cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 2-2181/2019 от 28.01.2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд <адрес> в составе

председательствующего: Путиловой Н.А.

при секретаре: Хрибковой О.А.

рассмотрев в отрытом судебном заседании в <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ г.

дело по иску Банка ВТБ (ПАО) к Чередниченко К. В., Пензину Д. А., Шамонину А. А., Коневу С. В., Травлинскому А. П., Визирову И. С., Омельчуку С. С., Горбулину Е. В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Истец Банк ВТБ (ПАО) обратился в суд с иском к ответчикам Чередниченко К. В., Пензину Д. А., Шамонину А. А., Коневу С. В., Травлинскому А. П., Визирову И. С., Омельчуку С. С., Горбулину Е. В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Просит суд взыскать в пользу Банка ВТБ (ПАО) солидарно в соответствии с участием каждого из ответчиков в преступных эпизодах, причиненный материальный ущерб: с Чередниченко К. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в размере 1 064 641 502,49 руб.; с Чередниченко О. Г., ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 059 005 747,14 руб., с Шамонина А. А., ДД.ММ.ГГГГ в размере 937 554 027,75 руб., с Визирова И. С., ДД.ММ.ГГГГ в размере 857 963 593,68 руб., с Пензина Д. А., ДД.ММ.ГГГГ в размере 444 433 697,78 руб., с Омельчука С. С., ДД.ММ.ГГГГ.р. в размере 586 545 649,48 руб., с Травлинского А. П., ДД.ММ.ГГГГ в размере 307 789 233,89 руб., с Конева С. В., ДД.ММ.ГГГГ.р. в размере 460 929 705 руб., с Горбулина Е. В., ДД.ММ.ГГГГ в размере 490 717 346,42 руб.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес> было возбуждено уголовное дело № по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ. группа лиц с участием работников операционного офиса «<адрес>» филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заключили по поддельным документам 87 кредитных договоров для развития малого бизнеса в регионе. Во всех кредитных досье установлено наличие поддельных документов.

Ответчики, действуя по предварительному сговору с неустановленными работниками операционного офиса «Новокузнецкий» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств, причинив Банку ВТБ (ПАО) ущерб в особо крупным размером, так своими преступными действиями по 78 эпизодам Чередниченко К.В. был причинен ущерб в размере 1 064 641 502,49 руб., Шамониным А.А. по 58 эпизодам в размере 937 554 027,75 руб., Визировым И.С. по 51 эпизоду в размере 857 963 593,68 руб., Пензиным Д.А. по 27 эпизодам в размере 444 433 697,78 руб., Омельчуком С.С. по 36 эпизодам в размере 586 545 649,48 руб., Травлинским А.П. по 19 эпизодам в размере 307 789 233,89 руб., К. С.В. по 27 эпизодам в размере 460 929 705 руб., Горбулиным Е.В. по 30 эпизодам в размере 490 717 346,42 руб.

Задолженность по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ (с Железняковой И. А.), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО <данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО <данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Сибпроект), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО <данные изъяты>), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Скайлайн), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Футуростиль), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Резерв плюс), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО МаксКол), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Омега), №    № от ДД.ММ.ГГГГ (с    ООО Энергокровляремонт), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Альфа), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Эгида), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО АЛЬТЕК), № от ДД.ММ.ГГГГ. с (ООО Гефест), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Гефест), №    № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО СНАБУГОЛЬ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Кузнецк-Торг), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Сибпроект), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ИТ-Сервис), №    № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ИТ-Сервис), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Новокузнецкая промышленная компания), № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Край-и-с), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ОО Транспорт-НК), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Руна), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Промбытремстрой), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Мега Трейд), №    ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Престиж), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Антис), №    № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Витязь), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Парнас), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО СКОМ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО СКОМ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Оттиск НК), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ДАЛЬ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Даль), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Гарант-С),    № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Гарант-С), №    № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Триада), № № ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Триада), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Мега Трейд), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО АБРИС),    № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО АБРИС), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Северный), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО КузбассАвтоТранс), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Горняк), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО КузнецкЭнергоСнаб ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО ОРГТЕХНИКА НК), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Реклама-НК), № (с ООО Элерон плюс), № (с ОООШАДЕ),№ (с ООО Стикер), № (с ОООБигБен), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Гараж), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Высота), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ТрансОйл), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО    Новокузнецкие Металлоконструкции), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Росткомплект), № от ДД.ММ.ГГГГ.    (с ООО Кузбасс Строй), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО А-Сервис), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Центр Авто Сиб), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Сибкомтрейд), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Мир развлечений), № от ДД.ММ.ГГГГ (с    ООО Кузбасспецэлектрод), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО Лионъ), № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Квартал), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Магнус), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО ДК Ермак), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Трансс), № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Кузнецк-Торг), № от ДД.ММ.ГГГГ. ( с    ООО Кузнецк-Торг), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ЗЕЛАК), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ЗЕЛАК), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО КузбассТрейд), №от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО КузбассТрейд), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ИП Соколова Н. Л.), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ГЛОБЕТЕК),№ от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО ГЛОБЕТЕК), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Электроторг), № от ДД.ММ.ГГГГ. (с ООО Электроторг), заключенным по поддельным документам до настоящего времени банку не возмещена.

Ущерб подтверждается расчетами задолженности по указанным кредитным договорам.

Список кредитных договоров, по которым преступными действиями ответчиков, путем обмана и злоупотребления доверием был причинен ущерб банку, задолженность по каждому из кредитных договоров с указанием сумм по основному долгу, содержатся в приложении к исковому заявлению.

ДД.ММ.ГГГГ. произошло объединение банков ПАО «Банк ВБ 24» и ПАО «Банк ВТЬ» путем реорганизации банка ПАО «Банк ТБ 24» в форме присоединения к ПАО «Банк ВТБ», с даты реорганизации ПАО Банк ВТБ является правопреемником прав и обязанностей ПАО «Банк ВТБ 24».

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ Чередниченко О.Г. исключена из числа ответчиков по данному гражданскому делу, заявленное требование в отношении Чередниченко О.Г. выделено в отдельное производство.

В ходе судебного разбирательства банк уменьшил размер исковых требований - просил суд взыскать в пользу Банка ВТБ (ПАО) с Чередниченко К.В. ущерб, причиненный преступлениями по эпизодам уголовного дела № №№ в размере 6 111 755,13 руб., в том числе: эпизод 8, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Железняковой И. А., сумма 418 678, 26 руб.; эпизод 4, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сильвер К, сумма 681 871,63 руб.; эпизод 5, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Сибпроект, сумма 289 233,41 руб., № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с    ООО Сибпроект, сумма 390 226, 76 руб.; эпизод 6 № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Северный, сумма 773 222,58 руб.; эпизод 7 № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Скайлайн, сумма 293 560,32 руб.; эпизод № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Футуростиль, сумма 326 4962,17 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 25 201 894,25 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Визирова И.С.. Шамонина А.А.. Омельчука С.С Горбулина Е.В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу № в том числе: эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Резерв плюс, в сумме 8 910 438,35 руб., эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МаксКол, сумма 16 291 455,9 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 10560051,06 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. Визирова И.С., Омельчука С.С. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 76, договор ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Омега,    сумма 10 560 051,06 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 3837298,62 руб., солидарно с Чередниченко К.В., К. СВ.. Визирова И.С, Шамонина А.А., Омельчука С.С. Горбулина Е.В., Т. А.П., Пензина Д.А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 57, договор №    ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ с    ООО Энергокровляремонт в сумме 3 837 298,62 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 15 557 296,16 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. Визирова И.С. Шамонина А.А.. Омельчука С.С. Пензина Д.А., Горбулина Е.В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 56, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Альфа в сумме    15 557 296,16 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 034 446,9 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. К. СВ., Визирова И.С. Пензина Д.А.. Шамонина А.А., Омельчука С.С. Т. А.П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 49, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Эгида сумма 7034 446,9 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7652457,1 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Визирова И.С. Шамонина А.А.. Омельчука С.С. Т. А.П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 48, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО АЛЬТЕК сумма 7 652 457,1 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17 019 994,28 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Пензина Д.А. Шамонина А.А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 41, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гефест сумма 1 940 810,97 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гефест сумма 15 079 183,31 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17132617,47 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. К. С.В., Визирова И.С. Пензина Д.А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 37, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СНАБУГОЛЬ, сумма 17 132 617,47 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 8829652,35 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Шамонина А.А., Визирова И.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 36, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Кузнецк-Торг, сумма 8 829 652,35 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6458545,83 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Визирова И.С, Пензина Д.А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 35, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сибпроект, сумма 6458 545,83 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 14928494 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Шамонина А.А., Визирова И.С., Т. А.П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 30, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ИТ-Сервис сумма 1260028,39 руб. и договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИТ-Сервис, сумма 13 668 465,61 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11192032,75 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Шамонина А.А., Визирова И.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 27, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Новокузнецкая промышленная компания сумма 1086164,19 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 10 105 868,56 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11313546,59 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Пензина Д.А., Шамонина А.А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 25, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Край-и-с сумма 11 313 546,59 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11349544,27 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Пензина Д.А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 23, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ОО Транспорт-НК сумма 11 349 544,27 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6907614.53    руб. солидарно с    Чередниченко К.В., Т. А.П., Пензина Д.А., Шамонина А.А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 22, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Руна    сумма 6 907 614,53 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 864 872,54 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Шамонина А.А., К. С.В. по эпизодам, преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 21, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Промбытремстрой сумма 7 864 872,54 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 4260978,68 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Шамонина А.А., Пензина Д.А. по эпизодам, преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 12, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Мега Трейд, сумма 4 260 978,68 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 26276728,39 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Визирова И.С, Шамонина А.А., Омельчука С.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 45, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Престиж сумма 18 845 410, 77 руб. и эпизод 47, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Антис сумма 7 431 317,62 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 27564668,11 руб. солидарно с    Чередниченко К.В., Визирова И.С, Омельчука С.С, Горбулина Е.В., Т. А.П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 72, договор № ДД.ММ.ГГГГ.с ООО Витязь сумма 16 912 901,76 руб. и эпизод 73, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Парнас сумма 10 651 766,35 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 21525723,7 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. К. С.В., Визирова И.С, Пензина Д.А., Шамонина А.А., Омельчука С.С., Горбулина Е.В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 50, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СКОМ сумма 7 238 418,06 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СКОМ сумма 7045646,34 руб. и эпизод 51, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Оттиск НК сумма 7 241 659,3 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 3068473237 руб. солидарно с    Чередниченко К.В., К. С.В., Шамонина А.А., Визирова И.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 31, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ДАЛЬ сумма 1 328 862,29руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Даль сумма 13 638 570,14 руб. и эпизод 33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гарант-С сумма 1784 146,34 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гарант-С сумма 13 933 153,6 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 34961054,82 руб. солидарно с    Чередниченко К.В., Пензина Д.А., Шамонина А.А., Визирова И.С. Т. А.П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 26, договор № от 29.02.2008г. с ООО Триада сумма 1 086 954,69руб., договор №.03.2008г. с ООО Триада сумма 10 210 291,16 руб., эпизод 34, договор № от 10.06.2008г. с ООО Мега Трейд сумма 9 870 350,02 руб., эпизод 38, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО АБРИС сумма 1 793 680,38 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО АБРИС сумма 11 999 778,57 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 40337368,53 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Визирова И.С., Пензина Д.А., Шамонина А.А., Омельчука С.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 44, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Северный сумма 14 536 491,39 руб., эпизод 46, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузбассАвтоТранс сумма 18 384 292,89 руб., эпизод 53, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Горняк сумма 7 416 584,25 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 55969884,72 руб. солидарно с    Чередниченко К.В., Визирова И.С, Шамонина А.А., Омельчука С.С, Пензина Д.А.. Горбулина Е.В., Т. А.П. по     эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 70, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузнецкЭнергоСнаб сумма 18 622 953,32 руб., эпизод 75, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ОРГТЕХНИКА НК сумма 18 412 475,4 руб., эпизод 78, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Реклама-НК 18 934 456 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 65830728,71 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Визирова И.С, Шамонина А.А., Омельчука С.С, Горбулина Е.В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 65, договор №с ООО Элерон плюс сумма 12744007,14 руб., эпизод 66, договор № с ООО ШАДЕ сумма 18026888,85 руб., эпизод 67, договор № с ООО Стикер сумма 17 877 149 руб., эпизод 68, договор№ с ООО БигБен сумма 17 182 683, 72 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 37515137,06 руб. солидарно с Чередниченко К.В., К. С.В., Пензина Д.А., Шамонина А.А., Визирова И.С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 29, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гараж сумма 9 719 972,34 руб., эпизод 32, договор № от 23.05.2008г. с ООО Высота сумма 1 805 655,78 руб., эпизод 40, договор № от 12.08.2008г. с ООО ТрансОйл сумма 8 216 493,41 руб., эпизод 42, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Новокузнецкие Металлоконструкции 17 773 015,53 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 77 854 657,55 руб. солидарно с     Чередниченко К.В., К. С.В., Визирова И.С., Шамонина А.А., Омельчука С.С., Горбулина Е.В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:    эпизод 52, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Росткомплект сумма 62 19 037,87 руб., эпизод 54, договор № от 29.12.2008г. с ООО Кузбасс Строй сумма 7 961 023,90 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Кузбасс Строй сумма 6 172 687,53 руб., эпизод 55, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО А-Сервис сумма 7 895 558,03 руб., эпизод 58, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Центр Авто Сиб сумма 16 519 488,62 руб., эпизод 59, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сибкомтрейд сумма 15 548 257,58 руб., эпизод 64, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Мир развлечений сумма 17 538 574,02 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 82593839,34 руб. солидарно с Чередниченко К.В., Визирова И.С, Шамонина А.А., Омельчука С.С., Горбулина Е.В., Т. А.П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 77, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с    ООО Кузбасспецэлектрод сумма 13 847 833, 45 руб., эпизод 74, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Лионъ сумма 16 846 344,33 руб., эпизод 71, договор № с ООО Квартал ДД.ММ.ГГГГ, сумма 11 506 870,95 руб., эпизод 69, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Сибирский, сумма 15 637 987,07 руб., эпизод 63 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Магнус сумма 7 906 265,65 руб., эпизод 61, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ДК Ермак сумма 16 848 537,89 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 48813150,61 руб. солидарно с Чередниченко К.В.. Шамонина А.А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 13, договор № № ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ТрансОйл сумма 5 483 628,61 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    сумма 475430,91 руб., эпизод 14, договор № от 12.09.2007г. с ООО Кузнецк-Торг сумма 456379.02 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с    ООО Кузнецк-Торг сумма 1 479 153,33 руб., эпизод 16, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ЗЕЛАК сумма 804 124,79 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ЗЕЛАК сумма 6 356 252,54 руб., эпизод 17, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО КузбассТрейд сумма 1 301 984,09 руб. и договор №от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО КузбассТрейд сумма 6 365 536,25 руб., эпизод 18, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколова Н. Л. сумма 1 249 653,21 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколовой Н. Л. сумма    5 890 220,00 руб., эпизод 19, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 1 436 446,44 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 6 315 762,33 руб., эпизод 24, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 1 461 617,63 руб. и договор № ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 9 736 961,46 руб.

В судебном заседании представитель истца Руденко И.Г., действующий на основании доверенности, на удовлетворении уточненных требований настаивает в полном объеме, суду пояснил, что за время судебного разбирательства, право требования задолженности по некоторым кредитным договорам было уступлено банком коллекторским агентствам и данные договора исключены из требований, кроме того, по некоторым кредитным договорам поступили незначительные денежные средства, которые исключены из заявленных требований. В требования не входят понесенные банком расходы по оплате государственных пошлин, начисленные по кредитным соглашениям проценты и неустойки.

Ответчик Чередниченко К.В. в судебном заседании исковые требования не признал.

Представитель ответчика Омельчука С.С. Омельчук С.В. в судебном заседании исковые требования не признал.

Представитель ответчика Визирова И.С. Емец Э.Р., действующая на основании доверенности в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ. исковые требования не признала.

Ответчик Шамонин А.А. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>.

Ответчик Травлинский А.П. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>, просит суд дело рассмотреть в свое отсутствие.

Ответчик К. С.В. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>.

Ответчик Визиров И.С. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>, просит суд дело рассмотреть в свое отсутствие.

Ответчик Горбулин Е.В. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>.

Ответчик Пензин Д.А. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>.

Ответчик Омельчук С.С. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, находится в ФКУ ИК - № ГУФСИН России по <адрес>.

Суд, заслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ч.1,2 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

В силу ч.4 ст.1081 ГК РФ причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

В соответствии со ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В соответствии со ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ в отношении Чередниченко К.В., Чередниченко О.Г., Омельчука С.С., Визирова И.С., Пензина Д.А., Горбулина Е.В., К. С.В., Т. А.П., Шамонина А.А.

Приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. признать Чередниченко К. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных: <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сильвер К»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибпроект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Скайлайн»), <данные изъяты> УК РФ (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Железняковой), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Футуростиль»), <данные изъяты> УК РФ (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Кривушина А. В.), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузнецк-Торг»), <данные изъяты> УК РФ (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Умнова Д. Г.), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Зелак»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассТрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Соколовой Н. Л.), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Глобетек»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Футуростиль»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Промбытремстрой»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Руна»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Транспорт-НК»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Электроторг»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Край-и-С»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкая промышленная компания»), <данные изъяты> УК РФ (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Зайцева А. И.), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИТ-Сервис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Даль»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Высота»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гарант-С»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибпроект»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузнецк- Торг»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Снабуголь»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абрис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Глобетек»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гефест»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкие металлоконструкции»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергетик»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престиж»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Антис»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), ч. <данные изъяты> 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Резерв плюс»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элерон плюс»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шаде»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стикер»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БИГ БЕН»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Витязь»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Парнас»)ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Омега»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МаксКол»).

Признать Шамонина А. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных: <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузнецк-Торг»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Зелак»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассТрейд»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Соколовой Н. Л.), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Глобетек»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Промбытремстрой»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Руна»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Электроторг»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Край-и-С»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкая промышленная компания»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИТ-Сервис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Даль»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Высота»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гарант-С»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузнецк- Торг»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абрис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гефест»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкие металлоконструкции»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергетик»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престиж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Антис»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Резерв плюс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элерон плюс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шаде»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стикер»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БИГ БЕН»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МаксКол»).

Признать Визирова И. С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкая промышленная компания»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИТ-Сервис»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Даль»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Высота»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гарант-С»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибпроект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузнецк- Торг»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Снабуголь»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абрис»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкие металлоконструкции»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергетик»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престиж»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Антис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Резерв плюс»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элерон плюс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шаде»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стикер»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БИГ БЕН»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Витязь»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Парнас»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Омега»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МаксКол»).

Признать Пензина Д. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных: <данные изъяты> УК РФ (кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Кривушина А. В.), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Руна»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Транспорт-НК»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Край-и-С»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Высота»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибпроект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Снабуголь»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абрис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гефест»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкие металлоконструкции»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергетик»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»).

Признать Травлинского А. П. виновным в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Руна»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триада»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИТ-Сервис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МегаТрейд»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Абрис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Витязь<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Парнас»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»).

Признать Конева С. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Промбытремстрой»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Край-и-С»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Даль»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Высота»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гарант-С»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Снабуголь»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТрансОйл»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гефест»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Новокузнецкие металлоконструкции»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергетик»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престиж»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Антис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»).

Признать Омельчука С. С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Северный»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Престиж»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузбассАвтоТранс»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Антис»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтек»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эгида»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Горняк»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Резерв плюс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элерон плюс»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шаде»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стикер»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БИГ БЕН»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Витязь»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Парнас»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Омега»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МаксКол»).

Признать Горбулина Е. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч<данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ском»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оттиск-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Росткомплект»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасс Строй»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «А-Сервис»), ч. 4 <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Энергокровляремонт»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Центр Авто Сиб»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибкомтрейд»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДК «Ермак»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Резерв плюс»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Магнус»), ч. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Мир развлечений»), ч. 4 ст. <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элерон плюс»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Шаде»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стикер»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БИГ БЕН»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сибирский проект»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КузнецкЭнергоСнаб»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квартал»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Витязь»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Парнас»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лионъ»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Оргтехника-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Омега»), ч<данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кузбасспецэлектрод»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Реклама-НК»), <данные изъяты> УК РФ (кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «МаксКол»).

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. приговор в части гражданского иска отменен и направлен на новое рассмотрение.

В ходе следствия было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год ответчиками Чередниченко К.В., Пензиным Д.А., Шамониным А.А., К. С.В., Травлинским А.П., Визировым И.С., Омельчуком С.С., Горбулиным Е.В., в соответствии с участием в преступных эпизодах, с целью хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Банку, с использованием подложных документов, путем обмана и злоупотребления доверием, были оформлены кредитные договоры.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ., сумма денежных средств по перечисленным в постановлении следователя кредитным договорам и соглашениям, составила 1 157 156 115 руб. 61 коп., в том числе единовременная комиссия банка за выдачу кредита – 12 786 057 руб. 25 коп. Сумма полученных денежных средств по кредитным договорам и кредитным соглашениям, интересующим следствие, составляет 1 144 370 058 руб. 36 коп., в том числе помесячно и нарастающим итогом: за август ДД.ММ.ГГГГ. – 46 760 000,00 рублей, в том числе, комиссия банка – 467 600,00 рублей, полученная денежная сумма – 46 292 400,00 рублей.

Итого март ДД.ММ.ГГГГ г. – 524 856 115,61 рубль, в том числе, комиссия банка – 4 773000,00 рублей, полученная денежная сумма – 520 083 115,61 рубль.

Согласно графикам платежей, по кредитным договорам и кредитным соглашениям, интересующим следствие, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ежемесячно и нарастающим итогом должны вноситься денежные средства в сумме: за август <данные изъяты> г. – 12 511 967,80 рублей.

Итого апрель ДД.ММ.ГГГГ - август ДД.ММ.ГГГГ. – 80 083 711,01 рубль.

Согласно представленным документам, в период с 22ДД.ММ.ГГГГ., в счёт погашения кредитов, интересующих следствие, внесены денежные средства в сумме 311 076 107 руб.95 коп., в том числе: за август ДД.ММ.ГГГГ - 11 447 206,71 рубль.

Итого апрель ДД.ММ.ГГГГ г. – 75 630 432,91 рубль. (т. 77 л.д. 5-177).

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

По смыслу указанных норм право определять предмет и основание иска принадлежит истцу.

Банк уменьшил размер требований до 743140766,42 рублей.

При этом, по эпизодам преступления №; 5;6;7;20 (совместное участие Чередниченко К.В. и Чередниченко О.Г.) общая сумма ущерба составляет 5693076,87 руб.

По эпизоду № сумма ущерба составляет 418678,26 руб., приговором суда не установлено по данному эпизоду совместного участия Чередниченко К.В. с кем-либо из осужденных ответчиков.

Ущерб по эпизодам №,5,6,7,8, 20 составляет 6 111 755,13 руб. по следующим кредитным договорам:

№ эпизода

№ кредитных договоров

заемщик

сумма в руб.

8

№ от ДД.ММ.ГГГГ

Железнякова И. А. авто

418678,26

4

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Сильвер К

681871,63

5

№ от ДД.ММ.ГГГГ

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Сибпроект

289233,41

390226,76

6

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Северный

773222,58

7.

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Скайлайн

293560,32

20

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Футуростиль

3264962,17

По эпизодам преступления, в которых установлено совместное участие ответчиков Чередниченко К.В., Шамонина А.А., Визирова И.С., Пензина Д.А., Омельчука С.С., Т. А.П., К. С.В., Горбулина Е.В. по уголовному делу № по следующим кредитным договорам:

№ эпизода

ФИО солидарных ответчиков и номера договоров

наименование заемщика по выданным кредитам

требования к солидарному взысканию по каждому эпизоду/договору (вычетом погашенного основного долга, %, пени, комиссий) в руб.

Итого по солидарным эпизодам/договорам в руб.

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В.

62

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Резерв плюс

8910438,35

79

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО МаксКол

16291455,90

25201894,25

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Омельчук С.С., Горбулин Е.В.

76

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Омега

10560051,06

10560051,06

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В., Травлинский А.П., Пензин Д.А.

57

ДД.ММ.ГГГГ

Энергокровляремонт

3837298,62

3837298,62

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Пензин Д.А., Горбулин Е.В.

56

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Альфа

15557296,16

15557296,16

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Пензин Д.А., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Травлинский А.П.

49

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Эгида

7034446,90

7034446,90

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Травлинский А.П.

48

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО АЛЬТЕК

7652457,107652457,10

Чередниченко К.В., К. С.В., Пензин Д.А, Шамонин А.А.

41

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Гефест

1940810,97

№ от ДД.ММ.ГГГГ

15079183,31

17019994,28

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Пензин Д.А.

37

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО СНАБУГОЛЬ

17132617,47

17132617,47

Чередниченко К.В., Шамонин А.А., Визиров И.С.

36

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Кузнецк-Торг

8829652,35

8829652,35

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Пензин Д.А.

35

№ от 17ДД.ММ.ГГГГ

ООО Сибпроект

6458545,83

6458545,83

Чередниченко К.В., Шамонин А.А., Визиров И.С., Травлинский А.П.

30

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО ИТ-Сервис

1260028,39

№ от ДД.ММ.ГГГГ

13668465,61

14928494,00

Чередниченко К.В., Шамонин А.А., Визиров И.С.

27

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Новокузнецкая промышленная компания

1086164,19

№ от ДД.ММ.ГГГГ

10105868,56

11192032,75

Чередниченко К.В., К. С.В., Пензин Д.А., Шамонин А.А.

25

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Край-и-с

11313546,59

11313546,59

Чередниченко К.В., Чередниченко О.Г., Пензин Д.А.

23

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ОО Транспорт-НК

11349544,27

11349544,27

Чередниченко К.В., Травлинский А.П., Пензин Д.А., Шамонин А.А.

22

ДД.ММ.ГГГГ

ООО Руна

6907614,53

6907614,53

Чередниченко К.В., Шамонин А.А., К. С.В.

21

№ ДД.ММ.ГГГГ

ООО Промбытремстрой

7864872,54

7864872,54

Чередниченко К.В., Шамонин А.А., Пензин Д.А.

12

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Мега Трейд

4260978,68

4260978,68

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С.

45

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Престиж

18845410,77

47

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Антис

7431317,62

26276728,39

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Омельчук С.С., Горбулин Е.В., Травлинский А.П.

72

№ от 01.06.2009

ООО Витязь

16912901,76

73

№ от 05.06.2009

ООО Парнас

10651766,35

27564668,11

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Пензин Д.А., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В.

50

№ от 05.12.2008

ООО СКОМ

7238418,06

№ от 04.02.2009

7045646,34

51

№ от 16.12.2008

ООО Оттиск НК

7241659,30

21525723,70

Чередниченко К.В., К. С.В., Шамонин А.А., Визиров И.С.

31

№ от 06ДД.ММ.ГГГГ

ООО Даль

1328862,29

№ от ДД.ММ.ГГГГ

13638570,14

33

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Гарант-С

1784146,34

№ от ДД.ММ.ГГГГ

13933153,60

30684732,37

Чередниченко К.В., Пензин Д.А., Шамонин А.А., Визиров И.С., Травлинский А.П.

26

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Триада

1086954,69

№ от 25ДД.ММ.ГГГГ

10210291,16

34

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО Мега Трейд

9870350,02

38

№ от ДД.ММ.ГГГГ

ООО АБРИС

1793680,38

№ от ДД.ММ.ГГГГ

11999778,57

34961054,82

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Пензин Д.А, Шамонин А.А., Омельчук С.С.

44

№ от 03.10.2008

ООО Северный

14536491,39

46

№ от 21.10.2008

ООО КузбассАвтоТранс

18384292,89

53

№ от 24.12.2008

ООО Горняк

7416584,25

40337368,53

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Пензин Д.А., Горбулин Е.В., Травлинский А.П.

70

№ от 19.05.2009

ООО КузнецкЭнергоСнаб

18622953,32

75

№ от 23.06.2009

ООО ОРГТЕХНИКА НК

18412475,40

78

№ от 21.07.2009

ООО Реклама-НК

18934456,00

55969884,72

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В.

65

№ от 07.04.2009

ООО Элерон плюс

12744007,14

66

№ от 10.04.2009

ООО ШАДЕ

18026888,85

67

№ от 22.04.2009

ООО Стикер

17877149,00

68

№ от 23.04.2009

ООО Биг Бен

17182683,72

65830728,71

Чередниченко К.В., К. С.В., Пензин Д.А., Шамонин А.А., Визиров И.С.

29

№ от 01.04.2008

ООО Гараж

9719972,34

32

№ от 23.05.2008

ООО Высота

1805655,78

40

№ от 12.08.2008

ООО ТрансОйл

8216493,41

42

№ от 03.09.2008

ООО Новокузнецкие Металлоконструкции

17773015,53

37515137,06

Чередниченко К.В., К. С.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В.

52

№ от 18.12.2008

ООО Росткомплект

6219037,87

54

№ от 29.12.2008

ООО Кузбасс Строй

7961023,90

№ от 05.02.2009

6172687,53

55

№ от 29.12.2008

ООО А-Сервис

7895588,03

58

№ от 13.02.2009

ООО Центр Авто Сиб

16519488,62

59

№ от 16.02.2009

ООО Сибкомтрейд

15548257,58

64

№ от 27.03.2009

ООО Мир развлечений

17538574,02

77854657,55

Чередниченко К.В., Визиров И.С., Шамонин А.А., Омельчук С.С., Горбулин Е.В., Травлинский А.П.

77

№ от 06.07.2009

ООО Кузбасспецэлектрод

13847833,45

74

№ от 16.06.2009

ООО Лионъ

16846344,33

71

№ от 25.05.2009

ООО Квартал

11506870,95

69

№ от 05.05.2009

ООО Сибирский проект

15637987,07

63

№ от 20.03.2009

ООО Магнус

7906265,65

61

№ от 03.03.2009

ООО ДК Ермак

16848537,89

82593839,34

Чередниченко К.В., Шамонин А.А.

13

№ от 19.10.2007

ООО ТрансОйл

5483628,61

№ от 12.09.2007

475430,91

14

№ от 12.09.2007

ООО Кузнецк-Торг

456379,02

№ от 27.09.2007

1479153,33

16

№ от 16.10.2007

ООО ЗЕЛАК

804124,79

№ от 15.11.2007

6356252,54

17

№ от 26.10.2007

ООО КузбассТрейд

1301984,09

№ от 05.12.2007

6365536,25

18

№ от 01.11.2007

ИП Соколова Н.

1249653,21

№ от 20.11.2007

Л.

5890220,00

19

№ от 18.12.2007

ООО ГЛОБЕТЕК

1436446,44

№ от 28.12.2007

6315762,33

24

№ от 21.02.2008

ООО Электроторг

1461617,63

№ от 03.03.2008

9736961,46

48813150,61

Итого

743140766,42

743140766,42

Итого на общую сумму 743 140 766,42 рублей.

С доводами ответчика Чередниченко К.В. о том, что заявленные банком требования приведут к необоснованному обогащению истца, поскольку суммарно размер требований, заявленный к каждому из ответчиков составляет 6 209 580 499 руб., что превышает размер причиненного вреда, суд согласиться не может, поскольку размер причиненного банку ущерба определен в соответствии с участием каждого из ответчиков в преступных эпизодах, определены суммы, определяющие предел ответственности каждого из осужденных лиц, являющихся ответчиками по делу, указаны кредитные соглашения, образующие эпизоды преступления, указаны лица признанные виновными по каждому эпизоду, что является основанием к солидарному взысканию ущерба.

При поступлении в банк денежной суммы от ответчика, равной пределу его ответственности, исполнительное производство в отношении данного ответчика должно быть прекращено.

Общий размер заявленных требований Банка составляет 743140766,42 рублей, так же ограничен размером причиненного Банку ущерба по заявленным требованиям (эпизодам уголовного дела), который и определяет предел больше которого банк не вправе предъявлять требования к взысканию и, соответственно при поступлении в банк денежных средств в общем объеме 743140766,42 рублей, равной размеру причиненного Банку ущерба по заявленным в иске требованиям, исполнительное производство в отношении всех должников должно быть окончено.

Ответчик Чередниченко К.В. в своих возражениях ссылается на то, что он может нести ответственность только в размере похищенных денежных средств, без возложения на него ответственности по обязательствам, определенным в кредитных договорах с процентами, пеней, госпошлиной. Суд считает данный довод ответчика безосновательным, поскольку ко взысканию не предъявлены ни проценты за пользование денежными средствами, ни пени, ни оплаченные банком государственные пошлины. В размер требований включены только суммы основного долга, при этом данные суммы уменьшены на все поступавшие в банк в период до 26.04.2019г. денежные средства как от заемщиков и поручителей по кредитным договорам по каждому из эпизодов уголовного дела, так и от осужденных.

Банком предоставлены сведения, как по суммам выданных кредитов, так и по сумма, заявленным к взысканию, разница определяет размер поступивших в погашение денежных средств по каждому из кредитных договоров. Если у ответчика есть предположение о том, что сумма требований завышена, необходимо представить надлежащие доказательства для их оценки судом.

Кроме того, ответчик Чередниченко К.В. в своих возражениях ссылается на то, что банк ранее обратился в суд с исками ко всем заемщикам и поручителям, фигурирующим в уголовном деле, требования банка были удовлетворены, решения судов не отменены, возбуждены исполнительные производства, в связи с чем, обращение Банка с аналогичными требованиями к нему не допустимо, т.к. права банка уже были ранее восстановлены судом. С данными доводами ответчика суд также согласиться не может, поскольку закон не предусматривает в качестве оснований к освобождению от ответственности за причиненный преступлением вред,     состоявшиеся ранее в отношении иных лиц решения суда о взыскании задолженности по кредитным договорам, которые впоследствии вошли в состав эпизодов уголовного дела.

Согласно ст. 134 ГПК РФ основанием к отказу в принятии иска, является вступившее в силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждения мирового соглашения.

Сведений о том, что банк ранее предъявлял к ответчикам аналогичные требования, суду не представлены. Ответчики использовали при совершении преступления кредитные договора, соответственно, учет как выданных, так и сумм, которые поступили в погашение, так же продолжает осуществляться по каждому кредитному договору отдельно, являющемуся эпизодом уголовного дела. Решения судов о взыскании по кредитным договорам с других лиц - это следствие подписания данными лицами договоров, подписав кредитные договора и получив денежные средства в Банке, заемщики, поручители взяли на себя обязательства по их возврату и за свои действия несут ответственность, ответчики несут ответственность за свои действия, которые приговором суда признаны преступлением.

Заявления как лиц, подписавших кредитные договора, о том что они не должны нести ответственность поскольку вынесен приговор, так и заявления осужденных о необходимости отказа в удовлетворении гражданского иска, поскольку по договорам состоялись решения судов, это не основания к освобождению от ответственности ни тех, ни других от возврата денежных средств полученных в банке, полученных лицами ответчиками по ранее состоявшимся решениям и переданных лицам осужденным, осужденным за организацию возможности получения денежных средств в Банке, т.е. хищение чужого имущества – получение денежных средств Банка путем обмана, где приговор суда является доказательством совершения преступления.

Представителем ответчика Визирова И.С. заявлено об осуществлении страховых выплатах по заключенным договорам страхования, при этом, какие конкретно договора страхования, предмет страхования, какие риски застрахованы, ответчиком не указано.

Между тем, как следует из апелляционного определения Кемеровского областного суда, для получения кредитов в банк своевременно предоставлялись фиктивные полисы о страховании жизни и автотранспорта заемщиков.

Также из приговора суда видно, что по договору с ООО «Скайлайн» предоставлялись документы страховых компаний, в том числе, содержащие заведомо ложные сведения о страховании и оплате страховых премий. Кроме того, банк не заключал договоры страхования, в которых страховым случаем являлось бы страхование риска от не возврата кредита при совершении мошеннических действий, в приговоре суда содержатся сведения о месте нахождения вещественных доказательств (документы из оперативных и кредитных досье), которые не содержат договоров страхования, по которым могли быть произведены страховые выплаты.

Не может суд согласиться с доводами представителя ответчика Визирова И.С. о том, что в банке созданы резервы. Согласно Положению №-П от ДД.ММ.ГГГГ. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»: 1.2. кредитная организация должна формировать резерв на возможные потери: по балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения; по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах; по требованиям по получению процентных доходов по кредитным требованиям; по прочим потерям и обязательствам не кредитного характера.

При формировании резерва необходимо исходить из принципа приоритета экономического содержания операций (сделок) над их юридической формой.

1.3. Возможными потерями кредитной организации применительно к формированию резерва является риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких следующих обстоятельств:

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом кредитной организации по совершенным ею операциям (заключенным ею сделкам) или вследствие неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается принятым на себя кредитной организацией обязательством;

обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации;

увеличение объема обязательств и (или) расходов кредитной организации по сравнению с ранее отраженными в бухгалтерском учете.

Глава 8. Осуществление Банком России надзора за порядком формирования кредитными организациями резервов

8.1. При осуществлении надзора, в том числе при проведении проверок кредитных организаций (их филиалов), Банк России (территориальное учреждение Банка России, уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) оценивает:

правильность формирования кредитной организацией резерва, исходя из определенной расчетной базы, и его отражения в бухгалтерском учете;

обоснованность решения кредитной организации о списании безнадежной задолженности;

обоснованность решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации, принятого в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П, с учетом пункта 9.4 Положения Банка России N 590-П.

Согласно ст. 24 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» обеспечение финансовой надежности кредитной организации» (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) в целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) обязана создавать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры резервов (фондов) устанавливаются Банком России.

Учитывая, что резервы создаются за счет средств самих банков, что установленная ЦБ РФ для банков обязанность по созданию резервов на возможные потери, из факта признания задолженности безнадежной, не вытекает возможность прекращения обязательства должника перед кредитором. Безнадежной задолженность может быть признана только после того, как кредитной организацией предприняты необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию просроченной задолженности и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, при наличии документов и (или) актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного под нее резерва.

Списание банком безнадежной задолженности, признание Банком ее таковой или не признание, это сфера отношений сугубо между Центральным банком РФ и банками.

Но, даже в случае признания задолженности безнадежной и списания ее банком за счет сформированного из собственных средств резерва, не означает для лиц виновных в не возврате банку денежных средств прекращения их обязательств по возврату Банку заемных денежных средств.

Нормы гражданского законодательства, не содержат в числе оснований прекращения обязательства, такое основание как списание безнадежной задолженности по ссуде.

Согласно ст. 415 ГК РФ обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга. При этом, банк не заявлял требования к ответчика о прощении долга.

Ответчик Визиров И.С. просит исключить из числа требований Банка к нему задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Энергокровляремонт», а также на незаконность включения в число требований Банка к Визирову И.С. задолженности по кредитным договорам, заключенным с ООО «Кузнецк-Торг», «Сибпроект» и «Абрис».

В части исключения из числа требований Банка к Визирову И.С. задолженности по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (эпизод №), банк не возражает.

Однако, в остальной части доводы ответчика Визирова И.С. не обоснованны, поскольку апелляционным определением приговор суда изменен в части квалификации по ряду преступлений. Так, в частности, переквалифицированы преступления Визирова И.С по кредитным соглашениям, заключенным с ООО «Сибпроект» и «Абрис». По остальным, не указанным в апелляционном определении преступлениям, в том числе, соответственно, по преступлению по кредитному соглашению с ООО «Сибпроект» приговор суда оставлен без изменений.

Таким образом, ссылка ответчика Визирова И.С. на незаконность предъявления Банком исковых требований к нему в части кредитных договоров, заключенных с ООО «Кузнецк-Торг», «Сибпроект» и «Абрис» противоречат материалами уголовного дела.

Требования банка по кредитным соглашениям, заключенным с ООО «Кузнецк-Торг», «Сибпроект» и «Абрис» полностью основаны на обстоятельствах дела, установленных приговором суда и соответственно нет оснований для их исключения из требований Банка.

Информацию по исполнительным производствам ответчики могли получить в течение всего времени с момента предъявления к ним гражданского иска. Все юридические и физические лица (заемщики, поручители), ответчикам известны, поскольку именно сами ответчики находили и приводили данных лиц в банк. Кроме того, сведения обо всех данных лицах, которые проходили как свидетели, есть в материалах уголовного дела. Сведения о кредитных досье, изъятых во время следствия, в которых есть исчерпывающая информация о заемщиках и поручителях, так же есть в материалах уголовного дела. При этом, в силу указанных выше обстоятельств, причин, которые препятствуют ответчикам самостоятельно собирать информацию по исполнительным производствам нет, как не указано ответчиками и конкретное место нахождения доказательств, что в целом, делает требования ответчиков по направлению запросов в службу судебных приставов, не основанными на законе и противоречащими п.2 ст. 57 ГПК РФ.

Вместе с тем, денежные средства, поступающие в счет погашения задолженности по кредитным договорам / эпизодам преступления отражены в расчетах задолженности.

Кроме того, сведений о том, что по указанным кредитным договорам в настоящее время возбуждены исполнительные производства, материалы дела не содержат. Общая сумма поступлений по исполнительным производствам составляет 3641896,79 руб., на указанную сумму требования банком к ответчикам уменьшены.

С доводами представителя ответчика Омельчука С.С. о том, что требования банка о взыскании с Омельчука С.С. задолженности по эпизоду № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18934456 руб. не основаны на материалах дела, т.е. в приговоре якобы отсутствуют сведения о признании Омельчука СС виновным по данному эпизоду, суд согласиться не может, поскольку сведения о признании Омельчука С.С. виновным по эпизоду № (договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18934456 руб. приговор содержит, как следует из апелляционного определения Кемеровского областного суда действия Омельчука С.С. по данному преступлению, переквалифицированы с <данные изъяты> УК РФ в редакции ФЗ от 07.11.2011 г. № 26- ФЗ.

В возражениях представитель Омельчука С.С. ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ в Центральный районный суд <адрес> поступило исковое заявление Банка ВТБ 24 за подписью его представителя Амельчук Ю.В., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ о признании банка ВТБ 24 гражданским истцом с исковыми требованиями на сумму 1 139 370 руб. (т.1 л.д. 27 дело №), данное исковое заявление подано на основании доверенности, срок действия которой прекратился ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из приговора суда доверенностями № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, выданными Банком ВТБ 24 ЗАО начальник отдела обеспечения внутренней безопасности Амельчук Ю.В. уполномочен представлять интересы Банка в правоохранительных органах с правом подписания, подачи и получения документов, в том числе заявлений о возбуждении уголовных дел, в судебных инстанциях по возбужденным уголовным делам с полным объемом прав, предоставляемым потерпевшему и гражданскому истцу с соответствии с УПК РФ (т.1. л.д. 11, т. 8 л.д. 281), в связи с чем, на момент подачи указанного искового заявления представитель потерпевшего был наделен соответствующими полномочиями, приговором суда установлен факт наличия у представителю потерпевшего помимо доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., так же и наличие у последнего доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданными Банком ВТБ 24 ЗАО начальнику отдела обеспечения внутренней безопасности Амельчуку Ю.В., содержащие соответствующие полномочия для подачи иска.

Не согласен суд с доводами представителя ответчика Омельчука С.С. о перечислении Омельчуком С.С. в период ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в общей сумме 439 850 руб., которые перечислены в Банк ВТБ 24 (ЗАО) на счета предприятий, на которые оформлены кредитные договора - являющихся эпизодами уголовного дела, в счет возмещения ущерба, исходя из следующего:

Представитель Омельчука С.С. представил копии платежных поручений:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 950 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 рублей и копию приходного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб.

Платежные поручения подтверждают перечисление денежных средств на счета кредитных договоров предприятий, являющихся эпизодами уголовного дела.

По платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, денежные средства поступили в погашение кредитного договора ООО Стикер №.

По платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 950 рублей, денежные средства поступили в погашение кредитного договора ООО Лионъ №.

По платежным поручениям:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4900 рублей, денежные средства поступили в погашение кредитного договора ООО Абрис №.

Указанные денежные суммы отражены в расчетах задолженности. В расчетах видно, что некоторые суммы отражены за минусом комиссии, что объясняется тем, что Омельчук С.С. перечислял денежные средства на счета предприятий должников. За обслуживание банковского счета, предусмотрена комиссия банка, что является обычной банковской практикой.

Так по расчетам задолженности указано о поступлении на счет ООО Лионъ ДД.ММ.ГГГГ 48750 руб., в то время как Омельчуком С.С. было перечислено 49550 по пл. поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Комиссия составила 1200 руб. ДД.ММ.ГГГГ указано о поступлении на счет ООО Лионъ 48800 (т.е. две суммы по 22966,72 и 25833,28). В то время как по пп. № № от ДД.ММ.ГГГГ Омельчуком С.С. перечислено 50 000 рублей. Комиссия так же составила 1200 руб.

По расчетам задолженности о поступлении на счет ООО Абрис: ДД.ММ.ГГГГ в погашение задолженности поступило 8887,6 руб. ( две суммы – 7277,92 и 1609,68), в то время как по пп № от ДД.ММ.ГГГГ Омельчуком перечислено 10 000 рублей составила комиссия 1112,4 руб. 26.03.2010г. поступило 13800 руб. ( двумя суммами по 6038,88 и 7761,12 руб. ), в то время как по пп № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, т.е. комиссия составила 1200 руб. ДД.ММ.ГГГГ в погашение задолженности поступило 48800 руб., в то время как по пп № от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 50 000 рублей, т.е. комиссия составила 1200 руб.

Перечисленные 90000 руб., не поступили в полном объеме по причине того, что были удержаны службой судебных приставов. Впоследствии, службой судебных приставов была возвращена ДД.ММ.ГГГГ большая часть этой суммы в размере 79986,5 руб., что учтено банком и уменьшило размер заявленного долга по данному кредитному договору (эпизод 38).

Таким образом, все поступившие денежные средства за минусом банковской комиссии и удержанных службой судебных приставов средств, учтены банком по выше указанным кредитным договорам и уменьшили сумму требований.

При несогласии с действиями службы судебных приставов в части его перечислений по указанному выше пп. № от ДД.ММ.ГГГГ, Омельчук С.С. вправе обратиться с самостоятельными требованиями в предусмотренном законом порядке.

Вопрос о незаконности удержания комиссии, за весь период с момента перечислений с ДД.ММ.ГГГГ. Омельчуком С.С. не ставился, не заявлялось об этом и в судебном заседании, доказательств незаконности действий банка по требованиям к Омельчуку С.С. не предоставлено.

Сумма 3000 руб. по приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – плательщик Омельчук О. А., согласно банковскому ордеру 12241885 от 10.02.2017г. была направлена в погашение долга по кредитному договору, заключенному с ООО Атлант. Требования по данному договору, как заявлял банк, уступлены Банком коллекторской организации и ни к кому из ответчиков не заявлены, соответственно данное обстоятельство безотносительна к предмету спора и не влияет на законность заявленных истцом требований.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) от ДД.ММ.ГГГГ и решением внеочередного общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от ДД.ММ.ГГГГ Банк ВТБ (публичное акционерное общество) реорганизован в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) прекратил свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к Банку ВТБ (публичное акционерное общество), о чем ДД.ММ.ГГГГ. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

Согласно Уставу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) Банк является правопреемником всех прав и обязанностей Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в отношении всех его должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Таким образом, по заявленным банком ко взысканию требования по кредитным договорам/эпизодам преступлений, в результате преступных действий ответчиков, ими были похищены в банке в особо крупном размере денежные средства на общую сумму 743 140 766,42 рублей. Тем самым сумма материального ущерба в особо крупном размере, причиненного ответчиками банку составила 743 140 766,42 рублей.

Судом проверен и признан верным расчет задолженности, представленный банком.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что по заявленным банком ко взысканию требования по кредитным договорам/эпизодам преступлений, в результате мошеннических действий ответчиков банку был причинен ущерб на сумму 743 140 766,42 рублей.

В соответствии с апелляционным определением Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. доказано, что ответчики Чередниченко К.В., Пензин Д.А., Шамонин А.А., К. С.В., Травлинский А.П., Визиров И.С., Омельчук С.С., Горбулин Е.В. признаны виновными в совершении преступлений. Банк в рамках данного уголовного дела признан потерпевшим, имущественный вред банку причинен непосредственно преступлениями, совершенными Чередниченко К.В., Пензиным Д.А., Шамониным А.А., К. С.В., Травлинским А.П., Визировым И.С., Омельчуком С.С., Горбулиным Е.В.

В соответствии с пунктом 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Из данной правовой нормы следует, что преюдициальными для гражданского дела являются выводы приговора суда только по двум вопросам: имели ли место сами действия и совершены ли они данным лицом. Иные факты, содержащиеся в приговоре суда, преюдициального значения не имеют. Другие обстоятельства дела подлежат доказыванию и в том случае, если они были определены в приговоре суда.

Приговором суда было установлено, что в действительности имели место мошеннические действия ответчиков, которыми причинен ущерб банку, и совершены они были именно Чередниченко К.В., Пензиным Д.А., Шамониным А.А., К. С.В., Травлинским А.П., Визировым И.С., Омельчуком С.С., Горбулиным Е.В.

При таких обстоятельствах, суд считает, что за исключением требований к Визирову И.С. задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (эпизод 57), требования банка нашли свое подтверждение в судебном заседании и подлежат удовлетворению в полном объеме, и считает возможным взыскать в пользу Банка ВТБ (ПАО) с Чередниченко К.В. ущерб, причиненный преступлениями по эпизодам уголовного дела № №№; 5;6;7;20 и 8 в размере 6 111 755,13 руб., в том числе: эпизод 8, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Железняковой И. А., сумма 418 678, 26 руб.; эпизод 4, № договора 721/0107-0000040 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сильвер К, сумма 681 871,63 руб.; эпизод 5, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Сибпроект, сумма 289 233,41 руб., № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с    ООО Сибпроект, сумма 390 226, 76 руб.; эпизод 6, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Северный, сумма 773 222,58 руб.; эпизод 7, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Скайлайн, сумма 293 560,32 руб.; эпизод 20, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО    Футуростиль, сумма 326 4962,17 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 25 201 894,25 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу № в том числе: эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Резерв плюс в сумме 8 910 438,35 руб., эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МаксКол, сумма 16 291 455,9 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 10 560 051,06 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Омельчука С. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 76, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Омега, сумма 10 560 051,06 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 3 837 298,62 руб., солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., Пензина Д. А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 57, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с    ООО Энергокровляремонт в сумме 3 837 298,62 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 15 557 296,16 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Пензина Д. А., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 56, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Альфа в сумме 15 557 296,16 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 034 446,9 руб. солидарно с Чередниченко К. В. Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 49, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Эгида сумма 7 034 446,9 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 652 457,1 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 48, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО АЛЬТЕК сумма 7 652 457,1 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17 019 994,28 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 41, договор № от 15.08.2008г. с ООО Гефест сумма 1 940 810,97 руб. и договор № от 27.08.2008г. с ООО Гефест сумма 15 079 183,31 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17 132 617,47 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 37, договор №    721/5407-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СНАБУГОЛЬ, сумма 17 132 617,47 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 8 829 652,35 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С., по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 36, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Кузнецк-Торг, сумма 8 829 652,35 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6 458 545,83 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 35, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сибпроект, сумма 6 458 545,83 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 14928494 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 30, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ИТ-Сервис сумма 1260028,39 руб. и договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИТ-Сервис, сумма 13 668 465,61 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11192032,75 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 27, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Новокузнецкая промышленная компания, сумма 1086164,19 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 10 105 868,56 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11313546,59 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 25, договор №    № от 28.02.2008г. с ООО Край-и-с, сумма 11 313 546,59 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11 349 544,27 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 23, договор №    № от 14.02.2008г. с ООО Транспорт-НК сумма 11 349 544,27 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6 907 614.53    руб. солидарно с Чередниченко К. В., Травлинского А. П., Пензина Д. А.,Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 22, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Руна, сумма 6 907 614,53 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 864 872,54    руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Конева С. В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 21, договор № от 21.12.2007г. с ООО Промбытремстрой сумма 7 864 872,54 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 4260978,68 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 12, договор № от 06.09.2007г. с ООО Мега Трейд, сумма 4 260 978,68    руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 26 276 728,39 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 45, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Престиж сумма 18 845 410, 77 руб., эпизод 47, договор № от 13.11.2008г. с ООО Антис сумма 7 431 317,62 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 27 564 668,11 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 72, договор №    721/4407-0000007 от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Витязь сумма 16 912 901,76 руб., эпизод 73, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Парнас сумма 10 651 766,35 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 21 525 723,7руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 50, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СКОМ сумма 7 238 418,06 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ.с ООО СКОМ сумма 7 045 646,34руб., эпизод 51, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Оттиск НК сумма 7 241 659,3руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 3068473237 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Конева С. В., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 31, договор № от 06.05.2008г. с ООО ДАЛЬ сумма 1 328 862,29руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Даль сумма 13 638 570,14 руб., эпизод 33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гарант-С сумма 1 784 146,34 руб., договор № от 27.06.2008г. с ООО Гарант-С    сумма 13 933 153,6 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 34 961 054,82 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Визирова Ивана С. Т. А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 26, договор №    № от 29.02.2008г. с ООО Триада сумма 1 086 954,69руб., договор №.03.2008г. с ООО Триада сумма 10 210 291,16 руб., эпизод 34, договор № от 10.06.2008г. с ООО Мега Трейд сумма 9 870 350,02 руб., эпизод 38, договор № от 17.07.2008г. с ООО АБРИС, сумма 1 793 680,38 руб. и договор №    № от 31.07.2008г. с ООО АБРИС сумма 11 999 778,57 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 40337368,53 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 44, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Северный, сумма 14 536 491,39 руб., эпизод 46, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузбассАвтоТранс, сумма 18 384 292,89 руб., эпизод 53, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Горняк, сумма 7 416 584,25 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 55969884,72 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Пензина Д. А., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 70, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузнецкЭнергоСнаб сумма 18 622 953,32 руб., эпизод 75, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ОРГТЕХНИКА НК сумма 18 412 475,4 руб., эпизод 78, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Реклама-НК, сумма 18 934 456 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 65830728,71руб. солидарно с Чередниченко К. В.., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 65, договор №с ООО Элерон плюс, сумма 12744007,14руб., эпизод 66, договор № с ООО ШАДЕ, сумма 18026888,85 руб., эпизод 67, договор № с ООО Стикер, сумма 17 877 149    руб., эпизод 68, договор№ с ООО БигБен, сумма 17 182 683, 72 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 37 515 137,06 руб. солидарно с Чередниченко К. В.., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 29, договор № от 01.04.2008г. с ООО Гараж, сумма 9 719 972,34 руб., эпизод 32, договор № от 23.05.2008г. с ООО Высота, сумма 1 805 655,78 руб., эпизод 40, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ТрансОйл, сумма 8 216 493,41 руб., эпизод 42, договор № от 03.09.2008г. с ООО Новокузнецкие Металлоконструкции, сумма 17 773 015,53 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 77 854 657,55 руб. солидарно с     Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:    эпизод 52, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Росткомплект, сумма 62 19 037,87 руб., эпизод 54, договор №    № от 29.12.2008г. с ООО Кузбасс Строй сумма 7 961 023,90 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    с ООО Кузбасс Строй, сумма 6 172 687,53 руб., эпизод 55, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО А-Сервис, сумма 7 895 558,03 руб., эпизод 58, договор № от 13.02.2009г. с ООО Центр Авто Сиб, сумма 16 519 488,62 руб., эпизод 59, договор № от 16.02.2009г. с ООО Сибкомтрейд сумма 15 548 257,58 руб., эпизод 64, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Мир развлечений, сумма 17 538 574,02 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 82593839,34 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 77, договор № от 06.07.2009г. сООО Кузбасспецэлектрод, сумма 13 847 833, 45 руб., эпизод 74, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Лионъ сумма 16 846 344,33 руб., эпизод 71, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Квартал, сумма 11 506 870,95 руб., эпизод 69, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Сибирский проект, сумма 15 637 987,07 руб., эпизод 63 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Магнус сумма 7 906 265,65 руб., эпизод 61, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ДК Ермак сумма 16 848 537,89 руб. Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 48 813 150,61 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе: эпизод 13, договор №    № ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ТрансОйл сумма 5 483 628,61 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    сумма 475 430,91руб., эпизод 14, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Кузнецк-Торг сумма 456379.02 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с    ООО Кузнецк-Торг сумма 1 479 153,33 руб., эпизод 16, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ЗЕЛАК сумма 804 124,79 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    с    ООО ЗЕЛАК сумма 6 356 252,54 руб., эпизод 17, договор № от 26.10.2007г. с ООО КузбассТрейд сумма 1 301 984,09 руб. и договор №    от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО КузбассТрейд сумма 6 365 536,25 руб., эпизод 18, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколова Н. Л. сумма 1 249 653,21 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколова Н. Л. сумма    5 890 220,00 руб., эпизод 19, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 1 436 446,44 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 6 315 762,33 руб., эпизод 24, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 1 461 617,63 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 9 736 961,46 руб.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчиков Чередниченко К. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Конева С. В., Травлинского А. П., Визирова И. С., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в доход местного бюджета в сумме 60 000 руб. с каждого, от которой истец был освобожден на основании закона.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать в пользу Банка ВТБ (ПАО) с Чередниченко К. В. ущерб, причиненный преступлениями по эпизодам уголовного дела № №№; 5;6;7;20 и 8 в размере 6 111 755,13 руб., в том числе:

эпизод 8, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Железняковой И. А., сумма 418 678, 26 руб.;

эпизод 4, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сильвер К, сумма 681 871,63 руб.;

эпизод 5, № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Сибпроект, сумма 289 233,41 руб., № договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с    ООО Сибпроект, сумма 390 226, 76 руб.;

эпизод 6, № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Северный, сумма 773 222,58 руб.;

эпизод 7, № договора 721/0107-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Скайлайн, сумма 293 560,32 руб.;

эпизод 20, № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО    Футуростиль, сумма 326 4962,17 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 25 201 894,25 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу № в том числе:

эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Резерв плюс в сумме 8 910 438,35 руб.

эпизод №, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МаксКол, сумма 16 291 455,9 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 10 560 051,06 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Омельчука С. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 76, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Омега, сумма 10 560 051,06 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 3 837 298,62 руб., солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., Пензина Д. А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 57, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Энергокровляремонт в сумме 3 837 298,62 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 15 557 296,16 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Пензина Д. А., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 56, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Альфа в сумме 15 557 296,16 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 034 446,9 руб. солидарно с Чередниченко К. В. Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 49, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Эгида сумма 7 034 446,9 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 652 457,1 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 48, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО АЛЬТЕК сумма 7 652 457,1 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17 019 994,28 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 41, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гефест сумма 1 940 810,97 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гефест сумма 15 079 183,31 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 17 132 617,47 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 37, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СНАБУГОЛЬ, сумма 17 132 617,47 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 8 829 652,35 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С., по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 36, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Кузнецк-Торг, сумма 8 829 652,35 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6 458 545,83 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 35, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Сибпроект, сумма 6 458 545,83 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 14928494 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С., Травлинского А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 30, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ИТ-Сервис сумма
1260028,39 руб. и договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИТ-Сервис, сумма 13 668 465,61 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11192032,75 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 27, договор № от 07.03.2008г. с ООО Новокузнецкая промышленная компания, сумма 1086164,19 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 10 105 868,56 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11313546,59 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 25, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Край-и-с, сумма 11 313 546,59 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 11 349 544,27 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 23, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Транспорт-НК сумма 11 349 544,27 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 6 907 614.53 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Травлинского А. П., Пензина Д. А., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 22, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Руна, сумма 6 907 614,53 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 7 864 872,54 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Конева С. В. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 21, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Промбытремстрой сумма 7 864 872,54 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 4260978,68 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А., Пензина Д. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 12, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Мега Трейд, сумма 4 260 978,68

руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 26 276 728,39 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С. по эпизодам преступления в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 45, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Престиж сумма 18 845 410, 77 руб.

эпизод 47, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Антис сумма 7 431 317,62 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 27 564 668,11 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 72, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО Витязь сумма 16 912 901,76 руб.

эпизод 73, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Парнас сумма 10 651 766,35 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 21 525 723,7руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 50, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СКОМ сумма 7 238 418,06 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ.с ООО СКОМ сумма 7 045 646,34руб.

эпизод 51, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Оттиск НК сумма 7 241 659,3руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 30684732, 37 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Конева С. В., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 31, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ДАЛЬ сумма 1 328 862,29руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Даль сумма 13 638 570,14 руб.

эпизод 33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гарант-С сумма 1 784 146,34 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гарант-С    сумма 13 933 153,6 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 34 961 054,82 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Визирова Ивана С. Т. А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 26, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Триада сумма 1 086 954,69руб., договор №.03.2008г. с ООО Триада сумма 10 210 291,16 руб.,

эпизод 34, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Мега Трейд сумма 9 870 350,02 руб.,

эпизод 38, договор № ДД.ММ.ГГГГ. с ООО АБРИС, сумма 1 793 680,38 руб. и договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО АБРИС сумма 11 999 778,57 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 40337368,53 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Омельчука С. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 44, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Северный, сумма 14 536 491,39 руб.,

эпизод 46, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузбассАвтоТранс, сумма 18 384 292,89 руб.,

эпизод 53, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Горняк, сумма 7 416 584,25 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 55969884,72 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Пензина Д. А., Горбулина Е. В., Травлинского А. П., по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 70, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КузнецкЭнергоСнаб сумма 18 622 953,32 руб.,

эпизод 75, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ОРГТЕХНИКА НК сумма 18 412 475,4 руб.,

эпизод 78, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Реклама-НК, сумма 18 934 456 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 65830728,71руб. солидарно с Чередниченко К. В.., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 65, договор №с ООО Элерон плюс, сумма

12744007,14 руб.,

эпизод 66, договор № с ООО ШАДЕ, сумма 18026888,85 руб.,

эпизод 67, договор № с ООО Стикер, сумма 17 877 149 руб.,

эпизод 68, договор№ с ОООБигБен, сумма 17 182 683, 72 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 37 515 137,06 руб. солидарно с Чередниченко К. В.., Конева С. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Визирова И. С. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 29, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Гараж, сумма 9 719 972,34 руб.,

эпизод 32, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Высота, сумма 1 805 655,78 руб.,

эпизод 40, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ТрансОйл, сумма 8 216 493,41 руб.,

эпизод 42, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Новокузнецкие Металлоконструкции, сумма 17 773 015,53 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 77 854 657,55 руб. солидарно с     Чередниченко К. В., Конева С. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 52, договор № от 18.12.2008г. с ООО Росткомплект, сумма 62 19 037,87 руб.,

эпизод 54, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Кузбасс Строй сумма 7 961 023,90 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    с ООО Кузбасс Строй,сумма 6 172 687,53 руб.,

эпизод 55, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО А-Сервис, сумма 7 895 558,03 руб.,

эпизод 58, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Центр Авто Сиб, сумма 16 519 488,62 руб.,

эпизод 59, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Сибкомтрейд сумма 15 548 257,58 руб.,

эпизод 64, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Мир развлечений, сумма 17 538 574,02 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 82593839,34 руб. солидарно с    Чередниченко К. В., Визирова И. С., Шамонина А. А., Омельчука С. С., Горбулина Е. В., Травлинского А. П. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 77, договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. сООО Кузбасспецэлектрод, сумма 13 847 833, 45 руб.,

эпизод 74, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО Лионъ сумма 16 846 344,33 руб.,

эпизод 71, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Квартал, сумма 11 506 870,95 руб.,

эпизод 69, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Сибирский проект, сумма 15 637 987,07 руб.,

эпизод 63 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Магнус сумма 7 906 265,65 руб.,

эпизод 61, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ДК Ермак сумма 16 848 537,89 руб.

Взыскать причиненный преступлением ущерб в пользу Банка ВТБ (ПАО) в размере 48 813 150,61 руб. солидарно с Чередниченко К. В., Шамонина А. А. по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие по уголовному делу №, в том числе:

эпизод 13, договор №    № ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ТрансОйл сумма 5 483 628,61 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    сумма 475 430,91руб.,

эпизод 14, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Кузнецк-Торг сумма 456379.02 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с    ООО Кузнецк-Торг сумма 1 479 153,33 руб.,

эпизод 16, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ЗЕЛАК сумма 804 124,79 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.    с    ООО ЗЕЛАК сумма 6 356 252,54 руб.,

эпизод 17, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО КузбассТрейд сумма 1 301 984,09 руб. и договор №    от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО КузбассТрейд сумма 6 365 536,25 руб.,

эпизод 18, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколова Н. Л. сумма 1 249 653,21 руб. и договор № ДД.ММ.ГГГГ. с ИП Соколова Н. Л. сумма    5 890 220,00 руб.,

эпизод 19, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 1 436 446,44 руб. и договор №    № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО ГЛОБЕТЕК сумма 6 315 762,33 руб.,

эпизод 24, договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 1 461 617,63 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО Электроторг сумма 9 736 961,46 руб.

Взыскать Чередниченко К. В., Пензина Д. А., Шамонина А. А., Конева С. В., Травлинского А. П., Визирова И. С., Омельчука С. С., Горбулина Е. В. государственную пошлину в местный бюджет в размере по 60 000 руб. с каждого

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Председательствующий: (подпись)

Верно. Судья: Н.А. Путилова

Подлинник документа подшит в деле № Центрального районного суда <адрес>

2-2181/2019

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Банк ВТБ (ПАО)
Ответчики
Конев Сергей Владимирович
Горбулин Евгений Валерьевич
Шамонин Александр Андреевич
Визиров Иван Станиславович
Чередниченко Олеся Георгиевна
Травлинский Александр Павлович
Чередниченко Константин Владимирович
Омельчук Станислав Сергеевич
Пензин Дмитрий Алексеевич
Суд
Центральный районный суд г. Новокузнецк Кемеровской области
Судья
Путилова Н.А.
Дело на странице суда
centralny.kmr.sudrf.ru
02.04.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.04.2020Передача материалов судье
02.04.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
02.04.2020Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд
02.04.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
02.04.2020Подготовка дела (собеседование)
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
02.04.2020Предварительное судебное заседание
02.04.2020Судебное заседание
19.11.2019Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
20.11.2019Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
13.11.2019
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее