.2010 в <адрес>, точные дата, время и место не установлены, Белый В.И. подготовил протокол № 1 общего собрания учредителей КПК «Гарант», в который включил в качестве присутствующих, ранее неизвестных ему лиц: (ФИО)4, (ФИО)5, (ФИО)6, (ФИО)7, (ФИО)3, (ФИО)9, (ФИО)10, (ФИО)11, (ФИО)12, (ФИО)13, (ФИО)14, (ФИО)15 и (ФИО)16, не ставя последних об этом в известность. В соответствии с данным протоколом, якобы в присутствии указанных лиц, приняты следующие решения: об утверждении КПК «Гарант» с местом нахождения: <адрес> 2; об утверждении устава КПК «Гарант»; об избрании членов правления в лице (ФИО)13, (ФИО)16, (ФИО)11, (ФИО)9 и Белого В.И.; об избрании председателем правления Белого В.И. и об избрании ревизором (ФИО)2, являющейся его гражданской женой. Кроме этого, не позднее 06.09.2010 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. на основании указанного протокола, содержащего ложные сведения, подготовил приказ №1 о принятии на себя обязанностей Председателя правления КПК «Гарант» с 06.09.2010 г., и утверждении устава КПК «Гарант», основным видом деятельности которого являлась организация финансовой взаимопомощи клиентам кредитного кооператива (пайщикам).

    В продолжение преступного умысла 14.09.2010 г. Белый В.И. зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц КПК «Гарант», предоставив в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (№) по <адрес> указанные документы, содержащие ложные сведения об учредителях (участниках) данного КПК.

    После этого, не позднее 20.09.2010 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. на основании документов, содержащих ложные сведения, подготовил Положение «О порядке вступления в члены КПК «Гарант», условиях и порядке участия в деятельности КПК «Гарант».

    Не позднее сентября 2010 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И., введя в заблуждение (ФИО)2, не подозревающую о его преступных намерениях и действующую по его указанию, стали подыскивать граждан, желающих в рассрочку приобрести строящиеся объекты недвижимости.

    Примерно в конце сентября 2010 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, (ФИО)2 сообщила ранее знакомой Потерпевший № 1-Г., что является сотрудницей КПК «Гарант», председателем которого является ее гражданский муж - Белый В.И., и, что данный КПК занимается строительством домов в рассрочку. Далее в процессе общения, действуя по указанию Белого В.И., пообещала Потерпевший № 1 оформить на последнюю земельные участки, построить на них в рассрочку жилые дома и оформить свидетельства на право собственности на построенные жилые дома, для чего Потерпевший № 1-Г. необходимо стать членом КПК «Гарант» и после заключения соответствующих договоров внести в рассрочку денежные средства. При этом (ФИО)2, не подозревала о том, что Белый В.И., не имел намерений исполнять данные Потерпевший № 1-Г. обещания и обязательства, а так же о том, что право собственности на земельные участки и на построенные объекты, несмотря на выполнение договорных условий со стороны Потерпевший № 1-Г., будет зарегистрировано на имя (ФИО)2, а затем, перерегистрировано на иных лиц, не являющихся членами КПК «Гарант».

    После получения согласия со стороны Потерпевший № 1-Г., не позднее 22.10.2010 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И., подготовил протокол №2 заседания членов правления КПК «Гарант» о принятии Потерпевший № 1-Г. в члены КПК «Гарант». При этом на основании устной договоренности между Потерпевший № 1-Г., Белым В.И. и (ФИО)2 КПК «Гарант» брало на себя обязательства зарегистрировать в собственность на Потерпевший № 1-Г. земельный участок, расположенный по строительному адресу: <адрес> (ориентир) и построить на нем в рассрочку два жилых дома, которые впоследствии также зарегистрировать на Потерпевший № 1-Г.

    Не позднее октября 2010 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте Белый В.И. подготовил договор целевого займа № 17 на приобретение недвижимости с использованием накопительной системы от 17.10.2010 г. и дополнительное соглашение №1 к нему о внесении паевых взносов в КПК «Гарант» согласно которым, определен механизм и порядок приобретения Потерпевший № 1-Г. недвижимости путем внесения и накопления паевых взносов. Так, изначально Потерпевший № 1-Г. должна была внести в кассу КПК «Гарант» в течение шести месяцев со дня вступления в кооператив целевые паевые взносы в размере 60% от ориентировочной общей стоимости приобретаемой недвижимости, составляющие 1 920 000 руб., при общей ориентировочной стоимости договора – 3 200 000 руб., а остальные 40% от общей ориентировочной стоимости, что составляет 1 280 000 руб., внести по индивидуальному графику рассрочки платежей.

    Кооператив, в свою очередь, обязуется полученные от Потерпевший № 1-Г. паевые взносы использовать только на приобретение недвижимости в пользу Клиента и обеспечить передачу в собственность Пайщика по окончанию строительства жилое помещение суммарной проектной площадью 128,6 кв.м., расположенное по строительному адресу: <адрес> (ориентир).

    Также Белый В.И. подготовил договор целевого займа № 17 «а» на приобретение недвижимости с использованием накопительной системы от 17.10.2010 г. и дополнительное соглашение №1 к нему о внесении паевых взносов в КПК «Гарант, согласно которым определен механизм и порядок приобретения Потерпевший № 1-Г. недвижимости путем внесения и накопления паевых взносов. Так, изначально Потерпевший № 1-Г. должна была внести в кассу КПК «Гарант» в течение шести месяцев со дня вступления в кооператив целевые паевые взносы в размере 60% от ориентировочной общей стоимости приобретаемой недвижимости, составляющей 1 800 000 руб., при общей ориентировочной стоимости договора – 3 000 000 руб., а остальные 40% от общей ориентировочной стоимости, что составляет 1 200 000 руб., внести по индивидуальному графику рассрочки платежей.

    Кооператив в свою очередь обязуется полученные от Потерпевший № 1-Г. паевые взносы использовать только на приобретение недвижимости в пользу Клиента и обеспечить передачу в собственность Пайщика по окончанию строительства жилое помещение суммарной проектной площадью 120,4 кв.м., расположенное по строительному адресу: <адрес> (ориентир).

    Продолжая преступление, примерно в апреле 2011 года, в точно неустановленные дату и время, (ФИО)2 не осведомленная о преступных действиях Белого В.И., находясь по месту жительства Потерпевший № 1-Г. в <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., у которого имелся корыстный мотив и прямой умысел на завладение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, подписала с членом КПК «Гарант» - Потерпевший № 1-Г. указанные договора и дополнительные соглашения, датированные (ДД.ММ.ГГГГ).

    Введенная в заблуждение, не предполагая обмана со стороны председателя правления КПК «Гарант» Белого В.И., Потерпевший № 1-Г. в период с октября 2010 года по август 2011 года, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, передала (ФИО)2 для внесения в кассу КПК «Гарант» в качестве паевых взносов денежные средства на общую сумму 4 563 918 руб., что является суммой, превышающей 60% от ориентировочной стоимости приобретаемой недвижимости - двух жилых домов. В свою очередь (ФИО)2, действующая по указанию Белого В.И., для придания видимости и достоверности совершаемой сделки, в период с 17.10.2010 г. по 01.08.2011 г. передала Потерпевший № 1-Г. квитанции к приходным кассовым ордерам КПК «Гарант», а именно: № 000710 от 17.10.2010 г. на сумму 215 000 руб., № 001710 от 17.10.2010 г. на сумму 300 000 руб., № 001711 от 17.11.2010 г. на сумму 300 000 руб., № 000712 от 17.12.2010 г. на сумму 500 000 руб., № 001712 от 17.12.2010 г. на сумму 500 000 руб., № 000749 от 17.04.2011 г. на сумму 348 543 руб., № 001750 от 11.05.2011 г. на сумму 635 350 руб., № 000750 от 11.05.2011 г. на сумму 800 000 руб., № 000003 от 11.05.2011 г. на сумму 719 000 руб., № 000119 от 01.08.2011 г. на сумму 48 000 руб., № 000108 от 01.08.2011 г. на сумму 72 725 руб., № 000118 от 01.08.2011 г. на сумму 67 300 руб., № 000109 от 01.08.2011 г. на сумму 58 000 руб., а всего на общую сумму 4 563 918 руб.

    Полученные указанным способом от Потерпевший № 1-Г. денежные средства Белый В.И. вложил в строительство следующих жилых домов:

    - жилой дом площадью 156,2 кв.м., расположенный на земельном участке, площадью 480 кв.м. по адресу: <адрес>, примерно в 675 м. по направлению на юго-восток от ориентира - жилого дома № 9, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>, оформив на (ФИО)2 23.09.2011 г. право собственности данного земельного участка, стоимостью в соответствии с заключением эксперта № 1116/6-1 от 06.02.2017 г. - 143 520 рублей, приобретенного по договору купли-продажи от 04.04.2011 г. (ФИО)2 у (ФИО)1 и оформив на (ФИО)2 29.09.2011 г. право собственности данного дома, стоимостью в соответствии с заключением эксперта № 206/18 от 19.03.2018 г. - 2 663 991 рублей;

    - жилой дом площадью 180,1 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 480 кв.м. по адресу: <адрес>, примерно в 684 м. по направлению на юго-восток от ориентира - жилого дома № 9, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>, оформив на (ФИО)2 23.09.2011 г. право собственности данного земельного участка, стоимостью в соответствии с заключением эксперта 1116/6-1 от 06.02.2017 г. - 143 520 рублей, приобретенного по договору купли-продажи от 04.04.2011 г. Белой (Широковой) Л.В. у Кубанева Р.Е. и оформив на Белую (Широкову) Л.В., 05.10.2011 г. право собственности данного дома, стоимостью в соответствии с заключением эксперта № 206/18 от 19.03.2018 г. - 3 071 606 рублей.

    Далее, введенная в заблуждение Белым В.И., действуя по его указанию, (ФИО)2 18.10.2011 г. по договору купли-продажи продала вышеуказанные земельные участки и жилые дома ранее знакомому (ФИО)17 и передала полученные денежные средства Белому В.И., который распорядился ими по своему усмотрению.

    Белый В.И., совершая в период, который начался не позднее 06.09.2010 г. и закончился 01.08.2011 г., описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных корыстной целью, действуя умышленно, похитил принадлежащие потерпевшей Потерпевший № 1-Г. денежные средства на общую сумму 4 563 918 руб., чем причинил последней материальный ущерб в особо крупном размере.

2. Не позднее 31.08.2012 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте Белый В.И., имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель решил путем обмана совершить хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ранее знакомому Потерпевший №2 С этой целью Белый В.И. разработал преступный план, позволяющий ему длительное время скрывать совершенное им преступление и избегать разоблачения, действуя от имени директора ООО «Фрегат», незарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц, создавая тем самым видимость добросовестной предпринимательской деятельности.

В этих целях, не позднее 31.08.2012 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И., представившись ранее знакомому Потерпевший №2 директором ООО «Фрегат», предложил инвестировать в ООО «Фрегат» принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства, вводя последнего в заблуждение обещанием своевременно вернуть заем с уплатой процентов, с чем последний согласился.

При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №2 обещания и обязательства, собираясь завладеть денежными средствами путем обмана.

Не позднее 31.08.2012 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. подготовил инвестиционный договор № 4 от 31.08.2012 г., составленный от ООО «Фрегат» в лице Белого В.И., согласно которому Потерпевший №2 передает в ООО «Фрегат» заем на сумму 700 000 рублей, а ООО «Фрегат» обязуется вернуть указанную сумму займа до 31.08.2014 г. и уплатить на нее проценты в сумме 588 000 рублей до 31.08.2014 г.

(ДД.ММ.ГГГГ), в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, подписал с Потерпевший №2 указанный инвестиционный договор, получив от Потерпевший №2 денежные средства в размере 700 000 рублей.

    Не позднее 20.07.2013 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил Потерпевший №2, стать партнером при строительстве фермы, которая должна располагаться в коттеджном поселке <адрес>, вводя его в заблуждение обещанием по окончании строительства получить выгоду в виде денежных средств, с чем последний согласился.

При этом Белый В.И. также не имел намерения исполнять данные обещания и обязательства, собираясь завладеть денежными средствами Потерпевший №2 путем обмана.

20.07.2013 г., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь у дома Потерпевший №2, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана, получил от последнего золотые монеты «Победоносец» в количестве 22-х штук, стоимостью 15 400 рублей каждая, золотую монету «Червонец», стоимостью 15 500 рублей и золотую монету «Близнецы - 05», стоимостью 8 900 рублей, общей стоимостью 363 200 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

Примерно в апреле 2014 года, в точно неустановленные дату и время, Белый В.И., вводя его в заблуждение сообщил, что на оформление документов, необходимых для строительства фермы, которая должна располагаться в коттеджном поселке <адрес>, необходимо вложить дополнительные денежные средства, с чем последний согласился.

При этом Белый В.И. не имел намерения оформлять документы на якобы строящуюся ферму, собираясь завладеть денежными средствами Потерпевший №2 путем обмана.

В апреле 2014 года, в точно неустановленные дату и время, Белый В.И. находясь у дома Потерпевший №2, расположенного по адресу: <адрес>, путем обмана получил от Потерпевший №2 принадлежащие последнему денежные средства в сумме 80 000 рублей.

В целях маскировки совершенного преступления Белый В.И., в целях придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №2, в период с февраля 2015 года по октябрь 2015 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 18 500 рублей.

    Таким образом Белый В.И., совершая в период, который начался не позднее 31.08.2012 г. и закончился не позднее апреля 2014 года, описанным выше способом, ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, действуя умышленно, похитил принадлежащие потерпевшему Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 1 124 700 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    3. Не позднее 24.12.2015 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И., имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, решил путем обмана совершать хищение чужого имущества – денежных средств граждан, переданных ему на приобретение для них новых автомобилей по цене значительно ниже среднерыночной. С этой целью, Белый В.И. разработал преступную схему мошенничества, позволяющую ему длительное время скрывать совершенные им преступления и избегать разоблачения, согласно которой необходимо подыскать лиц, желающих приобрести новые автомобили по цене значительно ниже среднерыночной, после чего с целью привлечения интереса лиц, предоставить одному из них новый автомобиль, а затем путем обмана завладеть имуществом остальных граждан. По окончании реализации своей преступной схемы, Белый В.И. запланировал путем обмана завладеть переданным ранее автомобилем под предлогом предоставления в дальнейшем более дорогостоящего нового автомобиля по цене значительно ниже среднерыночной, не выполнив свои обязательства в установленный срок, создать видимость гражданско-правовых отношений, путем добровольного частичного возврата похищенных денежных средств потерпевшим.

    Реализуя задуманное, Белый В.И. не позднее 24.12.2015 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, предложил ранее знакомому гражданину Потерпевший №15 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Камри» за 850 000 рублей, что гораздо ниже среднерыночной цены, которая на тот момент составляла около 1 450 000 рублей, с чем последний согласился и 24.12.2015 г., в точно неустановленное время, находясь у здания УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, передал Белому В.И. принадлежащие ему денежные средства в сумме 850 000 рублей.

    Действуя во исполнение своего преступного плана, с целью обеспечения доверительных отношений со Потерпевший №15, Белый В.И. 19.02.2016 г., в точно неустановленное время, предоставил Потерпевший №15 новый автомобиль марки «Тойота Камри», приобретенный в ООО «Тойота-Центр Воронеж», расположенном по адресу: <адрес>, который был зарегистрирован на имя последнего.

    С целью незаконного и быстрого обогащения, Белый В.И. не позднее 19.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, предложил Потерпевший №15 обменять принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота Камри» на более дорогостоящий автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», доплатив в последующем 700 000 рублей, что гораздо ниже среднерыночной цены, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №15 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №15 обещания и обязательства. Потерпевший №15, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота Камри», который в соответствии с договоренностью он должен был предоставить в счет оплаты за новый автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №15, 19.03.2016 г., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь у здания УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, получил принадлежащий Потерпевший №15 автомобиль марки «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком (№) в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», составив при этом договор купли-продажи автомобиля от 19.03.2016 г., в соответствии с которым Потерпевший №15 продал Белому В.И. автомобиль марки «Тойота Камри», заключив от имени Потерпевший №15 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №15 с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    В целях маскировки совершенного преступления, Белый В.И., в целях придания видимости гражданско-правовых отношений со Потерпевший №15, в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 120 000 рублей.

    Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №15, совершил путем обмана хищение его автомобиля марки «Тойота Камри», стоимостью 850 000 рублей, чем причинил последнему, с учетом возвращенных денег в сумме 120 000 рублей, материальный ущерб на общую сумму 730 000 рублей в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    В продолжение своего преступного умысла, с целью незаконного и быстрого обогащения, Белый В.И. не позднее 05.02.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, предложил ранее знакомому Потерпевший №10 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Камри» за 950 000 рублей, что гораздо ниже среднерыночной цены, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно, в течение периода не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №10 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №10 обещания и обязательства. Потерпевший №10, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №10, 05.02.2016 г. примерно в 16 час. 00 мин., Белый В.И., находясь у <адрес>, получил от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 950 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Камри», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени Потерпевший №10 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Камри», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №10, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №10, совершил путем обмана хищение его денежных средств в сумме 950 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 20.02.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №8 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Камри» за 950 000 рублей, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно, в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №8 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №8 обещания и обязательства. Потерпевший №8, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №8, 20.02.2016 г. примерно в 13 час. 30 мин., Белый В.И., находясь у <адрес> получил от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 950 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Камри», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени Потерпевший №8 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Камри», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №8, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    В целях маскировки совершенного преступления и придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №8, в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 350 000 рублей.

    Белый В.И., изначально не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №8, совершил путем обмана хищение его денежных средств в сумме 600 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 13.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №9 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Камри» за 950 000 рублей, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №9 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №9 обещания и обязательства. Потерпевший №9, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И., направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №9, 13.03.2016 г. примерно в 12 час. 15 мин., Белый В.И., находясь у <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 950 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Камри», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени сына Потерпевший №9 – (ФИО)18 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Камри», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №9, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    В целях придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №9 в период с сентября 2016 года по февраль 2017 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 350 000 рублей.

    Таким образом, Белый В.И. совершил путем обмана хищение денежных средств Потерпевший №9 в сумме 600 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 21.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому (ФИО)19 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 605 000 рублей, что гораздо ниже среднерыночной цены, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно, в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на (ФИО)19 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные (ФИО)19 обещания и обязательства. (ФИО)19, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие (ФИО)19, 21.03.2016 г., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь у <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 605 000 рублей, принадлежащие матери (ФИО)19 – Потерпевший №6, в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени Потерпевший №6 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Рав 4», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его (ФИО)19, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    Белый В.И., изначально не собираясь исполнять обещанное (ФИО)19, совершил путем обмана хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 605 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 24.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому (ФИО)20 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 605 000 рублей, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно, в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на отца (ФИО)20 – Потерпевший №13, указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные (ФИО)20 обещания и обязательства. (ФИО)20, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие его отцу – Потерпевший №13 денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие (ФИО)20, 24.03.2016 г. в период с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь на территории АЗС «Лукойл», расположенной по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 605 000 рублей, принадлежащие отцу (ФИО)20 – Потерпевший №13, в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени Потерпевший №13 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Рав 4», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его (ФИО)20, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    Белый В.И., изначально не собираясь исполнять обещанное (ФИО)20, совершил путем обмана хищение принадлежащих Потерпевший №13 денежных средств в сумме 605 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 24.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №3 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» за 2 100 000 рублей, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно в течение периода, не превышающего шести месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №3 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №3 обещания и обязательства. Потерпевший №3, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №3, 24.03.2016 г. примерно в 14 час. 00 мин., Белый В.И., находясь на стоянке осмотра автомобилей МРЭО № 1 ГИБДД по <адрес> по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 2 100 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени знакомого Потерпевший №3 – (ФИО)21 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», внеся предоплату за автомобиль в сумме 10 000 рублей и передав его Потерпевший №3, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    Кроме тог, не позднее 04.08.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил приобрести второй новый автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» за 2 100 000 рублей, пообещав в течение одного месяца, зарегистрировать на Потерпевший №3 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №3 обещания и обязательства. Потерпевший №3, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №3, 04.08.2016 г. примерно в 18 час. 30 мин., находясь на территории АЗС «Донако», расположенной по адресу: <адрес>, Белый В.И. получил от него денежные средства в сумме 2 100 000 рублей в счет оплаты второго нового автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» без оформления каких–либо договорных отношений, при этом, написав расписку о получении указанной денежной суммы.

    В целях придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №3 в период с августа 2016 года по сентябрь 2016 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 50 000 рублей.

    Таким образом, Белый В.И., путем обмана, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 4 150 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 30.03.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №7 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Хендэ Солярис» за 400 000 рублей, обещая в течение двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №7 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №7 обещания и обязательства. Потерпевший №7, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №7, 30.03.2016 г. примерно в 15 часов 00 минут, Белый В.И., находясь на территории АЗС «Донако», расположенной по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Хендэ Солярис», написав расписку о получении указанной денежной суммы, а также заключив от имени Потерпевший №7 в последующем с ООО «Модус-ВН» предварительный договор (о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля) марки «Хендэ Солярис», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №7, с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    В целях придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №7 в период с июля 2016 года по февраль 2017 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 250 000 рублей.

    Таким образом, Белый В.И. путем обмана, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств в сумме 150 000 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 04.04.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №5 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 1 000 000 рублей, пообещав в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на жену Потерпевший №5 - Потерпевший №4 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №5 обещания и обязательства. Потерпевший №5 и Потерпевший №4, не осведомленные о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства и автомобиль марки «Ниссан Кашкай», принадлежащий Потерпевший №4, который в соответствии с договоренностью, последняя должна была предоставить в счет оплаты за новый автомобиль марки «Тойота рав 4».

    Получив согласие Потерпевший №5 и Потерпевший №4, 04.04.2016 г. в период с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь на стоянке осмотра автомобилей МРЭО № 1 ГИБДД по <адрес> по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №5 принадлежащие ему денежные средства в сумме 250 000 рублей, а также принадлежащий Потерпевший №4 автомобиль марки «Ниссан Кашкай», государственный регистрационный знак (№) стоимостью 800 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4», согласно которому Потерпевший №4 продала Белому В.И. автомобиль марки «Ниссан Кашкай», заключив от имени Потерпевший №4 в последующем с ООО «Бизнес Кар Воронеж» предварительный договор о заключении договора купли-продажи автомобиля марки «Тойота Рав 4», внеся предоплату за автомобиль в сумме 5 000 рублей и передав его Потерпевший №5 с целью придания видимости достоверности заключенной с ним сделки.

    Таким образом, Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №5 и Потерпевший №4, путем обмана, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 250 000 рублей, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб и хищение принадлежащего Потерпевший №4 автомобиля «Ниссан Кашкай», государственный регистрационный знак (№)», стоимостью 800 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб на сумму 800 000 рублей в крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 16.04.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому гражданину (ФИО)22 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 605 000 рублей, обещая в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на жену (ФИО)22 - Потерпевший №12 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные (ФИО)22 обещания и обязательства. (ФИО)22, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие его жене Потерпевший №12 денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие (ФИО)22, 16.04.2016 г. примерно в 13 час. 00 мин., Белый В.И., находясь возле автомойки, расположенной по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 605 000 рублей, принадлежащие жене (ФИО)22 – Потерпевший №12, в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» без оформления каких–либо договорных отношений, при этом, написав расписку о получении указанной денежной суммы.

    Таким образом, Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное (ФИО)22, путем обмана, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №12 денежных средств в сумме 605 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее 21.04.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. предложил ранее знакомому Потерпевший №11 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 500 000 рублей, пообещав в течение периода, не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №11 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №11 обещания и обязательства. Потерпевший №11, не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №11, 21.04.2016 г. примерно в 17 час. 40 мин., Белый В.И., находясь на АЗС «ВТК», расположенной по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 500 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» без оформления каких–либо договорных отношений, при этом, написав расписку о получении указанной денежной суммы.

    Таким образом, Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №11, путем обмана, совершил хищение его денежных средств в сумме 500 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, с целью незаконного и быстрого обогащения, Белый В.И. не позднее 21.04.2016 г. в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, предложил ранее знакомому гражданину Потерпевший №14 оказать помощь в приобретении нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» за 605 000 рублей, что гораздо ниже среднерыночной цены, вводя в заблуждение обещаниями своевременно, а именно в течении периода не превышающего двух месяцев, зарегистрировать на Потерпевший №14 указанный автомобиль. При этом Белый В.И. не имел намерения исполнять данные Потерпевший №14 обещания и обязательства. Потерпевший №14., не осведомленный о преступных намерениях Белого В.И. похитить принадлежащие ему денежные средства, не мог реально оценивать противоправность его поведения, поэтому согласился с данным предложением.

    Получив согласие Потерпевший №14, 21.04.2016 г., примерно в 21 час. 00 мин., Белый В.И., находясь на территории АЗС «Калина Ойл», расположенной по адресу: <адрес>, получил от него денежные средства в сумме 605 000 рублей в счет оплаты нового автомобиля марки «Тойота Рав 4» без оформления каких – либо договорных отношений, при этом, написав расписку о получении указанной денежной суммы.

    Далее, реализуя свой преступный умысел, в целях маскировки совершенного преступления, Белый В.И., в целях придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №14 в период с августа 2016 года по декабрь 2016 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 50 000 рублей.

    Белый В.И., изначально не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №14, совершил путем обмана хищение его денежных средств в сумме 555 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Таким образом, Белый В.И., совершая в период, который начался не позднее 24.12.2015 г. и закончился не позднее 21.04.2016 г., описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из разных источников, объединенных единым умыслом и корыстной целью, действуя умышленно, похитил имущество принадлежащее потерпевшему Потерпевший №15, причинив ему материальный ущерб на сумму 730 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №10, причинив ему материальный ущерб на сумму 950 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №8, причинив ему материальный ущерб на сумму 600 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №9, причинив ему материальный ущерб на сумму 600 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшей Потерпевший №6, причинив ей материальный ущерб на сумму 605 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №13, причинив ему материальный ущерб на сумму 605 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №3, причинив ему материальный ущерб на сумму 4 150 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №7, причинив ему значительный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №5, причинив ему значительный материальный ущерб на сумму 250 000 рублей, имущество, принадлежащее потерпевшей Потерпевший №4, причинив ей материальный ущерб на сумму 800 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшей Потерпевший №12, причинив ей материальный ущерб на сумму 605 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №11, причинив ему материальный ущерб на сумму 500 000 рублей в крупном размере, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №14, причинив ему материальный ущерб на сумму 555 000 рублей в крупном размере, а всего имущества потерпевших на общую сумму 11 100 000 рублей в особо крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    4. Не позднее 01.02.2016 г. в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. решил путем обмана совершать хищение чужого имущества – денежных средств граждан, приобретающих в ООО «Фрегат», где он является учредителем и директором, топливные карты, являющиеся бездокументарным основанием для приобретения моторного топлива и техническим средством учета совершаемых сделок на различных АЗС, после чего заблокировать их и создать видимость гражданско-правовых отношений, путем добровольного частичного возвращения похищенных денежных средств потерпевшим.

    Для реализации задуманного Белый В.И., с целью осуществления своего преступного замысла, в неустановленное время, 01.02.2016 г. заключил с ООО «ВНП-карт-36» договор купли-продажи № Г-647/36фл/-4, в соответствии с которым получил пластиковые топливные карты. Действуя от имени директора ООО «Фрегат», не позднее февраля 2016 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, учитывая полную подконтрольность возглавляемой им организации, стал подыскивать граждан, желающих приобрести топливные карты. В этих целях, Белый В.И. через своих знакомых распространил информацию о продаже топливных карт с лимитом 35 000 рублей по цене 18 000 рублей и 25 000 рублей за одну карту.

    С целью реализации своего преступного умысла, Белый В.И. нанял в ООО «Фрегат» сотрудницу, личность которой не установлена, которая будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Белого В.И., непосредственно принимала денежные средства от граждан, выписывая товарные чеки на топливные карты, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>.

    Не позднее февраля 2016 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. познакомился с обратившимся к нему Потерпевший №16, желающим приобрести топливные карты. В процессе общения, вводя его в заблуждение обещаниями своевременно, а именно в течение периода, не превышающего одного месяца, предоставить топливные карты с лимитом 35 000 рублей каждая, стоимость которых в ООО «Фрегат» составляла 18 000 рублей каждая, Белый В.И. путем обмана заинтересовал Потерпевший №16, который решил приобрести десять топливных карт на обозначенных Белым В.И. условиях.

    04.02.2016 г., в точно неустановленное время, неустановленная сотрудница ООО «Фрегат», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет оплаты за десять топливных карт, стоимостью 18 000 рублей каждая. После этого, действуя также по указанию Белого В.И., для придания видимости и достоверности сделки, сотрудница ООО «Фрегат» передала Потерпевший №16 следующие товарные чеки: № 988 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 989 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 990 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 991 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 992 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 993 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 994 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 995 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 996 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 997 от 04.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, а всего на общую сумму 180 000 рублей.

    Для придания видимости достоверности заключенной между ними сделки, 25.02.2016 г., в точно неустановленное время, Белый В.И., находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, передал Потерпевший №16 две топливные карты с лимитом 35 000 рублей каждая, пообещав в ближайшее время передать остальные восемь топливных карт.

    Введенный в заблуждение Белым В.И., Потерпевший №16 решил приобрести еще двадцать топливных карт на обозначенных выше условиях, и 29.02.2016 г., в точно неустановленное время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 360 000 рублей в счет оплаты за двадцать топливных карт, стоимостью 18 000 рублей каждая. Для придания видимости и достоверности сделки, сотрудница ООО «Фрегат» передала Потерпевший №16 следующие товарные чеки: № 1135 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1136 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1137 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1138 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1139 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1140 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1141 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1142 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1143 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1144 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1145 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1146 от 29.02.2016г. на сумму 18 000 рублей, № 1147 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1148 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1149 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1150 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1151 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1152 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1153 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1154 от 29.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, а всего на общую сумму 360 000 рублей.

    21.03.2016 г., в точно неустановленное время, Белый В.И. в ООО «ВНП-карт-36» подал заявление о блокировке топливных карт, зарегистрированных на его имя, и в этот же день они были заблокированы.

    В целях маскировки совершенного преступления и придания видимости гражданско-правовых отношений с Потерпевший №16, Белый В.И. примерно в марте 2016 года, частично возвратил последнему принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 70 000 рублей.

    Таким образом, Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №16, передав ему две топливные карты, которые впоследствии заблокировал, не передал обещанные двадцать восемь топливных карт, совершив путем обмана хищение принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 470 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее февраля 2016 года в <адрес>, в точно неустановленные дату, время и месте, Белый В.И. познакомился с обратившимся к нему Потерпевший №17, желающим приобрести топливные карты. В процессе общения, вводя его в заблуждение обещаниями своевременно, в течение периода, не превышающего одного месяца, предоставить топливные карты с лимитом 35 000 рублей каждая, стоимость которых в ООО «Фрегат» составляла 18 000 рублей каждая, Белый В.И. путем обмана заинтересовал Потерпевший №17, который решил приобрести десять топливных карт на обозначенных Белым В.И. условиях.

    17.02.2016 г., в точно неустановленное время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет оплаты за десять топливных карт, стоимостью 18 000 рублей каждая. После этого, действуя также по указанию Белого В.И., для придания видимости и достоверности сделки, сотрудница ООО «Фрегат» передала Потерпевший №17 следующие товарные чеки: № 1034 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1035 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1036 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1037 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1100 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1101 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1102 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1103 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1104 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1105 от 17.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, а всего на общую сумму 180 000 рублей.

    Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, который будучи введенным в заблуждение Белым В.И., решил приобрести еще десять топливных карт на обозначенных выше условиях, 18.02.2016 г., в точно неустановленное время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет оплаты за десять топливных карт, стоимостью 18 000 рублей каждая, выдав ему следующие товарные чеки: № 1106 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1107 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1108 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1109 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1110 от 18.02.2016. на сумму 18 000 рублей, № 1111 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1112 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1113 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1114 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, № 1115 от 18.02.2016 г. на сумму 18 000 рублей, а всего на общую сумму 180 000 рублей.

    Решив приобрести еще три топливные карты на изменившихся условиях о продаже топливных карт с лимитом 35 000 рублей по цене 25 000 рублей за одну карту, 22.03.2016 г., в точно неустановленное время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 75 000 рублей в счет оплаты за три топливных карты, стоимостью 25 000 рублей каждая, выдав ему следующие товарные чеки: № 1157 от 22.03.2016 г. на сумму 25 000 рублей, № 1158 от 22.03.2016 г. на сумму 25 000 рублей, № 1159 от 22.03.2016 г. на сумму 25 000 рублей, а всего на общую сумму 75 000 рублей.

    Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №17, не передав ему оплаченные 23 топливные карты, совершил путем обмана хищение принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 435 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Не позднее февраля 2016 года, в точно неустановленные дату, время и месте, в <адрес>, Белый В.И. познакомился с обратившимся к нему (ФИО)23, желающим приобрести топливные карты. В процессе общения, вводя его в заблуждение обещаниями своевременно, в течение одного месяца, предоставить топливные карты с лимитом 35 000 рублей каждая, стоимость которых в ООО «Фрегат» составляла 25 000 рублей каждая, (ФИО)23 решил приобрести три топливные карты на обозначенных Белым В.И. условиях.

    В феврале 2016, в точно неустановленные дату и время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., получила от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 75 000 рублей в счет оплаты за три топливные карты, стоимостью 25 000 рублей каждая, передав Потерпевший №18 товарный чек на сумму 75 000 рублей.

    В феврале 2016 года, в точно неустановленные дату и время, неустановленная сотрудница, находясь в офисе ООО «Фрегат», расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Белого В.И., передала Потерпевший №18 три топливные карты с лимитом 35 000 рублей каждая.

    21.03.2016 г., в точно неустановленное время, Белый В.И. в ООО «ВНП-карт-36» подал заявление о блокировке топливных карт, зарегистрированных на его имя, и в этот же день они были заблокированы.

    Белый В.И., не собираясь исполнять обещанное Потерпевший №18, передав ему три топливные карты, которые впоследствии заблокировал, совершил путем обмана хищение принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 75 000 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Таким образом, Белый В.И., совершая в период, который начался не позднее 01.02.2016 г. и закончился не позднее 21.03.2016 г., описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из разных источников, объединенных единым умыслом и корыстной целью, действуя умышленно, похитил имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №16, причинив ему материальный ущерб в крупном размере на сумму 470 000 рублей, имущество, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №17, причинив ему материальный ущерб в крупном размере на сумму 435 000 рублей, имущество принадлежащее потерпевшему Потерпевший №18, причинив ему значительный материальный ущерб на сумму 75 000 рублей, а всего имущества потерпевших на общую сумму 980 000 рублей в крупном размере, распорядившись в дальнейшем похищенным по своему усмотрению.

    Белый В.И. согласился с предъявленным обвинением.

    Суд находит обвинение обоснованным, подтверждающимся собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения.

    Он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

    У государственного обвинителя и потерпевших Потерпевший № 1-Г, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, просивших о рассмотрении уголовного дела в свое отсутствие, не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

    Действия подсудимого по эпизоду с потерпевшей Потерпевший № 1-Г суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

    Действия подсудимого по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

    Действия подсудимого по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №11 Потерпевший №14 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

        Действия подсудимого по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №16, Потерпевший №17, (ФИО)23 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

    При назначении наказания суд принимает во внимание, что Белый В.И. совершил 4 тяжких преступления, не судим, по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

    Наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (по всем эпизодам), суд в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, а в соответствии с частью второй указанной статьи относит к таковым признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие на фактическом иждивении матери, являющейся пенсионеркой и инвалидом 2 группы и отца, также являющегося пенсионером.

    Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

    Суд также принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление Белого В.И. и на условия жизни его семьи.

    Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке и по нему установлены только смягчающие наказание обстоятельства, суд применяет ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

    Принимая во внимание вышесказанное, суд приходит к выводу о возможности назначения Белому В.И. наказания в виде лишения свободы условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ, предоставляя ему возможность глубоко осознать свое поведение.

    Так как никто из потерпевших не настаивал на строгом наказании подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому эпизоду.

    Оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ и применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ не имеется.

    Что касается гражданских исков потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 в части взыскания с Белого В.И. причиненного каждому из них в результате совершенного преступления имущественного ущерба в размере 800 000 рублей, 250 000 рублей, 950 000 рублей и 950 000 рублей, соответственно, они удовлетворению не подлежат, поскольку ущерб возмещен в полном объеме, о чем потерпевшими написаны соответствующие заявления.

    Относительно взыскания с Белого В.И. морального вреда и процентов за пользование чужими денежными средствами по искам Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8 и Потерпевший №9, соответственно, суд, признавая за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков в этой части, передает вопрос о размере удовлетворения исков на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Белого В.И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

    - ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший № 1-Г, на основании которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы;

    - ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2, на основании которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы;

    - ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №11 Потерпевший №14, Потерпевший №12, на основании которой назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы;

    - ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №16, Потерпевший №17, (ФИО)23, на основании которой назначить наказание в виде 2 лишения свободы.

    На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 3 года 2 месяца, в период которого обязать Белого В.И. не менять без разрешения специализированного государственного органа, контролирующего поведение условно осужденных, своего постоянного места жительства, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию 1 раз в месяц.

    Меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения с нахождением по адресу: <адрес>, возложив на осужденного следующие запреты и ограничения:

    - запретить выход из указанного жилого помещения, за исключением дневного времени суток (с 06.00 час. до 22.00 час.);

- пользоваться информационно-телекоммуникационную сетью «Интернет».

        В удовлетворении исковых требований потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 в части взыскания причиненного преступлением имущественного ущерба – отказать.

    В части исковых требований, касающихся возмещения причиненного морального вреда (Потерпевший №4, Потерпевший №5), а также возмещения процентов за пользование чужими денежными средствами (Потерпевший №8, Потерпевший №9), признать за каждым из потерпевших право на их удовлетворение, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    Вещественные доказательства по уголовному делу:

        1) дело правоустанавливающих документов 36:34:0401002:1727 на <адрес>, включающее в себя: в оригинале опись дела (№); расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.02.2012; заявление (ФИО)24 от 18.02.2012; передаточный акт <адрес> от 21.10.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 23.03.2012; расписку получении документов на государственную регистрацию от 23.03.2012; заявление (ФИО)25 от 23.03.2012; заявление (ФИО)24 от 23.03.2012; заявление (ФИО)25 от 23.03.2012; договор купли-продажи от 23.03.2012; передаточный акт от 23.03.2012; в копии квитанцию об оплате государственной пошлины от 18.02.2012; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 148 от 2.11.2011; приходный кассовый № 54/1-32 от 30.06.2011; приходный кассовый ордер № 54/1-11 от 30.05.2011; кадастровый паспорт помещения от 07.02.2012; квитанцию об оплате государственной пошлины от 23.03.2012; справку ООО «СФГ-Сервис» от 22.03.2012; согласие (№) от 19.03.2012; согласие (№) от 13.03.2012; лист- заверитель, дело правоустанавливающих документов (№) на квартиру <адрес>, включающее в себя: в оригинале опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 21.03.2012; заявление Белого И.И. от 21.03.2012; передаточный акт от 21.10.2011; лист - заверитель; в копии квитанцию об оплате государственной пошлины от 21.03.2012; кадастровый паспорт помещения от 19.03.2012 - оставить в ЕГРП Управления Росреества по <адрес>;

        2) протокол № 4 заседания членов правлении КПК «Гарант» от 16.09.2011г.; договор целевого займа № 17 на приобретение недвижимости с использованием накопительной системы от 17.10.2010; дополнительное соглашение № 1 о внесении взносов в КПК «Гарант» от 17.10.2010 (приложение к договору целевого займа № 17 от 17.10.2010); договор целевого займа № 17а на приобретение недвижимости с использованием накопительной системы от 17.10.2010; дополнительное соглашение № 1 о внесении паевых взносов в КПК «Гарант» (приложение к договору целевого займа № 17А от 17.10.2010); квитанция к приходному кассовому ордеру № 000003 от 11.05.2011; квитанция к приходному кассовому ордеру № 000749 от 17.04.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000750 от 11.05.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 001750 от 11.05.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000119 от 01.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000118 от 01.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000108 от 01.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000109 от 01.08.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000710 от 17.10.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру № 001712 от 17.12.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру № 000712 от 17.12.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру № 001710 от 17.10.2010, квитанция к приходному кассовому ордеру № 001711 от 17.11.2010 – оставить потерпевшей Потерпевший № 1-Г.;

        3) регистрационное дело (№) на земельный участок, <адрес> в 686 м по направлению на юго-восток от ориентира - жилой <адрес>, содержащее: в оригинале: опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию права от 26.01.2010; квитанцию об оплате государственной пошлины от 25.11.2009; заявление (ФИО)26 от 26.01.2010; отметку о проведении правовой экспертизы от 26.01.2010; заявление (ФИО)26 от 26.01.2010; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 04.04.2011; заявление (ФИО)1 от 04.04.2011; заявление (ФИО)2. от 04.04.2011; договор купли-продажи от 04.04:2011; передаточный акт от 04.04.2011; заявление (ФИО)1 от 04.04.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 15.09.2011; заявление (ФИО)2. от 15.09.2011; в копии доверенность от 22.10.2009; постановление <адрес> (№) от 15.01.2010 «Об утверждении границ и площади земельных участков, находящихся в собственности (ФИО)1»; кадастровый паспорт земельного участка от 26.11.2009; квитанции об оплате государственной пошлины от 04.04.2011; справка № 541 от 04.04.2011; заявление (ФИО)2 от 15.09.2011; постановление <адрес> муниципального района <адрес> № 847-и от 20.05.2011 «Об утверждении границ и размеров земельных участков, принадлежащих на праве собственности (ФИО)2» - оставить на хранении у заместителя начальника Рамонского отдела управления Росреества по <адрес> (ФИО)27;

        4) регистрационное дело (№) на земельный участок, содержащее в себе: в оригинале: опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 15.09.2011; заявление (ФИО)2. от 15.09.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 22.12.2011; заявление (ФИО)28 от 22.12.2011; заявление (ФИО)17 от 22.12.2011; заявление (ФИО)29 от 22.12.2011; договор купли - продажи от 22.12.2011; передаточный акт от 22.12.2011; заявление (ФИО)17 от 22.12.2011; лист-заверитель дела; в копии банковский чек от 15.09.2011 об оплате государственной пошлины; заявление (ФИО)2 от 15.09.2011; кадастровый паспорт земельного участка от 14.09.2011 за № 25-02/11-5257; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; договор купли-продажи от 18.10.2011; передаточный акт от 18.10.2011; банковский чек от 28.12.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; регистрационное дело 36:36:26:/036/2011-462 на жилой дом, содержащее: в оригинале опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 23.09.2011; заявление (ФИО)2 от 23.09.2011; декларацию об объекте недвижимого имущества от 23.09.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.10.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; договор купли - продажи от 18.10.2011; передаточный акт от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 22.12.2011; заявление (ФИО)28 от 22.12.2011; заявление (ФИО)30 от 22.12.2011; заявление (ФИО)29 от 22.12.2011; заявление (ФИО)29 от 22.12.2011; заявление (ФИО)28 от 22.12.2011; заявление (ФИО)17 от 22.12.2011; договор купли-продажи от 22.12.2011; передаточный акт от 22.12.2011; заявление (ФИО)17 от 22.12.2011; лист-заверитель дела; в копии банковский чек от 16.09.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 20.12.2011 об оплате государственной пошлины; регистрационное дело (№) на земельный участок, содержащее: в оригинале опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 15.09.2011; заявление (ФИО)2 от 15.09.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; лист- заверитель; в копии банковский чек от 15.09.2011 об оплате государственной пошлины; заявление (ФИО)2 от 15.09.2011; кадастровый паспорт земельного участка от 14.09.2011 за № 25-02/11-5258; постановление Администрации <адрес> № 847-и от 20.05.2011 «Об утверждении границ и размеров земельных участков, принадлежащих на праве собственности (ФИО)2»; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; договор купли - продажи от 18.10.2011; передаточный акт от 18.10.2011; регистрационное дело 36:36:26:/039/2011-171 на жилой дом, содержащее: в оригинале опись дела; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 23.09.2011; заявление (ФИО)2 от 23.09.2011; декларацию об объекте недвижимого имущества от 23.09.2011; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)17 от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; договор купли-продажи от 18.10.2011; передаточный акт от 18.10.2011; заявление (ФИО)2 от 18.10.2011; заявление (ФИО)31 от 18.10.2011; лист-заверитель; в копии банковский чек от 16.09.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины; банковский чек от 18.10.2011 об оплате государственной пошлины – оставить у заместителя начальника Рамонского отдела управления Росреестра по <адрес> (ФИО)27;

    5) объявление на продажу, объявление на продажу, карточка члена КПК «Гарант» № 0017 Потерпевший № 1, характеристика жилого помещения - приложение № 1 к договору № 17 от 17 октября 2010, компьютерная распечатка примерного графика платежных обязательств к договору займа № 17 от 17.10.2010 на 3 105 900 рублей, компьютерная распечатка примерного графика платежных обязательств к договору займа № 17а от 17.10.2010 на 2 892 250 рублей, компьютерная распечатка заявления Потерпевший № 1-Г. в правление кредитного потребительского кооператива «Гарант» председателя правления Белого В.И. от члена КПК «Гарант» Потерпевший № 1-Г. от 13 сентября 2011г., компьютерная распечатка характеристики помещения - приложения № 1 к договору № 17 от 17 октября 2010 года, компьютерная распечатка характеристики помещения - приложение № 1 к договору № 17а от 17 октября 2010г., 5 листов компьютерного проектного изображения дома – хранить в уголовном деле;

    6) регистрационное дело КПК «Гарант», включающее в себя: в компьютерной распечатке - опись дела 18740А-3605910ЮЛ; протокол № 2 по произведенным проверкам для юридического лица КПК «Гарант»; учетную карточку юридического лица; в оригинале - расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 08.09.2010; устав КПК «Гарант» в редакции от 06.09.2010; протокол № 1 общего собрания учредителей КПК «Гарант» от 06.09.2010; письмо Мельник JI.JI. и (ФИО)31 от 06.09.2010; квитанцию об оплате государственной пошлины от 06.09.2010; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; выписку из ЕГРЮЛ на 06.03.2012; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ № 3522 от 11.11.2011; справку № 831-С об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов; справку № 831-О о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; служебную записку; справку № 3757 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на 08.11.2011; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 14.09.2010; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 14.09.2010; в копии свидетельство серии 36-АВ 154341 о государственной регистрации права; свидетельство серии (№) о государственной регистрации права; письмо № 05-05/5663 дсп от 09.11.2011 – хранить в уголовном деле;

    7) проект ООО «Стрела» жилого дома по адресу: <адрес>; проект ООО «Стрела» жилого дома по адресу: <адрес>; проект ООО «Стрела» жилого дома по адресу: <адрес>; проект ООО «.Стрела» жилого дома по адресу: <адрес> правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма кредитного потребительского кооператива «Гарант», утвержденного 06.12.2010г.; Положение о порядке" предоставления займов, утвержденное 20.09.2010г.; Положение «О порядке вступления в члены КПК «Гарант», условиях и порядке участия в деятельности КПК «Гарант», утвержденное 20.09.2010г.; Положение о порядке формирования и использования имущества КПК, утвержденное 20.09.2010г.; Положение о порядке оплаты членами паевых и иных взносов, утвержденное 20.09.2010г.; Положение о фондах КПК «Гарант», утвержденное 20.09.2010г.; Положение о передаче личных сбережений от 20.09.2010г.; Положение о порядке распределения доходов кредитного потребительского кооператива «Гарант», утвержденного 22.09.2010г.; Положение об органах управления КПК «Гарант», утвержденное 20.09.2010г.; Положение о порядке формирования и использования фонда финансовой взаимопомощи кредитного потребительского кооператива «Гарант», утвержденное 20.09.2010г.; Положение о порядке и условиях предоставления целевых займов членами КПК «Гарант», порядке и условиях их погашения, утвержденное 20.10.2010г.; протокол № 1 Общего собрания учредителей кредитного потребительского кооператива «Гарант» от 06.09.2010г.; приказ № 1 от 06.09.2010г. «О вступлении в должность»; приказ № 001 от 20.09.2010г. «Об утверждении формы договора о передаче личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив «Гарант» с начислением компенсационных выплат»; приказ № 002 от 20.09.2010г. «Об утверждении формы договора займа с начислением компенсационных выплат и комиссионных взносов за использование денежных средств из Фонда финансовой взаимопомощи КПК «Гарант»; приказ № 007 от 22.09.2010г. «Об утверждении формы бланка «Программы выдачи займов членам Кредитного потребительского кооператива «Гарант»; приказ № 008 от 22.09.2010г. «Об утверждении формы бланка «Программы приема личных сбережений Пайщиков» Кредитного потребительского кооператива «Гарант»; приказ № 012 от 06.10.2010г. «Об утверждении формы бланка «Жилищная накопительная программа» Кредитного потребительского кооператива «Гарант»; приказ № 013 от 06.10.2010г. «Об утверждении формы бланка «Программы выдачи долгосрочных займов на приобретение недвижимости» членами Кредитного потребительского кооператива «Гарант»; приказ № 014 от 06.10.2010г. «Об утверждении формы договора залога движимого, недвижимого имущества по договору займа КПК «Гарант»; приказ № 016 от 06.10.2010г. «Об утверждении формы договора о передаче личных сбережений пайщика в кредитный потребительский кооператив «Гарант» по жилищной накопительной программе»; приказ № 017 от 06.10.2010г. «Об утверждении формы договора займа на приобретение недвижимости с начислением компенсационных выплат и комиссионных взносов за использование денежных средств из Фонда финансовой взаимопомощи КПК «Гарант» с дополнительным соглашением»; приказ № 018 от 20.10.2010г. «Об утверждении формы договора о приобретении недвижимости с использованием накопительной системы членами КПК «Гарант» с приложением»; приказ № 019 от 20.10.2010г. «Об утверждении формы договора целевого займа без начисления компенсационных выплат и комиссионных взносов за использование денежных средств из Паевого фонда КПК «Гарант»; протокол № 1 заседания членов правления КПК «Гарант» от 30.09.2010г.; протокол № 2 заседания членов правления КПК «Гарант» от 22.10.2010г.; протокол № 4 заседания членов правления КПК «Гарант» от 16.09.2011г.; заявление на получение займа из Фонда финансовой взаимопомощи членам (пайщикам) КПК «Гарант» от 22.10.2010г.; копию паспорта 20 05 629279 на мя Минаковой Н.А., (ДД.ММ.ГГГГ) г.р.; свидетельство о государственной регистрации права <адрес>; справку на имя Минаковой Н.А.; журнал регистрации исходящих документов (начат 22.09.2010г.); журнал регистрации входящих документов (начат 20.09.2010г.); книга отзывов и предложений – хранить в уголовном деле;

    8) расписку от 24.03.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №3 2 100 000 рублей, расписку от 04.08.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №3 2 100 000 рублей, расписку от 30.03.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №7 400 000 рублей, расписку от 20.02.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №8 950 000 рублей, расписку от 13.03.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №9 950 000 рублей, расписку от 31.08.2012 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №2 700 000 рублей, расписку от 05.02.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №10 B.C. 950 000 рублей, расписку от 16.04.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от (ФИО)22 605 000 рублей, образцы почерка и подписей обвиняемого Белого В.И., предварительный договор № SN03295 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 24.03.2016, спецификацию к договору купли-продажи № SN03295 от 24.03.2016, счет № SJZ00128 к предварительному договору № SN03295 от 24.03.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 24.03.2016 на сумму 10 000 рублей, договор купли-продажи № 7768/7386 от 11.03.2013 о приобретении автомобиля марки «Ниссан Кашкай», акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № 7768/7386 от 11.03.2013, предварительный договор № SN03320 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 06.04.2016, спецификацию к договору купли-продажи № SN03320 от 06.04.2016, счет № SJZ00134 к предварительному договору № SN03320 от 06.04.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 24.03.2016 на сумму 10 000 рублей, предварительный договор о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от 01.04.2016, счет на оплату за автомобили № МН00000208 от 01.04.2016, кассовый чек ООО «Модус-ВН» на сумму 5 000 рублей, предварительный договор № SN03227 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 21.02.2016, спецификацию к договору купли-продажи № SN03227 от 21.02.2016, предварительный договор № SN03274 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 14.03.2016, спецификацию к договору купли-продажи № SN03274 от 14.03.2016, счет № SJZ00122 к предварительному договору № SN03274 от 14.03.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 24.03.2016 на сумму 10 000 рублей, инвестиционный договор № 4 от 31.08.2012, дополнительное соглашение к инвестиционному договору № 4 от 31 августа 2012 года, квитанцию № 0310566 от 23.04.2007 о покупке золотой монеты «Червонец» на сумму 5 350 рублей, квитанцию № 2943542 от 09.04.2008 о покупке золотой монеты «Близнецы-05» на сумму 2 950 рублей, квитанцию № 0304910 от 16.05.2007, квитанцию № 0304947 от 06.06.2007, квитанции № 0301787 от 02.07.2007, квитанцию № 0303008 от 18.07.2007, квитанцию № 0295276 от 22.08.2007, квитанцию № 2975064 от 26.12.2008, квитанцию № 2975065 от 26.12.2008, квитанцию № 0322570 от 11.01.2009, предварительный договор № SN03228 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 21.02.2016, спецификация к договору купли-продажи № SN03228 от 21.02.2016, товарные чеки ООО «Фрегат» от 04.02.2016 №№ 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, каждый из которых на сумму 18 000 рублей; товарные чеки ООО «Фрегат» от 29.02.2016 №№ 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, каждый из которых на сумму 18 000 рублей, общим количеством 30 товарных чеков, товарные чеки ООО «Фрегат» от 17.02.2016 Ms 1034, 1035, 1036, 1037, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, каждый из которых на сумму 18 000 рублей; товарные чеки ООО «Фрегат» от 18.02.2016 №№ 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 115, каждый из которых на сумму 18 000 рублей, товарные чеки ООО «Фрегат» от 22.03.2016 №№ 1157, 1158, 1159, каждый из которых на сумму 25 000 рублей, общим количеством 23 товарных чека, пластиковую карту с серийным номером 0647023946, расписку от 24.03.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №13 605 000 рублей, предварительный договор № SN03294 о заключении договора купли-продажи автомобиля от 24.03.2016, спецификацию к договору купли-продажи № SN03294 от 24.03.2016, счет № SJZ00127 к предварительному договору № SN03294 от 24.03.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 24.03.2016 на сумму 5 000 рублей – хранить в уголовном деле;

        автомобиль марки «Ниссан Кашкай» 2012 года выпуска с государственным регистрационным знаком К067УТ36 регион, паспорт транспортного средства на указанный автомобиль - оставить (ФИО)32;

    10) автомобиль марки «Тойота Камри» 2015 года выпуска, с государственным регистрационным знаком (№), комплект ключей от автомобиля, свидетельство о регистрации серии (№), паспорт транспортного средства серии <адрес> на указанный автомобиль – оставить (ФИО)33;

    11) расписку от 21.04.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №14 605 000 рублей, расписку от 15.09.2016 от имени Белого В.И. о том, что он получил от Потерпевший №15 1 412 000 рублей, предварительный договор о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от 25.12.2015, спецификацию к предварительному договору купли-продажи автомобиля № SN03058 от 25.12.2015, счет № SJZ00051 к предварительному договору № SN03058 от 25.12.2015 г., квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 25.12.2015, договор купли-продажи автомобиля № SN03217 от 19.02.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 19.02.2016; счет-фактуру № 02720 от 19.02.2016 г., товарную накладную от 19.02.2016, светокопию паспорта транспортного средства серии <адрес> на автомобиль марки «Тойота Камри»; предварительный договор №SN03290 от 21.03.2016, спецификацию к договору купли- продажи автомобиля № SN03290 от 21.03.2016, счет к предварительному договору № SJZ00124 от 21.03.2016, квитанцию АО «Альфа-Банк» ОО «Тойота-Центр Воронеж» от 21.03.2016, копию договора купли-продажи автомобиля «Тойота Камри» от 19.03.2016 – хранить в уголовном деле;

         договор купли-продажи № Г-647/36фл/-4 от 01.02.2016, инструкцию по использованию карты, заявку на изготовление карт, заявление Белого В.И. о блокировке топливных карт с 21.03.2016, дополнительное соглашение № 1 к договору на поставку нефтепродуктов № Г-647/36фл/-4 от 01.02.2016 – хранить в уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, с учетом пределов обжалования установленных ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

    Председательствующий                                                                           М.Е. Федосов